Справа № 601/3512/23
Провадження № 1-кс/601/33/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременець за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання cлідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000845 від 11 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 0000845 від 11 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 11 грудня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000845, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини 4 статті 190 КК України.

11.12.2023 до Кременецького РІП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 11.12.2023 близько 10:00 години невідома особа із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа коштами, які знаходились на банківських картах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка належить заявниці, на загальну суму 119 227 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , користується банківськими картками Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - картками по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за допомогою яких здійснює оплату різних побутових потреб. Згідно виписки по вищевказаних картках встановлено, що із рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , 11.12.2023 близько 10:00 години невідома особа із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа коштами, які знаходились на банківських картах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка належить заявниці, на загальну суму 119 227 гривень, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду.

В ході тимчасового доступу до банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_1 о 10:08 годині та 10:10 годині 21.12.2023 було здійснено переказ коштів на банківську карту НОМЕР_5 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_6 .

Також встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_2 о 10:27 годині, 10:25 годині та 10:24 годині було здійснено переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_5 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_6 .

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською картою № НОМЕР_5 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, вказавши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без її участі та участі особи у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи вимоги статті 28 та статті 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог частини 4 статті 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищенаведеного, приходжу до висновку, що розгляд клопотання слід провести без виклику особи у володінні, якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, оскільки існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін, як самим їх володільцем так і іншими особами.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за період з 00:00 години 08.12.2023 по 00:00 годину 14.12.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (карткових) рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.12.2023 по 14.12.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернетбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 08.12.2023 по 14.12.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету

Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку за період часу з 08.12.2023 по 14.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - один місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1