Справа № 682/1111/24
Провадження № 1-кс/682/76/2024
У Х В А Л А

22 квітня 2024 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000181 від 22.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та дізнавачам СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , о/у зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , о/у сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , о/у сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , о/у сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозволу до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якою користується невідома особа, на яку здійснювався переказ грошових коштів в сумі близько 9000 грн. 00 коп. за 21.07.2023 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій,а саме :

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи яка відкривала рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 21.07.2023 по термін виконання ухвали;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_1 ;

-інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що Сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000181 від 22.07.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2023 близько 11:00 години в АДРЕСА_3 , невстановлена особа, зателефонувавши з № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 до гр. ОСОБА_12 1953 р.н. місцевої жительки, представившись племінником ОСОБА_13 , під приводом надання грошових коштів на лікування, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 невідомого банку..

21.07.2023 вказану подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ВнП №1ШРУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за реєстраційними номером НОМЕР_4 .

22.07.2023 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000181 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України «Шахрайство».

В ході проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження від потерпілої ОСОБА_12 відібрано заяву про вчинене кримінальне правопорушення, відібрано заяву про залучення до провадження як потерпілого, вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілої, допитано в якості потерпілої ОСОБА_12 , яка під час допиту повідомив, що 21.07.2023 близько 11:00 години перебуваючи в АДРЕСА_3 , невстановлена особа, зателефонувавши з № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 до неї представившись племінником ОСОБА_13 , під приводом надання грошових коштів на лікування, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 невідомого банку.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину тау кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл, протягом 30 діб, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , о/у зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , о/у сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , о/у сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , о/у сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якою користується невідома особа, на яку здійснювався переказ грошових коштів в сумі близько 9000 грн. 00 коп. за 21.07.2023 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій,а саме :

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи яка відкривала рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 21.07.2023 по термін виконання ухвали;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_1 ;

-інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1