Дата документу 28.09.2023Справа № 554/8993/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.09.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00001686 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчими слідчого відділу Полтавського районного управління поліції, спільно із слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001686 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області діє група осіб, яка, у період дії воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом інвестування у діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що до групи осіб, яка у період дії воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом інвестування у діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, щодо руху грошових коштів на особових рахунках ОСОБА_4 , з метою встановлення джерел їх походження та подальшого їх використання (переведення), що в подальшому надасть змогу встановити механізм вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, які також причетні до даного кримінального правопорушення.

З метою отримання інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю вилучення документів, а саме належним чином засвідчених копій виписок по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01:00 год. 01.01.2019 по 23:00 год. 09.09.2023, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом, окрім, як проведення тимчасового доступу, неможливо отримати вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у слідства виникли підстави для звернення до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001686 від 07.06.2023 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином засвідчених копій виписок по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01:00 год. 01.01.2019 по 23:00 год. 09.09.2023.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1