Справа № 361/434/23
Провадження № 1-кс/361/907/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0002623 від 08 грудня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002623 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.11.2022 року, ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме ОСОБА_6 , яка обіймає посаду начальника відділу постачання, гортаючи сторінку інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 звернула свою увагу на дизельний генератор марки «Daigakitan» моделі «D121B0», потужністю 16 кВт, вартістю 265 000 гривень. З метою придбання генератора для вищевказаного підприємства залишила замовлення на вказаному сайті, з вказуванням робочого мобільного телефону - НОМЕР_2 . Через деякий час на робочий абонентський номер ОСОБА_6 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру - НОМЕР_3 , в ході спілкування з яким їй представились працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_7 . Далі ОСОБА_7 запропонував сплатити ОСОБА_6 всю суму за генератор одразу, банківським розрахунком, на що остання погодилась. ОСОБА_7 повідомив що оформлення замовлення, а також отримання та відправлення реквізитів для сплати та отримання товару будуть надіслані їй у месенджері «вайбер», після чого ОСОБА_6 записала абонентський номер НОМЕР_4 . На вказаний номер ОСОБА_6 було надіслано реквізити підприємства для відправлення замовлення, у відповідь остання отримала реквізити для сплати товару, а саме: ФОП ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_5 , Банк AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, МФО НОМЕР_6 , код за ЄРДПОУЛН: НОМЕР_7 . Згідно платіжного доручення № 4546, платник « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , дебетовий рахунок НОМЕР_8 , переказав на отримувача ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 , кредитний рахунок НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 265000,00 грн (двісті шістдесят п?ять тисяч грн. 00 коп.), з призначення платежу «Оплата за генератор зг.рах. № l5110 від 21.11.2022р. Без ПДВ.». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок, що вбачає в собі ознаки шахрайства.

В рамках даного кримінального провадження, під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_1 встановлено, що останній здійснив переказ грошових коштів за обраний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 товар, а саме генератор в розмірі 45 128 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , однак оплачений товар так і не було відправлено. Крім цього ОСОБА_9 зазначив, що першочергово йому було надано наступні реквізити для переказу грошових коштів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .

В подальшому, в якості потерпілого допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_2 , який зазначив, що здійснив переказ грошових коштів за обраний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 товар, а саме генератор в розмірі 20 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , однак оплачений товар так і не було відправлено.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме фото-, відео матеріали, щодо зняття готівки у банкоматах, з камер відео нагляду, що знаходяться у відділеннях та безпосередньо в банкоматах з якими проводилися операції, щодо особи яка з використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 здійснювала шахрайські дій, що мало місце в період часу з вересня 2022 року.

В судове засідання ініціатор поданого клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограми.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0002623 від 08 грудня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 а надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0002623 від 08 грудня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 за період часу з 00:00 години 01.09.2022 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

3)відомостей по банківських картках, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 01.09.2022 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).;

4)фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 за період часу з 00:00 години 01.09.2022 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси;

5)у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.09.2022 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

6)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 00:00 години 01.09.2022 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки) по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11