Справа № 953/4925/24
н/п 1-кс/953/4007/24
"27" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.06.2024 о 16:22 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , в період часу з 13.03.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картковий рахунк № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунк № НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який випущено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 , який випущено фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 13.03.2022 по теперішній час.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт МН НОМЕР_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про смерть від 08.04.2022 серія I-ВЛ № НОМЕР_6 , актовий запис про смерть від 08.04.2022 № 168.
ОСОБА_4 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , була зареєстрована та мешкала за адресою: АДРЕСА_2 , та отримувала пенсію через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Пенсія ОСОБА_4 за квітень 2022 року була перерахована на картковий рахунок НОМЕР_3 до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ІНФОРМАЦІЯ_2 , були проведені заходи щодо повернення зайво перерахованих коштів до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: 03.11.2023 надіслано лист № 2000-0501-8/157455 на повернення коштів за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 на загальну суму 9520 грн.,63 коп. Банківською установою 08.11.2023 повернуто грошові кошти у сумі 5313 грн., 05 коп.
Таким чином, станом на теперішній час, переплата неправомірно отриманої пенсії ОСОБА_4 складає 4207 грн., 58 коп.
Таким чином, незаконне використання пенсії ОСОБА_4 після її смерті нанесло шкоду інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , в період часу з 13.03.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні вказаного банку;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картковий рахунк № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунк № НОМЕР_3 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який випущено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 , який випущено фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 13.03.2022 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.07.2024.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_5