ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 199, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою осіб на території Вінницької області та території інших областей, налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення різного роду офіційних документів, на яких містяться голографічний захист та їх подальший збут за допомогою Інтернет.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023, вступили в попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, розподіл функцій між співучасниками, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, зокрема поліетиленових плівок з голографічнимии захисними елементами, які будуть використовуватись під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Реалізуючи зазначену попередню змову та спільний злочинний умисел, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_5 , у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023, в Інтернет мережі створили сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розмістили у ньому оголошення про виготовлення посвідчення водія за грошову винагороду у розмірі: 6000 гривень за посвідчення водія категорії «А1А», 7500 гривень за посвідчення водія категорії «D1», 8500 гривень за посвідчення водія категорії «В», 10500 гривень за посвідчення водія категорії «А1А+В», або «В+С1+С», 11500 гривень за посвідчення водія категорії «А1А + В + С1С» і таким чином підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами. Аналогічним способом були підшукані покупці на підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_5 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_5 , з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023, за відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виготовив попередньо підшуканим покупцям 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. Бланки даних вигтовлених ОСОБА_6 підроблених посвідчень в електроному вигляді із заначенням анкетних відомостей, фотокарток та інших даних у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці підготувала ОСОБА_9 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб переслала йому особисто, або через інших невстановлених осіб.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_5 , відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.

У подальшому, 06.06.2023 близько 10 год. 56 хв. ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_10 та номером телефону НОМЕР_1 , відправив ОСОБА_7 на вигадані дані ОСОБА_11 із відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Львів до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною №1444, у якій знаходилися 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожен документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною, у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані дані відправника.

На підставі ухвали Вінницького апеляційного суду у відділені № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , 07.06.2023 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_7 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною №1444, яку ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_7 , міститься: 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В свою чергу, ОСОБА_7 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , дотримуючись засобів конспірації, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перенаправив адресовану йому посилку з товарно - транспортною накладною №1444 від ОСОБА_6 звідділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Вінниці до відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Вінниці, де 07.06.2023 о 17 год. 33 хв. отримав її.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та попередню змову на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами, завідома ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , дотримуючись засобів конспірації, 07.06.2023 о 17 год. 48 хв. під вигаданими даними ОСОБА_12 та номером телефону НОМЕР_5 , перенаправив ОСОБА_8 на вигадані дані ОСОБА_13 із відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Вінниця до відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною 9572, у якій знаходилися 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, яку ОСОБА_8 отримав 08.06.2023 о 15 год.19 хв.

В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 9572, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасував виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.

Після цього, 09.06.2023 близько 09 год. 40 хв. у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Одеси ОСОБА_8 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень користувався абонентським номером телефону НОМЕР_9 . Окрім того, в ході огляду мобільного телефону останнього виявлено зареєстрований акаунт у додатку «Telegram» із абонентським номером телефону НОМЕР_10 , з якого відбувалось листування із іншими учасниками даних кримінальних правопорушень.

Також, в ході огляду мобільного телефону, власником якого являється ОСОБА_6 , було встановлено наявність листування у додатку «Telegram» із невідомими особами, які користуються абонентськими номерами телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які також можуть бути причетні до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень.

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювалися з використанням вказаних абонентських номерів: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали мають значення для встановлення точних обставин вчинення вказаного вище злочину, а саме встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення та інших відомостей, що мають значення для вказаного провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо. Зазначені відомості містяться у операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_13 , факс НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, посилаючись на норми ст.ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст. 163 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_14 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, на території Вінницької області та території інших областей, налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення різного роду офіційних документів, на яких містяться голографічний захист та їх подальший збут за допомогою Інтернет.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 під час вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень користувався абонентським номером телефону НОМЕР_9 . Окрім того, в ході огляду мобільного телефону останнього виявлено зареєстрований акаунт у додатку «Telegram» із абонентським номером телефону НОМЕР_10 , з якого відбувалось листування із іншими учасниками даних кримінальних правопорушень.

Також, в ході огляду мобільного телефону, власником якого являється ОСОБА_6 , було встановлено наявність листування у додатку «Telegram» із невідомими особами, які користуються абонентськими номерами телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які також можуть бути причетні до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що на час розгляду даного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим доведено, що дані документи перебувають у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності із іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області, які входять в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_30 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_31 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_6 ; юридична адреса - АДРЕСА_7 ; телефон НОМЕР_16 , факс НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_13 , факс НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ). та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та містять відомості щодо абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення, інтернет з`єднання вищезазначених абонентів мобільного зв`язку за період часу 01.01.2022 по дату винесення ухвали, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, нульові з`єднання, інтернет з`єднання, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_33