Справа № 405/1781/24
провадження № 1-кс/405/767/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000033 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання договору підряду № 52/21 від 31.03.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» та договору підряду № 53/21 від 31.03.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

Моніторингом відомостей, які містяться в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено обставини, які можуть свідчити про вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2021 Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за ідентифікаційним номером ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 , оприлюднено оголошення, про проведення відкритих торгів. Предметом вказаної закупівлі є виконання робіт «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в результаті чого 31.03.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту (далі Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту (далі Підрядник), укладено Договір підряду № 52/21.

В той же час відповідно до інформації яка міститься в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо вказаних публічних закупівель встановлено, що їх учасниками були одні і ті ж суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в обох випадках, останнє визнано переможцем, що може свідчити про «технічну» роль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, аналізом тендерної документації та змісту вказаних договорів підряду, а також доданих до них календарних графіків і додаткових угод встановлено обставини, які можуть свідчити про неналежне виконання умов вказаних договорів та привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів під час їх виконання.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , під час виконання умов Договору підряду №52/21 від 31.03.2021 по об`єкту будівництва ««Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» та Договору підряду №53/21 від 31.03.2021 по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в наявності банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та який зазначено в Договорі підряду №52/21 від 31.03.2021 та Договорі підряду №53/21 від 31.03.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, написав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам та які отримували готівкові кошти, чекові книжки; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку та заяв на видачу готівки; інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг за період з 01.01.2021 по 31.012.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 28.05.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6