Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/631/2024 Справа № 641/7105/23
УХВАЛА
05 березня 2024 року м. Харків
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з метою документування злочинної діяльності, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2023 року у ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області із Управління кіберполіції надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 . 14.03.2023 року ОСОБА_5 самостійно оплатила грошові кошти в сумі 400 грн за покупку холодильника на рахунок НОМЕР_5 однак продавець товар не відправив та на зв`язок не виходить, чим завдав ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 400 грн.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила що, на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж холодильника. 14.03.2023 о 15:46 год. ОСОБА_5 здійснила оплату на картку вказану продавцем, а саме карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 . Надалі даний громадянин видалив повідомлення та на зв`язок не виходить, з чого ОСОБА_5 зробила висновок що її обманули, товар їй не відправлено. Із даним чоловіком ОСОБА_5 спілкувалась через меседжер Вайбер по телефону НОМЕР_6 . Загальна сума завданих збитків становить 400 грн., грошові кошти ОСОБА_5 оплачувала із своєї картки № НОМЕР_7 . ОСОБА_5 просить долучити до матеріалів кримінального провадження скріни переписки із даною особою на 3 арк., копію виписки по банківській картці на 1 арк., платіжне доручення видане АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.
В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,14.03.2023 о 15:46було нею ж перераховано грошові кошти в сумі 400(чотириста) гривень на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_6 № 448/473/23(1-кс/448/36/23) від 20.03.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , були в подальшому 14.03.2023 о 16:50 були перераховані за допомогою платформи для онлайн платежів і грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час досудового розслідування був направлений запит до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримана відповідь з інформацією про те, що 14.03.2023 о 19:26 був здійснений грошовий переказ у сумі 400 грн з картки відправника № НОМЕР_8 Документ сформований в системі «Електронний суд» 04.03.2024 3 0015 2329 на картку № НОМЕР_9 . Також встановлено, що дана банківська картка є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 .
13.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 № 641/7105/23(1-кс/641/1727/2023) від 03.11.2023 року було отримано відповідь від АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № КНО-07.8.6/5280 від 09.11.2023, - банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_10 не належить клієнтам АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 . АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 виготовив банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_10 на замовлення для клієнтів АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому з метою отримання запитуваної інформації необхідно звертатися безпосередньо до АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
15.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 № 641/7105/23(1-кс/641/1866/2023) від 16.11.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані 14.03.2023 о 19:26 в сумі 400 (чотириста) гривень на картку АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 , які були в подальшому 14.03.2023 року о 22:39 в сумі 11(одинадцять) гривень та 15.03.2023 року о 00:16 в сумі 302 (триста дві) гривні перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 . Також15.03.2023 року о 12:47 в сумі 6 469 (шість тисяч чотириста шістдесят дев`ять) гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 . Також встановлено, що даний банківські рахунки НОМЕР_1 таUA НОМЕР_11 є власністю АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з картки АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 , було перераховано грошові кошти на банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформації про рух коштів за вказаними вище номерами рахунків (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з моменту відкриття рахунку по 04.03.2024, які перебувають у володінні в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1