Справа № 591/4012/24
Провадження № 1-кс/591/1730/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2024 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002667, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння групою осіб грошовими коштами громадян в шахрайський спосіб, шляхом розміщення неправдивих оголошень про надання інтимних послуг в мережі «Інтернет». З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Володільці документів, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банків, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим. Крім того, враховуючи, що зазначені документи, можуть бути предметом експертних досліджень та використовуватись при здійсненні інших слідчих дій, тому клопотання в частині їх вилучення також підлягає задоволенню.

Разом з тим, в межах в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, а також в виходячи з обґрунтованості клопотання слідчого в контексті доведеності значення для справи, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних по рахункам потерпілих лише за день перерахування коштів фігурантам провадження, так само як і не доведено та не обґрунтовано значення для справи по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , тому клопотання належить задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у наступних банківських установах та в наступних межах:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копій усіх документів, в яких міститься інформація про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки наступними потерпілими:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківський рахунок № НОМЕР_3 , за 13 вересня 2023 року;

2. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 картковий рахунок № НОМЕР_4 , за 16 вересня 2023 року;

3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за 22 вересня 2023року;

4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , за 13-14 жовтня 2023року;

5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , банківський рахунок № НОМЕР_7 , за 26 грудня 2023року;

6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , банківський рахунок № НОМЕР_8 , за 11 січня 2024 року;

7. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 , банківський рахунок № НОМЕР_10 , за 14 січня 2024 року,

з відображенням інформації щодо номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за наведені періоди.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копій усіх документів, в яких міститься інформація про відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рахунок потерпілим: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , картковий рахунок № НОМЕР_11 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за 27 лютого 2024 року.

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копій усіх документів, в яких міститься інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.09.2023 по 01.03.2024 року;

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з правом вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме а саме: копій усіх документів, в яких міститься інформація про відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.09.2023 по 01.03.2024 року;

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з правом вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: копій усіх документів, в яких міститься інформація про відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.09.2023 по 01.03.2024 року.

Встановити строк дії ухвали в 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_7 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1