УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 Справа №607/24983/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000144 від 14.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000144 від 14.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом зберігання, транспортування та реалізації підакцизних товарів, а саме електронних сигарет та рідин, що в них використовуються. Продаж яких здійснюється в мережевих магазинах на території Тернопільської області, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснюють реалізацію одноразових електронних сигарет з рідинами, рідин до них з підробленими марками акцизного податку або без марок взагалі.

З огляду на вказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації - відомостей про всі відкриті та закриті банківські рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Річну фінансову звітність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік, Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік (з додатками), документи які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме: заяву для отримання свідоцтва про реєстрацію товариства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статут TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копію паспорта керівника, квитанцію про сплату держмита.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в OBС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій відомостей про всі відкриті та закриті банківські рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Річну фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік, Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік (з додатками), документи які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: заяву для отримання свідоцтва про реєстрацію товариства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статут TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копію паспорта керівника, квитанцію про сплату держмита.

Вищевказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1