У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2732/23

№ 1-кс/183/59/24

04 січня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 лютого 2023 року за № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про встановлення досудовим розслідуванням, що 02 жовтня 2022 року невстановлена особа, використовуючи інформаційно-комунікаційні системи створила фішинговий сайт на зразок сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовуючи фішингове посилання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з його карти для виплат № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості потерпілого неповнолітній ОСОБА_5 повідомив, що він має карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на яку йому приходить стипендія. Так, 02 жовтня 2022 року приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_5 знаходився у себе вдома та грав в мережі інтернет в онлайн гру на своєму ноутбуку, яку саме не пам`ятає. Для покращення ресурсів у грі він зайшов на одну з її вкладок та ввів данні своєї карти для виплат, а саме номер карти, CVV код та строк дії карти. Сума для оплати складала 50 гривень. Він натиснув купити та йому на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефоні прийшов підтверджуючий код.

ОСОБА_5 намагався подивитися код на телефоні, але не зміг відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого за допомогою браузера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввів в пошуку на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі серед переліку пропозицій з аналогічними назвами він зайшов на першу вкладку на сторінці з метою потрапити на свою сторінку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для входу на сторінку він ввів номер свого телефону та код для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ввів підтверджуючий пароль. Після цього йому надійшло повідомлення, що з ним зв`яжеться представник банку. Приблизно через одну хвилину ОСОБА_5 на телефон надійшло повідомлення що з його карти для виплат, данні якої він вводив, знято грошові кошти в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень на користь чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . Оновлення на гру ОСОБА_5 так і не отримав, до цього часу грошові кошти йому не повернуто.

Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03 жовтня 2022 року, яку ОСОБА_5 отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 02 жовтня 2022 року з банківської карти № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_1 . Одержувач ОСОБА_6 .

Під час подальшого досудового розслідування проведено виїмку та отримано інформацію, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно руху коштів з карти потерпілого ОСОБА_5 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з карти № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 02 жовтня 2022 року о 17 годині 10 хвилин відбувся переказ грошових коштів у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

З матеріалів проведення тимчасового доступу (виїмки) до банківського рахунку ОСОБА_6 встановлено, що власник даної банківської картки має обліковий запис в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується відповідним мобільним додатком на мобільному пристрої з операційною системою IOS, тобто користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , якому AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано відповідний унікальний ідентифікатор DEF3215D-C189-41С5-В650-71618F7F5А28, який відображається при авторизації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В якості логіну для авторизації в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується номер мобільного телефону НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо вхідних та вихідних дзвінків, прив`язки до базових станцій, встановлення терміналів IMEI, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» щодо абоненту НОМЕР_6 , в період часу з 02 жовтня 2022 року по 03 січня 2024 року, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

17 лютого 2023 року слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України. З викладу обставин, указаних у витягу вбачається, що 02 жовтня 2022 року невстановлена особа, використовуючи інформаційно-комунікаційні системи створила фішинговий сайт на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовуючи фішингове посилання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 000 гривень у неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з його банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 04 жовтня 2022 року; показами неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 від 03 березня 2023 року, який повідомив про обставини аналогічні тим, що викладені в клопотанні; протоколом огляду речей від 03 березня 2023 року; протоколом огляду диску від 26 червня 2023 року, які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 02 жовтня 2022 року по 03 січня 2024 року. Однак, як убачається з матеріалів клопотання, грошові кошти у потерпілої особи списано з банківського рахунку 02 жовтня 2022 року, що також підтверджується показами самого потерпілого. Таким чином слідчий у клопотанні обґрунтував можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які він планує отримати у період часу з 02 жовтня 2022 року по 09 жовтня 2022 року включно, однак не обґрунтовує можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які він планує отримати у період часу з 10 жовтня 2022 року по 03 січня 2024 року, значення таких речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Жодних посилань на те, які обставини у кримінальному провадженні можна встановити внаслідок отримання доступу до речей і документів у період часу саме з 10 жовтня 2022 року по 03 січня 2024 року (більше ніж за рік), слідчим у клопотанні не наведено. Також на думку слідчого судді надання тимчасового доступу до інформації за період, який просить слідчий в поданому клопотанні, буде надмірним, невиправданим втручанням в особисте життя.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та, виходячи зі змісту та обсягу проведених органом досудового розслідування слідчих дій, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

надати групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, прив`язки до базових станцій, встановлення терміналів IMEI, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» щодо абонента НОМЕР_6 , в період часу з 02 жовтня 2022 року по 09 жовтня 2022 року включно, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

У решті клопотання відмовити.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 04 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 04 січня 2024 року о 13:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1