Справа № 539/6043/23
Провадження № 1-кс/539/921/2023
УХВАЛА
20 грудня 2023 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 27.03.2023 по 06.04.2023, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 4000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму (ЄО 2739).
Будучи допитаним як потерпілий, ОСОБА_5 повідомив, що періодично з 27.03.2023 по 06.04.2023 він чув звук на телефоні, такий як при знятті грошових коштів, але на той час не здійсював жодних оплат. Після так званих сповіщень потерпілий зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що 27.03.2023 було здійснено оплату інтернет послуг в сумі 99 грн., 30.03.2023 в сумі 920,60 грн., 03.04.2023 в сумі 520,97 грн. та 459,93 грн. і 06.04.2023 в сумі 1001,50 грн. та 1001,50 грн. Після здійснення оплати 06.04.2023 потерпілий зрозумів, що з його картки було знято грошові кошти в загальній сумі 4003,50 грн. у зв`язку з чим він звернувся до банку, змінив картку на № НОМЕР_2 та взяв виписку по рахунку.
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої, виданій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих у складі слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_14 , та слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , шляхом виготовлення копій (в тому числі електронних) які містять інформацію про:
особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 25.03.2023 по 24:00 годину 08.04.2023.
Строк дії ухвали до 20.01.2024.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1