Провадження №1-кс/592/6832/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003969, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.10.2023 р. ОСОБА_3 , розмістила оголошення у мережі «ОЛХ» про продаж товару, після чого у мобільному додатку «Телеграм» останній надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_4 », яка хотіла придбати товар і надала заявниці посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пройшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела свої персональні дані, після чого отримала телефонний дзвінок з номер НОМЕР_1 та підтвердила операцію, у подальшому виявила списання грошових коштів з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 5500 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні було викрадено з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_3 на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі.

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені після викрадення картки, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням детальної інформації за 10.10.2023 р., із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 10.10.2023 р. у якості фінансових;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 10.10.2023 р. у якості фінансових;

інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 10.10.2023 р.;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

інформацію про власника рахунку НОМЕР_3 із наданням копій документів на відкриття банківських карток по вказаному рахунку (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаного рахунку.

роздруківку руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2023 р. по 10.10.2023 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1