Справа № 203/2351/24
Провадження № 1-кс/0203/1707/2024
УХВАЛА

28 травня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001249 від 01.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001249 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідча зазначила, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001249 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами військової частини НОМЕР_1 .

Як зазначає слідча, в ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 , перевищуючи свої посадові обов`язки, здійснили закупівлю ударного БПЛА у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору №04/12-8 від 04.12.2023 та перерахували грошові кошти в розмірі 8 802 000 грн. без ПДВ. Виготовлення та поставка БПЛА здійснювалась підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3 .

На теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в ознайомленні та вилученні, зазначених у клопотанні документів.

На цей час законним шляхом отримати відомості можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 (старший групи слідчих), ОСОБА_5 , та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації в електронному та паперовому вигляді про відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , виписки про рух коштів по ним за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а також - довідок інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 по теперішній час; - первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; - інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме фінансових телефонних номерів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів); - інформації (прізвища, ім`я, по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; - даних систем відео спостереження і фото фіксації на електронному носії а також фіто та відео з банкоматів під час здійснення операцій;- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, а також наявних даних щодо технічних характеристик приладів, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу (моделей, виробників, серійних номерів, IMEI-кодів мобільних терміналів, тощо).

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 20.05.2024 року, судову справу № 203/2351/24, провадження № 1-кс/0203/1707/2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 22.05.2024 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 28.05.2024 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У судове засідання слідча не з`явилася, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчої за її відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 0001249 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 01.05.2024 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що посадові особи військової частини НОМЕР_1 , перевищуючи свої службові повноваження, без проведення відповідної процедури, здійснили закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неякісного індивідуального військового обмундирування, що не відповідає технічним умовам ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого спричинено шкоду на загальну суму 227 418 493 грн.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0001249 від 01.05.2024 року, копії рапортів, копії запиту слідчого, копію відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 , копію доручення, копію інформації на виконання доручення, копії інформації по рахункам.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001249 від 01.05.2024 року задовольнити.

Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001249 від 01.05.2024 року: ОСОБА_5 , групі прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 0001249 від 01.05.2024 року, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , виписки про рух коштів по ньому за період часу з 01.01.2023 року по 28.05.2024 року, а також - довідок інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по 28.05.2024 року;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме фінансових телефонних номерів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації на електронному носії, а також фіто та відео з банкоматів під час здійснення операцій;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, а також наявних даних щодо технічних характеристик приладів, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу (моделей, виробників, серійних номерів, IMEI-кодів мобільних терміналів).

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 28.07.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1