Справа № 592/3060/24
Провадження № 1-кс/592/1459/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні наступних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладаються договори з підконтрольними їм комерційними структурами предметом яких є будівельні роботи з відновлення приміщень, а також капітальні ремонти будівель, інших приміщень навчальних та дошкільних навчальних закладів м. Суми. Зокрема, керівництво СМР, використовуючи своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди, надало вказівки директорам комунальних навчальних закладів м. Суми, щодо укладення останніми договорів на проведення відновлювальних будівельних робіт з комерційними структурами: ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

При цьому з?ясовано, що під час виконання вказаних ремонтних робіт підрядниками мають використовуватися матеріали значно нижчої якості, ніж передбачено в проектно-кошторисній документації.

Разом із цим встановлено, що за результатами проведеного тендеру оголошеного ІНФОРМАЦІЯ_1 перемогу отримав ПФ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатом чого між останніми укладено договір № 38 від 19.12.2022.

Станом на 26.02.2024 роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 38 від 19.12.2022 за замовленням останньої, та підряду ПФ ІНФОРМАЦІЯ_2 є завершеним, розрахунки за договором здійснені, а акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ2В є підписаними уповноваженими на те особами.

Таким чином можна дійти висновку, що встановленими особами виконано всі дії для настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді привласнення посадовими особами ввіреного їм майна під час дії правового режиму воєнного стану.

У зв`язку з вищевикладеним у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що гроші виділені відповідно до проектно-кошторисної документації до договору № 38 від 19.12.2022 є протиправно присвоєними за попередньою домовленістю групою осіб у складі представників ПФ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у свою чергу відповідно до положень чинного Кримінального кодексу України є діянням, за ознаками злочину ч. 4 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів що стосуються виконання робіт за договором № 38 від 19.12.2022 по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перебувають у володінні наступних юридичних осіб:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПРИВАТНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні наступних документів:

?договору № 38 від 19.12.2022 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками;

?документів листування між ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?документів, в яких міститься інформація про вартість матеріалів, товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами, по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?довідок, прайс листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?акти прийому-передачі виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?довідок про вартість виконаних будівельних робіт проведених по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?актів засвідчення прихованих робіт проведених по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?рахунків і прибуткових накладних на придбання ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?сертифікатів якості, паспортів, які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?журнал загальних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »»;

?оборотних відомостей по придбанню і використанню товарно-матеріальних цінностей використаних ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 для виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?журнал загальних робіт по об`єкту: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?Виписки по взаєморозрахункам між ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?Договори та платіжні документи, щодо перевезення, доставлення матеріалів та обладнання на об`єкт: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи по контролю за проведенням робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказ про прийом на роботу даної особи чи контракт (трудовий договір), його посадову інструкцію, за період роботи;

?трудових угод (договорів), укладених з особами, задіяними на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?документів яких фіксувались виходи на працю осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » (журнали, книги, графіки та відомості виходів на роботу та інші).

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у володінні у володінні наступних юридичних осіб:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПРИВАТНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

надавши тимчасовий доступ до наступних документів:

?договору № 38 від 19.12.2022 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками;

?документів листування між ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?документів, в яких міститься інформація про вартість матеріалів, товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами, по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?довідок, прайс листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?акти прийому-передачі виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?довідок про вартість виконаних будівельних робіт проведених по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?актів засвідчення прихованих робіт проведених по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?рахунків і прибуткових накладних на придбання ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?сертифікатів якості, паспортів, які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками;

?журнал загальних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »»;

?оборотних відомостей по придбанню і використанню товарно-матеріальних цінностей використаних ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 для виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?журнал загальних робіт по об`єкту: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?Виписки по взаєморозрахункам між ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?Договори та платіжні документи, щодо перевезення, доставлення матеріалів та обладнання на об`єкт: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи по контролю за проведенням робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказ про прийом на роботу даної особи чи контракт (трудовий договір), його посадову інструкцію, за період роботи;

?трудових угод (договорів), укладених з особами, задіяними на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?документів яких фіксувались виходи на працю осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини капітальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » (журнали, книги, графіки та відомості виходів на роботу та інші).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПРИВАТНОЇ ФІРМИ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000021 від 28.02.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1