печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001651 від 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою здійснює несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить особистий акаунт користувача меседжеру «Телеграм» з використаним нікнеймом « ОСОБА_5 », вказаним іменем « ОСОБА_6 » та присвоєним ID-ідентифікатором « НОМЕР_1 ».

Проведеним моніторингом виявлено Телеграм-спільноти, учасником яких являється особа з використаним нікнеймом « ОСОБА_5 », вказаним іменем « ОСОБА_6 », серед яких присутні спільноти тіньової тематики.

Встановлено, що ОСОБА_4 причетний до вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у втручанні в роботу електронних особистих кабінетів користувачів за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу «Stealer» (згідно з тлумачення ІНФОРМАЦІЯ_2 , Стилер (від ІНФОРМАЦІЯ_3 ) або ж викрадач - один із видів шкідливого програмного забезпечення, яке збирає інформацію на комп`ютері й надсилає її хакерам. За допомогою програм-стилерів хакери можуть викрадати автентифікаційні дані (логіни та паролі), файли, дані банківських карт).

ОСОБА_4 займається адмініструванням та використанням шкідливого програмного забезпечення (вірусу), завдання якого викрадання авторизаційних даних осіб, а також даних банківських карток (номер, CVV, строк дії).

Також встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи шкідливе програмне забезпечення та фішингові веб-ресурси, здійснюють їх розповсюдження з метою втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, внаслідок чого отримують логіни та паролі доступу до особистих акаунтів користувачів Інтернет-банкінгу та платіжних систем.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_7 для тіньової діяльності використовує банківську картку з номером НОМЕР_2 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою заволодіння грошовими коштами громадян та подальшим виводом їх на підконтрольні йому рахунки.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні №0001651, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, не з`явились.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському (розрахунковому) рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_2 , за період з 00.00.00 год. 01.01.2023 по 22.05.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківському (розрахунковому) рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вищевказаними платіжними банківськими картками;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, по за вказаними платіжними банківськими картками;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вказаним платіжним банківським карткам;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за вказаними платіжними банківськими картками.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20125/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1