Справа № 201/5608/24
Провадження 1-кс/201/1961/2024
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого прокурором Старобільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000864, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111- 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000864 від 03.11.2023 за фактом добровільного обрання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Встановлено, що 24 квітня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи громадянином України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, діючи умисно, з метою переслідування своїх особистих інтересів, маючи умисел на обрання до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, добровільно погодився на участь у виборах депутатів «ради муніципального округу муніципального утворення Біловодський муніципальний округ луганської народної республіки» як кандидат в депутати від «всеросійської політичної партії «єдина росія» (мовою оригіналу: «Всероссийской политической партии Единая Россия»).

Відповідно до рішення так званого «Луганського організаційного комітету з проведення попереднього голосування за кандидатів для подальшого висунення від партії «єдина росія» кандидатами в депутати законодавчого органу луганської народної республіки, представницького органу муніципального утворення адміністративного центру луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «Луганский Организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кандидатами в депутаты законодательного органа Луганской Народной Республики, представительского органа муниципального образования административного центра Луганской Народной Республики») від 24.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано та включено до списку кандидатів попереднього голосування за кандидатів для подальшого висунення від партії «єдина росія» (мовою оригіналу: Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») кандидатом в депутати «ради Біловодського муніципального округу луганської народної республіки».

Надалі, у період з 01 по 10 вересня 2023 року, у відповідності до законодавства РФ та «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області було проведено незаконні «вибори депутатів народної ради луганської народної республіки першого скликання та вибори депутатів представницьких органів муніципальних утворень луганської народної республіки першого скликання (мовою оригіналу: «выборы депутатов народного совета луганской народной республики первого созыва и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований луганской народной республики первого созыва»).

За результатами вказаних незаконних виборів представниками так званої «виборчої комісії ЛНР» вибори депутатів до «ради депутатів Біловодського муніципального округу першого скликання» (мовою оригіналу: «совета депутатов Беловодского муниципального округа первого созыва»), яка відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є незаконною, тобто створеною (обраною) у порядку, не передбаченому законом, визнані такими, що відбулися, та на яких партія «всеросійська політична партія «єдина росія» (мовою оригіналу: «Всероссийская политическая партия «Единая Россия») отримала 11 мандатів.

19 вересня 2023 року відбулося перше пленарне засідання першого скликання так званої «ради депутатів Біловодського муніципального округу першого скликання» (мовою оригіналу: «совета депутатов Беловодского муниципального округа первого созыва»), на якому прийняте рішення № 1, внаслідок чого розпочав свою діяльність незаконний орган влади, створений на тимчасово окупованій території «рада депутатів Біловодського муніципального округу першого скликання» (мовою оригіналу: «совет депутатов Беловодского муниципального округа первого созыва»), яка відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до додатку до рішення «ради муніципального округу муніципального утворення Біловодського муніципального округу луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «совета муниципального округа муниципального образования ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № 1 від 19.09.2023 до вищезазначеного незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, від «всеросійської політичної партії «єдина росія» (мовою оригіналу: «Всероссийской политической партии «Единая Россия»), серед інших обраний депутатом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто останній за власною згодою був добровільно обраний депутатом до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території смт Біловодськ Старобільського району Луганської області окупаційної адміністрації держави-агресора «ради муніципального округу муніципального утворення Біловодського муніципального округу луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «совета муниципального округа муниципального образования Беловодского муниципального округа луганской народной республики»).

Крім того, на першому пленарному засіданні першого скликання так званої «ради муніципального округу муніципального утворення Біловодського муніципального округу луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «совета муниципального округа муниципального образования Беловодского муниципального округа луганской народной республики») прийнято рішення № 4 від 19.09.2023 «Про обрання заступника голови ради муніципального округу муніципального утворення Біловодський муніципальний округ луганської народної республіки», відповідно до якого громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обрано на посаду так званого «заступника голови ради муніципального округу муніципального утворення Біловодський муніципальний округ луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «заместителя председателя Совета муниципального округа муниципальное образование Беловодский муниципальный округ луганской народной республики»)».

