Справа № 615/505/23
Провадження № 1-кс/615/5/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000006 від 17.01.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

08.01.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 13.01.2023 по 14.01.2023 по банківському рахунку НОМЕР_1 банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал з Управління кіберзлочинності в Харківській області, що 28.12.2022 з номеру НОМЕР_3 зателефонував невстановлений чоловік, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 29700 грн. з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000006 від 17.01.2023, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 28.12.2022 приблизно о 12:00 год. ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що з її банківською карткою № НОМЕР_4 виникли проблеми, запропонував їх вирішити, направивши смс з кодом, що виконала, після чого з її банківської зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 зняті грошові кошти в сумі 4700 грн. Окрім того, з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_5 зникли грошові кошти в сумі 12500 грн. Після блокування карток через мобільний додаток 13.01.2023 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Валки отримала нові картки. Того ж дня з кредитної картки знову невідомим способом були зняті грошові кошти в сумі 12 500 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області проведено тимчасовий доступ щодо інформації, яка містить відомості про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , в ході якого встановлено, що 28.12.2022 кошти у розмірі 4 700 грн. та 12 000 грн, переведені на карту іншого банку № НОМЕР_7 , 13.01.2023 кошти у розмірі 12 500 грн. переведені на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, АДРЕСА_2 , моб. тел, НОМЕР_8 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 13.01.2023 по 14.01.2023 по банківському рахунку НОМЕР_1 банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1