Справа № 752/3280/24
Провадження № 1-кс/752/2837/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , власників майна- ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представників власників майна - адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 - про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені №0000315, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч.1 ст.366, ч.3 ст.369, ч.3 ст.28, ч.3 ст.368, ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000315 від 19.12.2023 у якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 27.03.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25.03.2024 (справа №752/3280/24, провадження №1-кс/752/2603/24) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію витягу з наказу №22 від 06.02.2024 на 1 арк; копію повідомлення про прийняття кадрових рішень за наказом №22 від 06.02.2024 на 1 арк; копію наказу №67 від 17.05.2022 на 1 арк; копію витягу з наказу №67 на 1 арк; копію витягу з наказу №67 на 1 арк; копію витягу з наказу №79 від 28.06.2023 на 2 арк, в 2 екземплярах; копію витягу з наказу №79 від 28.06.2023 на 1 арк; копію витягу з наказу №174 від 05.10.2020 року на 1 арк; копію посвідчення НОМЕР_20, виданого ОСОБА_9 на 1 арк; копію листа №510/5/15675 від 18.12.2023; листа №1178/1887 від 22.12.2023 на 3 арк та додатки на 14 арк; банківські картки ОСОБА_4 . Ощадбанк НОМЕР_16; НОМЕР_13; «ПУМБ» НОМЕР_1 ; Приватбанк НОМЕР_2 ; НОМЕР_14; НОМЕР_3 ; грошові кошти ОСОБА_4 5630 доларів США (56 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США), а також 2100 Євро (4 купюри номіналом 200 Євро, 13 купюр номіналом 100 Євро); 10 000 гривень (10 купюр номіналом 1000 грн); мобільний телефон HUAWEI P30 модель ELE-L29, IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон Iphone 14 Pro Max s/n НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , з сім картою НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 ; журнал «іменний список для проведення вечірньої перевірки ВЧ НОМЕР_10 розпочатий 01.01.2024 на 101 арк; особову справа солдата ОСОБА_10 на 23 арк (копії); блокнот ОСОБА_4 з чорновими записами червоного кольору; ноутбук Surface Laptop Microsoft model 1867 НОМЕР_17, що належить ОСОБА_6 ; планшет Microsoft Surface Tab model 1796 128 Gb, № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_6 ; особову справу офіцеру запасу ОСОБА_6 на 3 арк з послужною картою (копії на 3 арк); службову характеристика ОСОБА_6 на 1 арк; рапорт Вх.1685 від 12.09.2023 на 1 арк; копію наказу №123 від 12.10.2023 на 2 арк; копію витягу з наказу №67 від 03.08.2023 Вх№1465 від 17.08.2023 на 3 арк; копію наказу в/ч НОМЕР_12 №70 від 14.08.2023 з додатками на 2 арк; копію витягу з наказу №1 від 01.01.2023 Вх.№992 від 09.08.2023 на 3 арк; витягу з наказу №116 від 01.09.2023 з додатками на 3 арк; витягу з наказу №127 від 28.09.2023 на 1 арк; копію з наказу №91 від 05.10.2023 з додатками на 6 арк; витягу з наказу №137 від 09.10.2023 на 1 арк; витягу з наказу №141 від 19.10.2023 на 1 арк; копію наказу №100 від 25.10.2023 Вх№2013 від27.10.2023 на 4 арк, з додатками; копію наказу № 249 (витягу) від 07.09.2023 на 1 арк; копію витягу з наказу №125 від 04.08.2023 на 1 арк; копію наказу (витягу) №149 від 02.11.2023 на 4 арк; витягу з наказу №82 від 30.06.2023 на 4 арк; витягу з наказу №98 від 02.08.2023 на 4 арк; витягу з наказу №115 від 01.09.2023 на 4 арк; витягу з наказу №16 від 31.01.2023 на 3 арк; витягу з наказу №67 від 01.06.2023 на 4 арк; витягу з наказу №160 від 01.12.2023 на 4 арк; витягу з наказу №112 від 05.12.2023 Вх.№2350 від10.12.2023 на 3 арк (копія); витягу з наказу №133 від 03.10.2023 на 4 арк; копію витягу з наказу №88 від 05.10.2023 Вх.№1910 від 11.10.2023 на 3 арк; копію витягу з наказу №246 від 04.09.2023 на 1 арк; копію витягу з наказу №249 від 07.09.2023 на 1 арк; копія витягу з наказу НОМЕР_19 №125 від 04.08.2023 на 1 арк; рапорт ОСОБА_11 про зарахування грошового забезпечення на 1 арк від 22.12.2023; додаток 4ДФдо податкового розрахунку сум доходу на користь платників податків-ФО і сум отриманого з них податку на 7 арк; витяг з наказу №10 від 05.02.2024 Вх.352 від 13.02.2024на 2 арк (копія); копію витягу з наказу №2 від 02.01.2024 на 2 арк; Вх.210 від 26.01.2024; витяг з наказу №27 від 01.02.2024на 4 арк; витяг з наказу №1 від 02.01.2023 на 4 арк; витяг з наказу №45 від 01.03.2024 на 4 арк; копію витягу з наказу №4 від 02.01.2023 на 1 арк; Вх.118 від 24.01.2023; копію витягу з наказу №6 від 05.01.2023 вх.№45 від 07.01.2023 на 1 арк; копію витягу з наказу №5 від 05.01.2023 на 2 арк; витяг з наказу №4 від 10.01.2023 на 3 арк; витяг з наказу №15 від 31.01.2023 на 4 арк; копію витягу з наказу №13 від 03.02.2023 на 1 арк; витяг з наказу №28 від 28.02.2023 на 4 арк; копію витягу з наказу №19 від 02.03.2023 на 1 арк; витяг з наказу №32 від 06.03.2023 на 2 арк; витяг з наказу №31 від 02.03.2023 на 1 арк; копію витягу з наказу №22 від 07.03.2023 ВХ.№502 від 20.03.2023 на 2 арк; витяг з наказу №41 від 31.03.2023 на 4 арк; витяг з наказу №72 від 08.06.2023 на 4 арк; додаток №1 до наказу №43 від 06.04.23 на 3 арк; копію витягу з наказу №30 від 05.04.2023 на 2 арк; витяг із наказу №53 від 01.05.2023 на 4 арк; витяг із наказу №34 від 10.03.2023 на 3 арк; копію рапорту ОСОБА_12 на 1 арк; копію витягу із наказу №42 від 06.05.2023 Вх№789 з додатками на 2 арк; витяг з наказу №55 від 08.05.2023 на 1 арк, з додатками на 2 арк; копію витягу з наказу №40 від 02.05.2023 Вх.№752 від 02.05.2023 на 1 арк; витяг з наказу №69 від 02.06.2023 на 2 арк; копію рапорту ОСОБА_12 на 1 арк; копію витягу з наказу №52 від 01.06.2023 на 1 арк, вх.937 від 01.06.2023; витяг з наказу №79 від 28.06.2023 на 1 арк; копію витягу з наказу №55 від 12.06.2023 на 3 арк; копію витягу з наказу №84 від 06.07.2023 на 1 арк, додатки на 5 арк; копію витягу наказу №100 від 07.08.2023 з додатками на 5 арк; копію рапорту ОСОБА_12 на 1 арк; копію витягу з наказу №100 від 07.08.2023 з додатками на 4 арк; картку реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку отримувача ОСОБА_10 на 1 арк. з надписом «не дійсний»; картку реквізитів з штампом АТ «Ощадбанк» на 1 арк; копію витягу з наказу №41/дск від 16.03.2024 про затвердження положення про вч НОМЕР_10 та положення на 12 арк; розрахункові листи за грудень 2023 на 3 арк; відомість розподілу виплат вч від 25.12.2023 на 2 арк; відомість розподілу виплат вч від 05.12.023 на 2 арк; розрахункові листи за січень 2024 на 3 арк; відомість розподілу виплат в/ч від 23.01.2024 на 2 арк; розрахункові листки за лютий 2024 на 3 арк; відомість розподілу виплат за 07.02.2024 на 2 арк; розрахункові листи за березень 2024 на 3 арк; зведену відомість сум для зарахування на картрахунки за березень 2024; відомість розподілу виплат в/ч від 06.03.2024 на 2 арк та рукописні записи на 1 арк; посадову інструкцію лікаря молекулярно-біологічної лабораторії з імунобіологічних досліджень затв. від 20.02.2023 на 11 арк; довідку про доходи ОСОБА_6 за червень 2023-лютий 2024 року на 1 арк; довідку про доходи ОСОБА_10 за червень 2023 - лютий 2024 року на 1 арк; довідку про доходи ОСОБА_4 за лютий 2024 року на 1 арк; довідку про доходи ОСОБА_4 за вересень 2023 - лютий 2024 на 1 арк.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000315 від 19.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч.1 ст.366, ч.3 ст.369, ч.3 ст.28, ч.3 ст.368, ч.3 ст.368 КК України.

