Справа № 274/3946/24
Провадження № 1-кс/0274/883/24
"10" травня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
07.05.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита на ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 17.02.2024 по 00:00 17.03.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2024 близько 13 год. на телефон заявниці ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка повідомила заявниці про те, що зараз їй нарахують соціальну виплату в сумі 6600 грн. від "червоного хреста" та для цього їй потрібно підтвердити вказану операцію, шляхом надання невстановленій особі коду підтвердження, який надійде на телефон заявниці, що остання і зробила. Після цього з банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", емітованої на ім`я заявниці № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти в сумі 5096 грн. за допомогою платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Крім цього з банківської картки заявниці AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 5742 грн.
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частинами першою та требою статті 90 Цивільного кодексу України визначено, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом із тим, слідчий невірно вказав найменування юридичної особи, у якої перебувають або можуть перебувати документи, доступ до яких просить надати. Така юридична особа, як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні не зареєстрована.
Тому, за безпідставності вимог, у задоволенні клопотання слідчого належить відмовити.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1