Справа № 739/2900/23
Провадження № 1-кс/739/1119/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 грудня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000210 від 15 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по розрахункового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 14 серпня 2023 року по 13 грудня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що 15 серпня 2023 року до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , є військовослужбовцем і проходить службу в Новгород-Сіверському районі. 13 серпня 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм», ОСОБА_4 знайшов оголошення щодо продажу мопедів японського виробництва. В ході переписки з менеджером компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було обговорено деталі придбання мопеду, та в подальшому перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в сумі 5500 гривень в якості передоплати при купівлі мопеду марки «Ямаха». Дана сума була перерахована двома платежами, перший на 3040 гривень о 18 год. 28 хв. 13 серпня 2023 року, а другий на 2460 гривень о 13 год. 11 хв. 14 серпня 2023 року, але товар так і не отримав.

На підставі Ухвали Новгород-Сіверського районного суду в Чернігівській області було отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Аналізом отриманої інформації було встановлено, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 надійшли кошти від ОСОБА_4 двома транзакціями в сумах по 3040.00 грн. та 2460.00 грн., та в подальшому ці кошти були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

15 серпня 2023 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210.

Згідно обставин справи 13 серпня 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм», ОСОБА_4 знайшов оголошення щодо продажу мопедів японського виробництва. В ході переписки з менеджером компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було обговорено деталі придбання мопеду, та в подальшому перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в сумі 5500 гривень в якості передоплати при купівлі мопеду марки «Ямаха». Дана сума була перерахована двома платежами, перший на 3040 гривень о 18 год. 28 хв. 13 серпня 2023 року, а другий на 2460 гривень о 13 год. 11 хв. 14 серпня 2023 року, але товар так і не отримав.

На підставі Ухвали Новгород-Сіверського районного суду в Чернігівській області було отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Аналізом отриманої інформації було встановлено, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 надійшли кошти від ОСОБА_4 двома транзакціями в сумах по 3040.00 грн. та 2460.00 грн., та в подальшому ці кошти були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 . Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаходиться інформація по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 14 серпня 2023 року по 13 грудня 2023 року, яка у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000210 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000210 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 та можливість вилучення дізнавачами у кримінальному провадженні дізнавачами СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 :

-документів, що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

-виписки з руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 00 год. 00 хв. 14 серпня 2023 року до 13 грудня 2023 року;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що мало місце в період часу з 14 серпня 2023 року до 13 грудня 2023 року;

-інформації про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чи без картковий спосіб з 00 год. 00 хв. 14 серпня 2023 року до 13 грудня 2023 року;

-інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1