Справа № 727/3063/24
Провадження № 1-кс/727/974/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000050 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16.12.2023 по 03.01.2024 ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману співзасновника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240087,87 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 240087,87 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Зазначені кошти були перераховані на рахунок, який був вказаний в контракті № AR-13 від 13.12.2023 укладеному між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з другої сторони, який для підписання представнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в подальшому у період з 05.01.2024 по 09.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в сумі 240087,87 доларів США на продаж валюти. Після продажу валюти, кошти банком були зараховані на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в гривні № НОМЕР_3 . З рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 101000 грн. 09.01.2024 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: деталізованої виписки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2024 по даний час із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, місця видачі готівки; інформації щодо ІР-адрес з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу та вчинені операції по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 по даний час; платіжних документів щодо перерахування коштів із рахунку № НОМЕР_5 у разі здійснення операцій без застосування системи електронного банкінгу у період часу з 01.01.2024 по даний час; касових документів щодо отримання готівки в касі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2024 по даний час; юридичної справи з оформлення рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, до:

-деталізованої виписки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2024 року по 27.03.2024 року із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, місця видачі готівки; інформації щодо ІР-адрес з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу та вчинені операції по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 по даний час;

-платіжних документів щодо перерахування коштів із рахунку № НОМЕР_5 у разі здійснення операцій без застосування системи електронного банкінгу у період часу з 01.01.2024 року по 27.03.2024 року;

- касових документів щодо отримання готівки в касі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2024 року по 27.03.2024 року;

-юридичної справи з оформлення рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1