Справа № 591/5204/24
Провадження № 1-кс/591/1800/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 10.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактом протиправної діяльності службових осіб Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», а саме посадовими особами ДП «Кролевецький агролісгосп», ДП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Глухівський агролісгосп», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Конотопський агролісгосп» (та колишні посадові особи об`єднаних ДП «Путивльський агролісгосп» ДП «Буринський агролісгосп») в лісовій сфері.

13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми у період з 08:54 год. по 13:52 год. було проведено обшуку у адміністративному приміщенні ДП «Глухівський агролісгосп» (), що знаходиться за адресою: Сумська область, Шосткинський р-н, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 17-А під час, якого вилучено речі і документи.

Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовим доказом, просив накласти на нього арешт з метою збереження.

В судове засідання учасники не з`явились, повідомлені про час і місце розгляду справи. Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі. Неприбуття прокурора, власників та володільців майна згідно ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 10.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактом протиправної діяльності службових осіб Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», а саме посадовими особами ДП «Кролевецький агролісгосп», ДП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Глухівський агролісгосп», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Конотопський агролісгосп» (та колишні посадові особи об`єднаних ДП «Путивльський агролісгосп» ДП «Буринський агролісгосп») в лісовій сфері.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що майно, яке було вилучено у адміністративному приміщенні ДП «Глухівський агролісгосп» (), що знаходиться за адресою: Сумська область, Шосткинський р-н, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 17-А, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто вилучене майно містить відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми у період з 08:54 год. по 13:52 год. під час проведення обшуку у адміністративному приміщенні ДП «Глухівський агролісгосп» (ЄДРПОУ 23637196), що знаходиться за адресою: Сумська область, Шосткинський р-н, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 17-А шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:

1.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 3/б від 12.01.2022 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ТОВ «СТАНДАРТ-2002» на 6 арк.;

2.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 7/б від 17.01.2022 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ТОВ «Неділько О.М.» на 6 арк.;

3.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 4/б від 12.01.2022 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ПП «ЗАВОД» «САТЕЛ» на 6 арк.;

4.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 10/б від 04.02.2022 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ФОП « ОСОБА_4 » на 6 арк.;

5.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 74/б від 13.05.2022 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ФОП « ОСОБА_5 » на 5 арк.;

6.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 75/б від 13.05.2022 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ТОВ «ЗОЛОТИЙ ДИМ» на 3 арк.;

7.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 87/б від 15.07.2022 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ТОВ «СТАНДАРТ-2002» на 5 арк.;

8.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 131/б від 23.11.2022 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ПФ «БОБР» на 5 арк.;

9.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 132/б від 23.11.2022 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ТОВ «СТАНДАРТ-2002» на 5 арк.;

10.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 3/б від 13.02.2023 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ТОВ «СТАНДАРТ-2002» на 6 арк.;

11.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 16/б від 27.02.2023 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ТОВ «ДОМІНАНТА» на 5 арк.;

12.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 15/б від 27.02.2023 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ФОП «ГАЙТИНА» на 6 арк.;

13.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 23/б від 01.03.2023 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ТОВ «Пугач» на 6 арк.;

14.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 25/б від 01.03.2023 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ДП «БУДМОНТАЖ «КПА» на 5 арк., та додаткова угода до вказаного договору на 1 арк.;

15.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 28/б від 24.03.2023 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ФОП « ОСОБА_6 » на 5 арк.;

16.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 37/б від 07.07.2023 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ТОВ «Пугач» на 5 арк.;

17.Договір купівлі продажу необробленої деревини № 34/б від 12.04.2023 між ДП «Глухівський агролісгосп» та ТОВ «СТАНДАРТ-2002» на 6 арк.;

18.Копія ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 15.11.2023 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів на 4 арк.;

19.Копія протоколу тимчасового доступ до речей та документів на 4 арк.;

20.Копія слідчого судді Охтирського міськрайонного суду на проведення обшуку від 11.01.2023 на 1 арк.;

21.Копія слідчого судді Охтирського міськрайонного суду на виправлення описки від 18.01.2023 на 1 арк.;

22.Протокол обшуку від 19.01.2023 на 4 арк.;

23.Копія ухвали слідчого судді Охтирського районного суду про накладення арешту від 23.01.2023 на 1 арк.;

24.Наказ № 73/1 від 16.07.2021 «Про облікову політику» на 1 арк.;

25.Додатки до наказу № 73/1 від 16.07.2021 на 31 арк.;

26.Товаро-транспорні накладні за 2023 рік між ДП «Глухівський агролісгосп» та ПП «ЕКОПРАЙС ПЛЮС» - 13 шт.;

27.Товаро-транспорні накладні за 2023 рік між ДП «Глухівський агролісгосп» та ФОП «Пугач» - 1 шт.;

28.Товаро-транспорні накладні за 2023 рік між ДП «Глухівський агролісгосп» та ДП «Будмонтаж «КПА» - 1 шт.;

29.Товаро-транспорні накладні за 2023 рік між ДП «Глухівський агролісгосп» та ТОВ «ДОМІНАНТА» - 2 шт.;

30.Товаро-транспорні накладні за 2023 рік між ДП «Глухівський агролісгосп» та «СТАНДАРТ-2002» - 3 шт.;

31.Товаро-транспорні накладні за 2023 рік між ДП «Глухівський агролісгосп» та «СТАНДАРТ -2002» - 2 шт.;

32.Товаро-транспорні накладні за 2023 рік між ДП «Глухівський агролісгосп» та ФОП « ОСОБА_7 » - 13 шт.;

33.Товаро-транспорні накладні за 2023 рік між ДП «Глухівський агролісгосп» та ФОП « ОСОБА_8 » - 23 шт.;

34.Картка рахунок 361 за 13.02.2023 12.04.2024 ТОВ «Стандарт -2002» на 22 арк.;

35.Картка рахунок 361 за 24.01.2023 30.06.2024 ПП «Екопрайм Плюс» на 18 арк.;

36.Картка рахунок 361 за 27.02.2023 01.04.2024 ФОП « ОСОБА_8 » на 3 арк.;

37.Картка рахунок 361 за 01.03.2023 07.04.2023 ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.;

38.Картка рахунок 361 за березень 2023 червень 2023 КПА ДП «Будмонтаж» на 1 арк.;

39.Картка рахунок 361 за 13.05.2022 30.06.2022 ТОВ «ЗОЛОТИЙ ДИМ» на 3 арк.;

40.Картка рахунок 361 за 15.07.2022 01.11.2022 ТОВ «Стандарт -2002» на 7 арк.;

41.Картка рахунок 361 за 23.11.2022 31.12.2022 ТОВ «Стандарт -2002» на 3 арк.;

42.Картка рахунок 361 за 24.03.2023 30.06.2023 ФОП «Прилобок» на 2 арк.;

43.Картка рахунок 361 за 07.04.2023 30.09.2023 ФОП « ОСОБА_9 » на 2 арк.;

44.Картка рахунок 361 за 12.01.2022 13.02.2022 ТОВ «Стандарт -2002» на 6 арк.;

45.Картка рахунок 361 за 17.01.2022 01.04.2023 ФОП «Неділько» на 3 арк.;

46.Картка рахунок 361 за 12.04.2023 30.06.2023 ТОВ «Стандарт -2002» на 8 арк.;

47.Картка рахунок 361 за 12.01.2022 30.04.2023 ПП «САТЕЛ» на 22 арк.;

48.Картка рахунок 361 за 13.05.2022 31.12.2022 ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

49.Картка рахунок 361 за 04.02.2022 31.12.2022 ТОВ «Корж С.І.» на 22 арк.;

50.Платіжні доручення ТОВ «САПБ» за 2022 рік на користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 18 арк.;

51.Платіжні інструкції ТОВ «САПБ» за 2023 рік на користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 5 арк.;

52.Платіжні доручення ТОВ «ЗОЛОТИЙ ДИМ» за 2022 рік на користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 7 арк.;

53.Платіжні доручення ПП «ЕКОПРАЙМ ПЛЮС» за 2022 рік на користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 5 арк.;

54.Платіжні доручення ТОВ «САПБ» за 2022 рік на користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 4 арк.;

55.Платіжна інструкція ФОП « ОСОБА_6 » за 2023 рік на користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 7 арк.;

56.Платіжні інструкція ПФ «БОБР» за 2022 рік на користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 6 арк.;

57.Прибуткові касові ордери ФОП « ОСОБА_9 » за 2023 рік на користь користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 18 арк.;

58.Платіжне доручення ТОВ «САПБ» за 2022 рік на користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 4 арк.;

59.Платіжні інструкції ТОВ «СТАНДАРТ -2002» за 2023 рік на користь користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 23 арк.;

60.Платіжні інструкції ТОВ «ДОМІНАНТА» за 2023 рік на користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 3 арк.;

61.Платіжні інструкції ТОВ «САПБ» за 2023 рік на користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 2 арк.;

62.Платіжні інструкції ТОВ «САПБ» за 2022 рік на користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 1 арк.;

63.Платіжні інструкції ФОП « ОСОБА_10 » за 2023 рік на користь ДП «Глухівський агролісгосп» на 2 арк.;

64.Мобільний телефон «Redmi» «Ultra PREMIUM» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з СІМ картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_11 , керівнику ДП «Глухівський агролісгосп» з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1