Справа № 565/1128/23
Провадження № 1-кс/565/353/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 30.05.2023 об 12:34 год. невідома особа, яка користується а.н.: НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, діючи через мережу Інтернет, на веб-ресурсі "ОLX", під приводом купівлі косметичних засобів незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 36000,00 грн, які були списані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з відповідною деталізацією за період часу з 29.05.2023 року по 31.05.2023. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати номер картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 , та її власника.

В судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000223 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 29.05.2023 вона розмістила через мережу Інтернет на веб-ресурсі "ОLX" оголошення про здійснення продажу косметичних засобів. Пізніше з нею через месенджер зв"язалась нібито клієнтка з а.н.: НОМЕР_1 та запропонувала придбати товар через ОLX-доставку, ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та, перейшовши за надісланим їй посиланням, ввела запитувану інформацію про власну банківську картку. Після чого ОСОБА_4 побачила, що з її банківської карток були списані кошти в сумі близько 36000,00 грн. Після списання коштів, невідома особа припинила виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення у месенджері "Вайбер".

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки уперіод, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_2 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, суд не вбачає правових підстав для тимчасового доступу до документів, що стосуються фото- та відеоінформації про особу, що знімала грошові кошти зі вказаного карткового рахунку, номерів фінансових телефонів, закріплених за вказаною карткою, та будь-якої іншої інформації, крім інформації про рух коштів, що надасть можливість встановити рахунок, на який були виведені кошти ОСОБА_4 , оскільки, як вбачається з протоколу допиту ОСОБА_4 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить їй, і саме з неї після введення на невідомому ресурсі реквізитів цієї картки, були списані належні ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3600,00 грн.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.05.2023 по 31.05.2023, із зазначенням: дат, сум, номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;

-у разі перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 29.05.2023 по 31.05.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за період з 29.05.2023 по 31.05.2023 із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1