справа №176/788/24
провадження №1-кс/176/162/24
УХВАЛА

12 квітня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 26.02.2024 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.02.2024 року до заявниці зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила, що з карти намагаються зняти грошові кошти. Для збереження грошових коштів, заявниця самостійно добровільно перерахувала грошові кошти на номер банківської карти, який продиктувала невідома особа в сумі 74370 (сімдесят чотири тисячі триста сімдесят) гривень на банківську карту НОМЕР_2 (банк отримувача та отримувач невідомі). До теперішнього часу грошові кошти заявниці не повернуто. Таким чином гр. ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 74370 (сімдесят чотири тисячі триста сімдесят) гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 27.02.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування за вказаним фактом допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала (дослівно з протоколу допиту): «...Приблизно о 21 год 05 хв на мій мобільний НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа котра представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та його код працівника (700) з мобільного номеру НОМЕР_4 . В ході розмови невідома мені особа повідомила мені, що на даний час невідомі особи шляхом шахрайських дій намагаються заволодіти грошовими коштами з моєї банківської карти універсальна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 », рахунок НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому в ході нашої бесіди чоловік повідомив що дані грошові кошти можна зберегти, шляхом переказу на іншу банківську карту. Надалі невідомий чоловік почав називати номер банківської карти, Котрий я записала а саме: НОМЕР_2 , та повідомив мені, грошові кошти з моєї банківської карти універсальна, треба перевезти на банківську карту що він назвав та на що я добровільно згодилась. В подальшому невідомий чоловік неодноразово мені передзвонював та повідомляв суми грошових коштів котрі я повинна була переказати на банківську карту що він мені назвав № НОМЕР_2 . Добровільно згодившись на це, грошові кошти у сумі 74370 гривень, я переказала на банківську карту № НОМЕР_2 , що назвав ОСОБА_6 , п`ятьма транзакціями, а саме: перша - 10050 грн., друга - 13065 грн., третя - 15075 грн., четверта - 17085 грн., та п`ята - 19095 грн. В подальшому після того як я особисто переказала грошові кошти, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав що в понеділок мені треба підти до відділення свого банку в своєму місті, та мені видадуть нову банківську карту, на якій будуть грошові кошти що я переказала у сумі 74370 гривень та після цього наша розмова завершилась. Приблизно через 10 хв я вирішила перетелефонувати даному невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_6 з котрим я щойно говорила, але його телефон був вимкнений. Після нашої розмови через деякий час я вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , щоб перевірити достовірність даних дій, але співробітники повідомили що це були шахраї та вони заволоділи грошовими коштами у сумі 74370 гривень, після чого мої картки було заблоковано...»

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунки, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 отримувач невідома особа.

Проведеними заходами встановити місце знаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останньому матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв.20.02.2024 року по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин.

Дізнавач сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_7 до початку судового розгляду подала заяву, де дане клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлене про день та час розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, за змістом ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною першою цієї ж статті визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення у Дніпропетровській регіональній філії (представництві) банку, а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з правом вилучення у Дніпропетровській регіональній філії (представництві) банку, надати тимчасовий доступ до документів начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме до:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА