Єдиний унікальний номер 725/8210/21
Номер провадження 1-кп/725/246/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

05.03.2024 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівці в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

представників потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

та обвинуваченої ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці кримінальне провадження внесене в ЄРДР № 0000267 від 08.06.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

УХВАЛИВ:

Призначити в рамках судового розгляду кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України судово-економічну експертизу.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

?Чи підтверджується документально надходження на рахунки ПП «Інтер Інвестмент» від ФОП ОСОБА_8 грошових коштів на загальну суму 142313,00 грн. за придбане обладнання по договору купівлі-продажу №5 від 16.05.2016 року, якщо так, то коли і в яких сумах?

?Чи підтверджується документально надходження від ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 9400 доларів США або їх еквівалент у національній валюті України за офіційним курсом НБУ на дату надходження коштів на рахунок ПП «Інтер Інвестмент», якщо так, то коли і в яких сумах?

?Чи підтверджується документально виплата грошових коштів у сумі 395690,00 грн. з рахунку ПП «Інтер Інвестмент» переказаних на користь ОСОБА_7 (в тому числі ФОП ОСОБА_7 ) за товари, роботи (послуги) за період з 2016 року по 2017 рік, якщо так, то коли і в яких сумах?

?Чи підтверджується документально обсяги господарських операцій з постачання товарів (робіт, послуг) та/або повернення раніше отриманих в рахунок наступного постачання товарів (робіт, послуг) та проведення розрахунків ПП «Інтер Інвестмент» з ОСОБА_7 (в тому числі ФОП ОСОБА_7 ) за період 2016-2017 років включно, якщо так, то коли і в яких сумах?

?Чи підтверджується документально обсяги господарських операцій ПП «Інтер Інвестмент» з надання (отримання) та проведення розрахунків щодо повернення поворотної фінансової допомоги від ОСОБА_7 (в тому числі ФОП ОСОБА_7 ) за період 2016-2017 років включно, якщо так, то коли і в яких сумах?

?Чи містять матеріали кримінального провадження внесеного ЄРДР № 0000267 від 08.06.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК Українипервинні бухгалтерські документи, які підтверджують здійснення ПП «Інтер Інвестмент» господарських операцій в 2016 році, і результати яких відображено у фінансовому звіті за 2016 рік?

Проведення експертизи доручити експертам Чернівецького НДЕКЦ МВС (м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 77Д).

У розпорядження експертів направити матеріали кримінального провадження №725/8210/21 та повідомити експертів про те, що надати будь-які інші докази не представляється можливим, у зв`язку з чим експертизу слід проводити виключно на підставі тих доказів, які наявні в матеріалах кримінального провадження.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків відповідно до ст.ст.384,385 КК України.

На час проведення експертизи провадження у справі за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України зупинити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений 05.03.2024 року о 14 год. 00 хв.

Суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 .