УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/476/24

Провадження № 1-кс/486/97/2024

02 травня 2024 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000020 внесеному 13.02.2024 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що 13.02.2024 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.02.2024 року о 21:25 невідома особа, шляхом обману, використовуючи мобільний застосунок «Телеграм» знайомої ОСОБА_7 за номером НОМЕР_1 , під приводом отримання грошових коштів у борг заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4300 гривень, які остання, будучи веденою в оману, самостійно перерахувала з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку зловмисника № НОМЕР_3 .

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 13.02.2024 року, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що вона перебуває на посаді судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області, а також має належну їй банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

12.02.2024 року близько о 13:55 год. на її мобільний телефон марки «Samsung» з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» від абоненту НОМЕР_1 підписаного як « ОСОБА_8 » з проханням позичити грошові кошти у сумі 4300 гривень, на що ОСОБА_6 погодилась та попрохала номер банківської картки, на яку вона зможе перерахувати вказані грошові кошти. Після цього вказаний абонент надіслав потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку остання перерахувала грошові кошти у сумі 4300 гривень з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Тобто, було встановлено, що грошові кошти в сумі 4300 грн. потерпіла ОСОБА_6 12.02.2024 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, документи що, містяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) по картковому рахунку за № НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 можуть підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного правопорушення, а інформація, що міститься в документах по вказаному рахунку може бути використана як доказ по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки pyxy грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 09.02.2024 року по 21.02.2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЕДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 09.02.2024 року по 21.02.2024 року; повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо); матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) за період часу з 09.02.2024 року по 21.02.2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки; ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) за період часу з 09.02.2024 року по 21.02.2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), а також дату, час, спосіб їх зміни.

У судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач довела необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000020 внесеному 13.02.2024 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати групі дізнавачів сектору дізнання поліції №3 Вознесенського РУП ГУНІ в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1.Роздруківки руху грошових коштів банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 09.02.2024 року по 21.02.2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 09.02.2024 року по 21.02.2024 року;

3.Повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) за період часу з 09.02.2024 року по 21.02.2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки N? НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) за період часу з 09.02.2024 року по 21.02.2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали до 02.06.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1