465/2508/23
1-кс/465/1846/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13.12.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000283 від «31» березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000283 від «31» березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.03.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 24.03.2023 року близько 16:00 год., перебуваючи по АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману чи зловживанням довірою, через онлайн-бот у месенджері «Телеграм» заволоділа даними гр. ОСОБА_5 та в її обліковому записі створила нову картку № НОМЕР_1 , на яку перевела грошові кошти в сумі 4400 гривень із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 в сумі 4400 гривень шляхом проведення незаконних операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчою було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та вилучено таку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що проведено переказ коштів, а саме 24.03.2023 року о 16:08:32 год. з банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 4400 гривень на банківську карту іншого банку № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі, яка вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, як зазначає слідча, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 24 березня 2023 року дo 24 травня 2023 року, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення на дасть можливість дослідити рух коштів по вказаним рахункам, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та на дасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідча просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас слідчим подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від «31» березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами ОСОБА_5 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити одержувача коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який здійснювався переказ коштів потерпілої ОСОБА_5 , що стали предметом незаконного заволодіння у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання слідчого слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до речей та документів лише слідчим, що згідно витягу із ЄРДР входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000283, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000283 від 31.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які становлять банківську таємницю, з інформацією, що стосується рахунків, які закріпленні за платіжною карткою № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_4 (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- документів про рух коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_4 за період часу з 24 березня 2023 року дo 24 травня 2023 року,із зазначенням повних номерів карток або номерів рахунків, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 24 березня 2023 року дo 24 травня 2023 року;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою за період часу з 24 березня 2023 року дo 24 травня 2023 року,дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

- документів про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_4 .

Зобов`язати уповноважених посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ слідчому до вказаних документів з метою вилучення відповідних копій та оригіналів документів.

Строк дії вказаної ухвали до 31 грудня 2023 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1