Справа № 487/9100/23
Провадження № 1-кс/487/4972/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №000114 від 28.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 28.02.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №000114, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000114, тимчасовий доступ та можливість вилучити у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 : оригінали журналів обліку, зберігання OSB-3 плити 10x1250x2500 мм., придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно договору № 5 від 09.01.2023, та інших документів, що підтверджує облік і зберігання вказаного товару на підприємстві; оригінали актів використання, виконаних робіт, інших документів, що підтверджують використання OSB-3 плити 10x1250x2500 мм., придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно договору № 5 від 09.01.2023; оригіналів 20 (двадцяти) документів на яких міститься зразки підпису колишнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , складених у період часу з 01.01.2022 по 04.10.2023 року; оригінали документів, що підтверджують обґрунтування підстави, для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 № 1178, у результаті чого було укладено договір № 5 від 09.01.2023; оригінали документів, листів, з пропозиціями можливих потенційних продавців товару OSB-3 плити 10x1250x2500 мм., що є предметом закупівлі, які мають значення речового доказу за матеріалами кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що на теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні вказаних документів, з метою їх подальшого дослідження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 28.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у січні 2023 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради проведено закупівлю товарів за кошти місцевого бюджету. Придбання товарів проведено без використання електронної системи. За результатами закупівлі 09.01.2023 укладено договір купівлі-продажу № 5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Відповідно до умов договору предметом є OSB-3 плити (Акція) 10x1250x2500 мм, у кількості 4 190 шт. Вартість товару складає 595 грн за 1 штуку, загальна ціна договору становить - 2 493 050 грн.

Розрахунки за товар здійснюються по факту поставки - з відстрочкою платежу в межах 20 календарних днів. Термін дії даного договору визначено до 31.12.2023. Кошти у сумі 2 493 050 грн у повному обсязі перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.02.2023 на підставі видаткової накладної від 10.01.2023. Тобто поставка усього товару відбулась протягом 1 календарного дня від часу укладення договору.

Крім того, моніторингом цін на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясовано, що зазначений вище товар є у наявності та його ціна складає 445 грн, що на 150 дешевше за одиницю ніж відповідно до укладеного договору. Усього різниця вартості товару за договором склала 628 500 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту справжності підпису ОСОБА_4 на договорі купівлі продажу № 5 від 09.01.2023, специфікації від 09.01.2023, видатковій накладній.

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.

За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи.

Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені документів зі зразками підпису ОСОБА_4 .

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів довести вину або невинуватість ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, неможливо.

Крім цього під час досудового розслідування встановлено, що на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться: документи, що підтверджують факт обліку доставленого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » OSB-3 плити (Акція) 10x1250x2500 мм, документи, що складені за фактом їх використання; документів, що підтверджують обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 № 1178; документи, з пропозиціями можливих потенційних продавців товару, що є предметом закупівлі, які мають значення речового доказу за матеіралами кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000114, на тимчасовий доступ та можливість вилучити у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 : оригінали журналів обліку, зберігання OSB-3 плити 10x1250x2500 мм., придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно договору № 5 від 09.01.2023, та інших документів, що підтверджує облік і зберігання вказаного товару на підприємстві; оригінали актів використання, виконаних робіт, інших документів, що підтверджують використання OSB-3 плити 10x1250x2500 мм., придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно договору № 5 від 09.01.2023; оригіналів 20 (двадцяти) документів на яких міститься зразки підпису колишнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , складених у період часу з 01.01.2022 по 04.10.2023 року; оригінали документів, що підтверджують обґрунтування підстави, для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 № 1178, у результаті чого було укладено договір № 5 від 09.01.2023; оригінали документів, листів, з пропозиціями можливих потенційних продавців товару OSB-3 плити 10x1250x2500 мм., що є предметом закупівлі, які мають значення речового доказу за матеріалами кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 14.02.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1