печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.05.2023 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000028 від 13.04.2023, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Київ, громадянина України, з базовою загально-середньою освітою, який не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 у середині лютого 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у місті Києві (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, за грошову винагороду стати учасником та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - «ТОВ») «СТАРТЕК ЛТД» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою чоловічої статі, ОСОБА_4 розуміючи, що він стане засновником ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» та перебуватиме на посаді директора, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом вказаного товариства, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення з метою отримання грошової винагороди у загальній сумі 1 000 (одна тисяча) гривень.

Так, згідно частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (в редакції яка діяла на момент вчинення злочину) визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в якій також може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або про обрання спрощеної системи оподаткування, та/або про включення до Реєстру неприбуткових установ та організаці;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;

- документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

- установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

Пункт 1 частини 1 статті 25 цього ж Закону визначає, що державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний з невстановленою слідством особою злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей стосовно внесення ОСОБА_4 до складу учасників «СТАРТЕК ЛТД» та його призначення директором «СТАРТЕК ЛТД», надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 виданого 30 жовтня 1997 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві та реєстраційного номеру облікової карки платника податків № НОМЕР_1 , яка у невстановлений слідством час та невстановленому місці, на підставі цих документів виготовила:

- Акт приймання - передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» () від 20.02.2023, в якому ОСОБА_4 зазначений «покупцем» який прийняв частку в статутному капіталі ТОВ «СТАРТЕК ЛТД», що становить 100% (сто відсотків) статутного (складеного) капіталу, що в грошовому виразі складає 100,00 (сто) грн. 00 копійок;

- Рішення № 2 Єдиного учасника ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» () від 20.02.2023, в якому ОСОБА_4 зазначений як учасник товариства;

- Статут ТОВ «СТАРТЕК ЛТД», ідентифікаційний код 42186375, м. Київ - 2023 рік, затверджений Рішенням № 2 Єдиного учасника ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» від 20.02.2022, в якому ОСОБА_4 зазначений як учасник товариства;

- Заява від 21.02.2023 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форма 2, в якій ОСОБА_4 зазначений як уповноважена особа ТОВ «СТАРТЕК ЛТД».

В подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел, 20.02.2023 ОСОБА_4 зустрів з невстановленою слідством особою чоловічої статі у денний час доби біля метро «Площа Льва Толстого», що знаходиться в Печерському районі міста Києва, та прослідували до приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9485 видане Міністерством Юстиції України, реєстраційне посвідчення № 1736 видане Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві 16.09.2019, податковий номер ) за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Еспланадна, буд. 32-В, де в присутності вказаного нотаріуса ОСОБА_4 підписав отримані від невстановленої слідством особи попередньо складені за невстановлених обставин документи, відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи:

- Акт приймання - передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» () від 20.02.2023, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 зазначений як «покупцем» який прийняв частку в статутному капіталі ТОВ «СТАРТЕК ЛТД», що становить 100% (сто відсотків) статутного (складеного) капіталу, що в грошовому виразі складає 100,00 (сто) грн. 00 копійок.

- Рішення № 2 Єдиного учасника ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» () від 20.02.2023, в якому містилися завідомо неправдиві відомості: про призначення ОСОБА_4 на посаду директора товариства з 21.02.2023; про збільшення статутного капіталу товариства на 39 700,00 (триста дев`ять тисяч сімсот) грн. 00 коп. за рахунок грошових внесків від ОСОБА_4 ; про розподілення статутного капіталу між учасниками, а саме, що ОСОБА_4 володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 39 800,00 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот) грн. 00 коп., що загалом складає 100 % (сто відсотків0 від загального розміру статутного капіталу товариства; про зміну місцезнаходження на: Україна, 01011, м. Київ, вул. Мирного Панаса, 11, офіс 1/21; про зміну до видів економічної діяльності товариства; про продовження діяльності товариства на підставі розроблених документів та затвердження статуту товариства; про уповноваження директора товариства (або осіб, уповноважених ним на підставі довіреності) на здійснення реєстрації змін відомостей, що містяться у ЄДР, у зв`язку із прийнятими рішеннями, ухваленими Зборами учасників, та змін до відомостей про товариство; про наділення директора необхідними повноваженнями, правами обирати і уповноважувати осіб, які будуть здійснювати реєстрацію змін до відомостей про товариство.

- Статут ТОВ «СТАРТЕК ЛТД», ідентифікаційний код 42186375, м. Київ - 2023 рік, затверджений Рішенням № 2 Єдиного учасника ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» від 20.02.2022, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про ОСОБА_4 як учасника товариства.

- Заява від 21.02.2023 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форма 2, в якій містилися завідомо неправдиві відомості про ОСОБА_4 як уповноваженої особи ТОВ «СТАРТЕК ЛТД».

До тексту вказаних документів, які ОСОБА_4 особисто підписав, було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у вищевказаних документах ТОВ «СТАРТЕК ЛТД», а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості учасника ТОВ «СТАРТЕК ЛТД»; фактично не вносив коштів до статутного капіталу товариства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами товариства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру, фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.

На час підписання Акту приймання - передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» () від 20.02.2023, Рішення № 2 Єдиного учасника ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» () від 20.02.2023, Статуту ТОВ «СТАРТЕК ЛТД», ідентифікаційний код 42186375, м. Київ - 2023 рік, затверджений Рішенням № 2 Єдиного учасника ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» від 20.02.2022, Заяви від 21.02.2023 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форма 2, ОСОБА_4 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «СТАРТЕК ЛТД», тим самим реалізував спільний з невстановленою слідством особою злочинний умисел оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа попередньо домовились про те, що учасником та директором вищевказаного підприємства буде формально значитися ОСОБА_4 , проте до діяльності ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, перебуваючи біля будівлі офісу нотаріуса, за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Еспланадна, буд. 32-В, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_4 передав їх невстановленій слідством особі, після чого отримав раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 1000 (одна тисяча гривень).

В подальшому, невстановленою слідством особою у невстановлений слідством час, підписані ОСОБА_4 документи, подані державному реєстратору, на підставі яких реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «СТАРТЕК ЛТД, про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення визнав повністю, заявив про щире каяття у вчиненому, та пояснив, що приблизно у лютому 2023 року він познайомився з особою, на ім`я ОСОБА_6 , в себе на районі Виноградар, з яким разом випивали. ОСОБА_6 запропонував йому «легко заробити» 1 тис грн., на що він погодився, оскільки потребував грошей. Разом з ОСОБА_6 вони поїхали на станцію метро «Льва Толстого», точну адресу він не пам`ятає, де у нотаріуса він підписав якійсь документи, які не читав. Після того, як він підписав всі документи, ОСОБА_6 з ним розрахувався, та вони роз`їхались. Потім інші двоє хлопців повезли його в Одесу, де він повинен був теж щось підписати. Але вони не встигли, оскільки там їх було затримано, до них підійшли двоє воєнних та один поліцейський. На митницю вони не встигли зайти. Коли ці два хлопця везли його в Одесу, вони йому казали, що там стоїть якась баржа. Зазначив, що в статутний капітал ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» майно і гроші він не вносив, ніякої господарської діяльності не проводив, досвіду такого ніколи не мав, документи стосовно фінансово-господарської діяльності він не підписував, не читав, та не мав намір займатися фінансово-господарською діяльністю цього підприємства. Повідомив, що співробітники правоохоронних органів тиск на нього не чинили, покази надав добровільно, у вчиненому злочині розкаявся. Фактичні обставини кримінального правопорушення за обвинувальним актом повністю визнав, з кваліфікацією погодився. Свої дії охарактеризував негативно. Зауважив, що зробив для себе висновки, більше не займатиметься подібним, на даний час неофіційно підробляє на ремонті фасадів.

Приймаючи до уваги, що обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення в межах висунутого обвинувачення, його показання в судовому засіданні відповідали фактичним обставинам справи, положення ч. 3 ст. 349 КПК України обвинуваченому та іншим учасникам судового розгляду були роз`яснені, і вони не наполягали на досліджені інших доказів у справі, при цьому у суду не було сумнівів в добровільності та істинності їх позиції, суд визнав недоцільним дослідження решти доказів щодо фактичних обставин справи, які сторонами кримінального провадження не оспорювались.

Визнавши показання обвинуваченого ОСОБА_4 допустимим доказом у справі, суд приходить до висновку про доведеність його вини у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а його умисні дії правильно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст. 205-1 КК України, оскільки він вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні покарання суд, у відповідності до положень ст. ст. 65-67 КК України, враховує ступінь тяжкості та конкретні обставини вчинення злочину, дані, які характеризують особу обвинуваченого, наявність (відсутність) обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставиною, що пом`якшує покарання, суд у відповідності до вимог ст. 66 КК України визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання, передбачених ст. 67 КК України, судом під час розгляду справи не встановлено.

Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, який не працює, перебуває під наркологічним диспансерно-динамичним наглядом з 11.07.2008 з діагнозом: Розлади психіки і поведінки внаслідок вживання алкоголю, Стан відміни, суд вважає необхідним визначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі.

Разом з тим, з огляду на те, що ОСОБА_4 раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, а також з огляду на обставину, що пом`якшує його покарання, суд вважає що виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень можливо із застосуванням до нього при призначенні покарання положень ст.75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням та поклавши обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ч.9 ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати та цивільний позов по справі відсутні.

Керуючись ст. 371, ч.2 ст. 373, ст. ст. 374, 376 КПК України, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому покарання у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1/один/ рік не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.

У відповідності до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 в період іспитового строку: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Речові докази: документи ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» (), на підставі яких ОСОБА_4 став директором та засновником цього товариства, а саме:

- Акт приймання - передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» () від 20.02.2023;

- Рішення № 2 Єдиного учасника ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» () від 20.02.2023;

- Статут ТОВ «СТАРТЕК ЛТД», ідентифікаційний код 42186375, м. Київ - 2023 рік, затверджений Рішенням № 2 Єдиного учасника ТОВ «СТАРТЕК ЛТД» від 20.02.2022;

- Заява від 21.02.2023 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форма 2,-

які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000028 від 13.04.2023, залишити там же.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1