Справа № 359/5909/24
Провадження № 1-кс/359/1157/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

5 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000016 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні матеріали №0000016 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено наступне: 02.01.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.12.2023 невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявника з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши, що з метою уникнення шахрайських дій його картка заблокована та потрібно вказати код підтвердження для розблокування, який попередньо було надіслано потерпілому. Після чого, ОСОБА_4 вказав невідомій особі надісланий код підтвердження. У подальшому заявник виявив переказ грошових коштів з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 21 500 грн. на банківську картку невідомої особи, що завдало майнової шкоди на вказану суму.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 встановлено, що 31.12.2023 о 14 годині 39 хвилин грошові кошти у сумі 21 500 грн. без відома потерпілого перераховано на картку невідомої особи емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Під час тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки невідомої особи емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 встановлено, що держателем вказаної платіжної картки є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я якого відкрито декілька банківських рахунків з платіжними картками, а саме НОМЕР_4 .

Окрім того, під час огляду руху коштів по рахунку держателя картки ОСОБА_5 встановлено, що 31.12.2023 о 14 годині 41 хвилина на баланс його картки надійшли грошові кошти від ОСОБА_6 у сумі 21 500 грн. У подальшому о 14 годині 45 хвилин з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 21 500 грн.

25.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 29.04.2024 вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно руху грошових коштів по банківській картці невідомої особи емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Під час аналізу інформації, що становить банківську таємницю встановлено наступне.

31.12.2023 о 14 годині о 45 хвилині на банківську картку НОМЕР_5 здійснено поповнення балансу у сумі 21 500 грн.

31.12.2023 о 14 годині о 51 хвилині з банківської картки НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 6081 грн. на картку невідомої особи емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .

31.12.2023 о 14 годині о 51 хвилині з банківської картки НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 12 163 грн. на картку невідомої особи емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

31.12.2023 о 14 годині о 52 хвилині з банківської картки НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 040 грн. на картку невідомої особи емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України. Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Згідно зі ст. 160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором, зазначивши обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам невідомої особи НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 31.12.2023 по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківським карткам невідомої особи НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 31.12.2023 по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власників банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток невідомої особи НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 31.12.2023 по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківським карткам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 31.12.2023 по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету з картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 31.12.2023 по дату проведення вибірки; історії авторизації по банківським карткам невідомої особи НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції; інформації, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківським карткам невідомої особи НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 : грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківських операцій, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів у період з 31.12.2023 по дату проведення вибірки.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам невідомої особи НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківським карткам невідомої особи НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 31.12.2023 по дату проведення вибірки;

копій документів та відомостей, щодо власників банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток невідомої особи НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 31.12.2023 по дату проведення вибірки;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківським карткам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 31.12.2023 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету з картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 31.12.2023 по дату проведення вибірки;

історії авторизації по банківським карткам невідомої особи НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції;

інформації, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківським карткам невідомої особи НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 : грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківських операцій, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів у період з 31.12.2023 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1