Справа № 646/4487/23
№ провадження 1-кс/646/2232/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002156 від 08.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002156 від 08.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.08.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи 04.08.2023 о 19 год. 54 хв., при невідомих обставинах, здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 33 300 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 04.08.2023 на банківський рахунок потерпілої, а саме на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , була перерахована одноразова соціальна допомога у розмірі 33 300 грн. Так, потерпіла ОСОБА_4 , побачила надходження коштів приблизно о 19:00 цього дня і одразу вирішила перевести їх у готівку, внаслідок чого вирушила до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Так, прибувши до банкомату, потерпіла намагалася зняти вказані кошти з картки, але з`ясувала, що на рахунку гроші відсутні. Також потерпіла зазначає, що картка, з якої були зняті кошти, була відкрита влітку 2022 року, ніхто про неї не знав та ніякої інформації про дані своєї банківської картки ОСОБА_4 не розповсюджувала.

19.10.2023 слідчим у криимінальному провадженні було виконано ухвалу Червонозаводського районного суду м. Харкова від 25.08.2023 року за справою №646/4487/23 про тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

20.10.2023 року було здійснено аналіз інформації отриманої на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Відповідно проведеного аналізу встановлено, що 04.08.2023 року о 19 годині 54 хвилин, з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 здійснений переказ грошових коштів у розмірі 27000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , а також 04.08.2023 року о 19 годині 54 хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 здійснений переказ грошових коштів у розмірі 5900 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що особа, яка користується вищезазначеною банківською карткою № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетна до шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картці за № № НОМЕР_2 , який відкрий у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце належним чином, про причини неявку суду не повідомлялось.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: - документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; - банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; - платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; - документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; - відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години 04.08.2023 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів; - відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період 09:00 години 04.08.2023 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002156 від 08.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, інших носіїв інформації в Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години 04.08.2023 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період 09:00 години 04.08.2023 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надання вказаної інформації покласти на Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 13.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1