СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2651/24
ун. № 759/7523/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000070 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.01.2024 р. приблизно о 12 год. 00 хв., невідома особа, використовуючи соц-мережу " ОСОБА_4 ", шляхом обману, заволоділа реквізитами банківської карти та здійснила несанкціоноване списання коштів в сумі 27426 тис. грн. 50 коп з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на карту НОМЕР_1 , які належить гр. ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.01.2024, приблизно о 12 год., їй у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомого контакту, дані якого гр. ОСОБА_5 видалила, з приводу допомоги для внутрішньо переміщених осіб та у повідомленні також було наявне посилання, за яким вона перейшла.

Перейшовши за посиланням, гр. ОСОБА_5 опинилась на сайті, де зареєструвалась ввівши свої останні цифри банківської картки, а також пін код від картки, після чого їй надійшло повідомлення з приводу успішної реєстрації. В подальшому гр. ОСОБА_5 вийшла з вказаного сайту та почала займатись власними

справами. Цього ж дня, приблизно о 12 год., знову надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозиціями заміни банківської карти у онлайн банкінгу, у зв?язку зі спливом терміну дії, де також містилось посилання, за яким вона перейшла. На вказаному сайті вона знову ж таки залишила дані своєї банківської картки, а саме останні цифри банківської картки, а також пін код від картки.

У цей же день, приблизно о 18 год. 31 хв., знову надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі списанням грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у розмірі 27 426 грн. 50 коп.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вище вказана банківська картка за № НОМЕР_2 , перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою отримання інформації, щодо встановлення банківських рахунків на які були переведені кошти з валютного банківського рахунку потерпілої та рух коштів по рахунку в період з 03.01.2023 по 05.01.2023.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської карти за номером № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; з розкриттям номеру валютного банківського рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 03.01.2023 по 05.01.2023 по валютному банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 15.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1