Справа № 461/456/23
Провадження № 1-кс/461/172/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.01.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

09.01.2024 старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо підтвердження руху та видачі бланків паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема:

- заяв до органів ДМС з приводу видачі паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон виданих на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за всі періоди часу звернень таких громадян про видачу даних документів, та інших документів, що стали підставою для видачі паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон виданих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та їх отримання, та інші форми обліку, що свідчать про видачу та отримання даних паспортів;

- усіх документів, та інших форм обліку, що стали підставою для видачі паспортів, зокрема, паспортів: серії НОМЕР_1 від 21.07.1998; серії НОМЕР_2 від 21.02.2019, серії НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 від 01.06.2013, серії НОМЕР_5 ;

- журналів обліку надходження і витрачання бланків паспортів і видачі паспортів громадянам ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за всі періоди часу звернень таких громадян про видачу даних документів;

- бланків (заготовок), заяв-анкет, облікових карток на особу, актів про неможливість отримання цифрових відбитків пальців рук, повідомлень про вклеєння фотокарток, а також копій паспортів (ID карток), які підтверджують осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 17.01.2023, за фактом шахрайських дій з використанням ЕОМ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили службове підроблення документів, та в подальшому видали паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, на іншу особу за наступних обставин.

Допитаний в статусі свідка ОСОБА_5 , житель м. Львова, вказав, що 22 червня 2009 року у зв`язку із втратою паспорта УСССР, він звернувся в ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому 22 червня 2009 року отримав новий паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Близько 2,5 років тому, орієнтовно у 2021 році ОСОБА_5 з власної необережності втратив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , в поліцію з даного приводу не звертався.

Через деякий час, приблизно рік тому у 2022 році, працівники поліції знайшли паспорт ОСОБА_5 та повернули йому паспорт. В подальшому у травні 2023 року ОСОБА_5 з власної необережності знову втратив вищевказаний паспорт громадянина України, та в поліцію з приводу втрати паспорту не звертався, а також ОСОБА_5 зазначив, що жодного разу не звертався та не отримував паспорту громадянина України для виїзду за кордон та ніколи не подавав документів до міграційної служби з приводу виготовлення таких документів.

Відтак з вищевказаної інформації вбачається, що ОСОБА_5 жодних інших документів (паспортів номерів та серій ) не отримував, не користувався, та з приводу втрати не звертався.

Згідно оперативної інформації та інформаційної картки на особу вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документований паспортом громадянина України номер НОМЕР_1 , дата видачі 21.07.1998, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_2 , дата видачі 21.02.2019, дійсний до 21.02.2029, орган видачі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім цього оперативним методом, в порядку ст.40 КПК України, з метою в становлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їхні повні анкетні дані, місце реєстрації та місце проживання, транспортні засоби та абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які вони використовують, інформацію про документи, що використовувалися для незаконних операцій з ЕОМ, та інші відомості що мають значення для даного кримінального провадження, встановлено особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Львова, документованого паспортом громадянина України, номер НОМЕР_3 , виданий Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_4 , дата видачі 01.06.2013, дійсний до 01.06.2023.

Відповідно аналітичного профілю на особу встановлено візуальну схожість осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а відтак слідство приходить до висновку ймовірного використання ОСОБА_6 підроблених документів на особу, та в подальшому вчинення шахрайських дій із використанням ЕОМ з метою заволодіння майна, та з корисливих мотивів.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація щодо володіння та права власності на майно відносно ОСОБА_6 відсутня.

Однак згідно витягу з єдиного реєстру довіреностей №50916766 вбачається, що ОСОБА_6 видано довіреність на представлення інтересів з питань розпорядження сейфом, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_7 , що може свідчити про незаконне збагачення із використанням фальсифікованих документів на іншу особу.

Таким чином, з метою встановлення фактів вчинення незаконних дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом з використанням ЕОМ, ОСОБА_6 , спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрі видали підроблений документ, що посвідчує особу на ім`я ОСОБА_5 , та як наслідок за дані дії незаконного збагачення в період воєнного стану, в органу досудового розслідування існує необхідність відшукання та вилучення документів, що мають підтвердження руху та видачі бланків паспортів України на прізвище ОСОБА_5 , подальшого проведення по цих речах, предметах та документах судових експертиз; встановлення усіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення; а також з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні речей, предметів та документів, що перебувають у володінні (зберігаються) у фігурантів даного провадження.

23.10.2023 до СУ ГУНП у Львівській області із УМП ГУНП у Львівській області надійшла відповідь на доручення, про те, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , який з метою конспірації злочинних дій, спільно із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 виготовив завідомо неправдиві документи, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 21.07.1998 та закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 21.02.2019 на прізвище ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою яких останній використовуючи такі, може вчиняти незаконні дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом з використанням ЕОМ.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна по об`єкту нерухомості, за адресою АДРЕСА_2 , інформація відсутня, що відображено у інформаційній довідці № 351164448 від 20.10.2023.

Крім цього згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо моніторингу інформації про реєстрацію та місце проживання встановлено, що ОСОБА_6 проживає за адресою АДРЕСА_2 , спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які мають значення у кримінальному проваджені, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів підтвердження руху та видачі бланків паспортів України та закордонних паспортів на прізвище ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити та підтвердити рух та видачі бланків паспортів України на прізвище ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом проведення почеркознавчої експертизи, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

З огляду на вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та речей і провести їх вилучення.

Разом з тим, розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та прокурора та, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, без участі особи у володінні якої такі перебувають.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п.3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема, для проведення експертиз), з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів, до документів щодо підтвердження руху та видачі бланків паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв до органів ДМС з приводу видачі паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон виданих на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за всі періоди часу звернень таких громадян про видачу даних документів, та інших документів, що стали підставою для видачі паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон виданих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та їх отримання, та інші форми обліку, що свідчать про видачу та отримання даних паспортів;

- усіх документів, та інших форм обліку, що стали підставою для видачі паспортів, зокрема, паспортів: серії НОМЕР_1 від 21.07.1998; серії НОМЕР_2 від 21.02.2019, серії НОМЕР_3 , серії ЕХ107531 від 01.06.2013, серії НОМЕР_5 ;

- журналів обліку надходження і витрачання бланків паспортів і видачі паспортів громадянам ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за всі періоди часу звернень таких громадян про видачу даних документів;

- бланків (заготовок), заяв-анкет, облікових карток на особу, актів про неможливість отримання цифрових відбитків пальців рук, повідомлень про вклеєння фотокарток, а також копій паспортів (ID карток), які підтверджують осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 10.01.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1