У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 30.11.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Республіки Узбекистан, щодо експортних/імпортних операцій компанії ІТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ИП ООО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ІНН НОМЕР_1 ), попередня назва ИП ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Так, слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000475 від 30.11.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щогромадяни України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , через підконтрольні родині ОСОБА_11 суб`єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на території РФ, зокрема, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, продовжили ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора, та як наслідок сплачувати податки до державних органів РФ, тим самим фінансуючи діяльність останніх.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, вищевказані особи, здійснюючи дистанційно організаційно-розпорядчі та управлінські функції Індивідуальним підприємством Товариством з обмеженою відповідальністю (далі ІП ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: 141501, Республіка Узбекистан, Самаркандська область, Тайлакський район, селище Шопулот, попередня назва ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: 181401, Республіка Узбекистан, Кашкадар`їнська область, Яккабагський район, с/с Істіклол, село Алакарга), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код підприємства НОМЕР_3 , юридична адреса: 1726290, Республіка Узбекистан, місто Ташкент, Яшнобадський район), налагодили взаємовідносини у сфері постачання коньячного дистиляту до російських підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Зокрема, упродовж 2022 року за пособництва родини ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підприємством «VINTRADITION» здійснено 24 поставки коньячного дистиляту російським підприємствам « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У подальшому, продовжуючи свої умисні дії, вищевказані особи уклали контракти від імені підприємства ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з російським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на поставку комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, кришок, закупорювальних засобів, за результатами чого з російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено 27 поставок комплектуючих матеріалів до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а грошові кошти від вказаних операцій потрапили до підприємства держави-агресора.

Крім того, після отримання комплектуючих матеріалів, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виготовляється спиртовмісна продукція, яка спрямовується як готовий продукт для реалізації підприємством ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином, пособницькими діями родини ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 забезпечено роботу підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та «VINTRADITION» на території Республіки Узбекистан щодо ведення господарської діяльності на користь держави-агресора, зокрема у взаємодії із підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У кримінальному провадженні № 0000475 на даний час повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Враховуючи встановлені факти є підстави вважати, що вказані вище особи через компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та «VINTRADITION», які розташовані на території Республіки Узбекистан, шляхом оплати рахунків за поставку товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності РФ та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

Також, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів щодо експортних/імпортних операцій компанії ІТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ИП ООО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ІНН НОМЕР_1 ), попередня назва ИП ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у період часу починаючи з 24.02.2022 по листопад 2023 року, які перебувають у володінні в компетентних органів Республіки Узбекистан.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, а також винуватість особи, мотив і мету) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке розслідується в рамках кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого і прокурора, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Узбекистан, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні компетентних органів Республіки Узбекистан, а саме до:

- документів щодо експортних/імпортних операцій компанії ІТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ИП ООО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ІНН НОМЕР_1 ), попередня назва ИП ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), починаючи з 24.02.2022 по листопад 2023 року.

Строк дії ухвали визначити відповідно ч.2 ст.562 КПК України.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1