Справа№279/1086/24 Провадження№ 1-кс/279/240/24
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 01.12.2023 року до чергової частини Коростенського РУП надійшли матеріали ст. оперуповноваженого СІШІ Коростенського РУП по факту звернення ОСОБА_4 , яка 10.10.2023 року знаходячись за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , де на її мобільний телефон НОМЕР_1 почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 та в ході бесіди невідомі особи представились представниками банку та повідомили їй що потрібно збільшити кредитний ліміт та для цього їй потрібно здійснити переказ коштів що остання і зробила та переказала грошові кошти на картку № НОМЕР_4 .
В ході подальшого досудового розслідування, та в ході допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 вдалось встановити, що потерпіла здійснила переказ коштів набанківську картку, яка перебуває у володінні невідомої особи, та видана ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час грошові кошти потерпілій грошові кошти не повернуті.
Під час розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів на банківський рахунок картковий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- інформації щодо проведення операції по картковому рахунку, які використані для вчинення злочину, а саме: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 09.10.2023 по час надання інформації.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУН старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУН майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коростенського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом