Справа № 195/1708/23
Провадження № 1-кс/195/258/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

14.11.2023 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 08.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 08.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що 24.05.2022 року приблизно об 11:00 годині невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_4 надала покази про те, що 24.05.2022 року приблизно об 11:00 годині на номер її мобільного телефону - НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час розмови працівник банківської установи назвав кількість банківських карток потерпілої та повідомив, що її карткові рахунки переведено на євро стандарти, тому зараз потерпілій прийде повідомлення з кодом із трьох цифр, які потрібно продиктувати працівнику банківської установи, згодом надійшло ще одне повідомлення з кодом, який потерпіла також продиктувала працівнику банківської установи, крім того, потерпіла продиктувала усі коди які були їй надіслані в повідомленнях, в подальшому щоб активувати картку потерпілу запитали пароль зі шести цифр, також вона повідомила старий пароль від картки, щоб працівник банківської установи поставив новий пароль. Потерпіла ОСОБА_4 запевнила, що в ході телефонної розмови була впевнена в тому, що розмовляє з працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня, тобто 24.05.2022 року, потерпілій зателефонували дійсно з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що по її картковим рахункам відбуваються підозрілі операції, тому вона відразу зателефонувала на номер 3700 технічна підтримка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили що з її карткового рахунку було знято грошові кошти.

Так, 13.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області справа №195/819/22 1кс/195/152/23 від 14.06.2023 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно отриманої інформації встановлено, що за результатами вказаних незаконних операцій з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахраєм було здійснено переказ грошових коштів на рахунок одержувача НОМЕР_4 - транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наступними транзакціями:

1. ID транзакція 0 / 24.05.2022 року / 11:15 год. / сума 27135 грн./ термінал: MONO 011 / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 / код авторизації: 496057 /.

2. ID транзакція 5 / 24.05.2022 року / 11:16 год. / сума 4500 грн./ термінал: MONO 011 / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 / код авторизації: НОМЕР_5 /.

3. ID транзакція 2 / 24.05.2022 року / 11:17 год. / сума 1300 грн. / термінал: MONO 011 / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 / код авторизації: НОМЕР_6 /.

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об?єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , повне найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 08.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2022 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Згідно п. 3) ч. 2 ст.40 КПК України СЛІДЧИЙ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_8 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 08.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України:

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію, відносно терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обслуговується еквайрингом ІНФОРМАЦІЯ_5 , повне найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про рахунок, на який 24.05.2022 року було здійснено перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обслуговується еквайрингом ІНФОРМАЦІЯ_5 , повне найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наступними транзакціями:

1. ID транзакція 0 / 24.05.2022 року / 11:15 год. / сума 27135 грн./ термінал: MONO 011 / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 / код авторизації: НОМЕР_7 /.

2. ID транзакція 5 / 24.05.2022 року / 11:16 год. / сума 4500 грн./ термінал: MONO 011 / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 / код авторизації: НОМЕР_5 /.

3. ID транзакція 2 / 24.05.2022 року / 11:17 год. / сума 1300 грн. / термінал: MONO 011 / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 / код авторизації: 968059 /.

- детальну інформацію в паперовому вигляді, відносно наступних ID транзакцій, здійснених з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий рахунок за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обслуговується еквайрингом ІНФОРМАЦІЯ_5 , повне найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1. ID транзакція 0 / 24.05.2022 року / 11:15 год. / сума 27135 грн./ термінал: MONO 011 / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 / код авторизації: НОМЕР_7 /.

2. ID транзакція 5 / 24.05.2022 року / 11:16 год. / сума 4500 грн./ термінал: MONO 011 / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 / код авторизації: НОМЕР_5 /.

3. ID транзакція 2 / 24.05.2022 року / 11:17 год. / сума 1300 грн. / термінал: MONO 011 / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 / код авторизації: НОМЕР_6 /.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

14.11.2023