Дата документу 14.02.2024Справа № 554/9775/23
Провадження № 1-кс/554/2379/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 03.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000590 від 03.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , будучи директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради, являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Так, у червні 2023 року, більш точна дата досудовим розслідування не встановлена, ОСОБА_3 , будучи директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради, достовірно знаючи про реалізацію у 2023 році Програми розвитку системи цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2021-2025 роки в частині виділення коштів на поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради, вирішив отримувати на систематичній основі неправомірну вигоду від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 за надання переваги очолюваному ним підприємству при проведенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради ряду тендерів, предметом яких були «Поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради, з подальшим укладенням договорів на виконання даних робіт.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_3 , діючи з метою реалізації свого злочинного корисливого умислу, при особистій розмові попрохав директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради закупівлі «Ремонт системи вентиляції з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 » вартістю 2 289 648 грн., на що ОСОБА_4 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_3 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за вказаним договором.

01.09.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір № 27 щодо проведення поточного ремонту з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 2 289 648, 43 грн.

07.09.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-09-07-008289-a» за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 2 289 648, 00 грн. організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_3 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем.

09.09.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 2 289 648, 00 грн. (вартість закупівлі), відповідно до акту № 1 від 05.09.2023 по договору № 27 від 01.09.2023.

У подальшому, наприкінці вересня 2023 року, точні день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, при особистій розмові повторно попрохав директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведеннязакупівлі «Ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 », вартістю 1 785 055, 43 грн., на що ОСОБА_4 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_3 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за вказаним договором.

06.10.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-10-06-004498-a» від 06.10.2023 за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 1 800 000, 00 грн. організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_3 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладення 23.10.2023 договору на виконання вказаних робіт № 35 на загальну суму 1 785 055, 43 грн.

31.10.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської радина рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 1 785 055, 43 грн. (вартість робіт), відповідно до акту № 1 від 26.10.2023 по договору № 35 від 23.10.2023.

Надалі, не зупинившись на досягнутому, на початку грудня 2023 року, точні день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, при особистій розмові повторно попрохав директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведеннязакупівлі «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 », вартістю 2 469 000, 00 грн. на, що ОСОБА_4 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_3 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за вказаним договором.

01.12.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-12-01-016846-a» від 01.12.2023 за предметом ДК 021:2015:45259900-6: Модернізація установок, з очікуваної визначеною вартістю 2 469 000, 00 грн. організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_3 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладення 18.12.2023 договору на виконання вказаних робіт № 41 на загальну суму 2 469 000, 00 грн.

За вказаних умов та наданих повноважень, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись мотивами незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику в особі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, зловживаючи своїм службовим становищем у грудні 2023 р. (точної дати та місця складання, слідством не встановлено)внісдо офіційних документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форми №КБ-2в) від 22.12.2023 за грудень 2023 р. на суму 2 469 000,00 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3від 22.12.2023 на суму 2 469 000,00 грн. по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », по договору № 41 від 18.12.2023 завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані.

Після складення указаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, всупереч інтересам служби, продовжив вчинення службового підроблення шляхом підписання даних офіційних документів, поставляння на них відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі їх для підпису Замовнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради в особі його директора ОСОБА_3 .

На підставі акту приймання виконаних робіт № 1 (форми №КБ-2в) від 22.12.2023за грудень 2023 р. на суму 2 469 000,00 грн. по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 від 22.12.2023 за грудень 2023 р. на суму 2 469 000,00 грн.25.12.2023КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Глобинської міської ради здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 2 469 000,00 грн. за виконання робіт, які фактично не виконані.

Одночасно під час виконання оперативними працівниками доручення в порядку ст. 40 КПК України установлено, що ОСОБА_3 має відкриті розрахункових рахунки та користується орендованою алейкою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) та наявних орендованих алейках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час та отримання документів по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних) орендованих алейках ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу зарахування та зняття грошових коштів з особистих розрахункових рахунків (депозитних), орендованих алейках, погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_3 та в подальшому перерахування їх на інші рахунки які відкриті в інших банках, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати доступ до інформації стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) та наявних орендованих алейках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів документів по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних) арендованих алейках ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків, які знаходяться в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1