Справа № 303/3086/24
Провадження № 1-кс/303/475/24
У Х В А Л А

05 квітня 2024 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 26.01.2024 року до ЄРДР № 0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

До Мукачівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 26.01.2024 року до ЄРДР № 0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 та ч. 5 ст. 190 КК України, про накладення арешту на рахунки та наявні на них грошові кошти, а саме:

рахунок НОМЕР_1 який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", ;

рахунок НОМЕР_2 який відкрито в АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", ;

рахунок № НОМЕР_3 який відкрито в АБ "УКРГАЗБАНК", ;

рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в АТ "А-БАНК", ;

рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в АТ "А-БАНК", ;

рахунок № НОМЕР_6 який відкрито в АТ "А-БАНК", , із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на зазначені розрахункові рахунки, а також зупинки видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на дані рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці січня 2023 року директор ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в м. Мукачево по вул. І. Зріні, 31 Закарпатської області, (), зловживаючи довірою, під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів ПП «Благодатне», що зареєстроване в с. Благодатне, вул. Івана Франка Очаківського району Миколаївської області (), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 1 413 290 грн.

В подальшому встановлено, що ТОВ «Малана-Г», було виставлено рахунок № 65 від 08.02.2024 на суму 1 413 290 грн, згідно договору поставки № 07/02/2024-01. В результаті виконання умов договору ПП «Благодатне» () в особі директора ОСОБА_4 здійснило перерахунок грошових коштів на суму 1413290 грн. на рахунок НОМЕР_1 який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", та належить ТОВ «Малана-Г».

Ст. 2 із 6

13.02.2024 року ПП «Благодатне» () в особі директора ОСОБА_4 було надіслано лист директору ТОВ «Малана-Г», з проханням повернення грошових коштів, у зв`язку з не поставкою обумовленого товару підприємству, в результаті чого ТОВ «Малана-Г» грошові кошти станом на 25.03.2024 рік підприємству не повернуто, товар не поставило.

Крім того надійшла заява, що директор ТОВ "МАЛАНА - Г" ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2 млн. грн ТОВ АБЗ-7 які було перераховано їй як передплата за товар - за мазут М-40. Грошові кошти нею отримано товар на даний час не поставлено

В подальшому було встановлено, що ТОВ «Малана Г» код ЄДРПОУ № 44497122 зареєстровано м. Мукачево, вул. І.Зріні, 30 в особі директор ОСОБА_5 та ТОВ «АБЗ7м зареєстровано Миколаївська область, м. Первомайськ вул.Камяномостівська, 3 в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки 07 грудня 2023 року № 7/12/2023-01 в результаті чого ТОВ «Малана-Г», було виставлено рахунок № 81 від 08.12.2023 на суму 2 070 705 грн, згідно договору поставки № 07/02/2023-01. В результаті виконання умов договору ТОВ АБЗ-7 здійснило перерахунок грошових коштів на суму 2 000 000 грн на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", та належить ТОВ «Малана-Г». код ЄДРПОУ № 44497122.

10 січня 2024 року директор ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в м. Мукачево, по вул. І.Зріні, 31 Закарпатської області, (), зловживаючи довірою, під приводом продажі дизельного палива ТОВ «Дейлі Авто», що зареєстроване в м. Покровська, вул. Прокоф`єва, 111/202 Донецької області, (), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 1 340 372 грн.

В подальшому встановлено, що ТОВ «Малана-Г» було виставлено рахунок № 7 від 09.01.2024 на суму 1 340 372 грн. В результаті виконання умов договору ТОВ «Дейлі Авто», в особі директора ОСОБА_7 здійснило перерахунок грошових коштів на суму 1 340 372 грн на рахунок НОМЕР_2 який відкрито в АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", та належить ТОВ «Малана-Г».

16.01.2024 року ТОВ «Дейлі Авто» в особі директора ОСОБА_7 було надіслано лист директору ТОВ «Малана-Г з проханням повернення грошових коштів, у зв`язку з не поставкою обумовленого товару підприємству, в результаті чого ТОВ «Малана-Г» грошові кошти підприємству не повернуто, товар не поставило.

31 січня 2024 року директор ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в м. Мукачево, по вул. І. Зріні, 31, Закарпатська область, (), зловживаючи довірою, під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Кронікс Делайт», що зареєстроване в м. Боярка, вул. Білогородська, 21, офіс 2, Фастівського району Київської області (), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 1 381 500 грн.

Встановлено, що ТОВ «Малана-Г» було виставлено рахунок № 678 від 31.01.2024 року на суму 1 381 500 грн. В результаті виконання умов договору № 31/01/2024-01, ТОВ «Кронікс Делайт» в особі директора ОСОБА_8 здійснило перерахунок грошових коштів на загальну суму 1 381 500 грн. на рахунок НОМЕР_1 який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", та належить ТОВ «Малана-Г». код ЄДРПОУ № 44497122.

19.02.2024 року ТОВ «Кронікс Делайт» в особі директора ОСОБА_8 , було надіслано лист директору ТОВ «Малана-Г», з проханням повернення грошових коштів у зв`язку з не поставкою обумовленого товару підприємству, в результаті чого ТОВ «Малана-Г» грошові кошти підприємству не повернуто, товар не поставило.

08 лютого 2024 року директор ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в м. Мукачево, по вул. І. Зріні, 31, Закарпатська область, (), зловживаючи довірою, під приводом продажу будівельних матеріалів ТОВ «Будівельна фірма Новобуд», що

Ст. 3 із 6

зареєстроване в м. Київ, вул. Грушецька, 9 (), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 347 460 грн.

Встановлено, що ТОВ «Малана-Г», було виставлено рахунок № 63 від 08.02.2024 року на суму 347 460 грн. В результаті отриманого рахунку, ТОВ «Будівельна фірма Новобуд» було здійснило перерахунок грошових коштів на загальну суму 347 460 грн. на рахунок НОМЕР_1 який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", та належить ТОВ «Малана-Г». код ЄДРПОУ № 44497122.

20.02.2024 року ТОВ «Будівельна фірма Новобуд» було надіслано лист директору ТОВ «Малана-Г» з проханням повернення грошових коштів у зв`язку з не поставкою обумовленого товару підприємству, в результаті чого, ТОВ «Малана-Г» грошові кошти підприємству не повернуто, товар не поставило.

В подальшому, органом досудового розслідування було отримано інформацію від ДПС у Закарпатській області, що ТОВ «Малана-Г» та потерпілих сторін, що зареєстроване в м. Мукачево, по вул. І. Зріні, 31 Закарпатська область, () у своїй діяльності використовує наступні розрахункові рахунки на яких зберігаються грошові кошти, а саме :

рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", ;

рахунок НОМЕР_2 який відкрито в АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", ;

рахунок № НОМЕР_3 який відкрито в АБ "УКРГАЗБАНК", ;

рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в АТ "А-БАНК", ;

рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в АТ "А-БАНК", ;

рахунок № НОМЕР_6 який відкрито в АТ "А-БАНК", .

Зважаючи на те, що потерпілі сторони кримінального провадження №0000006 від 26.01.2024 року здійснювали перерахунок своїх коштів на вищевказані рахунки ТОВ «Малана-Г», у зв`язку з чим існує реальна загроза виведення грошових коштів на інші рахунки, тому з метою забезпечення збереження майна (грошових коштів), яке міститься на рахунках банківських установ, що належать ТОВ «Малана-Г» та які в подальшому можуть використовуватись, як предмет відшкодування завданої шкоди потерпілій стороні, є необхідним накласти на них арешт.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримавши клопотання у повному обсязі.

У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

З додержанням положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення директора ТОВ «Малана-Г» та/або його представника.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці січня 2023 року директор ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в м. Мукачево по вул. І. Зріні, 31 Закарпатської області, (), зловживаючи довірою, під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів ПП «Благодатне», що зареєстроване в с. Благодатне, вул. Івана Франка Очаківського району Миколаївської області (), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 1 413 290 грн.

В подальшому встановлено, що ТОВ «Малана-Г», було виставлено рахунок № 65 від 08.02.2024 на суму 1 413 290 грн, згідно договору поставки № 07/02/2024-01. В результаті

Ст. 4 із 6

виконання умов договору ПП «Благодатне» () в особі директора ОСОБА_4 здійснило перерахунок грошових коштів на суму 1413290 грн. на рахунок НОМЕР_1 який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", та належить ТОВ «Малана-Г».

13.02.2024 року ПП «Благодатне» () в особі директора ОСОБА_4 було надіслано лист директору ТОВ «Малана-Г», з проханням повернення грошових коштів, у зв`язку з не поставкою обумовленого товару підприємству, в результаті чого ТОВ «Малана-Г» грошові кошти станом на 25.03.2024 рік підприємству не повернуто, товар не поставило.

Крім того надійшла заява, що директор ТОВ "МАЛАНА - Г" ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2 млн. грн ТОВ АБЗ-7 які було перераховано їй як передплата за товар - за мазут М-40. Грошові кошти нею отримано товар на даний час не поставлено

В подальшому було встановлено, що ТОВ «Малана Г» код ЄДРПОУ № 44497122 зареєстровано м. Мукачево, вул. І.Зріні, 30 в особі директор ОСОБА_5 та ТОВ «АБЗ7м зареєстровано Миколаївська область, м. Первомайськ вул.Камяномостівська, 3 в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки 07 грудня 2023 року № 7/12/2023-01 в результаті чого ТОВ «Малана-Г», було виставлено рахунок № 81 від 08.12.2023 на суму 2 070 705 грн, згідно договору поставки № 07/02/2023-01. В результаті виконання умов договору ТОВ АБЗ-7 здійснило перерахунок грошових коштів на суму 2 000 000 грн на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", та належить ТОВ «Малана-Г». код ЄДРПОУ № 44497122.

10 січня 2024 року директор ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в м. Мукачево, по вул. І.Зріні, 31 Закарпатської області, (), зловживаючи довірою, під приводом продажі дизельного палива ТОВ «Дейлі Авто», що зареєстроване в м. Покровська, вул. Прокоф`єва, 111/202 Донецької області, (), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 1 340 372 грн.

В подальшому встановлено, що ТОВ «Малана-Г» було виставлено рахунок № 7 від 09.01.2024 на суму 1 340 372 грн. В результаті виконання умов договору ТОВ «Дейлі Авто», в особі директора ОСОБА_7 здійснило перерахунок грошових коштів на суму 1 340 372 грн на рахунок НОМЕР_2 який відкрито в АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", та належить ТОВ «Малана-Г».

16.01.2024 року ТОВ «Дейлі Авто» в особі директора ОСОБА_7 було надіслано лист директору ТОВ «Малана-Г з проханням повернення грошових коштів, у зв`язку з не поставкою обумовленого товару підприємству, в результаті чого ТОВ «Малана-Г» грошові кошти підприємству не повернуто, товар не поставило.

31 січня 2024 року директор ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в м. Мукачево, по вул. І. Зріні, 31, Закарпатська область, (), зловживаючи довірою, під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Кронікс Делайт», що зареєстроване в м. Боярка, вул. Білогородська, 21, офіс 2, Фастівського району Київської області (), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 1 381 500 грн.

Встановлено, що ТОВ «Малана-Г» було виставлено рахунок № 678 від 31.01.2024 року на суму 1 381 500 грн. В результаті виконання умов договору № 31/01/2024-01, ТОВ «Кронікс Делайт» в особі директора ОСОБА_8 здійснило перерахунок грошових коштів на загальну суму 1 381 500 грн. на рахунок НОМЕР_1 який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", та належить ТОВ «Малана-Г». код ЄДРПОУ № 44497122.

19.02.2024 року ТОВ «Кронікс Делайт» в особі директора ОСОБА_8 , було надіслано лист директору ТОВ «Малана-Г», з проханням повернення грошових коштів у зв`язку з не

Ст. 5 із 6

поставкою обумовленого товару підприємству, в результаті чого ТОВ «Малана-Г» грошові кошти підприємству не повернуто, товар не поставило.

08 лютого 2024 року директор ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в м. Мукачево, по вул. І. Зріні, 31, Закарпатська область, (), зловживаючи довірою, під приводом продажу будівельних матеріалів ТОВ «Будівельна фірма Новобуд», що зареєстроване в м. Київ, вул. Грушецька, 9 (), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 347 460 грн.

Встановлено, що ТОВ «Малана-Г», було виставлено рахунок № 63 від 08.02.2024 року на суму 347 460 грн. В результаті отриманого рахунку, ТОВ «Будівельна фірма Новобуд» було здійснило перерахунок грошових коштів на загальну суму 347 460 грн. на рахунок НОМЕР_1 який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", та належить ТОВ «Малана-Г». код ЄДРПОУ № 44497122.

20.02.2024 року ТОВ «Будівельна фірма Новобуд» було надіслано лист директору ТОВ «Малана-Г» з проханням повернення грошових коштів у зв`язку з не поставкою обумовленого товару підприємству, в результаті чого, ТОВ «Малана-Г» грошові кошти підприємству не повернуто, товар не поставило.

В подальшому, органом досудового розслідування було отримано інформацію від ДПС у Закарпатській області, що ТОВ «Малана-Г» та потерпілих сторін, що зареєстроване в м. Мукачево, по вул. І. Зріні, 31 Закарпатська область, () у своїй діяльності використовує наступні розрахункові рахунки на яких зберігаються грошові кошти, а саме :

рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", ;

рахунок НОМЕР_2 який відкрито в АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", ;

рахунок № НОМЕР_3 який відкрито в АБ "УКРГАЗБАНК", ;

рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в АТ "А-БАНК", ;

рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в АТ "А-БАНК", ;

рахунок № НОМЕР_6 який відкрито в АТ "А-БАНК", .

Відомості про вказані кримінальні правопорушення, була внесено 26.01.2024 року до ЄРДР № 000000, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 5 ст.190 КК України.

Стаття 1 першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини визначає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном та ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

За п.1 та п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ст. 6 із 6

Відповідно до п. 3 та п. 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною третьою ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зазначені в клопотанні речі - грошові кошти на рахунках відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, є предметами злочинів.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.98, 131, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на рахунки та наявні на них грошові кошти, а саме:

рахунок НОМЕР_1 який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", ;

рахунок НОМЕР_2 який відкрито в АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", ;

рахунок № НОМЕР_3 який відкрито в АБ "УКРГАЗБАНК", ;

рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в АТ "А-БАНК", ;

рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в АТ "А-БАНК", ;

рахунок № НОМЕР_6 який відкрито в АТ "А-БАНК", , із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на зазначені розрахункові рахунки, а також зупинки видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на дані рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1