Провадження № 1-кс/760/247/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 18 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернуся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000438 від 18 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.111-1 КК України, в якому просить накласти арешт на речі та предмети, які були вилучені 07 грудня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів із забороною права на відчуження, розпорядження та/або користування наступним майном: ноутбук марки - «Асус», id: CCX330LC , мобільний телефон марки - «Айфон» , с/н: НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №10000438, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Вояж-Крим», здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені, іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, встановлено, що ТОВ «Вояж-Крим» входить до складу групи компаній - «Аррікано», відповідно до відкритих джерел інформації Arricano Real Estate Plc - публічна компанія з обмеженою відповідальністю, що працює в сфері комерційної нерухомості, один з великих девелоперів та мережевих операторів торгово-розважальних центрів України. Компанія займається повним циклом розвитку торгової нерухомості - від придбання земельних ділянок та будівництва до експлуатації торгових центрів, дата заснування - 2005 рік, ключові фігури ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є естонським бізнесменом, девелопером та який веде свою діяльність в Естонії, Латвії, росії та Україні. На початку 2014 року «Arricano» відкрив другу чергу торгово-розважального комплексу «Південна Галерея» у м. Сімферополь(АР Крим), загальна орендна площа якого складає 32,2 тис метрів2.. Відомо, що забудовником ТРЦ «Південна Галерея» у м. Сімферополь (АР Крим) на замовлення ТОВ «Вояж-Крим» виступило ТОВ «Стілф» , адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, буд. № 33, власником якого є «Ріверсайд ОУ» та ряд громадян Естонії, яке підконтрольне та належить естонським партнерам ОСОБА_10.

На момент завершення будівництва і введення ТРЦ в експлуатацію (березень 2014 року) заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» (, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Мельникова, буд. № 12 (до 22.11.2017 - АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, ТЦ «Южная Галерея», буд. № 189); основний вид діяльності: діяльність у сфері архітектури; власники: Ю.ЕЙ Терра Проперті Менеджмент Лімітед та громадянин Естонії - ОСОБА_13) перед ТОВ «Стілф» складала 39,1 млн грн., що на 31.03.2014 еквівалентно майже 3,6 млн доларів США.

Не маючи можливості протягом 2014-2016 років погасити заборгованість перед ТОВ «Стілф», в 2017 році групою осіб, що мають безпосередній вплив на прийняття управлінських рішень в компаніях «Аррікано», був розроблений злочинний план, наслідком якого стало штучне збільшення кредиторської заборгованості ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф».

В подальшому, в кінці 2017 року виготовлені, складені і підписані 2014 роком акт прийому-передачі виконаних робіт на суму 39,1 млн грн і додаткову угоду до договору підряду, умови якого передбачали застосування надвисоких штрафних санкцій за прострочення оплати виконаних робіт, застосування курсової різниці.

Таким чином, у 2017 році зазначеною додатковою угодою було зафіксовано кредиторську заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» в доларовому еквіваленті на рівні близько 3,6 млн доларів США, що на 29.09.2017 за офіційним курсу в гривневому вираженні становило 94,8 млн грн.

В той же час, застосувавши позначені додатковою угодою штрафні санкції за прострочення виконання зобов`язання більш ніж на 40 місяців, розмір заборгованості збільшився на суму близько 228,7 млн грн.

Таким чином, на 29.09.2017 року заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф» була штучно збільшена до 323,6 млн грн, що еквівалентно 12 200 000 доларів США і майже в 4 рази перевищує розмір початкового зобов`язання в доларовому еквіваленті.

Крім того, з 2014 року, після анексії російською федерацією територій АР Крим, ТОВ «Вояж-Крим», з метою подальшого безперешкодного ведення господарської діяльності в м. Сімферополь, було внесене до реєстрів юридичних осіб рф ООО «Вояж-Крым» (инн , дата реєстрації: 09.12.2014; адреса реєстрації: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. № 189Б). При цьому, ООО «Вояж-Крым» було поставлено на облік у всіх відповідних державних органах російської федерації, в тому числі федеральній податковій службі рф.

Таким чином, діяльність ООО «Вояж-Крым», яке фактично підконтрольне власникам групи компаній «Аррікано», пов`язана зі сплатою податків, зборів та інших платежів до відповідних бюджетів країни-агресора.

При цьому, ООО «Вояж-Крым» за 2022 рік здійснило відповідні оплати на користь бюджету рф на суму 196 млн руб.

В той же час, громадянка України ОСОБА_5 відповідно до - «единого государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) (рф) - ИНН 60 (данный ИНН был выдан налоговой инспекцией региона Республика Крым), є керівником ООО «Вояж-Крым» (ИНН/КПП /910201001, адреса реєстрації: АР Крим, м. Сімферополь, одночасно є бухгалтером ТОВ «Вояж-Крим».

Також, встановлено, що корпоративними правами ТОВ «Вояж-Крим» володіє ТОВ «Грандінвест» ; адреса реєстрації:м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33, керівник - ОСОБА_6 ; дохід за 2022 рік, 254 млн грн., чистий прибуток за 2022 рік: -79 млн грн., активи станом на 2022 рік: 413 млн грн., зобов`язання станом на 2022 рік: 1,5 млрд грн., власником якого є: «Ю.Ей Терра Проперті Менеджмент Лімітед» (U.A. Terra Property Management Limited) (Кіпр; бенефіціар та засновник - ОСОБА_13).

Водночас, ОСОБА_6 також є керівником ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» ; адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33, дохід за 2022 рік: 199 тис грн., чистий прибуток за 2022 рік: - 167 тис грн., активи станом на 2022 рік: 120 млн грн., зобов`язання станом на 2022 рік: 139 млн грн., власником якого є ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» , адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33, керівник з 11.09.2019 - ОСОБА_7 ; бенефіціар та власник - ОСОБА_13, засновник - Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC) та ТОВ «Призма Девелопмент» , адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33; керівник - ОСОБА_8 ; бенефіціар та власник - ОСОБА_13, засновник - Аррікано Девелопмент.

Також, ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» володіє корпоративними правами двох компаній: ТОВ «Аррікано Девелопмент» ; адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33 керівник - ОСОБА_8 ; власники: Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC) та ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент»; бенефіціар - ОСОБА_13 тавже вищевказане ТОВ «Грандінвест».

В свою чергу встановлено, що вищевказані «Ю.Ей Терра Проперті Менеджмент Лімітед» (U.A. Terra Property Management Limited) та ТОВ «Грандінвест» є засновниками ООО «Зеленый Город» (ІНН ; адреса реєстрації: рф, АДРЕСА_2 ; діяльність: оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном, генеральний директор та керівник - ОСОБА_9 ; прибуток за 2022 рік - 286 млн руб; станом на кінець 2022 року сукупні активи компанії становили 3,8 млрд руб; сплачена сума податків та зборів за 2021 рік - 67,6 млн руб.

Також, зазначено, що ООО «Зеленый Город» до 22.04.2022 було засновником ООО «Вояж-Крым».

Водночас, в ЗМІ (сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 присутня інформація, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В статті йдеться про те, що журналістам потрапила особиста переписка ОСОБА_13 зі своїм британським юридичним консультантом, де естонський бізнесмен відкрито називає кримську фірму дочірньою, а також скаржиться на санкції ЄС.

«Ми повинні чітко відокремити нові інвестиції Arricano в Крим від вже існуючих зобов`язань Arricano перед дочірньою кримською компанією. Інакше, як « Вояж » буде оплачувати рахунки будівельних компаній? Arricano навіть не може збільшити капітал «Вояж», адже компаніям з ЄС заборонені інвестиції до Криму», - пише ОСОБА_13 в листі юристу (зі статті).

Як йдеться в статті, «ОСОБА_13 хотів взяти кредит на окупованому півострові. З цією метою він попросив топ-менеджерів Arricano надати реальні варіанти кредитування ТРЦ в Криму з метою погашення заборгованостей перед будівельниками на суму 12 млн дол. США.

У 2017 році естонець знайшов фінансування для своєї фірми в Криму, домовившись з російським державним банком ВТБ».

«У ВТБ ми були у директора філії, вона хоче допомогти, але рішень не приймає. Знай шли з нею загальне розуміння, під що міг би бути кредит. Можна отримувати гроші протягом першого півріччя 2018 року», - наводять журналісти текст листа ОСОБА_13 (зі статті).

Окрім того, в ході огляду інтернет-ресурсу, а саме сайт «Arricano» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на якому в якості заголовку вказано, що « Arricano - мережевий оператор ТРЦ з єдиною системою стандартів якості».

В подальшому вказано, що « Arricano - провідний девелопер торговельних центрів в Україні із європейськими інвестиціями. З 2013 року до 17 січня 2023 року акції компанії були розміщені на Альтернативному ринку інвестицій (АІМ) Лондонської фондової біржі. Сьогодні компанія Arricano володіє та управляє збудованими торговельними центрами та володіє часткою 49,9% акцій торговельного комплексу «Sky Mall», а також земельними ділянками для будівництва трьох об`єктів.

Нижче вказано розділ «Наші проекти» та розміщені фото з назвами торгово-розважальних комплексів та торгово-розважальних цетрів, а саме: «Проспект», « City Mall », «Сонячна Галерея», «РайON».

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали від ГВ «І» УЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «Проспект» є ТОВ «Комфорт Маркет Люкс» (, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Твібл Холдінгс Лімітед, власником якої є Аррікано Ріел Естейт Піелсі, кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_13.

Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар ОСОБА_13), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар ОСОБА_13), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_12 та інші акціонери.

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК « РайON » є ТОВ «Лівобережжяінвест» (, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Праксіфін Холдінгс Лімітед, власником якої є Аррікано Ріел Естейт Піелсі, кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_13. Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар ОСОБА_13), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар ОСОБА_13), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_12 та інші акціонери.

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК « Сонячна Галерея » є ТОВ «Укрпангруп» (, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Мюзео Холдінгс Лімітед, бенефіціаром і засновником якої є ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Естонії) - син власника групи компаній «Аррікано» ОСОБА_10. Власником Мюзео Холдінгс Лімітед є кіпрська компанія Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC), кінцевим бенефіціаром якої також є ОСОБА_13.

Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар ОСОБА_13), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар ОСОБА_13), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_12 та інші акціонери.

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК « City Mall » є ТОВ «Призма Альфа» (, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Санлуп Ко Лімітед, бенефіціаром і засновником якої є ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Естонії) - син власника групи компаній «Аррікано» ОСОБА_10. Власником Санлуп Ко Лімітед є кіпрська компанія Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC), кінцевим бенефіціаром якої також є ОСОБА_13. Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар ОСОБА_13), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар ОСОБА_13), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_12 та інші акціонери.

Таким чином, отриманий прибуток від надання в оренду торгівельних площ ТРК «City Mall», ТРК «Сонячна Галерея», ТРК «РайON», ТРК «Проспект», повністю або частково направляються на допомогу державі-агресору (пособництво), що забезпечує стале функціонування об`єктів критичної інфраструктури російської федерації та, як наслідок, підтримку сталого функціонування оборонного комплексу держави-агресора, фінансування воєнізованих формувань та регулярної армії рф для подальшої окупації території України.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Вояж-Крим», ТОВ «Грандінвест» за попередньою змовою групою осіб, за пособництва невстановлених осіб групи компаній «Arricano», вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом ведення господарської діяльність на тимчасово окупованій території.

