Справа № 215/2020/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.03.2024 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000144 від 03.06.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку НОМЕР_1 ; виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 02.06.2023 по день винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 02.06.2023 по день винесення ухвали, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 03.06.2023 за ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.06.2023 приблизно о 17:30 годині, невстановлена особа, шляхом обману, написала їй повідомлення у соціальній інтернет-мережі «Instagram» з проханням перерахувати їй у борг на декілька годин грошові кошти, та ОСОБА_4 , будучи впевненою в доброчесності дій невстановленої особи, за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", добровільно та самостійно, однією транзакцією, перерахувала грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та по теперішній час грошові кошти їй повернуто не було. Таким чином ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на суму 4500 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 02.06.2023 приблизно о 17:30 годині у соціальній інтернет-мережі «Instagram», в особистих листуваннях надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через її особисту сторінку під логіном ІНФОРМАЦІЯ_5 . У повідомленні остання попрохала ОСОБА_4 дати в борг грошові кошти в сумі 4400 гривень, попереджаючи про те, що поверне їх через декілька години. Прочитавши вказане повідомлення в ході листування з невідомою особою, яку ОСОБА_4 сприйняла як свою подругу, будучи впевненою в доброчесності намірів останньої, ОСОБА_4 погодилась дати у борг грошові кошти у розмірі 4400 гривень на декілька годин.

Таким чином особа під логіном savitskay.alenka у соціальній інтернет-мережі «Instagram» у особистих повідомленнях вказала ОСОБА_4 текстовим повідомленням номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 після чого ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно переказала на вказаний вище номер банківської картки особисті грошові кошти у розмірі 4400 гривень (комісія за переказ 154 грн. 66 коп.), будучи впевненою в тому, що її подруга поверне їх через декілька години.

Після здійснення переказу ОСОБА_4 одразу подзвонила своїй подрузі та дізналась від ОСОБА_5 , про те, що її сторінку під логіном ІНФОРМАЦІЯ_5 у соціальній інтернет-мережі «Instagram» взламали шахраї, хто був отримувач коштів та вказаний вище номер банківської картки їй не відомі. Таким чином невстановлена особа спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріального збитку у розмірі 4400 гривень.

Під час проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, по банківській картці за № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

В ході вивчення та аналізу отриманих документів, встановлено, що частина грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_4 було перераховано на іншу банківську картку, а саме 03.06.2023 о 14:55 год. у сумі 3000 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана банком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів,які містять відомості, які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку НОМЕР_1 ; виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 02.06.2023 по 01.04.2024, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2024; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 02.06.2023 по 01.04.2024, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку НОМЕР_1 ; виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 02.06.2023 по 01.04.2024, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2024; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 02.06.2023 по 01.04.2024, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: