Справа № 645/6974/23
Провадження № 1-кс/645/1412/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001271 від 14.09.2023 року, за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по картці № НОМЕР_2 за період часу з 13.09.2023 року по 14.09.2023 року, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у період часу з 13.09.2023 року по 14.09.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріал відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 .

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.09.2023 року до ЧЧ ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа 13.09.2023 року здійснила несанкціоноване втручання до аккаунту «Телеграм», що належить потерпілій, з метою розсилки посилань від імені заявниці про нібито необхідність надання їй грошових коштів (ITC ІНП 11257 від 13.09.2023 р).

14.09.2023 року СВ відділу поліції№ 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001271, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 органу досудового слідства надала показання про те, що 12.09.2023 року о 13:27 подзвонив чоловік, з номеру телефону НОМЕР_3 назвався представником «водафону», ім`я який не повідомив, та розповів, що потерпіла бере участь у акції та її виграш складає 200 бонусів. Після чого представник «водафону» сказав, що ОСОБА_5 зараз прийде смс повідомлення з кодом, та щоб забрати бонус, їй потрібно сказати йому код. Потерпіла надала код представнику компанії смс код та розмова на цьому завершилась.

13.09.2023 року приблизно о 15:00, ОСОБА_5 знаходилась вдома та їй подзвонила на її номер телефону сестра ОСОБА_6 , яка на даний момент знаходиться в Австрії, та запитала мене, навіщо я прошу в неї гроші. В ході розмови з сестрою, вони зрозуміли що персональний кабінет ОСОБА_5 у додатку «Телеграм» зламали, на що, остання зробила пост в «Інстраграм», про те що її персональний кабінет у додатку «Телеграм» зламали, з метою інформування друзів та знайомих. Через декілька хвилин мені подзвонила подруга на ім`я ОСОБА_7 , з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 та повідомила мене, про те що вже перевела грошові кошти у сумі 2000 грн. на карту зловмисників за номером НОМЕР_2 приват банку. Після чого потерпіла зробила розсилку по смс повідомленням, про те що, її персональний кабінет у додатку «Телеграм» зламали, та грошові кошти вона не просила. В вечері потерпіла подзвонила на 102, та повідомила працівників поліції про дану подію. В ході проведення досудового розслідування було встановлено що грошові кошти у розмірі 2000 гривень були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрая № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власника банківського карткового рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник банківської установи належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001271 від 14.09.2023 року, за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч.5 ст.361 КК України. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), по картці № НОМЕР_2 за період часу з 13.09.2023 року по 14.09.2023 року, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у період часу з 13.09.2023 року по 14.09.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріал відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 .

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 15 лютого 2024 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1