Номер провадження: 11-сс/813/1737/23
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2023 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

за участі прокурора ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Приморського райсуду м. Одеси від 11.10.2023, якою в межах к/п №0000891 від 18.08.2022, відносно:

ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Київ, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.11.2023 включно, із визначенням розміру застави

установив:

Зміст оскаржуваного судового рішення та встановлених судом 1-ої інстанції обставин.

Зазначеною ухвалою слідчого судді в межах к/п №0000891 від 18.08.2022 було задоволено клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській обл. ОСОБА_9 та застосовано відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.11.2023 включно, з утриманням в ДУ «Одеський слідчий ізолятор», із визначенням застави, в якості альтернативного запобіжного заходу у розмірі 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 476 200 грн. та покладено у разі внесення застави на останнього певних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Мотивуючи своє рішення, слідчий суддя послався на те, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності та нетяжкого злочину проти авторитету органів державної влади та органом досудового розслідування в даному випадку було доведено наявність в зазначеному кримінальному провадженні ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; незаконно впивати на свідків в зазначеному кримінальному провадженні, обумовлені тяжкістю покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винуватим, а також тим, що на теперішній час в зазначеному кримінальному провадженні не здійсненні всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин кримінальних правопорушень та інших причетних осіб.

Вимоги, наведені в апеляційній скарзі та узагальнення доводів особи, яка її подала.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_8 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 зазначив, що не погоджується із оскаржуваною ухвалою слідчого судді, вважає її необґрунтованою та незаконною, з огляду на наступне:

- поза увагою слідчого судді залишилось те, що пред`явлена його підзахисному підозра є необґрунтована, оскільки фактично єдиним джерелом відомостей, на якому ґрунтується підозра ОСОБА_7 є відомості, отримані від ОСОБА_10 - підозрюваного в зазначеному кримінальному провадженні, які не підтверджуються сукупністю інших доказів, отриманих в ході досудового розслідування;

- слідчим суддею не враховано, що ОСОБА_7 має батьків пенсійного віку, один з яких є інвалідом, двох малолітніх дітей, які фактично перебувають на його утриманні, а також те, що він має вади здоров`я;

- слідчий суддя в своєму рішенні взагалі не зазначив встановлені ним ризики, а також посилання на будь-які докази їх існування;

- слідчим суддею не було з`ясовано майновий стан підозрюваного при вирішенні питання щодо визначення розміру застави.

Посилаючись на викладені обставини, захисник ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 .

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисника та підозрюваного, які підтримали доводи апеляційної скарги та просили її задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти її задоволення, перевіривши матеріали провадження, апеляційний суд приходить до висновків про таке.

Мотиви суду апеляційної інстанції.

Частина 1 ст. 404 КПК України передбачає, що суд апеляційної інстанції переглядає рішення суду 1-ої інстанції в межах апеляційної скарги.

Разом з тим, ч. 1 ст. 370 КПК України передбачає, що судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

У відповідності до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Згідно з приписом п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали, слідчий суддя зазначених вище вимог кримінального процесуального закону дотримався в повному обсязі.

Так, з матеріалів провадження вбачається, що 09.10.2023 ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (т. 2 а.с. 13-46), а санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий і прокурор; недостатність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При розгляді зазначеного кримінального провадження у відповідності до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» колегія суддів застосовує Конвенцію «Про захист прав людини і основоположних свобод» (далі «Конвенція») та практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), як джерело права.

Так, відповідно до п. 219 рішення у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21.04.2011, заява №42310/04, суд повторює, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Органами досудового розслідування ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме в тому, що він, будучи директором ТОВ «Адвокатська група по стягненню боргів та компенсації збитків «Справедливість», () та ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС-1», (), володіючи, в силу специфіки своєї діяльності та кола спілкування, інформацією про наявне на території України нерухоме майно, зокрема і іноземних компаній, приблизно у серпні 2021 року, більш точні дата та час невстановлені, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок систематичного умисного вчинення кримінальних правопорушень, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням об`єктами нерухомості, розташованими на території міста Одеси з подальшим відчуженням їх третім особам.

Розуміючи, що реалізація вказаного, розробленого ним злочинного плану, направленого на систематичне заволодіння об`єктами нерухомості на території міста Одеси потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднані загальною метою - отримання незаконного прибутку, ОСОБА_7 , приблизно у серпні 2021 року, більш точні дата, час та обставини не встановлені, залучив у якості виконавця раніше знайомих йому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інших невстановлених осіб, які дали свою добровільну згоду на участь у протиправній діяльності, направленої на шахрайське заволодіння чужим майном.

У подальшому, отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо наявності квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку належить іноземній компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», яка є юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Кіпру 13.02.2002, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поверх, 1087, Нікосія, Кіпр, ОСОБА_7 , визначив предметом свого протиправного умислу право власності на вищезазначену квартиру.

Встановлено, що квартира АДРЕСА_3 , належала компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на підставі договору купівлі-продажу від 17.10.2008, зареєстрованого в реєстрі за №281, виконаного на бланку серії ВКМ №№ 573653, 573654, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 , укладеного між гр. ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_16 , що діяв від імені компанії «Епсілон Холдінгс (Кіпр) Лімітед», на підставі довіреності від 24.06.2008, яка апостильована Міністерством Юстиції та Громадського порядку Республіки Кіпр 24.06.2008 за №202585/08, яка належала ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 03.04.2008 за номером запису: 2009 в книзі 668пр-135 (РПВН-21739523) та Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 , 03.04.2008 за реєстраційним номером 1537, зареєстрованого Комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 08.04.2008 за номером запису: 2009, в книзі 668пр-135 (РПВН - 21739523).

Разом із тим встановлено, між компаніями «Вердана Інвестмент ЛТД» (компанія-набувач), акціонерна компанія, що зареєстрована та існує відповідно до законодавства Кіпру, зареєстрована за адресою: вул. Айяс Зоніс, 1, Ніколау Пентадромос Сентер, 4-й поверх, офіс 406, 3026 Лімасол, Кіпр, за реєстраційним номером НЕ: 347065; «Епсілон Холіднс (Кіпр) Лімітед» (приєднувана компанія) акціонерна компанія, що зареєстрована та існує відповідно до законодавства Кіпру, зареєстрована за адресою: проспект Кеннеді, 12, Бізнес-центр ім. Кеннеді, 2-й поверх, 1703 Нікосія, Кіпр, з реєстраційним номером НЕ 127841; «Емальда Інвестмент Лімітед» (приєднувана компанія) акціонерна компанія, що зареєстрована та існує відповідно до законодавства Кіпру, зареєстрована за адресою: вул. Васілеос Констаніту, 29, Марія Корт, 2-й поверх, офіс 203, 3075 Лімасол Кіпр , з реєстраційним номером НЕ 381207, прийняли рішення в особі директорів та підписали План реорганізації та злиття від 14.09.2020, згідно якого кожна із компаній взяла на себе зобов`язання по його ратифікації.

Надалі, у невстановлений слідством час, приблизно у серпні 2021 року, ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_11 свої злочинні наміри з приводу привласнення вищевказаної квартири, а також запропонував останньому за грошову винагороду в розмірі п`яти відсотків від подальшої реалізації нерухомого майна виступити у якості довіреної особи власника даної квартири, на що ОСОБА_11 погодився.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_11 надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_7 .

У подальшому, приблизно у серпні 2021 року, більш точні дата, час, місце та обставини не встановлені, ОСОБА_7 , переслідуючи мету підроблення офіційного документа, передав ОСОБА_13 паспортні та анкетні данні ОСОБА_11 а також ідентифікаційний код останнього для виготовлення підробленої довіреності, виданої начебто від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на ім`я ОСОБА_11 , яка надає право розпорядження майном компанії, а також начебто посвідчена за кордоном.

В свою чергу ОСОБА_13 , діючи умисно, тобто передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи у якості виконавця, на виконання розробленого плану та вказівок ОСОБА_7 , приблизно у вересні 2021 року, більш точні час, місце та спосіб слідством не встановлені, за невстановлених обставин отримав довіреність № 1738-21 від 06.09.2021, якою компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», в особі директора Компанії - ОСОБА_41, начебто уповноважила ОСОБА_11 бути фактичним і законним представником вказаної компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Вказана довіреність начебто посвідчена підписана директором компанії ОСОБА_41 та посвідчена фахівцем служби легалізації ОСОБА_42, а також апостильована відділом апостилювання МЮГП за номером Nic MJPO-Nic 000291987/2021.

У подальшому ОСОБА_13 19.10.2021 об 11:37 год. звернувся до ФОП ОСОБА_17 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до державного нотаріуса Третьої вінницької державної нотаріальної контори ОСОБА_18 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

Надалі, згідно розробленого плану, з невстановлених причин виникла необхідність в отриманні ще однієї іноземної довіреності від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», приблизно у листопаді 2021 року, більш точні дата, час, місце та обставини не встановлені, ОСОБА_7 , по раніше наданим паспортним та анкетним даним ОСОБА_11 а також ідентифікаційному коду, які були надані ним для виготовлення підробленої довіреності, виданої начебто від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на ім`я ОСОБА_11 , яка надає право розпорядження майном компанії, а також начебто посвідчена за кордоном.

У свою чергу ОСОБА_13 , діючи умисно, тобто передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи у якості виконавця, на виконання розробленого плану та вказівок ОСОБА_7 , приблизно у вересні 2021 року, більш точні час, місце та спосіб слідством не встановлені, за невстановлених обставин отримав довіреність № 1845-21 від 16.11.2021, якою компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», в особі директора Компанії - ОСОБА_41, начебто уповноважила ОСОБА_11 бути фактичним і законним представником вказаної компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Вказана довіреність начебто посвідчена підписана директором компанії ОСОБА_41 та посвідчена посадовою особою, відповідальною за засвідчення ОСОБА_42, а також апостильована відділом апостилювання МЮГП за номером Nic MJPO-Nic 000336799/2021.

У подальшому ОСОБА_13 24.11.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час, звернувся до ФОП ОСОБА_17 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до державного нотаріуса Третьої вінницької державної нотаріальної контори ОСОБА_18 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

Надалі, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на використання завідомо підробленого офіційного документу з метою подальшого заволодіння шляхом обману нерухомим майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», на початку листопада 2021 року організував поїздку виконавців ОСОБА_11 та ОСОБА_13 до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 шляхом надання останнім легкового транспортного засобу, невстановленої моделі, що був у користуванні ОСОБА_7 та грошових коштів.

Так, 04.11.2021, прибувши до м. Одеси разом із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про відсутність у нього будь-яких цивільних або інших відносин з компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 , як начебто довірена особа від імені компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», яка на той час вже фактично не існувала, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 3В , кв.1, звернувся до приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_14 із заявою про отримання дублікату договору купівлі продажу кв. № 15, розташованої за адресою: м. Одеса, бульвар Італійський, будинок 11, від 17.10.2008 № 3129, серія та номер: 281, укладеного між вказаною вище компанією та ОСОБА_15 .

