Справа № 758/2948/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 26.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 26.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання вказує, що досудове розслідування здійснюється за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння ТОВ «ДіДжейПі Інвест» (кінцевим бенефіціарним влксником якого є ОСОБА_5 ) корпоративними правами ТОВ «Бердянські ковбаси» та ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» шляхом зловживання довірою при укладенні договорів купівлі-продажу, що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у 2011 році ОСОБА_4 придбав у власність корпоративні права (частку статутного капіталу) ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» (), директором ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» був призначений ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, у 2015 році ОСОБА_4 придбав корпоративні права ТОВ «Бердянські ковбаси» (). Зазначені вище господарюючі суб`єкти розташовані за однією адресою, а саме: АДРЕСА_1 та входили у групу компаній SMK-GRUP і займалися виробництвом та реалізацією ковбасних виробів.

Починаючи з 24.02.2022 року по теперішній час м. Бердянськ (Бердянська територіальна громада) Запорізької області було повністю окуповано військовими формуваннями російської федерації, а отже фактично з 24.02.2022 року ОСОБА_4 не мав можливості здійснювати контроль та управління за господарською діяльністю ТОВ «Бердянські ковбаси» () та ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» ().

У зв`язку з чим ОСОБА_4 заборонив проводити будь-яку господарську діяльність на території, яка не підконтрольна Україні.

З метою збереження майна підприємств, між ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» в особі директора ОСОБА_5 (перебуває на окупованій території) та ТОВ «Бердянські ковбаси» в особі директора ОСОБА_6 було укладено два договори зберігання майна №01/06/22-2 та №01/06/22-2 відповідно, з ФОП ОСОБА_7 .

Однак, одразу після підписання Договорів зберігання майна ОСОБА_7 та ОСОБА_5 перестали виходити з ОСОБА_4 на зв`язок. В подальшому, приблизно у середині червня 2022 року ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_4 та запропонував придбати корпоративні права ТОВ «Бердянські ковбаси» та ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат». При цьому, покупцем корпоративних прав виступило Товариство з обмеженою відповідальністю «ДіДжейПі Інвест», код у реєстрі 16521735, адреса: Тартуське шосе, буд. 25, офіс 7, район Кесклінн, м. Таллінн, Хар`юський повіт, 10117, де кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_5 .

Оскільки доступ до зазначених підприємств відсутній, і ці підприємства розцінювалися, як неліквідний актив, сума продажу корпоративних прав господарюючих суб`єктів (ціна Договору) була визначена на рівні розміру сформованого статутного капіталу, а саме: ТОВ «Бердянські ковбаси» (продано за 68 000 000,00 грн.) і ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» (продано за 2 000 000,00 грн.).

21.06.2022 року між ОСОБА_4 та ТОВ «ДіДжейПі Інвест», в особі голови правління ОСОБА_8 укладено Договори купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Бердянські ковбаси» та ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат», а також акти приймання-передачі до них, справжність підпису на цих документах засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Відповідно до умов укладених договорів покупець ТОВ «ДіДжейПі Інвест», в особі голови правління ОСОБА_8 повинен сплатити ціну частки до 21.06.2023, однак продавець ОСОБА_4 має право вимагати дострокової сплати ціни частки.

01.07.2022 ОСОБА_4 звернувся до ТОВ «ДіДжейПі Інвест» з вимогою дострокової сплати ціни частки за Договорами купівлі-продажу. Однак, відповідь не отримано, грошові кошти у розмірі 68 000 000 грн. та 2 000 000 грн. не сплачено, а представник ТОВ «ДіДжейПі Інвест» на зв`язок не виходить.

Так, ОСОБА_5 опосередковано, через ТОВ «ДіДжейПі Інвест» (DJP Invest OU), став кінцевим бенфіціарним власником (контролером) ТОВ «Бердянські ковбаси» та ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат», тобто набув право власності на корпоративні права зазначених підприємств, та не здійснив з ОСОБА_4 розрахунок, відповідно до умов укладених Договорів.

31.01.2023 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000153 від 26.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, визнано потерпілим.

Крім того, арбітражним рішенням від 14.09.2023 року, одноособового арбітра ОСОБА_10 , місце арбітражу, м. Таллінн, Естонія, було розірвано договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» та ТОВ «Бердянські ковбаси» та витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «ДіДжейПі Інвест», на користь ОСОБА_4 , 100 відсотків статутного капіталу цих товариств.

Зазначеним юридичним особам, які знаходяться на тимчасово окупованій території України належить на праві власності нежитлові приміщення та будівлі.

Водночас, відомо про те, що 15.02.2024 року на електронному аукціоні Open Market, за посиланням: https://setam.net.ua/auction/542485, виставлено на продаж «Нежитлове приміщення, № 3 літ.А-2, заг. площею 100 кв.м., за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 40а, приміщення 3», яке на праві приватної власності належить ТОВ «Бердянські ковбаси».

В порядку ст. 220 КПК України надійшло клопотання від ОСОБА_11 про проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, а саме, накладення арешту на майно ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат», ТОВ «Бердянські ковбаси» та на корпоративні права ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат», ТОВ «Бердянські ковбаси», з метою збереження речових доказів та подальшого відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» () на праві власності зареєстровані об`єкти нерухомості, а саме:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, Тип об`єкта: земельна ділянка кадастровий номер: :11:007:0224, адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, земельна ділянка 82/2;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, тип об`єкта: інше комплекс будівель та споруд, адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Будівельна, будинок 2/Мелітопольське шосе, будинок 82 Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :11:007:0224, реєстраційний номер: 104, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 11.8958 га номер об`єкта в РПВН: 19102155.

Також, в ході досудового розслідування згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за ТОВ «Бердянські ковбаси» () на праві власності зареєстровані об`єкти нерухомості, а саме:

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107, тип об`єкта: нежитлове приміщення, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 40.1, опис: нежитлове приміщення Г-1, основною площею 32,3 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Казарцева, будинок 19а, приміщення 2, номер відомостей про речове право: 36662771

