печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката: ОСОБА_3 , власника майна: ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/12016/24-к від 19.03.2024 у кримінальному провадженні № 0000255 від 08.02.2023, -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2024 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/12016/24-к від 19.03.2024 у кримінальному провадженні № 0000255 від 08.02.2023.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

14.03.2024 в межах вказаного кримінального провадження було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ; див. Рішення Одеської міської ради від 27.04.2016 № 638-VII), в ході якого, серед іншого виявлено та вилучено наступне: 10 000 США; тютюн для кальяну «Aryen St Peterburg Nights» - 58 коробок; «Aryen Sex ВАМ», 62 коробок; «Aryen Double Grape» - 12 коробки; «Aryen Apple» - 27 коробок; «Aryen Hawaii» - 68 коробок; «Aryen Monrose» - 6 коробок; «Aryen Blueberry ice» - 40 коробок; «Aryen Watermelon» - 14 коробок; «Aryen lemon mint» - 15 коробок; «Hookah-tobacco» - 6 коробок; «Aryen Fuzzy Naval» - 4 коробки; цигарки без акцизних марок: «Lifa Strawberry» - 21 блок; «Compliment» - 39 блоків; «Corsar red» - 10 блоків; «Perfect» - 11 блоків; «Mustang» - 18 блоків; «D and В» - 6 блоків; «Monte carlo» - 34 блока; «Milano» - 17 блоків; «Milano» - 8 пачок, мішок з речовиною схожою на подрібнений тютюн; пакет з речовиною схожий на подрібнений тютюн; коробка з речовиною схожою на подрібнений тютюн, в якій знаходиться чотири пляшки з рідиною та окремо на кожній позначки «193», «150», «531», «1/2»; станок для наповнення сигаретних трубок тютюном «HVK Makina».

19.03.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за наслідками судового засідання, проведеного без виклику власника майна ( ОСОБА_4 ), задоволено клопотання сторони обвинувачення та накладено арешт на вищезазначене майно.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 від 14.03.2024 вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У кримінальному провадженні № 0000225 від 08.02.2023, як слідує з тексту ухвали слідчого судді, розслідується факт організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку поза пунктами прикордонного пропуску через державний кордон України та Республіка Молдова.

Органом досудового розслідування та процесуального керівництва не наведені докази причетності ОСОБА_7 до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК.

Вилучене в ході обшуку майно не містить і не може містити відомості про організацію незаконного перетину державного кордону України.

Цей висновок є очевидним відносно тютюну для кальяну, цигарок без акцизних марок, мішка з речовиною схожою на подрібнений тютюн, пакета з речовиною схожою на подрібнений тютюн, коробки з речовиною схожою на подрібнений тютюн, станка для наповнення сигаретних трубок тютюном.

Більш того, тютюн, цигарки використовувалися ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були придбані та використовувалися виключно для власного вживання. Крім іншого, це підтверджується листуванням ОСОБА_8 з власною сестрою ОСОБА_9 .

ОСОБА_7 є співмешканцем ОСОБА_4 , з яким вона перебуває у фактичних шлюбних відносинах останні 10 років, що передували обшуку.

ОСОБА_10 22 жовтня 2004 року вступила у шлюб з ОСОБА_11 , взявши прізвище чоловіка - ОСОБА_12 .

Від шлюбу 23.08.2006 у подружжя ОСОБА_12 народився син - ОСОБА_13 .

Шлюб ОСОБА_4 та ОСОБА_11 розірвано 16.08.2012.

12.09.2017 у судовому порядку ОСОБА_11 зобов`язано сплачувати аліменти на утримання сина. Відповідні відрахування вона отримує шляхом перерахування на її особисту банківську картку.

З 19.09.2023 ОСОБА_13 навчається за кордоном у Словацькому технічному університету, місто Братислава. Його навчання є платним (стипендію він не отримує), витрати на проживання, харчування та інші витрати несе його матір - ОСОБА_4 (за рахунок грошових коштів, які вона заробляє та отримує як аліменти від батька її дитини).

Крім того, ОСОБА_4 має постійний дохід - отримує заробітну плату як працівник (на різних посадах) Національного університету «Одеська юридична академія».

Вилучені та арештовані у подальшому грошові кошти в розмірі 10 тисяч доларів США є особистими збереженнями ОСОБА_4 , жодного відношення до яких ОСОБА_7 не має. Як стало відомо під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, ОСОБА_7 під час відшукання вказаної суми грошей був здивований, що зафіксовано на відеозаписі обшуку.

