Справа № 481/52/24
Провадж.№ 1-кс/481/221/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000187 від 02.12.2023 року.

З клопотання слідує, що 02.12.2023 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 29.11.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров. Виявивши оголошення, в якому був розміщений номер телефону продавця НОМЕР_1 вона зателефонувала за вказаним номером та їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час розмови з даним чоловіком вони домовилися про купівлю дров у кількості 10 кубів за 10 000 гривень. Крім цього даний чоловік повідомив, що необхідно заплатити всю суму. О 17.46 год. їй зателефонував даний чоловік з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що грошові кошти необхідно перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_3 , ОСОБА_5 о 17.51 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 гривень та чоловік, з яким вона домовлялася про продаж дров, повідомив, що 30.11.2023 їй доставлять дрова. Наступного дня, після того як дрова їй не доставили, вона почала телефонувати на номери за якими вона спілкувалася з ОСОБА_6 , але він вже не відповідав.

Таким чином встановлено, що невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_6 , використовуючи мобільні телефони з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ввела ОСОБА_5 в оману та заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 10 000 гривень, котрі вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В подальшому, в рамках розслідування кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки НОМЕР_3 , та встановлена, що дана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , телефон НОМЕР_5 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , поточний рахунок у гривнях НОМЕР_6 .

Під час огляду даної інформації (руху грошових коштів по рахунку) вбачається, що грошові кошти, в сумі 10000 гривень, котрі були зараховані на рахунок ОСОБА_7 з банківської картки НОМЕР_7 " ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) SHARSHOVA INNA, трьома платежами були перераховані на картки різних отримувачів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Крім цього, 2023-11-30 09:44:17 було проведено операцію із зарахування грошових коштів в сумі 3000 гривень НОМЕР_7 " ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )" ОСОБА_8 на рахунок отримувача НОМЕР_11 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ОСОБА_7 , призначення платежу «Розрахунки за 30.11.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_12 .

В подальшому вказані грошові кошти в сумі 3000 гривень перераховані на банківську картку НОМЕР_13 КУХТА ІНФОРМАЦІЯ_8 призначення платежу «Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_14 ».

У зв`язку з тим, що місця заволодіння грошовими коштами не встановлено, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківських карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію:

1. про рух грошових коштів на банківських картках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» з 29.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області;

- повної анкетної інформації та документів про власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , та оперативним працівникам СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; майору поліції ОСОБА_15 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію:

1. про рух грошових коштів на банківських картках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» з 29.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області;

- повної анкетної інформації та документів про власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали - до 01.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 -ДРИГА