КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/701/24
Номер провадження 1-кс/133/187/24
У Х В А Л А

Іменем України

13.03.24 м. Козятин

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000114 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000114 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити дані відомості у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , за період проведення транзакцій з 08.00 до 20.00 години 03 березня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів, дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/(ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів; ідентифікація засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісів доступу до карткового рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 чи їх зміну; відомості щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , за період проведення транзакцій з 08.00 до 20.00 години 03 березня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів, дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/(ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів; ідентифікація засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісів доступу до карткового рахунку НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , чи їх зміну.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 03 березня 2024 року о 15:00 годині з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 про те, що 03 березня 2024 року о 14 годині 31 хвилина невідома особа, невстановленим способом зняли кошти у сумі 2 050 гривень з кредитної картки, перерахувавши їх на зарплатну картку, після чого відбулось зняття коштів в загальній сумі 8 691 гривень з зарплатної картки. Номер картки, з якої було знято кошти, НОМЕР_2 , кредитна картка НОМЕР_3 . Картки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Попередньо дзвінків з телефону не було.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , установлено, щоблизько 14:30 години 03 березня 2024 року вона знаходилась за місцем проживання та отримала повідомлення через додаток в мобільному телефоні Ощад24 про те, що з кредитної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 перераховано грошові кошти у сумі 2 050 гривень на зарплатну банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , після чого відразу після зарахування з карткового рахунку даної банківської карти перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 8 691 гривень. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та працівниками банку було заблоковано банківські картки та доступ до додатку Ощад24.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника.

Для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) - рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав на адресу суду заяву, в якій просить суд слухати справу у його відсутності, клопотання підтримує, просить суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 03 березня 2024 року о 15:00 годині з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 про те, що 03 березня 2024 року о 14 годині 31 хвилина невідома особа, невстановленим способом зняли кошти у сумі 2 050 гривень з кредитної картки, перерахувавши їх на зарплатну картку, після чого відбулось зняття коштів в загальній сумі 8 691 гривень з зарплатної картки. Номер картки, з якої було знято кошти, НОМЕР_2 , кредитна картка НОМЕР_3 . Картки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Попередньо дзвінків з телефону не було.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , установлено, щоблизько 14:30 години 03 березня 2024 року вона знаходилась за місцем проживання та отримала повідомлення через додаток в мобільному телефоні Ощад24 про те, що з кредитної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 перераховано грошові кошти у сумі 2 050 гривень на зарплатну банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , після чого відразу після зарахування з карткового рахунку даної банківської карти перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 8 691 гривень. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та працівниками банку було заблоковано банківські картки та доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з тим, що на даний час виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника, а тому є доцільним надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити дані відомості у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) - рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження, у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити дані відомості у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000114 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107332) або оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); капітану поліції ОСОБА_8 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); майору поліції майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити дані відомості у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , за період проведення транзакцій з 08.00 години до 20.00 години 03 березня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів, дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/(ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів;

- ідентифікація засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісів доступу до карткового рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 ,чи їх зміну;

- відомості щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , за період проведення транзакцій з 08.00 до 20.00 години 03 березня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів, дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/(ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів ;

- ідентифікація засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісів доступу до карткового рахунку НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , чи їх зміну.

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :