печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, серед яких службові особи юридичних осіб приватного права, фізичні особи підприємці та службові особи Державних лісових господарств, організували схему розтрати державної власності, шляхом реалізації лісоматеріалів підконтрольним особам за заниженою вартістю та схему ухилення від сплати податків, шляхом реалізації продукції через підконтрольних фізичних осіб підприємців.

З клопотання вбачається, що до схеми розтрати державної власності залучені службові особи ТОВ «Домінанта» (код 31499183), директор ОСОБА_5 , підконтрольні фізичні особи підприємці, зокрема ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , службові особи ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ+», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД», зокрема директор ОСОБА_9 , ТСБ «Сумська ресурсна біржа» директор ОСОБА_10 , та службові особи Державних лісових господарств.

Так, слідством встановлено, що електронні торги з продажу деревини Державних лісових господарств організовувались на електронних майданчиках UTESYSTEM та ТСБ «Сумська ресурсна біржа», які фактично підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_5 . Зазначені торги організовувались у формі так званих «експерс-аукціонів», коли від початку оголошення лоту до завершення торгів проходило близько 5 хвилин, при цьому про проведення таких торгів повідомлялось визначене коло підконтрольних осіб. Зокрема переможцями торгів на придбання деревини в таких аукціонах були ТОВ «Домінанта» та підконтрольні фізичні особи підприємці, зокрема ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 . Таким чином деревина ДЛГ реалізовувалась визначеному колу осіб за заниженою вартість, внаслідок чого до державного бюджету не сплачуються кошти в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ «Домінанта» (код 31499183), з метою ухилення від сплати податків, документально відобразили придбання та реалізацію товарів в адресу підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , що призвело до заниження податкового зобов`язання з податку на прибуток та ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що вказані суб`єкти господарювання здійснюють закупівлю лісоматеріалів у державних лісових господарств та в подальшому здійснюють експорт продукції на адресу компаній нерезидентів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 .

Враховуючи матеріали клопотання, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, що підтверджують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки їх вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 , у підвальному приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, підвального приміщення за адресою: м. Суми, вул. Нижньосироватська, 61/1, установлено, що вказане приміщення на праві власності зареєстровано за ТОВ «АГРОФЕРМПОСТАЧАННЯ», керівником та засновником якого є ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000016 на проведення обшуку в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «АГРОФЕРМПОСТАЧАННЯ», та яке фактично використовується ОСОБА_9 з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансового господарських операції які здійснювались ТОВ «Домінанта» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ+» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» (), ТСБ «СУМСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (), ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , з підрозділами лісових господарств та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, за період 2021-2023 років, щодо закупівлі та продажу деревини, у тому числі договори на придбання лісоматеріалів та пиломатеріалів з ДП та інших суб`єктів господарювання, ТТН, акти прийому-передачі матеріалів, банківські виписки за ТМЦ, акти взаємозвірок, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 (резиденти) та з іноземними компаніями, сертифікати походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів, фітосанітарні сертифікати, митні декларації, картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картки акредитації), договори доручення з митним брокером, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, а також їх переклади на державну мову, товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, TTH, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і тд., комерційні документи (рахунки-фактури, рахунки-проформи, invoice), сертифікати якості на товар, сертифікати походження товару форми СТ-1 або EUR.1, документи які відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.), свідоцтво про допущення транспортного засобу до переміщення ПД митними печатками та пломбами, книжка МДП, податкові декларації, інші документи щодо здійснення поставок та експортних операцій з постачання деревини та лісоматеріалів, блокноти, чорнові записи в яких маються відомості про здійснення злочинної діяльності, електронні носії інформації (системні блоки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки), засоби зв`язку (мобільні термінали, телефони, планшети), сім-карти, тримачі для сім-карт, на яких містяться інформація, що має значення для досудового розслідування, лісоматеріали без документів та бирок, які стали предметом кримінального правопорушення, пилорами, транспортні засоби якими перевозяться деревина та лісоматеріали.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1