Справа №644/ 790 /24
н/п 1-кс/644/ 152 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 .

В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході проведення аналізу відкритих джерел всесвітньої інформаційної мережі загального доступу системи Інтернет щодо виявлення фактів порушень чинного законодавства України, виявлено державну закупівлю № UA-2022-11-21-015218-а, згідно якої 21.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 укладено договір № 163р, про капітальний ремонт (з усунення аварії) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 3493937,14 грн.

В ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, за результатами якої отримано висновок експертизи № 8035 від 13.10.2023 року Національного науково центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до висновку: обсяги та вартість фактично виконаних робіт, а саме: робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , не відповідають нормативним обсягам та вартості фактично виконаних будівельних робіт зазначеним в акті виконаних будівельних робіт, відповідно до договору №163Р від 21.11.2022 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , а саме: завищено нормативні обсяги трудовитрат на 1148,25 люд.-год., в результаті завищення нормативних обсягів трудовитрат, завищено нормативну вартість фактично виконаних робіт на 183614,40 гривень.

Згідно висновку експерта від 19.12.2023 року № СЕ-19/121-23/24185-ЕК за результатами проведення судової економічної експертизи, надлишкова сплата грошових коштів за виконані ФОП ОСОБА_5 будівельні роботи за вказаним договором складає 183 614,40 грн.

25 грудня 2023 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 .

Відповідно до листа від 12.01.2024 № 111/0/50-24 ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що реєстраційна справа ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 не перебуває на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, зберігачем реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий посилається на те, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані про те, що зазначені документи та інформація, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у справі, містять в собі відомості щодо державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, а також наявності у ФОП ОСОБА_5 організаційно-розпорядчих функцій, містять відомості щодо працівників та інших найнятих осіб.

У зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (копій) зазначених документів.

Розгляд вказаного клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить здійснити за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні, проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, але звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою слідчого та інших осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки зазначена в клопотанні інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що за результатами досудового розслідування без наявності вказаних вище документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить комерційну таємницю, а також, персональні дані осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вище викладеного, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та одержати вищевказану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області - підполковнику поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в межах даного клопотання тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 .

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії вказаних документів на паперовому носії.

Роз`яснити відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 08.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1