Провадження № 1-кс/756/2918/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001996 від 13.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Прокурор та власник майна у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому справу розглянуто без їх участі без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у невстановлений період часу, невстановлені на даний час особи, шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 та машиномісцем № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

20.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва №756/16178/23 від 12.12.2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 (ЖК «Баварія Хаус») за місцем проживання засновника ТОВ «Сам Трейд Групп»: ОСОБА_5 , у ході якого було виявлено та вилучено майно, яке вказано у клопотанні.

20.12.2023 постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві вилучене майно та предмети були визнані речовим доказом по кримінальному провадженню №0001996 від 13.09.2022.

Підставою, у зв`язку з якою потрібно накласти арешт на майно, слідчий вказує те, що вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, крім того оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167, 170, 98 КПК України, та незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчий довів, що вказане в клопотанні майно обґрунтовано визнано речовими доказами, оскільки відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження цих речових доказів, а також недопущення їх втрати чи знищення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти арешт на вказане у клопотанні майно шляхом заборони користування та розпорядження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001996 від 13.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження на тимчасове вилучене майно, яке було вилучено 20.12.2023 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (ЖК «Баварія Хаус») а саме:

-Договір про надання правничої допомоги №86/2022 на 1 аркуші;

-Витяг з реєстру відносно ТОВ «Сам Трейд Групп» на 5 аркуші;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Сам Трейд Групп» на 1 аркуші;

-Витяг з реєстру платників податку №501 на 1 аркуші;

-Наказ № 1 від 03.02.2016 на 2 аркушах;

-Протокол № 1 від 02.02.2016 на 2 аркушах;

-Довідка №К-36-54/54 від 21.12.2020 на 1 аркуші;

-Статут ТОВ «Сам Трейд Групп» на 18 аркушах;

-Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші;

-Реєстраційна заява на 1 аркуші;

-Договір оренди квартири №0109-01 від 01.09.2022 на 4 аркушах;

-Договір акту №А/АМ/29/16.6.16 від 16.06.2016 на 1 аркуші;

-Акт надання послуг №ЦСК/АМ/34/16.6.16 від 21.06.2016 на 3 аркушах;

-Договір про співробітництво № 4 від 02.02.2016 на 3 аркушах;

-Фінансовий звіт від 01.01.2017 на 3 аркушах;

-Рішення єдиного учасника №25/11/22 від 25.11.2022 на 2 аркушах;

-Концепція захисту (13.10.2022) на 5 аркушах;

-Договір №83/31/17/1/ОБ/ТС-2023 від 13.04.2023 на 7 аркушах;

-Договір №82/31/17/1/ОБ/ОС-2023 від 13.04.2023 на 9 аркушах;

-Договір про надання правничої допомоги № 296/23 від 30.06.2023 на 7 аркушах;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Сам Трейд Групп» на 1 аркуші;

-Протокол № 1 від 02.02.2016 на 1 аркуші;

-Статут ТОВ «Сам Трейд Групп» №25/11/22 від 25.11.2022 на 12 аркушах;

-Заключна виписка за період з 01.01.2022 по 17.10.2022 на 6 аркушах;

-Рахунок-фактура №937 від 02.09.2022 на 1 аркуші;

-Лист начальнику Оболонського РВ УПО на 1 аркуші;

-Звіт про дебітові і кредитові операції в період за квітень 2017 на 5 аркушах;

-Анкета-заява до умов і правил надання банківських послуг на 4 аркушах;

-Рахунок-фактура №СФ-0000004 від 18.04.2017 на 1 аркуші;

-Додаток № 1 до Договору поставки №201705/26 від 26.04.2017 на 1 аркуші;

-Лист про запрошення на переговори №67/1603 від 19.04.2017 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактура №СФ-0000018 на 2 аркушах;

-Детальний розрахунок вартості цінової пропозиції на 1 аркуші;

-Договір №201705/26 від 26.04.2017 на 6 аркушах;

-Податкова декларація на 11 аркушах.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1