Справа № 761/3892/24
Провадження № 1-кс/761/3114/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0004762 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ «Райффайзен Банк» (код ЕДРПОУ: 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А), а саме інформацію про рахунок № НОМЕР_1 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 00 год. 01 хв., 05.11.2023 по 23 год. 59 хв., 10.11.2023, роздруківки руху коштів за вказаними банківськими рахунками, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах за період з 00 год. 01 хв., 05.11.2023 по 23 год. 59 хв., 10.11.2023 з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004762 від 18 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2023, в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідуванням не встановлений, ОСОБА_12 , перебуваючи неподалік зупинки громадського транспорту «Автостанція», що по вул. Симона Петлюри, 32, у м. Києві, виявив на землі банківську картку акціонерного товариства «Райффайзен Банк», оформлену на ім`я ОСОБА_13 , яку забрав собі. В подальшому у ОСОБА_12 , виник умисел на незаконне викрадення чужого майна, а саме розміщення на картковому рахунку належними ОСОБА_13 , грошовими коштами.

Так, 05.11.2023 року близько 14 години 12 хвилин, реалізуючи злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, без відома власника банківської картки, під час дії особливого режиму «воєнного стану», ОСОБА_12 , діючи умисно, перебуваючи в магазині «CarreBlanc», ТОВ «Компанія АВС», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 4, усвідомлюючи, що при розрахунку банківською карткою по терміналу, не потрібно водити пін-код доступу до вказаної банківської картки, здійснив розрахунок банківською карткою, яка належить ОСОБА_13 , тим самим таємно викрав грошові кошти потерпілою, чим самим спричинив останній матеріальної шкоди на загальну суму 444 гривень.

18.11.2023 відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004762 від 18 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення та документування злочинних дій ОСОБА_14 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальшому вилученні їх копій, які містяться у рахунку АТ «Райффайзен Банк», а саме: надати інформацію стосовно наявності рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунків та зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням, у тому числі операцій без відкриття рахунків, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: надати виписку про рух грошових коштів по рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 власник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з інформацією про точний час перерахування грошових коштів по вищезазначеному рахунку у період часу з 00 год. 01 хв., 05.11.2023 по 23 год. 59 хв., 10.11.2023, на які карти та рахунки грошові кошти були переховані залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди РНОКПП та банківські установи, в яких вони відкриті, та код банківської установи, в яких вони відкриті, а також інформацію, дати та часу входу за період часу з 00 год. 01 хв., 05.11.2023 по 23 год. 59 хв., 10.11.2023, в друкованому вигляді.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк», що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0004762 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ «Райффайзен Банк» (код ЕДРПОУ: 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А), а саме інформацію про рахунок № НОМЕР_1 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 00 год. 01 хв., 05.11.2023 по 23 год. 59 хв., 10.11.2023, роздруківки руху коштів за вказаними банківськими рахунками, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах за період з 00 год. 01 хв., 05.11.2023 по 23 год. 59 хв., 10.11.2023 з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ «Райффайзен Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: