Справа №:755/3533/23
Провадження №: 1-кс/755/3421/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000315 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за: ОСОБА_5 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення речей та предметів, а саме: мобільних пристроїв громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення детального огляду на предмет шахрайської діяльності пов`язаної із обставинами кримінального проступку; комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів), на яких можуть зберігатися дані про діяльність ОСОБА_6 , а також при огляді яких може бути отриманий доступ до електронних скриньок в яких відображена безпосередня діяльність вищезазначеної громадянки; банківських карток громадянки ОСОБА_6 , для проведення детального огляду на предмет шахрайської діяльності пов`язаної із обставинами кримінального проступку; флеш-носіїв, електронних та магнітних носіїв інформації, записних книжок, нотатків, чернеток, для проведення детального огляду на предмет шахрайської діяльності пов`язаної із обставинами кримінального проступку; грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП в м.Києві надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 03.02.2023 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману, використовуючи інтернет мережу, в додатку «Телеграм», під приводом надання відсотків з інвестицій, заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 гривень, які були переведені на банківську картку АТ «Таском Банк» № НОМЕР_1 та грошовими коштами у сумі 20000 гривень, які були переведені на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.03.2023 року було допитано в якості потерпілої, ОСОБА_7 , яка пояснила що 03.02.2023 року невстановлена особа, яка назвалась ім`ям ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, використовуючи інтернет мережу та номер телефону НОМЕР_3 , в додатку «Телеграм», під приводом надання відсотків з інвестицій, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 40000 грн. 00 коп. Невідомою особою їй був наданий номер банківської картки АТ "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 на яку вона перерахувала грошові кошти у загальній сумі 20000 грн. 00 коп. Після чого, невідомою особою їй був наданий номер банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 ім`я ОСОБА_6 та 09.02.2023 року вона перерахувала на неї грошові кошти у загальній сумі 20000 грн. 00 коп. На даний час потерпілій її вклад в розмірі 40000 гривень не повернуто, відсотки за вкладом також.

На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Київа ОСОБА_10 від 22.03.2023 року, дізнавачем ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві 21.04.2023 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено в АТ КБ «Приват Банк» документи та встановлено, що банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_7 09.02.2023 року перерахувала грошові кошти у загальній сумі 20000 грн. 00 коп., належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.10.2023 року дізнавачем ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві протоколом огляду предмета було оглянуто мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max», 128 ГБ, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , потерпілої, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого встановлено що на даний час телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - неактивний, остання інформація, яка викладалась в каналі датована 07.03.2023 роком. При відкритті чату з Удаленный аккаунт (ОСОБА_8 (Имя пользователя ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до скріншотів 31.01.2023 року), що є адміністратором вищевказаного каналу, наявна переписка за 09.02.2023 року, в якій потерпіла з особою на ім`я ОСОБА_8 , домовляється щодо інвестиції на суму 20000 гривень та останній надає потерпілій реквізити банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 . В подальшому, 09.02.2023 року о 11:42 годин потерпіла, ОСОБА_7 , здійснює перерахунок грошових коштів в розмірі 20000 гривень, про що свідчить надіслана нею квитанція особі на ім`я ОСОБА_8 .

28.08.2023 року дізнавачем по кримінальному провадженню було надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст.40-1 КПК України з метою встановлення повних анкетних даних особи, яка користується банківською карткою АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , її фактичне місце проживання, також встановлення, якими телефонами та банківськими картками (розрахунковими рахунками) користується дана особа, в обов`язковому порядку перевірити зв`язки шахрая та причетність до вчинення даного правопорушення.

Відповідно до рапорта о/у ВКП Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , вході проведення заходів встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна наступна особа, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , у відповідності до Ухвали Дніпровського районного суду м. Києві було надано тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000315 від 09.03.2023, а саме на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , та встановлено, що вище вказана банківська картка належить особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, відповідно до рапорта СВКП Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , в ході оперативного супроводження встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом тривалого часу та по теперішній час користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 .

08.09.2023 дізнавачем по кримінальному провадженню було надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст.40-1 КПК України з метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів ідентифікуючих особу (копії паспорта, форма-1), а саме: громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та долучення до справи інформації про власників житла особи.

