Справа № 703/5183/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2023 року за №0000767, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 05 жовтня 2023 року за №0000767, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фабулою: «до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 05 жовтня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15 травня 2023 року близько 15 години 30 хвилин невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 15 травня 2023 року близько 15 години 30 хвилин потерпіла ОСОБА_5 під час телефонної розмови з невідомою особою здійснила переказ зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 5000 гривень на мобільний телефон НОМЕР_3 , потім почали надходити СМС-повідомлення з кодом начебто для повернення коштів на рахунок, дані коди остання називала невідомому чоловіку. Після цього з мобільного телефону НОМЕР_3 вказані 5000 гривень двома платежами були перераховані на невідому банківську картку: 900 гривень та 3700 гривень. Після звернення потерпілої до платіжної системи на рахунок переказів з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , оператор надіслав квитанції транзакцій, де отримувачем грошових коштів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер карткового рахунку НОМЕР_5 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , власником якої є невідома особа, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема роздруківок руху коштів за період з 15 травня 2023 року по 20 травня 2023 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000767 внесені 05 жовтня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18 жовтня 2023 року, остання зазначила, що 15 травня 2023 року близько 15 години 30 хвилин вона під час телефонної розмови з невідомою особою, яка назвалася представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила переказ зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 5000 гривень на мобільний телефон НОМЕР_3 . Потім почали надходити СМС-повідомлення з кодом начебто для повернення коштів на рахунок, дані коди остання називала невідомому чоловіку. Після цього з мобільного телефону НОМЕР_3 вказані 5000 гривень двома платежами були перераховані на невідому банківську картку: 900 гривень та 3700 гривень. Після звернення потерпілої до платіжної системи на рахунок переказів з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , оператор надіслав квитанції транзакцій, де отримувачем грошових коштів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер карткового рахунку НОМЕР_5 .

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15 вересня 2023 року о 15 годині 39 хвилин з рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів у сумі 5000 гривень 00 копійок на телефонний номер НОМЕР_6 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000767 від 05 жовтня 2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- роздруківок руху коштів по рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), за період з 01 січня 2023 року до часу пред`явлення даної ухвали до виконання;

- фото та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2023 року до часу пред`явлення даної ухвали до виконання;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 01 січня 2023 року до часу пред`явлення даної ухвали до виконання;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ахунку НОМЕР_5 з зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_5 на рахунку інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номерів банківських карток по яким проводилися операції, за період з 01 січня 2023 року до часу пред`явлення даної ухвали до виконання;

- копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет, які заповнені власноручно, тощо;

- копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет, які заповнені власноручно, тощо.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1