Провадження №: 1-кс/752/4835/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївськогорайонного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000186 від 06.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу «MERCEDES-BENZ E 320», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить на праві власності та фактично використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме:

-мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_6 ,

IMEI2: НОМЕР_7 ;

-5 (п`ять) зв`язок ключів;

-1-баклажка з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-11 (одинадцять) баклажок з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-5 (п`ять) баклажок з речовиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-2 (дві) баклажки з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту (одна з яких є зразком);

-транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ E-320», д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «MERCEDES-BENZ E-320», д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , серія та номер - НОМЕР_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 06.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи здійснюють на території м. Києва в тому числі на території Подільського району м. Києва незаконне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для забезпечення стабільного функціонування вказаного протиправного виробництва та ухилення від сплати податків, група осіб організувала виготовлення фальсифікованих марок акцизного податку, якими в подальшому маркується контрафактна, не облікована лікеро-горілчана продукція.

Окрім того, встановлено, що фальсифікована алкогольна продукція виготовляється шляхом змішування спиртовмісної речовини із водою та в подальшому розливається в пляшки на які наноситься ковпачки та підроблені марки акцизного податку.

При цьому, вказана продукція з підробленими марками акцизного податку збувається без товарних накладних та чеків за готівку роздрібним точкам реалізації на території Подільського району м. Києва, внаслідок чого не сплачується акцизний податок, ПДВ та акцизний податок з роздрібної торгівлі.

Допитаний 06.10.2020 в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що ним особисто у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , було придбано дві пляшки горілки « Станіславська Чарка Золота » та « Улюблена Пшенична », після вживання горілки з пляшки з надписом « Улюблена Пшенична », відчув себе зле, та викликав лікаря ШМД, який констатував гостре отруєння.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-20/46126-ТД від 02.10.2020, два фрагменти марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які були розташовані на двох пляшках «Улюблена Пшенична» та « Станіславська Чарка Золота » не відповідають аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходиться в офіційному обігу на території України. Зображення фрагментів марок акцизного податку нанесені за допомогою знакодрукуючого пристрою, електрографічним способом друку.

15.01.2024 від ОКПП «Київ» ДПСУ надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідно до якого Головним оперативно-розшуковим відділом ОКПП «Київ» у ході роботи на ділянці оперативного забезпечення, встановлено групу осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які можливо причетні до виготовлення фальсифікованих горілчаних виробів з використанням марок акцизного податку, які можуть мати ознаки фіктивності. Збут фальсифікованих горілчаних виробів здійснюється на території м. Києва. Вказані особи на протязі тривалого часу з комерційною метою під виглядом підприємницької діяльності створили злочинну організацію, якою запровадили схему по незаконному виготовленню та розповсюдженню горілчаних виробів на території м. Києва. Переміщення контрафактної лікеро-горілчаної продукції по місцям реалізації здійснюється на автотранспортних засобах із складських приміщень, що розташовані на території

АДРЕСА_8. 23.01.2024 детективами Територіального управлінні БЕБ у м. Києві направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України до Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» ДПСУ щодо встановлення осіб причетних до виготовлення незаконних підакцизних товарів, встановлення місць їх виготовлення та збуту.

В ході виконання доручення детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні оперативним підрозділом ОКПП «Київ» ДПСУ проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких встановлено, що на території м. Києва здійснюється протиправна діяльність групою осіб, яка у власник корисних інтересах, організувала протиправний механізм виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції з метою подальшого її збуту, шляхом роздрібної торгівлі.

Згідно з отриманими даними, до вказаного протиправного механізму причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець Грузії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 - організатор вказаної протиправної схеми;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Грузії, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , відповідальний за виготовлення та перевезення контрафактної лікеро-горілчаної продукції;та інші не встановлені особи.

Механізм здійснення протиправної діяльності полягає в наступному.

Так, гр. ОСОБА_9 , який відповідає за виготовлення та перевезення лікеро-горілчаної продукції до місць зберігання, керуючи автотранспортним засобом «MERCEDES-BENZ 208», д.н.з. НОМЕР_9 , під`їжджає до промислової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , з вікна якої, з використанням насосного обладнання за допомогою шлангів, здійснюється наповнення розміщених у кузові авто ємностей спиртовмісною сировиною.

