Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/387/24
Провадження № 1-кс/723/1615/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2024 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з начальником Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копій роздруківок руху коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 року по 06.03.2024 року.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022, введено в Україні воєнний стан з 05 години 30 хв. 24 лютого 2022 року, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, вступив у попередню злочинну змову з невстановленою слідством особою та ОСОБА_6 , умисно, протиправно, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням особи громадянина України через державний кордон України поза пунктами пропуску, за попередньою змовою групою осіб. Так, невстановлена, на даний час, досудовим розслідуванням особа за допомогою мобільного телефону НОМЕР_2 , через мессенджер Telegram, не пізніше 24 січня 2024 року підшукала громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонувала забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами пункту пропуску, за грошові кошти в сумі 4 500 доларів США, визначивши, що ОСОБА_8 повинен перерахувати в якості авансу частину грошових коштів в сумі 500 Євро на зазначені ним карткові рахунки, на що ОСОБА_7 погодився. Невстановлена, на даний час, досудовим розслідуванням особа, залучила мешканців смт. Красноїльськ Чернівецького району ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , передавши їм інформацію про ОСОБА_7 та узгодивши з ним дату його незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пункту пропуску, яку було визначено на 27.01.2024 року. Так, 27.01.2024 року біля 06 год. невстановлена, на даний час, досудовим розслідуванням особа зв`язався за допомогою мобільного додатку мессенджер Telegram з ОСОБА_7 та надав йому вказівку прибути до смт. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області до продуктового магазину по вул. Штефан чел Маре.

ОСОБА_6 , зустрівши ОСОБА_7 біля магазину в смт.Красноїльськ 27.01.2024 року біля 09 год. провів йому інструктаж та зазначив, що ОСОБА_7 має рухатися у пішому порядку за ним на відстані не менше 10-15 метрів. На одному з відрізків дороги до них приєднався ОСОБА_5 , одягнутий у балаклаву, який спільно з ОСОБА_6 продовжили вести ОСОБА_7 в напрямку державного кордону України.

Так діючи за узгодженим планом ОСОБА_5 в пішому порядку повів ОСОБА_7 в напрямку Красноїльської селищної ради, а ОСОБА_6 направився до місця де знаходився автомобіль марки ВАЗ моделі 21013 з номерним знаком НОМЕР_3 , який перебуває у його фактичному користуванні.

ОСОБА_7 з яким зв`язувався із свого номеру телефону НОМЕР_4 , з допомогою мобільного додатку Телеграм зв`язувався з особою, яка повідомила, що зможе забезпечити йому перехід через кордон за 4500 євро, аванс було перераховано на картку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.3 ст.332 КК України, 19 жовтня 2023 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526.

Тимчасовий доступ до документів, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізнавачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.3 ст.332 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме: - копій роздруківок руху коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 року по 06.03.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки;

- фото, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01.01.2024 року по 06.03.2024 року,

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, вкчаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- роздруківку із зазначенням ІР та МАС адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в мобільний застосунок, який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іван ЯКІВЧИК