Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/466/24
Провадження № 1-кс/644/102/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні №0000012 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У клопотанні зазначено, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що вона має банківські картки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (старий номер НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), які відкриті на її ім?я.

У каналі «Instagram» її зацікавило оголошення з приводу продажу телефону iPhone 14 Pro Max 256 Gb Purple. Через це вона надіслала повідомлення продавцю з ім?ям користувача ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою дізнатися, як їй його придбати. Їй відповіли, що для покупки телефону їй необхідно перевести на картку N? НОМЕР_6 гроші в розмірі 22000 грн. Після цього, о 15:53 05.01.24 вона зі своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_2 виконала переказ грошових коштів в сумі 22000 грн. на банківську картку N? НОМЕР_6 . Після цього вона надіслала квитанцію вищевказаному користувачу з підтвердженням переказу коштів. Вказаний користувач попросив перевести ще 9400 грн. на картку N? НОМЕР_7 , які потім їй мали б повернутися. Після цього, о 19:57 05.01.24 вона виконала переказ в сумі 9400 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 (старий номер НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) на банківську картку N? НОМЕР_7 , а потім так само надіслала на підтвердження квитанцію. Їй повідомили, що телефон відправлять завтра, а дійти їй він має приблизно через тиждень. 11.01.24 вона знову написала вищевказаному користувачу з ім?ям ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб дізнатися, коли вона зможе отримати замовлення, на що була заблокована. Потім в мережі інтернет вона знайшла відгуки щодо вказаного каналу в «Instagram» та з них дізналася, що це шахраї. На теперішній час вона замовлення так і не отримала.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю для подальшого розкриття кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшему лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшему лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку НОМЕР_6 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 04.01.2024 по дату винесення ухвали, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 04.01.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю отримання відомостей, зазначених у клопотанні, в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 60 діб з дня її постановлення, тобто до 29 березня 2024.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1