Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/799/24
Номер провадження 1-кс/530/219/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2024 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 0000142 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000142 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання заступник начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 10.04.2024 до ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавала светр (Худі) за 1800 грн. з нею зв`язалася невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 » з моб. номеру телефона НОМЕР_1 , який з нею переписувався у «Вайбері» і хотів придбати светр, далі переслав посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яке 22.02.2024 близько 19:10 год. ОСОБА_4 перейшла, заповнивши свої дані банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , CV код, термін дії, а також баланс банківської картки, все підтвердила, після чого, з її рахунку було знято грошові кошти у розмірі 4 900 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 , код авторизації: НОМЕР_4 .

10.04.2024 слідчим відділенням ВП № 4 Полтавського районного управління поліції за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною під час досудового розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілої, ОСОБА_4 зазначила, що 22.02.2024, вона перебувала за місцем свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 та саме в цей час потерпіла виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж кофти з капюшоном та вказала вартість 1800 гривень, під даним оголошенням вона зазначила свій номер мобільного телефону: НОМЕР_5 .

22.02.2024 о 18 годині 25 хвилин, потерпілій написав невідомий їй чоловік в додаток «Viber» під ім`ям « ОСОБА_5 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який мав бажання придбати дану річ, після не тривалого спілкування, о 18 годині 40 хвилин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав потерпілій повідомлення про успішне оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доставки та в якому знаходилось посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в подальшому, близько 19 години 05 хвилин, потерпіла перейшла за вищезазначеним посиланням, де висвітилось інформаційне вікно, в якому потрібно було зазначити анкетні відомості банківської картки, після чого, вона здійснила заповнення даних відомостей, а саме: номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , строк дії, CV код, котрий складається з трьох цифер та баланс даної картки; в подальшому, потерпіла здійснила всі підтверджуючі кроки але додати картку їй не вдалось та після чого, з`явилось інформаційне вікно в якому зазначалось про необхідність звернутись до технічної підтримки, не довго думаючи, потерпіла натиснула на візерунок конверта, котрий знаходився у правому нижньому куті, після чого, вона почала спілкування з технічною підтримкою (чат не зберігся, тому вона не може долучити дані знімки екрану до матеріалів кримінального провадження), де потерпілій зазначили, що вона повинна перейти в браузер та здійснити вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпіла й зробила, після чого, на її електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , надійшов лист, в якому зазначалось, що в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено вхід з пристрою «Asus_Z01QD» на той час вона не звернула уваги на дане повідомлення.

22.02.2024 о 19 годині 10 хвилин, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_2 здійснено зняття коштів у розмірі 4 900 гривень, одержувач: VISA № НОМЕР_3 , код авторизації: НОМЕР_4 , після чого, потерпіла почала телефонувати на гарчу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою вирішення питання по факту даного зняття коштів але оператор-консультант потерпілій повідомила, що відносно неї вчинено шахрайські дії та зазначила про необхідність звернутись до працівників поліції для вирішення даної проблеми.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки, фото-відео матеріали та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

В судове засідання Заступник начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотанняЗаступник начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 0000142 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів 22.02.2024 по банківській картці № НОМЕР_3 , повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за 22.02.2024, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей 22.02.2024, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції з карткою № НОМЕР_3 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична

адреса: АДРЕСА_3 надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 12.05.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1