Справа № 333/9408/23
Провадження № 1-кс/333/3281/23
УХВАЛА

Іменем України

26 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000427 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000427 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 року о 14:00 надійшла заява до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить органи поліції притягнути до відповідальності маловідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, за наступних обставин 17.08.2023 року заявник надав автомобіль «Опель Зафіра», у кузові сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , для ремонту двигуна, за адресою: м. Запоріжжя , вул. Сергія Серікова, терміном на один тиждень та вніс передоплату у сумі 23 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , але по сьогоднішній час машину не відремонтував.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у 2022 році ОСОБА_5 купив у чоловіка своєї сестри ОСОБА_7 автомобіль Опель Зафіра у кузові сірого кольору 2002 року випуску з номерним знаком НОМЕР_1 для власного користування, так як він перебуває на службі. 17.08.2023 року ОСОБА_5 віддав свій вищевказаний автомобіль для ремонту двигуна до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , н/т НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( більше ніяких даних про нього не знаю) за адресою АДРЕСА_2 (там працює батько вищевказаного ОСОБА_6 , ім`я не пам`ятає). ОСОБА_6 повідомив, що авто буде ремонтуватись на його СТО за адресою АДРЕСА_3 та пообіцяв що через 2-3 дні авто вже буде відремонтовано. Цього ж дня ОСОБА_5 надіслав йому грошові кошти у сумі 23 000 гривень на запчастини. Надсилав грошовим переказом з картки на картку, а саме зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Через тиждень ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та сказав що потрібна нова турбіна, нові форсунки та ще інші запчастини для ремонту. Так він протягом місяця дзвонив та казав що треба якісь запчастини та ОСОБА_5 надсилав йому грошові кошти на них. ОСОБА_5 протягом всього часу надсилав йому зі своєї картки на його картку грошові кошти. Взагалі ОСОБА_5 надіслав йому в загальному розмірі 70 000 гривень (з урахуванням 23 000 гривень).

Протягом тривалого часу ОСОБА_6 обіцяв зробити авто. Так, приблизно у 20-х числах вересня 2023 року (точну дату не пам`ятає) ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та сказав, щоб він приїжджав на ОСОБА_8 .Серікова та забирав авто. Так як ОСОБА_5 знаходився на бойовій позиції та не мав змоги приїхати до м. Запоріжжя, він зателефонував йому через пару днів та сказав йому що їду забирати авто. ОСОБА_6 повідомив, що він зараз не в місті та авто взагалі ще не готове. ОСОБА_5 вирішив ще зачекати, та 09.10.2023 року він поїхав за адресою м. Запоріжжя, вул. Сергія Серікова (номер будинку не пам`ятає, на будинку є вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та побачив своє авто в розібраному стані без нових запчастин. Там же на місці ОСОБА_5 викликав евакуатор, забрав своє авто та відвіз до себе на позицію у Гуляйпільському напрямку (точну адресу назвати не можу). Потім йому подзвонив ОСОБА_6 та він повідомив йому що забрав своє авто та чекаю коли він поверне мені кошти та потім надіслав йому номер своєї картки. На даний час ніяких грошей ОСОБА_6 не повернув.

Кошти ОСОБА_5 перераховував знаходячись у Гуляйпільському районі, окрім 23 000 гривень.

Копії квитанцій про оплату та копії військового квитка та паспорта до протоколу додає.

Матеріальний збиток ОСОБА_5 оцінює в 70 000 гривень. Більше по даному факту останньому додати нічого.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

У судове засідання прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 10 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000427).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, рапорт, протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протокол опитування особи, протокол допиту потерпілого, платіжні інструкції, доручення на проведення слідчих дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак, дізнавач просить надати інформацію про рух грошових коштів на банківських картах з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час, слідчий суддя дослідивши матеріали справи приходить до висновку, що задоволення клопотання слідчого в повному обсязі, не є виправданим для досягнення цілей поставлених при розслідуванні даного кримінального правопорушення, та буде надмірним втручанням в охоронювані законом права володільця карткового рахунку, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000427 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню №0000427 від 10.10.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 17 серпня 2023 року по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17 серпня 2023 року по теперішній час; документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 17 серпня 2023 року по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 17 серпня 2023 року по теперішній час.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26 листопада 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1