Справа №639/679/24
Провадження №1-кс/639/225/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_2 , представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001227 від 30.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001227 від 30.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001227 від 30.11.2023 року з визначенням правової кваліфікації за ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки протиправної діяльності з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проведенні аварійно-відновлювальних робіт та поточних ремонтів будівель на території міста Харкова та Харківської області за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, та вартості використаних матеріалів.

Зокрема, за результатами державних закупівель підписано наступні договори:

1. Поточний ремонт будівлі громадського призначення пральня-кухня літера Ж-1 за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 526 106 грн. Замовником є ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 02.11.2023 укладено договір №29 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю робіт у вигляді поточного ремонту по об`єкту «Поточний ремонт будівлі громадського призначення пральня-кухня літера Ж-1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:20-6».

2. Розроблення проектної документації на нове будівництво закладу дошкільної освіти за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування). Замовником є ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області 24.11.2023 укладено договір №Т203-ЦБ2/23 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг з інженерного проектування по об`єкту «Розроблення проектної документації на нове будівництво закладу дошкільної освіти за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:2015 - 71320000-7».

3. Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 10 162 343 грн. Замовником є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 29.09.2023 укладено договір №54-23 та додаткові договори № 1 - 3 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю робіт у вигляді аварійно - відновлювальних робіт по об`єкту «Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015: 45000000-7.»

4. Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 18 924 530 грн. Замовником являється є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 07.09.2023 укладено договір №52-23 та додаткові договори № 1 - 2 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю робіт у вигляді аварійно - відновлювальних робіт по об`єкту «Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , код ДК 021:2015: 45000000-7.»

За результатами оперативних заходів встановлено, що згідно останнього звіту щодо працевлаштованих осіб, на підприємстві працює 47 осіб. За результатами отриманих даних, їх місця реєстрації з різних областей України.

За результатами дослідження документів, наданих до участі в державних закупівлях, встановлено, що їх підписано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, вбачаються ознаки протиправної діяльності з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 при проведенні поточного ремонту за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 є розпорядниками бюджетних коштів, та як Замовник має права та обов`язки на укладення договорів щодо проведення поточних ремонтів, аварійно - відновлювальних робіт житлових будинків.

Слідча зазначає, що враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, що стала підставою для укладення договору №29 від 02.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до:

1)договору №29 від 02.11.2023 про закупівлю робіт у вигляді поточного ремонту по об`єкту «Поточний ремонт будівлі громадського призначення пральня-кухня літера Ж-1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:20-6», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та специфікаціями до нього (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів) та додаткових угод до нього;

2)актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки), за договором №29 від 02.11.2023;

3)журналів обліку виконаних робіт, на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договором №29 від 02.11.2023;

4)виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) за договором №29 від 02.11.2023;

5)затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка) за договором №29 від 02.11.2023;.

6)робочих проектів будівництва (вартість об`єкта будівництва, локальний кошторис на будівництво, відомість ресурсів) за договором №29 від 02.11.2023;

7)робочих проектів будівництва (вартість об`єкта будівництва, локальний кошторис на будівництво, відомість ресурсів) за договором №29 від 02.11.2023;

8)договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договором №29 від 02.11.2023;

9)наказу про призначення та посадової інструкції голови, начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

10)документації, яка стала підставою для укладення договору №29 від 02.11.2023;

11)тендерної документації щодо закупівлі № UA-2023-10-16-015445-a «Поточний ремонт будівлі громадського призначення пральня-кухня літера Ж-1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:2015 45450000-6», а також комерційні пропозиції від інших підприємств;

12)документів з приводу переліку осіб, що складають тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документів на підставі яких такі особи включено до складу комітету та їх посадові інструкції;

13) документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладено обов`язок контролю виконання за процедурою проведення державних закупівель, а також розпорядчих документів про покладення обов`язку, та посадової інструкції такої особи, копію наказу про призначення на посаду.

На даний час в органів досудового розслідування виникла потреба в проведенні будівельно-технічної експертизи по об`єкту, де роботи виконувались на замовлення розпорядника бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області 08.02.2024 призначено судову будівельно технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_9 , стосовно об`єктів відповідно до договору №29 щодо виконання та проведення поточних ремонтів та аварійно - відновлювальних робіт за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана документації необхідна для проведення експертизи та в подальшому буде також використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_2 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 частково заперечували проти задоволення клопотання слідчої. Повідомили, що ІНФОРМАЦІЯ_3 має у своєму володінні запитувані органом досудового розслідування документи, передбачені п.п. 1, 2, 9, 10, 11 вищенаведеного переліку, у зв`язку із чим не заперечують проти надання до них тимчасового доступу. Крім того суду пояснили, що документи з приводу переліку осіб, що складають тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи на підставі яких такі особи включено до складу комітету та їх посадові інструкції, а також посадова інструкція голови ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні у володінні сільської ради. Інші запитувані документи також відсутні у ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки їх складання не передбачено чинним законодавством України.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №0001227 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, зазначені в клопотанні, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих до суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, передбачені п.п. 1, 2, 9, 10, 11 резолютивної частини клопотання слідчої, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Вказані обставини були підтверджені представниками сільської ради у судовому засіданні.

Водночас, слідчим, в порушення вимог п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведено, що документи, передбачені п.п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 резолютивної частини клопотання, а також посадова інструкція голови ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час судового засідання слідчим не було спростовано доводи представників сільської ради про відсутність вказаних запитуваних органом досудового розслідування документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тобто клопотання слідчої в цій частині носить характер припущення та не підтверджено жодними доказами.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчої.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог KПK України i судової процедури гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1)договору №29 від 02.11.2023 про закупівлю робіт у вигляді поточного ремонту по об`єкту «Поточний ремонт будівлі громадського призначення пральня-кухня літера Ж-1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:20-6», укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та специфікаціями до нього (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів) та додаткових угод до нього;

2)актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) за договором №29 від 02.11.2023, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3)наказу про призначення та посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

4)документації, яка стала підставою для укладення договору №29 від 02.11.2023, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5)тендерної документації щодо закупівлі № UA-2023-10-16-015445-a «Поточний ремонт будівлі громадського призначення пральня-кухня літера Ж-1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:2015 45450000-6», а також комерційні пропозиції від інших підприємств.

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити належним чином завірені копії документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - 14 днів з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1