Справа № 473/3788/22
Номер провадження 1-кс/473/146/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"29" січня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000841 від 15 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000841, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 14 жовтня 2022 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 14 жовтня 2022 року в період часу з 12:09 години по 12:10 годину, невстановлена особа, отримала доступ до банківського карткового рахунку потерпілої, внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 44700 гривень, здійснивши перекази грошових коштів в сумі 19700 гривень та 25000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні за номером № 0000841 від 15 жовтня 2022 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку номер № НОМЕР_1 , за період з 14 по 15 жовтня 2022 року, з зазначенням поповнень рахунку та всіх транзакцій щодо розрахунку вказаною карткою (місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунки відправників, рахунки отримувачів на які здійснювались безготівкові переведення, онлайн розрахунки тощо);

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий номер: № НОМЕР_1 на який 14 жовтня 2022 року (дата операції) переведено грошові кошти в сумі 44700 гривень за дві операції на суму 19700 гривень та 25000 гривень;

-дані про зняття грошових коштів в загальній сумі 44700 гривень з карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: № НОМЕР_1 , з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача тощо);

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку номеру № НОМЕР_1 , котрі було переведено на вказаний рахунок 14 жовтня 2022 року (дата операції) в загальній сумі 44700 гривень за дві операції на суму 19700 гривень та 25000 гривень;

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 90000841 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ та вилучити документи, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку номер № НОМЕР_1 , за період з 14 по 15 жовтня 2022 року, з зазначенням поповнень рахунку та всіх транзакцій щодо розрахунку вказаною карткою (місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунки відправників, рахунки отримувачів на які здійснювались безготівкові переведення, онлайн розрахунки тощо);

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий номер: № НОМЕР_1 на який 14 жовтня 2022 року (дата операції) переведено грошові кошти в сумі 44700 гривень за дві операції на суму 19700 гривень та 25000 гривень;

-дані про зняття грошових коштів в загальній сумі 44700 гривень з карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: № НОМЕР_1 , з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача тощо);

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку номеру № НОМЕР_1 , котрі було переведено на вказаний рахунок 14 жовтня 2022 року (дата операції) в загальній сумі 44700 гривень за дві операції на суму 19700 гривень та 25000 гривень;

Зобов`язати керівника офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку номер № НОМЕР_1 , за період з 14 по 15 жовтня 2022 року, з зазначенням поповнень рахунку та всіх транзакцій щодо розрахунку вказаною карткою (місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунки відправників, рахунки отримувачів на які здійснювались безготівкові переведення, онлайн розрахунки тощо);

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий номер: № НОМЕР_1 на який 14 жовтня 2022 року (дата операції) переведено грошові кошти в сумі 44700 гривень за дві операції на суму 19700 гривень та 25000 гривень;

-дані про зняття грошових коштів в загальній сумі 44700 гривень з карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: № НОМЕР_1 , з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача тощо);

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку номеру № НОМЕР_1 , котрі було переведено на вказаний рахунок 14 жовтня 2022 року (дата операції) в загальній сумі 44700 гривень за дві операції на суму 19700 гривень та 25000 гривень;

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0001106 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 29 березня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1