УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/686/23

01 грудня 2023 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 06.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 , про те, що 03.03.2023 близько 14.50 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа його грошовими коштами в сумі 12400 грн.

Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що 03.03.2023 на сайті «Домріа» мережі «Інтернет» він знайшов оголошення про здачу в оренду двохкімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Зателефонувавши на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , домовились про умови здачі квартири та способу оплати. Останній через месенджер «Телеграм» надіслав йому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , для зарахування коштів. Так, ОСОБА_5 трьома переказами (2400 грн., 5000 грн., 5000 грн.) через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вищезазначену банківську картку грошові кошти в сумі 12400 грн.

Однак, на даний час для ОСОБА_5 квартиру в оренду здано не було, на телефонні дзвінки орендодавець не відповідає.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

13.03.2023 Костопільським районним судом дане клопотання було задоволено.

Під час проведення виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок від ОСОБА_5 в сумі 12400 грн. відразу були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач СД відділення поліції № 2 ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

25.05.2023 Костопільським районним судом дане клопотання було задоволено.

Під час проведення виїмки документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок від ОСОБА_5 в сумі 12400 грн. відразу були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач СД відділення поліції № 2 ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

16.10.2023 Костопільським районним судом дане клопотання було задоволено.

Під час проведення виїмки документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок від ОСОБА_5 в сумі 12400 грн. відразу були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рух грошових коштів по банківській картці за період з

00:00 год. 03.03.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000052 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 , про те, що 03.03.2023 близько 14.50 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа його грошовими коштами в сумі 12400 грн.

Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що 03.03.2023 на сайті «Домріа» мережі «Інтернет» він знайшов оголошення про здачу в оренду двохкімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Зателефонувавши на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , домовились про умови здачі квартири та способу оплати. Останній через месенджер «Телеграм» надіслав йому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , для зарахування коштів. Так, ОСОБА_5 трьома переказами (2400 грн., 5000 грн., 5000 грн.) через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вищезазначену банківську картку грошові кошти в сумі 12400 грн.

Однак, на даний час для ОСОБА_5 квартиру в оренду здано не було, на телефонні дзвінки орендодавець не відповідає.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

13.03.2023 Костопільським районним судом дане клопотання було задоволено.

Під час проведення виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок від ОСОБА_5 в сумі 12400 грн. відразу були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач СД відділення поліції № 2 ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

25.05.2023 Костопільським районним судом дане клопотання було задоволено.

Під час проведення виїмки документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок від ОСОБА_5 в сумі 12400 грн. відразу були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач СД відділення поліції № 2 ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

16.10.2023 Костопільським районним судом дане клопотання було задоволено.

Під час проведення виїмки документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок від ОСОБА_5 в сумі 12400 грн. відразу були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходилася дана картка. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 з 00:00 год. 03.03.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1