У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 18.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000121 від 18.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2022 перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, інформацію про те, що ОСОБА_6 орендує особистий банківськ ий сейф № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігає гроші в сумі 140000 доларів США. В цей час у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у сховище, в умовах воєнного стану.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану, шляхом проникнення у сховище, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно заволодів, ключем від особистого банківського сейфу № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на таємне викрадення чужого майна, в особливо великих розмірах ОСОБА_5 , 06.01.2023 о 12:41 годині, під приводом огляду орендованих ним особистих банківських сейфів № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 пройшов до сховища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, ОСОБА_5 , діючи умисно, підійшовши до особистого банківського сейфу № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою заздалегідь приготовленого для вчинення кримінального правопорушення ключа, о 13:56 годині проник до особистого банківського сейфу № НОМЕР_2 , в якому зберігались кошти ОСОБА_6 , звідки, переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення в умовах воєнного стану таємно викрав чуже майно, в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти в сумі 140000 доларів США, які належать ОСОБА_6 (Згідно курсу НБУ станом на 06.01.2023, 1 долар США становить 36 гривень 56 копійок, 140000 доларів США відповідно становлять 5118400 гривень).

Після чого, ОСОБА_5 , передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків, у вигляді спричинення матеріальних збитків та бажаючи настання таких наслідків, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, утримуючи при собі, чуже майно, з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись ним на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 5118400 гривень, що являється особливо великим розміром.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що на момент вчинення злочину в приміщенні сховища разом з ОСОБА_5 знаходилась працівник банку ОСОБА_7 , яка на момент злочину займала посаду головного менджерна з продажу роздрібних продуктів.

В ході проведення невідкладного обшуку 03.08.2023 за адресою АДРЕСА_3 , де було вилучено мобільний телефон марки «iPhonе» чорного кольору, в чохлі чорного кольору «Apple», який вилучено до спеціального пакету № ЕХР 0446733, який належить ОСОБА_8 . В ході огляду даного пристрою на ньому виявлено квитанції, які свідчать, про те, що ОСОБА_8 в період часу після 06.01.2023 здійснював купівлю валюти у гривні, за долари США у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того в ході обшуку були вилучені банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В ході здійснення тимчасового доступу до інформації наявної у банківських установах, на рахунках фігурантів вчинення злочину не виявлено 140 000 доларів США, або дана сума в іншій валюті, у зв`язку з чим є підстави вважати, що дані кошти могли бути передані близьким родичам фігурантів вчинення злочину.

На даний час встановлено родичів фігурантів, а саме:

-відчим ОСОБА_8 - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_7 );

-мати ОСОБА_8 - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_8 );

-сестра ОСОБА_8 - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-брат вітчима ОСОБА_8 - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 . (Ідентифікаційний код: НОМЕР_9 );

-брат відчима ОСОБА_8 - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (Ідентифікаційний код: НОМЕР_10 );

-дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (Ідентифікаційний код: НОМЕР_11 );

-батько ОСОБА_5 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , (Ідентифікаційний код: НОМЕР_12 );

-мати ОСОБА_5 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ).

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо:

-інформації, щодо наявності рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 . (Ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (Ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (Ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , (Ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), рух коштів по даним рахункам, адреси банкоматів, та відділень, де зазначені громадяни здійснювали банківські операції, а також відеозаписи з цих банківських відділень, та банкоматів, інформацію, щодо того, які саме операції здійснювали дані громадяни, та об`єм грошових коштів з яким вони проводили операції, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які входять до складу групи дізнання у кримінальному провадженні №0000121 від 18.01.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо наявності рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 . (Ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (Ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (Ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , (Ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), рух коштів по даним рахункам, адреси банкоматів, та відділень, де зазначені громадяни здійснювали банківські операції, а також відеозаписи з цих банківських відділень, та банкоматів, інформацію, щодо того, які саме операції здійснювали дані громадяни, та об`єм грошових коштів з яким вони проводили операції, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1