Справа № 953/3877/23
н/п 1-кс/953/9711/23
"28" грудня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки НОМЕР_1 за період з 21.10.2022 по теперішній час, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період часу з 21.10.2022 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що до Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він 21.10.2022 через сайт ОЛХ знайшов оголошення щодо продажу дров, за продаж яких він перерахував предоплату у розмірі 6250 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_4 , однак замовлення не отримав.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 21.10.2022 через сайт «OLX» він зробив замовлення про купівлю та доставку дров. Замовлення здійснював за номером телефону НОМЕР_5 ОСОБА_5 (користувач).
Після обговорення вартості дров, адреси і часу їх доставки, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 здійснити предоплату у розмірі 30% від вартості замовлення. Гроші требо було перевести на картку НОМЕР_4 , що належить громадянину ОСОБА_7 . У якості гарантій ОСОБА_5 відправив ОСОБА_6 на вайбер фотографії паспорта серії № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , а також картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_7 .
Спілкування у вайбері велось за номером телефону НОМЕР_8 , що належало людині на ім`я ОСОБА_9 .
Надалі ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 відправити йому скріншот про внесення предоплати у розмірі 2500 грн. на вказаний вище телефон ОСОБА_9 , що було останнім і зроблено. Після чого ОСОБА_6 отримав сповіщення, що замовлення прийнято і буде доставлено йому за вказаною адресою о 9:00 22.10.2022.
Вранці 22.10.2022 о 9:03, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 з метою дізнатися про конкретний час доставки замовлення. Він, в свою чергу, повідомив ОСОБА_6 , що без 100% предоплати машину з дровами не випускають зі складу і запропонував йому перевести на картку НОМЕР_4 залишки суми замовлення.
Після відправки грошей ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки та оплачений товар ОСОБА_6 не отримав.
Після чого ОСОБА_6 звернувся до поліції.
На підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 06.10.2023 отримано доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по карті НОМЕР_4 та інформацію про власника вказаної банківської картки, яка міститься на СD-R диску.
Сторона обвинувачення зазначає, що 27.10.2023 під час огляду СD+R диска встановлено, що: ОСОБА_6 перерахував зі своєї власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на картку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти у розмірі 6250 грн. Після чого частина цих грошових коштів була перерахована на іншу карту - НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, на електрону адресу суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки НОМЕР_1 за період з 21.10.2022 по 28.12.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період часу з 21.10.2022 по 28.12.2023, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 28.02.2024 включно.
Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1