Справа № 591/2353/24
Провадження № 1-кс/591/958/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000207 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, за фактом того що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо вчинили розкрадання бюджетних коштів.

З метою з`ясування обставин злочину, встановлення повного кола причетних осіб до вказаного злочину виникла необхідність у проведенні вилучення копій документів, які містять: відомості про стан рахунків відкритих ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПО НОМЕР_1 , у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за їх дорученням здійснені ними угод, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Тому слідчий просить у своєму клопотанні надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представники володільця документів, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 191 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_8 №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчому ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000207 від 23.12.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії , які містять відомості, а саме:

- про стан рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПО НОМЕР_1 , у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_4 ,за період з 01.01.2021 по 26.03.2024;

-про стан рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПО НОМЕР_1 , у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.01.2021 по 26.03.2024.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1