Справа № 496/3971/24
Провадження № 1-кс/496/1571/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що в ході досудового розслідування надійшов лист з громадської організації «Захист економіки та протидія корупція про те, що в ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавила інформація щодо проведення «Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 », код закупівлі робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Замовником даної реконструкції виступає ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Переможцем даних торгів на виконання робіт за бюджетні кошти за результатами проведеного конкурсу було обрано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), запропонувало найнижчу ціну - 10 347 000, 00 гривень.

09.10.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір №46 на проведення «Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 » в сумі 10347000 гривень. Відповідно до наявної інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 31.12.2019, сума оплачених робіт склала 10 296 997,24 гривень, що менше суми договору лише на 50 002,76 гривень. Зазначене вказує на те, що практично всі зобов?язання за договором були виконані замовником та підрядником робіт.

Незважаючи на вищевикладене в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_6 , землевпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_7 було прийнято рішення про оголошення ІНФОРМАЦІЯ_8 » з Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 . Замовником було прийнято рішення про застосування переговорної процедури з ПП « ОСОБА_4 ». За результатами переговорів 27.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір на суму 2 192 345,80 гривень.

Слід зазначити, що відповідно до «Обгрунтування» Головний (первинний) договір про виконання робіт №46 від 09.10.2018 року був виконаний (підрядною організацією ПП « ОСОБА_4 » на суму 10347000 гривень з ПДВ. Зазначене також може підвереджувати факт безпідставного проведення корегування робіт». Крім цього, Замовник не завантажив в систему « ОСОБА_5 » інформацію, які конкретні види робіт необхідно було виконати в ході корегування.

Вищенаведене, може вказувати на можливу попередню змову між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядником ПП « ОСОБА_4 » з метою привласнення бюджетних коштів, можливий факт знищення обсягів та вартості робіт, а по деяким видам робіт подвійне внесення в Форми КБ-2в.

26.08.2021 року на адресу ПП « ОСОБА_4 » направлено запит №61.4-3693 про надання копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_9 по договору №46 від 09.10.2018 на проведення «Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 » та по договору від 27.12.2019 на «Корегування робіт» з «Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 ». Однак, запит ІНФОРМАЦІЯ_10 посадові особи ПП « ОСОБА_4 » проігнорували та не надали відповідну відповідь.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » укладена додаткова угода №5 від 22.04.2019 року до Договору підряду про виконання робіт №46 від 09.10.2018 року, де в ході вивчення якого встановлено, що підставою укладення додаткової угоди №5 стало зміна директора ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_6 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

01.11.2021 призначено будівельно технічну експертизу, на вирішення якої поставлено питання щодо відповідності обсягу фактично виконаних робіт обсягу та вартості, зазначеним в актах форми КБ-2в. Проведення експертизи доручено експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Згідно висновку експерта 8-2021 від 26.12.2021 встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт за договором № 46 від 09.10.2018 з реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам, зазначеним в актах форми КБ-2в, а також технічним вимогам відповідно до діючих будівельних норм та стандартів. Вартість робіт, які не відповідають фактичним обсягам та іншим вимогам складає 295 649,48 грн з ПДВ.

Так, внесені завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались при проведенні підрядних робіт до:

1. Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року (примірна форма № КБ-2в) від 24.04.2019 року щодо виконання -високоякісного штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75, при товщині шару штукатурки 20 мм; встановлення 2-х автоматичних вимикачів Ip=40А, (ІР 20) Г=380В; 4-х автоматичних вимикачів Ip=25А, (ІР 20) Г=380В; 3-х автоматичних вимикачі Ip=32А, (ІР 20) Г=380В.

2. Акту № 12 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (примірна форма № КБ-2в) від 24.09.2019 року щодо виконання високоякісного штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75, при товщині шару штукатурки 20 мм.

3. Акту № 14 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (примірна форма № КБ-2в) від 24.09.2019 року щодо виконання шпаклювання стін (старт) товщиною шару 1 мм при нанесенні 2 рази; Додавати на 0,5 мм зміни товщини шпаклювання стін (фініш) (до 2 мм); Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 штук.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати оригінали документів із підписами директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 паспорт НОМЕР_6 , дата видачі 22.03.2017, орган, що видав 5135; народився: АДРЕСА_2 ; зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі 219; ІПН НОМЕР_7 , крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » має розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " власником якого є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд справи належним чином.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає доведеним з боку слідчого, що доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 , у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000384 від 26.05.2023 року, та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Проте, суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що серед слідчих, в рамках вказане кримінальне провадження відсутні слідчі: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , таким чином, надати вказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю не є можливим. Виходячи з наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню, необхідно надати тимчасовий доступ лише особам, які зазначені у витягу з ЄРДР, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - частковому задоволенню.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000384 від 26.05.2023 року, та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналу юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

-оригінали платіжних доручень на перерахування коштів, які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунком;

-оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-оригінали документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1