Справа № 683/1361/21
УХВАЛА

05 грудня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000032,

встановив:

05 грудня 2023 року т.в.о. слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання т.в.о. слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що відділом поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Як зазначено в клопотанні, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 неналежно виконувала посадові обов`язки, через несумлінне ставлення до них щодо реалізації сої, в результаті чого підприємству завдано тяжких наслідків в сумі 10500000 грн.

17 березня 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2

ст. 367 КК України.

Слідчий вказує, що в ході розслідування кримінального правопорушення було встановлено, що скан-копії договорів, оригінали яких з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та печаткою Товариства завжди сканувались у офісі Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що відповідно до договору від 02 січня 2018 року № 01/01/-18/2 надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги із ведення бухгалтерського обліку відправлялись з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку використовує у своїй діяльності ПП « ОСОБА_6 » на одну і ту ж електронну адресу Покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була незмінною у всіх договорах купівлі-продажу - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що договір купівлі-продажу №АДС020221/003 від 02 лютого 2021 року на загальну суму 10500000,00 грн. отримано нею в електронному вигляді з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 , нею було підписано, скріплено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого оригінальний примірник договору та скан-копію цього договору, у якому було зазначено належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточний рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , направлено на зворотну адресу, тобто ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало повної або часткової оплати від Покупця, хоча зобов`язання за вищевказаним договором щодо поставки Покупцю 500,00 тон сої виконав, що підтверджується скан-копією складської квитанції на зерно № 6445 від 02.02.2021 року, отриманою ПП « ОСОБА_6 » на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти за отриманий згідно договору товар перерахувало на рахунок № НОМЕР_5 відкритий невстановленими особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який не відноситься до господарськоїдіяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20 травня 2021року старшим слідчим СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_7 підготовлено та направлено запит ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою надання інформації, а саме, чи надходили їм електронні копії при допомозі електронного листування, якщо так, то вказати адресу електронної пошти, з якої надходили електронні листи.

25 травня 2021 року отримано відповідь на запит згідно якого було встановлено, що 02.02.2021 о 15 год 21 хв за проханням ОСОБА_9 договір купівлі-продажу № АДС020221/003 від 02 лютого 2021 року відправлений з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 на підпис контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_11 та подальше листування щодо договору та інших документів здійснювалось через вищевказані електронні адреси та грошові кошти було перераховано на рахунок, який був зазначений у вищевказаному договорі, а саме на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко - мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Також, відповідно до ст. 11 ЗУ «Про інформацію» не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Ураховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав уважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасово виконувачу обов`язків слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , т.в.о. заступнику начальнику ВП- начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, а саме:

-документів, які надаються користувачем при заповненні форм Сервісів, так і в процесі користування Сервісами Freemail ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) по електронній адресі ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також ір-адреси, з яких здійснювалося користування поштовою скринькою упродовж 02 березня 2021 року по 04 березня 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 05 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя