Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7799/23
Номер провадження 1-кс/711/2141/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000355 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000355 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області, з УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від голови Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . З матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2021-2023 років, в умовах воєнного стану, виконуючи підрядні роботи з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на території Черкаської області, заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, чим заподіяло матеріальної шкоди державному бюджету.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за № 0000355 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , зареєстроване як юридична особа 16.08.2005. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та основним видом економічної діяльності Товариства являється будівництво доріг і автострад (КВЕД: 42.11).

Так, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що у період 2021-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договорів на суму 2.315.454.587 грн та освоїло бюджетних коштів станом на 02.10.2023 на загальну суму 345.651.092 грн.

Замовниками підрядних робіт виступали: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Договір №30 від 28.07.2021 «Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від ІНФОРМАЦІЯ_5 до підйому на могилу ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Договір №31 від 28.07.2021 «Капітальний ремонт вулиці Енергетиків (від транспортної розв`язки автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка. Під`їзд до м. Канева до ІНФОРМАЦІЯ_5 ) м. Канів»; Договір №38 від 09.09.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка км. 198+680 км. 205+618 (від перехрестя вул. Незалежності Федорова до перехрестя вул. Незалежності Соборна, від перехрестя вул. Незалежності Соборна до перехрестя вулиць Соборна Перемоги, від перехрестя вул. Соборна Перемоги до вул. Героїв Холодноярців (АЗС АМІС) м. Сміла)»; Договір №2 від 26.08.2022 «Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від ІНФОРМАЦІЯ_5 до підйому на могилу Т.Г. Шевченка), м. Канів»); ІНФОРМАЦІЯ_7 (Договір №107.1-03 від 04.10.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 48+985 км 57+877, Черкаська область. ДК 021:2015: 45230000-8»; Договір №106.1-03 від 04.10.2021 «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-09/М-03/-Драбів Золотоноша км 0+000 км. 8+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №8.1-03 від 18.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 35+670 48+170, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №128.1-03 від 26.11.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 176+000 км 183+717, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №129.1-03 від 26.11.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 133+687 км 143+923, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №135.1-03 від 10.12.2021 «Поточний середні ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка на ділянці км 145+193 км 153+550, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №17.1-03 від 31.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-03 Орадівка Христинівка Жашків Корсунь-Шевченківський Мошни на ділянці км 82+200 км 100+000, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №16.1-03 від 31.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 62+000 км 76+570, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №140.1-03 від 14.12.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 63+697 км 74+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №143.1-03 від 24.12.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 29+152 км 41+265, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Договір №29 від 27.06.2023 «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області»; Договір №28 від 27.06.2023 «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області»; Договір №30 від 04.07.2023 «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області»); ІНФОРМАЦІЯ_9 (Договір №10-7461-ЗФ від 20.09.2022 «Поточний середній ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Івана Мазепи, м. Сміла Черкаської області»; Договір №4-7461-ЗФ від 12.09.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Соборна, м. Сміла»; Договір №5-7461-ЗФ від 12.09.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Тараса Шевченка, м. Сміла»; Договір №12-7461-ЗФ від 05.12.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Мазура, м. Сміла»; Договір №4-7461-ЗФ від 12.09.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Івана Мазепи, м. Сміла Черкаської області (Додаткові роботи)»; Договір №23-7461-СФ від 05.07.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Небесної Сотні м. Сміла Черкаської обл.»; Договір №12-7461-СФ від 23.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Орлова м. Сміла Черкаської обл.»; Договір №25-7461-СФ від 28.07.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Громова м. Сміла Черкаської обл.»).

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_5 надав показання, що йому стало відомо, що одним із лідерів освоєння бюджетних коштів на території Черкаської області починаючи з 2021 року і по даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також, з достовірних джерел йому стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віддають з кожного договору 10 відсотків «відкату» замовнику через що отримують перевагу у аукціонах, а інших учасників відхиляють з формальних причин.

Також, йому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконує роботи з неякісних матеріалів та за завищеними цінами на них.

Враховуючи вищевикладене, для з`ясування усіх обставин які мають значення для досудового розслідування, а також з метою призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:

-документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у процедурах закупівель про його відповідність кваліфікаційним критеріям (наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів), тощо, по об`єктах: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 48+985 км 57+877, Черкаська область. ДК 021:2015: 45230000-8» - Договір №107.1-03 від 04.10.2021; «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-09/М-03/-Драбів Золотоноша км 0+000 км. 8+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №106.1-03 від 04.10.2021; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 35+670 48+170, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №8.1-03 від 18.01.2022; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 176+000 км 183+717, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» -Договір №128.1-03 від 26.11.2021; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 133+687 км 143+923, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №129.1-03 від 26.11.2021; «Поточний середні ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка на ділянці км 145+193 км 153+550, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №135.1-03 від 10.12.2021; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-03 Орадівка Христинівка Жашків Корсунь-Шевченківський Мошни на ділянці км 82+200 км 100+000, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №17.1-03 від 31.01.2022; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 62+000 км 76+570, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №16.1-03 від 31.01.2022; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 63+697 км 74+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №140.1-03 від 14.12.2021; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 29+152 км 41+265, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8») - Договір №143.1-03 від 24.12.2021;

