печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8222/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000849 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000849 від 24.10.2022, у якому про підозру повідомлено ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливого мотиву, шляхом обману громадянина ОСОБА_7 в умовах воєнного стану заволодів коштами в сумі 16 000 доларів США, які станом на момент вчинення кримінального правопорушення відповідно до офіційного курсу Національного банку України еквівалентні 585 120 гривням за наступних обставин.

Головний інспектор 3-го відділу (особливо важливих справ) Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , будучи службовою особою правоохоронного органу, здійснюючи функції представника влади, до основних завдань якого входить попередження та протидія кримінальним правопорушенням у галузі протидії кіберзлочинності, у невстановленому слідством місці та час, з метою власного збагачення, вирішив одержати неправомірну вигоду від осіб, які організовують роботу шахрайських «колл-центрів» на території України та функціонують під виглядом трейдингових компаній.

З метою приховання факту особистого отримання неправомірної вигоди від організаторів шахрайських «колл-центрів» ОСОБА_6 у невстановленому слідством місці та час у якості посередника в отриманні неправомірної вигоди залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці та час домовився із ОСОБА_6 про зустріч 09.08.2023 о 13-00 год. біля приміщення ресторану «Kyiv Food Market», що за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 8, із ОСОБА_7 , якого ОСОБА_6 мав проінформувати про умови відкриття та роботи шахрайського «колл-центру».

Так, 09.08.2023 приблизно о 13-00 год. біля приміщення ресторану «Kyiv Food Market», що за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 8, ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_7 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 висловив прохання у наданні ОСОБА_7 через ОСОБА_5 щомісячно (в останні дні кожного місяця або перші дні наступного місяця) неправомірної вигоди для себе за невчинення ним та структурними підрозділами Національної поліції України і Служби безпеки України заходів щодо припинення функціонування шахрайського «колл-центру», відкритого ОСОБА_7 , гарантуючи його безперешкодну роботу, а у разі надходження заяв чи повідомлень з цього приводу вжиття заходів щодо приховання цього факту.

Надалі ОСОБА_6 у невстановленому слідстві місці та час повідомив ОСОБА_5 про необхідність надання ОСОБА_7 в перших числах кожного місяця неправомірної вигоди в розмірі 17 000 доларів США за безперешкодне функціонування шахрайського «колл-центру», якщо останній вирішить відкрити такий «колл-центр».

Вищевказану вимогу ОСОБА_5 , через невстановлену слідством особу, приблизно у другій половині серпня 2023 року, більш точний час слідством не встановлено, довів до відома ОСОБА_7 .

У подальшому 31.08.2023 за допомогою листування та телефонних дзвінків у мобільному застосунку «Телеграм» ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_7 про зустріч 02.09.2023 біля житлового комплексу «Зарічний», що за адресою: м. Київ, вул. Зарічна, буд. 1, для обговорення питання відкриття шахрайського «колл-центру» та наданих ОСОБА_6 гарантій безпеки функціонування такого «колл-центру».

Так, 02.09.2023 приблизно о 12-45 год. ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_7 біля приміщень житлового комплексу «Зарічний», що за адресою: м. Київ, вул. Зарічна, буд. 1, звідки на автомобілі «Audi Q7» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , проїхали до Південного мостового переходу через р. Дніпро, де зупинились по вул. Зарічна у м. Києві, де вийшовши із салону автомобіля ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що за гарантовані ОСОБА_6 заходи безпеки функціонування шахрайського «колл-центру» необхідно передати кошти в сумі 16 000 доларів США.

Після висловлення вказаного прохання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 сіли до салону вищевказаного автомобіля, де приблизно о 13-00 год. ОСОБА_5 у період воєнного стану, реалізуючи самостійний злочинний умисел, який не було погоджено із ОСОБА_6 , спрямований на заволодіння коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, шляхом обману ОСОБА_7 отримав від останнього кошти в сумі 16 000 доларів США, які станом на 02.09.2023 відповідно до офіційного курсу Національного банку України еквівалентні 585 120 гривням, що відповідно до примітки ст. 185 КК України є великим розміром, ввівши ОСОБА_7 в оману, запевнив останнього, що отримані кошти у цей же день передасть співробітнику Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 який за вказані кошти начебто має забезпечити безперешкодну роботу упродовж вересня 2023 року шахрайського «колл-центру» у приміщенні бізнес-центру «Карнегі Центр», розташованого за адресою: Кловський узвіз, 7-а, у м. Києві.

Надалі ОСОБА_5 отриманими від ОСОБА_7 коштами у сумі 16 000 доларів США, які станом на 02.09.2023 відповідно до офіційного курсу Національного банку України еквівалентні 585 120 гривням, розпорядився на власний розсуд, витративши у невстановлений слідством спосіб.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

04.10.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.12.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 04.04.2024.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.10.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено до 30.12.2023 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 21.00 до 09.00 год.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.12.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, зобов`язано підозрюваного прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора чи суду та покладено на нього наступні обов`язки: не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утриматись від спілкування із підозрюваним та свідками визначеними слідчим та/або прокурором в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзду в Україну за винятком паспорту громадянина України.

Прокурор наголосив, що метою продовження підозрюваному ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України. Так, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, що інкримінується ОСОБА_5 , є тяжким і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Окрім того, підозрюваний ОСОБА_5 не зареєстрований у м. Києві, проживає в орендованій квартирі, наразі не одружений, не має постійного місця роботи, що в свою чергу свідчить про відсутність сталих соціальних зв`язків у ОСОБА_5 . Підозрюваний ОСОБА_5 в силу своєї обізнаності та наявного широкого кола знайомств, у тому числі із числа співробітників правоохоронних органів, зможе особисто або шляхом впливу на інших осіб знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Крім того, на теперішній час у кримінальному провадженні проведений не весь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, не встановлені усі співучасники злочину, місця зберігання знаряддя та засобів вчинення злочину, отримано не всі дані щодо місць проживання та перебування підозрюваного та інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що дає обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 буде намагатися знищити, сховати або спотворити вказані речові докази, які мають значення для кримінального провадження. Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, оскільки на теперішній час не всі вказані особи встановлені та допитані, а ОСОБА_5 має стійкі зв`язки зі співробітниками правоохоронних органів, які може використати для незаконного впливу на інших учасників кримінального провадження шляхом їх підкупу, примушування чи іншого тиску чи впливу з метою схилити їх до відмови від дачі правдивих показань або надання неправдивих показань у кримінальному провадженні. Також існує ризик перешкоджання провадженню іншим чином, оскільки на даний час досліджуються обставини можливої причетності до вказаних злочинів інших осіб, в тому числі співробітників правоохоронних органів, що зумовлює підвищені ризики невиконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, як з метою уникнення власної кримінальної відповідальності, так і сприяння в уникненні такої відповідальності іншими причетними особами, без обмеження себе для цього в жодних, у тому числі протиправних засобах.

На підставі викладеного, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у межах строку досудового розслідування, а саме до 04.04.2024.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти вказаного клопотання, посилаючись на відсутність ризиків з огляду на дані про особу підозрюваного. Так, ОСОБА_5 має на утриманні малолітню дитину, є студентом денної форми Північноукраїнського інституту ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», у зв`язку з чим слідчим надавався дозвіл на залишення підозрюваним м. Києва у період з 29.01.2024 по 18.02.2024, з метою проходження навчальної практики у м. Чернігів на базі Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Першим відділом Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000849 від 24.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 307, ст. 368-5, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

04.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України /а. м. 140-148/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.12.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, зобов`язано підозрюваного прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора чи суду та покладено на нього наступні обов`язки: не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування із підозрюваним та свідками визначеними слідчим та/або прокурором в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, крім паспорта громадянина України. Термін дії вказаних обов`язків визначено до 25.02.2024 включно /а. м. 24/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000849 продовжено до шести місяців, тобто до 04.04.2024.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до даного клопотання, а саме у: протоколах допиту свідка ОСОБА_7 від 22.08.2023, 15.09.2023 /а. м. 54-65/, протоколі огляду від 20.09.2023 /а. м. 66-78/, протоколі огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів від 01.09.2023 /а. м. 79-81/, протоколах про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 10.08.2023, 02.10.2023, 16.10.2023, 08.09.2023 /а. м. 82-139/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим. Так, санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Як зазначив прокурор, на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, а тому для уникнення покарання за скоєння тяжкого злочину підозрюваний може самостійно або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків (зокрема і свідка ОСОБА_7 , який безпосередньо вказує на ОСОБА_5 як особу, причетну до вчинення злочину) у цьому кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 , маючи стійкі зв`язки зі співробітниками правоохоронних органів, може мати значні організаційні можливості для незаконного тиску на свідків. Так, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення до зміни наданих раніше показань допитаними в межах досудового розслідування особами. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з іншим підозрюваним та/або співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Вказане підтверджується тим, що, як зазначає прокурор, на даний час у кримінальному провадженні досліджуються також обставини можливої причетності до вказаного злочину посадових осіб Національної поліції України та Служби безпеки України, у зв`язку з чим підозрюваний може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до розслідуваних кримінальних правопорушень осіб.

Доводи сторони захисту про відсутність існування вказаних ризиків є необґрунтованими та спростовуються вищевикладеним.

Закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали, якою застосовано обов`язки, - неможливо, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді від 21.12.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000849 продовжено до 04.04.2024 включно.

З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 , існуючих в провадженні ризиків, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо покладених обов`язків, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 04 квітня 2024 року включно строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання в органи міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1