Справа № 597/1810/23
Провадження № 1-кс/597/102/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"12" жовтня 2023 р. м.Заліщики

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 07.10.2023 року у ВП № 4(м. Заліщики) надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , жительки м. Заліщики, Чортківського району про те, що під приводом онлайн підробітку, у соціальній мережі «Інстаграм» невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 23170 гривень.

За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 07 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2023 року протягом дня невідома особа під час спілкування в месенджері «Телеграм», під приводом надання послуг онлайн підробітку, який полягав у виконанні певних завдань в соціальній мережі «Інстаграм» та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона перерахувала із своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на наступні банківські карти, а саме: 1000 грн. на карту № НОМЕР_3 ; 2500 грн. на карту № НОМЕР_4 ; 4500 грн. на карту № НОМЕР_5 ; 20000 грн. на карту № НОМЕР_6 ; 2500 грн. на карту № НОМЕР_7 на загальну суму 30500 грн., з яких 7330 грн. було повернуто, внаслідок чого потерпілій завдано матеріальної шкоди на суму 23170 грн..

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетні власники карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, по вказаному картковому рахунку, а саме: - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 05.10.2023 року по 00.00 год. 10.10.2023 року, - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Банком емітентом карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 , на які були перераховані кошти, є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, розглядати у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 з 00.00 год. 05.10.2023 року по 00.00 год. 10.10.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 05.10.2023 року по 00.00 год. 10.10.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 з 00.00 год. 05.10.2023 року по 00.00 год. 10.10.2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-нформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 з 00.00 год. 05.10.2023 року по 00.00 год. 10.10.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА