Справа № 676/8793/23
Провадження № 1-кс/676/670/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000146 від 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_5 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 00 години 01 хвилин 28.11.2023 по теперішній час були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю зробити їх копії в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Дніпро.

В клопотанні зазначає, що 08.12.2023 в чергову частину відділення поліції №1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_4 про те, що з метою додаткового заробітку грошових коштів, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , вона здійснювала переписку в соціальній мережі «Телеграм» із невстановленою особою, яка надала алгоритм дій, після виконання яких ОСОБА_4 мала отримати додатковий дохід. Тому, 28.11.2023 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона здійснила декілька перерахунків грошових коштів: о 10 год. 57 хв. перерахувала грошові кошти на банківський рахунок із своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на картку Універсал банк НОМЕР_7 у сумі 1587 гривень 90 копійок; близько 17 год. 08 хв. здійснила перерахунок грошових коштів із своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у сумі 6110 гривень 40 копійок; близько 18 год. 19 хв. здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у сумі 11457 гривень. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 19154 гривень, чим завдано заявниці матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що з метою додаткового заробітку грошових коштів, перебуаючи за адресою АДРЕСА_2 , вона переглядала соціальну мережу «Фейсбук», де побачила оголошення щодо роботи вдома. Під даним оголошенням вона поставила «плюс», що означало, що дана пропозиція її зацікавила. 25.11.2023 надійшло смс-повідомлення у соціальній мережі «Телеграм» щодо даної роботи, де остання надала свої дані, на що невідома їй особа повідомила, що з нею зв`яжуться. Того дня із акаунта у «Телеграм» нік-нейм ІНФОРМАЦІЯ_5 », скинула посилання на пробні завдання, де потрібно переходити за ним та ставити «лайки». Після чого надійшло повідомлення з акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією складнішого завдання, де потрібно було перераховувати кошти на електронний рахунок, сума коштів відображалась в електронному кабінеті з метою здійснення викупу товару, після чого сума за товар поверталась на рахунок з відсотком 20%. Тому, 28.11.2023 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання здійснила декілька перерахунків грошових коштів: о 10 год. 57 хв. перерахувала грошові кошти на банківський рахунок із своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 у сумі 1587 гривень 90 копійок; близько 17 год. 08 хв. здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 у сумі 6110 гривень 40 копійок; близько 18 год. 19 хв. здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у сумі 11457 гривень, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 19154 гривень, чим завдано заявниці матеріальну шкоду на вищевказану суму.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а саме карткових рахунків НОМЕР_5 , які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 години 01 хвилин 28.11.2023 по теперішній час, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в вищевказаний період часу були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надавши заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі положень частини 2 статті 163 КПК України та відповідного клопотання дізнавача.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000146 від 09.12.2023 за частиною 1 статті 190 КК України; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію від 08.12.2023 від ОСОБА_4 ; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 ; виписку банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 за період 28.11.2023; копію платіжної інструкції P24AD6844; скріншот з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Стаття 40-1 КПК України визначає, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки вказані дізнавачем матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю виготовлення їх копій.

Одночасно, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статями 40, 40-1, 159, 160, 162-164, 298 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000146 від 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим дізнавачам сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_5 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 00 години 01 хвилин 28.11.2023 по 28.12.2023 були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю зробити їх копії в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Дніпро.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1