Справа № 405/1466/24
провадження № 1-кс/405/627/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст.111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), електронних документів із фотозображенням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що згідно повідомлення 2-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Кіровоградській області, мешканець м. Горлівка Донецької області громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшов на бік ворога та приймає участь в бойових діях проти України в складі ошб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1-го армійського корпусу «днр» в/ч НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність у отриманні копій електронних документів із фотозображенням ОСОБА_4 , що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ).

Вказані фотозображення ОСОБА_4 планується використати при проведенні портретної експертизи для порівняння зображень ОСОБА_4 та особи, що приймає участь в складі ошб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1-го армійського корпусу «днр» та ззовні схожої на ОСОБА_4 ; та доказуванні вини останнього.

Такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) становлять банківську таємницю, тому іншим способом отримати зазначені документи не представляється за можливе.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, а також для досягнення мети тимчасового доступу, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами вищевказаних документів, їх копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено повістку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі та документів, за даної явки та на підставі наявних доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ УСБ в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № №0000076 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст.111 КК України, за фактом того що мешканець м. Горлівка Донецької області громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшов на бік ворога та приймає участь в бойових діях проти України в складі ошб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1-го армійського корпусу «днр» в/ч НОМЕР_3 (а.к.3 витяг з ЄРДР від 23.07.2022).

Відтак, у органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні копій електронних документів із фотозображенням ОСОБА_4 , що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ).

Вказані фотозображення ОСОБА_4 планується використати при проведенні портретної експертизи для порівняння зображень ОСОБА_4 та особи, що приймає участь в складі ошб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1-го армійського корпусу «днр» та ззовні схожої на ОСОБА_4 ; та доказуванні вини останнього.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 та іншим співробітникам, які входять до складу слідчої групи кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст.111 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), електронних документів із фотозображенням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали визначити до 12.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_5