Справа № 457/536/24
провадження №1-кс/457/161/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 квітня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000034 від 25.03.2024 року, яке надійшло до суду 28.03.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.03.2024 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 10.02.2024 та 13.02.2024 невстановлена особа під приводом збору коштів на потреби армії, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами на суму 14 000 гривень, які вона особисто із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала на карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона займається волонтерством, зокрема у групі на платформі «Тік Ток» є створений ефір, де добровольці на волонтерській основі допомагають воїнам ЗСУ та окремим бригадам збирати кошти на потреби армії. На початку лютого 2024 року до них під час ефіру звернувся чоловік який представився військовослужбовцем ЗСУ на прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в подальшому у додатку «Телеграм» скинув свій військовий квиток у якому було зазначено місце народження с. Григорівка, Барвінківський район Харківська область. Також вказано серію даного військового квитка НОМЕР_4 виданий 02.02.2023 року Ізюмським РТЦК Харківської області. Під час прямого ефіру даний чоловік звернувся до них із проханням про зібрання ними коштів йому на амуніцію (каску, бронежилет, тактичний рюкзак, тощо). Далі на прохання членів групи даний чоловік створив «картку монобанку» на рахунок якої № НОМЕР_2 вона перерахувала із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 1000 гривень. Вказану суму вона переказала 10.02.2024 року. В подальшому 13.02.2024 року на його прохання вона із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила три трансакції по перерахунку коштів на суми 4000 грн, 3000 грн та 6000 грн на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 вказаного вище чоловіка. Вказала, що даний чоловік був завчасно ознайомлений про те, що після переказу коштів на його рахунки він в подальшому має надати їм звіт про використання наших коштів, а саме показати амуніцію яку він придбав за наші кошти. В подальшому вищевказаний невідомий чоловік перестав виходити на зв`язок, а тому вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_3 за період із 13.02.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період із 13.02.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, після перерахунку на нього грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 13.02.2024 потерпілою ОСОБА_5 , фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб. Просить розгляд клопотання проводити без участі дізнавача та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_3 за період із 13.02.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період із 13.02.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, після перерахунку на нього грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 13.02.2024 потерпілою ОСОБА_5 , фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 28 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1