печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2023 старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001659 від 25.07.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001659 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших ряду юридичних осіб заволоділи бюджетними коштами держави, шляхом укладення безтоварних угод в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2023 році здійснило закупівлю ТМЦ (лінолеум, плити, труби, кондиціонери та інші будівельні матеріали) сумнівного походження (за готівкові кошти), які в подальшому були реалізовані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму понад 76 млн. грн.

Далі, встановлено та допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яка повідомили, що не являється засновником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ніколи не займалась господарською діяльністю.

Так, 01 березня 2021 року Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на веб-порталі Уповноваженого органу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » опубліковано оголошення UA-2021-03-01-003288-b ? 61f54caa9cfa4a9c8bf7dc47ec7f7353 про проведення відкритих торгів, вид предмету закупівлі: Капітальний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_1 , ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація, з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 84 138 951,00 грн. з ПДВ.

18.03.2021 Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошенням під UA-2021-03-01-003288-b опубліковано Повідомлення про результати проведення процедури закупівлі, відповідно до якого переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Далі, 12.04.2021 між Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в особі директора ОСОБА_6 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту з іншої сторони, укладено Договір підряду № 176/3132 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_1 » від 12 квітня 2021 року.

Крім цього, 08.11.2022 між Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в особі директора ОСОБА_6 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту з іншої сторони, укладено Договір підряду № 350 на виконання аналогічних будівальних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_1 » (коригування).

За результатами аналізу отриманих даних встановлено, що оплата за вказаним договором виконана частково, а саме 30 799 499 грн.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається. що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та відповідно містять комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж вилучити оригінали документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

20.10.2023 постановою старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший ОСОБА_3 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю илучення оригіналів документів, а саме:

- документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за період з 12.04.2021 по теперішній час, а саме: тендерної документації, проектно-кошторисна документація щодо проекту «Капітальний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_1 ;

- договорів підряду № 176/3132 від 12.04.2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_1 , додаткові угоди, локальні кошториси, первинні матеріали звітності по об`єкту дослідження; акти ф. №КБ-2в (згідно реєстру) з відповідними відомостями ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_1 , розділи (томи) проекту, робочі креслення, специфікації тощо - для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. №КБ-2в та довідках ф. №КБ-3 по об`єкту дослідження; довідки ф. №КБ-3 (згідно реєстру) та відповідний реєстр; виконавчі та підтверджуючі матеріали за переліком: виконавчі схеми, акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти, акти на демонтажні роботи, акти на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти огляду прихованих робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19), накладні на придбання матеріалів, виконавча документація (акти огляду прихованих робіт, схеми, загальний журнал робіт ), іншу документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт на об`єкті Капітальний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_1 , висновки ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також всі наявні документи з приводу вищезазначеного Договору;

- документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) відповідно до Договору ПЗ-40-09/20/228/3210 від 09.09.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1