Справа № 138/2724/23
Провадження №:1-кс/138/657/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000064 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000064 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено ряд фінансових порушень, що можуть свідчити про розтрату та привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів.

За вказаним фактом Могилів-Подільською окружною прокуратурою Вінницької області 16.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне.

Відповідно до п. 2.2.7.3 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Північного офісу Держаудитслужби на І квартал 2023 року ревізійною групою під керівництвом головного державного фінансового інспектора відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Управління) ОСОБА_5 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 28.02.2023 (далі - Виконком, міські голови ОСОБА_6 до 06.10.2020; ОСОБА_7 - з 20.11.2020 по 28.02.2023, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому ОСОБА_8 - весь ревізійний період), результати якої відображені в акті ревізії від 02.06.2023 №11-30/6, що підписаний посадовими особами із запереченнями, які не прийняті.

Ревізією встановлено порушень законодавства на загальну суму 9371214,72 грн, в тому числі таких, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 9334837,5 грн.

Так, упродовж періоду з 01.07.2021 по 28.02.2023 міським головою ОСОБА_7 , начальником відділу земельних відносин ОСОБА_9 , начальником відділу кадрової та правової роботи ОСОБА_10 не забезпечено перегляд 102 договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та 126 договорів несільськогосподарського призначення, укладених із 221 суб`єктом господарювання, в частині збільшення з 01.01.2022 розміру орендної плати відповідно до ставок, встановлених рішенням 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 8 скликання від 30.06.2021 №249 «Про встановлення податку на майно на території ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - рішення №249), чим порушено ч.ч. 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІV, ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІУ, рішення №249 та п.12 договорів оренди земельних ділянок, внаслідок чого бюджетом громади недоотримано доходів від орендної плати за землю на загальну суму 9090151,14 грн (2022 рік - 7633367,21 грн, січень-лютий 2023 року - 1456783,93 грн).

Через неналежне виконання міським головою ОСОБА_7 повноважень, визначених пп.1 п. б ст.28 та пп.1 п. б ч. 1 ст. 33 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.61 Закону України від 19.06.2003 №963 «Про державний контроль за використанням та охороною земель», начальником відділу земельних відносин ОСОБА_9 - п. 3,9 Положення про відділу земельних відносин, затвердженого рішенням 2 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 8 скликання від 23.12.2020 №56, в порушення ч.5 ст.371, ст.125 та ст. 126 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-111 (далі - Земельний кодекс), без укладання договорів оренди та рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території населених пунктів громади використовувались земельні ділянки під проектними дорогами загальною площею 24,2678 га, в тому числі на території с. Бронниця - 0,34 га, с. Грушка - 3,01 га, Вільне - 4,6378 га, с. Карпівка - 1,49 га, с. Немія - 1,1 га, с. Озаринці - 2,78 га та с. Пилипи та с. Шлишківці - 2,36 га, с. Сказинці - 2,7 га, с. Суботівка та с. Садківці - 1,96 га, с. Серебрія 2,54 га, с. Яруга та с. Івонівка 1,35 га. Внаслідок чого бюджетом громади недоотримано доходів за користування земельними ділянками на загальну суму 147675,48 грн (2021 рік - 79163,51 грн, 2022 рік - 59716,04 грн, січень-лютий 2023 року - 8795,95 грн).

На порушення ч. 3 ст.51 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-ІУ (далі - Бюджетний кодекс), п.З, 20, 22 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 та ч.7 ст.8 Закону України від 16.07.1999 №996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», головним бухгалтером ОСОБА_8 до розрахунків видатків проектів кошторисів та кошторисів Виконкому на 2022-2023 роки за КПКВ КМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносії» включено видатки на оплату комунальних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 117203,1 грн, з яких покрито їх витрати на суму 97010,88 грн (2022 рік - 58601,55 грн, січень-лютий 2023 року -38409,33 грн).

Відповідно до п.п. 3, 40 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу зазначені порушення визнаються порушеннями бюджетного законодавства.

Проведеною під час ревізії інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей, в адміністративному приміщенні Виконкому встановлено лишки активів на суму 16185,0 грн.

