У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2023 Справа №607/24823/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000031, від 21.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 368 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 21.02.2023, внесені до ЄРДР за № 0000031, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 368 КК України - заволодіння чужим майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб та одержання службовою особою неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення із залученням та використання підконтрольних їм суб`єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів. Так, під час виконання робіт за бюджетні кошти останні надають вказівку керівнику суб`єктів господарювання ОСОБА_5 вносити у акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо кількості та якості виконаних робіт, що дає змогу привласнювати частину коштів отриманих від замовника та розподіляти їх між учасниками злочинної схеми. Окрім цього, працівники районних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_5 за схилення суб`єктів господарської діяльності, в яких останні проводили перевірку щодо дотримання вимог протипожежної безпеки, до користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримували від ОСОБА_6 неправомірну вигоду.

Встановлено, що керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили в злочинну змову із службовими особами (інспекторами) підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які використовуючи своє службове становище здійснюють вплив на керівників державних, комунальних і приватних підприємств, установ та організацій закликаючи їх залучати для виконання робіт протипожежного призначення лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, частина грошових коштів, отриманих за виконану вказаними суб`єктами господарювання роботу чи надані ними послуги, керівники вказаних суб`єктів господарювання передавали службовим особам підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді неправомірної вигоди.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Останній, перебуває на посаді головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_7 забезпечує для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (суб`єктів господарювання, які виконують роботи протипожежного призначення) отримання замовлень щодо надання послуг протипожежного захисту.

Так, ОСОБА_7 в період з 2021 по 2023 роки використовуючи службове становище, будучи уповноваженим на проведення перевірок на предмет дотримання приватними та державними установами вимог протипожежного захисту, за вказівкою керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював виїзди на об`єкти суб`єктів господарської діяльності, які під час своєї виробничої діяльності зобов`язані дотримуватись заходів протипожежного захисту. Після чого, повідомляв керівникам про виявленні факти порушень, які виражались в недотриманні правил протипожежного захисту. Після чого, ОСОБА_7 пропонував суб`єктам інспектування шляхи вирішення виявлених порушень. Зокрема, ОСОБА_7 пропонував фізичним та юридичним особам послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівники яких зможуть виконати необхідні роботи та надати необхідні послуги з протипожежного захисту і тим самим, виявленні порушення будуть усунені. Після отримання згоди від суб`єктів господарювання, ОСОБА_7 сприяв в укладенні договорів та підписанні потрібних документів, щодо узаконення подальшої співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з однієї сторони та суб`єктом господарювання в якого потрібно виконувати роботи з протипожежного захисту, з іншої сторони. Після цього, за результатами укладених договорів суб`єктами господарювання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався перерахунок грошових коштів - оплата за виконанні роботи та надані послуги. В подальшому, ОСОБА_6 - керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховував ОСОБА_7 грошові кошти - 10% від загальної суми, яку суб`єкти господарювання сплачували ОСОБА_6 за отримані послуги та виконані роботи в частині протипожежного захисту.

Згідно відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.12.2023, статтею 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено: витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подавши заяву, про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_8 , у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031, від 21.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 368 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що запитувані документи, дійсно може перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1