Справа №644/ 3009 /24
н/п 1-кс/644/ 545 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова

ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; 61010, АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 23.12.2022 та по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з 23.12.2022 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна територіальної громади м. Харкова під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлення проектно-кошторисної документації на бомбосховища у комунальних закладах ІНФОРМАЦІЯ_3 . Процесуальне керівництво здійснюється Немишлянською окружною прокуратурою міста Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 2 995 146 грн., відповідно до договору № 1-кап від 23.12.2022 року.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_7 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1 860 000 грн., відповідно до договору № 1ПБ від 02.05.2023 року.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_9 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму 1 985 000 грн., відповідно до договору № 1 від 08.05.2023 року.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_11 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_7 , на загальну суму 1 990 000 грн., відповідно до договору № 2 від 05.05.2023 року.

Крім цього, при проведенні досудового розслідування встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської обласної ради та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської обласної ради, при наявності обладнаних підвальних приміщень (укриття), повторно замовлено виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації та лише в одній організації.

Під час розгляду пропозиції, замовником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради відхилено пропозицію ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без належного обґрунтування, зазначивши лише, що пропозиція має аномально низьку ціну.

В ході досудового розслідування стало відомо, що у відповідно до актів здачі-прийому виконаних робіт, всі учбові заклади отримали виконану проектно-кошторисну документацію, а тому роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплачені.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідчий посилається на те, що в ході досудового слідства в межах даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам з метою перевірки на предмет безпідставного списання грошових коштів та протиправного їх використання.

Інформація щодо руху коштів по вказаним рахункам також необхідна для подальшого проведення судово-економічної експертизи, призначення ревізійної перевірки та повного та всебічного проведення досудового розслідування в частині розтрати бюджетних коштів, виділених на потреби учбових закладів.

З метою встановлення істини у провадженні, з`ясування фактичних даних, які будуть мати доказове значення, дотримання принципів належності та допустимості доказів у кримінальному провадженні, в органу слідства виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації руху коштів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані в клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини у справі, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості.

Враховуючи вище викладене, для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд вказаного клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить здійснити за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні, проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, але звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою слідчого та інших осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки зазначена в клопотанні інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що за результатами досудового розслідування без наявності вказаних вище документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить комерційну таємницю, а також, персональні дані осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вище викладеного, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у даному клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та одержати вищевказану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , в межах даного клопотання тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 23.12.2022 та по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з 23.12.2022 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 01.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1