Справа № 161/4743/24
Провадження № 1-кс/161/1458/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 11.03.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000004 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні детектив зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження розслідується за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб під час виконання умов договору від 18.12.2020 № 450 щодо монтажу (реконструкції) системи кисне постачання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду № 450 від 18.12.2020 на суму 3890691,00 гривень, предмет договору: «Монтаж (реконструкція) системи кисне постачання для КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

В подальшому, у ході виконання договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки обладнання від 18.01.2021 №01/02 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку кисневої станції «МАS ОХY-15» (у комплекті) за ціною 3490000,00 гривень.

Матеріалами кримінального провадження доведено, що вартість закупленого устаткування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є значно завищена відносно ринкової, а саме на 1,9млн. грн. Як наслідок, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державному бюджету нанесено матеріальних збитків в особливо великих розмірах на суму понад 1,6 млн.грн.

Досудовим розслідування встановлено ланцюг освоєння державних коштів виділених в межах Закону України від 17.03.2020 №530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та ширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі на виконання робіт «монтаж (реконструкція) системи кисне постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».

Зокрема встановлено, що платіжним дорученням №2330 від 23.12.2020 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Маневицької селищної ради) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на спеціальний рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 сплачено кошти в сумі 2726250,00 грн. як авансовий платіж. Вказані кошти підрядник був зобов`язаний освоїти виключно на виконання робіт з монтажу кисневої станції у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Разом з тим встановлено, що отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в частині перерахувало для постачальника кисневої станції - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на виконання договору №450 від 18.12.2020року. Іншу частину коштів, перерахував для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , інша адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- 28.01.2021р. - Оплата за матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З р/р НОМЕР_6 казначейський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на р/р НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 88 549,17грн, платіжне доручення №72;

- 11.03.2021р. - Оплата за матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З р/р НОМЕР_6 казначейський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на р/р НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 40 539,36грн, платіжне доручення №74;

У матеріалах кримінального провадження відсутні відомості щодо підтвердження проведених взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Також, в ході досудового розслідування необхідно довести товарність таких операцій, встановити постачальника та/чи виробника ТМЦ (робіт/послу) поставлених реалізованих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано лист за №23.2/3.1/318-24 від 18.01.2024, на даний час ІНФОРМАЦІЯ_12 відповіді не отримано та не повідомлено про причини не надання відповіді.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаєморозрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та контрагентами постачальниками ТМЦ (робіт/послуг), що продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що інформація, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити комерційну таємницю, з можливістю вилучення електронних копій відомостей та оригіналів документів, що підтверджують проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2021року.

В судове засідання детектив надав заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб під час виконання умов договору від 18.12.2020 № 450 щодо монтажу (реконструкції) системи кисне постачання.

В порядку ст. 93 КПК України 18.01.2024 року старшим детективом Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 було надіслано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено листа з приводу підтвердження або спростування факту проведення будь-яких операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у період 2021 року, який залишився без відповіді.

Для встановлення всіх обставин справи слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу проведення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у період 2021 року, зокрема: 28.01.2021р на суму 88 549,17 грн, 11.03.2021р. на суму 40 539,36 грн..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Детективом доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, вимога слідчого щодо надання інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках вказаних операцій, то в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки такі документи не конкретизовані.

Таким чином, клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », - задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 фактична адреса АДРЕСА_5 ) та містять відомості, які можуть становити комерційну таємницю, з можливістю вилучення електронних копій відомостей та оригіналів документів, що підтверджують проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2021року, зокрема по фінансових операціях:

- 28.01.2021р на суму 88 549,17 грн,

- 11.03.2021р. на суму 40 539,36 грн.,

у тому числі, але не виключено: договорів, додатків до договорів, специфікацій, рахунків, накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних (документів підтверджуючих рух товару), платіжних доручень, довіреностей, митних декларацій, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості;

Надати підтверджуючі документи в оригіналах (відповідно до переліку вище), щодо придбання ТМЦ (робіт/послуг) та чи виробництва таких, що поставлені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період.

Зазначити осіб від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що приймали, купували та передавали для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТМЦ (роботи/послуги).

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1