Справа № 442/547/24
Провадження № 1-кс/442/842/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 15.01.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 11.01.2024 близько 17:27 год. невідома особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа її грошовими коштами у сумі 7499,20 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на невстановлену картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дане кримінальне правопорушення 16.01.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000014, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 11.01.2024 року у соцмережі Інстаграм вона знайшла сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 з продажу мобільних телефонів. Її зацікавив мобільний телефон Iphone 11 з пам`ятю 128 ГБ. Після чого у чаті даної сторінки зі нею зв`язався менеджер, який скинув посилання на сайт вказаного магазину, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона перейшла за вказаним посилання на сайт IYABLOKO, де зробила замовлення на мобільний телефон Iphone 11 з пам`ятю 128 ГБ. На вказаному сайті було два способи оплати, вона обрала пром оплату ввівши свої персональні дані « ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_3 та адресу доставки: ІНФОРМАЦІЯ_6 відділення номер НОМЕР_4 АДРЕСА_2 .» після чого через Apple Pay натиснувши два рази на бічну кнопку підтвердила платіж у сумі 7499, 20 грн (враховуючи комісію сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , з ПДВ 79.20 грн). Тобто 11.01.2024 о 17:27 год. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 7499,20 грн. (враховуючи комісію сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , з ПДВ 79.20 грн) на невстановлену картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 . Здійснивши переказ у сумі 7499,20 грн. (враховуючи комісію сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , з ПДВ 79.20 грн) вона написала у чат вказаного магазину, продавець підтвердив надходження коштів, повідомив, що 12.01.2024 відправить мобільний телефон, однак станом на 15.01.2024 телефон продавець не відправив, і не відписує у чаті. В ході проведення досудового розслідування 12.03.2024 року у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області за вхідним номером НОМЕР_6 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь та DVD-R диск об`ємом 4.7 ГБ, які були надані головним економістом з питань обслуговування рахунків відділу обслуговування рахунків відділу обслуговування клієнтських рахунків Управління обробки платежів та супроводження транзакцій Департаменту операційного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . 19.03.2024 було проведено огляд речей та документів, а саме відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вх. № 2449 від 12.03.2024 та DVD-R диск об`ємом 4.7 ГБ заступником начальника СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_7 . Проведеним оглядом встановлено,що встановити номер банківської карти чи номер рахунку одержувача коштів, на який 11.01.2024 о 17:27 здійснено платіж в сумі 7499 грн. 20 коп. (враховуючи комісію сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , з ПДВ 79.20 грн) не представилось можливим, через те, що банком не надано жодної інформації щодо контрагента по вказаній транзакції. В ході виконання доручення працівниками ВКП Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області від 26.03.2024 встановлено, що встановити номер банківської карти чи номер рахунку одержувача коштів, на який 11.01.2024 о 17:27 здійснено платіж в сумі 7499 грн. 20 коп. (враховуючи комісію сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , з ПДВ 79.20 грн) не представилось можливим. 21.05.2024 в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , керівника Дрогобицького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході допиту встановлено, що номер банківської карти чи номер рахунку одержувача коштів, а саме невстановлену картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 на який 11.01.2024 о 17:27 здійснено платіж в сумі 7499 грн. 20 коп. (враховуючи комісію сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , з ПДВ 79.20 грн) не представилось можливим, оскільки оплата проходила через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а не через додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи вищевказане у органу досудового розслідування необхідність у отриманні доступу до банківських документів одержувача коштів, а саме контрагента невстановленої картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 якому 11.01.2024 о 17:27 на сервісі прийому платежів в інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 потерпіла ОСОБА_5 здійснила платіж в сумі 7499 грн. 20 коп. (враховуючи комісію сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , з ПДВ 79.20 грн).

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, викладених у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформацію про повний номер банківської карти контрагента НОМЕР_5 , на яку 11.01.2024 надіслала банківські кошти ОСОБА_5 ;

- інформацію про фінансові номера телефонів прив`язані до карткових рахунків контрагента НОМЕР_5 , на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логінів контрагента НОМЕР_5 у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку одержувача коштів НОМЕР_5 .

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1