Справа № 577/5621/23
Провадження № 1-кс/577/1808/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" жовтня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Конотоп клопотання старший слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001012 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка, номеру мобільного телефону, до якого верифікована картка, за період з 08.00 год. 24.09.2023 року по час виконання ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001012 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невідома особа у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період дії військового стану, готуючись до вчинення шахрайства, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом їх обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, що має вихід до інтернет-мережі з метою підшукування потенційних потерпілих розмістила на відкритій інтернет-платформі для продажу автомобілів «Авто Ріа» оголошення про продаж автомобіля "Мерседес Віто", якого в дійсності не мала. 24 вересня 2023 року вказаним оголошенням, підшукуючи недорогий автомобіль для потреб військової служби, зацікавився потерпілий ОСОБА_19 , який у подальшому, зв`язавшись із продавцем за номером НОМЕР_2 . 24.09.2023, 25.09.2023 та 27.09.2023 переказав невідомій особі на банківську картку відкриту в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 13300 грн, вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля. Після чого, завлодівши грошима ОСОБА_19 , невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Допитаний потерпілий ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_2 , пояснив, що 24 вересня 2023 року, підшукуючи недорогий автомобіль для потреб військової служби та для власного користування, знайшов на платформі оголошень «Авторіа» оголошення про продаж автомобіля «Mercedes-Benz Vito», чорного кольору за 1700 доларів США. Аккаунт, з якого було розміщено оголошення підписаний ім`ям ОСОБА_20 , номер телефону - НОМЕР_2 . Вранці цього ж дня - 24 вересня 2023 року, зателефонував за цим номером, де відповів чоловік, який представився ОСОБА_20 . В ході розмови ОСОБА_20 розповів, що проживає в м. Шацьк, Волинської області і заробляє на життя розмитненням та пригоном авто із-за кордону. Потерпілий повірив ОСОБА_20 і домовився з ним про пригон автомобіля «Mercedes-Benz Vito», чорного кольору із Польщі. В якості гарантії того, що ОСОБА_19 дійсно кпридбаєце авто ОСОБА_20 попросив передоплату в сумі 3800 грн., на що ОСОБА_19 погодився та 24.09.2023 о 10:48 год. переказав на вказану банківську картку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 3800 грн. Вранці наступного дня - 25.09.2023 у додатку «Вайбер» ОСОБА_20 написав повідомлення з того ж номеру телефону НОМЕР_3 і повідомив, що він вже знаходиться в Україні на митниці із автомобілем «Mercedes-Benz Vito» та просив переказати ще 2000 грн. на ту ж саму картку для оформлення права перебування автомобіля із закордонною реєстрацією на території України терміном на 1 рік. Так, потерпілий 25.09.2023 о 08:14 переказав грошові кошти в сумі 2000 грн. на ту ж банківську картку № НОМЕР_1 . В цей же день ввечері ОСОБА_20 повідомив, що авто вже в нього і попросив 6000 грн. на солярку, щоб пригнати авто до ОСОБА_21 , де перебував потерпілий. О 17:08 25.09.2023 ОСОБА_19 здійснив переказ грошових коштів в сумі 6000 грн. на ту ж саму банківську картку на оплату пального. ОСОБА_20 підтвердив зарахування коштів та повідомив, що буде виїжджати рано вранці наступного дня - 26 вересня 2023 року до м. Дружківка. 27 вересня 2023 року близько 7 години ОСОБА_20 подзвонив ОСОБА_19 і попросив ще 1500 грн. на солярку. ОСОБА_19 довіряючи йому, о 07:03 год. 27.09.2023 переказав зі своєї банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як і всі попередні платежі, гроші в сумі 1500 грн. на ту ж саму картку вказану ОСОБА_20 .

Останній раз потерпілий переписувався із чоловіком на ім`я ОСОБА_20 27 вересня і він повідомляв, що близько 14 години буде в Дружківці. Після чого він перестав виходити на зв`язок, як по телефону, так і у додатку «Вайбер». Так ОСОБА_19 зрозумів, що його ошукали і шляхом обману заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 13 300 грн.

На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено.

Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , -Г та містить відомості по банківській картці № НОМЕР_1 .

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і містить інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 .

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх належно завірених копій, що містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка, номеру мобільного телефону, до якого верифікована картка, за період з 08.00 год. 24.09.2023 року по 20 жовтня 2023 року та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1