У зв`язку з чим, 14.09.2023 на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суд м. Києва за місцем розташування ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» (Arricano Real EstatePLC) (), ТОВ «Грандінвест» (; ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» (), а саме за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33, а саме 13 -14 поверх, проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: «ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым», №__от «24» июня 2018 г.; Дата и время заседания: «25» июня 2018 г., 14 ч.00 мин.; Место проведения: г. Киев, б-р Т. Шевченко, 33/13, ООО «Вояж-Крым», в режиме скайп; преомет тендера: «Тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта (ГЦ «Южная Галерея») компании Arricano», в якому зазначено - «по итогам работы 2018 году было прийнято стратегическое решение о передаче сайта ТЦ Южная Галерея на региональное обслуживание.» та «В тендере на обслуживание сайта ТЦ «Южная Галерея» приняли участие следующие компании: ИП ОСОБА_15 , ИП ОСОБА_16 , ИП ОСОБА_17 . В таблице ниже представлены результаты тендера. На просчет претендентам были переданы статьи, наиболее часто используемые при оказании услуг обслуживания сайта. В сроки, согласованные тендерным заданием, участники тендера презентовали свои предложения. », також «ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым», №__от «27» декабря 2018 г.; Дата и время заседания: «27» декабря 2018 г., 14 ч.00 мин.; Место проведения: г. Киев, б-р Т. Шевченко, 33/13, ООО « Вояж-Крым », в режиме скайп; преомет тендера: «Тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта (ГЦ «Южная Галерея») компании Arricano», в якому зазначено - «по итогам работы 2018 году было прийнято стратегическое решение о передаче сайта ТЦ Южная Галерея на региональное обслуживание.» та «В тендере на обслуживание сайта ТЦ «Южная Галерея» приняли участие следующие компании: ИП ОСОБА_15 , ИП ОСОБА_16 , ИП ОСОБА_17 . В таблице ниже представлены результаты тендера. На просчет претендентам были переданы статьи, наиболее часто используемые при оказании услуг обслуживания сайта. В сроки, согласованные тендерным заданием, участники тендера презентовали свои предложения.».

Крім того, виявлено та вилучено - «ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым», № 08/01/20 от «08» января 2020 г.; Дата и время заседания: «08» января 2020 г., 15 ч.00 мин.; Место проведения: г. Киев, б-р Т. Шевченко, 33/13, ООО « Вояж-Крым », в режиме скайп; предмет тендера: «Тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта (ГЦ «Южная Галерея») компании Arricano», в якому зазначено - «По итогам предыдущего тендера, проведенного «25» июня 2018 года, подрядчиком был выбран ИП ОСОБА_15 , который предоставлял услуги по обслуживанию социальных сетей ТЦ «Южная Галерея», в течение августа 2018 года - декабря 2019 года. С 2020 года стоимость услуг данного подрядчика выросла на 22%, в связи с чем было принято решение о проведении тендера. В тендере приняли участие три компании, которые были оценены по следующим параметрам:1. Качество оказываемой услуги 2. Ценовое предложение 3. Клиентоориентированность и соблюдение бизнес - процессов, установленных заказчиком. В тендере на обслуживание социальных сетей ТЦ «Южная Галерея» приняли участие следующие компании: ИП ОСОБА_15 , ИП ОСОБА_19 , ООО «Дом Рекламы». В таблице ниже представлены результаты тендера. На просчет претендентам были переданы статьи, наиболее часто используемые при оказании услуг СММ. В сроки, согласованные тендерным заданием, участники тендера презентовали свои предложения.».

Крім того, виявлено та вилучено - «ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым», №14/12/20 от «14» декабря 2020 г.; Дата и время заседания: «14» декабря 2020 г., 14 ч.30 мин.; Место проведения: г. Киев, б-р Т. Шевченко, 33/13, ООО « Вояж-Крым », в режиме скайп; преомет тендера: «Тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта (ТЦ «Южная Галерея») компании Arricano на 2021 год», в якому зазначено - «Для обслуживания страниц в социальных сетях Обьекта на период с августа 2018 года по декабрь 2019 года подрядчиком был выбран ИІ ОСОБА_15 (Тендерный протокол от «25» юня 2018 года). С 2020 года стоимость услуг подрядчика И! ОСОБА_15 выросла на 22%, в связи с чем было принято решение о проведении тендера на 2020 год, по результатам которого был подписан договор с И! ОСОБА_19 (Тендерный протокол от «20» декабря 2019 года).С целью мониторинга рынка, 14 декабря 2020 года был проведен тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Обьекта на 2021 год, по итогам которого было принято решении о перезаключении договора о предоставлении услуг на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года с ИП ОСОБА_19 В тендере приняли участие три компании, которые были оценены по следующим параметрам: 1. Качество оказываемых услуг 2. Ценовое предложение 3. Клиентоориентированность и соблюдение бизнес-процессов, установленных заказчиком Компании-участники тендера: ИІ ОСОБА_20 , ОСОБА_21 (Агентство MARKeating), ООО «ДИЗАИН ЭФФЕКТ». В таблице ниже представлены результаты тендера. На просчет претендентам были переданы статьи не только наиболее часто используемые при оказании услуг, но пункты, которые возникли в следствии изменения алгоритмов социальных сетей, трендов в сфере цифрового маркетинга. В сроки, согласованные тендерным заданием, участники тендера презентовали свои предложения».

В ході обшуку також вилучено аркуш паперу формату А4, на якому наявний рукописний текст, виконаний кульоковою ручкою, в ході огляду якого поміж іншого встановлено текс наступного змісту: - « ІНФОРМАЦІЯ_6»».

Також вилучено блокнот в палітурці чорного кольору з наявним друкованим написом на передній частині в вигляді цифр - «2011», зображення 20, в ході якого огляду якого виявлено рукописний текст виконаний кульоковою ручкою синього кольру, а саме на сторінці за датою - «08.02.», виявлено рукописний текст, наступного змісту: - «Бюджет ЮГ!, Ле*** (не розбірливо), в ході огялду якого виявлено рукописний текст наступного змісту: «2017 г. март -

ПА - 156197,51 грн ;

КМЛ - 602764,94 ;

УПГ - 84488,77;

W-281094;

ЮГ - 833450 рубл.

Апрель 2017 г.

ПА - 405949,25;

КМЛ - 443874,40;

УПГ - 139037,12;

W-213085;

ЮГ - 1124600 рубл.

2018 март

ПА - 150763;

КМЛ - 256346;

УПГ - 111590;

W-213085;

ЮГ - 590029 рубл.

Апрель:

ПА - 565116,88;

КМЛ - 233260;

УПГ - 142648,6;

W-162540;

ЮГ - 980403,28 рубл. »

В ході подальшого огляду, виявлено на сторінці за датою - «20.05.», виявлено рукописний текст, наступного змісту серед іншого: - «Доход ЮГ - 6129500 руб.». На сторінці за датою - «20.05.», виявлено рукописний текст, наступного змісту: - «ЮГ - расторжение 01/11/19-03 согл. Усл. Догов. Письмо от 17.06.20.».

На сторінці - «ПР», зазначеного блокноту, виявлено рукописний текст, наступного змісту серед іншого (зображення 29): «Годовой бюджет 2020, повышение цен: 1. ЮГ, ТММ-Центр: 4150 рубл. Обсл.; 23150 руб. роялти; обновл. музычки 2100 руб. - 100 треков; Всего за 1 год - 344 400.»

Тобто, виявлені в ході обшуку документи свідчать, про те, що посадові особи ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» (Arricano Real EstatePLC) (), ТОВ «Грандінвест» (; ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» (), переслідуючи мету отримання прибутку, будучи обізнаними про розпочату військову агресію з боку рф, забезпечили функціонування та ведення господарської діяльності торгово-розважального комплексу «Південна Галерея» у тимчасом окупованому російською федерацією м. Сімферополь(АР Крим), внаслідок чого, сприяли сплаті багатомільйонних податків, з яких формується військовий бюджет держави-агресора.

У зв`язку з чим, 07.12.2023 на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суд м. Києва за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 який є в.о. керівника департаменту девелопменту, в.о. директора із експлуатації ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено ноутбук марки - «Асус», id: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , в ході огляду якого виявлено файли, щодо фінансово-господарської діяльності ТЦ «Южная Галерея», що розташований на тимчасово окупованій територій АР Крим, тобто на вказаному ноутбуці міститься інформація, що становить значення для досудового розслідування, однак ноутбук обладнаний системою логічного захисту, що унеможливлює огляд та копіювання інформації в ході проведення обшуку, у зв`язку з чим слідчим прийнято рішення про вилучення зазначеного ноутбуку, також в ході обшуку виявлено мобільний телефон марки - «Айфон» , с/н: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 , в ході огляду якого в мессенджері для обміну повідомленнями виявлено чат співробітників ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», тобто на мобільному телефоні міститься інформація, що становить значення для досудового розслідування, однак мобільний телефон обладнаний системою логічного захисту, що унеможливлює огляд та копіювання інформації в ході проведення обшуку, у зв`язку з чим слідчим прийнято рішення про вилучення зазначеного мобільного телефону.

В ході проведення обушку було встановлено що вищевказані предмети мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Надалі 07.12.2023 вказані предмети визнано речовими доказами, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Крім того, з метою проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області винесено відповідну постанову.

З огляду на викладене, зазначене майно, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як може бути предметом, засобом чи знаряддям кримінальних правопорушень, а вилучені речі можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів.

Таким чином, на даний час, в органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, забезпеченню цивільного позову чи конфіскації майна.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що існує достатня сукупність підстав та розумних підозр вважати що вказане майно є доказом злочину та містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, просив накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити його. Додатково зазначив, що 07 грудня 2023 року на виконання ухвали слідчого судді Солом?янського районного суд м. Києва за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 який є в.о. керівника департаменту девелопменту, в.о. директора із експлуатації ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено ноутбук марки - «Асус», id: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , в ході огляду (під час обшуку) якого виявлено файли, щодо фінансово-господарської діяльності ТЦ «Южная Галерея», що розташований на тимчасово окупованій територій АР Крим, тобто на вказаному ноутбуці міститься інформація, що становить значення для досудового розслідування, однак ноутбук обладнаний системою логічного захисту, що унеможливлює огляд та копіювання інформації в ході проведення обшуку та власник майна добровільно не надав доступу до вмісту інформації ноутбуку, у зв?язку з чим слідчим прийнято рішення про вилучення зазначеного ноутбуку, також під час обшуку виявлено мобільний телефон марки - «Айфон» c/н: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_8 , в ході огляду якого в мессенджері для обміну повідомленнями виявлено чат співробітників ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», тобто на мобільному телефоні міститься інформація, що становить значення для досудового розслідування, однак мобільний телефон обладнаний системою логічного захисту, що унеможливлює огляд та копіювання інформації в ході проведення обшуку, у зв?язку з чим слідчим прийнято рішення про вилучення зазначеного мобільного телефону.

В ході проведення обушку було встановлено що вищевказані предмети мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Надалі 07.12.2023 вказані предмети визнано речовими доказами, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Крім того, з метою проведення судової комп?ютерно-технічної експертизи, слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області винесено відповідну постанову.

Крім того, в ході огляду тимчасово вилученого майна вміст не вдалось оглянути у зв?язку із наявними системами логічного захисту як на ноутбуку так і на телефоні.

Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, однак 25 січня 2024 року представник власника майна - адвокат ОСОБА_32 подав до суду додаткові пояснення у яких просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора, а судове засідання проводити без його участі. Додатково зазначив, що посилання прокурора на те, що під час обшуку власник майна ОСОБА_8 не надав доступу до вмісту інформації ноутбука не відповідає дійсності, оскільки прокурор сам вказує, що в ході огляду був виявлений чат у месенджері для обміну повідомленнями. До того ж, не підтверджуюється матеріалами клопотання посилання прокурора про проведення судової компютерно-технічної експертизи, оскільки слідчому судді не надано будь-якої відповідної постанови. Огляд телефону та ноутбука проведений лише 19 січня 2024 року, тобто уже після визнання їх речовими доказами та звернення до суду із клопотанням про їх арешт.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.

Згідно з вимогами ч.1 ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як визначено ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно - ноутбук марки - «Асус», id: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки - «Айфон» , с/н: НОМЕР_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно - арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таке втручання в право особи на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити .

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 18 березня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.111-1 КК України, яке було вилучено 07 грудня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук марки - «Асус», id: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки - «Айфон» , с/н: НОМЕР_2 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Суддя Солом`янського районного

суду міста Києва ОСОБА_1