Справа № 487/713/24
Провадження № 1-кс/487/882/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

22.01.2024 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 за 29.12.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 29.12.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 з 29.12.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів які були зняті (перераховані. тощо) із рахунку № НОМЕР_2 за 29.12.2023; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту. Тимчасовий доступ просив надати строком на 2 місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000104, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_15 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 04.01.2024 приблизно о 15:19 год. шахрайським шляхом, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 6000 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_15 показала: «Я використовую мобільний телефон фірми - виробника «Samsung A32», голубого кольору, у сірому чохлі, із імей НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім карткою НОМЕР_6 . Також я використовую мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але на даний час картку заблоковано та я не можу увійти до свого аккаунта у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так хочу повідомити, що я звернулась до поліції у зв`язку із тим, що 29.12.2023 року я перебувала з своїм місцем проживання, далі приблизно о 16:00 мені зателефонували з номеру телефону НОМЕР_7 , невідомий чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що мою карту заблоковано, та для того, щоб її розблокувати, я повинна назвати останні чотири цифри своєї банківської картки, що я зробила, далі повідомили, що зараз мені перетелефонує робот, та повідомить код, який потрібно потім назвати. Після цього сталося скидання дзвінка, та мені перетелефонували з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_8 , мені повідомили код, який наразі я не пам?ятаю, - далі, мені знову перетелефонували з номеру телефону НОМЕР_7 , я повідомила код, після мені сказали натиснути цифру 1 на своєму телефоні, я це зробила та дзвінок знов обірвався і мені знов перетелефонували з номеру телефону НОМЕР_8 , сказали ще раз назвати код і натиснути цифру 1, після чого дзвінок ще раз обірвався і мені перетелефонували з номеру телефона НОМЕР_7 , я знову назвала той самий код і натиснула цифру один, все теж саме повторилось ще 2 рази, після цього мені повідомили, що все вийшло, мою картку розблоковано.

12.01.2024 року я вирішила піти до відділення банку та зняти пенсію у сумі 6000 гривень, далі мені повідомили що на моєму рахунку недостатньо коштів, я почала розбиратись та далі працівники банку повідомили мені, що 04.01.2024 року о 15:19 грошові кошти у сумі 6000 гривень було переказано з моєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), після чого я зрозуміла, що до цього причетні шахраї, які телефонували мені 29.12.2023 року».

У зв`язку з чим у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.12.2023 по 25.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких 29.12.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 з 29.12.2023 по 25.01.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів які були зняті (перераховані. тощо) із рахунку № НОМЕР_2 за 29.12.2023;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 25.03.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1