Провадження № 1-кс/727/3836/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

за участю: слідчого - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами із числа мешканців Чернівецької області, організували протиправну діяльність з продажу через мережу Інтернет та торговельні майданчики у соціальних мережах взуття, з подальшим отриманням необлікованих доходів від їх продажу, що призвело до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у великих розмірах.

Також встановлено, що ОСОБА_5 будучи незареєстрований як суб`єкт господарювання та для здійснення видимості законної діяльності залучив до протиправної діяльності пов`язаного з продажем взуття, свою сестру ОСОБА_6 , яка є фізичною особою-підприємцем та до основної виду діяльності якої належить - роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям. Протиправний механізм ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 полягає у придбанні даними особами взуття у ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ) та подальший їх продаж через мережу Інтернет, з отриманням не облікованих доходів від їх продажу, що як наслідок призвело до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за 2022 рік ймовірно отримали дохід в сумі приблизно 36 300 000,00 грн. (тридцять шість мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок) та ймовірно ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 7 078 500,00 грн. (сім мільйонів сімдесят вісім тисяч п`ятсот гривень 00 копійок), що є великим розміром.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 використовують для своєї протиправної діяльності, офісне приміщення, що розташоване на території земельної ділянки з кадастровими номерами :35:002:0099 та :35:002:0007, за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в офісному приміщенні, де здійснюють свою діяльність ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (контрафактного взуття), чорнових записів які відображають реальні об`єми надходжень та реалізації товару (взуття), документів (чорнових записів), що свідчать про кількість офіційно та неофіційно працевлаштованих осіб, договорів, додатків до договорів, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, інвойсів, видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків, чеків, банківських виписок, довіреностей, листів, документів бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія»), документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації товарів (контрафактного взуття), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, відео реєстраторів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, необлікованих товарно-матеріальних цінностей (контрафактного взуття), тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , розташованому на земельних ділянках за кадастровими номерами :35:002:0099 та :35:002:0007, які на праві власності належать територіальній громаді м. Чернівці в особі Чернівецької міської ради.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.08.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , за місцем здійснення ними господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлова будівля, розташована за адресою АДРЕСА_2 на праві власності належить Малому приватному виробничо-комерційному підприємству «Елітор».

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна та інформаційної довідки про право власності та речові права на земельну ділянку з Державного земельного кадастру встановлено, що земельна ділянка, за кадастровим номером :35:002:0007, що розташована за адресою АДРЕСА_2 на праві власності належить територіальній громаді м. Чернівці в особі Чернівецької міської ради.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні, де здійснюють свою діяльність ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить Малому приватному виробничо-комерційному підприємству «Елітор» та розташоване на земельній ділянці за кадастровим номерам :35:002:0007, яка на праві власності належить територіальній громаді м. Чернівці в особі Чернівецької міської ради, з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні, де здійснюють свою діяльність ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить Малому приватному виробничо-комерційному підприємству «Елітор» та розташоване на земельній ділянці за кадастровим номерам :35:002:0007, яка на праві власності належить територіальній громаді м. Чернівці в особі Чернівецької міської ради, з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (контрафактного взуття), чорнових записів які відображають реальні об`єми надходжень та реалізації товару (взуття), документів (чорнових записів), що свідчать про кількість офіційно та неофіційно працевлаштованих осіб, договорів, додатків до договорів, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, інвойсів, видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків, чеків, банківських виписок, довіреностей, листів, документів бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія»), документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації товарів (контрафактного взуття), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, відео реєстраторів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, необлікованих товарно-матеріальних цінностей (контрафактного взуття).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали вручено_______________________