Провадження № 1-кс/947/7311/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.321 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Одеської області функціонує ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких виступають або виступали раніше резиденти рф/рб, майно яких знаходиться (зареєстроване) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить російській федерації та її резидентам, що в свою чергу свідчить про те, що посадові особи вищевказаних підприємств можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

В ході проведення досудового розслідування, працівника УСБУ в Одеській області, надано окреме доручення, на виконання якого встановлено, що в АДРЕСА_1 розташована квартира (дворівневий пентхаус, 7, 8 поверх) загальною площею 1012,6 кв. м., вказаний об`єкт нерухомості належить громадянці російської федерації ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , адреса місця проживання (реєстрації): російська федерація, АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що ОСОБА_6 набула у приватну власність вказаний об`єкт нерухомого майна відповідно до свого права на спадщину (спадкова справа № 436с/2020, зареєстровано в реєстрі за № 6-241) від своєї померлої матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , адреса місця проживання (реєстрації): російська федерація, АДРЕСА_3 ).

Зазначена квартира належала спадкодавцю на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим № 5701, зареєстрованого в Електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно Комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 16.11.2005 року в книзі № 170доп-157, запис № 2264, реєстраційний номер: 8113856.

За наявною інформацією вказаний об`єкт нерухомого майна фактично належить близькій особі (чоловіку) ОСОБА_6 , громадянину російської федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у відношенні якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 7 грудня 2023 року

№ 813/2023) ведено персональні обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 років, який з метою приховування наявності у власності вказаної квартири вчинив заходи щодо оформлення вказаного майна на мати своєї дружини.

Встановлено, що ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт російської федерації: НОМЕР_3 , виданий 21.12.2002 паспортним столом № 2 Таганрозького району м. москва, зареєстрований за адресою: російська федерація, АДРЕСА_4 , додаткові адреси: російська федерація, АДРЕСА_5 , використовує моб. тел.: НОМЕР_4 ) російський військовий діяч, генерал-лейтенант, з 1991 по 2000 займав посаду керівника інформаційно-аналітичного управління СВР росії, з 13 листопада 2000 до 2004 займав посаду заступника міністра оборони російської федерації, одночасно з 28 грудня 2000 по 2004 займав посаду голови комітету російської федерації по військово-технічному співробітництву з іноземними державами (КВТС рф). З 9 квітня 2004 року по 24 травня 2012 року займає посаду директора федеральної служби по воєнно-технічному співробітництву, одночасно до 2012 року займає посаду заступника міністра оборони російської федерації, члена ради директорів промислової компанії рф АТ «Корпорація «Тактическое ракетное вооружение», діючий державний радник російської федерації 1-го класу (07.12.2023 доданий до санкційного списку України у зв`язку з підтримкою збройної агресії рф).

Разом з тим, з метою виведення грошових активів до рф вживає заходів щодо продажу вищевказаного об`єкта нерухомого майна через можливості посередника (ріелтора) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_6 , іпн: НОМЕР_5 , паспорт: НОМЕР_6 , використовує моб. тел.: НОМЕР_7 , який через наявні зв`язки в агентствах нерухомості та сайти з продажу нерухомого майна здійснює продаж вищевказаної квартири (

АДРЕСА_1 ) за 1 млн. 500 тис. доларів США.

Як зазначалось, відносно ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 7 грудня 2023 року № 813/2023 громадянина Російської Федерації, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_8 , введено наступні обмежувальні заходи (санкції): блокування активів тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності; 9) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 10) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та вчинення правочинів).

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України, запровадженням 24 лютого 2022 року воєнного стану на всій території України, для забезпечення захисту національних інтересів України та до прийняття і набрання чинності Законом України, яким врегулюються відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, були введені певні тимчасові законодавчі обмеження та мораторії (заборони) щодо взаємодії з такими пов`язаними з державою-агресором особами.

Поряд з цим, Згідно постанови КМ України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», пунктом 1 визначено, що для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією російської федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на: юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація, громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації ; юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є російська федерація, громадянин рф, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації, - у випадку виконання зобов`язань перед ними за рахунок коштів, передбачених у державному бюджет.

Постановою слідчого від 02.04.2024 вказана квартира визнана речовим доказом.

