Справа № 645/1159/23
Провадження № 1-кс/645/1239/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 21.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наразі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »),юридична адреса: АДРЕСА_5 ; (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,юридична адреса: АДРЕСА_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 ; з можливістю вилучення її копій в паперовому або в цифровому вигляді у будь-якому працюючому відділенні міста Харкова, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

31.03.2023 року в денний час доби, точніше час не встановлено, через соціальну мережу «Інстаграм» ОСОБА_5 зробила оплату за придбаний товар в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у вигляді кросівок, перерахувавши грошові кошти в сумі 800 гривень на картковий рахунок шахраїв № НОМЕР_1 , але замовлення не було отримано заявницею. Окрім того, 20.03.2023 року приблизно в 15.00 год. невстановлена особа через оголошення на сторінці під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в соціальній мережі «Інстаграмм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 880 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Таким чином ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму. Згідно допиту потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , було встановлено, що 19.01.2023 року на сторінці під ніком « ОСОБА_9 » в соціальній мережі «Інстаграмм» потерпіла замовила жіночі черевики та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_25 » відправила грошові кошти на загальну суму 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 . В переписці з продавцем її запевнили, що все відправлять, однак до даного часу потерпілій замовлення не прийшло, гроші ніхто не повернув. Так, під час досудового розслідування 12.10.2023 року в період часу з 06:15 години по 08:30 години було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_16 за участі ОСОБА_10 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 10»IMEI1: НОМЕР_4 , з сім-картою НОМЕР_5 ; 25(двадцять п`ять) банківських карток; 2 (два) фрагменти пластикової пляшки з нашаруванням речовини рослинного походження; 8 (вісім) пластикових стартових пакетів від сім-карток; 1 (один) стартовий пакет картонний; 4 (чотири) сім-карти; 1 (одна) карта пам`яті; паперовий згорток з речовиною рослинного походження; мобільний телефон «flyFF179» IMEI1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з сім-картою; металевий подрібнювач з нашаруванням речовини рослинного походження; металева кругла банка з нашаруванням речовини рослинного походження; металевий предмет з голкою із нашаруванням речовини рослинного походження. Всі предмети упаковані до сейф-пакетів, які герметично запаковані, заяв, зауважень, клопотань та доповнень під час обшуку не надійшло. Вилучені предмети під час обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Окрім того, 16.10.2023 року в період часу з 14:10 год. по 16:30 год. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_17 , в ході якого було виявлено та вилучено: 16 банківських карток; 4 коробки від мобільних телефонів; нoутбукHpEliteBook 8530, s/ НОМЕР_8 ; 2 флеш-накопичувачі (флешка комп`ютерна, карта пам`яті від фотоапарату); стартовий пакет та сім-карта « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; документи та чеки на придбання чайнику; ключі від квартири (2 комплекта по 5 ключів). Всі предмети упаковані до сейф-пакетів, які герметично запаковані, заяв, зауважень, клопотань та доповнень під час обшуку не надійшло. На вилучені речі, згідно обшуків, накладений арешт. Вилучені під час обшуку предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Також, в ході огляду вилучених предметів було оглянуто детально банківські картки (25 банківських карток,виявлених та вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_16 та 16 банківських карток,виявлених та вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_17 ).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться на вилучених банківських картках, з метою встановлення потерпілих осіб, котрі пересилали гроші за товар який так і не був доставлений, встановлення осіб які причетні до скоєння вказаних злочинів, встановлення фото та відео-зображення осіб, які знімали гроші з банкоматів, отримання іншої позитивної інформації щодо розкриття вищевказаних злочинів. Отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківських установ, зазначених в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання не підлягає задоволенню у частині отримання тимчасового доступну до інформації яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса АДРЕСА_8 ), оскільки клопотання у цій частині складено без дотримання вимог Глава 43 КПК України ( Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій), яка регламентує проведення слідчих дій за участю іноземного елементу.

Окрім того, згідно зі ст.ст. 3, 4 Закону України «Про банки та банківську діяльність» положення цього Закону застосовуються до представництв іноземних банків, що діють на території України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами (угодами), згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також до філій українських банків за кордоном та до пов`язаних з банком осіб, визначених статтею 52 цього Закону (абз. 3 ст. 3 Закону). Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього Закону та інших законів України (абз. 1 ст. 4 Закону). Проте, відомостей про існування філій/представництв відповідного іноземного банку на території України матеріали клопотання не містять.

Також, слідчий судді відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання права тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківськійобласті, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2023 року, а саме оперативним працівникам СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області та оперативним співробітникам УКР ГУНП в Харківській області, оскільки, за положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наразі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »),юридична адреса: АДРЕСА_5 ; (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), юридична адреса: АДРЕСА_15 , з можливістю її подальшого вилучення в паперовому або в цифровому вигляді у будь-якому працюючому відділенні міста Харкова, відповідним чином її завірених копій, а саме до інформації про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи, фото та паспорт особи яка оформлювала вказану картку, усі номери мобільних телефонів за якими закріплена банківська картка;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці за період часу її оформлення по теперішній час (включно) із зазначенням усіх відомостей про осіб які надсилали гроші та осіб кому надсилалися гроші з вказаної банківської картки (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, повний номер банківської картки, номери усіх мобільних телефонів за якими закріплені банківські карки, ІР-адреса);

- відомості щодо місць та часу зняття з банківської картки грошових коштів за період часу її оформлення по теперішній час (включно), з додаванням фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження;

Вказану інформацію надати за наступними реквізитами банківських карток, яка відповідає кожна своїй банківській установі, а саме:

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,юридична адреса: АДРЕСА_18 , по банківським карткам:

- № НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 ;

- № НОМЕР_12 ;

2) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківським карткам:

- № НОМЕР_13 (жовта);

- № НОМЕР_14 (зелена);

- № НОМЕР_15 (жовта);

- № НОМЕР_16 (зелена);

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківській картці:

- № НОМЕР_17 ;

- № НОМЕР_18 ;

- № НОМЕР_19 ;

- № НОМЕР_20 ;

4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_19 , по банківським карткам:

- № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_21 ;

- № НОМЕР_22 ;

- № НОМЕР_23 ;

- № НОМЕР_24 ;

- № НОМЕР_25 ;

- № НОМЕР_26 ;

- № НОМЕР_27 ;

- № НОМЕР_28 ;

5) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наразі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківській картці:

- № НОМЕР_29 ;

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,юридична адреса: АДРЕСА_5 , по банківським карткам:

- № НОМЕР_30 ;

- № НОМЕР_31 ;

- № НОМЕР_32 ;

7) « ІНФОРМАЦІЯ_9 », належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , по банківським карткам:

- НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 ;

8) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,юридична адреса: АДРЕСА_7 , по банківській картці:

- № НОМЕР_35 ;

9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАЙФФАЙЗЕН БАНК, юридична адреса: АДРЕСА_9 , по банківській картці:

- № НОМЕР_36 ;

10) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_10 ,по банківській картці:

- № НОМЕР_37 ;

11) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , по банківській картці:

- № НОМЕР_38 ;

12) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_12 , по банківським карткам:

- № НОМЕР_39 ;

13) « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », юридична адреса: АДРЕСА_13 , по карткам:

- № НОМЕР_40 ;

- № НОМЕР_41 ;

- № НОМЕР_42 ;

- № НОМЕР_43 ;

14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_14 , по банківській картці:

- № НОМЕР_44 ;

15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_21 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківським карткам:

- № НОМЕР_45 ;

- № НОМЕР_46 ;

16) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », юридична адреса: АДРЕСА_15 , по банківській картці:

- № НОМЕР_47 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 07 січня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 07.11.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1