УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 19.12.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а також відповідно до постанови слідчого ОСОБА_5 про доручення проведення слідчих (розшукових) дій працівникам ДСР НП України, до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, витяг з ЄДР, протоколи загальних зборів про створення юридичної особи, визначення директора/ керівника, наказ про призначення директора/керівника, тощо); оригінал договору №23-04/1 від 23.04.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносно реконструкції торгівельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) під магазин продовольчих та непродовольчих товарів за адресою АДРЕСА_2 , з одночасною заміною вилученого договору його копією; оригінали усіх додатків, додаткових угод до договору №23-04/1 від 23.04.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з одночасною заміною вилучених документів їх копіями; оригінали договорів підряду та субпідряду, усіх додаткових угод до таких договорів відносно розроблення проектної документації щодо реконструкції торгівельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) під магазин продовольчих та непродовольчих товарів за адресою АДРЕСА_2 , з одночасною заміною вилучених документів їх копіями; оригінали договорів підряду та субпідряду; актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок форми КБ-3; актів надання послуг; рахунків-фактур; видаткових накладних; дефектних актів; документів щодо якості та походження будівельних матеріалів; проектно-кошторисної документації; актів прихованих робіт; підсумкових відомостей ресурсів; наказів на призначення та посадових обов`язків виконроба; інших документів відносно реконструкції торгівельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) під магазин продовольчих та непродовольчих товарів за адресою АДРЕСА_2 , з одночасною заміною вилучених документів їх копіями, а також зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, зазначених вище, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій з правом отримання від працівників (представників) Товариства належним чином завірених копій документів та відомостей, зазначених вище.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023 за фактом проведення ряду фінансових операцій на загальну суму 31,32 млн грн. в період 22-23.04.2021 року фізичною особою - ОСОБА_6 за участю інших суб`єктів господарської діяльності, під час вчинення правочину з купівлі-продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101, адреса розташування: АДРЕСА_2 , з подальшим зняттям готівки з рахунків ОСОБА_6 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 10,6 млн грн., та перерахування безготівкових коштів з рахунків ОСОБА_6 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, що свідчить про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом приховування чи маскування джерел походження таких коштів.

1.3. Вказані обставини органом розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України.

1.4. Посилаючись на наявність підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення судових експертиз, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України для розгляду клопотання без виклику володільця документів.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.3. Згідно вимог частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

4.2. Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000048; 3) відомості, що містяться в цих документах, самі по собі або в сукупності з іншими документами можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та проведення призначеної судової експертизи.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині зобов`язання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати запитувані документи, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до частини 1 статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів як їх володілець, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, а тому додаткового зобов`язання в ухвалі слідчого судді не потребує.

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу за дорученням слідчого працівникам ДСР НП України, слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких оперативні працівники не відносяться, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000048 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

(1) установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, витяг з ЄДР, протоколи загальних зборів про створення юридичної особи, визначення директора/керівника, наказ про призначення директора/керівника), з можливістю виготовлення та вилучення їх копій;

(2) оригіналу договору №23-04/1 від 23.04.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносно реконструкції торгівельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) під магазин продовольчих та непродовольчих товарів за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю його вилучення;

(3) оригіналів усіх додатків, додаткових угод до договору №23-04/1 від 23.04.2021 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення;

(4) оригіналів договорів підряду та субпідряду; актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок форми КБ-3, актів надання послуг, рахунків-фактур, видаткових накладних, дефектних актів, документів щодо якості та походження будівельних матеріалів, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, наказів на призначення та посадових обов`язків виконроба, інших документів відносно реконструкції торгівельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) під магазин продовольчих та непродовольчих товарів за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 09.03.2024.

5. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА