печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000241 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») виконує для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) субпідрядні будівельно-монтажні роботи по улаштуванню монолітного каркасу на об`єкті будівництві житлових будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 у складі об`єкта будівництва «Комплексна забудова мікрорайонів VI, VII, VIII, IX, X, XIII багатофункціонального житлового району (VI, VII, IX, X, XIII мікрорайони)» за будівельною адресою: АДРЕСА_6 та будівельно-монтажні роботи по улаштуванню монолітного каркасу на об`єкті будівництва багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_7 .

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою приховання своєї незаконної діяльності вносять до офіційних документів податкової звітності завідомо неправдиві відомості щодо безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) на загальну суму 107 415 962,82 грн, в тому числі податку на додану вартість 17 902 660,65 грн.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичних осіб, за період з 01.01.2013 року по теперішній час, стосовно:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) щодо діяльності ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) а саме: Інвестиційні договори, попередні та основні договори купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень, договори купівлі-продажу деривативів та інші договори, які укладаються між покупцями та фондами, які перебувають в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; оборотно-сальдові відомості з інформацією про укладені договори організації будівництва між фондами та забудовниками, т.зв. «Реєстр договорів організації будівництва»; Оборотно-сальдові відомості з інформацією про укладені попередні договори купівлі-продажу квартир між фондами та покупцями (реєстр попередніх договорів купівлі-продажу квартир / нежитлових приміщень (рахунок 551); Оборотно-сальдові відомості з інформацією про укладені основні договори купівлі-продажу квартир між фондами та покупцями (реєстр основних договорів купівлі-продажу квартир / нежитлових приміщень); оборотно-сальдові відомості з інформацією про укладені договори купівлі-продажу деривативів між фондами, забудовниками та покупцями (реєстр договорів купівлі-продажу деривативів); Документи щодо діяльності КУА та підконтрольних ІСІ, зокрема річна фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фондів, активи яких перебувають в управлінні вказаної КУА: баланси (звіти про фінансовий стан) станом на звітний період; звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід); звіти про рух грошових коштів; звіти про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності; пояснення директора КУА по типовим договорам; статутні документи фондів; протоколи та рішення по фондам; проспект емісії з актуальними змінами; договори купівлі-продажу активів по фондам; виписки по рахункам; щоквартальна та щорічна інформація (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні КУА з щорічної інформації, яка подається КУА до ІНФОРМАЦІЯ_19 , відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_19 (далі дані ІНФОРМАЦІЯ_20 ), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_19 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076, в тому числі: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8); довідку про вартість чистих активів (додаток 5); інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10); аудиторський висновок (звіт) (додаток 16);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса АДРЕСА_9 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме: договорів купівлі-продажу форвардних контрактів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке діяло від власного імені, в інтересах та за рахунок вказаних фондів (як продавців) та фізичними особами-покупцями форвардних контрактів; Договорів доручення (на виконання функцій повіреного продавця), укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке діяло від власного імені, в інтересах та за рахунок вказаних фондів.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса АДРЕСА_10 ), щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), форвардних контрактів, договорів купівлі-продажу майнових прав, укладених з фізичними особами покупцями нерухомості; та по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), зокрема усіх укладених договорів та договорів генерального підряду та форвардних контрактів;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), договорів та договорів генерального підряду, форвардних контрактів, договорів купівлі-продажу майнових прав, укладених з фізичними особами покупцями нерухомості;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса АДРЕСА_12 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), договорів та договорів генерального підряду, форвардних контрактів, договорів купівлі-продажу майнових прав, укладених з фізичними особами покупцями нерухомості;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса АДРЕСА_13 ), щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), договорів та договорів генерального підряду, форвардних контрактів, договорів купівлі-продажу майнових прав, укладених з фізичними особами покупцями нерухомості;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса АДРЕСА_14 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), договорів та договорів генерального підряду, форвардних контрактів, договорів купівлі-продажу майнових прав, укладених з фізичними особами покупцями нерухомості;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса АДРЕСА_15 ), щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), договорів та договорів генерального підряду, форвардних контрактів, договорів купівлі-продажу майнових прав, укладених з фізичними особами покупцями нерухомості;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса АДРЕСА_16 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), договорів та договорів генерального підряду, форвардних контрактів, договорів купівлі-продажу майнових прав, укладених з фізичними особами покупцями нерухомості.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса АДРЕСА_17 ) щодо усіх форвардних контрактів, укладених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період 01.01.2021-по теперішній час;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса АДРЕСА_18 ), щодо усіх форвардних контрактів, укладених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період 01.01.2021-по теперішній час;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса АДРЕСА_19 ), щодо усіх форвардних контрактів, укладених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період 01.01.2021-по теперішній час;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , юридична адреса АДРЕСА_20 ) щодо усіх форвардних контрактів, укладених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період 01.01.2021-по теперішній час;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 )

юридична адреса, АДРЕСА_20 , щодо списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунка контрагента та код контрагента професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків за рахунком у цінних паперах №№ НОМЕР_37 - НОМЕР_38 , НОМЕР_37 - НОМЕР_39 , НОМЕР_37 - НОМЕР_40 , НОМЕР_37 - НОМЕР_41 , НОМЕР_37 - НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_37 - НОМЕР_45 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_37 - НОМЕР_46 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_37 - НОМЕР_47 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_37 - НОМЕР_48 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); НОМЕР_37 - НОМЕР_49 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); НОМЕР_50 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 )

АДРЕСА_21 , щодо операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунка контрагента та код контрагента професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків за період з 01.01.2022 по теперішній час в електронному та паперовому вигляді рахунком у цінних паперах № НОМЕР_52 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51382/23-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3