Справа № 211/1819/24
Провадження № 1-кс/211/604/24
У Х В А Л А

іменем України

04 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

19.03.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000332 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 11.03.2024 року до чергової частини ВП № 1 КРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 09.03.2024 року заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з банківської картки, що емітована в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 ,чим спричинила останній матеріальних збитків. Сума матеріальних збитків та обставини події встановлюються.

Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_4 повідомила, що 09.03.2024, приблизно о 16 год. 30 хв. їй на мобільний телефон на номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_3 . Чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав її стосовно здійснених нею благодійних внесків. Потерпіла відповіла, що не робила ніяких благодійних внесків та завершила розмову. Після цього, ОСОБА_4 одразу ж зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні та виявила, що в історії платежів дійсно наявні відмітки про зроблені благодійні внески в кількості 3 шт. на суму 900 гривень кожний. Через декілька хвилин їй знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 від чоловіка, який представлявся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній запитав, чи підтверджує вона благодійні внески, на що потерпіла відповіла, що ні. Надалі чоловік повідомив, що для того, щоб скасувати зазначені платежі потерпілій необхідно натиснути на цифру «1». Після того, як вона виконала вказівку чоловіка, останній повідомив, що їй необхідно вийти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знову здійснити вхід. Потерпіла виконала дану операцію 2-3 рази. Після того, як вона завершила розмову з чоловіком, то ввійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила, що баланс на її картці «Універсальна» складає близько 50000 гривень, а картка «Для виплат» взагалі відсутня в додатку. Одразу ж після цього вона зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_5 та від оператора дізналася, що невідома особа здійснила вхід до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та збільшила кредитний ліміт на картці «Універсальна», після чого зняла гроші. Таким чином, з картки «Для виплат» були переведені гроші на загальну суму 14 790 гривень та з картки «Універсальна» гроші в сумі 37 747 гривень.

Потерпіла ОСОБА_4 надала слідчому виписку по картці «Для виплат» АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та виписку по банківській картці «Універсальна» № НОМЕР_7 , згідно яких, 09.03.2024 з зазначених карток здійснювалися платіжні операції, зокрема благодійні внески, оплата товарів та грошові перекази.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період з 10.03.2024 до 13.03.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), керували картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період з 10.03.2024 до 13.03.2024.

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки)

відомостей щодо зняття грошових коштів, відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1