У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/265/23

Номер провадження 1-кс/184/78/23

23 лютого 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000063 від 07.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000063 від 07.02.2023 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Не встановлені особи знаходячись на території м. Покров Дніпропетровської області шляхом зловживання довірою через соціальну мережу «Instagram», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_4 .

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07.02.2023 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в соціальній мережі створював інтернет магазини з продажу одягу та шахрайським шляхом отримував грошові кошти за неіснуючий товар

07.02.2023 ОСОБА_5 добровільно надав працівникам поліції для огляду належний йому мобільний телефон марки Iphone XR ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Слідчим 08.02.2023 проведено огляд вказаного мобільного телефону, в якому виявлено, що в соціальній мережі «Instagram» зареєстрований ОСОБА_5 з номером телефону НОМЕР_3 . Під час перегляду вказаної соціальної мережі виявлено створений ОСОБА_6 інтернет магазин з продажу одягу, на сторінці якого ОСОБА_5 зазначав номера банківських карт, на які необхідно перерахувати передплату за продаж одягу. Інтернет магазин було створено 08.06.2020 та до теперішнього часу міняв назви магазину вісім разів.

Під час перегляду месенжера в соціальній мережі «Instagram» було виявлено, що ОСОБА_5 відправив акаунту ОСОБА_7 реквізити для оплати товару, а саме номер банківської картки № НОМЕР_4 на яку останній відправляє 300 гривень та про підтвердження відправки присилає фото чеку про оплату. Після чого йде переписка з приводу відправлення і їй товар не відправлено

У зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 за період часу з 08.06.2020 по теперішній час.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ) не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000063 від 07.02.2023 року, протокол огляду предмета від 08.02.2023 року, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000063 задовольнити.

1.Надати групі слідчих ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.02.2023 за № 0000063 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_4 ;

1.2.виписки до платіжної картки № НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з відкриття картки по теперішній час;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з відкриття картки по теперішній час;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з відкриття картки по теперішній час;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з відкриття картки по теперішній час;;

1.6.аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_4 ;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з відкриття картки по теперішній час;;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з відкриття картки по теперішній час;

1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з відкриття картки по теперішній час;

1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з відкриття картки по теперішній час;;

1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з відкриття картки по теперішній час;

1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з відкриття картки по теперішній час;

1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з відкриття картки по теперішній час;

1.14.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з відкриття картки по теперішній час;

1.15.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з відкриття картки по теперішній час;

1.16. Інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_4 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1