1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9246/23 1-кс/335/2673/2023
10 жовтня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту з метою збереження речових доказів на майно, яке було вилучено 03.10.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
Банківські картки, а саме: Монобанк № НОМЕР_1 , VISA НОМЕР_2 , Приват банк НОМЕР_3 , Приватбанк НОМЕР_4 , Ощадбанк НОМЕР_5 , Приватбанк НОМЕР_6 , біла пластикова картка ( НОМЕР_7 );
Грошові кошти, а саме: 50 грн. (2 шт.) Ф36204927, АА1910364; 20 грн. (3 шт.)ЕЖ 0835830, АЛ5895602, ЮА1309674; 5 грн. (5 шт.), ЮЄ2054513, УХ 3534410, СЄ 3600416, ТБ 5646460, ЮГ 2389054, 2 грн. (1 шт.), СГ 2624074, 1 грн. (4 шт.) СЗ8416338, УН 9230488, ТЗ0116513, УН 7945326, 1 USD 085201936C;
Два поліетиленових пакета з засобами особистого захисту: печатки, резина та 1 пакет з перчатками ;
Косметичні засоби наступних фірм: Relance Ritual, Black option, Bioworld protection, Nivea Sun масло, Anubis Gluco-Gel, Riala Jeju, Sun Time крем, Mayur масло кокосове, Anubig крем, Pantogar for hair у загальній кількості 10 штук;
4 зубні щітки та 1 електрична щітка Wevome;
Відео регістратор Falcon у корпусі чорного кольору;
Мобільний телефон «Prestigo» з IMEI-1: НОМЕР_8 та IMEI-2: НОМЕР_9
Мобільний телефон «Sigma Comforт 50» з IMEI-1: НОМЕР_10 та IMEI-2: НОМЕР_11 ;
Мобільний телефон «Redmi» з IMEI-1: НОМЕР_12 та IMEI-2: НОМЕР_13 з сім-картою НОМЕР_14 ;
Мобільний телефон «Poco» з IMEI: НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 ;
планшетний пристрій Deх сірого кольору;
банківські карти «Приват Банк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; «А-Банк» № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; «Monobank» № НОМЕР_22 ;
жорсткий диск «Kingston A400» (240 Gb);
два флакони з-під духів «Barberry»;
лосьон для рук Abbott Sb200me.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пославшись на викладені у ньому факти і норми права.
Адвокат ОСОБА_5 , який брав участь в розгляді клопотання як представник володільців вилученого майна ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а також який є захисником підозрюваного ОСОБА_8 в межах даного кримінального провадження, проти задоволення клопотання заперечував частково. Пояснив, частина вказаного у клопотанні майна належить громадянину ОСОБА_4 , який в момент проведення обшуку гостив у родини ОСОБА_9 , і який не має жодного відношення до даного кримінального провадження. Зокрема, ОСОБА_4 належать грошові кошти в сумі 800 євро та 3055,00 грн., п`ять банківських карток з відповідними номерами, а також два мобільних телефони «Redmi» з IMEI-1: НОМЕР_12 та IMEI-2: НОМЕР_13 з сім-картою НОМЕР_14 ; «Poco» з IMEI: НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 .
Крім того, адвокат ОСОБА_5 просив не накладати арешт на предмети косметики, оскільки вони належать особисто ОСОБА_8 , і за матеріалами кримінального провадження не проходять як викрадені, а тому не мають значення речових доказів.
ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку свого представника. Пояснив, що під час проведення обшуку надавав пояснення про належність йому вказаних вище грошей і предметів, однак вони все одно були вилучені. Вказане майно є вкрай необхідним для нього, оскільки приїхав з м. Одеса і фактично залишився без джерел існування.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
В разі несвоєчасного арешту вилученого майна, зацікавлені особи можуть відчужити майно, яке має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку, які є тимчасово вилученим майном.
Під час судового розгляду клопотання було встановлено, і учасниками провадження не оспорювалось, що частина вилученого під час обшуку майна належить ОСОБА_4 , а саме:
мобільний телефон «Redmi» з IMEI-1: НОМЕР_12 та IMEI-2: НОМЕР_13 з сім-картою НОМЕР_14 ;
мобільний телефон «Poco» з IMEI: НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 ;
банківські карти «Приват Банк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; «А-Банк» № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; «Monobank» № НОМЕР_22 ;
Оскільки стороною обвинувачення не доведено їх доказове значення для даного кримінального провадження, у накладенні арешту на ці предмети слід відмовити, повернувши їх власнику.
Щодо іншого вилученого майна, встановлені під час розгляду клопотання обставини очевидно вказують на те, що вилучені під час проведення санкціонованого обшуку предмети можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, можуть бути в подальшому об`єктом слідчих дій, в тому числі експертних досліджень, а тому вони мають бути залишені на зберіганні органом досудового розслідування.
Водночас слідчий суддя зауважує, що власники майна не позбавлені можливості звернутись в подальшому з клопотанням про зміну або скасування арешту, накладеного на їх майно цією ухвалою.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2023 під час санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме на:
банківські картки, а саме: Монобанк № НОМЕР_1 , VISA НОМЕР_2 , Приват банк НОМЕР_3 , Приватбанк НОМЕР_4 , Ощадбанк НОМЕР_5 , Приватбанк НОМЕР_6 , біла пластикова картка ( НОМЕР_7 );
грошові кошти, а саме: 50 грн. (2 шт.) Ф36204927, АА1910364; 20 грн. (3 шт.)ЕЖ 0835830, АЛ5895602, ЮА1309674; 5 грн. (5 шт.), ЮЄ2054513, УХ 3534410, СЄ 3600416, ТБ 5646460, ЮГ 2389054, 2 грн. (1 шт.), СГ 2624074, 1 грн. (4 шт.) СЗ8416338, УН 9230488, ТЗ0116513, УН 7945326, 1 USD 085201936C;
два поліетиленових пакета з засобами особистого захисту: печатки, резина та 1 пакет з перчатками ;
косметичні засоби наступних фірм: Relance Ritual, Black option, Bioworld protection, Nivea Sun масло, Anubis Gluco-Gel, Riala Jeju, Sun Time крем, Mayur масло кокосове, Anubig крем, Pantogar for hair у загальній кількості 10 штук;
4 зубні щітки та 1 електрична щітка Wevome;
відео регістратор Falcon у корпусі чорного кольору;
мобільний телефон «Prestigo» з IMEI-1: НОМЕР_8 та IMEI-2: НОМЕР_9
мобільний телефон «Sigma Comfort 50» з IMEI-1: НОМЕР_10 та IMEI-2: НОМЕР_11 ;
планшетний пристрій Deх сірого кольору;
жорсткий диск «Kingston A400» (240 Gb);
два флакони з-під духів «Barberry»;
лосьон для рук Abbott Sb200me.
Майно, на яке цієї ухвалою накладений арешт, залишити у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Запорізькій області.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Майно, вилучене 03.10.2023 під час санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
мобільний телефон «Redmi» з IMEI-1: НОМЕР_12 та IMEI-2: НОМЕР_13 з сім-картою НОМЕР_14 ;
мобільний телефон «Poco» з IMEI: НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 ;
банківські карти «Приват Банк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; «А-Банк» № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; «Monobank» № НОМЕР_22 ;
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали оголошений о 13 год. 00 хв. 11.10.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1