Справа № 643/248/24
Провадження № 1-кс/643/94/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2024 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000944 від 04.11.2023,-

ВСТАНОВИВ:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає, клопотання підтримали.

За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

З поданого клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000944 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зареєстрованого за фактом того, що 04.11.2023 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа із використанням банківської картки НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 грн., чим було завдано матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 , де в ході аналізу наданої інформації було встановлено, що потерпіла дійсно перерахувала грошові кошти, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 . У подальшому було отримано інформацію до вказаної банківської картки та встановлено, що гроші з карти у розмірі 18602 грн., були переказані на банківську картку № НОМЕР_4 .

Аналізом вилученої інформації по банківській картці встановлено, що 26.11.2023 року о 10:33 невідома особа здійснила купівлю товару в сумі 7999 (980) № карти НОМЕР_5 (hold) 51705300, ІНФОРМАЦІЯ_3 , VARASH, VARASH, UA.

Дізнавач зазначає, що володільцем інформації про те, що 26.11.2023 року о 10:33 невідома особа здійснила купівлю товару в сумі 7999 (980) № карти НОМЕР_5 (hold) 51705300, RPAY PNFP 1011, VARASH, VARASH, UA є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), без отримання якої неможливо встановити осіб, які причетні до скоєння даного кримінального проступку та підтвердження або спростування фактів, викладених у заяві про вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на електронному та паперових носіях у відділенні у м. Харкові, а саме до інформації про невідому особу, яка 26.11.2023 року о 10:33 здійснює купівлю товару в сумі 7999 (980) № карти НОМЕР_5 (hold) АДРЕСА_2 , із зазначенням адреси розташування відділення, де був отриманий грошовий переказ, дати отримання, банківського рахунку/банківської картки, на яку був зарахований грошовий переказ, інших прив`язаних рахунків, анкетних даних отримувача грошового переказу, його прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі фото, відеоматеріали під час отримання готівкових грошей з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також всю інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , та підтверджуючі документи зазначеного отримання грошового переказу.

Встановити строк дії ухвали до 11.02.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1