Справа № 626/2723/23
Провадження № 1-кс/626/1137/2023
УХВАЛА

28 вересня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000880 від 04.09.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.09.2023 до ЧЧ Красноградького рВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.09.2023 приблизно о 16:00 годині невідома соба шляхом обману і зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 22800 грн, які перебували на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000880 від 04.09.2023 за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України шахрайство вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 01.09.2023 приблизно о 16.00 їй на телефон прийшло повідомлення про нарахування грошової допомоги від Є-допомоги на яку вона реєструвалась приблизно у жовтні 2022 року як пенсіонерка.

Надалі їй зателефонували із номеру телефону НОМЕР_2 на Вайбер та представились співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даний чоловік повідомив що наразі буде допомагати мені виводити кошти на банківську картку яку наразі оформлюють. Потерпілій необхідно було здійснити вхід до особистого кабінету у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вона і зробила. Далі у неї з`явилась серед карток у ІНФОРМАЦІЯ_4 на яку повинні були зарахувати гроші. Надалі даний чоловік повідомив що їй необхідно зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання виплати. Далі вказав, що їй необхідно перерахувати грошові кошти на якусь невідому їй картку у сумі 19500 грн., тут вона зрозуміла що це шахраї, кинула слухавку та почала блокувати картки через ІНФОРМАЦІЯ_4 , але побачила що із картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 21000 грн., а із пенсійної № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 1800 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_3 у період з 01.09.2023 по 04.09.2023, руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 01.09.2023 по 04.09.2023із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів банку в період часу з 01.09.2023 по 04.09.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового слідства за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_15 , оперу-повноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Овчієву Ібадату та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_3 у період з 01.09.2023 по 04.09.2023, руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 01.09.2023 по 04.09.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів банку в період часу з 01.09.2023 по 04.09.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1