УХВАЛА

слідчого судді

29.03.2024 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанткиа поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000158 від 20.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Дізнавачка СД Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000158 від 20.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 20.03.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , що 15.03.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленом місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу собаки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 7 800 грн., які остання добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 14.03.2024 близько 12:00 донька потерпілої ОСОБА_6 переглядала сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де знайшла декілька оголошень з приводу продажу цуценят породи Мальтипу. Обравши оголошення яке їм сподобалось, вони вирішили написати на ОСОБА_7 до господарів собак, для того, щоб замовити цуценя, на ІНФОРМАЦІЯ_2 була зазначена ціна 9 000 грн. її донька написала повідомлення на ОСОБА_7 під бажаним оголошенням, проте продавець попросив перейти в телеграм, тому донька почала переписуватись з продавцем в телеграмі. На наступний день її донька вибрала цуценя та вони домовились з продавцем про його доставку через поїзд, оскільки продавець повідомила, що цуценята знаходяться в Одесі. Після чого вони зробили їм знижку на цуценя, та опустили ціну до 7800 гривень. Після чого ОСОБА_5 погодилась, та продавець скинув банківську картку № НОМЕР_2 , та 15.03.2024 близько 15:52 потерпіла здійснила перший платіж з своєї карти монобанку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 у сумі 3 000 грн., після чого близько 15:57 з банківської карти сина потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_4 здійснила другу частину платежу в сумі 4800 гривень. Після чого продавець повідомив, що сьогодні цуценя відправлять потягом і нададуть контактну інформацію. Проте, у вечері цього ж дня потерпіла запитала у них про те, чи відправили вони собаку, проте вони повідомили що за доставку собаки заплатили ще 2000 грн. та попросили потерпілу оплатити ще це, вона відмовилась. Після чого вони надали контакт провідника, проте в телеграмі без можливості зателефонувати. Після прямих запитань про доставку собаки, вони видалили переписку та потерпіла зрозуміла, що щодо її були здійснені шахрайські дії. У зв`язку з тим що переписка видалена потерпіла не змогла надати знімки екрану даної переписки.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

Дізнавачка та прокурорка у судове засідання не з`явилися, дізнавачка подала заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурор та дізнавачка зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачкою та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що дані документи знаходяться у судовій справі ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачкою. Дізнавачка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки СД Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 20.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачці СД Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у період з 15.03.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 , у період з 15.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку № НОМЕР_2 , у період з 15.03.2024 по дату постановлення ухвали з доданням фото та відео матеріалів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку СД Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9