Cправа № 127/8196/24
Провадження № 1-кс/127/3654/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

03 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000056 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 06 березня 2024 року приблизно о 20.00 год. ОСОБА_5 на месенджер «Телеграм» отримала повідомлення від племінниці ОСОБА_6 з проханням допомогти їй матеріально, а саме перерахувати грошові кошти в розмірі 9200 гривень. При цьому в повідомленні не уточнювалась причина, для чого саме потрібні були кошти. Напередодні ОСОБА_5 розмовляла з ОСОБА_6 по телефону, під час розмови остання скаржилась на брак грошових коштів через витрати пов`язані із лікуванням зубів. У зв`язку із цим у ОСОБА_5 не виникло жодних сумнівів, що саме ОСОБА_6 просить в неї грошові кошти. В подальшому з номеру телефона ОСОБА_6 надійшло повідомлення із номером банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати кошти. ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з власної банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала зазначену суму коштів. Разом із комісією з її карткового рахунку було списано 9522 гривні. Після чого, з номеру телефона ОСОБА_6 надійшло ще одне повідомлення з проханням додатково скинути 5500 гривень. ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи, перерахувала вказану суму. Разом з комісією з карткового рахунку ОСОБА_5 було списано 5693 гривні. Загальна сума коштів, які перерахувала ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 становить 15216 гривень. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 , яка повідомила, що її профіль в месенджері «Телеграм» було зламано невідомими особами, які від її імені розсилають повідомлення з проханням позики грошей.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , необхідно здійснити доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які містять відомості про рух грошових коштів за банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком, так як зазначені документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, посилаючись на норми ст.ст. 40-1, 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, дізнавач ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_7 , яка входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Із матеріалів клопотання вбачається, щосектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000056 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 06 березня 2024 року приблизно о 20.00 год. ОСОБА_5 на месенджер «Телеграм» отримала повідомлення від племінниці ОСОБА_6 з проханням допомогти її та перерахувати грошові кошти в розмірі 9200 гривень. Напередодні ОСОБА_5 розмовляла з ОСОБА_6 по телефону, під час розмови остання скаржилась на брак грошових коштів через витрати пов`язані із лікуванням зубів. У зв`язку із цим у ОСОБА_5 не виникло жодних сумнівів, що саме ОСОБА_6 просить в неї грошові кошти. В подальшому з номеру телефона ОСОБА_6 надійшло повідомлення із номером банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати кошти. ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з власної банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала зазначену суму коштів. Разом із комісією з її карткового рахунку було списано 9522 гривні. Після чого, з номеру телефона ОСОБА_6 надійшло ще одне повідомлення з проханням додатково скинути 5500 гривень. ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи, перерахувала вказану суму. Разом з комісією з карткового рахунку ОСОБА_5 було списано 5693 гривні. Загальна сума коштів, які перерахувала ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 становить 15216 гривень. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 , яка повідомила, що її профіль в месенджері «Телеграм» було зламано невідомими особами, які від її імені розсилають повідомлення з проханням позики грошей.

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом чергового інспектора поліції відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 про реєстрацію вказаного кримінального правопорушення; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення, згідно з яким остання повідомляла про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно неї; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , згідно з яким остання повідомляла, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів її племінниці, заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої повідмила невідома особа, в загальній сумі 15216 гривень.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 00:00 год. 20.03.2024, інформацію щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 00:00 год. 20.03.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_15