Справа № 473/3942/23
Номер провадження 1-кс/473/754/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"07" червня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000521 від 19 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

07 червня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000521 від 19 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 05 травня 2024 року, невстановлена особа, з кредитного карткового рухунку ОСОБА_4 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошову суму в розмірі 11900 гривень, шляхом переведення грошових коштів на картковий рахунок, емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду в розмірі 11900 гривень.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що невстановлена особі, при незаконному заволодінні грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , використовувала мобільний термінал марки «Samsung SM A226B» із абонентським номером НОМЕР_2 , ІР адреса: НОМЕР_3 .

Крім того, за версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що грошові кошти потерпілого, котрі були переведені на банківський рахунок, емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_4 , 05 травня 2023 року о 20:51:57 годині були перераховані на банківський картковий рахунок, емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 05 травня 2024 року по 07 червня 2024 року включно;

-копій документів та відомостей щодо власника банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером: НОМЕР_5 у разі користування його власником web банкінгом, або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 05 травня 2024 року по 07 червня 2024 року включно;

-фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку за номером: НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 05 травня 2024 року по 07 червня 2024 року.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №0000521 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 05 травня 2024 року по 07 червня 2024 року включно;

-копій документів та відомостей щодо власника банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером: НОМЕР_5 у разі користування його власником web банкінгом, або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 05 травня 2024 року по 07 червня 2024 року включно;

-фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку за номером: НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 05 травня 2024 року по 07 червня 2024 року.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 07 серпня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1