Справа №705/358/24
1-кс/705/82/24 УХВАЛА
19 січня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського районного управління поліції надійшла ухвала від Уманського міськрайонного суду № 705/3198/ 22 1-кс/705/662/22 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом крадіжки належного йому майна (вапна) зі складського приміщення, що розташовується за адресою АДРЕСА_1 .
10 червня 2021 року він уклав договір № 5/2021 оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 складського приміщення, де здійснював підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Щомісячно сплачував орендну плату в сумі 7737,23 грн без ПДВ, а з ПДВ 9284,68 грн.
Уклав договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про постачання вапняної сировини для свого підприємства, що підтверджується видатковими накладними, дані видаткові накладні додає до матеріалів кримінального провадження.
В основному, виготовлену продукцію він не реалізовував, оскільки в підприємства було індивідуальне замовлення під індивідуального клієнта, тому вся сировина, яка була закуплена, та готова продукція зберігалася в складському приміщені, яке орендує за адресою: АДРЕСА_1 , до якого доступ був тільки особисто в ОСОБА_5 , а територія, де знаходиться складське приміщення, огороджена бетонними плитами та знаходиться під цілодобовою охороною, і закривається металевими ворітьми. Цілодобова охорона здійснюється охоронцями кооперативу, в нього працівників-охоронців складу не було.
Інвестиції для закупівлі сировини та організації роботи підприємства це капітал, який належить підприємству ФОП ОСОБА_5 , інші юридичні чи фізичні особи до підприємницької діяльності не мають жодного відношення.
05.07.2022 на рахунок підприємства була зарахована сума 119 988 грн, про яку він пізніше дізнався від бухгалтера, оскільки вона контролювала рух коштів по рахунку. Перерахунок цієї суми для ОСОБА_5 невідомий, тому що в його підприємства ніяких зобов`язань чи договорів про постачання чи реалізацію продукції не було. Коли йому стало відомо про шахрайські дії, та підозри участі до схем зі сторони бухгалтера, він зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував всі рахунки. А коли з`ясував походження коштів, хотів повернути відправнику, але відправник робив все можливе, щоб ОСОБА_5 не зміг повернути йому кошти. Це призвело до того що ОСОБА_6 разом зі своєю організованою бандою зірвали навісний замок та проникли на орендоване складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з якого викрали сировину та готову продукцію разом із обладнанням та іншими речами, що складало 243 т 95 кг закупленої сировини на суму 842613 грн 02 коп., а виготовленої продукції становило на суму 3255780 грн 00 коп. Тому вважає, що це шахрайська схема, яка була зроблена ОСОБА_7 , щоб заволодіти його майном.
Весною 2022 року в період повномасштабного вторгнення РФ в Україну його підприємницька діяльність була заблокована, а в подальшому і взагалі викрали сировину та готову продукцію зі складського приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , такими особами як: ОСОБА_6 , та іншими злочинцями. Про що можуть підтвердити свідки.
Також повідомив, що приблизно з травня 2021року бухгалтерську допомогу у веденні підприємницької діяльності йому надавала ОСОБА_8 НОМЕР_1 , для цілей складання звітностей (бухгалтерської та податкової), він надав їй доступ до свого електронного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 для Бізнесу. Офіційно працевлаштовуватись вона відмовлялась, але виконувала функції бухгалтера, за що отримувала винагороду. Вона теж володіла всією ситуацією щодо інформації про перебування товарно-матеріальних цінностей, що перебували на його складі, та щодо стану бухгалтерських рахунків та стану його розрахунків з контрагентами його підприємницької діяльності. Підозрює, що інформацію щодо підприємства могла передавати викрадачам ОСОБА_8 .
Також зі складського приміщення, де було викрадена сировина та готова продукція, було ще викрадено всю матеріально технічну базу підприємства, тобто, обладнання та інші знаряддя виробництва, інші матеріальні цінності, деяку документацію та інше. Про що, в подальшому, зможе надати фото та відео фіксацію, свідків та інші підтверджуючі документи.
Згідно товарних-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 розраховувався за придбання вапняної сировини з рахунку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 01.09.2022.
Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.
Просила надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 01.09.2022.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію: щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 01.09.2022, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікаторів пристроїв, браузерів та GPS-координат.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1