Справа №295/8705/24
УХВАЛА

Іменем України

07.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні за №0001732 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що Досудовим розслідування встановлено, що 27.05.2024 року близько 22.00 год., гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи в АДРЕСА_1 , неподалік автовокзалу, ним було втрачено його мобільний телефон марки «Редмі» в корпусі чорного кольору з сім карткою НОМЕР_1 та в подальшому за допомогою якого 28.05.2024 року в період часу з 06.52 год., по 08.12 год., невідома особа зняла та перерахувала грошові кошти на моб номер НОМЕР_2 та переказ на ім`я ОСОБА_5 , з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитна № НОМЕР_3 НОМЕР_4 , універсальна (для виплат) № НОМЕР_5 НОМЕР_6 , чим спричинено матеріальний збиток на суму 57304 гривень (ЄО 23710)

За даним фактом 27.05.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001732 від 05.06.2024 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , до якої 28.05.2024 року на ринку Житньому в м. Житомирі звернувся невідомий чоловік з проханням перерахувати на банківську картку останньої, яка належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) грошові кошти в загальній сумі 49 200 гривень та які в подальшому було передано невідомому чоловікові.

Окрім цього, гр. ОСОБА_5 долучила виписку по банківській картці/рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, на якій дійсно відображені транзакції, які вона вчиняла.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування заявленого клопотаня вказано, що з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та відомостей, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно руху коштів по вищевказаних рахунках має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і докувментів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 за період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

-документи на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відеозаписи (фотознімки) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку (банківської картки): з банкомату по АДРЕСА_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.05.2024 по 00 год. 00 хв. 29.05.2024 року шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у провадженні, або за їх дорученням працівникам ГУНП в Житомирській області

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали до 07.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1