Справа №766/7088/23
н/п 1-кс/766/2376/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000437 від 03.04.2023 року, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000437 від 03.04.2023 року, т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи (договори, заяви, копії паспорта) щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по 01.10.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.10.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.10.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого, в період часу з 01.01.2023 по 01.10.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.10.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 відкритого, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по 01.10.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

2.04.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_4 , мешкає АДРЕСА_3 , про те, що 02.04.2023 року о 16:48 години її на мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_5 , чоловік представився працівником банку та сказав, що невідомі намагаються зняти грошові кошти, при цьому попросив потерпілу назвати особисті дані, для того щоб заблокувати картку, після того як потерпіла продиктувала особисті дані з її карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 було списано грошові кошти та переведено на карту зловмисника НОМЕР_2 в сумі 52762,5 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено що 02.04.2023 року о 16:48 години її на мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_5 , чоловік представився працівником банку та сказав, що невідомі намагаються зняти грошові кошти, при цьому попросив потерпілу назвати особисті дані, для того щоб заблокувати картку, після того як потерпіла продиктувала особисті дані з її карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 було списано грошові кошти та переведено на карту зловмисника НОМЕР_2 в сумі 52762,5 грн.

Також ОСОБА_4 , було надано платіжні інструкції по банківському рахунку НОМЕР_8 на перерахунок грошей в сумі 9800 гривень та 25500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та платіжну інструкцію про переказ грошей з НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_10 гривень.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 01.01.2023 р. по 01.10.2023 р., клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000437 від 03.04.2023 року за ознаками злочину ч.3 ст.190 КК України вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 02.04.2023 р., та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання відомостей за період починаючи з 01.01.2023 р., також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей за період з 24.03.2023 по 13.04.2023, а саме:

- документи (договори, заяви, копії паспорта) щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, за період з 24.03.2023 по 13.04.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.03.2023 по 13.04.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.03.2023 по 13.04.2023;

- інформацію про власників банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.03.2023 по 13.04.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії, за період з 24.03.2023 по 13.04.2023;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 відкритого, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 24.03.2023 по 13.04.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком, за період з 24.03.2023 по 13.04.2023;

- відомості щодо абонента (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано в користування номер телефону НОМЕР_5 , та номери, що надавались йому в користування, за період з 24.03.2023 по 13.04.2023;

- з якого та по який час даному абоненту надавались послуги телефонії, за період з 24.03.2023 по 13.04.2023;

- інформація про послуги, що надавались, окрім телефонії, за період з 24.03.2023 по 13.04.2023;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки), кінцеві номери з`єднань, дата, час і тривалість з`єднання за номерами, що надавались в користування, за період з 24.03.2023 по 13.04.2023;

- інформацію щодо ІР-адреси та порту із зазначенням точного часу та дати, що використовував абонент під час реєстрації облікового запису, кожної сесії авторизації та адміністрування «особистого кабінету»;

- відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались за період часу з 24.03.2023 по 13.04.2023, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати, за період з 24.03.2023 по 13.04.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1