Провадження № 1-кс/686/54/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали за скаргою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 , щодо невнесення відомостей до ЄРДР,

встановив:

Голова ГО «НОН СТОП» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. У скарзі йдеться про те, що 06.11.2023 р. головою ГО «НОН СТОП» ОСОБА_3 на електронну пошту ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення, однак, в порушення ст.214 КПК України, відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені не були, не було повідомлено про початок досудового розслідування, витяг з ЄРДР не надано. Тому, ОСОБА_3 у скарзі просить: зобов`язати уповноважених осіб ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 06.11.2023 р. про вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання скаржник ОСОБА_3 , який клопотав про розгляд справи без його участі, та представник органу досудового розслідування не з`явились.

Згідно зі ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на вказане, враховуючи принцип диспозитивності, з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду скарги, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд скарги за відсутності осіб, які не з`явились, на підставі наявних доказів.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Положеннями частини 1 ст.24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Із наданих копій документів, в тому числі й з матеріалів кримінального провадження №0004507, вбачається, що дійсно 07.11.2023 р. голова ГО «НОН СТОП» ОСОБА_3 звертався до ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, з заявою про вчинення кримінального правопорушення, датованою 06.11.2023 р., яка була зареєстрована за №3045зкп від 07.11.2023 р., в якій, окрім іншого, повідомляв, що «в ході здійснення правозахисної діяльності ГО «НОН-СТОП» встановлено, що ОСОБА_4 є особою, що здійснює контроль та керує ОСОБА_5 , який є одним із засновників ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", та ОСОБА_6 , котрий є екс-співголовою фракції ОСОБА_7 , та, перебуваючи у змові з мером міста Києва ОСОБА_8 , керівництвом Київської міської державної адміністрації ( ОСОБА_9 ), зловживаючи службовим становищем, розробили злочинну схему, з метою розтрати і привласнення бюджетних грошових коштів при виконані договорів. Дана злочинна схема реалізується шляхом укладення угод з рядом підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підприємствами, а саме: ТОВ "ОСОКОРКИ-7", ТОВ "БЕНЗЕЛЬ", ТОВ "РІЕЛТ", ТОВ "КІЙ-ПЛАЗА", ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ПРЕЗИДЕНТ", ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПРАВА", ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА", ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ", ТОВ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА" та іншими підприємствами, які підконтрольні вказаним особам та основним напрямком діяльності яких, є нерухомості, будівництва, права, видавничої та ресторанної діяльності. Укладаючи угоди із підконтрольними підприємствами за завищеними цінами, незаконним нарахуванням ПДВ та видаткової частини, відбувається вивід коштів, з метою ухилення від сплати податків і подальшій легалізації виведених бюджетних коштів, через ряд підконтрольних підприємств, шляхом оформлення усіх доходів, активів та майна на дружину ОСОБА_6 ОСОБА_10 , а також здійснюється вивід коштів через офшорні фірми, які, в подальшому, виводяться та фінансується діяльність країни агресора рф. Згідно даних з відповідних реєстрів, ОСОБА_6 належить ПАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування", щодо якої, наразі, є ухвала Північного апеляційного господарського суду від 11.10.2023 за номером №910/12456/22, стосовно позовної заяви ДП "Антонов" до ПАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування" про стягнення 2792332,27 грн. Всього ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ", за період 2023 років, надавав 5 послуг з 3 фірмами на загальну суму: 196 141 грн. 1. ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал", технічний департамент ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал", уклав 2 угоди щодо надання технічного обслуговування та калібрування газоаналізаторів на загальну суму: 155 391 грн.; 2. Неплатник податків уклав 1 угоду щодо надання автомобіля на загальну суму: 32 500 грн.; 3. КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" Одеської області уклало 2 угоди щодо налаштування та підготовки до калібрування на загальну суму: 8250 грн. Всього ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ", за період 2022 років, надавав 7 послуг з 3 фірмами на загальну суму: 1242568,09 грн. 1. Неплатник податків уклав 2 угоди щодо послуг з відновлення партії негарантованих виробів на загальну суму: 766 503,82 грн.; 2. ПАТ "Авіакомпанія Константа" уклало 1 угоду щодо послуг з відновлення систем пожежної сигналізації на загальну суму: 353425 грн.; 3. ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал", технічний департамент ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" уклало 4 угоди щодо технічного обслуговування та калібрування газоаналізаторів на загальну суму: 122 639, 27 грн. Всього ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ", за період 2021 років, надавав 29 послуг з 13 фірмами на загальну суму: 2 897 750,04 грн. 1. Неплатник податків уклав 6 угод щодо ППС Асема на загальну суму: 1521958,83 грн.; 2. ПАТ "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА" уклав 4 угоди щодо системи пожежної сигналізації на загальну суму: 451679 грн.; 3. Державне авіаційне підприємство "Україна" уклало 1 угоду щодо капітального ремонту електронного обладнання повітряних суден на загальну суму: 340550 грн.; 4. ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал", технічний департамент ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" уклало 5 угод щодо газоаналізаторів на загальну суму: 174408,44 грн.; 5. ПАТ "Івано-Франківськцемент" уклало 2 угоди щодо газоаналізаторів на загальну суму: 150000 грн.; 6. ПАТ "УКРТЕХПРИЛАД ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ" уклало 2 угоди щодо вимірювачів оптичної густини на загальну суму: 140 000 грн.; 7. Кооператив "ПРИЗМА" по ремонту та обслуговуванню засобів вимірювання та автоматики уклало 2 угоди щодо генераторів та їх калібрування на загальну суму: 31342 грн.; 8. ТОВ "ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ" уклало 1 угоду щодо технічного обслуговування, калібрування генераторів на загальну суму: 29 950 грн.; 9. ТОВ "НВП "УКРІНТЕХ" уклало 2 угоди щодо ремонту та відновлення вимірювача оптичної густини на загальну суму: 18381,60 грн.; 10. ТОВ "ОПТИМУС ПРАЙМ ЛТД" уклало 1 угоду щодо датчика диму на загальну суму: 14766,67 грн.; 11. ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВУС КІБЕРНЕТІК" уклало 1 угоду щодо технічного обслуговування та калібрування газоаналізаторів на загальну суму: 14 325 грн.; 12. ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ" уклало 1 угоду щодо технічного обслуговування на загальну суму: 7 147,50 грн.; 13. ТОВ "НАВІГАТОР БУДЗВ`ЯЗОК" код уклало 1 угоду щодо технічного обслуговування та перевірки вимірювача оптичної густини на загальну суму: 3 250 грн. Проаналізувавши господарську діяльність ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ" та вище перелічених контрагентів можна сказати, що вони укладають угоди з фірмами для виведення коштів, які, в подальшому, легалізуються, частина яких, через офшорні рахунки, опиняється в рф, тим самим фінансуючи країну агресора, а інші оформлюються на ОСОБА_10 . Щодо діяльності ПАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування": всього за 2021 рік ПРАТ "УКРАНАЛІТ" уклали 1 договір з Державне авіаційне підприємство "Україна" щодо послуг з ремонту блоку контролю на загальну суму: 408 660,00 грн. Державне авіаційне підприємство "Україна" 1. послуги з ремонту блоку контролю та управління системи пожежного захисту «БКУ-СПЗ» літака Ан-148-100 на суму 408 660,00 грн., дата: 12 травня 2021 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021 -05-12-002959-ь. Ряд підприємств, які підконтрольні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх куратору ОСОБА_4 , а також підприємства-посередники, які перебувають у власності вказаних осіб, з метою ухилення від сплати податків, та подальшої легалізації коштів, які виводяться також через офшорні рахунки, зареєстровані у реєстрах, але не є платниками НДС, що робиться для того, щоб не можна було відслідкувати подальший рух коштів, вони мають обмежений ліміт (нещодавно ТОВ "БЕНЗЕЛЬ" отримало НДС), гроші на їх рахунки надходять за послуги, які, в подальшому, або фактично не проводяться, або реалізуються із значним завищенням цін. Як зазначалося вище, то ухилення від сплати податків, легалізація виведених коштів, шляхом оформлення їх на дружину ОСОБА_6 - ОСОБА_10 , а також вивід грошей через офшорні рахунки до рф, здійснюється шляхом укладення угод з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Щодо забудови незаконно отриманих земельних ділянок, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_4 , а також із залученням голови Київської міської ради - ОСОБА_8 , керівництва КМДА - ОСОБА_9 , здійснюється забудова земельних ділянок, які були отримані підконтрольними останнім підприємствами із порушенням земельного законодавства, а саме, з порушенням вимог ст.