Справа № 359/3803/24
Провадження № 1-кс/359/739/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні №0000559, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

15 квітня 2024 року старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням. Вказане клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000559 від 02 березня 2024 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що 01 березня 2024 року в період часу з 20 год. по 21 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час йому зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку на ім`я ОСОБА_5 , в ході розмови, шляхом обману останній змусив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти з власних банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином невідома особа заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 200 000 грн., завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 . Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 01 березня 2024 року останній самостійно здійснив безготівкові перекази власних грошових коштів у період часу з 20 години 44 хвилини по 21 годину 25 хвилин на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ). Під час тимчасового доступу до банківської таємниці по руху коштів картки НОМЕР_4 встановлено, що власником вказаного платіжного засобу є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_4 . У подальшому, після надходження кожної транзакції від потерпілого, ОСОБА_6 здійснював перекази грошових коштів наступними операціями: 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 20 годині 44 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . Банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 20 годині 54 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 20 годині 57 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 00 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 07 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 21 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 12 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 15 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 49 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 19 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 41 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 25 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 18 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .

З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки на причетність до вчинення даного злочину осіб, та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може суттєво пришвидшити розкриття даного злочину і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 00 години 01 хвилини 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 01 березня 2024 року в період часу з 20 год. по 21 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час йому зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку на ім`я ОСОБА_5 , в ході розмови, шляхом обману останній змусив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти з власних банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином невідома особа заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 200 000 грн., завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 3 ст.190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 00000559 від 02 березня 2024 року.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочинів можуть бути причетні особи, які на момент та безпосередньо під час вчинення злочинів користувалися абонентським номерам НОМЕР_1 .

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у оператора мобільного зв`язку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення, вказаних слідчою в клопотанні, документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні №0000559, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей у друкованому та електронному вигляді, по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 00 години 01 хвилини 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки, а саме вхідні та вихідні дзвінки зроблені з вказаних номерів мобільних телефонів, місце їх здійснення з прив`язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», а також щодо мобільних номерів, які використо-вувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу який вище зазначений.

Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку, та виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

1. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б».

4 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали визначити до 14 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до вимог ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1