Справа №173/744/24
Провадження №1-кс/173/179/2024
У Х В А Л А

іменем України

07 березня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000579 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2024 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000579 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: В провадженні СВ ВП №3 перебувають матеріали кримінального провадження №0000579 від 07.11.2023, за ознаками ч.4 ст.190, ч. 1 ст..209 та ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30.10.2023 (справа № 201/13026/22) про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 13.10.2023 щодо можливого ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів на території України упродовж 2022-2023 років посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Зі змісту заяви встановлено, що 1)суб?єкти господарювання, що входять до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 , є учасником конвертаційного центру з метою виведення і легалізації коштів, оскільки продукцію закуповують за готівку, а за документацією незаконно формують видаткову частину реальному сектору економіки, який у свою чергу діє за аналогічною схемою; 2) суб?єкти господарювання, що входять до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 , с частиною корупційної схеми топ-посадовців з системного і легалізації виводу коштів; 3)суб?єкти господарювання, що входять до групи компаній КОФКО, с афілійованим і пов?язаним з рядом реальних і фіктивних компаній в агро-сфері; 4)суб?єкти господарювання, що входять до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 , приймає участь у публічних торгах з пов?язаними особами для створення уявлення конкуренції; 5) суб?єкти господарювання, що входять до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 , формує свої фіктивні видаткові і прибуткові операції, таким чином, щоб сума податкового кредиту перевищувала податкове зобов`язання з метою ухилення від сплати податку на прибутку, ПДВ, та незаконного відшкодування ПДВ з боку держави; 6) суб?єкти господарювання, що входять до групи компаній КОФКО, с транзитером в складі конвертаційного центру для незаконного формування податкового кредиту/зобов?язань реальному сектору економіки для ухилення від сплати податків, легалізації коштів, виводу готівки, підробки прибуткових/видаткових документів; 7)в діях посадових осіб, що розпорядились або посприяли отриманню коштів на користь суб?єктів господарювання, що входять до групи компаній КОФКО, вбачаються корупційні злочини; 8) суб?єкти господарювання, що входять до групи компаній КОФКО, за своєї фіктивною природою, створено з корупційною метою, враховуючи неефективною бізнес-модель, відсутність реального керівництва, основних засобів і робочої сили не може виконувати інші окрім протиправних і корупційних функцій.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, проведення необхідних експертиз, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Встановлено, що 07.11.2023 року до ЄРДР за №0000579 було внесено відомості за ч.4 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України КК України.

Відповідно до п.п. 2,3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України однією з умов постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів є доведення стороною кримінального провадження наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в їх сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, метою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю є подальше використання отриманих відомостей як доказів, при цьому сторона кримінального провадження повинна довести неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий повинен надати докази обставин, на які він посилається.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , не зазначивши, при цьому, жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим, доводів, що свідчить про його необґрунтованість. Слідчим не вказано в чому необхідність доступу до документів, клопотання містить лише короткий виклад фактичних обставин вчиненого правопорушення, а тому потреби досудового розслідування в цьому випадку не виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи, а саме у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи те, що слідчим не доведено, що відомості, які містяться в документах про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, або ж вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим, доводів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000579 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1