"20" червня 2024 р. Справа № 363/2952/24
УХВАЛА

20 червня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № №0000719 від 23.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

З поданого клопотання вбачається, що Групою слідчих Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719 від 23.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 22.05.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що остання розмістила оголошення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу дитячого візка, де було вказано мобільний номер телефону останньої для зв`язку. 22.05.2024 останній у мобільний застосунок «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи на фото профіля жінка, з нікнеймом « ОСОБА_6 », у якої було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Жінка, на ім`я ОСОБА_6 задала декілька питань та сказала, що хоче здійснити покупку товару через ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надіслала скріншот, де було зазначено оплату за ОЛХ-доставку. Надалі, ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 посилання зі схожим дизайном на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), а також CVV-код. У подальшому, 22.05.2024 о 13 годині 56 хвилин з вище зазначеної банківської картки відбулося несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 2001 гривень 00 копійок. Окрім цього, остання виявила, що з її іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ) відбулося несанкціоноване зняття грошових коштів в сумі 5001 гривень 00 копійок з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та також остання виявила, що з вказаної картки відбулося ще сім транзакцій в загальній сумі 81 тисячі 691 гривні (ЄО 7628 від 22.04.2024).

23 травня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000719, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що є власником банківських карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ), доступ до якої крім неї ніхто не має. 22.05.2024 року потерпіла розмістила оголошення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу дитячого візка, де було вказано мобільний номер телефону останньої для зв`язку. Того ж дня, ОСОБА_5 у мобільний застосунок «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи на фото профіля жінка, з нікнеймом « ОСОБА_6 », у якої було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Жінка, на ім`я ОСОБА_6 задала декілька питань та сказала, що хоче здійснити покупку товару через ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надіслала скріншот, де було зазначено оплату за ОЛХ-доставку. Надалі, ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 посилання зі схожим дизайном на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), а також CVV-код. У подальшому, 22.05.2024 о 13 годині 56 хвилин з вище зазначеної банківської картки відбулося несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 2001 гривень 00 копійок. Окрім цього, остання виявила, що з її іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ) відбулося несанкціоноване зняття грошових коштів в сумі 5001 гривень 00 копійок з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та також остання виявила, що з вказаної картки відбулося ще вісім транзакцій в загальній сумі 81 тисячі 691 гривні (ЄО 7628 від 22.04.2024). Варто зазначити, що несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 2001 гривень 00 копійок та 5001 гривень 00 копійок з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було скасоване працівниками банку та грошові кошти повернуті на рахунок потерпілої, таким чином матеріальна шкода становить 74689.01 грн.

До своїх показів ОСОБА_5 , долучила довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містЯть інформацію про рух коштів в період 22.05.2024 22.05 .2024, проте згідно наявних в ній реквізитів, в останній інформація про номери карткового (розрахункового) рахунків, на які протиправно отримано грошові кошти відсутня.

Під час огляду мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A52», додатково виявлено інформацію про списання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ) у розмірі 74689.01 грн., а також інформацію про номер карткового (розрахункового) рахунку отримувача грошових переказів, а саме банкіський розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

30 травня 2024 року рішенням керівника органу досудового розслідування, у кримінальному провадженні визначено групу слідчих в наступному її складі, а саме: начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який відкрито на невідому особу, що є отримувачем грошового переказу від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія № НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2024 до 23 год. 59 хв. 23.05.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2024 до 23 год. 59 хв. 23.05.2024;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2024 до 23 год. 59 хв. 23.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2024 до 23 год. 59 хв. 23.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2024 до 23 год. 59 хв. 23.05.2024. На підставі викладеного слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який відкрито на невідому особу, що є отримувачем грошового переказу від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія № НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме:

1.1документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2024 до 23 год. 59 хв. 23.05.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо карткаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2024 до 23 год. 59 хв. 23.05.2024;

1.4.зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2024 до 23 год. 59 хв. 23.05.2024;

1.5інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2024 до 23 год. 59 хв. 23.05.2024;

1.6фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2024 до 23 год. 59 хв. 23.05.2024.

Ухвала діє до 20.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1