УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що злочинний план ОСОБА_4 як організатора та інших членів організованої групи, зокрема керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , наразі невстановлених у ході слідства інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших невстановлених осіб полягав у наступному:

1) штучно створити видимість внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито дійсного внесення ОСОБА_4 готівкових коштів, за фактичної відсутності таких, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку;

2) штучно створити видимість перевезення у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 готівкових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому підробити документи щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме видаткових касових ордерів, описів цінностей та доручень на перевезення валютних цінностей шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_4 коштів, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

3) штучно створити видимість внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_4 готівкових коштів з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, для забезпечення у подальшому їх зарахування на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі;

5) безготівкові кошти у сумі 5 877 765 263,20 грн на рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », легалізувати (відмити) шляхом їх перерахунку в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_3 , власний рахунок ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_6 ) на рахунок НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на рахунок НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) на рахунок НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на рахунок НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на рахунок НОМЕР_15 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на рахунок НОМЕР_17 , шляхом поповнення власного карткового рахунку НОМЕР_18 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківського рахунку НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ) з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_9 (США), ІНФОРМАЦІЯ_10 (США), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Велика Британія), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Швейцарія), відкриті у відповідних закордонних банках.

Детектив у клопотанні зазначив, що в ході досудового слідства в адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запити про встановлення джерел походження коштів, що використовувалися для погашення траншів за кредитними лініями ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Згідно листів-відповідей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказані запити детектива встановлено ланцюги суб`єктів господарювання, які кредитували одне-одного, тобто здійснювали перекредитування з метою погашення кредитів, отриманих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов`язані з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». При цьому, кредитування здійснювалося за рахунок власних кредитів, які також отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинено збитки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив зазначив, що згідно вищевказаних документальних матеріалів, отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ) встановлено наступні суб`єкти господарювання, причетні до схеми легалізації коштів Банку, що пов`язані з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

Окрім того, згідно документальних матеріалів, отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ) встановлено також суб`єкти господарювання, причетні до схеми легалізації коштів Банку, що пов`язані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: ФОП « ОСОБА_6 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПРИЛУЦЬКЕ УБР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ІНФОРМАЦІЯ_44 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ПРИКАРПАТСЬКЕ УБР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ІНФОРМАЦІЯ_45 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ІНФОРМАЦІЯ_46 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », МНУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ДОЛИНСЬКЕ ТУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), КАЧАНIВСЬКИЙ ГПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТЗОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_65 ).

У зв`язку із вищевикладеним, детектив вважає, що з метою встановлення повного кола осіб, причетних до виведення коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних ОСОБА_4 юридичних осіб - клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_61 , встановлення повного ланцюгу схеми легалізації коштів останнім, для встановлення розміру матеріальних збитків (шкоди), завданої кримінальними правопорушеннями, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ) і стосуються всіх суб`єктів господарювання (юридичних осіб) - клієнтів Банку, які отримували кредитні кошти (транши) та здійснювали перекредитування одне-одного, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Детектив у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 11.08.2023 зареєстровано кримінальне провадження № 0000034.

Обставини кримінальних правопорушень, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею (банківською таємницєю), то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати керівнику підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 , керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 , заступнику керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 та детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються:

1.1. відкриття й обслуговування всіх банківських рахунків (у тому числі операції без відкриття рахунків) наступних суб`єктів господарювання, що пов`язані з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

1.2. відкриття й обслуговування всіх банківських рахунків (у тому числі операції без відкриття рахунків) наступних суб`єктів господарювання, що пов`язані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), а саме: ФОП « ОСОБА_6 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПРИЛУЦЬКЕ УБР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ІНФОРМАЦІЯ_44 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ПРИКАРПАТСЬКЕ УБР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ІНФОРМАЦІЯ_45 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ІНФОРМАЦІЯ_46 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », МНУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ДОЛИНСЬКЕ ТУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), КАЧАНIВСЬКИЙ ГПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТЗОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), за період з 01.01.2012 по 31.12.2020, що знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса Банку: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх копіювання (вилучення копій), а саме:

- рух коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних у банку реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку після кожної транзакції (операції) та на початок і кінець кожного дня по рахунку - на електронному носії інформації;

- документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» - на електронному носії інформації;

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку - на електронному носії інформації;;

- карток із зразками підписів та відбитками печаток - на електронному носії інформації;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками - на електронному носії інформації;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк» - на електронному носії інформації;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками - на електронному носії інформації;

- заявок на видачу готівкових коштів - на електронному носії інформації;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій - на електронному носії інформації.

Завірені належним чином копії документів надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів із наданням підтверджуючих документів.

Строк дії ухвали - сорок днів з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (МФО НОМЕР_23 ), оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити посадовим особам банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (МФО НОМЕР_23 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: