Справа № 646/9296/23
№ провадження 1-кс/646/2591/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП № і ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, -

встановив:

Дізнавач СД відділу поліції № 1 ХРУП № і ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим особам за дорученням дізнавача, до документів та речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), для подальшого вилучення, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

особистих даних власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів);

інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.08.2023 по теперішній час;

фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу17.08.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заяви ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.08.2023 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП № 314145, про те, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у сумі 27 150 грн, які заявник перерахував зі своєї картки на картку зловмисника № НОМЕР_1 , у якості купівлі криптовалюти (ЄО 8336).

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, особи, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото- відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даної картки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 17.08.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється н; підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадженн мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідуванн із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятко зазначених у ст. 161 КПК України.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, звернулися до суду із заявою в якій просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 1 ГУНП в Харківській області за № 0000325 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 18.08.2023 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП № 314145, про те, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у сумі 27 150 грн, які заявник перерахував зі своєї картки на картку зловмисника № НОМЕР_1 , у якості купівлі криптовалюти (ЄО 8336).

Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, особи, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото- відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даної картки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 17.08.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване: АДРЕСА_4 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП № і ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація:

особистих даних власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.08.2023 по 07.12.2023;

фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу17.08.2023 по 07.12.2023 із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 07.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1