Справа № 405/7326/23
провадження № 1-кс/405/3373/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000087 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000087 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Спеценерго-маш», , здійснили придбання нафти в невстановлених осіб та в подальшому за відсутності ліцензії на виготовлення паливо-мастильних матеріалів під виглядом фракції газойлево-гудронової легкої, деетанпропанбутанізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюється реалізація дизельного палива та бензину, які підлягають оподаткуванню.

Проведеними заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організував цех з виробництва нафтопродуктів на території смт. Побузьке, Голованівського району, Кіровоградської області.

В ході візуального огляду встановлено, що на земельних ділянках, за адресою АДРЕСА_2 , які мають кадастрові номери :02:000:7504 та :02:000:7503, з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розміщена ректифікаційна колона, установка для видалення солей та склад для паливно-мастильних матеріалів, який ОСОБА_4 використовується для переробки нафти, яка закуповується останнім у невстановлених осіб на території Полтавської області. Після переробки нафти в умовах вищезазначеного виробництва готовими продуктами для реалізації є:

-компонент дизельного палива (лігройно-газойлива фракція) використовується для змішування з високоякісним пальним з метою здешевлення;

-компонент бензину (прямогоний бензин) використовується як основа для незаконного виробництва високооктанових бензинів;

-мазут використовується при виробництві бітуму та інших матеріалів для виготовлення асфальтобетонного покриття.

Головним технологом на вищезазначеному виробництві є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований та проживає: АДРЕСА_3 , який безпосередньо відповідає за організацію виробничого процесу та виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначені земельні ділянки які мають кадастровий номери :02:000:7504 та :02:000:7503 повинні використовуватись підприємством ТОВ «Екоресурс» для розміщення міні-заводу по утилізації нафтопродуктів, однак фактично вказані земельні ділянки використовуються службовими особами ТОВ «Спеценерго-маш».

Нафтопродукти під виглядом фракції газойлево-гудронової легкої, деетанпропанбутанізований конденсату, які не підлягають оплаті акцизного податку з фактичною реалізацією дизельного пального та бензину через перевізників доставляються до вантажоодержувачів де здійснюється їх відвантаження зокрема і на підприємстві ТОВ «Інтеграл-Плюс» за адресою АДРЕСА_4.

Відповідно до показів свідків, встановлено, що паливно-мастильні матеріали які реалізовуються ТОВ «Спец-енергомаш» низької якості тобто пальне яке не відповідає чинному ДСТУ, ціна на вказані паливно-мастильні матеріали значно нижча ніж на інших АЗС в зв`язку з чим реалізація пального знаходиться на досить високому рівні.

Так, ведення в товарні бензини та дизельне паливо присадок, які покращують експлуатаційні властивості палив (наприклад мийні властивості, зміна кольору тощо), при цьому не змінюється марка нафтопродуктів, не може визначатись як виробництво, а змішування компоненту автомобільного бензину та компоненту дизельного палива, які не є товарною продукцією, з додатками (присадками), внаслідок чого отримують товарні бензини та товарне дизельне паливо, вважається виробництвом.

Відповідно до висновку Мінпаливенерго введення в товарні бензини та дизельне паливо присадок, які покращують експлуатаційні властивості палив (наприклад мийні властивості, зміна кольору тощо), при цьому не змінюється марка нафтопродуктів, не може визначатись як виробництво, а змішування компоненту автомобільного бензину та компоненту дизельного палива, які не є товарною продукцією, з додатками (присадками), внаслідок чого отримують товарні бензини та товарне дизельне пальне, які повинні відповідати діючим в Україні нормативно-технічним документам, вважається виробництвом.

При виробництві товарних нафтопродуктів методом змішування компонента автомобільного бензину та компонента дизельного палива з додатками (присадками) відповідно до Закону України від 17 травня 2001 року №2408-III «Про стандартизацію» зі змінами та доповненнями та п.1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 05.07.2004 №130 «Про затвердження національних стандартів України, зміни до національного стандарту, національної зміни до міждержавного стандарту, поновлення чинності міждержавного стандарту та скасування нормативних документів» необхідно здійснювати процедуру постановки продукції на виробництво згідно з ДСТУ 4311:2004 «Система розроблення та постановки продукції на виробництво. Продукція нафтопереробки та нафтохімії». Після здійснення постановки продукції на виробництво необхідно проводити обов`язкову сертифікацію цих нафтопродуктів у системі УкрСепро.

Згідно зі ст. зі змінами та доповненнями наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 №28 затверджено перелік продукції, що підлягає обов`язковій сертифікації в Україні, який визначається відповідно як до коду Державної класифікації продукції та послуг, так і до коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Отже, виготовлення товарних бензинів та товарного дизельного пального методом змішування компонента бензину моторного або компонента дизельного палива з додатками (присадками) є виробництвом.

В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_4 , розміщений склад для паливно-мастильних матеріалів, у якому здійснюється зберігання та подальший збут ПММ, які незаконно виготовленні службовими особами ТОВ «Спеценерго-маш», а також документи, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають вимогам ДСТУ та подальшу їх реалізацію.

Таким, чином під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем знаходження складу для паливно-мастильних матеріалів у якому здійснюється зберігання та подальший збут ПММ, які незаконно виготовленні службовими особами ТОВ «Спеценерго-маш» з метою виявлення та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням паливно-мастильних матеріалів, зокрема: нафта, компоненти нафтопродуктів, паливно-мастильні матеріали, сировина та обладнання, документи, що підтверджують надходження, облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів, а також блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину), електронно - обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою АДРЕСА_4 , зареєстровано за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000087 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Спеценерго-маш», , здійснили придбання нафти в невстановлених осіб та в подальшому за відсутності ліцензії на виготовлення паливо-мастильних матеріалів під виглядом фракції газойлево-гудронової легкої, деетанпропанбутанізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюється реалізація дизельного палива та бензину, які підлягають оподаткуванню.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, на території приміщень будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем знаходження складу ТОВ «Інтеграл-Плюс» для паливно-мастильних матеріалів, можуть знаходитись: компоненти нафтопродуктів, паливно-мастильні матеріали, документи, відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» зокрема: документи, що підтверджують надходження, облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів; актів приймання нафти та/або нафтопродуктів за якістю форми №14-НК; документи (журнали) кількісного обліку нафти та нафтопродуктів за формою № 31-НП; сертифікати відповідності та паспорти якості (якісні копії) придбаного відчуженого пального у розрізі поставок, та марок; окремого обліку нафтопродуктів за марками; журналів вимірювань густини та температури; журналів обліку надходження нафтопродуктів за формою № 6-НП; актів приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП; журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів, а також блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою АДРЕСА_4 , зареєстровано за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_10 , на обшук приміщень будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем знаходження складу ТОВ «Інтеграл-Плюс» для паливно-мастильних матеріалів, з метою відшукання компонентів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, документів, відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» зокрема: документи, що підтверджують надходження, облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів; актів приймання нафти та/або нафтопродуктів за якістю форми №14-НК; документи (журнали) кількісного обліку нафти та нафтопродуктів за формою № 31-НП; сертифікати відповідності та паспорти якості (якісні копії) придбаного відчуженого пального у розрізі поставок, та марок; окремого обліку нафтопродуктів за марками; журналів вимірювань густини та температури; журналів обліку надходження нафтопродуктів за формою № 6-НП; актів приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП; журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів, а також блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 09 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11