У судовому засіданні в режимі відеоконференції адвокат ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_4 , підтримали клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував з приводу заявленого клопотання, просив відмовити, зазначивши, що слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 19.03.2024 задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000225 від 08.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України (справа № 757/12016/24-к).

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході слідства встановлено, що групою осіб, з корисливим мотивом, організовано незаконне переправлення чоловіків призовного віку, поза пунктами прикордонного пропуску, через державний кодон України у республіку Молдова.

Вказаною групою осіб, з метою здійснення незаконної діяльності, в месенджері «Telegram» розміщено оголошення про надання послуг чоловікам від 18 до 60 років з виїзду за кордон, для уникнення мобілізації.

Особам, які вирішили незаконно перетнути кордон України поза межами прикордонних пунктів пропуску, за грошову винагороду в розмірі 5 000 доларів США, організовують трансфер з м. Одеса до державного кордону України на напрямках населених пунктів Новоолександрівка (Україна) - Виноградне (неконтрольована територія Республіки Молдова - самопроголошена «пмр») та Комарівка (Україна) - Шипка (неконтрольована територія Республіки Молдова - самопроголошена «пмр»). В подальшому особи, які є місцевими мешканцями прикордонних районів, здійснюють їх незаконне переправлення через українсько-молдавський кордон.

Під час виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні Департаментом міграційної поліції Національної поліції України встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який сприяє у незаконному переправленні осіб через українсько-молдавський кордон та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва за місцем мешкання ОСОБА_7 14.03.2024, з метою виявлення речей і документів, які свідчать про можливу неправомірну діяльність останнього, було проведено обшук.

За результатами слідчої дії, серед іншого, виявлено та вилучено:

1. грошові кошти у розмірі 10 000 доларів США;

2. тютюн для кальну в коробках:

- «Aryen St Peterburg Nights» 58 коробок;

- «Aryen Sex BAM» - 62 коробок;

- «Aryen Double Grape» - 12 коробок;

- «Aryen Apple» - 27 коробок;

- «Aryen Hawaii» - 68 коробок;

- «Aryen Monrose» - 6 коробок;

- «Aryen Blueberry ice» - 40 коробок;

- «Aryen Watermelon» - 14 коробок;

- «Aryen lemon mint» - 15 коробок;

- «Hookah-tobacco» - 6 коробок;

- «Aryen Fuzzy Naval» - 4 коробок;

3. Цигарки без акцизних марок:

- «Lifa Strawberry» - 21 блок;

- «Compliment» - 39 блоки;

- «Corsar red» - 10 блоків;

- «Perfect» - 11 блоків;

- «Mustang» - 18 блоків;

- «D and B» - 6 блоків;

- «Monte carlo» - 34 блока;

- «Milano» - 17 блоків;

- «Milano» - 8 пачок;

4. Мішок з речовиною схожою на подрібнений тютюн;

5. Пакет з речовиною схожою на подрібнений тютюн;

6. Коробка з речовиною схожою на подрібнений тютюн, в якій знаходяться чотири пляшки з рідиною та окремо на кожній виконанні позначки «193», «150», «531», «1/2»;

7. Станок для наповнення сигаретних трубок тютюном «HVK Makina».

Вказані речі слідчим 14.03.2024 визнано речовими доказами та 03.04.2024 у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-товарознавчу експертизу, експертизу тютюнових виробів та судово-технічну експертизу, яка, на теперішній час триває.

Після отримання висновку експерта, в залежності від її результатів, органом досудового розслідування буде вирішено питання щодо реєстрації в ЄРДР кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Вилучені під час обшуку грошові кошти за версією органу досудового розслідування можуть бути отримані внаслідок можливого вчинення кримінального правопорушення за ст. 204 КК України. Частина 3 згаданої статті передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.

Заслухавши пояснення адвоката, власника майна, заперечення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини, та дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 19.03.2024 в справі № 757/12016/24-к задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000225 від 08.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту з майна, що належить ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту, що належить ОСОБА_4 та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки вилучені грошові кошти 14.03.2024 постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000255 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Окрім того, адвокатом в прохальній частині клопотання не конкретизоване, яке саме майно належить ОСОБА_4 , з якого необхідно скасувати арешт.

Тобто, вказане у постанові майно, має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_4 та не доведено відсутність потреби у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження та існують підстави для подальшого збереження арешту майна. При цьому, слідчим суддею не встановлено, що даний захід кримінального провадження несе в собі надмірний тягар для особи, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/12016/24-к від 19.03.2024 у кримінальному провадженні № 0000255 від 08.02.2023 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1