"09" лютого 2024 р. Справа № 363/632/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000017 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000017 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки по абонентському номеру телефону: НОМЕР_1 та у період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 26.01.2024 року. З можливістю вилучення наступної інформації: 1.адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження); 2. інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; 4. типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; 5. дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; 6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 29.01.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 24.01.2024 року о 11 год. в мобільному додатку «Viber» йому зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_1 , представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з його банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти, для уникнення зняття коштів потрібно виконати декілька дій, після чого заявник виконав наступні банківські операції: 24.01.2024 року о 11:25 год. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 24120 грн. на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , 24.01.2024 о 11:35 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 28140 грн. на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , 24.01.2024 року о 11:50 год. на банківську картку заявника від ОСОБА_9 надійшли грошові кошти в сумі 21000 грн., які заявник 24.01.2024 року о 11:54 год. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 21105 грн. на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , 24.01.2024 року о 12:09 год. на банківську картку заявника від ОСОБА_10 , надійшли грошові кошти в сумі 29000 грн., 24.01.2024 року о 12:11 год. заявник з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 27135 грн. на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , таким чином заявнику заподіяно майнової шкоди на суму 54230 грн. 01.02.2024 року в статусі потерпілого допитано ОСОБА_8 , зі слів якого встановлено, що 24.01.2024 року близько 11 год. 00 хв. перебуваючи за місцем свого проживання на його мобільний телефон, а саме за допомогою месенджеру «Вайбер», де у нього зареєстрований акаунт за мобільним телефоном НОМЕР_4 , зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого в ході розмови повідомила, що у потерпілого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відбуваються спроби несанкціонованого зняття грошових коштів, але для уникнення вчинення стосовно нього шахрайських дій не встановленою особою, він має діяти за вказівкам свого співбесідника, який ніби являється працівником вказаного банку, на що потерпілий звісно для уникнення вчинення правомірних дій почав діяти за вказівками останнього, а саме перейшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 11:25 24.01.2024 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 24 120 грн. зі своєї власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (рахунокUA8783536) на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого подальші платежі з його картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_3 відбувалися без його відома, а саме сума подальшої транзакції сягала 28 140 грн., а останній тим часом був на зв`язку з співрозмовником, який йому пояснив, що переказані грошові кошти повернуться потерпілому типу як на нову банківську картку, яку він наразі створює. Після цього, через невеликий проміжок часу, а саме о 11:50 24.01.2024 року на банківську картку потерпілого надійшли грошові кошти в сумі 21 000 гривень від ОСОБА_9 , після чого о 11:54 за вказівкою ніби як співробітника банку останній знову переказав грошові кошти в сумі 21105 грн. на банківський рахунок, який продиктував співрозмовник № НОМЕР_3 , після чого о 12:09 знову назад отримав грошові кошти в сумі 29 000 грн. на свій рахунок № НОМЕР_5 від ОСОБА_10 . Далі, о 12:11 за вказівкою зловмисника, останній знову зі своєї вищезазначеної картки переказав грошові кошти в сумі 27 135 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Надалі, після виконаних операцій по переказу грошових коштів, співрозмовник повідомив, що потрібно більше часу для відновлення його карткового балансу та додав, щоб потерпілий протягом декількох годин чекав його дзвінка, але до 17 год. 00 хв. він так і не отримав вхідного дзвінка, на що почав сам телефонувати, але відповіді не отримав, оскільки співрозмовник не відповідав на дзвінки, в подальшому потерпілий зрозумів, що вказана розмова відбувалася з шахраями, які зловживаючи його довірою заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 54230 грн. Окрім цього, з метою дотримання правил безпеки, аби надалі не відбулися несанкціоновані зняття грошових коштів з його картки № НОМЕР_5 , він її замінив на нову з наступним індивідуальним номером № НОМЕР_6 . Окрім цього, за добровільної згоди ОСОБА_8 проведено огляд належного йому мобільного телефону марки Redmi 9», ІМЕІ №1- НОМЕР_7 ; ІМЕІ №2- НОМЕР_8 з номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , під час чого здійснено перехід до мобільного додатку «Вайбер», де при огляді історії дзвінків встановлено абонент, який підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільним телефоном НОМЕР_1 з яким потерпілий спілкувався за допомогою інтернет зв`язку у вказаному месенджері, а саме наявна історія вхідних та вихідних зв`язків. При більш детальному огляді зафіксовані наступні вхідні дзвінки: 1) 24.01.2024 року о 11:00; 2) 24.01.2024 року о 11:20; 3) 24.01.2024 року о 11:39. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, щодо отримання інформації по номеру телефону, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки по абонентському номеру телефону: НОМЕР_1 та у період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 26.01.2024 року, що дасть можливість встановити, де на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення перебувала особа, яка аргументовано причетна до вчинення кримінального правопорушення, та перевірити причетність до даного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні інших осіб встановити зв`язки між ними та безпосередньо органом досудового розслідування буде отримано важливий речовий доказ. Зважаючи на вказані вище обставини, та те, що запитувана інформація знаходитися в оператора мобільного зв`язку, а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Визначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000014 від 27.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки по абонентському номеру телефону: НОМЕР_1 та у період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 26.01.2024 року.

З можливістю вилучення наступної інформації:

1.адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

2. інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

4. типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

5. дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії (у форматі «.xlsx» або «.xls») документ із зазначеною інформацією.

Строк дії даної ухвали встановити до 09.03.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1