УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №000345 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 заздалегідь до проведення тендеру визначають підрядні організації, які мають виконувати роботи на конкретних ділянках доріг та вулиць м. Вінниці з штучно завищеною вартістю виконання будівельних робіт. Таким чином 09.07.2021 вказаним департаментом ВМР укладено договір № 138 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення нового будівництва вулиці Проектної в м. Вінниці, загальною вартістю 41,675 млн. грн.

Співробітниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 ) в м. Вінниці службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з керівником заздалегідь визначеної підрядної організації, яка виконує будівельні роботи з нового будівництва вулиці, організували злочину схему по заволодінню бюджетними коштами.

Так встановлено, що 09.07.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено договір №138 щодо нового будівництва АДРЕСА_1 . Сума договору становить 41,675 млн. грн. Профінансовано роботи на загальну суму 14,269 млн. грн. Протягом 2021 профінансовано роботи на загальну суму 14,269 млн.грн. Протягом 2021 року профінансовано роботи на загальну суму 8,388 млн.грн., в 2022 році на суму 1, 3 млн. грн. та в 2023 році на суму 4,878 млн. грн.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_4 (далі по тексту - Замовник.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (далі по тексту - Підрядник) укладено договiр вiд 09.07.2021 року №138 на виконання робіт з будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 ).

Пунктом 4.1 договору визначено, що оплата за виконані роботи проводиться на підставі «Актiв здачі приймання виконаних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних підрядних робіт» за формою КБ-3, підписаних представниками Сторін.

Оплата виконаних робіт може проводитися поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт і здійснення їх приймання-передавання з оформленням актiв за формою КБ-2в.

Однак, вжитими заходами отримано відомості, що Замовником у змові з Підрядником з метою розкрадання бюджетних коштів, внесені недостовірні відомості до актів прийняття виконаних будівельних робіт за 2021-2022 роки, щодо об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів.

Крім цього було встановлено, що до вищевказаної злочинної схеми, причетні ряд службових осіб та працівників підрядної організації з якою було укладено договори по проведенню робіт з нового будівництва вул. Проектної в м. Вінниці, а саме:

1. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , яка безпосередньо контролює закупівлю будівельних матеріалів для виконання робіт з будівництва дороги, а також вирішує питання щодо залучення та використання техніки необхідної для виконання будівельних робіт, підписує бухгалтерські документи, які складаються після проведення відповідних будівельних робіт.

2. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , який безпосередньо здійснює управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через підконтрольних осіб, керує закупівлею матеріалів, робіт та послуг за завищеними цінами через пов`язаних суб`єктів господарювання, надає вказівки директору ОСОБА_6 та бухгалтеру ОСОБА_8 по складанню відповідних бухгалтерських документів щодо закупівлі будівельних матеріалів від пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 де власником товариства являється ОСОБА_9 , яка являється його матір`ю.

3. Головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , контролює хід виконання будівельних робіт на дільниці, перевіряє кількість та якість використаних будівельних матеріалів, веде їх облік.

4. Кошторисник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , складає кошторисну документацію по виконанню робіт на об`єкті, а саме формує акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів.

5. Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , веде бухгалтерський облік закупівлі будівельних матеріалів, використання машин та механізмів, складання відповідних бухгалтерських документів, податкових накладних, відповідає за формування фінансових та податкових звітів.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного заволодіння вищевказаним об`єктом нерухомого майна, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( АДРЕСА_4 ) а саме:

- Належним чином завірену копію договору №138 від 09.07.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_4 (далі по тексту - Замовник.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 на виконання робіт з будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка АДРЕСА_3 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 ) із додатками, додаткові угоди;

?Проектно-кошторисна документація по будівництву нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 );

?Матеріали, що стали підставою для розробки проектно-кошторисної документації будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 );

?Документи, щодо погодження ціни на будівельні матеріали для будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 ), які були включені проектантом під час розробки проектно-кошторисної документації, підсумкові відомості до локальних кошторисів;

?акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ2В, довідка вартості матеріальних ресурсів форми №КБ3 та підсумкові відомості до них, акти прийому-передачі матеріалів, платіжні інструкції щодо розрахунку за виконанні роботи;

?Наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо призначення відповідальної особи департаменту за проведення публічної закупівлі на будівництво нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 ) та його посадові інструкції;

?Журнали технічного нагляду;

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( АДРЕСА_4 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( АДРЕСА_4 ) а саме:

- Належним чином завірену копію договору №138 від 09.07.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_4 (далі по тексту - Замовник.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 на виконання робіт з будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка АДРЕСА_3 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 ) із додатками, додаткові угоди;

?Проектно-кошторисна документація по будівництву нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 );

?Матеріали, що стали підставою для розробки проектно-кошторисної документації будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 );

?Документи, щодо погодження ціни на будівельні матеріали для будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 ), які були включені проектантом під час розробки проектно-кошторисної документації, підсумкові відомості до локальних кошторисів;

?акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ2В, довідка вартості матеріальних ресурсів форми №КБ3 та підсумкові відомості до них, акти прийому-передачі матеріалів, платіжні інструкції щодо розрахунку за виконанні роботи;

?Наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо призначення відповідальної особи департаменту за проведення публічної закупівлі на будівництво нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 ) та його посадові інструкції;

?Журнали технічного нагляду;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя