Провадження № 1-кс/686/3054/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000039,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами замовника, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, продовженого на підставі Указу Президента України №254/2023 від 01.05.2023, в ході виконання робіт за 6 договорами про публічну закупівлю, укладеними у період з 07.04.2023 по 26.05.2023 із комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 51 млн. 542 тис. 908 грн., незаконно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума яких встановлюється.

Окрім цього, що на адресу Окружної прокуратури міста Хмельницького надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами замовника та Комунальним підприємством, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, продовженого на підставі Указів Президента України, №451/2023 від 26.07.2023, в ході виконання робіт за договором про закупівлю, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та замовником, незаконно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума яких встановлюється.

Також, до Окружної прокуратури міста Хмельницького надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що службові особи ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших товариств, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами замовника комунального закладу, що підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_5 , та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в умовах дії воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, продовженого на підставі Указів Президента України №573/2022, від 12.08.2022, 757/2022 від 07.11.2022, 58/2023 від 06.02.2023, 254/2023 від 01.05.2023, 451/2023 від 26.07.2023, в ході виконання ремонтно-будівельних робіт за договорами про закупівлю, укладеними 09.09.2022 №09/22, 09.11.2022 №08/11 і 09/11, 01.12.2022 №05/12 та іншими, із позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, на загальну суму понад 9475,7 тис.грн., незаконно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт, розмір яких встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що 26 травня 2023 року Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір №775 на виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно з робочим проектом: «Капітальний ремонт системи водопостачання Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 , для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб», на загальну суму 3929195,47 гривень. Згідно з п.п.11.1, вказаний договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2023.

Окрім цього, згідно з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, в період 2022 року, укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наступні договори, а саме: №08/11 від 09.11.2022 по «Капітальному ремонту системи опалення спального корпусу №2 ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб», на загальну суму 2258061,48 грн., строком до 31.12.2022; №09/11 від 09.11.2022 по «Капітальному ремонту системи опалення спального корпусу ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для тимчасового розміщення внутрішньо-переміщених осіб», на загальну суму 2310771,50 грн., строком до 31.12.2022.

Встановлено, що ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, в період 2022 року, укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступні договори, а саме: №05/12 від 01.12.2022 на «Виготовлення проектно-кошторисної документації із реконструкції будівлі для облаштування місць проживання та реабілітації внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб», на загальну суму 2062940 грн., строком до 18.08.2023; №09/22 від 09.09.2022 по «Капітальному ремонту покрівлі приміщення-їдальні «Л» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб», на загальну суму 5599954,28 грн., строком 31.12.2022.

Також, встановлено, що в ході виконання вищевказаних договорів, здійснювався технічний нагляд службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що не всі роботи виконані у визначені договорами строки, а також, укладено ряд додаткових угод, якими вносились суттєві зміни в суми договорів.

З метою перевірки інформації, та залучення спеціалістів і експертів, в частині дотримання вимог законодавства в сфері будівництва та бухгалтерського обліку при укладенні договорів, їх подальшому виконанні, обсягів, вартості і оплаті виконаних робіт, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо укладення та виконання договорів №08/11 від 09.11.2022, №09/11 від 09.11.2022, №05/12 від 01.12.2022, №09/22 від 09.09.2022 та №775 від 26.05.2023, зокрема, до тендерної та проектно-кошторисної документації (робочий проект, договірні ціни, локальні кошториси), договорів з додатками і додатковими угодами, графіками фінансування і виконання робіт, актів виконаних робіт (форми №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми №КБ3), документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовувались під час виконання підрядних робіт, закупівлі матеріалів та обладнання, специфікацій, відомостей ресурсів, дефектних актів, виробничої документації, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, іншої технічної, виконавчої та бухгалтерської документації (рахунки на оплату, накладні, платіжні доручення, банківські виписки про оплату кошів за договорами), документів з приводу здійснення технічного нагляду на об`єктах ремонтних робіт та додатків до них, та їх виконання та оплати, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що дана інформація, що міститься в документації Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде доказом у кримінальному проваджені та об`єктами досліджень залучених спеціалістів в галузі будівництва та бухгалтерського обліку, сприятиме повноті і об`єктивності прийняття процесуальних рішень, також вищеописані документи нададуть можливість встановити та перевірити причетність, участь, роль посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а тому, в найкоротший строк, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, з можливістю вилучити вказані документи.

Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки, такі документи матимуть значення об`єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема, будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судових експертиз, зокрема, будівельно-технічної та економічної експертиз, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до документів, які стосуються укладення та виконання договорів: №08/11 від 09.11.2022, №09/11 від 09.11.2022, №05/12 від 01.12.2022, №09/22 від 09.09.2022 та №775 від 26.05.2023, зокрема до: тендерної та проектно-кошторисної документації (робочий проект, договірні ціни, локальні кошториси); договорів з додатками і додатковими угодами, графіками фінансування і виконання робіт; актів виконаних робіт (форми №КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми №КБ3); документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання підрядних робіт, закупівлі матеріалів та обладнання; специфікацій, відомостей ресурсів, дефектних актів, виробничої документації, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт; бухгалтерської документації (рахунки на оплату, накладні, платіжні доручення, банківські виписки про оплату кошів за договорами); документів відносно здійснення технічного нагляду на об`єктах ремонтних робіт та додатків до них, щодо їх виконання і оплати.

Уповноваженим особам Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 11 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя