Справа № 577/3682/23
Провадження № 1-кс/577/2075/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" листопада 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 03.07.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.07.2023 до ЧЧ Конотопського РВП звернулася ОСОБА_5 , що 04.07.2023 о 11:36, в додатку "Вотсап", їй зателефонував невідомий абонент з номером НОМЕР_2 , представився представником кур`єрської доставки із-за кордону та повідомив, що їй прямує посилка з Сирії, яку було затримано на кордоні. В подальшому ОСОБА_5 , за вказівками невідомої особи перерахувала грошові кошти в загальній сумі 46219,95 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , зі слів невідомої особи дані кошти необхідно було перерахувати за сплату податку та за вирішення питання з транспортуванням посилки.

07.07.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.07.2023 о 11:36 год. в додатку «Вотсап» зателефонував невідомий абонент НОМЕР_2 . ОСОБА_5 підняла слухавку та чоловік представився кур`єром кур`єрської доставки за кордону та повідомив, що до неї прямує посилка з Сирії, місто Алеппо від ОСОБА_6 . Оскільки на протязі місяця ОСОБА_5 спілкується з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , вона подумала, що прямує посилка саме від нього. Кур`єр повідомив, що її посилку було затримано на кордоні, однак де саме та по якій причині не повідомляв. ОСОБА_5 запитала як вирішити це питання, на що він відповів, що необхідно оплатити 40 999 грн. ніби-то за податок на посилку. ОСОБА_5 погодилася та завершили розмову. Через деякий час, з вищевказаного номеру, в додатку «Вотсап» їй було надіслано повідомлення, де малися реквізити банківської картки НОМЕР_1 , на яку необхідно перерахувати кошти. 04.07.2023 о 13:04 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на вищевказану картку в сумі 10050 грн. та 04.07.2023 о 15:20 в сумі 30139,95 грн. ОСОБА_5 написала, що перекази здійснено успішно та надіслала скріншоти оплати, їй відповіли, що очікуйте доставку посилки. 05.07.2023 о котрій годині ОСОБА_5 не пам`ятає, їй знову написав в додатку «Вотсап» абонент НОМЕР_2 , з приводу того, що необхідно оплатити 6000 грн., як пояснив, за допомогу в вирішенні питанні з затриманням посилки та вказав, що необхідно надіслати кошти на банківську картку НОМЕР_1 . 05.07.2023 о 14:18 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 6030 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 . ОСОБА_5 почала очікувати доставку, однак посилка так і не надійшла.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду від 17.07.2023 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені в клопотанні, яка не була виконана, оскільки 21.07.2023 дану ухвалу було направлено на виконання до головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В свою чергу представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, яка зазначена в ухвалі, за процедурою, направляв до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому 18.09.2023 здійснювалося відрядження до м. Київ задля здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак здійснити тимчасовий доступ не надалося за можливе, оскільки було встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинив видачу тимчасового доступу до документів у відділеннях, які розташовані в м. Київ та що отримання документів можливе лише у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Тому здійснити тимчасовий доступ не надалося за можливе, у зв`язку зі спливом строку дії ухвали та неможливості підготувати наказ на відрядження до м. Дніпро у стислі строки.

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого дізнавач звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання додано протокол допиту ОСОБА_5 в якому потерпіла виклала обставини як вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 46219,95 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Посилку не отримала, грошові кошти не повернуто. (а.с.5-6).

Також до клопотання долучено виписку з банку з якої вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , остання перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_1 на загальну суму 46219,95 грн. (а.с.11)

Дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. За таких обставин, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 04.07.2023 до 18.07.2023, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з можливістю отримати копії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СуддяОСОБА_1