Дата документу 05.01.2024Справа № 554/8506/23
Провадження № 1-кс/554/355/2024
У Х В А Л А

05 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000093 від 24 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх виїмки.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000093 від 24 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі», надали вказаним суб`єктам необґрунтовані переваги під час проведення публічних закупівель щодо виконання робіт та надання послуг на території міста Полтави, чим спричинили істотну шкоду місцевому бюджету та інтересам держави.

Слідчий вказує, що на даному етапі досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано кошти у розмірі 8 832 345,83 гр. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Коцюбинського (від вул. Сінна до вул. Ватутіна ) у місті Полтава ( коригування)» відповідно до договору № 25 від 16 жовтня 2020 року. Враховуючи вищевикладене, ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 8 832 345,83 грн, що становить 100 % від загальної суми договору.

При цьому встановлено, що роботи по актах виконаних робіт № № 1, 2, 3 від 24 грудня 2020 року, 28 травня і 01 липня 2021 року відповідно, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконано не в повному обсязі із використанням неякісних матеріалів та до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) були внесені недостовірні відомості, що призвело до привласнення бюджетних коштів виділених на «Капітальний ремонт вулиці Коцюбинського (від вул. Сінна до вул. Ватутіна ) у місті Полтава ( коригування )».

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано кошти у розмірі 2 148 831,97 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 28 від 09 листопада 2020 року. Враховуючи вищевикладене ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 2 148 831,97 грн, що становить 100 % від загальної суми договору.

При цьому встановлено, що роботи по акту виконаних робіт № 03365854 від 09 червня 2021 року, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконано не в повному обсязі із використанням неякісних матеріалів та до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) були внесені недостовірні відомості, що призвело до привласнення бюджетних коштів виділених «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 ».

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 13 вересня 2023 року надано доступ до речей та документів, а саме документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиці Коцюбинського (від вул. Сінна до вул. Ватутіна) у місті Полтава (коригування)», а також документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів та додаткових угод до них, локальний кошторис, протокол погодження цін, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, дефектні акти, відомостей ресурсів, журнали виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, договір авторського нагляду та документи видані на його виконання, договір про технічний нагляд та документи виданні на його виконання та інші.

11 жовтня 2023 року за матеріалами вилучених документів призначена комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза до Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08 листопада 2023 року від експертів під час проведення експертизи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме:

проектно-кошторисну документацію на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 »;

проектно-кошторисну документацію на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Коцюбинського (від вул. Сінна до вул. Ватутіна) у м. Полтава»;

виконавчу документацію на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 » (загальний журнал робіт, журнали технічного та авторського нагляду, виконавчі креслення та ін.);

виконавчу документацію на об`єкт : «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Коцюбинського (від вул. Сінна до вул. Ватутіна) у м. Полтава» (загальний журнал робіт, журнали технічного та авторського нагляду, виконавчі креслення та ін.);

в повному обсязі акти на закриття прихованих робіт до договорів підряду №25 від 16.10.2020 та № 28 від 09.11.2020;

в повному обсязі платіжні доручення та/або виписки банку, що підтверджують сплату за актами виконаних робіт до договорів підряду №25 від 16.10.2020 та № 28 від 09.11.2020;

регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 в розрізі укладення договорів підряду №25 від 16.10.2020 та 28 від 09.11.2020.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000093 від 24 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що зазначені документи у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для проведення призначеної у справі комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , а саме:

проектно-кошторисну документацію на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 »;

проектно-кошторисну документацію на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Коцюбинського (від вул. Сінна до вул. Ватутіна) у м. Полтава»;

виконавчу документацію на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 » (загальний журнал робіт, журнали технічного та авторського нагляду, виконавчі креслення та ін.);

виконавчу документацію на об`єкт : «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Коцюбинського (від вул. Сінна до вул. Ватутіна) у м. Полтава» (загальний журнал робіт, журнали технічного та авторського нагляду, виконавчі креслення та ін.);

в повному обсязі акти на закриття прихованих робіт до договорів підряду №25 від 16.10.2020 та № 28 від 09.11.2020;

в повному обсязі платіжні доручення та/або виписки банку, що підтверджують сплату за актами виконаних робіт до договорів підряду №25 від 16.10.2020 та № 28 від 09.11.2020;

регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 в розрізі укладення договорів підряду №25 від 16.10.2020 та 28 від 09.11.2020.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , надати вищевказану інформації в друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 05 березня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11