Справа № 462/3204/24
провадження 1-кс/462/750/24
У Х В А Л А

15 квітня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000370 від 07.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000370 від 07.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні, в отриманні з банківської карти № НОМЕР_1 відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 04.04.2024 по 06.04.2024, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 04.04.2024 по 06.04.2024, інформації про, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2024 року в ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка розмістила в глобальній мережі інтернет посилання для отримання фінансової допомоги від держави, яке в подальшому 04.04.2024 потерпілій надіслала її подруга. Після переходу за вказаним посиланням, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ввела пін-код від свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувалась в ньому. Після чого невідомою особою 05.04.2024 року в мобільному додатку потерпілої було створено «білу» банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , взято розстрочку на суму 170000 гривень та здійснено несанкціоноване списання грошових коштів на загальну суму 169989,22 гривень. Згідно показів потерпілої 04.04.2024 року о 10:55 годині її подруга ОСОБА_6 , м.н.т. НОМЕР_3 , у месенджері «Вайбер» надіслала їй посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому ніби можна було отримати фінансову допомогу. Потерпіла одразу перейшла на вказаний сайт та її було скеровано в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де було потрібно ввести пін код від додатку. Проте як пояснила потерпіла, що в її налаштуваннях для входу в додаток встановлено, що вона може входити в додаток по відпечатку пальця і тому вона приклала палець після чого її скерувало на наступну сторінку, де було зазначено щось про фінансову допомогу. Повідомила, що точно пригадати не може, що було зазначено на цій сторінці. Тоді їй написала подруга, що сайт підозрілий оскільки в адресі сайту наявні символи «ru», що в свою чергу також викликало підозри і в потерпілої після чого остання одразу з нього вийшла та закрила сторінку цього сайту. Тоді її подруга видалила адресу сайту з переписки у «Вайбері». Після цього потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переглянула чи не було ніякого руху коштів по карті. В той час по карті жодного руху коштів не було. Також повідомила, що на той час в неї була тільки одна віртуальна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 06.04.2024 ОСОБА_5 намагалась зробити покупку в магазині в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте коли вона намагалась розрахуватись за товар вибило повідомлення, що карточка заблокована. Тоді вона розрахувалась банківською карткою іншого банку. І тоді за декілька хвилин їй зателефонував невідомий номер та чоловік представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з її віртуальної «білої» банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було використано розстрочку в сумі 170000 гривень і сказав, щоб вона звернулась в поліцію, якщо не виконувала цих операцій. На той момент потерпіла про жодну «білу» картку не знала та такої картки в неї створено не було. Наскільки вона розуміє її створила невідома особи після того як вона авторизувалась в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.04.2024. Після розмови з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла зайшла в додаток побачила, що в неї створена «біла» картка та по руху коштів по цій картці побачила, що з неї списувались різні суми грошей п`ятьма транзакціями на загальну суму 169989,22 гривень. До протоколу допиту долучила виписку по руху коштів та 5 квитанцій окремо до кожної транзакції. Відповідно до показів ОСОБА_5 , всі списання її коштів здійснювались із картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до квитанцій, які надала ОСОБА_5 встановлено, що кошти перераховувались різними сумами та на різні банківські картки, а саме: - 52168,66 гривень (469,52 гривень комісія) перераховано з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - 11523,86 гривень перераховано з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - 64000 гривень перераховано з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - 1400 гривень перераховано з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - 40427,18 гривень перераховано з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 07.04.2024 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.04.2024 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.04.2024 року, довідка про рух коштів по картці від 06.04.2024 року, квитанції від 05.04.2024 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні, в отриманні з банківської карти № НОМЕР_1 відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 04.04.2024 по 06.04.2024, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 04.04.2024 по 06.04.2024, інформації про IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1