29 листопада 2023 року м. Хмельницький
Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).
Невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення про продаж дизельного генератора на інтернет-сайті ОLX, користуючись номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 на загальну суму 8000 грн., які остання, будучи введеною в оману, особисто 24.09.2023 року о 10:51 год. як оплату за доставку та вартість товару, перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , чим останній завдано майнової шкоди на вище вказану суму.
Під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
- руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
руху коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
руху коштів по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
руху коштів по рахунках ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які в подальшому будуть використовуватись як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023, за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
- руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 )) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 28 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя