Справа № 755/1651/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001659 від 15.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 17.02.2023 року до теперішнього часу, а саме: проектно-кошторисної документації щодо проекту «Капітальний ремонт 1, 2, 3 поверхів, підвалу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 », відповідно до укладених договорів № 83 від 17.02.2023 року та № 450 від 28.11.2023 року; договорів, додатків, додаткових угод до вказаних договорів, локальних кошторисів; первинних матеріалів звітності по об`єкту дослідження; актів ф. № КБ-2в (згідно реєстру) з відповідними відомостями ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт 1, 2, 3 поверхів, підвалу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 », розділів (томів) проекту, робочих креслень, специфікацій, тощо, для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. № КБ-2в та довідках ф. № КБ-3 по об`єкту дослідження; довідок ф. № КБ-3 (згідно реєстру) та відповідного реєстру; договорів на проведення технічного нагляду та кваліфікаційного сертифікату (свідоцтва про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду; виконавчих та підтверджуючих матеріалів за переліком: виконавчих схем, актів на додаткові роботи, що виникли в період виконання робіт, дефектних актів, актів на демонтажні роботи, актів на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загального журналу робіт, журналу авторського нагляду; актів огляду прихованих робіт, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звітів про рух матеріальних цінностей (форма М-19); іншої документації, пов`язаної з виконанням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт 1, 2, 3 поверхів, підвалу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0001659 від 15.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівель та подальшого проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4-го, 5-го поверху терапевтичного корпусу літера Л, по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до наданої інформації, ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проведено плановий аудит оцінки діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, згідно матеріалів Аудиторського звіту № 070-2-3-04/40 від 18.08.2023 року встановлено ряд порушень, у тому числі, при укладенні та виконанні договору підряду № 176/3132 від 12.04.2021 року, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4-го, 5-го поверху терапевтичного корпусу літера Л, по АДРЕСА_1 ».

Вивченням відповідних матеріалів аудиту (розміщених на сайті вказаної установи) та відкритих джерел інформації встановлено, що аудиторами зафіксовано неефективне використання бюджетних коштів у сумі близько 14 млн. грн., що виразилось у завищенні вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також, проведенні підрядною організацією робіт непередбачених договором.

Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшого проведення робіт посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинено розтрату бюджетних коштів.

Крім того, у ході аналізу відкритих джерел інформації та веб-ресурсу сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено, що після проведення тендерної процедури закупівлі (UA-2022-12-12-007667-a) по об`єкту «Капітальний ремонт 1,2,3 поверхів, підвалу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 », між посадовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду № 83 від 17.02.2023 року, а також, після проведення тендерної процедури закупівлі (UA-2023-11-07-005826-a) по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт 1, 2, 3 поверхів, підвалу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (коригування)», між вказаними суб`єктами господарської діяльності було укладено договір підряду № 450 від 28.11.2023 року. У ході проведеного аналізу, встановлено, що у вказаних договорах наявні ризики, які виражаються у завищенні вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що дозволяє стверджувати про наміри аналогічним шляхом, вчинити розтрату бюджетних коштів.

Тому, враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою фактичного місцезнаходження Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися оригінали документів, якими підтверджується протиправна діяльність службових та посадових осіб вказаних суб`єктів господарської діяльності, що виразилась у розтраті бюджетних коштів під час процедури закупівель та подальшого проведення робіт.

Документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 17.02.2023 року до теперішнього часу, які підтверджують протиправну діяльність службових та посадових осіб, можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, а тому, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, у зв`язку із чим, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідні документи можуть бути використані стороною обвинувачення, як доказ для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, проведення судових експертиз.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 року № 131/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім цього, вищевказані документи відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять конфіденційну інформацію, тимчасовий доступ до якої та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення експертиз, а також, для ідентифікації осіб, дії яких були спрямовані на розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівель та подальшого проведення робіт.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 17.02.2023 року до 30.01.2024 року, а саме: проектно-кошторисної документації щодо проекту «Капітальний ремонт 1, 2, 3 поверхів, підвалу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 », відповідно до укладених договорів № 83 від 17.02.2023 року та № 450 від 28.11.2023 року; договорів, додатків, додаткових угод до вказаних договорів, локальних кошторисів; первинних матеріалів звітності по об`єкту дослідження; актів ф. № КБ-2в (згідно реєстру) з відповідними відомостями ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт 1, 2, 3 поверхів, підвалу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 », розділів (томів) проекту, робочих креслень, специфікацій, тощо, для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. № КБ-2в та довідках ф. № КБ-3 по об`єкту дослідження; довідок ф. № КБ-3 (згідно реєстру) та відповідного реєстру; договорів на проведення технічного нагляду та кваліфікаційного сертифікату (свідоцтва про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду; виконавчих та підтверджуючих матеріалів за переліком: виконавчих схем, актів на додаткові роботи, що виникли в період виконання робіт, дефектних актів, актів на демонтажні роботи, актів на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загального журналу робіт, журналу авторського нагляду; актів огляду прихованих робіт, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звітів про рух матеріальних цінностей (форма М-19); іншої документації, пов`язаної з виконанням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт 1, 2, 3 поверхів, підвалу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя