УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/1988/24

Провадження № 1-кс/712/967/24

19 лютого 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000488 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 28.06.2023 по 03.07.2023 року, шляхом пере випуску фінансового номеру телефону № НОМЕР_2 до мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківсьго обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого провела ряд операцій по переказу, зняттю грошових коштів з банківських карток потерпілої на загальну суму 32 482, 70 грн. та 29.06.2023 р. оформила договір споживчого кредиту №6789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 698 грн.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила наступне, що з 14.09.2015 року вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має оформлений банківський договір на обслуговування №SAMDNWFC6.

За вказаним договором ОСОБА_5 оформлено та видано картку для виплат N? НОМЕР_4 , та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитна) N? НОМЕР_5 якою вона користувалась для оплати комунальних послуг. Також ОСОБА_5 є користувачем мобільного банківського додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картки для виплат N? НОМЕР_4 , та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитна) N? НОМЕР_5 , які з 2013 року були прив`язані до фінансового номеру телефону НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Кредитними коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 ніколи не користувалася та з моменту її отримання завжди зберігала у себе вдома та ніколи не носила при собі. Також вказаною карткою вона здійснювала оплату комунальних послуг. На вказаній банківській карті був встановлений кредитний ліміт в сумі 32 500,00 грн.

З 2013 року ОСОБА_5 , являлась користувавачем номером телефону НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак від 24.02.2022 року ОСОБА_5 зробила останній дзвінок з цього номеру телефону, та у зв`язку із війною виїхала за кордон в Чеську Республіку, від того часу вона вищевказаним номером телефону не користувалась.

02.07.2023 року ОСОБА_5 , повернулась до України, та вставивши карточку мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , виявила, що вона заблокована, тому звернулась в сервісний центр ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 , для того щоб відновити карточку мобільного телефону. Працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пояснили, що номер телефону НОМЕР_2 внаслідок того, що я ним не користувалась більше року є проданим, та не підлягає відновленню, тому 28.06.2023 року вона не могла зайти в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.07.2023 року ОСОБА_5 , звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що в АДРЕСА_3 , де працівники банку пояснили, що з її банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитна) N? НОМЕР_5 не встановленою особою взято кредит на суму 32 482,70 грн. який переведено на її банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 з якої здійснено ряд транзакцій в період від 28.06.2023року 23:33 год. по 03.07.2023 року 11:19 год. на загальну суму 32 482,70 грн. Тоді працівники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що в АДРЕСА_3 , заблокували її вищевказані банківські картки.

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_5 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні IP-адреси: НОМЕР_6 , 29.06. 2023 р. о 20:14:05 год.; -91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 20:20:38 год.; -91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:05:05 год.; -91.244.17.192, 29.06.2022 р. о 21:15:44 год.;-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:21:07 год.;-91.244.17.192, 29.06.2022 р. о 21:30:37 год.;-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:32:28 год.;-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:36:09 год.;-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:39:01 год.;-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:44:15 год.;-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:48:05 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 00:22:49 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 00:37:29 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 01:10:06 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 03:54:04 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 03:57:33 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 05:52:25 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 06:21:43 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 06:55:52 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 07:08:28 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023р. о 07:09:28 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 07:19:51 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 07:29:58 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023р. о 07:32:30 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 08:03:55 год.;-91.244.17.192, 30.06.2022 р. о 08:30:48 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 08:58:40 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 09:07:26 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 12:04:52 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 12:34:05 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023р. о 12:46:22 год.;-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 12:53:21 год.;-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 13:22:18 год.;-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 14:59:32 год.;-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:11:25 год.;-91.244.17.192, 30.06.2022 р. о 19:11:48 год.;-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:12:35 год.;-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:34:09 год.;-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:37:37 год.;-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 20:20:17 год.;-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 00:02:00 год.;-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 00:04:42 год.;-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 02:23:04 год.;-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:30:21 год.;-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:42:50 год.;-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:45:08 год.;-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:45:09 год.;-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 04:02:50 год.;-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 04:03:09 год.;-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 04:30:01 год.;-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 20:23:18 год.;-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 20:35:19 год.;-91.244.17.192, 02.07.2023 р. о 00:08:29 год.; НОМЕР_6 , 02.07.2023 р. о 02:13:23 год.; НОМЕР_6 , 02.07.2023 р. о 02:34:34 год.; НОМЕР_7 , 02.07.2023 р. о 10:38:20 год.; НОМЕР_7 , 02.07.2023 р. о 10:43:24 год.; НОМЕР_7 , 02.07.2023 р. о 10:43:41 год.; НОМЕР_7 , 02.07.2023 р. о 11:46:40 год.; НОМЕР_7 , 02.07.2023 р. о 23:058:50 год.; НОМЕР_7 , 03.07.2023 р. о 01:06:35 год.; НОМЕР_7 , 03.07.2023 р. о 01:08:21 год.; НОМЕР_7 , 03.07.2023 р. о 02:37:24 год.; НОМЕР_7 , 03.07.2023 р. о 02:48:37 год.; НОМЕР_7 , 03.07.2023 р. о 03:24:21 год.; НОМЕР_7 , 03.07.2023 р. о 10:40:03 год.; НОМЕР_7 , 03.07.2023 р. о 19:07:27 год.; НОМЕР_7 , 03.07.2023 р. о 19:07:32 год., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 .

