УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003266 від 11.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю копіювання електронної інформації, здійснення копіювання документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про те, чи отримувалися засоби електронного цифрового підпису у період з 14.09.2022 по 09.03.2023 фізичними особами, які діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням документів які були подані для отримання електронного цифрового підпису, з зазначенням ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою з якого здійснювалося запит та отримання електронного цифрового підпису.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003266, відомості відносно якого 11.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви адвоката ОСОБА_5 поданої до Головного управління Національної поліції у місті Києві в інтересах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з приводу протиправних дій невстановлених осіб, що полягають спробі заволодіти грошовими коштами в розмірі 22 800 625 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. 00 коп., які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом обману та з використанням наказу Господарського суду міста Києва №910/5483/22 від 18.10.2022, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

На теперішній час проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом обману та з використанням сфальсифікованого наказу Господарського суду м. Києва №910/5483/22 від 18.10.2022 намагаються заволодіти грошовими коштами в розмірі 22 800 625 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. 00 коп., які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні місяці 2022 року, точну дату в ході досудового розслідування встановити не вдалося за можливе, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 була проведена державна реєстрація зміни відомостей щодо юридичної адреси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме змінено адресу на: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2022 приватним виконавцем ОСОБА_7 (виконавчий округ м. Київ, посвідчення приватного виконавця №0248 від 27.11.2018), на підставі наказу Господарського суду м. Києва №910/5483/22 від 18.10.2022 відкрито виконавче провадження №70175371, боржником у якому виступає ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), стягувачем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також, 26.10.2022 в рамках виконавчого провадження №70175371, приватним виконавцем ОСОБА_7 винесено постанову про арешт коштів боржника в межах суми 22 800 625 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. 00 коп.

Також варто зазначити, що приватним виконавцем ОСОБА_7 в постанові про арешт коштів боржника по виконавчому провадженню №70175371 зазначено, що адресою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є: АДРЕСА_3 , а адресою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 є: АДРЕСА_4 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ніколи не здійснювало свою діяльність, не зареєстроване та не було ніколи зареєстроване, договори на оренду приміщень за зазначеною адресою не укладали. Крім того, встанволено, що за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), свою діяльність не здійснює та ніколи не здійснювала, будь-які договори на оренду приміщень за зазначеною адресою не укладали.

Крім того, згідно відповіді в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 на запит слідчого встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 не розглядалася справа про стягнення з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, та виконавчий документ на стягнення не видавався. Крім того, у відповіді на запит керівник суду вказав, що номер справи 910/5483/22 було присвоєно справі за позовом ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержаними від корупційних та інших злочинів до Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_9 про стягнення грошових коштів.

З матеріалів виконавчого провадження №70175371 встановлено, що 25.10.2022 до приватного виконавця ОСОБА_7 (виконавчий округ м. Київ) надійшла заява про відкриття виконавчого провадження за підписом директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , яка була подана уповноваженою особою за Довіреністю ОСОБА_10 , та згідно опису додатків до неї було долучено оригінал судового наказу 910/5483/22 від 18 жовтня 2022р.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 09.02.2023 невідомими особами, без відома та доручення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою засобів електронного цифрового підпису було подано до ІНФОРМАЦІЯ_10 декларацію з податку на додану вартість платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01 березня 2023 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 було направлено заяву до ІНФОРМАЦІЯ_10 з проханням вважати не поданою зазначену декларацію, не враховувати її в податковий облік та не здійснювати прийняття будь-якої податкової звітності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поданої за допомогою електронного цифрового підпису.

З метою з`ясування вказаних вище обставин, було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу надання інформації про те, чи отримувалися засоби електронного цифрового підпису у період з 14.09.2022 по 09.03.2023 фізичними особами, які діють від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

04 вересня 2023 року, слідчим було отримано відповідь за підписом головного спеціаліста по роботі з запитами судових органів ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в якому було зазначено, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» запитувана у запиті інформація віднесена до банківської таємниці.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей (в електронному та/або паперовому вигляді) про те, чи отримувалися засоби електронного цифрового підпису у період з 14.09.2022 по 09.03.2023 фізичними особами, які діють від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням документів які були подані для отримання електронного цифрового підпису, з зазначенням ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою з якого здійснювалося запит та отримання електронного цифрового підпису.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003266 від 11.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003266 від 11.11.2022: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю копіювання електронної інформації, здійснення копіювання документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про те, чи отримувалися засоби електронного цифрового підпису у період з 14.09.2022 по 09.03.2023 фізичними особами, які діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням документів які були подані для отримання електронного цифрового підпису, з зазначенням ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою з якого здійснювалося запит та отримання електронного цифрового підпису.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя