УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 09.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 09.02.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 09.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2022-2023 років, невстановлена група осіб, за попередньою змовою з представниками окупаційних військово-цивільних адміністрацій Російської Федерації, організувала переміщення готівкових грошових коштів - національної валюти України, незаконно вилученої з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, через Російську Федерацію, Республіку Білорусь на територію країн Фінляндії, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Молдови, Туреччини, Вірменії, Грузії, Казахстану, яку в подальшому ввезено на територію України з приховуванням від митного контролю та шляхом декларування на підставі підроблених документів щодо її походження, для фінансування дій, вчинюваних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Також встановлено, що в період 2022-2023 років, невстановлена група осіб, за попередньою змовою з представниками окупаційних військово-цивільних адміністрацій Російської Федерації, заволоділи злочинним шляхом готівковими грошовими коштами - національною валютою України в особливо великому розмірі, вилученою з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, та з метою маскування їх походження організували переміщення з тимчасово окупованих територій вищевказаних грошових коштів через Російську Федерацію, Республіку Білорусь на територію країн Фінляндії, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Молдови, Туреччини, Вірменії, Грузії, Казахстану та подальше їх ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю та шляхом декларування на підставі підроблених документів щодо їх походження, чим здійснили легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Згідно отриманої інформації, сума готівки, яка знаходилась в касах, АТМ та терміналах банків на момент початку окупації і яка могла потрапити до рук окупантів за період з 24.02.2022 по 01.01.2023, може становити 447,7 млн грн. Нормативно-правовими актами Національного банку не передбачено ведення обліку банкнот гривні за серіями та номерами під час введення їх в обіг або вилучення з обігу. Тому, відстежити банкноти за серіями і номерами через Національний банк неможливо.

Після початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України Національним банком були започатковані програми обміну готівкової гривні на євро в ЄС на основі відповідних угод, укладених між Національним банком та центробанками окремих країн ЄС (укладено 10 угод про обмін готівкової гривні на іноземну валюту з центральними банками Італії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Мальти, Латвії, Литви, Польщі, Швеції, Швейцарії). Відповідно до пункту 1 вказаних угод про обмін гривні передбачено, що відповідні центральні банки повинні здійснювати викуп готівкової гривні із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до відповідно євро, шведської крони, швейцарського франку, злотого, який визначався Національним банком та повідомлявся відповідному центральному банку щотижня на наступний тиждень.

Відповідно до повідомлення Національного банку, опублікованого 07.12.2022 на офіційному Інтернет-представництві НБУ, 09.12.2022 був останнім днем, коли українці в Нідерландах, Бельгії та Латвії мали змогу обміняти готівкові гривні на євро. Програми обміну вже завершилися в Польщі (09.09.2022), Німеччині (30.10.2022), Швеції (13.11.2022), Швейцарії (25.11.2022), Литві (05.12.2022) та на Мальті (07.12.2022).

Наразі обмінні операції за угодами про обмін завершено, з центральними банками Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Мальти, Латвії, Литви, Польщі, Швеції, Швейцарії, Італії здійснено фінальний розрахунок за викуплену гривню.

Внаслідок завершення програм обміну готівкової гривні на євро в країнах ЄС, невстановлені слідством особи організували приховане переміщення на територію України великих сум гривневих мас, які були примусово вилучені злочинним шляхом з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, з метою їх подальшого часткового обміну в офіційних обмінних пунктах/банках на валюту (долар США, євро) та для фінансування дій, вчинюваних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Так, на даний час від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано дані які свідчать про те, що приватними підприємцями (перевізниками) з прикордонного регіону України налагоджується механізм переміщення національної валюти, української гривні на територію України з території Турецької Республіки, через надання послуг перевезення однакових груп громадян України, які користуються транспортними засобами перевізників для переміщення через державний кордон грошових коштів вилучених представниками окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях.

У зв`язку з вищевикладеним, 23.02.2023 слідчим надано доручення співробітникам Чернівецької митниці на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, в тому числі транспортного засобу - автобуса з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

24.02.2023 на виконання доручення слідчого, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 при здійсненні огляду (переогляду) транспортного засобу - автобуса з державним номером (д.н.) НОМЕР_1 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведеного після завершення митних процедур, встановлено, що 06 год. 30 хв. на територію п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в зону контролю заїхав рейсовий автобус марки «Mercedes» д.н. НОМЕР_1 , який слідував по маршруту «Стамбул-Київ-Стамбул» (вказаний транспортний засіб прямував з Румунії до України) під керуванням гр. Туреччини ОСОБА_5 . В даному транспортному засобі всього слідувало 22 громадян. До митного контролю вказані громадяни надали контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору». Так, в ході огляду вищевказаного транспортного засобу виявлено, що 5 пасажирів вищевказаного рейсового автобусу, переміщували валютні цінності без обов`язкового письмового декларування, а саме:

гр. Туреччини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (посвідка на постійне проживання на території України № НОМЕР_2 , орган що видав 6801), в ході проходження митних процедур під час опитування заявив, що переміщувані через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткування митними платежами. Проте, під час огляду дорожньої валізи ОСОБА_6 з особистими речами, виявлено не заявлені до декларування та не пред`явлені до митного контролю, приховані від митного контролю грошові кошти, а саме 62 (шістдесят дві) упаковки купюр номіналом по 100 (сто) доларів США в кожній упаковці, на загальну суму 620 000 (шістсот двадцять тисяч) доларів США; - 1 (одна) упаковка купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 63 (шістдесят три) купюри, на загальну суму 6 300 (шість тисяч триста) доларів США та номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 74 (сімдесят чотири) купюри на загальну суму 3 700 (три тисячі сімсот) доларів США; - 1 (одна) упаковка купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) купюр, на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, які знаходились в середині валізи з одягом. Валюта була загорнута у джинси.

гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина України для виїзду закордон № НОМЕР_3 , дата видачі 22.10.2021, орган що видав 3TUR1, місце народження Туреччина ), в ході проходження митних процедур під час опитування заявив, що переміщувані через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткування митними платежами. Проте, під час огляду дорожньої валізи з особистими речами ОСОБА_9 , виявлено не заявлені до декларування та не пред`явлені до митного контролю, приховані від митного контролю грошові кошти, а саме 48 (сорок вісім) упаковок купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 100 (сто) купюр у кожній упаковці, на загальну суму 2 400 000 (два мільйони чотириста тисяч) гривень та 19 (дев`ятнадцять) упаковок купюр номіналом по 100 (сто) доларів США в кожній упаковці, на загальну суму 190 000 (сто дев`яносто тисяч) доларів США, які знаходились в середині валізи з одягом. Валюта була загорнута в різні предмети одягу.

гр. України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт громадянина України для виїзду закордон № НОМЕР_4 , дата видачі 29.08.2016, орган що видав 7117), письмово не задекларовані грошові кошти, а саме 25 (двадцять п`ять) упаковок купюр номіналом 200 (двісті) гривень по 100 (сто) купюр в кожній упаковці, на загальну суму 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень.

гр. України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт громадянина України для виїзду закордон № НОМЕР_5 , дата видачі 06.05.2019, орган, що видав 7126), письмово не декларувані грошові кошти, а саме 23 (двадцять три) упаковки купюр номіналом 200 (двісті) гривень по 100 (сто) купюр в кожній упаковці та 17 (сімнадцять) упаковок купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень по 100 (сто) купюр в кожній упаковці, на загальну суму 545 000 гривень.

гр. України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (паспорт громадянина України для виїзду закордон № НОМЕР_6 , дата видачі 18.10.2022, орган що видав 6801, місце народження Азербайджан), письмово не декларувані грошові кошти, а саме 26 (двадцять шість) упаковок купюр номіналом 200 (двісті) гривень по 100 (сто) купюр в кожній упаковці, на загальну суму 520 000 гривень.

У відповідності до ЗУ №2473-VIII від 21 червня 2018 року «Про валюту і валютні операції» ч. 1 ст. 8 «Транскордонне переміщення валютних цінностей» Транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику і митну політику, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України (Постанова КМУ від 27.02.2019 №203 «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей».

Відповідно до Постанови Правління НБУ від 02.01.2019 № 3 «Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей»:

готівкова валюта - це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законними платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти і монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки , які перебувають в обігу.

фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартості, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, без письмового декларування митному органу.

фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро, за умови її письмовому декларуванню митному органу в повному обсязі.

Таким чином, гр. Туреччини ОСОБА_6 вчинено дії спрямовані на незаконне переміщення через митний кордон України грошові кошти на загальну суму 635 000 доларів США з приховуванням від митного контролю, шляхом використання способів та засобів, що ускладнюють їх виявлення, гр. України ОСОБА_7 вчинено дії спрямовані на незаконне переміщення через митний кордон України 190 000 доларів США та 2 400 000 гривень з приховуванням від митного контролю, шляхом використання способів та засобів, що ускладнюють їх виявлення, гр. України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 вчинено дії спрямовані на незаконне переміщення через митний кордон України грошові кошти без письмового декларування на загальну суму 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень, гр. України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 вчинено дії спрямовані на незаконне переміщення через митний кордон України грошові кошти без письмового декларування на загальну суму 545 000 (п`ятсот сорок п`ять тисяч) гривень, гр. України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 вчинено дії спрямовані на незаконне переміщення через митний кордон України грошові кошти без письмового декларування на загальну суму 520 000 (п`ятсот двадцять тисяч) гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, 24.02.2023 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні в ході проведення огляду проведеного в пункті-пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване на території села Черепківка Чернівецького району Чернівецької області, вилучено виявлені в ході огляду (переогляду) рейсового автобусу марки «Mercedes» д.н. НОМЕР_1 у гр. Туреччини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , незаконно переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання способів та засобів, що ускладнюють їх виявлення, грошові кошти на загальну 635 000 доларів США, у України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , незаконно переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання способів та засобів, що ускладнюють їх виявлення, грошові кошти на загальну суму 2 400 000 гривень та 190 000 доларів США, у гр. України ОСОБА_10 , переміщені через митний кордон України без письмового декларування грошові кошти на загальну суму 500 000 гривень, у гр. України ОСОБА_11 переміщені через митний кордон України без письмового декларування грошові кошти на загальну суму 545 000 гривень та гр. України ОСОБА_12 , переміщені через митний кордон України без письмового декларування грошові кошти на загальну суму 520 000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що невстановлені слідством особи, із залученням в якості кур`єрів пасажирів рейсового автобусу марки «Mercedes» д.н. НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , організували переміщення на територію України з приховуванням від митного контролю готівкові кошти, вилучені 24.02.2023 в ході оглядів у кримінальному провадженні №0000138, та те, що вказані кошти можуть бути незаконно вилучені з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України та у подальшому переміщені на територію України з метою легалізації (відмивання) та для фінансування дій, вчинюваних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

У кримінальному провадженні №0000138 від 09.02.2023 та кримінальній справі № (Республіка Молдова) відповідно до статті 20 Другого додаткового протоколу від 8 листопада 2001 року до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року підписано Угоду про створення спільної слідчої групи між Офісом Генерального прокурора України та Антикорупційною прокуратурою Республіки Молдова (далі - Угода) у зв`язку з наявністю підстав вважати, що між вищевказаними кримінальними розслідуваннями є зв`язок та встановлені факти свідчать про те, що сторони мають справу зі злочинною діяльністю, щодо якої потрібна взаємна співпраця, яка потребує скоординованих спільних дій сторін, та метою створення спільної слідчої групи є спільне розслідування пов`язаних злочинів, скоординований збір доказів та проведення процесуальних дій як на території України, так і на території Республіки Молдова.

На підставі угоди в адресу ГСУ СБУ надійшли постанови від 16.07.2023 та 17.07.2023 уповноважених органів Республіки Молдова, в тому числі про виїмку відомостей про отримані доходи на території України громадянином України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код платника податків НОМЕР_7 (персональний номер НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 ) та громадянином Киргизстана ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (персональний номер НОМЕР_10 , паспорт серії НОМЕР_11 ) на території України в період з 2020 року по даний час.

Зі змісту отриманих постанов встановлено, що кримінальне переслідування по справі № розпочатій 02.03.2023 органом кримінального переслідування ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 243 Кримінального кодексу Республіки Молдова (відмивання грошей в особливо великих розмірах).

В ході розслідування кримінальної справи установлено, що ОСОБА_15 , діючи у співучасті з ОСОБА_16 , а також з іншими особами, з прямим умислом в період з 22.02.2023 по 06.05.2023 вчинили злочин відмивання грошей в особливо великих розмірах, при наступних обставинах:

Починаючи з 22.01.2023 по даний час ОСОБА_15 , діючи в співучасті з декількома особами, з ціллю приховання характеру і походження грошових коштів в особливо великих розмірах, знаючи про те, що вони мають незаконне походження, або були вилучені в період 2022-2023 рр. окремими групами невстановлених осіб представниками окупаційної військово-цивільної адміністрації Росії у філій державних та недержавних банківських установ та у фізичних та юридичних осіб України, які знаходились на тимчасово окупованій території України, закуповували на території Туреччини у невстановлених осіб українську гривню по значно заниженим цінам в порівнянні з її офіційним курсом.

Таким чином, в цілях досягнення своїх злочинних намірів, 22.01.2023, 05.02.2023, 24.02.2023 та 06.05.2023 ОСОБА_15 , з метою надання видимості законного походження грошових коштів та приховання фактичного походження їх походження, ввіз в Республіку Молдова через Держапвний прикордонний перехід « ІНФОРМАЦІЯ_14 », грошові кошти в сумі 1 701 000 грн, 7 600 000 грн, 17 950 000 грн., 18 170 000 грн, та в цілях приховання своїх дій по відмиванню грошей, заявив компетентним органам, заповнив для цього митні декларації ДВ-6, в яких вказав про походження коштів від здійснення підприємницької діяльності, та а той же день Митна служба видала йому відповідні довідки (форма ТВ-28), легалізувавши таким чином грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

В подальшому кошти, нібито ввезені на територію Республіки Молдова на законних підставах, в сумах, не перевищуючих еквівалент 10 тис Євро, так як у випадку їх перевищенні вони підлягали декларуванню в компетентних органах при в?їзді, були вивезені з території країни, в тому числі за допомогою водіїв транспортних засобів по маршруту Кишинів-Одеса , які діяли у співучасті з ОСОБА_13 , а коли вони досягли установленого місця на території України, кошти були передані невстановленим особам, в обов`язки яких входило їх конвертування на території України в долари США по офіційному курсу з наступним переводом їх через системи швидких платіжних систем на ім?я ОСОБА_18 , в комерційні банки Туреччини.

