Справа № 761/1558/24
Провадження № 1-кс/761/1742/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000461 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0000461 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений час, але не пізніше травня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, за невстановлених обставин, у ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження (далі особа Т.) виник спільний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах. З метою реалізації вказаного спільного злочинного умислу між останніми розподілено відповідні функції.

В рамках вказаного кримінального провадження, в період часу з 10 год. 10 хв. по 10 год. 30 хв. під час огляду вилучених предметів, які були вилучені під час санкціонованого обшуку працівниками поліції за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 серед іншого вилучено:

-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;

-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;

-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .

17.09.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В період з 15 год. 14 хв. до 18 год. 43 хв., 16.09.2023 в ході проведення обшуку житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , в якій мешкає ОСОБА_9 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 .

16.09.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

17.09.2023 в порядку ст. 208 КПК України, за адресою: АДРЕСА_4 , затримано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та в подальшому проведено його особистий обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_12 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_13 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_14 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_15 .

17.09.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій підозрюваних, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку, до яких випущені картки з номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме номерів рахунків, до яких випущені картки з номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківок транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахунках, за період з 09.02.2023 по 16.09.2023, роздруківки руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію, щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 09.02.2023 по 16.09.2023 з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак слідчий ОСОБА_10 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000461, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000461, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000461, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про номери рахунків, до яких випущені картки з номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , зокрема: роздруківки руху коштів за вказаними банківськими рахунками, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 09.02.2023 по 16.09.2023.

В іній частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1