Провадження № 1-кс/554/7230/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.07.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника - прокурора Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000542 від 10.11.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000542 від 10.11.2023, розпочате за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Решетилівською окружною прокуратурою Полтавської області.

Під час проведення досудового розслідування попередньо було встановлено, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.07.2023 за №58/02-02 від 19.07.2023 надійшло повідомлення приватного нотаріуса ОСОБА_4 зі змісту якого орендодавець землі вказаного підприємства ОСОБА_5 виявив бажання продати належну йому земельну ділянку сільськогосподарського призначення кадастровий номер :00:007:0016 площею 7,03003 га за ціною 2450000 грн. ОСОБА_6 . Тобто ціна придбання земельної ділянки за 1 гектар склала 384491 грн. при середньоринковій 133000 грн.

Вказана в угоді сума на переконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є удаваною, умисно штучно завищеною і перешкодила вищезазначеному підприємству реалізувати переважне право на придбання земельної ділянки згідно ст. 130-1 Земельного кодексу України.

У подальшому 26.10.2023 до підприємства надійшов лист від ОСОБА_6 зі змісту якого вбачається, що він 04.10.2023 придбав вказану земельну ділянку та прохав виплачувати оренду плату за її використання на його особистий банківський рахунок.

Вищевказаний договір укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оспорюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки завдає шкоди інтересам зазначеної юридичної особи.

Відомості про дану подію 10.11.2023 були внесені до ЄРДР за № 0000542 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 356 КК України.

З показів представника потерпілого ОСОБА_7 слідує, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.07.2023 за № 58/02-02 від 19.07.2023 надійшло повідомлення приватного нотаріуса Решетилівського районного нотаріального округу ОСОБА_4 зі змісту якого їх орендодавець землі ОСОБА_5 виявив бажання продати належну йому земельну ділянку сільськогосподарського призначення кадастровий номер :00:007:0016 площею 7,03003 га за ціною 2450000 грн. Тобто ціна придбання земельної ділянки за 1 гектар склала 384491 грн. при середньоринковій 133000 грн. Вказана в угоді сума на його переконання є удаваною, умисно штучно завищеною і перешкодила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувати переважне право на придбання земельної ділянки згідно ст. 130-1 Земельного кодексу України.

У подальшому 26.10.2023 надійшов лист від ОСОБА_6 зі змісту якого він 04.10.2023 придбав вказану земельну ділянку.

На його думку ОСОБА_6 у попередній змові з ОСОБА_5 шляхом штучного завишення вартості земельної ділянки з кадастровим номером :00:007:0016 придбав її

04.10.2023, чим перешкодив у реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права на її придбання чим завдав збитків на суму як мінімум 249140,49 грн. (нормативна грошова оцінка земельної ділянки). Оскільки сума угоди значно перевищує ринкову, про удаваність угоди може свідчити моніторинг банківських операцій щодо перерахування ОСОБА_6 грошових коштів ОСОБА_5 та їх часткове зворотнє повернення до ОСОБА_6 . Спростування чи доведення вказаних фактів, зважаючи на необхідність доступу до нотаріальної справи по угоді від 04.10.2023, отримання даних по руху коштів по банківських рахунках продавця та покупця щодо розрахунку за землю та регресний рух, можливе лише в ході здійснення досудового слідства.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку земельна ділянка із кадастровим номером :00:007:0016 площею 7,0303 га з 09.09.2016 перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав від 04.10.2023 слідує, що 04.10.2023 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 , посвідчено договір купівлі продажу (реєстраційний номер 1372) земельної ділянки із кадастровим номером :00:007:0016 площею 7,0303 га, ціна нерухомого майна 2450000,00 грн, та зареєстроване за ОСОБА_6 право власності на зазначену земельну ділянку.

Листом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.10.2023 ОСОБА_6 повідомив про те, він набув право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :00:007:0016 площею 7,0303 га і просить виплачувати орендну плату за користування земельною ділянкою на його банківські реквізити: установа банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО банку НОМЕР_2 , отримувач платежу ОСОБА_6 , РНОКПП отримувача НОМЕР_3 , ІВАN НОМЕР_4 .

22.12.2023 у приватного нотаріуса ОСОБА_4 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у ході якого були вилучені:

- довіреність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка посвідчена 11.09.2021 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), якою останній уповноважив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , представляти його інтереси з питань пов`язаних з реєстрацією права власності та інших речових прав управлінням та розпорядженням (продати, обміняти, передати у заставу, в оренду, управління, довірчу власність тощо) належну йому на праві приватної власності земельною ділянкою площею 7,0303 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер :00:007:0016;

- платіжна інструкція в національній валюті від 04.10.2023 № 4729, у якій зазначені відомості про надання 04.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код платника НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поворотної позики згідно договору бн від 10.08.21 р. ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_8 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошей в сумі 2 453 000,00 грн.;

- платіжна інструкція № 2 від 04.10.2023, у якій зазначені відомості про сплату ОСОБА_6 , код платника НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_9 , надавач послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошей в сумі 2 450 000,00 грн. за земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0016 ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- договір купівлі-продажу від 04.10.2023, який укладений між продавцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від імені якого діяв по довіреності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та покупцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , земельної ділянки із кадастровим номером :00:007:0016 площею 7,0303 га, відповідно до якого продаж предмета договору вчиняється за 2450000 грн.

07.02.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час проведення якого було вилучено, серед інших документів, і виписку по особовому рахунку ОСОБА_8 за період часу із 01.10.2023 по 28.12.2023 згідно якої встановлено, що 04.10.2023 на банківський рахунок НОМЕР_11 від ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 2 450 000 грн., які в подальшому 05.10.2023 ОСОБА_8 перераховані на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_12 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім цього, 20.02.2024 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано лист за № 519/47.7.-БТ від 02.02.2024, з якого слідує, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

1) на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_8 , - НОМЕР_9

- НОМЕР_13

2) на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_14 , - НОМЕР_15

- НОМЕР_16 , - НОМЕР_17

- НОМЕР_18 , - НОМЕР_19

- НОМЕР_20 , - НОМЕР_21

- НОМЕР_18 , - НОМЕР_11

- НОМЕР_22 , - НОМЕР_23

- НОМЕР_12 , - НОМЕР_24

- НОМЕР_25 , - НОМЕР_26

- НОМЕР_27 , - НОМЕР_28

- НОМЕР_29 , - НОМЕР_30

- НОМЕР_31 , - НОМЕР_32

- НОМЕР_33

Таким чином, дослідивши рух коштів по банківським рахункам та лист за № 519/47.7.-БТ від 02.02.2024, встановлено, що кошти в сумі 2 450 000 грн., 05.10.2023 ОСОБА_8 перераховані на інший власний банківський рахунок НОМЕР_12 , який відкритий також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

26.04.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час проведення якого були вилучені відомості про рух коштів по усім банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та які зазначені вище.

Відповідно до вилучених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документів виявлено рух значних коштів між рахунками:

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_34 );

- ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_35 );

- ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_36 );

- ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_37 );

- ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_38 );

- ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_39 );

- ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_40 );

- ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_41 );

- ОСОБА_16 , (РНОКПП НОМЕР_42 );

- ОСОБА_17 , (РНОКПП НОМЕР_43 ).

Зазначене дає підстави вважати, що ОСОБА_8 , перераховуючи кошти в сумі 2 450 000 грн. між власними рахунками, а також рахунками зазначених осіб, має на меті приховати їх кінцевого набувача з метою неможливості встановлення його особи.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Отже, з метою з`ясування походження відповідних грошових коштів та приналежність їх сторонам договору купівлі-продажу від 04.10.2023, який укладений між продавцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , законності їх набуття, розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати відомості про доходи з 1997 року по 28.06.2024 зазначених вище осіб.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ).

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_21 , які входять у склад групи прокурорів, дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях (в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), тел. НОМЕР_45 , а саме:

- інформацію про джерела та суми доходів з 1997 року по 28.06.2024 наступних осіб: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_16 , (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_17 , (РНОКПП НОМЕР_43 ) .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1