Справа № 714/1612/23
У Х В А Л А

Іменем України

"13" лютого 2024 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004512 від 23 листопада 2023 року) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно

Як зазначено у клопотанні групою слідчих у складі слідчих СВ ВП № 2 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області та відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0004512 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецького району Чернівецької області діє група осіб, до складу якої входить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші, на даний час невстановлені особи, які діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» було введено на території України воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, організовують незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до Румунії за грошову винагороду в сумі 10000 доларів США.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підтвердив обставини вчинення кримінального правопорушення та вказав, що ним в м. Києві 16-18 грудня 2023 року невстановленій особі передано грошові кошти в сумі 10000 доларів США за організацію його незаконного переправлення державного кордону України до Румунії.

Водночас, органом досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України на адресу ПОРВ (з м.д. н.п. Мамалига) ГОРВ 3 НОМЕР_1 прикордонного загону надано доручення з метою встановлення всіх осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

26.12.2023 року в ході проведення огляду місця події, що проводився на території міжнародного пункту пропуску «Дяківці» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Дяківці було виявлено та вилучено транспортний засіб марки Renault» модель «Master», д.н.з. НОМЕР_2 (номер кузова НОМЕР_3 ), яким керував ОСОБА_5 та на якому зі слів останнього, він мав перетнути державний кордон України до Румунії так як його включили в систему «Шлях».

В ході виконання доручення працівниками 11ОРВ (з м.д. н.п. Мамалига) ГОРВ НОМЕР_4 прикордонного загону встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки Державною реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником житла є ОСОБА_4 .

Крім того причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення окрім доказів в своїй сукупності підтверджується показаннями свідка ОСОБА_5 , відповідно до яких ОСОБА_4 причетний до організації незаконного перетину державного кордну України для ОСОБА_5 , оскільки давав вказівки, проводив інструктаж про порядок дій та, 25.12.2023 їхав за кермом транспортного засобу марки «Renault» модель «Master», д.н.з. НОМЕР_2 від магазину «Комфорт-Стиль» в м.Чернівці до магазину «АТБ» в м.Чернівці, оскільки зі слів ОСОБА_5 він не має навичок керування транспортним засобами з механічною коробкою передач.

08.02.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з-поміж іншого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2700 Євро, 2010 доларів СІНА, 35700 гривень.

08.02.2024 грошові кошти в сумі 2700 Євро, 2010 доларів США, 35700 гривень в порядку ст.ст.100, 110 КПК України визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені грошові кошти мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом та відносно якого є достатньо підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення

Просив суд накласти арешт на дані грошові кошти.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутності.

В судове засідання власник майна не з`явився, був повідомлений про час та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя вважає за необхідне вимоги клопотання задовольнити.

Судом встановлено, що 23.11.2023 року, відомості про кримінальне правопорушення було внесено до СРДР за № 0004512 та розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.332 КК України.

08.02.2024 грошові кошти в сумі 2700 Євро, 2010 доларів США, 35700 гривень в порядку ст.ст.100, 110 КПК України визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 та п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, метою якого є досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування.

Звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна, прокурор як на правову підставу свого клопотання послався на необхідність накладення арешту на майно за для забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речових доказів зазначених у статті 98 цього Кодексу.

Нормою ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 2700 Євро, 2010 доларів США, 35700 гривень, які були вилучені 08.02.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою збереження речових доказів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернівецького апеляційного суду протягом 5-ти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1