Справа № 453/1614/23
№ провадження 1-кс/453/298/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
21 вересня 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2023 до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , у якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій ОСОБА_5 переслав грошові кошти в сумі 7500 гривень за купівлю товару, однак товар так і не отримав, а кошти не повернули. Таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 7500 гривень, які останній перекинув на картковий рахунок НОМЕР_1 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , вказав, що він проживає за вищевказаною адресою разом із батьками. 28.04.2022 року, потерпілого було мобілізовано до військової служби НОМЕР_2 в лавах ЗСУ. 05.11.2022 потерпілий перебуваючи на службі в ЗСУ спільно із побратимами мав необхідність у закупівлі додаткового спорядження, а в основному були потрібні павербанки для виконання службових завдань. У зв`язку із недостатністю коштів, потерпілий попросив свою знайому ОСОБА_6 , щоб вона допомогла у купівлі речей або зібранні коштів. На що ОСОБА_6 погодилась, де в інтернет мережі в соціальнійй мережі «Інстаграм» виставила оголошення про збір коштів на купівлю павербанків. Цього ж дня, до останньої з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий, котрий представився ОСОБА_7 працівником ГУР України та сказав, що може допомогти по державній програмі зі спорядженням. Тоді знайома зателефонувала до потерпілого та надала номер телефону невідомого, оскільки повідомила, що він може допомогти. 05.11.2023 о 11 год. 33 хв. потерпілий зателефонував, до невідомого чоловіка, котрий назвався ОСОБА_7 , прізвище невідомо, однак останній слухавки не підняв. Тоді потерпілий у месенджері «Сигнал» написав невідомому смс-повідомлення про те, що чи справді він може допомогти потерпілому зі спорядженням, на що невідомий написав що саме потрібно по спорядженні. У подальшому, потерпілий у цьому ж месенджері написав що потрібно щоб серед речей були «Бандеропавери». Після чого, потерпілий зідзвонився із невідомим за вищевказаним номером телефону. У ході телефонної розмови, невідомий повідомив що для військовослужбовців може надати багато речей безкоштовно, крім павербанків, оскільки за його словами, це дефіцитно і потрібні кошти для їх замовлення. У результаті, потерпілий порадився зі своїм керівництвом, де у подальшому потерпілий 07.11.2022 о 09 години 24 хвилини здйснив переказ грошових коштів у розмірі 7 500 гривень на вказаний картковий рахунок НОМЕР_1 за прізвищем ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код отримувача НОМЕР_4 ) житель АДРЕСА_2 який надіслав невідомий. Після чого, потерпілий зателефонував до невідомого на номер телефону НОМЕР_3 , однак останній слухавки не підняв, проте написав потерпілому в месенджері «Сигнал», що кошти поступили на рахунок і він збирає речі та замовив павербанки. 10.11.2022, в цьому ж месенджері невідомий написав потерпілому, що його речі вже готові і їх можна буде забрати, потерпілий попросив його щоб речі передати офіційно, а саме актом як матеріально відповідальній особі з вказанням повних даних частини, на що він погодився та продовжував дальше безкоштовно обіцяти речі. 16.11.2022 попередньо з невідомим було узгоджено у телефонному режимі, що потерпілий виїзджає за речами. Однак, невідомий конкретної адреси не вказував, а здійснював різного роду відговорки. Після чого, невідомий перестав виходити на мобільний зв`язок із потерпілим.
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 05.11.2022 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 .
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_5 .
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 05.11.2022 по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема до:
1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
1.2 Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4 Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5 Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
1.7 У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.9 Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя