Справа № 727/293/24
Провадження № 1-кс/727/115/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Захисник ОСОБА_4 звернувся в інтересах ОСОБА_6 до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Вказує, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21 березня 2023 року накладено арешт на майно, яке вилучене у ОСОБА_5 , а саме на: банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 380 450 гривень; мобільний телефон марки "IPhone", модель "13 Pro", білого кольору, в прозорому чохлі; мобільний телефон "IPhone", модель "13 Pro", сірого кольору, в прозорому чохлі; контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 2 арк.

17.03.2023 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перетинали кордон України та здійснювали в`їзд до України з вищезазначеними грошовими коштами, що не перевищували на той час дозволену законодавством суму у готівці. ОСОБА_10 також мав при собі грошові кошти у сумі 380 000 грн., які є його власними грошовими коштами.

Зазначає, що ОСОБА_10 впродовж 2022 року з власного банківського рахунку здійснив зняття готівкових грошових коштів на загальну суму 1 420 000 грн., що підтверджується рухом банківського рахунку, які частинами у дозволеному законодавством України обсязі (до 10 000 доларів США) перевіз через кордон України. В подальшому, відповідно до розписок, ОСОБА_7 надав у борг власні грошові кошти у сумі 380 000 грн. ОСОБА_8 та 380 000 грн. ОСОБА_9 .

За версією слідства, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки BMW», модель «Х5», д.н.з. НОМЕР_1 , намагались здійснити ввіз на територію України максимально можливі суми національної валюти з метою подальшої конвертації в долари США чи у криптовалюту та передачі представникам держави-агресора для фінансування дій спрямованих на повалення державної влади чи зміну меж території України.

Однак у ході досудового розслідування не встановлено жодних протиправних дій ОСОБА_5 йому не повідомлялось про підозру, а тому відсутня будь-яка необхідність у подальшому утриманні вилученого майна у органу досудового слідства.

Просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду від 21.03.2023 року на майно, яке 17.03.2023 року було виявлено та вилучено у ОСОБА_5 , а саме: банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 380 450 гривень; мобільний телефон марки "IPhone", модель "13 Pro", білого кольору, в прозорому чохлі; мобільний телефон "IPhone", модель "13 Pro", сірого кольору, в прозорому чохлі; контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 2 арк.

Захисник в судове засідання не з`явився, спрямув до суду заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотаня визнав частково, не заперечував щодо скасування арешту з мобільних телефонів. В частині скасування арешту з грошових коштів та контрольних талонів на транспортний засіб просив відмовити.

Заслухавши захисника, прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, СВ УСБУ в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21 березня 2023 року накладено арешт на майно, яке 17.03.2023 року було виявлене та вилучене на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 380 450 (триста вісімдесят тисяч чотириста п`ятдесят) гривень; мобільний телефон марки "IPhone", модель "13 Pro", білого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з номером мобільного оператора зв`язку "Водафон" - НОМЕР_4 ;

мобільний телефон "IPhone", модель "13 Pro", сірого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з номером мобільного оператора зв`язку "Київстар" - НОМЕР_7 ;

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПКУкраїни арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя звертає увагу, що під час розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя не оцінює законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, якою накладено арешт на майно, оскільки вказане питання відноситься до виключної компетенції суду апеляційної інстанції, а вирішує питання щодо обґрунтованості накладення арешту на майно з урахуванням нових доказів, які надаються слідчому судді під час розгляду клопотання та які не були відомі слідчому судді під час накладення арешту на майно.

Як встановлено в судовому засіданні під час досудового розслідування слідчим мобільні телефони марки "IPhone", модель "13 Pro", ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з номером мобільного оператора зв`язку "Водафон" НОМЕР_4 та марки "IPhone", модель "13 Pro", ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з номером мобільного оператора зв`язку "Київстар" НОМЕР_7 були оглянуті, з них знята інформація, яка в подальшому була долучена до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги встановлені обставини, а також те, що прокурор в судовому засіданні, не заперечував щодо скасування арешту з мобільних телефонів, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Клопотання в частині скасування арешту на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 380 450 (триста вісімдесят тисяч чотириста п`ятдесят) гривень та контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , задоволенню не підлягає, оскільки на даний час досудове розслідування триває, проводяться ряд слідчих дій, а також в клопотанні захисником не доведено тих обставин, які передбачені ст. 174 КПК України, а саме, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, крім того слід зазначити, що банкноти, що схожі на грошові кошти, а також контрольні талони постановою слідчого визнані речовим доказом та відповідають критеріям зазначеним в ст..98 КПК України, тобто зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.03.2023 року по матеріалам кримінального провадження №0000061 від 08.02.2023 року на мобільний телефон марки "IPhone", модель "13 Pro", білого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з номером мобільного оператора зв`язку "Водафон" НОМЕР_4 ; мобільний телефон "IPhone", модель "13 Pro", сірого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з номером мобільного оператора зв`язку "Київстар" - НОМЕР_7 ;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1