Справа 688/2525/24
№ 1-кс/688/1221/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

04 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000367 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 18 травня 2024 року, близько 08:00 год, в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , 1977 року народження, місцева жителька, зателефонувавши з мобільного номера НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 до невстановленої особи, яка під приводом продажу мотоблока, оголошення про продаж якого було розміщено в соціальній мережі «Facebook», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 39000 гривень, які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_5 , невстановленого банку.

Відомості по даному факту 21 травня 20024 року внесено до ЄРДР за №№0000367 від 21 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , показала, що в соціальній мережі «Facebook», знайшла оголошення про продаж мотоблоку, та зателефонувала зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , який був в даному оголошенні, для встановлення обставин купівлі продажу мотоблоку, де слухавку підняла невідома особа чоловічої статі, яка представилася військовослужбовцем на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови останній повідомив, що мотоблок бажає продати якнайшвидше, оскільки йому потрібні кошти для хворого батька та придбання нового автомобіля для його підрозділу для виконання бойових завдань. Потерпіла ОСОБА_5 домовилась з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 про купівлю мотоблока.

Так, 18 травня 2024 року, близько 07:00 год, до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що мотоблок він уже завантажив в автомобіль і цей же день зробить відправку за місцем проживання ОСОБА_5 . Після чого, того ж дня близько 09:00 год, потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 15000 гривень. Вподальшому, того ж дня близько 11:45 год, до потерпілої на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_6 про те, що до ОСОБА_5 прямує доставка від ОСОБА_7 , час прибуття 15:00 год 19 травня 2024 року.

18 травня 2024 року, близько 13:40 год, до потерпілої зателефонував мобільний номер НОМЕР_6 , невідома особа представилась працівником поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що до ОСОБА_5 прямує доставка мотоблоку, однак необхідно сплатити всю вартість мотоблоку для оформлення документів, після чого потерпіла з банківської картки свого чоловіка ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , здійснила переказ грошових коштів на суму 24120 гривень.

Вподальшому, потерпіла ОСОБА_5 товар не отримала, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 слухавку не брав.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки,інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 18 травня 2024 року по 19 травня 2024 року.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Також, в поданому клопотанні просили розглядати його без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів,

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно ОСОБА_5 перераховувала кошти в сумі 39000 гривень, куди вони були перераховані, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 ..

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000367 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 18 травня 2024 року по 19 травня 2024 року, а також надати можливість їх вилучення, ІР-адрес, що використовувалися під час авторизації та здійснення входу в інтернет-банкінг в час проведення банківських операцій щодо зняття грошових коштів з банківської картки у вказаний період часу, а також місцезнаходження таких ІР-адрес.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК