Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2049/2023 Справа № 641/2850/23
УХВАЛА
20 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.05.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , в якій остання просить вжити заходи щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5800 грн., а саме 09.05.2023 заявниці невстановлена особа написала зі сторінки її знайомої на ім`я ОСОБА_6 у мережі інстаграм зі словами, що їй потрібно 5800 грн. для закриття боргу, після чого заявниця сприймаючи повідомлення за реальне прохання знайомої, переказала зі своєї картки № НОМЕР_2 5800 грн. на картку № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 дізналась, що її подруга не писала вказане повідомлення.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 09.05.2023 вона знаходилася вдома, близько 17.40 їй прийшло повідомлення у соціальній мережі Інстаграм від її знайомої на ім`я ОСОБА_6 зі словами, що їй потрібно 5800 грн для закриття боргу, на що ОСОБА_5 погодилась, бо хотіла допомогти знайомій у вирішенні її проблеми, після чого знайома скинула потерпілій номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 5800 грн, та пізніше потерпіла дізналася, що акаунт її знайомої був зламаний та вона не писала потерпілій вказане повідомлення.
В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , було нею ж перераховано грошові кошти в сумі 5800 грн. на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .
23.06.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .
В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілою, були в подальшому переслані на наступну банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
22.11.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 . В ході якого встановлено, що дана картка належить ОСОБА_7 та до вказаної картки прив`язаний номер телефону НОМЕР_6 .
Також встановлено, що 09.05.2023 о 18:08 год. з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5730 грн були перераховані на рахунок НОМЕР_1 , даний рахунок належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування було виявлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_6 неодноразово використовувався шахраями згідно інформації з бази armor.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколу допиту потерпілого від 12.05.2023, інформацію, надану Банками щодо руху коштів на підставі ухвал слідчого судді від 25.05.2023 та 03.11.2023.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим, жодних доказів на підтвердження необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, з моменту відкриття рахунку клопотання не містить.
За таких обставин, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з 09.05.2023 по 08.12.2023, враховуючи зміст заяви про вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі); інформацію щодо ІР -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 09.05.2023 по 08.12.2023 з можливістю вилучення копій вищевказаних документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1