Дата документу 03.05.2024Справа № 554/4751/24
Провадження № 1-кс/554/5190/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках про вчинення слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УКР ГУНП в Полтавській області було отримано інформацію про те, що громадянин ОСОБА_3 здійснює збут вогнепальної зброї та боєприпасів військово зразка на території м.Полтава.

Для отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття схеми пов`язаної із незаконним обігом вогнепальної зброї та боєприпасів, було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Даними слідчими діями було встановлено, що 23.04.2024 громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 17000 грн. на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , особі яка збула набої останньому.

У зв`язку із цим виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Оскільки у вказаній банківській установі міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_2 , а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-документів, які надають повну інформацію щодо осіб за якими закріплена банківська карта за вище зазначеним номером, а саме із зазначенням наступної інформації: ПІБ, адреса проживання, повний номер банківської карти та банківскього рахунку;

-фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із 01.01.2024 по 31.05.2024 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку із 01.01.2024 по 31.05.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах із 01.01.2024 по 31.05.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах із 01.01.2024 по 31.05.2024 та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка 23.04.2024 у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювала переказ грошових коштів у загальній сумі 17000 грн. на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів у період з 23.04.2024 по 31.05.2024;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_2 ;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1