Справа № 761/8584/24
Провадження № 1-кс/761/6060/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліціїу м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 53Js 18336/20 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції ум. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України для доопрацюваннянадійшов запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 53Js 18336/20.

У зазначеному запиті компетентні органи Федеративної Республіки Німеччиназазначають що прокуратурою м. Гайльбронн проводиться розслідування у кримінальній справі № 53Js 18336/20 за фактом шахрайства групою осіб.

Із запиту наданого компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина зазначають що, громадянин ФРН ОСОБА_4 побачивши оголошення в мережі інтернет про вигідні інвестиційні вкладання грошей від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі заповнивши контактну форму із своїми особистими даними на зв`язок з останнім вийшли нібито представники компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та переконали Классена відкрити рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою FidorBank, на якийпотерпілийзміг внести кошти. За допомогою програмного забезпечення для дистанційного обслуговування контактні особи отримали доступ до даних доступу потерпілої сторони. Потерпілому було надано акаунт у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою якого він міг перевіряти в режимі онлайн ефективність використання вкладених ним коштів. 20.02.2020 року потерпілий інвестував 14000 евро які він перерахував компанії рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок відкритий для нього в FidorBank, НОМЕР_1 . Через деякий час так звані керуючи активами повідомили йому, що гроші були втрачені через невдалу торгівлю, та додали що можливий додатковий бонус у розмірі 40% від первинної суми якщо він додатково вкладе ще 30000 євро, погодившись на це Классен перерахував на вказаний рахунок що 36700 тисяч євро, до «KrakenPayward», через рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_4 , наслідком цього стало зростання вартості рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 , зросло до 84000 тисяч євро. Після досягнення цього піку вартість різко впала, на що зловмисники повідомили ОСОБА_5 що необхідно здійснити ще один платіж на суму 10900 тисяч євро, щоб отримати максимум прибутку, крім того, він повинен був заплатите ще 3850 євро за конвертацію в долари США, на що потерпілий погодився та перерахував зазначену суму. Загалом з 20.02.2020 по 14.05.2020 потерпілий зазнав матеріальних збитків на загальну суму 72550 тисячі євро. У подальшому потерпілий більше на мав доступу до акаунту, який він сам створив на « ОСОБА_6 », оскільки зловмисники змінили дані доступу.

Направивши запит до «KrakenPayward», компетентним органам ФРН вдалося відстежити транзакції в біткоїнах, які були здійснені з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 . Аналіз платіжних потоків до п`яти цільових гаманців з який вдалось встановити двох власників.

Трасування біткоїнів виявило наступні цільові гаманці:

-НОМЕР_2

Який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 . Власником якого є ОСОБА_8 . Адресні данні ОСОБА_9 були взяті з даних, розміщених на Binance.com.

- НОМЕР_3 .

Вказаний гаманець прописаний до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Власником якого є ОСОБА_10 , на підставі довіреності від якої діяла в якості адвоката ОСОБА_11 . Адресні данні ОСОБА_12 були знайдені на сайти « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, компетентними органами ФРН було встановлено що, вищевказані власники цільових гаманців є громадянами України а саме:

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 має у користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , має у користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

Виходячі із запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 53Js 18336/20 наразі виникла необхідність у офіційному підтвердженні належності вищевказаних мобільних номерів телефонів вказаним громадянам України.

На даний час виникла необхідність в отримані інформації у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 для встановлення точного місця знаходження осіб які можуть бути причетні до вказаної компетентними органами ФРН кримінальної справи, та, встановлення можливих свідків вчинення кримінального правопорушення, а також проведення слідчих дій на виконуючи доручення компетентних органів ФРН на вимогу виконання доручення у порядку ч.2 п.17 ст.36, ст.558 КПК України, та у разі можливості з`ясування та отримання офіційного підтвердження щодо власників абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 інформація щодо яких перебуває у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також встановлення кола зв`язків та прив`язкою до базових станцій як абонента «А» так і абонента «Б» що надасть можливість встановити місце знаходження осіб які причетні до вказаного кримінального правопорушення у момент вчинення протиправних дій та отримати більш повну інформацію про коло зв`язків та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по справі.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліціїу м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 53Js 18336/20 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований за адресою: АДРЕСА_3 . надати слідчому слідчого відділення Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 15.02.2020 року по 01.06.2020, з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля A та поля B, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію про дані по абонентським номерам сім карток НОМЕР_6 , НОМЕР_8 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам з 15.02.2020 по 01.06.2020, а також з інформацією про користувачів вказаних абонентських номерів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08 березня 2024 року