Провадження №1-кс/127/7368/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000436 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу електронної системи державних закупівель Prozorro виявлено тендер «Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження)» (посилання на тендер: ІНФОРМАЦІЯ_2

Встановлено, що 05.07.2023 між ЗАКЛАДОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір № 1 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження). Сума договору складає 1 868 370 гривень. Додатковою угодою № 1 від 14.09.2023 до договору № 1 від 05.07.2023 внесено зміни щодо зменшення вартості договору, яка складає 1 866 943 гривні.

Дослідивши документальну пропозицію, яка подана ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) для участі у тендері, зокрема договірну ціну, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів встановлено, що для виконання робіт з ремонту покрівлі підрядник здійснює закупівлю матеріалів «ПВХ Мембрана» вартістю 699 грн. за кв.м (загальна площа 596,4 кв.м на суму 416 923,44 грн.), натомість середня вартість товару такого типу складає від 340 до 450 грн. за кв.м.

Крім того, для виконання покрівельних робіт використовується матеріал « Плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 135 кг/м3, товщ. 150мм » вартістю 1085 грн. за кв.м (загальна площа 497,49 кв.м на суму 542 169,58 грн), проте ціна на ринку плити такої марки, щільності та товщини коштує 598,95 грн. кв.м ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та «Плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 180 кг/м3, товщ. 100мм» вартістю 1012 грн. за кв.м (загальна площа 473,8 кв.м на суму 479 485,60 грн), проте ціна на ринку плити такої марки, щільності та товщини коштує 524 грн. кв.м ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) встановлено, що за договором № 1 від 05.07.2023 ЗАКЛАДОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено оплату за виконання робіт з ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) на підставі акту приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) № 1 від 14.09.2023.

Встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 відповідно до видаткової накладної № 31 від 12.07.2023 здійснював закупівлю будівельних матеріалів у ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) (адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема ПВХ-мембрана 1,5 (2,1*20м) 630 кв.м., саморіз для монтажу покрівлі 1154 шт., дюбеля (100 шт.) 6 уп., стяжка для підлоги, 25 кг 68 шт. на загальну суму 469885,00 грн.

Натомість, згідно інформації аналітичної системи YouControl встановлено, що основний вид діяльності ФОП ОСОБА_6 - 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування та інші: 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах; 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

Крім того, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 згідно накладної № 01/08 від 15.08.2023 здійснював закупівлю плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 135 кг/м3, товщ. 150 мм у кількості 498 кв.м., плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 180 кг/м3, товщ. 100 мм у кількості 452 кв.м. на загальну суму 997 754,00 грн. у ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) (адреса: АДРЕСА_3 ). Основний вид діяльності: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. та інші 43.11 Знесення; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

На теперішній час вбачається необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період часу з моменту реєстрації клієнта ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) у банківській установі по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому у Вінницькій області наступних копій документів:

?матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтом банку ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

?карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 );

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) з моменту відкриття рахунку по фактичний час виконання ухвали ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) за № рахунку НОМЕР_5 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

?платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

?документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

?відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунку № НОМЕР_5 ;

?виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

?за наявності документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 );

?копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ).

Зазначена інформація необхідна для встановлення фактичного продавця та ціни плит теплоізоляційних мінераловатних Izovat щільністю 135 кг/м3, товщ. 150 мм у кількості 498 кв.м., плит теплоізоляційних мінераловатних Izovat щільністю 180 кг/м3, товщ. 100 мм у кількості 452 кв.м. на загальну суму 997 754,00 грн., які ФОП ОСОБА_5 придбав у ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ).

Інші підстави отримати доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , прокурору Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_8 , прокурору Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_9 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період часу з моменту реєстрації клієнта ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) у банківській установі по день винесення ухвали слідчого судді про дозвіл на здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому у Вінницькій області наступних копій документів:

?матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтом банку ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

?карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 );

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) з моменту відкриття рахунку по фактичний час виконання ухвали ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) за № рахунку НОМЕР_5 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

?платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

?документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

?відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунку № НОМЕР_5 ;

?виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

?за наявності документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 );

?копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя