Справа № 645/3318/23
Провадження № 1-кс/645/53/24
У Х В А Л А

іменем України

10 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: дані щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;Дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням картки відправника та його повних анкетних даних з 18.04.2023 року до часу отримання Ухвали суду за цим клопотанням; Перелік банківських терміналів із зазначенням адреси їх точного місцезнаходження через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів коштів з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 18.04.2023 року до часу отримання Ухвали суду за цим клопотанням; Надання фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 18.04.2023 року до часу отримання Ухвали суду за цим клопотанням; Інформацію по IP- адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 18.04.2023 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити

В обгрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164,зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2023 за фактом ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що невідома особа 18.04.2023, о 13 год. 23 хв., шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 1000 грн., який останній перевів зі своєї банківської картки на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 як плату за придбання товару, однак одяг так і не отримав.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 18.04.2023, о 13 год. 23 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 за своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1000 грн. як плату за придбання одягу, однак бажаний товар так і не отримав.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Була отримана Ухвала Фрунзенського районного суду м. Харкова щодо тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо інформації та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . В ході проведеного аналізу, встановлено, що з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти на банківську картку/ рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1)дані щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2)дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

3)Дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням картки відправника та його повних анкетних даних з 18.04.2023 року до часу отримання Ухвали суду за цим клопотанням;

4)Перелік банківських терміналів із зазначенням адреси їх точного місцезнаходження через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів коштів з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 18.04.2023 року до часу отримання Ухвали суду за цим клопотанням;

5)Надання фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 18.04.2023 року до часу отримання Ухвали суду за цим клопотанням;

6)Інформацію по IP- адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

1)дані щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2)дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

3)Дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням картки відправника та його повних анкетних даних з 18.04.2023 року до часу отримання Ухвали суду за цим клопотанням;

4)Перелік банківських терміналів із зазначенням адреси їх точного місцезнаходження через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів коштів з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 18.04.2023 року до часу отримання Ухвали суду за цим клопотанням;

5)Надання фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 18.04.2023 року до часу отримання Ухвали суду за цим клопотанням;

6)Інформацію по IP- адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

в період часу з 18.04.2023 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харкова у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати один з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 10 січня 2024 року

Слідчий суддя