Справа № 159/1538/23
Провадження № 1-кс/159/2522/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 жовтня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках об`єднаного кримінального провадження, №0000113 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Клопотання мотивовано тим, що 20.03.2023 року до Ковельського РУП надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа, зламавши сторінку знайомої ОСОБА_6 в соціальній мережі «Інстаграм», під приводом позики грошових коштів заволоділа грошима в сумі 2450 гривень, які ОСОБА_5 о 10 год 40 хв 14.03.2123 з власної картки перерахувала через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку номер НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023 за № 0000113 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 14.03.2023 року невстановлена особа, з корисливих спонукань, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під приводом позики коштів, надіславши неправдиве повідомлення про це в соцмережі «Інсаграм» від імені її подруги ОСОБА_8 , тим самим ввівши в оману, незаконно заволоділа належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 1850 гри., які та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 10.34 год. однією транзакцією зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказала на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала їй майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.03.2023 за № 0000123 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 14.03.2023 року невстановлена особа, з корисливих спонукань, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під приводом позики коштів, надіславши неправдиве повідомлення про це в соцмережі «Інстаграм» від імені його знайомої ОСОБА_8 , тим самим ввівши в оману, незаконно заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 705 грн., які той через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » о 11.00 год. однією транзакцією зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказав на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала йому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.03.2023 за № 0000124 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.04.2023 вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне з єдиним реєстраційним номером №0000113 від 21.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку, на який було перераховано кошти з карток потерпілих, за період з 14.03.2023 по день винесення ухвали, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування, протоколами допиту потерпілих, квитанціями, платіжною інструкцією про перерахування коштів, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) - та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 - копію інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_1 , за період з 14.03.2023 по 19.10.2023, а саме:

- рух коштів по вище вказати картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведеш банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;

- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувалась при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаної банківської картки з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 10.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1