Справа № 468/516/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

іменем України

26.03.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000152,

ВСТАНОВИВ:

До Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000152.

З клопотання слідує, що 27.12.2023 року невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 110 000 грн., які остання під приводом купівлі дитячого одягу перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.12.2023 року відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, дізнавач просить надати дізнавачам в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

1. оригіналів документів банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укомплектованої згідно з положеннями НБУ (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 27.12.2023 року по дату винесення ухвали включно із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів з ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 27.12.2023 року по дату винесення ухвали включно;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 27.12.2023 року по дату винесення ухвали;

5. відомостей про номери телефону, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

6. відомостей про зазначення ІР-адрес, МАС-адрес пристроїв, з яких здійснюється керування банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

З долучених до клопотання показань потерпілої та свідка слідує, що кошти перераховувались на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , вказані особи не свідчили про перерахування коштів також на рахунок № НОМЕР_4 , а долучена до клопотання копія платіжної інструкції повного номера банківської картки не містить взагалі, тому у слідчого судді відсутні достатні підстави для надання доступу до останньої банківської картки.

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Вказане свідчить про необхідність надання дізнавачам в кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Що ж стосується періоду, за який така інформація має бути надана, то слідчий суддя враховує, що дане кримінальне провадження стосується одиничного кримінального правопорушення, вчиненого 27.12.2023 року, відомостей про те, що розслідуються інші аналогічні правопорушення та їх зв`язок з даним кримінальним правопорушенням слідчому судді не надані. Натомість для даного кримінального провадження є достатнім доступ до відповідної інформації щодо операцій по рахунку за період з 27.12.2023 року по 27.01.2024 року включно.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. оригіналів документів банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укомплектованої згідно з положеннями НБУ (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 27.12.2023 року по 27.01.2024 року включно із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів з ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 27.12.2023 року по 27.01.2024 року включно;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 27.12.2023 року по 27.01.2024 року включно;

5. відомостей про номери телефону, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

6. відомостей про зазначення ІР-адрес, МАС-адрес пристроїв, з яких здійснюється керування банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали до 26.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя