Справа № 450/3985/23 Провадження № 1-кс/450/640/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"16" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 15.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000219 від 10.08.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по рахунку, що обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 29.04.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 29.04.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 29.04.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 29.04.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 29.04.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 29.04.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2023 року до ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 29.04.2023 близько 14 год. 00 хв., під приводом продажу одягу, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 31 503 грн., які вона перебуваючи на місцем свого проживання особисто та добровільно перерахувала на банківську картку з IBAN НОМЕР_2 .

10.08.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за 0000219 за ч. 1 ст. 190 КК України.

11.08.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який вказав, що 29.04.2023 року перебуваючи по місцю проживання в АДРЕСА_3 , отримав інформацію від дружини ОСОБА_5 про те, що вона в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Інстаграм» раніше знайшла підходяще їй оголошення яке стосується продажу тканин для пошиву одягу, та для отримання матеріалів у кількості 30 готових виробів, їй необхідно оплатити повну суму передоплати у сумі 31503,00 гривень, що потерпілий і зробив, оскільки деякий час перед цим, вже надсилав деякі грошові кошти вказаним невідомим особам для отримання зразку тканини, який ним був отриманий, тому вважаючи що його не обмануть надіслав із своєї банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 31 503, 00 гривень на банківські реквізити банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 та який ймовірно має відношення до особи ОСОБА_7 , після чого очікував повідомлення про відправлення замовлених виробів, однак протягом тривалого періоду часу, а саме дотепер, не отримав замовлений товар, на вхідні повідомлення продавець перестав відповідати, на вхідні телефонні дзвінки по номеру телефону не відповідає, у зв`язку із чим потерпілому заподіяно матеріальну шкоду невідомою особою, в сумі 31503,00 гривень.

Відповідно до платіжного доручення від 29.04.2023 року вбачається, що ОСОБА_6 здійснив грошовий переказ на рахунок НОМЕР_1 одержувач ФОП ОСОБА_7 в розмірі 31 500, 00 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 15.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000219 від 10.08.2023 року,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до руху коштів по рахунку, що обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 29.04.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 29.04.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 29.04.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 29.04.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 29.04.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 29.04.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1