н/п 1-кс/490/2315/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3005/22
У Х В А Л А

про скасування арешту майна

21 червня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника ТОВ «Інвесттрейдинг» - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника власника майна ТОВ «Інвесттрейдинг» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Представник власника майна ТОВ «Інвесттрейдинг» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно.

Зазначає, що досудове розслідування розпочато за матеріалами УСР в Миколаївській області ДСР НПУ за фактом здійснення протиправної діяльності суб`єктів господарювання, які зареєстровані та здійснюють свою господарську діяльність на території Миколаївської області, власниками яких є Республіка Білорусь, підприємства та громадяни Республіки Білорусь, які вчиняють кримінальні правопорушення шляхом фінансування дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, із посиланням на документи датовані 2018-2021 роках, що містяться на сайті прозоро, Миколаївська обласна прокуратура зробила висновок про належність майна суб`єктам республіки білорусь. У зв`язку з чим визнала асфальто-бетонні заводи (установки) речовими доказами та в подальшому звернулась до Центрального районного суду м. Миколаєва із відповідними клопотаннями про накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва від 07.09.2022 року у справі №490/3005/22 (н/п 1-кс/490/2279/2022) слідчий суддя у кримінальному провадженні №0001077 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, наклав арешт на майно, яке вилучено 15.08.2022 в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1004, що розташована на території Куцурубської с/ради, Очаківського району, Миколаївської області, у ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить та використовується ВАТ «Будівельно монтажний трест №8», ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест», а саме:

- асфальтобетонну змішувальну установку (завод) «BENNINGHOVEN ECO 300, №82», який складається з наступних елементів: змішувальна башня, на який міститься срібляста табличка з номерним написом №-023593; фундамент; секція зважування та змішування. на який міститься табличка з номерним написом №-810; модуль гарячої бункеровки; механічний грохот, на який міститься табличка з номерним написом №-BS-145682; шнек, на який міститься табличка з номерним написом №-023585; устаткування переміщення асфальту; бункери (2шт) накопичувач готової суміші; бункери (3 шт) готової суміші; асперація, на який міститься табличка з номерним написом №-122242; система подачі бітума (3 бочки), на яких міститься табличка з номерними написами №22250В, 22251В, 22252В; сушильний барабан з горілкою, на якому міститься табличка з номерним написом № НОМЕР_1 ; компресор на якому міститься табличка з номерним написом №GXIC1811401; трансформаторна (дизель генератор); модуль попереднього дозування, який складається з п`яти бункірів; галерея, на який міститься табличка з номерним написом №-Т430; циліндрична ємкість об`ємом 40метрів кубічних; кабіна управління, на якій міститься табличка з номерним написом № НОМЕР_2 ; господарське приміщення на якому міститься інвентарний номер 630. Назва за документами: асфальтозмішувальна установка BENNINGHOVEN ECO 3000 (АЗУ ЕСО 3000, 2011 р.в.), контейнерного типу, з метою забезпечення збереження речового доказу.

Крім того, ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва від 07.09.2022 року у справі №490/3005/22 (н/п 1-кс/490/2280/2022) слідчий суддя у кримінальному провадженні № 0001077 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, наклав арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 15.08.2022 року земельної ділянки з кадастровим номером №:13:000:0115, що розташована на території Миколаївської області, Вознесенського району, знаходиться майновий комплекс та фактично спеціальна дорожня техніка представників білоруських дорожніх підприємств ВАТ «Будівельно монтажний трест №8», ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест», в тому числі:

- асфальтно бетонний змішувач (модульний завод), який складається: з бункер попереднього дозування CFG 100124, горизонтальна стрічка на подачу бункера негабарита, наклонений конвеєр подачі кам`яних матеріалів на грохот, операторська номер CRG 130502, бункер подачі мінерального порошку номер 6010, CSG 100002,сушильний барабан для нагріву матеріалів, топочна серійний номер №03805753, витяжка (димосос), бункер гарячих матеріалів №HEG130511, HBG130509, механізм подачі целюлози №130510, FSG 130508, вагова, вагова внутрішній прилад, змішувач речовин MXG 130507, бункер габарита та накопичувача №HMG121692, HHG121691, бункер подачі готової суміші і накопичувач, лебідка інвентарний номер №42, резервуар подачі целюлози №50, ємність для зберігання дизельного палива, бочка для прийняття та зберігання бітума, прилад для розігріву бітума та заводу, лабораторія №645, ваги інвентарний номер №76. Назва по документам: Асфальтозмішувальна установка /АЗУ/ Lintec CSD 2500/5/50B, 2013 р.в., з метою забезпечення збереження речового доказу.

В подальшому, ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва від 22.11.2022 року справа № 490/3005/22 (провадження 1-кс/490/2655/2022), речові докази у кримінальному провадженні, зокрема асфальтозмішувальна установка BENNINGHOVEN ECO 3000 (АЗУ ЕСО 3000, 2011 р.в.) та асфальтозмішувальна установка /АЗУ/ Lintec CSD 2500/5/50B, 2013 р.в., були передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Вказує, що з 18.12.2020 року та 21.12.2020 року відбувся перехід права власності на асфальто-бетонний завод №2 від ВАТ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ ТРЕСТ No8" (суб`єкт господарювання РБ) до українського "ІНВЕСТТРЕЙДИНГ". Таким чином, з 18.12.2020 року відбувся перехід права власності на Асфальто-бетонний завод №2 від ВАТ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ ТРЕСТ №8" (суб`єкт господарювання РБ) до українського "ІНВЕСТТРЕЙДИНГ".

16 березня 2021 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 було застави між Акціонерним посвідчено нотаріальний Договір "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" та ТОВ "ІНВЕСТТРЕЙДИНГ" (копія договору застави додається), в якому зокрема зазначено, що: Асфальтозмішувальна установка BENNINGHOVEN ECO 3000 (заводський № НОМЕР_3 ), 2011 року випуску є предметом застави №2. Асфальтозмішувальна установка Lintec CSD2500/5/50В (заводський № 2013-05) 2013 року випуску є предметом застави №3.

Предмет застави № 2 належить Заставодавцю на праві власності на підставі Договору поставки № 18/12-абз від 18 грудня 2020 року та Виписки з балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТТРЕЙДИНГ" №б/н від 15 березня 2021 року. Предмет застави № 3 належить Заставодавцю на праві власності на підставі Договору поставки № 21/12-абз3 від 21 грудня 2020 року та Виписки з балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТТРЕЙДИНГ" №б/н від 15 березня 2021 року.

Відомості щодо обтяження додатково реєструвались в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. (витяги з ДРОРМ щодо реєстрації і зняття обтяження згідно Договору застави додаються).

Таким чином, версія органу досудового розслідування про належність Асфальто-

бетонного заводу №2 та Асфальто-бетонного заводу №3 - ВАТ "МОНТАЖНИЙ ТРЕСТ " №8", є безпідставною і хибною. Просить скасувати арешт з зазначеного майна.

Представник скаржника в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги. Зазначив, що асфальтозмішувальні установки були у користуванні ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест» та ВАТ «Будівельно монтажний трест № 8» упродовж 2020-2022 років, що підтверджується проведеними 15.08.2022 обшуками. Крім того, вказане майно та документи, які наявні в матеріалах, мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ч.2 ст.110-2 КК України. Тобто, на даний час є передчасним скасування арешту з майна зазначеного в клопотанні, оскільки майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та на даний час проводиться комплекс заходів для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також збираються докази на підтвердження їх вини.

Заслухавши доводи учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що в задоволені клопотання слід відмовити виходячи з наступних підстав.

Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, за правилами ч.3 ст.170 КПК України може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0001077 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади службовими особами підприємств, зареєстрованих на території Республіки Білорусь, у складі яких є частки, належні громадянам Республіки Білорусь, або юридичним особам, зареєстрованим на території Республіки Білорусь, та які здійснюють діяльність на території Миколаївської області.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області здійснюють свою діяльність юридичні особи, які являються нерезидентами України та зареєстровані на території Республіки Білорусь, основним видом економічної діяльності яких являється будівництво автомобільних доріг, а саме: ВАТ «Будівельно монтажний трест № 8» (2), зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Піонерська, 37; ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест»(2), зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Калініна, 63.

Ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва від 07.09.2022 року у справі №490/3005/22 (н/п 1-кс/490/2279/2022) слідчий суддя у кримінальному провадженні №0001077 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, накладено арешт на майно, яке вилучено 15.08.2022 в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1004, що розташована на території Куцурубської с/ради, Очаківського району, Миколаївської області, у ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить та використовується ВАТ «Будівельно монтажний трест №8», ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест», а саме:

- асфальтобетонну змішувальну установку (завод) «BENNINGHOVEN ECO 300, №82», який складається з наступних елементів: змішувальна башня, на який міститься срібляста табличка з номерним написом №-023593; фундамент; секція зважування та змішування. на який міститься табличка з номерним написом №-810; модуль гарячої бункеровки; механічний грохот, на який міститься табличка з номерним написом №-BS-145682; шнек, на який міститься табличка з номерним написом №-023585; устаткування переміщення асфальту; бункери (2шт) накопичувач готової суміші; бункери (3 шт) готової суміші; асперація, на який міститься табличка з номерним написом №-122242; система подачі бітума (3 бочки), на яких міститься табличка з номерними написами №22250В, 22251В, 22252В; сушильний барабан з горілкою, на якому міститься табличка з номерним написом №11675; компресор на якому міститься табличка з номерним написом №GXIC1811401; трансформаторна (дизель генератор); модуль попереднього дозування, який складається з п`яти бункірів; галерея, на який міститься табличка з номерним написом №-Т430; циліндрична ємкість об`ємом 40метрів кубічних; кабіна управління, на якій міститься табличка з номерним написом №603114203; господарське приміщення на якому міститься інвентарний номер 630. Назва за документами: асфальтозмішувальна установка BENNINGHOVEN ECO 3000 (АЗУ ЕСО 3000, 2011 р.в.), контейнерного типу, з метою забезпечення збереження речового доказу.

Крім того, ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва від 07.09.2022 року у справі №490/3005/22 (н/п 1-кс/490/2280/2022) слідчий суддя у кримінальному провадженні № 0001077 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, накладено арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 15.08.2022 року земельної ділянки з кадастровим номером №:13:000:0115, що розташована на території Миколаївської області, Вознесенського району, знаходиться майновий комплекс та фактично спеціальна дорожня техніка представників білоруських дорожніх підприємств ВАТ «Будівельно монтажний трест №8», ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест», в тому числі:

- асфальтно бетонний змішувач (модульний завод), який складається: з бункер попереднього дозування CFG 100124, горизонтальна стрічка на подачу бункера негабарита, наклонений конвеєр подачі кам`яних матеріалів на грохот, операторська номер CRG 130502, бункер подачі мінерального порошку номер 6010, CSG 100002,сушильний барабан для нагріву матеріалів, топочна серійний номер №03805753, витяжка (димосос), бункер гарячих матеріалів №HEG130511, HBG130509, механізм подачі целюлози №130510, FSG 130508, вагова, вагова внутрішній прилад, змішувач речовин MXG 130507, бункер габарита та накопичувача №HMG121692, HHG121691, бункер подачі готової суміші і накопичувач, лебідка інвентарний номер №42, резервуар подачі целюлози №50, ємність для зберігання дизельного палива, бочка для прийняття та зберігання бітума, прилад для розігріву бітума та заводу, лабораторія №645, ваги інвентарний номер №76. Назва по документам: Асфальтозмішувальна установка /АЗУ/ Lintec CSD 2500/5/50B, 2013 р.в., з метою забезпечення збереження речового доказу.

В подальшому, ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва від 22.11.2022 року справа № 490/3005/22 (провадження 1-кс/490/2655/2022), речові докази у кримінальному провадженні, зокрема асфальтозмішувальна установка BENNINGHOVEN ECO 3000 (АЗУ ЕСО 3000, 2011 р.в.) та асфальтозмішувальна установка /АЗУ/ Lintec CSD 2500/5/50B, 2013 р.в., були передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прокурор в судовому засіданні повідомив, що на даний час є передчасним скасування арешту майна, оскільки воно є речовим доказом у кримінальному провадженні та на даний час проводиться комплекс заходів для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також збираються докази на підтвердження їх вини.

Так, засновником ВАТ «Будівельно монтажний трест № 8»таВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест`являється ВАТ «Управляюча компанія холдингу «Белавтодор», влаником якої є держава білорусь (5, республіка білорусь, м. Мінськ, вул. Кальварійська, 3, корп. 1).

ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест`являється одним із засновників (частка в розмірі 10%) ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор-Україна».

22.09.2020 між ТОВ «Порт Очаків» та ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор-Україна» (яке є уповноваженою стороною у договорі про спільну діяльність№АБ3-2 від 03.08.2018 від свого імені і від імені іншої сторони цього договору, а також довіреності, виданої: ВАТ «Будівельно-монтажний трест №8» від 09.08.2018, посвідчений нотаріусом Мінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованої в реєстрі за №13-295, в особі директора ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор-Україна» ОСОБА_7 , що діє на підставі статуту), уклали Договір доступу до об`єктів інфраструктури №2041.

Відповідно умов договору ТОВ «Порт Очаків» надає ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор-Україна» (транспорту, працівникам, та третім особам залученим до господарської діяльності) строком до 31.12.2020 безперешкодний доступ до виробничих об`єктів інфраструктури, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме до: бетонних майданчиків та автодороги, які входять до складу лабораторно-виробничого комплексу з пунктом зважування, який належить ТОВ «Порт Очаків`на праві власності.

Згідно цього договору, доступ до вказаних об`єктів надається ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор-Україна» для розміщення та експлуатації ним власних комплексів, установок, конструкцій, механізмів, ємностей, матеріалів тощо, які призначені для виробництва (виготовлення) асфальтобетонних та/чи бітумно-мінеральних та/чи щебнево-мастикових сумішей, використовуваних при будівництві та ремонті дорожнього покриття, сипучих матеріалів тощо, в тому числі з метою встановлення асфальтозмішувальної установки «BENNINGHOVEN ECO 3000 (АЗУ ЕСО 3000, 2011 р.в.)», контейнерного типу та іншого обладнання.

В подальшому строк дії договору неодноразово продовжувався, зокрема: додатковою угодою № 1 від 16.12.2020 строк продовжено до 31.05.2021; додатковою угодою № 2 від 20.05.2021- до 31.12.2021; додатковою угодою № 3 від 30.12.2021 - до 01.08.2022.

Додатковою угодою № 4 від 01.03.2022 строк дії договору призупинено у зв`язку з військовою агресією рф проти України та запровадженням воєнного стану. При цьому, сторони домовились відновити його дію з моменту закінчення воєнного стану.

Крім того, 01.02.2021 між ТОВ «Велес Агро 20» та ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор-Україна» (яке є уповноваженою стороною у договорі про спільну діяльність №АБ3-2 від 03.08.2018 від свого імені і від імені іншої сторони цього договору, а також довіреності, виданої: ВАТ «Будівельно-монтажний трест №8» від 09.08.2018, посвідчений нотаріусом Мінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованої в реєстрі за №13-295, в особі директора ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор-Україна» ОСОБА_7 , що діє на підставі статуту), уклали Договір оренди нерухомого майна № 01022021-Ор.

Відповідно умов договору ТОВ «Велес Агро 20» надає ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор-Україна» строком до 31.12.2023 в оренду частину комплексу, розташованогоза адресою: АДРЕСА_2 , та надає право користування прилеглою територією разом з об`єктами інфраструктури (проходами, проїздами, майданчиками тощо).

Згідно цього договору, частина комплексу та прилегла територія надається ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор-Україна» для під`їзду та обслуговування і використання їх в господарській діяльності,розміщення та експлуатації ним власних комплексів, установок (зокрема, «Асфальтозмішувальної установки /АЗУ/LintecCSD2500/5/50B, 2013 р.в.»), конструкцій, механізмів, ємностей, матеріалів тощо, які призначені для виробництва (виготовлення) асфальтобетонних та/чи бітумномінеральних та/чи щебенево-мастикових сумішей, використовуваних при будівництві та ремонті дорожнього покриття, тощо.

З приводу належності вищевказаних асфальтозмішувальнихустановок підприємствам з Республіки Білорусії, орган досудового розслідування дійшло до висновку з огляду на те, що ВАТ «Будівельно монтажний трест № 8» упродовж 2018-2022 років укладено 10 договорів із Службою автомобільних доріг у Миколаївській області та Управлінням інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації на ремонт автомобільних доріг у Миколаївському регіоні, з яких 4 договори щодо ремонту автомобільної дороги О150514 Братське-Вознесенськ, 1 договір щодо ремонту автомобільної дороги Р-75 КПП «Тимкове»-Олександрівка Вознесенського району.

ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест`упродовж 2020 року укладено 4 договори із Службою автомобільних доріг у Миколаївській області на ремонт автомобільних доріг у Миколаївському регіоні, з яких 3 договори щодо ремонту автомобільної дороги Т-15-13 Нечаяне-Очаків.

Саме на території Вознесенського та Очаківського районів були встановлені вищезазначені асфальтозмішувальні установки.

Згідно відповіді ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор-Україна» № 15-08/2022 від 01.09.2022, яке укладало договори із ТОВ «Велес Агро 20» та ТОВ «Порт Очаків», у тому числі на підставі довіреності від 09.08.2018, виданої ВАТ «Будівельно-монтажний трест № 8», ТОВ «СП «Белавтодор-Україна» здійснювало з ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест» та ВАТ «Будівельно монтажний трест № 8» спільну господарську діяльність з метою виконання контрактів по будівництву, реконструкції та ремонту автомобільних доріг України. У рамках ведення такої спільної діяльності з будівництва на території України було ввезено на територію України низку будівельного устаткування та техніки. З метою розміщення та збереження такої техніки та/або розміщення сипучих матеріалів, технологічного обладнання (машин, механізмів), експлуатації (використання) комплексів, установок які призначені для виробництва (виготовлення асфальтобетоних, бітумномінеральних, щебенево-мастикових сумішей, використовуваних при будівництві та ремонті дорожнього покриття, ТОВ «СП «Белавтодор-Україна» укладено декілька договорів оренди та доступу до об`єктів інфраструктури. Право власності на вищевказану будівельну техніку належить іноземним юридичним особам (резидентам Республіки Білорусь).

Крім того, вказані асфальтозмішувальні установки були у користуванні ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест» та ВАТ «Будівельно монтажний трест № 8» упродовж 2020-2022 років, що підтверджується проведеними 15.08.2022 обшуками.

При цьому, ТОВ «СП «Белавтодор-Україна», яке діяло в інтересах ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест» та ВАТ «Будівельно монтажний трест № 8», уклало договір на розміщення асфальтозмішувальних установок на території ТОВ «Порт Очаків» ще 22.09.2020, а на території ТОВ «Велес Агро 20»01.02.2021.

Строк дії договору із ТОВ «Велес Агро 20» укладено до 31.12.2023, а договір із ТОВ «Порт Очаків» постійно продовжувався, останній раз строком до 01.08.2022, та в подальшому його взагалі призупинено до закінчення воєнного стану.

Зазначене вказує на те, що ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 м. Брест» та ВАТ «Будівельно монтажний трест № 8» не мали наміру поставити (продати) ці асфальтозмішувальні установки іншим особам, оскільки вони перебували у їх безперервному користуванні та планувались використовуватись ними і надалі.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Аналіз наведених положень свідчить про те, що із клопотанням про скасування арешту майна, окрім сторони кримінального провадження, а саме підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, може звернутися інший власник або володілець такого майна.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету «в інтересах суспільства». Будь-яке втручання також повинно бути пропорційним по відношенню до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено «справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Суханов та Ільченко проти України»).

Так, у справах "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Згідно зі ст.7,16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Так, майно на яке накладено арешт, відповідає визначеним у ч. 2, 3 ст.170 КПК України критеріям та має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

А тому є достатні підстави вважати, що арешт накладений на вказане майно має суттєве значення для кримінального провадження та може свідчити про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади службовими особами підприємств, зареєстрованих на території Республіки Білорусь, у складі яких є частки, належні громадянам Республіки Білорусь, або юридичним особам, зареєстрованим на території Республіки Білорусь, та які здійснюють діяльність на території Миколаївської області, а також з метою збереження речових доказів.

Крім того, вказане майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, і саме за таких умов може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно.

Слід зазначити, що постановою в.о. Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 05.02.2024 року у зв`язку неефективністю доручено іншому органу проводити досудове розслідування - слідчому відділу Управління СБ України в Миколаївській області, замість СУ ГУНП в Миколаївській області. Зокрема наголошено на необхідності отримання інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам ВАТ «Будівельно-монтажний трест № 8» та ВАТ «Дорожньо будівельний трест № 4 М. Брест», представництво ВАТ БМТ № 8, представництво ВАТ ДБТ № 4 м. Брест, ТОВ «Белавтодор-Україна», проведення аналіз руху коштів щодо наявності транзакцій, які можуть свідчити про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, витребування з органів Пенсійного фонду України інформації щодо осіб, які отримували доходи від вказаних підприємств, встановлення фактів невиконання або неповного або неякісного виконання ВАТ «Будівельно монтажний трест № 8» та ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 4 м. Брест», представництво ВАТ БМТ №8, представництво ВАТ ДБТ № 4 м. Брест, ТОВ «Белавтодор-Україна» договорів про виконання робіт, тощо.

Інші доводи, на які посилається в клопотанні представник, не можуть бути підставою для скасування арешту майна, та підлягають перевірці під час досудового розслідування.

Згідно з практикою ЄСПЛ, який, проаналізувавши питання пропорційності втручання в право на мирне володіння майном, дійшов висновку, що ст.1 Протоколу №1 до Конвенції передбачає втручання в право мирного володіння майном за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п. 203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі «Узан та інші проти Туреччини» / Uzan and others v. Turkey, заяви №19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08). Тобто, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли існує необхідність здійснення такого втручання в її право з метою виконання завдань кримінального провадження, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку, що на даний час досудове розслідування ще триває, проводяться слідчі (розшукові) дії, що в свою чергу свідчить про те, що потреба у застосуванні арешту цього майна на час розгляду клопотання ще не відпала, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання представника власника майна ТОВ «Інвесттрейдинг» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного на майно: - асфальтобетонну змішувальну установку (завод) «BENNINGHOVEN ECO 300, №82», який складається з наступних елементів: змішувальна башня, на який міститься срібляста табличка з номерним написом №-023593; фундамент; секція зважування та змішування. на який міститься табличка з номерним написом №-810; модуль гарячої бункеровки; механічний грохот, на який міститься табличка з номерним написом №-BS-145682; шнек, на який міститься табличка з номерним написом №-023585; устаткування переміщення асфальту; бункери (2шт) накопичувач готової суміші; бункери (3 шт) готової суміші; асперація, на який міститься табличка з номерним написом №-122242; система подачі бітума (3 бочки), на яких міститься табличка з номерними написами №22250В, 22251В, 22252В; сушильний барабан з горілкою, на якому міститься табличка з номерним написом №11675; компресор на якому міститься табличка з номерним написом №GXIC1811401; трансформаторна (дизель генератор); модуль попереднього дозування, який складається з п`яти бункірів; галерея, на який міститься табличка з номерним написом №-Т430; циліндрична ємкість об`ємом 40метрів кубічних; кабіна управління, на якій міститься табличка з номерним написом №603114203; господарське приміщення на якому міститься інвентарний номер 630. Назва за документами: асфальтозмішувальна установка BENNINGHOVEN ECO 3000 (АЗУ ЕСО 3000, 2011 р.в.), контейнерного типу;

- асфальтно - бетонний змішувач (модульний завод), який складається: з бункер попереднього дозування CFG 100124, горизонтальна стрічка на подачу бункера негабарита, наклонений конвеєр подачі кам`яних матеріалів на грохот, операторська номер CRG 130502, бункер подачі мінерального порошку номер 6010, CSG 100002,сушильний барабан для нагріву матеріалів, топочна серійний номер №03805753, витяжка (димосос), бункер гарячих матеріалів №HEG130511, HBG130509, механізм подачі целюлози №130510, FSG 130508, вагова, вагова внутрішній прилад, змішувач речовин MXG 130507, бункер габарита та накопичувача №HMG121692, HHG121691, бункер подачі готової суміші і накопичувач, лебідка інвентарний номер №42, резервуар подачі целюлози №50, ємність для зберігання дизельного палива, бочка для прийняття та зберігання бітума, прилад для розігріву бітума та заводу, лабораторія №645, ваги інвентарний номер №76. Назва по документам: Асфальтозмішувальна установка /АЗУ/ Lintec CSD 2500/5/50B, 2013 р.в., відмовити.

Відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1