Справа № 645/4286/23
Провадження № 1-кс/645/1453/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000748 від 08.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000748 від 08.06.2023 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000748 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на підставі того, що невстановлена особа 04.04.2023 року приблизно о 21:50 год., шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7800,00 грн, що належать ОСОБА_5 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди (ІТС ІПНП 6505 від 08.06.2023 року). Під час допиту потерпіла повідомила, що 04.04.2023 року у соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла новину про оформлення допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2200,00 грн та вирішила оформити її собі, бо в вересні 2022 року дім було знищено ракетою через вторгнення РФ. Так, у стрічці соціальної мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 побачила посилання сайту «Дія» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обрала «подати заяву». Натиснувши на це посилання вона побачила свої персональні дані в анкеті, вони автоматично завантажились до цієї анкети та підтвердила свої анкетні дані після чого побачила списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на суму 7800,00 грн. приблизно о 21:49 год. Після цього потерпіла заблокувала свою банківську картку № НОМЕР_1 та отримала нову. Окрім того, ОСОБА_5 додала до протоколу допиту квитанцію про сплату №219287084 від 04.04.2023 року у якій вказано реквізити одержувача, а саме IBAN: НОМЕР_2 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із фінансовим номером: НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явилась, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідча у судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Підстав для визнання явки слідчої обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000748 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 04.04.2023 року з метою оформлення заявки на отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2200,00 грн, через посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла здійснила введення та підтвердження своїх анкетних даних потерпілої внаслідок чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів у сумі 7800,00 грн. Після вказаних подій потерпіла заблокувала свою банківську картку та звернулась до правоохоронних органів.

Згідно з квитанцію про сплату №219287084 з банківської картки № НОМЕР_3 04.04.2023 року о 21:49 год. відбулось списання грошових коштів у сумі 7800,00 грн. Реквізити одержувача: банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IBAN: НОМЕР_2 ; номер операції: 219287084; код авторизації: 640234, Банк-еквайзер: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до виписки по картці № НОМЕР_1 за період з 03.04.2023 року по 05.04.2023 року о 21:49:08 здійснювалась банківська операція з кодом транзакції: НОМЕР_4 , на суму: 7800,00 грн. З найменуванням еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000748 від 08.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про особисті дані власника банківської картки, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, по банківській картці з фінансовим номером: НОМЕР_2 за період з 03.04.2023 року по 01.06.2023 року, а саме:

до заяв про відкриття/закриття банківської картки з фінансовим номером: НОМЕР_2 ;

договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб;

договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку з фінансовим номером: НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача;

ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком;

інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти із фінансовим номером: НОМЕР_2 та вказанням адрес їх розташування з обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення/зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 03.04.2023 року по 01.06.2023 року.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 19 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1