печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання директора ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» ОСОБА_3 , про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.04.2024 директор ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2023 у справі № 757/17257/23-к на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» () у розмірі 51 800 гривень, що належать кінцевому бенефіціарному власнику Товариства ОСОБА_3 .

З урахуванням додаткових пояснень зазначає, що арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «РОЯЛ КЛУБ»накладено необґрунтовано, оскільки вони не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Учасники судового провадження до початку судового засідання подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» вимоги клопотання з урахуванням додаткових пояснень підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 просив у задоволенні клопотання відмовити, з урахуванням мотивів, викладених у раніше поданих прокурором ОСОБА_6 запереченнях.

У своїх запереченнях прокурор ОСОБА_6 посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини заволодіння шахрайським шляхом з використанням підроблених документівнерухомим майном ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» у вигляді майнового комплексу, зазначив, що арешт на корпоративні права та статутний капітал цього товариства накладено з метою збереження речового доказу.

Вивчивши клопотання, письмові заперечення учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обставинами якого є те, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи майновим комплексом ТОВ «РОЯЛ КЛУБ», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Острівна, 1.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.05.2023 у справі № 757/17261/23-к на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» як на речові докази накладено арешт.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання встановлено, що постановою слідчого від 24.04.2023 у даному кримінальному провадженні вказані корпоративні права та статутний капітал визнані речовими доказами.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.05.2023 задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, слідчий суддя виходив з того, що арешт корпоративних прав ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки належні корпоративні права та статутний капітал відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Надані заявником матеріали, з урахуванням відомостей, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, не містять даних, які б давали розумні підстави вважати, що саме корпоративні права та статутний капітал ТОВ «РОЯЛ КЛУБ», які не є матеріальними об`єктами, можуть бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В свою чергу, прокурор не надав жодного документу з матеріалів досудового розслідування в підтвердження доводів викладених у письмових запереченнях. На час прийняття слідчим суддею рішення не має достатніх доказів того, що посадові особи ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» мають відношення до кримінального правопорушення або, доказів посягання/заволодіння іншими особами на заволодіння нерухомим майном ТОВ «РОЯЛ КЛУБ», відповідно - відсутні підстави відповідальності товариства за незаконні дії третіх осіб.

Відсутні й у кримінальному провадженні особи, яким станом на даний час повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повязаного із шахрайством (ч. 4 ст. 190 КК України), хоча відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР ще 29.03.2023 року.

Згідно положень ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25.03.1999). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» від 22.09.1994, «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986).

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає, що накладений арешт станом на даний час є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження і порушує права власника юридичної особи ТОВ "РОЯЛ КЛУБ" на мирне володіння своїм майном, встановлене ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання директора ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» ОСОБА_3 - задовольнити, арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.05.2023 у справі № 757/17257/23-к на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» () у розмірі 51 800 гривень, що належать кінцевому бенефіціарному власнику Товариства ОСОБА_3 - скасувати.

Скасувати вжиту ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.05.2023 у справі № 757/17257/23-к заборону органам державної реєстрації за місцем здійснення діяльності зазначеним суб`єктом господарювання або іншим державним реєстраторам на внесення будь-яких реєстраційних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7