Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/972/23 Провадження № 1-кс/475/178/23
У Х В А Л А

27.09.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 19.09.2023р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 19.09.2023р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначила, що 19.19.2023року до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.09.2023р. в інтернет-мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він замовив мобільний телефон та оплатив покупку перерахувавши грошові кошти трьома платежами 30 000 грн, 7 634 грн, 3 400 грн. на картку НОМЕР_1 , однак відправлення так і не отримав. Таким чином, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 41 000 грн, чим завдали останньому матеріальні збитки.

19.09.2023року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР з №0000051, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 16.09.2023 у ранковий час, за допомогою мобільного телефону, в мережі інтернет під час пошуку мобільного телефону Самсунг гелексі с23, з метою придбати, ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на сторінку інтернет- магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, на вказаному сайті, знайшовши бажаний мобільний телефон, вартість якого складала 37 700 грн, та сплатив вказанусуму двома платежами зі своєї банківської картки НОМЕР_2 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_1 , а саме: 30 000 грн, 7 634 грн. Після оплати грошових коштів за товар, менеджер сайту у застосунку «Телеграм» у чаті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що потрібно доплатити ще 3 400 грн. Так, того ж дня близько 16:30 грн, ОСОБА_5 знову за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки перерахував грошові кошти у сумі 3 400 грн. на картку НОМЕР_1 . У «Телеграмі» у переписці менеджер підтвердив оплату.

Тож, після здійснення всіх оплат, ОСОБА_5 написав менеджеру з метою дізнатись про стан замовлення, однак на зв`язок ніхто не виходив, жодної інформації надано не було, таким чином чоловік зрозумів, що мав справу з шахраями. Так, унаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 41 000 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000051 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням..

Дізнавач в клопотанні просив розглядати справу без її участі та клопотання задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути вилучені у відділені ( АДРЕСА_2 ), у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що місять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені ( АДРЕСА_2 )та зобовязати службових осіб надати начальнику СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків: дільничному офіцеру поліції ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції , наступні документи, а саме:

-:роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 15.09.2023р. по 21.09.2023р.;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 15.09.2023 по 21.09.2023;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 15.09.2023р. по 21.09.2023р..

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 26 листопада 2023 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_6 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1