Справа № 496/4184/24
Провадження № 1-кс/496/1666/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000085 від 05.06.2024 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.06.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його коштами, які він надіслав з рахунку банківської картки за реквізитами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Органом досудового розслідування встановлено що реквізити НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , належать банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 .

З метою зібрання доказів які підтверджували факт вчинення правопорушення, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію про: власника банківських карток з реквізитами НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , ух коштів по банківським карткам, інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківських карток з реквізитами НОМЕР_3 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відеофіксування даної операції за період часу з 23.05.2024 по час надання інформації, інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток з реквізитами НОМЕР_3 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, Інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Вказані документи необхідно отримати для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення ознак кримінального проступку. Іншими способами довести факт надіслання коштів та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа коштами заявника неможливо, так як перерахування коштів здійснювалося лише транзакціями на вказану картку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати належним чином виготовлені та завірені копії вказаних документів

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора.

Суд вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000085 від 05.06.2024 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , до оригіналів документів що містять інформацію про:

-власника банківських карток з реквізитами ІІА НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є власником цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номера платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських картках з реквізитами НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ;

- рух коштів по банківських картках з реквізитами НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 23.05.2024 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківських карток з реквізитами НОМЕР_8 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 23.05.2024 по час надання інформації;

-інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток з реквізитами НОМЕР_3 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

З можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та у територіальній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:

АДРЕСА_2 разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1