Провадження №1-кс/389/1098/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2023 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 03.06.2023, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000144 від 03.06.2023 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю покартковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.06.2023 по 02.07.2023;

відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також отримувачі вказаних рахунків;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.06.2023 по 02.07.2023;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.06.2023 по 02.07.2023, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.06.2023 по 02.07.2023, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунків № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.06.2023 по 02.07.2023, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Клопотання обґрунтоване тим, що 02 червня 2023 року ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі НОМЕР_3 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомивши неправдиву інформацію щодо того, що з її банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти та їй необхідно терміново зняти кошти з власної картки НОМЕР_4 та перерахувати їх на карту НОМЕР_5 . ОСОБА_4 , виконавши усі вказівки невідомої особи, добровільно перерахувала через термінал м. Знам`янка грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 та 5262 грн. 50 к. на банківську картку НОМЕР_6 , після чого зрозуміла що її в вели в оману і таким чином заволоділи її грошовими коштами.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме банківського рахунку НОМЕР_7 ймовірного шахрая.

В ході виконання даної ухвали АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », листом повідомив про таке, що вказаний рахунок НОМЕР_7 відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення розрахунків за Договором про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

За цим Договором, банк надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуги з обробки та передачі даних, за технологією переказу коштів до МПС по платежі, які ініційовані платниками з використанням точок прийому платежів вказаного товариства (передбачає готівкове поповнення карткових рахунків та здійснення платежів через ПТКС).

Для проведення розрахунків щодо здійснених переказів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховує Банку грошові кошти загальною сумою на рахунок НОМЕР_7 . При цьому, по вказаному рахунку не відображається кожна операція, а відображається загальна сума операцій за розрахунковий період.

Тому Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є емітентом платіжної картки № НОМЕР_1 ( повний картковий рахунок якої став відомий під час проведення тимчасового доступу до речей та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 02.06.2023 по 02.07.2023 року за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавая, у судове засідання також не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 02.06.2023 по 02.07.2023 року, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 )по кримінальному провадженню №0000144 від 03.06.2023 року

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.06.2023 по 02.07.2023;

відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також отримувачі вказаних рахунків;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.06.2023 по 02.07.2023;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.06.2023 по 02.07.2023, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.06.2023 по 02.07.2023, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунків № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.06.2023 по 02.07.2023, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 09 листопада 2023 року по 09 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1