У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 "Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області" від 10.05.2022 клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000399 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000399 від 25.04.2024 встановлено, що 25.04.2024 року до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.04.2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у сумі 815000 гривень під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . У результаті чого ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 18.04.2024 року зранку до нього підійшов його товариш ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та показав йому оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому йшлося про продаж автомобілю марки "Volkswagen T5", у вказаному оголошенні на фото був наявний автомобіль світло зеленого кольору, на Євро номерах, також було написано " ОСОБА_6 для ЗСУ та номер телефону й ім`я ОСОБА_7 ". Після чого він зацікавився вказаною інформацією, та переписав номер телефону з оголошення, а саме: НОМЕР_3 . В подальшому, о 09 год. 45 хвилин він здійснив телефонний дзвінок на вказаний номер телефону зі свого мобільного телефону з номеру ( НОМЕР_4 ). Йому відповіли, підняв слухавку чоловік, назвався ОСОБА_7 та почав розповідати про автомобіль з вказаного оголошення. Після розмови він повідомив йому, що потрібно підтримувати зв`язок, через один з месенджерів, на що він погодився, та сказав, що в нього є "WhatsApp". Після чого останній зв`язався з ним через вказаний застосунок, та вони почали переписуватись, під час діалогу невідомий на ім`я ОСОБА_7 , скидав йому інформацію та номери карткових рахунків, на які він зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , здійснював перерахування за автомобіль. Під час діалогу останній скинув йому номер "Гарячої лінії Автопригон+", а саме НОМЕР_5 , для того, щоб він впевнився у своєму замовленні. Також, з ним підтримувала зв`язок через застосунок "WhatsApp" інша особа ( НОМЕР_6 ), яка назвалась як " Ріелтор " та в ході спілкування надіслала йому "Договір купівлі-продажу", в якому були зазначені характеристики автомобіля та інші відомості, а також він надсилав ті самі номери банківських карток, та просив його здійснювати перерахування грошових коштів у різних сумах на вказані банківські картки. У зв`язку з тим, що йому не вистачало коштів, він позичив 60000 гривень, та попросив свого товариша ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), який на той момент перебував поруч з ним, надіслати зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на картку невідомих осіб (шахраїв) № НОМЕР_9 двома транзакціями по 30000 гривень кошти.

Загалом, він здійснив перерахування на наступні номери банківських карток, а саме:

1. № НОМЕР_10 - надавач платіжних послуг отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2. № НОМЕР_9 - на ім`я ОСОБА_10 - надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

3. № НОМЕР_11 _ на ім`я ОСОБА_25 - надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

4. № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 - надавач платіжних послуг отримувача - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

5. № НОМЕР_14 - надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після того, як він переказав грошові кошти загальною сумою 815000 гривень, останні перестали виходити з ним на зв`язок, він зрозумів, що його ошукали шахраї, та він вирішив звернутись до поліції.

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості щодо карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_12 та відомостей про рух грошових коштів по вказаним карткам, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Прокурор був належним чином сповіщений про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибув, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000399 від 25.04.2024 за заявою ОСОБА_4 від 25.04.2024 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом 18.04.2024 заволоділа його грошовими коштами у сумі 815000 грн. під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 26.04.2024, з якого вбачається, що 18.04.2024 року він побачив оголошення про продаж автомобілю марки "Volkswagen T5". Він зателефонував на вказаний номер телефону, в подальшому у застосунку "WhatsApp" йому повідомили номери карткових рахунків, на які він зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , здійснював перерахування за автомобіль. Загалом, він здійснив перерахування на наступні номери банківських карток, а саме: № НОМЕР_10 - надавач платіжних послуг отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_9 - на ім`я ОСОБА_10 - надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_11 - на ім`я ОСОБА_25 - надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 - надавач платіжних послуг отримувача - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_14 - надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після того, як він переказав грошові кошти загальною сумою 815000 гривень, останні перестали виходити з ним на зв`язок, він зрозумів, що його ошукали шахраї, та він вирішив звернутись до поліції.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів з картки ОСОБА_4 підтверджуються випискою з його рахунку (номер карти НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 ), відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до протоколу огляду від 29.04.2024 з додатками, слідчим було оглянуто скріншоти листування у застосунку "WhatsApp", надані потерпілим. В ході огляду встановлено, що потерпілому було повідомлено номер картки № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 для переказу грошових коштів, після чого потерпілим ОСОБА_4 зі своєї платіжної картки № НОМЕР_1 18.04.2024 було здійснено грошові перекази, зокрема, на ім`я ОСОБА_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 - надавач платіжних послуг отримувача - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 30049 грн., 15050 грн., 30049 грн., 30049 грн., 30049 грн., 30049 грн.

Водночас, будь-яких інших відомостей, з яких можливо було б встановити, що потерпілим ОСОБА_4 були здійснені грошові перекази 18.04.2024 саме на картку № НОМЕР_12 , як про це зазначає слідчий, в наданих слідчому судді матеріалах відсутні.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам" від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX "Перехідних положень" Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що "під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури".

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов`янський міськрайонний суд Донецької області , постійно функціонує у повному обсязі. Зокрема, слідчі судді здійснюють правосуддя в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наведеного, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що 18.04.2024 ОСОБА_4 в рахунок придбання автомобіля, який він не отримав, з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 здійснював перерахування грошових коштів, держателем цієї картки є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначені слідчим відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено. Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, стосовно платіжної картки № НОМЕР_12 , оскільки слідчим не підтверджено фактів перерахування 18.04.2024 ОСОБА_4 з належної йому банківської картки грошових коштів саме на цю платіжну картку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000399 від 25.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити частково.

Надати слідчим відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 18.04.2024 по 23 годину 59 хвилин 18.04.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 15.05.2024 о 16-25 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1