Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4069/23
номер провадження 1-кс/695/61/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000187 від 30.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України встановлено, що військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 30.04.2022 придбав у свого знайомого ОСОБА_6 психотропну речовину амфетамін для власного вживання без мети збуту, таким чином ОСОБА_7 вчинив незаконний збут психотропних речовин.

По даному факту розпочато досудове розслідування кримінального провадження за №0000078 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування: 30.04.2022 року було опитано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 27.04.2022 року близько 14 години, він зателефонував до свого знайомого ОСОБА_6 , на мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 , та попрохав переслати йому через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » психотропну речовину «амфетамін», та особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», за що перерахував йому грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті ) гривень. В подальшому 29.04.2022 року на мобільний телефон громадянина ОСОБА_5 , надійшло смс-повідомлення щодо прибуття посилки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 м. Рава-Руська, Львівської області від громадянина ОСОБА_6 . Дану посилку громадянин ОСОБА_8 попрохав забрати свого знайомого ОСОБА_9 . Під час огляду даної посилки інспекторами прикордонної служби в даній посилці були виявлені та в подальшому вилучені згортки з порошкоподібною речовиною зовні схожою психотропною речовиною «амфетамін», та речовиною рослинного походження зовні схожою на особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс». Згідно висновку експерта N СЕ-19/114- 22/7223-НЗПРАН від 14.06.2022 року, вилучена речовина бежевого кольору являється амфетаміном вагою 0,4614 грам, вилучена речовина рослинного походження являється особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, вагою 0,37 грам.

У подальшому під час виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню №0000078 від 14.02.2023 за ч. 1 ст. 307 КК України (Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області) за фактом виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин з хімічних речовин, які надсилаються через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, шо до скоєння вказаного правопорушення причетні: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

Під час аналізу НСРД було встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківські картки:

-№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

-№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

-№ НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховує грошові кошти, щоб останній замовляв для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин хімічні речовини та прекурсори.

Органи досудового розслідування вважають, що вказану незаконну діяльність фігуранти здійснюють на протязі 2023 року на по теперішній час.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини осіб правопорушників щодо вчинення інкримінованого їм злочину, збереження речових доказів, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та є інформацією, яка становить банківську таємницю, доступ до якої обмежено законом, а тому отримати її іншим шляхом є неможливо.

Вказаний у клопотанні період часу до якого необхідно здійснити тимчасовий доступ, обумовлений тим, що на переконання органів досудового розслідування вказані у клопотанні фігуранти здійснюють свою діяльність на протязі 2023 року, по теперішній час.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Представники осіб, у володінні яких перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

При цьому ч. 5 ст. 132 КПК України прямо передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 вказаної вище статті передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже інформація, доступ до якої просить слідство є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, обставинами, що можуть свідчити про вчинененя кримінального правопорушення зазначено, що під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні №0000187 від 30.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України встановлено, що військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 30.04.2022 придбав у свого знайомого ОСОБА_6 психотропну речовину - амфетамін для власного вживання без мети збуту, таким чином ОСОБА_7 разом з невстановленими особами вчинив незаконний збут психотропних речовин.

Отже відомості про вказане кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань в наслідок виділення матеріалів досудового розслідування №0000187 від 30.04.2022, що стверджується постановою від 14.02.2023р.

Посилаючись на обставини, які були встановлені при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000187 органи досудового розслідування просять надати доступ до захищеної законом інформації, вважаючи, що до вчинення правопорушення причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які незаконну діяльність здійснюють протягом 2023 року та по теперішній час.

Разом із тим досліджуючи вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до переконання, що вимоги норм КПК України слідчим виконані не були.

Так в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України матеріали клопотання не містять жодних доказів обставин, на які посилається слідство, як щодо можливої причетності вказаних осіб, так і щодо того кому належать зазначені у клопотанні карткові рахунки.

Крім того клопотання не містить належного обґрунтування необхідності отримання доступу до інформації по вказаних у клопотанні рахунках за вказаний період, оскільки жодного обґрунтування такого періоду клопотання не містить.

На підтвердження доводів слідства до вказаного клопотання додано лише копію рапорту оперуповноваженого УБН ГУНП в Черкаській області, який не може слугувати однозначним доказом зазначених вище обставин.

Таким чином органами досудового розслідування належно не доведено можливу причетність осіб, як і належність їм вказаних карткових рахунків до вчинення кримінального правопорушення, а отже і не доведено можливість використання як доказів відомостей по даному кримінальному провадженні, доступ до яких просить отримати слідство.

Отже, позитивне підтвердження обставин встановлених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 ПК України не встановлено, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчої СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1