Провадження №: 1-кс/755/3713/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" листопада 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001490 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

21.11.2023 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001490.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві, надійшли матеріали від ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області про виявлення кримінального правопорушення, про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи нежитловими приміщеннями у Дніпровському районі м.Києва, а саме будівлею, що належить комунальному підприємству з експлуатації та ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у ході проведення досудового слідства встановлено, що Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є комунальним підприємством, предметом діяльності якого, зокрема, є надання житлово-комунальних послуг населенню.

З метою виконання вказаних функцій ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі Акту №2 від 11.03.2002 року передала КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адміністративний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надалі адміністративний будинок. Так, у вказаному акті зазначено: «…всього передається спорткомплекс-ЖЕК, загальною площею 581,0 кв.м в рахунок 2% відрахувань за житлові будинки прийняті на обслуговування по АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; 18-Б...».

Перший поверх вказаного будинку площею 185,77 кв.м з 2009 року та по даний час використовується ФОП ОСОБА_5 , для розміщення тренажерного залу, згідно договору найму майна (приміщення) від 30.03.2009 року, що укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СПД ОСОБА_5 .

На другому поверсі будинку розміщене відділення № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке на даний час функціонує та надає комунальні послуги населенню.

31.03.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало листа від ОСОБА_5 , в якому останній повідомив, що він є новим власником адміністративного будинку, а тому вимагає від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнити вказане приміщення.

Так, до свого листа ОСОБА_5 додав: копію договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень №1, 2, 3, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , надалі - приміщення 1, укладеного 12.05.2020 року між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , та копію договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень №4, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , надалі - приміщення 2, укладеного 30.04.2020 між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 .

Так, у ході проведення досудового слідства встановлено, що 17.12.2019 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексні номера: 50267485 та 50269446, якими право власності на адміністративний будинок за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, нібито укладеного 22.10.2002 року між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.12.2019 року Товариство обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договорів купівлі продажу, посвідчених приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 відчужило групу нежитлових приміщень № 1,2,3, що складається із приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 283,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а групу нежитлових приміщень №4, що складається із приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 276,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.05.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відчужив групу нежитлових приміщень №1,2,3, що складаються з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 283,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 12.05.2020 року, посвідченому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

30.04.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відчужив групу нежитлових приміщень №4, що складаються з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 276,5 кв.м, за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 14.04.2020 року, посвідченому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

З огляду на викладене вище, на думку органу досудового розслідування, зазначене майно вибуло з комунальної власності міста Києва на підставі підроблених документів на право власності, оскільки ПП « ОСОБА_8 », яке нібито продало адміністративний будинок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не мало будь-яких правових підстав на вчинення таких дій. Разом з тим, реєстраційні дії щодо зміни у складі засновників та зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено 01.02.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який був звільнений із посади державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно наказу від 28.01.2019 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було засновано 10.12.2019 року, безпосередньо перед придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » групи нежитлових приміщень №1,2,3, що складається із приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 283,3 кв.м, за адресою АДРЕСА_1 , що може свідчити про фіктивність вказаного товариства, та створення його з метою використання у заволодінні нерухомим майном, що належить до комунальної власності міста Києва.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку з викладеним вище, при проведенні досудового слідства за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001490 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 .

Разом з тим, у вказаних документах наявні зразки підпису, почерку керівника (керівників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також відтиски печаток, які необхідні для подальшого призначення та проведення відповідних експертних досліджень. У зв`язку із вищевикладеним, існує необхідність у вилученні саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просить задовольнити дане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 15.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001490).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися такими способами: 1) ознайомлення з речами і документами; 2) виготовлення їх копії; 3) вилучення речей і документів (їх виїмка).

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001490 задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001490 (відповідно до постанови та витягу з ЄРДР) або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001490 (відповідно до постанови та витягу з ЄРДР) або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 22.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.