Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/94/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

За процесуального керівництва Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області групою слідчих СВ Відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів суб`єктами підприємницької діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2017 по 2018 роки вчинили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах шляхом укладення фіктивних угод про купівлю-продаж обладнання на загальну суму 470500,00 грн.

Встановлено, що за фактом розтрати бюджетних коштів у великих розмірах шляхом укладення фіктивних угод про купівлю-продаж обладнання на загальну суму 470500,00 грн. службовою особою Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2017 по 2018 роки, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 20.07.2023 та 10.10.2023 обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України направлено до Гайворонського районного суду Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000092 здобуто докази, зокрема:

Оригінал договору купівлі - продажу товару №8 від 22.09.2017, укладеного між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та «ФОП ОСОБА_5 (ЄДРГІОУ НОМЕР_2 )», яким передбачено придбання: насосне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (насос К-25), ціна 30000,00 грн., без ПДВ. (п.1.1. Договору). Проведення закупівлі по даному договору за бюджетні кошти відображено на офіційному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у виді сформованого звіту UA-2017-09-22-000016-а, згідно якого ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює закупівлю в «ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» товар за предметом закупівлі: насос К25, потужність 25 м3/год, 1 шт., ціна 30000,00 грн., без ПДВ.

Оригінал накладної №77 від 22.09.2017 на суму 30000,00 грн.

Оригінал платіжного доручення №4 від 22.09.2017 на суму 30000,00 грн.

Оригінал договору поставки товару №16/11-17 від 17.11.2017 року, укладеного між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , яким передбачено придбання продукції - САУ «Каскад -ГА ПЧ» Logic 15 кВт, (система комутування та захисту електричних кіл для здійснення контролю за кількістю води, код ДК 021:20-1), 1 шт., вартість 125 000,00 грн., у тому числі ПДВ 20 833,33 грн. Проведення закупівлі по даному договору за бюджетні кошти відображено на офіційному, веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у виді сформованого звіту UA-2017-11-03-002574-е, згідно якого ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює закупівлю в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товар за предметом, закупівлі: система комутування та захисту електричних кіл для здійснення контролю за кількістю води, 1 одиниця, ціна 125 000, 00 грн.

Оригінал видаткової накладної №96 від 17.11.2017 на. суму 125000,00 грн.

Оригінал платіжного доручення №5 від 17.11.2017 на суму 125000,00 грн.

Оригінал договору купівлі - продажу товару №5 від 19.02.2018, укладеного між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та «ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», яким передбачено придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (насос 1Г22-50-2В), - 1 шт, ціна 76 500,00 грн., без ПДВ. Проведення закупівлі по даному договору за бюджетні кошти відображено на офіційному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у виді сформованого звіту UA-2018-02-19-000205-Ь, згідно якого ДП ЗУКГ здійснює закупівлю у «ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» товар за предметом закупівлі: придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (насос 1Г22-50-2В), 1 шт, ціна 76 500,00 грн., без ПДВ.

Оригінал накладної №10 від 19.02.2018 на суму 76500,00 грн.

Оригінал платіжного доручення №2 від 19.02.2018 на суму 76500,00 грн.

Оригінал договору поставки товару №16/04-18 від 24.04.2018 року, укладеного між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , яким передбачено придбання продукції: САУ «Каскад - ГА ПЧ» 15 кВт (система комутування та захисту електричних кіл для здійснення контролю за кількістю води, код ДК 021:20-1), 1 шт., вартість 153 000,00 грн., у тому числі ПДВ 25 500,00 грн. Вказаний договір укладено відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі без використання електронної системи, яка оприлюднена на офіційному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) UA-2018-04-24-000880-Ь.

Оригінал видаткової накладної №28 від 25.04.2018 на суму 153000,00 грн.

Оригінал платіжного доручення №3 від 25.04.2018 на суму 153000,00 грн.

Оригінал договору купівлі - продажу товару №15 від 07.09.2018, укладеного між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та «ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», відповідно до якого предметом договору визначено: обладнання для здійснення контролю за кількістю поверхневих, підземних вод (зонд гідростатичний), ціна 86 000,00 грн., без ПДВ. (п. 1.1. Договору). Проведення закупівлі по даному договору за бюджетні кошти відображено на офіційному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у виді сформованого звіту UA-2018-09-07-000982-с, згідно якого ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює закупівлю в «ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» товар за предметом закупівлі: обладнання для здійснення контролю за кількістю поверхневих, підземних вод (зонд гідростатичний), ціна 86 000,00 грн., без ПДВ.

Оригінал видаткової накладної №63 від 10.09.2018 на суму 86000,00 грн.

Оригінал платіжного доручення №5 від 10.09.2018 на суму 86000,00 грн.

Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 (справа №385/826/23)

Протокол тимчасового доступу до речей від 05.06.2023. Довідка спеціаліста, складена в період з 17.05.2023 по 05.06.2023. Висновок судової економічної експертизи №СЕ-19/112-23/5053-ЕК від 28.07.2023.

Висновок судової почеркознавчої експертизи №3047/23-27 від 18.08.2023.

Протокол проведення огляду місця події - питної насосної станції 2 підйому, в смт. Завалля, Голованівського району, Кіровоградської області, від 09.08.2023.

Протокол проведення огляду місця події - питної насосної станції 1 підйому, свердловина, 2, в смт. Завалля, Голованівського району, Кіровоградської області від 09.08.2023.

Протокол проведення огляду місця події - питної насосної станції 1 підйому, свердловина, 4, в смт. Завалля, Голованівського району, Кіровоградської області, від 09.08.2023.

Протокол проведення огляду місця події - будівля очисної споруди ДП ЗУКГ, в смт. Завалля, Голованівського району, Кіровоградської області, від 09.08.2023.

До матеріалів зазначеного кримінального провадження №0000092 долучені оригінали первинних бухгалтерських документів, а також отримані на підставі них докази (висновки експертних досліджень), які мають суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000092, виникла необхідність в отриманні таких документів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз.

Прокурор Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням ц (ч.З). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.б).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких, на думку слідчого, є Голованівська окружна прокуратура Кіровоградської області. Однак, зі змісту клопотання слідчого та доданих до клопотання матеріалів не вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що підтверджується копією обвинувального акту та копією постанови про внесення змін до складу групи прокурорів та призначення прокурора у кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді суду. Не доведена й можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Рада суддів України у своєму рішенні №73 від 04.11.2016 р. «Щодо вилучення судових справ органами досудового розслідування», звернула увагу на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, тому потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей та документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З огляду на викладені вище обставини, та з врахуванням того, що слідчий в своєму клопотанні не зазначає, на якій стадії перебуває справа на час звернення з клопотанням, не порушує питання про надання тимчасового доступу для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок, прихожу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Дата документу 23.01.2024