Справа №173/1822/24
Провадження №1-кс/173/359/2024
У Х В А Л А

іменем України

07 червня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

06.06.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 / НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 05.06.2024 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 05.06.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 05.06.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 05.06.2024 року року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ApplePay».

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: до ЧЧ ВП-3 звернулася гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 телефон НОМЕР_4 , мешкає АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 01.06.2023 року близько 14.55 з номеру НОМЕР_5 зателефонував невідомий, який представився працівником по боротьбі з кібербезпекою та повідомив, що з її рахунків невідомі намагаються скоїти крадіжку грошей, повідомив, що треба зняти кошти та перерахувати на новостворену картку, бо старі заблокуються. Заявниця не припиняючи зв`язку з невідомим, зняла кошти через банкомат з картки НОМЕР_6 та картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований АДРЕСА_2 та через термінал який знаходиться поруч переказала на рахунок який їй вказав невідомий ( номера рахунку не знає, чеки не збереглися, вважала що переводила кошти на свій рахунок) гроші загальною сумою 86000 гривень. Після спілкування з невідомим, заявниці прийшло повідомлення про оформлення нею двох кредитів на 43600 та 15300 гривень.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 04.06.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 яка показала, що 01.06.2024 року близько 14.55 год., перебуваючи за місцем проживання до неї на мобільний телефон надійшов виклик із номеру телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_4 увімкнула слухавку та до неї звернувся невідомий їй раніше чоловік, який представився як працівник поліції, а саме відділу по боротьбі із кіберзлочинами. Під час розмови чоловік звернувся до потерпілої : - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потім повідомив, що на її ім`я ОСОБА_4 хтось хоче взяти кредит. Потім повідомив, що ОСОБА_4 необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_8 , та повідомити про дані шахрайські дії з метою блокування всіх карток. ОСОБА_4 з свого номеру телефона набрала номер НОМЕР_8 , відразу відбулось з`єднання. Зі ОСОБА_4 почав спілкуватись якийсь молодий чоловік, який представився працівником фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови з працівником банку ОСОБА_4 почала виконувати всі дії які говорив їй по телефону чоловік. Далі чоловік попросив ОСОБА_4 відкрити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та відкрити всі свої картки, остання теж це зробила. Потім працівник банку запитав у ОСОБА_4 , чи з`явилась в застосунку нова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Гортаючи картки в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 побачила нову банківську картку картка синього кольору із номером НОМЕР_9 на якій був нульовий лімітом. Далі працівник банку пояснив, що ОСОБА_4 потрібно зняти всі свої кошти із карток, та покласти їх через термінал на цю нову картку. Це потрібно зробити, щоб дані гроші не пропали, а картки потім, після зняття ОСОБА_4 повинна була б заблокувати. ОСОБА_4 на дану пропозиція погодилася та поїхала на моторолері до міста. Телефон увесь час був увімкненим, і зв`язок вона з працівником банку не припиняла. Вже у місті ОСОБА_4 почала знімати гроші із двох банкоматів які знаходяться на пр. Шевченка, перший « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у приміщенні « ОСОБА_5 », та з другого банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Увесь цей час, чоловік перебуває на зв`язку, на все пішло приблизно 15 хв. Знявши грошові кошти ОСОБА_4 пішла до Універмагу який розташований на пр. Шевченка, підійшовши до айбоксу, який розташований біля аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після чого «працівник банку» почав диктувати номер банківської картки (як ОСОБА_4 думала номер її нової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на яку ОСОБА_4 поклала грошові кошти у сумі 86000 гривень. ОСОБА_6 про дану операцію у ОСОБА_4 не збереглось та остання не запам`ятала номер банківської картки на яку поклала грошові кошти бо думала, що на свій новий рахунок. Працівник банку повідомив ОСОБА_4 , що їй на мобільний телефон прийдуть смс повідомлення про зарахування на її нову банківську картку грошові кошти, які вона щойно перерахувала., також «працівник банку» привітав ОСОБА_4 і повідомив, щоб їй необхідно звернутися у понеділок 03.06.2024 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй перевипустять нову картку і на ній будуть всі її гроші. Через деякий час, на телефон ОСОБА_4 почали приходити смс повідомлення, але з текстом кодів. Через короткий проміжок часу ОСОБА_4 все ж таки перевірила « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і там ніяких грошових коштів на картках не було, картки її не були заблоковані. Натомість у ОСОБА_4 з`явились два додаткові кредити на суми 43600 гривень та на 15300 гривень, які були оформлені 01.06.2024 року. ОСОБА_4 дані кредити не оформлювала, та не знає хто саме і де саме їх було оформлено, але розуміє що вони оформлені під час спілкування з нібито «працівником банку». Даними шахрайським діями ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 86000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 телефонували шахраї з номерів телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 / НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд справи без її участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

04.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №430000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 або у будь якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 / НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 05.06.2024 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 05.06.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 05.06.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 05.06.2024 року року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ApplePay».

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1822/24 (провадження 1-кс/173/359/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1