Справа № 346/2304/24
Провадження № 1-кс/346/658/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000124 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період з 16.03.2024 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 16.03.2024 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 16.03.2024 по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 16.03.2024 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 16.03.2024 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 16.03.2024 року по даний час із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось); аудіо записи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 22.04.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.03.2024 року в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про продаж автомобіля та під час спілкування з невідомою особою, яка представилася ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку Viber за номером телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 замовив автомобіль, здійснив переказ грошових коштів двома платежами на номер банківської карти № НОМЕР_4 в сумі 48 600 грн. Після переказу коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок, таким чином, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_4 .

Допитати в якості потерпілого ОСОБА_4 не представилось можливим, однак, в телефонному режимі він пояснив, що 16.03.2024 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення зі змістом «переганяють автомобілі для військовослужбовців», яке розмістив користувач на ім`я ОСОБА_5 . Спілкування з невідомою особою ОСОБА_4 здійснював через мобільний додаток «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Під час листування ОСОБА_4 та невідома особа на ім`я ОСОБА_6 узгодили ціну за автомобіль, крім того, останній надіслав фото паспорту громадянина України на ім`я « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , його фото з паспортом, фото посвідчення волонтера на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що для перевезення авто та оформлення документів потрібно перерахувати завдаток в сумі 19 000 грн. Тому, 16.03.2024 року о 16:09 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 зі своєї банківської карти НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 19 000 грн. (комісія 95 грн. 19 095 грн.) на номер банківської карти № НОМЕР_4 . Через три годин невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що виникли труднощі на митниці під час перевезення даного автомобіля, тому необхідно знову здійснити переказ грошових коштів. ОСОБА_4 о 19:38 год. здійснив переказ на вище зазначену банківську карту в сумі 29 350 грн. (комісія 146,75 грн. 29 496,75 грн.). Після переказу, ОСОБА_6 знову попросив переказати грошові кошти, однак, ОСОБА_4 зрозумів, що це шахраї.

Під час досудового розслідування встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_4 , на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

24.05.2024 року під час отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вилучено документи з інформацією, під час огляду яких встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_6 та номер банківської карти НОМЕР_7 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який згідно із заявою-договором зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . З огляду рахунку вбачається, що 16.03.2024 року о 19:38:17 год. наявний переказ грошових коштів на номер банківської карти НОМЕР_7 , картковий рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , від ОСОБА_4 в сумі 29 350 грн.; 16.03.2024 року о 19:46:16 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської карти НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , на банківський рахунок НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 , в сумі 29 200 грн. За допомогою Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_8 належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

25.06.2024 року під час отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вилучено документи з інформацією, під час огляду яких встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_8 та номер банківської карти № НОМЕР_9 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , місце народження: м. Миколаїв, місце реєстрації: АДРЕСА_3 . Крім того, 16.03.2024 року о 19:59:05 год. наявне надходження грошових коштів від ОСОБА_7 в сумі 29 200 грн. Також 16.03.2024 року о 21:10:19 год. з вищезазначеної банківської карти здійснюється переказ на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 25 000 грн.

Під час досудового розслідування за допомогою Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтоване. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 , в період з 16.03.2024 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 16.03.2024 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 16.03.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 16.03.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 16.03.2024 року по час виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 16.03.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіо записи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1