Справа №463/9304/23
Провадження №1-кс/463/7745/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач, як сторона кримінального провадження№0000796 від 14.10.2023, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 13.10.2023 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що у провадженнівідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000796 від 14.10.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.10.2023 в чч ЛРУП №1 надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 13.10.2023 приблизно о 12:00 год перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 на її мобільний номер телефону зателефонував номер НОМЕР_2 та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом входження в довіру під приводом скасування транзакції по банківській картці, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 56324 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 двома транзакціями: о 12:33 год 15866 грн, о 12:37 - 29458 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.10.2023 приблизно о 12:15 год вона знаходилась за своїм місцем проживання. І в той момент на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Піднявши слухавку розмову почала вести особа з чоловічим голосом, при початку розмови він представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що станом на зараз з її банківської картки універсальна № НОМЕР_5 намагається перерахувати кошти особа і для того, щоб здійснити відміну вказаної операції необхідно слідувати роз`ясненням працівника та зателефонувати на гарячу лінію « НОМЕР_6 ». Здійснивши дзвінок на вказану гарячу лінію їй одразу зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_7 . В подальшому невідомий сказав, що необхідно з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувати кошти на свою банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оскільки вказані банки між собою співпрацюють та о 12:28 год вона здійснила переказ між картками в сумі 11000 грн. Після цього невідомий повідомив, що для того, щоб її грошові кошти, які перебували на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пропали необхідно для збереження їх перерахувати на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . На це вона погодилась і о 12:33 год на вказану картку здійснила переказ в сумі 15866 грн, о 12:37 год 29458 грн. Після чого невідомий повідомив, що станом на зараз на сайті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводяться технічні роботи і можна буде лише зайти в додаток приблизно за 2 години та після цього розмову було завершено.

Так, емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 13.10.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000796, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатистаршому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 13.10.2023 по час виконання ухвали, а саме :

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - покладається наАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1