Провадження № 1-кс/344/6954/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_5 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, ОСОБА_5 діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії російської федерації та її представників спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу рф, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України.

При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації, забезпечується окупація АР Крим, та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Разом з тим, ОСОБА_7 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреною особою бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », залучив до вказаної протиправної діяльності свою доньку ОСОБА_8 , яка здійснює нотаріальну діяльність в м. Києві (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7198). Зокрема, ОСОБА_8 було видано нотаріальні довіреності, які використовувалися під час вчинення зазначених злочинних дій.

Таким чином, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме речей та документів в яких наявні відомості про нотаріальні дії (посвідчення правочинів (договорів, заповітів, довіреностей, вимог про нотаріальне посвідчення правочинів тощо), видача свідоцтв про право на спадщину, видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього подружжя) на підставі спільної заяви або в разі смерті одного з подружжя, видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса, накладення та зняття заборон щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), об`єктів незавершеного будівництва та майбутніх об`єктів нерухомості, що підлягають державній реєстрації, засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів, прийняття на зберігання документів тощо) вчинених приватним нотаріусом ОСОБА_8 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7198), за період з 01.01.2016 по 25.09.2023.

Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Слідчий в судове засідання не зявився, в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000042 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме речей та документів в яких наявні відомості про нотаріальні дії (посвідчення правочинів (договорів, заповітів, довіреностей, вимог про нотаріальне посвідчення правочинів тощо), видача свідоцтв про право на спадщину, видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього подружжя) на підставі спільної заяви або в разі смерті одного з подружжя, видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса, накладення та зняття заборон щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), об`єктів незавершеного будівництва та майбутніх об`єктів нерухомості, що підлягають державній реєстрації, засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів, прийняття на зберігання документів тощо) вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_8 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7198), за період з 01.01.2016 по 25.09.2023, з можливістю вилучення копій вищезазначених речей і документів та/або відомостей.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1