Справа № 185/1362/24
Провадження № 1-кс/185/196/24
09 лютого 2024 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий порушує питання з метою збереження речових доказів про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на наступне майно:
- грошові кошти 1 купюра номіналом 500 гривень ( ГБ 6653328 ), 2 купюри номіналом 200 гривень ( ГЄ 2818119, ЄА 6868511 ), 4 купюри номіналом 50 гривень ( ВБ 1825412, ЕУ 8472421, АБ5932039, ЕД 1697010 ), 1 купюра номіналом 20 гривень ( ЄА 1556632 ), 2 купюри номіналом 5 гривень ( ЮВ 4263963, УА 1991084 ), в загальній сумі 1130 гривень, які було поміщено та опечатано у спец пакет PSP 1378519;
- мобільний телефон марки IPhone Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , та мобільний телефон марки IPhone Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , які було поміщено та опечатано у спец пакет SUD 2087763;
- поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться речовина рослинного походження який знаходився у пластмасовій банці, було поміщено та опечатано у спец пакет KIV 3103533;
- пластмасову банку в середині якої знаходиться 4 поліетиленові пакети синього кольору в кожному з яких виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, які поміщено та опечатано у спец пакет PSP 4129632;
- 4 сліп-пакети розміром 40х60 та ручні (кухонні) ваги марки «Pocket Scale», які поміщено та опечатано у спец пакет PSP 1378520;
- ноутбук марки «Asus», білого кольору, D8N0BC102390336, із зарядним пристроєм та ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, S/N CB23993328 1/N59387430, які поміщено та опечатано у спец пакет PSP 4317589; які були вилучені в ході обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на його задоволенні.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим у клопотанні зазначено, що арешт майна необхідно здійснити у зв`язку з забезпеченням подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні та з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
07.02.2024 року з метою відшукання слідів та засобів вчинення злочину, слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , був проведений обшук житла квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході обшуку було виявлено:
- грошові кошти 1 купюра номіналом 500 гривень ( ГБ 6653328 ), 2 купюри номіналом 200 гривень ( ГЄ 2818119, ЄА 6868511 ), 4 купюри номіналом 50 гривень ( ВБ 1825412, ЕУ 8472421, АБ5932039, ЕД 1697010 ), 1 купюра номіналом 20 гривень ( ЄА 1556632 ), 2 купюри номіналом 5 гривень ( ЮВ 4263963, УА 1991084 ), в загальній сумі 1130 гривень, які було поміщено та опечатано у спец пакет PSP 1378519;
- мобільний телефон марки IPhone Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , та мобільний телефон марки IPhone Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , які було поміщено та опечатано у спец пакет SUD 2087763;
- поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться речовина рослинного походження який знаходився у пластмасовій банці, було поміщено та опечатано у спец пакет KIV 3103533;
- пластмасову банку в середині якої знаходиться 4 поліетиленові пакети синього кольору в кожному з яких виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, які поміщено та опечатано у спец пакет PSP 4129632;
- 4 сліп-пакети розміром 40х60 та ручні (кухонні) ваги марки «Pocket Scale», які поміщено та опечатано у спец пакет PSP 1378520;
- ноутбук марки «Asus», білого кольору, D8N0BC102390336, із зарядним пристроєм та ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, S/N CB23993328 1/N59387430, які поміщено та опечатано у спец пакет PSP 4317589;
Згідно ч.10,11 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі,в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чина зберіганні у банках або інших фінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно,якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
Відповідно до приписів ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку,передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З огляду на вказані обставини розумним та співрозмірним буде накладення арешту на зазначене майно, шляхом накладення заборони відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном, так як їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення речових доказів в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.170,172,173,174 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на речі, виявлені та вилучені під час обшуку 07 лютого 2024 року в період часу з 06 год. 49 хв. до 09 год. 02 хв. за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :
- грошові кошти 1 купюра номіналом 500 гривень ( ГБ 6653328 ), 2 купюри номіналом 200 гривень ( ГЄ 2818119, ЄА 6868511 ), 4 купюри номіналом 50 гривень ( ВБ 1825412, ЕУ 8472421, АБ5932039, ЕД 1697010 ), 1 купюра номіналом 20 гривень ( ЄА 1556632 ), 2 купюри номіналом 5 гривень ( ЮВ 4263963, УА 1991084 ), в загальній сумі 1130 гривень, які було поміщено та опечатано у спец пакет PSP 1378519;
- мобільний телефон марки IPhone Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , та мобільний телефон марки IPhone Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , які було поміщено та опечатано у спец пакет SUD 2087763;
- поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться речовина рослинного походження який знаходився у пластмасовій банці, було поміщено та опечатано у спец пакет KIV 3103533;
- пластмасову банку в середині якої знаходиться 4 поліетиленові пакети синього кольору в кожному з яких виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, які поміщено та опечатано у спец пакет PSP 4129632;
- 4 сліп-пакети розміром 40х60 та ручні (кухонні) ваги марки «Pocket Scale», які поміщено та опечатано у спец пакет PSP 1378520;
- ноутбук марки «Asus», білого кольору, D8N0BC102390336, із зарядним пристроєм та ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, S/N CB23993328 1/N59387430, які поміщено та опечатано у спец пакет PSP 4317589.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя ОСОБА_1