Справа № 643/6595/24
Провадження № 1-кс/643/751/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003026 від 12 листопада 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003026 від 12 листопада 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2018 р. ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 30000 (тридцять тисяч) доларів США, з метою придбання ОСОБА_4 квартири № 22 (двадцять два), загальною площею 67,9 кв. м., жилою площею 46,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказану суму коштів ОСОБА_4 зобов`язався повернути до 23.10.2020, про що ним власноручно складено розписку від 23.10.2018 р.

Окрім того, ОСОБА_4 вказав у розписці, що після укладення угоди з купівлі вищезазначеної квартири, він зобов`язується надати ОСОБА_5 копію договору купівлі-продажу квартири та у разі невиконання ним зобов`язання до 23.10.2020 р. він не заперечує проти стягнення квартири на користь ОСОБА_5 . Станом на сьогоднішній день жодних коштів ОСОБА_5 не повернуто.

23.10.2018 р. ОСОБА_4 було придбано квартиру АДРЕСА_2 (двадцять два), загальною площею 67,9 кв. м., жилою площею 46,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується договором купівлі-продажу квартири від 23.10.2018 загальною вартістю 679 000,00 (шістсот сімдесят дев`ять тисяч) гривень.

Крім того, вказана квартира станом на 05.07.2021 р. належала ОСОБА_4 , що підтверджується Інформаційною довідкою (Витягом) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 264195506 від 02.07.2021.

Строк повернення позики сплив 23.10.2020 р., тобто 12 (дванадцять) місяців тому. ОСОБА_4 протиправно ігнорує вимоги ОСОБА_5 щодо повернення позики, що ставить під загрозу можливість реального відновлення прав ОСОБА_5 та отримання свого майна.

14.07.2021 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 постановив ухвалу про забезпечення позову по справі № 643/7538/21, якою задовольнив клопотання ОСОБА_5 про забезпечення позову, наклав заборону відчуження на квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 67,9 кв. м., житловою площею 46,1 кв. м., реєстраційний № 101 в межах заявлених позовних вимог в розмірі 30000 доларів США до вирішення справи по суті.

ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 задля внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію обтяження на квартиру АДРЕСА_3 . Проте зазначені відомості не було внесено, тому що згідно з Інформаційною довідкою (Витягом) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 852, виданий 03.08.2021, видавник: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 .

Необхідно зазначити, що 30.07.2021 р. ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з апеляційною скаргою на ухвалу про забезпечення позову ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.07.2021 р. по справі №643/7538/21.

Таким чином, 03.08.2021 року ОСОБА_4 було достеменно відомо про те, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.07.2021 року на квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 67,9 кв.м., житловою площею 46,1 кв. м., реєстраційний №101 накладено заборону відчуження.

Вищезазначене стало підставою для звернення ОСОБА_5 до суду з позовом про визнання Договору купівлі-продажу від 03.08.2021 р., зареєстрованого реєстрі за №852, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 недійсним.

23.09.2021 року представником ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_4 було подано заяву про забезпечення позову. Виходячи з того, що забезпечення позову шляхом накладення заборони на відчуження квартири АДРЕСА_2 (двадцять два), загальною площею 67,9 кв. м., жилою площею 46,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою недопущення відчуження майна та в подальшому забезпечення ефективного захисту прав ОСОБА_5 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.09.2021 р. по справі №953/18257/21 задоволено клопотання ОСОБА_5 про забезпечення позову, накладено заборону відчуження на квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 67,9 кв. м., житловою площею 46,1 кв. м., реєстраційний №101 до вирішення цивільної справи по суті.

06.10.2021 року представником ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_4 було подано заяву про витребування доказів, а саме витребувати у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчений нею договір купівлі-продажу від 03.08.2021 року, серія та номер: 852.

З договору купівлі-продажу від 03.08.2021 року стало відомо, що продавцем у договорі є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , яка є дружиною ОСОБА_4 у договорі купівлі-продажу від 03.08.2021 року зазначено, що ОСОБА_9 володіє квартирою АДРЕСА_3 , загальною площею 67,9 кв. м., житловою площею 46,1 кв. м., реєстраційний №101, на праві приватної власності на підставі Договору про виділ нерухомого майна зі складу майна подружжя, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 31.07.2021 року за реєстровим № 2959, право власності на майно зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 , 31.07.2021 року, номер запису про право власності: 43266760.

У п. 2.1 Договору купівлі-продажу від 03.08.2021 р. зазначено, що продавець ( ОСОБА_9 ) стверджує та гарантує, що на момент укладення цього договору вказана квартира, яка є предметом цього договору, нікому іншому не продана, не подарована, іншим способом не відчужена, під заставою (в тому числі податковою), забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб (у тому числі за договорами найму, оренди чи шлюбними договорами), як у межах так і за межами України немає, до статутного фонду (капіталу) юридичних осіб квартира не внесена, самовільних переобладнань у квартирі немає, права малолітніх, неповнолітніх дітей чи непрацездатних осіб (ч. 6 ст. 203 ЦК України) щодо вищезгаданої квартири та їх права користування житлом (згідно із ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей») цим договором не порушуються, продавець ( ОСОБА_9 ) свідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, квартира не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, в квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи. Якщо третя особа на підставах, що виникли до укладення цього Договору, пред`явить до покупця ( ОСОБА_6 ) позов про витребування нерухомого майна, покупець повинен повідомити про це продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі на стороні покупця.

Згідно з п. 3.1. Договору купівлі-продажу від 03.08.2021 р. продаж квартири, що є дійсним наміром сторін, вчинено за 949 626, 00 (дев`ятсот сорок дев`ять тисяч шістсот двадцять шість гривень 00 копійок), що є еквівалентом 35 375,20 (тридцять п`ять тисяч триста сімдесят п`ять) доларів США 20 центів за офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_6 (03.08.2021 року 1 USD = 26,844 гривень), які гроші покупець зобов`язується сплатити продавцю, а продавець зобов`язується прийняти зазначену суму грошових коштів у повному обсязі, відповідно до норм чинного законодавства.

Відповідно до Договору про виділ нерухомого майна зі складу майна подружжя, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 31.07.2021 року за реєстровим № 2959 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 уклавши зазначений договір передали квартиру АДРЕСА_3 в особисту приватну власність ОСОБА_9 , а право спільної сумісної власності подружжя на квартиру припинилось.

Згідно з п. 1.1 Договору про виділ нерухомого майна зі складу майна подружжя від 31.07.2021 р. сторони свідчать та гарантують, що на час укладення цього договору вони є повноправними та законними співвласниками квартири і ця квартира належить їм на праві спільної сумісної власності подружжя, оскільки придбана за рахунок спільних коштів; прихованих недоліків квартира, яка є предметом цього договору немає, на момент його укладення нікому не продана, не подарована, не заставлена, в спорі і під забороною не перебуває, не є предметом іпотеки, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не внесена, права третіх осіб щодо неї відсутні, в квартирі відсутні самовільні перепланування, реконструкції; шлюбний договір подружжям не укладався.

З метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у вчиненні кримінального правопорушення, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, а саме до нотаріальної справи щодо посвідчення договору про виділ нерухомого майна зі складу майна подружжя від 31.07.2021 року, серія та номер: 2959, де сторонами подружжя є ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, довідок або висновків про оцінку вартості нерухомого майна та інші додатки), які посвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , щодо квартири АДРЕСА_3 .

Прокурор у судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просила розглядати справу без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, суд вважає можливим розгляд вказаного клопотання за відсутності особи у володінні якої знаходиться витребуваний матеріал.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003026 від 12 листопада 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: нотаріальної справи щодо посвідчення договору про виділ нерухомого майна зі складу майна подружжя від 31.07.2021 року, серія та номер: 2959, де сторонами подружжя є ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, довідок або висновків про оцінку вартості нерухомого майна та інші додатки), які посвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1