У Х В А Л А

Іменем України

22 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника: адвоката ОСОБА_4 ,

директора ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001088 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_6 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001088 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході проведення якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні дочірного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити.

Директор ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, володільця документів та захисника, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001088 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівника СКП ВП №1 ВРУП про те, що в ході проведення аналізу інформації з офіційних джерел, в тому числі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлені можливі факти умисного, одержання неправомірної вигоди для себе, службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуючи своє службове становище незаконно заволоділи коштами протягом 2022 - 2023 років, у сфері здійснення, придбання робіт та послуг у третіх осіб на території Вінницької області, без проведення процедури публічних закупівель, що призвело до неефективного використання коштів підприємства, в тому числі їх привласнення та розтрати, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом права.

Також в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 протягом 2022-2023 років в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» укладало ряд договорів щодо надання на території обслуговування послуг з виконання робіт, пов`язаних з лісівництвом (лісозаготівельних послуг) з ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 » та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ). На виконання даних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь приватних підприємців було перераховано понад 1 млн. грн., проте роботи і послуги останніми фактично не виконувались. Відповідна робота було проведена силами та засобами самого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналогічна інформація в грудні 2023 року перевірялась і сектором кримінальної поліції відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області за результатами попередніх заходів оперативно-службової діяльності.

При цьому, оперативним шляхом було встановлено, що фактично вищевказані послуги (роботи) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замість ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 надають в`язні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якою для маскування протиправної діяльності укладено окремий договір на виконання незначної частини аналогічних робіт. Незаконно перераховані таким чином грошові кошти комунального підприємства в подальшому переводились в готівку, розподілялись та привласнювались учасниками злочинної схеми.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване у АДРЕСА_1 , є дочірнім підприємством Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісозаготівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 . Основним видом діяльності даного підприємства є надання допоміжних послуг у лісовому господарстві на території Вінницького району, предметом яких є комунальне майно територіальних громад у вигляді лісу.

До призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 обіймав посаду начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 08.12.2023 в період з лютого 2022 року по березень 2023 року середньооблікова чисельність штатних працівників ФОП ОСОБА_8 складала 1 особа. ФОП ОСОБА_9 протягом 2022-2023 років працівників взагалі не мав.

Даний факт виключає можливість фізичного виконання вищевказаних робіт, при тому що ці ж суб`єкти господарської діяльності в той же період залучалися до аналогічних робіт на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_2 . Предметом останнім було уже державне майно.

Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022-2023 років відповідно до договорів-підряду на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_8 для комунального підприємства було надано відповідних послуг на суму 2 188 650,08 грн., а ФОП ОСОБА_9 на суму 915 078,04 грн.

Види діяльності ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; мисливство, відловлювання тварин і надання пов`язаних із ними послуг; лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; лісозаготівлі; збирання дикорослих недеревних продуктів; лісопильне та стругальне виробництво; діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.; вантажний автомобільний транспорт; діяльність холдингових компаній; діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань комерційної діяльності й керування; розведення інших тварин; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.; функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З аналізу положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідує висновок, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити інформацію про конкретні, чітко виражені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні слідчий, просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні юридичної особи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту та свідоцтва про реєстрацію дочірного підприємства надалі (ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства (в подальшому) ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; контракту з ОСОБА_7 та ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу про призначення на роботу та посадових інструкцій працівників (майстрів лісу та лісників), відповідальних за виконання лісозаготівельних робіт з боку ФОПів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно договорів підряду на виконання лісозаготівельних робіт за період 2022-2023 роки; оригіналів договорів підряду на виконання лісозаготівельних робіт за період 2022-2023 роки з боку ФОПів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; актів виконаних робіт до даних договорів, сортимент структури лісосіки; відомостей та лісорубних квитків щодо виконаних робіт; платіжних доручень щодо розрахунку з ФОПами; інших документів, які стосуються додаткових договорів, наказів, повідомлень, приписів, перевірок зі сторони ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022-2023 роки.

При цьому, ні у судовому засіданні, ні до клопотання слідчим не надано жодних належних та допустимих доказів на підтвердження вчинення вищевказаними особами кримінального правопорушення та відповідно не надано доказів на підтвердження вчинення будь-якого кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи положення частини п`ятої статті 163 КПК України, клопотання не містить відомостей які б свідчили про те, що інформація яка міститься в документах, доступ до яких планує отримати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є передчасним та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001088 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя