Дата документу 26.06.2024
Справа № 334/4086/24
Провадження № 1-кс/334/1565/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року Ленінський районного суду м. Запоріжжя у складі

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001884 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.1 ст.310, ч.1 ст. 306, ч.1 ст. 263 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001884 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч.1 ст.310, ч.1 ст. 306, ч.1 ст. 263 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що протягом тривалого часу група осіб, з числа мешканців міста Запоріжжя Запорізької області, здійснюють виготовлення, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу «Канабіс», психотропної речовини «Метамфетамін», а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних лікарських засобів.

Також в ході досудового розслідування до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт співробітника УБН ГУНП в Запорізькій області про те, що в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено схему злочинної діяльності та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, організатором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення слідчо (розшукових) заходів відносно ОСОБА_5 , встановлено осіб, які незаконно купують у останнього наркотичні речовини, які в подальшому переносять за місцем свого мешкання, де їх продовжують зберігати. Такою особою, зокрема є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

24.06.2024, в період часу з 11 години 15 хвилин до 13 години 51 хвилина, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: пластикове відро (контейнер) з целофановими пакетами, пластиковою ложкою та залишками з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору. Упаковано до спец.пакету WAR1585948; банківські картки АТ КБ «Приватбанк», у кількості 5 штук за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ «А-Банк», у кількості 1 штуки за № НОМЕР_6 , АТ «Універсал Банк», у кількості 1 штуки за № НОМЕР_7 . Упаковано до паперового конверту; сім-холдер мобільного оператора «Vodafone», серійний номер: НОМЕР_8 , без сім-картки. Упаковано до паперового конверту, електронні ваги, сірого кольору «Pocket Scale», в картонній коробці. Упаковано до спец.пакету CRI 1114872; мобільний телефон «Iphone 7», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 , до якого встановлена сім-картка мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Iphone 7 Plus», в корпусі чорного кольору, в силіконовому чохлі білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_11 , до якого встановлена сім-картка мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max», в корпусі сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , до якого встановлена сім-картка мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_15 ; Три мобільні телефони упаковано до спец.пакету WAR 1259515.

Грошові кошти, загальною сумою 9300 гривень та 1100 доларів США, а саме:11 купюр, номіналом 100 доларів США, серійні номери: РС35153757B, LF27412950E, PB86426820G, PH85951098B, PC35165271B, MF26702669D, LB76652339K, PB86426812G, MJ03404148A, PG25745076A; 9 купюр, номіналом 200 гривень, серійні номери: ВЕ9664709, ВЛ8853586, АД8518524, ЕА4426528, ЗА0323726, ЄЗ5925572, ЗА6697744, УФ6387174, ЄГ6486907; 4 купюри, номіналом 1000 гривень, серійні номери: АЗ5645221, БА4178934, АБ0407130, АЛ7769855; 7 купюр, номіналом 500 гривень, серійні номери: ЗД7167741, БН7088059, АЛ1325746, УД0459167, АП2103224, ЕЖ8370413, ЄЖ2150076. Грошові кошти упаковано до спец.пакету WAR1259513.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 171 КПК України та погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001884 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч.1 ст.310, ч.1 ст. 306, ч.1 ст. 263 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 24.06.2024 року, у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді було виявлено та вилучено, зокрема: пластикове відро (контейнер) з целофановими пакетами, пластиковою ложкою та залишками з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору. Упаковано до спец.пакету WAR1585948; банківські картки АТ КБ «Приватбанк», у кількості 5 штук за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ «А-Банк», у кількості 1 штуки за № НОМЕР_6 , АТ «Універсал Банк», у кількості 1 штуки за № НОМЕР_7 . Упаковано до паперового конверту; сім-холдер мобільного оператора «Vodafone», серійний номер: НОМЕР_8 , без сім-картки. Упаковано до паперового конверту, електронні ваги, сірого кольору «Pocket Scale», в картонній коробці. Упаковано до спец.пакету CRI 1114872; мобільний телефон «Iphone 7», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 , до якого встановлена сім-картка мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Iphone 7 Plus», в корпусі чорного кольору, в силіконовому чохлі білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_11 , до якого встановлена сім-картка мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max», в корпусі сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , до якого встановлена сім-картка мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_15 ; три мобільні телефони упаковано до спец.пакету WAR 1259515.

Грошові кошти, загальною сумою 9300 гривень та 1100 доларів США, а саме:11 купюр, номіналом 100 доларів США, серійні номери: РС35153757B, LF27412950E, PB86426820G, PH85951098B, PC35165271B, MF26702669D, LB76652339K, PB86426812G, MJ03404148A, PG25745076A; 9 купюр, номіналом 200 гривень, серійні номери: ВЕ9664709, ВЛ8853586, АД8518524, ЕА4426528, ЗА0323726, ЄЗ5925572, ЗА6697744, УФ6387174, ЄГ6486907; 4 купюри, номіналом 1000 гривень, серійні номери: АЗ5645221, БА4178934, АБ0407130, АЛ7769855; 7 купюр, номіналом 500 гривень, серійні номери: ЗД7167741, БН7088059, АЛ1325746, УД0459167, АП2103224, ЕЖ8370413, ЄЖ2150076.

Постановою слідчого від 25.06.2024 року вищевказані речі та предмети, які були виявлені та вилучені у ході обшуку визнані речовими доказами, упаковані, опечатані та на даний час зберігаються у Запорізькому РУП ГУНП в Запорізькій області.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Грошові кошти, вилучені у ході обшуку, не відповідачють критеріям, відповідно до яких вони можуть бути визнані речовими доказами. Слідчим у клопотання не доведено, що вказані грошові кошти мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні або що вказані кошти здобуті злочинним шляхом.

Тому клопотання слідчого про арешт майна з метою збереження речових доказів в частині вимог клопотання про накладення арешту на вказані вище грошові кошти не підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та предмети, які були вилучені під час санкціонованого обшуку 24.06.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- пластикове відро (контейнер) з целофановими пакетами, пластиковою ложкою та залишками з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору.

- банківські картки АТ КБ «Приватбанк», у кількості 5 штук за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ «А-Банк», у кількості 1 штуки за № НОМЕР_6 , АТ «Універсал Банк», у кількості 1 штуки за № НОМЕР_7 .

- сім-холдер мобільного оператора «Vodafone», серійний номер: НОМЕР_8 , без сім-картки.

- електронні ваги, сірого кольору «Pocket Scale», в картонній коробці.

- мобільний телефон «Iphone 7», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 , до якого встановлена сім-картка мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Iphone 7 Plus», в корпусі чорного кольору, в силіконовому чохлі білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_11 , до якого встановлена сім-картка мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max», в корпусі сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , до якого встановлена сім-картка мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_15 ;

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя: ОСОБА_1