Справа № 589/2073/24
Провадження № 1-кс/589/595/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000511 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 25.04.2024 близько 18:22 год. невстановлена особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , по телефону було чутно автовідповідач АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пропонував підтвердити транзакцію, і потрібно було надати відповідь 1 так 2 ні, на що ОСОБА_5 натиснула 2 ні остання ніяких покупок не здійснювала та пін-код нікому не повідомляла. Таким чином, невстановлена особа, у невстановленому місці, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, з використанням інформаційнокомунікаційних систем з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, останньої, шляхом декількох безготівкових платежів, Xsolla, Roblox оплати з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_2 завдавши їй матеріальної шкоди на загальну суму 12 271 грн. Віжинг.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала свідчення про те, що має використовує послуги АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому має особистий рахунок НОМЕР_2 , а також універсальну картку НОМЕР_3 , котру було заблоковано 25.04.2024.

25.04.2024 на її мобільний телефон який закріплений по картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_4 ) о 18:14 хв., та 18:18 хв. Отримала телефонний дзвінок з номеру ( НОМЕР_5 ). На перший дзвінок жінка не підняла слухавку, однак на наступний дзвінок о 18:19 хв. вона підняла слухавку де почула голос автовідповідача, який пропонував підтвердити транзакцію, але ОСОБА_5 нічого не сказала і поклала слухавку. О 18:22 хв. зателефонував той самий номер, де знову автовідповідач запропонував підтвердити транзакцію, для цього потрібно було натиснути цифру 1 для підтвердження транзакції, а також цифру 2 для відхилення транзакції. ОСОБА_5 натиснула 2 після чого в подальшому не могла зайти до мобільного застосунку свого мобільного додатку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1

26.04.2024 жінка прийшла до відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що у неї було знято грошові кошти у розмірі 12271 грн. В той же день ОСОБА_5 відкрила нову картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та закріпила її за номером ( НОМЕР_6 ). Отримавши виписку з банку було видно, що грошові кошти були зняті шістьма транзакціями, а саме Xsolla та Roblox.

Також ОСОБА_5 додала, що коли були зняті грошову кошти їй не відомо. Ніяких смс-повідомлень не надходило та ніяких покупок в інтернет-мережах вона не здійснювала.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000511 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_2 , інформації щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку та пов`язаним з цим рахунком карткам за 06.01.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, на яку картку з вказаного рахунку здійснювався переказ 06.01.2024.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-копії юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_2 , інформації щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку та пов`язаним з цим рахунком карткам за 06.01.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, на яку картку з вказаного рахунку здійснювався переказ 06.01.2024.

Строк дії ухвали визначити до 06 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1