Справа № 276/784/24
Провадження по справі 1-кс/276/139/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000077 від 11.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 звернулась з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.06.2023 року близько 13 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 6300 гривень гр. ОСОБА_5 , перерахувавши їх на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитана ОСОБА_5 вказала, що 10.06.2023 року перебувала за місцем своєї роботи в м`ясному кіоску, що в АДРЕСА_1 . Близько 13 год. 00 хв. на її додаток messenger , який підв`язаний до соціальної мережі Facebook почала писати знайома ОСОБА_6 їй в борг грошові кошти в сумі 6300 та які вона поверне через декілька годин. На вказану пропозицію дати в борг гроші ОСОБА_5 відписала, що в неї на даний час такої суми немає, а є лише 2000 гривень. Однак ОСОБА_7 почала писати ОСОБА_8 те, що їй терміново потрібно гроші , після чого остання взяла власні кошти в сумі 6300 гривень та зачинивши магазин пішла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований неподалік для того щоб перерахувати гроші через термінал. В ході переписки з ОСОБА_7 , остання написала ОСОБА_8 номер картки на яку потрібно скинути грошові кошти, а саме НОМЕР_1 . Підійшовши до терміналу ОСОБА_9 вибрала функцію переказу грошових коштів, вказала номер вказаної вище банківської картки. Ввівши грошові кошти в сумі 6300 ОСОБА_9 підтвердила їх переказ, після чого відразу ж роздрукувала квитанцію. Після чого ОСОБА_9 відразу зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 та при спілкуванні з нею мені стало відомо про те, що вона ніяких грошей не просила та її сторінку в соціальній мережі Facebook було видалено.

Також у провадженні СД ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000078 від 12.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 10.06.2023 року близько 13 год. 50 хв. гр. ОСОБА_10 отримала повідомлення у "Месенджер" від свої знайомої ОСОБА_11 , яка просила в борг гроші в сумі 14600 гривень, які заявниця відправила із свого " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану картку НОМЕР_1 та через деякий час дізналася, що її сторінку взламали шахраї.

Допитана ОСОБА_10 вказала, що 10.06.2023 року близько 12 год. 59 хв. на її додаток messenger, який підв`язаний до соціальної мережі Facebook почала писати знайома ОСОБА_6 чи зможе ОСОБА_12 позичити їй в борг грошові кошти в сумі 6400 та які вона поверне через декілька годин. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодилася та сказала , що зможе позичити їй гроші. Тоді невідома особа, яка писала зі сторінки ОСОБА_13 написала ОСОБА_12 номер картки на яку потрібно скинути грошові кошти, а саме НОМЕР_1 . Дані кошти ОСОБА_12 перерахувала через особистий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 ., трьома платежами на загальну суму із комісією в 14660 гривень. Після чого пізніше ОСОБА_12 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 та при спілкуванні з нею їй стало відомо про те, що вона ніяких грошей не просила та її сторінку в соціальній мережі Facebook було видалено.

Однак в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_10 перераховували власні кошти на одну банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000077 від 11.06.2023 року, №0000078 від 12.06.2023 року, встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа, яка володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Тому 13.06.2023 року прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури було прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 11.06.2023 року, №0000078 від 12.06.2023 року, в одне кримінальне провадження №0000077.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, начальник сектору дізнання вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просить його розгляд провести без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено необхідність отримання доступу до документів (інформації) щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ЖТП № 010861 від 22.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022 ), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ЖТП № 010480 від 27.10.2021) тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10.06.2023 до 14.06.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 здійснювали зняття коштів за період з 10.06.2023 до 14 .06.2023 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2

Встановити строк дії ухвали до 17.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1