УХВАЛА

27 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000313 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що в грудні 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичні особи-підприємці без використання електронної системи закупівель уклали договори поставки продукції, а саме продуктів харчування, на підставі яких здійснено постачання продукції невідомого походження не в повному обсязі, яка не відповідає встановленим вимогам замовника та не має документів, що підтверджують якість, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Слідчий у клопотанні вказує, що на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, Рішення комісії з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно протоколу засідання комісії № 15 від 23.11.2022, Розпорядження Рівненського міського голови №1076-р від 23.11.2022 «Про розгортання та організацію діяльності «Пунктів Незламності» та «пунктів обігріву», ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено договір поставки від 09.12.2022 № 8 з ФОП ОСОБА_4 .Вю відповідно до змісту якого Постачальник зобов`язується поставити Покупцю продукцію Соки в кількості 52 500 л відповідної якості за ціною 41,02 грн. за літр без ПДВ на суму 2 153 550,00 гривень.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог п. 6 ст. 7, п.п. 1 п. 3 ст. 26 Бюджетного кодексу прийнято неефективне управлінське рішення щодо придбання соку в кількості 52 500 л по ціні 41,02 грн за 1 літр у ФОП ОСОБА_5 (посередника), а не у виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ціні 21,10 грн з ПДВ, що призвело до завищення вартості товару на суму 1 045 800,00 грн, чим завдано збитки місцевому бюджету за КПКВК 2718110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2230 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2022 рік на вказану суму.

У ході досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до документів у банківських установах та вилучено документи, щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 .

У ході огляду вилученої інформації, а саме руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) встановлено, шо загальна сума надходжень на рахунок у період часу з 26.12.2022 по 08.05.2023 встановить 3880878 грн. Серед яких, 26.12.2022 від Департаменту економiчного розвитку (за соки) надходження у сумі 2153550,00 грн.

Загальна сума витрат з рахунку у період часу з 26.12.2022 по 08.05.2023 становить 3997739 грн. Серед яких, у період часу з 20.01.2023 по 25.01.2023 переказ на р/р НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) становить 403000 грн., на р/р НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) становить 400000 грн., на р/р НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ) становить 200000.

Також слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що емітентом р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, стосовно ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, збору інформації та доказів щодо вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , з можливістю вилучення документації у Північно-західному РУ Рівненському відділенні "На Грушевського" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію за період часу з 01.12.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 01.06.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), щодо відкриття і обслуговування зазначених нижче рахунків наступними фізичними особами підприємцями: ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ) р/р НОМЕР_6 , ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_4 , а саме:

?документи банківських (юридичних) справ, на підставі яких були відкриті дані рахунки;

?документи (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім рахункам даних ФОП у друкованому, електронному вигляді, з 01.12.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 01.06.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

?документи всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам;

?документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» з прив`язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязки банківських рахунків (фінансовий номер телефону);

?документи про платіжні термінали, через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1