Справа № 467/46/24
Провадження № 1-кс/467/8/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2024 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 27 грудня 2023 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, в період дії військового стану, таємно, шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої за рахунком № НОМЕР_2 в сумі 25 499 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 25 499 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27 грудня 2023 року о 13 год.08 х. вона розмістила оголошення на OLX платформі про продаж фітнес браслету «Мі Smart Band 6 оригінал» чорного кольору, вартість якого складала 800 гри. Оголошення на Інтернет платформу розміщала зі свого мобільного телефону Айфон з сім картами НОМЕР_3 . Того ж дня о 13 год.19 хв. їй у Вайбер № НОМЕР_3 надійшло повідомлення від абонента ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , в якому він з запитував чи є браслет в наявності, на що вона відповіла, що так. Потім покупець повідомив, що перебуває в м. Вільні Криворізького району та запропонував оформити OLX доставку, на що погодилась. З даного номеру телефону, а саме НОМЕР_3 їй було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за зазначеним посиланням, вона вказала реквізити своєї банківської карти для виплат, відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 картковий рахунок НОМЕР_2 . А саме зазначила номер банківської карти, дату випуску та SVV код. Після проведених операцій на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого прив`язаний її фінансовий номер НОМЕР_6 надійшов код підтвердження « НОМЕР_7 », який вона ввела у відповідній графі, коли перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Після введення коду підтвердження, висвітилось повідомлення, що код підтвердження не є дійсним. Після чого вона вийшла з даного посилання. Потім в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення, що банківська карта № НОМЕР_5 активовано в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана ситуація насторожила та змусила її зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_8 . Оператор повідомив, що з карти № НОМЕР_5 (картковий рахунок НОМЕР_2 вже списано належні їй грошові кошти у сумі 25499 грн., дані грошові кошти є не кредитними, так як банківська карта є картою для виплат. Відповідно до довідки № K2QHCVBHV96EO50K, виданої 27 грудня 2023 року про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку невстановленою особою здійснювався одним платежем 27 грудня 2023 року о 13 год.59 хв. в сумі 25 499 грн. в розрахунок оплати товару в «Електроніка: магазин ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежу, загальною сумою платежу 25 499 грн. о 13 год. 59 хв. 27 грудня 2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

-в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), а інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежу, загальною сумою платежу 25 499 грн. о 13 год. 59 хв. 27 грудня 2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,

-в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1