У Х В А Л А

Іменем України

06 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 06.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 06.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування проведено огляд товарів, що перебувають під митним контролем, а саме «тютюн для куріння, промислового виробництва, використовується у тютюновій промисловості для виробництва сигарет», який ввезений на митну територію України за ВМД UA401030/2022/002458 від 22.04.2022 року, ВМД UA401030/2022/002431 від 22.04.2022 року та вибірково відібрано проби (зразки) які поміщено до сейф-пакетів №S1010592, S1010594, S1010584, S1010589, S1010590, S1010591, S1010595, S1010593, S1010583, S1010585.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 06.04.2023, однак для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менше дванадцяти місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених процесуальних та слідчих дії раніше, є значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалість та складність призначених експертиз, виконання експертиз в порядку черговості та вилучення інформації у порядку тимчасового доступу, необхідність проведення значного обсягу слідчих дій за межами м. Вінниці.

Результати слідчих та процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть підтверджувати або спростовувати наявність чи відсутність в діях причетних осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Враховуючи, що для завершення проведення перевірки, допиту свідків, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних необхідний додатковий строк досудового розслідування 6 місяців.

Встановлено, що провести зазначені дії раніше, у межах дванадцяти місячного строку досудового розслідування, не виявилось можливим з об`єктивних причин, оскільки вони виконуються послідовно, по мірі проведення комплексу інших необхідних слідчих (розшукових) дій, та після встановлення нових даних щодо вчинених злочинів, а також враховуючи значний обсяг запланованих процесуальних дій, потреба у здійсненні яких безпосередньо пов`язана з перевіркою показань учасників кримінального провадження, зокрема свідків, та інших отриманих доказів і зумовлена метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження.

Отже, додатковий час є об`єктивно необхідним для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак у вимогах клопотання просив розгляд проводити у його відсутність.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 06.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб спільно з працівниками Чернівецької та Вінницької митниці ДМС організували схему по незаконному ввезенню на митну територію України тютюну для куріння промислового виробництва, який в подальшому шляхом підміни та маніпуляцій залишається на території України, а замість цього товару в режимі «реекспорт» за межі митної території України їде інший вантаж.

Товар був переміщений на митну територію України 23.04.2022 року через пункт пропуску Порубне Сірет митного поста Вадул Сірет Чернівецької митниці на транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 . Під час перетину державного кордону України факти невідповідності заявленого до перевезення вантажу фактичному вмісту не виявлялися.

При цьому, в ході вивчення інвойсу №1-20/04-22 від 20.04.22 встановлено, що відправником та продавцем товару виступає Alfa&Nicotina S.A. (Панама), що не відповідає укладеному договору та відомостям, які були зазначені у графі 2 митної декларації.

В ході проведеного огляду товару, на пакувальних коробах виявлено виробниче маркування, де виробником товару зазначено ООО Технологии переработки (російська федерація). При цьому, згідно попередніх МД, країною виробництва товару було зазначено Грецію.

В ході досудового розслідування проведено огляд товарів, що перебувають під митним контролем, а саме «тютюн для куріння, промислового виробництва, використовується у тютюновій промисловості для виробництва сигарет», який ввезений на митну територію України за ВМД UA401030/2022/002458 від 22.04.2022 року, ВМД UA401030/2022/002431 від 22.04.2022 року та вибірково відібрано проби (зразки) які поміщено до сейф-пакетів №S1010592, S1010594, S1010584, S1010589, S1010590, S1010591, S1010595, S1010593, S1010583, S1010585.

Про підозру у даному кримінальному провадженні, на даний час, жодній особі не повідомлено.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що строк досудового розслідування закінчується 06 жовтня 2023 року, а тому існує необхідність його продовження.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000153, правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до статті 12 КК України, відноситься до категорії нетяжкого злочину.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000153 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2022 року, а відтак, з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні мав би завершуватись 06 квітня 2023 року.

При цьому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.04.2023 по справі №127/8603/23 продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000153 внесеного до ЄРДР 06.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 06 жовтня 2023 року.

Однак, Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

В подальшому, Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, Указом Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, Указом Президента України від 06 лютого 2023 року №58/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, Указом Президента України від 01 травня 2023 року №254/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб та Указом Президента України від 26 липня 2023 року №541/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Зазначені Укази Президента, в подальшому, затверджені Верховною Радою України, шляхом прийняття Законів України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, від 15 березня 2022 року № 2119-IX, від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, від 22 травня 2022 року №2263- IX, від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, від 16 листопада 2022 №2738-IX, від 07 лютого 2023 року № 2915-IX, від 02 травня 2023 року №3057- IX, від 27 липня 2023 року №3275- IX.

Вирішуючи питання доцільності та необхідності продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчим суддею враховується, що для забезпечення ефективності здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану Верховною Радою України було прийнято низку законів України, якими внесено зміни та доповнення до кримінального процесуального законодавства України, зокрема в частині оптимізації повноважень слідчого, прокурора, слідчого судді, керівника органу прокуратури під час здійснення досудового розслідування в умовах введення в Україні воєнного стану

Зокрема, Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року №2137-IX, який набув чинності 22 березня 2022 року, статтю 615 КПК України доповнено частиною восьмою, відповідно до якої у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу".

В подальшому, Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану» від 23 серпня 2023 року №3341-IX, який набув чинності 24 серпня 2023 року, частину восьму статті 615 викладено в такій редакції, відповідно до якої:

- У кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на дату введення воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків, передбачених частиною другою статті 219 цього Кодексу.

- У кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення, за виключенням злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому цією статтею, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становить тридцять місяців.

Цим же законом розділ XI "Перехідні положення" доповнено пунктом 20-8 такого змісту: Положення абзацу другого частини восьмої статті 615 цього Кодексу поширюються також і на кримінальні провадження, в яких відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, від дати введення воєнного стану і до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану".

Таким чином, оскільки воєнний стан в Україні введено 24 лютого 2022 року, а відомості про кримінальне провадження №0000153 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2022 року (пізніше дати введення воєнного стану), враховуючи вимоги абзацу другого частини восьмої статті 615 КПК України (в редакції Закону № 3341-IX), з урахуванням положень пункту 20-8 Перехідних положень КПК України (в редакції Закону № 3341-IX) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 06.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України становить 30 місяців з дати внесення відомостей до ЄРДР та, відповідно, має завершуватись 06 жовтня 2024 року.

З вищенаведеного слідує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 06.04.2022 не завершується 06 жовтня 2023 року, а відтак клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є передчасним та необґрунтованим.

Відповідно до частини четвертої статті 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 06.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, є передчасним та недоцільним, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 06.10.2023 не закінчується.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 217, 219, 294-295-1, 309, 372, 615 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 06.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя