Справа № 521/1879/24
Номер провадження:1-кс/521/462/24
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000121 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000121 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розтратили а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнили у великих розмірах кошти ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вказаним підприємством робіт з ремонту флоту державного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до результатів проведеного 27.03.2019 тендеру між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 17.04.2019 №40-В-ІЛФ-19 про надання послуг з докового ремонту судна портового флоту - рейдового катеру «РК-51» (далі - т/х «РК-51») на суму 5,887 млн. грн.

Під час проведення тендерної процедури разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в конкурсі приймало участь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), яке на відміну від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало власні потужності на проведення ремонтних робіт. Але, за попередньою змовою службових осіб ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останнє підприємство приймало участь як «технічний» кандидат для завищення вартості робіт а також спотворення торгів шляхом використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробничих засобів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на умовах оренди для перемоги в конкурсі.

В період з 14.08.2020 по 20.08.2020 на виконання умов зазначеного договору ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 5 274 430,40 грн., з урахуванням ПДВ.

Відповідно до даних податкової звітності, на отримані кошти, нібито з метою виконання вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 4,9 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Львів).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбало послуги з ремонту т/хі«РК-51» на суму 3,48 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Одеса).

В наступному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 3,5 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Одеса).

Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 813,3 тис. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Львів).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 612,5 тис. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Ужгород).

Вказане перерахування коштів проведено за нереальними господарськими операціями, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в зазначений період часу не придбавали товарно-матеріальні цінності, що необхідні для проведення ремонту плавзасобу.

Крім того, за наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мають у штаті по одній працюючій особі, не мають обладнання і транспортних засобів, а також провели впродовж 2019 року велику кількість господарських операцій у місцях, що географічно значно віддалені один від одного. Тобто мають ознаки фіктивності.

На фіктивність господарських операцій також вказує той факт, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » являється одна особа ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являється ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_10 ), а головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_11 ).

Таким чином зазначене свідчить що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовувались у злочинній схемі для переведення безготівкових коштів у готівку.

Аналогічним чином можливо привласнені кошти ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання ремонту нафтоналивного танкеру «СЛВ-359» в рамках договору №137-13-ЧФ-19 від 07.08.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В аукціоні також приймало участь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але за попередньою змовою перемогу знову одержало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якого відсутні як працівники так і потужності для проведення ремонтних операцій на суднах.

В період з 14.08.2020 по 20.08.2020 в рамках зазначеної угоди ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 7,807 млн. грн.

У подальшому, нібито з метою виконання вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало послуги з ремонту танкеру «СЛВ-359» на суму 5,73 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Одеса). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » якого також являється ОСОБА_5 .

Вказане перерахування коштів проведено знов за нереальними господарськими операціями, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в зазначений період часу не придбавало товарно-матеріальні цінності, необхідні для проведення ремонту плавзасобу. Також вказане товариство має у штаті по одну працюючу особу, не має обладнання і транспортних засобів.

Таким чином, роботи з ремонту рейдового катеру «РК-51» та нафтоналивного танкеру «СЛВ-359» впродовж 2018-2020 років виконані не в повному обсязі, а частину перерахованих державним підприємством на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів привласнено.

Інформація підтверджується висновками аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_14 №52/15-32-16-01-20/40943046 від 04.09.2020, яким встановлено що господарські операції зазначених підприємств за період з 01.01.2018 по 31.03.2020 можливо були спрямовані на заволодіння державними коштами.

У зв`язку з чим на теперішній час, в ході проведення досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Оригінали документів, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документами, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженню та якщо отримати докази в інший спосіб не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000121 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , прокурору Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу та вилучення, копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_15 , надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1