Справа № 146/907/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2024 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 01 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме здійснити виїмку із акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 : інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по день пред`явлення ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по день пред`явлення ухвали; Інформацію про картки та рахунки на які проводилися перерахунки у період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по день пред`явлення ухвали із вказанням повної інформації про власників карток (рахунків) із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

Проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів тобто здійснити виїмку із акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 : інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по день пред`явлення ухвали:платіжних доручень;чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів;інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по день пред`явлення ухвали; Інформацію про картки та рахунки на які проводилися перерахунки у період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по день пред`явлення ухвали із вказанням повної інформації про власників карток (рахунків) із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

Дане клопотання мотивовано наступним.

31.05.2024 до ЧЧ ВП№2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 30.05.2024 вона стала жертвою шахрайських дій під час купівлі автомобіля в результаті чого їй завдано матеріальну шкоду на суму 212240 грн.

За даним фактом слідчим відділенням Відділення поліції №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 01.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30.05.2024 після укладання угоди з автобазаром «Автомото» по мобільному телефоні НОМЕР_3 про покупку автомобіля марки «Хонда» нею було перераховано узгоджені кошти в загальній сумі 212 тисяч гривень за вказане авто на номери банківських карток надісланих через соціальну мережу «Вайбер» та «Вотсап». Перший переказ нею було здійснено 30.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 108 тисяч 240 гривень, другий 31.05.2024 на картку № НОМЕР_2 , термін дії 02/29 на ім`я ОСОБА_7 у сумі 104 тисячі гривень.

Після переказу грошових коштів автомобіль ОСОБА_5 не направлено та зв`язок з абонентом мобільного телефону НОМЕР_3 відсутній.

Також в ході розслідування вказаного провадження встановлено, що вищевказані банківські картки на які ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у якості авансу відкриті у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації щодо осіб на які відкриті вказані картки та фнформації щодо руху коштів по вказаних картках.

На основі вищевикладеного з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести слідчу дію, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, яка полягає у вилучені вказаної вище інформації, яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , тому з цим клопотанням слідчий звернувся до суду.

При цьому вказане клопотання слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області просить розглянути без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак направив на адресу суду заяву в якій просить судове засідання провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, однак направив на адресу суду заяву в якій просить судове засідання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши подані заяви, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених вище обставин вважаю, що з метою проведення повного, об"єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести слідчу дію, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 01 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 на:

1. Проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів тобто здійснити виїмку із акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 : інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по день пред`явлення ухвали :

платіжних доручень;

чеків та касових ордерів про зняття готівки;

роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів;

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по день пред`явлення ухвали;

Інформацію про картки та рахунки на які проводилися перерахунки у період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по день пред`явлення ухвали із вказанням повної інформації про власників карток (рахунків) із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

2. Проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів тобто здійснити виїмку із акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 : інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по день пред`явлення ухвали:

платіжних доручень;

чеків та касових ордерів про зняття готівки;

роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів;

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по день пред`явлення ухвали;

Інформацію про картки та рахунки на які проводилися перерахунки у період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по день пред`явлення ухвали із вказанням повної інформації про власників карток (рахунків) із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 , другий вручено слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено о 16:30 год 11 червня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1