Cправа № 127/9727/24
Провадження № 1-кс/127/4179/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

25 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000673 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000673 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , організував злочинну групу, що займаються збутом бупренорфіну, включеного до списку № 1 таблиці ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2000.

До складу злочинної групи також входять:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (уродженець м. Луганськ), зареєстрований АДРЕСА_2 , який працює лікарем-наркологом у медичному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві відповідає за видачу лікарських рецептів на придбання бупренорфіну.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , кур`єр та збувач.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 кур`єр та збувач.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у лікаря-нарколога приватного медичного центру ОСОБА_6 отримують рецепти (медична документація ф-3) на бупренорфін (синтетичний лікарський засіб, що належить до групи опіоїдних анальгетиків та відноситься до категорії сильнодіючих лікарських засобів) на своє ім`я та анкетні дані інших осіб, після чого купують бупренорфін в аптеці та збувають його наркозалежним особам м. Вінниці по ціні 150 грн. за 1 (одну) таблетку.

Купівлю бупренорфіну вищезазначена злочинна група здійснює в аптеці № НОМЕР_4 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , з червня 2021 року. При цьому, у період часу з 01.06.2021 по 01.12.2023 за придбаний у аптеці бупренорфін дана злочинна група розраховувалася, використовуючи власні банківські картки, а також банківські картки інших осіб, а саме, які належать дружині ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , та співмешканці ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також картки за номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей що стосуються банківських карток НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та усіх наявних банківських рахунків клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_6 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з 01.06.2021 по дату винесення ухвали суду, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо); інформації щодо руху коштів та операцій проведених по рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, посилаючись на норми ст.ст. 40, 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, 163 КПК України, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій без вилучення первинних носіїв, у електронному і паперовому вигляді, щодо відомостей, що стосуються банківських карток НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та усіх наявних банківських рахунків клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з 01.06.2021 по дату постановлення даної ухвали, з можливістю вилучення у м. Вінниці, а саме до:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо);

- інформації щодо руху коштів та операцій проведених по рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_22