Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/712/24
У Х В А Л А

04.03.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Виноградівського відділення Берегівського відділу ГНУП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 01.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 здійснюючи досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 01.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання обґрунтовується тим, що 16.11.2023 Виноградівським відділом Берегівської окружної прокуратури скеровано до Виноградівського районного суду Закарпатської області обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000587 від 06.09.2023 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, однак ОСОБА_5 будучи особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтею 309 КК України, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, шляхом проведення заборонених операцій у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з можливістю швидко незаконно збагатитись, будучи обізнаним про місце та особу, у якої можна придбати, а також усвідомлюючи можливість забезпечувати себе психотропними речовинами для подальшого їх збуту, мешканцям міста Виноградів, скоїв кримінальне правопорушення, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, при невстановлених обставинах, незаконно придбав, невстановлену досудовим розслідуванням кількість кристалічної речовини білого кольору метамфетамін, яку в подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, добре усвідомлюючи незаконність своїх дій, умисно, незаконно, з метою збуту зберігав при собі до 15 години 00 хвилин 18 лютого 2024 року.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, керуючись корисливим мотивом, 18 лютого 2024 року, о 15 годині 00 хвилин, перебуваючи в під`їзді будинку АДРЕСА_1 , умисно, незаконно, збув особі під вигаданим іменем ОСОБА_6 , кристалічну речовину білого кольору метамфетамін, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/107-24/2011-НЗПРАП від 21.02.2024, в своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,0532 грам, відсотковий вміст метамфетаміну у кристалічній речовині білого кольору, становить 28,90 %, яка відповідно до таблиці № 2 списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою КМУ № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено, за яку отримав від останнього грошові кошти в сумі 1000 гривень.

01.01.2024 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи умисно, керуючись корисливим умислом, при невстановлених обставинах, незаконно придбав, невстановлену досудовим розслідуванням кількість кристалічної речовини білого кольору метамфетамін, яку в подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, добре усвідомлюючи незаконність своїх дій, умисно, незаконно, з метою збуту зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 до 18 години 25 хвилин 02 березня 2023 року.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, керуючись корисливим мотивом, 02 березня 2024 року, о 18 годині 25 хвилини, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , умисно, незаконно, повторно збув особі під вигаданим іменем ОСОБА_6 , кристалічну речовину білого кольору за зовнішніми ознаками схожу на метамфетамін, яка в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено, яка відповідно до таблиці № 2 списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою КМУ № 770 від 06 травня 2000 року відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено, за яку отримав від останнього грошові кошти в сумі 1000 гривень.

02.03.2024 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

03.03.2024 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, об`єднати в одне провадження, об`єднаному провадженню присвоєно № 0000007.

02.03.2023 під час проведення обшуку житла, а саме будинку АДРЕСА_2 де проживає ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: електронні ваги чорно-сірого кольору, електронні ваги синього кольору торгівельної марки MERLIN, електронні ваги чорно-сірого кольору торгівельної марки DOMOTEC, упаковка пустих зіп-пакетиків.

02.03.2024 під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України в ході особистого обшуку ОСОБА_5 в останнього було виявлено та вилучено: 1460 гривень купюрами номіналом 200 гривень серії та номер: ЄА4420676, ЄА2972486, ЗБ4849629, ДЕ7443734, ЗГ7013004, ВЕ3325713, ВЗ0361367 та три купюри номіналом 20 гривень серії та номер: АМ1093925, МЛ6095440, ЮВ1895068; мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY A71 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

03.03.2024 слідчим СВ ВП № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме: електронні ваги чорно-сірого кольору, електронні ваги синього кольору торгівельної марки MERLIN, електронні ваги чорно-сірого кольору торгівельної марки DOMOTEC, упаковка пустих зіп-пакетиків,1460 гривень купюрами номіналом 200 гривень серії та номер: ЄА4420676, ЄА2972486, ЗБ4849629, ДЕ7443734, ЗГ7013004, ВЕ3325713, ВЗ0361367 та три купюри номіналом 20 гривень серії та номер: АМ1093925, МЛ6095440, ЮВ1895068; мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY A71 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

У відповідності до норм ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК, в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту

майна є запобігання можливості його приховування,пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 КПК). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; (п.1 ч.2 ст.170 КПК). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК).

Окрім цього, ч. 2 ст. 9 КПК України передбачено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Отже, виходячи з норм кримінального процесуального права, під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно електронні ваги чорно-сірого кольору, електронні ваги синього кольору торгівельної марки MERLIN, електронні ваги чорно-сірого кольору торгівельної марки DOMOTEC, упаковка пустих зіп-пакетиків, 1460 гривень купюрами номіналом 200 гривень серії та номер: ЄА4420676, ЄА2972486, ЗБ4849629, ДЕ7443734, ЗГ7013004, ВЕ3325713, ВЗ0361367 та три купюри номіналом 20 гривень серії та номер: АМ1093925, МЛ6095440, ЮВ1895068; мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY A71 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , для подальшого проведення експертиз, а тому з метою забезпечення кримінального провадження, просить подане клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_4 , якого підтримав прокурор ОСОБА_3 , в судовому засіданні вказане клопотання підтримали повністю та просили суд таке задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Окрім цього, ч. 2 ст. 9 КПК України передбачено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що майно, зазначене у клопотанні про арешт майна підпадає під критерії визначені ст.167 КПК України та може бути підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

1) призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

2) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

3) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За таких обставин клопотання про накладення арешту на майно є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: електронні ваги чорно-сірого кольору, електронні ваги синього кольору торгівельної марки MERLIN, електронні ваги чорно-сірого кольору торгівельної марки DOMOTEC, упаковка пустих зіп-пакетиків, які вилучено 02.03.2024 під час проведення обшуку житла, а саме будинку АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та 1460 гривень купюрами номіналом 200 гривень серії та номер: ЄА4420676, ЄА2972486, ЗБ4849629, ДЕ7443734, ЗГ7013004, ВЕ3325713, ВЗ0361367 та три купюри номіналом 20 гривень серії та номер: АМ1093925, МЛ6095440, ЮВ1895068; мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY A71 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які вилучено 02.03.2024 під час особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, що за адресою м. Виноградів, вул. Миру, 57.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу небуло подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1