У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/137/24

29 березня 2024 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000213,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СД відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000213 від 15.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Встановлено, що 15.10.2023 року о 12 год 15 хв надійшло повідомлення на лінію 102 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 14.10.2023 року близько 14 год 00 хв до заявниці зателефонували невідомі особи із мобільного телефону № НОМЕР_2 , які представились працівниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомили, що із банківськими рахунками заявниці проводяться підозрілі транзакції, щоб їх заблокувати, останній необхідно надати дані банківських рахунків, на що ОСОБА_4 , погодилась та із своїх банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , яка належить племінниці потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , яка в подальшому перерахувала дані грошові кошти на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 , яка належить потерпілій, з якої потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 77 500 грн на банківську катку № НОМЕР_7 та 25 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 . Після проведених операцій зв`язок із шахраями був втрачений.

Дане кримінальне правопорушення 15 жовтня 2023 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000213, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала покази, що 14.10.2023 близько 13 год 00 хв вона перебувала за місцем свого проживання о 13 год 37 хв до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із м.т. НОМЕР_9 та повідомила її, що являється працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також вказана особа повідомила, що із її банківських карток здійснюються безконтактні платежі та якщо це не вона здійснює платежі то їй необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_10 , однак на вказаний номер служби НОМЕР_11 вона зателефонувати не встигла, оскільки о 13 год 41 хв до неї знову зателефонував чоловік який представився працівником служби безпеки із м.т. НОМЕР_12 та у ході телефонної розмови він пояснив, що їй необхідно перекинути грошові кошти на іншу картку щоб їх зберегти. У подальшому о 13 год 56 хв вказаний вище чоловік зателефонував із м.т. НОМЕР_2 та у ході телефонної розмови він допоміг їй відкрити нову банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 на яку з його слів мали б прийти грошові кошти. О 14 год 44 хв до неї зателефонував той самий чоловік із м.т. НОМЕР_13 , однак про що вона із ним розмовляла по цьому номеру пригадати не може.

У подальшому з метою збереження своїх грошових коштів вона переказувала свої кошти із карток племінниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці смт Богородчани, а саме:

о 15.05 год. 14.10.2023 із картки для виплат № НОМЕР_3 переказ на картку № НОМЕР_5 у сумі 7827 гривень;

о 15.07 год. 14.10.2023 із кредитної картки № НОМЕР_4 переказ на картку № НОМЕР_5 у сумі 72050 гривень;

о 15.40 год. 14.10.2023 із кредитної картки № НОМЕР_4 переказ на картку № НОМЕР_5 у сумі 25000 гривень.

У свою чергу ОСОБА_5 , 1991 року народження, грошові кошти, які отримала від неї переказує на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_14 , а саме:

о 15:10 год. переказ на суму 25125 гривень;

о 15:15 год. переказ на суму 25125 гривень;

о 15:22 год. переказ на суму 29547 гривень;

о 15:41 год. переказ на суму 25024 гривень.

Загальна суму переказу становить 104821 гривень.

У подальшому із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_14 вона переказує грошові кошти на 3 банківські картки які були їй надані невідомим чоловіком, зокрема:

о 15:20 год. переказ на картку № НОМЕР_7 - 46500 гривень;

о 15:24 год. переказ на картку № НОМЕР_7 - 31000 гривень;

о 15:43 год. переказ на картку № НОМЕР_15 гривень.

Після проведених операцій зв`язок із шахраями був втрачений.

В ході проведення дізнання було встановлено, що невідома особа, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 телефонувала із номерів мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Відомості про телефонні з`єднання особи яка причетна до вчинення кримінального правопорушення можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказ, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до інформації, що перебуває у зоні покриття базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про телефонні з`єднання абонентів, мобільні номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у період часу з 10 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ та дасть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання по розгляду клопотання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про слухання клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на розгляд клопотання не прибув, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Згідно зі ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя дослідивши копії матеріалів кримінального провадження надані в обґрунтування клопотання приходить до наступних висновків.

Згідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вказана інформація може бути використана як доказ та неможливо іншими способами встановити ці обставини.

Встановлено, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за №0000213 від 15 жовтня 2023 року. Попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000213, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дізнавачем обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаного ним оператора мобільного зв`язку та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Богородчани) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за дорученням дізнавача СД ОСОБА_3 оперативним працівникам відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області: капітану поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , копію інформації, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань абонентів мобільного зв`язку, мобільні номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у період з 00 годин 00 хвилин 10 жовтня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 жовтня 2023 року.

При цьому вказати ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали дані номера та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, яким вони в цей час обслуговувались та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: