Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, працюючої, не одруженої, маючої неповноліттю дитину, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 .

Зазначав, що у провадженні СВ ВП в річковому порту ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000046 від 07.03.2023 за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 21.09.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку міста Біла Церква, Київської області, українку, громадянку України, яка обіймає посаду директора ТОВ «Оксі-Автоінвест» (), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, повідомлено про підозру у вчиненні підроблення іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою його використання, використання завідомо підробленого документа, заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Оксі-Автоінвест» () зареєстроване 03.08.2005 за адресою: вул. Олеся Гончара, 79/4, м. Київ. З 2019 року посаду директора ТОВ «Оксі-Автоінвест» () обійняла ОСОБА_4 , яка також являється його засновником та кінцевим беніфіціарним власником.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2020, з метою заволодіння чужим майном - земельною ділянкою територіальної громади м. Києва площею 648 кв.м., розташовану за адресою: вул. Набережна-Печерська дорога, 8-Е, м. Київ (фактична адреса: вул. Набережна-Печерська дорога, 8, м. Київ), у директора ТОВ «Оксі- Автоінвест» () ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення інших офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, які видаються підприємством, і які надають права, з метою їх використання.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 залучила до вказаного злочину невстановлених досудовим розслідуванням осіб, надавши їм реквізити підконтрольного їй ТОВ «Оксі-Автоінвест», які діючи за попередньою змовою з останньою, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 08.09.2020 у невстановленому досудовим слідством місці, на бланку та від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, виготовили: довідку № НЖ 14/04/2020 від 14.04.2020 про проведену інвентаризацію об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: вул. Набережна-Печерська дорога, 8-Е м. Київ, до якої увійшли: будинок охорони літ. «А» загальною площею 15,6 кв. м.; будинок охорони літ. «Б» загальною площею 12,8 кв. м.; альтанка літ «В» загальною площею 12.2. кв. м.; огорожі № 1, 2, 3 - 345,5 м.п.; ворота №4,5,8,9 - 4 шт.; берегоукріплююча споруда №7 загальною площею 38 м.кв.; Дорога №1 загальною площею 648 кв. м., а також технічний паспорт № б/н від 14.04.2020, на зазначені вище об`єкти нерухомості та ділянка дороги загальною площею 648 кв. м., замовником яких, у вказаних документах, значиться ТОВ «Оксі- Автоінвест».

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , з метою використання для заволодіння шляхом обману земельною ділянкою площею 648 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), яка у вказаних підроблених документах зазначена як «Дорога № 1», умисно, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробила інший офіційний документ, щодо проведеної начебто інвентаризації від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, а саме: довідку № НЖ 14/04/2020 від 14.04.2020 та технічний паспорт № б/н від 14.04.2020, в яких серед іншого виокремлено об`єкт нерухомого майна, земельну ділянку площею 648 кв.м. під назвою «Дорога № 1».

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У подальшому, 08.09.2020 з метою реалізації раніше розробленого злочинного наміру на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою площею 648 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), яка у вказаних підроблених документах зазначена як «Дорога № 1», директор ТОВ «Оксі-Автоінвест» () ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 21, офіс 1-А., з метою реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, в тому числі земельної ділянки площею 648 кв. м. розташованої за адресою: АДРЕСА_3 (фактична адреса: м. Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 8), та зазначена як «Дорога № 1», при складанні заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) №41324512, умисно використала завідомо підроблені офіційні документи виготовлені на бланку та від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, шляхом їх надання приватному нотаріусу ОСОБА_6 , а саме: довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 14.04.2020 № НЖ 14/04/2020 та технічний паспорт № б/н від 14.04.2020 на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 ., в яких серед іншого виокремлено об`єкт нерухомого майна, земельну ділянку площею 648 кв.м. під назвою «Дорога № 1».

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 08.09.2020 на підставі наданих ОСОБА_4 вищевказаних підроблених офіційних документів, приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_6 всупереч вимогам статей 43, 45, 47, 55 Закону України «Про нотаріат», статей 2, 40, 12, 18, 22 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (надалі - Закон), пунктів 1, 40 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 зареєструвала право власності на об`єкти нерухомості, в тому числі земельної ділянки площею 648 кв.м. як «Дорога № 1» розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (фактична адреса: м. Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 8), з відкриттям розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно під реєстраційним номером 000 за ТОВ «Оксі-Автоінвест» ().

Таким чином, здійснивши вищевказані протиправні дії з підробки та використання офіційних документів, а саме: довідки № НЖ 14/04/2020 від 14.04.2020 про начебто проведену інвентаризацію об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , до якої увійшли: будинок охорони літ. «А» загальною площею 15,6 кв. м.; будинок охорони літ. «Б» загальною площею 12,8 кв. м.; альтанка літ «В» загальною площею 12.2. кв. м.; огорожі №1,2,3 - 345,5 м.п.; ворота №4,5,8,9 - 4 шт.; берегоукріплююча споруда №7 загальною площею 38 м.кв.; Дорога №1 загальною площею 648 кв. м., а також технічного паспорту № б/н від 14.04.2020 виданих начебто від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 довела до кінця запланований злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном у вигляді земельної ділянки територіальної громади м. Києва загальною площею 648 кв. м., шляхом реєстрації приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_6 права власності на об`єкти нерухомості, в тому числі вказаної земельної ділянки площею 648 кв. м. розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), яка є частиною об`єкту речових прав № 000, та зазначена як «Дорога № 1», за очолюваним та підконтрольним ОСОБА_4 ТОВ «Оксі-Автоінвест» ().

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка площею 648 кв.м., яка перебуває у власності територіальної громади міста Києва, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), є частиною об`єкту речових прав № 000, та зазначена як «Дорога № 1» у власність або користування (оренду) будь-яким фізичним або юридичним особам не передавалась. Рішення щодо присвоєння адреси - АДРЕСА_3 органами місцевого самоврядування не приймалось. В реєстрі адрес у місті Києві, відомості про документи стосовно присвоєння об`єкту нерухомості вищевказаної адреси, відсутні.

Згідно висновку судової оціночно-земельної експертизи ринкова вартість частини земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 з записом - дорога №1) за адресою: м. Київ, вул. Набережно- Печерська дорога, 8Е (фактична адреса: м. Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 8), за координатами 50.418610, 30.572145, площею 648 кв.м., станом на 08.09.2020 становить 8 344 437 грн. без ПДВ.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Оксі-Автоінвест» діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2020, в порушення вимог ст. 14 Конституції України, згідно з якою земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, право власності на яку гарантується та набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону, за відсутності будь-яких підстав набуття права на землю, передбачених ст. 116 Земельного кодексу України, відповідно до якої громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, не отримавши зазначених рішень, а також жодних дозволів цих органів, умисно, порушуючи встановлений порядок, шляхом обману, підробивши довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 14.04.2020 № НЖ 14/04/2020 та технічний паспорт № б/н від 14.04.2020, заволоділа земельною ділянкою площею 648 кв.м, яка перебуває у власності територіальної громади міста Києва, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), є частиною об`єкта речових прав № 000, та зазначена як «Дорога № 1», чим завдала шкоди її законному володільцю, в особі Київської міської ради на суму 8 344 437 грн. (Вісім мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста тридцять сім грн.).

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального?правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Кримінального кодексу України станом до 13.07.2023 року).

21.09.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.09.2023, відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, із покладенням на останню обов`язків строком до 21 листопада 2023 включно.

Відповідно до постанови керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 від 16.11.2023 року було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 07.03.2023 року.

Відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.11.2023, відносно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено дію обов`язків покладених на останню під час обрання запобіжного заходу строком до 17.12.2023.

Відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.12.2023, відносно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено дію обов`язків покладених на останню під час обрання запобіжного заходу строком до 21.12.2023.

Згідно з ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.12.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 00046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2023 за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України - до п`яти місяців.

Посилаючись на те, що ризики не зменшились, підозр обґрунтована, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді від 25.09.23 строком на 2 місяці, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Підозрювана та її захисник проти клопотання заперечили та просили застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки ризики прокурором не доведені, підозра необґрунтована.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ ВП в річковому порту ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000046 від 07.03.2023 за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

21.09.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.09.2023, відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, із покладенням на останню обов`язків строком до 21 листопада 2023 включно.

Відповідно до постанови керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 від 16.11.2023 року було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 07.03.2023 року.

Відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.11.2023, відносно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено дію обов`язків покладених на останню під час обрання запобіжного заходу строком до 17.12.2023.

Також, відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.12.2023, відносно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено дію обов`язків покладених на останню під час обрання запобіжного заходу строком до 21.12.2023, який на теперішній час спливає, у зв`язку з чим прокурор звертається із даним клопотанням.

Слідчий за погодженням з керівником Київської міської прокуратури звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 ст. 219 КПК України передбачено, що строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Таким чином, в силу норм п. 5 ч. 1 ст. 3 та ст. 219 КПК України досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні завершено, однак, воно не вважається закінченим, оскільки у даному випадку обвинувальний акт до суду не направлено, у зв`язку з тим, що здійснюється виконання вимог ст. 290 КПК України - ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження, на виконання яких строки досудового розслідування не поширюються.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор вказав, що необхідність продовження строку дії обов`язків обґрунтована особливою складністю кримінального провадження та необхідністю виконати наступне: отримати висновок експерта по призначеній судовій оціночно-будівельній експертизі щодо вартості нежитлових приміщень; отримати матеріали на виконання постановою про доручення проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, а саме: допит свідка ФОП ОСОБА_8 ; встановити інших осіб, яким може бути відомі обставини, які досліджуються під час досудового розслідування та допитати їх в якості свідків; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, ризики, які враховувалися при застосуванні запобіжного заходу, а саме: можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків та експертів у кримінальному провадженні, не зменшилися.

Підозра є обґрунтованою.

Відповідно до Рішень Європейського суду з прав людини у справах «Нечипорук і Йонкало проти України», «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, хоча те, що саме може вважатися обґрунтованим, залежить від усіх обставин справи.

Доказів того, що повідомлення про підозру обґрунтоване недостовірними матеріалами, оскільки відсутні достатні докази для підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, стороною захисту суду не надано.

З доданих до клопотання документів вбачається обґрунтована підозра щодо вчинення підозрюваною ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КПК України.

Оцінюючи в сукупності надані докази, встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є таким, що ґрунтується на вимогах чинного законодавства та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 3, 177, 182, 194, 199, 219, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.03.23, - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на неї ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.09.23 строком до 14.02.24 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду у визначений час;

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1