Справа № 191/4635/23
Провадження № 1-кс/191/91/24
У Х В А Л А

іменем України

01 лютого 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000081 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.04.2023 до чергової частини відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали перевірки електронного-звернення ЄО № 1642 від 31.03.2023 про те, що заявниця ОСОБА_4 28.03.2023 під час моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет» на одному із сайтів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж кушетки для масажу, після чого зв?язавшись із продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , обумовивши умови купівлі-продажу, перерахувала о 13 год. 38 хв. 28.03.2023 продавцеві грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 в загальній сумі 2500 гривень.

За вказаним фактом 11.04.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка показала, що 28.03.2023 під час моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет» одному із сайтів, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відшукала оголошення з приводу продажі кушетки для масажу. Вказана пропозиція потерпілу ОСОБА_4 зацікавила, тому остання використовуючи месенджер «telegram» зв?язалась із продавцем, який використовував номер мобільного телефону «Лайф» № НОМЕР_1 . B подальшому, потерпіла ОСОБА_4 спілкувалась із невідомою особою чоловічої статі за допомогою СМС через вказаний месенджер. В ході діалогу останні обговорили умови купівлі-продажу кушетки для масажу, після чого потерпіла ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів із власної банківської картки емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку особи чоловічої статі, який представився продавцем № НОМЕР_4 в загальні сумі 2500гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після сплати грошових коштів продавцем товар надіслано не було. У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Дізнавач зазначила, що для встановлення особи, на рахунок якої 28.03.2023 переведено грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на невідому особу, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 28.03.2023 № НОМЕР_5 , та власника банківського рахунку, на який 28.03.2023 було переведено грошові кошти у сумі 2500 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 та інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 28.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання дізнавача підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000081 від 11.04.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , який, у разі наявності доручення дізнавача в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матиме право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_5 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 28.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- про власника банківської картки № НОМЕР_5 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

- про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1