Справа № 357/6664/24
У Х В А Л А

28 травня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001557 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 з уточненнями про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 20.04.2024 близько 22.30 год. їй телефонувала невідома особа, з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на невідомий рахунок, чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 72000 грн.

23.04.2024 в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.04.2024 перебуваючи вдома, близько 22:00 год їй на телефон надійшло смс з засекреченого номеру телефону, в якому вказувалося, що в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся збій, і необхідно зайти в свій особистий кабінет, та перевірити свої рахунки і при цьому в вказаному смс було посилання, яке не зберіглося, і за яким остання перейшла. Перейшовши за посиланням, потерпілій висвітилося вікно - «Зайдіть до особистого кабінету», в якому вона ввела пароль і не дочекавшись входу, їй одразу подзвонив «бот» з засекреченого номеру, із питанням, чи хоче вона здійснити певні грошові операції, але остання не підтвердила, а одразу перервала зв`язок.

В подальшому, цього ж дня, близько 22:30 ОСОБА_5 подзвонила невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і назвався, як ОСОБА_6 , який ніби то був фахівцем фінансового моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови, вказана особа, повідомила ОСОБА_5 , що з її карткових рахунків, а саме: з карти для виплат № НОМЕР_3 , та з картки універсальна № НОМЕР_4 , було списано грошові кошти на невідомий рахунок, а також повідомив, що у її особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час «працюють шахраї», і для того, щоб убезпечити залишок грошових коштів, він буде диктувати номери рахунків, які нібито на потерпілу тимчасово відкрили і казатиме суми, які саме вона повинна скидати.

В ході розмови, вказаний чоловік повністю контролював дії потерпілої, а також висилав певні посилання, які не збереглися, які остання відкривала. В подальшому, коли ОСОБА_5 мала перекинути останню суму в розмірі 28000 грн., зв`язок перервався, і їй майже одразу знову передзвонив вище зазначений чоловік, але вже з номеру телефону НОМЕР_5 , і сказав, що відбувся збій в системі, і вони не можуть доробити її онлайн карти, а також повідомив, що б вона в понеділок йшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній видадуть нову картку і з грошовими коштами, після чого розмова припинилась.

По спливу певного часу, ОСОБА_5 зрозуміла, що відбулось щось не добре, і її скоріш за все ошукали, тому вона почала дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заблокувала свої банківські картки.

Пішовши 22.04.2024 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевипустити свої картки та створити новий кабінет, оскільки після 20.04.2024 вона не мала жодного доступу ні до карток ні до власного кабінету, то при розмові з представниками вказаного банку, останню повідомили, що її ошукали шахраї, і щоб вона написала заяву до поліції.

Також, при переоформленні своїх карток і власного кабінету, ОСОБА_5 повідомили, що грошові кошти пішли на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку: № НОМЕР_6 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного банківського рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та уточнення до клопотання, та просить уточнене клопотання задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001557.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_6 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 20.04.2024 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме:

- документів особи (осіб) власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з 08.04.2024 року по 30.04.2024 рокуна зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 08.04.2024 року по 30.04.2024 року, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів..

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7