УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000801 від 15.04.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 13.04.2023 о 19 год. 07 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, здійснила переказ грошових коштів у розмірі 11 100 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 13.04.2023 близько 19 год. 07 хв., на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу переказу грошових коштів на банківську картку, що невідома потерпілому. Після чого потерпілий перевірив кошти, що знаходились на власній банківській карті з № НОМЕР_1 та помітив, що невстановлена досудовим розслідуванням особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 11 100 гривень. Дані банківської картки третім особам не повідомляв, банківську картку не губив та ніхто не телефонував.

18.04.2023 надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо стану рахунків та руху коштів по рахункам, які відкрито в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПТ НОМЕР_4 , за період часу з 12.04.2023 по 14.04.2023.

27.04.2023 отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому надано інформацію щодо стану рахунків та руху коштів по рахункам, які відкрито в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 12.04.2023 по 14.04.2023, разом із додатком одним DVD-R диском до вищезазначеної відповіді.

31.05.2023, за участю двох понятих проведено огляд предметів, а саме DVD-R диску наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_4 , в період часу з 12.04.2023 по 14.04.2023. Під час проведення огляду предметів виявлено, що грошові кошти гр. ОСОБА_4 перераховано на банківську картку НОМЕР_5 .

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації ПО рахунку до яких випущені картки 3 номерами № НОМЕР_5 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку до яких випущені картки з номерами № НОМЕР_6 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, через канцелярію суду дізнавач ОСОБА_5 подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000801 від 15.04.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про номер рахунку, до якого випущена картка з номером № НОМЕР_5 - відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по 23 год. 59 хв. 14.04.2023, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по 30.05.2023 з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1