Справа № 577/6877/23
Провадження № 1-кс/577/75/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001283 від 20.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

15.01.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківської операції, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали кошти з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 за період з 15.12.2023 р. по 17.12.2023 р. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 00012833 внесеного до ЄРДР 20.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2023 р. близько 18.00 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переглядаючи повідомлення на своєму телефоні виявила, що на її карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 надійшов переказ від невстановленої особи ОСОБА_5 , в розмірі 760 грн. В подальшому, невстановлена особа із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, таємно заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 належних ОСОБА_4 в сумі 6666 грн., чим спричинила матеріальних збитків останній.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що в її користуванні перебуває картка для соціальних виплат в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . 19.12.2023 р. переглядаючи повідомлення у телефоні, побачила, що від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про зняття з рахунку грошей в сумі 6,666 грн. Через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та через банкомат грошей не знімала. До картки окрім неї доступу ніхто не мав. Попередньо, за 15 хв. до зняття коштів на її картку відбулося зарахування в сумі 760 грн. від ОСОБА_6 . Дана особа невідома.

Грошові кошти були списані з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 .

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.12.2023 р. внесено до ЄРДР №0001283 відомості про те, що 15.12.2023 р. близько 18.00 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переглядаючи повідомлення на своєму телефоні виявила, що на її карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 надійшов переказ від невстановленої особи ОСОБА_5 , в розмірі 760 грн. В подальшому, невстановлена особа із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, таємно заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 належних ОСОБА_4 , в сумі 6666 грн., чим спричинила матеріальних збитків останній (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження, внесене 20.12.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001283 перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів слідчим ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , які не зазначені у витязі з ЄРДР.

За таких обставин вказаним слідчим РВП ГУНП в Сумській області не може бути наданий тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківської операції, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали кошти з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 за період з 15.12.2023 р. по 17.12.2023 р. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1