Справа №295/8154/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

03.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000648, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківських картках №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказано, що 15.03.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом розміщення фейкового оголошення на інтернет-платформі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1000,00 грн, які остання перерахувала на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 .

Крім того, 16.03.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом розміщення фейкового оголошення на інтернет-платформі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1000,00 грн, які були перераховані з банківської карти потерпілого № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим потерпілому завдана майнова шкода.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000648 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що грошові коштибули перерахованіна банківські картки невідомих осіб №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, особу, яка може бути причетна до скоєння злочину, а тому виникла потреба у дослідженні інформації щодо банківських карток, на які були перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000648 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

З матеріалів, які долучені до клопотання, зокрема, зі змісту Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копій протоколів допитів потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , вбачається, що грошові кошти були ними перераховані на банківську карту №НОМЕР_1 , оголошення про допомогу було розміщено в мережі "Фейсбук" з приводу необхідності отримання допомоги на лікування військовослужбовиці " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати стосовно банківської карти №НОМЕР_1 , може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні - може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання в цій частині обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Що стосується вимог клопотання про надання тимчасового доступу до інформації стосовно банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , то слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, оскільки згідно документів, які долучені до клопотання, не підтверджується, що така інформація має безпосереднє відношення до даного кримінального провадження, яке розслідується за фактами заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Зі змісту протоколу огляду предмету від 27.05.2024, який долучений до клопотання, вбачається, що слідчим ОСОБА_3 здійснений огляд платформи "Фейсбук", ним виявлені можливі шахрайські номери карток, які містяться в різних оголошеннях, разом з тим, зазначені відомості не є предметом доказування в межах даного кримінального провадження, оскільки потерпілі на зазначені сайти не посилались, про те, що саме на ці рахунки були перераховані кошти, інформація відсутня. Матеріалами, які долучені до клопотання, не підтверджується, що зазначені рахунки мають відношення до даного кримінального провадження, а збирання доказів поза межами кримінального провадження не допускається.

До клопотання слідчого долучений скріншот оголошення про збір коштів на лікування військовослужбовиці, в якому зазначена лише одна банківська карта з №НОМЕР_1 , номери інших банківських карток в даному оголошенні відсутні.

Слідчий суддя вважає за необхідне наголосити слідчому, що для здійснення досудового розслідування по конкретному факту необхідно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування і лише після цього можливе збирання доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом отримання їїкопії на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носіях, а саме до :

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку карти, на яку був здійснений грошовий переказ, №НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці №НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.01.2023 по 03.06.2024;

- інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів в період з 01.01.2023 по 03.06.2024;

- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вказаних грошових коштів, з наданням фото або відео фіксування операцій з 01.01.2023 по 03.06.2024;

- номерів рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана банківська карта, а саме - банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.01.2023 по 03.06.2024;

- інформацію із зазначенням номера банківської картки платника та отримувача, а також, за наявності, ІПН фізичних осіб, що зараховували грошові кошти на банківську карту (шахрая);

- ІР-адреси користувача, в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку зазначеної інформації.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 02.07.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1