Справа № 288/3590/23
Провадження № 1-кс/288/44/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2024 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000072 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 7 від 06.07.2017 на виконання будівельних робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації, по об`єкту «Реконструкція (санація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)». Ціна договору становить 3 133 772 грн.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 90 від 19.12.2018 на виконання будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_4 1-111 ступенів по АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 7 808 990, 40 грн.

Установлено, що по об`єкту «Реконструкція (санація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)» Замовником застосовано переговорну процедуру закупівлі.

Підставою застосування переговорної процедури Замовником указано виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робі згідно договору № 15 від08.06.2016 року на загальну суму 6 739 767,52 грн. При виконанні указаного договору виникла необхідність у виконанні ряду додаткових робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією, невиконання цих робіт унеможливлює подальше виконання та закінчення об`єкта будівництва, тощо.

Разом з тим, моніторингом відкритих джерел будь-якої інформації про проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі, за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 15 від 08.06.2016, не виявлено.

Вищевказане може свідчити про недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні вищевказаних процедур закупівель замовником, попередньої змови з виконавцем робіт, та як наслідок, розкрадання бюджетних коштів.

У зв`язку із чим, з метою всебічного повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, досягнення завдання кримінального провадження, встановлення інформації про використання безпідставно отриманих коштів, необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до переліку відкритих/закритих розрахункових рахунків в банківських установах, додатки форми 1ДФ з розшифровкою суб`єктів господарської діяльності, а саме:

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

ФОП ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_2 , прож.: АДРЕСА_3 , код ІПН НОМЕР_3 ;

ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , код ІПН НОМЕР_4 ;

Повна інформація про відкриття та закриття банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 .

Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах, додатки форми 1ДФ з розшифровкою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 неможливо проводити подальше досудове розслідування і встановити та довести завищення вартості робіт Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 під час проведення - «Реконструкції (санації) будівлі Попільнянської гімназії № 1 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», ціна договору становить 3 133 772 грн., та «Реконструкція (термомодернізація) Андрушківської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів по АДРЕСА_1 , ціна договору становить 7 808 990, 40 грн., а також призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

У зв`язку із чим виникла потреба отримати інформацію по відкритих/закритих розрахункових рахунків в банківських установах, додатки форми 1ДФ з розшифровкою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню, зокрема надасть можливість здійснити аналіз проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транзакцій контрагентів, з метою встановлення субпідрядників та осіб яким перераховувались кошти за фактичне виконання робіт по «Реконструкції (санації) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», та «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_4 1-111 ступенів по АДРЕСА_1 , відомостей щодо кількості та вартості будівельних матеріалів придбаних на виконання робіт по указаних об`єктах та суб`єктів господарювання у яких відповідні матеріали купувались, встановити працівників які безпосередньо виконували роботи та здійснювали контроль за ходом їх виконання, а також здійснення технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації яка знаходиться в представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно здійснювати без виклику у судове засідання представників вказаних установ у володінні яких знаходиться необхідна інформація, адже вказана обставина має істотне значення для даного кримінального провадження.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ просить клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити. Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме до переліку відкритих/закритих розрахункових рахунків в банківських установах, додатки форми 1ДФ з розшифровкою суб`єктів господарської діяльності:

-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-ФОП ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_2 , прож.: АДРЕСА_3 , код ІПН НОМЕР_3 ;

-ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , код ІПН НОМЕР_4 ;

за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлені.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 23.11.2023 року; -протокол допиту свідків від 26.01.2024, 06.02.2024; - копія договору № 4 на ведення технічного нагляду на виконання робіт; копія договору підряду № 15 від 08.08.2016; - копія договору підряду № 90 від 19.12.2018; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про призначення групи прокурорів від 11.12.2023, які містять достатні дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до частин 3, 4 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту частини 5 статті 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей , висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що стороною обвинувачення не доведена можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, зокрема, не вчинено дій в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, направлених на витребування та отримання від державної установи документів, про які йдеться в заявленому клопотанні, слідчий суддя вважає, що застосування примусових заходів забезпечення кримінального провадження є передчасним, а потреби досудового розслідування на даному етапі не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин, враховуючи, що слідчим не використані надані КПК України процесуальні можливості отримання документів в позасудовому порядку, у задоволенні клопотання належить відмовити.

Відповідно до положень статті 160 КПК України, сторона кримінального провадження подаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, не довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зміст клопотання не відповідає вимогам частини 2 статті 160 КПК України, не доведено наявність підстав, які є обов`язковими для задоволення клопотання, передбачені частиною 5 статті 163 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання є немотивованим та неаргументованим, таким, що не відповідає вимогам ст. ст. 160, 163 КПК України, не підтверджено належними доказами, а відтак підстави для його задоволення відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 218, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1