Справа № 216/870/24
Провадження № 1-кс/216/317/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

07 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001685 від 19.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 приблизно об 21 годині 11 хвилин до Запорізького РУП надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що 18.08.2023 приблизно об 16 годині 45 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер телефону потерпілої НОМЕР_2 та представившись представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом необхідності підтвердження мобільного номеру, отримала від потерпілої код-пароль для перенесення номеру мобільного телефону. Після цього, невстановлена особа, продовжуючи злочинний умисел, з застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи доступ до керування сім-карткою потерпілої, здійснила вхід до застосунку приват 24 останньої, та здійснила перерахування кредитних грошових коштів з картки "універсальна" № НОМЕР_3 в сумі 58 тис гривень та з зарплатної картки "для виплат" НОМЕР_4 в сумі 18 тис гривень на підконтрольні шахраям рахунки чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

За даним фактом 19.08.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001685, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч. 4 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, в рамках даного кримінального провадження заявницею ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух грошових коштів, тобто:

банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), належна потерпілій ОСОБА_5 , з якої невідомою особою були переказані грошові кошти на банківський картковий рахунок потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ), в загальній сумі 18 600 гривень, що мало місце 18.08.2023 в період часу з 17:42 години по 18:32 години, а в подальшому грошові кошти з вказаного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного потерпілій, тобто № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) невідомою особою переведені в готівку засобами банкоматів ( АДРЕСА_1 ), здійснено оплату товарів у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , та проведено декілька транзакцій на переказ грошей на банківські карткові рахунки третіх осіб, в загальній сумі 58 548 гривень з урахуванням комісії операції, що мало місце 18.08.2023 в період часу з 17:37 години по 18:32 години.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ), що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 19.08.2023 року внесені до ЄРДР за № 0001685 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.08.2023; копією стенограми до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.08.2023; копією виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 у, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , а також інспекторам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ, оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ), в період часу з 15.08.2023 по 30.01.2024, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковою картою № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) (анкетна заява, фінансовий номер);

-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з карти № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ), в період часу з 15.08.2023 по 30.01.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ), в період часу з 15.08.2023 по 30.01.2024;

-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ), в період часу з 15.08.2023 по 30.01.2024;

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 07.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1