У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11419/23

№ 1-кс/183/3355/23

13 грудня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 12.09.2023 року за № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагають з погрозою насильства з ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 11.000 (одинадцять тисяч) доларів США в рахунок погашення неіснуючого боргу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України « Про введення воєнного стану в Україні» з 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан. Крім цього, відповідно до Указу Президента України №573/2022 від 12 серпня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб. В подальшому строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався та відповідно до Указу Президента України № 451/2023 від 26 липня 2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Так, 01 липня 2023 року під час проведення бойових дій в районі м. Бахмут Донецької області в результаті ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , батьком якого є ОСОБА_9 .

Після поховання загиблого ОСОБА_10 у ОСОБА_9 різко погіршилися стосунки з його дружиною ОСОБА_11 , в тому числі на ґрунті спору про майно, що залишилось після загибелі їх сина ОСОБА_10 , а також частини одноразової державної грошової допомоги за загибель військовослужбовця Збройних Сил України.

Через деякий час на зв`язок з ОСОБА_9 вийшли дві не встановлені в ході досудового розслідування особи (далі Особа 1 та Особа 2), які в ході телефонних розмов повідомили останньому, що діють, начебто, в інтересах його дружини ОСОБА_11 та з погрозами застосування насильства почали вимагати грошові кошти та частину майна належного йому.

Сприймаючи погрози застосування насильства з боку двох вказаних не встановлених осіб, як реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, ОСОБА_9 звернувся до ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншої не встановленої в ході досудового розслідування особи (далі Особа 3) з метою отримання допомоги щодо припинення вимагання та погроз насильства з боку двох невстановлених осіб.

В подальшому, в ході зустрічі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Особа 3 з Особа 1 та Особа 2, які раніше телефонували ОСОБА_9 та з погрозами застосування насильства вимагали грошові кошти та частину майна належного йому, що відбулася 06 вересня 2023 року приблизно о 21.30 годині (більш точний час в ходу досудового розслідування не встановлений) у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Особа 3 вступили в злочинну змову з Особа 1 та Особа 2, після чого у них виник спільний прямий умисел направлений на вимагання чужого майна за попередньою змовою групою осіб з погрозою насильства, а саме вимагання від ОСОБА_9 половини суми грошових коштів отриманої від продажу його будинку та 1.000 (однієї тисячі) доларів США в рахунок неіснуючого та вигаданого боргу.

Після чого, ОСОБА_5 діючи в рамках заздалегідь розробленого плану та за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 , Особа 3, та Особа 1 і Особа 2, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, застосовуючи погрози насильства повідомив ОСОБА_9 про необхідність термінового продажу житлового будинку, що належить останньому на праві приватної власності та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та передачі йому та ОСОБА_6 половини отриманих від продажу грошових коштів, а також 1.000 (однієї тисячі) доларів США в рахунок неіснуючого та вигаданого боргу. Крім того, діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 , Особа 3, та Особа 1, Особа 2 в ході неодноразових телефонних розмов ОСОБА_5 застосовуючи погрози насильства вимагав від ОСОБА_9 передати йому вказані грошові кошти.

Не залишаючи своїх злочинних намірів, направлених на вимагання чужого майна за попередньою змовою групою осіб з погрозою насильства, 20 вересня 2023 року та 25 вересня 2023 року за жорсткої та наполегливої ініціативи з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відбулись дві зустрічі між останніми та ОСОБА_9 , в ході яких, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою у групі з Особа 3, та Особа 1 і Особа 2, вимагали від ОСОБА_9 вжити невідкладних заходів щодо продажу його будинку та передачі їм половини суми грошових коштів отриманих від продажу. В ході другої зустрічі, що відбулася 25 вересня 2023 року між ОСОБА_9 з одного боку та ОСОБА_6 і ОСОБА_5 з іншого боку, останні визначили, що вартість половини будинку ОСОБА_9 буде становити 10.000 (десять тисяч) доларів США та незалежно від факту продажу вказаного будинку, погрожуючи застосуванням насильства вимагали від останнього передачу їм вказаної суму горових коштів та ще 1 000 (однієї тисячі) доларів США, тобто разом 11 (одинадцяти) тисяч доларів США в рахунок погашення неіснуючого та вигаданого ними спільно з Особа 3, Особа 1 та Особа 2 боргу.

08 жовтня 2023 року приблизно об 11.40 годині ОСОБА_9 перебуваючи на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання протиправної вимоги ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що діяли в рамках заздалегідь розробленого плану та за попередньою змовою у групі з Особа 3, та Особа 1 і Особа 2, передав останнім грошові кошти в сумі 11.000 (одинадцять тисяч) доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 08 жовтня 2023 року становило 402.837 гривень 60 копійок. Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залишили місце вчинення злочину, але коли помітили, що їх переслідують працівники поліції намагалися втекти від переслідування, однак все одно були затримані працівниками поліції.

