Справа № 367/1810/24
Провадження №1-кс/367/445/2024
УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000007 від 03.01.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

- інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ПУМБ » за даним фактом;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на який з банківської картки НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів, та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в AT « ПУМБ » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про підключення до банківської картки НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг» із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги, та IP-адрес, з яких здійснювали входи, її використання за період часу з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000007 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2024 року до ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт начальника сектору УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 про те, що проведеними заходами в мобільному додатку «Телеграм» виявлено користувача, який здійснює розповсюдження файлів порнографічного характеру за грошову винагороду, які попередньо виготовляються на території м. Ірпінь, Київської області.

Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він зайшовши до групи « Эскорт Киев ЧС » в месенджері «Telegram», почав переглядати оголошення, які там розміщено різними користувачами. Знайшов оголошення користувача під нік-неймом « ОСОБА_16 », який пропонує послуги : відеодзвінок, пак відео-фото, пані-рабиня, зробить фото-відео на замовлення, кружки на замовлення, і свою реальність підтверджує. Його зацікавило дане оголошення, та він написав користувачу, що його цікавлять фото. Йому відписали, що для нього можуть зробити все, та надіслали номер банківської карти № НОМЕР_3 , і вказали ціну за фото 10 штук за 250 грн. ОСОБА_15 погодився та за допомогою терміналу перерахував грошові кошти на вказаний номер карти в сумі 250 грн., та фото чеку скинув користувачу під нік-неймом « ОСОБА_16 », після чого нею було скинути 8 фото. На скинутих фотографіях демонструються жіночі статеві органи.

В ході огляду мобільного телефону свідка гр. ОСОБА_15 , а саме месенджера «Telegram», було виявлено переписку із користувачем під нік-неймом « ОСОБА_16 ». Під час огляду переписки було виявлено 8 фотографій, на яких демонструються жіночі статеві органи та оголене жіноче тіло.

В ході огляду Telegram групи « Эскорт Киев ЧС », було встановлено, що учасником даної групи є користувач під нік-неймом « ОСОБА_16 » та ім`ям користувача « ОСОБА_17 ». При перегляді чату Telegram групи « Эскорт Киев ЧС » знайдено оголошення користувача із нік-неймом « ОСОБА_16 » із наступним змістом «ГОРОД ИРПЕНЬ. Ірпінь|Буча|Гостомель|Ворзель. Приглашу к себе адекватного мужчину. Классика и минет 4000. Есть много допов. Свободна. Город Ирпень».

Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він в месенджері «Telegram» підписаний на різні групи, однією із них являється група « ЭСКОРТ КИЕВ ЧС ». 29.01.2024 року, зайшовши до групи « ЭСКОРТ КИЕВ ЧС », почав переглядати оголошення, розміщені користувачами. Побачив оголошення користувача під нік-неймом « ОСОБА_18 », ім`я користувача « ОСОБА_19 », у якому пропонуються послуги із продажу фото, відеоматеріалів порнографічного характеру. Номер мобільного телефону користувача під нік-неймом « ОСОБА_18 », на який зареєстрований даний обліковий запис, прихований. Написав на вищевказаний обліковий запис, і попросив прайс на відео. У відповідь йому було скинуто прайс, а саме: фото на замовлення від 150 гривень в залежності від побажання; архів 1 фото 80 гривень; відео на замовлення 5 хвилин 600 гривень; архів 500 гривень; відеоповідомлення на замовлення 1 кружок 1 хвилину по побажанню 100 гривень; дзвінок 5 хвилин 500 гривень, 10 хвилин 800 гривень. Він замовив два відео на замовлення по 600 гривень, де дівчина доводить себе до оргазму. Йому було скинуто номер банківської карти № НОМЕР_3 . Після цього за допомогою терміналу перерахував грошові кошти в сумі 1200 гривень на вищевказану банківську карту, і скинув квитанцію. Йому відповіли, що гроші прийшли, потрібно зачекати декілька хвилин. Через деякий час йому було скинуто два відеофайли, де дівчина в оголеному вигляді доводить себе до оргазму, і побажали приємного перегляду.

В ході огляду мобільного телефону свідка гр. ОСОБА_15 , а саме месенджера «Telegram», було виявлено переписку із користувачем під нік-неймом « ОСОБА_18 » з ім`ям користувача « ОСОБА_17 ». Під час огляду переписки було виявлено інформацію щодо вартості на послуги порнографічного характеру, та 2 відеофайли з назвами «IMG_2948» та «video_2024-01-29_13-32-33». В подальшому вказані відеофайли з листування в мобільному додатку «Telegram» скопійовано на флеш-накопичувач марки «Kingston» micro SD об`ємом 32 Gb.

Згідно висновку експерта від 02.02.2024 року № СЕ-19/111-24/6675-МЗ за результатами проведеної судової мистецтвознавчої експертизи в межах даного кримінального провадження, на наданій на експертизу карті пам`яті містяться 2 (два) відеофайли: «video_2024-01-29_13-32-33» та «IMG_2948», які відносяться до порнографії.

31.01.2024 року до слідчого відділення надійшов рапорт начальника сектору УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 про те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даного злочину причетна гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Остання, маючи на меті незаконне збагачення, займалась виготовленням та розповсюдженням предметів порнографічного характеру за грошову винагороду на території м. Ірпінь, Бучанського району Київської області. Згідно з інформацією та фактичними даними, отриманими у ході досудового розслідування, встановлено, що гр. ОСОБА_21 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Київській області . В його функціональні обов`язки в межах компетенції входить виконання доручень слідчих, прокурорів щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальних провадженнях, забезпечення реалізації комплексу організаційних і практичних заходів, спрямованих на попередження та протидію адміністративним, кримінальним правопорушенням у сфері суспільної моралі, розшук осіб, які переховуються від органів слідства та суду. В ході виконання доручення проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та мобільними пристроями серії ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Під час спілкування із сусідами стало відомо, що ОСОБА_21 проживає за вище вказаною адресою із травня місяця 2023 року на правах орендаря. Мешкає у квартирі сама. Час від часу ОСОБА_21 відвідують чоловіки.

27.02.2024 року слідчим суддею Ірпінського міського суду Київської області надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

05.03.2024 року у ході проведення санкціонованого обшуку у період часу з 12 год. 07 хв. до 16 год. 10 хв. було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « Праватбанк » № НОМЕР_10 , « Спортбанк » № НОМЕР_11 , « А- Банк » АТБ № НОМЕР_12 , виписка з банківського рахунку AT « ПУМБ » № IRP-50.4/37 від 04.03.2024 р. на ім`я ОСОБА_21 «щодо відмови від підтримання ділових відносин».

01.04.2024 р. до слідчого відділення ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт начальника сектору УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 про те, що в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетна ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка маючи на меті незаконне збагачення, займалась виготовленням та розповсюдженням предметів порнографічного характеру за грошову винагороду. Та встановлено, що остання у своїй діяльності користувалась банківськими картками , а саме:

- НОМЕР_3 AT « ПУМБ »;

- НОМЕР_10 АТ КБ « Приватбанк »;

- НОМЕР_12 АТ « АКЦЕНТ-БАНК »;

- НОМЕР_11 « SPORTBANK » АТ « ТАКСОМБАНК ».

Слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в прохальній частині поданого клопотання просила розглянути його без виклику слідчого та прокурора.

Представник АТ « ПУМБ » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи банк повідомлено належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000007 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2024 року до ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт начальника сектору УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 про те, що проведеними заходами в мобільному додатку «Телеграм» виявлено користувача, який здійснює розповсюдження файлів порнографічного характеру за грошову винагороду, які попередньо виготовляються на території м. Ірпінь, Київської області.

Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він зайшовши до групи « Эскорт Киев ЧС » в месенджері «Telegram», почав переглядати оголошення, які там розміщено різними користувачами. Знайшов оголошення користувача під нік-неймом « ОСОБА_16 », який пропонує послуги : відеодзвінок, пак відео-фото, пані-рабиня, зробить фото-відео на замовлення, кружки на замовлення, і свою реальність підтверджує. Його зацікавило дане оголошення, та він написав користувачу, що його цікавлять фото. Йому відписали, що для нього можуть зробити все, та надіслали номер банківської карти № НОМЕР_3 , і вказали ціну за фото 10 штук за 250 грн. ОСОБА_15 погодився та за допомогою терміналу перерахував грошові кошти на вказаний номер карти в сумі 250 грн., та фото чеку скинув користувачу під нік-неймом « ОСОБА_16 », після чого нею було скинути 8 фото. На скинутих фотографіях демонструються жіночі статеві органи.

В ході огляду мобільного телефону свідка гр. ОСОБА_15 , а саме месенджера «Telegram», було виявлено переписку із користувачем під нік-неймом « ОСОБА_16 ». Під час огляду переписки було виявлено 8 фотографій, на яких демонструються жіночі статеві органи та оголене жіноче тіло.

В ході огляду Telegram групи « Эскорт Киев ЧС », було встановлено, що учасником даної групи є користувач під нік-неймом « ОСОБА_16 » та ім`ям користувача « ОСОБА_17 ». При перегляді чату Telegram групи « Эскорт Киев ЧС » знайдено оголошення користувача із нік-неймом « ОСОБА_16 » із наступним змістом «ГОРОД ИРПЕНЬ. Ірпінь|Буча|Гостомель|Ворзель. Приглашу к себе адекватного мужчину. Классика и минет 4000. Есть много допов. Свободна. Город Ирпень».

Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він в месенджері «Telegram» підписаний на різні групи, однією із них являється група « ЭСКОРТ КИЕВ ЧС ». 29.01.2024 року, зайшовши до групи « ЭСКОРТ КИЕВ ЧС », почав переглядати оголошення, розміщені користувачами. Побачив оголошення користувача під нік-неймом « ОСОБА_18 », ім`я користувача « ОСОБА_19 », у якому пропонуються послуги із продажу фото, відеоматеріалів порнографічного характеру. Номер мобільного телефону користувача під нік-неймом « ОСОБА_18 », на який зареєстрований даний обліковий запис, прихований. Написав на вищевказаний обліковий запис, і попросив прайс на відео. У відповідь йому було скинуто прайс, а саме: фото на замовлення від 150 гривень в залежності від побажання; архів 1 фото 80 гривень; відео на замовлення 5 хвилин 600 гривень; архів 500 гривень; відеоповідомлення на замовлення 1 кружок 1 хвилину по побажанню 100 гривень; дзвінок 5 хвилин 500 гривень, 10 хвилин 800 гривень. Він замовив два відео на замовлення по 600 гривень, де дівчина доводить себе до оргазму. Йому було скинуто номер банківської карти № НОМЕР_3 . Після цього за допомогою терміналу перерахував грошові кошти в сумі 1200 гривень на вищевказану банківську карту, і скинув квитанцію. Йому відповіли, що гроші прийшли, потрібно зачекати декілька хвилин. Через деякий час йому було скинуто два відеофайли, де дівчина в оголеному вигляді доводить себе до оргазму, і побажали приємного перегляду.

В ході огляду мобільного телефону свідка гр. ОСОБА_15 , а саме месенджера «Telegram», було виявлено переписку із користувачем під нік-неймом « ОСОБА_18 » з ім`ям користувача « ОСОБА_17 ». Під час огляду переписки було виявлено інформацію щодо вартості на послуги порнографічного характеру, та 2 відеофайли з назвами «IMG_2948» та «video_2024-01-29_13-32-33». В подальшому вказані відеофайли з листування в мобільному додатку «Telegram» скопійовано на флеш-накопичувач марки «Kingston» micro SD об`ємом 32 Gb.

Згідно висновку експерта від 02.02.2024 року № СЕ-19/111-24/6675-МЗ за результатами проведеної судової мистецтвознавчої експертизи в межах даного кримінального провадження, на наданій на експертизу карті пам`яті містяться 2 (два) відеофайли: «video_2024-01-29_13-32-33» та «IMG_2948», які відносяться до порнографії.

31.01.2024 року до слідчого відділення надійшов рапорт начальника сектору УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 про те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даного злочину причетна гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Остання, маючи на меті незаконне збагачення, займалась виготовленням та розповсюдженням предметів порнографічного характеру за грошову винагороду на території м. Ірпінь, Бучанського району Київської області. Згідно з інформацією та фактичними даними, отриманими у ході досудового розслідування, встановлено, що гр. ОСОБА_21 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Київській області . В його функціональні обов`язки в межах компетенції входить виконання доручень слідчих, прокурорів щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальних провадженнях, забезпечення реалізації комплексу організаційних і практичних заходів, спрямованих на попередження та протидію адміністративним, кримінальним правопорушенням у сфері суспільної моралі, розшук осіб, які переховуються від органів слідства та суду. В ході виконання доручення проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та мобільними пристроями серії ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Під час спілкування із сусідами стало відомо, що ОСОБА_21 проживає за вище вказаною адресою із травня місяця 2023 року на правах орендаря. Мешкає у квартирі сама. Час від часу ОСОБА_21 відвідують чоловіки.

27.02.2024 року слідчим суддею Ірпінського міського суду Київської області надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

05.03.2024 року у ході проведення санкціонованого обшуку у період часу з 12 год. 07 хв. до 16 год. 10 хв. було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « Праватбанк » № НОМЕР_10 , « Спортбанк » № НОМЕР_11 , « А- Банк » АТБ № НОМЕР_12 , виписка з банківського рахунку AT « ПУМБ » № IRP-50.4/37 від 04.03.2024 р. на ім`я ОСОБА_21 «щодо відмови від підтримання ділових відносин».

01.04.2024 р. до слідчого відділення ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт начальника сектору УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 про те, що в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетна ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка маючи на меті незаконне збагачення, займалась виготовленням та розповсюдженням предметів порнографічного характеру за грошову винагороду. Та встановлено, що остання у своїй діяльності користувалась банківськими картками , а саме:

- НОМЕР_3 AT « ПУМБ »;

- НОМЕР_10 АТ КБ « Приватбанк »;

- НОМЕР_12 АТ « АКЦЕНТ-БАНК »;

- НОМЕР_11 « SPORTBANK » АТ « ТАКСОМБАНК ».

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні Національного банку України та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється Національним банком України та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000007 від 03.01.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

- інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ПУМБ » за даним фактом;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ коштів із банківської картки НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на який з банківської картки НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів, та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в AT « ПУМБ » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про підключення до банківської картки НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг» із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги, та IP-адрес, з яких здійснювали входи, її використання за період часу з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24 квітня 2024 року, закінчення строку дії ухвали 24 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1