У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/364/24

Провадження № 1-кс/348/108/24

23 лютого 2024 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

20.02.2024 в суд надійшло клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. У ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2023 приблизно о 14.59 невідомо особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 42000,00 гривень, які було знято з його банківської картки. З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , а саме: про реквізити банківського рахунку з якого здійснили зняття грошових коштів, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала або змінювала рахунок, інформації про рух коштів за вказаним рахунком із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації інтернет-банкінгу, часу та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувались для обслуговування карткового рахунку за період часу з 00.00. 08.10.2023 по 00.00. 01.01.2024. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Слідча подала клопотання про проведення розгляду за її відсутності, зазначивши, що просить клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчою доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити ознаки складу кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя доходить висновку щодо наявності підстав для надання тимчасового доступу.

Оскільки інформація, про доступ до якої клопоче слідча не є значною за обсягом, слідчий суддя доходить висновку щодо доцільності надання тимчасового доступу тільки слідчій, яка звернулася з клопотанням.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159,160, 162,163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме до: договору про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала або змінювала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій; інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особистого кабінету та використовувалися для обслуговування карткового рахунку, за період часу з 00.00 години 08.10.2023 до 00.00 години 01.01.2024, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ.

В задоволенні клопотання в частині інших вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 23.03.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1