Справа № 569/4472/24
УХВАЛА

16 травня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000583 від 03.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 02.03.2024 приблизно о 11.45 год., невідома особа, під приводом купівлі товарів через мережу Інтернет, використовуючи ЕОМ надіславши посилання з номеру тел. НОМЕР_1 , заволоділа коштами в сумі 20,8 тис. грн. які були зняті з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий у клопотанні вказав, що вказана у клопотанні інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні Публічне АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

Інформацію з приводу банківської операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : дата транзакції 02.03.2024 року о 11 год. 43 хв. 58 сек., сума в валюті операції 15155.00, сума у валюті картки 15155.00 призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 номер картки одержувача НОМЕР_3 банк одержувача Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP-адреса, фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Інформацію з приводу банківської операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : дата транзакції 02.03.2024 року о 11 год. 48хв. 41 сек., сума в валюті операції 4550.00, сума у валюті картки 4550.00 призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 номер картки одержувача НОМЕР_3 банк одержувача Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP-адреса, фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску

Встановити строк дії ухвали 2 місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН