Провадження № 1-кс/344/8957/23
У Х В А Л А

07 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000045,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 02.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України. З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що на території регіону фінансово-господарську діяльність з реалізації електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (20 торгових місць на території Івано-Франківській області), здійснює ФОП ОСОБА_3 . Водночас, відповідно до отриманих даних, у вказаній мережі магазинів реалізовуються підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме: одноразові та багаторазові Pod-системи в яких містяться рідини (електронні одноразові сигарети), а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Pod-системи (електронні сигарети), картриджи-замінники та рідини для електронних сигарет виробляється кустарним методом без будь яких дозвільних документів, компоненти яких можуть містити небезпечні речовини, що становлять загрозу життю і здоров`ю людини. Разом з цим, встановлено, що фактичне управління протиправною діяльністю зазначеної мережі магазинів здійснює житель Івано-Франківської області ОСОБА_4 , який відповідає за організацію роботи мережі магазинів «Вейп-шоп Vandal», у т.ч. реалізацію підакцизних товарів (рідин), основну частину яких самостійно отримує від невстановлених осіб через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримані від вказаної протиправної діяльності кошти в подальшому легалізовуються шляхом використанням в господарській діяльності, а також переміщенням, перетворенням такого майна, або вчинення дій спрямованих на приховування, маскування походження отриманих грошових коштів від вказаної діяльності. Зокрема, реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . 04.12.2023 під час проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ФОП ОСОБА_3 , виявлено та вилучено необліковані незаконно виготовлені тютюнові вироби (електронні сигарети), а також рідин до них без марок акцизного податку на тютюнові вироби, мобільний телефон, системний блок, документи, які містять відомості про вчинення протиправної діяльності, а також отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів кошти в сумі 20 000 грн. Разом з тим, з матеріалів даного кримінального провадження слідує, що вказані грошові кошти були отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, оскільки в приміщенні де проводився обшук, вся продукція, яка мала бути маркована марками акцизного податку на тютюнові вироби, була без них, а документи щодо її походження були відсутні. 05 грудня 2023 року слідчим слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області визнано вказані грошові кошти речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000045. Вказані грошові кошти, є речовим доказом, в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, тобто грошима набутими кримінально протиправним шляхом, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. що Ненакладення арешту на вказані грошові кошти може призвести до їх зникнення, втрати, використання, перетворення.

Прокурор подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання про накладення арешту на майно без його участі.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду від 23 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовується ФОП ОСОБА_3 .

Згідно протоколу обшуку від 04.12.2023 року у ході проведення обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 20 000 грн.

Постановою від 05 грудня 2023 року грошові кошти в сумі 20 000 грн., вилучені 04.12.2023 під час проведення обшуку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000045.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу

У випадку, передбаченому п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) грн., вилучені в ході проведення обшуку 04.12.2023 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1