Справа № 473/3587/24
Номер провадження 1-кс/473/878/2024
У Х В А Л А

іменем України

"09" липня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000562 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2024 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.05.2024 біля 16 годин 30 хвилин невстановлена особа чоловічої статі, здійснюючи дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , представившись співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення операції з розблокування рахунків, виконавши несанкціонований доступ до веб-банкінгу потерпілого (останньому запропоновано натиснути одну з двох клавіш 1 на підтвердження здійснення операції або 0 для її спростування), заволоділа грошовими коштами заявника, які знаходились на його банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , на загальну суму біля 15000 гривень.

23.05.2024 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000562, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке, відповідно до ч.5 ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.

В ході допиту потерпілим вказано на встановлення факту викрадення грошових коштів з його карткового рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та подальше звернення до банківської установи; отримання виписки з карткового рахунку, що була долучена до матеріалів кримінального провадження.

Інформація щодо банківських рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_5 , руху по ним грошових коштів перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000562 від 23.05.2024.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення особи правопорушника та даних щодо використовуваного злочинцем технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених учасниками злочинної групи грошових коштів тощо виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів) яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ).

В інший способі отримати цю інформацію (документи) слідство позбавлене можливості.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Надіслав на адресу суду заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені .

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.05.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_6 . або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000562 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000562.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000562 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації (документів):

1. Відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 за 22.05.2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування бо з яких отримано грошові кошти за 22.05.2024;

2. Юридичних справ осіб, на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів протягом 22.05.2024 з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; у тому числі копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

3. Відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам осіб, встановлених в ході виконання п.2 клопотання, за період часу з 22.05.2024 по 09.07.2024;

4. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою якої 22.04.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із перерахованих карткових рахунків за період з 22.05.2024 і по 09.07.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактами шахрайських дій/крадіжок грошових коштів з використанням карткових рахунків осіб, встановлених в ході виконання п.2 клопотання.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1