Справа №463/7868/23
Провадження №1-кс/463/7721/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000971 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 364 КК України,-

встановив:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій таких документів, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем при укладенні договору оренди нежитлових приміщень.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань № 121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться під юрисдикцією ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За одним із зареєстрованих у вказаному кримінальному провадженні кримінальних правопорушень, передбаченим ч. 2 ст. 364 КК України, встановлено ймовірні обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 з прав людини з метою отримання для себе та інших осіб неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, уклали договір оренди нежитлового приміщення№ 51-21 від 30.04.2021 відповідно до якого Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини орендовано в ФОП ОСОБА_5 нежитлові приміщення (далі -Приміщення) з № 1 по № 21 (групи приміщень №80) (в літ.А) загальною площею 257,3 кв. м. за адресою АДРЕСА_2 строком з 01.05.2021 по 01.04.2023.

Відповідно до Акту приймання-передачі Приміщення від 30.04.2021 загальний технічний стан нежитлових приміщень на момент здачі їх в оренду: задовільний, внутрішній стан Приміщення офісний ремонт. Приміщення придатне для використання за цільовим призначенням.

Відповідно до договору № 51-21 від 30.04.2021 Сторони встановили, що вартість за 1 кв.м. орендованої площі (приміщення з №1 по №21 (групи приміщень №80) в місяць складає 1 120, 00 грн. (одна тисяча сто двадцять гривень 00 копійок) без ПДВ. Сума орендної плати вищевказаного Приміщення в місяць складає 288 177, 00 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят сім гривень 00 копійок) без ПДВ, при цьому орендар сплачує орендодавцю за користування приміщеннями, втому числі комунальними послугами, послугами з охорони та пожежної сигналізації, незалежно від результату своєї господарської діяльності.

Відповідно до заяви про кримінальне правопорушення, поданої Уповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , є підстави вважати, що оренда приміщень у ФОП ОСОБА_5 здійснювалася по завищеній ціні.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано висновок судової оціночно-будівельної експертизивід 15.09.2023 № СЕ-19-23/48847-ОБ, відповідно до якого установлено, що середньоринкова орендна плата в місяць за 1 кв. м. (один квадратний метр), що включає користування приміщеннями, комунальними послугами, послугами з охорони та пожежної сигналізації, нежитлового приміщення (приміщення з №1 по №21 (групи приміщень №80), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 30.04.2021 складала 556 грн. Середньоринкова орендна плата в місяць нежитлових приміщень (приміщення з №1 по АДРЕСА_3 , що включає користування приміщеннями, комунальними послугами, послугами з охорони та пожежної сигналізації, станом на 30.04.2021 складала 143 059 грн., що є значно меншою, ніж передбачена орендна плата за договором оренди нежитлових приміщень № 51-21 від 30.04.2021.

Установлено, що договір оренди нежитлового приміщення№ 51-21 від 30.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 з прав людини та ФОП ОСОБА_5 оплачений по квітень 2022 року, з травня по липень зобов`язання в Казначействі зареєстровані, проте оплата не була проведена.

Поряд з цим, з метою встановлення матеріальних збитків, які заподіяні Державному бюджету України в наслідок укладання та подальшого виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з прав людини договору оренди нежитлових приміщень № 51-21 від 30.04.2021, у вказаному кримінальному провадженні призначено судову-економічну експертизу.

На виконання вищевказаної судово-економічної експертизи 16.10.2023 на адресу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшло клопотання експерта від 03.10.2023 №СЕ-19-23/55213-ЕК, відповідно до якого у зв`язку з відсутністю матеріалів, необхідних для відповіді на поставлені запитання експерт просить надати наступні документи:

1.Первиннібухгалтерські документи до договору від 30.04.2021 №51-21 на підставі яких було здійснено оплату за послуги оренди нежитлових приміщень за період з 01.05.2021 по 30.04.2022;

2.Банківські виписки (платіжні доручення, платіжні інструкції), до договору від 30.04.2021 №51-21 на підставі яких було здійснено оплату за послуги оренди нежитлових приміщень за період з 01.05.2021 по 30.04.2022;

3.Оборотно-сальдові відомості (картки рахунків) по договорувід 30.04.2021 №51-21.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що вказані у клопотанні речі і документи мають істотне значення для дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Крім того, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000971 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000971 від 21.11.2022 слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій таких документів, а саме:

1)Оригіналів первинних бухгалтерських документів до договору від 30.04.2021 №51-21 на підставі яких було здійснено оплату за послуги оренди нежитлових приміщень за період з 01.05.2021 по 30.04.2022;

2)Оригіналів банківських виписок (платіжних доручень, платіжних інструкцій), до договору від 30.04.2021 № 51-21 на підставі яких було здійснено оплату за послуги оренди нежитлових приміщень за період з 01.05.2021 по 30.04.2022;

3)Оригіналу оборотно-сальдової відомості (карток рахунків) по договору від 30.04.2021 №51-21;

4)Копій документів, які знаходяться в особовій справі колишнього керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ОСОБА_17

5)Копійдокументів, які знаходяться в особовій справі колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 ;

6)Копійдокументів, які знаходяться в особовій справі начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_19 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, покладається на уповноважену особу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Строк дії ухвали становить 1місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1