Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/1603/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Адвокат звернулася із вказаним клопотанням, яке мотивувала тим, що з нею укладено договір на надання правових послуг адвоката ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000025 від 08.02.2023 за ч.4 ст. 191, ч. 3, 4 т. 358, ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 209 КК України, в якому ОСОБА_5 18.05.2024 повідомлено про підозру. В обґрунтування підозри покладено висновки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2021 по 31.12.2023». У зв`язку із цим, просила надати тимчасовий доступ до документів з інформацією, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала подане нею клопотання з уточненнями та просила надати доступ до документів, які є у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: до висновків аналітичного дослідження, про які зазначено у її клопотаннях, а також - до матеріалів, які використовувались спеціалістом під час проведення цих досліджень.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання захисника. Зазначала, дослідження проводилось спеціалістом на підставі відповідної постанови слідчого. Під час проведення досліджень в інформаційно-комунікаційній системі «Податковий блок» були сформовані стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідні відомості, які використовувались під час проведення досліджень. Також використовувались матеріли досудового розслідування, які були повернуті слідчому.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000025, у якому ОСОБА_5 , як керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 т. 358, ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

При цьому, зі змісту повідомлення вбачається, що висновки слідчого щодо наявності в діях ОСОБА_5 інкримінованих злочинів ґрунтувались на висновках спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 , до яких захисник бажає отримати доступ з метою надання належної правової допомоги своїй підзахисній.

За таких обставин, вважаю, що матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат ОСОБА_3 , як захисник підозрюваної ОСОБА_5 у вказаному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, вказані у клопотанні обставини доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, яких такі документи стосуються, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого адвокат звернулася із клопотанням.

Водночас, під час розгляду клопотання, було з`ясовано, що не всі документи, тимчасовий доступ до яких просила надати захисник, є у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, як пояснила представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у їх володінні є електронна копія висновків аналітичного дослідження та матеріали аналітичного дослідження, що зазначені у Розділі ІІ висновків, які були сформовані в інформаційно-комунікаційній системі «Податковий блок». Решта документів, про які зазначила захисник в уточнених клопотаннях, у їх володінні немає. Звертала увагу, як зазначалось вище, що слідчим надавались матеріали досудового розслідування для проведення дослідження спеціалістом, але по завершенню дослідження такі матеріали повернуті слідчим, вони складають таємницю досудового розслідування та володільцями таких документів ІНФОРМАЦІЯ_1 не являється.

Враховуючи такі обставини, клопотання захисника підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво №601 від 24.11.2011) у кримінальному провадженні №0000025, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) в електронному вигляді з можливістю отримати їх копії, а саме до таких електронних копій висновків аналітичного дослідження і матеріалів аналітичного дослідження в електронному вигляді, які були сформовані в інформаційно-комунікаційній системі «Податковий блок» та внесені до інформаційного звіту у форматі Access:

- Висновку спеціаліста «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2021 по 31.12.2023 року» №24/18-28-08-11/44272298 від 21.03,2024р., а також матеріалів аналітичного дослідження в електронному вигляді, які внесені до інформаційного звіту у форматі Access;

- Висновку спеціаліста «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності 10В « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2021 по 31.12.2023 року» №25/18-28-08-11/44272298 від 21.03.2024р., а також матеріалів аналітичного дослідження в електронному вигляді, які внесені до інформаційного звіту у форматі Access;

- Висновку спеціаліста «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2021 по 31.12.2023 року» №26/18-28-08-11/44272298 від 21.03.2024р., а також матеріалів аналітичного дослідження в електронному вигляді, які внесені до інформаційного звіту у форматі Access;

- Висновку спеціаліста «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2021 по 31.12.2023» року» №27/18-28-08-11/44272298 від 21.03.2024р., а також матеріалів аналітичного дослідження в електронному вигляді, які внесені до інформаційного звіту у форматі Access;

- Висновку спеціаліста «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2021 по 31.12.2023 року» №28/18-28-08-11/44272298 від 21.03.2024р., а також матеріалів аналітичного дослідження в електронному вигляді, які внесені до інформаційного звіту у форматі Access.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1