Справа № 645/5661/23
Провадження № 1-кс/645/1142/23
У Х В А Л А

іменем України

17 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000897 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

Встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме даних щодо рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) з якого було здійснено списання грошових коштів 11.07.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 11.07.2023 по 20.07.2023,, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.

В обгрунтування клопотання зазначив, що Надійшло повідомлення про те, що гр. ОСОБА_6 11.07.2023 року приблизно о 17:00 перейшовши за посиланням у месенджері «Вайбер», заповнивши свої данні для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки останньої списались грошові кошти у розмірі 1700 грн. 43 коп. на розваги у мережі Фейсбук. (ІТС ІПНП 8170) Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897 від 12.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 18 липня 2023 року було допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомив про те, що 11.07.2023 року вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 17:00 години у додатку «Вайбер» від «Дія», надійшло повідомлення про можливість отримання допомоги кожному громадянинові України у сумі 9 500 грн, для цього необхідно було натиснути посилання «Дія» яке було вказано в повідомленні. Потерпіла його натиснула та відкрилась анкета для заповнення. B персональних даних та далі, не встигнувши навіть заповнити вказану анкету, автоматично перекинуло в додаток встановлений на телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього запросило пароль або номер мого телефону щоб ввійти в додаток, потерпіла ввела свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього опинившись в додаткувона побачила, що із електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переведено на її зарплатну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (нова після блокування № НОМЕР_3 ) грошові кошти у сумі 1 788 грн, а після цього через дві хвилини почали надходити в цьому ж додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про оплату якихось послуг, відкривши їх було написано, що це були перекази грошей з банківської картки на якісь розваги та рекламні послуги двома платежами на суму 37,83 грн та на суму 1 704,49 грн. Під час досудового розслідування потерпіла надала виписку за картковим рахунком клієнта за період за 11.07.2023. Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) з якого було здійснено списання грошових коштів 11.07.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 11.07.2023 по 20.07.2023, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000897 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме даних щодо рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) з якого було здійснено списання грошових коштів 11.07.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 11.07.2023 по 20.07.2023,, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровомувигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 17 жовтня 2023 року

Слідчий суддя