УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001020 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, 14.11.2023, шахрайським способом, представляючись працівником служби безпеки банку та використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом блокування грошових коштів отримала доступ до додатку для онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та, в подальшому, заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 65000 грн. з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та грошовими коштами у сумі 4127,64 грн. з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Карта Киянина НОМЕР_3 , які було перераховано на невідомі рахунки.

Крім цього, невідома особа, 14.11.2023, шахрайським способом, представляючись працівником служби безпеки банку та використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом блокування грошових коштів отримала доступ до додатку для онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та, в подальшому, заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 65000 грн. з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В подальшому, встановлено що невстановлені особи отримали доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в період з 18:03 по 18:04 14.11.2023 здійснили перекази загальною сумою 69127 грн з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних ОСОБА_4 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка видана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , номер телефону НОМЕР_7 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

В подальшому дані грошові кошти було переведено в готівкову форму в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А010066 14.11.2023 в період з 18:06-18:08 год, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Також, невстановлені особи отримали доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в період з 17:03 по 17:05 14.11.2023 здійснили перекази загальною сумою 65000 грн з банківської картки належній ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка видана ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , номер телефону НОМЕР_10 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому дані грошові кошти було переведено в готівкову форму в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAVI3488 14.11.2023 в період з 17:10- 17:11год., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А010066 14.11.2023 в період з 17:14-17:16 год, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, а саме відомостей, що являють собою фотознімки з банкомату CAVI3488, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період часу 17:00 год. по 17:20 год. 14.11.2023; інші фото-, відеоматеріали з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час здійснення авторизації та проведення операції за банківськими картками № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Юридична адреса: АДРЕСА_5 ), оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до усіх документів (у тому числі електронних) з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, у електронному і паперовому вигляді, щодо відомостей, що являють собою фотознімки з банкомату CAVI3488, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 17:00 год. по 17:20 год. 14.11.2023; інші фото-, відеоматеріали з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час здійснення авторизації та проведення операції за банківськими картками № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення у м. Вінниця.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя