Справа № 626/239/24
Провадження № 1-кс/626/93/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 січня 2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП№1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.01.2024 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.

В провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000167 від 06.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4

05.12.2023 до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.12.2023 останній в мобільному додатку «Whats App» з телефонного номеру НОМЕР_1 надійла пропозиція про заробіток в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та під час виконання завдання заявниця перерахувала кошти в розмірі 9 300, 00 гривень на банківську картку зловмисника № НОМЕР_2 , після чого кошти було не повернуто.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 потерпілій ОСОБА_4 в месенджері «whatsаpp» надійшло повідомлення з раніше невідомого їй номеру НОМЕР_1 з пропозицією заробітку через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Робота полягала в тому, що потерпіла повинна була «лайкати» надісланими ними відео в Telegram каналі. За кожні три лайки ОСОБА_4 мала отримати винагороду в сумі 100 гривень. Потерпіла почала займатися запропонованою роботою, та надсилала знімки екрану про виконану роботу менеджеру даного телеграм каналу ОСОБА_5 . Після виконання даного завдання ОСОБА_4 надіслала менеджеру номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала винагороду в розмірі 120 гривень.. В даному телеграм каналі менеджери надсилали завдання, які потрібно виконувати, для отримання коштів. Одне із завдань полягало в тому що потерпіла надсилала кошти з власної банківської картки на номер картки наданий менеджерами, після чого отримувала кошти з відсотком, наприклад ОСОБА_4 надіслала 500 гривень, а їй повернули 680 гривень. Після цього потерпілій запропонували надіслати 1000 гривень та згодом ще 300 гривень. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 (повний номер картки не зберігся, у зв`язку з перевипущенням картки) надіслали кошти сумою 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , а кошти сумою 1000 гривень потерпіла надіслала зі іншої банківської картки № НОМЕР_5 на номер картки № НОМЕР_4 . Менеджер повідомив, що кошти надійшли, та потрібно надіслати ще 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , для того, щоб в кінцевому результаті отримати 12890 гривень. ОСОБА_4 знову відправила кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в розмірі 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , але після цього менеджер телеграм каналу не надсилав кошти, а прохав надіслати ще 26800 гривень. Після цього ОСОБА_4 збагнула, що має справу з шахраями, та вирішила звернутися до поліції. На даний час потерпілу видалено з даного телеграм каналу, та кошти не повернуто.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» за адресою: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового слідства, можливість використати такі відомості як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з викладеним та враховуючи, що затягування часу отримання вказаної інформації може негативно вплинути на розкриття вказаного кримінального правопорушення, призвести до втрати доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )»

Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду, що передбачено п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із наданих до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із протоколу в якості потерпілого ОСОБА_4 слідує, що 04.12.2023 їй в месенджері «whatsаpp» надійшло повідомлення з раніше невідомого їй номеру НОМЕР_1 з пропозицією заробітку через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Робота полягала в тому, що вона повинна була «лайкати» надісланими ними відео в Telegram каналі. За кожні три лайки ОСОБА_4 мала отримати винагороду в сумі 100 гривень. Потерпіла почала займатися запропонованою роботою, та надсилала знімки екрану про виконану роботу менеджеру даного телеграм каналу ОСОБА_5 . Після виконання даного завдання ОСОБА_4 надіслала менеджеру номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала винагороду в розмірі 120 гривень.. В даному телеграм каналі менеджери надсилали завдання, які потрібно виконувати, для отримання коштів. Одне із завдань полягало в тому що потерпіла надсилала кошти з власної банківської картки на номер картки наданий менеджерами, після чого отримувала кошти з відсотком, наприклад ОСОБА_4 надіслала 500 гривень, а їй повернули 680 гривень. Після цього потерпілій запропонували надіслати 1000 гривень та згодом ще 300 гривень. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 (повний номер картки не зберігся, у зв`язку з перевипущенням картки) надіслали кошти сумою 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , а кошти сумою 1000 гривень потерпіла надіслала зі іншої банківської картки № НОМЕР_5 на номер картки № НОМЕР_4 . Менеджер повідомив, що кошти надійшли, та потрібно надіслати ще 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , для того, щоб в кінцевому результаті отримати 12890 гривень. ОСОБА_4 знову відправила кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в розмірі 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , але після цього менеджер телеграм каналу не надсилав кошти, а прохав надіслати ще 26800 гривень. Після цього ОСОБА_4 збагнула, що має справу з шахраями, та вирішила звернутися до поліції. На даний час потерпілу видалено з даного телеграм каналу, та кошти не повернуто.

Слідчий суддя вважає, що є наявні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи(інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації) та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_25 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» за адресою: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- повні анкетні дані власників банківської картки НОМЕР_4 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені привідкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківського рахунку № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя