Справа №463/9704/23
Провадження №1-кс/463/8460/23
У Х В А Л А

15 листопада 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника власника майна-адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

1.Прокурор Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме на наступні речі та документи, які виявлені та вилучені 10.11.2023 в ході проведення обшуку приміщень за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 238, таході проведення обшуку приміщень за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 238-З, в подальшому оглянуті (з ідентифікуючими ознаками викладеними в описовій частині) та визнані речовими доказами, а саме:

?Листування ТОВ «МКС Метал» та ТОВ «МКС Бетон» з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?Розпорядження № 535/4, копія відповіді на розпорядження;

?Списки працівників організації;

?Довіреність НСО 691291, копія паспорта ОСОБА_6 , Договір купівлі-продажу земельної ділянки ВКТ № 291679, Витяг з ДЗК про земельну ділянку, довідка про кількісні і якісні характеристики, роздруківка з кадастровим номером, витяг про реєстрацію в ЄРД, витяг з Державного реєстру правочинів, витяг з Єдиного реєстру заборон, витяг з Державного реєстру обтяжень, копія паспорта ОСОБА_6 , Довіреність НМК 745916;

?Робочий проект газифікації будинку; Договір № 5005744 від 12.11.2013;

?Папка скорозшивач зі схемами на будинок;

?Папка скорозшивач з дизайном інтер`єру на будинок;

?Папка скорозшивач з проектом чотирьох зблокованих будинків у с. Малечковичі.

?Тека червоного кольору з надписом «Прихід 2023 р. квітень/травень 2023»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Прихід 2023 р. січень/лютий 2023»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Прихід 2023 р. червень/липень 2023»;

?Тека сірого кольору з надписом «Прихід 2023 р. жовтень/листопад 2023»;

?Тека салатового кольору з надписом «Прихід 2023 р. серпень/вересень 2023»;

?Тека чорного кольору з надписом «Банк квітень 2023»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Банк травень 2023»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Реалізація 2022 червень/липень/серпень 2022»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Реалізація 2022 січень/лютий 2022»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Реалізація 2022 вересень/жовтень 2022»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Реалізація 2022 березень/квітень/травень 2022»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Реалізація 2023 березень/квітень 2023»;

?Тека голубого кольору з надписом «Прихід 2022 листопад/грудень 2022»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Прихід березень/квітень/травень 2022»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Прихід вересень/жовтень 2022»;

?Тека червоного кольору з надписом «Реалізація 2023 червень/липень 2023»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Екран 2022 рік»;

?Тека голубого кольору з надписом «Банк червень 2022 рік»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Банк травень 2022 рік»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Банк квітень 2022 рік»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Банк березень 2022 рік»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Банк лютий 2022 рік»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Банк січень 2022 рік»;

?Тека чорного кольору з надписом «Митниця»;

?Тека голубого кольору з надписом «Експорт 2023»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Реалізація 2023 р. січень/лютий 2023»;

?Тека червоного кольору з надписом «Реалізація 2023 травень 2023»;

?Тека чорного кольору з надписом «ПДВ 2023 рік»;

?Тека голубого кольору з надписом «Реалізація 2022 р. листопад/грудень 2022»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Імпорт 2020-2021»;

?Тека голубого кольору з надписом «Банк вересень 2022»;

?Тека голубого кольору з надписом «Банк жовтень 2022»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Банк лютий 2023»;

?Тека сірого кольору з надписом «Банк жовтень 2023»;

?Тека чорного кольору з надписом «Банк листопад 2023»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Банк листопад 2022»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Реалізація 2023 жовтень/листопад 2023»;

?Тека жовтого кольору з надписом «Послуги травень/червень 2023»;

?Картонна тека-швидкозшивач з надписом «Ощад кредит»;

?Картонна тека-швидкозшивач з надписом «Кредобанк кредит»;

?Картонна тека-швидкозшивач з надписом «Машина»;

?Тека-швидкозшивач жовтого кольору з протоколами загальних зборів та іншими документами»;

?Тека-швидкозшивач синього кольору з надписом «Vikant, Арматура Ф6;8мм»;

?Тека-швидкозшивач зеленого кольору з товаро транспортними накладними та іншими документами»;

?Тека-швидкозшивач зеленого кольору з статутними документами»;

?Тека чорного кольору з надписом «Західно-український автомобільний дім»;

?Журнал реєстрації укладених договорів на 102 арк.;

?Тека зеленого кольору з написом «Прихід січень/лютий 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «Прихід 2022 червень/липень/серпень 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «Експорт 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «ПДВ 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «Імпорт 2022-23»;

?Тека зеленого кольору з написом «Послуги травень-липень 22»;

?Тека зеленого кольору з написом «Банк серпень 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «Банк 07.2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «ПДВ 2021»;

?Тека зеленого кольору з написом «Реалізація 2023р. серпень/вересень 2023»;

?Тека зеленого кольору з написом «Послуги серпень-грудень 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «Послуги січень-квітень 2023»;

?Тека зеленого кольору з написом «Банк грудень 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «Контракти/експорт 2021-2020»;

?Тека зеленого кольору з написом «Банк липень 23»;

?Тека світло-зеленого кольору з написом «Послуги серпень-вересень 2023»;

?Тека червоного кольору з написом «Банк червень 2023»;

?Тека червоного кольору з написом «Експорт, імпорт ЗЕТ Контракти 2017-2018-2019»;

?Тека червоного кольору з написом «Договора фін допомога»;

?Тека зеленого кольору з написом «Вихідні листи 2023р.»;

?Тека фіолетового кольору з написом «Вихідні листи 2023р.»;

?Тека сірого кольору з написом «Послуги січень-квітень 2022»;

?Тека чорного кольору з написом «Банк серпень 23»;

?Тека фіолетового кольору з написом «Банк березень 23»;

?Тека фіолетового кольору з написом «Банк січень 2023»;

?Тека жовтого кольору з написом «Банк вересень 2023»;

?Системний блок HP Z400 Workstation Serial No CZC225335S

?Системний блок HP Compaq 8000 Serial No CZC0294N1Y

? Системний блок Dell Optiplex 330 N10718015

? Системний блок чорного кольору без маркування з накопичувачем SSD SDPR-CX400-512, SN: GUH107547

?Системний блок Acer Predator G5910

?Блокнот червоного кольору з написом «ЧЗМК»

?Блокнот червоного кольору з написом «ЧЗМК»

?Блокнот зеленого кольору з написом «ZRN»

?Блокнот чорного кольору з написом «ZRN»

?Ноутбук HP Laptop SN:CND9242R3B з зарядним пристроєм;

?Ноутбук Dell inspiron CMIIT ID 2018AP7329;

?Системний блок Technic-Pro Core i3-8100

?Флешносій Sis Diamond 1000, серійний номер 0000395;

?Флешносій qoodram 32 Gb

?Тека зеленого кольору з написом «Сталь про»;

?Тека синього кольору з написом «Листи звернення службові»;

?Тека сірого кольору з написом «Контракт EVG»

?Asus Leptop SN: N3N0CX26R995134

?Системний блок Dell Optilex 380 N10714370

?Флешносій помаранчевого кольору goodram 16 Gb.

Клопотання мотивує тим, щоСлідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000100 від 01.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ст. 368-5 КК України.

Нагляд за здійсненням досудового розслідування у формі процесуального керівництва проводиться прокурорами Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що у ході моніторингу Інтернет ресурсів, зокрема Zaxid.net за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , містяться публікації, відповідно до яких колишній прокурор органів прокуратури ОСОБА_7 одружився з екс-працівницею ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 .. Весілля відбулось 7 та 8 жовтня 2023 року на території елітного відпочинкового комплексу «Emily Resort», що у м. Винники.

Згідно матеріалів публікації, вартість вказаного весілля, яке проводилось 2 дні та на якому були присутні близько 800 осіб, становить кілька десятків мільйонів гривень. Окремі Інтернет ресурси оцінюють вартість вказаного весілля 1 мільйон доларів США.

Про значну вартість вказаного весілля свідчать зокрема вартість ювелірних прикрас нареченої ОСОБА_8 , які за попередньою оцінкою становлять близько 65 тис. доларів США, участь популярних поп-зірок української естради ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , гонорари яких, за наявними оцінками журналістів, сумарно становлять понад 50 тис. доларів США. Також, на захід були запрошені відомий ведучий ОСОБА_12 та гурт «Дзвони сонця», а вартість весільного торту складає понад 100 тис. грн.

Згідно даних на інших Інтернет ресурсах, ОСОБА_7 у 2019 році займав посаду заступника керівника Радехівської місцевої прокуратури Львівської області, а пізніше прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва, з якої його було звільнено у серпні поточного року.

Наречена 27-річна ОСОБА_13 є колишньою працівницею відділу кадрів Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.

Крім цього, на Інтернет порталі «Українська правда» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 міститься публікація, згідно якої ОСОБА_8 під час роботи в Територіальному управлінні ДБР, розташованого у місті Львові у 2021 році придбала з салону автомобіль Audi Q8 вартістю близько 85 тис. доларів США.

Виходячи з наведених публікацій, а також враховуючи те, що прокурор ОСОБА_7 та працівниця ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 , під час перебування на згаданих посадах були особами, уповноваженими на виконання функцій держави та в їхніх діях можуть міститися ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за вказаним фактом спеціалізованою прокуратурою 01.11.2023 зареєстровано кримінальне провадження №0000100

10.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.11.2023 (справа №463/9704/23, провадження №1-кс/463/8288/23) проведено обшук приміщень за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 238, де здійснює свою діяльність ТОВ «МКС Бетон» в ході якого виявлено та вилучено зазначені в клопотанні доку4менти та речі.

Оскільки зазначені в клопотанні речі да документи, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також містять у собі сліди ймовірного злочину і в подальшому необхідні для проведення різного роду експертиз, а тому орган досудового розслідування змушений звернутися до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Дослідивши подані матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу,а саме прокурора,який підтримав вказане клопотання в повному обсязі та представника власника майна,яка заперечила проти задоволення вказаного клопотання з мотивів того, що вказані речі не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000100 від 01.11.2023 року, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання прокурора слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі та документи.

Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 про арешт майна задоволити.

2. Накласти арешт на майно, а саме: нанаступні речі та документи, які виявлені та вилучені 10.11.2023 в ході проведення обшуку приміщень за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 238, таході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому оглянуті (з ідентифікуючими ознаками викладеними в описовій частині) та визнані речовими доказами, а саме:

?Листування ТОВ «МКС Метал» та ТОВ «МКС Бетон» з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?Розпорядження № 535/4, копія відповіді на розпорядження;

?Списки працівників організації;

?Довіреність НСО 691291, копія паспорта ОСОБА_6 , Договір купівлі-продажу земельної ділянки ВКТ № 291679, Витяг з ДЗК про земельну ділянку, довідка про кількісні і якісні характеристики, роздруківка з кадастровим номером, витяг про реєстрацію в ЄРД, витяг з Державного реєстру правочинів, витяг з Єдиного реєстру заборон, витяг з Державного реєстру обтяжень, копія паспорта ОСОБА_6 , Довіреність НМК 745916;

?Робочий проект газифікації будинку; Договір № 5005744 від 12.11.2013;

?Папка скорозшивач зі схемами на будинок;

?Папка скорозшивач з дизайном інтер`єру на будинок;

?Папка скорозшивач з проектом чотирьох зблокованих будинків у с. Малечковичі.

?Тека червоного кольору з надписом «Прихід 2023 р. квітень/травень 2023»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Прихід 2023 р. січень/лютий 2023»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Прихід 2023 р. червень/липень 2023»;

?Тека сірого кольору з надписом «Прихід 2023 р. жовтень/листопад 2023»;

?Тека салатового кольору з надписом «Прихід 2023 р. серпень/вересень 2023»;

?Тека чорного кольору з надписом «Банк квітень 2023»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Банк травень 2023»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Реалізація 2022 червень/липень/серпень 2022»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Реалізація 2022 січень/лютий 2022»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Реалізація 2022 вересень/жовтень 2022»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Реалізація 2022 березень/квітень/травень 2022»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Реалізація 2023 березень/квітень 2023»;

?Тека голубого кольору з надписом «Прихід 2022 листопад/грудень 2022»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Прихід березень/квітень/травень 2022»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Прихід вересень/жовтень 2022»;

?Тека червоного кольору з надписом «Реалізація 2023 червень/липень 2023»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Екран 2022 рік»;

?Тека голубого кольору з надписом «Банк червень 2022 рік»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Банк травень 2022 рік»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Банк квітень 2022 рік»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Банк березень 2022 рік»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Банк лютий 2022 рік»;

?Тека зеленого кольору з надписом «Банк січень 2022 рік»;

?Тека чорного кольору з надписом «Митниця»;

?Тека голубого кольору з надписом «Експорт 2023»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Реалізація 2023 р. січень/лютий 2023»;

?Тека червоного кольору з надписом «Реалізація 2023 травень 2023»;

?Тека чорного кольору з надписом «ПДВ 2023 рік»;

?Тека голубого кольору з надписом «Реалізація 2022 р. листопад/грудень 2022»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Імпорт 2020-2021»;

?Тека голубого кольору з надписом «Банк вересень 2022»;

?Тека голубого кольору з надписом «Банк жовтень 2022»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Банк лютий 2023»;

?Тека сірого кольору з надписом «Банк жовтень 2023»;

?Тека чорного кольору з надписом «Банк листопад 2023»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Банк листопад 2022»;

?Тека фіолетового кольору з надписом «Реалізація 2023 жовтень/листопад 2023»;

?Тека жовтого кольору з надписом «Послуги травень/червень 2023»;

?Картонна тека-швидкозшивач з надписом «Ощад кредит»;

?Картонна тека-швидкозшивач з надписом «Кредобанк кредит»;

?Картонна тека-швидкозшивач з надписом «Машина»;

?Тека-швидкозшивач жовтого кольору з протоколами загальних зборів та іншими документами»;

?Тека-швидкозшивач синього кольору з надписом «Vikant, Арматура Ф6;8мм»;

?Тека-швидкозшивач зеленого кольору з товаро транспортними накладними та іншими документами»;

?Тека-швидкозшивач зеленого кольору з статутними документами»;

?Тека чорного кольору з надписом «Західно-український автомобільний дім»;

?Журнал реєстрації укладених договорів на 102 арк.;

?Тека зеленого кольору з написом «Прихід січень/лютий 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «Прихід 2022 червень/липень/серпень 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «Експорт 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «ПДВ 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «Імпорт 2022-23»;

?Тека зеленого кольору з написом «Послуги травень-липень 22»;

?Тека зеленого кольору з написом «Банк серпень 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «Банк 07.2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «ПДВ 2021»;

?Тека зеленого кольору з написом «Реалізація 2023р. серпень/вересень 2023»;

?Тека зеленого кольору з написом «Послуги серпень-грудень 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «Послуги січень-квітень 2023»;

?Тека зеленого кольору з написом «Банк грудень 2022»;

?Тека зеленого кольору з написом «Контракти/експорт 2021-2020»;

?Тека зеленого кольору з написом «Банк липень 23»;

?Тека світло-зеленого кольору з написом «Послуги серпень-вересень 2023»;

?Тека червоного кольору з написом «Банк червень 2023»;

?Тека червоного кольору з написом «Експорт, імпорт ЗЕТ Контракти 2017-2018-2019»;

?Тека червоного кольору з написом «Договора фін допомога»;

?Тека зеленого кольору з написом «Вихідні листи 2023р.»;

?Тека фіолетового кольору з написом «Вихідні листи 2023р.»;

?Тека сірого кольору з написом «Послуги січень-квітень 2022»;

?Тека чорного кольору з написом «Банк серпень 23»;

?Тека фіолетового кольору з написом «Банк березень 23»;

?Тека фіолетового кольору з написом «Банк січень 2023»;

?Тека жовтого кольору з написом «Банк вересень 2023»;

?Системний блок HP Z400 Workstation Serial No CZC225335S

?Системний блок HP Compaq 8000 Serial No CZC0294N1Y

? Системний блок Dell Optiplex 330 N10718015

? Системний блок чорного кольору без маркування з накопичувачем SSD SDPR-CX400-512, SN: GUH107547

?Системний блок Acer Predator G5910

?Блокнот червоного кольору з написом «ЧЗМК»

?Блокнот червоного кольору з написом «ЧЗМК»

?Блокнот зеленого кольору з написом «ZRN»

?Блокнот чорного кольору з написом «ZRN»

?Ноутбук HP Laptop SN:CND9242R3B з зарядним пристроєм;

?Ноутбук Dell inspiron CMIIT ID 2018AP7329;

?Системний блок Technic-Pro Core i3-8100

?Флешносій Sis Diamond 1000, серійний номер 0000395;

?Флешносій qoodram 32 Gb

?Тека зеленого кольору з написом «Сталь про»;

?Тека синього кольору з написом «Листи звернення службові»;

?Тека сірого кольору з написом «Контракт EVG»

?Asus Leptop SN: N3N0CX26R995134

?Системний блок Dell Optilex 380 N10714370

?Флешносій помаранчевого кольору goodram 16 Gb.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1