Справа № 138/1843/24
Провадження №:1-кс/138/547/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2024 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 12.05.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати їй та іншим слідчим, які є у групі слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за кредитною карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , офіційна електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за 10.05.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначення дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку 10.05.2024, інформацію про рух коштів по рахунку на який 10.05.2024 здійснено перерахування грошових коштів в разі якщо він обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся шляхом надсилання електронного документа (судової повістки) до електронного кабінету системи «Електронний суд», однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

10.05.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 надійшла заява про те, що 10.05.2024 близько 14 год. 30 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 60 000 грн. з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , під час того коли вона у одному із розділів додатку «фейсбук» на її мобільному телефоні оформляла « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому ввела пароль до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила матеріальної шкоди останній на вказану суму.

На підставі вказаного вище звернення внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000217 від 12.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 10.05.2024 близько 14 год. 30 хв. вона пролистувала стрічку в месенджері «Facebook» та побачила рекламу про можливість отримання допомоги від ООН в сумі 6500,00 грн. Зацікавившись даним оголошенням вона перейшла за посиланням, яке переадресувало її одразу до застосунку «Дія», яка в свою чергу запросила дані для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та саме там вона підтвердила вхід (активацію). Одразу після чого їй зателефонували працівники банку, котрі повідомили їй, що з її карткового рахунку знімаються грошові кошти, а саме на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надіслано 20000,00 грн, 5000,00 грн., 5000,00 грн. з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Також, із даної картки було переведено 13000,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та 14500,00 грн. за допомогою «Portmonecom» Р2Р KYIV на невідомий рахунок. З іншого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було перераховано 3000,00 грн. знову ж таки на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у квитанції дійсно вказано її особовий рахунок за електроенергію. Даних операцій вона не проводила, зняття коштів почалось саме після підтвердження входу у додаток «Дія» через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також до неї телефонували із телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , однак нічого цим особам, які спілкувались з нею не повідомляла.

Слідчий у своєму клопотанні зазначила, що за вказаних вище обставин виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , належних потерпілій, з метою встановлення руху коштів по банківській карті, встановлені номеру рахунку на який було перераховано грошові кошти, фото відео фіксацію зняття грошових коштів, місце зняття грошових коштів. Отримана інформація надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме власника рахунку на який було перераховано вказані вище грошові кошти.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Могилів-Подільського РВП ГУНІ у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучення (здійснення виїмки) на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за кредитною карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , офіційна електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за 10.05.2024:

1) платіжних доручень;

2) чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів;

3) інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначення дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку 10.05.2024, інформацію про рух коштів по рахунку на який 10.05.2024 здійснено перерахування грошових коштів в разі якщо він обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1