Справа № 686/129/24
Провадження № 1-кс/686/1323/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004311,

встановив:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування №0004311 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 33000 гривень із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому, майнової шкоди на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 04.12.2023 невстановлена особа, окрім двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно, здійснила крадіжку сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_3 , якою користувався останній. На теперішній час необхідно встановити, яким чином невстановлена особа, за допомогою вищевказаної сім-карти, отримала доступ до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , та, в подальшому, довести її причетність до вчинення вказаного злочину.

Окрім цього, ОСОБА_5 зазначив, що невідомі особи, створили фейковий акаунт та, скориставшись його сім-картою, використовуючи дані, які містилися в пам`яті його особистого смартфону, та дані додатків, які дозволяють вхід до інформаційних систем банківського сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «дія», шляхом онлайн заявок на кредит, оформили на його ім`я наступні онлайн кредити: кредитор «БІ ЕЛ ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 5000 грн., кредитор «Мілоан» на суму 7000 грн., кредитор «Безпечне агентство необхідних кредитів» на суму 1000 грн., кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 4000 грн., кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3000 грн.

Так, внаслідок вищевказаних дій, з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , 04.12.2023 невідомі особи заволоділи грошовими коштами на вищевказану суму.

З метою перевірки вказаних відомостей, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій документів, договорів (скановані копії в електронній формі), які оформлялися та подавалися онлайн, при оформленні заявки на кредит від імені потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації, час та дату входу при оформлені кредиту, а також інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, які використовувалися під час оформлення кредиту на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, договорів, які оформлялися та подавалися онлайн, при оформленні заявки на кредит від імені потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також до документів, які містять інформацію про: перелік IP адрес та геолокації місця авторизації, час та дату входу при оформлені кредиту; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, які використовувалися під час оформлення кредиту на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 18 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя