У Х В А Л А

Іменем України

26 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023, за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 26.10.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, із числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, вступивши у попередню змову, налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення посвідчень та офіційних документів із нанесенням на них незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів та їх подальший збут за допомогою Інтернет ресурсів.

За результатами розслідування, 30.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України та 17.08.2023 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшуковий) дій було встановлено, що вище зазначені особи для вчинення кримінальних правопорушень використовували мобільні номери телефонів, шляхом зазначення їх, як номерів осіб що відправляють посилку з підробленими офіційними документами через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_88 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_86 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 .

Крім того, у ході досудового розслідування під час проведення обшуків у підозрюваних, огляду кореспонденції, а саме поштових відправлень, які відправляються та отримуються підозрюваними, а також за результатами аналізу інформації отриманої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено анкетні дані осіб, які зазначені як «відправники» на товарно-транспортних накладних посилок із підробленими посвідченнями та офіційними документами: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_28 , 1979 р.н.; ОСОБА_29 , 1989 р.н.; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_88 , 2000 р.н.; ОСОБА_89 , 2000 р.н.; ОСОБА_90 , 1983 р.н.; ОСОБА_91 , 1978 р.н.; ОСОБА_92 , 1999 р.н.; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_113 ; ОСОБА_5 .

Також встановлено, що кошти за отримані підроблені посвідчення перераховувались через небанківську фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_131 , з використанням вище перелічених мобільних номерів телефонів та в подальшому знімались у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підозрюваним ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на підставі довіреностей від осіб, які зазначені вище.

З показань підозрюваного ОСОБА_8 встановлено, що частина коштів отриманих від збуту підроблених посвідчень, які перераховані на вище перелічені номери, не були ним зняті з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000231 від 28.03.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 07.07.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 08.09.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 12.07.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 14.08.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 19.07.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 21.06.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 30.06.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 08.09.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні небанківської фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_131 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме до інформації по рахункам осіб за період часу з 01.01.2022 по 12.10.2023: оригіналів платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених нижче рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, номеру відділення, де вносились та де знімались кошти, повною розшифровкою контрагентів із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », які надходили та знімалися з вказаних рахунків, осіб які на підставі довіреностей знімали готівкові кошти із вказаних рахунків, і якщо така інформація ідентифікується за одним із таких критеріїв:

-за абонентськими номерами мобільних телефонів осіб, на які відкриті відповідні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_88 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_86 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;

-за анкетними даними осіб, на які відкриті відповідні рахунки: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_28 , 1979 р.н.; ОСОБА_29 , 1989 р.н.; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_88 , 2000 р.н.; ОСОБА_89 , 2000 р.н.; ОСОБА_90 , 1983 р.н.; ОСОБА_91 , 1978 р.н.; ОСОБА_92 , 1999 р.н.; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_113 ; ОСОБА_5 ;

-за анкетними даними особи, яка отримувала грошові кошти замість іншої особи на підставі довіреностей: коли фактичним отримувачем коштів були ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_84 або ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_85 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_114 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_115 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_116 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_117 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницікій області ОСОБА_118 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_119 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_120 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_121 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_122 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_123 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_124 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_125 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_126 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_127 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_128 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні небанківської фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_131 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме до інформації по рахункам осіб за період часу з 01.01.2022 по 12.10.2023: оригіналів платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених нижче рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, номеру відділення, де вносились та де знімались кошти, повною розшифровкою контрагентів із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », які надходили та знімалися з вказаних рахунків, осіб які на підставі довіреностей знімали готівкові кошти із вказаних рахунків, і якщо така інформація ідентифікується за одним із таких критеріїв:

-за абонентськими номерами мобільних телефонів осіб, на які відкриті відповідні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_88 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_86 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;

-за анкетними даними осіб, на які відкриті відповідні рахунки: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_28 , 1979 р.н.; ОСОБА_29 , 1989 р.н.; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_88 , 2000 р.н.; ОСОБА_89 , 2000 р.н.; ОСОБА_90 , 1983 р.н.; ОСОБА_91 , 1978 р.н.; ОСОБА_92 , 1999 р.н.; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_113 ; ОСОБА_5 ;

-за анкетними даними особи, яка отримувала грошові кошти замість іншої особи на підставі довіреностей: коли фактичним отримувачем коштів були ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_84 або ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_85 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя