Справа № 534/1458/22
провадження № 1-кс/534/496/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000393 від 27.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 27.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України на дванадцять місяців до 20.09.2024.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.09.2022 за № 0000076 та розпочато розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2022 року до ВП №2 кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.07.2022 року близько 23 год. 09 хв. невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою, під приводом надання допомоги на лікування, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_1 .

Також, 01.07.2022 року невідома особа, під приводом допомоги на проведення операції, яке надіслав у додатку "Viber", заволодів грошовими коштами в сумі 800 грн., які гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував на банківську картку АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 .

Також, 18.07.2022 року до ВП№2 КРУП надійшов рапорт, що заявнику ОСОБА_6 , у додаток VIber з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 , надійшло повідомлення з фото на якому був зображений знайомий ОСОБА_7 , який прохав допомогти грошовими коштами на операцію його батька.

Після чого гр. ОСОБА_6 , самостійно перерахував грошові кошти в сумі 5382,78 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 . Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 ч. 2 ст. 190 КК України

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 до звернувся його знайомий на ім`я ОСОБА_8 , з проханням допомогти грошовими коштами на лікування батька спільного знайомого ОСОБА_9 . Потерпілий вирішив переказати суму у розмірі 1000 грн. на наданий банківський рахунок № НОМЕР_5 . Після чого у месенджері «Viber» потерпілому написав невідомий, представившись на ім?я ОСОБА_9 та подякував за допомогу, під час подальшого спілкування попрохав у ОСОБА_4 грошову допомогу та обіцяв повернути. Потерпілий 17.07.2022 року близько 23 год 22хв. здійснив повторну транзакцію грошових коштів на суму 2000 грн. Через певний час стало відомо, що невідома особа, представившись на ім?я ОСОБА_9 заволоділа номером телефону НОМЕР_3 та від імені власника просила допомоги у соцмережах та месенджерах. У ході досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді, в порядку тимчасового доступу до документів банківських установ встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім?я ОСОБА_10 . Серед транзакцій встановлено, що на вказаний рахунок було здійснено наступні зарахування: 17.07.2022 о 23:09 у сумі 1000 грн. (опис транзакції: RQR9Z9 Credit (зарахування): P24 CR MD UAI), та 17.07.2022 о 23:22 у сумі 2000 грн. (опис транзакції: 2NT762 Credit (зарахування):P24 CR MD UAI).

Відповідно до рапорту інспектора ВКП в Полтавській області ДКП НІ України капітана поліції ОСОБА_11 за результатами огляду інформації вилученої під час тимчасового доступу до документів банківських установ ПАТ«БАНК ВОСТОК» встановлено, що кошти були перераховані 17.07.2022 о 23:31 у сумі 500грн та 650 грн. відповідно на картку НОМЕР_6 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Серед інших транзакцій встановлено, що кошти переводились за допомогою платіжних сервісів: EPay, SKPay, MDPay та IBOXBANK.

Також оперативним шляхом встановлено, що для входу у онлайн банкінг та при здійснені вказаних переказів було використано IP-адресу НОМЕР_7 , яка згідно інформації ТОВ «СЕТЛАЙТ» зареєстрована з адресою: АДРЕСА_1 . Проведеним аналізом аналогічних злочинів, вчинених з використанням номеру НОМЕР_3 встановлено, що з використанням вказаного номеру також було вчинено шахрайські дії відносно гр.: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який переказав кошти у сумі 5300 грн. на картку НОМЕР_4 , відкриту в АТ «А-Банк»;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який переказав кошти у сумі 800 грн. на картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ «Таскомбанк».3 наведеного вище вбачається, шо до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка по АДРЕСА_2 має кадастровий номер :50:026:1188 та перебуває у власності ОСОБА_14 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_6 у додатку Viber, з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення. У додатку Viber, на фото був зображений раніше знайомий на ім`я ОСОБА_7 . В даному повідомленні ОСОБА_7 просив у ОСОБА_6 допомогти грошима на операцію його батьку - військовослужбовцю. Кошти просив перерахувати на картку НОМЕР_4 . Того ж дня, о 17:12 год. ОСОБА_6 перерахував на карту НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2277,33 грн., та одразу після того, о 17.35 год. ОСОБА_6 перерахував на карту НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3105,45 грн. Після переводу коштів ОСОБА_6 стало відомо, що його знайомий ОСОБА_7 фінансової допомоги не просив та номер НОМЕР_3 йому не належить.

Окрім цього, 01.07.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_5 , у додатку Viber, з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення. У додатку Viber, на фото був зображений раніше знайомий на ім`я ОСОБА_15 . В даному повідомленні ОСОБА_15 просив у ОСОБА_5 допомогти грошима на операцію його батьку, ОСОБА_16 - військовослужбовцю. Кошти просив перерахувати на картку НОМЕР_2 . Того ж дня, о 13:30 год. ОСОБА_5 перерахував на карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 800 грн. Після переводу коштів ОСОБА_5 зателефонував другу та дізнався що з його батьком все гаразд та грошових коштів ні у кого він не просив, а номер телефону НОМЕР_3 йому невідомий. В ході досудового розслідування за результатами отриманих відомостей, документації, що мають значення для проведення досудового розслідування до Комсомольського міського суду були скеровані клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів а саме до банківського рахунку АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 на який потерпіла ОСОБА_6 переказувала грошові кошти та до банківського рахунку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_2 на який

потерпілий ОСОБА_5 переказував шахраям грошові кошти. На даний час АТ «А-Банк» та АТ «Таскомбанк» обробляють надані для виконання ухвали. Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.

27.09.2023 року строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується, однак враховуючи те, що на даний час у зв`язку із відсутністю інформації, яка повинна бути надана банком на ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів відсутня можливість прийняти законне та обґрунтоване рішення по вказаному кримінальному провадженню, тому завершити досудове розслідування кримінального провадження до вказаного строку неможливо. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Слідчий разом з клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовільнити клопотання.

Дослідивши матеріали справи (клопотання) за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за даним фактом були внесені дані 27.09.2022 за № 0000393 та розпочато розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Стаття 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Частиною 2 вказаної статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За правилами КПК України, досудове слідство - це здійснювана відповідно до вимог кримінально-процесуального закону діяльність слідчого, зміст якої полягає у збиранні, дослідженні, перевірці, оцінці та використанні доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановленні об`єктивної істини, здійсненні юридичних дій з метою забезпечення правильного застосування закону, захисту прав та законних інтересів людини, фізичних та юридичних осіб, створення умов для здійснення правосуддя.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З огляду на те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає, враховуючи, що для забезпечення виконання завдання кримінального провадження та повного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити певні процесуальні та слідчі дії, строк досудового розслідування має бути продовжений, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000393 від 27.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України -задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393, внесеного 27.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 20.09.2024.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000393 від 27.09.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1