У подальшому слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси, від 04.04.2024 накладено арешт на об`єкт нерухомості, а саме, квартиру АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта майна № 101, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»: АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Частиною 2 статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 вказаного Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Враховуючи, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року становить 2920 гривень, то, відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вартість активів, що передаються АРМА починаючи з 01 січня 2024 року має перевищувати 517 800 гривень.

А отже, вартість квартири АДРЕСА_8 (вісімдесят мільйонів триста п`ятдесят дві тисячі вісімсот сорок вісім грн., та є більшою за 584 000 грн, відповідають критеріям визначеним законодавством для передачі в управління АРМА.

Враховуючи, що ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 04.04.2024 справа № 947/30407/22 провадження № 1-кс/947/4786/24 накладено на вказаний об`єкт нерухомості, з урахуванням особливостей відповідного майна, управління активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, вбачається необхідність передати в управління Національному агентству квартиру АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта майна № 101, без шкоди для кримінального провадження для здійснення їх управління в порядку визначеному Законом.

Слідчий звертається з клопотанням згідно приписів ч.6 ст.100 КПК України, ст.ст.19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та просить вищезазначені речові докази передати в управління АРМА.

Прокурор направив заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, у зв`язку із службовою завантаженістю просив розглянути у його відсутності.

Представник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів до суду не з`явився.

Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату та час розгляду клопотання.

Ухвалою слідчого судді від 04.04.2024 р. на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта майна №101, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , накладено арешт заборонивши його відчуження та розпорядження.

Отже, приймаючи рішення про накладення арешту на визначене вище майно, слідчий суддя враховував правову кваліфікацію кримінального провадження розпочатого за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.321 КК України, мету накладення арешту, на яку посилався прокурор, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п.1 ч.2 ст.170 КПК України та завданням арешту майна, яке переслідував орган досудового розслідування, а саме можливості запобігання відчуження вказаного майна на користь третіх осіб.

Такий підхід був спрямований на забезпечення ефективного розслідування та недопущення можливості втрати або зміни доказів у кримінальному провадженні №0000490 від 13.07.2022 року.

Однак, ухвалюючи рішення, за поданими клопотаннями слідчий суддя обмежився арештом майна в частині заборони його відчуження та розпорядження, тобто правомочність, що полягає в користуванні вказаним майном обмежена не була.

Тому, повертаючись до вимог даного клопотання, слідчий за погодженням із прокурором просять слідчого суддю визначити порядок зберігання речових доказів, які є арештованими у кримінальному провадженні №0000490 від 13.07.2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1,9,19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зберігання речових доказів є однією з гарантій реалізації завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, й умовою дотримання прав на майно, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, і на яке слідчий суддя наклав арешт. Таке зберігання регламентується, зокрема, статтею 100 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166 (тимчасовий доступ до речей і документів), 170-174 (арешт майна) КПК України.

Згідно з п.4 ч.1 ст.1 Закону управління активами - це діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Тобто, враховуючий той факт, що накладаючи арешт на вказане майно, слідчим суддею не обмежувалось право власників майна на користування ним, тому передача майна в АРМА з метою подальшого управління ним може призвести до порушення основоположних прав власності передбачених Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. У такій ситуації необхідно забезпечити «справедливий баланс» між інтересами суспільства та правами конкретних осіб. Обмеження прав повинно бути обґрунтованим, пропорційним і суспільно необхідним.

Крім того, відповідно до Постанови КМУ №613 від 11.07.18 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та положень ст.100 КПК України,речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Разом з тим, слідчий не долучає докази на підтвердження того, що орган досудового розслідування звертався із цим питанням до власника для отримання відповідної згоди на передачу майна в АРМА, та доказів того, що без передачі АРМА таке управління буде неможливим чи іншим чином зашкодить кримінальному провадженню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, матеріали, додані до клопотання, приходжу до переконання, що клопотання про передачу арештованого майна в управління АРМА не підлягає задоволенню.

Слідчим не було надано достатніх та допустимих доказів, щоб обґрунтувати втручання в мирне користування майном.

Крім того, застосований слідчим суддею 04.04.2024 р. арешт майна (у вигляді заборони відчуження та розпорядження) показав себе як ефективний захід забезпечення кримінального провадженні №0000490 від 13.07.2022 року для досягнення мети та завдань, які ставились органом досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1