СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/846/24
ун. № 759/2017/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 24.04.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що 07.12.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) (далі сторони) укладено Генеральний кредитний договір № 162/20 щодо надання декількох видів кредитних банківських послуг, у певних межах на певний строк. На підставі цього договору до нього було укладено додаткові договори: № 162/20-3 від 26.02.2021 про відкриття відновлювальної кредитної лінії, № 162/20-4 від 28.12.2021 про надання овердрафту за поточним рахунком.

На забезпечення виконання вимог Генерального кредитного договору та додаткових угод між сторонами укладено договори застави транспортного засобу:

1) № 162/20-3-1 від 07.12.2020 та договір про внесення змін до нього з предметами застави: Жниварка для збирання кукурудзи Capello Quasar F8, заводський номер НОМЕР_4 ; Трактор Claas Xerion 3800, заводський номер НОМЕР_5 ; сівалка Horsch Maestro 24SW, заводський номер НОМЕР_6 , Сівалка точного висіву Vaderstad Tempo TPL 16, заводський номер TP 225692;

2) № 162/20-3-2 від 26.02.2021 з предметом застави: Комбайн зернозбиральний Claas Lexion 770, заводський номер НОМЕР_7 ;

3) № 162/20-3-3 від 29.12.2021 та договір про внесення змін до нього з предметами застави: Трактор колісний СLAAS XERION 5000, заводський номер НОМЕР_8 ; Сівалка Horsch Pronto 12 NT, заводський № НОМЕР_9 ; Сівалка Horsch Maestro 24 SW, заводський № НОМЕР_10 ; Сівалка Horsch Maestro 24 SW, заводський № НОМЕР_11 ; Культиватор Case IH Tiger Mate 18м, заводський № YDD 1867; Культиватор Case IH Tiger Mate 18м, заводський № НОМЕР_12 ;

4) № 162/20-3-4 від 25.11.2022 з предметом застави: Сівалка Kverneland TF Maxi, номер кузова НОМЕР_13 ; Сівалка Great Plains YP 1630, номер кузова НОМЕР_14 ; Сівалка Great Plains YP 1630, номер кузова НОМЕР_15 .

Начальник управління з заставного майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснював огляд сільськогосподарської техніки, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передавало у заставу банку з метою отримання позики у грошовому еквіваленті за відповідними договорами. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяв директор ОСОБА_6 . Огляд майна передбачений методикою огляду заставного майна та оцінка здійснюється згідно методики оцінки заставного майна, які є внутрішніми документами банку. За результатом огляду складалися акти огляду майна, в яких зазначено яке саме майно оглядалося, його фактичне розташування під час огляду, також під час огляду здійснювалося фотографування одиниць техніки. Після отримання інформації про заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед банком, 05.04.2023 ОСОБА_5 та директором департаменту по роботі з корпоративними клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 здійснено виїзди за раніше записаними адресами розташування техніки відповідно до актів огляду. Однак, таким виїздом заставну техніку не виявлено, про що складено відповідні акти.

Крім того, 07.12.2020 між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поруки, відповідно до якого, ОСОБА_6 поручається перед банком за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі зобов`язань по Генеральному кредитному договору № 162/20 від 07..12.2020. У випадках порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов кредитного договору (непогашення кредиту, процентів, комісій, пені, інших платежів), поручитель зобов`язаний робити це за позичальника, сплачувати платежі шляхом направлення коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

На запит органу досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України про надання оригіналів документів щодо укладених договорів і додаткових угод, додатків до них, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало копії запитуваних документів.

Відповідно до довідок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 13 192 160,96 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом отримання їх у кредит, забезпечення виконання якого здійснювалося шляхом застави сільськогосподарської техніки та укладення договору поруки.

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 є керівником у наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Враховуючи системність дій ОСОБА_6 у діяннях, що мають ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, останній міг вчиняти дії з перерахуванням коштів між підконтрольними собі підприємствами, іншими юридичними чи фізичними особами та подальше їх обготівкування з метою приховування слідів кримінального правопорушення, що потребує перевірки слідчим шляхом.

На даний час органом досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації особи, яка підписували вище вказані договори, додаткові угоди, додатки, чи виконані підписи ОСОБА_6 .

Для належного проведення вказаної експертизи до експертної установи необхідно надати оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 01.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000287.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії та оригінали (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

1) належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

2) належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

3) документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_21 у банку за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

4) заяви на переказ коштів, заяви на зняття готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_21 із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

5) документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_21 із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

6) документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_21 через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за період з 01.06.2029 по дату винесення ухвали;

7) документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_21 відкритому у банку за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

8) документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_21 із зазначенням підстав;

9) документів, які містять вільні зразки почерку і підписів ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_21 за 2020, 2021 та 2022 роки;

10) додатковий договір № 162/20-4 від 28.12.2021 про надання овердрафту за поточним рахунком до генерального кредитного договору 162/20 від 07.12.2020;

11) договір застави транспортного засобу № 162/20-3-1 від 07.12.2020;

12) договір про внесення змін № 1 від 25.11.2022 до договору застави № 162/20-3-1 від 07.12.2020;

13) договір застави транспортного засобу № 162/20-3-2 від 06.02.2021;

14) договір застави № 162/20-3-3 від 29.12.2021;

15) договір про внесення змін № 1 від 25.11.2022 до договору застави № 162/20-3-3 29.12.2021;

16) договір застави № 162/20-3-4 від 25.11.2022;

17) додатковий договір № 162/20-3 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 26.02.2021 до генерального кредитного договору № 162/20 від 07.12.2020;

18) договір про внесення змін № 1 від 30.03.2021 до додаткового договору № 162/20-3 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 26.02.2021 до генерального кредитного договору № 162/20 від 07.12.2020;

19) договір про внесення змін № 2 від 30.06.2022 до додаткового договору № 162/20-3 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 26.02.2021 до генерального кредитного договору № 162/20 від 07.12.2020;

20) генеральний кредитний договір № 162/20 від 07.12.2020;

21) додаткова угода № 1 від 26.02.2021 до генерального кредитного договору № 162/20 від 07.12.2020;

22) додаткова угода № 2 від. 29.12.2021 до генерального кредитного договору № 162/20 від 07.12.2020;

23) додаткова угода № 3 від 25.11.2022 до генерального кредитного договору № 162/20 від 07.12.2020;

24) договір поруки № 162/20-П1 від 07.12.2020;

25) додатки, додаткові угоди до вказаних договорів у повному обсязі, інші документи, що свідчать про їх укладення, виконання та не виконання, документи, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 для їх укладення та забезпечення виконання;

26) документи, що підтверджують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на заставне майно відповідно до вищевказаних договорів;

27) документів, що містять у собі вичерпну інформацію про суми отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів, номери рахунків, на яких вони були розміщені, інформацію про їх отримання/ зняття/ перерахування/ обготівкування тощо із рахунків, на яких вони були розміщені на рахунки інших осіб із зазначенням їхніх повних наявних реквізитів або щодо видачі їх готівкою уповноваженим особам.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1