Справа № 466/6267/24
Провадження № 1-кс/466/1933/24
У Х В А Л А

11 червня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000790 від 04.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

10.06.2024 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000790 від 04.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.06.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 01.06.2024 року о 12:41 год. через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою електронно-обчислювальної машин, під приводом покупки картриджів до принтера. заволоділа грошовими коштами заявника які знаходились на карточці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому у сумі 30 243,95гривень. ІКС ІПНП 11603 від 03.06.2024

01.06.2024 року потерпілий перебуваючи в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 та займався побутовими справами. В подальшому останній вирішив перевірити свій мобільний додаток для онлайн продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Увійшовши в нього помітив повідомлення від користувача з нік неймом « ОСОБА_6 » 31.05.2024 18:36 год. з текстом «Привіт, не показуються фотки, скиньте будь-ласка в телеграм ОСОБА_7 ». Після чого 01.05.2024 ОСОБА_5 перейшов на дане посилання. У онлайн- месенджері телеграм по даному посиланні останньому відкрився чат з користувачем ОСОБА_8 в якої нікнейм @valet4986. Після чого він написав даному користувачу що його повідомлення на онлайн платформі для продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 є активне. Після чого ОСОБА_5 та даний користувач домовились про продаж товару а саме картридж для принтеру та узгодили суму в 450 грн., після чого « ОСОБА_8 » попросила надіслати його номер карти щоб оплатити вищевказаний товар. Потерпілий надіслав номер своєї карти № НОМЕР_2 та орієнтовно за 2 години від користувача « ОСОБА_8 » найшло посилання з електронним чеком про переказ коштів на карту потерпілого. Увійшовши по даному посиланню було вказано щоб отримати кошти потрібно підтвердити номер свого телефону, потерпілий підтвердив свій номер телефону та через декілька хвилин з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 почали знімати кошти а саме

о 12:41 год. транзакція на суму 20 205 грн.

о 12:43 год. транзакція на суму 2 023,99 грн.

о 12:44 год. транзакція на суму 2 023,99 грн.

о 12:44 год. транзакція на суму 2 023,99 грн.

о 12:44 год. транзакція на суму 2 023,99 грн.

о 12:45 год. транзакція на суму 2 023,99 грн.

Також потерпілий зазначив що абоненту « ОСОБА_8 » він скидав карту для оплати під номером № НОМЕР_2 , а гроші знімали з карточки № НОМЕР_1 .Загальна сума збитків становить 30 243,95 тисяч гривень

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер картки - НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу 00:00 год. 01.05.2024 по період виконання ухвали.

Оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості нема, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000790 від 04.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27

кримінальному провадженні №0000790 від 04.06.2024

на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті813763, в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00год 01.05.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали.

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по 00: год. 02.06.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_28