25.09.2023
Справа №642/5400/23
Провадження №1-кс/642/2905/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві старшого лейтенанта ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене у кримінальному провадженні № 0001866 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві старший лейтенант ДБР ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001866 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник третьої прикордонної комендатури (з м.д. н.п. Козача Лопань) майор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи військовою службовою особою, здійснює умисне перевищення службових повноважень, що призводить до безпідставного нарахування додаткової грошової винагороди молодшому інспектору прикордонної служби 2 категорії водію інженерного відділення третьої прикордонної комендатури (з м.д. н.п. Козача Лопань) сержанту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно отриманої інформації, сержант ОСОБА_5 , що призваний на військову службу за мобілізацією після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, згідно бойових розпоряджень, має залучатися до виконання службових обов`язків в районі н.п. Золочів Харківського району Харківської області, проте, фактично виконує функції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуває у м. Харкові де і провадить господарську діяльність, що полягає у виготовленні меблів на замовлення.

Наразі, з метою перевірки інформації щодо причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, їхньої взаємодії з іншими можливими співучасниками злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів до трафіків телефонних з`єднань ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні в передбаченому законом порядку інформацію про:

- номер банківської картки для виплат, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки для виплат, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; у період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 08.09.2023, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо);

- документи, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, ті, що містять повні анкетні дані та номер мобільного телефону, закріплений за вказаною банківською картою, фотознімок, дані паспорта тощо;

- відеозаписи з камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття готівкових коштів та проведення інших банківських операцій по розрахунковому рахунку картки для виплат, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання вищевказаної інформації, у період імовірного вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу органу досудового розслідування чітко встановити обсяг і джерело нарахованих ОСОБА_5 грошових коштів; обставини і місце їхнього зняття у вигляді готівки тощо. Отримані дані будуть використані при визначені розміру шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена.

Без отримання вищезазначеної інформації, на даний час, неможливо повно встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, зокрема, обставини події кримінального правопорушення, послідовності дій осіб, які імовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої злочином тощо.

Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо отримати іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

З метою запобігання можливого несанкціонованого витоку інформації і, зокрема, можливого повідомлення користувача зазначеної банківської карти, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація. Зазначена вимога обумовлена також тим, що в ході досудового розслідування об`єктивно виникатиме необхідність подальшого отримання тимчасового доступу до руху банківської картки ОСОБА_5 за наступний період часу, оскільки кримінальне правопорушення, що є предметом розслідування, є триваючим. Таким чином, у судове засідання представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вищевказана інформація за банківською картою, що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так, як і неможливо і в інший спосіб встановити обставини вказаного кримінального правопорушення, а також з метою проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві старшого лейтенанта ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене у кримінальному провадженні № 0001866 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0001866 від 08.09.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

- номеру банківської картки для виплат, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки для виплат, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; у період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 08.09.2023, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо);

- документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, ті, що містять повні анкетні дані та номер мобільного телефону, закріплений за вказаною банківською картою, фотознімок, дані паспорта тощо;

- відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття готівкових коштів та проведення інших банківських операцій по розрахунковому рахунку картки для виплат, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 08.09.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказаним посадовим особам ТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Виконання ухвали Ленінського районного суду м. Харкова доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1