печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Мета Імпекс-Центр» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000112 від 04.05.2023 -

ВСТАНОВИВ:

30.11.2023 в провадежння слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Мета Імпекс-Центр» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № № 0000112 від 04.05.2023, накладеного ухвалою Київського апеляційного суду від 05.10.2023 у справі №757/29371/23-к.

Так, адвокат ОСОБА_3 обгрунтоває клопотання тим, що подальший арешт майна є необґрунтованим та безпідставним, оскільки вказані в ухвалі суду апеляційної інстанції обставини та підстави не знайшли свого підтвредження з часу його вилучення та в ході тривалого досудового розслідування, а тому вважає, що в застосуванні такого заходу відпала потреба.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій просив клопотання задовольнити.

Прокурор, повідомлений наледжним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив та заперечень по суті викладеного у клопотанні не подав.

Частиною 2 статті 174 КПК України передбачено, що про час та місце розгляду клопотання про скасування арешту майна повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали та витребувані судом матеріали судового провадження №757/29371/23-к про накладення арешту, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського Управління поліції ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000112 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 30.06.2023 в період часу з 09.20 год. по 18.02 год., на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 15.06.2023, було проведено обшук, за адресою: м. Київ вул. Магнітогорська, 1 земельна ділянка :62:068:9999, нежитлова будівля літ. VII, за місцем здійснення своєї діяльності, а саме: ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , під час якого виявлено та вилучено документи, речі та грошові кошти.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 05.10.2023 накладено арешт на майно, що вилучено під час обшуку 30.06.2023 в період часу з 09.20 год. по 18.02 год., на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 15.06.2023, за адресою: м. Київ вул. Магнітогорська, 1 земельна ділянка :62:068:9999, нежитлова будівля літ. VII, за місцем здійснення своєї діяльності, а саме: ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , зокрема:

- Видаткова накладна № БП-00000958 від 13 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000957 від 13 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000959 від 13 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001015 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001014 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001013 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001010 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001012 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001011 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001009 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001007 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001007 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001008 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000123 від 25 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000122 від 25 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000121 від 25 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000120 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000119 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000118 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000118 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000117 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000115 від 23 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000114 від 23 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000113 від 23 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000077 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000078 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000079 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000080 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000080 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000081 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006411 від 8 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 9 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006407від 8 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 9 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006405 від 9 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 5 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006412 від 9 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Довіреність від 09.01.2006р., ТОВ «Мета Імекс - Центр» уповноважує ОСОБА_5 на 1 аркуші.

- Протокол №22Б загальних зборів учасників ТОВ «Євромета» від 14.12.2015 на 2 аркушах;

- Протокол №32 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 03.11.2015 на 1 аркуші;

- Протокол №31 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 27.01.2014 на 1 аркуші;

- Протокол №29 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 25.01.2012 на 2 аркушах;

- Протокол №28 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.04.2011 на 1 аркуші;

- Протокол №27 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 23.03.2011 на 1 аркуші;

- Протокол №26 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 16.08.2010, з додатками на 4 аркушах;

- Протокол №25 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.05.2009 на 1 аркуші;

- Протокол №23 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 24.09.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №24 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.12.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №23 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 31.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №22 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 23.04.2007 на 2 аркушах;

- Протокол №20 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 22.03.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №21 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 12.04.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №18 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.12.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №19 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.02.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №16 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 16.01.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №15 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.01.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №14 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.12.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №13 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 12.12.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №12 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 20.06.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №11 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.04.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 21.02.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 31.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8/2 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 24.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8/1 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 20.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 25.010.2004 на 1 аркуші;

- Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 10.06.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.05.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, з додатками на 7 аркушах, всього 13 аркушів;

- Протокол №6 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 22.04.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, всього 4 аркушів;

- Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 07.04.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, всього 4 аркушів;

- Протокол №4/1 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 15.03.2004, 3 штуки на 3 аркушах кожний, всього 9 аркушів;

- Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 01.03.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 10.01.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, та 2 штуки на 1 аркуші кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол № загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 29.10.2003, на 1 аркуші;

- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 29.08.2003, на 1 аркуші;

- Наказ №010903 від 01.09.2003 року на 1 аркуші;

- Акт прийому-передачі від 05.02.2004 між ВАТ «КИЇВХІМВОЛОКНО» та ТОВ «Мета Імпекс-Центр» на 1 аркуші;

- План на будівлю по вул.. Магнітогорська, 1, Деснянського району, міста Києва на 2 аркушах;

- Витяг з технічної документації №Ю-28607/2004 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №507 від. 09.07.2004 року на 1 аркуші;

- Витяг з технічної документації №Ю-28608/2004 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №508 від. 09.07.2004 року на 1 аркуші;

- План на будівлю по вул.. Магнітогорська, 1, Деснянського району, міста Києва на 1 аркуші;

- Протокол № 1 відкритих тогрів з продажу майна ВАТ «Київхімволокно» від 28.01.2004 на одному аркуші;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 09.02.2004, за підписом директора ТОВ «Мета Імпекс-Центр», платіжне доручення на суму 7695,15 грн. від 05.02.2004, платіжне доручення на суму 99,61 грн. від 10.02.2004, всього на 3 арк..;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» серії НОМЕР_1, копія довідки про взяття на облік платника податків № 7254/19-431 від 12.02.2004, копія довідки про взяття на облік платника податків № 5519/19-431 від 234.10.2002, копія довідки про взяття на облік платника податків № 7254/19-431 від 12.02.2004, всього на 4 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» серії НОМЕР_2, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №3443, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №3443, довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №20509, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №2336, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №2336 всього на 6 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запитами ОСОБА_6 бланк серії НОМЕР_3, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_7 , бланк серії НОМЕР_4, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_8 , бланк серії НОМЕР_5, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії НОМЕР_6, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії НОМЕР_7, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр» Залозецька, бланк серії НОМЕР_8, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії НОМЕР_9, всього на 20 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено виписку Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Мета Імпекс-центр», серії НОМЕР_10, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-центр», серії А00 № 064308, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-центр», всього на 4 арк.;

- Прозорий файл до якого вкладено копії довідок про взяття на облік платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки з ЄДРПОУ, копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, довідка свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, всього на 5 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол № 26 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс-центр» з реєстраційними картками всього на 6 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено технічний паспорт під`їзних залізничних колій ВАТ «Київхімволокно», всього 17 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено наказ № 17081/1-к від 17.08.2010 про прийняття на роботу, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено зміни та доповнення до статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр», копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, копія змін до статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 31.01.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, установчий договір ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, статут ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, платіжне доручення №35, копія установчого договору ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, всього на 69 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено договір купівлі-продажу від 05.02.2004 з витягами, Довідка про показники об`єкта нерухомого майна, технічний паспорт на нежитловий будинок по вул. Магнітогорська, 1 в м. Києві, довіреність від 19.05.2021, всього на 13 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено статут ТОВ «Мета Імпекс-Центр», протокол № 28/11/19 загальних зборів ТОВ «ТОВ «Мета Імпекс-Центр», виписки з Єдиного державного реєстру юр. осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наказ № 291119/1-к, заяви про вихід зі складу засновників, протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Євромета» з копіями паспортів , всього на 30 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено актуальні реєстраційні документи ТОВ «Мета Імпекс-Центр», а саме статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 18.10.2021, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-Центр», виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол загальних зборів № 05/11/21 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», свідоцтво № про реєстрацію платника ПДВ, протокол загальних зборів № 18/10/21-3 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», протокол загальних зборів № 01.10.2002 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», довіреність від 15.06.2023, всього на 25 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено витяг з державного реєстру речових прав не нерухоме майно, всього на 21 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність від 19.04.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію довіреності від 23.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність від 31.01.2006, на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено страхове свідоцтво ТОВ «Тема Логістик» на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 37 від 09.07.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 36 від 02.07.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 35 від 25.01.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 35 від 25.01.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 1-Б від13.10.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 34 від 23.03.2011, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 33 від 25.01.2011, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 32 від 14.12.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 31 від 00312.2010, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 30 від 17.10.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 29 від 11.05.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 28 від 14.04.2010, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 9 від 06.08.2009 та трудовий контракт, всього на 4 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 9 від 26.05.2009, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 8 від 15.02.2009, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 7 від 24.09.2007, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 6 від 12.06.2007, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 5 від 23.04.2007, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 4 від 22.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 3 від 15.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 2 від 03.04.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» №1 від 16.01.2006, на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 38 від 19.09.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 39 від 01.04.2013, на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 1 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 5 арк.

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 14 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 1 арк.

- Нотаріальне рішення №18/10/21 одноособового учасника ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 4 арк.

- Витяг №187 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

- Протокол №1908/21 загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 3 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 17.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 5 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 16.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 5 арк. («УКРМЕТА ЮГ») на 4 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 16.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 1 арк.

- Реєстр розхідних накладних в руб. на 22 арк.

- Копії рахунків-фактур з контрагентами ООО «НАД-СТРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ» на 17 арк.

- Претензія ООО «НАД-СТРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ» з додатками на 23 арк.

- Претензія ООО «КРИМ-ДОНБАСС» з додатками на 8 арк.

- Копія рішення арбітражного суду рф на 1 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_9 , Крим на 3 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ Україна» на 1 арк.

- Статут ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ Україна» на 20 арк.

- Претензія ООО «САН-ГРАНД» з додатками на 3 арк.

- Претензія «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТЕЗА» з додатками на 16 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_10 з додатками на 6 арк.

- Претензія ООО «ДОМ-ЛИДЕР» з додатками на 7 арк.

- Претензія ООО «СЕГАС-ТУР» з додатками на 9 арк.

- Претензія ООО «КРИМИНЖСТРОЙ» з додатками на 14 арк.

- Претензія ООО «СТРАТЕГИЯ ЮГ» з додатками на 9 арк.

- Претензія ООО «ТРИТОН» з додатками на 2 арк.

- Претензія ООО «СПП-ГИДРОИЗОЛИЦИЯ» з додатками на 6 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_11 з додатками на 11 арк.

- Трудовий договір №23 на 23 арк.

- Трудовий договір №9 з додатками на 19 арк.

- Трудовий договір від 07.09.2021 з додатками на 17 арк.

- Трудовий договір №1 на 16 арк.

- Трудовий договір №12-тд на 24 арк.

- Трудовий договір №1 від 02.07.2018 з додатками на 21 арк.

- Видаткові ордери на товари №5327, 5328, 8037 на 3 арк.

- Накладна №01678/О на 1 арк.

- Видаткові накладні №15676, 8190 на 2 арк.

- Видатковий ордер на товари №5544 на 1 арк.

- Видатковий ордер на товари №5564 на 1 арк.

- Рахунок фактура №ЄМ-00008657 на 1 арк.

- Рахунок фактура №Т-000005303 на 1 арк.

- Видаткова накладна №603 на 1 арк.

- Видаткова накладна №ЄС-00006727 від 09.09.2021 на 1 арк.

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» () в редакції 2022 року (протокол №0712/22 від 07.12.2022) на 12 арк.;

- Виписка з ЄДРЮО, ФОП та ГФ стосовно ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» () на 1 арк.;

- Протокол №0712/22 загальних зборів учасників ТОВ «ТЕМА ЛОГІСТИК» () на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 07.12.2022 на 1 арк.;

- Витяг №241 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () на 1 арк.;

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () в редакції 2021 року (рішення одноособового власника №18/10/21 від 18.10.2021) на 12 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 20.10.2021 на 1 арк.;

- Рішення №18/10/21 одноособового учасника ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () від 18.10.2021 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () від 18.10.2021 в 2-х примірниках, кожен на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 19.10.2021 на 1 арк.;

- Протокол №1908/21 загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 19.08.2021 на 1 арк.;

- Наказ №190821/1-к від 19 серпня 2021 року «Про прийняття на роботу», а саме на посаду директора ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () громадянина ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000522 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000522 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000522 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000522 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №91 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000531 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000531 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000531 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000531 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №90 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000532 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000532 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000532 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000532 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №87 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000533 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000533 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000533 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000533 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №82 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000534 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000534 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000534 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000534 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №85 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000527 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000527 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000527 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000527 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №93 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000528 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000528 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000528 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000528 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №95 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000529 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000529 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000529 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000529 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №89 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000530 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000530 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000530 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000530 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №88 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000523 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000523 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000523 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000523 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №92 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000524 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000524 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000524 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000524 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №94 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000525 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000525 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000525 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000525 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №97 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000526 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000526 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000526 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000526 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №96 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000537 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000537 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000537 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000537 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №86 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000536 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000536 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000536 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000536 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №83 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000535 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000535 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000535 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000535 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №84 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТЛ-00000007 від 16.12.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТЛ-00000008 від 16.12.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №418 від 13.12.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТЛ-00000008 від 16.12.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТЛ-00000008 від 16.12.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №419 від 13.12.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007815 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007815 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007815 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007815 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №382 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007816 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007816 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007816 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007816 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №381 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007817 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007817 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007817 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007817 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №380 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007814 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007814 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007814 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007814 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №383 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007813 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007813 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007813 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007813 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №384 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Кругла печатка з написом ТОВ «17» код 32913588

- Кругла печатка з написом Виробничий кооператив «Торгово-закупівельний союз» «ТОР-100» код 39093218

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для податкових накладних №8)

- Кругла печатка з написом ТОВ «17» код 32913588 (для документів №1)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №4)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №11)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106

- Кругла печатка з написом ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС-УКРАЇНА» код 31450504 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для документів №13)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» код 41031412 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для податкових накладних №4)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для документів №3)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ТЕМА-ЛОГІСТИК» код 33883282

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106 (для документів №7)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №8)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЗС ДИЗАЙН» код 41120198

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №7)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» 36464155 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №3)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №1)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА РЕГІОН» код 37312106 (для документів №5)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №4)

- Квадратна печатка ТОВ «МЕТА ІМПЕКС ЦЕНТР» код 32203851

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для накладних №6)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №3)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №1)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №12)

- Прямокутна печатка ТОВ «БЕТА ПРО» код код 40126906 (для рахунків-фактур №1)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для рахунків-фактур №13)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для рахунків-фактур №12)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для накладних №12)

- Накопичувач «Transcend», серійний №G89600-0244 у к-сті 1 шт.

- Ноутбук «Dell» серійний №0 у к-сті 1 шт. разом з зарядним пристроєм до нього.

- Нарізки паперу візуально схожі на грошові кошти номіналом купюр по 1000 гривень у кількості 95 штук, номіналом купюр по 500 гривень у кількості 867 штук, номіналом купюр по 200 гривень у кількості 15 купюр, номіналом купюр по 100 гривень у кількості 19 штук, номіналом купюр по 50 гривень у кількості 159 штук, номіналом по 20 гривень у кількості 3 купюри, номіналом по 10 гривень у кількості 20 штук, номіналом по 5 гривень у кількості 66 штук, номіналом по 2 гривні у кількості 4 штуки, номіналом по 1 гривні у кількості 13 штук - на загальну суму 541961 тис. гривень,

- Відеореєстратор «HIKVISION» серії № 548123111 білого кольору у к-сті 1 шт. з блоком живлення до нього;

- Cервер у корпусі чорного кольору з маркувальними написами «C74500045K60435» у к-сті 1 шт.

- Cервер у корпусі білого кольору з маркувальними написами «545-00554- 001» у к-сті 1 шт.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвали Київського апеляційного суду від 05.10.2023 року вбчається, що підставою накладення арешту на вищевказане майно є забезпечення його збереження у подальшому, як речових доказів у кримінальному провадженні. Поряд з тим,колгеія суддів звернуал увагу, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення дієвості кримінального провадження, який в подальшому може бути скасований, якщо буде встановлено, що потреба у такогому заходівідпала або обставини його необгрунтованості.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів, на даний час відсутні достатні відомості вважати, що все арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України та має доказове значення для кримінального правопорушення, що розслідується у даному кримінальному провадженні.

Так, згідно наявних у суду даних підозра оголошена виключно посадовій особі ТОВ «Сучасні інженерні мережі» - ОСОБА_12 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, слідчий суддя не погоджується з доводами заявника, що всі вилучені документи, не відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, оскільки досудове розслідування триває і документи госопдарської діяльності ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з іншими контрагентами можуть мати доказове значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину за участі посадових осіб ТОВ «Сучасні інженерні мережі».

Отже, на даний час слідчий суддя вважає відсутніми підстави для скасування арешту таких документів, а саме:

- Видаткова накладна № БП-00000958 від 13 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000957 від 13 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000959 від 13 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001015 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001014 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001013 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001010 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001012 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001011 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001009 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001007 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001007 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001008 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000123 від 25 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000122 від 25 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000121 від 25 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000120 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000119 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000118 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000118 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000117 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000115 від 23 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000114 від 23 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000113 від 23 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000077 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000078 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000079 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000080 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000080 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000081 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006411 від 8 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 9 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006407від 8 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 9 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006405 від 9 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 5 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006412 від 9 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна №ТД-00000522 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000522 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000522 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000522 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №91 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000531 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000531 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000531 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000531 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №90 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000532 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000532 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000532 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000532 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №87 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000533 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000533 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000533 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000533 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №82 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000534 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000534 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000534 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000534 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №85 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000527 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000527 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000527 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000527 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №93 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000528 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000528 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000528 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000528 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №95 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000529 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000529 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000529 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000529 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №89 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000530 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000530 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000530 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000530 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №88 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000523 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000523 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000523 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000523 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №92 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000524 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000524 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000524 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000524 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №94 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000525 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000525 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000525 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000525 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №97 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000526 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000526 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000526 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000526 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №96 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000537 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000537 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000537 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000537 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №86 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000536 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000536 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000536 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000536 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №83 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000535 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000535 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000535 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000535 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №84 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТЛ-00000007 від 16.12.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТЛ-00000008 від 16.12.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №418 від 13.12.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТЛ-00000008 від 16.12.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТЛ-00000008 від 16.12.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №419 від 13.12.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007815 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007815 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007815 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007815 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №382 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007816 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007816 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007816 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007816 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №381 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007817 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007817 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007817 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007817 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №380 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007814 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007814 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007814 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007814 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №383 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007813 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007813 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007813 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007813 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №384 від 17.10.2022 на 1 арк.

Щодо обгрутованості та необхідності подальшого арешту речей та документів господарської діяльності ТОВ «Мета Імпекс-Центр», ТОВ «Бета ПРО», ТОВ «Євромета ТД», ТОВ «Тема логістик», ТОВ «Євромета ПРО», а також вилучених грошових коштів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, будь-які дані щодо встановлення досудовим розслідуванням, у тому числі шляхом здійснення слідчих та інших процесуальних дій, в кримінальному провадженні № 0000112 від 04.05.2023 протягом шести місяців з часу вилучення майна у червні 2023 року обставин участі у вчиненні злочину юридичних осіб ТОВ «Мета Імпекс-Центр», ТОВ «Бета ПРО», ТОВ «Євромета ТД», ТОВ «Тема логістик», ТОВ «Євромета ПРО» та їх посадових осіб відсутні.

Також слідий суддя бере до уваги, що на час розгляду клопотання в кримінальному провадженні № 0000112 від 04.05.2023 жодній посадовій особі ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , не повідомлено про підозру.

Поряд з тим, на даний час залишаються арештованими вилучені під час обшуку 30.06.2023 в період часу з 09.20 год. по 18.02 год. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 15.06.2023 речі та документи господарської діяльності цих юридичних осіб, а саме:

Довіреність від 09.01.2006р., ТОВ «Мета Імекс - Центр» уповноважує ОСОБА_5 на 1 аркуші.

- Протокол №22Б загальних зборів учасників ТОВ «Євромета» від 14.12.2015 на 2 аркушах;

- Протокол №32 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 03.11.2015 на 1 аркуші;

- Протокол №31 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 27.01.2014 на 1 аркуші;

- Протокол №29 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 25.01.2012 на 2 аркушах;

- Протокол №28 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.04.2011 на 1 аркуші;

- Протокол №27 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 23.03.2011 на 1 аркуші;

- Протокол №26 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 16.08.2010, з додатками на 4 аркушах;

- Протокол №25 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.05.2009 на 1 аркуші;

- Протокол №23 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 24.09.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №24 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.12.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №23 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 31.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №22 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 23.04.2007 на 2 аркушах;

- Протокол №20 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 22.03.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №21 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 12.04.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №18 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.12.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №19 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.02.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №16 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 16.01.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №15 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.01.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №14 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.12.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №13 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 12.12.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №12 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 20.06.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №11 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.04.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 21.02.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 31.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8/2 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 24.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8/1 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 20.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 25.010.2004 на 1 аркуші;

- Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 10.06.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.05.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, з додатками на 7 аркушах, всього 13 аркушів;

- Протокол №6 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 22.04.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, всього 4 аркушів;

- Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 07.04.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, всього 4 аркушів;

- Протокол №4/1 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 15.03.2004, 3 штуки на 3 аркушах кожний, всього 9 аркушів;

- Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 01.03.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 10.01.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, та 2 штуки на 1 аркуші кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол № загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 29.10.2003, на 1 аркуші;

- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 29.08.2003, на 1 аркуші;

- Наказ №010903 від 01.09.2003 року на 1 аркуші;

- Акт прийому-передачі від 05.02.2004 між ВАТ «КИЇВХІМВОЛОКНО» та ТОВ «Мета Імпекс-Центр» на 1 аркуші;

- План на будівлю по вул.. Магнітогорська, 1, Деснянського району, міста Києва на 2 аркушах;

- Витяг з технічної документації №Ю-28607/2004 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №507 від. 09.07.2004 року на 1 аркуші;

- Витяг з технічної документації №Ю-28608/2004 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №508 від. 09.07.2004 року на 1 аркуші;

- План на будівлю по вул.. Магнітогорська, 1, Деснянського району, міста Києва на 1 аркуші;

- Протокол № 1 відкритих тогрів з продажу майна ВАТ «Київхімволокно» від 28.01.2004 на одному аркуші;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 09.02.2004, за підписом директора ТОВ «Мета Імпекс-Центр», платіжне доручення на суму 7695,15 грн. від 05.02.2004, платіжне доручення на суму 99,61 грн. від 10.02.2004, всього на 3 арк..;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» серії НОМЕР_1, копія довідки про взяття на облік платника податків № 7254/19-431 від 12.02.2004, копія довідки про взяття на облік платника податків № 5519/19-431 від 234.10.2002, копія довідки про взяття на облік платника податків № 7254/19-431 від 12.02.2004, всього на 4 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» серії НОМЕР_2, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №3443, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №3443, довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №20509, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №2336, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №2336 всього на 6 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запитами ОСОБА_6 бланк серії НОМЕР_3, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_7 , бланк серії НОМЕР_4, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_8 , бланк серії НОМЕР_5, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії НОМЕР_6, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії НОМЕР_7, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр» Залозецька, бланк серії НОМЕР_8, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії НОМЕР_9, всього на 20 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено виписку Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Мета Імпекс-центр», серії НОМЕР_10, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-центр», серії А00 № 064308, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-центр», всього на 4 арк.;

- Прозорий файл до якого вкладено копії довідок про взяття на облік платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки з ЄДРПОУ, копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, довідка свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, всього на 5 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол № 26 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс-центр» з реєстраційними картками всього на 6 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено технічний паспорт під`їзних залізничних колій ВАТ «Київхімволокно», всього 17 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено наказ № 17081/1-к від 17.08.2010 про прийняття на роботу, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено зміни та доповнення до статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр», копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, копія змін до статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 31.01.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, установчий договір ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, статут ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, платіжне доручення №35, копія установчого договору ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, всього на 69 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено договір купівлі-продажу від 05.02.2004 з витягами, Довідка про показники об`єкта нерухомого майна, технічний паспорт на нежитловий будинок по вул. Магнітогорська, 1 в м. Києві, довіреність від 19.05.2021, всього на 13 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено статут ТОВ «Мета Імпекс-Центр», протокол № 28/11/19 загальних зборів ТОВ «ТОВ «Мета Імпекс-Центр», виписки з Єдиного державного реєстру юр. осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наказ № 291119/1-к, заяви про вихід зі складу засновників, протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Євромета» з копіями паспортів , всього на 30 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено актуальні реєстраційні документи ТОВ «Мета Імпекс-Центр», а саме статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 18.10.2021, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-Центр», виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол загальних зборів № 05/11/21 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», свідоцтво № про реєстрацію платника ПДВ, протокол загальних зборів № 18/10/21-3 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», протокол загальних зборів № 01.10.2002 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», довіреність від 15.06.2023, всього на 25 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено витяг з державного реєстру речових прав не нерухоме майно, всього на 21 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність від 19.04.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію довіреності від 23.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність від 31.01.2006, на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено страхове свідоцтво ТОВ «Тема Логістик» на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 37 від 09.07.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 36 від 02.07.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 35 від 25.01.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 35 від 25.01.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 1-Б від13.10.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 34 від 23.03.2011, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 33 від 25.01.2011, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 32 від 14.12.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 31 від 00312.2010, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 30 від 17.10.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 29 від 11.05.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 28 від 14.04.2010, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 9 від 06.08.2009 та трудовий контракт, всього на 4 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 9 від 26.05.2009, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 8 від 15.02.2009, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 7 від 24.09.2007, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 6 від 12.06.2007, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 5 від 23.04.2007, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 4 від 22.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 3 від 15.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 2 від 03.04.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» №1 від 16.01.2006, на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 38 від 19.09.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 39 від 01.04.2013, на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 1 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 5 арк.

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 14 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 1 арк.

- Нотаріальне рішення №18/10/21 одноособового учасника ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 4 арк.

- Витяг №187 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

- Протокол №1908/21 загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 3 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 17.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 5 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 16.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 5 арк. («УКРМЕТА ЮГ») на 4 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 16.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 1 арк.

- Реєстр розхідних накладних в руб. на 22 арк.

- Копії рахунків-фактур з контрагентами ООО «НАД-СТРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ» на 17 арк.

- Претензія ООО «НАД-СТРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ» з додатками на 23 арк.

- Претензія ООО «КРИМ-ДОНБАСС» з додатками на 8 арк.

- Копія рішення арбітражного суду рф на 1 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_9 , Крим на 3 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ Україна» на 1 арк.

- Статут ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ Україна» на 20 арк.

- Претензія ООО «САН-ГРАНД» з додатками на 3 арк.

- Претензія «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТЕЗА» з додатками на 16 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_10 з додатками на 6 арк.

- Претензія ООО «ДОМ-ЛИДЕР» з додатками на 7 арк.

- Претензія ООО «СЕГАС-ТУР» з додатками на 9 арк.

- Претензія ООО «КРИМИНЖСТРОЙ» з додатками на 14 арк.

- Претензія ООО «СТРАТЕГИЯ ЮГ» з додатками на 9 арк.

- Претензія ООО «ТРИТОН» з додатками на 2 арк.

- Претензія ООО «СПП-ГИДРОИЗОЛИЦИЯ» з додатками на 6 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_11 з додатками на 11 арк.

- Трудовий договір №23 на 23 арк.

- Трудовий договір №9 з додатками на 19 арк.

- Трудовий договір від 07.09.2021 з додатками на 17 арк.

- Трудовий договір №1 на 16 арк.

- Трудовий договір №12-тд на 24 арк.

- Трудовий договір №1 від 02.07.2018 з додатками на 21 арк.

- Видаткові ордери на товари №5327, 5328, 8037 на 3 арк.

- Накладна №01678/О на 1 арк.

- Видаткові накладні №15676, 8190 на 2 арк.

- Видатковий ордер на товари №5544 на 1 арк.

- Видатковий ордер на товари №5564 на 1 арк.

- Рахунок фактура №ЄМ-00008657 на 1 арк.

- Рахунок фактура №Т-000005303 на 1 арк.

- Видаткова накладна №603 на 1 арк.

- Видаткова накладна №ЄС-00006727 від 09.09.2021 на 1 арк.

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» () в редакції 2022 року (протокол №0712/22 від 07.12.2022) на 12 арк.;

- Виписка з ЄДРЮО, ФОП та ГФ стосовно ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» () на 1 арк.;

- Протокол №0712/22 загальних зборів учасників ТОВ «ТЕМА ЛОГІСТИК» () на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 07.12.2022 на 1 арк.;

- Витяг №241 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () на 1 арк.;

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () в редакції 2021 року (рішення одноособового власника №18/10/21 від 18.10.2021) на 12 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 20.10.2021 на 1 арк.;

- Рішення №18/10/21 одноособового учасника ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () від 18.10.2021 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () від 18.10.2021 в 2-х примірниках, кожен на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 19.10.2021 на 1 арк.;

- Протокол №1908/21 загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 19.08.2021 на 1 арк.;

- Наказ №190821/1-к від 19 серпня 2021 року «Про прийняття на роботу», а саме на посаду директора ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () громадянина ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Кругла печатка з написом ТОВ «17» код 32913588

- Кругла печатка з написом Виробничий кооператив «Торгово-закупівельний союз» «ТОР-100» код 39093218

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для податкових накладних №8)

- Кругла печатка з написом ТОВ «17» код 32913588 (для документів №1)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №4)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №11)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106

- Кругла печатка з написом ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС-УКРАЇНА» код 31450504 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для документів №13)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» код 41031412 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для податкових накладних №4)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для документів №3)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ТЕМА-ЛОГІСТИК» код 33883282

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106 (для документів №7)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №8)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЗС ДИЗАЙН» код 41120198

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №7)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» 36464155 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №3)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №1)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА РЕГІОН» код 37312106 (для документів №5)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №4)

- Квадратна печатка ТОВ «МЕТА ІМПЕКС ЦЕНТР» код 32203851

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для накладних №6)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №3)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №1)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №12)

- Прямокутна печатка ТОВ «БЕТА ПРО» код код 40126906 (для рахунків-фактур №1)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для рахунків-фактур №13)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для рахунків-фактур №12)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для накладних №12).

Слід зауважити, що колегія суддів апеляційної інстанції прийшла до висновку, що вилучені документи і речі, які стосуються діяльності ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», у час неохоплений слідством в даному кримінальному провадженні були вилучені та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі у цілях запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Однак, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що тривалий арешт майна застосований саме з метою збереження речових доказів, на даний час не є необхідним та ефективним для цілей досудового розслідування втручанням в діяльність підприємств, оскільки лише призводить до протиправної невиправданої зупинки їх господарської діяльності та створення перешкод за відсутності на те законних підстав. Отже, за таких обставин потреба у їх вилученні та арешті відпала.

Щодо подальшого арешту вилучених під час обшуку 30.06.2023 в період часу з 09.20 год. по 18.02 год. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 15.06.2023 речей та грошових коштів, а саме: Накопичувач «Transcend», серійний №G89600-0244 у к-сті 1 шт. Ноутбук «Dell» серійний №0 у к-сті 1 шт. разом з зарядним пристроєм до нього; Нарізки паперу візуально схожі на грошові кошти номіналом купюр по 1000 гривень у кількості 95 штук, номіналом купюр по 500 гривень у кількості 867 штук, номіналом купюр по 200 гривень у кількості 15 купюр, номіналом купюр по 100 гривень у кількості 19 штук, номіналом купюр по 50 гривень у кількості 159 штук, номіналом по 20 гривень у кількості 3 купюри, номіналом по 10 гривень у кількості 20 штук, номіналом по 5 гривень у кількості 66 штук, номіналом по 2 гривні у кількості 4 штуки, номіналом по 1 гривні у кількості 13 штук - на загальну суму 541961 тис. гривень; Відеореєстратор «HIKVISION» серії № 548123111 білого кольору у к-сті 1 шт. з блоком живлення до нього; Cервер у корпусі чорного кольору з маркувальними написами «C74500045K60435» у к-сті 1 шт; Cервер у корпусі білого кольору з маркувальними написами «545-00554- 001» у к-сті 1 шт.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Окрім цього, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На час розгляду клопотання, з огляду на тривалість арешту та відсутність даних у слідчого судді щодо здійснення слідчих дій та виявлення даних про предметне доказове значення арештованого майна, слідчому судді не доведено, що вказані речі та грошові кошти господарської діяльності обгрунтовано можуть мати доказове значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушененя. Сам факт визнання цих речей та грошових коштів речовими доказами слідчим, не може бути достатньою, а відтак і правовою підставою для їх арешту.

Окрім цього, слідчий суддя бере до уваги, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку було відмовлено у вилученні грошових коштів та інший речей та документів, оскільки таке вилучення може привзести до порушення ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Так, з огляду на тривалий час арешту, до цього часу слідчому судді не надано жодних належних даних, які б вказували на те, що підозри слідчого щодо того, що зазначені у протоколі як «нарізки паперу візуально схожі на грошові кошти на загальну суму 541961 тис. гривень» не були справжніми грошовими коштами, які були обгрутовані при вилученні та арешті грошових коштів, були досліджені і знайшли своє належне підтвердження в ході подальшого досудового розслідування.

Враховуючи вказане, слідчий суддя приходить до обгрунтованого висновку, про відсутність достатніх підстав вважати, що і надалі продовжує існувати правова підстава для арешту вилучених грошових коштів.

Однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування в частині арештованого майна не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном у зазначеній частині, у зв`язку з чим, вважає за доцільне скасувати арешт в частині майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження права власності та господарської діяльності товариств.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.98, 107, 131, 132, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного на підставі ухвали Київського апеляційного суду по справі № 757/29371/23-к у кримінальному провадженні № 0000112 від 04.05.2023, на майно, - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського апеляційного суду на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: м. Київ вул. Магнітогорська, 1 земельна ділянка :62:068:9999, нежитлова будівля літ. VII, за місцем здійснення своєї діяльності, а саме: ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , а саме:

Довіреність від 09.01.2006р., ТОВ «Мета Імекс - Центр» уповноважує ОСОБА_5 на 1 аркуші.

- Протокол №22Б загальних зборів учасників ТОВ «Євромета» від 14.12.2015 на 2 аркушах;

- Протокол №32 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 03.11.2015 на 1 аркуші;

- Протокол №31 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 27.01.2014 на 1 аркуші;

- Протокол №29 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 25.01.2012 на 2 аркушах;

- Протокол №28 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.04.2011 на 1 аркуші;

- Протокол №27 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 23.03.2011 на 1 аркуші;

- Протокол №26 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 16.08.2010, з додатками на 4 аркушах;

- Протокол №25 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.05.2009 на 1 аркуші;

- Протокол №23 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 24.09.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №24 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.12.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №23 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 31.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №22 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 23.04.2007 на 2 аркушах;

- Протокол №20 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 22.03.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №21 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 12.04.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №18 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.12.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №19 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.02.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №16 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 16.01.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №15 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.01.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №14 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.12.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №13 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 12.12.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №12 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 20.06.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №11 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.04.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 21.02.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 31.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8/2 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 24.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8/1 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 20.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 25.010.2004 на 1 аркуші;

- Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 10.06.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.05.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, з додатками на 7 аркушах, всього 13 аркушів;

- Протокол №6 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 22.04.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, всього 4 аркушів;

- Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 07.04.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, всього 4 аркушів;

- Протокол №4/1 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 15.03.2004, 3 штуки на 3 аркушах кожний, всього 9 аркушів;

- Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 01.03.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 10.01.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, та 2 штуки на 1 аркуші кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол № загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 29.10.2003, на 1 аркуші;

- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 29.08.2003, на 1 аркуші;

- Наказ №010903 від 01.09.2003 року на 1 аркуші;

- Акт прийому-передачі від 05.02.2004 між ВАТ «КИЇВХІМВОЛОКНО» та ТОВ «Мета Імпекс-Центр» на 1 аркуші;

- План на будівлю по вул.. Магнітогорська, 1, Деснянського району, міста Києва на 2 аркушах;

- Витяг з технічної документації №Ю-28607/2004 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №507 від. 09.07.2004 року на 1 аркуші;

- Витяг з технічної документації №Ю-28608/2004 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №508 від. 09.07.2004 року на 1 аркуші;

- План на будівлю по вул.. Магнітогорська, 1, Деснянського району, міста Києва на 1 аркуші;

- Протокол № 1 відкритих тогрів з продажу майна ВАТ «Київхімволокно» від 28.01.2004 на одному аркуші;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 09.02.2004, за підписом директора ТОВ «Мета Імпекс-Центр», платіжне доручення на суму 7695,15 грн. від 05.02.2004, платіжне доручення на суму 99,61 грн. від 10.02.2004, всього на 3 арк..;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» серії НОМЕР_1, копія довідки про взяття на облік платника податків № 7254/19-431 від 12.02.2004, копія довідки про взяття на облік платника податків № 5519/19-431 від 234.10.2002, копія довідки про взяття на облік платника податків № 7254/19-431 від 12.02.2004, всього на 4 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» серії НОМЕР_2, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №3443, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №3443, довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №20509, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №2336, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №2336 всього на 6 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запитами ОСОБА_6 бланк серії НОМЕР_3, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_7 , бланк серії НОМЕР_4, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_8 , бланк серії НОМЕР_5, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії НОМЕР_6, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії НОМЕР_7, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр» Залозецька, бланк серії НОМЕР_8, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії НОМЕР_9, всього на 20 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено виписку Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Мета Імпекс-центр», серії НОМЕР_10, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-центр», серії А00 № 064308, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-центр», всього на 4 арк.;

- Прозорий файл до якого вкладено копії довідок про взяття на облік платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки з ЄДРПОУ, копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, довідка свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, всього на 5 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол № 26 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс-центр» з реєстраційними картками всього на 6 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено технічний паспорт під`їзних залізничних колій ВАТ «Київхімволокно», всього 17 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено наказ № 17081/1-к від 17.08.2010 про прийняття на роботу, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено зміни та доповнення до статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр», копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, копія змін до статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 31.01.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, установчий договір ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, статут ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, платіжне доручення №35, копія установчого договору ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, всього на 69 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено договір купівлі-продажу від 05.02.2004 з витягами, Довідка про показники об`єкта нерухомого майна, технічний паспорт на нежитловий будинок по вул. Магнітогорська, 1 в м. Києві, довіреність від 19.05.2021, всього на 13 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено статут ТОВ «Мета Імпекс-Центр», протокол № 28/11/19 загальних зборів ТОВ «ТОВ «Мета Імпекс-Центр», виписки з Єдиного державного реєстру юр. осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наказ № 291119/1-к, заяви про вихід зі складу засновників, протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Євромета» з копіями паспортів , всього на 30 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено актуальні реєстраційні документи ТОВ «Мета Імпекс-Центр», а саме статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 18.10.2021, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-Центр», виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол загальних зборів № 05/11/21 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», свідоцтво № про реєстрацію платника ПДВ, протокол загальних зборів № 18/10/21-3 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», протокол загальних зборів № 01.10.2002 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», довіреність від 15.06.2023, всього на 25 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено витяг з державного реєстру речових прав не нерухоме майно, всього на 21 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність від 19.04.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію довіреності від 23.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність від 31.01.2006, на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено страхове свідоцтво ТОВ «Тема Логістик» на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 37 від 09.07.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 36 від 02.07.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 35 від 25.01.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 35 від 25.01.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 1-Б від13.10.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 34 від 23.03.2011, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 33 від 25.01.2011, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 32 від 14.12.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 31 від 00312.2010, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 30 від 17.10.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 29 від 11.05.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 28 від 14.04.2010, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 9 від 06.08.2009 та трудовий контракт, всього на 4 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 9 від 26.05.2009, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 8 від 15.02.2009, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 7 від 24.09.2007, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 6 від 12.06.2007, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 5 від 23.04.2007, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 4 від 22.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 3 від 15.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 2 від 03.04.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» №1 від 16.01.2006, на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 38 від 19.09.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 39 від 01.04.2013, на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 1 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 5 арк.

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 14 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 1 арк.

- Нотаріальне рішення №18/10/21 одноособового учасника ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 4 арк.

- Витяг №187 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

- Протокол №1908/21 загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 3 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 17.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 5 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 16.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 5 арк. («УКРМЕТА ЮГ») на 4 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 16.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 1 арк.

- Реєстр розхідних накладних в руб. на 22 арк.

- Копії рахунків-фактур з контрагентами ООО «НАД-СТРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ» на 17 арк.

- Претензія ООО «НАД-СТРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ» з додатками на 23 арк.

- Претензія ООО «КРИМ-ДОНБАСС» з додатками на 8 арк.

- Копія рішення арбітражного суду рф на 1 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_9 , Крим на 3 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ Україна» на 1 арк.

- Статут ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ Україна» на 20 арк.

- Претензія ООО «САН-ГРАНД» з додатками на 3 арк.

- Претензія «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТЕЗА» з додатками на 16 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_10 з додатками на 6 арк.

- Претензія ООО «ДОМ-ЛИДЕР» з додатками на 7 арк.

- Претензія ООО «СЕГАС-ТУР» з додатками на 9 арк.

- Претензія ООО «КРИМИНЖСТРОЙ» з додатками на 14 арк.

- Претензія ООО «СТРАТЕГИЯ ЮГ» з додатками на 9 арк.

- Претензія ООО «ТРИТОН» з додатками на 2 арк.

- Претензія ООО «СПП-ГИДРОИЗОЛИЦИЯ» з додатками на 6 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_11 з додатками на 11 арк.

- Трудовий договір №23 на 23 арк.

- Трудовий договір №9 з додатками на 19 арк.

- Трудовий договір від 07.09.2021 з додатками на 17 арк.

- Трудовий договір №1 на 16 арк.

- Трудовий договір №12-тд на 24 арк.

- Трудовий договір №1 від 02.07.2018 з додатками на 21 арк.

- Видаткові ордери на товари №5327, 5328, 8037 на 3 арк.

- Накладна №01678/О на 1 арк.

- Видаткові накладні №15676, 8190 на 2 арк.

- Видатковий ордер на товари №5544 на 1 арк.

- Видатковий ордер на товари №5564 на 1 арк.

- Рахунок фактура №ЄМ-00008657 на 1 арк.

- Рахунок фактура №Т-000005303 на 1 арк.

- Видаткова накладна №603 на 1 арк.

- Видаткова накладна №ЄС-00006727 від 09.09.2021 на 1 арк.

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» () в редакції 2022 року (протокол №0712/22 від 07.12.2022) на 12 арк.;

- Виписка з ЄДРЮО, ФОП та ГФ стосовно ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» () на 1 арк.;

- Протокол №0712/22 загальних зборів учасників ТОВ «ТЕМА ЛОГІСТИК» () на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 07.12.2022 на 1 арк.;

- Витяг №241 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () на 1 арк.;

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () в редакції 2021 року (рішення одноособового власника №18/10/21 від 18.10.2021) на 12 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 20.10.2021 на 1 арк.;

- Рішення №18/10/21 одноособового учасника ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () від 18.10.2021 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () від 18.10.2021 в 2-х примірниках, кожен на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 19.10.2021 на 1 арк.;

- Протокол №1908/21 загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 19.08.2021 на 1 арк.;

- Наказ №190821/1-к від 19 серпня 2021 року «Про прийняття на роботу», а саме на посаду директора ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» () громадянина ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Кругла печатка з написом ТОВ «17» код 32913588

- Кругла печатка з написом Виробничий кооператив «Торгово-закупівельний союз» «ТОР-100» код 39093218

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для податкових накладних №8)

- Кругла печатка з написом ТОВ «17» код 32913588 (для документів №1)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №4)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №11)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106

- Кругла печатка з написом ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС-УКРАЇНА» код 31450504 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для документів №13)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» код 41031412 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для податкових накладних №4)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для документів №3)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ТЕМА-ЛОГІСТИК» код 33883282

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106 (для документів №7)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №8)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЗС ДИЗАЙН» код 41120198

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №7)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» 36464155 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №3)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №1)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА РЕГІОН» код 37312106 (для документів №5)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №4)

- Квадратна печатка ТОВ «МЕТА ІМПЕКС ЦЕНТР» код 32203851

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для накладних №6)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №3)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №1)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №12)

- Прямокутна печатка ТОВ «БЕТА ПРО» код код 40126906 (для рахунків-фактур №1)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для рахунків-фактур №13)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для рахунків-фактур №12)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для накладних №12).

- Накопичувач «Transcend», серійний №G89600-0244 у к-сті 1 шт.

- Ноутбук «Dell» серійний №0 у к-сті 1 шт. разом з зарядним пристроєм до нього.

- Нарізки паперу візуально схожі на грошові кошти номіналом купюр по 1000 гривень у кількості 95 штук, номіналом купюр по 500 гривень у кількості 867 штук, номіналом купюр по 200 гривень у кількості 15 купюр, номіналом купюр по 100 гривень у кількості 19 штук, номіналом купюр по 50 гривень у кількості 159 штук, номіналом по 20 гривень у кількості 3 купюри, номіналом по 10 гривень у кількості 20 штук, номіналом по 5 гривень у кількості 66 штук, номіналом по 2 гривні у кількості 4 штуки, номіналом по 1 гривні у кількості 13 штук - на загальну суму 541961 тис. гривень,

- Відеореєстратор «HIKVISION» серії № 548123111 білого кольору у к-сті 1 шт. з блоком живлення до нього;

- Cервер у корпусі чорного кольору з маркувальними написами «C74500045K60435» у к-сті 1 шт.

- Cервер у корпусі білого кольору з маркувальними написами «545-00554- 001» у к-сті 1 шт.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13