16.04.2024
Справа № 642/1904/24
Провадження № 1-кс/642/1205/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначив, що Слідчим відділом поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, Новобаварською окружною прокуратурою міста Харкова до ЄРДР внесено інформацію про кримінальне правопорушення, яка надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом привласнення службовими особами відділення поштового зв`язку ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів під час дії воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2022 році під час дії воєнного стану службові особи поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти відділення на загальну суму 97 689,19 грн.

Так, відповідно до наказу директора з питань безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4842 від 01.11.2023 «Про проведення службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комісією було проведено службове розслідування, за результатами якого складено акт від 09.11.2023 за №86032. Відповідно до вказаного акту внаслідок невиконання начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 своїх посадових обов`язків, що виразилось в порушення Положення про відділення поштового зв`язку Есхар Харківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, та привласнення зазначеними особами грошових коштів на суму 97 689,19 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинена шкода на вищезазначену суму.

Крім того, в ході досудового розслідування постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 27.12.2023 було призначено судово економічну експертизу, проведення якої було доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, в ході досудового розслідування на адресу Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова надійшло додаткове клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта №26435, в якому експерт просить надати наступні додаткові матеріали:

-Первинні та облікові документи, які свідчать про оприбуткування по касі ОСОБА_7 готівкових коштів в сумі 4 149, 20 грн, які було виявлено 05.07.2022 при комісійному відкритті сейфу;

-Облікові документи ВПЗ Есхар, в яких відображено результати Актів виявлених помилок по ВПЗ №63524 (Есхар) (Додаток до Правил проведення операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій типом оплати «готівка» / «банківська картка» та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

-Документи складені відповідно до вимог п.2.1 Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.09.2019 №869 (для перевірки відповідності фактичних залишків готівкових коштів даним обліку, працівники ЦОФС філії забезпечують надання виконавцем з контрольних перевірок ВСП письмової довідки про залишки кас за даними АС «МППЗ» по автоматизованим НОМЕР_1 на початок робочого дня, який передує дню перевірки, по неавтоматизованим на кінець останнього закритого дня в АС «МППЗ» згідно із встановленою процедурою);

-Дані обліку грошових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або довідка про залишки за бухгалтерським обліком грошових коштів ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 23.02.2022 по 24.10.2023;

-Касові та облікові документи, які підтверджують дані наведені в Акті про результати інвентаризації готівкових коштів від 18.05.2023 ВПЗ 63524 Есхар, щодо облікових даних залишку грошових коштів на суму 162 249 грн. 74 коп.;

-«Інструкція про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №720 від 11.06.2018 зі змінами;

-Матеріали проведених інвентаризацій у ВПЗ Есхар АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так акти приймання передачі готівки та ТМЦ при зміні матеріально-відповідальних осіб за період з 23.02.2022 по 24.10.2023;

-Бухгалтерська довідка щодо обліку нестачі грошових коштів по ОСОБА_7 ;

-Інші документи, що мають відношення до справи.

Згідно витягу з офіційного сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Порядок отримання таких документів та речей встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зазначені вище документи мають важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України), можуть бути використані в якості речових доказів, вилучення їх копій сприятиме встановлення обставин у кримінальному провадженні, визначенню розміру шкоди, завданої інтересам держави, а також обумовлене необхідністю проведення судових експертиз, отримання яких у інший спосіб не можливо.

Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Крім того, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами отримати вказані документи та довести вказані обставини неможливо, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться документи, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судово економічної експертизи, проведення якої було доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки надійшло додаткове клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта №26435, в якому експерт просить надати вищезазначені матеріали, а інакше ці дані отримати неможливо.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування. Оскільки, відповідно до матеріалів клопотання, які були долучені, доступ до документів необхідний для проведення судово економічної експертизи.

Щодо вимоги прокурора про надання тимчасового доступу до інших документи, що мають відношення до справи, то останнім не конкретизовано до яких саме документів він просить надати тимчасовий доступ, а тому слідчий суддя зазначає, що така вимога не підлягає задоволенню.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 . ОСОБА_8 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.первинні та облікові документи, які свідчать про оприбуткування по касі ОСОБА_7 готівкових коштів в сумі 4 149, 20 грн, які було виявлено 05.07.2022 при комісійному відкритті сейфу;

2.облікові документи ОСОБА_7 , в яких відображено результати Актів виявлених помилок по ВПЗ №63524 (Есхар) (Додаток до Правил проведення операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій типом оплати «готівка» / «банківська картка» та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

3.документи складені відповідно до вимог п.2.1 Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.09.2019 №869 (для перевірки відповідності фактичних залишків готівкових коштів даним обліку, працівники ЦОФС філії забезпечують надання виконавцем з контрольних перевірок ВСП письмової довідки про залишки кас за даними АС «МППЗ» по автоматизованим НОМЕР_1 на початок робочого дня, який передує дню перевірки, по неавтоматизованим на кінець останнього закритого дня в АС «МППЗ» згідно із встановленою процедурою);

4.дані обліку грошових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або довідка про залишки за бухгалтерським обліком грошових коштів ВПЗ ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 23.02.2022 по 24.10.2023;

5.касові та облікові документи, які підтверджують дані наведені в Акті про результати інвентаризації готівкових коштів від 18.05.2023 ВПЗ 63524 Есхар, щодо облікових даних залишку грошових коштів на суму 162 249 грн. 74 коп.;

6.«Інструкція про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №720 від 11.06.2018 зі змінами;

7.матеріали проведених інвентаризацій у ВПЗ Есхар АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так акти приймання передачі готівки та ТМЦ при зміні матеріально-відповідальних осіб за період з 23.02.2022 по 24.10.2023;

8.бухгалтерська довідка щодо обліку нестачі грошових коштів по ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1