КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5239/23
Провадження № 1-кс/552/2221/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що слідчим відділенням ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 357 КК України, за повідомленими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостями про незаконне заволодіння виданим на її ім`я паспортом громадянина України, грошовими коштами з її банківського рахунку та укладення від її імені кредитних договорів з рядом фінансових організацій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вечірній час доби 21.03.2023 потерпілою за місцем свого проживання виявлено відсутність виданого 20.05.2016 Київським РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області на її ім`я, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорта громадянина України, який із вкладеною довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду зберігався в її жіночій сумці, звідки зник за невстановлених обставин, імовірно, під час поїздки у громадському транспорті у період із 12.03.2023 до 21.03.2023. Водночас на номер мобільного телефону НОМЕР_1 та поштову скриньку, якими користується ОСОБА_4 , почали надходити смс-повідомлення від різних фінансових організацій про надання кредитів на різні суми. При цьому ще 19.03.2023 на електронну пошту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов вхідний лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повідомленням про вхід до її акаунту з пристрою Samsung SM-A042F.

Так, 21.03.2023 від імені ОСОБА_4 шляхом безготівкового переказу на зареєстрований позичальником в особистому кабінеті на вебсайтах (в системі) позикодавців банківський рахунок укладено договори позики на загальну суму в 61000 грн з різними фінансовими організаціями.

Крім цього 20.03.2023 з використанням персональних даних ОСОБА_4 відкрито на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок N? НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), по якому надалі ініційовано транзакції. Загалом із 15:12:24 по 15:31:19 надійшло та одразу було перераховано на інші рахунки 49600 грн.

У свою чергу згідно вхідних листів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на електронну пошту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано такі відомості про здійснення нетипового входу у акаунт потерпілої в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- «Пристрій: ІНФОРМАЦІЯ_6 система: AOS Версія: 11 Browser: ІНФОРМАЦІЯ_7 -адреса: НОМЕР_4 ім`я провайдера: Kyivstar Дата й час входу: 20.03.2023 15:09 Ukraine, Kyiv»;

- «Пристрій: Phone Операційна система: AOS Версія: 12 Model: ІНФОРМАЦІЯ_8 -адреса: 46.96.142.131 ім`я провайдера: ІНФОРМАЦІЯ_9 Дата й час входу: 21.03.2023 16:16 Ukraine, Pryluky».

Так, 22.03.2023 із особистого кабінету ОСОБА_4 в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ініційовано проведення транзакцій із списання з відкритого на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитного рахунку № НОМЕР_5 коштів у загальному розмірі 58171,29 грн (59914,73 грн з врахуванням комісій).

У результаті проведення несанкціованих ОСОБА_4 фінансових операцій з її рахунків переказано загалом 93600 грн..

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 не повідомляла про втрату доступу до її фінансового номеру телефону НОМЕР_1 , однак, зазначила, що із наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відомостей їй стало відомо про те, що в якості її контактних даних позичальника фігурує адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 та абонентський номер телефону НОМЕР_6 , які, за твердженням ОСОБА_4 , їй не належать та ніколи нею не використовувалися, натомість, додала, що із 30.08.2018 по даний час користується телефоном Redmi Note 5 Black IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 .

У зв`язку з викладеним з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні слідство потребує можливості вилучити з володіння:

- вищезазначених банківських установ - відомості про рух коштів по відповідним рахункам, копії документів, оформлених для їх відкриття та у ході їх обслуговування, технічну інформацію про використане користувачами для доступу до них обладнання та ip-адреси за релевантний для аналізу період часу із 01.01.2022 по 21.11.2023;

- мікрофінансових організацій завірені копії (роздруківки електронних форм) укладених ними в період із 19.03.2023 по 22.03.2023 з ОСОБА_4 договорів про надання кредиту та письмову інформацію про спосіб ідентифікації позичальника при укладенні з ним договору та відомості, за якими здійснено ідентифікацію позичальника ОСОБА_4 , всі наявні відомості про використані позичальником ОСОБА_4 при укладенні договору про надання кредиту абонентський номер телефону, адресу електронної пошти, електронний цифровий підпис, пристрій та ip-адреси, з яких позичальником здійснено доступ на сайт чи вхід в систему позикодавця, виконані та надіслані фото та відеофайли;

- операторів мобільного зв`язку відомості про абонентські номери та IMEI мобільних телефонів осіб, які використовували НОМЕР_9 для виходу у мережу Інтернет ip-адреси НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , з`єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_1 та SIM-карт, які функціонували в мобільному терміналі IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 за релевантний для аналізу період із 01.01.2023 до 01.05.2023.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення банку по АДРЕСА_2 , а саме надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2022 по 21.11.2023 про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1) по рахунку N НОМЕР_12 та всім іншим рахункам його користувача у цьому банку;

2) по рахунку № НОМЕР_13 та всім іншим рахункам його користувача у цьому банку;

3) по рахунку № НОМЕР_5 та всім іншим рахункам його користувача у цьому банку.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_3 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_4 , а саме надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2022 по 21.11.2023 про:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_15 та всім іншим рахункам його користувача у цьому банку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цього рахунку документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цього рахунку (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цього рахунку (ІV).

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а також відділення банку по АДРЕСА_6 , а саме надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2022 по 21.11.2023 про:

- рух коштів по рахунку N? НОМЕР_17 та всім іншим рахункам його користувача у цьому банку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цього рахунку документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цього рахунку (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цього рахунку (ІV).

4. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; адреса: АДРЕСА_7 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_8 , а саме надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2022 по 21.11.2023 про:

- рух коштів по рахунку N? НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) та всім іншим рахункам його користувача у цьому банку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цього рахунку документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цього рахунку (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цього рахунку (ІV).

- завірені копії (роздруківки електронних форм) укладених банком в період із 19.03.2023 по 22.03.2023 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП НОМЕР_19 , договорів про надання кредиту та письмову інформацію про спосіб ідентифікації позичальника при укладенні з ним договору та відомості, за якими здійснено ідентифікацію позичальника, всі наявні відомості про використані позичальником ОСОБА_4 при укладенні договору про надання кредиту абонентський номер телефону, адресу електронної пошти, електронний цифровий підпис, пристрій та ip-адреси, з яких позичальником здійснено доступ на сайт чи вхід в систему позикодавця, виконані та надіслані фото та відеофайли.

5. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), а саме надати слідству завірені копії (роздруківки електронних форм) укладених товариством в період із 19.03.2023 по 22.03.2023 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , договорів про надання кредиту та письмову інформацію про застосований при їх укладенні спосіб ідентифікації позичальника та відомості, за якими здійснено ідентифікацію позичальника, всі наявні відомості про використані позичальником ОСОБА_4 при укладенні договору про надання кредиту абонентський номер телефону, адресу електронної пошти, електронний цифровий підпис, пристрій та ip-адреси, з яких позичальником здійснено доступ на сайт чи вхід в систему позикодавця, виконані та надіслані фото та відеофайли.

6. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 , поверх перший) , а саме надати слідству завірені копії (роздруківки електронних форм) укладених товариством в період із 19.03.2023 по 22.03.2023 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , договорів про надання кредиту та письмову інформацію про застосований при їх укладенні спосіб ідентифікації позичальника та відомості, за якими здійснено ідентифікацію позичальника, всі наявні відомості про використані позичальником ОСОБА_4 при укладенні договору про надання кредиту абонентський номер телефону, адресу електронної пошти, електронний цифровий підпис, пристрій та ip-адреси, з яких позичальником здійснено доступ на сайт чи вхід в систему позикодавця, виконані та надіслані фото та відеофайли.

7. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , місцезнаходження: АДРЕСА_11 ), а саме надати слідству завірені копії (роздруківки електронних форм) укладених товариством в період із 19.03.2023 по 22.03.2023 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , договорів про надання кредиту та письмову інформацію про застосований при їх укладенні спосіб ідентифікації позичальника та відомості, за якими здійснено ідентифікацію позичальника, всі наявні відомості про використані позичальником ОСОБА_4 при укладенні договору про надання кредиту абонентський номер телефону, адресу електронної пошти, електронний цифровий підпис, пристрій та ip-адреси, з яких позичальником здійснено доступ на сайт чи вхід в систему позикодавця, виконані та надіслані фото та відеофайли.

8. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ), а саме надати слідству завірені копії (роздруківки електронних форм) укладених товариством в період із 19.03.2023 по 22.03.2023 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , договорів про надання кредиту та письмову інформацію про застосований при їх укладенні спосіб ідентифікації позичальника та відомості, за якими здійснено ідентифікацію позичальника, всі наявні відомості про використані позичальником ОСОБА_4 при укладенні договору про надання кредиту абонентський номер телефону, адресу електронної пошти, електронний цифровий підпис, пристрій та ip-адреси, з яких позичальником здійснено доступ на сайт чи вхід в систему позикодавця, виконані та надіслані фото та відеофайли.

9. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 ) , а саме надати слідству завірені копії (роздруківки електронних форм) укладених товариством в період із 19.03.2023 по 22.03.2023 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , договорів про надання кредиту та письмову інформацію про застосований при їх укладенні спосіб ідентифікації позичальника та відомості,за якими здійснено ідентифікацію позичальника, всі наявні відомості про використані позичальником ОСОБА_4 при укладенні договору про надання кредиту абонентський номер телефону, адресу електронної пошти, електронний цифровий підпис, пристрій та ip-адреси, з яких позичальником здійснено доступ на сайт чи вхід в систему позикодавця, виконані та надіслані фото та відеофайли.

10. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 ) , а саме надати слідству завірені копії (роздруківки електронних форм) укладених товариством в період із 19.03.2023 по 22.03.2023 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , договорів про надання кредиту та письмову інформацію про застосований при їх укладенні спосіб ідентифікації позичальника та відомості, за якими здійснено ідентифікацію позичальника, всі наявні відомості про використані позичальником ОСОБА_4 при укладенні договору про надання кредиту абонентський номер телефону, адресу електронної пошти, електронний цифровий підпис, пристрій та ip-адреси, з яких позичальником здійснено доступ на сайт чи вхід в систему позикодавця, виконані та надіслані фото та відеофайли.

11. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) , а саме надати слідству завірені копії (роздруківки електронних форм) укладених товариством в період із 19.03.2023 по 22.03.2023 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , договорів про надання кредиту та письмову інформацію про застосований при їх укладенні спосіб ідентифікації позичальника та відомості, за якими здійснено ідентифікацію позичальника, всі наявні відомості про використані позичальником ОСОБА_4 при укладенні договору про надання кредиту абонентський номер телефону, адресу електронної пошти, електронний цифровий підпис, пристрій та ip-адреси, з яких позичальником здійснено доступ на сайт чи вхід в систему позикодавця, виконані та надіслані фото та відеофайли.

12. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , місцезнаходження АДРЕСА_16 ), а саме надати слідству завірені копії (роздруківки електронних форм) укладених товариством в період із 19.03.2023 по 22.03.2023 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , договорів про надання кредиту та письмову інформацію про застосований при їх укладенні спосіб ідентифікації позичальника та відомості, за якими здійснено ідентифікацію позичальника, всі наявні відомості про використані позичальником ОСОБА_4 при укладенні договору про надання кредиту абонентський номер телефону, адресу електронної пошти, електронний цифровий підпис, пристрій та ip-адреси, з яких позичальником здійснено доступ на сайт чи вхід в систему позикодавця, виконані та надіслані фото та відеофайли.

13. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , місцезнаходження: АДРЕСА_17 ) , а саме надати слідству завірені копії (роздруківки електронних форм) укладених товариством в період із 19.03.2023 по 22.03.2023 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , договорів про надання кредиту та письмову інформацію про застосований при їх укладенні спосіб ідентифікації позичальника та відомості, за якими здійснено ідентифікацію позичальника, всі наявні відомості про використані позичальником ОСОБА_4 при укладенні договору про надання кредиту абонентський номер телефону, адресу електронної пошти, електронний цифровий підпис, пристрій та ip-адреси, з яких позичальником здійснено доступ на сайт чи вхід в систему позикодавця, виконані та надіслані фото та відеофайли.

14. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , місцезнаходження: АДРЕСА_18 ), а саме надати слідству завірені копії (роздруківки електронних форм) укладених товариством в період із 19.03.2023 по 22.03.2023 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , договорів про надання кредиту та письмову інформацію про застосований при їх укладенні спосіб ідентифікації позичальника та відомості, за якими здійснено ідентифікацію позичальника, всі наявні відомості про використані позичальником ОСОБА_4 при укладенні договору про надання кредиту абонентський номер телефону, адресу електронної пошти, електронний цифровий підпис, пристрій та ip-адреси, з яких позичальником здійснено доступ на сайт чи вхід в систему позикодавця, виконані та надіслані фото та відеофайли.

15. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , місцезнаходження: АДРЕСА_19 ,) , а саме надати слідству письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_1 та SIM-карт, які функціонували в мобільному терміналі IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 за період із 01.01.2023 до 01.05.2023.

16. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_20 ), а саме надати слідству письмові відомості про

1) з`єднання користувачів абонентських номерів за період із 01.01.2023 до 01.05.2023, які використовували 20.03.2023 для виходу у мережу Інтернет ip-адресу НОМЕР_4 ,

2) з`єднання користувачів абонентських номерів, які функціонували в мобільному терміналі IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 за період із 01.01.2023 до 01.05.2023.

17. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_21 ) ,а саме надати слідству письмові відомості про

1) з`єднання користувачів абонентських номерів за період із 01.01.2023 до 01.05.2023, які використовували 21.03.2023 для виходу у мережу Інтернет ip-адресу НОМЕР_10 ,

2) з`єднання користувачів абонентських номерів, які функціонували в мобільному терміналі IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 за період із 01.01.2023 до 01.05.2023.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження № 0000429 від 24.03.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1