Справа № 515/48/24
№ провадження 1-кс/495/980/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 30.04.2024 року, на підставі ухвали Одеського апеляційного суду від 28.03.2024 по справі 515/48/24, провадження 11-п/813/201/24 надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

03.10.2023 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що його офіційні документи було підроблено у 2021 році невідомою особою з метою подальшого використання. (ЄО: 3584).

За даним фактом 04.10.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено: в літку 2021 року потерпілому ОСОБА_4 надійшов лист з Одеського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було вказано, що 26 квітня 2021 року нібито потерпілий ОСОБА_4 уклав у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , кредитний договір №2021/ОВР/427-000057 про надання банком кредиту. Після чого він звернувся до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Ізмаїл Одеської області, де він повідомив, що вказаний кредит був взятий не ним особисто. Після чого працівники вказаного банку відкрили базу даних та почали звіряти анкетні дані ОСОБА_4 з анкетними даними вказаними в базі даних, в ході чого дійсно було виявлено, що невідома особа користуючись паспортом громадянина України, серії НОМЕР_1 , де вклеєне не ідентифікуюче фото потерпілого ОСОБА_4 та реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків № НОМЕР_2 , уклала заяву-договір №2021/І_С/427-000151 (Договір карткового рахунку).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків № НОМЕР_2 , видавався потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уповноваженою посадовою особою ОСОБА_5 за №1529-17-00139 з проставленням відбитку печатки «Для довідок №4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 », а картка платника податків, яка надана до банку має зовсім інші реквізити ( номер, дата видачі, ПІБ, посадова особа, її підпис а сам зміст картки).

Далі, 13.07.2021 року потерпілому ОСОБА_4 , зателефонували з банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомили, що на його ім`я був виданий кредит на суму 75 000 гривень та потрібно сплачувати, адже вже нараховується заборгованість. На що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у вказаному банку кредит не брав та надіслав їм своє фото з паспортом в руках.

В ході проведення досудового розслідування у формі дізнання стало відомо, що на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , було взято кредит в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, номер мобільного зв`язку за яким було закріплено поточні рахунки на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 .

Таким чином встановлено, що невстановлена особа, яка може бути причетна до скоєного кримінального проступку користується (користувалася) мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, у сектора дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містять інформацію про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, оскільки відомості про дзвінки на абонентський номер НОМЕР_4 їх тривалість, зміст, маршрути передавання мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази в справі.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку, з урахуванням чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з наданої до матеріалів клопотання відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за вих. № 76110-25-2816 від 26.02.2024 на виконання ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 07 лютого 2024року про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження , які містять охоронювану законом таємницо по клієнту ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), встановлено, що:

- Клієнт ОСОБА_4 дійсно був клієнтом банка, та обслуговувався у відділенні (закрито) за адресою АДРЕСА_3 , в якому 26.04.2021 року було оформлено кредитний договір з послідуючим отриманням коштів з поточного рахунку;

- номери мобільного зв?язку за якими було закріплено поточні рахунки на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 ,: тел N НОМЕР_4

Аналізуючи вищевикладене, дізнавачем встановлено, що відомості про телефонні дзвінки з та на мобільний термінал системи зв`язку за абонентським номером НОМЕР_4 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ того, що особа яка користувалася послугами мобільного зв`язку зазначеного оператору, дійсно телефонувала до інших осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя зазначає, що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо осіб, які використовують мобільні термінали з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 обґрунтовується необхідністю отримання трафіку мобільних переговорів.

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Збір та обробка даних про фізичну особу без її згоди, навіть якщо це здійснюється у межах і для потреб кримінального судочинства, можуть здійснюватися виключно на законних підставах і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню в часині зазначення кінцевої дати надання інформації, щодо якої подано клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу системи зв`язку за абонентським номером НОМЕР_4 , в період часу з 00 години 01.04.2021 року по 00 годину 05.03.2024 року із зазначенням інформації:

1. Про телефонні дзвінки з мобільних терміналів системи зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_4 , в період часу з 00 години 01.04.2021 року по 00 годину 05.03.2024 року зазначивши:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

- дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

2. Про серійний номер (IMEI) телефону (телефонів), в якому в період з 00 години 01.04.2021 року по 00 годину 05.03.2024 року знаходилась SIM-карка за номерами НОМЕР_4 .

3. За встановленим серійним номером (IMEI) інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки, здійснені в період часу з 00 години 01.04.2021 року по 00 годину 05.03.2024 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалість розмов, маршрутів передавання, видів отримання послуг.

Ухвала діє строком до 30.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1