Ревізією дотримання законодавства про закупівлі встановлено, що уповноваженою особою ОСОБА_11 при відсутності документів, передбачених тендерною документацією, на порушення ч.1 ст.31 Закону України від 25.12.2015 № 922 «Про публічні закупівлі» (далі - Закон № 922) не відхилені тендерні пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_5 (послуги з експертної грошової оцінки 9 земельних ділянок несільськогосподарського призначення розміщених, в межах м. Могилів-Подільський, UA-2020-09-29- 003462-с) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (послуги з експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, UA-2021-01-29-001930-с), які не відповідали тендерній документації.

В порушення п.11 ч.1 ст.10 Закону №922, уповноваженою особою ОСОБА_11 не забезпечено оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору від 18.01.2018 №160099 (послуги з оренди автотранспорту, UA- 2021-12-09-007919-а).

Також, на порушення п. 12 ч. 1 ст. 10 Закону № 922 уповноваженою особою

ОСОБА_11 не забезпечено оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю від 07.09.2021 №154, укладеного Виконкомом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (закупівля робочої станції для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи», UA-2021-08-02-008153- b).

Крім того, за умови функціонування у ІНФОРМАЦІЯ_8 та правової роботи, із штатною чисельністю 4 одиниці, впродовж лютого-вересня 2021 року та січня 2022 року, міським головою ОСОБА_12 прийняті, а головним бухгалтером ОСОБА_8 оплачені правничі послуги на загальну суму 259790,0 грн.

В ході ревізії забезпечено усунення фінансових порушень на загальну суму 16185,0 грн., а саме оприбутковано лишки активів.

У вказаному кримінальному провадженні з метою підтвердження або спростування факту того, чи підтверджується документально акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 28.02.2023 № 04-30/03 від 16.06.2023, необхідні документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:

-договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які не переукладені відповідно до рішення 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 8 скликання від 30.06.20221 № 249 «Про встановлення податку на майно на території Могилів-Подільської міської ради» ( у кількості 102 шт.);

-договори оренди земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, які не переукладені відповідно до рішення 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 8 скликання від 30.06.20221 № 249 «Про встановлення податку на майно на території ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( у кількості 121 шт.);

-проектів кошторисів та кошторисів Виконкому на 2022-2023 роки за КПКВ КМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносії» включено видатки на оплату комунальних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-документів щодо проведення закупівлі UA-2020-09-29-003462-с;

-документів щодо проведення закупівлі UA-2021-01-29-001930-с;

-документів щодо проведення закупівлі UA- 2021-12-09-007919-а;

-документів щодо проведення закупівлі UA-2021-08-02-008153- b;

Відомості, які містяться у вказаних вище документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Без вказаних документів неможливе проведення відповідних судово-економічних експертиз, а відтак і прийняття законного процесуального рішення в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних вище документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Слідчий та прокурор в судове засідання, належним чином повідомлені про дату час та місце розгляду клопотання не прибули, подали до суду заяви про розгляд клопотання в їх відсутність, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Також, з урахуванням клопотання слідчого та положень ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких просить слідчий.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

За змістом ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому у клопотанні зазначаються , зокрема , обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України).

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа. Під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, слідчому судді необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а також те, що вказані документи, зважаючи на викладені слідчим обставини кримінального провадження та його попередню правову кваліфікацію, кожен окремо та усі у сукупності можуть мати значення для встановлення обставину кримінальному провадженні № 0000064 від 16.06.2023, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому клопотаннянеобхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим групи слідчих у провадженні - слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів:

-договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які не переукладені відповідно до рішення 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 8 скликання від 30.06.20221 № 249 «Про встановлення податку на майно на території Могилів-Подільської міської ради» ( у кількості 102 шт.);

-договори оренди земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, які не переукладені відповідно до рішення 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 8 скликання від 30.06.20221 № 249 «Про встановлення податку на майно на території ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( у кількості 121 шт.);

-проектів кошторисів та кошторисів Виконкому на 2022 - 2023 роки за КПКВ КМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносії» включено видатки на оплату комунальних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-документів щодо проведення закупівлі UA-2020-09-29-003462-с;

-документів щодо проведення закупівлі UA-2021-01-29-001930-с;

-документів щодо проведення закупівлі UA- 2021-12-09-007919-а;

-документів щодо проведення закупівлі UA-2021-08-02-008153- b,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , голова ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , контактний телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .

Строк дії даної ухвали до 24 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1