УХВАЛА

13 листопада 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000071 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових культур, фруктів, ягід), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 90 511, 9 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 15/17-00-08-07/44741536 від 11.07.2023 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 01.10.2022 по 30.06.2023. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачує податки.

Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та видано підроблені фінансово-господарськи документи щодо походження та придбання товару на загальну суму 90512 тис. грн, які в подальшому використані під час внесення відомостей до офіційних документів для експорту товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:

сертифікатів EUR.1 та/або EUR-MED, з долученням документів, які слугували їх видачі/відмові у видачі (зокрема: заяви для видачі сертифікатів EUR.1 або EUR-MED; декларації; електронний сертифікат EUR.1; інформацію експортера про те, що сертифікат EUR.1 або EUR-MED не було видано на момент здійснення експорту товару(ів) через помилки або через особливі обставини, або видано, але митні органи країни імпорту не прийняли його з технічних причин (у разі видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED після здійснення експорту товару(ів) відповідно до Порядку; копій раніше виданих сертифікатів EUR.1 або EUR-MED (у разі видачі дубліката сертифіката EUR.1 або EUR-MED відповідно до Порядку; копій сертифікатів EUR.1 або EUR-MED, виданого на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, відповідно до Порядку; оригінальне підтвердження походження, видане або оформлене попередньо (у разі сертифіката EUR.1 або EUR-MED на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, відповідно до Порядку; рішення про відмову у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED; анульований сертифікат EUR.1 або EUR-MED, не прийнятого з технічних причин митними органами країни імпорту; у випадку подачі електронним шляхом зазначити електронну адресу та ІР-адресу) поданих/отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2022 по теперішній час;

копії транзитних декларацій Т1 з долученням документів, які слугували підставою для її оформлення (у т.ч. CMR, invoice, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт водія, експортна декларація (при наявності), інформація про пункт в`їзду на територію ЄС і пункту митного очищення). У випадку відсутності документів, прошу сформувати лист з роз`ясненням причини їх відсутності, дати подачі/видачі документів, місце зберігання, вказати особу відповідальну за програму в якій вони створюються, та орган який здійснює технічний нагляд, а також пошту з якої надходять листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її ІР-адресу, в період часу з 01.01.2022 по даний час.

Слід зазначити, що отримати інформацію, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст. 93 КПК України не можливо, а запитувана інформація може бути надана лише в порядку ст. 159 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2022 по теперішній час, зокрема:

- сертифікатів EUR.1 та/або EUR-MED, з долученням документів, які слугували їх видачі/відмові у видачі (зокрема: заяви для видачі сертифікатів EUR.1 або EUR-MED; декларації; електронний сертифікат EUR.1; інформацію експортера про те, що сертифікат EUR.1 або EUR-MED не було видано на момент здійснення експорту товару(ів) через помилки або через особливі обставини, або видано, але митні органи країни імпорту не прийняли його з технічних причин (у разі видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED після здійснення експорту товару(ів) відповідно до Порядку; копій раніше виданих сертифікатів EUR.1 або EUR-MED (у разі видачі дубліката сертифіката EUR.1 або EUR-MED відповідно до Порядку; копій сертифікатів EUR.1 або EUR-MED, виданого на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, відповідно до Порядку; оригінальне підтвердження походження, видане або оформлене попередньо (у разі сертифіката EUR.1 або EUR-MED на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, відповідно до Порядку; рішення про відмову у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED; анульований сертифікат EUR.1 або EUR-MED, не прийнятого з технічних причин митними органами країни імпорту; у випадку подачі електронним шляхом зазначити електронну адресу та ІР-адресу);

- копії транзитних декларацій Т1 з долученням документів, які слугували підставою для її оформлення (у т.ч. CMR, invoice, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт водія, експортна декларація (при наявності), інформація про пункт в`їзду на територію ЄС і пункту митного очищення). У випадку відсутності документів, прошу сформувати лист з роз`ясненням причини їх відсутності, дати подачі/видачі документів, місце зберігання, вказати особу відповідальну за програму в якій вони створюються, та орган який здійснює технічний нагляд, а також пошту з якої надходять листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її ІР-адресу;

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати належним чином завірені копії документів в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1