Дата документу 03.10.2023Справа № 554/9130/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.10.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, слідчими СУ ГУ НП в Полтавській області спільно зі слідчими СВ ВнП №1 Полтавсього РУП ГУН в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 09.05.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, в межах якого установлено, що 09 травня 2023 року до ЧЧ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт заступника начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалу ЄО № 2385 від 24.04.2023 року було встановлено, що колишній директор ТОВ "Продовольча компанія "Від щирого серця" ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2021 року по 12.03.2023 року зловживаючи службовим становищем вчинив розкрадання грошових коштів та матеріальних цінностей товариства.

Встановлено, що протоколом № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Продовольча компанія «Від щирого серця»» () від 08.04.2021 з 13.04.2021 директором товариства призначено ОСОБА_5 .

Протоколом № 2 загальних зборів засновників ТОВ «Продовольча компанія «Від щирого серця»» () від 08.02.2023 в штатний розпис товариства введено посаду заступника директора та призначено службову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, з відстороненням на час проведення перевірки директора ОСОБА_5 .

Так, під час проведення перевірки встановлено, що в період часу з 2021 по 2022 рік включно, ОСОБА_5 використовував грошові кошти Товариства, ніби то на оренду земельних ділянок загальною площею 75,4892 Га, хоча під час проведення перевірки документів на право користування земельними ділянками на площі 31,8108 Га не виявлено.

Встановлено, що на протязі 2022 року Товариством витрачено 1477388,87 грн на придбання посівного матеріалу, мінеральних добрив, пестицидів, з яких в подальшому списано на виробництво 1414951,19 грн. Під час перевірки не виявлено документального підтвердження списання з обліку посівного матеріалу, мінеральних добрив, пестицидів на суму 1414951,19 грн., таким чином дані матеріальні цінності були безпідставно списані. Такими своїми діями директор ОСОБА_5 завдав матеріальної шкоди (збитків) Товариству.

В подальшому під час проведення перевірки, виявлено факти безпідставного списання паливо-мастильних матеріалів без підтвердження його використання первинними документами. Так на протязі 2022 року Товариством було придбано у ТОВ «Лівайн Торг» () та у ТОВ «Урожай Трейд» () паливо-мастильних матеріалів на загальну суму 388228,81 грн., з яких в подальшому безпідставно списано на суму 367705,44 грн. Такими своїми діями директор ОСОБА_5 завдав матеріальної шкоди (збитків) Товариству.

Крім того, протягом 2021-2022 року директором Товариства ОСОБА_5 здійснювались придбання паливо-мастильних матеріалів через картковий рахунок. Таким шляхом було придбано паливо-мастильних матеріалів на загальну суму 112594,73 грн. В подальшому ці паливо-мастильні матеріали списані без належного оформлення первинних документів, таким чином директор ОСОБА_5 завдав матеріальної шкоди (збитків) Товариству.

Під час перевірки встановлено, що в оборотно-сальдовій відомості за 2022 рік наявні касові операції з оплати за паї, на суму 126410,29 грн., касові ордери на які не оформлені належним чином, а саме відсутні дати, підписи бухгалтера, особисті дані отримувачів.

Таким чином, колишній директор ТОВ «Продовольча компанія «Від щирого серця»» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинив розкрадання грошових коштів та матеріальних цінностей товариства.

Відповідно висновку експерта №3038 від 01.09.2023 в межах компетенції експерта економіста та в обсязі наданих документів встановлено не оприбуткування готівки в касу та на банківський рахунок ТОВ «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ» протягом періоду 01.01.2021 по 12.03.23 року, яке в довідці №2 «Перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ» за період з 01.01.2021 по 12.03.2023» визначено як матеріальна шкода (збитки), за умови, що отримані кошти від ОСОБА_6 було отримано ОСОБА_5 діючи від імені директора ТОВ «ПК «ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ» та за умови не підтвердження виплат фізичним особам - орендодавцям земельних ділянок, підтверджується в розмірі 4 491 500 грн;

Також підтверджено документально у бухгалтерському обліку ТОВ «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ» факт відображення нестачі товарно-матеріальних цінностей за результатами інвентаризації на суму 1 998 145, 41 грн.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000249 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів підтверджуючих можливі протиправні дії, а саме щодо придбання паливо-мастильних матеріалів, посівного матеріалу, мінеральних добрив, пестицидів, та контрагентами, актів прийому передачі, квитанцій, чеків - реалізації товарів (в т.ч. сільськогосподарської продукції), робіт, послуг за період 01.01.2019 років по теперішній час, а саме: договорів (угод) з додатками; специфікацій; калькуляцій; податкових та видаткових накладних; накладних; товарно-транспортних накладних; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); сертифікатів якості та походження придбаних товарів; розрахункових касових ти банківських документів; векселів; доручень та інших документів щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції; чорнових записів; комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, ноутбуків); USB-флеш накопичувачів; мобільних телефонів; сім-карт для телефонів; відеореєстраторів та серверів; інших електронних носіїв інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів суб`єктів господарювання, інших документів та носіїв інформації, що мають значення у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1