Справа №534/473/24
Провадження №1-кс/534/103/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в якому просить надати, слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картковому рахунку, а саме № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи в період часу з 00:00 год 15.02.2024 року по теперішній час тобто 27.02.2024; до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер опостереження в період часу з 00:00 год 15.02.2024 року по теперішній час; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власника рахунку, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 15.02.2024 року по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_9 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківського рахунку. Також остання долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по своїм картковим рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_1 .
Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об?єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановлення особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідча не з`явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.02.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_9 , про те, що 15.02.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації з 15.02.2024 по день подачі клопотання до суду, а саме 27.02.2024.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати, слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме:
-до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картковому рахунку, а саме № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи в період часу з 00:00 год 15.02.2024 року по 27.02.2024;
- до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер опостереження в період часу з 00:00 год 15.02.2024 року по 27.02.2024;
-інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власника рахунку, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування;
-інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 15.02.2024 року по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 08 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1