Справа № 953/4818/23
н/п 1-кс/953/8592/23
"22" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
01.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх викопіювання, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 індивідуальної банківської комірки (сейфу, тощо), всіх розрахункових, депозитних, кредитних, транзитних та інших рахунків в тому числі НОМЕР_2 , а саме: заяви, анкети, про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки;фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адреси, призначення платежу в електронному виді за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), в тому числі ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії, а також за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні м. Харкова.
Після постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХМР медичного обладнання та проведення на користь суб`єктів підприємницької діяльності оплати, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХМР, та інші невстановлені на даний час особи розподіляли між собою отримані грошові в тому числі з використанням наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_26 ; ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_27 ; ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_28 ; ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_29 ; ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_31 ; ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_32 .
За результатами судово-товарознавчої експертизи 4030-Е від 30.11.2022 встановлено, що різниця між перерахованими на рахунки зазначених вище суб`єктів господарювання та фактичною вартістю поставленого обладнання становить 5468979 грн.
Наразі встановлено, що 06.12.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХМР в особі головного лікаря ОСОБА_32 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_33 укладено договір №211 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується у 2021 році поставити для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХМР товар: відеоцистоскоп (відео ендоскопічний комплекс) 1 983 000 грн.
Відповідно до видаткової накладної за №537 від 23.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХМР отримало відеоцистоскоп (відео ендоскопічний комплекс) вартістю 1 983 000 грн. та перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 1 983 000 грн.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_33 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, , оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ щодо р/р НОМЕР_2 , що не узгоджується з наданими слідчому судді матеріалами клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_34