Справа № 163/2500/23
Провадження № 1-кс/163/853/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000366 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей 26.10.2023 о 13 год. 33 хв. до ОСОБА_5 , яка перебувала за місцем проживання по АДРЕСА_1 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з абонентського номера НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карткового рахунку шахраї намагаються зняти кошти та запропонував зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та відкрити кредитний рахунок. В подальшому за підказками невстановленої особи потерпіла відкрила кредитний картковий рахунок НОМЕР_2 з лімітом на 63 000 гривень, та на прохання невстановленої особи повідомила номер власного телефону НОМЕР_3 , на якому встановлений додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та за допомогою якого відкрила кредитну картку. Після цього до неї повторно на зазначений номер знову зателефонував так званий працівник банку з номеру НОМЕР_4 , де в ході розмови з даною особою розголосила коди, що надходили на її телефон. В подальшому о 13 год 44 хв з її карткового рахунку НОМЕР_5 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувались кошти в сумі 9 900 гривень на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_6 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в період з 14 год 14 хв по 14 год 16 хв з відкритого кредитного рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів трьома транзакціями в сумі 25 000 грн, 25 000 грн та 9 000 на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок таких дій потерпілій завдано майнової шкоди на суму 68 900 гривень.

За таких встановлених обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по карткових рахунках потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_5 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 10 години 26.10.2023 по 10 годину 28.10.2023.

Зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

До клопотання слідчий ОСОБА_4 додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По вказаному в клопотанні факту шахрайства 28 жовтня 2023 року у ЄРДР внесені відомості за ознаками ч.4 ст.190 КК України під № 0000366, що підтверджено відповідним витягом.

Наведені в клопотанні обставини заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 68900 гривень узгоджуються з протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілої, платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рапорта старшого інспектора ВПК у Волинській області.

Відповідно до загальнодоступного в мережі інтернет сервісу визначення банку за номером картки банківські картки потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_5 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання повної інформації по банківських картках потерпілої матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000366 слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні «Волинського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_5 за період з 10:00 години 26 жовтня 2023 року по 10:00 годину 28 жовтня 2023 року, а саме:

- відомостей про власника цих банківських карток;

- повне розшифрування карткових рахунків;

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток;

- історію авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках.

Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1