"18" березня 2024 р. Справа № 363/1249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000151, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації (документів) та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки (з`єднання), з прив`язкою до базових станцій, а також фінансові операції щодо зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, здійснені з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 26.01.2024 по час виконання ухвали. Зобов`язати представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому або електронному носії (у форматі «xIsx» або «.xIs») документ за вказаними вище координатами та період часу з наступними відомостями:

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б);

інформації про спосіб зарахування, поповнення та номер карткового (банківського) рахунку з якого це виконано, отримувача грошових коштів, в разі переведення, виведення коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено наступне: 30 січня 2024 року до ВП №2 (м. Славутич) Вишгородського РУП ГУНІ в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_12 , 1955 року народження, про те, що 26.01.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме здійснивши телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_1 на абонентський номер заявника НОМЕР_2 , під видом служби безпеки банку, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 32500 гривень, які знаходились на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 IBAN № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок IBAN № НОМЕР_6 ) та належать ОСОБА_12 .

31 січня 2024 року відповідні відомості за заявою ОСОБА_12 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, по кваліфікації шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_12 показала, що 26.01.2024, приблизно о 16:30, на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 . Під час розмови, чоловік назвався фінансовим менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив ОСОБА_12 , що з її банківської картки шахраї знімають грошові кошти. Під час розмови, на мобільний телефон потерпілої почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зняття грошових коштів. Менеджер повідомив, що шахраї продовжують знімати грошові кошти з її банківської картки та для уникнення цього необхідно заблокувати картки. Коди блокування потерпілій надійдуть смс-повідомленням та вона повинна назвати ці коди менеджеру. Після отримання смс-повідомлень з кодами, ОСОБА_12 повідомила їх чоловікові, який назвався менеджером банку. В подальшому з банківських карток потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок IBAN № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок IBAN № НОМЕР_6 ) були списані грошові кошти на загальну суму 32500 гривень - три перекази як благодійні внески по 900 гривень, один в сумі

7101,53 гривень на FACEBK 6SBAZXAKJ2, один в сумі 16232,06 гривень на FACEBK 2DVCJXTLC2, та ще один в сумі 6328,24 гривень на DNHGODADDY.COM, 2155E.

Слідчий зазначає у клопотанні, що встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту причетності особи, яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , з якого потерпілому здійснено дзвінки та висловлено вимогу розблокувати картковий рахунок, на який з карткового рахунку потерпілого протиправно перераховано грошові кошти; форми її вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення; уточнення часу, місця вчинення кримінального правопорушення та його обставин, в тому числі з метою уникнення впливу на свідків та потерпілого у кримінальному провадженні щодо зміни наданих показів в суді, встановлення особи яка вчинила злочин, а також ймовірного місця її знаходження та проживання, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації про вхідні та вихідні дзвінки (з`єднання), з прив`язкою до базових станцій, здійснених з мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_1 , а також виконання з його використанням фінансових операцій щодо зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів на вказаний абонентський номер, за період часу з 26.01.2024 по час виконання ухвали. За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація про з`єднання), відповідно до частини першої статті 98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів. Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, ймовірне місце його проживання, коло знайомих та близьких, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі. При цьому, 15 березня 2024 року до суду подано клопотання про доручення доказів.

Також, враховуючи клопотання слідчого погоджене прокурором, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000151 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою

статті 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до інформації про вхідні та вихідні дзвінки (з`єднання), з прив`язкою до базових станцій, а також фінансові операції щодо зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, здійснені з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 26.01.2024 по час виконання ухвали, а також до документів за вказаними вище координатами та період часу з відомостями про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); інформації про спосіб зарахування, поповнення та номер карткового (банківського) рахунку з якого це виконано, отримувача грошових коштів, в разі переведення, виведення коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Вказана інформація необхідна органу досудового розслідування на паперовому або електронному носії.

Зважаючи на вказані вище обставини, та те, що запитувана інформація знаходитися в оператора мобільного зв`язку, а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Визначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень пункту 7 частини першої статті 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000151, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації (документів) та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні, оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки (з`єднання), з прив`язкою до базових станцій, а також фінансові операції щодо зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, здійснені з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 26.01.2024 по час виконання ухвали, з можливістю вилучення наступної інформації:

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б);

інформації про спосіб зарахування, поповнення та номер карткового (банківського) рахунку з якого це виконано, отримувача грошових коштів, в разі переведення, виведення коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Інформацію надати на паперовому або електронному носії (у форматі «xIsx» або «.xIs»).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18 квітня

2024 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1