Провадження № 1-кс/592/4691/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000446, внесеного до ЄРДР від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 29.09.2023 о 08.14 год. потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 14200,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 від 03.05.2024 1-кс/592/2939/24 справа № 592/6987/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , на який потерпілим було переведено кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 29.09.2023 о 08.14 год. на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на клієнта з даними: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_4 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , були зараховані грошові кошти у сумі 14200,00 гривень, які перераховано з рахунку платника - НОМЕР_5 , банку платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від платника ОСОБА_7 , на рахунок платника НОМЕР_6 , банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на отримувача ОСОБА_6 , з призначенням платежу оплата рахунку № 282 від 27 вересня 2023 р., та які 29.09.2023 о 11.22 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.30 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.34 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2024 о 11.39 год. у сумі 3000,00 гривень та 29.09.2023 о 11.52 год. у сумі 5210,00 гривень, без здійснення зняття готівки, було перераховано, як переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_7 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- відомості про всі відкриті рахунки на ім`я особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , номер паспорту НОМЕР_8 , орган, яким видано паспорт НОМЕР_9 , дата видачі 11.04.2018, місце народження: Дніпропетровська область, адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_4 , із зазначенням номерів всіх прив`язаних до рахунків карток; способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в якому (яких) відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи;

-деталізовані відомості про рух коштів по банківським рахункам, які були відкриті на ім`я особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , номер паспорту НОМЕР_8 , орган, яким видано паспорт НОМЕР_9 , дата видачі 11.04.2018, місце народження: Дніпропетровська область, адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_4 , із зазначенням номерів прив`язаних до них карток, за період часу з 23.09.2023 по 20.10.2023, а також із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім`я особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , номер паспорту НОМЕР_10 НОМЕР_11 , орган, яким видано паспорт НОМЕР_9 , дата видачі 11.04.2018, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім`я особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , номер паспорту НОМЕР_10 НОМЕР_11 , орган, яким видано паспорт НОМЕР_9 , дата видачі 11.04.2018, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

-деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_7 , відкритому на ім`я особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , номер паспорту НОМЕР_10 НОМЕР_11 , орган, яким видано паспорт НОМЕР_9 , за період часу з 23.09.2023 по 20.10.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 13.09.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1