Справа № 592/4639/24
Провадження № 1-кс/592/1895/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000787, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за частинами 1, 2 статті 307 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: копія клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_1 ; інформація про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 01.00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 17.03.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів; технічна інформація про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 01.00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 17.03.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу; щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із наданням детальної інформації за період часу з 01.00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 17.03.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів; відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 17.03.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2024 близько 14:10 год. на лінію « НОМЕР_2 » надійшло повідомлення про те, що в ході патрулювання території неподалік буд. АДРЕСА_2 було зупинено ОСОБА_5 , яка під час спілкування повідомила, що зберігає при собі близько 10 так званих «закладок» з психотропною речовиною, з метою подальшого збуту, яку у подальшому затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема, мобільний телефон марки Samsung з сім-картою з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 .

Допитана як підозрювана ОСОБА_5 повідомила, що кошти від зайняття протиправною діяльністю їй надходили на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час огляду мобільного телефону на робочому столі було виявлено мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті якого виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 та банківський розрахунковий рахунок (IBAN) НОМЕР_6 .

Зазначає, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000787 зареєстровано кримінальне провадження за частинами 1, 2 статті 307 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: копія клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_1 ; інформація про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 01.00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 17.03.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів; технічна інформація про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 01.00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 17.03.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу; щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із наданням детальної інформації за період часу з 01.00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 17.03.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів; відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 17.03.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Строк дії ухвали до 21.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.