Справа №766/3281/24
н/п 1-кс/766/2244/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонського області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000005 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , до доступу до речей та документів та вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори та додаткові договори до основного договору: №677 від 23.12.2023 №331 від 11.09.2023; №558 від 08.12.2023; №693 від 23.12.2023; №673 від 23.12.2023; №405 від 23.10.2023; №676 від 23.12.2023; №400 від 23.10.2023; №681 від 23.12.2023; №674 від 23.12.2023; №679 від 23.12.2023; №683 від 23.12.2023; №692 від 23.12.2023; №402 від 23.10.2023; №524 від 01.12.2023; №688 від 23.12.2023; №322 від 11.11.2023; №689 від 23.12.2023; №334 від 11.11.2023; №411 від 23.10.2023; №514 від 29.11.2023; №686 від 23.12.2023; №509 від 29.11.2023; №687 від 23.12.2023; №694 від 23.12.2023; №685 від 23.12.2023; №695 від 23.12.2023; №508 від 29.11.2023; №404 від 23.10.2023; №419 від 08.11.2023; №401 від 23.10.2023; №523 від 01.12.2023; №397 від 23.10.2023; №412 від 23.10.2023; №675 від 23.12.2023; №559 від 08.12.2023; №418 від 08.11.2023; №513 від 29.11.2023; №498 від 23.10.2023; №409 від 23.10.2023; №522 від 01.12.2023; №682 від 23.12.2023; №323 від 17.08.2023; №322 від 17.08.2023; №410 від 23.10.2023; №399 від 23.08.2023; №333 від 11.09.2023; №527 від 01.12.2023; №678 від 23.12.2023; №680 від 23.12.2023; №690 від 23.12.2023; №526 від 01.12.2023; №403 від 23.10.2023; №684 від 23.12.2023; №511 від 29.11.2023; №512 від 29.11.2023; №517 від 08.11.2023; №510 від 29.11.2023; №672 від 23.12.2023; №330 від 11.09.2023; №321 від 17.08.2023; №407 від 23.10.2023; №691 від 23.12.2023; №408 від 23.10.2023; №406 від 23.10.2023; №525 від 01.12.2023; №362 від 04.10.2023 - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проектну та виконавчу документацію по договору, у повному обсязі, у тому числі текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали до вищезазначених договорів - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- завдання на розробку проектної документації по виконанню зазначених робіт до вищезазначених договорів - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- матеріали погодження та затвердження проектних документацій до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- експертні звіти щодо проектних документації, експертиза кошторисної частини, документи щодо авторського нагляду, до вищезазначених договорів - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- договори із технічного нагляду, журнали із технічного нагляду, до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- загальні журнали робіт по виконанню ремонтних робіт до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтних робіт до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- виконавчі креслення по виконанню ремонтних робіт до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні вищевказаних ремонтних робіт до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проекти організацій будівництва/ремонту (ПОБ) на виконання ремонтних робі до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проекти виконання робіт (ПВР) по вищезазначеним договорам укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ 2в, дефектні акти, акти прихованих робіт, декларації та/або дозволи про початок виконання будівельних робіт до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- акти форми М-15 та М-15а до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- платіжні доручення, документи первинного бухгалтерського обліку (товарно- транспортні накладні, шляхові листи, видаткові - приходні накладні) до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином засвідчену копію особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_14 , зокрема наказу про призначення/контракту, наказу про звільнення/переведення, посадову інструкцію/функціональні обов`язки директора; належним чином засвідчену копію статуту поточної та старих редакцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тощо.

Крім того, у разі залучення до проведення зазначених робіт субпідрядних організацій - договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні яких вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних коштів в рамках кримінального провадження необхідно призначити будівельно-технічну експертизу. В рамках якої експерту необхідно буде надати документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що вказані вище. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить розглянути справу у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено спрощені закупівлі під кодом 45260000-7 (покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, усунення аварій в житловому будинку, які виникли внаслідок бойових дій спричинені військовою агресією рф проти України, шляхом надання послуг з поточного ремонту житлових будинків). За вказаним класифікатором проведено 143 закупівлі на загальну суму 29923980 грн., з них переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 14 272 239 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 15651740 грн. Замовником вказаних ремонтних робіт є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дослідженням цін встановлено, що всі розрахунки на вартість будівельних матеріалів та виконаних робіт проводилися за максимальними цінами, які є в Україні.

Таким чином вбачається достатньо підстав вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 під час дії воєнного стану здійснено привласнення бюджетних коштів при проведенні ремонтно-будівельних робіт в с. Правдино Білозерської ОТГ Херсонського району Херсонської області.

Для підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних коштів в рамках вказаного кримінального провадження необхідно призначити будівельно-технічну експертизу, в рамках якої експерту необхідно буде надати документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що вказані вище.

Крім того, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаної державної установи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових економічних та почеркознавчих експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори та додаткові договори до основного договору: №677 від 23.12.2023 №331 від 11.09.2023; №558 від 08.12.2023; №693 від 23.12.2023; №673 від 23.12.2023; №405 від 23.10.2023; №676 від 23.12.2023; №400 від 23.10.2023; №681 від 23.12.2023; №674 від 23.12.2023; №679 від 23.12.2023; №683 від 23.12.2023; №692 від 23.12.2023; №402 від 23.10.2023; №524 від 01.12.2023; №688 від 23.12.2023; №322 від 11.11.2023; №689 від 23.12.2023; №334 від 11.11.2023; №411 від 23.10.2023; №514 від 29.11.2023; №686 від 23.12.2023; №509 від 29.11.2023; №687 від 23.12.2023; №694 від 23.12.2023; №685 від 23.12.2023; №695 від 23.12.2023; №508 від 29.11.2023; №404 від 23.10.2023; №419 від 08.11.2023; №401 від 23.10.2023; №523 від 01.12.2023; №397 від 23.10.2023; №412 від 23.10.2023; №675 від 23.12.2023; №559 від 08.12.2023; №418 від 08.11.2023; №513 від 29.11.2023; №498 від 23.10.2023; №409 від 23.10.2023; №522 від 01.12.2023; №682 від 23.12.2023; №323 від 17.08.2023; №322 від 17.08.2023; №410 від 23.10.2023; №399 від 23.08.2023; №333 від 11.09.2023; №527 від 01.12.2023; №678 від 23.12.2023; №680 від 23.12.2023; №690 від 23.12.2023; №526 від 01.12.2023; №403 від 23.10.2023; №684 від 23.12.2023; №511 від 29.11.2023; №512 від 29.11.2023; №517 від 08.11.2023; №510 від 29.11.2023; №672 від 23.12.2023; №330 від 11.09.2023; №321 від 17.08.2023; №407 від 23.10.2023; №691 від 23.12.2023; №408 від 23.10.2023; №406 від 23.10.2023; №525 від 01.12.2023; №362 від 04.10.2023 - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проектну та виконавчу документацію по договору, у повному обсязі, у тому числі текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали до вищезазначених договорів - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- завдання на розробку проектної документації по виконанню зазначених робіт до вищезазначених договорів - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- матеріали погодження та затвердження проектних документацій до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- експертні звіти щодо проектних документації, експертиза кошторисної частини, документи щодо авторського нагляду, до вищезазначених договорів - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- договори із технічного нагляду, журнали із технічного нагляду, до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- загальні журнали робіт по виконанню ремонтних робіт до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтних робіт до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- виконавчі креслення по виконанню ремонтних робіт до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні вищевказаних ремонтних робіт до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проекти організацій будівництва/ремонту (ПОБ) на виконання ремонтних робі до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проекти виконання робіт (ПВР) по вищезазначеним договорам укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ 2в, дефектні акти, акти прихованих робіт, декларації та/або дозволи про початок виконання будівельних робіт до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- акти форми М-15 та М-15а до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- платіжні доручення, документи первинного бухгалтерського обліку (товарно- транспортні накладні, шляхові листи, видаткові - приходні накладні) до вищезазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином засвідчену копію особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_14 , зокрема наказу про призначення/контракту, наказу про звільнення/переведення, посадову інструкцію/функціональні обов`язки директора; належним чином засвідчену копію статуту поточної та старих редакцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, у разі залучення до проведення зазначених робіт субпідрядних організацій - договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання.

Встановити строк дії ухвали до 19.05.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1