Справа № 308/6915/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 01.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України -

в с т а н о в и в:

З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що слідчими слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000315 від 01.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно перерахували бюджетні кошти вказаному товариству за роботи на об`єкті «Реконструкція їдальні під стоматологічний факультет УжНУ по АДРЕСА_1 . Коригування. І-ша черга», які виконані з відхиленнями від затвердженої проектної документації, що встановлено актом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 96 від 08.10.2021.

Крім того за даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_4 було зареєстровано кримінальне провадження за №0000228 від 01.11.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України. Дане провадження, на підставі постанови прокурора від 23.02.2024 об`єднано до кримінального провадження № 0000315 від 01.09.2021.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в своїй діяльності у період 2021-2022 років, використовувало розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме НОМЕР_2 .

Прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , було винесено постанову у рамках кримінального провадження №0000475 від 09 березня 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання вищевказаної інформації, та скеровано до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але у виконанні даної постанови було відмовлено, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати необхідну інформацію в ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи.

Клопотання мотивоване тим, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 12.12.2022. Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання належним чином повідомлявся. В силу приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000315 від 01.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В межах даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з тимчасовим доступом до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: інформацію про рух грошових коштів за номером банківському рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 12.12.2022, із зазначенням повних банківських реквізитів одержувачів грошових коштів; копії підтверджуючих документів, що до відкриття даного рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів із зазначенням адреси місцезнаходження такого терміналу) грошових коштів, за номером банківському рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 12.12.2022; інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який підключений до банківського рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 12.12.2022, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 12.12.2022; інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який підключений до банківського рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 12.12.2022.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розгляді даного клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим не дотримано вимог ст. 160 КПК України, а саме: не обґрунтовано значення витребовуваних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000315, а також не аргументовано та не надано доказів необхідності надання тимчасового доступу документів по вказаному банківському в період часу з 01.01.2021 по 12.12.2022.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги, що в ході розгляду поданого клопотання не встановлено достатньої сукупності доказів, які б давали підстави дійти обґрунтованого висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

в с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 01.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1