Номер провадження № 1-кс/641/1754/2023 Справа № 641/7133/23
УХВАЛА
03 листопада 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 22.09.2023р. по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.09.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.09.2023 проблизно о 16:50 заявниця перейшла на фішинговий сайт для заповнення заявки на отримання допомоги ВПО де на сайті ввела дані своїх банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1)№ НОМЕР_2 2) НОМЕР_1 з яких відбулося списання двома транзакціями на загальну суму 9520 гривень.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 яка пояснила наступне 22.09.2023 приблизно о 17.00 вона побачила посилання у месенджері «Viber» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оформлення грошової допомоги та перейшла за посиланням де їй було запропоновано вести данні своїх банківських карток на, що остання погодилась після того як ОСОБА_6 ввела данні своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; в неї почались списуватись кошти з карток на невідому банківську картку 4 транзакціями на загальну суму 9520 грн.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 22.09.2023 року по 23:59 год. 03.11.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації та інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 22.09.2023 року по 23:59 год. 03.11.2023 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю отримання копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.12.2023 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1