У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/6987/23

провадження № 1-кс/0285/1406/23

20 листопада 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001266 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 11.11.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлена особа, яка є мешканцем Звягельського району, використовуючи доступ до глобальної мережі Інтернет, у соціальній мережі "Фейсбук", не маючи реального наміру на здійснення купівлі-продажу, розміщує завідомо неправдиві оголошення щодо продажу товарів, з обов`язковою умовою здійснення передплати грошових коштів. Після отримання передплати на свій банківський рахунок, товари не відсилає, в результаті чого, шляхом обману, заволодіває чужим майном.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетна ОСОБА_5 , мешканка с. Табори, Звягельського району Житомирської області.

11.11.2023 під час огляду місця події в ОСОБА_5 вилучено мобільний телефон марки "Samsung" моделі "Galaxy А14" ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з сімкарткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 та банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Також, в ході проведення досудового розслідування відібрано пояснення в ОСОБА_5 , яка вказала, що вилучений мобільний телефон та банківську картку вона використовувала під час вчинення шахрайських дій.

З метою оцінки вже отриманих у кримінальному провадженні доказів, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення,, з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Приймаючи до уваги викладене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі ЕХЕL), а саме:

до інформації про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканку с. Табори Звягельського району Житомирської області, яка у своєму володінні має банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів особових рахунків, номерів банківських карток, якими користувалась ОСОБА_5 в період з 01.01.2023 по 11.11.2023, а також даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням дати та часу операцій, а також даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток ОСОБА_5 , а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 01.01.2023 по 11.11.2023, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,

яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 20.01.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1