печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника третьої особи - адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Приватного акціонерного товариства «ФАВОРИТ КОМПАНІ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва від 16.05.2023 року за клопотанням Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000153 від 03.11.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (далі - власник майна, ПАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ») звернулось до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва від 16.05.2023 року за клопотанням Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000153 від 03.11.2022 року.

В обґрунтування клопотання представник ПАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ» зазначає, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від № 757/19588/23-к від 16.05.2023 року накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме на: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств: в банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (): НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_2 (долар США); НОМЕР_2 (ЄВРО); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), в банківській установі АТ «РВС Банк» (МФО 339072) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (): НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_5 (долар США), в Державній казначейській службі України (МФО 899998) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (): НОМЕР_6 (українська гривня), в банківській установі АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (): НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня); НОМЕР_9 (українська гривня); НОМЕР_7 (долар США); НОМЕР_10 (долар США). Разом з тим, грошові кошти отримано законним шляхом, арештоване майно не відповідає критеріям речових доказів, грошові кошти необхідні для здійснення підприємницької діяльності, відтак, арешт накладено необґрунтовано та підлягає скасування.

В судове засідання з`явився представник володільця майна - адвокат ОСОБА_3 , та прокурор ОСОБА_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити у скасуванні арешту, оскільки на даний час обставини, що існували під час накладення, не змінились.

Вислухавши думку представника власника майна, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від № 757/19588/23-к від 16.05.2023 року накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме на: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств: в банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (): НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_2 (долар США); НОМЕР_2 (ЄВРО); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), в банківській установі АТ «РВС Банк» (МФО 339072) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (): НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_5 (долар США), в Державній казначейській службі України (МФО 899998) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (): НОМЕР_6 (українська гривня), в банківській установі АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (): НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня); НОМЕР_9 (українська гривня); НОМЕР_7 (долар США); НОМЕР_10 (долар США).

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання представник ТОВ «ФАВОРИТ КОМПАНІ» зазначає, що грошові кошти отримано законним шляхом, арештоване майно не відповідає критеріям речових доказів, грошові кошти необхідні для здійснення підприємницької діяльності.

Разом з тим, у клопотанні про арешт майна обґрунтовано підстави вважати, що грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, постановою слідчого від 13.05.2023 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Будь-яких доказів на підтвердження правомірності отримання грошових коштів до клопотання не долучено.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на грошові кошти на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від № 757/19588/23-к від 16.05.2023 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства «ФАВОРИТ КОМПАНІ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва від 16.05.2023 року за клопотанням Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000153 від 03.11.2022 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1