Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 515/1878/23
Провадження по справі № 1-кс/514/12/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000071 від 09.11.2023 року, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород - Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

До Тарутинського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород - Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 9.11.2023 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 08 листопада 2023 р. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом онлайн заробітку, який полягав у виконанні певних завдань у соціальній мережі "Телеграм" (абонентський номер телефону відсутній), заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 7 750 грн., які остання самостійно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , однак заробітку не отримала. (ЄО: 3584).

За даним фактом 09.11.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 07.09.2023 року в мобільному додатку «Телеграм» потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення з пропозицією віддаленої роботи, що зацікавило останню, після чого, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 почала спілкуватись в смс-повідомленнях нібито з менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з назвою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , яка пояснила потерпілій весь механізм роботи, зміст якої полягав в наступному: потерпіла сплачує кошти за товар, який їй пропонують, після чого відбувається «зворотній викуп» (тобто інші люди купують цей же товар, але вже за дорожчою ціною). 08.11.2023 року, на вказаному сайті, по такій же системі потерпіла замовила юбку ISSA PLUS, вартістю 2250 гривень, грошові кошти за яку вона надіслала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 , о 10:31 годині та акустичну систему Edifier (колонки), вартістю 5500, грошові кошти за яку остання надіслала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 , о 11:09, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

Після чого, ніякого «зворотного викупу» (як пояснювала вказана фірма) не відбулось. Грошові кошти потерпілій не повернуті.

Внаслідок чого, 08.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які вона самостійно, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за своєї банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5500 гривень та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в сумі 2250 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 08.11.2023 року в період часу з 10 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин були перераховані грошові кошти в загальній сумі 7750 гривень.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 08.11.2023 року в період часу з 10 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин були перераховані грошові кошти в загальній сумі 7750 гривень, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 08.11.2023 року в період часу з 10 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин були перераховані грошові кошти в загальній сумі 7750 гривень, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач сектору дізнання знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_4 ), можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород - Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження 0000071 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_4 ), щодо інформації про операції за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 00 години 07.11.2023 року по 00 годину 09.11.2023 року та зобов`язати останнього надати інформацію:

щодо руху коштів по вищевказаним картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищезазначеного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 21 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1