УХВАЛА

Іменем України

21.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000053 від 27.02.2023,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1; ст. 190 ч.2; ст. 190 ч.4 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що 26.02.2023, близько 15 год, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом купівлі продажу причепа, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн, які ОСОБА_5 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно із своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 .

За результатами вивчення матеріалів ЄО ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за №316 від 02.02.2023 встановлено, що 02.02.2023 о 14 год 14 хв, надійшла заява до ВП від ОСОБА_6 про те, що під приводом купівлі в мережі Інтернет, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8 000 грн, про що внесено відомості до ЄРДР №0000011.

До ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала з номера НОМЕР_4 , представилась ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, заволодів належними коштами в сумі 20000 грн, котрі перерахувала з власного рахунку приватбанку НОМЕР_5 , код платника НОМЕР_6 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 за перевезення товару лафетом з Київської області, с. Козин. Також телефонував власник Лафету ОСОБА_9 НОМЕР_8 . Про що внесено відомості до ЄРДР за №0000116.

23.06.2023, невстановлена особа, НОМЕР_9 , під приводом продажу деревообробного станку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 50000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 в якості оплати, про що внесено відомості до ЄРДР за №0000290.

30.06.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом перевезення товару, використовуючи номера мобільних телефонів оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , які останній перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 , чим завдала майнової шкоди на суму 6 000 гривень, про що внесено відомості до ЄРДР за №0000690.

10.07.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобільних запчастин, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , у сумі 56000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_14 , що внесено до ЄРДР №0000495

12.07.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб. тел. НОМЕР_15 про те, що 12.07.2023 невідома особа, під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_16 , яка представилась водієм із сайту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під приводом перевезення вантажу з м. Одеса до м. Тернопіль, заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень в якості оплати за ремонт вантажу, які гр. ОСОБА_13 добровільно перерахував із своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_17 , на банківську картку НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_14 про що внесено відомості до ЄРДР за №0000844.

Також, близько 19 год 45 хв 30.10.2023 невідома особа, користуючись н.т. НОМЕР_19 , шляхом зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку шляхом клонування sim-карти мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 11400 грн, які ОСОБА_15 , перерахував на відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за номером НОМЕР_20 , про що внесено відомості до ЄРДР за №0003297.

Вищевказані факти об`єднанні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №000053 від 27.02.2023.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що здійснено переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) а саме: № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про проведення судового засідання у його відсутність, викладені вимоги просив задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_16 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022), слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022), тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), та містять банківську таємницю:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме № НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 25.02.2023 до 01.11.2023;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з платіжних банківської картки № НОМЕР_3 в період з 25.02.2023 до 01.11.2023;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_3 в період з 25.02.2023 до 01.11.2023;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських карток № НОМЕР_3 в період з 25.02.2023 до 01.11.2023, шляхом вилучення запитуваної інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1