УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №712/8393/24

Провадження №1-кс/712/3520/24

10.07.2024 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004814 від 03.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004814 від 03.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

03 червня 2016 року до СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області про те, що невстановлені особи, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , подали до державного реєстратора завідомо неправдиві документи щодо призначення його на посаду керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання вказаного товариства у незаконних схемах із привласнення майна.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що на даний час є засновником та керівником ПП « ОСОБА_6 ». У 2016 році він звернувся до банку (назву не пам?ятає) у м. Черкаси з метою отримання кредиту. Під час спілкування із представниками банку останнього повідомлено, що він є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Далі свідок усно повідомив представника банку про те, що він не проводив жодних дій щодо заснування та реєстрації вищевказаного підприємства. Далі останній звернувся до представників правоохоронних органів із письмовою заявою про те, що невстановленою особою, шляхом підробки документів та використання його персональних даних, оформлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання вказаного товариства у незаконних схемах із привласнення майна.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_2 ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: вилученні реєстраційної справи для вирішення питання про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться документи, доступ, до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої у клопотанні зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5) та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже інформація, доступ до якої просить надати дізнавач є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004814 від 03.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004814 від 03.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, процесуальне керівництво проводиться Черкаською окружною прокуратурою.

03 червня 2016 року до СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області про те, що невстановлені особи, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , подали до державного реєстратора завідомо неправдиві документи щодо призначення його на посаду керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання вказаного товариства у незаконних схемах із привласнення майна.

Допитаний 09.05.2024 в якості свідка ОСОБА_5 показав, що на даний час є засновником та керівником ПП « ОСОБА_6 ». У 2016 році він звернувся до банку (назву не пам?ятає) у м. Черкаси з метою отримання кредиту. Під час спілкування із представниками банку останнього повідомлено, що він є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Далі свідок усно повідомив представника банку про те, що він не проводив жодних дій щодо заснування та реєстрації вищевказаного підприємства. Далі останній звернувся до представників правоохоронних органів із письмовою заявою про те, що невстановленою особою, шляхом підробки документів та використання його персональних даних, оформлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання вказаного товариства у незаконних схемах із привласнення майна.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана дізнавачем у клопотанні інформація, яка міститься у документах, доступ до яких він просить надати, має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004814 від 03.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_2 ), оригіналів документів до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному або паперовому вигляді.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7