Справа № 736/3/24
Номер провадження 1-кс/736/87/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 березня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000197 від 30.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000197 від 30.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 30.12.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 27.12.2023 по 29.12.2023 в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом продажу трактору за оголошенням у соціальній мережі «Facebook» та яка представилась менеджером ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 і користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_2 , заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 69003 грн., які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000197 від 30.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

23.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корюківського районного суду Чернігівської області від 06.02.2024, протоколом тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено документи в електронному вигляді на оптичному носії DVD-R диску, де зафіксована інформація по банківському рахунку НОМЕР_4 . Під час огляду вказаних документів встановлено, що у період часу з 28.12.2023 до 29.12.2023 з рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулось шість зарахувань грошових коштів на загальну суму 65150 грн. У подальшому, 03.01.2024 о 12:22 год. з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 118100 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів по рахунку.

Одержати дану інформацію іншими способами неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 27 грудня 2023 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач СД Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000197 від 30.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 27 грудня 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки банківського рахунку за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 27 грудня 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_5 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 27 грудня 2023 року по теперішній час будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 27 грудня 2023 року по теперішній час дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1