Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1443/2023 Справа № 641/6116/23
УХВАЛА
03 жовтня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, прив`язаного до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.09.2023 року по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що 15.09.2023 року невстановлені особи з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у сумі 3250 грн., чим спричинили матеріальний збиток останній.
Враховуючи, що для встановлення об`єктивних обставин по даній справі необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, тому слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 15.09.2023 ОСОБА_5 виклала оголошення на платформі ОЛХ щодо продажу речей, а саме: колекційні фігурки. 15.09.2023 року їй в мобільний додаток «Viber» написала дівчина ОСОБА_6 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 з проханням придбати товар за допомогою платформи «ОЛХ доставка». ОСОБА_5 не вагаючись погодилась, покупець повідомила, що для замовлення необхідно, щоб на банківській карті потерпілої було 1600 грн. для того, щоб отримати платіж. ОСОБА_5 поповнила свою банківську карту на вказану суму, повідомивши про це покупця. Після цього покупець надіслала їй посилання, яке візуально було схоже на «ОЛХ», перейшовши по посиланню потерпіла ввела дані банківської карти, а саме: номер карти, CCV код та дату до якої дійсна картка, але ОСОБА_5 прийшло повідомлення про відмову, щодо проведення транзакції, про що вона повідомила покупця та ОСОБА_6 порекомендувала написати в техпідтримку. Написавши в техпідтримку цього ж посилання, потерпілій повідомили, що на її карті повинні бути грошові кошти в сумі 1600 грн. та спробувати ще раз заповнити інформацію по банківській картці після цього їй прийде запит на підтвердження в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запит на підтвердження і справді надійшов, на що ОСОБА_5 погодилась. Повідомивши про це покупця, але грошові кошти знову залишились на картці потерпілої. Після цього ОСОБА_5 знову написала в техпідтримку та їй надіслали номер карти, а саме: № НОМЕР_1 куди необхідно було переказати грошові кошти в сумі 1650 грн.. Після відправки грошових коштів потерпіла написала знову в техпідтримку та повідомила, що виконала платіж, але їй там повідомили, що платіж не пройшов та знову необхідно відправити грошові кошти, але вже надіслали їй нову карту, а саме: № НОМЕР_4 , куди ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 1600 грн. Після цього потерпіла знову написала в техпідтримку про те, що виконала переказ грошових коштів, на що їй відповіли, що згодом прийде посилання через яке грошові кошти повернуться назад. Але посилання так і не прийшло про, що потерпіла написала ОСОБА_6 , але вона сказала, що нічим допомогти не може. Того ж дня, зайшовши до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3250 грн. Перший переказ грошових коштів відбувся 15.09.2023 року о 14 -04 год. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 1650 грн. Другий переказ грошових коштів відбувся 15.09.2023 року о 15 - 50 год. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на суму 1600 грн.. Одразу після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про шахрайські дії щодо неї.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: даних щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат і місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період часу з 15.09.2023 по 26.09.2023 року, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.11.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1