Справа № 216/1376/24
провадження 1-кс/216/503/24
УХВАЛА

іменем України

01 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002581 від 18.12.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 15.12.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за 16.12.2023 з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів за 16.12.2023.

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_4 в інтернет -банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 16.12.2023 та IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 16.12.2023 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 16.12.2023 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, до Криворізького районного управління поліції із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 16 грудня 2023 року, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману з банківської картки відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 гривень.

Заданим фактом 18.12.2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002581 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що в листопаді 2023 року нею була оформлена у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська кредитна картка «Універсальна» НОМЕР_4 , якій відповідає банківський рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, відкритий 05.10.2016 року. Після оформлення картки, на якій був встановлений ліміт у сумі 23 000 гривень, вона користувалась тільки одного разу, розрахувавшись нею на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за продукти харчування на суму приблизно 200 гривень, в день її оформлення, та після надходження пенсії вона переказала вказану суму коштів на картку «Універсальна».

Так, 16.12.2023 року на месенджер «Вайбер», в якому вона зареєстрована під ім`ям « ОСОБА_5 » за абонентським номером НОМЕР_5 , прийшло повідомлення від контакту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із фірмовим логотипом банку, відкривши його, вона виявила повідомлення в якому йшлося, що надається банком допомога від ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 13 000 гривень та для отримання вказаної грошової одноразової допомоги необхідно пройти реєстрацію. Під повідомленням були розміщені спливаючі автоматичні вікна, на які вона натискала та заповнювала, це нагадувало листування з чат-ботом, а саме: ввела своє прізвище, ім`я, та по-батькові, та свій мобільний телефон НОМЕР_5 , інших реквізитів не вводила, у тому числі ні реквізити свої банківської картки, ні коди, чи паролі доступу до своїх банківських рахунків. Після заповнення всіх запропонованих віконець, натиснула кнопку «далі» та висвітилось віконце про успішне завершення реєстрації. Ввечорі цього дня, зайшла у свій особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 шляхом двох транзакцій о 16:51 годині та о 16:52 годині 16.12.2023 року були зняті грошові кошт у сумі 10 000 гривень, по 5000 гривень за одну транзакцію. Після чого, звернулась до банківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вказану картку. Цього ж дня, вирішила перевірити листування від імені банку у месенджері «Вайбер» та виявила, що листування повністю зникло, крім того зникла графа «контакти « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, подібні Посилання виявила у застосунку «messenger», які надходили від двох контактів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких розміщені були посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 /dopomogaprivat24/ та пропозиції розпочати листування з чат -ботом. Саме за таким посиланням перейшла у месенджері «Вайбер», та пройшла реєстрацію.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілої;

-Виписка по картковому рахунку.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим слідчим, що входять до групи слідчих.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не абстрактне посилання на учасника кримінального провадження.

Відсутність в клопотанні та доданих до нього документів відповідних відомостей унеможливлює задоволення клопотання в цій частині

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 15.12.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за 16.12.2023 з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів за 16.12.2023.

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_4 в інтернет -банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 16.12.2023 та IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 16.12.2023 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 16.12.2023 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.10.2016 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 травня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1