Справа № 569/2391/24
УХВАЛА

14 березня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000020 від 05.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_4 , про те, що у листопаді 2023 року, маловідома особа на ім`я ОСОБА_5 , незаконно використала конфіденційну інформації про особу, а саме оформив кредит у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я заявника.

Дізнавач у клопотанні вказує, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в листопаді 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, гр. ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 , перебуваючи на сайті сервісу онлайн кредитів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив оформлення кредитного договору підписавши його електронним підписом потерпілого, у результаті чого заволодів кредитними коштами виданими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на загальну суму 3000 грн., які було видано на ім`я ОСОБА_4 .

Покликаючись на наведене, дані, що містяться в матеріалах кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, а саме про усі факти: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви дізнавача, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Дізнавач у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного товариства, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме - інформацію про усі факти: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Дядьковичі, Рівненського району, Рівненської області, жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України ID картка № НОМЕР_3 , виданий від 23 січня 2023 року, ІПН НОМЕР_4 , а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім`я останнього, зокрема: всі ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору, - з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1