Справа №333/8026/23
Пр.№1-кс/333/2846/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № № 0000717 від 06.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2023 до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що о 17:28 05.05.2023, коли він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, зателефонувала з абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_1 , представившись працівником Служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та з номеру НОМЕР_2 , представившись ОСОБА_6 , під приводом, того, що начебто з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імітованої на ім`я ОСОБА_4 намагалися зняти грошові кошти на суму 49 000грн., для того щоб повернути їх, сказали, що необхідно спочатку перерахувати їх на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить його дружині ОСОБА_7 , після чого з картки дружини треба було перерахувати на номер банківської картки № НОМЕР_4 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , пояснили, що це працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який поверне грошові кошти на картку ОСОБА_4 . Після того, як ОСОБА_7 переказала грошові кошти на банківську картку емітовану на ім`я ОСОБА_6 , то виявила, що з її банківської картки також зникли грошові кошти на суму 10 000 грн. Таким чином невідомі особи шляхом зловживання довірою та використанням електронної комп`ютерної техніки, заволоділи грошовими коштами на суму 49 000 грн, які належать ОСОБА_4 та грошовими коштами на суму 10 000 грн., які належать ОСОБА_7 , чим спричинила останнім матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО 7975 від 05.05.2023)..

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_3 , за період часу з 05.05.2023 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 06.05.2022 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 0000717, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

В судовому засіданні слідчою доведено, що документи та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, або за їх дорученням уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 05.05.2023 та до 22.09.2023 в електронному та паперовому носіях інформації;

відомостей про контрагентів отримання переказів грошових коштів з рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за період часу з 05.05.2023 до 22.09.2023.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 22.10.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1