Справа № 211/5731/23
Провадження № 1-кс/211/525/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000896 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, до чергової частини ВП №1 Криворізького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 26.07.2023 приблизно о 13:15 хвилини невстановлена особа, таємно, діючі в умовах воєнного стану запровадженого 24.02.2022 президентом України, заволоділа грошовими коштами з банківської карти НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 8388 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого 26.07.2023, о 13.28 год. було переведено на банківську картку № НОМЕР_3 , та в подальшому - 26.07.2023, о 13.31 переведено на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , з якої було списання грошових коштів на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ. Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).для оформлення карткових рахунків: НОМЕР_5 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 14:38:27 год. надійшло 68712 грн.); НОМЕР_6 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 17:44:33 год. надійшло 23800 грн.); НОМЕР_7 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 17:04:18 год. надійшло 14556 грн.); НОМЕР_8 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:29 год. надійшло 13867,74 грн.); НОМЕР_9 - (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:56:01 год. надійшло 20194,2 грн.); НОМЕР_10 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 20:01:58 год. надійшло 24990 грн.); НОМЕР_11 ( на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 19:35:40 год. надійшло 21010 грн.); НОМЕР_12 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:00 год. надійшло 7645,12 грн.); НОМЕР_13 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:00 год. надійшло 10010 грн.) а саме: - зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам: НОМЕР_5 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 14:38:27 год. надійшло 68712 грн.); НОМЕР_6 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 17:44:33 год. надійшло 23800 грн.); НОМЕР_7 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 17:04:18 год. надійшло 14556 грн.); НОМЕР_8 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:29 год. надійшло 13867,74 грн.); НОМЕР_9 - (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:56:01 год. надійшло 20194,2 грн.); НОМЕР_10 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 20:01:58 год. надійшло 24990 грн.); НОМЕР_11 ( на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 19:35:40 год. надійшло 21010 грн.); НОМЕР_12 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:00 год. надійшло 7645,12 грн.); НОМЕР_13 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:00 год. надійшло 10010 грн.) в період з 01.01.2023 до 03.03.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до банківських карток: НОМЕР_5 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 14:38:27 год. надійшло 68712 грн.); НОМЕР_6 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 17:44:33 год. надійшло 23800 грн.); НОМЕР_7 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 17:04:18 год. надійшло 14556 грн.); НОМЕР_8 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:29 год. надійшло 13867,74 грн.); НОМЕР_9 - (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:56:01 год. надійшло 20194,2 грн.); НОМЕР_10 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 20:01:58 год. надійшло 24990 грн.); НОМЕР_11 ( на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 19:35:40 год. надійшло 21010 грн.); НОМЕР_12 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:00 год. надійшло 7645,12 грн.); НОМЕР_13 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:00 год. надійшло 10010 грн.) в період з 01.01.2023 до 03.03.2024;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток: НОМЕР_5 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 14:38:27 год. надійшло 68712 грн.); НОМЕР_6 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 17:44:33 год. надійшло 23800 грн.); НОМЕР_7 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 17:04:18 год. надійшло 14556 грн.); НОМЕР_8 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:29 год. надійшло 13867,74 грн.); НОМЕР_9 - (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:56:01 год. надійшло 20194,2 грн.); НОМЕР_10 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 20:01:58 год. надійшло 24990 грн.); НОМЕР_11 ( на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 19:35:40 год. надійшло 21010 грн.); НОМЕР_12 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:00 год. надійшло 7645,12 грн.); НОМЕР_13 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:00 год. надійшло 10010 грн.) в період з 01.01.2023 до 03.03.2024 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період 01.01.2023 до 03.03.2024 з банківських карток: НОМЕР_5 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 14:38:27 год. надійшло 68712 грн.); НОМЕР_6 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 17:44:33 год. надійшло 23800 грн.); НОМЕР_7 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 17:04:18 год. надійшло 14556 грн.); НОМЕР_8 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:29 год. надійшло 13867,74 грн.); НОМЕР_9 - (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:56:01 год. надійшло 20194,2 грн.); НОМЕР_10 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 20:01:58 год. надійшло 24990 грн.); НОМЕР_11 ( на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 19:35:40 год. надійшло 21010 грн.); НОМЕР_12 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:00 год. надійшло 7645,12 грн.); НОМЕР_13 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - 26.07.2023, о 16:44:00 год. надійшло 10010 грн.)

(повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1