19.02.2024 Справа № 756/1844/24
Справа №756/1844/24
Провадження № 1-кс/756/455/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002593 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002593 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002593 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 року, приблизно о 10 год. 02 хв., невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши пароль на телефон потерпілого, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з депозитного рахунку на суму 50 400,00 грн., чим завдала матеріального збитку останньому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 10.07.2023 року, приблизно о 10 год. 02 хв., перебуваючи за адресою свого мешкання АДРЕСА_1 , отримав вхідний дзвінок на власний номер телефону з номеру НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови невідомий чоловік представився працівником ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у потерпілого ОСОБА_4 закінчується строк депозиту, на якому знаходиться 50000,00 грн. та для того, щоб грошові кошти перерахувати на особистий (картковий) рахунок останнього, необхідно назвати цифри, які надійдуть повідомленням на мобільний номер ОСОБА_4 , після чого невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_4 має прийти до відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати грошові кошти.

Після закінчення розмови, потерпілий ОСОБА_4 направився до відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку йому повідомили, що гроші з його депозитного рахунку було переведено ним на інший картковий рахунок, проте, зі слів потерпілого він цього не робив. Також потерпілий зазначив додатково, що про те що в нього закінчується строк депозиту ніхто не знав, окрім самих працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, потерпілий ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження роздруківку з банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказано, що було здійснено перерахування коштів 10.07.2023 в період часу з 10:02:26 по 10:04:45, з картки № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою онлайн ресурсу (отримувач невідомий).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей щодо пристроїв, з яких у період з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року зроблені операції за особовим рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням часу їх проведення, місця знаходження пристроїв (точної адреси), здійсненої ними фото-відео фіксації, а також відомостей про IP та МАС-адреси вказаних пристроїв, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

Слідчий та прокурор у судове засідання надали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутністю, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей щодо пристроїв, з яких у період з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року зроблені операції за особовим рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням часу їх проведення, місця знаходження пристроїв (точної адреси), здійсненої ними фото-відео фіксації, а також відомостей про IP та МАС-адреси вказаних пристроїв, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002593 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002593 від 11.07.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей щодо пристроїв, з яких у період з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року зроблені операції за особовим рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням часу їх проведення, місця знаходження пристроїв (точної адреси), здійсненої ними фото-відео фіксації, а також відомостей про IP та МАС-адреси вказаних пристроїв, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1