Справа № 166/339/24
Провадження 1-кс/166/303/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000044 від 11 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

09.02.2024 близько 22:00 год невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 13935 гривень, які автоматично списались з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2024 року за №0000044 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що в своєму користуванні мала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Фінансовий номер НОМЕР_2 . Карткою користувалася лише вона. В мобільному телефоні має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Станом на 09.02.2024 на картці № НОМЕР_1 був встановлений кредитний ліміт в сумі 15000 грн.

Близько 18:45 год 09.02.2024 вона отримала повідомлення в додатку «Вайбер» в групі батьків класу, в якому навчається її донька. Повідомлення було з посиланням та пропозицією отримати соціальну виплату (допомогу). Вказане повідомлення потерпіла помітила не відразу, оскільки телефоном ввечері не користувалась. Близько 22:30 год вона взяла власний телефон, після чого помітила дане повідомлення. Зайшовши до додатку «Вайбер» вона перечитала повідомлення та їй здалось, що посилання шахрайське, та переходити по ньому не варто, адже підозрювала, що грошові кошти з картки можуть навпаки списати, а не зарахуватись як йшлось в повідомленні. Тоді потерпіла ввійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та помітила, що на її основній картці, лише 200 гривень, після чого все ж вирішила спробувати. Перейшовши за посиланням потерпілій відкрився веб-сайт з логотипом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перебуваючи на сайті їй запропонували ввести номер мобільного телефону, що остання і зробила. Після цього запропонували надати номер карткового рахунку. Оскільки потерпіла знала, що на її картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Кредитна» № НОМЕР_1 лише 200 гривень, то ввела дані саме цієї картки. Після цього в потерпілої запросили код доступу. Коли вона його ввела, то помітила повідомлення на сайті, що потрібно ввести суму грошових коштів, які знаходяться на картці на даний час, що б уникнути шахраїв. Тоді потерпіла ввела суму 200 гривень. Далі відкрилась наступна сторінка, на якій потрібно було вибрати спосіб підтвердження входу, тобто смс-повідомлення чи дзвінок з банку. Спочатку спробувала дзвінок, проте з першого разу в потерпілої цього зробити не вийшло, адже швидко закінчувався час сесії. Тоді вона спробувала натиснути смс-повідомлення, після чого їй дійсно надійшло смс з кодом входу, який вона ввела на вказаному сайті. В подальшому їй висвітилось, що йде завантаження. Так вона чекала близько 2-х хвилин, проте нічого не відбувалось. Тоді потерпіла вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Там вона помітила, що на її основній картці наявні 200 гривень, і баланс з попереднього разу не змінився. Тоді вона відкрила кредитну картку та помітила, що з неї відбуваються перекази в різних сумах. Після цього вона відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої картки. На даний час на кредитній картці залишилось лише близько 1000 гривень.

Куди саме та чому списались грошові кошти потерпіла повідомити не може, оскільки цього не знає. Разом з тим вказала, що неодноразово в мережі інтернет вона відвідувала різного роду сайти, на яких наявна велика кількість реклами, та інколи випадково натискала на такі рекламні посилання, коли хотіла їх вимкнути. Також на постійній основі вона користуєься соціальною мережею «Фейсбук», де розбирається далеко не у всіх розділах. Не виключає, що могла випадково підключити якісь платні послуги, чи то на веб-сайтах мережі інтернет чи то в додатку «Фейсбук».

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка таємно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не надалося можливим.

Під час аналізу отриманої інформації, яка була вилучена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картці № НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої, встановлено фінансовий номер, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , про те 09.02.2024, фінансовий номер було змінено власником банківської картки ОСОБА_6 на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 .

Слідчий просить надати інформацію, з можливістю її вилучення, про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 ,що за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується невстановлена особа (особи), причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій НОМЕР_5 ) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер

( НОМЕР_5 ), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 08.02.2024 по 00:00 год. 13.02.2024

Слідчий просить провести розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 39 Закону України " Про телекомунікації" , оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

За нормами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000044 від 10 лютого 2024 року, рапортом ОСОБА_7 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.02.2024 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.02.2024 року з випискою по її банківському рахунку,протоколом тимчасового доступу до речей і документів з описом речей і документів ,які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 17.04.2024 року,протоколом огляду від 03.05.2024 року з скріншотами, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту списання із рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів у сумі 13935 грн, чим завдано їй майнової шкоди на вказану суму.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділенняполіції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 ,оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 ,копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_5 зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») що за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується невстановлена особа (особи), причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій НОМЕР_5 ) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_5 ), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 08.02.2024 по 00:00 год. 13.02.2024 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1