Справа № 456/1095/24
Провадження № 1-кс/456/446/2024
УХВАЛА

слідчого судді

16 квітня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .С про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 до Стрийського РУП із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 06.02.2024 року близько 16:45 год. до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 телефонувала невідома особа із мобільних номерів телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказала, що на банківських рахунках заявниці були здійснені спроби вчинення шахрайських дій та попросили пройти ідентифікацію. Надалі був здійснений дзвінок чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) де було вказано натиснути цифру 1 для підтвердження дії, що заявниця і зробила. Після чого протягом 10 хв. спілкуванні з невідомої їй особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського картки НОМЕР_5 , банківського рахунку № НОМЕР_6 було переведено кошти в сумі 9 400 гривень на кредитний банківський рахунок заявниці № НОМЕР_7 уже з якого двома транзакціями було списано кошти на загальну суму 45 900 гривень.

В допиті потерпілий ОСОБА_4 повідомила, що 06.02.2024 близько 16:45 год. вона перебувала на роботі на її номер телефону НОМЕР_8 подзвонила невідома особа чоловічої статі з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надалі, повідомили, що на її банківських картках вчиняються шахрайські дії та попросили пройти ідентифікацію. Надалі їй подзвонив чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було вказано натиснути цифру один для підтвердження дії.

Після чого протягом 10 хвилин з нею спілкувався невідомий чоловік, який раніше представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови з яким з її банківської картки НОМЕР_5 , банківського рахунку № НОМЕР_6 було переведено кошти в сумі 9 400 гривень на її кредитний банківський рахунок № НОМЕР_7 уже з якого двома транзакціями було списано кошти на загальну суму 45 900 гривень.

Згідно по виписці по картковому рахунку № НОМЕР_7 . В деталях транзакціях у виписці по картковому рахунку з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказано переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 платіж на суму 28 000 гривень і другий платіж на суму 17 900 гривень.

Провівши огляд тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку НОМЕР_7 потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що кошти в розмірі 28 000 гривень були переказані на платіжну картку № НОМЕР_9 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 з 06.02.2024 по строк виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу 06.02.2024 по строк виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін- кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 06.02.2024 по строк виконання ухвали поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки з 06.02.2024 по строк виконання ухвали, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 . Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 08.02.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000165).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 з 06.02.2024 по строк виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу 06.02.2024 по строк виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH- повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 06.02.2024 по строк виконання ухвали поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки з 06.02.2024 по строк виконання ухвали, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ: НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1