Провадження № 1-кс/537/385/2024
Справа № 537/2074/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2024 року 14:36 год., перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов публікацію щодо допомоги українцям у розмірі 6 300грн. В публікації було посилання за яким він перейшов і йому висвітилось віконце в якому потрібно було ввести номер мобільного телефону. Ввівши свій номер телефону, йому почав дзвонити номер НОМЕР_4 . Прийнявши виклик, автовідповідач запропонував підтвердити операцію натиснувши «1», що він і зробив. 17.04.2024 потерпілий виявив, що з його кредитної карти № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) невстановлена особа п?ятьма операціями здійснила перекази кредитних коштів на невідомі рахунки: 14.04.2024 року о 14:36 год. з картки було знято 39,92 грн; 14.04.2024 року о 14:37 год. з картки було знято 24849,01 грн; 14.04.2024 року о 14:37 год. з картки було знято 4141,50грн; 14.04.2024 року о 14:42 год. з картки було знято 39,82 грн; 14.04.2024 року о 14:43 год. з картки було знято 39194,92 грн. Сума збитків становить 69265,18 грн. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 14.04.2024 по час винесення ухвали, у зв`язку з чим старший слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000249 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 18.04.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «14.04.2024 року 14:36 год. перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_4 , в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов публікацію щодо допомоги Українцям в сумі 6300грн. В публікації було посилання за яким він перейшов і йому висвітилось віконце в якому потрібно було ввести номер мобільного телефону. Ввівши свій номер телефону йому почав дзвонити номер НОМЕР_4 , прийнявши виклик автовідповідач запропонував підтвердити операцію натиснувши «1», що він і зробив. 17.04.2024 року виявив, що з його кредитної карти № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) невстановлена особа п?ятьма операціями здійснила переводи кредитних коштів на невідомі рахунки: 14.04.2024 року о 14:36 год. з карти було знято 39,92 грн, 14.04.2024 року о 14:37 год. з карти було знято 24849,01 грн.. 14.04.2024 року о 14:37 год. з карти було знято 4141,50 грн., 14.04.2024 року о 14:42 год. з карти було знято 39,82 грн., 14.04.2024 року о 14:43 год. з карти було знято 39194,92 грн. Сума збитків становить 69265,18 грн ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 18.04.2024 вбачається, що 14.04.2024 останній в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов публікацію щодо допомоги українцям в розмірі 6 300 грн. В публікації було посилання за яким потерпілий перейшов і йому висвітилось віконце в якому потрібно було ввести номер мобільного телефону. Після того, як він ввів свій номер йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Прийнявши виклик, автовідповідач запропонував йому для підтвердження операції натиснути «1», що й зробив ОСОБА_4 . В подальшому 17.04.2024 року близько 14:00 год. потерпілий пішов в магазин та не зміг розрахуватися за товар, оскільки його пенсійна картка була заблокована. ОСОБА_4 відразу пішов до найблишього відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що його пенсійна карта заблокована, а з кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) невстановлена особа п?ятьма операціями здійснила перекази кредитних коштів на невідомі рахунки: 14.04.2024 року о 14:36 год. було знято 39,92 грн; 14.04.2024 року о 14:37 год. було знято 24849,01 грн; 14.04.2024 року о 14:37 год. було знято 4141,50 грн; 14.04.2024 року о 14:42 год. було знято 39,82 грн; 14.04.2024 року о 14:43 год. було знято 39194,92 грн.

З виписки по картці від 17.04.2024, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що з картки № НОМЕР_5 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 14:36 год. по 14:43 год. було здійснено п`ять транзакцій зі списання грошових коштів на загальну суму 68 265 грн 18 коп.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000249, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані старшим слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 14.04.2024 по 02.05.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 02.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1