печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявик суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001553 від 02.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 303 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі повідомлення Департаменту міграційної поліції НП України, про те що в ході проведення досудового розслідування встановлено групу осіб, члени якої організували заклади, для здійснення на території міста Києва злочинної діяльності, пов`язаної з втягненням осіб у зайняття проституцією та сутенерством, за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Проведеними запланованими оперативними заходами встановлено, що встановлені та невстановлені учасники вказаної групи розміщують рекламу з надання сексуальних послуг у месенджері «Telegram» та мережі Інтернет на відповідних сайтах, використовуючи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 які оформлені на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 (повні анкетні дані встановлюються).

З метою документування їх протиправної діяльності проведено ряд слідчих (розшукових) дій, які не дали достатніх доказів для притягнення винних осіб до відповідальності, з метою встановлення та доведення причетності осіб до цього злочину, здобуття доказів, встановлення усіх співучасників їх роль у злочині необхідно провести слідчі розшукові дії, передбачені ст. 162 КПК України.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з часу відкриття банківського рахунку, по теперішній час. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати групі прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва: та групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ., ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0001553 від 02.08.2023 року, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з часу відкриття банківського рахунку, по теперішній час. Банківські виписки (роздруківки руху коштів) з урахуванням пункту 15 вимог до виписки за рахунком клієнта «Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)» у додатку №10, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по теперішній час; інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з часу їх відкриття по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з часу їх відкриття по теперішній час; Договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансових номерів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з часу їх відкриття по теперішній час; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з часу їх відкриття по теперішній час. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/49933/23-к Прим.2 Слідчий ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 07.11.2023 р.