Провадження №1-кс/752/9237/23
У Х В А Л А

про арешт майна

13.11.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальній справі про надання міжнародної правової допомоги за запитом компетентних органів Держави Ізраїль, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась у суд з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначає, що в слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває запит компетентних органів Держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у компетентних органів Держави Ізраїль є справа, відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) (далі по тексту « ОСОБА_7 »), ізраїльський паспорт НОМЕР_1 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володів численними гральними сайтами і керував платіжглю онлайн-платформою з метою отримання доходів в обхід ізраїльського законодавства стосовно азартних ігор загалом та азартних онлайн-ігор зокрема.

Згідно з висновками слідства, ОСОБА_7 у співпраці зі своїми подільниками організовував незаконні азартні онлайн-ігри з метою отримання фінансового прибутку, починаючи з 2014 року. Така мережа була необхідна для того, щоб дозволити ізраїльським резидентам грати в азартні ігри на закордонному сайті ОСОБА_7 . За інших обставин подібні операції були б заблоковані ізраїльськими кредитними компаніями. З цією метою група зв?язалася з компанією «Бетконструкт» (Betconstruct), яка спеціалізується на розробці гральних сайтів. Компанія розробила для групи кілька гральних сайтів в обмін на початковий внесок і додаткові відсотки з прибутку цих сайтів.

Слідство встановило, що ОСОБА_7 володів наступними сайтами: Betfxp, 5cards та royalty777, а також 7xl. У зв?язку з тим, що азартні онлайн-ігри є нелегальними в Ізраїлі, ОСОБА_7 використовував різні способи переказу грошей, щоб обійти це обмеження. Окрім зазначених гральних сайтів, головним центром фінансової діяльності став платіжний портал «Пайостар» (Payostar). Портал пропонував гравцям вибір із різних доступних їм способів оплати для конвертації грошових коштів в азартну валюту. Через ці сайти гравці могли придбати валюту для гральних сайтів в українській та ізраїльській валюті. Як зазначено вище, використовувалися наступні гральні сайти: Betfxp, 5cards та royalty777, а також 7x1.

Домен «Пайостар» був зареєстрований 16 грудня 2016 року і незабаром почав функціонувати. Пізніше, 10 лютого 2019 року, сайт «Пайостар» було деактивовано. Однак через день платформа знову відкрилася під назвою «Егопайз» («Egopay»). Сайти були подібними, мали схожий контент, візуальні ефекти та логотип. Припускається, що ОСОБА_7 перейшов з «Пайостар» на «Егопайз» для того, щоб уникнути виявлення з боку слідчих.

У подальшому, у 2018 році ОСОБА_8 зареєструвала в Україні корпорацію «Пайостар» (Payostar) (надалі по тексту «Анастасія»), громадянка України (адреса компанії: проспект Степана Бандери, буд. 8, корпус 17, м. Київ, 04073, Україна). Зв?язок між онлайн-платформою «Пайостар» («Payostar») і корпорацією «Пайостар» («Payostar») ще не повністю встановлено. Однак контактна інформація ОСОБА_9 була знайдена в телефоні дружини ОСОБА_7 , і, виходячи з поточної зібраної інформації, припускається, що ОСОБА_9 була всього лише зовнішнім обличчям компанії, в той час як за лаштунками вона контролювалася ОСОБА_7 .

Як зазначено вище, існувало безліч способів оплати через «Пайостар», головними з них були методи оплати через сайти «zed-cdkey.co.il» та «zed-cdkey.com». Ці сайти виглядали як звичайні інтернет-магазини для відеоігор. Однак реальною метою цих сайтів було замаскувати процес оплати і надати операціям вигляду законних. Покупець, який заздалегідь знав, що робити, оплачує товар або подарункову карту з інтернет-магазину. Ця схема виявилася можливою, тому що ОСОБА_7 використовував дійсну кредитну лінію, яку він мав від попередніх законних підприємств, якими він володів в Ізраїлі, чиї назви були «Біг ЛВЛ» («Big LVL») та «Геймсерв» («Gameserv»). Таким чином, можна було купити азартну валюту за ізраїльську валюту і зробити цю операцію схожу на законну транзакцію.

Також через «Пайостар» були доступні інші способи оплати, зокрема: переказ готівки за допомогою наперед оплаченого коду, банківський переказ на різні рахунки, внесення готівки на Лондонську фондову біржу, оплату біткоїнами, оплату через ОСОБА_10 та багато інших способів. За допомогою цієї схеми ОСОБА_7 намагався приховати накопичені великі суми готівки та поповнював цими коштами свої власні рахунки, а також рахунки інших членів сім?ї. Ці відхилення від норми були виявлені після перевірки даних операційної активності за вказаними банківськими рахунками.

Окрім цього, в ході слідства було встановлено, що можливим співучасником вказаних протиправних дій ОСОБА_7 , був ОСОБА_11 , громадянин України, який надавав підтримку згаданим платформам і підтримував контакт з компанією «Бетконструкт».

Окрім цього на банківських рахунках інших осіб була виявлена підозріла активність: ОСОБА_12 (дружина ОСОБА_7 ), ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_3 , паспорт громадянки України № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , український ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_8 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_9 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_15 , ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_10 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_11 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_16 ) (батько ОСОБА_7 ), ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_12 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_13 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_17 , ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_14 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_15 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вищевказані дії вчиненні в порушення вимог розділу 5737-1977 р.р. Кримінального законодавства Ізраїлю, Постанови Ізраїлю про податок на прибуток 5721-1961 р.р. та Закону Ізраїлю з протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом 5760-2000 р.р.

Так, за результатами проведення тимчасового доступу у Державній податковій службі було встановлено банківські рахунки, відкриті у філії - Головне Управління по м. Києву та Київській області Акціонерного Товариства "Державний Ощадний Банк України", на які може бути накладено арешт, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відриті на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_19 .

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На переконання суду в даному випадку слідчий дотримався вказаних вимог закону, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Звертаючись з клопотанням про арешт майна, слідчий зазначив, що метою та підставою накладення арешту на вказані грошові кошти є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на даний час існує загроза подальшого відчуження грошових коштів, які є об`єктом кримінально протиправних дій, з метою встановлення істини по кримінальному правопорушенню, збереження та належного дослідження речових доказів, а також забезпеченню здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкриті у філії - Головне Управління по м. Києву та Київській області Акціонерного Товариства "Державний Ощадний Банк України",3087, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відриті на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_19 .

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, адже таким чином можливе досягнення завдань кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у філії - Головне Управління по м. Києву та Київській області Акціонерного товариства "Державний Ощадний Банк України", 3087, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_19 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя