печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2892/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002079 від 08.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному за № 0002079 від 08.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному за №0002079 від 08.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою із невідомими особами, при здійсненні робіт по капітальному та поточному ремонту автомобільних доріг в області, вчиняють незаконне привласнення бюджетних коштів шляхом залучення підрядних організацій.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 на II квартал 2023 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 30.04.2023 (далі Служба), якою встановлено порушення, що відображені в акті ревізії від 01.09.2023 № 06-30/02.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування та подальшого притягненням винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у отриманні відомостей стосовно фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство), та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з можливістю вилучення їх копій є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанат поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002079 від 08.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період із 01.01.2019 по 30.04.2023 а саме:

- Відомості про ліцензії, видані Товариству;

- Оборотно-сальдові відомості по всіх субрахунках по розрахунках із ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі замовником) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361, контрагент - замовник в розрізі договорів, що укладались та виконувались у вказаному періоді;

- Договори з додатковими угодами та додатками до них, що укладались та виконувались з розрахунками договірних цін та прикладеними до них розрахунками вартості матеріально-технічних ресурсів;

- Проектно-кошторисну документацію, виконавчу технічну документацію (журнали виконання робіт, сертифікати відповідності та акти на приховані роботи) та інші документи, які підтверджують необхідність виконання та факт виконання робіт в розрізі кожного договору;

- Документи, що підтверджують факт розрахунків по договорам (платіжні доручення та виписки банку, акти звірки розрахунків);

- Документи (платіжні доручення та виписки банку, акти звірки розрахунків ), що підтверджують використання грошових коштів, отриманих як авансові платежі, за договорами укладеними між замовником та підрядником;

- Документи (накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, шляхові листи та інші), що підтверджують поставку, отримання, доставку, зберігання та використання товарів, придбаних за рахунок отриманих авансових платежів та за рахунок коштів перерахованих замовником підряднику, за договорами що виконувались, а також відображення таких операцій в обліку;

- Сертифікати відповідності матеріалів, виробів та паспорти якості матеріалів;

- Договірні ціни, локальні кошториси з розрахунками, що додаються до договірної ціни;

- Креслення у складі проектно-кошторисної документації

- Цінові пропозиції підрядника по об`єктах будівництва замовника.

- Накази про закріплення матеріально відповідальної особи за об`єктами;

- Матеріальні звіти (форма М-19 та М-29), акти на списання матеріалів;

-Калькуляції (розрахунки) на виготовлення генпідрядником та субпідрядниками виробів, що використовувались (застосовувались) під час виконання будівельних робіт;

- Акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та довідки про вартість виконаних власними силами та силами субпідрядних організацій робіт (ф. КБ-3) з розшифровкою матеріально-технічних ресурсів (власні сили та субпідрядників);

- Документи, які підтверджують перевезення підрядником товарів та будівельних матеріалів (товарно-транспортні накладні, шляхові листи та інші), які підтверджують перевезення (доставку) таких товарів та будівельних матеріалів до об`єкту виконання робіт;

- Накази на відрядження та авансові звіти про відрядження працівників на об`єкт, в т.ч. субпідрядників (в разі наявності);

- Документи, що підтверджують витрати на проїзд та проживання власних працівників та субпідрядних організацій (в разі наявності);

- Документи, що підтверджують факт виплати компенсації за втрати часу працівникам та субпідрядних організацій під час транспортування їх на об`єкти (в разі наявності);

- Документи, що підтверджують факт виплати власним працівникам та субпідрядних організацій за роботу на вахті та за роз`їзний характер праці;

- Табелі обліку робочого часу працівників на об`єктах;

- Документи, що підтверджують загально-виробничі витрати по договорам та відображення їх в обліку;та

- Оборотно-сальдові відомості по рах.201 «Сировина та матеріали», рах.205 «Будівельні матеріали» в розрізі об`єктів, рах. 104 «Машини та обладнання», рах. 105 «Траспортні засоби», рах. 106 «Інструменти, прилади, інвентар», 23 «Виробництво» та по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

- Документи, які підтверджують роботу будівельних машин та механізмів на об`єктах робіт;

- Оплачені рахунки за електроенергію та воду, які придбавалися та були фактично використані на об`єкті (в разі наявності);

- Чи залучались підрядником для виконання робіт по укладеним з замовником договорам генерального підряду субпідрядники;

- В разі, якщо для виконання робіт по договорам, які укладались та виконувались між замовником та підрядником, залучались субпідрядники надати інформацію про обсяги поставлених товарів, виконаних робіт (наданих послуг) в розрізі субпідрядників та документи, які підтверджують постачання товарів, виконання робіт, надання послуг, оплату за такі товари (роботи, послуги) та стан розрахунків з ними;

- В разі, якщо підрядник для виконання робіт по укладеним з замовником договорам залучались субпідрядники для постачання товарів (в тому числі тих, які використовувались для виконання робіт та надання послуг) надати перевізні документи (товарно-транспортні накладні та інші), які підтверджують перевезення (доставку) таких товарів до об`єкту робіт.

- Документи (договори, накладні, товарно-транспортні накладні, ордери, платіжні доручення та інше) щодо утилізації та/або зберігання підрядником будівельного сміття, ґрунту та матеріалів отриманого від розробки та демонтажу на об`єктах будівництва по укладеним з замовником договорам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 справа № 757/2892/24-к

Прим.2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

25.01.2024