Справа № 953/5116/24
н/п 1-кс/953/4187/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: - інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку/картці потерпілого ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку, за період з 19.03.2024 по 22.03.2024 дату винесення ухвали за цим клопотанням, з можливістю вилучення копії даної інформації в паперовому та електронному вигляді, у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Харкова.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного 21.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000497, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 20.03.2024 року до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 20.03.2024 року не встановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошей, чим останньому спричинено матеріальні збитки на суму 3550 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 20.03.2024 в ранковий час він через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітив списання грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , нібито за придбання товарів через додаток «Aliexspress», але при цьому останній повідомив, які саме товари було сплачені через його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку/картці потерпілого № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформація щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 19.03.2024 по 22.03.2024, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку, має доказове значення по справі, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, зокрема, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вищевказану інформацію, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_6 подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000497 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 за фактом того, що 20.03.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 20.03.2024 не встановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошей, чим останньому спричинено матеріальні збитки на сумму 3550 грн.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 21.03.2024 до ЄРДР за №0000497, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.03.2024, останній надав пояснення про те, що 20.03.2024 зранку він помітив у своєму застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що з його рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 банку IBAN НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 3550,66 грн. (три тисячі п`ятсот п`ятдесят) гривень 66 коп., які були переведені без його участі та без його згоди на рахунки торгівельного майданчику ОСОБА_7 у спосіб дев`яти грошових переказів (вісім платежів по 363,95 грн. та один платіж на суму 639,06грн.). Він впродовж орієнтовно 10 років є клієнтом вказаного торгівельного Китайського майданчика та має власний кабінет у мобільному застосунку, але до вищевказаних дев`яти покупок не ма жодного відношення. Впевнений, що став жертвою інтернет зламу, коли його дані зокреми рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 банку IBAN НОМЕР_3 став відомий зловмисникам, які ним скористалися без будь-якої його згоди на придбання товарів чи послуг на відомому майданчику ОСОБА_7 . Він не отримував жодних рахунків або повідомлень з пропозиціями придбання по дев`яти вищевказаним проплатам. Йому не відомо, які саме товари чи послуги були сплачені дев`ять разів 20.03.2024 в період часу з 00:58 до 01:02 з його рахунку IBAN НОМЕР_3 , який вказаний в його кабінеті мобільного за стосунку ОСОБА_7 , пароль та логін від якого він нікому не надавав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:

- інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку/картці потерпілого ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку, за період з 19.03.2024 по 22.03.2024.

Строк дії ухвали до 01.09.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1