Справа №463/6267/23
Провадження №1-кс/463/8665/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000094 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення, а саме до:

-реєстраційної картки (заяви) на отримання електронного цифрового підпису ОСОБА_5 ;

-копії паспорту та ідентифікаційного номеру особи, яка заповнювала реєстраційну картку та отримувала електронний цифровий підпис;

-наказу про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договір про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого електронного підпису;

-податкові накладні, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

-акти прийому-передачі продукції (товарів, робіт/послуг);

-банківські виписки, рахунки-фактури; актів взаємних звірок в односторонньому порядку;

-реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; грошових чеків, квитанцій, платіжні доручення, що підтверджують проведення фінансових розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-відомостей про наявність чи відсутність дебіторської або кредиторської заборгованості із вказаним суб`єктом господарювання; інших документів у разі їх наявності (нотаріальної довіреності, заяви, розписки, статуту, тощо),

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2021-2023 рік.

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів з можливістю вилучення оригіналів мотивує тим, що такі можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, а також у відсутності детектива.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000094 від 28.04.2023 року, а саме старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-реєстраційної картки (заяви) на отримання електронного цифрового підпису ОСОБА_5 ;

-копії паспорту та ідентифікаційного номеру особи, яка заповнювала реєстраційну картку та отримувала електронний цифровий підпис;

-наказу про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договір про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого електронного підпису;

-податкові накладні, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

-акти прийому-передачі продукції (товарів, робіт/послуг);

-банківські виписки, рахунки-фактури; актів взаємних звірок в односторонньому порядку;

-реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; грошових чеків, квитанцій, платіжні доручення, що підтверджують проведення фінансових розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-відомостей про наявність чи відсутність дебіторської або кредиторської заборгованості із вказаним суб`єктом господарювання; інших документів у разі їх наявності (нотаріальної довіреності, заяви, розписки, статуту, тощо),

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2021-2023 рік.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 покладається на керівника (особу, яка його замінює) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1