Справа № 539/1629/23
Провадження № 1-кс/539/781/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000102 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.10.2023 дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000102 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2023 невстановлена особа, по розміщеному оголошенню про надання послуг з працевлаштування «копірайтером» на торгівельному майданчику «OLX», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 450 гривень, належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на карткові рахунки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 07.02.2023 року знайшла оголошення в додатку «Телеграм» про надання роботи «копірайтера», при веденні листування з надавачем послуг, останній було повідомлено, що для отримання роботи та подальшого ведення трудової діяльності необхідно зробити страховий внесок, котрий в подальшому разом з заробітком можливо буде вивести на свій картковий рахунок та надіслали до чат-боту номера банківських карток. Так як потерпілій оголошені умови підходили, то остання перевела зі свого карткового рахунку кошти спочатку 365 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а потім переказала ще 85 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 . Після проплати потерпілій було надано доступ до виконання робіт, яку остання зробила за декілька годин та вирішила вивести нараховані їй кошти в сумі 2915 грн., але зробити це не змогла, так як доступ був закритий та кабінет заблокований, після чого вирішила звернутись до поліції.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2023 по 10.02.2023, для встановлення повної та об`єктивної інформації, щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом, так як встановити дану інформацію, час, місце та суми зняття коштів не можливо окрім отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2023 по 10.02.2023, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для встановлення повної та об`єктивної інформації, щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 11 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000102) були внесені відомості, що можуть свідчити про вчинення 07 лютого 2023 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Судом також встановлено, що ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 26.04.2023 у справі №539/1629/23 клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000102 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вже було задоволено. Надано групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2023 по 26.04.2023, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для встановлення повної та об`єктивної інформації, щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом.

Оскільки ухвалою слідчого судді від 26.04.2023 вже було розглянуто клопотання дізнавача ОСОБА_3 , який знов звернувся до слідчого судді та жодним чином не обґрунтував повторне звернення з аналогічним клопотанням, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000102 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1