Справа № 626/2862/23
Провадження № 1-кс/626/1209/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000111 від 02.09.2023, за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.09.2023 року дізнавач звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 01.09.2023 о 17:55 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 2209 від 01.09.2023) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 07.08.2023 невідома особа шахрайським шляхом через соціальну мережу «Facebook» розмістивши оголошення про допомогу малозабезпеченій сім`ї заволоділа грошовими коштами в сумі 400 гривень, які останній перерахував з власної банківської картки на банківську катку шахрая № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону відсутній.

Відомості про дану подію 02.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 серпня 2023 року ОСОБА_4 зайшов на сторінку у соціальній мережі «Facebook» та побачив пост ОСОБА_5 в якому остання просить допомогти малозабезпеченій сім`ї. Одинока мати потребує допомоги, оскільки чоловік її на даний час на війні. Також остання просила допомогти продуктами харчування, зайвими речами, шкарпетками, футболками, які необхідно принести до сільської ради. В даному оголошенні ОСОБА_4 побачив номер банківської картки, тому вирішив допомогти ЗСУ та цього ж дня перевів з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 400 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка була вказана в даному пості на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_4 дізнався від старости Багаточернищинського старостинського округу Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив йому, що дійсно ОСОБА_7 проживає в с. Багата Чернещина, Сахновщинської с/р, Красноградського району, Харківської області та на початку серпня ходила по селі та збирала гроші на допомогу ЗСУ. Жителі села почали скаржитися на неї, оскільки здавали їй гроші та продукти харчування особисто, тому ніяких продуктів, особистих речей мешканці до сільської ради не приносили. Чи дійсно зібрані кошти ОСОБА_7 надавала вказаній сім`ї йому невідомо, тому останній порадив ОСОБА_4 звернутись до поліції.

Також в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що на початку серпня 2023 року їй зателефонувала подруга та повідомила, що у соціальній мережі «Facebook» виставили пост про її родину. В подальшому ОСОБА_8 з власного мобільного телефону зайшла в соціальну мережу «Facebook» та помітила пост від ОСОБА_5 , мешканки с. Багата Чернещина, Сахновщинської с/р, Красноградського району, Харківської області в якому остання збирала кошти нібито для її сім`ї. В даному пості була вказана банківська картка на яку можна перерахувати гроші на допомогу та виставлена її з чоловіком фотографія. Чоловік ОСОБА_8 дійсно служить в збройних силах України, але ОСОБА_8 з ОСОБА_9 особисто не знайома та ніколи не спілкувалась та тим паче не просила останню збирати кошти для її родини. Також ОСОБА_9 не приносила їй ніякі продукти харчування, речі та не переводила ніякі гроші на банківську картку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпро, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № № 0000111 від 02.09.2023 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.08.2023 до 20.09.2023;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.08.2023 до 20.09.2023.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2023 до 20.09.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.08.2023 до 20.09.2023.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1