Єдиний унікальний номер (справа №) 216/1635/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/7/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000428 від 28.02.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И Л А :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: рух грошових коштів по даним банківським рахункам, всі банківські операції (включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції), особисту інформацію володільця цих рахунків, всі банківські операції у системі інтернет-банкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювалися входи до аканту онлайн - банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ір адреси під час здійснення таких дій та пов`язаною з вищевикладеним інформацію, за період з 09.02.2023 по 11.02.2023 р.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 13.02.2023 до чергової частини Криворізького РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.02.2023 року коли вона перебувала за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , о 18:03 годині за допомогою свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 увійшла на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де, побачила повідомлення, щодо погодження грошових коштів в сумі 2200 грн., та перейшовши по сильці, ввела номер своєї картки «Універсальної» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_2 , із якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 2500 грн. із комісією в сумі 87,88 грн., всього на загальну суму 2587,88 грн. Після чого, від працівника банку за номером 3700 дізналась про те, що вказані грошові кошти із картки № НОМЕР_2 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переведені на картку із № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Заданим фактом «28» лютого 2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 185 КК України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілого;

-Скріншот відомостей з онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , всі банківські операції (включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції), особисту інформацію володільця цього рахунку, всі банківські операції у системі інтернет-банкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювалися входи до аканту онлайн -банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ір адреси під час здійснення таких дій та пов`язаною з вищевикладеним інформацію, за період з 09.02.2023 по 11.02.2023 р. мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Однак, слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що відомості по іншім банківським рахункам потерпілої, з яких не здійснювалось списання коштів безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим слідчим, які входять до групи слідчих та працівникам оперативних підрозділів.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР, долученої до матеріалів клопотання здійснення досудового розслідування доручено слідчому ОСОБА_3 , відомості щодо інших слідчих та створення слідчої групи в матеріалах клопотання відсутні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не абстрактне посилання на учасника кримінального провадження.

Відсутність в клопотанні та доданих до нього документів відповідних відомостей унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.

Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

?Відомостей, про: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 всі анкетні відомості про користувача (володільця) карткового рахунку НОМЕР_2 , інформацію про користуванням послугами інтернет-банкінгу (онлайн -банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію про фінансові номери, які приєднані до карткового рахунку НОМЕР_2 , зміну таких номерів, а також повну інформацію про володільця (користувача) рахунку за період з 09.02.2023 по 11.02.2023;

?Рух грошових коштів та всі банківські операції по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.02.2023 по 11.02.2023 з інформацією про всі банківські операції, які здійснювалися по даному рахунку, з наданням повної та виключної) інформації, якою володіє банківська установа, про кожну з них, включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції, отримувача грошових коштів з даних рахунків, та контрагентів, від яких надходили кошти з 09.02.2023 по 11.02.2023;

?Інформацію про інтернет-оплату, покупки в мережі Інтернет, безконтактну оплату за товари та послуги з використанням карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 онлайн транзакції, а також відомості про зняття (обготівкування) з банкоматів банківських установ грошових коштів з даних рахунків, з наданням повної інформації про кожну операцію, зокрема дата, час, місце вчинення, сума, характер та тип операції, отримувачів грошових коштів, контрагентів таких операцій, інформацію про банківську установу контрагентів, номерів та адрес терміналів безконтактної оплати, терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалися операції, а також банкоматів, за допомогою яких, здійснювалися обготовікуванпя грошових коштів з даних рахунків, за період часу з 09.02.2023 по 11.02.2023;

?інформацію про входи та ідентифікацію особи у системі (сервісу) Інтернет банкінгу (онлайн -банкінгу) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувача карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІР адреси при підключення та входу до Інтернст банкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про ідентифікуючі ознаки пристроїв (Іmеі, контактні номери, серійні номери, Інтернет провайдер), за допомогою яких здійснювались входи до даної системи та здійснювалися банківські операції, інформацію про МАС-адрсси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань та інформацію про всі здійсненні операції у даній системі онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ір адреси з`єднання з Інтернет мережею, з наданням повної (виключної) інформації, якою володіє банківська операція, про кожну банківську операції, яку здійснено з використанням системи (сервісу) інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.02.2023 по 11.02.2023.

?Відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів (зняття готівкових коштів), із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 09.02.2023 по 11.02.2023.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29 березня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1