Справа № 629/7248/23
Провадження № 1-кс/629/1578/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000321 від 11.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку га фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Дізнавачка просила всі зазначені відомості надати за період часу з 01.06.2023 по теперішній час в друкованому чи в електронному вигляді на носіїв інформації-диску CD-R.

Дізнавачка разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які

можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчив документи та матеріали, якими дізнавачка обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для часткового задоволення клопотання, надавши доступ дізнавачам, які перераховані у витягу, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000321 від 11.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , здійснити тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку га фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Всі зазначені відомості надати за період часу з 01.06.2023 по теперішній час в друкованому чи в електронному вигляді на носіїв інформації-диску CD-R.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про

тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1