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням АДРЕСА_1 та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 07.02.2024 опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_5 на 12.02.2024, 13.02.2024, 14.02.2024 о 10:00 за адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 0000864 від 03.11.2023, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного та виконання слідчих, процесуальних дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_5 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Так, 15.02.2024 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівником Луганської обласної прокуратури складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ч. 5 ст. 111-1 КК України та у зв`язку з неявкою останнього за викликом до слідчого ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях і неможливості йому безпосереднього вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 15.02.2024 опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а також повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 на 10:00 годину на 19.02.2024, 20.02.2024, 21.02.2024, за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000864 від 03.11.2023, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного та виконанні слідчих, процесуальних дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, 15.02.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному обранні до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Відповідно до відповіді ГСЦ МВС № 31/25917-24968-2023 від 07.11.2023 на запит слідчого, у власності ОСОБА_5 перебувають наступні транспортні засоби:

- легковий автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- легковий автомобіль ВАЗ 21043-20, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_5 належить на праві власності:

- земельна ділянка, № 4, площею 0.15 (га), розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :05:002:0095, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206;

- земельна ділянка, площею 0.071 (га), кадастровий номер: :13:004:0012, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225;

- земельна ділянка, площею 0.25 (га), кадастровий номер: :13:004:0011, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225;

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 90.8 (кв.м), житловою площею 51.8 (кв.м), з належними будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206;

- домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 59 (кв.м), житловою площею 30.3 (кв.м), матеріали стін: саман та цегла, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225.

Відповідно до протоколу огляду від 14.05.2024, в якому оглядався диск на якому міститься інформація, яка отримана від АТ «Ощадбанк» № 46/12-11/44803/2024/БТ від 10.04.2024 у громадянина України ОСОБА_5 є номера рахунків(IBAN): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Відповідно до протоколу огляду від 14.05.2024, в якому оглядався диск на якому міститься інформація, яка отримана від АТ КБ «Приватбанк» № 20.1.0.0.0/7-240403/40839 від 08.04.2024 у громадянина України ОСОБА_5 є банківські картки за номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, просив накласти арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000864 від 03.11.2023 за фактом добровільного обрання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

15.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до відповіді ГСЦ МВС № 31/25917-24968-2023 від 07.11.2023 на запит слідчого, у власності ОСОБА_5 перебувають наступні транспортні засоби:

- легковий автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- легковий автомобіль ВАЗ 21043-20, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_5 належить на праві власності:

- земельна ділянка, № 4, площею 0.15 (га), розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :05:002:0095, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206;

- земельна ділянка, площею 0.071 (га), кадастровий номер: :13:004:0012, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225;

- земельна ділянка, площею 0.25 (га), кадастровий номер: :13:004:0011, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225;

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 90.8 (кв.м), житловою площею 51.8 (кв.м), з належними будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206;

- домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 59 (кв.м), житловою площею 30.3 (кв.м), матеріали стін: саман та цегла, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225.

Відповідно до протоколу огляду від 14.05.2024, у ОСОБА_5 відкриті рахунки у АТ «Ощадбанк», номера рахунків (IBAN): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Відповідно до протоколу огляду від 14.05.2024, у ОСОБА_5 відкриті рахунки у АТ КБ «Приватбанк», банківські картки за номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме на:

легковий автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ; легковий автомобіль ВАЗ 21043-20, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

земельну ділянку № 4, площею 0.15 (га), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :05:002:0095, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206;

земельну ділянку площею 0.071 (га), кадастровий номер: :13:004:0012, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225; земельну ділянку, площею 0.25 (га), кадастровий номер: :13:004:0011, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225;

житловий будинок об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 90.8 (кв.м), житловою площею 51.8 (кв.м), з належними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206; домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 59 (кв.м), житловою площею 30.3 (кв.м), матеріали стін: саман та цегла, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225;

банківські рахунки (IBAN): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в АТ «Ощадбанк»;

банківські рахунки, про відкриття яких видані банківські картки в АТ КБ «Приватбанк» за номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та уповноважений орган реєстрації прав на рухоме майно внести відповідні відомості про арешт майна до Єдиного державного реєстру МВС.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1