Справа №573/1668/21
Номер провадження 1-кс/573/106/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2024 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 26 серпня 2021 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка 26 серпня 2021 року з її банківських карток заволоділа грошовими коштами в розмірі 28654 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 27 серпня 2021 року за №0000195 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", куди були перераховані кошти з карток потерпілої ОСОБА_5 .

Дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Заслухавши дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27 серпня 2021 року до ЄРДР за №0000195за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення зазначеного вище проступку допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26 серпня 2021 року, близько 12:39 год., на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився як ОСОБА_6 , працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро. Повідомив, що її банківські картки заблоковані. Розмовляючи з даною особою, потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що всі її чотири картки дійсно заблоковані. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 надав потерпілій інший пароль та повідомив, що на мобільний номер телефону потерпілої буде здійснено переказ грошових коштів, а остання має підтвердити його. Після підтвердження операції потерпіла виявила, що на її кредитній картці з ліміту 43000 грн лишилося лише 20000 грн. Перевіривши пенсійну та інші картки, остання виявила, що вони всі були пусті. Близько 17:30 год потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подання електронної заявки для заблокування всіх своїх банківських карток. Також було встановлено, що грошові кошти з банківських карток потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. п. 7-9).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів в електронному або паперовому вигляді, які містять інформацію про роздруківку по руху коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 26 серпня 2021 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя