ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5995/23

Провадження № 1-кс/210/957/24

10 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді 07 червня 2024 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Під час здійснення моніторингу веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено, що 29.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 3-т про надання послуг 3 доставки до ІНФОРМАЦІЯ_4 » тіл одиноких громадян; осіб без певного місця проживання; осіб від поховання яких відмовились рідні: знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл (далі- послуги з доставки тіл). Ціна договору складає 8 802 800 грн.

Відповідно до п 1.3 вказаного договору виконавець зобов`язується надати замовникові послуги з доставки тіл у кількості 2360 тіл, категорія яких визначена у пункті 1.1 цього Договору.

Моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що згідно вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено кошти у січні березні 2023 року за актами наданих послуг на загальну суму 1 570 330 грн.

Також встановлено, що 04.01.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 2-т про надання послуг з доставки до Криворізького районного відділу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тіл одиноких громадян; осіб без певного місця проживання; осіб від поховання яких відмовились рідні; знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл. Ціна договору склала 6 593 840 грн.

Відповідно до п 1.3 вказаного договору виконавець зобов`язаний був надати замовникові послуги з доставки тіл у кількості 2360 тіл, категорія яких визначена у пункті 1.1 цього Договору.

Моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, встановлено, що згідно вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено у 2022 році за актами наданих послуг на загальну суму 5 741 670 грн.

Разом з тим, згідно інформації отриманої від Криворізького районного відділу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаною категорією осіб у п.1.1 цього договору у 2022 році доставлено лише 283 тіла.

15.04.2024 внесено постанову про проведення судової економічної експертизи. 06.06.2024 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи, а саме:

1. Книги обліку доходів та витрат за 2022 2023 роки.

2. Відомості нарахування заробітної плати найманим працівникам за 2022-2023 роки.

3. Платіжні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 щодо перерахування грошових коштів, а саме:

? заробітна плата найманим працівникам на карткові рахунки; нарахований на заробітну плату та перерахований ЄСВ 22%; перерахований єдиний податок 5%;

? орендна плата за оренду приміщення згідно договору оренди № 2 від 01.10.2021 на користь ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 );

? плата за спожиті комунальні послуги орендованого приміщення диспетчерської служби;

? орендна плата на користь орендодавців ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) за оренду автомобілів;

? плата за пальне та паливно-мастильні матеріали для орендованих автомобілів;

? плата за витратні матеріали (спеціалізовані патологоанатомічні мішки, банківські витрати, витрати на програмне забезпечення, інформаційно- консультаційні послуги, бланки, папір, канцелярське приладдя тощо).

4. Банківські виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) з р/р № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

5. Звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 - 2023 роки

З огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1. Книги обліку доходів та витрат за 2022 - 2023 роки.

2. Відомості нарахування заробітної плати найманим працівникам за 2022-2023 роки.

3. Платіжні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 щодо перерахування грошових коштів, а саме:

? заробітна плата найманим працівникам на карткові рахунки;

? нарахований на заробітну плату та перерахований ЄСВ 22%;

? перерахований єдиний податок 5%;

? орендна плата за оренду приміщення згідно договору оренди № 2 від 01.10.2021 на користь ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 );

? плата за спожиті комунальні послуги орендованого приміщення диспетчерської служби;

? орендна плата на користь орендодавців ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) за оренду автомобілів;

? плата за пальне та паливно-мастильні матеріали для орендованих автомобілів;

? плата за витратні матеріали (спеціалізовані патологоанатомічні мішки, банківські витрати, витрати на програмне забезпечення, інформаційно- консультаційні послуги, бланки, папір, канцелярське приладдя тощо).

4. Звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 - 2023 роки.

Оскільки вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), то існують підстави вважати, що зазначені документи також зберігаються за вказаною адресою.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять комерційну таємницю, з можливістю їх вилучення, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять наступні відомості:

1. Книги обліку доходів та витрат за 2022 - 2023 роки.

2. Відомості нарахування заробітної плати найманим працівникам за 2022-2023 роки.

3. Платіжні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 щодо перерахування грошових коштів, а саме:

? заробітна плата найманим працівникам на карткові рахунки;

? нарахований на заробітну плату та перерахований ЄСВ 22%;

? перерахований єдиний податок 5%;

? орендна плата за оренду приміщення згідно договору оренди № 2 від 01.10.2021 на користь ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 );

? плата за спожиті комунальні послуги орендованого приміщення диспетчерської служби;

? орендна плата на користь орендодавців ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) за оренду автомобілів;

? плата за пальне та паливно-мастильні матеріали для орендованих автомобілів;

? плата за витратні матеріали (спеціалізовані патологоанатомічні мішки, банківські витрати, витрати на програмне забезпечення, інформаційно- консультаційні послуги, бланки, папір, канцелярське приладдя тощо).

4. Звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 - 2023 роки.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Доступ надати слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, відповідно до постанови призначення групи слідчих.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1