Справа № 727/5246/24
Провадження № 1-кс/727/1513/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України,-

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 діючи за попередньою злочинною змовою із іншими невстановленими особами, в т.ч. із тимчасово окупованих територій України, займаються протиправним обготівкуванням коштів, які отримані шахрайським шляхом, включаючи в себе використання масштабної так званої «дроп-мережі» (велика кількість банківських рахунків, оформлених на підставних осіб), шляхом залучення до злочинної діяльності працівників банківських установ: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які незаконно без ідентифікації клієнтів банку та без їх присутності відкривають банківські рахунки на їх ім?я, видають ОСОБА_5 платіжні банківські карти без присутності самих клієнтів банку та проводять незаконні банківські операції по рахункам підставних осіб для отримання ОСОБА_5 готівки у касах та банкоматах.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної діяльності спільно з іншими особами може бути причетна ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку житла та іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів та інших електронних носіїв інформації, банківських карток, документів щодо відкриття, розпорядження та закриття банківськими рахунками в тому числі в електронному вигляді, документів щодо здійснення банківських операцій, документів щодо зняття та перерахування готівки, документів та відомостей про перерахунок грошових коштів на криптогаманці, грошових коштів, документів які ідентифікують громадян України, чорнових записів, які містять відомості про осіб, причетних до зазначеної злочинної діяльності та мають істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні. Тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 19.03.2024 року до ЄРДР внесені відомості за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетна ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 і за місцем її проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що квартира за вищевказаною адресою на праві власності належить ОСОБА_15 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак.

Щодо клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення документів, які ідентифікують громадян України, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_15 , з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, банківських карток, документів щодо відкриття, розпорядження та закриття банківськими рахунками, в тому числі в електронному вигляді, документів щодо здійснення банківських операцій, документів щодо зняття та перерахування готівки, документів та відомостей про перерахунок грошових коштів на криптогаманці, чорнових записів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1