Справа № 314/635/24
Провадження № 1-кс/314/352/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 08.02.2024 до відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_1 , 2 піхотної роти, командира взводу, старшого солдату ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 15:25 год. 10.01.2024 по 17:15 год. 12.01.2024, увійшовши в довіру до потерпілого спілкуючись з останнім з мобільних номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які були перераховані останнім з належної йому банківських карток для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 9-ма транзакціями, внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на загальну суму 265 457 гривень

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що від заступника командира батальйону ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ) дізнався про волонтерів, які займаються купівлею та доставкою автомобілів для потреб ЗСУ, з його слів це перевірені особи. Після чого отримав наступні контакти « ОСОБА_7 НОМЕР_11 » та « ОСОБА_8 авто Євро НОМЕР_12 », після чого з зазначеними особами вів листування у месенджері Ватсап та домовився про купівлі автомобілів «MitsubishiL200» та «VolkswagenT5». Умовами купівлі було заплатити за обидва авто повну суму, витрати на перевезення та витрати на митниці, після чого розпочнеться перевезення автомобілів. Згодом, 10.01.2024 та 11.01.2024 потерпілий зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зробив переказ коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 здійснив 6 транзакцій на загальну суму 134 457 грн. Далі, 10.01.2024 здійснив оплату за митний збір на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у сумі 49 000 грн. 11.01.2024 переказав суму 40 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 12.01.2024 за нібито проблеми на митниці та для залишення застави, 42 000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 . Таким чином, ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду.

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № НОМЕР_9 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_9 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 10.01.2024 по 00.00 год. 13.01.2024.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчім СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_9 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_9 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 10.01.2024 по 00.00 год. 13.01.2024.

Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 19.05.2024 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.03.2024