Справа 688/733/24
№ 1-кс/688/403/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002337 від 19.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Т.в.о заступника начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.02.2023 року о 19:20 год, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом обману, зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що потрапив у ДТП і терміново потрібно розрахуватися йому на місці, щоб не повідомляти про ДТП працівників поліції, при цьому запевнив, що батько зараз привезе і віддасть готівкою 800 доларів США. ОСОБА_6 , будучи введений в оману ОСОБА_5 , відразу виконав чотири платежі по перерахунку грошових коштів із свого банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі по 5000 грн кожний на надану ОСОБА_5 банківську картку із номером НОМЕР_2 , після чого, повторно о 19:59 год, виконав ще два платежі по перерахунку грошових коштів із свого банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі по 5000 грн кожний на надану ОСОБА_5 банківську картку із номером НОМЕР_2 . Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30000 грн, шляхом обману, ОСОБА_7 свої зобов`язання не виконав та грошові кошти не повернув, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

19.12.2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний по провадженню потерпілий ОСОБА_6 показав, що 27.02.2023 року, приблизно о 19:20 год, до нього на мобільний номер телефону НОМЕР_3 із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 та стривоженим голосом повідомив, що у нього виникли проблеми, а саме, що він потрапив у ДТП і терміново потрібно розрахуватися йому на місці, щоб не повідомляти про ДТП працівників поліції, при цьому запевнив, що його батько зараз привезе і віддасть готівкою 800 доларів США. Оскільки, він подумав, що це його знайомий ОСОБА_8 з м. Полонне, який зараз працює далекобійником, то погодився і будучи введений в оману невідомим чоловіком, відразу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів чотири платежі по перерахунку грошових коштів із свого банківського рахунку НОМЕР_1 , в сумі по 5000 грн кожний на надану мені в смс-повідомленні банківську картку із номером НОМЕР_2 , після чого, повторно о 19:59 год, аналогічним способом провів ще два платежі по перерахунку грошових коштів із свого банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі по 5000 грн кожний на надану банківську картку із номером НОМЕР_5 . Всього, ОСОБА_6 перерахував грошових коштів на загальну суму 30000 грн. Почекавши деякий час до нього так ніхто і не приїхав і грошові кошти не повернув. Після того, потерпілий декілька разів телефонував до даного чоловіка і той щоразу розповідав про фінансові проблеми та обіцяв особисто приїхати та повернути грошові кошти, які йому було перераховано, однак до цього часу не повернув.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку потерпілого НОМЕР_1 у період часу з 00:05 год 27.02.2023 року по 00:05 год 28.02.2023 року, а саме: копій документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які подані при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:05 год 27.02.2023 року по 00:05 год 28.02.2023 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); копій грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_1 в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:05 год 27.02.2023 року по 00:05 год 28.02.2023 року.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено шахрайство грошових коштів з банківського рахунку, дату, час та місце їх зняття.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , на проведення досудового розслідування Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, відмовити, оскільки, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та наказу №211 від 14.02.2024 року про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального правопорушення, визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002337 від 19.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які подані при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:05 год 27.02.2023 року по 00:05 год 28.02.2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_1 у період часу 00:05 год 27.02.2023 року по 00:05 год 28.02.2023 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:05 год 27.02.2023 року по 00:05 год 28.02.2023 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК