справа № 166/343/23
провадження № 1-кс/166/562/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000077 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 03 жовтня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації про банківські операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01 лютого 2023 року по даний час.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17 лютого 2023 року близько 11 год 51 хв надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 14 лютого 2023 року близько 13 год 54 хв невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, невідомим способом викрала грошові кошти в сумі 48608 грн, які автоматично списались з банківської картки № НОМЕР_1 , чим заявнику було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 17 лютого 2023 року слідчим внесено відомості у ЄРДР за № 0000077 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що останній має у своєму користуванні кредитну картку відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Так, 14 лютого 2023 року він помітив, що на його мобільний телефон надійшло кілька сповіщень з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Увійшовши в додаток, виявив відсутність своїх кредитних коштів в сумі 48608 грн, які автоматично без підтвердження було списано з його картки п`ятьма платежами (перший на суму 6 грн та наступні чотири по 12125 грн). Після цього ОСОБА_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заблокував свою картку. Жодних дзвінків чи смс-повідомлень того дня та напередодні до потерпілого не надходило.

У ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка таємно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не вдалося можливим.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковому рахунку № НОМЕР_1 з метою встановлення рахунку (рахунків), на котрі перераховувалися грошові кошти та іншу інформацію, яка буде корисна для досудового розслідування, однак відомості по даному картковому рахунку відносяться до банківської таємниці.

Ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 21.03.2023 року задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 . Строк дії ухвали встановлено до 21 травня 2023 року. В подальшому вказану ухвалу скеровано для організації її виконання до головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Однак провести тимчасовий доступ до документів та отримати інформацію зазначену в ухвалі не виявилось за можливе, у зв`язку з тим, що ухвала до головного офісу в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надходила та в подальшому строк її дії вийшов.

У зв`язку з наведеним, просить повторно надати йому та слідчим слічдого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, за також за їх дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01 лютого 2023 року по теперішній час, а саме: інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунка грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 та про переказ та отримання коштів: грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташувань терміналів, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 01 лютого 2023 року по теперішній час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий ОСОБА_3 , будучи повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація по банківських рахунках особи. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 17.02.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом таємного, в умовах воєнного стану, невідомим способом, невідомою особою викрадення грошових коштів в сумі 48608 грн, які 14 лютого 2023 року близько 13 год 54 хв автоматично було списано з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 17.02.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.02.2023, випискою по належному ОСОБА_5 картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.01.2023 по 14.02.2023.

Ухвалою слідчого судді від 27.09.2023 надано слічому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

З клопотання слідчого та квитанці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 22.03.2023 вбачається, що слідчим тимчасовий доступ до речей і документів не отримано, у зв`язку з тим, що копія ухвали від 27.09.2023 до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надходила, строк її дії закінчився.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період за 14 лютого 2023 року, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до злочину, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з наведеним клопотання слідчого в частині надання йому та оперативному підрозділу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за вказаний період підлягає до задоволення.

Водночас, в частині клопотання про надання дозволу на доступ до інформації про операції з банківською карткою в період з 01 лютого 2023 року по теперішній час слід відмовити, оскільки згідно з доданих до клопотання протоколу допиту потерпілого та виписок по банківських рахунках потерпілого, списання грошових коштів із рахунків потерпілого відбулося 14 лютого 2023 року в період з 13 год. 55 хв. по 13 год. 59 хв., а слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Крім того, як вбачається із змісту даного клопотання, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Разом з тим, з долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.02.2023 вбачається, що начальник слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчі слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження.

Встановлене свідчить про відсутність повноважень у даних посадових осіб вчиняти будь-які процесуальні дії у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Таким чином, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період за 14 лютого 2023 року, а саме: інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунка грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 та про переказ та отримання коштів: грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташувань терміналів, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера 14 лютого 2023 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 06 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1