Справа № 182/5381/23
Провадження № 1-кс/0182/1128/2023
У Х В А Л А

Іменем України

17.10.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власників банківської картки № НОМЕР_1 , а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківський рахунок; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківського рахунку; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські рахунки за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.01.2022 року по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 ; - (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час; - інформації ( прізвища, ім`я по-батькові), а також копій документів ( паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались перекази) за період часу з 01.01.2022 р. по теперішній час; - довідки інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2022 р. по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 02 серпня 2023 року розпочато кримінальне провадження №000896 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.115 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, ОСОБА_5 звернувся до Нікопольського РУП з заявою про те, що з 20 чисел червня 2022 р. він втратив зв`язок з братом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на тимчасово окупованій території, а саме у м. Гола Пристань, Скадовського району Херсонської області. В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який вказав, що в червні місяці втратив зв`язок зі своїм братом ОСОБА_6 , з яким підтримував зв`язок за номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та особистою банківською карткою № НОМЕР_1 . Крім того, в останній надсилав кошти для брата за його проханням на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить його знайомому ОСОБА_7 , і який користується номером НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 02.08.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000896 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 115 КК України, за фактом того, що гр.. ОСОБА_5 звернувся до Нікопольського РУП з заявою про те, що з 20 чисел червня 2022 р. він втратив зв`язок з братом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на тимчасово окупованій території, а саме у м. Гола Пристань, Скадовського району Херсонської області (а.п.5). Поясненнями потерпілого в яких останній вказав, що в червні місяці втратив зв`язок зі своїм братом ОСОБА_6 , з яким підтримував зв`язок за номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Крім того він надсилав йому гроші на його особисту банківську картку № НОМЕР_1 , але через деякий проміжок часу брат попросив надсилати кошти на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_4 , яка належить його знайомому ОСОБА_7 , і який користується номером НОМЕР_5 , оскільки дія роботи його картки скінчилась і він не може її використовувати (а.п.7-8).. Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власників банківської картки № НОМЕР_1 , а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківський рахунок; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківського рахунку; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські рахунки за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.01.2022 року по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 ; - (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час; - інформації (прізвища, ім`я по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались перекази) за період часу з 01.01.2022 р. по теперішній час; - довідки інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2022 р. по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1