Справа № 527/2865/23
провадження № 1-кс/527/71/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

24 січня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 05 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 05 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просив надати йому або групі слідчих у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: - інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки (рахунку); - інформацію про рух коштів по вищевказаним рахункам з 01.01.2023 по 03.04.2023 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; - інформацію про проведені транзакції з 01.01.2023 по 03.04.2023 року на вищевказані рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані); клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000502 від 05.09.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що під час перевірки фінансової діяльності підприємства виявлено що головний бухгалтер ФГ « ОСОБА_5 » користуючись своїм службовим становищем привласнила кошти підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено наступне:

01.02.2005 наказом №1 голови господарства ФГ « ОСОБА_5 » головним бухгалтером призначено ОСОБА_6 , яка зареєстрована у АДРЕСА_2 та фактично проживає у АДРЕСА_3 (кімната у гуртожитку).

Всі фінансово-бухгалтерські та кадрові питання підприємства були довірені вести як головному бухгалтеру ОСОБА_6 , у т .ч. здавати звіти до різних установ та організацій.

До функціональних обов`язків як головного бухгалтера ФГ « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 належало проведення всіх фінансових операцій, у неї також було право підпису, остання вела фінансову звітність підприємства та проводила відповідні платежі (нарахування та виплату плати за землю, розрахунки з пайовиками, з поставщиками, комунальні платежі).

Голова ФГ настільки довіряв ОСОБА_6 , що остання мала доступ до проведення фінансових операцій самостійно, оскільки всі ключі від доступу до рахунків банківських установи перебували у ОСОБА_6 , також у неї знаходились корпоративні картки: у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нею є карта-ключ, а у Креді Агріколь Банку просто корпоративна картка.

У « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФГ « ОСОБА_7 » відкритий рахунок НОМЕР_4 , та для доступу до нього необхідний ключ (ЕЦП) ФГ « ОСОБА_7 » (для доступу в кабінет), та авторизація (підтвердження) головою підприємства через телефонний дзвінок з банку або підтвердження в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 на його мобільний телефон НОМЕР_5 . Вказаний ключ (ЕЦП) записаний на флешці та знаходився лише в бухгалтера ОСОБА_6 . Крім того, у ОСОБА_6 як головного бухгалтера був ключ ЕЦП як бухгалтера підприємства.

Також господарством відкрито рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , та для входу до особистого кабінету у вказаній банківській установі необхідний електронний сертифікат, який також був виключно в ОСОБА_6 , та номер телефону на який приходить одноразовий код доступу. Номер телефону був прив`язаний до номера телефону ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_6 .

У своїй роботі ОСОБА_6 використовувала ключі доступу до рахунків господарства самостійно. Якщо було необхідно сплатити якийсь рахунок підприємства, то ОСОБА_6 надавались реквізити й остання проводила розрахунки. Якщо необхідно було зайти в електронний кабінет ІНФОРМАЦІЯ_5 , то ОСОБА_6 заходила через ключ ЕЦП, після чого на номер телефону голови господарства ОСОБА_7 НОМЕР_5 , телефонував ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитував чи підтверджує він вхід, й про вхід до кабінету ОСОБА_6 повідомляла ОСОБА_7 .

Точного часу не встановлено, в січні 2023 року до ОСОБА_7 зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою уточнення (підтвердження) входу до електронного кабінету, однак так як йому не телефонувала бухгалтер ОСОБА_6 з проханням підтвердити вхід то ОСОБА_7 не підтверджував, у результаті чого акаунт (електронний кабінет) ОСОБА_7 було заблоковано.

Після чого ОСОБА_7 зателефонував у банк з метою уточнення чому заблокували електронний кабінет. Працівник банку ( ОСОБА_8 , Хорольське відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ) повідомив, що електронний кабінет було заблоковано оскільки тричі була відмова підтвердження входу від ОСОБА_7 .

У зв`язку з тим, що в ОСОБА_6 була корпоративна картка ІНФОРМАЦІЯ_2 банк підприємства, остання зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_4 бізнес або у відділення банку та прив`язала свій номер телефону.У подальшому ОСОБА_6 про дані свої операції нікого не повідомляла.

У березні 2023 року коли розпочалась посівна і потрібні були кошти для розрахунку з постачальниками добрив, палива та ін., з`ясувалось що кошти на рахунку господарства відсутні. На питання про зниклі кошти ОСОБА_6 ухилялась від відповіді та сказала що захворіла.

У зв`язку з вищезазначеним, на роботу у фермерське господарство 21.03.2023 прийняли ОСОБА_9 на посаду фінансового директора. Разом з нею голова ФГ Смага проаналізували рух коштів на рахунках господарства і виявили несанкціоноване переведення безготівкових коштів з рахунку в готівку.

Так, 28.12.2022 року залишок коштів на рахунках у ІНФОРМАЦІЯ_5 складав 361 369, 29 грн. Залишок коштів був сформований за рахунок надходжень за реалізовану продукцію.

03.01.2023 о 12.53 год. відбулась транзакція в сумі 190 000 грн. з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 ФГ Смага на розрахунковий рахунок Креді агріколь ФГ « ОСОБА_7 » з призначенням платежу поповнення рахунку, а саме : «поповнення власних обігових коштів без ПДВ».

У цей же день 03.01.2023 року із р/р Креді Агріколь ФГ « ОСОБА_7 » перераховані кошти у суму 156050,00 грн. з призначенням платежу «на закупку товару без ПДВ». Згодом ці кошти були отримані готівкою через банкомат або касу банку.

Про зняття готівки головний бухгалтер ОСОБА_6 нічого не повідомляла.

26.04.2023 року ОСОБА_6 написала заяву про звільнення за власним бажанням та її було звільнено наказом №260423-1. Однак документи господарства, які знаходились у неї, ОСОБА_6 не повернула до цього часу. Останній мною особисто та моїм батьком як головою ФГ неодноразово наголошувалось про повернення документів підприємства під акт прийому-передачі, однак ОСОБА_6 повідомляла що даних документів у неї немає, оскільки раз у три роки голова ФГ їх забирав.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про відкриті банківські рахунки ОСОБА_6 та руху коштів по ним, а також використання електронного цифрового підпису, так як отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки (рахунку);

- інформацію про рух коштів по вищевказаним рахункам з 01.01.2023 по 03.04.2023 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- інформацію про проведені транзакції з 01.01.2023 по 03.04.2023 року на вищевказані рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1