Провадження №: 1-кс/336/267/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання

старшого дізнавача СД ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3

про надання дозволу на проведення обшуку

по досудовому розслідуванню, внесеному до до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, а саме: засобів зв`язку (мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів, пластикові картки для сім-карт, стартові пакети мобільних операторів), предметів, що зберегли сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: комп`ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, засобів фото-відео-фіксації (відеокамери, фотоапарати, відео-реєстратори), платіжних банківських карток, чеків, квитанцій, листування чи інших форм поштового обміну інформацією, документів, блокнотів, чорнових записів, та інших предметів і документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, грошей та цінностей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачає ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

При цьому ч. 3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Як встановлено слідчим суддею та підтверджується матеріалами справи, у провадженні СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.05.2023 до відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області зі зверненням громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 20.03.2023 невстановлена особа, представившись знайомим заявника, в ході телефонного дзвінка (з номеру НОМЕР_1 ), шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 5550 гривень, які отримала на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ «Приватбанк», тим самим спричинивши ОСОБА_9 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 20.03.2023 приблизно о 09 годині 48 хвилин, на його номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_1 , який представився його знайомим на ім`я ОСОБА_10 , голос якого зі слів ОСОБА_9 дійсно був схожий на голос його знайомого. Під час бесіди в телефонному режимі, вищезазначена невстановлена особа попрохала надати йому грошові кошти у борг на загальну суму 5550 гривень, але по суті ситуацію не поясняв, та сказала, що зателефонує пізніше, через декілька хвилин та надасть роз`яснення його проблеми. В подальшому вказана невстановлена особа з використанням номеру телефону НОМЕР_1 надіслала ОСОБА_9 смс-повідомлення з номером банківської картки, на яку необхідно переказати вказану суму грошових коштів, а саме на картку зі значенням № НОМЕР_2 . Далі, ОСОБА_9 зайшов до свого банкінгу від АТ «Укрсиббанк» та о 09:53 годині того ж дня зі своєї картки № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5550 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ «Приватбанк». Також, в ході телефонної розмови, невстановлена особа пропонувала ОСОБА_9 здійснити переказ грошових коштів за номером телефону зі значенням НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_9 зі свого мобільного телефону перейшов до додатку онлайн банкінгу «Приват 24» та ввівши номер картки зазначеної невстановленою особою та на яку потерпілий вже перерахував грошові кошти у сумі 5550 гривень 00 копійок, а саме № НОМЕР_2 , у полі «отримувач» відобразилися дані власника картки - « ОСОБА_11 ». В подальшому потерпілий зателефонував своєму знайомому ОСОБА_10 , який повідомив, що в нього все гаразд та те, що він не прохав грошові кошти у борг та після чого потерпілий ОСОБА_9 зрозумів, що став жертвою кримінального правопорушення - шахрайства. У зв`язку з чим, ОСОБА_9 одразу зателефонував до банку та попрохав відмінити переказ коштів, на що працівники банку йому повідомили про необхідність звернення до органів поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення, що ОСОБА_9 і зробив в подальшому, залишивши електронне звернення №284218 до відділу протидії кіберзлочинам.

Також, в ході досудового розслідування, в порядку ст. 40-1 КПК України, співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, було надано доручення на встановлення власника (користувача) банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , повних анкетних даних власника (користувача) зазначеної банківської картки, а також місця та способу обготівкування грошового переказу за квитанцією №6 від 18.08.2022.

На виконання доручення дізнавача СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1 КПК України до співробітників відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, 05.05.2023 до відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , який містить інформацію про те, що оперативним шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ КБ «Приватбанк» належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

05 травня 2023 року дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було звернуто до слідчого судді Шевченківського РС міста Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю, а саме до АТ КБ «Приватбанк» з метою доступу до виписок руху по банківській картці АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 20.03.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

23 травня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_13 було винесено ухвалу (справа №336/4204/23) про задоволення клопотання дізнавача про про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю, а саме до АТ КБ «Приватбанк».

21 червня 2023 року дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до документів у АТ КБ «Приватбанк» за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 155, які містять банківську таємницю та у яких міститься інформація про те, що власником банківської картки АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_2 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та згідно виписки - рахунку, яка була надана АТ КБ «Приватбанк» вбачається, що 20.03.2023 о 09 годині 53 хвилині на картку, яка належить ОСОБА_11 було зараховано 5550 гривень, що підтверджує копія квитанції, наданої потерпілим ОСОБА_9 . Також згідно виписки - рахунку, наданої АТ КБ «Приватбанк» вбачається, що 20.03.2023 о 10:10 годині ОСОБА_11 здійснив обготівкування грошових коштів з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» з назвою « ОСОБА_14 », який розташований за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1.

Також оперативним шляхом інспектором ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в ході виконання доручення дізнавача, було встановлено, що фактично ОСОБА_11 мешкає протягом тривалого часу за адресою: АДРЕСА_4 .

03.07.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області в порядку ст. 40-1 КПК України було надано доручення ДКП НП України для встановлення та допиту можливих свідків щодо фактичного місця мешкання ОСОБА_11 . На виконання наданого доручення, 03.07.2023 інспектором ДКП НП України ОСОБА_15 , було допитано в якості свідка - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що її знайомий ОСОБА_11 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_17 та донькою ОСОБА_18 мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та те, що зазначену квартиру останні винаймають для проживання. 03.07.2023 інспектором ДКП НП України ОСОБА_15 , було допитано в якості свідка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході допиту пояснив, що його знайомий ОСОБА_11 мешкає спільно зі своєю дружиною та донькою за адресою: АДРЕСА_4 та те, що зазначену квартиру останні винаймають для проживання.

17.07.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_11 .

17.07.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який в ході допиту пояснив, що він протягом 6 років працює водієм у службі таксі з наступними найменуваннями: «Opti», «Uklon», «Shark». Здійснює ОСОБА_11 свою діяльність на автомобілі OPEL ASTRA р/н НОМЕР_6 . Приблизно наприкінці березня у ранковий час у службі таксі «Opti» було прийняте замовлення з адреси: місто Запоріжжя, вулиця Жуковського, 36 (або 34) до адреси: місто Запоріжжя, вулиця Гудименко, 3 (або 3 А) із зазначенням абонентського номеру мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 . Оцінена дана поїздка диспетчером була в сумі 200 гривень. Під`їхав до зазначеною клієнтом адресою, до ОСОБА_11 в автомобіль сів, раніше йому незнайомий чоловік. Після прибуття до кінцевої точки замовлення, чоловік попрохав ОСОБА_11 очікувати його та сказав, що далі вони поїдуть в бік Шевченківського району міста Запоріжжя, а саме в бік Уральських казарм. ОСОБА_11 чекав повернення чоловіка приблизно 3-5 хвилин, після чого чоловік знову сів до автомобілю та вони попрямували до зазначеного району клієнтом. Раніше незнайомий чоловік, в ході поїздки, представився ім`ям ОСОБА_20 та звернувся до ОСОБА_11 з проханням допомогти йому, пояснивши, що в нього є проблеми з банківськими картками та попрохавши ОСОБА_11 надати йому номер його карти, для того, щоб надалі знайомий ОСОБА_20 переказав грошові кошти на картку ОСОБА_11 , а той повинен був зняти грошові кошти та передати ОСОБА_20 . Не підозрюючи нічого, ОСОБА_11 продиктував номер своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приватбанк» (номера банківської картки на момент допиту ОСОБА_11 , не пам`ятає) та після чого, на його картку були зараховані грошові кошти в розмірі 5550 тисяч гривень без зазначення даних відправника. Далі, ОСОБА_11 зупинилися біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1 та вийшовши з автомобілю направився до банкомату зняти гроші, які нещодавно були перераховані на його банківську картку. ОСОБА_20 в ході розмови зазначив, що ОСОБА_11 повинен зняти 5000 тисяч гривень та передати їх ОСОБА_20 , а решту залишити собі у рахунок оплати за поїздку, що ОСОБА_11 і зробив, а саме передав ОСОБА_20 5000 тисяч гривень а 550 гривень залишив на своїй банківській картці. Також, ОСОБА_11 пояснив, що в ході поїздки ОСОБА_20 комусь телефонував, але свідок не вслуховувався та не запам`ятав про що саме була розмова ОСОБА_20 з його опонентом. На цьому замовлення було завершено. В той же день, банківську картку ОСОБА_11 , з якою була проведена операція зарахування та зняття грошових коштів, а також кредитну картку, було заблоковано банком. ОСОБА_11 направився до відділення АТ КБ «Приватбанк» та намагався з`ясувати суть питання щодо блокування його банківської картки, на що працівники відділення банку запропонували перевипустити банківські картки та надати йому нові (з новими номерними знаками), на що ОСОБА_11 погодився та отримав нові банківські картки. Після проблеми, яка виникла з банківськими картками, ОСОБА_11 , зберігши перед цим абонентський номер мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_20 , зателефонував останньому та спитав, яку саме операцію з грошовими коштами він проводив, та чому картки ОСОБА_11 було заблоковано, на що ОСОБА_20 порадив ОСОБА_11 не перейматися з даного приводу та зачекати 3 дні, щоб картки розблокували.

На виконання доручення дізнавача СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1 КПК України до співробітників відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, 18.07.2023 до відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , який містить інформацію про те, що оперативним шляхом проведено аналіз мобільних терміналів ймовірно причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення особи, а саме ідентифікатори пристрою, з якого здійснювався телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_9 . Таким чином встановлено, що 20.03.2023 потерпілому, на його абонентський номер стільникового зв`язку зі значенням: НОМЕР_8 , надійшов телефонний виклик з невідомого номеру телефону зі значенням: НОМЕР_1 , з якого невідома особа чоловічої статі представилась знайомим потерпілого ОСОБА_9 та прохала грошової допомоги в борг. Проведеним аналізом отримано відомості про те, що номер телефону за значенням: НОМЕР_1 в період з 12:41:18 годину 13.02.2023 по 22:18:25 годину 23.03.2023 працював в мобільному терміналі з ідентифікатором у вигляді IMEI із наступними значеннями: НОМЕР_9 . Вказаний мобільний термінал останній раз використовувався 08.05.2023 о 09:08:44 годині, та більше з цього часу не працював. Окрім цього, у вказаному вище терміналі в період з 08:18:20 годині 28.03.2023 по 08:15:04 годину 18.04.2023 працювала сім-картка з абонентським номером стільникового зв`язку зі значенням: НОМЕР_10 , з якого на початку квітня 2023 року здійснено повторний дзвінок потерпілому ОСОБА_9 з проханням про переказ коштів за схемою «друг в біді».

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, встановлено ймовірну причетність ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до вчинення шахрайських дій, який використовує у повсякденному житті абонентський номер стільникового зв`язку зі значенням: НОМЕР_7 . B подальшому здійснено аналіз мобільних терміналів, в яких використовувався вказаний номер стільникового зв`язку, у результаті якого встановлено, що даний номер на разі працює в мобільному терміналі з ідентифікатором у вигляді IMEI зі значенням: НОМЕР_11 з 14:02:39 години 05.07.2023 по теперішній час. Окрім цього, у вказаному вище терміналі в період з 08:18:20 годині 28.03.2023 по 08:15:04 годину 18.04.2023 працювала сім-картка з абонентським номером стільникового зв?язку зі значенням: НОМЕР_10 , з якого на початку квітня 2023 року здійснено повторний дзвінок потерпілому ОСОБА_22 з проханням про переказ коштів за схемою «друг в біді».

В ході досудового розслідування, 22.02.2024 дізнавачем було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що 02 лютого 2024 року о 16:02 год. по службі таксі «Opti Taxi», в якій ОСОБА_11 здійснює діяльність таксиста, надійшло замовлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_12 із зазначенням пунктів подачі таксі та кінця маршруту, а саме: з м.Запоріжжя вулиця Новокузнецька 12 В (магазин Апельмон) до м.Запоріжжя вулиця Чарівна, 127 (ринок по вулиці Заводська). В автомобіль до ОСОБА_11 сів раніше йому відомий ОСОБА_21 , якого ОСОБА_11 одразу впізнав та про якого надав вже свідчення дізнавачу СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

В ході досудового розслідування, 23.02.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який пояснив, що на початку 2024 року він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_21 , який протягом двох останніх місяців орендує квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 . Також, в ході дружньої розмови, кондратенко повідомив ОСОБА_23 , що заробляє на прожиття шахрайським шляхом, вводячи в оману людей.

На виконання доручення дізнавача СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1 КПК України до СКП ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, 26 лютого 2024 року надійшов рапорт від о/у СКП капітана поліції ОСОБА_24 , який містить інформацію про те, що в ході виконання доручення оперативним шляхом, було встановлено, що особою, на яку вказують свідки є гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, уродженець Донецької обл., смт. Курахівка Селидове, який має середню освіту, офіційно не працевлаштований, неодружений, який не має на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей, не є депутатом, адвокатом, нотаріусом та інвалідом, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , раніше засуджений за ч. 2 ст. 190 КК України, який на даний час орендує квартиру за адресою: АДРЕСА_1 також в ході аналізу було встановлено що номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , які ОСОБА_21 , використовує для шахрайства, працюють в мобільних терміналах: 1). IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , 2). IMEI НОМЕР_17 - Samsung Galaxy A31 (SM-A315F/DS) та згідно базових станцій фіксуються за адресою: АДРЕСА_1 .

Як слідує з наданих суду матеріалів, квартира, щодо якої слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду, є житлом.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власником квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яку на даний час орендує гр.. ОСОБА_21 , являється гр. ОСОБА_25 .

Отже, обшук вказаної квартири - житлаОСОБА_21 , має значення для досудового розслідування, бо є підстави вважати, що таке житло може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-237 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення надати дозвіл на обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у володінніОСОБА_21 .

Ухвала залишається в силі протягом десяти днів з дня її постановлення.

В силу ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали негайно вручити слідчому для виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1