Справа № 683/195/24
УХВАЛА
16 квітня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
12 квітня 2024 року слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 15 січня 2024 року близько 14 год. 00 хв., невстановлена особа із номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом блокування карткового рахунку № НОМЕР_4 , випитала номер даної банківської картки та 4-ьох значні коди, що надходили в СМС-повідомленнях від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на мобільний телефон ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами у сумі 9 900 грн., які перерахувала із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 на невстановлений рахунок.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 15 січня 2024 року близько 14 год. 26 хв. невстановлені особи, чоловічої та жіночої статі, з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонували до потерпілого ОСОБА_5 , якому представившись працівниками служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили про заблокування банківських карток, які перебувають у володінні ОСОБА_5 та з метою скасування даної операції та збереження наявних на балансі грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 випитали у останнього, 4-ьох значні коди із цифровими позначеннями, які надходили в смс-повідомленнях на його мобільний телефон. В подальшому, із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 на невстановлений банківський рахунок було перераховано грошові кошти в загальній сумі 9 900 грн.
26 березня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до інформації по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та збережена на оптичний диск формату СD-R, який вилучено в ході тимчасового доступу.
В подальшому на робочому комп`ютері слідчого відкрито папку файлів із найменуванням «22_yhvala_683_195_24_SC-10857955», в якій виявлено файл типу Архів ZIP WinRaR із назвою «А22_FOTO» при відкритті якого виявлено фотознімки із банківського терміналу під час зняття грошових коштів ОСОБА_5 , файл типу «Exel» із назвами « ОСОБА_6 » та «Doc_General_5167_33» із інформацією про рух коштів із банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , документ типу «Word» із назвою «Inf» із інформацією про вищевказані картки, файли із назвою «vup_5167_21» та «vup_5167_33» на яких збережено виписку по даним картковим рахункам та файл формату «PDF» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому збережено банківську справу № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 .
В ході опрацювання тимчасово вилученої цифрової інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , що належать потерпілому ОСОБА_5 було встановлено, що 15 січня 2024 року о 14:54 здійснено переказ між власними картками та зараховано грошові кошти в сумі 136 грн. на банківську картку
9 900 грн. перераховано із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за допомогою мобільного банкінгу на картковий рахунок № НОМЕР_8 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 : руху коштів у період часу з 15.01.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку, банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інформації щодо інших відкритих рахунків, із долученням інформації про власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткових рахунків, матеріалів кредитної (банківської) справи по даних картковий рахунках; виписки руху грошових коштів по карткових рахунках у період часу з 15 січня 2024 року по дату виконання ухвали.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 : руху коштів у період часу з 15 січня 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку, банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інформації щодо інших відкритих рахунків, із долученням інформації про власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткових рахунків, матеріалів кредитної (банківської) справи по даних картковий рахунках; виписки руху грошових коштів по карткових рахунках у період часу з 15 січня 2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Розгляд вказаного клопотання прошу проводити без виклику представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки це може призвести до зміни, спотворення та знищення документів, в отриманні яких виникла необхідність.
Ухвала діє до 16 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя