Справа №613/1574/23 Провадження № 1-кс/613/505/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000443 від 07.07.2023,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 06.07.2023 о 20 годині 36 хвилин на суму 9600,00 грн. ( комісія 101,00 грн. ) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 20 години 36 хвилини 06 липня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 06 липня 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.07.2023 року до СПД №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 06.07.2023 в період часу з 19:00 год. по 21:00 год. останній в додатку Фесбук побачив рекламу щодо отримання матеріальної допомоги, після чого перейшов за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , потім ввів анкетні та банківські данні, після чого з його банківської картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів в розмірі 9701 грн.

За вказаним фактом відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 7 липня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 06.07.2023 приблизно о 01-00 годині останній у мережі «Фейсбук» побачив оголошення з приводу надання допомоги кожному громадянину України в сумі 9 600 ( дев`ять тисяч шістсот) гривень. Останній перейшов за посиланням, та в нього запросило останні 4 ( чотири) цифри картки, ОСОБА_6 , ввів дані цифри, потім ввів пін-код від картки. Через деякий час потерпілому надійшло смс-повідомлення з новим кодом, який ОСОБА_6 також ввів у відповідне поле. В цей же день приблизно о 21.00 годині потерпілий зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявив списання з його банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 9600,00 грн., також було знято комісію в сумі 101,00 грн. Згідно довідки про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 з банківської картки № НОМЕР_2 , 06.07.2023 о 20:36 здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 9600 грн. ( комісія 101 грн.).

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 07.09.2023, що ОСОБА_6 06.07.2023 приблизно о 01-00 годині у мережі «Фейсбук» побачив оголошення з приводу надання допомоги кожному громадянину України в сумі 9 600 ( дев`ять тисяч шістсот) гривень. Останній перейшов за посиланням, ввів у відповідне поле останні 4 ( чотири) цифри банківської картки, потім ввів пін-код від картки. Через деякий час потерпілому надійшло смс-повідомлення з новим кодом, який ОСОБА_6 також ввів у відповідне поле. В цей же день, приблизно о 21.00 годині, потерпілий зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявив списання з його банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 9600,00 грн., також було знято комісію в сумі 101,00 грн.

Згідно з довідкою про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , з банківської картки № НОМЕР_2 , 06.07.2023 о 20:36 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 9600 грн. ( комісія 101 грн.).

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000443 від 07.07.2023 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 06.07.2023 о 20 годині 36 хвилин на суму 9600,00 грн. ( комісія 101,00 грн. ) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 20 години 36 хвилини 06 липня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 06 липня 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1