Провадження 1-кс/127/5679/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що невідома особа, 17.03.2024 близько 11:00 год., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи фішингове інтернет-посилання, під приводом отримання грошової допомоги від ООН, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 595 грн, які були перераховані з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому матеріального збитку.

Так, було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 15.03.2024 він перебував вдома за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 та переглядав інформацію в пошуковій системі GOOGLE, де серед різноманітних сайтів була наявна стрічка з рекламою, заголовок якої "ІНФОРМАЦІЯ_8". Після чого він вирішив перейти за даним посиланням, та його автоматично було перенаправлено у невідому групу в месенджері "Вайбер" на яку потрібно було підписатись. В подальшому, будучи вже учасником даної групи, потерпілий побачив посилання для реєстрації, щоб отримати кошти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за ним там був наявний сайт з авторизацією, де для початку необхідно було ввести номер телефону, що останній і зробив, наступним етапом авторизації було заповнення поля з номером банківської картки, ОСОБА_4 ввів дані належної йому банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " а саме: НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), далі наступним етапом авторизації було поле для зазначення пін-коду від карти, потерпілий спочатку його вигадав та натиснув випадковий номер, після чого йому показало помилку, та вдруге він вже ввів правильний пін-код від своєї картки, але всеодно показало помилку. Після чого ОСОБА_4 вирішив вийти з даного сайту та видалив його з історії перегляду в браузері, та група у месенджері "Вайбер" теж несподівано зникла.

На його банківській картці баланс був приблизно 1500,00 грн. , однак він потім придбав продукти та на ній залишилось приблизно 700,00 грн. Потім, 06.03.2024 він знову пішов в магазин за покупками, після чого в нього на банківській картці НОМЕР_1 залишились грошові кошти в сумі 595,00 грн.

17.03.2024 потерпілий знову ж таки перебував в себе вдома та приблизно о 13:00 год. він вирішив подивитись баланс на своїй вищевказаній банківській картці, та коли зайшов в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виявив у залишку 51 коп. Хоча він точно пам`ятає, що після останньої покупки він гроші більше не витрачав. ОСОБА_4 почав переглядати всі останні транзакції, та виявив, що 17.03.2024 о 11:57 год. з його банківської картки НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 595,00 грн. без його відома на невідому картку, але там були зазначені лише перші чотири та останні чотири цифри картки. Однак коли він натиснув "повторний переказ" то йому показало повний номер банківської картки, куди були перераховані мої кошти, а саме: НОМЕР_2 . Далі він відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому повідомили, що кошти були зняті через інтернет за допомогою якогось сайту, після чого потерпілий відразу заблокував дану свою картку. Доступ до його банківської картки ніхто не має окрім нього.

Під час досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України УПК у Вінницькій ДК НПУ про встановлення руху коштів по банківській картці потерпілого.

В ході виконаного доручення було встановлено, що 17.03.2024 о 12:07:33 з картки НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 546 грн. було перераховано на картку НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_4 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.03.2024 року по дату винесення ухвали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені 0000554 від 18.03.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 01.03.2024 року по 07.05.2024, а саме:

- інформації щодо відкриття та обслуговування банківської картки, персональні дані особи даної картки, рух коштів по банківській картці, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вищевказаним номером банківської картки (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.03.2024 по 07.05.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя