Справа № 717/68/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000006 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що невстановлені особи за грошову винагороду в сумі 3000 доларів США з людини через мобільний додаток «Телеграм» під іменем «нікнеймом» « ОСОБА_5 » та «StalBud» організували спробу незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яких 10.01.2024 року, біля 16 години 30 хвилин, було затримано працівниками ДПСУ в с. Лівинці Дністровського району Чернівецької області в автомобілі марки «Volkswagen Passat» номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_9 . ОСОБА_10 дав показання про те, що на вимогу особи, яка організувала спробу незаконного перетину державного кордону України, він здійснив два перекази, один із яких у сумі 20 000 гривень на картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, у ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_11 з іншими невстановленими особами, за грошову винагороду в розмірі 4500 доларів США, організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 , яких було затримано військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 11 січня 2024 року о 17 годині 30 хвилин на околиці с. Каплівка Дністровського району. Під час проведення огляду місця події 11 січня 2024 року працівниками поліції у ОСОБА_13 виявлено та вилучено банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до документів, у яких міститься інформація щодо операцій, які проводилися по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у період з 01.12.2023 по час дії ухвали суду із зазначенням анкетних даних власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт), фінансовий номер власника рахунку, ІР-адреси, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, пристрою з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, місце розташування банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області, ОСОБА_17 до документів, які містять:

інформацію про операції, які проводилися на рахунках банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період з 01 грудня 2023 року по 23 квітня 2024 року, анкетні дані власників рахунків, копія паспорта, анкети-заяви, фінансовий номер, фото отримання карт, фінансовий номер власника рахунку, ІР-адреси, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, пристрою з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, місце розташування банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів та час здійснення транзакцій, фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти.

Дана ухвала діє до 14 травня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: