Провадження № 1-кс/554/5702/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення робіт з капітального ремонту зупинок громадського транспорту у місті Полтаві, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запропоновано протиправну схему, яка полягає у розкраданні бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту зупинок громадського транспорту на території міста Полтави, для реалізації злочинної схеми залучено суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 , котра виготовила проектно-кошторисну документацію із значно завищеними цінами.

Також було встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.09.2020 по 20.01.2022 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в місті Полтаві на загальну суму 22,3 млн. грн.

Зокрема встановлено, що 18.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 16 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: пл.. Зигіна (на М. Бірюзова), 11-Школа (на Половки), Продбаза, Бібліотека (на Автовокзал), Бібліотека (на Браїлки), Магазин 1 (на Центр), Магазин 2 (с. Вакуленці), Вакуленці (на Сакко), вул. Нагірна (на с. Дальні Яківці), вул. Нагірна (на центр), вул. Лугова (Кінцева) з установленням нових та зміною існуючих павільйонів у місті Полтаві». Вартість робіт за договором складає 1 989 837, 36 грн.

21.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 20 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 Школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на с. Залізничників), Дитячий садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та зміною існуючих павільйонів у місті Полтаві». Вартість робіт за договором складає 2 372 197, 31 грн.

22.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 23 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: Н.Вавілова (на Центр), Н.Вавілова (на Леваду), вул. Головка (на Леваду), Головка (Левада на Центр), Південна (Левада на Центр), Південна (на Леваду), м-н Левада, П.Вокзал (на Центр), Дачник (на Центр), с. Івонченці (Кінцева), вул. Деповська, с. Лісок-1 (Кінцева) з установленням нових та зміною існуючих павільйонів у місті Полтаві». Вартість робіт за договором складає 2 709 768, 70 грн.

19.04.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 6 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: пл. Зигіна (на М.Бірюзова), 11-Школа (на Половки), Продбаза, Бібліотека (на Браїлки), Магазин 1 (на Центр), Магазин 2 (с.Вакуленці), Вакуленці (на Сакко), вул. Нагірна (на с. Дальні Яківці), вул. Нагірна (на центр), вул. Лугова (кінцева) з установленням нових та зміною існуючих павільйонів у місті Полтаві». Вартість робіт за договором складає 230 364, 65 грн.

21.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 19 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та зміною існуючих павільйонів у місті Полтаві». Вартість робіт за договором складає 1 912 204, 32 грн.

02.02.2024 року у кримінальному провадженні призначені комплексні судові економічні та будівельно-технічні експертизи з метою встановлення вартості та обсягів завищення виконаних будівельних робіт за вказаними договорами, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання вказаних робіт, у результаті чого за участю судових експертів було проведено натурне обстеження вказаних зупинок громадського транспорту та встановлено факти завищення обсягів виконаних будівельних робіт.

У зв`язку з вищевикладеним та виниклою необхідністю у проведенні судової будівельно-технічної, судової товарознавчої, судової економічної, судової почеркознавчої експертизи, а також зборі додаткових доказів (документів, носіїв інформації), встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи та інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 та інших рахунках, які відкриті ІНФОРМАЦІЯ_1 у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний МФО: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних, судових почеркознавчих, судових технічних, товарознавчих експертиз та встановлення розміру завданого збитку, встановлення способу подальшого привласнення грошових коштів по вищевказаному об`єкту, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до завірених копій документів та інформації за вищевказаними рахунками.

Вищевказані документи містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний МФО: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, вилучення оригіналів документів та інформації, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації та документів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 та інших рахунках, які відкриті ІНФОРМАЦІЯ_1 у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний МФО: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

-копії справ з юридичного оформлення рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 та інших рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 та інших рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з дати відкриття рахунків по 25.05.2024;

-інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з 01.01.2020 по 25.05.2024;

-договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2020 по 25.05.2024;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ідентифікаційний МФО: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) починаючи з 01.01.2020 по 25.05.2024;

-копії документів, що підтверджують перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », починаючи з 01.01.2020 по 25.05.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1