Справа № 592/1529/24
Провадження № 1-кс/592/707/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Суми Сумської області спільно із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , бажаючи покращити своє матеріальне становище, діючи з метою особистого незаконного збагачення, на початку квітня 2023 року, але не пізніше 22.09.2023 (більш точні дата та час не встановлені), вирішили займатися заволодінням грошових коштів третіх осіб шляхом обману та зловживання довірою здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки. При цьому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 вирішили, що методом вчинення кримінальних правопорушень буде розміщення у мережі «Інтернет» оголошень про продаж майна, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб за неіснуючі послуги, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 23.05.2023 до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області щодо вчинення мешканцями Сумського району шахрайських дій. Від 24.05.2023 Сумською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, проведеними слідчо-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , котрий користується мобільним телефоном марки Samsung В2100 з ІМЕІ: НОМЕР_1 , який використовує у своїй злочинній діяльності, періодично змінюючи сім-карти з номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , котрий користується мобільними телефонами з ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 та мобільним телефоном з ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 які використовує у своїй злочинній діяльності, періодично змінюючи сім-карти з номерами телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Також 16.01.2024 від інспектора ВПК в Сумській області ДКП НП України надійшов рапорт про те, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується автомобілем марки AUDI Q7 із н.з. НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон з imei: НОМЕР_23 з абонентським номером НОМЕР_24 та банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 емітовані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інші банківські картки на які ОСОБА_6 , 1993 р.н. може перераховувати грошові кошти отримані незаконним шляхом.

З метою підтвердження вказаних тверджень, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та запобіганню вчинення нових злочинів, в ході досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку в автомобілі AUDI Q7 із н.з. НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким користується гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

25.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведений обшук в автомобілі AUDI Q7 із н.з. НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким користується гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено:

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_28 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«Щодо карткового рахунку № НОМЕР_28 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_28 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_28 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - власника картки № НОМЕР_28 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_28 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_28 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_28 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 25.01.2024;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_28 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням

ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_28 за період часу з 01.01.2023 по 25.01.2024, із зазначенням місця, дати та часу».

3. Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 .

4. Строк дії ухвали до 19.02.2024 включно.

5. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1