Справа № 442/9011/23
Провадження № 1-кс/442/1652/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Ю,Яремчуком, звернувся до суду в рамках кримінального №0001069 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 23.11. невстановлена слідством особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошомими коштами ОСОБА_5 у сумі 54000 гривень, які знаходидились на її банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала,що вона користується банківською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

23.11.2023 близько 11 год.30. хв. намагалась перерахувати кошти зі своєї банківської карти своїй дочці . Після чого з використанням додатку Telegram увійшла в чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ввела дані своєї банківської карти внаслідок чого до неї поступив телефоний дзвінок де повідомили код 5353 , якій вона ввела в даному додатку, після чого з її карти було списано 54000 гривень, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_3

У ході досудового розслідування за заявою потерпілої до матеріалів кримінального провадження було долучено виписку з її карткового рахунку від 23.11.2023 , які підтверджують трансакції потерпілої та скірншот з мобільного телефону, що підтверджує трансакцію.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . № НОМЕР_3 у період часу з відкриття рахунку до 01.12.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунках відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , за період часу з моменту відкриття рахунку до 01.12.2023 , якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського картки № НОМЕР_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1