СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4141/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000060 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246КК України, про арешт майна,-

встановив:

12.06.2024 року до суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000060 від 08.02.2024 року, про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого 04.06.2024 у період часу з 17:31 год по 18:05 год. під час обшуку автомобіля ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровими номерами :01:014:0043, :01:014:0044 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , достовірно знаючи від посадових осіб філії «Макарівське лісове господарство» ДП «Ліси України» про проведення рубок в межах лісових ділянок, що знаходяться на території філії, залучив до злочинної схеми з незаконної порубки, перевезення та зберігання лісопродукції свого батька - ОСОБА_5 , рідного брата - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно розробленої схеми ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старости села Ніжиловичі Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області та маючи зв`язки в правоохоронних органах, забезпечує безперешкодну роботу пилорам, які здійснюють розпиловку круглих лісоматеріалів в межах села Ніжиловичі Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області та своєчасно повідомляє власників пилорам про перевірки з боку контролюючих та правоохоронних органів.

ОСОБА_4 , будучи власником пилорами, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:016:0020 та суміжній ділянці з GPS координатами 50.4888030, 29.6219730, залучив до злочинної схеми майстрів лісу Ніжиловицького лісництва ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які забезпечують процес заготівлі деревини, створюють надлишки, та на постійній основі повідомляють ОСОБА_4 про обсяги та місцезнаходження необлікованих круглих лісоматеріалів. В подальшому ОСОБА_4 здійснює незаконне перевезення круглих лісоматеріалів на земельну ділянку з кадастровим номером :01:016:0020 та суміжну ділянку з GPS координатами 50.4888030, 29.6219730, на яких здійснюється незаконне зберігання деревини з метою подальшої розпиловки та реалізації третім особам.

Власником пилорами, що знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:014:0043, :01:014:0044 є ОСОБА_6 , який залучив до протиправної діяльності майстра лісу Макарівського лісництва ОСОБА_10 , який забезпечує процес заготівлі деревини, створює надлишки деревини, та на постійній основі повідомляє ОСОБА_6 про обсяги та місцезнаходження необлікованих круглих лісоматеріалів. В подальшому ОСОБА_6 на вантажному автомобілі марки ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_1 , здійснює незаконне перевезення круглих лісоматеріалів на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:014:0043, :01:014:0044, на яких деревина зберігається до моменту її подальшої розпиловки та реалізації третім особам.

Власником пилорами, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:014:0059 та земельній ділянці з GPS координатами НОМЕР_4, НОМЕР_2 є ОСОБА_7 . Останній залучив до злочинної схеми ОСОБА_11 , який на вантажному автомобілі марки ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_3 , здійснює незаконне перевезення круглих лісоматеріалів з лісових ділянок, на яких відбуваються порубки, на земельну ділянку з GPS координатами НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , де в подальшому відбувається незаконне зберігання з метою розпиловки та реалізації отриманої лісопродукції третім особам. Про обсяги та місцезнаходження необлікованих круглих лісоматеріалів ОСОБА_11 повідомляють помічник лісничого Ніжиловицького лісництва ОСОБА_12 , який є його близьким родичем, майстер лісу Ніжиловицького лісництва ОСОБА_13 та майстер лісу Макарівського лісництва ОСОБА_14 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на постійній основі здійснюють збут лісопродукції, отриманої з лісових ділянок злочинним шляхом ОСОБА_15 , який є власником да директором ТОВ «ЛІС-КОДРИ» й ОСОБА_16 за готівковий розрахунок.

Після реалізації лісопродукції, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють розподіл отриманих грошових коштів між всіма учасниками злочинної схеми, шляхом переводу грошових коштів на банківські картки або під час особистих зустрічей.

Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 а також ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб здійснюють незаконну порубку дерев у лісах, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев.

Під час проведення НСРД у кримінальному провадженні та відповідно до показів свідка ОСОБА_17 встановлено, що в період з 19.02.2024 по 15.04.2024 на суміжні земельні ділянки з кадастровими номерами :01:014:0043, :01:014:0044 регулярно заїжджають автомобілі ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , власником якого являється ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_11 , власником якого являється ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з круглими лісоматеріалами. У подальшому лісоматеріали розвантажуються на вказаних земельних ділянках, розпилюються та лісопродукція вивозяться на тягачах, вантажних автомобілях, серед яких вантажний автомобіль марки МАN L 2000 з д.н.з. НОМЕР_5 з написами на кузові автомобіля «LES-KODRU», «Супермаркет дерева». Окрім того на вказані земельні ділянки та на земельну ділянку з кадастровим номером :01:014:0059 й суміжну земельну ділянку з GPS координатами НОМЕР_4, НОМЕР_2 прибуває автомобіль ВАЗ 21214 з д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням під керуванням ОСОБА_6 , власником якого являється ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Легальність перевезення лісопродукції перевірено на сайті ЛІАЦ open.ukrforest.com та через реєстр обліку деревини на базі програми 1С шляхом внесення номерного знаку автомобіля до електронної системи. В ході перевірки було встановлено відсутність вказаних транспортних засобів у електронній системі. Також під час проведення НСРД у даному кримінальному провадженні зафіксовано, що в період з 19.02.2024 по 15.04.2024 транспортний засіб ЗИЛ 313 з д.н.з. НОМЕР_3 знаходився в межах Ніжиловицького лісництва (кв. 56, вид. 22, 30, кв. 1, вид. 31, кв. 53, вид. 9), а також в межах Комарівського, Небелицького, Забуянського, Макарівського лісництв, де відповідно до реєстру лісорубних квитків відбувалася рубка лісу.

На даному етапі досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , який користується автомобілем ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого відповідно до реєстраційної картки являється ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, 04.06.2024 у період часу з 17:31 год по 18:05 год. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 23.05.2024 слідим СУ ГУНП в Київській області проведено обшук у автомобілі ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровими номерами :01:014:0043, :01:014:0044, під час якого, окрім речей да документів, вказаних в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, вилучено безпосередньо автомобіль ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на вказаний автомобіль, дозвіл на вилучення яких вказаною ухвалою не надавався.

Враховуючи, що автомобіль ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на вказаний автомобіль пристосовані чи використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про їх арешт.

Вказаний автомобіль та ключі відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано речовими доказами, оскільки вони мають значення у вказаному кримінальному провадженні та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Зазначений автомобіль та ключі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, він є знаряддям вчинення злочину, оскільки встановлено, що саме на вказаному автомобілі здійснювалося перевезення необлікованої деревини всупереч визначеному законом порядку, він вказує на місця порубки деревини та місця її відвантаження, маршрут руху та осіб, які причетні до вчинення злочину, під керуванням яких перебував даний автомобіль.

Прокурор клопоче про накладення арешту на вказані вище речі, оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати встановленню обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000060 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, в саме на автомобіль ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на вказаний автомобіль, власником якого є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені 04.06.2024 у період часу з 17:31 год по 18:05 год. під час обшуку автомобіля ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровими номерами :01:014:0043, :01:014:0044 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 23.05.2024 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1