У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001140 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001140 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янської УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 151 700 грн., під приводом купівлі автомобіля, чим завдали останньому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування 17.04.2023 в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 23.03.2023 близько 09:00 год. перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_1 . Вирішив придбати автомобіль зайшов в Інтернет мережу на сайт «Олх». Знайшов підходящу об`яву за привабливою ціною, а саме автомобіль марки «Хонда cr-v» чорного кольору. Який коштував 7900 доларів США. Зателефонував за вказаним номером телефону ( НОМЕР_1 ) слухавку підняв чоловік та представся на ім`я ОСОБА_6 та стверджував, що працює в компанії ТОВ «Авто-Групп». Останній все детально пояснив (як саме відбувається пригін автомобіля, у якому саме порядку проходить підписання договору, яким чином повинен сплатити послуги, послуги брокера та автовозу, сплатити вартість автомобіля, а остаточну суму передати водію автовоза після оформлення автомобіля в МРЕО). Після розмови ОСОБА_6 надіслав мені приклад договору у мобільний додаток «Вайбер» з мобільного номеру телефонна ( НОМЕР_2 ). Також надіслав інші автомобілі для прикладу, але потерпілий зупинився на виборі автомобіля марки «Honda CR-V» чорного кольору. Після чого надіслав свої дані для складання договору (ПІБ, серія та номер паспорту ті індифікаційний код). Через деякий час отримав в електронному вигляді другий примірник договору. Після чого останній повідомив, що потерпілий має скинути першу суму у розмірі 33,300 грн. ОСОБА_5 погодився та через мобільний додаток перерахував грошові кошти близько 12:02 год. на картку ОСОБА_7 ) № НОМЕР_3 з картки АБ «УКРГАЗБАНКУ» № НОМЕР_4 двома транзакціями у розмірі 33, 300 грн.

24.03.2023 знову зателефонував ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_5 та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти у розмірі 118, 400 грн. (як за часткову купівлю автомобіля що з нею буде все гаразд). Після чого потерпілий пішов до відділення «Приват Банку» близько 10:44 год. за адресою м.Київ вул. Солом`янська буд. 14 та через касу (5 столичне б8) перерахував грошові кошти по номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 . Останній мені повідомив, що грошові кошти йому надішли.

В подальшому вимкнув мобільний телефон та на зв`язок більше не виходив.

Оскільки невідома особа могла скористатись грошовими коштами не відразу, а через годин, тому слідство приходить до висновку, що необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 з 07:00 год. 23.03.2023 по 23:59 год. 26.03.2023.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення протиправної діяльності, вищезазначені особи використовували банківські карткові рахунки відкриті в АТ"А-БАНК",(Код , адреса 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), а саме: НОМЕР_3 (Акціонерне товариство «Акцент-Банк»).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ"А-БАНК",(Код , адреса 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме документів, що стосується відкриття та використання рахунків по банківській картці: НОМЕР_3 (Акціонерне товариство «Акцент-Банк» ).

Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідча в судове засідання не з`явився, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчення та аналіз обставин скоєння тяжкого кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні, його особлива складність, яка полягає, серед іншого і у встановленні та притягненні до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до його вчинення, процесуальна поведінка учасників кримінального провадження, а також сукупність інших даних, свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що в разі виклику в судове засідання для розгляду даного клопотання, осіб у володіння яких знаходиться запитуваний в клопотанні документ, існує реальна загроза його зміни або знищення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001140 від 15.04.2023 слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001140 від 15.04.2023 прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ"А-БАНК",(Код , адреса 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківських платіжних карток та рахунків: НОМЕР_3 (Акціонерне товариство «Акцент-банк») за період з з 07:00 год. 23.03.2023 по 23:59 год. 26.03.2023, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти № НОМЕР_3 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1