05 лютого 2024 року Єдиний унікальний № 501/240/24 Провадження № 1-кс/501/57/24

УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер справі № 501/240/24 провадження (1-кс/501/57/24)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 25 січня 2024 року звернулася до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000014 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2024 до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи на території м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області, займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом закладок, за допомогою мобільного додатку «Telegram». (ЄО № 121 від 03.01.2024).

Під час проведення досудового розслідуванням, було допитано свідка, який повідомив про те, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , створили в месенджері «Telegram» сторінку на ім`я користувача « ОСОБА_8 », де займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання закладок.

Крім того, після оформлення замовлення на вищевказаний товар в месенджері «Telegram», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували кошти на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Так, встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (далі по тесту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З метою отримання інформації про транзакції з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000014 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 03.01.2024 до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи на території м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області, займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом закладок, за допомогою мобільного додатку «Telegram». (ЄО № 121 від 03.01.2024).

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію про транзакції банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, рапорт, протокол допиту сідка, протокол огляду предмета мобільного телефону, фототаблицями.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області по кримінальному провадженню № 0000014 від 04.01.2024 року у складі: слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_16 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?заяви про відкриття/закриття рахунку за номерами банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до моменту виконання ухвали суду.

?роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам за номером банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

?грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку за період часу починаючи з 01 грудня 2023 рокудо моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото та/або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та

контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01.12.2023 до моменту

виконання ухвали суду;

?усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій

документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові

грошові кошти з рахунків за номерами банківських карт №

НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу починаючи з 01 грудня 2023 року до моменту

виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя