Справа № 296/9992/23
Ухвала

Іменем України

16 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

скаржника ОСОБА_3 ,

представника скаржників ТОВ «ТБР Логістик», ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,

представника скаржника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "ТБР Логістик", ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області щодо неповернення майна,-

встановив:

Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "ТБР Логістик", ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира зі скаргою, відповідно до змісту якої просить:

- визнати протиправними дії слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 щодо неповернення майна;

- зобов`язати СУ ГУНП в Житомирській області повернути у розпорядження майно, яке вилучено за результатами обшуку, проведеного 14.08.2023 в рамках кримінального провадження №0000263, користувачу транспортних засобів, а саме: транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп до нього марки РАСТОN номерний знак НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_4 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_6 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_8 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_10 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_11 ; транспортний засіб марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_12 з напівпричіпом (бетонозмішувач) реєстраційний номер НОМЕР_13 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_13 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_14 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_15 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_16 заповнений зерном; навантажувач JСВ реєстраційний номер НОМЕР_17 , - ТОВ "ТБР Логістик"; кошти в розмірі 28 250 доларів США, 45000,00 грн, 82 долара США, 1 єгипетський фунт, 485 євро, 440 польських злотих - власнику ОСОБА_5 ; автомобіль марки Volkswagen Touareg, білого кольору, номерний знак НОМЕР_18 , - власнику ОСОБА_4 .

В обґрунтування поданої скарги адвокат ОСОБА_9 вказує, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000263 від 18.05.2023. В межах даного кримінального провадження, 14.08.2023 було проведено обшуки, в тому числі в ТОВ ТБР Логістик, у ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , та вилучено майно, зокрема і ОСОБА_4 . Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 21.08.2023 у справі №296/7876/23 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування наступним майном: транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_19 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_20 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_21 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_5 , власниками яких є ОСОБА_3 і ОСОБА_5 , та які перебувають в оренді у ТОВ Логістик. Також вищевказаною ухвалою відмовлено в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучені гроші кошти в сумі 45000,00 гривень, 1 єгипетський фунт, 485 Євро, 440 польських злотих, власником яких є ОСОБА_5 . Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 21.08.2023 по справі №296/7875/23, відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування наступним майном: транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_6 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_22 ; транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_8 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_23 ; транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_10 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_24 ; транспортний засіб «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_25 з напівпричепом «бетонозмішувач» реєстраційний номер НОМЕР_26 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_14 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_27 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_16 заповнений зерном; навантажувач JCB реєстраційний номер НОМЕР_17 , власниками яких є ОСОБА_3 і ОСОБА_5 , та які перебувають в оренді у ТОВ Логістик. Вказані вище ухвали набули законної сили 29.08.2023. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 28.08.2023 по справі №296/7877/23 накладено арешт на грошові кошти в сумі 1203000 гривень та 28250 доларів США, власником яких є ОСОБА_5 . Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 27.09.2023 клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 28250 доларів США залишено без задоволення. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 04.09.2023 по справі №296/8203/23 відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на транспортний засіб марки та моделі «Volkswagen Touareg», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 , який на праві власності належить ОСОБА_4 . Вказана вище ухвала набула законної сили 12.09.2023. Разом з тим, вказане вище тимчасово вилучене майно, на час звернення зі скаргою до суду, власникам не повернуто, у зв`язку з чим адвокат ОСОБА_6 просить суд зобов`язати слідчого повернути це майно.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 06 жовтня 2023 року відкрито провадження за скаргою адвоката ОСОБА_6 та призначено її до розгляду.

Ухвалою Корольовського районного суду м.Житомира від 16 жовтня 2023 року, постановленою без виходу суду до нарадчої кімнати, задоволено клопотання адвоката ОСОБА_6 про залишення частини скарги без розгляду, та залишено без розгляду cкаргу в частині вимоги щодо зобов`язання СУ ГУНП в Житомирській області повернути напівпричіп реєстраційний номер АМ6922XP заповнений зерном та грошові кошти в розмірі 28 250 доларів.

Також в судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 просив врахувати, що в скарзі допущено технічні описки в частині зазначення транспортних засобів: напівпричіп реєстраційний номер АМ0817XP замість вірного АМ0817XF; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_13 замість вірного AM0813XF; транспортний засіб марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_12 замість вірного АМ7922BX; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_15 замість вірного НОМЕР_14 . Уточнив вимоги скарги щодо повернення вилученого майна власникам у відповідності до зазначених осіб в реєстраційних документах на транспортні засоби.

Представник скаржників ТОВ «ТБР Логістик», ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні подану скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав викладених у скарзі. Додатково вказав, що разом з власниками майна та іншим представником власника майна він неодноразово звертався до СУ ГУНП в Житомирській області з приводу повернення вилученого майна, проте жодних дій органом досудового розслідування не вчиняється.

Скаржник ОСОБА_3 та його представник - адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні скаргу підтримали та просили її задовольнити.

Слідчий ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду скарги. Про причини неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду скаргу.

Дослідивши матеріали скарги та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 21 серпня 2023 року по справі №296/7875/23 клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 задоволено частково. Накладено арешт на майно, вилучене 14.08.2023 на ділянці місцевості з кадастровим номером :07:000:0472, з адміністративними будівлями, за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, Хажинська сільска рада, із забороною правом відчуження, а саме: 1) транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_6 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_22 ; 2) транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_8 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_23 ; 3) транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_10 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_24 ; 4) транспортний засіб «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_25 з напівпричепом «бетонозмішувач» реєстраційний номер НОМЕР_26 ; 5) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_14 ; 6) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_27 ; 7) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_16 заповнений зерном; 8) навантажувач JCB реєстраційний номер НОМЕР_17 . Відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування наступним майном: 1) транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_6 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_22 ; 2) транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_8 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_23 ; 3) транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_10 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_24 ; 4) транспортний засіб «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_25 з напівпричепом «бетонозмішувач» реєстраційний номер НОМЕР_26 ; 5) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_14 ; 6) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_27 ; 7) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_16 заповнений зерном; 8) навантажувач JCB реєстраційний номер НОМЕР_17 .

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 26 вересня 2023 року по справі №296/7875/23 апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_10 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 21.08.2023 - без змін.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 21 серпня 2023 року по справі №296/7876/23 клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 задоволено частково. Накладено арешт на майно, вилучене 14.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною правом відчуження, а саме: 1) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_19 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_20 ; 2) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_3 ; 3) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_21 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_5 . Відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування наступним майном: 1) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_19 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_20 ; 2) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_3 ; 3) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_21 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_5 . У задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені гроші кошти в сумі 45000,00 гривень (сорок п`ять тисяч) наступними купюрами 50 купюр номіналом 500 гривень, 100 купюр номіналом 200 гривень; грошові кошти в сумі 82 долари США (вісімдесят два) наступними купюрами 1 купюра номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 2 купюри номіналом 1 долар США; грошові кошти в сумі 50 ден марок (п`ятдесят) однією купюрою; грошові кошти в сумі 1 єгипетський фунт (один) однією купюрою; грошові кошти в сумі 485 Євро (чотириста вісімдесят п`ять) наступними купюрами 3 купюри номіналом 5 Євро, 3 купюри номіналом 10 Євро, 7 купюр номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 Євро; грошові кошти в сумі 440 польських злотих (чотириста сорок) наступними купюрами 2 купюри номіналом 20 польських злотих, 2 купюри номіналом 50 польських злотих, 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 200 польських злотих, - відмовлено.

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 26 вересня 2023 року по справі №296/7876/23 апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_10 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 21 серпня 2023 року, якою частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000263, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України - без змін.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 28 серпня 2023 року по справі №296/7877/23 клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 задоволено. Накладено арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку від 14 серпня 2023 року, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 66,1 кв.м., в тому числі: грошові кошти в сумі 1203000 гривень та 28250 доларів США, які упаковано до спец. пакету №7351031.

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 27 вересня 2023 року по справі №296/7877/23 апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 28 серпня 2023 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_10 та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240 КК України скасовано в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 28250 доларів США. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_10 , в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 28250 (двадцять вісім тисяч двісті п`ятдесят) доларів США, які були вилучені під час обшуку 14.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 - залишено без задоволення. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 04 вересня 2023 року по справі №296/8203/23 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 14 серпня 2023 року, а саме на: транспортний засіб марки та моделі «Volkswagen Touareg», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває у користуванні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 28 вересня 2023 року по справі №296/8203/23 апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_10 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 04 вересня 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000263, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України - без змін.

23 серпня 2023 року, 06 вересня 2023 року, 26 вересня 2023 року, 27 вересня 2023 року та 02 жовтня 2023 року на ім`я слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 було подано заяви про повернення вищевказаного майна його законним володільцям, які отримано уповноваженою особою СУ ГУНП в Житомирській області 23.08.2023, 06.09.2023, 26.09.2023, 27.09.2023 та 02.10.2023.

08 вересня 2023 року слідчим ОСОБА_8 за результатами розгляду заяв від 23.08.2023 та від 06.09.2023 про повернення майна повідомлено, що на даний час прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_10 здійснюється апеляційне оскарження ухвал слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/7875/23, №296/7876/23, №296/8203/23 про накладення арешту на майно.

Крім того, 04 жовтня 2023 року адвокатом ОСОБА_7 на ім`я керівника Житомирської обласної прокуратури, та на ім`я начальника СУ ГУНП в Житомирській області було подано заяви про повернення майна в межах кримінального провадження №0000263, в яких він просив вжити заходів направлених на негайне повернення тимчасово вилученого майна відповідно до рішень Житомирського апеляційного суду, а саме: №296/7822/23, №296/7875/23, №296/7876/23, №296/7877/23, №296/8203/23.

Оскільки на момент звернення зі скаргою до суду вилучене майно не повернуто власникам, скаржник ОСОБА_6 просить повернути його в судовому порядку.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.1 та ч.2 ст.168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому ст.207,208 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Згідно ч.3 ст.169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

У відповідності до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Станом на 16 жовтня 2023 року слідчому судді не надано доказів повернення власникам тимчасово вилученого під час проведення обшуків майна, на яке судом не було накладено арешт в частині заборони користування, а також відмовлено у накладенні арешту, а саме:

- Товариству з обмеженою відповідальністю "ТБР Логістик": транспортного засобу марки MAN номерний знак НОМЕР_1 та напівпричепа до нього марки РАСТОN номерний знак НОМЕР_2 ; напівпричепа реєстраційний номер НОМЕР_11 ; напівпричепа (бетонозмішувач) реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_5 : транспортного засобу марки MAN номерний знак НОМЕР_10 ; транспортного засобу марки MAN номерний знак НОМЕР_4 та напівпричепа до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_5 ; транспортного засобу марки MAN номерний знак НОМЕР_6 та напівпричепа реєстраційний номер НОМЕР_28 ; напівпричепа реєстраційний номер НОМЕР_14 ; напівпричепа реєстраційний номер НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_3 : транспортного засобу марки MAN номерний знак НОМЕР_3 ; транспортного засобу марки MAN номерний знак НОМЕР_8 та напівпричепа реєстраційний номер НОМЕР_9 ; транспортного засобу марки DAF реєстраційний номер НОМЕР_29 ; навантажувача JСВ реєстраційний номер НОМЕР_17 ; 45000,00 грн, 82 долара США, 1 єгипетський фунт, 485 євро, 440 польських злотих;

- ОСОБА_4 : автомобіля марки Volkswagen Touareg, білого кольору, номерний знак НОМЕР_18 .

Враховуючи, що відсутні правові підстави, передбачені КПК України, для не повернення власникам Товариству з обмеженою відповідальністю "ТБР Логістик", ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасово вилученого майна, що свідчить про втручання у право власності/користування органом досудового розслідування, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у кримінальному провадженні проявив бездіяльність, яка виразилась у неповерненні своєчасно Товариству з обмеженою відповідальністю "ТБР Логістик", ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 тимчасово вилученого майна, відтак скаргу адвоката ОСОБА_6 необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 169, 170, 303, 307, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

постановив:

Скаргу представника скаржників - адвоката ОСОБА_6 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023 повернути:

1) Товариству з обмеженою відповідальністю "ТБР Логістик": транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп до нього марки РАСТОN номерний знак НОМЕР_2 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_11 ; напівпричіп (бетонозмішувач) реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

2) ОСОБА_5 : транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_4 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_6 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_28 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_14 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_27 ;

3) ОСОБА_3 : транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_8 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки DAF реєстраційний номер НОМЕР_29 ; навантажувач JСВ реєстраційний номер НОМЕР_17 ; 45000,00 грн, 82 долара США, 1 єгипетський фунт, 485 євро, 440 польських злотих;

4) ОСОБА_4 : автомобіль марки Volkswagen Touareg, білого кольору, номерний знак НОМЕР_18 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання й оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 20 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1