Справа № 487/271/24
Провадження № 1-кс/487/2949/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 10.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 289 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.289, ч. 1 ст. 396 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 396 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.05.2024 старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 10.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 289 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 396 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 396 КК України, звернулась з клопотанням, в якому просила надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001892, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_22 , у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: усю наявну інформацію, щодо банківських карт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з рахунків в період часу з 01.01.2023 по 10.01.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , у період з 01.01.2023 по 10.01.2024; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2023 по 10.01.2024; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 10.01.2024; інформацію про підключення та користування банківськими картами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2023 по 10.01.2024.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області, за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000050 від 10.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 289 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 396 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 396 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо будучи військовослужбовцем військової служби за мобілізацією, проходячи її в посаді командира 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецького роти військової частини НОМЕР_3 , у військовому званні «молодший сержант», ОСОБА_4 10 січня 2024 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, знаходячись у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_2 , на ґрунті давніх особистих неприязних відносин з командиром 3 стрілецької роти військової частини НОМЕР_3 капітаном ОСОБА_23 , перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, діючи з прямим умислом, спрямованим на протиправне позбавлення життя останнього, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з мотивів помсти за вчинені ОСОБА_23 неправомірні дії, здійснив із ввіреного йому для службового користування 5,45 мм автомату АК-74 № НОМЕР_4 невстановлену досудовим розслідуванням кількість пострілів в бік вхідних дверей вказаного будинку,за якими стояв ОСОБА_23 , чим спричинив останньому невстановлену кількість вогнепальних наскрізних кульових поранень, внаслідок яких настала смерть на місці події.

Окрім цього, ОСОБА_5 будучи військовослужбовцем за призовом під час мобілізації, проходячи її на посаді стрільця санітара 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти військової частини НОМЕР_3 , у військовому званні «солдат» та ОСОБА_6 будучи військовослужбовцем за призовом під час мобілізації, проходячи її на посаді стрільця - помічника гранатометника 1 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти військової частини НОМЕР_3 , у військовому званні «солдат» 10 січня 2024 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, знаходячись у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_2 , одразу після того як став свідком вчинення командиром 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецького роти військової частини НОМЕР_3 молодшим сержантом ОСОБА_4 особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, а саме вбивства командира 3 стрілецької роти військової частини НОМЕР_3 капітана ОСОБА_23 , не являючись членом сім`ї чи близьким родичем для ОСОБА_4 та заздалегідь не обіцяючи останньому приховати вчинений ним злочин, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою приховування слідів вчиненого злочину не повідомив правоохоронні органи та не покликав на допомогу, маючи реальну можливість для цього, у подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на приховання слідів вчиненого ОСОБА_4 особливо тяжкого злочину,цього ж дня приблизно о 12 годині 30 хвилин переніс труп ОСОБА_23 на заднє сидіння автомобіля «Honda CR-V», і.н.з. « НОМЕР_5 », що перебував у користуванні ОСОБА_23 та приїхавши на ньому в поле, розташоване на околиці с. Понятівка Херсонського району Херсонської області розташоване на околиці с. Понятівка Херсонського району Херсонської області облив салон вищевказаного транспортного засобу в якому знаходилось тіло померлого легкозаймистою речовиною та підпалив його.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_4 показав, що ОСОБА_23 разом зі ОСОБА_24 у продовж тривалого часу зловживали своїми службовими обов`язками та здійснювали збір грошових коштів з нього та інших військовослужбовців, а саме з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Збір грошових коштів ОСОБА_23 здійснював за порушення правил несення служби, розпиття спиртних напоїв та інше. Натомість ОСОБА_23 не доводив вказані порушення до вищого керівництва. Загалом ОСОБА_4 здійснив приблизно чотири оплати сумами 10000 гривень, 15000 гривень, 25000 гривень та 7000 гривень. Також одну з вказаних оплат ОСОБА_4 сумою 15000 гривень здійснив саме на банківську карту ОСОБА_23 , проте у подальшому ОСОБА_23 через інших військовослужбовців передавав номер банківської карти на яку потрібно було здійснити переказ.

Відповідно до інформації ВЧ НОМЕР_3 встановлено, що виплата грошового забезпечення військовослужбовцям ВЧ НОМЕР_3 зараховується на картковий рахунок відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: усю наявну інформацію, щодо банківських карт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з рахунків в період часу з 01.01.2023 по 10.01.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , у період з 01.01.2023 по 10.01.2024; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2023 по 10.01.2024; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 10.01.2024; інформацію про підключення та користування банківськими картами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2023 по 10.01.2024.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001892, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_22 , у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: усю наявну інформацію, щодо банківських карт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з рахунків в період часу з 01.01.2023 по 10.01.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , у період з 01.01.2023 по 10.01.2024; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2023 по 10.01.2024; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 10.01.2024; інформацію про підключення та користування банківськими картами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2023 по 10.01.2024.

Зобов`язати посадових осіб банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 13.07.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1