Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/6421/23
У Х В А Л А

03.10.2023 року м. Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (надалі - СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 року за № 0000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (надалі - КК України),

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

28.09.2023 року дізнавач СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 року за № 0000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Дізнавач просить надати їй, а також старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до такої інформації: про утримувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), його повних анкетних даних, відомих адрес місця проживання та реєстрації, номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу; про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку у період з 20.09.2023 року до 27.09.2023 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, прізвища, імені, по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи, яка зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних документів шляхом зобов`язання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носіях документи, які містять відповідну інформацію, та надання можливості вилучення копій цих документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_16 про те, що 23.09.2023 року невідома особа під приводом продажу автозапчастин увійшла в довіру до останнього та шахрайським шляхом виманила від заявника грошові кошти в сумі 30700,00 грн, які він переказав одним платежем на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зв`язуючись з невідомою особою за телефоном № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що оригінали документів, які містять інформацію, про тимчасовий доступ до якої подано клопотання, знаходяться в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згадані документи містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно положень статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці, іншим способом отримати відповідні дані неможливо. Документи мають значення доказів та необхідні органу досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що група дізнавачів СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області, до складу якої входить дізнавач СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за процесуального керівництва, здійснюваного прокурорами Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури, в тому числі прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 року за № 0000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом надходження 26.09.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області заяви потерпілого ОСОБА_16 про те, що 23.09.2023 року невідома особа під приводом продажу автозапчастин увійшла в довіру до потерпілого та шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 30700,00 грн, які він переказав одним платежем на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Наведені обставини підтверджено відомостями, які містяться в таких документах:

1) витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.09.2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 року за № 0000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, виготовленому дізнавачем СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 4);

2) копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.09.2023 року, складеного оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_12 (арк. 5, 6);

3) копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_16 від 27.09.2023 року, складеного дізнавачем СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 13, 14);

4) копії доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 27.09.2023 року № 11749/106/27-1-2023, складеного дізнавачем СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 19, 20);

5) копії доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1, 41 КПК України, п. 6 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію») від 27.09.2023 року № 11750/106/27-1-2023, складеного дізнавачем СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 21, 22).

Копії таких документів: 1) пояснення ОСОБА_16 від 26.09.2023 року, відібраного оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_12 (арк. 7); 2) квитанції № 4КХ3-ВАНС-6Р99-3М4С від 23.09.2023 року, виданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (арк. 15); 3) запиту заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_17 від 27.09.2023 року № 11748/106/27-1-2023 до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (арк. 16, 17); 4) електронного листа AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2023 року до відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області (арк. 18), визнано недопустимими доказами ухвалами слідчого судді від 03.10.2023 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини четвертої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У частині другій статті 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно пунктів 1, 2 частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

У пункті 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» закріплено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Дізнавач не довела неможливість отримання документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 року за № 0000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1