У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2017/24 № 1-кс/610/749/2024
м. Балаклія28 червня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 11.06.2024 невідома особа під приводом продажу автомобіля в інтернет-мережі OLX заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 18000 грн, які він переказав на банківську картку № НОМЕР_1 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 12.06.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 11.06.2024 останній в інтернет мережіІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Джип», щоб придбати його на потреби ЗСУ. В оголошенні було зазначено номер мобільного телефону для зв`язку, де він у месенджері «Viber» зв`язався з продавцем ОСОБА_5 , та, після обговорення покупки вищевказаного автомобіля, здійснив переказ грошових коштів за його доставку з Польщі до України. Тобто 11.06.2024 о 13:05 год було здійснено переказ грошових коштів в сумі 18000 грн з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

З квитанції № 96ТЗ-83Р2-9424-54В8 від 11.06.2024 потерпілим ОСОБА_4 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) було перераховано грошові кошти на доставку авто в сумі 18000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) в період часу з 11.06.2024 по 28.06.2024 (включно), які було зараховано на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 18000 грн з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 11.06.2024 грошові кошти в сумі 18000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 , а також відео-матеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.06.2024 по 28.06.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4.Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1