Справа № 346/406/24
Провадження № 1-кс/346/591/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000044 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: про особу (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , (надати копії документів, на підставі яких відкриті банківські картки та банківський рахунок; якщо банківські картки та банківський рахунок відкриті через мобільний додаток (он-лайн), вказати усі дані при реєстрації у додатку, номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація банківських карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; щодо отримання усіх банківських карток та банківських рахунків, які відкриті у даній банківські установі клієнтом вказаної банківської картки (вказати банківські картки та банківські рахунки кожного клієнта окремо), а також подальший рух коштів по них; про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 17.01.2024 року по дату виконання ухвали; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 17.01.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів, надати точні дані про вчинення вказаних дій); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних банківських карток та банківських рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); вказати чи банківська картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, то з яких причин; у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17.01.2024 року близько 22:00 год. у пошуковій системі мережі Інтернет «Google» знайшла оголошення із посиланням про надання грошової допомоги від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким вона перейшла та ввела усі реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В цей час невстановлена особа, застосовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в загальній сумі 7 000 грн.

Будучи допитаною, ОСОБА_4 повідомила, що у її користуванні перебувала банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_3 . 17.01 2024 року близько 22:00 год. вона в мережі Інтернат в пошуковій системі «Google» знайшла оголошення із посиланням від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому йшлось про те, що кожному українцю надається одноразова грошова допомога від банківської установи розмірі 6 500 грн. Вона перейшла за посиланням, де їй відкрилось вікно нібито мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому вона ввела реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , після чого вікно закрилось. Зайшовши у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , побачила, що із банківської картки відбулось зняття грошових кошті в сумі 7 000 грн. В подальшому, ухвалою Коломийського міськрайонного суду надано тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 , під час проведення якого встановлено, що 17.01.2024 року грошові кошти в сумі 7 000 грн. переведені на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В рамках даного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , де встановлено, що вищевказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_5 . Встановлено, що 17.01.2024 року в період з 22:21 год. по 22:32 год. на банківську картку № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн. (7 000 грн., 5 000 грн., 5 000 грн., 3 000 грн.) та в подальшому: 17.01.2024 року о 22:23 год. грошові кошти в сумі 5 500 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 та о 22:23 год. в сумі 10 000 грн. - перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 . Окрім цього, 17.01.2024 року о 22:24 год. та о 22:35 грошові кошти в сумі 1 500 грн. та 3 000 грн. переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- про особу (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , (надати копії документів, на підставі яких відкриті банківські картки та банківський рахунок; якщо банківські картки та банківський рахунок відкриті через мобільний додаток (он-лайн), вказати усі дані при реєстрації у додатку, номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація банківських карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- щодо отримання усіх банківських карток та банківських рахунків, які відкриті у даній банківські установі клієнтом вказаної банківської картки (вказати банківські картки та банківські рахунки кожного клієнта окремо), а також подальший рух коштів по них;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 17.01.2024 року по дату виконання ухвали;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 17.01.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів, надати точні дані про вчинення вказаних дій);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних банківських карток та банківських рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- вказати чи банківська картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, то з яких причин;

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1