Справа №463/431/24
Провадження №1-кс/463/2394/24
У Х В А Л А

20 березня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий, шляхом поштового відправлення № 940 від 13.03.2024 звернувся до слідчого судді у порядку ст. 170, ст. 171 КПК України з клопотанням про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні, яке було 12.03.2024 вилучено під час проведення обшуків в автомобілі «Volkswagen Golf» чорного кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та у комплексі будівель ТОВ «ТД «Галицька свіжина» за адресою: м. Львів, вул. Д.Апостола, 14б, що належить ТОВ «ТД «Галицька свіжина».

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

Від слідчого у судове засідання надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Представник володільця майна у судове засідання не прибув, про час, місце та дату розгляду клопотання слідчого був повідомлений належним чином, однак його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 20.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 407 КК України.

12.03.2024 слідчий в ОВС другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 у справі № 463/431/24, провадження № 1-кс/463/2025/24 від 01.03.2024 провів обшук в автомобілі «Volkswagen Golf» чорного кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого чого було вилучено:

- кредитні картки

НОМЕР_2 «Otpbank»,

НОМЕР_3 «Таскомбанк»,

НОМЕР_4 «Kredobank»,

НОМЕР_5 «Таскомбанк»,

НОМЕР_6 «Приватбанк»,

НОМЕР_7 «А-банк»,

НОМЕР_8 «Ощадбанк»,

НОМЕР_9 «Otpbank»,

НОМЕР_10 «Universal bank».

12.03.2024 слідчий в ОВС другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 у справі № 463/431/24, провадження № 1-кс/463/2025/24 від 01.03.2024 провів обшук у комплексі будівель ТОВ «ТД «Галицька свіжина» за адресою: м. Львів, вул. Д.Апостола, 14б, що належить ТОВ «ТД «Галицька свіжина», під час якого чого було вилучено:

- штатний розпис на 2022 рік на 1 арк.,

- штатний розпис на 2023 рік на 4 арк.,

- штатний розпис на 2024 рік на 5 арк.,

- список штатних співробітників станом на 01.03.2022 на 1 арк.,

- список штатних співробітників станом на 01.03.2023 на 2 арк.,

- список штатних співробітників станом на 01.03.2024 на 3 арк.,

- довідка № 8 від 12.03.2024 на 1 арк.,

- розрахункова відомість за звітний період з 01.03.2022 по 31.03.2024 на 83 арк.,

- відеозапис з камер відео спостереження, встановлених на прохідній ТОВ «ТД «Галицька свіжина» за період з 01.03.2022 по 01.03.2024, який записаний на диск «ADATA DURABLE HD 330 1 Tb»

- мобільний телефон «SAMSUNG GALAXI» A54E/DC з серійним номером НОМЕР_11 та абонентським номером НОМЕР_12 ,

- магнітна перепустка на ім`я ОСОБА_7

13.03.2024 вказані речі та документи слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000074 від 20.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 407 КК України.

Враховуючи наведене вище та те, що таке майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження та з метою унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на перелічене у клопотанні слідчого майно слід накласти арешт.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000074 від 20.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 407 КК України, яке 12.03.2024 вилучено під час проведення обшуків в автомобілі «Volkswagen Golf» чорного кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та у комплексі будівель ТОВ «ТД «Галицька свіжина» за адресою: м. Львів, вул. Д.Апостола, 14б, що належить ТОВ «ТД «Галицька свіжина», а саме:

- кредитні картки:

НОМЕР_2 «Otpbank»,

НОМЕР_3 «Таскомбанк»,

НОМЕР_4 «Kredobank»,

НОМЕР_5 «Таскомбанк»,

НОМЕР_6 «Приватбанк»,

НОМЕР_7 «А-банк»,

НОМЕР_8 «Ощадбанк»,

НОМЕР_9 «Otpbank»,

НОМЕР_10 «Universal bank»

- штатний розпис на 2022 рік на 1 арк.,

- штатний розпис на 2023 рік на 4 арк.,

- штатний розпис на 2024 рік на 5 арк.,

- список штатних співробітників станом на 01.03.2022 на 1 арк.,

- список штатних співробітників станом на 01.03.2023 на 2 арк.,

- список штатних співробітників станом на 01.03.2024 на 3 арк.,

- довідка № 8 від 12.03.2024 на 1 арк.,

- розрахункова відомість за звітний період з 01.03.2022 по 31.03.2024 на 83 арк.,

- відеозапис з камер відео спостереження, встановлених на прохідній ТОВ «ТД «Галицька свіжина» за період з 01.03.2022 по 01.03.2024, який записаний на диск «ADATA DURABLE HD 330 1 Tb»,

- мобільний телефон «SAMSUNG GALAXI» A54E/DC з серійним номером НОМЕР_11 та абонентським номером НОМЕР_12 ,

- магнітну перепустку на ім`я ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1