Справа № 585/3052/23
Номер провадження 1-кс/585/597/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , за фактом заволодіння її грошовими коштами в сумі 9100,00 грн. невідомою особою, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою та ввівши в оману, з використанням електронної обчислювальної техніки.

Встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має картку для виплат № НОМЕР_2 . Станом на 08.07.2023 баланс картки складав близько 35 тис. грн.

Так, 08.07.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 виклала об`яву про продажу стільчика для годування дитини. В об`яві вона зазначила номер свого мобільного телефон. Того ж дня о 22:53 год. їй у Вайбері надійшло повідомлення з номера НОМЕР_3 щодо можливості придбання стільчика. В переписці невідома особа скинула їй посилання, яке вона повинна заповнити нібито для доставки товару. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела дані, серед яких пароль доступу до свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, о 00:47 год. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона отримала повідомлення про те, що з її картки списано кошти в сумі 9100,00 грн. Зайшовши до мобільного додатку вона встановила, що грошові кошти перераховані на ім`я ОСОБА_6 . Тобто, незаконними діями невідомої особи ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на суму 9100,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по картковому рахунку банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за 08.07.2023 та відомості про володільця рахунку, на який перераховано кошти. Зазначені відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання особа, що звернулась до слідчого судді з даним клопотанням не з`явилась, надано заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.10).

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с. 13,14).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000614 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України (а.с.2).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 24.07.2023, від ОСОБА_4 , в якому остання повідомляє про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення (а.с.3), протокол огляду предмету від 25.07.2023, згідно якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_4 (а.с.4), заява про залучення до провадження як потерпілого, написана ОСОБА_4 (а.с.5), протокол допиту потерпілої від 25.07.2023 (а.с.6), виписка по картковому рахунку потерпілої (а.с.8).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, в цілому, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, про які заявлено в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-про рух коштів по картковому рахунку банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за 08.07.2023 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів

-відомості про особу ОСОБА_6 , на чий рахунок переведені кошти із карткового рахунку ОСОБА_4 , копії документів про відкриття ним рахунку, дані карток, прив`язаних до рахунку.

Надати дозвіл на отримання вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати таку інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на

проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено особі, що звернулась до слідчого судді з клопотанням.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1