Провадження № 1-кс/202/2190/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000256 від 13.04.2023 року, клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000256 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що cлужбові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2017-2021 р.р. в порушення п.п. 265.1.3, п. 265.1 ст. 265, п. 274.1 ст. 274, п.п. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу України занизили орендну плату за землю розташовану на території Павлоградського району Дніпропетровської області, внаслідок чого ухилились від сплати платежів до бюджету на суму 42 254 387 гривень.

Відповідно до п.1 Розпорядження Голови обласної державної адміністрації за № Р-991/0/3-21 від 10.12.2021 припинено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті реорганізації шляхом приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та визначено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правонаступником усіх майнових прав та обов`язків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, процесуальним керівником-прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання копій необхідних документів.

Строк надання вищеперелічених документів зазначений у запиті до 31.01.2024, але станом на зараз відповіді та документів не отримано.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000256 від 13.04.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період діяльності 2017-2021 років;

-наказів про прийняття та звільнення з посад та посадових інструкцій керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі тих, які наділені правом підписання договорів (угод, правочинів), а також головних бухгалтерів товариства за період діяльності 2017-2021 років;

-функціональні обов`язки керівників та головних бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період діяльності 2017-2021 років;

-договорів, які підтверджують факт отримання земельної ділянки, що розташована на території Богуславської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за межами населеного пункту за наступним кадастровим номером :03:001:0010 (250 га) в оренду (суборенду) з додатками за період 2017-2021 років;

-актів прийому передачі вищевказаної земельної ділянки в оренду;

-додаткових договорів (угод, правочинів) до договорів оренди вказаної вище земельної ділянки з додатками за період 2017 - 2021 років;

-розрахунків розміру орендної плати за вищевказану земельну ділянку, за період 2017-2021 років;

-витягів з технічної документації про нормативно грошову оцінку вказаної вище земельних ділянок за період 2017-2021 років;

-документів, які підтверджують передачу вищевказаної земельної ділянки в суборенду з додатками за період 2017-2021 років;

-податкових декларації з плати за землю, поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до контролюючого органу за користування земельними ділянками за період діяльності у 2017-2021 років.

Встановити строк дії ухвали до 09 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1