н/п 1-кс/766/3266/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання т.в.о. слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001814 від 23.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Т.в.о. слідчого, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати т.в.о. старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з моливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та колективний договір підприємства; накази (розпорядження, контракти) про призначення керівників, заступників керівника та головних бухгалтерів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік; акти інвентаризації основних засобів підприємства за 2022 2023 роки; документи, що підтверджують перебування на балансі підприємства, як основні засоби генератор G5500P Husqvarna, подрібнювач гілок «Володар» з+ Двигун для подрібнювача на 16 к.с., зварювальний апарат інвертного типу ТА-00-010/011, маршрутизатор Mikro Tik hAP lite, мотокоса Ole-Mac BCH 40-DSH 400$, тачка садова WB 6414 N 90/170л, дозиметр-радіометр МКС-05 «Терра», система відеоспостереження 6 відеокамер з відеореєстратором, комп`ютер персональний в комплекті з монітором, котрі були списані актом від 05.03.2022; акт списання основних засобів від 05.03.2022; чек від 07.03.2023 про придбання дизельного палива у кількості 58,82л на 2999,82 грн та чек від 15.03.2023 про придбання дизельного палива у кількості 50,60 л. на 2529,49 грн.; акт списання №СпТ000002 від 30.04.2023; службова записка ОСОБА_5 від 30.04.2023; акти приймання передачі дизельного палива на 1300 л. в період часу з 19.04.2023 по 09.06.2023 та документи, що підтверджують його використання (видаткові накладі, чеки, службові записки, акти приймання-передачі), договір №6 від 25.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю пального, разом з додатками до нього, а також документів щодо його виконання (видаткові накладі, чеки, службові записки, акти приймання-передачі, платіжні доручення); документи, що підтверджують використання придбаного пального за договором №6 від 25.05.2023 (видаткові накладі, чеки, службові записки, акти приймання-передачі відомості особистого кабінету та сформованих звітів щодо використання пального); договори №1 від 11.04.2023 та №41ТЛБЗ-32166/23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю пального, разом з додатками до них, а також документів щодо їх виконання (видаткові накладі, чеки, службові записки, акти приймання-передачі, платіжні доручення); документи, що підтверджують використання придбаного пального за договорами №1 від 11.04.2023 та №41ТЛБЗ-32166/23 (видаткові накладі, чеки, службові записки, акти приймання-передачі, відомості особистого кабінету та сформованих звітів щодо використання пального); оборотно-сальдову відомість по рахунку 203 за І півріччя 2023 року, службові записки ОСОБА_5 про списання та використання пального протягом квітня-липня 2023 року.

Розгляд клопотання провести без участі володільців документів з метою недопущення можливого їх приховування або знищення, а також без участі слідчого та/або прокурора.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001814 від 23.08.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, а саме розтрата та привласнення ввіреного майна посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради за період з 11 березня 2020 року до серпня місяця 2023 року.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів у КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо отримання підприємством дизельного палива від ХОДА та його списання протягом березня-червня 2023 року, укладених цивільно-правових договорів з фізичними особами протягом березня-липень2023 року; штатний розпис підприємства на 2023 рік, табелі обліку робочого часу працівників підприємства в тому числі за ЦПУ з березня по липень 2023 року, посадові інструкції та розпорядження, накази про призначення та звільнення керівників та заступників керівників та бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік, акт інвентаризації основних засобів станом на почато на 2022 та 2023 роки, акт списання основних засобів від 05.03.2022.

Іншим способом отримати оригінали та копії вказаних документів не можливо.

В судове засідання т.в.о. слідчого не з`явився, причини неявки не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001814 від 23.08.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, а саме розтрата та привласнення ввіреного майна посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради за період з 11 березня 2020 року до серпня місяця 2023 року.

З 23 червня до 24 липня 2023 року проведено аналіз ефективності використання майна, фінансових ресурсів та інших активів комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період із 11.03.2020 до серпня 2023 року.

Проведеним аналізом встановлено, що:

1. згідно з актами на списання основних засобів від 05.03.2022 були списані основні засоби:

- генератор G5500P Husqvarna;

- подрібнювач гілок «Володар» з+ Двигун для подрібнювача на 16 к.с.;

- зварювальний апарат інвертного типу ТА-00-010/011;

- маршрутизатор Mikro Tik hAP lite;

- мотокоса Ole-Mac BCH 40-DSH 400$;

- тачка садова WB 6414 N 90/170л;

- дозиметр-радіометр МКС-05 «Терра»;

- система відеоспостереження 6 відеокамер з відеореєстратором;

- комп`ютер персональний в комплекті з монітором.

Посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено, що таке списання відбулося у зв`язку з крадіжкою, але факт крадіжки не був підтверджений, до правоохоронних органів відповідна заява не подавалась. Крім того, на порушення вимог Наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879, при встановленні посадовими особами підприємства факту крадіжки, інвентаризація основних засобів підприємства не проведена.

2. На балансовому обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обліковуються транспортні засоби та спецтехніка, крім того станом на березень 2023 року договори, що передбачають використання транспортних засобів, відсутні.

Разом з тим, згідно з чеками, 07.03.2023 придбано дизельне паливо у кількості 58,82 л на суму 2999,82 грн, а 15.03.2023 50,60 л дизельного палива на 2529,49 грн.

Списання цього дизельного палива відображено в акті списання №СпТ-000002 від 30 квітня 2023 року, як використання палива орендованим бульдозером ДЗ-27, на підставі службової записки від 30.04.2023 ОСОБА_7 (заступника директора).

Таким чином, придбання дизельного палива в березні 2023 року у кількості 109,42 л. є безпідставним, використання коштів у сумі 5,53 тис. грн є нецільовим.

3. Безпідставно списано дизельне пальне у кількості 5510 л. на загальну суму 247,66 тис. грн, оскільки відсутні чеки використання талону на паливо.

Актами приймання-передачі палива ІНФОРМАЦІЯ_4 з 19.04.2023 по 09.06.2023 Підприємству передано 1300 л дизельного палива у формі паливних суперталонів (далі ПСТ) на загальну суму 63,05 тис. грн для забезпечення роботи Підприємств, які мають стратегічно важливе значення для населення на території ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Підприємством в квітні червні 2023 року згідно з договорами купівлі продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видаткових накладних придбано дизельне паливо у кількості 4218 л. на загальну суму 184,97 тис грн. В Договорі №6 від 25.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що отримання поставлених згідно умов Договору Товарів Покупцем зі зберігання здійснюється з використанням Паливних талонів.

В даному випадку підтвердженням використання такого талону є чек. Проте, під час проведення аналізу надано лише акти на списання дизельного палива, в яких зазначені підставу списання: службові записки ІНФОРМАЦІЯ_6 , які підтверджують фактичне використання талонів, на загальну суму 247662,9 грн відсутні.

4. Встановлені факти невідповідності фактично наданих послуг за цивільно-правовими договорами (далі ЦПД) з проведеними розрахунками за такими договорами.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з фізичною особою ОСОБА_8 (далі-ВИКОНАВЕЦЬ) ІНФОРМАЦІЯ_7 №1 від 01.04.2023, який діяв до 30.06.2023. Відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_7 ВИКОНАВЕЦЬ надає послуги на власному бульдозері щодо захоронення твердих побутових відходів на полігоні по вул. Ракетна. Підприємство забезпечує ВИКОНАВЦЯ дизельним паливом по заявці ВИКОНАВЦЯ згідно акту приймання-передачі. Фактично винагорода по ІНФОРМАЦІЯ_7 була сплачена готівкою колишнім директором ( ОСОБА_9 ) 18.07.2023 у сумі 50000,00 грн.

Але, наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В.КОВАЛЯ від 05.05.2023 №26-К ОСОБА_10 прийнято на роботу приймальником побутових відходів полігону ІНФОРМАЦІЯ_8 з 08.05.2023 з місячною тарифною ставкою згідно зі штатним розписом.

