Справа №463/644/24
Провадження №1-кс/463/1034/24
У Х В А Л А

01 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001825 від 09 листопада 2023 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене 29.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у приміщенні боксу № НОМЕР_1 автогосподарства ДУ «Городищенська виправна колонія №96», за адресою: с. Городище, Рівненський район, Рівненська область, а також в адміністративній будівлі ДУ «Городищенська виправна колонія № 96», за адресою: с. Городище, Рівненський район, Рівненська область.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебуває кримінальне провадження №0001825 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в ході якого слідство перевіряє дані щодо вимагання неправомірної вигоди службовими особами ДУ «Городищенська виправна колонія №96» та ДУ «Коломийська виправна колонія №41», які діючи за попередньою змовою, одержують неправомірну вигоду за необлікований продаж продукції виготовлений засудженими даних виправних колоній (буржуйки, шах мати, нарди).

29.01.2024 в проведення обшуків виявлено та вилучено речі та документи. Враховуючи, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що такі мають значення для досудового розслідування та підпадають під визначення ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив, клопотання про відкладення не подав.

Власник майна в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив, клопотання про відкладення не подав, а тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без його участі.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, за наступних підстав.

З матеріалів подання вбачається, що в межах кримінального провадження №0001825 від 09 листопада 2023 року слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що слідством перевіряється інформація щодо вимагання неправомірної вигоди службовими особами ДУ «Городищенська виправна колонія №96» та ДУ «Коломийська виправна колонія №41», які діючи за попередньою змовою, одержують неправомірну вигоду за необлікований продаж продукції виготовлений засудженими даних виправних колоній (буржуйки, шах мати, нарди).

Як вбачається із клопотання, з метою переслідування особи підозрюваної у вчиненні злочину, а також з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період з 12 годин 33 хвилин 29.01.2024 по 12 годину 45 хвилин 29.01.2024 слідчим, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого суді, проведено обшук у приміщенні боксу №1 автогосподарства ДУ «Городищинська виправна колонія №96», за адресою: с. Городище, Рівненський район, Рівненська область, в ході якого вилучено 30 буржуйок.

Також, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 09.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 26.01.2024 проведено обшук в адміністративній будівлі ДУ «Городищенська виправна колонія № 96», під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1. Копія наказу про затвердження положення про ДУ «Городищенська виправна колонія № 96» та Положення всього на 10 арк.;

2. Копія наказу № 1001/к від 24.05.2021 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.;

3. Копія паспорта ОСОБА_5 на 3 арк.;

4. Витяг з наказу № 137/ОС-17 від 18.09.2017 По особовому складу, призначення ОСОБА_6 на 1 арк.;

5. Копія посадової інструкції головного бухгалтера на 3 арк.;

6. Копія паспорта ОСОБА_6 на 2 арк.;

7. Витяг з наказу № 193/ОС-19 від 08.10.2019 З особового складу, призначення ОСОБА_7 на 1 арк.;

8. Копія посадової інструкції помічника начальника установи ОСОБА_7 на 3 арк.;

9. Копія паспорта ОСОБА_7 на 2 арк.;

10. Копія наказу № 06/АГ-24 від 12.01.2024 на 1 арк.;

11. Копія витягу з ЄРДР на 1 арк.;

12. Копія рапорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

13. Копія рапорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

14. Витяг з наказу № 65/ОС/ВП-23 від 25.12.2023 надання відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.;

15. Копія наказу № 109/ОД-21 від 25.06.2021 на 2 арк.;

16. Копія положення про майстерню на 3 арк.;

17. Копія наказу № 49/ОД-23 від 28.02.2023 Про затвердження розпорядку дня для засуджених колонії на 1 арк.;

18. Копії розпоряджень дня та графіків на 8 арк.

Документи, перелічені у п.п. 1-18 поміщено та опечатано у сейф-пакет ДБР № В1015507.

19. Папка «Первинні документи з діяльності майстерні за І квартал 2023 року» на 192 арк.;

20. Папка «Первинні документи з діяльності майстерні за ІІ квартал 2023 року» на 223 арк.;

21. Папка «Первинні документи з діяльності майстерні за ІІІ квартал 2023 року» на 245 арк.;

22. Папка «Первинні документи з діяльності майстерні за ІV квартал 2023 року» на 271 арк.;

23. Заява ОСОБА_8 без підпису, фіскальний чек, рахунок на оплату № 28 від 08.01.2024, найменування, Видаткова накладна № Укр ГД 01315 від 12.01.2024, Рахунок клієнта б/н від 16.01.2024 всього на 6 арк.;

24. Папка «Договори укладені ДУ «Городищенська виправна колонія

№ 96» 10.01.2023-29.06.2023 всього на 252 арк.;

25. Папка «Договори укладені ДУ «Городищенська виправна колонія

№ 96» 03.07.2023-23.10.2023 всього на 254 арк.;

26. Папка «Договори укладені ДУ «Городищенська виправна колонія

№ 96» 01.11.2023-25.12.2023 всього на 80 арк.;

27. Папка «Первинні документи по касі за січень 2023 року»;

28. Папка «Первинні документи по касі за лютий 2023 року»;

29. Папка «Первинні документи по касі за березень 2023 року»;

30. Папка «Первинні документи по касі за квітень 2023 року»;

31. Папка «Первинні документи по касі за травень 2023 року»;

32. Папка «Первинні документи по касі за червень 2023 року»;

33. Папка «Первинні документи по касі за липень 2023 року»;

34. Папка «Первинні документи по касі за серпень 2023 року»;

35. Папка «Первинні документи по касі за вересень 2023 року»;

36. Папка «Первинні документи по касі за жовтень 2023 року»;

37. Папка «Первинні документи по касі за листопад-грудень 2023 року»;

38. Папка «Цивільно-правові договора І-ІІ квартал 2023 року» на 210 арк.;

39. Папка «Цивільно-правові договора ІІІ квартал 2023 року» на 184 арк.;

40. Папка «Цивільно-правові договора ІV квартал 2023 року»;

41. Цивільно-правові договора за грудень 2023 року 8 арк.;

42. Цивільно-правові договора за січень 2024 року 7 арк.;

43. Банківські виписки (Доходи) за період з січня 2023 року по січень 2024 року на 104 арк.;

44. Банківські виписки (Витрати) за період з січня 2023 року по січень 2024 року на 219 арк.;

45. Журнал № 03-19 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей через КПП (01.09.2022-14.11.2023);

46. Журнал № 03-19 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей через КПП (з 14.11.2024);

Документи, перелічені у п.п. 19-30 поміщено та опечатано у сейф-пакет ДБР № L1000574.

Документи, перелічені у п.п. 19-30 поміщено та опечатано у сейф-пакет ДБР № L1000569.

47. Блокнот в обкладинці чорного кольору ОСОБА_7 , блокнот в обкладинці чорного кольору ОСОБА_7 .

Вказані блокноти поміщено та опечатано у сейф-пакет ДБР № В1015508.

29.01.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України у кримінальному провадженні №0001825 від 09 листопада 2023 року.

Постановою слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 від 30.01.2024 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених речей та документів.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30 січня 2024 року погоджено проведення обшуку у приміщенні боксу №1 автогосподарства ДУ «Городищенська виправна колонія №96» за адресою: с. Городище Рівненського району Рівненської області, який проводився у період часу з 12 години 33 хвилини 29.01.2024 року по 12 годину 45 хвилин 29.01.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, таке майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім цього, оскільки ОСОБА_7 підозрюється слідством у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у зв`язку із чим до нього може бути застосовано покарання у виді конфіскації майна, таким чином є підстави для накладення арешту на зазначене вище майно підозрюваного.

А тому, з метою збереження вилученого майна, яке значення речового доказу для кримінального провадження, могло зберегти на собі його сліди, та є необхідними для проведення судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0001825 від 09 листопада 2023 року на майно, яке 29.01.2024 вилучене під час проведення обшуку у приміщенні боксу №1 автогосподарства ДУ «Городищинська виправна колонія №96», за адресою: с. Городище, Рівненський район, Рівненська область, а також в адміністративній будівлі ДУ «Городищенська виправна колонія № 96», за адресою: с. Городище, Рівненський район, Рівненська область, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, а саме на:

-30 буржуйок;

-Копія наказу про затвердження положення про ДУ «Городищенська виправна колонія № 96» та Положення всього на 10 арк.;

-Копія наказу № 1001/к від 24.05.2021 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_5 на 3 арк.;

-Витяг з наказу № 137/ОС-17 від 18.09.2017 По особовому складу, призначення ОСОБА_6 на 1 арк.;

-Копія посадової інструкції головного бухгалтера на 3 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Витяг з наказу № 193/ОС-19 від 08.10.2019 З особового складу, призначення ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Копія посадової інструкції помічника начальника установи ОСОБА_7 на 3 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_7 на 2 арк.;

-Копія наказу № 06/АГ-24 від 12.01.2024 на 1 арк.;

-Копія витягу з ЄРДР на 1 арк.;

-Копія рапорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Копія рапорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Витяг з наказу № 65/ОС/ВП-23 від 25.12.2023 надання відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Копія наказу № 109/ОД-21 від 25.06.2021 на 2 арк.;

-Копія положення про майстерню на 3 арк.;

-Копія наказу № 49/ОД-23 від 28.02.2023 Про затвердження розпорядку дня для засуджених колонії на 1 арк.;

-Копії розпоряджень дня та графіків на 8 арк.

-Папка «Первинні документи з діяльності майстерні за І квартал 2023 року» на 192 арк.;

-Папка «Первинні документи з діяльності майстерні за ІІ квартал 2023 року» на 223 арк.;

-Папка «Первинні документи з діяльності майстерні за ІІІ квартал 2023 року» на 245 арк.;

-Папка «Первинні документи з діяльності майстерні за ІV квартал 2023 року» на 271 арк.;

-Заява ОСОБА_8 без підпису, фіскальний чек, рахунок на оплату № 28 від 08.01.2024, найменування, Видаткова накладна № Укр ГД 01315 від 12.01.2024, Рахунок клієнта б/н від 16.01.2024 всього на 6 арк.;

-Папка «Договори укладені ДУ «Городищенська виправна колонія

№ 96» 10.01.2023-29.06.2023 всього на 252 арк.;

-Папка «Договори укладені ДУ «Городищенська виправна колонія

№ 96» 03.07.2023-23.10.2023 всього на 254 арк.;

-Папка «Договори укладені ДУ «Городищенська виправна колонія

№ 96» 01.11.2023-25.12.2023 всього на 80 арк.;

-Папка «Первинні документи по касі за січень 2023 року»;

-Папка «Первинні документи по касі за лютий 2023 року»;

-Папка «Первинні документи по касі за березень 2023 року»;

-Папка «Первинні документи по касі за квітень 2023 року»;

-Папка «Первинні документи по касі за травень 2023 року»;

-Папка «Первинні документи по касі за червень 2023 року»;

-Папка «Первинні документи по касі за липень 2023 року»;

-Папка «Первинні документи по касі за серпень 2023 року»;

-Папка «Первинні документи по касі за вересень 2023 року»;

-Папка «Первинні документи по касі за жовтень 2023 року»;

-Папка «Первинні документи по касі за листопад-грудень 2023 року»;

-Папка «Цивільно-правові договора І-ІІ квартал 2023 року» на 210 арк.;

-Папка «Цивільно-правові договора ІІІ квартал 2023 року» на 184 арк.;

-Папка «Цивільно-правові договора ІV квартал 2023 року»;

-Цивільно-правові договора за грудень 2023 року 8 арк.;

-Цивільно-правові договора за січень 2024 року 7 арк.;

-Банківські виписки (Доходи) за період з січня 2023 року по січень 2024 року на 104 арк.;

-Банківські виписки (Витрати) за період з січня 2023 року по січень 2024 року на 219 арк.;

-Журнал № 03-19 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей через КПП (01.09.2022-14.11.2023);

-Журнал № 03-19 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей через КПП (з 14.11.2024);

-Блокнот в обкладинці чорного кольору ОСОБА_7 , блокнот в обкладинці чорного кольору ОСОБА_7

-Блокнот в обкладинці чорного кольору ОСОБА_7 , блокнот в обкладинці чорного кольору ОСОБА_7 , які поміщені до сейф-пакетів ДБР № L1000574, № L1000569, №В1015507, № В1015508

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1