справа № 166/343/23
провадження № 1-кс/166/691/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000077 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 29 листопада 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про банківські операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 14 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 14 березня 2023 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17 лютого 2023 року близько 11 год. 51 хв. надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 14 лютого 2023 року близько 13 год 54 хв невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, невідомим способом викрала грошові кошти в розмірі 48608 грн, які автоматично було списано з банківської картки № НОМЕР_2 , чим заявнику завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 17 лютого 2023 року слідчим внесено відомості у ЄРДР за № 0000077 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що останній має у своєму користуванні кредитну картку, відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . Так, 14 лютого 2023 року, увійшовши в додаток" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", він виявив відсутність своїх кредитних коштів у розмірі 48608 грн, які автоматично без підтвердження було списано з його картки п`ятьма платежами (перший на суму 6 грн та наступні чотири по 12125 грн). Після цього ОСОБА_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заблокував свою картку. Жодних дзвінків чи смс-повідомлень того дня та напередодні до потерпілого не надходило.

У подальшому, у ході виконання доручення працівниками ВПК у Волинській області ДПК НП України встановлено, що 14 лютого 2023 року о 13:59:03 год. із карткового рахунка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 здійснено переказ на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковому рахунку № НОМЕР_1 з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого та іншу інформацію, яка буде корисна для досудового розслідування, однак відомості по даному картковому рахунку відносяться до банківської таємниці.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив його розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація по банківських рахунках особи. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 17.02.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом таємного, в умовах воєнного стану, невідомим способом, невідомою особою викрадення грошових коштів в сумі 48608 грн, які 14 лютого 2023 року близько 13 год 54 хв автоматично було списано з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

Вказані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області Д. Середи від 17.02.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.02.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.02.2023.

Згідно з листом начальника ВПК у Волинській області ДПК НП України № 4685вс/38/106-2023 від 19.10.2023 встановлено, що 14 лютого 2023 року о 13 год. 59 хв. 03 с. було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з емітованим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 14 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 14 березня 2023 року, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до злочину, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з наведеним клопотання слідчого в частині надання йому та оперативному підрозділу за його дорученням дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за вказаний період підлягає до задоволення.

Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..

Разом з тим, з долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.02.2023 вбачається, що начальник слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчі слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження.

Встановлене свідчить про відсутність повноважень у даних посадових осіб вчиняти будь-які процесуальні дії у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Таким чином, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів через відділення Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 14 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 14 березня 2023 року, а саме:

1) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які "прив`язані" до картки;

2) копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті;

3) інформацію про зміну рахунку по карті, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу таких дій. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6) інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які "прив`язані" до рахунку по карті за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), самого тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 30 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1