Провадження № 1-кс/202/9532/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 01.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що на території м. Дніпра невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняє заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) за допомогою новинних каналів мессенджеру Telegram.

Так, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області від СІЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли матеріали про те, що на Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить до новинних каналів Миколаївщини, було розміщено оголошення про збір коштів для придбання (виготовлення) ремінно-плечових систем (РПС) для військової частини НОМЕР_1 . Проведеними заходами встановлено, що ініціатором зазначеного оголошення є ОСОБА_5 , що працює в Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Від командування військової частини НОМЕР_1 отримано інформацію, згідно якої вказана військова частина не отримувала від Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 . Додатково встановлено, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має місце юридичної реєстрації: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 також знаходиться в м. Дніпрі.

Згідно листа в/ч НОМЕР_1 від 01.07.2023 за №6383, командування в/ч НОМЕР_1 у період з 01.01.2023 по 30.06.2023 волонтерська чи будь яка інша допомога від Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , в якості РПС та відсумки для аптечок до в/ч НОМЕР_1 не надходили. Акти прийому-передачі між в/ч НОМЕР_1 та Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 не складалися та по бухгалтерському обліку не обліковувалися.

В ході досудового розслідування, допитані в якості свідків начальник фінансово-економічної служби головний бухгалтер в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 та командир бригади в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 , які повідомили, що з ОСОБА_5 вони не знайомі, будь-яку допомогу від Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх військова частина не отримувала та їм невідомо про збір коштів через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для пошиву РПС (підсумків, аптечок) для 22 бригади.

Крім того, проведено огляд Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявлено та оглянуто об`яви Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.05.2023, 07.06.2023 та 20.06.2023 щодо збору грошових коштів для 22-ї бригади ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де зазначені банківські картки для збору коштів з № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Також, згідно протоколу огляду встановлено, що згідно електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківська картка з номером № НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 .

А також, згідно пошуку через всесвітню мережу Інтернет та проведені протоколи оглядів, згідно яких встановлено, що:

-Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заснована 03.05.2022, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_8 ;

-Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заснована 11.07.2023, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , директором та співзасновником якої є ОСОБА_5 .

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації щодо відомостей (ПІБ власника карти, РНОКПП, мобільний номер телефону, ip-адресу, місце реєстрації, фотофіксації/відеофіксації при знятті грошових коштів, а також інші відомості) щодо клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", які користуються інтернет-банкінгом " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та при спілкуванні зі службою підтримки банку, за допомогою месенджеру Telegram, осіб, що використовували вищевказані Telegram аккаунти з номером id, за зареєстрованою карткою НОМЕР_3 у період з 24.02.2022 по 21.11.2023.

Вказана інформація необхідна з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, кола потерпілих, суми збитків.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, однак вказана інформація має важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно п. 3.3 ст. 3 (порядок та межі розкриття банками інформації, що містить банківську таємницю) Постанови НБ України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна відповідати нормам ч. 2 ст. 62 Закону про банки.

На підставі ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ («Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду»).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеного 01.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_3 з можливістю копіювання, а саме: Інформації та копій банківських виписок (в т.ч. в електронному вигляді), яка повинна містити наступні реквізити: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, повної інформації стосовно застосування програми банку, встановленої на електронних пристроях, мобільних терміналах, із ідентифікацією пристроїв, за період часу з 24.02.2022 по 21.11.2023, щодо операцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1