Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/832/24
Провадження № 1-кс/644/166/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_4 .

У клопотанні зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено наступні договори:

договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Ціна договору складає 8679488,38 грн;

договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.10.2023 року. Ціна договору складає 2272732,77 грн;

договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1424051,51 грн.

договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 7672924,48 грн.

12.12.2023 року на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимоги щодо надання органам досудового розслідування копій документів стосовно укладених договорів та виконаних робіт, однак до даного часу відповіді не надійшли, копії документів надано не було.

В ході проведення досудового розслідування проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 та зафіксовано наявність окремих будівель та споруд лікарні. В ході проведення виїзду за адресою: АДРЕСА_3 за місцем юридичної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за місцем реєстрації посадові особи та приміщення офісу товариства відсутнє.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.12.2023 № 2000-0704-8/186831 встановлено, що страхувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за найманих працівників не надавав.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.12.2023 № 26441/5/20-40-73-03-12 встановлено, що відповідно до даних ІКС «Податковий блок», станом на 21.12.2023, інформація про надання податкової та іншої звітності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за звітні періоди, з 01.01.2023 року по теперішній час, відсутня.

Проведеним аналізом відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (послуг, робіт) із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2023 наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано податкову накладну щодо проведення демонтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також податкові накладні щодо придбання ТМЦ. Будь-яких податкових накладних щодо залучення субпідрядних організацій для виконання робіт за зазначеними договорами подано не було.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 , направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно проведення демонтажних робіт, одна до наступного часу відповідь та копії документів надано не було.

19.01.2024 року проведено огляд будинку АДРЕСА_5 . В ході проведення огляду виявлено п`яти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Будь-яких офісних приміщень в зазначеному будинку виявлено не було.

В ході проведення досудового розслідування постановою слідчого призначено проведення ряду судових будівельно-технічних експертиз за кожним договором окремо, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того встановлено, що відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2023-08-15- 013717-а посадовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради проведено відповідну процедуру закупівлі та визнано переможцем ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_4 у наданні послуги з Технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту капітального ремонту приміщень клінікодіагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

На адресу ФОП ОСОБА_3 направлено вимогу щодо надання копій документів з послуги проведення технічного нагляду за вказаним вище об`єктом, однак копії документів до теперішнього часу надано не було, відповідь на адресу ВП не надходила.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 19 березня 2024 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1