Провадження № 1-кс/592/4226/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001793 від 13.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001793 від 13.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 17:20 год. 10.06.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , з метою отримання грошової допомоги, перейшла в мережі інтернет на сайт для її отримання (назва сайту не збереглась), після чого підтвердила вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 , в подальшому, виявила списання зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , емітовану в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " двома транзакціями грошових коштів у сумі 1799,70 грн та 119,98 грн. Деталі транзакції " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Матеріальний збиток становить 1920 грн (ЖЄО №32371 від 12.06.2024).

На даний час виникла необхідність від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу - з 09.06.2024 по 11.06.2024, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію про те, чи відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки на ім я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до її рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаної картки, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 09.06.2024 по 11.06.2024.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 09.06.2024 по 11.06.2024 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані банківських карток, які прив`язані до рахунків (№ НОМЕР_1 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 та/або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1