Надалі, вищевказаний транспортний засіб під керуванням гр. ОСОБА_11 , прямує за адресою: АДРЕСА_7 , де наповнені ємкості вивантажуються з автомобіля у складському приміщені та здійснюється процес виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

Після виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, гр. ОСОБА_9 , перевозить попередньо виготовлену алкогольну продукцію за адресою: АДРЕСА_6 , де на території промислової зони знаходиться вантажний автотранспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» білого кольору без номерних знаків, в який спільно з гр. ОСОБА_4 здійснює перевантаження виготовленої алкогольної продукції з метою її тимчасового зберігання.

В подальшому, гр. ОСОБА_4 , використовуючи автотранспортні засоби, а саме: «MERCEDES-BENZ E 320», д.н.з. НОМЕР_1 та «ВАЗ 2101», д.н.з. НОМЕР_10 , здійснює розвезення виготовленої фальсифікованої алкогольної продукції, яка до того часу зберігається за адресою: АДРЕСА_6 , по торгових точках, розташованих на території міста Києва, в яких здійснюється їх роздрібний збут кінцевим споживачам.

Вищевказані обставини також підтверджуються допитаними у межах досудового розслідування у якості свідків співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України, а також наявними у матеріалах кримінального провадження протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення 10.06.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, проведено обшук транспортного «MERCEDES-BENZ E 320», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить на праві власності та фактично використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 .

В ході обшуку транспортного засобу «MERCEDES-BENZ E 320», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , в середині автомобілю було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_6 ,

IMEI2: НОМЕР_7 ;

-5 (п`ять) зв`язок ключів;

-зразок № 1-баклажка з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-11 (одинадцять) баклажок з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-5 (п`ять) баклажок з речовиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-2 (дві) баклажки з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту (одна з яких є зразком);

-транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ E-320», д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «MERCEDES-BENZ E-320», д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , серія та номер - НОМЕР_8 .

10.06.2024 року старшим детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_14 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме: мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 ; 5 (п`ять) зв`язок ключів; зразок № 1-баклажка з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 11 (одинадцять) баклажок з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 5 (п`ять) баклажок з речовиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 2 (дві) баклажки з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту (одна з яких є зразком); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «MERCEDES-BENZ E-320», д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , серія та номер - НОМЕР_8 , транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ E-320», д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, перелік якого не зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно, а також збережені у ньому відомості можуть бути приховані чи пошкоджені.

Таким чином, ураховуючи, що вилучені при зазначеному вище обшуку речі, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у накладені арешту.

В судове засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна та його представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити в його задоволенні.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

У провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 06.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, до вчинення якого причетний ОСОБА_4

10.06.2024, проведено обшук транспортного «MERCEDES-BENZ E 320», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить на праві власності та фактично використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 .

В ході обшуку транспортного засобу «MERCEDES-BENZ E 320», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , в середині автомобілю було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_6 ,

IMEI2: НОМЕР_7 ;

-5 (п`ять) зв`язок ключів;

-зразок № 1-баклажка з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-11 (одинадцять) баклажок з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-5 (п`ять) баклажок з речовиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-2 (дві) баклажки з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту (одна з яких є зразком);

-транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ E-320», д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «MERCEDES-BENZ E-320», д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , серія та номер - НОМЕР_8 .

Вилучений майно постановою детектива від 11.06.2024, визнано речовим доказом.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно, оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу «MERCEDES-BENZ E 320», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить на праві власності та фактично використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме:

-мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_6 ,

IMEI2: НОМЕР_7 ;

-5 (п`ять) зв`язок ключів;

-1-баклажка з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-11 (одинадцять) баклажок з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-5 (п`ять) баклажок з речовиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-2 (дві) баклажки з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту (одна з яких є зразком);

-транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ E-320», д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «MERCEDES-BENZ E-320», д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , серія та номер -

НОМЕР_8 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали проголошено 18.06.2024 о 09 год. 25 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1