Справа №465/2380/24
Провадження1-кс/465/644/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.05.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000171 від 25.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000171 від 25.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 25.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила, що вона 25.03.2024 року близько 15:16 год., перебуваючи вдома, зайшла в соціальну мережу «Інстаграм», де побачила повідомлення від своєї куми ОСОБА_6 з приводу позики коштів на нетривалий час. Після цього, прямуючи в поліклініку АДРЕСА_1 , потерпіла погодилась переказати кошти в сумі 7700 грн. на банківську картку НОМЕР_1 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Через деякий час, приблизно за годину, до ОСОБА_5 передзвонила кума та повідомила, що її сторінку в «Інстаграм» зламали та те, що це не вона просила в займи кошти.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000171, відомості про яке 25.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема для встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки та одержувачів таких коштів, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до завірених копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких дізнавач звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 25.03.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 7700 гривень.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомих на даний час осіб та здійснення ними операцій по заволодінню грошовими коштами гр. ОСОБА_5

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що в такому порушено питання про надання тимчасового доступу до документів як дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , так і іншим дізнавачам СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Однак, жодних підтверджуючих матеріалів про те, що зазначені дізнавачі, окрім ОСОБА_3 , уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 25.03.2024 р. до матеріалів клопотання не додано. Водночас з таких, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови про призначення дізнавача від 25.03.2024 року, вбачається, що дізнання у кримінальному провадженні №0000171 від 25.03.2024 р. провадиться дізнавачем ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 одноособово. Таким чином, підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вищевказаному кримінальному провадженні іншим дізнавачам ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, окрім ОСОБА_3 , немає.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000171 від 25.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових та паперових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2024 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів з відомостями про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів про координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2024 року по дату виконання ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1