УХВАЛА

23 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0001097 від 25.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі, з метою придбання транспортних засобів з-за кордону та доставки їх в Україну, звернулись до представників та керівництва, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які зловживаючи їх довірою отримали грошові кошти, а своїх зобов`язань щодо доставки в Україну та передачі транспортних засобів не виконали, при цьому залучивши до вказаної схеми ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), заволоділи грошовими коштами клієнтів.

Крім того вході досудового розслідування встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших пов`язаних юридичних осіб, зловживаючи довірою покупців, отримували від них грошові кошти, однак своїх зобов`язань щодо доставки в Україну та передачі транспортних засобів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушенняч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, таке, що завдало значної шкоди потерпілому; ч.3 ст. 190 - шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отриматиконтракти та угоди по зовнішньоекономічній діяльності з усіма наявними додатками до таких контрактів та угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, контрактів та угод з додатками встановлених в ході отриманої інформації по виписці по рахунку ' НОМЕР_16 ' 'АВТО РОЛIДАС ТОВ' за період з '22-11-2021' по '10-02-2022' (вх 265937-ВБ від 12.01.2024) із наступними найменуваннями вказаних у рядку «призначення платежу»:

Угода №007, 19.08.2021 згiдноДодаткiв № 116, 1049-1053

For 1/BALTIC AUTO SHIPPING INC.2/5811 W 66TH ST.3/US/BEDFORD PARK, IL 60245 for PRPMNT FOR VEHICLE ACC CNTR N 007 DD 19.08.2021, POL:US, POD:UA.

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 117-121

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 1054-1062

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 1063-1065.

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 122-123, 1066-1067

Угода №1/US/1326, 31.05.2021 згiдно Додатка А150

For 1/G and G AUTO SALES LLC2/4895 OLD LOUISVILLE RD.3/US/31408, GARDEN CITY, GA for PRPMNT FOR VEHICLES ACC CNTR N 1/US/1326 DD 31.05.2021, POL:US, POD:UA.

Угода №007, 19.08.2021 згiдноДодаткiв № 124-131.

Угода №007, 19.08.2021 згiдноДодаткiв № 132, 135-138.

Угода №1/US/1326, 31.05.2021 згiдноДодаткiв А151-153, 155.

Угода №1/US/1326, 31.05.2021 згiдно Додатка А158

Угода №1/US/1326, 31.05.2021 згiдноДодаткiв А146, А154, А156, А157, А159.

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв 133, 134, 140-143.

Угода №1/US/1326, 31.05.2021 згiдно Додаткiв № А160, А161.

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 144-146,

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 147-149, 151-158.

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 163-166,

та інших угод, контрактів та додатків до них по валютних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,за період з 04.01.2021 по 10.02.2022.

Підстави, що документи перебувають у особи інформація отримана з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 20.1.0.0.0/7-240112/62066 від 15.01.2024 на запит, згідно якої встановлено інформацію по виписці по рахунку ' НОМЕР_16 ' 'АВТО РОЛIДАС ТОВ' за період з '22-11-2021' по ' НОМЕР_19 ' (вх 265937-ВБ від 12.01.2024) виявлено валютні операції за цей період на суму 394521 долар США та інші матеріали кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують факти оплати/викупу конкретних автомобілів на іноземних аукціонах, встановлення отримувачів таких коштів та детальний опис банківських операцій, тобто факти вчинення кримінального правопорушення та завдання майнової шкоди потерпілим.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме,контрактів та угод по зовнішньоекономічній діяльності з усіма наявними додатками до них укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із наступними найменуваннями:

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 116, 1049-1053

For 1/BALTIC AUTO SHIPPING INC.2/5811 W 66TH ST.3/US/BEDFORD PARK, IL 60245 for PRPMNT FOR VEHICLE ACC CNTR N 007 DD 19.08.2021, POL:US, POD:UA.

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 117-121

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 1054-1062

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 1063-1065.

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 122-123, 1066-1067

Угода №1/US/1326, 31.05.2021 згiдно Додатка А150

For 1/G and G AUTO SALES LLC2/4895 OLD LOUISVILLE RD.3/US/31408, GARDEN CITY, GA for PRPMNT FOR VEHICLES ACC CNTR N 1/US/1326 DD 31.05.2021, POL:US, POD:UA.

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 124-131.

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 132, 135-138.

Угода №1/US/1326, 31.05.2021 згiдноДодаткiв А151-153, 155.

Угода №1/US/1326, 31.05.2021 згiдно Додатка А158

Угода №1/US/1326, 31.05.2021 згiдно Додаткiв А146, А154, А156, А157, А159.

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв 133, 134, 140-143.

Угода №1/US/1326, 31.05.2021 згiдно Додаткiв № А160, А161.

Угода №007, 19.08.2021 згiдноДодаткiв № 144-146,

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 147-149, 151-158.

Угода №007, 19.08.2021 згiдно Додаткiв № 163-166,

та інших угод, контрактів та додатків до них по валютних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 04.01.2021 по 11.02.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1