УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1911/23

Провадження № 1-кс/486/10/2024

10 січня 2024 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000262 внесеному 13.07.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

10.01.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 13.07.2023 до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом здійснення оновлення банківської картки заявниці, в період часу з 09:47 год. по 10:15 год. 11.07.2023 року, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 6649,07 грн., котрі було знято з банківської картки № НОМЕР_2 та переведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 11.07.2023 року на її мобільний телефон, до якого прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 близько о 09:00 год. надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що є необхідність у переоформленні належної їй банківської карти № НОМЕР_2 , для цього необхідно сказати останні цифри карти та пін код від неї. ОСОБА_5 повідомила чоловікові необхідну інформацію, після чого з її карти було списано грошові кошти у сумі 6649,07 грн.

Ураховуючи вищезазначене а також те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, зняття грошових коштів, загальної суми платежів 11.07.2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем карткового рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у данному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 ; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою у зазначений період, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 у період часу за 11.07.2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довела необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000262 внесеному 13.07.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати групі слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_11 належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, зняття грошових коштів, загальної суми платежів 11.07.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем карткового рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою у зазначений період, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 у період часу за 11.07.2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.

Строк дії ухвали до 10.02.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1