Справа №573/592/24
Номер провадження 1-кс/573/220/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2024 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 23 березня 2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які в період часу з 20 по 23 березня 2024 року невідомим чином здійснили крадіжку грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 6000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 23 березня 2024 року за №0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я потерпілої, з якого здійснено крадіжку грошових коштів останньої.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23 березня 2024 року до ЄРДР за №0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що від держави отримує кошти на утримання трьох неповнолітніх дітей, що зараховуються на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкриту на її ім`я. О 09:38 год. 20 березня 2024 року на вказану картку здійснено зарахування коштів у сумі 6000 грн, про що їй надійшло СМС-сповіщення. До 23 березня 2024 року карткою особисто не користувалася, іншим особам не передавала, підозрілі дзвінки на її мобільний номер не надходили. Однак, о 13:52 год. 20 березня 2024 року на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшло СМС-повідомлення з кодом НОМЕР_3 та застереженням щодо ненадання відомостей про цей код для переказу коштів на картку іншого банку. Вказане повідомлення потерпіла проігнорувала. 23 березня 2024 року ОСОБА_5 намагалася зняти кошти у банкоматі, однак виявила, що баланс картки складає від 100 до 500 грн, а кошти у сумі 6000 грн зникли. При отриманні роздруківки банку про рух коштів по її банківському рахунку виявила, що кошти в загальній сумі 5950 грн шляхом проведення трьох транзакцій в період часу з 13:52 год. по 13:53 год. 20 березня 2024 року перераховано через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 » (а. с. 8-11).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти потерпілої, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківки про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка;

- кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів;

- відеозапису та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій;

- рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. по 23:59 год. 20 березня 2024 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя