Провадження № 1-кс/686/1653/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000356,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000356 від 03.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів виділених на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста Кам`янця-Подільського.

Напротязі 2022-2023 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів та фактично виконаних робіт, заволоділи коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста Кам`янця-Подільського.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), а саме найчастіше на тротуарну плитку та поребрик (бортовий камінь), які на даний час тільки влаштовуються.

ФОП ОСОБА_7 займаючи посаду директора ПП « ОСОБА_10 », яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрував як фізичну особу-підприємця працівника ПП « ОСОБА_10 » - ОСОБА_8 .

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 є фізичною особою-підприємцем ІІІ групи платником єдиного податку з граничним обсягом річного доходу в сумі 7 818 900 грн., з метою отримання доходів, що перевищують вказану суму та при цьому залишаючись платником єдиного податку залучив до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, а саме ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 .

Проведеними оперативнорозшуковими заходами встановлено, що до вищевказаного злочину причетні:

1) директор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 16.07.2009 Кам`янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій області, користується SIM-картою з абонентським номером № НОМЕР_3 . Являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 . Службовий кабінет знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , кабінет без номеру на другому поверсі в лівій частині адміністративної будівлі.

2) заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , завідувач ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 виданий 04.12.1999 Кам`янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій області, користується SIM-картою з абонентським номером № НОМЕР_6 .

3) старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_7 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_8 виданий 27.01.1996 Кам`янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій області, користується SIM-картою з абонентським номером НОМЕР_9 .

4) інженер технічного нагляду ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_10 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_11 виданий 20.07.1996 Кам`янець-Подільським МВ УМВС у Хмельницькій області, користується SIM-картою з абонентським номером № НОМЕР_12 .

5) інженер технічного нагляду ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_13 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_14 виданий 20.07.1996 Кам`янець-Подільським МВ УМВС у Хмельницькій області, користується SIM-картою з абонентським номером НОМЕР_15 .

6) фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований АДРЕСА_3 , фактично проживає АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_16 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_17 виданий 25.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується SIM-картою з абонентським номером НОМЕР_18 .

7) фізична особа-підприємець ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_19 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_20 виданий 05.10.2006 Дунаєвецьким РВ УВМС у Хмельницькій області, користується SIM-картою з абонентським номером № НОМЕР_21 .

8) фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_22 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_23 виданий 21.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується SIM-картою з абонентським номером НОМЕР_24 .

9) фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_25 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_26 виданий ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується SIM-картою з абонентським номером № НОМЕР_27 .

10) фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_16 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_28 виданий 14.12.1996 Кам`янець-Подільським МВ УМВС у Хмельницькій області, користується SIM-картою з абонентським номером № НОМЕР_29 .

11) фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_30 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_31 виданий 19.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_21 користується SIM-картою з абонентським номером № НОМЕР_32 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз, зокрема судово будівельно-технічної та земельно-технічної, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювали СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 з 01.01.2023 по строк дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_21 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_24 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_27 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НПУ ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НПУ ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до:

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювали СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами:№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 з 01.01.2023 по строк дії ухвали.

Ухвала діє по 10 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1