Провадження № 1-кс/761/8391/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 12.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що організованою групою осіб, у період із 2023 року по теперішній час на території м. Києва, Київської області організовано механізм незаконного виготовлення, придбання контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку, їх незаконного зберігання, транспортування з метою збуту, а саме: електронних сигарет, рідин для електронних сигарет, тютюну для кальяну, які в подальшому збувають на території України, у тому числі у м. Києві, Київської області, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, збут яких привів до отруєння особи.

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40, 41 КПК України скеровано доручення в адресу Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників з метою встановлення повного кола осіб, встановлення місць роздрібної/оптової реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На виконання вищевказаного доручення, отримано інформацію, щодо незаконного зберігання, транспортування, придбання, пересилання, ввезення на митну територію України з метою подальшої реалізації підакцизної продукції, а саме: електронні сигарети, рідини для наповнення електронних сигарет, тютюн для кальяну, також з ознаками підробки табаку для кальяну без марок акцизного податку.

Крім того, за результатами виконання доручення встановлено, що у організаторів наявний штат довірених осіб, якими на постійній основі здійснюється відправка підакцизної групи товарів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшим отриманням грошових коштів за їх продаж - наложених платежів. Встановлено, що такими працівниками надані нотаріальні довіреності якими надані визначеним організаторами протиправної діяльності особам повноваження щодо отримання грошових коштів (переказів) у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відправлення підакцизної групи товарів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, про причетність організаторів та учасників даної злочинної групи до протиправної діяльності повідомив в заяві та протоколі допиту громадянин ОСОБА_4 , який 05.02.2024 через мережу інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив замовлення електронної сигарети торгівельної марки «WOUF 1500» з оплатою «наяложеним платежем». 07.02.2024 вказана електронна сигарета відправленням № НОМЕР_1 надійшла кур`єрською служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відправником ОСОБА_5 та описом товару «сувеніри». Після отримання вказаного відправлення було встановлено, що у вказаній посилці знаходиться електронна сигарета марки «WOUF 1500», без марки акцизного податку та без фіскального чеку.

Після вживання вказаної електронної сигарети у ОСОБА_4 різко погіршився стан здоров`я та останній звернувся по невідкладну медичну допомогу. Відповідно до довідки № 652 від 09.02.2024, виданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ОСОБА_4 була викликана анемічної реакції/ларитоспазм після вживання електронної сигарети « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Громадянином ОСОБА_4 до протоколу допиту добровільно надано придбану ним електронну сигарету. За вилученим об`єктом призначено комплексну, судову, біологічну, трасо логічну, товарознавчу та технічну експертизу з метою встановлення відповідності вилучених тютюнових виробів зразкам ДСТУ, відповідності маркування вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», можливості реалізації на митній території України вилучених тютюнових виробів.

Окрім того, проведеним оглядом інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено факт реалізації кальянного тютюну та електронних сигарет без марок акцизного податку. На вказаній сторінці відсутні будь-які відомості про наявність у власників вказаного інтернет-магазину ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Збут таких виробів здійснюється через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з оплатою накладеним платежем, криптовалютою або переведенням коштів на банківські рахунки, у т.ч. через платіжні системи.

На даний час учасники організованої злочинної групи продовжують вказану протиправну діяльність. З цією метою останні розробляють нові способи та маршрути переміщення та продажу контрафактних тютюнових виробів, узгоджують дії між собою та з іншими не встановленими співучасниками, вирішують питання щодо залучення додаткових суб`єктів господарювання тощо.

Також, встановлено, що наявний Інтернет-сайт магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в реалізації вказаного магазину знаходяться одноразові електронні сигарети наступних виробників: Aiiris, AromaKing, BruskoGo, Crystal, GeekBarPro, HQD Cuvie, HugoVapor, Moti, Serbetli, WOW GrandeElfBar. На перелічених товарах відсутні марки акцизного податку.

Також, вищезазначений інтерент-магазин реалізовує великий вибір тютюну, аксесуарів та комплектуючих для кальяну. У реалізації представлені суміші американського, єгипетського, індійського та іншого виробництва таких відомих брендів, як: ТабакAbsolem, ТабакAsti, Табак Fumari, Табак Loud, Табак Milano, ТабакSerbetli, Табак Unity Urban Collection, Табак Arawak, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на перелічених товарах відсутні марки акцизного податку.

За результатами виконання доручення оперативними співробітниками БЕБ України надано інформацію, що протягом березня 2024 року особами причетними до незаконного продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів було через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено відправлення контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку за наступними товаро транспортними накладними: № 5390 від 18.03.2024, № 1755 від 18.03.2024, № 6621 від 18.03.2024, № 1353 від 19.03.2024, № 3571 від 19.03.2024, № 5287 від 20.03.2024, № 1346 від 21.03.2024, № 8429 від 22.03.2024, № 7396 від 25.03.2024, № 7877 від 26.03.2024, № 8471 від 26.03.2024, № 9048 від 26.03.2024, № 2952 від 27.03.2024, № 2922 від 27.03.2024, № 59 0011 2558 3410 від 27.03.2024, № 8211 від 29.03.2024, № 6380 від 29.03.2024, № 2442 від 30.03.2024, № 5595 від 30.03.2024, № 7753 від 01.04.2024, № 7381 від 01.04.2024, № 0370 від 01.04.2024.

Встановлено, що організаторами протиправної діяльності являються громадяни: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інд.код НОМЕР_2 ,т.м. НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , інд.код НОМЕР_4 , т.м. НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , інд.код НОМЕР_6 ,т.м. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інд.код НОМЕР_9 ,т.м. НОМЕР_10 , які з метою приховування своєї протиправної діяльності, під час відправлень різними службами доставок контрафактних підакцизних товарів без марок акцизного податку використовуються установчі та контактні дані довірених осіб, які оформили нотаріальні довіреності щодо представлення їх інтересів:

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 т.м. НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 т.м. НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

РНОКПП НОМЕР_15 ,т.м. НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

РНОКПП НОМЕР_17 ,т.м. НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

РНОКПП НОМЕР_19 ,т.м. НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

РНОКПП НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

РНОКПП НОМЕР_22 ,т.м. НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

РНОКПП НОМЕР_24 ,т.м. НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

РНОКПП НОМЕР_26 ,т.м. НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

РНОКПП НОМЕР_28 ,т.м. НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

РНОКПП НОМЕР_30 ,т.м. НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

РНОКПП НОМЕР_32 ,т.м. НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,

РНОКПП НОМЕР_34 ,т.м. НОМЕР_35 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

РНОКПП НОМЕР_36 ,т.м. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ,

РНОКПП НОМЕР_39 ,т.м. НОМЕР_40 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ,

РНОКПП НОМЕР_41 ,т.м. НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ,

РНОКПП НОМЕР_44 ,т.м. НОМЕР_45 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

РНОКПП НОМЕР_46 ,т.м. НОМЕР_47 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ,

РНОКПП НОМЕР_48 ,т.м. НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ,

РНОКПП НОМЕР_51 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,

РНОКПП НОМЕР_34 ,т.м. НОМЕР_35 , НОМЕР_52 ;

-Громадянин Республіки Молдови ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

-ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ,

РНОКПП НОМЕР_54 т.м. НОМЕР_55 ;

-ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

РНОКПП НОМЕР_56 ,т.м. НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;

-ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

РНОКПП НОМЕР_59 ,т.м. НОМЕР_60 ;

-ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

РНОКПП НОМЕР_61 ,т.м. НОМЕР_62 ;

-ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ,

РНОКПП НОМЕР_63 ,т.м. НОМЕР_64 ;

-ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ,

РНОКПП НОМЕР_65 ,т.м. НОМЕР_66 ;

-ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_67 ,т.м. НОМЕР_68 ;

-ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ,

РНОКПП НОМЕР_69 ,т.м. НОМЕР_70 ;

-ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,

РНОКПП НОМЕР_71 ,т.м. НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

-ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ,

РНОКПП НОМЕР_74 ,т.м. НОМЕР_75 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_24 , т.м. НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ,

РНОКПП НОМЕР_76 ;

-ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_77 , громадянка Російської Федерації;

-ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ,

РНОКПП НОМЕР_78 ,т.м. НОМЕР_79 ;

-ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_80 ,т.м. НОМЕР_81 ;

-ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ,

РНОКПП НОМЕР_82 т.м. НОМЕР_83 ;

-ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ,

РНОКПП НОМЕР_84 ,т.м. НОМЕР_85 ;

-ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ,

РНОКПП НОМЕР_86 ,т.м. НОМЕР_87 ;

-ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ,

РНОКПП НОМЕР_88 ,т.м. НОМЕР_89 ;

-ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ,

РНОКПП НОМЕР_90 ;

-ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

РНОКПП НОМЕР_91 ,т.м. НОМЕР_35 ;

-ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ,

РНОКПП НОМЕР_92 ,т.м. НОМЕР_93 ;

-ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ,

РНОКПП НОМЕР_94 ,т.м. НОМЕР_95 ;

-ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ,

РНОКПП НОМЕР_96 ,т.м. НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

-ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ,

РНОКПП НОМЕР_100 ,т.м. НОМЕР_101 ;

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ,

т.м. НОМЕР_102 ;

-ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ,

РНОКПП НОМЕР_103 ,т.м. НОМЕР_104 ;

-ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ,

РНОКПП НОМЕР_105 ,т.м. НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

-ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ,

РНОКПП НОМЕР_108 ,т.м. НОМЕР_109 ;

-ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ,

РНОКПП НОМЕР_110 ,т.м. НОМЕР_111 ;

-ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ,

РНОКПП НОМЕР_112 ,т.м. НОМЕР_113 ;

-ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ,

РНОКПП НОМЕР_114 ,т.м. НОМЕР_115 ;

-ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ,

РНОКПП НОМЕР_116 ,т.м. НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ;

-ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ,

РНОКПП НОМЕР_119 ,т.м. НОМЕР_120 ;

-ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ,

РНОКПП НОМЕР_121 ,т.м. НОМЕР_122 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ,

РНОКПП НОМЕР_123 ,т.м. НОМЕР_124 ;

-ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ,

РНОКПП НОМЕР_125 ,т.м. НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ;

-ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ,

РНОКПП НОМЕР_128 ;

-ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ,

РНОКПП НОМЕР_129 ,т.м. НОМЕР_130 ;

-ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_131 .

За таких обставин, встановлені слідством особи, підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, а саме: незаконне виготовлення товарів, зазначені у частинах першій або другій цієї статті, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи.

Для встановлення окремих викладених вище обставин кримінального правопорушення виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що володільцем яких єТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), оскільки в ній можуть міститися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо службових осіб суб`єктів господарювання та уповноважених осіб на вчинення певних правочинів, обставин їх призначення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000020 від 12.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 /або слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 12.02.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відеозаписів з камер відеоспостереження у момент коли фіксується особа яка відправляє, та яка отримує посилки із наступними номерами: № 5390 від 18.03.2024, № 1755 від 18.03.2024, № 6621 від 18.03.2024, № 1353 від 19.03.2024, № 3571 від 19.03.2024, № 5287 від 20.03.2024, № 1346 від 21.03.2024, № 8429 від 22.03.2024,№ 7396 від 25.03.2024, № 7877 від 26.03.2024,№ 8471 від 26.03.2024, № 9048 від 26.03.2024,№ 2952 від 27.03.2024, № 2922 від 27.03.2024, № 3410 від 27.03.2024, № 8211 від 29.03.2024, № 6380 від 29.03.2024, № 2442 від 30.03.2024, № 5595 від 30.03.2024, № 7753 від 01.04.2024, № 7381 від 01.04.2024, № 0370 від 01.04.2024 анкетні дані відправника та отримувачів зазначених вище номерів посилок, номери мобільних телефонів, а також історію всіх відправлень даних осіб, із зазначенням номерів посилок, їх анкетних даних та номерів мобільних телефонів відправника та отримувача, а також номер відділення;

- відомостей щодо посилок надісланих чи отриманих в період з 01.01.2024 по 03.04.2024 наступними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інд.код НОМЕР_2 , т.м. НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , інд.код НОМЕР_4 , т.м. НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , інд.код НОМЕР_6 , т.м. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інд.код НОМЕР_9 , т.м. НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 т.м. НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 т.м. НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , т.м. НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,РНОКПП НОМЕР_17 , т.м. НОМЕР_18 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , т.м. НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_22 , т.м. НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,РНОКПП НОМЕР_24 , т.м. НОМЕР_25 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,РНОКПП НОМЕР_26 , т.м. НОМЕР_27 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_28 , т.м. НОМЕР_29 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_30 , т.м. НОМЕР_31 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_32 , т.м. НОМЕР_33 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_34 , т.м. НОМЕР_35 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,РНОКПП НОМЕР_36 , т.м. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_39 , т.м. НОМЕР_40 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_41 , т.м. НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_44 , т.м. НОМЕР_45 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_46 , т.м. НОМЕР_47 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_48 , т.м. НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_34 , т.м. НОМЕР_35 , НОМЕР_52 ; громадянин Республіки Молдови ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_54 т.м. НОМЕР_55 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_56 , т.м. НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_59 , т.м. НОМЕР_60 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_61 , т.м. НОМЕР_62 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_63 , т.м. НОМЕР_64 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_65 , т.м. НОМЕР_66 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_67 , т.м. НОМЕР_68 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ,РНОКПП НОМЕР_69 , т.м. НОМЕР_70 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_71 , т.м. НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_74 , т.м. НОМЕР_75 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_24 , т.м. НОМЕР_25 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_77 , громадянка Російської Федерації; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ,РНОКПП НОМЕР_78 , т.м. НОМЕР_79 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_80 , т.м. НОМЕР_81 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_82 т.м. НОМЕР_83 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ,РНОКПП НОМЕР_84 , т.м. НОМЕР_85 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_86 , т.м. НОМЕР_87 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_88 , т.м. НОМЕР_89 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_90 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_91 , т.м. НОМЕР_35 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_92 , т.м. НОМЕР_93 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ,РНОКПП НОМЕР_94 , т.м. НОМЕР_95 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_96 , т.м. НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ,РНОКПП НОМЕР_100 , т.м. НОМЕР_101 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ,т.м. НОМЕР_102 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ,РНОКПП НОМЕР_103 , т.м. НОМЕР_104 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_105 , т.м. НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_108 , т.м. НОМЕР_109 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ,РНОКПП НОМЕР_110 , т.м. НОМЕР_111 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_112 , т.м. НОМЕР_113 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_114 , т.м. НОМЕР_115 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ,РНОКПП НОМЕР_116 , т.м. НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_119 , т.м. НОМЕР_120 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_121 , т.м. НОМЕР_122 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_123 , т.м. НОМЕР_124 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_125 , т.м. НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_128 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_129 , т.м. НОМЕР_130 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_131 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08 квітня 2024 року