Справа № 288/3590/23
Провадження № 1-кс/288/385/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000072 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 7 від 06.07.2017 року на виконання будівельних робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації, по об`єкту «Реконструкція (санація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)». Ціна договору становить 3133772 гривень.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 90 від 19.12.2018 року на виконання будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 7808990, 40 гривень.

Установлено, що по об`єкту «Реконструкція (санація) будівлі Попільнянської гімназії № 1 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)» Замовником застосовано переговорну процедуру закупівлі.

Відповідно до п. 6 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, як виняток у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов`язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

Підставою застосування переговорної процедури Замовником указано виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робі згідно договору № 15 від 08.06.2016 року на загальну суму 6739767,52 гривень. При виконанні указаного договору виникла необхідність у виконанні ряду додаткових робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією, невиконання цих робіт унеможливлює подальше виконання та закінчення об`єкта будівництва, тощо.

Разом з тим, моніторингом відкритих джерел будь-якої інформації про проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі, за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 15 від 08.06.2016 року, не виявлено.

Вищевказане може свідчити про недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні вищевказаних процедур закупівель замовником, попередньої змови з виконавцем робіт, та як наслідок, розкрадання бюджетних коштів.

У зв`язку із чим, з метою всебічного повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, досягнення завдання кримінального провадження, встановлення інформації про використання безпідставно отриманих коштів, необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до руху коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до договорів які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 7 від 06.07.2017 року та № 90 від 19.12.2018 року та платіжних доручень встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

Повна інформація про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо проводити подальше досудове розслідування і встановити та довести завищення вартості робіт Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення - «Реконструкції (санації) будівлі Попільнянської гімназії № 1 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», ціна договору становить 3133772 гривень, та «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , ціна договору становить 7808 990, 40 гривень.

У зв`язку із чим виникла потреба отримати інформацію по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.06.2016 року по 31.12.2020 року.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаним рахунком, який відкрито в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, має суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, зокрема надасть можливість здійснити аналіз проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транзакцій контрагентів, з метою встановлення субпідрядників та осіб яким перераховувались кошти за фактичне виконання робіт по «Реконструкції (санації) будівлі Попільнянської гімназії № НОМЕР_4 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», та «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , відомостей щодо кількості та вартості будівельних матеріалів придбаних на виконання робіт по указаних об`єктах та суб`єктів господарювання у яких відповідні матеріали купувались.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , фактичну адресу: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , з подальшим їх вилученням шляхом здійснення їх виїмки, а саме: руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.06.2016 року по 31.12.2020 року включно, з можливістю виготовлення копій.

В клопотанні слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, зважаючи на те, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації.

Слідчим СВ доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий СВ та прокурор в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви в яких просили клопотання розглядати без їх участі та вимоги клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 23 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 23.11.2023 року; - постанову про групу прокурорів у кримінальному провадженні від 11.12.2023 року; - рапорт прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству обласної прокуратури від 22.11.2023 року; - Договір підряду № 90 від 19.12.2018 року; - Договір підряду № 7 від 06.07.2017 року; - Додаткову угоду № 1 до договору № 7 від 06.07.2017 року; - Додаткову угоду № 4 від 22.12.2020 року до Договору будівельного підряду № 90 від 19.12.2018 року; - повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури голови тендерного комітету, які містять дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання внесеного слідчим СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , фактичну адресу: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх у Житомирському управлінні за адресою: АДРЕСА_5 , з подальшим їх вилученням шляхом здійснення їх виїмки, а саме: руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.06.2016 року по 31.12.2020 року включно, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 19 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1