Справа № 164/1154/24
п/с 1-кс/164/352/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 22 травня 2024 року заступника начальника відділення поліції - начальника СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000164 від 21 травня 2024 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській карті №НОМЕР_1 (розгорнуту виписку/роздруківку), в тому числі повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток; відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформацію про номер оператора мобільного зв?язку, який прив?язаний до даного банківського (карткового) рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформацію про прив?язку фінансового номеру власника даного рахунку до системи „24 із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), текст смс-повідомлень, які направлялись на номер оператора мобільного зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, „нікнейм, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначень платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повні дані платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номери банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по даному банківському рахунку, за період з 9 травня 2024 року по 10 травня 2024 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділення поліції - начальник СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за період з 9 травня 2024 року по 10 травня 2024 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10 червня 2024 року заступником начальника відділення поліції - начальником СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 було подано до суду клопотання про залишення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,без розгляду.

Заступник начальника відділення поліції - начальник СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з?явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з?явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Згідно з ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Виходячи з вищевикладеного, матеріали клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000164 від 21 травня 2024 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід залишити без розгляду.

Керуючись ст.ст. 26, 110, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Матеріали клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000164 від 21 травня 2024 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській карті №НОМЕР_1 (розгорнуту виписку/роздруківку), в тому числі повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток; відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформацію про номер оператора мобільного зв?язку, який прив?язаний до даного банківського (карткового) рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформацію про прив?язку фінансового номеру власника даного рахунку до системи „24 із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), текст смс-повідомлень, які направлялись на номер оператора мобільного зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, „нікнейм, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначень платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повні дані платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номери банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по даному банківському рахунку, за період з 9 травня 2024 року по 10 травня 2024 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без розгляду.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1