У Х В А Л А

16 лютого 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

З клопотання вбачається, що в період з грудня 2020 року по січень 2021 року, ОСОБА_5 , директор комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради» (далі КНП «МСП» РМР), діючи в інтересах та на користь третіх осіб лікарів-стоматологів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не мали жодного відношення до КНП «МСП» РМР, а працювали у КП «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради та підлягали звільненню, вступив у протиправну змову з ними, з особистих мотивів щодо надання їм постійного грошового забезпечення, нарахування трудового стажу у комунальному підприємстві,шляхом їх фіктивного працевлаштування у профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР, спільно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробивши стратегію розтрати коштів місцевого бюджету Рівненської міської ради.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , з використанням свого службового становища забезпечив документальне працевлаштування лікарів-стоматологів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом видачі наказів про прийом їх на роботу до КНП «МСП» РМР, з подальшим обліком їх робочого часу у табелях обліку роботи КНП «МСП» РМР, підпорядкованими йому, як директору підприємства, відповідальними працівниками, а також забезпечив нарахування та виплату, на підставі цього, згідно із помісячних зарплатних відомостей грошової винагороди (заробітної плати), будучи беззаперечно обізнаним, що вказані лікарі-стоматологи не будуть виконувати свої обов`язки та функції, згідно посадових інструкцій, в профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР, за адресою: м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, будинок 46, натомість займатимуться приватною медичною стоматологічною практикою поза межами міста Рівне.

В результаті вчинення ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вищевказаного правопорушення місцевому бюджету Рівненської міської ради, в особі Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради () завдано майнову шкоду на загальну суму 539 008, 91 грн., що становить великий розмір.

Крім цього, в період з 04.01.2021 по 31.05.2023, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території м. Рівне, за обумовленим заздалегідь спільним планом, з метою легалізації коштів, здобутих внаслідок спільного вчинення розтрати майна КНП «МСП» РМР, та уникнення їх ідентифікації, використовуючи платіжні банківські картки і рахунки НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), які перебували у віданні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , забезпечив здійснення останніми зміни форми майна, одержаного злочинним шляхом, а саме переведення у готівкові кошти, іноземну валюту та у товари/послуги грошові кошти в розмірі 330 718,57 грн., які протиправно попередньо отримані від Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради, з подальшим набуттям, використанням і розпорядженням цими грошовими коштами на власний розсуд.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 209 КК України (набуття, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійсненні фінансових операції з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, та вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: довідкою участі спеціаліста від 30.11.2023, складеною працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області; Висновком аналітичного дослідження № 29/17-00-08-12/01999980 від 26.12.2023, складеного працівниками ГУДПС у Рівненській області; Висновками судових економічних експертиз № СЕ-19/103-23/14058-ЕК від 26.12.2023 та № СЕ-19/118-24/136-ЕК від 26.01.2024; показами допитаних свідків працівників КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших; матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в тому числі Висновком судового експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи відео-, звукозапису № 5023-Е від 05.01.2024; Висновками судових почеркознавчих експертиз, та іншими здобутими в ході досудового розслідування доказами.

09.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 2,3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду;знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Застосування особистого зобов`язання, особистої поруки не зможе забезпечити своєчасного проведення основних слідчих дій, контролю за місцем перебування підозрюваного, а також не забезпечить вчинення дій підозрюваним спрямованих на знищення, приховування або спотворення будь-який із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив останнього на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Крім того є підстави вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи не зможуть запобігти ризикам, зазначеним в п. п. 1, 2, 3,4 ч.1 ст.177 КПК України, і не зможуть гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки він не має наміру уникати слідства та суду чи чинити тиск на свідків та інших підозрюваних, не буде перешкоджати органу досудового розслідування у встановлені істини в його справі. Вважають, що ризики на які вказує сторона обвинувачення є надуманими.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею, встановлено що Рівненським РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000029 від 17.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

09.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик можливість перешкоджати кримінальному провадженню, переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних.

Беручи до уваги вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що підстави для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту наявні.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 об`єктивно підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Перебуваючи на волі може переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися за територію Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування із працівниками КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради, які допитані в якості свідків, щодо обставин вказаного кримінального провадження; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду із місця свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23.00 год. по 06.00 год.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 193-194, 205, 309, 395, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 - в період часу з 23.00 год. по 06.00 год.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися за територію Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування із працівниками КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради, які допитані в якості свідків, щодо обставин вказаного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали до 16 квітня 2024 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 16 квітня 2024 року.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання слідчому ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 .

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1