Провадження № 1-кс/127/5239/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 25.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені під час воєнного стану, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено 11.04.2024 в ході проведення обшуку житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 25.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України під час дії правового режиму воєнного стану, налагодили протиправний механізм продажу транспортних засобів, що були ввезені на територію України, у якості гуманітарної допомоги, які, у подальшому, реалізують з метою отримання прибутку.

Разом з тим, було встановлено, що для реалізації свого злочинного умислу, фігурантами кримінального провадження було створено благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» (юридична адреса: Україна, 21034, м. Вінниця, вулиця Юрія Клена, буд. 2 А, оф. 2). При цьому керівником зазначеної благодійної організації являється ОСОБА_6 .

У період часу з 01.09.2022 по 07.08.2024 було зареєстровано на благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» 373 автомобілі, однак акти приймання-передачі даних автомобілів до підрозділів Сил оборони та безпеки на більшість автомобілів відсутні.

Допитаний якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що з березня 2023 року, після того, як за місцем його проживання був проведений обшук він фактично перестав здійснювати управління даним Фондом та надавати будь-які документи, які дають право завезення автомобілів в якості гуманітарної допомоги на територію України не видавав.

У подальшому, під час досудового розслідування було вилучено в квітні 2024 року автомобілі завезені в якості гуманітарної допомоги власником яких вказано благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» та підставою для ввезення даних автомобілів стали довіреность видане за підписом директора благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава».

Відповідно до матеріалів виконання доручення оперативними працівниками УСБУ у Вінницькій області встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ідент.код НОМЕР_1 , моб. тел.: НОМЕР_2 , який спільно з іншими невстановленими особами, з метою власного збагачення, зорганізувалися в групу із чітким розподілом ролей кожного учасника для налагодження механізму ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, використовуючи підроблені документи (лист звернення на митницю, довіреність на отримання та транспортування авто), із подальшою реалізацією зацікавленим особам ввезених транспортних засобів Останній злочинним шляхом, заволодів мокрою печаткою благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава»» (юридична адреса: Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, буд. 2А, оф. 2), яку використовують з березня 2023 по теперішній час. При цьому, фігуранти кримінального провадження виготовляють підроблені документи, які надають право ввозити на територію України гуманітарну допомогу від імені директора фонду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно витягу з УДМС України встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, відповідно до витягу з реєстру нерухомого майна частина житлового будинку, де проживає ОСОБА_5 , за адресою: м. Вінниця, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності не зареєстрована.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 10.04.2024 по справі №127/12146/24 надано дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 . слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, інших мобільних пристроїв і комп`ютерної техніки за допомогою яких ОСОБА_5 міг би здійснювати домовленість про отримання чи продаж автомобілів, завезених в якості гуманітарної допомоги та поширювати оголошення про продаж таких предметів; документів у тому числі в електронному вигляді, що слугували підставою для переміщення через державний кордон України предметів гуманітарної допомоги завезених на отримувача благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; бланків з відтиском печатки та печатки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; бланків документів за підписом директора благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» ОСОБА_6 ; договорів купівлі-продажу даних автомобілів з усіма додатками, договорів поставки/перевезення даних автомобілів, актів приймання-передачі та/або розписок про отримання автомобілів; банківських карток, на які, могли мати місце, перерахування грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності та банківських виписок про надходження грошових коштів від продажу автомобілів; блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості про дату, час та отримання грошових коштів за реалізацію даних автомобілів та відомості про осіб, яким дані автомобілі могли бути реалізовані чи передані.

В подальшому, 11.04.2024 проведено обшук житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Хiaomi» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 в якому встановлена сім-карта НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ;

- номерні знаки до транспортних знаків LSA 611 (2), JTB 121 (2), 4442CA (2), 0232 BV (2), 3451CB (2), HZV 359 (2), MRC 480 (2), НОМЕР_5 (2), CZS 771 (2),0228CB (2), 0226CB (2), 1-LLH-012 (2), 17-PR-XK (1), AB 5974 KK (2), AB3207 KO (2);

- печатку «UAB STOLITUS PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY»;

- оригінали документів щодо благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Героям Слава», а саме: 3 посвідчення волонтерів БО «МБФ «Героям Слава» на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , акти приймання-передачі транспортних засобів від 06.02.2024, 07.02.2024 12.02.2024, 18.02.2024, 18.02.2024, 18.02.2024, 22.02.2024, 22.02.2024, 03.03.2024, з наявними підписами та печаткою БО «МБФ «Героям Слава» на 9 аркушах, лист із військової частини НОМЕР_6 від 27.02.2024 щодо надання транспортного засобу на 1 аркуші, митна декларація на завезення транспортного засобу «Toyota» отримувачем якого вказано БО «МБФ «Героям Слава» на 1 аркуші;

- оригінали документів в яких містяться записи щодо благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Вільна Нація», (ЄРДПОУ 45268125) а саме: акти приймання-передачі транспортних засобів від 20.02.2024, 23.02.2024, 01.03.2024, 03.03.2024, 17.03.2024, 28.03.2024 (2 примірники), 28.03.2024 (2 примірники), з наявними підписами та печаткою БО «МБФ «Вільна Нація» на 9 аркушах, звернення із БО «МБФ «Героям Слава» на Львівську митницю щодо завезення автомобіля Volkswagen Passat на 1 аркуші, звернення із БО «МБФ «Героям Слава» на Львівську митницю, митна декларація та документ на завезений автомобіль «Ford Mondeo» JGK 780 на 3 аркушах, митна декларація, свідоцтво на автомобіль НОМЕР_7 та документи на автомобіль «Volkswagen Passat» на 3 аркушах, документи щодо автомобілів «FORD MONDEO» номерний знак НОМЕР_5 на 4 аркушах; RENAULT KANGOO на 1 аркуші, BMW 535 D MCG 653 на 2 аркушах, митна декларація «Volkswagen Passat» JРJ 302 на 1 аркуші.

Так, в пам`яті мобільного телефону знаходяться та можуть зберігатися файли, які підтверджують обставини вчинення даного кримінального правопорушення та містяться документи щодо листування з приводу завезення на територію України автомобілів в якості гуманітарної допомоги.

Вилучені документи щодо БО «МБФ «Героям Слава» підтверджують факт управління даним Фондом іншими особами, окрім директора ОСОБА_6

Печатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучена, так як «STOLITUS» зазначений як дарувальник автомобілів завезених в якості гуманітарної допомоги.

Окрім цього, під час обшуку виявлено документи іншого Фонду БО «МБФ «Вільна Нація», та вони вилучені у зв`язку з тим, що невідомими особами здійснюється фактична передача завезених автомобілів в якості гуманітарної допомоги від імені БО «МБФ «Вільна Нація», аналогічно як від імені БО «МБФ «Героям Слава».

З урахування викладеного, вилучені 11.04.2024 мобільний телефон, печатка, номерні знаки та документи постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному провадженні.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000599 від 25.11.2022, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/12146/24 від 01.04.2024, протоколом обшуку від 11.04.2024, протоколом допиту свідка від 29.01.2024, протоколом допиту свідка від 16.02.2024 та іншими документами доданими до клопотання.

Постановою слідчого від 11.04.2024 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.04.2024 під час проведеня обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Хiaomi» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 в якому встановлена сім-карта НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ;

- номерні знаки до транспортних знаків LSA 611 (2), JTB 121 (2), 4442CA (2), 0232 BV (2), 3451CB (2), HZV 359 (2), MRC 480 (2), НОМЕР_5 (2), CZS 771 (2),0228CB (2), 0226CB (2), 1-LLH-012 (2), 17-PR-XK (1), AB 5974 KK (2), AB3207 KO (2);

- печатку «UAB STOLITUS PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY»;

- оригінали документів щодо благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Героям Слава», а саме: 3 посвідчення волонтерів БО «МБФ «Героям Слава» на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; акти приймання-передачі транспортних засобів від 06.02.2024, 07.02.2024 12.02.2024, 18.02.2024, 18.02.2024, 18.02.2024, 22.02.2024, 22.02.2024, 03.03.2024, з наявними підписами та печаткою БО «МБФ «Героям Слава» на 9 аркушах; лист із військової частини НОМЕР_6 від 27.02.2024 щодо надання транспортного засобу на 1 аркуші; - митна декларація на завезення транспортного засобу «Toyota» отримувачем якого вказано БО «МБФ «Героям Слава» на 1 аркуші;

- оригінали документів в яких містяться записи щодо благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Вільна Нація», (ЄРДПОУ 45268125) а саме: акти приймання-передачі транспортних засобів від 20.02.2024, 23.02.2024, 01.03.2024, 03.03.2024, 17.03.2024, 28.03.2024 (2 примірники), 28.03.2024 (2 примірники), з наявними підписами та печаткою БО «МБФ «Вільна Нація» на 9 аркушах; звернення із БО «МБФ «Героям Слава» на Львівську митницю щодо завезення автомобіля Volkswagen Passat на 1 аркуші; звернення із БО «МБФ «Героям Слава» на Львівську митницю, митна декларація та документ на завезений автомобіль «Ford Mondeo» JGK 780 на 3 аркушах; митна декларація, свідоцтво на автомобіль НОМЕР_7 та документи на автомобіль «Volkswagen Passat» на 3 аркушах; документи щодо автомобілів «FORD MONDEO» номерний знак НОМЕР_5 на 4 аркушах; RENAULT KANGOO на 1 аркуші, BMW 535 D MCG 653 на 2 аркушах; митна декларація «Volkswagen Passat» JРJ 302 на 1 аркуші.

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя