Справа № 589/6354/23
Провадження № 1-кс/589/1837/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 70000477 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини27.11.2023 невстановлена особа під приводом праці в інтернеті, а саме телеграмі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 62600 грн., які остання перерахувала власноруч на картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що вона знайшла групу в Телеграмі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де потрібно було виконувати різні завдання типу пролайкати публікації в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зробити скриншот. Та щоб отримувати гроші в даній групі було написано, що потрібно написати пароль « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб приєднатися до групи, що вона і зробила та почала переписку з даним акаунтом, там вона вказала всі свої реквізітні дані. Потім вона виконувала різні вказівки та пересилала скриншоти даному вищевказаному акаунту на протязі з 25.11.2023 по 27.11.2023 та отримувала за це на свою картку гроші. Потім 26.11.2023 « ОСОБА_6 » запропонувала спробувати предоплачувальне завдання за 500 грн та отримати заробіток 30 %, на що вона погодилася та перерахувала на картку яку їй прислала « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , гроші в сумі 500 грн та потім за дане завдання вона дійсно отримала гроші в сумі 800 грн. Також цього дня « ОСОБА_6 » написала, що потрібно додати свого «ментора» ІНФОРМАЦІЯ_6 та написати йому код рекомендації « НОМЕР_3 », що вона і зробила. Після цього вона почала переписку з даним акаунтом, « ОСОБА_7 » запропонував їй зареєструватися на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 що вона і зробила, потім він ознайомив її з правилами виконання операцій, що гроші вона повернути не зможе до закінчення завдання, уважно це прочитавши вона на це погодилася. Після цього вона виконувала його вказівки, потім він запропонував групове завдання, але для цього потрібно було вступити в групу ІНФОРМАЦІЯ_8 що вона і зробила потім він написав що необхідно сплатити гроші в сумі 300 грн на картку № НОМЕР_2 , що вона і зробила, потім їй ці гроші нарахувалися з 30 %. Так 27.11.2023 він спитав у неї чи зможе вона заплатити 15 800 грн, щоб виконати замовлення на що вона погодилася та перерахувала гроші на номер картку яку він їй прислав № НОМЕР_1 в сумі 15 800 грн. Потім вона виконувала його вказівки на цьому сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 Після цього вона запитала в нього чи може вона вийти та забрати свої гроші, на що він відповів, що необхідно зробити вибір в групі замовлення, що вона і зробила і він спитав у неї чи зможе вона оплатити 46 800 грн, щоб виконати дане замовлення, вона відповіла «так» та після цього перерахувала двома платежами в сумі 25 000 грн та 21 800 грн на картку № НОМЕР_1 . Потім вона продовжила виконувати його вказівки, але в неї щось не виходило та він їй написав «якби ти не припустився інвестаційних помилок під час місії, ти б зняв всі гроші після завершення місії» Таким чином ОСОБА_5 був завданий матеріальний збиток на суму 62 600.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000477 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.11.2023 по 23:59 год. 30.11.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.11.2023 по 23:59 год. 30.11.2023 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , де та яким чином вони були підключені;

- інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.11.2023 по 23:59 год. 30.11.2023;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.11.2023 по 23:59 год. 30.11.2023.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.11.2023 по 23:59 год. 30.11.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.11.2023 по 23:59 год. 30.11.2023 включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , де та яким чином вони були підключені;

-інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.11.2023 по 23:59 год. 30.11.2023;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.11.2023 по 23:59 год. 30.11.2023.

Строк дії ухвали визначити до 13 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1