печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2023 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001005 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності не зареєстрована, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001005 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності не зареєстрована, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001005 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «МЕТЕКС» (), які за сприяння невстановлених службових осіб Держмитслужби організували протиправний механізм та безпосередньо причетні до заниження (уникнення) від сплати митних платежів в ході здійснення імпортних операцій.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання директора ТОВ «ОІЛ ПРОДУКТ ГРУП» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися реєстраційні та бухгалтерські документи, договори, чорнові записи, та інші речі, у тому числі й у електронному вигляді, в комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, грошові кошти, що мають незаконне походження, а також блокноти, щоденники тощо, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 337889906 від 04.07.2023 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстрована.

При витребуванні зазначених речей та документів, у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до частини другої ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, неможливо у зв`язку з високим ризиком їх знищення або пошкодження.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності не зареєстрована, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?; флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення; мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку), то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001005 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001005 від 14.10.2022 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності не зареєстрована, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме:

- установчі документи ПП «МЕТЕКС» (код 31847834), ТОВ «УКРЄВРОХІМ» (код 36097670), ТОВ «РАДІАЛГРУП» (код 37238075), ТОВ «КУРЬЕР-пак» (код 38768602), ТОВ «ФЛЕКСОРЕС» (код 38953610), ТОВ «Нова я» (код 39269807), ТОВ «УКР-ОЙЛ ТРЕЙД» (код 43083766), ПП «ЛПГ трейдінг» (код 44223224), ТОВ «Техімпульс КР» (код 44259078) та ТОВ «Домас трейд» (код 44328853), ТОВ «ОІЛ ПРОДУКТ ГРУП» (), компанія нерезидент «МІКА-ОІL» z.o.o. (реєстраційний номер (KRS) , податковий код (NIP) ), Grupa Bio Oligo Sp. z o.o. (реєстраційний номер (KRS) 000617656, податковий номер (NIP) ;

- зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, договорів про здійснення іноземних інвестицій з документальним підтвердженням їх виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об`єкт інвестиції), тощо), договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; тендерну документацію; розрахунки загально виробничих витрат; рух коштів по банківським рахункам, акти прийому поопераційних робіт; листи відрядження; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках; та інших документів ПП «МЕТЕКС» (код 31847834), ТОВ «УКРЄВРОХІМ» (код 36097670), ТОВ «РАДІАЛГРУП» (код 37238075), ТОВ «КУРЬЕР-пак» (код 38768602), ТОВ «ФЛЕКСОРЕС» (код 38953610), ТОВ «Нова я» (код 39269807), ТОВ «УКР-ОЙЛ ТРЕЙД» (код 43083766), ПП «ЛПГ трейдінг» (код 44223224), ТОВ «Техімпульс КР» (код 44259078) та ТОВ «Домас трейд» (код 44328853), ТОВ «ОІЛ ПРОДУКТ ГРУП» (), компанія нерезидент «МІКА-ОІL» z.o.o. (реєстраційний номер (KRS) , податковий код (NIP) ), Grupa Bio Oligo Sp. z o.o. (реєстраційний номер (KRS) 000617656, податковий номер (NIP) , інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, за період з 01.01.2022 по 01.07.2023;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств, печаток підприємств, у яких відсутні законні підстави знаходитись за вказаною адресою та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії з комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?; флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення; мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 20.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1