Єдиний унікальний номер 333/8212/23
Провадження №1-кс/333/2924/23
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001395 вiд 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.09.2023 слідча ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001395 вiд 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у період часу з 19.06.2023 по 10.08.2023 ОСОБА_4 , зареєструвала 11 заяв на поновлення виплати пенсійного забезпечення, від імені громадян, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, а саме від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , одну заяву на призначення пенсії ОСОБА_16 , та передала їх в роботу для подальшого опрацювання за принципом екстериторіальності. За результатами опрацювання зазначених документів, незаконно поновлено виплати пенсій громадянам, та у подальшому грошові кошти в загальні сумі 564 179, 14 гривень перераховані на банківські рахунки відкриті начебто пенсіонерами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, всупереч вимогам п. 1.1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (затвердженого постановою правління Пенсіного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846), положення про організацію прийому та облуговування осіб, які звертаються до органів Пеніного фонду України від 30.07.2015 № 13-1, протягом червня серпня 2023 року зареєструвала 12 заяв на призначення та поновлення пенсій особам, які взагалі не звертались до відділу облуговування Головного управління, не підписували ці заяви, не відкривали рахунки у банку (на які в подальшому були перераховані кошти) провела ідентифікацію осіб, у результаті чого завдано майнової шкоди державі на суму 564 179 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а саме аналізу, підтвердження грошових коштів на рахунки, які були зазначені у заявах про виплату пенсій або грошової допомоги, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по поточним рахункам пенсіонерів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , одну заяву на призначення пенсії ОСОБА_16 .

Слідча в судове засідання не з`явився будучи належним чином повідомлена, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001395).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 та, за дорученням слідчого у порядку статті 40 КПК України, старшому інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_19 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до особової справи співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію по поточним рахункам:

-№ НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

-№ НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

-№ НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ;

-№ НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15

-№ НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ;

-№ НОМЕР_18 відкритий на ім`я ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 ;

-№ НОМЕР_20 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ;

-№ НОМЕР_22 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 ;

-№ НОМЕР_24 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 ;

з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме до оригіналів документів: виписок про рух грошових коштів у зазначених вище поточним рахункам на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо з моменту відкриття рахунку по теперішній час по вказаних вище рахунках; ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за вказаними вище поточними рахунками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань з моменту відкриття рахунку по теперішній час, історію зміни фінансових номерів за вказаними вище поточними рахунками, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також до банківських справ по вказаним рахункам.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1