При цьому, діючи умисно, протиправно, на виконання вказівок ОСОБА_7 , на підтвердження нібито своїх повноважень ОСОБА_11 надав приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинний намір останнього, завідомо підроблену довіреність № 1845-21 від 16.11.2021 від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на ім`я ОСОБА_11 з перекладом, нотаріально завіреним підписом перекладача та документи на підтвердження своєї особи, а саме паспорт громадянина України та Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У свою чергу ОСОБА_13 з метою справлення враження легітимності вказаних дій, представився приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_14 як юрист компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Надалі, 04.11.2021 в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 на підставі поданих документів, надала ОСОБА_11 дублікат договору купівлі продажу № 3129 від 17.10.2008, серія та номер: 281, а також внесла відповідний запис до реєстру реєстрації нотаріальних дій.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_7 наприкінці грудня 2021 року приступив до етапу створення та реєстрації підконтрольного йому товариства, залучивши у якості засновника та директора даного товариства ОСОБА_11 .

З метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_7 29.12.2021, знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_7 , з метою підготовлення тексту рішень, протоколів та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для створення юридичної особи.

Так, зокрема ОСОБА_19 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_7 розроблено проект Рішення № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 02.12.2021, відповідно до якого начебто Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_11 вирішує заснувати ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а також обрати його директором - ОСОБА_11 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_11 , зареєстрував юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44450461 з основним кодом ВЕД 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 - «Агентства нерухомості», 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 89А, офіс 330.

У подальшому, після отримання від ОСОБА_19 усіх необхідних для реєстрації товариства проектів документів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_11 , 02.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, спільно з ОСОБА_13 , звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , у приміщенні якої за адресою: за адресою: АДРЕСА_7 , було посвідчено наперед підготовлений ОСОБА_19 . Рішення Єдиного учасника №1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461 від 02.12.2021, зареєстрованої в реєстрі за № 4410, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_13 надав завідомо підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_7 наприкінці грудня 2021 року приступив до етапу створення та реєстрації підконтрольного йому товариства, залучивши у якості засновника та директора даного товариства ОСОБА_11 .

З метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_7 29.12.2021, знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_7 , з метою підготовлення тексту рішень, протоколів та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для створення юридичної особи.

Так, зокрема ОСОБА_19 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_7 розроблено проект Рішення № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 02.12.2021, відповідно до якого начебто Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_11 вирішує заснувати ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а також обрати його директором - ОСОБА_11 .

У подальшому, після отримання від ОСОБА_19 усіх необхідних для реєстрації товариства проектів документів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_11 у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації, 30.12.2021 зареєстрував юридичну особу - ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», з основним кодом ВЕД 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 - «Агентства нерухомості», 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, з місцезнаходженням за адресою: Україна, м. Київ, пр-кт Перемоги, буд. 89А, офіс 330, за якою також зареєстроване ТОВ «АДВОКАТСЬКА ГРУПА ПО СТЯГНЕННЮ БОРГІВ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗБИТКІВ «СПРАВЕДЛИВІСТЬ», засновником та директором якої є ОСОБА_7 .

Для проведення вищезазначеної державної реєстрації вказаної юридичної особи, ОСОБА_11 02.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_7 , подав до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 97, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 пакет документів, а саме: Рішення Єдиного учасника № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 02.12.2021; підроблену довіреність № 1738-21 від 06.09.2021; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

У подальшому, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, наприкінці грудня 2021 року, за адерсою: м. Київ, проспект Перемоги (Берестейський), 89 А, звернувся до ФОП ОСОБА_19 , з метою розроблення останнім проекту Рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ про формування статутного капіталу та надання повноважень щодо підписання Акту прийому передачі у підконтрольному йому товаристві.

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , за невстановлену слідством грошову винагороду, на початку грудня 2021 року, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (Берестейський), 89 А, розробив вищезазначене рішення та передав його ОСОБА_7 , після чого останній передав його ОСОБА_11 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 . Рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 08.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_11 прийняли рішення сформувати статутний капітал Товариства за рахунок наступних майнових і грошових внесків учасника: квартира АДРЕСА_3 , що складається з п`яти житлових кімнат, загальою площею 129,5 кв. м., яку Учасник оцінює у 2 646 000 грн, що становить 49 % статутного капіталу; грошовий внесок у розмірі 2 754 000 грн., що становить 51% статутного капіталу.

Прийнято рішення, про надання повноважень щодо підписання Акту прийому-передачі майна директору Товариства ОСОБА_11 з правом передоручення третім особам.

В подальшому, діючи умисно, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_13 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що він не є законним учасником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» 08.12.2021, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 08.12.2021, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_11 надав завідомо для останнього підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021

Для проведення вищезазначеної державної реєстрації вказаної юридичної особи, ОСОБА_11 29.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_7 , подав до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 97, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 пакет документів, а саме: Рішення Єдиного учасника № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 02.12.2021; підроблену довіреність № 1738-21 від 06.09.2021; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

У подальшому, ОСОБА_7 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку грудня 2021 року, бідь точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_19 , що працював за адресою: АДРЕСА_6 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі майна до статутного капіталу підконтрольного йому ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 08.12.2021 року, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (Берестейський), 89 А, розробив вищезазначений акт приймання-передачі та передав його ОСОБА_7 , після чого останній передав його ОСОБА_11 для використання.

Крім того, у зазначений проміжок часу ОСОБА_7 за невстановлених обставин залучив до підписання вказаного акту раніше знайомого йому ОСОБА_21 , на що останній погодився.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 08.12.2021, Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_11 передала ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», а ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» в особі ОСОБА_21 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_3 , вартістю 2 646 000 грн.

В подальшому, діючи умисно, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_13 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що він не є законним учасником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 08.12.2021 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 акт № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.12.2021, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_11 надав завідомо для останнього підроблену довіреність № 1845-21 від 16.11.2021.

У подальшому, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, наприкінці грудня 2021 року, за адерсою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі частки у статутному капіталі підконтрольного йому ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , за невстановлену слідством грошову винагороду, наприкінці грудня 2021 року, за адресою: АДРЕСА_6 , розробив вищезазначений акт приймання-передачі та передав його ОСОБА_7 , після чого останній передав його ОСОБА_11 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_11 передала, а ОСОБА_11 в особі представника ОСОБА_13 прийняв у власність частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» в розмірі 100 відсотків номінальною вартістю 5 400 000 грн.

У подальшому, діючи умисно, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_13 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що він не є законним учасником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» 29.12.2021, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_11 надав завідомо для останнього підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

У подальшому, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, наприкінці грудня 2021 року, за адерсою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі частки у статутному капіталі підконтрольного йому ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , за невстановлену слідством грошову винагороду, наприкінці грудня 2021 року, за адресою: АДРЕСА_6 , розробив вищезазначений акт приймання-передачі та передав його ОСОБА_7 , після чого останній передав його ОСОБА_11 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_11 передала, а ОСОБА_11 в особі представника ОСОБА_13 прийняв у власність частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» в розмірі 100 відсотків номінальною вартістю 5 400 000 грн.

В подальшому, діючи умисно, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_13 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що він не є законним учасником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» 29.12.2021, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_11 надав завідомо для останнього підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

Надалі, для проведення державної реєстрації змін у відомостях про юридичну особу, ОСОБА_11 29.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_7 , подав до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 97, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 пакет документів, а саме: Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, документ про сплату адмін збору, рішення Рішення Єдиного учасника № 2; підроблену довіреність № 1845-21 від 16.09.2021; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

Далі, з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_7 наприкінці грудня 2021 року доручив ОСОБА_13 підшукати державного реєстратора для проведення реєстраційних дій з нерухомим майном вказаної компанії.

У подальшому, 23.12.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказаний акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ОСОБА_11 , з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської обл. ОСОБА_22 та надав останній для здійснення реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна наступні документи: акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: 4478, 4479, виданий 08.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ»; дублікат договору купівлі продажу від 17.10.2008 за №3129, серія та номер: 281, виданий 08.11.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ; рішення Єдиного учасника №2, серія та номер: 4480, виданий 08.11.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД»; рішення Єдиного учасника №1, серія та номер: 4410, виданий 02.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Надавши вищевказані документи, у які, завідомо для ОСОБА_11 , внесені неправдиві відомості державному реєстратору ОСОБА_22 , ОСОБА_11 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та запевнено останню у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_22 , уповноважену на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 20.12.2021 завела у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права власності за ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 129,5 м2.

Згодом, будучи введеною в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та впевненою, що відомості в наданих їй документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 23.12.2021 о 11 год. 42 хв. 26 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 129,5 м2., за ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_22 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , які фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки на час вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 зазначена квартира фактично належала компанії «Ведрана Інвестмент ЛТД», вказані дії заподіяли їй майнову шкоду у сумі 2 646 000 грн., що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного незаконно отриманого у власність майна, ОСОБА_7 за невстановлених обставин підшукав особу, яка виступила покупцем вказаної квартири, а саме ОСОБА_23 , з яким у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.08.2022 домовились про складання та підписання договору купівлі продажу.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_13 , 01.08.2022 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 01.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2, між «ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461» в особі Директора - ОСОБА_11 «Продавець», та ОСОБА_23 «Покупець», укладено та підписано договір купівлі - продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №2683.

Крім того, отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо наявності у квартир, розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , права власності на іноземній Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , Британські Віргінські Острови, ОСОБА_7 , визначив предметом свого протиправного умислу право власності на вищезазначені квартири.

Встановлено, що квартира АДРЕСА_13 , належала Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі договору купівлі-продажу №64 укладеного 30.08.2010 між ПП «Транском» та директорм Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» ОСОБА_25 , та актом приймання-передачі б/н, від 16.05.2014 укладеного між ПП «Транском» та директорм Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» ОСОБА_25 .

Квартира №5 яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Відрадна, 13 належить Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі Свідоцтва про право власності від 16.02.2012 виданого виконавчим комітетом ОМР на підставі інвестиційного договору №39 від 18.08.2009 та акту приймання-передачі майна від 01.10.2011.

Квартира №29 яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Відрадна, 13 належить Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі Свідоцтва про право власності від 16.02.2012 року виданого виконавчим комітетом ОМР на підставі інвестиційного договору №37 від 05.12.2007 року та акту приймання-передачі майна від 01.10.2011.

Надалі, у невстановлений слідством час, приблизно у жовтні 2021 року, ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_12 свої злочинні наміри з приводу привласнення вищевказаних квартир, а також запропонував останньому за грошову винагороду в розмірі п`яти відсотків від подальшої реалізації нерухомого майна виступити у якості довіреної особи власника даної квартири, на що ОСОБА_12 погодився.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» ОСОБА_12 надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_7 .

У подальшому, приблизно у жовтні 2021 року, більш точні дата, час, місце та обставини не встановлені, ОСОБА_7 , переслідуючи мету підроблення офіційного документа, передав ОСОБА_13 паспортні та анкетні данні ОСОБА_12 а також ідентифікаційний код останнього для виготовлення підробленої довіреності, виданої начебто від акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на ім`я ОСОБА_12 , яка надає право розпорядження майном компанії, а також начебто посвідчена за кордоном.

В свою чергу ОСОБА_13 , діючи умисно, тобто передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи у якості виконавця, на виконання розробленого плану та вказівок ОСОБА_7 , приблизно у жовтні 2021 року, більш точні час, місце та спосіб слідством не встановлені, за невстановлених обставин отримав довіреність № 244/04/10-21 від 04.10.2021, якою начебто АК «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007, номер 1444160, зареєстрована за адресою: Крейгмюр Чемберс, а/с 71, Роад-Таун, о. Гортола, Британські Віргінські Острови, в особі директора Компанії - ОСОБА_43, уповноважила ОСОБА_12 бути фактичним та юридичним представником АК «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами АК «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

Вказана довіреність начебто підписана директором компанії ОСОБА_25 та посвідчена публічним нотаріусом ОСОБА_26 , а також апостильована реєстратором Високим Судом Британських Віргінських Островів.

У подальшому ОСОБА_13 в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час звернувся до ФОП ОСОБА_27 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_28 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

А також звернувся до ФОП ОСОБА_29 з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до приватного нотаріуса СМНО ОСОБА_30 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

У подальшому, згідно розробленого плану, з невстановлених причин виникла необхідність в отриманні ще однієї іноземної довіреності від Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», приблизно у серпні 2022 року, більш точні дата, час, місце та обставини не встановлені, ОСОБА_7 , по раніше наданим паспортним та анкетним даним ОСОБА_12 а також ідентифікаційному коду, які були надані ним для виготовлення підробленої довіреності, виданої начебто від Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на ім`я ОСОБА_12 , яка надає право розпорядження майном компанії, а також начебто посвідчена за кордоном.

У свою чергу ОСОБА_13 , діючи умисно, тобто передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи у якості виконавця, на виконання розробленого плану та вказівок ОСОБА_7 , приблизно у серпні 2022 року, більш точні час, місце та спосіб слідством не встановлені, за невстановлених обставин отримав довіреність № 078/12/08-22 від 12.08.2022, якою начебто АК «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, зареєстрована за адресою: Крейгмюр Чемберс, а/с 71, Роад-Таун, о. Гортола, Британські Віргінські Острови, в особі директора Компанії - ОСОБА_43, уповноважила ОСОБА_12 бути фактичним та юридичним представником АК «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами АК «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

Вказана довіреність начебто підписана директором компанії ОСОБА_25 та посвідчена публічним нотаріусом ОСОБА_26, а також апостильована реєстратором Високим Судом Британських Віргінських Островів.

У подальшому ОСОБА_13 в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час звернувся до ФОП ОСОБА_27 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_28 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_7 на початку серпня 2022 року приступив до етапу створення та реєстрації підконтрольного йому товариства, залучивши у якості засновника та директора даного товариства ОСОБА_12 .

З метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_7 в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час за адресою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_7 , з метою підготовлення тексту рішень, протоколів та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для створення юридичної особи.

Так, зокрема ОСОБА_19 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_7 розроблено проект Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 09.08.2022, відповідно до якого начебто гр. ОСОБА_13 та АК «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_12 вирішує заснувати ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», визначили мету, місцезнаходження, затверджено види діяльності КВЕД Товариства, затверджено розміри статутного капіталу, розміри та форми вкладу засновників (учасників) у статутний капітал Товариства, про державну реєстрацію товариства та обрання його директором - ОСОБА_12 .

У подальшому, після отримання від ОСОБА_19 усіх необхідних для реєстрації товариства проектів документів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 09.08.2022 звертаються до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 для проведення нотаріальних дій, а саме посвідчення протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», який зареєстровано в Реєстрі за №1016, 1017, до якого на підтвердження повноважень було надано завідомо підроблену довіреність №244/04/20-21 від 04.10.2021.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_7 на початку серпня 2022 року приступив до етапу створення та реєстрації підконтрольного йому товариства, залучивши у якості засновника та директора даного товариства ОСОБА_12 .

З метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_7 в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час за адресою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_7 , з метою підготовлення тексту рішень, протоколів та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для створення юридичної особи.

Так, зокрема ОСОБА_19 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_7 розроблено проект Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 09.08.2022, відповідно до якого начебто гр. ОСОБА_13 та АК «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_12 вирішує заснувати ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», визначили мету, місцезнаходження, затверджено види діяльності КВЕД Товариства, затверджено розміри статутного капіталу, розміри та форми вкладу засновників (учасників) у статутний капітал Товариства, про державну реєстрацію товариства та обрання його директором - ОСОБА_12 .

Згодом, після отримання від ОСОБА_19 усіх необхідних для реєстрації товариства проектів документів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_12 у Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації, 09.08.2022 зареєстрував юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», з основним кодом ВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 - «Агентства нерухомості», 68.32 - «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», 71.12 - «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах», 71.20 - «Технічні випробування та дослідження», з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23, офіс 228.

Для проведення вищезазначеної державної реєстрації вказаної юридичної особи, ОСОБА_12 09.08.2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_7 , подав до Центру надання адміністративних послуг Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 пакет документів, а саме: Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 09.08.2022,; підроблену довіреність № 244/04/10-21 від 04.10.2021; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я, сертифікат повноважень та свідоцтво про склад акціонерів «ІЗАНАГІ ЛТД».

У подальшому, ОСОБА_7 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за домовленістю з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою усунення перешкод в заволодінні правом власності на квартири, що належать Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин звернулись до ОСОБА_23 .

З метою отримання дублікатів Свідоцтв про право власності на квартири АДРЕСА_14 , квартири АДРЕСА_15 та квартири АДРЕСА_16 , ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_17 , з використанням завідомо підробленої довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, уповноважив в порядку передоручення, зареєстрованого в реєстрі за №2438 від 19.07.2022 року, ОСОБА_23 , який не був обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «Ізанагі ЛТД», та представляти інтереси компанії. Представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами АК «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

У подальшому, ОСОБА_7 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, за домовленістю з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 усвідомлюючи, що для реалізації задуманого, а саме підписання актів прийому передачі майна у статутний капітал підконтрольного товариства, необхідно надати доручення ОСОБА_13 в порядку передоручення для законності передачі майна у статутний капітал.

Реалізуючи розроблений план, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_12 22.08.2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги, 93, з використанням завідомо підробленої довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, уповноважив в порядку передоручення, зареєстрованого в реєстрі за №1113, ОСОБА_13 , бути фактичним та юридичним представником АК «Ізанагі ЛТД», та представляти інтереси компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами АК «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

У подальшому, ОСОБА_7 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, в кінці серпня 2022 року, з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_7 в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час за адресою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_7 , з метою підготовлення тексту протоколу та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для проведення змін в юридичній особі.

