Провадження №: 1-кс/336/1652/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000577 від 15.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000577, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2023 р. до чергової частини ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що невстановлена особа, через мережу Інстаграм зі сторінки магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу зимової гуми, заволоділа грошима заявника у розмірі 5250 грн., які останній перерахував з власної картки НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , у подальшому товар не отримавши.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у нього є автомобіль, на який він вирішив придбати зимову гуму. В додатку Інстаграм йому потрапила «на очі» реклама магазину з продажу гуми та дисків. Він перейшов на сторінку цього магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вибрав собі товар та перейшов у приватні повідомлення з продавцем. У переписці вони визначились із способом оплати та доставки. ОСОБА_5 обрав оплатити повністю товар на суму 5250 грн. за комплект шин 15 розміру, та перевів на зазначений у повідомлені рахунок ФОП ОСОБА_6 ШН НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_4 з власної картки у ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_1 гроші у розмірі 5250 грн. Платіж він здійснив 12.11.2023 р. о 13.06 год. Про здійснення переказу, він повідомив продавця. Він скинув скрин квитанції про переказ. Після чого повідомив адресу доставки та свої дані і став чекати відправки товару. Продавець обіцяв відправити товар у день оплати.

13.11.2023 р. у зв`язку із тим, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у нього не з`являлось повідомлення про оформлення посилки, ОСОБА_5 зв`язався із продавцем та запитав чому не відправляється товар. Продавець обіцяв з`ясувати у бухгалтерії чи надійшли гроші, та у подальшому повідомив, що гроші надійшли. Вибачившись за незручності, продавець повідомив, що товар відправить. Але дотепер товар ОСОБА_5 не отримав, а у подальшому був заблокований у продавця у переписці та не міг зайти на сторінку у Інстаграм. За цих підстав ОСОБА_5 , вирішив звернутись до органів поліції, тому що зрозумів що став жертвою шахраїв. У переписці продавець зазначав, що знаходиться у м. Кароліно-Бугаз Одеської області.

В той же час, у зв`язку із тим що ОСОБА_5 потерпів від дій шахраїв, він вирішив через Опендата бот з`ясувати місце реєстрації ФОП ОСОБА_7 , та йому стало відомо, що він зареєстрований у АДРЕСА_1 .

Клієнтом ПриватБанку ОСОБА_5 являється протягом року, у зв`язку із чим у нього відкритий рахунок, а саме номер карти - НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , з 12.11.2023 р. до моменту оголошення ухвали.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду подана заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , або за її дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , у період з 12.11.2023 року до 22.12.2023 року:

- виписок руху по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 12.11.2023 року до 22.12.2023 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 20 січня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1