Справа № 592/1035/24
Провадження № 1-кс/592/474/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження № 0000099 від 30.09.2022 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України. Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ОСОБА_4 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ОСОБА_5 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_6 , директором КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , а також окремими фізичними особами такими як ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_4 та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання. Разом з іншими фактами виявленими, в рамках кримінального провадження, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_4 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_12 в сумі 84 тис. грн. за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього під час досудового розслідування отримано фактичні данні, які вказують на фіктивні операції між ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_5 та агролісогосподарськими підприємствами, які розташовані на території Сумської області з виконання робіт та надання послуг з ремонту та технічного обслуговування балансової техніки, спецтехніки агролісогосподарських підприємств. Тобто ФОП ОСОБА_13 на свої відкриті рахунки в банківських установах отримував кошти від агролісогосподарських підприємств за роботи та послуги з ремонту, технічного обслуговування балансової техніки, спецтехніки, які фактично не надав. Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію та документи зазначені в клопотанні за період часу з 30.09.2022 по 23.01.2023, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 . Вищеперераховані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у вищевказаних документах, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації за період часу з 30.09.2022 по 23.01.2023, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000099, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_3 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації за період часу з 30.09.2022 по 23.01.2023, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 , а саме:

-податкову звітність;

-звітність за формою 1-ДФ;

-інформації щодо IP-адрес та електронних поштових скриньок, з яких здійснювалась подача податкової звітності за вказаний період;

-інші звіти, які мають відношення до діяльності підприємця;

-інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку;

-інформацію щодо керівників і засновників (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників);

-документів в яких міститься інформація про відповідальних осіб, які уповноважені подавати податкову звітність (договори про податкову звітність в електронному вигляді, сертифікати про отримання електронних ключів (ЕПЦ) за вказаний період;

-документів про проведені податкові перевірки (акти, довідки тощо), податкові повідомлення-рішення винесені за результатами цих перевірок та інформацію щодо їх оскарження з додаванням відповідних рішень (в тому числі судових).

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1