Провадження №1- кс/712/4924/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000416 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 19 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2019 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зателефонувала особа, яка представилася директором ФГ « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_7 та замовила дизельне паливо в кількості 11 645 л. Засобами електронної пошти ОСОБА_7 надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правовстановлюючі документи ФГ « ОСОБА_6 » та підписаний договір щодо постачання палива.

20.08.2019, за допомогою автотранспорту, вказане пальне доставлене до місця розташування ФГ « ОСОБА_6 » с. Ліщинівка, Христинівського району, Черкаської області. Після надання працівниками ФГ « ОСОБА_6 » документів, підтверджуючих оплату, доставлене паливо було перевантажено в ємності ФГ « ОСОБА_6 », проте кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли.

Після вивчення документів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » перерахувало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівники ФГ « ОСОБА_6 » повідомили, що реквізити даного підприємства надала особа на ім`я ОСОБА_7 , з яким працівники домовлялися про купівлю палива за допомогою телефонного зв`язку.

Таким чином особою, що представилася як ОСОБА_7 , під приводом укладення договору щодо купівлі палива, вчинено шахрайські дії по заволодінню грошовими коштами в сумі 230 тис грн., які належали ФГ « ОСОБА_6 ». Працівники ФГ « ОСОБА_6 » відмовилися повертати отримане від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливо, посилаючись на те, що вони сплатили за нього грошові кошти, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за пальне не отримало, доставлене до ФГ « ОСОБА_6 » дизпаливо перебувало на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь-яких документів щодо його передачі оформлено не було.

У зв`язку з даним конфліктом, викликано поліцію, на місце події прибула СОГ СВ Христинівського ВП Уманського ВП ГУНП у Черкаській області (далі Христинівський ВП) на чолі зі слідчим ОСОБА_8 . За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000292 від 21.08.2019 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, працівниками поліції відібрано пояснення у учасників події, слідчим ОСОБА_8 проведено огляд місця події, в ході якого вилучено дизельне паливо у кількості 11 645 л., яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без належних для того правових підстав передано на відповідальне зберігання директору ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 , про що останнім написано розписку.

Ухвалою слідчого судді Христинівського районного суду Черкаської області від 18.09.2019 скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено та зобов`язано слідчих СВ Христинівського ВП у кримінальному провадженні № 0000292 повернути власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » партію дизельного пального об`ємом 11 645 л. як речового доказу у кримінальному провадженні, яке знаходиться в ФГ « ОСОБА_6 ».

В ході виконання даної ухвали було встановлено, що працівники ФГ « ОСОБА_6 » використали передане їм на зберігання дизельне паливо у власних цілях, у зв`язку з чим ухвала слідчого судді не була виконана.

За заявою ОСОБА_5 , Христинівським ВП до ЄРДР за № 0000368 від 18.10.2019 за ч. 1 ст. 388 КК України внесено відомості за фактом того, що директор ФГ « ОСОБА_6 », будучи особою, на яку покладено обов`язки щодо збереження речового доказу в кримінальному провадженні № 0000292 від 21.08.2019, а саме вилученого (описаного) майна: дизельного палива об`ємом 11 645 л., використав його у власних цілях, в результаті чого останній не виконав обов`язки щодо належного зберігання даного майна.

Згідно ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий у клопотанні зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 умисно, з метою одержання ФГ « ОСОБА_6 » неправомірної вигоди, використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіянні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальної шкоди в розмірі 256 190,00 грн.

У зв`язку з цим, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у вилученні матеріалів кримінальних проваджень № 0000292 від 21.08.2019 та№ 0000368 від 18.10.2019.

Правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_3 є ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за тією ж адресою: АДРЕСА_1 і зберігає документи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані документи необхідні для проведення їх огляду, проведення почеркознавчих і технічних експертиз документів, які нададуть змогу встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні.

Обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів вказаних документів є те, що в подальшому вони будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема, почеркознавчих та технічних експертиз документів, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Крім того, відповідно до вимог ст.ст. 99, 100 КПК України доказом у кримінальному провадженні може бути лише оригінал документу, отриманий в установленому вказаним кодексом порядку, який сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що Слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 19 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0000292 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 20.08.2019 в ході огляду місця події вилучено дизпаливо у кількості 11645 л, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, вказані службові особи, зловживаючи владою, без належних для того підстав, передали вилучене паливо на відповідальне зберігання ФГ « ОСОБА_6 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіянні матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 256 190, 00 грн.» - правова кваліфікація ч.2 ст. 364 КК України.

За заявою ОСОБА_5 , Христинівським ВП до ЄРДР за № 0000368 від 18.10.2019 за ч. 1 ст. 388 КК України внесено відомості за фактом того, що директор ФГ « ОСОБА_6 », будучи особою, на яку покладено обов`язки щодо збереження речового доказу в кримінальному провадженні № 0000292 від 21.08.2019, а саме вилученого (описаного) майна: дизельного палива об`ємом 11 645 л., використав його у власних цілях, в результаті чого останній не виконав обов`язки щодо належного зберігання даного майна.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000292 від 21.08.2019 та № 0000368 від 18.10.2019, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ,який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000416 та в подальшому використання отриманих документів як доказів..

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також за дорученням слідчого оперативним працівникам Черкаського управління ДВБ НПУ ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів кримінальних проваджень № 0000292 від 21.08.2019 та № 0000368 від 18.10.2019.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1