пр. № 1-кс/336/1664/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

22 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавач СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначив, що 29.11.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

29.11.2023 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.11.2023 приблизно о 21 год. 11 хв., невстановлена особа під приводом пригону авто, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_1 на картку, зазначену невстановленою особою у повідомленнях мобільного додатку «Вайбер» з номером НОМЕР_2 , а саме номером банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 100 497 гривень. Тим самим ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на зазначену суму. (ЖЄО 26290 від 29.11.2023)

Визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 27.11.2023 року приблизно о 19 год. 00 хв., на торгівельній площадці ОЛХ, він знайшов оголошення про продаж авто Ford Fusion, 2014 року, який знаходився у ЄС, вартість якого становила 6 500$. Потерпілий вирішив зателефонувати та дізнатись інформацію, набравши номер телефону, зазначений у об`яві НОМЕР_2 , слухавку взяв чоловік та представився, як ОСОБА_6 , після чого повідомив усі умови покупки авто та, що потерпілому потрібно перерахувати 30% від вартості авто, тобто 99 015 грн., а залишок сплатити при отриманні автомобілю. Після чого продавець авто відправив потерпілому у повідомленнях мобільного додатку «Вайбер» (з прикріпленим номером НОМЕР_2 ) номер банківської картки, на яку потрібно перераховувати кошти - № НОМЕР_3 . Також ОСОБА_6 відправив нібито фото своїх документів, після чого потерпілий погодився на його пропозицію, та здійснив переказ грошових коштів на картку зазначену невстановленою особою № НОМЕР_3 чотирма платежами: 27.11.2023 о 21 год. 11 хв.-30 149 грн.; 27.11.2023 о 21 год. 12 хв. -30 149 грн.; 28.11.2023 о 08 год. 16 хв. - 30 149 грн. та 28.11.2023 о 09 год. 08 хв. 10 050 грн. зі своєї власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , якою потерпілий користується приблизно з березня 2022 року. Загальна сума переказів складає 100 497 гривень.

Після чого, продавець 29.11.2023 почав прохати ще грошові кошти в сумі 2 100$, нібито на розмитнення автомобіля, але потерпілий не надав згоду, так як він почав вести себе підозріло та почав ухилятись від різних запитань.

У зв`язку, з вищезазначеним, потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 100 497 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 27.11.2023 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні за адресою АДРЕСА_2 з 27.11.2023 до моменту оголошення ухвали:

-виписок руху по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 27.11.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

-- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

-ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22 лютого 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1