Справа № 461/9545/23
Провадження № 1-кс/461/1300/24
У Х В А Л А

про арешт майна

28.02.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 12.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України про накладення арешту на предмети, вилучені 26.02.2024 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, речі та документи, а саме: 12 квитанцій щодо обміну/зняття/отримання готівки; Мобільний телефон «Redмi» в корпусі синього кольору без сім-карти; Паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_2 ; Пластикова картка з-під LTE Lifecell № НОМЕР_3 ; Картонна упаковка з-під стартового пакету «Просто Лайф» з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; Сім-карта «Лайф» № НОМЕР_5 ; Мобільний телефон «Samsung» SM-I 120M/DS, без сім-карти і задньої кришки; Мобільний телефон Nokia-6300, ІМЕІ: НОМЕР_6 , без сім-карти; Мобільний телефон Motorolla, ІМЕІ: НОМЕР_6 , без сім-карти; Мобільний телефон Iphone 11 Pro, ІМЕІ: НОМЕР_7 , з сім-картою НОМЕР_8 ; Фрагмент фольгованого паперу сріблястого кольору із характерним запахом; Частина пластикової пляшки з залишками речовини темно-зеленого кольору з характерним запахом; Дерев`яна трубка для куріння з залишками речовини темно-зеленого кольору із характерним запахом.

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані речі, вилучені, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, та їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управлінням СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним збутом підробленої іноземної валюти, вступив у злочинну змову із невстановленими на даний час особами, після чого за невстановлених досудовим слідством обставин (час, місце та спосіб), однак не пізніше 14.04.2023 придбав у невстановленої досудовим слідством особи не встановлену кількість підроблених банкнот номіналом 100 доларів США, однак не менше 10 (десяти) купюр у вигляді банкнот, зразка 2009 року, з серійними номерами PF 98709964H; PF 98705885H;PF 98707338H; PF 98707986H; PF 98707612H; PF 98705965H; PF 98707966H; PF 98708907H; PF 98705985H; PF 98702346H, виготовлених та випущених в обіг Федеральною Резервною Системою США, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, які не відповідають встановленим зразкам аналогічних банкнот ФРС США, що перебувають в офіційному обігу на території України, після чого, переслідуючи злочинні наміри на збут вищезазначених банкнот, усвідомлюючи існуючий в Україні порядок функціонування грошової системи, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно зберігав при собі з метою збуту підроблені банкноти.

В подальшому, перебуваючи на території м. Львова, реалізовуючи єдиний злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, розраховувався за придбаний товар вищезазначеними банкнотами, з метою збуту підробленої іноземної валюти, а саме долари США.

Так, 14.04.2023 о 20 год 09 хв. громадяни України ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою, із невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, переслідуючи прямий умисел направлений на збут підробленої іноземної валюти, а саме банкнот номіналом 100 (сто) доларів США з серійними номерами PF 98709964H; PF 98705885H;PF 98707338H; PF 98707986H; PF 98707612H; PF 98705965H; PF 98707966H; PF 98708907H; PF 98705985H; PF 98702346H, зразка 2009 року, які не відповідають аналогічним банкнотам, що випущені в офіційний обіг Федеральною Резервною Системою США, за попередньою домовленістю з громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зустрілися з останнім в приміщенні автозаправки «WOG», яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Стуса, буд. 57а, де достовірно знаючи, що наявні в нього купюри долари США підроблені та за звичайних умов буде складно або зовсім неможливе виявлення їх підробки ОСОБА_7 , використав їх як засіб платежу, а саме - розрахувався ними з ОСОБА_7 , за придбання мобільного телефону останнього, марки Аpple iPhone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_9 , що в перерахунку на українську гривню становить 36560 (тридцять шість тисяч п`ятсот шістдесят) гривень, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 діючи повторно з корисливих мотивів, маючи спільний умисел на незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним збутом підробленої іноземної валюти, вступив у злочинну змову із громадянином ОСОБА_8 та іншими на даний час не встановленими особи, після чого за невстановлених досудовим слідством обставин (час, місце та спосіб), однак не пізніше 02.06.2023 придбали у невстановленої досудовим слідством особи не встановлену кількість підроблених банкнот номіналом 100 доларів США кожна, однак не менше 5 (п`яти) купюр, 2009 року, з серійними номерами PF 98730249H, PF 98720677H, PF 98748539H, PF 98770047H, та одну купюру з різними номерами PF 98750039H / PF 98750029H, виготовлених та випущених в обіг Федеральною Резервною Системою США, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, які не відповідають встановленим зразкам аналогічних банкнот ФРС США, що перебувають в офіційному обігу на території України, після чого, переслідуючи злочинні наміри на збут вищезазначених банкнот, усвідомлюючи існуючий в Україні порядок функціонування грошової системи, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно зберігав при собі з метою збуту підроблені банкноти.

В подальшому, перебуваючи на території м. Жовква Львівської області, реалізовуючи єдиний злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, розраховувався за придбаний товар вищезазначеними банкнотами, з метою збуту підробленої валюти США.

Так, 02.06.2023 о 21 год 00 хв. громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, переслідуючи прямий умисел направлений на збут підроблених банкнот номіналом 100 (сто) доларів США з серійними номерами PF 98730249H, PF 98720677H, PF 98748539H, PF 98770047H та одну купюру з різними номерами PF 98750039H / PF 98750029H, зразка 2009 року, які не відповідають аналогічним банкнотам, що випущені в офіційний обіг Федеральною Резервною Системою США, за попередньою домовленістю з громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зустрілися з останнім поблизу магазину «Рукавичка», який розташований за адресою: Львівська обл., м. Жовква, вул. Львівська, буд. 1, де достовірно знаючи, що наявні у них купюри долари США підроблені та за звичайних умов буде складно або зовсім неможливе виявлення їх підробки ОСОБА_9 , використали їх як засіб платежу, а саме - розрахувалися ними з ОСОБА_9 , за придбання мобільного телефону останнього, марки Аpple iPhone 12 blue IMEI: НОМЕР_10 , що в перерахунку на українську гривню становить 18750 (вісімнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, чим спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

26.02.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199 КК України.

Крім того, 26.02.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчими слідчого відділу Управління, серед іншого, було виявлено та вилучено:

1)12 квитанцій щодо обміну/зняття/отримання готівки;

2)Мобільний телефон «Redмi» в корпусі синього кольору без сім-карти;

3)Паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

4)Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_2 ;

5)Пластикова картка з-під LTE Lifecell № НОМЕР_3 ;

6)Картонна упаковка з-під стартового пакету «Просто Лайф» з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;

7)Сім-карта «Лайф» № НОМЕР_5 ;

8)Мобільний телефон «Samsung» SM-I 120M/DS, без сім-карти і задньої кришки;

9)Мобільний телефон Nokia-6300, ІМЕІ: НОМЕР_6 , без сім-карти

10)Мобільний телефон Motorolla, ІМЕІ: НОМЕР_6 , без сім-карти

11)Мобільний телефон Iphone 11 Pro, ІМЕІ: НОМЕР_7 , з сім-картою НОМЕР_8

12)Фрагмент фольгованого паперу сріблястого кольору із характерним запахом;

13)Частина пластикової пляшки з залишками речовини темно-зеленого кольору з характерним запахом;

14)Дерев`яна трубка для куріння з залишками речовини темно-зеленого кольору із характерним запахом.

Окрім цього, відповідно до відомостей, отриманих з ДМС України, Паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано недійсним, оскільки вважається втраченим.

Того ж дня, вказані вище вказані вилучені в ході обшуку предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 26.02.2024 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, речі та документи, а саме: 12 квитанцій щодо обміну/зняття/отримання готівки; Мобільний телефон «Redмi» в корпусі синього кольору без сім-карти; Паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_2 ; Пластикова картка з-під LTE Lifecell № НОМЕР_3 ; Картонна упаковка з-під стартового пакету «Просто Лайф» з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; Сім-карта «Лайф» № НОМЕР_5 ; Мобільний телефон «Samsung» SM-I 120M/DS, без сім-карти і задньої кришки; Мобільний телефон Nokia-6300, ІМЕІ: НОМЕР_6 , без сім-карти; Мобільний телефон Motorolla, ІМЕІ: НОМЕР_6 , без сім-карти; Мобільний телефон Iphone 11 Pro, ІМЕІ: НОМЕР_7 , з сім-картою НОМЕР_8 ; Фрагмент фольгованого паперу сріблястого кольору із характерним запахом; Частина пластикової пляшки з залишками речовини темно-зеленого кольору з характерним запахом; Дерев`яна трубка для куріння з залишками речовини темно-зеленого кольору із характерним запахом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1