Справа № 761/6610/24
Провадження № 1-кс/761/4793/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві із застосуванням відеоконференцзв`язку клопотання слідчого Служби безпеки України про продовження строку досудового розслідування, поданого у кримінальному провадженні № 0000591 від 17 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України

У С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області ОСОБА_4 , діючи з корисливою метою для незаконного збагачення, вирішила організувати злочинну схему, що полягала в систематичному отриманні неправомірної вигоди від громадян, які звертались до підпорядкованого їй відділу, за вчинення дій з використанням наданої їй влади та виняткових повноважень працівника ДМС, пов`язаних із прийняттям рішень про оформлення та видачу заявникам паспортних документів, а також з використанням наданих їй організаційно-розпорядчих повноважень, пов`язаних із можливістю організації і контролю за роботою підлеглих щодо прийняття таких рішень.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати цю злочинну діяльність, ОСОБА_4 не пізніше ніж у листопаді 2022 року у приміщенні Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова залучила до неї підпорядкованих співробітників цього відділу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також інших невстановлених слідством осіб.

ОСОБА_4 та вказані особи узгодили між собою злочинний план, відповідно до якого у своїй злочинній діяльності вони мали намір: створити штучні умови, за яких реєстрація громадян на прийом до Київського відділу Головного управління ДМС у Харківській області для отримання паспортних документів була ускладненою або неможливою; надалі за таких умов систематично спонукати громадян, що прагнули отримати паспортні документи, до надання співучасникам злочинної змови неправомірної вигоди в заздалегідь визначеному ними розмірі за безперешкодне оформлення та видачу таких документів; систематично отримувати та розподіляти дохід від цієї злочинної діяльності.

За таких обставин була створена організована злочинна група у складі службових осіб Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також інших невстановлених слідством осіб, для систематичного отримання ними неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданої їм влади та службового становища, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди.

За розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі учасників організованої злочинної групи були розподілені таким чином.

Так, ОСОБА_4 , діючи як організатор та керівник організованої групи, виконувала, зокрема, наступні дії: розподіляла ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети; здійснювала керівництво і координацію злочинної діяльності, забезпечуючи функціонування злочинної групи; визначала розмір неправомірної вигоди, що вимагався та одержувався учасниками злочинної групи, який залежав від виду адміністративної послуги та терміну оформлення та видачі паспортних документів; отримувала як самостійно, так і від інших учасників злочинної групи грошові кошти, одержані як неправомірна вигода, формуючи з них спільну касу, та здійснювала їх розподіл між іншими учасниками або доручала іншим учасникам здійснювати такий розподіл; сповіщала учасників злочинної групи про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та про необхідність тимчасового зупинення злочинної діяльності для уникнення її викриття, з подальшим її поновленням.

У свою чергу співробітники Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які увійшли до складу організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , яка керувала нею, свідомо виконуючи всі її вказівки.

Зокрема 11.04.2023 приблизно об 13 год. 00 хв. у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_16 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_5 надала, а ОСОБА_5 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, одержала обумовлену неправомірну вигоду у сумі 2000 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_5 ) влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_16 паспорта громадянина України у формі картки.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 20.04.2023 приблизно об 11 год. 30 хв. у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_17 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_9 надав, а ОСОБА_9 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, повторно, одержала обумовлену неправомірну вигоду у названій ОСОБА_6 сумі 5000 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_9 ) влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_17 паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 31.05.2023 приблизно об 11 год. 00 хв. у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_18 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_7 надав, а ОСОБА_7 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, повторно, одержала обумовлену неправомірну вигоду у сумі 4300 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_7 ) влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_18 паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 22.08.2023 приблизно об 14 год. 35 хв. у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_19 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_8 надала, а ОСОБА_8 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, повторно, одержала обумовлену неправомірну вигоду у сумі 2300 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_8 ) влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_19 паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 16.08.2023 приблизно о 15 год. 15 хв. у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_20 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_4 надав, а ОСОБА_4 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, повторно, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала обумовлену неправомірну вигоду у сумі 2000 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_4 ) влади та службового становища, а саме - за організацію оформлення та видачі ОСОБА_20 спеціалістами Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області паспорта громадянина України у формі картки у термін до двох тижнів.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 30.08.2023 приблизно о 14 год. 40 хв. у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_20 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_4 надав ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану та безпосередньої вказівки ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, повторно, одержала неправомірну вигоду у сумі 2300 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданої їй влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_20 паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Після отримання коштів учасників злочинної організації затримано працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Постановою заступника Генерального прокурора від 24.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.11.2023.

В подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 29.02.2024.

Шестимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 29.02.2024, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення додаткових слідчих та процесуальних дій.

21 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки органу досудового розслідування необхідно: завершити розсекречення усіх матеріальних носіїв інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій (на цей час нерозсекреченими лишаються 53 ухвали слідчих суддів Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій); отримати висновки судових експертиз, призначених по матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, 4 комплексних експертиз відео-, звукозапису та портретних експертиз, а також 2 висновків портретних експертиз, призначених в рамках інших комплексних експертиз відео-, звукозапису та портретних експертиз; забезпечити призначення та проведення комплексної судової експертизи відео-, звукозапису та лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи щодо значного об`єму розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; отримати відповіді на направлені в порядку ст. 93 КПК України запити до органів державної влади, підприємств, установ, щодо відомостей, які мають значення для кримінального провадження; встановити та по мірі встановлення допитувати як свідків осіб, що можуть володіти інформацією про протиправну діяльність організованої злочинної групи; здійснити комплекс інших необхідних слідчих дій, спрямованих на перевірку версії причетності до діяльності організованої групи інших осіб; за результатами отриманих матеріалів провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, призначити відповідні експертизи, необхідність у проведенні яких виникне під час здійснення досудового розслідування; з урахуванням зібраних доказів вирішити питання щодо остаточної кваліфікації кримінальних правопорушень, здійснення повідомлень про підозру іншим особам, виконати вимоги ст. 279, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що для здійснення зазначених слідчим заходів, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 17 листопада 2022 року до десяти місяців, тобто до 30 червня 2024 року включно.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 17 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України до десяти місяців, тобто до 30 червня 2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1