Дата документу 08.04.2024Справа № 554/6395/21
Провадження № 1-кс/554/4188/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 240, ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Слідча звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , зокрема

протоколи засідань сесії сільської ради за період з 2015 року по 2020 рік включно, протоколи засідань ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2015 року по 2020 рік включно, розпорядження голови сільської ради з основної діяльності за період з 2015 року по 2020 рік включно, затвердженні штатні розписи за період з 2015 року по 2020 рік включно, затвердженні кошториси видатків за період з 2015 року по 2020 рік включно, звіти про виконання бюджету за період з 2015 року по 2020 рік включно.

2. В обґрунтування клопотання слідчою було зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 240, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом незаконного видобування та привласнення корисних копалин службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

3. У ході досудового розслідування встановлено, що 15 жовтня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник), в особі сільського голови ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Інвестор), в особі керівника товариства ОСОБА_5 , укладено договір Інвестування на виконання робіт з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях ІНФОРМАЦІЯ_6 . Пунктом 1.6. Договору передбачено, що мінеральний ґрунт, розроблений під час виконання робіт згідно проекту, переходить Інвестору з правом подальшого розпорядження на власний розсуд останнього.

4. Під час допиту колишнього сільського голови ОСОБА_4 , останній повідомив, що включення даної умови до змісту договору, було погоджено рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 , якої саме не зазначає. З метою перевірки даної інформації, органом досудового розслідування направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою встановлення відомостей про місце зберігання документів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

5. У відповідь листом ІНФОРМАЦІЯ_1 проінформовано, що у розпорядженні останньої знаходять оригінали документів постійного строку зберігання ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема протоколи засідань сесії сільської ради, протоколи засідань ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпорядження голови сільської ради з основної діяльності, затвердженні штатні розписи, затвердженні кошториси видатків, звіти про виконання бюджету по 2020 рік включно.

6. У подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння надрами, ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладає Договір № 0111/19 від 01 листопада 2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_6 , на виконання робіт за проектом «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

7. 03 квітня 2023 року ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладає із новим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , договір № 0304/2023 про відповідальне зберігання, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передає на відповідальне зберігання «донно-мулові відкладення з домішками піску» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

8. У ході аналізу відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що у період з 12 вересня 2022 року по 10 липня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » піску об`ємом 10 203, 99 т. (14 591, 706 м 3) на загальну суму 458 921, 60 грн. До того ж вище вказані відомості частково підтверджуються наданими в ході тимчасового доступу актами прийому-передачі до Договору від 03 квітня 2023 № 0304/2023 про відповідальне зберігання.

9. У подальшому, 31 липня 2020 року ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладає договір відповідального зберігання № 3107/20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_8 , за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає на відповідальне зберігання донно-мулові відкладення з домішками піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Згідно п. 2.2., п.п. 2.2.1. Зберігач має право: користуватися майном («донно-муловими відкладеннями з домішками піску»), переданим йому на зберігання, а також передавати його у користування іншій особі.

10. В ході аналізу відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що у період з 01.04.2020 по 30.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » піску об`ємом 72 595, 78 т. (103 811, 965 м 3) на загальну суму 2 703 443 грн., та донно-мулових відкладень з домішками піску об`ємом 6 284 м3 на загальну суму 361 012, 46 грн. До того ж вище вказані відомості підтверджуються наданими в ході тимчасового доступу актами прийому-передачі до Договору від 31.07.2020 № 3107/20 про відповідальне зберігання.

11. На підставі отриманих прав на розпорядження майном, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклало ряд договорів купівлі-продажу з суб`єктами господарювання, на придбання товару із найменуванням «донно-муловими відкладеннями з домішками піску» та «пісок», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Приватна багатопрофільна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Київське дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

12. У ході аналізу відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що у період з 01.04.2020 по 28.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізовано піску об`ємом 66 940, 25 т. (95 724, 558 м 3) на загальну суму 7 715 760 грн., та донно-мулових відкладень з домішками піску об`ємом 6 284 м3на загальну суму 645 258 грн.

13. На підставі отриманих прав на розпорядження майном, ОСОБА_7 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладає з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Озкана Казіма договори поставки, на умовах яких Постачальник зобов`язується передати у власність Покупцеві товар (пісок), а Покупець зобов`язується прийняти його та оплатити. ході аналізу відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

14. В ході аналізу відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що у період з 19 серпня 2022 року по 10 липня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовано піску об`ємом 10 428, 31 т (14 912, 483 м 3) на загальну суму 1 887 996 грн Загальний об`єм реалізованого піску складає 77 368, 56 т (110 637, 041 м3) на загальну суму 9 603 756 грн та донно-мулових відкладень з домішками піску об`ємом 6 284 м3 на загальну суму 645 258 грн.

15. У ході тимчасового доступу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зокрема укладений між сторонами договір та акти прийому-передачі до нього. До того ж вище вказані відомості підтверджуються наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Договором поставки від 15 серпня 2022 року № 150822/ЕФ та актами прийому передачі до нього.

16. Окрім цього, під час досудового розслідування проведено огляд відкритих земельних ділянок, що розташовані вздовж річки Коломак, уході огляду виявлено та вилучено зразки ґрунту, які направлено до ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для дослідження.

17. Згідно висновку експерта земельно-технічної експертизи № 23808 від 07 листопада 2023 року, за результатами проведення судової експертизи з дослідження об`єктів ґрунтового походження, надані на дослідження речовини відносяться до середніх/мілких пісків з низьким вмістом пилуватих та глинистих часточок. Пісок, у тому числі кварцовий, відноситься постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 №827 (зі змінами і доповненнями в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 №1370) до корисних копалин багатоцільового призначення (як загальнодержавного, так і місцевого значення), для видобування якого, згідно ст. 23 Кодексу України «Про надра», необхідний спеціальній дозвіл.

18. Відповідно до проведеного огляду, спеціалістом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » встановлено загальну площу намиву 41 842, 26 м 2 та об`єм93636,8м3(65545.781 тон).

19. Згідно висновку експерта економічної експертизи №СЕ-19/117-23/19450-ЕК від 21.12.2023, за умови, що самовільно видобуті надра сировина піщано-гравійна, за умови, що обсяг самовільно видобутих надр становить93636,8м3,розрахунок розміру збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами, підтверджується у сумі 105 397 582, 08 грн.

20. Водночас, надра, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони відповідно до ч. 2 ст. 5 ГК України є об`єктами права власності українського народу, відносно яких від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України. Згідно з статтею 19 Кодексу України про надра - надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. Згідно з статтею 24 Кодексу про надра, користувач надр, який отримав спеціальний дозвіл на користування надрами та гірничий відвід, має виключне право здійснювати в його межах користування надрами відповідно до цього дозволу.

21. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину,

проведення подальших експертних досліджень та слідчих (розшукових) дій, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22. У судове засідання слідча ОСОБА_2 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

23. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання слідчої на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином обґрунтовано, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зміни їх місцезнаходження, витоку інформації, що зазначена у клопотанні, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

24. Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

25. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

26. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

27. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

28. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

29. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

30. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або

знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

31. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 240, ч. 4 ст. 191 КК України.

32. Проаналізувавши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено, що вказана інформація перебуває у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, для проведення експертних досліджень та слідчих (розшукових) дій, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

33. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

34. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити .

Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , зокрема

протоколи засідань сесії сільської ради за період з 2015 року по 2020 рік включно, протоколи засідань ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2015 року по 2020 рік включно, розпорядження голови сільської ради з основної діяльності за період з 2015 року по 2020 рік включно, затвердженні штатні розписи за період з 2015 року по 2020 рік включно, затвердженні кошториси видатків за період з 2015 року по 2020 рік включно, звіти про виконання бюджету за період з 2015 року по 2020 рік включно.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , надати вищевказані оригінали документів та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати чотирнадцяти днів з дня її постановлення, тобто до 22 квітня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19