Справа № 712/179/24
Провадження №1-кс/712/172/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 січня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 року за №0002868, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002868 від 01.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 30.10.2022 року невстановлена особа, шляхом розміщення в соціальній мережі Instagram, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 фіктивного оголошення щодо продажу генератора марки K&S 10000E 7.5-8.0кВт, ввела в оману та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 49000 грн., які були ним перераховані на номер банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Також, 09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 29.11.2022 року близько 12 год 44 хв невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 32 000 гривень, які остання перерахувала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Разом із тим встановлено, що 12.12.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в 26.11.2022 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електрогенератора, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 52 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що 14.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 про те, що 28.11.2022 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 62 050 гривень, які останній перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Крім цього встановлено, що 13.01.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали СУ ГУНП в Івано-Франківській області про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 9000 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що за рекомендацією відомого блогера, виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував придбати генератор потужністю 5-5.5 кВт та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 29.11.2022 о 12 год. 44 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів двома платежами на суми 29000 грн. та 3000 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, 01.11.2022 сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що за рекомендацією відомого блогера, виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 26.11.2022 о 14 год. 39 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 в сумі 26000 грн. та 26.11.2022 о 14 год. 47 хв. ще 26000 грн. та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, 01.11.2022 сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 показав, що за рекомендацією відомого блогера, виявив в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 28.11.2022 о 14 год. 01 хв. потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 62050 грн. та надіслав продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 була видалена, генератор потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернули.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про продаж необхідних йому деталей, після чого зв`язався з продавцем та в ході спілкування домовився про вартість товару. В подальшому, ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у розмірі 9000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , після чого продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створений в соціальній мережі «Instagram», яка відноситься до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ).

Отримання тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходиться у володіння компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, а іншим способом отримати вказані дані неможливо, у зв`язку з чим органу досудового розслідування у даному кримінальному провадження необхідно звертатись з запитом про міжнародну правову допомогу для проведення тимчасового доступу до документів на території Сполучених Штатів Америки.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь - які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Між Україною та Сполученими Штатами Америки укладено Договір від 22.07.1998 про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Цей Договір ратифіковано Україною 10.02.2000.

Відповідно до статті 2 вказаного Договору зазначено, що кожна Договірна Держава має Центральний Орган, який робить і отримує запити відповідно до цього Договору. Центральним Органом України є Міністерство юстиції та Генеральна Прокуратура. Центральним Органом Сполучених Штатів Америки є Міністр Юстиції або особа, призначена Міністром Юстиції.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1ст. 162 КПК України).

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що група невстановлених осіб шляхом розміщення фіктивного оголошення про продаж взуття через мережу Інтернет ввели в оману людей та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створений в соціальній мережі «Instagram», яка відноситься до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що здійснення тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходиться у володіння компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002868, а отримані матеріали будуть використані як докази.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 року за №0002868, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо створеного в соціальній мережі «Instagram» аккаунту за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- повних анкетних даних користувача, які були зазначені під час реєстрації та опублікування зображень та відеоматеріалів на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про його зв`язки з іншими Instagram та Facebook користувачами;

- даних про пристроїв, які використовуються та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення; дії на пристрою; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM; контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, ІР-адреса; дані про місцезнаходження (GPS), а саме: поточне місцезнаходження, місце проживання; спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технології розпізнавання обличчя, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;

- даних про опубліковані повідомлення, переписки з іншими користувачами, публікації, коментарі, сторінки, відмітки, групи, фото-, відеоматеріали, а також дані, що були видалені;

- актуальних аккаунтів користувача, дані якого були зазначені під час реєстрації та опублікування зображень та відеоматеріалів на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про дату, час, місце, комп`ютерний та/або інший пристрій, з якого було здійснено реєстрацію та опублікування зображень та відеоматеріалів на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- адреси у мережі передачі даних з комутацією пакетів, в тому числі ІР-адреси, які використовувались під час реєстрації та опублікування зображень та відеоматеріалів на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- апаратної адреси (МАС-адреси) пристрою, з використанням якої здійснювалось Інтернет-з`єднання під час реєстрації та опублікування зображень та відеоматеріалів на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1