Справа №:755/7908/24
Провадження №: 1-кс/755/1726/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" травня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 09.01.2024 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Ромни Сумської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 09.01.2024 року відносно ОСОБА_4 .

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтоване тим, що громадянка України ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч чинному законодавству України, 10.10.2014 року, перебуваючи у невстановленому місці на тимчасово окупованій території АР Крим, відповідно до законодавства рф, здійснила реєстрацію юридичної особи під назвою «Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДАЛЬЯНС»» (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ОГРН рф 484, ИНН рф НОМЕР_1 , ОКПО рф 00238473, КПП рф НОМЕР_2 ), в якій обійняла посаду генерального директора. Основним видом діяльності вказаної юридичної особи є оптова торгівля іншими харчовими продуктами, включаючи рибу, ракоподібних та молюсків (код 46.38).

У подальшому, ОСОБА_4 , будучи обізнаною про необхідність реєстрації на порталі рф щодо державних закупівель, відповідно до федерального закону рф від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» з метою реалізації наявного у неї протиправного умислу, у невстановлений час та місці здійснила реєстрацію ТОВ «ПРОДАЛЬЯНС» на « Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет» http://zakupki.gov.ru для подальшого укладення так званих «государственных контрактов».

У свою чергу, особливістю даних «государственных контрактов», згідно ст. 51 федерального закону рф № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» є те, що вони укладаються за результатом проведення електронної процедури, шляхом подальшого підписання укладеного контракту електронним підписом особи, яка має право діяти від імені учасника закупки.

Зазначений сайт, відповідно до інформації, розміщеної на ньому, «предназначен для обеспечения свободного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе закупок и закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а так же для формирования, обработки и хранения такой информации».

Надалі, усвідомлюючи що у майбутніх договорах її потенційними контрагентами виступатимуть незаконні органи влади, бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - рф, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим збройними силами рф та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, ОСОБА_4 добровільно, з власної ініціативи, діючи без довіреності від імені юридичної особи, будучи генеральним директором «Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДАЛЬЯНС»», перебуваючи на тимчасово окупованій території України у м. Севастополь, 29.05.2023 року уклала та підписала електронним підписом контракт № 11543/Д.2023.2 із «замовником» так званим « Управление Федеральной Службы безопасности Российской Федерации по Херсонской области », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в особі начальника УФСБ Росії по Херсонській області ОСОБА_7 , на суму 763 985,00 російських рублів, на поставку « Рационов питания комплексных РПК-С » та « Рационов питания комплексных РПК-Д » для потреб так званого «УФСБ РФ по Херсонской области», умови якого виконала в повному обсязі згідно платіжного доручення від 03.07.2023 року № 8, чим довела свій злочинний умисел до кінця.

У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, добровільно, з власної ініціативи, діючи без довіреності від імені юридичної особи, будучи генеральним директором «Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДАЛЬЯНС»», перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у м. Севастополь, 25.09.2023 уклала контракт № 00051/ 323000051/134 із «замовником» так званим «Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , в особі заступника начальника «УФСИН по РК и г. Севастополю» ОСОБА_8 , на суму 660 000,00 російських рублів, на поставку «Макаронных изделий» для потреб так званої «УФСИН по РК и г. Севастополю», умови якого виконала в повному обсязі згідно платіжного доручення від 23.10.2023 року № 164, чим довела свій злочинний умисел до кінця.

03.04.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111 1 КК України.

Згідно клопотання, викладені обставини та повідомлена ОСОБА_4 підозра підтверджується сукупністю доказів, отриманих в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, у тому числі: повідомленням оперативного підрозділу від 27.12.2023 року, протоколами огляду від 29.03.2024 року та відповідями оперативного підрозділу.

На виконання вимог ст. 135 КПК України, 03.04.2024 року повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повістки про її виклик на 08.04.2024 року, 09.04.2024 року та 10.04.2024 року опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», випуск № 68 ( 7728 ) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Крім того, з метою належного вручення повідомлення про підозру, а також з метою направлення повісток про виклик громадянки ОСОБА_4 для проведення процесуальних дій, вказаній особі на номер телефону: « НОМЕР_5 » (інформація про яку встановлена оперативним шляхом) направлено скан-копію повідомлення про підозру громадянці ОСОБА_4 від 29.03.2024 року, а також повістки про її виклик на 08.04.2024 року, 09.04.2024 року та 10.04.2024 року. Вказане підтверджується протоколом огляду від 14.03.2024 року.

Проте, ОСОБА_4 за вказаними повістками не прибула, причин неприбуття та жодних заяв чи клопотань про перенесення часу проведення процесуальних дій до органу досудового розслідування не надала. У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування існують вагомі підстави вважати, що ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування та суду.

У зв`язку з тим, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності і її місцезнаходження невідоме, 11.04.2024 року ОСОБА_4 оголошено у розшук.

Згідно клопотання, на даний час встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території АР Крим, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, що підтверджується, відомостями Державної прикордонної служби України та матеріалами оперативного підрозділу.

Як зазначено у клопотанні, у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх суттєвих обставин та доведення вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй злочину. Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрювана ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території АР Крим з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Отже, на думку органу досудового розслідування, враховуючи те, що ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, однак вона умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики слідчого та прокурора, переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, органи досудового розслідування не можуть впливати на її процесуальну поведінку, а вона може незаконно впливати на свідків чи продовжувати вчинення злочину, у якому підозрюється, а також іншим чином перешкоджати розслідуванню даного злочину, а також те, що підозрювана оголошена у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території України - АР Крим, з метою виконання завдань кримінального судочинства, щоб кожний, хто вчинив злочини про основ національної безпеки України, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, орган досудового розслідування вважає, що з метою притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності, у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести спеціальне досудове розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваної заперечив проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, якими клопотання обґрунтовується, приходить до наступного.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч. 3 ст. 297-4 КПК України, повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування у зв`язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра», про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Отже, не вирішуючи питання щодо доведеності вини, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення та переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 09.01.2024 року відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 09.01.2024 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Ромни Сумської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: