печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37507/22-к від 20.01.2023 року в межах кримінального провадження № 0000801, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ», (далі - власник майна, ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ»), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37507/22-к від 20.01.2023 року в межах кримінального провадження № 0000801.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 за ознаками вчинення злочинів ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37507/22-к від 20.01.2023 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: рахунки ТОВ «АВТОТЕХНОСЕРВІС» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» () НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ «ТРИМАКС-АВТО» () НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ПП «АЄС СТАНДАРТ» () НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» () НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ТОВ «ЄВРОЦЕНТР АВТО» () НОМЕР_27 , ТОВ «ЦЕНТР АВТО» () НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» () НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» () НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д); рахунки ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» () НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» () НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , відкриті у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9); рахунки ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» () НОМЕР_48 , відкриті у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6); рахунки ТОВ «АВТОТЕХНОСЕРВІС» () НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (980, 978, 840), ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» () НОМЕР_51 , ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» () НОМЕР_52 , відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1); рахунок ТОВ «ТРИМАКС-АВТО» () НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_54 , відкриті у АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78); рахунок ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» () НОМЕР_56 , відкритий у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100); рахунок ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» () НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , відкриті у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19); рахунки ТОВ «ЦЕНТР АВТО» () НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24); рахунки ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» () НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , ПП «АЄС СТАНДАРТ» () НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , відкриті у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г); рахунок ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» () НОМЕР_66 , відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127); рахунки ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» () НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , відкриті у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11), та арешт на видаткові операції по рахунках за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), та виплат заробітної плати працівникам. Разом з тим, грошові кошти отримано законним шляхом, арештоване майно не відповідає критеріям речових доказів, грошові кошти необхідні для здійснення підприємницької діяльності, відтак, арешт накладено необґрунтовано та підлягає скасування.

06.07.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

06.07.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 надійшли заперечення на клопотання.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що учасники процесу про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 за ознаками вчинення злочинів ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37507/22-к від 20.01.2023 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: рахунки ТОВ «АВТОТЕХНОСЕРВІС» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» () НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ «ТРИМАКС-АВТО» () НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ПП «АЄС СТАНДАРТ» () НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» () НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ТОВ «ЄВРОЦЕНТР АВТО» () НОМЕР_27 , ТОВ «ЦЕНТР АВТО» () НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» () НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» () НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д); рахунки ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» () НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» () НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , відкриті у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9); рахунки ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» () НОМЕР_48 , відкриті у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6); рахунки ТОВ «АВТОТЕХНОСЕРВІС» () НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (980, 978, 840), ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» () НОМЕР_51 , ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» () НОМЕР_52 , відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1); рахунок ТОВ «ТРИМАКС-АВТО» () НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_54 , відкриті у АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78); рахунок ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» () НОМЕР_56 , відкритий у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100); рахунок ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» () НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , відкриті у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19); рахунки ТОВ «ЦЕНТР АВТО» () НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24); рахунки ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» () НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , ПП «АЄС СТАНДАРТ» () НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , відкриті у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г); рахунок ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» () НОМЕР_66 , відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127); рахунки ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» () НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , відкриті у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11), та арешт на видаткові операції по рахунках за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), та виплат заробітної плати працівникам.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що грошові кошти отримано законним шляхом, арештоване майно не відповідає критеріям речових доказів, грошові кошти необхідні для здійснення підприємницької діяльності.

Разом з тим, у клопотанні про накладення арешту та запереченнях прокурора зазначено обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти на рахунках відповідають речовим доказам, постановою слідчого вказані грошові кошти на рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000801.

Окрім того, до клопотання про скасування арешту майна не додано доказів що грошові кошти отримано законним шляхом.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на грошові кошти на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37507/22-к від 20.01.2023 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37507/22-к від 20.01.2023 року в межах кримінального провадження № 0000801, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1