Справа № 459/3938/23
Провадження № 1-кс/459/2274/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001104 від 23.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послався на те, що 22.11.2023 звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 22.11.2023 близько 16 год. 45 хв. невідома особа, зателефонувала із мобільного номера НОМЕР_1 , після чого шляхом застосування ЕОМ, з використанням ІКТ, з його банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 декількома транзакціями були зняті грошові кошти в сумі приблизно 57510 гривень та 2060 Євро. В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходяться банківські картки банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації уповноваженим особам СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, однак таких слідчих СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області як : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно витягу з ЄРДР, у групі слідчих не має, а тому тимчасовий доступ до інформації надається тільки тим особам, які є в групі.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме:

- надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківських карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в період з 00:00 годин 21.11.2023 по 23:59 годин 24.11.2023, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 00:00 годин 21.11.2023 по 23:59 годин 24.11.2023, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 00:00 годин 21.11.2023 по 23:59 годин 24.11.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 30 грудня 2023 р.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1