-договірної документації укладеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ІНФОРМАЦІЯ_7 (договорів підряду (субпідряду) та додатків до них, додаткових угод, тощо) по вищевказаних об`єктах;

-документації щодо здійснення технічного та авторського нагляду (договорів, додаткових угод, актів приймання наданих послуг, документів про оплату наданих послуг, листування, тощо), на вищевказаних об`єктах;

-проектно-технічної та проектно-кошторисної документації по вищевказаних об`єктах;

-дозвільної документації, яка була надана до ІНФОРМАЦІЯ_10 (експертних звітів, повідомлень про початок будівельних робіт, повідомлень про зміну даних в дозволах на будівельні роботи, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, сертифікатів, тощо) з приводу будівництва вищевказаних об`єктів;

-первинної звітної та виробничої документації (примірної форм КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів випробувань, журналів ведення авторського та технічного наглядів, тощо) складеної на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт по вищевказаних об`єктах;

-документів про приймання в експлуатацію будівництва, матеріалів технічної інвентаризації по об`єктах, стандартів та технічних умов на виготовлення конструкцій, виробів, документів на матеріали і обладнання, що використовувались при будівництві вищевказаних об`єктів;

-банківських виписок та платіжних доручень щодо платежів за договорами на будівництво вищевказаних об`єктів;

-листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності з приводу будівництва вищевказаних об`єктів;

-документів, що підтверджують факт виконання робіт в умовах підвищеної складності та документів, що стали підставою оплати додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами при виконанні будівельних робіт на вищевказаних об`єктах (в разі наявності).

Вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередня назва юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), як Замовника будівельних робіт.

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, слідчий вказує, що у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередня назва юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000355 від 21.09.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000355 від 21.09.2023 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами УСР в Черкаській області за заявою про вчинення кримінального правопорушення від голови Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . З матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2021-2023 років, в умовах воєнного стану, виконуючи підрядні роботи з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на території Черкаської області, заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, чим заподіяло матеріальної шкоди державному бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2021-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договорів на суму 2.315.454.587 грн та освоїло бюджетних коштів станом на 02.10.2023 на загальну суму 345.651.092 грн.

Замовником підрядних робіт виступав, зокрема, Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області, попередня назва юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (Договір №107.1-03 від 04.10.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 48+985 км 57+877, Черкаська область. ДК 021:2015: 45230000-8»; Договір №106.1-03 від 04.10.2021 «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-09/М-03/-Драбів Золотоноша км 0+000 км. 8+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №8.1-03 від 18.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 35+670 48+170, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №128.1-03 від 26.11.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 176+000 км 183+717, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №129.1-03 від 26.11.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 133+687 км 143+923, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №135.1-03 від 10.12.2021 «Поточний середні ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка на ділянці км 145+193 км 153+550, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №17.1-03 від 31.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-03 Орадівка Христинівка Жашків Корсунь-Шевченківський Мошни на ділянці км 82+200 км 100+000, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №16.1-03 від 31.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 62+000 км 76+570, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №140.1-03 від 14.12.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 63+697 км 74+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №143.1-03 від 24.12.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 29+152 км 41+265, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»).

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_5 надав показання, що йому стало відомо, що одним із лідерів освоєння бюджетних коштів на території Черкаської області починаючи з 2021 року і по даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ). Також, з достовірних джерел йому стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віддають з кожного договору 10 відсотків «відкату» замовнику через що отримують перевагу у аукціонах, а інших учасників відхиляють з формальних причин. Крім того, заявнику стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконує роботи з неякісних матеріалів та за завищеними цінами на них.

Так, для з`ясування усіх обставин, які мають значення для досудового розслідування, а також з метою призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:

-документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у процедурах закупівель про його відповідність кваліфікаційним критеріям (наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів), тощо, по об`єктах: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 48+985 км 57+877, Черкаська область. ДК 021:2015: 45230000-8» - Договір №107.1-03 від 04.10.2021; «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-09/М-03/-Драбів Золотоноша км 0+000 км. 8+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №106.1-03 від 04.10.2021; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 35+670 48+170, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №8.1-03 від 18.01.2022; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 176+000 км 183+717, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» -Договір №128.1-03 від 26.11.2021; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 133+687 км 143+923, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №129.1-03 від 26.11.2021; «Поточний середні ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка на ділянці км 145+193 км 153+550, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №135.1-03 від 10.12.2021; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-03 Орадівка Христинівка Жашків Корсунь-Шевченківський Мошни на ділянці км 82+200 км 100+000, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №17.1-03 від 31.01.2022; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 62+000 км 76+570, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №16.1-03 від 31.01.2022; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 63+697 км 74+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №140.1-03 від 14.12.2021; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 29+152 км 41+265, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8») - Договір №143.1-03 від 24.12.2021;

