Справа № 482/2086/23
Номер провадження 1-кс/482/373/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000245 від 17.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що з червня 2023 року невстановлена особа на перехресті вул. Одеської та вул. Ковалівської, м. Нова Одеса, Миколаївського району, Миколаївської області здійснює розкладання "закладок" з наркотичними речовинами.

У ході досудового розслідування встановлено що, ОСОБА_6 не маючи офіційних джерел прибутку, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичних засобів на території міста Нова Одеса, Миколаївського району, Миколаївської області за допомогою схованок «закладок».

Реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, ОСОБА_6 , з метою подальшого збуту наркотичних засобів, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, придбав у невстановленої особи наркотичні засоби з метою подальшого збуту. Далі, ОСОБА_6 знаходячись за місцем свого проживання здійснив фасування придбаних наркотичних засобів до прозорих зіп-пакетів «згортків» та полімерної ізоленти, з метою подальшого їх збуту мешканцям м. Нова Одеса, Миколаївського району, Миколаївської області.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 17.07.2023 близько 16:05 год., ОСОБА_6 утримуючи при собі наркотичні засоби, розфасовані у 100 згортків, з метою їх збуту, перебував по АДРЕСА_1 , де був зупинений та затриманий працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки підходив по прикметам на які вказав заявник ОСОБА_5 на спеціальну лінію «102».

17.07.2023 року ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України, та у ході особисто обшуку виявлено 100 згортків з полімерної ізоленти, в яких знаходилися наркотичні речовини, мобільний телефон «Айфон 12 міні» з імеі НОМЕР_1 з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 та карта ІНФОРМАЦІЯ_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )) № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

18.07.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - а саме незаконне придбання, перевезення психотропних речовин з метою збуту.

У ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які проводять досудове розслідування у групі слідчих строком на 2 місяці на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 26.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1