Справа № 724/2477/23
Провадження № 1-кс/724/342/23
У Х В А Л А

15 листопада 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000258 від 30.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000258 від 30.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на транспортний засіб марки «Mercedes Benz» модель «108 D», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактичним користувачем підозрюваний ОСОБА_6 , шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпоряджання, передачі третім особам, з метою збереження речового доказу, з визначенням місця його зберігання на спеціальному майданчику для зберігання тимчасом затриманих транспортних засобів ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м. Чернівці, вул. Комунальників, 4В.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими особами, умисно, протиправно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організував переправлення через державний кордон України громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за наступних обставин.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 15.08.2023, строком на 90 діб, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 вступив у попередню злочину змову з іншими, на даний час невстановленими особами, які добре орієнтується на місцевості в прикордонній зоні Дністровського району Чернівецької області, тобто в місці лінії розмежування державного кордону України та Республіки Молдова та які здійснювали пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надавали вказівки, а також здійснювали безпосереднє доставлення до кордону цих осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

З цією метою, в період часу з 11.10.2023 по 30.10.2023 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими особами, підшукали 3 (трьох) осіб з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Чернівці, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця м. Вашківці Вижницького району Чернівецької області та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця м. Кіровоград.

При цьому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими особами, завчасно обумовили із зазначеними трьома особами порядок незаконного переправлення через державний кордон України, повідомивши, що вартість такого переправлення для ОСОБА_7 буде становити 4000 доларів США, для ОСОБА_8 8500 доларів США та для ОСОБА_9 6500 доларів США, після чого визначили спосіб надання таких коштів.

Зокрема, невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в невстановлений слідством час, місце та спосіб отримали від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4000 доларів США за незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 , мали б отримати грошові кошти в сумі 8500 доларів США після перетину кордону ОСОБА_8 від його мати ОСОБА_11 , а також повідомили ОСОБА_9 , що для організації його переправлення необхідно заплатити на банківську картку АТ «Кредобанк» завдаток в розмірі 53000 (п`ятдесят три тисячі) грн, які ОСОБА_9 переказав 12.10.2023 на невстановлений на даний час рахунок.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими особами, на виконання раніше розробленого ними плану, а також у відповідності до визначеного ним часу та місця незаконного переправлення осіб через державний кордон України, 27.10.2023 в період часу з 13:00 год. по 16:20 год., використовуючи автомобіль марки «Mercedes Benz» модель «108 D», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, під своїм керуванням, перевіз ОСОБА_9 та його матір ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з готелю «Рейкарц», що за адресою: АДРЕСА_1 до АЗС «БРСМ», що за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, м. Кам`янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 9.

Прибувши 27.10.2023 біля 16:20 год до АЗС «БРСМ», ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими особами, на виконання раніше розробленого ними плану, а також у відповідності до визначеного ним часу та місця незаконного переправлення особи через державний кордон України наказав ОСОБА_9 та його матері вийти з вказаного транспортного засобу зі своїми речима та пересіти до іншого транспортного засобу марки «Peugeot» модель «Partner» сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_13 . Під час цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, на виконання раніше розробленого ними плану та обумовленого способу отримання грошових коштів, наказав ОСОБА_9 надати йому решту суми коштів за переправлення його через державний кордон України, на що мати ОСОБА_9 ОСОБА_12 перебуваючи в салоні автомобіля марки «Mercedes Benz» модель «108 D», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5300-5500 доларів США.

В подальшому, коли ОСОБА_9 та його мати ОСОБА_12 сіли до транспортного засобу марки «Peugeot» сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_13 виявили, що в салоні вказаного транспортного засобу знаходились особи, які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на якому в подальшому прибули з боку с. Лівинці Дністровського району Чернівецької області до окраїни с. Козиряни Дністровського району Чернівецької області, з метою незаконного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Молдова, після чого наказав їм вийти з вказаного транспортного засобу та очікувати подальших вказівок.

Після того як ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вийшли з його транспортного засобу, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_12 , поїхали в невідомому напрямку, а невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , застосовуючи мобільний мессенджер «WhatsApp» давали вказівки щодо напрямку та тривалості руху, а також контролювали їх рух.

28.10.2022 о 00:40 год. ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на напрямку прикордонного знаку № НОМЕР_4 на відставні 300 м від державного кордону України та Республіки Молдова були затримані прикордонним нарядом ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ВМС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 прикордонного загону.

Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та керівництві такими діями, за кваліфікуючими ознаками: вчинено за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, щодо кількох осіб.

14.11.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які підтвердили вищевказані обставини.

Під час досудового розслідування оперативним працівникам прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п Мамалига) НОМЕР_5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та транспортного засобу.

Встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими особами, у своїй протиправній діяльності використовували автомобіль марки «Mercedes Benz» модель «108 D», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ).

Згідно бази даних «НАІС» встановлено, що власником транспортного засобу марки «Mercedes Benz» модель «Mercedes Benz» модель «108 D», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, згідно відомостей адмінпрактики НАІС встановлено, що фактичним користувачем вказаного транспортного засобу є підозрюваний ОСОБА_6

14.11.2023 року в ході проведення огляду місця події, що проводився за адресою: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 11, було виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Mercedes Benz» модель «108 D», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), який за зовнішніми характеристиками співпадає з показаннями свідків.

14.11.2023 транспортний засіб марки «Mercedes Benz» модель «108 D», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ) в порядку ст.ст. 100, 110 КПК України визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, але від представника третьої особи ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_14 до суду надійшло клопотання в якому він не заперечує щодо задоволення клопотання про арешт частково, просить передати вказаний автомобіль законному власнику на відповідальне зберігання.

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але в матеріалах справи наявна заява слідчого в якій він підтримав клопотання про арешт майна та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області та відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000258 від 30.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, по факту того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими особами, умисно, протиправно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організував переправлення через державний кордон України громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

14.11.2023 року в ході проведення огляду місця події, що проводився за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Mercedes Benz» модель «108 D», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), який за зовнішніми характеристиками співпадає з показаннями свідків.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 від 14.11.2023 року, транспортний засіб марки «Mercedes Benz» модель «108 D», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000258 від 30.10.2023.

Згідно бази даних «НАІС» встановлено, що власником транспортного засобу марки «Mercedes Benz» модель «108 D» державний номерний знак НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує положення ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи те, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на транспортний засіб марки «Mercedes Benz» модель «108 D», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), оскільки вказаний транспортний засіб має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом та відносно якого є достатньо підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою збереження речових доказів та забезпечення можливості спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження №0000258 від 30.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Mercedes Benz» модель «108 D», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактичним користувачем підозрюваний ОСОБА_6 , шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпоряджання, передачі третім особам, з визначенням місця його зберігання на спеціальному майданчику для зберігання тимчасом затриманих транспортних засобів ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м. Чернівці, вул. Комунальників, 4В.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Суддя: ОСОБА_16 ЄФТЕНЬЄВ