Справа № 171/200/24
Провадження № 1-кс/177/15/24
У Х В А Л А

Іменем України

23.02.2024 року слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 23.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно ухвали Дніпровського апеляційного суду на адресу Криворізького районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 23.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 21.01.2024 невстановлені особи вчинили крадіжку грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 , у сумі 7500 гривень, внаслідок чого останній завдано збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2024 приблизно о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_5 перебувала вдома. В цей момент її знайома на ім`я ОСОБА_6 надіслала посилання у соціальній мережі «Viber»

Далі протягом 5 хвилин, ОСОБА_5 почали приходити повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вказано, що з її банківської картки здійснено переказ у сумі 7500 гривень, на невідомий ОСОБА_5 рахунок. Після цього ОСОБА_5 почали телефонувати з номерів « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », які запитували у останньої чи бачила вона, факт зняття грошових коштів з її рахунку, ОСОБА_5 кинула слухавку. Далі після цих дзвінків ОСОБА_5 зателефонувала на 3700 де заблокувала свої картки.

23.01.2024 було проведено огляд предмету мобільний телефон марки Nокіа Х20; іmеі1: НОМЕР_3 ; іmеі2: НОМЕР_4 . Під час огляду журналу телефонних викликів видно, що 21.01.2024 були вхідні дзвінки з номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Також видно вихідний дзвінок того ж дня на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 3700. При огляді застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до вказаного застосунку не має, так як усі картки заблоковані.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: платіжного засобу - банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк НОМЕР_6 (ідентифікаційні дані картки, підстава її запуску); кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку Приват-Банк - НОМЕР_6 ;

залишку коштів на банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк НОМЕР_7 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; заборгованості по кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк НОМЕР_7 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 - Банк НОМЕР_7 з моменту випуску по здійснення тимчасового доступу до речей та документів; способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк НОМЕР_7 з моменту випуску по здійснення тимчасового доступу до речей та документів; способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання операцій по картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 - Банк НОМЕР_7 з моменту оформлення по момент здійснення го доступу до речей та документів; одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; банків-емітентів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів, у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;- платників за операціями з поповнення кредитної картки банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 - Банк НОМЕР_7 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);- платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк НОМЕР_7 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби); реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; ІР-адрес та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування інших пристроїв) по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 - Банк НОМЕР_7 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

В судове засідання слідчий СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 не з`явилися, згідно наданих заяв просили розглянути клопотання у їх відсутність, підтримали його.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч.4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Неприбуття на розгляд клопотання представника володільця інформації не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є частково обґрунтованим.

Щодо періоду, якого стосуються документи та інформація, доступ до яких слід надати, то його слід обмежити з 21 січня 2024 року (день зняття коштів з картки) по 30 січня 2024 року (день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів).

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 23.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , поліції слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- платіжного засобу - банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк НОМЕР_6 (ідентифікаційні дані картки, підстава її запуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку Приват-Банк - НОМЕР_6 ;

- залишку коштів на банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк НОМЕР_7 станом на 30 січня 2024 року;

- заборгованості по кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк НОМЕР_7 станом на 30 січня 2024 року;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 - Банк НОМЕР_7 з 21січня 2024 року по 30 січня 2024 року;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк НОМЕР_7 з 21січня 2024 року по 30 січня 2024 року;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання операцій по картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 - Банк НОМЕР_7 з 21січня 2024 року по 30 січня 2024 року;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з 21січня 2024 року по 30 січня 2024 року;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів, у проміжок часу з 21січня 2024 року по 30 січня 2024 року;

- платників за операціями з поповнення кредитної картки банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 - Банк НОМЕР_7 з 21січня 2024 року по 30 січня 2024 року (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк НОМЕР_7 з 21січня 2024 року по 30 січня 2024 року (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з 21січня 2024 року по 30 січня 2024 року;

- ІР-адрес та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з 21січня 2024 року по 30 січня 2024 року. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування інших пристроїв) по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 21січня 2024 року по 30 січня 2024 року;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку Приват- Банк НОМЕР_7 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 21 січня 2024 року по 30 січня 2024 року.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести їх вилучення.

Строк дії ухвали тридцять днів з моменту її постановлення, а саме до 24 березня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1