Справа № 585/4857/23
Номер провадження 1-кс/585/677/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

24квітня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. До ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 29.11.2023 року невстановлена особа в умовах воєнного стану з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я заявника викрала грошові кошти у сумі 10320 грн. При цьому потерпілий за невідомими посиланнями не переходив, свої анкетні дані та дані банківських карток нікому не повідомляв, доступу до мобільного телефону який є фінансовим номером вказаної банківської картки нікому не надавав. В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок № НОМЕР_2 . Рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_2 були переведені на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_5 . Грошові кошти ОСОБА_6 з банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 були переведені відповідно його заяви від 02.12.2023 року на банківську карту № НОМЕР_5 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію: -інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_5 ; -інформацію про рух коштів з банківської НОМЕР_5 за період часу з 22:50. 02.12.2023 по час дії ухвали по термін дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін. -інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку: № НОМЕР_5 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; -інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 ; -інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_5 послуго «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону, дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих же ІР-адреси, МАС-адреси (що необхідне для того. щоб встановити чи здійснювались входи до інтернет банкінгу картки потерпілої з інших, їй не належних пристроїв). Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за період часу з 22:50 02.12.2023 по час дії ухвали суду, можливо визначити банкомата, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття даного злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши клопотання та дослідивши докази додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000966 від 30.11.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

З протоколу огляду предмета, від 10 лютого 2024 року, вбачається, що оглядався диск з інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході огляду якого виявлено, що 02.12.2023 року відбулося перерахування коштів «Повернення коштів згідно заяви ОСОБА_7 від 02.12.2023 для зарахування на 126285» (а.п. 9-11)

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та задоволенню не підлягає. Таке переконання склалося у зв`язку з тим, що в поданому клопотанні слідчим не обґрунтовано які саме обставини, що мають значення в даному кримінальному провадженні, можуть бути підтверджені або спростовані за допомогою отриманої інформації. При цьому слідчий суддя враховує ту обставину, що слідчим не обгрунтовано яке відношення має вказана банківська карта даного кримінального провадження, так як не зрозуміло яка потреба перевіряти куди були використані кошти, отримані в незаконний спосіб. Вказана в клопотанні інформація, що на дану карту здійснювалося перерахування з карти ОСОБА_8 , на яку було попередньо здійснено списання з карти потерпілого ОСОБА_4 , підтверджує лише те, що таке перерахування відбулося, але не підтверджує того, що особа, яка є володільцем рахунку, причетна до протиправного заволодіння коштами ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1