н/п 1-кс/953/8869/23
"18" грудня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з разшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 24.04.2023 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії(роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівкування коштів з 24.04.2023 по теперішній час; дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 24.04.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та фото/відеофіксація особи під час зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 24.04.2023 по теперішній час; відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку картки НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що до Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали, зареєстровані і ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» (Журнал єдиного обліку) Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області від 01.05.2023 №6239 за заявою ОСОБА_4 про те, що 24.04.2023 невстановлена особа, зателефонувавши з к.т. НОМЕР_5 , представившись племінником ОСОБА_5 , повідомив про те, що захворів та потребує грошей, які треба перерахувати на банківську картку НОМЕР_3 , остання перерахувала грошові кошти в розмірі 3200 гривень, після чого подзвонила своєму племіннику на к.т. НОМЕР_6 та він їй повідомив, що не дзвонив з іншого номеру телефона та грошей на лікування не потребує.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 24.04.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходилась в дома, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 20:00 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_5 , взявши трубку ОСОБА_4 почула чоловічий голос, чоловік привітався та представився її племінником ОСОБА_5 , після чого повідомив їй, що він захворів «коронавірусом» і знадиться у лікарні та йому потрібні гроші на ліки, почав прохати у ОСОБА_4 перерахувати йому на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень, вона погодилась та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 о 20:14 переказала йому грошові кошти у сумі 2500 гривень. Після чого чоловік знову подзвонив до неї з того ж номера телефона та сказав, що гроші на його картку надійшли, однак йому не вистачить цих грошей, і попрохав переказати ще на його банківську картку НОМЕР_7 (сімсот) гривень та завірив її, що 25.04.2023 до 10:00 поверне ОСОБА_4 всю суму, їй його стала шкода та вона переказала ще 700 гривень. Після чого ОСОБА_4 приблизно о 22:00, у той же день, подзвонила своєму племіннику ОСОБА_5 на номер, який був записаний в її телефонній книзі, в ході розмови ОСОБА_5 повідомив, що він не телефонував з іншого номера телефона та грошей не прохав, і сказав негайно заблокувати той номер телефона, який дзвонив їй раніше. На ранок 25.04.2023 ОСОБА_4 отримала повідомлення з номера телефона НОМЕР_5 з текстом: «Я передзвоню», після цього повідомлення білише з цього номера не дзвонили та не писали, гроші повернуто не було. Після чого ОСОБА_4 звернулась до поліції.
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, на електрону адресу суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до банківських документів, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з разшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 24.04.2023 по 18.12.2023, з розміщенням інформації на паперовому носії(роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівкування коштів з 24.04.2023 по 18.12.2023; дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 24.04.2023 по 18.12.2023, адреси банкоматів та фото/відеофіксація особи під час зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 24.04.2023 по 18.12.2023; відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку картки НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.02.2024 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1