Справа №766/6999/23
н/п 1-кс/766/2726/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001385 від 03.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001385 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з червня 2023 року та по теперішній час займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів на території м. Херсона та Херсонської області.

Так, 08 серпня 2023 року, ОСОБА_7 збула закупнику ОСОБА_9 наркотичний засіб, шляхом здійснення «закладки» біля будинку №172 по вул. Бойка в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_9 сплатив грошові кошти в сумі 760 гривень через термінал на карту, яку вказала ОСОБА_10 , а саме на банківську картку № НОМЕР_1 .

Так, 09.10.2023 року було проведено огляд платіжної квитанції від 08.08.2023 про сплату грошових коштів в сумі 760 гривень на банківський рахунок отримувача № НОМЕР_1 , яка є додатком до протоколу огляду від 08.08.2023.

28 серпня 2023 року, ОСОБА_7 збула закупнику ОСОБА_9 наркотичний засіб, шляхом здійснення «закладки» біля будинку №172 по вул. Бойка в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_9 сплатив грошові кошти в сумі 600 гривень через термінал на карту, яку вказала ОСОБА_10 , а саме на банківську картку № НОМЕР_1 .

Так, 07.10.2023 року було проведено огляд платіжної квитанції від 28.08.2023 про сплату грошових коштів в сумі 600 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_11 , яка є додатком до протоколу огляду від 28.08.2023.

15 вересня 2023 року, ОСОБА_7 збула закупнику ОСОБА_9 наркотичний засіб, шляхом здійснення «закладки» біля будинку №172 по вул. Бойка в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_9 сплатив грошові кошти в сумі 998 гривень через термінал на карту, яку вказала ОСОБА_10 , а саме на банківську картку № НОМЕР_1 .

Так, 09.10.2023 року було проведено огляд платіжної квитанції від 15.09.2023 про сплату грошових коштів в сумі 998 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_11 , яка є додатком до протоколу огляду від 28.08.2023

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТ БАНК», (код в ), а саме стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідча та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколами огляду від 08.08.2023 року, 28.08.2023 року, 15.09.2023 року, 07.10.2023 року, 09.10.2023 року та додатками до протоколів огляду у вигляді квитанцій щодо перерахування грошових коштів, постановами про визнання та приєднання в якості речових доказів від 07.10.2023 року, 09.10.2023 року платіжних квитанцій щодо перерахування грошових коштів за обставинами справи, риходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Перелік слідчих/дізнавачів, про надання яким доступу вказано у клопотанні, зазначений у витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 та/або ОСОБА_13 та/або ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 , та/або ОСОБА_17 , та/або ОСОБА_18 , та/або ОСОБА_19 , та/або ОСОБА_20 , та/або ОСОБА_21 , та/або ОСОБА_22 , та/або ОСОБА_23 , та/або ОСОБА_24 , та/або ОСОБА_25 , та/або ОСОБА_26 , та/або ОСОБА_27 , та/або ОСОБА_28 , та/або ОСОБА_29 , та/або ОСОБА_30 , та/або ОСОБА_31 , та/або ОСОБА_32 , та/або ОСОБА_33 , та/або ОСОБА_34 , та/або ОСОБА_35 , та/або ОСОБА_36 , та/або ОСОБА_37 , та/або ОСОБА_38 , та/або ОСОБА_39 , та/або ОСОБА_40 , та/або ОСОБА_41 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТ БАНК», (код в ), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, 01001, з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТ БАНК», а саме:

- інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ «ПриватБанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді у період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківсько картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1