Справа № 615/241/23
Провадження № 1-кс/615/277/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000134 від 08.11.2022, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

24.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 07.11.2022 о 10:00 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення з Управління кіберполіції в Харківській області, що 28.04.2022 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000134 від 08.11.2022, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_5 зареєструвалася у мобільному додатку «Вайбер» для отримання грошової допомоги від ООН та від організації ТПО, де вказала анкетні дані та номер карти, надала скріншот із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, 28.04.2022 о 18:13 год. невідома особа шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 10 400 грн., які не санкціоновано списані з кредитної карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за невідомими реквізитами.

08.03.2023 отримано інформацію про рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з якої по карті здійснено транзакцію переказ з карти, код авторизації НОМЕР_2 , МСС 6012, термінал НОМЕР_3 , країна UKR, опис транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA» на суму 10 400 грн.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про:

- реквізити контрагента, за якими з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 28.04.2022 здійснено транзакцію переказ з карти, код авторизації НОМЕР_2 , МСС 6012, термінал НОМЕР_3 , країна UKR, опис транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA» на суму 10 400 грн.;

- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі «ABank24» для здійснення вказаної транзакції;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 28.04.2022 з карти № НОМЕР_1 здійснена зазначена транзакція - переказ з карти, код авторизації НОМЕР_2 , МСС 6012, термінал НОМЕР_3 , країна UKR, опис транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA» на суму 10 400 грн.;

- відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 28.04.2022 з карти № НОМЕР_1 , транзакція переказ з карти, код авторизації НОМЕР_2 , МСС 6012, термінал НОМЕР_3 , країна UKR, опис транзакції: «А-ВАNК С2А, KYIV, UA» на суму 10 400 грн., за період з 28.04.2022 по 29.04.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1