СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5902/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000072 від 25.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , в якому вона просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, на об`єкти та документи вилучені 25.09.2023 в період часу з 17 год. 11 хв. по 22 год. 00 хв. в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва домоволодіння розташованого за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н., с/рада Хотянівська, «ТРОЯНДА-2» садівниче товариство, земельна ділянка площею: 0,0849га., кадастровий номер :38:018:1255, де розташований приватний будинок, АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-Land Rover д.н.з. НОМЕР_1 , (win НОМЕР_2 ), власником якого згідно технічного паспорту є ОСОБА_7 ;

-Audi д.н.з. регіон LT НОМЕР_3 (win НОМЕР_4 );

-Мерседес д.н.з. НОМЕР_5 (win НОМЕР_6 );

-Ноутбук марки MacBook s/n CO2VL2SSHV27;

-Державні номерні знаки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-Свідоцтво про реєстрація транспортного засобу НОМЕР_9 ;

-Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_10 ;

-Декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою від 22.09.2023 з додатками на 2 арк.;

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 на 4 арк.;

-Акт прийому передачі благодійної допомоги від 06.09.23 ГО Основи людяності з додатками на 4 арк.;

-Акт прийому передачі благодійної допомоги від 02.09.2023 ОСОБА_9 з додатками на 3 арк.;

-Установчі документи БО «БІ Національний патріот»: статут, виписка, рішення, список членів, сструктура, опис, документ по відкриттю рахунка з флешкою з електронно цифровим підписом, договори на волонтерів ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 ), код ЕОРІ, малюнок, копія статуту);

-Лист передача від міністерства Литви 16.05.2023, декларація 24.05.2023, лист передача на литовському та англійській 570-2241, 570-2267, 570-2270, 570-2260, 570-2269, 570-2264, гарантійний лист від 22.05.23, освячення 22.05.23 з додатками на 5 ст., код ЕОРІ;

-Лист передача від міністерства Литви 18.05.23, декларація 02.06.23, лист передача на литовському та англійській 570-2300, 570-2267, 570-2308, 570-2260, 570-2271, 570-2354, лист 20861379 і страховий поліс до нього, лист 20804424 і страховий поліс до нього, гарантійний лист від 01.06.23, акт на передачу 16.05.23 з додатками на 1 ст. на освячення 01.06.23 з додатками на 5 ст., код ЕОРІ, освячення 01.06.23;

-Лист передача від міністерства Литви 27.06.23, декларація 29.06.23, лист передача на литовській та англійській 570-4887, 570-4836, 570-4831, 570-4875, 570-4811,570-4796, гарантійний лист від 22.05.23, освячення 28.06.23 з додатками на 5 ст., код ЕОРІ6 довіреність на водія 23.06.23;

-Лист передача від міністерства Дитви 24.07.23, декларація 22.07.23, лист передача на литовській та англійській 570-, 570-6508, 570-6505, 570-6527, 570-6529, 570-6521, 570-6418, гарантійний лист, освячення 21.07.23 з додатками на 5 ст., код ЕОРІ;

-Лист передача від міністерства Литви 18.09.23, декларація 22.09.23, лист передача на литовській та англійській 570-10348, 570-10338, 570-10417, 570-10414, 570-10411, 570-10410, 570-10416, гарантійний лист від 22.09.23, освячення 20.05.23 з додатками на 5 ст., код ЕОРІ, довіреність на водія від 17.09.23;

-Лист передача газ-фреон від міністерства фінансів Литви, довіреність на водія від 07.06.23, декларація, гарантійний лист від 07.06.23;

-Щоденник чорний, посвідчення на ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , договір суборенди ТС1/230010, технічний паспорт на Mini Mini, чек на страхування авто, аркуш із чорновими записами, записи продажу від 22.03.23, видаткова накладна від 24.01.23.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в ньому.

Захисник ОСОБА_5 заперечував з приводу накладення арешту на майно, оскільки клопотання не обґрунтоване.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов до наступних висновків.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 28.02.2023 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про Благодійну організацію «Благодійний фонд «Національний патріот» (, юридична адреса: 03194, Україна, м. Київ, бульв. Кольцова, буд. 11-А, кв. 77), директором якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Остання, за попередньою змовою з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у умовах воєнного стану налагодили схему продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку.

Так, на підставі гарантійного листа Благодійної організації «Благодійний фонд «Національний патріот» від 21.07.2023 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 22.07.2023 на територію України ввезено транспортні засоби: автомобіль марки Opel Vivaro, VIN НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 , автомобіль марки KIA Sorento VIN НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , автомобіль марки Volvo XC70 VIN НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 .

