Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4151/24
Провадження № 1-кс/644/690/24
УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 11.02.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання тимчасового доступу до речей та документів групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 09.02.2024 по 09.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 09.02.2024 по 09.03.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000050 від 11.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 .. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2024 до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.02.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) розмістивши оголошення з продажу кросівок в соціальній мережі «Instagram» ua.diamondroom, шляхом обману заволоділа коштами в розмірі 980 гривень, які ОСОБА_11 відправила на банківську карту № НОМЕР_3 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази, що вона є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Так, 07.02.2024 приблизно о 13:03 вона перебувала в соціальній мережі «Instagram» сторінки з продажом товарів так як хотіла придбати собі кросівки. Під час перегляду сторінок вона зупинилась на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Обравши кросівки, які їй найбільше сподобались, потерпіла ОСОБА_11 вирішила спитати, чи є в наявності кросівки з її розміром, написавши в особисті повідомлення, але їй так і не відповіли. Потім наступного дня, тобто 08.02.2024 потерпіла написала знову, але відповіли їй тільки 09.02.2024 року о 08:12 та повідомили, що для оформлення замовлення потрібно вказати розмір, колір, ПІБ, адресу, номер телефону та відділення пошти. Вказавши всю вищезазначену інформацію, їй відправили номер банківської картки № НОМЕР_3 , що до сплати буде 980 гривень, а також ПІБ отримувача: ОСОБА_12 , та попрохали потерпілу ОСОБА_11 переслати чек, що вона після переказу коштів і зробила. На момент списання грошових коштів ОСОБА_11 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . 10.02.2024 потерпіла вирішила знов написати та дізнатися, коли відправлять їй кросівки, але помітила, що її заблокували та вона не може відправити повідомлення. Після чого вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії відносно неї. Склавши заяву про шахрайство, працівники банку порадили потерпілій звернутися до поліції.

В ході досудового розслідування ОСОБА_11 надала квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 09.02.2024, яка підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

23.02.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 було винесено ухвалу справа №644/1127/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів Пу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення 09.04.2024 року тимчасового доступу до речей і документів Пу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому 09.02.2024 о 13:03:11 на картку № НОМЕР_3 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_11 в розмірі 980 грн., після чого 09.02.2024 о 13:15:35 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 5500 грн. з платіжної картки № НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_2 ємітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд клопотання за її відсутності. Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000050 від 11.02.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 з коротким викладом обставин: 09.02.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) розмістивши оголошення з продажу кросівок в соціальній мережі «Instagram» ua.diamondroom, шляхом обману заволоділа коштами в розмірі 980 гривень, які ОСОБА_11 відправила на банківську карту № НОМЕР_3 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду.

Відповідно до пояснень та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 , остання надала покази щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами. До матеріалів клопотання долучено платіжну інструкцію, якою підтверджується здійснення грошового переказу ОСОБА_11 на суму 980 грн.

В ході проведення 09.04.2024 року тимчасового доступу до речей і документів Пу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому 09.02.2024 о 13:03:11 на картку № НОМЕР_3 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_11 в розмірі 980 грн., після чого 09.02.2024 о 13:15:35 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 5500 грн. з платіжної картки № НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_2

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 11.02.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 09.02.2024 по 09.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 09.02.2024 по 09.03.2024 та можливості отримання відомостей в електронному чи паперовому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 03.08.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1