Справа №463/2810/24
Провадження №1-кс/463/2700/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннядетектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження№ 0000031 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо здійснених взаємовідносин та проведених взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 під центр надання адміністративних послуг (офісні приміщення) Коригування».

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні з`ясовуються обставини щодо розтрати бюджетних коштів, вчинених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 під центр надання адміністративних послуг (офісні приміщення) Коригування».

Зокрема встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) укладено договір з ПП Будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) на виконання вищевказаного проекту на загальну суму 42 014 838,62 грн. з ПДВ. За наявною інформацією, в рамках зазначеного договору Замовником здійснено оплату на користь Підрядної організації близько 40 млн. грн. Роботи на об`єкті в стадії завершення, необхідно улаштувати гідроізоляцію фундаменту, відкоси та благоустрій території (орієнтовно на суму 1,8 млн. грн.).

Водночас встановлено, що проведена оплата коштів згідно актів приймання виконання робіт форми КБ-2в і довідок КБ-3 не відповідають фактично виконаним роботам, тобто Замовником разом із Підрядною організацією в акти приймання виконаних робіт внесені неправдиві відомості щодо виконання робіт. Так, під час будівництва використано матеріали нижчої якості (дешевші), завищено обсяги виконаних робіт, вартість використаних матеріалів та обладнання.

Крім цього, проведеним оглядом об`єкту будівництва, встановлено відсутність окремих елементів та відповідно робіт по їх установленню/монтажу (світильників, рукомийників, радіаторів опалення, дашків над вхідними дверима, щитів електромереж з вимикачами та перемикачами, системи пожежної сигналізації), а також зафіксовано невиконання окремих будівельних робіт (улаштування та шпаклювання стель, шпаклювання та фарбування внутрішніх і фасадних стін, улаштування сходів з балясинами тощо).

В ході виконання перевірочних заходів оперативним підрозділом встановлено, що вартість фактично обсягу виконаних робіт ПП Будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вишевказаному об?єкту частково не відповідають видам та об?ємам робіт зазначених у проектно кошторисній документації, а фактично виконані роботи мають завищену вартість.

Встановлено, що вказані оригінали документів перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів вказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість провести судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів для ідентифікації виконавця рукописного тексту на підписаних офіційних документів, отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надає можливість перевірити достовірність вказаних в документах відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по певних документах ряд криміналістичних експертиз та залучити спеціалістів, які мають спеціальні знання з досліджуваних питань у кримінальному провадженні.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить детектив в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання не був повідомлений належним чином з незалежних від суду причин.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2)відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3)відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4)конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5)відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6)особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7)інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніПП « ОСОБА_5 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000031, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо здійснених взаємовідносин та проведених взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 під центр надання адміністративних послуг (офісні приміщення) Коригування», зокрема наступні оригінали документів:

1.оригінал договору №9 від 02.06.2023 про закупівлю товару, робіт і послуг за державні кошти, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 під центр надання адміністративних послуг (офісні приміщення) Коригування ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція», з усіма додатками до нього та додатковими договорами; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, інші документи що фактично підтверджують виконання робіт, акти приймання передачі обладнання та будівельного майданчику, відповідні дозвільні документи (декларації) щодо початку виконання робіт на вказаному об`єктах, дефектні акти, акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт відповідальних конструкцій та ділянок мереж інженерно технічного забезпечення об`єктів будівництва, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); накази та/або розпорядження про початок робіт по договорах, експертні звіти та усі додатки до нього щодо розгляду проектної документації за робочим проектом даного об`єкта;

2.платіжні доручення з відміткою банківської установи про здійснення та проведення банківської операції за вказаним Договором; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за виконані роботи по вказаному Договору; стану розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо;

3.виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт, відповідним чином оформлених, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», тощо) в повному обсязі;

4.сертифікати, паспорта на матеріали використані під час проведення будівельних робіт;

5.підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

6.наказів на відповідальних за ведення робіт по об?єкту дослідження;

7.технологічних карт на виконання спеціальних робіт;

8.виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання, спеціальних та технологічних робіт;

9.шляхові листи та інші документи (в т. ч. договори оренди) на використання будівельних машин та механізмів;

10.технічна документація на виконання даного виду будівельних робіт з блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням «bds, bdd, bsdu, bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни та окремо для актів за формою КБ-2в);

11.оригінали 15 довільних документів із зразками підписів директора ОСОБА_6 , особи, яка виконує службові обов`язки головного бухгалтера та виконроба по вказаному об`єкті;

12.завірені копії наступних документів: установчі документи ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , накази, розпорядження про призначення/переведення чи звільнення з посад директора ОСОБА_6 , особи яка виконує службові обов`язки головного бухгалтера та виконроба по вказаному об`єкті, їх посадові інструкції.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_3 , які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №0000031 від 25.03.2024, а саме на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1