Провадження № 1-кс/686/4363/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_7 , про зміну запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначаення розміру застави відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кізілюрт, Дагестан, рф, громадянина України, працюючого адміністратором ФОП ОСОБА_8 , з неповною середньою освітою, офіційно неодруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000486,-

встановив:

15 травня 2024 року старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою відносно ОСОБА_6 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 187 КК України, посилаючись на те, що ОСОБА_6 15.05.2024 року було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру за ч.4 ст. 296, ч.4 ст. 187, ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), КК України. Заявлені при обранні ОСОБА_6 запобіжного заходу і при продовженні строку його дії ризики, визначені ст. 177 КПК України, на сьогодні не зменшились, продовжують мати місце, а відтак виправдовують зміну запобіжного заходу на тримання під вартою, зокрема: з метою уникнення кримінальної відповідальності, враховуючи можливе покарання, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати або спотворити документи та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; матиме можливість незаконно впливати на свідків та потерпілих в даному кримінальному провадженні щодо зміни їх показань; вчиняти інші кримінальні правопорушення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили та просили відмовити в його задоволенні.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.10.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на грубе порушення громадського порядку.

В подальшому, 10.10.2022 близько 19 год. 15 хв. ОСОБА_6 знаходячись на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, маючи при собі нарізний мисливський карабін «МКМ-072Сб 7,62х39», який приніс із приміщення вказаного будинку, з метою вчинення хуліганських дій, нехтуючи загальнолюдськими правилами співжиття, діючи умисно із застосуванням вогнепальної зброї, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, проявляючи особливу зухвалість, грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства та існуючих в суспільстві загальновизнаних правил поведінки, представники якого стали вимушеними спостерігачами за наслідками протиправних дій ОСОБА_6 , яка викликала у них порушення спокою, страх та обурення. Реалізуючи свій раптово виниклий злочинний хуліганський умисел, достовірно знаючи, що вказаний мисливський карабін відноситься до категорії вогнепальної мисливської зброї, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, умисно здійснив декілька пострілів в повітря, чим ОСОБА_6 створив реальну загрозу для життя та здоров`я громадян.

Окрім того, ОСОБА_6 , будучи громадянином України, на якого Конституцією покладений обов`язок неухильно дотримуватись вимог ст. ст. 3, 21, 22, 41, 68 Конституції України, згідно яких людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави; усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах; права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними; права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України і не є вичерпними; кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та Законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей; кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності; право приватної власності є непорушним.

Всупереч вищевказаної норми ОСОБА_6 , умисно, діючи з мотивів особистого незаконного збагачення та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, вирішив вчинити кримінальне правопорушення проти власності, пов`язане із нападом на заволодіння чужим майном, поєднаному із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, але не пізніше 30.09.2023, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив та мету, направлені на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вирішив вчинили розбійний напад на ОСОБА_9 , який знаходився поряд із входом до АЗС «ОККО» по АДРЕСА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що відповідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією рф проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб, який вчергове Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 3275-ІХ від 27.07.2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 18.08.2023 року на 90 діб, 30.09.2023 близько 23 год. 50 хв. перебуваючи поряд із вхідними дверима до АЗС «ОККО» яка знаходиться по АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, переслідуючи корисливий мотив та мету, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом нападу, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків кулаком правої руки наніс ОСОБА_9 один удар в ліву частину обличчя, від якого ОСОБА_9 впав на бруківку. В подальшому, до ОСОБА_9 який перебував у сидячому стані на бруківці підійшов ОСОБА_6 та кулаком правої руки наніс удар в праву частину тулубу, після чого підняв із бруківки та наніс удар правою ногою по поясниці ОСОБА_9 . Від нанесених ОСОБА_6 ударів ОСОБА_9 відійшов від входу АЗС «ОККО», втратив свідомість та впав на газон поряд із приміщенням вказаної АЗС. Надалі, 01.10.2023 близько 00 год. 08 хв. ОСОБА_6 перебуваючи поряд із ОСОБА_9 , який лежав без свідомості на газоні неподалік вказаної АЗС «ОККО», діючи умисно з корисливих мотивів вийняв із лівої бокової кишені штанів останнього гаманець із якого дістав грошові кошти в сумі 2600 гривень.

ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України переслідуючи корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку, вирішив вчинити умисні кримінальні правопорушення проти власності, а саме незаконно заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману.

Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_6 розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та з цією метою прийняв рішення створити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу до складу якої залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 186 КК України, ОСОБА_12 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, ОСОБА_13 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1, 4 ст. 358 КК України, яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їхні ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, з метою створення видимості здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , опублікували ряд оголошень про продаж неіснуючого товару, а саме техніки спеціального призначення, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов укладеного договору про поставку та купівлю товару. ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 безпосередньо спілкувалися із потерпілими, під час телефонних розмов надавали недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого товару, а також, повідомляли номери банківських рахунків на які вони перераховували грошові кошти, ОСОБА_11 та ОСОБА_13 безпосередньо знімали грошові кошти кошти з банківських рахунків, які заздалегідь відкрили у банківських установах.

На кожного учасника організованої групи її керівником покладалися функції, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності - незаконного заволодіння чужим майном.

Організатор - ОСОБА_6 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки, інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, а також здійснював розподіл грошових коштів отриманих від вчинення шахрайських дій між іншими учасниками організованої групи, безпосередньо спілкувався з потерпілими.

Виконавець - ОСОБА_10 , під час вчинення злочинів виконувала наступні функції: здійснювала публікацію недостовірних оголошень на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет з продажу сільськогосподарської техніки, комплектуючих до неї, та техніки спецпризначення, безпосередньо спілкувалася із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення в оману потенційних потерпілих надавала недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, отримувала дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_11 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: підшукував та використовував підроблені документи які посвідчують особу, підшукував та відкривав «фіктивні підприємства» на підроблені документи підставних осіб, відкривав розрахункові рахунки в банківських установах на підроблені документи підставних осіб на які потерпілі перераховували грошові кошти, повідомляв ОСОБА_6 про зарахування на рахунки підставних підприємств грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_12 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: безпосередньо спілкувався із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення в оману потенційних потерпілих надавав недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, оформляв та надсилав засобами мобільного та електронного зв`язку потерпілим фіктивні договори про поставку товару, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_13 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: підшукував та використовував підроблені документи які посвідчують особу, підшукував та відкривав «фіктивні підприємства» на підроблені документи підставних осіб, відкривав розрахункові рахунки в банківських установах на підроблені документи підставних осіб на які потерпілі перераховували грошові кошти та повідомляв ОСОБА_6 про зарахування на рахунки підставних підприємств грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_6 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію.

Таким чином організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , упродовж січня місяця 2023 року по жовтень місяць 2023 року, заволоділа шляхом шахрайства грошовими коштами на загальну суму 3 957 536,2 гривень, а саме:

1)в період часу з 09.01.2023 по 30.01.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , умисно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , спричинивши майнової шкоди на суму 200 000 гривень;

2)в період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , спричинивши майнової шкоди на суму 620 000 гривень, що є великими розмірами;

3)в період часу з 02.02.2023 по 15.03.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , спричинивши майнової шкоди на суму 100 000 гривень;

4)в період часу з 11.03.2023 по 03.05.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу навантажувача «JCB 535/95», заволоділи грошовими коштами ФГ «Полонське», спричинивши майнової шкоди на суму 369 972,30 гривень, що є великими розмірами;

5)в період часу з 25.03.2023 по 04.05.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland T7040», заволоділи грошовими коштами ТОВ «НБ груп», спричинивши майнової шкоди на суму 286 626,40 гривень;

6)в період часу з 07.04.2023 по 10.04.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland 7040», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , спричинивши майнової шкоди на суму 313 600 гривень;

7)в період часу з 12.04.2023 по 25.04.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу навантажувача «JCB TLT 35 D», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Альтернатив Агро», спричинивши майнової шкоди на суму 210 860 гривень;

8)в період часу з 24.04.2023 по 25.04.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу екскаватора «JCB 4CX», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пріма-Строй», спричинивши майнової шкоди на суму 300 913,80 гривень;

9)в період часу з 21.04.2023 по 27.04.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбиральної жатки «Claas Vario 750», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на суму 154 698 гривень;

10)18.05.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «New Holland CSX7080», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Марківка Агро-ВТ», спричинивши майнової шкоди на суму 100 000 гривень;

11)в період часу з 23.05.2023 по 20.06.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбиральної жатки «Claas Vario V900», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши майнової шкоди на суму 150 000 гривень;

12)в період часу з 21.06.2023 по 23.06.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland 5060», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Сад», спричинивши майнової шкоди на суму 239 696,40 гривень;

13)в період часу з 18.07.2023 по 06.07.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «Claas Maxi 118sl», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Жива Земля Потутори», спричинивши майнової шкоди на суму 305 547,30 гривень;

14)в період часу з 03.07.2023 по 17.08.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу кабіни до вантажного автомобіля «Volvo FM410», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Укрбудінвест-торг», спричинивши майнової шкоди на суму 446 000 гривень, що є великими розмірами;

15)в період часу з 01.09.2023 по 25.09.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Автобаза Бетон», спричинивши майнової шкоди на суму 78 000 гривень;

16)в період часу з 01.09.2023 по 26.09.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши майнової шкоди на суму 81 622 гривень.

1.Так на початку січня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 створити юридичну особу. ОСОБА_13 та ОСОБА_12 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 переоформили підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» із ОСОБА_21 на директора ОСОБА_22 та у подальшому відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 в січні місяці 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 09.01.2023 ОСОБА_14 , бажаючи придбати зернозбиральний комбайн «John Deere 9640WTS», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи повідомила ОСОБА_14 , що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи з абонентського номеру « НОМЕР_3 » до ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_12 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та розповів про комбайн. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_14 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_22 . 24.01.2023 ОСОБА_14 отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні комбайна підписав його. 27.01.2023 та 30.01.2023 ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 80 000 гривень та 120 000 гривень відповідно як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 28.01.2023 по 31.01.2023 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_14 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_14 зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_14 матеріальної шкоди в розмірі 200 000 гривень.

2.Окрім того, на початку лютого місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_22 надав вказівку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передали іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 на початку лютого місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 10.02.2023 ОСОБА_15 , знайшов оголошення про продаж дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет. В подальшому, 10.02.2023 ОСОБА_15 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_5 », при цьому на його дзвінок відповів ОСОБА_12 , який діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представився працівником ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» розповів про товар який цікавить ОСОБА_15 та повідомив, що обов`язковою умовою доставки товару є укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова оплата грошових коштів за товар в сумі 400 000 гривень.

Того ж дня, до ОСОБА_15 з абонентського номеру « НОМЕР_5 » в месенджері «Viber» надійшло повідомлення з фотозображеннями товару та реквізитами для часткової оплати. В подальшому, будучи введеним в оману і впевненим у поставці товару, який цікавить ОСОБА_15 , останній здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 400 000 гривень на розрахунковий рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_22 .

В подальшому, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 15.02.2023 ОСОБА_12 діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_15 з абонентського номеру « НОМЕР_5 » та повідомив, що для розмитнення дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 160 000 гривень. ОСОБА_15 будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 160 000 гривень на розрахунковий рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_22 .

Надалі, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 28.02.2023 ОСОБА_6 діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_15 з абонентського номеру « НОМЕР_6 » та повідомив, що для доставки дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 60 000 гривень ОСОБА_15 будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 60 000 гривень на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_22 .

В період часу з 13.02.2023 по 01.03.2023 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_15 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_12 . ОСОБА_11 та ОСОБА_13 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_15 дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_15 матеріальної шкоди в розмірі 620 000 гривень, що є великими розмірами.

3.Також, на початку лютого місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_22 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 спільно з ОСОБА_11 на початку лютого місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 02.02.2023 ОСОБА_16 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи повідомила ОСОБА_16 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи з абонентського номеру « НОМЕР_8 » до ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_6 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та розповів про двигун. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_16 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_22 . 14.03.2023 ОСОБА_16 отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні двигуна підписав його. 15.03.2023 ОСОБА_16 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 100 000 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 15.03.2023 по 24.03.2023 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_16 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

24.03.2023 ОСОБА_16 зрозумівши що його ошукали, знайшовши телефон директора ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі ОСОБА_22 , зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_9 » та слухавку підняв ОСОБА_13 , який діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представившись ОСОБА_22 . при цьому неодноразово запевняв ОСОБА_16 у поставці останньому двигуна.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_16 двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_16 матеріальної шкоди в розмірі 100 000 гривень.

4.Окрім того, на початку березня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_11 створити юридичну особу. ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 переоформив підприємство ТОВ «Росава» із ОСОБА_23 на директора ОСОБА_24 та у подальшому відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 на початку березня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 11.03.2023 ОСОБА_25 бажаючи придбати навантажувач «JCB 535/95» 2008 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомив ОСОБА_25 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому, 02.05.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_11 » до ОСОБА_25 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_12 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про навантажувач. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_25 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю навантажувача «JCB 535/95» 2008 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 . 02.05.2023 ОСОБА_25 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні навантажувача підписав його. 03.05.2023 ОСОБА_25 від імені ФГ «Полонське» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 грошові кошти у розмірі 369 972,30 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 03.05.2023 по 20.05.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ФГ « ОСОБА_26 » та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_27 навантажувача «JCB 535/95» 2008 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ФГ «Полонське» матеріальної шкоди в розмірі 369 972,30 гривень, що є великими розмірами.

5.Також, на початку березня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 спільно з ОСОБА_11 на початку березня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 25.03.2023 ОСОБА_28 бажаючи придбати трактор «New Holland T7040» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_29 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому, 26.03.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_11 » до ОСОБА_28 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_12 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про трактор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_28 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактор марки «New Holland T7040», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 26.03.2023 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора підписав його. 04.05.2023 ОСОБА_30 від імені ТОВ «НБ груп» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 грошові кошти у розмірі 286 626,40 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 04.05.2023 по 20.05.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «НБ груп» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ТОВ «НБ груп» трактор «New Holland T7040» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «НБ груп» матеріальної шкоди в розмірі 286 626,40 гривень.

6.Окрім того, на початку квітня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 надав вказівку ОСОБА_11 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передали іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 на початку квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 07.04.2023 ОСОБА_17 , бажаючи придбати трактор «New Holland 7040» 2009 року, попросила ОСОБА_31 знайти оголошення про продаж трактора та зателефонувати продавцю. Того ж дня, ОСОБА_32 на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало ОСОБА_17 та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_33 що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_13 » до ОСОБА_31 зателефонував ОСОБА_6 який діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про трактор. Отриману від ОСОБА_6 інформацію ОСОБА_32 повідомив ОСОБА_17 та ОСОБА_34 . 10.04.2023 ОСОБА_35 зателефонував до ОСОБА_6 на абонентський номер « НОМЕР_13 », під час спілкування останній переконав ОСОБА_36 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактора «New Holland 7040» 2009 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber» з ОСОБА_17 та обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 . 10.04.2023 ОСОБА_17 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеною в оману і впевненою у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписала його та того ж дня, перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 313 600 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 11.04.2023 по 13.04.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_17 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_17 трактора «New Holland 7040» 2009 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_17 матеріальної шкоди в розмірі 313 600 гривень.

7.Також, на початку квітня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 спільно з ОСОБА_11 на початку квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_37 , бажаючи придбати телескопічний навантажувач «JCB TLT 35 D» 2017 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_38 що уточнить наявність товару та перетелефонує згодом. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_13 » до ОСОБА_39 зателефонував ОСОБА_6 який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про навантажувач. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_39 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю телескопічного навантажувача «JCB TLT 35 D» 2017 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 . 12.04.2023 ОСОБА_37 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні навантажувача, підписав його. 13.04.2023 ОСОБА_37 в особі ТОВ «Альтернатив Агро» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 134 860 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 14.04.2023 по 17.04.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

24.04.2023 ОСОБА_6 з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_12 зателефонувати до ОСОБА_39 та представитися водієм вантажного автомобіля який доставляє замовлений навантажувач та перебуває на митниці і під приводом проведення розмитнення телескопічного навантажувача переконати ОСОБА_39 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 76 000 гривень. ОСОБА_12 виконуючи вказівку ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, з абонентського номеру « НОМЕР_14 » зателефонував до ОСОБА_39 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вище викладеними обставинами, на що останній погодився. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» телескопічного навантажувача, 25.04.2023 ОСОБА_37 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 76 000 грн.

Надалі, 26.04.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_40 телескопічного навантажувача «JCB TLT 35 D» 2017 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Альтернатив Агро» матеріальної шкоди в розмірі 210 860 гривень.

8.Окрім того, в середині квітня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 спільно з ОСОБА_11 в середині квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 24.04.2023 ОСОБА_41 , бажаючи придбати екскаватор «JCB 4CX» 2009 року, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_42 , що уточнить наявність товару та перетелефонує згодом. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_15 » до ОСОБА_42 зателефонував ОСОБА_12 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про екскаватор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_42 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю екскаватор «JCB 4CX» 2009 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 . 25.04.2023 ОСОБА_41 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні екскаватора, підписав його. 25.04.2023 ОСОБА_41 в особі ТОВ «Пріма-Строй» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 300 913,80 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 25.04.2023 по 30.04.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Пріма-Строй» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ТОВ «Пріма-Строй» екскаватора «JCB 4CX» 2009 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Пріма-Строй» матеріальної шкоди в розмірі 300 913,80 гривень.

9.Окрім того, в середині квітня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 спільно з ОСОБА_11 в середині квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_43 бажаючи придбати зернозбиральну жатку «Claas Vario 750» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_44 що уточнить наявність товару та перетелефонує згодом. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_11 » до ОСОБА_45 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_12 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про жатку. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_45 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбиральної жатки «Claas Vario 750», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 . 26.04.2023 ОСОБА_43 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаної в оголошенні жатки, погодивши даний договір з ОСОБА_18 , остання підписала його. 27.04.2023 ФОП ОСОБА_18 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 154 698 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 28.04.2023 по 30.04.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_18 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ОСОБА_18 зернозбиральної жатки «Claas Vario 750» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_18 матеріальної шкоди в розмірі 154 698 гривень.

10.Також, на початку травня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 надав вказівку ОСОБА_11 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 на початку травня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 18.05.2023 ОСОБА_46 бажаючи придбати зернозбиральний комбайн «New Holland CSX7080» на невстановленому досудовим розслідування Інтернет сайті знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_15 », при цьому слухавку підняв ОСОБА_12 , який діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про зернозбиральний комбайн. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_47 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбирального комбайну «New Holland CSX7080», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 . 18.05.2023 ОСОБА_46 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні зернозбирального комбайну підписав його. 18.05.2023 ОСОБА_46 від імені ТОВ «Марківка Агро-ВТ» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 грошові кошти у розмірі 100 000 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 18.05.2023 по 22.05.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Марківка Агро-ВТ» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ТОВ «Марківка Агро-ВТ» зернозбирального комбайну «New Holland CSX7080» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Марківка Агро-ВТ» матеріальної шкоди в розмірі 100 000 гривень.

11.Окрім того, на початку травня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 надав вказівку ОСОБА_11 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 на початку травня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 23.05.2023 ОСОБА_19 бажаючи придбати зернозбиральну жатку «Claas Vario V900» 2012 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_19 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. 23.05.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_18 » до ОСОБА_19 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_12 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про зернозбиральну жатку. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_19 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбиральної жатки «Claas Vario V900» 2012 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 . 13.06.2023 ОСОБА_19 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаної в оголошенні зернозбиральної жатки підписав його. 16.06.2023 ОСОБА_48 від імені ОСОБА_19 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 грошові кошти у розмірі 100 000 гривень, як часткова оплата за товар.

15.06.2023 ОСОБА_6 з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_12 зателефонувати до ОСОБА_19 , представитися водієм вантажного автомобіля який доставляє замовлену зернозбиральну жатку та перебуває на митниці і під приводом проведення розмитнення жатки переконати ОСОБА_19 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 50 000 гривень. Після цього, ОСОБА_12 виконуючи вказівку ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, з абонентського номеру « НОМЕР_18 » зателефонував до ОСОБА_19 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вище викладеними обставинами, на що останній погодився. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» зернозбиральної жатки, 20.06.2023 ОСОБА_48 від імені ОСОБА_19 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укрсиббанк»№ НОМЕР_17 грошові кошти у розмірі 50 000 гривень.

Надалі, в період часу з 16.06.2023 по 20.06.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_19 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ОСОБА_19 зернозбиральної жатки «Claas Vario V900» 2012 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ОСОБА_19 матеріальної шкоди в розмірі 150 000 гривень.

12.Також, на початку червня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 надав вказівку ОСОБА_11 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив розрахунковий рахунок в ПУАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_19 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 на початку червня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.06.2023 ОСОБА_49 бажаючи придбати трактор «New Holland 5060» 2008 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_20 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_50 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_18 » до ОСОБА_51 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_12 який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про трактор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_51 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактор «New Holland 5060» 2008 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку ПУАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_19 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 . 22.06.2023 ОСОБА_49 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора підписав його. 22.06.2023 та 23.06.2023 ОСОБА_49 в особі ТОВ «Сад» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку ПУАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_19 грошові кошти у розмірі 77 901,33 гривень та 161 795,07 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 22.06.2023 по 30.06.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Сад» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_52 трактора «New Holland 5060» 2008 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Сад» матеріальної шкоди в розмірі 239 696,40 гривень.

13.Окрім того, в середині червня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 спільно з ОСОБА_11 в середині червня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 03.07.2023 ОСОБА_53 бажаючи придбати зернозбиральний комбайн «Claas Maxi 118sl» 1991 року з зернозбиральною жаткою на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_54 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. 04.07.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_21 » до ОСОБА_55 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_12 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про зернозбиральний комбайн. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_55 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбирального комбайну марки «Claas Maxi 118sl» 1991 року з зернозбиральною жаткою, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_24 . 06.07.2023 ОСОБА_53 отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора підписав його. 06.07.2023 ОСОБА_53 в особі ТОВ «Жива Земля Потутори» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_16 грошові кошти у розмірі 305 547,30 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 06.07.2023 по 20.06.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Жива Земля Потутори» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_56 зернозбирального комбайну «Claas Maxi 118sl» 1991 року з зернозбиральною жаткою не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Жива Земля Потутори» матеріальної шкоди в розмірі 305 547,30 гривень.

14.Також, на початку липня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_13 та ОСОБА_11 створити юридичну особу. ОСОБА_13 та ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 переоформили підприємство ТОВ «Хейдер Траст» на директора ОСОБА_57 та у подальшому відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_22 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 в липні місяці 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 18.07.2023 ОСОБА_58 , бажаючи придбати кабіну до вантажного автомобіля «Volvo FM410» 2018 року, попросила ОСОБА_59 знайти оголошення про продаж кабіни та зателефонувати продавцю. Того ж дня, ОСОБА_60 на сервісі оголошень «OLX» знайшов оголошення яке влаштовувало ОСОБА_61 та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_59 що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_21 » до ОСОБА_59 зателефонував ОСОБА_12 , який діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про кабіну. Отриману від ОСОБА_12 інформацію ОСОБА_60 повідомив ОСОБА_62 , яка доручила йому придбати даний товар. Після цього ОСОБА_60 та продавець обговорили умови придбання кабіни під час переписки в месенджері «Viber» та обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 відкритий за ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_63 . 02.08.2023 ОСОБА_60 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Укрбудінвест-торг» вказаної в оголошенні кабіни, надав його ОСОБА_62 для підпису. Після підписання договору 02.08.32023, 08.08.2023, 17.08.2023 ТОВ «Укрбудінвест-торг» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_22 грошові кошти у розмірі 200 000 гривень, 160 000 гривень та 86 000 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 02.08.2023 по 20.08.2023 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Укрбудінвест-торг» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ТОВ «Укрбудінвест-торг» кабіни до вантажного автомобіля «Volvo FM410» 2018 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ТОВ «Укрбудінвест-торг» матеріальної шкоди в розмірі 446 000 гривень, що є великими розмірами.

15.Окрім того, на початку вересня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_57 надав вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_13 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_11 та ОСОБА_13 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 на початку вересня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, ОСОБА_64 від імені ТОВ «Автобаза Бетон», бажаючи придбати кабіну до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_64 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому з абонентського номеру « НОМЕР_24 » до ОСОБА_64 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_12 , який представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про кабіну. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_64 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 відкритий за ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_63 . 25.09.2023 ОСОБА_64 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Хейдер Траст» вказаної в оголошенні кабіни підписав його. Того ж дня, ОСОБА_64 в особі ТОВ «Автобаза Бетон» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 грошові кошти у розмірі 78 000 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 25.09.2023 по 30.09.2023 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняли грошові кошти, перераховані ТОВ «Автобаза Бетон» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ТОВ «Автобаза Бетон» кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ТОВ «Автобаза Бетон» матеріальної шкоди в розмірі 78 000 гривень.

16.Також, в на початку вересня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_57 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 , спільно з ОСОБА_11 на початку вересня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, ОСОБА_20 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_20 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому з абонентського номеру « НОМЕР_25 » до ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_6 , який представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про двигун. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_20 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 відкритий за ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_63 . 25.09.2023 ОСОБА_20 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Хейдер Траст» вказаного в оголошенні двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» підписав його. 25.09.2023 та 26.09.2023 ОСОБА_20 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 грошові кошти у розмірі 39 160 гривень та 42 462 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 25.09.2023 по 30.09.2023 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняли грошові кошти, перераховані ОСОБА_20 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_20 двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_20 матеріальної шкоди в розмірі 81 622 гривень.

17.Також, в середині грудня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_11 створити юридичну особу та відкрити розрахунковий рахунок в банківській установі. ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 переоформив підприємство ТОВ «Бенс Груп» з ОСОБА_65 на директора ОСОБА_66 та у подальшому відкрив розрахунковий рахунок в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_26 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 в середині грудня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

15.12.2023, ОСОБА_67 , бажаючи придбати телескопічний навантажувач «JCB 535/95» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_27 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_68 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Тогож дня, з абонентського номеру « НОМЕР_28 » до ОСОБА_68 зателефонував ОСОБА_12 , який представився директором ТОВ «Бенс Груп» та розповів про навантажувач. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_68 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю телескопічного навантажувача «JCB 535/95», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Бенс Груп» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_26 відкритий за ТОВ «Бенс Груп» в особі директора ОСОБА_69 . 18.12.2023 ОСОБА_67 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Бенс Груп» вказаного в оголошенні телескопічного навантажувача «JCB 535/95» підписав його. 19.12.2023 ОСОБА_67 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Бенс Груп» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_26 грошові кошти у розмірі 220 000 гривень, як часткова оплата за товар.

30.12.2023 ОСОБА_12 з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував з абонентського номеру « НОМЕР_28 » до ОСОБА_68 та повідомив, що для розмитнення телескопічного навантажувача необхідно додатково перерахувати грошові кошти, однак ОСОБА_67 погодився виконати зазначену умову, лише після того як переконається що замовлений ним товар знаходиться на митниці. 04.01.2024 ОСОБА_12 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, надіслав в месенджері «Viber» ОСОБА_70 абонентський номер водія « НОМЕР_29 », який доставляє замовлений останнім товар. Того ж дня, ОСОБА_67 зателефонував на наданий абонентський номер та слухавку підняв ОСОБА_6 , який переконав його, що дійсно являється водієм автомобіля, який доставляє замовлений навантажувач та перебуває на митниці. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Бенс Груп» замовленого товару, ОСОБА_67 того ж дня, перерахував грошові кошти в сумі 112 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Бенс Груп» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_26 .

Надалі, в період часу з 21.12.2023 по 09.01.2024 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_71 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_71 телескопічного навантажувача «JCB 535/95» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_70 матеріальної шкоди в розмірі 332 000 гривень.

31.01.2024 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 22.11.2018) КК України.

31.01.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29 березня 2024 року включно, з можливістю внесення застави в розмірі 181680 гривень.

01.02.2024 підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з під варти з ІТТ № 1 ГУНП в Хмельницькій області, у зв`язку із внесенням визначеного ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розміру застави в сумі 181680 гривень.

25 березня 2024 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 до шести місяців.

Того ж самого дня, відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено по 24 травня 2024 року строк дії обов`язків, які були покладені на нього ухвалою слідчого судді від 31 січня 2024 року.

Відповідно до ч.4 ст.202 КПК України з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

15.05.2024 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 187 КК України.

Так, відповідно до п.1 ч.1 ст. 177 КПК України ОСОБА_6 перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у виді позбавлення на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна, а тому усвідомлюючи тяжкість та неминучість покарання, може вчиняти дії направлені на переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення притягнення до відповідальності за інкриміновані йому злочини.

Окрім цього, встановлено наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків та потерпілих, оскільки ОСОБА_6 відомо місце проживання, контактна інформація про останніх, а тому останній може вчиняти дії, направлені на зміну показань свідків та потерпілих на свою користь, що в подальшому призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до вимог п.4 ст.95 КПК України суд може обґрунтувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо отримав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилаючись на них, тому протоколи допиту свідків, які були допитані під час досудового розслідування судом не будуть не досліджуватися.

Враховуючи даний ризик слід зазначити, що показання свідків є суттєвими і їх зміна під час досудового розслідування та судового розгляду може впливати на прийняття судового рішення за результатами розгляду справи по суті.

На даний час органом досудового розслідування перевіряється інформація про можливу причетність ОСОБА_6 до вчинення інших або ж подібних (аналогічних) кримінальних правопорушень, а тому перебуваючи на волі, існує ризик знищення ОСОБА_6 предметів, документів, інших речей які можуть мати/містити докази вчинення ним інших подібних (аналогічних) злочинів.

Також ОСОБА_6 може вчинити інші кримінальні правопорушення та продовжити займатись злочинною діяльністю, оскільки останній підозрюється у вчиненні тяжких умисних кримінальних правопорушень із застосуванням насильства відносно потерпілого. Окрім цього, ОСОБА_6 міцних соціальних зв`язків не має, постійного джерела доходу не має, а корисливий мотив злочину, вказує на те, що отримання матеріальних засобів на існування ОСОБА_6 може здійснювати у протиправний спосіб.

Разом з тим при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 слід враховувати обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, передбачені ст. 178 КПК України.

Так, відповідно до п.1 ч.1 ст.178 КПК України наявні вагомі докази вини ОСОБА_6 правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 187 КК України, а саме:

-Протокол допиту свідка ОСОБА_72 від 30.04.2024;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_73 від 02.10.2023;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_74 від 26.03.2024;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_75 від 26.03.2024, ;

-Протокол допиту представника юридичної особи яка є потерпілою від 21.07.2023;

-Протокол допиту представника потерпілого від 14.07.2024,

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_68 від 08.01.2024,

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_19 від 07.07.2023;

-Протокол допиту представника юридичної особи яка є потерпілою від 09.01.2024;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 09.01.2024;

-Протокол допиту представника потерпілого від 19.09.2023;

-Протокол допиту представника потерпілого від 22.05.2024;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_53 від 28.07.2023;

-Протокол допиту представника потерпілої юридичної особи від 17.06.2023;

-Протокол допиту представника потерпілої юридичної особи від 14.06.2023;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 08.03.2023;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 від 26.07.2023;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_32 від 26.07.2023;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 26.07.2023;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 23.06.2023;

-Протоколи про результати зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж від 20.02.2023, 28.04.2023, 12.07.2023;

-Протокол про результати проведення аудіо контролю особи від 20.09.2023;

- Висновок експерта № СЕ-19/109-24/2122-ВЗ від 12.03.2024

- інші матеріали кримінального провадження .

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя встановив наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 187 КК України і наявність обґрунтованих ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Зважаючи на те, що санкція статі кримінального правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 передбачає призначення покарання у виді позбавлення волі, враховуючи особу підозрюваного, характер інкримінованих підозрюваному злочинів прихожу до переконання, про наявність ризиків, передбачених ст..177 КПК України, та на які посилається слідчий у своєму клопотанні, а саме, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати або спотворити документи та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; матиме можливість незаконно впливати на свідків та потерпілих в даному кримінальному провадженні щодо зміни їх показань; вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 200 КПК України, слідчий за погодженням із прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 200 КПК України, у клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу.

Вищевказаними обставинами є те, що на даний час ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні нових умисних злочинів із застосуванням вогнепальної зброї та насильства.

Відповідно до положень п. 1 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування, а тому оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину з застосуванням насильства, вважаю клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, прихожу до висновку, що відносно підозрюваного слід змінити запобіжний захід, який визначений ухвалою від 31.01.2024 року на тримання під вартою без визначення розміру застави, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

З огляду на встановлені обставини у їх сукупності, на переконання суду, більш м`які запобіжні заходи ніж тримання під вартою, не зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Ті обставини, що підозрюваний має постійне місце проживання та роботи, двох дітей на утриманні, та часткове визнання вини, з огляду на встановлені обставини у справі та наявні ризики, самі по собі та у сукупності, не можуть бути підставою для обрання запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Окрім того, в зв`язку з не доведенням стороною обвинувачення тих обставин, які б давали підстави для звернення застави в дохід держави, невиконання підозрюваним покладених на нього обов`язків при застосуванні запобіжного заходу, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання про звернення застави в дохід держави слід відмовити.

Строк тримання під вартою слід визначити по 12.07.2024 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 183, 196, 197, 200 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Змінити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, застосований відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 187 КК України.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 187 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 12 липня 2023 року без визначення застави.

Відмовити у задоволенні клопотання про стягнення на користь держави розміру застави в сумі 181680 гривень.

Заставу в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181680 грн. яка внесена за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання ухвали слідчого судді від 31.01.2024 року - повернути заставодавцю.

Ухвала діє по 12 липня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя