Провадження № 1-кс/752/3663/23
У Х В А Л А

15.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р.,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у встановлено, що приблизно в червні 2020 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел щодо особистого незаконного збагачення.

Визначивши для себе, що вчинення корисливих злочинів є одним з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та будучи впевненою у своїй безкарності, ОСОБА_5 розробила злочинний план, направлений на заволодіння шахрайським шляхом майном ряду юридичних осіб, зокрема в особливо великому розмірі майном потерпілих ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс», керівником та засновником яких являється ОСОБА_6 .

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі товариство, ТОВ «Ікс-Трейд» зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, 14 поверх (бізнес-центр «Парус»), засновником і керівником якого з 27.09.2019 до 07.04.2021 була ОСОБА_5 .

Основний вид діяльності ТОВ «Ікс-Трейд» у вказаний період часу була оптова торгівля хімічними продуктами.

ОСОБА_5 , здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, була фактичним керівником ТОВ «Ікс-Трейд».

Так, реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 організували укладення компанією ТОВ «Ікс-Трейд» з ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс» низки контрактів у червні 2020 року, відповідно до яких ТОВ «Ікс-Трейд» зобов`язався здійснити поставку товару в кількості 100 % одразу після отримання оплати в розмірі 50% його вартості.

Згідно злочинного плану ОСОБА_5 укладення договорів між ТОВ «Ікс-Трейд» та ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М» і ПАФ «Агрофірма Колосс» заздалегідь не передбачало їх виконання зі сторони ТОВ «Ікс-Трейд», оскільки згідно спільного злочинного плану ОСОБА_5 після отримання передплати у розмірі 50% вартості товару грошові кошти привласнити, не здійснюючи поставку товару на адресу ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М» і ПАФ «Агрофірма Колосс».

Так, 22.06.2020 року, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння майном ПАФ «Агрофірма Колосс», ввівши в оману її директора ОСОБА_6 щодо своїх дійсних планів, організувала укладення між ТОВ «Ікс-Трейд» та ПАФ «Агрофірма Колосс» Договору поставки №22/06-20-01, заздалегідь без мети його виконання зі сторони ТОВ «Ікс-Трейд».

Відповідно до пп. 5.2. п. 5 Договору поставки №22/06-20-01, поставка товару в кількості 100 % здійснюється одразу після отримання оплати в розмірі 50% його вартості.

ТОВ «Ікс-Трейд» та ПАФ «Агрофірма Колосс» на виконання умов зазначеного вище договору підписано наступні специфікації до договору, а саме: специфікація № 1 від 22.06.2020 щодо поставки товару «Суперагро NPK(10:26:26)», вартістю 2 200 080 грн.; специфікація № 2 від 25.06.20020 щодо поставки товару «Селітра аміачна», вартістю 1 375 200 грн; специфікація № 3 від 30.06.2020 щодо поставки товару «КАС-32», вартістю 1 175 100 грн.

На виконання умов договору та вказаних специфікацій ПАФ «Агрофірма Колосс» перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКС-ТРЕЙД» № НОМЕР_1 в ПАТ «МТБ БАНК», МФО 328168, грошові кошти.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих Приватною агрофірмою «Агрофірма Колосс» на розрахунковий рахунок ТОВ «Ікс-Трейд» становить 3 625 240 грн.

Крім того, між ТОВ «Ікс-Трейд» та ФГ «Колос-М» укладено Договір поставки № 22/06-20-02 від 22.06.2020 року, відповідно до пп. 5.2. п. 5 якого, поставка товару в кількості 100 % здійснюється одразу після отримання оплати в розмірі 50% його вартості.

ТОВ «Ікс-Трейд» та ФГ «Колос-М» на виконання умов зазначеного вище договору підписано наступні специфікації до договору, а саме: специфікація № 1 від 22.06.2020 щодо поставки товару «Суперагро NPK(10:26:26)» вартістю 1 100 040 грн.; специфікація № 2 від 25.06.2020 щодо поставки товару «Аміачна селітра N34,4%» вартістю 1 375 200 грн.; специфікація № 3 від 30.06.2020 щодо поставки товару «КАС 32» вартістю 1 175 100 грн.

На виконання умов договору поставки та вказаних специфікацій ФГ «Колос-М» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКС ТРЕЙД» - НОМЕР_1 в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) грошові кошти.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих ФГ «Колос-М» на розрахунковий рахунок ТОВ «Ікс-Трейд» становить 3 650 340 грн.

Крім того, 22.06.2020 року між ТОВ «Ікс-Трейд» та ТОВ «Агросс+» укладено Договір поставки №22/06-20-03, відповідно до пп. 5.2. п. 5 якого поставка товару в кількості 100% здійснюється одразу після отримання оплати в розмірі 50% його вартості.

