Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1348/24
Номер провадження 1-кс/530/359/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000248 від 21.06.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000248 від 21.06.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 20.06.2024 до ВП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 14.06.2024 невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, з картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 12463 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту із банківським рахунком НОМЕР_2 на якій зберігала власні грошові кошти в сумі близько 15 000 грн. 20.06.2024 року потерпіла мала намір сплатити комунальні послуги, тому увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після входу в мобільний додаток побачила, що на її банківській карті (номер вказаної карти невідомий у зв?язку із її заміною), на якій вона зберігала власні грошові кошти, відсутня сума в розмірі 12 463 грн. Окрім цього вищевказана банківська карта була заблокована. В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 та поцікавилася про зняття грошових коштів, на що їй повідомили, що відносно неї вчинили шахрайські дії. Потерпіла зазначила, що перед зняттям грошових коштів із її банківської карти, ніяких дій вона не вчиняла, підтвердження не надавала та мобільні дзвінки їй не надходили. Під час перегляду історії транзакції вона виявила 17 транзакцій з її банківської карти у валюті CZK та в переводі на гривні це вийшло по 731, 97 грн. та по 738,52 грн. на загальну суму 12 463 грн Під час перегляду деталей операції вона побачила « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок викрадення грошових коштів з банківської карти ОСОБА_4 їй було завдано матеріальні збитки на суму 12 463 грн.

З матеріалів кримінального провадження, а саме виписки по картковому рахунку встановлено, що списання грошових коштів було здійснено з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) - 14.06.2024.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів 14.06.2024 року з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить потерпілій ОСОБА_4 ;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 14.06.2024 року;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 14.06.2024 року та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника - начальнику слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 01.08.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1