Справа № 215/3873/24
У Х В А Л А

18 червня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.06.2024 дізнавач СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 11.04.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що 11.04.2024 вона знаходилась за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 10:34 годин на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої наразі відбуваються шахрайські дії, а саме, начебто невідома особа намагається зняти всі кошти з вказаної картки та для запобігання шахрайських дій потерпілій необхідно пройти верифікацію та переказати всі наявні на картці грошові кошти на «безпечний рахунок». Почувши це потерпіла ОСОБА_3 одразу припинила дзвінок. Далі, о 10:44 год. на вищевказаний номер потерплої зателефонував абонент з номеру НОМЕР_2 . Потерпілій добре відомо, що це номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому, без жодних сумнівів остання відповіла. Невідома особа повідомила, що вона дійсно мала розмову із співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що її заспокоїло. В цей же час на другій лінії потерпілій зателефонував попередній номер НОМЕР_1 та коли розмова по номеру НОМЕР_2 завершилась потерпіла відповіла. У слухавку потерпіла ОСОБА_3 почула голос чоловіка, який дзвонив першим та який повторно наголосив на необхідності убезпечити банківський рахунок потерпілої від шахраїв. Далі, потерпіла ОСОБА_3 почала чітко та послідовно виконувати його вказівки, оскільки дійсно вважала, що коштам на її банківському рахунку загрожує небезпека. Відтак, чоловік повідомив «довірений банківський рахунок» до якого прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_3 в подальшому самостійно та добровільно, використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказала зі своєї банківської картки НОМЕР_4 належні їй грошові кошти на загальну суму 11 111 грн. Після переказу коштів дзвінок припинився. При спробі потерпілої перетелефонувати на вищевказаний номер, він був не доступний. В подальшому потерпіла зателефонувала на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , де їй повідомили, що банк не здійснював дзвінків з цього приводу. Так, потерпіла ОСОБА_3 зрозуміла, що її ошукали, у зв`язку з чим звернулася до органів поліції.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 .

Дізнавач та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , а саме:

- анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- дата відкриття банківського рахунку, зміна банківських карток до вказаного банківського рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 11.04.2024 до 00 години 00 хвилин дати 12.06.2024, а також інформацію про закриття банківського рахунку;

- про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою з 00 години 00 хвилин 11.04.2024 до 00 години 00 хвилин 12.06.2024 із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювалось зняття грошових коштів або подальший переказ на інші рахунки;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку, яким обслуговується вказана банківська картка з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки в період часу з 00 години 00 хвилин 11.04.2024 до 00 години 00 хвилин 12.06.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій з вказаною карткою в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з вказаної банківської картки, зокрема, поповнень мобільного телефону, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії.

Ухвала діє до 18.07.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8