Справа № 199/4356/24
УХВАЛА

04.06.2024 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Щербина ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000254 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду 03.06.2024 року надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.05.2024 до ВП № l Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 20.05.2024 ОСОБА_5 надійшло повідомлення від знайомої на месенджер «Telegram», з проханням надати кошти в борг, приблизно о 11:34 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2400.00 гривень, а саме ОСОБА_5 особисто перерахувала зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Грошові кошти заявнику не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 2400 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період часу з 20 травня 2024 року по теперішній час.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор не з`явилися, про дату, місце та час судового засідання були повідомлені належним чином, але подали суду заяви у яких просили розглядати клопотання за їх відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить і інформація, яка може становити банківську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За даним фактом СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000254 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на отримання інформації дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі дізнавачів на тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , у період часу з 20 травня 2024 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 20 травня 2024 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6