єдиний унікальний номер справи 531/561/24
номер провадження 1-кс/531/202/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно: 1) руху грошових коштів (перерахування та одержання) по карткам ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також по іншим рахункам та карткам

ОСОБА_4 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2023 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток (рахунків) ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; оригіналів документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються картки рахунки (картковий, депозитний, тощо) ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; інформації про номери телефонів, які були закріплені за картками ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з карток, рахунків ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації; 2) руху грошових коштів (перерахування та одержання) по розрахунковим рахункам ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01 січня 2023 року по 01 лютого 2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 3) руху грошових коштів (перерахування та одержання) по наступним карткам, рахункам працівників ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 01 січня 2023 року по час надання інформації:

- картці № НОМЕР_8 , належної ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_10 , належної ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_11 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_12 , належної ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_13 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_14 , належної ОСОБА_8 (ІПН - НОМЕР_15 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_16 , належної ОСОБА_9 (ІПН - НОМЕР_17 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_18 , належної ОСОБА_10 (ІПН - НОМЕР_19 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_20 , належної ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_21 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_22 , належної ОСОБА_12 (ІПН - НОМЕР_23 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_24 , належної ОСОБА_13 (ІПН - НОМЕР_25 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_26 , належної ОСОБА_14

(ІПН - НОМЕР_27 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_28 , належної ОСОБА_15

(ІПН - НОМЕР_29 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_30 , належної ОСОБА_16 (ІПН - НОМЕР_31 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_32 , належної ОСОБА_17 (ІПН - НОМЕР_33 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_34 , належної ОСОБА_18 (ІПН - НОМЕР_35 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_36 , належної ОСОБА_19 (ІПН - НОМЕР_37 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- карткам, рахункам (картковим, депозитним, тощо), відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_20 (ІПН - НОМЕР_38 ); ОСОБА_21 (ІПН - НОМЕР_39 ); ОСОБА_22 (ІПН - НОМЕР_40 ); ОСОБА_23 (ІПН - НОМЕР_41 ); ОСОБА_24 (ІПН - НОМЕР_42 ); ОСОБА_25 (ІПН - НОМЕР_43 ); ОСОБА_26 (ІПН - НОМЕР_44 ); ОСОБА_27 (ІПН - НОМЕР_45 ); ОСОБА_28 (ІПН - НОМЕР_46 ); ОСОБА_29 (ІПН - НОМЕР_47 ); ОСОБА_30 (ІПН - НОМЕР_48 ); ОСОБА_31 (ІПН - НОМЕР_49 ); ОСОБА_32 (ІПН - НОМЕР_50 ); ОСОБА_33 (ІПН - НОМЕР_51 ); ОСОБА_34 (ІПН - НОМЕР_52 ); ОСОБА_35 (ІПН - НОМЕР_53 ); ОСОБА_36 (ІПН - НОМЕР_54 ); ОСОБА_37 (ІПН - НОМЕР_55 ); ОСОБА_38 (ІПН - НОМЕР_56 ), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000841 від 27 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 27 грудня 2023 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від в.о. директора ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про те, що в період часу з листопада по грудень 2023 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , незаконно привласнила грошові кошти підприємства на загальну суму близько 200 000 грн., цільове призначення яких для заробітної плати працівників підприємства, шляхом безпідставного перерахування на власну банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 численними транзакціями.

28 грудня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд місця події вході якого виявлено та вилучено: 1) Ноутбук марки ASUS VivoBook D540N №J5N0GR065422214, чорно-сірого кольору із зарядним пристроєм, який вилучено до сейф-пакету №PSP4028687; 2) Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 3) Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 4) Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які вилучено до сейф-пакету №PSP1111442; 5) Конверт із стартового пакету Vodafone № НОМЕР_57 , який вилучено до сейф-пакету №PSP4028687; 6) Конверт від адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а/с №23 м. Київ, НОМЕР_58 (без дати) на адресу ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , на 1 арк.; 7) Копія ордера серії КС №557034, на 1 арк.; 8) Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії ПТ №1822, на 1 арк.; 9) Оригінал книги нарахування заробітної плати ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021 рік, на 48 арк.; 10) Папка швидкозшивач синього кольору у якому знаходяться оригінали табелів обліку робочого часу працівників ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021 рік та банківські документи щодо нарахування та виплати заробітної плати, на 196 арк. Вище вказані документи вилучені до сейф-пакету №PSP4028688, та в подальшому визнані речовими доказами.

Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню, працівниками ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідь на запит надано наступні документи: табелі обліку використання робочого часу працівниками ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; штатні розписи ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахунково-платіжні відомості заробітної плати по працівникам ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахунки відпусток, лікарняних працівникам ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; накази з особового складу (щодо премій, відпусток); статут (положення) ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючий протягом 2023 року; план використання бюджетних коштів на 2023 рік та помісячний план використання бюджетних коштів на 2023 рік; відомості розподілу виплат ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік; виписки з рахунків ДКСУЦ за 2023 рік; звітність Ланнівської с/р використання бюджетних коштів за 2023 рік; особові справи працівників ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення можливого вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) в 2023 році процесуальним керівником винесено постанову про залучення спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 , та направлено для встановлення та обрахування збитків вищевказані матеріали кримінального провадження.

22 лютого 2024 року Решетилівською окружною прокуратурою отримано лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання додаткових матеріалів, зокрема: виписки з рахунку ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за період з 01 січня 2023 року по 01 лютого 2024 року; виписки з рахунку ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 за період з 01 січня 2024 року по 01 лютого 2024 року; відомості зарахувань заробітної плати з банку у розрізі кожного працівника ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік та січень 2024 року (виписки з рахунків працівників ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у банківських установах з метою отримання заробітної плати); розрахунково-платіжні відомості заробітної плати по працівникам ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інший документ, що містить розрахунок нарахованої працівникам ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати за 2023 рік в розрізі всіх складових заробітної плати (посадовий оклад, надбавки, премії, тощо), що підлягають виплаті (помісячно); особові рахунки працівників ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік.

Під час подальшого досудового розслідування ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію щодо переліку працівників підприємства, а також щодо їхніх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для зарахування заробітної плати, а саме:

- ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 - робітник з благоустрою, картка № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 - робітник з благоустрою, картка № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 - робітник з благоустрою, картка № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_8 (ІПН - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 - робітник з благоустрою, картка № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_9 (ІПН - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 - робітник з благоустрою, картка № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_10 (ІПН - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 - робітник з благоустрою, картка № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 - робітник з благоустрою, картка № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_12 (ІПН - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 - робітник з благоустрою, картка № НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_13 (ІПН - НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 - робітник з благоустрою, картка № НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_14 (ІПН - НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 - робітник з благоустрою, картка № НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_15 (ІПН - НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 - робітник з благоустрою, картка № НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_20 (ІПН - НОМЕР_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 - робітник з благоустрою, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_21 (ІПН - НОМЕР_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 - робітник з благоустрою, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_22 (ІПН - НОМЕР_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 - робітник з благоустрою, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_23 (ІПН - НОМЕР_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 - робітник з благоустрою, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_24 (ІПН - НОМЕР_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 - директор, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 - бухгалтер, картка № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_16 (ІПН - НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 - тракторист, картка № НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_17 (ІПН - НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 слюсар-ремонтник, картка № НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_18 (ІПН - НОМЕР_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 слюсар-ремонтник, картка № НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_25 (ІПН - НОМЕР_43 ) електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок (сумісник), отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_19 (ІПН- НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок, картка № НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_26 (ІПН - НОМЕР_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 електрик ЦПД, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_27 (ІПН - НОМЕР_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 електрик ЦПД, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_28 (ІПН - НОМЕР_46 ) підсобний робітник, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_29 (ІПН - НОМЕР_47 ) підсобний робітник, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_30 (ІПН - НОМЕР_48 ) підсобний робітник, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_31 (ІПН - НОМЕР_49 ) підсобний робітник, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_32 (ІПН - НОМЕР_50 ) підсобний робітник, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_33 (ІПН - НОМЕР_51 ) підсобний робітник, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_34 (ІПН - НОМЕР_52 ) підсобний робітник, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_35 (ІПН - НОМЕР_53 ) підсобний робітник, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_36 (ІПН - НОМЕР_54 ) підсобний робітник, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_37 (ІПН - НОМЕР_55 ) підсобний робітник, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_38 (ІПН - НОМЕР_56 ) підсобний робітник, отримує заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

З метою встановлення факту привласнення грошових коштів ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , обрахування суми завданих збитків, а також встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, які вчинили розтрату та привласнення коштів підприємства у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , інформації про рух коштів по:

- карткам ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також по іншим рахункам та карткам ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з період часу з 01.01.2023 по час надання інформації, а також фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати знімала готівку з даних карток, інформацію щодо закріплених за даними картками номерів телефонів, документів, що оформлювалися при отриманні карток тощо;

- розрахунковим рахункам ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01 січня 2023 року по 01 лютого 2024 року;

- картці № НОМЕР_8 , належної ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_10 , належної ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_11 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_12 , належної ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_13 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_14 , належної ОСОБА_8 (ІПН - НОМЕР_15 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_16 , належної ОСОБА_9 (ІПН - НОМЕР_17 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_18 , належної ОСОБА_10 (ІПН - НОМЕР_19 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_20 , належної ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_21 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_22 , належної ОСОБА_12 (ІПН - НОМЕР_23 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_24 , належної ОСОБА_13 (ІПН - НОМЕР_25 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_26 , належної ОСОБА_14 (ІПН - НОМЕР_27 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_28 , належної ОСОБА_15 (ІПН - НОМЕР_29 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_30 , належної ОСОБА_16 (ІПН - НОМЕР_31 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_32 , належної ОСОБА_17 (ІПН - НОМЕР_33 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_34 , належної ОСОБА_18 (ІПН - НОМЕР_35 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_36 , належної ОСОБА_19 (ІПН - НОМЕР_37 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- карткам, рахункам (картковим, депозитним, тощо), відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_20 (ІПН - НОМЕР_38 ); ОСОБА_21 (ІПН - НОМЕР_39 ); ОСОБА_22 (ІПН - НОМЕР_40 ); ОСОБА_23 (ІПН - НОМЕР_41 ); ОСОБА_24 (ІПН - НОМЕР_42 ); ОСОБА_25 (ІПН - НОМЕР_43 ); ОСОБА_26 (ІПН - НОМЕР_44 ); ОСОБА_27 (ІПН - НОМЕР_45 ); ОСОБА_28 (ІПН - НОМЕР_46 ); ОСОБА_29 (ІПН - НОМЕР_47 ); ОСОБА_30 (ІПН - НОМЕР_48 ); ОСОБА_31 (ІПН - НОМЕР_49 ); ОСОБА_32 (ІПН - НОМЕР_50 ); ОСОБА_33 (ІПН - НОМЕР_51 ); ОСОБА_34 (ІПН - НОМЕР_52 ); ОСОБА_35 (ІПН - НОМЕР_53 ); ОСОБА_36 (ІПН - НОМЕР_54 ); ОСОБА_37 (ІПН - НОМЕР_55 ); ОСОБА_38 (ІПН - НОМЕР_56 ).

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_39 ;

- керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_40 ;

- прокурору Решетилівського окружної прокуратури ОСОБА_41 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_42 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні Філії «Полтавського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно: 1) руху грошових коштів (перерахування та одержання) по карткам ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також по іншим рахункам та карткам ОСОБА_4 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2023 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток (рахунків) ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; оригіналів документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються картки рахунки (картковий, депозитний, тощо) ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; інформації про номери телефонів, які були закріплені за картками ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з карток, рахунків ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації; 2) руху грошових коштів (перерахування та одержання) по розрахунковим рахункам ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01 січня 2023 року по 01 лютого 2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 3) руху грошових коштів (перерахування та одержання) по наступним карткам, рахункам працівників ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 01 січня 2023 року по час надання інформації:

- картці № НОМЕР_8 , належної ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_10 , належної ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_11 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_12 , належної ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_13 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_14 , належної ОСОБА_8 (ІПН - НОМЕР_15 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_16 , належної ОСОБА_9 (ІПН - НОМЕР_17 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_18 , належної ОСОБА_10 (ІПН - НОМЕР_19 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_20 , належної ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_21 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_22 , належної ОСОБА_12 (ІПН - НОМЕР_23 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_24 , належної ОСОБА_13 (ІПН - НОМЕР_25 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_26 , належної ОСОБА_14

(ІПН - НОМЕР_27 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_28 , належної ОСОБА_15

(ІПН - НОМЕР_29 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_30 , належної ОСОБА_16 (ІПН - НОМЕР_31 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_32 , належної ОСОБА_17 (ІПН - НОМЕР_33 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_34 , належної ОСОБА_18 (ІПН - НОМЕР_35 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- картці № НОМЕР_36 , належної ОСОБА_19 (ІПН - НОМЕР_37 ), а також щодо інших рахунків та карток даної особи;

- карткам, рахункам (картковим, депозитним, тощо), відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ГСКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_20 (ІПН - НОМЕР_38 ); ОСОБА_21 (ІПН - НОМЕР_39 ); ОСОБА_22 (ІПН - НОМЕР_40 ); ОСОБА_23 (ІПН - НОМЕР_41 ); ОСОБА_24 (ІПН - НОМЕР_42 ); ОСОБА_25 (ІПН - НОМЕР_43 ); ОСОБА_26 (ІПН - НОМЕР_44 ); ОСОБА_27 (ІПН - НОМЕР_45 ); ОСОБА_28 (ІПН - НОМЕР_46 ); ОСОБА_29 (ІПН - НОМЕР_47 ); ОСОБА_30 (ІПН - НОМЕР_48 ); ОСОБА_31 (ІПН - НОМЕР_49 ); ОСОБА_32 (ІПН - НОМЕР_50 ); ОСОБА_33 (ІПН - НОМЕР_51 ); ОСОБА_34 (ІПН - НОМЕР_52 ); ОСОБА_35 (ІПН - НОМЕР_53 ); ОСОБА_36 (ІПН - НОМЕР_54 ); ОСОБА_37 (ІПН - НОМЕР_55 ); ОСОБА_38 (ІПН - НОМЕР_56 ), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 04 травня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя