Справа №705/871/24
1-кс/705/198/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001815 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001815 від 07.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2023 року близько 15 год. 04 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливого мотиву, під час дії військового стану, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала грошові кошти в сумі 10004,00 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану вище суму (ЖЕО №18103 від 07.11.23)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я є зарплатна картка № НОМЕР_1 . 03.11.2023 року він знаходився за місцем свого проживання в с. Христинівка Уманського району Черкаської області, де займався своїми справами. Мобільний телефон та зарплатна картка знаходилася при ньому, тому доступу щодо картки та мобільного телефону ніхто не мав. Близько 19 год. 00 хв. він поїхав на роботу, де працює механіком на Христинівській дистанції колії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По дорозі заїхав до банкомату, де зі своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагався зняти грошові кошти, однак йому в операції було відмовлено. Після чого він зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де там помітив, що була спроба переказу коштів в сумі 9950 грн., що є невдалою, а вже далі 9900 грн. переказано через мобільний банкінг. Хто міг скоїти зняття грошових коштів з його карткового рахунку № НОМЕР_1 він не знає.

За заявою потерпілого ОСОБА_5 , долучено до матеріалів кримінального провадження копію карткового рахунку за № НОМЕР_2 , що належить АТ Райфайзен « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було перераховано невідомою особою грошові кошти в сумі 9900 гривень.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 -банку по картці № НОМЕР_2 , є банківською таємницею, так як ця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а томузадля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і дозвіл на здійснення вказаних дій.Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме: з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 14:30 год. по 20:00 год. 03.11.2023 без відома потерпілого ОСОБА_5 , інформація про подальший рух коштів невідомий та може знаходитися тільки в головному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 -банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способом отримати ці дані неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Райфайзен банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 -банку № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 14:30 год. по 20:00 год. 03.11.2023 без відома потерпілого.

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів що зберігаються АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з метою з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначення м IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 14:30 год. по 20:00 год. 03.11.2023 без відома потерпілого ОСОБА_5 та інформація про подальший рух коштів невідомий та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з значним обсягом інформації, до якої необхідно отримати доступ, прошу встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з дня її постановлення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001815 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 банку, № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначення м IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 14:30 год. по 20:00 год. 03.11.2023.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , майору поліції ОСОБА_25 , майору поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту ОСОБА_28 та лейтенанту поліції ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 банку, № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначення м IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 14:30 год. по 20:00 год. 03.11.2023, яка знаходитися в головному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У відповідності до п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_1