Крім того, зі змісту інформації ГУ « І » ДЗНД СБУ від 30.06.2023 вих. №5/7/1/3-16912 встановлено, що діє транзитний канал переміщення гривневих готівкових мас, а також доларів США через територію Республіки Молдова на територію України за маршрутом (рф - республіка білорусь - Туреччина - Республіка Молдова - Україна), з метою фінансування військових дій, гібридних операцій, акцій з дестабілізації соціально-політичної ситуації або підриву конституційного ладу в Україні та на території Республіки Молдова, які проводять силові структури рф. Зокрема, встановлено коло осіб, які ймовірно сприяють переміщенню грошових коштів з території Республіка Молдован, на територію України та надалі легалізували такі кошти в межах Одеського регіону. Відповідно до отриманих даних щодо осіб, які можуть бути залучені до процесу отримання та легалізації готівкової гривневої маси в Україні на території Одеської області, встановлено наступних осіб, а саме: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_14 .

Крім того, згідно отриманих даних встановлено, що ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_14 , ймовірно має тісні взаємовідносини з ОСОБА_22 , оскільки ОСОБА_21 , займався організацією та підписанням договору з адвокатом про надання юридичної допомоги в інтересах ОСОБА_22 на території Республіка Молдова.

В ході відпрацювання контактів ОСОБА_21 , встановлено осіб, які можливо залучені до перевезення на територію України готівкових гривневих коштів, так 17.05.2023 року ОСОБА_21 на автомобілі Mercedes д.н.з. НОМЕР_15 в пункті пропуску «Старокозаче», перетнув державний кордон з території Республіка Молдова. Разом з ОСОБА_21 , під час перетину державного кордону в пункті пропуску «Старокозаче», серед пасажирів вищезазначеного автомобіля перебували наступні громадяни України та іноземці: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянин України, має паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянин Республіки Узбекистан, має паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_17 (14.05.2023 року разом з ОСОБА_21 , виїжджав з України на територію Молдови в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на автомобілі Mercedes д.н.з. НОМЕР_15 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , громадянин Республіки Узбекистан, має паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_18 .

Для досягнення мети кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно вилучити документи та інформацію в електронній формі які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації щодо отриманих доходів гр. Туреччини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 код платника податків НОМЕР_19 (посвідка на постійне проживання на території України № НОМЕР_2 , орган що видав 6801), гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код платника податків НОМЕР_20 , гр. України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код платника податків НОМЕР_21 , гр. України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код платника податків НОМЕР_22 , гр. України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника податків НОМЕР_23 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_14 , гр. України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 ), громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_17 ), громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_18 ), за період з 1991 року по 10.08.2023, в тому числі дати народження, місця проживання, сум нарахованого/виплаченого доходу, сум утриманого з них податку, ознак доходів, періоду, звітності 1-ДФ, 4-ДФ тощо, податкових декларацій про майновий стан та доходи, та інформації щодо присвоєння коду платника податків гр. України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 ), громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_17 ), громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_18 ).

Вищевказані документи можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в тому числі, завдяки ним можливо встановити фактичні дані щодо задекларованих доходів або їх відсутності у вищевказаних осіб та джерела їх походження.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення кримінального правопорушення та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації щодо отриманих доходів:

гр. Туреччини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 код платника податків НОМЕР_19 (посвідка на постійне проживання на території України № НОМЕР_2 , орган що видав 6801),

гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код платника податків НОМЕР_20 ,

гр. України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код платника податків НОМЕР_21 ,

гр. України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код платника податків НОМЕР_22 ,

гр. України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника податків НОМЕР_23 ,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код платника податків НОМЕР_12 ,

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код платника податків НОМЕР_13 ,

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код платника податків НОМЕР_14 ,

гр. України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 ),

громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_17 ),

громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_18 ),

за період з 1991 року по 10.08.2023, в тому числі дати народження, місця проживання, сум нарахованого/виплаченого доходу, сум утриманого з них податку, ознак доходів, періоду, звітності 1-ДФ, 4-ДФ тощо, податкових декларацій про майновий стан та доходи, та інформації щодо присвоєння коду платника податків гр. України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 ), громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_17 ), громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_18 ).

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя