Справа № 635/7062/23
Провадження № 1-кс/635/1567/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2023 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформацію про зарахування грошових коштів за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО № НОМЕР_5 за період з 01:00 годин 20.11.2022 по дату винесення ухвали з наданням копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування під № 0000978 від 22.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які 22.07.2023 на підставі постанови про виділенні матеріалів кримінального провадження в окреме провадження були виділені з матеріалів досудового розслідування під № 0000719 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно невстановлених осіб які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 мессенджеру «Instagram» та карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 ..

Так під час досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , де під час допиту від останнього надійшла заява про залучення його у якості потерпілого у вказаному кримінальному проваджені та винесена постанова про залучення ОСОБА_22 , до провадження як потерпілого та який під час допиту повідомив про те, що 20.11.2022, останній за допомогою свого мобільного телефону під № НОМЕР_6 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знаходився у месенджері «Instagram» каналі, де під час перегляду оголошень зайшов на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було розміщено оголошення про продаж чоловічих та жіночих речей та у подальшому під час перегляду оголошень ОСОБА_22 , сподобалось оголошення про продаж дитячих кросівок за ціною 980,00 гривень, за одну пару, без урахування доставки, яка також передбачала собою окрему оплату товару тобто оплату послуг по доставці « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому під час «SMS» листуванні з невідомою особою, остання повідомила, що з метою придбання вказаного товару ОСОБА_22 , необхідно здійснити перерахування грошових коштів в розмірі 100% оплати товару, що є обов`язковим обов`язком та надіслала «SMS» повідомлення з банківськими реквізитами, а саме; «Вот реквизиты для оплаты НОМЕР_3 , ФИО ОСОБА_23 , ОСОБА_24 оплате 980,00 грн., После оплаты обязательно пришлите чек., ТТН отошлем по смс вам, хорошо?».

Так з метою придбання замовленого товару 20.11.2022 року о 15:38 годин, його жінка ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , яку ОСОБА_22 , попрохав здійснити перерахування грошових коштів за придбання замовленого мною товару, за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який прив`язаний до її фінансового номера під номером НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який у свою чергу прив`язаний до її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 1960,00 гривень на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання двох пар дитячих кросівок через Інтернет магазин який має сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 та розміщений у меседжері «Instagram» каналі та у подальшому здійснив «скрин» платіжної інструкції під № ЕСМ_Р24А512185784D946 від 20.11.2022 року на загальну суму 1960,00 гривен, та відправив у «SMS» повідомленні на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Але після перерахування своїх грошових коштів замовлений свій товар ОСОБА_22 , по теперішній час так і не отримав, а під час відправки «SMS» повідомлень на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , ніхто ні відповідав та останнього ігнорували.

В подальшому 20.03.2023 винесене клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до моменту винесення постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури яке 29.03.2023 розглянуто прокурором у кримінальному провадженні та винесена постанова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 26.04.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , паспорт ID-051 від 16.12.2019 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон № НОМЕР_10 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та відкритий вкладний рахунок № НОМЕР_11 з прив`язкою мобільного телефону під № НОМЕР_12 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий поточний рахунок «Для виплат» № НОМЕР_13 з прив`язкою мобільного телефону під № НОМЕР_14 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритий поточний рахунок «Для виплат» № НОМЕР_15 з прив`язкою мобільного телефону під № НОМЕР_12 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

При цьому під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО № НОМЕР_5 за період з 01:00 годин 20.11.2022 по 01:00 годин 23.11.2023, встановлено зарахування грошових коштів які отримані нібито від реалізації різноманітного товару від громадян України, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО № НОМЕР_5 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у даному кримінальному проваджені, його фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформацію про зарахування грошових коштів за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО № НОМЕР_5 за період з 01:00 годин 20.11.2022 по 01:00 годин 23.11.2023 з наданням копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформацію про зарахування грошових коштів за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО № НОМЕР_5 за період з 01:00 годин 20.11.2022 по 15.11.2023 з наданням копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1