Справа № 211/4353/23
Провадження № 1-кс/211/127/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 04.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

09.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000750 від 04.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_25 (старший групи), ОСОБА_26 ., та ОСОБА_27 . 03.07.2023 до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що їй 02.07.2023 приблизно о 15:33 год. написала невідома особа, яка представилась покупцем викладеною громадянкою на мережу "OLX" гітари. Невідома особа надіслала фейковий сайт "OLX-доставки" громадянці ОСОБА_28 де заявниця ввела ідентифікуючі дані власної картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) внаслідок чого були зняти кошти з картки гр. ОСОБА_28 в розмірі 3 800 грн. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_28 , 07.02.2023 повідомила про те, що 02.07.2022 вона виклала об`яву щодо продажу музичного інструменту, а саме гітару. Через приблизно 3 години їй написав невідомий номер НОМЕР_2 підписаний OLX-підтримка з повідомленням щодо купівлі гітари. Він надіслав гр. Шпінь посилання, вона зайшла на нього там побачила свою об`яву. Перейшовши на посилання було написано, що потрібно зробити 3 кроки. 1. Ввести суму вартості товару 3 500грн. 2. Вказати номер картки для зарахування коштів. 3. Відправити протягом трьох днів товар покупцю. Коли потерпіла ввела номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 внизу висвітилось, що для верифікації картки потрібно вести залишок картки, щоб сума була не менше ніж вартість гітари.. Потерпіла вела залишок який в неї був наявний на картці, а саме 3800грн. Їй надіслали код, який прийшов чоловіку на телефон НОМЕР_3 , так як фінансовий номер на номері чоловіка гр. ОСОБА_28 . ОСОБА_29 . Коли прийшов код потерпіла ввела його та списалися кошти в сумі 3 800грн. Далі вони пишуть, що кошти заблоковані безпекою OLX і вони не можуть їх повернуть та почали писати, що потрібно картку знову верифікувати та поповнити картку на 7 000 грн.: 3 500- ціна гітари та 3 500 за ті кошти які зняли з гр. ОСОБА_28 . Потерпіла відмовилась і вони сказали, що кошти не повернуться. Коли гр. ОСОБА_28 зрозуміла, що це шахраї, вона подзвонила на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала картку. У ході досудового розслідування слідчим було оглянуто інформацію в роздрукованому вигляді отриману у ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". При огляді роздрукованої виписки встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_28 , було здійснено одну транзакцію: 02.07.2023 року о 15:34:46 год переказ грошових коштів у розмірі 3 800 грн, термінал A3000445, найменування еквайрингу PUBLIC JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код авторизації 072343, ID транзакції , тип транзакції Дебетна частина P2P, У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: - повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 800 грн. за допомогою термінал A3000445, код авторизації 072343, ID транзакції , тип транзакції Дебетна частина P2P о 15:34:46 год 02.07.2023 року з банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 2.07.2022 року по 23:59 год 01.10.2023; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків за період часу з 00:00 год 2.07.2022 року по 23:59 год 01.10.2023; - копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків; - телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 2.07.2022 року по 23:59 год 01.10.2023; - дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток; - аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 2.07.2022 року по 23:59 год 01.10.2023; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів; інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ЕЦП. інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП. Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 04.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 800 грн. за допомогою термінал A3000445, код авторизації 072343, ID транзакції , тип транзакції Дебетна частина P2P о 15:34:46 год 02.07.2023 року з банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 2.07.2022 року по 23:59 год 01.10.2023;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків за період часу з 00:00 год 2.07.2022 року по 23:59 год 01.10.2023;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 2.07.2022 року по 23:59 год 01.10.2023;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 2.07.2022 року по 23:59 год 01.10.2023;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ЕЦП.

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1