Справа № 521/9582/24
Номер провадження:1-кс/521/1960/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000446 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що 03.04.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від заступника начальника Південного регіонального управління ДПСУ, про виявлення ознак кримінального правопорушення, на території Малиновського району міста Одеса, щодо причетності невстановлених осіб до організації незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України за грошову винагороду.

19.06.2024, в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення затримано громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, 19.06.2024 в період часу з 21 години 43 хвилини по 22 годину 51 хвилин проведено невідкладний обшук згідно ст. 234 КПК України в автомобілі марки Volkswaggen Passat, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якого є згідно зі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

Купюри номіналом 100 доларів США кожна 24 (двадцять чотири) одиниці на загальну суму 2400 (дві тисяч чотириста) доларів США, за наступними номерами:

1. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер CB 49263666 C;

2. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер FF 92113356 B;

3. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер FB 30309083 C;

4. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер CG 35983610 A;

5. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер CB 79681896 F;

6. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер DL 10617188 A;

7. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер FL 50421886 A;

8. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер KB 27938739 G;

9. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер KB 23057547 N;

10. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер FF 22652650 B;

11. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер HD 67113923 A;

12. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер FK 91121214 A;

13. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер HE 01943211 B;

14. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер LB 61451967 L;

15. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PL 94870841 P;

16. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PK 48527558 I;

17. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PK 88201424 H;

18. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PK 48527571 I;

19. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PK 88201463 H;

20. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PL 73116323 A;

21. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PL 34719198 J;

22. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PG 24635896 D;

23. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PG 24635900 D;

24. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PG 24635897 D.

Загальна сума грошових коштів складає 2400 (дві тисячі чотириста) доларів США.

- прозорий зіп-лок пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- мобільний телефон марки Iphone 11Pro Max, imei : НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного оператора «Водафон», мобільний номер НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки Redmi Note 9 Pro, imei : НОМЕР_5 , imei : НОМЕР_6 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар», мобільний номер НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Poco C40, imei : НОМЕР_8 , imei : НОМЕР_9 , з сім-карткою мобільного оператора «Водафон», мобільний номер НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Volkswaggen Passat, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 р.в., типу універсал, видане на ім`я ОСОБА_5 , с/н НОМЕР_11 ;

- банківську картку «Otp Bank», видану на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_12 ;

- два комплекта ключів від транспортного засобу марки Volkswaggen Passat, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки Volkswaggen Passat, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin- НОМЕР_13 .

За результатами огляду вказаних речей було винесено постанову про визнання та долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вказані речі є доказами кримінального правопорушення, існує реальна загроза їх знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій підтримав клопотання, та вважає, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.п. 3, 4 ч.2 ст.167 КПК України - підставою тимчасово вилученого майна є: п.1. підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; п.3. є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; п.4. одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона розпоряджатися та використовувати майно, на яке накладено арешт може бути застосована лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати чи пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей якщо є достатні підстави вважити, що вони зберегли на собі сліди злочину чи є предметом кримінального правопорушення. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що означені в клопотанні предмети підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, та з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000446 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені 19.06.2024 в період часу з 21 години 43 хвилини по 22 годину 51 хвилин в ході проведення обшуку транспортного засобу марки Volkswaggen Passat, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на:

Купюри номіналом 100 доларів США кожна 24 (двадцять чотири) одиниці на загальну суму 2400 (дві тисяч чотириста) доларів США, за наступними номерами:

1. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер CB 49263666 C;

2. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер FF 92113356 B;

3. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер FB 30309083 C;

4. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер CG 35983610 A;

5. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер CB 79681896 F;

6. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер DL 10617188 A;

7. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер FL 50421886 A;

8. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер KB 27938739 G;

8. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер KB 23057547 N;

9. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер FF 22652650 B;

10. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер HD 67113923 A;

11. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер FK 91121214 A;

12. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер HE 01943211 B;

13. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер LB 61451967 L;

14. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PL 94870841 P;

15. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PK 48527558 I;

16. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PK 88201424 H;

17. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PK 48527571 I;

18. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PK 88201463 H;

19. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PL 73116323 A;

20. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PL 34719198 J;

21. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PG 24635896 D;

22. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PG 24635900 D;

23. 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія/номер PG 24635897 D.

Загальна сума грошових коштів складає 2400 (дві тисячі чотириста) доларів США.

- прозорий зіп-лок пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- мобільний телефон марки Iphone 11Pro Max, imei : НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного оператора «Водафон», мобільний номер НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки Redmi Note 9 Pro, imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар», мобільний номер НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Poco C40, imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 , з сім-карткою мобільного оператора «Водафон», мобільний номер НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Volkswaggen Passat, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 р.в., типу універсал, видане на ім`я ОСОБА_5 , с/н НОМЕР_11 ;

- банківську картку «Otp Bank», видану на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_12 ;

- два комплекта ключів від транспортного засобу марки Volkswaggen Passat, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки Volkswaggen Passat, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-cod НОМЕР_14 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1