Справа № 357/5686/23
У Х В А Л А

27 листопада 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000723 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

15.11.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000723, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.04.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_2

- документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , про те, що 21.03.2023 він знайшов оголошення про продаж гуми для автомобіля, які вирішив придбати, після чого, домовившись із продавцем, перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 у розмірі 17 840 грн, чим потерпілому завдано майнової шкоди на вище вказану суму.

Крім того, 26.06.2023 до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що він у жовтні 2022 року звернувся до свого знайомого ОСОБА_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , щодо куплівлі-продажу автомобільних шин. Досягнувши згоди, ОСОБА_14 добровільно перерахував кошти на банківську платіжну картку НОМЕР_3 в розмірі 9740 гривень. У подальшому ОСОБА_16 товар не доставив, але повернув частину коштів у розмірі 3000 гривень. Згодом, у травні 2023 року ОСОБА_14 знову звернувся до ОСОБА_15 , щоб той повернув кошти, однак вони домовилися, що ОСОБА_14 перерахує ще кошти, щоб ОСОБА_17 замовив інші автомобільні шини, після чого ОСОБА_14 перерахував кошти на БПК НОМЕР_2 у розмірі 8490 гривень. Станом на сьогодні ОСОБА_16 не виконує досягнутих домовленостей та не повертає кошти.

Також, 03 липня 2023 року до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що на початку листопаду 2022 року він домовився із гр. ОСОБА_19 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про купівлю-продаж автомобільних шин та заплатив за товар кошти в розмірі 17 тисяч гривень. У подальшому ОСОБА_19 товар не доставив, кошти не повернув.

Було допитано потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що 21 березня 2023 року він вирішив придбати комплект гуми у ОСОБА_15 , у якого декілька років назад вже купляв гуму для автомобіля. У ході спілкування потерпілий досяг домовленості з ОСОБА_19 про купівлю-продаж комплекту гуми для автомобіля загальною вартістю 17 840 гривень. Надалі, цього ж дня ОСОБА_13 добровільно перерахував зі своєї банківської платіжної картки грошові кошти в розмірі 17 840 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_19 не дотримався досягнутих домовленостей і 12 квітня 2023 року на вимогу потерпілого повернув лише частину коштів у сумі 8920 гривень. Згодом ОСОБА_13 дізнався на автобазарі у місті Біла Церква, що ОСОБА_19 вчинив подібні дії з багатьма людьми, а саме не повертає повну суму коштів або товар.

Крім цього, було допитано потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що у жовтні 2022 року він вирішив придбати автомобільні шини у знайомого ОСОБА_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У жовтні 2022 року при зустрічі з ОСОБА_20 вони обговорили умови замовлення і оплату автомобільних шин, згідно з яких ОСОБА_14 замовив чотири автомобільних шини та здійснив оплату на банківську карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 9740 гривень. Протягом двох тижнів, ОСОБА_14 мав отримати оплачений товар. Проте через два тижні ОСОБА_16 повідомив, що на даний час не має змоги віддати оплачений товар та повернути грошові кошти. Після чого вони домовилися, що ОСОБА_20 поверне всі оплачені грошові кошти. 18.01.2023 ОСОБА_16 надіслав на банківську карту ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 1500 гривень, та потім ще раз перевів грошові кошти в сумі 1500 гривень. На залишку ще залишилося повернути 6740 гривень. 26.03.2023 під час телефонної розмови з ОСОБА_20 , вони вирішували питання повернення грошових коштів, на що ОСОБА_20 запропонував замовити комплект автомобільних шин вартістю 11320 гривень, з яких 2830 гривень мав оплати ОСОБА_16 , а іншу суму, тобто 8490, ОСОБА_14 мав переказати на рахунок ОСОБА_20 . Коли мало прийти замовлення, то ОСОБА_20 запевнив, що разом з комплектом шин, поверне борг, а саме: 3910 гривень. ОСОБА_14 погодився на умови, та 26.05.2023 здійснив переказ коштів в сумі 8490 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_14 чекав на своє замовлення та повернення боргу від ОСОБА_20 , проте ні оплачений комплект шин, ні борг не отримав. Загальна сума боргу ОСОБА_15 становить 15230 гривень. В ході телефоних розмов з ОСОБА_20 та переписки в месенджерах ОСОБА_20 постійно мав відмовки та обіцяв повернути грошові кошти, але не повертає.

Також, було допитано потерпілого ОСОБА_18 , який повідомив, що у кінці жовтня/на початку листопада 2022 року до нього звернулися знайомі з проханням допомогти у придбанні автомобільних шин. ОСОБА_18 повідомив їм, що у нього є знайомий ( ОСОБА_20 ), який займається автомобільними шинами. Надалі ОСОБА_18 зв`язався з ОСОБА_20 та вони домовлялися про купівлю-продаж автомобільних шин. Подальше спілкування відбувалося у месенджері «Вайбер», ОСОБА_20 висилав варіанти шин, вартість, однак, діалог не зберігся. ОСОБА_18 з ОСОБА_20 домовилися за придбання чотирьох автомобільних шин вартістю 17 тисяч гривень. Знайомі ОСОБА_18 , для яких він мав придбати шини, передали ОСОБА_18 готівкою 17 тисяч гривень. На початку листопада 2022 року, ОСОБА_18 зустрівся з ОСОБА_19 , який під`їхав до гаражу в гаражному кооперативі « ОСОБА_21 » та передав йому готівкою кошти в розмірі 17 тисяч гривень, як оплату за автомобільні шини. У подальшому ОСОБА_16 постійно обіцяв, що скоро будуть автомобільні шини, за які заплачено 17 тисяч гривень, проте даної домовленості він не виконав. Оскільки ОСОБА_18 виступив посередником між його знайомими та ОСОБА_19 , надалі він був змушений самостійно, за власні кошти придбати для них шини, тобто, майнової шкоди у розмірі 17 тисяч гривень завдано ОСОБА_18 . Також ОСОБА_18 повідомив, що ОСОБА_16 на зв`язок виходить, не заперечує того факту, що брав кошти за шини, але кошти не повертає.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000723, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000723 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 :

- документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по 27.11.2023 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по 27.11.2023, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 27 січня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_22