Справа № 539/1951/20
Провадження № 1-кс/539/852/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2017 за №0001259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2017 за №0001259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження розпочате за зверненнями ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо неправомірних дій ряду громадян серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 по відношенню до спадкового майна його померлого батька ОСОБА_9 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на дату смерті, батько був співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Частка в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складала 60%, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-80%. решта в рівних частинах належали ОСОБА_10 та ОСОБА_6 . У відповідності до ч. 1 ст. 1269 ЦК України, 17 березня 2010 року, він в встановленому законом порядку звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_8 з відповідною заявою про прийняття спадщини згідно закону, оскільки ОСОБА_9 заповіту не залишив. Без його відома у червні 2010 року за рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 виведено зі складу учасників у зв`язку зі смерті, а його частки перерозподілили між собою ОСОБА_10 та ОСОБА_6 . В подальшому за рішенням загальних зборів, отримали кредит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 1, 5 млн гри в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., передавши в заставу адміністративно - торговий комплекс та цех соління риби, а також земельну ділянку площею 0,2544 га. на котрій і розташована нерухомість. Отримані кредитні кошти в розмірі 1, 5млн грн. були витрачені в невідомому напрямку. Влітку 2010 ОСОБА_10 та ОСОБА_6 передали свої корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка в подальшому займається ліквідаційною процедурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». До початку ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », все ліквідне майно було переведено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В цей же час до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входять ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (по 45%).

Оскільки, за чисельними зверненнями до керівника та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », його права на частку батька не визнавалися, він був змушений звернутися до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з позовною заявою про визнання свого права.

12.05.2017 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області було винесено рішення у справі № 539/248/17 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Державного нотаріуса Другої лубенської нотаріальної контори про визнання права власності в порядку спадкування, відповідно до котрого судом вирішено визнати за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порядку спадкування після померлого ОСОБА_9 , право власності на % частину частки ОСОБА_9 у майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пропорційну частці у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та право власності на 1/2 частину частки ОСОБА_9 у майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пропорційну частці у статутному капіталі 17.10.2018 року Постановою Верховного Суду Рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 12.05.2017 року та Ухвалу Апеляційного суду Полтавської області від 11.07. 2017 року залишено без змін.

Згідно з інформацією отриманою з ТУ ДФС у Закарпатській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО35Ю05) № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 № НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , р/р № НОМЕР_5 , а саме справ з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку, роздруківки руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали.

За допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках вказаних підприємств можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначену інформацію та документи не представляється можливим, сторона обвинувачення прохає надати групі слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю: справ з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку, роздруківки руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, історії використання ІР адрес, з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , р/р № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 № НОМЕР_20 ;

4)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , № НОМЕР_5

У судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 24.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2017 за №0001259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю: справ з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку, роздруківки руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, історії використання ІР адрес, з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , р/р № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 № НОМЕР_20 ;

4)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , № НОМЕР_5

Строк дії ухвали до 20.12.2023.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1