Справа №760/2745/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000183 від 22.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено: 19.09.2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3166 (три тисячі сто шістдесят шість) гривень, зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , невідомій особі на його банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 як передоплату за купівлю запчастин та з яким спілкувався за допомогою номерів мобільного телефону НОМЕР_3 та в подальшому не отримавши замовлений товар йому було завдано матеріальний збиток.

У своєму допиті потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що грошові кошти які він перерахував 19.09.2023 року, зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») невстановленої особи, яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Сектором дізнання відділення поліції №2 Хмільницього РВП ГУНП у Вінницькій області було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_3 та по банківській картці невідомої особи № НОМЕР_2 .

У подальшому, на підставі на підставі ухвали Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 28.09.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримано інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перераховував грошові кошти.

Згідно з отриманою інформацією банківська картка № НОМЕР_2 відкривалась на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 .

Окрім цього, згідно виписки по особовому рахунку ОСОБА_6 за банківською карткою № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 19.09.2023 року, на рахунок останнього надійшли грошові кошти у сумі 3166 (три тисячі сто шістдесят шість) гривень, що відповідає сумі, даті та часу платежу , а зняття грошових коштів відбулося 19.09.2023 року, у банкоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури було винесено постанову про визначення територіальної підслідності кримінального правопорушення, відповідно до якої, місцем подальшого проведення досудового розслідування кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 22.09.2023 року є територія м. Києва, а саме: територія, яка обслуговується відділом поліції на станціях залізничного транспорту.

Враховуючи викладене, керуючись п. 3 ч. 2 ст. 40-1, ст. 41 КПК України, 15.11.2023 року старшим дізнавачем СД ВП на СЗТ ОСОБА_3 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) оперативним підрозділам ВП на СЗТ, з метою встановлення особи кримінального правопорушника та проведення інших слідчих дій, в яких може виникнути необхідність у ході виконання даного доручення.

Під час розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, якій було перераховано грошові кошти, використовував номер мобільного телефону НОМЕР_3 , а також використовував для отримання коштів здобутих шахрайськими діями банківську карту № НОМЕР_2 , яка згідно інформації наданої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить громадянину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Окрім цього, надійшов ініціативний рапорт від оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві, відповідно до якого доцільно отримати повторно тимчасовий доступ до речей і документів по щодо абонентів які користувалися користується мобільним телефоном з сім-картою

оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за абонентським номером: НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 20.08.2023 по теперішній час.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації, що знаходиться у володінні операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , про інформацію щодо абонентів які користувалися користується мобільним телефоном з сім-картою оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за абонентським номером: НОМЕР_3 та з метою встановлення всіх обставин кримінального проступку виникла необхідність отримання роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних дзвінків) дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI)пристроїв, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS трафік, у період часу з 20.08.2023 по теперішній час, в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt).

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у дізнання є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку з тимчасовим зберіганням вказаної інформації операторами рухомого (мобільного) зв`язку, а потреби досудового розслідування потребують такий ступінь втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції на станціях залізничного транспорту ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції на станціях залізничного транспорту,ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до: документів, що знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів, щодо:

- абонентів які користувалися пристроєм і абонентів які користувалися користується мобільним телефоном з сім-картою оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за абонентським номером: НОМЕР_3 та з метою встановлення всіх обставин кримінального проступку виникла необхідність отримання роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних дзвінків) дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI)пристроїв, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS трафік, у період часу з 20.08.2023 по теперішній час, в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1