Провадження №1- кс/712/5243/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №002066 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2021 року по травень 2022 року невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи доступ до банківських рахунків ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами господарства, в результаті чого завдано значних збитків.

Так, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ФГ « ОСОБА_5 », в якій зазначено, що Фермерське господарство « ОСОБА_5 » за результатами проведеного аналізу банківської виписки за 2022 рік встановлено, що:

Згідно з платіжним дорученням № 245735 від 25.03.2022 ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 125 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Догов. № 2 від 12.03.2022 без ПДВ.

Згідно з платіжним дорученням № 245733 від 18.03.2022 ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 100 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Догов. № 2 від 12.03.2022 без ПДВ.

Згідно з платіжним дорученням № 245728 від 12.03.2022 ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 50 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Догов. № 2 від 12.03.2022 без ПДВ.

Таким чином, ФГ « ОСОБА_5 » у березні 2022 року було перераховано приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 275 000,00 грн.

Згідно платіжної інструкції № 985 від 18.10.2022 ПП « ОСОБА_6 » було повернуто ФГ « ОСОБА_5 » 40 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно з Договором № 2 від 12.03.2022.

Також зазначено, що Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 2 від 12.03.2022 ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови фермерського господарства Нещерт ОСОБА_7 з ПП « ОСОБА_6 » не підписувало та не укладало.

Також, 13.05.2022 проведено оплату за матеріал згідно рахунку № СФ 000010 від 13.04.2022 у розмірі 50 350 грн Проте, жодного договору на поставку матеріалів ОСОБА_8 не підписував та матеріалів від ПП « ОСОБА_6 » не отримував, а тому вказана сума безпідставно перерахована з рахунку ФГ « ОСОБА_5 ».

Крім того, з рахунку господарства безпідставно перераховано 12.05.2022 39 800,00 грн, 18.03.2022 56 000 грн, 21.02.2022 22870 грн, 21.02.2022 56 800 грн податків та зборів.

Також, перераховано 09.05.2022 7000 грн, 02.05.2022 7000 грн, 08.03.2022 7000 грн, 24.02.2022 19 000 грн за бухгалтерські консультаційні послуги згідно з договором № 51 від 01.12.2021. Проте, жодних договорів про надання бухгалтерських консультаційних послуг ОСОБА_8 не підписував, тому вказані суми безпідставно списані з рахунку мого господарства.

Послуги з бухгалтерії у період із грудня 2021 по травень 2022 надавала ОСОБА_9 , яка мала доступ до банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 ». Також, ОСОБА_9 згідно з відомостей з ЄДР є підписантом зі сторони ПП « ОСОБА_6 ».

Таким чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » дійшли до згоди та безпідставно заволоділи коштами ФГ « ОСОБА_5 », а саме:

- поворотно фінансова допомога у розмірі 270 000 грн;

- оплату за матеріали у розмірі 50 350 грн;

- суми оплати податків та зборів у розмірі 175 470 грн;

- суми оплати бухгалтерських послуг у розмірі 40 000 грн.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який показав, що близько 3 років назад останній запропонував ОСОБА_9 вести бухгалтері. ФГ « ОСОБА_5 », на що остання погодилася, та надавала бухгалтерські послуги ФГ « ОСОБА_5 » у період з грудня 2021 по січень 2023. Також ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_9 не була офіційно працевлаштована на його фермерському господарстві.

Повторно допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який показав, що під час проведення внутрішньої перевірки, було встановлено, що на протязі 2021 ОСОБА_9 незаконно переводила грошові кошти із рахунку ФГ « ОСОБА_5 » у сумі 24 873, 14 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні оригіналів наступних документів: договору поворотної безвідсоткової фінансової № 2 від 12.03.2022, із додатками до даного договору, договору на поставку матеріалів згідно рахунку № СФ 000010 від 13.04.2022 ОСОБА_8 із відповідними додатками до даного договору, договору про надання бухгалтерських-консультаційних послуг № 51 від 01.12.2021, із додатками до даного договору, а також всі договори укладені між ПП « ОСОБА_6 » та ФГ « ОСОБА_5 ». У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити вище зазначенні документи зі всіма додатками до них, які перебувають у розпорядженні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Слідчий скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме договору поворотної безвідсоткової фінансової № 2 від 12.03.2022, із додатками до даного договору, договору на поставку матеріалів згідно рахунку № СФ 000010 від 13.04.2022 ОСОБА_8 із відповідними додатками до даного договору, договору про надання бухгалтерських-консультаційних послуг № 51 від 01.12.2021, із додатками до даного договору, а також всі договори укладені між ПП « ОСОБА_6 » та ФГ « ОСОБА_5 ».

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого на оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1