ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2023 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000145 від 19.09.2023,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчого СВ Оболнського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи вимоги клопотання, слідчий зазначає, що Оболонським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000145 від 19.09.2023 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з грудня 2020 року по грудень 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено публічні закупівлі миючих, дезінфікуючих засобів та укладено відповідні договори закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за завищеними цінами, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами вказаного управління своїм службовим становищем

З огляду на вказане, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000145 від 19.09.2023 за ч. 2 ст. 191 КК України, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначені документи, на думку слідчого, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. При цьому слідчий зазначає, що здобути вказані докази іншим шляхом неможливо, окрім як отримання до них тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки слідчому судді невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 93 цього Кодексу передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до правового висновку, викладеному у постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 17.02.2022 у справі №243/7977/18 (провадження № 51-3006км21), які беруться слідчим суддею до уваги в силу вимог ст. 13 Закону України №1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», зі змісту положень частин 2, 3 ст. 93 КПК України (щодо збирання доказів сторонами) вбачається, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: а) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; б) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 цього Кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту долученої до клопотання відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_1 державно на запит слідчого у кримінальному провадженні №0000145 в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, особа, у володінні якої перебувають витребовувані речі та документи, з посиланням на норми національного законодавства повідомила, що надання стороні обвинувачення вказаних у запиті документів можливе лише у випадку отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи факт відмови особи, у володінні якої знаходяться речі або документи, добровільно надати вказані документи стороні обвинувачення, обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, а також з огляду на призначену постановою слідчого від 30.10.2023 почеркознавчу експертизу у кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000145, які відповідно до постанови від 20.09.2023 про визначення групи слідчих уповноважені на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів з можливості їх тимчасового вилучення.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000145 від 19.09.2023, а саме: слідчому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме:

в оригіналах: договір №327-т від 10.12.2021, договір №1612-6т від 16.12.2020, договір №1612-7т від 16.12.2020, №1612-8т від 16.12.2020, №369-Т від 28.12.2020 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість товару, накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів;

належним чином засвідчених копій: статут, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатного розкладу, довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, особових справ директора та головного бухгалтера, які працювали/працюють в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року по теперішній час, положення про організацію діяльності тендерного комітету КП (комітету з конкурсних торгів) за 2020-2021 роки, положення про порядок придбання товарів, робіт та послуг за 2020-2021 роки; накази про затвердження складу тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) за 2020-2021 роки, посадові інструкції кожного члена тендерного комітету, наказів про їх призначення на посаду (звільнення), річний план закупівель за 2020-2021 роки, службові записки або інші документи щодо включення до річного плану закупівель на 2020-2021 роки видатків на проведення закупівель «ДК 021:2015:24450000-3» та ДК 021:2015:39830000-9», роздруківки усіх оголошень за 2020-2021 роки про проведення відкритих торгів за кодами «ДК 021:2015:24450000-3» та ДК 021:2015:39830000-9», документи (запити, відповіді на запити, службові записки) щодо формування очікуваної вартості за вищевказаними оголошеннями, усі протоколи засідань тендерного комітету за оголошенням про проведення відкритих торгів за вищевказаними оголошеннями, усі службові записки членів тендерного комітету та працівників структурних підрозділів, які стосувались проведення публічних закупівель за вищевказаними оголошеннями, тендерна документація за кожним з цих оголошень, пропозиції учасників щодо участі у проведенні відкритих торгів за кожним з цих оголошенням з усіма доданими учасниками документами

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1