Справа № 638/5449/24
Провадження № 1-кс/638/1290/24
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню ЄРДР № 0000371 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню ЄРДР № 0000371 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій документів в Харківському відділенні № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 або в Харківському відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . № НОМЕР_6 , а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що затверджені Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; Первинних документів, які свідчать про зарахування на картки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по 18.03.2024; Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по 18.03.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів карток за період з 01.01.2024 по 18.03.2024; Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам; Рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2024 по 18.03.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет- сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділенням №1 СВ Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення. - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 16.03.2024 до СПД №1 Ізюмського РУП ГУНІ в Харківський області надійшло повідомлення (ЄО№536 від 16.03.2024) про те, що за адресою: АДРЕСА_4 , невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу селітри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 171022 грн., чим завдала останньому значної матеріальної шкоди в умовах воєнного стану.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він приблизно за тиждень до 16.03.2024, знайшовши на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж селітри, зателефонував на вказаний номер НОМЕР_7 , де відповів чоловік, представившись як ОСОБА_6 . В ході розмови вони домовились про доставку 10 тон селітри в с. Нижче Солоне. 16.03.2024 чоловік на ім?я ОСОБА_6 надав потерпілому контакт водія на ім?я ОСОБА_7 , який буде везти селітру, а саме номер телефона - НОМЕР_8 . Приблизно в 15:00 селітра була доставлена до с. Нижче Солоне, де він оглянув товар. Після цього він почав пересилати гроші на банківські картки, які йому надав ОСОБА_6 у месенджері Вайбер, а саме - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Загалом ОСОБА_5 перерахував зі своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_9 та ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_10 - 171 022 грн 49 коп. Коли ОСОБА_5 перерахував гроші, через деякий час з`ясувалось, що гроші на рахунок компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не надійшли, а ОСОБА_6 не відповідав на дзвінки. Після цього йому дзвонив чоловік, з номеру з номеру НОМЕР_11 , який представився директором фірми, та необхідність сплатити певну суму грошових коштів.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю ix вилучення, що стосується банківської таємниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме анкетні дані власників рахунків, рух грошових коштів по рахункам в період з 01.01.2024 по 18.03.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , яка находиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання зазначеної вище інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб, враховуючи, що на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Відділенням №1 СВ Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення. - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , він пояснив, що він приблизно за тиждень до 16.03.2024, знайшовши на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж селітри, зателефонував на вказаний номер НОМЕР_7 , де відповів чоловік, представившись як ОСОБА_6 . В ході розмови вони домовились про доставку 10 тон селітри в с. Нижче Солоне. 16.03.2024 чоловік на ім?я ОСОБА_6 надав потерпілому контакт водія на ім?я ОСОБА_7 , який буде везти селітру, а саме номер телефона - НОМЕР_8 . Приблизно в 15:00 селітра була доставлена до с. Нижче Солоне, де він оглянув товар. Після цього він почав пересилати гроші на банківські картки, які йому надав ОСОБА_6 у месенджері Вайбер, а саме - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Загалом ОСОБА_5 перерахував зі своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_9 та ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_10 - 171 022 грн 49 коп. Коли ОСОБА_5 перерахував гроші, через деякий час з`ясувалось, що гроші на рахунок компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не надійшли, а ОСОБА_6 не відповідав на дзвінки. Після цього йому дзвонив чоловік, з номеру з номеру НОМЕР_11 , який представився директором фірми, та необхідність сплатити певну суму грошових коштів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню ЄРДР № 0000371 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій документів в Харківському відділенні № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 або в Харківському відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . № НОМЕР_6 , а саме:

до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що затверджені Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

Первинних документів, які свідчать про зарахування на картки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по 18.03.2024;

Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по 18.03.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів карток за період з 01.01.2024 по 18.03.2024;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам;

Рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2024 по 18.03.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет- сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1