Справа №766/4387/23
н/п 1-кс/766/1541/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Херсоні клопотання сторони кримінального провадження за №0001204 від 12.08.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001201 від 12.08.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 08.07.2023 по 01.08.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.07.2023 по 01.08.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.07.2023р. по 01.08.2023р.;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08.07.2023р. по 01.08.2023р.;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.07.2023р. по 01.08.2023р. та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 08.07.2023 по 01.08.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації просить зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію .

Розгляд даного клопотання просить провести без представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що 11.08.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 13.07.2023 року зі свого мобільного додатку перейшла в мережу Телеграм та знайшла оголошення отримання допомоги від держави, після чого перейшла за посиланням, при цьому ввівши свої особисті дані, в цей момент з карткового рахунку НОМЕР_2 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 4775 грн.

Слідчий зазначив, що отримані під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до ч.2 ст. 163КПК України, розгляд даного клопотання провести без представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи, наведені в клопотанні слідчого, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які включені до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а смае: заступнику начальника СВ ВП№2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 08.07.2023р. по 01.08.2023р.;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.07.2023р. по 01.08.2023р.;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.07.2023р. по 01.08.2023р.;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08.07.2023р. по 01.08.2023р.;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.07.2023р. по 01.08.2023р. та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 08.07.2023р. по 01.08.2023 р., та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації уповноваженій особі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо пред`явити такі речі, документи, інформацію .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1