Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6280/2023 У Х В А Л А
18.09.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: деталізованих відомостей по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом обману, внаслідок перерозподілу часток у статутному капіталі зазначеного товариства, шляхом використання підроблених документів заволоділи майном ОСОБА_4 у великих розмірах.
Тим самим, ОСОБА_4 було протиправно позбавлено належного йому майна частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 50 відсотків та активів вказаного підприємства.
Окрім того, слідством встановлено, що 10.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, підписано договір про спільну (сумісну) діяльність, згідно якого майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано у володіння і користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для організації ринкової діяльності. Згідно додаткової угоди до вищевказаного договору № 20 від 13.04.2017 про спільну (сумісну) діяльність від 10.05.2016 назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінено адресу, керівника та інші реквізити підприємства, зазначені у вищевказаному договорі про сумісну діяльність. Протоколом загальних зборів Учасників № 4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.10.2018 затверджено нову редакцію статуту Товариства, який від імен його директорів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 своїм підписом завірив ОСОБА_7 на підставі довіреності.
Відповідно до інформації ГУ ДПС у Миколаївській області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні діючі та закриті карткові рахунки у Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які містяться у володінні банківської установи необхідно з метою встановлення власників рахунків, абонентських номерів мобільних зав`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування, руху грошових коштів по картковим рахункам, встановлення рахунків, на які виводились кошти; оригінали документів необхідні з метою проведення судових почеркознавчих експертиз та отримані відомості мають доказове значення у з`ясуванні осіб, причетних до вчинення злочинів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1