У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 534/2456/23

Провадження № 1-кс/534/618/23

30 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000283 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася старший дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 20.09.2023 були перераховані грошові кошти потерпілого в сумі 7 000 грн, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 20.09.2023 по 30.11.2023 по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 7 000 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з метою ознайомлення з ними, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 03.10.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 11.09.2023 невідома особа, шляхом обману під приводом продажу трактора, заволоділа його грошовими коштами в сумі 12 000 грн, які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 03.10.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , та копій квитанцій, останній 11.09.2023 під приводом оплати за товар перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 12 000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000283 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 20.09.2023 були перераховані грошові кошти потерпілого в сумі 7 000 грн, а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 20.09.2023 по 30.11.2023 по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 7 000 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з метою ознайомлення з ними, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 10 год 05 хв 01 грудня 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.