Так, ТОВ «Ікс-Трейд» та ТОВ «Агросс+» на виконання умов зазначеного вище договору підписано наступні специфікації до договору, а саме: специфікація № 1 від 22.06.2020 щодо поставки товару за найменуванням «Суперагро NPK(10:26:26)» вартістю 2 200 080 грн; специфікація № 2 від 25.06.2020 щодо поставки товару «Селітра аміачна», вартістю 2 750 400 грн.; специфікація № 3 від 30.06.2020 щодо поставки товару «КАС 32», вартістю 2 350 200,00 грн.

На виконання умов договору поставки та вказаних специфікацій ТОВ «АГРОСС+» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКС?ТРЕЙД» - НОМЕР_1 в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) грошові кошти.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих «ТОВ «АГРОС+» на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКС-ТРЕЙД» становить 3 100 080 грн.

Таким чином, всього за зазначеними договорами на розрахунковий рахунок ТОВ «Ікс-Трейд» ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс» перераховано грошових коштів в загальній сумі 10 375 660, 00 грн.

Завдяки зазначеним злочинним заздалегідь спланованим умисним діям, шляхом обману керівника та засновника ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс», а саме грошовими коштами на загальну суму 10 375 660 грн (десять мільйонів триста сімдесят п`ять тисяч шістсот шістдесят) гривень, якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс», директором і засновником яких є ОСОБА_6 , майнову шкоду в особливо великому розмірі.

17.02.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000626 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01.03.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

11.04.2023 р. постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців до 17.05.2023 р.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва продовжено обов`язки підозрюваній до 17.05.2023 р.

В подальшому строк досудового розслідування був продовжений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Кива до 17.07.2023 р.

Посилаючись на неможливість завершення досудового розслідування до закінчення строку дії раніше обраного запобіжного заходу, обґрунтованість підозри, ризики, передбачені ст.177 КПК України у даному кримінальному провадженні, прокурор просить продовжити дію покладених обов`язків строком на два місяці.

В ході судового розгляду прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на обґрунтованість підозри, ризики, які продовжують існувати у даному кримінальному провадженні, а також неможливість завершення досудового розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрювану обов`язків.

Захисник та підозрювана не заперечували проти продовження покладених обов`язків в зв`язку з продовженням строку досудового розслідування.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

01.03.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва продовжено обов`язки підозрюваній до 17.05.2023 р.

В подальшому строк досудового розслідування був продовжений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Кива від 15.05.2023 р. до 17.07.2023 р.

Прокурор звернувся з клопотанням про продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовженим за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Як встановлено в ході розгляду клопотання продовження строку досудового розслідування викликано необхідністю проведення ряду слідчих дій, які неможливо завершити до закінчення строку дії раніше обраного запобіжного заходу, а саме: поведення тимчасових доступів до речей і документів на підставі отриманих слідчим суддею ухвал суду; встановлення місцезнаходження та допиту як свідка брата ОСОБА_9 ; допиту як свідків всіх осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення; направлення до Київської міської прокуратури для подальшого погодження повідомлення про підозру ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з положенням ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України і даним обставинам надавалась оцінка при застосуванні запобіжного заходу.

Слідчий суддя не надає оцінку належності і допустимості доказів, долучених до матеріалів клопотання на підтвердження вини особи, оскільки зазначені обставини підлягають встановленню в ході судового розгляду кримінального провадження, а лише оцінює в даному випадку їх достатність для підтвердження того, що підозрювана може бути причетна до вчинення злочину і його подальше переслідування та проведення досудового розслідування є виправданим.

При вирішенні клопотання щодо наявності підстав для продовження покладених на підозрювану обов`язків крім наявності обгрунтованої підозри у вчиненні останньою кримінального правопорушення, слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання, не має стійких соціальних зв`язків, не має постійного доходу, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.

Також слідчий суддя приймає до уваги тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні злочину, який відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Звертаючись до суду як на підставу для продовження покладених обов`язків прокурор посилається на існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які існували на момент застосування даного виду запобіжного заходу, і не зменшились на час розгляду клопотання, а саме: можливість переховування від органів досудового розслідування, можливе знищення, приховування або спотворення будь-яких із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконного впливу на свідків, а також перешкоджання кримінальному провадженню у інший спосіб і вчинення інших кримінальних правопорушень.

Зазначені ризики знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду.

Враховуючи встановлені в ході клопотання обставини, зважаючи на існування обгрунтованої підозри, наявність ризиків у данному кримінальному провадженні, беручи до уваги дані про особу підозрюваної, а також необхідність проведення ряду слідчих дій, які не можливо завершити до закінчення дії раніше обраного запобіжного заходу, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження покладених на підозрювану обов`язків.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 182, 183, 193-196, 369-372 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р. задовольнити.

Продовжити покладені на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені п.п.1, 2, 3, 4 ч.5 ст.194 КПК України, зобов`язавши:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не залишати межі м.Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду,

- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання покладених обов`язків до неї можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначити строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування до 15.07.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя