Справа № 396/126/24
Провадження № 1-кс/396/85/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 15.01.2023 о 17 год. 25 хв. з карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , було списано кошти в загальній сумі 1 000 грн, двома платіжними операціями, кожна з яких на суму 500 грн., без його на те згоди, за наступних обставин: 15.01.2023 о 17 год. 25 хв. ОСОБА_5 знаходячись за місцем свого проживання, переглядав сторінку в соціальній мережі Фейсбук та випадково натрапив на рекламне оголошення в якому містилася інформація щодо отримання соціальної виплати у вигляді допомоги від міжнародної організації ООН. Маючи намір отримати виплату ОСОБА_5 перейшов за вказаним оголошенням та почав вводити свої персональні дані відповідно до зазначених полів, а саме ПІБ, пароль від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та пін-код від вищевказаного карткового рахунку. Після вказаних дій на мобільний номер телефону ОСОБА_5 надійшов дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження банківської операції в мережі Інтернет, на що останній відмовився від даної операції натиснувши 0. В подальшому зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 виявив списання коштів в загальній сумі 1 000 грн. (10 грн. знято за комісію), перерахунок коштів було здійснено на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 , який відкритий в ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 15.01.2024 останній знаходився за місцем свого проживання та близько 17 год. зайшов у мережу Фейсбук, де гортав стрічку з рекламними оголошеннями, та натрапив на оголошення з назвою Є-підтримка соціальна допомого ООН, маючи намір отримати виплату, ОСОБА_5 перейшов за вказаним оголошенням та почав реєструватися в порядку черги, де увів свої персональні дані ПІБ, пароль від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та пін-код від карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок відповідно до квитанцій про переказ коштів від 15.01.2024 НОМЕР_3 ), після чого відбувся дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження банківської операції в мережі Інтернет, на що ОСОБА_5 відмовився від даної операції натиснувши 0. В подальшому останній зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив списання коштів в загальній сумі 1 000 грн. (10 грн. знято за комісію), перерахунок коштів було здійснено на картковий рахунок невідомої особи, який відкритий в № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Списання коштів відбулося двома платіжними операціями, кожна з яких на суму 500 грн. о 17 год 25 хв.
За вищевказаних обставин, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 було списано грошові кошти в загальній сумі 1 000 грн + (10 грн. знято за комісію), чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ), відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що кошти в сумі 1 000 грн + (10 грн. знято за комісію) було списано на картковий рахунок з номер № НОМЕР_2 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місце знаходження: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_5 та відкритий на ім`я невстановленої слідством особи.
21.02.2024 року відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 24.01.2024, справа №396/126/24, отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації, та встановлено, що кошти в сумі 1 000 грн + (10 грн. знято за комісію) було списано на картковий рахунок з номер № НОМЕР_2 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_4 , після чого 15.01.2024 о 17 год. 28 хв. кошти в сумі 800 грн. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , інші кошти в сумі 200 грн. 15.01.2024 о 17 год. 29 хв. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На підставі викладеного, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, які з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи коштами ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_8 (виписки по рахунку) та № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_9 (виписки по рахунку) в період часу з 15.01.2024 по 31.01.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 15.01.2024 по 31.01.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 15.01.2024 по 31.01.2024.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_8 (виписки по рахунку) та № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_9 (виписки по рахунку) в період часу з 15.01.2024 року по 31.01.2024 року, прізвище, ім`я по батькові власників рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують осіб власників рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 15.01.2024 року по 31.01.2024 року, фото та/або відео осіб, які знімали кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 15.01.2024 року по 31.01.2024 року.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 25 діб з 05.03.2024 року по 30.03.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1