Справа № 357/6134/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

01 травня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого, слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0000974, яке внесене до ЄРДР 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив:

(1) надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи №0006165, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення;

(2) розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі начальника відділу державної реєстрації, у фактичному володінні якого перебуває документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ.

Мотивував це тим, що до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від організаційної групи про те, що ОСОБА_5 зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами учасників гаражно-автомобільного кооперативу «На Зінченка», чим завдав значної шкоди.

17 квітня 2024 допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що зробивши внесок ОСОБА_5 він та інші особи, які його робили автоматично ставали учасником ГАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, ОСОБА_6 під час допиту повідомив, що ОСОБА_5 здійснював збір грошових коштів та в подальшому виступав посередником при придбанні земельної ділянки за заниженою ціною, тим самим заволодівши грошовими коштами шляхом обману учасників кооперативу ГАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У свою чергу, вказана реєстраційна справа має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у ній містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме факту вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , які завдали істотної шкоди.

При цьому неможливо іншим способом довести вищевказані обставини без вказаної інформації та документів, які отримати іншим способом неможливо, з огляду на наступне.

З метою витребування вказаних документів та інформації слідчим у вказаному кримінальному провадження на адресу відділу з питань ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України № 10796/109/1100/02-2024 від 01 квітня 2024 року.

Листом від ІНФОРМАЦІЯ_1 № 31 від 16 квітня 2024 року реєстраційну справу №0006165, яка зареєстрована 16 серпня 2013 року, не надано, та зазначено, що запитувана реєстраційна справа наявна на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Реєстраційна справа ГАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає огляду та дослідженню в рамках проведення відповідних експертиз, а саме почеркознавчих досліджень, технічної експертизи документів.

Таким чином, у зв`язку з відмовою надати інформацію уповноваженим органом в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей і документів, отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання слідчого проведено без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела у клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять інформацію, що охороняється законом і має обмежений доступ.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до неї має довести всі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Відповідно до витягу, 14 березня 2024 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000974, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з таким коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «ІКС ІПНП (ЄО) 8733 від 14 березня 2024 року (м. Біла Церква) до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від організаційної групи про те, що ОСОБА_5 зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами учасників гаражно-автомобільного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдав значної шкоди.».

За таких обставин, слідчий суддя вважає доведеним, що реєстраційна справа №0006165 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000974, яке внесеного 14 березня 2024 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та документи можуть бути використані як докази.

Слідчій судді доведено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя погоджується, що здобути їх, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вони не перебувають у вільному доступі, слідчому документи на його запит не надано.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, проведення експертиз, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.

За таких обставин, слідча суддя клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольняє.

Отже, керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого, слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи №0006165, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Установити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці з дня її постановлення, але в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити, що згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_7