Справа № 646/3931/24
№ провадження 1-кс/646/1017/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 08.02.2024 до ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошима у розмірі 54 000 тис. грн. Картка зловмисників НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 08.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

09.02.2023 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 07.02.2024 приблизно о 10:00 у месенджер «Viber» їй написала жінка на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) з приводу її оголошення на торговій інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з приводу продажу Йогуртниці «Saturn». Після обговорення питань з приводу цілісності вище вказаного товару, ОСОБА_5 попросила надіслати його « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставкою, після чого вона відправила ОСОБА_4 посилання та попросила заповнити персональну форму. Перейшовши за посиланням, потерпіла заповнила форму вписавши данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), для підтвердження транзакції, після чого ОСОБА_5 написала, що потрібно підвищити кредитний ліміт та здійснити переказ грошових коштів для підтвердження банківської картки ОСОБА_4 і проходження верифікації, остання відмовилася підвищувати кредитний ліміт але ОСОБА_5 завірила, що все буде гаразд. Після чого потерпіла здійснила переказ грошових коштів на суму 27 135 грн., на карту за номером № НОМЕР_1 , одразу після переказу ОСОБА_5 зазначила, що верифікацію вона не пройшла, та що їй потрібно здійснити ще один грошовий переказ на іншу карту ( № НОМЕР_4 ) на суму 25125 грн., ОСОБА_5 також зазначила, що усі переказані потерпілою кошти незабаром повернуться, але після останнього переказу на зв`язок ОСОБА_5 більше не виходила.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження контактних осіб під час безпосереднього здійснення дзвінків, шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 06.02.2024 по теперішній час, по номеру телефону « НОМЕР_2 », яким користується невідома особа.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку, тому слідчий звернулася до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що 08.02.2024 до ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошима у розмірі 54 000 тис. грн. Картка зловмисників НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 08.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

09.02.2023 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 07.02.2024 приблизно о 10:00 у месенджер «Viber» їй написала жінка на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) з приводу її оголошення на торговій інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з приводу продажу Йогуртниці «Saturn». Після обговорення питань з приводу цілісності вище вказаного товару, ОСОБА_5 попросила надіслати його « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставкою, після чого вона відправила ОСОБА_4 посилання та попросила заповнити персональну форму. Перейшовши за посиланням, потерпіла заповнила форму вписавши данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), для підтвердження транзакції, після чого ОСОБА_5 написала, що потрібно підвищити кредитний ліміт та здійснити переказ грошових коштів для підтвердження банківської картки ОСОБА_4 і проходження верифікації, остання відмовилася підвищувати кредитний ліміт але ОСОБА_5 завірила, що все буде гаразд. Після чого потерпіла здійснила переказ грошових коштів на суму 27 135 грн., на карту за номером № НОМЕР_1 , одразу після переказу ОСОБА_5 зазначила, що верифікацію вона не пройшла, та що їй потрібно здійснити ще один грошовий переказ на іншу карту ( № НОМЕР_4 ) на суму 25125 грн., ОСОБА_5 також зазначила, що усі переказані потерпілою кошти незабаром повернуться, але після останнього переказу на зв`язок ОСОБА_5 більше не виходила.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме : щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 06.02.2024 по теперішній час, по номеру телефону « НОМЕР_2 », яким користується невідома особа.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ щодо абонента з 00:00 06.02.2024 по теперішній час, по номеру телефону « НОМЕР_2 » з наступними відомостями: - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання, типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 18.06.2024.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1