Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5998/22
Номер провадження у суді 1-кс/216/2744/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001663 від 15.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- про рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) по картковим рахункам НОМЕР_1 , які відкриті у ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників (відправників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 09.12.2022 по час дії ухвали;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 09.12.2022 по час дії ухвали;

- IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу) ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 09.12.2022 по час дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.12.2022 невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки шляхом за допомогою мобільного зв`язку здійснила розповсюдження фіктивного віртуального посилання щодо оновлення програмного забезпечення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та під час відмови абоненту зв`язку ОСОБА_5 , використавши віддалений доступ до платіжного карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом несанкціонованого списання коштів декількома транзакціями в безготівковій формі з платіжного рахунку потерпілої заволоділа грошовими коштами в сумі 1530 грн., які належать ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001663 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 13.12.2022 від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона отримала повідомлення, про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 були перераховані кошти. Після чого, вона пригадала, що 08.12.2022 приблизно о 23.30 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, з нею розмовляв автовідповідач, який казав, що для встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільному телефоні треба натиснути «1», якщо вона відмовляється, то треба натиснути «2». Вона натиснула «2» та не звернула уваги на даний телефонний дзвінок.

Під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що грошові кошти з карти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на карту ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001663 від 15.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 09.12.2022 невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки шляхом за допомогою мобільного зв`язку здійснила розповсюдження фіктивного віртуального посилання щодо оновлення програмного забезпечення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та під час відмови абоненту зв`язку ОСОБА_5 , використавши віддалений доступ до платіжного карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом несанкціонованого списання коштів декількома транзакціями в безготівковій формі з платіжного рахунку потерпілої заволоділа грошовими коштами в сумі 1530 грн., які належать ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити в цій частині вимог.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ іншим слідчим, що входять до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, однак не долучила постанову якою визначена група слідчих, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, крім того у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчий, що здійснює досудове розслідування зазаначена тільки ОСОБА_3 .

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання права тимчасового доступу оперуповноваженому відділу кримінальної поліції, працівникам апарату ДКП та іншим працівникам поліції у зв`язку з тим, що вказані особи не є стороною кримінального провадження, якій, у відповідності до ст. 159 КПК України, може бути надано доступ до речей і документів, оскільки сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник; з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) про:

- про рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) по картковим рахункам НОМЕР_1 , які відкриті у ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників (відправників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 09.12.2022 по 23.12.2023;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 09.12.2022 по 23.12.2023;

- IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу) ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 09.12.2022 по 23.12.2023.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 23 грудня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1