Справа № 302/70/24
У Х В А Л А

19.01.2024 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 18.01.2024 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

18.01.2024 року слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує так.

04.01.2024 р. в чергову частину ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_4 про те, що 01.01.2024 року близько 19:00 їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 і представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході розмови невідома особа повідомила, що громадянці ОСОБА_4 потрібно натиснути цифру "1" для безпеки своїх грошових коштів картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 після чого розмова різко припинилася, після того 03.01.2024 року громадянка ОСОБА_4 виявила зникнення із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошових коштів у розмірі 64 тисячі 150 гривень

Слідчий зазначає, що на підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000007 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий наголошує на тому, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000007, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», він просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий висловив прохання у зв`язку із наявністю реальної загрози зміни та знищення зазначеної в клопотанні інформації, розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої вона знаходяться.

Крім того, слідчий просить клопотання розглянути без його участі, додавши що таке підтримує в повному обсязі.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі слідчого та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000007, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому за цих підстав клопотання слідчого про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за юридичною адресою АДРЕСА_1 :

- надати інформацію по банківській картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 ; ( НОМЕР_3 ), матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки із 00:00 год 01.01.2024 по 00:00 год 02.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 19.01.2024 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1