Справа № 214/722/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 22 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 , будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Вислухавши думку слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001176 від «30» вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2023 до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення про те, що 29.09.2023 не встановлена особа, вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 32110 грн, народження які перебували на рахунку заявника.

Потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході допиту потерпілого пояснив, що 28.09.2023 приблизно о 21:00 він заходився за місцем свого мешкання, перебував вдома один. В цей час потерпілий помітив, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 почали зніматися кошти. Потім йому подзвонили з номеру НОМЕР_2 та представилися працівниками банку, та сказали, що з його картки списуються кошти, аби це припинилось, потрібно заблокувати картку та перевипустити її, і тоді потерпілому повернуть кошти, на що ОСОБА_6 відповів, що працює та йому легше змінити пароль картки або пароль застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , але потерпілому сказали, що його пароль вже знають та це не допоможе. Після цього дзвінка ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_3 , та заблокував картку. На наступний день, потерпілий прийшов до банку та зробив нову картку. В банку він спитав про цей номер телефону, і йому сказали, що цей номер не є представником банку. Потім потерпілий подав заявки на повернення коштів, було зазначено, що в період 120 днів кошти будуть повертатись на рахунок і через час йому прийшли кошти в сумі 400,79 грн 91,79 грн та 3152,21 грн.

Перед самим моментом зняття коштів, ОСОБА_6 нікуди свої дані, дані картки не вводив, доступу до його карток ніхто не мав та ніхто не знав дані його карток.

Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення вважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвали на тимчасовий доступ згідно ст.ст. 159-160 КПК України отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про рух грошових коштів вищевказаних карткових рахунках.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картка з номером № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має відкритий картковий рахунок в даній установі. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо власника рахунку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 22 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам групі слідчіх в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; ст. слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; ст. слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; ст. слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; ст. слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 28.09.2023 року по строк дії ухвали, та надати інформацію про власника карткового рахунку, інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну ін0формацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 31 січня 2024 року о 09.00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1