Єдиний унікальний номер 205/5815/24
1-вп/205/1155/24
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Провадження № 1-вп/205/1155/24 Справа № 205/5815/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №0000104 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК), в умовах воєнного стану,

ВСТАНОВИВ :

09 травня 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання у якому ставиться питання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №0000104 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 190 КК України, в умовах воєнного стану.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначає, що 14.01.2017, в період часу з 10:55 години до 11:07 години, невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом зловживання довірю з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 3748 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і знаходились на її банківській карті ПАТ КБ «ПриватБанк», чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

28.01.2017 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що о 13:43 години 28.01.2017 року невстановлена особа діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману та зловживання довірою, через зняття коштів з кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1458 гривень, які належать потерпілій.

09.01.2017 року до ЧЧ Кальміуського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 05.02.2017 року приблизно о 16:00 годин невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом зміни паролю на банківський карті "Ощадбанк" заволоділа грошима на суму 1,200 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

17.02.2017 року до чергової частини Кальміуського ВП ЦВП ГУНП у Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 17.02.2017 року о 16.50 годині, не встановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, в ході телефонної розмови, обманним шляхом заволоділа даними банківської карти «Пумб», яка належить гр. ОСОБА_7 , яка в той час знаходилась за місцем свого мешкання АДРЕСА_1 , після чого шляхом переводу заволоділа грошима з вказаної картки, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на суму 3120, 50 грн.

18.02.2017 до ЧЧ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області звернулась гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_2 яка повідомила про те, що 18.02.2017 в 14.57 невідомий, який представившись співробітником банку "ОЩАДБАНК" шахрайським шляхом з особового рахунку потерпілої заволодів грошовими коштами в сумі 1,780 грн. (ЖЄО №2480 від 18.02.2017).

23.02.2017 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешкаючої за адресою АДРЕСА_3 , про те що невідомі особи 20.02.2017 року в період часу з 22 години 1 хвилин до 22 години 11 хвилин 20.02.2017 року, через мережу Інтернет платіжну систему зняли грошові кошти з її картки № НОМЕР_1 банку «Ощад банк», у розмірі 914 гривень. Чим останній було заподіяно матеріальний збиток на вказану суму.

02.03.2017 року приблизно о 12.00 годині невстановлена особа, умисно, шляхом шахрайства, зловживаючи довірою, приставившись працівником "Ощадбанку", запевнив ОСОБА_10 в необхідності назвати номер своєї банківської картки, після чого заволодів грошима останньої на суму 2442 гривні.

10.03.2017 року до чергової частини Кальміуського ВП ЦВП ГУНП у Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 09.03.2017 року о 12.00 годині, не встановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, в ході телефонної розмови, обманним шляхом заволоділа даними банківської карти «Пумб», яка належить гр. ОСОБА_11 , який в той час знаходився в Кальміуському районі м. Маріуполя, після чого шляхом переводу заволоділа грошима з вказаної картки, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на суму 3994 грн.

20.03.2017 до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП надійшла заява від ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 про те, що в період часу з 16.03.2017 по 17.03.2017 невстановлена особа через термінал, розташований по АДРЕСА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима в сумі 18000 грн, які потерпілий перевів на банківську картку Приватбанку невстановленої особи.

20.03.2017 до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 про те, що 20.03.2017 о 15 годині 00 хвилин невстановлена особа через пенсійну карту Ощадбанку потерпілого, шляхом обману та зловживання довірою, отримавши код від потерпілого заволоділа грошима в сумі 2500 грн.

18.03.2017 року невстановлена особа, діючи умисно керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_14 , представившись працівником "Приват банку", під приводом проведення ідентифікації картки рахунку, заволоділа грошима ОСОБА_14 в сумі 4525 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

08.04.2017 року, до чергової частини Кальміуського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області від громадянки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла заява, про те, що невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману та зловживання довіри, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 9 600 гривень, які знаходились на банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

06.04.2017 року приблизно о 13.00 год. невстановлена особа, через картковий рахунок № НОМЕР_2 банку «ПУМБ» гр. ОСОБА_16 , який знаходився по туп. Алтайському, 4 в Кальміуському районі м. Маріуполя, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом оновлення підключення функцій банку «ПУМБ» заволоділа грошовими коштами на суму 3900 грн., які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

14.05.2017 року до ЧЧ Кальміуського ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що 14.05.2016 року приблизно о 09:00 годин невстановлена особа шляхом зловживання довірою, способом через банківський переказ заволоділа грошима на суму 4000 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

16.05.2017 до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області звернулась гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 14.05.2017 року у 22-й годині невстановлена особа діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману та зловживання довірою, через зняття коштів з карти «ОЩАДБАНКУ», які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3540 гривень, які належать потерпілій.

18.05.2017 до ЧЧ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 про те, що 18.05.2017 о 16.30 годин невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману та зловживання довірою з зі кредитного рахунку банку ПУМБ заволоділо грошовими коштами в розмірі 11,317 грн., спричинивши потерпілому ОСОБА_19 , матеріального збитку на вказану суму. (ЖЄО №8316 від 18.05.2017).

06.06.2017 до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП надійшла заява від ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 про те, що 02.06.2017 близько 16-00 годин невстановлена особа, представивши працівником банку «ПУМБ» під приводом розблокування картки потерпілої через мобільний телефон потерпілої, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима в сумі 1863,51грн, які знаходились на пенсійний банківській картці банку «ПУМБ» на ім?я ОСОБА_20

08.06.2017 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що17.05.2017 року невстановлена особа діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману та зловживанням довірою, через переказ грошових коштів з банківської картки банку «ПУМБ», яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 4500 гривень, чим заподіяли потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.

20.05.2017 та 21.06.2017 р невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, представившись працівником банку «Пумб» під приводом перевірки та ідентифікації картки потерпілої, заволоділа грошима ОСОБА_22 , в сумі 3615 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру, а відтак досудове розслідування не завершено шляхом направлення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України введено військовий стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, строк дії якого неодноразово продовжувався.

Згідно Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року № 309, вся територія Маріупольського району Донецької області з 05.03.2022 по теперішній час є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України та тимчасової окупації м. Маріуполя матеріали вказаного кримінального провадження залишились у службовому приміщенні СВ ВП №1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, доступ до якого на теперішній час відсутній, що унеможливлює прийняття у кримінальному провадженні законного процесуального рішення.

Враховуючи вищевикладені обставини, матеріали кримінального провадження за №0000104 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 190, вважаються втраченими.

У сторони обвинувачення у кримінальному провадженні на даний час наявні наступні копії документів матеріалів досудового розслідування кримінального провадження за №0000104 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 190 КК України, а саме:

-?Витяги з журналу ЄО на 23 арк.;

-Постанова про створення групи прокурорів від 05.04.2021 на 6 арк.

3 урахуванням того, що матеріали вказаного кримінального провадження перебувають на тимчасово окупованій території у службовому приміщенні СВ ВП №1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, доступ до якого на теперішній час відсутній, що унеможливлює прийняти законне процесуальне рішення.

3 урахуванням викладеного, прокурор вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з вказаним клопотанням про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження з метою подальшого проведення розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та приєднані до нього матеріали, доходить висновку, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню, а розгляд даного клопотання має бути закритий з огляду на таке.

Метою відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження є забезпечення додержання принципу верховенства права та реалізації передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також з метою подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.

Відповідно до ч. 4 ст. 615-1 КПК, до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в тому обсязі, який, на його думку, є достатнім для ухвалення судового рішення, яким суд завершує відповідну стадію судового провадження, або своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

Слідчий суддя вважає, що надані прокурором документи є недостатніми для відновлення матеріалів кримінального провадження, яке було розпочате 16 січня 2017 року, оскільки жодних матеріалів досудового розслідування слідчому судді фактично не надано, документи, які просить відновити прокурор мають характер службових, тобто складені органом досудового розслідування та прокуратурою та можуть бути самостійно повторно виготовлені органом досудового розслідування і долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відтак, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що додані до клопотання матеріали є недостатніми для відновлення, як повністю, так і частково втрачених матеріалів кримінального провадження, крім того, їх втрата не перешкоджає проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження №0000104 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 190 КК України, підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Закрити розгляд клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №0000104 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 190 КК України, в умовах воєнного стану.

Роз`яснити право на повторне звернення з аналогічним клопотанням за наявності необхідних документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1