Провадження №1-кс/447/913/24
Справа №447/1231/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000210 від 21.04.2024р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

21.04.2024 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.04.2024 о близько 20:20 год., шляхом обману та зловживанням її довірою, за допомогою незаконних операцій з використанням ЕОМ та номерам оператора зв`язку НОМЕР_1 , заволоділа її коштами в сумі 6400 грн., які були списані з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , після того як вона перейшла за посиланням де вказала код підтвердження, який їй надала невідома особа.

Проведеним тимчасовим доступом до банківської карти потерпілої встановлено, що грошові кошти перераховувалися на банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карточці НОМЕР_3 , в період з моменту відкриття рахунку по 30.04.2024 ( копіями документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку; інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 30.04.2024року та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи- банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № №0000210 від 21.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) та надати можливість її вилучити ( в копіях), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , а саме, рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суми та призначення платежів , їх проведення, залишків на рахунках по банківській картці НОМЕР_3 , в період з моменту відкриття рахунку по 30.04.2024 ( з належним чином завіреними копіями документів, які надавалися особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 30.04.2024року по вказаному рахунку; інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особового кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет банкінгу; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особового кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса:по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_2

Строк дії ухвали до 20.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1