Справа № 761/1595/24
Провадження № 1-кс/761/1745/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000959 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000959 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000959 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2023 До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, у період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 150000 тисяч гривень, чим заявникові було спричинено значної шкоди. (ЖЕО 14369 від. 20.03.2023). Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що у додатку «Telegram», він знайшов інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 через який вирішив придбати програмне забезпечення для керування автомобілем, вартість якого була 152000 тисячі гривень.

Слідчим зазначено, що 20.02.2023 о 16 годині 06 хвилин знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , він зробив передоплату за вказане програмне забезпечення шляхом переказу 76 тисяч гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказаний оператором інтернет магазину номер банківського рахунку, а саме на № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач ОСОБА_6 . У подальшому, 28.02.2023 потерпілий ОСОБА_5 здійснив повторний переказ коштів на суму 76 тисяч гривень на вказаний оператором інтернет магазину номер банківського рахунку а саме № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим виплативши вартість програмного забезпечення в повному обсязі, після цього, листування з оператором було видалене останнім, програмне забезпечення як було обумовлено з оператором при кінцевому розрахунку на пошту не надіслано, зв?язок з інтернет магазином на теперішній час відсутній. В ході досудового розслідування до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було направлено запит про надання інформації за вказаним банківським рахунком, однак відповіді на вказаний запит отримано не було.

Клопотання мотивовано тим, що з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій підозрюваного, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку, № НОМЕР_2 , який відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківок транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахункам, за період з 20.02.2023 по 30.03.2023, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію, щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 20.02.2023 по 30.03.2023 з фотозображеннями осіб, які знімали грошові кошти.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000959 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000959 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000959 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції Чугаю, слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення копіювання документів на паперовому та електронному носії, в яких міститься інформація про: банківську картку № НОМЕР_2 , відомості про власників банківського рахунку, в тому числі дату створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 20.02.2023 по 30.03.2023, роздруківки руху коштів за вказаними банківськими рахунками, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 20.02.2023 по 30.03.2023, з фотозображеннями осіб, які знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: