Справа №534/608/24
Провадження №1-кс/534/292/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000022 від 16 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих та прокурорів тимчасовий доступ до інформації, що міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) влітку 2023 року проведено закупівлю робіт по «Капітальному ремонту спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою по АДРЕСА_2 », яка розміщена на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 . За результатами проведення вказаної закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено Договір № 79 від 16.08.2023. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинна провести роботи по капітальному ремонту споруди цивільного захисту Ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ).

У період часу із 06.10.2023 по 27.12.2023 на виконання умов договору від № 79 від 16.08.2023, ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахованого грошові кошти в загальній сумі 1 059 020 грн 28 коп.: 06.10.2023 згідно акту приймання виконаних робіт № 1 від 05.10.2023 у сумі 349339 грн 37 коп.; 27.12.2023 згідно акту приймання виконаних робіт № 2 від 22.11.2023 у сумі 345916 грн 50 коп.; 27.12.2023 згідно акту приймання виконаних робіт № 3 від 20.12.2023 у сумі 363764 грн 41 коп.

Відповідно до укладеного договору № 79 від 16.08.2023 та платіжних документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має р/р НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), на який ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував грошові кошти за виконані роботи в рамках вказаного вище договору.

Згідно показань свідка фактично проведені роботи по вищезазначеним об`єктам не відповідають відомостям, що містяться в актах виконаних робіт.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 16.05.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю отримання інформації, що міститься в документах, до яких необхідно здійснити доступ, яка у свою чергу має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

З`ясувавши думку слідчого, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження інформації, що містить банківську таємницю, а саме щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконані роботи в рамках договору №79 від 16.08.2023, що дасть змогу підтвердити факт перерахування коштів місцевого бюджету на рахунок Виконавця.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю отримання завірених копій у паперовому вигляді та вилучення останніх.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з можливістю отримання завірених копій у паперовому вигляді та вилучення останніх,а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.10.2023 року по 10.01.2024 включно;

-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 год 05 хв 01.10.2023 по 23 год 55 хв 10.01.2024;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 05 хв 01.10.2023 по 23 год 55 хв 10.01.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 05 хв 01.10.2023 по 23 год 55 хв 10.01.2024;

Виконання даної ухвали доручити працівникам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована на території Полтавської області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1