Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8702/23
Номер провадження 1-кс/711/2475/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000434 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що 15.11.2023, внаслідок несанкціонованого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) було здійснено заволодіння грошовими коштами останнього в розмірі 3 045 000,00 грн., шляхом їх перерахування на рахунок фізичної особи-підприємця.

Так, допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , який вказав, що з 05.02.2020 року він являється засновником, учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса підприємства: АДРЕСА_3 ). Підприємство діє на підставі статуту затвердженого рішенням Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №2 від 05.02.2023 року. Також, за вказаною адресою зареєстроване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на якому ОСОБА_5 теж являється директором.

Бухгалтером підприємства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно наказу №4-к від 26.01.2017 року) та надає бухгалтерські послуги за сумісництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства.

Право підпису фінансових документів та проведення розрахунків на підприємстві здійснюється ОСОБА_5 або бухгалтером ОСОБА_6 , інші працівники права підпису фінансових документів не мають.

06.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір «Банківського рахунку» №PRUO-060721/019-58 та договір «про розрахункове обслуговування банківських рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування» №KBUO-060721/019-58 з ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В офісі підприємства знаходиться комп`ютер на якому було встановлено дистанційне банківське обслуговування ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та електронний ключ до вказаного рахунку знаходився на флеш носії у бухгалтера підприємства ОСОБА_6 , вказаним комп`ютером користується тільки вона та помічник бухгалтера ОСОБА_7 бухгалтера на особистому компютері встановлений дистанційне банківське обслуговування, з правом підпису фінансових документів.

15.11.2023 року близько 09:00 год. по вказівці директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 бухгалтер підприємства ОСОБА_6 перерахувала кошти з рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 300 000 грн., (платіжна інструкція № 52 від 15.11.2023), після чого комп`ютер бухгалтера з флеш-носієм (ключі ЕПЦ) знаходився у робочому стані та бухгалтер знаходився в приміщенні офісу. В цей же день вказані кошти в сумі 300 000,00 грн. були перераховані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після проведення вище вказаної операції вказаний комп`ютер протягом дня більше не використовувався та був вимкнутий.

Наступного дня, 16.11.2023 року близько 8:30 - 9:00 год. по вказівці директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_6 повинна була здійснити операцію щодо перерахунку грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , але не змогла цього зробити, у зв`язку з технічними не справностями комп`ютера, крім цього, вона не змогла здійснити доступ до дистанційного банківського обслуговування ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Доповівши про дану ситуацію директорові, останній дав вказівку викликали технічного спеціаліста з обслуговування комп`ютерної техніки ОСОБА_8 , котрий являється знайомим директора ОСОБА_5 та на усній домовленості, за необхідності, здійснює обслуговування комп`ютерної техніки. Також, даний ОСОБА_8 має віддалений доступ до комп`ютерної мережі підприємства.

В подальшому, по вказівці директора ОСОБА_5 бухгалтер ОСОБА_6 зателефонувала до представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , яка обслуговує підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та від представника банку стало відомо, що на рахунку підприємства відсутні грошові кошти. Також, бухгалтеру ОСОБА_6 , вказаним представником банку було відновлено доступ до Інтернет-банку, та ОСОБА_10 зайшовши в банкінг встигла побачити та звідти скачати декілька платіжних доручень, згідно яких було встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_11 » (код отримувача НОМЕР_5 ), рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . Однак, повернувшись через декілька хвилин знову до банкінгу, в доступі знову було відмовлено у зв`язку з чим, рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 представником банку було заблоковано, та звідти скачано інші платіжні доручення, згідно яких було переведено всі грошові кошти підприємства, а саме:

-15.11.2023 року о 12:12-12:13 було створено платіжна інструкція № 54 щодо перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ФОП « ОСОБА_11 » (код отримувача НОМЕР_5 ), рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в сумі 735 000,00 грн., призначення платежу: «За матеріали згідно договору № 13/11-2023 від 13.11.2023, у т.ч. ПДВ 20% - 122 500,00 грн.». Затверджено електронним ключем UETR:0a2ec259-58ea-4c15-a063-0a32a8c04640;

-15.11.2023 року о 15:53-16:01 було створено платіжна інструкція № 55 щодо перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ФОП « ОСОБА_11 » (код отримувача НОМЕР_5 ), рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в сумі 945 000,00 грн., призначення платежу: «За матеріали згідно договору № 14/11-2023 від 14.11.2023, у т.ч. ПДВ 20% - 157 500,00 грн.». Затверджено електронним ключем UETR:0a31fb29-6019-4717-a063-0a32a8c04447;

-15.11.2023 року о 15:53-16:01 було створено платіжна інструкція № 56 щодо перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ФОП « ОСОБА_11 » (код отримувача НОМЕР_5 ), рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 в сумі 1 200 000,00 грн., призначення платежу: «За матеріали згідно договору № 14/11-2023 від 14.11.2023, у т.ч. ПДВ 20% - 200 000,00 грн.». Затверджено електронним ключем UETR:0a31fb29-5ef6-4717-a063-0a32a8c04447;

-16.11.2023 року о 08:06 було створено платіжна інструкція № 57 щодо перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ФОП « ОСОБА_11 » (код отримувача НОМЕР_5 ), рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в сумі 160 000,00 грн., призначення платежу: «За матеріали згідно договору № 15/11-2023 від 15.11.2023, у т.ч. ПДВ 20% - 26 666,67 грн.». Затверджено електронним ключем UETR:0a40aa6d-0647-4b46-a063-0a32a8c088e4. Підпис платника: Директор ОСОБА_5 (ID ключа: НОМЕР_8 );

-16.11.2023 року о 08:06 було створено платіжна інструкція № 58 щодо перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ФОП « ОСОБА_11 » (код отримувача НОМЕР_5 ), рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 в сумі 5 000,00 грн., призначення платежу: «За транспортні послуги згідно договору № 14/11-2023 від 14.11.2023, у т.ч. ПДВ 20% - 833,33 грн». Затверджено електронним ключем UETR:0a40aa6d-05bb-4b46-a063-0a32a8c088e4. Підпис платника: Директор ОСОБА_5 (ID ключа: НОМЕР_8 ).

Також від представника банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо, що вхід до дистанційного банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) здійснювався з використанням (ID ключа: НОМЕР_8 - ОСОБА_5 ) до рахунку НОМЕР_9 :

- 15.11.2023 в період часу з 08:50 год. до 08:56 год. з використанням IP-адреси (зовнішній) НОМЕР_10 , (внутрішній) 192.168.0.7 3 сеансу;

- 15.11.2023 в період часу з 10:23 год. до 15:46 год. з використанням IP-адреси (зовнішній) НОМЕР_11 , (внутрішній) НОМЕР_12 12 сеансу.

Вищевказаними діями не встановлених осіб, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) завдано збитків на загальну суму 3 045 000,00 грн. Однак, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних господарських відносин з ФОП ОСОБА_11 ніколи не здійснювало.

Також допитана в якості свідка ОСОБА_6 , котра підтвердила покази директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , що належить ФОП ОСОБА_11 та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та вона перебуває у володінні службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і у відповідності до п.5 ст.162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вилучення вказаних документів не можливе без відповідної ухвали суду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_5 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_5 ) у період з 01.11.2023 та по дату винесення ухвали;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_5 ) з моменту відкриття рахунку та по дату винесення ухвали;

-роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_5 ) з 01.11.2023 та по дату винесення ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000434 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000434 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_5 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_5 ) у період з 01.11.2023 по 27.11.2023;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_5 ) з моменту відкриття рахунку по 27.11.2023;

-роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_5 ) з 01.11.2023 по 27.11.2023 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1