Провадження № 1-кс/686/5518/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000521,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що « у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 06 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.11 ч.2 ст.115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , на ґрунті неприязних відносин із ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх наслідки, у вигляді смерті особи, та бажаючи їх настання, запланував організувати вбивство останнього, замовивши його виконання іншій особі, тобто скоїти вбивство на замовлення, безпосереднє виконання вбивства ОСОБА_6 вирішив покласти на іншу особу. З цією метою, в кінці березня 2024 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 звернувся до знайомого, анкетні дані якого змінено, - ОСОБА_7 , з проханням вчинити вбивство ОСОБА_6 . Однак, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільну небезпечність наміру ОСОБА_5 , направленого на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, проінформував правоохоронні органи про організацію вчинення злочину, з метою недопущення здійснення наміру ОСОБА_5 . В подальшому, 18.06.2024, близько 09 год., з метою створення уяви у ОСОБА_5 про виконання його завдання, що стосується вбивства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за допомогою інтернет-месенджера, на мобільний номер ОСОБА_5 надіслав імітаційні фотознімки, на яких зображено ОСОБА_6 , із видимими тілесними ушкодженнями, у вигляді рубленої рани голови та домовився з ним про зустріч. 18 червня 2024 року, близько 10 години 30 хвилин, ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, зустрівся зі ОСОБА_5 , неподалік будинку АДРЕСА_2 , де повідомив про виконання замовлення, а саме: вбивства ОСОБА_6 . Надалі, ОСОБА_7 вказав ОСОБА_5 на необхідність розрахуватися за виконану роботу, тобто за вбивство ОСОБА_6 , за раніше обумовлені грошові кошти в сумі 10000 грн. При цьому, ОСОБА_5 , переконавшись про виконання домовленості щодо вбивства ОСОБА_6 , вказав ОСОБА_7 про необхідність видалення фотознімків, із зображенням ОСОБА_6 із видимими тілесними ушкодженнями, у вигляді рубленої рани голови, та повідомив ОСОБА_7 , що на даний момент не має готівкових грошових коштів та запропонував останньому перерахувати грошові кошти на банківську картку. В подальшому, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 номер банківської картки - № НОМЕР_1 , яка належить його товаришу ОСОБА_8 . Цього ж дня, о 19 годині 53 хвилини ОСОБА_9 , будучи не обізнаним в злочинній діяльності ОСОБА_5 , діючи на прохання останнього, перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 грн., тобто, таким чином, ОСОБА_5 здійснив оплату за виконану роботу ОСОБА_7 щодо здійснення вбивства ОСОБА_6 . Таким чином, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для організації умисного вбивства ОСОБА_6 , вчиненого на замовлення, спрямованого на умисне вбивство останнього, яке не було вчинене з причин, які не залежали від волі ОСОБА_5 .

18.06.2024 ОСОБА_5 затримано, в порядку ст.208 КПК України, а 19.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.11 ч.2 ст.115 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 користується банківською карткою № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 та яку останній добровільно надав в користування ОСОБА_7 . В подальшому, 18.06.2024 о 19 годині 53 хвилини, ОСОБА_11 , діючи на прохання ОСОБА_5 , перерахував на вказану банківську карту грошові кошти, в сумі 1000 грн., тобто, здійснив оплату за виконану роботу ОСОБА_7 щодо здійснення вбивства ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, документального підтвердження перерахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_10 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у період часу з 17.06.2024 по 19.06.2024, зокрема, до виписок про рух коштів по рахунках, в яких відображатиметься точний час, дата, сума коштів, призначення операцій та реквізити, у тому числі номера рахунків контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та, в подальшому, на рахунки яких перераховувались, переведення коштів у готівку, шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, із фотозображеннями при проведенні операцій. Відомості по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 матимуть важливе доказове значення у досудовому розслідуванні, зокрема, у встановленні факту перерахування коштів ОСОБА_5 за виконану роботу ОСОБА_7 , щодо здійснення вбивства ОСОБА_6 , та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим, підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять відомості, за період часу з 17.06.2024 р. по 19.06.2024 р., щодо карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема щодо: руху коштів по рахунках, часу, дати, суми коштів, призначення операцій та реквізитів, номерів рахунків контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та, в подальшому, на рахунки яких перераховувались; переведення коштів у готівку, шляхом зняття їх, за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ; фотозображень при проведенні операцій.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 17 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя