Справа № 676/2162/24
Номер провадження 1-кс/676/594/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що ОСОБА_4 , 2010 року народження, знаходячись по АДРЕСА_1 із метою заробітку грошових коштів, під час смс-листування у соціальній мережі «Telegram» із невідомою особою, яка зловживаючи довірою малолітньої заволоділа грошовими коштами у сумі 4700 грн., які остання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та в подальшому здійснила грошові перекази на банківські рахунки невідомої особи, а саме: о 14.28 год., о 14.29 год. та о 19.05 год. 21 березня 2024 року на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 1 000 грн.; в сумі 1 000 грн.; в сумі 1 000 грн. та о 15.34 год. 22 березня 2024 року здійснила грошовий переказ на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 1700 грн., чим самим гр. ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом 26 березня 2024 року СД ВП № 1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за № 0000030 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що її малолітня донька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мала бажання заробити грошові кошти, а тому вона через месенджер «Telegram» знайшла невідомого чоловіка, який займався депозитними вкладами. Дочка, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала із її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти для депозитних вкладів, які в подальшому з її дозволу здійснила грошові перекази на банківські рахунки невідомої особи, а саме: о 14.28 год., о 14.29 год. та о 19.05 год. 21 березня 2024 року на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 1 000 грн.; в сумі 1 000 грн.; в сумі 1 000 грн. та о 15.34 год. 22 березня 2024 року здійснила грошовий переказ на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 1700 грн. Однак, на її думку вказані грошові кошти було перераховано на банківські картки шахраїв, оскільки їй не відомо про депозитні вклади у месенджері «Telegram».

На підставі вище вказаного, із метою встановлення руху коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_5 та її малолітньої доньки ОСОБА_4 , у дізнавача виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про обіг грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та з банківського рахунку № НОМЕР_2 , із яких малолітньою донькою потерпілої ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 4 700 гривень, в період з 00.00 год. 19.03.2024 по час дії ухвали, з можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період часу в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Також, із метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про обіг грошових коштів або факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), а саме з банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який малолітньою донькою потерпілої ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 1 700 гривень, в період з 15.34 год. 22.03.2024 по час дії ухвали, з можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період часу в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Разом із тим, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про обіг грошових коштів або факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), а саме з банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який малолітньою донькою ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 3 000 гривень, в період з 14.20 год. 21.03.2024 по час дії ухвали, з можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період часу в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, дізнавач просить у розгляді вказаного клопотання слідчим суддею без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, подавав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить задоволити дане клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання дізнавача та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані дізнавачем, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15 год. 22.03.2024 по 29.03.2024 року, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформації щодо володільця або користувача краткового рахунку № НОМЕР_4 , паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про рух грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період з 14 год

. 21.03.2024 року по 29.03.2024 року з можливістю їх копій, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформації щодо володільця або користувача краткового рахунку № НОМЕР_3 , паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про рух грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 00 год. 21.03.2024 року по 29.03.2024 року, з можливістю отримати їх копії, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, документів із інформацією щодо володільця або користувача вказаних краткових рахунків, паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

В решті вимог відмовити, через необґрунтованість

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , (факс НОМЕР_5 ), що містять інформацію про рух грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15 год. 22.03.2024 по 29.03.2024 року, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформації щодо володільця або користувача краткового рахунку № НОМЕР_4 , паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , (факс НОМЕР_5 ), забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що містять інформацію про рух грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15 год. 22.03.2024 по 29.03.2024 року, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформації щодо володільця або користувача краткового рахунку № НОМЕР_4 , паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_3 ), що містять інформацію про рух грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період з 14 год. 21.03.2024 року по 29.03.2024 року з можливістю їх копій, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформації щодо володільця або користувача краткового рахунку № НОМЕР_3 , паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_3 ), забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що містять інформацію про рух грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період з 14 год. 21.03.2024 року по 29.03.2024 року з можливістю їх копій, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформації щодо володільця або користувача краткового рахунку № НОМЕР_3 , паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), що містять інформацію про рух грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 00 год. 21.03.2024 року по 29.03.2024 року, з можливістю отримати їх копії, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, документів із інформацією щодо володільця або користувача вказаних краткових рахунків, паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що містять інформацію про рух грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 00 год. 21.03.2024 року по 29.03.2024 року, з можливістю отримати їх копії, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, документів із інформацією щодо володільця або користувача вказаних краткових рахунків, паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 30 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вправі дати дозвіл прокурору на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1