Справа № 752/2/24
Провадження №: 1-кс/752/2260/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001184 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києвікапітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києвікапітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001184 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською міською прокуратурою.

Відомості внесені до ЄРДР на підставі публікації в інтернет ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 де було виявлено порушення діючого законодавства у бюджетній сфері, де відповідно до інформації вищевказаної інтернет сторінки встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав чергові угоди на ремонт головного корпусу на 576 млн грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 77 від 29.09.2023 щодо «Капітальний ремонт фасадів, покрівлі та заміна вікон головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Ремонт здійснюється за рахунок видатків міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров`я КМДА.

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) найняв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виготовлення проектної документації без жодних відкритих торгів за 7,33 млн грн.

Раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » називалась « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і її співвласником був ОСОБА_5 . Який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тендерній документації не оприлюднив свою проектно-кошторисну документацію (ПКД), на основі якої будівельні організації могли б розробити свої пропозиції. Її замовник обіцяв показати лише переможцю тендеру лише через п`ять днів після укладання договору.

В подальшому вході досудового розслідування було направлено запити в порядку ст. 93 КПК України до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо отримання документів.

На що було отримано відповіді від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надані не всі документи.

08.11.2023 року в даному кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 .

06.12.2023 року було проведено огляд в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з судовим експертом Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою проведення судову будівельно-технічну експертизу та фіксації виконання робіт по укладеним договорам між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

?«Капітальний ремонт приміщень 4-го поверху головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до укладених договорів № 76 від 22.12.2022 та № 25 від 25.05.2023;

?«Капітальний ремонт приміщень 5-го поверху головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до укладеного договору № 60 від 19.06.2023;

?«Капітальний ремонт приміщень 6-го поверху головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до укладеного договору № 61 від 27.06.2023;

?«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до укладеного договору № 63 від 21.07.2023;

?«Капітальний ремонт приміщень 8-го поверху головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до укладеного договору № 66 від 28.07.2023;

?«Капітальний ремонт приміщень 9-го поверху головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до укладеного договору № 73 від 12.09.2023;

?«Капітальний ремонт приміщень 10-го поверху головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до укладеного договору № 71 від 04.09.2023;

?«Капітальний ремонт приміщень 11-го поверху головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до укладеного договору № 78 від 04.10.2023;

?«Капітальний ремонт фасадів, покрівлі та заміна вікон головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до укладеного договору № 77 від 29.09.2023.

В подальшому надійшло клопотання від експертів Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання додаткових документів, а саме:

1.Проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщень 4-11 поверхів та капітальний ремонт фасадів, покрівлі та заміна вікон головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » в повному обсязі;

2.Звітну документацію по вищенаведеним об?єктам в повному обсязі;

3.Акти на закриття прихованих робіт та загальні журнали робіт.

Встановлено, що речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, можуть зберігатися за наступною адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належать ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та за фактичним місцем знаходження Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Станом на теперішній час у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та дослідженні інформації,які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ), щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » колишня назва ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) (в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, зокрема:

реєстраційні картки з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкриті рахунки в банківських установах (банк, у якому відкрито рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банку та інше) та іншої інформації);

інформації стосовно всіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інш.);

інформації щодо засновників, директорів, бухгалтерів, а саме: чи зазначені останні ще як засновники, директори, бухгалтери в інших юридичних особах з наданням щодо встановлених підприємств реєстраційних даних (дата реєстрації, адреса СГД, анкетні дані та паспортні дані, адреси реєстрації інших директорів та засновників, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків);

відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подання податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

відомостей щодо виданих та отриманих податкових накладних (дата ПН, № ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях;

звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність;

податкових декларацій з ПДВ та додатків № 5 до декларацій з ПДВ, декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з плати за землю, рентної плати, податкових розрахунків сум доходу, з усіма додатками до них;

відомостей щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням ПІБ, ідентифікаційного номера, адреси реєстрації, а також інших джерел їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявних відомостей щодо відкритих / закритих розрахункових рахунків, із зазначенням коду МФО банківської установи;

відомостей щодо підстав одержання вказаними підприємствами бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі за наслідками зовнішньоекономічної діяльності;

копій актів перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, наказів про призначення перевірок (із зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, у разі наявності останніх).

Необхідність отримання зазначеної інформації пояснюється тим, що вчинюваним правопорушенням могло бути завдана шкода державному бюджету України, а тому з метою повного та всебічного дослідження обставин і фактів у відповідному провадженні, визначення джерел надходжень і формувань грошових коштів, які могли бути отримані злочинним шляхом, а також кола осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, отримання інформації, що має доказове значення, необхідно дослідити інформацію щодо ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Іншим способом довести обставини та факти причетності службових осіб Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до вчиненого кримінального правопорушення та інших причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної інформації неможливо, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ) є володільцем такої інформації та документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

1.Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ) щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » колишня назва ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) (в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, зокрема:

реєстраційні картки з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкриті рахунки в банківських установах (банк, у якому відкрито рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банку та інше) та іншої інформації);

інформації стосовно всіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інш.);

інформації щодо засновників, директорів, бухгалтерів, а саме: чи зазначені останні ще як засновники, директори, бухгалтери в інших юридичних особах з наданням щодо встановлених підприємств реєстраційних даних (дата реєстрації, адреса СГД, анкетні дані та паспортні дані, адреси реєстрації інших директорів та засновників, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків);

відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подання податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

відомостей щодо виданих та отриманих податкових накладних (дата ПН, № ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях;

звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність;

податкових декларацій з ПДВ та додатків № 5 до декларацій з ПДВ, декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з плати за землю, рентної плати, податкових розрахунків сум доходу, з усіма додатками до них;

відомостей щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням ПІБ, ідентифікаційного номера, адреси реєстрації, а також інших джерел їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявних відомостей щодо відкритих / закритих розрахункових рахунків, із зазначенням коду МФО банківської установи;

відомостей щодо підстав одержання вказаними підприємствами бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі за наслідками зовнішньоекономічної діяльності;

копій актів перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, наказів про призначення перевірок (із зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, у разі наявності останніх).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1