Провадження №1-кс/127/5328/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за участі службових осіб підрядної та субпідрядної організації вчинено розтрату бюджетних коштів під час будівництва інженерних споруд для захисту населення від небезпечних факторів внаслідок надзвичайних ситуацій та воєнних дій, які знаходяться на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі в.о. директора ОСОБА_5 та переможцем відкритих торгів з особливостями (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 22/09-23 від 22.09.2023, предметом якого є виконання робіт з будівництва споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 .

Відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт № ВН21 від 02.10.2023, виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , проектна документація вищезазначеного об`єкта будівництва розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, на площадці для здійснення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 ), наявний звіт про укладений договір підряду № 21/09-23 від 22.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі в.о. директора ОСОБА_5 та переможцем відкритих торгів з особливостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є виконання робіт з будівництва споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 .

Відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт № ВН68 від 05.10.2023, виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , проектна документація вищезазначеного об`єкта будівництва розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Експертиза проекту будівництва проведена ІНФОРМАЦІЯ_11 установою « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що за даними громадської організації службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його субпідрядника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво вищевказаних об`єктів, тобто інженерних споруд для захисту населення від впливу небезпечних факторів внаслідок надзвичайних ситуацій та воєнних дій, шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт.

Про це уже на даний час свідчить факт використання на обох об`єктах для монтажу опалубків будівельної піни, замість металевих чи дерев`яних конструкцій, використання яких з стовідсотковою гарантією, на його думку, відображено у актах виконаних робіт. При цьому, цією ж піною для економії бетону, задуваються навіть щілини між окремими блоками, що явне не відповідає будівельним нормам. Відповідні процеси наглядно видно на обох об`єктах, які розташовуються в публічно-доступних місцях. Це він особисто бачив, зайшовши на територію ліцеїв наприкінці грудня 2023 року.

Також громадською організацією встановлено, що протягом червня-грудня 2023 року для виведення та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуються підконтрольні їм суб`єкти господарювання як фізичні, так і юридичні особи, в тому числі юридичні особи, які на системній основі займаються незаконним формуванням ПДВ та відповідно переведенням за певний процент безготівкових коштів в готівку.

Ймовірний перелік та реквізити таких фізичних та юридичних осіб громадською організацією встановлено з неофіційних джерел, проте відповідну інформацію можна легко підтвердити та звісно перевірити шляхом проведення вилучення офіційних документів у їх володільців.

Зокрема, мова йде про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке знаходиться в м. Черкаси, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після отримання від ІНФОРМАЦІЯ_2 перших траншів по об`єктах проводило фінансові операції щодо придбання лаків та фарб на суму близько 1,9 млн. грн. без відображення у податкових звітах транспортних витрат на переміщення відповідних товарів та в той час, коли аналогічні товари ним купувались в місцевих суб`єктів господарювання.

З місцевим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке окрім своєї основної господарської діяльності згідно слухів займається відмиванням готівки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило фінансові операції щодо придбання ряду будівельних матеріалів (клей, плитка, склосітка, фарба, шпаклівка, гіпсокартон, блоки, тощо) на суму близько 2,9 млн. грн., в той час як аналогічні товари ним на системній основі купувались в інших суб`єктів господарювання.

З місцевою ФОП ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило фінансові операції щодо придбання блоків на суму близько 1,7 млн. грн., в той час як аналогічні товари ним на системній основі також купувались в інших суб`єктів господарювання.

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке знаходиться в м. Дніпро, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило фінансові операції щодо придбання протипожежних дверей та конструкцій на суму близько 680 тис. грн., в той час як дане товариство має статутний капітал в 1 тис. грн. та основний вид діяльності у вигляді малярних робіт і скління.

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке знаходиться в м. Одеса, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило фінансові операції щодо придбання ряду будівельних матеріалів (бітумна грунтовка, цемент, газобетон, утеплювач, фарба, сітка скловолоконна, тощо) на суму близько 2,8 млн. грн., в той час як аналогічні товари ним на системній основі купувались в місцевих суб`єктів господарювання, дане товариство має статутний капітал в 34 тис. грн. та є фігурантом в справі щодо легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

З місцевим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило фінансові операції щодо придбання бетону на суму близько 246 тис. грн., в той час як аналогічні товари ним на системній основі купувались в інших суб`єктів господарювання, дане товариство має статутний капітал в 1 тис. грн. та основний вид діяльності у вигляді вантажного автомобільного транспорту.

З місцевим ФОП ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило сумнівні фінансові операції щодо вивезення з обох будівельних майданчиків ґрунту та будівельного сміття на відстань до 1 км. та 24 км. на суму близько 738 тис. грн.

З ФОП ОСОБА_10 , який знаходиться в м. Погребище Вінницької області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило фінансові операції щодо придбання кабелю різних діаметрів на суму близько 616 тис. грн., в той час як аналогічні товари ним купувались в місцевих суб`єктів господарювання та основним видом діяльності даного підприємця є торгівля меблями, килимами та освітлювальними приладами.

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яке знаходиться в м. Києві, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило фінансові операції з придбання надмірної кількості будівельних матеріалів (арматурний та сталевий прокат, дріт стальний) на суму близько 5,2 млн. грн., в той час як дане товариство є фігурантом в справі щодо легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

З місцевим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило досить сумнівні фінансові операції щодо придбання гідроізоляційної добавки в бетон, в той час як дане товариство має статутний капітал в 1 тис. грн. та знаходиться на одній території з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яке знаходиться в м. Дніпро, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило фінансові операції з придбання арматури на суму близько 3,2 млн. грн., в той час як аналогічні товари ним купувались в інших суб`єктів господарювання та дане товариство є фігурантом в справі щодо легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення усіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів про фінансово-господарські операції вказаного товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , протягом червня-грудня 2023 року, а саме: договорів купівлі-продажу (поставки), договорів щодо надання транспортних послуг, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, актів звірки взаєморозрахунків, а також довіреностей щодо отримання представниками покупця вищевказаних будівельних матеріалів.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про фінансово-господарські операції вказаного товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , протягом червня-грудня 2023 року, а саме: договорів купівлі-продажу (поставки), договорів щодо надання транспортних послуг, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, актів звірки взаєморозрахунків, а також довіреностей щодо отримання представниками покупця будівельних матеріалів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя