УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000783 від 06.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2023 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період дії правового режиму воєнного стану в Україні з травня 2022 року до жовтня 2023 року на території Хмельницької області гр. « ОСОБА_5 » здійснював продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКРГУНП в Хмельницькій області про те, щов ході виконання доручення слідчого в межах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР № 0000783 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 201-2 КК України, за фактом вчинення неправомірних дій групою осіб, які діючи за попередньою змовою між собою, з метою отримання прибутку під час воєнного стану, налагодили протиправну схему одержання неправомірної вигоди за передачу товарів, які ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення заходів по даному кримінальному провадженню отримано інформацію оперативного характеру, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетною група осіб у складі:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає АДРЕСА_5 тел.: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає АДРЕСА_6 тел.: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_7 тел.: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає АДРЕСА_8 тел.: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає АДРЕСА_9 тел.: НОМЕР_8 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що Хмельницька обласна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) допомагає Збройним Силам України, зокрема займається придбанням закордоном, ввезенням на територію України, ремонтом та подальшою передачею на потреби Збройних Сил України, Національної Гвардії України, ІНФОРМАЦІЯ_13 та іншим законним військовим формуванням транспортних засобів (та іншого необхідного обладнання та військового спорядження) виключно на безоплатній основі в якості безоплатної безповоротної благодійної (гуманітарної) допомоги.

З листопада 2022 року в ході співпраці з волонтером Шепетівського р-ну, Хмельницької обл. ОСОБА_6 , який надавав допомогу щодо ремонту та подальшої відправки (перевезення) придбаних Організацією автомобілів на лінію фронту, останньому було передано 14 автомобілів у різні заздалегідь обумовлені військові частини ЗСУ для подальшої їх передачі підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В порушення чинного законодавства ОСОБА_6 та інші встановлені особи налагодили протиправну схему одержання неправомірної вигоди за передачу автомобілів, які ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, що полягає в отриманні від військовослужбовців військових частин грошової компенсації у розмірі 40% вартості автомобіля, які їм поставлялися громадською організацією.

Відповідно до розподілу ролей в групі організатор ОСОБА_6 безпосередньо отримує автомобілі від громадської організації та в подальшому сам або за допомогою співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 доставляє автомобілі до військових частин ЗСУ при цьому вимагає та отримує грошові кошти за автомобілі, які забирає особисто чи через даних співучасників, яким відомо про факт безоплатної передачі автомобілів.

Враховуючи вищевикладене, з метою викриття протиправної діяльності групи, обставин вчинення злочину, інших причетних до цього осіб, отримання відомостей щодо розподілу ролей між собою учасників, здобуття доказів злочинної діяльності вважаю за доцільне отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що здійснюється шляхом зняття копії інформації, яка міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 24.02.2022 по теперішній час.

Враховуючи вище викладене та з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме інформації про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань абонентів мобільних мереж на (з) які були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов IMEI мобільного телефону з якого здійснювали дзвінки та IMEI мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в період з 24.02.2023 року по максимальний строк дії ухвали.

У зв`язку з цим, необхідно отримати доступ до інформаційної системи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_10 ,факс: НОМЕР_10 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_11 , факс: НОМЕР_11 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_15 ,яка містить інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаних номерів.

Інформація про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаним абонентським номером має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки наддадуть можливість отримати дані щодо отриманих повідомлень, здійснення дзвінків та отриманих на абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та встановити їх місцезнаходження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000783 від 06.12.2023 року до документів та частини інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період з 00 годин 00 хвилин 24лютого 2023 року до 00 години 00 хвилин 12грудня 2023 року, а саме:

-документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань абонентів мобільних мереж на (з) які були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов IMEI мобільного телефону з якого здійснювали дзвінки та IMEI мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-документів з можливістю їх вилучення ізПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_11 , факс: НОМЕР_11 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_15 , роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань абонентів мобільних мереж на (з) які були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов IMEI мобільного телефону з якого здійснювали дзвінки та IMEI мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_1 .

Посадовим та службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя