КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/850/24
Провадження № 1-кс/552/910/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення огляду.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Тоталбуд» () протягом 2022-2023 років, шляхом недекларування об`єкту оподаткування в сумі 61 723 781,4 грн., отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи (послуги), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Водночас із цим в ході досудового розслідування встановлено, що Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (код 04013991) заключено договір підряду № 03-19/176 від 09.12.2019 з ТОВ «Домобудівельний комбінат 7» (код 38526328) на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), сумою договору 102 768 581.45 грн.

Також встановлено, що станом на 05.02.2024 роботи по будівництву вказаного об`єкту виконані частково з фактичним проведенням оплат, які у сумарному співвідношенні значно перевищують розміри їх виконання, що свідчить про те, що службові особи Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації за попередньою змовою з ТОВ «Домобудівельний комбінат 7», зловживаючи службовим становищем, підписали акти виконаних робіт з недостовірними відомостями та забезпечили перерахування грошових коштів за виконані роботи по об`єкту «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» на рахунок ТОВ «Домобудівельний комбінат 7», які фактично виконані не в повному обсязі, внаслідок чого завдано істотної шкоди державним інтересам.

Так 01.03.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 12.02.2024 в Департаменті будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації проведено тимчасовий доступ та вилучено ряд документів, наданих володільцем що стосуються суті обставин.

В подальшому 05.03.2024, в рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективом винесено постанову про призначення в Полтавському відділенні ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи для встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту: «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

04.04.2024 на адресу ТУ БЕБ у Полтавській області надійшло клопотання експерта Полтавського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» про необхідність натурного обстеження об`єкту дослідження, результати якого необхідні для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи за № 254/255.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, комплекс будівель та споруд стадіону «Старт», розташований на території за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вулиця Гоголя, 175 належить Територіальній громаді Миргородської міської ради (код 21051131).

Просив, надати дозвіл на проведення огляду території та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обсяги та вартість виконаних ТОВ «Домобудівельний комбінат 7» робіт по об`єкту: «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», з залученням експертів, представників замовника робіт та підрядної організації.

Детектив ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, у слідчого виникла необхідність у проведенні огляду території та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обсяги та вартість виконаних ТОВ «Домобудівельний комбінат 7» робіт по об`єкту: «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», з залученням експертів, представників замовника робіт та підрядної організації.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, комплекс будівель та споруд стадіону «Старт», розташований на території за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вулиця Гоголя, 175 належить Територіальній громаді Миргородської міської ради (код 21051131).

З огляду на викладене, враховуючи матеріали клопотання, є достатні підстави вважати, що є необхідність в проведенні огляду території та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обсяги та вартість виконаних ТОВ «Домобудівельний комбінат 7» робіт по об`єкту: «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», а тому клопотання про надання дозволу на проведення огляду є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення огляду не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, вважаю за необхідне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити детективам, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст.234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду території та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обсяги та вартість виконаних ТОВ «Домобудівельний комбінат 7» робіт по об`єкту: «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», з залученням експертів, представників замовника робіт та підрядної організації.

Надати дозвіл на проведення огляду детективам групи детективів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1