Справа № 180/397/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 р. м. Марганець

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВП-начальника СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000088 від 19.08.2020,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВП - начальник СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000088 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2019 аспірант Норберт Божецкі висунув обвинувачення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянину України, у вчиненні злочинів передбачених ст 286 параграфу 1 Кримінального Кодексу Республіки Польща за наступних обставин:

- 19.08.2018, в ОСОБА_5 , діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал olx. pl, довів ОСОБА_6 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 1500 злотих, попередньо вводячи її в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі-продажу фотографічного апарату марки Canon EOS 5D.

- 19.08.2018, у ОСОБА_7 , діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал olx. pl, довів ОСОБА_8 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 820 злотих, попередньо вводячи її в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладення договору купівлі-продажу телефону iPhone 7.

- 19.08.2018, в м. Переворськ, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал olx. pl, довів ОСОБА_9 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 820 злотих, попередньо вводячи його в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі продажу телефону iPhone 7.

- 19.08.2018 року, в с. Скужець, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал olx. pl, довів ОСОБА_10 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 820 злотих, попередньо вводячи його в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі продажу телефону iPhone 7.

Вказані грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 перерахували на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий 09.08.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина України.

За вказаним фактом прокурором Нікопольської окружної прокуратури були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020 за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів, які були перераховані потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 перерахували на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий 09.08.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_4 03.05.1984 відкриті в банківських установах України, виникла необхідність в отримані відомостей про банківські рахунки, які були відкриті в банківських установах України на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в день вчинення шахрайських дій та після його вчинення.

ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 іншим способом крім здійснення тимчасового доступу до них неможливо.

Відомості про банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 будуть використанні для подальшого отримання інформації про перерахування на вказані рахунки грошових коштів, які можуть бути коштами, які перераховували потерпілі. Отримання вказаних відомостей може, або підтвердити, або спростувати причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину.

Слідчий у судове засідання не з"явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлений належним чином.

У відповідність до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою з`ясування всіх важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи,про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Вказані документи не можуть бути отримані в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.107, 110, 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 19.08.2020- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_14 та заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою АДРЕСА_2 що містять відомості про про банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) які були відкриті станом на 19.08.2018 та були відкриті після 19.08.2018.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1