Справа № 750/6740/24
Провадження № 1-кс/750/2350/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

27 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 30.07.2021,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення податкової звітності, матеріалів перевірок (планових та позапланових), відомості щодо закритих та поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів банків та із зазначенням керівництва вказаного товариства.

В судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 30.07.2021, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невідомі особи на території колишнього силікатного заводу за допомогою земснаряду здійснюють намивання піску з р. Десна.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 16.07.2021 було укладено договір купівлі-продажу піску №16-1/07/2021, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є продавцем, a TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покупцем. Адреса реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_4 .

Проведеним аналітичним дослідженням фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у період з липня по листопад 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило реєстрацію 731 податкових накладних на загальну суму 1641060,0 грн у т.ч. ПДВ 273510,0 грн. по товару з номенклатурою «пісок» у кількості 18234 тон на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно товарно-транспортних накладних перевезення піску здійснювалось ПП « ОСОБА_5 » з околиці АДРЕСА_5 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте, згідно інформації з системи спостереження «Безпечне місто» зазначені у товарно-транспортних накладних транспортні засоби не здійснювали перевезення піску з пункту навантаження до пункту розвантаження за період з липня по листопад 2021 року за датами складання товарно-транспортних накладних. Крім того, згідно даних ІС «Податковий блок» між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено взаємовідносини, за якими складено одну податкову накладну від 01.11.2021 за номенклатурою «транспортні послуги по перевезенню вантажу» на суму 75500 грн. у т.ч. ПДВ 7916,67 грн., що свідчить про відсутність документального оформлення послуг перевезення товару з номенклатурою «пісок» у кількості 18234 т за період з липня по листопад 2021 року.

За результатами аналізу даних ІС «Податковий блок» по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з контрагентами, які здійснювали придбання товару з номенклатурою «пісок» встановлено, що за період з серпня по грудень 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило реєстрацію 139 податкових накладних на загальну суму 6 457 546, 44 грн. у тому числі ПДВ 1076257,74 грн. по товару з номенклатурою «пісок» у кількості 19972 т.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою легалізації незаконно видобутих корисних копалин (піску) з водного об`єкту на території колишнього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримало документи та реєстраційний ліміт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по товару з номенклатурою «пісок», проводило подальшу реєстрацію податкових накладних та реалізацію незаконно добутих корисних копалин, що свідчить про проведення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ і можливість вилучення податкової звітності, матеріалів перевірок (планових та позапланових), відомості щодо закритих та поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням повних реквізитів банків та керівництва вказаного товариства, за період з 2021 року по 14 травня 2024.

Строк дії ухвали встановити до 26 липня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1