Справа № 404/520/22
Номер провадження 1-кс/404/3237/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000794 від 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного вилученні у Кропивницькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних документів: Документів банківської установи (рух коштів по рахунках) за період з 01.01.2016 по 20.12.2022 у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ):

- по рахунку ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 31.05.2019 (дата остаточного розрахунку при звільненні), який задіяний у перерахуванні поворотної фінансової допомоги на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - по рахунку ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 за період з 01.10.2017 по 31.12.2018, який задіяний у перерахуванні оплати на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нежитлове приміщення загальною площею 153,5кв.м за адресою АДРЕСА_3 , по Договору купівлі-продажу від 28.10.2017 внесений в реєстр за № реєстраційний номер об`єкту нерухомості майна №01»;

- по рахунку ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 за період з 15.09.2016 по 31.12.2018, який задіяний у перерахуванні коштів по ланцюгу проходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та далі на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 в оплату нерухомості;

- по рахунку ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_10 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 за період з 15.09.2016 по 31.12.2018;

- по рахунку ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_13 щодо зняття готівкою з призначенням «купівля цінних паперів» 28.12.2017 16:16:37 в сумі 1 000 000,00грн. та 03.01.2018 13:47:27 в сумі 400 000,00грн.: надати попередні заявки та грошові чеки/меморіальні ордери, якими оформлено попередню заявку та отримання готівки.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000794 від 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у Кропивницькому відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення заявленого раніше цивільного позову та відшкодування завданих збитків, що обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказані кошти є об`єктом кримінального, протиправного діяння, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного вилучення у Кропивницькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів: документів банківської установи (рух коштів по рахунках) за період з 01.01.2016 по 20.12.2022 у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ):

- по рахунку ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 31.05.2019 (дата остаточного розрахунку при звільненні), який задіяний у перерахуванні поворотної фінансової допомоги на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - по рахунку ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 за період з 01.10.2017 по 31.12.2018, який задіяний у перерахуванні оплати на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нежитлове приміщення загальною площею 153,5кв.м за адресою АДРЕСА_3 , по Договору купівлі-продажу від 28.10.2017 внесений в реєстр за № реєстраційний номер об`єкту нерухомості майна №01»;

- по рахунку ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 за період з 15.09.2016 по 31.12.2018, який задіяний у перерахуванні коштів по ланцюгу проходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та далі на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 в оплату нерухомості;

- по рахунку ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_10 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 за період з 15.09.2016 по 31.12.2018;

- по рахунку ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_13 щодо зняття готівкою з призначенням «купівля цінних паперів» 28.12.2017 16:16:37 в сумі 1 000 000,00грн. та 03.01.2018 13:47:27 в сумі 400 000,00грн.: надати попередні заявки та грошові чеки/меморіальні ордери, якими оформлено попередню заявку та отримання готівки.

Строк дії ухвали визначити до 02.12.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1