Справа № 186/214/22
Провадження № 1-кс/0186/387/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 03 листопада 2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

18 жовтня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 03 листопада 2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в провадженні слідчого перебуває вказане кримінальне провадження за фактом того, що службові особи Управління комунального господарства та майна Першотравенської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог чинного законодавства, без прийняття відповідних рішень Першотравенською міською радою про збільшення статутного капіталу Першотравенського МЖКП, протягом 2016-2020 років перераховували зі спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки Першотравенського МЖКП внески до статутного капіталу підприємства в сумах, що перевищують розміри, встановлені рішеннями міської ради про міський бюджет відповідного року, що завдало істотної шкоди місцевому бюджету.

У свою чергу, службові особи Першотравенського МЖКП, зловживаючи своїм службовим становищем, при наявності постанов державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) про арешт коштів Першотравенського МЖКП у зведеному виконавчому провадженні N55507972, протягом 2016-2020 років, з метою отримання з міського бюджету внесків до статутного капіталу підприємства у сумі, що перевищує розміри, встановлені рішеннями міської ради про міський бюджет відповідного року, відкривали в установах банків нові розрахункові рахунки, на які здійснювалися вищевказані перерахування.

По кримінальному провадженню проведені наступні слідчі дії:

- 29 грудня 2021 року направлено вимогу в порядку ч.2 ст.93 КПК України до Першотравенської міської ради;

- 27 січня 2022 року направлено вимогу в прядку ч.2 ст.93 КПК України до Першотравенської міської ради;

- 08 червня 2022 року до Першотравенського міського суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про власника банківського рахунку р/р НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ «ОТП банк» по вул. Жилянська, 43 м. Київ.

- 08 червня 2022 року до Першотравенського міського суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про власника банківського рахунку р/р НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АБ «Укргазбанк» по вул. Єреванській, 1, м. Київ;

- 05 грудня 2022 року проведено тимчасовий доступ по інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк";

- 09 грудня 2022 року ухвалу про надання тимчасового доступу відправлено на виконання;

- 12 грудня 2022 року направлено ухвалу про тимчасовий доступ на виконання;

- 09 січня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів що стосується інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 АБ "Укргазбанк";

- 16 січня 2023 року підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення виконання рішень у Дніпропетровській області Південного міжрегіонального управління юстиції (м.Одеса);

Проведено інші слідчі та процесуальні дії.

На даний час у кримінальному провадженні неможливо прийняти рішення у зв`язку з тим, що:

- виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку р/р НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» по вул. Жилянська, 43, м. Київ,

- з метою встановлення наявності порушень в діях посадових осіб Першотравенської міської ради щодо перерахування зі спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки Першотравенського МЖКП внесків до статутного капіталу підприємства протягом 2016-2020 років залучити спеціаліста Східного офісу Держаудит служби для проведення огляду документів, вилучених в Першотравенській міській раді,

- допитати відповідальних посадових осіб Управління комунального господарства та майна Першотравенської міської ради з перерахування зі спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки Першотравенського МЖКП внесків до статутного капіталу підприємства протягом 2016-2020 років,

- за результатами проведення огляду з участю спеціаліста Державної аудиторської служби буде вирішено питання про призначення судово-економічної експертизи.

Крім того, після проведення вказаних слідчих дій може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих і процесуальних дій.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.364 КК України внесено до ЄРДР 03 листопада 2021 року.

Ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжено до 25 жовтня 2023 року.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000031 на 6 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 03 листопада 2021 року до Реєстру внесено відомості стосовно того, що службові особи Управління комунального господарства та майна Першотравенської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог чинного законодавства, без прийняття відповідних рішень Першотравенською міською радою про збільшення статутного капіталу Першотравенського МЖКП, протягом 2016-2020 років перераховували зі спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки Першотравенського МЖКП внески до статутного капіталу підприємства в сумах, що перевищують розміри, встановлені рішеннями міської ради про міський бюджет відповідного року, що завдало істотної шкоди місцевому бюджету.

У свою чергу, службові особи Першотравенського МЖКП, зловживаючи своїм службовим становищем, при наявності постанов державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) про арешт коштів Першотравенського МЖКП у зведеному виконавчому провадженні N55507972, протягом 2016-2020 років, з метою отримання з міського бюджету внесків до статутного капіталу підприємства у сумі, що перевищує розміри, встановлені рішеннями міської ради про міський бюджет відповідного року, відкривали в установах банків нові розрахункові рахунки, на які здійснювалися вищевказані перерахування.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2021 року за №0000031, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 25 квітня 2023 року строк досудового розслідування продовжено до 25 жовтня 2023 року.

При проведенні досудового розслідування слідчим було здійснено ряд вищевказаних слідчих дій.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч.2 ст.219 КПК України.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні неможливо прийняти рішення у зв`язку з тим, що:

- виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку р/р НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» по вул. Жилянська, 43, м. Київ,

- з метою встановлення наявності порушень в діях посадових осіб Першотравенської міської ради щодо перерахування зі спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки Першотравенського МЖКП внесків до статутного капіталу підприємства протягом 2016-2020 років залучити спеціаліста Східного офісу Держаудит служби для проведення огляду документів, вилучених в Першотравенській міській раді,

- допитати відповідальних посадових осіб Управління комунального господарства та майна Першотравенської міської ради з перерахування зі спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки Першотравенського МЖКП внесків до статутного капіталу підприємства протягом 2016-2020 років,

- за результатами проведення огляду з участю спеціаліста Державної аудиторської служби буде вирішено питання про призначення судово-економічної експертизи.

Крім того, після проведення вказаних слідчих дій може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих і процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з необхідністю у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі, забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області, про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 03 листопада 2021 року, - задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 03 листопада 2021 року, до шести місяців, тобто з 20 жовтня 2023 року до 20 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: СА.Янжула.