Справа № 740/6100/23
Провадження № 1-кс/740/1573/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

25 грудня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 14 вересня 2023 року № 0000592 за ч. 2 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.09.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення по факту можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який 12.09.2023 знайшов у соціальній мережі ОЛХ оголошення про продаж автомобіля «Нісан ікстрейл» 2009 року за 90 000 грн; під час бесіди з продавцем домовився про купівлю автомобіля. 13.09.2023 потерпілому телефонували різні люди та обговорювали з ним оформлення, доставлення автомобіля. У подальшому потерпілий здійснював перекази грошових коштів на банківські картки. Однак продавець на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуто, чим було завдано матеріальних збитків потерпілому. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 14.09.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення по факту можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який на момент вчинення шахрайських дій перебував у с. Пакуль, Михайло-Коцюбинська територіальна громада, Чернігівський район, Чернігівська область, та 12.09.2023 знайшов у соціальній мережі ОЛХ оголошення про продаж автомобіля «Нісан ікстрейл» 2009 року за 90 000 грн. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та заявник здійснив виклик по даному номеру та ході бесіди з невідомим, який представився ОСОБА_6 , домовився про купівлю автомобіля. 13.09.2023 потерпілому телефонували різні люди та обговорювали з ним оформлення, доставлення автомобіля, телефонували з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та в подальшому потерпілий здійснював перекази грошових коштів: 13.09.2023 (15 год. 25 хв.) на банківську карту НОМЕР_5 сума переказу 14 630 грн, (16 год. 02 хв.) на банківську карту НОМЕР_6 сума переказу 24 282 грн, (22 год. 13 хв.) на банківську карту НОМЕР_7 сума переказу 12 500 грн, (22 год. 39 хв.) на банківську карту НОМЕР_7 сума переказу 12 500 грн, (23 год. 11 хв.) на банківську карту НОМЕР_7 сума переказу 25 000 грн. Однак продавець на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуто, чим було завдано матеріальних збитків.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номерами банківських карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- документи, щодо відкриття, обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків власника банківських карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам власника банківських карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та по усіх рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток), про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з моменту відкриття рахунків до дати постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1