Справа № 740/2924/24
Провадження № 1-кс/740/476/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

17 травня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

09.05.2024 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що25.04.2024 до Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що 24.04.2024 їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера телефона НОМЕР_1 , котрий представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що з банківською карткою ОСОБА_5 , вчиняються шахрайські дії. В ході розмови ОСОБА_5 , вказала дані своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого з її банківської картки списались грошові кошти на суму 50308 грн. Також, будучи введеною в оману використовуючи банківські термінали, ОСОБА_5 , перевела невідомій особі на мобільні номера НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 31920,05 грн. Загалом ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму 82228,05 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 25.04.2024 о 15 год 49 хв ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_1 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останній повідомив, що за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 здійснюються шахрайські операції та картка може бути заблокована і щоб уникнути блокування, попросив назвати останні чотири цифри банківської картки, після цього дату, до якої дійсна картка та CVV код картки. Після наданої інформації, невідомий попросив ОСОБА_5 піти до будь-якого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання погодилась.

О 16 год 40 хв ОСОБА_5 прибула до банкомату та їй одразу зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_1 . В ході розмови невідомий повідомив, що треба вставити банківську карту до банкомату та зняти грошові кошти та переказати на іншу картку та мобільні номери телефонів. Під час здійснення всіх операцій ОСОБА_5 розмовляла з невідомим по телефону та слідувала його вказівкам. Грошові кошти ОСОБА_5 знімала з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (на вході до торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), декілька разів, а саме о 16 год. 42 хв. у розмірі 2 000 грн., о 16 год 57 хв у розмірі 8 000 грн. Після того як ОСОБА_5 зняла кошти, невідомий сказав їй переказати дані кошти за номером банківської картки № НОМЕР_7 , де також зазначив мобільний номер НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробила о 17год. 12 хв. на суму 4 950 грн.

Після того як переказ за номером картки був здійснений, невідомий повідомив, що потрібно здійснити переказ коштів за мобільними номерами телефону, на що ОСОБА_5 погодилась та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перекази, а саме о 17 год 30 хв транзакцію за номером НОМЕР_4 у розмірі 3 003 грн. (з яких 3 грн комісія), о 17 год 31 хв переказ коштів за номером НОМЕР_5 у розмірі 3 003 грн., о 17 год 33 хв переказ за номером НОМЕР_6 у розмірі 3 003 грн.

В подальшому ОСОБА_5 дізналася, що без її відома з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів о 16 год. 20 хв. на суму 25 154 грн. (з яких 254 грн комісія), та ще подібний переказ о 16 год. 20 хв. на суму 25 154 грн. (з яких 254 грн. комісія), о 17 год. 22 хв. на суму 9 908,05 грн.

Загалом 24.04.2024 у проміжок часу з 16 год 20 хв по 17 год 33 хв ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму 82228,05 грн.

На даний час в ході досудового розслідування у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів (відомостей), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання інформації по абонентському номеру НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації заабонентським номером НОМЕР_3 про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3

У судове засідання слідчий не з`явилась, в поданому клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000344 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про доручення розслідування кримінального провадження декільком слідчим від 25.04.2024, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

У відповідності до ч.2 ст.8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Разом з тим, у даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на ст.159 КПК України відповідно до якої, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, слідчий суддя також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення (злочин), а речі і документи, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області у кримінальному провадженні № 0000344 від 25.04.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених за абонентським номером НОМЕР_3 в період з моменту активації сім-картки абонентом, який використовував номер 24.04.2024 до моменту витребування відповідної інформації, а також документацію щодо його обслуговування та використання

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »виготовити на паперовому та електронному носії документи за абонентським номером НОМЕР_3 , а також інших номерів що надавались цьому самому абоненту у зазначений вище період часу з наступними відомостями:

1. Ідентифікаційні ознаки обладнання яке використував абонент, а також ІР-адреси до яких підключався абонент;

2. Типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація;

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової

тривалості (неприйняті виклики) абонента;

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання;

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »виготовити завірені належним чином копії всіх наявних документів, щодо абонентського номеру НОМЕР_3 та забезпечити їх вилучення (здійснення їх виїмки), зокрема:

1. Договорів про надання телекомунікаційних послуг фізичній/юридичній особою, яка використовувала вказаний абонентський номер НОМЕР_3 в період з моменту активації сім-картки абонентом, який використовував номер 24.04.2024 до моменту витребування відповідної інформації;

2. Повний перелік абонентських номерів, що надавались абоненту;

3. Оригіналів платіжних документів, про оплату за послуги згідно вказаного вище Договору;

4. Відомості щодо переліку додаткових послуг (функцій), які надавались вищевказаному абоненту (фізичній/юридичній особі, щодо вищевказаного абонентського номеру), в тому числі послуги SIP-телефонії;

5. Відомості про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або його анкетні данні, РНОКПП, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення дзвінків НОМЕР_3 в період з моменту активації сім-картки абонентом, який використовував номер 24.04.2024 до моменту витребування відповідної інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1