Справа № 635/8652/23
Провадження № 1-кс/635/1313/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по 00:00 годин 10.09.2023 року, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по 00:00 годин 10.09.2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по 00:00 годин 10.09.2023 року. Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.09.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що йому зателефонували з невідомого номеру та повідомили, що його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано та сказали, що заявник може натиснути «1» для з`єднання з оператором, що він і зробив, після чого йому було зателефоновано з номеру телефону, який підписано як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оператор повідомив, що заявнику буде надано код та для його отримання необхідно натиснути цифру «1», що він і зробив, на його телефон надійшло повідомлення з кодом з чотирьох цифр. Після цього надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_2 та невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав код, який заявник отримав для розблокування його картки, заявник назвав код, через деякий час з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 18800 гривень.

За даним фактом СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001198 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 12.09.2023 допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав показання, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкритий особистий рахунок НОМЕР_3 банківська картка № НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим, у порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру картки № НОМЕР_4 та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 подана до суду заява стосовно розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по 00:00 годин 10.09.2023 року, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 04.10.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по 00:00 годин 10.09.2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по 00:00 годин 10.09.2023 року. Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 04 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1