УХВАЛА

21.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000671 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000671, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05.05.2023 невстановлена особа, здійснила дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_1 та представився працівником банку, після чого сказала ОСОБА_4 , що з її карткового рахунку здійснилась транзакція у сумі 900 грн., після чого ОСОБА_4 , переконалась, що здійснено платіж у сумі 900 грн з її карткового рахунку, який остання не здійснювала самостійно. Після чого невстановлена особа вказала гр. ОСОБА_4 ,що для подальшого зберігання її грошових коштів необхідно перевести грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 далі ОСОБА_4 здійснила 5 платежів у сумі 10000 грн кожний на загальну суму 50000 грн., чим було заподіяно матеріальну шкоду ОСОБА_4 , на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, грошові кошти перераховано потерпілим на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Monobank є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації за період часу з 00:00 год. 03.05.2023 по 00:00 год. 07.05.2023 про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), IP адреси контрагента та LOG файли;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 00:00 год. 03.05.2023 по 00:00 год. 07.05.2023;

- надати інформацію за період часу з 00:00 год. 03.05.2023 по 00:00 год. 07.05.2023 стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 - із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00:00 год. 03.05.2023 по 00:00 год. 07.05.2023;

- інформації щодо власника(ів) банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ньому, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації щодо вхідної і вихідної кореспонденції між ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 - надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника карткового рахунку та прив`язаного до нього банківської картки № НОМЕР_2 - за період часу з 00:00 год. 03.05.2023 по 00:00 год. 07.05.2023;

- довідки із зазначенням балансу по вищевказаному банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_2 на момент оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1