ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/983/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

29.11.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію щодо:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів, адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентськими номерами НОМЕР_1 у період часу з 28.08.2023 по день отримання ухвали включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу, тощо);

- відомостей щодо виходу (виходів) до всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських телефонів НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси (координат), портів, дату та часу;

- надати інформацію щодо руху коштів по абонентським номерам телефонів НОМЕР_1 за період часу з 28.08.2023 по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів засобам клієнт-банку банківських установ інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у період часу з 28.08.2023 по 30.08.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , п/б невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», а саме сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про «продаж не розмитнених автомобілів», використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволодів грошовими коштами у сумі 45 970,00 грн, які належать гр. ОСОБА_5 Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002025 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0002025, у період часу з 28.08.2023 по 30.08.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», а саме сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про «про продаж не розмитнених автомобілів», використовуючи м.т. НОМЕР_1 , заволодів грошовими коштами у сумі 45 970 грн, які належать гр. ОСОБА_6 . Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 від 31.08.2023).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що він є діючим військовослужбовцем ЗСУ. Приблизно 27-28.08.2023 на інтернет порталі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення щодо продажу не розмитнених автомобілів. Для виконання бойових завдань він вирішив придбати транспортний засіб. Продавцем був вказаний ОСОБА_7 та вказаний номер НОМЕР_1 . При спілкуванні по телефону та у месенджері «Viber» з ним спілкувався невідомий чоловік, який надіслав фотознімки автомобіля «Mitsubishi L200» та вирішив придбати цей автомобіль, який коштував 3200 доларів США. Невідомий чоловік повідомив, що автомобіль знаходиться на польському кордоні та чекав перевезення. Невідомий чоловік повідомив, що не заробляє на цих автомобілях, користується послугами волонтерів, фотознімки яких надіслав потерпілому. 28.08.2023 о 13 год. 10 хв., перебуваючи за місцем проживання він перерахував зі свого карткового рахунку IBAN НОМЕР_4 на картку за номером НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14 370,00 грн, як того вимагав чоловік, який розмістив оголошення. 30.08.2023 він трьома транзакціями о 14 год. 25 хв., 15 год. 17 хв., 16 год. 54 хв. з карткового рахунку перерахував на картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 12 300,00 грн, 10 000,00 грн та 9 300,00 грн. Після цього слухавку продавець не брав. Потерпілий дізнався, що він шахрай.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) які містять інформацію щодо:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів, адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентськими номерами НОМЕР_1 у період часу з 28.08.2023 по 01.12.2023, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу, тощо);

- відомостей щодо виходу (виходів) до всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських телефонів НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси (координат), портів, дату та часу;

- надати інформацію щодо руху коштів по абонентським номерам телефонів НОМЕР_1 за період часу з 28.08.2023 по 01.12.2023, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів засобам клієнт-банку банківських установ інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1