Справа № 357/8981/24
У Х В А Л А

03 липня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004555, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

25.06.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0004555, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, 20.09.2023 невідома особа чоловічої статі під приводом надання послуг із діагностики особистого характеру шляхом зловживання довіри, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 460000,00 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдало ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 12.06.2023 в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила оголошення із вмістом інформації про те, що можуть допомогти із вирішенням проблем особистого характеру. У вказаному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Подзвонивши із свого телефону із мобільним номером НОМЕР_3 на зазначений номер мобільного телефону ОСОБА_5 почула чоловічий голос, який відрекомендувався ОСОБА_6 , який повідомив, щоб потерпіла написала останньому у за стосунку «Вайбер» на вказаний номер.

Написавши у «Вайбер» на вказаний номер, отримала відповідь, що послуги діагностики проблем будуть коштувати відповідних коштів. В подальшому під час листування із невідомою особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 за послуги діагностики ОСОБА_5 здійснювала перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , у зв`язку з чим завдало майнової шкоди на суму 460000,00 гривень.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: встановлення осіб, яким належить зазначені банківські, та які ймовірно причетні до вище вказаного правопорушення; отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004555, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження ст. 132 КПК України визначає існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених ст. 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий у своєму клопотанні про надання тимчасового доступу до документів не наводить достатніх підстав вважати, що картковий рахунок, до якого він просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що ОСОБА_5 перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 460000,00 гривень, слідчий не зазначає у клопотанні та не додає до клопотання доказів вказаних обставин, також не зазначає картки, з якої здійснювалися перерахування, дати, кількості перерахувань та розміри суми, які перераховувалися.

Окрім того у своєму клопотання слідчий не обґрунтовує необхідності отримання інформації про рух коштів, інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку саме за із початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали.

Отже, у клопотанні слідчий не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні та не надав слідчому судді відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин.

Таким чином, наявних та достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ слідчим не надано, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004555, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1