Номер провадження 1-кс/404/1084/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002324 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл слідчому відділу слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 та депозитного рахунку НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0002324 від «25» серпня 2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 та депозитного рахунку НОМЕР_2 відкриту на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 та депозитного рахунку НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.05.2022 року по 04.08.2022 року;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 та депозитного рахунку НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.05.2022 року по 04.08.2022 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 та депозитного рахунку НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.05.2022 року по 04.08.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002324 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0002324 від «25» серпня 2022 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 та з депозитного рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 та з депозитного рахунку НОМЕР_2 в період з 01.05.2022 по 04.08.2022 року.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 та депозитного рахунку НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 та депозитного рахунку НОМЕР_2 відкриту на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 та депозитного рахунку НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.05.2022 року по 04.08.2022 року;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 та депозитного рахунку НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.05.2022 року по 04.08.2022 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 та депозитного рахунку НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.05.2022 року по 04.08.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 01.06.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1