Справа № 739/2898/23
Провадження № 1-кс/739/1118/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 грудня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000241 від 16.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В : Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000241 від 16.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що 16.09.2023 о 11:20 год. до Новгород-Сіверський районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 14.09.2023 року близько 19:50 він перерахував на картку НОМЕР_1 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 7800 гривень та 15.09.2023 року о 11:45 перевів грошові кошти у сумі 1900 гривень на картку НОМЕР_2 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подвоєння грошових коштів, та до теперішнього часу гроші не повернули.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківську картку НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналізом отриманої інформації було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_2 , 15.09.2023 року о 11-49 годині надійшли кошти в сумі 1950 гривень від потерпілого ОСОБА_4 та 15.09.2023 року о 12-09 годині було здійснено перерахунок коштів в сумі 3700 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. У судове засідання дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. Сектором дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за0000241 від 16.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Документи, що стосуються операцій з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість надати їм належну правову оцінку та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Матеріалами клопотання доведено, щов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містить інформацію про охоронювану законом банківську таємницю щодо операцій з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , дані документи мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000241 від 16.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000241 від 16.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл, дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_8 ;

ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів, що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки який закріплений за розрахунковим рахунком);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-виписки з руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 05.09.2023 до моменту виконання ухвали;

-інформація (адреса) про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 05.09.2023 до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб;

-інформація по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1