Справа №295/7401/24
УХВАЛА

Іменем України

17.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Дізнавачем подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у період часу з 27.10.2023 по 29.10.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 15 800 грн., які гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . (ЄО № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

Так у період часу з 27.10.2023 по 29.10.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які остання відправила на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В ході аналізу тимчасового доступу з інформацією по банківській картці № НОМЕР_4 було встановлено, що на вказану банківську картку, котра належить ОСОБА_5 , 29.10.2023 року об 11 год. 18 хв. було проведено переказ грошових коштів у сумі 12 800 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , якою користується потерпіла ОСОБА_4

29.10.2023 о 11:39 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 був проведений переказ грошових коштів у сумі 5 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ; об 11:47 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 був проведений переказ грошових коштів у сумі 1 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ; об 11:52 год з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 був проведений переказ грошових коштів у сумі 1 970 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .

Банківські картки, на які був здійснений переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), а саме № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання у період часу з 27.10.2023 по 29.10.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 15 800 грн., які гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . (ЄО № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

За даним фактом 07.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001565 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: дізнавачу СД Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), дізнавачу СД Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023), право тимчасового доступу до інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), а саме до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період з 27.10.2023 по час отримання ухвали; інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період з 27.10.2023 по час отримання ухвали; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період з 27.10.2023 по час отримання ухвали;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період з 27.10.2023 по час отримання ухвали; інформації про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1