УХВАЛА

26.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000823 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що учасники злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_4 та інші невстановлені наразі особи, які діяли у змові з учасниками злочинної організації, з початком військової агресії РФ проти України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надсилають підприємцям завідомо підроблені листи за підписом голів ОВА/ОДА щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ з пропозицією переказу грошових коштів на запропоновані банківські рахунки, які контролюються учасниками злочинної організації, з метою подальшого заволодіння цими грошовими коштами.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, можливо причетний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Луганськ, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що на адресу підприємців надходили завідома підроблені листи від імені голів ОДА/ОВА, щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ, в яких був вказаний розрахунковий рахунок та/або банківська картка ОСОБА_5 відкритих у різних банківських установах, у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно проведеного аналізу руху грошових коштів по зазначеним рахункам, було встановлено, що з вказаних рахунках здійснюється розрахунок за комунальні послугу за договором №00010650, (квартира АДРЕСА_2 ) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому було надано запит до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо встановлення особи, яка проживає в квартирі АДРЕСА_4 , згідно відповіді на який в зазначеній квартирі проживає ОСОБА_5 із сім`єю.

Крім того згідно проведеного аналізу руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , було встановлено, що він здійснює оплату за товари недалеко від місце проживання, у зв`язку з чим є підстави вважати, що ОСОБА_5 має у користуванні та володінні зазначені банківські картки, які вказані у завідома підроблених листах від імені голів ОДА/ОВА.

Також 15.09.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 (справа №947/23801/23, провадження №1-кс/947/10077/23 від 08.08.2023, згідно якого було вилучено лист №79 від 12.09.2023.

Під час огляду зазначеного листа було встановлено, що в період коли на банківські рахунки ОСОБА_5 здійснювався вхід до онлайн-банкінгу з ІР-адреси інтернет провайдера, який в свою чергу надавав послуги ОСОБА_5 .

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 добровільно надав працівниками Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області мобільний телефон «Apple iPhone 7+», а також 2 банківські карти для проведення огляду в рамках кримінального провадження №0000348 від 19.08.2022.

У зв`язку із вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000348 від 19.08.2022, а також до речових доказів, з метою проведення подальшого аналізу та огляду вилученого, а також інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 19.08.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, здійснення копіювання електронних носіїв, вилучення банківських карток, які надавав ОСОБА_5 , а також зняття копії інформації, що міститься в мобільному телефоні «Apple iPhone 7+».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1