Провадження 1-кс/127/8216/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002615 внесеному до ЄРДР 04.12.2019, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

який підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого четвертого СВ (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000055 внесеному до ЄРДР 31.01.2024, за підозрою ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002615 внесеному до ЄРДР 04.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у ОСОБА_4 , який володіє спеціальними знаннями та навиками у сфері розробки та використання програмного забезпечення, програмування, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 18 січня 2017 року, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виник умисел на створення з метою використання, розповсюдження, а також розповсюдженні шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 18.01.2017 зареєструвався на тематичному форумі «тіньової тематики» «forum.exploit.in» та, з використанням псевдоніму «benbin77» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщував оголошення щодо розповсюдження шляхом продажу програмного забезпечення (додатків), однією із функцій яких є викрадення персональних даних користувачів операційної системи Android.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, додав декілька (не менше 10) потенційно небезпечних програмних забезпечень (додатків) із форматом «.apk», із назвою « FlashPlayer » або з подібною назвою (« Adobe_Flash_2017.apk », « Adobe_Flash_2018.apk », « update.apk » та інші), що можуть викрасти персональні дані користувача, до архівного файлу «FlashPlayer (2).zip» та в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, з метою розповсюдження додатків, завантажив їх на хмарне сховище « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час чого на ньому створилось унікальне посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим здійснив його розповсюдження невизначеному колу осіб.

Згодом ОСОБА_4 створив web-ресурс, призначений для опрацювання інтернет трафіку, ведення статистики переходів, збору детальної інформації щодо відвідувачів, можливості віддачі на скачування файлу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призводило до розповсюдження потенційно небезпечних програмних забезпечень, який повністю контролювався ОСОБА_4 у період його злочинної діяльності.

Вказану протиправну діяльність ОСОБА_4 здійснював до 30.12.2020, оскільки працівниками ВПК у Вінницькій області спільно з СВ Вінницького РУП із залученням спецпідрозділу «КОРД», було проведено ряд обшуків та припинено вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами проведення ряду судових комп`ютерно-технічних експертиз встановлено, що програмні продукти із хеш сумами:

- «6c2fcc52a505fe253e5781982f55c32a», дата створення 16.02.2017, формату .apk, який ідентифікується як потенційно небезпечне програмне забезпечення;

- «fb7a632c8ad3af63d81691b91abb9d57», дата створення 30.05.2018, формату .apk, який ідентифікується як підроблене програмне забезпечення, що може викрасти персональні дані користувача;

- «4b5447fce810fbd1caf80ba308512613», дата створення 21.08.2018, формату .apk, який ідентифікується як потенційно небезпечне програмне забезпечення;

- «47bac0c701a46e91a77593a94fa5133e», дата створення 24.09.2018, формату .apk, ідентифікується як потенційно небезпечне програмне забезпечення, що може викрасти персональні дані користувача.

Вищезазначені програмні застосунки форматом .apk призначені для встановлення на мобільні платформи з операційною системою «Android».

Крім того, відповідно до висновку експерта № 23-480 судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 20.02.2023, програмне забезпечення (додатки, файли) із форматом «.apk», із назвами « Adobe_Flash_2017.apk », «Adobe_Flash_2018.apk», «update.apk», які виявлено на накопичувачі інформації SanDisk Cruzer Fit, серійний номер 4C13109533 ємністю 8 GB, ідентифіковано як шкідливе програмне забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України, тобто створенні з метою використання, розповсюдження, а також розповсюдженні шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

В подальшому, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше січня 2021 року, почав цікавитись шляхами незаконного заробітку грошових коштів, а саме здійсненням фішингу (тобто створення сайтів, посилань, програм, за допомогою яких здійснюється виманювання, викрадення даних входу в облікові записи, реквізитів банківських карток та іншої інформації користувачів мережі Інтернет) щодо веб-сайтів закордонних банківських установ, що являє собою несанкціоноване втручання в автоматизовані системи та комп`ютерні мережі, яке призводить до витоку інформації, з метою отримання інформації щодо авторизації і здійснення користування обліковими записами інших осіб (отримання логінів та паролів всупереч волі законних користувачів систем та мереж).

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом втручання в автоматизовані системи з метою витоку та спотворення процесу обробки інформації, маючи також на меті уникнення від відповідальності, а також для анонімності в мережі Інтернет, зареєстрував програмний додаток призначений для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» з використанням псевдоніму «adsproof1» із застосуванням віртуального абонентського номеру телефону « НОМЕР_1 », який він придбав через сервіси РФ, де знайшов т. зв. продавця віддалених робочих столів з унікальним ім?ям в додатку Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особа якого на даний час досудовим розслідуванням не встановлена, в якого придбав мінімум два віддалені робочі столи, підключення до яких відбувалось за ІР-адресами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В подальшому, на віддалений робочий стіл з ІР-адресою 95.216.6.61 ОСОБА_4 , встановив додатки, призначені для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», «wime» з застосуванням псевдонімів «adsproof1» та «adsproof», з використанням яких обговорював свої протиправні дії зі співучасниками.

Також для підшукання пособників у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 зареєструвався на Інтернет-форумі хакерського спрямування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням псевдоніму « ОСОБА_8 ». На вказаному форумі ОСОБА_4 розміщував оголошення щодо підшукання осіб, які будуть працювати з ним під час проведення фішингових атак на закордонні банківські установи.

Продовжуючи реалізовувати умисел на вчинення злочину, ОСОБА_4 , використовуючи віддалений робочий стіл, підключення до якого відбувалось за IP-адресою 95.216.6.61, провів потрібні для здійснення фішингових атак налаштування, зареєстрував поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрував на сервісі «Blockchain» електронний цифровий гаманець, доступ до якого відбувався за допомогою фрази (пароля): НОМЕР_8, інсталював та налаштував відповідні спеціалізовані програмні забезпечення, а також придбав у невстановлених на дайни час осіб віртуальні хостинги, на яких реєстрував доменні імена скомпрометованих банківських установ.

Надалі, ОСОБА_4 для проведення фішингових атак за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення («911» та веб-браузеру «Indigo») та відповідних налаштувань протягом 2021 року та січня 2022 року неодноразово здійснював несанкціоновані входи до акаунтів користувачів мережі Інтернет інших держав. В даних акаунтах за допомогою відкритого сервісу Google ADS ОСОБА_4 здійснював рекламу фішингових (несправжніх) посилань на сайти банківських установ. Контроль під час проведення фішингових атак ОСОБА_4 проводив за допомогою хмарного сервісу «ADSPECT».

Вказану злочинну діяльність ОСОБА_4 здійснював за попередньою змовою із користувачем « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , на даний час особу якого не встановлено, від якого отримував грошові кошти за створення фішингових сайтів та проведені фішингові атаки на закордонні банківські установи.

Крім того, свою діяльність ОСОБА_4 також здійснював за попередньою змовою із користувачами додатку Telegram з псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », «ІНФОРМАЦІЯ_21», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «ІНФОРМАЦІЯ_22», на даний час особи яких не встановлені, які за грошову винагороду від ОСОБА_4 та за його вказівками реєстрували доменні імена, проводили налаштування серверів, розподіляли створені доменні імена на інших учасників, які в свою чергу навантажували Інтернет-трафік на скомпрометовані веб-ресурси закордонних банківських установ.

Для прикладу, 27.09.2021 ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, для проведення фішингової атаки о 23 год. 15 хв., використовуючи віддалений робочий стіл, підключення до якого відбувалось за IP-адресою 95.216.6.61 на веб-ресурсі namesheap за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрував домен з адресою: eq- ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Після цього, ОСОБА_4 за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення здійснив відповідні налаштування, таким чином, створивши фішингове посилання, після цього за допомогою хмарного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » почав контролювати проведення фішингової атаки та спільно з користувачем «Bubl Gum» координував подальші дії, у тому числі шляхом внесення змін у налаштування при виникненні збоїв та інших перешкод.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи віддалений робочий стіл, підключення до якого відбувалось за IP-адресою 95.216.6.61, для проведення фішингової атаки о 00 год. 57 хв. 28.09.2021 за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та відповідних налаштувань створив фішинговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_16 , максимально схожий до офіційного веб-сайту компанії Charles Schwab Corporation « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Таким чином, ОСОБА_4 здійснювалось неодноразове несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та комп`ютерних мереж, що в подальшому призводило до витоку та спотворення процесу обробки інформації, а саме до викрадення логінів та паролів користувачів закордонних банківських установ, заволодівши якими, ОСОБА_4 отримував як доступ до акаунтів банківських систем громадян інших держав, так і винагороду за проведену роботу з організації фішингових атак у вигляді цифрових активів типу «Біткоїн» на власний (тобто той, до якого мав доступ) електронний гаманець НОМЕР_9 , з якого ОСОБА_4 в подальшому, за допомогою віртуальних цифрових обмінників та платформ проводив обмін криптовалют на долари США або українські гривні з подальшим зарахуванням на особисті банківські рахунки та банківські рахунки своєї дружини ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, тобто несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , займаючись протягом 2021 року діяльністю у вигляді несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, за попередньою змовою групою осіб, при цьому не маючи постійних офіційних (законних) джерел доходів, не будучи офіційно працевлаштованою особою, не будучи зареєстрованим в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в статусі фізичної особи-підприємця, за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, у повсякденному житті вчиняв дії із набуття, володіння, використання, розпорядження майном (у вигляді грошових коштів різної форми і видів, такі як криптовалюта, долари США та українські гривні), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також здійснював правочини з таким майном (придбання рухомого майна), а також вчиняв дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 24.01.2024, проведеного ГУ ДПС у Вінницькій області, загальна сума отриманих грошових коштів від несанкціонованих втручань в роботу автоматизованих систем за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 становить 3 496 395, 63 грн., які надходили від платіжних систем, що мають відношення до крипто-обмінників, які в подальшому частково перераховувались ОСОБА_4 та ОСОБА_12 на оплату послуг, продуктів харчування, знімались готівкою та були використані в тому числі для придбання транспортного засобу MERCEDES-BENZ GLE 350, д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 (дружина ОСОБА_4 ).

ОСОБА_12 , як дружині ОСОБА_4 , тобто особі, яка вела спільний побут за фактом укладеного шлюбу та спільного проживання з останнім було достовірно відомо, що майно у вигляді 3 496 395, 63 грн. прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано ОСОБА_4 злочинним шляхом.

Незважаючи на це, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_12 , для приховання походження отриманих коштів та створення видимості їх законного походження, зокрема від здійснення господарської діяльності, 12.06.2018 зареєстрували ОСОБА_12 як фізичну особу-підприємця з видом діяльності - 96.02 - надання послуг перукарями та салонами краси.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 24.01.2024, проведеного ГУ ДПС у Вінницькій області, встановлено, що ФОП ОСОБА_12 перебуває на спрощеній системі оподаткування - платник єдиного податку II групи та нею задекларовано наступні обсяги отриманого доходу, зокрема за 2019 рік - 132 000 грн., за 2020 рік - 80 000 грн., за 2021 рік - 115 000 грн., за 2022 рік - декларацію не подано, що свідчить про неможливість набуття коштів в сумі 3 496 395, 63 грн. легальним (законним) шляхом.

При цьому, ОСОБА_4 як фізична особа, не проводив декларування отриманих доходів за 2021 рік та, відповідно, не сплачував податків до бюджету з суми отриманих доходів. Сума нанесених збитків бюджету становить 681 797, 14 грн. (в т.ч. ПДФО - 629 351, 21 грн., військовий збір - 52 445, 93 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб вчинив набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (грошовими коштами, одержаними від несанкціонованих втручань в роботу автоматизованих систем та комп`ютерних мереж), у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

14.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України.

Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра:

- рапорт про виявлене кримінальне правопорушення від 02.12.2019;

- протокол огляду від 30.09.2021;

- протокол про результати здійснення НСРД від 07.06.2022;

- протокол слідчого експерименту від 01.11.2022 за участі ОСОБА_13 ;

- протокол слідчого експерименту від 08.11.2022 за участі ОСОБА_14 ;

- протокол огляду предметів від 04.07.2022;

- протокол огляду від 27.12.2023;

- висновок експерта № 23-480 судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів;

- висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Вінницькій області № 4/02-32-08-00-13/ від 24.01.2024;

- лист ГУ ДПС у Вінницькій області № 1523/5/02-32-08-00-08 від 06.02.2024.

- протоколи, складені за результатами проведення НСРД;

- матеріали виконаних доручень слідчого;

- іншими матеріалами кримінального провадження, які отримані у встановленому КПК України порядку у їх сукупності.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 14.06.2024, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

- не допитано свідка ОСОБА_15 ;

- не допитано повторно свідка ОСОБА_12 ;

- не проведено слідчий експеримент із ОСОБА_4 ;

- не отримано відповідь від правоохоронних органів Канади на запит УПК у Вінницькій області ДКП НП України, направлений міжнародним каналом зв`язку SIENA;

- не отримано відповіді з відомих та діючих в Україні криптобірж з метою доведення чи спростування версії підозрюваного про отримання коштів від здійснення ним легальних операцій з купівлі-продажу криптовалюти;

- необхідний час для виконання вимог ст. 290 КПК України.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду:

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки спрямовані на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення; надати оцінку доказам та скласти обвинувальний акт.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій:

Найкоротшим строком, необхідним для виконання указаних вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк в 1 місяць (30 календарних днів) від 14.06.2024.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у двомісячний термін з дня повідомлення про підозру ОСОБА_4 не представилось за можливе у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вигляді допитів та оглядів, отриманням відповіді від правоохоронних органів Канади на запит УПК у Вінницькій області ДКП НП України, направлений міжнародним каналом зв`язку SIENA (що здійснюється через правоохоронні органи, розташовані у м. Києві), а також необхідністю залучення спеціалістів у сфері кібербезпеки для отримання відповідей на питання, що виникли в ході досудового розслідування для отримання спеціальних роз`яснень та консультацій, які є визначальними для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Отже, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, на сьогодні виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування цього кримінального провадження до шести місяців.

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечили проти клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 - 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0002615 внесеному до ЄРДР 04.12.2019, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 14.07.2024.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя