Справа № 676/1185/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 25 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 23 січня 2024 року по термін дії ухвали суду.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 11 год. 23.01.2024 по 15 год. 24.01.2024 невстановлена особа, використовуючи термінали мобільного зв`язку оснащенні абонентськими номерами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під приводом верифікації клієнта банківської установи ввів в оману ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 56820 грн., які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , чим самим спричинила матеріальної шкоди останній на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000122 від «25» січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має у наявності платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 на яку вона отримує пенсійне забезпечення, окрім цього остання повідомила, що вона користується мобільним телефоном НОМЕР_13 . 23.01.2024 близько 11 години 28 хвилин до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_14 і коли вона підняла слухавку, то розмову почала особа чоловічої статті, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і повідомив, що їй як клієнту їх банківської установи необхідно пройти верифікацію, яку можна пройти дистанційно за його допомогою або піти у відділення банку, і вже там сплатити комісію в розмірі близько 7000 гривень і вже так пройти. Так як їй перший варіант сподобався більше, тому вона на нього погодилась. Також цього ж дня до неї на її мобільний телефон телефонували різні номери телефону, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 , давали голосові вказівки, що і як робити та натискати в телефоні, а потім ще потрібно було зняти грошові кошти із своєї картки і покласти їх на резервний рахунок через поповнювач, на її прохання це робила її знайома ОСОБА_6 . В даних діях, які вона виконувала, вона надала доступ до своїх персональних даних шахраям, і вони створили кредитну картку в її особистому кабінеті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому декількома безготівковими транзакціями перевели її грошові кошти на картки шахраїв: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Також шахраям були перераховані грошові кошти через поповнювач на картки шахраїв № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 . Даними шахрайськими діями їй було спричинено майнової шкоди на загальну суму 56820 гривень.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 25.01.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки стороною обвинувачення до клопотання не додано належних, допустимих та достатніх доказів на підтвердження тієї обставини, що з відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 рахунку НОМЕР_12 23 та 24 січня 2024 року були перераховані належні останній грошові кошти в загальній сумі 56820 грн. на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , інформація про які міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий. Долучені до клопотання слідчого на підтвердження зазначених обставин копії скріншотів мобільного телефону визнаються недопустимими доказами, оскільки матеріали клопотання не містять даних про джерело походження цих скріншотів, з якого мобільного телефону ці скріншоти, хто та коли їх робив. Крім того, копії зазначених скріншотів є неналежної якості, що унеможливлює слідчого суддю дослідити наявну в цих документах інформацію.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 25 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду .