Справа № 714/1496/23
У Х В А Л А

"01" грудня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0004475 від 21.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

30.11.2023 р. заступник начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні посилається на те, що у квітні 2023 р. ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, підшукав двох громадян України, яким на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі території України заборонено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою подальшого їх переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску. За організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 повинен був передати кошти ОСОБА_6 в сумі 6600 доларів США до переправлення, а ОСОБА_8 повинен був передати гроші в сумі 3000 євро після переправлення через державний кордон. ОСОБА_6 вступив в попередню злочинну змову із ОСОБА_9 та попросив останнього знайти осіб, які незаконно переправлять ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон. В подальшому ОСОБА_9 звернувся до свого знайомого ОСОБА_10 з аналогічним проханням. ОСОБА_10 погодився знайти осіб, які організують незаконне переправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України. В подальшому ОСОБА_10 вступив в злочинну змову із ОСОБА_11 спрямовану на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України поза пунктом пропуску. При цьому ОСОБА_10 пояснив, що останні не мають коштів для надання грошової винагороди та попросив ОСОБА_11 переправити їх безкоштовно. ОСОБА_11 погодився та сказав що може сам спробувати переправити їх через державний кордон поза пунктом пропуску. Так, він повідомив, що йому відоме місце на державному кордоні України в адміністративних межах с.Тереблече Чернівецького району в якому можна перетнути державний кордон України поза пунктом пропуску, відомо про графіки патрулювання державного кордону України. 24.04.2023 р. ОСОБА_7 в м.Чернівці зустрівся із невстановленою органом досудового розслідування особою, якій на виконання домовленостей із ОСОБА_6 передав гроші в сумі 6600 доларів США. 26.04.2023 р. ОСОБА_11 вступив в злочинну змову із ОСОБА_12 та попросив останнього здійснити перевезення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до с.Тереблече Чернівецького району, з метою їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску, пообіцявши при цьому ОСОБА_12 винагороду в розмірі 100 доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на карті «Google maps» показав маршрут по якому повинні рухатись в сторону державного кордону ОСОБА_8 та ОСОБА_7 після їх висадки в с.Тереблече Чернівецького району, який ОСОБА_12 повинен був показати останнім, довезти їх до с.Тереблече Чернівецького району та показати напрямок руху, яким вони повинні були рухатись до державного кордону. В подальшому, ОСОБА_11 діючи у змові із ОСОБА_10 , надав ОСОБА_12 автомобіль марки BMW X5», д/н НОМЕР_1 , на якому останній повинен був довезти ОСОБА_13 та ОСОБА_8 до с.Тереблече Чернівецького району. 26.04.2023 р. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 , який повідомив ОСОБА_10 , а той в свою чергу ОСОБА_11 про те, що ОСОБА_8 потрібно забрати з АЗС «ПП Оіл» в с.Остриця, а ОСОБА_7 від готелю «Оазис» в м. Чернівці. 26.04.2023 р. приблизно о 22:00 год., ОСОБА_12 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , на автомобілі марки«BMW X5» іноземної реєстрації НОМЕР_1 , приїхав на територію АЗС «ПП Оіл», зустрів ОСОБА_8 , після чого продовжив рух до готелю «Оазис», розташованого в м.Чернівці, де зустрів ОСОБА_7 , та направився в сторону с.Тереблече Чернівецького району. По дорозі до с.Тереблече, в с.Тарашани Чернівецького району ОСОБА_12 на карті «Google maps» смартфона ОСОБА_8 показав маршрут руху за яким ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повинні рухатися для перетину державного кордону України в адміністративних межах с.Тереблече Чернівецького району. ОСОБА_12 довіз ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в с.Тереблече Чернівецького району до АЗС «Укр Петроль», зупинив автомобіль, після чого вказав напрямок їх руху по заздалегідь визначеному ним маршруту на карті. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 , від АЗС «Укр Петроль» посадкою направилися до лінії державного кордону України, де 26.04.2023 р. о 23:20 год. були затримані працівниками прикордонної служби.

28.04.2023 р. відомості про кримінальне правопорушення, передбачене

ч.3 ст.332 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001503.

У кримінальному провадженні №0001503 повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , матеріали яких виділено в окремі провадження.

17.10.2023 р. із матеріалів кримінального провадження №0001503 виділено матеріали кримінального провадження №0004018 відносно невстановлених органом досудового розслідування осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

У кримінальному провадженні №0004018 повідомлено про підозру ОСОБА_9 та 17.11.2023 р. повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

21.11.2023 р. матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 виділено в окреме провадження №0004475.

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підозрюваний ОСОБА_6 на праві приватної власності володіє будинком загальною площею 46,90 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить накласти арешт на вказане нерухоме майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Також слідчий просить розглянути клопотання про арешт майна без виклику підозрюваного ОСОБА_6 , що є власником будинку, з метою забезпечення арешту, попередження відчуження будинку.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про арешт майна в порядку ч.2 ст.172 КПК України без виклику підозрюваного, що є власником такого майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, з посиланням на обставини викладені у клопотанні.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, з огляду на наступне.

Встановлено, що 28.04.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0001503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

17.11.2023 р. ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

21.11.2023 р. матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 виділено в окреме провадження №0004475.

Санкція ч.3 ст.332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підозрюваний ОСОБА_6 на праві приватної власності володіє наступним нерухомим майном: будинком загальною площею 46,90 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною першою статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а тому до будинку загальною площею 46,90 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у відповідності до вимог законодавства може бути застосована конфіскація майна, а тому з метою забезпечення збереження цього нерухомого майна на нього слід накласти арешт, що полягає у забороні відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98, 170-175, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт в частині заборони відчуження на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна 29296619), загальною площею 46,90 кв.м, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою забезпечення можливості застосування конфіскації майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя