Справа № 944/2138/24
Провадження №1-кс/944/290/24
/про надання дозволу на тимчасовий доступ/
07.05.2024 рокум.Яворів
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно обставин, викладених у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що невстановлені особи виготовили фіктивні документи для ввезення продукції на територію України через пункти пропуску, наявні на території Яворівського району Львівської області, зокрема ПП « ОСОБА_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_6 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З`ясовано, що під час ввезення нафтопродуктів на митну територію України, з метою дотримання вимог чинного законодавства в частині заборон та обмежень стосовно ввезення товарів російського походження суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності надавались митним органам сертифікати (паспорти) якості компанії АВ « ОСОБА_7 », які містять відомості про фізико-хімічні показники та виробника товару та якими підтверджувалось, що товари виготовлені компанією АВ « ОСОБА_7 », проте факти видачі таких сертифікатів (паспортів) якості зазначеним виробником не підтверджено, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході ввезення на митну територію України нафтопродуктів через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської області надано сертифікати (паспорти) якості компанії АВ « ОСОБА_7 » №162886_4938352 від 08.02.2023, №162886_4938830 від 18.02.2023, №162886_6938367 від 06.02.2023 та №221223_5499833 від 23.12.2022;
-ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході ввезення на митну територію України нафтопродуктів через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської області надано сертифікат (паспорт) якості компанії АВ « ОСОБА_7 » № НОМЕР_3 (без дати);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ході ввезення на митну територію України нафтопродуктів через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської області надано сертифікати (паспорти) якості компанії АВ « ОСОБА_7 » №157947Е_4515915 від 02.08.2022 та №157754_4478751 від 08.09.2022;
-ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ході ввезення на митну територію України нафтопродуктів через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської області надано сертифікат (паспорт) якості компанії АВ « ОСОБА_7 » №221212_1348773 від 12.12.2022.
Запитувані документи в їх сукупності мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, дадуть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, тобто дозволять отримати інформацію, необхідну для розслідування зазначеного кримінального провадження.
Зважаючи на викладене ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеної установи, а саме належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, митних декларацій, товарно-транспортні накладних (СMR), інвойсів (рахунок-фактура), сертифікатів (паспортів) якості компанії АВ « ОСОБА_7 .
Заступник начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику слідчого, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що перелічені документи в їх сукупності мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення зміни або знищення вказаних документів у зв`язку із закінченням термінів їх зберігання чи з інших причин, дадуть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, шляхом проведення судових почеркознавчих та судово-економічних експертиз, тобто дозволять отримати інформацію, необхідну для розслідування зазначеного кримінального провадження.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл групі слідчих СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області в складі заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 та слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеної установи, а саме:
-належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, а саме митні декларації, товарно-транспортні накладні (СMR), інвойси (рахунок-фактуру), сертифікати (паспорти) якості компанії АВ « ОСОБА_7 » №162886_4938352 від 08.02.2023, №162886_4938830 від 18.02.2023, №162886_6938367 від 06.02.2023 та №221223_5499833 від 23.12.2022, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПП « ОСОБА_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської області, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів), а також протоколи про порушення митних правил складених з наведених фактів;
-належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, а саме митну декларацію, товарно-транспортна накладна (СMR), інвойс (рахунок-фактуру), сертифікат (паспорт) якості компанії АВ « ОСОБА_7 » № НОМЕР_3 (без дати), надані ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ) у ПП « ОСОБА_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської області, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів), а також протокол про порушення митних правил складеного з наведеного факту;
-належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, а саме митні декларації, товарно-транспортні накладні (СMR), інвойси (рахунок-фактуру), сертифікати (паспорти) якості компанії АВ « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 від 02.08.2022 та №157754_4478751 від 08.09.2022, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПП « ОСОБА_6 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської області, а також протокол про порушення митних правил складених з наведених фактів;
належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, а саме митну декларацію, товарно-транспортна накладна (СMR), інвойс (рахунок-фактуру), сертифікат (паспорт) якості компанії АВ «Orlen Lietuva» №221212_1348773 від 12.12.2022, надані - ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської області, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів), а також протокол про порушення митних правил складеного з наведеного факту.
Виконання ухвали покласти на групу слідчих у складі заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 та слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1