Справа №463/4219/24
Провадження №1-кс/463/3719/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження № 0000024 від 02 січня 2024 року, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000024 від 02 січня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 30.12.2023 року близько 05:00 год., на АДРЕСА_3 , невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану на всій території України, викрала у ОСОБА_5 , рюкзак чорного кольору, в якому знаходились: мобільний телефон марки «POCO» модель «Х3 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 чорного кольору, гаманець коричневого кольору в якому знаходились документи, а саме ID-карта на ім`я ОСОБА_6 , та карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також акт приймання-передачі наданих послуг до Гіг-контракту №60/09-23 від 25.09.2023. Крім цього, в подальшому невідома особа здійснила зняття грошових коштів з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за адресами: АДРЕСА_4 , та своїми протиправними діями завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму близько 70 000 гривень. ІКС ІПНП 115 від 01.01.2024.

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що 29.12.2023 перебував на святкуванні корпоративу за адресою: АДРЕСА_5 , разом із колегами по роботі, які працюють у міжнародній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаному дійстві потерпілий вживав алкогольні напої. Близько 22:00 год., потерпілий вийшов з даного святкування, оскільки це була пізня година, та розумів, що не добереться жодним транспортом до місця проживання, тому покинув дане святкування, та в подальшому направлявся в напрямку перехрестя Стрийська-Наукова та очікував на зупинці громадського транспорту «Стрийська Наукова», оскільки це була пізня година, то жодний транспорт вже не їздив. За вказаною адресою до потерпілого підійшла до невідома особа чоловічої статі, як його звали, потерпілий не пам`ятає. У зв`язку з чим потерпілий з невідомою особою попрямували у магазин «Напої та Тютюн», де останні придбали алкогольні напої та тютюнові вироби. З даною особою потерпілий розмовляв на різні теми та вживали алкогольні напої. Вказане відбувалось близько до 01:00 год. Після чого потерпілий не пам?ятає, що було, тільки пам?ятає, що самостійно намагався вийти на вулицю, по якій б зорієнтувався у місцевості. Тому близько 08:30 год. 30.12.2023 потерпілий прийшов до тями та зрозумів, що відсутній рюкзак чорного кольору марки «Harvest», який подарували останньому на роботі, всередині якого знаходилось: в?язка червоного кольору із ключами із брелком у формі джостіка червоного кольору, шкіряний гаманець коричневого кольору, всередині якого знаходилось 800 грн., паспорт громадянина України виданий на моє ім?я, картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , на якій знаходилось власні кошти у сумі 17298,48 грн., на даний момент залишок власних коштів згідно із виписки з банку становить 67, 93 грн. В подальшому по виписці руху коштів стало відомо, що у додатку вказаного банку було створено віртуальна картка із номером НОМЕР_7 та, що 30.12.2023 здійснювались перекази грошових коштів на картку НОМЕР_8 у розмірі 4500 грн, 31.12.2023 оплата товару/послуг/novaPay двома платежами у розмірі 510 грн та 70 грн., також 30.12.2023 здійснювався переказ коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтерет-банкінг на переказ на картку НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_8 у розмірі 4500 грн. 30.12.2023 здійснювався переказ коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтерет-банкінг на переказ на картку НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_9 2500 грн. Також у гаманці» перебувала картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_4 із НОМЕР_11 де згідно виписки потерпілому стало відомо, що невідома особа оформила на його ім?я розстрочку на картку у розмірі 50000 грн. та на 15000 грн. та здійснювала інші операції, та загальна сума завданих збитків, по моїй картці, становить: 62974, 91 грн., у зв?язку з чим я звернувся із заявою у банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також у рюкзаку знаходився мобільний телефон марки «РОСО» модель «ХЗ Р» чорного кольору із ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 та всередині якого знаходилась сім картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером НОМЕР_12 , також акт приймання-передачі наданих послуг до Гіг-контракту N?60/09-23 від 25.09.2023. Також в подальшому мені стало відомо, що у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 у якому у мене була не активна картка, номер якої мені не відомий. НОМЕР_13 , невідомою особою було створені нові картки із номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 та з яких здійснено 30.12.2023 різні перекази.

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000024, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції слідчому ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 та іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?фото та відеоматеріалів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_32 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08:51 год. 30.12.2024 по 09:00 год. 30.12.2024 у сумі 8000 грн у м. Львові та 09:00 год. 30.12.2024 по 09:12 год. 30.12.2024 у сумі 8000 грн у м. Львові.

? інформації про дати, час, ідентифікатори та адреси розташування банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в яких знімались грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_32 , з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1