Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9212/23
Номер провадження 1-кс/711/2606/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000281, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України про продовження строку дії обов`язків покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Христинівка, Черкаської області, українця, громадянина України, неодруженого, з вищою юридичною освітою, працюючого директором ТОВ «Юридична компанія «Арнор», депутатом, інвалідом, учасником бойових дій, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС не являється, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалам кримінального провадження №0000281, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період з 25.07.2023 по 29.08.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Юридична компанія «Арнор», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, пропонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснити вплив на прийняття рішення головою медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка відповідно до вимог ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст.369-2 КК України уповноважена на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третьої особи в розмірі 4 500 доларів США, щодо визнання ОСОБА_6 непридатним до військової служби за станом здоров`я, видачі відповідної довідки МСЕК з подальшим оформленням другої групи інвалідності, після чого ОСОБА_6 матиме право перетнути державний кордон та виїхати за межі України.

Після чого, 13.09.2023 близько 13 години 40 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, перебуваючи біля магазину «Делікат», що розташований по вул. Богдана Хмельницького, 55 м. Черкаси, одержав від ОСОБА_6 обговорену раніше половину вище вказаної суми неправомірної вигоди, а саме 2 250 доларів США, за вчинення зазначеного впливу на прийняття вище описаного рішення головою медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Потім, 13.09.2023 в період з 13 години 45 хвилин до 14 години 44 хвилин, в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , біля магазину «Делікат», що розташований по вул. Богдана Хмельницького, 55 м. Черкаси, вилучено грошові кошти в сумі 2 250 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди.

Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Юридична компанія «Арнор», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57, сприяв незаконному переправленню через державний кордон України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання останньому порад та вказівок, за наступних обставин.

В період з 25.07.2023 по 29.08.2023, ОСОБА_4 , порадив ОСОБА_6 механізм виїзду за кордон, шляхом отримання довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про непридатність до військової служби, з подальшим оформленням другої групи інвалідності, яка надає право перетину державного кордону України, особисто роз`яснив ОСОБА_6 процедуру отримання такої довідки та висунув вказівку надання особистих документів ОСОБА_6 , а саме копії паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, а також неправомірної вигоди в розмірі 4 500 доларів США за вплив на прийняття відповідного рішення головою медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), щодо визнання ОСОБА_6 непридатним до військової служби за станом здоров`я, видачі відповідної довідки МСЕК з подальшим оформленням другої групи інвалідності, після чого останній матиме право перетнути державний кордон та виїхати за межі України.

Після чого, 13.09.2023 близько 13 години 40 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи біля магазину «Делікат», що розташований по вул. Богдана Хмельницького, 55 м. Черкаси, одержав від ОСОБА_6 обговорену раніше половину вище вказаної суми неправомірної вигоди, а саме 2 250 доларів США за вчинення зазначеного впливу на прийняття вище описаного рішення головою медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), для незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначених злочинів підтверджується даними протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, даними протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, даними протоколу обшуку, показами свідка, даними висновку експертизи спеціальних хімічних речовин та іншими доказами.

13.09.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України.

14.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України.

15.09.2023 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 11.11.2023 включно та визначено розмір застави в сумі 214 720 гривень.

18.09.2023 ОСОБА_4 був звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави, тобто останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.09.2023, підозрюваний ОСОБА_4 у випадку внесення застави зобов`язаний виконувати обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

09.11.2023 заступником керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000281 від 01.08.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 14.12.2023.

13.11.2023 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків покладених на нього при обранні запобіжного заходу, у межах строку досудового розслідування, тобто до 14.12.2023, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися з м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- утриматися від одержання, зданого ним до уповноважених органів державної влади, паспорту, що дає право виїзду за кордон України;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет, тощо) зі свідком ОСОБА_6 , експертами у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі та участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

11.12.2023 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 01.08.2023 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 14.01.2024.

Не зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строк, визначений ст. 219 КПК України, неможливо у зв`язку з необхідністю проведення ряду додаткових слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочинів та надання їм належної правової оцінки, а саме: у встановленому законом порядку завершити розсекречення документів, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні - ухвал слідчого судді апеляційного суду; виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України.

Без проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій неможливо завершити досудове розслідування та провести об`єктивний судовий розгляд кримінального провадження.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є тривалість процедури розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, зумовлена посиленням охорони державної таємниці, які є важливими для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, які неможливо провести одночасно.

Метою застосування запобіжного заходу та покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України, тобто тяжких злочинів, за один з яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, а тому враховуючи тяжкість покарання, існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

До того ж, ОСОБА_4 зможе незаконно впливати на свідка ОСОБА_6 , який був залучений до проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно нього, схиляючи до дачі завідомо неправдивих показань та вживати заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також незаконно впливати на експерта у цьому ж кримінальному провадженні, що вказує на наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Окрім цього, враховуючи те, що на цей час не встановлено вичерпного кола осіб, причетних до кримінальних правопорушень, у яких ОСОБА_4 повідомлено про підозру, перебуваючи на волі він матиме можливість спілкуватись з такими особами, чим буде перешкоджати встановленню всіх обставин злочину та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що вказує на наявність ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України.

Також враховуючи, що на даний час відносно ОСОБА_4 до Придніпровського районного суду м. Черкаси спрямовано обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що вказує на те, що його незаконна діяльність носила тривалий та цілеспрямований характер та підозрюваний може продовжити свою протиправну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, визначення обов`язкових до виконання підозрюваним обов`язків саме судовим рішенням матиме достатній профілактичний і превентивний вплив, оскільки наслідки порушення його умов є достатньо вагомими і матимуть достатній стримуючий ефект від вчинення будь-якого перешкоджання кримінальному правопорушенню з боку підозрюваного.

На підставі викладеного та з урахуванням обставин кримінального провадження, прокурор вважає, що ризики, передбачені ст.177 КПК України доведені, та продовжують існувати на цей час, а тому обраний відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечить належне виконання покладених на обвинуваченого процесуальних обов`язків.

На підставі вищевикладеного, прокурор вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, оскільки лише таким чином можна попередити настання перерахованих вище ризиків.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив продовжити відносно ОСОБА_4 обов`язки, покладені ухвалою слідчого судді при обрані запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.01.2024.

Підозрюваний ОСОБА_4 щодо продовження обов`язків зазначених у клопотанні прокурора поклався на розсуд суду.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у продовженні обов`язків відносно ОСОБА_4 не вбачав необхідності, оскільки останній дисципліновано виконує процесуальні обов`язки та їх не порушує.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , позицію підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000281 від 01.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України.

14.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369 КК України - пропозиція здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за надання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, а також одержання такої вигоди та передбаченого ч.3 ст.332 КК України - сприяння незаконному пере направленню осіб через державний кордон України, порадами, вказівками, вчинене з корисливих мотивів.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.09.2023 (справа №711/6526/23, провадження №1-кс/711/1758/23) до підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з моменту затримання, тобто до 11.11.2023 включно та визначено заставу в розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень. При цьому, у випадку внесення підозрюваним або заставодавцем застави, на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт та паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України; утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) із свідками, експертами у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 , у присутності слідчого чи прокурора.

18.09.2023 ОСОБА_4 був звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави, тобто останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.09.2023, підозрюваний ОСОБА_4 у випадку внесення застави зобов`язаний виконувати обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

09.11.2023 заступником керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000281 від 01.08.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 14.12.2023.

13.11.2023 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків покладених на нього при обранні запобіжного заходу, у межах строку досудового розслідування, тобто до 14.12.2023, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися з м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи; утриматися від одержання, зданого ним до уповноважених органів державної влади, паспорту, що дає право виїзду за кордон України; утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет, тощо) зі свідком ОСОБА_6 , експертами у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі та участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

11.12.2023 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 01.08.2023 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 14.01.2024.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням відомостей щодо продовження існування ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У даному кримінальному провадженні зв`язок ОСОБА_4 з обставинами та подіями розслідуваних кримінальних правопорушень, на переконання слідчого судді, існує, однак слідчий суддя, на даному етапі провадження, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень.

На підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, слідчий суддя вбачає причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України, що є достатньою підставою для застосування щодо нього запобіжних та обмежувальних заходів.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що заявлені під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу ризики продовжують існувати, адже досудове розслідування триває, строк його проведення продовжено до 14.01.2024, а тому на переконання слідчого судді, обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, покладені на ОСОБА_4 , відповідно до ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.11.2023 року, необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.01.2024.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі порушення покладених на нього обов`язків, внесений розмір застави звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 182, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків покладених на нього при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.01.2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- утриматися від одержання, зданого ним до уповноважених органів державної влади, паспорт, що дає право виїзду за кордон України;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) зі свідком ОСОБА_6 , експертами у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі та участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 15.12.2023 року о 09:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1