Справа №766/1937/23
н/п 1-кс/766/2675/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000125 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 2, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення про продаж автомобіля «Honda Accord 9» чорного кольору, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_1 за 6 тисяч доларів США, якого він фактично не мав, з метою подальшого введення в оману та заволодіння грошовими коштами потерпілих, під приводом отримання плати за даний неіснуючий товар, 29.06.2024 у другій половині дня у ході переписки месенджері «Viber» ввів потерпілого ОСОБА_5 в оману щодо продажу вказаного автомобіля та висловив прохання перерахувати йому завдаток за автомобіль у сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , в дійсності не маючи наміру виконувати свої зобов`язання. Потерпілий перерахував вказану суму на зазначену банківську карту 29.06.2024, після чого ОСОБА_4 більше не виходив на зв`язок, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіяв потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 3000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 15.07.2023 близько 14:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману потерпілої ОСОБА_8 , що виразилось у повідомленні неправдивих відомостей, заволоділи її грошовими коштами в сумі 7 850 грн., під приводом взяття їх у борг та в дійсності не маючи наміру повертати вказані грошові кошти, пообіцяли повернути їх, та до теперішнього часу не повернули, а грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 12.08.2023 близько 09:00 год., перебуваючи у м. Херсон, з корисливих мотивів, повторно, шляхом обману, у телефонній розмові та у переписці у месенджері «Viber» представився потерпілому ОСОБА_9 старим знайомим на ім`я « ОСОБА_10 » та попрохав позичити йому грошові кошти в сумі 800 гривень, у дійсності не маючи наміру їх повертати, попросив переказати їх на банківську картку № НОМЕР_3 . Потерпілий здійснив переказ на вказану банківську картку на суму 800 гривень, після чого ОСОБА_4 перестав виходити на зв`язок, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_9 матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 26.10.2023, близько 09:20 год. таємно, умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, із квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яку орендував у потерпілої ОСОБА_11 , вчинив крадіжку бувшого у використанні телевізора чорного кольору, марки «Hisense», 40 дюймів, модель НОМЕР_4 , ринкова вартість якого відоповідно висновку експерта складає 6 800 гривень на момент вчинення кримінального правопорушення, після чого розпорядився вказаним майном на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 16.11.2023, перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , повторно, шляхом обману, заволодів FM модулятором, фільтром палива, фільтром масляним, двома пляшками оливи на загальну суму 4349 грн., пообіцявши потерпілому ОСОБА_12 , оплатити вказаний товар через кілька годин, у дійсності не маючи такого наміру, та до теперішнього часу грошові кошти не повернув, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 18.11.2023 близько 17:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_13 , що виразилось у використанні довірливих стосунків заснованих на попередньому знайомстві ОСОБА_7 з потерпілою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 4 400 грн. під приводом взяття їх у борг та в дійсності не маючи наміру повертати вказані грошові кошти, та не оплатили надані ОСОБА_7 потерпілою косметичні послуги (уколи ботоксу) у сумі 14 600 грн., пообіцяли повернути всі вказані кошти, та до теперішнього часу не повернули, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 19 000 грн.

Крім того ОСОБА_4 01.12.2023 близько 09:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_14 , що виразилось у використанні довірливих стосунків заснованих на попередньому знайомстві ОСОБА_7 з потерпілою, не оплатили послуги манікюру надані ОСОБА_7 потерпілою ОСОБА_14 у сумі 850 грн., пообіцяли переслати вказані кошти того ж дня, та до теперішнього часу цього не зробили, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 17.11.2023 близько 18:15 год., повторно, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_13 , що виразилось у використанні довірливих стосунків заснованих на попередньому знайомстві, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн., під приводом взяття їх у борг та в дійсності не маючи наміру повертати вказані грошові кошти, пообіцяла повернути їх, та до теперішнього часу не повернула, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того ОСОБА_7 20.11.2023 близько 13:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , повторно, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_16 , що виразилось у використанні довірливих стосунків заснованих на попередньому знайомстві, не оплатила надану потерпілою косметичну послугу з нарощування вій, пообіцяла оплатити послугу того ж дня, та до теперішнього часу не оплатила, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 650 грн.

Крім того ОСОБА_7 01.12.2023 близько 12:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , повторно, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_17 , що виразилось у використанні довірливих стосунків заснованих на попередньому знайомстві, не оплатила надану потерпілою косметичну послугу з ламінування та фарбування вій, пообіцяла оплатити послугу того ж дня, та до теперішнього часу не оплатила, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 400 грн.

26.03.2024 у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 4 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно в умовах воєнного стану.

26.03.2024 в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду №766/1937/23 від 25.03.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_8 , було виявлено та вилучено: мобільні телефони: Redmi Note 5 з IMEI: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 і сім № НОМЕР_7 ; Redmi А5 з IMEI: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 і сім № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 та iPhone 11 pro (заблокований), упаковано до сейф-пакету №PSP 1521547; банківські картки: банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_12 та дві картки банку А-Банк № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , упаковано до сейф-пакету №PSP 1521602; сім-картки з абонентськими номерами: мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , мобільного оператору Водафон: НОМЕР_27 , мобільного оператору Life: НОМЕР_28 , Сім з маркуванням НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , тримачі з сім-номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , та дві сім-карти з мобільного телефону Redmi A2 ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), упаковано до сейф-пакету №PSP 1521601.

З метою отримання доказів, підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 185 КК України, у кримінальному провадженні №0000125, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів по номеру банківських карток: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , в період часу з 01.01.2023 по термін дії даної ухвали;

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, які містять інформацію щодо:

- відкриття та використання (договори, заяви, копії паспорта) банківських карток: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 ;

- руху коштів, банківських карток: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по термін дії даної ухвали;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів, банківських карток: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по термін дії даної ухвали;

- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських карток: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по термін дії даної ухвали;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по термін дії даної ухвали;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » власників банківських карток: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по термін дії даної ухвали, та як верифікувалися дані дії.

- фінансових номерів власників банківських карток: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1