Справа № 466/945/24
Провадження № 1-кс/466/356/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000762 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

30 січня 2024 року старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000762 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000762 від 30.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.10.2023 приблизно о 16:36 год., перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу талонів на пальне у соціальній мережі «Фейсбук», в ході листування через «Месенджер» заволоділа його коштами на загальну суму в розмірі 4521,00 грн, переказ яких було здійснено із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на невстановлену карту, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 22022 від 30.10.2023.

Старший дізнавач зазначила, що в ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 22.10.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов рекламне оголошення з приводу продажу талонів на пальне. Перейшовши за посиланням, на сторінці з`явилися різні пропозиції щодо продажу талонів на різні види палива, які актуальні для пред`явлення на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що і зацікавило потерпілого, оскільки вже неодноразово купував такі на інших інтернет платформах. В ході листування із адміністратором у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обговорено про купівлю п`яти штук талонів по 20 л пального дизель Євро АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю загалом 4521 грн. з доставкою через службу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на відділення № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Адміністратор написав, що 26.10.2023 відправлено замовлення та надіслав номер накладної № 7633. Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий відстежив рух відправлення. Відтак, 29.10.2023 о 18:30 год., прибув у відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб забрати посилку. Підійшовши до касира, який здійснює видачу товару, пред`явивши номер накладної, отримав пакунок, на якому значилися дані відправника як ОСОБА_6 , м. Дніпро, відділення № НОМЕР_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який відкрив, оглянув талони, що на вигляд відповідали дійсності, о 18:36 год. здійснив оплату замовлення в сумі 4 444,00 грн. за талони та 77,00 грн. за послуги доставки служби через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_1 . Наступного дня потерпілий ОСОБА_5 вирішив скористатися придбаними талонами. 30.10.2023, приїхавши на своєму автомобілі на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явивши два талони, касир повідомила, що вони видані на інший вид палива (хоча замовлялися дизельні), вже не є дійсними та використані у 2022 році. Відтак останній зрозумів, що його ошукали.

Із матеріалів доручення дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, яке перебувало на виконанні у СКП ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів 29.10.2023 16:36:13 год., в розмірі 4 444,00 грн. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , транзакція № 30.

В ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.10.2023 станом на момент винесення ухвали.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього, останні самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Крім цього, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів довести обставини вчиненого кримінального правопорушення іншим способом є неможливо.

Водночас вважає, що є наявні достатні підстави, що розгляд клопотання в суді за участю представника банківської установи може призвести до витоку інформації.

У зв`язку з цим, з метою запобігання витоку інформації про заплановані слідчі дії, прошу провести розгляд даного клопотання без участі представника вище вказаної банківської установи. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000762 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки) у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- повного номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , на яку 29.10.2023 16:36:13 год., здійснено переказ грошових коштів в розмірі 4444,00 грн. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , транзакція № 30 через ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- документів щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 з 01.10.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 з 01.10.2023 по дату виконання ухвали;

- детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.10.2023 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 з 01.10.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1