печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГСУ ДБР ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 за фактами неправомірних дій службових осіб Національного банку України, Державної податкової служби України, АТ «Банк Січ» та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, які впродовж 2022 року протиправно перерахували кошти АТ «Банк Січ» на рахунки нерезидентів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ «Банк Січ», Національного банку України, Державної податкової служби України, та службовими особами окремих суб`єктів господарювання упродовж 2021 - 2022 років запроваджено та реалізовано злочинну схему з розтрати майна та виводу активів АТ «Банк Січ» за кордон.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на вивід активів АТ «Банк Січ», діючи з корисливих мотивів, в порушення Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативно-правових актів, службовими особами АТ «Банк Січ» залучено до своєї протиправної діяльності підконтрольний їм транзитно-конвертаційний центр, до складу якого, зокрема, входять ТОВ «Елемент Базис» та ТОВ «Фін-Інвест Полісся», з якими протягом 2021 - 2022 років укладено договори № 205/22 від 07.07.2022 та № 456/21 від 04.011.2021 відповідно, про надання овердрафтів (короткострокових кредитів) для поповнення обігових коштів позичальників (поточні потреби) для здійснення ними фінансово-господарської діяльності, шляхом оплати з їх поточних рахунків платіжних документів на суму, що перевищує залишок на рахунку клієнта.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщеннях квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення готівкових коштів, цінностей, банківських карток, чекових книжок та іншого майна, здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, які відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, підлягають конфіскації та передачі в дохід держави та які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, знаряддя кримінального правопорушення - спеціальної техніки, за допомогою якої здійснюється збір, транспортування та переробка відходів, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГСУ ДБР ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 на проведення обшуку у приміщеннях квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщеннях квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- документи, речі, предмети, бухгалтерські та інші документи, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин АТ «Банк Січ» (МФО 380816) із вказаними СГД, у тому числі: оригінали та копій договорів, контрактів, угод, додатків до них, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі; документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі, які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; товаро - супровідних документів на вантаж, митних декларацій; інші документи та інші знаряддя створення удаваних фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів із вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; печаток та штампів СГД; інформацію з системи бухгалтерського обліку; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів в електронному вигляді), інша офісна техніка (периферійні друкувальні пристрої); магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між вказаними підприємствами;

- контракт № Т-03 від 13.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «META GOLD GIDA ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI» із додатками;

- контракт № Т-08 від 13.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «Adranos Yas Meyve Sebze Gida Kimya Kirtasiye Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi» із додатками;

- контракт № Т-12 від 22.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством « Honey Tekstil Urunleri Ve Elektronik Makina Ithalat Ihracat Ticaret Limited Sirketi » із додатками;

- контракт № Т-22 від 22.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «Imexfin Iс Ve Dis Ticaret Limited Sirketi » із додатками;

- контракт № 8 від 30.05.2022 укладений між ТОВ «Фін-Інвест Полісся» та турецьким підприємством « Bulut Ihtiyac Maddeleri Gida Teks. Mak. San. Ve. Tic. Ltd. Sti. » із додатками;

- матеріали депозитних, кредитних, юридичних, іпотечних, валютних справ, справ депонентів (з картками зі зразками підписів та печатки, заявами, анкетами клієнтів, рішень відповідних підрозділів банку, в тому числі правління та колегіальних органів банку, договорами, додатковими угодами, договорами застави, актами, висновками, службовими записками, розпорядженнями про видачу кредитних коштів, здійснення валютного контролю, тощо, іншими документами, що містяться у таких справах по клієнтам АТ «БАНК СІЧ»;

- програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), на яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинам між Банком та вказаними товариствами, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

- мобільних терміналів (телефонів) присутніх в обшукуваному приміщенні осіб, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги) з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми; відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Signal та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Банком та вказаними товариствами, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/52793/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 17.11.2023