Справа № 367/506/24
Провадження №1-кс/367/159/2024
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291 від 02.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУЧП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з урахуванням уточнень просить надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 20001291 від 02.05.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: документів, які містять повні анкетні відомості про власника рахунку № НОМЕР_3 та дату його відкриття; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за весь період по теперішній час; інформацію відносно абонентських номерів мобільних терміналів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_3 , дат, часу і тривалості сесій у мобільному додатку. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291 від 02.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з квітня 2023 року по 25.01.2024 ОСОБА_11 , маючи прямий умисел, направлений на забезпечення заняття проституцією інших осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин організувала та систематично забезпечувала надання іншими особами жіночої статі послуг сексуального характеру за грошову винагороду, що виразилося у створенні умов для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, зокрема, здійсненні нагляду та контролю над особами жіночої статі, які надають сексуальні послуги, забезпеченні їх охороною, засобами особистої гігієни та контрацептивами, публікації оголошень з інформацією щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду на відповідних сайтах у всесвітній мережі «Інтернет» та підтриманні їх актуальності (рейтингу).

Так, 14.11.2023 у період часу з 12:00 год. по 17:55 год. ОСОБА_11 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на забезпечення заняття проституцією іншою особою, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, під час листування із ОСОБА_12 в мобільному додатку «Telegram», призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» та спілкування з останнім по телефону з абонентським номером НОМЕР_4 , досягла домовленості щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду, узгодивши з ним час, місце, тривалість надання сексуальних послуг, обумовивши їх вартість, спосіб оплати та інші суттєві обставини надання таких послуг, забезпечивши, таким чином умови для надання сексуальних послуг однією з числа підконтрольних їй осіб жіночої статі, яка діє на добровільних засадах, конкретно визначеному клієнтові, та організувавши їх зустріч.

У подальшому невстановлена особа жіночої статі, підконтрольна ОСОБА_11 , діючи добровільно та за вказівкою останньої о 17:55 год. цього ж дня приїхала до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де згідно визначених ОСОБА_11 умов надала ОСОБА_12 послугу інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 15000 гривень, яку після надання послуг інтимного характеру отримала для подальшого розподілення з ОСОБА_11 , котра у такий спосіб забезпечила заняття нею проституцією.

Таким чином ОСОБА_11 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 303 КК України, - сутенерство, тобто дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою.

Крім того, 25.01.2024 у період часу з 12:30 год. по 18:30 год. ОСОБА_11 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на забезпечення заняття проституцією іншою особою, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, діючи повторно, під час листування із ОСОБА_13 в мобільному додатку «Telegram», призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» та спілкування з останнім по телефону з абонентським номером НОМЕР_4 , досягла домовленості щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду, узгодивши з ним час, місце, тривалість надання сексуальних послуг, обумовивши їх вартість, спосіб оплати та інші суттєві обставини надання таких послуг, забезпечивши, таким чином умови для надання сексуальних послуг однією з числа підконтрольних їй осіб жіночої статі, яка діє на добровільних засадах, конкретно визначеному клієнтові, та організувавши їх зустріч.

В подальшому, ОСОБА_14 , підконтрольна ОСОБА_11 , діючи добровільно та за вказівкою останньої о 18:30 год. цього ж дня приїхала до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де згідно визначених ОСОБА_11 умов надала ОСОБА_13 послугу інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 10000 гривень, яку після надання послуг інтимного характеру отримала для подальшого розподілення з ОСОБА_11 , котра у такий спосіб забезпечила заняття нею проституцією.

Таким чином, ОСОБА_11 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, - сутенерство, тобто дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою, вчинені повторно.

За наявністю підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України, 25.01.2024 о 21:26 год. ОСОБА_11 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

26.01.2024 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 16.01.2024 у період часу з 19:11 год. по 21:15 год. 25.01.2024 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого відшукано та вилучено, зокрема: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_15 », № НОМЕР_3 , які поміщено до спеціального пакету PSP№1196878.

Вказує, що зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що фінансові операції по вилученим в ході обшуку квартири банківським карткам (картковим рахункам) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема відомості про дату, час, та інші обставини здійснення проституції (надання інтимних послуг), забезпечення яких здійснювала ОСОБА_11 , відомості про розміри доходів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відомості про фінансові операції, вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків, мають значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Стверджує, що значення вказаних вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість дослідити обставини сутенерство, тобто дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою, а також встановити (підтвердити або спростувати): показання, які були раніше надані свідками під час досудового розслідування; наявність зв`язків між співучасниками злочину та іншими особами, задіяними до його вчинення, та, відповідно, наявність попередньої змови на його вчинення групою осіб; причетність ОСОБА_11 до цих, а також до інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з сутенерством; розмір доходів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення; обставини легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень. У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291 від 02.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 02.05.2023 по 25.01.2024.

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 13.02.2024, закінчення строку дії ухвали 13.03.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, суд

постановив :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291 від 02.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.303, ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 01.11.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

документів, які містять повні анкетні відомості про власника рахунку № НОМЕР_3 та дату його відкриття;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 02.05.2023 по 25.01.2024;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з за період з 02.05.2023 по 25.01.2024, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 02.05.2023 по 25.01.2024;

інформацію відносно абонентських номерів мобільних терміналів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 02.05.2023 по 25.01.2024;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 02.05.2023 по 25.01.2024, дат, часу і тривалості сесій у мобільному додатку.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 13.02.2024.

Закінчення строку дії ухвали 13.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1