Справа № 504/5414/23
Номер провадження 1-кс/504/99/24
У Х В А Л А

26.02.2024смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , -

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду №5, клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання оперуповноваженого СКП ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що дізнавачем сектору дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 до ЧЧ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про те, що під час здійснення перевірки матеріалів ЄО № 4531 від 15.11.2023 за заявою ОСОБА_7 в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за наступних обставин: 13.11.2023 невідома особа, під приводом продажу дров в соцмережі «ФЕЙСБУК» з мобільним номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 10850 гривень, а саме ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів на банківську карту зловмисника НОМЕР_2 .

В ході здійснення здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерілого ОСОБА_7 який повідомив, що 11.11.2023 в мессенджері «Фейсбук» він побачив оголошення щодо продажу дров, в оголошенні був номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Він зателефонував на вказаний номер і поцікавився ціною і де саме знаходиться підприємство про продажу дров, спілкувався з ним чоловік який представився як ОСОБА_8 , повідомив, що вони знаходяться в АДРЕСА_1 . З метою перевірки достовірності даних цього підприємства ОСОБА_7 вирішив запитати у знайомого, який перебуває в с. Маяки, і той підтвердив, що дійсно в с. Маяки за цією адресою знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює продаж дров, там лісопилка.

Вже 13.11.2023 біля 10:00 год. заявник знову зателефонував щодо продажу дров, знову відповів ОСОБА_8 , заявник замовив 103 м дров на суму 10850 гривень з доставкою.

Потім біля 13:05 год. даний ОСОБА_8 в переписку в мессенджері «Телеграм» вислав товарно транспорту накладну по розрахунку вартості дров, все було так офіційно надруковано, потім написав номер банківської карти на яку ОСОБА_7 повинен зробити оплату за купівлю дров.

О 13:16год. і він зі своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахував на вказану ним банківську карту НОМЕР_2 гроші в сумі 10850 гривень.

З того дня і по теперішній час вказаний номер мобільного телефону не відповідає, оголошення вже наступного дня, після переказу мною грошових коштів, зникло.

07.12.2023 було направлено витребування в порядку ст. 93 КПК України вих. 61.1/11344 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_2 оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 10.11.2023 року по 20.11.2023 року включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 10.11.2023 по 20.11.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.

На вищевказане витребування, банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала відповідь про відмову у наданні витребуваної інформації, мотивуючи тим, що інформація становить банківську таємницю.

Так, 04.12.2023 сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 401 КПК України до СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області в якому дізнавач просив провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення до якого банку належить картка № НОМЕР_2 , а також встановити володільця зазначеної банківської картки. У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, або забезпечити прибуття до сектору дізнання з метою проведення слідчих дій.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 10.11.2023 по 20.11.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 10.11.2023 по 20.11.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.

Згідно ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 від 18.12.2023 року у справі № 504/5414/23, провадження № 1-кс/504/450/23 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано диск формату CD-R в якому була інформація власника банківської картки НОМЕР_2 , яким являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 , адреса його фактичного місця проживання АДРЕСА_2 . Також згідно огляду диску, у виписці по рахунку було зазначено, що власником банківської картки було здійснено переказ грошових коштів які потерпілий переказав на картку ОСОБА_9 на банківську картку НОМЕР_6 , у сумі 8680 гривень.

Так, 19.02.2024 сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 401 КПК України до СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області в якому дізнавач просив провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення до якого банку належить картка № НОМЕР_6 , а також встановити володільця зазначеної банківської картки. У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, або забезпечити прибуття до сектору дізнання з метою проведення слідчих дій.

Згідно матеріалів виконання доручення, стало відомо, що банківська картка НОМЕР_6 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 12.11.2023 по 15.11.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 12.11.2023 по 15.11.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.

Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 надали письмові заяви, про здійснення розгляду клопотання у їх відсутність в яких доводи клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Орган обвинувачення довів слідчому судді про те, що виклик у судове засідання особи, у володінні якої перебувають речі та документи, щодо яких порушено питання тимчасового доступу, призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить висновку, що у своєму клопотанні слідчий за погодженням із прокурором обґрунтовано довів, та клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів та матеріалів вказаних у клопотанні прокурора шляхом отримання завірених належним чином їх копій, є найменш обтяжливим способом, і тому погоджується з клопотанням прокурора.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159,160, 162, 163, 166 та 309 КПК України,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання оперуповноваженого СКП ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 06.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналу, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 12.11.2023 по 15.11.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 12.11.2023 по 15.11.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , уповноваженому на здійснення дізнання, ДОП СП ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: уповноваженій на здійснення дізнання, оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноважному СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 26.02.2024 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.03.2024 року.

Особа, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов?язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз?яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1