печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами: :22:002:3640; :22:002:3641; :22:002:3638; :22:002:3639; :22:002:3637; :22:002:3630; :22:002:3631; :22:002:3632; :22:002:3633; :22:002:3635; :22:002:3636; :22:002:3634.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Івано-Франківської області здійснює діяльність злочинна група, до складу якої входять посадові особи Поляницької ОТГ, Яремчанської міської ради, Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, колишні та діючі працівники правоохоронних органів, особи підвищеного злочинного впливу та інші особи, метою діяльності якої є незаконне виведення та привласнення земель лісового фонду, інших особливо цінних категорій земель поблизу с. Поляниця (ТК «Буковель»), реєстрацією права власності за підставними фізичними особами з числа місцевих мешканців та подальшому продажу незаконно привласнених земельних ділянок. Встановлено, що зазначеною групою осіб привласнено близько 30 га земель лісового фонду ДП «Ворохтянське ЛГ» в с. Поляниця в безпосередній близькості до ТК «Буковель», які фактично знаходяться в 24 та 23 кварталах вказаного ЛГ, на даний час це понад 100 земельних ділянок різною площею від 0,01 га до 1 га.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що група осіб у тому числі колишній начальник Яремчанського відділу ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи інформацією про те, що ДП «Ворохтянське ЛГ» не отримувало державного акту на право користування земельними ділянками, у зв`язку з чим межі лісового господарства не позначені в публічній кадастровій карті та про те, що в вказаному відділі відсутні документи, якими б можна було підтвердити наявність державних актів на право власності на земельні ділянки (книги реєстрації державних актів, поземельні книги та інші документи), спільно з посадовими особами землевпорядних організацій, на підставі підробних документів здійснили розробку та затвердження проектів землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, фактично внесли недостовірну інформацію до Державного земельного кадастру, про земельні ділянки та зареєстрували інформацію про право власності на підставних осіб, після чого вказані особи здійснили реєстрацію права власності на земельні ділянки в ДРРП.

У ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнені земельні ділянки належать до земель лісового фонду, а саме ДП «Ворохтянське ЛГ», так як до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право, на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, передача земель у приватну власність за рахунок земель лісогосподарського призначення, що до цього часу перебувають у постійному користуванні державного підприємства, ніколи не проводилась, цільове призначення земель лісогосподарського призначення ніким не змінювалось.

В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, групою осіб здійснено поділ незаконно привласнених земельних ділянок та таким чином створено правоустанвочі документи для їх подальшого продажу, з метою набуття підставними особами цивільно-правового статусу «добросовісного набувача».

В ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності ОСОБА_8 залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував на посаді державного кадастрового реєстратора та використовуючи надані повноваження, вносив відомості до державного земельного кадастру про розташування земельних ділянок, формував поземельні книги та інші документи.

Також встановлено, що технічну документацію з землеустрою, на підставі якої незаконно виведено з державної власності землі лісового фонду, було розроблено сертифікованими інженерами-землевпорядниками, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, що державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, на підставі підроблених документів, здійснював державний реєстратор виконавчого комітету Яремчанської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_11 та державний реєстратор виконавчого комітету Калуської міської ради ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Члени злочинної групи, усвідомлюючи те, що відчужити земельні ділянки без наявності правоустановчого документу неможливо, розробили злочинний план, метою якого було створення правоустановчого документу, на підставі якого можливо зробити законне відчуження земельної ділянки, а саме заяви про поділ земельної ділянки, враховуючи те, що нотаріусу для посвідчення правильності підпису в заяві про поділ земельної ділянки, достатньо витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яким підтверджується право власності на об`єкт нерухомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне привласнення земельних ділянок та легалізацію майна набутого злочинним способом, підставні особи або їх представники під керівництвом членів групи, звернулись до приватних нотаріусів, якими було посвідчено заяви про поділ незаконно привласнених земельних ділянок, чим було створено належний право установчий документ для їх продажу.

В ході досудового розслідування встановлено, що із земель лісового фонду незаконно виведено та привласнено близько 20 га, які фактично перебувають у володінні ДП «Ворохтянське ЛГ».

Крім цього встановлено, що 08.06.2022 державним реєстратором Виконавчого комітету Калуської міської ради ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:3700 площею 0,85 га з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер: ІІ-ІФ№020036, виданий 10.10.2002 Поляницькою сільською радою.

Місцезнаходження земельної ділянки з кадастровим номером :22:002:3700 в системі географічних координат збігається з місцезнаходженням 37 та 26 виділів 24 кварталу Поляницького лісництва ДП «Ворохтянське ЛГ».

В технічній документації, вилученій під час тимчасового доступу до речей та документів з ДП «Центр ДЗК», що виготовлена сертифікованим інженером-землевпорядником ФОП « ОСОБА_5 » на замовленням ОСОБА_4 , наявна чорно-біла копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер: ІІ-ІФ№020036, в якому зазначено, що його виданого на підставі рішення №24 Виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів від 16.08.2001, акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право власності на землю за №000128 від 30.10.2001. Відповідно поземельної книги на земельну ділянку із зазначеним кадастровим номером її відкрито Державним кадастровим реєстратором відділу методологічного забезпечення ведення державного земельного кадастру та розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державних кадастрових реєстраторів Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Волинській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 . Тобто остання перевірила технічну документацію та відкривши поземельну книгу на земельну ділянку фактично визнала, що документація відповідає вимогам земельного законодавства. Попередньо вказану технічну документацію ті державні кадастрові реєстратори, яких в автоматичному режимі обирала система відмовляли інженеру-землевпоряднику ОСОБА_5 у відкритті поземельної книги, тим самим визначаючи, що така документація не відповідає висунутим до неї вимогам.

В зазначеній технічній документації з землеустрою наявні скановані документи виготовлені в кольорах оригіналів, однак державний акт на право власності на земельну ділянку серія та номер: ІІ-ІФ№020036, в якому зазначено, що його виданого на підставі рішення №24 Виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів від 16.08.2001, акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право власності на землю за №000128 від 30.10.2001 скановано в чорно-білих кольорах, що може свідчити про виготовлення електронної копії з чорно-білої копії, тобто не з оригіналу.

Державний реєстратор Виконавчого комітету Калуської міської ради ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_4 під час подачі документів для державної реєстрації зазначеної земельної ділянки копію державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер: ІІ-ІФ№020036, виданий 10.10.2002 на Поляницькою сільської радою. Однак держаним реєстратором не зважаючи на розбіжності відомостей, що зазначені у витягу з ДЗК про дану земельну ділянку та у поданому ОСОБА_4 державному акті і відповідно внесено відомості до ДРПП та зареєстровано право власності на земельну ділянку відповідно до наданої копії державного акту, чим допущено порушення вимог «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

24.07.2023 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, та цього ж дня ОСОБА_4 заочно повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

24.07.2023 у відповідності до ст. 111, ст. 278 КПК України у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень цивільній дружині ОСОБА_4 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , для передачі ОСОБА_4 , о 09:31 год. вручено повідомлення про підозру та пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, а також клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою разом з додатками.

29.08.2023 ОСОБА_4 оголошено в загальнодержавний розшук та вживаються заходи щодо оголошення останнього у міжнародний розшук з метою екстрадиції його на територію України.

Встановлено, що ОСОБА_12 , яка являється цивільною дружиною ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від серія та номер: 584, виданий 01.06.2017, що посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_13 01.06.2017, набула у власність земельну ділянку з кадастровим номером: :22:002:0546, прощею 0.0825 га, цільове призначення: «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

Відповідно до зазначеного договору продавцем земельної ділянки являється ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , інтереси якої на підстав довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , представником якої являється ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 відповідно якого власницею ділянки являлась ОСОБА_14 .

Відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_14 являється власником зазначеної земельної ділянки на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯГ №303820 виданого Поляницькою сільською радою 19.05.2006 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_17 від 04.04.2006 року, який зареєстровано в реєстрі за №1160.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно запису про видачу державного акту ОСОБА_18 встановлено, що РНОКПП який внесено в книгу відрізняється однією цифрою (аналогічно як у епізоді по ОСОБА_4 ).

Встановлено, що станом на 01.06.2017 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:0546 за ОСОБА_14 не було зареєстровано.

Встановлено, що приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_13 , під час реєстрації переходу права власності від ОСОБА_14 до ОСОБА_12 допущено грубі порушення Закону України «Про нотаріат», постанови КМУ №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також інших нормативно правових актів у сфері державної реєстрації, зокрема не сформовано та не перевірено відомості з Державного земельного кадастру, що підтверджується відсутністю відповідного витягу в електронні реєстраційній справі, не завантажено електронну копію держаного акту на право власності на земельну ділянку ЯГ №303820, окрім того відповідно до витягів про перевірку реєстрації права власності в держаному реєстрі речових прав, який сформований нотаріусом встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:0546 за ОСОБА_14 не було зареєстровано.

Встановлено, що зазначені земельні ділянки на межі лісового фонду 100%, а саме на територію 24 кварталу Поляницького лісництва Ворохтянського Лісового господарства, що зафіксовано проведеним оглядом меж лісового господарства, зверненнями Ворохтянського ЛГ та іншими матеріалами в своїй сукупності.

Відповідно матеріалів інвентаризації Ворохтянського ЛГ, зазначені земельні ділянки не вибували з лісового фонду, що підтверджується як матеріалами інвентаризації 2009 так і матеріалами попередніх інвентаризацій.

Також, встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки номер: 46, виданий 22.01.2019, що посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_19 22.01.2019, набула у власність земельну ділянку з кадастровим номером: :22:002:0547, прощею 0.1664 га, цільове призначення: «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

Відповідно до зазначеного договору продавцем земельної ділянки являється ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: Львівська область, Самбірський р-н., с. Ралівка, інтереси якого на підстав довіреності посвідченої приватним нотаріусом Самбірського районного нотаріального округу ОСОБА_21 , представником якої являється ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , відповідно якого власником ділянки являлась ОСОБА_20 .

Відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_20 являється власником зазначеної земельної ділянки на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЕ №826344 виданого Поляницькою сільською радою 14.03.2008 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_17 від 04.04.2006 року, який зареєстровано в реєстрі за №1160.

Встановлено, що відповідно зазначених договорів купівлі-продажу підставою для видачі державних актів на право власності зазначено однаковий договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_17 від 04.04.2006 року, що прямо вказує на ймовірність підробки зазначених документів, адже один договір купівлі-продажу не може бути підставою для видачі державних актів одразу двом особам.

Встановлено, що відомості про видачу державних актів ОСОБА_20 та ОСОБА_18 дійсно наявні в книзі запису, але в стрічках де здійснено запис наявні сліди виправлень та стирань, що свідчить про ймовірні підроблення записів в книзі набагато пізніше дати, ніж та яка в них вказана.

Також встановлено, що відомості про видачу державного акту

ОСОБА_22 двічі внесено в книгу, підписи про отримання держаних актів суттєво відрізняються, в одному із записів відсутній РНОКПП.

Відповідно запису про видачу державного акту ОСОБА_18 встановлено, що РНОКПП який внесено в книгу відрізняється однією цифрою (аналогічно як у епізоді по ОСОБА_4 ).

Встановлено, що нотаріусами, які посвідчували зазначені договори та реєстрували перехід права власності на зазначені земельні ділянки з порушенням вимог чинного законодавства, зокрема відсутні завантажені копії державних актів на підставі яких продавці відчужували зазначені земельні ділянки, не перевірялись відомості з ДЗК на земельні ділянки, а також інші порушення, які вказують на приховування слідів вчинення злочину.

Встановлено, що зазначені земельні ділянки на межі лісового фонду 100%, а саме на територію 24 кварталу Поляницького лісництва Ворохтянського Лісового господарства, що зафіксовано проведеним оглядом меж лісового господарства, зверненнями Ворохтянського ЛГ та іншими матеріалами в своїй сукупності.

Відповідно матеріалів інвентаризації Ворохтянського ЛГ, зазначені земельні ділянки не вибували з лісового фонду, що підтверджується як матеріалами інвентаризації 2009 так і матеріалами попередніх інвентаризацій.

Встановлено, що з метою приховування вчинення злочину зазначені земельні ділянки на підставі технічної документації з землеустрою розробленої ФОП « ОСОБА_23 », були об`єднані та здійснено їх поділ на земельні ділянками з кадастровими номерами: :22:002:3640; :22:002:3641; :22:002:3638; :22:002:3639; :22:002:3637; :22:002:3630; :22:002:3631; :22:002:3632; :22:002:3633; :22:002:3635; :22:002:3636; :22:002:3634, які також накладаються на межі Ворохтянського ЛГ, тобто фактично являються державною власністю, частина яки на даний час відчужена ОСОБА_12 .

Земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені земельні ділянки.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

В судове засідання прокурор не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Івано-Франківської області здійснює діяльність злочинна група, до складу якої входять посадові особи Поляницької ОТГ, Яремчанської міської ради, Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, колишні та діючі працівники правоохоронних органів, особи підвищеного злочинного впливу та інші особи, метою діяльності якої є незаконне виведення та привласнення земель лісового фонду, інших особливо цінних категорій земель поблизу с. Поляниця (ТК «Буковель»), реєстрацією права власності за підставними фізичними особами з числа місцевих мешканців та подальшому продажу незаконно привласнених земельних ділянок. Встановлено, що зазначеною групою осіб привласнено близько 30 га земель лісового фонду ДП «Ворохтянське ЛГ» в с. Поляниця в безпосередній близькості до ТК «Буковель», які фактично знаходяться в 24 та 23 кварталах вказаного ЛГ, на даний час це понад 100 земельних ділянок різною площею від 0,01 га до 1 га.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що група осіб у тому числі колишній начальник Яремчанського відділу ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи інформацією про те, що ДП «Ворохтянське ЛГ» не отримувало державного акту на право користування земельними ділянками, у зв`язку з чим межі лісового господарства не позначені в публічній кадастровій карті та про те, що в вказаному відділі відсутні документи, якими б можна було підтвердити наявність державних актів на право власності на земельні ділянки (книги реєстрації державних актів, поземельні книги та інші документи), спільно з посадовими особами землевпорядних організацій, на підставі підробних документів здійснили розробку та затвердження проектів землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, фактично внесли недостовірну інформацію до Державного земельного кадастру, про земельні ділянки та зареєстрували інформацію про право власності на підставних осіб, після чого вказані особи здійснили реєстрацію права власності на земельні ділянки в ДРРП.

У ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнені земельні ділянки належать до земель лісового фонду, а саме ДП «Ворохтянське ЛГ», так як до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право, на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, передача земель у приватну власність за рахунок земель лісогосподарського призначення, що до цього часу перебувають у постійному користуванні державного підприємства, ніколи не проводилась, цільове призначення земель лісогосподарського призначення ніким не змінювалось.

В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, групою осіб здійснено поділ незаконно привласнених земельних ділянок та таким чином створено правоустанвочі документи для їх подальшого продажу, з метою набуття підставними особами цивільно-правового статусу «добросовісного набувача».

В ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності ОСОБА_8 залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував на посаді державного кадастрового реєстратора та використовуючи надані повноваження, вносив відомості до державного земельного кадастру про розташування земельних ділянок, формував поземельні книги та інші документи.

Також встановлено, що технічну документацію з землеустрою, на підставі якої незаконно виведено з державної власності землі лісового фонду, було розроблено сертифікованими інженерами-землевпорядниками, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, що державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, на підставі підроблених документів, здійснював державний реєстратор виконавчого комітету Яремчанської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_11 та державний реєстратор виконавчого комітету Калуської міської ради ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Члени злочинної групи, усвідомлюючи те, що відчужити земельні ділянки без наявності правоустановчого документу неможливо, розробили злочинний план, метою якого було створення правоустановчого документу, на підставі якого можливо зробити законне відчуження земельної ділянки, а саме заяви про поділ земельної ділянки, враховуючи те, що нотаріусу для посвідчення правильності підпису в заяві про поділ земельної ділянки, достатньо витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яким підтверджується право власності на об`єкт нерухомості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне привласнення земельних ділянок та легалізацію майна набутого злочинним способом, підставні особи або їх представники під керівництвом членів групи, звернулись до приватних нотаріусів, якими було посвідчено заяви про поділ незаконно привласнених земельних ділянок, чим було створено належний право установчий документ для їх продажу.

В ході досудового розслідування встановлено, що із земель лісового фонду незаконно виведено та привласнено близько 20 га, які фактично перебувають у володінні ДП «Ворохтянське ЛГ».

Крім цього встановлено, що 08.06.2022 державним реєстратором Виконавчого комітету Калуської міської ради ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:3700 площею 0,85 га з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер: ІІ-ІФ№020036, виданий 10.10.2002 Поляницькою сільською радою.

Місцезнаходження земельної ділянки з кадастровим номером :22:002:3700 в системі географічних координат збігається з місцезнаходженням 37 та 26 виділів 24 кварталу Поляницького лісництва ДП «Ворохтянське ЛГ».

В технічній документації, вилученій під час тимчасового доступу до речей та документів з ДП «Центр ДЗК», що виготовлена сертифікованим інженером-землевпорядником ФОП « ОСОБА_5 » на замовленням ОСОБА_4 , наявна чорно-біла копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер: ІІ-ІФ№020036, в якому зазначено, що його виданого на підставі рішення №24 Виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів від 16.08.2001, акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право власності на землю за №000128 від 30.10.2001. Відповідно поземельної книги на земельну ділянку із зазначеним кадастровим номером її відкрито Державним кадастровим реєстратором відділу методологічного забезпечення ведення державного земельного кадастру та розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державних кадастрових реєстраторів Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Волинській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 . Тобто остання перевірила технічну документацію та відкривши поземельну книгу на земельну ділянку фактично визнала, що документація відповідає вимогам земельного законодавства. Попередньо вказану технічну документацію ті державні кадастрові реєстратори, яких в автоматичному режимі обирала система відмовляли інженеру-землевпоряднику ОСОБА_5 у відкритті поземельної книги, тим самим визначаючи, що така документація не відповідає висунутим до неї вимогам.

В зазначеній технічній документації з землеустрою наявні скановані документи виготовлені в кольорах оригіналів, однак державний акт на право власності на земельну ділянку серія та номер: ІІ-ІФ№020036, в якому зазначено, що його виданого на підставі рішення №24 Виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів від 16.08.2001, акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право власності на землю за №000128 від 30.10.2001 скановано в чорно-білих кольорах, що може свідчити про виготовлення електронної копії з чорно-білої копії, тобто не з оригіналу.

Державний реєстратор Виконавчого комітету Калуської міської ради ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_4 під час подачі документів для державної реєстрації зазначеної земельної ділянки копію державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер: ІІ-ІФ№020036, виданий 10.10.2002 на Поляницькою сільської радою. Однак держаним реєстратором не зважаючи на розбіжності відомостей, що зазначені у витягу з ДЗК про дану земельну ділянку та у поданому ОСОБА_4 державному акті і відповідно внесено відомості до ДРПП та зареєстровано право власності на земельну ділянку відповідно до наданої копії державного акту, чим допущено порушення вимог «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

24.07.2023 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, та цього ж дня ОСОБА_4 заочно повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

24.07.2023 у відповідності до ст. 111, ст. 278 КПК України у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень цивільній дружині ОСОБА_4 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , для передачі ОСОБА_4 , о 09:31 год. вручено повідомлення про підозру та пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, а також клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою разом з додатками.

29.08.2023 ОСОБА_4 оголошено в загальнодержавний розшук та вживаються заходи щодо оголошення останнього у міжнародний розшук з метою екстрадиції його на територію України.

Встановлено, що ОСОБА_12 , яка являється цивільною дружиною ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від серія та номер: 584, виданий 01.06.2017, що посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_13 01.06.2017, набула у власність земельну ділянку з кадастровим номером: :22:002:0546, прощею 0.0825 га, цільове призначення: «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

Відповідно до зазначеного договору продавцем земельної ділянки являється ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , інтереси якої на підстав довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , представником якої являється ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 відповідно якого власницею ділянки являлась ОСОБА_14 .

Відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_14 являється власником зазначеної земельної ділянки на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯГ №303820 виданого Поляницькою сільською радою 19.05.2006 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_17 від 04.04.2006 року, який зареєстровано в реєстрі за №1160.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно запису про видачу державного акту ОСОБА_18 встановлено, що РНОКПП який внесено в книгу відрізняється однією цифрою (аналогічно як у епізоді по ОСОБА_4 ).

Встановлено, що станом на 01.06.2017 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:0546 за ОСОБА_14 не було зареєстровано.

Встановлено, що приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_13 , під час реєстрації переходу права власності від ОСОБА_14 до ОСОБА_12 допущено грубі порушення Закону України «Про нотаріат», постанови КМУ №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також інших нормативно правових актів у сфері державної реєстрації, зокрема не сформовано та не перевірено відомості з Державного земельного кадастру, що підтверджується відсутністю відповідного витягу в електронні реєстраційній справі, не завантажено електронну копію держаного акту на право власності на земельну ділянку ЯГ №303820, окрім того відповідно до витягів про перевірку реєстрації права власності в держаному реєстрі речових прав, який сформований нотаріусом встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:0546 за ОСОБА_14 не було зареєстровано.

Встановлено, що зазначені земельні ділянки на межі лісового фонду 100%, а саме на територію 24 кварталу Поляницького лісництва Ворохтянського Лісового господарства, що зафіксовано проведеним оглядом меж лісового господарства, зверненнями Ворохтянського ЛГ та іншими матеріалами в своїй сукупності.

Відповідно матеріалів інвентаризації Ворохтянського ЛГ, зазначені земельні ділянки не вибували з лісового фонду, що підтверджується як матеріалами інвентаризації 2009 так і матеріалами попередніх інвентаризацій.

