Справа № 307/1177/24
Провадження №1-кс/307/246/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , представника володільця арештованого майна ТзОВ «Форест БАМ» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тячів Закарпатської області Україна клопотання представника володільця арештованого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Форест БАМ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 0000242, відомості про яке 15 березня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Представник володільця арештованого майна ТзОВ «Форест БАМ» адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту тимчасово вилученого майна, а саме: автомобіля марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , та причепа-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_2 , у частині заборони користування такими, у кримінальному провадженні № 0000242, відомості про яке 15 березня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

В клопотанні зазначив, що ухвалою слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 22 березня 2024 року накладено арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження тимчасово вилученим майном, а саме: автомобілем марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 , Україна; причепом-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_2 , Україна, та перебуває у володінні у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , Україна; деревиною породи «Ялина», в загальній кількості 117 штук, різними діаметрами і довжинами, загальною кубомасою 20 800 метрів кубічних; двома бірками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; товарно-транспортною накладною серії ЮІА № 540840 від 14 березня 2024 року та специфікацією приймання деревини від заготівлі № ЮІ-5 від 14 березня 2024 року, які поміщено на зберігання на територію філії Мокрянського ЛМГ, за адресою: АДРЕСА_4 , та зберігати арештовану деревину у відповідності до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України за № 1104 від 19 листопада 2012 року «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», до скасування арешту у встановленому нормами діючого КПК України порядку. Вважає, що арешт тимчасово вилученого майна автомобіля марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , та причепа-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_2 , у частині користування зазначеними транспортними засобами, може бути скасований, посилаючись на наступні обставини. Кримінальне провадження №0000242 від 15 березня 2024 року, у межах якого накладався арешт на транспортні засоби, було зареєстровано за ознаками за ч. 1 ст. 246 КК України. З моменту реєстрації кримінального провадження у ЄРДР безпосередньо з тимчасово вилученими автомобілем марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , причепом-розпуск- НОМЕР_7 , марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_8 , жодних процесуальних дій органом досудового розслідування не проводилося і, виходячи з встановлених обставин, вказані транспортні засоби на собі жодних слідів не зберегли. На сьогоднішній день тимчасово вилучені та у подальшому арештовані транспортні засоби та деревина породи «Ялина», зберігаються на території Нересницького ЛГ ДП «Тячівське лісове господарство» за адресою: с. Нересниця, вул. Грушевського, 160, Тячівського району, Закарпатської області, Україна, причому деревина є розвантаженою з транспортних засобів, знаходиться окремо, що також вказує на відсутність підстав та необхідності подальшого арешту транспортних засобів. Автомобіль марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 перебуває у власності ОСОБА_4 . Причеп-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_8 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 перебуває у власності ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_2 вилучені транспортні засоби, один з яких є спеціалізованим лісовозом, інший - причепом-розпуском, спеціально призначеним для перевезення деревини, правомірно використовуються ТОВ «Форест БАМ» у господарській діяльності на умовах оренди, а саме: на підставі договору суборенди № 1 від 02 січня 2024 року у користуванні ТОВ «Форест БАМ» перебуває автомобіль марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 . На підставі договору оренди № 2 від 01 січня 2024 року у користуванні ТОВ «Форест БАМ» перебуває причеп-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_8 . ТОВ «Форест БАМ» здійснює господарську діяльність, серед іншого, за видами економічної діяльності: 16.10. - лісопильне та стругальне виробництво (основний), 02.20 - лісозаготівлі, 16.23. - виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій та столярних виробів, 16.24.- виробництво дерев`яної тари, 16.29. - виробництво інших виробів з деревини, 49.41. - вантажний автомобільний транспорт. Тобто, господарська діяльність ТОВ «Форест БАМ» пов`язана з переробкою деревини, виробництвом виробів з деревини, використанням вантажних транспортних засобів у господарській діяльності. Подальший арешт транспортних засобів призведе до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ТОВ «Форест БАМ», поставить Товариство у тяжке матеріальне становище та позбавить засобів до існування. Просить скасувати арешт вказаних транспортних засобів у частині заборони користування ними.

Представник володільця арештованого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Форест БАМ» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися з невідомої суду причини, хоч належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши думку представника володільця арештованого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Форест БАМ» - адвоката ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового розгляду - судом. У частині другій статті 174 КПК України зазначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП України в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000242, відомості про яке 15 березня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Постановою слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області від 15 березня 2024 року виявлений та вилучений в ході огляду місця події вантажний автомобіль марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 , Україна, із причепом-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_2 , Україна, та завантажену на них деревину породи «Ялина», в загальній кількості 109 штук, загальною кубомасою 20, 05 метрів кубічних, дві бірки UA ДАЛРУ 264370873 та НОМЕР_6 , товарно-транспортну накладну серії ЮІА № 540840 від 14 березня 2024 року та специфікацію приймання деревини від заготівлі № ЮІ-5 від 14 березня 2024 року, визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні. Речові докази - вантажний автомобіль марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , причіп, розпуск- НОМЕР_7 , марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_2 , та завантажену на них деревину породи «Ялина», в загальній кількості 109 штук, загальною кубомасою 20, 05 метрів кубічних, поміщено на територію філії Мокрянського ЛМГ для зберігання.

Ухвалою слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 22 березня 2024 року накладено арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження тимчасово вилученим майном, а саме: автомобілем марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 , Україна; причепом-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_2 , Україна, та перебуває у володінні у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , Україна; деревиною породи «Ялина», в загальній кількості 117 штук, різними діаметрами і довжинами, загальною кубомасою 20 800 метрів кубічних; двома бірками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; товарно-транспортною накладною серії ЮІА № 540840 від 14 березня 2024 року та специфікацією приймання деревини від заготівлі № ЮІ-5 від 14 березня 2024 року, які поміщено на зберігання на територію філії Мокрянського ЛМГ, за адресою: АДРЕСА_4 , та постановлено зберігати арештовану деревину у відповідності до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України за № 1104 від 19 листопада 2012 року «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», до скасування арешту у встановленому нормами діючого КПК України порядку.

Даною ухвалою при розгляді клопотання про накладення арешту на майно слідчим суддею належним чином були враховані вимоги Конституції України, дотримані вимоги кримінального процесуального закону та принцип верховенства права закладений у Європейській Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод та Рішеннях Європейського Суду з прав людини, ретельно перевірені доводи клопотання та слідчий суддя обґрунтовано прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на автомобіль з причіпом з метою забезпечення збереження їх як речових доказів, а також, що невжиття заходів щодо заборони користування, розпорядження та відчуження, може призвести до їх можливого відчуження чи приховування. Вказане у клопотанні майно (автомобіль з причіпом) у кримінальному провадженні відповідає зазначеним у ст. 98 КПК України критеріям, вказаний автомобіль з причіпом визнано речовими доказами, які мають істотне значення для повного, об`єктивного та всебічного з`ясування обставин під час досудового розслідування кримінального провадження, є предметами та знаряддями кримінального правопорушення, арешт на автомобіль з причіпом накладено з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, позаяк незастосування арешту майна може призвести до настання й інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Пунктами 8.2, 8.3, 8,4 розділу 8 Порядку обліку платників податків та зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року за № 1588, передбачено, що платник податків зобов`язаний повідомляти про всі об`єкти оподаткування і об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому цим розділом; об`єктами оподаткування і об`єктами, пов`язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі - об`єкти оподаткування), є майно та дії, у зв`язку з якими у платника податків виникають обов`язки щодо сплати податків та зборів; такі об`єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового кодексу України ; відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію про об`єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі; юридична особа інформує про всі об`єкти оподаткування крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи; якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об`єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов`язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючому органі за місцезнаходженням такого об`єкта у порядку, визначеному розділом VII цього Порядку ; повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків; у повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація про всі об`єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.

Представник володільця арештованого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Форест БАМ» - адвокат ОСОБА_3 як на підставу скасування арешту автомобіля марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , та причепа-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_2 , посилається на правомірність використання ТОВ «Форест БАМ» у господарській діяльності цих транспортних засобів на умовах оренди на підставі договору суборенди № 1 від 02 січня 2024 року та договору оренди № 2 від 01 січня 2024 року.

Однак, доказів того, що на виконання пунктів 8.2, 8.3, 8,4 розділу 8 Порядку обліку платників податків та зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року за № 1588, ТОВ «Форест БАМ» як платник податків про ці об`єкти оподаткування, через які провадиться діяльність, які є орендованими, а саме: автомобіль марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , та причепа-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_2 , повідомив контролюючий орган за основним місцем обліку за формою № 20-ОПП та подав таку до податкової інспекції протягом 10 робочих днів після укладення договору суборенди № 1 від 02 січня 2024 року та договору оренди № 2 від 01 січня 2024 року з інформацією про ці об`єкти оподаткування, що є орендованими, суду не надано.

За наведених обставин, ТОВ «Форест БАМ» на довів належними та допустимими доказами правомірності використання Товариством у господарській діяльності на умовах оренди автомобіля марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , та причепа-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_2 , та що арешт цих транспортних засобів призведе до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ТОВ «Форест БАМ».

Інших доводів на підтвердження того, що у застосуванні арешту автомобіля марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , та причепа-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_2 , відпала потреба у клопотанні не наведено.

Враховуючи вищенаведене та те, що арешт на майно - автомобіль марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 , Україна, та причеп-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_2 , Україна, та перебуває у володінні у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , накладено обґрунтовано, з метою забезпечення своєчасного та якісного проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні та запобіганню неправомірним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення, та те, що вказані транспортні засоби є предметом кримінального правопорушення і мають істотне значення для повного, об`єктивного та всебічного з`ясування обставин під час досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, слідчий суддя вважає, що у клопотанні про скасування арешту майна слід відмовити, оскільки незастосування арешту майна може призвести до настання й інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.132, 170-174, 309, 369 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У клопотанні захисника володільця арештованого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Форест БАМ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна автомобіля марки «УРАЛ», моделі 4320, номерний знак НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 , Україна, та причепа-розпуск-Е, марки ПР, моделі ТМЗ 802, державний номерний знак НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_2 , Україна, та перебуває у володінні у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено о 16 годині 30 хвилин 12 квітня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1