УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000071 від 03.10.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 04.12.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Одноразові електронні сигарети:

- Elfbar Lux 1500 - 7 шт

- Elfbar Lux 2000 - 5 шт.

- Elfbar 1500 - 8 шт.

- Elfbar 2000 - 5 шт.

- Elfbar Prefilled Pod Kit - 2 шт.

- Elfbar BC5000 - 4 шт.

- ElfbarPi7000 -1шт.

- Заправлений картридж Elfbar НОМЕР_1 - 1шт.

- набори для самозамісу у прозорих зіппакетах які складається з ароматизатора, гліцерину та нікотину:

- Cheser - 9 шт.

- CheserLux-5шт.

- CheserForpods-5шт.

- Nova- 10шт.

- Twisted-6шт.

- TwinsSalt-1шт.

- Wick I Wire Organic - 1шт.

- Octobar Tropic Q - 1 шт.

- Balon 60ml - 2 шт.

- ReFrost-5шт.

- Alchemist-2шт.

- New Way 30ml - 14 шт.

- NewWay 15ml - 7 шт.

- База для електронних сигарет 250мл - 5 шт.

- Набори:

- Wick I Wire 30ml - 5 шт.

- FillPod- 3шт.

- Blizz-5шт.

- Marvel Lovs - 1шт.

- Punch30ml-1шт.

- Punch15ml-5шт.

- Octobar Strong - 1шт.

- Webber-1шт

- Рідини:

- Mixbar 30ml - 3 шт.

- Mixbar 15ml - 2 шт.

- HardVandal30ml-14шт.

- Hard Vandal 15ml - 17 шт.

- Flip-4шт.

- НОМЕР_2 - 3шт.

- F*cked - 3 шт.

- Набори Hard Vandal - 164 шт.

- Набори:

- Hype kit - 10 шт

- Mix Bar 15ml - 2 шт.

- Puzzle - 7 шт.

- Balon30ml- 3шт.

- Flamingo - 3 шт.

- Kaif Liquid - 6 шт.

- CrazyJuice-3шт.

- Troublemaker - 15 шт.

- НОМЕР_3 - 1шт. FL350- 1шт.

- Loveit 60ml - 2 шт.

- Рідини:

- Hupe30ml- 3шт.

- Kaif Liquid 10ml - 2 шт.

- Chaser15ml-2шт.

- Chaser30ml-4шт.

- Mixtura30ml-4шт.

- Mini Liquid 30ml - 3 шт.

- Balon30ml-2шт.

- Blizz30ml-1шт.

- Chaser Lux 30ml - 2 шт.

- Flamingo 30ml - 1 шт.

- Marvel Lovs 30ml - 1 шт.

- F*cked 10ml - 1 шт.

- Twisted30ml-1шт.

- Get High 10ml - 2 шт.

- Marvel Lovs 15ml - 1шт.

- Octobar 30ml - 2 ш т.

- FL350Lux30ml- 9шт.

- New Way 15ml - 3 шт.

- Juni 15ml - 1шт.

- Juni 30ml - 2шт.

- CrazyJuice30ml-2шт.

- Black Limit 30ml - 1шт.

- Pufs 30ml - 4шт.

- NW30ml-2шт.

- Alchemist 30ml - 4 шт.

- Vinci15ml-1шт.

- FlavorlabP110ml-1шт.

- Chaser For Pods 10ml - 1 шт.

- Chaser10ml-10шт.

- Chaser 30ml - 5 шт.

- Chaser 60ml - 2шт.

- Joke 120ml - 2 шт.

- Juni 60ml - 2шт.

- Нуре 60ml - 2 шт.

- Blizz 60ml - 1шт.

- WickIWire60ml-1шт.

- Wick I Wire 30ml - 6 шт.

- Troublemaker 60ml - 1 шт.

- Molfar 10ml - 22шт.

- 3ger30ml-3шт.

- 3ger 15ml - 2шт.

- WesSilver30ml-5шт.

- Wes Silver 15ml - 5шт.

- Webber Silver 30ml - 4шт.

- Webber 15ml - 2шт.

- WesUA10ml-1шт.

- ForPods 10ml - 2шт.

- Refrost 15ml - 4шт.

- Alchemist 10ml - 1шт.

- NW10ml-6шт.

- Pufs 10ml - 2шт.

- Crazy juice 15ml - 4шт.

- Nova Salt 30ml - 8 шт.

- Nova Salt 15ml - 6шт.

- Troublemaker 30ml - 2 шт.

- Flip30ml -2шт.

- Flip 15ml - 4 шт

- Копія акт No1 приймання передачі в оренду приміщення від 01.06.2023 року - на 1арк.

- Копія трудового договору між працівником ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 від 16.06.2023 року -на 2 арк.

- Копія Наказу No 230616-01 від 16.06.2023 року - на 1арк.

- Копія трудового договору між працівником ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 від 30.05.2023 року - на 2 арк.

- Копія Наказу No 230530-09 від 30.05.2023 року - на 1арк.

- Копія ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами від 18.05.2023 року - на 2 арк.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 03.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України, а саме ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 за попередньою змовою з рядом невстановлених осіб, у тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , здійснюють реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет) із використанням мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійснюють на території Тернопільської області зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку при продажу підакцизної групи товарів.

Висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 22.11.2023 № 26321/23-34 встановлено, що надані на дослідження зразки (придбані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: «FLAVORLAB PUFF LOVEIT Watermelon Strawbery Cherry 50mg» та «Chaser mix Balance/Блакитна малина лимонад» входять до переліку підакцизних товарів та відповідають товарній підкатегорії «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях».

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 04.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась для кримінально-протиправної діяльності, за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, однак просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 03.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що окремі особи здійснюють реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет) із використанням мережі магазинів «VANDAL VAPE SHOP», а також здійснюють на території Тернопільської області зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку при продажу підакцизної групи товарів.

04.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 05.12.2023 виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000071 від 03.10.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є об`єктом кримінально протиправних дій, може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000071 від 03.10.2023 на майно, вилучене 04.12.2023 в ході проведення обшуку за адресою: Тернопільська область, м. Заліщики, вул. С. Бандери, 23, а саме на:

- Одноразові електронні сигарети:

- Elfbar Lux 1500 - 7 шт

- Elfbar Lux 2000 - 5 шт.

- Elfbar 1500 - 8 шт.

- Elfbar 2000 - 5 шт.

- Elfbar Prefilled Pod Kit - 2 шт.

- Elfbar BC5000 - 4 шт.

- ElfbarPi7000 -1шт.

- Заправлений картридж Elfbar НОМЕР_1 - 1шт.

- набори для самозамісу у прозорих зіппакетах які складається з ароматизатора, гліцерину та нікотину:

- Cheser - 9 шт.

- CheserLux-5шт.

- CheserForpods-5шт.

- Nova- 10шт.

- Twisted-6шт.

- TwinsSalt-1шт.

- Wick I Wire Organic - 1шт.

- Octobar Tropic Q - 1 шт.

- Balon 60ml - 2 шт.

- ReFrost-5шт.

- Alchemist-2шт.

- New Way 30ml - 14 шт.

- NewWay 15ml - 7 шт.

- База для електронних сигарет 250мл - 5 шт.

- Набори:

- Wick I Wire 30ml - 5 шт.

- FillPod- 3шт.

- Blizz-5шт.

- Marvel Lovs - 1шт.

- Punch30ml-1шт.

- Punch15ml-5шт.

- Octobar Strong - 1шт.

- Webber-1шт

- Рідини:

- Mixbar 30ml - 3 шт.

- Mixbar 15ml - 2 шт.

- HardVandal30ml-14шт.

- Hard Vandal 15ml - 17 шт.

- Flip-4шт.

- НОМЕР_2 - 3шт.

- F*cked - 3 шт.

- Набори Hard Vandal - 164 шт.

- Набори:

- Hype kit - 10 шт

- Mix Bar 15ml - 2 шт.

- Puzzle - 7 шт.

- Balon30ml- 3шт.

- Flamingo - 3 шт.

- Kaif Liquid - 6 шт.

- CrazyJuice-3шт.

- Troublemaker - 15 шт.

- НОМЕР_3 - 1шт. FL350- 1шт.

- Loveit 60ml - 2 шт.

- Рідини:

- Hupe30ml- 3шт.

- Kaif Liquid 10ml - 2 шт.

- Chaser15ml-2шт.

- Chaser30ml-4шт.

- Mixtura30ml-4шт.

- Mini Liquid 30ml - 3 шт.

- Balon30ml-2шт.

- Blizz30ml-1шт.

- Chaser Lux 30ml - 2 шт.

- Flamingo 30ml - 1 шт.

- Marvel Lovs 30ml - 1 шт.

- F*cked 10ml - 1 шт.

- Twisted30ml-1шт.

- Get High 10ml - 2 шт.

- Marvel Lovs 15ml - 1шт.

- Octobar 30ml - 2 ш т.

- FL350Lux30ml- 9шт.

- New Way 15ml - 3 шт.

- Juni 15ml - 1шт.

- Juni 30ml - 2шт.

- CrazyJuice30ml-2шт.

- Black Limit 30ml - 1шт.

- Pufs 30ml - 4шт.

- NW30ml-2шт.

- Alchemist 30ml - 4 шт.

- Vinci15ml-1шт.

- FlavorlabP110ml-1шт.

- Chaser For Pods 10ml - 1 шт.

- Chaser10ml-10шт.

- Chaser 30ml - 5 шт.

- Chaser 60ml - 2шт.

- Joke 120ml - 2 шт.

- Juni 60ml - 2шт.

- Нуре 60ml - 2 шт.

- Blizz 60ml - 1шт.

- WickIWire60ml-1шт.

- Wick I Wire 30ml - 6 шт.

- Troublemaker 60ml - 1 шт.

- Molfar 10ml - 22шт.

- 3ger30ml-3шт.

- 3ger 15ml - 2шт.

- WesSilver30ml-5шт.

- Wes Silver 15ml - 5шт.

- Webber Silver 30ml - 4шт.

- Webber 15ml - 2шт.

- WesUA10ml-1шт.

- ForPods 10ml - 2шт.

- Refrost 15ml - 4шт.

- Alchemist 10ml - 1шт.

- NW10ml-6шт.

- Pufs 10ml - 2шт.

- Crazy juice 15ml - 4шт.

- Nova Salt 30ml - 8 шт.

- Nova Salt 15ml - 6шт.

- Troublemaker 30ml - 2 шт.

- Flip30ml -2шт.

- Flip 15ml - 4 шт

- Копія акт No1 приймання передачі в оренду приміщення від 01.06.2023 року - на 1арк.

- Копія трудового договору між працівником ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 від 16.06.2023 року -на 2 арк.

- Копія Наказу No 230616-01 від 16.06.2023 року - на 1арк.

- Копія трудового договору між працівником ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 від 30.05.2023 року - на 2 арк.

- Копія Наказу No 230530-09 від 30.05.2023 року - на 1арк.

- Копія ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами від 18.05.2023 року - на 2 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_13