Справа № 686/8498/24
Провадження № 1-кс/686/2783/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000948 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.03.2024 близько 04 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 в загальній сумі 1964 гривень, які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала останній майнової шкоди на суму 1964 гривень.

19.03.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000948 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що дійсно користувалася банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 .

16 березня 2024 року близько 04:00 год. ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання, де помітила, що вхід до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, у зв`язку з спробую третіх осіб здійснити вхід. Після того ОСОБА_5 особисто спробувала зайти до мобільного додатку, але здійснити це їй не вдалося. Тоді вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що карту заблоковано по причині списання грошових коштів з її рахунку.

В подальшому, 18.03.2024 ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй надали виписки, стосовно руху коштів поїї банківській карті. Згідно цієї виписки з рахунку №UA6432983здійснено 4 транзакції - 16.03.2024 о 03:40 кошти в розмірі 999 гривень переказано на банківський рахунок, який згідно виписки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_6 . О 03:23 та 03:36 двома транзакціями кошти було переказано на ОСОБА_7 в розмірі 5025 грн. 29 коп. (129,14 доларів США) та 964 грн. 82 коп. О 03:19 годині здійснено переказ коштів потерпілої на рахунок із незазначеним у виписці одержувачем, на суму 965 грн.

Також 18.03.2024 звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомили, що дані операція є шахрайськими діями. Станом на зараз картка, з якої здійснювались грошові операції, заблокована.

Таким чином, вказаними діями ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на загальну суму 1964 грн.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за16. НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

?завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу за 16.03.2024;

?фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 )за 16.03.2024;

?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_2 за 16.03.2024;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за 16.03.2024.

Ухвала діє по 25 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_14 Приступа