Справа № 683/799/24
У Х В А Л А

29 квітня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 13.03.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 квітня 2024 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 11.03.2024 близько 11 год. 50 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, під приводом отримання заробітку на придбанні цифрової валюти (криптовалюти), в ході листування з потерпілим ОСОБА_5 в месенджері "Telegram" з акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 4000 грн, які потерпілий ОСОБА_5 з метою отримання прибутку самостійно перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак в подальшому грошові кошти не отримав, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 було заподіяно майнової шкоди на загальну суму 4000 грн.

13 березня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000047 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 18.03.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який шахрайським шляхом було зараховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у загальній сумі 4000 грн.

За результатами вилучених документів встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 .

Крім цього встановлено, що на вказаний банківський рахунок 11.03.2024 року о 11 год. 49 хв. відбулося зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4000 грн, а також інші грошові кошти невідомого походження.

Після надходження грошових коштів, у тому числі коштів потерпілого ОСОБА_5 у сумі 4000 грн, 11.03.2024 року о 11 год. 56 хв. власник банківської картки ОСОБА_6 здійснив грошовий переказ у сумі 17181 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок отримувача ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до матеріалів виконаного доручення у порядку ст.40-1 КПК України, ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що 11.03.2024 року о 11 год. 56 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 17181 грн було перераховано на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , вхід в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався у м. Київ.

Надалі 11.03.2024 року о 12 год. 33 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , вхід в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався в м. Києві, а в подальшому 13.03.2024 року о 13 год. 24 хв. з картки № НОМЕР_4 була проведена оплата в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять усю можливу інформацію по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 10.03.2024 року по 28.04.2024 року, а саме: рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє до 29 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1