Справа № 209/7553/23
Провадження № 1-кс/209/80/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000126 від 13.07.2023 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000126 від 13.07.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 13.07.2023 року до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася з письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 12.07.2023 року невідома особа, через засоби мобільного зв`язку з мобільного номера телефону НОМЕР_1 , під приводом надання фінансової допомоги на лікування після ДТП ОСОБА_5 , увійшовши в довіру незаконним шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10200 гривень, переказ грошових коштів особисто потерпілою відбувався на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

13.07.2023 року було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_4 , яка пояснила, що 12.07.2023 приблизно о 15:00 годин на її телефон з номеру НОМЕР_1 надійшов дзвінок. В ході телефонної розмови невідома особа повідомила їй, що є люди які бажають допомогти коштами на лікування ОСОБА_5 , яка після ДТП потребує лікування, але є певні труднощі, та повідомив, що потрібно перерахувати кошти на названий нею банківський рахунок НОМЕР_2 , на що вона погодилась та трьома платежами перерахувала грошові кошти на загальну суму 10200 гривень через додаток у мобільну телефоні «01ДАД24» з належної їй карти № НОМЕР_3 .

08.01.2024 року на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 08.12.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході дослідження виписки грошових коштів по карті № НОМЕР_3 , та встановлено, що грошові кошти в сумі 10200 гривень було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , яку емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю. Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом у зв`язку із чим слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_15 ,оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування із можливістю вилучити вищевказані документи, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 включаючи Інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_2 та всі наступні, при наявності, банківські карти, які належать даній фізичній особі; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.07.2023 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 12.07.2023 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12.07.2023 по теперішній час; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.07.2023 року по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 січня 2024 року по 22 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1