Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1348/2024 Справа № 641/399/24
УХВАЛА
18 червня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
18.01.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла інформація з ДКУПК в Харківській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу плитоноски. Невідома особа розмістила оголошення у соціальній мережі «Tik tok» про продаж плитоноски к.т. НОМЕР_1 . Ознайомившись з умовами, заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 16.01.2024 року на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4400 грн.. До теперішнього часу грошові кошти не повернуто та товар не отримано.
Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_6 від 31.01.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 16.01.2024 року по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.
На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова старшим дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 29.02.2024 року проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 , встановлено, що 16.01.2024 о 12:52:22 перераховані грошові кошти через мобільний застосунок P2P в сумі 4343 гривень, код авторизації 898636.
29.02.2024 року старшим дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 доручено оперативним підрозділам ДКУПК в Харківській області встановити рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з якої 16.01.2024 року о 12:52:22 ггод. перераховані грошові кошти через мобільний застосунок P2P в сумі 4343 гривень, код авторизації 898636.
11.03.2024 року в ході виконання доручення співробітниками ДКУПК в Харківській області у ході проведення перевірки встановлено, що з карти № НОМЕР_3 вивід коштів 16.01.2024 року 12:57:42 год. переказ через моб. застосунок 4,343.00 грн. (4300 без комісії), код авторизації НОМЕР_4 , карти отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 4300 гривень зараховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було зараховано грошові кошти в сумі 4300 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
18.01.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла інформація з ДКУПК в Харківській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу плитоноски. Невідома особа розмістила оголошення у соціальній мережі «Tik tok» про продаж плитоноски к.т. НОМЕР_1 . Ознайомившись з умовами, заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 16.01.2024 року на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4400 грн.. До теперішнього часу грошові кошти не повернуто та товар не отримано.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення від 18.01.2024 року; копію квитанції дата операції 16.01.2024 року о 12:51:10 год. про переказ грошових коштів у розмірі 4400 грн., комісія 49 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 копію ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 (справа №641/399/24, провадження, 1-кс/641/282/2024) про надання тимчасового доступу до речей та документів;копію протоколу тимчасового вилучення речей та документів від 29.02.2024 року; копію доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 29.02.2024 року; копію рапорту інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України від 04.03.2024 року тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку,що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 16.01.2024 року по 12.06.2024 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18.07.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1