Справа 749/1377/23
Номер провадження 1-кс/749/25/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000020 від 24.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000020 від 24.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 України,

Клопотання мотивоване тим, що 23 грудня 2023 року до ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 22.11.2023 року невідома особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем та під пропозицією придбати товар на сайті "ОЛХ" скинула посилання, по якій заявник перейшов та ввів дані з карти відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого відбулось списання грошових коштів без відома та дозволу, на суму 2150 гривень. 22.12.2023 року відбулось повторне списання грошових коштів на суму 3000 гривень, без відома заявника та наданого на те дозволу.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.11.2023 невідома особа зателефонувала йому з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що хоче придбати куртку, яку він попередньо розмістив на платформі «ОЛХ», в подальшому заповнивши форму, яку надіслав покупець та вказавши номер картки та CVV код з його банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти в розмірі 2150 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в подальшому отримавши доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", невідома особа налаштувала шаблон автоматичного періодичного платежу, котрий мав здійснюватися щомісяця на вищезазначену банківську картку в розмірі 3000 гривень.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000020 від 24.12.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", знаходяться інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 22 листопада 2023 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

У судове засідання слідча СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 надала клопотання, в якому просить розгляд клопотання провести без її участі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

231.12.2023 року до ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 22.11.2023 року невідома особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем та під пропозицією придбати товар на сайті "ОЛХ" скинула посилання, по якій заявник перейшов та ввів дані з карти відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого відбулось списання грошових коштів без відома та дозволу, на суму 2150 гривень. 22.12.2023 року відбулось повторне списання грошових коштів на суму 3000 гривень, без відома заявника та наданого на те дозволу.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.11.2023 невідома особа зателефонувала йому з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що хоче придбати куртку, яку він попередньо розмістив на платформі «ОЛХ», в подальшому заповнивши форму, яку надіслав покупець та вказавши номер картки та CVV код з його банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти в розмірі 2150 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в подальшому отримавши доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", невідома особа налаштувала шаблон автоматичного періодичного платежу, котрий мав здійснюватися щомісяця на вищезазначену банківську картку в розмірі 3000 гривень.

Відомості за даним фактом 24.12.2023 внесені до ЄРДР за № 0000020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з 22 листопада 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки банківського рахунку за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 22 листопада 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час:

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_3 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 22 листопада 2023 року по теперішній час будь-якого виду оплати з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надати доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 22 листопада 2023 року по теперішній час слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1