10 січня 2024 року м. Запоріжжя
01.11.2023 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 винесено ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області в обранні запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою відмовлено та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний час доби.
Досудовим розслідування встановлено, що 14.09.2018 між директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 та Запорізькою обласною адміністрацією укладено договір N?66/14 «Про організацію перевезень, пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах)».
Також, 09.09.2023 між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем - ОСОБА_6 укладено договір про організацію перевезень пасажирів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засноване 08.10.2003 має ідентифікаційний номер.
Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Основний вид діяльності (КВЕД) - 49.31 пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, Керівник ОСОБА_5 .
Відповідно до договору N 66/14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право на перевезення пасажирів маршрутом «Запоріжжя Оріхів». Згідно паспорту N 495 автобусного маршруту регулярних перевезень, затвердженого заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевезення пасажирів здійснюється автобусами постійно, щоденно по маршруту «Запоріжжя (АС-3) - Комишуваха (АС) - Таврійське - Оріхів (АС) і у зворотному напрямку. Початок роботи з 06:00 год. закінчення о 14:33 год.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2023 року, ОСОБА_4 у змові з громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи обізнаними про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційних дозволів та договорів на перевезення пасажирів по маршруту «Запоріжжя-Оріхів», з метою отримання повного контролю над даним видом перевезень по маршруту «Запоріжжя»-«Оріхів» та інших напрямків на території Запорізької області, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з єдиним прямим умислом, вирішили протидіяти законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки їм не вдається за можливим, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вирішили залучити мешканців м. Запоріжжя ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які надали згоду на участь у вчинені даного злочину.
З метою реалізації злочинного плану, 23.09.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перебуваючи на майдані Волі у м. Запоріжжя разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно. за попередньою змовою між собою, надали вказівки останнім вчинити погрози із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень відносно водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , який у той момент привіз на мікроавтобусі «Фольксваген ЛТ35» д.н.з. НОМЕР_1 пасажирів з м. Оріхів та здійснював їх висадку на майдані Волі у м. Запоріжжя. Почувши від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в свою адресу погрози щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, у разі продовження займатись перевезенням пасажирів, ОСОБА_11 висадив пасажирів та на мікроавтобусі покинув майдан Волі.
У той же час, ОСОБА_7 знаходячись біля ОСОБА_4 , зателефонував громадянину ОСОБА_8 , який керував мікроавтобусом «Мерседес Бенз спрінтер» д.н.3. НОМЕР_2 та у телефонному режимі наказав йому автомобілем блокувати (уповільнити) pyx по автодорозі мікроавтобусу «Фольксваген ЛT35» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_12 та директора автоколони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 , для недопущення здійснити посадку пасажирів по маршруту Оріхів-Запоріжжя, тим самим надати змогу іншому мікроавтобусу транспортної компанії поїхати вперед та першому забрати пасажирів, які чекали автобус.
По приїзду ОСОБА_12 і ОСОБА_13 на майдані Волі у м. Запоріжжя, до них під час висадки пасажирів підійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_14 ОСОБА_9 та Фартушний ДО, і почали погрожувати їм нанесенням тяжких тілесних ушкоджень у разі продовження займатись ними пасажирськими перевезеннями. Отримавши у свою адресу погрози. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 закінчили висадку пасажирів та на мікроавтобусі покинули майдан Волі, тим самим завчасно звершили свої маршрутні рейси.
28.09.2023 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 задля виконання раніше обумовленого з ОСОБА_4 плану з протидії зайняття законною господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », приїхали на автомобілі «Мазда 6» д.н. НОМЕР_4 . НОМЕР_5 на територію автостанції «Запоріжжя (АС-3)» за адресою: АДРЕСА_2 , де на той час водій ОСОБА_11 на мікроавтобусі «Фольксваген ЛТ35» д.нз. НОМЕР_1 здійснював посадку пасажирів та упритул під`їхали до водійських дверей автобусу. З автомобіля ОСОБА_7 вийшли ОСОБА_9 та ОСОБА_10 і почали погрожувати ОСОБА_11 фізичною розправою у разі, якщо він зараз не покине територію автостанції. Після погроз у свою адресу ОСОБА_11 висадив пасажирів, а ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 поїхали на майдан Волі де на них чекав ОСОБА_4 .
По приїзду на майдан Волі, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно вели спостереження за мікроавтобусами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб у разі їх появи на стоянці майдану. знову вчинити погрози із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень відносно водіїв. Коли на територію майдану Волі прибув з рейсу «Фольксваген ЛТ35» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_17 та ОСОБА_13 , які здійснювали висадку пасажирів, яких привезли з м. Оріхів, до них знову підійшли ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які почали їм погрожувати спричиненням тяжких тілесних ушкоджень у разі продовження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займатись пасажирськими перевезеннями. У той же час до погроз від ОСОБА_18 та ОСОБА_10 також приєднався ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . Почувши повторно у свою адресу погрози ОСОБА_12 та ОСОБА_13 покинули місце стоянки, тим самим у той день припинили займатись законною господарською діяльністю.
Наступного дня, 29.09.2023 ОСОБА_4 діючи умисно разом з ОСОБА_7 на своїх власних автомобілях «Тойота Венза» д.н.з. НОМЕР_7 та «Мазда 6» д.н.з. НОМЕР_8 вели спостереження за транспортним засобом «Фольксваген Л135» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_12 для встановлення точного фактичного місця стоянки мікроавтобуса у неробочий час та місця проживання ОСОБА_12 з метою подальшого планування дій щодо пошкодження майна, що в свою чергу призведе та завадить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у подальшому здійснювати свою господарську діяльність.
У той же день, по приїзду з м. Оріхів та завершення рейсу з перевезення пасажирів, ОСОБА_12 повертався додому, а за ним слідом на автомобілях Тойота Венза та Мазда їхали ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . Вони супроводжували ОСОБА_12 до його місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Приїхавши на вказану адресу, ОСОБА_12 залишив мікроавтобус «Фольксваген ЛТ35» д.н.з. НОМЕР_1 на стоянці біля будинку АДРЕСА_3 , а ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , залишились у своїх автомобілях спостерігати.
Наступного дня 30.09.2023 ОСОБА_12 вийшовши з дому, виявив на мікроавтобусі «Фольксваген ЛТ35» д.н.з. НОМЕР_9 розбите лобове скло та порізи чотирьох коліс.
Після цього, побоюючись за своє життя та здоров`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відмовились перевозити пасажирів, тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило здійснювати законну свою господарську діяльність по наданню послуг з пасажирських перевезень.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.
Старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області 31.10.2023 року ОСОБА_4 , було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» (далі Закон) єдиним внеском на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі єдиний внесок) є консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов`язкового державного соціального страхування в обов`язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування.
Відповідно до п.1 ч. 1 Закону платниками єдиного внеску є роботодавці - підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами
Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону платник єдиного внеску зобов`язаний:
своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску;
вести облік виплат (доходу) застрахованої особи та нарахування єдиного внеску за кожним календарним місяцем і календарним роком, зберігати такі відомості в порядку, передбаченому законодавством;
подавати звітність, у тому числі про основне місце роботи працівника, про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до цього Закону, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України.
Згідно із п. 5 ст. 9 Закону сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки податкових органів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
Податок на доходи фізичних осіб - загальнодержавний податок, що стягується з доходів фізичних осіб (громадян - резидентів) і нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні.
Відповідно до ст. 168.4.4. Податкового кодексу України юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.
Згідно з п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку), у порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів».
Оскільки, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_4 , то адміністрування єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб здійснює ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса розташування: АДРЕСА_5 , засоби зв`язку НОМЕР_12 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Інформацію, розпорядником якої є ІНФОРМАЦІЯ_9 , необхідно вивчити з метою дослідження об`єктивної сторони по справі.
Отримані та належним чином засвідчені документи (копіі? електронних документів) можуть бути використані як документи (письмові докази) з метою вивчення об`єктивної сторони по справі.
Оскільки відповідна інформація є конфіденційною та її доступ обмежений, захисник не може отримати її шляхом надання адвокатського запиту.
Разом із тим, зазначену вище необхідну інформацію неможливо отримати іншим чином, ніж як у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Адвокат ОСОБА_3 посилаючись на викладене, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
інформації, зокрема в електронному вигляді, щодо П.І.Б. та кількості найманих працівників, за яких Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) сплачено єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податок на доходи фізичних осіб за період з 01.01.2023 року по 18.12.2023 року включно;
інформацію, зокрема в електронному вигляді, щодо сплати Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб за найманих працівників ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 за період з 01.01.2023 року по 18.12.2023 року включно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса розташування: АДРЕСА_5 , зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 надати запитувану інформацію у роздрукованому та електронному вигляді, відповідно до вимог, встановлених законодавством.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про проведення судового засідання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені адвокатом ОСОБА_3 обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть можливість вивчення об`єктивної сторони по справі.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Щодо зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_9 надати запитувану інформацію у роздрукованому та електронному вигляді, відповідно до вимог, встановлених законодавством, слідчий суддя вважає зазначити наступне.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду, тому слідчий суддя не знаходить підстав для зобов`язання володільця речей та документів надати їх, оскільки володілець речей або документів зобов`язаний зазначеною нормою.
Крім того, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_3 тимчасовии? доступ до речеи? і документів, а саме:
інформації, щодо П.І.Б. та кількості найманих працівників, за яких Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) сплачено єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податок на доходи фізичних осіб за період з 01.01.2023 року по 18.12.2023 року включно;
інформацію, щодо сплати Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб за найманих працівників ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 за період з 01.01.2023 року по 18.12.2023 року включно, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1