27.03.2024, в рамках зазначеного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25.03.2024 у справі №752/3280/24, провадження №1-кс/752/2603/24, слідчим СУ ГУНП у м. Києві проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проходить службу начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 , полковник ОСОБА_13 , в ході якого вилучено ряд речей і документів, зокрема: копії наказів; копії витягів; копії витягів з наказів; листи; банківські картки; особові справи; службові характеристики; рапорти; розрахункові листи; відомості розподілу виплат; довідки про доходи; грошові кошти ОСОБА_4 5630 доларів США (56 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США), а також 2100 Євро (4 купюри номіналом 200 Євро, 13 купюр номіналом 100 Євро); 10 000 гривень (10 купюр номіналом 1000 грн); мобільний телефон HUAWEI P30 модель ELE-L29 з сім картою НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон Iphone 14 Pro Max s/n НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 ; ноутбук Surface Laptop Microsoft model 1867 НОМЕР_17, що належить ОСОБА_6 ; планшет Microsoft Surface Tab model 1796 128 Gb, № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_6 .

В ході обшуку органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність вилучення вказаних речей та документів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі. Вказані речі будуть використані під час проведення експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних дій.

27.03.2024 вищевказані виявлені та вилучені речі, документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор зазначає, що з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, що вже визнані речовими доказами, а також допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій, наявна необхідність у накладенні арешту на вищевказані речові докази.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити. Зазначив, що метою арешту майна є збереження речових доказів та спеціальна конфіскація. Щодо вилученого під час обшуку ноутбуку Surface Laptop Microsoft та планшету Microsoft Surface Tab, які належать ОСОБА_6 , прокурор зазначив, що при огляді вказаних речей не було виявлено інформацію, яка становить інтерес для слідства; в цій частині прокурор клопотання про арешт не підтримав.

Власник майна ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання. Зазначив, що під час проведення обшуку були вилучені кошти, які знаходились у його рюкзаку. Ці кошти отримані законним шляхом, є заощадженнями, які разом із всіма документами ОСОБА_4 завжди носить із собою у рюкзаку на випадок непередбачуваних обставин, що пов`язані із воєнним станом в країні, для забезпечення виїзду дружини з дітьми в територіально безпечне місце.

Власник майна ОСОБА_5 заперечила проти задоволення клопотання. Зазначила, що вона є цивільною дружиною ОСОБА_4 . Кошти в сумі 5600 дол. США та 1000 Євро, які були вилучені під час обшуку у ОСОБА_4 , є її власністю. Зазначені кошти мають законне походження, отримані в якості заробітної плати матір`ю ОСОБА_5 - ОСОБА_14 і передані ОСОБА_5 в якості матеріальної допомоги для потреб її сім`ї та онуків.

Власник майна ОСОБА_6 заперечив проти задоволення клопотання. Зазначив, що вилучені у нього речі не містять відомостей щодо обставин кримінального провадження.

Представник власник майна - адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на телефон Іphone 14 Pro Max, з сім картою НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , посилався, що у вказаному телефоні відсутні будь-які відомості щодо обставин кримінального провадження, а накладення арешту буде порушувати права власності.

Представник власник майна - адвокат ОСОБА_8 просив відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти 5600 дол. США та 1000 Євро, які належать цивільній дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , послався, що вказані кошти є особистими правомірно набутими заощадженнями, що підтверджується наданими доказами; мобільний телефон HUAWEI P30 з сім картою НОМЕР_6 , блокнот та банківські картки, які належить ОСОБА_4 не містять в собі відомостей щодо обставин кримінального провадження, в зв`язку з чим вважає, що відсутні підстави для накладення арешту в цій частині.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчими Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000315 від 19.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч.1 ст.366, ч.3 ст.369, ч.3 ст.28, ч.3 ст.368, ч.3 ст.368 КК України.

27.03.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25.03.2024 у справі №752/3280/24, провадження №1-кс/752/2603/24, слідчим СУ ГУНП у м. Києві проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проходить службу начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 , полковник ОСОБА_13 , в ході якого вилучено ряд речей і документів, а саме: копію витягу з наказу №22 від 06.02.2024 на 1 арк; копію повідомлення про прийняття кадрових рішень за наказом №22 від 06.02.2024 на 1 арк; копію наказу №67 від 17.05.2022 на 1 арк; копію витягу з наказу №67 на 1 арк; копію витягу з наказу №67 на 1 арк; копію витягу з наказу №79 від 28.06.2023 на 2 арк, в 2 екземплярах; копію витягу з наказу №79 від 28.06.2023 на 1 арк; копію витягу з наказу №174 від 05.10.2020 року на 1 арк; копію посвідчення НОМЕР_20, виданого ОСОБА_9 на 1 арк; копію листа №510/5/15675 від 18.12.2023; листа №1178/1887 від 22.12.2023 на 3 арк та додатки на 14 арк; банківські картки ОСОБА_4 . Ощадбанк НОМЕР_16; НОМЕР_13 ; «ПУМБ» НОМЕР_1 ; Приватбанк НОМЕР_2 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_3 ; грошові кошти ОСОБА_4 5630 доларів США (56 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США) а також 2100 Євро (4 купюри номіналом 200 Євро, 13 купюр номіналом 100 Євро); 10 000 гривень (10 купюр номіналом 1000 грн); мобільний телефон HUAWEI P30 модель ELE-L29, IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон Iphone 14 Pro Max s/n НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , з сім картою НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 ; журнал «іменний список для проведення вечірньої перевірки ВЧ НОМЕР_10 розпочатий 01.01.2024 на 101 арк; особову справа солдата ОСОБА_10 на 23 арк (копії); блокнот ОСОБА_4 з чорновими записами червоного кольору; ноутбук Surface Laptop Microsoft model 1867 НОМЕР_17 (що належить ОСОБА_6 ); планшет Microsoft Surface Tab model 1796 128 Gb, № НОМЕР_11 (що належить ОСОБА_6 ); особову справу офіцеру запасу ОСОБА_6 на 3 арк з послужною картою (копії на 3 арк); службову характеристика ОСОБА_6 на 1 арк; рапорт Вх.1685 від 12.09.2023 на 1 арк; копію наказу №123 від 12.10.2023 на 2 арк; копію витягу з наказу №67 від 03.08.2023 Вх№1465 від 17.08.2023 на 3 арк; копію наказу в/ч НОМЕР_12 №70 від 14.08.2023 з додатками на 2 арк; копію витягу з наказу №1 від 01.01.2023 Вх.№992 від 09.08.2023 на 3 арк; витягу з наказу №116 від 01.09.2023 з додатками на 3 арк; витягу з наказу №127 від 28.09.2023 на 1 арк; копію з наказу №91 від 05.10.2023 з додатками на 6 арк; витягу з наказу №137 від 09.10.2023 на 1 арк; витягу з наказу №141 від 19.10.2023 на 1 арк; копію наказу №100 від 25.10.2023 Вх№2013 від27.10.2023 на 4 арк, з додатками; копію наказу № 249 (витягу) від 07.09.2023 на 1 арк; копію витягу з наказу №125 від 04.08.2023 на 1 арк; копію наказу (витягу) №149 від 02.11.2023 на 4 арк; витягу з наказу №82 від 30.06.2023 на 4 арк; витягу з наказу №98 від 02.08.2023 на 4 арк; витягу з наказу №115 від 01.09.2023 на 4 арк; витягу з наказу №16 від 31.01.2023 на 3 арк; витягу з наказу №67 від 01.06.2023 на 4 арк; витягу з наказу №160 від 01.12.2023 на 4 арк; витягу з наказу №112 від 05.12.2023 Вх.№2350 від10.12.2023 на 3 арк (копія); витягу з наказу №133 від 03.10.2023 на 4 арк; копію витягу з наказу №88 від 05.10.2023 Вх.№1910 від 11.10.2023 на 3 арк; копію витягу з наказу №246 від 04.09.2023 на 1 арк; копію витягу з наказу №249 від 07.09.2023 на 1 арк; копія витягу з наказу НОМЕР_19 №125 від 04.08.2023 на 1 арк; рапорт ОСОБА_11 про зарахування грошового забезпечення на 1 арк від 22.12.2023; додаток 4ДФдо податкового розрахунку сум доходу на користь платників податків-ФО і сум отриманого з них податку на 7 арк; витяг з наказу №10 від 05.02.2024 Вх.352 від 13.02.2024на 2 арк (копія); копію витягу з наказу №2 від 02.01.2024 на 2 арк; Вх.210 від 26.01.2024; витяг з наказу №27 від 01.02.2024на 4 арк; витяг з наказу №1 від 02.01.2023 на 4 арк; витяг з наказу №45 від 01.03.2024 на 4 арк; копію витягу з наказу №4 від 02.01.2023 на 1 арк; Вх.118 від 24.01.2023; копію витягу з наказу №6 від 05.01.2023 вх.№45 від 07.01.2023 на 1 арк; копію витягу з наказу №5 від 05.01.2023 на 2 арк; витяг з наказу №4 від 10.01.2023 на 3 арк; витяг з наказу №15 від 31.01.2023 на 4 арк; копію витягу з наказу №13 від 03.02.2023 на 1 арк; витяг з наказу №28 від 28.02.2023 на 4 арк; копію витягу з наказу №19 від 02.03.2023 на 1 арк; витяг з наказу №32 від 06.03.2023 на 2 арк; витяг з наказу №31 від 02.03.2023 на 1 арк; копію витягу з наказу №22 від 07.03.2023 ВХ.№502 від 20.03.2023 на 2 арк; витяг з наказу №41 від 31.03.2023 на 4 арк; витяг з наказу №72 від 08.06.2023 на 4 арк; додаток №1 до наказу №43 від 06.04.23 на 3 арк; копію витягу з наказу №30 від 05.04.2023 на 2 арк; витяг із наказу №53 від 01.05.2023 на 4 арк; витяг із наказу №34 від 10.03.2023 на 3 арк; копію рапорту ОСОБА_12 на 1 арк; копію витягу із наказу №42 від 06.05.2023 Вх№789 з додатками на 2 арк; витяг з наказу №55 від 08.05.2023 на 1 арк, з додатками на 2 арк; копію витягу з наказу №40 від 02.05.2023 Вх.№752 від 02.05.2023 на 1 арк; витяг з наказу №69 від 02.06.2023 на 2 арк; копію рапорту ОСОБА_12 на 1 арк; копію витягу з наказу №52 від 01.06.2023 на 1 арк, вх.937 від 01.06.2023; витяг з наказу №79 від 28.06.2023 на 1 арк; копію витягу з наказу №55 від 12.06.2023 на 3 арк; копію витягу з наказу №84 від 06.07.2023 на 1 арк, додатки на 5 арк; копію витягу наказу №100 від 07.08.2023 з додатками на 5 арк; копію рапорту ОСОБА_12 на 1 арк; копію витягу з наказу №100 від 07.08.2023 з додатками на 4 арк; картку реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку отримувача ОСОБА_10 на 1 арк з надписом «не дійсний»; картку реквізитів з штампом АТ «Ощадбанк» на 1 арк; копію витягу з наказу №41/дск від 16.03.2024 про затвердження положення про вч НОМЕР_18 положення на 12 арк; розрахункові листи за грудень 2023 на 3 арк; відомість розподілу виплат вч від 25.12.2023 на 2 арк; відомість розподілу виплат вч від 05.12.023 на 2 арк; розрахункові листи за січень 2024 на 3 арк; відомість розподілу виплат в/ч від 23.01.2024 на 2 арк; розрахункові листки за лютий 2024 на 3 арк; відомість розподілу виплат за 07.02.2024 на 2 арк; розрахункові листи за березень 2024 на 3 арк; зведену відомість сум для зарахування на картрахунки за березень 2024; відомість розподілу виплат в/ч від 06.03.2024 на 2 арк та рукописні записи на 1 арк; посадову інструкцію лікаря молекулярно-біологічної лабораторії з імунобіологічних досліджень затв. Від 20.02.2023 на 11 арк; довідку про доходи ОСОБА_6 за червень 2023-лютий 2024 року на 1 арк; довідку про доходи ОСОБА_10 за червень 2023 - лютий 2024 року на 1 арк; довідку про доходи ОСОБА_4 за лютий 2024 року на 1 арк; довідку про доходи ОСОБА_4 за вересень 2023 - лютий 2024 на 1 арк.

27.03.2024 вищевказані виявлені та вилучені під час обшуку речі, документи та кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання.

Згідно із п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України та ч. 1 ст. 26 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність, яка полягає у вільному використанні сторонами кримінального провадження своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч. 3 ст. 26 КПК України).

З огляду на те, що прокурор не підтримав клопотання в частині арешту вилучених під час обшуку ноутбуку Surface Laptop Microsoft та планшету Microsoft Surface Tab, які належать ОСОБА_6 , слідчий суддя не розглядає по суті обґрунтованість підстав арешту цього майна, і вважає за необхідне клопотання в цій частині залишити без задоволення.

Що стосується решти майна, на яке прокурор у клопотанні просить накласти арешт, слід зазначити таке.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вилучені під час обшуку 27.03.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи (копії наказів; копії витягів; копії витягів з наказів; листи; банківські картки; особові справи; службові характеристики; рапорти; розрахункові листи; відомості розподілу виплат; довідки про доходи; мобільний телефон HUAWEI P30 модель ELE-L29 з сім картою НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон Iphone 14 Pro Max s/n НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , - зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто такі речі відповідають ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і мають значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, накладення арешту на вищезазначені речі та документи відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилучених під час обшуку вказаних речей та документів, на вказане майно необхідно накласти арешт.

Прокурор у клопотанні серед іншого просив накласти арешт на вилучені під час обшуку грошові кошти ОСОБА_4 , а саме: 5630 доларів США (56 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США), а також 2100 Євро (4 купюри номіналом 200 Євро, 13 купюр номіналом 100 Євро); 10 000 гривень (10 купюр номіналом 1000 грн), на що слід зазначити таке.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

У відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Матеріалами, доданими до клопотання, а також поясненнями прокурора, наданими у судовому засіданні, стороною обвинувачення не було доведено, що вилучені під час обшуку грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Так, протокол обшуку від 27.03.2024 та постанова слідчого від 27.03.2024, якою грошові кошти були визнані речовими доказами, не містять відомостей щодо підстав чи розумних підозр для висновку про те, що вилучені під час обшуку грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Жодних доказів того, що вилучені під час обшуку кошти могли бути здобутими у результаті вчинення кримінального правопорушення, матеріали клопотання не містять.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само за вчинення інших кримінальних правопорушень, зазначених у цій статті.

Частиною 1 статті 96-2 КК України визначено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до частини 2 цієї статті, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

29.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується матеріалами клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, відповідно до п.3-1 ч.1 ст.173 КПК України, повинен врахувати можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод передбачено, що будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series A N 98).

Відтак, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

В ході розгляду клопотання, власниками майна долучено до матеріалів клопотання відомості на підтвердження доводів щодо законності походження вилучених під час обшуку у ОСОБА_4 коштів, які згідно поданих відомостей набуті до періоду вчинення інкримінованого останньому кримінального правопорушення, а саме: довідки про доходи ОСОБА_5 за 2022, 2023 роки; довідки про доходи ОСОБА_4 за 2022, 2023 роки; довідка про доходи ОСОБА_14 за період з січня 2022 року по березень 2024 року; квитанції про зняття готівкових коштів; квитанції про купівлю іноземної валюти.

Разом з цим, прокурором в клопотанні не обґрунтовано, що грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають одній із ознак, передбачених ч. 1 ст. 96-2 КК України, тобто що таке майно може підлягати спеціальній конфіскації.

Отже, слідчий суддя, з урахуванням встановлених обставин, дійшов висновку, що на вказане майно (грошові кошти) не може бути накладено арешт з метою спеціальної конфіскації.

Прокурором у клопотанні не обґрунтовано та не доведено у судовому засіданні наявність обґрунтованих підстав і мети, відповідно до положень статті 170 цього Кодексу, а також не доведено необхідності арешту вилучених під час обшуку грошових коштів, та наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку 27.03.2024 у військовій частині НОМЕР_10 , яка входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копія витягу з наказу №22 від 06.02.2024 на 1 арк.;

-копія повідомлення про прийняття кадрових рішень за наказом №22 від 06.02.2024 на 1 арк.;

-копія наказу №67 від 17.05.2022 на 1 арк.;

-копія витягу з наказу №67 на 1 арк.;

-копія витягу з наказу №67 на 1 арк.;

-копія витягу з наказу №79 від 28.06.2023 на 2 арк., в 2 екземплярах;

-копія витягу з наказу №79 від 28.06.2023 на 1 арк.;

-копія витягу з наказу №174 від 05.10.2020 року на 1 арк.;

-копія посвідчення НОМЕР_20 видане ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копія листа №510/5/15675 від 18.12.2023;

-лист №1178/1887 від 22.12.2023 на 3 арк. та додатки на 14 арк.;

-банківські картки ОСОБА_4 НОМЕР_16 ; НОМЕР_13 ; «ПУМБ» НОМЕР_1 ; Приватбанк НОМЕР_2 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон HUAWEI P30 модель ELE-L29, IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон Iphone 14 Pro Max s/n НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , з сім картою НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 ;

-журнал «іменний список для проведення вечірньої перевірки ВЧ НОМЕР_10 розпочатий 01.01.2024 на 101 арк.;

-особова справа солдата ОСОБА_10 на 23 арк. (копії)

-блокнот ОСОБА_4 з чорновими записами червоного кольору;

-особова справа офіцеру запасу ОСОБА_6 на 3 арк з послужною картою (копії на 3 арк.);

-службова характеристика ОСОБА_6 на 1 арк.;

-рапорт Вх.1685 від 12.09.2023 на 1 арк.;

-копія наказу №123 від 12.10.2023 на 2 арк.;

-копія витягу з наказу №67 від 03.08.2023 Вх№1465 від 17.08.2023 на 3 арк.;

-копія наказу в/ч НОМЕР_12 №70 від 14.08.2023 з додатками на 2 арк.;

-копія витягу з наказу №1 від 01.01.2023 Вх.№992 від 09.08.2023 на 3 арк.;

-витяг з наказу №116 від 01.09.2023 з додатками на 3 арк.;

-витяг з наказу №127 від 28.09.2023 на 1 арк.;

-копія з наказу №91 від 05.10.2023 з додатками на 6 арк.;

-витяг з наказу №137 від 09.10.2023 на 1 арк.;

-витяг з наказу №141 від 19.10.2023 на 1 арк.;

-копія наказу №100 від 25.10.2023 Вх№2013 від27.10.2023 на 4 арк., з додатками;

-копія наказу № 249 (витягу) від 07.09.2023 на 1 арк.;

-копія витягу з наказу №125 від 04.08.2023 на 1 арк.;

-копія наказу (витягу) №149 від 02.11.2023 на 4 арк.;

-витяг з наказу №82 від 30.06.2023 на 4 арк.;

-витяг з наказу №98 від 02.08.2023 на 4 арк.;

-витяг з наказу №115 від 01.09.2023 на 4 арк.;

-витяг з наказу №16 від 31.01.2023 на 3 арк.;

-витяг з наказу №67 від 01.06.2023 на 4 арк.;

-витяг з наказу №160 від 01.12.2023 на 4 арк.;

-витяг з наказу №112 від 05.12.2023 Вх.№2350 від10.12.2023 на 3 арк; (копія)

-витяг з наказу №133 від 03.10.2023 на 4 арк.;

-копія витягу з наказу №88 від 05.10.2023 Вх.№1910 від 11.10.2023 на 3 арк.;

-копія витягу з наказу №246 від 04.09.2023 на 1 арк.;

-копія витягу з наказу №249 від 07.09.2023 на 1 арк.;

-копія витягу з наказу НОМЕР_19 №125 від 04.08.2023 на 1 арк.;

-рапорт ОСОБА_11 про зарахування грошового забезпечення на 1 арк. від 22.12.2023;

-додаток 4ДФдо податкового розрахунку сум доходу на користь платників податків-ФО і сум отриманого з них податку на 7 арк.;

-витяг з наказу №10 від 05.02.2024 Вх.352 від 13.02.2024на 2 арк. ( копія)

-копія витягу з наказу №2 від 02.01.2024 на 2 ар.к; Вх.210 від 26.01.2024

-витяг з наказу №27 від 01.02.2024на 4 арк.;

-витяг з наказу №1 від 02.01.2023 на 4 арк.;

-витяг з наказу №45 від 01.03.2024 на 4 арк.;

-копія витягу з наказу №4 від 02.01.2023 на 1 арк.; Вх.118 від 24.01.2023;

-копія витягу з наказу №6 від 05.01.2023 вх.№45 від 07.01.2023 на 1 арк.;

-копія витягу з наказу №5 від 05.01.2023 на 2 арк.;

-витяг з наказу №4 від 10.01.2023 на 3 арк.;

-витяг з наказу №15 від 31.01.2023 на 4 арк.;

-копія витягу з наказу №13 від 03.02.2023 на 1 арк.;

-витяг з наказу №28 від 28.02.2023 на 4 арк.;

-копія витягу з наказу №19 від 02.03.2023 на 1 арк.;

-витяг з наказу №32 від 06.03.2023 на 2 арк.;

-витяг з наказу №31 від 02.03.2023 на 1 арк.;

-копія витягу з наказу №22 від 07.03.2023 ВХ.№502 від 20.03.2023 на 2 арк.;

-витяг з наказу №41 від 31.03.2023 на 4 арк.;

-витяг з наказу №72 від 08.06.2023 на 4 арк.;

-додаток №1 до наказу №43 від 06.04.23 на 3 арк.;

-копія витягу з наказу №30 від 05.04.2023 на 2 арк.;

-витяг із наказу №53 від 01.05.2023 на 4 арк.;

-витяг із наказу №34 від 10.03.2023 на 3 арк.;

-копія рапорту ОСОБА_12 на 1 арк.;

-копія витягу із наказу №42 від 06.05.2023 Вх№789 з додатками на 2 арк.;

-витяг з наказу №55 від 08.05.2023 на 1 арк, з додатками на 2 арк.;

-копія витягу з наказу №40 від 02.05.2023 Вх.№752 від 02.05.2023 на 1 арк.;

-витяг з наказу №69 від 02.06.2023 на 2 арк.;

-копія рапорту ОСОБА_12 на 1 арк.;

-копія витягу з наказу №52 від 01.06.2023 на 1 арк, вх.937 від 01.06.2023;

-витяг з наказу №79 від 28.06.2023 на 1 арк.;

-копія витягу з наказу №55 від 12.06.2023 на 3 арк.;

-копія витягу з наказу №84 від 06.07.2023 на 1 арк., додатки на 5 арк.;

-копія витягу наказу №100 від 07.08.2023 з додатками на 5 арк.;

-копія рапорту ОСОБА_12 на 1 арк.;

-копія витягу з наказу №100 від 07.08.2023 з додатками на 4 арк.;

-картка реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку отримувача ОСОБА_10 на 1 арк. з надписом «не дійсний»;

-картка реквізитів з штампом АТ «Ощадбанк» на 1 арк.;

-копія витягу з наказу №41/дск від 16.03.2024 про затвердження положення про вч НОМЕР_18 положення на 12 арк.;

-розрахункові листи за грудень 2023 на 3 арк.;

-відомість розподілу виплат вч від 25.12.2023 на 2 арк.;

-відомість розподілу виплат вч від 05.12.023 на 2 арк.;

-розрахункові листи за січень 2024 на 3 арк.;

-відомість розподілу виплат в/ч від 23.01.2024 на 2 арк.;

-розрахункові листки за лютий 2024 на 3 арк.;

-відомість розподілу виплат за 07.02.2024 на 2 арк.;

-розрахункові листи за березень 2024 на 3 арк.;

-зведена відомість сум для зарахування на картрахунки за березень 2024

-відомість розподілу виплат в/ч від 06.03.2024 на 2 арк. та рукописні записи на 1 арк.;

-посадова інструкція лікаря молекулярно-біологічної лабораторії з імунобіологічних досліджень затв. Від 20.02.2023 на 11 арк.;

-довідка про доходи ОСОБА_6 за червень 2023-лютий 2024 року на 1 арк.;

-довідка про доходи ОСОБА_10 за червень 2023 - лютий 2024 року на 1 арк.;

-довідка про доходи ОСОБА_4 за лютий 2024 року на 1 арк.;

-довідка про доходи ОСОБА_4 за вересень 2023 -лютий 2024 на 1 арк.,

які поміщено в спеціальні пакети, а саме перераховане в протоколі за №1-11,16-18, 21-48,51-87, 100-103 - до сейф пакету ICR0003759, в п.п.12,14,15 до сейф пакету ICR0003759, в п.п.13 до сейф пакету PSP1308590, в п.п 19,20 до сейф пакету GSU3003762, в п.п.49,50,88-99 до сейф пакету RIC2022671.

В іншій частині відмовити.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1