Справа № 383/1217/23
Номер провадження 1-кс/383/56/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення документів у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.07.2023 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

- оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- оригіналів документів, на підставі яких були відкриті рахунки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»;

- оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- оригінали документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- оригінали договорів про відкриття зазначеними клієнтами що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- оригінали документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- оригінали документів що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- оригінали документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації;

- оригінали банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000079 від 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 28.06.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (а.с. 7).

З матеріалів кримінального провадження № 0000002 від 21.01.2022 року та висновку Про результати аналітичного дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.09.2021 по 01.01.2022 року №23/11-28-08-07/39761660 від 26.06.2023 року, ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинено дії пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті вчинення дій, спрямованих на переміщення, зміну їх форми (перетворення), що пов`язані з набуттям, володінням, використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, а саме шляхом перерахування коштів на банківський рахунок засновника - ОСОБА_5 без встановленої мети та законодавчих підстав коштів у загальному розмірі 1 813 200 грн. та перерахування коштів на рахунки контрагентів-постачальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надання послуг від яких не підтверджено у загальному розмірі 1 264 010,35 грн., чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України.

ОСОБА_5 як працівник у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не рахувалась (посадовою особою не призначалась, виконання посадових обов`язків на неї не покладались, як фізична особа-підприємець не зареєстрована, нарахування та виплата доходів відповідно до звітності 1 ДФ відсутнє). Відповідно до статутних документів, ОСОБА_5 є однією із засновників підприємства.

Проведення низки операцій з перерахування коштів із призначенням платежу «Поповнення карткового рахунку СКР № НОМЕР_4 ОСОБА_5 » на загальну суму 1 813 200 грн., тоді як аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо встановити характер та цілі перерахування зазначених коштів. Таким чином, ймовірно мало місце проведення операцій із набуття активу переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову у загальній сумі 1 813 200 грн..

Таким чином, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України, так як пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті вчинення дій, спрямованих на переміщення, зміну їх форми (перетворення), що пов`язані з набуттям, володінням, використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, а саме шляхом перерахування коштів на банківський рахунок засновника - ОСОБА_5 без встановленої мети та законодавчих підстав у загальному розмірі 1 813 200,00 грн. та перерахування коштів на рахунки контрагентів-постачальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надання послуг від яких не підтверджено у загальному розмірі 1 264 010,35 грн..

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ віділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: слідчому СВ віділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ віділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) начальнику СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення документів у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.07.2023 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

- оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

- оригіналів документів, на підставі яких були відкриті рахунки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»;

- оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- оригінали документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- оригінали договорів про відкриття зазначеними клієнтами що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- оригінали документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- оригінали документів що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- оригінали документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації;

- оригінали банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити до 12.05.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1