Справа № 352/2924/23
Провадження № 1-кс/352/452/23
У Х В А Л А

29 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000373 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0000373 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з яким зв`язана банківська картка № НОМЕР_3 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год. 23.10.2023 по 23:59 год. 23.10.2023;

- матеріалів фотофіксації з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , та який обладнаний пристроєм для фотофіксації, у період часу з 11:00 год. по 11:30 год. 23.10.2023.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних даних, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів та на електронному носії інформації, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2023 до ВП №1

(м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів за зверненням ОСОБА_6 , було встановлено, що 23.10.2023 близько 10:20 год. на автобусній зупинці в с. Загвіздя Загвіздянської ТГ, невідома особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, таємно викрала сумку із особистими речима, зокрема гаманцем, банківськими картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 .

Також, в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, що 23.10.2023 о 11:18 год. Із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в сумі 5000 грн., у банкоматі, який знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевказаного, з метою встановлення невідомої особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з яким зв`язана банківська картка № НОМЕР_3 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год. 23.10.2023 по 23:59 год. 23.10.2023, а також матеріалів фотофіксації з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в

АДРЕСА_2 , та який обладнаний пристроєм для фотофіксації, у період часу з 11:00 год. по 11:30 год. 23.10.2023, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, які в інший спосіб слідчий отримати не може.

Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів в даному кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до банківської таємниці зокрема належать відомості про банківські рахунки клієнтів банків, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю може розкриватись банками за рішенням суду.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Водночас слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення відповідної інформації на паперовому або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України

п о с т а н о в и в :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000373 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з яким зв`язана банківська картка № НОМЕР_3 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год. 23.10.2023 по 23:59 год. 23.10.2023;

- матеріалів фотофіксації з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , та який обладнаний пристроєм для фотофіксації, у період часу з 11:00 год. по 11:30 год. 23.10.2023.

Строк дії ухвали - до 29 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Максим ОЛІЙНИК