Номер провадження № 1-кс/756/2593/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

06.11.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що у період часу з грудня 2020 року по грудень 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено публічні закупівлі миючих, дезінфікуючих засобів та укладено відповідні договори закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за завищеними цінами, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами вказаного управління своїм службовим становищем. Так, у ході моніторингу інформації про можливі кримінальні правопорушення на Інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у період часу з грудня 2020 року по грудень 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено публічні закупівлі миючих, дезінфікуючих засобів для закладів освіти та укладено відповідні договори закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами.

Відповідно до договору №327-т від 10.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено публічну закупівлю миючих засобів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема засіб миючий « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 832 штуки за 60 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічного миючого засобу у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 30 гривень (без ПДВ) за одиницю.

Крім того, відповідно до договору №1612-7т від 16.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено публічну закупівлю дезінфікуючого засобу «Медіоцид» в кількості 3900 штук за 936 гривень (без ПДВ) за одиницю товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У той же час, ціна на аналогічні за своїми властивостями дезінфікуючі засоби у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 500 гривень (без ПДВ) за одиницю. Аналогічні договори №1612-6т від 16.12.2020, №1612-8т від 16.12.2020, №369-Т від 28.12.2020 свідчать про завищення цін на дезінфікуючі засоби в порівнянні з цінами в торгівельних мережах України.

Вказане може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 слідчому відмовлено в отриманні документів.

20.09.2023 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електронним і поштовим зв`язком, однак до цього часу відповіді не отримано.

30.10.2023 по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по вказаним договорам щодо відповідності підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до наявної документації (договірної, фінансової, нормативно-технічної, тощо), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, а саме: - в оригіналах: договір №327-т від 10.12.2021, договір №1612-6т від 16.12.2020, договір №1612-7т від 16.12.2020, №1612-8т від 16.12.2020, №369-Т від 28.12.2020 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість товару, накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів; - в копіях: договори в кількості не менше 3 штук, які були укладені з іншими суб`єктами господарської діяльності за період часу 2020-2021 роки щодо продажу вищевказаних засобів, статут, дозвільні та ліцензійні документи на провадження діяльності у сфері продажу вказаних товарів, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатного розкладу, довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкову звітність за 2020-2021 роки, особових справ директора та головного бухгалтера (за 2020-2021 роки); наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій усіх працівників підприємства за 2020-2021 роки, пропозиції щодо участі у проведенні відкритих торгів за оголошеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кодами «ДК 021:2015:24450000-3» та ДК 021:2015:39830000-9», інформацію про складські приміщення, де здійснюється зберігання вищевказаних засобів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак слідчим та прокурором подано заяву про розгляд справи у їх відсутність.

В своєму клопотанні слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 .

Як свідчать надані матеріали кримінального провадження, у період часу з грудня 2020 року по грудень 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено публічні закупівлі миючих, дезінфікуючих засобів та укладено відповідні договори закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за завищеними цінами, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами вказаного управління своїм службовим становищем. Так, у ході моніторингу інформації про можливі кримінальні правопорушення на Інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у період часу з грудня 2020 року по грудень 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено публічні закупівлі миючих, дезінфікуючих засобів для закладів освіти та укладено відповідні договори закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами.

Відповідно до договору №327-т від 10.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено публічну закупівлю миючих засобів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема засіб миючий « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 832 штуки за 60 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічного миючого засобу у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 30 гривень (без ПДВ) за одиницю.

Крім того, відповідно до договору №1612-7т від 16.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено публічну закупівлю дезінфікуючого засобу «Медіоцид» в кількості 3900 штук за 936 гривень (без ПДВ) за одиницю товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У той же час, ціна на аналогічні за своїми властивостями дезінфікуючі засоби у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 500 гривень (без ПДВ) за одиницю. Аналогічні договори №1612-6т від 16.12.2020, №1612-8т від 16.12.2020, №369-Т від 28.12.2020 свідчать про завищення цін на дезінфікуючі засоби в порівнянні з цінами в торгівельних мережах України. Вказане може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 слідчому відмовлено в отриманні документів.

20.09.2023 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електронним і поштовим зв`язком, однак до цього часу відповіді не отримано.

30.10.2023 по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по вказаним договорам щодо відповідності підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- з можливістю вилучення оригіналів - договір №327-т від 10.12.2021, договір №1612-6т від 16.12.2020, договір №1612-7т від 16.12.2020, №1612-8т від 16.12.2020, №369-Т від 28.12.2020 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість товару, накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів;

- з можливістю копіювання - договори, які були укладені з суб`єктами господарської діяльності за період часу 2020-2021 роки щодо продажу вищевказаних засобів, статут, дозвільні та ліцензійні документи на провадження діяльності у сфері продажу вказаних товарів, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатного розкладу, довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкову звітність за 2020-2021 роки, особових справ директора та головного бухгалтера (за 2020-2021 роки); наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій усіх працівників підприємства за 2020-2021 роки, пропозиції щодо участі у проведенні відкритих торгів за оголошеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кодами «ДК 021:2015:24450000-3» та ДК 021:2015:39830000-9» інформацію про складські приміщення, де здійснюється зберігання вищевказаних засобів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1