Справа № 947/46/24
Провадження № 1-кс/947/7437/24
УХВАЛА

03.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000339 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2023 за № 0000339, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як службових осіб, наділених відповідними владними повноваженнями щодо керівництва п`ятою підстанцією екстреної медичної допомоги (структурного підрозділу) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ООР виник злочинний умисел, спрямованний на заволодіння бюджетними грошовими коштами фонду оплати праці КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ООР, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей у табелі обліку робочого часу підлеглих у ввіреній їм підстанції.

Так, знаючи всіх працівників п`ятої підстанції екстреної медичної допомоги, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 31.07.2023, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили до своєї протиправної діяльності підлеглих працівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким пояснили, що вони можуть фактично не виходити на роботу та не виконувати свої функціональні обов`язки, за це їм буде нараховуватись робочий стаж та заробітна плата у розмірах, визначених штатним розписом. Частину грошових коштів отриманих на свої банківські рахунки в якості заробітної плати вони повинні віддавати ОСОБА_4 та ОСОБА_5

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 погодились на пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо сприяння у заволодінні грошовими коштами фонду оплати праці КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ООР.

Так, ОСОБА_7 на підставі наказу голови комісії з припинення діяльності КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5-к/ОД від 31.10.2019 переведений на посаду фельдшера з медицини невідкладних станів п`ятої підстанції відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ООР з 01.11.2019.

Крім того, ОСОБА_6 на підставі наказу в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ООР № 38-к/ОД від 14.02.2020 прийнята на посаду лікаря з медицини невідкладних станів п`ятої підстанції відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ООР з 17.02.2020.

Достовірно знаючи, що в подальшому з 01.08.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не будуть виконувати свої функціональні обов`язки та виходити на роботу погодились на пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо заволодіння грошовими коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ООР.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у порушення вимог своїх посадових інструкцій, а також основних засад, прописаних у статуті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходячись у приміщені підстанції, розташованої за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами фонду оплати праці КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ООР, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у період часу з 01.08.2023 по 31.12.2023 до виконання функціональних обов`язків не приступали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щомісячно вносили завідомо недостовірні відомості про години відпрацьовані ними у п`ятій підстанції відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді фельдшера з медицини невідкладних станів та лікара з медицини невідкладних станів відповідно,

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 скеровували табелі робочого часу до централізованої бухгалтерії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де проводився розрахунок щодо сум матеріальних виплат у вигляді платіжних відомостей.

В результаті вчинених дій, на банківський рахунок, оформлений в на ім`я ОСОБА_7 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з бюджету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.08.2023 зараховані грошові кошти із призначенням «Заробітна плата та аванси від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 5369,00 грн., 31.08.2023 у сумі 10 074,03 грн., 15.09.2023 у сумі 6508,22 грн., 29.09.2023 у сумі 8714,17 грн., 16.10.2023 у сумі 8105,61 грн., 31.10.2023 у сумі 8039,36 грн., 30.11.2023 у сумі 3750,50 грн., 15.12.2023 у сумі 5661,07 грн., 29.12.2023 у сумі 32 686,40 грн., 07.11.2023 із призначенням «Відпускні від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 18 391,82 грн за обсяг робіт, який фактично вказаними працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконувався, про що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було достовірно відомо.

Крім того, на банківський рахунок, оформлений на ім`я ОСОБА_6 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з бюджету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.08.2023 зараховані грошові кошти із призначенням «Заробітна плата та аванси від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 6037,50 грн., 31.08.2023 у сумі 11 167,39 грн., 15.09.2023 у сумі 4025,00 грн., 29.09.2023 у сумі 10 922,97 грн., 16.10.2023 у сумі 6037,50 грн., 31.10.2023 у сумі 10 554,35 грн., 15.11.2023 у сумі 6037,50 грн., 30.11.2023 у сумі 10 554,35 грн., 15.12.2023 у сумі 6037,50 грн., 29.12.2023 у сумі 33 945,51 грн за обсяг робіт, який фактично вказаними працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконувався, про що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було достовірно відомо.

В подальшому, кошти, які надходили в якості заробітної плати на вказані рахунки розподілялися між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за період часу з 01.08.2023 по 01.01.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинена матеріальна шкода на загальну суму 212 619,75 грн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби надав вказівки підлеглим працівникам вносити недостовірні відомості в табелі обліку робочого часу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які фактично не виконували свої функціональні обов`язки, з метою нарахування заробітної плати та зарахування зазначеним особам робочого стажу, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинили тяжкі наслідки.

У ході проведення досудового розслідування, 16.04.2024 слідчим винесена постанова про призначення низки судових економічних експертиз, проведення яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли клопотання експерта № 24-2366 від 25.04.2024, № 24-2364 від 25.04.2024, № 24-2367 від 25.04.2024, № 24-2368 від 25.04.2024, № 24-2369 від 25.04.2024 про надання для вивчення матеріали кримінального провадження.

Для проведення вище вказаних експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які стали підставою для готування наказів на преміювання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Одеської обласної ради.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Одеської обласної ради та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 30.10.2023, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей з можливістю вилучення оригіналів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Одеської обласної ради, а саме:

1) документів, які стали підставою для готування наказів на преміювання (доповідні, рапорти, будь-які інші документи, передбачені чинним законодавством України) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за період часу з 01.10.2019 по 29.02.2024.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Одеської обласної ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1