Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/713/24
У Х В А Л А

18.03.2024 м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Виноградів, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000008 від 01.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 будучи раніше засудженим вироком Виноградівського районного суду Закарпатської області від 22 червня 2023 року за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, у вигляді штрафу у сумі 34000 гривень та 03.01.2024 Виноградівським відділом Берегівської окружної прокуратури скеровано до Виноградівського районного суду Закарпатської області обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000584 від 04.09.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, однак ОСОБА_4 будучи особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтею 309 КК України, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, шляхом проведення заборонених операцій у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з можливістю швидко незаконно збагатитись, будучи обізнаним про місце та особу, у якої можна придбати, а також усвідомлюючи можливість забезпечувати себе психотропними речовинами для подальшого їх збуту, мешканцям міста Виноградів, скоїв кримінальне правопорушення, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, при невстановлених обставинах, незаконно придбав, невстановлену досудовим розслідуванням кількість кристалічної речовини білого кольору, яка в своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та кристалічну речовину фіолетового кольору, яка в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, які в подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, добре усвідомлюючи незаконність своїх дій, умисно, незаконно, з метою збуту зберігав при собі до 19 години 25 хвилин 15 лютого 2024 року.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, керуючись корисливим мотивом, 15 лютого 2024 року, о 19 годині 25 хвилин, перебуваючи в під`їзді будинку АДРЕСА_1 , умисно, незаконно, збув особі під вигаданим іменем ОСОБА_5 , кристалічну речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/107-24/2012 від 21.02.2024, в своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,3839 грам, відсотковий вміст метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) становить 68,94 ваг.%, яка відповідно до таблиці № 2 списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,1980 грам, відсотковий вміст PVP становить 61,19 ваг. %, яка відповідно до таблиці № 1 списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено, за яку отримав від останнього грошові кошти в сумі 450 гривень.

01.01.2024 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи умисно, керуючись корисливим умислом, при невстановлених обставинах, незаконно придбав, невстановлену досудовим розслідуванням кількість кристалічної речовини білого кольору - метамфетамін, яку в подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, добре усвідомлюючи незаконність своїх дій, умисно, незаконно, з метою збуту зберігав при собі до 17 години 40 хвилин 13 березня 2024 року.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, керуючись корисливим мотивом, 13 березня 2024 року, о 17 годині 40 хвилини, перебуваючи на центральній площі Миру в м. Виноградів, Берегівського району, неподалік готелю «Виноградів», що розташований за адресою пл. Миру, 4 в м. Виноградів, умисно, незаконно, повторно збув особі під вигаданим іменем ОСОБА_5 , кристалічну речовину білого кольору за зовнішніми ознаками схожу на - метамфетамін, яка в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено, яка відповідно до таблиці № 2 списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою КМУ № 770 від 06 травня 2000 року відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено, за яку отримав від останнього грошові кошти в сумі 450 гривень.

13.03.2024 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

13.03.2024 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, об`єднати в одне провадження, об`єднаному провадженню присвоєно № 0000008.

13.03.2024 під час проведення обшуку житла у невідкладному випадку з безпосереднім переслідуванням особи ОСОБА_4 , якого підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (згідно ст. 233 КПК України), а саме квартири АДРЕСА_2 де проживає ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: кристалічну речовину білого кольору за зовнішніми ознаками схожу на метамфетамін; електронні ваги сірого кольору; пристрій для викурювання марихуанни - «бульбулятор», який складається з двох пляшок з під пива «ЧЕРНІГІВСЬКЕ», ємністю 2,3 л. та мінеральної води «ЛУЖАНСЬКА» 1,5 л. із залишками кіптяви, три саморобні напаси із залишками слідів горіння; лампочка з розбитим цоколем та наявними слідами кіптяви; два клаптики паперу з під упаковки шоколаду «MOSER ROTH».

