Справа №613/1687/23 Провадження № 1-кс/613/545/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000487 від 26.07.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 24.07.2023 о 19 годині 36 хвилин на суму 25 000,00 гривень (з яких комісія 30,00 грн.), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 19 години 36 хвилини 24 липня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 24 липня 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.07.2023 до ЧЧ СПД №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа 24.07.2023 здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 2500,00 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 26 липня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що в неї у користуванні знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку отримує пенсію. 24.07.2023 у вечірній час потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де помітила, що їй було зараховано пенсію у розмірі 2 520 гривень. В цей день о 19-37 ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення, в якому було вказано, що вона здійснила переказ своїх грошових коштів в сумі 2 500,00 гривень на банківську картку іншого банку останні цифри якої 3559. Але остання даної транзакції не здійснювала та 24.07.2023 о 21-30 год. звернулась на гарячу лінію банку та заблокувала свою банківську картку.

Згідно з довідкою про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , 24.07.2023 о 19:36 здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 964141 30010001 на суму 2500 грн. ( комісія 30 грн.).

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 26.07.2023, 17.07.2023 потерпіла в мережі інтернет побачила сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому було вказано, що можливо отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_5 через вказаний банк.

Потерпіла перейшла за посиланням, вказала номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_2 .

24.07.2023 у вечірній час потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де помітила зарахування пенсії в сумі 2520,00 грн. В цей же день о 19.37 год. потерпілій надійшло повідомлення про перерахування її пенсії в сумі 2500,00 грн. на банківську картку іншого банку, останні цифри якої 3559.

Потерпіла зазначила, що жодних перерахувань через додаток не здійснювала.

24.07.2023 о 21.30 год. потерпіла звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала картку та мобільний додаток. Також звернулась до кіберполіції.

Згідно з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , вбачається, що 24.07.2023 о 19.36 год. з карти здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 в сумі 2530,00 грн., з яких 30,00 грн. - комісія.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000487 від 26.07.2023 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 24.07.2023 о 19 годині 36 хвилин на суму 25 000,00 гривень (з яких комісія 30,00 грн.), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 19 години 36 хвилини 24 липня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 24 липня 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1