Справа № 473/1444/24
Номер провадження 1-кс/473/640/2024
У Х В А Л А

іменем України

"10" травня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000064 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000064 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 11.03.2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення з ДКІІ за заявою ОСОБА_4 про те, що 02.03.2024 року не встановлена особа в мережі телеграм під приводом продажу електронних сигарет шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1680 грн., які остання в якості повної оплати перерахувала на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , але замовлений товар так і не отримала, зв`язок з продавцем втрачено.

12.03.2024 року за даним фактом відомості внесено до ЄРДР за №0000064 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що на даний час перебуває за межами території України, а саме на території країни Кіпр з 15.01.2024 року на заробітках. 09.03.2024 року, перебуваючи в мобільному додатку «telegramе» знайшла в чаті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж електронних сигарет. 09.03.2024 року написала продавцю про те, що бажає придбати електроні сигарети на загальну суму 1680 грн. В ході спілкування з продавцем повідомила, що отримувачем буде не вона, а її мати ОСОБА_5 , яка мешкає м.Вознесенськ, Миколаївської області, та відправити бажаний товар треба в м.Вознесенськ, Миколаївської області. Після чого продавець повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в якості оплати за товар на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 1680 гривень, що заявниця і зробила, перерахувавши з власної карти. Після перерахування грошових коштів чат (листування) в мобільному додатку «telegramе» зник (як виявилось продавець його видалив). 09.03.2024 року ОСОБА_4 вирішила звернутись до представників банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як перерахувала з власної карти цього банку, де їй і порадили звернутись до кіберполіції.

Дізнавач зазначив, що 29.03.2024 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено для виконання ухвалу Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 20.03.2024 р. справа №473/1444/24 провадження 1-кс/473/367/2024 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю. У відповідь на ухвалу було отримано інформацію, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_3 є ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не до часу вилучення інформації, як вказано дізнавачем в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000064 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_7 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді таких документів, а саме:

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти 09.03.2024 року в сумі 1680 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період часу з 09.03.2024 року по 12.03.2024 року із зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 09.03.2024 по 12.03.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 09.03.2024 по 12.03.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період часу з 09.03.2024 року по 12.03.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1