УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2024 року за № 0000007за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240,ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000007 від 29.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240,ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини порушення встановлених правил охорони надр службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які в період часу з 31 березня 2021 року по 21 червня 2022 року, без спеціального дозволу на користування надрами, на території Прудянського родовища гранітів, розташованого біля с. Іскрене Шполянського району Черкаської області, здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до статті 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Відносини щодо забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян, регулюються Кодексом України про надра.

Статтею 1 Кодексу України про надра визначено, що надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Статтею 4 Кодексу України про надра передбачено, що надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради. Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися відповідним органам виконавчої влади.

Родовища корисних копалин, як визначено в статті 5 Кодексу, - це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання.

В статті 6 Кодексу України про надра зазначено, що корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Статтею 13 Кодексу України про надра передбачено, що користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Згідно ст.19 Кодексу України про надра, право користування надрами надається шляхом надання спеціального дозволу на користування надрами.

Статтею 24 Гірничого закону України визначено перелік документів, що дають право на проведення гірничих робіт, а саме:

- спеціальний дозвіл на користування надрами;

- акт про надання гірничого відводу (для гірничих об`єктів, розробка родовищ корисних копалин на яких здійснюється підземним способом);

- технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку;

- геолого-маркшейдерська, технічна та обліково-контрольна документація (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).

Згідно статті 19 Гірничого закону України, гірничі роботи проводяться за спеціальним дозволом (ліцензією) на користування надрами, який видається згідно з законодавством.

Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30 травня 2011 року (чинною станом на 21 червня 2022 року) затверджено Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, яким врегульовано питання надання спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначено процедуру продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало видобування граніту в Прудянському родовищі на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 13 січня 2011 року № 5356. Дозвіл було надано ІНФОРМАЦІЯ_2 терміном на 12 років (до 13 січня 2023 року).

Порядок тимчасової заборони (зупинення) користування надрами передбачений ст.57 Кодексу України про надра.

За результатами проведеної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірки службовими особамии ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дію спеціального дозволу на користування надрами від 13 січня 2011року № 5356 було зупинено.

Разом з тим, в період з 29 січня 2021 року по 21 червня 2022 року, в період зупинення дії спеціального дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на добування граніту в Прудянському родовищі, вказане товариство продовжувало промислове видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Водночас, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 були обізнані про факт видобування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корисних копалин після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до Положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_4 », до функцій ІНФОРМАЦІЯ_3 належать:

- вжиття відповідно до закону заходів щодо припинення самовільного користування надрами та забудови площ залягань корисних копалин з порушенням установленого порядку (п. 11 розділу II);

- передача правоохоронним органам матеріалів про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення (п. 16 розділу ІІІ).

Всупереч вказаним вимогам Положення «Про Державну екологічну інспекцію Центрального округу», службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 не вжили передбачених законодавством заходів, спрямованих на припинення самовільного користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не повідомили про вказаний факт правоохоронним органам.

В ході досудового росзслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу до речей і документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, по причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання матеріали кримінального провадження №0000007, надані прокурором докази, дослідивши їх безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч.2) п.5 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведено належними доказами, що вказані в клопотанні прокурора документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні №0000007.

Разом з тим прокурором не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2024 року за № 0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, - задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000007 від 29 січня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до наступних інформації відомостей та документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2020 року по 15 травня 2024 року; інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності, як платника податку; документів податкової звітності, увтому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; облікової (реєстраційної) та звітної справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо працівників товариства, які були зареєстровані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 січня 2020 року по 15 травня 2024 року, із зазначенням анкетних даних; інформації щодо ІР-адрес та електронних поштових скриньок, з яких надсилалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 січня 2020 року по 15 травня 2024 року; актів, складених за результатами проведення камеральних, документальних та фактичних перевірок платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01 січня 2020 року по 15 травня 2024 року; листування між ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими підприємствами, установами та організаціями щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інших наявних документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних, в яких зафіксовані відомості, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., з можливістю вилучення наленим чином засвідчених копій вказаних інформації, відомостей та документів.

Інформацію, відомості та документи надати паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Виконання ухвали доручити прокурору Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 , та /або за дорученням слідчого чи прокурора, старшому оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1