Справа № 487/4814/23
Провадження № 1-кс/487/4531/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000266 від 18.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

08.11.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Філії Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківськім картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказані банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківськім картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 17 липня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 17 липня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище карти, в період з 17 липня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 17 липня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 17 липня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 17 липня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції. Розгляд даного клопотання просив провести без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації строком на два місяці.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000266 від 18.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась із заявою громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, котра шляхом обману, через розміщення оголошення на торгівельній платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 про продаж перукарського обладнання, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень. З невідомою особою спілкувалась за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Переказ грошових коштів здійснювався на номер банківської карти НОМЕР_6 наданий невідомою особою.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлені наступні обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

17.07.2023 заявниця переглядала інформацію на торгівельній платформі Olx.ua, де увагу останньої привернуло оголошення щодо продажу парикмахерського обладнання (мийки вартістю 7000 грн. та двох крісел вартістю 7000 грн.). В оголошені вказано ім`я продавця ОСОБА_9 та контактні телефони з останнім НОМЕР_4 і НОМЕР_5 .

Потім ОСОБА_8 відразу написала повідомлення продавцю в месенджер Viber НОМЕР_4 щодо бажання придбати речі вказані в оголошенні.

У подальшому спілкування потерпілої з продавцем відбувалось в месенджері (обмін повідомленнями) та під час телефонних розмов з вищевказаними номерами.

Відповідно до вимог висунених продавцем необхідно відразу (задаток) сплатити грошові кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, на що потерпіла погодилась.

За допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 17.07.2023 здійснила переказ грошових коштів сумі 4000 (чотири тисячі) гривень зі свого банківського рахунку на номер банківської карти надісланий продавцем № НОМЕР_6 .

Після здійснення переказу продавець товар ОСОБА_8 не надіслав та на дзвінки останньої не відповідав.

Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла звернулась із заявою до поліції.

Також у ході проведення досудового розслідування вивчено інформацію вказану у наданій заявницею ОСОБА_8 квитанції проведеної трансакції, а також скрін-шотів переписки, згідно яких 17.07.2023 о 14:00 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень з банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 належного ОСОБА_10 на номер банківської карти № НОМЕР_6 . Вказано банк одержувача коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_6 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

У ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду було надано дізнавачу доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.10.2023 було ознайомлено та вилучено надані банківською установою документи (записані на оптичний диск в електронному вигляді).

Під час вивчення інформації у виписках по картковому рахунку встановлено рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 (карта НОМЕР_9 ) належного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за період 17/07/2023 07/08/2023.

Під час детального вивчення вказаного документа встановлено здійснення неодноразових банківських операцій, у вказаний вище період, з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку НОМЕР_8 (карта НОМЕР_9 ) на різні суми.

Також 17.07.2023 о 14:00:14 год. зараховано грошові кошти на вказаний рахунок у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень. Відправника не вказано ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

До того ж, встановлено здійснення неодноразових транзакцій 17.07.2023 з переказу грошових коштів (різні суми) з банківського рахунку НОМЕР_8 (карта НОМЕР_9 ) на номери банківських карток Ощадбанка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Оскільки встановлено, що 17.07.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні . АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Філії ? Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме::

- інформації по банківськім картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказані банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів по банківськім картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 17 липня 2023 року по 21 листопада 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 17 липня 2023 року по 21 листопада 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище карти, в період з 17 липня 2023 року по 21 листопада 2023 року;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 17 липня 2023 року по 21 листопада 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 17 липня 2023 року по 21 листопада 2023 року у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 17 липня 2023 року по 21 листопада 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 21.01.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1