Справа № 712/715/24
Провадження №1- кс/712/391/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003957 від 04.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003957 від 04.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2023 року близько 15:00 год. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківських рахунків, здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів заволоділа грошима в сумі 11000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 03.12.2023 близько 14:22 год. до неї надійшов дзвінок від раніше невідомого абонента з номера НОМЕР_1 . В ході розмови чоловічий голос представився як ОСОБА_6 -працівник служби безпеки банку. Він сказав, що зафіксована «не підтверджена купля в інтернет-магазині розетка юа» на суму 1211 грн. і також, що у системі був зафіксований вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі він сказав, що акаунт ОСОБА_5 зламаний, необхідно підключити ключ рахунків, по яких остання має робити перерахування. Коли ОСОБА_5 відповіла, що завтра у понеділок у робочий час піде у своє відділення і там все з`ясує, то він відповів, що треба перезавантажити її рахунок, бо якісь хлопці оволоділи її додатком і хтось може взяти кредит на 200 тис грн.. на ОСОБА_5 , якщо вона буде чекати завтрашнього дня і робочого часу банків. Протягом цих розмов під психологічним примусом через онлайн додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 невідомий здійснив переказ коштів ОСОБА_5 , а саме: 5000 грн. (зарплата) на картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), потім на картку НОМЕР_2 кредит на суму 15000, потім на картку НОМЕР_2 на суму 14 500, потім на картку НОМЕР_3 на суму 23000 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), потім переказ на картку НОМЕР_4 на суму 9800 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В подальшому ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 з телефону Батька про те, що зламали її акаунт, а робот відповів, щоб з цим питанням вона зверталася у робочі дні з 9 до 18. Чоловічий голос сказав, що йде час і не хто завгодно, а він відправляє їй смс зі свого телефону (це були пристрої Xiaomi23028RNCAG i Xiaomi M2101K9AG). ОСОБА_5 сказала, що працівники банку ніколи не запитують пароль. А він відповів, що ці паролі - рекламні шаблони і він сам їх відправляє. Він примусив ОСОБА_5 назвати пароль смс 59390986, потім надійшов новий пароль НОМЕР_6 , потім пароль смс 26808538 (від УкрСиббанка). Далі він сказав, що подав запит на перезарахування у фінансовий відділ і змусив ОСОБА_5 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 ввести номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході шостої розмови він змусив ОСОБА_5 сказати три секретні цифри на звороті картки ІНФОРМАЦІЯ_7 і пін-код до неї. Після цього невідомий наполягав, щоб ОСОБА_5 пішла до вуличного банкомату самообслуговування і перевела готівку з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 22 000 грн. ОСОБА_5 відмовилася виходити з дому і викликала поліцію. Також, отримано відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де зазначено, що операція переказу грошових коштів на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на суму 5600,00 гривень від 03.12.2023 року о 16:24 годині здійснена в системі ІНФОРМАЦІЯ_8 з нетипового для ОСОБА_5 пристрою Xiaomi M2101K9AG.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 11000 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № 778768, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до Інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему Інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою Інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_22 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1