УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000357,

ВСТАНОВИВ:

15.12.2023 року дізнавач СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 14.08.2023 року, близько 14:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, зловживання довірою, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , та представившись родичом потерпілої, під приводом отримання грошових коштів на лікування, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., які остання перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту НОМЕР_2 , із банківської карти НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

14.08.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.08.2023 року близько 14:00 год до гр. ОСОБА_5 зателефонувала особа з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка представилася братом, де повідомила, що він знаходиться в лікарні та потрібні кошти на оперування, після чого надав номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , пізніше потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. Однак після цього гр. ОСОБА_5 зателефонувала до свого брата, який їй повідомив, що з ним все добре та ніяка операція йому не потрібна. Більше на зазначений номер телефону не відповідали, а грошові кошти не повернули.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 ,з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 14.08.2023 року по 28.08.2023 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ,дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.08.2023 року по 28.08.2023 року;

- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.08.2023 року по 28.08.2023 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 14.08.2023 року по 28.08.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 14.08.2023 року по 28.08.2023 року.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Ухвала діє по 13 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1