УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001292 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів, які були переведені на мобільні номери телефонів, із зазначенням дати, часу та адреси терміналу, за допомогою якого були зараховані грошові кошти на мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 по 00 год. 00 хв. 04.11.2023; НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 по 00 год. 00 хв. 04.11.2023; НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 по 00 год. 00 хв. 04.11.2023; НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 00 год. 00 хв. 20.10.2023; НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 20.12.2022; НОМЕР_7 за період з 00 год. 00 хв. 20.01.2023 по 00 год. 00 хв. 28.01.2023; НОМЕР_8 за період з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023; НОМЕР_9 за період з 00 год. 00 хв. 17.05.2023 по 00 год. 00 хв. 27.05.2023; НОМЕР_10 за період з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 00 год. 00 хв. 05.11.2023; НОМЕР_11 за період з 00 год. 00 хв. 18.09.2023 по 00 год. 00 хв. 25.09.2023; НОМЕР_12 за період з 00 год. 00 хв. 10.01.2023 по 00 год. 00 хв. 22.01.2023; НОМЕР_13 за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 05.05.2023; НОМЕР_14 за період з 00 год. 00 хв. 23.04.2023 по 00 год. 00 хв. 05.05.2023; НОМЕР_15 за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.07.2023; НОМЕР_16 за період з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 по 00 год. 00 хв. 15.06.2023; НОМЕР_17 за період з 00 год. 00 хв. 15.07.2023 по 00 год. 00 хв. 21.07.2023; НОМЕР_18 за період з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023; НОМЕР_19 за період з 00 год. 00 хв. 24.08.2023 по 00 год. 00 хв. 29.08.2023 та в подальшому було здійснено перерахунок коштів з вищевказаних мобільних номерів телефонів на банківські рахунки, із зазначенням повного номеру банківських карток, дати, часу перерахування коштів.

З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001292 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.10.2023 останній займався послугами перевезення пасажирів у службі таксі «Болт». Приблизно о 09 год. 40 хв., у додатку «Болт», ОСОБА_5 отримав замовлення за адресою: АДРЕСА_1 , яке останній підтвердив та вирушив до вищевказаної адреси. Через декілька хвилин ОСОБА_5 отримав вхідний виклик на власний мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 . Піднявши слухавку особа представилася ОСОБА_6 та повідомив, що це він замовляв таксі та попрохав заїхати до супермаркету і придбати продукти харчування, на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому ОСОБА_6 ще раз зателефонував ОСОБА_5 та попрохав останнього поповнити його мобільний номер телефону НОМЕР_4 на суму 750 гривень з розрахунком комісії та повідомив, що грошові кошти поверне при зустрічі. Після цього, ОСОБА_5 направився за адресою: АДРЕСА_2 , де через термінал «Айбокс» поповнив вищевказаний мобільний рахунок на суму 750 гривень. Приблизно через декілька хвилин ОСОБА_6 ще раз зателефонував ОСОБА_5 , та попрохав поповнити його мобільний телефон НОМЕР_4 ще на суму 650 гривень з розрахунком комісії. В свою чергу ОСОБА_5 , перебуваючи за вищевказаною адресою, користуючись вищевказаним терміналом «Айбокс» поповнив мобільний рахунок НОМЕР_4 разом із комісією на суму 650 гривень. Після того, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він поповнив мобільний рахунок на загальну суму 1400 гривень та вирушає до нього за адресою замовлення, а саме: АДРЕСА_1 .

У подальшому, коли ОСОБА_5 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , останній зателефонував ОСОБА_6 , але той перестав відповідати на телефонні дзвінки та згодом відмінив замовлення в додатку «Болт».

Також, встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 27.10.2023 останній займався послугами перевезення пасажирів у службі таксі «Болт». Приблизно о 19 год. 40 хв., у додатку «Болт», ОСОБА_7 отримав замовлення за адресою: АДРЕСА_1 , яке останній підтвердив та вирушив до вищевказаної адреси. Через декілька хвилин ОСОБА_7 отримав вхідний виклик на власний мобільний телефон через додаток «Болт», номер якого був невідомий. Піднявши слухавку особа представилася ОСОБА_6 та повідомив, що це він замовляв таксі та попрохав заїхати до супермаркету і придбати продукти харчування та попрохав останнього поповнити його мобільні номери телефону НОМЕР_3 - на суму 760 гривень з розрахунком за комісію та НОМЕР_2 на суму 665 гривень з розрахунком за комісію і повідомив, що грошові кошти поверне при зустрічі. Після цього, ОСОБА_7 направився за адресою: АДРЕСА_2 , де через термінал «Айбокс» поповнив вищевказані мобільні рахунки на суму 1500 гривень. Після чого, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він поповнив мобільні рахунки на загальну суму 1500 гривень та вирушає до нього за адресою замовлення, а саме: АДРЕСА_1 .

В подальшому, коли ОСОБА_7 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , останній зателефонував ОСОБА_6 , але той перестав відповідати на телефонні дзвінки та згодом відмінив замовлення в додатку «Болт».

Крім того, встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла аналогічна заява від ОСОБА_8 , якому також зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_6 та попрохав про придбання продуктів харчування у супермаркеті та поповнення мобільний номер телефону НОМЕР_2 на суму 2200 гривень з розрахунком за комісію.

Як вказує у клопотанні дізнавач, досудовим розслідуванням встановлено, що з номерів телефонів, які використовувалися невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти перераховувалися за допомогою платіжних систем Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кошти були перераховані на наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 по 00 год. 00 хв. 04.11.2023; НОМЕР_3 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 по 00 год. 00 хв. 04.11.2023; НОМЕР_4 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 по 00 год. 00 хв. 04.11.2023; НОМЕР_5 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 00 год. 00 хв. 20.10.2023; НОМЕР_6 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 20.12.2022; НОМЕР_7 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 20.01.2023 по 00 год. 00 хв. 28.01.2023; НОМЕР_8 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023; НОМЕР_9 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 17.05.2023 по 00 год. 00 хв. 27.05.2023; НОМЕР_10 за період з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 00 год. 00 хв. 05.11.2023; НОМЕР_11 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 18.09.2023 по 00 год. 00 хв. 25.09.2023; НОМЕР_12 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 10.01.2023 по 00 год. 00 хв. 22.01.2023; НОМЕР_13 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 05.05.2023; НОМЕР_14 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 23.04.2023 по 00 год. 00 хв. 05.05.2023; НОМЕР_15 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.07.2023; НОМЕР_16 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 по 00 год. 00 хв. 15.06.2023; НОМЕР_17 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 15.07.2023 по 00 год. 00 хв. 21.07.2023; НОМЕР_18 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023; НОМЕР_19 були перераховані кошти в період з 00 год. 00 хв. 24.08.2023 по 00 год. 00 хв. 29.08.2023 та в подальшому було здійснено перерахунок коштів з вищевказаних мобільних номерів телефонів на банківські рахунки.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач вказує, що інформація щодо руху коштів по вищезазначеним номерам мобільних телефонів, у зазначені періоди, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та механізм вчинення злочину, а також встановити осіб, причетних до вчинення злочину, ця інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених дізнавачем у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судове засідання дізнавач не з`явився. До суду надійшла заява від дізнавача СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по вищезазначеним номерам мобільних телефонів, у зазначені періоди, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та містять інформацію про рух грошових коштів, які були переведені на мобільні номери телефонів, із зазначенням дати, часу та адреси терміналу, за допомогою якого були зараховані грошові кошти на мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 по 00 год. 00 хв. 04.11.2023; НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 по 00 год. 00 хв. 04.11.2023; НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 по 00 год. 00 хв. 04.11.2023; НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 00 год. 00 хв. 20.10.2023; НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 20.12.2022; НОМЕР_7 за період з 00 год. 00 хв. 20.01.2023 по 00 год. 00 хв. 28.01.2023; НОМЕР_8 за період з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023; НОМЕР_9 за період з 00 год. 00 хв. 17.05.2023 по 00 год. 00 хв. 27.05.2023; НОМЕР_10 за період з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 00 год. 00 хв. 05.11.2023; НОМЕР_11 за період з 00 год. 00 хв. 18.09.2023 по 00 год. 00 хв. 25.09.2023; НОМЕР_12 за період з 00 год. 00 хв. 10.01.2023 по 00 год. 00 хв. 22.01.2023; НОМЕР_13 за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 05.05.2023; НОМЕР_14 за період з 00 год. 00 хв. 23.04.2023 по 00 год. 00 хв. 05.05.2023; НОМЕР_15 за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.07.2023; НОМЕР_16 за період з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 по 00 год. 00 хв. 15.06.2023; НОМЕР_17 за період з 00 год. 00 хв. 15.07.2023 по 00 год. 00 хв. 21.07.2023; НОМЕР_18 за період з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023; НОМЕР_19 за період з 00 год. 00 хв. 24.08.2023 по 00 год. 00 хв. 29.08.2023 та в подальшому було здійснено перерахунок коштів з вищевказаних мобільних номерів телефонів на банківські рахунки, із зазначенням повного номеру банківських карток, дати, часу перерахування коштів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 05.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1