Провадження №1-кс/523/3560/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000390 від 27.09.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 26.09.2023 приблизно о 20:00 год., невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом допомоги знайомій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які він перерахував за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку становить 3000 грн..

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 27.09.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого 27.09.2023 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що 26.09.2023 року приблизно о 20:00 на мобільний телефон 063-208-2097 його дружини ОСОБА_5 прийшло повідомлення в соціальній мережі «Інстаграмм» від її подруги ОСОБА_6 . В повідомленні Лілія просила у його дружини ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4000 гривень для відновлення кредитного ліміта. Юлія покликала ОСОБА_4 та спитала чи в нього можливість позичити гроші її подружі, ОСОБА_4 відповів, що так. Далі ОСОБА_7 переслала ОСОБА_4 номер банківської картки, який їй надіслала ОСОБА_6 .

Тоді, 26.09.2023 року о 20:26 ОСОБА_4 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки № НОМЕР_2 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 імітована « ОСОБА_8 » в сумі 1500 гривень. Також, 26.09.2023 року о 23:32 ОСОБА_4 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї картки № НОМЕР_3 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 імітована « ОСОБА_8 » в сумі 1500 гривень. Після того, як перерахував гроші, його дружина ОСОБА_7 зателефонувала до своєї подружки ОСОБА_6 , яка повідомила, що ніякі грошові кошти вона не просила і те, що її аккаунт в соціальній мережі «Інстаграмм» був взломаний.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_1 .

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_1 надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одескього районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУН11 в Одеській області ОСОБА_13 , а також іншим дізнавачам, що входять до гру ти дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адреса AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ) АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в длеровому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з моменту 25.09.2023 виконання ухвали:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу. сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх

вного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, н мерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, чтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, м делі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної ' анківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1