справа №176/3039/23
провадження №1-кс/176/499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 року за № 0000412, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 7643/23 від 17.11.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні які знаходяться у Акціонерного Товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

Інформацію про рух грошових коштів у період з 21.04.2023 по 23.04.2023 року по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції, договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунок № НОМЕР_1 .

У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 21.04.2023 по 23.04.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів.

Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 21.04.2023 по 23.04.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 21.04.2023 по 23.04.2023, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.04.2023 по 23.04.2023, з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання витікає, що 21.04.2023 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 надійшло повідомлення про те, що 21.04.2023 й на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий та представився представником банку, який шляхом обману заволодів даними банківської карги заявниці, в результаті чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, сталося несанкціоноване списання грошових коштів, на загальну суму 16 000 гривень.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, що вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, про що 22.04.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000412.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .

В ході розслідування кримінального проавдження, досудовим слідством встановлено, що 21.04.2023 року у громадянки ОСОБА_5 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було списано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування була допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила (дослівно з протоколу допиту): «на даний момент я мешкаю за вищевказаною адресою. 21.04.2023, на мій номер мобільного телефону НОМЕР_5 , зателефонував номер НОМЕР_6 , я взяла слухавку, та почула голос чоловіка, як він себе назвав я не пам`ятаю, але він сказав, що він працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час нашої розмови він сказав, що для того щоб посилити безпеку моїх банківських картонок, під час воєнного стану, мені необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сказати термін дії моїх карток та СVV код карток, на що я погодилася, та продиктувала йому дані номери, після чого він сказав, що зараз в мене у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » висвітиться кнопка підтвердження, на яку я повинна натиснути та після цього продиктувати шести значний код який мені прийде у СМС. Зробивши це, та надавши йому код він сказав, що все добре, картка у безпеці. Після того як ми закінчили розмову, я побачила, що з моєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у розмірі 10 196 гривень, та з картки № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у розмірі 5400 гривень, після чого я відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 -банку та попросила щоб мою картку тимчасово заблокували».

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000412, 21.04.2023 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 надійшло повідомлення про те, що 21.04.2023 й на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий та представився представником банку, який шляхом обману заволодів даними банківської карги заявниці, в результаті чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, сталося несанкціоноване списання грошових коштів, на загальну суму 16 000 гривень.

За даним фактом 22.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000412 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України./а.с.5/

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.04.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події. /а.с.6/

З виписки по картковому рахунку вбачається і підтверджується, рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 . / а.с. 7/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо фотофіксації з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 року за № 0000412, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000412 від 22.04.2023 за ознаками складу ч. З ст. 190 КК України:

-т.в.о. заступнику начальника ВП - начальник СВ відділення поліції№5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю Акціонерного Товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерного Товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у період з 21.04.2023 по 23.04.2023 року по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції, договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунок № НОМЕР_1 .

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 21.04.2023 по 23.04.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів.

- Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 21.04.2023 по 23.04.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 21.04.2023 по 23.04.2023, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.04.2023 по 23.04.2023, з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати слідчим в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1