Справа № 592/6310/24
Провадження № 1-кс/592/2626/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Краснопльського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001085 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

у с т а н о в и в :

19.04.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Краснопльського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 09.04.2024 до СВ Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що з належної їй банківської картки банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . в період часу з 20.00 год. 07.04.2024 по 13.40 год. 08.04.2024, невстановлена особа, невстановленим способом, викрала грошові кошти в сумі 2800 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО №18971).

З клопотання вбачається, що Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 15.04.2024 о 13.52 год., на належну їй банківську картку банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 зарахувалися грошові кошти пенсії у сумі 2980 грн., після чого остання 09.04.2024 поїхала до смт. Краснопілля, Сумської області, щоб зняти грошові кошти, але коли вставила картку до банкомату та перевірила баланс виявила відсутність грошових коштів у сумі 2800 грн., при яких обставинах вони зникли заявниця не знає, але повідомила, що з вказаної картки і раніше були випадки крадіжки грошових коштів починаючи з початку 2023 року. Відповідно до виписки по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2800 грн., були викрадені в період часу з 20.04 год. 07.04.2023 по 13.58 год. 08.04.2024 та переведені на картку банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 09.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- про абонентські номери, прив`язані до банківських карток ОСОБА_6 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківських карток ОСОБА_6 , а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- про IP-адреси, використані для входу в, онлайн-сервіс з управління банківськими картками ОСОБА_6 за період з 01.00 год. 01.01.2024 но 18.00 год. 08.04.2024;

- про IP-адреси, використані для відправки смс-повідомлення на номер телефону НОМЕР_3 ОСОБА_6 по картці № НОМЕР_2 за період часу 01.00 год. 01.01.2024 по 18.00 год. 08.04.2024 від ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» з інформацією про Mobile Banking;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням:

дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів,

відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів),

даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, найменування та адрес банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку) за період з 01.00 год. 01.01.2024 по 18.00 год. 08.04.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1