Єдиний унікальний номер 728/1618/24
Номер провадження 1-кс/728/216/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000141 від 04.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

27 червня 2024 року слідчий СВ ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ПВКП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так і на їх адресу, відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість, акти податкових перевірок з додатками, документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей Д ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився. У наданій заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 04.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №53 на виконання робіт по об?єкту «Реконструкція будівлі теплиці під захисну споруду цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вартість робіт визначається на підставі договірної ціни та складає 4 609 303,68 гривень. На даний час роботи виконані та розрахунки проведені в повному обсязі згідно актів приймання виконаних робіт форми Кб-2в.

Проведеним аналізом виконавчої документації та візуальним оглядом об?єкта, встановлені можливі факти завищення обсягів виконаних робіт, які виразились у включенні до актів виконаних робіт машин та механізмів, які взагалі не використовувались, а саме крани на гусеничному ходу та крани на автомобільному ходу, завищена кількість та вартість матеріалів, які використовувались під час виконання робіт.

Зокрема встановлено що згідно актів виконаних робіт форми Кб-2в у бомбосховищі були встановлені двері герметичні для укриття в кількості 2 штуки вартістю 77000 гривень на загальну суму 154 000 гривень.

Візуальним оглядом встановлено, що двері можливо виготовлені власноручно, мають значні дефекти. Також завищення розміру виплаченої заробітної плати працівникам, які були задіяні під час виконання робіт.

Роботи з реконструкції були завершені в грудні 2023 року, але до теперішнього часу укриття не здане в експлуатацію та не працює за призначенням у зв?язку з неналежним виконанням ремонтних робіт.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так і на їх адресу, відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість, акти податкових перевірок з додатками, документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей Д ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджене з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а речі і документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000141 від 04.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного управління, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документи щодо господарської діяльності ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так і на їх адресу, відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість, акти податкових перевірок з додатками, документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Строк дії даної ухвали встановити до 27.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1