490/1459/24 04.03.2024
н/п 1-кс/490/884/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1459/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000190 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000190 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 06.02.2024 приблизно о 20:30 годин, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та під час телефонної розмови, назвавшись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами заявника з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , шляхом переказу через сервісну систему оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відома ОСОБА_5 . Вказаними діями спричинено матеріальний збиток на загальну суму 74146 гривень.

З протоколу допиту потерпілої встановлено, що 06.02.2024 близько 20:00 годин ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефона НОМЕР_1 , який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківської картки потерпілого відбулось списання сумою 5000 грн. Після чого, потерпілий в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірив залишок на картці та дійсно виявив 2 транзакції 2500 грн. (кожна), що відбулись без відома останнього. Вищезазначений чоловік повідомив, що можна повернути грошові кошти та після чого потерпілому почали надходити чисельні дзвінки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підтвердженнями операцій, які останній погоджував, натискаючи на клавішу «1», у розмові з оператором. Далі співробітник банку передзвонив та повідомив, що ОСОБА_5 необхідно прийти до будь-якого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб замінити його банківські картки, так як вони стануть недійсними.

07.02.2024 близько 09:00 годин ОСОБА_5 прибув до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останньому повідомили, що з належних йому банківських карток здійснено списання грошових коштів та що він став жертвою шахрайських дій, окрім цього повідомили, що на банківських картках встановлено більший кредитний ліміт, чого потерпілий не здійснював.

В ході досудового розслідування, потерпілий надав виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні, що вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 06.02.2024 по 04.03.2024;

-відомості про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 06.02.2024 по 04.03.2024;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 06.02.2024 по 04.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-кінцевого отримувача грошових коштів, які 06.02.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_2 з 06.02.2024 (якщо така була) по 04.03.2024.

Строк дії ухвали по 04 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1