Справа № 938/871/23
Номер провадження № 1-кс/938/297/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 листопада 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчої Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2023 за №0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.155 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

т.в.о. слідчої СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, мотивує тим, що 14.10.2023 до Верховинського РВП надійшло повідомлення на спецлінію 102 від ОСОБА_5 про те, що дядько її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с.Черемошна, Верховинського району, Івано-Франківської області, 24.06.2023 поїхав із місця свого проживання до Одеської області, після чого зв`язок з ним втратився, додому не повернувся та місце перебування його не відоме.

Допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 повідомила, що дядько її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель села Черемошна, Білоберізької ТГ, Верховинського району, Івано-Франківської області 24.06.2023 року поїхав із місця свого проживання до Беляєвського району, Вигодянської ТГ, Одеської області на похорони до свого знайомого. В подальшому 14.07.2023 року ОСОБА_5 останній раз розмовляла з ним по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 під час розмови він її повідомив, що знаходиться за вищевказаною адресою та через декілька днів буде збиратися їхати до місця свого проживання. Однак після 14.07.2023 року дядько її чоловіка на зв`язок не виходить, мобільний номер телефону поза мережею, місце знаходження його не відоме.

Також ОСОБА_5 зазначила, що дядько її чоловіка ОСОБА_6 отримує пенсію на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Слідча посилається на те, що зметою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація про платіжну картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_6 , оскільки запитувана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000154, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця знаходження ОСОБА_6 , а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв`язку з викладеним просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчою, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких вона просить надати, особою, у володінні якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчою не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися. 03.11.2023, через канцелярію суду, подали заяви, в яких подане клопотання підтримали та просять його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без їхньої участі.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що СВ Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2023 за №0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, за заявою ОСОБА_5 , а саме про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с.Черемошна, Верховинського району, Івано-Франківської області, 24.06.2023 поїхав із місця свого проживання до Одеської області, після чого зв`язок з ним втратився, додому не повернувся та місце перебування його не відоме.

Допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 повідомила, що дядько її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель села Черемошна, Білоберізької ТГ, Верховинського району, Івано-Франківської області 24.06.2023 року поїхав із місця свого проживання до Беляєвського району, Вигодянської ТГ, Одеської області на похорони до свого знайомого. В подальшому 14.07.2023 року ОСОБА_5 останній раз розмовляла з ним по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 під час розмови він її повідомив, що знаходиться за вищевказаною адресою та через декілька днів буде збиратися їхати до місця свого проживання. Однак після 14.07.2023 року дядько її чоловіка на зв`язок не виходить, мобільний номер телефону поза мережею, місце знаходження його не відоме. Також ОСОБА_5 зазначила, що ОСОБА_6 отримує пенсію на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З долученого до матеріалів клопотання рапорту оперуповноваженого СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 вбачається, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, а також можливого встановлення місця знаходження безвісті зниклого ОСОБА_6 необхідно встановити рух коштів по картковому рахунку безвісті зниклого ОСОБА_6 , у зв`язку з чим рекомендовано слідчому звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які місятять охоронювану законм таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №№0000154 виникла необхідність в отриманні інформації про платіжну картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_6 та здійснення операцій з нею в період з 14.07.2023 по 29.10.2023, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення місця знаходження безвісті зниклого ОСОБА_6 .

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що слідчою поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчою доведено, що документи до яких вона просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надатидозвіл старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області сержанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по картковому рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 14.07.2023 по 29.10.2023, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

- інформацію про паспортні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки, № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період з 14.07.2023 по 02.11.2023;

- інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку в період часу з 14.07.2023 по 02.11.2023, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

- інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

- інформацію про те чи здійснювався переказ коштів із банківської картки НОМЕР_2 на карткові рахунки інших банків, якщо так, то вказати дату та час проведення операції та реквізити банківський установ.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10