Провадження №1-кс/369/3590/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002339 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002339 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002339 від 29.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що при опрацюванні відомостей, опублікованих на сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час - Бучанський район) Київської області проведено процедуру закупівель робіт за предметом: «Будівництво дитячого садка на 75 місць в с. Синяк Вишгородського району Київської області».

У подальшому, 07.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , укладено договір про виконання робіт № 01/06-19, предметом якого є «Будівельні роботи та поточний ремонт (Будівництво дитячого садка на 75 місць в с. Синяк Вишгородського району, наразі Бучанського району, Київської області)».

02 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У рамках проведення вищезазначеної експертизи, судовим експертом до ІНФОРМАЦІЯ_6 спрямовано клопотання експерта №СЕ-19/111-23/52934-БТ від 10.10.2023, відповідно до якого, для подальшого проведення судової будівельно технічної експертизи, просить спрямувати додаткові документи.

Окрім цього, у кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно спрямувати експертам оригінали документів.

Встановлено, що оригінали документів, які необхідно вилучити для проведення вищезазначених судових експертиз, перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір №01/06-19 від 07.06.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

-повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), у тому числі експертні звіти, зведені кошторисні розрахунки вартості робіт, відповідні розпоряджень про затвердження кошторисної документації та розрахунків, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-додатки та додаткові угоди до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-договори про надання послуг з технічного нагляду та акти виконаних робіт до нього, або наказу про призначення особи, що здійснював технічний нагляд за будівельними роботами та поточний ремонт, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо), укладену відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 на об`єктах, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних робіт, розрахунків загально виробничих витрат, Актів приймання виконаних робіт на об`єктах, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-платіжні доручення про перерахування грошових коштів за виконання робіт на об`єктах, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-акти прихованих робіт, проміжного прийняття відповідних конструкцій на об`єктах, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-акти комісійного обстеження та висновків проведених експертиз проектів, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-договори субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-виконавча документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-договори про надання послуг з авторського нагляду та акти виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-товарні чеки, накладні за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт по договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-локальні кошториси на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-висновки (експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-документи, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо) на виконання робіт до договору №01/06-19 ВІД 07.6.2019;

-технічні паспорти по об`єкті та акти комісійного обстеження, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, за договором №01/06-19 від 07.06.2019;

-технічного паспорту на об`єкт: дитячий садок на 75 місць с. Синяк Вишгородського району (наразі Бучанського району) Київської області.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилась. В клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002339 від 29.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

02 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У рамках проведення вищезазначеної експертизи, судовим експертом до ІНФОРМАЦІЯ_6 спрямовано клопотання експерта №СЕ-19/111-23/52934-БТ від 10.10.2023, відповідно до якого, для подальшого проведення судової будівельно технічної експертизи, просить спрямувати додаткові документи.

Окрім цього, у кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно спрямувати експертам оригінали документів.

Встановлено, що оригінали документів, які необхідно вилучити для проведення вищезазначених судових експертиз, перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , а також групі прокурорів Бучанської окружної прокуратури Київської області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір №01/06-19 від 07.06.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

-повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), у тому числі експертні звіти, зведені кошторисні розрахунки вартості робіт, відповідні розпоряджень про затвердження кошторисної документації та розрахунків, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-додатки та додаткові угоди до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього, або наказу про призначення особи, що здійснював технічний нагляд за будівельними роботами та поточний ремонт, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо), укладену відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 на об`єктах, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних робіт, розрахунків загально виробничих витрат, Актів приймання виконаних робіт на об`єктах, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-платіжні доручення про перерахування грошових коштів за виконання робіт на об`єктах, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-акти прихованих робіт, проміжного прийняття відповідних конструкцій на об`єктах, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-акти комісійного обстеження та висновків проведених експертиз проектів, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-договори субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-договори про надання послуг з авторського нагляду та акти виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-товарні чеки, накладні за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт по договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-локальні кошториси на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-висновки (експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-документи, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-первинна звітна і виробнича документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо) на виконання робіт до договору №01/06-19 ВІД 07.6.2019;

-технічні паспорти по об`єктах та актів комісійного обстеження, відповідно до договору №01/06-19 від 07.06.2019;

-товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки, тощо, за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, за договором №01/06-19 від 07.06.2019;

-технічний паспорт на об`єкт: дитячий садок на 75 місць с. Синяк Вишгородського району (наразі Бучанського району) Київської області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24