Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/744/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2024 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000054 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000054 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У провадженні дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000054 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2024 року близько 22.50 год. ОСОБА_5 маючий намір зломити інтернет сторінку в мережі «Фейсбук» свого чоловіка ОСОБА_6 , зі свого номеру НОМЕР_1 в меседжері «Телеграм» домовилась з невідомою особою, яка була підписана як « ОСОБА_7 », номер телефону якої невідомий, про виконання вищевказаної послуги та в якості оплати за вказану послугу остання зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила два платежі, а саме: на банківську картку з № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 2400та на банківську картку № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 3000 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 5400 гривень.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 07.05.2024 року вона повернулася з Чехії , де перебувала на роботі. Цього ж дня 07.05.2024 року близько 22:45 год. в соціальній мережі «Фейсбук», вона знайшла оголошення від людини, що назвала себе « ОСОБА_8 » про те, що він зламує сторінки соціальної мережі «Фейсбук» за певну плату. Потерпіла одразу зв`язалася з ним в соціальній мережі «Телеграм», де попросила зломати таємно сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» її чоловіка гр. ОСОБА_6 , так як вона не знала з ким він спілкується і що робить, коли вона була за кордоном. За таку послугу « ОСОБА_8 » попросив спочатку 2500 гривень та потім сказав, що 2400 вистачить. 07.05.2024 року о 23.00 год. потерпіла перерахувала зі своєї карти№ НОМЕР_2 на карту , що скинув смс-повідомленням їй « ОСОБА_8 », № НОМЕР_3 кошти в сумі 2412,06 грн. Через деякий час того ж дня «Павел Вершинин» написав, що на телефоні її чоловіка ОСОБА_6 стоїть додатковий пароль, та за дану роботу , щоб його зломати потрібно додатково скинути кошти в сумі 3000 грн. на карту № НОМЕР_4 . Потерпіла знову зі своєї вищевказаної карти перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на карту НОМЕР_4 . Після цього, « ОСОБА_8 » обмежив їй відправлення йому смс-повідомлень та інформації по сторінці чоловіка вона не отримала. Картка на яку вона перерахувала кошти вперше за № НОМЕР_3 була на ім`я « ОСОБА_9 ».

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів накартковому рахунку № НОМЕР_4 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунка № НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 та в інших документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » ( , Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська, будинок 4 ).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Прокурор Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та начальник сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Начальник сектору дізнання надіслала до суду заяву з клопотанням розглянути справу без її участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи знаходяться у володінні АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ». Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, може бути виконане завдання для виконання якого дізнавач звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » ( , Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська, будинок 4 ), по кримінальному провадженню №0000054 від 09.05.2024.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК », надати копії наступних документів:

Особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 про надходження та зняття коштів з 06.05.2024 по 15.05.2024, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_4

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК », надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період з 06.05.2024 по 15.05.2024.

Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » ( , Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська , будинок 4 ).

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 17.05.2024