13.03.2024 під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України в ході особистого обшуку ОСОБА_4 в останнього було виявлено та вилучено: 452 гривні купюрами номіналом 200 гривень серії та номер: ЄХ8321411, ДВ8328850, одна купюра номіналом 50 гривень серії та номер ЕГ4240324 та дві купюри номіналом 1 гривня серії та номер: УР35122263, УЄ3171137; мобільний телефон марки ZTE, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

13.03.2024 слідчим СВ ВП № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме: кристалічної речовини білого кольору за зовнішніми ознаками схожої на метамфетамін; електронних вагів сірого кольору; пристрою для викурювання марихуанни - «бульбулятор», який складається з двох пляшок з під пива «ЧЕРНІГІВСЬКЕ», ємністю 2,3 л. та мінеральної води «ЛУЖАНСЬКА» 1,5 л. із залишками кіптяви, трьох саморобних напасів із залишками слідів горіння; лампочки з розбитим цоколем та наявними слідами кіптяви; двох клаптиків паперу з під упаковки шоколаду «MOSER ROTH», 452 гривень купюрами номіналом 200 гривень серії та номер: ЄХ8321411, ДВ8328850, однієї купюри номіналом 50 гривень серії та номер ЕГ4240324 та двох купюр номіналом 1 гривня серії та номер: УР35122263, УЄ3171137; мобільного телефону марки ZTE, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

У відповідності до норм ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК, в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту

майна є запобігання можливості його приховування,пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 КПК). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; (п.1 ч.2 ст.170 КПК). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК).

Окрім цього, ч. 2 ст. 9 КПК України передбачено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Отже, виходячи з норм кримінального процесуального права, під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно - кристалічну речовину білого кольору за зовнішніми ознаками схожу на метамфетамін; електронні ваги сірого кольору; пристрій для викурювання марихуанни - «бульбулятор», який складається з двох пляшок з під пива «ЧЕРНІГІВСЬКЕ», ємністю 2,3 л. та мінеральної води «ЛУЖАНСЬКА» 1,5 л. із залишками кіптяви, три саморобні напаси із залишками слідів горіння; лампочка з розбитим цоколем та наявними слідами кіптяви; два клаптики паперу з під упаковки шоколаду «MOSER ROTH», 452 гривні купюрами номіналом 200 гривень серії та номер: ЄХ8321411, ДВ8328850, однієї купюри номіналом 50 гривень серії та номер ЕГ4240324 та двох купюр номіналом 1 гривня серії та номер: УР35122263, УЄ3171137; мобільного телефону марки ZTE, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , для подальшого проведення експертиз, у зв`язку з чим заявник клопотання звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор не з`явилися на розгляд клопотання, сповіщені про дату, час та місце розгляду, але їх неявка не перешкоджає розгляду.

Слідчий подав до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 236 ч. 7 КПК України - при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України, - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У відповідності до норм ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 КПК). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; (п.1 ч.2 ст.170 КПК). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК).

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Тимчасово вилучене майно є предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що майно, зазначене у клопотанні про арешт майна є речовими доказами та з метою запобігання зникненню, втраті чи частковому знищенню речових доказів та проведення в подальшому судових експертиз, на них необхідно накласти арешт.

За таких обставин клопотання про накладення арешту на майно є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме речові докази - кристалічну речовину білого кольору за зовнішніми ознаками схожу на метамфетамін; електронні ваги сірого кольору; пристрій для викурювання марихуанни - «бульбулятор», який складається з двох пляшок з під пива «ЧЕРНІГІВСЬКЕ», ємністю 2,3 л. та мінеральної води «ЛУЖАНСЬКА» 1,5 л. із залишками кіптяви, три саморобні напаси із залишками слідів горіння; лампочка з розбитим цоколем та наявними слідами кіптяви; два клаптики паперу з під упаковки шоколаду «MOSER ROTH», які вилучено 13.03.2024 під час проведення обшуку житла, а саме квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та 452 гривні купюрами номіналом 200 гривень серії та номер: ЄХ8321411, ДВ8328850, однієї купюри номіналом 50 гривень серії та номер ЕГ4240324 та двох купюр номіналом 1 гривня серії та номер: УР35122263, УЄ3171137; мобільного телефону марки ZTE, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , які вилучено 13.03.2024 під час особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, що за адресою м. Виноградів, вул. Миру, 57.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1