Дата документу 22.12.2023
Провадження № 1-кс/334/3617/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0002465 внесеному 07.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002465 від 07 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2023, до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 06.12.2023 у проміжок часу з 12:09 годин по 13:32 годин, невстановлена особа, під приводом працівника банку, зателефонувавши з номеру телефону № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 98 102,63 грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у її користуванні є наступні картки:

- «Універсальна» карта № НОМЕР_6 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ), де встановлений кредитний ліміт 10 000 гривень, та на рахунку було 10 081 грн.,

- зарплатна карта № НОМЕР_7 , (розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ), на рахунку були грошові кошти у сумі 90810 грн.;

- пенсійна карта № НОМЕР_8 , (розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ), на рахунку були грошові кошти у сумі 14388, 25 грн.;

- валютна картка № НОМЕР_9 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ), на рахунку були грошові кошти у сумі 402 доларів США.

Також, в її мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким вона користується в особистих цілях, а саме для того, щоб переглянути залишок на карті та інше.

Так, 06.12.2023 о 08:00 годині вона прийшла на роботу, а саме до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МОЗ України, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 11:43 годин, перебуваючи на робочому місці, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру № НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, вона почула жіночий голос, та вказана жінка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, дана жінка повідомила, що з універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої, при цьому назвала повний номер зазначеної карти, було здійснено декілька платежів по 500 грн., та банківська система заблокувала зазначені перекази. Вона спитала чи здійснювала потерпіла зазначені перекази, на що остання відповіла, що ні. Потім, жінка сказала, що для повернення коштів необхідно здійснити певні дії, а саме їй надійде смс-повідомлення з цифрами, які потрібно назвати. У цей час, дзвінок перервався, та вона подивилась смс-повідомлення та записала цифри що надійшли НОМЕР_10 . Потім жінка знову їй зателефонувала о 11:56 годин, та потерпіла назвала їй зазначені цифри.

Після цього, жінка спитала чи підтверджує вона блокування вищевказаних транзакцій, на що потерпіла відповіла що так. Потім, їй надійшло смс-повідомлення та вона знову назвала цифри жінці, а саме 089. Крім того, жінка попрохала, щоб потерпіла назвала три цифри, що розташовані на зворотній стороні універсальної картки, на що вона також назвала. Після цього, жінка сказала, щоб потерпіла промовила фразу «підтверджую блокування скомпрометованого пін-коду», на що вона промовила. Жінка сказала, що ця процедура буде тривати довгий час, та спитала чи потерпіла буде залишатись на лінії, або вона їй потім зателефонує. Але, повідомила, що протягом вказаного часу потерпіла не має приймати телефонні дзвінки та сама не може телефонувати. На що, потерпіла вирішила залишитись на лінії.

Через деякий час, потерпілій на інший мобільний телефон зателефонував її син, якому вона відповіла що зараз зайнята, оскільки спілкується зі службою безпеки банку. Син спитав чи не називала вона їм якісь коди і паролі, та сказав щоб вона швидко відключилась. Після цього, потерпіла поклала слухавку. Однак, вищевказана жінка знову зателефонувала, та потерпіла повідомила, що вважає, що відносно неї вчиняються шахрайські дії. Жінка сказала, що вона дійсно працівник банку, та її дані можна перевірити на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розділі «Команда» та назвала свої повні анкетні дані ОСОБА_6 , табельний номер НОМЕР_11 , та код 119. Також, вона зазначила що потерпілій прийде якийсь звіт, та оновлений пін-код, та посилання на оновлення додатку. Після цього вони закінчили розмову.

Потім, потерпіла хотіла зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак по старому паролю в неї не вийшло, тому їй потрібно було заново авторизуватися у додатку, а саме ввести номер телефону та новий пароль, після чого ввела пін-код картки. Після цього, вона увійшла у додаток, де переглянувши історію транзакцій вона виявила, що з її картки для виплат, а також пенсійної картки, всі грошові кошти декількома транзакціями сумами до 1200 грн. перераховані на її універсальну картку. Також, з її валютної картки однією транзакцією були перераховані кошти у сумі 409 доларів США на її універсальну картку.

Загалом, з її зарплатної картки були перераховані на її універсальну карту грошові кошти на суму 80 947 грн. та з пенсійної картки було перераховано двома транзакціями грошові кошти на загальну суму 2278 грн.

Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_12 та повідомила, що відносно неї було вчинено шахрайство, та працівники банку заблокували всі її картки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

07.12.2023 потерпіла попрямувала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де отримала виписки по рахункам, та перевипустила нові картки.

З виписок вона дізналась що з її карток були знято грошові кошти на загальну суму 98 102,63 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області щодо встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На вказане доручення надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що були проведені заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході проведення заходів було проведено аналіз виписки про рух грошових коштів за банківською карткою потерпілої особи та встановлено, що грошові кошти було обготівковано наступним чином:

1)Обготівкування на касі у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

2)Обготівкування на касі у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

3)Придбання техніки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

4)Обготівкування на касі у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, з усіх вищевказаних магазині було отримано фрагменти відеозапису з моментами обготівкування грошових коштів та придбання товару.

Також, від служби безпеки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано оперативну інформацію, що 06.12.2023 було здійснено придбання мобільного телефону Iphone 14 Pro Max 256 Gb з ІМЕІ: НОМЕР_13 та замовлення вказаного товару було здійснено за допомогою сайту з вказанням контактного номеру телефону НОМЕР_14 .

Допитано гр. ОСОБА_8 , що є співробітником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснював видачу замовлення особі фігуранта, у якого було інтернет-замовлення з номеру НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування надано запит до служби таксі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На вказаний запит надійшла відповідь про те, що 06.12.2023 було здійснено замовлення таксі з номеру НОМЕР_14 , маршрут замовлення ОСОБА_9 (38) ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_4 ), водій таксі ОСОБА_10 .

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Вказаний громадянин перевірявся співробітниками поліції на території м. Запоріжжя та при спілкуванні вказав, що має у користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_14 .

Крім цього, в ході досудового розслідування було також встановлено, що абонентський номер НОМЕР_14 обслуговується оператором телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою встановлення всіх обставин події вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме щодо інформації про з`єднання мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_14 , який може належати особі, що вчинила злочин, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, а саме IMEI мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаного абонентського номеру за період з 00:00 год. 01.10.2023 по 21.12.2023, із можливістю вилучення завірених копій документів.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старший слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме роздруківки по номеру телефону НОМЕР_14 , у період часу з 00:00 01.10.2023 по 21.12.2023:

З можливістю вилучення наступної інформації:

1. Інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_14 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача.

2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

2. Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

4. Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

5. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на електронному носії.

Строк дії ухвали до 20 лютого 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: