печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3359/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000038 від 20.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.01.2024 приблизно о 18:31 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , від особи яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що з картки ОСОБА_4 намагаються зняти грошові кошти. Після чого з н.т. НОМЕР_2 в месенджері "Вайбер" надійшло повідомлення з фото паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_5 , та особа в телефоні запитала чи знаю я цю особу, яка ніби-то намагається зняти кошти з банківської картки ОСОБА_4 , на що остання повідомила що не знає даної людини. Після чого, особа в телефоні повідомила, що ОСОБА_4 має перевести кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на свою картку для виплат № НОМЕР_4 , що ОСОБА_4 і зробила. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала особа з н.т. НОМЕР_5 , та повідомила, що кошти в безпеці і потрібно повернути кошти на кредитний ліміт, та перевести грошові кошти на рахунок фінансового директору, після чого ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 65 000 гривень на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 .

В подальшому особа в телефоні повідомила, що потрібно змінити логін та пароль в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак ОСОБА_4 здалось це підозрілим і вона поклала слухавку. Таким чином, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовим коштами ОСОБА_4 в сумі 65 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , НОМЕР_8 код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Україна, знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час.

Вищевказані документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , НОМЕР_8 код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Україна, мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , НОМЕР_8 код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Україна з можливістю вилучити:

- рух коштів в період з 16.01.2024 по 24.01.2024 по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , який належить невстановленій особі.

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , з подальшою можливістю їх вилучення;

- до відомостей чи проводилась службова перевірка по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , якщо так то надати копії службової перевірки;

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

- місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1