03.11.2023 Єдиний унікальний № 371/1508/23
провадження № 1-кс/371/358/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

03 листопада 2023 року м. Миронівка

ЄУН 371/1508/23

Провадження № 1-кс/371/358/23

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000313, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2023 року за ст. 190 ч. 4 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000313, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2023 року за ст. 190 ч. 4 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками кредитних банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 15 вересня 2023 року, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, та ІР адресів, та відомості про власників рахунків, на які здійснювались грошові перекази.

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що 15 вересня 2023 року з рахунків потерпілої без її відома було знято грошові кошти в сумі 8000 грн. За даними фактом ведеться досудове розслідування.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду 01 листопада 2023 року, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на стислі процесуальні строки для розгляду клопотання, відсутність слідчого, який не з`явився до суду з поважних причин та подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, не повинна бути перешкодою для прийняття слідчим суддею відповідного процесуального рішення.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

19 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 .

Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 17 вересня 2023 року, до ОСОБА_3 , яка перебувала за місцем свого проживання, підійшла її донька ОСОБА_4 та розповіла, що 15 вересня 2023 року в соц. мережі «Інстаграм» вона перейшла за посиланням в телеграм канал та підписалася на нього, з метою подальшого стеження. Доньці відразу прийшло смс-повідомлення від чат-боту телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вказаному повідомленні йшла мова про допомогу та якусь акцію. Потрібно було перерахувати певну суму грошей, в результаті перерахунку сума подвоюється та вказані кошти можна буде вивести на банківську картку. Згодом, ОСОБА_4 скинула спочатку 2 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , потім 4500 на банківську картку № НОМЕР_2 , а вже згодом 1500 на банківську картку № НОМЕР_3 . Перерахувавши вказані кошти, сума не подвоїлась. Після цього, невідома особа з чат-боту в телеграм перестала відповідати на смс- повідомлення.

Під час допиту ОСОБА_3 добровільно надала органу досудового розслідування виписки по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_4 , відповідно до яких грошові кошти перераховувалися на банківські картки, які належні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано заяву ОСОБА_3 від 18 вересня 2023 року, протокол її допиту як потерпілої від 19 вересня 2023 року, квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15 вересня 2023 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунками ОСОБА_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, за 15 вересня 2023 року, доведено, що картки, доступ до інформації з яких має намір отримати слідчий, належать потерпілій ОСОБА_3 .

Інформація про рух коштів по рахунках потерпілої надає можливість встановити особу, яка, ймовірно, протиправно заволоділа грошовими коштами.

Документи, доступ до яких планується отримати, являються документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000313, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2023 року за ст. 190 ч. 4 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації) у виді відомостей про рух грошових коштів за рахунком кредитних банківських карток ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, за 15 вересня 2023 року.

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1