Справа № 372/613/24
Провадження 1-кс-131/24
ухвала

Іменем України

05 лютого 2024 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку),

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у кримінальному провадженні № 0000302 від 27 листопада 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах у ході проведення в 2023 році робіт з будівництва нового укриття (сховища) цивільного захисту по АДРЕСА_1 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно з протоколом

№ 26 від 15.06.2023, прийнято рішення затвердити проект договору про закупівлю з метою будівництва укриття (сховища) цивільного захисту з приміщенням подвійного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , а також укласти відповідний договір про закупівлю без використання електронної системи закупівель з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечивши оприлюднення в зазначеній системі звіту про договір.

15.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , як замовником, в особi першого заступника міського голови ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та товариством з обмеженою вiдповiдальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, в особi директора ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір будівельного підряду № 176 про виконання робіт з нового будiвництва укриття (сховища) цивiльного захистy з примiщеннями подвiйного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , з ціною договору 38132052 гривень.

Відповідно до умов договору № 176 пiдрядник повинен виконати передбаченi ним роботи, якiсть яких вiдповiдає державним стандартам, будiвельним нормам, iншим нормативно-правовим актам. Строки виконання робiт визначені додатком № 12 до договору, тобто з 15.06.2023 по 30.09.2023. Строки виконання робiт можуть змiнюватись шляхом уклалання додаткової уголи до договору (за умови, що такі змiни не призведуть до збiльшення цiни договору), в тому числі, у разi виникнення обставин, що можуть вплинути на строки виконання робiт. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконання робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний об`єкт протягом 10 робочих днів. За умови наявностi бюджетних коштiв на рахунку, замовник проводить проміжні платежі пiдряднику за виконанi роботи на пiдставi aктів форми КБ-2в,

КБ-З. Поточнi та остаточний розрахунки за виконанi роботи замовник здiйснює лише при умові надходження коштiв з джерел фiнансування, на пiдставi форми КБ-2в, КБ-З.

У період з 13.07.2023 по 14.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № 176 проведено оплату послуг, згідно з актами №№ 1-16, шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 18595690,80 гривень.

У подальшому 01.11.2023 замовником та підрядником укладено додаткову угоду, згідно з якою зменшено обсяг робіт та загальну вартість договору. Зокрема, ціну договору зменшено до 20364535,20 гривень. Водночас, виконання договору № 176 завершено відповідно до фактично виконаних робіт.

06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовником, в особi міського голови ОСОБА_6 , та товариством з обмеженою вiдповiдальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як підрядником, в особi директора ОСОБА_5 , укладено договір будівельного підряду № 365 про виконання робіт з нового будiвництва укриття (сховища) цивiльного захистy з примiщеннями подвiйного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , з ціною договору 18456912 гривень.

Умовами договору № 365 передбачено, що строки виконання робiт визначені додатком № 12 до договору, тобто з 03.11.2023 по 21.11.2023. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконання робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний об`єкт протягом 10 робочих днів. За умови наявностi бюджетних коштiв на рахунку, замовник проводить проміжні платежі пiдряднику за виконанi роботи на пiдставi aктів форми КБ-2в, КБ-З. Поточнi та остаточний розрахунки за виконанi роботи замовник здiйснює лише при умові надходження коштiв з джерел фiнансування, на пiдставi форми КБ-2в, КБ-З.

У період з 10.11.2023 по 24.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № 365 проведено оплату послуг шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 18397288,8 гривень, з яких 18049552,8 гривень 10.11.2023.

Поряд з цим, з метою привласнення бюджетних коштів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно внесли в акти виконаних робіт недостовірні відомості шляхом завищення їх видів та об`ємів, а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно прийняли завищені обсяги виконаних робіт та оплатили їх, що може свідчити протиправне заволодіння бюджетними коштами.

У вказаному кримінальному проваджені для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, здобуття доказів що підтверджують/спростовують протиправні дії у кримінальному провадженні, визначення наявності та розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, заплановане проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Відповідно до пункту 5.1.4. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, для вирішення питань: про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Крім того, вказані документи є матеріальними об`єктами які зберігають на собі відомості, що потребують дослідженню у кримінальному провадженні під час проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Відповідно до п. 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, передбачено що, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому слідства є існує обґрунтована потреба у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування в органу досудового розслідування для перевірки обставин вчинення кримінального провадження, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проектно-кошторисну та виконавчу документацію щодо укладання, зміни, виконання, оплати тощо договорів підряду від 15.06.2023 № 176 та від 06.11.2023 № 365, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва укриття (сховища) цивiльного захистy з примiщеннями подвiйного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , які мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення та відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, необхідні для встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного (обвинуваченого), забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

В інший спосіб отримати у володільця завірені копії та оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні (виїмці) документів, які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, в повній об`єктивній мірі довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на вищевикладене, є обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених оригіналів та завірених копії документів.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказані відомості і документи, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку).

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також прокурором доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та містять відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх (здійснити їх виїмку) задовольнити.

1.Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000302 від 27.11.2023, а також слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих в цьому ж кримінальному проваджені, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,

а саме - проектно-кошторисної та виконавчої документації щодо договорів

підряду від 15.06.2023 № 176 та від 06.11.2023 № 365, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про будівництво укриття (сховища) цивiльного захистy з примiщеннями подвiйного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених копій, зокрема:

1.1завірених копій листування з ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу укладання договорів підряду від 15.06.2023 № 176 та від 06.11.2023 № 365;

1.2оригіналів договорів підряду від 15.06.2023 № 176 та від 06.11.2023 № 365, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками та додатковими угодами (доповненнями та змінами);

1.3оригіналів проектно-кошторисної документації на будівельні роботи згідно з договорами підряду від 15.06.2023 № 176 та від 06.11.2023 № 365, робочих проектів з пояснювальними записками, первинної кошторисної документації, локальних кошторисів, фактичних підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, технічних звітів по комплексним обстеженням, технічних завдань, виконавчих планів (схем) робіт до договорах підряду, дефектних актів, актів про приймання виконаних робіт форми КБ-2в, товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт за формою

КБ-3, актів огляду проведених робіт; актів прихованих робіт по об`єкту, актів на закриття прихованих робіт по об`єкту та звітів про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання робіт за зазначеними договорами, з додатками та доповненнями, технічних паспортів на об`єкти будівництва;

1.4в електронному вигляді (інформаційна модель IMD або IMP) інформаційні блоки даних (на електронному носії) з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД окремо для кошторису в складі локального, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

1.5завірених копій загальних журналів ведення робіт, журналів виконаних робіт, журналів технічного нагляду по об`єктам за договорами від 15.06.2023 № 176 та від 06.11.2023 № 365 з додатками та доповненнями;

1.6завірених копій платіжних відомостей (касових документів), підтверджуючих оплату ІНФОРМАЦІЯ_3 виконаних робіт за договорами від 15.06.2023 № 176 та від 06.11.2023 № 365;

1.7завірених копій накладних на придбання матеріалів і товарно-транспортних накладних на їх перевезення за договорами від 15.06.2023 № 176 та від 06.11.2023 № 365;

1.8завірених копій реєстраційних та дозвільних (в сфері будівництва) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів/рішень загальних зборів товариства про призначення на посаду директора ОСОБА_5 , штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2023 рік (деталізованих, із зазначенням П.І.Б. працівників), актів звірок взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2023 рік, карток та оборотно - сальдових відомостей по рахунках 63 «розрахунки з постачальниками» та 36 «розрахунки з покупцями» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік.

Строк дії ухвали визначити до 06 березня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1