Справа №:755/2750/24
Провадження №: 1-кс/755/2229/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" червня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Харкова, громадянці України, перебуваючій у цивільному шлюбі, з вищою освітою, ФОП, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій до затримання за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій,

в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України,

за участю сторін провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_3 , підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25 січня 2024 року.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 25 січня 2024 року, в порушення вимог Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, діючи умисно та з корисливих мотивів, вступили в злочину змову та розробили злочинний план дій, з метою незаконного збагачення шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме на вчинення незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини, зокрема дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежений, а також особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

У відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «Neurogan inc.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України із приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 достовірно було відомо, що частина продукції «Neurogan inc.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_3 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_3 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_3 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_4», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, ОСОБА_6 орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», з відділення №2, що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «Neurogan inc.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «Broad-Spectrum», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «Full-Spectrum» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_1 , які використовували ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 21.02.2024, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно придбали невстановлену кількість товару, серед яких був товар, що містив психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, в кількості не менше 0,177 г., що містилася в 3 скляних флаконах з маркуванням «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «UNI CBD».

Так, 21.02.2024 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та об 11 год. 15 хв. зателефонував за вказаним на сайті контактним номером телефону НОМЕР_2 , який використовував на той час ОСОБА_6 .

В ході телефонної розмови, ОСОБА_9 домовився щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині «UNI CBD» 3-х флаконів олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, із ОСОБА_6 , який усвідомлював протиправних характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 21.02.2024 о 17.21 год. через особистий електронний кабінет «Нової пошти» ОСОБА_6 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 13 107 грн., 3-х флаконів олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, що попередньо упаковано в пакет з фольги з логотипом «UNI CBD», поштовим відправленням ТТН № 7140 до відділення № 193 за адресою: АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_9 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Нової пошти».

Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснення відправки замовлення на ім`я ОСОБА_9 , а саме 3 олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, оформленого в інтернет-магазині «UNI CBD», засновником якого є ОСОБА_3 .

Цього ж дня, 21.02.2024 приблизно о 18 год. 55 хв. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 умислу, направленого на збут психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, за вказівкою ОСОБА_6 , прибув до відділення «Нової пошти» №2 за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, де здійснив відправлення готових посилок, зокрема й поштового відправлення ТТН № 7140 на ім`я особи: « ОСОБА_10 », за адресою: відділення № 193 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Будівельників, 38/14).

В подальшому, 23.02.2024 приблизно об 11.30 год. ОСОБА_9 у відділенні № 193 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Будівельників, 38/14) отримав посилку з експрес-накладною № 7140, відправником якої значився ОСОБА_6 , т. НОМЕР_2 та здійснив оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 13 505 грн. (з яких 13 107 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника ОСОБА_6 ), що були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупівлі.

В цей же день, 23.02.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 11.41 год. по 11.51 год. за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_9 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення № 7140, в середині якого знаходилися 3 флакони олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» з рідинами, які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол), загальною масою 0,177 г., яку ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 13505 грн., з урахуванням комісії Нової пошти.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 19.03.2024 року, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно незаконно придбали невстановлену кількість товару, серед яких був товар, що містив особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, в кількості не менше в перерахунку на суху речовину 15,89 г., що є великим розміром, який знаходився у 2 скляних флаконах олії з маркуванням «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» та почали зберігати його з метою повторного збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «UNI CBD».

Так, 19.03.2024 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та оформив онлайн замовлення на сайті на 2 одиниці товару «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено. В ході чого, ОСОБА_9 обрав доставку замовлення на відділення №71 «Нової пошти», що розміщене за адресою: АДРЕСА_5 та спосіб оплати накладеним платежем, зазначивши власний номер телефону. Після оформлення замовлення на номер ОСОБА_9 надійшов виклик з номеру НОМЕР_4 , який використовував на той час ОСОБА_7 .

В ході телефонної розмови, ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підтвердив ОСОБА_9 умови збуту йому в інтернет-магазині «UNI CBD», засновником якого є ОСОБА_3 , 2 флаконів олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

Після чого, 19.03.2024 о 15.30 год. через особистий електронний кабінет «Нової пошти» ОСОБА_6 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 14 438 грн., 2 флаконів олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, що попередньо упаковано в пакет з фольги з логотипом «UNI CBD», поштовим відправленням ТТН № 8209 до відділення № 71, на ім`я ОСОБА_9 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Нової пошти».

Цього ж дня, 19.03.2024 приблизно о 18 год. 25 хв. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 умислу, направленого на повторний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, прибув до відділення «Нової пошти» №2 за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, де здійснив пересилання готових посилок, зокрема й поштового відправлення ТТН № 8209 на ім`я особи: « ОСОБА_10 », за адресою: відділення № 71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. Котляревського (Праці), 5).

