Справа № 610/566/24
провадження № 1-кс/610/350/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о.слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2024 року за №0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о.слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 29.01.2024 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом грошової допомоги, невідомі особи шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 в сумі 7900 грн, чим спричинили останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000071 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представники особи, у володінні якого знаходиться вказані в клопотанні відомості, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 30.01.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.01.2024, ОСОБА_5 повідомила, що невстановлена особа під приводом оформлення гуманітарних виплат заволоділа належними їй коштами у розмірі 8105 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 29.01.2024 знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 , де переглядала інтернет-мережу, де побачила оголошення про отримання грошової допомоги в сумі 3700 від ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказано посилання. Перейшовши за посиланням, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 на екрані мобільного телефону було зображено картинку грошей та вказано «отримання переказу 3700.00 грн» та нижче синього кольору було вказано, «натиснути». Натиснувши на дану кнопку, її перевело на іншу сторінку, де потрібно було вказати свій номер телефону, для зв`язку з останньої, виконавши вищевказані дії натиснула «Далі». Після чого, на її мобільний телефон відразу надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де вона взяла слухавку, та почула жіночий голос автовідповідача, яка привіталася та повідомила, що її вітає компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та для того, щоб отримати грошову допомогу, їй потрібно ввести пін-код, який буде надіслано на її мобільний телефон, для того щоб продовжити оформлення грошової допомоги та їхня розмова закінчилася. Після чого їй надійшло сповіщення, а саме смс-повідомлення з кодом, де вона ввела у вищевказаному посиланні даний код, та її перевело на іншу сторінку, де потрібно було ввести свій номер банківської картки та пін код від неї. Виконавши всі дії, які були зазначення в інтернет-сторінці, останній відразу надійшло сповіщення на мобільний телефон про, те що з її банківської картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів на карту іншого банку в загальній сумі 7900 грн. Після чого вирішила перевірити транзакції списання грошових коштів, де зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона натиснула на транзакцію від 29.01.2024 та натиснувши на кнопку «Повторити» її відразу перевело на здійснення переказу грошових коштів, а у стрічці «Картка отримувача» був вказаний номер банківської карти, на яку були переказані її грошові кошти в сумі 7900 грн, а саме № НОМЕР_4 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, як в електронному так і в паперовому вигляді, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про власника картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі в повному обсязі;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) на суму 7900 гривень в період часу з 29.01.2024 по 30.01.2024 (включно), які було зараховано на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку потерпілої № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- до фото, відео зйомки, аудіо записів наявної в банківській установі з зображенням особи, якій на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано в період часу з 29.01.2024 по 30.01.2024 (включно) грошові кошти у сумі 7900 гривень з рахунку потерпілої № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент їх зняття.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1