Справа № 346/1247/24
Провадження № 1-кс/346/472/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 травня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000070 від 06.03.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.04.2024 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 06.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.03.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те що 23.02.2024 вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «iPhone 12 Pro Max» в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого зв`язалась із продавцем та під час переписки із невідомою особою у соціальній мережі «Інстаграм» останній повідомив про необхідність оплати товару на номер банківської карти, який ОСОБА_5 не пам`ятає, і що в подальшому остання і зробила та 23.02.2024 із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахунок грошових коштів одним платежем у сумі 12800 гривень. Після здійснення оплати продавець на зв`язок не виходить, товар не відправив. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Будучи допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 23.02.2024 перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_5 знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» про продаж мобільних телефонів, а саме «Iphone 12 Pro Max» вартістю 12800 гривень. Дана пропозиція зацікавила і ОСОБА_5 перейшла на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому ОСОБА_5 оглянула профіль та вирішила написати продавцю. Переписка велась українською мовою. В ході даної переписки продавець повідомив ОСОБА_5 , що оплата може бути або ОЛХ-доставка, «ПромОплата» або самовиніс. ОСОБА_5 зацікавила «ПромОплата», тоді продавець роз`яснив їй, що під час даної оплати грошові кошти списуються відразу та будуть знаходитись на балансі Пром до отримання товару, а вразі відмови від товару то грошові кошти повернуться відразу їй. ОСОБА_5 погодилась на «ПромОплату», після чого їй скинули посилання та повідомили, що необхідно скинути підтвердження оплати. В подальшому так як в ОСОБА_5 закінчився термін банківської карти і нею не можна було розраховуватись остання перерахувала грошові кошти із своєї банківської карти через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить її матері ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 , із дозволу матері, увійшла у її « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і побачила що грошові кошти дійсно є на її банківській карті, крім того на банківській карті були ще грошові кошти матері у сумі близько 2000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 перекинула матері посилання на мобільний телефон, після чого перейшла по даному посиланню і їй відкрився сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_5 знову знайшла мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max», синього кольору, вартістю 12800 гривень. Після чого ОСОБА_5 додала товар у корзину та перейшла до оплати, де вибрала кнопку «ПромОплата». Тоді ОСОБА_5 необхідно було вказати, номер банківської карти, CVV-код, термін дії карти і суму, яку необхідно зняти. В подальшому ОСОБА_5 вказала номер банківської карти № НОМЕР_1 та суму 12800 гривень. Після чого в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення, що дану суму було знято і ще додатково комісію у розмірі 63,68 грн., решта грошових коштів які були на карті так і залишились. В подальшому ОСОБА_5 скинула квитанцію про оплату продавцю, вже із свого телефону та вказала дані для відправки, а продавець повідомив, що відправка телефону буде протягом декількох днів. Проте товар ОСОБА_5 такі не отримала по сьогоднішній день, грошові кошти їй так і не було повернуто, продавець на її повідомлення не відповідає.

Відповідно до відповіді із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено, що 23.02.2024 о 21:47 год. здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 12863,68 грн. із банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

22.04.2024 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено СD-R диск з інформацією, в ході огляду якого було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка згідно заява зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, в ході огляду було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 23.02.2024 21:51:20 здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 (яка згідно інтернет сайте ІНФОРМАЦІЯ_11 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») в сумі 12700 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період часу з 23.02.2024 по час виконання ухвали; відомості про власника банківської карти; фото та відео зображень проведених операцій; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000070 від 06.03.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

З матеріалів досудового розслідування, а саме з протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 05.03.2024, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.03.2024, з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 23.02.2024 з метою оплати товару через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала з власної картки на картку своєї матері ОСОБА_6 № НОМЕР_1 13000 грн., а потім з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановленому на мобільному телефоні матері з її банківської карти, з дозволу матері оплатила вартість покупки в сумі 12800 грн. та комісію 63.68 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де вказала номер банківської картки, CVV-код та термін дії картки. В подальшому ОСОБА_5 скинула квитанцію про оплату продавцю, вже із свого телефону та вказала дані для відправки, а продавець повідомив, що відправка телефону буде протягом декількох днів. Проте товар ОСОБА_5 такі не отримала по сьогоднішній день, грошові кошти їй так і не було повернуто, продавець на її повідомлення не відповідає.

З відповіді із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на запит слідчого вбачається, що 23.02.2024 о 21:47 год. здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 12863,68 грн. із банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Отже, слідчим суддею встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

22.04.2024 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено СD-R диск з інформацією, в ході огляду якого було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка згідно заява зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до протоколу огляду предмета від 30.04.2024, дізнавачем оглянуто оптичний CD-R диск, в ході огляду було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 23.02.2024 21:51:20 здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 12700 гривень.

Відповідно до інформації інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 номер банківської картки № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З матеріалів клопотання вбачається, що банківська картка № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , інформація щодо документів, на підставі яких відкриті вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 23.02.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківська карта № НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.02.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 23.02.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 23.02.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 23.02.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , за період часу з 23.02.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1