В подальшому, 20.03.2024 приблизно об 12.30 год. ОСОБА_9 у відділенні № 71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. Котляревського (Праці), 5) отримав посилку з експрес-накладною № 8209, відправником якої значився ОСОБА_6 , т. НОМЕР_2 та здійснив оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 14 869 грн. (з яких 14 438 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника ОСОБА_6 ), що були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупівлі.

В цей же день, 20.03.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 12.35 год. по 12.43 год. за адресою: АДРЕСА_4 , за участю двох понятих, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення № 8209, в середині якого знаходилися 2 флакони олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» з рідинами, які містять у своєму складі особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину 15,89 г., що є великим розміром, який ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також повторно збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 14869 грн., з урахуванням комісії Нової пошти.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, вступили в злочинну змову та розробили злочинний план дій щодо незаконного збагачення, шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зокрема, вчинення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, на територію України із країни Польщі, товарів, що були попередньо замовлені в США, у вигляді дієтичних добавок з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

У відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «Neurogan inc.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 достовірно було відомо, що переважна частина продукції «Neurogan inc.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_3 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_3 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_3 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_4», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, ОСОБА_6 орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошту», з відділення №2, що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «Neurogan inc.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «Broad-Spectrum», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «Full-Spectrum» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_1 , які використовували ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

У подальшому, ОСОБА_3 , усвідомлюючи необхідність поповнення асортименту реалізованої ними через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції, в тому числі категорії «Full-Spectrum», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, здійснила замовлення нової партії товарів у виробника (американська компанія Neurogan incorporated, зареєстрована у Сан-Дієго, Штат Каліфорнія) з логістичною доставкою міжнародним поштовим сервісом «FedEX» на склад в м. Марки на території Республіка Польща.

Продовжуючи свої злочинні наміри, направлені на вчинення контрабанди та організації переміщення через державний кордон України, з приховуванням від митного контролю, замовленої партії товару, в якій містилася як легальна продукція «Broad-Spectrum» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), що не містить у складі заборонених до вільного обігу речовин, а також в цей час разом з ними в партії товари категорії «Full-Spectrum» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, з Республіки Польща на територію України, ОСОБА_3 почала підшукувати осіб, які б погодилися перевезти належну їй продукцію через кордон на територію України.

Після чого, ОСОБА_11 11.04.2024 приблизно о 17.15 год. з номеру телефону НОМЕР_7 здійснила дзвінок до ОСОБА_12 та в подальшому в ході спілкування домовилася з останнім як з приватним перевізником про перевезення за грошову винагороду через державний кордон України замовленої нею партії товару CBD-продукції «Neurogan inc.», в якій завідомо для ОСОБА_11 та ОСОБА_6 знаходилися також товари з вмістом заборонених до вільного обігу речовин, щодо яких останні мали намір вчинити контрабанду.

В подальшому, ОСОБА_12 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_6 щодо вчинення контрабанди наркотичних засобів та про їх наявність у партії товарів, так як ОСОБА_11 запевнила останнього щодо повної легальності продукції та наявності всіх відповідних документів та скинула у месенджер два інвойси № Е5121 та № Е5154 з переліком товару, відправником якого значився «Neurogan inc.», а отримувачем ОСОБА_11 , погодився виконати послуги з перевезення та в свою чергу залучив до цього ОСОБА_13 як водія вантажного автомобіля «IVECO» н/з НОМЕР_10 .

21.04.2024 ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 виїхали до Республіки Польща, де на складі «Taksim-Pol» в м. Марки неподалік Варшави отримали у відповідності транзитної накладної Т1 № MRN 24PL445010NU6LN7D5 товар, отримувачем якого значилася ОСОБА_14 , KIEV, та завантажили до автомобіля «IVECO» н/з НОМЕР_10 .

В подальшому, 22.04.2024 приблизно о 22.30 год. в зону митного контролю пункту пропуску «Устилуг» Волинської митниці у напрямку в Україну з Республіки Польща заїхав автомобіль «IVECO» н/з НОМЕР_10 із прихованими у ньому серед партії товару з дієтичними добавками «Neurogan inc. Full-Spectrum» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

В період часу з 23.20 год. 22.04.2024 по 04.05 год. 23.04.2024 на території пункту пропуску через державний кордон України «Устилуг» за адресою: АДРЕСА_6 у ході огляду місця події виявлено міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_15 з товаром у вигляді 3-полетів, серед яких зокрема вилучено в якості зразків флакони олії CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 3 штук, які містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 21,965 г., що є великим розміром.

Також, в ході проведення огляду, на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, здійснено заміну, а саме до вказаного міжнародного вантажного відправлення на ім`я ОСОБА_11 замість 244 одиниць товару «Neurogan inc. Full-Spectrum» поміщено імітаційні пластикові ємності з водою.

24.04.2024 приблизно о 15 год. 40 хв. в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки вказаний товар, за вказівкою ОСОБА_11 , доставлено за адресою: АДРЕСА_7 , де його зустрів ОСОБА_6 та спільно з ОСОБА_8 перенесли до офісного приміщення №70.

Так, 24.04.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , який орендує ОСОБА_6 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено вищевказане міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_11 разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні пластикові ємності з водою.

За вищенаведених обставин ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб здійснила переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні контрабанди особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто його переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Крім того, 24.04.2024 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел на повторне незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_11 , яке в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, за вказівкою ОСОБА_11 , доставлено за адресою: АДРЕСА_7 , де його зустрів ОСОБА_6 та спільно з ОСОБА_8 перенесли до офісного приміщення №70 де почали незаконно зберігати з метою збуту.

Так, 24.04.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 16 год. 29 хв до 20 год. 23 хв за адресою: АДРЕСА_8 , який орендує ОСОБА_6 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено вищевказане міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_11 разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні засоби у виді 244 пластикових ємностей з водою, які були замінені замість флаконів олії CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml 3 з яких містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 21,965 г., що є великим розміром, який ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно придбали та зберігали у великих розмірах за вказаною адресою з метою подальшого роздрібного збуту.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_11 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: інформуваннями оперативного підрозділу про виявлення ознак кримінальних правопорушень; протоколами огляду веб-ресурсів, якими зафіксована діяльність в мережі Інтернет магазину «UNI CBD» та систематичні протиправні дії осіб, пов`язані зі збутом бажаючим особам товарів, які містять в собі речовини, заборонені до вільного обігу на території України; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, протоколами проведення огляду покупців та вручення грошових коштів, протоколами огляду та виїмок кореспонденції, протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

24.04.2024 року ОСОБА_11 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

25.04.2024 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України.

26.04.2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 23.06.2024 включно, з визначенням застави у розмірі 700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 2 119 600 грн.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 25 січня 2024 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 25.07.2024.

Вказав на існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана ОСОБА_3 , усвідомлюючи тяжкість злочину у вчиненні якого вона на цей час підозрюється, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності та подальшого засудження. Окрім того, підозрювана ОСОБА_3 може знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення покарання за кримінальне правопорушення в якому вона на цей час підозрюється може впливати на свідків та експертів у цьому ж кримінальному провадженні. ОСОБА_3 , може вчиняти інші кримінальні правопорушення та продовжити свою злочинну діяльність, оскільки не має стабільного джерела прибутку окрім як діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який за попередньою змовою групою осіб збувала з корисливих мотивів заборонені до вільного обігу психотропні речовини та наркотичні засоби та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, що й стало причиною вчинення нею вказаного злочину, а також обізнана про шляхи контрабанди даних речовин із-за кордону.

Наголосив, що відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України на даний час заявлені ризики не зменшились, а продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній необхідне для завершення досудового розслідування та забезпечення її належної процесуальної поведінки, запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав вказаних у його мотивувальній частині, зокрема враховуючи наявність у даному провадженні обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, наявності достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для їх запобігання, враховуючи особу підозрюваної та її соціальний статус.

Захисник підозрюваної ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_17 заперечила проти задоволення клопотання слідчого у зв`язку із недоведеністю заявлених ризиків та просила змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на альтернативний запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, а саме на домашній арешт. Окрім того, вказала, що у разі якщо суд прийде до висновку про необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, то необхідно зменшити підозрюваній розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, сума якої була б помірною для ОСОБА_3 , мотивувавши тим, що матір підозрюваної хворіє на гостре захворювання та хоча й не перебуває на утриманні доньки, проте потребує догляду та фінансових витрат для стабілізації стану здоров`я.

Підозрювана ОСОБА_3 підтримала клопотання захисника.

За таких обставин, слідчий суддя заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані ними матеріали та проаналізувавши в системному зв`язку усі наявні на час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, відомості, які мають пряме та опосередковане значення при вирішення питання застосування заходу забезпечення кримінального провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, приходить до наступного.

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: 9) запобіжні заходи (ч. 2 ст. 131 КПК України).

При цьому, відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В цьому випадку, вимоги ч.ч. 1, 2, 5, 6 ст. 132 КПК України, заявником дотримано, а тому слідчий суддя вважає за можливе перейти до питання оцінки обставин вказаних стороною обвинувачення, як передумовою, яка слугує для застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження з урахуванням наступного.

Згідно норм ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Статтею 199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Крім того, згідно з положеннями ст. 178 КПК України слідчий суддя, суд крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, оцінити дані, що характеризують особу підозрюваного та визначені у п. 1- п. 12 частини 1 вказаної статті.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В ході судового розгляду встановлено, що органами досудового розслідування ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України, за обставин викладених у підозрі.

За вказаним фактом, відомості по матеріалах було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування у ході якого 25.04.2024 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

26.04.2024 року Дніпровським районним судом м. Києва ОСОБА_3 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 23.06.2024 включно, із визначенням застави в розмірі 700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 119 600 (два мільйони сто дев`ятнадцять тисяч шістсот) гривень.

19.06.2024 року керівником Дніпровської окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців.

На час розгляду порушеного у клопотанні питання про підозрювану встановлено такі відомості: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харкова, громадянка України, перебуваюча у цивільному шлюбі, з вищою освітою, ФОП, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча до затримання за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.

Слідчий суддя аналізуючи питання наявності обставин визначених ст. 132, ст. 177, п.п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, приходить до наступних висновків у цій справі.

Так, підозрюваний, на час вирішення даного питання, за своїм віком і станом здоров`я не має специфічних особливостей стану здоров`я.

Разом із тим, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів оцінивши в сукупності всі обставини, у тому числі визначені п.п. 1-12 ч. 1 ст. 178 КПК України, слідчий суддя вважає, що вони у своїй сукупності, зокрема, обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я; міцність соціальних зв`язків в місці його постійного проживання (м. Київ), репутація; майновий стан, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини, вказують на те, що обставини передбачені п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України є дійсними, в цей період, що, у світлі норм кримінального процесуального законодавства України, свідчить про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому, на цій стадії провадження слідчий суддя не вправі перевіряти докази з точки зору їх належності та допустимості, а лише встановлює наскільки, а їх сукупність є достатньою вважати про ймовірну причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень.

Таке обмеження права ОСОБА_3 на свободу не суперечить положенням ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, так як існують ознаки суспільного інтересу, які, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважають принцип поваги до особистої свободи.

При вирішенні питання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва від 19.06.2024 року строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 25.07.2024 року.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя, дослідивши надані сторонами докази у порядку ст. 94 КПК України, з огляду на встановленість факту наявності у провадженні обставин визначених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, вважає, що клопотання заявника підлягає задоволенню, як обґрунтоване.

На переконання слідчого судді, ризики, визначені ч. 1 ст. 177 КК України, заявлені прокурором під час обрання ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на даний час не зменшились, а тому клопотання слідчого про продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч.2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Як вбачається із матеріалів клопотання слідчого, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України, які мають високий ступінь суспільної небезпеки, а санкціями статтей передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна, а тому клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на альтернативний запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою є необґрунтованим.

З урахуванням майнового стану підозрюваної, відсутності належного рівня доходів у членів її сім`ї, які можуть внести заставу, та враховуючи наявність гострого захворювання у її матері, а стабілізація стану здоров`я останньої потребує значних фінансових витрат, суд доходить висновку про можливість зменшення застави, обраної відповідно до ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 26.04.2024 року з 700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на розмір - 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто в сумі 242 240,00 грн. На думку суду застава в такому розмірі буде достатнім стимулюючим засобом, щоб запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи вище викладене та керуючись вимогами ст.ст. 1-29, 131, 132, 176-178, 183, 193, 194, 199, 309, 310, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_3 з тримання під вартою на альтернативний запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, а саме на домашній арешт - залишити без задоволення.

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України, в межах строку досудового розслідування, до 25.07.2024 року включно.

Зменшити розмір застави, визначений підозрюваній ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 26.04.2024 року, з 700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становило 2 119 600 гривень 00 копійок до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень 00 коп., яка може бути внесена як підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на рахунок ТУДСАУ в місті Києві, , МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р № UA1012089.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі суду, протягом строку її дії.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрювану, у разі внесення застави, наступні обов`язки:

1)не відлучатись за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

2)повідомляти слідчого, прокурора, суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

3)утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному провадженні, в межах строку досудового розслідування.

Визначити 2 місячний термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, з дня її внесення.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави, підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Будь-які твердження чи заяви підозрюваної, зроблені під час розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення її винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, або у будь-якому іншому правопорушенні.

Ухвала слідчого судді про продовження запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Копія ухвали про продовження запобіжного заходу вручити підозрюваному, захиснику та прокурору негайно після її оголошення та довести до відома виконавців.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 24.06.2024 року о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя: