справа № 166/1239/21
провадження № 1-кс/166/549/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000246 від 16 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Дізнавачка сектору дізнання відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 22 вересня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 15 жовтня 2021 року ОСОБА_5 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала на картковий рахунок банку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19 000 грн невстановленій особі, яка в соціальній мережі "Фейсбук" представилась її товаришем ОСОБА_6 та просила фінансової допомоги.

За вказаним фактом 16 жовтня 2021 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000246 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 15 жовтня 2021 року вона перебувала в АДРЕСА_1 . 15 жовтня 2021 року біля 10 год. 10 хв. на її мобільний телефон у месенджер "Фейсбук" надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_8 , жителя смт Ратне. В даному повідомленні ОСОБА_6 попросив, щоб вона позичила йому грошові кошти в сумі 4 000 грн. та перерахувала їх на картковий рахунок НОМЕР_1 . Після цього вона через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала грошові кошти в сумі 4 000 грн. В подальшому під час спілкування із ОСОБА_6 у месенджері останній попросив перерахувати йому ще 4 000 грн, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала вказані грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_6 попросив перерахувати йому ще 6 000 грн. Тоді ОСОБА_5 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала грошові кошти в сумі 6 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_6 попросив перерахувати йому ще 5 000 грн., на що ОСОБА_5 знову погодилась та перерахувала йому вказану суму грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 . 15.10.2021 в період часу з 09:56 год. по 10:30 год. ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 19 000 грнза допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після цього, в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 їй стало відомо, що його сторінку в соціальній мережі "Фейсбук" зламали і він не має до неї доступу, повідомлень про перерахування йому грошових коштів він не писав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 , з метою встановлення вказаного рахунку, на котрий перераховувались грошові кошти. Проте відомості по картковому рахунку НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

08 листопада 2021 року на підставі підставі клопотання отримано ухвалу слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , зі строком дії до 08 січня 2021 року. В подальшому вказану ухвалу скеровано для організації її виконання до головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак провести тимчасовий доступ до документів та отримати інформацію зазначену в ухвалі не виявилось за можливе, у зв`язку з технічною опискою, а саме відсутністю даних про працівника СКП ВП № 2 в ухвалі.

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку просить повторно надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком НОМЕР_1 у період з 14.10.2021 по 20.10.2021.

Дізнавачка ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила клопотання розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що дізнавач ОСОБА_7 05 листопада 2021 року звертався до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового до документів, в якому просив надати йому та старшій дізнавачці СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати їм копію інформації про операції з картковим рахунком НОМЕР_1 у період з 14.10.2021 по 16.10.2021.

Ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 08.11.2021 клопотання задоволено повністю та надано дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 14.10.2021 по 16.10.2021. Встановлено строк дії ухвали до 08 січня 2022 року.

Таким чином, твердження дізнавачки про те, що провести тимчасовий доступ до документів та отримати інформацію, зазначену в ухвалі слідчого судді, не виявилось за можливе у зв`язку з технічною опискою в ухвалі слідчого судді, є надуманими та не відповідають дійсності, оскільки дізнавач ОСОБА_7 в своєму клопотанні просив надати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " лише йому та старшій дізнавачці ОСОБА_9 .

Крім того, дізнавачі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 мали достатньо часу, а саме 2 місяці, для того, щоб самостійно отримати тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_3 , яке знаходиться у межах однієї області з відділенням поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, між якими наявне стабільне, постійне транспортне сполучення, а тому відсутність оперативних працівників, яким надано тимчасовий доступ до речей і документів, не є причиною, яка б унеможливлювала отримання тимчасового доступу до інформації у визначений ухвалою слідчого судді строк.

За наведених обставин, враховуючи, що дізнавачкою не доведено існування об`єктивних причин, які б унеможливлювали виконання ухвали слідчого судді від 08.11.2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання про повторне надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000246 від 16 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1