Справа 359/2948/24
Провадження 1-кс/359/614/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 квітня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000680 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000680 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що 01.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) здійснила імпорт наступних товарів, а саме:

-основне колесо в зборі з покришкою п/н 3-1546, с/н 43577/43588, вартістю 2000 Євро. Імпортовано згідно з митною декларацією ІМ/40/ДЕ від 01.02.2022 № UA100040/2022/651036 (далі - Товар-1);

-основне колесо в зборі з покришкою п/п 3-1546, с/н 1479/40644, вартістю 2000 Євро. Імпортовано згідно з митною декларацією ІМ/40/ДЕ від 01.02.2022 № UA100040/2022/651036 (далі - Товар-2).

Метою ввезення вказаних товарів було забезпечення виконання свої зобов`язань за укладеною Угодою про мокрий лізинг від 04.11.2021 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка надала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в лізинг повітряне судно Airbus А330-300 Zero LOPA, реєстраційний номер 9Н-8МА. За угодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно було отримувати Товари на території України для встановлення на вказане повітряне судно за потреби (у випадку необхідності ремонту).

Згідно з облікової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у господарській діяльності, вищевказаний товар після проходження розмитнення на Київській митниці зберігався на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено імпорт наступних товарів, а саме:

-Датчик контролю температури (0871DP3 DETECTOR ICE) - Датчик системи протиобледеніння, вібраційного типу для літака цивільної авіації Airbus - 32/321 (п/н 0871DP3), вартість 3700,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №125120107/2017 від 30.12.2016;

-3822504-3 SHAFT, TURB. Вал металевий Вал (вісь) центробіжного компресора (п/н 3522504-3), вартістю 500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №UA125100/2018/369392 від 24.09.2018;

- SHROUD. Поєднувач - Кожух захисту вузла вентилятора охолодження гальмів, виготовлений зі сталі, для літака цивільної авіації Airbus 321 (п/н ), вартістю 150,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №125120107/2017 від 11.01.2017;

-3215358-1 VALVE, SHUTOFF. Клапан - Відсічний клапан пневматичного пускового стартера для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н НОМЕР_2 ), вартістю 2500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/366558 від 05.07.2018;

-367-052-011 FLAP ELECTRO-CONTROL UNIT. Пристрій контролю та управління закрилками - Електронний блок системи управління закрилками для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н 367-052-011), вартістю 2500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/370345 від 19.10.2018;

-7013348-949 DATA UNIT. Блок реєстрації даних - Допоміжний блок збору даних для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н 7013348-949), вартість 850,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/362916 від 29.03.2018;

-4А7033А FILTER OIL. Фільтр - Корпус масляного фільтру, виготовлений з металу, для встановлення в масляній системі двигуна літака цивільної авіації Airbus А320/А321 (п/н 4А7033А), вартістю 2680,35 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/367518 від 31.07.2018;

-4250А200-3 Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3), вартість 4768,10 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/362083 від 05.03.2018;

-420А200-2 Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи кондиціювання літака цивільної авіації Airbus А320/А321 (п/н 420А200-2), вартістю 3651,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/372070 від 07.12.2018;

-4250А200-3А Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3А), вартістю 3845,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2017/368573 від 17.10.2017 (далі - Товар-3).

Метою імпорту Товару-3 було технічне обслуговування літаків типу Airbus А320/А321 та Embraer-145, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » експлуатувало на підставі Договорів оперативного лізингу для виконання пасажирських повітряних перевезень.

Згідно з облікової системи «Оазис» Товар-3 після проходження розмитнення зберігався на території складського нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором оренди №СК-08/18 від 01.01.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З наведеного переліку Товару-3, фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3), зберігався на території аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З початком повномасштабної військової агресії російської федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 повітряний простір України було закрито, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призупинило свою статутну діяльність, в зв`язку із забороною виконувати польоти цивільної авіації. Територія аеропорту була передана в управління/контроль військової адміністрації та доступ персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до місця зберігання Товарів 1, 2 було обмежено.

Так, 04.04.2023 на електронну адресу Директора з зовнішніх зв`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 від ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов запит щодо експорту товарів №7.8-6/20/13/6047 від 04.04.2023.

Предметом запиту була перевірка інформації про повноваження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою недопущення можливого незаконного вивезення за межі митної території України товарів (частин літаків цивільної авіації), а саме Товар-1, у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_8 товар, який свого часу за митною декларацією був отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, у запиті митниці зазначено, що 30.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вивезла за митну територію України Товар-2 за митною декларацією типу ЕК/10/АА від 30.09.2022 № UА100100/2022/002608.

Із вказаного запиту митниці стало відомо, що стороння компанія, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не уповноважувало, намагається вивезти з території України майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листом № 05/04-1 від 05.04.2023 повідомила Київську митницю про відсутність будь-яких договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо права розпорядження, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товарами.

Окрім цього, Київська митниця повідомила, що 27.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » експортувало Товар-3, який згідно облікової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебував на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відправила (експортувала) за митними деклараціями Товар 2, Товар 3 та намагалось експортувати Товар-1, який є приватною власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4 000,00 Євро та 25 144,45 доларів США.

Експортером за митними деклараціями виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а декларантом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вищевикладене свідчить, що невстановлені особи незаконно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місць його фактичного зберігання, з метою його подальшого відчуження через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до до речей і документів, а саме до інформації стосовно рахунків у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_12 , здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного управління, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий,

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме до інформації стосовно рахунків у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1