Справа 688/4319/23
№ 1-кс/688/2395/23
Ухвала

Іменем України

16 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000285 від 30.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29.05.2023 року до чергової частини ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1990 р.н, жительки м. Хмельницький, про те, що невстановлена особа, в період часу з 24.06.2022 року по 16.01.2023 року, за допомогою месенджеру «Viber», надавала їй послуги з «магічних заговорів на вдачу та сімейне благополуччя», за що заявниця перерахувала їй грошові кошти в загальній сумі 46160 грн., 24 платежами після отримання кожної із послуг, через термінал самообслуговування на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Під час надання вказаних послуг, для здійснення заговору на вдачу ОСОБА_6 , надала невстановленій особі належні їй ювелірні вироби, з домовленістю в їх поверненні після заговору, а саме золотий ланцюжок, каблучку та сережки, вагою близько 10 г, вартістю близько 25000 грн., які було відправлено заявницею з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та 8 м. Хмельницький, 05.06.2022 року, 08.08.2022 року, 02.09.2022 року до відділення № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться по АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_7 номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Вказаними ювелірними виробами, які належать ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, заволоділа невстановлена особа в зазначений період часу, в м. Шепетівка, отримавши їх в відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не повернувши заявниці та не надавши їй послуг з заговору на вдачу ювелірних виробів.

30 травня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла повідомила, що приблизно 24.06.2022 року знайшла в мережі «Вайбер», оголошення про надання послуг щодо «привороту на гроші», щоб стати фінансово успішною. Одного дня, невстановлена особа, надіслала з номеру НОМЕР_6 повідомлення з номером картки НОМЕР_7 . 24.06.2022 року потерпіла вирішила здійснити оплату в розмірі 500 гривень через термінал самообслуговування в м. Хмельницький. Згодом, невстановлена особа, зв`язалась та повідомила, що провівши всі обряди її послуги будуть коштувати 45 000-50 000 гривень. Тоді потерпіла вирішила перерахувати кошти декількома частинами, а саме: 28.06.2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_7 кошти в сумі 1 500 гривень; 27.06.2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_7 кошти в сумі 4 500 гривень; 06.07.2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_7 кошти в сумі 2 500 гривень; 08.07.2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_7 кошти в сумі 510 гривень; 11.07.2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_7 кошти в сумі 1510 гривень; 14.07.2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_7 кошти в сумі 1510 гривень; 20.07.2022 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_7 кошти в сумі 3 000 гривень.

Згодом невстановлена особа змінила номер банківської картки на НОМЕР_2 , на, який потерпіла перерахувала кошти: 03.01.2023 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_2 кошти в сумі 2040 та 1020 гривень; 16.01.2023 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_2 кошти в сумі 1020 гривень. 29.08.2022 року та 03.08.2022 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа золотими сережками, золотим кільцем, золоти ланцюгом, які потерпіла через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала для покращення роботи заговору на щасливе життя. Дане відправлення прибуло за адресою: м. Шепетівка, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з номером отримувача НОМЕР_8 .

Після цього, як для потерпілої не повернули вищевказані речі, остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Загальна сума матеріальної шкоди становить 69 160 гривень.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номери банківських (карткових) рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по банківських рахунках з 00:00 год. 10.07.2023 року по строк дії ухвали та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч.7 ст.132 КПК України до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Однак, до клопотання дізнавачем не долучено доказів, на підтвердження того, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати дізнавач, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Із змісту клопотання вбачається, що рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не підтверджено жодними доказами, а надано лише протокол допиту потерпілої та нечитабельні копії додатків до клопотання, а саме: ілюстративну таблицю до протоколу ОМП від 30.05.2023 року.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ речей та документів є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволені клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження за №0000285 від 30.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК