Справа № 473/2321/24
Номер провадження 1-кс/473/717/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"31" травня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000088 від 08 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000088 від 08 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 07 квітня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_4 , із заявою про те, що 31 березня 2024 року приблизно о 21:38 годині, невстановлена особа, використовуючи акаунт «ACRAPOVICH» в мессенджері «Телеграм» шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2400 гривень, які громадянин ОСОБА_4 перерахував одним платежем через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок за номером № НОМЕР_1 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому за версією органу дізнання встановлено номер карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , на який перераховувалися грошові кошти, отримані незаконним шляхом, внаслідок чого 31 березня 2024 року було перераховано грошові кошти в сумі 3500 гривень.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , котра перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти 31 березня 2024 року. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 31 березня 2024 року по 31 травня 2024 року включно, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , в період з моменту його відкриття по 31 травня 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 31 травня 2024 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття рахунку по 03 травня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , капітана поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти 31 березня 2024 року. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 31 березня 2024 року по 31 травня 2024 року включно, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , в період з моменту його відкриття по 31 травня 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 31 травня 2024 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття рахунку по 03 травня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення документів в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 01 липня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1