У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/640/23 № 1-кс/610/510/2024
м. Балаклія22 квітня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000072 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 27.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 12260 гривень, які були перераховані на картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавача просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 07.04.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із рапорту дізнавача ОСОБА_5 від 05.04.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 27.01.2023 приблизно о 08.30 год на його мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , представився працівником банку та повідомив, що ОСОБА_4 необхідно зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задля оновлення його універсальної картки. ОСОБА_4 почав оновлювати банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а після цього з неї були перераховані грошові кошти у сумі 8016 гривень на невідому йому картку. Крім цього, з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти у сумі 4200 гривень.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.09.2023 встановлено, що 27.01.2024 о 10.27 год з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 8010 гривень (без урахування комісії).

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

відомостей щодо абонентських номерів мобільних операторів, до яких прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 , із зазначенням дати прив`язування;

платіжних доручень, що надавалися в банк клієнтом;

документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 27.01.2023 по 22.04.2024;

відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку за період часу з 27.01.2023 по 22.04.2024;

IP-адрес, з яких здійснювалося відвідування, зокрема, вхід та авторизація, до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів, документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 27.01.2023 по 22.04.2024;

документів про здійснення фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 з 27.01.2023 по 22.04.2024;

документів з інформацією щодо дати останнього переказу та зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 ;

документів про поточний стан розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

повної інформації про прив`язані до банківської карти № НОМЕР_4 електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP-адрес, інтернет-провайдерів;

адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку з 27.01.2023 по 22.04.2024;

інформації щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінга, іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

інформації щодо GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 27.01.2023 по 22.04.2024;

відомостей щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції щодо трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_4 з 27.01.2023 по 22.04.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1