10.07.24 смт Тиврів 145/903/23
1-кс/145/265/2024
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що належні ОСОБА_5 грошові кошти були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеним тимчасовим доступом до даного рахунку було вилучено інформацію щодо руху коштів, яку у подальшому було направлено для аналізу до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Здійсненими заходами працівниками управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , після надходження з карткових рахунків потерпілого ОСОБА_5 були переказані 29.05.2023 на інший картковий рахунок банківської установи (емітента) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Просить надати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме: інформація по операціях щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.
В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки відшукувана інформація, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.
На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи, на яку відкрито картковий рахунок, на який здійснювалися перекази грошових коштів за наступними ідентифікаторами переказів:
з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку (рахунків) за період часу 00:00 год. 29.05.2023 по 10.07.2024.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.
Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1