Провадження № 1-кс/592/8138/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003405 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2023 року невстановлена особа, здійснила злам сторінки у застосунку «Телеграмм» ОСОБА_4 , після чого надсилала повідомлення з проханням запозичити грошові кошти, після чого ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти у сумі 8000грн. з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 (ЖЄО 40723, НОМЕР_3 від 31.08.2023).

01.09.2023 року за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0003405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На даний час виникла необхідність від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 року по дату винесення ухвали наступну інформацію: щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку; рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; документи, щодо відкриття та використання по банківської картці № НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 вказаний період часу; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_2 за вказаний період часу; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_2 за вказаний період часу; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані картки по банківській картці № НОМЕР_2 вказаний період часу.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 року по дату винесення ухвали наступну інформацію:

- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- документи, щодо відкриття та використання по банківської картці № НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані картки по банківській картці № НОМЕР_2 вказаний період часу.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа « ОСОБА_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1