Справа № 676/5081/23
Номер провадження 1-кс/676/524/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 13.48 год. 20 червня 2023 року в м. Кам`янець-Подільський, під приводом продажу холодильника, оголошення про що, було розміщено в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 3731 грн., які останній за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди ОСОБА_4 на вище вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що його дружина ОСОБА_5 , 20.06.2023 року знайшла оголошення про продаж холодильника в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішила його придбати. Після переходу за посиланням на мобільному телефоні дружині потерпілого автоматично відкрився додаток «Телеграм» із відкритим чатом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У даному чаті дружина здійснювала смс-листування із продавцем, після чого домовилась про покупку холодильника, за 3731 грн. Він на прохання дружини о 13:48 год. 20.06.2023 року за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3731 грн., як плату за замовлений дружиною холодильник. Через декілька хвилин після оплати, отримав телефонний дзвінок від дружини в якому дізнався, що дружину в чаті заблоковано, і вона не може зв`язатися із продавцем. Зрозумів, що його дружина натрапила на шахраїв, які шляхом обману заволоділи його грошовими коштам, внаслідок чого потерпілий звернувся до правоохоронних органів.

Враховуючи викладене, у дізнавача виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПО НОМЕР_5 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 13.58 год. 20 червня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 20 липня 2023 року з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та те, що дана роздруківка про рух коштів за вказаним рахунком, а також інформація з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, дізнавач просить розгляд клопотання слідчим суддею проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 КПК України дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, подавав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання дізнавача та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід частково задоволити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані дізнавачем, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слід задоволити частково та надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про банківський рахунок № НОМЕР_3 який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 13 год. 58 хв. 20 червня 2023 року по 00.00 год. 20 липня 2023 року до повних анкетних даних власника банківської картки, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації про рух грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, номера рахунків, на які перераховані грошові кошти; фотографій, відеозаписів з можливістю вилучення їх копій.

В решті вимог клопотання відмовити, через необгрунтованість

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 13 год. 58 хв. 20 червня 2023 року по 00.00 год. 20 липня 2023 року до повних анкетних даних власника банківської картки, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації про рух грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, номера рахунків, на які перераховані грошові кошти; фотографій, відеозаписів з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у їх володінні про банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 13 год. 58 хв. 20 червня 2023 року по 00.00 год. 20 липня 2023 року до повних анкетних даних власника банківської картки, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації про рух грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, номера рахунків, на які перераховані грошові кошти; фотографій, відеозаписів з можливістю вилучення їх копій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 30 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вправі дати дозвіл прокурору на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1