САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/4834/23
1-кс/206/1241/23
УХВАЛА

Іменем України

20 жовтня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17 жовтня 2023 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 звернулася до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотання, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Луганської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 30.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001788 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України за фактом того, що представники однієї з благодійних організацій організували механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон з України, з корисливих мотивів.

30.05.2023 до СУ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали з 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк, Луганської області ) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що директор благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з координатором гуманітарних проєктів благодійної організації (далі - БО) ОСОБА_5 організували механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, а саме отримували 1,5 - 3 тисячі євро від зацікавлених у виїзді за кордон осіб за оформлення і внесення відповідних відомостей до системи «Шлях», в тому числі, з метою ухилення останніх від мобілізації.

Вказані директор БО ОСОБА_4 спільно з координатором гуманітарних проєктів БО ОСОБА_5 готували та надавали до ІНФОРМАЦІЯ_3 листи-підтвердження від закордонних благодійних та гуманітарних організацій щодо їх готовності надати гуманітарну допомогу для громадян України, при цьому зазначали зацікавлених у незаконному перетині державного кордону осіб, як водіїв транспортних засобів, які забезпечать транспортування гуманітарного вантажу в Україну. Так, з 2022 року отримали дозвіл 15 осіб призовного віку, жоден з яких, після виїзду, в тому числі і директор благодійної організації ОСОБА_4 , не повернувся та будь-якої діяльності з доставки гуманітарних вантажів не здійснювали.

Згідно з даними інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано дані про перетин державного кордону наступних осіб пропозиції щодо бронювання яких надавались БО:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виїхав за межі України 30.12.2022 через ПП « ОСОБА_7 » на автомобілі Renault Trafic д.н. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виїхав за межі України 13.11.2022;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_4 , виїхав за межі України 14.06.2022 через ПП « ОСОБА_10 » на автомобілі Mazda 6, д.н. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 , виїхав за межі України 27.04.2022 через ПП « ОСОБА_12 » на автомобілі VW Crafter, д.н. НОМЕР_7 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_8 , виїхав за межі України 10.04.2022 через ПП « ОСОБА_12 » на автомобілі Ataman А-092H6 д.н. НОМЕР_9 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_10 , виїхав за межі України 23.04.2022 через ПП « ОСОБА_15 » на автомобілі Nissan Juke, д.н. НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , виїхав за межі України 30.03.2023;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_8 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_12 , виїхав за межі України 29.05.2022 через ПП « ОСОБА_10 » на автомобілі Renault Megan, д.н. НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_9 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_14 , виїхав за межі України 29.03.2022 через ПП « ОСОБА_15 » на автомобілі Opel Movano, д.н. НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_16 , виїхав за межі України 23.04.2022 через ПП « ОСОБА_15 »;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_17 , виїхав за межі України 15.08.2022 через ПП « ОСОБА_21 »;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_18 , виїхав за межі України 24.03.2022 через ПТП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на автомобілі Кіа Ceed, д.н. НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_20 , виїхав за межі України 12.11.2022 через ПП « ОСОБА_24 » на автомобілі Temsa Safir, д.н. НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_22 , виїхав за межі України 16.06.2022 через ПП « ОСОБА_26 » на автомобілі Renault Sandero, д.н. НОМЕР_23 .

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_24 , виїхав за межі України 16.06.2022 через ПП « ОСОБА_15 » на автомобілі Mazda СХ-5, д.н. НОМЕР_25 .

Відповідно до рапорту заступника начальника 1 відділу ГВ КР 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора ОСОБА_27 благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_16 .

01 червня 2023 за адресою реєстрації фонду - АДРЕСА_16 проведено огляд та встановлено, що за вказаною адресою знаходиться квартира в багатоповерховому житловому будинку, жодних офісних табличок не виявлено.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 334116971 від 31.05.2023 року квартира за адресою: АДРЕСА_16 зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_28 .

Проведеним оглядом відомостей загальнодоступної мережі Інтернет на предмет виявлення статей, фото-, відеозаписів, які мають значення для досудового розслідування, в соціальній мережі «Facebook» виявлено сторінку під назвою мовою оригіналу « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Оглядом сторінки встановлено, що благодійною організацією протягом березня 2022 року проводилась діяльність, пов`язана з забезпеченням продовольчими товарами мешканців м.Сєвєродонецька та м.Лисичанська. З 26.03.2022 по жовтень 2023 року мається лише один допис про те, що Благодійний фонд ОСОБА_29 забезпечив організацію транспортування партії продуктів та засобів особистої гігієни від « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з Чехії до України.

Враховуючи вищевикладені обставини, вид автомобільного транспорту, на якому здійснювався виїзд громадян за кордон, виникають сумніви щодо отримання від міжнародних партнерів та ввезення за кордону благодійною організацією «Благодійний фонд Олександра Романовського» гуманітарних вантажів та дають підстави вважати, що представниками зазначеної БО умисно, з метою ухилення від мобілізації здійснювалось бронювання військовозобов`язаних осіб від шляхом залучення у якості водіїв для здійснення перевезень вантажів гуманітарної допомоги.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 194 від 03.03.2022 року «Деякі питання бронювання військовозобов`язаних в умовах правового режиму воєнного стану» установлено, що в умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов`язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби ІНФОРМАЦІЯ_21 , інших військових формувань, населення (далі - підприємства, установи і організації), здійснюється у порядку, визначеному цією постановою.

Органи державної влади, інші державні органи подають Міністерству економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах і організаціях за визначеною формою з відповідним обґрунтуванням.

Міністерство економіки узагальнює подані органами державної влади, іншими державними органами пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних і протягом одного робочого дня приймає відповідне рішення та надсилає його копію Міністерству оборони, а також зазначеним органам.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 218 від 07.03.2022 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 194» встановлено, що рішення стосовно бронювання військовозобов`язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, військовозобов`язаних працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці приймає Мінінфраструктури або обласні, ІНФОРМАЦІЯ_22 , в якому зазначається строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, який не може перевищувати шість місяців.

Мінінфраструктури або обласні, ІНФОРМАЦІЯ_22 , надсилають до Адміністрації Державної прикордонної служби рішення про бронювання зазначених військовозобов`язаних для врахування під час виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України.

Відповідно до п.2-8 Правил перетину державного кордону, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р.№ 724) встановлено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ІНФОРМАЦІЯ_21 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_23 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_24 . Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_21 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців.

Мінінфраструктури або обласні, ІНФОРМАЦІЯ_22 надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України. Зазначені особи можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни мети виїзду за кордон, що встановлені цим пунктом, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об`єктивного рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме рішень про виїзд за межі України водіїв, пропозиції щодо бронювання яких подавались благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_17 .

Слідчий просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , з наданням можливості їх вилучення, а саме: розпорядження Міністерства про дозвіл на виїзд за межі України; документів на підставі, яких прийнято вказане рішення відносно ОСОБА_6 (лист-підтвердження від закордонних благодійних та гуманітарних організацій щодо їх готовності надати гуманітарну допомогу для громадян України, обґрунтування від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобі, необхідних для їх перевезення, пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, інформація щодо водіїв для інформування ДПСУ, копія посвідчення водія, копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон та інші наявні документи).

Вислухавши доводи слідчого та представника власника майна, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001788 від 30.05.2023 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_31 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_32 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_36 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), яке розташоване за адресою:

АДРЕСА_17 , з наданням можливості вилучення їх копій, а саме:

- рішення Міністерства про дозвіл на виїзд за межі України; документів на підставі, яких прийнято вказане рішення (лист-підтвердження від закордонних благодійних та гуманітарних організацій щодо їх готовності надати гуманітарну допомогу для громадян України, обґрунтування від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобі, необхідних для їх перевезення, пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, інформація щодо водіїв для інформування ДПСУ, копія посвідчення водія, копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон та інші наявні документи) відносно наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_24 .

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_28 :

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_29 .

Строк дії ухвали до 18.12.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1