Справа № 445/857/24
Провадження № 1-кс/445/287/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 квітня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слічдого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 10.04.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, інші деталі операції, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000184 від 12 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 12.04.2023 у Золочівський РВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те що 11.04.2024 року невідомими особами із використанням електронно-обчислювальної техніки, у період дії військового стану, шахрайським способом із використанням мобільного номера телефону НОМЕР_3 , зловживаючи її довірою, яка на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 продавала дитячий светр, заволоділа її персональними даними та реквізитами банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з якої в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 48581 грн., які були переведені на різні банківські картки.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у користуванні має банківську карту від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку відкрила у 2020 році із кредитним лімітом. За час користування даною карткою, кредитний ліміт збільшився до 60 000 грн. Вказана банківська картка підв`язана до її абонентського номера телефону НОМЕР_4 . 11.04.2024 року близько 08:40год. вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виставила на продаж дитячий светр своєї дочки за ціною 200 грн. Близько 11.30год. на сторінці в ОСОБА_6 написала невідома особа, яка виявила бажання придбати даний светр та написала свій абонентський номер НОМЕР_5 для спілкування в телеграмі. У телеграмі дана особа була записана під ім`ям ОСОБА_7 . В подальшому дана особа написала повідомлення у телеграмі що вже оформила й оплатила та скинула ссилку, де було зазначено: «доставка успішно оплачена». У даному повідомленні було посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зайшовши за вказаним посилання, необхідно було вказати реквізити її банківської карти. Вона вказала всі реквізити своєї банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього дана невідома особа знову скинула посилання, де відкрився чат бот і їй писали як пройти верифікацію. Дана особа писала, що такі верифікації проходить кожний, який вперше верифікується та що це все є безпечно. Вона виконувала ті дії, які їй писали у чат боті та надавала коди, які їй приходили смс повідомлення на мобільний телефон. Коли їй написали що вже 90% верифікації пройшло, то через декілька секунд чат зник. Також зникла вся переписка у телеграмі з невідомою особою, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_5 . Після цього вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні та виявила що кредитні кошти зникли з її картки. Зокрема кошти були переведені на інші рахунки: 10000 грн. на картку: НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); 19500грн. на картку: НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); 10000 грн. на картку: НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ); 9081 грн. на картку: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ). У зв`язку з чим сума збитку по моїй картці склала 48581 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 10.04.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, інші деталі операції, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1