Справа № 367/1875/24
Провадження №1-кс/367/261/2024
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

01 березня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській обл. ОСОБА_4 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,про арешт майна підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001354 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській обл. ОСОБА_4 просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на земельну ділянки з кадастровим номером :06:002:0126 (р.н.о.н.м. 34) площею 1,7319 га, що розташована на території Дзюньківської сільської ради Погребищенського району Вінницької області, та належить підозрюваному на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 1-1970, виданого 10.11.2016 Погребищенською державною нотаріальною конторою, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ВП № 2 Бучанського ГУНП в Київській області, за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури Київської області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001354, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 на території України з 24.02.2022 на 30 діб введено воєнний стан, який у подальшому продовжується на підставі Указів Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 253/2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

відповідно до рішення №1 засновника ТОВ «Іванов Дизайн Студія - РЕМ» (надалі - ТОВ «ІДС - РЕМ») від 12.01.2021 ОСОБА_5 обрано директором Товариства, а також затверджено Статут Товариства (надалі - Статут).У подальшому, наказом № 1-к від 12.01.2021 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «ІДС - РЕМ». Так, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ІДС - РЕМ» у період часу з 12.01.2021 рокупо даний час, мав право оперативного управління грошовими коштами підприємства та займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою відповідно до ст. 18 КК України, та вчинив злочин (кримінальне правопорушення) за наступних обставин. Встановлено, що 10.11.2022 року між Гостомельською селищною військовою адміністрацією Київської області, що є Замовником (далі - Гостомельська СВА) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Іванов Дизайн Студія -РЕМ» (далі - ТОВ «ІДС - РЕМ»), що є Підрядником, укладено Договір № 69 про наступне:

«1.1. Підрядник у порядку та на умовах, визначених цим Договором зобов`язується на власний ризик своїми та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами із використанням матеріалів Підрядника виконати заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 21 в селищі Гостомель Бучанського району Київської області, в обумовлений цим Договором термін, а Замовник прийняти визначені роботи та сплатити вартість виконаних робіт. Згідно коду ДК021:2015:45450000-6 інші завершальні будівельні роботи.»

«1.2. Обсяг, зміст робіт та інші вимоги, що ставляться до робіт, що є предметом Договору, визначаються в дефектному акті, а ціна робіт визначається кошторисом - договірною ціною Підрядника, яка є твердою і обумовлюється на момент укладення даного Договору»

«2.1. Загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає без ПДВ 400 000,00 (чотириста тисяч гривень 00 коп.)»

«3.2. Замовник перераховує Підряднику кошти за фактично виконані роботи на підставі актів виконаних робіт за типовою формою КБ-2 та КБ-3 підписані уповноваженими представниками обох Сторін. При зменшенні об`ємів робіт, які узгоджені сторонами, оплата фактично виконаних робіт проводиться згідно актів виконаних робіт»

«3.3. Оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування на поточний рахунок Підрядника платежу після підписання акту приймання виконаних робіт уповноваженими представниками обох сторін протягом 15 банківських днів»

«4.1. Початок виконання робіт: 10.11.2022 року»

«4.2. Закінчення виконання робіт: 31.12.2022 року»

«5.4.1. Підрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт у порядку та строки, встановлені цим Договором...»

«7.1 Замовник самостійно, або з залученням третіх осіб здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і стандартам, а матеріалів, виробів та конструкцій державним стандартам, регламентам і технічним умовам»

«7.4 У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник або представник технічного або авторського нагляду має право прийняти рішення про зупинення робіт у разі виявлення порушення Підрядником (субпідрядниками Підрядника) технології виробництва робіт, а також інших положень діючих будівельних норм та правил, умов договору, проектної документації при виробництві робіт»

«8.1. Факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується підписаними Сторонами актами приймання виконаних підрядних робіт»

«8.2. Прийняття виконаних робіт здійснюється Замовником за умови належного виконання робіт та надання Підрядником документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт (якщо наявність сертифікатів, протоколів є обов`язковою згідно з чинним законодавством України) та іншої документації щодо таких робіт, передбаченої проектно-кошторисною документацією, Договором та/або законодавством»;

у подальшому, 25.11.2022, між Гостомельською СВА та ТОВ «ІДС- РЕМ» укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 69 від 10.11.2022, відповідно до п. 1 якої, у зв`язку з допущеною технічною помилкою, в п. 1.1 Договору Т-09/18/78 від 14.11.2022 р., та в додатках до Договору було невірно вказано назву населеного пункту, а саме замість сел. Горенка вказано сел. Гостомель. Замовник та Виконавець дійшли згоди внести зміни до Договору № 69 від 10.11.2022 р., а саме: змінити назву населеного пункту з сел. Гостомель на сел. Горенка, та викласти п. 1.1. Договору та додатки до нього у новій редакції: «За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується організувати проведення технічного нагляду за об`єктом «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Здійснення технічного нагляду за об`єктом виконується у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903, згідно коду ДУ 021:2015:45450000-6»;

у подальшому, 16.12.2022, між Гостомельською СВА та ТОВ «ІДС- РЕМ» укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 69 від 10.11.2022 (надалі - Додаткова угода № 1). Згідно п. 1 Додаткової угоди № 1, у зв`язку із зменшенням обсягів робіт на суму 142621,18 грн. без ПДВ, Сторони домовилися внести зміни до п. 2.1. Договору та викласти його в наступній редакції: «2.1. Загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає без ПДВ 257378,82 грн. та підлягає зміні виключно за погодженням Сторін»;

крім того, точний час не встановлено, але не пізніше 14.11.2022, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125, будучи службовою особою, достовірно розуміючи, що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », що здійснювались за договором № 69 від 10.11.2022, не відповідають обсягам виконаних робіт, зазначених в акті № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, діючи з корисливих мотивів та з метою привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів, подав зазначений акт до Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області для здійснення його оплати;

після чого, 23.11.2022, на підставі акту № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, на банківський рахунок ТОВ «ІДС-РЕМ» перераховано кошти в сумі 110811,34 грн;

крім того, точний час не встановлено, але не пізніше 09.12.2022, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125, будучи службовою особою, достовірно розуміючи що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », що здійснювались за договором № 69 від 10.11.2022, не відповідають проектно- кошторисній документації, діючи з корисливих мотивів та з метою привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів, подав зазначений акт до Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області для здійснення його оплати;

після чого, 28.12.2022, на підставі акту № 2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, на банківський рахунок ТОВ «ІДС-РЕМ» перераховано кошти в сумі на суму 146567,48 грн;

згідно з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022р. від 09.12.2022 на «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 21 в сел. Горенка Бучанського району Київської області» всього вартість виконаних будівельних робіт складає 257378,82 грн;

в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2022 року від 14.11.2022 на «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 21 в сел. Горенка Бучанського району Київської області» вартість виконаних будівельних робіт складає 110811,34 грн;

разом з тим, встановлено, що в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2022 року від 14.11.2022: обсяг роботи по позиції «Очищення приміщень від сміття» необґрунтовано завищений на 10,00 т, а сума завищення по даній позиції - 2923 грн. 47 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Навантаження сміття вручну» необґрунтовано завищений на 10,0 т, а сума завищення по даній позиції - 1456 грн. 70 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Перевезення сміття до 30 км» необґрунтовано завищений на 10,00 т, а сума завищення по даній позиції - 3203 грн. 70 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Забивання прорізів віконних та балконних плівкою в два шари» необґрунтовано завищений на 271,00 м2, а сума завищення по даній позиції - 2386 грн. 91 коп. без ПДВ; обсяг матеріалу «Плівка 120мкм рулон 1,5 х 100» необґрунтовано завищений на 3,56 шт (рулонна), а сума завищення по даній позиції - 9078 грн. 04 коп. без ПДВ; обсяг матеріалу «Монтажна планка, сосна 10*30*2000 мм» необґрунтовано завищений на 79.0 шт, а сума завищення по даній позиції - 2136 грн. 95 коп. без ПДВ; обсяг матеріалу «Дюбель монтажний 6^6 (100 шт)» необґрунтовано завищений на 15 шт (упаковок), а сума завищення по даній позиції 2486 грн. 70 коп.;

в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2022 року від 09.12.2022 на «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 21 в сел. Горенка Бучанського району Київської області» вартість виконаних будівельних робіт складає 146567,48 грн;

разом з тим в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2022 року від 09.12.2022: обсяг роботи по позиції «Очищення приміщень від сміття» необґрунтовано завищений на 10,00 т, а сума завищення по даній позиції - 3020 грн. 23 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Навантаження сміття вручну» необґрунтовано завищений на 10.0 т, а сума завищення по даній позиції - 1504 грн. 90 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Перевезення сміття до 30 км» необґрунтовано завищений на 10,00 т, а сума завищення по даній позиції - 3133 грн. 60 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Перевезення сміття до 30 км» необґрунтовано завищений на 20,00 т, а сума завищення по даній позиції - 6040 грн. 47 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Перевезення сміття до 30 км» необґрунтовано завищений на 20,00 т, а сума завищення по даній позиції - 3009 грн. 80 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Перевезення сміття до 30 км» необґрунтовано завищений на 20,00 т, а сума завищення по даній позиції - 6267 грн. 20 коп. без ПДВ;

загальна сума необґрунтованого завищення вартості роботи та матеріалів по об`єкту «Фактично виконані роботи з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 21 в сел. Горенка Бучанського району Київської області згідно Договору підряду № 69 від 10.11.2022 р. між Гостомельською селищною військовою адміністрацією Бучанського району Київської області та ТОВ «ІДС-РЕМ» за актами приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 1 за листопад 2022 року та № 2 за грудень 2022 року 46 648 грн. 67 коп. без ПДВ;

окрім того, 22.11.2022 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією Київської області, що є Замовником (далі - Гостомельська СВА) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІДС- РЕМ» (далі - ТОВ «Іванов Дизайн Студія - РЕМ»), що є Підрядником укладено Договір № 90 про наступне:

«1.1. Підрядник у порядку та на умовах, визначених цим Договором зобов`язується на власний ризик своїми та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами із використанням матеріалів Підрядника виконати заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова будинок 22 в селищі Горенка Бучанського району Київської області в обумовлений цим Договором термін, а Замовник прийняти визначені роботи та сплатити вартість виконаних робіт. Згідно коду ДК021:2015:45450000-6 інші завершальні будівельні роботи.»

«1.2. Обсяг, зміст робіт та інші вимоги, що ставляться до робіт, що є предметом Договору, визначаються в дефектному акті, а ціна робіт визначається кошторисом - договірною ціною Підрядника, яка є твердою і обумовлюється на момент укладення даного Договору»

«2.1. Загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає без ПДВ 400 000.00 (чотириста тисяч гривень 00 коп.)»

«3.2. Замовник перераховує Підряднику кошти за фактично виконані роботи на підставі актів виконаних робіт за типовою формою КБ-2 та КБ-3 підписані уповноваженими представниками обох Сторін. При зменшенні об`ємів робіт, які узгоджені сторонами, оплата фактично виконаних робіт проводиться згідно актів виконаних робіт»

«3.3. Оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування на поточний рахунок Підрядника платежу після підписання акту приймання виконаних робіт уповноваженими представниками обох сторін протягом 15 банківських днів»

«4.1. Початок виконання робіт: 22.11.2022 року»

«4.2. Закінчення виконання робіт: 31.12.2022 року»

«5.4.1. Підрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт у порядку та строки, встановлені цим Договором...»

«7.1 Замовник самостійно, або з залученням третіх осіб здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і стандартам, а матеріалів, виробів та конструкцій державним стандартам, регламентам і технічним умовам»

«7.4 У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник або представник технічного або авторського нагляду має право прийняти рішення про зупинення робіт у разі виявлення порушення Підрядником (субпідрядниками Підрядника) технології виробництва робіт, а також інших положень діючих будівельних норм та правил, умов договору, проектної документації при виробництві робіт»

«8.1. Факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується підписаними Сторонами актами приймання виконаних підрядних робіт»

«8.2. Прийняття виконаних робіт здійснюється Замовником за умови належного виконання робіт та надання Підрядником документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт (якщо наявність сертифікатів, протоколів є обов`язковою згідно з чинним законодавством України) та іншої документації щодо таких робіт, передбаченої проектно-кошторисною документацією, Договором та/або законодавством»;

у подальшому, (точний час не встановлено, але не пізніше 01.12.2022) ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято- Покровська, 125, будучи службовою особою, достовірно розуміючи що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », що здійснювались за договором № 90 від 22.11.2022, не відповідають проектно- кошторисній документації, діючи з корисливих мотивів та з метою привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів, подав зазначений акт до Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області для здійснення його оплати;

після чого, 15.12.2022, на підставі акту №1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, на банківський рахунок ТОВ «ІДС-РЕМ» перераховано кошти в сумі 224557,22 грн;

у подальшому, (точний час не встановлено, але не пізніше 08.12.2022) ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято- Покровська, 125, будучи службовою особою, достовірно розуміючи що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », що здійснювались за договором № 90 від 22.11.2022, не відповідають проектно- кошторисній документації, діючи з корисливих мотивів та з метою привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів, подав зазначений акт до Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області для здійснення його оплати;

після чого, 15.12.2022, на підставі акту № 2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, на банківський рахунок ТОВ «ІДС-РЕМ» перераховано кошти в сумі 175442,78 грн;

згідно з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022р. від 08.12.2022 на «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 22 в сел. Горенка, Бучанського району Київської області» всього вартість виконаних будівельних робіт складає 400 тис. 000 грн. 00 коп.;

в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2022 року від 01.12.2022 на «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 22 в сел. Горенка, Бучанського району Київської області» вартість виконаних будівельних робіт складає 224 тис 557 грн 22 коп.;

разом з тим, слідством встановлено, що в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2022 року від 01.12.2022: обсяг роботи по позиції «Очищення приміщень від сміття» необґрунтовано завищений на 12,00 т, а сума завищення по даній позиції - 4228 грн. 17 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Навантаження сміття вручну» необґрунтовано завищений на 12.0 т, а сума завищення по даній позиції - 2106 грн. 84 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Перевезення сміття до 30 км» необґрунтовано завищений на 12,00 т, а сума завищення по даній позиції - 3847 грн. 08 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Забивання прорізів віконних та балконних плівкою в два шари» необґрунтовано завищений на 250,00 м2, а сума завищення по даній позиції - 3049грн. 68 коп. без ПДВ; обсяг матеріалу «Плівка 120мкм рулон 1,5 х 100» необґрунтовано завищений на 3,56 шт (рулонна), а сума завищення по даній позиції - 9358 грн. 54 коп. без ПДВ; обсяг роботи по позиції «Прибивання монтажної планки» необґрунтовано завищений на 487.00 м, а сума завищення по даній позиції - 8022 грн. 01 коп. без ПДВ; обсяг матеріалу «Монтажна планка, сосна 10*30*2000 мм» необґрунтовано завищений на 230 шт, а сума завищення по даній позиції - 6221 грн. 50 коп. без ПДВ; обсяг матеріалу «Дюбель монтажний 6*6 (100 шт)» необґрунтовано завищений на 311 шт (упаковок), а сума завищення по даній позиції 53936 грн. 73 коп.;

в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2022 року від 08.12.2022 на «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 22 в сел. Горенка Бучанського району Київської області» вартість виконаних будівельних робіт складає 175442,78 грн;

разом з тим слідством встановлено, що в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2022 року від 08.12.2022: обсяг роботи по позиції «Улаштування примикань висотою 400мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів» необґрунтовано завищений на 14,00 м2, а сума завищення по даній позиції - 8435 грн. 96 коп. без ПДВ;

загальна сума необґрунтованого завищення вартості роботи та матеріалів по об`єкту «Фактично виконані роботи з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, будинок 22 в сел. Горенка Бучанського району Київської області згідно Договору підряду № 90 від 22.11.2022 р. між Гостомельською селищною військовою адміністрацією Бучанського району Київської області та ТОВ «ІДС-РЕМ» за актами приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 1 за листопад 2022 року та № 2 за грудень 2022 року 99 206 грн. 51 коп. без ПДВ;

згідно висновку експерта від 11.10.2023 №23-63/СЕС, фактично надані послуги (виконані роботи) з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, 21 в сел. Горенка Бучанського району Київської області, згідно Договору підряду між Гостомельською селищною військовою адміністрацією Бучанського району Київської області та ТОВ «ІДС-РЕМ» № 69 від 10.11.2022 (по акту приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в №1 за листопад 2022 року та КБ-2в №2 за грудень 2022 року та довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3), не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в в розділі обсягів і відповідно вартості. Сума невідповідності становить 46648,67 грн. без ПДВ. Фактично надані послуги (виконані роботи) з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Садова, 22 в сел. Горенка Бучанського району Київської області, згідно Договору підряду між Гостомельською селищною військовою адміністрацією Бучанського району Київської області та ТОВ «ІДС-РЕМ» № 90 від 22.11.2022 (по акту приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в №1 за листопад 2022 року та КБ-2в №2 за грудень 2022 року та довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3), не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в в розділі обсягів і відповідно вартості. Сума невідповідності становить 99206,51 грн. без ПДВ.

