Справа № 136/1050/24
провадження №1-кс/136/266/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000150 від 17.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

16.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення та письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.05.2024 за рекомендаціями знайомого із Литви, остання зв`язалась із особою чоловічої статті ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 з приводу оформлення документів для виїзду за кордон та працевлаштування далекобійником та вони домовились за послугу в сумі 4000 доларів США з людини. В подальших переписках та телефонних розмовах в «Вайбері» з ОСОБА_7 , останній надав реквізити платіжної карти імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для переказу грошових коштів в гривневому еквіваленті. 15.05.2024 ОСОБА_5 через банкомати, термінали а також з допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила неодноразові перекази на платіжну карту НОМЕР_2 на загальну суму 159 846 грн. ОСОБА_8 в « ОСОБА_9 » підтвердив отримання коштів та пообіцяв вийти на зв`язок ввечері 15.05.2024, однак до цього часу на дзвінки не відповідає та повідомлення не читає і тим самим вчинив шахрайські дії під час воєнного стану, завдавши потерпілій ОСОБА_5 значної матеріальної шкоди.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході слідства, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що через знайомого який знаходиться в Литві на роботі, вони дізнались про можливість влаштувати чоловіка далекобійником на роботу за кордоном. В подальшому їй дали номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , який вже скористався даною можливістю і перебуває теж в Литві на який вона стала телефонувати № НОМЕР_3 . Поспілкувавшись 14.05.2024 із ОСОБА_10 через мессенджер «Вайбер» він підтвердив факт можливості виїхати і працевлаштуватись за кордон через особу на ім`я ОСОБА_8 , який наразі з його слів перебуває в Україні в м. Київ і підшукує людей. Вартість даної послуги становить з його слів 4000 доларів США з людини. Зателефонувавши теж 14.05.2024 за допомогою мессенджера «Вайбер» до ОСОБА_7 на його номер телефону НОМЕР_1 , вони домовились про оформлення відповідних документів на її чоловіка ОСОБА_11 , скинувши через відповідний мессенджер відповідні фото документів. Далі ОСОБА_8 написав номер карти на яку необхідно скинути грошові кошти в сумі 4000 доларів США в гривневому еквівалентів, але сумами не більшими 20 тис. грн. Виїзд з його слів планувався вже 17.05.2024. В подальшому ОСОБА_5 перебуваючи в м. Вінниця за допомогою банкомату по АДРЕСА_2 , о 09:53 год. перерахувала грошові кошти в сумі 14 700 грн. на платіжну карту надану в ОСОБА_7 у повідомленні імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , потім по знаходячись на АДРЕСА_3 , через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона переказала о 12:27 год. 14 896 грн.; о 12:33 год. 14 994 грн., о 12:38 год. 15 190 грн., о 12:41 год. 15 190 грн. Далі пішла до терміналу по АДРЕСА_4 , де також здійснила переказ коштів на суму 5 000 грн. Крім того з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10:01 год. переказала 15 000 грн., о 12:07 год. в сумі 17 000 грн., о 12:09 год. в сумі 17 000 грн. та о 12:55 год. в сумі 16 000 грн. Сума переказу в загальному становить 159 846 грн. Потім ОСОБА_8 в мессенджері «Вайбер» підтвердив отримання ним коштів, та повідомив, що ввечері 15.05.2024 напише куди в м. Київ необхідно буде приїхати на відправку 17.05.2024. В подальшому ОСОБА_8 видалив переписку і на дзвінки не відповідає до цього часу.

На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_5 було надано скріншоти переписки зі свого телефону та копії відповідних квитанцій з переказу зазначених коштів .

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення та містять персональні дані особи. Встановлено, що повна інформація по платіжній карті отримувачу грошових коштів № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю та персональні дані особи її власника, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання повної інформації про рух коштів по платіжній карті, її володільця, номеру рахунку та інших платіжних карт по ньому, способу та місця здійснення банківських операцій з рахунком, а саме щодо переказу та зняттю грошових коштів, ідентифікації обладнання(термінал, телефон, персональний комп`ютер, термінал, банкомат та ін..) з якого здійснювався переказ та зняття грошових коштів,

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшим слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото, - відеоматеріалів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , по платіжній карті № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по 00.00 год. 30.05.2024 та містять інформацію про:

- власника(користувача) даної платіжної карти, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку із зазначенням номеру рахунку НОМЕР_5 та інших платіжних карт в тому числі віртуальних(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону;

- рух коштів по даній платіжній карті, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснених трансакцій з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів належник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- входи до системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу за вказаний період;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані трансакції та відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- SMS інформування банку під час здійснення даних трансакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_19