Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1120/23 Провадження № 1-кс/475/216/23
У Х В А Л А

03.11.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000057 від 23.10.2023р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

26.10.2023р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємниюі, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000057 від 23.10.2023 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначила, що 22.10.2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 22.10.2023 близько 10:00 год невідома особа у ході спілкування через соціальну мережу Телеграм, шляхом обману, під приводом допомоги у обміні з полону її чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 , з 15.10.2023року не виходить на зв`язок, заволоділа її коштами в сумі 20000 грн., які ОСОБА_6 перевела на картку НОМЕР_2 , чим останній завдано матеріальні збитки.

У ході досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 15.10.2023року її чоловік ОСОБА_7 є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 який перебував на території Запорізької області, перестав виходити взагалі на зв`язок. Тому потерпіла вирішила викласти оголошення у соціальній мережі «Facebook» з приводу допомоги у розшуку її чоловіка.

21.10.2023року потерпілій надійшло повідомлення у мобільному додатку «Telegram» від користувача який зареєстрований під нікнеймом ОСОБА_8 , та повідомив, що її чоловік знаходиться в полоні.

22.10.2023року потерпіла побачивши дане повідомлення, відразу почала вести діалог із користувачем, аби встановити якісь відомості для встановлення місцезнаходження чоловіка. В ході даної переписки користувач повідомив що її чоловік знаходиться в госпіталі, та після чого почали спілкуватися по аудіо- зв`язку, останній запропонував потерпілій побачити її чоловіка по відео виклику, але для цього їй потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 20000 грн., потерпіла попрохала аби вони надіслали фото її чоловіка для того щоб запевнитись що він дійсно в полоні, нащо невідомий почав відразу погрожувати. Потерпіла злякавшись, відразу пішла до місцевого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться в с. Доманівка Вознесенського району Миколаївської області, та здійснила через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку яку вказав чоловік №4149- 4991-2818-4783 у сумі 20000 грн. Потерпіла повідомила, що вже переказала грошові кошти та очікує побачити свого чоловіка, невідомий відповів, що зв`яжеться з нею пізніше, але до теперішнього часу так і не відповів на повідомлення потерпілої. Потерпіла зрозуміла, що мала справу з шахраями та їй було завдано матеріального збитку у сумі 20000 грн.

Згідно рапорту співробітника поліції ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області від 24.10.2023року оперативним шляхом було встановлено,що з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 20000грн., на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володіні банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання надала заяву про розгляд справи без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку, що розташована в АДРЕСА_2 , та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачі СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції , наступні документи:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 22.10.2023 по 30.10.2023; -копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 22.10.2023 по 30.10.2023;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 22.10.2023 по 30.10.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 02 січня 2024р..

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1