Справа № 930/3417/23
Провадження №1-кс/930/842/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 .

За участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000422 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000422 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 11.12.2023 надійшло повідомлення по лінії «102» від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що його співмешканка, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 08.12.2023 близько о 15:00 год із місця їх спільного проживання поїхала до м. Вінниця для покупки продуктів, однак із 18:00 год 08.12.2023 зв`язок із нею пропав та місце її знаходження на даний час невідоме.

Відомості про вищевказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на момент зникнення ОСОБА_6 мала при собі банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за допомогою якої могла б здійснювати розрахунки, перекази грошових коштів та інші фінансові операції, які б вказували на місце здійснення цих операцій, що в свою чергу б допомогло у встановлен і місця знаходження безвісти зниклої ОСОБА_6 .

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції здійснені за допомогою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин враховуючи, що отримати вказану інформацію неможливо іншим способом та вона має суттєве значення для встановлення важливих обставини кримінального провадження, тому вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

?інформації про здійсненні фінансові операції по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2023 по 18.12.2023 у тому числі платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки про рух коштів по вказаному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повним розшифруванням контрагентів ( із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

?інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

?інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені ( із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2023 по 18.12.2023;

?інформації щодо матеріалів фото-відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента, а також фото-, відео- матеріалів з камер розташованих в банкоматах на яких зафіксовано здійснення операцій з даної картки.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1