Справа № 163/43/24
Провадження № 1-кс/163/413/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшої слідчої відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000004 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що службові особи КНП «Любомльського ТМО» Любомльської міської ради в ході виконання договору № 239 від 16.11.2023, щодо проведення капітального ремонту рентген-кабінету, здійснили службове підроблення документів, в результаті чого було здійснено оплату за роботи, які не виконані.

01.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду від 23.04.2024 вході проведення обшуку у приміщенні ПП «Константа-М», що за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено документи, штамп, печатки, які було приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, про що винесено відповідну постанову.

Слідча вважає, що вказані речі (документи), є предметом кримінального правопорушення, об`єктами, що містять сліди вчинення злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, які мають силу речових доказів, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а також з метою проведення відповідної подальшої перевірки, проведення судових експертиз.

Слідча ОСОБА_4 до клопотання подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Заявлене клопотання про арешт майна підтримала в повному обсязі.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час та місце розгляду даного клопотання.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.366 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 січня 2024 року за №0000004, що підтверджено відповідним витягом.

Підставою для внесення зазначених відомостей до ЄРДР слугував рапорт оперуповноваженого УСР у Волинській області.

Згідно із абз.2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження … .

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідністю арешту майна слідча зазначає, що зазначений захід забезпечення кримінального провадження надасть змогу встановити важливі обставини провадження, провести судові експертизи, запобігти можливості приховування майна, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду від 23 квітня 2024 року в кримінальному провадженні № 0000004 надано начальнику Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ПП «Константа-М» по вулиці Шевченка 5 в місті Камінь-Каширський Волинської області, а саме, в приміщеннях, що використовуються ПП «Константа-М» та знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :01:002:0301, що належать ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються виконання робіт по договору №239 від 16.11.2023, зокрема первинних документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які були використанні під час проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень рентгенкабінету комунального некомерційного підприємства "Любомльське територіальне медичне об`єднання" Любомльської міської ради по вул. Соборності, 70 в м. Любомль Волинської області», в тому числі документів щодо операції між ФОП ОСОБА_10 та ПП «Константа-М» в паперовому та електронному варіанті, чорнові розрахунки та записи, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, з можливістю виявлення та фіксації комп`ютерних даних, що на них міститься, печаток, штампів, які не належать ПП " ОСОБА_11

01 травня 2024 року на виконання ухвали слідчого судді був проведений обшук зазначеного приміщення в ході якого було вилучено майно, яке визнано речовим доказом в цьому кримінальному провадженні, що підтверджується постановою від 02 травня 2024 року.

Отже, під час розгляду клопотання встановлено, що вилучені речі, які слідча просить арештувати, мають статус речового доказу і тимчасово вилученого майна.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що на даній стадії досудового розслідування проведення відповідних процесуальних дій із вилученими документами матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення обставин правопорушення, причетних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.98, 170, 173 КПК України і належним чином обґрунтовані, через що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 01 травня 2024 року в ході проведення обшуку у приміщенні ПП «Константа-М», що за адресою: м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 5, а саме:

1. Круглу печатку, штамп на ім.я ФОП ОСОБА_10 , Кутовий штамп ФОП ОСОБА_10 , з яких зроблені відбитки на 2 арк.

2. Накладну № 45 від 15.12.2023 Постачальник ФОП ОСОБА_10 , оригінал в двох примірниках;

- видаткову накладну № 116313 від 27.12.2023 оригінал;

- видаткову накладну № 669 від 07.12.2023 оригінал;

- видаткову накладну № 706 від 18.12.2023 оригінал;

- калькуляції на 2 арк.;

- довідку про вартість КБ 3 3977_1_ПД_КБ3К на 1арк. Оригінал;

- акт № 11 форма КБ 2В на 8 арк. Оригінал;

- відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 3977_1_2_1_пд_врпод на 3 арк. оригінал;

- довідку про вартість КБ 3 3978_1_ПД_КБ3К на 1арк. оригінал;

- акт № 10 форма КБ 2В на 6 арк. оригінал;

- відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 3978_1_2_1_пд_врпод на 1 арк. оригінал;

- довідку про вартість КБ 3 66_1_ПД_КБ3К на 1арк. оригінал;

- акт № 8 форма КБ 2В на 2 арк. оригінал;

- акт № 9 форма КБ 2В на 2 арк. оригінал;

- відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 66_1_2_1_пд_врпод на 2 арк. оригінал;

- довідку про вартість КБ 3 65_1_ПД_КБ3К на 1арк. оригінал;

- акт № 7 форма КБ 2В на 4 арк. Оригінал;

- відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 65_1_2_1_пд_врпод на 1 арк. оригінал;

- довідку про вартість КБ 3 64_1_ПД_КБ3К на 1арк. оригінал;

- акт № 6 форма КБ 2В на 5 арк. оригінал;

- підсумкову відомість ресурсів 64_1_2-1_ПД_ИВР 3 арк. оригінал;

-довідку про вартість КБ 3 3990_1_ПД_КБ3К на 1арк. оригінал в 3 примірниках;

- акт № 5 форма КБ 2В на 4 арк. оригінал в 3 примірниках;

- відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 3990_1_2_1_пд_врпод на 2 арк. 15. оригінал. в 3 примірниках;

- довідку про вартість КБ 3 3981_1_ПД_КБ3К на 1арк.оригінал в 2 примірниках;

- акт № 4 форма КБ 2В на 5 арк. оригінал;

- відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 3981_1_2_1_пд_врпод на 4 арк. оригінал;

- довідку про вартість КБ 3 3984_1_ПД_КБ3К на 1арк.оригінал;

- акт форма № 3 КБ 2В 3984_1_2-1_ПД_КБ 2в на 7 арк. оригінал;

- відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 3984_1_2_1_пд_врпод на 2 арк. оригінал;

- довідку про вартість КБ 3 3987_1_ПД_КБ3К на 1арк оригінал у 3 примірниках;

- акт форма КБ 2В 3987_1_2-1_ПД_КБ 2в на 4 арк. оригінал у 3 примірниках;

- відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 3987_1_2_1_пд_врпод на 2 арк. оригінал у 3 примірниках;

- довідку про вартість КБ 3 3980_1_ПД_КБ3К на 1арк. оригінал;

- акт форма № 1 КБ 2В 3980_1_2-1_ПД_КБ 2в на 6 арк. оригінал;

- відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 3980_1_2_1_пд_врпод на 4 арк. оригінал;

- звіт М29 66_1_2-1_ПД_МД29 на 3 арк. оригінал;

- звіт М29 64_1_2-1_ПД_МД29 на 3 арк. оригінал;

- звіт М29 3984_1_2-1_ПД_МД29 на 3 арк. оригінал;

- звіт М29 3990_1_2-1_ПД_МД29 на 3 арк. оригінал;

- звіт М29 3987_1_2-1_ПД_МД29 на 2 арк. оригінал;

- звіт М29 3980_1_2-1_ПД_МД29 на 6 арк. оригінал;

- звіт М29 3977_1_2-1_ПД_МД29 на 4 арк. оригінал;

- звіт М29 3978_1_2-1_ПД_МД29 на 2 арк. оригінал;

- звіт М29 65_1_2-1_ПД_МД29 на 3 арк. оригінал;

- звіт М29 3981_1_2-1_ПД_МД29 на 4 арк. оригінал;

- копії свідоцтва платника податку № НОМЕР_1 на ОСОБА_10 на 2 арк.;

- копії ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_10 на 3 арк.;

- копія Витяг з реєстру платників Єдиного податку на ОСОБА_10 на 1 арк.;

- витяг з реєстру ЄДРПОУ на ОСОБА_10 на 1 арк. оригінал.;

- видаткову накладну № 571 від 13.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 2713 від 13.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 2613 від 13.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 2734 від 28.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 2785 від 29.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 2735 від 28.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 20 від 18.12.2023 на 2 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 31 від 26.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 32 від 26.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 21 від 18.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 25 від 25.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 26 від 25.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 28 від 25.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 27 від 25.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 29 від 26.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 22 від 22.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 23 від 22.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 24 від 22.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- видаткову накладну № 30 від 26.12.2023 на 1 арк. оригінал;

- справа Любомльське територіальне медичне об`єднання в якій знаходяться наступні докумети: 1) лист з рукописним тестом матеріали використані Любомль рентгенкабінет на 2 арк.;

2) копія видаткової накладної № ЛВ -145390 від 11.12.23 на 1 арк.;

3) копія видаткової накладної № ЛВ -145746 від 13.12.23 на 1 арк.;

4) копія видаткової накладної № ЛВ -145672 від 12.12.23 на 1 арк.;

5) копія видаткової накладної № ЛВ -145609 від 12.12.23 на 1 арк.;

6) копія видаткової накладної № ЛВ -144365 від 05.12.23 на 1 арк.;

7) копія видаткової накладної № ЛВ -144537 від 06.12.23 на 1 арк.;

8) копія видаткової накладної № ЛВ -143734 від 06.12.23 на 1 арк.;

9) копія видаткової накладної № ЛВ -144690 від 07.12.23 на 1 арк.;

10) копія видаткової накладної № ЛВ -144557 від 06.12.23 на 1 арк.;

11) копія рахунку на оплату № 1801 від 11.12.23 на 1 арк.;

12) копія Рахунку №2501-0001 від 25.01.2024 на 2 арк.;

13) копія Рахунку №2012-0010 від 20.12.2023 на 1 арк.;

14) копія Рахунку №613338 від 07.12.23 на 1 арк.;

15) копія Рахунку №2712-0004 від 27.12.23 на 2 арк.;

16) копія Рахунку №606854 від 01.12.23 на 3 арк.;

17) копія Рахунку №2108 від 08.12.23 на 1 арк.;

18) копія Рахунку №106 від 05.12.23 на 1 арк.;

19) копія Рахунку №2712-0009 від 27.12.23 на 1 арк.;

20) копія накладної №0012073 від 27.12.23 на 1 арк.;

21) копія Рахунку №8 від 25.01.24 на 1 арк.;

22) копія накладної № 116313 від 27.12.23 на 1 арк.;

23) копія накладної № 7924 від 15.01.1014 на 1 арк.;

24) копія видаткової накладної № ЛВ -001715 від 15.01.24 на 3 арк.;

25) копія видаткової накладної № ЛВ -143110 від 15.01.24 на 1 арк.;

26) копія Рахунку №14 від 10.01.24 на 1 арк.;

27) копія видаткової накладної № М-00000015 від 12.01.24 на 1 арк.;

28) копія видаткової накладної № М-00000010 від 05.01.24 на 1 арк.;

29) копія видаткової накладної № М-00000010 від 09.01.24 на 1 арк.;

30) копія видаткової накладної № М-00000011 від 09.01.24 на 1 арк.;

31) копія видаткової накладної № М-00000012 від 28.12.23 на 1 арк.;

32) копія видаткової накладної № М-00000013 від 11.01.24 на 1 арк.;

33) копія видаткової накладної № М-00000012 від 10.01.24 на 1 арк.;

34) копія видаткової накладної № М-00000502 від 18.12.23 на 1 арк.;

35) копія видаткової накладної № М-00000035 від 27.01.24 на 1 арк.;

36) копія видаткової накладної № М-00000036 від 29.01.24 на 1 арк.;

37) копія видаткової накладної № М-00000037 від 25.01.24 на 1 арк.;

38) копія прибуткова накладної № М-00000039 від 31.01.24 на 1 арк.;

39) копія видаткової накладної № М-00000033 від 27.01.24 на 1 арк.;

40) копія видаткової накладної № М-00000493 від 04.12.23 на 1 арк.;

41) копія видаткової накладної № М-00000491 від 08.12.23 на 1 арк.;

42) копія видаткової накладної № М-00000500 від 14.12.23 на 1 арк.;

43) додаткова угода № 1 до договору № 239 від 16.11.23 оригінал на 1 арк.;

44) копія видаткової накладної № М-00000503 від 18.12.23 на 1 арк.;

45) копія видаткової накладної № М-00000020 від 15.01.24 на 1 арк.;

46) копія видаткової накладної № М-00000019 від 15.01.24 на 1 арк.;

47) копія прибуткова накладної № М-00000018 від 15.01.24 на 1 арк.;

48) копія видаткової накладної № М-00000021 від 15.01.24 на 1 арк. примірника;

49) копія прибуткова накладної № М-00000020 від 15.01.24 на 1 арк.;

50) копія видаткової накладної № М-00000017 від 15.01.24 на 2 арк. ;

51) копія видаткової накладної № М-00000031 від 15.01.24 на 1 арк. ;

52) копія видаткової накладної № М-00000030 від 01.02.24 на 1 арк. ;

53) копія видаткової накладної № М-00000034 від 27.01.24 на 1 арк. ;

54) квитанція від 21.12.2023 отримувач ОСОБА_12 на 1 арк.;

55) копія рахунку на оплату № 2004 від 22.11.2023 на 1 арк.;

56) копія накладної 0011285 від 29.11.2023 на 1 арк.;

57) копія рахунку на оплату № 606854 від 01.12.23 на 1 арк.;

58) копія договору № 239 на 7 арк.;

59) копія відомість ресурсів 3921_ДЦ_ВРПОД на 10 арк.;

60) копія квитанції МІКАН 0034823/26.12.23 на 1 арк.;

61) копія видаткової накладної № М-00000521 від 26.12.23 на 1 арк.;

62) копія видаткової накладної № М-00000520 від 26.12.23 на 1 арк.;

63) копія видаткової накладної № М-00000518 від 11.12.23 на 1 арк.;

64) копія видаткової накладної № М-00000517 від 07.12.23 на 1 арк.;

65) копія видаткової накладної № М-00000516 від 06.12.23 на 1 арк.;

66) копія видаткової накладної № М-00000515 від 05.12.23 на 1 арк.;

67) копія видаткової накладної № М-00000514 від 12.12.23 на 1 арк.;

68) копія видаткової накладної № М-00000513 від 12.12.23 на 1 арк.;

69) копія видаткової накладної № М-00000512 від 13.12.23 на 1 арк.;

70) копія видаткової накладної № М-00000511 від 06.12.23 на 1 арк.;

71) копія видаткової накладної № М-00000510 від 19.12.23 на 1 арк.;

72) копія видаткової накладної № М-00000509 від 09.12.23 на 1 арк.;

73) копія квитанції МІКАН 0033684/25.12.23 на 1 арк.;

74) копія видаткової накладної № М-00000507 від 16.12.23 на 1 арк.;

75) копія відомості 3978_1_2_1-1_ПД_ВПРОД на 2 арк.;

76) копія відомості 66_1_2_1-1_ПД_ВПРОД на 2 арк.;

77) копія відомості 64_1_2_1-1_ПД_ВПРОД на 2 арк.;

78) копія відомості 65_1_2_1-1_ПД_ВПРОД на 2 арк.;

79) копія відомості 3980_1_2_1-1_ПД_ВПРОД на 4 арк.;

80) копія відомості 3981_1_2_1-1_ПД_ВПРОД на 3 арк.;

81) копія відомості 3984_1_2_1-1_ПД_ВПРОД на 2 арк.;

82) копія відомості 3987_1_2_1-1_ПД_ВПРОД на 2 арк.;

83) копія відомості 3990_1_2_1-1_ПД_ВПРОД на 2 арк.;

84) копія відомості 3977_1_2_1-1_ПД_ВПРОД на 3 арк.;

85) накладна № 21 від 01.12.23 на 1 арк. оригінал;

86) накладна № 22 від 04.12.23 на 1 арк. оригінал;

87) копія накладної № 105 від 12.12.23 на 1 арк.;

88) копія листа від 27.03.24 № 1635/51/03-2024 на 1 арк.;

89) папка скорозшивач ФОП ОСОБА_10 2024;

90) Копія Накладної № 25 від 25.01.24 на 1 арк.;

91) аркуш формату А4 з рукописом до якого прикріплені виписка з АТ «ПРИВАТБАНК» За 01-31.12.2023 на 4 арк.;

92) аркуш формату А4 з рукописом на 1 арк. до якого прикріплені виписка з АТ «Коедобанк» за листопад 2023 на 14 арк.;

93) аркуш формату А4 з рукописом на 1 арк. до якого прикріплені виписка з АТ «Коедобанк» за Грудень 2023 на 39 арк.;

94) аркуш формату А4 з рукописом до якого прикріплені виписка з АТ «ПРИВАТБАНК» За листопад 2023 на 4 арк.;

95) копія видаткової накладної № М-00000489 від 07.12.23 на 1 арк.;

96) акт від 22.12.2023 на 1 арк оригінал і 2 примірниках;

97) накладна № 300 від 01.12.23 на 1 арк. оригінал;

98) накладна № 316 від 06.12.23 на 1 арк. оригінал;

99) накладна № 315 від 06.12.23 на 1 арк. оригінал;

100) накладна № 314 від 06.12.23 на 1 арк. оригінал;

101) накладна № 311 від 05.12.23 на 1 арк. оригінал;

102) накладна № 310 від 04.12.23 на 1 арк. оригінал;

103) накладна № 308 від 04.12.23 на 1 арк. оригінал;

104) накладна № 303 від 01.12.23 на 1 арк. оригінал;

105) накладна № 301 від 01.12.23 на 1 арк. оригінал;

106) накладна № 20 від 01.12.23 на 1 арк. оригінал;

107) накладна № 25 від 25.01.24 на 1 арк. оригінал;

108) накладна № 22 від 04.12.23 на 1 арк. оригінал в 2 примірниках;

109) накладна № 21 від 04.12.23 на 1 арк. оригінал в 2 примірниках;

110) накладна № 105 від 12.12.23 на 1 арк. оригінал;

111) копія рахунку № 2108 від 08.12.2023 на 1 арк.;

112) договір підряду № 02/01/2024 з додатком на 3 арк оригінал;

113) договір № 239 від 16.01.23 з додатками на 11 арк. оригінал;

114) додаткова угода № 1 до договору № 239 на 1 арк. оригінал;

115) додаткова угода № 2 до договору № 239 на 1 арк. оригінал;

116) додаткова угода № 3 до договору № 239 на 1 арк. оригінал;

117) проект листа № 77 від 20.03.2024 на 1 арк.;

118) копія наказу № 36 на 1 арк.;

119) копія протоколу № 2 на 1 арк.;

120) копія Рішення № 3 на 1 арк.;

121) копія акту приймання передачі від 20.11.23 на 1 арк.

заборонивши власнику (володільцю) відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1