печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1044/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-4-00001-23.

Слідчий зазначає, що зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що Департамент з розслідування кримінальної діяльності Митної кримінальної служби здійснює досудове розслідування у кримінальній справі № 01-4-00001-23, розпочате 01-03-2023 за ознаками кримінальних дій. передбачених частинами 1 та 2 статті 189 Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Досудове розслідування було розпочате після отримання інформації, що організовані злочинні групи на території Республіки Білорусь та російської федерації розпоряджаються дуже великою кількістю українських гривень. Ці гривні будуть намагатися вивезти до Литви, Польщі та інших держав-членів Європейського Союзу з метою конвертувати їх у інші валюти (євро або долари СІІІА). Для досягнення цієї мети, можуть бути використані громадяни Білорусі, росії, України, Польщі, Литви та інших країн, у якості співучасників кримінальних дій, які за винагороду систематично перевозили б українські гривні через кордон Литовської Республіки, які, ймовірно, були вкрадені різними сумами готівки на території України. Було отримано інформацію, що спочатку, за одне перевезення пропонувалася винагорода 40.00-50.00 євро. проте, зараз винагорода для кур`єрів сягає до 5% від розміру суми, яка перевозиться.

ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що протягом 24.02.2022 01.01.2023 з банкоматів та банківських терміналів було вкрадено близько 447,7 мільйонів гривень.

Протягом 17-12-2022 - 19-03-2023, було зареєстровано численні випадки, коли різні суми українських гривень вивозилися до Литовської Республіки.

Під час розгляду запиту встановлено, що запит стосується кримінального розслідування справи щодо такого кримінального правопорушення, за яке законом України про кримінальну відповідальність також передбачена кримінальна відповідальність.

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України отриманні інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, яка свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків фізичних осіб:

- громадянин України ОСОБА_7 / ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 , ІПНП НОМЕР_3 ;

- громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_4 , ІПНП ;

- громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_5 , ІПНП НОМЕР_6 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_7 ;

- громадянин російської федерації ОСОБА_12 / ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_8 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_9 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_10 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_11 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_12 ;

- громадянин Республіки Польща ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_13 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_14 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_15 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_16 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_17 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_18 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт НОМЕР_19 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт НОМЕР_20 ;

- громадянин Литовської Республіки ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт НОМЕР_21 ;

- громадянин Литовської Республіки ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт НОМЕР_22 ;

- громадянин Литовської Республіки Рікард ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт НОМЕР_23 ;

- громадянин Литовської Республіки ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт НОМЕР_24 ;

- громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_25 ;

- громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт НОМЕР_26 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_27 ;

- громадянин Республіки Литва ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт НОМЕР_28 ;

- громадянин Республіки Литва ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт НОМЕР_29 ;

- громадянин Республіки Литва ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт НОМЕР_30 ;

- громадянин Республіки Польща ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт НОМЕР_31 ;

- громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт НОМЕР_32 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт НОМЕР_33 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт НОМЕР_34 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт НОМЕР_35 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , паспорт НОМЕР_36 ;

- громадянин Румунії ОСОБА_42 / ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , паспорт НОМЕР_37 ;

- громадянин російської федерації ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , паспорт НОМЕР_38 ;

- громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , паспорт НОМЕР_39 ;

- громадянин Литовської Республіки ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , паспорт НОМЕР_40 ;

- громадянин Литовської Республіки ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , паспорт НОМЕР_41 ;

- громадянин Литовської Республіки ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , паспорт НОМЕР_42 ;

- громадянка Литовської Республіки Корнелія ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , паспорт НОМЕР_43 ;

- громадянин Республіки Польща ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , НОМЕР_44 ;

- громадянин російської федерації ОСОБА_51 / ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , паспорт НОМЕР_45 ;

- громадянин Литовської Республіки ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , паспорт НОМЕР_46 ;

- громадянин російської федерації ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , НОМЕР_47 ;

- громадянка Литовської Республіки ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , паспорт № НОМЕР_48 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , паспорт НОМЕР_49 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , паспорт НОМЕР_50 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , паспорт НОМЕР_51 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , НОМЕР_52 ;

- громадянка російської федерації ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , паспорт НОМЕР_53 ;

- громадянин російської федерації ОСОБА_61 / ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , паспорт НОМЕР_54 ;

- громадянин російської федерації ОСОБА_63 / ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , паспорт НОМЕР_55 ;

- громадянин російської федерації ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , паспорт НОМЕР_56 ;

- громадянин Киргизької Республіки ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , паспорт НОМЕР_57 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , паспорт НОМЕР_58 ;

- громадянин Республіки Вірменія ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , паспорт НОМЕР_59 ;

- громадянин Литовської Республіки ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , паспорт НОМЕР_60 мас;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , паспорт НОМЕР_61 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_71 / ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , паспорт НОМЕР_62 ;

- громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , паспорт НОМЕР_63 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , паспорт НОМЕР_64 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , паспорт НОМЕР_65 ;

- громадянин Грецької Республіки ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , паспорт НОМЕР_66 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , паспорт НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_78 / ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , паспорт НОМЕР_68 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , паспорт НОМЕР_69 ;

- громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , паспорт НОМЕР_70 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1044/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1