13.05.2024
Справа № 331/2798/24
Провадження № 1-кс/331/875/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000104 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000104 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В своєму клопотанні слідчий зазначив, що Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою реєстрації кримінального провадження слугувало самостійне виявлення прокурором з відкритих джерел обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи своє службове становище, з метою виводу грошових коштів з рахунків управління, з 2022 року проводять закупівлі з ознаками завищених сум договорів, що призвело до можливої розтрати державних коштів, а також заволодіння майном, що спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.12.2023 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення здійснюють вивід грошових коштів з рахунків управління.

Так, встановлено, що протягом 2022 та 2023 років ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено ряд закупівель з ознаками завищених сум договорів, що призвело до безпідставної розтрати бюджетних коштів, а також заволодіння майном, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, встановлено, що у вищезазначений період часу ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено закупку пального, паливних карток (бензин, дизпаливо, газ скраплений) та укладено договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 13 214 500.00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на загальну суму 4 509 500.00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на загальну суму 3 495 000.00 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на загальну суму 10 667 125.00 гривень.

Крім цього, встановлено, що за прямими договорами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила закупку товарів та уклала договори з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 1 648 350.00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 1 278 900.00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на загальну суму 1 308 600.60 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 на загальну суму 3 244 170.00 гривень.

Відповідно до пунктів 6,10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 - замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу, з урахуванням положень, визначених особливостями.

Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями.

ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2023 року укладено із наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) різні договори про закупівель по єдиному коду національного класифікатора України ДК, загальна вартість яких перевищує 100 тис. гривень, тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 в порушення пункту 6 Особливостей здійснення публічних закупівель, поділено предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу.

До налагодження протиправної схеми з безпідставної розтрати бюджетних коштів, а також заволодінням майном причетні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та перевірки причетності працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 до вчинення кримінального правопорушення, прокурором 15.02.2024 допитано у якості свідка головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_5 , однак остання на підставі ст. 63 Конституції України відмовилась надавати будь-які покази у вказаному кримінальному провадженні, та відмову власноручно нею обґрунтовано, тим що оскільки провадження внесене до ЄРДР щодо розкрадання коштів поліції охорони та може стосуватись будь-яких її дій.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні необхідної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2022 та 2023 роки щодо укладених договорів ІНФОРМАЦІЯ_3 з наступними суб`єктами господарювання:

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),

з усіма доповненнями та специфікаціями, додатковими угодами, додатками до договорів та всіма документами складеними на виконання вказаних договорів, та податкових, видаткових накладних та інших документів з метою призначення та проведення перевірки спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_21 зокрема з питань:

- дотримання фінансово-бюджетної дисципліни ІНФОРМАЦІЯ_20 під час проведення закупівель товарно-матеріальних цінностей за прямими договорами в 2022 та 2023 роках із суб`єктами господарювання. Під час дослідження вказаного питання, необхідно встановити чи допущено порушення процедури моніторингу цінових пропозицій, порядку укладення договорів, їх оплати, отримання та оприбуткування придбаних товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищенаведене, прокурор просить слідчого суддю Розглянути клопотання та надати дозвіл прокурорам групи прокурорів - прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , прокурору Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , прокурору Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000104 від 05.10.2023 та вилучення відомостей, оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2022 та 2023 роки.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що отримання тимчасового доступу до документів є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити її іншим способом. Зазначені документи необхідні для подальшого дослідження та використання у якості доказів.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів - прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , прокурору Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , прокурору Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000104 від 05.10.2023 та вилучення відомостей, оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2022 та 2023 роки, а саме:

- оригінали всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 з наступними суб`єктами господарювання:

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з усіма доповненнями та специфікаціями, додатковими угодами, додатками до договорів та всіма документами складеними на виконання вказаних договорів, та податкових, видаткових накладних, а також:

1. листи погодження угод службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. товарно-транспортні накладні до договорів;

3. приходні ордери до договорів;

4. документи, що підтверджують оплату поставленої продукції (рахунки-фактури, квитанції про сплату, платіжні доручення, банківські виписки, технічні паспорти на придбану продукцію тощо) до договорів;

5.сертифікати якості (відповідності), гігієнічні висновки, експертні, лабораторні висновки на придбані товарно-матеріальні цінності, які свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) товарів державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів;

6. документи, щодо внутрішнього переміщення придбаної продукції (акти списання, використання, встановлення придбаної продукції, картки складського обліку, лімітно-заборні відомості, картки обліку матеріальних цінностей, специфікації, рекламаційні та дефектні акти, акти прийому-передачі відремонтованих транспортних засобів або техніки тощо) до договорів;

7. картки складського обліку до договорів;

8. довідка щодо взяття на облік платника податків ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

9. накази про призначення та звільнення начальників (в.о. начальників) та головних бухгалтерів (в.о. головних бухгалтерів) ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищевказаний період;

10довідки, щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мали право підпису фінансових документів за вищезазначений період;

11журнал реєстрації в`їзду та виїзду транспорту на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , які підтверджують доставку відповідного товару, тощо на територію підприємства за вищвказаний період.

12посадові інструкції, функціональні обов`язки начальників чи положення (в.о. начальника, перший заступник та заступник начальника), головних бухгалтерів (в.о. головного бухгалтера) ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальників (в.о. начальника, заступник начальника) ІНФОРМАЦІЯ_20 , начальників (в.о. начальника, заступник начальника) ІНФОРМАЦІЯ_20 , уповноваженої особи (в.о. уповноваженої особи) ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

13посадові інструкції чи функціональні обов`язки матеріально відповідальних працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

14журнал обліку, які підтверджують прийняття поставленого товару від вищезазначених суб`єктів господарювання;

15звіти матеріально відповідальних осіб;

16відомості про вантажні-розвантажувальні роботи;

17розрахункові платіжні відомості;

18виписки банку по рахунках;

19платіжні доручення і вимоги;

20договори про матеріальну відповідальність;

21накопичувальні (оборотні відомості);

22журнали-ордери меморіальні ордери з балансовими рахунками;

23баланси та інші первинні документи та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності;

24гарантійні листи, сертифікати, бірки, етикетки, тощо, на кожний поставлений товар;

25журнал виконання робіт;

26листування з вищевказаними суб`єктами господарювання, перелік осіб, що здійснювали відвантажування продукції, табелі, наряди, довіреності осіб, що отримували продукцію;

27декларації з ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищевказаний період з додатками;

28витяги з реєстрів отриманих податкових накладних щодо взаємовідносин з вищезазначеними суб`єктами господарювання;

29бухгалтерська довідка щодо відображення взаємовідносин з вищезазначеними суб`єктами господарювання на протязі 2022-2023 років у податковому обліку з ПДВ та податку на прибуток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

30інформації про залишки продукції, яка знаходиться на території складських приміщень, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 з обов`язковим відображенням назви товару, кількості та вартості такого товару;

31місце фактичного зберігання ІНФОРМАЦІЯ_3 паливо-мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо, газ скраплений) та відповідні документи, ліцензії на таке зберігання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1