Справа № 953/4068/24
н/п 1-кс/953/3524/24
УХВАЛА
"20" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
14 травня 2024 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого вилучення їх копій з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та/або в електронному вигляді у Харківському відділенні вказаного банку, а саме усіх відомостей по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по день постановлення ухвали.
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності. Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти копії з документів.
Також при визначенні строку дії ухвали слідчий суддя враховує положення п.7 ч.1 ст. 164 КПК України та обставини кримінального правопорушення, а тому вважає період з 01.01.2024р. по 30.04.2024р. необгрунтованим.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 надати слідчому СВ ХРУП-1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право ознайомитись з оригіналами речей та документів, що містять інформацію про: рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2024 по 20.05.2024, з розшифруванням дебетової та кредитової частин, найменувань контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівки; руху грошових коштів, транзакцій з інших банків з розкриттям даних відправників та номерів банківських карток відправників; документів про зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів; фото-відео матеріалів, виготовлених під час отримання вищевказаної банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку, ІР-адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого (яких) відноситься вказана банківська картка, інформацію про банківські інтернетоперації (транзакції), через мобільні додатки та/або вебсайти із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, їх місць знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію про номер мобільного телефону, закріплений за вказаною банківською карткою.
Дозволити слідчому ОСОБА_3 ознайомитись та виготовити у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_1 копії з оригіналів речей та документів що містять інформацію про: рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2024 по 20.05.2024, з розшифруванням дебетової та кредитової частин, найменувань контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівки; руху грошових коштів, транзакцій з інших банків з розкриттям даних відправників та номерів банківських карток відправників; документів про зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів; фото-відео матеріалів, виготовлених під час отримання вищевказаної банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку, ІР-адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого (яких) відноситься вказана банківська картка, інформацію про банківські інтернетоперації (транзакції), через мобільні додатки та/або вебсайти із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, їх місць знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію про номер мобільного телефону, закріплений за вказаною банківською карткою, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20 липня 2024 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1