УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4482/24

Провадження № 1-кс/712/1965/24

15 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003505 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0003505 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 03.08.2023 по 21.11.2023 невстановлена особа, умисно, з корисливих мотивів, шляхом розміщення оголошень в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вводила в оману та заволоділа грошовими коштами потерпілих, які отримувала на підконтрольні банківські рахунки, а обіцяний товар не відправляла.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав що, 21.11.2023 року перебуваючи в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж штабелеру, зв`язавшись із продавцем за номер м.т. НОМЕР_1 через додаток «Telegram», та домовились про аванс за вище вказаний товар в сумі 2447 грн. отримано для оплати номер банківської картки НОМЕР_2 . 22.11.2023 року ОСОБА_5 було перераховано із картки відкритій в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рНОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2447 грн. на номер банківської картки НОМЕР_2 , про те після перерахування грошових коштів, власник оголошення перестав виходити на зв`язок, заблокувавши мене в додатку «Telegram» , не виконавши умов усного договору, не надіслав мого замовлення та не повернув грошових коштів.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 2700 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , показав що, 07.10.2023 року перебуваючи в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж штабелеру, зв`язавшись із продавцем за м.т. НОМЕР_4 через додаток «Viber», та домовились про аванс за вище вказаний товар в сумі 1400 грн. та отримав для оплати номер банківської картки № НОМЕР_2 . 07.10.2023 року ОСОБА_7 перерахував із картки відкритій в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1400 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , про те після перерахування грошових коштів, власник оголошення перестав виходити на зв`язок заблокувавши в додатку «Viber» , не виконавши умов усного договору, не надіслав замовлення та не повернув грошових коштів.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_7 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 2000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , показала що, 03.08.2023 року перебуваючи в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж штабелер, зв?язавшись із продавцем за номер м.т. НОМЕР_6 через додаток «Viber», та домовились про аванс за вище вказаний товар в сумі 2000 грн. та для оплати отримала номер банківської картки № НОМЕР_2 .

03.08.2023 року ОСОБА_8 перерахувала із картки відкритій в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2000 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , про те після перерахування грошових коштів, власник оголошення перестав виходити на зв?язок, не виконавши умов усного договору, не надіслав замовлення та не повернув грошових коштів.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_8 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 2000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , показав що, 01.10.2023 року перебуваючи в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж чайного набору, зв`язавшись із продавцем за м.т. НОМЕР_8 через додаток «Viber», та домовились про аванс за вище вказаний товар в сумі 2300 грн. та отримав для оплати номер банківської картки НОМЕР_2 . 01.10.2023 року ОСОБА_9 перерахував із картки відкритій в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 2300 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , про те після перерахування грошових коштів, власник оголошення перестав виходити на зв`язок, заблокувавши потерпілого в додатку «Viber» , не виконавши умов усного договору, не надіслав замовлення та не повернув грошових коштів.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_9 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 2300 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , показав що, 03.08.2023 року перебуваючи в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знайшов оголошення про продаж штабелеру, зв`язавшись із продавцем через додаток «Viber» та домовились про аванс за вище вказаний товар в сумі 2700 грн. та отримано для оплати номер банківської картки НОМЕР_2 . 03.08.2023 року мною було перераховано із картки відкритій в банківській установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 2700 грн. на номер банківської картки НОМЕР_2 , про те після перерахування грошових коштів, власник оголошення перестав виходити на зв`язок, заблокувавши в додатку «Viber» , не виконавши умов усного договору, не надіслав замовлення та не повернув грошових коштів.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 2700 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 )є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31грудня2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 )№ НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003505 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_2 та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; роз`яснення призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів (у разі відсутності назву банківської установи яка володіє зазначеною інформацією); фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв.01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв.01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського № НОМЕР_13 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 )№ НОМЕР_2 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 )№ НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 чи за їх дорученням, старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_25 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1