н/п 1-кс/174/194/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

17 травня 2024 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000021 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 24.01.2023 до ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній 18.01.2023, близько 15:30 год., перейшов за інтернет-посиланням в месенджері «Viber», в якому ввів дані своєї банківської картки, після чого з банківської картки на ім`я останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти о 18:45 год. у розмірі 28 000 грн, о 18:46 год. у розмірі 28 000 грн, о 18:47 год. у розмірі 3 000 грн. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 59 000 грн.

За вказаним фактом 24.01.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.01.2023, близько 15:30 год., на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Viber» побачив інтернет-посилання для отримання допомоги ООН у розмірі 2 200 грн, та перейшовши за даним посиланням, відкрилась вкладка входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввів дані для входу, після чого, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями були зняті грошові кошти у розмірі 28 000 грн, 28 000 грн та 3 000 грн.

14.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді отримано інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 щодо кінцевих отримувачів грошових коштів, а саме: 18.01.2023 о 18:45 год. переказ грошових коштів у розмірі 28 000 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); 18.01.2023 о 18:46 год. переказ грошових коштів у розмірі 28 000 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); 18.01.2023 о 18:47 год. переказ грошових коштів у розмірі 3 000 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ).

09.11.2023 на підставі ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області було отримано інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , та встановлено, що у подальшому грошові кошти потерпілого було перераховано 18.01.2023 о 18:47 год. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 у сумі 20 000 грн та 18.01.2023 о 19:01 год. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 у сумі 8 980 грн.

20.11.2023 на підставі ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області було отримано інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти було перераховано 18.01.2023 о 18:55 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 у сумі 20 000 грн, а також частину грошових коштів у сумі 14 350 грн було перераховано 18.01.2023 о 19:04:47 год. через банкомат/термінал № НОМЕР_6 , отримувач невідомий.

22.04.2024 на підставі ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області було отримано інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти було перераховано 18.01.2023 о 19:08 год на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 5 931,51 грн; 18.01.2023 о 19:41 год. на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 7 406,85 грн; 18.01.2023 о 19:56 год. на банківську картку № НОМЕР_9 ; 19.01.2023 о 05:04 год. на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 15 335 грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , яка знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю ознайомлення з речами і документами, виготовлення копій цих документів та копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 18.01.2023 по 18.02.2023.

Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо банківських карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому слідчим слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000021 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та містять інформацію про банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , а саме: а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, а також надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, ІР-адреси пристроїв, назви та адреси терміналів, які використовувались для здійснення транзакцій за вказаним картковим рахунком, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді, за період з 18.01.2023 по 18.02.2023.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 17 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1