Справа № 752/1352/23
Провадження № 1-кс/752/3629/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївськогорайонного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000600 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

01.05.2024 до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 0000600 від 22.11.2022, що виявлені та вилучені 30.04.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Банківська картка «Приватбанк» із номером НОМЕР_1 ;

-Банківська картка «монобанк» із номером НОМЕР_2 ;

-Два стартові пакети (без сім карт) оператора «Vodafone» із під номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон iPhone 14 Pro, у чохлі фіолетового кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 , із сім картою НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 5, IMEI НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ;

-Ноутбук Apple, Macbook model A2941, s/n НОМЕР_9 ;

-Жорсткий лиск фірми Western Digital 500 Gb, s/n - НОМЕР_10 ;

-Купюри схожі на банкноти нміналом 100 доларів США, у кількості 25 шт, на загальну суму 2500 доларів США.

із забороною будь-яким особам їх використовувати, перетворювати, розпоряджатись та відчужувати на користь третіх осіб.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група, з ознаками організованості, яка спеціалізується на шахрайському заволодінні грошовими коштами клієнтів банківських установ. Учасники злочинної групи здійснюють розповсюдження фішингових посилань у соціальних мережах з інформацією, щодо можливості отримання фінансової допомоги від держави або міжнародних організацій.

За посиланнями у даних повідомленнях клієнти переходили на шахрайську форму для оформлення заявки, де зазначали логіни та паролі до своїх аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_1 та проходили авторизацію. Використовуючи отриману інформацію зловмисники здійснили входи з власних девайсів до аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , де створювали платежі з рахунків потерпілих на підконтрольні рахунки.

Після цього, мобільними телефонами, на яких активовані аккаунти ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілих зловмисники проводили верифікацію за допомогою сканування QR-кодів на терміналах самообслуговування Приват банку та завершували переказ грошових коштів на підконтрольні рахунки.

При подальшому огляді отриманої інформації з банківських установ встановлено, що банківські карти зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому з метою приховати рух коштів отриманих злочинним шляхом невстановлені особи здійснювали перерахунок грошових коштів між картками Таскомбанка, які оформленні на ОСОБА_5 після чого був здійснений перерахунок на банківську картку, яка зареєстрована та якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеними заходами, встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює шахрайську діяльність, а саме (воркає) - шляхом розсилання потерпілим фішингових посилань, отримує персональні дані банківських карт, після чого здійснює виведення грошових коштів з карт потерпілих на електронні криптогаманці на так званому кол-центрі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адміністратором та керівником вище зазначеного кол-центру є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично мешкає: АДРЕСА_4 , користується автомобілем AUDI Q7 д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 .

Також встановлено, що з банківських карт ОСОБА_8 оформленних на ОСОБА_5 здійснювався вивід грошових коштів на банківські карти Банк ПУМБ зареєстрована на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично мешкає: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка головного інспектора Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , яка підтвердила отриману інформацію, зазначену вище. Свідком було повідомлено, що під час виконання своїх посадових обов`язків, було підтверджено факт вчинення кримінальних правопорушень діяльності колцентру.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, а також гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрований та проживає за адресою:

АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає за адресою:

АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

З метою виявлення та встановлення фактів які б підтверджували або спростовували причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків.

Так, 30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне:

-Банківська картка «Приватбанк» із номером НОМЕР_1 ;

-Банківська картка «монобанк» із номером НОМЕР_2 ;

-Два стартові пакети (без сім карт) оператора «Vodafone» із під номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон iPhone 14 Pro, у чохлі фіолетового кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 , із сім картою НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 5, IMEI НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ;

-Ноутбук Apple, Macbook model A2941, s/n НОМЕР_9 ;

-Жорсткий лиск фірми Western Digital 500 Gb, s/n - НОМЕР_10 ;

-Купюри схожі на банкноти нміналом 100 доларів США, у кількості 25 шт, на загальну суму 2500 доларів США.

Постановою слідчого від 30.04.2024 вилучені речі та предмети, що перераховані вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000600 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав просив клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_9 будучи належним чином повідомленим про дату і час судового засідання до суду не з`явився. Про причини неявку суду не повідомив. Відповідно до правил ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду справи.

Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група, з ознаками організованості, яка спеціалізується на шахрайському заволодінні грошовими коштами клієнтів банківських установ. Учасники злочинної групи здійснюють розповсюдження фішингових посилань у соціальних мережах з інформацією, щодо можливості отримання фінансової допомоги від держави або міжнародних організацій. До вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне:

-Банківська картка «Приватбанк» із номером НОМЕР_1 ;

-Банківська картка «монобанк» із номером НОМЕР_2 ;

-Два стартові пакети (без сім карт) оператора «Vodafone» із під номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон iPhone 14 Pro, у чохлі фіолетового кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 , із сім картою НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 5, IMEI НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ;

-Ноутбук Apple, Macbook model A2941, s/n НОМЕР_9 ;

-Жорсткий лиск фірми Western Digital 500 Gb, s/n - НОМЕР_10 ;

-Купюри схожі на банкноти нміналом 100 доларів США, у кількості 25 шт, на загальну суму 2500 доларів США.

30.04.2024 постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_13 вказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на - Банківську картку «Приватбанк» із номером НОМЕР_1 ; банківську картку «монобанк» із номером НОМЕР_2 ; Два стартові пакети (без сім карт) оператора «Vodafone» із під номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; Мобільний телефон iPhone 14 Pro, у чохлі фіолетового кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 , із сім картою НОМЕР_6 ;Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 5, IMEI НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ; Ноутбук Apple, Macbook model A2941, s/n НОМЕР_9 ; Жорсткий лиск фірми Western Digital 500 Gb, s/n - НОМЕР_10 , оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження майна, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Арешт на купюри схожі на банкноти номіналом 100 доларів США, у кількості 25 шт., на загальну суму 2500 доларів США, не підлягає задоволенню, оскільки прокурор в судовому засіданні не доведено необхідність накладення арешту на це майно. Крім того, ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку не надавалося право слідчим на відшукання та вилучення грошових коштів.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000600 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 0000600 від 22.11.2022, що виявлені та вилучені 30.04.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Банківська картка «Приватбанк» із номером НОМЕР_1 ;

-Банківська картка «монобанк» із номером НОМЕР_2 ;

-Два стартові пакети (без сім карт) оператора «Vodafone» із під номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон iPhone 14 Pro, у чохлі фіолетового кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 , із сім картою НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 5, IMEI НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ;

-Ноутбук Apple, Macbook model A2941, s/n НОМЕР_9 ;

-Жорсткий лиск фірми Western Digital 500 Gb, s/n - НОМЕР_10 ;

із забороною будь-яким особам їх використовувати, перетворювати, розпоряджатись та відчужувати на користь третіх осіб.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1