Справа № 585/1785/24
Номер провадження 1-кс/585/725/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000270 від 18.03.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 16 квітня 2024 року старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000270 від 18.03.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинив ряд кримінальних правопорушень на території Роменського району Сумської області.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_4 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення за попередньою змовою групою осіб, відомості щодо яких останній відмовився надати органу досудового розслідування. На даний час особи, причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, які діяли спільно з ОСОБА_4 не встановлені.

25.03.2024 обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 було спрямовано до суду для розгляду по суті.

В свою чергу матеріали відносно невстановлених осіб, за попередньою змовою з якими ОСОБА_4 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення, 18.03.2024 постановою прокурора виділено в окреме провадження для здійснення подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які мають істотне значення для кримінального провадження.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових та пошукових заходів було встановлено, що до скоєння кримінальних правопорушень спільно з ОСОБА_4 можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , який в своєму постійному користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітовану на його ім`я, та ОСОБА_6 , р.н., мешканець АДРЕСА_2 , який у своєму постійному користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітовану на його ім`я.

Рух коштів по вказаних банківських картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, можуть підтвердити конкретні факти злочинної діяльності зазначених осіб спільно з ОСОБА_4 , надасть змогу прослідити рух грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 копій документів, що надавалися при оформлення карток, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), заяв на отримання банківських карток, договорів на відкриття та обслуговування банківських карток, анкет клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття даних банківських карток, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даним банківським карткам, виготовленим під час їх відкриття;

інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали суду із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по вказаним банківським карткам; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цих же осіб, на яких відкрито банківські картки, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі картки та зняті за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали суду, дані щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані, банківські рахунки (в тому числі належні іншим особам), на які було здійснено перекази коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01:06.2023 по дату винесення ухвали суду;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 18 березня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000270 від 18.036.2024 року за ознаками ч.2 ст.361 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

6. Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.п.1, 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також , що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Судом встановлено, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ не відповідає вимогам ч.5 ст.163 КПК України, в поданому слідчим клопотанні не наведено об`єктивних даних вважати, що зазначені в клопотанні особи, тимчасовий доступ до інформації про яких просить надати слідчий, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000270 від 18.03.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України відмовити.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