печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Dubai Multi Commodities Centre DMCC , що за адресою: Almas Tower PO Box 48800 Dubai, United Arab Emirates , які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, щодо компанії GNT Trade DMCC (Registration № DMCC 15453 License number DMCC/ -087104 ), що розташовуються за адресою: приміщення AU-32-A, Голд Тауер (AU), ділянка № JLT-PH1-13A, Джумейра Лейкс Тауерс, Дубай, Об`єднані Арабські Емірати , а саме:

- копії реєстраційної справи, копії довіреностей, виписки з реєстрів, а також інших документів, що надають право діяти/представляти компанію GNT Trade DMCC ;

- копії документів, що містять відомості про керівника, уповноважених осіб компанії GNT Trade DMCC у період з 20.12.2022 по 30.11.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання, країни громадянства;

- інформації про те, хто перебував на посаді директора компанії GNT Trade DMCC у період з 20.12.2022 по 30.11.2023, із наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

Слідчий вказує, що в період часу з 28.01.2021 по 16.08.2022 службові особи ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » (далі - « ОЛІМПЕКС »), за попередньою змовою із кінцевими бенефіціарними власниками та службовими особами BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (далі - BLACK SEA ), вчинили заволодіння кредитними коштами наданими компанією INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (далі - INNOVATUS) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду INNOVATUS в особливо великих розмірах.

Так, ТОВ « ОЛІМПЕКС », має засновника - компанію « Джи-Ен-Ті Трейд При Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі » (далі - GNТ Тrаdе DМСС) Об`єднані Арабські Емірати , м. Дубай, Джумейра Лейкс Тауерс , ділянка №JLT-PH1-13А, Голд Тауер, приміщення AU-32- A , та бенефіціарів: ОСОБА_4 (номінал, діє в інтересах ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 .

Акціонером BLACK SEA є компанія G.N. TERMINAL ENTERPRISES LTD ( HE137171, Промітеос 14, 3ій поверх, офіс 303, 1065 Нікосія, Кіпр ) директорами якої є: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

28.01.2021 між INNOVATUS та BLACK SEA укладений перед експортний кредитний договір (далі - «Кредитний договір»), відповідно до якого BLACK SEA зобов`язався виплатити INNOVATUS в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах.

Керівником компанії BLACK SEA під час правовідносин між INNOVATUS та BLACK SEA був пан ОСОБА_9 (громадянин Канади та Республіки Сербії), який проживає на території Об`єднаних Арабських Еміратів .

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між BLACK SEA як заставодавцем, та INNOVATUS як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі - «Договір застави»), за яким BLACK SEA передав INNOVATUS у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ « ОЛІМПЕКС » за адресою: Митна площа, будинок 1/12, місто Одеса , (далі - «Заставлене майно»).

BLACK SEA, як заставодавець, отримав від складу ТОВ « ОЛІМПЕКС » подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передала INNOVATUS, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.

Станом на 01.11.2022 BLACK SEA повністю не виконало зобов`язання з виплати INNOVATUS Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ОЛІМПЕКС в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022. Під час обстеження складів ОЛІМПЕКС , проведеного 16.08.2022 за замовленням INNOVATUS спеціалістами ТОВ « ПРОКОНТРОЛ » встановлено, що все Заставлене майно на складах ОЛІМПЕКС відсутнє.

Вищезазначені обставини свідчать про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення інші незаконні дії із заставленим майном.

Окрім цього, одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців, паном Душаном Денічем від імені компанії GNТ Тrаdе DМСС , щодо ТОВ « МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД » (далі - ТОВ « МЕТАЛЗЮКРАЙН »).

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія GNT Trade DMCC володіє 100 відсотками корпоративних прав ТОВ « МЕТЛЗЮКРАЙН ».

10.11.2023 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за результатами розгляду заяви поданої ОСОБА_11 від 10.11.2023 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу стосовно ТОВ « МЕТАЛЗЮКРАЙН », якою змінено наступні відомості про юридичну особу: зміна особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, або відомостей про таку особу, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи.

Вищевказану реєстраційну дію вчинено на виконання рішення учасника від 18.10.2023 №?18/10/23/1 ТОВ « МЕТАЛЗЮКРАЙН » від імені якого діяла ОСОБА_12 на підставі довіреності від компанії GNT Trade DMCC від 04.01.2023.

Довіреність, на підставі якої діяла ОСОБА_12 під час ухвалення рішення від GNT?Trade DMCC , видана 04.01.2023 ОСОБА_9 , який на цю дату директором GNT?Trade DMCC не був.

