Справа №644/ 3880 /24
н/п 1-кс/644/ 649 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 01.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 року до часу отримання ухвали за цим клопотанням; копії документів, які подавались на відкриття рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 та іншими СПД, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів, поставки матеріальних цінностей та наданні послуг.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори: Договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 . Договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 . Договір № КР-4 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень першого поверху будівлі літера «Б-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 . Договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 . Договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановами слідчого призначено проведення ряду судових будівельно-технічних експертиз за кожним договором окремо, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 .

У січні 2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 пояснив, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має. Доступу до відкритих банківських рахунків не має, будь-які транзакції не здійснює, документи на відкриття рахунків та ключи доступу йому співробітниками банків не передавалися. Договори, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт та інші документи по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та з іншими підрядними організаціями не підписував, жодного відношення до проведення робіт на території лікарні не має.

Також було встановлено, що розрахунки між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за зазначеними договорами здійснювалися у безготівковій формі на рахунок НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , в загальній сумі транзакцій за 2023-2024 роки 21 113 691,21 грн.

27.03.2024 року на виконання ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 27.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ до електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виписки руху грошових коштів по рахункам товариства.

Відповідно до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку було встановлено, що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 було перераховано грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито за виконання демонтажних робіт.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_5 , направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно проведення демонтажних робіт, однак до наступного часу відповідь та копії документів надано не було.

19.01.2024 року проведено огляд будинку АДРЕСА_6 . В ході проведення огляду виявлено п`яти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Будь-яких офісних приміщень в зазначеному будинку виявлено не було.

Також було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 є ОСОБА_10 , який також є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 власника приміщень за адресою: АДРЕСА_7 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » договори не укладалися, фактично товариство за місце реєстрації відсутнє.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що товариство фактично не здійснювало фінансово-господарської діяльності, а створене лише задля отримання у 2023-2024 р.р. на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) за ремонтно-будівельні роботи, які ними не здійснювалися.

Також встановлено, що невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) здійснено оформлення офіційних документів стосовно наданні на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) ремонтно-будівельних робіт, які ним не здійснювались, з метою отримання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) у 2023-2024 р.р. грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ).

Дослідженням встановлено, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) з отримання на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. з банківського рахунку НОМЕР_12 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ), відкритого у ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_13 ), та їх подальшого використання мають ознаки таких, що приховані від державного контролю та спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

Фінансові операції, проведені за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 з отриманням на власний банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ), грошових коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ), у сумі 21 113 691,21 грн., спрямовані на привласнення коштів комунального підприємства та мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ) відбувалось на рахунок НОМЕР_14 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_25 від 21.12.2023 № 26441/5/20-40-73-03-12 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » наступний рахунок: НОМЕР_14 , а також має відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_16 НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ; ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, МФО НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

До ІНФОРМАЦІЯ_25 направлено лист щодо проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_9 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій за термін часу з 01.01.2023 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, проведення відповідних будівельно-технічних та економічних експертиз, встановлення руху грошових коштів, встановлення осіб та місць зняття грошових котів з рахунків, виведення коштів з реального сектору економіки, встановлення фактів законності використання зазначених грошових коштів, а також з метою проведення відповідного аналітичного дослідження фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_25 стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_9 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

За результатами досудового розслідування без наявності вказаних документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Розгляд вказаного клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить здійснити за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні, проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, але звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою слідчого та інших осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки зазначена в клопотанні інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що за результатами досудового розслідування без наявності вказаних вище документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить комерційну таємницю, а також, персональні дані осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вище викладеного, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів таодержати вищевказану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) надати слідчимвідділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова: ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , в межах даного клопотання тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення (виїмки) копій документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 01.01.2023 до 17.06.2024 року;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2023 до 17.06.2024 року;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до 17.06.2024 року;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 17.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1