Справа № 450/1183/24 Провадження № 1-кс/450/441/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"16" травня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 15.05.2024, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у володільця інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

відомості про рух коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00:00 годин 16.03.2024 року по час виконання ухвали, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 годин 16.03.2024 року по час виконання ухвали. У разі якщо карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості про IP-адреси входу в онлайн - банкінг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата, час, IMEI присторою та номер мобільного телефону) які використовуються для входу в онлайн - банкінг по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

відомостей про зняття готівки з карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 16.03.2024 року по час виконання ухвали.

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000078 від 17.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2024 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу котра, 16.03.2024 близько 18:30, коли заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським методом, шляхом зловживання довірою, під приводом отримання грошових коштів від імені родича заявниці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 16 848 гривень, котрі остання добровільно та самостійно надіслала із свого карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 двома платежами, внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

17.03.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 16.03.2024 року приблизно о 18:30 перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 в цей час в соціальній мережі «Інстраграм» написала її дочка ОСОБА_7 в ході переписки остання попросила потерпілу перерахувати грошові кошти, які були їй необхідні нібито для оплати посилки, на, що потерпіла погодилась та із власної банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти двома платежами у сумі 8500 гривень та 7700 гривень на банківську карту вказану у повідомлені, а саме № НОМЕР_3 , після здійснення даних транзакцій, потерпіла зв`язалась із співрозмовницею за допомогою мобільного телефону та в ході спілкування дізналась, що до сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» її дочки невідомими особами було здійснено несанкціонований вхід та розсилку повідомлень із проханням надання коштів. Також потерпіла зазначила, що такими діями їй було завдано матеріальні збитки на суму 16848 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла - ОСОБА_6 долучила фото екрана телефону (скріншоти) переписки із невстановленою особою із сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в соціальній мережі «Інстаграм».

В рамках даного кримінального провадження старшим дізнавачем сектора дізнання за погодження із процесуальним прокурором в Пустомитівський районний суд скеровано клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про, що 20 березня 2024 року суддею Пустомитівського районного суду винесено Ухвалу про застосування заходу забезпечення кримінального провадження в якому надано дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В межах здійснення дізнання було проведено тимчасовий доступ до речей та документів під час якого було вилучено електронний носій інформації DVD-R диск на якому розміщена інформація по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , при аналізі даної інформації було встановлено, що дана банківська карта видавалась - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , також при аналізі руху коштів по даній банківській карті було встановлено, що 16.03.2024 року о 18:23:10 на банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 8500 гривень, відправником зазначено НОМЕР_4 та в цей ж день о 18:24:24 дані грошові кошти у сумі 8500 гривень було переказано на банківську карту № НОМЕР_1 , також було встановлену, що о 18:28:30 на банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 7700 відправником зазначено НОМЕР_4.

А тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 16.03.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з мето прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області та прокурор у судове засідання не прибули, подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності, клопотання підтримують, просять задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом дізнання здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000078 від 17.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , які просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Дізнавачем доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу дізнання є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у володільця інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

відомості про рух коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00:00 годин 16.03.2024 року по час виконання ухвали, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 годин 16.03.2024 року по час виконання ухвали. У разі якщо карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості про IP-адреси входу в онлайн - банкінг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата, час, IMEI присторою та номер мобільного телефону) які використовуються для входу в онлайн - банкінг по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

відомостей про зняття готівки з карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 16.03.2024 року по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1