У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

07.05.2024 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000415 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

старшим дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000415 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 23.11.2023 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.11.2023 в період часу з 12:00 год., по 18:00 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого в Telegram, під час листування із ОСОБА_5 , під приводом заробітку шляхом виконання інвестиційних завдань, заволоділа грошовими коштами потерпілого, котрі заявник двома платежами, на загальну суму 13620 грн., самостійно перераховував невідомій особі із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , також на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в сумі 25800 грн., та із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 28800 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 котрий повідомив про те, що 22.11.2023 близько 08:00 год., коли перебував за адресою АДРЕСА_1 , під час листування із невідомою особою в месенджері Telegram яка зареєстрована під акаунтом « ОСОБА_6 » котра запропонувала роботу а саме щодо просування продажів товарів на відомих інтернет магазинах наприклад Rozetka та інших. В подальшому коли ОСОБА_5 , погодився його приєднали до нібито робочої групи у WhatsApp де нібито надсилали завдання, при цьому надсилали посилання на офіційні сайти. Після виконаного ОСОБА_5 , нібито завдання скидували номера банківських карт куди потрібно було перераховувати грошові кошти тоді в подальшому ОСОБА_5 , здійснив три перекази грошових коштів на суму 1472 грн., на надіслані йому банківські карти невідомою особою та в подальшому на його банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 повернулись грошові кошти в сумі 1838 грн., таким чином ОСОБА_5 , залишився у плюсі в 366 грн.

Після проведених ОСОБА_5 , платежів та отриманих грошових коштів в сумі 366 грн., невідома особа із Telegram яка зареєстрована під акаунтом « ОСОБА_6 » надіслала наступне завдання де було необхідно поповнити наступу банківську карту на суму 3820 грн., чим увійшла до потерпілого в довіру оскільки він був впевнений що заробить таким чином ще грошей.

В подальшому ОСОБА_5 , із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , 22.11.2023 о 14:27 год., перерахував грошові кошти в сумі 3820 грн., (комісія 152 грн.) на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , котру йому надіслала вищезазначена невідома особа.

Надалі за цією ж аналогією та листуваннями із зазначеною невідомою особою вона обіцяла повернути грошові кошти лише якщо я виконаю наступні завдання які полягали в поповненні банківських рахунків які невідома особа продовжувала мені надсилати із вказанням сум необхідних для поповнення. В подальшому я 22.11.2023 о 15:00 год., із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 9800 грн., (комісія 392 грн.) на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Також 22.11.2023 о 15:23 год., із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів на суму 28800 грн., (комісія 1152 грн..) на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Останній платіж я здійснив 22.11.2023 о 16:31 год., із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ; переказав грошові коти в сумі 25800 грн., (комісія 1032 грн.), на банківську карту № НОМЕР_3 .

Після проведених 4 платежів на загальну суму 70 948 грн., враховуючи комісійні ОСОБА_5 , зрозумів що його ошахраювали, оскільки йому після здійснення даних переказів нічого не повернули. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 70 582 грн., враховуючи тих 366 грн., повернули під час здійснення ОСОБА_5 , первинних переказів.

Під час тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено що він відкритий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 т. НОМЕР_5 .

В ході перегляду руху коштів, по зазначеному картковому рахунку, встановлено надходження грошових коштів від платника ОСОБА_5 а саме: 2023-11-22 12:33:57 год., в сумі 400 грн., 2023-11-22 14:27:20 год., в сумі 3820 грн., 2023-11-22 15:00:52 год., в сумі 9800 грн.

Також після зазначених надходжень, встановлено подальший переказ грошових коштів ОСОБА_7 , із банківського рахунку НОМЕР_6 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) в сумі 15300 грн., 2023-11-22 12:45:42 год., на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритого на ім`я ОСОБА_8 .

Крім цього 2023-11-22 14:27:33 год., переказ в сумі 11300 грн., на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_9 .

Також 2023-11-22 15:01:36 год., переказ в сумі 12000 грн., на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

Під час тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 встановлено що відкритий на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає АДРЕСА_3 т. НОМЕР_9 .

В ході перегляду руху коштів, по зазначеному картковому рахунку, встановлено надходження грошових коштів від платника ОСОБА_5 а саме: 2023-11-22 15:23:27 в сумі 28800 грн., та 2023-11-22 16:31:32 в сумі 258000 грн.

Також після зазначених надходжень, встановлено подальший переказ грошових коштів ОСОБА_10 , по банківському рахунку НОМЕР_10 (картковий рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 28800 грн., 2023-11-22 15:25:35 год., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_11 .

Крім цього 22.11.2023 16:33:26 год., переказ в сумі 26400 грн., на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , за період часу з 22.11.2023 по 22.12.2023 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000415 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000415 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_5 саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , за період часу з 22.11.2023 по 22.12.2023, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , за період часу з 22.11.2023 по 22.12.2023;

- ІР-адрес входу в онлайн- банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн- банкінг № НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , за період часу з 22.11.2023 по 22.12.2023;

- координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським рахункам № НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , за період часу з 22.11.2023 по 22.12.2023.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області або за дорученням на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_9 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_25 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1