справа № 388/2227/23
провадження № 1-кс/388/32/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчоговідділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 31 жовтня 2023 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженого з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 від 31 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході опрацювання електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2023 році проведено закупівлю UA-2023-09-15-013459-a щодо закупівлі кам`яного вугілля. За результатами проведення закупівлі переможцем визначено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ціновою пропозицією 3 086 160 грн. В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , 12.10.2023 року укладено договір № 99 на вказану вище суму на закупівлю 334 тон вугілля кам`яного марки ДГ 13-100. Вивченням в системи публічних закупівель Прозоро тендерної пропозиції TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших тендерних пропозицій встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало найнижчу цінову пропозицію в сумі 3 085 124 грн., при цьому найвищу цінову пропозицію було надано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 3 085 124,00 грн. В той же час вивчивши додані в системі публічних закупівель Прозоро документи надані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що виробником вугілля, яке вони мають намір поставити є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та обома потенційними постачальниками надано ідентичні документи на підтвердження якісних та технічних характеристик вугілля.

Враховуючи, що ціна яку запропоновано переможцем закупівлі UA-2023-09-15-013459-а, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є аномально низькою у порівнянні з іншими пропозиціями учасників, які мали намір поставити аналогічне вугілля, є підстави вважати, що поставлене TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде неналежної якості.

Наразі, з метою призначення та проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні для документального підтвердження перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів у сумі 3085124,00 грн. на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за поставлене вугілля та визначення завданих збитків внаслідок поставки вугілля неналежної якості виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тобто інформація, яка міститься у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.12.2023 по 00.00 год. 01.03.2024 належить до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної експертизи та враховуючи відсутність будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як на підставі ухвали слідчого судді, виникла необхідність у направленні даного клопотання.

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі по матеріалам кримінального провадження, клопотання підтримує, просить задовольнити та надати дозвіл на отримання інформації про рух коштів за період з 00.00 години 01.12.2023 року по дату розгляду клопотання (00.00 годину 23 січня 2024 року).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, з приводу яких подане клопотання про тимчасовий доступ.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 31 жовтня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 за правовою кваліфікацією злочину ч.4 ст.191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, установлено, що речі до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що речі до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей. Проте клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині періоду доступу до речей, з огляду на наступне. Суд може надати доступ до речей, які вже знаходяться у володінні особи, тоді як згідно змісту поданого клопотання, слідчий просить надати доступ, до речей які будуть знаходитись у володінні особи у майбутньому, що протирічить характеру та суті відповідної процесуальної дії. А отже суд погоджує доступ до рахунку НОМЕР_3 за період з 00.00 години 01.12.2023 по 11 годину 28 хвилину 12.01.2024 року, тобто на момент надходження клопотання до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей, які перебувають у володінні в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 та які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_3 за період з 00.00 години 01.12.2023 по 11.28 годину 12.01.2024 року, а саме:

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок НОМЕР_3 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період 00.00 год. 01.12.2023 по 11.28 год. 12.01.2024 року;

- рух при переведенні (знятті) грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу рахунку НОМЕР_3 ;

- при списанні експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при переведенні грошових коштів;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 через web-інтерфейс AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 23 лютого 2024 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1