Справа № 357/6753/24
У Х В А Л А

31 травня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000716 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000340 від 04.02.2023 року, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000716 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000340 від 04.02.2023 року, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 10.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці ОСОБА_5 вступив в злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою шахрайського заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом надання послуг у придбанні криптовалюти і акцій через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Діючи із спільним злочинним умислом, спрямованим на шахрайське заволодіння коштами, невстановлені досудовим розслідуванням особи на електронні поштові адреси фізичних осіб надсилали повідомлення про заробіток коштів на придбанні криптовалюти та акцій через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

15.12.2022 потерпіла ОСОБА_8 на свою електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала зазначене повідомлення, яке її зацікавило, і вона, перейшовши за посилання із електронного листа, створила свій власний кабінет на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому з нею через аудіозв`язок в мережі «Skype» від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спілкувались невстановлені досудовим слідством особи, які в мережі «Skype» мали такі імена: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , зазначені особи, шляхом обману, переконали потерпілу ОСОБА_8 у заробітку на придбанні криптовалюти, при цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа під іменем ОСОБА_9 надала їй реквізити банківських карток торгівця біткоїнами ОСОБА_5 , а саме банківську карту № НОМЕР_1 та банківську карту № НОМЕР_2 , емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які ОСОБА_8 в період часу з 22.12.2022 по 06.01.2023 сімома платежами перерахувала кошти на суму 419 тис. грн.

10.01.2023 потерпіла ОСОБА_8 вирішила забрати з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зароблені на придбанні криптовалюти кошти, однак вона побачила, що її рахунок на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обнулений та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли як представники компанії, для відновлення балансу рахунку почали вимагати у потерпілої перевести на банківські карти ОСОБА_5 ще 7 тис. доларів США, що вона відмовилась робити, 11.01.2023 переписку потерпілої ОСОБА_8 та аудіо дзвінки в мережі «Skype» із невстановленими особами, які діяли як представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видалено.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , який використовуючи власний номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , здійснював вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданих ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_8 в сумі 419 тис. грн., перебуваючи в м. Кропивницький переказали різними платежами цю суму коштів на банківські карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб.

В подальшому ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 перевели отримані від потерпілої ОСОБА_8 кошти у віртуальні активи через криптовалютну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказаними протиправними діями потерпілій ОСОБА_8 завдано майнової шкоди на суму 419 тис. грн., що є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , обґрунтовано підозрюються у незаконному заволодінні чужим майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19 березня 2024 в ході проведення ряду санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження в м. Кропивницький Кіровоградської області встановлено, що в слідчому відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування аналогічного кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 04.02.2023, з попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, фігурантами якого являються ті ж самі особи, що в кримінальному провадженні №0000716.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_11 надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання копії висновків комп`ютерно-технічних експертиз СЕ - 19/112-23/8506-КТ від 28.11.2023, СЕ- 19/112-23/8505-КТ від 06.12.2023, СЕ - 19/112-23/8504-КТ від 16.01.2024, СЕ - 19/112-23/8510-КТ від 04.01.2024, СЕ - 19/112-23/8503-КТ від 25.12.2023, СЕ - 19/112-23/8502-КТ від 15.01.2024, СЕ - 19/112-23/8507-КТ від 09.01.2024, СЕ - 19/112-23/8509-КТ від 15.12.2023, СЕ - 19/112-23/8513-КТ від 14.12.2023, СЕ - 19/112-23/8501-КТ від 11.12.2023, СЕ - 19/112-23/8508-КТ від 19.12.2023, СЕ - 19/112-23/8674-КТ від 28.12.2023, СЕ - 19/112-23/8670-КТ від 26.12.2023, СЕ - 19/112-23/8651-КТ від 14.12.2023 по матеріалах кримінально провадження №0000340 від 04.02.2023.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що вказані у запиті документи зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000340 від 04.02.2023 та отримати їх копії, у тому числі копії електронних даних, можна отримати після отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів за правилами, передбаченими Главою 15 КПК України.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх матеріалів кримінального провадження №0000340 від 04.02.2023, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716.

Також встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення необхідних документів, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_14 , до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, отримання копій зазначених документів та вилучення їх оригіналів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000716 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000340 від 04.02.2023 року, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до висновків комп`ютерно-технічних експертиз СЕ - 19/112-23/8506-КТ від 28.11.2023, СЕ- 19/112-23/8505-КТ від 06.12.2023, СЕ - 19/112-23/8504-КТ від 16.01.2024, СЕ - 19/112-23/8510-КТ від 04.01.2024, СЕ - 19/112-23/8503-КТ від 25.12.2023, СЕ - 19/112-23/8502-КТ від 15.01.2024, СЕ - 19/112-23/8507-КТ від 09.01.2024, СЕ - 19/112-23/8509-КТ від 15.12.2023, СЕ - 19/112-23/8513-КТ від 14.12.2023, СЕ - 19/112-23/8501-КТ від 11.12.2023, СЕ - 19/112-23/8508-КТ від 19.12.2023, СЕ - 19/112-23/8674-КТ від 28.12.2023, СЕ - 19/112-23/8670-КТ від 26.12.2023, СЕ - 19/112-23/8651-КТ від 14.12.2023, по матеріалах кримінального провадження №0000340 від 04.02.2023 року.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1