1Справа № 335/455/24 1-кс/335/835/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 24.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій та оригіналів, у регіональному відділенні в м. Запоріжжя АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , наданого внайми, з метою зберігання цінностей, оформленого на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів документів, які подавалися фізичною особою для оформлення індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , наданого внайми, з метою зберігання цінностей, оформленого на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та складені в процесі обслуговування сейфу;

- копії фото-, відеозаписів з відділення банку станом на 17 січня 2024 року (при залишенні на зберігання речей і документів) та 16 лютого 2024 року (при проведенні слідчих дій) із зображенням осіб, які залишали на зберігання та інших дій з індивідуальним сейфом №42 наданого внайми, з метою зберігання цінностей, оформленого на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 24.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 332 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України, яке розпочато за фактом того, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради, використовуючи своє службове становище, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою, організували систему протиправного отримання матеріальних благ з осіб, які втратили здоров`я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує їх життєдіяльність за видачу позитивних висновків про присвоєння інвалідності при проведенні медико соціальної експертизи, та за фактом того, що за період 2023 року службові особи лікувальних закладів м. Запоріжжя, з використанням службового становища, шляхом усунення перешкод щодо кількох осіб, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України чоловіків призовного віку.

За отриманою інформацією, з метою одержання неправомірної вигоди з осіб, які втратили здоров`я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує їх життєдіяльність, під час проведення експертних оглядів щодо встановлення або підтвердження останнім групи інвалідності та строків переогляду кардіологічною профільною комісією, із залученням третіх осіб, а саме директора приватної клініки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організовано механізм видачі груп інвалідності (в деяких випадках фіктивних) за неправомірну вигоди. Так, встановлено, що до вчинення вищевказаних дій причетні голова кардіологічної медико соціальної експертної комісії ОСОБА_7 , якою залучено лікаря реабілітолога ОСОБА_8 та директора приватної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , який в свою чергу залучив адміністратора його клініки ОСОБА_10 до протиправної схеми.

У ході досудового розслідування, шляхом отримання інформації з ГУ ДПС в Запорізькій області було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 офіційно за 2023 рік отримав доходи у розмірі 332 232, 37 грн. (за період 2018-2022 2 318 316, 39 грн.), його дружина ОСОБА_11 за 2023 рік отримала офіційно дохід у розмірі 22 053,77грн. (за період 2018-2022 роки 245,14грн.), адміністратор клініки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 офіційно отримав дохід за 2023 рік у розмірі 62 118, 33грн.

16.02.2024, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі постанови прокурора, у Регіональному відділенні у м. Запоріжжя АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено, що дружиною ОСОБА_9 ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), 16.01.2024 було оформлено користування індивідуальним сейфом № 42 в банку, який наданий внайми з метою зберігання цінностей.

Під час ознайомлення із вмістом індивідуального сейфу № НОМЕР_1 оформленого на ОСОБА_11 було встановлено, що в ньому знаходиться наступне майно: золоті злитки у кількості 5 шт. усі 999,9 проби з яких 2 шт. вагою по 5 грам серійний № 052708 та № 052579, 2 шт. вагою по 2 грами серійний № 034475 та № 038407, 1 шт. вагою 1 грам серійний № 060764; золоті злитки у кількості 5 шт. усі 999,9 проби вагою по 1 унції кожний, серійні № 005360, № 005344, № 005365, № 005343 та № 005363; золотий злиток у кількості 1 шт., 999,9 проби, вагою 20 грам, серійний № 023177; срібні злитки у кількості 10 шт. усі 999,0 проби, з яких 4 шт. вагою по 50 грам, 4 шт. вагою по 20 грам, 2 шт. вагою по 1 унції без серійних номерів; золоті злитки 3 шт. усі 999,9 проби, вагою 250 грам кожний, серійні № 32338,

