Провадження № 1-кс/202/8493/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 04.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється прокурорами Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури.

Досудове розслідування розпочате за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ВЧ № НОМЕР_1 , про вжиття заходів до невідомої особи, яка в період з 22.06.2023 по 30.06.2023 шляхом обману незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 208 000,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що з 05.03.2022 по теперішній час перебуває на військовій службі в лавах ЗСУ. В червні 2023 року він перебував в місці тимчасової дислокації в с.Новоселівка Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області. На платформі онлайн повідомлень «OLX» він побачив повідомлення про продаж автомобілю марки «Jeep Grand Cherokee». ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону, зазначений в повідомленні ( НОМЕР_2 ) і йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови вони домовились про купівлю-продаж автомобілю за ціною 150 000,00 грн із доплатою за доставку в Україну та оформлення необхідних документів. Для підтвердження своєї особи ОСОБА_6 надіслав через месенджер «Viber» свій фотознімок з паспортом. Після цього у період з 22.06.2023 по 30.06.2023 ОСОБА_4 переказав свої грошові кошти в сумі 208 000,00 грн з банківських карток № НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на банківські картки, які сказав ОСОБА_6 . Після цього на початку липня чоловік, що представлявся ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, машину ОСОБА_4 не отримав.

Слідством встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 23.06.2023 і 29.06.2023 з власної банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 78 000,00 грн двома трансакціями на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-23.06.2023 платіж на суму 39 000,00 грн;

-29.06.2023 платіж на суму 39 000,00 грн,

що підтверджується платіжними документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Крім того, потерпілий ОСОБА_4 29.06.2023 та 30.06.2023 з власної банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснив переказ грошових коштів в сумі 37 150,52 грн п`ятьма трансакціями на банківську картку № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-29.06.2023 платіж на суму 17050,00 грн;

-29.06.2023 платіж на суму 7 035,18 грн;

-29.06.2023 платіж на суму 5 025,13 грн;

-29.06.2023 платіж на суму 5 025,13 грн;

-30.06.2023 платіж на суму 3 015,08 грн,

що підтверджується платіжними документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №Т566-4022-СКРБ-АЕ8Е від 29.06.2023, №012Р-Е0АН-В4ХМ-7НА5 від 29.06.2023, №187В-1331-К7В1-0Т1М від 29.06.2023, №ВТ55-2ТНМ-6РСВ-8МНМ від 29.06.2023, №0Х3З-Н3Е9-Х0Е4-6РН2 від 30.06.2023.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

Під час досудового слідства встановлено, що утримувачем картки № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_4 23.06.2023 і 29.06.2023 переказав 78 000,00 грн є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Також встановлено, що утримувачем картки № НОМЕР_8 , на яку потерпілий ОСОБА_4 29.06.2023 і 30.06.2023 переказав 37 150,52 грн також є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення власників банківських карток, на які потерпілий переказав грошові кошти, а також в яких місцях та ким здійснювалося зняття коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зокрема:

1.інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 утримувачем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

2.інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_8 утримувачем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

3.інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківській картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу із 23.06.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;

4.інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківській картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу із 29.06.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;

5.фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 23.06.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6.фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 29.06.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

7.у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.06.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею;

8.у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.06.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею;

9. у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 23.06.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею;

10. у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 29.06.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею.

Одержати зазначені документи іншим способом, в тому числі шляхом звернення з запитом до банківської установи, неможливо, оскільки згідно із ч. 1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зумовлена тим, що без доступу до вищезазначених документів та їх подальшого вилучення і огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження. Сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ прокурор у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , або, за його дорученням, іншим уповноваженим на проведення тимчасового доступу працівникам поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за рахунками банківських карток № НОМЕР_5 і № НОМЕР_8 , а саме:

1)інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 утримувачем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

2)інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_8 утримувачем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

3)інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківській картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу із 23.06.2023 по 20.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;

4)інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківській картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу із 29.06.2023 по 20.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;

5)фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 23.06.2023 по 20.07.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6)фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 29.06.2023 по 20.07.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

7)у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.06.2023 по 20.07.2023;

8)у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.06.2023 по 20.07.2023;

9) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 23.06.2023 по 20.07.2023;

10)у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 29.06.2023 по 20.07.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1