Справа № 206/2896/23
Провадження № 1-кс/206/1121/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів заявлене у рамках кримінального провадження № 000047 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем у період воєнного стану за попередньою змовою з посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при проведенні закупівель на потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання договорів з ризиковими підприємствами щодо постачання будівельних матеріалів та обладнання для військових потреб.

Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі керівника ОСОБА_5 було укладено договори купівлі-продажу:

- від 01.05.2023 № 5Т/28-04-23 товар: труби, сума договору 1869562,93 грн.

- від 01.05.2023 № 6Т/01-05-23 товар: деталі кріплення, сума договору 387341,28 грн.;

- від 01.05.2023 № 7Т/01-05-23 товар: електроди, сума договору 82800 грн.;

- від 01.05.2023 № 8Т/01-05-23 товар: круг відрізний, сума договору 16819,20 грн.;

- від 01.05.2023 № 9Т/01-05-23 товар: арматура, сума договору 85536 грн.;

- від 01.05.2023 № 10Т/01-05-23 товар: сталь, сума договору: 406602,46 грн.;

- від 22.05.2023 № 14Т/01-05-23 товар: труби, сума договору 1400340 грн.

Закупівля матеріалів здійснювалась КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання листів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.04.2023 №01-18/57 та від 16.05.2023 року № 03-18/233 з метою передачі до військових частин з урахуванням нагальних потреб забезпечення національної безпеки для технічного укомплектування та виконання завдань за призначенням.

10.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі керівника ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу № 12Т/09-05-23 товар: антени та комплектуючі, сума договору 1 030 100 грн.

12.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу № 11Т/12-05-23 товар: квадракоптери, сума договору 1 192 063,35 грн.

Закупівля здійснювалась КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.05.2023 №01-18/176 з метою передачі обладнання до військових частин з урахуванням нагальних потреб забезпечення національної безпеки для технічного укомплектування та виконання завдань за призначенням.

Придбання товарів здійснювалось шляхом укладання договорів про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару.

Встановлено, що після підписання договорів, з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти на рахунки підприємств конвертаційно-транзитної спрямованості за придбання товарів які фактично не постачалися, або постачалися в значно менших об`ємах по завищених цінах. Надалі, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти перераховуються на рахунки ризикових підприємств, з метою конвертації їх в готівку та розподілом між всіма учасниками злочинної схеми по заволодінню бюджетними грошовими коштами. Згідно проведеного аналізу господарської діяльності зазначених підприємств встановлено, що до початку 2023 року відсутні поставки та податкова звітність, підприємства не приймали участь у державних тендерах, постачання здійснюється лише під одного замовника, по прямим угодам, без застосування порядку проведення відкритих торгів, директор та бухгалтер підприємства одна і таж сама особа, засновники (бенефіціари) підприємств не резиденти України (громадяни Польщі), представник бенефіціарів одна і таж особа, відсутні основні фонди, трудові ресурси. Вказане свідчить про те, що господарські операції зазначених підприємств не мають економічної суті та не створюють можливостей для фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань з поставки товарів для контрагентів-покупців.

Відповідно до свідчень Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 23 січня 2023 року, 28 лютому 2023 року, 13.04.2023 та 20 червня 2023 року здійснені зміни в статутний фонд КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме поповнення уставного фонду, з метою проведення закупівель матеріалів та технічного обладнання для передачі до військових частин в найкоротший термін. Збільшення статутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області здійснено на підставі розпорядження керівника ІНФОРМАЦІЯ_9 №06 від 06.01.2023, №21 від 20.02.2023 та №41 від 10.04.2023, № 51 від 19.06.2023. Питання щодо внесення змін до статного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області погоджувалось з начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 , Рішення про здійснення закупівель, та спрямування листів до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо проведення закупівлі матеріалів, технічного обладнання, з метою передачі до військових частин, приймались ним особисто на підставі листів військових частин, які надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий зазначає, що останні мають суттєве значення для досудового розслідування, та необхідні з метою доказування складу кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, сприятимуть встановленню об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо.

Клопотання погоджено з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_9 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просила його задовольнити та розглянути без її участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 131 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Так, з клопотання слідчого вбачається, зокрема, що після укладання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 та їх контрагентами комунальним підприємством були перераховані грошові кошти на рахунки контрагентів, які по суті є підприємствами конвертаційно-транзитної спрямованості за придбання товарів, які фактично не постачались, або постачались в значно менших об`ємах по завищених цінах, та надалі з рахункові контрагентів грошові кошти перераховувались на рахунки ризикових підприємств з метою конвертації їх в готівку та розподілом між всіма учасниками злочинної схеми по заволодінню бюджетними грошовими коштами. Також зазначено, що проведеним аналізом господарської діяльності вказаних підприємств контрагенті встановлено, що до початку 2023 року відсутні поставки та податкова звітність, підприємства не приймали участь у державних тендерах, постачання здійснюється лише під одного замовника, по прямим угодам, без застосування порядку проведення відкритих торгів.

Водночас із цим, на підтвердження вказаних обставин до клопотання долучено виключно рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Луганській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_10 в якому викладені аналогічні відомості. Однак, з вказаного рапорту неможливо встановити в ході проведення яких саме оперативних заходів встановлено наведені обставини, яким чином проведено аналіз господарської діяльності підприємства контрагентів за укладеними договорами, відсутні докази того, що з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 дійсно були перераховані грошові кошти за укладеними договорами на користь підприємств контрагентів, так само відсутні докази тієї обставини, що товари не постачались, або постачались в значно менших об`ємах по завищених цінах.

На підставі ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу, що слідчим не зазначено обґрунтування та не підтверджено того, що доступ до документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

Відповідно до ч. 7 ст. 131 КПК України, до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до абз. 1 п. 1 глави 2 розділу ІІ Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора № 231 від 17 серпня 2023 року, до реєстру вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Водночас із цим, у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000047 від 15 червня 2023 року міститься обмежений обсяг інформації, а саме «невстановлені службові особи міської військової адміністрації зловживаючи своїм службовим становищем у період воєнного стану за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства при проведенні закупівель на потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розкрадання бюджетних коштів...», що в свою чергу не узгоджується з викладеними обставинами кримінального правопорушення викладеного у клопотанні слідчого.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 94, 131, 132, 159, 160, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів заявлене у рамках кримінального провадження № 000047 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді у відповідності до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1