Справа № 373/291/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , можливо зловживаючи службовим становищем, із метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, ймовірно за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , уклав договір № 367 від 06.10.2023 щодо поточного ремонту під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 на загальну суму 3 227 999,72 грн.

17.10.2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 15-ТН/23 на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті: «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 » на загальну суму 40 350,00 грн.

У ході огляду під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 виявлено пошкодження дорожнього покриття у вигляді 3 отворів (ям), розміри яких становлять: 1 - 90х12 см, 2 - 165х60 см, глибиною 5 см, 3 - 80х45 см, глибиною 4 см, в результаті чого в місцях створення ям асфальтобетонне покриття кришиться та втрачає свою цілісність, діаметр ям з часом збільшується, що в свою чергу може свідчити про неякісне проведення ремонту дорожнього покриття та нецільового використання бюджетних коштів.

На даний час по вказаному договору акти виконаних робіт закриті, кошти перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до копій вказаних вище документів з метою їх використання як доказів у сукупності з іншими доказами.

Прокурор та володілець документів у судове засідання не прибули з невідомих причин, повідомлені належним чином про час та місце проведення судового засідання, клопотань про відкладення справи не надходило.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву, у якій підтримав доводи клопотання та просив розглянути справу без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості в якому внесено 03.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР, а/с 6).

Кримінальне розслідування здійснюється на підставі матеріалів Бориспільського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_5 , можливо зловживаючи службовим становищем, із метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, ймовірно за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 , надав усну вказівку своїм підлеглим створити дискримінаційні вимоги до учасників тендерної закупівлі, порушивши ч. 4 ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі», що забезпечило перемогу в аукціоні зазначеній комерційній структурі. Внаслідок вказаних дій 06.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 , укладено договір № 367 щодо поточного ремонту під`їзної дороги до буд. АДРЕСА_2 на загальну суму 3 288 000,00 грн. ОСОБА_5 можливо з метою приховування неякісних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив укладання договору з технічного нагляду за виконанням робіт по договору № 367 із підконтрольним йому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 . Крім цього, отримано фактичні дані про незаконне та безпідставне перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджентих коштів у розмірі понад 350 000 грн у зв`язку з завищенням підрядною організацією обсягів виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів. В діях посадових осіб вказаних підприємств вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 364 КК України (а/с 7-10).

Договір № 367 від 06.10.2023, укладений КП ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 стосується виконання робіт/надання послуг - поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 (а/с 11-18).

Слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження в копіях, долучені до клопотання, зокрема, протокол допиту свідка від 10.01.2024, протокол огляду місця події з додатками від 01.02.2024 (а/с 19-35).

Слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_8 02.02.2024 направлено запит про надання документів у порядку ст. 93 КПК України, від якого отримано відповідь 06.02.2024 (а/с 36-40).

На запит слідчого від 15.02.2024 у порядку ст. 93 КПК України про надання документів від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь від 20.02.2024 № 109-1082, зміст якої зводиться до того, що відсутні підстави для надання документів, передбачені ст. 159 КПК України, ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (а/с 41-44).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання документів, перелік яких вказаний у клопотанні слідчого, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Серед іншого, але не виключно, зі статуту підприємства можливо перевірити наявність обмежень (обсягу повноважень) у посадових осіб підприємства та інші відомості, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Крім цього, у реєстраційній справі підприємства у володінні районної державної адміністрації як місцевого органу державної виконавчої влади можуть міститись зміни до статутних документів та інші документи, що в свою чергу матиме доказове значення для досудового розслідування, сприятиме викриттю причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, становити відомості на захист посадових осіб підприємства у випадку притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів із охоронюваною законом таємницею.

З урахуванням того, що доступ до вказаних у клопотання слідчого документів неможливо отримати в інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді, доведено об`єктивну необхідність в отриманні доступу до документів та їх вилученні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 163-164, 166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається посадовій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали визначити до 19 квітня 2024 року.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_9