Провадження №1-кс/369/4018/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002401 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002401 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 .

Відповідно до заяви ОСОБА_4 та наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розроблено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 4-ом громадянам для ведення особистого селянського господарства в межах Петропалівсько - Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Зокрема, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто звернулись одночасно громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які є жителями Одеської, Херсонської та Запорізької областей.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 начебто одночасно 11 лютого 2021 року звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявами про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.

У подальшому, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18 лютого 2021 року № 300-УБД надано дозвіл ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розробку документації із землеустрою, яка пізніше була затверджена, а вказаним особам у власність передано земельні ділянки.

10 березня 2021 року приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_9 зареєструвала право власності на наступні земельні ділянки:

- :01:010:0025 площею 0,5661 гектара за ОСОБА_6 ;

- :01:018:0043 площею 1,4393 гектара за ОСОБА_7 ;

- :04:009:0108 площею 1,8609 гектара за ОСОБА_5 ;

- :04:009:0053 площею 1,8608 гектара за ОСОБА_8 .

Однак, відповідно до заяви про вчинення злочину, насправді ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заяви на розробку документації із землеустрою та її затвердження не писали, будь яких документів не підписували, зокрема договорів за якими вказані земельні ділянки були у подальшому відчужені.

За наявною інформацією, всі вказані особи були військовослужбовцями та мали статус учасників бойових дій, а ряд невстановлених осіб, скористались таким статусом з метою отримання переважного права на виділення земельних ділянок.

Таким чином, вказане свідчить про те, що невстановлені особи, скориставшись документами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 без відома останніх, підробили їх підписи після чого зареєстрували право власності на земельні ділянки, які у подальшому одразу ж відчужили з метою приховування злочину та створення уявлення про наявність «добросовісного набувача».

Так, з метою приховання вчиненого злочину невстановлені особи, 30 березня 2021 року звернулись до приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , яка посвідчила договір № 1521 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :04:009:0053 між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 .

30 березня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено договір № 1519 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0025 між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 .

21 квітня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено договір № 1345 дарування вказаної земельної ділянки від ОСОБА_13 до ОСОБА_11 .

30 березня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір № 1520 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :04:009:0108 між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

30 березня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір № 1530 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:018:0043 між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

21 квітня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено договір № 1346 дарування вказаної земельної ділянки від ОСОБА_13 до ОСОБА_11 .

Встановлено, що договори купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_13 та ОСОБА_11 укладались з громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв на підставі довіреностей, посвідчених в порядку передоручення.

Водночас, відповідно до інформації з феб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 проживає на тимчасово окупованій території - в місті Ялта та є пособником російських окупантів.

13.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області № 369/14010/23 від 05.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , а саме:

- нотаріальної справи оформленої за результатами посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки :04:009:0108 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ;

- нотаріальної справи оформленої за результатами посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки :01:010:0025 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 ;

- нотаріальної справи оформленої за результатами посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки :04:009:0053 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ;

- нотаріальної справи оформленої за результатами посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки :01:018:0043 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 ;

Проаналізувавши матеріали тимчасового доступу, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 уповноважують нотаріальною довіреністю ОСОБА_15 бути представником у всіх державних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в тому числі, але не виключно, в органах нотаріату, територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , картографи і кадастру, в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , у будь-яких інших органах, в тому числі в центральних та місцевих органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах, з питань оформлення права власності на їхнє ім`я з подальшим користуванням та розпорядженням відповідно до законодавства України (продажу, міни. оренди тощо) земельною ділянкою, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства (земельна ділянка не відноситься до земельної частки (паю), яка знаходиться на території Київської області довіреність засвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

В подальшому ОСОБА_15 довіреністю уповноважує громадянина ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 (надалі Довіритель) земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на ім`я Довірителя, продати (обміняти), передати в оренду земельну ділянку будь-якій особі, за ціну та на умовах на його розсуд та представляти інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі в органах виконавчої влади, в державних, районних, сільських та селищних адміністраціях (радах), в банках та банківських установах, адміністративних органах з надання послуг (центрах надання адміністративних послуг), органах нотаріату, у нотаріуса, у Відділах реєстрації речових прав на нерухоме майно, державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, в акредитованих суб`єктах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, з правом реєстрації права власності на земельну ділянку на ім`я Довірителя в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з правом подачі необхідних заяв та одержання інформації (витяги, інформаційні довідки) про реєстрацію права власності, в державних комітетах, міністерствах, відомствах, бюро технічної інвентаризації, територіальних Органах Міністерства юстиції України, в ІНФОРМАЦІЯ_7 , в Держгеокадастрі, в ІНФОРМАЦІЯ_8 та його структурних підрозділах, в Державних інститутах землеустрою, в ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його підрозділах, в ІНФОРМАЦІЯ_11 , в органах, що здійснюють експертну оцінку нерухомого майна, з правом замовляти оформлену належним чином незалежну оцінку вартості майна, нормативно-грошову оцінку, складену спеціальним суб`єктом оціночної діяльності, тощо, проектних та будівельних організаціях, органах архітектури, архітектурно-будівельній інспекції, відділах містобудування, в будь-яких судах на території України засвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального договору ОСОБА_17 .

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального договору ОСОБА_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме:

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_5 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 489, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885720;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_7 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 488, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМР 464019;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_8 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 487, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885719;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_6 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 486, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885718.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні експертизи, однак без документів призначити її проведення та сформулювати питання неможливо. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Враховуючи вимоги частини 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просив суд надати групі слідчих у кримінальному провадженні, групі прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області які входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002401 від 15 червня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального договору ОСОБА_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем здійснення діяльності:

З наданням можливості вилучення оригіналів:

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_5 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 489, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885720;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_7 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 488, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМР 464019;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_8 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 487, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885719;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_6 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 486, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885718.

В судове засідання прокурор ОСОБА_18 не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального договору ОСОБА_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, групі прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області які входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002401 від 15 червня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального договору ОСОБА_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем здійснення діяльності:

З наданням можливості вилучення оригіналів:

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_5 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 489, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885720;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_7 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 488, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМР 464019;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_8 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 487, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885719;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_6 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 486, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885718.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_19