12 грудня 2023 року м. Хмельницький
12.12.2023 року дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження, працівниками ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції було встановлена, що після зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 вони перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , області або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до:
дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по час виконання ухвали,
компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по час виконання ухвали,
документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_5 ,, з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 10 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1