ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1
Єдиний унікальний номер судової справи №678/852/24
Номер провадження №1-кс-678-263/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 31 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 18 червня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 30 травня 2024 року о 15 год. 32 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, написавши ОСОБА_5 повідомлення у месенджері «Telegram», під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 6500 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, яке розпочато 31 травня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що 30 травня 2024 року близько 15 год. 31 хв., перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» з номера телефону НОМЕР_3 , що належить її матері ОСОБА_6 з проханням останньої надіслати їй грошові кошти в сумі 6 500 гривень на банківську картку з номером НОМЕР_2 . Зателефонувавши до матері, ОСОБА_5 не отримала відповіді та, нічого не підозрюючи, переказала грошові кошти за допомогою мобільного додатку «MyRaif» зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_2 в сумі 6 500 гривень. Після цього їй вдалося зв`язатися з матір`ю ОСОБА_6 , яка повідомила, що невідомі особи отримали доступ до її акаунту в месенджері «Телеграм» і жодних коштів вона не потребувала.

7. Дізнавач зазначає, що для перевірки доводів ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, його кваліфікації, у органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими (картковими) рахунками (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо).

Дізнавач вважає, що відомості, які містяться у банківських документах по банківських рахунках в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі, встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, а в інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_4 ), містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 01 години 00 хвилин 29 травня 2024 року по час винесення ухвали;

інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 період часу з 01 години 00 хвилин 29 травня 2024 року по час винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 01 години 00 хвилин 29 травня 2024 року по час винесення ухвали;

IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності);

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01 години 00 хвилин 29 травня 2024 року по час винесення ухвали;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » період часу з 01 години 00 хвилин 29 травня 2024 року по час винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01 години 00 хвилин 29 травня 2024 по час винесення ухвали;

ІP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_7 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 .

Оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1