Провадження № 1-кс/592/4384/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001882, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні відомості: інформацію про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки на ім я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати А Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 22.06.2024; відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 22.06.2024; відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу, з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 22.06.2024; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 0 з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 22.06.2024 у якості фінансових; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані банківських карток, які прив`язані до рахунків (відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Клопотання мотивоване тим, що 21.06.2024 близько 13:00 ОСОБА_5 опублікувала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу продажі спідниці. О 14:30 у соц. мережі «Viber» потерпілій надійшло смс-повідомлення від номеру телефону НОМЕР_1 , який підписав себе як ОСОБА_6 , з приводу оплати за вищевказаний товар з посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для підтвердження угоди та отримання коштів. Потерпіла деякий час не могла підтвердити оплату, ІНФОРМАЦІЯ_4 обробляв її дані. Через деякий час ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів зі своєї банківської картки для виплат емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ у сумі 3501 гри. Потім потерпілій зателефонував невідомий номер, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надав телеграм канал, де було посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (посилання не зберіглося), та упевнив щоб захистити кредитну картку, потрібно перевести їх на вищевказану картку для виплат. Виконавши дії за вказівками невідомої особи, з картки було списано грошові кошти у розмірі 21681 грн. Загальна сума завданого збитку 25180 грн.

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 22.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001882 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: інформацію про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки на ім я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати А Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 22.06.2024; відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 22.06.2024; відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу, з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 22.06.2024; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 0 з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 22.06.2024 у якості фінансових; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані банківських карток, які прив`язані до рахунків (відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали до 31.08.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.