27.02.2024 Справа № 642/3556/23
Провадження № 1-кс/642/725/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (у редакції до 11.08.2023), ч.ч.4,5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.02.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (у редакції до 11.08.2023), ч.ч.4,5 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (у редакції до 11.08.2023), ч.ч.4,5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ННЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір №159/21 від 14.12.2021 на загальну суму 2 199 000 гривень, згідно якого постачальник зобов?язаний був поставити апаратно-програмні комплекси на базі хроматографів «Хроматек-Кристал-5000» (або еквівалент), а саме: апаратно-програмний комплекс для визначення автентичності, вмісту токсичних мікродомішок і метилового спирту в горілці і спирті етиловому, вартістю 687 142,50 грн.; апаратно-програмний комплекс для визначення детального вуглеводневого аналізу бензину вартістю 1 145 357,50 гривень.

В подальшому, після поставки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ННЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було встановлено, що виробником поставлених комплексів є ЗАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Йошкар-Ола, Республіка Марій Ел, російська федерація та вони не можуть бути введені у експлуатацію з технічних причин, що спричинило матеріальних збитків у великих розмірах. Також, було встановлено, що поставлені апаратно-програмні комплекси на базі хроматографів мають численні ознаки «бувших у вжитку», невідповідність моделей, а саме було виявлено, що у коробках перебувають хроматографи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та один з них взагалі несправний.

11.09.2023 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: інформації щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що отримано додаткові дані щодо організацій, через які можливо здійснюється виведення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: 1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 1 217 000 грн., (організація має окремі ознаки фіктивності, а саме: не здійснювало зовнішньоекономічних операцій, не зареєстровано як платник ПДВ, відсутні відомості про об?єкти оподаткування платника податків, не надано до контролюючого органу фінансову та податкову звітність, відсутні відомості щодо нарахування та сплати платежів до бюджету.

Банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у сумі 834 000 грн., (організація має окремі ознаки фіктивності, а саме: не здійснювало зовнішньоекономічних операцій, не зареєстровано як платник ПДВ, відсутні відомості про об?єкти оподаткування платника податків, не надано до контролюючого органу фінансову та податкову звітність, відсутні відомості щодо нарахування та сплати платежів до бюджету). Банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_16 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці, а саме: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_18 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_20 ; НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_13 ; в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_24 ; НОМЕР_9 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_25 ; НОМЕР_16 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 за період часу з моменту відкриття рахунку до кінцевого строку дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (у редакції до 11.08.2023), ч.ч.4,5 ст.191 КК України.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (у редакції до 11.08.2023), ч.ч.4,5 ст.191 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (у редакції до 11.08.2023), ч.ч.4,5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області та прокурорам - процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

1.інформації про рух грошових коштів, яка перебуває у володінні: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_27 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 »,кодЄДРПОУ НОМЕР_23 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_24 ; НОМЕР_9 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_28 ; НОМЕР_16 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

2.документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до: інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_27 , НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 »,а саме до: інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та TOB « НОМЕР_29 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до: інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_24 ; НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_28 ; НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;

3.Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_27 ; НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_21 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_24 ; НОМЕР_9 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_16 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю на паперовому та електронних носіях.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Наталя ПЕТРОВА