Справа № 626/1125/24
Провадження № 1-кс/626/509/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000241 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2024 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.

04.03.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 03.03.2024 року під час розрахунку банківською картою ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 " в місцевому магазині, останній виявив нестачу коштів на вищевказаній банківській картці та відкривши мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 встановив, що 01.03.2024 року з його банківської карти було знято кошти в сумі близько 3600 грн. з написом " ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 район Дніпропетровська область", чим останньому було завдано матеріальної шкоди. Попередньо потерпілий заявив, що раніше губив банківські карти.

За даним фактом 05.03.2024 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав показ про те, що 03.03.2024 року близько 16:00 год. перебуваючи в одному з магазинів м. Красноград, під час розрахунку картою за товар, останній виявив що на його картці недостатньо коштів для здійснення оплати, після чого зайшовши у мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив, що 01.03.2024 року близько 20:00 год. з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_1 » було знято кошти на суму близько 3600 гривень з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 , Новомосковський район ІНФОРМАЦІЯ_6 » та взявши виписку по транзакціям від ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий виявив, що кошти знімаються ще з середини лютого 2024 року невідомими особами.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника платіжної картки « НОМЕР_1 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_1 » в період часу з 12:00 год 15.02.2024 по 12:00 год. 03.03.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_1 » в період часу з 12:00 год 15.02.2024 по 12:00 год. 03.03.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 12:00 год 15.02.2024 по 12:00 год. 03.03.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_1 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 12:00 год 15.02.2024 по 12:00 год. 03.03.2024.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що власник може змінити або знищити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, що потребує розгляд даного клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить задовольнити його клопотання та розглянути його у її відсутність.

Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході судового розгляду встановлено, що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 0000241 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надав показ про те, що 03.03.2024 року близько 16:00 год. перебуваючи в одному з магазинів м. Красноград, під час розрахунку картою за товар, останній виявив що на його картці недостатньо коштів для здійснення оплати, після чого зайшовши у мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив, що 01.03.2024 року близько 20:00 год. з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_1 » було знято кошти на суму близько 3600 гривень з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » та взявши виписку по транзакціям від ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий виявив, що кошти знімаються ще з середини лютого 2024 року невідомими особами.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необхідно надати доступ до речей, які містяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме інформацію про власника платіжної картки « НОМЕР_1 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_1 » в період часу з 12:00 год 15.02.2024 по 12:00 год. 03.03.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_1 » в період часу з 12:00 год 15.02.2024 по 12:00 год. 03.03.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 12:00 год 15.02.2024 по 12:00 год. 03.03.2024;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_1 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 12:00 год 15.02.2024 по 12:00 год. 03.03.2024.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, заступнику начальника - начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській областіст. лейтенанта поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , помічника о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_19 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про власника платіжної картки « НОМЕР_1 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_1 » в період часу з 12:00 год 15.02.2024 по 12:00 год. 03.03.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_1 » в період часу з 12:00 год 15.02.2024 по 12:00 год. 03.03.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 12:00 год 15.02.2024 по 12:00 год. 03.03.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_1 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 12:00 год 15.02.2024 по 12:00 год. 03.03.2024.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя