ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000181 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що до відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою щодо протиправних дій з боку невідомої особи, яка 19.07.2023 близько 19-ої години, отримавши доступ до профілю соціальної платформи "TELEGRAM" його знайомої та видаючи себе за ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7900,00 гривень, які він через он-лайн сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим заподіяла громадянину матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до ст. 214 КПК України, 18.08.2023 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування дізнавачем було підготовлено, погоджено з процесуальним керівником та спрямовано на розгляд до Вінницького міського суду клопотання про тимчасовий доступ до відомостей АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що становлять банківську таємницю. По даному клопотанню слідчим суддею було відкрито судове провадження

№ 127/27646/23 та 27.09.2023 винесена ухвала про задоволення поданого клопотання. Ухвала Вінницького міського суду від 27.09.2023 була спрямована до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для забезпечення виконання, однак на подану ухвалу було отримано лист за вих. № КНО-07.8.6/4792 від 16.10.2023, відповідного до якого банківська платіжна картка № НОМЕР_1 була виготовлена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на замовлення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з приводу інформації по даній картці необхідно звертатись до вказаного банку.

Відповідно до ст. 9 КПК України дізнавач зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, тобто зобов`язаний встановити подію вчинення злочину (правопорушення, проступку), зокрема час, місце та спосіб, обставини його вчинення, а також інші обставини, які вказують на вчинення злочину(проступку) або особу яка його вчинила, а також виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ел.пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, посилаючись на вимоги ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив клопотання задовольнити.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_7 , який входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадження №0000181 від 18.08.2023, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000181 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_5 .

Так, до відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції звернувся ОСОБА_5 із заявою щодо протиправних дій з боку невідомої особи, яка 19.07.2023 близько 19-ої години, отримавши доступ до профілю соціальної платформи «TELEGRAM» його знайомої та видаючи себе за ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7900,00 гривень, які він через онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В ході досудового розслідування дізнавачем було підготовлено, погоджено з процесуальним керівником та спрямовано на розгляд до Вінницького міського суду клопотання про тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що становлять банківську таємницю. По даному клопотанню слідчим суддею було відкрито судове провадження

№ 127/27646/23 та 27.09.2023 винесена ухвала про задоволення поданого клопотання. Ухвала Вінницького міського суду від 27.09.2023 була спрямована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для забезпечення виконання, однак на подану ухвалу було отримано лист за вих. № КНО-07.8.6/4792 від 16.10.2023, відповідного до якого банківська платіжна картка № НОМЕР_1 була виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та його письмовими поясненнями; платіжною інструкцією; ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.09.2023 про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. № КНО-07.8.6/4792 від 16.10.2023, згідно з яким банківська платіжна картка № НОМЕР_1 була виготовлена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на замовлення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000181 від 18.08.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ел.пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та містять інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , емітованій Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття даної банківської платіжної картки та банківського рахунку, який вона обслуговує, його типу, прив`язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, руху коштів на вказаних рахунках (картках) за період часу з 00 годин 01.07.2023 по момент винесення даної ухвали, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу (призначення), способу проведення операції, учасника операції та адреси здійснення операції, суми та залишку коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8