СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5606/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000195 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000195, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідно завірених копій наступних документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

-Документи, складені для передачі паливо-мастильних матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акти передачі дизельного палива та бензину тощо) за період березень-квітень 2022 року з зазначенням вартості переданого палива.

-Акти списання КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пального (дизельного палива та бензину А-95), отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_1 для облаштування фортифікаційних споруд (Блокпости, бліндажі) за період березень-квітень 2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-Первинні та зведені документи КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими підтверджено списання паливно - мастильних матеріалів (подорожні листи вантажних автомобілів, дорожні листи автокрану та механізмів, відомості про витрати паливо-мастильних матеріалів, відомості на списання паливо-мастильних матеріалів для роботи устаткування, реєстри на списання тощо) за період березень-квітень 2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-Облікові регістри КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) по рахунку 024 «Товари, прийняті на комісію» у розрізі контрагентів з датами та номерами документів на оприбуткування і списання дизельного палива та бензину А-95 за період березень-квітень 2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-Документи, складені для передачі паливо-мастильних матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (акти передачі бензину тощо) за період квітень-липень 2022 року з зазначенням вартості переданого палива.

-Первинні та зведені документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період квітень-липень 2022 року (подорожні листи пасажирських автомобілів з зазначенням витрат паливно-мастильних матеріалів, реєстри подорожніх листів пасажирських автомобілів з зазначеними витратами паливно-мастильних матеріалів тощо), які містять інформацію про списання бензину А-95, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно Акту від 27.05.2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-Облікові регістри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період квітень-липень 2022 року (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) по рахунку 203 «Паливо» у розрізі контрагентів з датами та номерами документів на оприбуткування і списання бензину А-95 з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-Документ від 27.05.2022 (акт передачі дизельного палива та бензину А-95 тощо), складений для передачі паливо-мастильних матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-???Первинні та зведені документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію щодо списання паливно-мастильних матеріалів (подорожні листи автомобілів з зазначенням витрат паливно-мастильних матеріалів, реєстри подорожніх листів автомобілів з зазначеними витратами паливно-мастильних матеріалів тощо) за період травень - листопад 2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-Облікові регістри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) по рахунку 203 «Паливо» за період травень-листопад 2022 року у розрізі контрагентів з датами та номерами документів на оприбуткування і списання дизельного палива та бензину А-95, А-92 з зазначенням кількісних та вартісних показників.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатом перевірки стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів, правильності відображення дебіторської та кредиторської заборгованості та стану претензійно-позовної роботи встановлено, що в порушення п.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV, КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено списання 4 112 л пального переданого згідно актів від Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі 3 708 л ДП, 404 л бензину А-95, без наявних первинних документів.

Згідно до проведених ІНФОРМАЦІЯ_5 зустрічних звірок щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку, які здійснювалися між:

? ІНФОРМАЦІЯ_9 та КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що первинними бухгалтерськими документами (відомостями про витрати паливно-мастильних матеріалів, відомостями на списання паливо-мастильних матеріалів для роботи устаткування, подорожніми листами автомобілів та механізмів, тощо) не підтверджено використання КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пального переданого ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно Актів передачі дизельного палива та бензину А-95 для облаштування фортифікаційних споруд (блокпости, бліндажі) від 31.03.2022 та від 30.04.2022 в кількості 3 730,00 л, тому числі ДП 3 708,00 л та бензину А-95 22 літрів чим порушеноч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-XIV;

? ІНФОРМАЦІЯ_9 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що первинними бухгалтерськими документами (оборотно-сальдовими відомостями, реєстрами подорожніх листів пасажирських автомобілів з зазначенням витрат паливно-мастильних матеріалів, подорожніми листами автомобілів ) підтверджено використання Бензину А-95 в загальній кількості 270 літрів. Використання палива в кількості 80 літрів не підтверджено, чим порушено ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-XIV;

? ІНФОРМАЦІЯ_9 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що до зустрічної звірки не надано первинних документів щодо підтвердження витрат 302 літрів бензину А-95, чим порушено п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-XIV.

03.08.2023 призначено судову економічну експертизу з метою підтвердження або спростування висновку ІНФОРМАЦІЯ_10 викладеного в акті від 27.01.2023 №09-30/31, що КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в порушення п.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV, проведено списання 4 112 л пального переданого згідно актів від Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі 3 708 л ДП, 404 л бензину А-95, без наявних первинних документів. Під час виконання вказаної судової-економічної експертизи судовим експертом заявлено клопотання щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта.

17.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання відповідно завірені копії наступних документів:

1.Документи, складені для передачі паливо-мастильних матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акти передачі дизельного палива та бензину тощо) за період березень-квітень 2022 року з зазначенням вартості переданого палива.

2.Акти списання КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пального (дизельного палива та бензину А-95), отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_1 для облаштування фортифікаційних споруд (Блокпости, бліндажі) за період березень-квітень 2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

3.Первинні та зведені документи КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими підтверджено списання паливно - мастильних матеріалів (подорожні листи вантажних автомобілів, дорожні листи автокрану та механізмів, відомості про витрати паливо-мастильних матеріалів, відомості на списання паливо-мастильних матеріалів для роботи устаткування, реєстри на списання тощо) за період березень-квітень 2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

4.Облікові регістри КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) по рахунку 024 «Товари, прийняті на комісію» у розрізі контрагентів з датами та номерами документів на оприбуткування і списання дизельного палива та бензину А-95 за період березень-квітень 2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

5.Документи, складені для передачі паливо-мастильних матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (акти передачі бензину тощо) за період квітень-липень 2022 року з зазначенням вартості переданого палива.

6.Первинні та зведені документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період квітень-липень 2022 року (подорожні листи пасажирських автомобілів з зазначенням витрат паливно-мастильних матеріалів, реєстри подорожніх листів пасажирських автомобілів з зазначеними витратами паливно-мастильних матеріалів тощо), які містять інформацію про списання бензину А-95, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно Акту від 27.05.2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

7.Облікові регістри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період квітень-липень 2022 року (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) по рахунку 203 «Паливо» у розрізі контрагентів з датами та номерами документів на оприбуткування і списання бензину А-95 з зазначенням кількісних та вартісних показників.

8.Документ від 27.05.2022 (акт передачі дизельного палива та бензину А-95 тощо), складений для передачі паливо-мастильних матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням кількісних та вартісних показників.

9.???Первинні та зведені документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію щодо списання паливно-мастильних матеріалів (подорожні листи автомобілів з зазначенням витрат паливно-мастильних матеріалів, реєстри подорожніх листів автомобілів з зазначеними витратами паливно-мастильних матеріалів тощо) за період травень - листопад 2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

10.Облікові регістри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) по рахунку 203 «Паливо» за період травень-листопад 2022 року у розрізі контрагентів з датами та номерами документів на оприбуткування і списання дизельного палива та бензину А-95, А-92 з зазначенням кількісних та вартісних показників.

ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від 30.08.2023 №11.2-12-27-4573/2023, керуючись статтями 1, 93, 223 та главою 5 КПК України відмовлено в наданні відповідно завірених копій запитуваних документів.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000195 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000195, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідно завірених копій наступних документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

-Документи, складені для передачі паливо-мастильних матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акти передачі дизельного палива та бензину тощо) за період березень-квітень 2022 року з зазначенням вартості переданого палива.

-Акти списання КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пального (дизельного палива та бензину А-95), отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_1 для облаштування фортифікаційних споруд (Блокпости, бліндажі) за період березень-квітень 2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-Первинні та зведені документи КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими підтверджено списання паливно - мастильних матеріалів (подорожні листи вантажних автомобілів, дорожні листи автокрану та механізмів, відомості про витрати паливо-мастильних матеріалів, відомості на списання паливо-мастильних матеріалів для роботи устаткування, реєстри на списання тощо) за період березень-квітень 2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-Облікові регістри КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) по рахунку 024 «Товари, прийняті на комісію» у розрізі контрагентів з датами та номерами документів на оприбуткування і списання дизельного палива та бензину А-95 за період березень-квітень 2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-Документи, складені для передачі паливо-мастильних матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (акти передачі бензину тощо) за період квітень-липень 2022 року з зазначенням вартості переданого палива.

-Первинні та зведені документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період квітень-липень 2022 року (подорожні листи пасажирських автомобілів з зазначенням витрат паливно-мастильних матеріалів, реєстри подорожніх листів пасажирських автомобілів з зазначеними витратами паливно-мастильних матеріалів тощо), які містять інформацію про списання бензину А-95, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно Акту від 27.05.2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-Облікові регістри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період квітень-липень 2022 року (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) по рахунку 203 «Паливо» у розрізі контрагентів з датами та номерами документів на оприбуткування і списання бензину А-95 з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-Документ від 27.05.2022 (акт передачі дизельного палива та бензину А-95 тощо), складений для передачі паливо-мастильних матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-???Первинні та зведені документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію щодо списання паливно-мастильних матеріалів (подорожні листи автомобілів з зазначенням витрат паливно-мастильних матеріалів, реєстри подорожніх листів автомобілів з зазначеними витратами паливно-мастильних матеріалів тощо) за період травень - листопад 2022 року з зазначенням кількісних та вартісних показників.

-Облікові регістри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) по рахунку 203 «Паливо» за період травень-листопад 2022 року у розрізі контрагентів з датами та номерами документів на оприбуткування і списання дизельного палива та бензину А-95, А-92 з зазначенням кількісних та вартісних показників.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1