У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000899, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До ЧЧ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.09.2023 близько 09 години 40 хвилин невстановлена особа шахрайським способом під приводом захисту грошових коштів протиправно заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4650 гривень, які знаходилися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальних збитків.

Отриману заяву зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 8984 від 17.09.2023.

За даним фактом старшим слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_2 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899.

Допитана під час досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що у власності вона мала одну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка мала номер НОМЕР_1 . Так, 14.09.2023 потерпілій надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився представником кіберполіції. Останній повідомив, що кіберполіцією було встановлено, що з картки ОСОБА_3 було здійснено переказ коштів. Потерпіла зазначила, що ніяких переказів вона не здійснювала. Невідомий чоловік сказав, що в такому разі її картку було заблоковано та вони зателефонують. Наступний дзвінок надійшов вже з іншого номеру телефону НОМЕР_3 . Невідомий чоловік повідомив, що картку зможуть розблокувати, запитав, чи залишати старий пін-код. ОСОБА_3 погодилася та назвала старий пін-код. Відразу ж потерпілій надійшло повідомлення про те, що з її картки знято грошові кошти в сумі 4650 гривень та комісію в сумі 51 грн. 50 коп.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_3 виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 14.09.2023 о 09:46 год. було здійснено переказ коштів з рахунку в загальній сумі 4701 грн. 50 коп., з яких сума переказу 4650 грн. та сума комісії 51 грн. 50 коп.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за картковим рахунком № НОМЕР_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 , з якої 14.09.2023 було переведено грошові кошти в сумі 4701 грн. 50 коп.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 14.09.2023 по 00 год. 00 хв. 24.10.2023, а також дані на які рахунки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4701 грн. 50 коп., їх власників, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по картковому рахунку № НОМЕР_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 14.09.2023.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_5 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої 14.09.2023 було переведено грошові кошти в сумі 4701 грн. 50 коп.

- копію інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 14.09.2023 по 00 год. 00 хв. 24.10.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка, на яку здійснювався переказ коштів, а також в копіях контактні дані особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці, куди здійснювався переказ з карткового рахунку № НОМЕР_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 24.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1