Провадження №1-кс/760/9668/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Солом`янського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що території Солом`янського району та інших районів міста Києва діє злочинна група, яка займається оптовим виготовленням та розповсюдженням, наркотичних засобів, психотропних речовин, а також їх аналогів і прекурсорів на території міста Києва.

На даний час встановлено активних учасників даної злочинної групи, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає в будинку який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :90:126:0002 за адресою: АДРЕСА_4 , та у вищевказаному будинку орендує одну з кімнат;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

На підставі вищезазначених обставин та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою отримання даних щодо всіх наявних банківських карток, відкритих номерів рахунків руху коштів за наявними рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчих документів при відкритті рахунків, фото та відеоматеріалів із банкоматів, при обготівкуванні коштів вищевказаними особами.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Слідчий також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подала до суду клопотання про здійснення розгляду без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , заступнику начальника слідчого відділення Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів щодо отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 , а саме:

- щодо номерів рахунків та дати їх відкриття/закриття;

- документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації про рух коштів по рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.01.2023 по 25.09.2023 (із зазначенням: призначення платежу, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 01.01.2023 по 25.09.2023;

- протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції;

- фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.01.2023 по 25.09.2023;

- адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.01.2023 по 25.09.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26