Справа № 473/1445/24
Номер провадження 1-кс/473/368/2024
У Х В А Л А

іменем України

"19" березня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000067,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.03.2024 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, під приводом продажу жіночого взуття в соціальній мережі «Instagram» заволоділа грошовими коштами в сумі 1480 грн., які ОСОБА_5 самостійно через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості повної передплати, перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , але замовлений товар так і не отримала.

14.03.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 09.03.2024 року, невідома особа, під приводом продажу жіночого взуття в соціальній мережі «Instagram» заволоділа грошовими коштами в сумі 1480 грн., які ОСОБА_5 самостійно через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості повної передплати, перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , але замовлений товар так і не отримала.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на яку було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене інформація, щодо переказу грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ньому знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРІІОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000067 від 14.03.2024

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю її вилучення. Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14.03.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000067 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000067.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000067 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) наступну інформацію (документи):

1. Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було переказано грошові кошти 09.03.2024 в сумі 1480 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток/рахунків, номерів телефонів вказаних ними при оформленні рахунку, заяв та інших документів на видачу розрахункового рахунку, рахунку/картки із зразками підпису тощо;

2. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 09.03.2024 по 19.03.2024;

3. Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.03.2024 по 19.03.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснені перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) «Банку Восток»;

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМEI, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній чає здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки «Банку Восток», по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1