Дата документу 06.05.2024Справа № 554/4789/24
Провадження № 1-кс/554/5251/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424 від 06.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

05.09.2023 канцелярією до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали ЄО 8475 про те, що 03.07.2023 року перебуваючи у Шевченківському районі м. Києва ОСОБА_3 на його мобільний НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, з телефону НОМЕР_2 , підписаного як " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка представилась працівником служби безпеки банку, та під приводом того, що шахраї намагаються зняти кошти з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 під керівництвом невідомої особи самостійно перерахував кошти у сумі 26 780 грн. та з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 під керівництвом невідомої особи самостійно перерахував кошти у сумі 9 316 грн на карту номер якої вказати не може.

06.09.2023 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 02.07.2023 року у власних справах він поїхав у м. Києва, де планував перебувати кілька днів. 03.07.2023 останній мав намір відвідати свого товариша.

03.07.2023, близько 12.00 год., він доїхав до перехресть вулиць Мостицької та Вишгородської (номер маршрутного таксі не пам`ятає) та вийшов з громадського транспорту на автобусній зупинці «Караєві дачі» у Солом`янському районі м. Києва, де і зупинився. О 12.29 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 пролунав дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , який відобразився у його телефоні, як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку і повідомив, що з його карток шахраї намагаються зняти кошти, для того, щоб цьому запобігти він мав самостійно, за допомогою онлайн - додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувати всі кошти на банківську карту, яку йому продиктував невідомий чоловік. Дані продиктованої йому карти він не записував. Перебуваючи в стривожениму стані ОСОБА_3 , не звернув увагу що я самостійно перераховую кошти іншій особі. Він самостійно користувався додатками у телефоні у цей час на гучний звук увімкнув телефон та спілкувався з невідомим чоловіком та таким чином під керуванням невідомої особи вчиняв всі дії, які він йому говорив.

Дані своєї карти невідомому чоловіку він не повідомляв, пам`ятає що однієї з карток сказав строк її дії. Повних номерів карток, секретного коду та паролів до банківських карток він нікому не повідомляв.

Таким чином, 03.07.2023 близько 12:55 год з кредитної карти «100 днів» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано кошти у сумі 16000 грн. на рахунок, який назвав мені невідомий чоловік. Номер карти він не пам`ятає. В подальшому дана сума, як я дізнався з отриманої виписки руху коштів по карткам, того ж дня була перерахована на його пенсійну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

У подальшому на протязі приблизно години таким самим способом ще було перераховано 10 000 грн з його кредитної карти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту, яку назвав йому невідомий чоловік

Далі, близько 13:30 год. з моєї карти «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 були перераховані кошти в сумі 9316 грн. на карту, яку назвав мені невідомий чоловік, таким самим способом, як попередні операції. Мені на телефон приходили код-підтвердження, я називав його невідомому чоловіку, після чого відбулось списання.

У подальшому з його карти пенсійної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було загально перераховано гроші у сумі 26780 грн. на банківську карту, яку названу мені невідомим чоловіком та номер якої я казати не може. Перерахунок з даної карти здійснювався у декілька платежів наступними сумами: 2,025 грн., 10, 105 грн., 10,105 грн., 2,025 грн., 10, 105 грн., 14, 650 грн.,3,035 грн., 2,025 грн. Деякі операції були не успішні, у зв`язку з цим приходило на мобільний більше смс - повідомлень про зняття коштів, ніж коштів, які були на банківських картках.

Після здійснення зазначених операції на його мобільний зателефонували з відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 та запитали чи самостійно він здійснює операції та я розповів про ситуацію яка склалась та йому повідомили, що зараз ним керують шахраї та він обірвав з ними зв`язок.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 , з якої списано кошти в наслідок протиправних дій невідомою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_4

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , з якої невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою були викрадені гроші та відомості про особу, яка здійснювала доступ до банківської картки НОМЕР_4 , а також інформація про рух коштів по банківській картці.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023, даних про її власника, фото та відео особи, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати слідчим по кримінальному провадженню: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , які входять у склад групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023, а також:

1.1.Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023.

1.3.Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023;

1.4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023;

1.5.Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023;

1.6.Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023;

1.7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1