КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/3898/23
Провадження №1-кс/133/784/23
У Х В А Л А

07.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 01.12.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої в АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.11.2023 в період часу з 04.29 до 04.33 невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 одинадцяти операціями сумами 54,99 грн. в загальній сумі 604,89 грн, здійснивши безготівкову оплату послуг комп`ютерної техніки та цифрових товарів через сервіс GOOGLE *AXLEBOLT LTD. g.co/helppay#.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілою ОСОБА_4 у вигляді виписки по картковому рахунку, банківський картковий рахунок останньої відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), номер рахунку НОМЕР_2 і додаткові рахунки згідно договору SAMDNWFC6 від 04.02.2021, перерахунок грошових коштів відбувався з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наступний час:

- 30.11.2023 о 04:29 переказ коштів у сумі 54.99 грн з рахунку через GOOGLE *AXLEBOLT LTD. g.co/helppay#;

- 30.11.2023 о 04:30 переказ коштів у сумі 54.99 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 30.11.2023 о 04:31 переказ коштів у сумі 54.99 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 30.11.2023 о 04:31 переказ коштів у сумі 54.99 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 30.11.2023 о 04:31 переказ коштів у сумі 54.99 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 30.11.2023 о 04:31 переказ коштів у сумі 54.99 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 30.11.2023 о 04:32 переказ коштів у сумі 54.99 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 30.11.2023 о 04:32 переказ коштів у сумі 54.99 грн з рахунку через GOOGLE *AXLEBOLT LTD. g.co/helppay#;

- 30.11.2023 о 04:32 переказ коштів у сумі 54.99 грн з рахунку через GOOGLE *AXLEBOLT LTD. g.co/helppay#;

- 30.11.2023 о 04:32 переказ коштів у сумі 54.99 грн з рахунку через GOOGLE *AXLEBOLT LTD. g.co/helppay#;

- 30.11.2023 о 04:33 переказ коштів у сумі 54.99 грн з рахунку через GOOGLE *AXLEBOLT LTD. g.co/helppay#.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 з метою послідуючого встановлення власника банківської картки та можливого встановлення зловмисника, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) за номером номер рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам згідно договору SAMDNWFC6 від 04.02.2021, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 01.12.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332), оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107348), майору поліції майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0036295), тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам згідно договору SAMDNWFC6 від 04.02.2021, який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої в АДРЕСА_1 , за період проведення транзакцій з 00:00 год. до 24:00 год. 30.11.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, ідентифікатор пристрою, з якого здійснено керування функціями перерахунку та його володілець, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів, дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/(ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів, відмов у проведенні транзакцій з можливістю вилучити дану інформацію у філії банку розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1