Справа № 204/6007/24
Провадження № 1-кс/204/1698/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000412 від 1 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст.189, ч. 2 ст. 372 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000412 від 1 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189, ч. 2 ст. 372 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 372 КК України. Постановою начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні включені слідчі слідчого управління. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 18.05.2023 по 31.12.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інші в теперішній час невстановлені особи, використовуючи свою владу та службове становище, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , виділеними на проведення робіт, чим спричинили збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 2 172 807, 94 гривень. Окрім того, в ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_5 та посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та підлеглих йому працівників, протягом 2021-2024 років, діючи за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ), здійснили розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вищевказаними суб`єктами господарювання на закупівлю товарів, робіт та послуг за завищеними цінами та шляхом фактичного невиконання укладених договорів, тим самим спричинили збитки місцевому бюджету. В теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, містять інформацію стосовно: банківського рахунку ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ): НОМЕР_7 , а також інших банківських рахунків вказаного ФОП, та/або ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківського рахунку ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ): НОМЕР_8 , а також інших банківських рахунків вказаного ФОП, та/або ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 01.01.2021 до 23.04.2024; інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства; інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій; інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції; інформацію про всі наявні рахунки у вказаних осіб, та ФОП, а також інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото, відео фіксації осіб які здійснювали операції по ним, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) та в яких терміналах вони здійснювались. Враховуючи те, що вказані документи є важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, розмір збитків, і є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000412 від 1 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст.189, ч. 2 ст. 372 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді, стосовно: банківського рахунку ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ): НОМЕР_7 , а також інших банківських рахунків вказаного ФОП, та/або ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківського рахунку ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ): НОМЕР_8 , а також інших банківських рахунків вказаного ФОП, та/або ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- документів юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 01.01.2021 до 23.04.2024;

- інформації про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

- інформації про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

- інформації, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

- інформації про всі наявні рахунки у вказаних осіб, та ФОП, а також інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото, відео фіксації осіб які здійснювали операції по ним, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) та в яких терміналах вони здійснювались.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1