Справа № 950/1178/24
Провадження № 1-кс/950/268/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15 год. 00 хв. 12.04.2024 до 00 год. 01 хв. 29.05.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до «Enter EXIM» акаунти з яких здійснювалися операції, адреси з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, персональні дані власника банківської картки, копії документів, фото з банкоматів, при здійсненні банківських операцій із використанням даної банківської картки.

Клопотання обґрунтоване тим, що близько 16 год. 12.04.2024 невстановлена особа, викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти в сумі 1000,00 грн. Слідчий указує на те, що з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 . Також вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Згідно з випискою про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1005,00 грн. після їх зарахування, перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 1005,00 грн. З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 12.04.2024 по 29.05.2024, на яку 12.04.2024 перераховано грошові кошти в сумі 1005,00 грн.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

13.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000126 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідча просить надати доступ до відомостей щодо банківського рахунку за період з 12.04.2024 по 29.05.2024. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані на картку 12.04.2024 о 16 год 05 хв.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:

-рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за 12.04.2024;

-перелік транзакцій та рух коштів із зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до «Enter EXIM» акаунти з яких здійснювалися операції, адреси з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів,

-персональні дані власника банківської картки, копії документів, фото з банкоматів, при здійсненні банківських операцій із використанням даної банківської картки.

Строк дії ухвали до 09.08.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП