Старший слідчий ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Злочинний умисел ОСОБА_5 направлений на вчинення злочинів, кінцевим результатом яких є отримання незаконного доходу за рахунок злочинної діяльності, при цьому, розуміючи, що самотужки досягти такого результату не вдасться, останній залучив довірених осіб, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким роз`яснив схему, яка на перший погляд, не приверне увагу правоохоронних органів, оскільки їх діяльність буде здійснюватися з дотриманням заходів конспірації, що унеможливить їх викриття, тим самим порушив у них рішучість здійснювати даного роду незаконну діяльність.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупована російською федерацією територія України є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.
Окрім того, відповідно до статті 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та п. 3 «Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 04 червня 2015 року, громадяни України мають право на вільний та безперешкодний виїзд з тимчасово окупованої території на іншу територію України, через контрольні пункти в`їзду-виїзду, на яких здійснюється тимчасовий прикордонний контроль.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, у порушення вищевказаних вимог організував перевезення громадян України поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду, на яких здійснюється прикордонний контроль.
Таким чином, ОСОБА_5 , організовуючи незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчиняв сукупність дій, спрямованих на досягнення спільного злочинного плану, а саме: здійснював управління процесом підтримання та функціонування незаконної діяльності, розподіляв функції між учасниками групи, координував їх дії, забезпечував транспортними засобами, на яких відбувалось перевезення пасажирів на тимчасово окуповані території, розподіляв грошові кошти між учасниками групи, а також для пошуку клієнтів створив групу в месенджері «Вайбер» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, для нормального функціонування, орендував офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконували роль адміністраторів, а саме: з метою пошуку нових клієнтів, регулярно обновлювали оголошення у вищевказаній групі та відповідали на дзвінки зацікавлених осіб, а також через оголошення на сайті «OLX» підшуковували нових осіб в якості водіїв, з якими ОСОБА_5 проводив співбесіду і затверджував прийняття на роботу, надаючи інструкції щодо маршруту перевезення та умов праці.
Упродовж 2023 року автобусами, які використовувались ОСОБА_5 , організовано регулярний рух по маршруту Запоріжжя-Дніпро-Київ-Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь, при цьому, з метою уникнення перетину кордону України у визначених пунктах пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької та Запорізької областей, останній організував два маршрути руху автобусів, перший з них: через Республіку Польща, Литовську Республіку та Латвійську Республіку, другий: через Румунію, Республіку Болгарія, Турецьку Республіку та Грузію. В подальшому в`їзд на тимчасово окуповані території Донецької та Запорізької областей здійснювалось через територію російської федерації, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який з 2014 року не контролюється державними органами України.
Реалізуючи злочинний умисел, в липні 2023 року, більш точну дату не представилось можливим встановити, ОСОБА_8 провів співбесіду з ОСОБА_9 та прийняв його на посаду водія. В свою чергу,ОСОБА_9 , не будучи обізнаним у злочинному намірі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повинен був здійснювати безпосередньо перевезення осіб на тимчасово окуповані території Донецької та Запорізької областей.
Так, 25.09.2023 о 08.00 год., знаходячись на автомобільній стоянці ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснили посадку пасажирів, отримавши від кожного оплату за перевезення у сумі 350 дол. США, які в подальшому передали ОСОБА_5 , який в той час знаходився неподалік, контролюючи посадку пасажирів.
В результаті ОСОБА_9 , будучи водієм транспортного засобу Renault Trafic, сірого кольору, VIN-номер НОМЕР_1 , д.н.з НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , здійснив перевезення наступних громадян України на тимчасово окуповану територію Запорізької області:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В результаті, вищевказані громадяни, 26.09.2023 виїхали з України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » митного посту «Ізмаїл» ІНФОРМАЦІЯ_13 , далі проїхали через Молдову, Румунію, Республіку Болгарію, Турецьку Республіку, Грузію та 29.09.2023 заїхали на територію російської федерації, де цього ж дня, у невстановлений в ході досудового розслідування час, перетнули державний кордон України, а саме: з території російської федерації на тимчасово окуповану територію Донецької області через пропускний пункт «Новоазовськ», який не підконтрольний державним органам України.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів.
Встановлено, що вищевказані особи з метою конспірації одночасно в своїй протиправній діяльності користувались наступними номерами та терміналами мобільного зв`язку:
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 .
Водії, які безпосередньо здійснювали перевезення пасажирів на тимчасово окуповану територію Запорізької області, користувались наступними номерами:
-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ;
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;
-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 ;
-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;
-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 .
Крім того, встановлено, що 26.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (у якості водія), організували перевезення наступних громадян України на ТОТ Запорізької області:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_15 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_16 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_17 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_18 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_19 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_20 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_21 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_22 .
03.11.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого окрім іншого виявлено та вилучено:
1. мобільний телефон «Samsung S 20», в корпусі сірого кольору, імеі: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , в чохлі фіолетового кольору, з сім-картою № НОМЕР_25 ;
2. мобільний телефон «Readme C11», в корпусі зеленого кольору, імеі: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , в чохлі чорного кольору, з сім-картами № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;
3. мобільний телефон «Readme 8», в корпусі темно-сірого кольору, імеі: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , в чохлі чорного кольору, з сім-картами № НОМЕР_32 .
03.11.2023 у період часу з 09 години 25 хвилин до 10 години 10 хвилин проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон IPhone 10, IMEI: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 з сім-карткою НОМЕР_35 .
03.11.2023 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого окрім іншого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон Redmy imei: НОМЕР_36 з сімкарткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_37 .
У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_18 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_21 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_23 , НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_12 , НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_17 , а також НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , які вилучено за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_35 , який вилучено за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_37 , який вилучено за адресою: АДРЕСА_3 , із встановленням їх зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, за період часу з 01.02.2023 до 04.11.2023.
Враховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_18 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_21 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_23 , НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_12 , НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_17 , а також НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , які вилучено за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_35 , який вилучено за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_37 , який вилучено за адресою: АДРЕСА_3 , із встановленням їх зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, за період часу 01.02.2023 до 04.11.2023.
На підставі викладеного, враховуючи те, що вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для проведення судових експертиз та використання у подальшому зазначених матеріалів в якості доказів, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримує подане клопотання, просить внесене клопотання задовольнити, про що надала слідчому судді відповідну заяву.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Вилучення вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ та отримання інформації, що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації провхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_18 ; НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_21 ; НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_23 ; НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_12 ; НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_17 ; а також НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , які вилучено за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_35 , який вилучено за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_37 , який вилучено за адресою: АДРЕСА_3 , із встановленням їх зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, за період часу з 01.02.2023 до 04.11.2023.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1