Так, зокрема ОСОБА_19 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_7 розроблено проект Протокол №22/08/22 Загальних зборів ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, відповідно до якого начебто АК «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_12 вносить в статутний капітал ТОВ «ТАВРЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» наступне майно: квартира АДРЕСА_13 , вартістю 200 000 грн.; квартира АДРЕСА_14 , вартістю 200 000 грн.; квартира АДРЕСА_15 , вартістю 200 000 грн.

У подальшому, після отримання від ОСОБА_19 проекту вищевказаного документа, ОСОБА_12 , 22.08.2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_12 , в приміщенні якої, було посвідчено наперед підготовлений Протокол №22/08/22 Загальних зборів ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстрованої в реєстрі за № 1117, 1118, на підтвердження своїх повноважень, як представника АК «ІЗАНАЛІ ЛТД» ОСОБА_12 , яким останній ніколи не був, надав завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022.

Надалі, ОСОБА_7 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_19 , що працював за адресою: АДРЕСА_6 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі майна до статутного капіталу підконтрольного йому ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.08.2022, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (Берестейський), 89 А, розробив вищезазначений акт №1 приймання-передачі та передав його ОСОБА_7 , після чого останній передав його ОСОБА_13 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, АК «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_13 передала ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_12 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_13 , вартістю 200 000 грн.

В подальшому, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 не є законним учасником Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», 22.08.2022 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 акт № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_13 надав довіреність від 22 серпня 2022 року, посвідчену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 за реєстровим № 1113, яка була видана в порядку передоручення завідомо підробленої для останнього довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021.

Надалі, ОСОБА_7 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, звернувся до ФОП ОСОБА_19 , що працював за адресою: АДРЕСА_6 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі майна до статутного капіталу підконтрольного йому ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.08.2022, за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги (Берестейський), 89 А, розробив вищезазначений акт №2 приймання-передачі та передав його ОСОБА_7 , після чого останній передав його ОСОБА_13 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_13 передала ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_12 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_14 , вартістю 200 000 грн.

У подальшому, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 не є законним учасником АК «ІЗАНАГІ ЛТД», 22.08.2022 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 акт № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_13 надав довіреність від 22 серпня 2022 року, посвідчену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 за реєстровим № 1113, яка була видана в порядку передоручення завідомо підробленої для останнього довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021.

У подальшому, ОСОБА_7 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_19 , що працював за адресою: АДРЕСА_6 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі майна до статутного капіталу підконтрольного йому ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.08.2022, за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги (Берестейський), 89 А, розробив вищезазначений акт №3 приймання-передачі та передав його ОСОБА_7 , після чого останній передав його ОСОБА_13 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту № 3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_13 передала ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_12 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_15 , вартістю 200 000 грн.

В подальшому, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 не є законним учасником Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», 22.08.2022 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 акт № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_13 надав довіреність від 22 серпня 2022 року, посвідчену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 за реєстровим № 1113, яка була видана в порядку передоручення завідомо підробленої для останнього довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021.

Згодом, ОСОБА_7 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_19 , що працював за адресою: АДРЕСА_6 , з метою розроблення останнім проекту заяви про вихід зі складу учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.09.2022 року, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (Берестейський), 89 А, розробив проект вищевказаної заяви та передав його ОСОБА_7 , після чого останній передав його ОСОБА_12 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту № 3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_13 передала ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_12 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_15 , вартістю 200 000 грн.

В подальшому, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 не є законним учасником Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.09.2022, звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_32 , який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_12 , знаходячись у якого усвідомлюючи протиправність своїх дій, на підтвердження своїх повноважень надав завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022, для посвідчення справжності підпису на Заяві Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», про вихід із складу учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», .

Надалі, з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_7 наприкінці серпня 2022 року доручив ОСОБА_13 підшукати державного реєстратора для проведення реєстраційних дій з нерухомим майном вказаної компанії.

У подальшому, 23.12.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказаний акт № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ОСОБА_12 , з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_11 , розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_22 та надав останній для здійснення реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна наступні документи: протокол №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»; дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_2 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1122,1123, виданий 22.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Надавши вищевказані документи, у які, завідомо для ОСОБА_12 , внесені неправдиві відомості державному реєстратору ОСОБА_22 , ОСОБА_12 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та запевнено останню у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_22 , уповноважену на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 30.08.2022 завела у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права власності за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 60,7 м2.

Надалі, будучи введеною в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та впевненою, що відомості в наданих їй документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 02.09.2022 о 10 год. 11 хв. 07 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 60,7 м2., за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_22 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Оскільки на час вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зазначена квартира фактично належала АК «ІЗАНАГІ ЛТД», вказані дії заподіяли їй майнову шкоду у сумі 3 113 414, 00 грн., що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного незаконно отриманого у власність майна, ОСОБА_7 за невстановлених обставин підшукав особу, яка виступила покупцем вказаної квартири, а саме ОСОБА_33 , з яким у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.10.2022 домовились про складання та підписання договору купівлі продажу.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 25.10.2022 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 25.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_12 «Продавець» та ОСОБА_34 «Покупець», укладено та підписано договір купівлі - продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , зареєстрованого в реєстрі за №1493.

Крім того, з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_7 наприкінці серпня 2022 року доручив ОСОБА_13 підшукати державного реєстратора для проведення реєстраційних дій з нерухомим майном вказаної компанії.

У подальшому, 31.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказаний акт № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ОСОБА_12 , з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_10 , розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської обл. ОСОБА_22 та надав останній для здійснення реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна наступні документи: протокол №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»; дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_3 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1125,1126, виданий 22.08.2022, АК «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Надавши вищевказані документи, у які, завідомо для ОСОБА_12 , внесені неправдиві відомості державному реєстратору ОСОБА_22 , ОСОБА_12 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та запевнено останню у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_22 , уповноважену на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 31.08.2022 завела у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права власності за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 47,1 м2.

