Справа № 484/6575/23
Провадження № 1-кс/484/1145/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 01.12.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000876 клопотання старшої слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 10.08.2023 до чергової частини Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 08.08.2023 близько 18 год. 43 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись інтернет-мережею, створила фішингове посилання з відповідним логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заявник вказав дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , для подальшої реєстрації, після чого відбулось списання коштів з картки у сумі 14981,27 гривень. В результаті чого останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З виписки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 було проведено наступні платежі, а саме: 1) дата операції - 08.08.23 18:43; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Розваги: METAPAY 7HUE/fb.me/cc; сума у валюті операції - -1,00 USD; сума у валюті карки - -37,45; Залишок після операції: -37,45; 2) дата операції - 08.08.23 18:43; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Рекламні послуги FACEBK F9Y3MRKCC2, fb.me/ads; сума у валюті операції - - 400,00 USD; сума у валюті карки - -14981,27; Залишок після операції: -15018,72; 3) дата операції - 08.08.23 18:47; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Рекламні послуги METAPAY*RML0, fb.me/cc; сума у валюті операції - -4,06 PLN; сума у валюті карки - -37,91; Залишок після операції: -15056,63

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що він має у користуванні платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 (в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з фінансовим номером НОМЕР_4 , який є його особистим контактним номером телефону. 08.08.2023 року у період часу з 18.00 до 19.00, він спілкувався у мессенджері «Вайбер» на своєму телефоні, як раптом побачив посилання між чатами на групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку «Телеграм». Він перейшов по даному посиланню та у відкритому вікні додатку «Телеграм» з?явилося вікно вказаної групи та він клікнув «Подать заявку». Після чого заявка була задоволена. У подальшому у чаті даної групи його попросили ввести номер своєї вищевказаної платіжної картки, пін-код до неї, номер свого вищевказаного фінансового номеру телефону та своє прізвище ім?я по-батькові. Після цього, 08.08.2023 о 18.43 годин з його вищевказаної платіжної картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 14981,27 грн. Сам він був виключений з вищевказаної групи в додатку «Телеграм», чат теж зник відповідно в даній групі. У подальшому він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримав виписку по вищевказаній картці, відповідно до якої гроші були витрачені на рекламні послуги в мережі «Фейсбук». Додав, що він ніякі послуги не замовляв рекламні, а тому став жертвою шахрайських дій.

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо повних номерів банківських карток (карткового рахунку) на які було зараховано 08.08.2023 грошові кошти в загальній сумі 14981,27 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також осіб, які відкривали та здійснюють операції по картковим рахункам, рух коштів по рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетнадо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідча та прокурор надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по картці рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 08.08.2023 в період часу з 18 години до 19 години з зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу Деталі транзакції: 1) дата операції - 08.08.23 18:43; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Розваги: METAPAY 7HUE/fb.me/cc; сума у валюті операції - -1,00 USD; сума у валюті карки - -37,45; Залишок після операції: -37,45; 2) дата операції - 08.08.23 18:43; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Рекламні послуги FACEBK F9Y3MRKCC2, fb.me/ads; сума у валюті операції - - 400,00 USD; сума у валюті карки - -14981,27; Залишок після операції: -15018,72; 3) дата операції - 08.08.23 18:47; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Рекламні послуги METAPAY*RML0, fb.me/cc; сума у валюті операції - -4,06 PLN; сума у валюті карки - -37,91; Залишок після операції: -15056,63;

- інформації про подальший рух коштів, які було перераховано 08.08.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , в разі, якщо суми були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, з зазначенням адрес банківських терміналів, чи банкоматів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначені суми;

- документів, поданих для відкриття вищевказаних рахунків, на які було переведено грошові кошти, в тому числі фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 08 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 08 серпня 2023 року. Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: