Справа № 487/1793/24
Провадження № 1-кс/487/1647/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.02.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001372 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2024 старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001372 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001372, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власників банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух грошових коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали; інформацію про підключення та користування власниками банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, щона теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації (з метою підтвердження заволодіння грошовими коштами потерпілого ( з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що cлідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001372 від 28.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2023 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали УСР в Херсонській області ДСР НП України, про те, що упродовж 2023 року на території м. Херсон особи здійснюють збут особливо небезпечних наркотичних засобів.

У ході оперативного супроводження співробітниками УСР в Херсонській області ДСР НП України було встановлено, що розрахунок за придбання наркотичних речовин здійснюється шляхом переказу грошових коштів через дві банківські картки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, щодо власників банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух грошових коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали; інформацію про підключення та користування власниками банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001372, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власників банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух грошових коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали; інформацію про підключення та користування власниками банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 29.04.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1