16.02.2024
Справа № 642/638/24
Провадження № 1-кс/642/541/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000275 від 05.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000275 від 05.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , що 03.02.2024 р. невідома особа представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 5871 гривень з карток потерпілої, чим спричинила матеріальну шкоду останній.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 03.02.2024 близько 09:00 на її м.т. - НОМЕР_1 зателефонували з м.т.- НОМЕР_2 та представившись співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про наявні проблеми з банківськими рахунками потерпілої,а саме їх хотіли зламати,тому вони заблокували карту, але для цього потерпілій потрібно було назвати 4 (чотири) останні цифри з номеру карти, пізніше зателефонували ще раз з м.т НОМЕР_3 та повідомили потерпілу, що її карту успішно розблоковано. Та через декілька хвилин потерпілій надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з пенсійної карти № НОМЕР_4 знято 1990 гривень та одразу наступне повідомлення, що відбулося ще списання грошових коштів у сумі 1990 гривень та третя транзакція на суму 451 гривня. Крім цього також 03.02.2024 з соціальної карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 1440 гривень на невідому карту.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів та їх власників по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 ,що має доказове значення по справі, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо власників карт та руху грошових коштів по ним.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000275 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області, у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

інформації про рух грошових коштів по рахунках за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 01.02.2024 по теперішній час, яка перебуває у володінні в які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 01.02.2024 по теперішній час;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.02.2024 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунків за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.02.2024 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1