печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

10.05.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000485 від 21.09.2023.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000485 від 21.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України, у статтях 364, 368, 368 - 5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2018 за №938, Акціонерне товариство «Українська залізниця» є юридичною особою, що утворене відповідно до Закону України "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування". Товариство утворене як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Укрзалізниці, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовано шляхом злиття, згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".

Майно товариства складається з основних фондів, обігових коштів, майнових прав, зокрема права господарського відання майном, переданим товариству на праві господарського відання, та права постійного користування земельними ділянками, наданими для розміщення підприємств залізничного транспорту, акцій (часток) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, цінних паперів, а також інших активів, відображених у самостійному балансі товариства.

31.07.2023 відповідно до наказу директора регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» №1155/ос - ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника служби колії.

Відповідно до посадової інструкції №П-ПІ/03 до завдань та обов`язків ОСОБА_5 віднесено:

Здійснення керівництва технічним відділом, відділом механізації Служби та координування виробничо-економічних і соціальних питань підрозділів, відповідно до Положення про Службу;

Контроль діяльності підпорядкованих підрозділів Служби по виконанню ними поставлених завдань з виробничо-економічних та соціальних питань;

Здійснення особистого контролю за приведенням самохідного рухомого складу, технічних засобів, споруд колійного господарства та елементів інфраструктури залізничного транспорту відповідно до вимог технічної експлуатації залізниць України;

Контроль стану збереження державного майна, дотримання вимог законодавства щодо запобігання та протидії корупції;

Здійснення контролю за веденням технічної документації, здачею необхідних звітів по технічному відділу та відділу механізації.

Так, в силу займаної посади ОСОБА_5 обіймає постійно в регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

В порядку ст. 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України.

Однак, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді заступника начальника служби колії в регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

24.11.2023 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , у закладі харчування «Gaga», ОСОБА_5 висловив пропозицію директору Товариства з обмеженою відповідальністю «БК «Консталт Строй Сервіс» - ОСОБА_6 , щодо можливості надання в довгострокову оренду земельних ділянок, які знаходяться на балансі регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», з метою реалізації ТОВ «БК «Консталт Строй Сервіс» проекту із забудови чотирьох поверхової парковки транспортних засобів, на що ОСОБА_6 повідомив останньому про зацікавленість у реалізації вказаного проекту.

20.02.2024 приблизно о 11:53 перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 9, у закладі харчування «Frankly» в ході зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , порядок передачі із балансу регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» земельних ділянок, а саме необхідність подання заяви до регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та виготовлення технічних умов на земельні ділянки, разом з тим повідомив, що за підготовку, погодження та затвердження вказаних документів відповідає особисто він.

Крім того, під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 повідомив, ОСОБА_6 , що для здійснення підготовки технічних умов, ТОВ «БК «Консталт Строй Сервіс» необхідно сплатити офіційний платіж на орієнтовну суму 150 000 грн, разом з тим, що для підготовки проектної документації та безперешкодного погодження вказаних документів необхідна буде сума неправомірної вигоди у розмірі близько 10 000 000 грн.

01.05.2024 ОСОБА_5 , діючи умисно, в порушення вищезазначеного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, оголосив ОСОБА_6 протиправну вимогу про необхідність передачі останньому, неправомірної вигоди у вигляді коштів у сумі 1 000 000 грн, за подання заяви до регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та виготовлення технічних умов на земельні ділянки.

Разом з цим, ОСОБА_6 про зазначені вище протиправні дії ОСОБА_5 повідомляв правоохоронні органи та діяв під їх контролем на викриття злочинної діяльності останнього.

Надалі, 09.05.2024 приблизно о 16:00 на виконання вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_5 де передав йому неправомірну вигоду у сумі 1 000 000 грн. (один мільйон гривень) за подання заяви до регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та виготовлення технічних умов на земельні ділянки.

У подальшому 09.05.2023 о 16:23, під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди в розмірі 1 000 000 грн. (один мільйон гривень).

09.05.2024 року о 16 год. 23 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця с. Клинове, Городоцького р-н, Хмельницької обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, проведено його обшук, під час якого було виявлено і вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою абонентського номеру НОМЕР_3 до якого під`єднано павербанк з метою безперервного живлення;

- Зведений кошторис №66 будівництво Подільського переходу через річку Дніпро у м. Києві ТОВ « БК К.С.С.»;

- Кошторис № 3 на проекти роботи на 2 арк.;

- Кошторис № 1 на 3 арк.;

- Кошторис № 2 на 1 арк.;

- Кошторис № 3 на 2 арк.;

- Кошторис № 4 на 3 арк.;

- Зведений кошторис № 78 на 1 арк.;

- Додаткова Угода № 1 до Договору № 1011-ТПЗК-Р від 10.11.2023 на 1 арк.;

- Додаткова Угода № 1 від 15.03.2024 на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт до договору на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт до договору на 1 арк.;

- Накладна на 1 арк.;

- Акт від 05.03.2024 №05/03.24 на 1 арк.;

- Договірна ціна на 1 арк.;

- грошові кошти номіналом по 1000 гривень в кількості 10 пачок (пачка № 1 серії та номери наступні: БВ 8511564, БА 2746684, БМ 9239678, БВ 4542899, БГ 3568813, ББ 4348426, АУ 6169613, БА 1211984, БП 8777116, АА 8376514 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт.; пачка № 2 серії та номери наступні: АБ 2449718, АН 5437026, АН 8461593, АЗ 1346566, АЗ 1964850, АБ 1699446, АТ 3922560, ЕГ 94244914, БМ 2610812, АТ 3674648 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт.; пачка № 3 серії та номери наступні: ГП 1022681, БМ 2028376, АБ 004561, АА 2822647, БК 0809219, БН 9497433, БМ 2366934, АВ 9896699, БК 9543179, БГ 2749651 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 4 серії та номери наступні: АБ 7336145, ЕА 0625853, АБ 7762154, БЛ 7426561, АЕ 4120369, АБ 0444625, ВС 4434320, ЕА 5122972, АР 8402757, БВ 6080293 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 5 серії та номери наступні: АД 2032941, БМ 2727382, АБ 6527711, АВ 0501760, АУ 7193068, БК 0225689, АЕ 3901626, АС 9671647, АГ 7874545, АВ 5113041 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 6 серії та номери наступні: ЕБ 0210591, АУ 5108561, АТ 0213649, АГ 5166622, АВ 8300787, ЕА 3097258, БР 8894998, АД 2423166, ГК 9709904, БН 6384718 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 7 серії та номери наступні: ЕБ 2930416, АС 7489624, ЕА 4289356, АБ 6807434, ЕГ 3083585, БЛ 6710330, АУ 7073100, АТ 4307732, БР 8219314, АБ 2147989 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 8 серії та номери наступні: АА 9793851, БЛ 5919333, ВС 2497541, БП 5312942, БЛ 5463272, АЗ 4328922, АУ 3138339, АД 9184939, АА 6403067, АП 9665428 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 9 серії та номери наступні: АН 2291729, ББ 4791472, АЛ 0783420, АК 5543518, БМ 2103624, АР 5102918, АЗ 3228667, ЕБ 3716374, БН 6740327, АМ 7670228 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 10 серії та номери наступні: БН 3109164, ЕВ 7781297, БП 7822900, БА 7888977, БЛ 4808996, ВТ 9733015, ГС 9695823, БМ 2197716, БЛ 8569567, ЕД 0918296 та купюри зовні схожі на гроші з серією НОМЕР_4 у кількості 90 шт.;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень (серії та номерів: ІБ 5160718, ЕГ 1091429, АР 8520784, АГ 7425440, ЕД 5268260);

- посвідчення № 196818 видане ОСОБА_5 .

09.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, предметом якого була неправомірна вигода в особливому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

09.05.2024 органом досудового розслідування винесено постанову про визнання речовим доказом вищезазначеного вилученого майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, які було вилучено 09.05.2024 о 16:23 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою абонентського номеру НОМЕР_3 до якого під`єднано павербанк з метою безперервного живлення;

- Зведений кошторис №66 будівництво Подільського переходу через річку Дніпро у м. Києві ТОВ « БК К.С.С.»;

- Кошторис № 3 на проекти роботи на 2 арк.;

- Кошторис № 1 на 3 арк.;

- Кошторис № 2 на 1 арк.;

- Кошторис № 3 на 2 арк.;

- Кошторис № 4 на 3 арк.;

- Зведений кошторис № 78 на 1 арк.;

- Додаткова Угода № 1 до Договору № 1011-ТПЗК-Р від 10.11.2023 на 1 арк.;

- Додаткова Угода № 1 від 15.03.2024 на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт до договору на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт до договору на 1 арк.;

- Накладна на 1 арк.;

- Акт від 05.03.2024 №05/03.24 на 1 арк.;

- Договірна ціна на 1 арк.;

- грошові кошти номіналом по 1000 гривень в кількості 10 пачок (пачка № 1 серії та номери наступні: БВ 8511564, БА 2746684, БМ 9239678, БВ 4542899, БГ 3568813, ББ 4348426, АУ 6169613, БА 1211984, БП 8777116, АА 8376514 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт.; пачка № 2 серії та номери наступні: АБ 2449718, АН 5437026, АН 8461593, АЗ 1346566, АЗ 1964850, АБ 1699446, АТ 3922560, ЕГ 94244914, БМ 2610812, АТ 3674648 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт.; пачка № 3 серії та номери наступні: ГП 1022681, БМ 2028376, АБ 004561, АА 2822647, БК 0809219, БН 9497433, БМ 2366934, АВ 9896699, БК 9543179, БГ 2749651 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 4 серії та номери наступні: АБ 7336145, ЕА 0625853, АБ 7762154, БЛ 7426561, АЕ 4120369, АБ 0444625, ВС 4434320, ЕА 5122972, АР 8402757, БВ 6080293 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 5 серії та номери наступні: АД 2032941, БМ 2727382, АБ 6527711, АВ 0501760, АУ 7193068, БК 0225689, АЕ 3901626, АС 9671647, АГ 7874545, АВ 5113041 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 6 серії та номери наступні: ЕБ 0210591, АУ 5108561, АТ 0213649, АГ 5166622, АВ 8300787, ЕА 3097258, БР 8894998, АД 2423166, ГК 9709904, БН 6384718 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 7 серії та номери наступні: ЕБ 2930416, АС 7489624, ЕА 4289356, АБ 6807434, ЕГ 3083585, БЛ 6710330, АУ 7073100, АТ 4307732, БР 8219314, АБ 2147989 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 8 серії та номери наступні: АА 9793851, БЛ 5919333, ВС 2497541, БП 5312942, БЛ 5463272, АЗ 4328922, АУ 3138339, АД 9184939, АА 6403067, АП 9665428 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 9 серії та номери наступні: АН 2291729, ББ 4791472, АЛ 0783420, АК 5543518, БМ 2103624, АР 5102918, АЗ 3228667, ЕБ 3716374, БН 6740327, АМ 7670228 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт., пачка № 10 серії та номери наступні: БН 3109164, ЕВ 7781297, БП 7822900, БА 7888977, БЛ 4808996, ВТ 9733015, ГС 9695823, БМ 2197716, БЛ 8569567, ЕД 0918296 та купюри зовні схожі на гроші з серією АЕ 2565960 у кількості 90 шт.;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень (серії та номерів: ІБ 5160718, ЕГ 1091429, АР 8520784, АГ 7425440, ЕД 5268260);

- посвідчення № 196818 видане на ім`я ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1