Справа № 761/4223/24
Провадження № 1-кс/761/3294/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділудетективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 31.08.2023 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з березня 2023 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, впровадили протиправний механізм привласнення сільськогосподарської продукціїна підконтрольних земельних ділянках шляхом заниження показників врожайності, вивезення врожаю з полів на територію підконтрольних елеваторів, таким чином вчиняючи привласнення, розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах.

Так, 03.02.2023відповідно до Постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі № 991/6606/22 стягнуто в дохід держави, зокрема 100% частки в статутному капіталіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 24.02.2023 № 168-р, визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 уповноваженим органом управління активами, стягнутими в дохід держави згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 23.01.2023 у справі № 991/6606/22 та постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 03.02.2023 у справі № 991/6606/22.

30.03.2023 наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.03.2023 № 599 «Про вирішення кадрових питань товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_4 .

Відповідно до пункту 6 зазначеного наказу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має, зокрема прийняти справи з управління господарською діяльністю Товариства, матеріальні цінності, установчі документи та печатку Товариства, про що скласти відповідний акт та письмово повідомити ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в користуванні на підставі укладених договорів оренди перебуває близько 1475 га землі, з яких на 120 га засіяних пшеницею зібрано урожай у кількості 517 т (90 т на складському зберіганні, решту реалізовано), коефіцієнт урожайності в ході збору склав 23,3 ц/га при мінімальному показнику по Дніпропетровській області у розмірі 35-45 ц/га, що може свідчити про умисне заниження показників врожайності службовими особами Товариства.

Наявна інформація свідчить про те, що весь урожай, який наразі збирається на орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельних ділянках, законтрактовано на початку року невстановленими зернотрейдерами.

Керівництвом Товариства та іншими невстановленими особами впроваджується протиправний механізм, метою якого є вивезення врожаю з полів на територію підконтрольних елеваторів уникаючи при цьому його транспортування для зберігання на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За отриманою інформацією, протягом вересня-грудня 2023 року з орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельних ділянок загальною площею 1325,8527 га, розміщених в Дніпропетровській області, зібрано соняшник, при цьому службовими особами Товариства штучно занижено показники зібраного врожаю, частину якого реалізовано невстановленим особам, чим заподіяно майнові збитки бюджету в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-документів статистичної та фінансової звітності за 2023 рік, поданихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: звіту про основніекономічніпоказникироботисільськогосподарськихпідприємств (форма 50-сг), звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (форма 29-сг), звіту про посівні площі сільськогосподарських культур (форма 4-сг), звітів про збирання врожаю сільськогосподарських культур (форма 37-сг), звіту про використання добрив і пестицидів (форма 9-сг), звітів про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (форма 1 - зерно), звітів про реалізацію продукції сільського господарства (форма 21-заг);

-звітної інформації щодо цін реалізації сільськогосподарської продукції, а саме: пшениці (2, 3 та 4 класи), соняшнику, проса, кукурудзи, сої, ріпаку, ячменю (ярий та озимий), жита, цукрового буряку та картоплі,по районах Дніпропетровської області в розрізі кожного із місяців за 2023 рік.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000062 від 31.08.2023 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділудетективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні№ 0000062 детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , заступнику керівника відділу детективів Головного підрозділудетективів (на правах Департаменту) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_23 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-документів статистичної та фінансової звітності за 2023 рік, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма 50-сг), звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (форма 29-сг), звіту про посівні площі сільськогосподарських культур (форма 4-сг), звітів про збирання врожаю сільськогосподарських культур (форма 37-сг), звіту про використання добрив і пестицидів (форма 9-сг), звітів про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (форма 1 - зерно), звітів про реалізацію продукції сільськогогосподарства (форма 21-заг);

-звітної інформації щодо цін реалізації сільськогосподарської продукції, а саме: пшениці (2, 3 та 4 класи), соняшнику, проса, кукурудзи, сої, ріпаку, ячменю (ярий та озимий), жита, цукрового буряку та картоплі, по районах Дніпропетровської області в розрізі кожного із місяців за 2023 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05 лютого 2024 року