Справа №: 398/1203/24
провадження №: 1-кс/398/580/24
УХВАЛА

Іменем України

"28" березня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000032 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1,2 статті 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1,2 статті 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт про те, що громадянин міста Олександрія причетний до незаконного збуту наркотичного засобу, а саме методону на території міста Олександрія Кіровоградської області.

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких було отримано докази про причетність до незаконного збуту наркотичних засобів місцевим жителем міста Олександрія Кіровоградської області. Даним громадянином виявився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець міста Олександрія Кіровоградської області.

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких було отримано докази про причетність до незаконного збуту наркотичних засобів місцевим жителем міста Олександрія Кіровоградської області. Даним громадянином виявився мешканець міста Олександрія, громадянин України, українець, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому в ході досудового розслідування 13.03.2024 року в період часу з 15 години 46 хвилини по 16 годину 24 хвилин в транспортному засобі ВАЗ 21063 днз НОМЕР_1 яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проведено обшук в ході якого вилучено: одну банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження. Дані відомості які мають суттєве значення для кримінального провадження містяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001602 від 07.10.2023 року.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 12.10.2023, було встановлено, що в порушення вимог Закону України «Про обєднання співвласників багатоквартирного будинку» Статуту ОСББ, колишній голова ОСОБА_6 самовільно та одноосібно прийняв рішення та 02.10.2023 року з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого мають доступ голова та бухгалтер ОСОБА_7 було знято 100 000 грн.; платіжною інструкцією N10020 NKDS по банківському рахунку НОМЕР_3 , випискою по банківському рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 наданими заявником, підтверджуються обставини зняття коштів громадянином ОСОБА_8 , що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області тимчасовий доступз можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), у т.ч. здійснення копій, документів:що перебуває ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса головного офісу: АДРЕСА_3 ), а саме:

1) документів із відомостями, що містять банківську таємницю, тобто:рух коштів в період часу з 01.01.2024по 14.03.2024по картковому рахунку № № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 .);

2) договору укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриття карткового рахунку № № НОМЕР_2 , і усіх наданихдля відкриття рахунку документів; 3) картки які приєднанні до карти № НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1