УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:

особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказу на призначення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадових обов`язків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

документів, які містять інформацію: про доступ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до інформаційних масивів ІНФОРМАЦІЯ_1 , про пошук інформації відносно юридичних осіб, що здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01.01.2021 по 02.02.2024, в інформаційних масивах ДПС України та хто здійснював вхід, коли, з якого акаунту (ключа), з якого комп`ютера, з метою пошуку та збереження інформації щодо таких юридичних осіб: НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_4 ДП УГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_6 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_7 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ІНФОРМАЦІЯ_40 ; НОМЕР_9 ПРАТ ДМК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_10 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_12 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_15 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_16 ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; НОМЕР_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; НОМЕР_27 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; НОМЕР_31 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_39 »; НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »; НОМЕР_29 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »; НОМЕР_30 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівники групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (виробники лікеро-горілчаної продукції одна з торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_34 »), а саме ОСОБА_7 , який неодноразово надавав вказівки ОСОБА_8 (один з менеджерів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_33 ») отримати службову інформацію з інформаційних масивів ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою подальшого аналізу та використання для протидії конкурентам (переважним чином інформація щодо податкової звітності конкурентів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_33 »). В свою чергу, ОСОБА_8 звертався із зазначеною вказівкою до ОСОБА_9 (один з менеджерів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_33 »), який в свою чергу за незаконну матеріальну винагороду отримував вказану службову інформацію у своєї довіреної особи співробітника ДПС України (офіс по роботі з великими платниками податків) ОСОБА_5 .

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи службове становище і наявність доступу до інформаційних масивів ДПС України, регулярно (можливо протягом декількох років) передавав інформацію вищевказаного характеру щодо конкурентів ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) за відповідну, незаконну матеріальну винагороду в розмірі 10 000 грн. в місяць. Матеріальну винагороду передавали шляхом перерахування коштів на банківську карту, відкриту в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », що належить його дружині ОСОБА_11 .

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_5 займає посаду співробітника ІНФОРМАЦІЯ_36 , робоче місце якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_37 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять інформацію щодо використання службового становища та наявності доступу до інформаційних масивів ІНФОРМАЦІЯ_38 ОСОБА_5 , та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме до документів особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказу на призначення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадових обов`язків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про доступ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до інформаційних масивів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей про пошук інформації відносно яких юридичних осіб здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01.01.2021 по 02.02.2024, в інформаційних масивах ДПС України; хто здійснював вхід, коли, з якого акаунту (ключа), з якого комп`ютера, з метою пошуку та збереження інформації щодо таких юридичних осіб: НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_4 ДП УГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_6 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_7 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ІНФОРМАЦІЯ_40 ; НОМЕР_9 ПРАТ ДМК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_10 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_12 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_15 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_16 ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; НОМЕР_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; НОМЕР_27 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; НОМЕР_31 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_39 »; НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »; НОМЕР_29 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »; НОМЕР_30 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 01.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1