УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/10973/23

Номер провадження 1-кс/495/2201/2023

11 жовтня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10.10.2023 року слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 10.07.2023 року о 15.40 годині невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 на загальну суму 13200 гривень.

За даним фактом 21.09.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0001137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 . 10.07.2023 року ОСОБА_4 , через додаток Ощад 24 виявила відсутність грошових коштів на особистому картковому рахунку. При зверненні до банківської установи з`ясовано, що 10.07.2023 року о 15.40 годині невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 на загальну суму 7900 гривень. Крім цього, 21.08.2023 року о 10.42 годині невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 на загальну суму 5300 гривень.

Відповідно виписки перекази грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 відбувались через транзакції UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 10.07.2023 та 21.08.2023 невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 13200 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Також виникла необхідність у вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 10.07.2023 та 21.08.2023 невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 13200 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, інформація на транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 10.07.2023 та 21.08.2023 невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 13200 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, інформація за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів, адже вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригінали або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 10.07.2023 та 21.08.2023 невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 13200 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів, зберігаються у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000343, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за її дорученням оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_3 , щодо:

- інформації про операції за рахунком НОМЕР_2 , та забезпечити вилучення наявних у вищевказаному відділу оригіналів або належним чином завірені копії виписки (виписок) в тому числі інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 10.07.2023 та 21.08.2023 невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 13200 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, із зазначенням повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; інформації на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів. Також інформації про операції по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 00 години 09.07.2023 по 00 години 22.08.2023 та зобов`язати останнього надати інформацію:

-щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_2 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток), із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00 години 09.07.2023 по 00 години 22.08.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- інформації про транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 з зазначенням кінцевого отримувача грошових коштів (номер рахунку, картки);

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплені рахунки.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1