Справа № 534/2442/23
Провадження № 1-кс/534/610/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000076 вiд 15.01.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором, в якому прохає надати групі слідчих, старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фото відео матеріали особи, яка здійснювала зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 - 12.01.2023 о 17 год 18 хв видача готівки в сумі 10 000 грн, через АТМ BRANCH 10016-068 286466 A1600054, м. Горішні Плавні Полтавської області.

- фото відео матеріали особи, яка здійснювала зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 - 12.01.2023 о 17 год 17 хв видача готівки через АТМ BRANCH 10016-068 286464 А 1600054, м. Горішні Плавні Полтавської області.

- фото відео матеріали особи, яка здійснювала зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 - 12.01.2023 о 17 год 16 хв видача готівки через АТМ BRANCH 10016-068 286462 А 1600054, м. Горішні Плавні Полтавської області.

- фото відео матеріали особи, яка здійснювала перевірку балансу за рахунком НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 12.01.2023 по 20.11.2023, із зазначенням місця здійснення перевірки балансу та адреси розташування, і приналежність банкомату якого саме банку, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.01.2023 невідома особа опублікувала оголошення на сайті ОЛХ, про продаж автомобілю «Мітсубісі Л200», зацікавившись в даній покупці ОСОБА_11 , написав автору даного оголошення, та домився про покупку даного автомобілю, в ході чого переслав гроші у сумі 150 000 гривень, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_12 , але після здійснення оплати ОСОБА_11 , куплений автомобіль не отримав, та шахрайським шляхом був обманутий, в результаті чого ОСОБА_11 , завдано матеріальний збиток на вищевказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 вiд 15.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який під час допиту в якості потерпілого повідомив, що автором оголошення продажу був ОСОБА_13 та закріплений на сторінці був номер мобільного телефону НОМЕР_5 одночасно з цим стало відомо, що потерпілий перерахував грошові кошти на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 .

В подальшому, під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було отримана ухвалу слідчого судді, з метою отримання тимчасового доступу до речей і документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку НОМЕР_3 , отримання інформації щодо руху грошових коштів та місць зняття грошових коштів, які були переказані потерпілим на вказаний рахунок.

Під час вивчення довідки за рахунком НОМЕР_3 , на який потерпілий ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів, стало відомо, що зняття після зарахування коштів відбувалось ум. Горішні Плавні Полтавської області, відповідно: 12.01.2023 о 17 год. 18 хв. видача готівки в сумі 10.000 грн., через АТМ BRANCH 10016-068 286466 A1600054, 12.01.2023 о 17 год. 17 хв. видача готівки через АТМ BRANCH 10016-068 286464 А 1600054, 12.01.2023 о 17 год. 16 хв. видача готівки через АТМ BRANCH 10016-068 286462 А 1600054.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: фото та відео фіксації особи яка здійснювала зняття грошових коштів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000076 вiд 15.01.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих, старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фото відео матеріали особи, яка здійснювала зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 - 12.01.2023 о 17 год 18 хв видача готівки в сумі 10 000 грн, через АТМ BRANCH 10016-068 286466 A1600054, м. Горішні Плавні Полтавської області.

- фото відео матеріали особи, яка здійснювала зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 - 12.01.2023 о 17 год 17 хв видача готівки через АТМ BRANCH 10016-068 286464 А 1600054, м. Горішні Плавні Полтавської області.

- фото відео матеріали особи, яка здійснювала зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 - 12.01.2023 о 17 год 16 хв видача готівки через АТМ BRANCH 10016-068 286462 А 1600054, м. Горішні Плавні Полтавської області.

- фото відео матеріали особи, яка здійснювала перевірку балансу за рахунком НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 12.01.2023 по 20.11.2023, із зазначенням місця здійснення перевірки балансу та адреси розташування, і приналежність банкомату якого саме банку, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