Справа № 459/4238/23
Провадження № 1-кс/459/771/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

20.05.2024 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняттякопій та вилучення їх у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 17.12.2023 близько 18 години 20 хвилин невідома особа, діючи під вигаданим приводом в соціальній мережі «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 20.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. На підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду, справа №459/4238/23 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої встановлено, що після переказу ОСОБА_5 17.12.2023 о 18 год. 27 хв. на вищевказану банківську картку грошових коштів, 17.12.2023 о 18 год 34 хв грошові кошти в сумі 39000 грн були перераховані з даної картки на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , оскільки для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000309 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 17.12.2023 близько 18 години 20 хвилин невідома особа, діючи під вигаданим приводом в соціальній мережі «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 .

В матеріалах справи наявний протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.12.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 22.12.2023 встановлено, що 17.12.2023 близько 17 години до її чоловіка ОСОБА_5 у приватні повідомлення у соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від його сестри ОСОБА_7 , яка просила про матеріальну допомогу у розмірі 15 000 гривень. Оскільки, ОСОБА_5 не мав потрібної суми на банківській картці, він відписав, що може скинути 9000 гривень. Дані кошти ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 . В подальшому, коли додзвонився до сестри, остання йому повідомила, що на її сторінку у «Телеграм» увійшла невідома особа, і дане повідомлення про матеріальну допомогу вона не надсилала.

Із протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 25.04.2024, а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 встановлено, що вилучено компакт-диск з інформацією по даній банківській карті.

З протоколу огляду речей (документів) від 01.05.2024 убачається, що після переказу ОСОБА_5 17.12.2023 о 18 год. 27 хв. на вищевказану банківську картку грошових коштів, 17.12.2023 о 18 год 34 хв в сумі 39000 грн грошові кошти були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 .

Дізнавач просить надати доступ до інформації та документів за операціями по банківській картці № НОМЕР_4 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю подальшого вилучення таких.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняттякопій та вилучення їх у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках. перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 18 год 00 хв 17.12.2023 по 18 год 00 хв 24.12.2023;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 18 год 00 хв 17.12.2023 по 18 год 00 хв 24.12.2023;

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 18 год 00 хв 17.12.2023 по 18 год 00 хв 24.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунку або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 18 год 00 хв 17.12.2023 по 18 год 00 хв 24.12.2023 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками. відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1