В подальшому, в період часу з 28.06 по 04.07.2023 року не встановлена особа використовуючи фінансовий номер потерпілої № НОМЕР_2 здійснила несанкціоноване втручання до інтернет банкіну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (для цього змінив пароль для входу в додаток шляхом блокування попереднього паролю) та провів ряд операцій по списанню грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «основна» № НОМЕР_4 , (поточна картка № НОМЕР_9 )а саме:

29.06.2023 року о 00:30:12 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 00:30:30 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 00:30:44 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 04:18:07 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 04:18:22 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 04:18:43 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 04:20:27 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:21:41 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:22:01 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:22:15 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:22:29 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:22:49 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:23:04 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:23:20 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:23:26 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:24:07 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:24:22 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:24:45 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

04.07.2023 року о 02:48:53 год. провів перерахунок коштів в сумі 5025 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

04.07.2023 року о 02:49:39 год. провів перерахунок коштів в сумі 2915,50 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «основна» № НОМЕР_11 (поточна картка № НОМЕР_11 ) невстановлена особа провела наступні операції:

30.06.2023 року о 05:58:51 год. провів перерахунок коштів в сумі 255 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 - вказана картка не відома потерпілому;

30.06.2023 року о 07:11:41 год. провів перерахунок коштів в сумі 255 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 - вказана картка не відома потерпілому;

30.06.2023 року о 07:12:02 год. провів перерахунок коштів в сумі 255 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 - вказана картка не відома потерпілому;

30.06.2023 року о 19:34:44 год. провів перерахунок коштів в сумі 255 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 - вказана картка не відома потерпілому;

01.07.2023 року о 04:32:43 год. провів перерахунок коштів в сумі 255 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 - вказана картка не відома потерпілому;

01.07.2023 року о 04:32:58 год. провів перерахунок коштів в сумі 95 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 р. не встановлена особа від імені ОСОБА_5 , з використанням банківської картки № НОМЕР_13 оформила договір споживчого кредиту №6789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 698 грн.

30.06.2023 року о 09:39:11 год. не встановлена особа провела зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_11 в сумі 6060 грн. в банкоматі САСS №9724 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_6 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

Вище вказаними діями потерпілій ОСОБА_5 , завдано матеріальних збитків на загальну суму близько 32 482, 70 грн.

В рамках виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України з використанням можливостей УОТЗ було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 працював в наступних мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_14 з 28.06.2023 р. 22:42:32 по 29.06.2023 р. 06:21:49 кількість сеансів 71; ІМЕІ: НОМЕР_15 з 29.06.2023 р.11:01:227 по 04.07.2023 р. 20:26:57 кількість сеансів 335.

Шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр..:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (іпн: НОМЕР_16 ) уродженець м. Кременчук, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , може проживати: АДРЕСА_8 , або як внутрішньо переміщена особа може проживати за адресою: АДРЕСА_9 , (т.м. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ) раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) АДРЕСА_10 .

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000488 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) АДРЕСА_10 , з можливістю подальшого вилучення інформації в письмовому та електронному вигляді щодо:

- щодо клієнта банку якому належить персональна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_12 з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування «МОНО24» (ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу) за період 01.01.2023 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);

- щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування «МОНО24» за період 01.01.2023 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2023 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- службової перевірки службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) по факту правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

- щодо клієнту банку: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ) уродженець м. Кременчук, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , може проживати: АДРЕСА_8 , або як внутрішньо переміщена особа може проживати за адресою: АДРЕСА_9 , (т.м. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування «МОНО24» (ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу) за період 01.01.2023 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1