Оперативними працівниками було долучено до матеріалів кримінального провадження копію особової картки з бази даних Державної міграційної служби України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №345394202 від 05.09.2023 за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться квартира, власником якої є ОСОБА_15 на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 1240, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 від 13.06.2017 року.

Згідно інформаційної довідки №062/14-13117 (И-2023) від 03.10.2023 року наданої КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» за підписом першого заступника ОСОБА_17 , за даними реєстрових книг Комунального підприємства Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» кв. АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 24.10.2000.

Відповідно до побутової характеристики, виданої 21.09.2023 року старшим інспектором Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_19 , громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання характеризується посередньо. Перевіркою в інформаційному порталі Національної поліції України встановлено, що з початку 2023 року відносно останньої працівниками Дніпровського УПІ ГУНП у м. Києві було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ (ЄРДР № 0000315 дата: 09.03.2023). На профілактичних обліках в Дніпровському УП не перебуває.

Також 05.10.2023 було допитано як свідка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив що проживає за адресою: АДРЕСА_4 та є головою ОСББ будинку АДРЕСА_5 . Останній повідомив що у вищевказаному будинку, у квартирі АДРЕСА_6 проживає сім`я ОСОБА_21 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з чоловіком, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та сином, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 більше року. Однак, якою саме діяльністю займаються останні свідку, ОСОБА_20 , не відомо, оскільки дружніх відносин з ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 свідок не підтримує.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000315 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання та необхідності проведення обшуку, слідчий посилається на те, що у вказаному приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за: ОСОБА_5 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , можуть зберігатися предмети, речі та документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні пристрої громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із обставинами кримінального проступку; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшетні комп`ютери), на яких можуть зберігатися дані про діяльність ОСОБА_6 , а також при огляді яких може бути отриманий доступ до електронних скриньок в яких відображена безпосередня діяльність вищезазначеної громадянки; банківські картки громадянки ОСОБА_6 ; флеш-носії, електронні та магнітні носії інформації, записні книжки, нотатки, чернетки, для проведення детального огляду на предмет шахрайської діяльності пов`язаної із обставинами кримінального проступку; грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши дізнавача ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання з підстав зазначених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч.3 ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

А тому, слідчий суддя, вивчивши клопотання дізнавача та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України. Обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті та статті 233, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за: ОСОБА_5 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що мало місце кримінальне правопорушення та за вищевказаною адресою можуть зберігатися речі і предмети, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні пристрої громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із обставинами кримінального проступку; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшетні комп`ютери), на яких можуть зберігатися дані про діяльність ОСОБА_6 , а також при огляді яких може бути отриманий доступ до електронних скриньок в яких відображена безпосередня діяльність вищезазначеної громадянки; банківські картки громадянки ОСОБА_6 ; флеш-носії, електронні та магнітні носії інформації, записні книжки, нотатки, чернетки, для проведення детального огляду на предмет шахрайської діяльності пов`язаної із обставинами кримінального проступку; грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 . Разом з тим, відповідно до рапорта о/у ВКП Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , вході проведення заходів встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна наступна особа, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, свідок ОСОБА_20 , який є головою ОСББ будинку АДРЕСА_5 також під час його допиту зазначив, що в квартирі АДРЕСА_1 проживає сім`я ОСОБА_21 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з чоловіком, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та сином, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 більше року.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що у вказаному приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатися вищезазначенні речі і предмети, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

А тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, вважаю, що клопотання дізнавача відділу дізнання СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.40 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам, які перебувають у групі дізнавачів у цьому кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_3 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за: ОСОБА_5 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення речей та предметів, а саме: мобільних пристроїв громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення детального огляду на предмет шахрайської діяльності пов`язаної із обставинами кримінального проступку; комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів), на яких можуть зберігатися дані про діяльність ОСОБА_6 , а також при огляді яких може бути отриманий доступ до електронних скриньок в яких відображена безпосередня діяльність вищезазначеної громадянки; банківських карток громадянки ОСОБА_6 , для проведення детального огляду на предмет шахрайської діяльності пов`язаної із обставинами кримінального проступку; флеш-носіїв, електронних та магнітних носіїв інформації, записних книжок, нотатків, чернеток, для проведення детального огляду на предмет шахрайської діяльності пов`язаної із обставинами кримінального проступку; грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1