Справа № 361/5088/24
Провадження № 1-кс/361/1034/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №00001111 від 26 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №00001111 від 26 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001111 від 26 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 25.04.2024 р. невідома особа жіночої статі зателефонувала з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представилася представницею ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 63920 грн з банківської картки НОМЕР_3 , а саме заявниця повідомила пароль від своєї картки.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.04.2024 року близько 15 год. 15 хв.їй на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 жіночий голос назвалась ОСОБА_6 , яка стала пропонувати перейти на інший електронний акаунт ОТР юа з ОТР смарт. Вказана жінка стала пояснювати, що цей перехід взв`язку з тим, що це Угорський банк та ці стосунки будуть розриватись і переходити на інший свій сервіс. Після чого спілкування продовжилось в месенджері Вайбер. ОСОБА_5 було надіслано смс-повідомлення, яке вона повинна була або скопіювати та надіслати їм у Вайбері або зробити скріншот. Я зробила скріншот та надіслала на їхню переписку. Потерпіла зазначила, що виконувала всі дії, якими керувала жінка. Це було таким чином, а саме: ОСОБА_5 телефонують, дають інструкцію та відключаються. Далі знову теж саме. Так їй телефонували 8 разів. 2 рази їй телефонували з абонентського номеру НОМЕР_6 . В кінці спілкування у потерпілої запитали про надання паролю на вхід в мобільний додаток ОТР-банку. На що вона повідомила вказаний пароль від мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також в смс повідомленні вона отримала код для верифікації для телеграм, який продиктувала по телефону.

Після проведення перелічених вище дій, побачила, що на картці ОТР банку НОМЕР_7 відсутні грошові кошти в сумі 63 920 грн. З даних коштів 9 010 грн. це кредитні гроші.

За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №00001111 від 26 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001111 від 26 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , начльникові слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) відомості про власника банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів по банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15:00 по 22:00 25.04.2024;

3) відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15:00 по 22:00 25.04.2024;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5) фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15:00 по 22:00 25.04.2024, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.;

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

6) надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7) у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період часу з 15:00 години 22:00 25.04.2024 року;

8) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 15:00 години по 22:00 25.04.2024 року по банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

9) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12