Справа №465/4906/23
Провадження1-кс/465/423/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

29.02.24 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

старший дізнавач ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Просить тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали;

аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 03.01.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення довідки про результати перевірки ІТС ІПНП №383 від 05.01.2023 та №696 від 12.01.2023 встановлено, що в інтернет-мережі на саи?ті «Telegram ОСОБА_4 знаи?шов інтернет магазин з продажу алкогольних напоі?в, на якому замовив елітне віскі. З цього приводу на вказаному саи?ті він списався з невстановленою особою, яка була нібито була продавцем та обговорювали умови купівлі-продажу вказаного товару. Продавець надіслав реквізити картки, на яку необхідно було здіи?снити передоплату за товар перед и?ого відправкою, ОСОБА_5 переказав на карту НОМЕР_5 грошові кошти загальною сумою 13000 гривень, однак товар останніи? не отримав.

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 05.11.2023 в другій половині дня, близько 15:00-16:00, точніше він не пам?ятає, оскільки дана подія відбувалася в січні 2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 потерпілий зайшов в групу телеграм каналу. Перебуваючи на каналі мобільного додатку «Telegram» він побачив розміщене оголошення з приводу продажу елітного алкоголю у зв`язку з чим вирішив придбати віскі, торгової марки теж не пам`ятає. Після цього в ході листування із невідомою особою чоловічої статі йому було надіслано номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_5 для того, щоб він здійснив транзакцію на суму 4 000 гривень завдатку, оскільки невідома особа чоловічої статі побоювалася за товар, ніби то потерпілий отримає посилку, але решту суми, яка була обумовлена не перерахує останньому. Після цього, вони підтримували зв`язок, коли невідома мені особа чоловічої статі повідомила потерпілому, що йде відправляти посилку на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з чим ОСОБА_5 одразу пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахував решту обумовленої суми, а саме : 9 000 гривень. Після того як, грошові кошти було перекинуто на вище вказану карту. В подальшому, він зателефонував невідомій особі чоловічої статі, однак на телефонний дзвінок ніхто не відповідав. Крім того, таких дзвінків було декілька, однак жодної відповіді потерпілий не отримав. В подальшому, листування у мобільному додатку було видалено, у зв`язку з чим він зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи. Всі грошові перекази здійснювалися з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_6 .

В ході аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти після зарахування на банківську карту було перераховано трьома транзакціями на наступні банківські карти, а саме: 03.01.2023 о 15:41 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , 19.01.2023 о 11:56 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

В ході аналізу вказано файлу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано грошові кошти у сумі 12 700 грн на банківську карту № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_9 ), емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.01.2023 о 17:54 год. Крім того, з банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_10 ) емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.01.2023 о 18:00 год., а також здійснено транзакцію 19.01.2023 о 17:44 год. на банківську карту № НОМЕР_11 (банківський рахунок НОМЕР_12 ) на суму 9 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

В судове засідання прокурор та дізнавач подали заяву, просять клопотання розглядати без їх участі та таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи дізнавача щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення довідки про результати перевірки ITC ІПНТ №383 від 05.01.2023 та №696 від 12.01.2023 року встановлено, що в інтернет-мережі на сайті «Telegram» ОСОБА_7 знайшов інтернет магазин з продажу алкогольних напоїв, на якому замовив елітне віскі. З цього приводу на вказаному сайті він списався з невстановленою особою, яка була нібито була продавцем та обговорювали умови купівлі-продажу вказаного товару. Продавець надіслав реквізити картки, на яку необхідно було здійснити передоплату за товар перед його відправкою, ОСОБА_5 переказав на карту НОМЕР_5 грошові кошти загальною сумою 13000 гривень, однак товар останній не отримав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх копій, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000144 від 20.06.2023, за ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали;

аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 03.01.2023 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 03.01.2023 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1