Справа № 439/1929/23 Провадження № 1-кс/439/355/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

16 жовтня 2023 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000288, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 12 вересня 2023 року по 23:59 год. 12 жовтня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків; фото-, відеоматеріали операцій та дані особи, на яку відкритий рахунок, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період (при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта); про спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; про IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківського рахунку НОМЕР_1 із 00:00 год. 12 вересня 2023 року до 23:59 год. 12 жовтня 2023 року, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня2023 року за № 0000288внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 2), відповідно до яких 12 вересня 2023 року приблизно о 14.52 год. невідома особа, телефонуючи із номеру телефону НОМЕР_2 , представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 110 грн. із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 3 4), в її користуванні є платіжна картка № НОМЕР_3 . 12 вересня 2023 року приблизно о 14:01 год. до неї зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", запропонував, з метою недопущення шахрайських дій з її карткою, збільшити кредитний ліміт, на що вона погодилась. Одразу після цього потерпіла виявила, що з її рахунку зникли грошові кошти у сумі 2 120,55 грн. (було знято 2 110 грн. та 10,55 грн. комісії).

Перерахування 12 вересня 2023 року коштів в сумі 2120,55 грн. з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 підтверджується копією виписки по картковому рахунку (а.с. 5).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про проведені з використанням рахунку потерпілої операції в день заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу за інший період не мотивовано.

Указані обставини є підставою для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ): інформації про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) з 00:00 год. 12 вересня 2023 року по 23:59 год. 12 вересня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків; фото- та відеоматеріалів операцій та даних особи, на яку відкритий рахунок; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу; IP адреси чи інших ідентифікуючих ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; інформації про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період (при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта) та про спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка здійснювала транзакції за вищевказаний період, про IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) здійснювалися трансакції банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 12 вересня 2023 року по 23:59 год. 12 вересня 2023 року.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1