Справа № 938/809/23
Номер провадження № 1-кс/938/272/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 жовтня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 за №0000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідча СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Подане клопотання, слідча мотивує тим, що 09.10.2023 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька села Полянки, Верховинського району, Івано-Франківської області про те, що в мережі інтернет неодноразово переходила за посиланням «Unicef» для отримання фінансової допомоги (посилання та сайт не збереглися) де вказувала дані своєї банківської катки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого 07.10.2023 року невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4950,00 грн, які були списані з її банківської картки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в неї у користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_2 емітована до рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку їй надходила заробітна плата.

06.10.2023 близько 15:10год ОСОБА_5 на банківську картку для виплат № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зараховано кошти в сумі 5 000 грн. В подальшому 07.10.2023 близько 18:46год в мобільному додатку «Вайбер» прочитала текстове повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з банківської картки № НОМЕР_2 о 18:46 год було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4950,00 гривень на картку іншого банку. Після чого ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила вхід в особистий кабінет та перевірила свій банківський рахунок, де виявила, що з її картки для виплат було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4950,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_5 зателефонувала до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про даний факт, та запросила оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувати її банківську картку. В подальшому 09.10.2023 року ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де працівник банку видав роздруківку про рух коштів по її банківському рахунку, та повідомив, що протягом 45-120 робочих днів буде проведена перевірка по даному факту та можливо будуть повернуті грошові кошти.

Також ОСОБА_5 повідомила, що минулого року переходила за посиланнями та реєструвалася та в подальшому отримувала грошову допомогу від благодійної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак будь-яких переказів грошових коштів вона не здійснювала.

Згідно виписки по картковому рахунку філії Івано-Франківського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " списання коштів в сумі 4950,00грн відбулось з платіжної картки № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 .

Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, постала необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку потерпілої, документів на підставі яких відкривалися розрахункові рахунки, видавалися платіжні картки, перераховувались чи знімалися грошові кошти, інформації щодо використанняелектронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком.

Необхідна інформація перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідча посилається на те, що запитувана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000148, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчою, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчою не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Прокурор в судове засідання не з`явилися, подав заяву, про розгляд клопотання без його участі. Слідча причин ненявки не повідомила.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 за №0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме про те, що згідно заяви ОСОБА_5 , жительки села Полянки, Верховинського району, Івано-Франківської області, вона неодноразово в мережі інтернет переходила за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання фінансової допомоги (посилання та сайт не збереглися) де вказувала дані своєї банківської катки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого 07.10.2023 року невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4950,00 грн, які були списані з її банківської картки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що списання грошових коштів ОСОБА_5 відбулося з її банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одним плетежем 07.10.2023 на банківську картку іншого банку, а саме: 07.10.2023 року о 18:46 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4950,00 гривень (без урахування комісії 54,50грн.) з її карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000148 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахунку потерпілої № НОМЕР_2 , документів на підставі яких відкривалися розрахункові рахунки, видавалися платіжні картки, перераховувались чи знімалися грошові кошти, інформації щодо використанняелектронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження доступ до інформації, яка зазначена у клопотанні.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надатидозвіл старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області сержанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), їх копій, а саме :

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по картковому рахунку одержувача НОМЕР_2 в період з 06.10.2023 по 08.10.2023, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

- інформації про паспортні дані власника банківської карти;

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки, № НОМЕР_2 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період 06.10.2023 по 08.10.2023;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку в період часу з 06.10.2023 по 08.10.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

- інформації про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

- інформації про те чи здійснювався переказ коштів із банківської картки № НОМЕР_2 на карткові рахунки інших банків, якщо так то вказати дату та час проведення операції та реквізити банківський установ;

- інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 12.11.2023, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8