Справа № 202/3161/24
Провадження № 1-кс/202/2155/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000218 від 04.03.2024 року, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ТСЦ) організовану злочинну групу для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з систематичним вимаганням та отриманням неправомірної вигоди від громадян за позитивне складання теоретичних та практичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ для отримання водійських посвідчень, та неправомірної вигоди від громадян, які бажають швидко здійснити реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, всупереч існуючого порядку реєстрації в електронній черзі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснити такі дії у найкоротший час, а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів за пришвидшеною процедурою, здійснення реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних засобів, або без наявності транспортних засобів взагалі, купівлі номерних знаків на транспортні засоби.

До вказаної організованої групи увійшли, зокрема начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює загальний контроль всіх членів групи, надає розпорядження, щодо позитивного прийняття заліків та проведення реєстрації, перереєстрації транспортних засобів.

27.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено санкціонований обшук під час якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1265 Євро, 38 825 доларів США, 86 520 гривень, 3 250 Євро, 107 900 доларів США, 70 500 гривень. Будь яких пояснень або документального підтвердження з приводу походження вказаних грошових коштів під час проведення обшуку не отримано.

В подальшому під час проведення досудового розслідування дружиною ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою повернення вилучених грошових коштів подано заяву на повернення вищевказаних грошових коштів, які були вилучені під час проведення обшуку та до заяви долучено копії документів, щодо підтвердження походження вказаних грошових коштів, а саме: договір позики від 01.06.2023 року укладений з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на позику грошових коштів у сумі 10 000 доларів США та розписку; договір позики від 21.02.2023 укладений з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на суму 30 000 доларів США та розписку; договір позики від 11.09.2023 укладений з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 50 000 доларів США та розписку; копії документів що посвідчують особи позикодавців.

Документи, щодо позики грошових коштів оформлені без свідків та без нотаріуса. На даний час фактично підтвердити чи спростувати дійсний факт позики грошових коштів не представляється за можливе, оскільки на даному етапі досудового розслідування відсутні будь-які відомості, що б вказували на наявність вище перелічених документів на момент проведення обшуку.

На даний час ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до ст. 51-4 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку здійснення моніторингу способу життя суб`єктів декларування, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 №236/23 від 26.10.2023, розпочато моніторинг способу життя зазначеного суб`єкта декларування, а саме начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та членів його сім`ї, в тому числі встановлення законності набуття грошових коштів у зазначених вище сумах.

Враховуючи вищевикладене, для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування слідчим, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000218 від 04.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.366-2 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 саме:

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки за весь період часу знаходження на обліку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-відомості про нараховану заробітну плату, суми доходів (окрім заробітної плати) та сплачені податки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за весь період часу знаходження на обліку;

-податкові декларації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за увесь час знаходження на обліку

Встановити строк дії ухвали до 04 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1