Справа № 204/5002/24
Провадження № 1-кс/204/1380/24
УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000485 від 16.09.2022 року, про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000656 від 18.05.2023 року, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_8 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих у складі слідчих СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 16.09.2022 за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому місці,діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішив створити злочину організацію, метою існування якої було системне, довготривале вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме: здійснення незаконної злочинної діяльності шляхом введення в оману фізичних осіб (інвесторів), під виглядом цивільно-правових відносин, а саме надання грошових коштів під високий відсоток, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами. Обравши підприємство ТОВ «АГРО-АТОМ», як засіб заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, за принципом інвестицій в розвиток підприємства та начебто виробництва «борони», які використовуються в аграрній діяльності, для здійснення шахрайських дії, з метою подальшого не виконання зобов`язань щодо виплати прибутку з відсотковою ставкою від 36,0% до 360,0% річних та не повернення вкладених фізичними особами коштів.Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, ОСОБА_9 створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив, у якості співорганізатора злочину, свого знайомого ОСОБА_5 .В свою чергу, ОСОБА_5 , підбирав і залучав у ролі виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_10 керівника ТОВ «АГРО-АТОМ», який повинен повідомляти потерпілим про діяльність підприємства, яке начебто займається виготовленням «борони», що використовується в аграрній діяльності, ОСОБА_11 , керівника відділення банку, який мав доступ до клієнтської бази, підбирати та залучати з числа клієнтів банку зі значними статками для налагоджування дружніх та довірливих відносини для їх вкладення в інвестиції. В подальшому ОСОБА_11 підшукав та залучив до участі у злочинній організації свого знайомого ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, які відповідно до відведених ролей виконавців, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом та відповідно до плану вчинення кримінальних правопорушень, повинні: здійснювати пошук заможних фізичних осіб, подальше залучення начебто в якості інвесторів, введення їх в оману, під виглядом укладення договорів на позику у них грошових коштів на розвиток виробництва «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», що використовується в аграрній діяльності (під розписки - як гарант повернення коштів з відсотками), заохочуючи коротким терміном з надвисокими відсотками в розмірі від 36,0% до 360,0% річних, отримувати грошові кошти від фізичних осіб без виконання зобов`язань;розробити буклети ТОВ «АГРО-АТОМ» щодо виробництва «борони», які використовувати як рекламу серед фізичних осіб, для досягнення поставлених цілей, незаконного заволодіння коштами фізичних осіб;отримані злочинним шляхом грошові кошти від інвесторів (фізичних осіб) передавати співорганізатору злочинної організації ОСОБА_5 та звітувати перед ним щодо кількості осіб та отриманих від них сум.Співучасники злочинної організації, а саме виконавці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися і надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинів.Зорганізувавшись у злочинну організацію, для спільного вчинення особливо тяжких злочинів, ОСОБА_9 як організатор злочинної організацію, взяв на себе наступні функції:підбір співучасників з числа своїх знайомих мешканців м. Дніпро, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки, на яких покладено пошук заможних осіб та пошук підприємства, як засіб заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, за принципом інвестицій в розвиток виробництва «борони» пов`язаного з аграрною діяльністю;контроль за діяльністю співучасників злочинної організації та координація їх діяльності;конспірація злочинної діяльності перед правоохоронними органами, шляхом здійснення заходів конспірації, яка полягала у вигляді цивільно-правових відносин укладених між фізичними особами;заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників;розподіл грошових коштів, одержаних внаслідок незаконної злочинної діяльності шляхом введення в оману інвесторів (фізичних осіб), під виглядом інвестицій в розвиток підприємства між співучасниками; забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності, шляхом особистих зустрічей, а також надання вказівок по мобільному телефону; впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма учасниками. ОСОБА_5 , як співорганізатор у складі злочинної організації, покладено виконувати функції:пошук заможних осіб, яких залучати, як інвесторів в розвиток підприємства, відносно яких здійснювати шахрайські дії;здійснювати контроль за дотриманням заходів конспірації, займатися вирішенням конфліктних питань, які виникатимуть до та під час скоєння злочинів;заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників; залучати нових співучасників злочину, з числа мешканців м. Дніпро, з числа своїх знайомих у якості виконавців, контролювати та керувати їх діями. На ОСОБА_10 , як виконавця у складі злочинної організації, покладено виконувати функції: використовувати ТОВ « АГРО-АТОМ», для вчинення шахрайських дій, які полягали в інвестиції в розвиток вказаного товариства на виробництво «борони»;здійснювати пошук заможних фізичних осіб, у якості інвесторів, вводити в оману шляхом укладення усних договорів у написанні розписки як гаранта позику у них грошових коштів, заохочуючи коротким терміном з надвисокою відсотковою ставкою від 36,0% до 360,0% річних; розробити буклети ТОВ «АГРО-АТОМ» щодо виробництва «борони», які використовувати як рекламу серед фізичних осіб, для досягнення поставлених цілей отримання їх коштів; отримувати кошти від інвесторів (фізичних осіб) та передавати співорганізатору злочинної організації ОСОБА_5 надавати звіти співорганізатору ОСОБА_5 щодо кількості осіб, введених в оману, та отриманих від них коштів. На ОСОБА_11 , як виконавця у складі злочинної організації, покладено функції: здійснювати пошук заможних фізичних осіб, у якості інвесторів, вводити в оману шляхом укладення усних договорів у написанні розписки як гаранта позику у них грошових коштів, заохочуючи коротким терміном з надвисокою відсотковою ставкою від 36,0% до 360,0% річних;отримувати кошти від інвесторів (фізичних осіб) та передавати співорганізатору злочинної організації ОСОБА_5 надавати звіти співорганізатору ОСОБА_5 щодо кількості осіб, введених в оману, та отриманих від них коштів.На ОСОБА_12 , як виконавця у складі злочинної організації, покладено функції:здійснювати пошук заможних фізичних осіб, у якості інвесторів, вводити в оману шляхом укладення усних договорів у написанні розписки як гаранта позику у них грошових коштів, заохочуючи коротким терміном з надвисокою відсотковою ставкою від 36,0% до 360,0% річних;отримувати кошти від інвесторів (фізичних осіб) та передавати співорганізатору злочинної організації ОСОБА_5 надавати звіти співорганізатору ОСОБА_5 щодо кількості осіб, введених в оману, та отриманих від них коштів.Досудовим розслідуванням встановлено, що співучасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, які були об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, в період з квітня 2020 до 30.03.2024 шляхом обману заволоділи грошовими коштами в іноземній валюті (доларах США) та національній валюті (гривні) в еквіваленті в загальній сумі 27 702 757 гривні гривень у 4-х осіб громадян України, що є особливо великим розміром при наступних обставин:Так, на початку квітня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, співучасники злочинної організації, а саме: організатор ОСОБА_9 разом із співорганізатором ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на кожного учасника функції, використовуючи заздалегідь підібране підприємство ТОВ «АГРО-АТОМ» з відповідним обладнанням, залучили до вчинення злочину керівника і власника зазначеного товариства ОСОБА_10 , яке розташоване в орендованому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , з метою демонстрації інвесторам, як цех по виробництву «борони», всіма учасниками злочинної організації, в тому числі виконавцями - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами для вчинення кримінальних правопорушень (шахрайства) відносно громадян України.В свою чергу, залучені в якості виконавців до участі у злочинній організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та відведених їм ролей, виконували функції щодо безпосереднього пошуку громадян із значними статками, маючи умисел на заволодіння їх грошовими коштами, шляхом обману про нібито існування інвестиційного проєкту по виробництву «борони», які використовуються в аграрній діяльності ТОВ «АГРО-АТОМ». Всі учасники злочинної організації достовірно знали і усвідомлювали, про те, що вони не мають наміру використовувати ці кошти як інвестиції та виплачувати обіцяних відсотків.В свою чергу, залучений в якості виконавця до участі у злочинній організації ОСОБА_10 , будучи керівником товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-АТОМ» (), яке пов`язано: з виробництвом машин і устаткування для сільського та лісового господарства, удававши себе авторитетного, успішного та платоспроможного підприємця у колі свого спілкування та у колі спілкування знайомих ОСОБА_11 , а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , будучи обізнаним про наявність у них завойованого авторитету, та маючи на меті скористатися їх довірливими відносинами разом із співучасником ОСОБА_11 , з 20.04.2020 по 30.03.2024, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_9 , та співорганізатора ОСОБА_5 довели до відома останніх мнимий проєкт «інвестицій в аграрний розвиток ТОВ «АГРО-АТОМ», з метою особистого збагачення, діючи без мети виконання договору, для прикриття злочинної діяльності та приховування реального наміру, при цьому достовірно знаючи і наперед усвідомлюючи, що не будуть повертати отримані грошові кошти та виконувати взяті на себе зобов`язання щодо виплати відсотків, використовуючи розписки якими планували документувати прийняття інвестицій та обіцянки виплатити ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 за користування їх грошима значні суми відсотків від 36,0% до 360,0% річних, а в окремих випадках від 0.2% -1 % в день, з метою заволодіння грошовими коштами у національній та іноземних валютах шляхом обману.1) ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_12 діючи у складі злочинної організації з невстановленими досудового розслідування особами, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , відповідно до покладених на ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлених осіб функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій у розвиток підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ». Приблизно 20.04.2020 ОСОБА_11 , будучи начальником Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3, перебуваючи на своєму робочому місці, зустрів раніше знайому ОСОБА_15 , яка звернувся до банку з метою відкриття депозитного рахунку, діючи умисно, у складі злочинної організації, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , під час розмови з ОСОБА_15 довів до відома про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_10 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування виробництва «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому познайомив з ОСОБА_10 та продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_15 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеною в оману ОСОБА_11 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодилася вкласти власні кошти у якості інвестицій ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_11 попередив ОСОБА_15 , що дату та час передачі грошових коштів для інвестицій він буде повідомляти по телефону та приїжджати особисто за грошима до неї додому.Реалізовуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_9 та співорганізатора ОСОБА_5 , в період з 22.04.2020 по 10.08.2021 з метою заволодіння кошів шляхом обману та зловживаючи довірою в особливо великих розмірах ОСОБА_15 за попередньо обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ«АГРО - АТОМ» телефонував останній та повідомляв про необхідність внесення необхідної суми коштів, як інвестиції, вигадуючи різні потреби, та ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 приїжджали до неї додому за грошовими коштами, ОСОБА_15 на вимогу останніх, перебуваючи за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 : 22.04.2020 передала ОСОБА_11 , ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 70 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 190 4154 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 за участю ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_15 розписку;- 10.08.2021 передала ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 231 602 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 6 207 188, 36 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав ОСОБА_15 розписку.Отримані таким чином грошові кошти від потерпілої контролювались ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які в подальшому надавали звіт лідерам злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_18 і передавали їх кошти здобуті злочинним шляхом.Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , організатор ОСОБА_9 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації. Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілій ОСОБА_15 спричинено майнову шкоду в еквіваленті національної валюти на загальну суму 8 111 342 гривень, що є особливо великим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.2) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, в перших числах липня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном, у особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, із застосуванням прихованого спрямованого психологічного впливу у формі переконання, та психологічних маніпуляцій запропонували в телефонній розмові ОСОБА_13 . інвестувати у діяльності ТОВ«АГРО-АТОМ» по виробництву «борони» грошові кошти у національній та іноземній валютах з метою отримання прибутку у вигляді відсотків за короткий термін у розмірі від 324% до 360% річних, достовірно знаючи, усвідомлюючи, і не маючи наміру використовувати ці кошти як інвестиції, та виконувати зобов`язання по поверненню коштів та виплат вказаних відсотків. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , відповідно до покладених на ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , та невстановлених осіб функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій розвитку підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ».Діючи згідно розподілених ролей ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з відома та погодження організатора ОСОБА_9 та співорганізатора ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_13 , 09.07.2020, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в АДРЕСА_3 , в кімнатні для переговорів відділення АТ «ПРИВАТ БАНК» відбулась перша зустріч потерпілого ОСОБА_13 з ОСОБА_11 , під час якої останній повідомив про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_10 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування у виробництво «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_13 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеним в оману ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодився вкласти власні кошти у інвестицію ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_11 попередив ОСОБА_13 про те, що в подальшому з ним буде співпрацювати від ТОВ «АГРО - АТОМ» довірена особа ОСОБА_12 , з яким будуть укладатися розписки на отримання відповідних сум для інвестицій, про необхідність внесення яких будуть надходити смс повідомлення через месенджер «Вайбер».Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_9 та співорганізатора ОСОБА_5 , в період з 09.07.2020 по 16.07.2021 з метою заволодіння коштів шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_13 за попередньо обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ «АГРО - АТОМ» відправляв останньому смс повідомлення в месенджері «Вайбер» про необхідність внесення необхідної суми коштів, як інвестиції, вигадуючи різні потреби, на вимогу останніх, ОСОБА_13 у кімнаті переговорів відділення АТ «ПРИВАТ БАНК» за адресою м. Дніпро, вул. Висоцького, 2 :05.04.2021 передав ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 250 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 05.04.2021 становило 6 988 875 грнивень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_12 власноруч написав ОСОБА_13 дві розписки із зазначенням виплати відсотків за їх використання з різною відсотковою ставкою: 50 000 доларів США з річною ставкою у розмірі 360%, 200 000 доларів США з річною ставкою 306%; 12.04.2021 передав ОСОБА_12 , грошові кошти в національній та в іноземній валютах на загальну суму 1 273 175,97 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_12 власноруч написав 4 розписки із зазначенням виплати відсотків за їх використання: 100 000 гривень, з річною ставкою у розмірі 360% , 400 000 гривень, з річною ставкою у розмірі 360% ; - 300 000 гривень, з річною ставкою 324%; 16 954 доларів США, що згідно курсу НБУ на 12.04.2021 становило473 175, 97 гривень, з річною ставкою у розмірі 324%;16.07.2021 передав ОСОБА_12 , грошові кошти у сумі 170 000 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_12 власноруч написав розписку із зазначенням виплати відсотків за їх використання з річною ставкою у розмірі 306% .Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 432 050 гривень, що є особливовеликим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину. 3) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та невстановлені особи, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , відповідно до покладених на ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій розвитку підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ». Приблизно 19.04.2021 ОСОБА_11 , будучи начальником Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 3, перебуваючи на своєму робочому місці, згадав раніше знайому ОСОБА_16 , у якої у банку відкритий рахунок, діючи умисно, у складі злочинної організації, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , прибув за місцем мешкання ОСОБА_16 щоб довести до відома про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ«АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_10 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування у виробництво «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому познайомив з ОСОБА_10 та продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_16 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеною в оману ОСОБА_11 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодилася вкласти власні кошти у інвестицію ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_11 реалізовуючи свою злочинну діяльність, у складі злочинної організації, на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_9 та співорганізатора ОСОБА_5 , 19.04.2021 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_16 за обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ«АГРО - АТОМ» знаходячись за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_16 грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 559 566 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав розписку.Таким чином ОСОБА_11 шахрайським шляхом заволодівкоштами потерпілого ОСОБА_19 та в подальшому передав їх ОСОБА_5 для передачі ОСОБА_18 .Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , організатор ОСОБА_9 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації. Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілій ОСОБА_16 спричинено майнову шкоду на загальну суму 559 566 грн, що є великим розміром, який в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.4) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_20 та ОСОБА_5 , відповідно до покладених на ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлених осіб функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій розвитку підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ». Так, 25.05.2021 ОСОБА_11 , будучи начальником Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3, перебуваючи на своєму робочому місці, зустрів раніше знайомого ОСОБА_14 , який звернувся до банку з метою відкриття депозитного рахунку, діючи умисно, у складі злочинної організації, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , під час розмови з ОСОБА_14 довів до відома про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_10 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування у виробництво «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому познайомив з ОСОБА_10 та продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_14 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеним в оману ОСОБА_11 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодився вкласти власні кошти у інвестицію ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_11 попередив ОСОБА_14 що дату та час передачі грошових коштів для інвестицій він буде повідомляти в телефонному режимі.Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_11 на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_9 та співорганізатора ОСОБА_5 , в період з 25.05.2021 по 08.08.2021 з метою заволодіння коштів шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_14 за попередньо обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ«АГРО - АТОМ» телефонував останньому та повідомляв про необхідність внесення необхідної суми коштів, як інвестиції, вигадуючи різні потреби, на вимогу останніх, ОСОБА_14 у кабінеті АТ «Ідеа банк» за адресою м. Січових Стрільців, 3: 25.05.2021 передав ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 4 350 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 119 284, 83 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав ОСОБА_14 розписку; 07.06.2021 передав ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 14 995 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 409 234,54 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав ОСОБА_14 розписку; 05.07.2021 передав ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 8 560 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 234 647, 57 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав ОСОБА_14 розписку; 28.07.2021 передав ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 4560 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 122 691, 36 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав ОСОБА_14 розписку; 05.08.2021 передав ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 14985 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 403 237,35 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав ОСОБА_14 розписку;Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , організатор ОСОБА_9 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації. Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_14 спричинено майнову шкоду в еквівалентів в гривні на загальну суму 1 289 095 гривень, що є особливо великим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

Умисні дії ОСОБА_21 , кваліфікуються за ознаками:ч. 1 ст. 255 КК України - керівництво злочинною організацією;ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 04.10.2021) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах;ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 04.10.2021) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Так, 30.03.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ч.4 ст.190 КК України, було повідомлено:

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 ; протоколами впізнання осіб за фотознімками за участю потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;висновками судових почеркознавчих експертиз, які підтверджують написання розписок ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 потерпілим про отримання у них грошових коштів; протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведених за участю свідків працівниками «ПриватБанку», які впізнали, що до АТ «ПриватБанк» на зустріч з потерпілим ОСОБА_13 приходили ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;протоколом обшуку, проведенного за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено тиа вилучено розписки ;речовими доказами - розписками, наданими потерпілими під час досудового розслідування, які підтверджують факт передачі грошових коштів на інвестиції ТОВ "Агро-Атом" та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Так, 30.03.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

01.04.2024 ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпрпоетровська відносно ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк дії ухвали до 28 травня 2024 року. Без визначення розміру застави.Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 16.05.2024 за апеляційною скаргою сторони захисту задоволено вимоги частково, та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час з 22.00 до 06.00 годин за його місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_6 строком до 28 травня 2024 року,а також у відповідності до п.п. 1,2, 4, 8 ч. 5 ст.194 КПК України покладено наступні обов`язки, а саме:прибувати за кожною вимогою на визначений час до прокурора та судуне відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, чи прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно:1) Звернутись з клопотанням до Дніпровського апеляційного суду про скасування грифу секретності з ухвал, якими надано дозволи на проведення НСРД. 2) Отримати висновки фонетичних експертиз голосу підозрюваних, зафіксованих у ході проведених НСРД, які зафіксовані на розсекречених носіях інформації.3) Отримати висновки почеркознавчих експертиз. 4) Повідомити про зміну раніше повідомлених підозр учасників злочинної організації.5) Виконати вимоги ст. 290 КПК України.На підставі викладеного та у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій неможливо всебічно, повно та неупереджено провести та закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк.Виконання вищевказаних процесуальних дій неможливо було здійснити раніше в зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.Проаналізувавши матеріали даного кримінального провадження, слідство приходить до висновку про доцільність продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, так як матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення останньою ряду кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255,ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ч.4 ст.190 КК України, за найтяжче з яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі настрок від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, які істотно вплинуть на розгляд справи.Враховуючи те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ч.4 ст.190 КК України, а також те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, а саме:1) існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, асаме переховуватись відорганів досудового розслідування та/або суду.Оскільки матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, вік та стан здоров`я останнього не перешкоджають триманню під вартою, також підозрюваний ОСОБА_5 розуміє, що його повідомлено про підозру у вчинені особливо тяжкого злочину, а також усвідомлює про тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватого у інкримінованих йому злочинах. Окрім цього, ОСОБА_5 має соціальні зв`язки з іншими особами на території Дніпропетровської області та Україні, а також враховуючи військовий стан на території України може переховуватися від органів досудового розслідування або суду;2) існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.Оскільки на теперішній час органами досудового розслідування не в повній мірі задокументовано, зафіксовано та викрито усіх учасників злочинної організації, ОСОБА_5 має можливість реального впливу на інших учасників злочинної організпції, з метою спотворення чи знищення документів (чорнових записів,розписок, довіреностей), які підтверджують їх злочинну діяльність.Окрім того, враховуючи, що ОСОБА_5 діючи у складізлочинної організації вчиняв триваючий злочин на протязі тривалого періоду часу, підозрюваний винним себе не визнає, не розкаюється, що на теперішній час унеможливлює встановлення всіх співучасників злочинів, вчинених кримінальних правопорушень; Ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків та експертів у кримінальному провадженні.Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі, може шляхом погроз, вмовлянь, як особисто, так і спільно з іншими невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків з метою зміни їх показів. Крім того, ОСОБА_5 зміг накопичити фінансові ресурси та інші цінності, з використанням яких він може чинити протиправний вплив на свідків та інших співучасників злочинів.Окрім цього, ОСОБА_5 звик задовольняти свої побутові та соціальні потреби за рахунок грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинної діяльності, які надходили у вигляді інвестицій в ТОВ «АГРО-АТОМ».Так, у разі застосування до ОСОБА_5 інших більш м`яких запобіжних заходів орган досудового розслідування не зможе в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти наявним ризикам. Враховуючи викладене, прокурор звертається досуду з даним клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розілдування, з покладанням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючи на обставини зазначенні у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти клопотання прокурора, щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що 01.04.2024 року ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпрпоетровська відносно ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк дії ухвали до 28 травня 2024 року, без визначення розміру застави.Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 16.05.2024 року застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час з 22.00 до 06.00 годин за його місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_6 строком до 28 травня 2024 року,а також у відповідності до п.п. 1,2, 4, 8 ч. 5 ст.194 КПК України покладено наступні обов`язки, а саме:прибувати за кожною вимогою на визначений час до прокурора та судуне відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, чи прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 20 травня 2024 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000485 до трьох місяців.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 181, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст.190 КК України, підозрюваний, намагаючись уникнути покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; сховати, знищити чи спотворити будь-яку з речей, що наразі не встановлена слідством; незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків та потерпілих у даному провадженні. Разом з цим, в судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, має постійне місце проживання в м.Дніпро.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Враховуючи викладене, а також особу підозрюваного, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що продовження застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту зможе запобігти вищевказаним ризикам, передбаченим п.п.1,2,3 ч.1 ст.177 КПК України, тому клопотання прокурора слід задовольнити та продовжити відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розсоілдування, а саме до 30 червня 2024 року, з покладанням певних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, що наразі буде достатнім запобіжним заходом, який забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання визначеним ризикам, і в повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 181, 184,186-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000485 від 16.09.2022 року, про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний час доби з 22.00 годин до 06.00 годин підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_6 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 червня 2024 року.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строком до 30 червня 2024 року, виконувати наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: АДРЕСА_6 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, за винятком випадків переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до житла;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи,

4) утримуватися від спілкування зі свідками, експератами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважених працівників територіального відділу поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1