Справа № 131/999/24
Номер провадження 1-кс/131/172/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2024 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2024 року за № 0000101, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 04.07.2024 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2024, близько 13 годин, коли він перебував в с. Чортория Гайсинського району Вінницької області, на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома йому жінка з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила йому, що його зарплатня банківська карта, номер якої йому не відомий, заблокована та для її відновлення необхідно сказати пароль ( НОМЕР_3 ) який згодом йому став відомий через телефонний дзвінок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який він їй повідомив. Після чого з його кредитної карки НОМЕР_4 було знято, невідомим йому способом, 27000,00 грн. одним платежем, таким чином ОСОБА_4 введено в оману.

04.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 04.07.2024, близько 13 години на його мобільний номер зателефонувала не відома йому жінка з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила йому, що його зарплатний рахунок заблоковано і для його відновлення необхідно оновити дані. Дана жінка в телефонному режимі повідомила, що на його мобільний зараз зателефонує номер телефону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та йому продиктують код підтвердження розблокування карти. Після завершення вказаної розмови на його мобільний номер відразу зателефонував номер телефону НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому продиктували код « НОМЕР_3 ». Після чого на його мобільний номер відразу зателефонував номер телефону НОМЕР_2 і він мав розмову з невідомою йому жінкою, якій продиктував даний код та розмова завершилась. Майже відразу з його кредитної карти НОМЕР_4 однією банківською операцією знято на невідомий йому банківський рахунок 27000,00 грн. Таким чином його було введено в оману невідомою йому жінкою.

У зв`язку з вище викладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки за НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , 04.07.2024 у період часу з 10:00 години по 23:00 годину, яку використовував у своїй злочинній діяльності невідомий зловмисник.

Отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.

Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задоволити.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або слідчим СВ ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_6 та за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_7 , лейтенантом поліції ОСОБА_8 , майором поліції ОСОБА_9 , майором поліції ОСОБА_10 , наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою за НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_8 ), зареєстрованою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , 04.07.2024 у період часу з 10:00 години по 23:00 годину;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_8 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (), призначень платежів та проведених операцій, 04.07.2024 у період часу з 10:00 години по 23:00 годину;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , 04.07.2024 у період часу з 10:00 години по 23:00 годину;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час

та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_8 ), за період часу 04.07.2024 у період часу з 10:00 години по 23:00 годину;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_8 ), 04.07.2024 у період часу з 10:00 години по 23:00 годину;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: