Справа № 157/550/24
Провадження №1-кс/157/162/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 лютого 2024 року за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла,

в с т а н о в и в :

Прокурор у кримінальному провадженні - заступника керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, у якому просить надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні, а саме йому та прокурорам Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, які використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чорнових записів щодо укладення фіктивних шлюбів з особами жіночої статі, які мають інвалідність I-II групи, щодо руху коштів, отриманих від злочинної схеми, грошових коштів, одержаних від організації незаконного перетину через державний кордон, у тому числі укладення фіктивних шлюбів. В обґрунтування клопотання зазначає, що Камінь-Каширською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Згідно з відомостями, внесеними до ЄРДР, кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод жителем Камінь-Каширського району з корисливих мотивів (за матеріалами УСБУ у Волинській області № 54/36/49ві). Відповідно до рапорту оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області, житель м. Каменя-Каширського Волинської області, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за грошову винагороду орієнтовно 10000 доларів США організував протиправну схему переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України шляхом укладення фіктивних шлюбів з особами жіночої статі, які мають інвалідність I-II групи. Допитаний у якості свідка житель с. Маневичі, який надав згоду на проведення за його участю негласних слідчих (розшукових) дій показав, що, перебуваючи у м. Камені-Каширському, зустрівся із ОСОБА_13 на АЗС, і в ході розмови ОСОБА_14 повідомив, що може організувати легальний виїзд за межі території України, однак для цього необхідно буде укласти фіктивний шлюб із громадянкою України, яка має інвалідність 2 групи, і з такою у ОСОБА_15 є відповідні домовленості, також є домовленості у РАЦСі, та після цього він (свідок) разом із своєю майбутньою дружиною зможе безперешкодно перетнути державний кордон, а також ОСОБА_16 пояснив і те, що усю організацію процесу бере на себе і вартість його послуг становить орієнтовно 10000 доларів США. З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення оперативному підрозділу Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області надано доручення. Згідно з матеріалами виконаного доручення, ОСОБА_12 до своєї протиправної діяльності залучив жителя АДРЕСА_2 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий займається влаштуванням укладання фіктивного шлюбу з особами жіночої статі, які мають інвалідність I-II групи. На даний час з матеріалів негласних слідчих розшукових дій, а також додаткових допитів свідка у кримінальному провадженні встановлено, що за організації ОСОБА_12 27.03.2024 укладено шлюб між громадянами України (свідком та особою, жіночої статі), і як наслідок ОСОБА_12 висунув вимогу свідку про передачу 28.03.2024 грошових коштів у сумі 12000 доларів США. Крім того свідок у кримінальному провадженні в ході додаткового допиту дав показання про те, що ОСОБА_17 безпосередньо сприяв укладенню вищезазначеного шлюбу. Згідно з інформаційною карткою Державної міграційної служби, ОСОБА_11 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . З метою зясування точного місця проживання ОСОБА_11 . Камінь-Каширському РВ УСБУ у Волинській області надано письмове доручення. Згідно з отриманною відповіддю від Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_11 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про власника житлового будинку відсутні у реєстрі. Водночас згідно з довідкою, виданою Благодатним старостинським округом ОСОБА_11 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене підтверджується допитом оперативного працівника Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18 . Отримана інформація свідчить, що чорнові записи щодо укладення фіктивних шлюбів з особами жіночої статі, які мають інвалідність I-II групи зберігаються за фактичним місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 . Матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою відшукання і вилучення речей, які були знаряддям кримінального правопорушення.

Заступник керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про обшук підтримав повністю з викладених у ньому підстав.

Заслухавши доводи прокурора у кримінальному провадженні та дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити повністю, зважаючи на таке.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відомості про зазначений злочин внесені до ЄРДР 7 лютого 2024 року за № 0000003 за фактом незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод жителем Камінь-Каширського району з корисливих мотивів.

Згідно з постановами начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 про призначення групи слідчих від 15 лютого 2024 року та 27 березня 2024 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють, слідчі Камінь-Каширського РВП: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, згідно з постановою керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_21 від 28 березня 2024 року здійснюють: заступник керівника цієї прокуратури ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , прокурор Маневицького відділу прокуратури ОСОБА_23 .

З рапорту ст. оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_24 від 7 лютого 2024 року, що зареєстрований за № 54/36/49в/і вбачається, що останнім в ході здійснення оперативно-службової діяльності виявлено механізм незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон, і встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Каменя-Каширського, зареєстрований по провулку АДРЕСА_3 , який має право виїзду за кордон як багатодітний батько, організував протиправний механізм перевезення до країн Європи чоловіків, котрі підлягають мобілізації, шляхом укладання фіктивного шлюбу з особою жіночої статі, яка має 2-гу групу інвалідності, ОСОБА_12 підшукує осіб призовного віку, які бажають виїхати за кордон та влаштовує їм фіктивне одруження із жінками, що мають 1-шу або 2-гу групу інвалідності, та для вчинення таких дій він залучає посадових осіб відділів державної реєстрації актів цивільного стану, які за грошову винагороду здійснюють реєстрацію, після чого ОСОБА_12 особисто на власному автотранспорті перевозить так зване подружжя за кордон, і за вищевказані послуги ОСОБА_12 має намір одержати від військовозобов`язаних чоловіків грошові кошти у розмірі 10000 доларів США, що свідчить про наявність у діях останнього ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З копії протокол допиту свідка від 28 березня 2024 року, до доданий до клопотання про обшук, вбачається, що свідок, за попередньою домовленістю, 27.03.2024 року близько 9 год 40 хв на АЗС зустрівся з ОСОБА_25 , що у м. Ковелі, після цього вони на мікроавтобусі марки «Мерседес Спрінтер», н.з. НОМЕР_1 поїхали до м. Володимир, як пояснив ОСОБА_16 , до РАЦС з метою оформлення шлюбу та отримання свідоцтва про шлюб. По дорозі до м. ОСОБА_26 до нього зателефонував громадянин на ім`я ОСОБА_27 , який 13.02.2024 організував подачу документів для одруження у ЦНАПі м. ОСОБА_26 та сказав, щоб вони швидше їхали, оскільки їх вже чекають. Приїхавши до м. ОСОБА_26 , їх зустрів ОСОБА_27 , разом з останнім була жінка на ім`я ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , тобто ті ж самі громадяни, які були присутні 13.02.2024 під час подачі документів до ЦНАПу. У подальшому він, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 попрямували до РАЦСу, де їх очікувала невідома йому жінка, як він зрозумів, працівниця РАЦСу, оскільки в останньої у руках були попередньо подані ними документи. Після чого ця жінка дала їм підписати ще деякі бланки, точно він сказати не може, які саме. Орієнтовно черех 5 хв працівниця РАЦСу винесла їм свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_2 , у якому зазначено, що він одружився з громадянкою України (у свідоцтві зазначалося прізвище, ім`я по батькові), жителькою АДРЕСА_4 , прізвище остання не змінювала. Після цього ОСОБА_27 та ОСОБА_16 сказали, щоб він надав їм грошові кошти у розмірі 11000 доларів США, тобто на 1000 доларів США більше, ніж ОСОБА_16 озвучив при попередній зустрічі. При цьому ОСОБА_27 говорив, що він вже має занести комусь із працівників РАЦСу кошти у розмірі 5500 доларів США, тобто за їхні послуги. Він відповів, що з собою ніяких коштів не брав, та сказав, що може привезти їх наступного дня, і віддати ОСОБА_30 у м. Камені-Каширському. Після цього ОСОБА_16 зателефонував своєму знайомому та сказав, щоб той заїхав до його дружини, і вона дасть усю необхідну суму, яку той же чоловік має привезти до м. Володимир, щоб ОСОБА_27 заніс працівникам РАЦСу. Через деякий час приїхав у м. ОСОБА_26 невідомий йому громадянин на автомобілі марки «Ауді» чорного або темно-сірого кольору, та віддав кошти ОСОБА_27 . Після цього останній зайшов до приміщення РАЦСу, а через декілька хвилин вийшов, попрощався з ОСОБА_25 та невідомим йому чоловіком, і вони роз`їхалися. У цей час він перебував в автомобілі ОСОБА_31 . По дорозі до м. Ковель ОСОБА_14 запитував у нього, коли він привезе грошові кошти у м. Камінь-Каширський, при цьому наголосив, що до 10 год 28 березня 2024 року він буде зайнятий у власних справах. У м. Ковелі ОСОБА_16 його висадив біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 28 березня 2024 року орієнтовно о 12 год від приїхав до м. Каменя-Каширського. Близько 12 год 50 хв до автостанції м. Камінь-Каширський під`їхав ОСОБА_14 на автомобілі «Мерседес-Спрінтер», н.з. НОМЕР_1 , та під час розмови ОСОБА_16 запевняв його, що з даними документами, свідоцтвом про шлюб, він безперешкодно його завезе через державний кордон України до Республіки ОСОБА_32 . З його є ОСОБА_33 слів останній власним транспортним засобом в суботу 30 березня 2024 року його та так звану дружину ОСОБА_28 перевезе через державний кордон України. Також ОСОБА_16 запевнив , що його (свідка) так званій дружині зроблять макіяж щоб виглядала молодшою, а також добавив і те, що у подальшому з цією ж його так званою дружиною ще один військовозобов`язаний чоловік перетне у такий же спосіб державний кордон. У подальшому за вказівкою ОСОБА_12 вони помістилися в автомобіль «Мерседес Спрінтер» н.з. НОМЕР_1 , де останній йому розповідав як будуть перетинати державний кордон. В ході розмови він поцікавився, чому він має сплатити йому гроші в сумі 12000 доларів, на що той повідомив, що виникли додаткові витрати. Після цього він дістав кошти та віддав ОСОБА_34 . Вказані імітаційні кошти ОСОБА_16 почав розглядати і після цього відразу відчинили двері працівники СБУ. ОСОБА_16 неодноразово повідомляв йому, що така протиправна схема працює давно, і він вже організовував виїзд через державний кордон військовозобов`язаним особам призовного віку.

З долученої до клопотання копії свідоцтва серії НОМЕР_2 вбачається, що Володимирським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції було зареєстровано шлюб між громадянами України 27 березня 2024 року, актовий запис № 43.

Згідно з повідомленням за підписом заступника начальника Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_35 від 21.02.2024 № 54/36-75, у ході виконання доручення у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 КК України встановлено, що громадянин України ОСОБА_12 , уродженець м. Каменя-Каширського, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Петропавлівка Городищенського району Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , котрий займається влаштуванням укладання фіктивного шлюбу з особами жіночої статі, які мають 1-шу та 2-гу групу інвалідності, через Центр надання адміністративних послуг м. Володимир Волинської області; після так званого оформлення одруження та заміни паспортних даних, ОСОБА_12 у подальшому організовує виїзд за кордон військовозобов`язаним особам на підставі супроводу жінки інваліда; поряд з цим встановлено і те, що ОСОБА_11 для здійснення вказаної протиправної діяльності використовує наступні номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також під час готування та вчинення протиправних дій, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_12 та ОСОБА_11 використовують методи конспірації, проводять зустрічі у закладах громадського харчування та АЗС, використовуючи контрспостереження, під час спілкування застосовують умовні фрази, змінюють номера мобільних телефонів та транспортні засоби.

Згідно з відомостями Державної міграційної служби, ОСОБА_11 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до довідки, виданої старостою Благодатного старостинського округу ОСОБА_36 від 28 березня 2024 року, ОСОБА_11 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ( довідка № 371754349 від 28.03.2024), відомості про власника житлового будинку, що розташований за вищевказаною адресою, відсутні у реєстрі.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та речі і документи, які планується відшукати, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, та відшукувані речі, документи знаходяться по місцю фактичного проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання належить задовольнити.

За встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, і такий захід у цьому конкретному випадку є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З урахуванням думки прокурора та враховуючи характер слідчої дії, дозвіл на проведення якої надається, достатнім і необхідним є встановити строк дії ухвали до 30 березня 2024 року включно.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання про обшук житла та іншого володіння особи задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2024 року за № 0000003 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_11 з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, які останній використовує, і чорнових записів щодо укладення фіктивних шлюбів з особами жіночої статті, які мають інвалідність I-II групи, щодо руху коштів, отриманих від злочинної схеми, грошових коштів, одержаних від організації незаконного перетину через державний кордон, у тому числі укладення фіктивних шлюбів.

Строк дії цієї ухвали встановити до 30 березня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла з підстав, зазначених у клопотанні про обшук надає право проникнути до житла особи лише один раз.

Керівнику Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 невідкладно після проведення обшуку повідомити слідчого суддю про результати виконання цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1