Справа № 754/1796/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 07.02.2024 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000881 від 24.08.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , шляхом обману, діючи умисно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку мобільний телефон, з доступом до мережі Інтернет, видав себе за іншу особу, а саме за ОСОБА_5 , здійснив реєстрацію на сайті фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ) від імені останнього, з метою отримання кредиту, при цьому під час реєстрації вказав банківський картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , тим самим обманув фінансові установи та в подальшому заволодів їх грошовими коштами.

Під час досудового розслідування кримінального провадження з метою отримання інформацію щодо місця перебування особи, яка 18.07.2023 року оформила договір позики 76573152 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано запит та отримано відповідь за вих. №01/02/24-07 від 01.02.2024 року.

Однак, у відповідь за запит вказане Товариство не надало запитувану інформацію, у зв`язку з тим, що дана інформація належить до таємниці фінансової послуги, порядок та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затверджене постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 № 163 (надалі - Положення), що набрало чинності 01 січня 2024 року.

Таким чином, з метою встановлення всіх важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, місцезнаходження особи, яка 18.07.2023 року оформила договір позики 76573152 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000881 задовольнити.

Забезпечити старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій (в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, які містять дані, що вводилися позичальником 18.07.2023 року під час оформлення договору позики 76573152 на сайті позикодавця ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або у мобільному застосунку Myсredit; надані дані позичальником позикодавцю та отримані позикодавцем (з використанням IP-адреси, MAC-адреси і тому подібне), в тому числі, дані про локацію позичальника, версії операційної системи позичальника, налаштування пристрою позичальника, за допомогою якого позичальник здійснює користування сайтом, e-mail, логін і пароль для доступу в особистий кабінет позичальника на сайті.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя