Справа № 750/4683/24
Провадження № 1-кс/750/1560/24
У Х В А Л А

03 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.04.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , або входу до особистого кабінету клієнта;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 29.07.2023 по 00.00 год. 29.09.2023;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 29.07.2023 по 00.00 год. 29.09.2023;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 29.07.2023 по 00.00 год. 29.09.2023.

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.09.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_10 надійшла заява за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що 31.07.2023 на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з продажу морського контейнера. Зв`язавшись з продавцем за номер телефону НОМЕР_2 , останній представився як ОСОБА_11 , запевнив, що контейнер є і територіально знаходиться в м. Одеса. Для підтвердження того, що він дійсно буде замовляти контейнер, вони домовився про передплату в сумі 10000 гривень. У мобільному додатку «Вайбер» продавець надіслав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку 31.07.2023, о 13 год. 52 хв., були надіслані вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 . Продавець підтвердив отримання грошових коштів та пообіцяв протягом тижня надіслати морський контейнер. Тоді він 01.08.2023 з розрахункового рахунку НОМЕР_5 надіслав грошові кошти в розмірі 72000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Однак контейнер так і не отри мав. Зв`язавшись з продавцем, той запевнив, що виникли труднощі і обіцяв на наступний день привезти контейнер. Але продавець цього не зробив та в подальшому повідомив, що контейнер не надішле і поверне грошові кошти. Однак до цього часу грошові кошти не були повернуті, контейнер не було доставлено.

Відповідно до наявної інформації рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , або входу до особистого кабінету клієнта;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 29.07.2023 по 00.00 год. 29.09.2023;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 29.07.2023 по 00.00 год. 29.09.2023;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 29.07.2023 по 00.00 год. 29.09.2023.

Строк дії ухвали встановити до 03 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12