Справа № 496/3477/24
Провадження № 1-кс/496/1386/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП України в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, № 0000121 від 07.05.2024 року, за ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 06.05.2024 року до чергової частини ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за вх. 1665 матеріали ЄО-130 управління протидії кіберзлочинам в Одеській області про те, що до УПК в Одеській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо неправомірних дій з боку невідомих осіб, які здійснили несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу заявниці та заволоділи грошовими коштами у розмірі 23 300 гривень без її відома та дозволу. Заявниця свої банківські дані нікому не розголошувала та не передавала.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що 29.04.2024 року близько 07:50 год. вона вийшла з дому та направилася до банківського терміналу який знаходився в магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Нерубайське, де зняла грошові кошти після чого направилася на роботу. Близько 09:00 год. вона прийшла на своє робоче місце де виконувала свої функціональні обов`язки до 17:00 год. У своєму кабінеті вона знаходиться сама. Так на протязі дня свій гаманець в якому маються грошові кошти та банківські картки вона залишала в сумці в кабінеті, коли виходила то зачиняла свій кабінет. Ключей від її кабінету ні в кого не має у зв`язку з тим, що в ньому знаходиться сейф з документацією ІНФОРМАЦІЯ_4 . На протязі дня 29.04.2024 року ОСОБА_5 також робила два грошові перекази через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так по закінченню свого робочого дня 29.04.2024 року о 17:00 годині ОСОБА_5 забрала свої речі, зачинила робочий кабінет та направилася додому. По прибуттю додому вона займалася хатніми справами. Також пояснює що за вищевказаною адресою вона мешкає самостійно та 29.04.2024 року до себе в гості нікого не запрошувала.

Так 30.04.2024 року по прибуттю на своє робоче місце та займаючись робочими справами після обідньої перерви, її колега потребувала щоб ОСОБА_5 їй перевела грошові кошти. Після чого остання зайшовши через свій телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » хотіла перевести кошти, які потрібні були її колезі та побачила що в неї на кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 не вистачає грошових коштів в розмірі 23 300 гривень. Куди могли подітися дані грошові кошти їй не відомо, так як таку суму ОСОБА_5 нікому не переказувала. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 , де їй повідомили у телефонній розмові щоб вона звернулася до кіберполіції.

01.05.2024 року ОСОБА_5 прийшла до кіберполіції та написала заяву за вищевказаним фактом про зникнення грошових коштів з її кредитної картки.

Також пояснює, що свій мобільний телефон вона завжди носе з собою та без нагляду не залишає. Також свої банківські дані ОСОБА_5 нікому не розголошувала та не передавала. Сума матеріального збитку становить 23 300 гривень. Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по реквізитам банківських карток встановлено, що один із вищезазначених номерів БПК належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками та банківськими картками за період з 29.04.2024 по 01.05.2024.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого, прокурора та представник банку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий суддя вирішив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи та інформація можуть перебувати в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП України в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 07.05.2024 року, за ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , та (або) старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , та (або) старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

- інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 29.04.2024 р. по 01.05.2024 р. (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 29.04.2024 по 01.05.2024, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 29.04.2024 р. по 01.05.2024 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1