Справа № 703/1066/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000233 від 6 березня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000233 від 6 березня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024, невідома особа, зателефонувавши до ОСОБА_4 та представившись представником банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про блокування її банківської картки та заволоділа конфіденційною інформацією по обслуговуванню її банківського рахунку. Після цього, 05.03.2024 з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7 750 грн. 00 коп.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 показала, що 26.02.2024, близько 14 год. 00 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сповіщенням про те, що пенсійна картка заблокована. На дане повідомлення ОСОБА_4 не відреагувала. 28.02.2024 близько 11 год. 50 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 від особи, яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана особа повідомила про блокування пенсійної картки та запитала про суму, яка зберігається на рахунку, на що гр. ОСОБА_4 проінформувала, що сума є невеликою. Невдовзі особа указала на подальші дії щодо відновлення картки, а саме: назвати чотири цифри з смс-повідомлення, гр. ОСОБА_4 надала інформацію, але спроба була невдала та її перенаправили на роботизовану систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім надійшов телефонний дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_4 , де у слухавку їй повідомили про зміну пін-коду на « НОМЕР_5 » та можливістю подальшого користування банківською карткою. Через деякий час гр. ОСОБА_4 пішла до банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінила пін-код, який нікому не розголошувала. 05.03.2024 року на пенсійну картку гр. ОСОБА_4 надійшла соціальна виплата у розмірі 7 762 грн. 67 коп. та транзакція у розмірі 1 грн. від невідомої особи. Деталі транзакції від 05.03.2024 15 год. 04 хв.: «Зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR». Після чого грошові кошти у сумі 7 750 грн., були перераховані на невідомий банківський рахунок. Деталі транзакції від 05.03.2024 15 год. 06 хв.: «KYIV Perekaz vid ОСОБА_5 0001; Переказ Коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ». Незабаром гр. ОСОБА_4 звернулась до працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала банківську картку.

Для з`ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних із перерахунком та зняттям грошових коштів невідомою особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_1 , які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: роздруківка руху коштів за 05.03.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних

назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000233 від 6 березня 2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів в службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківка руху коштів за 05.03.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_9