печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 40000130 від 04.11.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « Нова Пошта » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з J 1.01.2022 по 01.10.2023, а саме: накладна № 20 4507 3023 3869, маршрут: відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , дата відправлення: 21.06.2023 11:47, відправник ОСОБА_4 , телефон відправника НОМЕР_3 , відомості про порядок її створення, повна інформація, хто створив дану накладну; відомості, щодо клієнтів (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують номера мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовували послуги ТОВ « Нова Пошта » код (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); повний перелік ІР-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті novaposhta.ua , клієнтів, що використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання постанови; (в разі незбереження вказаної інформації, прошу на період часу здійснити збереження даної інформації); номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтів, що використовує телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « Нова Пошта »; контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнту що використовують телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « Нова Пошта »; фото-відео матеріали з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « Нова Пошта » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтів що використовують телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; відомості, щодо клієнта ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ): номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, які формувалися від його імені; повний перелік ГР-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті novaposhta.ua , вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони) кому вказаний клієнт відправляв поштові відправлення; відомості, щодо клієнта ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ): номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, які формувалися від його імені; повний перелік ІР-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті novaposhta.ua , вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони) кому вказаний клієнт відправляв поштові відправлення; відомості, щодо клієнта ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ): номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, які формувалися від його імені; повний перелік ІР-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті novaposhta.ua , вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони) кому вказаний клієнт відправляв поштові відправлення; відомості, щодо клієнта ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ): номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, які формувалися від його імені; повний перелік ІР-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті novaposhta.ua , вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони) кому вказаний клієнт відправляв поштові відправлення.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000130 від 04.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. З ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в мережі інтернет через ряд веб- ресурсів та «Telegram» - канал реалізуються підакцизні алкогольні напої під відомими брендами, у тому числі під торговою маркою «Courvoisier» в упаковці «Tetra-Pack» ємністю 2 л. Згідно свідоцтва № НОМЕР_14 власником торговельної марки «COURVOISIER» є компанія ОСОБА_8 » (Courvoisier SAS), представник якої є повідомив, що коньяк « Courvoisier » його офіційним виробником «Beam Suntory», в упаковці «Tetra-Pack» не випускається. Також, компанія « ОСОБА_8 » згоду на використання знаків для товарів, фірмового найменування «COURVOISIER» особам, що здійснюють реалізацію алкогольного напою з позначенням «COURVOISIER» у ємкості 2 літра та в упаковці «Tetra-Pack» не надавала. Таким чином, вказані особи організували незаконне використання знаків для товарів, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, інше умисне порушення права на ці об`єкти, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено осіб: ОСОБА_5 (може користуватися наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та ОСОБА_7 (користується наступним номером телефону НОМЕР_15 ), які за адресою: АДРЕСА_3 організували виробництво та займаються реалізацією фальсифікованої алкогольної продукції із використанням торгових марок брендової алкогольної продукції в упаковці « Tetra-Pak », через канал в програмі обміну повідомленнями «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). За допомогою вказаного «Telegram» - каналу здійснюється реалізація алкоголю в упаковці « Tetra-Pak » та скляних пляшках, різних брендів, а саме: Jack Daniels, Jim Beam, Krameson, Limoncino, Bombay, Captain Morgan, Jagermester, Finlandia, Hendrick's, Jemeson, Hennessy, Chivas Regal, Ballantine's, Finsbury, Spiced Rum, Tanquerag, Aperol, Absolut original vodka , Baileys , Smirnoff , Hankey Bannister, Kraken , Pogues Black, Glenfiddich , Gordon's , Bacardi .

Для замовлення необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), де менеджер приймає замовлення, у відповідь оператор надсилає дані для замовлення та спосіб оплати, а саме: накладним платежем з передоплатою 200 грн., або повна сплата замовлення без накладного платежу. Передплата приймається на банківські картки. У ході аналізу встановлено, що вся продукція відправлялась через відділення ТОВ « Нова пошта ».

Під час досудового розслідування допитано свідка - співробітника ДКП НП України, який повідомив, що замовлення з фальсифікованою алкогольною продукцією відправлялися через службу доставки ТОВ « Нова Пошта » - з міста Кременчук, Полтавської області- відділення № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням номеру НОМЕР_4 . Відправники (виконавці): ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН: НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , може користуватися наступним номером телефону НОМЕР_8 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН: НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , може користуватися наступним номером телефону НОМЕР_9 .

Організатор (забезпечує отримання/виведення коштів за відправлення, використовує ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , в якості підставних осіб, також особисто здійснює відправлення.

За результатами проведених слідчих дій, а саме обшуку 14.09.2023 виявлено та вилучено незаконно виготовлену, фальсифіковану та контрафактну алкогольну продукцію невідомого походження відомих брендів, спирт, спиртовмісні речовини, барвники, підсолоджувачі, ароматизатори, пакувальний матеріал (та іншу фурнітуру), обладнання, яке забезпечує його масове виробництво.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000130 від 04.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. З ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « Нова Пошта » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з J 1.01.2022 по 01.10.2023, а саме: накладна № 20 4507 3023 3869, маршрут: відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , дата відправлення: 21.06.2023 11:47, відправник ОСОБА_4 , телефон відправника НОМЕР_3 , відомості про порядок її створення, повна інформація, хто створив дану накладну; відомості, щодо клієнтів (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують номера мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовували послуги ТОВ « Нова Пошта » код (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); повний перелік ІР-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті novaposhta.ua , клієнтів, що використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання постанови; (в разі незбереження вказаної інформації, прошу на період часу здійснити збереження даної інформації); номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтів, що використовує телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « Нова Пошта »; контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнту що використовують телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « Нова Пошта »; фото-відео матеріали з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « Нова Пошта » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтів що використовують телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; відомості, щодо клієнта ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ): номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, які формувалися від його імені; повний перелік ГР-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті novaposhta.ua , вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони) кому вказаний клієнт відправляв поштові відправлення; відомості, щодо клієнта ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ): номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, які формувалися від його імені; повний перелік ІР-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті novaposhta.ua , вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони) кому вказаний клієнт відправляв поштові відправлення; відомості, щодо клієнта ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ): номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, які формувалися від його імені; повний перелік ІР-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті novaposhta.ua , вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони) кому вказаний клієнт відправляв поштові відправлення; відомості, щодо клієнта ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ): номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, які формувалися від його імені; повний перелік ІР-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті novaposhta.ua , вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони) кому вказаний клієнт відправляв поштові відправлення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Також, в силу положень ч. 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні детектива, а також долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а також не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані під час досудового розслідування, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, детективом не доведено в клопотанні, що інформація щодо номерів може бути використана як докази, оскільки детективом не обґрунтовано причетності номерів до вчинення кримінальних правопорушень.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання Детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 40000130 від 04.11.2021 року, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 22, 26, 107, 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 40000130 від 04.11.2021 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1