У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.06.2024 Справа №607/13996/24 Провадження №1-кс/607/3775/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.06.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000094 від 16.06.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по номерах карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 18.06.2024 р., із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 15.06.2024 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області із департаменту кіберполіції надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 14.06.2024 невідома особа під приводом продажу мобільних телефонів заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 13000 гривень, які заявник перерахував з метою придбання мобільного телефону, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

16 червня 2024 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 останній вказав, що 13.06.2024 року потерпілий користуючись всесвітньою мережею інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 13» за 13000 гривень та зацікавившись даним телефоном написав продавцеві повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.06.2024р. близько 22 год. 51 хв. він написав продавцеві під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на що продавець написав, що дійсно продає даний телефон та що даний телефон він направляє через накладений платіж та запропонував потерпілому зв`язатися із ним за допомогою мессенджеру «Телеграм» або «Інстаграм» , на що потерпілий відповів, що можна продовжити спілкування в меседжері «Телеграм» та невідома особа надіслала йому посилання по якому в подальшому він перейшов.

В подальшому в ході листування із невідомою особою з псевдонімом « ОСОБА_6 » продавець вказав, що необхідно здійснити завдаток у сумі половини вартості телефону, а саме 6500 гривень, оскільки таким чином він себе підстрахує, на що потерпілий погодився та 14.06.2024 року о 15 год. 04 хв. із своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ в сумі 6500 гривень на банківську картку надану в листуванні № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ввечері того ж дня, з потерпілим знову зв`язався продавець та повідомив, що йому необхідно здійснити повну оплату за телефон, щоб не було випадку коли він відмовиться від товару на відділенні пошти, так 14.06.2024 о 22 год. 23 хв. потерпілий знову здійснив грошовий переказ в сумі 6500 гривень на вищевказану банківську карту. В ході листування потерпілого було повідомлено, що товар направлять в найближчий час, однак на момент написання заяви в поліцію продавець не відправив замовлений та оплачений товар.

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номерах карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі та потерпілому і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 18.06.2024 р.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.06.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по номерах карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 18.06.2024 р., із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1