Провадження № 1-кс/947/972/24
УХВАЛА

17.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000019 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. заступника керівника Відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали:

- додатковий узагальнений матеріал №0047/2022/ДСК від 20.01.2022, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- узагальнений матеріал №0278/2023/ДСК від 29.03.2023, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно інформації, яка міститься в узагальнених матеріалах встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано 668 повідомлень від 32 суб`єктів первинного фінансового моніторингу та підрозділів фінансової розвідки іноземних держав щодо фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з березня 2018 року по липень 2022 року на загальну суму 1,54 млрд грн що підлягають фінансовому моніторингу та такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів), а також такими, що отримані за результатом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій, проведених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), що неможливо без отримання відомостей, які містяться в документах обліково-реєстраційної справи, а також документів поданих для проведення державної реєстрації майнових прав.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомогомайна101), який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-копії документів реєстраційної справи земельної ділянки кадастровий номер :05:012:0071 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8), який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38186622), який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14), який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-копії документів реєстраційної справи земельної ділянки кадастровий номер :01:018:0014 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33648729), який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , машиномісце № НОМЕР_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , машиномісце № НОМЕР_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36155873), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15468337), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , нежилі приміщення №13-Н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15468337), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 13883144), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , нежилі приміщення №13-Н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20266144), який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237), який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );

-копії документів реєстраційної справи земельної ділянки кадастровий номер :02:004:2795 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237), яка на праві приватної власності ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );

-копії документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28243654), який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

-копії документів реєстраційних справ на інші квартири, житлові, нежитлові приміщення, машино-місця, парко-місця право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1