Справа № 455/1700/22
Провадження № 1-кс/455/492/2023
У Х В А Л А

28 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 04.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2021.

Мотивуючи клопотання, слідчий СВ посилається на те, що в СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області поступили матеріали з Самбірської окружної прокуратури за фактом того, що за результатами проведення Західним офісом Держаудитслужби позапланової ревізії окремих питань Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» виявлено порушення вказаним підприємством у сфері фінансово-господарської діяльності за період з 01.04.2017 по 31.10.2020, зокрема: реалізація Старосамбірським ДЛГП «Галсільліс» окремих видів лісопродукції за цінами нижчими, ніж затверджені підприємством та здійснення реалізації деревини з недотриманням вимог Статуту підприємства та чинного законодавства, внаслідок чого заподіяно шкоду (збитків) на суму 474868,75 грн., невжиття заходів щодо своєчасності стягнення дебіторської заборгованості з контрагентів і як наслідок спливу строків її стягнення, чим завдано шкоди (збитків) підприємству, відпуск деревини без внесення коштів в касу підприємства, тощо.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано 04.06.2021 в ЄРДР під №0000036 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 3 статті 191 КК України.

Крім того, у ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області скеровано Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» за період з 01.04.2017 по 31.10.2020 від 17.05.2021 №13130721/3, в якому вказані порушення вчинені посадовими особами Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» у сфері фінансово-господарської діяльності за період з 01.04.2017 по 31.10.2020.

Ухвалами слідчих суддів Старосамбірського районного суду від 30.11.2022 та від 31.05.2023 продовжувались строки досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, останній раз до 04.12.2023.

У кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема: витребувано із Західного офісу Держаудитслужби належним чином завірену копію Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» за період з 01.04.2017 по 31.10.2020 від 17.05.2021 №13130721/3 та долучено до матеріалів кримінального провадження; допитано в статусі свідка державного аудитора Західного офісу Держаудитслужби ОСОБА_5 , котра проводила ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» за період 01.04.2017 по 31.10.2020, з приводу виявлених порушень фінансово-господарської діяльності Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс»; допитано в статусі свідка директора Старосамбрського ДЛГП «Галсільліс» ОСОБА_6 з приводу виявлених порушень фінансово-господарської діяльності Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс»; витребувано із Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» накази про призначення на посади та накази про звільнення, посадових інструкцій та договорів про матеріальну відповідальність на посадових осіб, які були відповідальними за здійснення фінансово-господарської діяльності у ревізійному періоді, копії яких долучено до матеріалів кримінального провадження; витребувано із Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» копії договорів про купівлю-продаж продукції; платіжних документів (квитанцій про оплату, касові ордери); наряди на відпуск лісопродукції; товарно-транспортні накладні та специфікації; рапорти про рух лісопродукції та звіти про дебіторську заборгованість відносно ФОП та ПП, які купляли на даному підприємстві лісопродукцію; скеровано у оперативний підрозділ доручення з метою встановлення та допитів працівників Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс», які здійснювали відпуск лісо продукції; скеровано у оперативний підрозділ доручення з метою встановлення та допитів осіб, які купляли в Старосамбірському ДЛГП «Галсільліс» лісопродукцію; скеровано запит в Старосамбірський ДЛГП «Галсільліс» з метою отримання інформації щодо дебіторської заборгованості відносно ТзОВ «Чумак» (протермінована 4387,16 грн.), ФОП ОСОБА_7 (протермінована 83433,14 грн.), ПП «Морозович» (протерміновано 136319,89 грн.), ПП «Хабаль М.М.» (протерміновано 21443,4 грн.), ФОП « ОСОБА_8 (протерміновано 1741,2 грн.), ТзОВ «Тімбер Вест» (протерміновано 5478,54 грн.), ФОП « ОСОБА_9 » (протерміновано 1230 грн.), ФОП « ОСОБА_10 » (протерміновано 15191,73 грн.), з наданням належно завірених копій підтверджуючих документів. Відповіді не отримано; скеровано запит в Старосамбірський ДЛГП «Галсільліс» з метою отримання інформації про вжиті заходи з усунення порушень та недоліків у сфері фінансово-господарської діяльності за період з 01.04.2017 по 31.10.2020, з наданням належно завірених копій підтверджуючих документів. Відповіді не отримано.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:отримати з Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» відповіді на письмові листи скеровані СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області; у випадку необхідності повторно скерувати у оперативний підрозділ доручення з метою допитів осіб (ФОП та ПП), які купляли в Старосамбірському ДЛГП «Галсільліс» лісопродукцію, з приводу несплати ними дебіторської заборгованості; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження; у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи (осіб) у вчиненні кримінального правопорушення повідомити їм про підозру, допитати таких в процесуальному статусі підозрюваного, провести з ними слідчі (розшукові) дії, відкрити матеріали та скласти і скерувати обвинувальний акт до суду; у випадку відсутності складу кримінального правопорушення, прийняти рішення про закриття даного кримінального провадження на підставі статті 284 КПК України.

Таким чином, з метою виконання передбачених статтею 2 КПК України завдань кримінального провадження, встановлення передбачених статтею 91 КПК України обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно проводити слідчі і процесуальні дії з спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, а тому завершити досудове розслідування у строк до 04.12.2023 не має можливості.

Враховуючи те, що зібраних доказів на даний час не достатньо для доведення вини особи та для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, необхідність в яких виникне у ході досудового розслідування.

Слідчий вважає, що для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідним буде строк тривалістю 6 місяців.

На підставі викладеного, з огляду на складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 04.06.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України до шести місяців, тобто до 04 червня 2024 року.

Правова кваліфікація частина 3 статті 191 КК України.

В судове засідання слідчий слідчого відділення ОСОБА_3 не з`явилася, в клопотанні просила розглядати його без її участі та без участі прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до положень статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В судовому засіданні встановлено, що офіційно не повідомлено конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального злочину.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В ході досудового розслідування кримінального правопорушення необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме: отримати з Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» відповіді на письмові листи скеровані СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області; у випадку необхідності повторно скерувати у оперативний підрозділ доручення з метою допитів осіб (ФОП та ПП), які купляли в Старосамбірському ДЛГП «Галсільліс» лісопродукцію, з приводу несплати ними дебіторської заборгованості; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження; у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи (осіб) у вчиненні кримінального правопорушення повідомити їм про підозру, допитати таких в процесуальному статусі підозрюваного, провести з ними слідчі (розшукові) дії, відкрити матеріали та скласти і скерувати обвинувальний акт до суду; у випадку відсутності складу кримінального правопорушення, прийняти рішення про закриття даного кримінального провадження на підставі статті 284 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 04.12.2023, однак, провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, оскільки остання у клопотанні в повній мірі обгрунтувала обставини, що перешкоджали здійснити вищевказані дії, на які просить додатковий строк, виконати раніше.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 219, 294, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 04.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 04.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, до шести місяців, тобто до 04.06.2024.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділення та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1