Справа № 585/4243/23
Номер провадження 1-кс/585/623/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000768 від 21.09.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 16 квітня 2024 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000768 від 21.09.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768, від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2023 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, в період дії воєнного стану 20.09.2023 року в період часу з 23 год. 03 хв. по 23 год. 09 хв., здійснила крадіжку грошових коштів з належної заявниці банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , двома платежами у сумі 18995,38 гривень, шляхом перерахування їй на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після того як заявниця ввела дані своєї банківської картки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення доставки товару.

Відомості за даним фактом 21.09.2023 року було внесено в ЄРДР за № 0000768 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

При огляді мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 20.09.2023 о 23 год. 03 хв. з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_5 .

08.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області справа №585/4243/23, номер провадження 1 -кс/585/1263/23, було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_5 .

В ході проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що 11.10.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після надходження на неї грошових коштів у сумі 9000,00 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_4 , відбулося перерахування грошових коштів потерпілої на іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

-інформацію про рух коштів по банківській НОМЕР_5 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номер коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 .

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півріччя можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М НОМЕР_6 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 21 вересня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000768 від 21.09.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, протоколу огляду предмету, протоколу тимчасового доступу, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.09.2023 р.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000768 від 21.09.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме до:

-інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

-інформації про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 ,

в період часу з 11.10.2023 00:00 год. по теперішній час, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 25 червня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