Провадження № 1-кс/522/7638/23
УХВАЛА

04 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженню №0000480 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000480 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що 23.04.2021 року до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 .

У клопотанні зазначено, що згідно даної заяви вбачається що в ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 проводиться капітальний ремонт фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак фактично капітальний ремонт не проводиться.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування від 12 грудня 2022 року слідчим була призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході аналізу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що під час проведення закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №72-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) від 08 липня 2020 року, предметом якого є виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору 23 994 214, 67 гривень.

В ході проведення досудового розслідування від 12.12.2022 року слідчим призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, 25.05.2023 року отримано висновок експерта № 22-963 від 10.03.2023 року судової будівельно-технічної експертизи, якою встановлено невідповідності вартості та фактичних витрат на проведені роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » у сумі 1 273 791, 84 грн. з ПДВ.

Ураховуючи викладене, для підтвердження завданої кримінальним правопорушенням шкоди та з метою встановлення розміру втрачених активів (збитків) внаслідок завищення фактичної вартості виконаних робіт постановою слідчого від 01.11.2023 року у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу за договором підряду № 72-20/П від 08.07.2020 року, з капітального ремонту приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № 22-963 від 10.03.2023 року.

Виконання вказаної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, на адресу Слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, що необхідні для проведення експертного дослідження та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий вказує, ураховуючи викладене, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до перелічених у клопотанні експерта документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Зазначена інформація необхідна для вирішення завдань кримінального провадження та підтвердження фактів встановлених досудовим розслідуванням.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначеної інформації, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи надаються лише за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій та встановлення усього кола осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Наказу (положення) про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло у 2020-2021 роки, з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових та електронних копій відповідної документації;

- Договору № 72-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) від 08 липня 2020 року з усіма Додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів відповідної документації;

- Актів прийому виконаних робіт (за формою КБ 2в) та довідки про вартість будівельних робіт та витрати (КБ-3) оформлені за Договором № 72-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) від 08 липня 2020 року, зокрема Акту №1/72 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року та Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року, з можливістю вилучення оригіналів відповідної документації;

- Виписок по руху грошових коштів, платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за Договором № 72-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) від 08 липня 2020 року, в друкованому вигляді з можливістю вилучення копій відповідної документації;

- Виписок по руху грошових коштів, платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за Договором № 72-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) від 08 липня 2020 року, в друкованому вигляді з можливістю вилучення копій відповідної документації;

- Регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено господарські операції по виконанню будівельних робіт (в т. ч. оплата, надання послуг, списання матеріалів) за Договором № 72-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) від 08 липня 2020 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 , в друкованому вигляді з можливістю вилучення копій відповідної документації;

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакції, що діяла у 2020-2021 роки, в друкованому вигляді з можливістю вилучення копій відповідної документації;

- Трудового контракту, посадової інструкції, наказу/розпорядження про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в редакції, що діяла у 2020-2021 роки, в друкованому вигляді з можливістю вилучення копій відповідної документації;

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Надані матеріали свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано та доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню №0000480 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_8 , іншим прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому Слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- Наказу (положення) про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло у 2020-2021 роки, з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових та електронних копій відповідної документації;

- Договору № 72-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) від 08 липня 2020 року з усіма Додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів відповідної документації;

- Актів прийому виконаних робіт (за формою КБ 2в) та довідки про вартість будівельних робіт та витрати (КБ-3) оформлені за Договором № 72-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) від 08 липня 2020 року, зокрема Акту №1/72 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року та Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року, з можливістю вилучення оригіналів відповідної документації;

- Виписок по руху грошових коштів, платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за Договором № 72-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) від 08 липня 2020 року, в друкованому вигляді з можливістю вилучення копій відповідної документації;

- Виписок по руху грошових коштів, платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за Договором № 72-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) від 08 липня 2020 року, в друкованому вигляді з можливістю вилучення копій відповідної документації;

- Регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено господарські операції по виконанню будівельних робіт (в т. ч. оплата, надання послуг, списання матеріалів) за Договором № 72-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) від 08 липня 2020 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 , в друкованому вигляді з можливістю вилучення копій відповідної документації;

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакції, що діяла у 2020-2021 роки, в друкованому вигляді з можливістю вилучення копій відповідної документації;

- Трудового контракту, посадової інструкції, наказу/розпорядження про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в редакції, що діяла у 2020-2021 роки, в друкованому вигляді з можливістю вилучення копій відповідної документації;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 04.02.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1