Таким чином, в клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, а саме директором ТОВ «ІДС - РЕМ», маючи право оперативного управління грошовими коштами в силу Договорів № 69 від 10.11.2022 та № 90 від 22.11.2022, у період часу з 23.11.2022 по 15.12.2022 (точний час не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконно збагачення ТОВ «ІДС - РЕМ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, подавши для оплати акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в): № 1 за листопад 2022 року від 14.11.2022 та № 2 від 09.12.2022 до Договору № 69 від 10.11.2022, № 1 за листопад 2022 року від 01.12.2022 та № 2 за грудень 2022 року від 08.12.2022 до Договору № 90 від 22.11.2022, в яких було завищено обсяги виконаних будівельних робіт та матеріалів, незаконно привласнив грошові кошти Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області в загальній сумі 145855,18 грн. на момент вчинення злочину, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду в зазначеному розмірі.

23.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування, із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 362887071 від 23.01.2024 встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 1-1970, виданого 10.11.2016 Погребищенською державною нотаріальною конторою, на праві власності належить нерухоме майно, яким є земельна ділянка з кадастровим номером :06:002:0126 (р.н.о.н.м. 34) площею 1,7319 га, що розташована на території Дзюньківської сільської ради Погребищенського району Вінницької області.

У зв`язку з цим, під час досудового розслідування, прокурором в порядку ст.128 КПК України підготовлено цивільний позов в інтересахпотерпілої особи у кримінальному провадженні - Гостомельської селищної військової адміністрацієї Бучанського району Київської області на суму завданих збитків -145855,18 грн, в якому цивільним відповідачем є підозрюваний ОСОБА_5 .

Такий цивільний позов буде направлено до суду разом з обвинувальним актом у кримінальному провадженні з метою їх одночасного розгляду.

З огляду на наведене, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий у клопотання та прокурор в судовому засіданні вказує на необхідність накладення арешту на вказане нерухоме майно, що належить підозрюваному.

При цьому до початку судового засідання від слідчого до слідчого судді надійшла заява, в якій з метою забезпечення арешту майна, просив розглядати клопотання без повідомлення власника майна, щодо якого подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Встановлено, що Слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського ГУНП в Київській області, за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури Київської області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за

№ 0001354 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

23.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Як убачається із долучених до клопотання копій матеріалів кримінального провадження, кримінальним правопорушенням спричинено збитки потерпілій особі у кримінальному провадженні - Гостомельській селищної військової адміністрацієї Бучанського району Київської області на загальну суму 145855,18 грн.

Наявними в матеріалах клопотання документами підтверджується, що підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності належитьнерухоме майно, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером :06:002:0126 (р.н.о.н.м. 34) площею 1,7319 га, що розташована на території Дзюньківської сільської ради Погребищенського району Вінницької області.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про доцільність та необхідність накладення арешту на усе вищевказане нерухоме майно, що належить підозрюваному, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно може призвести до зникнення, втрати, пошкодження чи передачі вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Із урахуванням встановлених обставин та вказаних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі наведеного, з метою метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), слідчий суддя, оцінивши в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на належне на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 нерухоме майно, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :06:002:0126 (р.н.о.н.м. 34) площею 1,7319 га, що розташована на території Дзюньківської сільської ради Погребищенського району Вінницької област,і шляхом тимчасового позбавлення її власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській обл. ОСОБА_4 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001354 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), арешт на належне на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 1-1970, виданого 10.11.2016 Погребищенською державною нотаріальною конторою, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , нерухоме майно, а саме:

на земельну ділянку з кадастровим номером :06:002:0126 (р.н.о.н.м. 34) площею 1,7319 га, що розташована на території Дзюньківської сільської ради Погребищенського району Вінницької області, шляхом тимчасового позбавлення її власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Згідно з частинами 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1