Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1388/24
Провадження № 1-кс/552/595/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду в межах кримінального провадження №0000105 від 21.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду території та приміщень за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, де знаходиться виробнича база ТОВ «Радіалгруп».

В клопотанні вказувала, що в провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 204 КК України, за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні оперативному підрозділу УСБУ в Полтавській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

За результатами виконання доручення оперативними працівниками УСБУ в Полтавській області встановлено, що мешканець м. Кременчука організував та здійснює на території м. Кременчука незаконне виробництво бензину з його подальшим збутом за готівкові кошти з ухиленням від сплати ПДВ та акцизного податку.

Так, використовуючи підконтрольне ПП «Метекс» (код 31847834, директор якого є ОСОБА_5 ), який здійснює імпорт з Республіки Польща «метанолу (метилового спирту)», який в подальшому нібито продається (з відображенням у податковому обліку) іншому підконтрольному йому підприємству ТОВ «Радіалгруп» (код 37238075).

Під час обшуку ТОВ «Радіалгруп» , за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, виявлено та вилучено: рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-1, загальним об`ємом 24 м. куб., рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-11, ( установчі дані ємності рідина висотою 1 м. 33 см, діаметр ємності 2 м. 80 см, довжина ємності 8 м. 25 см), рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-8, загальним об`ємом 2 м. куб., рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-1, загальний об`єм рідини близько 950 л, рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-3, загальний об`єм рідини близько 450 л, рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-4, загальний об`єм рідини близько 850 л., які передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , та зберігатиметься за місцем розташування ТОВ «Радіалгруп» , за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081. Також під час обшуку вилучено зразки вказаних рідин.

Вилучені рідини та зразки визнані речовими доказами та ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 09.10.2023 накладено арешт.

За результатами проведеної судової комплексної експертизи з дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів та товарознавчої експертизи №24609/223 від 21.02.2024: рідина №1 зразок якої був вилучений з металевої ємності з позначенням «Е-1» і рідина №3, зразок якої був вилучений з пластикової ємності з позначенням «Ємність -3» відносяться до нафтопродуктів, являють собою суміш переважно вуглеводнів широкого фракційного складу, легку дистилятну фракцію, у тому числі бензин. За своїми фізико-хімічними показниками надані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензин Автомобільні Євро. Технічні умови».

При проведенні хімічних аналізів вилучених зразків нафтопродуктів, отримані висновки, що: зразок рідини з металевої ємності, яка має позначення Е-11 не є нафтопродуктом і представляє собою органічну речовину невідомого походження.

З огляду на викладене у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні огляду території та приміщень виробничої бази ТОВ «Радіалгруп» , за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, з метою проведення огляду речових доказів у кримінальному провадженні, відібрання їх зразків та проведення слідчого експерименту зі спеціалістами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1, 3 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

З витягу з ЄРДР вбачається, що в провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 204 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається наявність обґрунтованої підозри, що було вчинено кримінальне правопорушення за вказаних у клопотанні обставин.

Вказана обставина підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, в тому числі:

рапортом старшого оперуповноваженого УСБУ в Полтавській області ОСОБА_7 про виявлення кримінального правопорушення від 11.10.2022 року,

листом УСБУ в Полтавській області від 14.08.2023 №66/38/16-1543 про виконання доручення,

протоколом обшуку від 04 жовтня 2023 року,

висновком експертів №24609/223 за результатами проведення судової комплексної експертизи з дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів та товарознавчої експертизи від 21.02.2024.

Також встановлено, що 04 жовтня 2023 року на території ТОВ «Радіалгруп» код ЄДРПОУ 37238075, за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-1, загальним об`ємом 24 м. куб., рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-11, ( установчі дані ємності рідина висотою 1 м. 33 см, діаметр ємності 2 м. 80 см, довжина ємності 8 м. 25 см), рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-8, загальним об`ємом 2 м. куб., рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-1, загальний об`єм рідини близько 950 л, рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-3, загальний об`єм рідини близько 450 л, рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-4, загальний об`єм рідини близько 850 л., які передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , та зберігатиметься за місцем розташування ТОВ «Радіалгруп» , за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081. Також під час обшуку вилучено зразки вказаних рідин.

Постановою слідчого НУНП в Полтавській області ОСОБА_8 від 05 жовтня 2023 року вилучені під час обшуку рідини та зразки визнані речовими доказами.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 09.10.2023 у справі №554/1830/23 на вилучені в ході обшуку 04 жовтня 2023 року за місцем розташування ТОВ «Радіалгруп» докази накладено арешт.

Таким чином встановлено, що на даний час речові докази у кримінальному провадженні зберігаються на території ТОВ «Радіалгруп» , за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081.

З метою відібрання зразків та у зв`язку з необхідністю проведення слідчого експерименту у детективів виникла необхідність отримати доступ до речових доказів та дозвіл на огляд території та приміщень ТОВ «Радіалгруп» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, де вказані речові докази зберігаються, для проведення слідчого експерименту.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 05 березня 2024 року №368600213 земельна ділянка :01:001:0081 належить Територіальній громаді міста Кременчука.

Але та обставина, що за вказаною адресою заходяться речові докази у кримінальному провадженні, підтверджується долученими до клопотання доказами, в тому числі:

протоколом обшуку від 04 жовтня 2023 року,

ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 09.10.2023 у справі №554/1830/23.

Таким чином додані до клопотання докази в їх сукупності свідчать що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення огляду є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Проведення даної слідчої дії не вимагає тривалої підготовки, тому слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали десять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, та прокурорам, відомості щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі (групі детективів) та прокурорам у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2021 дозвіл на проведення огляду території та приміщень за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, де знаходиться виробнича база ТОВ «Радіалгруп» , з метою огляду речових доказів у кримінальному провадженні, відібрання їх зразків та проведення слідчого експерименту зі спеціалістами.

Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1