Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/2066/22
1-кс/279/1842/23

У Х В А Л А

28 листопада 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що до Коростенської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо незаконного видобутку напівдорогоцінного каміння бурштину протягом 2021 року, з яких вбачається, що група невстановлених осіб, маючи умисел на незаконне видобування бурштину на території земельних ділянок Коростенського району Житомирської області, незаконно, без відповідних документів, здійснює видобуток бурштину у значних розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі проведеного аукціону (протокол електронного аукціону №UA-PS-2021- 01-06-000013-3) та договору купівлі-продажу спеціального дозволу №3/3-21 від 15.03.2021 року отримала спеціальний дозвіл на користування надрами ІНФОРМАЦІЯ_3 №5201 від 28.04.2021 року з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка) на ділянці «Древлянська-3» Коростенського району Житомирської області.
Відповідно до вимог Положення про порядок організації та виконання дослідно промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого наказом мін довкілля № 34/м від 03.03.2003 під час проведення дослідно-промислової розробки родовища обсяг мінеральної сировини, що передбачається до вилучення не повинен перевищувати 5% запасів від попередньо оцінених Державним балансом запасів корисних копалин на дату затвердження проекту ДПР родовища або копалин покладу.
Всупереч вказаним вимогам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядна компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») фактично розпочало промислову розробку суцільним способом родовища бурштину ділянки «Древлянська-3» для протиправного вилучення та привласнення понаднормових обсягів напівдорогоцінного каміння - бурштину, який в подальшому реалізовувався через кордон України.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідає за здійснення земляних робіт в родовищах корисних копалин із використанням наявних в товаристві дозвільних документів на експлуатацію машин та механізмів підвищеної небезпеки та за проведення гірничо-видобувних робіт.
Відповідно до особливих умов спеціального дозволу на користування надрами № 5201 від 28.04.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано провести процедуру оцінки впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
З огляду на викладене, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2021 по 01.01.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована по АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів щодо суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2021 по 01.01.2022, з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , прокурорам Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів щодо суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2021 по 01.01.2022, з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1