Справа №760/9243/24 1-кс/760/4328/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 29.01.2024р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 361 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що групою осіб із числа громадян України, зокрема мешканців міста Одеса, здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж (комплексів технічних засобів електронних комунікацій та програмного забезпечення, призначених для збереження, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого), а саме акаунтів соціальної Інтернет-мережі «Instagram» ряду громадян України, які мають індивідуальні ідентифікуючі ознаки (логіни) та захищені відповідними паролями, тобто вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

Так, у період, починаючи з кінця 2022 року по теперішній час, невстановлені особи з числа мешканців м. Одеса організували незаконну схему щодо взлому та несанкціонованого доступу до Instagram-акаунтів осіб - громадян України (серед яких наявні мешканці Солом`янського району м. Києва) шляхом отримання даних їх паролів через направленні фішингові листи, та подальшого розміщення від імен справжніх користувачів неіснуючих оголошень про необхідність перерахування грошових коштів під виглядом допомоги на лікування хворих осіб та постраждалих в результаті збройної агресії рф проти України, з метою шахрайського заволодіння грошима осіб, які здійснюють відповідні переведення коштів.

Зокрема, 15.01.2024 невстановлені особи діючи на виконання свого злочинного плану надіслали в приватне повідомлення фішинговий лист, який містив посилання на шкідливе програмне забезпечення на особисту Інстаграм-сторінку громадянці України ОСОБА_4 , після переходу по вказаному посиланні у фішинговому листі та введені своїх авторизаційних даних ОСОБА_4 втратила доступ до власного Інстаграм-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_1

В подальшому, з вказаного Instagram-акаунту невстановлені особи розіслали листи родичам та друзям ОСОБА_4 , в яких містилась неправдива інформація про необхідність перерахування грошових кошті на лікування. При цьому, у вказаних повідомленнях для переказу грошових коштів було зазначено номер карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянки України ОСОБА_5 .

Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби України встановлено, до вищевказаної протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які особисто здійснювали зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 вказаних грошових коштів, а також знімали грошові кошти з інших банківських карт, які їм не належать та використовуються у злочинній схемі.

В подальшому, на виконання доручення прокурора, ДКІБ СБ України встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до вказаної злочинної схеми громадян України, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПРР НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 , в обов`язки яких входить пошук людей в профільних телеграм-каналах, які за грошову винагороду будуть реєструвати на своє ім`я банківські картки та передавати останнім.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені громадяни на виконання вказівок організаторів схеми за грошову винагороду оформлюють банківські платіжні картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ) та в подальшому передають зазначені картки, а також ідентифікатори (логін та пароль) для онлайн доступу в електронний банкінг ОСОБА_47 та ОСОБА_29 . Останні використовують вказані картки у вищезазначеній шахрайській діяльності для обготівкування та заволодіння грошовими коштами громадян України, які перерахували їх в якості допомоги потерпілим особам.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про відкриті банківські картки та рахунки із зазначенням реквізитів, а також документів, на підставі яких відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступними фізичними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_10 ; РНОКПП, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПРР НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 04.06.2024р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про відкриті банківські картки та рахунки із зазначенням реквізитів, а також документів, на підставі яких відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступними фізичними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_10 ; РНОКПП, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПРР НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 .

- інформації щодо руху коштів по картці/рахунку, відкритих в в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 за період 01.01.2023 по 04.06.2024р. наступними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_10 ; РНОКПП, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПРР НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 , з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів та повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1