ст.123, 124, 134, 135 Земельного Кодексу України. Було встановлено, що компанія ТОВ "ОСОКОРКИ-7" використовується не тільки для легалізації та ухилення від сплати податків, а й у виводі коштів через офшорні рахунки до рф, здійснюючи разом із компаніями, що через посередників належать ОСОБА_4 та здійснюють незаконну забудову території 11-го мікрорайону житлового масиву Позняки-Західні (с.Осокорки) у Дарницькому районі міста Києва, а саме, земельні ділянки з кадастровими номерами: :90:009:0023, 000000000:90:009:0050, :90:010:0169, :90:141:0006, загальна площа яких складає 48.7065 га. Земельна ділянка з кадастровим номером :90:009:0023, загальною площею 24.5067 га., яка знаходиться в строковому платному користуванні ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ", зі строком дії до 12.04.2031 року, з правом передачі в піднайм, ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ" орендує дану ділянку під будівництво житлових комплексів. Також, від 28.04.2023 року зареєстровано обтяження за номером 50148562, на підставі ухвали суду за справою №753/6633/23, виданий 27.04.2023, видавник: Дарницький районний суд м.Києва, провадження №1-кс/753/1430/23, накладено обтяження: арешт нерухомого майна. Земельна ділянка з кадастровим номером :90:009:0050, загальною площею 4.5013 га, яка перебуває у строковому платному користуванні ПП "ФІРМА "ВІКТОРІЯ", зі строком дії до 24.11.2028, з правом передачі в піднайм, ПП "ФІРМА "ВІКТОРІЯ" орендує земельну ділянку з цільовим призначенням будівництво, експлуатація та обслуговування соціально-громадського торговельного та розважального центру з паркінгом. Земельна ділянка з кадастровим номером :90:010:0169, загальною площею 15.7369 га, яка перебуває у строковому платному користуванні ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ", зі строком дії до 12.04.2031 року, з правом передачі в піднайм, цільове призначення даної земельної ділянки - промисловість, комерційне використання і громадське призначення, також, за даною земельною ділянкою зареєстровано обтяження від 28.04.2023 року, на підставі ухвали суду за справою №753/6633/23, виданий 27.04.2023, видавник: Дарницький районний суд міста Києва, провадження №1-кс/753/1430/23, накладено арешт нерухомого майна. Земельна ділянка з кадастровим номером :90:141:0006, загальною площею 3.9616 га, яка перебуває у строковому платному користуванні ПП "Орєст", зі строком дії до 25.06.2029 року, цільове призначення даної земельної ділянки будівництво, експлуатація та обслуговування зони відпочинку (розважальний комплекс, кафе-бар-ресторан, тенісні корти, ландшафтний майданчик), згідно актуальної інформації про державну реєстрацію обтяжень за даною земельною ділянкою 28.04.2023 року було зареєстровано обтяження, на підставі ухвали суду, за справою №753/6633/23, виданий 27.04.2023, видавник: Дарницький районний суд м. Києва, провадження №1- кс/753/1430/23, а саме: арешт нерухомого майна. Особою, в інтересах якої було накладено арешт на усі вище перелічені земельні ділянки, є Дарницька окружна прокуратура м. Києва, обтяжував: Дарницький районний суд м. Києва. Згідно відомої заявнику інформації, державна компанія "УкрБуд", керівником якої був ОСОБА_11 , була причетна до прикриття порушень ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ", якій належить 40,2 га землі на території 11-го мікрорайону житлового масиву Позняки-Західні (с.Осокорки) у Дарницькому районі міста Києва. Згодом, ОСОБА_11 було запроторено до в`язниці, а активи компанії було розпродано, і саме в цей час власником ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ", через посередників, у розмірі 50%, став ОСОБА_4 , завдяки компанії PILAWER LІМІТЕD (Кіпр), з початком повномасштабного вторгнення рф, усе майно ОСОБА_4 було конфісковано, але дані 50% у компанії ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ" не були конфісковані, бо оформлені через посередників та компанії з Кіпру. Також, компанії PІLAWЕR LІМІТЕD (Кіпр), яка належить ОСОБА_4 , володіла 50% ТОВ "ОСОКОРКИ-7", яка в той час володіє: ПП "ФІРМА "ВІКТОРІЯ" та ПП "ОРЄСТ". Тобто, усі вище перелічені ділянки, які були отримані компаніями з порушенням земельного законодавства, так чи інакше належать ОСОБА_4 , який також частку із них оформив на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які допомагають з виводом через вказані та інші підконтрольні фірми, які виводять грошові кошти на офшорні рахунки, з подальшою їх легалізацією, як в рф, так і шляхом оформленнях їх на ОСОБА_10 . Отже, можна зробити висновки, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :90:009:0023, :90:009:0050, :90:010:0169, :90:141:0006, загальна площа яких складає 48.7065 га, були отримані вище переліченими компаніями із порушенням норм земельного законодавства, і забудова даних ділянок є нелегальною. Всі фірми, а саме: ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ", ТОВ "ОСОКОРКИ-7", ПП "ОРЄСТ", ПП " ФІРМА "ВІКТОРІЯ" отримали незаконно декларації за домовленість з керівними посадовцями, на той час ДІАМ та ГАСК, під забудову даних територій задля виведення грошових коштів, шляхом затягування процесів та невиконанням запланованих робіт, які за документацію складені з порушенням чинного законодавства. Власниками даних компаній є ОСОБА_4 та підконтрольні йому посередники, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які є власниками компаній, що здійснюють вивід грошових коштів, з метою ухилення від сплати податків, подальшої їх легалізації, використання для виводу офшорних рахунків, а також, частина грошей оформлюється на ОСОБА_10 . Тобто, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовує злочинну схему щодо виводу коштів через офшорні рахунки до рф, а також ухилення від сплати податків та легалізації частки коштів за допомогою оформлення їх на ОСОБА_10 . Тобто, виводячи гроші через офшорні рахунки, дані особи, за сприяння ОСОБА_4 , фінансують тероризм та країну агресора. Щодо майна придбаного ОСОБА_10 за незаконно отримані грошові кошти, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 , який перебуває у злочинній змові з керівниками КМДА, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , організовано злочинну схему під керівництвом ОСОБА_4 щодо привласнення бюджетних коштів через підконтрольні підприємства, які виводяться і у подальшому легалізуються, шляхом оформлення їх на дружину останнього - ОСОБА_10 , та які через офшорні рахунки потрапляють до рф, заявником було досліджено майно ОСОБА_10 та її чоловіка - ОСОБА_6 . Тобто, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом укладення угод з рядом підконтрольних підприємств та ФОПів, під керівництвом ОСОБА_4 та за допомогою керівництва КМДА, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діють наступним чином: останні, після того, як знаходять потрібний ФОП, видає на ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 довіреності, через які потім реалізується схема з виводу грошових коштів через офшорні рахунки, що в подальшому легалізуються. На ОСОБА_10 оформлено нерухомість у центрі Києва, а саме: квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 355 кв.м., даною квартирою ОСОБА_10 володіє з жовтня 2013 року і загальна вартість складає близько 1,7 мільйонів доларів; з 2015 року ОСОБА_10 у подарунок отримала квартиру по АДРЕСА_2 , загальною площею 136 кв.м., вартість якої близько 500 тисяч доларів; також у володінні ОСОБА_10 є ряд офісних приміщень в ЖК "Підвисоцький", загальною вартістю 1,4 млн. доларів; у березні 2021 року ОСОБА_10 придбала житловий будинок, загальною площею на 566 кв.м., який розташований на березі невеликого озера у селищі Козин, де також було придбано кілька земельних ділянок, загальна вартість яких близько 2 млн. доларів; автомобіль Ірини Комарницької - Mercedes-Benz GLE 53 AMG 2020 року випуску, вартість такої нової моделі складає 150-160 тисяч доларів. ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_8 реалізують злочинну схему щодо відмивання та легалізації бюджетних коштів, шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, одним з яких є ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД". Дана фірма через низку афілійованих осіб належить Денису Комарницькому. Як приклад, Подільсько-Воскресенський міст, де підрядником виступає компанія Еко Буд Трейд відмиваються грошові кошти, шляхом постійного затягування будівництва за завищеними цінами. Усі гроші, які виводяться через підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 фірми, легалізуються та надходять до рахунків ОСОБА_10 . На даний час, відповідно до даних існуючих реєстрів, на ОСОБА_6 оформлено дві квартири в м.Києві та автомобіль Toyota Land Cruiser, а його родина навпаки у володіння отримала сотні квадратних метрів гектарів землі та інших об`єктів нерухомості у місті Києві та за його межами. Отже, можна зробити висновки, що ОСОБА_6 , разом із своїми спільниками: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також, перебуваючи у злочинній змові із керівництвом КМДА та мером міста ОСОБА_8 , розробили злочинну схему щодо відмивання бюджетних коштів через підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підприємства, задля ухилення від сплати податків та подальшої їх легалізації, шляхом оформлення усіх нелегальних доходів та активів на дружину ОСОБА_10 , а також вивід грошей через офшорні рахунки за допомогою фірм, які є підконтрольними ОСОБА_4 та перебувають у власності ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . В діях зазначених суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України. Вказані корупційні і зухвалі схеми можуть негативно вплинути на міжнародний авторитет України, що, в свою чергу, завадить залученню міжнародної допомоги у військовий час. На першу вимогу будуть надані додаткові обставини, документи, фігуранти. З метою захисту інтересів громади та Держави в цілому, притягнення винних осіб до відповідальності, підвищення авторитету державних органів та посадовців серед населення, ОСОБА_3 у заяві просив: в порядку ст.ст.214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, за вищевикладеними фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування; повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР; в межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних порушень, притягнення винних до відповідальності, відшкодування шкоди і недопущення аналогічних порушень в подальшому; провести перевірки щодо законності виділення земельних ділянок та їх використання за наступними кадастровими номерами :90:009:0023, :90:009:0050, :90:010:0169, :90:141:0006; вжити заходів органами прокуратури щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :90:009:0023, :90:009:0050, :90:010:0169, :90:141:0006, які були отримані ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ", ТОВ "ОСОКОРКИ-7", ПП "ОРЄСТ", ПП "ФІРМА "ВІКТОРІЯ" з порушенням норм чинного законодавства, з метою скасування державної реєстрації на них та повернення їх громаді міста Києва; провести перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності, заблокувати податкові накладні ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТАНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ", ТОВ "Кій-плаза", ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", ТОВ "Осокорки-7", ТОВ "Перспектива", ТОВ "Юридична компанія "Мінк і партнери", ПП Видавничий дім "Президент", ТОВ "Бензель", ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ", ПП "Орест"; визнати ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ", ТОВ "Кій-плаза", ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", ТОВ "Осокорки-7", ТОВ "Перспектива", ТОВ "Юридична компанія "Мінк і партнери", ПП Видавничий дім "Президент", ТОВ "Бензель" ризиковими контрагентами; накласти арешт на майно, на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та внести їх в перелік осіб, що фінансують тероризм та країну агресора; провести фінансовий моніторинг ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ТОВ "ОСОКОРКИ-7", ТОВ "БЕНЗЕЛЬ", ТОВ "РШЛТ", ТОВ "КІЙ-ПЛАЗА", ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ПРЕЗИДЕНТ", ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПРАВА", ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА", ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ", ТОВ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА", ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал", технічний департамент ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал", КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" Одеської області, ПАТ "Авіакомпанія Константа", ПАТ "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА", ПАТ "Івано-Франківськцемент", ПАТ "УКРТЕХПРИЛАД ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ", Кооператив "ПРИЗМА" по ремонту та обслуговуванню засобів вимірювання та автоматики, ТОВ "ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ", ТОВ "НВП "УКРІНТЕХ", ТОВ "ОПТИМУС ПРАЙМ ЛТД", ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВУС КІБЕРНЕТІК", ТОВ "НАВІГАТОР БУДЗВ`ЯЗОК", ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ", ПП "ФІРМА "ВІКТОРІЯ", ПП "Орєст", щодо відповідності і легальності доходів, майна і способу життя; визнати ТОВ "ОСОКОРКИ-7", ТОВ "БЕНЗЕЛЬ", ТОВ "РІЕЛТ", ТОВ "КІЙ- ПЛАЗА", ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ПРЕЗИДЕНТ", ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПРАВА", ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА", ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙНАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ", ТОВ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА", ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал", технічний департамент ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал", КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" Одеської області, ПАТ "Авіакомпанія Константа", ПАТ "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА", ПАТ "Івано- Франківськцемент", ПАТ "УКРТЕХПРИЛАД ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ", Кооператив "ПРИЗМА" по ремонту та обслуговуванню засобів вимірювання та автоматики, ТОВ "ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ", ТОВ "НВП "УКРІНТЕХ", ТОВ "ОПТИМУС ПРАЙМ ЛТД", ТОВ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВУС КІБЕРНЕТІК", ТОВ "НАВІГАТОР БУДЗВ`ЯЗОК", ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ", ПП "ФІРМА "ВІКТОРІЯ", ПП "Орєст" ризиковими контрагентами; забезпечити невтручання в діяльність ГО «НОН-СТОП» і ОСОБА_12 , захистити права і свободи активістів-розслідувачів.»

Вказана заява голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 06.11.2023 р. перенаправлялась до: ТУ ДБР, розташованого у місті Києві; ТУ БЕБ у м.Києві; СУ ГУНП у м.Києві; СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві, де була приєднана до матеріалів кримінального провадження №0004507, з правовою кваліфікацією ч.1 ст.364 КК України. Відомості до ЄРДР за вказаною, поданою головою ГО «НОН СТОП» ОСОБА_3 , заявою від 06.11.2023 р. окремо не вносились.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.

Згідно з ч.2 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч.4 ст.214 КПК України).

До Єдиного реєстру досудових розслідувань, зокрема, має бути внесено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність (п.п.4, 5 ч.5 ст.214 КПК України).

Із цими приписами Кримінального процесуального закону кореспондуються викладені у п.2 Розділу ІІ Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора №298 від 30.06.2020 норми, згідно з якими відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела, повинні відповідати вимогам пункту 4, 5 частини п`ятої статті 214 КПК України, зокрема мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Аналіз змісту положень ст. 214 КПК України свідчить, що повноваженням щодо оцінки відомостей, наведених у заяві чи повідомлених потерпілим, чи виявлених з іншого джерела, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наділені слідчий, дізнавач, прокурор.

Приписи ст. 214 КПК України перебувають у взаємозв`язку з ч.1 ст.2 КК України, згідно з якою підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом, і саме тому фактичні дані, які вказують на ознаки складу кримінального правопорушення, мають бути критерієм внесення його до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до висновку, що викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 818/1526/18 у межах процедури оскарження бездіяльності слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий або прокурор дійшов висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР, та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Наведене дає підстави для висновку про те, що реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення та можуть об`єктивно свідчити про вчинення особою такого кримінального правопорушення. Якщо у заяві чи повідомленні таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, що повинні бути обов`язково внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Це слугує гарантією для кожної особи від необґрунтованого обвинувачення та процесуального примусу.

Підставами вважати, що в заяві чи повідомленні містяться відомості саме про кримінальне правопорушення є об`єктивні дані, які дійсно свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджує реальність конкретної події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення). Якщо у заявах чи повідомленнях таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов`язково внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За приписом ч.1 ст.11 КК України, кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом кримінального правопорушення.

Отже, вирішальним чинником для внесення до ЄРДР відомостей за заявою є саме наявність у цій заяві обставин, що свідчать про кримінальне правопорушення, а не вказана автором назва поданого документу.

