Справа № 147/196/23
Провадження № 1-кс/147/408/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.12.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000028 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000028 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про надання дозволу слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до відомостей про отримувача грошових коштів за операцією здійсненою 13.02.2023 о 12:12:27 на суму 28714,86 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 13.02.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_3 про те, що 13.02.2023 о 10.59 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом розблокування, належної їй банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 6400 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.02.2023 приблизно о 10.59 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру НОМЕР_5 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході телефонної розмови дана особа повідомила, що банківська картка потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 заблокована та для того щоб її розблокування необхідно вказати останні чотири цифри її банківської картки на що ОСОБА_5 погодилась та виконала вказівку невідомої особи. Після закінченої розмови на мобільний телефон потерпілої надійшло SMS-повідомлення про те, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 знято грошові кошти у сумі 6400 грн.

Під час тимчасового доступу до речей та документів 20.03.2023, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_6 від 21.02.2023, вилучено копії документі, в яких містяться відомості про те, що 13.02.2023 о 12.07 год. було здійснено переказ із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час тимчасового доступу до речей та документів 23.04.2023, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 від 23.03.2023, вилучено копії документів, які в подальшому було доручено розшифрувати працівникам УПК у Вінницькій області. За результатами виконання доручення було встановлено, що грошові кошти у сумі 28714,86 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було переказано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП №2 у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 14.02.2023 внесено відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, на підставі того, що 13.02.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_3 про те, що 13.02.2023 о 10.59 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом розблокування, належної їй банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 6400 грн.

Аналогічні пояснення викладені в протоколі допиту потерпілої від 15.02.2023.

Під час тимчасового доступу до речей та документів, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 21.02.2023, вилучено копії документів в яких містяться відомості про те, що 13.02.2023 о 12.07 год. було здійснено переказ із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Дані обставини підтверджуються випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 .

Під час тимчасового доступу до речей та документів 23.04.2023, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 23.03.2023, вилучено копії документів, які в подальшому було доручено розшифрувати працівникам УПК у Вінницькій області. За результатами виконання доручення було встановлено, що грошові кошти у сумі 28714,86 грн. 13.02.2023 об 12:12 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було переказано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код авторизації НОМЕР_6 .

Даний факт підтверджуються рапортом заступника начальника начальника 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказала, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за №0000186, а саме: начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до відомостей про отримувача грошових коштів за операцією здійсненою 13.02.2023 о 12:12:27 на суму 28714,86 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1