Справа № 462/7657/23
провадження 1-кс/462/1873/23
У Х В А Л А

04 жовтня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.09.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000888 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 11.09.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.09.2023 року в період часу з 13:54 год. по 18:40 год., знаходячись в торговельних закладах Залізничного району м. Львова, шляхом оплати вартості придбаного товару з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списала грошові кошти на загальну суму 3755,79 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що у її власному користуванні перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внутрішньо-переміщеної особи. Номер цієї банківської картки НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 . На вище вказану банківську картку вона загалом перерахувала свої особисті кошти в сумі 4000 гривень. 10.09.2023 року вона помітила, що на її мобільний телефон поступило ряд текстових СМС-повідомлень з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Глянувши на них, вона побачила, що згідно цих текстових СМС-повідомлень, з її банківської картки було отримано грошові кошти. З цієї банківської картки були отримані грошові кошти різними сумами за оплату вартості придбаного товару в різних торгівельних установах. Зокрема це були суми за оплату товару, а саме: 142 гривні, 247 гривень 80 копійок, 405 гривень, 86 гривень, 478 гривень, 389 гривень 99 копійок, 341 гривня 50 копійок, 169 гривень, 299 гривень 10 копійок, 200 гривень, 106 гривень, 239 гривень 46 копійок, 191 гривня, 184 гривні, 269 гривень 94 копійки, та 7 гривень. З її банківської картки було отримано шляхом оплати вартості придбаного товару загалом на суму 3755 гривень 79 копійок. Загалом сума заподіяних їй матеріальних збитків становить 3755 гривень 79 копійок.

Враховуючи вищевикладене, досліджуючи обставини які викладені у матеріалах кримінального провадження, а також те, що рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій із картки номер НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , у період часу із 10.09.2023 року 13:00 год. по 11.09.2023 року 00:00 год., а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: проведених трансакцій із картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 у період часу із 10.09.2023 року 13:00 год. по 11.09.2023 року 00:00 год., який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостей про рух грошових коштів у період часу із 10.09.2023 року 13:00 год. по 11.09.2023 року 00:00 год., анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із картки номер НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 у період часу із 10.09.2023 року 13:00 год. по 11.09.2023 року 00:00 год., банк-отримувач коштів, який співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, який отримав кошти із картки номер НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 у період часу із 10.09.2023 року 13:00 год. по 11.09.2023 року 00:00 год., (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.