Справа № 304/2101/23 Провадження № 1-кс/304/453/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2023 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000007 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі детективів у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (у нежитлових приміщеннях, підвалах, у тому числі об`єктах незавершеного будівництва, сараї (хліві), літній кухні, гаражі, майстерні, навісі, прибудові, тамбурі, веранді, кухні, коморі, ванній кімнаті, мансарди, ґанку, господарських будівлях), у житловому будинку, господарських приміщеннях та території, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки; документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізація тютюнових виробів та інших підакцизних товарів; інформації на паперових та електронних носіях, в якій міститься інформація щодо вчинення злочину; чорнових записів та документів, у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження. Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000007 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, в ході якого встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, мешканцями Закарпатської області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів. Детектив вказує, що в ході оперативного супроводу отримано фактичні дані щодо механізму протиправної діяльності, який полягає у наступному, а саме ОСОБА_7 здійснює доставку тютюнових виробів з виноградівського гуртового ринку на транспортному засобі марки «Mercedes», р/н НОМЕР_1 , до фактичного місця проживання ОСОБА_6 або ОСОБА_5 , зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , звідки у подальшому здійснюють продаж з адреси або ж, в окремих випадках, безпосередню доставку на адресу покупця. Проведеними заходами було підтверджено, що з адреси проживання ОСОБА_5 здійснюється збут тютюнових виробів під час прибуття покупців на власних транспортних засобах; доставку до покупців може здійснювати ОСОБА_6 на власному транспортному засобі «Volkswagen», р/н НОМЕР_2 ; продаж тютюнових виробів здійснюється партійно від 10 ящиків, по 400-470 доларів США за один ящик, мешканцям Ужгородського району для можливого подальшого незаконного переміщення через державний кордон України. Детектив зазначає, що органу досудового розслідування відомо, що станом на теперішній час ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не полишили свої наміри щодо організації та здійснення протиправної діяльності та продовжують зберігати за адресами проживання безакцизні тютюнові вироби марки «Lifa», «JinLing» та «Compliment» у великих кількостях. Також відомо, що зазначені особи здійснюють доставку тютюнових виробів з Львівської тютюнової фабрики за допомогою служби поштових відправлень «Автолюкс». Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 , може зберігати незаконно виготовлені тютюнові вироби, без марок акцизного податку або обклеєні підробленими марками акцизного податку, оскільки за результатами проведення оперативно-технічних заходів отриманих в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проводить бесіди щодо розцінки підакцизних товарів, подальший збут, обумовлює час та місце зустрічей з іншими учасниками злочинної групи. Крім цього, як вказує детектив, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що 25 вересня 2023 року перебуваючи у селі Концово Ужгородського району, стала свідком того, що у вказаному населеному пункті до будинку АДРЕСА_4 часто прибуває мікроавтобус з р/н НОМЕР_1, з якого вивантажують коробки за написом «Сompliment»; тютюнові вироби з вказаної адреси можуть збувати місцеві жителі - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Відтак детектив вважає, що з урахуванням наведених обставин й виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою, та зазначає, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок АДРЕСА_4 належить на праві приватної власності ОСОБА_9 . На підставі наведеного детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім цього у якості доказів просив долучити до клопотання копію Інформації про особу Державної міграційної служби України та актового запису про шлюб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами - мешканцями Закарпатської області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17 липня 2023 року були внесені до ЄРДР за № 0000007 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів клопотання видно, що 31 липня 2023 року до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області № 1867/10-12 на виконання доручення у даному кримінальному провадженні надійшла інформація заступника начальника загону з оперативно-розшукової діяльності - начальника головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_3 прикордонного загону ОСОБА_10 про те, що до вчинення кримінального правопорушення причетний, зокрема громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 (проживає з родиною на правах орендаря), використовує номери мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Також у ході оперативного супроводу отримано фактичні дані щодо механізму протиправної діяльності, який полягає у тому, що ОСОБА_7 здійснює доставку тютюнових виробів з виноградівського гуртового ринку на транспортному засобі марки «Mercedes», р/н НОМЕР_1 , до фактичного місця проживання ОСОБА_11 ( АДРЕСА_5 ) або ОСОБА_5 , зокрема у АДРЕСА_1 , звідки у подальшому здійснюють продаж з адрес або ж, в окремих випадках, безпосередню доставку на адресу покупця. Проведеними заходами було підтверджено, що з адреси проживання ОСОБА_5 здійснюється збут тютюнових виробів під час прибуття покупців на власних транспортних засобах; доставку до покупців може здійснювати ОСОБА_12 на власному транспортному засобі «Volkswagen», р/н НОМЕР_2 ; продаж тютюнових виробів здійснюється партійно від 10 ящиків, по 400-470 доларів США за один ящик, мешканцям Ужгородського району для можливого подальшого незаконного переміщення через Державний кордон України.

Вказане також підтверджується наявними у матеріалах клопотання протоколами про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем від 25 та 26 квітня 2023 року, а також протоколом допиту свідка від 25 вересня 2023 року.

Як видно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №339838930 від 20 липня 2023 року, будинок АДРЕСА_4 належить на праві приватної власності (розмір частки 1/1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Інформацією про особу Державної міграційної служби України підтверджується місце реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у АДРЕСА_5 , яке у свою чергу згідно з матеріалами клопотання є місцем фактичного проживання фігуранта ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже, з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , задля відшукання зазначених у клопотанні речей.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, господарських приміщень, допоміжних та складських приміщень і території за адресою: АДРЕСА_1 (у нежитлових приміщеннях, підвалах, у тому числі об`єктах незавершеного будівництва, сараї (хліві), літній кухні, гаражі, майстерні, навісі, прибудові, тамбурі, веранді, кухні, коморі, ванній кімнаті, мансарди, ґанку, господарських будівлях), що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), та де ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може зберігати незаконно виготовлені тютюнові вироби та інші підакцизні товари, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а саме:

- незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів з марками акцизного податку з ознаками підробки;

- документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізації тютюнових виробів та інших підакцизних товарів;

- інформації на паперових та електронних носіях, в якій міститься інформація щодо вчинення злочину;

- чорнових записів та документів, в яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані;

- грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження.

Строк дії даної ухвали до 03 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1