Справа № 457/919/23
провадження №1-кс/457/361/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000054 та яке надійшло до суду 05.10.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

05.10.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000054 від 09.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000054 від 09.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

08.06.2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 12.05.2023 приблизно о 18 год 00 хв невстановлена особа через інтернет-сторінку, під приводом інвестиційно-торгової діяльності, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 40000 гривень, які він самостійно перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 12.05.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про те, як у вільний час можна заробити додаткові кошти. Під даним оголошенням було посилання на яке він натиснув та його перекинуло у телеграм канал на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даній платформі він ознайомився з умовами з якими погодився та провів реєстрацію, а саме вказав номер свого мобільного телефону та 3 паролі для того щоб увійти на сторінку та вивести кошти. Після реєстрації йому на профіль надійшов бонус у розмірі 50 гривень. Суть заробітку грошей полягала в тому, що він спільно з вищевказаною платформою купляли якийсь товар та після його реалізації, дохід розприділявся між ними у співвідношенні вкладених грошей. Перша купівля-продаж була вдалою та на його профіль поступили кошти в сумі 200 гривень. В подальшому він вклав у товар 529 гривень та отримав дохід у розмірі 240 гривень. Це його зацікавило та адміністратор платформи ОСОБА_6 запропонувала вкласти 800 гривень, які він оплатив 13.05.2023. після цього вкладу, доходу він не отримав. В подальшому ОСОБА_6 запропонувала вкласти 1752 гривні, які він також оплатив та доходу не отримав. В подальшому ним було оплачено за товар 7234 гривні, після цього він вклав 15000 гривень та 14652 гривні. Таким чином з 12.05.2023 по 24.05.2023 він на картковий рахунок даної платформи вклав грошові кошти в сумі 39438 гривень. Також останній повідомив, що вищевказану суму грошей ним було переслано на різні карткові рахунки. Станом на 24.05.2023 на його профілі акумулювалась сума в розмірі 55993 гривні. Коли він хотів вивести цю суму на свій картковий рахунок, йому прийшла заборона на виведення, оскільки з цієї суми він повинен сплатити різні податки у розмірі 40%. В наступному повідомленні від ОСОБА_6 отримав інформацію про те, що повинен сплатити даний податок, після чого зможе вивести свій дохід та йому повернеться сума сплаченого податку. З 31.05.2023 на його повідомлення ОСОБА_6 не відповідає.

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою потерпілого № НОМЕР_2 , встановлено:

- 14.05.2023 з картки потерпілого № НОМЕР_2 о 18:06:01 здійснено переказ коштів 7 327 гривень через банкомат/термінал № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , KYI 31000883 АДРЕСА_1 , KYI Отримувач: НОМЕР_5 ;

- 23.05.2023 з картки потерпілого № НОМЕР_2 о 22:21:29 здійснено переказ коштів 15 000 гривень через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_4 , VIKTOR ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , KYI 31000883 АДРЕСА_1 , KYI Отримувач: НОМЕР_6 ;

- 24.05.2023 з картки потерпілого № НОМЕР_2 о 10:29:07 здійснено переказ коштів 14 652 гривні через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_4 , VIKTOR ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , KYI 31000883 АДРЕСА_1 Отримувач: НОМЕР_7 .

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 14.05.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаних карткових рахунків відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках з 14.05.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Дізначач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 09.06.2023 року по кримінальному провадженню №0000054, заявою ОСОБА_5 від 08.06.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.06.2023, протоколом огляду предмету від 12.09.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні володінні юридичної особи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_8 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , з можливість вилучити вищевказані документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, а саме: історії авторизації карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 14.05.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаних карткових рахунків відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках з 14.05.2023 по 06.10.2023; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 06 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1