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 123, тип об`єкта: нежитлове приміщення, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 144.4, опис: нежитлове приміщення багатоквартирного жилого будинку АДРЕСА_2 , номер об`єкта в РПВН: 6433453; номер відомостей про речове право: 36052064;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, тип об`єкта: комлекс будівель та споруд, опис об`єкта: Опис: основна будівля "А", загальна площа 24,6 кв.м. ганок до "А" основна будівля "Б", загальна площа 24,0 кв.м. ганок до "Б" основна будівля "В", загальна площа 27,4 кв.м. тамбур "в", загальна площа 1,7 кв.м. основна будівля "Г", загальна площа 46,2 кв.м. ганок до "Г" ганок до "Г" основна будівля "Т", загальна площа 207,2 кв.м. основна будівля "З", загальна площа 114,1 кв.м. ганок до "З" ганок до "З" основна будівля "І", загальна площа 31,2 кв.м. ганок до "І" ганок до "І" ганок до "І" основна будівля "К", загальна площа 41,0 кв.м. основна будівля "М", загальна площа 41,6 кв.м. козирок до "М" основна будівля "Д", загальна площа 16,9 кв.м. ганок до "Д" основна будівля "Л", загальна площа 67,7 кв.м. основна будівля "О", загальна площа 211,2 кв.м. ганок до "О" навіс "Н", загальна площа 59,0 кв.м. навіс "И", загальна площа 25,0 кв.м. навіс "П", загальна площа 14,9 кв.м. навіс "Р", загальна площа 8,6 кв.м. навіс "С", загальна площа 47,0 кв.м. ворота №3 замощення №І замощення №ІІ підпірна стіна №6 ворота №7 ворота №8 ворота №9 паркан №10 ворота №11 підпірна стіна №12 ворота №13. Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 97а; номер відомостей про речове право: 35499680;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, тип об`єкта: нежитлове приміщення торгівельного комплексу літ.Б, об`єкт, опис об`єкта загальна площа (кв.м): 104.2, адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 67а, приміщення 2, номер відомостей про речове право: 35683111;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 239, тип об`єкта: магазин, опис об`єкта загальна площа (кв.м): 143.4, адреса: Донецька обл., Мангушський р., с. Урзуф, вулиця Центральна, будинок 51д, номер об`єкта в РПВН: 24509893, номер відомостей про речове право: 31889799;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, тип об`єкта: магазин з відділом кафетерію літ.А, опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 147.5, опис: Магазин з відділом кафетерію літ.А; замощення № І. адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Мічуріна, будинок 55а. Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :12:012:0199, Реєстраційний номер: 04, номер об`єкта в РПВН: 15082716, номер відомостей про речове право: 37597694;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:104, Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення загальною площею 36,6 кв.м., опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 36.6, адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Маяковського, будинок 21 /вулиця Мічуріна, будинок 64, номер відомостей про речове право: 29970620;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:104, тип об`єкта: нежитлова будівля, адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Мудрого Ярослава, будинок 2а, номер обєкта в РПВН: 12929989; номер відомостей про речове право: 27823612;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, тип об`єкта: нежитлове приміщення, № 3 літ.А-2, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 100, адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, будинок 40а,приміщення 3, номер відомостей про речове право: 27215177; номер відомостей про речове право: 27215177;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 123, тип об`єкта: будівля, нежитлова будівля, торговий павільйон, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 42, адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 144А, номер відомостей про речове право: 20358416;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 123, тип об`єкта: будівля, нежитлова будівля, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 54.4, адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, будинок 87, приміщення 1, номер відомостей про речове право: 20358027;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 123, Тип об`єкта: нежитлове приміщення, (торгівельний павільйон), опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 34.1, адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Металургів, будинок 92, номер обєкта в РПВН: 38514783, номер відомостей про речове право: 19919003;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, Тип об`єкта: ціле убудоване-прибудоване приміщення загальною площею 222,3 кв.м.,опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 222.3, Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Європейська, будинок 52 /вулиця Волонтерів, будинок 49, Номер обєкта в РПВН: 497683; номер відомостей про речове право: 15640117;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, Тип об`єкта: нежитлове приміщення, торгівельний павільйон, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 43.4, Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Зелінського, будинок 13б, Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :01:001:0214, реєстраційний номер: 23, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, (для функціонування павільйону з ремонту та виготовлення ключів), площа: 0.005 га, номер відомостей про речове право: 20358904;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 07, тип об`єкта: нежитлове приміщення, Опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 15.3, Опис: основна площа 15,3 кв.м, Адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Героїв України, будинок 50/11а, номер відомостей про речове право: 23915108;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення (магазин продовольчих товарів),загальною площею=135,3 кв.м., Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 135.3, Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Довганюка Володимира, будинок 72, Номер об`єкта в РПВН: 36407569, номер відомостей про речове право: 3824984;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 07, тип об`єкта: нежитлове приміщення, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 15.3, Адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Героїв України, будинок 50/11н, номер відомостей про речове право: 23916339;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, Тип об`єкта: будівля, магазин з кафе, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 322.5, Опис: - магазин з кафе "А", загальна площа 322,5 кв.м, Адреса Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, будинок 242, Земельні ділянки місця розташування: Реєстраційний номер: 04; Кадастровий номер: :09:014:0261, цільове призначення: для колективного житлового будівництва, площа: 0.1643 га, Номер об`єкта в РПВН: 16954025; Номер відомостей про речове право: 19191550;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, Тип об`єкта: приміщення, вбудоване загальною площею 126,3 кв.м, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 126.3, матеріали стін: цегла, Опис: убудоване приміщення складається з основного приміщення №1=62.6кв.м., коридору №2=1.5кв.м., коридору №3=1.7кв.м. санвузла №4=3.0кв.м.,кабінету №5=8.1кв.м., підсобного приміщення №6=31.9кв.м., підсобного приміщення №7=8.0 кв.и. основної будівлі "А", тамбуру І=4.3 кв.м., підсобного приміщення ІІ=5,2 кв.м. тамбуру "а6", ганку "до А", ганку "до а6", адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Північна, будинок 15, номер відомостей про речове право: 3019513;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, Тип об`єкта: нежитлова будівля, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 65.9, Опис: основна будівля А-1, Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 191, номер відомостей про речове право: 19800539;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, Тип об`єкта: будівля, нежитлова, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 38.4, Опис: торгівельний павільон, Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 116-А, номер відомостей про речове право: 20357002;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, Тип об`єкта: нежитлова будівля, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 13, Опис: основне А-1, Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Перемоги, будинок 21, Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :01:006:0149, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, номер відомостей про речове право: 20357211;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, Тип об`єкта: нежитлова будівля, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 20.5, Опис: торговий павільйон, літера А1, Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Київська, будинок 46, Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :01:024:0297, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, номер відомостей про речове право: 20356755;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3, Тип об`єкта: будівля, нежитлова, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 8.8, Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, бульвар Меотиди, будинок 9а, номер відомостей про речове право: 20357695;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення загальною площею 177,7 кв.м, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 177.7, Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Мудрого Ярослава, будинок 16/ вулиця Потійська, будинок 1, Номер обєкта в РПВН: 19477505, номер відомостей про речове право: 6180046;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення загальною площею=22.8кв.м., Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 22.8, матеріали стін: цегла, Опис: ціле убудоване приміщення складається з основного приміщення №121-122=22.8кв.м. основної будівлі "А", Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Верещагіна, будинок 10, Номер обєкта в РПВН: 38484735, номер відомостей про речове право: 61924;

-реєстраційний номер майна: 36407569, Тип майна: ціле убудоване приміщення загальною площею 105.5кв.м., Адреса нерухомого майна: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 72, Технічний опис майна: ціле убудоване приміщення складається з основного приміщення №1=66.0кв.м., трансформаторної №2=1.4кв.м., санвузла №3=2.1кв.м., коридору №4=9.0кв.м., основного приміщення №5=7.8кв.м., підсобного приміщення №6=14.0кв.м., коридору І=1.5кв.м., підсобного приміщення ІІ=1.7кв.м., підсобного приміщення ІІІ=2.0кв.м. основної будівлі "А", тамбура "а8", Номер запису: 11417 в книзі: д.9.

Крім цього, під час досудового розслідування відповідно до Інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що юридичною особою, через яку здійснюється опосередкований вплив на ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» () є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДіДжейПі Інвст» (Естонія, 10117, м. Таллінн, р-н. Кесклін, Тартурське шосе, б.25, оф.7), відсоток частки статутного капіталу: 100. Також встановлено, що кінцевим беніфеціарним власником ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» () є ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ).

Також, під час досудового розслідування відповідно до Інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що юридичною особою, через яку здійснюється опосередкований вплив на ТОВ «Бердянські ковбаси» () є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДіДжейПі Інвст» (Естонія, 10117, м. Таллінн, р-н. Кесклін, Тартурське шосе, б.25, оф.7), відсоток частки статутного капіталу: 100. Також встановлено, що кінцевим беніфеціарним власником ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» () є ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ).

Нерухоме майно ТОВ «Бердянські ковбаси» (), ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» () у вказаному кримінальному проваджені було визнано речовими доказами.

За таких обставин, з метою забезпечення вищевказаного майна, як речового доказу для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування чи знищення, прокурор просить накласти арешт на вказане вище майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із підстав, наведених в ньому, та просив його задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, заслухавши думку прокурора, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10, ч. 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за №0000153 від 26.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора від 29.02.2024 вказане у клопотанні нерухоме майно ТОВ «Бердянські ковбаси» (), ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» () у кримінальному проваджені було визнано речовими доказами.

Таким чином, наведене вище свідчить про те, що вказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, також є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

З огляду на положення ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно може призвести до зникнення, втрати, пошкодження чи передачі вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Бердянські ковбаси» (), ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» (), а тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 26.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності:

1) ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» (), а саме на:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, Тип об`єкта: земельна ділянка кадастровий номер: :11:007:0224, адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, земельна ділянка 82/2;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, тип об`єкта: інше комплекс будівель та споруд, адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Будівельна, будинок 2 /Мелітопольське шосе, будинок 82 Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :11:007:0224, реєстраційний номер: 104, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 11.8958 га номер об`єкта в РПВН: 19102155;

2) ТОВ «Бердянські ковбаси» () а саме:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107, тип об`єкта: нежитлове приміщення, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 40.1, опис: нежитлове приміщення Г-1, основною площею 32,3 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Казарцева, будинок 19а, приміщення 2, номер відомостей про речове право: 36662771

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 123, тип об`єкта: нежитлове приміщення, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 144.4, опис: нежитлове приміщення багатоквартирного жилого будинку А-3, адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, будинок 5/7, приміщення 45, номер об`єкта в РПВН: 6433453; номер відомостей про речове право: 36052064;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, тип об`єкта: комлекс будівель та споруд, опис об`єкта: Опис: основна будівля "А", загальна площа 24,6 кв.м. ганок до "А" основна будівля "Б", загальна площа 24,0 кв.м. ганок до "Б" основна будівля "В", загальна площа 27,4 кв.м. тамбур "в", загальна площа 1,7 кв.м. основна будівля "Г", загальна площа 46,2 кв.м. ганок до "Г" ганок до "Г" основна будівля "Т", загальна площа 207,2 кв.м. основна будівля "З", загальна площа 114,1 кв.м. ганок до "З" ганок до "З" основна будівля "І", загальна площа 31,2 кв.м. ганок до "І" ганок до "І" ганок до "І" основна будівля "К", загальна площа 41,0 кв.м. основна будівля "М", загальна площа 41,6 кв.м. козирок до "М" основна будівля "Д", загальна площа 16,9 кв.м. ганок до "Д" основна будівля "Л", загальна площа 67,7 кв.м. основна будівля "О", загальна площа 211,2 кв.м. ганок до "О" навіс "Н", загальна площа 59,0 кв.м. навіс "И", загальна площа 25,0 кв.м. навіс "П", загальна площа 14,9 кв.м. навіс "Р", загальна площа 8,6 кв.м. навіс "С", загальна площа 47,0 кв.м. ворота №3 замощення №І замощення №ІІ підпірна стіна №6 ворота №7 ворота №8 ворота №9 паркан №10 ворота №11 підпірна стіна №12 ворота №13. Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 97а; номер відомостей про речове право: 35499680;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, тип об`єкта: нежитлове приміщення торгівельного комплексу літ.Б, об`єкт, опис об`єкта загальна площа (кв.м): 104.2, адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 67а, приміщення 2, номер відомостей про речове право: 35683111;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 239, тип об`єкта: магазин, опис об`єкта загальна площа (кв.м): 143.4, адреса: Донецька обл., Мангушський р., с. Урзуф, вулиця Центральна, будинок 51д, номер об`єкта в РПВН: 24509893, номер відомостей про речове право: 31889799;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, тип об`єкта: магазин з відділом кафетерію літ.А, опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 147.5, опис: Магазин з відділом кафетерію літ.А; замощення № І. адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Мічуріна, будинок 55а. Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :12:012:0199, Реєстраційний номер: 04, номер об`єкта в РПВН: 15082716, номер відомостей про речове право: 37597694;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:104, Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення загальною площею 36,6 кв.м., опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 36.6, адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Маяковського, будинок 21 /вулиця Мічуріна, будинок 64, номер відомостей про речове право: 29970620;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:104, тип об`єкта: нежитлова будівля, адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Мудрого Ярослава, будинок 2а, номер обєкта в РПВН: 12929989; номер відомостей про речове право: 27823612;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, тип об`єкта: нежитлове приміщення, № 3 літ.А-2, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 100, адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, будинок 40а,приміщення 3, номер відомостей про речове право: 27215177; номер відомостей про речове право: 27215177;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 123, тип об`єкта: будівля, нежитлова будівля, торговий павільйон, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 42, адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 144А, номер відомостей про речове право: 20358416;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 123, тип об`єкта: будівля, нежитлова будівля, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 54.4, адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, будинок 87, приміщення 1, номер відомостей про речове право: 20358027;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 123, Тип об`єкта: нежитлове приміщення, (торгівельний павільйон), опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 34.1, адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Металургів, будинок 92, номер обєкта в РПВН: 38514783, номер відомостей про речове право: 19919003;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, Тип об`єкта: ціле убудоване-прибудоване приміщення загальною площею 222,3 кв.м.,опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 222.3, Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Європейська, будинок 52 /вулиця Волонтерів, будинок 49, Номер обєкта в РПВН: 497683; номер відомостей про речове право: 15640117;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, Тип об`єкта: нежитлове приміщення, торгівельний павільйон, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 43.4, Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Зелінського, будинок 13б, Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :01:001:0214, реєстраційний номер: 23, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, (для функціонування павільйону з ремонту та виготовлення ключів), площа: 0.005 га, номер відомостей про речове право: 20358904;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 07, тип об`єкта: нежитлове приміщення, Опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 15.3, Опис: основна площа 15,3 кв.м, Адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Героїв України, будинок 50/11а, номер відомостей про речове право: 23915108;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення (магазин продовольчих товарів),загальною площею=135,3 кв.м., Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 135.3, Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Довганюка Володимира, будинок 72, Номер об`єкта в РПВН: 36407569, номер відомостей про речове право: 3824984;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 07, тип об`єкта: нежитлове приміщення, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 15.3, Адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Героїв України, будинок 50/11н, номер відомостей про речове право: 23916339;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, Тип об`єкта: будівля, магазин з кафе, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 322.5, Опис: - магазин з кафе "А", загальна площа 322,5 кв.м, Адреса Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, будинок 242, Земельні ділянки місця розташування: Реєстраційний номер: 04; Кадастровий номер: :09:014:0261, цільове призначення: для колективного житлового будівництва, площа: 0.1643 га, Номер об`єкта в РПВН: 16954025; Номер відомостей про речове право: 19191550;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, Тип об`єкта: приміщення, вбудоване загальною площею 126,3 кв.м, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 126.3, матеріали стін: цегла, Опис: убудоване приміщення складається з основного приміщення №1=62.6кв.м., коридору №2=1.5кв.м., коридору №3=1.7кв.м. санвузла №4=3.0кв.м.,кабінету №5=8.1кв.м., підсобного приміщення №6=31.9кв.м., підсобного приміщення №7=8.0 кв.и. основної будівлі "А", тамбуру І=4.3 кв.м., підсобного приміщення ІІ=5,2 кв.м. тамбуру "а6", ганку "до А", ганку "до а6", адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Північна, будинок 15, номер відомостей про речове право: 3019513;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, Тип об`єкта: нежитлова будівля, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 65.9, Опис: основна будівля А-1, Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 191, номер відомостей про речове право: 19800539;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, Тип об`єкта: будівля, нежитлова, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 38.4, Опис: торгівельний павільон, Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 116-А, номер відомостей про речове право: 20357002;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, Тип об`єкта: нежитлова будівля, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 13, Опис: основне А-1, Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Перемоги, будинок 21, Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :01:006:0149, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, номер відомостей про речове право: 20357211;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, Тип об`єкта: нежитлова будівля, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 20.5, Опис: торговий павільйон, літера А1, Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Київська, будинок 46, Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :01:024:0297, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, номер відомостей про речове право: 20356755;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3, Тип об`єкта: будівля, нежитлова, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 8.8, Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, бульвар Меотиди, будинок 9а, номер відомостей про речове право: 20357695;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення загальною площею 177,7 кв.м, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 177.7, Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Мудрого Ярослава, будинок 16/ вулиця Потійська, будинок 1, Номер обєкта в РПВН: 19477505, номер відомостей про речове право: 6180046;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення загальною площею=22.8кв.м., Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 22.8, матеріали стін: цегла, Опис: ціле убудоване приміщення складається з основного приміщення №121-122=22.8кв.м. основної будівлі "А", Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Верещагіна, будинок 10, Номер обєкта в РПВН: 38484735, номер відомостей про речове право: 61924;

-реєстраційний номер майна: 36407569, Тип майна: ціле убудоване приміщення загальною площею 105.5кв.м., Адреса нерухомого майна: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 72, Технічний опис майна: ціле убудоване приміщення складається з основного приміщення №1=66.0кв.м., трансформаторної №2=1.4кв.м., санвузла №3=2.1кв.м., коридору №4=9.0кв.м., основного приміщення №5=7.8кв.м., підсобного приміщення №6=14.0кв.м., коридору І=1.5кв.м., підсобного приміщення ІІ=1.7кв.м., підсобного приміщення ІІІ=2.0кв.м. основної будівлі "А", тамбура "а8", Номер запису: 11417 в книзі: д.9

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Леся БУДЗАН