Справа № 171/1707/23
Провадження № 1-кс/177/61/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 08.09.2023, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000034 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ

Указане клопотання 29.09.2023 надійшло до Криворізького районного суду Дніпропетровської області в порядку визначення підсудності, згідно з ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 14.09.2023 та обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000034 від 14.07.2023 за фактом заволодіння шляхом обману невстановленою особою грошовими коштами в сумі 20850,00 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , внаслідок чого останній завдано майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 15.06.2023 приблизно о 14 год. 30 хв., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , її чоловік ОСОБА_6 , який є військовослужбовцем ЗСУ та знаходився в м. Жовті Води Дніпропетровської області, через сайт «ОЛХ» вирішив придбати профнастил на дах. На вказаному сайті знайшов оголошення, де чоловік, підписаний як ОСОБА_7 , продає вищевказаний товар в м. Апостолове. Після обговорення в чаті месенджера «Вайбер» деяких питань чоловік сказав, що доставить профнастил за місцем мешкання потерпілої після оплати суми у розмірі 20850,00 грн. У послідуючому, потерпіла ОСОБА_5 зі своєї власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти на рахунок продавця за номером НОМЕР_2 , скинувши продавцю знімок екрана про перевід коштів. Пізніше чоловік попрохав у ОСОБА_6 вказати адресу для доставки товару та повідомив, що доставить 12.07.2023. Після цього чоловік на зв`язок більше не виходив, повідомлення потерпілої ігнорує. Унаслідок дій невстановленої особи ОСОБА_5 заподіяно майнової шкоди на суму 20850,00 грн. До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 10.06.2023 по 20.06.2023, у паперовому вигляді або на електронному носії.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, а також зазначили, що підтримують подане клопотання та просять його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача та прокурора, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СД ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20850,00 грн, відомості про яке внесено до ЄРДР за заявою останньої за № 0000034 від 14.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжних інструкцій від 15.06.2023, ОСОБА_5 здійснювала переказ грошових коштів у розмірі 20950,00 грн на рахунок отримувача НОМЕР_3 (а.с.8).

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як визначено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами в кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 08.09.2023, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000034 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, а саме: до інформації про персональні дані власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів 15.06.2023 із зазначенням дати та місяця отримання вказаної банківської карти; виписки по руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 10.06.2023 по 20.06.2023 із зазначенням повної адреси розташування банкоматів, відділень та часу здійснення транзакцій, фото та відео інформації при здійснення транзакцій з банкомату; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизації клієнта у період з 10.06.2023 по 20.06.2023.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: