Справа №337/590/24
Номер провадження 1-кс/337/103/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000030 від «23» січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В клопотанні дізнавач зазначив, що 22.01.2024 року приблизно о 21:19 годині невідома особа, шляхом обману, зламавши акаунт ОСОБА_4 в соціальній мережі "Інстаграм" від її імені попросила в борг грошові кошти у ОСОБА_5 , надіславши їй номер банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку остання перерахувала кошти в сумі 3700 гривень з власної банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , після чого зателефонувала ОСОБА_4 , яка в телефонній розмові повідомила, що її акаунт зламали (ЖЄО 1306)

Відомості за вказаним фактом 23.01.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має подругу ОСОБА_4 , яка зареєстрована в інстаграм як tatamisiura. Так, 22.01.2024 о 21:19 в додатку інстаграм їй надійшло повідомлення від ОСОБА_6 зі сторінки з підписом tatamisiura з текстом, в якому попрохала в борг гроші в сумі 3 700 гривень. На що вона погодилася і попрохала номер банківської картки, куди перерахувати кошти. З того самого аканту прийшло повідомлення з номером НОМЕР_1 . Сумнівів що це саме була ОСОБА_6 , у ОСОБА_7 не було, так як її чоловіка дійсно звуть ОСОБА_8 , і сама ОСОБА_6 займається наданням послуг у сфері краси. При спробі зателефонувати ОСОБА_6 через додаток, вона не відповіла. Тому ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 о 21:19 годині 22.01.2024 року перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , яка була вказана під час переписки, кошти в сумі 3 700 гривень. Після чого, о 23:00 годині 22.01.2024 року на сторінці чоловіка ОСОБА_9 побачила публікацію, про те, що сторінку його дружини взламали, що грошові кошти перераховувати не потрібно. Приблизно о 23:30 годині ОСОБА_10 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 ОСОБА_6 , яка під час розмови підтвердила, та вказала, що ніякі гроші вона не просила. Шахрайськими діями невідомою особою ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 3 700 гривень.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти, на яку потерпіла перерахувала свої кошти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.Матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 21:00 години 22.01.2024 по 23:59 годину 28.01.2024 .

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_1 , на період часу з 21:00 години 22.01.2024 по 23:59 годину 28.01.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.

4.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 21:00 години 22.01.2024 по 23:59 годину 28.01.2024.

5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 21:00 години 22.01.2024 по 23:59 годину 28.01.2024.

6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , та інші операції.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, із можливістю здійснення вилучення документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 21:00 години 22.01.2024 по 23:59 годину 28.01.2024 .

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_1 , на період часу з 21:00 години 22.01.2024 по 23:59 годину 28.01.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.

4. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 21:00 години 22.01.2024 по 23:59 годину 28.01.2024.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 21:00 години 22.01.2024 по 23:59 годину 28.01.2024.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 07.03.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1