Надалі, будучи введеною в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та впевненою, що відомості в наданих їй документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 05.09.2022 о 10 год. 38 хв. 42 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 47,1 м2., за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_22 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

Оскільки на час вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зазначена квартира фактично належала АК «ІЗАНАГІ ЛТД», вказані дії заподіяли їй майнову шкоду у сумі 3 446 700 грн., що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного незаконно отриманого у власність майна, ОСОБА_7 за невстановлених обставин підшукав особу, яка виступила покупцем вказаної квартири, а саме ОСОБА_33 , з яким у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.10.2022 домовились про складання та підписання договору купівлі продажу.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 25.10.2022 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 25.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги, 65, між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_12 «Продавець» та ОСОБА_34 «Покупець», укладено та підписано договір купівлі - продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , зареєстрованого в реєстрі за №1492.

Крім того, з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_7 наприкінці серпня 2022 року доручив ОСОБА_13 підшукати державного реєстратора для проведення реєстраційних дій з нерухомим майном вказаної компанії.

У подальшому, 31.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказаний акт № 3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ОСОБА_12 , з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_9 , розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської обл. ОСОБА_22 та надав останній для здійснення реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна наступні документи: протокол №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»; дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_2 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №3 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1128,1129, виданий 21.08.2022, АК «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Надавши вищевказані документи, у які, завідомо для ОСОБА_12 , внесені неправдиві відомості державному реєстратору ОСОБА_22 , ОСОБА_12 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та запевнено останню у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_22 , уповноважену на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 31.08.2022 завела у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права власності за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 56,5 м2.

Надалі, будучи введеною в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та впевненою, що відомості в наданих їй документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 05.09.2022 о 10 год. 44 хв. 52 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 56,5 м2., за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_22 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Оскільки на час вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зазначена квартира фактично належала АК «ІЗАНАГІ ЛТД», вказані дії заподіяли їй майнову шкоду у сумі 4 134 592 грн., що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного незаконно отриманого у власність майна, ОСОБА_7 за невстановлених обставин підшукав особу, яка виступила покупцем вказаної квартири, а саме ОСОБА_33 , з яким у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.10.2022 домовились про складання та підписання договору купівлі продажу.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 25.10.2022 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 25.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_12 «Продавець» та ОСОБА_34 «Покупець», укладено та підписано договір купівлі - продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , зареєстрованого в реєстрі за №1494.

Не погоджуючись із доводами захисника ОСОБА_8 щодо необґрунтованості пред`явленої ОСОБА_7 підозри, колегія суддів наголошує на тому, що обґрунтованість підозри останньому у вчиненні інкримінованих йому злочинів, на даному етапі досудового розслідування підтверджується долученими до клопотання матеріалами провадження, зокрема: протоколом прийняття заяви від ОСОБА_35 (т.1 а.с. 88-89); протоколом допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_36 (т.1, а.с. 95-100); долученими на підставі клопотання представника потерпілого матеріалів (документів) ; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 (т.1, а.с. 114-116); протоколом допиту ОСОБА_37 (т.1, а.с. 141-143); протоколом допиту свідка ОСОБА_17 (т.1, а.с. 210-215); протоколом допиту свідка ОСОБА_14 (т.1, а.с. 188-192); протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_12 (т.1, а.с.175-177); протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 (т.1 а.с. 178-180); протоколом допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_38 (т.1 а.с. 170-174); протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_13 (т.1, а.с. 219-228); протоколом допиту свідка ОСОБА_39 (т. 1, а.с. 244-247) та іншими матеріалами в їх сукупності.

На переконання колегії суддів, вказані докази є достатніми для відповідних висновків по суті клопотання слідчого, тому апеляційний суд наголошує на тому, що на даній стадії провадження, лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України для обрання/продовження відповідного запобіжного заходу.

Окрім того, апеляційний суд вважає передчасними твердження сторони захисту про те, що докази, надані стороною обвинувачення, не підтверджують причетність ОСОБА_7 до інкримінованих останньому злочинів, та зауважує на тому, що досудове розслідування ще триває, а відповідно до ст.ст. 89, 94 КПК України, оцінка допустимості та належності доказів, буде надана судом 1-ої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Апеляційний суд також, звертає увагу захисника ОСОБА_8 на те, що відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора щодо повідомлення про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Апеляційний суд погоджується із висновками слідчого судді, звертає увагу на те, що в зазначеному кримінальному провадженні існують доведені стороною обвинувачення ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема того, що підозрюваний ОСОБА_7 може вдатись до спроб переховування від органів досудового розслідування та суду, обумовлений тим, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а також тяжкістю покарання, що загрожує ОСОБА_7 у разі визнання його винуватим.

Окрім того, відповідно до матеріалів справи ОСОБА_7 ухилявся від виклику на допит в якості свідка, мотивуючи свою неявку хворобою, водночас, відповідно до виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №13556 (т. 2, а.с. 3), а також протоколу допиту свідка ОСОБА_40 (т. 2, а.с. 4), ОСОБА_7 був оформлений на стаціонарне лікування, проте покинув лікарню, за що був виписаний з лікарні за порушення режиму.

На переконання колегії суддів, вищезазначене також підтверджує факт існування в зазначеному кримінальному провадженні ризику можливого переховування підозрюваного ОСОБА_7 від органів досудового розслідування та суду.

Разом із цим, апеляційний суд вважає, що в зазначеному кримінальному провадженні існує доведений стороною обвинувачення ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливий незаконний вплив підозрюваного на свідків, потерпілих та інших підозрюваних в зазначеному кримінальному провадженні, який обумовлений тим, що підозрюваний ОСОБА_7 неодноразово телефонував та надсилав СМС повідомлення свідку ОСОБА_39 , яка є матір`ю підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , з метою впливу на останніх.

Більш того, з огляду на кількість інкримінованих ОСОБА_7 епізодів злочинів, які вчинялися їм на протязі тривалого часу, а також на те, що останній є організатором, колегія суддів вважає, що в зазначеному кримінальному провадженні також існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема того, що ОСОБА_7 може вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Водночас, колегія суддів приймає до уваги посилання сторони захисту про те, що ОСОБА_7 має батьків пенсійного віку, двох малолітніх дітей, а також вади із здоров`ям, проте зауважує на тому, що зазначені обставини не слугували стримуючим фактором щодо невчинення інкримінованих злочинів, а також не свідчать про відсутність встановлених вище апеляційним судом ризиків.

Таким чином, враховуючи викладені вище обставини, колегія суддів доходить до переконання, що органом досудового розслідування була доведена неможливість застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_7 більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою для запобігання названим вище ризикам та забезпечення його належної процесуальної поведінки.

Отже, доводи захисника ОСОБА_8 про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про застосування відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, апеляційний суд вважає безпідставними, оскільки вони не ґрунтується на беззаперечних доказах.

Водночас, при загалом вірному застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, слідчий суддя допустився істотного порушення, що є підставою для скасування оскаржуваної ухвали.

Так, відповідно до клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській обл. ОСОБА_9 про застосування відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий просить визначити в якості альтернативного запобіжного заходу заставу у розмірі 745 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Проте, слідчий суддя, відповідно до резолютивної частини оскаржуваної ухвали, задовольнив клопотання слідчого ОСОБА_9 , водночас заставу визначив у розмірі 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, при цьому не мотивував своє рішення в цій частині.

Окрім того, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину встановлюється у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі аналізу матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_7 підозрюється, в тому числі, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, який відповідно до приписів ч. 5 ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

При цьому, відповідно до абз. 2 ч. 5 зазначеної ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Проте, відповідно до мотивувальної частини оскаржуваної ухвали (т. 2, а.с. 54-70), в даному випадку слідчий суддя, задовольняючи клопотання слідчого та визначаючи підозрюваному ОСОБА_7 розмір застави в якості альтернативного запобіжного заходу у розмірі 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який суттєво перевищує встановлену процесуальним законом межу для тяжких злочинів, не обґрунтував належним чином такий її розмір, а також не обґрунтував належним чином, чому застава у передбачених межах від 20 до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб не здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Враховуючи викладене, апеляційний суд доходить висновку про існування підстав для скасування ухвали слідчого судді, як постановленої з істотним порушенням норм кримінального процесуального закону, оскільки слідчий суддя допустив помилку, пов`язану із необґрунтованим визначенням застави в зазначеному кримінальному провадженні всупереч вимог ч. 5 ст. 182 КПК України.

Вирішуючи питання щодо визначення розміру застави, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що позиція ЄСПЛ стосовно питання обрання національними судами запобіжного заходу у вигляді застави та призначення її розміру цілковито прослідковується в рішенні Суду у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28.09.2010, в якому Суд зазначає, що розмір застави має оцінюватись в першу чергу «з огляду на особу підсудного, належну йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі».

За таких обставин, визначаючи розмір застави, апеляційний суд, враховуючи вимоги абз. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, з огляду на обставини вчинення інкримінованих підозрюваному ОСОБА_7 злочинів, які полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненою групою осіб з використанням завідомо підроблених документів, в особливо великих розмірах, а саме в розмірі 13 340 706 грн., майновий та сімейний стан підозрюваного, який є директором ТОВ «Адвокатська група по стягненню боргів та компенсації збитків «СПРАВЕДЛИВІСТЬ», статутний капітал якого складає 95 344 580 грн., а також зважаючи на існування зазначених вище ризиків, доходить аналогічного висновку про виключність випадку та необхідність визначення підозрюваному ОСОБА_7 застави, розмір якої перевищує встановлений законом для зазначеної категорії злочинів та вважає за необхідне визначити ОСОБА_7 у якості альтернативного запобіжного заходу заставу у розмірі 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, із покладенням на останнього у разі внесення застави відповідних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК України, підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Положення ч. 1 ст. 412 КПК України встановлює, що істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Враховуючи викладене, апеляційний суд доходить висновку про існування підстав для часткового задоволення апеляційної скарги захисника, скасування ухвали слідчого судді, як постановленої із істотним порушенням норм кримінального процесуального закону, із постановленням нової про часткове задоволення клопотання слідчого, застосування відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави в якості альтернативного запобіжного заходу.

Керуючись ст.ст. 24, 177, 178, 183, 370, 404, 405, 407, 409, 412, 419, 422, 532 КПК України, апеляційний суд

ухвалив:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Приморського райсуду м. Одеси від 11.10.2023, якою відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.11.2023 включно, із визначенням застави у розмірі 1 476 200 грн. - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою частково задовольнити клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській обл. ОСОБА_9 про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави.

Застосувати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» строком до 15.11.2023.

Визначити підозрюваному ОСОБА_7 в якості альтернативного запобіжного заходу заставу у розмірі 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 476 200 грн.

Підозрюваний, або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на депозитний рахунок для зарахування заставних сум за наступними реквізитами:

Отримувач: Одеський апеляційний суд; Код отримувача за

Банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; Код банку отримувача: 820172

Рахунок отримувача: UA1086720

Призначення платежу: згідно ухвали суду від 26.10.2023, заставна сума за ОСОБА_7 , судді: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

У разі внесення застави звільнити підозрюваного ОСОБА_7 з-під варти та покласти на нього строком до 15.11.2023 процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за вимогою;

- не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками визначеними слідчим або прокурором в зазначеному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_7 та заставодавцю, що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді Одеського апеляційного суду:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4