Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2026/2023 Справа № 641/3452/23
УХВАЛА
12 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.06.2023 року до неї зателефонував з номеру НОМЕР_1 чоловік та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшов в довіру та дізнався код з смс, після чого сталося списання з картки заявниці у сумі 12 500 грн..
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , остання 09.06.2023 року, близько 12:00 год., знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 14:53 год. їй зателефонував з невідомого номеру НОМЕР_1 чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що до рахунку потерпілої невідомі 15 хв. тому намагалися підв`язати кредит у сумі 900 000 грн., тому її рахунок заблокували.
Після цього, чоловік повідомив ОСОБА_5 її персональні банківські дані, чим увійшов до неї у довіру. Чоловік зазначив, що йому потрібно повідомити код з смс-повідомлення, який складається з 4 цифр, що і зробила потерпіла. Чоловік попередив, що їй зателефонує робот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому потрібно натиснути цифру «1». Після цього, представник повідомив, що проблема вирішена та розмову було завершено. Через 15 хв. після закінчення розмови ОСОБА_5 виявила, що з її картки зникли грошові кошти у сумі 12 500 грн..
Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти були переведені на користь рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що для подальшого розслідування та встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 05.06.2023 року по час надання інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові, оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, тому просила задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , остання 09.06.2023 року, близько 12:00 год., знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 14:53 год. їй зателефонував з невідомого номеру НОМЕР_1 чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що до рахунку потерпілої невідомі 15 хв. тому намагалися підв`язати кредит у сумі 900 000 грн., тому її рахунок заблокували.
Після цього, чоловік повідомив ОСОБА_5 її персональні банківські дані, чим увійшов до неї у довіру. Чоловік зазначив, що йому потрібно повідомити код з смс-повідомлення, який складається з 4 цифр, що і зробила потерпіла. Чоловік попередив,що їй зателефонує робот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому потрібно натиснути цифру «1». Після цього, представник повідомив, що проблема вирішена та розмову було завершено. Через 15 хв. після закінчення розмови ОСОБА_5 виявила, що з її картки зникли грошові кошти у сумі 12 500 грн..
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Жодних доказів на підтвердження необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, з 05.06.2023 року клопотання не містить.
Не обгрунтоване клопотання і в частині надання інформації про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; первинних банківських документів, у тому числі, видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо переказу грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку за період з 09.06.2023 року по 05.12.2023 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання копій документів.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 12.02.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1