Справа № 484/1/22
Провадження № 1-кс/484/301/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 27.03.2024

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000931 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського СВ ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000931 від 06.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, щодо нотаріального посвідчення договорів купівлі - продажу нерухомого майна, зареєстрованих в реєстрі за №451 та №452 від 19.04.2021 року відносно майна ПрАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат », які перебувають у володінні Київського державного нотаріального архів .

Клопотання мотивоване тим, що 06.12.2021 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області від директора ПАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат » надійшла заява, в якій останній повідомив, що у квітні 2021 року невстановлена особа, умисно не виконала Ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 07.11.2017 по справі № 915/715/16 в частині заборони вчиняти будь-які дії (відчуження, перереєстрація, реєстрація, визнання права власності тощо) з майном ПАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 12.07.2016 порушено провадження у справі №915/715/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства « Первомайський молочноконсервний комбінат », Миколаївська обл., м. Первомайськ, проспект Труда, 12 , . Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво №1118, видане 05.06.2013, 54001, АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код э).

04.04.2017 ухвалою Господарського суду Миколаївської області затверджено реєстр вимог кредиторів ПАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат » із зазначенням сум та черговості задоволення вимог кредиторів. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів боржника вимоги забезпечені заставою майна боржника, зокрема, в сумі 58401723,40 грн. за ПАТ « Український інноваційний банк », а також окремо внесено до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 12.07.2016 порушено провадження у справі № 915/715/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства « Первомайський молочноконсервний комбінат » ( проспект Труда, 12, м. Первомайськ, Миколаївська обл., 55204 , ). Введено процедуру розпорядження майном боржника, та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво №1118, видане 05.06.2013, 54001, АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ). Вказана ухвала офіційно оприлюднена на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України -12.07.2016 .

ПАТ « Український інноваційний банк » подано заяву про визнання кредиторських вимог, в якій просило визнати вимоги до боржника в сумі 83853148,31 грн. Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 04.04.2017, залишеною без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 11.05.2017 р. (за апеляційною скаргою ПАТ « УКР/ІН/КОМ »), залишені без змін Постановою Вищого Господарського Суду України від 20 вересня 2017 року (за касаційною скаргою ПАТ « УКР/ІН/КОМ ») ухвалено окремо внести до реєстру вимог кредиторів боржника вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, зокрема, вимоги ПАТ « Український інноваційний банк » в сумі 58401723,40 грн.

У липні 2016 року ПАТ « Український інноваційний банк » змінив назву на ПАТ « УКРІНКОМ ». Головою правління було призначено ОСОБА_5 . У березні 2017 року назву ПАТ « УКРІНКОМ » було змінено на ПАТ « Українська інноваційна компанія » (скорочено ПАТ « УКР/ІН/КОМ »). При змінах назв не відбувалось реорганізації, код ЄДРПОУ юридичної особи не змінювався. Право вимоги заставного кредитора ПАТ « Український інноваційний банк » виникло на підставі: 1) договору факторингу №1/10-17 від 20.10.2017, укладеного між ТОВ « ФК «Афінаж » та ТОВ « ФК «Інвест Ресурс », за умовами якого до ТОВ « ФК «Інвест Ресурс » перейшло право вимоги до боржника ПАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат » за договором про відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії №12-070201 від 05.02.2007р.; 2) договору факторингу №2/10-17 від 20.10.2017, укладеного між ТОВ « ФК Афінаж » та ТОВ « ФК «Інівест Ресурс », за умовами якого до ТОВ « ФК «Інвест Ресурс » перейшло право вимоги до боржника ПАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат » за договором про відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії №12-130501 від 23.05.2013р.; 3) договору про відступлення права вимоги від 20.10.2017р. реєстр. №8488, за умовами якого до ТОВ « ФК «Інвест Ресурс » перейшло право вимоги за договорами застави рухомого майна боржника ПАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат » (реєстр. №442 від 05.02.2007р., реєстр. №1870 від 19.04.2012р., реєстр. №3766 від 07.08.2007р., реєстр. №5945 від 12.10.2009р., реєстр. №6898 від 04.07.2008р. з усіма змінами та доповненнями); 4) договору про відступлення права вимоги від 20.10.2017р. реєстр. №3436, за умовами якого до ТОВ « ФК «Інвест Ресурс » перейшло право вимоги за іпотечними договорами майна ПАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат » (реєстр. №440 від 05.02.2007р. та реєстр. №8275 від 28.08.2008р.); 5) договору про відступлення права вимоги від 20.10.2017р. реєстр. №3435, за умовами якого до ТОВ « ФК «Інвест Ресурс » перейшло право вимоги за договором застави реєстр. №2341 від 23.05.2013р. рухомого майна боржника ПАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат »; 6) договору про відступлення права вимоги від 20.10.2017р., реєстр. №3434, за умовами якого до ТОВ « ФК «Інвест ресурс » перейшло право вимоги за іпотечним договором реєстр. №2662 від 05.06.2013р. майна боржника ПАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат ».

В травні 2021 року Приватному акціонерному товариству « Первомайський молочноконсервний комбінат » (надалі по тексту ПрАТ « Первомайський МКК ») з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 24.05.2021 року стало відомо про безпідставне позбавлення права власності на нежитлові будівлі:

- за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, просп. Праці, 12 , загальною площею 17684,2 кв.м.;

- за адресою: Миколаївська область, смт. Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 80 , загальною площею 2889,6 кв.м.;

- за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Кам`яний Міст, вул. Південнокодимська, 12 , загальною площею 6779,0 кв.м.

Відповідно до зазначеної Інформації новим власником будівель за вказаними адресами є ТОВ « Фінансова компанія «Київ Фінанс » на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 19.04.2021 р. (зареєстрований у реєстрі за № 451), договору про внесення змін, серія та номер: 1 від 30.04.2021 р., договору купівлі - продажу нерухомого майна від 19.04.2021 р. (зареєстрований у реєстрі за № 452) договору про внесення змін, серія та номер: 1 від 30.04.2021р., які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво № 4665.). Відчуження майна ПрАТ « Первомайський МКК » відбулось без участі, будь-якого повідомлення та згоди власника.

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області № 915/715/16 від 07.11.2017 вжито заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони вчиняти будь які дії (відчуження, перереєстрація, реєстрація, визнання права власності тощо) з майном ПАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат », що розташоване за адресами:

- Миколаївська обл., м. Первомайськ, проспект Труда, 12 .

- Миколаївська обл., Первомайський р., с. Кам`яний Міст, вулиця Південнокодимська, будинок 12 .

- Миколаївська обл., Врадіївський р., смт. Врадіївка, вулиця Героїв Врадіївщини, будинок 80 .

ПАТ « Український інноваційний банк » брало та наразі бере участь у великій кількості судових процесів про стягнення майна кредиторів, з якими, в період його банківської діяльності, укладались відповідні кредитні та іпотечні договори. Так у справі №925/698/16 10.12.2019 була винесена Постанова Великої палати Верховного суду від згідно якої було встановлено:

207. Банківське законодавство не передбачає правонаступництво у разі ліквідації банку. Крім того, з урахуванням частини шостої статті 77 Закону про банки, частини третьої статті 53 Закону про гарантування вкладів, пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ Положення про заходи впливу ліквідація банку ані за ініціативою НБУ, ані за ініціативою власників банку не може вважатись завершеною, оскільки не відповідає вимогам цих нормативних положень, що визначають момент закінчення ліквідації банку.

209. Правочину між ПАТ « Український інноваційний банк » та ПАТ « УКРІНКОМ » щодо передачі прав та обов`язків банку не відбулось, правонаступництва в розумінні процедури реорганізації також. Іншої передбаченої статтею 512 ЦК України зміни кредитора в особі ПАТ « Український інноваційний банк » на ПАТ « УКРІНКОМ » (ПАТ « Українська інноваційна компанія ») не доведено.

229. Враховуючи те, що ПАТ « Український інноваційний банк » не було припинено чи змінено у встановленому законом порядку на ПАТ « УКРІНКОМ », а відтак й ПАТ « Українська інноваційна компанія » не набуло прав банку, відсутні юридичні підстави набуття ТОВ « ФК «Інвест ресурс » (чи ТОВ « ФК «Афінаж ») права відповідної вимоги до ПАТ « Юрія », попри будь-які заявлені ТОВ « ФК «Інвест ресурс » товариством правовідносини факторингу між ПАТ « Українська інноваційна компанія » та ТОВ « ФК «Інвест ресурс » (чи ТОВ « ФК «Афінаж »), оскільки відповідні правочини не відповідають частині першій статті 203 ЦК України та є нікчемними у силу частини другої статті 215 ЦК України та частини третьої статті 36 Закону про гарантування вкладів.

Обставини, встановлені у Постанові Великої палати Верховного суду від 10.12.2019 у справі №925/698/16, брались до уваги суддями Південно-Західного Апеляційного господарського суду при винесенні постанови від 23.02.2021 у справі №915/715/16 (про банкрутство ПрАТ « Первомайського МКК ») за апеляційними скаргами ПАТ « Українська інноваційна компанія », яке також було відповідачем по даній справі. Тобто керівництво та представники ПАТ « Українська інноваційна компанія », будучи учасниками вказаних судових засідань, достовірно знали про правові наслідки вищевказаних рішень судів по відношенню до майна та права на майно боржників за іпотечними та кредитними договорами.

При посвідченні даного договору на підставі ст. 55 Закону України «Про нотаріат» нотаріусом було здійснено перевірку обтяжень та факт реєстрації права власності за ЗАТ « ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МОЛОКОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ », про що вказано у п.2 Договору купівлі- продажу.

Нотаріус ОСОБА_6 посвідчуючи договори купівлі-продажу нерухомого майна, (зареєстрованого у реєстрі за №451), та договір купівлі- продажу нерухомого майна (зареєстрований у реєстрі за №452) в частині 2 Преамбули даних договорів зазначає, що «іпотечний договір забезпечує вимоги Іпотекодержателя, що виплавають з Кредитного договору №12-070201, укладеного 05 лютого 2007 року між ПАТ « Українська Інноваційна Компанія » та ЗАТ « Первомайський МКК »», що не відповідає дійсності, оскільки, як зазначалось вище ГІАТ « УКРІНКОМ » було змінено на ПАТ « Українська інноваційна компанія » лише в березні 2017 року тобто через десять років після укладення договору.

Також, нотаріусом у частині 4 Основних положень договору купівлі-продажу нерухомого майна, (зареєстрованого у реєстрі за №451), та договору купівлі-продажу нерухомого майна (зареєстрований у реєстрі за №452) зазначається про те, що «Продавець стверджує, що Предмет іпотеки, який є предметом цього Договору, момент його укладання, належить на праві власності Іпотекодавцю, не проданий, не подарований, як внесок до статутного капіталу будь-яких юридичних осіб не переданий, не відчужений будь-яким іншим способом, під заставою, в тому числі податковою, під забороною/арештом (окрім встановлених на користь Іпотекодержателя)». Дана Інформація також не відповідає дійсності, оскільки на той момент діяла ухвала Господарського суду Миколаївської області від 12.07.2016р. у справі № 915/715/16 про банкрутство ПАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат » якою введено процедуру розпорядження майном боржника, та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Під час допиту в якості свідка приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , згідно ст. 65 КПК України та ст. 63 Конституції України та ст. 8 Закону України «Про нотаріат» відмовився надавати свідчення відносно себе та з приводу вчинення ним нотаріальних дій.

22.02.2022 р. за вих. №3493/67-2022 на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 направлено ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до оригіналів документів, нотаріальної справи (та реєстраційних дій) в договорах купівлі продажу нерухомого майна, зареєстрованих в реєстрі за №451 та №452 від 19.04.2021 року відносно майна ПрАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат ».

У відповідь на вказаний лист було отримано відповідь приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 згідно якої повідомляє про те, що ним припинена нотаріальна діяльність за власним бажанням відповідно до наказу Мінюсту №129/6 від 07.02.2022 року.

Відповідно до інформації Київського державного нотаріального архіву (вих. №1696/01-21 від 26.07.2022р.) на запит слідчого (вих. №8285/67-2022 від 28.06.2022р.) у їх володінні перебувають: в Справі №01-30 «Документи (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та надання інформації за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» том № 15 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , містяться копії документів про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за адресами:

- Миколаївська обл.., м Первомайськ, проспект Праці 12 ;

- Миколаївська обл.., Первомайський район, село Кам`яний Міст, вул. Південнокодимська, 12 ;

- Миколаївська обл., Врадіївський район, смт. Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 80 .

в Справі №02-04 «Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» том №2 міститься примірники договори купівлі-продажу нерухомого майна та документи на підставі яких вони були посвідчені, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , від 19 квітня 2021 року за реєстровими №№ 451,452.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Сторона обвинувачення в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, вбачає наявність необхідності вилучення оригіналів документів нотаріальної справи (та реєстраційних дій) в договорах купівлі продажу нерухомого майна, зареєстрованих в реєстрі за №451 та №452 від 19.04.2021 року відносно майна ПрАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат », що перебувають у володінні Київського державного нотаріального архіву ( 03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 76-Г ), та вважає за необхідне, вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК - тимчасового доступу до речей і документів для подальшого забезпечення проведення перевірки законності дій приватного нотаріуса ОСОБА_6 щодо нотаріального посвідчення вказаних договорів купівлі- продажу.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у володінні Київського державного нотаріального архіву , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Київського державного нотаріального архіву сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000931 від 06.12.2021 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП Г`УНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП Г`УНП в Миколаївській області майоруполіції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо нотаріального посвідчення договорів купівлі продажу нерухомого майна, зареєстрованих в реєстрі за №451 та №452 від 19.04.2021 року відносно майна ПрАТ « Первомайський молочноконсервний комбінат », які перебувають у володінні Київського державного нотаріальногоархіву ( 03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 76-Г ), в тому числі:

- в Справі № 01-30 «Документи (запити, вимоги, заяви, витяги,інформаційні довідки тощо) щодо державної реєстрації речових прав нанерухоме майно та їх обтяжень та надання інформації за даними Державногореєстру речових прав на нерухоме майно» том № 15 приватного нотаріусаКиївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , до копій документів про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за адресами:

-

Миколаївська обл., м Первомайськ, проспект Праці 12, - Миколаївська обл., Первомайський район, село Кам`яний Міст, вул. Південнокодимська, 12 ,

- Миколаївська обл., Врадіївський район, смт. Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 80 ;

- в Справі № 02-04 «Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» том №2 до примірників договорів купівлі-продажу нерухомого майна та документів, на підставі яких вони були посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 від 19 квітня 2021 року за реєстровими №№ 451,452.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України, ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший - видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1