Олевський районний суд Житомирської області
Справа № 287/345/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000151 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000151 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому вона просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: лісорубних квитків, договорів про виконання та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом, актів приймання-передачі лісосіки для розробки, протоколів погодження вартості послуг на проведення лісозаготівельних робіт за Договором, актів приймання-передачі робіт та послуг, актів огляду місць використання лісових ресурсів, технічних завдань та карт технологічного процесу розроблення лісосіки за період травня-грудня 2019, 2020, 2021 та січня-вересня 2022 років з ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ПП « ОСОБА_23 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 /ФОП ОСОБА_24 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 /ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_32 /ПП Заліське, ФОП ОСОБА_13 /ФОП Люклян, ПП Заліське/ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_15 /ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_20 /ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_19 /ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_32 /ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_13 /ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_13 /ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_20 /ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_17 /ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_28 /ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_13 /ФОП ОСОБА_36 та ФОП ОСОБА_37 .

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_9 під час проведеної перевірки ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено порушення, що призвели до значних втрат фінансових та матеріальних ресурсів в умовах воєнного стану.

По даному факту 03 жовтня 2023 року прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні ревізії в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питання: «Повнота надходження, достовірність, правильність визначення та відображення в обліку доходів» встановлено факти заготівлі лісопродукції заготівельниками в кількості меншій ніж передбачено технічними завданнями до договорів про виконання та надання лісозаготівельних послуг. Разом з тим встановлено, що протягом травня-грудня 2019, 2020, 2021 та січня-вересня 2022 років фактично по окремих лісорубних квитках лісозаготівельниками, а саме: ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ПП « ОСОБА_23 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 /ФОП ОСОБА_24 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 /ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_32 /ПП Заліське, ФОП ОСОБА_13 /ФОП Люклян, ПП Заліське/ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_15 /ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_20 /ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_19 /ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_32 /ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_13 /ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_13 /ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_20 /ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_17 /ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_28 /ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_13 /ФОП ОСОБА_36 та ФОП ОСОБА_33 передано та відповідно підприємством оприбутковано менше деревини ніж визначено Технічними завданнями що призвело до невиконання лісозаготівельниками договірних умов, в частині сортиментного виходу лісопродукції, та як наслідок недоотримання підприємством доходів у вигляді відшкодування різниці не заготовленої лісопродукції на загальну суму 1957169 грн. 57 коп. без ПДВ.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, а саме передбачених ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, встановлення винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, існує обґрунтована потреба в дослідженні документації, а саме оригіналів документів з приводу проведення робіт та надання послуг пов`язаних з лісівництвом за період травня-грудня 2019, 2020, 2021 та січня-вересня 2022 років вищезазначеними фізичними особами-підприємцями, Товариствами з обмеженою відповідальністю та Приватним підприємством: лісорубних квитків, договорів про виконання та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом, актів приймання-передачі лісосіки для розробки, протоколів погодження вартості послуг на проведення лісозаготівельних робіт за Договором, актів приймання-передачі робіт та послуг, актів огляду місць використання лісових ресурсів, технічних завдань та карт технологічного процесу розроблення лісосіки.

Зазначена інформація перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, оригінали вищевказаних документів необхідні органу досудового розслідування для проведення економічної експертизи щодо встановлення та підтвердження розміру завданої державному бюджету матеріальної шкоди (збитків).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надала письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, подане клопотання підтримує та просить задоволити.

Прокурор ОСОБА_4 надала до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, подане клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.

Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ОСОБА_38 у судове засідання не з`явився, до суду надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та у задоволенні клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи, дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України).

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.п. 1, 2 ч. 5, 6 ст.163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є необхідною слідчою дією.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя дійшов до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000151 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: лісорубних квитків, договорів про виконання та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом, актів приймання-передачі лісосіки для розробки, протоколів погодження вартості послуг на проведення лісозаготівельних робіт за Договором, актів приймання-передачі робіт та послуг, актів огляду місць використання лісових ресурсів, технічних завдань та карт технологічного процесу розроблення лісосіки за період травня-грудня 2019, 2020, 2021 та січня-вересня 2022 років з ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ПП « ОСОБА_23 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 /ФОП ОСОБА_24 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 /ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_32 /ПП Заліське, ФОП ОСОБА_13 /ФОП Люклян, ПП Заліське/ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_15 /ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_20 /ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_19 /ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_32 /ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_13 /ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_13 /ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_20 /ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_17 /ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_28 /ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_13 /ФОП ОСОБА_36 та ФОП ОСОБА_37 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1