Справа № 163/508/24
Провадження № 1-кс/163/372/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні №0000007 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння шахрайським способом під приводом продажу цукру готівковими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 4200 гривень, які останній перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , після спілкування з невідомою особою за номером телефону оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2023, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , гортаючи стрічку онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення по продаж цукру. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_2 , домовився про купівлю цукру та о 13 год. 44 хв. та о 14 год. 09 хв. перерахував грошові кошти в загальній сумі 4200 грн на вказаний в оголошенні картковий рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 .

10.04.2024 в ході проведення обшуку, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду від 09.04.2024 (Справа №163/508/24 Провадження 1-кс/163/352/24) в квартирі АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Redmi», imei1 - НОМЕР_3 , імеі2 - НОМЕР_4 з картками мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_1 та чотири картхолдери мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Опитаний з даного приводу ОСОБА_6 повідомив, що в повсякденному житті користується послугами мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - номер НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер НОМЕР_6 , які використовує в мобільному терміналі Redmi, imei1 - НОМЕР_3 , іме2 - НОМЕР_4 . Сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав близько одного року назад та постійно нею користується для мобільного зв?язку, а сім - картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав декілька місяців тому, в основному її використовує для інтернету. Після отримання в ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт громадянина України, що мало місце 31.10.2023, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Любомль отримав банківську картку номер НОМЕР_1 , а в грудні 2023 року в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Любомль отримав банківську картку НОМЕР_11 .

Через деякий час після отримання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інтернет мережі знайшов оголошення про роботу та став її виконувати, а саме отримував на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти від невідомих осіб, знімав (обготівковував) їх в банкоматах, після чого через термінали перераховував на інші карткові рахунки, що повідомлялися йому невідомими особами в телефонному режимі, за що залишав частину грошей собі.

Після блокування даної картки банком, її викинув та надав невідомим особам з якими співпрацював раніше інший номер своє банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 і став отримувати на неї грошові надходження, та по вказівці невідомих осіб після їх зняття перераховувати на вказані ними рахунки.

В процесі проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даних банківських операції, щодо отримання та зняття грошових коштів, інформації щодо відправників грошових коштів.

ОСОБА_7 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в ЄРДР 05.01.2024 за № 0000007, що підтверджено відповідним витягом.

Використання в шахрайських цілях банківської карти № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачаються з протоколу допиту потерпілого.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про повне розшифрування карткового рахунку зазначеного в клопотанні матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000007 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання ВП N?1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНІ у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 , контактний телефон НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 з можливістю їх вилучення у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та зобов`язати останнього надати наступну інформацію за період з 01 грудня 2023 року по 23 квітня 2024 року, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти НОМЕР_11 ;

- копії документів, на підставі яких були відкриті карти НОМЕР_11 ;

- інформації про зміну рахунку по карті НОМЕР_11 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карті НОМЕР_11 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті НОМЕР_11 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карти НОМЕР_11 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по карті НОМЕР_11 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті НОМЕР_11 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме IP - адрес під час використання додатку за картами абонента по картах № НОМЕР_15 ;

- час та дату зміни PIN коду карти НОМЕР_11 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карті НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1