Провадження № 1-кс/727/3644/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000150 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що з метою будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 та подальшої реалізації квартир ОСОБА_5 створив ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучив для виконання будівельних робіт в якості генпідрядника підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після ведення в експлуатацію будинку, останній здійснив реалізацію квартир шляхом її маскування під пайові внески в сумі 21 225 683грн. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом використання ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав дохід на вказану суму, з якого не сплатив відповідні податки та платежі, в тому числі податок на прибуток на суму 3 948 556грн., що є значним розміром.

07.09.2023 будучи допитаним ОСОБА_5 з приводу вартості будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 та місця зберігання документів, які він не надав на тимчасовий доступ на підставі ухвали суду, останній відмовився надавати покази.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до: наступних документів: договори, кооперативні договори, довідки про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, акти приймання-передачі нерухомого майна, технічні паспорти на об`єкт нерухомості, рішення органу місцевого самоврядування та інші документи, які було подано та на підставі яких було здійснено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно у багатоквартирному будинку за адресою АДРЕСА_2 квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 у період з 01.01.2016 по 31.12.2022.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_8 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, отримати копії. Підстави для вилучення оригіналів наразі відсутні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_8 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, до наступних документів:

- договори, кооперативні договори, довідки про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, акти приймання-передачі нерухомого майна, технічні паспорти на об`єкт нерухомості, рішення органу місцевого самоврядування та документи, які було подано та на підставі яких було здійснено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно у багатоквартирному будинку за адресою АДРЕСА_2 квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 у період з 01.01.2016 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1