Справа № 953/8044/23
н/п 1-кс/953/7953/23
"12" жовтня 2023 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
Місцем зберігання арештованого майна відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», визначити камеру схову ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.
03.10.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова, на підставі відповідної ухвали, клопотання про арешт майна повернуто для усунення недоліків із встановленням 72 годинного терміну.
10.10.2023 об 16 год. 00 хв. прокурором під розписку отримано вказану ухвалу про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків.
11.10.2023 року клопотання подано через канцелярію суду повторно після усунення недоліків.
Прокурор в судове засідання не з`явився, в клопотанні просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Власник майна в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява, в якій останній заперечує проти задоволення клопотання, просить розглядати без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповіднодо вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів .
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідноп. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
17.05.2023 до ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи на протязі тривалого часу, з 18.02.2023 по 03.04.2023 шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи психологічний тиск, під виглядом нібито ворожіння, а саме зняття порчі з неї та її близьких, членів осіб, виманювали грошові кошти з заявниці. В загальній сумі вони незаконно заволоділи 928531 грн.
Потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказують на те, що грошові кошти вони переводили на наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Крім того, ОСОБА_5 зазначає про те, що шахраї їй телефонували з номерів « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 ».
Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що його син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 попросив його оформити банківську картку Ощадбанк на своє ім`я. Повідомив, що він начебто допомагає людям із-за кордону переводити готівку. Оформивши банківську карту на себе ОСОБА_6 передав її своєму сину. Особисто нею не користувався. В свою чергу ОСОБА_7 допитаний в якості свідка повідомив, що він знайшов заробіток на платформі «Телеграм», для якого потрібно було передати в користування власні банківські картки, начебто для перерахунку грошей за товар (одяг). Дану інформацію він підтвердити в своєму допиті не зміг. В ході огляду вилученої інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , встановлено, що неодноразове зняття готівки з даної картки здійснюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
02.09.2022 слідчим СВ Управління, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме у будинку з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ,
28 вересня 2023 року, у період часу з 11.00 год. по 11.18 год., на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведенно обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- грошові кошти у сумі 7 000 грн, купюрами номіналом 1000 грн, з №№ ЕБ1928321, БМ9852867, БН9902983, АР3998960, АУ1532333, ЕВ6344465, ЕА0443838, 9 000 грн, купюрами номіналом 500 грн, з №№БА2820851, АН8950395, ЕИ9849118, ВЄ8818614, ВЄ4045758, ЕЗ7175622, ХЗ5083942, ХБ3651599, ХВ0530208, АД8713710, БГ6636523, АЕ5104548, ЄИ9570255, ХД8699646, ФЗ4709158, ЛА9434633, СГ7678756, ЛГ6514369;
- мобільний телефон Iphone 8, IMEI НОМЕР_1 .
ОСОБА_3 у письмових поясненнях пояснив, що його знайомий ОСОБА_10 запропонував йому роботу, яка полягала у знайденні людей на яких можна оформити банківські картки та в подальшому зняття грошових коштів з цих рахунків. ОСОБА_3 в свою чергу звернувся до свого знайомого ОСОБА_7 . ОСОБА_7 знайшов осіб, оформив банківські картки, передав їх ОСОБА_3 , який в свою чергу передав ОСОБА_10 . Далі вони знімали грошові кошти, та всі гроші ОСОБА_3 передавав ОСОБА_10 . Із оформлення карток та зняття когтів, ОСОБА_3 отримував приблизно 10 000 грн в тиждень.
28.09.2022 вилучене майно визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, вказане у клопотанні майно має ознаки речового доказу, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що зберігло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, вилученого майна, суд вважає за необхідне накласти на нього частковий арешт.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Вилучене майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 28.09.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 7 000 грн, купюрами номіналом 1000 грн, з №№ ЕБ1928321, БМ9852867, БН9902983, АР3998960, АУ1532333, ЕВ6344465, ЕА0443838, 9 000 грн, купюрами номіналом 500 грн, з №№БА2820851, АН8950395, ЕИ9849118, ВЄ8818614, ВЄ4045758, ЕЗ7175622, ХЗ5083942, ХБ3651599, ХВ0530208, АД8713710, БГ6636523, АЕ5104548, ЄИ9570255, ХД8699646, ФЗ4709158, ЛА9434633, СГ7678756, ЛГ6514369; мобільний телефон Iphone 8, IMEI НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування
Зберігати арештоване майна відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1