Умисні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , кваліфіковано за ч. 4 ст. 189 КК України, тобто вимагання чужого майна за попередньою змовою групою осіб з погрозою насильства над потерпілим, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що він працює у військовій частині НОМЕР_1 на цивільній посаді водія. Його син ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовослужбовцем ЗСУ, загинув 01 липня 2023 року під час бойових дій в результаті ворожого обстрілу в районі м. Бахмут Донецької області.

Після поховання, в його розпорядженні залишилося майно його покійного сина, а саме: автомобіль марки «Фольксваген Гольф», мобільний телефон марки «Айфон» та грошова виплата залишків бойових (заробітна плата сина) в розмірі 130 тисяч гривень.

На фоні вказаних трагічних подій, між потерпілим та його дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якою він фактично перебував у шлюбі, але сумісно не проживав протягом останніх 11 років, значно погіршилися відносини. Офіційне розлучення відбулося лише 31 серпня 2023 на підставі рішення суду. Після загибелі сина дружина потерпілого почала вимагати з нього майно сина, що залишилося після його загибелі, а також грошову виплату від держави у сумі 15 млн. гривень за загибель військовослужбовця ЗСУ в ході бойових дій.

Не зважаючи на пояснення потерпілого ОСОБА_9 про те, що ніяких грошових компенсацій від держави за загибель сина він ще не отримав, ОСОБА_11 звернулася до, так званих, представників криміналітету з тією метою, щоб змусити ОСОБА_9 віддати на її користь майно загиблого сина та грошову компенсацію від держави.

В подальшому, на зв`язок з потерпілим ОСОБА_9 вийшли двоє невідомих йому раніше осіб, які в ході телефонних розмов повідомили, що діють в інтересах ОСОБА_11 та з погрозами застосування насильства почали вимагати грошові кошти та частину майна, належного потерпілому. Потерпілий ОСОБА_9 самостійно з`ясував, що одного чоловіка з яким він спілкувався по телефону звати ОСОБА_8 , а іншого ОСОБА_12 . Сприймаючи погрози застосування насильства з боку двох вказаних осіб, як реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, потерпілий прийняв рішення звернутися по допомогу до мешканця с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_13 , який, на думку останнього, міг допомогти вирішити питання з вказаними особами та припинити незаконні дії з їх боку.

04 вересня 2023 року в ході особистої зустрічі потерпілого ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , останній повідомив, що може допомогти з вирішенням питання по вимаганню грошових коштів та майна, але для цього потрібно зустрітися з двома особами, які мають безпосередній вагомий вплив у кримінальному середовищі. Наступного дня ОСОБА_15 приїхав на зустріч з ОСОБА_9 разом з двома особами на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . В ході розмови ОСОБА_16 та ОСОБА_17 зазначили, що допоможуть вирішити проблемні питання з колишньою дружиною ОСОБА_9 та особами, які йому раніше погрожували та вимагали гроші і майно, тобто з ОСОБА_18 та ОСОБА_12 . Однак за таку допомогу їм потрібно буде потім віддячити. Пізніше потерпілий ОСОБА_9 з`ясував, що він зустрічався с ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

06 вересня 2023 року ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_19 у м. Дніпро та пояснив, що йому знову телефонувала невідома особа чоловічої статі та погрожувала насильством. В свою чергу ОСОБА_21 запевнив, що він разом з ОСОБА_22 та ОСОБА_20 вирішать вказане проблемне питання, але за це йому потрібно передати 5.000 (п`ять тисяч) доларів США. Одночасно з цим, ОСОБА_21 почав висловлювати погрози застосування насильства на адресу ОСОБА_9 , якщо останній вказану суму грошових коштів йому не передасть. Того ж дня, ОСОБА_9 знаходячись на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , перебуваючи під дією суттєвого морального тиску та насильницьких погроз з боку ОСОБА_23 та осіб, які раніше йому телефонували був вимушений передати ОСОБА_24 4 (чотири) тисячі доларів США з умовою, що ще 1 (одну) тисячу доларів США віддасть пізніше.

07 вересня 2023 року під час чергової зустрічі ОСОБА_9 та ОСОБА_23 , яка відбувалася за ініціативою останнього, ОСОБА_21 повідомив, що проблемні питання з тими особами, що вимагали майно та кошти вже вдалося владнати, однак житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності ОСОБА_9 необхідно продати та половину від отриманих з продажу грошових коштів необхідно передати їм ( ОСОБА_25 , Ярославу, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_24 ). Одночасно із вказаною вимогою ОСОБА_21 вчергове почав висловлювати погрози застосування насильства до ОСОБА_9 у разі незгоди останнього швидко реалізувати вказане нерухоме майно.

20 вересня 2023 року та 25 вересня 2023 року за наполегливої ініціативи ОСОБА_23 та ОСОБА_28 між ними та ОСОБА_9 відбулися дві зустрічі на території м. Новомосковська Дніпропетровської області. В ході вказаних зустрічей ОСОБА_21 та ОСОБА_6 застосовуючи погрози насильством та навіть вбивством вимагали від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1 (одна) тисяча доларів США та вимагали вжиття заходів щодо швидкого продажу його будинку, з метою подальшої передачі їм половини суми грошових коштів отриманих від його реалізації. Пізніше, ОСОБА_21 та ОСОБА_6 змінили свої вимоги в частині предмету вимагання та повідомили ОСОБА_9 , що він повинен передати їм 10 (десять) тисяч доларів США, як приблизну вартість 50% від суми отриманої з продажу будинку та ще 1 (одну) тисячу доларів США в рахунок заявлених раніше ОСОБА_29 5 (п`яти) тисяч доларів США, з яких 4 (чотири) тисячі доларів США ОСОБА_9 вже передав.

Тобто, наразі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб вимагають з застосуванням погроз насильства з ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 11.000 (одинадцять тисяч) доларів США в рахунок погашення неіснуючого та вигаданого ними боргу.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Луганській області ДСР НПУ від 04 жовтня 2023 встановлено наступні відомості щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину , а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , в користуванні має телефон - НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; фактично мешкає: АДРЕСА_5 , вказана квартира фактично належить на праві приватної власності сестрі останнього - ОСОБА_30 .

08 жовтня 2023 року об 11.49 годині ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08 жовтня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Додатково допитаний потерпілий ОСОБА_9 показав, що після особистої зустрічі, яка відбулася 25 вересня 2023 року між ним, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останній неодноразово телефонував йому. Так, ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_9 26 вересня 2023 року7 вересня 2023 року, 28 вересня 2023 року, 03 жовтня 2023 року, 04 жовтня 2023 року, 05 жовтня 2023 року, а також 08 жовтня 2023 року. Під час кожного телефонного дзвінка, ОСОБА_5 вимагав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 11 (одинадцять) тисяч доларів США при цьому кожного разу застосовуючи погрози насильством потерпілому. ОСОБА_5 наполегливо вказував, що у разі якщо ОСОБА_9 не віддасть йому, ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам вказану суму грошових коштів, то його «розірвуть» та «зітруть» і йому ніхто не зможе допомогти. Крім того, ОСОБА_5 погрожував ОСОБА_9 що під його будинком та будинком його матері будуть цілодобово чергувати їх люди, щоб він нікуди не зміг втекти. ОСОБА_9 неодноразово просив ОСОБА_5 дати час, на те, щоб зібрати таку значну суму коштів, однак останній постійно ображав ОСОБА_9 лайливими словами та казав про те, що їм ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншим особам) байдуже, де він буде брати гроші, що вони вже втомилися чекати і що ОСОБА_9 може в когось позичити гроші, але повинен обов`язково їм їх віддати якнайшвидше.

08 жовтня 2023 року в ході чергової телефонної розмови ОСОБА_5 з потерпілим ОСОБА_9 було обумовлена зустріч на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня, приблизно об 11.40 годині потерпілий ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 11.000 (одинадцять тисяч) доларів США, які були загорнуті у прозору харчову плівку.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , в користуванні має телефон - НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , в користуванні має телефон НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , в користуванні має телефон НОМЕР_7 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , в користуванні має телефон НОМЕР_9 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , в користуванні має телефон НОМЕР_11 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вимагання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_9 , збирання доказів їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин, у відповідності до ст. 159-163 КПК України, потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_12 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти у період часу з 00:00 годин 01 серпня 2023 року по 00:00 годин 09 жовтня 2023 року, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв`язок абоненти, адресу розташування базових станцій абонентів.

Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків мобільного телефону за номером: НОМЕР_13 , та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом, тому слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, можливо лише шляхом отримання інформації про з`єднання абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В клопотанні слідчий зазначив необхідність надання інформації про з`єднання абонентів в час скоєння кримінального правопорушення.

Крім того, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , а також прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_41 , ОСОБА_3 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_12 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти, в період часу з 00:00 годин 01 серпня 2023 року по 00:00 годин 09 жовтня 2023 року включно із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти та зазначенням абонентів «Б».

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали до 10.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1