КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6839/23
Провадження № 1-кс/552/2012/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 05.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла

необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, а саме документів, які

перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного

реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 05.09.2022 року за ознаками

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В поданому до суду клопотанні детективом доведено наявність достатніх підстав

вважати, що документи, які перебувають у володінні КП «

ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового

розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання

підлягає задоволенню.

Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає

задоволенню.

Строк дії даної ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Накази про облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинні протягом 2022-2023 років;

- Книги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022-2023 роки;

- Договори з додатками укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_7 на підставі яких протягом 2022-2023 років відбувались фінансово-господарські операції;

- Журнали-ордери, меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості, аналітику по рахунках, 311, 631, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022-2023 роки в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_7 ;

- Платіжні документи на підтвердження передачі/отримання та оплати товарів, робіт, послуг за договорами, укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_7 протягом 2022-2023 років;

- Виписки з банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022-2023 роки, зокрема але не виключно щодо розрахунків з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_7 ;

- Акти звірки взаєморозрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_7 за 2022-2023 роки;

- Податкові декларації з ПДВ (у т. ч. уточнюючі) КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період

2022-2023 роки, з Додатком 5, з квитанціями/відмітками про відповідну реєстрацію.

Вищевказану інформацію надати на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях документи (інформацію).

Виконання ухвали доручити детективам Підрозділу детективів

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1