САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1670/24
Провадження №1-кс/726/284/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000005 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

06.02.2024 під час проведення огляду місця події в автомобілі «Volkswagen Caddy» державний номерний знак НОМЕР_1 , у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України у загальній кількості 21 000 пачок, які останній незаконно транспортував з метою збуту.

За результатом проведення слідчої дії у ОСОБА_5 , вилучено: - тютюнові вироби «Desert morning» без марок акцизного податку України у кількості 7500 пачок; - тютюнові вироби «Desert evening» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок; - тютюнові вироби «Camel» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок; - тютюнові вироби «Brut» без марок акцизного податку України у кількості 2000 пачок; - тютюнові вироби «Urta mint» без марок акцизного податку України у кількості 2500 пачок; - тютюнові вироби «LD red» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок; - тютюнові вироби «Прилуки червоні» без марок акцизного податку України у кількості 500 пачок; - тютюнові вироби «Прилуки сині» без марок акцизного податку України у кількості 500 пачок; - тютюнові вироби «LD blue» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок; - тютюнові вироби «Kansas» без марок акцизного податку України у кількості 2000 пачок; - автомобіль «Volkswagen Caddy» державний номерний знак НОМЕР_1 ; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 .

Під час проведення вказаної слідчої дії гр. ОСОБА_5 повідомив, що транспортував (перевозив) незаконно виготовлені тютюнові вироби автомобілем «Volkswagen Caddy» державний номерний знак НОМЕР_1 . Відповідно керування вказаним автомобілем ОСОБА_5 , здійснював на підставі наявного в нього свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, здійснення відправлень тютюнових виробів без марок акцизного податку України, сервісом доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за накладними: від 22.05.2023 №1476 з відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 та від 25.05.2023 № 8152 з відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , відправник ОСОБА_5 «номер мобільного телефону» НОМЕР_5 .

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, на стадії досудового слідства, виникла необхідність в отриманні інформації щодо анкетних даних відправника та отримувача, мобільних номерів телефонів відправника та отримувача, з наданням належним чином завірених копій (квитанцій, накладних та ін.) згідно накладних від 22.05.2023 №1476 та від 25.05.2023 № 8152.

Вказані відомості зберігають на собі необхідну інформацію, яка надасть можливість органу досудового розслідування встановити та ідентифікувати осіб, причетних до вчиненого вказаного кримінального правопорушення.

Детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Оригінали декларацій про доходи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати чи відображались суми отриманих доходів від реалізації земельних ділянок та таунхаусів у деклараціях, в тому числі з можливістю подальшого проведення відповідних досліджень та судових експертиз.

Відповідно до п.п.1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.03.2013 р. проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) або у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщеному в м. Чернівці .

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження фактів суми отриманих доходів від реалізації земельних ділянок та таунхаусів у деклараціях. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні податкових установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження - відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) або у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщеному в м. Чернівці надати детективам групи слідчих Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адресою: АДРЕСА_3 ), щодо анкетних даних відправників та отримувачів, мобільних номерів телефонів відправника та отримувача, з наданням належним чином завірених копій (квитанцій, накладних, відомостей NovaPay та інших відомостей) згідно накладних від 22.05.2023 №1476 та від 25.05.2023 № 8152 з подальшою можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1