Справа № 127/6827/24
Провадження № 1-кс/127/3036/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, розпочатого за зверненнями президента Американської Торгівельної Палати в Україні та генерального директора Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» про те, що на території Вінницької області невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів у точках роздрібної торгівлі у публічних місцях, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено 28.02.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, розпочатого за зверненнями президента Американської Торгівельної Палати в Україні та генерального директора Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» про те, що на території Вінницької області невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів у точках роздрібної торгівлі у публічних місцях.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Вінницької області діє група осіб, яка здійснює незаконне виготовлення, зберігання та реалізацію підакцизних тютюнових виробів без марок акцизного збору, у тому числі в господарських приміщень на території Жмеринського району.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 19.02.2024 по справі №127/5406/24 надано дозвіл т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000074 від 22.02.2023, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксації незаконно виготовлених та придбаних підакцизних товарів - тютюнових виробів, пакувального матеріалу, марок акцизного податку, документів, які підтверджують придбання, зберігання, перевезення (постачання) та подальшу реалізацію вказаних підакцизних товарів; мобільних телефонів, по яких здійснюється спілкування з особами з метою підготовки та вчинення злочинів; банківських карток, чорнових записів, записних книжок, документів та електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про незаконне придбання та зберігання з метою збуту, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, іншого майна здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших документів, речей та предметів, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В подальшому, 28.02.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

-398 згортків сигарет із фільтром «Brut» по 20 шт. у кожному згортку;

-384 згортки сигарет із фільтром «UT», по 20 шт. у кожному згортку;

-1 блок сигарет марки «Marchal», в якому знаходиться 10 пачок сигарет;

-2 блоки сигарет марки «KANSAS», по 10 пачок сигарет в кожному;

-6 блоків сигарет марки «Marchal Ultra», по 10 пачок сигарет в кожному;

-7 блоків сигарет марки «Bryt Black» по 10 пачок сигарет в кожному;

-5 блоків сигарет марки «D and B comfort» по 10 пачок сигарет в кожному;

-14 блоків сигарет марки «D and B» червоні по 10 пачок сигарет в кожному;

-1 блок сигарет марки «Kent» в якому знаходиться 10 пачок сигарет;

-8 блоків сигарет марки «Regina» по 10 пачок сигарет в кожному; 24 блоки сигарет марки «Compliment» по 10 пачок сигарет в кожному;

-12 блоків сигарет марки «Прилуки Сині» по 10 пачок сигарет в кожному;

-24 блоки сигарет марки «Прилуки червоні» по 10 пачок сигарет в кожному;

-51 блок сигарет марки «Ritm» по 10 пачок сигарет в кожному.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000074 від 22.02.2023, Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/5406/24 від 19.02.2024, протоколом обшуку від 28.02.2024.

Постановою слідчого від 28.02.2024 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 28.02.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-398 згортків сигарет із фільтром «Brut» по 20 шт. у кожному згортку;

-384 згортки сигарет із фільтром «UT», по 20 шт. у кожному згортку;

-1 блок сигарет марки «Marchal», в якому знаходиться 10 пачок сигарет;

-2 блоки сигарет марки «KANSAS», по 10 пачок сигарет в кожному;

-6 блоків сигарет марки «Marchal Ultra», по 10 пачок сигарет в кожному;

-7 блоків сигарет марки «Bryt Black» по 10 пачок сигарет в кожному;

-5 блоків сигарет марки «D and B comfort» по 10 пачок сигарет в кожному;

-14 блоків сигарет марки «D and B» червоні по 10 пачок сигарет в кожному;

-1 блок сигарет марки «Kent» в якому знаходиться 10 пачок сигарет;

-8 блоків сигарет марки «Regina» по 10 пачок сигарет в кожному; 24 блоки сигарет марки «Compliment» по 10 пачок сигарет в кожному;

-12 блоків сигарет марки «Прилуки Сині» по 10 пачок сигарет в кожному;

-24 блоки сигарет марки «Прилуки червоні» по 10 пачок сигарет в кожному;

-51 блок сигарет марки «Ritm» по 10 пачок сигарет в кожному.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя