Справа №: 148/540/24
Провадження № 1-кс/148/183/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000055 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000055 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що в період з вересня 2023 по січень 2024 року невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів в іноземній валюті з домогосподарства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріального збитку заявнику.

В ході досудового розслідування було встановлено особу, якій може бути відомо місце зберігання грошових коштів, викрадених із квартири за вказаною вище адресою, нею виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 .

Зі змісту заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення встановлено, що ОСОБА_6 неодноразово брав грошові кошти у кредит у фінансових установах, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки займається діяльністю пов`язаною з гральним бізнесом, у зв`язку з чим в останнього наявна потреба у грошових коштах.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_6 вказав, що в останнє брав участь у азартних іграх приблизно у 2017 році та на даний момент він подібним не займається.

У подальшому, в ході досудового розслідування, з метою спростування чи підтвердження слів опитуваного, було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 . Оглянувши витребувану інформацію, було встановлено, що ОСОБА_6 у період з 18.10.2023 по 13.12.2023 активно перераховував грошові кошти на рахунки невстановленої особи. У описах до вказаних переказів містилась інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Cosmolot), якому відповідно до Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 34 від 02.02.2021 року надано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Зазначає, що задля здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення, підтвердження чи спростування усіх обставин вчинення правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до договорів, квитанцій, інформації про банківські рахунки, за допомогою яких здійснювались перекази та зарахування грошових коштів, а також іншої наявної документації, що підтверджує факт користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 з метою здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення, підтвердження чи спростування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує (а.с.10).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінальних провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив таке.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінальних провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх «здійснити їх виїмку).

У пункті 8 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (в т.ч.) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться у зазначеній у клопотанні документації та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000055 від 20.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином засвідчених копій виготовлених на паперовому та електронному носії, що знаходяться у розпорядженні керівництва та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договорів, квитанцій, інформації про банківські рахунки, за допомогою яких здійснювались перекази та зарахування грошових коштів, а також іншої наявної документації, що підтверджує факт користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , для подальшого приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1