Справа № 485/820/24
Провадження № 1-кс/485/142/24
УХВАЛА

іменем України

10 квітня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 13 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

09 квітня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 13 березня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000044 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 12 березня 2024 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області заяви ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11 березня 2024 року шахрайським шляхом під приводом продажу міні трактора в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6863 грн., які заявниця самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту продавця № НОМЕР_3 .

Допитаний потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 10 березня 2024 року у вечірній час вона побачила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу міні-трактору. Вказане оголошення зацікавило її та вона зателефонувала на зазначений у ньому мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 . В телефонній розмові останній повідомив, що міні-трактор у наявності, та він зможе надіслати його « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпіла продовжила спілкування із ОСОБА_6 вже в мобільному додатку «Вайбер» за його номером телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування ОСОБА_6 надіслав у Вайбері номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . За домовленністю, потерпіла мала надіслати на вказану банківську картку грошові кошти двома платежами на суми 1000 грн. та 5863 грн., перший з яких продавцеві, аби він відвіз товар на пошту, а другий в якості оплати послуг доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, 11 березня 2024 року потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 о 12:54 год. надіслала грошові кошти в сумі 1000 грн. продавцеві на зазначену ним банківську картку за доставку міні-трактору до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, 11 березня 2024 року о 14:43 год. потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 знову на банківську картку продавця за № НОМЕР_3 надіслала грошові кошти в сумі 5863 грн., як оплату за послуги з доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після отримання другого переводу, продавець надіслав потерпілій фотозображення накладної, в якій була зазначена адреса потерпілої та її дані. Проте ніякого повідомлення про посилку від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » остання не отримувала. Після цього потерпіла намагалась зв`язатися із продавцем ОСОБА_6 через його мобільний номер телефону НОМЕР_1 ? але він вже був поза зоною досяжності. 12 березня 2024 року потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, тому звернулася із заявою до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 являється банківською карткою являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00:00 год. 09 березня 2024 року по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (реквізити банку: код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про особу, на ім"я якої оформлено банківську картку № НОМЕР_3 та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 09 березня 2024 року по 10 квітня 2024 року, включно, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адрес здійснення операцій, адрес банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 09 березня 2024 року по 10 квітня 2024 року, включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому місцерозташування (адреси) банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1