12.02.2024
Справа № 642/119/24
Провадження № 1-кс/642/456/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 , про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001447 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.09.2023 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області звернулась громадянка ОСОБА_7 та повідомила, що їй стало відомо про те, що громадянка ОСОБА_8 займається збутом наркотичних речовин «солі» на території Холодногірського району.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за результатом якого надійшов рапорт о.у. СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 про те, що оперативним шляхом встановлено, що до вчинення даного злочину причетна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування на підставі постанови прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини «солі», в ході якої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (особисті дані якого змінено в порядку ст. ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), придбала у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в під`їзді № 14 будинку АДРЕСА_2 , згорток з речовиною зовні схожою на PVP за грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень, яку у подальшому добровільно видала працівникам поліції.

Відповідно до вимог ст. 242 КПК України у кримінальному провадженні призначена та проведена експертиза дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркозасобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів». Висновком експерта №СЕ 19/121-23/2712-НЗПРАП від 24.11.2023 встановлено, що добровільно видана ОСОБА_11 речовина містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, маса якої в перерахунку на масу наданої речовини, ставить - 0,0101 г.

Разом з цим, допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (особисті дані якого змінено в порядку ст. ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), яка пояснила, що добровільно погодилась на співпрацю з правоохоронними органами та повідомила, що 15.11.2023 р. була запрошена на АДРЕСА_3 , де знаходилась разом із співробітниками поліції та двома особами, яких було запрошено в якості понятих на проведення оперативної закупки наркотичного засобу у жінки на ім`я ОСОБА_12 , яка займається розповсюдженням наркотичної речовини «солі». Далі, співробітниками поліції проведено поверхневий огляд та вручено грошові кошти у сумі 200 грн. останній, після чого, ОСОБА_11 пішла на зустріч з ОСОБА_13 , про яку домовилась завчасно. Зустрівшись в під`їзді № 14 будинку № 4 який розташований по вулиці Ініціативній в м. Харкові ОСОБА_10 віддала згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, за що отримала від ОСОБА_11 200 грн., які їй були видані співробітниками поліції та розрахувалась з ОСОБА_10 , в подальшому ОСОБА_11 повернулась на АДРЕСА_3 та видала у присутності понятих співробітникам поліції згорток з порошкоподібною речовиною, яку придбала у ОСОБА_14 .

01.02.2024 р. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 справа № 642/119/24, провадження № 1-кс/642/175/24 в період часу з 15 год. 26 хв. по 18 го. 03 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за результатом якого виявлено та вилучено:

1)мобільний телефон Samsung Galaxy A50, номер моделі SM A505FW/DS з імеі 1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 чорного кольору з подряпинами на склі;

2)мобільний телефон Redmi 9A з імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 синього кольору з пошкодженнями на склі у вигляді подряпин та сколів;

3)два полімерних зіп пакета з фіксатором, всередині яких в кожному перебувають порожні зіп пакети;

4)двадцять один полімерний зіп пакет з фіксатором з нашаруванням речовини білого кольору;

5)електронні ваги з нашаруванням білої речовини у кількості трьох штук;

6)шість скляних колб з нашаруванням речовини коричневого кольору та чотири пластикові колби;

7)банківська картка АТ КБ «Приватбанк» з написом «Gold Universal» з номером № НОМЕР_5 , шість карт пам`яті;

8)один шприц з прозорою рідиною всередині та пластиковий фрагмент синього кольору з нашаруваннями;

9)грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 2-х штук з номерами: УТ 3535545; ЄИ 9534894;

10)грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 4-х штук з номерами: АЖ8108248, АУ 0608601; АД 9330039; ЕВ3763329;

11)грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 8 штук з номерами: ЗВ103234; СЗ 4513931; ЄВ 1127049; ГА8790696; ВГ1246392; ХЄ5923724; УЖ0087922; ВИ2338409;

12)грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 20 штук з номерами: ЗГ6544168; ДБ7117586; ГЕ6356050, ЗБ2449817, ЄЗ 2612942, ДЕ6110223, ЗГ0589576, ГГ8896157, ЗГ6544167, ГГ5650997, ГА5160678, ЗВ2009389, ГЖ2235502, УГ3334817, АС5023472, ДЄ8793856, АС1568458, КЙ2535984, ДА3950222;

13)гроші кошти номіналом 100 грн. у кількості 3 штук з номерами: УУ754820; УЗ7918526; ЄИ7674177;

14)купюра номіналом 20 грн. з номерами : ЕЗ 3395007;

15)грошові кошти номіналом 100 американських доларів у кількості 3-х штук з номерами: АВ19581252С; DF50354943; FB65467039A;

16)грошові кошти номіналом 10 американських доларів у кількості 3-х штук з номерами: DK48907936A;IF74951593B;IB55192253C;

17)грошові кошти номіналом 100EURO у кількості 1 штука з номером: X7;

18)грошові кошти номіналом 50 EURO у кількості 3-х штук з номерами: X1; S4; X9;

19)грошові кошти номіналом 20 EURO у кількості 6-ти штук з номерами: YO; XO; S5; T3; YO; PO;

20)грошові кошти номіналом Х4; N2; Х6; L1;

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, а також у зв`язку з необхідністю проведення експертних дослідженнь тимчасово вилученого майна, виникає необхідність накласти на нього арешт, шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження вказаним майном.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий ОСОБА_3 зазначила, що в результаті обшуку у ОСОБА_14 були вилучені дві купюри по 100 грн, що були надані їй при оперативній закупці наркотичної речовини, а також з її куртки вилучено 4 купюри по 100 грн. Інші грошові кошти були вилучені в іншій кімнаті з речей ОСОБА_5 .

Захисник зазначила, що в ході обшуку, окрім грошових коштів вилучено інше майно, про накладення арешту на яке вона не заперечує, а також не заперечує проти арешту на грошові кошти, які ви лучено безпосередньо у ОСОБА_14 . Інші кошти не належать ОСОБА_14 , не мають відношення до кримінального провадження і належать її мачусі ОСОБА_5 , яка переїхала до ОСОБА_14 . Ці інші кошти вилучені в кімнаті ОСОБА_5 , належать їй про що є підтвердження з карткових рахунків останньої. Тому в цій частині просила арешт не накладати і повернути кошти законній власниці ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , повідомила, що 01.02.2023 року з кімнати, в якій вона проживала поліцейськими були вилучені грошові кошти, які вона накопичувала з заробітної плати, а саме грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 8 штук; грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 20 штук; гроші кошти номіналом 100 грн. у кількості 3 штук; грошові кошти номіналом 100 американських доларів у кількості 3-х штук; грошові кошти номіналом 10 американських доларів у кількості 3-х штук; грошові кошти номіналом 100 EURO у кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 50 EURO у кількості 3-х штук; грошові кошти номіналом 20 EURO у кількості 6-ти штук.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначене у клопотанні майно, а саме :

- мобільний телефон Samsung Galaxy A50, номер моделі SM A505FW/DS з імеі 1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 чорного кольору з подряпинами на склі;

- мобільний телефон Redmi 9A з імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 синього кольору з пошкодженнями на склі у вигляді подряпин та сколів;

- два полімерних зіп пакета з фіксатором, всередині яких в кожному перебувають порожні зіп пакети;

- двадцять один полімерний зіп пакет з фіксатором з нашаруванням речовини білого кольору;

- електронні ваги з нашаруванням білої речовини у кількості трьох штук;

- шість скляних колб з нашаруванням речовини коричневого кольору та чотири пластикові колби;

- банківська картка АТ КБ «Приватбанк» з написом «Gold Universal» з номером № НОМЕР_5 , шість карт пам`яті;

- один шприц з прозорою рідиною всередині та пластиковий фрагмент синього кольору з нашаруваннями;

- грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 2-х штук з номерами: УТ 3535545; ЄИ 9534894;

- грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 4-х штук з номерами: АЖ8108248, АУ 0608601; АД 9330039; ЕВ3763329

є речовими доказами у справі, та зберегло сліди кримінального правопорушення. Отже, з метою запобігання приховання знищення чи спотворення даних речей, є доцільним накласти арешт на вказане майно. Невжиття накладення арешту може призвести до приховання, знищення або спотворення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі.

Що стосується інших вилучених грошових коштів:

-грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 8 штук з номерами: ЗВ103234; СЗ 4513931; ЄВ 1127049; ГА8790696; ВГ1246392; ХЄ5923724; УЖ0087922; ВИ2338409;

-грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 20 штук з номерами: ЗГ6544168; ДБ7117586; ГЕ6356050, ЗБ2449817, ЄЗ 2612942, ДЕ6110223, ЗГ0589576, ГГ8896157, ЗГ6544167, ГГ5650997, ГА5160678, ЗВ2009389, ГЖ2235502, УГ3334817, АС5023472, ДЄ8793856, АС1568458, КЙ2535984, ДА3950222;

-гроші кошти номіналом 100 грн. у кількості 3 штук з номерами: УУ754820; УЗ7918526; ЄИ7674177;

-грошові кошти номіналом 100 американських доларів у кількості 3-х штук з номерами: АВ19581252С; DF50354943; FB65467039A;

-грошові кошти номіналом 10 американських доларів у кількості 3-х штук з номерами: DK48907936A;IF74951593B;IB55192253C;

-грошові кошти номіналом 100EURO у кількості 1 штука з номером: X7;

-грошові кошти номіналом 50 EURO у кількості 3-х штук з номерами: X1; S4; X9;

-грошові кошти номіналом 20 EURO у кількості 6-ти штук з номерами: YO; XO; S5; T3; YO; PO;

-грошові кошти номіналом Х4; N2; Х6; L1

слідчим та прокурором не доведено, що ці грошові кошти належать ОСОБА_10 та мають відношення до вказаного кримінального правопорушення. Слідчий не заперечувала, що ці кошти при обшуку біли вилучені з кімнати ОСОБА_5 , що може свідчити про належність коштів ОСОБА_5 . Дана обставина не спростовується протоколом обшуку. А тому, накладення арешту на ці кошти порушуватиме право власності іншої особи, яка не має причетності до кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окріжної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 01.02.2024 р. в період часу з 15 год. 26 хв. по 18 год. 03 хв. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, що належить ОСОБА_10 :

- мобільний телефон Samsung Galaxy A50, номер моделі SM A505FW/DS з імеі 1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 чорного кольору з подряпинами на склі;

- мобільний телефон Redmi 9A з імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 синього кольору з пошкодженнями на склі у вигляді подряпин та сколів;

- два полімерних зіп пакета з фіксатором, всередині яких в кожному перебувають порожні зіп пакети;

- двадцять один полімерний зіп пакет з фіксатором з нашаруванням речовини білого кольору;

- електронні ваги з нашаруванням білої речовини у кількості трьох штук;шість скляних колб з нашаруванням речовини коричневого кольору та чотири пластикові колби;

- банківська картка АТ КБ «Приватбанк» з написом «Gold Universal» з номером № НОМЕР_5 ,

- шість карт пам`яті;

- один шприц з прозорою рідиною всередині та пластиковий фрагмент синього кольору з нашаруваннями;

- грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 2-х штук з номерами: УТ 3535545; ЄИ 9534894;

- грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 4-х штук з номерами: АЖ8108248, АУ 0608601, АД 9330039, ЕВ3763329;

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 12.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1