Справа № 626/791/24
Провадження № 1-кс/626/361/2024
УХВАЛА

04 березня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2024 р. за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що 02.01.2024 до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області з Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження №0000001 від 02.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Відомості про дану подію 02.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2023 року ОСОБА_5 перебував у власному домоволодінні, та за допомогою мобільного телефону в соціальній мережі «Facebook» в спільноті «Підслухано Кегичівка», знайшов оголошення про продажу твердопаливних порід деревини для опалення. Потерпілого ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція, та він вирішив зв`язатися з продавцем за допомогою номера мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) який був вказаний в зазначеному оголошенні. Слухавку підняв чоловік, та представився працівником лісового господарства, що знаходиться на відстані близько 60 кілометрів від с. Нова Парафіївка, Кегичівської с/р, Красноградського району, Харківської області. Уточнивши всі обставини, ОСОБА_5 вирішив замовити 10 кубічних метрів твердопаливної деревини у рубаному вигляді на суму 10 000,00 гривень. Того ж дня на мобільний телефон потерпілого надійшло смс повідомлення з вищевказаного номеру ( НОМЕР_1 ) з реквізитами для оплати на банківську картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 о 17:36 16.11.2026 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку надану продавцем деревини. Після успішного переказу коштів, потерпілий зателефонував продавцеві та повідомив, що оплата за купівлю твердопаливної деревини пройшла успішно, на що останній відповів, що доставка деревини буде 17.11.2023 в період часу з 09:00 по 10:00. На даний час деревину не було доставлено, та кошти не повернуто. При спробі зв`язатися з продавцем, останній не виходить на зв`язок.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» за адресою: АДРЕСА_1 тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_2

.Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_24 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» за адресою: АДРЕСА_1 тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» для СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1