УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1358/24

Провадження № 1-кс/126/699/2024

"28" травня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000076 від 21.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000076 від 21.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 20.05.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 20.05.2024 невідома особа, яка користується телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом недопущення оплати за товар сторонньою особою в інтернет магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з належної ОСОБА_3 банківської картки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 18000,00 грн., які вона перерахувала на невідомий номер банківської картки.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2024 за № 0000076.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 надала наступні покази про те, що 20.05.2024 о 17 год. 17 хв. перебуваючи в будинку за місцем проживання, в цей час на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на ім`я ОСОБА_4 , який повідомив ОСОБА_3 про те, що невідома особа намагається сплатити товар в Інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштами в сумі 29000,00 грн., які знаходяться на належній їй банківській картці, при цьому порадив звернутися на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Відразу після завершення телефонної розмови о 17 год. 19 хв. на належний ОСОБА_3 мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , який представився працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на ім`я ОСОБА_5 , якому під час телефонної розмови вона пояснила, що щойно спілкувалася з працівником служби безпеки банку, який порадив їй звернутися на гарячу лінію, на що чоловік, на ім`я ОСОБА_5 , запевнив ОСОБА_3 , що після завершення телефонної розмови було здійснено автоматичне переведення телефонного дзвінка на її мобільний номер та повідомив про те, що для збереження коштів було здійснено блокування операції, щодо подальшої сплати за товар та для подальшого користування ОСОБА_3 коштами їй необхідно зняти зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 18000,00 грн. Також невідомий чоловік сказав, що після зняття нею коштів, ОСОБА_3 потрібно буде перерахувати вказану суму на номер рахунку чи на номер банківської картки, на що саме вона не запам`ятала, де отримувачем коштів буде являтися начебто ОСОБА_6 , при цьому він пояснив, що перераховані нею кошти будуть повернуті, на що ОСОБА_3 погодилась. Після чого не завершуючи телефонну розмову, ОСОБА_3 відразу повідомила про дану ситуацію свого чоловіка ОСОБА_7 з яким вона відразу поїхала в центр смт Чечельник.

20.05.2024 о 17 год. 58 хв. через банкомат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться в АДРЕСА_2 зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 ОСОБА_3 зняла кошти в сумі 8320,00 грн. (комісія 320,00 грн.) та через 9 хв. під`їхавши до банкомату АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться по АДРЕСА_3 із вище вказаної банківської картки вона зняла кошти в сумі 10400,00 грн. (комісія 400,00 грн.) Потім ОСОБА_3 відразу направилась до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та зайшовши до приміщення магазину, де через термінал самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по вказівці невідомого чоловіка, на ім`я ОСОБА_5 , вона розпочала введення номеру банківської картки чи рахунку та о 18 год. 20 хв. на належний ОСОБА_3 мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який не представившись почав з нею розмову, але у зв`язку із розмовою з ОСОБА_5 вона завершила розмову та продовжила розмову з Вадимом. Після чого ОСОБА_3 перерахувала кошти в сумі 18000,00 грн. про те роздрукувати квитанцію щодо перерахування нею коштів не представилось можливим у зв`язку з тим, що на екрані терміналу самообслуговування була відсутня функція по роздрукуванню квитанції, тому номер банківської картки чи рахунку вказати ОСОБА_3 не може. Продовжуючи розмовляти невідомий чоловік пояснив, що у зв`язку з тим, що кошти були перераховані на картку чи рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", тому кошти повинні повернутися тільки на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_3 потрібно завантажити на свій мобільний телефон додаток банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для отримання банківської картки даного банку, що вона і зробила. Після чого зайшовши до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_3 побачила дві наявних банківських карток на одній із них були кошти в сумі 17000,00 грн. та на іншій картці було вказано, що дозволено кредитні кошти в сумі 15000,00 грн. Після чого в неї виникли сумніви, вона відразу завершила телефонну розмову та попросила свого чоловіка ОСОБА_7 зателефонувати на спецлінію " НОМЕР_6 " щодо вчинення відносно неї шахрайських дій. Через деякий час ОСОБА_3 зателефонувала на мобільні номера телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та почула, що дані мобільні номера знаходяться поза зоною досяжності. Також ОСОБА_3 доповнила, що на екрані терміналу самообслуговування ім`я отримувача коштів, а саме ОСОБА_6 вона ввела особисто та будь яких банківсьх операцій щодо отриманих карток з банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не вчинялось.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок, може бути причетна особа, яка користуються абонентськими номерами сім-карток оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації, необхідний з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначеного базових станцій оператора мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

Дізнавач ОСОБА_2 в судове засідання не явилася, надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000076 від 21.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку)- ІНФОРМАЦІЯ_7 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса - АДРЕСА_5 ; юридична адреса - АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_7 ,факс НОМЕР_8 ), та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

Зобов`язати зазначеного оператора надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 наступну інформацію:

- Адреси розташування та номери базових станцій.

- Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

- Дата, час та тривалість з`єднання.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

- Ідентифікаційні ознаки термінала, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1