Справа № 372/3423/22
Провадження 1-кс-576/24
ухвала

Іменем України

29 квітня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання зазначила, що Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000169 від 20.09.2022 за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом шахрайства 22.12.2020 земельною ділянкою з кадастровим номером :03:002:0217 загальною площею 42,2842 га, яка розташована на території Витачівської сільської ради Обухівського району Київської області, що спричинило матеріальну шкоду у великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів Департаменту стратегічних розслідувань Управління стратегічних розслідувань в Київській області, а саме заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 від 15.09.2022.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 1996 року ІНФОРМАЦІЯ_3 народних депутатів Колективному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) передано у постійне користування земельну ділянку площею 412,1 га (державний акт на право постійного користування серія ІІ-КВ № 003247 від 01.01.1998, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 79).

17.03.2000 зареєстровано Сільськогосподарський кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відповідно до п. 2 Статуту є правонаступником КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому назву СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінено на СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.12.2020 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нотаріусом на підставі наданого державного акту на право постійного користування серія ІІ-КВ № 003247 внесені відомості про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0217 загальною площею 42,2842 га за ІНФОРМАЦІЯ_6 та права постійного користування за Сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Проте станом на 22.12.2020 статтею 83 Земельного кодексу України встановлено, що У комунальній власності перебувають: а) усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності; б) земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об`єкти нерухомого майна комунальної власності незалежно від місця їх розташування.

Земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0217 розташована за межами населеного пункту, а саме с. Витачів Обухівського району Київської області. На вказаній земельній ділянці відповідно до інформації БУВР середнього Дніпра розташована мала річка і ставок, прибережні захисні смуги яких відповідно до закону складають 25 та 50 метрів відповідно.

Разом з цим, 27.06.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір оренди водного об`єкта загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 1. У договорі відсутня інформація щодо кадастрового номеру земельної ділянки, на якій розташований такий об`єкт, оскільки станом на момент укладення угоди так ділянку не виділено в натурі і відомості до ДЗК внесені не були. Але встановлено, що переданий в оренду водний об`єкт розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:002:0217 (підтверджується паспортом водного об`єкта, планом земельної ділянки, переданої в постійне користування КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відповідно до п. 5.4. вказаного договору надання у користування на умовах оренди земель водного фонду здійснюється шляхом укладення окремого договору відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі». Також до обов`язку орендаря згідно з п. 8.4. договору належить укладення на протязі одного року договору оренди прибережної захисної смуги водного об`єкта.

Згідно з умовами договору оренди від 27.06.2013 № 1 орендна плата вноситься за водний об`єкт щомісячно за кодом бюджетної класифікації 22120000 (призначення платежу плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення).

Разом з цим, згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 1290 від 31.12.2014 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» вищевказану позицію 22120000 виключено. Позицію 22130000 «Плата за надані в оренду водні об`єкти місцевого значення» замінено на «орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , товариство звернулось до землевпорядної організації з метою визначення меж орендованого водного об`єкта лише у 2021 році.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , договір оренди земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладено.

Орендна плата від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_12 не надходила, статистичні дані про наявні договори оренди земельних ділянок (а саме про договір від 27.06.2013 № 1) передані до ІНФОРМАЦІЯ_13 (лист вих. № 1721/3-24 від 15.04.2024)

В ІНФОРМАЦІЯ_14 відсутня інформація щодо сплати товариством орендної плати за водний об`єкт та земельну ділянку під таким об`єктом (лист вих. № 60/07-15/1845 від 18.04.2024). Також за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_15 (лист вих. № 60/07-15/1762 від 12.04.2024) підтвердити або спростувати факт внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плати за оренду водного об`єкта немає можливості, оскільки актом від 18.09.2020 № 2 «Про вилучення для знищення документів, не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_16 » проведено знищення виписок ІНФОРМАЦІЯ_17 по доходах загального та спеціального фондів місцевих бюджетів за 2010-2014 роки.

Обухівською РД (В)А Київської області направлялись листи до ІНФОРМАЦІЯ_18 від 18.12.2018 та 19.02.2020 щодо договорів оренди водних об`єктів (у тому числі по договору від 27.06.2013 № 1).

18.12.2018 прийнято рішення про поділ ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Відповідно до п. 3 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_20 затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_21 № 643 від 12.11.2020 № 643, основними завданнями ІНФОРМАЦІЯ_13 є: забезпечення реалізації державної податкової політики, здійснення у межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення розрахункових операцій, у тому числі готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

08.04.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 прокурором у порядку ст. 93 КПК України скерований запит щодо надання інформації щодо сплати обов`язкових платежів та земельних податків КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за постійне користування землею відносно земельних ділянок з кадастровими номерами :03:003:0084 та :03:002:0217.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 вих. № 7802/5/10-36-19-03-03 від 18.04.2024 вищевказана запитувана інформація щодо сплати обов`язкових платежів суб`єктами господарювання належить до інформації з обмеженим доступом, містить охоронювану законом таємницю, відтак може бути надана лише у порядку тимчасового доступу до речей та документів відповідно до ст. 159 КПК України.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні саме розмір несплачених суб`єктами господарювання обов`язкових платежів за користування природними ресурсами (землею, водним об`єктом) та, відповідно розмір заподіяної державі матеріальної шкоди, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказані речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та містять інформацію щодо сплати обов`язкових платежів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його правонаступника СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за користування земельними ділянками з кадастровими номерами :03:003:0084 та :03:002:0217, а також інформацію про внесення платежів за договором оренди водного об`єкта від 27.06.2013 № 1 (у тому числі за користування землею під даним об`єктом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: розмір несплачених суб`єктами господарювання обов`язкових платежів за користування природними ресурсами (землею, водним об`єктом) та, відповідно розмір заподіяної державі матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасових доступ до вказаних вище документів, тому прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться документи, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000169 від 20.09.2022 за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом шахрайства земельною ділянкою, що спричинило матеріальну шкоду у великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій просить прокурор перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , як входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000169 від 20.09.2022, а також слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: начальнику СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , а саме до оригіналів податкових декларацій за земельні ділянки з кадастровими номерами :03:003:0084 та :03:002:0217, наданих Сільськогосподарським кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Колективним сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також платіжних квитанцій, інших документів що підтверджують внесення орендних платежів за договором оренди водного об`єкта № 1 від 27.06.2013, плати за землю земельні ділянки (щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :03:003:0084 та :03:002:0217); тимчасовий доступ до інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_23 шляхом зняття копії інформації, що міститься в такій інформаційній системі, без її вилучення, щодо наявності податкового боргу, внесення плати за землю (за користування земельними ділянками з кадастровими номерами :03:003:0084 та :03:002:0217) Сільськогосподарським кооперативом «Заповітний» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Колективним сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), орендної плати договором оренди водного об`єкта № 1 від 27.06.2013 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 27 червня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1