Провадження № 1-кс/161/4973/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради.

Клопотання надійшло до суду 19.09.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000027 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що службові особи комунальних підприємств розпорядників бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою зі службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж 2021-2022 років безпідставно укладали додаткові угоди щодо внесення змін до істотних умов договорів про закупівлю електроенергії (в частині збільшення ціни за одиницю товару), внаслідок чого розтратили бюджетні кошти.

Зокрема, між дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.01.2021 році за №08/01 укладено договір про постачання електричної енергії для комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради в кількості 2130000 кВт год електроенергії на загальну суму 3 299 370 грн.

Постачання електричної енергії за ціною, яка визначена у договорі від 28.01.2021 № 08/01 (в його первинній редакції, без урахування внесених сторонами змін) 1,549 грн за 1 кВт год фактично не здійснювалося, оскільки між сторонами договору безпідставно укладено ряд додаткових угод.

Загалом, враховуючи усі зміни до даного правочину, ціна товару зросла до 4,39 грн.

07.08.2023 року прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в порядку ч.2 ст.93 КПК України на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради скеровано лист на отримання копії документів, що стосуються вище вказаного договору.

На даний лист 18.08.2023 року отримано відповідь у формальній відмові у наданні таких документів.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, на підставі вищезазначеного, та наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради, яке знаходиться за вказаною адресою, зберігаються оригінали документів, а саме: договір про постачання електричної енергії споживачу № 08/01 від 28.01.2021, всі наявні додаткові угоди до даного договору, комерційні пропозиції від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до додаткових угод; видаткові накладні (акти прийому-передачі, акти постачання електричної енергії) до вказаного договору; платіжні доручення (платіжки) до вказаного договору; банківські виписки по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких проводились оплати за поставку електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (оборотно-сальдові відомості, журнал-ордери, картки рахунків) в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору про постачання електричної енергії споживачу № 08/01 від 28.01.2021; тендерна документація по оголошеному тендеру UA-2020-11-20-009498-c на постачання електричної енергії, наказ на склад тендерного комітету та посадові обов`язки (інструкції) на всіх членів комітету, копії всіх тендерних пропозицій (заявок на участь у тендері); статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в усіх наявних редакціях; накази та посадові інструкції на генерального директора ОСОБА_5 , яка підписувала договір № 08/01 від 28.01.2021, та додаткові угоди до нього, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 (не менше 10-15 аркушів) за період з січня 2021 року по грудень 2021 року, накази та посадові інструкції на виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_6 , який підписував додаткові угоди до договору № 08/01 від 28.01.2021, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_6 (не менше 10-15 аркушів) за період з березня 2021 року по грудень 2021 року. вхідна та вихідна кореспонденція (паперова чи електронна переписка) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується укладання та виконання договору № 08/01 від 28.01.2021 та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору.

Зазначені оригінали документів, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів і використання, як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття і притягнення до відповідальності винних осіб.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні, надання діям винних осіб правової оцінки, є необхідним вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради ОСОБА_7 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Заперечує проти задоволення клопотання, бо документи, які зазначені, виходять за межі доказування по вказаному кримінальному провадженні. Крім того, слідчий витребує документи, які є у відкритому, вільному доступі, а також оригінали документів, зокрема, статуту. Надала до суду письмові заперечення.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунальних підприємств розпорядників бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою зі службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж 2021-2022 років безпідставно укладали додаткові угоди щодо внесення змін до істотних умов договорів про закупівлю електроенергії (в частині збільшення ціни за одиницю товару), внаслідок чого розтратили бюджетні кошти.

Зокрема, між дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.01.2021 році за №08/01 укладено договір про постачання електричної енергії для комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради в кількості 2130000 кВт год електроенергії на загальну суму 3 299 370 грн.

Постачання електричної енергії за ціною, яка визначена у договорі від 28.01.2021 № 08/01 (в його первинній редакції, без урахування внесених сторонами змін) 1,549 грн за 1 кВт год фактично не здійснювалося, оскільки між сторонами договору безпідставно укладено ряд додаткових угод.

Загалом, враховуючи усі зміни до даного правочину, ціна товару зросла до 4,39 грн.

В порядку до ч. 2 ст. 93 КПК України 07.08.2023 року прокурором ОСОБА_4 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради скеровано лист на отримання копії документів, що стосуються вище вказаного договору, на що 18.08.2023 року отримав відмову.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, а саме: в частині отримання належним чином завірених копій статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в усіх наявних редакціях; наказів та посадові інструкції на генерального директора ОСОБА_5 , яка підписувала договір № 08/01 від 28.01.2021, та додаткові угоди до нього, наказів та посадових інструкцій на виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_6 , який підписував додаткові угоди до договору № 08/01 від 28.01.2021, вхідної та вихідної кореспонденції (паперова чи електронна переписка) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується укладання та виконання договору № 08/01 від 28.01.2021 та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору, бо слідчим матеріалами клопотання не доведена необхідність отримання саме їх оригіналів. В іншій частині слідчий суддя вважає за можливе вилучення оригіналів документів, оскільки слідчому вони необхідні для проведення в подальшому експертиз (почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів).

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради, - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- договору про постачання електричної енергії споживачу № 08/01 від 28.01.2021, всі наявні додаткові угоди до даного договору, комерційні пропозиції від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до додаткових угод;

- видаткових накладних (акти прийому-передачі, акти постачання електричної енергії) до вказаного договору;

- платіжних доручень (платіжок) до вказаного договору;

- банківських виписок по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких проводились оплати за поставку електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- регістрів бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (оборотно-сальдові відомості, журнал-ордери, картки рахунків) в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору про постачання електричної енергії споживачу № 08/01 від 28.01.2021;

- тендерної документації по оголошеному тендеру UA-2020-11-20-009498-c на постачання електричної енергії, наказ на склад тендерного комітету та посадові обов`язки (інструкції) на всіх членів комітету, копії всіх тендерних пропозицій (заявок на участь у тендері);

- статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в усіх наявних редакціях;

- наказів та посадових інструкцій на генерального директора ОСОБА_5 , яка підписувала договір № 08/01 від 28.01.2021, та додаткові угоди до нього, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 (не менше 10-15 аркушів) за період з січня 2021 року по грудень 2021 року,

- наказів та посадових інструкцій на виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_6 , який підписував додаткові угоди до договору № 08/01 від 28.01.2021, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_6 (не менше 10-15 аркушів) за період з березня 2021 року по грудень 2021 року.

- вхідної та вихідної кореспонденції (паперова чи електронна переписка) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується укладання та виконання договору № 08/01 від 28.01.2021 та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору,

які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, окрім, з можливістю вилучення завірених належним чином копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в усіх наявних редакціях; наказів та посадових інструкцій на генерального директора ОСОБА_5 , яка підписувала договір № 08/01 від 28.01.2021, та додаткові угоди до нього, наказів та посадових інструкцій на виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_6 , який підписував додаткові угоди до договору № 08/01 від 28.01.2021, вхідної та вихідної кореспонденції (паперова чи електронна переписка) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується укладання та виконання договору № 08/01 від 28.01.2021 та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору.

Строк дії ухвали встановити до 25 листопада 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1