Провадження 1-кс/193/137/24
У Х В А Л А

іменем України

24 червня 2024 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 19.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.06.2024 до Софіївського районного суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 18.04.2024 до чергової частини надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.04.2024 о 20:30 у соціальній мережі «Facebook», побачила посилання «Допомога кожному українцю в розмірі 10800 гривень» та перейшовши на посилання натиснула подати заявку, після чого вказала пароль та пін-код своєї кредитної банківської карти № НОМЕР_1 . Потім на її номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 та внаслідок чого невстановлена особа з її банківського рахунку заволоділа грошовими коштами в сумі 57355 гривень.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.04.2024 року близько 20:30 за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 зайшла до мобільного додатку соціальної мережі «Facebook» на власний аккаунт, де в стрічці новин побачила відео-оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 з наступним змістом: «Надання допомоги всім українцям в розмірі 10800 гривень» та внизу даного посилання була можливість подати заявку - ОСОБА_5 перейшла на дане оголошення. Після чого натиснувши на відео за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 її було переведено на сайт, де потрібно вибрати банк, було зазначено ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вона обрала ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як являється клієнтом цього банку. Натиснула на ІНФОРМАЦІЯ_3 та їй необхідно було авторизуватися, після чого ввела свій пароль від застосунку та пін-код від карти. Через 10 хвилин, ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував шахрайський номер, а саме НОМЕР_3 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме фінансистом даного банку та повідомив, що вона зв`язалась з шахраями та сказав, щоб вона перейшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та перевірила, що на карті знімають кошти, а саме кредитна банківська карта № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_4 на якій перебувало 59003 гривень.

Після реєстрації за вищевказаним посиланням в 20:50 почали списуватися кошти з її банківської карти № НОМЕР_1 на якій встановлено кредитний ліміт. Перше списання о 20:50 в сумі 900 гривень, друге 20:50 також 900 гривень і о 20:50 також 900 гривень. Після цих списань о 21:51 пройшла оплата комунальних послуг, але вона їх не проводила, через те, що завжди сплачує через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 - сума першої такої операції 2001 гривень, наступна о 21:05 в сумі 2001 гривень. Потім зателефонував шахрайський номер НОМЕР_3 та повідомив, що останню суму треба перекинути на карту, бо вони з карти зникнуть. Через 5 хвилин їй прийшло на мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлення, а саме номер карти (який саме вона не пам`ятає) та зателефонував знову шахрайський номер НОМЕР_3 , ОСОБА_5 підняла слухавку, включила на гучний режим та працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 їй пояснював, що потрібно робити та почала переводити кошти на іншу карту за допомогою вказівок працівника. Після чого, працівник дякував за співпрацю. Після даних дій в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 не заходила та доступу, як до мобільного додатку так до банківських карток ніхто крім неї не мав.

18.04.2024 року о 8:30 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , де працівники пояснили, що відносно неї були вчинені щахрайські дії та кошти з кредитної карти № НОМЕР_1 зняті у повному обсязі.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за абонентськими номерами НОМЕР_5 , про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та ІMSI, вхідні та вихідні ММS та SMS- повідомлення, GPS- з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, адреси надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання у період з 15.04.2024 по 21.04.2024 з обов`язковою прив`язкою до місцевості, оскільки вищевказані відомості можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, вони мають значення речових доказів, а тому виникла необхідність у їх вилученні на паперових та/або електронних носіях інформації.

Слідчий вказує, що з метою встановлення місцезнаходження особи, яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію яка містить в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за юридичною адресою АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071, протокол допиту потерпілої, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що для встановлення особи злочинця та можливих співучасників вчинення злочину, обставин вчинення злочину, встановлення істини по справі, а також можливість використання як доказів, відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого зв`язку необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримання яких можливе тільки на підставі рішення суду.

Зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 39 «Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №9 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 , а саме інформації про зв`язок абонента з SIM картами, відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та ІMSI, вхідні та вихідні ММS та SMS- повідомлення, GPS- з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, адреси надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання у період з 15.04.2024 по 21.04.2024 з обов`язковою прив`язкою до місцевості та можливістю їх вилучення на паперових та/або електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1