Також, встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки номер: 46, виданий 22.01.2019, що посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_19 22.01.2019, набула у власність земельну ділянку з кадастровим номером: :22:002:0547, прощею 0.1664 га, цільове призначення: «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

Відповідно до зазначеного договору продавцем земельної ділянки являється ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: Львівська область, Самбірський р-н., с. Ралівка, інтереси якого на підстав довіреності посвідченої приватним нотаріусом Самбірського районного нотаріального округу ОСОБА_21 , представником якої являється ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , відповідно якого власником ділянки являлась ОСОБА_20 .

Відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_20 являється власником зазначеної земельної ділянки на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЕ №826344 виданого Поляницькою сільською радою 14.03.2008 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_17 від 04.04.2006 року, який зареєстровано в реєстрі за №1160.

Встановлено, що відповідно зазначених договорів купівлі-продажу підставою для видачі державних актів на право власності зазначено однаковий договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_17 від 04.04.2006 року, що прямо вказує на ймовірність підробки зазначених документів, адже один договір купівлі-продажу не може бути підставою для видачі державних актів одразу двом особам.

Встановлено, що відомості про видачу державних актів ОСОБА_20 та ОСОБА_18 дійсно наявні в книзі запису, але в стрічках де здійснено запис наявні сліди виправлень та стирань, що свідчить про ймовірні підроблення записів в книзі набагато пізніше дати, ніж та яка в них вказана.

Також встановлено, що відомості про видачу державного акту ОСОБА_22 двічі внесено в книгу, підписи про отримання держаних актів суттєво відрізняються, в одному із записів відсутній РНОКПП.

Відповідно запису про видачу державного акту ОСОБА_18 встановлено, що РНОКПП який внесено в книгу відрізняється однією цифрою (аналогічно як у епізоді по ОСОБА_4 ).

Встановлено, що нотаріусами, які посвідчували зазначені договори та реєстрували перехід права власності на зазначені земельні ділянки з порушенням вимог чинного законодавства, зокрема відсутні завантажені копії державних актів на підставі яких продавці відчужували зазначені земельні ділянки, не перевірялись відомості з ДЗК на земельні ділянки, а також інші порушення, які вказують на приховування слідів вчинення злочину.

Встановлено, що зазначені земельні ділянки на межі лісового фонду 100%, а саме на територію 24 кварталу Поляницького лісництва Ворохтянського Лісового господарства, що зафіксовано проведеним оглядом меж лісового господарства, зверненнями Ворохтянського ЛГ та іншими матеріалами в своїй сукупності.

Відповідно матеріалів інвентаризації Ворохтянського ЛГ, зазначені земельні ділянки не вибували з лісового фонду, що підтверджується як матеріалами інвентаризації 2009 так і матеріалами попередніх інвентаризацій.

Встановлено, що з метою приховування вчинення злочину зазначені земельні ділянки на підставі технічної документації з землеустрою розробленої ФОП « ОСОБА_23 », були об`єднані та здійснено їх поділ на земельні ділянками з кадастровими номерами: :22:002:3640; :22:002:3641; :22:002:3638; :22:002:3639; :22:002:3637; :22:002:3630; :22:002:3631; :22:002:3632; :22:002:3633; :22:002:3635; :22:002:3636; :22:002:3634, які також накладаються на межі Ворохтянського ЛГ, тобто фактично являються державною власністю, частина яки на даний час відчужена ОСОБА_12 .

Земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельні ділянки з кадастровими номерами :22:002:3640; :22:002:3641; :22:002:3638; :22:002:3639; :22:002:3637; :22:002:3630; :22:002:3631; :22:002:3632; :22:002:3633; :22:002:3635; :22:002:3636; :22:002:3634, які на праві приватної власності належать : ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_31 РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_32 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_33 , РНОКПП: НОМЕР_16 .

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки земельні ділянки з кадастровими номерами: :22:002:3640; :22:002:3641; :22:002:3638; :22:002:3639; :22:002:3637; :22:002:3630; :22:002:3631; :22:002:3632; :22:002:3633; :22:002:3635; :22:002:3636; :22:002:3634, на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020, задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000441, що на праві приватної (спільної часткової власності) належать: ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_13 ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_31 РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_32 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_33 , РНОКПП: НОМЕР_16 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами: :22:002:3640; :22:002:3641; :22:002:3638; :22:002:3639; :22:002:3637; :22:002:3630; :22:002:3631; :22:002:3632; :22:002:3633; :22:002:3635; :22:002:3636; :22:002:3634.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000441від 06.05.2020року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1