СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/651/24
ун. № 759/1576/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000295 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати йому та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх виїмку, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_5 , в паперовій формі, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 організували протиправний механізм виділення у 2020 році підставним фізичним особам під виглядом реалізації права кожного громадянина на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, наступних земельних ділянок (з цільовим призначенням 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в межах с. Коржівка Маловільшанської ОТГ загальною площею 29 га (по 2 га кожна): :03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033, :03:006:0044, :03:006:0051.

Фізичні особи, яким виділялись вказані земельні ділянки, виконували суто технічну функцію набувачів землі, не мали на меті ведення особистого сільського господарства та, в подальшому, реалізували за удаваними угодами купівлі-продажу вказані земельні ділянки громадянці України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ). Вказані дії фактично призвели до безоплатної передачі 29 га землі, чим нанесено значну економічну шкоду інтересам територіальної громади в розмірі ринкової вартості вказаних земельних ділянок.

Також з 12.09.2023 по 18.09.2023 допитано осіб в якості свідків, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які під час допиту вказали наступне, що до них зверталися ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_14 , з пропозицією набути у власність земельну ділянку для подальшого перепродажу її третій особі за грошову винагороду. Вказані свідки на пропозицію погодилися та під диктовку ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_14 , власноручно склали клопотання, про розробку проекту землеустрою та його затвердження і відведення земельної ділянки у власність, які підписали та передали особисто ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_14 , які, у свою чергу, подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Особисто жоден свідок технічну документацію землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність договорів ні з ким не укладали, вищевказані клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_5 не подавали.

У подальшому, після того як ОСОБА_13 . ОСОБА_5 , а також ОСОБА_14 повідомили свідкам, що право власності земельних ділянок за ними оформлено, між кожним із свідків та ОСОБА_6 укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок, які посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , номер свідоцтва (№ 7419). Під час укладення даних договорів ОСОБА_6 не була присутня, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 підписували документи не ознайомлюючись з їх змістом, примірники укладених договорів не отримували. Після виконання обумовлених з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_14 домовленостей з кожним із свідків було здійснено розрахунок готівкою.

Також встановлено, що договори купівлі-продажу щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033, :03:006:0044, :03:006:0051 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нотаріально посвідчувала державний нотаріус ОСОБА_15 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність у офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0043, :03:006:0037, :03:006:0034, :03:006:0046, :03:006:0045, :03:006:0042, :03:006:0047, :03:006:0040 від 09.05.2023 на підставі заяви ОСОБА_6 , про об`єднання 8 земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_16 , з внесення змін в Державний земельний кадастр, загальною площею 14,8577 га, об`єднано в одну земельну ділянку з присвоєнням нового кадастрового номеру, а саме: :03:006:0060, проте відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0060 нікому не належить.

Також земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0041, :03:006:0044, :03:006:0048, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0033, :03:006:0032 на підставі заяви ОСОБА_6 , про об`єднання 7 земельних ділянок посвідчених приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_16 , з внесення змін в Державний земельний кадастр, загальною площею 14 га, об`єднано в одну земельну ділянку з присвоєнням нового кадастрового номеру, а саме: :03:006:0059, проте відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0059 нікому не належить.

Також відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_6 володіє земельною ділянкою, загальною площею 1,722 га, з кадастровим номером :03:006:0051, право власності на яку набула на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з ОСОБА_17 . Вказаний договір посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 .

У кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації осіб, які складали та підписували документи, на підставі яких реєструвалися земельні ділянки, право власності на них та речові права.

Згідно Інструкції для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відтак стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 , в паперовій формі, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані документи будуть використані для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні в якості об`єктів дослідження та зразків.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З постанови від 06.10.2023 про визначення слідчої групи, вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 07.09.2023 вважати місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_4 .

Постановою від 22.12.2023 слідчого у кримінальному провадженні № 0000295 від 07.09.2023 призначено почеркознавчу експертизу.

08.01.2024 від експерта надійшло клопотання № СЕ-19/111-23/68644-ПЧ, у якому останній просить надати, зокрема, вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_18 .

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_18 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що місцем зберігання реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовій формі є ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_19 , реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_11 у зв`язку з зміною місцезнаходження.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертизи), а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000295 від 07.09.2023 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх виїмку, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_5 , в паперовій формі, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1