Провадження № 1-кс/638/2873/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000664 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0000664 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000664, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27 серпня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання послуги -евакуатора для перевезення авто, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 3000 грн., які останній самостійно переказав на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він розмістив оголошення в мережі інтерет про послугу пригону його авто з м. Львів до м. Харкова. 27.08.2023 року ОСОБА_5 на мобільний телефон поступив телефонний дзвінок від абонента з номером телефону НОМЕР_2 та повідомив, що телефонує з приводу оголошення про доставку авто. В ході телефонної бесіди ОСОБА_5 з невідомим чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_6 , домовилися про те, що ОСОБА_6 привезе автомобіль належний ОСОБА_5 з м. Львова до м. Харкова за 8000 грн. 28.08.2023 близько 13:14 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що авто з автостоянки забрав і їде до м. Харкова. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та попросив надіслати йому 4000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 в якості передоплати. Того ж дня, ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.

ОСОБА_5 зателефонував представнику автостоянки та запитав, чи його автомобіль виїхав та пояснив ситуацію представнику стоянки, але останній повідомив, що його автомобіль знаходиться на стоянці і нікуди не виїжджав.

Тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5

17 жовтня 2023 року у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 18.09.2023 року по справі № 638/1924/23 у провадженні № 1 -кс/638/152/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 та вилучено комп`ютерний диск «CD-R», від виробника « ОСОБА_7 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 вх.4363-Т».

02 листопада 2023 року проведено огляд диску. В ході огляду встановлено виявлено, що 28 серпня 2023 року о 13:29:42 год. на вказаний вище банківський рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 3000 грн. з рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_8 з призначенням платежу: «Розрахунки за 28.08.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 3000 (980) № карти НОМЕР_5 (entry) I0110SWQ, Р24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO,UA». В подальшому, в той же день 28 серпня 2023 року о 13:39:30 год. відбулася транзакція, а саме переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. з рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_8 з призначенням платежу: «Переказ власних коштів».

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_8 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_8 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів і банківської карти № НОМЕР_8 у період часу з 28 серпня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб неможливо

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю на думку органу досудового розслідування мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000664 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 14 червня 2023 року до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 про те, що 27 серпня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання послуги - евакуатора для перевезення авто, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 3000 грн., які останній самостійно переказав на банківську картку НОМЕР_1 .

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29 серпня 2023 року вбачається, що останній розмістив оголошення в мережі інтернет про послугу пригону його авто з м. Львів до м. Харкова. 27 серпня 2023 року ОСОБА_5 на мобільний телефон поступив телефонний дзвінок від абонента з номером телефону НОМЕР_2 та повідомив, що телефонує з приводу оголошення про доставку авто. В ході телефонної бесіди ОСОБА_5 з невідомим чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_6 , домовилися про те, що ОСОБА_6 привезе автомобіль належний ОСОБА_5 з м. Львова до м. Харкова за 8000 грн. 28 серпня 2023 року близько 13:14 год. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що авто з автостоянки забрав і їде до м. Харкова. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та попросив скинути йому 4000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 в якості передоплати. Того ж дня, ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 18 вересня 2023 року клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000664 від 29 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволено частково. Зобов`язано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та до 18 вересня 2023 року; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки у період часу з 28 серпня 2023 року до 18 серпня 2023 року.

Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17 жовтня 2023 року дізнавачем СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 18 вересня 2023 року по справі № 638/1924/23 у провадженні № 1 -кс/638/152/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 та вилучено комп`ютерний диск «CD-R», від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 638/11924/23 вх.4363-Т».

Відповідно до копії протоколу огляду предмету від 02 листопада 2023 року дізнавачем СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено огляд предметів: комп`ютерний диск «CD-R», від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 вх.4363-Т». В ході огляду, дізнавачем встановлено, що 28 серпня 2023 року о 13:29:42 год. на вказаний вище банківський рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 3000 грн. з рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_8 з призначенням платежу: «Розрахунки за 28.08.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 3000 (980) № карти НОМЕР_5 (entry) I0110SWQ, Р24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO,UA». В подальшому, в той же день 28 серпня 2023 року о 13:39:30 год. відбулася транзакція, а саме переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. з рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_8 з призначенням платежу: «Переказ власних коштів».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів окрім себе, дізнавачам Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , разом з тим дізнавач не надає суду докази, що вищевказані дізнавачі є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

Також, слідчий суддя зазначає, що вимога дізнавача про здійснення тимчасового доступу до інформації у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_2 задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000664 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_8 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 ;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_8 та до 20 листопада 2023 року;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки у період часу з 28 серпня 2023 року до 20 листопада 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1