Справа № 333/4833/24
Провадження 1-кс/333/1612/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000736 від 20.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 19.05.2024 до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.05.2024, невідома осба, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, зателефонував з номеру НОМЕР_1 та попрохав перерахувати грошові кошти за доставку автомобіля на карту № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 погодився та перерахував грошові кошти у великій сумі зі своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 . Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО №10395 від 19.05.2024)

В ході допиту потерпілого встановлено, що 18.05.2024 року, приблизно після 19:00 год. він знаходився в автобусі військової частини, який рухався до м. Запоріжжя. В цей час потерпілий зі свого мобільного телефону зайшов на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачив об`яву про продаж автомобіля BMW 5 моделі 2006 року, та ціна вказана 2200 доларів США. Коли потерпілий зателефонував продавцю, то останній відразу не відповів, а через 15 хв. перетелефонував потерпілому. В ході розмови продавець повідомив потерпілому, що автомобіль знаходиться між Польщею та м. Львів. Потерпілий ОСОБА_5 поцікавився про оплату та невідомий чоловік повідомив йому, що оплата буде після того як автомобіль приїде. Також невідомий чоловік попрохав потерпілого скинути йому фотознімок його паспорту громадянина України та посвідчення УБД. Також невідомий чоловік відправив потерпілому ОСОБА_5 в мобільний додаток фото свого паспорту громадянина України та фото своїх нагород, начебто раніше він був військовослужбовцем. Коли невідомий чоловік скинув потерпілому квитанцію за лафет, то повідомив останньому, що потрібно перерахувати 11 500 грн.

Потерпілий приїхавши до свого місця мешкання зі своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував 11 500 грн. на номер картки, яку вказав продавець, а саме: № НОМЕР_3 . Через п`ять хвилин, потерпілому перетелефонував продавець та повідомив, що необхідні грошові кошти на розмитнення авто в сумі 64000 грн. Потерпілий повірив та перерахував на той же рахунок вказану суму. Ще через 5 хв. чоловік перетелефонував та повідомив, що необхідно ще 46 000 грн. На страховий поліс. Потерпілий відразу перерахував дані грошові кошти. Через п`ять хвилин чоловік перетелефонував та сказав потерпілому, що потрібно автомобіль поставити на облік в Україні та потрібно 64000 грн. Дану суму потерпілий перерахував на іншу карту № НОМЕР_2 . Останній раз чоловік зателефонував та повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що необхідно здійснити останній платіж, потерпілий запідозрив, що щось не так та направився до відділення поліції для написання заяви так як зрозумів, що це напевно шахрай.

Невідомий чоловік дзвонив потерпілому з абонентського номера НОМЕР_5 .

Діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 516 000 гривень.

Під час огляду квитанцій з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному телефоні потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти на суму 516 000 гривень було перераховано на картки іншого банку, а саме АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься у оператора стільникового зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 19.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000736).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідча у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначеної у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчому, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000736 від 20.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000736 від 20.05.2024 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до копій банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 18.05.2024 по 28.05.2024 р. в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 18.05.2024 по 28.05.2024 р.;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановленнядо 28.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1