№ 207/2687/24
№ 1-кс/207/442/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавча СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

03 травня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням,, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 25.04.2024 до ЧЧ ВП№2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.04.2024 року остання знайшла телеграм-канал, назва якого невідома, оскільки її видалили після вчинення шахрайських дій. На даному телеграм-каналі невстановлена особа надсилала посилання на завдання, які заявниця мала виконувати з метою отримання грошової винагороди. При цьому необхідна умова отримання грошової винагороди полягала у переказі певної суми грошових коштів на банківські картки, емітовані в АТ «Універсал Банк». Таким чином, ОСОБА_5 у період з 23.04.2024 по 24.04.2024 року добровільно, самостійно зі свого банківського рахунку АТ «А-Банк» НОМЕР_1 та банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 здійснила декілька грошових переказів на банківські картки, емітовані АТ «Універсал Банк», а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у загальній сумі 112230 грн. Станом на 26.04.2024 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, грошової винагороди за виконання завдань не отримано, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 року за № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вищевказані грошові перекази за допомогою п`яти транзакцій, у сумі: 455 ( чотириста п`ятдесят п`ять гривень), 520 (п`ятсот двадцять гривень), 810 ( вісімсот десять гривень), 1165 (одна тисяча сто шістдесят п`ять гривень), 8680 ( вісім тисяч шістсот вісімдесят гривень), що у загальній сумі становить 10 465 (десять тисяч чотириста шістдесят п`ять ) здійснювались з карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО: 305299, ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та за допомогою двох транзакцій, у сумі: 37800 ( тридцять сім тисяч вісімсот гривень), 62800 ( шістдесят дві тисячі вісімсот гривень), що у загальній сумі становить 100600 ( сто тисяч шістсот гривень) здійснювались з карткового рахунку НОМЕР_1 , емітованого в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», МФО: 307770, ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаного майна для збереження речових доказів.

Дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в наданій суду письмовій заяві клопотання підтримала, просила задовольнити. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 0000092, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 2 ст. 173 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

1.Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 455 ( чотириста п`ятдесят п`ять гривень), 520 (п`ятсот двадцять гривень), 810 ( вісімсот десять гривень), 1165 (одна тисяча сто шістдесят п`ять гривень), 8680 ( вісім тисяч шістсот вісімдесят гривень), що у загальній сумі становить 10 465 (десять тисяч чотириста шістдесят п`ять ), що знаходились на картковому рахунку НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО: 305299, ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та на грошові кошти у сумі: 37800 ( тридцять сім тисяч вісімсот гривень), 62800 ( шістдесят дві тисячі вісімсот гривень), що у загальній сумі становить 100600 ( сто тисяч шістсот гривень), що знаходились на картковому рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», МФО: 307770, ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

2. Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1