Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/3171/23
УХВАЛА

23.11.2023 рокусмт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

22 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтнанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17 жовтня 2023 року близько 22 год 52 хв невстановлена особа, яка розмістила оголошення у соціальний мережі «Інстаграм» про продаж супутникової системи «Starlink» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час спілкування за допомогою месенджера «Інстаграм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , жительки смт. Ярмолинці, у розмірі 19000 гривень, які остання перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 17 жовтня 2023 року з метою придбання супутникової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона перерахувала на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номер якої вказала невідома особа в соціальній мережі ««Інстаграм»» (продавець профіль « ОСОБА_5 »), грошові кошти в сумі 19000 гривень. Однак, після перерахунку грошових коштів, вказану супутникову систему доставлено не було, зв`язку із продавцем вона не має, профіль для неї заблокований.

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 17.11.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-рух коштів в період часу з 17.10.2023 по 17.11.2023 по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 19000 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний картковий рахунок, проведення та зняття грошових коштів із даного карткового рахунку у період з 17.10.2023 по 17.11.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів з метою ідентифікації особи отримувача коштів, при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить);

-перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.10.2023 по 17.11.2023;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 17.10.2023 по 17.11.2023.

Дізнавач зазначив, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу СД Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) та містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-рух коштів в період часу з 17.10.2023 по 17.11.2023 включно по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 19000 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний картковий рахунок, проведення та зняття грошових коштів із даного карткового рахунку у період з 17.10.2023 по 17.11.2023 включно (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів з метою ідентифікації особи отримувача коштів, при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить);

-перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.10.2023 по 17.11.2023;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 17.10.2023 по 17.11.2023 включно, -

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філії ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих у м. Хмельницькому Хмельницької області.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1