Справа № 496/366/24
Провадження № 1-кс/496/140/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП №2 СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 14.11.2023 року до ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 10.10.2023 року по 26.10.2023 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього, а саме ввели його в оману, в результаті чого він перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_5 , з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 550 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму. Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту вказав, що саме на банківський рахунок НОМЕР_1 він перерахував значну суму грошових кошт в сумі близько 500 000 гривень, очікуючи, що отримає прибуток в розмірі 1000 відсотків, які йому обіцяли шахраї.

Відповідно до приписів ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, інформація може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженню та під час судового розгляду, необхідна органу досудового слідства для притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей і документів та інформації, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : АДРЕСА_2 .

Старший слідчий ОСОБА_3 , до судового засідання не з`явилася, просила розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча про день, час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає доведеним з боку слідчого, що доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні.

Разом з цим, старший слідчий ОСОБА_3 , у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000297, а саме: т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2*ТУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 або за дорученням слідчого - працівникам СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капралу поліції ОСОБА_15 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 .

Проте, суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань та постанову про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування встановлено, що серед працівників СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, оперуповноважених, в рамках кримінального провадження №0000297 від 15.11.2023 року, відсутні оперуповноважені СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_14 , оперуповноважений СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капрал поліції ОСОБА_15 , оперуповноважений СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноважений СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_17 , таким чином, надати вказаним оперуповноваженим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю не є можливим.

Виходячи з наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню, необхідно надати тимчасовий доступ лише особам, які зазначені у витягу з ЄРДР та в постанові про призначення групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000297, а саме: т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану цоліції ОСОБА_7 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000297 від 15.11.2023 року, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що територіально знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2023 року по 31.11.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

- відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстровані дані карткового рахунку, документи, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

- наявні фото власника банківського рахунку № НОМЕР_1 з банкоматів при переведення в готівку коштів в період часу з 01.10.2023 до 31.11.2023, наявні фото у терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформленні та отриманні банківських карток та відкриття рахунків, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського рахунку банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2023 року по 31.11.2023 року (формату Місrosoft Ехсеl), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1