Справа № 589/5090/23
Провадження № 1-кс/589/1447/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000015 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2020 невстановлена особа підробила документи для оформлення онлайн кредиту у фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала покази про те, що у 2019 році вона оформила онлайн кредит у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3000 грн. На мобільный телефон приходили смс-повідомлення з паролем, щоб зайти до особистого кабінету. Потім її мобільный номер телефону ( НОМЕР_1 ) був прив`язаний до особистого кабінету фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.12.2019 вона виплатила всю суму заборгованості. Їй на мобільний номер телефону прийшло повідомлення, що кредит закритий. 03.07.2020 вона прийшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по вул. Бульварна, м. Шостка та зняла гроші з карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 1500 грн. Потім вона зайшла до особистого кабінету через мобільний телефон та виявила відсутність грошей на її рахунку. На її рахунку повинні були бути гроші в сумі 3500 грн. Вона подзвонила оператору банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив її, що з її банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла гроші в сумі 3000 грн. 03.07.2020 потерпіла передзвонила у фінансову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їх про те, що у неї немає заборгованості, з якої причини вони зняли гроші з її банківської карти в сумі 3000 грн. Представник фінансової установи сказала їй, що 29.05.2020 на її ім`я був оформлений кредит у сумі 15000 гривен. Потім потерпіла зайшла у бюро кредитних історій фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що 29.05.2020 на її ім`я був оформлений кредит за договором L 9023685 на суму 15000 грн. Вона нікому свої персональні дані не давала, сим-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , до якої був прив`язаний особистий кабінет фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не давала. На теперішній час вона хоче притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка підробила її документи та оформила кредит на сумму 15000 грн. в фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кредит був оформлений на ім`я ОСОБА_4 договір № L9023685 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів, одержувача та процедуру її ідентифікації, а також на яку банківську картку та розрахунковий рахунок були перераховані кошти за договором, прізвище власника картки відкритому на ім`я ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса - АДРЕСА_1 :

- договору № L9023685 від 29.05.2020 та інформації щодо одержувача та процедурї її ідентифікації, а також на яку банківську картку та розрахунковий рахунок були перераховані кошти за договором № L9023685 від 29.05.2020, відкритому на ім`я ОСОБА_4 . А також інформації про те, чи сплачений на теперішній час кредит?

Строк дії ухвали визначити до 04 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1447/23

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3