Справа № 671/2716/23
Провадження № 1-кс/671/724/2023
У Х В А Л А
07 грудня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо:
- власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , переказ коштів в період часу з 00.00 год. 27.11.2023 по 00.00 год. 29.11.2023 із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 4871 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 27.11.2023 по 00.00 год. 29.11.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-29.11.2023 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_11 про те, що 28.11.2023 в період часу з 16.40 год. по 17.50 год., невстановлена особа, за невідомих обставин таємно викрала грошові кошти з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , декількома транзакціями на загальну суму 4871 грн. внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму;
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що користується банківською карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . На вказану банківську карточку її батько ОСОБА_12 , та її чоловік ОСОБА_13 здійснюють переказ коштів, які вона в подальшому використовую при розрахунку у магазинах, та сплаті комунальних послуг. В останнє 27.11.2023 на рахунку вказаної банківської карточки знаходились грошові кошти в сумі 6000 грн. Може вказати, що напередодні, а саме 25.11.2023 в месенджері «Інстаграм», на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона замовила «меблевий комод», вартість якого становила 4500 грн. В ході чого під час переписки вона сформувала замовлення, та сплатила 1000 грн. передоплати, отримувач ФОП ОСОБА_14 код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 . Після чого замовлений нею товар мав прийти через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 28.11.2023 близько 18.00 год. їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що замовлений нею товар знаходиться у відділенні № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Волочиськ. Після чого її чоловік поїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб отримати замовлений товар, а вона в свою чергу перебуваючи за місцем проживання, через мобільний телефон зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та хотіла сплати решту суму кошті за замовлений товар. Однак при спробі здійснити оплату, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй прийшло смс повідомлення, що на її банківській картці не достатньо коштів. Далі вона відразу зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки № НОМЕР_5 , та по руху коштів помітила, що із її карточки № НОМЕР_5 невідомим шляхом здійснено перекази на послуги та цифрові товари, наступного змісту:
-28.11.2023 о 16:37 здійснюється операція телеком послуги: DNH*GODADDY EUROPE GB, HAYES у валюті 11,91 GBP, у гривневому еквіваленті 564,04 грн.;
-28.11.2023 о 16:38 здійснюється операція телеком послуги: DNH*GODADDY EUROPE GB, HAYES у валюті 5,69 GBP, у гривневому еквіваленті 269,66 грн.;
-28.11.2023 о 17:00 здійснюється операція цифрові товари:APPLE.COM/BILL, ITUNES.COM у валюті 39,99 USD, у гривневому еквіваленті 1497,75 грн.;
-28.11.2023 о 17:29 здійснюється операція телеком послуги: DNH*GODADDY.COM, TEMPE у валюті 24,34 USD, у гривневому еквіваленті 911,61 грн.;
-28.11.2023 о 17:38 здійснюється операція телеком послуги: DNH*GODADDY.COM, 480-5058855 у валюті 25,36 USD, у гривневому еквіваленті 949,81 грн.;
-28.11.2023 о 17:45 здійснюється операція перед авторизація, Кур`єрські послуги, у гривневому еквіваленті 1,00 грн.;
-28.11.2023 о 17:49 здійснюється операція перед авторизація, Кур`єрські послуги, у гривневому еквіваленті 1,00 грн.;
-28.11.2023 о 17:49 здійснюється операція перед авторизація: FDY*BOLT, у гривневому еквіваленті 482,00 грн.;
-далі, зрозумівши що без її згоди здійснюються перекази коштів, вона одразу із своєї банківської картки № НОМЕР_5 , здійснила переказ коштів у сумі 1300, 00 грн. на номер банківської картки чоловіка. Тоді, при спробі здійснити будь-які інші операції банківської картки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їй це не вдалось, так як система була уже заблокована;
-окрім того, було отримано рух коштів із ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 16.37 год. по 20.00 год. 28.11.2023 із карти № НОМЕР_5 списано кошти на загальну суму 4871 грн.;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим;
-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із введеним військовим станом на території України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо:
- власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , переказ коштів в період часу з 00.00 год. 27.11.2023 по 00.00 год. 29.11.2023 із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 4871 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 27.11.2023 по 00.00 год. 29.11.2023.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1