Провадження №1-кс/337/39/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024р. слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час слідчим відділенням ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24.05.2023р. до ЄРДР за №0000626 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 24.05.2023 року до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.05.2023 року з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулося несанкціоноване зняття грошових коштів однією транзакцією на суму 8539,50 гривень на невідомий рахунок. Також 12.05.2023 року ОСОБА_4 , у соціальній мережі «Facebook», помітила рекламу щодо отримання грошової допомоги та перейшовши за посиланням, яке пере направило її у наступні вкладники: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 , у яких ввела повні реквізити своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Дане звернення зареєстровано до ЖЄО відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за №6977 від 24.05.2023 року.

В ході досудового розслідування на виконання доручення в порядку ст.40 КК України від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області надійшов рапорт, згідно якого встановлено, що з банківської картки потерпілої 23.05.2023р. було перераховано грошові кошти на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 ,за період з 23.00 год. 22.05.2023р. по 00.00 год. 24.05.2023р.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої вона просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення особи, яка причетна до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надати слідчим слідчого відділення ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , на базі ліцензії якого працює Інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити завірені належним чином їх копії (в тому числі в електронному вигляді), до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме до:

- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет- банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- роздруківок по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на базі ліцензії якого працює Інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 24.05.2023 року 00 години 00 хвилини, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання для в разі якщо з вказаної банківської картки були зняті грошові кошти потерпілого, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , з вказівкою особи на яку було оформлено вищевказану картку та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини теперішній час (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 24.05.2023 року 00 години 00 хвилини (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 24.05.2023 року 00 години 00 хвилини (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет- банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет- ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 24.05.2023 року 00 години 00 хвилини (включно).

Строк дії ухвали встановити до 11 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1