Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7930/23
Номер провадження 1-кс/711/2186/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000357від 16.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000357від 16.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000357 від 16.12.2022 за підозрами ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.263 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2022 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа представившись перевізником на ім`я ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів майном, а саме соняшниковою олією в обсязі 48,99 тон, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на загальну суму понад 1 800 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 04.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір перевезення вантажу, а саме олії соняшникової.

24 листопада логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , викладено оголошення в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність отримання транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рейс Запоріжжя-Рені .

06.12.2022 на мобільний номер телефону ОСОБА_9 зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка назвалась ОСОБА_8 , представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та запропонував надати транспортні засоби для перевезення вантажу, на що логіст погодився.

Також, 06.12.2022 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 зателефонувала засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 та запропонувала здійснити загрузку товару, на що ОСОБА_10 погодився поставити транспортні засоби до м. Запоріжжя, тобто невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 виступив посередником між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не перебуваючи працівником вказаних товариств.

08 грудня 2022 транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прибули в АДРЕСА_1 , до Запорізького олійноекстракційного заводу, де було здійснено їх завантаження. Після завантаження соняшникової олії, згідно з товаро-транспортною накладною, водії з товаром мали прибути до АДРЕСА_2 , а саме до Ренійського НПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

08 грудня 2022 вищевказані транспортні засоби після загрузки виїхали до місця призначення та близько о 20 год. 00 хв. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 зателефонував засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 та повідомив, що було завантажено неякісну олію, яку не приймуть в Ренійському НПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запропонував вивантажити соняшникове масло в Черкаській області, а саме в м. Іркліїв, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що ОСОБА_10 погодився.

09.12.2022 водії прибули на автозаправну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де їх зустрів ОСОБА_11 та вони поїхали до с. Червоногірка, Золотоніського району, де провели зважування транспортних засобів з товаром, та по факту зважування будь яких документів не складалось.

Після зважування, останні поїхали до м. Іркліїв на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де олію було перевантажено в інші автомобілі. Після розвантаження олії з водіями за перевезення розрахувався ОСОБА_12 .

12.12.2022 посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила логісту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що соняшникова олія не доставлена до порту Рені, Одеської області, після чого логіст зателефонував ОСОБА_8 , однак його телефон був відключений, після чого логіст почав телефонувати водіям, що були вказані в замовленні на перевезення вантажів, однак ОСОБА_8 було надано некоректні номери телефонів та зв`язку з водіями також не було.

30.08.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_13 строк досудового розслідування продовжено до 30.11.2023.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним телефоном з установленим в нього абонентським номером « НОМЕР_2 », оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Тому інформація про його телефонні з`єднання дадуть можливість установити коло осіб з якими він спілкується, його спільників та можливі зв`язки з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 .

В зв`язку з тим, що в інший спосіб не можливо здобути інформацію, про з`єднання абонентських карток між собою, якими користувалися підозрювані, окрім того, що отримати інформацію у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів по абонентських номерах.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб не можливо здобути інформацію, про з`єднання абонентських карток між собою, якими користувалися підозрювані, окрім того, що отримати інформацію у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів по абонентських номерах, тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчою матеріали з кримінального провадження № 0000357 від 16.12.2022, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000357 від 16.12.2022, Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 263 КК України.

Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_13 строк досудового розслідування продовжено до 30.11.2023.

Так, досудове розслідування здійснюється за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа представившись перевізником на ім`я ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів майном, а саме соняшниковою олією в обсязі 48,99 тон, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на загальну суму понад 1 800 000 грн.

30.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.263 КК України, також цього дня ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним телефоном з установленим в нього абонентським номером « НОМЕР_2 », оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На даний час, за версією слідства, виникла необхідність в отриманні інформації про телефонні з`єднання ОСОБА_12 , яка має в користуванні абонентський номер НОМЕР_2 , оскільки завдяки цій інформації можна буде встановити повне коло осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а тому, слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення зв`язків між особами, що можуть бути причетні до вчинення вказаних злочинів, або обізнані щодо обставин їх вчинення, виникла необхідність в отримані інформації про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації з`єднання абонента стільникового зв`язку, телефонний номер якого - « НОМЕР_2 » в період часу з 24.11.2022 року по 31.12.2022 року включно, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою, яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчим доведено, що:

- зазначений період часу необхідний для розкриття вказаного кримінального правопорушення, збирання доказів встановлення кола осіб причетних до його вчинення;

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв`язок абонентів з вказаним вище номером має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості про зв`язки вказаних вище абонентів можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її копії в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: про з`єднання абонента стільникового зв`язку, телефонний номер якого - « НОМЕР_2 » в період часу з 24.11.2022 року по 31.12.2022 року включно, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою.

Строк дії цієї ухвали до 30 листопада 2023 року.

Роз`яснити уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1