БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2333/23
Провадження №1-кс/497/822/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.10.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у судовому засіданні в м. Болграді, клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000500 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

Клопотання обгрунтовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у останнього оформлено банківський рахунок НОМЕР_1 з прив`язною банківською карткою № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 з прив`язною банківською карткою № НОМЕР_4 .

19.08.2023 ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 з прив`язною банківською карткою № НОМЕР_2 у сумі 2410 гривень та на банківському рахунку НОМЕР_3 з прив`язною банківською карткою № НОМЕР_4 у сумі 2280,30 гривень.

23.08.2023 ОСОБА_5 отримав від працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписки по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_3 за 19.08.2023. Відповідно до зазначених виписок, встановлено, що 19.08.2023 у період часу з 13:39 по 13:46 годині з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , знято грошові кошті на загальну суму 4690,3 гривень, невідомою особою.

В своїх показах ОСОБА_5 вказав, що 19.08.2023 близько 13:30 години, на його мобільний телефон подзвонила невідома особа чоловічої статі, за абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який повідомив, що може допомогти в наданні соціальної допомоги, на що ОСОБА_5 погодився, та далі діяв по вказівкам невідомої особи з використанням електронної обчислювальної техніки, через що, з його банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , знято грошові кошті на загальну суму 4690,3 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які містять банківську таємницю стосовно рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та прив`язаних до них карт: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 що зареєстровані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 годин 19.08.2023 до 00:00 годин 20.08.2023 року.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані документи та відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ініціатор клопотання надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати з можливістю вилучення копії у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та прив`язаних до них карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 та наступної інформації:

- виписку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та прив`язаних до них карт: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 00:00 годин 19.08.2023 до 00:00 годин 20.08.2023;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та прив`язаних до них карт: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та прив`язаних до них карт: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 19.08.2023 до 00:00 годин 20.08.2023;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та прив`язаних до них карт: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 19.08.2023 до 00:00 годин 20.08.2023;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та прив`язаних до них карт: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 19.08.2023 до 00:00 годин 20.08.2023;

- банківські документи на підставі, яких було видано готівку з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та прив`язаних до них карт: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 00:00 годин 19.08.2023 до 00:00 годин 20.08.2023;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено видачу готівки по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та прив`язаних до них карт: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 19.08.2023 до 00:00 годин 20.08.2023;

- всі наявні документи стосовно власника рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та прив`язаних до них карт: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.

Строк дії ухвали: два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1