Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/6779/23
Провадження №: 1-кс/332/414/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000866, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Згідно змісту клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 від 03.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2023 до відділення поліції №1 Запорізького РПУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, діючи повторно, шахрайським шляхом під приводом надання платних послуг з ремонту покрівлі гаражу по АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 2500 гривень, які потерпілий перевів зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , спричинивши тим самим потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що на території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить його тещі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявне гаражне приміщення, в якому необхідно провести ремонтні роботи з дахом. 09.09.2023, у другій половині дня, знаходячись за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , користуючись комп`ютером, у мережі «OLX» потерпілий знайшов оголошення про будівельні роботи у якому вказано контактний номер, а саме: НОМЕР_3 , підписаний як ОСОБА_8 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_8 та підтвердив, що займається вказаними роботами. 12.09.2023, приблизно о 16:00, потерпілий зустрівся з ОСОБА_8 біля вищевказаного гаражу та в ході розмови ОСОБА_8 назвав суму за необхідні матеріали, а саме 9510 гривень, та вартість робіт, а саме 5000 гривень. 07.10.2023, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 за номером НОМЕР_3 та вказав, що згоден на вищезазначені умови. ОСОБА_8 у свою чергу попрохав внести предеоплату у сумі 3510 гривень, на що потерпілий погодився. Підчас розмови, ОСОБА_8 вказав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку необхідно перерахувати зазначену передоплату, та додав, що отримувачем має бути ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_5 попрохав свою дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахувати з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 3510 гривень на вказану банківську картку ОСОБА_8 . Приблизно через хвилину, потерпілому зателефонував ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_5 та повідомив, що гроші отримав, та пообіцяв, що 09.10.2023 він почне будівельні роботи. 08.10.2023 ОСОБА_8 повідомив, що перебуває на лікарняному та попрохав перенести роботи на інший день. В подальшому зустрічі були перенесені до 11.10.2023, та у цей же день потерпілий зателефонував ОСОБА_8 з метою відмови від замовлення та прохав повернути передоплату. 13.10.2023, ОСОБА_8 перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_9 у сумі 1000 гривень, вказавши, що інша частина сумі «зайшла на склад» та вивезти її не можливо, проте пообіцяв в подальшому їх повернути. З того часу грошові кошти повернуті не були.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю проведення огляду та вилучення інформації по картці/рахунку № НОМЕР_2 .

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили задовольнити клопотання та надати доступ до речей та документів за період з 02.09.2023 по 02.12.2023.

Належним чином повідомлений про день та час судового розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідча суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили. Також прокурором доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім як за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- матеріалів банківських справ щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписок руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , (поденно) за період часу з 02.09.2023 по 02.12.2023 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів, в яких здійснювалося отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 02.09.2023 по 02.12.2023;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, за період часу з 02.09.2023 по 02.12.2023,

які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю провести тимчасовий доступ у філії м. Запоріжжя акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1