Справа № 947/1736/24
Провадження № 1-кс/947/725/24
УХВАЛА

11.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001058 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 25.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідування встановлено, що в ході виконання заходів з протидії корупційним проявам в органах місцевого самоврядування, Южним МРВ УСБУ в Одеській області отримано інформацію стосовно протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які створили та використовують схему одержання неправомірної вигоди від підрядних організацій за сприяння їм в укладанні договорів про надання послуг.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшомуслідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , іншимслідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню та слідчим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0001058 від 25.07.2023 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Фото та відеозаписи осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції в Южненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в тому числі з використанням банкомату, на суму грошових коштів більше ніж 50 000,00 грнза проміжок часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Відомості щодо касирів Южненського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з відображенням анкетних даних (ПІБ, дата народження тощо), які видавали готівкові кошти на суму грошових коштів більше ніж 50 000,00 грн за проміжок часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Відомості щодо касира Южненського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з кодом 15 (ПІБ, дата народження тощо), який видавав готівкові кошти 01.01.2024, з відображенням осіб яким вказані готівкові кошти видавались та документи підстави;

-Відомості щодо касира Южненського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з кодом 12 (ПІБ, дата народження тощо), який видавав готівкові кошти 27.12.2023 та 13.12.2023, з відображенням осіб яким вказані готівкові кошти видавались та документи підстави;

-Відомості щодо касира Южненського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з кодом 14 (ПІБ, дата народження тощо), який видавав готівкові кошти 26.12.2023, з відображенням осіб яким вказані готівкові кошти видавались та документи підстави;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по особовим рахунками ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по особовим рахунками ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по особовим рахунками ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по особовим рахунками ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по особовим рахунками ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по особовим рахунками ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по особовим рахунками ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по особовим рахунками ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по особовим рахунками ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по особовим рахунками ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по особовим рахунками ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській карті № НОМЕР_4 з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській карті № НОМЕР_5 з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській карті № НОМЕР_6 з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській карті № НОМЕР_7 з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Фото та відео осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській карті № НОМЕР_8 з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо, по розрахунковим рахункам відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якінадавались для відкриття рахунків;

-Відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по розрахунковим рахункам ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,в період з 05.12.2023 по 10.01.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо, по розрахунковому рахунку до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_4 , якінадавались для відкриття рахунку;

-Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці № НОМЕР_4 в період з 05.12.2023 по 10.01.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо, по розрахунковому рахунку до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_5 , які надавались для відкриття рахунку;

-Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці № НОМЕР_5 в період з 05.12.2023 по 10.01.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо, по розрахунковому рахунку до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_6 , які надавались для відкриття рахунку;

-Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці № НОМЕР_6 в період з 05.12.2023 по 10.01.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо, по розрахунковому рахунку до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_7 , які надавались для відкриття рахунку;

-Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці № НОМЕР_7 в період з 05.12.2023 по 10.01.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо, по розрахунковому рахунку до якого видавалась банківська картка№ НОМЕР_8 , які надавались для відкриття рахунку;

-Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці № НОМЕР_8 в період з 05.12.2023 по 10.01.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-Картки із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-Банківські виписки (руху коштів) по рахункам в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за проміжок часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 05.12.2023 по 10.01.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-Платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку власниками рахунків із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу за проміжок часу з 05.12.2023 по 10.01.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-Документи, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб?єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку) за проміжок часу з 05.12.2023 по 10.01.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-Документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за проміжок часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів тощо, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за проміжок часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Відомості (прізвище, ім?я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у тому випадку якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за проміжок часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з?єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору: якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за проміжок часу з 05.12.2023 по 10.01.2024;

-Виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань, за період з 05.12.2023 по 10.01.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-Документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за проміжок часу з 05.12.2023 по 10.01.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- Копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаних рахунків (клієнт банку), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення завірених належним чином вказаних матеріалів за проміжок часу з 05.12.2023 по 10.01.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1