Справа № 359/2381/24
Провадження № 1-КС/359/475/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у Бориспільському міськрайонному суді Київської області з повною технічною фіксацією клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000714, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлені слідством час та місці у ОСОБА_4 , раніше засудженого за вчинення кримінального правопорушення проти власності, разом із невстановленою особою виник спільний протиправний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману із корисливих мотивів.

Після цього, 07.10.2023 приблизно о 13:00 год, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи із корисливих мотивів, невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_5 та назвавшись лікарем-невропатологом, повідомила, що нібито її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого отримала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у лікарні, а також їй потрібні грошові кошти в сумі не менше 2000 доларів США для отримання належної медичної допомоги, тим самим ввела потерпілу в оману.

У подальшому невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , отримавши згоду від ОСОБА_5 на передачу грошових коштів та встановивши зі слів останньої її місце мешкання, повідомила, що за грошовими коштами зможе приїхати довірена особа. Одночасно невстановлена особа інформацію про місце мешкання потерпілої та спосіб, за допомогою якого її ошукують, передала ОСОБА_4 .

У цей же день приблизно о 14:00 год до потерпілої за місцем мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 прибув ОСОБА_4 , який діючи за попередньою змовою та вказівками невстановленої особи, та перебуваючи на першому поверсі І під`їзду вказаного будинку, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 2000 доларів США, після чого залишив місце вчинення кримінального правопорушення, та разом із невстановленою особою розпорядились отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Також, 22.10.2023 приблизно о 12:00 год, діючи повторно, із корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_6 та назвавшись її донькою, повідомила, що нібито її знайома на прізвище ОСОБА_7 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого отримала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у лікарні, а також їй потрібні грошові кошти в сумі не менше 2000 доларів США для отримання належної медичної допомоги, тим самим ввела потерпілу в оману.

У подальшому невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , отримавши згоду від потерпілої ОСОБА_6 на передачу грошових коштів та встановивши зі слів останньої її місце мешкання, повідомила, що за грошовими коштами зможе приїхати довірена особа. Одночасно невстановлена особа інформацію про місця мешкання потерпілої та спосіб, за допомогою якого її ошукують, передала ОСОБА_4 .

У цей же день приблизно о 14:00 год, до потерпілої за місцем мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , прибув ОСОБА_4 , який діючи за попередньою змовою та вказівками невстановленої особи, та перебуваючи на першому поверсі ІІ під`їзду вказаного будинку, отримав від потерпілої грошові кошти у сумі 200 доларів США та 1000 грн, після чого залишив місце вчинення кримінального правопорушення і разом із невстановленою особою розпорядились отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 27.10.2023 приблизно о 12:00 год, діючи повторно, із корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_8 та назвавшись її донькою, повідомила їй про те, що потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого отримала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у лікарні, а також їй потрібні грошові кошти в сумі не менше 2000 доларів США для отримання належної медичної допомоги, тим самим ввела потерпілу в оману.

У подальшому невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , отримавши згоду від ОСОБА_8 на передачу грошових коштів та встановивши зі слів останньої її місце мешкання, повідомила, що за грошовими коштами зможе приїхати довірена особа. Одночасно невстановлена особа інформацію щодо місця мешкання потерпілої та спосіб, за допомогою якого її ошукують, передала ОСОБА_4 .

У цей же день приблизно о 14:00 год до потерпілої за місцем мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , прибув ОСОБА_4 , який діючи за попередньою змовою та вказівками невстановленої особи, та перебуваючи на першому поверсі І під`їзду вказаного будинку, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 1750 доларів США та 10000 грн, після чого залишив місце вчинення кримінального правопорушення і разом із невстановленою особою розпорядились отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Також, 02.11.2023 приблизно 12:35 год, діючи повторно, із корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_9 та назвавшись її знайомою на ім`я ОСОБА_10 , повідомила, що нібито вона на теперішній час перебуває у лікарні з переломом обох ніг та їй потрібні грошові кошти в сумі 1500 доларів США та 5000 грн для отримання належної медичної допомоги, тим самим ввела потерпілу в оману.

У подальшому невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , отримавши згоду від ОСОБА_9 на передачу грошових коштів та встановивши зі слів останньої її місце мешкання, повідомила, що за грошовими коштами приїде її довірена особа. Одночасно невстановлена особа інформацію щодо місця мешкання потерпілої та спосіб, за допомогою якого її ошукують, передала ОСОБА_4 .

У цей же день приблизно о 13:00 год до потерпілої за місцем мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , прибув ОСОБА_4 , який діючи за попередньою змовою та вказівками невстановленої особи, та перебуваючи на подвір`ї біля вказаного будинку, отримав від потерпілої грошові кошти у сумі 1500 доларів США та 5000 грн, після чого залишив місце вчинення кримінального правопорушення і разом із невстановленою особою розпорядились отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Враховуючи наведене, 15.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- показами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ;

- протоколами впізнання за фотознімками за участю потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , які впізнали ОСОБА_4 як особу, що отримувала від них грошові кошти;

- показами свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що 07.10.2023 підвозив підозрілу особу до місця проживання однієї із потерпілих, а також зазначив, що особа хотіла розрахуватись за послуги таксі доларами США;

- протоколом впізнання за участю свідка ОСОБА_11 , який впізнав ОСОБА_4 як особу, що він підвозив та який хотів розрахуватись з ним доларами США;

- показами підозрюваного ОСОБА_4 , який надав викривальні покази та повідомив обставини підготовки та вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- протоколами проведення слідчих експериментів за участю підозрюваного ОСОБА_4 , в ході яких останній відтворив механізм та обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- матеріалами, які отримано від оперативного підрозділу на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, згідно яких встановлено, що до скоєння кримінальних правопорушень причетна група осіб;

- протоколом тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000994 від 13.11.2023, що перебуває у провадженні СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, у ході якого вилучено копії процесуальних документів, що підтверджують вилучення у ОСОБА_4 мобільного телефона, дані щодо спілкування останнього зі співучасниками кримінального правопорушення;

- протоколом тимчасового доступу у оператора стільникового зв`язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», у ході якого вилучено інформацію щодо з`єднань номерів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користувався підозрюваний ОСОБА_4 під час вчинення кримінальних правопорушень та місцеперебування базових станцій;

- протоколом тимчасового доступу у оператора стільникового зв`язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», у ході якого вилучено інформацію щодо з`єднань номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користувався співучасник ОСОБА_12 під час обговорення із ОСОБА_4 обставин вчинення кримінальних правопорушень та місцеперебування базових станцій;

- протоколом тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ «АцентБАНК», до яких прив`язано карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на які підозрюваний перераховував отримані шахрайським шляхом грошові кошти;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Строк досудового розслідування 11.01.2024 продовжено Бориспільською окружною прокуратурою Київської області до 3 місяців, тобто до 14.02.2024.

У подальшому строк досудового розслідування 12.02.2024 продовжено на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області до 4 місяців, тобто до 14.03.2024.

Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 14.03.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-провести тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Інтертелеком» (м. Одеса), що містить відомості про абонентські номери телефонів з яких було здійснено дзвінки на стаціонарні телефони потерпілих;

-враховуючи похилий вік потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , провести їх допит у слідчого судді в порядку ст. 225 КПК України;

-вирішити питання щодо зняття грифу секретності з протоколі в, які складено за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою документування усіх учасників кримінального правопорушення, а також клопотань слідчого та ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду;

-з урахуванням одержаних за результатами негласних слідчих (розшукових) дій відомостей встановити та допитати інших свідків з приводу вчинення підозрюваним та іншими співучасниками кримінальних правопорушень;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Проведення вказаних дій потребує додаткового часу з огляду на особливу складність провадження, а їх результати матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Для завершення проведення зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше одного місяця.

Слідчим зазначено, що раніше провести вказані дії не вдалося через те, що розсекречення рішень, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, потребує значного часу і можливе лише після розсекречення протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій та клопотань про їх проведення, а також у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом роботи, проведенням ряду слідчих дій.

Як стверджується у клопотанні, проведення вищевказаних слідчих та інших дій потребує додаткового часу з огляду на особливу складність провадження, а їх результати матимуть доказове значення для судового розгляду у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування та прийняти законне та обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 14.03.2024 неможливо з об`єктивних причин.

Під час розгляд клопотання слідчим суддею слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених у клопотанні підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № № 0000714, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 190 КК України.

15.11.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування ухвалою слідчого судді від 12.02.2024 продовжено на до 4 місяців, тобто до 14.03.2024.

В силу вимог п.4 ч.3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.3 ч.4 цієї статті строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 3 ст. 294 КПК Українивизначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання строк досудового розслідування був продовжений прокурором до трьох місяців, а в подальшому слідчим суддею до чотирьох місяців та спливає 14.03.2024. Об`єктивно завершити досудове розслідування у визначений строк не надається можливим, у зв`язку з тим, що існує необхідність в отриманні додаткових доказів.

Таким чином, в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, слідчий суддя вважає, що виконання всіх необхідних слідчих дій потребує додаткового часу.

Зважаючи на те, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя дійшов висновку, що для здійснення подальших слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 92, 113, 131-132, 219, 295-1, 309, 379 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000714, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 14 квітня 2024 року включно.

Повний текст ухвали буде проголошений 15.03.2024 о 08.15год.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13