Провадження № 1-кс/686/3996/24
08 травня 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
В ході проведення ініціативного пошуку, було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетна гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка Хмельницької області, м. Шепетівка, проживає за адресою АДРЕСА_3 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 від 12.07.2018, орган, що видав: 6831, РНОКП (ІІН) НОМЕР_5 , у користуванні перебуває номер мобільного телефону: НОМЕР_6 ., IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 .
Під час проведення обшуку житла за місцем проживанням ОСОБА_7 15.01.2024 було вилучено мобільний телефон марки RedmiNote 11 блакитного кольору, в ході огляду якого було виявлено близько 300 зображень із витягами Українського бюро кредитних історій громадян (УБКІ) датовані з початку 2020 року та по 2024 рік. Окрім того, у вищевказаному мобільному пристрої було виявлено 23 мобільних додатки, призначені для проведення транзакцій грошових коштів (банківські установи, платіжні системи, електронні гаманці).
Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідних банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , Приватний Райф (міграція) - НОМЕР_35 , під час вчинення шахрайських дій під приводом надання кредитів.
Слід зазначити, що в ході досудового розслідування ОСОБА_7 надала письмові пояснення, в яких повідомила обставини вчинення нею шахрайств у період з початку 2020 року. Відтак, вбачається за необхідне отримати відомості про рух коштів по вище вказаних банківських рахунках, які належать ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2020 року по термін дії ухвали.
Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а також документів, поданих держателем картки при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.
Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
З урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських НОМЕР_36 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_37 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;
- інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_38 період часу з 01.01.2020 по 03.05.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських НОМЕР_36 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_38 період часу з 01.01.2020 по 03.05.2024
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя