Справа № 304/1033/24 Провадження № 1-кс/304/435/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника підрозділу - керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000141 від 23 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

заступник керівника підрозділу - керівник відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000141 від 23 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а також слідчим слідчої групи, тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо проведення фінансово-господарських операцій військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за 2023-2024 роки, зокрема: - договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, рапортів, у тому числі рапорту № 39609 від 19 грудня 2023 року, моніторингових досліджень, цінових пропозицій, доручень на отримання матеріальних цінностей, рахунків-фактур, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, реєстру довіреностей, довіреностей на отримання товару, товарно-транспортних накладних, товарно-транспортних накладних від поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо) та інших документів, що підтверджують факт поставки ФОП ОСОБА_8 товарно-матеріальних цінностей на адресу військової частини НОМЕР_1 ; - платіжних інструкцій і доручень, документів щодо перерахування грошових коштів, усіх без винятку платіжних інструкцій, у тому числі змінених (уточнених); - документів, які стали підставою для перерахування на адресу ФОП ОСОБА_8 грошових коштів; - документів про прийняття на склад, списання зі складу, інших документів складського обліку; - документів, які стали підставою для укладення договору із ФОП ОСОБА_8 ; - документів, що підтверджують подальше використання придбаних у ФОП ОСОБА_8 товарно-матеріальних цінностей, накладних на видавання (здавання) військового майна у військовій частині НОМЕР_1 ; - інших документів щодо проведення фінансово-господарських операцій військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за 2023-2024 роки. Клопотання мотивує тим, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що службові особи військової частини НОМЕР_1 шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 , в умовах воєнного стан, уклали договір № 87 від 19 грудня 2023 року на поставку комплектуючих до квадрокоптерів на суму 3 736 711 грн, однак фактично такі комплектуючі не поставлялись, чим завдали збитків державному бюджету на вказану суму. Ініціатор клопотання вказує, що в ході досудового розслідування відповідно до ст. 93 КПК України отримано копії документів щодо проведення фінансово-господарських операцій військовою частиною НОМЕР_1 із ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за 2023-2024 роки, оглядом яких встановлено, що вони відповідно до пункту 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08 жовтня 1998 року № 53/5 необхідні в оригіналі для проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз у даному кримінальному провадженні. Враховуючи викладене та те, що оригінали документів, зазначених у прохальній частині клопотання, можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання в повному обсязі.

У судове засідання представник військової частини НОМЕР_1 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1, 2 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 191, 212 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 травня 2024 року органом досудового розслідування - відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000141, внесеного до ЄРДР 21 березня 2024 року з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, та 18 квітня 2024 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України.

Як видно з доданих до клопотання документів, службові особи військової частини НОМЕР_1 шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 , в умовах воєнного стан, уклали договір № 87 від 19 грудня 2023 року на поставку комплектуючих до квадрокоптерів на суму 3 736 711 грн, однак фактично такі комплектуючі не поставлялись, чим завдали збитків державному бюджету на вказану суму.

Також з доданих до клопотання документів видно, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), здійснювали реалізацію БПЛА та комплектуючих до них протягом 2022-2024 років на адресу фізичних осіб, відображаючи таку реалізацію на військові частини, у тому числі військову частину НОМЕР_1 , у зв`язку з чим ухилились від сплати податків на суму 128 595 777 грн.

Як убачається з матеріалів клопотання, заступником керівника Підрозділу детективів - керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 постановлено призначити у даному кримінальному провадженні судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 , на вирішення якої поставлено питання ким підписувались первинні бухгалтерські та фінансово-господарські документи між військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за 2023-2024 роки, про що свідчить постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 01 травня 2024 року.

Матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування 01 квітня 2024 року (вих. № 23.6/1660/3.1.11-10) звернувся до володільця інформації із запитом задля отримання копій відповідних документів, на який, як видно з матеріалів клопотання, детективу було надано копії запитуваних ним документів.

Однак, як видно з самого клопотання, пунктом 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08 жовтня 1998 року № 53/5, передбачено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити усі обставини даних злочинів, а також осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000141 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні військової частини НОМЕР_1 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання заступника керівника підрозділу - керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000141 від 23 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику керівника підрозділу - керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 та детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а також слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо проведення фінансово-господарських операцій військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за 2023-2024 роки, зокрема: - договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, рапортів, у тому числі рапорту № 39609 від 19 грудня 2023 року, моніторингових досліджень, цінових пропозицій, доручень на отримання матеріальних цінностей, рахунків-фактур, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, реєстру довіреностей, довіреностей на отримання товару, товарно-транспортних накладних, товарно-транспортних накладних від поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо) та інших документів, що підтверджують факт поставки ФОП ОСОБА_8 товарно-матеріальних цінностей на адресу військової частини НОМЕР_1 ; - платіжних інструкцій і доручень, документів щодо перерахування грошових коштів, усіх без винятку платіжних інструкцій, у тому числі змінених (уточнених); - документів, які стали підставою для перерахування на адресу ФОП ОСОБА_8 грошових коштів; - документів про прийняття на склад, списання зі складу, інших документів складського обліку; - документів, які стали підставою для укладення договору із ФОП ОСОБА_8 ; - документів, що підтверджують подальше використання придбаних у ФОП ОСОБА_8 товарно-матеріальних цінностей, накладних на видавання (здавання) військового майна у військовій частині НОМЕР_1 ; - інших документів щодо проведення фінансово-господарських операцій військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за 2023-2024 роки, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Строк дії даної ухвали до 15 липня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1