Справа № 392/1471/23
Провадження № 1-кс/392/111/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 31.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що до Новоукраїнської окружної прокуратури надійшло повідомлення УСР в Кіровоградській області та встановлено, що моніторингом Єдиного Ваб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено можливе привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , якими на підставі укладеної угоди №98 від 24.06.2022 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридтичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 бюджетні кошти загальною сумою 6 млн 261 тис 343 грн за виконання капітального ремонту системи опалення Смолінського ліцею, при цьому будь-яка інформація щодо проведення тендерних процедур та укладення вказаного договору на офіційному порталі публічних фінансів України ІНФОРМАЦІЯ_4 , відсутня.

У ході перевірки даної інформації встановлено, що відповідно до інформації Єдиного Веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2022 році, на підставі укладеної угоди №98 від 24.06.2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " бюджетні кошти загальною сумою 6 млн 261 тис 343 грн за виконання капітального ремонту системи опалення Смолiнського ліцею. Будь-яка інформація щодо проведення тендерних процедур та укладення вище зазначеного договору, на офіційному порталі публічних фінансів України ІНФОРМАЦІЯ_4 , відсутня.

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться відповідний контроль та перевірка виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В.

При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним роботам встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 попередньо узгодивши з підрядною організацією включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Крім цього, мають місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі роботи складались, а кошти в подальшому привласнювались.

За вказаним фактом 31.05.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в призначенні та проведенні судових експертиз, для проведення якої необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

1. До оригіналів з можливістю їх вилучення:

- договору № 98 від 24.06.2022 року з додатками (в тому числі договірна ціна) "Щодо виконання капітального ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 ", укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_1 ;

- проектно-кошторисної документації по об`єкту "Щодо виконання капітального ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 ", укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_1 ;

- робочих проектів по вказаному об`єкту, в тому числі з коригуванням;

- договірної документації (за наявності додаткові угоди) по об`єкту "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 ", укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_1 ;

- актів виконаних робіт (форми КБ-2В), довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості за договором підряду № 98 від 24.06.2022 року по об`єкту "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 ", укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_1 ;

- договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів, актів прихованих робіт, дефектних актів, за договором підряду № 98 від 24.06.2022 року по об`єкту "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 , по АДРЕСА_2 ";

- платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт, за договором підряду № 178 від 20.06.2023 року по об`єкту "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 ";

- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання;

- видаткових накладних на матеріали, що використовувались підрядником під час будівництва;

- актів прийому-передачі устаткування, обладнання;

- наказу про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 ";

- звітної документації інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 ";

- актів прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва;

- документів підтвердження проведення розрахунку за проведенні ремонтні роботи, платіжні доручення за вищевказаним договором, банківські виписки;

- виконавчої документації по вищевказаному об`єкту: креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт у повному обсязі;

- підтверджуючої документації на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту (товаро-транспортні накладні, тощо) у повному обсязі;

- підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по вищевказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

- документів, що містять інформацію чи використовувались будь-які ремонтні роботи по вищевказаних об`єктах з моменту укладання відповідних договорів по даний час;

- оригінали документів за період 01.01.2022 року по 31.12.2023 рік, в яких наявні вільні зразки підписів ОСОБА_5 в кількості 15 документів.

2. До належним чином завірених копій, з можливістю вилучення їх в електронному та паперовому вигляді:

- табелів обліку робочого часу працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_1 за період з 24.06.2022 року по 01.01.2023 рік;

- установчих документів на підприємство (зі змінами);

- наряди допуску на виконання робіт по об`єктам "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 , по АДРЕСА_2 ";

- штатний розпис підприємства (перелік працівників, що працювали та працюють у (на) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_1 за період з 24.06.2022 року по 01.01.2023 рік.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 31.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 00000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, а саме: рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР Національної поліції України № 176 від 12.05.2023 року; копією доручення слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області № 6668/113-1-23 від 27.07.2023 року; копією доручення заступника начальника ВП № 1 (м. Мала Виска) - начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області № 4732/113-1-23 від 05.06.2023 року; копією листа Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області № 2266/55/110/01-2023 від 12.06.2023 року; копією листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № 25 від 26.06.2023 року; копією договору № 98 від 24.06.2022 року; даними з АПІ ЄДР від 01.09.2022 року.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно провести ряд екпертиз з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска) Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска) Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска) Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

1. До оригіналів документів з можливістю їх вилучення:

- договору № 98 від 24.06.2022 року з додатками (в тому числі договірна ціна) "Щодо виконання капітального ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 ", укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- проектно-кошторисної документації по об`єкту "Щодо виконання капітального ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 ", укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- робочих проектів по вказаному об`єкту, в тому числі з коригуванням;

- договірної документації (за наявності додаткові угоди) по об`єкту "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 ", укладеної між " ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- актів виконаних робіт (форми КБ-2В), довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості за договором підряду № 98 від 24.06.2022 року по об`єкту "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 ", укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів, актів прихованих робіт, дефектних актів, за договором підряду № 98 від 24.06.2022 року по об`єкту "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 , по АДРЕСА_2 ";

- платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт, за договором підряду № 178 від 20.06.2023 року по об`єкту "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 ";

- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання;

- видаткових накладних на матеріали, що використовувались підрядником під час будівництва;

- актів прийому-передачі устаткування, обладнання;

- наказу про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 ";

- звітної документації інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 ";

- актів прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва;

- документів підтвердження проведення розрахунку за проведенні ремонтні роботи, платіжні доручення за вищевказаним договором, банківські виписки;

- виконавчої документації по вищевказаному об`єкту: креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт у повному обсязі;

- підтверджуючої документації на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі;

- підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по вищевказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

- документів, що містять інформацію чи використовувались будь-які ремонтні роботи по вищевказаних об`єктах з моменту укладання відповідних договорів по даний час;

- оригінали документів за період 01.01.2022 року по 31.12.2023 рік, в яких наявні вільні зразки підписів ОСОБА_5 в кількості 15 документів.

2. До належним чином завірених копій, з можливістю вилучення їх в електронному та паперовому вигляді:

- табелів обліку робочого часу працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 24.06.2022 року по 01.01.2023 рік;

- установчих документів на підприємство (зі змінами);

- наряди допуску на виконання робіт по об`єктам "Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 , по АДРЕСА_2 ";

- штатний розпис підприємства (перелік працівників, що працювали та працюють у (на) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 24.06.2022 року по 01.01.2023 рік.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 08.03.2024 року по 08.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя