УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2121/24

04 червня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 26.05.2024 близько 09 год. 20 хв. невстановлена особа таємно викрала кредитні грошові кошти в сумі близько 6600 грн. з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зазначила, що жодних дзвінків від сторонніх осіб не отримувала, за будь-якими посиланнями не переходила, своїх даних нікому не повідомляла.

Зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- анкетні дані, паспортні дані особи яка зазначалася під час договору до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2024 по 00 год. 00 хв. 27.05.2024.

Вказані документи перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене слідчий просить суд задоволити подане ним клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 26.05.2024 близько 09 год. 20 хв. невстановлена особа таємно викрала кредитні грошові кошти в сумі близько 6600 грн. з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зазначила, що жодних дзвінків від сторонніх осіб не отримувала, за будь-якими посиланнями не переходила, своїх даних нікому не повідомляла.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримані послуги та інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться даний рахунок, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), інформацію по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- анкетні дані, паспортні дані особи яка зазначалася під час договору до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2024 по 00 год. 00 хв. 27.05.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1