ОСОБА_6 , перебуваючи близько 14 год 00 хв 25.07.2023, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаних транспортних засобів, загальною вартістю 13 (тринадцять) тис дол (за офіційним курсом гривні до іноземних валют встановленим Національним банку України станом на 25.09.2023 складає 475 391 грн), ввезених на територію України за декларативним принципом, здійснив їх продаж ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підозрюються у продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

25.09.2023 в період часу з 17 год. 11 хв. по 22 год. 00 хв. підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук домоволодіння, розташованоого за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка площею: 0,0849га., кадастровий номер :38:018:1255, де розташований приватний будинок, АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке просить накласти арешт прокурор в своєму клопотанні.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Київській області речі вилучені під час проведення обшуку зазначені об`єкти та документи визнано речовими доказами.

26 вересня 2023 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Враховуючи те, що вказані речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метою збееження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000072 від 25.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, на об`єкти та документи вилучені 25.09.2023 в період часу з 17 год. 11 хв. по 22 год. 00 хв. в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва домоволодіння розташованого за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н., с/рада Хотянівська, «ТРОЯНДА-2» садівниче товариство, земельна ділянка площею: 0,0849га., кадастровий номер :38:018:1255, де розташований приватний будинок, АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-Land Rover д.н.з. НОМЕР_1 , (win НОМЕР_2 ), власником якого згідно технічного паспорту є ОСОБА_7 ;

-Audi д.н.з. регіон LT НОМЕР_3 (win НОМЕР_4 );

-Мерседес д.н.з. НОМЕР_5 (win НОМЕР_6 );

-Ноутбук марки MacBook s/n CO2VL2SSHV27;

-Державні номерні знаки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-Свідоцтво про реєстрація транспортного засобу НОМЕР_9 ;

-Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_10 ;

-Декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою від 22.09.2023 з додатками на 2 арк.;

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 на 4 арк.;

-Акт прийому передачі благодійної допомоги від 06.09.23 ГО Основи людяності з додатками на 4 арк.;

-Акт прийому передачі благодійної допомоги від 02.09.2023 ОСОБА_9 з додатками на 3 арк.;

-Установчі документи БО «БІ Національний патріот»: статут, виписка, рішення, список членів, сструктура, опис, документ по відкриттю рахунка з флешкою з електронно цифровим підписом, договори на волонтерів ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 ), код ЕОРІ, малюнок, копія статуту);

-Лист передача від міністерства Литви 16.05.2023, декларація 24.05.2023, лист передача на литовському та англійській 570-2241, 570-2267, 570-2270, 570-2260, 570-2269, 570-2264, гарантійний лист від 22.05.23, освячення 22.05.23 з додатками на 5 ст., код ЕОРІ;

-Лист передача від міністерства Литви 18.05.23, декларація 02.06.23, лист передача на литовському та англійській 570-2300, 570-2267, 570-2308, 570-2260, 570-2271, 570-2354, лист 20861379 і страховий поліс до нього, лист 20804424 і страховий поліс до нього, гарантійний лист від 01.06.23, акт на передачу 16.05.23 з додатками на 1 ст. на освячення 01.06.23 з додатками на 5 ст., код ЕОРІ, освячення 01.06.23;

-Лист передача від міністерства Литви 27.06.23, декларація 29.06.23, лист передача на литовській та англійській 570-4887, 570-4836, 570-4831, 570-4875, 570-4811,570-4796, гарантійний лист від 22.05.23, освячення 28.06.23 з додатками на 5 ст., код ЕОРІ6 довіреність на водія 23.06.23;

-Лист передача від міністерства Дитви 24.07.23, декларація 22.07.23, лист передача на литовській та англійській 570-, 570-6508, 570-6505, 570-6527, 570-6529, 570-6521, 570-6418, гарантійний лист, освячення 21.07.23 з додатками на 5 ст., код ЕОРІ;

-Лист передача від міністерства Литви 18.09.23, декларація 22.09.23, лист передача на литовській та англійській 570-10348, 570-10338, 570-10417, 570-10414, 570-10411, 570-10410, 570-10416, гарантійний лист від 22.09.23, освячення 20.05.23 з додатками на 5 ст., код ЕОРІ, довіреність на водія від 17.09.23;

-Лист передача газ-фреон від міністерства фінансів Литви, довіреність на водія від 07.06.23, декларація, гарантійний лист від 07.06.23;

-Щоденник чорний, посвідчення на ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , договір суборенди ТС1/230010, технічний паспорт на Mini Mini, чек на страхування авто, аркуш із чорновими записами, записи продажу від 22.03.23, видаткова накладна від 24.01.23.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1