Справа № 740/1629/24
Провадження № 1-кс/740/288/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

14 березня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 22 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000818 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 11 березня 2024 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на те, що Ніжинським РУП здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001). Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2023 приблизно в 22 год 00 хв у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа за допомогою фішінгового сайту (дані якого не збереглись) через месенджер «Телеграм» про допомогу від ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа персональними даними ОСОБА_5 , в наслідок чого з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що відкрита в межах розрахункового рахунку НОМЕР_3 був здійснений переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , а також з картки № НОМЕР_2 був здійснений благодійний внесок, чим завдала останній матеріального збитку на суму 25 872,35 грн. З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по всім рахункам, що відкриті на власників банківських платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд просить здійснювати за його відсутності і без фіксування судового засідання технічними засобами, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки, у разі повідомлення осіб, у володінні яких перебувають документи, щодо яких подається клопотання про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, існує реальна загроза зміни або знищення документів, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому слідчим взагалі не наведено підстав щодо існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, та необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчого відхилена.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РУП ГУНП в Чернігівській області з 22 липня 2023 року здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР

за №0000818 від 22 липня 2023 року за ч.3 ст.190 КК України, за зверненням потерпілої ОСОБА_5 щодо незаконного зняття 22 червня 2023 року з її банківської кредитної картки 25872,35 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31 липня 2023 року, у якому зазначена інформація про протиправне списання коштів з її банківських карток 22 червня 2023 року,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року за №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, що відкривались на власників банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на власників банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, у період з 21.06.2023 до 23.06.2023, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені):

усіх наявних документів щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 депозиты НОМЕР_6 » у період з 21.06.2023 до 23.06.2023;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 21.06.2023 до 23.06.2023;

ідентифікаційні відомості щодо всіх ключів електронно-цифрових підписів, що використовувались власниками вище зазначених банківських платіжних карток, копії цих ЕЦП (сертифікатів).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів у Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Термін дії ухвали-два місяці з дня її винесення, тобто до 14 травня 2024 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10 .