Єдиний унікальний номер 175/2476/24
провадження №1-кс/175/2790/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000499 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання старший слідчий посилається на те, що майор ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом і проходячи її на посаді командира військової частини НОМЕР_1 , будучи учасником організованої групи, виконуючи відведену йому роль організатора, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинний намір, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди членами групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені начальником штабу першим заступником командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені заступником командира батальйону з озброєння - начальник технічної частини військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені командиром взводу технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

З метою доведення до кінця свого злочинного наміру, спрямованого на розтрату бюджетних коштів в інтересах учасників злочинної групи, ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 видав рапорти за березень - вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, в який внесено завідомо неправдиві відомості, для підготовлення наказу командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди, та дав вказівку перерахувати кошти на розрахункові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які відображені в поіменному списку особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 в результаті чого допустив розтрату бюджетних коштів на загальну суму 3 566 547,27 грн., чим завдав шкоди інтересам державному бюджету на вказану суму.

В подальшому, діючи з відома та в інтересах учасників злочинної групи ОСОБА_9 , виконуючи свою роль в реалізації плану групи спрямованого на заволодіння частиною бюджетних коштів призначених для забезпечення додаткових виплат військовослужбовцям за безпосередню участь в бойових діях, надала військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 які не є учасниками організованої групи та не обізнані про злочинні наміри групи, реквізити на перерахування коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка/рахунок НОМЕР_2 ), на своє ім`я ( ОСОБА_9 ), на який вказані військовослужбовці за період з 01.03.2022 по 30.09.2022 перерахували грошові кошти в сумі 2 064 797,81 грн., таким чином учасники групи заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи на території Донецької області (більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено) у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022, діючи умисно, видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме засвідчив шляхом підписання та нанесення відбитків гербової печатки військової частини НОМЕР_1 , рапорти за березень - вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, в який внесено завідомо неправдиві відомості, для підготовлення наказу командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди, достовірно знаючи, про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 знаходилась за межами Донецької області, та не приймали безпосередню участь в бойових діях.

У зв`язку з цим, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

30.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

30.03.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

30.03.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

30.03.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

30.03.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:

- висновком почеркознавчої експертизи №148 від 20.04.2023;

- висновком почеркознавчої експертизи №142 від 14.04.2023;

- висновком почеркознавчої експертизи №165 від 08.05.2023;

- висновком судової комісійної військової експертизи №9266/9267/23-81ДСК від 03.05.2023;

- висновком судово-економічної експертизи №140 від 08.03.2024;

та іншими доказами у сукупності.

В свою чергу, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуальним керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000804 від 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено та 26.01.2024 відносно вказаних осіб до ІНФОРМАЦІЯ_4 спрямовано обвинувальний акт.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000804 від 23.09.2022 досліджувались аналогічні обставини, які є предметом досудового розслідування, яке здійснюється на теперішній час слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні №0000499 від 12.02.2024.

Під час досудового слідства, виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження копій документів, а саме: процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків, висновків проведених експертиз, наказів командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди (сплачених військовослужбовцям частини на виконання постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022) за період з 28.02.2022 по 31.10.2022, тощо.

Встановлено, що на даний час матеріали кримінального провадження №0000804 від 23.09.2022 перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази, оскільки в них містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення. А також відомості можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи. Документальне підтвердження вказаних відомостей не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 426-1 КК України, документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати тимчасовий доступ до до матеріали кримінального провадження №0000804 від 23.09.2022, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_10 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_11 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_12 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_13 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_14 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_15 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_16 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_17 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_18 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_19 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріали кримінального провадження №0000804 від 23.09.2022, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1