Справа № 457/362/24
провадження №1-кс/457/101/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000020 та яке надійшло до суду 27.02.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

27.02.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000020 від 23.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.02.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ТУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що 19.02.2024 невстановлена особа під приводом продажу товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 2457,00 гривень, які вона особисто перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 19.02.2024 переглядаючи інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона вирішила придбати м`ясорубку вартістю 2457,00 гривень. В подальшому сайті вказаного магазину вона замовила купівлю вказаного товару з повною його оплатою, тобто в сумі2457,00 гривень. Вказала, що замовивши товар вона із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок який був вказаний на сайті інтернет- магазину, а саме НОМЕР_2 гроші в сумі 2457,00 гривень. Після цього на сайті магазину було підтвердження оплату нею товару, а також вказано, що товар їй буде доставлено до трьох днів на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Трускавці.

22.02.2024 вона вирішила поцікавитись з приводу доставки товару та для цього у додатку «Телеграм» вона написала повідомлення на номер НОМЕР_3 (який був вказаний на сайті інтернет-магазину), на що відповіді вона не отримала. Зазначила, що по вказаному номеру телефону вона не спілкувалась, оскільки телефонуючи на цей номер, оператор повідомляв, що вказаний номер не є дійсний. В результаті вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_1 за період із 19.02.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період із 19.02.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, після перерахунку 19.02.2024 на нього грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_7 , фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 23.02.2024 року по кримінальному провадженню №0000020, електронним рапортом ЄО № 623 від 23.02.2024, заявою ОСОБА_5 від 23.02.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.02.2024, платіжною інструкцією Р24АD5057.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_1 за період із 19.02.2024 по 28.02.2024, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по карткому рахунку НОМЕР_1 за період із 19.02.2024 по 28.02.2024; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, після перерахунку 19.02.2024 на нього грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_7 , фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 28 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1