СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1853/24
ун. № 759/4996/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000006 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії наступних електронних документів:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому

і електронному носіях по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- довідки про стан рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області здійснюється протиправна схема виготовлення та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) організованою групою осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють виготовлення та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , керівник ОСОБА_5 , засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) 18.04.2019 року отримало ліцензію на «Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів» за № 348.

Маючи технічні можливості, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) налагодили виробництво та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_8 , S.A.), яка належить групі компаній ІНФОРМАЦІЯ_7 (Іспанія); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка належить групі компаній ІНФОРМАЦІЯ_11 (Болгарія); ІНФОРМАЦІЯ_12 (Словенія).

При цьому, на території України наявні та здійснюють господарську діяльність офіційні дистриб?ютори вищевказаних торгових компаній, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ), яка належить групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Іспанія) - офіційний дистриб?ютор на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Голландия) - офіційний дистриб?ютор на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Болгарія) не має офіційного дистриб?ютори на території України; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Словенія) - офіційний дистриб?ютор на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Окрім того, у схемі задіяний у якості фармацевта та технолога з виробництва ветпрепаратів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який відповідає за розвиток бізнесу та збут фальсифікованої продукції за допомогою ФОП « ОСОБА_10 ».

З метою реалізації фальсифікованих ветпрепаратів іноземного походження на території Київської області та м. Києва, залучено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , керівник - ОСОБА_11 , засновник - ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ) та ФОП « ОСОБА_12 ».

Окрім того, відповідно до наявних даних, ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_7 » здійснює реалізацію завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Приватне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ НВІ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Отже, оперативним підрозділом встановлено, що реалізація фальсифікованих лікарських препаратів здійснюється через ряд підприємств та фізичних осіб підприємців, які використовують банківські рахунки, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) банківські рахунки: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) банківські рахунки: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

-ФОП ОСОБА_6 банківські рахунки: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

-ФОП ОСОБА_5 банківські рахунки: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_4 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

-ОСОБА_10 банківські рахунки: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

-ФОП ОСОБА_7 банківські рахунки: НОМЕР_6 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

-ФОП ОСОБА_12 банківські рахунки: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких хоче отримати доступ орган досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000006 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії наступних електронних документів:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому

і електронному носіях по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- довідки про стан рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1