Справа № 712/5685/24
Провадження №1-кс/712/2458/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 травня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000952 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000952 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі договору від 18.12.2023 № 024 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 надаються послуги по аутсорсингу та аутстафінгу персоналу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 .

19 грудня 2023 року на підставі наказу ФОП ОСОБА_5 № 95-к/тр на посаду продавця-консультанта в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_6 була прийнята ОСОБА_7 , з якою було укладено трудовий договір від 19.12.2023 і договір про повну матеріальну відповідальність.

14 березня 2024 року при проведенні повної інвентаризації товарних запасів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , комісією виявлена нестача товарів в кількості 2 147 шт. на загальну суму 64 078,80 грн.

При перегляді архіву записів системи відеоспостереження встановлено, що продавець-консультант ОСОБА_7 в період з 22 грудня 2023 року по 03 березня 2024 року, перебуваючи на робочому місці (каса №4) та зловживаючи відсутністю належного контролю з боку керуючої магазином ОСОБА_8 , а також виконуючої обов`язки ОСОБА_9 , здійснювала відпуск товарів покупцям без належного проведення операцій продажу через програмний реєстратор розрахункових операцій, отримуючи від покупців повну вартість обраних товарів, внаслідок чого в магазині утворювалася нестача товарів, а у касі утворювався надлишок необлікованих готівкових грошових коштів, які ОСОБА_7 поза увагою інших працівників магазину вилучала з каси, привласнювала та розпоряджалася ними на власний розсуд.

Окрім звичайного викрадення накопиченого надлишку з каси, ОСОБА_7 також використовувала розкрадання коштів із каси шляхом імітації зняття готівки з банківських карток за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дана дія виконувалася ОСОБА_7 за допомогою її знайомих, які під виглядом звичайних покупців, прикладали банківську картку до терміналу, отримували від неї кошти із каси, а при цьому операція зняття готівки в електронній базі не відображалася, що прямо вказувало на розкрадання коштів у такий спосіб.

З огляду на вказане, в даному випадку вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, вчинене в умовах воєнного часу).

Окрім цього встановлено, що за касою № НОМЕР_1 магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , закріплений POS-термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовувався для безготівкового розрахунку за товар, а також для зняття готівки в касі вищевказаного магазину покупцями, при здійсненні покупки на будь-яку суму.

Таким чином необхідно дослідити транзакції, що проводилися за допомогою POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться на касі № НОМЕР_1 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою перевірки факту надходження безготівкових коштів (в тому числі, зняття готівки покупцями через POS-термінал з вищевказаного рахунку) від покупців, встановлення суми, дати надходження коштів та банківських карток (банківських рахунків), з яких надходили чи знімалися гроші, з метою встановлення власників таких пластикових карток/відкритих рахунків за період з 22.12.2023 по 03.03.2024.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо повних номерів банківських карток та, за можливості, даних про їх власників (на чиє ім`я була випущена картка, в якому банку тощо), за допомогою яких проводилися транзакції в період часу з 22.12.2023 по 03.03.2024 по POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться на касі № НОМЕР_1 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), IBAN НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Указані відомості мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Установлено, що вищевказані документи знаходяться у працівників Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса, АДРЕСА_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Указані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000952 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні працівників Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , (юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій:

- документів, що стосуються встановлення та обслуговування POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_5 на касі № НОМЕР_1 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- документів (виписка по транзакціям), в яких містяться відомості щодо повних номерів банківських карток та, за можливості, дані про їх власників (на чиє ім`я була випущена картка, в якому банку тощо), за допомогою яких проводилися транзакції в період часу з 22.12.2023 по 03.03.2024 по POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТТ 024) МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_5 , який знаходиться на касі № НОМЕР_1 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), IBAN НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Зобов`язати працівників ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати можливість ознайомлення із вказаними в ухвалі документами та надати належним чином їх завірені копії.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк дії даної ухвали до 08.07.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1