Справа № 953/7810/23
н/п 1-кс/953/6614/23
"07" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали про те, що зазначеним департаментом отримана інформація про діяльність групи осіб, які діючи за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають особистими даними жителів Харківської, Донецької та Луганської областей, після чого, протиправним шляхом отримують незаконний доступ до облікових записів сервісів дистанційного керування банківськими рахунками таких громадян, і таким чином незаконно збагачуються їх грошима.
В ході досудового розслідування за інформацією Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що в період з 01.01.2022 по 01.05.2023 грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_6 було перераховано на банківські карти НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_8 (універсал банк), НОМЕР_9 (універсал банк), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_10 (універсал банк), НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_11 (приватбанк), НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), НОМЕР_13 (приватбанк), НОМЕР_14 (універсал банк), НОМЕР_15 (універсал банк).
Емітентами зазначених банківських карток є:
Карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , т. НОМЕР_17 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Карток НОМЕР_11 , НОМЕР_13 є акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
Карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Картки НОМЕР_12 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_7 , НОМЕР_20 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне зменшити період надання документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки за наданими матеріалами вбачається, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в період з 01.09.2022 по 30.04.2023. Дані які б свідчили про заволодіння грошовими коштами невстановленими особами починаючи з 2016 року надані матеріали не містять.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженню: старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього, а також номерів телефонів які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернет-банкінгом, за період з 01.09.2022 по 24.08.2023, по банківським картам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 07.11.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1