Справа № 548/1450/21
Провадження №1-кс/548/348/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000165 від 09.06.2021 за ознаками ч.1 ст. 240, ч.1 ст. 241, ч.1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 08.06.2021 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло колективне зверненя мешканців с. Штомпелівка Лубенського (Хорольського) р-ну про те, що ФОП Корякін в наслідок діяльності свинокомплексу на території АДРЕСА_1 забруднює атмосферне повітря шляхом викиду великої кількості шкідливих речовин в повітря та ґрунт.

Відомості по даному факту внесені 09.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч.1 cт.241 КК України.

Крім того, 08.09.2022 близько 16 год невідомі особи, перебуваючи поблизу с. Вишняки Хорольської територіальної громади Лубенського району Полтавської області, здійснювали незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення, а саме піску.

Відомості по даному факту внесені 08.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 cт.240 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , упродовж 2021-2023 років умисно не виконує рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 548/1940/18 від 24.05.2021, яким зобов`язано демонтувати самочинно збудовану некапітальну металеву споруду, яка має ознаки некапітальної споруди гаража розміром 6,30 х 4,05 метрів, розміщеної на ґрунті без замощення основи на прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_2 .

Відомості по даному факту внесені 27.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч.1 cт.382 КК України.

17.04.2024 на підставі постанови начальника Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області було об`єднано матеріали досудового розслідування, а саме № 0000165, №0000264 та №0000059 в одне кримінальне провадження №0000165 від 09.06.2021за ознаками ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 241, ч.1 ст. 382 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 6529/5/16-31-12-01-09 від 28.03.2024, мається інформація щодо реєстраційних даних, перелік рахунків за даними фінансових установ відносно ФОП '' ОСОБА_4 ''

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про відкриті та закриті рахунки на імя ФОП « ОСОБА_4 », відомостей про рух коштів на рахунках, відкритих у банківських установах за період 2021-2024 років з метою проведення аналізу, зокрема щодо реалізації піску, щебеню, буту та інших будівельних матеріалів, оскільки останній не має жодних дозвільних документів на видобування корисних копалин.

В судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні прохала про розгляд справи за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000165 від 09.06.2021 за ознаками ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 241, ч.1 ст. 382 КК України. У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень щодо забруднення атмосферного повітря шляхом викиду великої кількості шкідливих речовин в повітря та ґрунт ФОП Корякін внаслідок діяльності свинокомплексу на території АДРЕСА_1 ; здійснення незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення, а саме піску поблизу с.Вишняки Хорольської територіальної громади Лубенського району Полтавської області; невиконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду № 548/1940/18 від 24.05.2021, яким зобов`язано демонтувати самочинно збудовану некапітальну металеву споруду, яка має ознаки некапітальної споруди гаража обгрунтовано підозрюється ОСОБА_4 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий звернулася до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації про відкриті та закриті рахунки на імя ФОП « ОСОБА_4 », відомостей про рух коштів на рахунках, відкритих у банківських установах за період 2021-2024 років з метою проведення аналізу, зокрема щодо реалізації піску, щебеню, буту та інших будівельних матеріалів, оскільки останній не має жодних дозвільних документів на видобування корисних копалин. Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії).

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000165 від 09.06.2021 за ознаками ч.1 ст. 240, ч.1 ст. 241, ч.1 ст. 382 КК України задовольнити.

Надати начальникові СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , та його територіальних підрозділів (відділень, філій), а саме: інформацію щодо відкритих та закритих рахунків, а також інформацію по рахунку НОМЕР_3 на імя ФОП « ОСОБА_4 » (індивідуальний код платника податків НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2021 по 03.06.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, документів щодо руху коштів на вказаних рахунках протягом вищезазначеного періоду часу, документів що слугували підставою відкриття та закриття рахунків (заяви, анкети, фото).

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформацію щодо відкритих та закритих рахунків, а також інформацію по рахунку НОМЕР_3 на імя ФОП « ОСОБА_4 » (індивідуальний код платника податків НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2021 по 03.06.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, документів щодо руху коштів на вказаних рахунках протягом вищезазначеного періоду часу, документів, що слугували підставою відкриття та закриття рахунків (заяви, анкети, фото) та надати цю інформацію у паперовому та електронному вигляді начальникові СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1