Провадження № 1-кс/761/9222/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні виконавчого комітету Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в якому вказано, що Другим відділом детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 21.03.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Службові особи TRANS TRADE RK SA , за попередньою змовою з службовими особами АТ « СЕНС БАНК » (код НОМЕР_1 ) використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності та транзитності ТОВ « Гріантреи?д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ДГ ім. О.В. Суворова ІСГП НААН » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) провели експортні операціі? без фактичного повернення валютноі? виручки, що надало змогу останнім ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Також, встановлено що TRANS TRADE RK SA під час проведених операціи? отримувало грошові кошти через рахунок відкритии? у АТ « СЕНС БАНК », від нерезидентів, діяльність яких контролюється громадянами Украі?ни . Протягом 2022-2023 років в адресу підконтрольних громадянам Украі?ни нерезидентів здіи?снювались експортні операціі? без повернення валютноі? виручки та відсутності мети сплати податків за такі операціі? із залученням наступних суб`єктів господарськоі? діяльності: ТОВ « АГЕРАНТУМ ТРЕИ?Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ТРЕПФІН » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ПАРУС АЛЬЯНС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « АГРОТРЕНД КОМПАНІ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « БРИЗ КАРГО » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ГРІАНТРЕИ?Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ФЛОБОРТ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « СІРУС ГРУП » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ОКТРЕИ?Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « СТАР ПОРТ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « АДАПТ ТОРГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ЗЕСКО ЯНГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ОПТІМА ФІЛД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « АГРО ЛЮКС ГРУП » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « Гіперіон Треи?д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ДАИ?НЕЛ ГРУП » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « РЕСУРС АГРОТРЕИ?ДІНГ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « КОРН ЕКСПО » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ФЛЕИ?ДС ПРОДАКТ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ГАЗАН ЗЕРНО ТРЕИ?Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ЛУАРА ТРЕИ?Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « НЕМАН АГРО » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ВІАЛАНТ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ОІЛ САН ТРЕИ?Д » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « МААС ОПТ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ТРАНС ЕКСПОРТ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « СІРОККО АГРО » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « АИ?СБ ГРУП » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ПРЕМІУМ ЕКСПОРТ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « АГРОФЕИ? » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ЕКСПЕРТ ЕКСПОРТ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

Також під час досудового розслідування встановлено, що до групи вказаних підприємств входять ТОВ Колос філд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) та ТОВ « Антофін » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ).

ТОВ « Антофін » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 )зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , основний вид діяльності «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин», керівником та засновником є ОСОБА_8 . Крім того встановлено, що вперіод 2019-2020 р. вказане підприємство мало назву ТОВ « Агріколь-Самара », керівником та засновником був ОСОБА_9 .

В подальшому було встановлено та допитано, як свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що внесла завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів ТОВ « Антофін » (колишня назва ТОВ « Агріколь-Самара ») та фактично не має відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства.

Установлено, що зазначені вище підприємства використовувались для документального продажу «податкового кредиту» з податку на додану вартість без реального здійснення фінансово-господарських операцій. Фактично продукція реалізується за готівкові кошти реальним суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, без відображення таких операцій у податковій звітності та реального доходу.

Встановлено, що реєстраційні та установчі документи ТОВ « Антофін » (колишня назва ТОВ « Агріколь-Самара »)знаходиться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Тому єдиним способом здобути об`єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних та установчих ТОВ « Антофін » (колишня назва ТОВ « Агріколь-Самара »), що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою встановлення обставин реєстрації ТОВ « Антофін » (колишня назва ТОВ « Агріколь-Самара »), а також встановлення, перевірки даних про причетність до незаконної реєстрації підприємства, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000028 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати доступ слідчим у кримінальному провадженні - детективам / старшим детективам Бюро економічної безпеки України у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до оригіналів документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) -ТОВ « Антофін » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) (колишня назва ТОВ « Агріколь-Самара »), що перебувають у володінні виконавчого комітету Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням).

Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печатки підприємств, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17 квітня 2024 року