ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4933/24 Провадження № 1-кс/636/700/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000435, внесеному 25.04.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000435, внесеному 25.04.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У провадженні Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000435 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 24.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що за невідомих обставин 20.04.2024 зникли гроші в сумі 27 323 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 Ніна Борисівна, ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , UA2148997, якою не користувалась ніколи.

ІНФОРМАЦІЯ_5 зайшла в програму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачила, що в неї з`явилась якась картка № НОМЕР_3 , та на ній був зображений замок, П ОСОБА_6 одразу зателефонувала в службу підтримки банка, які їй повідомили, що шахраї зробили нову картку № НОМЕР_3 та зняли з рахунку П ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 27.323 гривні.

2 4.04.2024 року П ОСОБА_6 пішла в банк, де їй заблокували карту та дали виписку по картковому рахунку, де зазначено, що 20.04.2024 о 14:15 було знято 40 гривень, на інтернет розваги METAPAY НОМЕР_4 , fb.me/сс, також 20.04.2024 о 14:15 було знято 27273 гривень, на інтернет магазин FACEBК. Також банк порадив звернутися до поліції, що вона і зробила. Ще потерпіла додала, що карткою не користувалась з березня 2023 року, власноруч кошти не перераховувала та не знімала гроші з картки.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ) на імя НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 20.04.2024 року о 14:15 була здійснена транзакція, а саме переказ коштів з рахунку з банківської картки потерпілої «№ НОМЕР_5 » на ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 27 273,20 гривень та 20.04.2024 року о 14:15 була також здійснена транзакція, а саме переказ коштів з банківської картки потерпілої «№ НОМЕР_5 » ІНФОРМАЦІЯ_9 у розмірі 40,40 гривень.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення злочину відносно потерпілої П ОСОБА_7 протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ «ПРИВАТБАНК»:

- № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), яка належить П ОСОБА_8 вні, ІНФОРМАЦІЯ_2 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу з 00 год. 10 хв. 20.04.2024 до 00 год. 10 хв. 21.04.2024.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілої П ОСОБА_7 , та осіб, на рахунки яких було переведено грошові кошти не можливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілої Павлової Н.Б. часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (юридична адреса: в АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: в АДРЕСА_2 ) та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які вчинили крадіжку коштів з банківського рахунку потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (UA2148997) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 20.04.2024 до 00 год. 10 хв. 21.04.2024 з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що буде використано у подальшому у якості доказів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3

Надати слідчим слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_11 на тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття ІНФОРМАЦІЯ_12 ві операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 20.04.2024 до 00 год. 10 хв. 21.04.2024 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки тощо з можливістю її вилучення.

Зобовязати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (юридична адреса: в АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 , 30, АДРЕСА_3 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_14 управління" акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (в АДРЕСА_4 ,) надати ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_9 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя