Номер провадження № 1-кп/243/744/2024
Номер справи 243/4604/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

« 13 » червня 2024 року Колегія суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, у складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_4

- прокурора - ОСОБА_5

- захисників обвинувачених - адвокатів ОСОБА_6 ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року, кримінальне провадження за № 0000978, відомості про яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 06 квітня 2017 року з Обвинувальним актом та додатками, яке надійшло з Відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області 10 червня 2019 року по обвинуваченню:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецька, українки, громадянки України, з повною середньою освітою, не працюючої, заміжньої, має на утримані неповнолітню дитину, інвалідом не являється, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 частина 3, ст. 190 частина 4, ст.ст. 28 частина 3, 357 частина 3, ст.ст. 28 частина 2, 28 частина 3, 358 ч. 3,ст.ст. 28 частина 2, 28 частина 3, 358 частина 4 КК України

В С Т А Н О В И Л А :

Органами досудового слідства ОСОБА_9 було пред"явлено обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману, зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою;

- незаконному заволодінні паспортом, іншим важливим особистим документом шляхом шахрайства, приховуванні, вчинене з корисливих мотивів організованою групою;

- підробленні офіційного документа, який видається, посвідчується установою, який надає права, з метою використання його підроблювачем, іншою особою, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, використанні завідомо підробленого документа за попередньою змовою групою осіб, організованою групою; тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.3 та ч.4; ст. 28 ч.3, ст.357 ч.3; ст.28 ч. 2, 3, ст. 358 ч.3 та ч.4 КК України.

За висновком слідчих органів, кримінальні правопорушення були вчинені за таких обставин.

ОСОБА_9 , достовірно знала, що з 14 квітня 2014 року на території Донецької та Луганської області проводиться комплекс військових та спеціальних організаційно-правових заходів українських силових структур, спрямований на протидію діяльності незаконних збройних формувань (з 30 квітня 2018 введена Операція об`єднаних сил (ООС)), у зв`язку з чим особи похилого віку, яки досягли пенсійного віку, отримують соціальні виплати за встановленим Державою Україна спеціальним порядком, а саме:

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» встановлено, що призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509. Виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення (далі - соціальні виплати), що призначені зазначеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ і пристроїв Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території населених пунктів, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та іншим особам, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою можуть проводитися Публічним акціонерним товариством "Укрпошта" з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, які водночас є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.

Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі - Банк), проводиться: для отримання пенсії до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка водночас є пенсійним посвідченням, - кожні три місяці з дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації.

Постановою Кабінету Міністрів України (в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016) «Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках», затверджений Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Цей Порядок визначає механізм виплати пенсій та грошової допомоги їх одержувачам управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, об`єднаними управліннями (далі - органи Пенсійного фонду), головними управліннями Пенсійного фонду України в областях, м. Києві та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення), а також інших грошових виплат, що фінансуються органами соціального захисту населення за рахунок відповідних бюджетів (далі - пенсія та грошова допомога), шляхом зарахування на поточні рахунки одержувачів пенсії та грошової допомоги (далі - одержувачі) в уповноважених банках.

Уповноважені банки проводять операції з відкриття поточних рахунків, зарахування сум пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки і їх виплати відповідно до зобов`язань, визначених Порядком проведення конкурсного відбору банків.

Поточні рахунки одержувачам відкриваються уповноваженими банками згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок відкриття рахунків у національній та іноземній валюті.

Порядок емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ "Ощадбанк", затверджений Постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012р. № 196.

Згідно п.3.2.1. відкриття Рахунку та оформлення Платіжної картки здійснюється: фізичним особам - на підставі документів, що дають змогу Банку ідентифікувати власника Рахунку, належним чином заповненої Заяви про приєднання (складовою якої є Заява на встановлення Кредиту) підписаної Банком та Клієнтом.

Відповідно до п. 3.3.2. Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ "Ощадбанк" , Клієнт: дозаповнює необхідні дані в Заяві про приєднання (у разі необхідності) та підписує її, проставляє свій підпис на обох примірниках Заяви про приєднання і повертає їх відповідальному працівнику фронт-офісу.

Підписуючи Заяву про приєднання, Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з умовами договору кредитно-банківського обслуговування.

Згідно п. 3.7 Ідентифікація Клієнтів, При відкритті Рахунку проводиться ідентифікація Клієнта. Порядок проведення ідентифікації, вивчення та подальшого уточнення інформації про Клієнта регламентуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

При перевипуску Платіжної картки на строк менше року (при втраті, крадіжці, компрометації) ідентифікація Клієнта не здійснюється, а проводиться уточнення інформації щодо ідентифікації Клієнта (без зняття копій з оригіналів документів Клієнта). У разі, якщо інформація змінилася - копії знімаються.

Якщо в процесі користування Платіжною карткою у Держателя змінюються паспортні дані, він повинен надати в установу Банку, що видала Платіжну картку, оригінали відповідних документів (паспорту або іншого документа).

Відповідальний працівник фронт-офісу отримує оригінали документів та вносить відповідні зміни в БАРС, а також здійснює копіювання необхідних документів (дані яких змінились), завіряє їх власним підписом та підписом Держателя, як такі що відповідають оригіналу та передає їх для долучення до справи з юридичного оформлення Рахунку.

Незалежно від того чи має Клієнт діючі рахунки у Банку, ідентифікація його та відкриття йому Рахунку здійснюється у порядку згідно розділу 3.

Якщо під час ідентифікації Клієнта були виявлені ознаки потенційного шахрайства або правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність, відповідальний працівник фронт-офісу повідомляє по телефону підрозділ банківської безпеки установи банку, який в свою чергу повідомляє про це департамент банківської безпеки центрального апарату для прийняття рішення стосовно інформування інших установ Банку та/або правоохоронних органів.

П. 5.1. Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ "Ощадбанк", затверджений Постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012р. № 196, передбачено, що Банк обов`язково здійснює інформування Клієнтів про закінчення строку дії їх Платіжних карток. Таке інформування Банк може здійснювати за місяць до закінчення строку дії Платіжних карток Клієнтів у спосіб, визначений договором комплексного банківського обслуговування (надалі ДКБО). ДКБО можуть бути передбачені такі способи повідомлення Клієнта про закінчення строку дії Платіжної картки:

шляхом телефонування Клієнтам операторами Контакт-центру;

шляхом формування інформаційного повідомлення у щомісячних Виписках;

шляхом інформування Клієнтів через WEB-банкінг «Ощад 24/7», Mobile- банкінг «Ощад 24/7» та/або СМС-банкінг (за наявності технічної реалізації).

У зв`язку з тим, що Державою Україна визначений порядок здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, механізм виплати пенсій та грошової допомоги, ОСОБА_9 стала надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам у вигляді транспортування осіб на підконтрольну владі України територію, відвідування державних установ, а саме Управлінь пенсійного фонду України та Управлінь соціального захисту населення, надання їм правової допомоги при оформленні документів в цих установах, а також оформлення заяв на відкриття рахунків в відділеннях АТ «Ощадбанк`та отримання електронних платіжних засобів (платіжних карток). Таким чином, ОСОБА_9 стали відомі особисті дані осіб, а також інформація необхідна для ідентифікації Клієнта Банком та інформації для ініціювання питання щодо пере виписки платіжних карток (основних, додаткових) на новий строк шляхом звернення Клієнта за телефоном до Контакт-центру Банку.

Оцінивши недосконалість відносин в частині належного контролю з боку керівництва АТ «Ощадбанк», щодо соціальних виплат населенню, які надходять на їх рахунки, прийшла до висновку про те, що шляхом шахрайства, обману, зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, можливо заволодіти грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей.

З метою заволодіння чужим майном ОСОБА_9 , скориставшись необізнаністю осіб, щодо законного оформлення Заяв про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), зловживаючи довірою повідомляла фізичним особам з числа осіб, яким надавала допомогу в оформленні документів для отримання пенсійних виплат, що оформлення документів в відділеннях АТ «Ощадбанк» з наступним отриманням електронного платіжного засобу (платіжної картки), можливо без безпосередньої участі осіб.

Так, на початку червня 2016 року, більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме грошовими коштами, які знаходились на рахунку НОМЕР_49, відкритому в відділенні філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_10 .

З метою реалізації злочинного умислу на початку червня 2016 року, більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_9 , ввійшла у довіру та повідомила раніше знайому ОСОБА_11 , що отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) можливо без особистої присутності її матері - ОСОБА_10 , для чого їй потрібен оригінал паспорту останньої, на що ОСОБА_11 , не маючи сумніву в законності дій ОСОБА_9 , надала згоду та передала їй паспорт серії НОМЕР_1 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , тим самим, увійшовши в довіру к останнім та ввівши їх в оману.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_9 , на початку червня 2016 року, більш точний час, в ході досудового слідства не встановлений, але не пізніше 13.06.2018, усвідомлюючи, що для отримання електронного платіжного засобу в Банку, необхідно пройти уточнення інформації щодо ідентифікації Клієнта Банком, а саме особи ОСОБА_10 , залучила невстановлену в ході досудового слідства особу жіночої статі, яка мала б візуальну схожість с фотографією в паспорті на ім`я останньої, не доводячи при цьому план своїх злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами з рахунку ОСОБА_10

13 червня 2016 року, більш точний час, в ході досудового слідства не встановлений, продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_9 разом з невстановленою в ході досудового слідства особою жіночої статі, прибули у відділення філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (надалі Банк)., де ОСОБА_9 , надала останній особисті документи на ім`я ОСОБА_10 , а саме Паспорт серії НОМЕР_1 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , та вказала, що їй необхідно буде надати документи для візуальної ідентифікації особи співробітнику Банку, пройти візуальну ідентифікацію особи співробітником Банку, після чого отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом та передати їй, на що остання дала згоду.

13 червня 2016 року, більш точний час, в ході досудового слідства не встановлений, зазначена невстановлена особа, залучена ОСОБА_9 , знаходячись в відділенні філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (надалі Банк), та маючи при собі оригінал паспорту ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , пройшла візуальну ідентифікацію за ОСОБА_10 , за результатами чого отримала електронний платіжний засіб (платіжну картку) та конверт з ПІН-конвертом по рахунку № НОМЕР_3 , які передала ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши 13 червня 2016 року платіжну картку НОМЕР_4 та ПІН-конверт до неї по рахунку № НОМЕР_3 , об 11.59 годині, знаходячись в Банку, за адресою: АДРЕСА_2, за допомогою терміналу К0400150, використовуючи ПІН-код, внесла зміни до Договору № 2652260 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_10 , зазначивши контактний фінансовий номер особи НОМЕР_5 , який належав особисто їй, з метою отримання смс-повідомлень про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_10 , і можливість заволодіння грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, ОСОБА_9 , 13 червня 2016 року о 12.00 годині, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за шахрайські дії, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_10 , використовуючи електронний платіжний засіб платіжну картку НОМЕР_4 та ПІН-код до неї, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття готівки з терміналу «UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 0473 », який знаходиться в м. Слов`янську Донецької області, на загальну суму 32000,00 грн., які належали ОСОБА_10 , та розпорядилась на свій розсуд, завдавши потерпілому значної шкоди на вказану суму.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме грошовими коштами, які знаходились на рахунку НОМЕР_49, відкритому в Банку на ім`я ОСОБА_10 . ОСОБА_9 , на початку червня 2016 року, більш точний час, в ході досудового слідства не встановлений, но не пізніше 13.06.2018, усвідомлюючи, що для отримання електронного платіжного засобу в Банку, необхідно пройти уточнення інформації щодо ідентифікації Клієнта Банком, а саме особи ОСОБА_10 , та підробити офіційні документи, необхідні для отримання доступу до рахунку ОСОБА_10 , залучила невстановлену в ході досудового слідства особу жіночої статі, яка мала б візуальну схожість с фотографією в паспорті на ім`я останньої, не доводячи при цьому план своїх злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами з рахунку ОСОБА_10 , чим вступила в попередню змову.

13 червня 2016 року, більш точний час, в ході досудового слідства не встановлений, продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового слідства особою жіночої статі, прибули у відділення філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (надалі Банк)., де ОСОБА_9 , надала останній особисті документи на ім`я ОСОБА_10 , а саме Паспорт серії НОМЕР_1 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , та вказала, що їй необхідно буде надати документи для візуальної ідентифікації особи співробітнику Банку, пройти візуальну ідентифікацію особи співробітником Банку, після чого отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом та передати їй, на що остання дала згоду.

13 червня 2016 року, більш точний час, в ході досудового слідства не встановлений, зазначена невстановлена особа, залучена ОСОБА_9 , знаходячись в відділенні філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (надалі Банк), та маючи при собі оригінал паспорту ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , пройшла візуальну ідентифікацію за ОСОБА_10 , за результатами чого отримала електронний платіжний засіб (платіжну картку) та конверт з ПІН-конверт по рахунку № НОМЕР_3 , які передала ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши 13 червня 2016 року платіжну картку НОМЕР_4 та ПІН-конверт до неї по рахунку № НОМЕР_3 , об 11.59 годині, знаходячись в Банку, за адресою: АДРЕСА_2, за допомогою терміналу К0400150, використовуючи ПІН-код, внесла зміни до Договору № 2652260 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_10 , зазначивши контактний фінансовий номер особи НОМЕР_5 , який належав особисто їй, з метою отримання смс-повідомлень про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_10 , і можливість заволодіння грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим підробила офіційний документ який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», та який надає права на використання рахунку з метою нарахування на нього пенсійних виплат ОСОБА_10 , і використання його в подальшому у власних цілях.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме грошовими коштами, які знаходились на рахунку НОМЕР_49, відкритому в Банку на ім`я ОСОБА_10 . ОСОБА_9 , на початку червня 2016 року, більш точний час, в ході досудового слідства не встановлений, но не пізніше 13.06.2018, усвідомлюючи, що для отримання електронного платіжного засобу в Банку, необхідно пройти уточнення інформації щодо ідентифікації Клієнта Банком, а саме особи ОСОБА_10 , та підробити офіційні документи, необхідні для отримання доступу до рахунку ОСОБА_10 , залучила невстановлену в ході досудового слідства особу жіночої статі, яка мала б візуальну схожість с фотографією в паспорті на ім`я останньої, не доводячи при цьому план своїх злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами з рахунку ОСОБА_10

13 червня 2016 року, більш точний час, в ході досудового слідства не встановлений, продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового слідства особою жіночої статі, прибули у відділення філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (надалі Банк)., де ОСОБА_9 , надала останній особисті документи на ім`я ОСОБА_10 , а саме Паспорт серії НОМЕР_1 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , та вказала, що їй необхідно буде надати документи для візуальної ідентифікації особи співробітнику Банку, пройти візуальну ідентифікацію особи співробітником Банку, після чого отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом та передати їй, на що остання дала згоду.

13 червня 2016 року, більш точний час, в ході досудового слідства не встановлений, зазначена невстановлена особа, залучена ОСОБА_9 , знаходячись в відділенні філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (надалі Банк), та маючи при собі оригінал паспорту ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , пройшла візуальну ідентифікацію за ОСОБА_10 , за результатами чого отримала електронний платіжний засіб (платіжну картку) та конверт з ПІН-конверт по рахунку № НОМЕР_3 , які передала ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши 13 червня 2016 року платіжну картку НОМЕР_4 та ПІН-конверт до неї по рахунку № НОМЕР_3 , об 11.59 годині, знаходячись в Банку, за адресою: АДРЕСА_2, за допомогою терміналу К0400150, використовуючи ПІН-код, внесла зміни до Договору № 2652260 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_10 , зазначивши контактний фінансовий номер особи НОМЕР_5 , який належав особисто їй, з метою отримання смс-повідомлень про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_10 , і можливість заволодіння грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим підробила офіційний документ який видається, посвідчується установою філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», та який надає права на використання рахунку з метою нарахування на нього пенсійних виплат ОСОБА_10 , і використала його в подальшому у власних цілях.

Крім того, ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей, діючи повторно, наприкінці липня 2016 року, повідомила своїй раніше знайомій ОСОБА_12 , що подати Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) у відділенні АТ «Ощадбанк», отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) можливо без особистої присутності особи - власника рахунку, а також що вона може в цьому допомогти знайомим ОСОБА_13 , які постійно мешкають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької області для чого їй потрібні особисті документи: паспорт та індивідуальний податковий номер.

ОСОБА_13 не усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_9 , повідомила своєму знайомому ОСОБА_14 , що ОСОБА_9 має можливість отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) без його особистої присутності, на що ОСОБА_14 , не маючи сумніву в законності дій ОСОБА_9 , надав згоду та передав їй свій Паспорт серії НОМЕР_7 через ОСОБА_13 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_9 , 12 січня 2017 року, більш точний час, в ході досудового слідства не встановлений, усвідомлюючи, що для отримання електронного платіжного засобу в Банку, необхідно пройти уточнення інформації щодо ідентифікації Клієнта Банком, а саме особи ОСОБА_14 , не доводячи при цьому план своїх злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами з рахунку ОСОБА_14 шляхом шахрайства, запропонувала раніше знайомому ОСОБА_15 , який мав візуальну схожість с фотографією в паспорті на ім`я ОСОБА_14 , пройти візуальної ідентифікації особи співробітнику Банку, після чого отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом та передати їй, на що останній дав згоду, тим самим вступивши з ОСОБА_9 у попередню змову щодо підроблення офіційного документа, який видається, посвідчується установою, який надає права, з метою використання його підроблювачем.

12 січня 2017 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_15 , прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0271 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк», за адресою: АДРЕСА_3 (надалі Банк), де ОСОБА_9 надала останньому особисті документи на ім`я ОСОБА_14 , а саме Паспорт серії НОМЕР_7 , та вказала йому, що необхідно буде надати документи для візуальної ідентифікації особи співробітнику Банку, після чого отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом та передати їй, на що останній дав згоду.

Цього ж дня, 12 січня 2017 року, ОСОБА_15 за попередньою змовою у групі з ОСОБА_9 , яка діяла повторно, перебуваючи в салоні автомобіля «DACIA Logan» д.н. з. НОМЕР_8 , під керуванням останньої, біля приміщення територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_9 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк», за адресою: АДРЕСА_3 , пройшов візуальну ідентифікацію за ОСОБА_14 та поставив підпис держателя платіжної картки в розписці при отриманні електронного платіжного засобу (платіжної картки), чим підробили офіційні документи, які видаються, посвідчуються установою Банку, який надав право на отримання платіжного засобу підроблювачем та на використання рахунку з метою нарахування на нього пенсійних виплат ОСОБА_14 , з метою використання його в подальшому у власних цілях. Після чого ОСОБА_15 передав електронний платіжний засіб ОСОБА_9

12 січня 2017 року о 16.03 годині, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за шахрайські дії, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_14 , використовуючи електронний платіжний засіб платіжну картку НОМЕР_10 та ПІН-код до неї, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття готівки з рахунку № НОМЕР_11 , в банкоматі «АТМ UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570» на суму 10000,00 грн., о 16.07 год. у відділенні Банку шляхом отримання готівки за чеком №7172 (UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570-1») на суму 74000,00 грн., які знаходиться в м. Слов`янську Донецької області, завдавши потерпілому ОСОБА_14 значної шкоди на вказану суму 84 000,00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 12 січня 2017 року за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 організувала підроблення офіційного документа, який видається, посвідчується установою, який надає права, з метою використання його підроблювачем, за наступних обставин.

Так, на початку січня 2017 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлений, ОСОБА_9 підшукала у якості співучасника (пособника) злочину ОСОБА_15 , якого повідомила про свої злочинні наміри щодо підроблення офіційних документів, які видаються, посвідчуються установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», та який надає права на використання електронного платіжного засобу (платіжної картки) до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_14 на який надходили соціальні виплати, не доводячи при цьому план своїх злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами з рахунку ОСОБА_14 шляхом шахрайства, на що ОСОБА_15 добровільно дав свою згоду на участь у вчиненні злочину.

12 січня 2017 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, перебуваючи біля приміщення територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_9 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк», за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54, в салоні автомобіля «DACIA Logan» державний номерний знак НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , діючи умисно, за попередньою змовою у групі осіб з ОСОБА_9 , а остання діючи повторно, пройшов візуальну ідентифікацію за ОСОБА_14 та поставив підпис держателя платіжної картки в розписці при отриманні електронного платіжного засобу (платіжної картки) від імені ОСОБА_14 , чим підробили офіційний документ, який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», та який надає права на використання електронного платіжного засобу (платіжної картки) до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_14 на який надходили соціальні виплати, з метою використання їх в подальшому.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 12 січня 2017 року за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 використала підроблений офіційний документ, який видається, посвідчується установою, який надає права, за наступних обставин.

Так, на початку січня 2017 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлений, ОСОБА_9 підшукала у якості співучасника (пособника) злочину ОСОБА_15 , якого повідомила про свої злочинні наміри щодо підроблення офіційних документів, які видаються, посвідчуються установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк» (далі - Банк), та який надає права на використання електронного платіжного засобу (платіжної картки) до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_14 на який надходили соціальні виплати та використання цих офіційних документів для отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки) до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_14 , не доводячи при цьому план своїх злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами з рахунку ОСОБА_14 шляхом шахрайства, на що ОСОБА_15 добровільно дав свою згоду на участь у вчиненні злочину.

12 січня 2017 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, перебуваючи біля приміщення територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_9 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк», за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54, в салоні автомобіля «DACIA Logan» державний номерний знак НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , діючи умисно, за попередньою змовою у групі осіб з ОСОБА_9 , пройшов візуальну ідентифікацію за ОСОБА_14 та надав Банку підроблений офіційний документ - розписку про отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки) від імені ОСОБА_14 та отримав електронний платіжний засіб платіжну картку НОМЕР_10 та ПІН-код до неї на ім`я ОСОБА_14 ,

Крім того, в середині серпня 2017 року, більш точна досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 24.08.2017 року, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме грошовими коштами, які знаходились на рахунку НОМЕР_50, відкритому в відділенні філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_16 .

З метою реалізації злочинного умислу в середині серпня 2017 року, більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, але не пізніше 24.08.2017 року, ОСОБА_9 з метою унеможливити отримання електронного платіжного засобу безпосередньо ОСОБА_16 та його онукою, ОСОБА_17 і зняття грошових коштів, та особисто заволодіти коштами які знаходяться на рахунку, повідомила останній, що перевипустити електронний платіжний засіб (платіжну картку) на новий строк можливо без особистої присутності її діда - ОСОБА_16 , для чого їй потрібна платіжна картка та ПІН-код до неї, на що ОСОБА_17 , не маючи сумніву в законності дій ОСОБА_9 , та помилково вважаючи, що строк дії електронного платіжного засобу вичерпаний та використання платіжної картки заблоковано, надала згоду та передала їй платіжну картку та ПІН-код до неї, які належали ОСОБА_16 . тим самим увійшовши в довіру до ОСОБА_17 та ОСОБА_16 і отримала електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_12 ті ПІН-код до неї, тобто доступ до рахунку № НОМЕР_13 , відкритого на ім`я ОСОБА_16

24 серпня 2017 року, більш точна досудовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_9 знаходячись в відділенні філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул.Поштова (колишня вул. Р.Люксембург), 44 (надалі Банк), та маючи при собі електронний платіжний засіб (платіжну картку) на ім`я ОСОБА_16 та ПІН-код, з використанням електронно-обчислювальної техніки, внесла зміни в Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку № НОМЕР_14 , зазначивши контактний фінансовий номер особи НОМЕР_5 , який належав особисто ОСОБА_9 , з метою отримання смс-повідомлень про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_16 , і можливість заволодіння грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Починаючи з 25 серпня 2017 року ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за шахрайські дії, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , використовуючи електронний платіжний засіб платіжну картку № НОМЕР_12 ті ПІН-код до неї , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, стала здійснювати зняття готівки. а саме: 25 серпня 2017 року о 12:23 год. з терміналу «UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0574 530650» на суму 1000,00 грн., 25 серпня 2017року о 12:29 год. з терміналу «АТМ UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 - с010 530652» на суму 1000,00 грн., 25 серпня 2017 року о 12:30 год. з терміналу «АТМ UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 - с010 530655» на суму 4000,00 грн., 25 серпня 2017 року о 12:31 год. з терміналу «АТМ UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 - с010 530657» на суму 4000,00 грн., 25 серпня 2017 року о 12:33 год. з терміналу «АТМ UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 - с010 530660» на суму 4000,00 грн., 25 серпня 2017 року о 12:35 год. з терміналу «АТМ UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 - с010 530663» на суму 2400,00 грн., 22 вересня 2017 року о 12:15 год. з терміналу «АТМ UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 530674» на суму 4000,00 грн., 27 жовтня 2017 року о 14:53 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 530680» на суму 100,00 грн., 27 жовтня 2017 року о 14:53 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 530680» на суму 100,00 грн., 27 жовтня 2017 року о 14:57 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 530681» на суму 1000,00 грн., 27 жовтня 2017 року о 15:04 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 530682» на суму 6800,00 грн., 06 листопада 2017 року о 15:44 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 530687» на суму 114,00 грн.,10 листопада 2017 року о 17:47 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 530689» на суму 7900,00 грн., 08 грудня 2017 року о 14:41 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 530692» на суму 81,00 грн., 08 грудня 2017 року о 17:22 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 530694» на суму 7985,00 грн., 10 січня 2018 року о 16:46 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 530697» на суму 4985,00 грн., 10 січня 2018 року о 20:07 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 530699» на суму 2500,00 грн., 11 січня 2018 року о 07:35 год. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV GERC 530701 на суму 300,00 грн., 12 січня 2018 року о 16:18 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 530703» на суму 167,00 грн., які знаходяться в м. Слов`янську Донецької області, які належали ОСОБА_16 , чим завдала потерпілому ОСОБА_17 знаної шкоди на загальну суму 52432,00 грн.

Крім того, ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства 24 серпня 2017 року, знаходячись в відділенні філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (надалі Банк), та маючи при собі електронний платіжний засіб (платіжну картку) ОСОБА_16 та ПІН-код, з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи повторно, внесла зміни в Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку № НОМЕР_14 , зазначивши контактний фінансовий номер особи НОМЕР_5 , який належав особисто ОСОБА_9 , з метою отримання смс-повідомлень про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_16 , і можливість заволодіння грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим підробила офіційний документ який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», та який надає права на використання рахунку з метою нарахування на нього пенсійних виплат ОСОБА_16 , і використання його в подальшому у власних цілях.

Крім того, ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства 24 серпня 2017 року, знаходячись в відділенні філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (надалі Банк), та маючи при собі електронний платіжний засіб (платіжну картку) ОСОБА_16 та ПІН-код, з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи повторно, внесла зміни в Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку № НОМЕР_14 , зазначивши контактний фінансовий номер особи НОМЕР_5 , який належав особисто ОСОБА_9 , з метою отримання смс-повідомлень про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_16 , і можливість заволодіння грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим підробила офіційний документ який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», та який надає права на використання рахунку з метою нарахування на нього пенсійних виплат ОСОБА_16 , і використання його в подальшому у власних цілях, чим використала завідомо підроблений документ на електронному носії інформації.

Крім того, приблизно на початку вересня 2017 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлено, не пізніше 08.09.2017 року, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_18 - особи, яка відповідно до рішення Тельмановського районного суду Донецької області від 22.02.2010 року визнана недієздатною, а саме грошовими коштами, які перебували на рахунку № НОМЕР_15 , відкритому в Донецькому обласному управлінні- Акціонерне товариство «Ощадбанк» (далі Банк) на ім`я ОСОБА_18 .

З метою реалізації злочинного умислу на початку вересня 2017 року, більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, але не пізніше 08 вересня 2017 року, ОСОБА_9 з метою унеможливити отримання електронного платіжного засобу безпосередньо ОСОБА_18 , або його опікуном ОСОБА_19 і зняття грошових коштів, які знаходяться на рахунку, в невстановлений спосіб підробила Паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , вклеїла в бланк фотографію невстановленої в ході розслідування особи чоловічої статі та внесла рукописні записи прізвище, ім`я, по-батькові, дату та місце народження та інші данні, чим діючи повторно, підробила Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , який надає відповідні права, та видається та посвідчується установою - Державною міграційною службою України в Донецькій області.

08 вересня 2017 року, більш точну дату у ході досудового розслідуванні не встановлено, продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_9 вступила у попередню змову з невстановленою особою чоловічої статі, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, яка візуально схожа з чоловіком зображеним на фотографії у підробленому нею Паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , з якою прибули у відділення філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (надалі Банк), та маючи при собі підроблений Паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_18 , за попередньою змовою групою осіб використали його, надавши співробітнику Банка для оформлення заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку.

Після чого ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового слідства особою, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, цього ж дня знаходячись у відділенні філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , внесли особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, номер та серію паспорта та інші дані) до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку № НОМЕР_17 , який надав право на відкриття рахунку № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_18 , чим підробили офіційні документи, які видаються, посвідчуються установою Банку, який надав право на отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки НОМЕР_19 ) підроблювачем та на використання рахунку з метою нарахування на нього пенсійних виплат останньому, з метою використання його в подальшому у власних цілях. Після чого невстановлена особа передала електронний платіжний засіб та ПІН-код до нього ОСОБА_9

02 грудня 2017 року о 09.30 годині ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи свої протиправні дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в банкоматі А0400158, внесла зміни в Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку № НОМЕР_17 , зазначивши контактний фінансовий номер особи НОМЕР_5 , який належав особисто ОСОБА_9 , з метою отримання смс-повідомлень про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_18 , і можливість заволодіння грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Починаючи з 23 вересня 2017 року ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Слов`янську Донецької області, діючи умисно, повторно, з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за шахрайські дії, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою програми «MOBILE BANKING" перерахувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_20 ОСОБА_18 на рахунок № НОМЕР_18 , відкритий нею на ім`я ОСОБА_18 з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме: 23 вересня 2017 року о 20:49 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV TRNSFR_CARDACC_DEPOSIT 480435» на суму 44 000,00 грн., 06 жовтня 2017 року о 19:34 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV TRNSFR_CARDACC_DEPOSIT 480437» на суму 2200,00 грн., 06 листопада 2017 року о 17:19 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV TRNSFR_CARDACC_DEPOSIT 480439» на суму 1900,00 грн., 06 грудня 2017 року о 10:37 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV TRNSFR_CARDACC_DEPOSIT 968513» на суму 400,00 грн., 06 грудня 2017 року о 17:17 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV TRNSFR_CARDACC_DEPOSIT 968515» на суму 1450,00 грн., 13 грудня 2017 року о 10:46 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV TRNSFR_CARDACC_DEPOSIT 968517» на суму 365,00 грн., 26 грудня 2017 року о 21:17 год. переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV TRNSFR_CARDACC_DEPOSIT 968519» на суму 1440,00 грн., чим завдала потерпілому значної шкоди на загальну суму 51755,00 грн.

Після чого, з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки № НОМЕР_19 ті ПІН-коду до неї), розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , на початку вересня 2017 року, більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, з метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - ОСОБА_18 , який відповідно до рішення Тельмановського районного суду Донецької області від 22.02.2010 року визнаний недієздатним, з метою отримання електронного платіжного засобу на ім`я ОСОБА_18 , і зняття грошових коштів, які знаходяться на його рахунку в Банку, придбала в невстановлений спосіб пустий бланк Паспорта громадянина України серії НОМЕР_16 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , вклеїла в бланк фотографію особи чоловічої статі та внесла рукописні записи прізвище, ім`я, по-батькові, дату та місце народження та інші данні, чим діючи повторно, підробила паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , який надає відповідні права, та видається та посвідчується установою - Державною міграційною службою України в Донецькій області, і використання його в подальшому у власних цілях.

Крім того, ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 08 вересня 2017 року, більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - ОСОБА_18 , який відповідно до рішення Тельмановського районного суду Донецької області від 22.02.2010р. визнаний недієздатним, вступила у попередню змову з невстановленою особою чоловічої статі, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, з якою прибули у відділення філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (надалі Банк), та маючи при собі раніше підроблений Паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_18 , за попередньою змовою групою осіб використали його, надавши співробітнику Банка для оформлення заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку.

Крім того, 08 вересня 2017 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , знаходячись у відділення філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_9 залучила невстановлену особу чоловічої статі, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, який повинен був представитись в відділенні АТ «Ощадбанк» громадянином ОСОБА_18 . З указаною метою ОСОБА_9 , разом із залученою нею особою, прибули у відділення філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (надалі Банк), та маючи при собі підроблений Паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_18 , за попередньою змовою групою осіб використали його, надавши співробітнику Банка для оформлення заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку.

Після чого ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового слідства особою, знаходячись у відділення філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , внесли особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, номер та серію паспорта та інші дані) до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку № НОМЕР_17 , який надав право на відкриття рахунку № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_18 , чим підробили офіційні документи, які видаються, посвідчуються установою Банку, який надав право на отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки НОМЕР_19 ) підроблювачем та на використання рахунку з метою нарахування на нього пенсійних виплат останньому, з метою використання його в подальшому у власних цілях. Після чого невстановлена особа передала електронний платіжний засіб та ПІН-код до нього ОСОБА_9

02 грудня 2017 року о 09.30 ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи свої протиправні дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в банкоматі А0400158, внесла зміни в Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку № НОМЕР_17 , зазначивши контактний фінансовий номер особи НОМЕР_5 , який належав особисто ОСОБА_9 , з метою отримання смс-повідомлень про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_18 , і можливість заволодіння грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою використання їх в подальшому у власних цілях.

Крім того, 08 вересня 2017 року, ОСОБА_9 , знаходячись у відділення філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_9 вступила в попередню змову з невстановленою особою чоловічої статі, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, разом з яким прибули у відділення філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (надалі Банк), та маючи при собі підроблений Паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_18 , за попередньою змовою групою осіб використали його, надавши співробітнику Банка для оформлення заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку.

Після чого ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового слідства особою, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, знаходячись у відділенні філії - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , внесли особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, номер та серію паспорта та інші дані) до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку № НОМЕР_17 , який надав право на відкриття рахунку № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_18 , чим підробили офіційні документи, які видаються, посвідчуються установою Банку, який надав право на отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки НОМЕР_19 ) підроблювачем та на використання рахунку з метою нарахування на нього пенсійних виплат останньому, з метою використання його в подальшому у власних цілях. Після чого невстановлена особа передала електронний платіжний засіб та ПІН-код до нього ОСОБА_9

02 грудня 2017 року о 09.30 ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи свої протиправні дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в банкоматі А0400158, внесла зміни в Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку № НОМЕР_17 , зазначивши контактний фінансовий номер особи НОМЕР_5 , який належав особисто ОСОБА_9 , з метою отримання смс-повідомлень про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_18 , і можливість заволодіння грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою використання їх в подальшому у власних цілях, чим використала завідомо підроблений документ на паперовому та електронному носії інформації.

Так, ОСОБА_9 не маючи можливості одноосібно здійснити заплановані нею злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, розробила план злочинної діяльності, який передбачав термінове створення організованої групи, до складу якої мали увійти у якості виконавців кілька осіб, які мають можливості вступити в довіру, отримати оригінали паспортів та індивідуальних податкових номерів у громадян, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей; а також осіб, які б мали можливість підшукати осіб для проходження ідентифікації в банку за пенсіонерів з числа малозабезпечених верств населення, візуально схожих на пенсіонерів та у випадку необхідності особисто приймати участь в проходженні ідентифікації з метою подальшого оформлення у відділеннях АТ «Ощадбанку» документів та отримання пластикових карток, які надають можливості здійснювати касові операції, в тому числі по зняттю готівки з рахунків громадян, тобто для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні ОСОБА_9 , як організатору та лідеру організованої групи і дотриманням встановленої нею дисципліни і конспірації.

Так, приблизно в перших числах березня 2017 року ОСОБА_9 , спілкуючись з ОСОБА_20 , який привозив з тимчасово непідконтрольної владі України території Донецької області громадян для оформлення соціальних виплат, запропонувала входити в довіру до осіб, які постійно мешкають на тимчасово непідконтрольній території, пояснюючи їм можливість отримання соціальних виплат, без виїзду через лінію розмежування, отримувати у них оригінали особистих документів (паспортів та індивідуальних податкових номерів), з наступним оформленням належних документів при відкритті рахунків, їх розблокуванні у відділеннях АТ «Ощадбанк», отримання пластикових карток з метою доступу до грошових коштів, які зберігаються на рахунках осіб.

ОСОБА_20 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за шахрайські дії, схвалив запропонований ОСОБА_9 план та дав згоду на участь в організованій групі як співорганізатор та співвиконавець, тобто погодився на виконання всіх дій, визначених для нього ОСОБА_9 в складі організованої групи, визнавши лідерство ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_9 , усвідомлюючи необхідність в підшуканні осіб, які б мали видавати себе в відділеннях АТ «Ощадбанк» за осіб, які є внутрішньо переміщеними особами, приблизно на початку березня 2017 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено, запропонувала з числа своїх знайомих ОСОБА_21 , самій проходити ідентифікацію в відділеннях АТ «Ощадбанку» та оформлювати документи, а також винайти осіб для проходження ідентифікації з числа її знайомих, за що остання б отримувала грошову винагороду в залежності від суми грошових коштів, які зберігалися на рахунках осіб. Остання вислухавши пропозицію ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за шахрайські дії, схвалила запропонований ОСОБА_9 план та дала згоду на участь в організованій групі як співвиконавець, тобто погодилася на виконання всіх дій, визначених для неї ОСОБА_9 в складі організованої групи, визнавши лідерство ОСОБА_9 .

Також, наприкінці лютого 2018 року, ОСОБА_9 , з метою конспірації своїх протиправних дій, щоб у співробітників АТ «Ощадбанку» не виникало питань, щодо частого оформлення документів одними й тими ж самими особами, довела до відома злочинний план організованої групи раніше знайомій ОСОБА_22 , яка діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за шахрайські дії, схвалила запропонований ОСОБА_9 план та надала згоду на участь в організованій групі як співвиконавець, тобто погодилась на виконання всіх дій, визначених для неї ОСОБА_9 в складі організованої групи, визнавши лідерство ОСОБА_9 .

Згідно злочинного плану, ОСОБА_22 , була зобов`язана за вказівкою ОСОБА_9 винаходити осіб для проходження ідентифікації, за що остання б отримувала грошовому винагороду в залежності від суми грошових коштів, які зберігалися на рахунках осіб.

З метою конспірації своїх дій ОСОБА_9 не знайомила між собою співвиконавців ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Таким чином, вказані особи, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини, з метою протиправного збагачення, вступили між собою у злочинну змову на спільне здійснення стійким ієрархічним об`єднанням (організованою групою) у складі декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності, з метою безпосереднього вчинення злочинів середньої тяжкості та особливо тяжких злочинів, зробили для себе висновок про можливість протиправного збагачення, шляхом шахрайства, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за незаконні дії, на що кожен надав свою згоду.

При цьому, керівну роль у діяльності організованої групи та вчинюваних його учасниками злочинів ОСОБА_9 взяла на себе, надавала відповідні вказівки, організовувала діяльність зазначеного формування, спільно з ОСОБА_20 координувала дії кожного з учасників, підшукувала осіб з числа малозабезпечених осіб для оформлення документів у відділеннях АТ «Ощадбанк», здійснювала контроль за їх діями, надавала свій номер мобільного телефону для встановлення його як фінансового номеру від відкритті рахунків в банку, керувала питаннями зняття грошових коштів з рахунків шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керувала процесом централізованого акумулювання грошових коштів, розподіляла їх між учасниками групи. При здійсненні протиправної діяльності від учасників організованої групи вимагалось дотримання правил конспірації дій кожного, забезпечення завуальованого спілкування та бездоганне підпорядкування їй, як лідеру злочинної групи.

Стійкість і зорганізованість такого об`єднання визначалася б тривалістю, стабільністю та безпекою його функціонування, що досягається попередньою змовою, стабільним складом учасників об`єднання, тісними стосунками між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а так само наявністю плану злочинної діяльності відомого усім учасникам і чітким розподілом функцій між учасниками щодо його досягнення.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання незаконного прибутку від шахрайських дій. Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок зняття грошових коштів з рахунків фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів, у межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

При цьому вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату - отримання незаконного прибутку.

Таким чином, організована група, була створена та очолювана ОСОБА_9 у складі самої ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

У період з березня 2017 року по 12 вересня 2018 року члени організованої групи, реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку скоїли ряд епізодів середньої тяжкості та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із:

- заволодінням чужим майном шляхом обману, зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою;

- незаконним заволодінні паспортом, іншим важливим особистим документом шляхом шахрайства, приховуванні, вчинене з корисливих мотивів організованою групою;

- підробленням офіційного документу, який видається, посвідчується установою, який надає права, з метою використання його підроблювачем, іншою особою, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, використанні завідомо підробленого документа за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Так, ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи до якої увійшли ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , приблизно на початку весни 2017 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, розробила план заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_23 , шляхом шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання, який довела до відома ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

ОСОБА_20 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу організованої групи, спрямованого на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи керованої ОСОБА_9 , до складу якої також входила ОСОБА_21 , приблизно наприкінці квітня 2017 року, достовірно знаючи, що випадок смерті громадянина України на тимчасово неконтрольованій території в Державному реєстрі актів цивільного стану тимчасово відображений не буде, про випадок смерті громадянина в Управління пенсійного фонду в Донецькій області не відомо та на ім`я особи продовжують надходити пенсійні виплати, привіз з АДРЕСА_6 Паспорт серії НОМЕР_21 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_23 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Торезі та з метою реалізації єдиного спільного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_21 та ОСОБА_9 , передав останній.

ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи повторно у складі організованої групи з ОСОБА_20 та ОСОБА_24 , отримавши оригінал паспорту та індивідуальний податковий номер на ім`я ОСОБА_23 , надала вказівку ОСОБА_21 підшукати особу чоловічої статі, зовні схожого на ОСОБА_23 , для відкриття в банку рахунку, проходження візуальної ідентифікації та отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки), з метою подальшого зняття за її допомогою грошових коштів з рахунку ОСОБА_23 . ОСОБА_21 , будучи обізнаною про протиправний характер дій, та діючи з єдиним умислом з ОСОБА_9 та ОСОБА_20 , підшукала з числа своїх знайомих - ОСОБА_25 , який погодився на пропозицію за грошову винагороду видати себе за ОСОБА_23 в Банку під час відкриття рахунку, проходження візуальної ідентифікації, підроблення документів, які будуть надання для підпису Банком від імені ОСОБА_23 та отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки) за останього.

26 квітня 2017 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_21 та ОСОБА_25 , прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/272 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: АДРЕСА_7 (надалі Банк), де ОСОБА_9 надала ОСОБА_25 особисті документи на ім`я ОСОБА_23 , а саме Паспорт серії НОМЕР_21 та індивідуальний податковий номер № НОМЕР_22 , та роз`яснила, що співробітнику Банку необхідно буде надати документи для оформлення рахунку, візуальної ідентифікації особи, вказати дані для внесення до Заяви про приєднання до договору, розписатися від імені ОСОБА_23 , отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку), після чого отриманий електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом передати їй, на що останній дав згоду.

Цього ж дня, знаходячись в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10004/272 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Шкільна, 6, ОСОБА_25 , якому не було відомо про злочинні наміри, щодо заволодіння чужим майном з рахунку ОСОБА_23 шляхом шахрайства, організованою групою у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , представився ОСОБА_23 , посвідчуючи особу Паспортом громадянина України НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_23 , на питання співробітника Банку, назвав особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні та інші дані), видаючи себе за ОСОБА_23 , чим ввів в оману працівників Банку, які були внесені до Заяви про приєднання № 2674416/130117, на підставі чого був відкритий рахунок № НОМЕР_23 , чим за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , які між собою діяли у складі організованої групи, а ОСОБА_9 повторно, шляхом обману співробітника Банку, підробили офіційний документ який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк». Після чого ОСОБА_25 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , які між собою діяли у складі організованої групи, використали завідомо підроблений документ, а саме Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку, отримавши на підставі підробленого документа на паперовому носії інформації для отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки), який надавав право використовувати відкритий в Банку рахунок № НОМЕР_23 для зарахування соціальних виплат ОСОБА_23

23 серпня 2017 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_20 знаходячись у м. Краматорськ Донецької області, з метою конспірації протиправних дій організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи з ОСОБА_9 , та ОСОБА_21 , із корисних мотивів з подальшим розподіленням грошових коштів між членами групи, передав електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_24 з ПІН-кодом до неї своєму знайомому ОСОБА_26 , та запропонував зняти готівковові грошові кошти з рахунку № НОМЕР_23 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , не розкриваючи ОСОБА_26 злочинні наміри організованої групи.

ОСОБА_26 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, використовуючи електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_24 та ПІН-код до неї, зняв грошові кошти, а саме: 23 серпня 2017 року о 20.01 год. через "АТМ UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0271 334350» на суму 10 000,00 грн., 23 серпня 2017 о 20.23 год. через "АТМ UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0271 334355» на суму 20 000,00 грн., 23 серпня 2017 року о 20.24 год. через "АТМ UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0271 334357» на суму 20 000,00 грн., 23 серпня 2017 року о 20.25 год. через "АТМ UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0271 334359» на суму 20 000,00 грн., 23 серпня 2017 року о 20.26 год. через "АТМ UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0271 334361» на суму 20 000,00 грн., 23 серпня 2017 року о 20.27 год. через "АТМ UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0271 334365» на суму 13 100,00 грн., після чого, того ж дня, 23 серпня 2017 року, після зняття грошових коштів, передав електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_24 та грошові кошти у сумі 103 100,00 грн. ОСОБА_20 .

Своїми умисними діями, ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 завдали Управлінню Пенсійного фонда України в Донецькій області знаної матеріальної шкоди на загальну суму 103 100,00 грн., а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

26 квітня 2017 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_21 та ОСОБА_25 , прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/272 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Шкільна, 6 (надалі Банк), де ОСОБА_9 надала ОСОБА_25 особисті документи на ім`я ОСОБА_23 , а саме Паспорт серії НОМЕР_21 та індивідуальний податковий номер № НОМЕР_22 , та роз`яснила, що співробітнику Банку необхідно буде надати документи для оформлення рахунку, візуальної ідентифікації особи, вказати дані для внесення до Зави про приєднання до договору, розписатися від імені ОСОБА_23 , отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку), після чого отриманий електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом передати їй, на що останній дав згоду.

Цього ж дня, знаходячись в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10004/272 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Шкільна, 6, ОСОБА_25 , якому не було відомо про злочинні наміри, щодо заволодіння чужим майном з рахунку ОСОБА_23 шляхом шахрайства, організованою групою у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , представився ОСОБА_23 , посвідчуючи особу Паспортом громадянина України НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_23 , на питання співробітника Банку, назвав особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні та інші дані), видаючи себе за ОСОБА_23 , які були внесені до Заяви про приєднання № 2674416/130117, на підставі чого був відкритий рахунок № НОМЕР_23 , чим за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , які між собою діяли у складі організованої групи, а ОСОБА_9 повторно, шляхом обману співробітника Банку, підробили офіційний документ який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк». Після чого ОСОБА_25 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , які між собою діяли у складі організованої групи, використали завідомо підроблений документ, а саме Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку, отримавши на підставі підробленого документа на паперовому носії інформації для отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки), який надавав право використовувати відкритий в Банку рахунок № НОМЕР_23 для зарахування соціальних виплат ОСОБА_23 .

Крім того, 26 квітня 2017 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_21 та ОСОБА_25 , прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/272 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: АДРЕСА_7 (надалі Банк), де ОСОБА_9 надала ОСОБА_25 особисті документи на ім`я ОСОБА_23 , а саме Паспорт серії НОМЕР_21 та індивідуальний податковий номер № НОМЕР_22 , та роз`яснила, що співробітнику Банку необхідно буде надати документи для оформлення рахунку, візуальної ідентифікації особи, вказати дані для внесення до Заяви про приєднання до договору, розписатися від імені ОСОБА_23 , отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку), після чого отриманий електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом передати їй, на що останній дав згоду.

Цього ж дня, знаходячись в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10004/272 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Шкільна, 6, ОСОБА_25 , якому не було відомо про злочинні наміри, щодо заволодіння чужим майном з рахунку ОСОБА_23 шляхом шахрайства, організованою групою у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , представився ОСОБА_23 , посвідчуючи особу Паспортом громадянина України НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_23 , на питання співробітника Банку, назвав особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні та інші дані), видаючи себе за ОСОБА_23 , які були внесені до заяви про приєднання № 2674416/130117, на підставі чого був відкритий рахунок № НОМЕР_23 , чим за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , які між собою діяли у складі організованої групи, а ОСОБА_9 повторно, шляхом обману співробітника Банку, підробили офіційний документ який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк».

Після чого ОСОБА_25 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , які між собою діяли у складі організованої групи, використали завідомо підроблений документ, а саме Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку, отримавши на підставі підробленого документа на паперовому носії інформації для отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки), який надавав право використовувати відкритий в Банку рахунок № НОМЕР_23 для зарахування соціальних виплат ОСОБА_23 .

Крім того, ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи до якої увійшли ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , приблизно на початку весни 2017 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, розробила план заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_27 та надходять і зберігаються на його рахунку № НОМЕР_25 у відділенні АТ «Ощадбанк», шляхом шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання, який довела до відома ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

З метою реалізації злочинного плану організованої групи, ОСОБА_20 діючи умисно, достовірно знаючи, що на ім`я ОСОБА_27 , відкритий рахунок № НОМЕР_25 у відділенні АТ «Ощадбанк» за довіреністю його знайомим ОСОБА_26 та до якого він має електронний платіжний засіб - платіжну картку № НОМЕР_26 , яка ще не повернута ОСОБА_27 , та є заблокованою, скориставшись тим, що ОСОБА_27 , є інвалідом, не має нижньої кінцівки, обмежений в пересуванні, у тому числі для відвідування відділення АТ «Ощадбанк» та в Законодавстві України є недосвідченим, не розкриваючи умислу про протиправність своїх дій, увійшов до нього в довіру та повідомив про можливість розблокувати платіжну картку без його особистої участі, на що ОСОБА_27 , будучи впевненими в законності дій ОСОБА_20 передав останньому Паспорт громадянина України серії НОМЕР_27 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_28 на своє ім`я.

ОСОБА_20 отримавши оригінал паспорту та індивідуальний податковий номер на ім`я ОСОБА_27 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , виконуючи злочинний план, передав їх ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_20 та ОСОБА_24 , отримавши оригінал паспорту та індивідуальний податковий номер на ім`я ОСОБА_27 , дала вказівку ОСОБА_21 підшукати особу чоловічої статі, зовні схожого на ОСОБА_27 , для відкриття в банку рахунку, проходження візуальної ідентифікації та отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки), з метою подальшого зняття за її (платіжної картки) допомогою грошових коштів з рахунку останнього.

ОСОБА_21 , будучи обізнаною про протиправний характер дій, та діючи з єдиним умислом з ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , у складі організованої групи, підшукала з числа своїх знайомих невстановлену в ході досудового слідства особу чоловічої статі, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, який погодився на пропозицію за грошову винагороду видати себе за ОСОБА_27 в Банку під час відкриття рахунку, проходження візуальної ідентифікації та отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки) за особу, яка постійно мешкає на тимчасово неконтрольованій владою України території.

07 серпня 2017 року ОСОБА_9 разом з ОСОБА_21 , з метою реалізації єдиного з ОСОБА_20 злочинного умислу організованої групи, та з невстановленою в ході досудового слідства особою, прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/574 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: АДРЕСА_8 (надалі Банк), де ОСОБА_9 надала невстановленій в ході досудового слідства особі, особисті документи на ім`я ОСОБА_27 , а саме Паспорт серії НОМЕР_27 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_28 , та роз`яснила , що співробітнику Банку невстановленій особі необхідно буде надати документи для оформлення рахунку, візуальної ідентифікації особи, вказати дані для внесення до Заяви про приєднання до договору, в якості фінансового номеру вказати номер телефону НОМЕР_5 , який належав особисто ОСОБА_9 , розписатися від імені ОСОБА_27 , отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку), після чого отриманий електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом передати їй, на що останній дав згоду.

Знаходячись у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_29 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: АДРЕСА_8 , невстановлена в ході слідства особа, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, якому не було відомо про злочинні наміри, щодо заволодіння чужим майном з рахунку ОСОБА_27 шляхом шахрайства, організованою групою у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_20 . ОСОБА_21 , представився ОСОБА_27 , посвідчуючи особу Паспортом громадянина України НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_27 та на питання співробітника Банку, назвав особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні, інші дані, а також в якості фінансового номеру - особистий номер ОСОБА_9 НОМЕР_5 ), видаючи себе за ОСОБА_27 , які були внесені до Заяви про приєднання № 2129733/040417, на підставі чого був відкритий рахунок № НОМЕР_30 , чим за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , які між собою діяли у складі організованої групи, повторно, шляхом обману співробітника Банку та ОСОБА_27 , підробили офіційний документ який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк».

Після чого невстановлена в ході слідства особа, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , які між собою діяли у складі організованої групи, використали завідомо підроблений документ, а саме Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку, отримавши на підставі підробленого документа на паперовому та електронному носії інформації для отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки), який надавав право використовувати відкритий в Банку рахунок № НОМЕР_30 для зарахування соціальних виплат ОСОБА_27 , з метою використання його в подальшому у власних цілях.

У подальшому, невстановлена в ході досудового слідства особа, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 електронний платіжний засіб (платіжну картку) № № НОМЕР_31 ПІН- конверт до неї та особисті документи на ім`я ОСОБА_27 .

Цього ж дня, 07 серпня 2017 року, з метою конспірації своїх дій та приховування слідів злочину, ОСОБА_20 знаходячись у м. Краматорськ Донецької області, діючи умисно, шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи з ОСОБА_9 , та ОСОБА_21 , із корисних мотивів, з подальшим розподіленням грошових коштів між членами групи, передав електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_26 з ПІН-кодом до неї своєму знайомому ОСОБА_26 , та запропонував зняти готівкові грошові кошти з рахунку № НОМЕР_25 , який був відкритий раніше на ім`я ОСОБА_27 , не розкриваючи ОСОБА_26 злочинні наміри організованої групи.

ОСОБА_26 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, використовуючи електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_26 та ПІН-код до неї, зняв грошові кошти, а саме: 07 серпня 2017 року о 17.08 год. через " UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0272 463696» на суму 2500,00 грн.,

07 серпня 2017 року о 19.27 год. через "АТМ UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0271 463701» на суму 20 000,00 грн., 07 серпня 2017 року о 19.28 год. через "АТМ UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0271 463703» на суму 20 000,00 грн., 07 серпня 2017 року о 19.29 год. через "АТМ UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0271 463705» на суму 20 000,00 грн., 07 серпня 2017 року о 19.30 год. через "АТМ UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0271 463707» на суму 20 000,00 грн., 07 серпня 2017 року о 19.31 год. через "АТМ UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0271 463709» на суму 20 000,00 грн., 07 серпня 2017 року о 19.31 год. через "АТМ UKR KRAMATORSK BRANCH 10004-0271 463711» на суму 15 100,00 грн., після чого, того ж дня, 07 серпня 2017 року, після зняття грошових коштів, передав електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_26 та грошові кошти у сумі 117 600,00 грн. ОСОБА_20 ОСОБА_9 , ОСОБА_21 .

Своїми умисними діями, ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 завдали ОСОБА_27 значної матеріальної шкоди на загальну суму 117 600,00 грн., а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 07 серпня 2017 року ОСОБА_9 разом з ОСОБА_21 , з метою реалізації єдиного з ОСОБА_20 злочинного умислу організованої групи, направленого на заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_27 та надходять та зберігаються на його рахунку № НОМЕР_25 у відділенні АТ «Ощадбанк», за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового слідства особою, якій не було відомо про зазначений злочинний план, та стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/574 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Каспійська, 47 (надалі Банк), де ОСОБА_9 надала невстановленій в ході досудового слідства особі, особисті документи на ім`я ОСОБА_27 , а саме Паспорт серії НОМЕР_27 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_28 , та роз`яснила , що співробітнику Банку невстановленій особі необхідно буде надати документи для оформлення рахунку, візуальної ідентифікації особи, вказати дані для внесення до Заяви про приєднання до договору, в якості фінансового номеру вказати номер телефону НОМЕР_5 , який належав особисто ОСОБА_9 , розписатися від імені ОСОБА_27 , отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку), після чого отриманий електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом передати їй, на що останній дав згоду.

Знаходячись у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_29 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: АДРЕСА_8 , невстановлена в ході слідства особа, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, якому не було відомо про злочинні наміри, щодо заволодіння чужим майном з рахунку ОСОБА_27 шляхом шахрайства, організованою групою у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_20 . ОСОБА_21 , представився ОСОБА_27 , посвідчуючи особу Паспортом громадянина України НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_27 та на питання співробітника Банку, назвав особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні, інші дані, а також в якості фінансового номеру - особистий номер ОСОБА_9 НОМЕР_5 ), видаючи себе за ОСОБА_27 , які були внесені до Заяви про приєднання № 2129733/040417, на підставі чого був відкритий рахунок № НОМЕР_30 , чим за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , які між собою діяли у складі організованої групи, повторно, шляхом обману співробітника Банку та ОСОБА_27 , підробили офіційний документ який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк».

Крім того, 07 серпня 2017 року ОСОБА_9 разом з ОСОБА_21 , з метою реалізації єдиного з ОСОБА_20 злочинного умислу організованої групи, направленого на заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_27 та надходять та зберігаються на його рахунку № НОМЕР_25 у відділенні АТ «Ощадбанк», за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового слідства особою, якій не було відомо про зазначений злочинний план, та стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/574 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Каспійська, 47 (надалі Банк), де ОСОБА_9 надала невстановленій в ході досудового слідства особі, особисті документи на ім`я ОСОБА_27 , а саме Паспорт серії НОМЕР_27 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_28 , та роз`яснила , що співробітнику Банку невстановленій особі необхідно буде надати документи для оформлення рахунку, візуальної ідентифікації особи, вказати дані для внесення до Заяви про приєднання до договору, в якості фінансового номеру вказати номер телефону НОМЕР_5 , який належав особисто ОСОБА_9 , розписатися від імені ОСОБА_27 , отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку), після чого отриманий електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом передати їй, на що останній дав згоду.

Знаходячись у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_29 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: АДРЕСА_8 , невстановлена в ході слідства особа, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, якому не було відомо про злочинні наміри, щодо заволодіння чужим майном з рахунку ОСОБА_27 шляхом шахрайства, організованою групою у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_20 . ОСОБА_21 , представився ОСОБА_27 , посвідчуючи особу Паспортом громадянина України НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_27 та на питання співробітника Банку, назвав особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні, інші дані, а також в якості фінансового номеру - особистий номер ОСОБА_9 НОМЕР_5 ), видаючи себе за ОСОБА_27 , які були внесені до Заяви про приєднання № 2129733/040417, на підставі чого був відкритий рахунок № НОМЕР_30 , чим за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , які між собою діяли у складі організованої групи, повторно, шляхом обману співробітника Банку та ОСОБА_27 , підробили офіційний документ який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк».

Після чого невстановлена в ході слідства особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , які між собою діяли у складі організованої групи, використали завідомо підроблений документ, а саме Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку, отримавши на підставі підробленого документа на паперовому та електронному носії інформації для отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки), який надавав право використовувати відкритий в Банку рахунок № НОМЕР_30 для зарахування соціальних виплат ОСОБА_27 , з метою використання його в подальшому у власних цілях.

Крім того, ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи до якої увійшли ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , приблизно наприкінці січня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, розробила план заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_28 і зберігаються на рахунку в АТ «Ощадбанк», шляхом шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання, який довела до відома членам організованої групи ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , на що отримала їх згоду на участь.

З метою реалізації спільного злочинного плану організованої групи, приблизно наприкінці січня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_20 , з метою унеможливити отримання електронного платіжного засобу безпосередньо ОСОБА_28 і зняття особисто нею грошових коштів, які знаходяться на рахунку, повідомив що перевипустити електронний платіжний засіб (платіжну картку) на новий строк можливо без їх особистої присутності, для чого йому потрібні паспорти громадян України та індивідуальні податкові номери на їх ім`я.

Скориставшись похилим віком ОСОБА_28 та її необізнаностю в Законодавстві України, завіривши останніх в законності зазначених дій та не розкриваючи останнім умислу про протиправність дій, ОСОБА_20 увійшов в довіру до ОСОБА_28 , будучи впевненими в законності дій ОСОБА_20 передали останньому паспорт громадянки України та індивідуальний податковий номери на її ім`я.

ОСОБА_20 отримавши оригінали паспорту та індивідуального податкового номеру на ім`я ОСОБА_28 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , передав їх ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи повторно у складі організованої групи з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , отримавши оригінал паспорту та індивідуальний податковий номер на ім`я ОСОБА_28 , зателефонувала до Контакт-центру Банку та від імені ОСОБА_28 ініціювала перевипуск Платіжної картки на новий строк.

ОСОБА_9 достовірно знала, що випущена на новий строк Картка видається Держателю в установі Банку, в якій обслуговується Рахунок або в тій установі Банку, адресу якої зазначив Клієнт в Заяві не пізніше семи днів з дня заявки.

09 лютого 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, члени організованої групи ОСОБА_9 разом з ОСОБА_21 , прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0578 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: АДРЕСА_9 (надалі Банк), де ОСОБА_21 діючи з корисливих мотивів, з єдиним умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, у складі організованої групи ОСОБА_20 та ОСОБА_9 , представилася ОСОБА_28 , посвідчила свою особу Паспортом громадянина України НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_28 та отримала перевипущений на новий строк електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_33 до відкритого на ім`я ОСОБА_28 поточного рахунку № НОМЕР_34 та одразу передала організатору злочинної групи - ОСОБА_9

16 лютого 2018 року о 15.34 годині ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , реалізуючи злочинний план, знаходячись, за адресою: АДРЕСА_10 , за допомогою банкомату А0400239, використовуючи ПІН-код, внесла зміни в Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) на ім`я ОСОБА_28 , зазначивши контактний фінансовий номер особи НОМЕР_5 , який належав особисто ОСОБА_9 , з метою отримання смс-повідомлень про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_28 , чим підробила офіційний документ який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», та який надає права на використання рахунку з метою нарахування на нього грошових коштів ОСОБА_28 , з метою використання його в подальшому у власних цілях.

Починаючи з 16 лютого 2018 року , ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_28 , із корисних мотивів з подальшим розподіленням грошових коштів між членами групи, протягом лютого-червня 2018 отримала грошові кошти за допомогою електронного платіжного засобу (платіжної картки) № НОМЕР_33 з рахунку № НОМЕР_34 , відкритого на ім`я ОСОБА_28 , а саме: 16 лютого 2018 року о 21:47 год. операція розрахунку в торгово сервісній мережі «UKR M.SLОVYANSK AZS PARALLEL 42 460122» на суму 243,69 грн., 17 лютого 2018 року о 09:28 год. видача готівки через АТМ UKR SLОVYANSK BRANCH 10004-0570 460125» на суму 1500,00 грн., 16 березня 2018 року о 17 :12 год. видача готівки через АТМ UKR SLОVYANSK BRANCH 10004-0570 460138» на суму 1650,00 грн., 19 березня 2018 року о 17:55 год. операція розрахунку в торгово сервісній мережі «UKR SLAVYANSK Izyuminka 60140z» на суму 17,00 грн., 31 березня 2018 року о 11:03 год. операція розрахунку в торгово сервісній мережі «UKR SLОVYANSK GERC 460142» на суму 12,00 грн., 18 квітня 2018 року о 19:34 год. операція розрахунку в торгово сервісній мережі «UKR SLAVYANSK Izyuminka 60156z» на суму 36,00 грн., 18 квітня 2018 року о 19:10 год. операція розрахунку в торгово сервісній мережі «UKR SLAVYANSK TantsklubGratsija14040 60154z» на суму 1110,00 грн., 18 квітня 2018 року о 19:13 год. операція розрахунку в торгово сервісній мережі «UKR SLAVYANSK TantsklubGratsija14040 60155z» на суму 390,00 грн., 19 квітня 2018 року о 15:31 год. видача готівки через АТМ UKR SLОVYANSK BRANCH 10004-0586 460159» на суму 100,00 грн., 20 квітня 2018 року о 10:07 год. видача готівки через АТМ UKR SLОVYANSK BRANCH 10004-0578-с010 460164» на суму 100,00 грн., 24 травня 2018 року о 08:10 год. видача готівки через АТМ UKR SLОVYANSK BRANCH 10004-0570 460166» на суму 1600,00 грн., 24 травня 2018 року о 08:32 год. видача готівки через АТМ UKR SLОVYANSK BRANCH 10004-0570 460168» на суму 50,00 грн., 24 травня 2018 року о 09:19 год. операція розрахунку в торгово сервісній мережі «UKR SLОVYANSK GERC 460170» на суму 10,00 грн., 12 червня 2018 року о 10:25 год. операція розрахунку в торгово сервісній мережі «UKR SLОVYANSK GERC 460172» на суму 50,00 грн.,

Своїми умисними діями, ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 завдали потерпілому ОСОБА_28 матеріальну шкоду на загальну суму 6868,69 грн., а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 09 лютого 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, члени організованої групи ОСОБА_9 разом з ОСОБА_21 , прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_35 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: АДРЕСА_9 (надалі Банк), де ОСОБА_21 діючи з корисливих мотивів, з єдиним умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, у складі організованої групи ОСОБА_20 та ОСОБА_9 , представилася ОСОБА_28 , посвідчила свою особу Паспортом громадянина України НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_28 та отримала перевипущений на новий строк електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_33 до відкритого на ім`я ОСОБА_28 поточного рахунку № НОМЕР_34 та одразу передала організатору злочинної групи - ОСОБА_9

16 лютого 2018 року о 15.34 годині ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , реалізуючи злочинний план, знаходячись, за адресою: АДРЕСА_10 , за допомогою банкомату А0400239, використовуючи ПІН-код, внесла зміни в Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) на ім`я ОСОБА_28 , зазначивши контактний фінансовий номер особи НОМЕР_5 , який належав особисто ОСОБА_9 , з метою отримання смс-повідомлень про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_28 , чим підробила офіційний документ який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», та який надає права на використання рахунку з метою нарахування на нього грошових коштів ОСОБА_28 , з метою використання його в подальшому у власних цілях.

Крім того, 09 лютого 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, члени організованої групи ОСОБА_9 разом з ОСОБА_21 , прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_35 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: АДРЕСА_9 (надалі Банк), де ОСОБА_21 діючи з корисливих мотивів, з єдиним умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, у складі організованої групи ОСОБА_20 та ОСОБА_9 , представилася ОСОБА_28 , посвідчила свою особу Паспортом громадянина України НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_28 та отримала перевипущений на новий строк електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_33 до відкритого на ім`я ОСОБА_28 поточного рахунку № НОМЕР_34 та одразу передала організатору злочинної групи - ОСОБА_9

16 лютого 2018 року о 15.34 годині ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , реалізуючи злочинний план, знаходячись, за адресою: АДРЕСА_10 , за допомогою банкомату А0400239, використовуючи ПІН-код, внесла зміни в Заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) на ім`я ОСОБА_28 , зазначивши контактний фінансовий номер особи НОМЕР_5 , який належав особисто ОСОБА_9 , з метою отримання смс-повідомлень про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_28 , чим підробила офіційний документ який видається, посвідчується установою філією - Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», та який надає права на використання рахунку з метою нарахування на нього грошових коштів ОСОБА_28 , з метою використання його в подальшому у власних цілях.

Крім того, ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи до якої увійшли ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , приблизно наприкінці січня 2017 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, розробила план заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_28 і зберігаються на рахунку в АТ «Ощадбанк», шляхом шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання, який довела до відома членам організованої групи ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , на що отримала їх згоду на участь.

З метою реалізації спільного злочинного плану організованої групи, приблизно наприкінці січня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_20 , з метою унеможливити отримання електронного платіжного засобу безпосередньо ОСОБА_28 і зняття особисто нею грошових коштів, які знаходяться на рахунку, повідомив що перевипустити електронний платіжний засіб (платіжну картку) на новий строк можливо без їх особистої присутності, для чого йому потрібні паспорти громадян України та індивідуальні податкові номери на їх ім`я.

Скориставшись похилим віком ОСОБА_28 та її необізнаностю в Законодавстві України, завіривши останніх в законності зазначених дій та не розкриваючи останнім умислу про протиправність дій, ОСОБА_20 увійшов в довіру до ОСОБА_28 , будучи впевненими в законності дій ОСОБА_20 передали останньому паспорт громадянки України та індивідуальний податковий номери на її ім`я.

ОСОБА_20 отримавши оригінали паспорту та індивідуального податкового номеру на ім`я ОСОБА_28 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , передав їх ОСОБА_9 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_20 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 і ОСОБА_21 незаконно заволоділи паспортом громадянина України та іншими важливими документом - індивідуальним податковим номером.

ОСОБА_9 маючи на меті і в подальшому використовувати паспорт громадянина України НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_28 та її індивідуальний податковий номер НОМЕР_36 для перевипуску електронних платіжних засобів (платіжних карток), які надавали б їй доступ до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_28 з метою зняття грошових коштів, що надійшли на рахунок, не віддала документи їх володільцю, а стала приховувати з корисливих мотивів, діючи організованою групою з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , за місцем мешкання ОСОБА_21 .

Зазначені документи були вилучені у ОСОБА_21 12 вересня 2018 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_11 .

Крім того, ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи до якої увійшли ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , приблизно наприкінці січня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, розробила план заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_29 і зберігаються на рахунку в АТ «Ощадбанк», шляхом шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання, який довела до відома членам організованої групи ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , на що отримала їх згоду на участь.

З метою реалізації спільного злочинного плану організованої групи, приблизно наприкінці січня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_20 , з метою унеможливити отримання електронного платіжного засобу безпосередньо ОСОБА_29 і зняття особисто ним грошових коштів, які знаходяться на рахунку, повідомив що перевипустити електронний платіжний засіб (платіжну картку) на новий строк можливо без їх особистої присутності, для чого йому потрібні паспорти громадян України та індивідуальні податкові номери на їх ім`я.

Скориставшись похилим віком ОСОБА_29 та його необізнаностю в Законодавстві України, завіривши останніх в законності зазначених дій та не розкриваючи останнім умислу про протиправність дій, ОСОБА_20 увійшов в довіру до ОСОБА_29 , будучи впевненими в законності дій ОСОБА_20 передав останньому паспорт громадянина України та індивідуальний податковий номер на його ім`я.

ОСОБА_20 отримавши оригінали паспорту та індивідуального податкового номеру на ім`я ОСОБА_29 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_22 , передав їх ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , отримавши оригінал паспорту та індивідуальний податковий номер на ім`я ОСОБА_29 , з метою реалізації злочинного плану організованої групи, на початку лютого 2018 року, но не пізніше 19 лютого 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, зателефонувала до Контакт-центру Банку та від імені ОСОБА_29 та ініціювала перевипуск Платіжної картки на новий строк.

ОСОБА_9 достовірно знала, що випущена на новий строк Картка видається Держателю в установі Банку, в якій обслуговується Рахунок або в тій установі Банку, адресу якої зазначив Клієнт в Заяві не пізніше семи днів з дня заявки.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, після оформлення заявки, ОСОБА_9 , діючи з єдиним умислом з ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , на початку лютого 2018 року, но не пізніше 19 лютого 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, зателефонувала останній та надала вказівку підшукати особу чоловічої статі візуально схожого на ОСОБА_29 , для отримання в банку перевипущеної платіжної картки на ім`я ОСОБА_29 , з метою подальшого заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_22 , будучи обізнаною про протиправний характер дій, та діючи з єдиним умислом с ОСОБА_9 та ОСОБА_20 запропонувала своєму знайомому ОСОБА_30 за грошову винагороду отримати в банку перевипущену платіжну картку за іншу особу та зняти в касі банку грошові кошти, які будуть на рахунку, не розкриваючи останньому злочинні наміри групи, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

19 лютого 2018 року приблизно в 11.30 годині, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_22 та ОСОБА_31 , прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0578 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: АДРЕСА_9 (надалі Банк), де ОСОБА_9 надала останньому особисті документи на ім`я ОСОБА_29 , а саме Паспорт серії НОМЕР_37 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_38 , та роз`яснила, що необхідно буде надати документи для візуальної ідентифікації особи співробітнику Банку, після чого отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом, та передати їй, на що ОСОБА_31 дав згоду.

Знаходячись в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_35 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53, ОСОБА_31 , діючи за попередньою змовою у групі з особами, які перебували між собою у складі організованої групи, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , представився ОСОБА_29 , посвідчуючи особу Паспортом громадянина України НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_29 та отримав перевипущений на новий строк електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_39 до відкритого на ім`я ОСОБА_29 поточного рахунку № НОМЕР_52

Крім того, цього ж дня 19 лютого 2018 року в 11.34 год. ОСОБА_31 , не маючи умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , отримав в касі територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_35 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: АДРЕСА_9 , за чеком № 7458 грошові кошти у сумі 3200, 00 грн., які перебували на рахунку № НОМЕР_40 , відкритому на ім`я ОСОБА_29 , підробивши підпис у зазначеному чеку за ОСОБА_29 , тим самим підробленні офіційного документу, який видається, посвідчується установою, який надав право отримати грошові кошти з рахунку ОСОБА_29 .

Після чого ОСОБА_31 передав отримані ним в касі відділення електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_39 та грошові кошти в сумі 3200, 00 грн. - ОСОБА_9 .

Своїми умисними діями, ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_22 завдали потерпілому ОСОБА_29 матеріальної шкоди на суму 3200,00 грн., а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 19 лютого 2018 року приблизно в 11.30 годині, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_22 та ОСОБА_31 , прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_35 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53 (надалі Банк), де ОСОБА_9 надала останньому особисті документи на ім`я ОСОБА_29 , а саме Паспорт серії НОМЕР_37 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_38 , та роз`яснила, що необхідно буде надати документи для візуальної ідентифікації особи співробітнику Банку, після чого отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом, та передати їй, на що ОСОБА_31 дав згоду.

Знаходячись в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_35 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53, ОСОБА_31 , діючи за попередньо змовою у групі з особами, які перебували між собою у складі організованої групи, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , представився ОСОБА_29 , посвідчуючи особу Паспортом громадянина України НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_29 та отримав перевипущений на новий строк електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_39 до відкритого на ім`я ОСОБА_29 поточного рахунку № НОМЕР_52

Крім того, цього ж дня 19 лютого 2018 року в 11.34 год. ОСОБА_31 , не маючи умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , отримав в касі територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_35 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53, за чеком № 7458 грошові кошти у сумі 3200, 00 грн., які перебували на рахунку № НОМЕР_40 , відкритому на ім`я ОСОБА_29 , підробивши підпис у зазначеному чеку за ОСОБА_29 , тим самим підробленні офіційного документа, який видається, посвідчується установою, який надав право отримати грошові кошти з рахунку ОСОБА_29 .

Після чого ОСОБА_31 передав отримані ним в касі відділення електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_39 та грошові кошти в сумі 3200, 00 грн. - ОСОБА_9 .

Крім того, 19 февраля 2018 року приблизно в 11.30 годині, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_22 та ОСОБА_31 , прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_35 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53 (надалі Банк), де ОСОБА_9 надала останньому особисті документи на ім`я ОСОБА_29 , а саме Паспорт серії НОМЕР_37 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_38 , та роз`яснила, що необхідно буде надати документи для візуальної ідентифікації особи співробітнику Банку, після чого отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом, та передати їй, на що ОСОБА_31 дав згоду.

Знаходячись в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_35 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53, ОСОБА_31 , діючи за попередньо змовою у групі з особами, які перебували між собою у складі організованої групи, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , представився ОСОБА_29 , посвідчуючи особу Паспортом громадянина України НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_29 та отримав перевипущений на новий строк електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_39 до відкритого на ім`я ОСОБА_29 поточного рахунку № НОМЕР_52

Крім того, цього ж дня 19 лютого 2018 року в 11.34 год. ОСОБА_31 , не маючи умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , отримав в касі територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_35 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: АДРЕСА_9 , за чеком № 7458 грошові кошти у сумі 3200, 00 грн., які перебували на рахунку № НОМЕР_40 , відкритому на ім`я ОСОБА_29 , підробивши підпис у зазначеному чеку за ОСОБА_29 , тим самим підробив офіційний документ, який видається, посвідчується установою, який надав прав отримати грошові кошти з рахунку ОСОБА_29 та надав цей підроблений документ працівнику Банку, чим використав підроблений документ.

Після чого ОСОБА_31 передав отримані ним в касі відділення електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_39 та грошові кошти в сумі 3200, 00 грн. - ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи до якої увійшли ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , приблизно наприкінці січня 2017 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, розробила план заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_29 і зберігаються на рахунку в АТ «Ощадбанк», шляхом шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання, який довела до відома членам організованої групи ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , на що отримала їх згоду на участь.

З метою реалізації спільного злочинного плану організованої групи, приблизно наприкінці січня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_20 , з метою унеможливити отримання електронного платіжного засобу безпосередньо ОСОБА_29 і зняття особисто ним грошових коштів, які знаходяться на рахунку, повідомив що перевипустити електронний платіжний засіб (платіжну картку) на новий строк можливо без їх особистої присутності, для чого йому потрібен паспорт громадянина України та індивідуальні податковий номер на його ім`я.

Скориставшись похилим віком ОСОБА_29 та його необізнаністю в Законодавстві України, завіривши останнього в законності зазначених дій та не розкриваючи останньому умислу про протиправність дій, ОСОБА_20 увійшов в довіру до ОСОБА_29 , будучи впевненими в законності дій ОСОБА_20 передав останньому паспорт громадянина України та індивідуальний податковий номери на його ім`я.

ОСОБА_20 отримавши оригінал паспорту та індивідуального податкового номеру на ім`я ОСОБА_29 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_22 , передав їх ОСОБА_9 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_20 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 і ОСОБА_22 незаконно заволоділи паспортом громадянина України та іншими важливими документом - індивідуальним податковим номером.

ОСОБА_9 маючи на меті і в подальшому використовувати Паспорт громадянина України НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_29 та його індивідуальний податковий номер НОМЕР_38 для перевипуску електронних платіжних засобів (платіжних карток), які надавали б їй доступ до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_29 з метою зняття грошових коштів, що надійшли на рахунок, не віддала документи їх володільцю, а стала приховувати з корисливих мотивів, діючи організованою групою з ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , за місцем свого мешкання.

Зазначені документи були вилучені 28 лютого 2018 року під час обшуку в автомобілі «DACIA Logan» державний номерний знак НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_9 .

Крім того, на початку квітня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном осіб, які бажають відправити своїх дітей на відпочинок до оздоровчих центрів, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації злочинного умислу, будучи раніше знайомою з ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, діючи умисно, повторно, при приватному спілкуванні повідомила останніх, що у 2017 році її син відпочивав у дитячому таборі в Греції, йому там сподобалось, та цього року він також їде на відпочинок в той самий дитячий табір, тим самим встановивши довірливі відносини з ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, запевнила останніх про законність своїх дій, повідомила, що має можливість допомогти відправити також їх дітей та дітей їх знайомих до того ж самого дитячого табору у Греції, для чого необхідно їй передати грошові кошти із розрахунку 220,00 евро та 1000,00 грн. за кожну дитину.

ОСОБА_32 , будучи впевненою в законності дій ОСОБА_9 повідомила своїм знайомим ОСОБА_34 , яка в свою чергу повідомила про дану пропозицію своїй знайомій ОСОБА_35 , про пропозицію ОСОБА_9 Дійшовши згоди на поїздку разом зі своїми знайомими, ОСОБА_34 , а згодом і ОСОБА_36 , ОСОБА_32 приблизно о 13.00 год. 15 квітня 2018 року на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , передала ОСОБА_9 440,00 евро (що в еквіваленті в гривні складало 14 090,12 грн.) та 2000,00 грн. для поїздки власним дітям, не здогадуючись при цьому про злочинні наміри ОСОБА_9 .

Приблизно 28 квітня 2018 року о 14.00 годині ОСОБА_32 на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 розташованої за адресою: АДРЕСА_10 передала на прохання ОСОБА_34 , ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 220,00 евро (що в еквіваленті в гривні складало 7021,67 грн.) та 1000,00 грн. за поїздку до дитячого табору ОСОБА_37 .

ОСОБА_38 , будучи впевненим в законності дій ОСОБА_9 , передав своїй дружині ОСОБА_33 грошові кошти на поїздку їх дитини до дитячого табору в Грецію, яка 26 квітня 2018 року о 13.00 годині, знаходячись біля Будинку побуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 220,00 евро(що складало 7042,35 грн.) та 1000 грн.

Продовжуючи свої злочинні наміри, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_9 , з метою конспірації своїх протиправних дій та доведення злочинного умислу до кінця, зареєструвалася під іменем представника туристичної фірми на ім`я « ОСОБА_39 » за допомогою телефонного номеру НОМЕР_41 в месенджері «Viber» та створила групу, до якої включила з метою конспірації власний номер НОМЕР_42 , а також мобільні номери, які належали ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_40 . Діючи з метою подальшого заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом шахрайства ОСОБА_9 під іменем « ОСОБА_39 » в групі розмістила повідомлення, що за поїздку до дитячого табору необхідно перерахувати додатково грошові кошти на авіаквитки у сумі 68,00 евро на картку № НОМЕР_43 , яка була відкрита в філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_28

18 червня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_32 , перебуваючи у м.Слов`янськ Донецької області, відправила з терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк», з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картку № НОМЕР_43 , яка була відкрита в філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_28 грошові кошти у сумі 68,00 евро (що в еквіваленті в гривні складало 2075,00 грн).

19 червня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено, дружина ОСОБА_34 - ОСОБА_41 , перебуваючи у м.Слов`янськ Донецької області, відправила з терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк», з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі свого рахунку на картку № НОМЕР_43 , яка була відкрита в філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_28 грошові кошти у сумі 2108,00 грн.

19 червня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_42 перебуваючи у м.Слов`янськ Донецької області, відправила зі свого рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» з картки № НОМЕР_44 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картку № НОМЕР_43 , яка була відкрита в філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_28 грошові кошти у сумі 9928,00 грн., за начебто поїздку дитини у дитячий табір.

19 червня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_38 перебуваючи у м.Слов`янськ Донецької області, відправив зі свого рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» з картки № НОМЕР_45 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картку № НОМЕР_43 , яка була відкрита в філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_28 грошові кошти у сумі 2108,00 грн., за начебто поїздку дитини у дитячий табір.

Діючи з метою подальшого заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом шахрайства ОСОБА_9 під іменем « ОСОБА_39 » 05 липня 2018 року в групі розмістила повідомлення, що за поїздку до дитячого табору у Грецію доплатити додатково грошові кошти у сумі 430,00 евро за кожну дитину. Вказану вимогу, ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_42 та ОСОБА_38 відмовились виконувати.

З метою уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин, 12 липня 2018 року ОСОБА_9 , з використанням електронно-обчислювальної техніки повернула на картку ОСОБА_36 № НОМЕР_44 грошові кошти у сумі 1400,00 грн. та 21 липня 2018 року ОСОБА_9 , з використанням електронно-обчислювальної техніки повернула на картку ОСОБА_36 № НОМЕР_44 грошові кошти у сумі 2000,00 грн.

З метою уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин, 12 липня 2018 року ОСОБА_9 , з використанням електронно-обчислювальної техніки повернула на картку ОСОБА_38 № НОМЕР_45 грошові кошти у сумі 1000,00 грн.

З метою уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин, 12 липня 2018 року ОСОБА_9 , з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки № НОМЕР_46 повернула на картку ОСОБА_41 № НОМЕР_47 грошові кошти у сумі 1005,00 грн.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_9 потерпілому ОСОБА_34 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 220 евро (що в еквіваленті в гривні складало на час вчинення протиправного діяння 7021,67 грн.) та 2103,00 грн., а всього на загальну суму 9116,67 грн., потерпілому ОСОБА_38 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 9150,35 грн., потерпілому ОСОБА_35 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 6528,00 грн., потерпілому ОСОБА_32 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 508 евро (що в еквіваленті в гривні складало на час вчинення протиправного діяння 16165,12 грн.) та 2000,00 грн., а всього на загальну суму 18165,12 грн.

Крім того, ОСОБА_9 будучи зареєстрованою в соціальній мережі Instagram - додатку для обміну фотографіями і відеозаписами з елементами соціальної мережі, що дозволяє знімати фотографії та відео, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і ряд інших соціальних мереж, приблизно 20 квітня 2018 року, ознайомилась з розміщеною там об`явою від імені ОСОБА_43 про допомогу в пошуку авіаквитків за маршрутом «Київ-Тбілісі, Тбілісі-Київ», у зв`язку з чим у ОСОБА_9 виник умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом шахрайства.

З метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману, діючи умисно, повторно, повідомила раніше незнайомій ОСОБА_43 , що має можливість допомогти та придбати необхідні білети, для чого повідомила останній свій власний номер телефону, а саме НОМЕР_42 та запропонувала здійснювати спілкування за допомогою інтернет зв`язку системи «Viber».

Під час смс-повідомлень, ОСОБА_9 повідомила, що вона працює в туристичній фірмі «Partner Travels», тим самим увійшла в довіру до ОСОБА_43 та скориставшись встановленими між ними довірливими відносинами, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, запевнивши ОСОБА_43 про законність своїх дій, повідомила, що для придбання необхідних авіаквитків необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_48 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2600,00 грн. за білети на одну особу за маршрутом «Київ-Тбілісі, Тбілісі-Київ».

ОСОБА_43 , будучи впевненою в законності дій ОСОБА_9 повідомила своїм знайомим: ОСОБА_44 , ОСОБА_45 і ОСОБА_46 , про пропозицію ОСОБА_9 та дійшовши згоди на поїздку разом: ОСОБА_43 , 21 квітня 2018 року об 11.11 годині перерахувала на картку № НОМЕР_48 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 5266,33 грн., а 18 травня 2018 року грошові кошти в сумі 1849,25 грн.

ОСОБА_44 , 21 квітня 2018 року об 15.25 годині перерахувала на картку № НОМЕР_48 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2633,17 грн.

ОСОБА_45 , 21 квітня 2018 року об 12.00 годині перерахувала на картку № НОМЕР_48 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2575,44 грн. та 21 квітня 2018 року об 12.03 годині перерахувала на картку № НОМЕР_48 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 46,00 грн.

ОСОБА_47 скориставшись послугами своєї знайомої ОСОБА_48 , 23 квітня 2018 року об 12.00 годині перерахувала на картку № НОМЕР_48 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 12202,02 грн.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_9 потерпілому ОСОБА_46 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 12202,02 грн., потерпілому ОСОБА_45 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 2621,44 грн., потерпілому ОСОБА_44 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 2633,17 грн., потерпілому ОСОБА_43 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 7115,58 грн.

Такі дії ОСОБА_9 , органом досудового розслідування вірно кваліфіковані за ст. 190 частина 3 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; за ст. 190 частина 4 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненими організованою групою ;частина 3 ст. 28, частина 3 статті 357 КК України, тобто незаконне заволодіння паспортом, іншим важливим особистим документом організованою групою; за ст. 358 частина 3 КК України, тобто повторно, за попередньою змовою групою осіб підроблення офіційного документа, який видається, посвідчується установою, який надає права, з метою використання його підроблювачем;за ст. 28 частина 3, ст. 358 частина 3 КК України, тобто підроблення офіційного документа, який видається, посвідчується установою, який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, повторно; за ч.2 ст.28, ст. 358 ч.4 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб; за ст. 358 частина 4 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.; за ст. 28 частини 2,3, ст. 358 частина 4 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи;

27 січня 2023 року на адресу Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від Слов`янського Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області Східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції надійшов Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо Актового запису про смерть № 7 від 27 січня 2023 року, з якого вбачається, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 року, уродженка міста Донецька, Донецької області, Україна померла 16 квітня 2022 року у віці 35 років.

В судовому засіданні прокурор висловив думку про можливість закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_9 у зв`язку із смертю останньої.

Колегія суддів, вислухавши думку прокурора, захисника обвинуваченої - адвоката ОСОБА_6 приходить до переконання, що вказане кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецька, українки, громадянки України, з повною середньою освітою, не працюючої, заміжньої, має на утримані неповнолітню дитину, інвалідом не являється, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 частина 3, ст. 190 частина 4, ст.ст. 28 частина 3, 357 частина 3, ст.ст. 28 частина 2, 28 частина 3, 358 ч. 3,ст.ст. 28 частина 2, 28 частина 3, 358 частина 4 КК України підлягає закриттю у зв`язку зі смертю обвинуваченої ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі смерті обвинуваченого, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Відповідно до ч. 7 ст. 284 КПК України, якщо обставина передбачена пунктом 5 частини першої цієї статті, виявляється під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 314, 369-372 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Кримінальне провадження № 0000978 відомості про яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 06 квітня 2017 року з Обвинувальним актом та додатками, яке надійшло з Відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області 10 червня 2019 року по обвинуваченню:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецька, українки, громадянки України, з повною середньою освітою, не працюючої, заміжньої, має на утримані неповнолітню дитину, інвалідом не являється, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 частина 3, ст. 190 частина 4, ст.ст. 28 частина 3, 357 частина 3, ст.ст. 28 частина 2, 28 частина 3, 358 ч. 3,ст.ст. 28 частина 2, 28 частина 3, 358 частина 4 КК України - закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченої.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Дніпровського Апеляційного суду через Слов`янський міськрайонний суд Донецької області протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвалу складено і підписано в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.

Повний текст Ухвали проголошено 13 червня 2024 року о 12 годині 20 хвилин.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3