печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Ліспостач» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Лібра Ком» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2023, у межах кримінального провадження №0001470 від 28.12.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2023 у справі №757/23243/23-к, із забороною розпорядження та користування на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, земельна ділянка з кадастровим номером :90:113:0102, а саме:

-Печатка в корпусі синього кольору марки «Ideal 400R» із відтиском «ТОВ «Компанія Ліспостач» ідентифікаційний номер 41495845»;

-Печатка в корпусі коричневого кольору «GaismX D-42» із відтиском «ТОВ «Древомакс» ідентифікаційний код 39202868»;

-Печатка в корпусі чорного кольору марки «GaismX D-42» із відтиском «ЛІБРАКОМ» ідентифікаційний номер 40429347»;

-Печатка в корпусі чорно-сірого кольору марки «400R» із відтиском «ТОВ «Cфера» ідентифікаційний код 37210327»;

-Печатка в корпусі чорного кольору марки «Ideal 400R» із відтиском «ТОВ «Вудлайн 2014» ідентифікаційний код 39454511»;

-Печатка в корпусі помаранчевого кольору марки «hiny Printer R-542» із відтиском «ТОВ «АЛ ВІ ВУД Трейд» ідентифікаційний код 40651905»;

-Печатка в корпусі зеленого кольору марки «Ideal 400 R» із відтиском «ТЕП Солюшен» ідентифікаційний код 44670785»;

-Печатка в корпусі синього кольору «hiny Printer R-542» із відтиском «ТОВ «Компанія Ліспостач» ідентифікаційний код 41495845»»;

-Печатка круглої форми із кришкою синього кольору із відтиском «ТОВ «Компанія Ліспостач»;

-Печатка в корпусі синього кольору марки «colorP printer R40» із відтиском «ТОВ «Лібра Ком код 40429347»;

-Відтиски печаток на 11 арк.;

-Статут ТОВ «Лібра Ком нова редакція (ідентифікаційний код 40429347)» в редакції 2019 року в прошитому виді на 19 арк.;

-Рішення одноосібного учасника № 02/03/20 ТОВ «Лібра Ком» на 1 арк.;

-Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 06.09.2019 на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_4 на 7 арк.;

-Витяг № 199 з Реєстру платників на додану вартість на 1 арк.;

-Рішення одноосібного учасника № 30/08/19 від 30.08.2019 ТОВ «Лібра Ком» на 1 арк.;

-Рішення одноосібного учасника № 30/08/19 від 30.08.2019 ТОВ «Лібра Ком» на 1 арк.;

-Наказ № 1-к від 31.08.2019 про призначення директора ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Квитанція код № 1721-5576-6762-7391 про оплату від 18.09.2019

-Експертний висновок № Д-319 від 13.05.2021 на 21 арк.;

-Виписка з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Лібра Ком» на 1 арк.;

-Рішення учасника № 2 ТОВ «Лібра Ком» від 24.02.2017 на 1 арк.;

-Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Лібра Ком» № 206 на 1 арк.;

-Рішення загальних зборів учасників № 2 ТОВ «Лібра Ком» від 27.02.2017 на 1 арк.;

-Копія статуту ТОВ «Лібра Ком» в редакції 2016 року на 15 арк.;

-Квитанція код № 1721-5560-7536-6423 від 18.09.2019 на 1 арк.;

-Копія квитанції 548711401.1 на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 18.04.2016 на 1 арк.;

-Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Лібра ком» на 1 арк.;

-Рішення № 1 Учасника ТОВ «Лібра Ком» від 18.04.2016 на 1 арк.;

-Рішення № 1 Учасника ТОВ «Лібра Ком» від 18.04.2016 на 1 арк.;

-Копія квитанції «ПриватБанк» від 10.05.2016 на 1 арк.;

-Лист на ім`я директора ТОВ «Лібра Ком» з ГУ «Держпродспоживслужби в Київській області» на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 22.09.2021 на 1 арк.;

-Заява про проведення в Єдиному державному реєстрів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 22.09.2021» на 1 арк.;

-Структура власності ТОВ «Лібра Ком» на 1 арк.;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 6 арк.;

-Копія статуту ТОВ «Лібра Ком» нова редакція 2019 року на 20 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Лібра Ком» на 1 арк.;

-Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП ТОВ «Лібра Ком» на 2 арк.;

-Рахунок-фактура № MEDoc-31147 від 17.09.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура № ССС-40429347 від 17.09.2019 на 1 арк.;

-Довідка № К21-07.8/11 від 29.01.2019 з відділення № 21 АТ «ПУМБ» на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Лібра Ком» на 1 арк.;

-Лист № 203 від 06.11.2018 з Департаменту надання адміністративних послуг у м. Луцьку» на 1 арк.;

-Заява клієнту та його користувачам до системи «Клієнт-Інтернет-Банк» від 22.08.2019 ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Компанія Ліспостач» 2017 рік на 17 арк.;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Компанія Ліспостач» на 5 арк.;

-Копія довідки № 160-18119 від 28.08.2017 на 1 арк.;

-Витяг № 880 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

-Протокол № 01/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Ліспостач» від 27.0.2017 на 1 арк.;

-Наказ № 1 від 03.08.2017 про призначення директором ТОВ «Компанія Ліспостач» ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Реквізити ТОВ «Компанія Ліспостач» EURO на 1 арк.;

-Реквізити ТОВ «Компанія Ліспостач» USD на 1 арк.;

-Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «Компанія Ліспостач» в АТ КБ «ПриватБанк» на 1 арк.;

-Лист № 1502-1 від 15.02.2018 до ДПІ Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві на 1 арк.;

-Експертна довідка № ЕЗК-N 015 від 04.10.2018 на 1 арк.;

-Відомості з Єдиного державного реєстру підприємства та організацій України ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Заява про відкриття банківського рахунку ТОВ «Компанія Ліспочтач» в АТ «Банк Львів» на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані з змінами в установчих документах» на 2 арк.;

-Лист № 10-6-1-31916 від 15.09.2017 від ГУ Держпродспоживслужби в Київській області до ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 02.08.2017 на 1 арк.;

-Аркуш № 5 з Витягу ЄДРПОУ;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 31.07.2017 на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 28.07.2017 на 1 арк.;

-Повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Запит про тримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк..;

-Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Договір суборенди № 33-А від 01.01.2019, де орендарем виступає ТОВ «Інвестпроперті», а суборендарем ТОВ «Компанія Ліспостач» з актом приймання-передачі об`єкта суборенди на 5 арк.;

-Додаткова угода № 4 від 24.12.2019 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 5 від 24.12.2019 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 6 від 24.12.2019 до договору суборенди № 33-А від 01.02.2019 на 2 арк.;

-Додаткова угода № 7 від 01.03.2020 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 2 арк.;

-Додаткова угода № 7 від 01.09.2020 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 7 від 01.09.2020 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 7-А від 20.07.2021 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 8 від 20.07.2021 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 1 арк.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, адвокат вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано, також посилається на те, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження минула потреба.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку. Адвокатом ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком» подано заяву, в якому останній просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001470 від 28.12.2022 за ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

05.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.05.2023 у справі № 757/18484/23-к було проведено обшук офісних приміщень, які використовуються ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком», що за адресою: м. Київ, земельна ділянка з кадастровим номером :90:113:0102, де було виявлено та вилучено вказане вище майно, яке перебувало у користуванні вищевказаних товариств.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2023 у справі №757/23243/23-к, накладено арешт на вказане вище майно, яке перебувало у користуванні товариств.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України).

При цьому, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26.06.2008 зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Вказані норми кримінального процесуального законодавства та відповідна практика Європейського суду з прав людини, вказує, що особі, яка звертається із клопотанням до суду, процесуальним законодавством надаються не лише права, а і покладаються обов`язки.

Так, виходячи із тих питань, які відносяться до компетенції слідчого судді, при дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя приходить висновку, що означені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба, оскільки за встановлених обставин вбачається, що підстави на які посилається адвокат, що на його думку, свідчать про необхідність скасування вказаного арешту, є предметом перевірки органу досудового розслідування, в межах кримінального провадження №0001470 від 28.12.2022.

При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обґрунтованості заявлених вимог, оскільки не доведено, що викладені обставини в клопотанні базуються на об`єктивних фактах і правових підставах.

Матеріали провадження не містять доказів, які могли б слугувати належними підтвердженнями обґрунтованості підстав для скасування арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що адвокатом на даній стадії кримінального провадження, не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак наявні підстави для подальшого арешту майна, та таке обмеження забезпечить «справедливий баланс» між засобами та метою яку прагне досягти орган досудового розслідування, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Ліспостач» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Лібра Ком» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2023, у межах кримінального провадження №0001470 від 28.12.2022 - залишити без задоволення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1