КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представників власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги директора ТОВ «Імпекс Україна Лтд» ОСОБА_8 , представника ТОВ «НАЙТМАТЕР СТРІМ», ТОВ «ПРОФІКОН ТРЕЙД», ТОВ «СІЛАНТЕХ ЛЮКС» - адвоката ОСОБА_9 , представника ТОВ «Ортіс Прайм» - адвоката ОСОБА_10 , представника ТОВ «САПФІР ЕКСПО», ТОВ «ТРЕЙДМАКС ЕДЖЕНСІ», ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ», ТОВ «ПРАЙОРІТІ ПРОДАКТ»- адвоката ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 липня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_12 та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000707 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «Сілантех Люкс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , # НОМЕР_4 ,

- ТОВ «Колабріс Ко» () № НОМЕР_5 ;

- ТОВ «Трейдмакс Едженсі» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «Сапфір Експо» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 ;

- ТОВ «Ронміл» () № НОМЕР_8

- ТОВ «Корденс» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10

- ТОВ «Леклес» () № НОМЕР_11 ;

- ТОВ «Прайоріті Продакт» ()

№ НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_12 ;

- ТОВ «Булон» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 ;

- ПОГ «Рівас» ГО «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті в АТ «Комерційний індустріальний банк» (МФО 300001), що розташований за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 6, м. Київ;

- ТОВ «Фруіт» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ;

ТОВ «Фруіт» () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- ТОВ «Профікон Трейд» ()

№ НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 ,

№ НОМЕР_23 , які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ;

- ТОВ «Рефкон» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_24 ;

- ТОВ «ІТР-Стройінформ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_26 ;

- ТОВ «Прайоріті Продакт» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 ;

- ТОВ «Брінфор Фаст» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 ;

- ТОВ «Землероб +» () № НОМЕР_29 ;

- ТОВ «Лайвтек Груп» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_30 ;

- ТОВ «Хімойлтрейд» () № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- ТОВ «Тейлекс Ектів» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 ;

- ТОВ «Колден Фандс» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_35 ;

- ТОВ «Ейрі Інвест» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 ;

- ТОВ «Імпекс Україна Лтд.» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_37 , які відкриті в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК (МФО 380634), що розташований за адресою: вул. Стеценко, 6, м. Київ.

- ТОВ «Сілантех Люкс» () № НОМЕР_38 ;

- ТОВ «Тотал Торг» () № НОМЕР_39 ;

- ТОВ «Рефкон» () № НОМЕР_40 ;

- ТОВ «Колабріс Ко» () № НОМЕР_41 ;

- ТОВ «Пресзбут» () № НОМЕР_42 ;

- ТОВ «Ортіс Прайм» () № НОМЕР_43 ;

- ТОВ «Трейдмакс Едженсі» () № НОМЕР_44 ;

- ТОВ «ІТР-Стройінформ» () № НОМЕР_45 ;

- ТОВ «Сапфір Експо» () № НОМЕР_46 ;

- ТОВ «Ронміл» () № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

- ТОВ «Корденс» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

- ТОВ «Леклес» () № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52

- ТОВ «Прайоріті Продакт» () № НОМЕР_53 ;

- ТОВ «Брінфор Фаст» () № НОМЕР_54 ;

- ТОВ «Фруіт» () № НОМЕР_55 ;

- ТОВ «Землероб +» () № НОМЕР_56 ;

- ТОВ «Садова Планета» () № НОМЕР_57 ;

- ТОВ «Лайвтек Груп» () НОМЕР_58 ;

- ТОВ «Профікон Трейд» () № НОМЕР_59 ;

- ТОВ «Хімойлтрейд» () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ;

- ТОВ «Тейлекс Ектів» () № НОМЕР_62 ;

- ТОВ «Колден Фандс» () № НОМЕР_63 ;

- ТОВ «Булон» () № НОМЕР_64 ;

- ПОГ «Рівас» ГО «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ;

- ТОВ «Ейрі Інвест» () № НОМЕР_67 ;

- ТОВ «Найтматер Стрім» () № НОМЕР_68 ;

- ТОВ «Імпекс Україна Лтд.» () № НОМЕР_69 , які відкриті в Державному казначействі України (МФО 820172), що розташоване за адресою: вул. Бастіонна, 6, м. Київ.

- ТОВ «Сілантех Люкс» () № НОМЕР_70 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_70 ;

- ТОВ «Найтматер Стрім» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , які відкриті в АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: вул. Володимира Мономаха, 5, м. Дніпро.

- ТОВ «Булон» () № НОМЕР_72 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_72 , які відкриті в АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), що за адресою: вул. Газова, 17, м. Львів.

- ТОВ «Тейлекс Ектів» () № НОМЕР_73 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_73 , які відкриті в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), що за адресою: вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ.

- ТОВ «Хімойлтрейд» () № НОМЕР_74 , який відкрито в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), що за адресою: проспект Миру, буд. 28, м. Чорноморськ, Одеської області.

- ТОВ «Профікон Трейд» () № НОМЕР_75 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_75 , які відкрито в АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що за адресою: провулок Куренівський, буд. 19/5, м. Київ.

- ТОВ «Садова Планета» () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , які відкрито в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що за адресою: вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ.

- ТОВ «Колабріс Ко» () № НОМЕР_79 ;

- ТОВ «Трейдмакс Едженсі» () № НОМЕР_80 ;

- ТОВ «ІТР-Стройінформ» () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_81 ;

- ТОВ «Садова Планета» () № НОМЕР_82 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_82 , які відкриті в АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що за адресою: вул. Введенська, буд. 29/58, м. Київ.

- ТОВ «Землероб +» () № НОМЕР_83 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_83 , які відкриті в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), що за адресою: вул. Жилянська, буд. 32, м. Київ.

- ТОВ «ІТР-Стройінформ» () № НОМЕР_84 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_84 ;

- ТОВ «Сапфір Експо» () № НОМЕР_85 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_85 ;

- ТОВ «Прайоріті Продакт» () № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_86 , які відкриті в АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009), що за адресою: проспект Моторобудівників, буд. 54 Б, м. Запоріжжя.

- ТОВ «Пресзбут» () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_88 ;

- ТОВ «Ронміл» () № НОМЕР_89 ;

- ТОВ «Корденс» () № НОМЕР_90 , які відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), що за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ.

- ТОВ «Пресзбут» () № НОМЕР_91 ;

- ТОВ «ІТР-Стройінформ» () № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 380805), що за адресою: вул. Генерала Алмазова, буд. 4 А, м. Київ.

- ТОВ «ІТР-Стройінформ» () № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_95 , які відкриті в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), що за адресою: проспект Перемоги, буд. 107А, м. Київ.

- ТОВ «Ортіс Прайм» () № НОМЕР_97 , який відкрито в АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346), що за адресою: вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ.

- ТОВ «Пресзбут» () № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_98 , які відкрито в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371), що за адресою: проспект Перемоги, буд. 67, м. Київ.

- ТОВ «Тотал Торг» () № НОМЕР_100 , який відкрито в АТ "А - БАНК" (МФО 307770), що за адресою: вул. Батумська, буд. 11, м. Дніпро.

- ТОВ «Землероб +» () № НОМЕР_101 , який відкрито в Філії - Запорізьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 313957), що за адресою: проспект Соборний, буд. 48, м. Запоріжжя.

- ТОВ «Трейдмакс Едженсі» () № НОМЕР_102 , який відкрито в Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482), що за адресою: проспект Гагаріна, буд. 115, м. Дніпро.

Постановивши ухвалу, слідчий суддя погодився з доводами клопотання про необхідність накладення арешту на вказані кошти з метою їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні, пославшись на вимоги ст.ст. 98, 170-173 КПК України.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «Імпекс Україна Лтд» ОСОБА_13 , просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора щодо арешту вказаних грошових коштів, посилаючись на незаконність та необґрунтованість прийнятого слідчим суддею рішення, оскільки, в ньому відсутня аргументація накладення арешту на рахунок товариства в банківській установі, також відсутні конкретні факти незаконної діяльності товариства.

Апелянт вважає, що слідчий в своєму клопотанні не надав доказів того, що кошти на рахунку товариства здобуті незаконним, злочинним шляхом і є знаряддям кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, не врахував відсутність правової підстави для арешту рахунку товариства. Крім того, апелянт зазначає про те, що директор ТОВ «Імпекс Україна Лтд» не є підозрюваним, як і не пред`явлено жодній особі даного товариства підозри в даному кримінальному провадженні.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «НАЙТМАТЕР СТРІМ», ТОВ «ПРОФІКОН ТРЕЙД», ТОВ «СІЛАНТЕХ ЛЮКС» - адвокат ОСОБА_9 просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на рахунки ТОВ. Водночас, апелянт посилається на те, що оскаржувана ухвала є такою, що не відповідає фактичним обставинам справи та зазначає, що слідчим суддею не враховано положення ст. 170 КПК України, не досліджено наявність підстав, за якими потрібно було накласти арешт на грошові кошти. Вказує, що органом досудового розслідування не було надано доказів, що грошові кошти, які опубліковуються на банківських рахунках є предметом кримінального правопорушення, моглизберегти на собі сліди злочину та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. Також зазначає апелянт про те, що в даному кримінальному провадженні відсутня підозра. При цьому апелянт вказує, що застосування даного виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, порушує права власника.

Надані суду органом досудового розслідування рапорти не підкріплені (результатами податкових перевірок, витягами з інформації бази ДПС. В наданих протоколу свідків, жодним чином не згадуються вищезазначені товариства та не вказується протиправна діяльність

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Ортіс Прайм» - адвокат ОСОБА_10 , просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на рахунки товариства. Апелянт посилається на незаконність ухвали слідчого судді, так як не було досліджено належним чином матеріали по розгляду клопотання. Слідчий суддя не врахував того, що в рамках даного кримінального провадження жодній службовій особі повідомлення про підозру не вручалось, даних, які б свідчили про те, що арештоване майно одержане протиправним шляхом слідчому судді не надано. Вказує, що вжитий захід кримінального провадження перешкоджає правомірній діяльності ТОВ «ІМПЕКС Україна ЛТД», може призвести до зупинки його господарської діяльності.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «САПФІР ЕКСПО», ТОВ «ТРЕЙДМАКС ЕДЖЕНСІ», ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ», ТОВ «ПРАЙОРІТІ ПРОДАКТ»- адвокат ОСОБА_11 просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на рахунки товариств ТОВ «САПФІР ЕКСПО», ТОВ «ТРЕЙДМАКС ЕДЖЕНСІ», ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ», ТОВ «ПРАЙОРІТІ ПРОДАКТ». Вказує апелянт, що оскаржувана ухвала є такою, що не відповідає фактичним обставинам справи та зазначає, що слідчим суддею не враховано положення ст. 170 КПК України, не досліджено наявність підстав, за якими потрібно було накласти арешт на грошові кошти.Посилається апелянт, що органом досудового розслідування не було надано доказів, що грошові кошти у безготівковій формі на банківських рахунках є матеріальними об`єктами, які можуть бути знаряддями злочину, зберегли сліди або відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Прокурором не наведено жодного доказу, що джерело походження грошових коштів, які перебувають арештованими на розрахункових рахунках платника податків є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом.

З апеляційних скарг, доданих до них документів та матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти було розглянуто судом у відсутність представників ТОВ «Імпекс Україна Лтд» , ТОВ «НАЙТМАТЕР СТРІМ», ТОВ «ПРОФІКОН ТРЕЙД», ТОВ «СІЛАНТЕХ ЛЮКС», ТОВ «Ортіс Прайм»,ТОВ «САПФІР ЕКСПО», ТОВ «ТРЕЙДМАКС ЕДЖЕНСІ», ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ», ТОВ «ПРАЙОРІТІ ПРОДАКТ» про ухвалу слідчого судді їм під час ознайомлення з матеріалами справи. За таких обставин колегія суддів вважає, що представниками товариств не пропущено строк для звернення з апеляційними скаргами.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників товариств ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які підтримали апеляційні вимоги, пояснення прокурора, який не погодився з доводами апеляційної скарги та вважає ухвалу слідчого судді законною, вивчивши матеріали судової справи за клопотанням прокурора, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000707 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2022 року по квітень 2023 року службові особи ГУ ДПС в Київський області, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої групи до якої входять службові особи суб`єктів господарювання, інші невстановлені на даний час особи, налагодили протиправний фінансовий механізм направлений на формування штучного податкового кредиту з ПДВ підприємствами Київської області, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді недонадходження до бюджету податків та обов`язкових платежів. Вищевказана організована група з метою здійснення незаконної діяльності використовує ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території Київської області і перебувають на податковому обліку ГУ ДПС у Київській області.

Проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що підприємства ТОВ «Сілантех Люкс» (), ТОВ «Тотал Торг» (), ТОВ «Рефкон» (), ТОВ «Колабріс Ко» (), ТОВ «Пресзбут» (), ТОВ «Ортіс Прайм» (), ТОВ «Трейдмакс Едженсі» (), ТОВ «ІТР-Стройінформ» (), ТОВ «Сапфір Експо» (), ТОВ «Ронміл» (), ТОВ «Корденс» (), ТОВ «Леклес» (), ТОВ «Прайоріті Продакт» (), ТОВ «Брінфор Фаст» (), ТОВ «Фруіт» (), ТОВ «Землероб +» (), ТОВ «Садова Планета» (), ТОВ «Лайвтек Груп» (), ТОВ «Профікон Трейд» (), ТОВ «Хімойлтрейд» (), ТОВ «Тейлекс Ектів» (), ТОВ «Колден Фандс» (), ТОВ «Булон» (), ПОГ «Рівас» ГО «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» (), ТОВ «Ейрі Інвест» (), ТОВ «Найтматер Стрім» (), ТОВ «Імпекс Україна Лтд.» () здійснюють діяльність, направлену на формування штучного податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки шляхом проведення «безтоварних операції», тобто реєстрації податкових накладних з податку на додану вартість по операціях, які фактично не є реальними.

За результатами аналізу Єдиного реєстру податкових накладних встановлено основні підприємства - вигодонабувачі, які сформували штучний податковий кредит з ПДВ, з метою мінімізації своїх податкових зобов`язань, від підприємств діяльність яких направлена на штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а саме: ТОВ «Азарес» (), ТОВ «Аллюр ойл» (), ТОВ «Мотто рентал» (), ТОВ «Укрцентраль» (), ТОВ «ГАЗ.УА» (), ТОВ «Руш», ТОВ «Промбуд-Д» (), ТОВ «Тімакс Інвест» (), ТОВ «Інноваційні Облікові Системи» (), ТОВ «Вільногірське Скло» (), ТОВ «Імпера Капітал» (), ТОВ «Брок-Консалтинг Бізнеса» (), ТОВ «КПФ «Папір-Мал» ().

В межах зазначеного кримінального провадження орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно в сумі, що не перевищує 267 938 636,03 грн., які знаходяться на розрахункових банківських ТОВ «АЛЕКСПРОМ», відкритих в наступних банківських установахАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805) АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), оскільки останнє відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та є метою забезпечення збереження речових доказів.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, а саме з тих підстав, що воно відповідає критеріям, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, що має місце в даному випадку. Крім того колегія суддів зважує і на ту обставину, що 20.07.2023 постановою слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_14 грошові кошти товариств, розміщених на рахунках банківських установ визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000707 від 27.04.2023.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

На думку колегії суддів, в клопотанні органу досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на майно, з метою його збереження, оскільки за матеріалами є ймовірність того, що гроші були набуті товариством внаслідок вчинення кримінального правопорушення, фактично використовуються невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків, спричинених кримінальним правопорушенням, що розслідується по даному кримінальному провадженні та можуть містити в собі інформацію щодо обставин вчинення злочину.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170- 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 липня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000707 від 27.04.2023 - залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «Імпекс Україна Лтд» ОСОБА_8 , представника ТОВ «НАЙТМАТЕР СТРІМ», ТОВ «ПРОФІКОН ТРЕЙД», ТОВ «СІЛАНТЕХ ЛЮКС» - адвоката ОСОБА_9 , представника ТОВ «Ортіс Прайм» - адвоката ОСОБА_10 , представника ТОВ «САПФІР ЕКСПО», ТОВ «ТРЕЙДМАКС ЕДЖЕНСІ», ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ», ТОВ «ПРАЙОРІТІ ПРОДАКТ»- адвоката ОСОБА_11 , - без задоволення.

Ухвала Київського апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/5038/2023

Єдиний унікальний номер 757/31387/23

Доповідач в суді апеляційної інстанції В.Глиняний