Справа №:755/9454/24
Провадження №: 1-кс/755/2009/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" червня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «МГК РЕЙЛ» (), в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «МГК РЕЙЛ» (), в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя перевіривши виконання вимог ст.ст. 171, 172 КПК за клопотанням, приходить до наступного.

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 КПК України цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка (який) в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила (пред`явив) цивільний позов.

Проте адвокатом ОСОБА_3 не додано до вказаного клопотання належних доказів, які б підтверджували набуття статусу цивільного позивача/потерпілого ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, всупереч вимогам п. 1 ч. 3 ст. 171 КПК України до клопотання не додано докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

У зв`язку із тим, що суд позбавлений можливості перевірити статус юридичної особи у кримінальному провадженні, станом на дату розгляду клопотання, а також факт здійснення досудового розслідування Дніпровським УП ГУНП в м. Києві, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що впливає на об`єктивну можливість судді визначити належну підсудність клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «МГК РЕЙЛ» ()

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29,ч.ч. 1-3 ст. 64-2, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «МГК РЕЙЛ» (), в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, повернути особі яка його подала для усунення недоліків у строк сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя