Дата документу 06.02.2024
Справа № 334/784/24
Провадження № 1-кс/334/384/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі рапорту о/у сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом оплати виконаних робіт, які фактично виконані не були, чим спричинили збитки територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час моніторингу Інтернет - сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено публічну закупівлю, замовником якої являється ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Так, виявлено тендер UA-2022-12-16-010495-а з предметом закупівлі «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку за адресою АДРЕСА_1 ». Переможцем якого обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

В подальшому із вказаним підприємством укладено договір на виконання будівельних робіт № МГ13/ДПП від 10.01.2023 на суму 2 448 695,84 грн.

Згідно електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між замовником та виконавцем 25.12.2023 підписано Акти форми № КБ-3 та № КБ/2в щодо приймання виконаних будівельних робіт, однак фактично роботи у повному обсязі не виконано.

Так, є підстави вважати, що посадові особи привласнили бюджетні кошти шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи щодо об`ємів та вартості виконаних ремонтних робіт

В ході перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до наказу № 05/к від 14.05.2021.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), дата реєстрації з 29.08.2017 року, був учасником у 36 закупівлях, тип учасника: суб`єкт малого підприємництва (відповідно до інформації, яка знаходиться у відкритому доступі).

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі директора товариства ОСОБА_4 , укладено договір а саме: договір № МГ13/ДПП від 10.01.2023, об`єкт «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору 2 448 695,84 гривень. Строк виконання до 31.12.2023.

Під час перевірки вказаної інформації органом досудового розслідування встановлено, що фактично ремонтні роботи виконані не в повному обсязі або невиконані взагалі.

Отже, є підстави вважати, що невстановлені службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом оплати виконаних робіт, які фактично виконані не були, чим спричинили збитки територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, у зв`язку з військовою агресією ІНФОРМАЦІЯ_6 . Викладені обставини свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що у формах КБ-2в (акт виконаних робіт) та інших документах використовувалися матеріали та товари, які не мають інформації щодо походження, ціни, найменування, роботи можливо належним чином не виконувались, або взагалі відсутні на теперішній час, а грошові кошти, які були відділені на вказані роботи, були привласнені посадовими особами.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема, з метою з`ясування фактичного об`єму виконаних робіт за договором № МГ13/ДПП від 10.01.2023, об`єкт «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 » у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення огляду підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 щодо предмету вказаного договору.

На підставі судового рішення (справа №334/784/24, провадження № 1-кс/334/307/24) був проведений огляд підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 щодо предмету вказаного договору, в ході якого було встановлено, що ремонтно-будівельні роботи на теперішній час не закінченні, на об`єкті багато будівельного матеріалу та інструментів, та ін. Судовий експерт, який був учасником огляду встановив, що по факту ремонтно-будівельні роботи виконані не в повному обсязі та не відповідають Акту виконаних робіт (КБ - 2в, які заявлені як виконані). Роботи які були у формі КБ 2в, заявлені як виконані, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) не надали судовому експерту оскільки вказані роботи були відсутні на об`єкті. Крім того, заявлені в Акті виконаних робіт товари марки виробника, не відповідають тим, які були встановлені по факту. Також встановлення радіаторів біметалевих виконано не повному обсязі, але у Акті приймання виконаних робіт, заявлено як виконані. Також під час огляду, були зафіксовані інші розбіжності щодо проведення ремонтно-будівельних робіт, які заявлені в Акті приймання виконаних робіт, як виконані.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що роботи по виконанню договору № МГ13/ДПП від 10.01.2023, об`єкт «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », належним чином не проводилися, проводяться на теперішній час, а грошові кошти, які були виділенні на вказані роботи, були привласнені посадовими особами.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив суд задовольнити його у повному обсязі, оскільки є підстави вважати, що невстановлені службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом оплати виконаних робіт, які фактично виконані не були, чим спричинили збитки територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000101 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт за договором № МГ13/ДПП від 10.01.2023, об`єкт «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо виконання вищевказаного договору, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЗМР (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість часткового задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЗМР (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надавши слідчому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Що стосується, вимоги клопотання про надання тимчасового дозволу до оригіналів документів, що вказані в клопотання, суд приходить до висновку про відмову у її задоволенні, оскільки слідчим не надано жодного переконливого доказу про вилучення саме оригіналів таких документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або слідчим зі слідчої групи також за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій документів, а саме:

-договору № МГ13/ДПП від 10.01.2023, об`єкт «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками, змінами та доповненнями укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЗМР (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) специфікацій до договору, податкових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаним договором, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

-договорів з надання авторського нагляду щодо об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », та актів приймання-передачі наданих послуг, платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду та інших документів, на підставі яких здійснювалась оплата послуг, передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів та інших документів, які необхідні для надання послуг зі здійснення авторського нагляду;

-договорів щодо надання послуг з технічного нагляду та інженерно технічного нагляду щодо об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », та актів приймання-передачі наданих послуг, платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення технічного нагляду, протоколів, журналів та інших документів, щодо надання послуг з технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів та інших документів, які необхідні для надання послуг зі здійснення технічного нагляду та інженерно технічного нагляду;

-у разі, якщо для виконання робіт (надання послуг) за договором № МГ13/ДПП від 10.01.2023, об`єкт «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », було залучено субпідрядні організації (фізичні особи), копії зазначених документів щодо взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (фізичними особами);

-документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт;

-експертний звіт щодо розгляду проектної документації договору № МГ13/ДПП від 10.01.2023, об`єкт «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- посадові інструкції, накази про призначення на посаду посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які проводили роботи з укладання, підписання, а також виконання умов договору № МГ13/ДПП від 10.01.2023, об`єкт «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 ».

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1