Справа № 445/569/22
Провадження № 1-кс/445/166/24
УХВАЛА

29 лютого 2024 року слідчий cуддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Золочів Львівської області клопотання прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 . про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у кримінальному провадженні №0000022 від 08.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Кома Прибайкальського району Бурятської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, росіянці, громадянки України, раніше не судимій, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , працюючої інженером технічного нагляду фізичної особи-підприємець « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), раніше не судимої, підозрюваної у вчиенні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000022 від 08.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 21:00 години до 07:00 години відносно підозрюваної ОСОБА_5 та покласти на неї обов`язки відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України визначені ухвалою слідчого судді від 09.01.2024.

Прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2021 між військовою частиною НОМЕР_2 (, далі за текстом Замовник-1), в особі командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальність «Будівельна компанія «ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (, далі за текстом ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ», Підрядник) в особі директора ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_8 , укладено договір підряду №56 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі спеціального призначення №6/44 (склад) з улаштуванням шатрового даху військового містечка № НОМЕР_3 військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 » (далі за текстом Договір від 19.11.2021 №56, Договір).

Зокрема, відповідно до положень вказаного договору:

- Замовник-1 доручає, а Підрядник зобов`язується виконати роботи відповідно до проектної документації та умов Договору по об`єкту: «Реконструкція будівлі спеціального призначення №6/44 (склад) з улаштуванням шатрового даху військового містечка № НОМЕР_3 військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-4 реконструкція, за адресою: м. Золочів Львівської області (далі по тексту в окремих випадках Об`єкт), що виконується за рахунок коштів державного бюджету України (п. 1.1. Договору від 19.11.2021 №56);

- Підрядник зобов`язується у строк до 24.12.2021 виконати роботи по Об`єкту та передати їх Замовнику-1 відповідно до акту виконаних робіт, а Замовник-1 прийняти і оплатити виконані роботи (п. 1.2. Договору від 19.11.2021 №56);

- Підрядник зобов`язаний виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів України, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектній документації та умовам Договору (п. 2.1. Договору від 19.11.2021 №56);

- технічний нагляд під час виконання робіт по Об`єкту здійснюється в порядку, який визначено Законом України «Про архітектурну діяльність» та Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 (п. 2.4. Договору від 19.11.2021 №56);

- Підрядник зобов`язаний: розпочати виконання робіт на Об`єкті за договором протягом 5-ти (п`яти) календарних днів з дати підписання Договору обома Сторонами та отримання від Замовника-1 проектної документації на Об`єкт; забезпечити (виконати) введення Об`єкта в експлуатацію; завершити виконання робіт та передати Об`єкт Замовнику-1 відповідно до умов Договору не пізніше, ніж, з виконавчою документацією по Об`єкту, у тому числі надати «Акт приймання виконаних будівельних робіт» за формою №КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою №КБ-3 (п. 5.1.3. Договору від 19.11.2021 №56);

- передача виконаних робіт по Об`єкту Підрядником та їх приймання Замовником-1 оформлюється Актом приймання виконаних будівельних робіт та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-2в, №КБ-3) з обов`язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи виконавчих схем, тощо (п. 5.3.4. Договору від 19.11.2021 №56).

Також, 25.11.2021 між військовою частиною НОМЕР_2 (, далі за текстом Замовник-2), в особі командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 , далі за текстом ФОП ОСОБА_5 , Виконавець) в особі ОСОБА_5 , укладено договір № 65 на виконання робіт із технічного нагляду за будівництвом (далі за текстом Договір від 25.11.2021 № 65), умовами якого передбачено, зокрема, наступне:

Замовник-2 доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання по виконанню робіт: «Технічний нагляд за виконанням робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі спеціального призначення №6/44 (склад) з улаштуванням шатрового даху військового містечка №6 військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015:71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) у порядку та на умовах, передбачених Договором (п. 1.1. Договору від 25.11.2021 № 65).

Виконавець здійснює технічний нагляд відповідно до умов вказаного договору від 25.11.2021 № 65 та Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 (далі за текстом Порядок № 903) (п. 1.3 Договору від 25.11.2021 № 65);

Виконавець здійснює технічний нагляд протягом дії цього Договору та виконання будівельних (у тому числі підготовчих) робіт на Об`єкті (п. 3.1 Договору від 25.11.2021 № 65).

Виконавець забезпечує якісне здійснення технічного нагляду відповідно до основних завдань технічного нагляду, а саме у відповідності до п. 3.2.1. Договору від 25.11.2021 № 65 проводить перевірку:

а) наявності у підрядника, який здійснює будівництво Об`єкта, документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, обладнання, устаткування, на їх відповідність проектним рішенням, державним будівельним нормам та правилам, іншим нормам та стандартам тощо, що використовуються під час будівництва Об`єкта, зокрема технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, та ін.;

б) відповідності виконаних будівельних робіт, використаних конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

в) обсягів, вартості та якості виконаних підрядником, який здійснює будівництво Об`єкта, будівельних робіт, відображених в актах № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», а також кількості, вартості та якості змонтованого на Об`єкті обладнання на відповідність, укладеному Договору підряду, вимогам державних будівельних норм та нормативним документам, які діють у галузі будівництва;

г) виконання підрядником, який здійснює будівництво Об`єкта, вказівок і у приписів, наданих Замовником-2, а також виданих за результатами технічного та/або авторського нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

Повідомляє підрядника, який здійснює будівництво Об`єкта, та Замовника-2 про невідповідність кількості, якості виробів, матеріалів та обладнання, використаних або змонтованих на Об`єкті, вимогам проектно-кошторисної документації, укладеному Договору підряду, нормативним документам у галузі будівництва тощо (п. 3.2.4 Договору від 25.11.2021 № 65).

Виконавець після відповідної перевірки та у разі відсутності зауважень протягом 5 календарних днів з дня отримання від підрядника, який здійснює будівництво Об`єкта, підписує та передає Замовнику-2 акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3. Підпис Виконавця (посада, прізвище, ім`я, по батькові, підпис та, у разі наявності, відтиску печатки) на вказаних у документах свідчить про відповідність робіт (у тому числі їх якість, вартість, обсяг), виконаних підрядником, який здійснює будівництво Об`єкта, проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також дорученням Замовника-2, пов`язаним з виконанням будівельних робіт на Об`єкті (п. 3.5. Договору від 25.11.2021 № 65)

Виконавець зобов`язаний: контролювати відповідність виконання будівельних робіт на Об`єкті, застосування матеріалів, виробів, обладнання вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; зупиняти виконання будівельних робіт на Об`єкті у разі застосування підрядником, який здійснює будівництво Об`єкта, матеріалів, деталей, конструкцій та/або виробів, які не відповідають проектно-кошторисній документації та/або вимогам нормативних документів; контролювати відповідність обсягів та якості виконаних робіт, що надаються до оплати підрядником, який здійснює будівництво Об`єкта, проектно-кошторисній документації та умов Договору підряду; вести облік обсягів і вартості прийнятих і оплачених робіт, а також будівельних робіт, виконаних підрядником з недоліками (п.п. 5.4.7., 5.4.10, 5.4.14., 5.4.20. Договору від 25.11.2021 № 65).

Разом з тим, встановлено, що 27.07.2016 ОСОБА_5 , після проходження відповідної професійної атестації, що підтверджує її відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідній рівень кваліфікації та знань, отримала сертифікат серії АТ №005840 від 27.07.2016, виданий згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії від 27.07.2016 № 17, який надав їй право здійснювати технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд.

Наказом ФОП ОСОБА_5 від 24.11.2021 № 6 інженер технічного нагляду ОСОБА_5 призначена відповідальною за ведення технічного нагляду за об`єктом: «Реконструкція будівлі спеціального призначення №6/44 (склад) з улаштуванням шатрового даху військового містечка № НОМЕР_3 військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ».

Статтею 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» передбачено, що технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. Обов`язок щодо здійснення технічного нагляду може бути покладений замовником на спеціалізовану організацію чи спеціаліста з технічного нагляду або на інженера-консультанта, з визначенням у договорі підряду їхніх повноважень. Примірні форми договорів про здійснення технічного нагляду та про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури.

Відповідно до пунктів 1-3, 5-6 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 (далі Порядок № 903), технічний нагляд під час реконструкції будівель і споруд (далі за текстом будівництво об`єкта) забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Особи, що здійснюють технічний нагляд:

1) проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

2) ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

3) проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;

4) повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

5) оформляють акти робіт, виконаних з недоліками;

6) беруть участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

7) виконують інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті.

Особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника:

1) виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;

2) зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;

3) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;

4) усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду;

5) зупинення виконання: робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

Згідно ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_5 здійснюючи, відповідно до вимог наказу ФОП ОСОБА_5 від 24.11.2021 № 6, ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», п.п. 5-6 Порядку № 903 та договору від 25.11.2021 №65 технічний нагляд на об`єкті: «Реконструкція будівлі спеціального призначення №6/44 (склад) з улаштуванням шатрового даху військового містечка № НОМЕР_3 військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 », виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, а отже була службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Так, відповідно до пунктів 5-6 Порядку № 903, ОСОБА_5 здійснюючи технічний нагляд під час виконання Підрядником робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі спеціального призначення №6/44 (склад) з улаштуванням шатрового даху військового містечка № НОМЕР_3 військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 » за договором підряду № 56 від 19.11.2021, укладеним між військовою частиною НОМЕР_2 та ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ», була зобов`язана, зокрема: проводити перевірку відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт і конструктивних елементів; повідомляти підряднику про невідповідність матеріалів вимогам нормативних документів; оформляти акти робіт, виконаних з недоліками.

Крім того, ОСОБА_5 здійснюючи технічний нагляд на вказаному об`єкті повинна вимагати від підрядника: виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, які не відповідають вимогам нормативних документів; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду.

Однак, інженера технічного нагляду фізичної особи-підприємець « ОСОБА_5 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною адміністративно - господарськими та організаційно розпорядчими функціями, маючи спеціальні знання та досвід роботи у сфері здійснення технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, безперешкодний доступ до об`єкта нагляду, реальну можливість перевірити факт та обсяги виконаних робіт, а також якість та характеристики використаних матеріалів, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх діянь, хоча повинна була і могла їх передбачити, в порушення вимог ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», п.п. 5-6 Порядку № 903 та договору від 25.11.2021 №65, укладеного між військовою частиною НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 , неналежно виконала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, а саме належним чином не проводила перевірку відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; належним чином не проводила перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; не вела облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; не проводила разом з Підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт і конструктивних елементів; не повідомляла Підряднику про невідповідність матеріалів вимогам нормативних документів; не оформляла акти робіт, виконаних з недоліками; не вимагала від Підрядника виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; не зупинила роботи за наявністю матеріалів, які не відповідають вимогам нормативних документів; не вимагала у Підрядника усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду, внаслідок чого, у період з 25.11.2021 по 28.12.2021, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в службовому кабінеті командира військової частини НОМЕР_2 адміністративної будівлі вказаної військової частини, що дислокується за адресою: АДРЕСА_2 , власноручно виконала запис «Об`єм виконаних робіт, вартість та якість підтверджую тех. нагляд» і підписала (погодила), як особа, що здійснює технічний нагляд за будівництвом на об`єкті: «Реконструкція будівлі спеціального призначення №6/44 (склад) з улаштуванням шатрового даху військового містечка № НОМЕР_3 військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 » за договором від 25.11.2021 № 65, та завірила своєю печаткою «Фізична особа підприємець, ОСОБА_5 , НОМЕР_1 » (проставила відтиск) складені та підписані директором ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» три акти КБ-2в за договором підряду від 19.11.2021 № 56, в яких були вказані завищені або не виконані обсяги (вартість) робіт на загальну суму 795 734,77 грн., порівняно з виконаними фактично, а саме:

- акт КБ-2в за листопад 2021 року № 1 від 29.11.2021, відповідно до якого на Об`єкті виконано улаштування поясів в опалубці на 42 м3, тоді як фактично зазначені роботи виконані на 24 м3, тобто завищення виконання робіт на 18 м3;

- акт КБ-2в за грудень 2021 року № 2 від 17.12.2021, відповідно до якого на Об`єкті виготовлено та установлено крокв, мауерлатів, підкосів та стойок на 30,2 м3, тоді як фактично зазначені роботи виконані на 29,1 м3, тобто завищення виконання робіт на 1,1 м3;

- акт КБ-2в за грудень 2021 року № 3 від 28.12.2021, відповідно до якого на Об`єкті:

- використано плівки пароізоляційної обсягом 1568,6 м2, тоді як фактично використано 909,8 м2, тобто завищення обсягу використаного матеріалу на 658,8 м2;

- виконано улаштування покрівель шатрових на 10 м2, тоді як фактично зазначені роботи не виконувались, тобто завищення виконання робіт на 10 м2;

- використано металопрофілю покрівельного обсягом 1639,9 м2, тоді як фактично вказаний матеріал не встановлювався та роботи не виконувались, тобто завищення обсягу використаного матеріалу на 1639,9 м2;

