Справа № 569/1956/23
УХВАЛА

02 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого ВП№2 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000011 від 26.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.362, ч.2 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП№2 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.01.2023, перебуваючи у м. Рівне, більш точного місця органом досудового розслідування не встановлено, у період часу з 11:00 по 22:00 ОСОБА_5 , будучи державним реєстратором Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області, тобто особою, яка надає публічні послуги, зловживаючи своїми повноваженнями щодо процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що передбачено нормами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV, Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «Градобуд» () (далі ТОВ «ІБК «Градобуд»), в порушення вимог п.1, 2 ч.3 ч.10, п.4 ч.1 ст.18, п.1 ч.1 ст.23 Закону, п.4, 8 ч.1 ст.24, п.1 ч.2 ст.27, пунктів 14, 40, 77, 78, 79 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (далі Порядок №1127) вчинила реєстраційні дії за заявою директора ТОВ «ІБК «Градобуд» ОСОБА_6 про виникнення права власності за останнім на нежитлові приміщення І, І1-5, І1-6, Іп-8, Іп-9, І1-7, І1-8, І1-9, ІІ1-1, ІІ1-2, LXIX (69) - LXX (70), V1-1, V1-2, V1-3 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Дем`янчука С. академіка, будинок 1 А, чим завдала законному власнику об`єкту нерухомого майна Колективному підприємству «ОЗОН» () (далі КП «ОЗОН») майнову шкоду у загальному розмірі 1575850 грн., що згідно з п. 4 примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 10.01.2023 державним реєстратором Корнинської сільської ради за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом несанкціонованої зміни інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, здійснено зняття заборони на відчуження на 14 об`єктів нерухомого майна, що знаходяться по вул. вул. А, буд. 1-А в м. Рівне, скасовано їх розділи у реєстрі та одночасно (з відкриттям нових розділів), перереєстровано право власності на них за товариством ТОВ «Градобуд», однак згідно рішення Волинського апеляційного суду від 01.09.2022 власником об`єктів нерухомого майна є інша особа.

Також вищезазначена державна реєстрацію права власності на 14 об`єктів нерухомості за ТОВ «ІБК «Градобуд» відбулася за наявності зареєстрованих обтяжень (арешт нерухомого майна) згідно ухвали Рівненського міського суду від 22.10.2018 року у справі №569/18197/18, яка не була скасована, тобто всупереч діючому судовому рішенню.

26.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Речі, які підлягають арешту:21 грудня 2023 року проведено обшук нежитлового приміщення (офісу) за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено і вилучено наступні речі і документи:

Копія листа ОСОБА_7 із друкованим та рукописним текстом на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

Оригінали заявок-звітів щодо оплати підзвітної особи ОСОБА_6 за листопад-грудень 2023 року на 15 арк.;

Довідка №1 від 30.01.2023 видана ТОВ «ІБК «Градобуд» на 1 арк.;

Чорнові записи щодо судових засідань за участю сторін ТОВ «ІБК «Градобуд» та КП «Озон», а також інших суб`єктів на 6 арк.;

Копії технічних паспортів на торгово офісні приміщення за адресою АДРЕСА_2 на 18 арк.;

Інструкція для користування приладом «GPSтрекерMiniA8» на 11 арк.;

Конверт із картою-тримачем сім-катри «Водафон» НОМЕР_1 ;

Сім-картка «Водафон» с/н НОМЕР_2 ;

Спецприлад із маркуванням «MiniA8» в упаковці-коробці;

Мобільний телефон «SamsungS21» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , із сім-картою НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 .

Після обшуку вилучені речі та документи упаковані до спец пакетів Національної поліції України, а саме:

- мобільний телефон «SamsungS21» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , із сім-картою НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 упаковано до спец пакету KIV2108677;

- конверт із картою-тримачем сім-катри «Водафон» НОМЕР_1 , сім-картка «Водафон» с/н НОМЕР_2 упаковано до спец пакету KIV2108289;

- спецприлад із маркуванням «MiniA8» в упаковці-коробці упаковано до спец пакету KIV2108286;

- копія листа ОСОБА_7 із друкованим та рукописним текстом на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінали заявок-звітів щодо оплати підзвітної особи ОСОБА_6 за листопад-грудень 2023 року на 15 арк.; довідка №1 від 30.01.2023 видана ТОВ «ІБК «Градобуд» на 1 арк.; чорнові записи щодо судових засідань за участю сторін ТОВ «ІБК «Градобуд» та КП «Озон», а також інших суб`єктів на 6 арк.; копії технічних паспортів на торгово офісні приміщення за адресою м.Рівне, вул.Дем`янчука,1А на 18 арк.; інструкція для користування приладом «GPSтрекерMiniA8» на 11 арк. упаковано до спец пакету WAR1781409.

Відповідно до положень ст.167-169 КПК України зазначені вище речі є тимчасово вилученим майном.

21.12.2023 постановою слідчого вищевказані речі і документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000011 від 26.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.362, ч.2 ст.190 КК України.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на мобільний телефон «SamsungS21» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , із сім-картою НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ), який упаковано до спец пакету KIV2108677; конверт із картою-тримачем сім-катри «Водафон» НОМЕР_1 , сім-картка «Водафон» с/н НОМЕР_2 , які упаковано до спец пакету KIV2108289; спецприлад із маркуванням «MiniA8» в упаковці-коробці, який упаковано до спец пакету KIV2108286; копія листа ОСОБА_7 із друкованим та рукописним текстом на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінали заявок-звітів щодо оплати підзвітної особи ОСОБА_6 за листопад-грудень 2023 року на 15 арк.; довідка №1 від 30.01.2023 видана ТОВ «ІБК «Градобуд» на 1 арк.; чорнові записи щодо судових засідань за участю сторін ТОВ «ІБК «Градобуд» та КП «Озон», а також інших суб`єктів на 6 арк.; копії технічних паспортів на торгово офісні приміщення за адресою АДРЕСА_2 на 18 арк.; інструкція для користування приладом «GPSтрекерMiniA8» на 11 арк., які упаковано до спец пакету WAR1781409, які було вилучено 21.12.2023 в ході огляду обшуку за місцем здійснення господарської діяльності групи осіб у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке по домовленості із утримувачем (користувачем) фактично використовується ОСОБА_10 (згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення на праві власності належить: 1) р/н НОМЕР_6 , нежитлові приміщення І поверху (№22-кабінет, №23-матеріальне, №24-коридор, №36-коридор), Загальна площа (кв.м): 52.6, належать ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), 2) р/н НОМЕР_8 , нежитлове приміщення, підвального поверху, загальна площа (кв.м): 95.6, належать ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), 3) р/н НОМЕР_10 , нежитлове приміщення, літ. А-9, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 188, належать ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), 4) р/н НОМЕР_12 , нежитлові приміщення, Загальна площа (кв.м): 8.3, належить ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), 5) р/н НОМЕР_14 , нежитлове приміщення, приміщення нотаріальної контори, Загальна площа (кв.м): 68.6, належить ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_15 ).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1