Справа №345/1675/24
Провадження № 1-кс/345/362/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000468 від 27.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2,3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що за невстановлених досудовим розслідувань обставин, дати та часу ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в подальшому переніс до місця свого фактичного проживання, що в АДРЕСА_2 ,таким чином здійснивши незаконне придбання та незаконне зберігання психотропної речовини з метою її подальшого збуту.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_4 , за місцем свого фактичного проживання, що в АДРЕСА_2 розфасував вказану вище психотропну речовину з метою її незаконного пересилання та збуту.

Після вказаного, 25.02.2024, близько 20:25год. ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи умисел на незаконне пересилання та збут психотропної речовини, упакував посилку та створив замовлення для відправки посилки через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , помістивши туди психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

В подальшому, 25.02.2024 близько 21:14 год. ОСОБА_4 перебуваючи в АДРЕСА_3 через (поштомат № НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав вищевказану посилку з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1026 грама, для ОСОБА_5 до поштомату № 36003 АДРЕСА_4 , яка була отримана 28.02.2024 о 21:59 год., та таким чином, здійснив незаконне пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмеженоамфетамін.

26.02.2024 під час негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження,за адресою АДРЕСА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівниками поліції відібрано та вилучено взірці порошкоподібної речовини, яка згідно висновку експерта від 20.03.2024 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількість якої становить 0,3037 грама.

Продовжуючи свою злочинну діяльність24.03.2024 близько 17:00 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, зберігаючи при собі психотропну речовинув особливо великих розмірах, обіг якої обмежено амфетамін направився до поштомату № 5861 компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_6 з метою її подальшого збуту за допомогою вказаного поштового оператора.

В подальшому, 24.03.2024 близько 17.50 ОСОБА_4 був зупинений працівниками поліції біля поштомату № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_6 та в період часу з 18.40 год. до 21.30 год. в ході проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_6 , ОСОБА_4 добровільно видав 6 зіп пакетів з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта від 25.03.2024 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількість якої становить 31,1681 грама, що відповідає особливо великим розмірам, яку він зберігав при собі з метою збуту.

25.03.2024 та 27.03.2024 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1,2,3 ст. 307 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено огляд мобільного терміналу (телефону) марки «Apple IPhon 12», із наступними ідентифікаційними ознаками IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 , із вмістом сім-картки мобільного оператора НОМЕР_6 та віртуальною карткою мобільного оператора НОМЕР_7 , які вилучені під час затримання 24.03.2024 в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , під час якого встановлено, що в своїй злочинній діяльності при збуті наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_4 зараховували грошові кошти на карткові рахунки НОМЕР_8 приналежний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_9 приналежний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_10 приналежний АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, в своїй злочинні діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , для отримання грошових коштів, які отримані злочинним шляхом та пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин використовує банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті на його ім`я.

Слідчий подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриті ОСОБА_4 банківські рахунки, а також про банківські операції по вказаних рахунках. Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що ОСОБА_4 відкрито банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 ,

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських рахунків містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або за їх дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , що містять вичерпну структуровану інформацію про банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , ІПН отримувача НОМЕР_11 та видані йому банківські картки; історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунках, за період часу з 01.01.2024 року по 18.04.2024 року із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: ІПН отримувача НОМЕР_11 , інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації щодо клієнта ОСОБА_4 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя