Справа № 686/1384/24
Провадження № 1-кс/686/3272/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000010,

встановила:

12.04.2024 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

05.01.2024 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «02.01.2024 близько 11 год. 20 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом надання додаткового заробітку онлайн заволоділа грошовими коштами в сумі 150 253 грн., які ОСОБА_5 перерахувала із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_5 повідомила, що з 01.01.2024 вона перебувала за місцем проживання, на її мобільний телефон у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи із нік-неймом « ОСОБА_6 » (ім`я користувача - ІНФОРМАЦІЯ_4 » із пропозицією роботи онлайн. ЇЇ зацікавила дана робота та вона продовжила спілкуватись з останньою про умови. Відповідно, для початку остання надіслала два Інтернет посилання з готелями, на які потрібно було перейти та вподобати дані готелі, що потерпіла і зробила. Після чого остання попросила аби вона почала подальше своє спілкування з адміністратором та надіслала посилання по якому ОСОБА_5 перейшла. 02.01.2024 після даних дій потерпіла почала електронне листування у мобільному додатку «Телеграм» із адміністратором, який був записаний під нік-неймом « ОСОБА_7 » (ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В подальшому умова адміністратора була наступною: адміністратор долучає її у загальну групу, де знаходилось декілька людей, які також хотіли працювати онлайн, в дану групу надсилались завдання, які потрібно було виконувати, деякі завдання були пов`язані із вподобанням готелів, а деякі завдання будувались на тому, що потрібно було бронювати готелі. Усі виконані завдання вона звітувала вказаному менеджеру у мобільному додатку «Телеграм».

Аби виконати завдання по бронюванню готелів, потрібно було зареєструватись на сайті «Booking», що потерпіла і зробила. Наступною умовою менеджер вказав надіслання грошових коштів на вказану ним банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , аби останній міг зарахувати грошові кошти на сайті «Booking», щоб вона мала можливість оплатити бронювання та продовжила виконувати завдання. 02.01.2023 близько 11 год. 20 хв. потерпіла погодилась та надіслала на вказану банківську картку грошові кошти на загальну суму 299 грн., із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що прозвітувала вказаному менеджеру у електронному листуванні та здійснила бронювання.

В подальшому на банківську картку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 надійшли грошові кошти на загальну суму 468 грн., тобто як заробітна платня за виконану онлайн роботу. Після чого ОСОБА_5 продовжувала виконувати завдання та звітувати вище вказаному менеджеру, здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 3890 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку їй вказав менеджер, а саме НОМЕР_6 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що прозвітувала вказаному менеджеру у електронному листуванні та здійснила бронювання.

Менеджер повідомив їй, що на балансі у неї не вистачає грошових коштів аби вона мала змогу їх вивести собі на банківську картку, та потрібно поповнити баланс, що і зробила перерахувавши грошові кошти загальною сумою 330 грн., із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , яку їй вказав менеджер. Після переказу грошових коштів вона прозвітувала останньому у електронному листування.

В подальшому, після даних дій менеджер переказав на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заробітну платню за виконану онлайн роботу на загальну суму 6228 грн.

Дана онлайн робота її влаштувала, тому вона продовжувала виконувати завдання із бронювання готелів, а саме менеджер вказав банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 та аби вона перерахувала на неї грошові кошти загальною сумою 5400 грн., аби поповнити свій баланс по бронюванню готелів, що і зробила за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , про що прозвітувала менеджеру.

В подальшому, під час електронного листування із вище вказаним менеджером потерпіла переказала грошові кошти на загальну суму 12476 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , про що прозвітувала менеджеру у вище вказаному електронному листуванні та продовжила бронювання, чим виконувала завдання онлайн заробітку.

В подальшому, під час електронного листування із вище вказаним менеджером потерпіла переказала грошові кошти на загальну суму 40560 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , про що прозвітувала менеджеру у вище вказаному електронному листуванні та продовжила бронювання, чим виконувала завдання онлайн заробітку.

В подальшому, під час електронного листування із вище вказаним менеджером потерпіла переказала грошові кошти на загальну суму 87298 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про що прозвітувала менеджеру у вище вказаному електронному листуванні та продовжила бронювання, чим виконувала завдання онлайн заробітку.

Після чого, менеджер повідомив, що їй потрібно здійснити ще бронювання аби вивести кошти, так як досягла максимального рівня по бронюванню. Потерпіла продовжила бронювати готелі, однак не поповнювала баланс. Менеджер запевнив аби продовжувала бронювати готелі, виконувати завдання, однак аби вивести зароблені нею кошти, їй потрібно переказати менеджеру 51000 грн., однак потерпіла відмовилась. Менеджер продовжував надсилати електронні листи на рахунок поповнення балансу, однак повідомила останнього, що виконала всі умови, які були зазначені на початку листування, але менеджер ігнорував її повідомлення та запевняв аби вона продовжувала вказані дії. Вона зрозуміла, що це є неправомірні дії та завершила листування.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по час виконання ухвали».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000010 від 05.01.2024, а саме: дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 , однак за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по час постановлення ухвали 19.04.2024, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунка № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 19.04.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 19.04.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 19.04.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 19.04.2024.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 15 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя