печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 220456029.

Зі змісту Запиту та долучених до нього документів встановлено, що 18 січня 2022 року в Ісмаїллінській районній прокуратурі на підставі зібраних матеріалів було розпочато кримінальну справу №220456029 за статтею 208.2.1. ОСОБА_5 , який займався приватним підприємництвом без створення юридичної особи, в період з 06.05.2021 року до 24.08.2022 року на підставі 2920 митних декларацій експортував в Росію, Грузію, Казахстан, Україну, Молдову, Білорусь, Польщу, Ірак, Іран, Кувейт, Катар, Монголію та Республіку Туреччина фрукти-овочі вартістю 23 462 581 доларів США (на підставі курсу того періоду 39 886 387 манат 77 гепік), але протягом визначеного законом терміну не переказав кошти в іноземній валюті на уповноважений банківський рахунок.

11 квітня 2023 року з метою продовження слідства кримінальна справа була надіслана в Слідче управління Генеральної прокуратури.

В своєму Запиті Азербайджанська Республіка просить отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках, у разі переведення в готівку, на підставі яких документів і ким здійснювалося переведення, щодо ТОВ « МІТ КО » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « КОСМОЛІТ ТРЕЙДІНГ » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « АЛЬБАТРОС ЮГ » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ТОРГ ФРЕШФРУТ » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « АРКО-1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ОПТІ-ФРУТ » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ТРОДАР » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « МЕРКУРІЙ ХОЛДІНГ » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ВІТАМІН ГРУП » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « МЕТАЛІТ » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПНП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПНП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПНП НОМЕР_14 ), ТОВ « ФРУКТІС РІТЕЙЛ » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ЕКСКЛЮЗИВ-ГРУП » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « БАЙ ФРУКТИ УКРАЇНА » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « САТУРН ХАУЗ » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПНП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПНП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПНП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПНП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПНП НОМЕР_23 ), ТОВ « БРОКІНТЕРКОМ » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПНП НОМЕР_25 ), ТОВ « ГЛОБАЛ ФРУТ ГРУПП » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ФРУТІМПЕКС ТРЕЙД » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « АБВ АГРО » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), починаючи з моменту створення до цього часу.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП№1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за увесь період щодо

1) ТОВ « БРОКІНТЕРКОМ » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): НОМЕР_30 (код валюти 980); НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 (код валюти 978); НОМЕР_33 (код валюти 840);

2) ТОВ « КОСМОПОЛІТ ТРЕЙДІНГ » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_34 ;

3) ТОВ « ФРУТІМПЕКС ТРЕЙД » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ): НОМЕР_35 (код валюти 980); НОМЕР_35 (код валюти 978); НОМЕР_35 (код валюти 840).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/19618/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 02.05.2024