Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/959/24
Провадження № 1-кс/644/207/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001446 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001446 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, що приблизно 14.08.2023 року йому на «Telegram» акаунт зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від користувача, акаунт якого зараз видалений. У повідомленні було вказано, що є можливість заробити гроші простим шляхом, використовуючи лише телефон, а також було посилання на інший «Telegram» акаунт із ім`ям користувача ОСОБА_6 .

16.08.23 потерпілий надіслав повідомлення на телеграм акаунт із ім`ям користувача ОСОБА_6 з приводу отримання інформації щодо заробітку грошей. Цей користувач надіслав йому посилання та повідомив, що він має завантажити додаток «Додому» із ІНФОРМАЦІЯ_2 на свій телефон. Потерпілий завантажив вищевказаний додаток на свій телефон та, зайшовши у нього, він побачив посилання на торгівельну площадку, на якій зі слів користувача з ім`ям ОСОБА_6 він мав зареєструватися. Виконавши всі дії, потерпілий повідомив про це вищевказаного користувача. Після цього, цей користувач надав йому інструкції щодо його подальших дій по заробітку грошей. Схема полягала в наступному: ОСОБА_5 на вищевказаній торгівельній площадці мав купити 3 товари, після чого йому мали б повернутися витрачені на товари кошти та додатково він мав би отримати відсотки. Ознайомившись з інструкціями та не помітивши в них нічого дивного, потерпілий перейшов на торгівельну площадку і побачив там кнопку «Захопити товар». Натискаючи на цю кнопку він отримував посилання на 1 із 3 товарів, які він мав придбати за вищевказаними інструкціями. Для того щоб купити товар, ОСОБА_5 мав здійснити переказ коштів з його банківської картки на картку № НОМЕР_2 . Цей номер картки він отримав у повідомленні від вищевказаного користувача, на даний момент це повідомлення видалено. 17.08.23 потерпілий виконав всі вищевказані дії, перерахував гроші зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 250 грн. (5 грн. комісія) від 17:13 та у сумі 300 грн. (5 грн. комісія) від 18:16 17.08.23. Виконавши вищевказані дії, гроші йому повернулись разом із відсотками. Усього він отримав 1040 грн. на його картку № НОМЕР_3 . Після цього приблизно 20.08.23-21.08.23 ОСОБА_5 поїхав в м. Черкаси за сімейними обставинами. Під час поїздки, його машина зламалась, тому він оформив кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . І після цього потерпілий вирішив продовжити заробляти гроші за вищевказаною схемою. Тому, після повернення до м. Харкова, 25.08.23, він знову написав у месенджері «Telegram» користувачу з ім`ям ОСОБА_6 з приводу заробітку коштів. Отримавши згоду від вищевказаного користувача, потерпілий зайшов на вищевказану торгівельну площадку та почав виконувати всі необхідні дії. В результаті цього він виконав переказ коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 500 грн. (5 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 від 17:58 25.08.23. Після цього виконав другий переказ коштів у сумі 1861 грн. (9,30 грн. комісія) зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 від 18:27 25.08.23. Після цього виконав переказ коштів у сумі 6126 грн. (30,63 грн. комісія) зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 від 18:48 25.08.23. Після цього виконав переказ коштів у сумі 7500 грн. (37,50 грн. комісія) зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 від 20:16 25.08.23. Переказів було 4, тому що ціна товару перевищувала суму коштів на моєму рахунку. На наступний день, 26.08.23 о 10:17 потерпілий виконав переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 15999 грн. (562,37 грн. комісія). 26.08.23 о 10:49 він виконав останній переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 4174 грн. (20,87 грн. комісія). Коли ОСОБА_5 виконав всі вказані перекази, він повідомив про це користувача з ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_6 . Цей користувач повідомив його, що для того щоб вивести кошти, ОСОБА_5 необхідно виконати ще один переказ на суму 12000 грн. на оплату податку державі. Після цього він зрозумів, що це були шахраї, тому і звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують факт переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 250 (з них 5 грн. комісія) від 17:13 17.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 300 грн. (з них 5 грн. комісія) від 18:16 17.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у сумі 500 грн. (з них 5 грн. комісія) від 17:58 25.08.23, а також з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у сумі 1861 грн. (з них 9,30 грн. комісія) від 18:27 25.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у сумі 6126 грн. (з них 30,63 грн. комісія) від 18:48 25.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у сумі 7500 грн. (з них 37,50 грн. комісія) від 20:16 25.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 15999 грн. (з них 562,37 грн. комісія) від 10:17 26.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 4174 грн. (з них 20,87 грн. комісія) від 10:49 26.08.23.

Платіжні інструкції надані потерпілим підтверджують, що банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було вилучено оптичний диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 16.08.2023 по 31.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток.

В ході огляду вилученого оптичного диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 1861 грн. о 18:27 25.08.23 від ОСОБА_8 . Також, на картку № НОМЕР_6 о 18:26 25.08.23 було зарахування в сумі 9240 грн. та о 18:27 25.08.23 в сумі 9039 грн. Після цього грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 в сумі 12000 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 о 18:29 25.08.23 та в сумі 8200 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 о 18:30 25.08.23. Після виконання цих 2 переказів, залишок коштів на картці № НОМЕР_6 становить 9,92 грн. О 18:48 25.08.23 на банківську картку № НОМЕР_6 було зарахування коштів в сумі 6126 грн. від ОСОБА_8 . Після цього о 18:49 25.08.23 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 в сумі 6200 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 . Після виконання цього переказу, залишок коштів на картці № НОМЕР_6 становить 37,92 грн. О 20:16 25.08.23 на банківську картку № НОМЕР_6 було зарахування коштів в сумі 7500 грн. від ОСОБА_8 . На картку № НОМЕР_6 о 20:14 25.08.23 було зарахування в сумі 12050 грн. Після цього грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 в сумі 12000 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 о 20:16 25.08.23 та в сумі 7700 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 о 20:17 25.08.23. Після виконання цих 2 переказів, залишок коштів на картці № НОМЕР_6 становить 12,59 грн.

На банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 15999 грн. о 10:17 26.08.23 від ОСОБА_8 . Після цього грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 в сумі 6000 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 о 10:22 26.08.23 та в сумі 6700 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 о 10:25 26.08.23. О 10:49 26.08.23 на банківську картку № НОМЕР_7 було зарахування коштів в сумі 4174 грн. від ОСОБА_8 . На картку № НОМЕР_7 о 10:50 було зарахування в сумі 7888 грн. Після цього, о 10:50 26.08.23 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 в сумі 4300 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 та о 10:51 26.08.23 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 в сумі 7900 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 Після виконання цих 2 переказів, залишок коштів на картці № НОМЕР_6 становить 36,62 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 12000 від 18:29 25.08.23 року, у сумі 8200 від 18:30 25.08.23 року, у сумі 6200 грн. від 18:49 25.08.23, у сумі 12000 грн. від 20:16 25.08.23, у сумі 7700 грн. від 20:17 25.08.23, у сумі 6000 грн. від 10:22 26.08.23, у сумі 6700 грн. від 10:25 26.08.23, у сумі 4300 грн. від 10:50 26.08.23, у сумі 7900 грн. від 10:51 26.08.23 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001446 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 16.08.2023 по 16.09.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 16.08.2023 по 16.09.2023 року та можливість отримання копії інформації, зазначеної в клопотанні, в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1