Справа № 703/211/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000035 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000035 від 16 січня 2024, розпочато за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2023 близько 11 год. 46 хв. ОСОБА_4 перейшла за посиланням в соціальній мережі «Телеграм» щодо допомоги виплат від ІНФОРМАЦІЯ_1 , де ввела номер свого телефону та смс-підтвердження входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та пін-код до даної картки. 04.01.2024 потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 19 000 грн.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_4 , зокрема роздруківок руху коштів, за 30.12.2023 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ й номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за 30.12.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та контактні дані користувачів, за 30.12.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Сідчий суддя : ОСОБА_6