Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9519/23
Номер провадження 1-кс/711/2657/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000409 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000409 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2023 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УБН ГУНП в Черкаській області за фактом того, що група осіб, на території м. Черкаси, займається незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів.

За даним фактом 27.10.2023 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене групою осіб.

На виконання доручення слідчого, співробітниками УБН в Черкаській області, в ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що до його вчинення причетна група осіб, а саме гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та особа на ім`я ОСОБА_7 , які використовують для незаконної діяльності банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , тобто наркотичний засіб збувають, шляхом «закладок» в м. Черкаси, за допомогою месенджеру «Telegram», при цьому для оплати використовується вище вказану банківську картку.

Також встановлено, що вищевказаними особами, для забезпечення своєї злочинної діяльності, з метою отримання незаконного доходу від злочинної діяльності використовуються банківські карки, на які відповідно надходять грошові кошти у визначених сумах від покупців наркотичного засобу за придбаний в обумовленій кількості наркотичний засіб, що підтверджується даними показів свідка ОСОБА_8 .

Так, в ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_8 , пояснив, що є наркозалежною особою, та на протязі тривалого періоду часу, а саме приблизно з початку літа 2023 року, та по теперішній час здійснює замовлення наркотичного засобу метадон, в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який йому стало відомо від знайомого. Оплату за придбаний наркотичний засіб здійснює шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та відповідно після здійснення оплати, тобто перерахунку грошових коштів йому надсилається фотозображенням місця «закладки» наркотичного засобу.

Зазначена вище банківська картка використовуються особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від покупців та ймовірно з метою подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до незаконного обігу наркотичного засобу, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу, а також отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи дійсно надходили кошти від незаконного обігу наркотичних засобів, подальший рух коштів отриманих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів між іншими членами групи осіб, що причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні:

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по 14.12.2023;

- анкети заяви на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2023 по 14.12.2023;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2023 по 14.12.2023.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані стороною обвинувачення матеріали з кримінального провадження № 0000409 від 27.10.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 27.10.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що група осіб займається незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, Черкаської області.

На виконання доручення слідчого, співробітниками УБН в Черкаській області, в ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що до його вчинення причетна група осіб, а саме гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та особа на ім`я ОСОБА_7 , які використовують для незаконної діяльності банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , тобто наркотичний засіб збувають, шляхом «закладок» в м. Черкаси, за допомогою месенджеру «Telegram», при цьому для оплати використовується вище вказану банківську картку.

Також встановлено, що вищевказаними особами, для забезпечення своєї злочинної діяльності, з метою отримання незаконного доходу від злочинної діяльності використовуються банківські карки, на які відповідно надходять грошові кошти у визначених сумах від покупців наркотичного засобу за придбаний в обумовленій кількості наркотичний засіб, що підтверджується показами свідка ОСОБА_8 .

За версією слідства банківська картка могла використовуватись фігурантами кримінального провадження у злочинній діяльності, а саме отримання, перерахованих грошових коштів від покупців та подальшого скерування на інші рахунки фігурантів для подальшого успішного функціонування даної групи злочинців.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою перевірки інформації отриманої в ході досудового розслідування, встановлення повного кола причетних до кримінальних правопорушень осіб, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківській картці за № НОМЕР_1 .

Слідчою доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомлення та вилучення інформації у Черкаському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з дозволу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по 14.12.2023;

- анкети заяви на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2023 по 14.12.2023;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2023 по 14.12.2023.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1