Справа № 953/3684/24
н/п 1-кс/953/4655/24
"08" липня 2024 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
25 червня 2024 року старший слідчий 3 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що стосуються реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісоматеріалів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів за період з 01 жовтня 2023 року по 01 червня 2024 року, а саме:
- договорів на реалізацію лісоматеріалів з додатками (специфікації; заявки, доручення; графіки поставок товару; листування із покупцями; перелік деревини, вимоги якості тощо), додаткових угод;
- актів приймання-передачі товару, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, супровідних документів, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів;
- платіжних документів, які підтверджують оплату за поставлені товари по договорам;
- документів щодо повної товарної характеристики, сертифікатів якості поставлених лісоматеріалів;
- відомостей щодо маркування деревини (із зазначенням серії та номеру бирки), яка постачалася на адресу зазначених підприємств.
Орган досудового розслідування встановив, що невстановлена група осіб створили протиправний механізм щодо завищення фактичної вартості деревини, яка постачається для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.
Слідчий зазначає, що невстановлені особи з метою реалізації зазначеного вище протиправного умислу зареєстрували цілу низку підприємств, які контролюються через «тіньових» бухгалтерів та залучили до протиправної діяльності такі підприємства:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
2) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яке здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке здійснює закупівлю деревини у підконтрольних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке здійснює закупівлю деревини у підконтрольних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке здійснює закупівлю деревини у підконтрольних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке здійснює закупівлю деревини у підконтрольних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Орган досудового розслідування встановив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які контролюються однією групою осіб здійснюють закупівлю лісопродукції у державних підприємств: ІНФОРМАЦІЯ_14 , Ізюмське лісове господарство за ціною 970 грн за м3 хвойних порід (сосна), діаметром 15-19 см, довжиною 3-4 м.
Після чого вказані вище підприємства здійснюють безтоварні операції з продажу деревини зазначеним вище підприємствам, які їм підконтрольні та по фіктивним ТТН нібито транспортують продукцію до Дніпровської області, однак фактично постачають продукцію зі складів лісових господарств до Департаменту за прямими договорами за ціною 4100 грн м3 хвойних порід (сосна), діаметром 15-19 см, довжиною 3-4 м.
Так за період з січня по березень 2024 року Департамент здійснив закупівлю деревини у приватних підприємств, які підконтрольні невстановленій групі осіб, та які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, на загальну суму близько 170 мл грн.
Слідчий зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні 15 травня 2024 року призначена судова товарознавча експертиза для проведення якої необхідні документи щодо придбання лісоматеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 у Вовчанського, Ізюмського та Куп`янського лісових господарств, а також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчий зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести судову почеркознавчу експертизу з метою підтвердження або спростування належності підписів особами, які підписували договори та інші документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 лісоматеріалів, з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що підписи посадових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності підроблені.
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення відповідних судових експертиз, тому з метою забезпечення проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до вище вказаних документів.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та просив клопотання задовольнити.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом положень п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У ч. 5 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати доступ зокрема договори щодо реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісоматеріалів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та похідні від нього документи, дійсно були укладені, оскільки будь-якого підтвердження цього слідчий до клопотання не долучив.
При цьому у матеріалах, доданих до клопотання, відсутнє будь-яке належне обґрунтування підстав вважати, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначеними вище суб`єктами господарювання існують будь-які господарські правовідносини.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий не надав належного обґрунтування необхідності здійснення тимчасового доступу, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1