Справа № 183/1682/24
№ 1-кс/183/534/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 20.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.03.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2023 року за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України в порядку перейняття від компетентного органу Республіки Хорватія кримінального переслідування громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно матеріалів кримінальної справи №КМр-DO-18/2023 9.10.2021 зв`язався із ОСОБА_5 з приводу її оголошення з продажу шафи в інтернет-ресурсі «Njuskalo» через месенджер Whatsapp з мобільного телефону НОМЕР_1 на її мобільний номер НОМЕР_2 та повідомив про свою зацікавленість у покупці шафи. Після цього з метою начебто оформлення кур`єрської доставки відправив ОСОБА_6 посилання на фейковиг сайт, який нагадує візуально сайт Хорватського поштового відділення, де ОСОБА_7 за його проханням ввела дані своєї банківської картки, вважаючи, що таким чином зможе отримати гроші за продаж шафи, після чого останній здійснив транзакцію на суму 204 евро (15365,53 кун.) на свій рахунок, відкритий на платформі онлайн - платежів компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є уповноваженою установою електронних грошей ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). На його прохання ОСОБА_7 підтвердила вказану транзакцію через інтернет-банкінг.

20.10.2023 за вказаним фактом Новомосковською окружною прокуратурою зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінальної справи №KMp-DO-18/2023, що надійшла від компетентного органу Республіки Хорватія, акант на платформі онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 створено 09.10.2021 на ім`я ОСОБА_8 , під час реєстрації особою вказано дату народження: 30/11/1992, адресу: АДРЕСА_1 , а також вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Також на платформі ОСОБА_9 зафіксовано транзакцію від 09.10.2021 щодо перерахування коштів в сумі 204 EUR з рахунку ОСОБА_10 на рахунок ОСОБА_11 , а саме на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, якою володіє AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, беручи до уваги те, що зазначена інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання прокурор не з`явився. Про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Ознайомившись з клопотанням прокурора, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2023 року за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.5).

З наданої слідчому судді виписки на платформі TransferGo зафіксовано транзакцію від 09.10.2021 щодо перерахування коштів в сумі 204 EUR з рахунку ОСОБА_10 на рахунок ОСОБА_11 , а саме на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (а.с. 22-24).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Прокурором доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Прокурором також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 20.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів та інформації, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- власника банківської картки № НОМЕР_4 (повної справи юридичного оформлення рахунку);

- руху коштів банківської картки № НОМЕР_4 за період часу в період часу з 00 години 00 хвилин 08 жовтня 2021 року до 23 години 59 хвилин 10 жовтня 2021 року із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на інший банківський рахунок із зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою;

- відомостей щодо перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку із зазначенням абонентського номеру та відомостей про оператора;

- відомостей щодо електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, за допомогою яких грошові кошти було переведено на банківську картку № НОМЕР_4 та у подальшому з банківської картки № НОМЕР_4 на інший банківський рахунок із його зазначенням та руху грошових коштів по ним, ІР- адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- відомостей щодо отимання послуг інтернет-банкінгу, підключених до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів мобільних телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалися входи у вказану систему;

- відомостей, щодо номеру мобільного телефону, на який надходять смс - повідомлення про зарахування/зняття коштів по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор, слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 19 (включно) травня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1