Справа № 589/1044/24
Провадження № 1-кс/589/337/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000087 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: в період з 16.01.2024 по 26.01.2024 невстанолена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману під приводом працевлаштування за кордоном в соціальній мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами у сумі 15174 грн., які ОСОБА_5 переказала на рахунок НОМЕР_1 , чим завдала збитків на вище вказану суму.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 08.01.2024 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку під назвою go_to_work2024 після чого написала в дірект. Списавшись з менеджером повідомила, що бажає роботу саме в країні Чехія, після чого їй скинули декілька вакансій. Домовившись про умови, відправили договір на пошту на двох осіб ( ОСОБА_6 та її мати ОСОБА_7 ). Після чого менеджер повідомила, що за надані послуги треба сплатити за двох осіб 7587 грн. та скинула реквізити для переказу коштів, а саме: фізична особа підприємець ОСОБА_8 , РНОКППФО НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , п/р № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІПН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 . 16.01.2024 близько о 12:09 год. ОСОБА_5 перевела через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти на вище вказаний реквізит в сумі 7587.00 грн. Після чого менеджер повідомила, що протягом години зв`яжеться куратор за допомогою додатку Вайбер. Зателефонувала куратор ОСОБА_9 18.01.2024 близько 13:38 год. через додаток Вайбер та онлайн вони складали резюме на дівчину та її мати. 26.01.2024 куратор Анна написала у додатку Вайбер, що виїзд 01.02.2024 та додала, що маршрутний лист буде 31.01.2024 також Анна додала, що сплачена неповна сума по договору, та до 29.01.2024 треба сплатити ще 7587 грн. за двох осіб, що ОСОБА_5 і зробила 26.01.2024 о 14:06 год. на вище вказані реквізити. Після чого перестали виходити на зв`язок.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000087 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-копії юридичної справи держателя карткового рахунк № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 16.01.2024 по 23:59 год. 26.01.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу 00:01 год. 16.01.2024 по 23:59 год. 26.01.2024 включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки по рахунку № НОМЕР_1 , де та яким чином вони були підключені;

-інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки по рахунку НОМЕР_1 за період часу 00:01 год. 16.01.2024 по 23:59 год. 26.01.2024 ;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою по рахунку НОМЕР_1 за період часу 00:01 год. 16.01.2024 по 23:59 год. 26.01.2024 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Шосткинського РУП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шосткинського РУП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шосткинського РУП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шосткинського РУП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шосткинського РУП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шосткинського РУП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-копії юридичної справи держателя карткового рахунк № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 16.01.2024 по 23:59 год. 26.01.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу 00:01 год. 16.01.2024 по 23:59 год. 26.01.2024 включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки по рахунку № НОМЕР_1 , де та яким чином вони були підключені;

-інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки по рахунку НОМЕР_1 за період часу 00:01 год. 16.01.2024 по 23:59 год. 26.01.2024 ;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою по рахунку НОМЕР_1 за період часу 00:01 год. 16.01.2024 по 23:59 год. 26.01.2024.

Строк дії ухвали визначити до 08 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1