Єдиний унікальний номер 205/8791/23
1-кс/205/715/24
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Провадження № 1-кс/205/715/24 Справа № 205/8791/23 .
У Х В А Л А

27 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області про арешт майна у кримінальному провадженні №0002773 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області про арешт майна у кримінальному провадженні №0002773 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, але не пізніше 25.07.2022, у громадянина України ОСОБА_4 , який раніше обіймав посаду директора по виробництву ПрАТ «ММК ім. Ілліча», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (трудовий договір з яким призупинений з 01.06.2022), виник злочинний умисел спрямований на допомогу (пособництво) державі-агресору Російській Федерації з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації рішень та дій держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Маючи фахові знання, управлінські навички та досвід роботи у металургійній галузі промисловості, з вказаного періоду часу громадянин України ОСОБА_4 , в порушення ч.2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», добровільно, умисно, за власною ініціативою, обійняв посаду генерального директора ООО «ММК имени Ильича», з метою забезпечення функціонування підприємства як об`єкту металургійної промисловості держави-агресора Російської Федерації, здійснив дії спрямовані на агітацію та схиляння працівників ПрАТ «ММК ім. Ілліча» до співпраці з представниками держави-агресора, на займаній посаді видавав накази, розпорядження, підписував документи та вчиняв інші дії на користь держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, 02.08.2022 на виконання «Указа главы ДНР № 58 от 09.03.2022 О регистрационных действиях, проводимых в отношении юридических лиц, зарегистрированных на освобожденных территориях, временно находившихся под контролем Украины, и физических лиц, проживающих на таких территориях, привів реєстраційні документи підприємства у відповідність до законодавства ДНР та звернувся до «органів доходів та зборів Донецької Народної Республіки» з метою подальшої реєстрації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в « ІНФОРМАЦІЯ_2 та 02.08.2022 зареєстрував підприємство в ЕГРЮЛ ДНР за реєстраційним номером НОМЕР_1 .

В подальшому, на виконання Закону ДНР от 08.04.2016 О государственной дактилоскопической регистрации, розуміючи злочинний характер своїх дій, 01.09.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на займаній посаді, в порушення норм Конституції України, Женевської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права, задля реалізації рішень та дій держави-агресора, направив листа на ім`я голови адміністрації м. Маріуполя ОСОБА_5 щодо проходження співробітниками підприємства примусової фільтрації (дактилоскопіювання).

Далі, під приводом розбору завалів на території ООО «ММК имени Ильича» та відновлення працездатності підприємства, ОСОБА_4 , з метою підготовки передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, задіяв працівників підприємства в розборі сміття та ремонту цехів підприємства, а також в облаштуванні військової бази збройних формувань держави-агресора, будівництва фортифікацій та розмістив військові формування російської федерації, у тому числі чеченські військові формування, на території підприємства, забезпечив доступ військовим формуванням держави-агресора до всієї території підприємства та розташування техніки, забезпечив ремонт військової техніки засобами підприємтсва.

В подальшому, з метою переведення у власність представників держави-агресора Російської Федерації об`єкта металургійної промисловості ПрАТ «ММК ім. Ілліча», всієї науково-технічної, енергетичної та матеріальної бази товариства, невстановленими особами, в порушення Конституції України та норм міжнародного права, які регламентують діяльність юридичних осіб, здійснено перереєстрацію ПрАТ «ММК ім. Ілліча» під закони держави-агресора Російської Федерації шляхом внесення відомостей до «Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу) держави-агресора та утворено нову юридичну особу «Общество с ограниченной ответственностью «ММК имени Илича», юридический адрес: АДРЕСА_1 , Основной государственный регистрационный номер 823, дата присвоения 30.11.2022.

Водночас, громадянин України ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на допомогу (пособництво) державі-агресору Російській Федерації з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації рішень та дій держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, з 11.01.2023 по теперішній час, добровільно погодився на пропозицію представників держави-агресора Російської Федерації та обійняв посаду «первого заместителя генерального директора ООО «ММК имени Ильича».

У подальшому ОСОБА_4 , з метою забезпечення функціонування ООО «ММК имени Ильича» продовжив умисні дії, направлені на агітацію та схиляння працівників ПрАТ «ММК ім. Ілліча» до співпраці з представниками держави-агресора та укладення трудових відносин з незаконно утвореною юридичною особою ООО «ММК имени Ильича».

На займаній посаді ОСОБА_4 видавав накази, розпорядження, підписував документи та вчиняв інші дії на користь держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

На підтримку рішень окупаційної влади, допомогу (пособництво) державі-агресору Російській Федерації з метою завдання шкоди Україні, сприянню економічного та військового зрісту та міцності держави-агресора, ОСОБА_4 28.08.2023 на території ПрАТ «ММК ім. Ілліча» провів зустріч з представниками Міністерства промисловості та торгівлі так званої «ДНР», а також представниками промислових підприємств так званої «ДНР».

З метою подолання опору місцевого населення по відношенню до окупаційної влади, утвердженню окупаційної адміністрації та завоювання прихильності місцевих мешканців, формуванню у останніх негативної думки про Українську владу та перспективного бачення майбутнього разом із Росією, ОСОБА_4 , будучі публічною особою, неодноразово давав інтерв`ю на місцевих та регіональних каналах, в яких підтримував дії і політику, рішення держави-агресора та її окупаційної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у пособництві державі-агресору, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , будучі громадянином України, переслідуючи мету пропагандистського впливу на місцевих мешканців та перспективного бачення майбутнього у складі Росії, прийняв участь в організації та проведенні заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, приймав активну участь у таких заходах.

Так, 14.07.2023 громадянин України ОСОБА_4 , точного часу слідством не встановлено, знаходячись в Кальміуському районі м. Маріуполя, з метою здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, діючи як кандидат в депутати від Всеросійської партії «Єдина Росія», з метою схиляння суспільства до участі в незаконному проведенні виборів та просування діяльності вказаної політичної партії та політики держави-агресора на території м. Маріуполя, здійснив інформаційну діяльність у співпраці із державою-агресором, напередодні «Дня металургів», провів зустрічі з ветеранами галузі, яким пообіцяв сприяння у вирішенні їх соціально-побутових проблем та вручив подарунки, тим самим формуючи перед громадськістю хибний позитивний імідж як зазначеної політичної організації так і політики держави-агресора.

Він же, 22.08.2023, точного часу слідством не встановлено, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , будучі громадянином України та публічною особою, з метою здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, через засоби масової інформації розмістив відеоролик, присвячений «Дню Государственного Флага Российской Федерации», в якому публічно підтримав та виправдовував політику держави-агресора та закликав громадян працювати в ім`я розвитку Росії.

Він же, 01.09.2023 точний час слідством не встановлено, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, будучі членом Всеросійської політичної партії «Єдина Росія» та кандидатом від вказаної партії на посаду депутата міської ради, будучи незаконно призначеним на посаду першого заступника генерального директора ООО «ММК шимени Ильича», використовуючи свої адміністративні повноваження як особи з числа керівництва зазначеного підприємства, маючи можливість проводити збори працівників підприємства та впливати на виплату їм заробітної плати, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи свою протиправну діяльність та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, розуміючи, що м. Маріуполь є частиною території України, та проведення виборів регулюється виключно українським законодавством, в порушення Конституції України та виборчого законодавства України, на території підприємства організував та провів заходи політичного характеру з метою підтримки держави-агресора, її окупаційної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у колабораційній діяльності, тобто в організації та проведенні заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України за відсутності ознак державної зради, активна участь у таких заходах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.6 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням території Маріупольського району Донецької області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 105 від 23.05.2024, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повістку про виклик підозрюваного на 25.05.2024 з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., 26.05.2024 з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., 27.05.2024 з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв., за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.6 ст. 111-1, ч.1 ст.111-2 КК України, допиту підозрюваного, тощо.

Таким чином 23.05.2024, з моменту публікації повідомлення про підозру, у вказаному кримінальному провадженні в Урядовому кур`єрі та на сайті Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_4 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.6 ст. 111-1, ч.1 ст.111-2 КК України.

Згідно інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо суб`єктів, встановлено, що у приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 знаходиться наступне майно:

-1/1 частка земельної ділянки, площею 0, 0613 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 123, кадастровий номер :01:013:0760, що розташована за адресою:

АДРЕСА_2 частка житлового будинку, загальною площею 205.8 кв.м., житлова площ 99.2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 123, що розташований за адресою: АДРЕСА_3

Згідно даних Головного сервісного центру МВС встановлено, що у приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 знаходиться наступне майно:

- автомобіль марки Audi А3, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 .

Згідно виписки з АТ «ПУМБ» встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_5

- НОМЕР_6

- НОМЕР_7

- НОМЕР_8

Згідно виписки з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_9

- НОМЕР_10

- НОМЕР_11

- НОМЕР_12

- НОМЕР_13

Санкція ч. 6 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

За таких обставин, на думку органа досудового розслідування, зазначене майно підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 6 ст.111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 1/1 частка земельної ділянки, площею 0, 0613 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 123, кадастровий номер :01:013:0760, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , 1 частка житлового будинку, загальною площею 205.8 кв.м., житлова площ 99.2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 123, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , автомобіль марки Audi А3, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , відкриті рахунки в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , відкриті рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 можуть бути конфісковано в дохід держави як вид покарання.

Сторона обвинувачення, станом на час подання клопотання, не володіє інформацією про те, чи передавала підозрювана за довіреністю або іншим чином право відчужувати належне їй майно своїм родичам або іншим особам, отже враховуючи, що до моменту внесення в реєстр відповідних відомостей щодо арешту нерухомого майна підозрюваної може пройти достатній для вищевказаних дій зацікавлених осіб проміжок часу, у зв`язку з чим необхідно забезпечити проведення розгляду клопотання та здійснення арешту майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 без участі останнього, та в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України.

Учасники розгляду у судове засідання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутність, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до п. 3 ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).

Вказані вимоги кримінального процесуального закону при поданні клопотання про арешт майна, слідчим виконані належним чином, а тому, на переконання слідчого судді, клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Таким чином, оскільки наданими матеріалами клопотання підтверджується, що зазначене майно, у разі доведеності винуватості особи може забезпечити виконання конфіскацію майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає доведеним необхідність арешту майна і ризиків передбачених положеннями п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, доходить висновку про обґрунтованість клопотання та накладення арешту на майно.

Водночас, у випадку, якщо наявність зв`язку між арештованим майном та кримінальним правопорушенням під час подальшого досудового розслідування або судового розгляду обвинувального акту буде спростована або судом буде встановлено відсутність складу чи події злочину, власник майна наділений правом ініціювати, в порядку ст. 174, п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України, питання про скасування накладеного арешту.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 310, 372 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області про арешт майна у кримінальному провадженні №0002773 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

2.Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст.111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України а саме на:

-1/1 частку земельної ділянки, площею 0, 0613 га, реєстраційний

номер об`єкта нерухомого майна 123, кадастровий номер :01:013:0760, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-1 частку житлового будинку, загальною площею 205.8 кв.м.,

житлова площа 99.2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 123, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-автомобіль марки Audi А3, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 ;

-банківські рахунки АТ «ПУМБ» відкриті на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , шляхом заборони відчуження та розпорядження.

-банківські рахунки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкриті на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення шляхом подання скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1