УХВАЛА

"13" травня 2024 р. Справа № 596/655/24

Провадження № 1-кс/596/125/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що 01.04.2024 у ВП №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Суходіл, Чортківського району про те, що 26.03.2024 року, близько 16:30 год. невідома особа, шляхом обману отримала інформацію і незаконно з використанням електронно-обчислювальної техніки, з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 6750 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківськими картками, а саме, зарплатною із № НОМЕР_1 , на якій станом на 26.03.2024 не було особистих коштів, а також кредитною карткою із № НОМЕР_2 на якій станом на 26.03.2024 був встановлений кредитний ліміт на суму 4000 гривень.

Допитана ОСОБА_4 показала, що вона 26.03.2024 року у месенджері «Viber» помітила повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_5 , жительки с. Суходіл, Чортківського району, яка надіслала його у групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, ОСОБА_4 ознайомилась із повідомленням у якому було зазначено: «Заявку подала учора зранку, тільки що прийшло смс про зарахування коштів. Тому хто бажає можете отримати» а під цим текстом було посилання і напис «є Відновлення Грошова допомога від держави на…».

Після цього потерпіла ОСОБА_4 перейшла за вищевказаним посиланням з надією отримати від держави фінансову допомогу, де одразу програма запитала яким банком вона користується, тому і вибрала віконце із назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надалі на мобільний номер потерпілої зателефонував автовідповідач (робот) та повідомив, що зараз її буде продиктовано 4 цифри які потрібно ввести.

Надалі, потерпіла ОСОБА_4 виявила повідомлення у месенджері Viber де було вказано, що її кредитний ліміт збільшено, а згодом виявила, що на її кредитній картці із № НОМЕР_2 залишилось всього 88 гривень.

Разом з цим ОСОБА_4 зазначила, що того ж дня, вона побачила, у соціальній мережі Facebook повідомлення від своєї подруги ОСОБА_6 , про те, що особиста сторінка ОСОБА_5 заблокована.

Таким чином, шахрайським способом із кредитної картки потерпілої було незаконно списані грошові кошти в загальній сумі 6750 гривень.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України отримано інформацію із ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , які були незаконно списані із її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_3 а в подальшому на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_4 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо власника та руху грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_4 .

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів на картковий рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усі наявні відомості про клієнта банку особу, якій надано в користування банківську карту із № НОМЕР_4 .;

-інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_4 , у період з 26.03.2024 по 01.04.2024 із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку із № НОМЕР_4 , а також онлайн банкінги;

-за наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку із № НОМЕР_4 , або щодо власника даного рахунку;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію про карткові рахунки, із яких на картковий рахунок № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 26.03.2024 по 01.04.2024, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку із № НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку у період з 26.03.2024 по 01.04.2024;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_18