Справа 688/5083/23
№ 1-кс/688/2882/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 грудня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000847 від 22 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 20 листопада 2023 року близько 10:00 години, невстановлена особа, під приводом продажу зимових шин в мережі «Інстаграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9453 гривні, які ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_6 »

22 листопада 2023 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000847 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла вказала, що 20 листопада 2023 року близько 19:30 години, перебувала за своїм місцем проживання разом із ОСОБА_7 , з яким вона перебуває у близьких стосунках. Цього ж дня, ОСОБА_7 в мережі «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж зимових шин до автомобіля та вирішив замовити, попередньо попросивши потерпілу здійснити переказ коштів за товар. 20 листопада 2023 року о 19:30 годині ОСОБА_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала кошти в сумі 9453 гривні на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_8 » Здійснивши переказ, потерпіла зробила скріншот квитанції та надіслала ОСОБА_7 , який в свою чергу відправив скріншот для продавця інтернет-магазину в мережі «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_3 , і домовився про доставку шин. 21 листопада 2023 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що продавець не відправив для нього накладну з пошти та не відповідає на його повідомлення.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що 20 листопада 2023 року перебував за місцем проживання ОСОБА_5 , з якою перебуває у близьких стосунках. По даному факту може повідомити, що 20 листопада 2023 року знайшов в мережі «Інстаграм» оголошення про продаж зимових шин до автомобіля, цього ж дня близько 19:30 години, свідок вів листування із продавцем інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 . Продавець магазину вказав, що потрібно перерахувати кошти для отримання товару. Сума товару становила 9453 гривні. Ніяких сумнівів щодо вчинення шахрайських дій продавцем у ОСОБА_7 не було, так як відгуки були лише позитивні. У зв`язку з тим, що у свідка на банківській картці не було грошових коштів, він попросив у ОСОБА_5 , щоб вона зі своєї картки перерахувала кошти на банківський рахунок, який надіслали, а саме банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_8 ». ОСОБА_5 здійснила переказ та надіслала ОСОБА_7 скріншот квитанції. Останній в свою чергу надіслав даний скріншот для продавця магазину. Після цього продавець онлайн-магазину повідомив йому, що на наступний день відправить замовлення та відправлять ТТН. 21 листопада 2023 року ОСОБА_7 почав знову писати для продавця, проте його ігнорували та ніякої відповіді не надходило. Після цього він зрозумів, що їх ошукали. Внаслідок чого потерпілій ОСОБА_5 завдано збитків у загальній сумі 9 453 гривень.

З метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , що належить, інформації про рух коштів по картці з 00:00 години 20 листопада 2023 року по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовільнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000847 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів банківського обслуговування/відкриття рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 20 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в терміналах, банкоматах самообслуговування за період часу 00:00 години 20 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року включно;

- інформації місцезнаходження банкоматів (у т.ч. інших банків), що використовувались для зняття готівкових коштів в м. Шепетівка з використанням банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , за період часу з 00:00 години 20 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 20 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 20 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя