Справа № 214/3210/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 04.04.2024 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2024 до суду надійшло уточнене клопотанняслідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідчий мотивувала тим, що 20.07.2023 до відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності невстановлену особу, яка 20.07.2023 з рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , невідомим шляхом, таємно викрала грошові кошти у сумі 105 000 грн.

Крім того, 20.07.2023 до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про притягнення до відповідальності невстановлену особу, яка невідомим шляхом, таємно 20.07.2023 викрала грошові кошти з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 у сумі 107 450 грн. та з рахунку НОМЕР_3 у сумі 80 000 грн.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який показав, що йогоробота, як ФОП ОСОБА_5 , полягає в Інтернет провайденгу, фактична адреса: АДРЕСА_2 . В ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритий рахунок на його ім`я, як ФОП, НОМЕР_1 , який є основним. Так 20.07.2023 о 06:33 год. з його вищевказаного рахунку було знято грошові кошти у сумі

9 500 грн., призначення платежу «оплата за телекомунікаційні послуги за липень 2023 Рах №4 віл 01.07.2023 р Дог № 4-Ю від 01.07.2023р без ПДВ», ФОП ОСОБА_7 , рахунок отримувача НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі о 06:38 год. було знято грошові кошти у сумі 11 000 грн., призначення платежу «Розміщення реклами в торгівельній системі, 20% сплати за травень, Рахунок на оплату № Б-039 від 01.05.2023, у сумі 11 000,00 грн. Без ПДВ», ФОП ОСОБА_8 , рахунок отримувача НОМЕР_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі о 06:41 год. було знято грошові кошти у сумі 11 000 грн., призначення платежу «Розміщення реклами в торгівельній системі, 20% сплати за травень, Рахунок на оплату № Б-039 від 01.05.2023, у сумі 11 000,00 грн. Без ПДВ», ФОП ОСОБА_8 , рахунок отримувача НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі о 06:43 год. було знято грошові кошти у сумі 9 500 грн., призначення платежу «оплата за телекомунікаційні послуги місяць червень 2023 Рах № 2 від 01.07.2023 р Дог № 4-Ю від 01.07.2023 p Без ПДВ», ФОП ОСОБА_7 , рахунок отримувача НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі о 06:50 год. було знято грошові кошти у сумі 22 000 грн., призначення платежу «Розміщення реклами в торгівельній системі наступні 40% сплати за травень, Рахунок на оплату № Б-039 від 01.05.2023, У сумі 22 000,00 грн. Без ПДВ», ФОП ОСОБА_8 , рахунок отримувача НОМЕР_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі о 06:53 год. було знято грошові кошти у сумі 19 000 грн., призначення платежу «передоплата серпень за телекомунікаційні послуги Рах № 28 від 15.07.2023 р Дог № 4-Ю від 01.07.2023р 19000 грн. Без ПДВ», ФОП ОСОБА_7 , рахунок отримувача НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі о 06:59 год. було знято грошові кошти у сумі 11 000 грн., призначення платежу «Розміщення реклами в торгівельній системі, 20% сплати за травень, Рахунок на оплату № Б-039 від 01.05.2023, у сумі 11 000,00 грн. Без ПДВ», ФОП ОСОБА_8 , рахунок отримувача НОМЕР_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі о 07:05 годи. було знято грошові кошти у сумі 12 000 грн., призначення платежу «Розміщення реклами в торгівельній системі, аванс оплати за серпень, Рахунок на оплату № Б-055 від 19.05.2023, У сумі 12 000,00 грн Без ПДВ», ФОП ОСОБА_8 , рахунок отримувача НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Про зняття з його рахунку грошових коштів йому стало відомо від бухгалтера.

Під час проведення аналізу виписки по рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 , було встановлено, що 20.07.2023 грошові кошти на загальну суму 105 000,00 грн. були переведенні через онлайн банкінг на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_8 , та розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому встановлено, що всі грошові кошти потерпілих, які були переведенні на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_8 , а в подальшому переведенні на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_7 .

Крім того, з відповіді від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що всі грошові кошти, які були переведенні на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_7 , в подальшому переведено на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Також в ході аналізу отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ФОП ОСОБА_7 , було встановлено, що 20.07.2023 вхід до онлайн банкінгу було виконано з пристрою користувача НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Отже, для здійснення шахрайських дій невідома особа використовувала абонентський номер НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників із зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номером абоненту: НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у період часу з 01:00 год. 20.07.2023 до 01:00 год. 21.07.2023, на електронному носії, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

Вказані відомості можуть підтвердити факт перебування конкретних осіб у місці та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні. Іншим засобом їх отримати та використати як доказ здійснення дзвінків, направлення СМС тобто відомостей про перебування конкретних осіб у час вчинення обох кримінальних правопорушень у одному і тому ж місці, неможливо в зв`язку із тим, що вказані відомості знаходяться виключно у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже не можуть бути отримані у будь-яких інших осіб.

Зазначені вище відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувачів даних абонентського номеру до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів їй та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак, надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що вказані в ньому вимоги підтримала в повному обсязі та просила їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких дізнавач просить надати, в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000916від 21.07.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, обставин його вчинення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», із зазначенням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номером абоненту: НОМЕР_12 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у період часу з 01:00 год. 20.07.2023 по 01:00 год. 21.07.2023 на електронному носії.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що хоча слідчим у своєму клопотанні і доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак суд вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів на електронних носіях про надання телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у період часу з 01:00 год. 20.07.2023 по 01:00 год. 21.07.2023, підлягає частковому задоволенню, з наданням доступу до зазначених вище відомостей, що містяться в запитуваних документах, без розкриття їх змісту.

Приймаючи зазначене рішення, слідчий суддя враховує вимоги визначені у статтях 159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час. Водночас у ч.1, 3 ст.263 КПК України визначено, що зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) є різновидом втручання у приватне спілкування, що проводиться без відома осіб, які використовують засоби електронних комунікацій (телекомунікацій) для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можливо встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку.

Таким чином, слідчий суддя вважає, доступ до відомостей з розкриттям їх змісту, що містяться в запитуваних слідчим документах, відповідно до змісту ст. 263 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції, а отже, в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Хоча, відповідно до змісту п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 04.04.2024 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916

від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185

КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )на електронному носії, що містять відомості: про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», із зазначенням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номером абоненту: НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у період часу з 01:00 год. 20.07.2023 по 01:00 год. 21.07.2023, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Право на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також, групі слідчих в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 21.07.2023, а саме, старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1