УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №0001164,, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №0001164,, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001164, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час група осіб з числа громадян України, діючи за попередньою змовою з представниками держави-агресора російською федерацією, організували та здійснюють фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій, що вчиняються з метою змін меж території України та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю діючих на території Київської області суб`єктів господарської діяльності.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» () та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (), ТОВ «ЕРІДАН» (), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» () та здійснює керівництво підконтрольних йому СПД, що розташовані на території м. Києва і тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Разом з тим, підприємства підконтрольні ОСОБА_5 , після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України були перереєстровані у псевдоорганах влади створених РФ на непідконтрольній території Запорізької області, сплачують до податкових органів РФ податки, виконують розпорядження окупаційної адміністрації, отримують ліцензії/дозволи від окупаційної адміністрації на провадження діяльності у сфері оптової торгівлі зерном, вирощування зернових культур, тощо.

Перереєстрацією вказаних суб`єктів господарської діяльності, підготовку документів та супровід їх на окупованих територіях ОСОБА_5 здійснював через підконтрольну особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який безпосередньо знаходиться на окупованій території Запорізької області, підтримує зв`язок з керівниками органів окупаційної влади, її правоохоронними органами та окупаційними військовими формуваннями.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 після окупації територій Запорізької обл. добровільно отримав громадянство країни-агресора (рф) та отримав індивідуальний податковий номер рф 85 (видано в органах податкової служби Краснодарського краю, рф), на підставі чого надав добровільну згоду ОСОБА_5 у сприянні перереєстрації наступних підприємств:

1) ПП Сонячний Берег Бердянська () 24.11.2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСКА» ОГРН 473 (ИНН );

2) ПП «Войніков і КО» () 24.11.2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО» ОГРН 164 (ИНН 7);

3) Фермерське господарство «Юрченко» () 24.11.2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЮРЧЕНКО» ОГРН 092 (ИНН );

4) ТОВ «Азовський Тваринницький Комплекс» () 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ОГРН 070 (ИНН );

5) ТОВ «Сади Бердянська» () 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «САДЫ БЕРДЯНСКА» ОГРН 993 (ИНН );

6) Фермерське господарство «Людмила» () 24.11.2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЛЮДМИЛА» ОГРН 081 (ИНН );

7) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН» () 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН» ОГРН 330 (ИНН ).

Поряд з тим, перереєстроване органами окупаційної влади РФ підприємство «ЧП «ВОЙНИКОВ И КО» надає сприяння окупаційній владі шляхом поставки хлібобулочних виробів так званому «Министерству образования и науки Запорожской области», контракт № 623000057 від 23.02.2023 року.

В той же час, ОСОБА_5 здійснює опосередковане управління підприємствами у яких є кінцевим бенефіціарним власником та надає вказівки керівникам підконтрольних йому підприємств на території міста Києва, з метою отримання грошових коштів від реалізації ними продукції (ТОВ «Азов Трейд Бердянськ», ТОВ «Бердянськ Шиппинг», що розташовані на території м. Києва).

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 08.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.07.2023 (справа №760/15113/23 1-кс/760/6582/23), проведено обшук у домоволодінні (житловому будинку) та прилеглих територіях за адресою: АДРЕСА_1 (на земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:5603), що на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме:

1. Грошові кошти загальної сумую 89 800$ США (898 банкнот номіналом по 100$ США).

2. Договір купівлі-продажу від 26.09.2022 № 26/09/1 між ОСОБА_7 та ТОВ «АЗОВ Трейд Бердянськ» в особі ОСОБА_6 , на 8 арк. (2 примірники).

3. Договір № 26/09/2 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.09.2022 між ОСОБА_7 та ТОВ «Азов Трейд Бердянськ», на 8 арк. (2 примірниках).

4. Довіреність вих. № 15/03/22 Азов Трейд Бердянськ з відтиском печатки «Азов Трейд Бердянськ» та підписом ОСОБА_6 , на 2 арк.

5. Бухгалтерська довідка від 26.08.22 з підписом ОСОБА_8 та відтиском печатки «Азов Трейд Бердянськ», на 1 арк.

6. Видаткова накладна № 1 від 26 вересня 2022 р. з підписом ОСОБА_8 і відтиском печатки «Азов Трейд Бердянськ», на 1 арк.

7. Копія наказу № 17-К від 26.09.2022, на 1 арк.

8. Довіреність (копія) «Азов Трейд Бердянськ», на 1 акр.

9. Рішення власника ТОВ «Азов Трейд Бердянськ» від 26.09.2022, на 1 акр.

10. Договір купівлі-продажу № 8046/2022/3441345 від 05.10.2022, на 1 арк.

11. Чорнові записки, на 7 арк.

12. Iphone X, номер моделі MQAC2FS/A, S/N F17VXJVFJCLH, чорного кольору. IMEI: НОМЕР_1 , з sim-картою.

13. Iphone 11 Pro, номер моделі HWCD2FS/A, S/N НОМЕР_2 , чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з sim-картою.

14. Печатка «Войніков і Ко» 30694282.

15. Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Азов Трейд Бердянськ. Для документів».

16. Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Бердянськ Шиппинг»

17. Печатка «№ 2 Агрофірма Людмила НОМЕР_5 ».

Вилучені речі та документи належать ОСОБА_5 . В ході оглядів вилучених речей та документів виявлено відомості (у том числі листування), що підтверджують протиправний механізм діяльності ОСОБА_5 та підконтрольних йому суб`єктів господарювання, а також довірених осіб на території тимчасово окупованої території Запорізької області. Водночас, враховуючи великий об`єм інформації та неможливістю здійснити її копіювання, виникла необхідність у вилучені та проведенні відповідних оглядів, а також призначенні експертиз.

08.08.2023 вказані речі та документи визнано речовими доказами, про що слідчим винесено відповідні постанови.

З огляду на викладене, зазначені речі та предмети, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів.

Таким чином, на даний час, в органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, таких документів, а також можливої конфіскації майна, виникла необхідність в накладенні арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно до закінчення проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у рамках даного кримінального провадження. Повідомив, що власнику майна повідомлено про підозру, у зв`язку з чим, вилучене майно може бути конфісковано відповідно до санкції статті.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечив проти накладення арешту на майно.

Вказав, що вилучені грошові кошти є заощадженнями ОСОБА_5 , який після переїзду з м. Бердянська до Києва зберігав їх у готівковому вигляді вдома. Вказані кошти необхідні сім`ї ОСОБА_5 для забезпечення базових потреб, жодного відношення до обставин кримінального правопорушення не мають, а їх арешт буде неспівмірним втручанням у право власності ОСОБА_5 і залишить його сім`ю без засобів для існування в період війни на території України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001164, внесеному 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» () та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (), ТОВ «ЕРІДАН» (), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» () та здійснює керівництво підконтрольних йому СПД, що розташовані на території м. Києва і тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Згідно з протоколом огляду, проведеного 31 травня 2023 року старшим оперуповноваженим 2 відділу 1 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_9 , після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України перереєстровані у псевдоорганах влади створених РФ на непідконтрольній території Запорізької області, сплачують до податкових органів РФ податки, отримують ліцензії/дозволи від окупаційної адміністрації на провадження діяльності у сфері оптової торгівлі зерном, вирощування зернових культур, тощо наступні підприємства:

1) ПП Сонячний Берег Бердянська () 24.11.2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСКА» ОГРН 473 (ИНН );

2) ПП «Войніков і КО» () 24.11.2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО» ОГРН 164 (ИНН 7);

3) Фермерське господарство «Юрченко» () 24.11.2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЮРЧЕНКО» ОГРН 092 (ИНН );

4) ТОВ «Азовський Тваринницький Комплекс» () 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ОГРН 070 (ИНН );

5) ТОВ «Сади Бердянська» () 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «САДЫ БЕРДЯНСКА» ОГРН 993 (ИНН );

6) Фермерське господарство «Людмила» () 24.11.2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЛЮДМИЛА» ОГРН 081 (ИНН );

7) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН» () 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН» ОГРН 330 (ИНН ).

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 10.07.2023 року у справі №760/15112/23 надано слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001164 від 28.12.2022, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в домоволодінні та прилеглих територіях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:6503, що за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_7 , з метою відшукання документів (в тому числі в електронному вигляді):

-правовстановлюючих документів ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» () та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (), ТОВ «ЕРІДАН» (), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчий договір, довідки управління статистики про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

-договорів (угоди тощо), додаткових угод, додатків до договорів та додаткових угод, доповнень, специфікацій, сертифікатів якості та бухгалтерських документів на поставлені товари, рахунків фактур, накладних, довіреностей, заявок, банківських виписок, платіжних доручень, укладених на виконання вказаних договорів, укладених між ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» () та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (), ТОВ «ЕРІДАН» (), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» () та іншими контрагентами (у тому числі з резидентами російської федерації) щодо продажу сільськогосподарської продукції та інших товарів (послуг), а також документальних матеріалів, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, матеріальних та нематеріальних активів, актів приймання виконаних робіт, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, документів щодо взяття на баланс матеріальних цінностей, документальних матеріалів, що підтверджують здійснення взаєморозрахунків між ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» () та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (), ТОВ «ЕРІДАН» (), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» () та іншими контрагентами (у тому числі з резидентами російської федерації);

-установчих документів, документів, що стосуються господарської діяльності) щодо діяльності «Частное предприятие «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСКА» ОГРН 473 (ИНН ); «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО» ОГРН 164 (ИНН 7); «Фермерское хозяйство «ЮРЧЕНКО» ОГРН 092 (ИНН ); «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ОГРН 070 (ИНН ); «Общество с ограниченной ответственностью «САДЫ БЕРДЯНСКА» ОГРН 993 (ИНН ); «Фермерское хозяйство «ЛЮДМИЛА» ОГРН 081 (ИНН ); «Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН» ОГРН 330 (ИНН );

Надано слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001164 від 28.12.2022, дозвіл на огляд та копіювання інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, інших засобів зберігання інформації, на яких може міститися інформація щодо діяльності групи осіб з числа громадян України, які діючи за попередньою змовою з представниками держави-агресора російською федерацією, організували та здійснюють фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій, що вчиняються з метою змін меж території України та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю діючих на території Київської області суб`єктів господарської діяльності ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» () та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (), ТОВ «ЕРІДАН» (), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (), «Частное предприятие «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСКА» ОГРН 473 (ИНН ); «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО» ОГРН 164 (ИНН 7); «Фермерское хозяйство «ЮРЧЕНКО» ОГРН 092 (ИНН ); «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ОГРН 070 (ИНН ); «Общество с ограниченной ответственностью «САДЫ БЕРДЯНСКА» ОГРН 993 (ИНН ); «Фермерское хозяйство «ЛЮДМИЛА» ОГРН 081 (ИНН ); «Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН» ОГРН 330 (ИНН ) із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення вищевказаної комп`ютерної техніки та носіїв інформації.

08 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 10.07.2023 року у справі №760/15112/23 у домоволодінні та прилеглих територіях на земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:6503, що за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого, відповідно до протоколу обшуку, виявлено та вилучено майно, яке постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 08.08.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001164 від 28.12.2022, а саме:

- Грошові кошти загальної сумую 89 800$ США (898 банкнот номіналом по 100$ США);

- Договір купівлі-продажу від 26.09.2022 № 26/09/1 між ОСОБА_7 та ТОВ «АЗОВ Трейд Бердянськ» в особі ОСОБА_6 , на 8 арк. (2 примірники);

- Договір №26/09/2 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.09.2022 між ОСОБА_7 та ТОВ «Азов Трейд Бердянськ», на 8 арк. (2 примірниках);

- Довіреність вих. №15/03/22 Азов Трейд Бердянськ з відтиском печатки «Азов Трейд Бердянськ» та підписом ОСОБА_6 , на 2 арк.;

- Бухгалтерська довідка від 26.08.22 з підписом ОСОБА_8 та відтиском печатки «Азов Трейд Бердянськ», на 1 арк.;

- Видаткова накладна №1 від 26 вересня 2022 р. з підписом О. Д`ячкова і відтиском печатки «Азов Трейд Бердянськ», на 1 арк.;

- Копія наказу №17-К від 26.09.2022, на 1 арк.;

- Довіреність (копія) «Азов Трейд Бердянськ», на 1 акр.;

- Рішення власника ТОВ «Азов Трейд Бердянськ» від 26.09.2022, на 1 акр.;

- Договір купівлі-продажу №8046/2022/3441345 від 05.10.2022, на 1 арк.;

- Чорнові записки, на 7 арк.;

- Iphone X, номер моделі MQAC2FS/A, S/N НОМЕР_6 , чорного кольору. IMEI: НОМЕР_1 , з sim-картою;

- Iphone 11 Pro, номер моделі HWCD2FS/A, S/N НОМЕР_2 , чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з sim-картою;

- Печатка «Войніков і Ко» НОМЕР_7 ;

- Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Азов Трейд Бердянськ. Для документів»;

- Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Бердянськ Шиппинг»;

- Печатка «№ 2 Агрофірма Людмила 31853319».

За правилами абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З протоколу огляду від 14 серпня 2023 року встановлено, що телефон Iphone 11 Pro, номер моделі HWCD2FS/A, S/N НОМЕР_2 , чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з sim-картою, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідає ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у вказаній постанові про визнання речовим доказом та у клопотанні про арешт майна, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Крім того, встановлено, що 22.08.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 111-1 КК України, передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Враховуючи що, у даному випадку санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації, прокурором обґрунтовано необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №0001164 від 28.12.2022 року, та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину, наявні ризики передачі належного підозрюваному майна іншим особам, слідчий суддя встановив, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав для накладення арешту на майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, відсутні негативні наслідки арешту майна для третіх осіб, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08 серпня 2023 року в ході обшуку проведеного у домоволодінні (житловому будинку) та прилеглих територіях за адресою: АДРЕСА_1 (на земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:5603), а саме:

-Грошові кошти загальної сумую 89800 дол. США (898 банкнот номіналом по 100 дол. США);

-Договір купівлі-продажу від 26.09.2022 №26/09/1 між ОСОБА_7 та ТОВ «АЗОВ Трейд Бердянськ» в особі ОСОБА_6 , на 8 арк. (2 примірники);

-Договір №26/09/2 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.09.2022 між ОСОБА_7 та ТОВ «Азов Трейд Бердянськ», на 8 арк. (2 примірниках);

-Довіреність вих. № 15/03/22 Азов Трейд Бердянськ з відтиском печатки «Азов Трейд Бердянськ» та підписом ОСОБА_6 , на 2 арк.;

-Бухгалтерська довідка від 26.08.22 з підписом ОСОБА_8 та відтиском печатки «Азов Трейд Бердянськ», на 1 арк.;

-Видаткова накладна №1 від 26 вересня 2022 р. з підписом О. Д`ячкова і відтиском печатки «Азов Трейд Бердянськ», на 1 арк.;

-Копія наказу №17-К від 26.09.2022, на 1 арк.;

-Довіреність (копія) «Азов Трейд Бердянськ», на 1 арк.;

-Рішення власника ТОВ «Азов Трейд Бердянськ» від 26.09.2022, на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №8046/2022/3441345 від 05.10.2022, на 1 арк.;

-Чорнові записки, на 7 арк.;

-Iphone X, номер моделі MQAC2FS/A, S/N НОМЕР_6 , чорного кольору. IMEI: НОМЕР_1 , з sim-картою;

-Iphone 11 Pro, номер моделі HWCD2FS/A, S/N НОМЕР_2 , чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з sim-картою;

-Печатка «Войніков і Ко» НОМЕР_7 ;

-Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Азов Трейд Бердянськ. Для документів»;

-Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Бердянськ Шиппинг»;

-Печатка «№2 Агрофірма Людмила 31853319».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1