Справа № 206/5844/23
Провадження № 1-кс/206/121/24
УХВАЛА

23 січня 2024 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000266 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

19.01.2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась слідча слідчого відділення поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 04.09.2023 до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти її квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5 , яка вказала, що 16 лютого 2007 року, між нею та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 8/2007/840-К/770-Н, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 57 500,00 доларів США.

Того ж дня, а саме 16 лютого 2007 року, з метою забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором № 8/2007/840-К/770-Н між ОСОБА_5 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки № 770-Н/1, відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне їй на праві власності майно: квартиру АДРЕСА_2 .

В подальшому ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відступило право вимоги за кредитним договором та договором іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі договору від 17.07.2020 про відступлення іпотеки №GL48N718070_I_3 від 17.12.2007.

В липні 2023 року ОСОБА_5 виявила, що на вхідних дверях її квартири за адресою: АДРЕСА_1 , змінено замок, в результаті чого, остання була змушена переїхати на дачну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 . Наступного дня до тимчасового місця мешкання ОСОБА_5 приїхав ОСОБА_6 та повідомив, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і квартира за адресою: АДРЕСА_1 є його власністю, відповідно до договору від 17.07.2020 про відступлення права вимоги за договором іпотеки №GL48N718070_I_3 від 17.12.2007. Також, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що остання може викупити квартиру за вказаною адресою, за допомогою приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу м. Дніпро ОСОБА_8 , за грошові кошти в сумі 2500000 гривень. Пізніше ОСОБА_9 стало відомо, що право власності на вищезазначену квартиру дійсно належить вже не їй, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень квартири АДРЕСА_2 , індексний номер 63074299 від 26.01.2022, яке прийняте державним реєстратором ОСОБА_8 .

Отже, з липня 2020 року ОСОБА_5 не має доступу до свого об`єкту нерухомого майна.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.11.2023, право власності на квартиру АДРЕСА_2 (номер ОНМ 020), зареєстровано на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_8 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Відповідне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень квартири АДРЕСА_2 , індексний номер 63074299 від 26.01.2022 прийнято державним реєстратором ОСОБА_8 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартири АДРЕСА_2 , зареєстрованого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , права вимоги за договором виникло на підставі договору від 17.07.2020 про відступлення іпотеки №GL48N718070_I_3 від 17.12.2007.

Шкода ОСОБА_5 від можливо вчиненого кримінального правопорушення може становити 1 655 908,00 грн. (по курсу НБУ на 26.01.2022 (28,7984 грн. до 1 долару США) - 57 500 доларів США - вартість квартири АДРЕСА_2 , відповідно до вимог ЗУ «Про іпотеку»).

Оглядом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомого майна: квартири АДРЕСА_2 (ОНМ № 020), встановлено, що відповідний реєстр містить виключно скановану копію свідоцтва про посвідчення права приватної власності за зазначене майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу м. Дніпро ОСОБА_8 та внесеного до реєстру вчинення нотаріальних дій під № 132 від 26.01.2022.

Підставою для вчинення таких нотаріальних дій (видача свідоцтва про посвідчення права приватної власності за зазначене майно), відповідно до даних зазначеного свідоцтва № 132 від 26.01.2023, стало надання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватному нотаріусу акту про реалізацію предмета іпотеки, складеного 25.01.2022 приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 .

Інших відомостей щодо переходу права приватної власності на зазначене вище майно від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно не містить.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстрованого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , виникло на підставі договору від 17.07.2020 про відступлення права вимоги за договором іпотеки №GL48N718070_I_3 від 17.12.2007.

Разом з цим, відповідно до довідки про склад сім`ї № 488 від 02.02.2022 року, в квартирі АДРЕСА_2 , власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні зареєстровані та фактично проживаючи особи, однак ОСОБА_5 вказує, що в період з 2007 по липень 2023 року остання проживала там разом зі своєю матір`ю.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 за ймовірної ініціативи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено дії щодо зняття з реєстрації зазначених членів сім`ї на підставі договору іпотеки та договору відступлення права вимоги (переходу права власності до іншої особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатом вивчення інформації та документів, є підстави вважати, що за вказаних обставин та у вказаний спосіб службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ( НОМЕР_1 ), в порушення вимог чинного законодавства шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_5 , яке перебувало у заставі (іпотеці) та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили останній майнової шкоди у відповідно до вимог ст. 37 ЗУ «Про іпотеку», в тому числі в редакції від 22.12.2005.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участі із іншими особами, які здійснили дії щодо задоволення вимог іпотекодержателя, ОСОБА_5 могла бути заподіяна майнова шкода у розмірі 1 655 908 грн. (ринкова вартість майна у перерахунку 57 500 доларів США розміру кредитних зобов`язань) 323 105 грн. (предмет Іпотеки, визначений п.1.2 Договору Іпотеки № 770-Н/1 від 16.02.2007р.) = 1 332 803 грн. * 90 % = 1199522,7 грн., однак для вірного встановлення розміру шкоду необхідні висновки відповідного експерта.

03.11.2023 слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про призначення та проведення оціночно будівельної експертизи квартири АДРЕСА_4 із метою встановлення вартості майна на момент переході права власності предмета застави (іпотеки) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

16.11.2023 до СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому останній просить надати додаткові матеріали для проведення експертизи та забезпечити експерту безперешкодний доступ та належні умови праці для проведення огляду (в т.ч. натурного) та фотофіксації об`єкту дослідження - квартири АДРЕСА_4 .

27.11.2023 вказане клопотання задоволене слідчим в повному обсязі.

За результатами відповіді ОСОБА_5 на вимогу сторони обвинувачення щодо надання документів (в оригіналах) відносно сплати нею кредитних зобов`язань та іпотечних та кредитних договорів, остання повідомила про те, що такі документи зберігаються безпосередньо в квартирі предметі заставних зобов`язань, доступу до якою у неї наразі немає

Виходячи з вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду квартири АДРЕСА_4 , в якій мешкала ОСОБА_5 та яка, на сьогоднішній день, є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ( НОМЕР_1 ), з метою надання експерту безперешкодного доступу та належних умов праці, для проведення огляду та фотофіксації об`єкту дослідження - квартири АДРЕСА_4 , а в подальшому, проведення оціночно будівельної експертизи та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України з метою притягнення винних осіб до відповідного виду відповідальності.

На підставі викладеного слідчий просить суд задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення огляду квартири АДРЕСА_4 (а.с. 1-6).

Клопотання погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав. Уточнив, що просить задовольнити клопотання про огляд.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 04.09.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти її квартирою за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 7).

16 лютого 2007 року, між ОСОБА_5 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 8/2007/840-К/770-Н, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 57500,00 доларів США. З метою забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором № 8/2007/840-К/770-Н також укладено договір іпотеки № 770-Н/1, відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне їй на праві власності майно: квартиру АДРЕСА_2 . Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 16 лютого 2007 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , остання купила квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 26-31).

Зі свідоцтва, виданого 26.01.2022 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_8 , на підставі акту про реалізацію предмету іпотеки від 25 січня 2022 року, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить на праві приватної власності майно, що складається з квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.34).

Постановою слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 02 листопада 2023 року призначено проведення оціночно будівельної експертизи квартири АДРЕСА_4 із метою встановлення вартості майна на момент переходу права власності предмета застави (іпотеки) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 37-39).

16.11.2023 до СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому останній просить надати додаткові матеріали для проведення експертизи та забезпечити експерту безперешкодний доступ та належні умови праці для проведення огляду (в т.ч. натурного) та фотофіксації об`єкту дослідження - квартири АДРЕСА_4 (а.с. 41-42).

18.01.2024 року за № 43.4/17.2024 від 18.01.2024 слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено вимогу в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України надати копії документів (а.с. 47-49).

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про проведення огляду домоволодіння, для забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на огляд по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000266 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих та процесуальних керівників у кримінальному провадженні дозвіл на проведення огляду приміщення нерухомого майна за адресою: квартира АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, що буде сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню по кримінальному провадженню, та самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного правопорушення.

Дозволити бути присутніми при проведенні огляду ОСОБА_5 , спеціалісту (експерту) ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1