Це підтверджується листом від Дубайської багатопрофільної Товарно-сировинної біржі (далі - « DMCC »), що вказує на те, що ОСОБА_9 звільнений з посади директора GNT?Trade?DMCC з 20.12.2022, а також рішенням єдиного учасника компанії GNT Trade DMCC - компанії GN Terminal Enterprises Limited про звільнення ОСОБА_9 з посади директора, менеджера, секретаря, посадової особи компанії GNT Trade DMCC , починаючи з 20.12.2022.

Ліквідатори GNT Trade DMCC прийняли письмове рішення, яким, серед іншого, повторно підтвердили відсутність повноважень у ОСОБА_9 діяти від імені GNT Trade DMCC починаючи з 20.12.2022, а також відсутність у ОСОБА_12 повноважень будь-яким чином діяти від імені GNT Trade DMCC, у тому числі, приймати рішення щодо призначення та звільнення директора ТОВ « МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД ».

Вищенаведені обставини вчинення реєстраційних дій на підставі довіреності, виданої особою без наявних на це повноважень використання такої довіреності, що містить завідомо неправдиві відомості, вчинене групою осіб, що в свою чергу вказує на вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Окрім цього, одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців, паном Душаном Денічем від імені компанії GNТ Тrаdе DМСС , щодо ТОВ « ОЛІМПЕКС ».

Власником 100 відсотків часток у статному капіталі ТОВ « ОЛІМПЕКС » є компанія, зареєстрована відповідно до законодавства Об`єднаних Арабських Еміратів - GNT Trade DMCC .

27.09.2023 державним реєстратором Петровірівської сільської ради Березівського району Одеської області ОСОБА_16 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу стосовно ТОВ « ОЛІМПЕКС », якою змінено наступні відомості про юридичну особу: зміна відомостей про органи управління юридичною особою, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи.

Вищевказану реєстраційну дію вчинено на підставі рішення учасника від 05.06.2023 № 05/06/23/1 ТОВ « ОЛІМПЕКС » від імені якого діяла ОСОБА_17 на підставі довіреності від Компанії GNT Trade DMCC від 04.01.2023, апостильованої 09.01.2023 у Нікосії, Кіпр.

Довіреність, на підставі якої діяла ОСОБА_17 під час ухвалення рішення від GNT?Trade DMCC , видана 04.01.2023 ОСОБА_9 , який на цю дату, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження - директором GNT?Trade DMCC не був.

Це підтверджується листом від Дубайської багатопрофільної Товарно-сировинної біржі (далі - « DMCC »), що вказує на те, що ОСОБА_9 звільнений з посади директора GNT?Trade?DMCC з 20.12.2022; а також рішенням єдиного учасника компанії GNT Trade DMCC - компанії GN Terminal Enterprises Limited про звільнення ОСОБА_9 з посади директора, менеджера, секретаря, посадової особи компанії GNT Trade DMCC , починаючи з 20.12.2022.

Вищенаведені обставини вчинення реєстраційних дій на підставі довіреності, виданої особою без наявних на це повноважень використання такої довіреності, що містить завідомо неправдиві відомості, вчинене групою осіб, що в свою чергу вказує на вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З огляду на викладене, на засадах принципів та положень проголошених у Договорі між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 26.11.2012 ратифікованого Законом України № 338-VII від 19.06.2013, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів стосовно компанії « ДЖИ-ЕН-ТІ ТРЕЙД ПРИ ДУБАЙСЬКІЙ БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ ТОВАРНО-СИРОВИННІЙ БІРЖІ » GNT TRADE DMCC юридичної особи, яка створена та діє за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів і знаходиться за адресою: приміщення AU-32-A, Голд Тауер (AU), ділянка № JLT-PH1-13A, Джумейра Лейкс Тауерс, Дубай, Об`єднані Арабські Емірати реєстраційний номер DMCC 15453 , яка перебуває у володінні Dubai Multi Commodities Centre DMCC , що за адресою: Almas Tower PO Box 48800 Dubai, United Arab Emirates , а саме до:

- копії реєстраційної справи, копії довіреностей, виписки з реєстрів, а також інших документів, що надають право діяти/представляти компанію GNT Trade DMCC ;

- копії документів, що містять відомості про керівника, уповноважених осіб компанії GNT Trade DMCC у період з 20.12.2022 по 30.11.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання, країни громадянства;

- інформації про те, хто перебував на посаді директора компанії GNT Trade DMCC у період з 20.12.2022 по 30.11.2023, із наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто, вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутися за дозволом до суду, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Разом з тим, слідчим в клопотанні викладено норму ч.2 ст. 562 КПК України, та не наведено відомостей про те, що саме надання такого дозволу від слідчого судді передбачено міжнародним договором між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони, а саме Об`єднаними Арабськими Еміратами.

Також слідчим у клопотаннях та долучених матеріалах не обґрунтовано що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є обов`язковою умовою передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Крім того документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак слідчим відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1