Справа № 761/5289/24
Провадження № 1-кс/761/4047/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4160-5.Ds.670.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4160-5.Ds.670.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4160-5.Ds.670.2022.

Як вбачається з клопотання, та згідно даного запиту встановлено, що 18 травня 2022 року громадянці України до ОСОБА_5 на її номер мобільного телефону зателефонував чоловік, який видався працівником Відділу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про операції, здійснені третьою особою з її банківського рахунку. Під час розмови чоловік запитав у потерпілої, в якому банку вона має банківський рахунок, та, отримавши інформацію, повідомив, що з нею зв`яжеться працівник її банку для продовження розмови.

Через деякий час потерпілій надійшов ще один дзвінок з номера НОМЕР_1 , співрозмовницею була жінка, яка представилася працівником Департаменту безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердила здійснення третьою особою операції з рахунку потерпілої та повідомила, що потерпіла мала стару версію банківського додатку на телефоні, який показував неправдивий баланс (залишок коштів) на банківському рахунку, і операції, які були здійснені з її рахунку, для неї все ще невидимі.

У зв`язку з чим жінка запропонувала допомогти відновити правильний номер телефону, що прив`язаний до банківського рахунку, а потім повідомила ОСОБА_6 , що з її рахунку будуть здійснюватися операції на спеціальний резервний рахунок, щоб забезпечити збереження коштів строком на один день, а після цього строку грошові кошти будуть повернуті на її банківський рахунок. Проте, протягом цього строку вона не зможете користуватися своїм банківським додатком, банкоматною карткою чи банківським рахунком. Для цього потерпіла, на прохання жінки, надала BLIK-код, на підставі якого були виплачені грошові кошти в сумі 1000 польських злотих, а потім повідомила номер своєї платіжної картки, термін її дії та тризначний код на звороті стороні картки. Після надання цієї інформації ОСОБА_7 отримала текстове повідомлення (SMS) з номером підтвердження інформації, який вона передала жінці для авторизації операції. Після авторизації операції було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої на суму у розмірі 1789 польських злотих.

Операція була здійснена за допомогою платіжної картки потерпілої та здійснена через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ця послуга дозволяє миттєво здійснювати грошові перекази з платіжної картки відправника на платіжну картку одержувача, проте, щоб завершити операцію, клієнт відправник повинен виконати автентифікацію своєї платіжної картки та надати персональні дані, які потім перевіряються, і кожна операція має бути підтверджена за допомогою 3DS коду.

Акаунт (обліковий запис) на сайті perekaz24.eu зареєстровано 18 травня 2022 о год. 14:02:33. Дані відправника, які були вказані в ході реєстрації це: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження - місто Суми, документ що посвідчує особу НОМЕР_2 ), громадянство України, телефон НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

Операція з ідентифікаційним номером ID НОМЕР_4 була здійснена 18 травня 2022 року о год. 15:10:46 через акаунт (обліковий запис), зареєстрований ОСОБА_9 , за допомогою реквізитів платіжної картки ОСОБА_5 з номером НОМЕР_5 на суму у розмірі 1789,90 польських злотих. Операція була здійснена з використанням пристрою з ІР-адресою: НОМЕР_6 . Отримувачем грошових коштів була ОСОБА_10 [ ОСОБА_11 ] - шляхом здійснення грошового переказу на її картку номер НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Україна, яка користувалася номером телефону: НОМЕР_8 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-38942-22, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4160-5.Ds.670.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати слідчому ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: даних особи (персональних та адресних), яка логувалась в період 18.05.2022 15:10:46 при використанні IP-адреси: НОМЕР_6 ., а також інформацію по користувачу IP-адреси: НОМЕР_6 ім`я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільний телефон, інформація за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - Клієнт».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя