Справа №155/304/24
Провадження №1-кс/155/230/24
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.05.2024 м.Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029 від 08 лютого 2024 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 08 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернувся до слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.11.2024 по час проголошення ухвали.

З матеріалів клопотання встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.03.2023 з врахуванням листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №47/3-2023 від 15.03.2023 та згідно акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню №1 від 15.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення №26 від 20.03.2023 про надання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_5 на видалення та формування крон аварійних зелених насаджень в кількості 76 шт. - тополь, 7 шт. - верб, 2 шт. - кленів, 2 шт. - берези та 1 шт. - черешні. Також, виконавчим комітетом 03.04.2023 на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №56/3-2023 від 15.03.2023 та Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню №2 від 15.03.2023 прийнято рішення №28 - про надання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_5 на видалення та формування крон аварійних зелених насаджень в кількості: 132 шт.- тополь, 48 шт. - кленів, 11 шт. - лип, 2 шт.- черешні, 6 шт. - яблунь, та 35 шт. - акацій.

Проведеним досудовим розслідуванням та аналізом інформації, яка оприлюднена на веб-сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходяться у вільному доступі в мережі «Інтернет» відомо, що СПД - ф.о. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) в своїй діяльності використовує розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІВАN: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 та ІВАN: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ІВАN: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ІВАN: НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 та ІВАN: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_13 .

З метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, перевірки вже існуючих, встановлення руху коштів та місця зняття коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання, в клопотанні просить судове засідання проводити у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.

Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаної інформації, являється необхідним заходом, а тому, дане клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ з вилученням інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029 від 08 лютого 2024 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 та групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП у Волинській, а саме: слідчому СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.11.2024 по 02.05.2024, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- історія авторизації по вищевказаній банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 02 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1