Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5483/24
Провадження № 1-кс/644/882/24
УХВАЛА

Іменем України

11 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000188 від 21.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання тимчасового доступу до речей та документів групі дізнавачів: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 07.05.2024 по 07.06.2024, а також відомостей про наявність в ос оби, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 07.05.2024 по 07.06.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000188 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала показання, що 07.05.2024 вона перебувала на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділ «Зброї», де вона працює продавцем. В обідню перерву, близько 13:00, знаходячись на своєму робочому місці, зі свого мобільного телефону з айшла в застосунок «Instagram», де її зацікавив інтернет магазин з продажу одягу «Твій комфорт». Через цей застосунок, вона в особисті повідомлення списалася з продавцем, узгодила всі питання та обов`язковою умовою була повна оплата товару на розрахунковий рахунок, на що ОСОБА_11 погодилася. Майже одразу після спілкування й перерахувала свої кошти в сумі 2190 грн. зі своєї платіжної картки № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_12 . Після чого ОСОБА_11 відправила скріншот оплати продавцю товару, їй відписалися, що оплата пройшла та все добре, чекайте на відправлення. Впродовж 4-5 днів їй не надходив ні товар, ні ТТН, після чого вона зателефонувала за номером телефону НОМЕР_5 , який був вказаний продавцем, їй відповіли, що виникли проблеми, тому товар не відправили, але завтра відправлять. Потім я ще декілька разів телефонувала абоненту за номером телефону НОМЕР_5 . Наступного дня ОСОБА_11 товар не прийшов, вона почала знову телефонувати за вищевказаним номером телефону, але вже слухавку ніхто не брав. Копії зроблених скріншотів, з додатку «Instagram» зі свого акаунту додає.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.05.2024 № 80Х7-7КХН-М479-Н64Н в якій підтверджується дійсність вищевказаного грошового переказу о 14:12 на суму 2190 грн..

В ході проведення 26.06.2024 року тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що власником рахунку НОМЕР_4 , є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій 07.05.2024 о 14:25:00 на рахунок НОМЕР_4 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_11 в розмірі 2190 грн., після чого 07.05.2024 о 23:10:00 власником платіжного рахунку НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на суму 904 гривні 52 коп. на платіжний рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжний рахунок НОМЕР_2 емітований до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 07.05.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 07.05.2024 по 07.06.2024, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач подала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000188від 21.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

Відповідно до пояснень та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала показання, що 07.05.2024 вона перебувала на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділ «Зброї», де вона працює продавцем. В обідню перерву, близько 13:00, знаходячись на своєму робочому місці, зі свого мобільного телефону з айшла в застосунок «Instagram», де її зацікавив інтернет магазин з продажу одягу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Через цей застосунок, вона в особисті повідомлення списалася з продавцем, узгодила всі питання та обов`язковою умовою була повна оплата товару на розрахунковий рахунок, на що ОСОБА_11 погодилася. Майже одразу після спілкування й перерахувала свої кошти в сумі 2190 грн. зі своєї платіжної картки № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_12 . Після чого ОСОБА_11 відправила скріншот оплати продавцю товару, їй відписалися, що оплата пройшла та все добре, чекайте на відправлення. Впродовж 4-5 днів їй не надходив ні товар, ні ТТН, після чого вона зателефонувала за номером телефону НОМЕР_5 , який був вказаний продавцем, їй відповіли, що виникли проблеми, тому товар не відправили, але завтра відправлять. Потім я ще декілька разів телефонувала абоненту за номером телефону НОМЕР_5 . Наступного дня ОСОБА_11 товар не прийшов, вона почала знову телефонувати за вищевказаним номером телефону, але вже слухавку ніхто не брав.

До матеріалів клопотання долучено квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.05.2024 № 80Х7-7КХН-М479-Н64Н в якій підтверджується дійсність вищевказаного грошового переказу о 14:12 на суму 2190 грн.

В ході проведення 26.06.2024 року тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що власником рахунку НОМЕР_4 , є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій 07.05.2024 о 14:25:00 на рахунок НОМЕР_4 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_11 в розмірі 2190 грн., після чого 07.05.2024 о 23:10:00 власником платіжного рахунку НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на суму 904 гривні 52 коп. на платіжний рахунок НОМЕР_2 . Встановлено, що платіжний рахунок НОМЕР_2 емітований до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000188 від 21.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 07.05.2024 по 07.06.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 07.05.2024 по 07.06.2024 та можливості отримання доступу до інформації в електронному чи друкованому вигляді

Встановити строк дії ухвали до 11.09.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1