Справа № 1-кс/593/506/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" жовтня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за № 0000197 від 17 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 16.10.2022 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 12.10.2023 по 14.10.2023 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виконання оплачуваних завдань на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 33668 гривень, які остання надіслала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на наступні банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

17.10.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.10.2023 в соціальній мережі «Facebook» вона побачила рекламне оголошення про онлайн-роботу, яка полягала у виконанні завдань. Під вказаним оголошенням містилось інтернет-посилання, за яким ОСОБА_4 в подальшому перейшла і її було перенаправлено у мобільний додаток «Telegram» в чат із користувачем на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), де потерпілій надіслано умови щодо виконання вказаних завдань, на які остання погодилась. В подальшому вищезазначений користувач на ім`я ОСОБА_5 надіслав потерпілій інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за який вона в подальшому перейшла та зареєструвалась. Надалі, ОСОБА_4 для активації свого облікового запису за вказаним посиланням, здійснила оплату, а саме 12.10.2023 о 10:20 годині надіслала грошові кошти із своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку, яка була вказана у її обліковому записі НОМЕР_2 в сумі 100,00 грн. (із комісією 105,00 грн.). Слідуючи інструкціям, потерпіла також вказала на своєму обліковому записі номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , на яку в подальшому повинні були виводитись зароблені грошові кошти. Цього ж дня, вона надіслала у вищевказаний чат в «Telegram» фото квитанції про оплату у 100,00 грн, після чого їй повідомили, що поповнення успішне, та надіслали посилання на репетитора, із яким вона вже в подальшому мала безпосередньо виконувати завдання. Після цього, ОСОБА_4 вела листування у додатку «Telegram» із особою із ім`ям користувача ОСОБА_7 (ім`я у мережі вказано ОСОБА_8 ), яка надсилала їй завдання, які полягали в проведенні оплати замовлень, за що вона отримуватиме винагороду. Після кожного виконаного завдання у вигляді здійснення оплати, потерпіла повинна була надсилати квитанцію про здійснення транзакції. Надалі ОСОБА_4 виконала ще одне завдання, а саме надіслала грошові кошти із своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.10.2023 о 12:54 год. на банківську картку НОМЕР_2 на суму 300,00 грн. (із комісією 305,00 грн.). При цьому, 12.10.2023, виконуючи вказане завдання, вона на свою банківську картку дійсно отримала грошові кошти як винагороду за виконану роботу, а саме на свою банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.10.2023 о 11:01 години на суму 189,00 гривень із описом відправника ОСОБА_9 та 12.10.2023 о 13:08 години на суму 990,00 гривень із описом відправника ОСОБА_10 . В подальшому потерпіла продовжила виконувати завдання, в ході чого вона здійснила наступні транзакції зі своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 13.10.2023 о 12:52 год. на суму 998,00 грн. ( із комісією 1003,00 грн.) та 13.10.2023 о 13:32 год. на суму 4110,00 грн. (із комісією 4130,55 грн.) на банківську картку НОМЕР_3 ; 14.10.2023 о 12:04 год. на суму 13008,00 грн. (із комісією 13275,15 грн.) та 14.10.2023 о 12:51 год. на суму 15150,00 грн. (із комісією 15410,70 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Однак надалі, ОСОБА_4 14.10.2023 зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 для того, щоб вивести грошові кошти із рахунку кабінету на свою банківську карту, після чого їй висвітлилось повідомлення, що для того, щоб пройти завдання, необхідно поповнити рахунок на суму 15000,00 гривень. Так як таку суму грошових коштів потерпіла вже була не в змозі оплатити, вона написала про це вищевказаній особі, з якою вела спілкування, а також повідомила, що хоче повернути грошові кошти, які нею вже були раніше надіслані, а це в загальній кількості 33668,00 гривень, однак дана особа лише повідомила, що щоб вивести грошові кошти, потрібно поповнити рахунок на 15000,00 гривень. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки№ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 , 13.10.2023 о 12:52 години та о 13:52 години було здійснено два перекази грошових коштів на суму 998,00 грн. ( 1003,00 грн. із врахуванням комісії) та 4110,00 грн. ( 4130,55 грн. із врахуванням комісії), на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 13.10.2023 по 24 год. 59 хв. 23.10.2023 по банківській картці№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку 13.10.2023 ОСОБА_4 було здійснено два перекази власних грошових коштів на суму 998,00 грн. ( 1003,00 грн. із врахуванням комісії) та 4110,00 грн. ( 4130,55 грн. із врахуванням комісії), що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000197 від 17.10.2023, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_11 , про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40,132,159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодобанківської картки № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 13.10.2023 по 24 год. 59 хв. 23.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год 00 хв. 13.10.2023 по 24 год. 59 хв. 23.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год 00 хв. 13.10.2023 по 24 год. 59 хв. 23.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год 00 хв. 13.10.2023 по 24 год. 59 хв. 23.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1