Справа № 522/9183/24
Провадження № 1-кс/522/3263/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000301 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВнП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області 04.06.2024 до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 про те, що 02.06.2024, приблизно, о 16:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у мобільному додатку Вайбер надійшло повідомлення з фішинговим посиланням на грошову допомогу від ООН, перейшовши по силці з карти заявниці, ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 зняли 26000 гривень. (ЄО № 6268 від 04.06.2024).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 , надати інформацію, а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , за якими закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківської картці, в період часу з 02.06.2024 року 00:00 год до 04.06.2024 року 00:00 год., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, інформація щодо адреси зняття грошових коштів з вказаного рахунку, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 ;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківська картка, що належить ОСОБА_3 , документів, наданих до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаної банківської картки в банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням по банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , в період часу з 02.06.2024 року 00:00 год до 04.06.2024 року 00:00 год.;

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 , доручити: слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншим слідчим з групи слідчих.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.07.2024