УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/12915/23

Провадження №1-кс/712/5709/23

27 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000973 від 20.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 15986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_7 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29011 грн.

Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя с. Придніпровське, Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , представився консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_8 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.

Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , представилася менеджером банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 грошовими коштами в сумі 3,000 грн.

Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримала особисті дані останньої та з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом грошового переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_11 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6250 грн.

Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та увівши в оману ОСОБА_11 , 1950 р.н., отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_12 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38500 грн.

Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119000 грн.

Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_13 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 .

Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_20 до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ввела останню в оману, повідомивши що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_21 в сумі 70000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_23 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що 22.03.2023, близько 10 години 39 хвилин, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , під час якого особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що йому необхідно провести заміну банківських карток, оскільки зловмисники намагаються викрасти гроші з рахунку. Потерпілий повідомив, що немає такої змоги, оскільки перебуває в зоні бойових дій. Тоді вказана особа запропонувала перевести наявні на рахунках кошти на банківську картку ОСОБА_15 , який є працівником банку, а після того, як перевипустять банківські картки, всі гроші повернуть на рахунок. Потерпілий погодився на вказану пропозицію, внаслідок чого втратив грошові кошти на загальну суму 164 000 грн.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, аналізом якої встановлено, що володільцем банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на яку 22.03.2023, будучи введеними в оману, перераховували грошові кошти потерпілі ОСОБА_13 та ОСОБА_12 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 .

Згідно оглянутої інформації про рух коштів на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_15 , останній 22.03.2023 у період часу з 17 години 42 хвили до 18 години 17 хвилин, отримав від ОСОБА_13 7 переказів на загальну суму 163 465 грн.

Крім того, 22.03.2023 у період часу з 18 години 28 хвилин до 18 години 36 хвилин, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_15 , потерпілою ОСОБА_12 здійснено 4 перекази на загальну суму 116 100 грн.

У ході проведення досудового розслідування одержано ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про дозвіл на проведення обшуку, на підставі яких 19.10.2023 проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_6 .

За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено наступні банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_25 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_27 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_30 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_31 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № НОМЕР_32 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № НОМЕР_33 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № НОМЕР_34 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № НОМЕР_35 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № НОМЕР_36 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_37 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_39 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_40 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_41 .

Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, котрі причетні до вищевказаних кримінальних правопорушень встановлено ряд банківських карток, які використовувались для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_37 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_39 ; « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_40 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_41 могли бути використані особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, як засіб вчинення кримінального правопорушення, а саме на вказані банківські картки могли надходити грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_43 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000973 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_43 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю подальшого вилучення інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_43 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- анкету заяву на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 фото власника рахунка, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристроїв, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_22 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2022 по теперішній час

- розширену виписку по руху коштів, по всім наявному рахунку № НОМЕР_38 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказаний рахунок, виписки по вказаному рахунку за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2022 по теперішній час

- випадки службових перевірок службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по факту правопорушення відносно власника банківської картки № НОМЕР_38 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 .

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1