Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9754/23
Провадження № 1-кс/644/1762/23
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000364 від 29.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000364 від 29.08.2023 і просить надати дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 24.08.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 24.08.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Клопотання мотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківеького районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні показання: 23.08.2023 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого постійного місця проживання: АДРЕСА_2 , гортав месенджер «Telegram», де знайшов магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де можна залишити повідомлення, або виставити на продаж будь-які запчастини для автомобіля, тож потерпілий розмістив у вказаному магазині оголошення про пошук захисту бамперу для автомобіля своєї співмешканки. Через деякий час у особисті повідомлення месенджеру «Telegram» потерпілому написала невстановлена особа під ім`ям « ОСОБА_6 » з пропозицією про продаж захисту для бамперу, та оголосив ціну за вказаний товар - 2500 гривень. ОСОБА_5 відразу погодився на пропозицію продавця, але наголосив, що не зможе сплатити за товар саме у цей день, однак завтра зранку перерахує грошові кошти, на що продавець відповів, що буде очікувати на переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 та відразу відправить товар на необхідну адресу.

ОСОБА_5 24.08.2023 о 08:51 перерахував зі своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку продавця НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2500,00 гривень, після чого потерпілий надіслав продавцю квитанцію про оплату товару, на що останній відповів що вже готує замовлення до відправки. Того ж дня близько 11:30 ОСОБА_5 вирішив зателефонувати продавцю для уточнення деталей замовлення, запитати який саме бампер буде відправлений і тому подібне. Було проведено декілька спроб зв`язатися за допомогою мобільного зв`язку «Telegram», однак постійно переривався зв`язок. Внаслідок чого потерпілий попрохав продавця надіслати його номер телефону, на що останній надіслав номер телефону НОМЕР_4 та останні зв`язалися, трубку взяв, як здалося потерпілому, молодий хлопець. Після уточнення всіх деталей, продавець сказав що протягом дня відправить товар на адресу: м. Харків, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Ввечері того ж дня ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак номеру накладної не побачив. Внаслідок чого потерпілий зайшов у меседжер «Telegram», однак весь діалог з продавцем було видалено, а також заблоковано номер, за допомогою якого ОСОБА_5 зв`язувався з продавцем, в цей момент потерпілий зрозумів, що його ввели в оману та звернувся до ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області з відповідною заявою.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000364 від 29.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 24.08.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 24.08.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1