Справа № 496/498/24
Провадження № 1-кс/496/363/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 27.12.2023 до ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що приблизно о 20 годині 19 хвилин працівниками ВРПП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області на БП «7й км» Овідіопольська дорога, Одеський район, Одеська область, для перевірки документів зупинено вантажний автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_1 з причепом PANAV д.н.з. НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під керуванням ОСОБА_4 . Перевезення вантажу здійснювалось під митним контролем (опломбовано) до митного органу призначення ( НОМЕР_4 ) за адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 . Водій ОСОБА_4 з поміж іншого надав для перевірки документи на вантаж, а саме міжнародну товарнотранспорту накладну (СMR), інвойс та контрольний талон, відповідно до яких здійснювалось перевезення трикотажного полотна, загальною вагою 15 423 кг., згідно яких відправником є ІНФОРМАЦІЯ_3 (Туреччина), замовником даного вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: Київська область, м. Бровари. У зв`язку з розбіжністю відомостей у супровідних документах та фактичним маршрутом транспортування вантажу виникли сумніви у достовірності наданих водієм ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документів. В подальшому слідчим Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області під час проведення огляду вищевказаного автомобіля з причепом було залучено представника ІНФОРМАЦІЯ_6 та за допомогою пристрою, а саме пересувних автомобільних вагів (зав. № 008180) проведено зважування вказаного транспортного засобу. За результатами габаритно вагового контролю встановлено розбіжність фактичної ваги транспортного засобу з вантажем (37 700 кг.) та ваги, яка зазначена у супровідних документах (31 898 кг.) на 5 802 кг., що підтверджується відповідним чеком зважування від 27.12.2023 № 54722. Крім того, 23.01.2024 до ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області про те, в ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000993 від 28.12.2023, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським способом, шляхом внесення в супровідні документи недостовірних відомостей про фактичну вагу вантажу, придбали право на не задеклароване майно в кількості 5 802 кг. Згідно рапорту вбачається, що 27.12.2023 до ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що приблизно о 20 годині 19 хвилин працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 на БП «7й км» Овідіопольська дорога, Одеський район, Одеська область, для перевірки документів зупинено вантажний автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_1 з причепом PANAV д.н.з. НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під керуванням ОСОБА_4 . Перевезення вантажу здійснювалось під митним контролем (опломбовано) до митного органу призначення ( НОМЕР_4 ) за адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 . Водій ОСОБА_4 з поміж іншого надав для перевірки документи на вантаж, а саме міжнародну товарно транспорту накладну (СMR), інвойс та контрольний талон, відповідно до яких здійснювалось перевезення трикотажного полотна, загальною вагою 15 423 кг. вартістю 27 207 доларів США, згідно яких відправником є ІНФОРМАЦІЯ_3 (Туреччина), замовником даного вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: Київська область, м. Бровари. В ході проведення огляду вищевказаного автомобіля з причепом було залучено представника ІНФОРМАЦІЯ_6 та за допомогою пристрою, а саме пересувних автомобільних вагів (зав. № 008180) проведено зважування вказаного транспортного засобу. За результатами габаритно вагового контролю встановлено розбіжність фактичної ваги транспортного засобу з вантажем (37 700 кг.) та ваги, яка зазначена у супровідних документах (31 898 кг.) на 5 802 кг. (на суму 10 443,6 доларів США), що підтверджується відповідним чеком зважування від 27.12.2023 № 54722. Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом придбали право на незадеклароване майно в кількості 5 802 кг. на суму 10 443,6 доларів США що за офіційним курсом НБУ дорівнює 390 172 грн. Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Крім того, т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 у володінні яких знаходяться документи.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника ІНФОРМАЦІЯ_9 , про час та місце судового засідання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Що стосується вимог т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення прокурорам Чорноморської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, то вони задоволенню не підлягають, оскільки т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 не вказує прізвища, ім`я та по-батькові прокурорів, яким необхідно надати тимчасовий доступ, крім того т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 може надати доручення уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), як про це він сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- фінансову звітність за 2023-2024;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2023-2024;

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1