справа № 492/1277/23
провадження № 1-кс/492/1/24
УХВАЛА

Іменем України

03 січня 2024 року м.Арциз

Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000077, -

встановила:

02 січня 2024 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000077.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурором зазначено, що 07 жовтня 2022 року ОСОБА_4 на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж дров породи «бук», під оголошенням був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 написав у застосунку «Viber» з метою отримання більшої інформації про товар. Під час переписки «продавець» представився ОСОБА_5 та сказав, що займається заготівлею дров і зможе привезти їх йому за місцем мешкання. Далі 07 жовтня 2022 року о 13 год. 32 хв. ОСОБА_4 з зареєстрованої на його ім`я банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 оплатив аванс за купівлю дров у розмірі 4000,00 грн. на карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , вказану «продавцем». Після чого в цей же день «продавець» повідомив ОСОБА_4 про необхідність оплати 2000,00 грн. на вказану вище карту за доставку товару, що потерпілий і зробив о 14 год. 24 хв. Через деякий час в цей же день «продавець» знову повідомив, що треба оплатити 4000,00 грн. для повної оплати за товар, що потерпілий і зробив о 17 год. 10 хв. Після перерахування всіх коштів у загальній сумі 10000,00 грн. «продавець» більш на зв`язок не виходив та товар не доставив.

В ході проведеного тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації яка знаходилась у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої отримано інформацію про власника та рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , згідно аналізу якої встановлено наступне: 07 жовтня 2022 року о 13 год. 32 хв. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 2000,00 грн; 07 жовтня 2022 року о 13 год. 33 хв. грошові кошти в сумі 2000,00 грн. перераховано з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; 07 жовтня 2022 року о 14 год. 24 хв. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 4000,00 грн.; 07 жовтня 2022 року о 14 год. 27 хв. грошові кошти в сумі 4000,00 грн. перераховано з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; 07 . жовтня 2022 року о 17 год. 10 хв. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 4000,00 грн.; 07 жовтня 2022 року о 17 год. 12 хв. грошові кошти в сумі 4000,00 грн. перераховано з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

За вказаним фактом 22 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди па обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

22 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згода па обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них; інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріали і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року; інформація щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000077 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_7 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди па обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 02 березня 2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча суддя

Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1