Єдиний унікальний номер 205/1007/24
1-кс/205/225/24
УХВАЛА

іменем України

02 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 27.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30 січня 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 27.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділенням ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26.01.2023 до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Ленінського районного суду м. Дніпропетровська № 205/32/23 від 05.01.2023 про внесення відомостей на підставі заяви від ОСОБА_5 від 22.12.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 травня 2018 року між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючий на підставі довіреності від ОСОБА_7 , укладено попередній договір з передачею авансового платежу, за яким ОСОБА_6 зобов`язується передати у власність ОСОБА_5 та укласти з нею договір купівлі - продажу садового будинку АДРЕСА_1 у строк до 20 грудня 2019 року. Продаж вищевказаного майна за домовленістю сторін повинен бути вчинений за 286 000 гривень, що на момент укладання угоди еквівалент суми 11 000 доларів США по курсу НБУ.

В свою чергу, за умовами попереднього договору з передачею авансового платежу, ОСОБА_5 , повинна попередньо оплатити частку вартості зазначеного в договорі майна, а саме: садового будинку АДРЕСА_1 , в сумі 104 000 гривень, що на момент укладання угоди еквівалент суми 4 000 доларів США по курсу НБУ.

Пунктом 4 попереднього договору з передачею авансового платежу передбачено, що зазначене в договорі майно, а саме: садовий будинок АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого 13.11.2014 року Реєстраційною ІНФОРМАЦІЯ_3 та державного акту на право приватної власності на землю серії І-ДП№04087 виданого 10.02.2000 року ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Пунктом 6 попереднього договору з передачею авансового платежу передбачено, що в разі необґрунтованого без поважних причин ухилення чи відмови від укладання договорів купівлі - продажу майна зі сторони відчужувана майна, укриття факту майнового спору, недодержання терміну підготовки документів та терміну продажу або зміни ціни продажу майна, набувач, тобто ОСОБА_5 , має право звернутися до суду з вимогою про спонукання відчужувача майна, тобто ОСОБА_6 , для укладання основного договору або повернення попередньої оплаченої частки вартості майна у сумі 104 000 гривень та відшкодування збитків на таку ж суму.

Пунктом 9 попереднього договору з передачею авансового платежу передбачено, що відчужувач майна, в особі ОСОБА_6 , гарантує набувачу, в особі ОСОБА_5 , що на день укладання основного договору він не буде укладати відносно відчужуваного майна будь - яких інших правочинів, які б потягли виникнення прав у третіх осіб.

Попередній договір з передачі авансового платежу складено та посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що здійснює свої повноваження за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в день укладання вищевказаного договору, ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 грошові кошти у вигляді частини оплати за нерухоме майно та земельну ділянку у сумі 104 000, 00 грн.

В подальшому, 30 вересня 2019 року між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договір про дарування земельної ділянки № НОМЕР_1 , площею 0,0400 га з кадастровим номером :09:519:0801, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно пункту 4 договору дарування земельної ділянки, на земельній ділянці що дарується за цим договором розміщений садовий будинок АДРЕСА_4 , що відчужується разом із майном.

30 вересня 2019 року між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договір про дарування садового будинку АДРЕСА_3 .

Надалі, 13 лютого 2020 року, ОСОБА_6 , укладає договір купівлі - продажу садового будинку АДРЕСА_3 з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Станом на теперішній час у вищевказаному об`єкті нерухомого майна фактично мешкає ОСОБА_11 , однак будь-яких реєстраційних або нотаріальних дій щодо переоформлення ОСОБА_6 не здійснює, а потерпілу ОСОБА_11 невстановлені особи намагаються виселити.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення усіх копій документів, що стали підставою для оформлення договору купівлі - продажу № 209 посвідчений 13.02.2020 предметом якого є садовий будинок АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення, оскільки тільки в указаних документах наявні відомості, щодо осіб, які їх подавали для здійснення купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомого майна та земельної ділянки.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором у клопотанні просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до матеріалів справи договору купівлі - продажу № 209 посвідчений 13.02.2020 предметом якого є садовий будинок АДРЕСА_1 та документів, що стали підставою для підписання вказаного договору, а саме:

- договір купівлі - продажу № 209 посвідчений 13.02.2020 предметом якого є садовий будинок АДРЕСА_1 ;

- свідоцтво на право власності;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- Довідка про склад сім`ї, або інші документи що підтверджують реєстрацію осіб у будинку;

- Довіреності;

- Акт про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна;

- Перевірка оціночної вартості нерухомого майна;

- Звіт про незалежну оцінку оціночної, ринкової вартості майна;

- Заяви;

- Копії паспортів та податкових номерів;

- Квитанції про оплату за інформаційні довідки та Витяг з Державного реєстру обтяжень та квитанція про сплату внеску при купівлі- продажу нерухомого майна;

- Витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності);

- Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта;

- Рішення про Державну реєстрацію прав ї обтяжень;

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану;

- та інші документи, що стали підставою для підписання договору купівлі-продажу № 209 від 13.02.2020 посвідченого ОСОБА_12 .

А також надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи.

У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання. Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Натомість, у клопотанні про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000123 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України не наведено обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів вищезазначених документів. Тому, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до вищезазначених документів шляхом виготовлення їх копій, в іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 27.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, шляхом зняття копій таких документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , а саме матеріалів справи договору купівлі - продажу № 209 посвідчений 13.02.2020 предметом якого є садовий будинок АДРЕСА_1 та документів, що стали підставою для підписання вказаного договору, а саме:

- договір купівлі - продажу № 209 посвідчений 13.02.2020 предметом якого є садовий будинок АДРЕСА_1 ;

- свідоцтво на право власності;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- Довідка про склад сім`ї, або інші документи що підтверджують реєстрацію осіб у будинку;

- Довіреності;

- Акт про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна;

- Перевірка оціночної вартості нерухомого майна;

- Звіт про незалежну оцінку оціночної, ринкової вартості майна;

- Заяви;

- Копії паспортів та податкових номерів;

- Квитанції про оплату за інформаційні довідки та Витяг з Державного реєстру обтяжень та квитанція про сплату внеску при купівлі- продажу нерухомого майна;

- Витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності);

- Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта;

- Рішення про Державну реєстрацію прав ї обтяжень;

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану;

- та інші документи, що стали підставою для підписання договору купівлі-продажу № 209 від 13.02.2020 посвідченого ОСОБА_12 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1