Провадження № 1-кп/161/1450/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 10 жовтня 2023 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 26 вересня 2023 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцьк, Волинської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з середньою освітою, не працюючого, у відповідності до ст. 89 КК України не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення та зберігання алкогольних напоїв, спирту етилового, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), незаконно виготовляв алкогольні напої та незаконно зберігав цей підакцизний товар з метою збуту. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 придбавав, перевозив та зберігав з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв підроблені марки акцизного податку.

Так, ОСОБА_4 , переслідуючи мету отримання прибутку від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розуміючи справжній зміст і характер своїх протиправних дій та бажаючи настання відповідних наслідків, у період з початку липня 2023 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) по 27.07.2023, умисно, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв у підвальному приміщені житлового будинку, що за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 .

Зокрема, ОСОБА_4 на початку липня 2023 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) обладнав вказане вище приміщення ємкостями для розведення водно-спиртових сумішей, пристроями та обладнанням для розливу цих рідин у скляні пляшки, скляними пляшками з корками та іншими речами, предметами.

У період з кінця червня 2023 року по 27.07.2023 (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 придбав через мережу «Інтернет» у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирт етиловий в кількості 200 літрів з метою його використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв. Вказаний спирт етиловий ОСОБА_4 транспортували невстановленим слідством особами до місця його проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, ОСОБА_4 доставив цей підакцизний товар у підвальне приміщення свого житлового будинку.

Крім того, ОСОБА_4 з метою забезпечення виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, у вказаний вище період часу також придбав на пункті прийому скла у місті Луцьк порожні скляні пляшки з корками та доставив до підвального приміщення свого будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (більш точних обставин щодо цього під час досудового розслідування не встановлено).

У подальшому, ОСОБА_4 , у підвальному приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з кінця червня 2023 року по 27.07.2023 (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), здійснював розведення спирту з водою, розливав за допомогою спеціального пристрою, отриманий у такий спосіб водно-спиртову суміш у відповідні скляні пляшки з етикетками з назвами горілок в асортименті, доводячи її за своїми показниками до продукту товарної групи «алкогольні напої», які відповідно до ч. 215.1. ст. 215 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 являються підакцизним товаром.

Після розливу водно-спиртової суміші у скляні пляшки та їх закоркування, ОСОБА_4 обклеював корки пляшок підробленими марками акцизного податку, які заздалегідь придбав через мережу «Інтернет» у невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, 27.07.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що у підвальному приміщенні будинку за вказаною адресою здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв, де виявлено і вилучено: алкогольні напоїв марки «Medoff» в кількості 40 пляшок об`ємом 0,5, обклеєні підробленими марками акцизного податку; алкогольні напоїв марки «Prime» в кількості 16 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, обклеєні підробленими марками акцизного податку; полімерну каністру білого кольору, об`ємом 20 літрів, заповнену спиртом етиловим; 2 полімерні ємкості чорного та білого кольору, об`ємом 50 літрів кожна, заповнені алкогольними напоями; 1 полімерну ємкість білого кольору об`ємом 50 літрів, заповнену на 1/4 алкогольним напоєм; приладдя для розливу водно-спиртової суміші в скляну тару 2 шт.; 334 порожні скляні пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, обклеєних етикетками різних горілчаних виробів; 54 корки для пляшок з-під горілки з логотипами різних виробників горілки; 94 підроблених марки акцизного податку.

Згідно висновку експерта встановлено, що надані на дослідження зразки рідин, які вилучені 27.07.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зразки рідин у скляних пляшках з етикетками горілок «МЕДОФФ» та «ПРАЙМ» є спиртовмісними рідинами, що за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі».

Крім того, відповідно до висновку експерта встановлено, що надані на дослідження зразки рідин, які відібрані з каністри білого кольору, об`ємом 20 л., каністри білого кольору, об`ємом 50 л., каністри чорного кольору, об`ємом 50 л. за фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі» та ДСТУ 4221:2021 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Продовжуючи свої злочині наміри, направлені на отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , в період з кінця червня 2023 року по 27 липня 2023 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) умисно, здійснював незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у підвальному приміщені житлового будинку за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , чим порушив ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», згідно якої, зберігання вищевказаного підакцизного товару здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв, внесених до Єдиного реєстру (Єдиного державного реєстру місць зберігання).

Так, 27.07.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 незаконно зберігав незаконного виготовлені алкогольні напої, виявлено та вилучено вказані підакцизні товари у наступних ємкостях та кількостях: алкогольні напоїв марки «Medoff» в кількості 40 пляшок об`ємом 0,5, обклеєні підробленими марками акцизного податку; алкогольні напоїв марки «Prime» в кількості 16 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, обклеєні підробленими марками акцизного податку; 2 полімерні ємкості чорного та білого кольору, об`ємом 50 літрів кожна, заповнені алкогольними напоями; 1 полімерну ємкість білого кольору об`ємом 50 літрів, заповнену на 1/4 алкогольним напоєм.

Згідно висновку експерта встановлено, що надані на дослідження зразки рідин, які вилучені 27.07.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зразки рідин у скляних пляшках з етикетками горілок «МЕДОФФ» та «ПРАЙМ» є спиртовмісними рідинами, що за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі».

Крім того, відповідно до висновку експерта встановлено, що надані на дослідження зразки рідин, відібраних із 2 полімерних ємкостей чорного та білого кольору, об`ємом 50 літрів кожна, заповнені алкогольними напоями, та 1 полімерної ємкості білого кольору об`ємом 50 літрів, заповненої на 1/4 алкогольним напоєм, є спиртовмісними рідинами, що за фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі».

Разом з тим, ОСОБА_4 , переслідуючи мету отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в липні 2023 (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), умисно, здійснив придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, марок акцизного податку.

Зокрема, ОСОБА_4 ,в липні 2023 (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), з метою використання незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку при продажу товарів, за 160 грн придбав через мережу «Інтернет» у невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблені марки акцизного податку в кількості 200 шт.

Вказані підроблені марки акцизного податку ОСОБА_4 привезла невстановлена слідством особа (кур`єр) до місця проживання останнього, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, ОСОБА_4 переніс вказані підроблені марки акцизного податку у підвальне приміщення свого житлового будинку, де їх зберігав з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв. Зокрема, ОСОБА_4 наклеював вищезгадані підроблені марки акцизного податку на скляні пляшки, заповнені виготовленою ним фальсифікованою алкогольною продукцією, надаючи тим самим вигляду законності виробництва.

У ході досудового розслідування, 27.07.2023 проведено обшук у підвальному приміщенні житлового будинку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , яке останній облаштував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, де, окрім іншого, виявлено і вилучено: 56 підроблених марок акцизного податку, наклеєних на скляних плашках з алкогольними напоями, а також окремо 94 підроблені марки акцизного податку.

Згідно висновку експерта встановлено, що марки акцизного податку для алкогольних напоїв з індексом регіону 26 та серійним номером ACSH889201 (03/23 26,662 грн.), наклеєних на пляшках ємністю 0,5 л., з написом на етикетці «MEDOFF», та пляшках ємністю 0,5 л., з написом на етикетці «PRIME», а також марка акцизного податку для алкогольних напоїв з індексом регіону 26 та серійним номером ACSH889224 (03/23 26,662 грн.), наклеєних на пляшках ємністю 0,5 л. з написом на етикетці «PRIME», не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту відповідному встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.

Відповідно до висновку експерта встановлено, що дев`яносто чотири марки акцизного податку з індексом регіону 26 та серійними номерами: ACSH889212 (03/23 26,662 грн.) двадцять п`ять штук, ACSH889213 (03/23 26,662 грн.) двадцять три штуки, ACSH889228 (03/23 26,662 грн.) двадцять дві штуки, ACSH889229 (03/23 26,662 грн.) двадцять чотири штуки, не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту відповідному встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.

Таким чином ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились в у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України.

Окрім цього ОСОБА_4 своїми умисним діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Окрім цього ОСОБА_4 своїми умисним діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України.

27 вересня 2023 року під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської області ОСОБА_3 і підозрюваним ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості, згідно з якої, останній беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що викладені в обвинувальному акті, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; за ч. 1 ст. 199 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, строк якого визначить суд.

Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 з другої сторони і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 .

У відповідності до вимог ст. 100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвали слідчого судді від 01 серпня 2023 року скасувати.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27 вересня 2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 26 вересня 2023 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України і призначити покарання:

за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

за ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

за ч. 1 ст. 199 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_4 остаточно визначити покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він, протягом іспитового строку, тривалістю 1 (один) рік, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави витрати пов`язані за проведення судових технічних експертиз документів на загальну суму 7 648 (сім тисяч шістсот сорок вісім) грн. 00 коп.

Речові докази: полімерна каністра білого кольору, об`ємом 20 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 полімерні ємкості чорного та білого кольору, кожна об`ємом 50 л., заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; полімерна ємкість білого кольору об`ємом 50 л. на 1/4 заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; приладдя для розливу водно-спиртової суміші в скляну тару 2 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л. з етикеткою горілки «Medoff» заповнені прозорою рідиною та обклеєні паперовими стрічками, схожими на марки акцизного податку 40 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л. з етикеткою горілки «Prime» заповнені прозорою рідиною та обклеєні паперовими стрічками, схожими на марки акцизного податку 16 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л. з етикеткою горілки «Prime» на 3/4 заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 10шт.; порожні скляні пляшки об`ємом 0,5 л. з етикетками різних горілчаних виробів 334 шт.; корки для пляшок з-під горілки з логотипами різних виробників горілки 54 шт., які передано на зберігання ТОВ «ВЕСТ ВЕЙ» - конфіскувати та знищити.

Паперові стрічки, зовні схожі на марки акцизного податку 94 шт., які передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області доказів конфіскувати та знищити.

Смартфон iPhone SE (imei НОМЕР_1 ) в полімерному чохлі жовтого кольору, який передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області доказів передати за належністю ОСОБА_4 .

Арешт на майно, який накладений ухвалою слідчого судді 01 серпня 2023 року скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: