печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3470/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0001467,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0001467, а саме: грошові кошти у розмірі 666 755 (шістсот шістдесят шість тисяч сімсот п`ятдесят п`ять) тисяч гривень та продукцію, які належать ФОП ОСОБА_4 , що вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та без відповідних на те законних підстав. Органом досудового розслідування протягом значного терміну часу не встановлено фактів, які б вказували на те, що зазначені кошти та продукція були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні представник власника майна підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просв проводити без його участі, щодо доводів клопотання сторони захисту заперечує.

Заслухавши доводи сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001467 від 21.10.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено групу осіб, які здійснюють продаж біологічно-активних добавок, що не відповідають їх дійсному складу, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює прийом замовлень від потерпілих а також фасування неякісної продукції БАДів за адресою: АДРЕСА_1 .

29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2023 справа № 757/50698/23-к проведено обшук в складському та офісному приміщеннях за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 де виявлено та вилучено: блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору (в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «ErectoControl» - 16 шт., блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору (в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «Erodex» скріплені гумовою резинкою жовтого кольору та мають наліпку «Брак 8 шт.» - 8 шт; блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору (в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «Урінопрост» - 20 шт; Блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору ( в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «ЛІПОХІЛ» - 18 шт; блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору ( в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «Діабенокс» які мають наліку «Брак 14 шт.» - 14 шт; полімерний прозорий зіп-пакет, всередині якого знаходяться блістерні упаковки з капсулами білого кольору «Еректоген» (по 10 капсул) - 13 шт., 1560 упаковок з препаратом «Ceуo genetic system», 260 упаковки з препаратом «Ceуo genetic system (Блістери з капсулами), 3827 упаковок з препаратом «Алкобан», 1326 упаковок з препаратом «Хранобан», 2808 упаковок з препаратом «Лікохіл», 1938 упаковок з препаратом «Гіперероділін», 2240 упаковок з препаратом «ALASKA», 2064 упаковок з препаратом «ERAXIL», 1285 упаковок з препаратом «Храко бан», 4508 упаковок з препаратом «Erecto control», капсули білого, біло-зелено та біло-червоного кольорів (насипом) в поліетиленовому пакеті, 4519 упаковок з препаратом «Вармітокс», 5161 упаковок з препаратом «Keto Pharm Luxe», 6557 упаковок з препаратом «Keto Pharm», 5712 упаковок з препаратом «Ларінорм», 2398 упаковок з препаратом «Окуларен», 8532 упаковок з препаратом «Еректоген», 7941 упаковок з препаратом «Еректоген» (блістери з капсулами), 2744 упаковок з препаратом «Hair plex», 2017 упаковок з препаратом «Аденол форте 400», 268 упаковок з препаратом «Ліпохіл», невідома порошкоподібна речовина зеленого кольору в пакетах вагою 8 кг, невідома порошкоподібна речовина в пакетах вагою 8 кг, невідома порошкоподібна речовина в пакетах вагою 8 кг, невідома порошкоподібна речовина в пакетах вагою 8 кг, 4145 упаковок з препаратом «Hypenton Forte», 208 упаковок з препаратом «Protecto прост», 3153 упаковок з препаратом «Урінопрост», 805 упаковок з препаратом «Діабеноле», 93 упаковки з препаратом «Вармітокс», 3382 упаковок з препаратом «Oculminex», 15 упаковок з препаратом «Фітонорм», грошові кошти у розмірі 666 755 (шістсот шістдесят шість тисяч сімсот п`ятдесят п`ять) тисяч гривень, 9 пластикових каністр опломбованих червоною кришкою із невідомою речовиною, 2 пластикові каністри опломбованих синьою кришкою із невідомою речовиною, невідома порошкоподібна речовина рослинного походження зеленого кольору в поліетиленовому пакеті, як контрольний зразок продукцію марки «Гепастам форте700» у кількості 4 упаковки, продукцію марки «Вармітокс» у кількості 4 упаковки, продукція марки «Ларінорм» у кількості 4 упаковки, продукція марки «Окуларен» у кількості 4 упаковки

Під час обшуку виявлено та вилучено чорнові записи, звітні документи, оглянуто комп`ютерну техніку із електронними документами щодо виготовлення та продажу біологічно-активних добавок різних найменувань, на упаковках яких не зазначено дійсний склад продукту, виробник та інша необхідна інформація на пакуванні.

Разом з тим при проведенні обшуків за місцем виготовлення та фасування БАДів установлено, що їх виготовлення відбувається із порушенням технологічного процесу із сировини невідомого походження та складу. При цьому при проведенні експертних досліджень БАДів, які було отримано у розпорядження органу досудового розслідування у ході контролю за вчиненням злочину, а також надано потерпілими, встановлено невідповідності їх фактичного складу складу, зазначеному в анотації продукту.

На цей час щодо частини з вилучених біологічно активних добавок призначено судові експертизи матеріалів, речовин та виробів задля встановлення відповідності складу речовин зазначеному на упакуванні, а також наявності у їхньому складі сильно дійних чи отруйних речовин.

З огляду на велику кількість вилученої готової продукції, а також сировини, проведення експертних досліджень займе тривалий час, а без висновків щодо безпечності вилученої продукції та сировини, а також відповідності складу, вказаному у анотації, буде передчасним повернення вилученого майна їх володільцям.

Крім того, у разі повернення вилученої продукції, сировини та обладнання для виробництва і фасування може призвести до їх розтрати, підміни чи приховування від сторони обвинувачення, що таким чином унеможливить подальше проведення експертних досліджень, а так саме випуск у продаж потенційно небезпечних товарів.

Наявні сертифікати на продукцію видавалися самими виробниками, що у свою чергу не може бути визнано об`єктивними дослідженнями якості та безпечності. Не встановлено і походження вихідної сировини, з якої виготовлялися біологічно-активні добавки.

Враховуючи вище зазначене, 30.11.2023 року винесено постанову про визнання, вилученого в ході обшуку, а саме блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору (в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «ErectoControl» - 16 шт., блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору (в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «Erodex» скріплені гумовою резинкою жовтого кольору та мають наліпку «Брак 8 шт.» - 8 шт; блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору (в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «Урінопрост» - 20 шт; Блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору ( в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «ЛІПОХІЛ» - 18 шт; блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору ( в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «Діабенокс» які мають наліку «Брак 14 шт.» - 14 шт; полімерний прозорий зіп-пакет, всередині якого знаходяться блістерні упаковки з капсулами білого кольору «Еректоген» (по 10 капсул) - 13 шт., 1560 упаковок з препаратом «Ceуo genetic system», 260 упаковки з препаратом «Ceуo genetic system (Блістери з капсулами), 3827 упаковок з препаратом «Алкобан», 1326 упаковок з препаратом «Хранобан», 2808 упаковок з препаратом «Лікохіл», 1938 упаковок з препаратом «Гіперероділін», 2240 упаковок з препаратом «ALASKA», 2064 упаковок з препаратом «ERAXIL», 1285 упаковок з препаратом «Храко бан», 4508 упаковок з препаратом «Erecto control», капсули білого, біло-зелено та біло-червоного кольорів (насипом) в поліетиленовому пакеті, 4519 упаковок з препаратом «Вармітокс», 5161 упаковок з препаратом «Keto Pharm Luxe», 6557 упаковок з препаратом «Keto Pharm», 5712 упаковок з препаратом «Ларінорм», 2398 упаковок з препаратом «Окуларен», 8532 упаковок з препаратом «Еректоген», 7941 упаковок з препаратом «Еректоген» (блістери з капсулами), 2744 упаковок з препаратом «Hair plex», 2017 упаковок з препаратом «Аденол форте 400», 268 упаковок з препаратом «Ліпохіл», невідома порошкоподібна речовина зеленого кольору в пакетах вагою 8 кг, невідома порошкоподібна речовина в пакетах вагою 8 кг, невідома порошкоподібна речовина в пакетах вагою 8 кг, невідома порошкоподібна речовина в пакетах вагою 8 кг, 4145 упаковок з препаратом «Hypenton Forte», 208 упаковок з препаратом «Protecto прост», 3153 упаковок з препаратом «Урінопрост», 805 упаковок з препаратом «Діабеноле», 93 упаковки з препаратом «Вармітокс», 3382 упаковок з препаратом «Oculminex», 15 упаковок з препаратом «Фітонорм», грошові кошти у розмірі 666 755 (шістсот шістдесят шість тисяч сімсот п`ятдесят п`ять) тисяч гривень, 9 пластикових каністр опломбованих червоною кришкою із невідомою речовиною, 2 пластикові каністри опломбованих синьою кришкою із невідомою речовиною, невідома порошкоподібна речовина рослинного походження зеленого кольору в поліетиленовому пакеті, як контрольний зразок продукцію марки «Гепастам форте700» у кількості 4 упаковки, продукцію марки «Вармітокс» у кількості 4 упаковки, продукція марки «Ларінорм» у кількості 4 упаковки, продукція марки «Окуларен» у кількості 4 упаковки - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001467.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 25.12.2023 року у справі № 757/58486/23-к накладено арешт на майно, а саме: блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору (в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «ErectoControl» - 16 шт., блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору (в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «Erodex» скріплені гумовою резинкою жовтого кольору та мають наліпку «Брак 8 шт.» - 8 шт; блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору (в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «Урінопрост» - 20 шт; Блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору ( в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «ЛІПОХІЛ» - 18 шт; блістерна упаковка, в середині якої знаходяться капсули білого кольору ( в кожній блістерній упаковці 10 капсул) «Діабенокс» які мають наліку «Брак 14 шт.» - 14 шт; полімерний прозорий зіп-пакет, всередині якого знаходяться блістерні упаковки з капсулами білого кольору «Еректоген» (по 10 капсул) - 13 шт., грошові кошти у розмірі 666 755 (шістсот шістдесят шість тисяч сімсот п`ятдесят п`ять) тисяч гривень, 1560 упаковок з препаратом «Ceуo genetic system», 260 упаковки з препаратом «Ceуo genetic system (Блістери з капсулами), 3827 упаковок з препаратом «Алкобан», 1326 упаковок з препаратом «Хранобан», 2808 упаковок з препаратом «Лікохіл», 1938 упаковок з препаратом «Гіперероділін», 2240 упаковок з препаратом «ALASKA», 2064 упаковок з препаратом «ERAXIL», 1285 упаковок з препаратом «Храко бан», 4508 упаковок з препаратом «Erecto control», капсули білого, біло-зелено та біло-червоного кольорів (насипом) в поліетиленовому пакеті, 4519 упаковок з препаратом «Вармітокс», 5161 упаковок з препаратом «Keto Pharm Luxe», 6557 упаковок з препаратом «Keto Pharm», 5712 упаковок з препаратом «Ларінорм», 2398 упаковок з препаратом «Окуларен», 8532 упаковок з препаратом «Еректоген», 7941 упаковок з препаратом «Еректоген» (блістери з капсулами), 2744 упаковок з препаратом «Hair plex», 2017 упаковок з препаратом «Аденол форте 400», 268 упаковок з препаратом «Ліпохіл», невідома порошкоподібна речовина зеленого кольору в пакетах вагою 8 кг, невідома порошкоподібна речовина в пакетах вагою 8 кг, невідома порошкоподібна речовина в пакетах вагою 8 кг, невідома порошкоподібна речовина в пакетах вагою 8 кг, 4145 упаковок з препаратом «Hypenton Forte», 208 упаковок з препаратом «Protecto прост», 3153 упаковок з препаратом «Урінопрост», 805 упаковок з препаратом «Діабеноле», 93 упаковки з препаратом «Вармітокс», 3382 упаковок з препаратом «Oculminex», 15 упаковок з препаратом «Фітонорм», грошові кошти у розмірі 666 755 (шістсот шістдесят шість тисяч сімсот п`ятдесят п`ять) тисяч гривень, 9 пластикових каністр опломбованих червоною кришкою із невідомою речовиною, 2 пластикові каністри опломбованих синьою кришкою із невідомою речовиною, невідома порошкоподібна речовина рослинного походження зеленого кольору в поліетиленовому пакеті, як контрольний зразок продукцію марки «Гепастам форте700» у кількості 4 упаковки, продукцію марки «Вармітокс» у кількості 4 упаковки, продукція марки «Ларінорм» у кількості 4 упаковки, продукція марки «Окуларен» у кількості 4 упаковки. - які належать ФОП ОСОБА_4 , що вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0001467 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1