Шаргородський районний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2024 року

м. Шаргород

Справа № 152/529/24

провадження № 1-кс/152/117/24

Шаргородський районний суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

03.04.2024 дізнавач СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шаргородського районного суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 01.04.2024 до ВП № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 30.03.2024 до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_1 і, представившись працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом захисту картки, продиктувала потерпілій номер банківської картки НОМЕР_2 на який остання здійснила два перекази грошових коштів в розмірі 26000 грн. та 17000 грн., а після продиктувала номер банківської картки НОМЕР_3 , на який потерпіла перерахувала 26000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . 30.03.2024 о 14:24, в той час як вона перебувала за домашньою адресою, до неї (м.т. НОМЕР_5 ) зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови невідома особа повідомила, що банківською карткою ОСОБА_5 хочуть розрахуватися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання товарів, двічі було не вірно вказано пін-код, тому у служби безпеки виникла підозра, чи дійсно вона здійснює цю операцію. Далі зазначений чоловік сказав зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 . Зателефонувавши за вказаним номером, ОСОБА_5 розпочала розмову із особою, яка представилась консультантом банку. Консультант повідомив, що банківською карткою ОСОБА_5 хотіли розрахуватися та здійснити крадіжку коштів, які на той час складали 3600 грн. Для того щоб цього не відбулося, консультант надав ОСОБА_5 перших три цифри картки та дві останніх (472 та 73) та повідомив, що це буде її нова електронна банківська картка. Після завершення даної розмови, до ОСОБА_5 зателефонував знову той самий номер телефону НОМЕР_1 та розмову розпочав чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та повідомив, що 29.03.2024 о 19:00 год. за допомогою комп`ютера від імені ОСОБА_5 подано заявку на підвищення ліміту в розмірі 70 000 грн. ОСОБА_5 відповіла, що жодних заявок вона не подавала і такі кошти їй не потрібні. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла помітила, що цих коштів у неї не має, про що повідомила ОСОБА_7 . Приблизно через 10 хв., зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 помітила на картці НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 70 000 гривень, про що повідомила працівнику банку. Працівник банку повідомив, що грошові кошти потрібно перевести на електронну картку, яку він наразі їй оформляє. Після чого ОСОБА_5 поїхала до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зняла 49 000 гривень, потім поїхала до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зняла 20 000 гривень. Тоді потерпіла поїхала до терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та увійшла в меню послуг за допомогою телефону. Невідомий чоловік, з яким вона перебувала на зв`язку, продиктував їй номер банківської картки НОМЕР_2 , де висвітилися банківські реквізити потерпілої. Так, ОСОБА_5 двома переказами (26 000 грн. та 17 000 грн.) здійснила переказ грошових коштів. Після чого, невідома особа продиктувала ще один номер банківської картки НОМЕР_3 , де також висвітилися банківські реквізити ОСОБА_5 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 26 000 гривень. Згодом ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

01.04.2024 за даним фактом розпочато досудове розслідування з правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавача СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ставиться питання про отримання тимчасового доступу до документів, що можуть знаходитись в оператора телекомунікацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки з мобільного апарату з абонентським номером мобільного оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.03.2024 по 00.00 год. 02.04.2024 з вказанням адрес розташування та номерів базових станцій, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості), дати, часу та тривалості з`єднання, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента який користується телефонами (абонентський, серійний, IMSI номер, номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу з яким відбувається сеанс зв`язку (абонентський, серійний, IMSI номер, номер сім-картки, ІМЕІ за наявності контрактної угоди чи відповідної реєстрації, з можливістю їх вилучити в друкованому(паперовому) та електронному (на цифровому носієві) вигляді.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів органу досудового дізнання необхідні для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які могли вчинити кримінальне правопорушення.

У судове засідання поступила заява від дізнавача СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурора Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог КПК України прийшов до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів КПК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах системи зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Положеннями частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Дізнавачем СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в клопотанні доведено наявність підстав вважати, що інформація про зв`язок абонента телекомунікаційних послуг перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення відомостей передбачених ст. 91 КПК України та виконання завдань, визначних у ст. 2 КПК України.

У судовому засіданні слідчим суддею також встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України.

Обставин, які не допускають застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі маршрутів передавання, і містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику CД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 , номер телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 і містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки з мобільного апарату з абонентським номером мобільного оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.03.2024 по 00.00 год. 02.04.2024 з вказанням адрес розташування та номерів базових станцій, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості), дати, часу та тривалості з`єднання, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента який користується телефонами (абонентський, серійний, IMSI номер, номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу з яким відбувається сеанс зв`язку (абонентський, серійний, IMSI номер, номер сім-картки, ІМЕІ за наявності контрактної угоди чи відповідної реєстрації, з можливістю їх вилучення в друкованому(паперовому) та електронному (на цифровому носієві) вигляді.

Адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити начальнику CД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 , номер телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 і містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки з мобільного апарату з абонентським номером мобільного оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.03.2024 по 00.00 год. 02.04.2024 з вказанням адрес розташування та номерів базових станцій, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості), дати, часу та тривалості з`єднання, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента який користується телефонами (абонентський, серійний, IMSI номер, номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу з яким відбувається сеанс зв`язку (абонентський, серійний, IMSI номер, номер сім-картки, ІМЕІ за наявності контрактної угоди чи відповідної реєстрації, з можливістю їх вилучення в друкованому(паперовому) та електронному (на цифровому носієві) вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала є обов`язковою для виконання на всій території України.

Ухвала постановлена та підписана слідчим суддею 04.04.2024.

Слідчий суддя : ОСОБА_1