Провадження № 1-кс/947/2504/24
УХВАЛА

21.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа та/або група осіб діючи ймовірно за попередньою змовою, здійснили заволодіння об`єктом, об`єктами нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надійшла заява про ймовірне заволодіння об`єктами нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зокрема приміщеннями № 1008/

В ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надійшла заява про ймовірне заволодіння об`єктами нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зокрема приміщеннями 1008.

Так, згідно інформаційної довідки № 359713856 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_1 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 Загальна площа (кв.м): 120.4 кв.м належали громадянину ОСОБА_4 на підставі наступних документів: акт приймання-передачі, серія та номер: 1108, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка щодо виконання грошових зобов`язань, серія та номер: б/н, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1108/20Т, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД; технічний паспорт, серія та номер: TI01:0628-9475-7419-5398, виданий 24.10.2023, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ.

17.04.2023 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_5 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено що ОСОБА_5 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_1 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою подальшого розпорядження майном, 24.10.2023 року ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 яким на підставі висновку щодо технічної можливості зміни цільового призначення нежитлового приміщення (апартаменти) № НОМЕР_1 у квартиру АДРЕСА_2 на підставі розгляду заяви, після проведених пошуків у державних реєстрах та наданих заявником документів відповідно до чинного законодавства було прийнято рішення про державну реєстрацію.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою вчинення правочину з майном та надання статусу заможних осіб ОСОБА_6 було визначено керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 було визначено керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом НОМЕР_5 та 9.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб які звертались до державного реєстратора/нотаріуса з метою реєстрації права власності та/або вчинення правочину.

З метою, всебічного, повного і неупереджено дослідження обставини кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, 04.01.2024 року слідчих винесено постанову про призначення експертизи в рамках зазначеного кримінального провадження з метою дослідження підписів виконаних особою/особами проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Постановою слідчого від 04.01.2024 року було поставлені наступні питання: щодо дослідження почерку та підписів осіб які вчиняли правочини.

Разом з тим, в ході виконання експертного дослідження, судовим експертом відповідно до ст. 69 КПК України, ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень для виконання судової почеркознавчої експертизи (зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 24-127), просить надати: документ з оригіналами об`єктів дослідження тощо.

Окрім того, згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023 прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення (виїмки):

- копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

- скан-копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

- оригіналів документів які наявні у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та містять підписи ОСОБА_6 ;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1