Справа №463/5829/24
Провадження №1-кс/463/4891/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000012 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення таких документів у Відділенні Львівської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі і до рахунку НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття такого по час виконання ухвали слідчого судді, зокрема з наданням наступної інформації по вказаних рахунках в паперовому та електронному вигляді.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні№ 0000012 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення таких документів у Відділенні Львівської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі і до рахунку НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття такого по час виконання ухвали слідчого судді, зокрема з наданням наступної інформації по вказаних рахунках в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків;

- угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, в паперовому та електронному вигляді (у форматі excel.), зокрема із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми операції та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку в розрізі щомісячно та по-роках, в частині призначених платежів по переказу коштів;

-інформацію про осіб, які здійснювали використання банківських рахунків відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даними банківськими рахунками;

-інформація (фото та відеозаписи із наявних камер спостереження) та платіжні банківські документи щодо отримання готівкових коштів з карткових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які мали місце у банківських відділеннях та терміналах за період часу з 01.09.2023 по 01.07.2024 включно.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №0000012 від 07.06.2024, а саме на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) Відділення Львівської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1