Справа № 304/1564/23 Провадження № 1-кс/304/15/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання стороні кримінального провадження детективам ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за відповідним дорученням детективам відділу детективів із стратегічного захисту економіки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання за період з 01 січня 2022 року по дату пред`явлення ухвали до виконання, відносно номеру телефону номеру телефону НОМЕР_2 , наступної інформації: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації). Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період 2022 року здійснили «умовний продаж» паливномастильних матеріалів, без відображення таких операцій у податковій звітності, на загальну суму близько 32,5 млн. Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвели до ненадходження податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету значних розмірах, що становить 3 734 668, 21 грн. Також встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 , який користується номером телефону: НОМЕР_2 . На даний час, з метою перевірки зв`язків директора і засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , встановлення інших осіб, які можуть мати (неофіційне) відношення до діяльності Товариства та ухилення від сплати податків, а також з метою встановлення обставин, що можуть мати значення, для доказування, відповідно до вимог ст. 91 КІГ1К України, та їх перевірки шляхом співставлення з іншими даними, які можуть бути встановлені за рахунок проведення відповідних слідчих дій, виникає необхідність отримати інформацію відносно номеру телефону НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання за період з 01 січня 2022 року по дату пред`явлення ухвали до виконання, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації). На підставі викладеного просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, однак подав клопотання про проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, таке підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не здійснювався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши надані ініціатором клопотання матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя встановив, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 вересня 2023 року.

Як убачається з наданих ініціатором клопотання матеріалів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період 2022 року здійснили «умовний продаж» паливномастильних матеріалів, без відображення таких операцій у податковій звітності, на загальну суму близько 32,5 млн. Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвели до ненадходження податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету значних розмірах, що становить 3 734 668, 21 грн.

Також убачається, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

При цьому встановлено, що ОСОБА_8 користується номером телефону: НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить детектив, мають важливе значення для кримінального провадження, адже вони можуть бути використані як доказ, однак отримати такі іншим шляхом неможливо.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що ініціатором клопотання наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки речі і документи, вказані в прохальній частині клопотання, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження детективам ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за відповідним дорученням детективам відділу детективів із стратегічного захисту економіки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання за період з 01 січня 2022 року по дату пред`явлення ухвали до виконання, відносно номеру телефону номеру телефону НОМЕР_2 , наступної інформації: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації).

Строк дії даної ухвали до 20 березня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1