Єдиний унікальний номер 341/1782/23
Номер провадження 1-кс/341/437/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківсько порайонного управління поліції ГУНП в ІваноФранківській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000165 від 06.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок; документів що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунках у даному акціонерному товаристві, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.08.2023 по 20.10.2023; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного карткового рахунку, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.08.2023 по 20.10.2023; документи, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, за період часу з 04.08.2023 по 20.10.2023; документи, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.08.2023 по 20.10.2023.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що находиться за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено наступне.

05.08.2023 о 11:40 год. в чергову частину ВП №3 (м. Галич) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_2 , про те, що 05.08.2023 о 09:26 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , невідома особа за невідомих обставин зняла грошові кошти в сумі 43 120 грн. Заявниця будь-яких персональних даних стороннім особам не надавала.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 розповіла, про обставини вчинення, щодо неї неправомірних дій, які виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами із рахунку № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 43120 грн., яке мало місце 05.08.2023. В ході допиту потерпіла розповіла про встановлену нею інформацію, яку надала оператору гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що невстановлена особа телефонувала із мобільного номера телефону НОМЕР_4 (який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який розташовувався у мобільному пристрої «Realme C31» даний дзвінок мав місце 31.07.2023 о 20:37 год. і тривав 7 секунд. Під час даної розмови невідома особа встановила ліміт щодо руху коштів на добу. До даних дій потерпіла ніякого відношення не має та даний номер телефону раніше їй відомий не був як і на момент допиту.

20 березня 2023 року в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме: CD-R диск із надписом «КП №0000165», який піддався виїмці на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду в Івано-Франківській області від 23 серпня 2023 року (Єдиний унікальний номер 341/1782/23 Номер провадження 1-кс/341/312/23).

В ході проведення огляду вище вказаного оптичного носія інформації встановлено, що із банківського рахунку ОСОБА_4 , який емітований до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було здійснено перевід коштів на рахунок № НОМЕР_1 , який емітованодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 05.08.2023 о 9:26:40 год., 05.08.2023 о 9:27:36 год. та 05.08.2023 о 9:28:27 год. на суми: 29700 грн., 13000 грн.

та 420 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час в органів досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.08.2023 по 20.10.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного карткового рахунку, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період часу з 04.08.2023 по 20.10.2023;

- документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, за період часу з 04.08.2023 по 20.10.2023;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.08.2023 по 20.10.2023

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11