Справа 127/1985/24
Провадження 1-кс/127/818/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2023 до ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_4 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_5 з використанням електронної обчислюваної техніки, через мережу інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим спричинив матеріального збитку на суму 500 гривень які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2023 в період часу з 06:02 год. по 06:41 год. в приміщенні камери №30 сектору для тримання осіб узятих під варту державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем відбування покарання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено санкціонований обшук на підставі ухали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон білого кольору марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з двома сім картками, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 який поміщено до спец. пакету НПУ WAR1184712, мобільний телефон «Sony Ericsson» чорного кольору S/N НОМЕР_6 поміщений до спец. пакету НПУ WAR1184713, зарядний пристрій до телефону поміщений у спец. пакет INZ 2010921, чорнові матеріали з зробленими записами мобільних номерів та карток поміщено до спец. пакету НПУ PSP2248131, чорнові матеріали поміщено до спец. пакету НПУ PSP2248132, паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, пігулки та таблетки поміщені до паперового конверту.

В ході проведення досудового розслідування отримано протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до ст. 264 КПК України, відповідно до якого в вилученому у ОСОБА_6 марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 наявна інформація щодо здійснення листування з абонентом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Проведеними заходами встановлено, що вказаними абонентськими номерами користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вжитими заходами та шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_8 відкриває банківські рахунки на своє ім`я та підшукує осіб на яких можна відкрити рахунки у різних банківських установах, для подальшого використання в злочинній діяльності, з метою здійснення на дані рахунки грошових переказів, контролює надходження грошових коштів від потерпілих, здійснює їхній розподіл у відсотковому співвідношенні та здійснює їхній вивід шляхом зняття із банкоматів після отримання яких в подальшому здійснює закупівлю нових абонентських SIM-карток, мобільних терміналів, які в подальшому за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилає у СІЗО разом з продуктами харчування до ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_6 , від імені ОСОБА_9 , за допомогою яких останній в подальшому спілкувався з потерпілими в ході розмови з якими вказував технічні характеристики товару, та надавав реквізити банківських карток, на які потерпілі здійснювали передплату за доставку неіснуючого товару. В подальшому грошові кошти, отримані від злочинної схеми розподілялись між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

20.12.2023 на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 від 14 грудня 2023 року та від 18 грудня 2023 року, винесених у справі № 127/38846/23, здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в будинку, що розміщується на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей, що несуть інтерес для органу досудового розслідування, зокрема чорнові записи, банківські картки, мобільні термінали та інші речі.

20.12.2023 на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 від 14 грудня 2023 року та від 18 грудня 2023 року, здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в квартирі, що розміщується за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей, що несуть інтерес для органу досудового розслідування, зокрема чорнові записи, банківські картки, мобільні термінали та інші речі.

Опитаний, із застосуванням технічної фіксації за допомогою звуко та відеозаписувальних технічних засобів, з дотриманням ст. 107 КПК України, ОСОБА_8 , підтвердив, що він приймав участь у здійсненні злочинної діяльності, щодо незаконного заробітку грошових коштів, які він отримував в наслідок допомоги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у діяльності, направленій на заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом введення їх в оману.

Крім того, ОСОБА_8 вказав на місце виведення грошових коштів з банківських карток різних банківських установ, які відкривались на відповідне коло осіб, що використовувались в злочинній діяльності останнього та ОСОБА_6 . Зазначеним місцем зняття готівки є банкомати банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що розміщуються за адресою: АДРЕСА_5 .

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), зокрема:

- Інформації, щодо облікового номеру банківського терміналу (банкомату для видачі готівки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ІР-адреси банківського терміналу (банкомату для видачі готівки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Інформації, щодо платіжної системи, що використовувалась при видачі готівки через банківський термінал (банкомат для видачі готівки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Всіх наявних матеріалів фото/відео зйомки, що зафіксували зняття готівки у банківському терміналі (банкомат для видачі готівки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити її вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000455 від 29.08.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_6 ), а саме:

- інформації, щодо облікового номеру банківського терміналу (банкомату для видачі готівки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- інформації, щодо ІР-адреси банківського терміналу (банкомату для видачі готівки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- інформації, щодо платіжної системи, що використовувалась при видачі готівки через банківський термінал (банкомат для видачі готівки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- всіх наявних матеріалів фото/відео зйомки, що зафіксували зняття готівки у банківському терміналі (банкомат для видачі готівки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя