Справа № 209/1550/24
Провадження № 1-кс/209/380/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000334 від 16.05.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000334 від 16.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що 16.05.2023 року, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, з кредитної карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошей в сумі 16137 грн.

17.05.2023 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за № 0000334 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має банківську карту/рахунок НОМЕР_2 , 16.05.2023 року близько о 11.00 год вона перебувала в мазанини «АТБ» де розрахувалася карткою, та поїхала додома та таксі де розрахувалася готівкою. Перебуваючи в дома зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що з банківської картки було знято грошові кошти в сумі 16137 грн

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку - виписки по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Кам`янське.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди бу ли переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської карти/рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 або за доученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНИ в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме про стан банківської картки/рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

1. відомостей щодо руху коштів по банківській карті/рахунку НОМЕР_2 у період часу з 16.05.2023 по дату постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківської карти/рахунку НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через " ІНФОРМАЦІЯ_5 (E2460096) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16.05.2023 року по дату постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

3. заяв про відкриття/закриття банківської карти/рахунку НОМЕР_2 яка закріплена за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 16.05.2023 по 00:00 годин дати постановлення ухвали суду із банківської карти/рахунку НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ІD - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської карти/рахунку НОМЕР_2 ;

6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківської карти/рахунку НОМЕР_2 за період часу з 16.05.2023 року по дату постановлення ухвали суду з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), з банківської карти/рахунку НОМЕР_2 проводили банківські операції у період часу з 16.05.2023 по дату постановлення ухвали суду;

8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку(повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16.05.2023 рокупо дату постановлення ухвали суду;

9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти/рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);

10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 16.05.2023 по дату постановлення ухвали суду до банківської карти/рахунку НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 березня 2024 року до 15 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1