Згідно з табелем підприємства за червень 2023 року ОСОБА_11 відпрацьовано по 8 годин (крім вихідних) 22 дні, тобто 176 годин.

Отже, часи роботи ВИКОНАВЦЯ за ІНФОРМАЦІЯ_7 співпадають з його робочими днями на Підприємстві. Існує ризик щодо фактично відпрацьованих часів по ЦПД в сукупності з відпрацьованими часами на посаді відповідно до штатного розпису. Цей ризик включає ймовірність завищення оплати винагороди по ЦПД; неправомірного списання палива.

Під час аналізу встановлено також низку фактів щодо укладання інших ЦПД, за якими роботи, що співпадали з функціями працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувались фізичними особами.

За таких обставин є підстави вважати факт можливого заволодіння майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розтрати грошових коштів підприємства його колишніми керівниками.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів у КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо отримання підприємством дизельного палива від ХОДА та його списання протягом березня-червня 2023 року, укладених цивільно-правових договорів з фізичними особами протягом березня-липень2023 року; штатний розпис підприємства на 2023 рік, табелі обліку робочого часу працівників підприємства в тому числі за ЦПУ з березня по липень 2023 року, посадові інструкції та розпорядження, накази про призначення та звільнення керівників та заступників керівників та бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік, акт інвентаризації основних засобів станом на почато на 2022 та 2023 роки, акт списання основних засобів від 05.03.2022.

Іншим способом отримати оригінали та копії вказаних документів не можливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та колективний договір підприємства; накази (розпорядження, контракти) про призначення керівників, заступників керівника та головних бухгалтерів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік; акти інвентаризації основних засобів підприємства за 2022 2023 роки; документи, що підтверджують перебування на балансі підприємства, як основні засоби генератор G5500P Husqvarna, подрібнювач гілок «Володар» з+ Двигун для подрібнювача на 16 к.с., зварювальний апарат інвертного типу ТА-00-010/011, маршрутизатор Mikro Tik hAP lite, мотокоса Ole-Mac BCH 40-DSH 400$, тачка садова WB 6414 N 90/170л, дозиметр-радіометр МКС-05 «Терра», система відеоспостереження 6 відеокамер з відеореєстратором, комп`ютер персональний в комплекті з монітором, котрі були списані актом від 05.03.2022; акт списання основних засобів від 05.03.2022; чек від 07.03.2023 про придбання дизельного палива у кількості 58,82л на 2999,82 грн та чек від 15.03.2023 про придбання дизельного палива у кількості 50,60 л. на 2529,49 грн.; акт списання №СпТ000002 від 30.04.2023; службова записка ОСОБА_5 від 30.04.2023; акти приймання передачі дизельного палива на 1300 л. в період часу з 19.04.2023 по 09.06.2023 та документи, що підтверджують його використання (видаткові накладі, чеки, службові записки, акти приймання-передачі), договір №6 від 25.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю пального разом з додатками до нього, а також документів щодо його виконання (видаткові накладі, чеки, службові записки, акти приймання-передачі, платіжні доручення); документи, що підтверджують використання придбаного пального за договором №6 від 25.05.2023 (видаткові накладі, чеки, службові записки, акти приймання-передачі відомості особистого кабінету та сформованих звітів щодо використання пального); договори №1 від 11.04.2023 та №41ТЛБЗ-32166/23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю пального разом з додатками до них, а також документів щодо їх виконання (видаткові накладі, чеки, службові записки, акти приймання-передачі, платіжні доручення); документи, що підтверджують використання придбаного пального за договорами №1 від 11.04.2023 та №41ТЛБЗ-32166/23 (видаткові накладі, чеки, службові записки, акти приймання-передачі, відомості особистого кабінету та сформованих звітів щодо використання пального); оборотно-сальдову відомість по рахунку 203 за І півріччя 2023 року, службові записки ОСОБА_5 про списання та використання пального протягом квітня-липня 2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 13.01.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1