Справа № 487/8615/23
Провадження № 1-кс/487/795/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001350 від 30.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України про арешт майна

встановив:

18.01.2024 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0001350 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України просить розглянути клопотання без виклику у судове засідання власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що санкція статей, за якими підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання, у тому числі, у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України на майно підозрюваного необхідно накласти арешт.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

На підставі ст. 172 КПК України клопотання розглянуто без участі власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0001350 від 30.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , не маючи офіційного джерела доходів, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, з початку серпня 2021 року, більш точний час у ході проведення досудового розслідування не встановлено, прийняв участь у створеній на початку серпня травня 2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організованої на території м. Нова Каховка Херсонської області злочинної групи, до якої, окрім нього увійшли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якими він був знайомий протягом тривалого часу та з якими перебував у довірливих відносинах.

Організоване ОСОБА_10 та ОСОБА_7 стійке об`єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої ОСОБА_10 та ОСОБА_7 являлися її організаторами, яким були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_10 та ОСОБА_7 плану спільних злочинних дій.

Кожний з учасників організованої групи, будучи поінформованим організаторами групи ОСОБА_10 та ОСОБА_7 про злочинні наміри та плани, в розробці, прийнятті та реалізації яких вони приймали безпосередню участь, давали згоду на вступ до групи та виконання доручень організаторів, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення шляхом збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу.

ОСОБА_10 як організатор групи здійснював загальне керівництво створеною ним організованою групою, визначав напрямки злочинної діяльності, розподіляв обов`язки між учасниками та координував їх дії, налагодив джерело придбання у невстановлених досудовим слідством осіб наркотичних засобів, здійснював передачу заборонених в обігу речовин для подальшої реалізації учасникам групи, її фасування, визначав вартість, здійснював контроль за їх реалізацією, надходженням та витратою грошових коштів, забезпечував збереження грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, вживав конспіративні заходи щодо належного захисту від сторонніх осіб з метою недопущення викриття їх протиправної діяльності.

ОСОБА_7 , будучи організатором, виконував функції з управління організованою злочинною групою, здійснював фасування та сушіння наркотичного засобу, зберігав його з метою збуту в гаражному приміщенні, яке перебувало у його постійному користуванні, передавав вказаний наркотичний засіб ОСОБА_5 для подальшого його збуту ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , збирав кошти за їх реалізацію, а також координував надходження грошових коштів від реалізації наркотичних засобів.

ОСОБА_5 організаторами групи доручено функції забезпечення, зберігання, передачі наркотичних засобів від організаторів групи до виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які здійснювали збут наркотичних засобів, а також передачу організаторам грошових коштів, одержаних від реалізації наркотичних засобів.

ОСОБА_8 організаторами групи доручено функції зберігання наркотичних засобів, безпосереднього їх збуту, у тому числі за допомогою кур`єрських відправлень через ТОВ «Нова Пошта» шляхом оплати за придбання наркотичних засобів як готівкою так і безготівковим шляхом, забезпечення передачі грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від збуту наркотичних засобів, ОСОБА_5 для подальшої їх передачі організаторам.

ОСОБА_9 організаторами групи доручено функції зберігання наркотичних засобів, безпосереднього їх збуту шляхом оплати за придбання вказаних наркотичних засобів готівкою, передачі отриманих злочинним шляхом від збуту наркотичних засобів грошових коштів ОСОБА_5 для подальшої передачі організаторам групи.

Замовлення від споживачів наркотичних засобів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримували у телефонному режимі та за допомогою месенджерів.

Під час телефонної розмови або в ході листування, обговорювалися вид, об`єм, якість наркотичного засобу, вартість, умови оплати, передачі та місце вчинення збуту або умови відправки через ТОВ «Нова пошта».

Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у стійке об`єднання п`яти осіб під керівництвом ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які спеціально зорганізувалися для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, на виконання єдиного відомого всім учасникам плану, з розподілом їх функцій, а саме: організації та утриманні місця для незаконного зберігання та фасування наркотичного засобу, а також вчинення його подальшого збуту на території м. Нова Каховка Херсонської області.

Члени організованої групи підозрюються у вчиненні у період з початку серпня 2021 року по 10 листопада 2021 року на території м. Нова Каховка Херсонської області ряду злочинів, пов`язаних з незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу за наступних обставин:

Так ОСОБА_5 будучи активним учасником створеної ОСОБА_10 та ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організаторами та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно, з метою збуту передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особливо небезпечний наркотичний засіб, який ОСОБА_10 та ОСОБА_7 придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою збуту та на початку червня 2021 року зберігали, висушили та розфасували у приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Южний» за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Соборна, 44, після чого передали вказаний наркотичний засіб через ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого його збуту.

Після чого ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, на виконання раніше узгодженого всіма учасниками групи плану, незаконно зберігав у невстановленому місці з метою збуту вказаний наркотичний засіб та 05.08.2021 о 12.48, знаходячись за раніше обумовленою із закупником ОСОБА_11 адресою Херсонська область, м. Нова Каховка поруч з будинком № 48 по вул. Горького, в салоні автомобіля ВАЗ 21099, д.н.з. НОМЕР_2 , на якому прибув закупник, збув останньому вказану речовину, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/122-21/5241-НЗПРАП від 18.08.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 6,473 г, шляхом продажу за 800 гривень, які через ОСОБА_5 передані організаторам злочинної групи.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою.

Крім того ОСОБА_5 будучи активним учасником створеної ОСОБА_10 та ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організаторами та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно з ними, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно, з метою збуту передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особливо небезпечний наркотичний засіб, який ОСОБА_10 та ОСОБА_7 придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою збуту та наприкінці вересня 2021 року зберігали, висушили та розфасували у приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Южний» за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Соборна, 44, після чого передали вказаний наркотичний засіб через ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого його збуту.

Після чого ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, на виконання раніше узгодженого всіма учасниками групи плану, незаконно зберігав вказаний наркотичний засіб у невстановленому місці з метою збуту, який після переказу закупником ОСОБА_11 07.10.2021 о 11.11 годині на банківську карту КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 3000 гривень, 08.10.2021 о 13.06 годині, знаходячись в приміщенні відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Перемоги, 3, шляхом пересилання посилки на ім`я ОСОБА_11 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Піроговський шлях, 135, збув ОСОБА_11 речовину, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/122-21/6666-НЗПРАП від 19.10.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 48,456 г.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_5 будучи активним учасником створеної ОСОБА_10 та ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організаторами та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно з ними, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно, з метою збуту передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особливо небезпечний наркотичний засіб, який ОСОБА_10 та ОСОБА_7 придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою збуту та наприкінці вересня 2021 року зберігали, висушили та розфасували у приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Южний» за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Соборна, 44, після чого передали вказаний наркотичний засіб через ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого його збуту.

Після чого ОСОБА_8 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, на виконання раніше узгодженого всіма учасниками групи плану, незаконно зберігав у невстановленому місці з метою збуту та 02.11.2021 о 14.44 годині, знаходячись за раніше обумовленою із закупником ОСОБА_11 адресою Херсонська область, м. Нова Каховка біля будинку № 29 по вул. Дружби, в салоні автомобіля Peugeot 301, д.н.з НОМЕР_4 , на якому приїхав закупник, збув останньому речовину, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/122-21/7182-НЗПРАП від 09.11.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 617,89 г. у великих розмірах, шляхом продажу за 30 000 гривень, які через ОСОБА_5 передані організаторам злочинної групи.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів у великих розмірах, вчинене повторно, організованою групою.

Крім того ОСОБА_5 будучи активним учасником створеної ОСОБА_10 та ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організаторами та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно з ними, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно, з метою збуту передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особливо небезпечний наркотичний засіб, який ОСОБА_10 та ОСОБА_7 придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою збуту та наприкінці вересня 2021 року зберігали, висушили та розфасували у приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Южний» за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Соборна, 44, після чого передали вказаний наркотичний засіб через ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого його збуту.

Після чого ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, на виконання раніше узгодженого всіма учасниками групи плану, незаконно зберігав у невстановленому місці з метою збуту та 09.11.2021 о 15.41 годин, знаходячись за раніше обумовленою з ОСОБА_11 адресою Херсонська область, м. Нова Каховка біля будинку № 29 по вул. Горького, в салоні автомобіля Peugeot 301 д.н.з НОМЕР_4 , на якому прибув закупник, збув останньому речовину, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/122-21/7551-НЗПРАП від 29.11.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 13,851 г, шляхом продажу за 1500 гривень, які через ОСОБА_5 передані організаторам злочинної групи.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

Крім того ОСОБА_5 будучи активним учасником створеної ОСОБА_10 та ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організаторами та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно з ними, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно, з метою збуту передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особливо небезпечний наркотичний засіб, який ОСОБА_10 та ОСОБА_7 придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою збуту та наприкінці вересня 2021 року зберігали, висушили та розфасували у приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Южний» за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Соборна, 44, після чого передали вказаний наркотичний засіб через ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого його збуту.

11.11.2021 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено частину вказаного наркотичного засобу, який ОСОБА_5 незаконно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс та зберігав з метою збуту.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/122-21/7552-НЗПРАП від 22.11.2021 вилучений засіб є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 8,792 г.

Крім цього частину наркотичного засобу ОСОБА_5 незаконно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс та зберігав з метою збуту в автомобілі «BMW» 320і, д.н.з НОМЕР_5 , який перебував в його користуванні, до моменту його виявлення та вилучення 12.11.2021 працівниками поліції у ході проведення санкціонованого обшуку. Вилучений наркотичний засіб відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-21/7511-НЗПРАП від 22.11.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 230,195.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, виготовлення та зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

Крім того ОСОБА_5 будучи активним учасником створеної ОСОБА_10 та ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організаторами та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно з ними, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно, з метою збуту передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особливо небезпечний наркотичний засіб, який ОСОБА_10 та ОСОБА_7 придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою збуту та наприкінці вересня 2021 року зберігали, висушили та розфасували у приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Южний» за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Соборна, 44, після чого передали вказаний наркотичний засіб через ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого його збуту.

Частину вказаного наркотичного засобу ОСОБА_10 незаконно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , до моменту його виявлення та вилучення 10.11.2021 працівниками поліції у ході проведення санкціонованого обшуку. Вилучений наркотичний засіб згідно висновків експерта № СЕ-19/122-21/7340-НЗПРАП від 11.11.2021, № СЕ-19/122-21/7512-НЗПРАП від 19.11.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 6,913 г та особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - екстрактом канабісу, загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,018 г.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, виготовлення та зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

Крім того ОСОБА_5 будучи активним учасником створеної ОСОБА_10 та ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організаторами та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно з ними, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно, з метою збуту передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особливо небезпечний наркотичний засіб, який ОСОБА_10 та ОСОБА_7 придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою збуту та наприкінці вересня 2021 року зберігали, висушили та розфасували у приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Южний» за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Соборна, 44, після чого передали вказаний наркотичний засіб через ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого його збуту.

10.11.2021 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Південний» за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Соборна, 44, який належить на праві власності дружині ОСОБА_7 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та який перебуває в постійному користуванні ОСОБА_7 , вилучено частину вказаного наркотичного засобу, який ОСОБА_7 зберігав з метою збуту. Згідно висновку експерта № СЕ-19/122-21/7549-НЗПРАП від 25.11.2021 вилучений засіб є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 207,798 г.

Крім цього частину вказаного наркотичного засобу ОСОБА_7 незаконно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , до моменту його виявлення та вилучення 10.11.2021 працівниками поліції у ході проведення санкціонованого обшуку. Вилучений наркотичний засіб згідно висновків експерта № СЕ-19/122-21/7550-НЗПРАП від 24.11.2021 та № СЕ-19/122-21/7342-НЗПРАП від 11.11.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 81,372 г, а також відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-21/7667-НЗПРАП від 25.11.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - смолою канабісу, загальною масою в перерахунку на суху речовину 30,406 г, та екстрактом канабісу, загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,717 г.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, виготовлення та зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

Крім того ОСОБА_5 будучи активним учасником створеної ОСОБА_10 та ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організаторами та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно з ними, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно, з метою збуту передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особливо небезпечний наркотичний засіб, який ОСОБА_10 та ОСОБА_7 придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою збуту та наприкінці вересня 2021 року зберігали, висушили та розфасували у приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Южний» за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Соборна, 44, після чого передали вказаний наркотичний засіб через ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого його збуту.

У подальшому ОСОБА_9 частину вказаного наркотичного засобу незаконно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , до моменту його виявлення та вилучення 10.11.2021 працівниками поліції у ході проведення санкціонованого обшуку. Згідно висновків експерта № СЕ-19/122-21/7661-НЗПРАП від 06.12.2021, № СЕ-19/122-21/7339-НЗПРАП від 11.11.2021 та № СЕ-19/122-21/7666-НЗПРАП від 29.11.2021 вилучений засіб є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 19,001 г.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, виготовлення та зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

Крім того ОСОБА_5 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_10 та ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організаторами та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно з ними, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно, з метою збуту передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особливо небезпечний наркотичний засіб, який ОСОБА_10 та ОСОБА_7 придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою збуту та наприкінці вересня 2021 року зберігали, висушили та розфасували у приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Южний» за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Соборна, 44, після чого передали вказаний наркотичний засіб через ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого його збуту.

У подальшому ОСОБА_8 частину вказаного наркотичного засобу незаконно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , до моменту його виявлення та вилучення 10.11.2021 працівниками поліції у ході проведення санкціонованого обшуку. Згідно висновку експерта № СЕ-19/122-21/7683-НЗПРАП від 06.12.2021 вилучений засіб є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,317 г, та особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,0038 г та згідно висновків експерта № СЕ-19/122-21/7344-НЗПРАП від 11.11.2021, № СЕ-19/122-21/7682-НЗПРАП від 08.12.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 12,279 г.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, виготовлення та зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

12.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Санкція вказаної статті передбачає покарання, у тому числі, у вигляді конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 12.12.2023 № 358126329 ОСОБА_5 є власником квартири АДРЕСА_7 .

Згідно із положеннями п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У частині 5 ст. 170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так слідчим доведено, що вказане у клопотанні майно належить підозрюваному, існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1