Дата документу 11.12.2023
Провадження № 1-кс/334/3447/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному 10.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 204 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до поштового відправлення № 9312, відправленого 24.11.2023 ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , яке перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000014, внесеного 10.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 204 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що органу досудового розслідування надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи у торговельних кіосках, розташованих на території м. Запоріжжя, незаконно збувають тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Відповідно до заяви ОСОБА_7 в місті Запоріжжя за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 з торгівельних кіосків здійснюється реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку.

В ході виконання доручення слідчого було встановлено один із шляхів отримання цигарок без марок акцизного податку, а саме телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на якому здійснюються оптові закупівлі зазначених підакцизних товарів.

На підтвердження зазначеної інформації в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що 28.11.2023 він через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив тютюнові вироби, а саме: Кент демі крістал - 10 бл., Мальборо демі турбо 9 бл., Мальборо КС червоний 10 бл., Вінстон КС синій 10 бл., Кент немо синій 10 бл. на суму 20 230 грн. Замовлення спочатку було відправлено через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відділення № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , але потім було переадресовано до відділення № НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ). До вказаного відділення посилка прибула 30.11.2023 о 17.05 годині. Перед отриманням посилки він ще раз перевірив телеграм-канал та виявив, що на цигарках відсутні марки акцизного податку, що пояснює їх невелику ціну. В зв`язку з цим свідок вирішив повідомити цю інформацію поліції.

Також, свідок надав слідчому скриншоти прибуття до вищевказаного відділення посилки № 9312, відправлену 24.11.2023 ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , з зазначеними цигарками на суму 20 230 грн. та отриманої ним електронної накладної.

Під час досудового розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до поштового відправлення № 9312, відправленого 24.11.2023 ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , яке перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_6 , яке має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних судових експертиз та встановлення осіб, які причетні до реалізації підакцизних товарів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_8 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР станом на день звернення із цим клопотання вказаний слідчий не наділений повноваженнями у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме до поштового відправлення № 9312, відправленого 24.11.2023 ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 .

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та надати їм можливість вилучити вказані речі і документи вилучення у відділені № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 ).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1