Провадження № 1-кс/537/440/2024
Справа № 537/2526/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 30.04.2024 по 01.05.2024, яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 30.04.2024 близько 11 год. 08 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , заявниці ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала акційне зменшення відсотку кредитних коштів по банківській картці, на яку ОСОБА_5 погодилась та, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почала вводити комбінації цифр, які під час телефонної розмови називали невідома особа. В подальшому під час перевірки балансу банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпіла виявила, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі близько 17 000 грн, чим завдала останній матеріального збитку. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000309, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, наступного змісту: «30.04.2024 близько 11 год. 08 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , заявниці ОСОБА_4 , надійшов телефонний дзвінок від особи яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від якої надійшла пропозиція про акційне зменшення відсотку кредитних коштів по банківській карті, на яку гр. ОСОБА_5 погодилась та зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почала вводити комбінації цифр, які під час телефонної розмови називали невідома особа, в подальшому під час перевірки балансу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_4 , виявила, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі близько 17000 грн., чим завдала матеріального збитку». На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 09.05.2024, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.05.2024 та копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від 09.05.2024 №7P2AJ9L9RBDKI58I.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.05.2024 вбачається, що остання є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у володінні картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), на якій знаходились кредитні грошові кошти у сумі 17000 грн. 30.04.2024 близько 11 год. 08 хв. потерпілій зателефонувала з невідомого номеру особа жіночої статті, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала підключити акційну пропозицію по вищезазначеній кредитній картці. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилась та, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почала вводити у відповідні графи комбінації цифр, які повідомляла жінка в телефонній розмові. Потерпілій пояснили, що вона здійснює переказ грошових коштів на іншу картку, але вони їй потім повернуться. В подальшому ОСОБА_4 зателефонували з іншого номеру і вона продиктувала останні 4 цифри вхідного дзвінка,їй повідомили, що для активації послуги потрібно зачекати годину. Після завершення телефонної розмови остання зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і під час перевірки балансу банківської картки № НОМЕР_1 виявила, що кредитні кошти в розмірі 17 000 грн зменшились до 400 грн. Потерпіла вказала, що не пам`ятає цифри, які вводила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі в відділенні банку ОСОБА_4 дізналась, що грошові кошти були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

З наданої виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від 09.05.2024 №7P2AJ9L9RBDKI58I вбачається, що 30.04.2024 з рахунку, який відкрито на ім`я потерпілої, було здійснено переказ грошових коштів на картку, яка належить ОСОБА_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 16 562 грн 39 коп.

ОСОБА_4 у своїй письмовій заяві, долученій до матерів клопотання, не заперечує проти надання доступу до її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

Щодо задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки до матеріалів клопотання не додана постанова про створення слідчої групи, а у витязі з ЄРДР серед слідчих, які здійснюють досудове розслідування слідчий ОСОБА_6 відсутній.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 30.04.2024 по 01.05.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних про їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 27.07.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1