Єдиний унікальний номер 725/628/24
Номер провадження 1-кс/725/160/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001108 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 159-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні дізнавач посилається на те, що у провадженні сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0001108 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 159-1 КК України за повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у 2020 році на рахунок Чернівецької обласної партійної організації Всеукраїнського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано грошові внески двома фізичними особами на загальну суму 431 626,00 грн., а саме: ОСОБА_5 26.06.2020 р., 16.07.2020 р., 22.07.2020 р., 11.09.2020 р., 17.09.2020 р., 28.09.2020 р. та 09.10.2020 р. на загальну суму 291 626,00 грн.; ОСОБА_6 18.09.2020 р. на загальну суму 140 000,00 грн..

Факт надходження внесків підтверджується банківською випискою по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначила, що в ході досудового розслідування було встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення є необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Інформацію щодо руху коштів (із зазначенням виду операції, вхідні та вихідні транзакції із зазначенням ідентифікаційних даних джерел надходження коштів, здійснених переказів коштів з даного рахунку, найменування отримувача, призначення платежу) по рахунку платника ОСОБА_6 № НОМЕР_3 за 2020 рік; У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Враховуючи викладене, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5. ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають речі та документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо руху коштів (із зазначенням виду операції, вхідні та вихідні транзакції із зазначенням ідентифікаційних даних джерел надходження коштів, здійснених переказів коштів з даного рахунку, найменування отримувача, призначення платежу) по рахунку платника ОСОБА_6 № НОМЕР_3 за 2020 рік.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1