Верховний Суд у своїй постанові від 16.05.2019 у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду (справа № 761/20985/18, провадження № 51-8007км18) вказав: «...положеннями ст. 3 КПК визначено, що кримінальне провадження це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. Досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується, серед іншого, закриттям кримінального провадження. Якщо не було події кримінального правопорушення або в діях особи немає складу кримінального правопорушення, то за таких обставин кримінальне провадження не може бути розпочато. А якщо через помилку чи з інших причин таке провадження було розпочато, то воно негайно має бути припинено і з позиції вимог правопорядку, і з огляду дотримання інтересів всіх учасників правовідносин.....».

Отже, ініціювати процедуру кримінального переслідування та застосувати державний механізм для здійснення досудового розслідування доцільно лише у випадку, коли наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Безпідставне відкриття кримінального провадження є недопустимим і може порушувати права конкретних осіб, відносно яких таке провадження ініційоване, та є неефективним з точки зору використання державних ресурсів.

На думку слідчого судді, у заяві голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 06.11.2023 р. викладені факти, які за своїм змістом та суттю не є повідомленням про вчинення кримінальних правопорушень, зокрема й тих, які передбачені ч.1 ст.111-2, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, оскільки ця заява не містить об`єктивних даних, які підтверджували би реальність конкретної події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення, зокрема, зі змісту вказаної заяви не вбачається, що у випадку, про який повідомляв ОСОБА_3 , мало місце саме умисне: пособництво державі-агресору; привласнення, розтрата чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній; фінансування тероризму; зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, окрім того, й не зазначав ОСОБА_3 у своїй заяві про те, коли і де були вчинене та в чому саме виразились діяння, з тих, що передбаченні Кримінальним кодексом України), не містить ця заява й конкретних фактичних даних, які б свідчили про існування обставин, що дають підстави для кваліфікації дій осіб за відповідними статтями Кримінального кодексу України. Аргументи голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 про можливе вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, фактично ґрунтуються на його власній оцінці та зводяться до незадоволення і суб`єктивної незгоди ОСОБА_3 із самими фактами: укладення належним ОСОБА_6 ПАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування" з означеними у заяві підприємствами угод та отриманими у 2021-2023 р.р. цим товариством доходами; здійснення забудови вказаних у заяві земельних ділянок; наявності майна у ОСОБА_6 та ОСОБА_10 . Однак, саме твердження ОСОБА_3 , викладене у його скарзі та в означеній заяві про вчинення, на його думку, кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, недостатнє для того, щоб розпочати досудове розслідування, адже, досудове розслідування розпочинається саме на підставі фактів, які реально свідчать саме про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, у п. 29 рішення Європейського суду з прав людини в справі Павлюлінець проти України (Заява № 70767/01) від 6 вересня 2005 року, суд висловив позицію, що право на порушення кримінальної справи проти третьої особи як таке не гарантується Конвенцією (Kubiszyn v. Poland, ухвала від 21 вересня 1999 року, заява N 37437/97).

З огляду на викладене, представником органу досудового розслідування обґрунтовано не було внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення на підставі поданої ОСОБА_3 заяви від 06.11.2023 р.

Разом з тим, у ході розгляду скарги встановлено, що подана головою ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 заява, датована 06.11.2023 р., у відповідності до ч.4 ст.214 КПК України, була прийнята та зареєстрована, про що зазначено вище. З врахуванням того, що вказана заява була приєднана до матеріалів кримінального провадження №0004507, тому факти, викладені у цій заяві, про яку йдеться у скарзі ОСОБА_3 , слідчим мають бути перевірені в ході здійснення досудового розслідування саме зазначеного кримінального провадження.

Слідчий суддя не вбачає підстав для зобов`язання уповноважених осіб ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, окремо вносити до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 06.11.2023 р. Ініціювання кримінального переслідування щодо осіб, за встановлених обставин, є необґрунтованим засобом кримінально-правового примусу, не відповідає приписам кримінального процесуального закону та є неефективним з точки зору використання державних ресурсів.

Враховуючи викладене, а також те, що уповноваженими особами ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, у даному випадку, не була допущена бездіяльність, яка б виразилась у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, про яку йдеться у поданій ОСОБА_3 скарзі, тому, у задоволенні цієї скарги слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 214, 303- 307, 309, 372, 395 КПК України,-

постановив:

У задоволенні скарги голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя