Справа № 562/1346/24
У Х В А Л А

20.06.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000151 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 22.04.2024 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.04.2024 о 10:51 год. останній отримав смс - повідомлення на месенджер "Viber", із посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та текстом "Всім привіт. Хочу поділитись інформацією про виплату від УВКБ ООН, 5600 грн." Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів на сайті номер своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 Ю після чого отримав дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 , де невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила про необхідність введення коду "1118" у посиланні, на яке зайшов потерпілий. Після введення даного коду, із банківської карти ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 59998 грн на банківську карту емітовану " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 . Таким чином, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 59998 грн.

29.05.2024 надійшов рапорт відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції НПУ, в якому зазначено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 здійснено перекази коштів, а саме: 22.04.2024 об 11:45:45 год. кошти в сумі 25 000 грн., 11:50:09 год. кошти в сумі 22 000 грн. були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 22.04.2024 об 11:51:30 год. кошти в сумі 18 500 грн. були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 22.04.2024 о 11:53:58 год. кошти в сумі 10 843 грн. були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 22.04.2024 о 12:04:50 год. кошти в сумі 2 648 грн. були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 22.04.2024 о 12:09:09 год. кошти в сумі 25 046 грн. були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄМА) встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім?я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 . В подальшому з вище вказаного банківського карткового рахунку 22.04.2024 о 13:54:31 год. відбувся переказ коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, зазначено, що 22.04.2024 о 12:17:51 год. відбувся переказ грошових коштів та банківський рахунок №НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». 22.04.2024 о 12:21:57 год. відбувся переказ грошових коштів та банківський рахунок № НОМЕР_12 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 , 22.04.2024 о 12:29:52 год. кошти в сумі 12 000 грн. були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_13 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зокрема: - анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_13 , договори про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з 22.04.2024 по 07.06.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з розрахункового рахунку № НОМЕР_13 у період з 22.04.2024 по 07.06.2024; - надати виписки по картковому рахунку № НОМЕР_13 ; - IP-адреси обслуговання в обліковий запис аканта карткового рахунку № НОМЕР_13 за період часу з 22.04.2024 по 07.06.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карткового рахунку № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(доступ до системи клієнт-банк), з можливістю ознайомлення та вилучення документації у Відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", надати інформацію на електронному носію інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 20 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_23