Провадження 1-кс/127/5806/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні дізнавача знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 07.03.2024 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 07 березня 2024 року близько 11 год 32 хв у соціальній мереж «Вайбер» невідома особа, яка користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 під іменем знайомої ОСОБА_5 під приводом позики грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами Скрипка- ОСОБА_6 , які остання переказала із своєї банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на надану банківську карту зловмисника ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 2000 грн, чим спричинило останній матеріального збитку.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 07.03.2024 року близько 11 год 30 хв, потерпіла перебувала за місцем роботи в АДРЕСА_1 та на номер телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 потерпілої у додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від акаунта подруги потерпілої на ім?я ОСОБА_7 (користується моб. тел.: НОМЕР_5 ) із зазначенням зміни номеру користувача на номер телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на що потерпіла не звернула уваги. Подруга потерпілої написала як справи, після чого потерпілій надійшло у вайбері смс-повідомлення із проханням позичити грошові кошти, які остання повідомила, що поверне завтра. Потерпіла погодилася позичити грошові кошти, після чого у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_6 .

Використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла намагалася здійснити переказ в сумі 2000 грн на вище вказану банківську картку, однак здійснити вказану операцію не вдалося про, що потерпіла відписала подрузі та відправила скріншот. Потерпілій надійшло ще одне повідомлення від подруги із зазначенням іншого номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку 07.03.2024 року о 11 год 32 хв потерпіла здійснила переказ із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карта для виплат емітованої на дані потерпілої № НОМЕР_2 в сумі 2000 грн.

Таким чином в результаті шахрайських дій Скрипкі- ОСОБА_6 спричинено матеріальний збиток на загальну суму - 2000 гривень.

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невідомою особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю ознайомитися з даними документами та виконати їх копії, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 та можливість її вилучення й отримання у « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 0000211 від 08.03.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , які містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.03.2024 по 01.04.2024 для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 2000 грн. на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.03.2024 по 01.04.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя