справа № 563/414/24
провадження № 1-кс/563/86/24
УХВАЛА

07 березня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області у кримінальному провадженні №0000053 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження №0000053 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що року до ВП №7 РРУП надійшла письмова заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить працівників поліції притягнути до кримінальної відповідальності невідому ососбу, яка 02.03.2024, скориставшись її довірою, шахрайським способом заволоділа конфіденційними даними заявниці та доступом до онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та здійснила 6 транзакцій на оплату послуг (Bolt, Steam) на загальну суму 4828 гривень, чим нанесла матеріальні збитки. По посиланнях не переходила та дані карток нікому не називала, а підтверджувала операції шляхом натискання цифри "1", під час дзвінків боту " ІНФОРМАЦІЯ_4 з а.н. НОМЕР_3 . Проводиться перевірка.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 04.03.2024 внесено до ЄРДР за №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 року до ВП №7 РРУП надійшла письмова заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить працівників поліції притягнути до кримінальної відповідальності невідому ососбу, яка 02.03.2024, скориставшись її довірою, шахрайським способом заволоділа конфіденційними даними заявниці та доступом до онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та здійснила 6 транзакцій на оплату послуг (Bolt, Steam) на загальну суму 4828 гривень, чим нанесла матеріальні збитки.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

В судове засіданні слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по строк дії ухвали з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

IP-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по строк дії ухвали з зазначенням контрагентів, їх повних даних і вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи.

1.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 або через його філію, що за адресою: АДРЕСА_3 , та доручити для групи слідчих з числа слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, а саме слідчого СВ ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ ОСОБА_5 , заступника начальника СВ ОСОБА_6 , начальника СВ ОСОБА_7 , слідчого СВ ОСОБА_8 або за їх письмовим дорученням працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_11 , начальнику СКП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_13 .

2.

Строк дії ухвали до 06 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1