Провадження №: 1-кс/755/187/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000092 від 28.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що група осіб, за обумовлену винагороду, шляхом підроблення офіційних документів здійснює незаконне переправлення громадян України (переважно чоловічої статі) через державний кордон України.

Так, встановлено, що наприкінці вересня 2022 року у месенджері «Telegram» було розміщено оголошення від особи, у якому йшла мова про те, що деякі особи можуть допомогти (посприяти) громадянам України, які не мають на те законних підстав (у зв`язку із веденням на території України воєнного стану) у перетині державного кордону України та виїхати до країн Європи.

На виконання доручення прокурора у порядку ст. 36 КПК України у вказаному кримінальному провадженні, працівниками управління міграційної поліції м. Києва було встановлено вказану особу, нею виявилась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаючи посаду лікаря ортопеда - травматолога у комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської міської ради спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займає посаду голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_5 , та спільно з комісаром ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими, на даний час невстановленими особами, за грошову винагороду у розмірі 5500 доларів США, організували схему по фальсифікації висновків військово-лікарської комісії, отримання відстрочки від мобілізації або взагалі уникнення призову військовозобов`язаним особам. На прохання ОСОБА_6 , голова військово-лікарської комісії ОСОБА_7 та члени комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби, під час дії воєнного стану, надають довідки про непридатність до військової служби із вигаданими хворобами військовозобов`язаним, на підставі яких, у свою чергу, комісаром ІНФОРМАЦІЯ_5 підписуються та видаються військово-облікові документи, що дозволяють особам у подальшому незаконно перетинати державний кордон України.

Таким чином, проведеними оперативно-розшуковими заходами та у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлена причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме шляхом підроблення довідок військово-лікарської комісії та військово-облікових документів.

У подальшому було проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із застосуванням заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів) відносно ОСОБА_6 , а саме 14.12.2023 останньому контрольовано було передано грошові кошти на загальну суму 5500 доларів США, номіналом по 100 доларів США у кількості 55 штук за вчинення протиправних дій, спрямованих на сприяння у незаконному перетині державного кордону України.

05.01.2024 у ході заздалегідь призначеної зустрічі ОСОБА_6 контрольовано передав особі, яка залучена до співробітництва документи, що дозволяють незаконно перетинати державний кордон України, після чого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було затримано у порядку ст. 208 КПК України та 06.01.2024 оголошено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.01.2024 у період часу з 18:53 по 19:11 за адресою: АДРЕСА_1 , у автомобілі LEXUS RX 350 з д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору, 2008 року виробництва, номер кузова: НОМЕР_2 , що належить на праві власності батьку ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено санкціонований обшук, у ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти у іноземній валюті 1 купюру номіналом 100 доларів США з номером КF65596786B (поміщено до спец-пакету PSP3241634).

Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 14.12.2023, купюра номіналом 100 доларів США з номером КF65596786B разом з іншими ідентифікованими грошовими коштами на загальну суму 5500 доларів, була передана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, а саме за виготовлення документів, на підставі яких можна буде незаконно перетинати державний кордон України.

Крім того, 05.01.2024 у період часу з 12:11 по 18:22 у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено санкціонований обшук, у ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Apple iPhone 11 Pro Max, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 , із сім-картою з мобільним номером НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 (поміщено до спец-пакету WAR0101177);

- моноблок iMac Serial No.: C02RL19MGF1J, що належить ОСОБА_7 (поміщено до спец-пакету, на який наклеєно самоклейну пломбу: NPP-0125664).

Крім того, 05.01.2024 у період часу з 12:06 по 13:58 за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_7 у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено санкціонований обшук, у ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Apple iPhone 7 Plus IMEI: НОМЕР_7 , s/n НОМЕР_8 , телефон XIAOMI realme C30s, RMX3690 IMEI1: НОМЕР_9 , IME12: НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 (мобільні номери НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ), що належать ОСОБА_7 (поміщено до спец-пакету CRI1012777);

- ноутбук MacBook Pro s/n C02SWA9RFVH3 із зарядним пристроєм, що належить ОСОБА_7 (поміщено до спец-пакету PSP4198149).

06.01.2024 на підставі постанови слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, вищевказані речі, були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

в органу досудового розслідування виникають достатні підстави вважати, що на електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналів систем зв`язку, зокрема у:

- мобільному телефоні Apple iPhone 11 Pro Max, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 , із сім-картою з мобільним номером НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 ;

- моноблоці iMac Serial No.: C02RL19MGF1J, що належить ОСОБА_7 ;

- мобільному телефоні Apple iPhone 7 Plus IMEI: НОМЕР_7 , s/n НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 ;

- мобільному телефоні XIAOMI realme C30s, RMX3690 IMEI1: НОМЕР_9 , IME12: НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 (мобільні номери НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ), що належить ОСОБА_7 ;

- ноутбуці MacBook Pro s/n C02SWA9RFVH3 із зарядним пристроєм, що належить ОСОБА_7

може міститися інформація, що має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування, а саме, інформація:

1) стосовно співучасників вчинення злочину;

2) кола осіб, які не розуміючи злочинність дій фігурантів, спряли вчиненню злочину;

3) місця вчинення злочину;

4) засобів, знарядь та способу вчинення злочину;

5) місця зберігання речових доказів, про які наразі не відомо органу досудового розслідування.

Вказав, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься:

- у мобільному телефоні Apple iPhone 11 Pro Max, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 , із сім-картою з мобільним номером НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 ;

- у моноблоці iMac Serial No.: C02RL19MGF1J, що належить ОСОБА_7 ;

- у мобільному телефоні Apple iPhone 7 Plus IMEI: НОМЕР_7 , s/n НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 ;

- у мобільному телефоні XIAOMI realme C30s, RMX3690 IMEI1: НОМЕР_9 , IME12: НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 (мобільні номери НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ), що належить ОСОБА_7 ;

- у ноутбуці MacBook Pro s/n C02SWA9RFVH3 із зарядним пристроєм, що належить ОСОБА_7

з можливістю зняття копій вказаної вище інформації, з метою проведення подальших експертиз або використання вказаної інформації, як доказу вчинення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вищевказаного кримінального правопорушення.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Відповідно до п. 6, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: особисте листування особи та інші записи особистого характеру та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

При цьому, як вбачається зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у: мобільному телефоні Apple iPhone 11 Pro Max, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 , із сім-картою з мобільним номером НОМЕР_6 ; моноблоці iMac Serial No.: НОМЕР_14 ; мобільному телефоні Apple iPhone 7 Plus IMEI: НОМЕР_7 , s/n НОМЕР_8 ; мобільному телефоні XIAOMI realme C30s, RMX3690 IMEI1: НОМЕР_9 , IME12: НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 (мобільні номери НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ); ноутбуці MacBook Pro s/n C02SWA9RFVH3 із зарядним пристроєм.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю виготовлення їх копій, а саме: контактів абонентів, особистого листування та інших записів особистого характеру, фото-, відео-, аудіо файлів, текстових документів, які знаходяться у мобільних телефонах, моноблоці та ноутбуці, слідчий суддя вважає, що це у свою чергу наділяє слідчого широкими повноваженнями, що в результаті може свідчити про непропорційність тимчасового доступу, а тому приходить до висновку про можливість вилучення на окремий носій інформації, що має значення для розслідування цього кримінального провадження.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у мобільному телефоні Apple iPhone 11 Pro Max, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 , із сім-картою з мобільним номером НОМЕР_6 ; моноблоці iMac Serial No.: НОМЕР_14 ; мобільному телефоні Apple iPhone 7 Plus IMEI: НОМЕР_7 , s/n НОМЕР_8 ; мобільному телефоні XIAOMI realme C30s, RMX3690 IMEI1: НОМЕР_9 , IME12: НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 (мобільні номери НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ); ноутбуці MacBook Pro s/n C02SWA9RFVH3, а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 28.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих (відповідно до постанови та витягу з ЄРДР) або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю виготовлення їх копій, а саме до: мобільного телефону Apple iPhone 11 Pro Max, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 , із сім-картою з мобільним номером НОМЕР_6 ; моноблоку iMac Serial No.: НОМЕР_14 ; мобільного телефону Apple iPhone 7 Plus IMEI: НОМЕР_7 , s/n НОМЕР_8 ; мобільному телефоні XIAOMI realme C30s, RMX3690 IMEI1: НОМЕР_9 , IME12: НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 (мобільні номери НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ); ноутбуку MacBook Pro s/n C02SWA9RFVH3 із зарядним пристроєм, що належать та були вилучені у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення на окремий носій інформації, що має значення для розслідування цього кримінального провадження.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя