Провадження №1-кс/127/8424/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000216 від 23.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.03.2024 року о 21:53 год. до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби "102" надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 22.03.2024 року зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом придбання товару на платформі "ОЛХ" шляхом оформлення послуги "ОЛХ-доставка", надіславши фішингове посилання, за яким заявник перейшов та ввів дані своєї банківської картки "Ощадбанк" № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 65 000 грн.

Так, в ході досудового розслідування надійшов рапорт від працівників ДКП НП України, що було встановлено що ОСОБА_5 використовуючи торговий інтернет майданчик «Olx» розмістив оголошення щодо продажу товару, через деякий час на додаток призначений для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», ОСОБА_5 , надійшло повідомлення щодо купівлі його товару від користувача із зазначеним іменем облікового запису « ОСОБА_6 », який надіслав потерпілому посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким останній перейшов, ввів дані своєї банківської картки, та надав одноразовий пароль для вході в онлайн банкінг особі яка зателефонувала з номеру « НОМЕР_2 » після чого остаточно втратив доступ до свого інтернет банкінгу.

Встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який маючи доступ до інтернет банкінгу гр. ОСОБА_5 , використовуючи платформу для інтернет торгівлі криптовалютними активами «Binance» із облікового запису ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_7), знайшов заявку на відкритий ордер щодо обміну UAH на USDT.

Створивши ордер на суму 30 000 грн, на обмін 714, 45 USDT, здійснив переказ грошових коштів із банківської картки « НОМЕР_1 », що належить гр. ОСОБА_5 на банківську картку « НОМЕР_3 », що належить гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою АДРЕСА_3 . Після закінчення обміну вищевказаних активів ОСОБА_7 на свій обліковий запис на криптобіржі «Binance» отримав грошові активи у сумі 714, 45 USDT.

ОСОБА_5 виявивши відсутність грошових коштів, на його банківській картці, звернувся на гарячу лінію АТ «Ощадбанк» та заблокував свій та рахунок ОСОБА_8 . Також встановлено що після блокування банківської карти ОСОБА_8 невстановлена особа зв`язалась з гр. ОСОБА_5 із номеру мобільного телефону « НОМЕР_4 » та надала підтверджуючі знімки екрану щодо торгівлі криптовалютними активами на біржі «Binance» і те, що ніякого відношення до купівлі або ж продажу товарів на «Olx» він не має.

При перевірці вищезазначеного було встановлено що номер мобільного телефону « НОМЕР_4 » з якого здійснювався дзвінок гр. ОСОБА_5 , належить « ОСОБА_9 ». Також було ініційовано запит до криптовалютної біржі «Binance», з метою встановлення подальшого руху коштів, IP-адрес авторизації, та персональних даних облікового запису на який були зараховані грошові кошти в сумі 714, 45 USDT.

В ході проведення досудового розслідування, було проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , останні надали свідчення, що дійсно на торговій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вони виставили ордер на продаж криптовалюти в розмірі 30 000 грн, на обмін 714, 45 USDT. В результаті здійснили обмін на вказана суму з «ОСОБА_7». В подальшому встановлено, що вказаний обліковий запис « ОСОБА_11 » створений на ім`я « ОСОБА_7 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та предмети, які можуть бути використані, як речові докази в кримінальному провадженні, а саме електронно-обчислювальні машини (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, флеш накопичувачі та інші носії електронних документів), блокноти та інші паперові записи на яких зберігається інформація яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також виявлення та вилучення банківських карток та карток мобільних операторів зв`язку.

Відповідно до КПК України відшукуванні речі відносяться до процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні та слугуватимуть для подальшого повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення винним особам, а також враховуючи те, що іншим шляхом окрім як проведення вказаної слідчої дії отримати вказані речі не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись: електронно-обчислювальні машини (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, флеш накопичувачі та інші носії електронних документів), блокноти та інші паперові записи на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, банківські картки та картки мобільних операторів зв`язку за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 10.06.2024, відомості щодо права власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, флеш накопичувачі та інші носії електронних документів), блокнотів та інших паперових записів на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також виявлення та вилучення банківських карток та карток мобільних операторів зв`язку за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення, та грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя