Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/492/24
Провадження № 1-кс/542/68/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме 27.02.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 04.03.2024 до Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що 27.02.2024 близько 22 години ОСОБА_6 у соціальній мережі «Фейсбук», перейшла по посиланню під приводом надання грошової допомоги, після чого з використанням електронно-комунікаційних мереж, отримавши доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 з № НОМЕР_2 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 84441 грн 58 коп., чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Відомості за цим фактом 04 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 27.02.2024 близько 22 години зайшла у соціальну мережу «Фейсбук», де побачила оголошення про надання грошової допомоги, після чого перейшла за посиланням та на її телефоні відкрився мобільний додаток «Дія», де було зазначено, що ОСОБА_5 потрібно заповнити анкету. Після цього, о 22 годині 49 хвилин до ОСОБА_5 зателефонували з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , взявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який повідомив, що він із служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що з банківської картки були переведені грошові кошти двома платежами по 4500 гривень і комунальні послуги, також повідомив, що спробує повернути грошові кошти, належні ОСОБА_5 .. Після розмови з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 почали приходити повідомлення про списання грошових коштів.

ОСОБА_6 пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Нові Санжари, де їй повідомили, що з кредитної картки, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 84441 грн 58 коп. Із виписки по картці, ОСОБА_5 побачила, що з банківської картки з № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на оплату комунальних послуг, здійснений переказ на невстановлений рахунок, переказ грошових коштів на невстановлений рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здійснений переказ грошових коштів через IPAY.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити (а.с. 16).

Розгляд даного клопотання слідчий просила провести без представника «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

за № 0000049 від 04 березня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (а.с. 7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 05 березня 2024 року вбачається, що 27.02.2024 вона перебувала вдома та близько 22 години зайшла у соціальну мережу «Фейсбук», де побачила оголошення про надання грошової допомоги. Коли вона перейшла за посиланням, в її телефоні відкрився мобільний додаток «Дія», де було зазначено, що потрібно заповнити анкету, а саме прізвище ім`я по-батькові, мобільний телефон та код входу в додаток «Дія». Після заповнення анкети, ОСОБА_5 вийшла з додатку. Після цього, о 22 годині 49 хвилин до неї зателефонували з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , взявши слухавку вона почула чоловічий голос, який повідомив, що він із служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що з її банківської картки були переведені грошові кошти двома платежами по 4500 гривень та комунальні послуги, також повідомив, що спробує повернути мені грошові кошти. Також, чоловік повідомив, що потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, як ОСОБА_5 зайшла в додаток, чоловік повідомив, що грошові кошти він переведе на інший рахунок, а їй потрібно звернутися до банку, де працівники нададуть нову банківську картку, а стару з № НОМЕР_2 заблокують. Також чоловік повідомив, що він буде говорити, що мені потрібно буде натискати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і робила, але що саме вона - натискала не пам`ятає. Після цього, чоловік повідомив, що операція пройшла успішно. Після розмови у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй почали надходити повідомлення про списання грошових коштів. 28.02.2024 ОСОБА_5 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що з її кредитної картки, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти у сумі 84441 грн 58 коп. Із виписки по картці, яку надали їй працівники банку, вона побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на оплату комунальних послуг, здійснений переказ на невстановлений рахунок, переказ грошових коштів на невстановлений рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснений переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с. 9-11).

Відповідно до виписки по картковому рахунку ( НОМЕР_4 ) (банківська картка НОМЕР_5 ), відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , встановлено, що 27 лютого 2024 року з 22 год 47 хв по 23 год 37 хв здійснено перекази коштів з рахунку в загальній сумі 84441 грн 58 коп. (а.с. 12).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання щодо отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 у період проведення транзакцій 27 лютого 2024 року, оскільки це дозволити слідчому отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів.

Інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілого.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме: 27.02.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 11 квітня 2024року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7