Справа № 534/2778/23
Провадження № 1-кс/534/723/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000790 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася старша слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з якого у період 20.10.2023 по 22.10.2023 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 3 033 грн 50 коп., а саме: інформації про банківські операції, що проводилися з 20.10.2023 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, ПІБ фізичної особи, записи камер зовнішнього спостереження, фото особи яка здійснювала такі операції, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовувалися для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, документи, які подані до відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР -адреси , з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB версії онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 23.10.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.10.2023 невідома особа, в умовах воєнного стану, маючи доступ до персональних даних, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3 033 грн 50 коп., які були зняті з банківської картки потерпілого.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000790 від 24.10.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим, також уточнив період, за який необхідно отримати інформацію, а саме за пеіод з 20.10.2023 - 22.10.2023.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається з протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в загальній сумі 3 033 грн 50 коп.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000790 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з якого у період з 20.10.2023 - 22.10.2023 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 3 033 грн 50 коп., а саме:

- інформації про банківські операції, що проводилися з 20.10.2023 - 22.10.2023 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, ПІБ фізичної особи, записи камер зовнішнього спостереження, фото особи, яка здійснювала такі операції, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

- код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовувалися для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, документи, які подані до відкриття та використання зазначеного рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР -адреси , з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB версії онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 26/46/35, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 13 год 07 хв 20 грудня 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.