Справа № 214/952/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001173 від 29 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2023 до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 12.07.2023 не встановлена особа зателефонувала з телефону НОМЕР_1 та представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому заволоділа грошовими коштами, які знаходились на її банківській кредитній карті № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток у сумі 52 024,27 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала свідчення про те, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2000 року. У неї є особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться під логіном та паролем, ніхто з оточуючих паролей не знає. До банківського рахунку ОСОБА_4 прив`язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який знаходиться у мобільному пристрої «Ксіомі 11 Lite 5 GNE», 2021 року випуску. 12.07.2023 приблизно о 19:07 годині ОСОБА_4 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 та їй зателефонував представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону НОМЕР_1 , який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході розмови в неї запитали чи робила вона операції по переказу грошових коштів, на що ОСОБА_4 відповіла, що не робила. Тоді представник банку повідомив, що блокує її кредитну карту з № НОМЕР_2 та їй потрібно звернутися у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб переоформити карту банківську. Після розмови ОСОБА_4 не змогла зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і не могла додзвонитися на гарячу лінію НОМЕР_4 . Потім, 14.07.2023 вона звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй замінили банківську кредитну карту на нову кредитну карту з лімітом 58000 грн., відновили додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_4 перевірила баланс своєї банківської карти в банкоматі та побачила, що баланс на карті був 6000 грн. Після чого, вона зрозуміла, що невідомі особи заволоділи шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 52024,27 грн. Після вищезазначеного, ОСОБА_4 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала виписку про рух її грошових коштів. У « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у виписці транзакції в неї відображається інформація, що переказ грошових коштів у сумі 26011,62 грн. відбулося о 19:03 годині 12.07.2023 у переказах зазначено IPAY та грошових коштів у сумі 26012,65 грн. відбулося о 19:05 годині 12.07.2023 у переказах зазначено IPAY. Також до списання її грошових коштів у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поступали повідомлення у період часу з 19:01 по 19:10 годині, в яких зазначалось підтвердження операцій. Вона підтверджень не надавала, ОСОБА_4 взагалі побачила вищевказані повідомлення 14.07.2023. На посилання ОСОБА_4 не переходила, свої особисті дані не надавала третім особам. Також додала, що її банківські карти емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » застраховані від шахрайських дій з травня 2023 року.

В ході досудового розслідування, 11.10.2023 року о 15:30:16 годині АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ на банківську карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 25000 грн. у призначеннях платежу: « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Списання грошових коштів на загальну суму 52024,27 гривень відбулося з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ).

В ході досудового розслідування, встановлено, що 12.07.2023 року за допомогою віртуального терміналу С0146982 з банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями, а саме:

* о 19:03:43 годині списання у сумі 25255,00 грн. з комісією 756,62 грн. на загальну суму 26011,62 грн. з банківської картки № НОМЕР_6 , у деталях транзакції зазначено, що грошові кошти перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

* о 19:05:05 годині списання у сумі 25255,00 грн. з комісією 757,65 грн. на загальну суму 26012,62 грн. з банківської картки № НОМЕР_6 , у деталях транзакції зазначено, що грошові кошти перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчою додано до клопотання матеріали в обґрунтування необхідності надання їй тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме інформацію про транзакції, які здійснювалися 12.07.2023 через віртуальний термінал С0146982 з банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_6 та НОМЕР_9 переказ грошових коштів двома транзакціями.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що містять інформацію про транзакції, які здійснювалися 12.07.2023 через віртуальний термінал С0146982 з банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_6 та НОМЕР_9 переказ грошових коштів двома транзакціями, а саме:

* о 19:03:43 годині списання у сумі 25255,00 грн. з комісією 756,62 грн. на загальну суму 26011,62 грн. з банківських карт № НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , у деталях транзакції зазначено, що грошові кошти перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

* о 19:05:05 годині списання у сумі 25255,00 грн. з комісією 757,65 грн. на загальну суму 26012,65 грн. з банківських карт № НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , у деталях транзакції зазначено, що грошові кошти перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зокрема необхідно зазначити подальший рух грошових коштів за період часу з 12.07.2023 по 19.07.2023 року та адресу, де було здійснено операцію зняття (або спроби зняття) грошових коштів, фото (відео) з зображенням особи, інформацію про транзакцію з терміналу.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1