№ 207/6041/23
№ 1-кс/207/1359/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000239,

В С Т А Н О В И В

6 листопада 2023 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те , що 28 жовтня 2023 року на її абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи (назва акаунту у месенджері «Телеграм» - « НОМЕР_2 , мобільний телефон невідомий», яка представилась як « ОСОБА_5 » з пропозицією заробітку шляхом допомоги продавцям на сайтах «ОЛХ, Розетка», кількістю переглядів та замовлень, виконанням завдань, викупом товарів та перерахуванням грошових коштів на сайт, які в подальшому повинні повертатись на карту потерпілої з відсотками, на що вона погодилась. 28 жовтня 2023 року ОСОБА_4 зі своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів: о 17.25 годині на карту НОМЕР_4 - 2995,20 гривень ; о 18.16 годині на карту НОМЕР_5 - 5603,52 гривень ; о 18.46 годині на карту НОМЕР_6 - 8931,52 гривень ; о 20.11 годині на карту НОМЕР_7 - 17459,53 гривень . Таким чином , 28 жовтня 2023 року ОСОБА_4 , добровільно , самостійно здійснила перекази грошових коштів у сумі 2995,20 гривень , 5603,52 гривень , 8931,52 гривень , 17459,52 гривень з комісією за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_4 , та станом на 6 листопада 2023 року грошові кошти не повернуто, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 34989,76 гривень .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- руху грошових коштів по банківським рахункам з пластиковими картками до них № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу з 28 жовтня 2023 року до моменту виїмки із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці;

- наявності фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ; копії паспорту клієнта, якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 зазначити ір адреси, з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 28 жовтня 2023 року до моменту виїмки.

8 листопада 2023 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення належним чином завірених копій документів , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху грошових коштів по банківським рахункам з пластиковими картками до них № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу з 28 жовтня 2023 року до моменту виїмки із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці;

- наявності фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ; копії паспорту клієнта, якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 зазначити ір адреси, з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 28 жовтня 2023 року до моменту виїмки.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 9 січня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1