Справа № 357/2752/24
У Х В А Л А

22 лютого 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000078, відомості про яке 02.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

19.02.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000078, відомості про яке 02.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 01.03.2023 по 02.03.2023 невстановлена особа, за допомогою банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та сторінці на інтернет - платформі «OLX» та по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу гумових коліс, ошукала потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , коли та знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши збиток останній на суму 4000,00 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила що 01.03.2023 о 14:15 год, користуючись сайтом «ОЛХ», вона шукала в оголошеннях автомобільну резину на автомобіль. Через деякий час пошуку, вона знайшла в оголошеннях підходящі для себе автомобільні покришки у розмірі 205х55х16 на автомобіль марки «Мерседес» за 4000,00 гривень. Оскільки їй все сподобалось за характеристиками та станом, вона написати продавцю, який підписаний в «ОЛХ» як « ОСОБА_6 » за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . При телефонному дзвінку, продавець, повідомив, про стан шин, назвав його характеристики. А потім 02.03.2023 повідомив номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку потрібно відправити передплату у суму 200,00 гривень за покупку шин. Спілкування з продавцем здійснювалось тільки по телефону. Також останній повідомив, що автомобільні шини у розмірі 205х55х16 будуть відправлятись із Західної України. Фото шин, які вона мала намір придбати, продавець надсилав їй у додатку «ОЛХ». Далі 01.03.2023 вона зі свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відправила грошові кошти у сумі 200,00 гривень як завдаток на банківську картку № НОМЕР_1 . При спілкуванні з продавцем по телефону, чоловік надав свої анкетні дані та адресу поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відправлення автомобільних шин. 02.03.2023 близько 09:30 год продавець повідомив, що відправив шини, знаходиться у відділенні та попрохав відправити залишок оплати у сумі 3800,00 гривень за товар. Після цього вона зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у суму 3800,00 гривень. Далі вона відправила продавцю скріншот з додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що здійснила перерахунок коштів за купівлю шин на його рахунок. Пізніше, при телефонному наборі на номер НОМЕР_2 , телефон продавця був заблокований. Сторінка на сайті «ОЛХ» була видалена.

Відомості за даним фактом 02.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.04.2023 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 11.04.2023 невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_4 , шляхом зловживання довіри під приводом продажу автомобільних шин, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 6000,00 гривень, які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 зловмисника.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 показав, що 09.04.2023 перебуваючи на платформі онлайн - оголошень «OLX» він натрапив на оголошення про продаж автомобільних шин вартістю 6 000,00 гривень. Перейшовши на оголошення, він побачив, що власником оголошення є ОСОБА_8 . Надалі він через «OLX» написав повідомлення про те, що його зацікавили шини, однак ОСОБА_7 ніхто не відписав, після чого 10.04.2023 він знову написав ОСОБА_8 , щоб той надіслав йому свій мобільний номер телефону. 11.04.2023 йому надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , який надіслав йому номер телефону НОМЕР_4 . Того ж дня 11.04.2023 о 15:24 год ОСОБА_7 зателефонував на надісланий йому номер телефону, та йому відповів невідомий чоловік, який в ході спілкування не представився. У ході розмови, невідомий повідомив йому, що шини будуть надіслані тільки після здійснення повної оплати, також наявний самовивіз із м. Умань Черкаської області. ОСОБА_7 повідомив, що готовий оплатити товар. Після чого невідомий у мобільному додатку «Viber» надіслав йому повідомлення із номером банківської карти № НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської карти № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 15:43 год однією транзакцією перерахував грошові кошти в сумі 6000,00 гривень із комісією 30,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі він у додатку «Viber» надіслав скріншот про здійснення оплати. Цього ж дня о 15:43 год ОСОБА_7 знову зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , та повідомив, що здійснив оплату, на що невідомий підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що прямує на пошту та відправить шини. Потім о 19:25 год він знову телефонував до невідомого, який повідомив, що вже надіслав товар, але накладну забув надіслати. 12.04.2023 зранку ОСОБА_7 побачив, що повідомлення надіслані невідомим у додатку «Viber» видалені, зателефонувати ОСОБА_7 до невідомого також не мав змоги, так як був заблокований.

Відомості за даним фактом 12.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.04.2023 близько 10:00 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під приводом продажу літньої гуми на онлайн - платформі з розміщення оголошень «ОЛХ», використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 4800,00 гривень, які ОСОБА_9 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_7 .

Допитана потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що 19.04.2023 близько 09:00 год знайшла оголошення в мережі Інтернет та сайті «ОЛХ» про продаж літньої гуми для авто, замовити «ОЛХ- доставку» не вдалось через технічні несправності на сайті, тому вирішила самостійно написати особі, яка була підписана як ОСОБА_10 із м. Сміла. Дана особа повідомила контактний номер телефону НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_9 здійснила телефонний дзвінок на вище зазначений номер та домовились, що вона сплатить всю суму, а він через годину відправить товар. ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_11 , у сумі 4800,00 гривень із власної банківської карти № НОМЕР_8 . В зазначений термін товар не надійшов та оголошення із сайту «ОЛХ» було видалене. B подальшому ОСОБА_9 попрямувала до відділення банку, в якому їй повідомили, що отримувач знаходиться в м. Біла Церква.

Відомості за даним фактом 20.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000852 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.09.2023 невстановлена особа шляхом обману, під час воєнного стану, листувалась на сайті «OLX.UA», під приводом продажу товару, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_9 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3600,00 гривень, належними ОСОБА_12 , які він переказав на банківську карту № НОМЕР_10 для придбання товару, однак товар надісланий не був, чим було йому спричинено матеріальні збитки на суму 3600,00 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_12 повідомив, що протягом тривалого часу він користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , даний мобільний телефон прив`язаний до його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , на котрій у нього були його особисті грошові кошти. 25.09.2023 він перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , зайшов на Інтернет-сайті «OLX» з метою вибрати та придбати шини до свого транспортного засобу марки «Шкода» моделі «Октавія» з д.н.з. НОМЕР_13 . Переглядаючи оголошення, він побачив оголошення з приводу продажу шин до транспортних засобів, та прочитавши дане оголошення, його зацікавили дані шини до транспортного засобу, а також його влаштовувала ціна продажу шин, а саме - у оголошенні ціна за купівлю шин стояла 3600,00 гривень. Так він переглянувши дане оголошення, вирішив придбати за таку ціну шини до свого транспортного засобу, та зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_9 , який був вказаний у даному оголошенні. На телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, у якого він запитав чи актуальне ще оголошення на «OLX» з приводу продажу шин, на що останній відповів, що ще актуально. ОСОБА_12 запитав чи в справному стані шини, на що невідомий чоловік відповів, що так, але були в користуванні один сезон, та повідомив ціну - 3600,00 гривень, з якою потерпілий погодився та запитав як можна придбати шини. Невідомий чоловік сказав, що він знаходиться у м. Рівному. Оскільки ОСОБА_12 знаходиться у м. Львові, то їхати до м. Рівне не буде, тому запитав чи можна йому переслати шини « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що невідомий чоловік довго погоджувався, оскільки колись відправляв « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та йому дуже довго прямували грошові кошти. ОСОБА_12 попросив надати свій номер банківської карти для перерахунку грошових коштів за купівлю шин у сумі 3600, 00 гривень, а він тоді перешле « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шини, на що невідомий мені чоловік погодився, та скинув у додатку «Viber» свій номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 . Далі потерпілий перекинув з своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , грошові кошти у сумі 3600,00 гривень за купівлю шин, після чого про це повідомив невідомому чоловікові, на що останній повідомив, що відправить шини « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після обіду, на цьому телефонна розмова завершилась.

Відомості за даним фактом 16.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004960 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15.01.2024 матеріали кримінальних проваджень № 0000078, № 0000852, № 0004960, № 0000271 об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний номер № 0000078 відомості про яке 02.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_5 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою: встановлення особи, якій належить зазначена вище картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; отримання копії документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з моменту відкриття банківського рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, просить надати групі слідчих СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо зазначеного карткового рахунку та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078, відомості про яке 02.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000078, відомості про яке 02.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме до:

-документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення постанови на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з моменту відкриття рахунку по день винесення постанови, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13