№ 32291 та № 32322; предмет зовні схожий на золотий злиток із позначкою проби 999,9 та написом «Fine Gold» з тильної сторони має вставку з бархату; срібна пам`ятна монета «Ольга» серії «Княжа України» номіналом 10 гривень, 925 проби, сертифікат В 35 № 00816; срібна ювілейна монета «Асканія-Нова» серії «Флора і Фауна» номіналом 10 гривень, 925 проби, сертифікат В 19 № 08476; срібна пам`ятна монета «Аскольд» серії «Княжа України» номіналом 10 гривень, 925 проби, сертифікат В 29 № 00128; золота пам`ятна монета «Михайлівський Золотоверхий собор» серії «Духовні скарби України» номіналом 100 гривень, 900 проби, сертифікат С 6 № 0908; предмети візуально схожі на прикраси із металу жовтого кольору з яких ланцюги 5 шт., ланцюги з різними підвісами 7 шт., браслети 7 шт., перстні зі вставками (камінням) 14 шт., сережки зі вставками (камінням) 15 пар (30 шт.); предмети з металу білого кольору з яких ланцюг 1 шт., перстні з камінням 2 шт., намиста з білими перлинами 4 шт.; грошові кошти у 17 корінцях (пачках) номіналом по 100 доларів США та одна купюра номіналом 50 доларів США на загальну суму 151 550 доларів США; грошові кошти у 2 корінцях (пачках) номіналом по 500, 200,100, 50, 20, 10, 5 Євро на загальну суму 9 345 Євро; грошові кошти дірхами ОАЕ номіналом 100, 20, 10, 5, 1 на загальну суму 148 дірхам; одна грошова купюра номіналом 10 злотих; предмет зовні схожий на пістолет «Марголіна» з магазином без патронів на рамці та стволі наявні вм`ятини, які унеможливлюють встановлення заводського номеру, який було вилучено за результатами проведення тимчасового доступу.

16.02.2024 слідчим винесено постанову про визначення виявленого та оглянутого вищезазначеного майна речовими доказами.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 за вказівкою чоловіка ОСОБА_9 після того, як останній дізнався, що його незаконні дії відносно свідка ОСОБА_12 викриті правоохоронними органами, попросив оформити та залишити в сейфі на зберігання вищезазначене майно, яке він зберігав у себе дома та у своїх рідних (вказані дії підтверджуються даними, які отримані в ході проведення досудового розслідування).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо індивідуального сейфу та відеоматеріалів, на яких зафіксовано хто у вказаний сейф помістив майно та пістолет у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву у якій просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснювати за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Представник особи, у володінні якого перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечень щодо клопотання не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови у задоволенні відповідного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Частинами 1, 2 ст. 22 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах, та доведення вказаних обставин покладається на сторону кримінального провадження, яка звернулась із відповідним клопотанням, у даному випадку на слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 24.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу дій посадових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради, які використовуючи своє службове становище, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою, організували систему протиправного отримання матеріальних благ з осіб, які втратили здоров`я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує їх життєдіяльність за видачу позитивних висновків про присвоєння інвалідності при проведенні медико соціальної експертизи, та за фактом того, що за період 2023 року службові особи лікувальних закладів м. Запоріжжя, з використанням службового становища, шляхом усунення перешкод щодо кількох осіб, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України чоловіків призовного віку.

У клопотанні зазначено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний директор приватної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 .

