СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3418/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів оператора мобільного зв`язку: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Біла Церква діє злочинна організація, яка причетна до вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомості. Організатором вищезазначеного угрупування, являється громадянин України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час проживає в м. Біла Церква, Київської області, (адресу місця проживання постійно змінює).

Також, додатково встановлено, що ОСОБА_5 як організатор даного угрупування поширює свій злочинний вплив у відношенні до інших співучасників, який проявляється у виконання його вказівок, які пов`язані з протиправним привласненням нерухомого майна.

Окрім того, до вищезазначеного злочинного угрупування ОСОБА_5 залучив наступних його співучасників, а саме: громадянина України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За отриманими даними, ОСОБА_6 є одним із головних учасників злочинної групи та частково координує її діяльність. До основних функцій ОСОБА_6 входить документальне переоформлення нерухомості, а саме - вирішення питань в судових органах, у відділах державної реєстрації, нотаріусах та фінансове супроводження угод з продажу нерухомості, тощо - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно; громадянина України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 », який залучений в якості силового блоку та здійснює пошук підконтрольних осіб, на яких можливо оформлення квартир, які привласнені шахрайським чином - являється відповідачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно; громадянина України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , , який є кумом ОСОБА_5 . До основних функцій ОСОБА_9 входить ремонт та підготовка так званого «товарного вигляду» квартир, які оформлені шахрайським способом. Разом з цим, ОСОБА_9 безпосередньо здійснює пошук вказаних квартир, які в подальшому реєструються шахрайським чином та особисто проводить підбір осіб, на яких можливе їх оформлення - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно; громадянина України - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 ». Так, ОСОБА_10 безпосередньо входить у довіру до осіб з числа мало захищених верств населення, які є власниками нерухомого майна для подальшого переоформлення їх майна на підконтрольних осіб та здійснення її реалізації - являється відповідачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно; громадянина України - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 . За отриманими даними, ОСОБА_12 приймає безпосередню участь у шахрайських схемах реєстрації нерухомого майна та фінансує протиправну діяльність вищезазначеного угрупування, а також може вирішувати питання у правоохоронних органах, тощо - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно; громадянина України - ОСОБА_13 - являється відповідачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно, брат ОСОБА_12 ; громадянина України - ОСОБА_14 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_15 », який виступає в якості силового блоку.

Окрім цього до вказаної злочинної організації входять наступні особи:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець, с. Скребиші, Білоцерківського р-ну Київської обл. Залучив ОСОБА_6 для оформлення документів по нерухомості - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно.

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - залучив ОСОБА_7 для надання документів для оформлення нерухомості - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно.

В ході проведення НСРД відносно ОСОБА_9 було встановлено, що з метою отримання права на спадщину необхідно звертатись до певного судді. Так, вказана злочинна організація шляхом подачі до Сквирського районного суду неправдивих відомостей про місце реєстрації майна позивача, отримували права на спадщину померлих осіб - у яких були відсутні будь-які родичі. При цьому фігуранти вищезазначеної злочинної організації мали звертатись до Білоцерківського міськрайонного суду у зв`язку з місцезнаходження майна померлих в м. Біла Церква. Безпосередньо фігуранти справи позивалися один до одного при цьому не маючи будь-яких родинних зв`язків з померлими особами. Після того як фігуранти справ отримали рішення суду, для отримання якого були подані підроблені документи, а саме державні акти про право власності на земельну ділянку, що надало їм можливість звертатись саме до Сквирського районного суду , а також окрім цього в заяві вказані неправдиві відомості щодо місця реєстрації позивача, вони подавали рішення суду державному реєстратору, який вносив рішення в реєстр, після чого квартири продавалися та прибуток від продажу квартир розподілявся між учасниками злочинної організації.

В цивільних заявах позивачі вказують, що померлі особи являються їх родичами, яких вони доглядали за життя однак допитами свідків - сусідів померлих дана інформація не підтверджується.

Позовні заяви було подано у період з серпня 2022 року по лютий 2023 року, однак в позовних заявах заявниками вказано що у період з 2014, 2016 по момент смерті спадкодавців, позивачі за ними доглядали та спільно проживали, про що у матеріалах цивільних справ будь-які підтверджуючі дані відсутні.

Поруч з цим, орган досудового розслідування здійснив тимчасовий доступ до цивільних справ на підставі яких фігуранти отримували право власності на майно та встановлено, що ОСОБА_6 подав до Сквирського районного суду актовий запис про смерть, де затерто прізвище отримувача тіла померлої, що свідчить про подання фігурантами справ неправдивих відомостей до суду, окрім цього всі судові засідання по цивільних справах розглядалися без участі позивачів та відповідачів, а судом були отримані лише заяви про розгляд справи без участі даних осіб, що може свідчити про те, що дані заяви підписані не учасниками справи, а іншими особами та в подальшому при отриманні зразків підписів фігурантів будуть проведені почеркознавчі експертизи. Крім цього при огляді цивільних справ були виявлена відсутність поштових конвертів до заяв про розгляд справи без участі учасників, що свідчить про те, що заяви мали подавати особи безпосередньо до Сквирського районного суду .

Вищезазначене угрупуванням, аналогічним способом, шляхом надання до Сквирського районного суду неправдивої інформації заволоділо квартирами за наступними адресами:

1. АДРЕСА_1 належала ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_9 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1888/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

2. АДРЕСА_2 належала ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_12 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1783/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

3. АДРЕСА_3 належала ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_6 ; рішення Сквирського районного суду № №376/1594/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_4 належала ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_16 ; рішення Сквирського районного суду №376/2657/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

5. АДРЕСА_5 належала ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_17 ; рішення Сквирського районного суду №376/2662/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

Серед яких квартира за адресою: АДРЕСА_5 в подальшому була продана, а грошові кошти розділені між учасниками організації.

Аналогічні ситуації і у інших позовних заявах, які були додані до клопотання, саме тому органу досудового розслідування необхідно встановити, чи були відповідачі та позивачі цивільних справ на момент подачі заяв та цивільних позовів в м. Сквира Київської області, окрім цього необхідно встановити чи були відповідачі та позивачі або інші особи, які входять до злочинної групи в квартирах, які вказані в позовних заявах за вказаний період часу чи дійсно вони доглядали зазначених в заявах осіб, а це можливо перевірити лише здійснивши тимчасовий доступ до каналів зв`язку, які містяться у володінні операторів мобільного зв`язку.

Разом з тим, додатково встановлено, що до вищевказаного угрупування можливо причетний колишній Голова Сквирського районного суду Київської області гр. України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ), уродженець м. Біла Церква Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який в судовому засіданні на користь учасників даної шахрайської схеми виносив рішення про встановлення факту проживання однією сім?єю та визнання права власності на спадкове майно.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається і не дає можливості втрутитися у приватне спілкування особи (осіб) та знаходиться у володінні оператора телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просить вказане клопотання розглянути у його відсутності.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно, ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 до речей і документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, (вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень (без розкриття їх змісту), маршрути передавання тощо, типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) за період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024 та знаходиться у володінні оператора телекомунікацій: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_7 , за абонентському номеру: НОМЕР_3 - із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді).

Зобов`язати представників: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_7 ; виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , інформацію в електронному вигляді про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, (вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень (без розкриття їх змісту), маршрути передавання тощо, типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) за період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024 та знаходиться у володінні оператора телекомунікацій: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_7 , за абонентськими номерами: НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1