Справа № 196/350/24
№ провадження 1-кс/196/36/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року смт Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання т.в.о. начальника СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -? ? ?

В С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? 13 березня 2024 року до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000010 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа належними їх грошовими коштами.

Встановлено, що 19.01.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом спілкування в месенджері «Телеграм», під приводом продажу планшету Apple iPad Pro 11 та набір Sony Playstation 5, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 14 200 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , котрі остання перерахувала на картку шахрая № НОМЕР_2 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою здобуття доказів та встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також рахунку, до якого прив`язано карткові рахунки, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 15.12.2023 по 15.01.2024, а також анкетних даних, в тому числі ПІП особи, мобільний телефон, дату народження, копії документів, які посвідчують особу та інше, яка відкрила рахунок та отримала картку № НОМЕР_2 .

Документи, які містять вказану інформацію, знаходяться в головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

09.02.2024 до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ході виконання котрої, органу досудового розслідування було відмовлено в наданні інформації, з посиланням на необхідність отримання ухвали слідчого судді для її отримання.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначені документи містять конфіденційну інформацію в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим прохає клопотання задовольнити.

Т.в.о. начальника СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання слідчого в суді, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заяви про відкладення чи розгляд клопотання у відсутність представника та будь-яких інших клопотань до суду не надіслав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні документи та інформація про рух грошових коштів по рахунку, до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також рахунку, до якого прив`язано карткові рахунки, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 15.12.2023 по 15.01.2024, а також анкетних даних, в тому числі ПІП особи, мобільний телефон, дату народження, копії документів, які посвідчують особу та інше, яка відкрила рахунок та отримала картку № НОМЕР_2 , до яких необхідний тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цих документів можливо встановити наявність або відсутність події та складу кримінального діяння, а також ці документи самі по собі можуть бути важливим доказом у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем в клопотанні доведено, що необхідні належним чином засвідчені копії документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є вагомим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення належним чином засвідчених копій документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

? ? ? ? ? ? Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? Клопотання т.в.о. начальника СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити повністю.

? ? ? ? ? Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів: т.в.о начальнику СД ВП № 11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної установи з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також рахунку, до якого прив`язано карткові рахунки, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 15.12.2023 по 15.01.2024, а також анкетних даних, в тому числі ПІП особи, мобільний телефон, дату народження, копії документів, які посвідчують особу та інше, яка відкрила рахунок та отримала картку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 15.04.2024 року.

? ? ? ? ? Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

? ? ? ? ? Ухвала оскарженню не підлягає.

? ? ? ? ? ? ? Слідчий суддя:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Д.Г. Костюков