Справа № 638/6511/23
Провадження № 1-кс/638/3039/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000456 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000456 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому проситьн надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макро регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 ), а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 ; інформації стосовно ІР- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської карти НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти НОМЕР_3 у період часу з 20 червня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000456, внесеного до Єдине і реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 червня 2023 року, до ЧЧ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області, надійшло звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.06.2023 невстановлена особа у соціальній мережі "Telegram" під виглядом сестри попросила позичити грошові кошти у сумі 6200 грн., які остання переказала на банківську карту НОМЕР_4 .

У своїй заяві гр. ОСОБА_7 , повідомила, 20.06.2023 у соціальній мережі «Telegram» їй написала нібито сестра та попросила зайняти грошові кошти сумі 6200 грн., на що та погодилась та здійснила переказ грошових коштів у сумі 6200 грн. на банківську карту НОМЕР_4 , після чого набрала сестрі, яка повідомила, що її сторінку у соціальній мережі «Telegram» зламали, та грошові кошти вона не просила.

На теперішній момент гр. ОСОБА_7 , грошові кошти не повернуті.

01 вересня 2023 року в період часу з 10:10 год. до 10:38 год. у приміщенні відділення № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова (справа № 638/6511/23, провадження № 1-кс/638/1306/23) було отримано копії документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_6 .

Під час огляду даних документів дізнавачем було встановлено, що 20 червня 2023 року о 19:02:44 на дану банківську карту було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 6200 грн., які належать гр. ОСОБА_7 .

Після даного переказу дізнавачем було встановлено, що з даної банківської карти, а саме НОМЕР_6 було здійснено акумулювання грошових коштів, після якого було здійснено переказ грошових коштів 20 червня 2023 року о 19:14:32 у сумі 6150 грн. на банківську карту НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000456, внесеного до ЄРДР 21 червня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 20 червня 2023 року, до ЧЧ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області, надійшло звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20 червня 2023 року невстановлена особа у соціальній мережі "Telegram" під виглядом сестри попросила позичити грошові кошти у сумі 6200 грн., які остання переказала на банківську карту НОМЕР_4 .

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 07 липня 2023 року клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000456 від 21 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволено частково. Зобов`язано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської карти НОМЕР_4 ; інформації стосовно ІР- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської карти НОМЕР_4 та до 07 липня 2023 року; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 20 червня 2023 року до 07 липня 2023 року.

Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01 вересня 2023 року дізнавачем СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області у приміщенні відділення № НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі вказаної ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_8 та вилучено копії документів, які містять інформацію стосовно банківської картки НОМЕР_4 на 15 арк.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).

Як зазначає дізнавач у своєму клопотанні, після отримання тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 07 липня 2023 року ним було проведено огляд даних документів та встановлено, що 20 червня 2023 року о 19:02:44 на банківську карту НОМЕР_6 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 6200 грн., які належать гр. ОСОБА_7 . Після даного переказу дізнавачем було встановлено, що з банківської карти НОМЕР_6 було здійснено акумулювання грошових коштів, після якого було здійснено переказ грошових коштів 20 червня 2023 року о 19:14:32 у сумі 6150 грн. на банківську карту НОМЕР_3 .

Між тим, дізнавач не долучає до матеріалів клопотання протокол огляду предметів, які були вилучені ним на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 07 липня 2023 року.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що дізнавачем не доведено належними доказами, що переказ з банківської картки № НОМЕР_6 грошових коштів, які належать ОСОБА_7 було було здійснено саме на банківську картку НОМЕР_3 .

Слідчий суддя не бере до уваги копію виписки по картковому рахунку НОМЕР_9 , оскільки дізнавачем не доведено жодним чином природу походження вказаної виписки.

Зважаючи на викладене, з огляду на правове обґрунтування клопотання дізнавача та той факт, що ним не доведено достатніми доказами, що інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000456 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1