Справа № 473/492/24
Номер провадження 1-кс/473/491/2024
У Х В А Л А

іменем України

"16" квітня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000024,

ВСТАНОВИВ:

29.01.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.01.2024 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 10.01.2024 невстановлена особа, під приводом додаткового заробітку, з використанням месенжеру "Telegram" (для листування), на сторінці " ОСОБА_6 ", заволоділа грошовими коштами заявниці, загальною сумою 5000 грн., які остання самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », двома платежами перерахувала на картковий рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , після чого ніяких коштів так і не отримала.

26.01.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 10.01.2024 року вона в месенджері «Telegram» продивлялась канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила оголошення про заробіток коштів. Суть роботи полягала в інвестуванні коштів та подальшому отриманні відсотку. Потерпілу це зацікавило і вона написала особі яка пропонувала цей заробіток. Під час листування невідома особа повідомила, що для того аби почати заробляти кошти необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 грошову суму в розмірі 3000 грн. Потерпіла погодилась і через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківське картку № НОМЕР_1 грошову суму в розмірі 3000 грн.

Після цього через деякий час невідома особа повідомила потерпілій, що її гроші вже в обороті і вона вже заробила відсоток, але для того, аби вивести зароблені кошти їй необхідно на банківську перерахувати картку сплатити відсоток і № НОМЕР_2 ще 2000 грн. Потерпіла погодилась наступного дня 11.01.2024 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 ще 2000 грн., через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього невідома особа одразу видалила листування з потерпілою і зникла.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

В результаті чого проведеним аналізом від 10.04.2024 року було встановлено, що грошові кошти потерпілої, які надійшли на № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 1000 грн. та 1970 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період 10.01.2024 року. Згідно виписки, що надана на диску та наданим документам проглядається, що грошові кошти в подальшому були перераховані на номер карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 1 708,50 грн., та 3338,61 грн. були перераховані па рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.01.2024 р.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на яку було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Відповідна інформація, щодо переказу грошових коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000024 від 24.01.2024.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.01.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000024 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000024.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000024 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , а саме до наступної інформації (документів):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на який було переказано грошові кошти з 10.01.2024 на суму 1708,50 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 10.01.2024 по 16.04.2024.

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із період з 10.01.2024 по 16.04.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущепа - падати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 10.01.2024 по 16.04.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій в використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

7. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на який було переказано грошові кошти з 10.01.2024 на суму 3338,61 грн. У чому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису точно;

8. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових кошті в з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 10.01.2024 по 16.04.2024.

9. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період з 10.01.2024 по 16.04.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10.01.2024 по 16.04.2024, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипушена - падати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо не рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 10.01.2024 по 16.04.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

11. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

12. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1