Справа №:755/4726/23
Провадження №: 1-кс/755/524/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" лютого 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

05.02.2024 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000064 від 15.03.2023 року за ч.3 ст.191 КК України.

Нагляд за досудовим розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, старшим групи прокурорів визначено ОСОБА_4

Дніпровською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40000064 від 15.03.2023 року за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ) по ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, використовуючи службове становище вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведені в 2019-2021 роках процедур публічних закупівель, чим заподіяли збитку, на суму, що встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проведено позаплановий аудит ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо оцінки ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 роки та І квартал 2021 року (аудиторський звіт №070-2-04/19 від 19.12.2022 року).

В ході аудиту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат бюджетних коштів та майна.

Зокрема, внаслідок неналежного контролю службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за достовірністю даних, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єктах реконструкції (капітальних ремонтів); не проведення належного моніторингу цін на устаткування (обладнання), яке включене до кошторисної вартості робіт по об`єктах капітальних ремонтів зон відпочинку, та незабезпечення належного контролю за наданням підрядниками відповідних документів, що підтверджують вартість придбаного та змонтованого ними устаткування; допущення нестачі основних засобів; незабезпечення належного контролю за використанням орендарями комунального майна та повнотою надходжень від оренди; знищення об`єктів оренди, що знаходяться у Дніпровському районі міста Києва.

Так, внаслідок непроведення належного моніторингу цін на устаткування (обладнання) по об`єктах капітальних ремонтів зон відпочинку, та незабезпечення належного контролю за наданням підрядниками відповідних документів, що підтверджують вартість придбаного та замовленого устаткування, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019 року допущено включення в акти приймання виконаних робіт та оплату за бюджетні кошти встановлених підрядними організаціями на зонах відпочинку спортивних тренажерів, дитячих майданчиків, складських приміщень та модульних споруд, вартість яких в рази перевищує ринкову вартість аналогів.

Крім того, за результатами проведеної процедури публічної закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договорі виконання робіт №898 від 16.03.2018 року на загальну суму 18072780 грн. з ПДВ.

Встановлено, що загальної вартості робіт включено, зокрема:

- модульні споруди, в кількості 3 шт., загальна вартість яких складає 1205 028 грн. з урахуванням ПДВ;

- громадські вбиральні, в кількості 2 шт., загальна вартість яких складає 2087034 грн. з урахуванням ПДВ;

Разом з цим, проведеним в ході аудиту аналізом цін на подібні контейнери туалетні на сайтах компаній в мережі «Інтернет» встановлено значні розбіжності з вартістю контейнерів туалетних, встановлених підрядником в зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (аналогічно в зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Так, вартість модульного санвузла з трьох окремих кабінок, з комбінованим зовнішнім та внутрішнім оздобленням складає 200-600 тис. грн., (в залежності від якості та розміру), що в декілька разів менше від аналогічних контейнерів, змонтованих підрядником в зоні відпочинку.

Вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під конкретних заздалегідь визначених учасників, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.

Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшої закупівлі товарів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із посадовими особами ряду суб`єктів господарювання ймовірно вчинено розтрату бюджетних коштів.

Згідно висновків експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи від 09.01.2024 року та від 12.01.2024 року встановлено суму відхилення від договірної вартості розрахунково складає 706,59 тис. грн. з ПДВ та 1087,34 тис. грн., по договору виконання робіт №898 від 16.03.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку із цим інформація, що міститься у договорі підряду №898 від 16.03.2018 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у додаткових угодах та додатках до вказаних договору за об`єктом «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; накази про призначення (звільнення), посадові інструкції, умовно-вільні зразки підпису - уповноваженої особи на підписання вище вказаного договору; накази про призначення (звільнення), посадові інструкції, умовно-вільні зразки підпису - уповноваженої особи з питань публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; накази про призначення (звільнення), посадові інструкції, умовно-вільні зразки підпису - членів та голови тендерного комітету; рішення тендерного комітету протокол №26/18 від 05.02.2018 року; обгрунтування очікуваної вартості закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заявка від 16.01.2018; тендерна документація по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; заявка від 16.01.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та знаходиться у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких бюджету завдано збитків.

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах, про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.

Дана інформація матиме важливе значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності винних осіб.

З метою досягнення завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідчий просить задовольнити подане ним клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх вилучення, для подальшого проведення експертиз, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор та слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000064).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися такими способами: 1) ознайомлення з речами і документами; 2) виготовлення їх копії; 3) вилучення речей і документів (їх виїмка).

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Разом з тим, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064 задовольнити частково.

Надати право слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оригінали документів (в разі їх відсутності завірені належним чином копії, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), а саме:

- документів за договором підряду №898 від 16.03.2018 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис в.о. генерального директора ОСОБА_5 , за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис - уповноваженої особи з питань публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис - членів та голови тендерного комітету ОСОБА_11 , за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис директора з загальних питань ОСОБА_12 за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис заступника генерального директора начальника служби капітальних вкладень ОСОБА_13 за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис начальника планового економічного відділу ОСОБА_14 за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис начальника відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_15 за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис начальника відділу капітального будівництва ОСОБА_16 за період часу 2018-2019 рік; рішення тендерного комітету протокол №26/18 від 05.02.2018 року; обґрунтування очікуваної вартості закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заявка від 16.01.2018; тендерної документації по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; заявки від 16.01.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зобов`язати уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оригінали документів (в разі їх відсутності завірені належним чином копії, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), а саме:

- документів за договором підряду №898 від 16.03.2018 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис в.о. генерального директора ОСОБА_5 , за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис - уповноваженої особи з питань публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис - членів та голови тендерного комітету ОСОБА_11 , за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис директора з загальних питань ОСОБА_12 за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис заступника генерального директора начальника служби капітальних вкладень ОСОБА_13 за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис начальника планового економічного відділу ОСОБА_14 за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис начальника відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_15 за період часу 2018-2019 рік; наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, документів на яких є підпис начальника відділу капітального будівництва ОСОБА_16 за період часу 2018-2019 рік; рішення тендерного комітету протокол №26/18 від 05.02.2018 року; обґрунтування очікуваної вартості закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заявка від 16.01.2018; тендерної документації по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; заявки від 16.01.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В іншій частині - відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.