Справа №295/1117/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2024 року м. Житомир

Слідчий судця Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №0000408 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 о 12:02 до чергової частини ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт начальника відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході перевірки матеріалів ЖЄО № 429 від 13.03.2023 за повідомленням ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 виявлено факт крадіжки грошових коштів у останнього.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти в сумі 68800 грн. було знято з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та від слідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без уча просила його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий судця вважає клопотання таким, ЩО підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий судця

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №012428 від 22.03.2023), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ КБ «ПриватБанк» шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 по 00 год. 00 хв. 17.03.2023

- інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 по 00 год. 00 хв. 17.03.2023;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 по 00 год. 00 хв. 17.03.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 по 00 год. 00 хв. 17.03.2023.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №012428 від 22.03.2023), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських карт, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карт, ІР- адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Перекупка