Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6303/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000074 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке 01.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074.

До УП в метрополітені ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника директора з реалізації інноваційних проектів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо завищення ціни посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, що призвело до розтрати коштів підприємства на суму понад 585 тис. грн. під час закупівлі слюсарно-монтажного інструменту та наборів інструментів, які були предметом закупівлі у листопаді 2023 року замовником, чим завдано збитків у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження оригінали (копії документів, щодо фінансових-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код ІПН НОМЕР_2 ) а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом судово-товарознавчих, судово-економічних експертиз.

Вказані документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, а також обставинами, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судово-товарознавчих, судово-економічних експертиз.

На адресу ФОП « ОСОБА_5 » (код ІПН НОМЕР_2 ) 14.05.2024 року було направлено запит щодо отримання інформації, та належним чином звірені копії документів, а саме:

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) за період 13.12.2023-02.05.2024, по договору № 505-НХ-23 від 13.12.2023 року а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) з суб`єктами господарювання у яких останній придбав товар для подальшої доставки по договору № 505-НХ-23 від 13.12.2023 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

На даний час відповіді від ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) так і не отримано.

Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність посадових осіб ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) за період 13.12.2023-02.05.2024, по договору № 505-НХ-23 від 13.12.2023 року а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) за період 13.12.2023-02.05.2024, по договору № 505-НХ-23 від 13.12.2023 року а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) з суб`єктами господарювання у яких останній придбав товар для подальшої доставки по договору № 505-НХ-23 від 13.12.2023 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

Крім того, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які становлять інтерес для органу досудового розслідування, внаслідок виклику судом посадових осіб та співробітників ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ), у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

До суду надійшла заява слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000074 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам, які входять у групу прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) за період 13.12.2023-02.05.2024, по договору № 505-НХ-23 від 13.12.2023 року а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) з суб`єктами господарювання, у яких останній придбав товар для подальшої доставки по договору № 505-НХ-23 від 13.12.2023 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11