Справа № 462/2018/24
провадження 1-кс/462/1112/24
У Х В А Л А

12 червня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

05.03.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 04 березня 2024 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу котра 04.03.2024 приблизно о 18 год 55 хв, під вигаданим приводом позики заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень, котрі ОСОБА_4 , перекинула на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що 04.03.2024 року близько 18.30 год на її абонентський номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 сім карта якого активована у її мобільному телефоні «Iphone X» IMEI НОМЕР_3 у мессенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від її сестри ОСОБА_5 ( прож.: АДРЕСА_1 ), акаунт якої прив`язаний до абонентського номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з проханням позичити грошові кошти у сумі 9000 гривень. Вона погодилась тому, що була впевнена, що спілкується з сестрою. Тоді їй було надіслано номер банківської картки НОМЕР_1 . Оскільки даний номер картки було надіслано без пробілів та для того, щоб їй було зручно здійснити переказ та не допустити помилки вона виписала номер картки на листок. Далі близько 18.55 год за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ власних грошових коштів з своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 9000 гривень. У подальшому близько о 19.00 год до неї зателефонувала племінниця ОСОБА_6 та повідомила, що акаунт її матері ОСОБА_5 , у месенджері «Телеграм» зламано та невідома особа розсилає від її імені повідомлення з проханням позичити гроші. Однак вже було запізно та вона повідомила, що грошові кошти вже переказала. Після цього вона відкрила месенджер «Телеграм», щоб зробити знімки екрана та зафіксувати переписку з шахраєм, однак виявила, що бесіду було видалено.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку за картковим рахунком клієнта ОСОБА_4 , за період часу 04.03.2024 по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , що підтверджує переказ грошових коштів у розмірі 9000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду вс тановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по картці № НОМЕР_5 , яка відкрита та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 04.03.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін.).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 та може бути вилучена у будь-якому із відділень банку у місті Львові. Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 04.03.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 04.03.2024 по термін дії ухвали слідчого судді, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 04.03.2024 по термін дії ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: