ЄУН №1-кс/337/1439/2023
Справа № 337/6471/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000701 від 29.10.2023 року,

встановив:

08.11.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 28.10.2022 до слідчого відділу Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, з відділу кіберполіції в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло електронне звернення за № 253597 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки м. Мелітополь, Запорізької області, про те, що у період часу з 24.10.2022 по 27.10.2022 невстановлена особа, при використанні мережі інтернет веб ресурсу телеграм, під приводом виведення грошей у готівку, без відома ОСОБА_5 , отримала доступ до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після чого таємно викрала грошові кошти у сумі 79 469,37 гривні., шляхом їх переведення на картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з прив`язкою до банківського номеру НОМЕР_5 .

Відомості про вказане кримінальне провадження 29 жовтня 2022 року було внесено до ЄРДР за № 0000701 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинене в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено що у період часу з 24.10.2022 по 27.10.2022 невстановлена особа з використанням мережі інтернет та ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом виведення грошей з банківської картки у готівку, без відома потерпілої ОСОБА_5 , отримала доступ до карткового рахунку останньої, після чого таємно викрала грошові кошти у сумі 79 469,37 гривні.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти були зняті з двох банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську картку іншої особи № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , з її банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані на її банківську картку № НОМЕР_2 .

Після чого 24.10.2022 о 13:29 годині карткою потерпілою здійсненна покупка онлайн-білету на потяг в сумі 612,34 гривень. 24.10.2022 о 14:21 год. кошти потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 20100 гривень перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 . 24.10.2022 о 14:21 год. кошти потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 25,125 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 . 24.10.2022 о 14:39 год. кошти потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 5025 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 . 25.10.2022 о 09:16 год. кошти потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 7688,25 гривень перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 . 26.10.2022 о 07:22 год. кошти потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 16539,28 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 . 27.10.2022 о 07:40 год. кошти потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 4773,75 гривень перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 .

В подальшому проведено тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 видана на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , з прив`язкою до мобільного номеру НОМЕР_5 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

В ході огляду, встановлено що на банківську карту № НОМЕР_3 . 24.10.2022 о 14:21 год. були зараховані грошові кошти в сумі 25000 гривень, 24.10.2022 о 14:21 год. зараховані грошові кошти в сумі 20000 гривень, 24.10.2022 о 14:39 год. зараховані грошові кошти в сумі 5000 гривень, яким ОСОБА_6 , розпорядився на власний розсуд та 24.10.2022 о 14:25 годині перерахував грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 45000 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 , 24.10.2022 о 14:39 год. перерахував грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 , та 25.10.2022 о 09:19 год. перерахував грошові кошти в сумі 7650 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 .

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 яка видана на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , з прив`язкою до мобільного номеру НОМЕР_5 , місце проживання: АДРЕСА_2 ., який в подальшому розпорядився на власний розсуд грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , 26.10.2022 о 09:10 год. перерахував грошові кошти ОСОБА_5 , в сумі 16457 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 , та 27.10.2022 о 08:07 год. перерахував грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 4750 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 .

На теперішній час, з метою встановлення інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме щодо:

- банківської картки за № НОМЕР_7 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою або реквізитами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:01 год. 24.10.2022 року по 23:59 год. 24.11.2022, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку та банківські рахунки до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:01 год. 24.10.2022 року по 23:59 год. 24.11.2022.

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківська картка № НОМЕР_7 , з вказівкою контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківську картку;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , з 00:01 год. 24.10.2022 року по 23:59 год. 24.11.2022;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_7 , з 00:01 год. 24.10.2022 року по 23:59 год. 24.11.2022;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , з 00:01 год. 24.10.2022 року по 23:59 год. 24.11.2022;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах по банківській картці № НОМЕР_7 , з 00:01 год. 24.10.2022 року по 23:59 год. 24.11.2022;

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 , були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які входять до складу слідчої групи за вищевказаним кримінальним провадженням, тимчасовий доступ до інформації та документів із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме щодо:

- банківської картки за № НОМЕР_7 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою або реквізитами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:01 год. 24.10.2022 року по 23:59 год. 24.11.2022, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку та банківські рахунки до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:01 год. 24.10.2022 року по 23:59 год. 24.11.2022.

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківська картка № НОМЕР_7 , з вказівкою контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківську картку;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , з 00:01 год. 24.10.2022 року по 23:59 год. 24.11.2022;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_7 , з 00:01 год. 24.10.2022 року по 23:59 год. 24.11.2022;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , з 00:01 год. 24.10.2022 року по 23:59 год. 24.11.2022;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах по банківській картці НОМЕР_7 , з 00:01 год. 24.10.2022 року по 23:59 год. 24.11.2022;

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1