Справа № 953/521/24
Провадження № 1-кс/953/1407/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представників власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , секретар судового засідання ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

15 лютого 2024 року прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про арешт майна, в якому просив накласти арешт на майно, яке було вилучено 13 лютого 2024 року:

1. в ході обшуку нежитлової (ангарної) будівлі з фасадом сірого кольору розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :09:006:0012 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на майно, власником якого є ОСОБА_13 :

- картонні коробки з надписом «Finlandia» блакитного кольору в кількості 74 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Absolut» синього кольору в кількості 28 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Jack Daniels» чорного кольору в кількості 6 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Capitain Morgan» бежевого кольору в кількості 85 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Chivas Regal» сірого кольору в кількості 81 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Metaxa» коричневого кольору в кількості 14 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Jameson» зеленого кольору в кількості 12 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Beefeater» червоного кольору в кількості 18 упаковки по 25 шт.;

- пластикові пусті пляшки об`ємом 10л кожна, в кількості 22 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки в яких знаходяться тара типу Beg-in-Box, об`ємом 10л кожна, в кількості 582 шт. із невідомою речовиною;

- пластикові пляшки об`ємом 5л кожна, в кількості 100шт., в яких знаходиться речовина коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- пластикові куби (Єврокуб) об`ємом 1000 літрів, в кількості 5шт., повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту (надані умовні номери «5», «12», «14», «20», «21»);

- пластикові куби (Єврокуб) об`ємом 1000 літрів, в кількості 7шт., частково заповнені рідиною з характерним запахом спирту (надані умовні номери «11», «15», «16», «17», «18», «19», «13»);

- картонні коробки з надписом «Finlandia», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 51шт.;

- картонні коробки з надписом «Chivas Regal», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 102шт.;

- картонні коробки з надписом «Metaxa», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 57шт.;

- картонні коробки з надписом «Finlandia winter edition», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 87шт.;

- картонні коробки з надписом «Martel», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 43шт.;

- картонні коробки з надписом «Jack Deniels», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 131шт.;

- картонні коробки з надписом «Bocardi», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 85шт.;

- картонні коробки з надписом «Courvoisier», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 62шт.;

- картонні коробки з надписом «Beefeater», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 6шт.;

- картонні коробки з надписом «Hennessy», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 43шт.;

- картонні коробки з надписом «Captain Morgan», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 5шт.;

- побутовий поверхневий насос CPm158 «Grandfar» із полімерними трубками;

- насос «AL-KO jet 3500 classic» із полімерними трубками;

- насос «Euroaqua» jet 200m;

- насос «Aqua HC150-3 CTS»;

- насос S.N 00230886/00160;

- насос «Farmer» із приєднаним станком для наливу речовини;

- картонна коробка до якої поміщено дві каністри, 8 пластикових пляшок та 3 пластикові пляшки синього кольору із запахом ароматизаторів;

- зошит з чорновими записами та надписом «Summer»;

- зошит з чорновими записами та надписом «Smile Days»;

- картонні коробки до яких поміщено поліетиленові тари типу Beg-in-Box в кількості 3 коробки.

2. в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на майно, власником якого є ОСОБА_6 :

- банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» - 1 шт.

3. в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на майно, власником якого є ОСОБА_14 :

- мобільний телефон IPHONE 11 pro G6tc71krn70k imei НОМЕР_1 з сім картою:

НОМЕР_2 пластикових пляшок наповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 5 тетрапаків з рідиною з характерним запахом спирту;

- Bag in box (тетрапак) «Hennesy» 2л, «Метаха» 2 л, «Jameson» 2 л, «Jack Daniel» 2л.;

4. в ході обшуку автомобіля «FIAT FIORINO», р.н. НОМЕР_3 , на майно, власником якого є ОСОБА_14 :

- автомобіль FIAT FIORINO номер шасі НОМЕР_4 , червоного кольору, д.н.з. « НОМЕР_3 », 2011 року випуску;

5. воді обшуку приміщення гаражного типу № НОМЕР_5 обслуговуючого кооперативу «МИР 2012» (), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 180, на майно власником якого є ОСОБА_15 :

- 74 (сорок сім) картонних коробок bag-in-box (тетрапак) з рідиною з характерним запахом спирту;

6. в ході обшуку території та приміщень домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , на майно, власником якого є ОСОБА_16 :

- 36 пластикових пляшок, об?ємом 10 л. кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

7. в ході обшуку автомобіля «DAF XF 95.430 білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричепом SCHMITZ S 01 з д.н.з. НОМЕР_7 , на майно, власником якого є ОСОБА_17 , користувачем є ОСОБА_3 :

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 на автомобіль - тягач марки DAF XF95.430 д.н.з. НОМЕР_6 , власник - ОСОБА_17 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_9 на автомобіль - напівпричіп (бортовий тентовий) марки FLIEGL д.н.з. НОМЕР_10 , власник - ОСОБА_18 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_11 на автомобіль - напівпричіп (бортовий тентовий) марки SCHMITZ державний номерний знак НОМЕР_12 , власник - ОСОБА_17 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_13 на автомобіль - напівпричіп (бортовий тентовий) марки SCHMITZ д.н.з. НОМЕР_7 , власник - ОСОБА_17 ;

- металевий кран для переливання рідини CW617N;

- насос електро - відцентровий марки Rudes № 20010289;

- електронасос «Водолей» БЦ 1,6-20У1;

- електронасос «Ocean» МН-2000 (3592/А);

- переноска з електропроводом;

- шланги різного діаметру, з`єднані з електронасосами 6 шт.;

- 8 каністр, об`ємом 20 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

- металеві з`єднувачі шлангів 3 шт.;

- пістолет для дозованого зливу рідини, з`єднаний шлангом, діаметром 4см.;

- металева ємність з краном для зливу рідини з маркуванням «34 18413», масою 3500 кг, кількість рідини в середині встановити не представляється можливим з технічних причин;

- металева ємність з краном для зливу рідини з маркуванням «30 18449», масою 3500 кг, кількість рідини в середині встановити не представляється можливим з технічних причин;

- прозора пластмасова ємність об`ємом 5 літрів, наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в об`ємі 2,5л.) з відібраним зразком вмісту з металевої ємності з маркуванням «30 18449»;

- прозора пластмасова ємність об`ємом 1,5 літри, наповнена прозорою рідини з характерним запахом спирту) з відібраним зразком вмісту з металевої ємності з маркуванням «34 18413»;

- автомобіль тягач DAF XF95.430 білого кольору д.н.з. НОМЕР_6 ;

- напівпричіп (бортовий тентовий) SCHMITZ S01 д.н.з НОМЕР_7 .

8. в ході обшуку напівпричепу FLIEGL SDS 350 з д.н.з. НОМЕР_14 , на майно, власником якого є ОСОБА_18 , користувачем - ОСОБА_3 :

- напівпричіп (бортовий тентовий) FLIEGL SDS 350 з державним номерним знаком НОМЕР_10 ;

- електронасос «Водолей» БЦ 1,6-20У1 з гумовими шлангами;

- полімерна ємність об`ємом приблизно 4 м3 білого кольору, яка має зливний та заливний кран;

- металева бочка об`ємом приблизно 8 м3 з маркуванням «75 Е 24617 дкл», яка має зливний та заливний кран;

- пластмасова ємність об`ємом приблизно 4 м3 білого кольору, яка має зливний та заливний кран;

9. в ході обшуку напівпричепу SCHMITZ S 01 з д.н.з. НОМЕР_12 , на майно, власником якого є ОСОБА_17 , користувачем - ОСОБА_3 :

- напівпричіп (бортовий тентовий) SCHMITZ S01 з державним номерним знаком НОМЕР_12 ;

- електронасос «Водолей» БЦ 1,6-20У1 з гумовими шлангами;

- полімерна ємність об`ємом приблизно 4 м3 чорного кольору, яка має зливний та заливний кран;

- металева бочка об`ємом приблизно 8 м3, яка має зливний та заливний кран;

- полімерна ємність об`ємом приблизно 4 м3 чорного кольору, яка має зливний та заливний кран;

10. в ході обшуку автомобіля «RENAULT MASTER» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_15 , на майно, власником якого є ОСОБА_19 :

- автомобіль «RENAULT MASTER» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_15 ;

11. в ході обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 , на майно, власником якого є ОСОБА_20 :

- автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 ;

12. в ході обшуку автомобіля «Renault Master», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_17 , на майно, власником якого є ОСОБА_3 , користувачем - ОСОБА_4 :

- автомобіль «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_17 , з ключами до нього та свідоцтвом про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_18 ;

13. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , на майно, власником якого є ОСОБА_4 :

- грошові кошти в сумі 294 350 гривень;

- грошові кошти в сумі 2 338 доларів США;

- грошові кошти в сумі 60 євро;

- печатка ТОВ «ХАРКІВ ПТАХА» № 43663028;

- три полімерні пляшки об`ємом 5 літрів, в яких знаходиться рідина темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- полімерна каністра, об`ємом 22 літри, в якій знаходиться рідина з характерним запахом спирту;

- чотири полімерні пляшки, об`ємом 5 літрів, в яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту. В двох пляшках рідина прозорого кольору, в одній темно-коричневого кольору та ще в одній пляшці в середині міститься медичний шприц навколо якого рідина коричневого кольору, а інша частина рідини прозора;

- мобільний телефон «Iphone 14», ІМЕІ НОМЕР_19 , з сім-картою № НОМЕР_20 , в чохлі;

14. в ході обшуку напівпричепа SAMRO д.н.з. НОМЕР_21 , на майно, власником якого є ОСОБА_21 , користувачем - ОСОБА_6 :

- 18 порожніх полімерних резервуарів, об?ємом 1000 л кожний;

- 2 полімерні резервуари, об?ємом 1000 л. кожний, частково заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 115 полімерних пляшок, об?ємом 10 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- полімерна каністра синього кольору, об?ємом 20 л., заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- порожні полімерні пляшки, об?ємом 10 л., в кількості 68 шт.,

- порожні полімерні пляшки, об?ємом 5 л., в кількості 9 шт;

- блокнот із чорновими записами в обкладинці зеленого кольору;

- електродвигун «PERDOLLO», синього кольору із гумовими шлангами та краном;

- полімерні кришки та ручки до пляшок;

- мобільний телефон IPhone, фіолетового кольору;

- мобільний телефон «РОСО», зеленого кольору;

- напівпричіп SAMRO, д.н.з. НОМЕР_21 ;

- 5 пляшок, об?ємом 5 л., із зразками прозорої рідини з характерним запахом спирту;

15. в ході обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , на майно, власником якого є ОСОБА_22 :

- мобільний телефон Iphone XS IMEI 1 НОМЕР_22 , IMEI 2 НОМЕР_23 , який поміщено до спец-пакету 7371179;

- 31 полімерну ємність об`ємом 10 літрів кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які поміщено до полімерних пакетів, скріплених биркою з пояснювальним написом, 10 пакетів по 3 ємності та 1 пакет з 1 ємністю;

- діжку з прозорою рідино з характерним запахом спирту, яка опечатана биркою з пояснювальним написом;

- кришки з під ємностей для зберігання рідин, які поміщено до спец-пакету PSP 4103366;

- 40 полімерних ємностей для зберігання рідин, об`ємом по 5 л. кожна, які поміщено до полімерного пакету та скріплено биркою з пояснювальним написом;

- зразки рідини прозорого кольору з характерним запахом спиту з 3 полімерних ємностей об`ємом по 10 л., які поміщенні до 3 полімерних ємностей об`ємом по 0,5 л., які упаковані до спец-пакету PSP 4325662;

- зразки рідини прозорого кольору з характерним запахом спиту з діжки, які поміщено до полімерної ємності об`ємом 0,5 л., які упаковані до спец-пакету PSP 4325669;

16. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , на майно, власником якого є ОСОБА_13 :

- тетрапак з надписом «Finlandia» об`ємом 3 л. з рідиною;

- тетрапак з надписом «Finlandia Redberry» об`ємом 3 л. з рідиною;

- два тетрапаки з надписом «Capstan Morgan» об`ємом 3 л. з рідиною;

- два тетрапаки з надписом «Courroisier» об`ємом 3 л. з рідиною;

- тетрапак з надписом «Chivas Regal» об`ємом 3 л. з рідиною;

- телефон Samsung J730FM/DS Imei № 1, 2: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , з сім картами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- телефон Samsung Galaxy A 52 Imei № 1, 2: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , з сім картами НОМЕР_30 , НОМЕР_31 в чохлі синього кольору;

17. в ході обшуку автомобіля «FORD TRANSIT», білого кольору, д.н.з НОМЕР_32 , на майно, власником якого є ОСОБА_20 :

- автомобіль Ford Transit РН: НОМЕР_32 »;

- ключ чорного кольору з брилком «Ford»;

- два полімерні куба;

18. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , на майно, власником якого є ОСОБА_5 :

- мобільний телефон Iphone 14 Max синього кольору у чохлі чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету KIV2142334;

- запакований коробок з написом Courvoisier X.S.O.P. cognac 3 L без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом Finlandia Winter Edition 3 L без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом Bacardi CARTA NEGRA 3 L без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом Hennessy 3 L без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом Jameson Irish Whiskey 3 L без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом Finlandia Redberry 3 L без марок акцизного податку;

19. в ході обшуку автомобіля «MAN TGA 26.410» білого кольору д.н.з. НОМЕР_33 , на майно, власником якого є ОСОБА_23 :

- три полімерні ємності (бочки), об`ємом приблизно 3 м3 з прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- автомобіль «MAN TGA 26.410» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_33 ;

20. в ході обшуку автомобіля «RENAULT MASTER» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_15 , на майно, власником якого є ОСОБА_19 :

- автомобіль «RENAULT MASTER» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_15 ;

21. в ході обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 318 CDI» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_34 , на майно, власником якого є ОСОБА_20 :

- автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 318 CDI» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_35 ;

- картонні коробки тетра-паки з рідиною з запахом спиртув кількості 248 шт.

Визначити місцем зберігання вилучених документів матеріали кримінального провадження № 0000234 від 27.09.2023.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_24 та його представник адвокат ОСОБА_25 , власники майна ОСОБА_26 , ОСОБА_20 та їх представник адвокат ОСОБА_27 , в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та письмові заперечення проти клопотання.

Інші власники майна у судове засідання не з`явились, про причини неприбуття слідчого суддю не повідомили.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Власники майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , представники власників майна адвокати ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про арешт майна. Крім того, ОСОБА_3 повідомив, що жодного відношення до зазначеного в клопотанні майна, окрім автомобіля «Renault Master», не має. ОСОБА_6 також в судовому засіданні зазначив, що не має відношенні до зазначеного в клопотанні майна, окрім банківської картки.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Разом з тим, в порушення п.1 п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, клопотання прокурора не містить підстав накладення арешту, також відсутнє відповідне обґрунтування необхідності арешту майна в обсязі та кількості, зазначеними прокурором в клопотанні. Клопотання містить лише мету накладення арешту та посилання на загальні норми КПК України, які регулюють арешт майна. Також, відсутні документи, які підтверджують право власності на частину майна, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном, зокрема, майном, що перебуває у користуванні ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які в судовому засіданні повідомили про те, що ніякого відношення до такого майна не мають. Також відсутні необхідні дані для здійснення судом виклику всіх власників та володільців майна, які зазначені прокурором в клопотанні, зокрема засоби електронного та мобільного зв`язку, що унеможливлює розгляд клопотання у визначені КПК України строки.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про арешт майна повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складений 23 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1