Справа№751/9193/23
Провадження №1-кс/751/2282/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000034 від 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 308 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо карткових рахунків на які відкрито банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та по всіх карткових рахунках клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих такими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту); адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях); закриття рахунків, інформації про власників рахунків; джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації в Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, 11.01.2021 ОСОБА_5 здійснив реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), про що подав відповідні документи до ІНФОРМАЦІЯ_7 на зайняття діяльністю 86.22 - спеціальна медична практика (основний), 86.10 - діяльність лікарських закладів, 86.21 - загальна медична практика, 86.90 інша діяльність в сфері охорони здоров`я, 87.10 - діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання та 87.20 - надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію.

Після реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 11.06.2021 було отримано у ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідну ліцензію на зайняття зазначеною діяльністю та подано відповідні документи до КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про можливість на заняття такою діяльністю.

У подальшому, 13.09.2021 ОСОБА_5 здійснив реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), про що подав відповідні документи до ІНФОРМАЦІЯ_11 на зайняття діяльністю 86.22 - спеціальна медична практика (основний), 86.10 - діяльність лікарських закладів, 86.21 - загальна медична практика, 86.90 інша діяльність в сфері охорони здоров`я, 87.10 - діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання та 87.20 - надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію.

Після реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_5 29.11.2021 було отримано у ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідну ліцензію на зайняття зазначеною діяльністю та подано відповідні документи до КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про можливість на заняття такою діяльністю.

Відповідно акту прийому-передачі частки у Статутному капіталі

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.10.2021 на підставі Договору купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.10.2021 ОСОБА_5 передав у власність, а ОСОБА_9 прийняла у власність частку в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 100 % Статутного капіталу. Після цього, 03.11.2021 ОСОБА_5 було подано документи щодо Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу зміну засновників (учасників) або відомостей про таких осіб в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме виключення ОСОБА_5 зі складу вказаного товариства та включення ОСОБА_9 в склад товариств і визначення одноосібно її як керівника.

Так, відповідно до п. 1 ст. 1 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених Наказом МОЗ № 1819 від 04.10.2018 та Наказу МОЗ № 360 від 19.07.2005 рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення виписуються лікарями суб`єктів господарювання, які проводять господарську діяльність з медичної практики, згідно із лікарськими спеціальностями, за якими провадиться медична практика відповідно до отриманої ліцензії, та відповідно до лікарських посад. Ліцензія на медичну практику видається Ліцензійною комісією МОЗ України. Відповідно до п.п. 3 та 5 цієї Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затвердженої Наказом МОЗ №360 від 19.07.2005, облік спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3) ведеться відповідно до форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров`я», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України від 07 серпня 2015 року № 494, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2015 року за № 1028/27473.

Суб`єкт господарювання та медичні працівники, які виписують лікарські засоби на рецептурних бланках, забезпечують схоронність цих бланків, а відтак ОСОБА_5 безпосередньо відповідав за зазначені рецептурні бланки, які ОСОБА_5 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбав 06.01.2022 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) в кількості 1000 штук серії ЛД №№ 00, 17.06.2022 придбав у КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) в кількості 1000 штук серії ЛД №№ 00, 06.12.2022 придбав у КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) в кількості 1000 штук серії ЯШ №№ 00.

На думку органу досудового розслідування, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, з єдиним умислом налагодили схему незаконного заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства на території Чернігівської області.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у невстановленими досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, з метою незаконного заволодіння наркотичними засобами, шляхом шахрайства, діючи з єдиним умислом, отримав від ОСОБА_5 заповнені на підставних осіб спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) серії ЛД №609352, №609354, №609353, №609355, №609376, №609364, №609351, №609349, №609350, №609348, №609363, №609392, №609362, №609357, №609361, № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , серії ЯШ №243891, № НОМЕР_153 , за яким здійснюється відпуск медичних препаратів, які містять наркотичні речовини, психотропи та прекурсори, відповідно наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», виписані лікарем ОСОБА_10 від «Медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , код: НОМЕР_15 ), який відповідно відповіді Міністерства охорони здоров`я України № 17-04/14573/2-23 від 30.05.2023 припинив провадження господарської діяльності за вказаною адресою, що вказує на фіктивне заповнення вказаних спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3).

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, переслідуючи єдиний умисел на незаконне отримання наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь 25.08.2022, 26.08.2022, 30.08.2022, 05.09.2022, 15.10.2022 в аптеці № НОМЕР_154 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 , та в подальшому 28.10.2022, 01.11.2022, 16.11.2022, 25.11.2022, 30.11.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 12.12.2022, 14.12.2022, 15.12.2022, 16.12.2022, 19.12.2022, 10.01.2022 в аптеці № НОМЕР_155 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом шахрайства, з використанням підроблених спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3), отримав препарати «Метадон ЗН» та «Метафін ІС 25 мг № НОМЕР_156 », які містять в собі наркотичний засіб Метадон, обіг якого обмежено, за попередньою змовою з ОСОБА_5 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на думку органу досудового розслідування, у лютому 2023 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи з єдиним умислом, прийняли рішення, повторно, незаконно заволодіти наркотичними засобами шляхом шахрайства з аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, передав раніше отримані ним в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 06.12.2022 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) серії ЯШ у невстановленій досудовим розслідуванням кількості ОСОБА_7 , який в невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб їх заповнив на підставних осіб від імені неіснуючого лікаря Медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 .

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_7 , 17.02.2023 о 14 год. 50 хв. у відділенні № НОМЕР_157 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , відправив поштове відправлення ОСОБА_8 зі спеціальними рецептурними бланками, заповненими на підставних осіб № 3 (ф-3) серії ЯШ до поштового відділення № НОМЕР_158 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

В свою чергу, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_8 , діючи з єдиним умислом, 20.02.2023 о 12 год. 53 хв. у відділенні № НОМЕР_158 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , отримав поштове відправлення зі спеціальними рецептурними бланками, заповненими на підставних осіб № 3 (ф-3) серії ЯШ від ОСОБА_7 , які, зберігаючи при собі, переніс до невстановленого досудовим розслідуванням місця.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_8 у невстановленими досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, з метою незаконного заволодіння наркотичними засобами, шляхом шахрайства, за попередньою змовою, групою осіб, передав ОСОБА_6 заповнені на підставних осіб спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) серії ЯШ № 243222, №243268, № 243171, №243170, №243224, № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , за яким здійснюється відпуск медичних препаратів, які містять наркотичні речовини, психотропи та прекурсори, відповідно наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», виписані лікарем ОСОБА_10 від «Медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , код: НОМЕР_15 ), який відповідно відповіді Міністерства охорони здоров`я України № 17-04/14573/2-23 від 30.05.2023 припинив провадження господарської діяльності за вказаною адресою, що вказує на фіктивне заповнення вказаних спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3).

Після чого, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 , повторно, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, переслідуючи єдиний умисел на незаконне отримання наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, 24.02.2023, 27.02.2023, 03.04.2023 в аптеці № НОМЕР_155 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом шахрайства, з використанням підроблених спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3), отримав препарати «Метафін ІС 25 мг № НОМЕР_156 », які містять в собі наркотичні засоби та психотропні речовини, чим вчинив незаконне придбання та зберігання з метою подальшого незаконного збуту наркотичного засобу Метадон, обіг якого обмежено, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, на думку органу досудового розслідування, 27.02.2023 ОСОБА_6 , після незаконного придбання на підставі підроблених спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3) восьми пачок лікарського засобу «Метафін ІС 25 мг № 10», який містить у своєму складі синтетичний опіоїдний анальгетик метадон, загальною кількістю 80 пігулок, які загалом містять 20 г метадону, що відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», віднесений до Таблиці 2 Списку 1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено», ОСОБА_6 в подальшому переніс зазначені наркотичні засоби до будинку АДРЕСА_9 , де мешкає ОСОБА_8 та залишив їх в поштовому ящику, в такий спосіб передав їх останньому.

21.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , вручено письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 308 КК України, а саме: у заволодінні наркотичними засобами шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб, у заволодінні наркотичними засобами шляхом шахрайства, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення слідчих дій, в тому числі обшуків за місцем мешкання осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів та які перевіряються на причетність до вчинення вказаних злочинів, виявлено та вилучено банківські картки, якими останні користувались у своїй незаконній діяльності, з метою розрахунку за незаконний обіг наркотичних засобів між собою та іншими споживачами, зокрема:

21.07.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_10 , виявлено та вилучено банківські картки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_172 .

21.07.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_11 , в садовому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Голосіївського району, виявлено та вилучено банківську картку:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_173 .

21.07.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_12 , виявлено та вилучено банківські картки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_174 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_175 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_176 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_177 .

21.07.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_13 , виявлено та вилучено банківські картки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_178 ; № НОМЕР_179 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_180 ; № НОМЕР_181 ; № НОМЕР_182 ; № НОМЕР_183 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 .

21.07.2023 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_14 , виявлено та вилучено банківські картки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_186 ; № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_197 .

21.07.2023 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_15 , виявлено та оглянуто банківські картки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_203 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_204 .

09.10.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_16 , виявлено та вилучено банківські картки:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_205 ; № НОМЕР_206 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_207 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації в Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: щодо карткових рахунків на які відкрито банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та по всіх карткових рахунках клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих такими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту); адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях); закриття рахунків, інформації про власників рахунків; джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.02.2023, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , або за їх дорученням оперативним працівникам ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації в Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: щодо карткових рахунків на які відкрито банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та по всіх карткових рахунках клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих такими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту); адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях); закриття рахунків, інформації про власників рахунків; джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1