Справа № 131/152/24
Номер провадження 1-кс/131/28/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2024 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року за № 0000007, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 19.01.2024 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП надійшов рапорт інспектора ВП УГІ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про те, що в матеріалах ЄО № 8, зареєстрованих в ІКС ІПНП відділення поліції № 3 Вінницького РУП наявні ознаки кримінального правопорушення, по факту того, що невідома особа 30.12.2023, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 в загальній сумі 39 144 гривень, які остання, перебуваючи в с. Кальник, Дашівської ТГ, Гайсинського району Вінницької області, двома платежами перерахувала на невідомий банківський рахунок. Мобільні номера шахрая НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 20.01.2024 внесено до ЄРДР за № 0000007 від 20.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , повідомила наступне, що 30.12.2023 року, близько 14:30 год. перебуваючи в с. Кантелина, Дашівської ТГ, Гайсинського району Вінницької області, де спільно із своєю знайомою ОСОБА_6 їхали в автобусному таксі в напрямку м. Ладижин, де станом на сьогодні там працюють на Птахофабриці. Під час того, коли перебували в автобусі, на мобільний телефон ОСОБА_6 поступив дзвінок, де під час розмови представились працівниками кіберполіції, та повідомили ОСОБА_6 , що із її рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 шахраї намагаються взяти кредит для оформлення покупки. В ході розмови, дані працівники повідомили ОСОБА_6 , що для того, щоб припинити дії шахраїв потрібно заблокувати рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та для того щоб здійснити цю операцію щодо заблокування її потрібно було звернутись на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 та заблокувати свою картку. Після розмови з кіберполіцією, ОСОБА_6 відразу зателефонувала на спецлінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 , де в подальшому на протязі трьох хвилин із нею зв`язався оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 , де під час розмови ОСОБА_6 повідомила що з її банківської картки намагаються зняти кошти та попросила заблокувати її рахунки. Під час розмови із оператором, останній повідомив ОСОБА_6 , що для того щоб заблокувати картку потрібно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де в подальшому зайшовши до свого додатку ОСОБА_6 почала здійснювала вказівки оператора, щодо заблокування своєї картки. Після чого оператором було повідомлено, що заблокувати банківську картку неможливо у зв`язку із тим, що шахраї здійснюють дії, що унеможливлює заблокування рахунку, тоді оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 наголосив, що для того щоб зберегти кошти потрібно їх переказати на іншу банківську картку. Тоді, ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_6 переказати кошти на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_5 , на що остання погодилась. В подальшому, ОСОБА_5 взяла телефон ОСОБА_6 , та перебуваючи у її додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , намагалась здійснити переказ коштів на свій рахунок, увівши свій номер банківської картки здійснила переказ коштів двома транзакціями в сумі 19 647,75 та 19 497,00 грн, після чого була впевнена у їх переказі. Тоді ж, оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 , було запропоновано надати інший номер банківської картки так, як він не встигає відкрити інший рахунок ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 зайшовши на свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила самостійно переказ коштів двома транзакціями в сумі 19 647,75 та 19 497,00 грн на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 банк ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , переконавшись що кошти прийшли на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , оператор повідомив, що новий рахунок ОСОБА_6 активний та можна вже здійснювати операції щодо переказу коштів. Після чого, ОСОБА_5 із свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила дві транзакції переказу коштів в сумі 19 647,75 та 19 497,00 грн, на новий рахунок нібито ОСОБА_6 . В подальшому приїхавши в м. Ладижин, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зрозуміли, що вели розмову із шахраями, та перевірити інформацію не мали змоги, у зв`язку із перебуванням на роботі. Після чого, на наступний день 30.12.2023 року, близько 03:00 год. ночі, вийшовши із робочої зміни, ОСОБА_5 запитала у ОСОБА_6 , щодо стану її рахунку, так як кошти, які вона намагалась переказати із її додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 19 647,75 та 19 497,00 грн на свій рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 не були переведені, на що остання повідомила, що її додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокований, та перевірити наявність коштів відсутня.

Так, 01.01.2024 року, ОСОБА_7 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб вияснити всі обставини по коштах. Під час того, коли ОСОБА_6 перебувала у відділені банку, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що її кошти є на балансі, а дії оператора з яким вона спілкувалась 30.12.2023 року, були шахрайськими.

Також хочу повідомити, що загальна сума коштів списання із банківської картки ОСОБА_5 , становить 39 144,75 грн, які вона переказала шахраям 30.12.2023 року, перебуваючи в с. Кальник, Дашівської ТГ, Гайсинського району Вінницької області.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительку АДРЕСА_2 , яка повідомила наступне, що 30.12.2023 року, близько 14:30 год. перебуваючи в с. Кантелина, Дашівської ТГ, Гайсинського району Вінницької області, де спільно із своєю знайомою ОСОБА_5 , їхали в автобусному таксі в напрямку м. Ладижин, де станом на сьогодні там працюють на Птахофабриці. Під час того, коли вони перебували в автобусі, на мобільний телефон ОСОБА_6 , поступив дзвінок з номера НОМЕР_1 , де під час розмови представились працівниками кіберполіції, та повідомили останню, що із її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 шахраї намагаються взяти кредит для оформлення покупки в Інтернет магазині м. Бровари. В ході розмови, дані працівники повідомили ОСОБА_6 , що для того, щоб припинити дії шахраїв, потрібно заблокувати картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та для того щоб здійснити дану операцію щодо заблокування потрібно було звернутись на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 . Після розмови з кіберполіцією, ОСОБА_6 відразу зателефонувала на спецлінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 , де оператором було повідомлено, що протягом деякого часу з нею зв`яжуться представники ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому на протязі трьох хвилин до ОСОБА_6 зателефонували представники ІНФОРМАЦІЯ_2 , де під час розмови остання повідомила, що із її банківської картки шахраї намагаються зняти кошти та попросила заблокувати рахунки. В ході розмови із оператором, останній повідомив, що для того щоб заблокувати картку потрібно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що ОСОБА_6 зайшовши в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювала вказівки оператора щодо заблокування своєї картки. Тоді ж, оператором було повідомлено, що заблокувати банківську картку неможливо у зв`язку із тим, що шахраї здійснюють дії, що унеможливлює заблокування рахунку. Після чого, оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 наголосив, що для того щоб зберегти кошти потрібно їх переказати на іншу банківську картку. Тоді, ОСОБА_6 попросила ОСОБА_8 , щоб вона надала свій рахунок банківської картки, щоб переказати її кошти на інший рахунок, на що остання взявши мій мобільний телефон, зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввівши свій номер банківської картки НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_5 здійснила переказ двома транзакціями кошти в сумі 19 647,75 та 19 497,00 грн, після чого вони були впевнені у переказі даних коштів. В подальшому зв`язок із оператором пропав, так ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перебували в русі, де не було мережевого покриття. Через декілька хвилин, на мобільний ОСОБА_6 зателефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 з номера НОМЕР_2 , де вони продовжили із ним розмову та операції по переказу коштів. В ході розмови, оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонував надати інший номер банківської картки так, як він не встигає відкрити новий рахунок. Після чого, ОСОБА_5 зайшовши на свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила самостійно за допомогою оператора переказ коштів двома транзакціями в сумі 19 647,75 та 19 497,00 грн на іншу свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 банк ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , в подальшому переконавшись що кошти прийшли на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 знову продовжував із ними розмову та переконував, що він створює ОСОБА_6 новий рахунок та створивши рахунок, оператор повідомив що рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 активний та можна вже здійснювати операції щодо переказу коштів. Після чого, ОСОБА_5 зайшовши на свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила дві транзакції переказу коштів в сумі 19 647,75 та 19 497,00 грн, на нібито новий рахунок ОСОБА_6 , який диктував під час розмови оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

В подальшому приїхавши в м. Ладижин, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зрозуміли, що вели розмову із шахраями, та перевірити інформацію не мали змоги, у зв`язку із перебуванням на роботі. Після чого, на наступний день 30.12.2023 року, близько 03:00 год. ночі, вийшовши із робочої зміни, ОСОБА_5 запитала у ОСОБА_6 , щодо стану її рахунку, так як кошти, які вона намагалась переказати із її додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 19 647,75 та 19 497,00 грн на свій рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 не були переведені, на що остання повідомила, що її додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокований, та перевірити наявність коштів відсутня.

Так, 01.01.2024 року, ОСОБА_6 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб вияснити всі обставини по руху коштах. Під час того, коли вона перебувала у відділені банку, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що її кошти є на балансі в повному обсязі, а дії оператора з яким вона спілкувалась 30.12.2023 року, були шахрайськими.

Також хочу повідомити, що загальна сума коштів списання із банківської картки ОСОБА_5 становить 39 144,75 грн, які вона переказала шахраям 30.12.2023 року, перебуваючи в с. Кальник, Дашівської ТГ, Гайсинського району Вінницької області, та під час того коли ОСОБА_5 , переказувала кошти із свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , то в цей час спілкувалась із оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 , який телефонував із номера мобільного телефону НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що реквізити банківської картки № НОМЕР_7 , з якої було перераховано грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки № НОМЕР_7 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому дізнавач звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана дізнавачем лише за судовим рішенням, тому дізнавачу за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; до інформації з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати повний номер банківської картки № НОМЕР_7

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 00:00 год 30.12.2023 до 00:00 год 10.01.2024;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_7

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: