Справа № 309/1831/24
Провадження № 1-кс/309/309/24
У Х В А Л А

10 квітня 2024 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.03.2024 року біля 19:30 год. громадянин ОСОБА_5 , знаходячись в Чеській Республіці знайшов в інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення щодо продажу мобільного телефону марки "Айфон" тому останній вирішив замовити мобільний телефон і він написав в чат ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо купівлі мобільного телефону. Йому написали що потрібно оплатити грошові кошти в сумі 8974 грн., на що останній погодився та переказав вказану суму на картковий рахунок НОМЕР_1 , але телефон так і не надійшов.

Встановити рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 можливе лише отримавши інформацію, яка підпадає під перелік інформації, яка належить до банківської таємниці, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене, а також враховуючи неможливість отримати відомостей в інший спосіб, а з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме хто є власником даного карткового рахунку та де здійснювалось зняття грошових коштів у період з 01 березня по 01 квітня 2024 року, з наданням фото та відео такої особи.

В судове засідання дізнавач СД Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, надіславши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України. А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім того, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дане клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, тож тимчасовий доступ у цьому випадку здійснюється саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

В силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з даного клопотання, тимчасовий доступ до документів обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, та, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч.ч. 5, 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК України, не встановлено. При цьому доведена наявність підстав, передбачених ч. ст. 163 КПК України, з урахуванням вимог ч. 6 вказаної статті.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні слідчою суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що дізнавачем, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає до часткового задоволення, оскільки періоди, за які дізнавач просить слідчого суддю надати дозвіл на отримання інформації про проведення операції з карткового рахунку, є занадто великими і частково не мають відношення до обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000069 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме : завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.03.2024 по 15.03.2024 року.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 13.03.2024 по 15.03.2024, із зазначенням адреси видачі готівки.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2024 по 15.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.03.2024 по 15.03.2024;

В частині клопотання про надання інформації про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу відмовити.

2. Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих в Закарпатській області.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Хустського РУП лейтенант поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1