УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_2 (зі слів), раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.12.2023 прокурор звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, в якому просила покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 від 04 лютого 2022 року, тобто до 29.01.2024 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи та номеру засобів зв`язку;

- утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000084 від 04.02.2022 за фактом того, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 відповідно до свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, з метою вчинення фіктивної фінансової операції, необхідної для створення уявлення про фактичне перерахування грошових коштів за саджанці горіху грецького на рахунок ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» та отримання відповідної банківської виписки, після надходження 15.04.2021 на рахунок ТОВ «ОРГАННІК БЕРРІЗ» НОМЕР_1 з рахунку ТОВ «Кантарелл Україна» НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 9 823 296,00 грн. з призначенням платежу «Надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору № К15/04/ФД від 15 квітня 2021р, без ПДВ», у той же день забезпечив перерахування з рахунку ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» на банківський рахунок ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» НОМЕР_3 коштів у сумі 9 823 296,00 грн. із призначенням платежу «Оплата за щеплені саджанці горіха грецького згідно договору № 01-16/10-20 від 16.10.2020 та додаткової угоди № 1 від 29.12.2020. В т.ч. ПДВ 20% 1637216.00 грн.»

1.3. При цьому, 15.04.2021, тобто у цей же день, діючи згідно попередньої домовленості, директор ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» ОСОБА_6 забезпечив переказ з рахунку ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» згідно платіжного доручення № 2 від 15.04.2021 грошових коштів у сумі 8 176 080 грн. із призначенням платежу «ТПФД згідно Договору № 15/04-2021/ЕО від 15 квітня 2021 р. Без ПДВ» на рахунок НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ТЕРРА КРАФТ», засновником якого є ОСОБА_7 .

1.4. Крім того, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», отримавши грошові кошти, щодо яких обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, усвідомлюючи вказані обставини, володіючи вказаними грошовими коштами розпорядився ними на власний розсуд за наступних обставин.

1.5. Так, з метою подальшого розпорядження для власних потреб та використання незаконно отриманих грошових коштів у господарській діяльності підконтрольного підприємства ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що грошові кошти, отримані від Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю, здобуті злочинним шляхом, забезпечив у період з 28.10.2021 по 29.10.2021 в межах отриманої суми у розмірі 6 588 900,00 грн. здійснення фінансових операцій по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» НОМЕР_1 на рахунки інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, в якості оплати за товари, послуги, надання (повернення) фінансової допомоги, сплати податків тощо, чим вжив заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

1.6. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

1.7. 29.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом;

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

1.8. Слідчим суддею Житомирського апеляційного суду, постановлено та оголошено ухвалу № 296/9852/23 від 21.11.2023 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 671 000 гривень та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, із строком дії до 29.11.2023.

1.9. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/12121/23 від 30.11.2023 задоволено клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу та зменшено розмір застави, визначений підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою Житомирського апеляційного суду від 21.11.2023 з 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 671 000 гривень до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень.

При цьому, строк дії обов`язків, таких як:

- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи та номеру засобів зв`язку;

- утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, встановлених ухвалою Житомирського апеляційного суду, на даний час завершився.

1.10. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир від 27.11.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.02.2022, до чотирьох місяців, тобто до 29.01.2024.

1.11. Подане клопотання обґрунтовувалось наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень, наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та необхідністю їх запобігання шляхом встановлення обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

ІІ. ПРОЦЕДУРА та ПОЗИЦІЇ СТОРІН

2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про встановлення обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

2.3. Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні відносно клопотання заперечував, оскільки ризики на які посилається прокурор перестали існувати.

2.4. Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав пояснення захисника та просив врахувати, що має необхідність пересуватися теріторією України, що зумовлено характером трудової діяльності та виконуваних обов"язків директора товариства, а тому просив не застосовувати такий обов"язок, як не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Частиною першою статті 177 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

3.2. За змістом частини другої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

3.3. Відповідно до частини першої статті 194 Кримінального процесуального кодексу України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним […] кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

3.4. Згідно із частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 194 Кримінального процесуального кодексу України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Слідчим суддею Житомирського апеляційного суду, постановлено та оголошено ухвалу № 296/9852/23 від 21.11.2023 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 671 000 гривень та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, із строком дії до 29.11.2023.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/12121/23 від 30.11.2023 задоволено клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу та зменшено розмір застави, визначений підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою Житомирського апеляційного суду від 21.11.2023 з 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 671 000 гривень до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень.

4.3. Вирішуючи питання про встановлення обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України ОСОБА_5 обов`язків, слідчий суддя має з`ясувати наявність ряду обставин, передбачених ст. 194 та ст. 199 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

(і) Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення

4.4. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 34).

4.5. Розумна підозра, згадана в ст. 5 § 1(с) Конвенції, не означає, що винуватість підозрюваного має бути встановлена на цій стадії. Саме у чіткому доведенні як події, так і характеру того злочину, у якому підозрюється особа, і полягає мета розслідування (див. рішення N.C. v. Italy of 11 January 2001, §45).

4.6. 29.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом;

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

4.7. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри того, що ОСОБА_5 може бути причетним до вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, що стверджується, зокрема: висновками аналітичного дослідження № 5/06-30-16-05/407431 від 31.01.2022, № 13/06-30-16-05/40743147 від 07.07.2022, № 24/06-30-08-05/40743147 від 16.12.2022, № 20/06-30-08-05/40743147 від 27.06.2023 ГУ ДПС у Житомирській області, протоколами оглядів місця події від 18.05.2022, протоколами оглядів місця події від 10.05.2022, протоколом обшуку від 08.06.2022 у приміщенні Баранівського міського будинку культури за адресою: Житомирська область, с. Баранівка, вул. Соборна, 22 де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Органік Берріз», протоколами обшуків від 02.06.2022, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації від 20.07.2022, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у Міністерстві аграрної політики України від 18.05.2023, інформацією щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Органік Берріз», відкритому в АБ «Південний» (протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2022), інформацією щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Контарел Україна», відкритому в АБ «Південний» (протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2022), інформацією щодо руху коштів по банківському рахунку ПП «НДВ БЦІТ «Еко органік» відкритому в АБ «Південний» (протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2022).

- Висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 1782/2731/22-25 від 26.12.2022, висновком експерта № СЕ-19/106-23/1836-ПЧ від 15.02.2023 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, висновком експерта № СЕ-19/106-23/1207-ПЧ від 07.03.2023 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, протоколами допитів свідків.

(іі) Наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України

4.8. У поданому клопотанні слідчий вказував на наявність ризиків, передбачених п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

4.9. Слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, які відносяться до категорії тяжкого за вчинення якого КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також враховуючи у сукупності відомості про особу підозрюваного, обставини вчинення кримінального правопорушення та обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а тому вважає доведеним існування ризику, передбаченого п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

(ііі) Межі строку досудового розслідування

4.10. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир від 27.11.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.02.2022, до чотирьох місяців, тобто до 29.01.2024.

(іv) Необхідність продовження строку покладених обов`язків

4.11. Враховуючи, що обставини та наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, слідчий суддя дійшов висновку, що є підстави для встановлення обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.01.2024. Водночас, слідчий суддя вважає обгрунтованими доводи сторони захисту щодо не застосовування обов"язку не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки за характером трудової діяльності та виконуваних обов"язків директора товариства підозрюваний має необхідність пересуватися теріторією України.

Керуючись статтями 131-132, 176-179, 193-194, 196, 199 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, у кримінальному провадженні №0000084 від 04 лютого 2022 року, а саме:

(і) прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

(іі) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи та номеру засобів зв`язку;

(ііі) утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні, коло яких має визначити слідчий у кримінальному провадженні та повідомити підозрюваному;

(іv) здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

3. Строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , - до 29.01.2024 (включно).

4. У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

5. Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого, у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження №0000084.

6. Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1