СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2004/24
ун. № 759/5441/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000308, відомості про яке внесено до ЄРДР 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

18.03.2023 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні та зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (які не являються працівниками дитячого будинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у складі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Встановлено, що 25 лютого 2023 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців ІНФОРМАЦІЯ_2 , тридцять п`ять дітей вихованців, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 .

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , а також локація № НОМЕР_3 АДРЕСА_2 , та були взяти на облік Генеральним консульством України в м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина, а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Починаючи з 25.02.2022 р. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 будучи діючим директором ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров`я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до ІНФОРМАЦІЯ_47 .

У квітні 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_47 отримавши відомості про те, що ОСОБА_52 з 24.02.2022 по вказаний період свої функційні обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_54 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 та ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнається, що ОСОБА_57 та ОСОБА_58 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки.

Після чого органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під керуванням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за грошову винагороду в сумі 30 000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Жеведі перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки США ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , Feb 26, 1976, passport # НОМЕР_4 .

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 користуючись авторитетом в ІНФОРМАЦІЯ_51 , АДРЕСА_4 ) отримали дозвіл на виїзд ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_60 ) та ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ( ОСОБА_61 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_59 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , 1976 р.н., під приводом навчання та лікування.

Наразі точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_60 ) та громадянина України ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ( ОСОБА_61 ) невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи.

Згідно допиту свідка ОСОБА_54 , остання зв`язалась з представником дітей ОСОБА_63 та ОСОБА_64 який повідомив, що діти потрапили на територію Сполучених Штатів Америки під приводом лікування, однак останні пройшовши медичний огляд отримали лікарський висновок як здорові.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 26.02.2019 по 15.02.2023 директором ІНФОРМАЦІЯ_53 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являлась ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_54 . Остання з 25.02.2022 р. будучи діючим директором ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебувала у Республіці Молдова. Також встановлено, що у КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » велися табелі обліку робочого часу всіх співробітників, які завірялися шляхом підпису співробітника кадрів КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головного бухгалтера та директора, а саме ОСОБА_65 , яка на той час перебувала за кордоном у Республіці Молдова. Нам підставі табелів обліку робочого в подальшому здійснюється підготовка відомостей нарахування заробітньої плати працівників, які підписуються бухгалтером, що нараховує заробітну плату, головним бухгалтером та директором КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або особою, яка виконує його обов`язки. Після чого на підставі даних, внесених у відомості, головний бухгалтер подає заявку у ІНФОРМАЦІЯ_55 . Також було встановлено, що підпис у табелях обліку робочого часу за особу директора КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ставила співробітник кадрів ОСОБА_66 за усним проханням директора.

Згідно глави 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів» полягає в наданні слідству документів і речей особою, у володінні якої вони знаходяться, з метою ознайомлення й можливості зробити копії. При цьому ст. 159 КПК України встановлено, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі слідчого судді.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів та електронних файлів, які перебувають у володінні та зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- Документу, про отримання електронного ключа для підтвердження платіжних доручень у системі «СДО» ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;

- Документи, що надавалися ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_54 для отримання електронного ключа на підтвердження платіжних доручень у системі «СДО»;

- Документу, про отримання електронного ключа для підтвердження платіжних доручень у системі «СДО» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;

- Документи, що надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_56 для отримання електронного ключа на підтвердження платіжних доручень у системі «СДО»;

- Документ про термін дії електронних ключів ОСОБА_68 та ОСОБА_5 та документу про продовження терміну їх дії;

- Документу, що підтверджує ознайомлення ОСОБА_68 та ОСОБА_5 із правилами користування електронним ключем у системі «СДО»;

-Електронного витягу, де зазначений провайдер інтернету, що використовувався при здійсненні входу з електронного ключа ОСОБА_68 та ОСОБА_69 до системи «СДО» в період часу з 24.04.2022 по день наданого запиту (в тому числи зазначити ip-адресу);

- Електронного витягу, де зазначено ким із посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписом/електронним підписом/електронним ключем здійснювалося підтвердження платіжних доручень у системі «СДО», в період часу з 24.04.2022 по день наданого запиту.

Зазначені документі та електронні файли необхідні для проведення відповідних експертиз та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також події кримінального правопорушення є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо в іншийй спосіб довести обставини зазначеного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, а саме документів що перебувають у володінні та зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000308, відомості про яке внесено до ЄРДР 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_70 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_71 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_72 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_73 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_74 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_75 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_76 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_77 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до отримання оригіналів документів та електронних файлів, що перебувають у володінні та зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- Документу, про отримання електронного ключа для підтвердження платіжних доручень у системі «СДО» ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;

- Документи, що надавалися ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_54 для отримання електронного ключа на підтвердження платіжних доручень у системі «СДО»;

- Документу, про отримання електронного ключа для підтвердження платіжних доручень у системі «СДО» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;

- Документи, що надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_56 для отримання електронного ключа на підтвердження платіжних доручень у системі «СДО»;

- Документ про термін дії електронних ключів ОСОБА_68 та ОСОБА_5 та документу про продовження терміну їх дії;

- Документу, що підтверджує ознайомлення ОСОБА_68 та ОСОБА_5 із правилами користування електронним ключем у системі «СДО»;

- Електронного витягу, де зазначений провайдер інтернету, що використовувався при здійсненні входу з електронного ключа ОСОБА_68 та ОСОБА_69 до системи «СДО» в період часу з 24.02.2022 по 31.03.2023

(в тому числи зазначити ip-адресу);

- Витягу/електронного витягу, де зазначено ким із посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписом/електронним підписом/електронним ключем здійснювалося підтвердження платіжних доручень у системі «СДО», в період часу з 24.02.2022 по 31.03.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1