Справа № 487/7687/23
Провадження № 1-кс/487/4326/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001662 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.10.2023 року слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001662 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , які перебувають в групі при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадженнятимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: про вихідні та вхідні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 08.10.2023 року по теперішній час; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентських номерів НОМЕР_1 з 08.10.2023 року по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідні у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації, щодо здійснення телефонних дзвінків невідомою особою, яка користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0001662 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 08.10.2023 приблизно о 21:30 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період воєнного стану, перейшла за фішинговим посиланням надісланим у месенджер, після чого з картки заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 переведено грошові кошти на загальну суму 26500 гривень на картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим спричинено матеріальну шкоду.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_14 стало відомо: «08.12.2023 я знаходилась за місцем свого мешкання. В цей день приблизно о 21:00 год. у зв?язку з тим, що я хотіла продати сукню, моя донька зареєструвалась на і інтернет-сайті «OLX». При реєстрації донька зазначила мої дані. Зареєструвавшись я викликала оголошення про продаж вказаної сукні за 3500 грн.. Далі приблизно о 21:15 год. мені у месенджері «Viber» написала жінка з номеру НОМЕР_1 , яка виявила бажання придбати сукню. Остання повідомила, що вона з м. Біла Церква та запропонувала оформити «OLX доставку» на що я погодилась. Далі вказана жінка надіслала мені посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за вказаним посиланням з?явилась сторінка де необхідно було ввести дані банківської картки, я вказала дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 . Далі в чаті на вказаній інтернет-сторінці мені надійшло повідомлення, що мені на банківську картку надійшло 14500 грн. з яких 11000 грн. я повинна була повернути, а 3500 грн. залишити собі. Далі я зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де виявила надходження коштів на вказану банківську картку в сумі 14500 грн. Далі мені в чаті надіслали номер банківської картки на яку я повинна була переказати 11000 грн., а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_15 ), що я і зробила. Після переказу коштів скріншот операції я надіслала в чат. Далі я отримала повідомлення, що моя операція не пройшла і мені знову відправлять 14500 грн. з яких 11000 грн. мені необхідно переказати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_16 ). Далі я знову зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де виявила знову надходження 14500 грн. з яких 11000 грн. я переказала на вказану картку НОМЕР_5 . Після цього мені у чаті надійшло повідомлення, що моя операція знову не пройшла і сервіс тимчасово не працює. Далі я зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де виявила, що на моїй кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 наявний залишок 199 грн., хоча на ній було приблизно 26700 грн. Після цього я зателефонувала на гарчу лінію НОМЕР_7 де мені повідомили, що пройшла якась транзакція від 3-ї особи і порекомендували заблокувати мені картки на що я погодилась. На мої картці НОМЕР_6 грошові кошти не зняли, на ній залишалось приблизно 13500 грн., які перед блокуванням я переказала на банківську картку моєї доньки. На даний час мій аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокований. Дані кредитної картки на інтернет-сайтах не вказувала, кредитів в фінансових організаціях.».

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідні у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації, щодо здійснення телефонних дзвінків невідомою особою, яка користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Утримувачем даної інформації є оператор телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про з`єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , які перебувають в групі при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадженнятимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: про вихідні та вхідні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 08.10.2023 року по теперішній час; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентських номерів НОМЕР_1 з 08.10.2023 року по теперішній час.

Ухвала дійсна до 27.12.2023 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1