Провадження № 1-кс/344/7146/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000117,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 06.06.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 359 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , організував механізм шахрайського заволодіння з використанням програмно-технічних засобів, які за своїми характеристиками відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Так, ОСОБА_6 в орендованому приміщенні за адресою: вул. Вовчинецька, буд. 227, каб. № 608 організував діяльність офісу так званого «скамцентру», що спеціалізується на заволодінні чужим майном та грошовими коштами шляхом обману за рахунок схеми так званого «рефанду», що передбачає добровільне повернення торговою точкою покупцеві платежу, зробленого ним раніше через карточку у рахунок покупки, яке здійснюється на прохання покупця.

Зокрема, з використанням чужих персональних даних, які збираються шляхом поширення вірусного програмного забезпечення типу «RAT» (здійснює ураження локальних мереж, автоматизованих систем та ПЕОМ з подальшим отриманням прихованого доступу до них і незаконного збору конфіденційної інформації про осіб), створюючи акаунти фіктивних юридичних/фізичних осіб та роблячи на них замовлення різноманітних товарів на всесвітніх торгівельних майданчиках типу «Amazon» та інших. Після отримання замовленого товару належної якості, здійснюється умисне пошкодження товару або надається недостовірна інформація про «не отримання» товару, про що надсилається претензія технічній підтримці того чи іншого торгівельного майданчика для повернення коштів. В подальшому, отримується повна компенсація за нібито пошкоджений або недоставлений товар, які переводяться на власні гаманці електронних грошей, криптовалюти та обготівковуються через інтернет-обмінники.

Для функціонування вказаного механізму привласнення товару та коштів, створення фіктивних юридичних/фізичних осіб, гаманців для електронних грошей, що використовуються для фінансових операцій від імені створених юридичних/фізичних осіб, а також створення електронних поштових скриньок, реєстрації кабінетів на біржових платформах та торгівельних майданчиках використовується програмне забезпечення, комп`ютерне, серверне обладнання та телекомунікаційні пристрої, зокрема GSM модеми, сім-банки (найпоширеніше марки «QUECTEL M35»), яке безпосередньо знаходиться в офісі за адресою: вул. Вовчинецька, буд. 227, каб. № 608.

Встановлено, що ОСОБА_6 , у 2021 та у 2023 роках придбав автомобілі AUDIQ3 д.н.з. НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 за кошти, які отримані від злочинної діяльності, та з метою приховування майна, оформив право власності на придбані автомобілі на свою дружину ОСОБА_7 . Водночас, вказані автомобілі AUDIQ3 д.н.з. НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 ОСОБА_6 використовує особисто.

Враховуючи викладене, на даний час є підстави вважати, що у транспортному засобі AUDIQ3 д.н.з. НОМЕР_4 можуть зберігатися документи, майно, які в подальшому будуть використані як доказ факту, чи обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, зокрема, документи щодо діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб причетних до вчинення вищевказаних злочинів, фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, GSM модеми, GSM-шлюзи, сім-банки, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, електронні та криптогаманці, кошти отримані від злочинної діяльності, інші речі та документи які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, в яких міститься інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести комп`ютерно-технічні, телекомунікаційні, почеркознавчі експертизи, технічні експертизи документів, судово-економічні експертизи та спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні всієї комп`ютерної техніки, мобільних телефонів GSM-модемів, GSM-шлюзів, сім-банків, модемів, сім-карток, серверного обладнання, телекомунікаційного обладнання,інших технічних/програмних засобів та оригіналів документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в автомобілі марки AUDIQ3, номерний знак НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , можуть зберігатись електронні та паперові документи, щодо діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб причетних до вчинення вищевказаних злочинів, фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, GSM модеми, GSM-шлюзи, сім-банки, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, електронні та криптогаманці, кошти отримані від злочинної діяльності, інші речі та документи які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, в яких міститься інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ..

Згідно інформації з результатів аналітичного пошуку ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України автомобіль марки AUDIQ3, номерний знак НОМЕР_4 , належить на праві власності ОСОБА_7 .

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи та в інший спосіб витребувати зазначені документи та речі не можливо.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки AUDIQ3, номерний знак НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , з метою виявлення електронних і паперових документів, щодо діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб причетних до вчинення вищевказаних злочинів, фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, GSM модеми, GSM-шлюзи, сім-банки, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, електронні та криптогаманці, кошти отримані від злочинної діяльності, інші речі та документи які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, в яких міститься інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Ухвала діє до 03 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1