Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2140/2023 Справа № 641/581/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001078 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 15.09.2022 до ч/ч ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт з приводу того, що 07.09.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 30000 гривень.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого встановлено, що 07.09.2022 ОСОБА_4 знаходився за місцем свого мешкання та, знайшовши через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення, вирішив замовити карету швидкої допомоги для потреб НГУ. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 ,(далі у тексті чоловік 1) після чого ОСОБА_4 та чоловік 1 домовилися, що автомобіль «Renault «Trafic» за 4 дні буде пригнано з Польщі у м. Київ, за що чоловік 1 попросив передоплату у розмірі 30000 гривень , котрі ОСОБА_4 перевів на його банківську карту № НОМЕР_2 (два платежі по 15000 гривень 15:59 07.09.2022), та чоловік 1 підтвердив отримання коштів. Після того як чоловік 1 запросив у ОСОБА_4 додатково ще 70000 гривень, нібито для подальшого транспортування автомобіля, чоловік 1, за вимогою ОСОБА_4 , надіслав через мобільний додаток «Viber» фото нібито своїх документів, а саме: фото паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Розмова закінчилась на тому, що ОСОБА_4 запрошені додатково 70000 гривень не надіслав та попрохав повернути, шляхом переводу на банківську карту, раніше відправлені їм 30000 гривень, які чоловік 1 не повернув.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/64/143/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до карткового рахунку: НОМЕР_3 , що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_4 07.09.2022 о 15:59 зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 30000 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем банківської карти № НОМЕР_2 є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , 07.09.2022 в період часу з 16:06:32 по 16:10:09 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснив переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 , ІНН НОМЕР_7 яка належить ОСОБА_8 загальна сума переказу 8000 гривень та на банківську картку № НОМЕР_8 , ІНН НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 загальна сума переказу 22000 гривень.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/641/323/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 .

08.09.2022 о 15:56 ОСОБА_8 здійснює переказ грошових коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_11 . Баланс по картці 151 054,18 грн.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/641/322/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 .

08.09.2022 о 15:59 ОСОБА_9 здійснює переказ грошових коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/641/706/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 .

17.09.2022 о 16:00:38 ОСОБА_10 здійснює переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає - АДРЕСА_1 , який є власником банківської карти № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував свої грошові кошти 07.09.2022.

ОСОБА_12 під час допиту пояснив, що банківську карту № НОМЕР_2 він зареєстрував на своє ім?я в серпні місяці, після чого відразу продав дану банківську карту та доступ до неї своєму знайомому ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого більше до неї доступу не мав. ОСОБА_12 також указав те, що він надав по проханню ОСОБА_11 дані інших своїх банківських карток, для переводу коштів з інших банківських карток на його, з подальшим перечисленням даних грошових коштів на інші банківські картки.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/641/1575/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів за банківським рахунком № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 .

Під час огляду документів, а саме інформації за банківським рахунком № НОМЕР_12 , встановленно, що ОСОБА_11 18.09.2023 о 18:08:06 здійснює переказ грошових коштів у сумі 17 200 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_13 .

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_13 за період з за період з 00:00 07.09.2022 по 23:59 28.12.2023, із зазначенням номеру банківської картки, якій належить вищевказаний банківський рахунок з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилученням.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1