Провадження № 1-кс/752/1102/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000040 від 30.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000040 від 30.01.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса); АДРЕСА_2 (фактична адреса), з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання свого представника не направило, про розгляд справи було повідомлено належним чином. Будь -яких заяв та заперечень щодо розгляду вказаного клопотання до суду не надходило.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000040 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами 6-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлені особи запровадили на території України злочинну схему, що полягає у наданні послуг підприємствам реального сектору економіки з метою виводу з обігу безготівкових грошових коштів із подальшою їх конвертацією в готівку та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Встановлено, що до структури вказаної злочинної схеми входять наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , та які використовуються у схемі підміни номенклатури товару, а саме, здійснюється документальний продаж рекламних послуг підприємствам реального сектору економіки, при декларуванні виключно імпортної товарної продукції.

Також встановлено ряд інших суб`єктів господарської діяльності, серед них ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 та підконтрольне вказаним невстановленим особам, яке також може використовуватись ними для надання послуг підприємствам реального сектору економіки з метою виводу з обігу безготівкових грошових коштів із подальшою їх конвертацією в готівку та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У ході аналізу інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що 09.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) оголошено про проведення тендеру щодо придбання джерел резервного живлення (генераторів) у кількості 11 шт. за рахунок місцевого бюджету, при цьому переможцем та єдиним учасником став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Сума договору складає 10 161 507,00 грн, строк поставки до 31.12.2023, процедура зазначена як завершена, при цьому тендерна документація в загальному доступі відсутня. Відповідно до транзакції № 252801289 від 21.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 10 161 507,00 грн. з призначенням платежу «0218110;3110; джерела резервного живлення (генератори); накладна №15-1/02 вiд 09.03.23; договір №71 вiд 09.03.23, без ПДВ».

У ході аналізу податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено, що службовими особами підприємства надано звітність з нульовими показниками фінансово господарської діяльності щодо здійснених операцій з постачання ТМЦ (робіт/послуг). Відповідно до податної звітності в березні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбало/здійснили передплату за ТМЦ (запчастини для велосипедів, бігові доріжки) на суму 2 839 490,82 грн.

Також, у ході аналізу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено, що підприємством задекларовано придбання (імпорт) тільки 2 (двох) генераторів, потужністю понад 75 кВ*А, які підпадають під цінові критерії тендеру, а інші генератори, які імпортовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » впродовж діяльності мають ознаки побутових, потужністю 7,5 кВ*А. Таким чином не встановлено придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) джерел резервного живлення (генераторів) у кількості 11 шт. та відповідно подальшого їх постачання в адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 .

При цьому у ході аналізу інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановити та вивчити документацію щодо постачання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) товару в адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 не представляється можливим, з причини відсутності вказаної документації на даному веб ресурсі.

Також, у ході виконання доручення не вдалось встановити дотримання ІНФОРМАЦІЯ_10 вимог постанови Кабінету міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 861 «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва», з причини відсутності фінансово господарської документації, що підтверджує постачання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) товару в адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У подальшому встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 нібито придбанні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) джерела резервного живлення відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.06.2023 № 2561-30-VIII були передані до ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі акту приймання передачі від 31.08.2023.

Органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19.10.2023 справа № 752/21656/23, провадження № 1-кс/752/8473/23 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в ході проведення якого встановлено, що документи по фінансово господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вилучено 16.10.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Київській області майором поліції ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000665 від 08.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.10.2023 (пр. 1-кс/759/6047/23, уп. № 759/19563/23).

Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 08.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості щодо якого 08.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса); АДРЕСА_2 (фактична адреса), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-договір № 71 від 09.03.2023 про закупівлю товарів (джерело резервного живлення (генераторів)); специфікація (додаток № 1) до Договору № 71 від 09.03.2023 про закупівлю товарів; додаткова угода № 1 від 16.03.2023 до Договору № 71 від 09.03.2023 про закупівлю товарів; платіжна інструкція № 1 від 20.03.2023; виписка по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 за 21.03.2023; видаткова накладна № 15-1/02 від 09.03.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1