465/1166/21
1-кс/465/316/24
У Х В А Л А

судового засідання

09.02.2024 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001886 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001886 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та на магнітних носіях у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 25.01.2029 по 01.02.2024 року, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 25.01.2019 по 01.02.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів; Дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 25.01.2019 по 01.02.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття; ІР-адрес входу в інтернет - банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет - банкінг.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001886 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «23» лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ет.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 до Покровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 25.01.2019 посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами.

Матеріали вказаного кримінального провадження 15.09.2020 надійшли до Франківського відділу поліції м. Львова в порядку ст. 218 КПК України за постановою про визначення підслідності, винесеної прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 М.Потєшного.

У відповідності до показань представника потерпілого встановлено, що в грудні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність у закупівлі обладнання на підприємство , а саме: спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240E та транспортер 3,2 м.

Під час пошуку контрагентів, які займаються поставкою вказаного обладнання на території України було з`ясовано, що існує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює поставки аналогічного обладнання на територію України за відносно невелику суму.

Отож, 14 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 було укладено договір №1001/19 за умовами якого Продавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити, а Покупець - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - прийняти та оплатити обладнання, а саме спіральну тістомісильну машину DIOSNA SP240E та транспортер 3,2 метра. Окрім цього, у відповідності до умов вказаного договору вартість товару становить 2 214 926,56 грн. Покупцем на виконання Умов було перераховано авансовий платіж в сумі 1 107 463 грн., що становить 50% загальної вартості обладнання на рахунок продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Поставка обладнання, передбачена договором, та становить 30 днів з моменту отримання 50% предоплати. Проте, товар Продавцем і на сьогодні не поставлено, а кошти не повернуто.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що сам ОСОБА_4 з 01.05.2019 був звільнений з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за власним бажанням та за попередньою інформацією перебуває в Республіці Польща.

Так, в результаті проведених слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в забезпечення виконання умов Договору від 14.01.2019 здійснено переказ авансового платежу в сумі 1 107 463 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, із вказаного вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 проведено ряд інших переказів, зокрема на банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 №№ НОМЕР_7 .

Таким чином, в процесі досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та банківських картках ОСОБА_6 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також ОСОБА_4 № НОМЕР_7 , котрі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25.01.2029 по 01.02.2024. Вказана інформація необхідна для аналізу усіх фінансових операцій щодо переказів грошових коштів, які були здійсненні після надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1 107 463 гри. та надати їм належну правову оцінку, що має значення для вирішення справи та встановленні усіх обставин події злочину, зокрема для встановлення способів заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати необхідну для досудового розслідування інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст.160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .N«8721 та банківських картках ОСОБА_6 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також ОСОБА_4 № НОМЕР_7 , котрі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25.01.2029 по 01.02.2024, мають істотне значення та нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001886 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «23» лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ет.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 до Покровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 25.01.2019 посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та на магнітних носіях у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001886 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та на магнітних носіях у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 25.01.2029 по 01.02.2024 року, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 25.01.2019 по 01.02.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

Дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 25.01.2019 по 01.02.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

ІР-адрес входу в інтернет - банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет - банкінг.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1