Справа №573/879/23
Номер провадження 1-кс/573/83/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2024 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 12 травня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка 11 травня 2023 року заволоділа його грошовими коштами в сумі 10000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 12травня 2023 року №0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За результатами інформації, отриманої на підставі ухвал слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 26 травня та 20 жовтня 2023 року, встановлено, що 11.05.2023 о 19:14 год з банківської картки потерпілого здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківську картку банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Крім того, серед отриманої інформації наявна анкета-заява про відкриття вказаного вище рахунку та надання банківських послуг згідно з Публічним договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , який під час укладення договору вказав мобільний телефон НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий просить надати їй та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у цьому провадженні, доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг та містять інформацію про зв`язок абонента з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ІМЕІ якого невідомий, яким користується особа, на рахунок якої здійснено зарахування коштів потерпілого, за період з 00 год 00 хв 11 травня 2023 року по день виконання ухвали включно.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просила його задовольнити.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не прибув, причин неприбуття не повідомив, про день, час і місце розгляду справи сповіщений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 12травня 2023 року за №0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування вказаного провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 11 травня 2023 року о 19:20 год він зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що о 19:14 год з його банківської картки відбувся переказ грошових коштів у сумі 10000 грн. Також зазначив, що напередодні жодні коди підтвердження та підозрілі телефонні дзвінки йому не надходили, свої особисті дані він нікому не повідомляв, на підозрілі Інтернет-посилання не переходив (а. п. 10-11).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 11 травня 2023 року о 19 год 14 хв з банківської картки потерпілого здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківську картку банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.с. 12-15).

На підставі ухвал слідчого судді Білопільського районного суду від 26 травня та 20 жовтня 2023 року встановлено, що 11 травня 2023 року о 19 год 14 хв з банківської картки потерпілого здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківську картку банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку відкрито на підставі анкети-заяви про відкриття рахунку та надання банківських послуг згідно з Публічним договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , який під час заключення договору вказав мобільний телефон НОМЕР_2 (а. с. 16-25).

При відкритті документу, отриманого за результатами тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, з назвою «ір» встановлено, що ІР адреса проведених операцій за банківською карткою банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 становить « НОМЕР_3 ».

За допомогою службового ноутбуку DELL ін. № НОМЕР_4 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено пошук вищезазначеної ІР-адреси та встановлено, що операції здійснювались в населеному пункті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідає інформації зазначеної в договорі.

Встановлення осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про зв`язок абонента з абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , ІМЕІ якого невідомий, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), зміст, маршрути передавання з можливістю їх вилучення з 00:00 год 11 травня 2023 року по день виконання ухвали включно, яким користувався власник мобільного номеру телефону.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню і слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація про зв`язок абонента, їх тривалість, маршрут передавання, а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбулось (нульові дзвінки), здійснених за період часу з 00:00 год 11 травня 2023 року по день виконання ухвали включно, з абонентським номером НОМЕР_2 , ІМЕІ якого невідомий, з можливістю подальшого її вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя