Справа №538/903/22
Провадження №1-кс/538/74/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ

10 листопада 2023 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, зареєстрованому у ЄРДР 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Документи, вказані у клопотанні дізнавача, зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з березня 2021 року по 06.06.2021 року невідома особа під приводом купівлі-продажу інкубатора, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 25000,00 грн.

Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», та пов`язана із використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Просить надати доступ до всіх документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період починаючи із 01.03.2021 року по 30.06.2021 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі, з можливістю ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Дізнавач надав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, зареєстрованому у ЄРДР 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до до всіх документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період починаючи із 01.03.2021 року по 30.06.2021 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі, з можливістю ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період починаючи із 01.03.2021 року по 30.06.2021 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 01.03.2021 року по 30.06.2021 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дати її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1