Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/8036/23 1-кс/279/34/24
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 близько 13 год. 02 хв. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 грудня 2023 року близько 12 год 00 хв, невстановлена досудовим слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_5 , абонентський номер якого НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа відрекомендувалась лікарем - ОСОБА_6 та повідомила останню, що донька ОСОБА_5 потрапила до лікарні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та потребує негайного лікування, для чого їй необхідно передати грошові кошти особі, яка прийде до місця проживання потерпілої ОСОБА_5 .. В подальшому, невстановлена слідством особа, яка відрекомендувалась лікарем - ОСОБА_6 продовжила спілкування з ОСОБА_5 по мобільному телефону із номера НОМЕР_2 , зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .
В подальшому, в цей же день, тобто 05.12.2023 близько 11 год. 46 хв. ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, прибув до квартири АДРЕСА_1 , де шляхом обману для проведення оперативного втручання для доньки потерпілої, що насамперед не відповідає дійсності, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 75 800 гривень та, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_5 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 75 800 гривні, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 , який повідомив, що дійсно знайшов роботу фінансового кур`єра та за вказівками їздив в міста забирати грошові кошти, які повинен був привозити та віддавати особисто, однак після першої такої роботи зрозумів, що грошові кошти потрібно не привозити, а перераховувати на банківські картки, які йому надають. Так, 05 грудня 2023 року, таким чином отримав грошові кошти в жінці що проживає в м.Коростень по вул.Музейній, та отримавши кошти від неї за вказівною ( ОСОБА_7 ) особи, яка керувала діями підозрюваного ОСОБА_4 направився в м.Житомир, де через Нову пошту, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ трьома платежами на банківські картки надані ОСОБА_7 .
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати неможливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного, неупередженого, досудового розслідування кримінального провадження, для з`ясування причетності до вчинення злочину осіб та всіх з обставин вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190 КК України виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , користувачем якої є особа зловмисника.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі: слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо проведення операцій на банківському рахунку НОМЕР_5 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) 05.12.2023 року; інформації щодо проведення операцій на банківському рахунку НОМЕР_6 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) 05.12.2023 року; інформації щодо проведення операцій на банківському рахунку НОМЕР_4 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) 05.12.2023 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1