Провадження № 1-кс/686/2070/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002760,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0002760, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.01.2023 по 05.02.2023 невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, під приводом видачі кредиту, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті "OLX", з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись месенджером "Viber", із підписом аканту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та абонентським номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа даними банківської картки та отримала несанкціонований доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного ОСОБА_5 , внаслідок чого, невстановлена особа здійснила оформлення мікрозаймів на останнього та заволоділа грошовими коштами, в розмірі 23416 гривень, які були перераховані із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, чим завдала вказаної майнової шкоди.

В ході проведення ініціативного пошуку, було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка Хмельницької області, м.Шепетівка, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 від 12.07.2018, орган, що видав: 6831, РНОКП (ІІН) НОМЕР_5 , у користуванні перебуває номер мобільного телефону: НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 .

Під час проведення обшуку житла за місцем проживанням ОСОБА_6 , 15.01.2024 було вилучено мобільний телефон марки Redmi Note 11, блакитного кольору, в ході огляду якого було виявлено близько 300 зображень із витягами Українського бюро кредитних історій громадян (УБКІ), датовані з початку 2020 року та по 2024 рік. Окрім того, у вищевказаному мобільному пристрої було виявлено 23 мобільних додатки, призначені для проведення транзакцій грошових коштів (банківські установи, платіжні системи, електронні гаманці).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідних банківських рахунків: AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_20 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_21 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_22 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_23 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_24 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 ; Приватний Райф (міграція) - НОМЕР_26 , під час вчинення шахрайських дій, під приводом надання кредитів.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 надала письмові пояснення, в яких повідомила обставини вчинення нею шахрайств, у період з початку 2020 року. Відтак, вбачається за необхідне отримати відомості про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках, які належать ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2020 року по термін дії ухвали.

Отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_25 , а також документів, поданих держателем картки при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, про яких зазначено у клопотанні і які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002760 (згідно з витягом з ЄРДР від 26.02.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_25 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_25 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, у період часу з 01.01.2020 р. по теперішній час; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, у період часу з 01.01.2020 р. по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_25 , у період часу з 01.01.2020 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_25 , у період часу з 01.01.2020 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 03 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя