Справа № 548/1415/24
Провадження №1-кс/548/385/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000223 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 04.06.2024 до відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 02 травня 2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислюваної техніки під час телефонної розмови (телефони зловмисників НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 75000 гривень, які остання перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку зловмисників № НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 02.06.2024 близько 16 год в одному із чатів у месенжері «Viber» вона перейшла за посиланням про отримання матеріальної допомоги. Саме посилання у неї не збереглося. Після переходу потерпіла потрапила на сайт, зовні схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де треба було ввести свої дані, які остання не встигла ввести, оскільки в неї почав виснути телефон, тому вона вийшла з даного сайту.

Через декілька хвилин до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , він їй повідомив, що за її банківською карткою «Універсальна» проводяться підозрілі операції, а саме відкрито кредитний ліміт у розмірі 75000 гривень, хоча до цього у потерпілої кредитного ліміту взагалі не було.

Після цього він їй почав пояснювати, що треба зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконати його вказівки для того, щоб операції скасувати. Після цього, довіряючи даній особі, зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяла за його вказівками, що саме потерпіла робила, вона не розуміла. Після того як вона все зробила, він їй сказав, що їй ще зателефонує їхній керівник та щоб ОСОБА_4 розповіла йому дану ситуацію.

Після цього їй зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_6 та чоловік представився керівником служби безпеки банку. В ході розмови він їй сказав, що мають здогадки хто із працівників банку вчиняє шахрайські дії та попросив допомоги ОСОБА_4 , щоб точно впевнитись у цьому. Після цього вона, довірившись даному чоловіку, просто з ним спілкувалась.

Після даних подій остання дійсно вірила, що спілкувалась із працівниками банку, а 04.06.2024 зайшла до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та побачила, що їй потрібно виплачувати кредит, після чого звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що справа рук шахраїв та порекомендували звернутися до поліції.

Під час досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення користується номерами телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а саме до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомила.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 04.06.2024 до відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 02 травня 2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислюваної техніки під час телефонної розмови (телефони зловмисників НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 75000 гривень, які остання перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку зловмисників № НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Місця вчинення шахрайства та маршрут, яким могли пересуватися злочинці, знаходяться у зоні дії наступних базових станцій оператора телекомунікацій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Орган досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження звернувся до слідчого судді із клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка необхідна для здійснення подальшого розслідування.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин і може бути доказом у кримінальному провадженні, тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача та надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000223 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальникові слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю виготовлення та вилучення копій зазначених документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію :

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 00:00 години 01.05.2024 по 18.06.2024 із абонентським номером НОМЕР_5 ;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;

-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);

-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу;

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 00:00 години 01.05.2024 по 18.06.2024 із абонентським номером НОМЕР_6 .

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);

-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1