Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3648/24
Номер провадження 1-кс/711/1003/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3

розглянувши в режимі відеоконференцзв`язку у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання адвоката ОСОБА_3 , як захисника ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України, подане у кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , як захисник ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України., звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, у кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються, зокрема, обставини проведення фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» (), а саме проведення ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» розрахунків у безготівковій формі з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), у 2022-2023 роках на рахунки ФОП ОСОБА_4 .

Заявник вказує, що на даний час, з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Черкаській області, адреса: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, щодо рахунків ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ», які були наявні у товариства в період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (відкриті та закриті) з зазначенням номера банківського рахунку, валюти рахунку, дати відкриття/закриття, назви банківської установи, у якій відкрито рахунок.?

Зазначені відомості перебувають у володінні Головного управління ДПС у Черкаській області у зв`язку з тим, що ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» перебуває на податковому обліку у вказаному податковому органі.

Також адвокат ОСОБА_3 вказує, що він як захисник ОСОБА_4 , в інакший спосіб не може отримати інформацію щодо рахунків ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ», оскільки Головне управління ДПС у Черкаській області відмовило йому у наданні такої інформації на адвокатський запит в порядку Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст. 93 КПК України.

Разом з тим, вищевказані відомості та документи (копії електронних документів) можуть бути використані як документи (письмові докази) та є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема встановлення всіх обставин проведених між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» господарських операцій та проведених взаєморозрахунків та взаємозвірок, а також забезпечення можливості реалізації в подальшому стороною захисту права на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахункам ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ».

Таким чином, на переконання ініціатора клопотання, у кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Черкаській області, до якої сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особи/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому у ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Черкаській області з можливістю ознайомитися з такими документами та інформацією та зробити їх копії.

На підставі викладеного, просив слідчого суддю надати стороні захисту у кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023 - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Черкаській області, адреса: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, щодо рахунків ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» (), які були наявні у товариства в період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (відкриті та закриті) з зазначенням номера банківського рахунку, валюти рахунку, дати відкриття/закриття, назви банківської установи, у якій відкрито рахунок.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив суд його задовольнити. Додатково вказав, що сторона захисту не погоджується з версією слідства щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, і його підзахисним ОСОБА_4 .. Між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» здійснювались господарські операції, які потребують дослідження. На його переконання, для з`ясування всіх обставин необхідно дослідити рух коштів між товариством та його довірителем, оскільки ОСОБА_4 міг перераховувати кошти на інші рахунки ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ». Зокрема, необхідно встановити: які рахунки були відкриті у ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ»; чи рахунок, вказаний в підозрі, належав даному товариству та чи був він дійсним; перевірити рух коштів по ним.

Представник ГУ ДПС у Черкаській області в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000405 від 28.12.2023, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження, а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження..

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням..

Крім того, згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України, на сторону кримінального провадження покладений обов`язок довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000405, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України.

05.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України (пособництво в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (пособництво в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах); ч. 2 ст. 357 КК України (викрадення офіційних документів, що спричинило порушення роботи підприємства, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб).

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються, зокрема, обставини проведення фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» (), а саме щодо проведення ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» розрахунків у безготівковій формі з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), у 2022-2023 роках на рахунки ФОП ОСОБА_4 .

Адвокат ОСОБА_3 зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження та дослідження проведених фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» (), у сторони захисту виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС у Черкаській області, а саме до інформації щодо рахунків ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» (), які були наявні у товариства в період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (відкриті та закриті) з зазначенням номера банківського рахунку, валюти рахунку, дати відкриття/закриття, назви банківської установи, у якій відкрито рахунок. Отримана інформація в подальшому буде використана стороною захисту для отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахункам ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ».

При цьому адвокат ОСОБА_3 вказує, що в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу, сторона захисту не має можливості отримати інформацію щодо рахунків ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ», оскільки Головне управління ДПС у Черкаській області відмовило у наданні такої інформації на адвокатський запит, поданий в порядку Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст. 93 КПК України.

Так, листом від 30.04.2024 ГУ ДПС у Черкаській області адвокату ОСОБА_3 відмовлено у наданні запитуваної інформації про банківські установи та номери банківських рахунків ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ», оскільки він не є представником вказаного товариства.

На переконання слідчого судді, адвокат ОСОБА_3 , діючи як захисник/представник ОСОБА_4 , з метою встановлення всіх обставин проведених між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» господарських операцій та проведених взаєморозрахунків та взаємозвірок, наділений повноваженнями звернутись до відповідного органу Державної податкової служби з відповідним запитом щодо надання необхідної інформації по ФОП ОСОБА_4 .

Крім того, слідчий суддя враховує, що інформація, до якої просить отримати тимчасовий доступ заявник, може містити відомості, які виходять за межі фінансово-господарських відносин між ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» та ФОП ОСОБА_4 .

Враховуючи вказане вище, у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки адвокатом ОСОБА_3 , як захисником підозрюваного ОСОБА_4 , не доведено неможливість отримання зазначеної у клопотанні інформації іншим способом, аніж отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164, 309 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , як захисника ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України, подане у кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1