Справа № 196/335/24
№ провадження 1-кс/196/34/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року смт Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -? ? ?

В С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? 11 березня 2024 року до суду надійшло клопотання ст. слічого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000022 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа належними їх грошовими коштами з банківської картки.

Встановлено, що 13.02.2024 невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом телефонного дзвінка з № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 10 000 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканці АДРЕСА_2 , перерахувавши їх на картку № НОМЕР_4 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку здійснено перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої, відкрита невідомою особою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою здобуття додаткових доказів та встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_4 , а також рахунку до якого прив`язано карткові рахунки, відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 12.02.2024 по 11.03.2024, а також анкетних даних, в тому числі ПІП особи, мобільний телефон, дату народження, копії документів, які посвідчують особу та інше, яка відкрила рахунок та отримала картку № НОМЕР_4 .

Документи, які містять вказану інформацію знаходяться в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2

20.02.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 , на який отримано відповідь, що запитувана інформація відноситься до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю та доступ до неї буде наданий на підставі ухвали слідчого судді.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначені документи містять конфіденційну інформацію в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим прохає клопотання задовольнити.

Ст. слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання слідчого в суді, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заяви про відкладення чи розгляд клопотання у відсутність представника та будь-яких інших клопотань до суду не надіслав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні документи та інформація про рух грошових коштів по рахунку, до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_4 , а також рахунку, до якого прив`язано карткові рахунки, відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 12.02.2024 по 11.03.2024, а також анкетних даних, в тому числі ПІП особи, мобільний телефон, дату народження, копії документів, які посвідчують особу та інше, яка відкрила рахунок та отримала картку № НОМЕР_4 , до яких необхідний тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цих документів можливо встановити наявність або відсутність події та складу кримінального діяння, а також ці документи самі по собі можуть бути важливим доказом у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ст.слідчим в клопотанні доведено, що необхідні належним чином засвідчені копії документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є вагомим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення належним чином засвідчених копій документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

? ? ? ? ? ? Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити повністю.

? ? ? ? ? Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих: старшому слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №11 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,? слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №11 майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №11 капітану поліції ОСОБА_13 , та групі прокурорів Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури: ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної установи з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_4 , а також рахунку, до якого прив`язано карткові рахунки, відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 12.02.2024 по 11.03.2024, а також анкетних даних, в тому числі ПІП особи, мобільний телефон, дату народження, копії документів, які посвідчують особу та інше, яка відкрила рахунок та отримала картку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 12.04.2024 року.

? ? ? ? ? Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

? ? ? ? ? Ухвала оскарженню не підлягає.

? ? ? ? ? ? ? Слідчий суддя:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Д.Г. Костюков