Справа № 946/865/24
Провадження № 1-кс/946/297/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Відділенням № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 23.01.2024 до чергової частини відділення поліції № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 22.01.2023 невстановлена особа шляхом обману (шахрайства), за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання державної допомоги, створивши в мережі Інтернет фішинговий сайт, після того, як заявниця перейшла за посиланням та о 18 год. 51 хв. здійснила несанкціонований вхід до системи дистанційного керування банківськими рахунками зареєстрованими на ім`я заявника в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та провела безготівкові перекази грошових коштів із банківської картки, на іншу невстановлену банківську картку , тим самим спричинила ОСОБА_4 майнову шкоду у розмірі 45 636 гривень.

Окрім того, 24.01.2024 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 яка в ході допиту вказала, що 22.01.2024 приблизно о 18 год. 00 хв. переглядаючи новини в соціальній мережі «Facebook», вона побачила оголошення про надання соціальної допомоги (допомога від ООН), після чого перейшла за веб-посиланням (найменування не встановлено), яке зазначалось в оголошенні. Після цього, на її абонентський номер НОМЕР_2 , з абонентського номера НОМЕР_3 надійшов дзвінок та під час телефонної розмови з невідомою їй особою, остання представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з її банківської картки були списані грошові кошти та для блокування подальших несанкціонованих дій потерпілій необхідно надати інформацію про вказану банківську картку, після чого потерпіла виконуючи вказівки зазначеної особи надати їй усю запитувану нею інформацію. Наступного дня, прийшовши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій стало відомо, що 22.01.2024 в період з 18 год. 19 хв. по 18 год. 51 хв., з її банківської картки НОМЕР_1 , трьома транзакціями було перераховано грошові кошти у розмірі 45 636 гривень

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна група осіб, до складу якої входять мешканці Львівської області, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які в своїй злочинній діяльності використовують ряд банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, орган досудового розслідування просить задовольнити клопотання.

Слідчий та прокурор в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, є такою, яка містить охоронювану законом таємницю, а ст. 160 ч. 2 п. 6 та ст. 163 ч. 6 КПК України передбачено право звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ до такої інформації і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю - інформацію з каналів мобільного телефонного зв`язку оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації інформацію щодо з`єднань абонентського номеру НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 01.06.2023 по теперішній час, із зазначенням наступної інформації, а саме :

1. відомостей про рух коштів по абонентському номеру із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, номерів банківських рахунків та/або карток, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

2. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

3. типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

4. дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

6. за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

7. адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

8. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

9. типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

10. дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

11. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

12. за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1