УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 27.06.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів ЗС України, які дислокуються на території Львівської області, отримано інформацію про недбале ставлення до виконання обов`язків військової служби та зловживання службовими повноваженнями з боку посадових осіб Повітряного Командування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі ПвК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що призвело до реалізації протиправного механізму, направленого на розкрадання бюджетних коштів і, як насідок, нанесення економічних збитків державі.

Так, з лютого 2022 року посадові особи ПвК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом направлення до ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - РОВА) відповідних листів № 350/173/125/13/4 від 28.02.2022, № 350/173/125/13/11 від 26.07.2022 та № 350/173/125/13/12 від 06,08.2022, ініціювали виділення радою оборони вказаного органу державної влади бюджетних асигнувань для проведення ремонтно-відновлювальних робіт руліжних доріжок аеродрому НОМЕР_2 » ПС ЗС України (військова частина НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Для організації, контролю та проведення ремонтно-відновлювальних робіт у військовій частині НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виконання завдань щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт на території в/ч НОМЕР_3 , уклала договір №5 від 04.05.2022 та №6 від 26.10.2022 із підрядником в особі товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) (далі - підрядник) на проведення вище згаданого комплексу робіт на загальну суму 33 015 493 грн.

Одночасно з цим, за отриманими даними, в ході виконання вказаних робіт, замовником, підрядником та військовослужбовцями ПвК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було допущено низку порушень, які в сукупності вказують на реалізацію протиправного механізму розкрадання державних коштів та вчинення ними дій, направлених на ускладнення, контролю використання виділених ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зокрема, відповідно до тексту умов зазначених у вказаних вище договорах замовником робіт визначено службу автомобільних доріг Рівненської області, попри це, дефектні акти та акти приймання виконання будівельних робіт з боку замовника підписані командиром військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 , заступником командира військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_6 та начальником інженерно-аеродромної служби військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_7 . Приймання виконаних робіт військовослужбовцями військової частини НОМЕР_3 не передбачено умовами вказаних договорів та грубо їм суперечать, так як вказана категорія осіб фактично не є їх учасниками (замовниками, підрядниками, виконавцями тощо).

Крім того, в ході аналізу договорів встановлено, що п.2.2. договору №5 від 04.05.2022р. підрядник відповідає за кількість, якість і комплектність постачання ресурсів, необхідних для належного виконання умов договору. Незважаючи на це, п. 14 акту виконання робіт №45/1 від 11.05.2022р. до витрат замовника зараховано 19 582, 00 літрів дизельного палива. Виділення вказаного пального підтверджується роздавальною відомістю №108 від 09.03.2022р. Таким чином, військова частина НОМЕР_3 не будучи стороною договору безпідставно виділила в інтересах підрядника 19 582, 00 літрів дизельного палива.

Також, в договорах та актах існує значна розбіжність щодо внесення облікових даних та внесення до них завідомо неправдивих відомостей. Так, згідно роздавальної відомості №108 від 09.03.2022р. пальне, яке нібито повинно було бути видане для забезпечення проведення ремонтно-відновлювальних робіт, фактично видано у період з 09.03.2022р. по 14.03.2022р., а безпосередньо договори на виконання зазначених робіт були укладені лише 04.05.2022р. та 26.10.2022р. В свою чергу, в дефектних актах взагалі не проставлена будь-яка дата, натомість зазначено травень 2022 року, як місяць, в якому були розроблені вказані акти.

Окремим чинником, який вказує на явне завищення суми предмету договорів є недостовірний розрахунок підрядником умов виконання замовлених робіт, оскільки не зазначено та в подальшому не враховано, що на місці, в якому необхідно було укласти асфальт, попередньо знаходилась доріжка із авіаційних бетонних плит, під якою був застил із гравію, що в свою чергу мало значно здешевити проведення підготовчих робіт з будівництва асфальтованого покриття.

Разом з тим, відомістю ресурсів, витрачених на облаштування руліжних доріжок аеродрому 25 авіаційної комендатури ПвК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПС ЗС України, вказані матеріали без врахування фактичної наявності подушки.

Виходячи з викладеного, в ході виконання ремонтно-відновлювальних робіт у військовій частині НОМЕР_3 за вище вказаними договорами було нанесено економічних збитків державі.

Досудовим слідством встановлено, що розрахунки товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) проводились через рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код. НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) та згідно п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні вказав, що з метою дослідження механізму проведених розрахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі підтвердження чи спростування проведення таких розрахунків, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне отримання та списання грошових коштів по рахункам СГД.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код. НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та/або старшим слідчим в ОВС ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код. НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Рівному, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 06.06.21 по 31.12.22, а саме відомостей щодо руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу та відомостей щодо відкриття (закриття) даного рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА