Провадження № 1-кс/686/3710/24
УХВАЛА

Іменем України

1 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001322 від 20.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.04.2024 о 15:20 годині до чергової частини Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області звернувся депутат Хмельницької ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.04.2024 близько 11:00 години, невстановлена особа, невідомим шляхом викрала грошові кошти в сумі 73 818 гривень з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 20.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001322 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту в якості ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 01.04.2024 близько 11:00 години перебуваючи проїздом на відрізку дороги сполученням «Ужгород-Відень», невстановлена особа, невідомим шляхом викрала грошові кошти в сумі 73 818 гривень з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Золота « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до витягу руху коштів стало відомо, що списання відбулося 29.03.2024 у період часу з 14.00 год. по 20.55 год. із банківської картки ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 6-ма транзакціями, за операціями «FACEBK 4DGR22LBF2, НОМЕР_3 » були списанні кошти в сумі: 400 доларів США (15 748,03 грн), 400 доларів США (15 748,03 грн), 400 доларів США (15 748,03 грн), 250 доларів США (9 842,52 грн), 250 доларів США (9 842,52 грн) та 175 доларів США (6 889,76 грн).

Також потерпілий повідомив, що не переходив за фішинговими посиланнями, пароль від банківської картки нікому не повідомляв та ніхто, окрім нього не має доступу до вищевказаної банківської картки. Після даної події потерпілий ОСОБА_7 вищевказану картку заблокував, про що повідомив оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці «Золота « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_1 НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 29.03.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

?інформації про рух коштів по банківськійкартціАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »«Золота « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , за 29.03.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

?інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за 29.03.2024;

?інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет ОСОБА_7 Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 29.03.2024.

Посадовим та службовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 25.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя