Справа № 484/1763/24
Провадження № 1-кс/484/578/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.06.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000349 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11.06.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000349 від 30.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 30.03.2024 за ознаками ч. 3 ст. 309 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2024 близько о 19:00 біля відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на землі було виявлено рожевий полімерний пакет, в якому під час відкриття виявлено невідому речовину кристалічної форми, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на психотропну речовину PVP. Під час проведення огляду, ОСОБА_4 звернувся з заявою про добровільну видачу вказаного полімерного пакету із речовиною кристалічної форми. Загальна вага вилученої невідомої речовини становить близько 100 грам.

29.03.2024 у ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в присутності двох понятих було виявлено і вилучено:

1). Зіп-пакет із речовиною кристалічної форми, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на психотропну речовину PVP, яку поміщено до сейф-пакету WAR0009743;

2). Пакувальний матеріал, який поміщено до паперового пакету «Пакет №1»;

3). Мобільний телефон марки «Redmi», який поміщено до сейф-пакету WAR0009742.

Допитано свідка ОСОБА_4 , який пояснив, 29.03.2024 близько о 18:00 біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 дав йому свій мобільний телефон марки «Редмі» з відкритим на ньому додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з його особистим кабінетом на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано вагу, номер посилки, і адресу доставки, вартість передачі посилки близько 95 грн., а також ім`я відправника. ОСОБА_6 дав йому зазначений телефон і попросив разом з телефоном зайти до вказаного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримати його посилку. Після того, як він вийшов з відділення разом з отриманою посилкою на ім`я ОСОБА_5 , одразу біля дверей входу до нього підійшли працівники поліції і ОСОБА_4 звернувся з добровільною видачею посилки та мобільного телефону ОСОБА_5 марки «Redmi».

30.03.2024 року вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

02.04.2024 ухвалою слідчого судді Первомайського міськрайонного суду ОСОБА_1 було накладено арешт на вищевказані вилучені речі, які вилучені 29.03.2024 у ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході розслідування кримінального правопорушення, проведено судову експертизу за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів». Так, згідно з висновком експерта №СЕ-19/115-24/6026-НЗПРАП: надана на експертизу кристалічна речовина, в пакеті WAR0009743, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP у складі речовини становить вагою 69,5233 г.

Маса якого, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я № 634 від 29.07.2010 відноситься до особливо великих розмірів та згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою № 770 від 06.05.2000 Кабінетом Міністрів України, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

22.05.2024 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ОСОБА_7 , згідно з яким оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_5 користується рахунком НОМЕР_1 , з якого ймовірно, розраховувся за замовлення психотропної речовини у невстановленої особи, перерахувавши грошові кошти в сумі приблизно 19000 гривень на невідомий рахунок з невідомим отримувачем. Вказаний рахунок належить Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вбачається отримання тимчасового доступу по вказаному рахунку з метою отримання інформації щодо отримувача вказаних грошових коштів, який, імовірно, є відправником посилки з психотропною речовиною.

10.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , згідно з яким вилучено документи, які вказують що 25.03.2024 була здійснена транзакція з рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 з переказом коштів у сумі 18700 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні даних відносно особи, якій належить картка НОМЕР_2 , що може свідчити про причетність зазначеної особи до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до сервісу визначення банку встановлено, що номер вказаного банківського рахунку виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зважаючи на вищевикладене, слідчий вказує, що виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 30.03.2024 року, слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати:

- інформацію за ким зареєстрована банківська картка НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаної картки та зняття грошових коштів з неї;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків, переказ коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 20.03.2024 по 27.03.2024 включно;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 20.03.2024 по 27.03.2024 включно;

- інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаній картці, та інші операції.

- інформацію щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 20.03.2024 по 27.03.2024 включно.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1