У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2023 Справа №607/23271/23 номер провадження 1-кс/607/7026/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 23.11.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000285 від 25.11.2022р. про застосування запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою відносно підозрюваної:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Львова, громадянки України, із незакінченою вищою освітою, не працюючої, не одруженої, на утримані якої перебуває неповнолітня дитина, проживаючої і зареєстрованої в АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

-- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням від 23.11.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000285 від 25.11.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , яке мотивуються наступним.

Верховною Радою України 24.02.2022 прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX, яким затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який продовжено до 05 год. 30 хв. 14.02.2024.

Згідно ч. 3 Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 (надалі Закон України).

Згідно ч. 8 «Порядку встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.20221 №1455, перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Пункт 2-9 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (надалі Постанова КМУ № 57) передбачає, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом незаконного переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України із використанням автоматизованої системи, за грошову винагороду. ОСОБА_7 , усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, він не зможе, оскільки не є суб`єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, та не може самостійно вносити неправдиві відомості до автоматизованої системи - Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС) тобто до інформаційної системи адміністратором якої є Укртрансбезпека, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю. Надалі ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 деталі злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в лютому 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, а ОСОБА_5 в квітні 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, бажаючи отримати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 , та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалась на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України, шляхом внесення недостовірної інформації до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним переправлення осіб через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи.

З метою реалізації злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, ОСОБА_7 , діючи з відома учасників організованої групи 24.03.2023 придбав за 3500 доларів США через ОСОБА_10 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_7 , ТОВ «Євро-Рейс», яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями з електронним ключем доступу до особистого кабінету автоматизованої системи ЄКІС. Дане товариство 30.03.2023 ОСОБА_7 зареєстрував на ОСОБА_11 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_7 .

Окрім того, ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України 24.03.2023 підшукав, належний ОСОБА_12 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_7 , автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 . В подальшому, 12.04.2023 ОСОБА_7 отримав право користування вказаним автомобілем на ТОВ «Євро-Рейс», а 04.06.2023 придбав та зареєстрував його за ТОВ «Євро-Рейс».

Також, 25.06.2023 ОСОБА_7 придбав у ОСОБА_13 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_7 , транспортний засіб, а саме автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 , який в подальшому зареєстрував на ТОВ «Євро-Рейс».

У створеній організованій злочинній групі, ОСОБА_7 , як організатором, були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді отримання прибутку від незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_5 , як співвиконавець організованої групи, прийняла пропозицію ОСОБА_7 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України; виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; за допомогою автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 переправляла через державний кордон України осіб, яких ОСОБА_8 від імені ліцензіата ТОВ «Євро-Рейс» внесла до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водіїв які працевлаштовані на ТОВ «Євро-Рейс» та, в подальшому перевозила вказаний автомобіль у зворотному напрямку через державний кордон України; надавала консультації та настанови військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, з приводу безперешкодного перетину кордону України, та передавала їм автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 для перетину державного кордону України, як водіям ТОВ «Євро-Рейс»; отримувала від ОСОБА_7 грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України; вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_7 було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи. Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів. Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення. Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, у тому числі із використанням месенджерів «Viber», «Whatsapp».

Таким чином, утворена ОСОБА_7 організована група у складі також співвиконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла з січня 2023 року набувши стійкості, вчинивши тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію єдиного злочинного плану по незаконному переправленню осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека і припинила свою діяльність 21 листопада 2023 року, внаслідок викриття її учасників працівниками правоохоронних органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 дізнався від ОСОБА_14 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 07.05.2023, під час розмови з ОСОБА_14 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_14 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_14 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_8 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як його водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_14 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 07.05.2023 ОСОБА_8 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_14 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс»,будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_14 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 . В подальшому, 07.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_14 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 . Також ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_5 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 із ОСОБА_14 та після перетину кордону останнім повернути вказаний транспортний засіб на територію України. ОСОБА_5 виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 , та разом із ОСОБА_14 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Грушів» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_5 надавала ОСОБА_14 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України, однак останньому відмовили в перетині державного кордону України. В подальшому, 10.05.2023 ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, повторно внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_14 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 . Так, 11.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_14 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 . Також, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_5 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 разом із ОСОБА_14 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 11.05.2023 ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 та разом із ОСОБА_14 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Грушів» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_5 надавала ОСОБА_14 рекомендації та вказівки як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня, ОСОБА_14 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 , дотримуючись вказівок ОСОБА_5 о 01.44 год. перетнув державний кордон України, в пункті пропуску «Грушів» та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_5 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того, як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_14 сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 та переїхала ним на територію України.

Поряд з цим, 09.05.2023 ОСОБА_7 дізнався від ОСОБА_15 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 09.05.2023, під час розмови з ОСОБА_15 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_15 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_15 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_8 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_15 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 09.05.2023 ОСОБА_8 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_15 , не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс»,будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_15 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 . В подальшому, 12.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_15 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 . Також, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_5 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313» VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 разом із ОСОБА_16 через пункт пропуску через державний кордон України, з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 12.05.2023 ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 та разом із ОСОБА_15 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Маяки-Удобне» на кордоні із Республікою Молдова. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_5 надавала ОСОБА_15 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня 12.05.2023 ОСОБА_15 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 , дотримуючись вказівок ОСОБА_5 о 01.44 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Маяки-Удобне» та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_5 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_15 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 переїхала ним на територію України.

Окрім того, 27.04.2023 о 18.44 год. ОСОБА_7 під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_17 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 21.05.2023, під час розмови з ОСОБА_17 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_17 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, 30.04.2023 о 13.31 год. ОСОБА_7 під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_17 , щоб він надіслав йому його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України та посвідчення водія, які в подальшому ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 7 для військового зобов`язаного ОСОБА_17 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 21.05.2023 ОСОБА_8 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_17 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_17 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 . В подальшому, 21.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_17 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 . Також, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_5 , їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 разом із ОСОБА_17 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 21.05.2023 ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 та разом із ОСОБА_17 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Маяки-Удобне» на кордоні із Республікою Молдова. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_5 надавала ОСОБА_17 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня 21.05.2023 ОСОБА_17 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 , дотримуючись вказівок ОСОБА_5 о 23.18 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Маяки-Удобне» та не повернувся на територію України. Надалі, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи після того, як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_17 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 та переїхала ним на територію України.

Також, 16.05.2023 о 11.46 год. ОСОБА_7 під час телефонної розмови із ОСОБА_18 , дізнався від нього про те, що ОСОБА_19 , в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 22.05.2023, під час розмови з ОСОБА_19 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_19 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_19 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_8 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як його водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_19 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 22.05.2023 ОСОБА_8 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_19 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_19 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 . В подальшому, 23.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_19 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 . Також, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_5 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 разом із ОСОБА_19 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 23.05.2023 ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 та разом із ОСОБА_19 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Угринів» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_5 надавала ОСОБА_19 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня 23.05.2023 ОСОБА_19 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 , дотримуючись вказівок ОСОБА_5 , о 14.51 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Угринів» та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_5 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того, як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_19 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_3 та переїхала ним на територію України.

Поряд з цим, 10.06.2023 ОСОБА_7 під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_20 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 16.06.2023, під час розмови з ОСОБА_20 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_20 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_20 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_8 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_20 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 16.06.2023 ОСОБА_8 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_20 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_20 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_6 . В подальшому, 17.06.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_20 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», WDB9036621R686263 н.з. НОМЕР_6 . Також, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_5 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_6 разом із ОСОБА_20 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 17.06.2023 ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_6 та разом із ОСОБА_20 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Краківець» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_5 надавала ОСОБА_20 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня 17.06.2023 ОСОБА_20 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_6 , дотримуючись вказівок ОСОБА_5 о 16.45 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_5 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того, як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_20 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_6 та переїхала ним на територію України.

Окрім того, 18.06.2023 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_21 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 21.06.2023, під час розмови з ОСОБА_21 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_21 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_21 його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_8 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_21 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 21.06.2023 ОСОБА_8 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_21 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ №57 внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_21 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_6 . В подальшому 22.06.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_21 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_6 . Також, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_5 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_6 разом із ОСОБА_21 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 22.06.2023 ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_6 та разом із ОСОБА_21 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Краківець» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_5 надавала ОСОБА_21 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня 22.06.2023 ОСОБА_21 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_6 , дотримуючись вказівок ОСОБА_5 о 16.25 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Краківець». Надалі ОСОБА_5 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того, як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_21 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_6 та переїхала ним на територію України.

Також, у липні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 дізнався про те, що ОСОБА_22 в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним планом діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 10.07.2023, під час розмови з ОСОБА_22 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_22 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_22 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_8 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_22 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 10.07.2023 ОСОБА_8 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_22 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_22 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 . В подальшому, 11.07.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_22 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 . Також, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_5 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 разом із ОСОБА_22 через пункт пропуску через державний кордон України, з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 11.07.2023 ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 та разом із ОСОБА_22 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Ужгород» на кордоні із Республікою Словенія. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_5 надавала ОСОБА_22 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня 11.07.2023 ОСОБА_22 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 , дотримуючись вказівок ОСОБА_5 о 05.16 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Ужгород» та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_5 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того, як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_22 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 та переїхала ним на територію України.

Окрім того, у липні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 дізнався про те, що ОСОБА_23 в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 14.07.2023, під час розмови з ОСОБА_23 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_23 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_23 , його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_8 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_23 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 14.07.2023 ОСОБА_8 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_23 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс»,будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_23 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 . В подальшому, 14.07.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця забезпечив ОСОБА_23 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 . Також, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_5 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 разом із ОСОБА_23 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 14.07.2023 ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 та разом із ОСОБА_23 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Краківець» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_5 надавала ОСОБА_23 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня, 14.07.2023 ОСОБА_23 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 , дотримуючись вказівок ОСОБА_5 о 23.56 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» та не повернувся на територію України. Надалі, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_23 сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 та переїхала ним на територію України.

23 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (Стаття 332 в редакції Закону № 3186-VI від 05.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016), тобто у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, порадами, вказівками, наданням засобів та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою.

У клопотанні зазначено та вказано прокурором в судовому засіданні, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме інформацією про осіб, які були внесені в інформаційну систему «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, наданою Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека); інформацією про осіб, які перетнули державний кордон України, наданою УІАП ГУНП в Тернопільській області; інформацією про осіб, які перетнули державний кордон України, наданою відділом кримінального аналізу ГУНП в Тернопільській області; протоколами про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 ; протоколами про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій спостереження за особою відносно ОСОБА_7 ; протоколами про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій спостереження за річчю, автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий у клопотанні зазначає і підтримується в судовому засіданні прокурором, що відповідно до ст. 177 КПК України підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке є тяжким злочином і санкція статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дев`яти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а також уникнення виникнення наявних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; продовжувати злочинну діяльність або ж вчинити інше кримінальне правопорушення; незаконно впливати на відомих їй свідків у кримінальному провадженні та матиме можливість знищити, сховати чи спотворити будь які речі, документи, які мають значення для кримінального провадження і не зібрані ще органом досудового розслідування.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, а також запобігання ризикам, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор вважає, що враховуючи особу підозрюваної, яка не працює, немає постійного джерела доходу, їй повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, який має в собі багато епізодів протиправної діяльності ОСОБА_5 , як співвиконавця організованої групи, що в сукупності вказує на неможливість запобігання наявним ризикам, забезпечення належного виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та її належну поведінку, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав, підозрювану та захисника, які просять застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, так як ОСОБА_5 раніше не судима, має постійне місце проживання, позитивно характеризується, сама утримує і здійснює догляд за неповнолітнім сином, у неї нестабільний дохід і всі кошти витрачає забезпечення сім`ї, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 слід задовольнити частково, відмовивши при цьому у задоволенні клопотання захисника і підозрюваної, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан; вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Частина 2 статті 177 цього Кодексу передбачає, що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, який є тяжким злочином і за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років із позбавленням права обіймати певні почали чи займатися певною діяльністю із конфіскацією майна. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами,які на даному етапі є достатніми для вирішення клопотання про застосування запобіжного заходу.

Вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що вона не одружена, самостійно виховує і утримує неповнолітнього сина, офіційно не працевлаштована, без стабільного доходу, має постійне місце проживання і реєстрації, за яким характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, що свідчить про стійкі її соціальні зв`язки.

Зважаючи на викладене, приходжу до висновку, що органом досудового розслідування належним чином підтверджено у клопотанні та частково доведено в судовому засіданні прокурором наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, для запобігання яких застосовується запобіжний захід, а саме, можливість продовження вчинення кримінального правопорушення, в якому вона підозрюється і переховування від органів досудового розслідування або суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При обставинах, які встановленні під час розгляду клопотання щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх наслідків, наявності обґрунтованих ризиків, особи підорзрбваної вважаю, що прокурором не доведено, що більш м`якшим із запобіжних заходів не буде забезпечено уникнення ризиків.

Запобіжний захід у виді домашнього арешту, як це клопочить сторона захисту, також на думку слідчого судді, не зможе забезпечити уникнення ризиків і не буде стимулювати підозрювану належним чином виконувати покладені на неї обов`язки, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що до підозрюваної ОСОБА_5 слід застосувати запобіжний захід у виді застави.

Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Розмір застави визначається у таких межах, зокрема, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім цього, застосовуючи запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання захисника та підозрюваної про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 23.11.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000285 від 25.11.2022р. про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 (двадцять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень, для внесення на депозитний рахунок: код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; отримувач: ТУ ДСАУ у Тернопільській області; Банк отримувача ДКСУ м. Київ; код банку отримувача (МФО) 820172; рахунок отримувача UA0003454; призначення платежу: застава за « ОСОБА_5 » у кримінальному провадженні №0000285 за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 листопада 2023 року.

У випадку внесення застави, покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, перебування та/або місця роботи;

-не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого прокурора, суду;

-здати до УДМСУ у Львівській чи Тернопільській області на зберігання свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що надають відповідне право.

Строк дії ухвали в частині покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків встановити до 00 год. 00 хв. 21 січня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що вона не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, зобов`язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду, якщо на момент здійснення вказаних дій не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що якщо вона, будучи належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1