Справа № 638/8035/24
Провадження № 1-кс/638/1717/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000979 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, в якому просить: надати право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000979 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 30.04.2024 року до ч/ч НОМЕР_1 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період з 27.04.2024 по 30.04.2024 невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу транспортного засобу у соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 350 000 грн., чим завдали останньому значної матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив наступне, що 27.04.2024 близько 17 год. 00 хв., потерпілий перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 , де, з метою покупки автомобіля, зайшов у додаток соціальної мережі «Facebook» зі свого телефону. Зайшовши до сайту «Marketplace» та передивляючись оголошення, потерпілий натрапив на оголошення про продажу автомобіля марки «Toyota» моделі «RAV-4» 2006 року, сірого кольору, за ціною 84 000 гривень. В оголошенні йшлося про те, що автомобіль підлягає розмитненню, оскільки авто знаходиться на реєстраційних номерних знаках Республіки Польщі. Потім, близько 17 год. 20 хв. 27.04.2024 року, потерпілий зв`язався із продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , котрий зареєстрований у соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_7 » (живе у м. Чернівці), приєднаний у 2023 році. Таким чином, в ході спілкування потерпілого з особою на ім`я ОСОБА_8 , останній повідомив, що може зробити знижку в 50% на розмитнення вищевказаного автомобіля, з умовою, якщо потерпілий має посвідчення учасника бойових дій. Така пропозиція зацікавила ОСОБА_6 та останній запитав, що потрібно робити далі для успішної купівлі транспортного засобу, на що особа на ім`я ОСОБА_8 попрохав відправити йому фотографії документів ОСОБА_6 та 28 000 гривень за транспортування вищевказаного автомобіля через кордон. ОСОБА_8 здійснював спілкування з потерпілим за номером телефону НОМЕР_3 . Потім для обговорення деталей ОСОБА_8 зв`язав потерпілого зі своїм помічником на ім`я ОСОБА_9 , який здійснював спілкування з ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_4 . Далі ОСОБА_9 повідомив потерпілого, що після того, як ОСОБА_6 здійснить переказ коштів на суму 28 000 гривень на їх рахунок, вони почнуть процес транспортування транспортного засобу через кордон до України, після чого, відповідно до їх усного договору, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 доставлять автомобіль до міста Харкова у Сервісний центр, з метою оформлення автомобіля на ОСОБА_6 та отримання остаточної плати за послуги. Потерпілий також надав уточнення, що спілкувався з ОСОБА_9 через месенджер «Viber» та за номером телефону. Після перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 , особа на ім`я ОСОБА_9 повідомив про необхідність додаткового перерахування коштів у розмірі 20 000 гривень на рахунок №P24AD2373 для нібито розмитнення транспортного засобу на кордоні, у зв`язку з чим, потерпілий перерахував вказану кількість коштів на зазначений рахунок. Пізніше ОСОБА_9 знову повідомив потерпілого про необхідність переказу грошових коштів для розмитнення автомобіля і вказав три різних номери рахунків, а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . Потерпілий надіслав вказану суму коштів на вказані рахунки відповідно до вказівок ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . Далі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 періодично вигадували причини, такі як штрафи та проблеми з переоформленням на митниці, для того, щоб потерпілий надсилав більшу кількість коштів їм на рахунки. Загалом потерпілим було перераховано коштів на суму близько 350 000 гривень, перший платіж був розміром в 28 000 гривень. Особа на ім`я ОСОБА_8 пообіцяв потерпілому повернути частину коштів, а саме 350 000 гривень. Зрозумівши, що його вводять в оману, потерпілий ОСОБА_6 звернувся до поліції.

В ході допиту було встановлено, що до даного злочину можуть бути причетні особи, які ймовірно користуються банківською карткою № НОМЕР_9 , на яку було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 48 000 грн потерпілим ОСОБА_6 , є банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даних у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчим зазначено, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий ОСОБА_11 не з`явився, разом із поданим клопотанням ним подано суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Матеріалами справи встановлено, що СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000979, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 30.04.2024 року до ч/ч НОМЕР_1 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період часу з 27.04.2024 по 30.04.2024 невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу транспортного засобу у соціальній мережі «Фейсбук», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 350 000 грн., чим завдали останньому значної матеріальної шкоди.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, особам, яких не зазначено у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, як тих, якими здійснюється досудове розслідування, а саме: слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та іншим співробітникам ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Так, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Пунктом 1 частини 2 статті 39 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений, зокрема , визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Втім, жодних доручень ані ініціатора клопотання слідчого ОСОБА_11 , а ні іншої уповноваженої особи, зокрема, керівника відповідного органу досудового розслідування, про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на осіб, які не зазначені у витязі з ЄРДР, слідчому судді не представлено.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів іншим особам за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень саме у цьому кримінальному провадженні.

Також, не підлягає задоволенню вимога слідчого в частині зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документ за вказаними у клопотанні реквізитами, оскільки до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовити та надати слідчим у паперовому та/або електронному носії запрошувані слідчим документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000979 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_37 дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, з можливістю отримати дані у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , (телефон: НОМЕР_12 ), саме:

- власника рахунку № НОМЕР_9 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 27.04.2024 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації);

- рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу 00:00 27.04.2024 по теперішній час до аккаунту системи банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході,

Встановити строк дії ухвали слідчого судді 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до частини 1 статті166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: