465/8529/23
1-кс/465/219/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000365 від 24.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 20.10.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 20.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000365 від 24.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 20.10.2023 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу парової системи в інтернеті заволоділа грошовими коштами в сумі 7999 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 20.10.2023 перебував на роботі, за адресою: АДРЕСА_2 та шукав в мережі Інтернет парову систему. Останньому пошукова система видала перелік сайтів, де вони продаються. Він перейшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов оголошення, що відповідало його вимогам. Потерпілий вибрав парову систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вказано ціну 7999 гривень. Після вибору даної системи замовлення закинуло в кошик. Перейшовши в корзину, ОСОБА_5 почав оформляти замовлення, де вказав своє прізвище, ім?я та по-батькові, а також адресу, на яку слід відправити дане замовлення. Також було вказано банківську карту № НОМЕР_3 на яку необхідно перекинути грошові кошти в сумі 7999 гривень. На сайті було вказано, що при здійсненні оплати до 12:00 год. відправка товару буде в той самий день після 14:00 год. Після чого потерпілий зайшов в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 › та здійснив оплату зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 7999 гривень. Проте протягом трьох днів повідомлення про відправлення посилки йому так і не надійшло. Він намагався зв`язатися з даним сайтом за номером телефону, який був вказаний на сторінці, а саме НОМЕР_5 , проте даний телефон знаходився поза зоною досяжності, а сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокований.

Зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, яким встановлено, що грошові кошти, які надійшли на банківську карту № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , 20.10.2023 року о 10:37 год. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак дізнавач подала клопотання у якому просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000365 від 24.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 23.10.2023 до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу парової системи в інтернеті заволоділа грошовими коштами в сумі 7999 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ..

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.10.2023 року, 20.10.2023 року він на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснив покупку парової системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказав кошти за реквізитами, які були вказані на сайті за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зі своє карти № НОМЕР_4 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 у сумі 7999 грн. В подальшому номер телефону, який був вказаний на сайті виявився недоступним, веб-сайт був заблокований та товар він не отримав.

Переказ грошових коштів в розмірі 7999,00 грн. потерпілим на банківську картку № НОМЕР_3 також підтверджується платіжною інструкцією P24AD6269 від 20.10.2023 року.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, наданого ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 17.11.2023 року та протоколу огляду предметів від 16.01.2024 року встановлено, що кошти із банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , 20.10.2023 року о 10:37 год. перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 20.10.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 20.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1