Справа № 539/1976/24
Провадження № 1-кс/539/482/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м.Лубни

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

установила:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щопри перевірці здійснених видатків розпорядниками бюджетних коштів на території м. Лубни встановлено, що протягом жовтня-листопада 2023 року та березня 2024 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 кінотеатру, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізична особа підприємець ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 , внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів щодо обсягів виконання робіт по договору підряду №04-24 вiд 04.03.24р., по об`єкту «Поточний ремонт частини фасаду кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », вартістю 175 635,83 грн., що призвело до розтрати бюджетних коштів. Окрім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 кінотеатру, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та посадові особи Приватне підприємство " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) також внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів щодо обсягів виконання робіт по договору підряду №03/10-1 вiд 03.10.23р., по об`єкту «Поточний ремонт східців та цокольної частини будівлі зі сторони великого залу кінотеатру " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вартістю 198 991,79 грн., що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, у діях ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні грошових коштів в ході виконання договорів із суб`єктами господарювання, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 .

Згідно наданої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_3 у ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 маються наступні рахунки: НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відповідно до закупівлі UA-2024-03-04-011279-a Поточний ремонт частини фасаду кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 по договору підряду №04-24 вiд 04.03.24р., а також відповідно до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 Поточний ремонт східців та цокольної частини будівлі зі сторони великого залу кінотеатру " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по договору підряду №03/10-1 вiд 03.10.23р. були виплачені грошові кошти підрядникам.

Установлення обставин заволодіння бюджетними коштами, можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме по рахунку: НОМЕР_5 .

Проте, наведені відомості містять охоронювану законом інформацію, що являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав до суду заяву в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копії речей та документів (в том числі електронних) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 та які містять інформацію по руху коштів по банківському рахунку, відкритому на ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 : НОМЕР_5 , із зазначенням реквізитів контрагентів (місце реєстрації, номери рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.10.2023 по 13.06.2024.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1