-договірної документації укладеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ІНФОРМАЦІЯ_7 (договорів підряду (субпідряду) та додатків до них, додаткових угод, тощо) по вищевказаних об`єктах;

-документації щодо здійснення технічного та авторського нагляду (договорів, додаткових угод, актів приймання наданих послуг, документів про оплату наданих послуг, листування, тощо), на вищевказаних об`єктах;

-проектно-технічної та проектно-кошторисної документації по вищевказаних об`єктах;

-дозвільної документації, яка була надана до ІНФОРМАЦІЯ_10 (експертних звітів, повідомлень про початок будівельних робіт, повідомлень про зміну даних в дозволах на будівельні роботи, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, сертифікатів, тощо) з приводу будівництва вищевказаних об`єктів;

-первинної звітної та виробничої документації (примірної форм КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів випробувань, журналів ведення авторського та технічного наглядів, тощо) складеної на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт по вищевказаних об`єктах;

-документів про приймання в експлуатацію будівництва, матеріалів технічної інвентаризації по об`єктах, стандартів та технічних умов на виготовлення конструкцій, виробів, документів на матеріали і обладнання, що використовувались при будівництві вищевказаних об`єктів;

-банківських виписок та платіжних доручень щодо платежів за договорами на будівництво вищевказаних об`єктів;

-листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності з приводу будівництва вищевказаних об`єктів;

-документів, що підтверджують факт виконання робіт в умовах підвищеної складності та документів, що стали підставою оплати додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами при виконанні будівельних робіт на вищевказаних об`єктах (в разі наявності).

Вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередня назва юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), як Замовника будівельних робіт.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, проведення ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчої експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередня назва юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), як Замовника будівельних робіт, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Відповідно п. п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

За таких обставин, враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчою, що саме оригінали зазначених документів необхідні задля проведення ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, слідчий суддя вважає, що вказані обставини дають підстави для задоволення клопотання слідчої про надання дозволу на вилучення оригіналів документів зазначених в клопотанні.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередня назва юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів..

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , (попередня назва юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у процедурах закупівель про його відповідність кваліфікаційним критеріям (наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів), тощо, по об`єктах: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 48+985 км 57+877, Черкаська область. ДК 021:2015: 45230000-8» - Договір №107.1-03 від 04.10.2021; «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-09/М-03/-Драбів Золотоноша км 0+000 км. 8+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №106.1-03 від 04.10.2021; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 35+670 48+170, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №8.1-03 від 18.01.2022; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 176+000 км 183+717, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» -Договір №128.1-03 від 26.11.2021; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 133+687 км 143+923, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №129.1-03 від 26.11.2021; «Поточний середні ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка на ділянці км 145+193 км 153+550, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №135.1-03 від 10.12.2021; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-03 Орадівка Христинівка Жашків Корсунь-Шевченківський Мошни на ділянці км 82+200 км 100+000, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №17.1-03 від 31.01.2022; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 62+000 км 76+570, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №16.1-03 від 31.01.2022; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 63+697 км 74+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8» - Договір №140.1-03 від 14.12.2021; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 29+152 км 41+265, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8») - Договір №143.1-03 від 24.12.2021;

- договірної документації укладеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ІНФОРМАЦІЯ_7 (договорів підряду (субпідряду) та додатків до них, додаткових угод, тощо) по вищевказаних об`єктах;

- документації щодо здійснення технічного та авторського нагляду (договорів, додаткових угод, актів приймання наданих послуг, документів про оплату наданих послуг, листування, тощо), на вищевказаних об`єктах;

- проектно-технічної та проектно-кошторисної документації по вищевказаних об`єктах;

- дозвільної документації, яка була надана до ІНФОРМАЦІЯ_10 (експертних звітів, повідомлень про початок будівельних робіт, повідомлень про зміну даних в дозволах на будівельні роботи, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, сертифікатів, тощо) з приводу будівництва вищевказаних об`єктів;

- первинної звітної та виробничої документації (примірної форм КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів випробувань, журналів ведення авторського та технічного наглядів, тощо) складеної на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт по вищевказаних об`єктах;

- документів про приймання в експлуатацію будівництва, матеріалів технічної інвентаризації по об`єктах, стандартів та технічних умов на виготовлення конструкцій, виробів, документів на матеріали і обладнання, що використовувались при будівництві вищевказаних об`єктів;

- банківських виписок та платіжних доручень щодо платежів за договорами на будівництво вищевказаних об`єктів;

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності з приводу будівництва вищевказаних об`єктів;

- документів, що підтверджують факт виконання робіт в умовах підвищеної складності та документів, що стали підставою оплати додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами при виконанні будівельних робіт на вищевказаних об`єктах (в разі наявності).

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_11 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1