Справа № 953/3532/24
н/п 1-кс/953/3133/24
"02" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
29.04.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, за період часу з 03.04.2024 року до часу отримання ухвали суду, а саме:
1) даних щодо банківської рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_2 » (отримувач ФОП ОСОБА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) даних про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № « НОМЕР_2 » (отримувач ФОП ОСОБА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на який з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 493672 грн із зазначенням картки/рахунку відправника в період часу з 03.04.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 03.04.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
4) переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 03.04.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
5) фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 03.04.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
6) інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського відділення № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2024 року до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, та ОСОБА_5 03.04.2024 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , перевів зі свого розрахункового рахунку « НОМЕР_4 » на « НОМЕР_2 » (отримувач ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_7 ) грошові кошти в сумі 493672,72 грн, у зв`язку із чим заявнику спричинено матеріальний збитою.
Слідчий зазначив, що для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України, а тому вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому він звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), за період часу з 03.04.2024 року до 02.05.2024 а саме:
1) даних щодо банківської рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_2 » (отримувач ФОП ОСОБА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) даних про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № « НОМЕР_2 » (отримувач ФОП ОСОБА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на який з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 493672 грн із зазначенням картки/рахунку відправника в період часу з 03.04.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 03.04.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
4) переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 03.04.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
5) фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 03.04.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
6) інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 02.07.2024.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1