Справа №465/1476/24
Провадження1-кс/465/394/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.03.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000998 від «17» листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернуласяся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого вилучення наступних оригіналів та належним чином завірених копій документів у Львівській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію Інструкції про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2019 №720; копію наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.03.2017 №285 - використання програмного забезпечення в ІНФОРМАЦІЯ_2 , системи ЕRP та нормативних документів, щодо торгівельної діяльності у виробничих структурних Львівського регіону; копії нормативних документів, які регулюють виробничий процес з виплати пенсій та соціальних допомог у виробничій діяльності підрозділів Львівського регіону - Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату та доставку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1279, інших нормативних актів, з використанням програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) і системи ЕRP; копію положення про відділення поштового зв`язку Львів 30 Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.04.2021, затверджене Львівською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші нормативні документи, які регламентують посадові завдання та обов`язки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 і т.в.о. начальника ВПЗ Львів 30 ОСОБА_5 ; копію наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.12.2018 № 1482 «Про організацію процесу процесу приймання-передачі майна при зміні або звільненні матеріально-відповідальних осіб; копію наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.12.2021 «Про внесення змін до наказу Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2021 №409; копію наказу №1424 від 11.07.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про затвердження Порядку проведення приймання передачі майна при зміні матеріально відповідальних осіб (в т.ч. пересувних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію порядку проведення приймання передачі майна при зміні матеріально відповідальних осіб у відділеннях поштового зв`язку (в т.ч. пересувних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «про приймання передачу майна на ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПВПЗ); копію залишків поштових відправлень, поштових переказів за період часу в період часу з 29.08.2023 по 01.10.2023; копію наказу №653 від 09.07.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Про внесення змін до Стандарту з управлінням життєвим циклом облікових записів та використання паролів при доступі до інформаційних систем та ресурсів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.06.2017 №751; копію наказу №120 від 09.09.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Про затвердження Політики інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.09.2014 №879; копію Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1955 №88, а також копію наказу Львівської філії від 17.12.2021 №396; копію заявки про звернення ОСОБА_5 щодо технічних несправностей касового апарату (збою в програмі) та результату усунення несправностей; копію штатної чисельності ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копії наказів про призначення, посадові інструкції операторів поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в тому числі листонош у зазначеному ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригінал посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 і т.в.о. начальника ВПЗ Львів 30 ОСОБА_5 ;оригінали наказів про призначення на посаду заступника начальника відділення зв`язку ОСОБА_5 та т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ;оригінал внутрішнього Акту (передача між МВО) від 28.08.2023, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; оригінал внутрішнього Акту (передачі між МВО) від 20.09.2023, складений між т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладений між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали актів про результати перевірки від 19.09.2023 та 05.10.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригінали відомостей на виплату пенсій (основну, додаткову), субсидій та пільг з 29.08.2023 по 31.10.2023, в тому числі інформацію про те, чи всі одержувачі у відомості отримали призначену їм допомогу (якщо так, то кому вказані кошти належать); оригінали супровідних листів на видачу грошового підкріплення з ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 29.08.2023 по 01.10.2023; оригінали касових звітів з додатками в період часу з 29.08.2023 по 31.10.2023; оригінали документів інкасації коштів у ІНФОРМАЦІЯ_4 (одержання грошового підкріплення, здача понадлімітних залишків в період часу з в період часу з 29.08.2023 по 31.10.2023; оригінали актів наявності готівки в сейфі та обстеження сейфу, в момент виявлення у ОСОБА_5 коштів від 21.09.2023; оригінали усіх наявних документів (Договорів, наказів, розпоряджень, розписок), що підтверджують надання начальнику (т.в.о. начальника) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 особистих паролів, логінів, ключів для входу в ІНФОРМАЦІЯ_7 і документів про їх використання ним в період з 29.08.2023 по 01.10.2023; оригінали усіх наявних, діючих в період з 29.08.2023 по 31.10.2023 документів, яких зафіксовано факт попередження (зобов`язання, роз`яснення) т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 про заборону використання ним наданих йому особистих паролів, логінів, ключів для входу ІНФОРМАЦІЯ_7 в будь-яких протиправних діях та його ознайомлення з даними застереженнями; оригінал наказу про припинення трудового договору з ОСОБА_5 ; будь-яких 15 оригіналів документів, виконані ОСОБА_5 у 2023 році на яких містяться вільні зразки почерку (цифрового тексу) та підписів ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що за заявою директора з питань поштової безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 за фактом виявлення розтрати майна посадовими особами відділення поштового зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 на суму 222 878.80 грн. внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.11.2023.

З долучених до кримінального провадження документів вбачається, що у період з 29 вересня 2023-20 жовтня 2023 року проведено службове розслідування за фактом виявлення нестачі грошових коштів у відділенні поштового зв`язку (надалі ІНФОРМАЦІЯ_4 30) Львівського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначене ВПЗ є виробничим структурним підрозділом, діяльність якого регламентована Положенням ІНФОРМАЦІЯ_4 30, затвердженим 07.04.2021 директором Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10

29.08.2023 начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 переведена на посаду начальника Дільниці супроводу мережі Львівського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на період вакансії начальника, виконання обов`язків було покладено на ОСОБА_5 , прийнятого на роботу на посаду заступника начальника цього ж відділення з 14.04.2023.

21.09.2023 ОСОБА_5 переведений (повернутий) з посади т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , а з 02 по 15.10.2023 перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

28.09.2023 у відділенні складено Внутрішній акт (передача між матеріально-відповідальними особами), згідно якого від посереднього начальника ВПЗ ОСОБА_11 здійснено передачу, а заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 прийнято товарно матеріальні цінності і грошові кошти в повному обсязі, без нестач і надлишків.

При прийманні на роботу заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_5 у 2023 укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно якого він зобов`язаний дбайливо відноситися до матеріальних цінностей і грошей, які передані для охорони та інших цілей і вживати заходи до запобігання шкоді; своєчасно повідомляти адміністрацію про всі обставини, які загрожують охороні цінностей; вести облік складати та надавати у встановленому порядку звіти про рух та залишки матеріальних цінностей, які передані йому; приймати участь в інвентаризації переданих йому матеріальних цінностей. У випадку незабезпечення по вині працівника матеріальних цінностей, які передані йому, визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству, та стягнення проводяться відповідно до чинного законодавства. Дія цього Договору розповсюджується на весь час роботи працівника з матеріальними цінностями.

До основних завдань ВПЗ належать: торгівля немаркованими поштовими картками, листівками, конвертами; непродовольчими та продовольчими товарами; виплата та доставка пенсій, грошової допомоги, інших соціальних виплат на договірних засадах; приймання платежів за комунальні послуги; облік грошових коштів, інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами правил та інструкцій: надання звітності по вказаних операціях у встановлені строки тощо.

ІНФОРМАЦІЯ_10 (ДВА) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » констатовано нестачу грошових коштів у сумі 218 597.51 грн.

Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_8 територіальний менеджер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 , на момент виконання ОСОБА_5 своїх посадових обов`язків було встановлено три робочих місця, тобто за операторами ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Кожна з вищевказаних осіб мали в користуванні свій персональний комп`ютер, вхід у який здійснювався за персональним логіком та паролем цих осіб, які були відомі виключно користувачу цього ПК. Початковий логін та пароль до ПК надає центр інформаційних технологій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому користувач змінює його. Оператори ВПЗ доступу до послуг виплати пенсій зі своїх ПК не мали. Даний доступ мав лише ОСОБА_5 на своїх двох персональних комп`ютерах. Кошти, які надходили для виплати у ВПЗ з Головної каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймав виключно ОСОБА_5 , про що вносив свій підпис у супровідних документах наданих йому працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були уповноважені для передачі йому коштів. В період часу з 04.09.2023 25.09.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_4 є виплатний період пенсій, соціальних допомог і субсидій. Так, як з 04.09.2023 20.09.2023 у ВПЗ була вакантна посада листоноші, то обов`язки листоноші щодо виплати пенсій, соціальних допомог та субсидій були покладені на ОСОБА_5 , який, перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснював виплату вказаних послуг особам, які самостійно зверталися у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також самостійно здійснював виплату призначених (нарахованих) грошових коштів особам за місцем їх проживання. Коли особа самостійно звертається у ВПЗ, ОСОБА_5 надає для ознайомлення та особистого підпису особі, якій видається вказана у відомості сума, згідно призначення, ОСОБА_5 формує на своєму ПК у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомість щодо виплати, шляхом проведення касової операції, яка відразу відображається в касовій довідці операційного вікна, а також касовому звіті начальника. Вказані документи на момент формування ОСОБА_5 бачить лише він, два інші оператори ВПЗ доступу до вказаних даних не мають. Після підписання особою відомості (наприклад пенсійної), особі видають призначені кошти, про що дана особа у присутності ОСОБА_5 ставить дату заповнення відомості, підпис. ОСОБА_5 також вносить свій підпис, який свідчить про факт передачі особі грошових коштів.За час робочого дня у ІНФОРМАЦІЯ_2 (з 08:00 год. 20:00 год.), ОСОБА_5 здійснював також вказані вище виплати особам за місцем їхнього проживання (виконував обов`язки листоноші), в яких сумах брав грошові кошти з каси ІНФОРМАЦІЯ_2 та скільком особам міг здійснювати ці виплати за день мені не відомо. За місцем проживання таких осіб, особам також надаються відповідні відомості, в яких зазначається дата отримання коштів та особистий підпис отримувача та ОСОБА_5 . ОСОБА_5 свої обов`язки, як листоноші, тобто передача чи виплата грошових коштів за місцем проживання осіб, повинен був здійснювати виключно у робочий час. Якщо він не встигав виплатити кошти, то зобов`язаний був повернутися у відділення та залишок коштів помістити в сейф та відобразити виплати у програмному забезпеченні. Також у ВПЗ здійснюється реалізація товарно-матеріальних цінностей, а саме: знаки поштової оплати, друкованих видань, товарів для пошти (пакувальна тара), товарів комісії (батончики, макарони, тушонки визначені продукти харчування), товари роздрібу, не маркована продукція (конверти), тощо. За вказані товари ОСОБА_5 є також матеріально - відповідальною особою та веде їх облік згідно оборотної відомості ВПЗ, в якій відображено всі товари, які наявні, надходять та реалізовуються. В кінці робочого дня (щоденно), начальник відділення, у даному випадку ОСОБА_5 формує касовий звіт, який включає в себе додатки документів касові довідки операторів за операційний день, супровідні документи надходження або передачу надлишків грошових коштів, касовий звіт по безготівці, касовий звіт по платежах через банківську картку, Х звіт на початок дня (0 залишок коштів в касі оператора, звіт Х1 без обнулення це звіт який, відображає надходження та видачу готівкових коштів за оператором, Z звіт обнуляє касу на наступний робочий день, після якого робота операційного вікна припинена).

Даний касовий звіт з долученням вище перелічених документів, на наступний робочий день з першим обміном пошти, роздрукований та підписаний - ОСОБА_5 передає внутрішньою поштою у центр операційно-фінансового супроводу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 здійснює відкриття, закриття відділення, доступ до сейфу з грошовими коштами, має лише він. ОСОБА_5 видає на початок робочого дня кошти операторам відділення, про що відображає видачу їм коштів у своєму персональному комп`ютері у службовому чеку й відповідно на персональних комп`ютерах операторів, останні приймають підкріплення від начальника зазначених коштів. Службові чеки про надходження коштів від начальника прикріпляються до касової довідки оператора за даний операційний день.

Приблизно у вересні 2023 року на час виплатного періоду до ОСОБА_8 зателефонував працівник готівкового менеджменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , яка повідомила, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 в електронній формі є великий надлишок грошових коштів понад ліміт, згідно касових документів. ОСОБА_13 попросила вияснити, чому вказані кошти не виплачені або не передані інкасаторам. З метою врегулювання даного питання вона зателефонувала до ОСОБА_5 , якому повідомила про вказаний факт. ОСОБА_5 запевнив її, що не провів виплаченої пенсії у системі, хоча насправді у відомостях особи їх отримали під особистий підпис.

Фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_10 (ДВА) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено службове розслідування за фактом виявлення нестачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_3 . 19.09.2023 близько 14:00 год. разом з фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_10 (ДВА) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебували у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також був присутній ОСОБА_5 . Вивчаючи документи, було видно на цьому етапі, що є значна невідповідність у грошових коштах та пенсійних відомостях, про що було повідомлено ОСОБА_5 . ОСОБА_5 пред`явив службові чеки і відомості, частково в яких були відсутні підписи одержувачів грошових коштів. На запитання, якщо виплачені кошти, чому одержувачі не розписалися у відомостях про отримання коштів, останній не зміг нічого пояснити, лише зазначив, що усі кошти виплачені. В ході перевірки було встановлено, що ОСОБА_5 , вніс інформацію про виплату пенсій в програму ІНФОРМАЦІЯ_2 , але фізично виплати останнім не провів, про що і свідчили відсутність підписів у виплатних відомостях.

Вона особисто та ще з двома начальника інших відділень ОСОБА_14 та ОСОБА_15 здійснили відвідування пенсіонерів, чиїх підписів у відомостях не було з метою перевірки та встановлення факту виплати чи невиплати їм коштів.

Також у відділення, після з 21.09.2023 почали звертатися особи з приводу невиплати їм грошових коштів згідно графіку грошових виплат, яким було нарахована виплата та згідно проведених операцій ОСОБА_5 була виплачена.

Станом на 21.09.2023 в сейфі ОСОБА_5 були виявлені грошові кошти в загальній сумі 101 355.00 грн.

В подальшому була проведена повторна перевірка зазначеного ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявлено нестачу в сумі 222 878.80 грн. (товарно-матеріальних цінностей на суму 4420.30 грн., грошових коштів в сумі 218 458.50 грн.). Вказана нестача у відділенні виникла за час керування ВПЗ ОСОБА_5 , оскільки після переведення ОСОБА_11 було проведено інвентаризацію у відділенні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак у поданому клопотанні слідча просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000998 від 17.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000998, 16.11.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом виявлення значної розтрати майна посадовими особами у відділенні поштового зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 , що по АДРЕСА_3 , на суму 222 878,80 грн., вчиненого в умовах воєнного стану.

Відповідно до Акту відомчого службового розслідування за фактом виявлення значної нестачі майна у ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 29 вересня 2023 20 жовтня 2023 року проведено службове розслідування за фактом виявлення нестачі грошових коштів у відділенні поштового зв`язку (надалі ІНФОРМАЦІЯ_4 30) Львівського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначене ВПЗ є виробничим структурним підрозділом, діяльність якого регламентована Положенням ІНФОРМАЦІЯ_4 30, затвердженим 07.04.2021 директором Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10

29.08.2023 начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 переведена на посаду начальника Дільниці супроводу мережі Львівського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на період вакансії начальника, виконання обов`язків було покладено на ОСОБА_5 , прийнятого на роботу на посаду заступника начальника цього ж відділення з 14.04.2023.

21.09.2023 ОСОБА_5 переведений (повернутий) з посади т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , а з 02 по 15.10.2023 перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

28.09.2023 у відділенні складено Внутрішній акт (передача між матеріально-відповідальними особами), згідно якого від посереднього начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 здійснено передачу, а заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 прийнято товарно-матеріальні цінності і грошові кошти в повному обсязі, без нестач і надлишків.

При прийманні на роботу заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_5 у 2023 укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно якого він зобов`язаний дбайливо відноситися до матеріальних цінностей і грошей, які передані для охорони та інших цілей і вживати заходи до запобігання шкоді; своєчасно повідомляти адміністрацію про всі обставини, які загрожують охороні цінностей; вести облік складати та надавати у встановленому порядку звіти про рух та залишки матеріальних цінностей, які передані йому; приймати участь в інвентаризації переданих йому матеріальних цінностей. У випадку незабезпечення по вині працівника матеріальних цінностей, які передані йому, визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству, та стягнення проводяться відповідно до чинного законодавства. Дія цього Договору розповсюджується на весь час роботи працівника з матеріальними цінностями.

До основних завдань ВПЗ належать: торгівля немаркованими поштовими картками, листівками, конвертами; непродовольчими та продовольчими товарами; виплата та доставка пенсій, грошової допомоги, інших соціальних виплат на договірних засадах; приймання платежів за комунальні послуги; облік грошових коштів, інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами правил та інструкцій: надання звітності по вказаних операціях у встановлені строки тощо.

ІНФОРМАЦІЯ_10 (ДВА) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » констатовано нестачу грошових коштів у сумі 218 597.51 грн.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 територіального менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 , на момент виконання ОСОБА_5 своїх посадових обов`язків було встановлено три робочих місця, тобто за операторами ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Кожна з вищевказаних осіб мали в користуванні свій персональний комп`ютер, вхід у який здійснювався за персональним логіком та паролем цих осіб, які були відомі виключно користувачу цього ПК. Початковий логін та пароль до ПК надає центр інформаційних технологій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому користувач змінює його. Оператори ВПЗ доступу до послуг виплати пенсій зі своїх ПК не мали. Даний доступ мав лише ОСОБА_5 на своїх двох персональних комп`ютерах. Кошти, які надходили для виплати у ВПЗ з Головної каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймав виключно ОСОБА_5 , про що вносив свій підпис у супровідних документах наданих йому працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були уповноважені для передачі йому коштів. В період часу з 04.09.2023 25.09.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_4 є виплатний період пенсій, соціальних допомог і субсидій. Так, як з 04.09.2023-20.09.2023 у ВПЗ була вакантна посада листоноші, то обов`язки листоноші щодо виплати пенсій, соціальних допомог та субсидій були покладені на ОСОБА_5 , який, перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснював виплату вказаних послуг особам, які самостійно зверталися у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також самостійно здійснював виплату призначених (нарахованих) грошових коштів особам за місцем їх проживання. Коли особа самостійно звертається у ВПЗ, ОСОБА_5 надає для ознайомлення та особистого підпису особі, якій видається вказана у відомості сума, згідно призначення, ОСОБА_5 формує на своєму ПК у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомість щодо виплати, шляхом проведення касової операції, яка відразу відображається в касовій довідці операційного вікна, а також касовому звіті начальника. Вказані документи на момент формування ОСОБА_5 бачить лише він, два інші оператори ВПЗ доступу до вказаних даних не мають. Після підписання особою відомості (наприклад пенсійної), особі видають призначені кошти, про що дана особа у присутності ОСОБА_5 ставить дату заповнення відомості, підпис. ОСОБА_5 також вносить свій підпис, який свідчить про факт передачі особі грошових коштів. За час робочого дня у ІНФОРМАЦІЯ_2 (з 08:00 год. 20:00 год.), ОСОБА_5 здійснював також вказані вище виплати особам за місцем їхнього проживання (виконував обов`язки листоноші), в яких сумах брав грошові кошти з каси ІНФОРМАЦІЯ_2 та скільком особам міг здійснювати ці виплати за день мені не відомо. За місцем проживання таких осіб, особам також надаються відповідні відомості, в яких зазначається дата отримання коштів та особистий підпис отримувача та ОСОБА_5 . ОСОБА_5 свої обов`язки, як листоноші, тобто передача чи виплата грошових коштів за місцем проживання осіб, повинен був здійснювати виключно у робочий час. Якщо він не встигав виплатити кошти, то зобов`язаний був повернутися у відділення та залишок коштів помістити в сейф та відобразити виплати у програмному забезпеченні. Також у ВПЗ здійснюється реалізація товарно-матеріальних цінностей, а саме: знаки поштової оплати, друкованих видань, товарів для пошти (пакувальна тара), товарів комісії (батончики, макарони, тушонки визначені продукти харчування), товари роздрібу, не маркована продукція (конверти), тощо. За вказані товари ОСОБА_5 є також матеріально - відповідальною особою та веде їх облік згідно оборотної відомості ВПЗ, в якій відображено всі товари, які наявні, надходять та реалізовуються. В кінці робочого дня (щоденно), начальник відділення, у даному випадку ОСОБА_5 формує касовий звіт, який включає в себе додатки документів касові довідки операторів за операційний день, супровідні документи надходження або передачу надлишків грошових коштів, касовий звіт по безготівці, касовий звіт по платежах через банківську картку, Х звіт на початок дня (0 залишок коштів в касі оператора, звіт Х1 без обнулення це звіт який, відображає надходження та видачу готівкових коштів за оператором, Z звіт обнуляє касу на наступний робочий день, після якого робота операційного вікна припинена). Даний касовий звіт з долученням вище перелічених документів, на наступний робочий день з першим обміном пошти, роздрукований та підписаний - ОСОБА_5 передає внутрішньою поштою у центр операційно-фінансового супроводу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 здійснює відкриття, закриття відділення, доступ до сейфу з грошовими коштами, має лише він. ОСОБА_5 видає на початок робочого дня кошти операторам відділення, про що відображає видачу їм коштів у своєму персональному комп`ютері у службовому чеку й відповідно на персональних комп`ютерах операторів, останні приймають підкріплення від начальника зазначених коштів. Службові чеки про надходження коштів від начальника прикріпляються до касової довідки оператора за даний операційний день .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчою доведено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчою доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої.

Завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідча, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчої обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000998 від 17 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого вилучення наступних оригіналів та належним чином завірених копій документів у Львівській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію Інструкції про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2019 №720;

- копію наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.03.2017 №285 - використання програмного забезпечення в АРМ ВПЗ, системи ЕRP та нормативних документів, щодо торгівельної діяльності у виробничих структурних Львівського регіону;

- копії нормативних документів, які регулюють виробничий процес з виплати пенсій та соціальних допомог у виробничій діяльності підрозділів Львівського регіону - Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату та доставку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1279, інших нормативних актів, з використанням програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЦПЗ) і системи ЕRP;

- копію положення про відділення поштового зв`язку Львів 30 Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.04.2021, затверджене Львівською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші нормативні документи, які регламентують посадові завдання та обов`язки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 і т.в.о. начальника ВПЗ Львів 30 ОСОБА_5 ;

- копію наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.12.2018 № 1482 «Про організацію процесу процесу приймання-передачі майна при зміні або звільненні матеріально-відповідальних осіб; копію наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.12.2021 «Про внесення змін до наказу Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2021 №409; копію наказу №1424 від 11.07.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про затвердження Порядку проведення приймання передачі майна при зміні матеріально відповідальних осіб (в т.ч. пересувних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію порядку проведення приймання передачі майна при зміні матеріально відповідальних осіб у відділеннях поштового зв`язку (в т.ч. пересувних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «про приймання передачу майна на ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПВПЗ);

- копію залишків поштових відправлень, поштових переказів за період часу в період часу з 29.08.2023 по 01.10.2023; копію наказу №653 від 09.07.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Про внесення змін до Стандарту з управлінням життєвим циклом облікових записів та використання паролів при доступі до інформаційних систем та ресурсів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.06.2017 №751; копію наказу №120 від 09.09.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Про затвердження Політики інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.09.2014 №879; копію Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1955 №88, а також копію наказу Львівської філії від 17.12.2021 №396; копію заявки про звернення ОСОБА_5 щодо технічних несправностей касового апарату (збою в програмі) та результату усунення несправностей;

- копію штатної чисельності ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копії наказів про призначення, посадові інструкції операторів поштового зв`язку ВПЗ Львів 30 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в тому числі листонош у зазначеному ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригінал посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 і т.в.о. начальника ВПЗ Львів 30 ОСОБА_5 ;

- оригінали наказів про призначення на посаду заступника начальника відділення зв`язку ОСОБА_5 та т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ;

- оригінал внутрішнього Акту (передача між МВО) від 28.08.2023, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; оригінал внутрішнього Акту (передачі між МВО) від 20.09.2023, складений між т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладений між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали актів про результати перевірки від 19.09.2023 та 05.10.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригінали відомостей на виплату пенсій (основну, додаткову), субсидій та пільг з 29.08.2023 по 31.10.2023, в тому числі інформацію про те, чи всі одержувачі у відомості отримали призначену їм допомогу (якщо так, то кому вказані кошти належать); оригінали супровідних листів на видачу грошового підкріплення з ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 29.08.2023 по 01.10.2023; оригінали касових звітів з додатками в період часу з 29.08.2023 по 31.10.2023; оригінали документів інкасації коштів у ІНФОРМАЦІЯ_4 (одержання грошового підкріплення, здача понадлімітних залишків в період часу з в період часу з 29.08.2023 по 31.10.2023; оригінали актів наявності готівки в сейфі та обстеження сейфу, в момент виявлення у ОСОБА_5 коштів від 21.09.2023; оригінали усіх наявних документів (Договорів, наказів, розпоряджень, розписок), що підтверджують надання начальнику (т.в.о. начальника) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 особистих паролів, логінів, ключів для входу в ІНФОРМАЦІЯ_7 і документів про їх використання ним в період з 29.08.2023 по 01.10.2023; оригінали усіх наявних, діючих в період з 29.08.2023 по 31.10.2023 документів, яких зафіксовано факт попередження (зобов`язання, роз`яснення) т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 про заборону використання ним наданих йому особистих паролів, логінів, ключів для входу ІНФОРМАЦІЯ_7 в будь-яких протиправних діях та його ознайомлення з даними застереженнями;

- оригінал наказу про припинення трудового договору з ОСОБА_5 ; будь-яких 15 оригіналів документів, виконані ОСОБА_5 у 2023 році на яких містяться вільні зразки почерку (цифрового тексу) та підписів ОСОБА_5 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали зазначених документів вказаній посадовій особі органу розслідування.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1