- використано сталь оцинковану листову обсягом 81 м2, тоді як фактично вказаний матеріал не встановлювався та роботи не виконувались, тобто завищення обсягу використаного матеріалу на 81 м2;

- використано жолоб підвісний довжиною 162 м, тоді як фактично вказаний матеріал не встановлювався та роботи не виконувались, тобто завищення обсягу використаного матеріалу на 162 м;

- використано водостічну систему довжиною 107,8 м, тоді як фактично вказаний матеріал не встановлювався та роботи не виконувались, тобто завищення обсягу використаного матеріалу на 107,8 м;

- використано водостічних лійок у кількості 10 шт., тоді як фактично вказаний матеріал не встановлювався та роботи не виконувались, тобто завищення обсягу використаного матеріалу на 10 шт.

ОСОБА_5 власноручно виконавши запис «Об`єм виконаних робіт, вартість та якість підтверджую тех. нагляд», підписавши (погодивши) та проставивши відтиск своєї печатки «Фізична особа підприємець, ОСОБА_5 , НОМЕР_1 » на вказаних вище актах КБ-2в, засвідчивши тим самим відповідність вказаних у них обсягів та вартості робіт фактично виконаним, остання передала їх для підписання Замовнику.

Після підписання вказаних офіційних документів Замовником, які є підставою для перерахування коштів за виконані роботи, уповноваженою особою Підрядника та ОСОБА_5 , на підставі платіжних доручень № 597 від 29.11.2021, № 639 від 17.12.2021 та № 691 від 28.12.2021, з розрахункового рахунку військової частини НОМЕР_2 НОМЕР_4 в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» НОМЕР_5 у ПАТ АКБ «Львів» переховані грошові кошти, відповідно на суму 286 537,20 грн., 291 711,60 грн. та 815 675,80 грн., а всього на загальну суму 1 393 924,60 грн., за виконання робіт, які фактично не були виконані на загальну суму 795 734,77 грн., внаслідок чого державі в особі військової частини НОМЕР_2 завдана шкода (збитки) у вказаному розмірі, що більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до пункту 4 примітки до ст. 364 КК України вважається тяжкими наслідками.

03 січня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Кома Прибайкальського району Бурятської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, росіянці, громадяні України, раніше не судимій, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , інженеру технічного нагляду фізичної особи-підприємець « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення №14/6/1/1 від 07.04.2022, договором підряду №56 від 19.11.2021, договором №65 від 25.11.2021 на виконання робіт із технічного нагляду за будівництвом, актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року, актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, актом №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 14.07.2022, протоколом огляду місця події від 05.07.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 19.08.2022, висновок експерта почеркознавчої експертизи №Л/134 від 21.12.2023, висновком судової будівельно-технічної експертизи №-19/120-22/5947-БТ від 08.07.2022 та іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

09.01.2024 ухвалою слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області обрано запобіжний захід у домашнього арешту вигляді нічного домашнього арешту до 03.03.2024.

Разом із тим, незважаючи на встановлення наведених обставин, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, досліджуються усі інші його обставини, які також мають важливе значення для належного виконання завдань кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Однак, закінчити досудове розслідування у двомісячний строк, який спливає 03.03.2024, виявилось неможливим внаслідок складності кримінального провадження, що зумовлена великим обсягом та специфікою проведення у даній категорії кримінальних проваджень відповідних експертиз, необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- отримати висновок судово-економічної експертизи;

- встановити та допитати осіб, які безпосередньо виконували роботи на об`єкті: «Реконструкція будівлі спеціального призначення №6/44 (склад) з улаштуванням шатрового даху військового містечка № НОМЕР_3 військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 »;

- встановити і допитати військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 , які проходили військову службу у листопаді грудні 2021 році, та виконували обов`язки щодо охорони військового містечка № НОМЕР_3 військової частини НОМЕР_2 , військових осіб, які були відповідальними за будівлі спеціального призначення №6/44 та № 8/11, а також військових осіб, які можливо безпосередньо здійснювали ремонт цих будівель;

- шляхом проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій встановити обставини належного виконання ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» за договором підряду № 57 від 19.11.2021 робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі спеціального призначення № 8/11(склад) з улаштуванням шатрового даху військового містечка № НОМЕР_6 військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 », а також встановлення можливого заподіяння збитків підприємством, внаслідок не виконання робіт за вказаним договором;

- зважаючи на складність обставин вказаного кримінального провадження, не виключена потреба у призначенні інших судових експертиз, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження;

- з урахуванням зібраних доказів визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру;

- здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні;

- скласти в межах строку досудового розслідування обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, заявити позовну заяву про стягнення шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання в межах строку досудового розслідування копії обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування, позовну заяву про стягнення шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, підозрюваним та їх захисникам.

Перелічені дії не могли бути здійсненні чи завершенні раніше з об`єктивних причин. Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні та слідчі дії раніше є складність зазначеного кримінального провадження.

Результати проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також висновки судових експертів в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для завершення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому встановлення усіх обставин кримінального провадження.

28.02.2024 постановою керівника Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 03.04.2024 року.

Прокурор в судовому засіданні зазначив про доцільність продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з підстав наведених в клопотанні, також уточнив, що такий просить продовжити на строк досудового розслідування. Також, слідчий в судовому засіданні зазначив, що ОСОБА_5 порушувала встановлені їй обовя`зки домашнього арешту, що підтверджується доданим рапортом.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні в режимі відеоконференції зазначили, що з клопотанням про продовження запобіжного заходу вони ознайомлені. Адвокат ОСОБА_6 просила відмовити в задовленні клопотання прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, вважаю, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.

Згідно постанови керівника Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_10 від 28.02.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 продовжено до 3 місяців, тобто до 03.04.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області від 09.01.2024 обрано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби строком до 03.03.2024.

Із рапорту поліцейського УПП в Тернопільській області ОСОБА_11 від 23.02.2024, який складений о 22 год. 08 хв., вбачається, що прибувши за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 виявлено не було, помешкання ніхто не відкривав, про що повідомив слідчого.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованоїпідозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років Доведені слідчим ризики під час обрання запобіжного заходу не змінились і знайшли своє підтвердження і під час вирішення питання щодо продовження строку дії запобіжного заходу. Отже, застосований до підозрюваної запобіжний захід був обґрунтовано застосований з урахуванням даних про особу обвинуваченої, тяжкості злочину, який їй інкримінуються та інших обставин, з якими закон пов`язує можливість обрання саме такого запобіжного заходу, передбачених ст. ст. 176-178, 182, 193-194, 196 КПК України, оскільки вищевказане в своїй сукупності, вказує на наявність ризиків, які були підставами для визначення щодо обвинуваченої обов`язків, які не перестали існувати, а тому застосування більш м`якого запобіжного заходу, не зможе запобігти ризикам, оцінку яким було надано слідчим суддею при обранні запобіжного заходу.

Крім того, при вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупностівсі обставини, зокрема: тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється (ст. 178 КПК України).

Матеріали справи свідчать і це знайшло підтвердження в судовому засіданні, що ОСОБА_5 має постійне зареєстроване місце проживання, за матеріалами справи фактично характеризується позитивно.

Також при вирішенні питання щодо продовження тримання підозрюваної ОСОБА_5 під домашнім арештом прокурором обґрунтовано, а слідчим суддею встановлено наявність обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт.

Так, прокурор наявність таких обставин обґрунтовував тим, що на даний час необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців (ч. 6 ст. 181, ч. 7 ст. 194 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, оцінивши у сукупності всі обставини, з метою запобігти спробам підозрюваної знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, спробам впливати на свідків, ухилятись від органу досудового розслідування та в подальшому суду, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, забезпечити виконання нею процесуальних рішень, слідчий суддя вважає доцільним продовжити дію запобіжного заходу та раніше встановлених обов`язків на строк досудового розсідування.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 370-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосування підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за адресою АДРЕСА_1 у період з 21:00 годин по 07:00 годин до завершення строку досудового розслідування, тобто до 03.04.2024 включно.

Продовжити дію відносно підозрюваної ОСОБА_5 таких обов`язків:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду на визначений ними час;

- заборонити покидати своє місце проживання за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді;

- повідомляти слідчого, прокурора або слідчого судді про зміну місця свого проживання.

- не спілкуватись в будь-який спосіб з представником потерпілого, експертами та свідками по даному кримінальному провадженню

- носити електронний засіб контролю;

Строк дії ухвали встановити до 04.04.2024.

Роз`яснити обвинуваченій наступне: згідно ч.5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою обвинуваченої, яка перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурорів, що входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання обвинуваченої.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1