Провадження №1-кс/337/1308/2023
ЄУН № 337/5798/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке 02.10.2023 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075, відомості про яке 02.10.2023 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.10.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 про те, що 01.10.2023 приблизно о 15:40 невстановлена особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 надала заявниці фішингове посилання, в якому остання підтвердила заявку на отримання грошової допомоги, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ) відбулось списання грошових коштів чотирьома транзакціями на загальну суму 61850 гривень деталі транзакції «UKR KYIV MOBILE», тим самим останній було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023 р. внесено відомості за № 0001075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.10.2023 приблизно о 15:40 год. невстановлена особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , надала заявниці фішингове посилання, в якому остання підтвердила заявку на отримання грошової допомоги, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ) відбулось списання грошових коштів чотирма транзакціями на загальну суму 61850 гривень деталі транзакції «UKR KYIV MOBILE».

Відповідно до виписки по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ), відбувалися наступні транзакції:

- 01.10.2023 о 15:43 год. переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень, деталі транзакції через UKR KYIV MOBILE 0001;

- 01.10.2023 о 15:44 год. переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень, деталі транзакції через UKR KYIV MOBILE 0001;

- 01.10.2023 о 15:45 год. переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень, деталі транзакції через UKR KYIV MOBILE 0001;

- 01.10.2023 о 15:56 год. переказ грошових коштів у сумі 1850 гривень, деталі транзакції через UKR KYIV MOBILE 0001;

Таким чином діями невстановленої особи потерплій було завдано матеріальний збиток на загальну суму 61850 грн.

На теперішній час з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступу до інформації та документів, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в отриманні інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 за НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.10.2023 року по 23:59 год. 01.10.2023 року, з наданням можливості отримати належним чином завіреної копії у паперовому вигляді.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075, відомості про яке 02.10.2023 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.10.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 про те, що 01.10.2023 приблизно о 15:40 невстановлена особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 надала заявниці фішингове посилання, в якому остання підтвердила заявку на отримання грошової допомоги, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ) відбулось списання грошових коштів чотирьома транзакціями на загальну суму 61850 гривень деталі транзакції «UKR KYIV MOBILE», тим самим останній було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023 р. внесено відомості за № 0001075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.10.2023 приблизно о 15:40 год. невстановлена особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , надала заявниці фішингове посилання, в якому остання підтвердила заявку на отримання грошової допомоги, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ) відбулось списання грошових коштів чотирма транзакціями на загальну суму 61850 гривень деталі транзакції «UKR KYIV MOBILE».

Відповідно до виписки по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ), відбувалися наступні транзакції:

- 01.10.2023 о 15:43 год. переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень, деталі транзакції через UKR KYIV MOBILE 0001;

- 01.10.2023 о 15:44 год. переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень, деталі транзакції через UKR KYIV MOBILE 0001;

- 01.10.2023 о 15:45 год. переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень, деталі транзакції через UKR KYIV MOBILE 0001;

- 01.10.2023 о 15:56 год. переказ грошових коштів у сумі 1850 гривень, деталі транзакції через UKR KYIV MOBILE 0001;

Таким чином діями невстановленої особи потерплій було завдано матеріальний збиток на загальну суму 61850 грн.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошовими коштами потерпілої неможливо,що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи:Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : до інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 за НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.10.2023 року по 23:59 год. 01.10.2023 року.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України від 23лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об`єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з`ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або необґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ документів , які містять банківську таємницю, з наданням можливості отримати належним чином завірені копії, а саме : до інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 за НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.10.2023 року по 23:59 год. 01.10.2023 року, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке 02.10.2023 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області , які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості отримати належним чином завірені копії, наступних документів:

- банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою або реквізитами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:01 год. 01.10.2023 року по 23:59 год. 01.10.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку та банківські рахунки до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:01 год. 01.10.2023 року по 23:59 год. 01.10.2023 року,;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком НОМЕР_3 , з 00:01 год. 01.10.2023 року по 23:59 год. 01.10.2023 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_3 , в період часу з 00:01 год. 01.10.2023 року по 23:59 год. 01.10.2023 року;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах по банківському рахунку НОМЕР_3 , з 00:01 год. 01.10.2023 року по 23:59 год. 01.10.2023 року;

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 28 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.10.2023