УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/290/24

Провадження № 1-кс/317/102/2024

12 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000766 від 27.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської картки, емітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 01.12.2023 по дату винесення ухвали; всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку, емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки, емітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.12.2023 по дату винесення ухвали; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській картці, емітованій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.12.2023 по дату винесення ухвали; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою, емітованою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.12.2023 по дату винесення ухвали; З можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Клопотання мотивоване тим, що 26.12.2023, невідомі особи, таємно, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 113860 грн., чим завдали майнову шкоду потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом 27.12.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 26.12.2023, приблизно о 16 годині 55 хвилини на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 , надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , де був голос автовідповідача, який повідомив що зараз буде з`єднано з працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невідома особа назвала перші цифри банківської карти потерпілої та дату народження. Вказана невідома особа повідомила що зараз грошові кошти потерпілої будуть переведені на інший рахунок, при цьому остання ніякі свої особисті данні не повідомляла.

В подальшому після завершення дзвінка ОСОБА_5 виявила, що з її банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , було списано грошові кошти у загальному розмірі 113860 гривень.

Співробітниками УПК в Запорізькій області ДКП НПУ встановлено, що грошові кошти потерпілої 26.12.2023 о 17:03 було переказано на банківську картку, емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів з банківської картки, емітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.22-23).

Представник Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.12.2023 за № 0000766, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.6).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.7), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.8), рапорт (а.с.9,20), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.10), протокол допиту потерпілого (а.с.11-12), протокол додаткового допиту потерпілого (а.с.13), виписка по картковому рахунку (а.с.14-16), протокол огляду (а.с.17-19).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000766 від 27.12.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів з правом її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки, емітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 01.12.2023 по 12.02.2024 року;

- документів, на підставі яких відкрито банківську картку, емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки, емітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.12.2023 по 12.02.2024 року;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській картці, емітованій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.12.2023 по 12.02.2024 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою, емітованою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.12.2023 по 12.02.2024 року.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1