УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2629/20

Провадження № 1-кс/126/77/2024

"11" січня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 04.09.2020 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 28.08.2020 по 31.08.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами у сумі 15000 грн., які вона перерахувала на 2 карткових рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю дерев`яної бесідки.

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.09.2020 за № 0000059.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 24.08.2022 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона знайшла оголошення про виготовлення бесідок на замовлення, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ім?я продавця ОСОБА_5 .

Потім ОСОБА_4 в повідомленні запитала як з ним можна зв?язатися, на що він відповів, що в соцмержі «Вайбер» та відправив на її мобільний телефон свій мобільний номер НОМЕР_2 , на який можна зателефонувати. Після цього ОСОБА_4 зателефонувала на вказаний номер, де слухавку підняв чоловік, де під час телефонної розмови вона запитала в нього чи вони виготовляють бесідки, на що він відповів так та відправив на мобільний телефон ОСОБА_4 зразки бесідок, при цьому повідомивши її, що їхня фірма знаходиться в АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_4 домовилась з чоловіком по замовленню бесідки, вартість якої становила 15000 грн. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що їй потрібно перерахувати передоплату в сумі 3700 грн., на що вона погодилась. 26.08.2020 ОСОБА_4 приїхала в м. Бершадь та в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 3700 грн. на наданий ОСОБА_5 номер банківської картки N НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_6 .

30.08.2020 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який повідомив, що замовлення готове та потрібно сплатити повну вартість замовлення.

31.08.2020 ОСОБА_4 разом зі своєю сестрою ОСОБА_7 приїхали в м. Бершадь та в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її сестра через касове відділення сплатила грошові кошти в сумі 11300 грн. на іншу надану ОСОБА_5 банківську картку НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_8 . Після цього сфотографувавши квитанцію про перерахування грошових коштів ОСОБА_4 відправила її ОСОБА_5 . Не отримавши свого замовлення ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. 02.09.2020 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, під час розмови з яким вона впізнала голос ОСОБА_5 , який попросив ОСОБА_4 не звертатись до поліції та пообіцяв повернути кошти.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даних картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій лейтенанту поліціїОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 15.08.2020 по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1