Справа № 752/5142/24
Провадження № 1-кс/752/3555/24
У Х В А Л А

03 травня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001213 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001213 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001213 від 19.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено можливе нанесення збитків державному бюджету в особливо великих розмірах під час здійснення противоправної діяльності, з боку посадових осіб Новосілківського Академічного ліцею "Ерудит" Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (код НОМЕР_2 ) за участю службових осіб ТОВ " СП БК "АРХІМЕД " (код НОМЕР_3 ), яке зареєстровано в місті Києві, та інших пов`язаних осіб, в т.ч. ТОВ " ГЕОКОМФОРТ " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " РЕЙЛІНА " (код НОМЕР_5 ), з ТОВ " БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРА-ХАУЗ " (код НОМЕР_6 ), які здійснювали фінансово-господарську діяльність з метою привласнення та розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, слідчий зазначив, що від оперативних працівників отримано інформацію про протиправний механізм привласнення бюджетних коштів службовими особами ПП « КИЇВ-РЕСУРС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які в свою чергу до цього залучили ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « Інтер-Інвест НК », ТОВ « МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « КЕРХЕР », ТОВ « ІНФРАПОІНТ », ТОВ " 4КОЛЕСА ", ТОВ « МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД », ТОВ « ФАСАД », ТОВ « РЕСУРС ЛОГІСТИК », ТОВ « САГЕНА », ТОВ « Авікпром Промислова компанія », ТОВ « ДАМАСК ГРУП », ПП « МАРО СЕРВІС », ТОВ « Гідротрак-Україна », ПІІ « АМІК Україна », ТОВ « ТД Росток », ТОВ « ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ ПК », ТОВ « ЛІКВІД », ТОВ « ТІКИЧ ЕНЕРДЖІ », ТОВ « КОНТИНІУМ ТРАНС », ТОВ « ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЗТРІМ ", ТОВ « РЕСУРС ЛОГІСТИК », ТОВ « Корсуньрайагропостач », ТОВ « ТРАНСОЙЛ ЛТД-1 », ФОП « ОСОБА_10 », ПАТ « БЕТОНМАШ », ТОВ « БЕЛТІМПОРТ », ТОВ « УКРРЕСУРСИ-2011 », ТОВ « БК ТРІУМФ », ТОВ « ЛІКВІД » за період з 01.01.2022 року по 24.04.2024 рік.

Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « КИЇВ-РЕСУРС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , викликається тим, що зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001213 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

29.04.2024 року слідчим прийнято постанову про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0001213 від 19.10.2023 року.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз необхідні оригінали документів, які знаходяться у ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчому на вилучення їх оригіналів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до частини документів, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

Що ж стосується вилучення інших оригіналів документів, то вони не підлягають задоволенню, оскільки в клопотанні не обгрунтовано та не надано будь-яких доказів на підтвердження того, що їх вилучення забезпечить мету отримання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001213 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим слідчим СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0001213 від 19.10.2023 року на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « Інтер-Інвест НК », ТОВ « МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « КЕРХЕР », ТОВ « ІНФРАПОІНТ », ТОВ " 4КОЛЕСА ", ТОВ « МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД », ТОВ « ФАСАД », ТОВ « РЕСУРС ЛОГІСТИК », ТОВ « САГЕНА », ТОВ « Авікпром Промислова компанія », ТОВ « ДАМАСК ГРУП », ПП « МАРО СЕРВІС », ТОВ « Гідротрак-Україна », ПІІ « АМІК Україна », ТОВ « ТД Росток », ТОВ « ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ ПК », ТОВ « ЛІКВІД », ТОВ « ТІКИЧ ЕНЕРДЖІ », ТОВ « КОНТИНІУМ ТРАНС », ТОВ « ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЗТРІМ ", ТОВ « РЕСУРС ЛОГІСТИК », ТОВ « Корсуньрайагропостач », ТОВ « ТРАНСОЙЛ ЛТД-1 », ФОП « ОСОБА_10 », ПАТ « БЕТОНМАШ », ТОВ « БЕЛТІМПОРТ », ТОВ « УКРРЕСУРСИ-2011 », ТОВ « БК ТРІУМФ », ТОВ « ЛІКВІД » за період з 01.01.2022 року по 24.04.2024 рік, а саме: договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), тендерну документацію, в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання ТМЦ, виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим слідчим СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0001213 від 19.10.2023 року на тимчасовий доступ з можливістю вилучення засвідчених копій документів у ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

-реєстраційних, статутних документів ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-заяв про прийняття на роботу, наказів про приймання на роботу, переведення, звільнення службових осіб ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (в т.ч. директора, бухгалтера), на яких в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» покладались обов`язки з ведення бухгалтерського обліку, складання та підписання фінансової, податкової звітності.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1