У Х В А Л А

"21" лютого 2024 р. Справа153/272/24

Провадження1-кс/153/78/24-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 19.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що До ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УСР у Вінницькій області, про те, що посадові особи Вінницької області, які маючи корупційні зв`язки із службовими особами приватних підприємств Могилів-Подільського (територія колишнього Ямпільського) району, створили злочинну групу, в складі якої реалізовують схему незаконного збагачення, шляхом заволодіння бюджетними коштами під час постачання продуктів харчування у дошкільні навчальні заклади однієї із територіальних громад Вінницької області. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 19.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення мають відношення наступні громадяни: керівниця КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча в АДРЕСА_2 ; керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою АДРЕСА_4 ; директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча у АДРЕСА_4 ; власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаюча АДРЕСА_4 ; головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканка АДРЕСА_6 .

Зокрема встановлено, що переслідуючи мету на заволодіння бюджетними коштами, маючи на це прямий умисел, вищезазначені особи створили злочинну схему шляхом впливу на посадових осіб державних установ міста із лобіюванням інтересів відповідних юридичних та фізичних осіб-підприємців, поставки продуктів харчування та документальне оформлення їх відпуску по штучно завищеній вартості продуктів харчування, оформленням бухгалтерських документів від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, з метою збільшення ланцюга поставок, що у свою чергу призводить до збільшення цін на продукти, організацію та проведення тендерних процедур за попередньою домовленістю, перемоги на них визначених учасників та переведенням безготівкових коштів в готівку. Для забезпечення реалізації створеної злочинної схеми вони залучили до протиправної діяльності інших громадян з відповідними функціями, зареєструвавши їх приватними підприємцями.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької міської ради ( АДРЕСА_5 ) директором якого є ОСОБА_6 .

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходиться у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької міської ради мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької міської ради, АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 19.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , із можливістю передоручення оперативним працівникам управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Національної поліції України на проведення тимчасового доступу до комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької міської ради (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) директором якого є ОСОБА_6 , із можливістю виготовлення завірених копій наступних документів:

1. Статуту підприємства, установчих документів;

2. Документів, які підтверджують взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 керівник ОСОБА_5 ) за період з 01.01.2022 теперішній час, а саме: договорів про поставку товарів, або надання послуг, а також додаткових угод до них; рахунків та накладних про поставку товарів згідно договорів; актів здачі-приймання виконаних послуг згідно договорів; бухгалтерських документів (банківські виписки, платіжки, доручення, чеки і т.п.) про проведення взаєморозрахунків між даними юридичними особами за вказаний період.

3. Документів, які підтверджують взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 керівник ОСОБА_5 ) за період з 10.06.2023 теперішній час, а саме: договорів про поставку товарів, або надання послуг, а також додаткових угод до них; рахунків та накладних про поставку товарів згідно договорів; актів здачі-приймання виконаних послуг згідно договорів; бухгалтерських документів (банківські виписки, платіжки, доручення, чеки і т.п.) про проведення взаєморозрахунків між даними юридичними особами за вказаний період.

4. Договорів, додаткових угод, бухгалтерських документів про господарські відносини (поставки товарів та послуг та проведення розрахунків) ІНФОРМАЦІЯ_10 за період 01.01.2022 по теперішній час із наступними суб`єктами господарювання: ФОП « ОСОБА_5 »; ФОП « ОСОБА_14 »; ФОП « ОСОБА_15 »; ФОП « ОСОБА_16 »; ФОП « ОСОБА_17 »; ФОП « ОСОБА_18 »; ФОП « ОСОБА_19 »; ФОП « ОСОБА_20 »; ФОП « ОСОБА_21 »; ФОП « ОСОБА_22 »; ФОП « ОСОБА_23 »; ФОП « ОСОБА_24 »; ФОП « ОСОБА_25 »; ФОП « ОСОБА_26 »; ФОП « ОСОБА_27 ».

5. Бухгалтерських документів про закупівлю, поставку та розрахунок за період з 01.01.2022 по теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_10 продуктів харчування для навчальних закладів, а саме м`ясо, риба, яйця та фрукти у свіжому та обробленому вигляді.

Директору Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької міської ради надати старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , із можливістю передоручення оперативним працівникам управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Національної поліції України, доступ до зазначеної вище інформації (документів).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21 квітня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1