Справа 688/194/24
№ 1-кс/688/95/24
Ухвала

про накладення арешту на майно

12 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження № 0000026 від 06 січня 2024 року, про арешт майна,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000026 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 05 січня 2024 року, приблизно о 14:00 год, із номеру телефону НОМЕР_1 , на номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , жительці с. Новоселиця Шепетівського району Хмельницької області, зателефонувала невідома жінка, яка представилася адвокатом та повідомила ОСОБА_5 , що її син вчинив ДТП та для врегулювання конфлікту потрібно перерахувати грошові кошти. Цього ж дня ОСОБА_5 в період часу з 15:07 год по 15:26 год через термінал розташований у с. Новоселиця по вул. Соборна, 142, здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» НОМЕР_3 , кошти в сумі 5000 грн. на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» НОМЕР_4 , кошти в сумі 3342,50 грн та 470 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 . Загальна сума переказу становить 13812,50 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 06 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 05 січня 2024 року, приблизно 14:00 год, з номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону потерпілої зателефонувала невідома жінка, яка представилася адвокатом та повідомила ОСОБА_5 , що її син вчинив ДТП та для врегулювання конфлікту потрібно перерахувати грошові кошти, що остання і зробила:

- 05 січня 2024 року о 15:07 год потерпіла перерахувала кошти в сумі 5000 гривень на картку АТ «ОТП Банку» № НОМЕР_4 ;

- 05 січня 2024 року о 15:15 год потерпіла перерахувала кошти в сумі 5000 гривень на картку АТ «ОТП Банку» № НОМЕР_3 .

В подальшому, коли ОСОБА_5 перераховувала кошти, а кошти їй так і не поверталися, вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Інформація відносно банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства "ОТП Банк", що розташований за адресою: Україна, 01033 місто Київ, вулиця Жилянська, 43, Код ЄДРПОУ 21685166, відомості власника, фактичного місця реєстрації та інші види послуг, в сукупності мають суттєве значення для встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайський дій.

Постановою дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 06 січня 2024 року банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000026.

З метою встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайський дій, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в межах завданого збитку (10000 грн), що знаходяться на банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 АТ «ОТП - Банк» (А-Банк).

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власників, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку в межах завданого збитку.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження № 0000026 від 06 січня 2024 року, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на:

на грошові кошти в межах завданого збитку (5000 грн), що знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_4 Акціонерного Товариства "ОТП Банк", за адресою: Україна, 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43, Код ЄДРПОУ 21685166, заборонивши розпоряджатися грошовими коштами в межах завданого збитку (5000 грн);

на грошові кошти в межах завданого збитку (5000 грн), що знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного Товариства "ОТП Банк", за адресою: Україна, 01033 м.Київ, вул. Жилянська, 43, Код , заборонивши розпоряджатися грошовими коштами в межах завданого збитку (5000 грн.)

Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК