Справа № 136/1533/23
провадження №1-кс/136/464/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000068 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Наступник начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП України у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

16.02.2023 до ВП №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної полції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.02.2023 приблизно о 11:00 год., перебуваючи за місцем проживання, перейшла за посиланням, що вказане у соціальній мережі «Фейсбук», з метою отримання соціальної грошової допомоги у розмірі 4300 грн., де вказала реквізити власної банківської картки, зокрема код безпеки, номер картки, строк дії банківської картки, після чого виявила зняття грошових коштів у розмірі 1929,60грн., в результаті чого, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділа грошовими коштами потерпілої.

12.07.2023 по вказаному кримінальному провадженні було винесено постанову про визначення підслідності, яку визначено за ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області. Дане провадження до слідчого відділення ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло 28.07.2023, та розпочато досудове розслідування. В ході проведення слідчих дій, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 12.02.2023, під час перебування за своїм місцем проживання в АДРЕСА_1 перейшла за посиланням в соціальній мережі «Фейсбук» з метою отримання соціальної допомоги де зазначила усі реквізити свого карткового рахунку після чого з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 1929,60 грн. Згідно інформації яку було отримано на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за розрахунковим рахунком потерпілої ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , встановлено що переказ грошових коштів в сумі 1929,60 грн., проведено на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду, отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за картковим рахунком № НОМЕР_2 , було встановлено що власником вказаного карткового рахунку, являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель с. Станилівка, Погребищенської ТГ, Вінницької області. Аналізуючи інформацію яку було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , було встановлено, що дійсно 12.02.2023, в 11:20 год. на його картковий рахунок надійшли грошові кошти в сумі 1920 грн., та переказ здійснено з картки ОСОБА_5 . На момент надходження даний коштів на картці ОСОБА_6 , знаходились кошти в сумі 1700 грн., а після надходження коштів з картки ОСОБА_5 залишок становив 3620 грн. Однак, того ж таки 12.02.2023, але в 11:23:43 грошові кошти в сумі 3300 грн., було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , де також зазначено, що банк отримувач коштів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку отримувача « НОМЕР_4 ». Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено номер карткового рахунку на який здійснено переказ коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 на загальну суму 3300 грн. і встановлено що картковий рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженця м. Харків, Харківської області. Аналізуючи інформацію надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено що після здійснення переказу на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , на вказаній картці знаходились грошові кошти в сумі 10303,14 грн., однак в період часу з 12:00 год., по 14:17 год., 12.02.2023 року, на вказаний картковий рахунок було здійснено ще чотири перекази з різних карткових рахунків і загальна сума залишку на картці відкритій на ім`я ОСОБА_7 , становила 22303,14 грн. В подальшому в період часу з 14:17:49 год. по 14:19:31 год. 12.02.2023 з вказаного карткового рахунку № НОМЕР_5 було здійснено чотири платежі однаковими сумами по 5025 грн., на загальну суму 20100 грн., на один і той самим картковий рахунок № НОМЕР_6 , що підтверджується інформацією наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказаний картковий рахунок імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що також підтверджується інформацією з відкритих джерел про визначення банку за номером картки ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Встановлено, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_6 перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Отже, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, потребує вилучення, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб підозрюваних, повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, місця вчинення та часу кримінального правопорушення, відомостей про місце зняття грошових коштів з рахунку отримувача.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшими слідчими групи слідчих СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчими групи слідчих СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальником СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_6 , а саме:

- щодо власника (утримувача) карткового рахунку № НОМЕР_6 , його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), на який 12.02.2023 в період часу з 14:17:49 год. по 14:19:31, було здійснено перерахунок коштів чотирма транзакціями на загальну суму 20100 грн.

- інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати та часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 13:00 год. 12.02.2023 по 10:00 год. 20.02.2023, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період, тобто з 13:00 год. 12.02.2023 по 10:00 год. 20.02.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15