Справа №209/4875/23
Провадження №1-кс/209/1183/23
У Х В А Л А

08 грудня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000582 від 15 серпня 2023 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12 серпня 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару, під час воєнного стану, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з її банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , які вона перерахувала на картку № НОМЕР_2 , в сумі 1850 гривень, чим завдала останній майнового збитку.

15 серпня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було перераховано грошові кошти переказувала грошові кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на загальну суму 1850 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/карткою № НОМЕР_2 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000582 від 15 серпня 2023 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:

- відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 у період часу з 11 серпня 2023 року по 08 грудня 2023 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) та/або номер рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., РНОКПП, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, із зазначенням повного найменування такої установи;

- до відомостей про день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через «АБанк24» або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 11 серпня 2023 року по 08 грудня 2023 року, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- заяв про відкриття/закриття рахунку банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , які закріплені за AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 11 серпня 2023 року по 08 грудня 2023 року із банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 ;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 за період часу з 11 серпня 2023 року по 08 грудня 2023 року, з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку «АБанк24» та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 проводили банківські операції у період часу з 11 серпня 2023 року по 08 грудня 2023 року;

- до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи Р2Р з банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 11 серпня 2023 року по 08 грудня 2023 року;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові, до банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси (повної адреси розташування банкоматів, відділень), де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 11 серпня 2023 року по 08 грудня 2023 року з банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 та час здійснення транзакцій, фото- інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 08 грудня 2023 року до 08 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1