Провадження № 1-кс/686/5573/24
28 червня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Шепетівка, українця, громадянина України, з вищою освітою, фізичної особи-підприємця, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого за місцем проживання у АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , раніше несудимого,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягають на задоволенні клопотання, просять застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання цілодобовово за місцем фактичного проживання підозрюваного.
Сторона захисту вважає, що для належної процесуальної поведінки ОСОБА_6 буде достатньо запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання або ж ініційованого запобіжного заходу із м`якшими умовами його застосування.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 04.09.2023, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, вчинені організованою групою, за таких обставин.
В невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 04.09.2023, ОСОБА_7 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут.
Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 04.09.2023, встановив зв`язки з особами, які мають намір збувати підроблені посвідчення водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, особам які мають на меті придбати вище вказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388), від 08.05.1993 №340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» » (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 16.09.2020 №844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 №844).
При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення та подальший збут підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, вона не в змозі, ОСОБА_9 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також брав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.
Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_9 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:
1) створення не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць, у яких можна здійснювати підробку офіційних документів, у тому числі посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також подальшого збуту підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;
2) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, шляхом нанесення зображень, тексту за допомогою знакодрукуючого пристрою;
3) придбання матеріалів для подальшого виготовлення підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;
4) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом нанесення із подальшим сублімаційним термотрансферним друком, а також нанесення на підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки із захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;
5) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір в порушення постанов Кабінету Міністрів України від від 08.05.1993 №340, 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на яких нанесена плівка із захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;
6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;
7) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями, необхідними для подальшого виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, на які нанесена плівка із захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;
8) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками;
9) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;
10) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» без проходження ідентифікації особи відправника.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023, залучив до складу організованої групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.
З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції, зокрема:
ОСОБА_9 , як організатор виконував такі функції:
- був організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво цією групою;
- підшукував та залучав до складу організованої групи учасників;
- розробляв план вчинених злочинів та план дій кожного з її членів під час їх підготовки та вчинення;
- встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками організованої групи;
- використовував програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками злочинної групи;
- придбав обладнання, що дозволяє здійснювати за допомогою тигельного вирубника, знакодрукуючого пристрою струменевим способом із подальшим сублімаційним термотрансферним друком виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;
- застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою тигельного вирубника, знакодрукуючого пристрою струменевим способом із подальшим сублімаційним термотрансферним друком, а також нанесення на підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки із захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;
- використовував на незаконно виготовлених підроблених посвідченнях водія, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку із захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;
- забезпечував передачу виготовлених підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту;
- забезпечував подальше надходження членам організованої групи коштів, отриманих від збуту підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.
З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої групи ОСОБА_9 залучив як виконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , які надавши свою згоду на участь в організованій групі, кожен виконували такі функції:
- разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у збуті незаконно одержаних захисних елементів у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE», і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які використовувались під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;
- дотримувався загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки;
- брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом із подальшим сублімаційним термотрансферним друком, а також нанесення на підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки із захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;
- використовував на незаконно виготовлених підроблених посвідченнях водія, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;
- встановлював контакти з особами, що мають намір у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;
- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджерів призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, та в подальшому уточнював та вносив отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містяться незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб при персоніфікації бланків посвідчень і свідоцтв;
- приховував злочинну діяльність шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації, повідомляючи при цьому працівникам ТОВ «Нова Пошта» персональні відомості про особу відправника, які співпадають з відомостями особи, яка отримуватиме підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.
Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим ОСОБА_7 механізмом і схемою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.
Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення нетяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.
Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяв з прямим умислом.
Таким чином, за час діяльності організованої групи в період із 04 вересня 2023 по 26 грудня 2023 року, ОСОБА_7 , діючи як організатор та виконавець в організованій злочинній групі спільно ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , які діяли як виконавці, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, здійснили підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, вчинені організованою групою, за таких обставин.
Так, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_3 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.
Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_10 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_6 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.
На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_1 , виданого на прізвище ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.
Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_5 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).
Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.
Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_10 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_6 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.
На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_3 , виданого на прізвище ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.
Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_5 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).
Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_3 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.
Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_10 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_6 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.
На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_5 від 12.12.2023 на прізвище ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.
Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_5 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).
Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_3 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.
Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_10 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_6 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.
На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_6 , на прізвище ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.
Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_5 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).
Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_3 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.
Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_10 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_6 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.
На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_7 , від 05.12.2023, на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.
Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_5 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).
Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_3 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.
Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_10 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_6 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.
На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_9 , від 14.12.2023 та свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,, до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.
Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_5 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).
Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_3 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.
Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_10 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_6 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.
На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_11 від 20.09.2012, на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами.
Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_5 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).
Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_3 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.
Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_10 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_6 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.
На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , від 13.12.2023, на ім`я власника ОСОБА_25 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.
Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_5 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).
Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_3 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.
Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_10 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_6 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.
На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_14 та свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_27 , 1987 р.н., до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.
Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_6 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_5 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).
27.06.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
Обгрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри сторона обвинувачення підтверджує такими доказами:
-протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії огляд і виїмка кореспонденції від 12.02.2024;
-протоколом огляду документів від 26.02.2024;
-протоколом огляд предметів від 15.02.2024;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо- контроль особи ОСОБА_7 від 02.01.2024;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_7 від 16.02.2024;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_6 від 16.02.2024;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з електронних інформаційних систем (особи ОСОБА_6 ) від 29.01.2024;
-висновками судово-технічних експертиз документів.
Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років.
Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого та прокурора, що повідомлена ОСОБА_6 підозра станом на час розгляду цього клопотання, не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб стверджувати про причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення і виправдати подальше розслідування відносно нього.
Згідно з ч.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.
При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Слідчий суддя вважає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбачених ст. 177 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує йому у випадку визнання його винуватим співставляючи можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження його до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду існує.
Тому з метою нівелювання такого ризику, застосування до підозрюваного запобіжного заходу вбачається обґрунтованим.
Заявлений стороною обвинувачення ризик щодо можливості впливу на свідків та інних учасників кримінального провадження слідчий суддя вважає підтвердженим.
Крім інших осіб, особою якій у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру, є брат ОСОБА_6 ОСОБА_10 .
У зв`язу із цим існує ризик узгодження показань підозрюваного із свої братом та вплив на інших учасників кримінального провадження.
Щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на зафіксовану у межах цього кримінального провадження систематичність причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, ризик продовження зайняття ним аналогічною діяльністю, незважаючи на твердження захисника про здійснення підозрюваним підприємницької діяльності , існує.
При вирішенні питання про обрання до ОСОБА_6 запобіжного заходу, крім наявності ризиків у кримінальному провадженні, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності відомості щодо кримінального правопорушення та особи підозрюваного.
Слідчий суддя враховує всі обставини, визначені в ст. 178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, вчиненні якого він підозрюється.
Оцінюючи відомості про особу підозрюваного слідчий суддя враховує соціальні зв`язки підозрюваного, а саме те, що підозрюваний одружений, має на утриманні малолітню дитину, є фізичною особою-підприємцем, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та не має судимостей, має позитивні характеристики.
Разом із тим, слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_6 обґрунтовано причетний до вчинення кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358КК України та правоохоронним органом зафіксована систематична протиправна діяльність ОСОБА_6 ..
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК, на будь-якій стадії кримінального провадження, тобто як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового провадження.
Аналізуючи обставини інкримінованого кримінального правопорушення, особу підозрюваного ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту буде дієвим стримуючим приписом для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Слідчий суддя приходить до висновку, що обмеження у зв`язку із запобіжним заходом слід установити у певний час доби із покладанням на підозрюваного визначених ч.5 ст.194 КПК України ообов`язків , серед яких носіння електронного засобу конетролю.
Такі умови запобіжного заходу у комплексі із обов`язками відносно підозрюваного забезпечать можливість запобігти проявам порушень обов`язків та реалізації ризиків у кримінальному провадженні, у тоум числі протиправного впливу на підозрюваного ОСОБА_10 .
Слідчий суддя також враховує суспільний інтерес у швидкому, повному і об`єктивному судовому розгляді цього кримінального провадження, яке можливе за умов нівелювання ризиків.
З урахуванням позиції сторін кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне визначити місце застосування запобіжного заходу підозрюваному за адресою фактичного місця проживання.
Підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, зокрема особистого зобов`язання, в світлі конкретних обставин цього кримінального провадження на цій його стадії , слідчий суддя не вбачає.
Строк дії запобіжного заходу ОСОБА_6 слід встановити у межах строку досудового розслідування, який його не перевищить.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 196 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня з покладанням на нього зобов`язання прибувати до слідчого прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:
- не відлучатися із м.Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи, заняття підприємницькою діяльністю;
утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;
здати на зберігання до відповідних уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
носити електронний засіб контролю.
Ухвала діє по 26 серпня 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя