Єдиний унікальний номер №333/9915/23
Провадження №1-кс/333/3490/23
УХВАЛА

Іменем України

08 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000476 від 05.11.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.11.2023 до суду звернулася дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000476 від 05.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 04.11.2023 року до ЧЧ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що о 09.27 годин 04.11.2023 року, невідома особа, при використанні мережі інтернет, за допомоги веб-ресурсу «Фейсбук», шляхом зловживання довіри, видаючи себе за продавця, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами на суму 3000 грн., шляхом переказу, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить останньому, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить зловмиснику, завдавши потерпілому майнової шкоди на вище зазначену суму. (ЄО 21206 від 04.11.2023)

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який повідомив, що 04.11.2023 року, в першій половині дня, ОСОБА_4 знаходився вдома, та за допомоги мережі інтернет, через мобільний телефон у соц. мережі «Фейсбук» знайшов оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де пропонували пригнати автомобілі для військових закордону. Побачивши оголошення, його зацікавив один автомобіль «Джип WV3» за 3800 доларів США. ОСОБА_4 написав на сторінки даної групи, за допомоги додатку «Messenger», та йому одразу відповіли, що дійсно дане авто, ще є в наявності, та для його перегону, ні яких передоплат не потрібно, крім як за пальне. ОСОБА_4 запитав, скільки буде коштувати пригнати авто від кордону до міста Запоріжжя, на що мені відповіли 3000 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився, та йому написали реквізити для переводу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Так о 09.27 годині, того ж дня, ОСОБА_4 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомоги додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на вищевказану карту, перевів грошові кошти у сумі 3000 гривень. Після чого, йому відповіли, що інформацію передадуть водію, та зі ним зв`яжуться.

Приблизно о 13.00 годині, того ж дня, ОСОБА_4 зайшов подивитись даний діалог, та побачив, що діалог вже видалений, та група також. ОСОБА_4 зрозумів, що це були шахраї, та вирішив звернутись до поліції.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 05.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000476).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1