Справа № 455/1307/23
Провадження № 1-кс/455/37/2024
У Х В А Л А

25 січня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000291 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000291, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2023 в ч/ч ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , поступила письмова заява про те, що невідома особа 11.06.2023 шахрайським способом з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 зняла грошові кошти в сумі 30500 грн. під приводом оформлення допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 9900 грн., чим завдала їй матеріальної шкоди на суму 30500 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України було внесено 12.06.2023 до ЄРДР за №0000291, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї є карта з № НОМЕР_3 , на яку вона отримує зарплату. Крім цього, в даному банку у неї є кредитна карта № НОМЕР_1 , на якій в неї був кредитний ліміт 33000 гривень, який без її згоди було збільшено на вищевказану суму. 11.06.2023 близько 17.00 год. на мобільний телефон № НОМЕР_4 ОСОБА_5 зателефонували з № НОМЕР_5 та повідомили, що їй нараховано грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 9900 гривень, однак для отримання вищевказаних грошових коштів потрібно було надати номер своєї банківської карти та пін код до неї. Дані карти та пін коду потрібно було ввести на телефоні, що ОСОБА_6 зробила. ОСОБА_5 стверджує, що ввела номер та пін код своєї зарплатної карти, на якій в даний час було 7 гривень. Після цього, через деякий час, вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб перевірити чи прийшла допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак жодних коштів не надійшло, лише з кредитної карти № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів двома платежами: першим 14999 гривень та другим 15500 гривень на рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 . По даному факту ОСОБА_5 зразу звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала свої карти, де їй було рекомендовано зателефонувати в поліцію.

Крім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області від 22.06.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено виїмку, під час якої було отримано електронний носій CD-R диск з інформацією, зазначеною в ухвалі. В подальшому електронний носій CD-R диск, в порядку доручення, скеровано працівникам управління протидії кіберзлочинам у Львівській області департаменту кіберполіції НП України для проведення аналізу транзакцій від 11.06.2023 під час яких шахрайським способом списано грошові кошти ОСОБА_5 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Згідно проведеного аналізу встановлено, що грошові кошти, якими шахрайським способом заволоділа невідома особа, були переведені на банківську карту № НОМЕР_7 , яка належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.06.2023 по 23:00 год. 11.06.2023, з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , викопіювання документів можливе у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.06.2023 по 23:00 год. 11.06.2023, з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ).

Правова кваліфікація частина 3 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати його без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000291 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.06.2023 по 23:00 год. 11.06.2023, з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ).

Строк дії ухвали до 20.03.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1