печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 за місцем постійної дислокації за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 за місцем постійної дислокації за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Представник військової частини НОМЕР_1 за довіреністю - ОСОБА_5 , подала клопотання, відповідно до якого частково заперечує у зодоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки військова частина НОМЕР_1 не є володільцем усіх запитуваних документів.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника військової частини НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_2 перевищуючи свої службові повноваження, діючи в умовах воєнного стану, в період з квітня по жовтень 2023 року прийняли рішення про виплату додаткової винагороди у розмірі до 30 000 гривень, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», військовослужбовцям, які не здійснювали бойові (спеціальні) завдання у період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, чим спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, 27.02.2024 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві надійшов Аудиторський звіт 3 Територіального управління внутрішнього аудиту від 27.12.2023 № 234/3/42/аз за результатами внутрішнього аудиту військової частини НОМЕР_1 .

Відповідно до Аудиторського звіту 3 Територіального управління внутрішнього аудиту від 27.12.2023 № 234/3/42/аз, за результатами внутрішнього аудиту військової частини НОМЕР_1 виявлено фінансові порушення, що призвели до безпідставного нарахування та виплати військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 додаткової винагороди на суму 7 514,57 тис.грн., що передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану».

26.05.2023 в кримінальному проваджені № 0000002 було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01.05.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку за результатами судово-економічної експертизи.

Таким чином, для належного проведення судово-економічної експертизи органу досудового розслідування необхідно надати експерту оригінали документів які підлягають дослідження таперебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 за місцем постійної дислокації за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим її фактичним місцезнаходженням.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Проте, згідно заперечень представника військової частини НОМЕР_1 за довіреністю - ОСОБА_5 , військова частина НОМЕР_1 не є володільцем усіх запитуваних документів.

Так, військова частина НОМЕР_1 не має доступу та не є тримачем документів, що знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_2 , а саме:

- детальних довідок про доходи військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 31.10.2023 в яких відображено нарахування грошового забезпечення (оклад, оклад за званням, премій та надбавок, тощо);

- журналів бойових дій (вахтовий, навігаційно-вахтовий, навігаційний), журналів ведення оперативної обстановки, бойових донесень, постових відомостей (під час охорони об`єкта, на який було здійснено збройний напад) військової частини НОМЕР_2 за 2023 рік;

- наказів командира військової частини НОМЕР_2 (по стройовій частині) від 06.04.2023 № 42, від 09.04.2023 № 46, від 04.05.2023 № 57, від 02.06.2023 № 70, від 04.07.2023 № 88, від 03.08.2023 № 120, від 05.09.2023 № 153, від 26.10.2023 № 210 з додатками та документів (рапорти, доповіді, донесення, стройові записки, накази, бойові розпорядження, тощо), що стали підставою видачі зазначених наказів;

- документів, що стали підставою включення військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 до наказів командира військової частини НОМЕР_2 (по стройовій частині) від 06.04.2023 № 42, від 09.04.2023 № 46, від 04.05.2023 № 57, від 02.06.2023 № 70, від 04.07.2023 № 88, від 03.08.2023 № 120, від 05.09.2023 № 153, від 26.10.2023 № 210 в частині виплати додаткової винагороди у розмірі 30 000 грн.;

- рапортів (донесень) військових службових осіб військової частини НОМЕР_2 про виплату військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 додаткової винагороди у розмірі 30 000 грн. та документів, що стали підставою включення військовослужбовців до зазначених рапортів за період 01.02.2023 по 31.10.2023;

- довідок про безпосередню участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 у здійсненні бойових (спеціальних) завдань у період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які були надані військовими частинами, до яких згідно бойових розпоряджень вищого органу військового управління направлялись військовослужбовці за період з 01.02.2023 по 28.09.2023;

- бойових наказів (бойових розпоряджень), щодо підтвердження безпосередню участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 у здійсненні бойових (спеціальних) завдань у період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які були надані військовими частинами за період з 01.02.2023 по 28.09.2023;

- наказів про відрядження військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 до тактичних групи, військових частин (установ, навчальних закладів), що входили до складу діючих угрупувань військ (сил) Сил оборони для участі в бойових діях або здійсненні бойових (спеціальних) завдань у період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України за період з 01.02.2023 по 28.09.2023;

- положення військової частини НОМЕР_2 , що було чинне в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- оборотно-сальдових відомостей/журналів-ордерів (в розгорнутому вигляді) та карток/меморіальних ордерів по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено нарахування та виплата військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 грошового забезпечення за період з 01.02.2023 по 31.10.2023;

- банківських виписок з особових карткових рахунків військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 з даними щодо зарахування та виплати додаткової винагороди в розмірі 30 000 грн за період з 01.02.2023 по 31.10.2023;

- документів з особових справ військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме: паспорту громадянина України, картки особи-платника податків, довідки про реєстрацію місця проживання, військового квитка (посвідчення офіцера), послужного списку (витягу з послужного списку), витягів з наказів (у тому числі по особовому складу та по стройовій частині) про призначення на посади та зарахування до списків особового складу військової частини; останнього контракту про проходження військової служби; довідки про проходження медичного огляду у медичній (військово-лікарській) комісії; службової та медичної характеристики; відомостей щодо ознайомлення з вимогами нормативно-правових актів які регулюють проходження військової служби та вимогами Кримінального кодексу України; службових (функціональних) обов`язків;

- матеріалів службового розслідування за фактом безпідставної виплати військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 додаткової винагороди до 30 000 грн. за період з 01.02.2023 по 28.09.2023 (якщо таке проводилося);

- документів у яких містяться підписи виконані власноручно військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в кількості не менше 15 примірників, виконані в період часу з 01.02.2023 по 31.12.2023.

- документів у яких містяться підписи та почерк виконані командиром військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_6 в кількості не менше 15 примірників, виконані в період часу з 01.02.2023 по 31.12.2023;

- документів щодо включення військової частини НОМЕР_2 до переліку діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил).

Отже, військова частина НОМЕР_1 не є володільцем усіх запитуваних документів.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим та старшим слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , у кримінальному провадженні № 0000002 від 08.01.2024, тимчасовий доступ до документів, в тому числі, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 за місцем постійної дислокації за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим її фактичним місцезнаходженням, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-статуту (положення) військової частини НОМЕР_1 , що було чинне в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

-меморіальних ордерів № 5/1 «Зведення розрахункових відомостей з грошового забезпечення військовослужбовців» військової частини НОМЕР_2 за період з 01.02.2023 по 31.10.2023;

-розрахунково-платіжних відомостей (розрахункових листків) щодо нарахування та виплати додаткової винагороди у розмірі 30 000 грн військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 за період з 01.02.2023 по 31.10.2023;

-роздавальних відомостей на виплату додаткової винагороди у розмірі

30 000 грн військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 за період з 01.02.2023 по 31.10.2023;

-платіжних доручень, виписок з Системи дистанційного обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківських виписок (відомостей розподілу витрат) щодо нарахування та виплативійськовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 додаткової винагороди у розмірі 30 000 грн за період з 01.02.2023 по 31.10.2023;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24221/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія - військова частина НОМЕР_1

04.06.2024 р.