У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2024 Справа №607/7886/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000116 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом того, що 03.04.2024 близько 14:10 годин невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима в сумі 13800 гривень, які знаходилися на картковому рахунку ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , внаслідок чого заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вище зазначені викрадені у потерпілої гроші без її дозволу та всупереч її волі були перераховані із її вищенаведеного карткового рахунку на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_2 .

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , оскільки саме на цей картковий рахунок були перераховані грошові кошти потерпілого.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з 09:00 год 03.04.2024 по 08.04.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотанням).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по час виконання ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області (відрядженому у ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області) ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і містять у собі наступну інформацію:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09:00 год. 03.04.2024 року по 08.04.2024 в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів, якого числа, в яких годинах та в якій сумі за кожен раз з цього рахунку перечислялися та знімалися готівкою гроші, хто і на якій підставі їх перечисляв (знімав);

- номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_2 у вищевказаний проміжок часу;

- відомості про те, на кого відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися банківські рахунки, на які були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_2 у вищезгаданий період часу;

- адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у вищевказаний проміжок часу;

- фото-, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошей з карткового рахунку № НОМЕР_2 у вищезгаданий період часу;

- повний номер телефону, на який були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_2 у вищевказаний проміжок часу (у разі проведення такої операції);

- реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші із карткового рахунку № НОМЕР_2 у вищезгаданий період часу;

- фінансові телефони клієнта за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 у вищевказаний проміжок часу;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09:00 год. 03.04.2024 року по 08.04.2024 в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів, якого числа, в яких годинах та в якій сумі за кожен раз на цей рахунок перечислялися (нараховувалися) гроші, хто і на якій підставі їх нараховував;

- номера банківських рахунків, із яких були перераховані гроші на картковий рахунок № НОМЕР_2 у вищезгаданий період часу, а також відомості про осіб, на яких відкриті ці рахунки.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю зробити копії з них у приміщенні Тернопільського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1