У Х В А Л А

10.10.2023 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 000080 від 18.01.2023, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла,-

В С Т А Н О В И В :

10.10.2023 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим що, СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000080, в ході якого встановлено, що 18.01.2023 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 18.01.2023 близько 14:50 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, через мобільний застосунок «Ощад24/7», здійснюючи незаконні операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами з її двох банківських карток АТ «Ощадбанк» на загальну суму 41 690 грн.

За даним фактом 18 січня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 19.01.2023 у період часу з 09:05 год. по 09:40 год. проведено допит ОСОБА_7 в статусі потерпілої, в ході чого остання повідомила, що 18:01.2023 о 14:50 год. на її мобільний телефон із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення, в якому було зазначено, шо із її банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 3500 грн. Після чого ОСОБА_7 здійснила телефонний дзвінок на гарячу лінію підтримки АТ «Ощадбанк» де оператор їй повідомив, що вказана транзакція дійсно відбулася, а також те, що із її кредитної банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 також здійснено переказ грошових коштів в сумі 38190,00 грн. Крім цього ОСОБА_6 для підтвердження своїх показань надала виписки про рух коштів по банківських картках АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;

31.01.2023 до СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника ЗС № 2 ВКП Ізмаїльського РВП ОСОБА_8 про те, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 переказані на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 жителю АДРЕСА_1 . Після чого 18.01.2023 грошові кошти із вказаної банківської картки було знято з АТМ АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Жмеринка, вул. Київська 1.

03.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_10 від 03.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів. перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» щодо банківської картки НОМЕР_5 .

Відповідно до отриманої інформації АТ «Ощадбанк» встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 відкрита на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 . Згідно виписки про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , встановлено наступне: 18.01.2023 о 14:49 год. на банківську картку НОМЕР_5 ОСОБА_9 зараховано переказ грошових коштів в сумі 28000.00 грн. із банківської картки НОМЕР_3 ОСОБА_7 ; 18.01.2023 о 14:50 год. на банківську картку НОМЕР_5 ОСОБА_9 зараховано переказ грошових коштів в сумі 10000,00 грн. із банківської картки НОМЕР_3 ОСОБА_7 ; 18.01.2023 о 14:50 год. на банківську картку НОМЕР_5 ОСОБА_9 зараховано переказ грошових коштів в сумі 3500.00 грн. із банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_7 ; 18.01.2023 о 14:58 год. із банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_9 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16000.00 грн. на банківську картку НОМЕР_6 ; 18.01.2023 о 14:58 год. із банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_9 здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000.00 грн. в АТМ АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Жмеринка, вул. Київська 1; 18.01.2023 о 14:59 год. із банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_9 здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000.00 грн. в АТМ АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Жмеринка, вул. Київська 1; 18.01.2023 о 15:00 год. із банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_9 здійснено зняття грошових коштів в сумі 4000,00 грн. в АТМ АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Жмеринка, вул. Київська 1.

Після отриманих відомостей, та встановлення місця зняття грошових коштів Одеською обласною прокуратурою було визначено підслідність за СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області.

У подальшому під час досудового розслідування кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_9 жителя АДРЕСА_1 ., який під час допиту повідомив, що в січні місяці 2023 р. його знайомий ОСОБА_11 2003 р.н. жит. АДРЕСА_2 , запропонував заробити грошових коштів, та для цього потрібно було надати банківську картку у розпорядження останнього. В подальшому ОСОБА_9 надав власну банківську картку із фрагментом номеру 0779 ОСОБА_11 , після чого на дану банківську карту почати надходити грошові кошти різними сумами. За надання банківської картки ОСОБА_11 ОСОБА_9 отримав винагороду в сумі 500 гривень.

Також встановлено, що особою яка у період часу з 14:58 год. по 15:00 год. 18.01.2023 із банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_9 здійснила зняття грошових коштів сумами 8000,00 грн. 8000,00 грн. та 4000 грн. в АТМ АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Жмеринка, вул. Київська 1 є ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_3 .

Під час допиту ОСОБА_12 останній повідомив, що йому відомо, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , займаються обманом людей по мобільному/інтернет зв`язку, в ході чого незаконно заволодівають їхніми грошовими коштами. Крім цього ОСОБА_12 повідомив, що 18.01.2023 ОСОБА_11 запропонував йому здійснити зняття грошових коштів у банкоматі на що він погодився. Під час передачі банківської картки ОСОБА_12 бачив у сумці ОСОБА_11 велику кількість банківських карток. Близько 15:00 ОСОБА_12 здійснив три зняття грошових коштів в загальній сумі 20000.00 грн. які передав ОСОБА_11

04.09.2023 проведено обшуки за адресами проживання ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 .. Після чого ОСОБА_15 з приводу обставин даного кримінального провадження пояснив, що на протязі січня місяця 2023 року, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підшуковували людей, які за грошову винагороду надавали дані своїх банківських карток, які в подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_15 передавали невідомій особі у телеграм-боті месенджера «Telegram». Далі на надані банківські картки надходили зарахування грошових коштів від невідомих осіб, які в подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_15 за вказівкою вище вказаної невідомої особи переказували на невідомі банківські рахунки, за що отримували грошову винагороду.

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець АДРЕСА_4 .

Відповідно до довідки виданої квартальним комітетом «Корчовка» № 326 від 08.09.2023 ОСОБА_16 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , окрім останнього за даною адресою зареєстровані та проживають: мати ОСОБА_18 1979 р.н., та вітчим ОСОБА_19 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру на нерухоме майно №348657147 від 30.09.2023 право власності на будинок, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстроване за ОСОБА_20 .

З огляду на вищевказане є необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_16 з метою встановити інших осіб із якими ОСОБА_16 ОСОБА_15 ОСОБА_21 . ОСОБА_11 та ОСОБА_17 перебувають у тісних злочинних зв`язках, а також встановити способи вчинення злочину, відшукання банківських карток, сім-карток мобільних операторів, мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетів, та іншої електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно встановити та перевірити факт причетності ОСОБА_16 до вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статтею 190 Кримінального кодексу України, з метою встановлення та відшукання вищевказаних речей, які являються об`єктами та знаряддям вчинення злочину та у зв`язку із тим, що зволікання може призвести до знищенню, пошкодженню чи передачі предметів злочинної діяльності, керуючись КПК України слідчий просить суд задовольнити вказане клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння, будинку та прибудов, де проживає ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець АДРЕСА_4 , що на праві власності належить ОСОБА_20 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетів, та іншої електронно - обчислювальної техніки.

В судовому засіданні слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 повністю підтримав клопотання та просив задовольнити його з викладених в ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання про обшук матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про обшук підставне і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з частиною першою статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з частиною першою статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про обшук відповідає вимогам частини третьої статті 234 КПК України.

Згідно з частиною першою статті 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житловому будинку особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись статтями 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 000080 від 18.01.2023, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в даному кримінальному провадженні на проведення обшуку території домоволодіння, будинку та прибудов, де проживає ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець АДРЕСА_4 , що на праві власності належить ОСОБА_20 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетів, та іншої електронно - обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала не може бути оскаржена. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1