Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/24/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 11.03.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 10.03.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , о 13 годині 48 хвилин, надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови, невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40 000 гривень 00 копійок, чим потерпілому спричинила майнову шкоду на зазначену суму.

За результатами виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 16.03.2023, про тимчасовий доступ до інформації, що міститься за розрахунковим рахунком потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 09.03.2023 із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 здійснено 2 транзакції, а саме о 14 годині 02 хвилин - переказ коштів на суму 29 000 гривень 00 копійок та 14 годині 03 хвилини - на суму 11000 гривен 00 копійок на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

13.08.2023, отримано тимчасовий доступ до карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , де було встановлено, що вона зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також в ході огляду отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти двома транзакціями 09.03.2023 о 14:05 год. в сумі 25 255,00 грн та о 14:06 год. в сумі 14 442,95 год. з карти № НОМЕР_4 були переказані через термінал С0146982 RAIFFEISEN BANK JSC на рахунок отримувача НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунки по ПС MASTERCARD.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про те:

1.кому належить рахунок отримувача НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ?

2.хто є кінцевим отримувачем грошових коштів переказаних з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , оформленої на ОСОБА_6 , які були двома транзакціями 09.03.2023 о 14:05 год. в сумі 25 255,00 грн та о 14:06 год. в сумі 14 442,95 год. переказані через термінал С0146982 RAIFFEISEN BANK JSC на рахунок отримувача НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунки по ПС MASTERCARD.

3.чи здійснено обготівкування зазначених грошових коштів з рахунку отримувача НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ? Якщо грошові кошти було обготівковано, прошу надати інформацію про дату, час та місце здійснення даної операції.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про те:

1. кому належить рахунок отримувача НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ?

2.хто є кінцевим отримувачем грошових коштів переказаних з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , оформленої на ОСОБА_6 , які були двома транзакціями 09.03.2023 о 14:05 год. в сумі 25 255,00 грн та о 14:06 год. в сумі 14 442,95 год. переказані через термінал С0146982 RAIFFEISEN BANK JSC на рахунок отримувача НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунки по ПС MASTERCARD.

3.чи здійснено обготівкування зазначених грошових коштів з рахунку отримувача НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ? Якщо грошові кошти було обготівковано, прошу надати інформацію про дату, час та місце здійснення даної операції.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 05.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05.01.2024