Провадження № 1-кс/727/3688/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000221 від 05.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу нагляду Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець платник 2 групи з обсягом доходу за календарний рік, який не перевищує 1 500 000 гривень, не задекларував в період з 2012 по 2019 роки кошти від здійснення підприємницької діяльності в сумі 19 643 120,87 грн. Відповідно до висновку аналітичного продукту (висновку аналітика) від 19.10.2023 № 13/24-01-09 ТУ БЕБ у Чернівецькій області та висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи судового експерта ОСОБА_6 від 20.11.2023 № 64, фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 не задекларовано дохід в сумі 19 643 120,87 грн, в результаті чого останній ухилився від сплати податків у період 2016-2019 років на загальну суму 3 830 408,57 грн, а саме податку на доходи фізичних осіб в сумі 3 535 761,76 грн. та військового збору в сумі 294 646, 81 грн.

27.11.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (інформаційна довідка № 355994913 від 27.11.2023р. ) ОСОБА_5 належить земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:1232 загальною площею 0.097 га, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, село Остриця.

Враховуючи, що підозрюваним ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду державі в значних розмірах на загальну суму 3 830 408,57 грн., в зв`язку із необхідністю забезпечення вироку в частині можливої конфіскації майна або забезпечення можливого цивільного позову по кримінальному провадженню, а також, у відповідності до вимог законодавства до нього може бути застосована спеціальна конфіскація.

Просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме на на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:1232 загальною площею 0.097 га, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, село Остриця у вигляді заборони користуватися, розпоряджатись та відчужувати вище вказану земельну ділянку.

Слідчий в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався, що у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 05.11.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

27.11.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 належить земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:1232 загальною площею 0.097 га, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, село Остриця.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно статті 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим у клопотанні наведено обґрунтовані докази того, що до майна підозрюваного ОСОБА_5 може бути застосована спеціальна конфіскація, а тому з метою забезпечення його збереження як доказу, на нього слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:1232 загальною площею 0.097 га, за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, село Остриця, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, з метою спеціальної конфіскації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:1232 загальною площею 0.097 га, за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, село Остриця, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , у вигляді заборони на відчуження, з метою спеціальної конфіскації.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1