Справа №766/2850/24
н/п 1-кс/766/3154/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000069 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку балансоутримувача КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ін. под.номер НОМЕР_2 , ЗКПОУ НОМЕР_3 св-во № НОМЕР_4 у період з 24.02.2022 по 11.11.2022, який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_3 та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (» НОМЕР_1 , ін. под.номер НОМЕР_2 , ЗКПОУ НОМЕР_3 св-во № НОМЕР_4 ), відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (» НОМЕР_1 , ін. под.номер НОМЕР_2 , ЗКПОУ НОМЕР_3 св-во № НОМЕР_4 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 24.02.2022 по 23 год. 59 хв. 11.11.2022;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ін. под.номер НОМЕР_2 , ЗКПОУ НОМЕР_3 св-во № НОМЕР_4 ), у період з 00 год.00 хв. 24.02.2022 по 23 год. 59 хв. 11.11.2022; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 24.02.2022 по 23 год. 59 хв. 11.11.2022 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також перевірки сплачування податків органам влади, які підпорядковувались країні агресора, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку балансоутримувача КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ін. под.номер НОМЕР_2 , ЗКПОУ НОМЕР_3 св-во № НОМЕР_4 у період з 24.02.2022 по 11.11.2022.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Так, до Херсонського РУП надійшов рапорт ГВЗНД УСБУ в Херсонській області, що в період окупації м. Херсон ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 здійснювали провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора шляхом укладання договорів з окупаційною « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим створювали позитивний імідж окупаційних органів влади.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , організовано та залучено до співпраці громадян України: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Херсон, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженку м. Херсон, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Херсон, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , які вчиняли умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації.

Так, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , організували роботу з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Вказані особи перереєстрували свої підприємства, а саме:

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », И.П. ОСОБА_18 та ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно законодавства рф та здійснювали господарську діяльність, офіційно укладали договори з окупаційною « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо виконання робіт з благоустрою та житлового фонду м. Херсон.

Проаналізувавши копії документів, вилучених під час отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 № 766/2850/24 від 29.02.2024 з кримінального провадження № 00000045 (об`єднано з кримінальним провадженням № 00000131 що на сьогодні є головним), а саме дефектних актів, виявлено, що їх складено згідно законодавства рф, а також в них зазначається, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », И.П. ОСОБА_18 та ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснювали господарську діяльність з окупаційною « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо виконання робіт з благоустрою та житлового фонду м. Херсон за їх підписами та печатками.

У ході допиту свідка ОСОБА_19 , останній добровільно надав копію договору № 58/22-О оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме нежитлові приміщення №9-18(літ. А) від 28.02.2022 року, які розташовані за адресою АДРЕСА_5 загальною площею 64,7 кв.м., а також акт приймання-передачі в оренду нежитлових приміщень, що належить до комунальної власності міської територіальної громади від 01.03.2022 року.

В вище вказаному акті орендодавцем та балансоутримувачем є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 з банківськими реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 , ін. под.номер НОМЕР_2 , ЗКПОУ НОМЕР_6 . Орендарем є ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_7 .

При цьому відповідно до п. 3.3 вище вказаного договору орендар сплачує орендну плату до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_11 та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у п.16 Умов(або іншому співвідношенні визначеному законодавством), щомісяця до 25 числа поточного місяця.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також перевірки сплачування податків органам влади, які підпорядковувались країні агресора, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку балансоутримувача КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ін. под.номер НОМЕР_2 , ЗКПОУ НОМЕР_3 св-во № НОМЕР_4 у період з 24.02.2022 по 11.11.2022.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку балансоутримувача КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ін. под.номер НОМЕР_2 , ЗКПОУ НОМЕР_3 св-во № НОМЕР_4 у період з 24.02.2022 по 11.11.2022, який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_3 та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (» НОМЕР_1 , ін. под.номер НОМЕР_2 , ЗКПОУ НОМЕР_3 св-во № НОМЕР_4 ), відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (» НОМЕР_1 , ін. под.номер НОМЕР_2 , ЗКПОУ НОМЕР_3 св-во № НОМЕР_4 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 24.02.2022 по 23 год. 59 хв. 11.11.2022;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ін. под.номер НОМЕР_2 , ЗКПОУ НОМЕР_3 св-во № НОМЕР_4 ), у період з 00 год.00 хв. 24.02.2022 по 23 год. 59 хв. 11.11.2022; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 24.02.2022 по 23 год. 59 хв. 11.11.2022 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 24.06.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1