У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, правова кваліфікація якого: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з числа представників окупаційних військ та учасників незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій території Луганської області створено місця незаконного утримання осіб, де утримуються полонені військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, а також цивільні особи.

Допитаний 15.02.2023 у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що в період часу з 09.06.2022 по 04.02.2023 утримувався у полоні на території Луганської області. При цьому ОСОБА_4 пояснив, що потрапив у полон 09 червня 2022 року біля населеного пункту Врубівка Луганської області, та в цей же день його було переміщено до м. Первомайськ Луганської області. Під час потрапляння у полон, у потерпілого, серед іншого, було вилучено мобільний телефон та банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » військовослужбовцем на ім`я ОСОБА_5 , Чеченської зовнішності, при цьому з погрозою застосування насильства та фізичної розправи отримано доступ до паролю від телефону. На другий день після потрапляння у полон, потерпілого забрали з приміщення, де він утримувався, та відвезли до приміщення магазину, де знаходились жінки, які займались зняттям грошових коштів з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак останні повідомили, що такої змоги на теперішній час не має. Потерпілий також зазначив, що в подальшому за допомогою його мобільного телефона та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з його рахунку були здійснені грошові перекази на банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму близько 145 000 грн., а саме 17 червня 2022 року один пробний грошовий переказ на суму 100 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , чотири грошових перекази на суми 21 000 грн., 25 000 грн., 25 000 грн. та 29 000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, а також 23 червня 2022 року один грошовий переказ на суму 44 000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 . Вказані грошові перекази робились у його відсутність за допомогою його мобільного телефону, однак у присутності іншого полоненого військовослужбовця ОСОБА_8 , про що останній йому в подальшому розповідав при особистій бесіді. Крім цього потерпілий зазначив, що з його мобільного телефону, на той час користувався номером мобільного оператору НОМЕР_1 , кілька разів дзвонили його цивільній дружині та вимагали грошові кошти в сумі 200 000 грн., однак остання таких грошових коштів не надала.

Потерпілий ОСОБА_4 під час допиту також надав копію виписки зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 19.01.2015 за період з 01.06.2022 по 23.06.2022 року Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого вбачається, що мали місце грошові перекази з банківської картки потерпілого, а саме: грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 100 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ОСОБА_6 ; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 29 145 грн.; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 21 105 грн.; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 25 125 грн.; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 25 125 грн.; покупка 18.06.2022 на суму 99 грн.; грошовий переказ від 23.06.2022 на суму 44 000 грн., на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ОСОБА_7 .

Вилучення у військовослужбовця ОСОБА_4 речей особистого користування, зокрема банківських карток та грошових коштів з банківських рахунків, є порушенням положень ч. 1, 4 ст. 18 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 (дата набрання чинності для України 03.01.1955; дата набрання чинності для Російської Федерації 10.11.1954).

З метою встановлення відомостей про осіб, які співпрацюють із окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями та можуть перебувати на підконтрольній Уряду України території, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про операції по банківському рахунку ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.03.2023 (справа № 761/6695/23) вказане клопотання було задоволено, надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

24.04.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.03.2023 (справа № 761/6695/23).

Як вбачається з наданої банком інформації, зокрема 17.06.2022 мали місце два перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , на банківську картку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суми переказів 25 125 та 25 125 грн.

Також було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.07.2023 (справа № 761/22568/23) про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі відповідної ухвали слідчого судді, та як вбачається з отриманої інформації, банківська картка № НОМЕР_4 зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . З інформації про рух грошових коштів також вбачається, що 17.06.2023 о 14:45 годин та 14:47 годин, мали місце два зарахування грошових коштів у сумі 25 000 грн. кожний, та того ж дня, у період часу з 21:43 години до 22.06 годин, здійснені грошові перекази з банківської картки ОСОБА_9 на банківські картки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок № НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунок № НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рахунок № НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , рахунок № НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рахунок № НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , рахунок № НОМЕР_10 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції по карткових рахунках за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; код банку контрагента), що перебувають у володінні та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані карткові рахунки можуть використовуватись з метою незаконного привласнення грошових коштів та відповідно порушення положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 також щодо інших військовополонених, які на теперішній час не встановлені та продовжують знаходитись у полоні.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 прокурорам третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , прокурору Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_25 та старшому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_26 тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які можуть знаходитися у володінні і зберігатися у володільця банківської таємниці Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , - а також надати згоду на вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, по картковим рахункам за яким закріплені банківські картки, відкриті на ім`я наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок № НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунок № НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рахунок № НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , рахунок № НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рахунок № НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , рахунок № НОМЕР_10 .:

- усі наявні документи, юридичної справи по банківським рахункам, до яких видавалась банківські картки, в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку, листів, заяв, довіреностей та інших документів;

- відомостей, щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування відповідної банківської картки, документів, які складалися при виготовленні банківської картки;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам за якими закріплені банківські картки, із зазначенням наступних відомостей про операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок: - призначення платежу; - ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); - номер рахунку контрагента; код і найменування банку контрагента; - дата і точний час перерахунку коштів (рух коштів); - телекомунікаційні з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та фізичної особи; - номерний ресурс клієнта (номери телефонів та ІР-адреси); - фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дата проведення з`єднань; - електронний гаманець обліковий запис для обліку, зберігання електронних грошей та здійснення операцій з ними;

- фото-, та відеоматеріалів які були виконані при здійсненні операцій із зняття грошових коштів з банківських карток у відділеннях (банкоматах) банківських установ у період з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22 вересня 2023 року