СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3089/24
ун. № 759/9148/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

03.05.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023 року, та яке виявлено та вилучено в період часу з 18:13 год. по 19:18 год. 01.05.2024 під час проведення обшуку, а саме: транспортний засіб марки та моделі «HYNDAI ACCENT» 2010 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 червоного кольору, яке належить на праві власності ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло ряд заява про те, що невідома особа шляхом несанкціонованого доступу заволоділа грошовими коштами, а саме здійснювала телефонні дзвінки з різних мобільних номерів, оператору «Водафон»

та представлялась працівником клієнтської підтримки банків. В ході розмови невідома особа повідомляла що з карток потерпілих шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не допустити потрібно повідомити чотирьохзначний код, який прийде в смс повідомленні. Після чого з інтернет-банкінгів потерпілих здійснювалось списання грошових коштів.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП

в Київській області встановлено, що на території Київської області функціонує злочинне об`єднання, учасники якого, діючи по заздалегідь узгодженому плану та з чітким розподілом функцій, використовуючи електро-обчислювану техніку, шляхом обману отримують доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснюють виведення коштів на заздалегідь створенні для цього електронні гаманці та в подальшому переводять кошти на банківські карти, що зареєстровані на підставних осіб та надалі знімають готівку

у банкоматах на території різних населених пунктів Київської області.

Встановлено, що причетним до вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором покупки пристроїв з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, організовує та особисто здійснює зняття готівки в терміналах та підтримує зв`язок з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які перебувають у місцях позбавлення волі та за винагороду у розмірі від 10 до 30 відсотків від грошових коштів отриманих шахрайським шляхом організовують виведення коштів

на карти, які попередньо передані ОСОБА_5 .

Також, у здійсненні шахрайських дій та шляхом обману заволодіння грошовими коштами активну участь приймає ОСОБА_9 , який здійснює покупку пристроїв та сім-карт з яких здійснюються дзвінки

та доступ до банківських кабінетів, здійснює зняття готівки в терміналах; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють телефонні дзвінки потенційним потерпілим де представляються працівниками клієнтської підтримки банку

та в подальшому шахрайським шляхом заволодівають необхідною інформацію для здійснення переказу грошових коштів на банківські картки для подальшої конвертації в готівку.

Здійсненням телефонних дзвінків потенційних потерпілих представляючись працівником банку та виведенням грошових коштів на завчасно підготовлені банківські рахунки, оформленні на різних осіб, займається ОСОБА_12 .

Забезпеченням безпеки та контролюванням стабільності ситуації під час виїздів до без людних місць, на транспортному засобі марки та моделі Volksvagen Golf д.н.з НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , для здійснення телефонних дзвінків та заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами займається ОСОБА_13 .

Окрім цього, в ході проведення комплексу заходів оперативним підрозділом, спрямованих на виявлення та фіксацію обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема було встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв`язки з особами, які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме з ОСОБА_7 , відбуває покарання у Бориспільській виправній колонії, ОСОБА_14 , який знаходиться у Київському СІЗО та з ОСОБА_8 , який знаходиться Житомирській УВП № 8. Вищезазначені особи забезпечують виведення коштів, отриманих від шахрайських дій, шляхом використання банківських карток попередньо зареєстрованих на ряд осіб, за що отримують від отриманих злочинним шляхом коштів відсоток.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв`язок з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на замовлення ОСОБА_5 підшукує підставних осіб, організовує відкриття на них рахунків у банках, отримання пластикових карток, які в подальшому за грошову винагороду передає замовнику для проведення безготівкових транзакцій грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 використовуючи свої анкетні дані здійснюють виготовлення в різних банківських установах банківські картки для завершального виведення ОСОБА_5 грошових коштів отриманих злочинним шляхом, за що отримують певну суму.

Окрім цього, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтримує зв`язки з ОСОБА_5 та здійснює конвертаційні операції грошових коштів у готівку, отриманих шахрайським шляхом на власну банківську картку, які в подальшому у готівковому вигляді передає ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведені обшуку транспортного засобу марки та моделі «HYNDAI ACCENT» 2010 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 червоного кольору, яке належить на праві власності ОСОБА_4 .

У період з 18:43 год. по 19:18 год. 01.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_20 від 09.04.2024,

проведено обшук транспортного засобу марки та моделі «HYNDAI ACCENT» 2010 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 червоного кольору, яке належить на праві власності ОСОБА_4 , на момент обшуку транспортний засіб був розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаною ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення

або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення,

а саме: банківські картки та документи щодо оформлення банківських карток, мобільні телефони в яких може зберігатися інформація про вхідні/вихідні дзвінки та листування з причетними до вчинення вказаного злочину особами; комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по вчиненню шахрайських дій та перерахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом; сім-карти та стартові пакети до сім карт, коробки та документи

що містять інформацію про придбання мобільних телефонів грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

Однак, під час обшуку було виявлено та вилучено наступне майно,

яке не зазначене в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки та моделі «HYNDAI ACCENT» 2010 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 , червоного кольору.

Вилучений вказаний транспортний засіб доставлено до майданчику тимчасового тримання АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що безпосередньо автомобіль має ознаки такого, що використовувався як знаряддя для вчинення злочину виникла необхідність у накладенні на нього арешту з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на виявлені та вилучені в ході обшуку речі..

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що у період з 18:43 год. по 19:18 год. 01.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 09.04.2024, проведено обшук транспортного засобу марки та моделі «HYNDAI ACCENT» 2010 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 червоного кольору, яке належить на праві власності ОСОБА_4 , на момент обшуку транспортний засіб був розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

02.05.2024 постановою слідчого транспортного засобу марки та моделі «HYNDAI ACCENT» 2010 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 червоного кольору, яке належить на праві власності ОСОБА_4 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно на майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023 року, та яке виявлено та вилучено в період часу з 18:13 год. по 19:18 год. 01.05.2024 під час проведення обшуку, а саме: транспортний засіб марки та моделі «HYNDAI ACCENT» 2010 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 червоного кольору, яке належить на праві власності ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про накладеня арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023 року, та яке виявлено та вилучено в період часу з 18:13 год. по 19:18 год. 01.05.2024 під час проведення обшуку, а саме: транспортний засіб марки та моделі «HYNDAI ACCENT» 2010 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 червоного кольору, яке належить на праві власності ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1