Справа №465/2930/24
Провадження1-кс/465/774/24
УХВАЛА

слідчого судді

22.04.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000357 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000357 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 03.04.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого: АДРЕСА_2 , про те, що 02.04.2024 близько 22:32 невідома особа, під приводом купівлі товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі близько 2237 гривень з належної йому банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування у статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , котрий повідомив наступне. 01 квітня 2024 року приблизно в обідню пору він перебував вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , та виставив на онлайн-платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж чотирьох вживаних коліс r16 5*112 до автомобіля, вартістю 10 000 гривень. 02.04.2024 приблизно о 17:24 йому у месенджері «Viber» із номера телефону НОМЕР_4 , на його номер телефону НОМЕР_5 написав користувач під ім`ям « ОСОБА_6 », яка повідомила, що бажає купити колеса, які він продає. Також вона повідомила, що бажає скористатися послугою від платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Користувач « ОСОБА_7 » скинула потерпілому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким для отримання коштів за оплату товару, потерпілому необхідно було ввести дані своєї банківської картки, що він і зробив, а саме ввів номер картки № НОМЕР_3 , код CVV, термін дії банківської картки, наявний баланс коштів на картці. На даному сайті ОСОБА_5 звернувся у підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснувши кнопку, яка була наявна у низу сторінки. У подальшому, потерпілий ввів на вище вказаному сайті код підтвердження від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та о 22:32 02.04.2024 із його банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти у сумі 2237,10 гривень.

Таким чином встановлено, що 02.04.2024 о 22:32 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 2237,10 грн.

Згідно наданої потерпілим виписки по особовому рахунку № НОМЕР_6 , до якого відбулося несанкціоноване втручання, та з якого шахрайським способом знято грошові кошти, 02.04.2024 із вище вказаного рахунку переказано кошти у сумі 2237,10 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_7 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча покликається на те, що з`явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, на який переведено кошти потерпілого ОСОБА_5 (тобто надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення), ІР-адреси входу в онлайн банкінг, (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг, координати які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг по факту зазначених проведених переказів грошових коштів (що надасть можливість встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення). Проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді надасть можливість використовувати отримані документи та наявну в них інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Саме тому за таких умов отримати інформацію із розкриттям рахунків та власників рахунків (що є вкрай важливою інформацією для досудового розслідування) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно здійснених операцій по банківському рахунку № НОМЕР_7 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000357 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_7 , та руху коштів по ньому, у період з 01.04.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо рахунку № НОМЕР_7 та руху коштів по ньому, у період з 01.04.2024 по дату постановлення ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 01.04.2024 по дату постановлення ухвали по рахунку № НОМЕР_7 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_7 та руху коштів по ньому, у період з 01.04.2024 по дату постановлення ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_7 , у період з 01.04.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.04.2024 по дату постановлення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8