Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4815/24
Провадження № 1-кс/644/782/24
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000861 від 08.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію відносно банківської картки № НОМЕР_3 яка відкрита/зареєстрована на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 00:00 02.06.2024 по 23:59 02.06.2024 року, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки № НОМЕР_3 , місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 02.06.2024 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 приблизно о 13:11 потерпіла у стрічці новин застосунку «Google» побачила посилання на надання грошової допомоги Українцям, після переходу по посиланню вимагали реєстрацію та вхід у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого введення паролю від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На екрані була загрузка , але через деякий час застосунок так і не запрацював. Через чотири дні, а саме 06.06.2024р. ОСОБА_5 зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але вводячи свій пароль від особистого кабінету, показало, що пароль не вірний. Потерпіла змінила пароль від свого особистого кабінету, зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила списання зі своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) загальним розміром 4911,00 грн. трьома транзакціями. Перше списання 02.06.2024р. о 13:16 у розмірі 1115,00 грн., друге списання 02.06.2024р. о 13:15 у розмірі 1815,00 грн., трете списання 02.06.2024р. о 13:14 у розмірі 1815,00 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ) загальною сумою 4911,00 грн. трьома транзакціями: перше списання 02.06.2024р. о 13:16 у розмірі 1115,00 грн., друге списання 02.06.2024р. о 13:15 у розмірі 1815,00 грн., трете списання 02.06.2024р. о 13:14 у розмірі 1815,00грн. Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів загальною сумою 4911,00 грн. від 02.06.24р., та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами в становити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала та просила його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000861 від 08.06.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 . з коротким викладенням обставин: 02.06.2024 року ОСОБА_5 перейшла за посиланням на сайт для надання грошової допомоги Українцям після чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4311 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Слідчі: ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання щодо шахрайських дій вчинених відносно неї. На підтвердження здійснення грошового переказу потерпілою надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ). До матеріалів провадження були долучені скріншоти переписки потрепілої.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000861 від 08.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію відносно банківської картки № НОМЕР_3 яка відкрита/зареєстрована на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 00:00 02.06.2024 по 23:59 02.06.2024 року, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки № НОМЕР_3 , місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Встановити строк дії ухвали до 20.08.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1