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 16.02.2024, слідчим, на підставі постанови прокурора, проведено тимчасовий доступ до речей і документів у Регіональному відділенні у м. Запоріжжя АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було встановлено, що дружиною ОСОБА_9 ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 16.01.2024 оформлено користування індивідуальним сейфом № 42 в банку, який наданий внайми з метою зберігання цінностей.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 16.02.2024, під час ознайомлення із вмістом індивідуального сейфу № НОМЕР_1 оформленого на ОСОБА_11 було встановлено, що в ньому знаходиться наступне майно: золоті злитки у кількості 5 шт. усі 999,9 проби з яких 2 шт. вагою по 5 грам серійний № 052708 та № 052579, 2 шт. вагою по 2 грами серійний № 034475 та № 038407, 1 шт. вагою 1 грам серійний № 060764; золоті злитки у кількості 5 шт. усі 999,9 проби вагою по 1 унції кожний, серійні № 005360, № 005344, № 005365, № 005343 та № 005363; золотий злиток у кількості 1 шт., 999,9 проби, вагою 20 грам, серійний № 023177; срібні злитки у кількості 10 шт. усі 999,0 проби, з яких 4 шт. вагою по 50 грам, 4 шт. вагою по 20 грам, 2 шт. вагою по 1 унції без серійних номерів; золоті злитки 3 шт. усі 999,9 проби, вагою 250 грам кожний, серійні № 32338, № 32291 та № 32322; предмет зовні схожий на золотий злиток із позначкою проби 999,9 та написом «Fine Gold» з тильної сторони має вставку з бархату; срібна пам`ятна монета «Ольга» серії «Княжа України» номіналом 10 гривень, 925 проби, сертифікат В 35 № 00816; срібна ювілейна монета «Асканія-Нова» серії «Флора і Фауна» номіналом 10 гривень, 925 проби, сертифікат В 19 № 08476; срібна пам`ятна монета «Аскольд» серії «Княжа України» номіналом 10 гривень, 925 проби, сертифікат В 29 № 00128; золота пам`ятна монета «Михайлівський Золотоверхий собор» серії «Духовні скарби України» номіналом 100 гривень, 900 проби, сертифікат С 6 № 0908; предмети візуально схожі на прикраси із металу жовтого кольору з яких ланцюги 5 шт., ланцюги з різними підвісами 7 шт., браслети 7 шт., перстні зі вставками (камінням) 14 шт., сережки зі вставками (камінням) 15 пар (30 шт.); предмети з металу білого кольору з яких ланцюг 1 шт., перстні з камінням 2 шт., намиста з білими перлинами 4 шт.; грошові кошти у 17 корінцях (пачках) номіналом по 100 доларів США та одна купюра номіналом 50 доларів США на загальну суму 151 550 доларів США; грошові кошти у 2 корінцях (пачках) номіналом по 500, 200,100, 50, 20, 10, 5 Євро на загальну суму 9 345 Євро; грошові кошти дірхами ОАЕ номіналом 100, 20, 10, 5, 1 на загальну суму 148 дірхам; одна грошова купюра номіналом 10 злотих; предмет зовні схожий на пістолет «Марголіна» з магазином без патронів на рамці та стволі наявні вм`ятини, які унеможливлюють встановлення заводського номеру, який було вилучено за результатами проведення тимчасового доступу.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які подавалися фізичною особою для оформлення індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , наданого внайми з метою зберігання цінностей, оформленого на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та складені в процесі обслуговування сейфу, а також фото-, відеозаписів з відділення банку станом на 17 січня 2024 року (при залишенні на зберігання речей і документів) та 16 лютого 2024 року (при проведенні слідчих дій) із зображенням осіб, які залишали на зберігання та інших дій з індивідуальним сейфом №42 наданого внайми, з метою зберігання цінностей, оформленого на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні регіонального відділення в м. Запоріжжя АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як встановлено слідчим суддею у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, у тому числі директору приватної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , який, як зазначено у клопотанні, перевіряється на причетність до обставин по яким проводиться досудове розслідування, а також його дружині ОСОБА_11 , яка оформила користування індивідуальним сейфом № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який наданий внайми з метою зберігання цінностей, тимчасовий доступ до якого було проведено слідчим.

На переконання слідчого судді, слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтовано значення інформації, що міститься у документах, які подавались ОСОБА_11 для оформлення індивідуального сейфу № НОМЕР_1 та були складені в процесі обслуговування сейфу, а також у фото-, відеозаписах з відділення банку станом на 17 січня 2024 року та 16 лютого 2024 року, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, для кримінального провадження по якому здійснюються досудове розслідування, а також для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий зазначила, що ОСОБА_11 за вказівкою чоловіка ОСОБА_9 після того, як останній дізнався, що його незаконні дії відносно свідка ОСОБА_12 викриті правоохоронними органами, оформила та залишити в сейфі на зберігання вищезазначене майно.

Разом з тим, до матеріалів клопотання не долучено жодного доказу, який би підтверджував вищевказані твердження слідчого, а відтак слідчий суддя розцінює такі доводи слідчого, як припущення.

За таких обставин, із клопотання слідчого є незрозумілим, яке значення мають для кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, документи, які подавались ОСОБА_11 для оформлення індивідуального сейфу № НОМЕР_1 та були складені в процесі обслуговування сейфу, а також фото-, відеозаписи з відділення банку станом на 17 січня 2024 року та 16 лютого 2024 року, враховуючи, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу дій посадових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради, які, за версією сторони обвинувачення, використовуючи своє службове становище, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою, організували систему протиправного отримання матеріальних благ з осіб, які втратили здоров`я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує їх життєдіяльність за видачу позитивних висновків про присвоєння інвалідності при проведенні медико соціальної експертизи, та за фактом того, що за період 2023 року службові особи лікувальних закладів м. Запоріжжя, з використанням службового становища, шляхом усунення перешкод щодо кількох осіб, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України чоловіків призовного віку.

У судове засідання з розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий не з`явилась, тим самим не відстояла свою позицію щодо поданого клопотання, не довела, що інформація та документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 24.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1