Провадження № 1-кс/727/3956/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження ЄРДР № 0000229 від 27.10.2022 року),

за участю слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що начальник митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , діючи за пособництва та співучасті свого знайомого ОСОБА_6 , одержали неправомірну вигоду на загальну суму 15 тисяч доларів США від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_7 , за не створення ОСОБА_5 штучних/надуманих перешкод під час митного оформлення на митному посту «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких є ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення.

Так, 09.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи у кафе «Orang+Utan», що розташоване в м. Києві, по вул. Симона Петлюри, одержав від ОСОБА_7 для ОСОБА_5 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 3 000 доларів США, а 01.02.2023, повторно одержав, через ОСОБА_8 , від ОСОБА_7 для ОСОБА_5 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США, за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів.

При цьому, начальником митного поста «Чернівці» ОСОБА_5 створено передумови для вимагання неправомірної вигоди шляхом ініціювання штучних перешкод у митному оформленні імпорту товару ТОВ «Юкі-Трейд» по заявленій декларантом митній вартості товару, безпідставно за вказівкою/дорученням ОСОБА_5 на митному посту «Чернівці» не визнано митну вартість за ціною договору, ініційовано скерування запиту щодо митної вартості, за яким митну вартість піднято на 932 тис. грн. та збільшено суму митних платежів на 208 тис. грн., чим спричинено істотну шкоду Товариству. Протиправність вищевказаних дій підтверджується постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду.

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження до підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.07.2023 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено ряд обов`язків, а саме: 1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 2) не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає, тобто із м. Києва; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утриматися від спілкування із заявником у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , з іншим підозрюваним - ОСОБА_6 , а також із свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000229 було продовжено до 11 місяців, тобто до 01.01.2024.

26.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк дії вищезазначених обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.07.2023, до 26.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15.11.2023 продовжено строк дії вищезазначених обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 01.01.2024.

13.12.2023, у зв`язку з наявністю достатніх підстав, ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Відповідно до зазначеного повідомлення ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Цього ж дня, після вручення зазначеного повідомлення про підозру, підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника - адвоката ОСОБА_14 було викликано у приміщення службового кабінету №4 Чернівецької обласної прокуратури, що за адресою: м. Чернівці, вул. Мирона Кордуби, 21, для вручення повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження. Однак, останні виклик проігнорували та покинули приміщення Чернівецької обласної прокуратури.

Поряд з повідомленнями про завершення досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_14 , у відповідності до вимог ст.ст. 111, 133, 135, 136 КПК України, також були направлені повістки про виклик до слідчого та прокурора на 18.12.2023, 19.12.2023, 20.12.2023 для виконання вимог ст. 290 КПК України. Однак, останні у визначені дати ні до слідчого, ні до прокурора не з`явилися, на телефонні дзвінки не відповідають, та, крім того, місце перебування ОСОБА_5 на даний час органу досудового розслідування не відоме.

20.12.2023 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого в АДРЕСА_1 .

Також, 20.12.2023, за відповідним клопотанням, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов`язання на запобіжний захід у виді тримання під вартою.

22.12.2023 відповідно до листа УСБУ в Чернівецькій області, направленого на виконання доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України щодо виконання ухвали про затримання підозрюваного з метою приводу, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:108:3003, що на праві приватної власності належить його матері ОСОБА_15 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що 27.10.2022 року до ЄРДР внесено відомості №0000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України. Пізніше внесені відомості за ч.2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 , ч.1 ст.365 КК України.

01.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.07.2023 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено ряд обов`язків, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає, тобто із м. Києва; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування із заявником у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , з іншим підозрюваним - ОСОБА_6 , а також із свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000229 було продовжено до 11-ти місяців, тобто до 01.01.2024.

26.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці продовжено строк дії вищезазначених обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.07.2023, до 26.11.2023.

15.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від продовжено строк дії вищезазначених обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 01.01.2024.

13.12.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 3 ст. 368 КК України.

20.12.2023 постановою слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого в АДРЕСА_1 оголошено у розшук.

20.12.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов`язання на запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Як вбачається з листа УСБУ в Чернівецькій області від 22.12.2023 року підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває у будинку за адресою: АДРЕСА_2 що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:108:3003.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що майно за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_15 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_2 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:108:3003 та на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , з метою відшукання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_2 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:108:3003 та на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , з метою відшукання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________