печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

IMEHEM УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000806 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Російської Федерації, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчому судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 17.06.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-ІХ від 13.07.2023), ч. 1 ст. 255 (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» № 671-ІХ від 04.06.2020) КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період з січня 2018 до вересня 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 408 133, 40 Євро та 55 126 Доларів США, що, на час вчинення злочинів, становило 12 308 134 грн. 10 коп., а саме:

1) 25.10.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «Гранд Карпатія» (), під приводом міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом із м. Стамбул Турецької Республіки до м. Мінськ Республіки Білорусія, на підставі договору про надання послуг із перевезення, укладеного із логістичною компанією, зареєстрованою в Турецькій Республіці «МК Trans», заволодів майном, а саме одягом (текстилем), спричинивши майнової шкоди на суму 55126,02 доларів США, що, на час вчинення злочину, становило 1384441 грн. 04 коп.;

2) 12.11.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «Гранд Карпатія» (), під приводом міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом із м. Рига Латвійської Республіки до м. Оріхів Запорізької області, заволодів майном, що належить ТОВ «ВАЙН-ХОЛЛ», а саме алкогольною продукцією, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 88701,60 Євро, що, на час вчинення злочину, становило 2400497 грн. 25 коп.;

3) в період часу із 13.11.2019 до 15.11.2019, шляхом обману, діючи від імені ТОВ «Гранд Карпатія» (), під приводом міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом із м. Веленія Словенської Республіки до м. Київ, заволодів побутовою технікою, належною ТОВ «Комфі Трейд», вартістю 77582,10 Євро та побутовою технікою ТОВ «Інвестком», вартістю 138534,84 Євро, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 216116, 94 Євро, що, на час вчинення злочину, становило 5762158 грн. 48 коп.

4) 18.11.2019 шляхом обману, діючи від ТОВ «ГРАНД КАРПАТІЯ» (), під приводом надання послуг із міжнародного перевезення вантажу із м. Вільнюс Литовської Республіки до м. Запоріжжя, заволодів ломом міді у кількості 22 тони, належним SIA «IBS Solutions», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 103314,86 Євро, що, на час вчинення злочину, становило 2761037 грн. 35 коп.

28.04.2021 у кримінальному провадженні №0000274 від 23.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.05.2021 оголошено у розшук підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки він переховується від органів досудового розслідування, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

26.05.2021 матеріали досудових розслідувань №0001982 від 20.10.2018 та 0000274 від 23.02.2021 об`єднані в одне провадження.

17.06.2021 ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-ІХ від 13.07.2023), ч. 1 ст. 255 (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» № 671-ІХ від 04.06.2020) КК України.

17.06.2021 виділені в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження № 0001982 від 20.10.2018 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-ІХ від 13.07.2023) та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» № 671-ІХ від 04.06.2020).

28.04.2021 підозрюваний ОСОБА_5 викликаний до Печерського районного суду м. Києва для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

29.04.2021 підозрюваний ОСОБА_5 до Печерського районного суду м. Києва не з`явився, про причини неявки орган досудового розслідування не повідомив.

Також, 05.05.2021, з метою вручення повістки про виклик до Печерського районного суду м. Києва працівниками СКП Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснений виїзд за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 відсутній за місцем постійного проживання за адресою АДРЕСА_2 . У зв`язку із цим, повістка про виклик підозрюваного на 07.05.2021, з дотриманням вимог ст. 135 КПК України вручена дружині підозрюваного ОСОБА_6

07.05.2021 та в подальшому 14.05.2021 підозрюваний ОСОБА_5 до Печерського районного суду м. Києва не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до рапорту головного оперуповноваженого ДКР НП України ОСОБА_7 , підозрюваний ОСОБА_5 із 28.04.2021 відсутній за місцем постійного проживання за адресою АДРЕСА_2 .

Крім того, згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ДКР НП України ОСОБА_8 від 23.05.2024, в ході виконання доручення слідчого встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 за місцем проживання за адресою АДРЕСА_2 тривалий час відсутній, місцезнаходження останнього невідоме.

17.05.2021 оголошений розшук підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки він переховується від органів досудового розслідування, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

25.05.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва постановлена ухвала у справі № 757/26467/21-к про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчим суддею визначений строк дії вказаної ухвали шість місяців з дати її постановлення.

Причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, що вказані у клопотанні та долучені до нього.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 згідно з ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може сприяти незаконній реєстрації речових прав на нерухоме майно (квартири потерпілим, майнові права на які належать іншим особам); незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, з метою ухилення від кримінальної відповідальності; вчинити інше кримінальне правопорушення.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в учиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років, діями злочинної організації, учасником якої є ОСОБА_5 , спричинено майнової шкоди на суму 12 308 134 грн. 10 коп.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти вищевказаним ризикам, пов`язаними із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження та вчиненням нових злочинів.

Посилаючись на викладене, слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 188 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подано одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що відповідає вимогам п.1 ч.2 ст. 188 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

16.03.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/13030/21-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001982 від 20.10.2018 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 07.07.2021 /том 1 а.м. 26-27/.

17.06.2021 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 виділено з матеріалів кримінального провадження № 0001982 від 20.10.2018 в окреме кримінальне провадження матеріали досудового розслідування у копіях та оригіналах за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України. Виділеним матеріалам присвоєно номер кримінального провадження № 0000806 /том 1 а.м. 30-31/.

17.06.2021 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 зупинене досудове розслідування № 0000806 від 17.06.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» № 671-ІХ від 04.06.2020) КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, у порядку п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України /том 1 а.м. 32-33/.

17.06.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» № 671-ІХ від 04.06.2020) КК України. Копію вказаного повідомлення у день його складення отримала захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_14 /том 1 а.м. 41-61/.

У зв`язку із неможливістю вручення ОСОБА_5 письмового повідомлення про підозру від 17.06.2021 у день його складення, таке повідомлення, відповідно до вимог ст. 111, 135, 278, 279 КПК України, направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень, за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 том 1 а.м. 62/.

Матеріалами, долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри.

17.05.2021 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у розшук. Розшук підозрюваного доручено працівникам ДКР НП України /том 2 а.м. 141-144/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/26467/21-к) надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою /т. 2 а.м. 152/

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС Департаменту карного розшуку НП України ОСОБА_15 , в ході проведення заходів у відношенні ОСОБА_5 встановити його місце перебування на даний час не надається можливим. Останній за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_2 тривалий час відсутній. Проводяться подальші заходи, направлені на встановлення місця перебування ОСОБА_5 /том 2 а.м. 150/.

Окрім того, з інформації, що надана Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_5 у період з 28.02.2021 по 27.04.2024 державний кордон України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України не перетинав /том 2 а.м. 151/.

Таким чином, на даний час точне місцеперебування ОСОБА_5 не встановлено, підозрюваний переховується від органів досудового розслідування. Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Отже, ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» № 671-ІХ від 04.06.2020) КК України, та матеріалами клопотання підтверджено обґрунтованість повідомленої останньому підозри.

Викладені в клопотанні обставини і докази долучені в його обґрунтування свідчать про переховування протягом тривалого часу підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та вказують на наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Як визначено ч. 5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Вирішення питання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спрямоване на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

З огляду на викладене, відсутні підстави для відмови в задоволенні клопотання, визначені ч. 4 ст. 189 КПК України, відтак клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Контактні дані прокурора:

ОСОБА_3 - прокурор першого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора (моб. тел. НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали шість місяців з дати її постановлення, тобто до 12.12.2024, але в рамках строків досудового розслідування.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1