Cправа № 201/5978/23
Провадження 1-кс/201/2225/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000023 від 10 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального Кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Досудовим слідством встановлено, що У провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 щодо вчинення тяжкого злочину, а саме: незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На виконання доручення процесуального керівника надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено групу осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення - незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022- 2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 , маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет та не маючи на те відповідних документів тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та зберігання вищезазначеної продукції ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 почали використовувати приміщення в одному з промислових районів м. Дніпра, а саме: м. Дніпро, вул. Енергетична, буд. 9Д.

Також для ведення контролю за діяльністю вказаного приміщення/складу, для розподілу товару ОСОБА_4 та ОСОБА_5 найняли працівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає: АДРЕСА_5 .

Так, за результатами проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 для збуту та зберігання інгредієнтів, а також виготовленої продукції, етикеток, акцизних марок, чорнової бухгалтерії, використовують наступні адреси:

1. м. Дніпро, вул. Паршина, 14 (ж/м. Тополя-2);

2. АДРЕСА_6 ;

3. АДРЕСА_7 ;

4. АДРЕСА_8 (територія ринку);

5. АДРЕСА_9 ;

6. АДРЕСА_10 ;

7. АДРЕСА_11 ;

8. АДРЕСА_12 (ТЦ Наша правда);

9. АДРЕСА_13 ;

10. АДРЕСА_14 .

Також реалізація здійснюється через Інтернет сайт, через соціальні мережі Instagram та Telegram.

У кримінальному провадженні № 0000023 винесена ухвала Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 15.05.2023 про дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

На викання ухвали слідчого судді, 22.05.2023 проведено обшук за вищевказаною адресою, під час проведення якого виявлено та вилучено майно.

Прокурор надала заяву про слухання справи за її відсутністю, просила клопотання задовольнити.

Відповідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Оскільки згода на проведення огляду була добровільна надана потерпілою, та вилучене майно визнано речовим доказом суд приходить до висновку про накладення арешту на зазначено в клопотанні майно.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені в ході проведеного огляду речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173 , 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на виявлене та вилучене майно, під час проведення 22.05.2023 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

Одноразову подсистему для паріння «Asohu 500» - 1 шт.;

Грошові кошти в сумі 86168 гривень;

Ноутбук марки «НР», product key: D6KH7-PX6WP-FRP9D-8G9W6-HWMMR;

Термінал з написом «Приват Банк», А 930;

Мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім карткою з номером № НОМЕР_3 ;

Копії документів, а саме: стосовно господарської діяльності на ім`я ОСОБА_6 ;

Копія договору користування нежитловим приміщенням від 01.05.2023;

Трудовий договір № 1 від 14.11.2022 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

Накладні, в одному файлі;

Зошит з чорновими записами з обкладинкою синього кольору;

Зошит з чорновими записами з обкладинкою із зображенням квітів;

Подсистеми для паріння, різних моделей 13 шт.;

Рідину на сольовому нікотині, об`ємом 15 мл 26 шт.;

Рідину «Vaporarium», об`ємом 50 мл 10 шт.;

Рідину на сольовому нікотині «Lucky», об`ємом 30 мл 34 шт.;

Рідину на органічному нікотині, об`ємом 60 мл 355 шт.;

Рідину на сольовому нікотині, об`ємом 30 мл 458 шт.;

Одноразові подсистеми для паріння - 51 шт.;

Рідину на сольовому нікотині, об`ємом 15 мл 6 шт.;

Рідину на сольовому нікотині, об`ємом 10 мл 268 шт.;

Подсистеми для паріння, різних моделей - 100 шт.;

Рідину на органічному нікотині, об`ємом 100 та 120 мл 89 шт., загалом;

Подсистеми для паріння, різних моделей - 151 шт.;

Рідину на сольовому нікотині, об`ємом 15 мл 75 шт.;

Рідину на сольовому нікотині, об`ємом 10 мл 96 шт.;

Рідину на сольовому нікотині, об`ємом 10 мл 158 шт.;

Рідину на сольовому нікотині, об`ємом 10 мл 23 шт.;

Рідину на сольовому нікотині, об`ємом 30 мл 400 шт.;

Рідину на сольовому нікотині, об`ємом 15 мл 106 шт.;

Одноразові подсистеми для паріння «ELFBAT» - 94 шт.;

Одноразові подсистеми для паріння «Asohu» - 295 шт.;

Одноразові подсистеми для паріння «Syb» - 23 шт.;

Рідину на сольовому нікотині, об`ємом 15 мл 30 шт.;

Аркуш паперу з написом « ОСОБА_8 » Приват Банк № НОМЕР_4 ..

Слідчий суддя ОСОБА_1