Справа № 703/746/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2024 року за №0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

установив:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 08 січня 2024 року за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фабулою: «16 лютого 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 15 лютого 2024 року невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 57000 гривень, які було перераховано на банківську картку, надану особою, яка представилась продавцем».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 15 лютого 2024 року, з метою придбання автомобіля для потреб ЗСУ, знайшли оголошення про його продажу на сайті «Olx», де був зазначений номер телефону продавця НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер телефону, ОСОБА_4 домовився з продавцем автомобіля про попередній переказ грошових коштів у якості оплати за доставку автомобіля. Того ж дня, ОСОБА_4 , з банківської картки своєї дружини ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку надану продавцем, а саме НОМЕР_2 , грошові кошти в загальній сумі 38190 гривень, та у подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 19095 гривень, однак після переказу коштів їм автомобіль доставлено не було.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що загальна сума перерахованих грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 становить 57258 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначенням платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 15 лютого 2024 року, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000065 внесені 16 лютого 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 16 лютого 2024 року, ОСОБА_4 повідомив працівників поліції про те, що 15 лютого 2024 року невідома особа, під приводом продажу автомобіля, розмістивши оголошення про продаж автомобіля на сайті ОLХ, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 57000 гривень, які він перерахував на банківську картку НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16 лютого 2024 року, останній зазначив, що 14 лютого 2024 року він із товаришем ОСОБА_5 вирішили придбати автомобіль, який потім передати до ЗСУ. Для цього в мережі інтернет на сайті «OLX», він знайшов оголошення про продаж автомобіля. В оголошенні був зазначений номер. Зателефонувавши на вказаний номер телефону, ОСОБА_4 домовився з продавцем автомобіля про попередній переказ грошових коштів у якості оплати за доставку автомобіля. Того ж дня, ОСОБА_4 , з банківської картки своєї дружини ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку надану продавцем, а саме НОМЕР_2 , грошові кошти в загальній сумі 38190 гривень, та у подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 19095 гривень, однак після переказу коштів їм автомобіль доставлено не було.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , 15 лютого 2024 року о 11 годині 00 хвилин здійснено переказ коштів з картки НОМЕР_4 у сумі 18090 гривень 00 копійок, та у цей же день о 14 годині 49 хвилин здійснено переказ коштів з цієї ж картки у сумі 20100 гривень 00 копійок.

Згідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , 15 лютого 2024 року о 13 годині 30 хвилин здійснено переказ коштів з картки НОМЕР_5 у сумі 19095 гривень 00 копійок,

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000065 від 16 лютого 2024 року, дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та електронному носіях, а саме до:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові власника рахунку, його дати народження, всіх наявних адрес реєстрації та місця проживання, інформації про фінансові номери телефонів, що пов`язані під вказаний рахунок за період часу з 15 лютого 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації про ІР-адреси, GPS-координати (довгота, широта), якими користується особа при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_2 ;

- фото та відео з банківських терміналів, з яким знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 15 лютого 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- у разі прив`язки номеру мобільного телефону НОМЕР_1 до карткового рахунку, надати інформацію про власника такого рахунку, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові власника рахунку, його дати народження, всіх наявних адрес реєстрації та місця проживання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1