Справа № 404/6437/23
Номер провадження 1-кс/404/1608/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0002021 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для виконання клопотання судового експерта, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в яких містяться документи з вільними зразками підпису та почерку з можливістю їх вилучення, а саме:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, відділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ; з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в рамках кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи на меті власне збагачення здійснили розтрату бюджетних коштів виділених для проведення енергосервісу на території Кіровоградської області, залучивши службових осіб закладів освіти, а саме: комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дошкільного навчального закладу № 73 «Ластівка», ІНФОРМАЦІЯ_5 » комбінованого типу. Через підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та закладів освіти, привласнили бюджетні кошти шляхом безпідставного укладення додаткових угод до договорів та актів виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи безпосередній вплив на керівників дошкільних навчальних закладів та відповідно до попередніх домовленостей надали вказівку провести процедури закупівель щодо надання послуг енергосервісу, за результатами проведення яких з вказаними закладами та Управлінням освіти укладено договори з підконтрольними підприємствами, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_9 договори на загальну суму 14 млн. 719 тис. грн., з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 договір на 5 млн. 137 тис. грн., ДНЗ №73 - 1 договір на суму 3 млн. 972 тис. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено з Управлінням освіти 3 договори на загальну суму 18 млн. 610 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_9 договори на загальну суму 6 млн. 274 тис. грн. з ДНЗ №37 - 1 договір на 3 млн. 936 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_9 договорів на загальну суму 17 млн. 642 тис. грн.

До укладення зазначених вище угоди, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час визначення базового рівня (середнє споживання об`ємів теплової енергії в опалювальний період) завищили базовий рівень для закладів освіти. В результаті чого, кожного року, в закладах освіти утворювалось перевищення фактичної економії (cкорочення споживання та витрати на оплату паливно-енергетичних ресурсів на Об`єкті енергосервісу) над гарантованою та вичерпанням запланованих видатків замовника. З метою зміни запланованих видатків (кошторису), та подальшим розкраданням бюджетних коштів, між ІНФОРМАЦІЯ_3 /закладами освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено додаткові угоди щодо збільшення вказаних видатків замовників на поточний бюджетний рік за рахунок їх зменшення в останньому році дії угод. На підставі неправомірно укладених додаткових угод, а також актів виконаних робіт за фактично ненадані послуги енергосервісу здійснено перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств. Загальна сума перерахованих коштів становить 36 млн. 577 тис. 955 грн.

В рамках кримінального провадження, по результатам проведення судову-економічної експертизи (висновок від 05.04.2024 № 553-555/24-27), проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що проведеним дослідженням документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: Актів про виконання зобов`язань, платіжних документів на перерахування оплати за енергосервіс, інформації КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про щоденну температуру в приміщеннях, розмір фактичного скорочення рівня витрат на оплату теплопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міської ради міста Кропивницького не відповідає сумі, сплаченій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за надання послуг з енергосервісу відповідно до Енергосервісного договору №10 від 03.12.2019. За послуги енергосервісу, надані протягом 2022 року,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » безпідставно перераховано 930887,60 грн., в 2023 році 1361629,74 грн. Збитки, спричинені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міської ради міста Кропивницького, внаслідок необґрунтованого перерахування коштів на оплату енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », документально підтверджуються в сумі 2292517,34 грн., в тому числі: за 2022 рік 930887,60 грн., за 2023 рік 1361629,74 грн.

В наслідок діяльності злочинної групи завдано збитків державі в особі цього ІНФОРМАЦІЯ_3 , в загальній сумі понад 5 млн. грн.

В подальшому було призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертиз.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому вилученні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана реєстраційна справа сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до неї.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0002021 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

Відповідно до клопотання експерта про надання додаткових доказів № 1049/24-27 від 06.05.2024 року експертом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 , якому доручено виконання судової почеркознавчої експертизи № 1049/24-27, за результатами попереднього вивчення постанови від 02.05.2024 слідчого ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0002021 від 18.07.2023, встановлено, що досліджуванні документи та порівняльні зразки для проведення дослідження не надано, а тому на підставі ст. 69 КПК України, а також пп. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_13 03.11.1998 за № 705/3145 заявлено клопотання щодо надання:

- Енергосервісного договору № 647 від 24.04.2019 та додатків до нього;

- Актів про виконання зобов`язань згідно з Енергосервісним договором № 647 від 24.04.2019;

- Енергосервісного договору № 2192 від 07.11.2019 та додатків до нього;

- Актів про виконання зобов`язань згідно з Енергосервісним договором № 2192 від 07.11.2019;

- Енергосервісного договору № 649 від 24.04.2019 та додатків до нього;

- Актів про виконання зобов`язань згідно з Енергосервісним договором № 649 від 24.04.2019;

- Енергосервісного договору № 648 від 24.04.2019 та додатків до нього;

- Актів про виконання зобов`язань згідно з Енергосервісним договором № 648 від 24.04.2019;

- Енергосервісного договору № 644 від 24.04.2019 та додатків до нього;

- Актів про виконання зобов`язань згідно з Енергосервісним договором № 644 від 24.04.2019;

- Енергосервісного договору № 645 від 24.04.2019 та додатків до нього;

- Актів про виконання зобов`язань згідно з Енергосервісним договором № 645 від 24.04.2019;

- вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які повинні відповідати вимогам Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 08.10.1998 № 53/5, зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_13 03.11.1998 за № 705/3145.

Відповідно до клопотання експерта про надання додаткових доказів № 1048/24-27 від 06.05.2024 року експертом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 , якому доручено виконання судової почеркознавчої експертизи № 1048/24-27, за результатами попереднього вивчення постанови від 02.05.2024 слідчого ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0002021 від 18.07.2023, встановлено, що досліджуванні документи та порівняльні зразки для проведення дослідження не надано, а тому на підставі ст. 69 КПК України, а також пп. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_13 03.11.1998 за № 705/3145 заявлено клопотання щодо надання:

- Енергосервісного договору № 10 від 03.12.2019 та додатків до нього;

- Актів про виконання зобов`язань: № 1 від 14.12.2022; № 1 від 06.03.2023; № 2 від 16.03.2023; № 2 від 17.05.2023;

- вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повинні відповідати вимогам Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 08.10.1998 № 53/5, зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_13 03.11.1998 за № 705/3145.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0002021 від 18.07.2023 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, відділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ; з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 06.07.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1