Справа № 645/3602/24
Провадження № 1-кс/645/937/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000233 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроромНемишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000233 від 21.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням у місті Харкові.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 20.05.2024 року потерпіла ОСОБА_5 , будучи введена в оману шахраєм, що представився працівником банку, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ власних грошові кошти в загальній сумі 11000,00 грн, на банківську картку шахрая № НОМЕР_1 , що належна банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до інформації на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до особистих даних власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківського рахунка прив`язаного до вказаної банківської карти, а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою (банківського рахунка), а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 20.05.2024 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000233 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту заяви та пояснень ОСОБА_5 від 20.05.2024 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.06.2024 року, остання пояснила, що 20.05.2024 року вона отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 під час якого невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про ризики блокування банківської картки ОСОБА_5 . Після чого, з метою уникнення блокування своєї банківської картки, ОСОБА_5 діяла за вказівками невідомої особи, які отримувала під час телефонної розмови, внаслідок чого здійснила поповнення банківської картки № НОМЕР_3 , яку їй повідомили по телефону, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьома платежами на загальну суму близько 11000,00 грн. Після чого, ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де з`ясувала, що її ввели в ошукали, та звернулась до поліції.

З квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.05.2024 року ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 (TS211624), здійснила перекази власних грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , а саме: о 13:44:31 год. у сумі 4900,00 грн, комісія - 100,00 грн; о 13:47:32 год. у сумі 4900,00 грн, комісія - 100,00 грн; о 13:50:40 год. у сумі 980,09 грн, комісія - 20,00 грн.

Відповідно до змісту запиту дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповіді Головного спеціаліста по роботі з запитами судових органів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.06.2024 року №20.1.0.0.0/7- 240610/53016, повним номером картки, на який ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ, є НОМЕР_1 .

Згідно з відомостей, які перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет, зокрема «Сервісу визначення банку за номером картки», картка № НОМЕР_4 емітована у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Суд вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, за період часу з 20.05.2024 року до дати постановлення ухвали - 26.06.2024 року, оскільки дізнавачем не надано достатніх доказів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 26.06.2024 рокувідповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, відношення яких до кримінального провадження № 0000233 від 21.05.2024 року не доведено.

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № № 0000233 від 21.05.2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000233 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 22.05.2024 року по 26.06.2024 року (включно), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином засвідчених копій документів, у місті Харкові, а саме:

особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківського рахунка, що прив`язаний до вказаної банківської картки та інших банківських карток, що зв`язані із банківською картою № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів);

інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та іншими банківськими картками, що прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.05.2024 року до 26.06.2024 року включно;

фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та іншими банківськими картками, що прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 року до 26.06.2024 року включно, із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 26.08.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1