Провадження №1-кс/369/4142/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що невідома особа під приводом здійснення пасажирських перевезень на території України та закордоном в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 1800 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду потерпілому на вказану суму.

Під час проведення перевірки за наявною інформацією було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 .

Повні анкетні дані:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

При здійсненні пошуку за обліками ІПНП встановлено, що за аналогічною схемою шахрайств було зареєстровано 8 звернень громадян, де потерпілі здійснювали грошові переводи на вказану вище банківську картку.

Шахрайська схема полягала в тому, що потерпілі особи в групах мессенджеру «telegram», де пропонують послуги з пасажирських перевезень, розміщували повідомлення про необхідність придбання такої послуги для поїдки по Україні та закордон, у відповідь на таке повідомлення потерпілим з двох аккаунтів писали невідомі особи з рекомендацією про перевізника та зазначали його нікнейм в додатку «telegram». В подальшому заявники зв`язувалися з цією особою, яка начебто надавала послуги з пасажирських перевезень на комфортабельному мікроавтобусі. Дана особа, яка видавала себе за перевізника, надсилала потерпілим фото паспортів загиблих військовослужбовців Збройних сил України, які видавала за свої та водіїв даних мікроавтобусів. Також перевізник повідомляв, що після здійснення повної грошової передплати на надану ним банківську картку, замовникам послуги буде надіслано електронні квитки на вказану ними електронну пошту. Після отримання грошового переказу перевізник припиняв виходити на зв`язок та видаляв переписку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час спілкування зі встановленими потерпілими, останні надали номери інших банківських карток, які їм надавав зазначений перевізник в додатку «telegram» для того, щоб заявники здійснювали передплату за електронні квитки.

При огляді скріншотів переписки в мессенджері «telegram» потерпілого з перевізником та осіб, які надавали рекомендацію про зазначеного вище перевізника, на одному з аккаунтів було фото та абонентський номер телефону жінки, яка за зовнішніми ознаками схожа на дружину ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . При перевірці останньої, було встановлено, що абонентський номер телефону, який було зазначено в профілі особи, яка надавала потерпілим рекомендацію про перевізника в «telegram», ідентичний з номером, яким користується ОСОБА_6 .

Так до СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області в якому зазначається про необхідність проведення тимчасового доступу до банківських карток, з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, встановлення осіб, які стали жертвою шахрайства, а також отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів вважає за необхідне отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банків:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;

Онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за картковим рахунком № НОМЕР_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 за картковим рахунком № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , за картковим рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів).

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вказана картка, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про власника картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

- адрес банкоматів, де відбувалось Зняття готівки із карки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

- із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із карки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно.

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

У даному випадку інформація щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки вказана інформація містить відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідна інформація має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на вищевказану картку, відомості про подальше переміщення коштів з рахунку, адреси, де проводилися грошові операції, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що невідома особа під приводом здійснення пасажирських перевезень на території України та закордоном в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 1800 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду потерпілому на вказану суму.

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вказана картка, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити вказану інформацію в належно завірених копіях, а саме:

- документів про власника картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

- адрес банкоматів, де відбувалось Зняття готівки із карки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по день виконання даної ухвали включно.

- із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із карки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