Справа№639/663/24
Провадження №1-кс/639/219/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000067 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.01.2024 приблизно о 10:18 ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та використовуючи електронно обчислювальну техніку шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 грошовими коштами у розмірі 29 647 грн. 50 коп.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 .

Так, 20.01.2024 приблизно о 10 ранку ОСОБА_5 знаходилась за адресою свого місця мешкання. ОСОБА_5 зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб сплатити комунальні платежі. ОСОБА_5 о 10:18 годині 20.01.2024 здійснила шість платежів за комунальні послуги зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Приблизно через 20 хвилин їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та назвалися співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що необхідно пройти верифікацію своєї банківської карти, зв?язавшись з працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Поклавши слухавку, ще через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали,що необхідно пройти процедуру верифікації банківської картки та їй зателефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і ОСОБА_5 буде необхідно підтвердити вхід та натиснути цифру «1». Так, їй зателефонував « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 натиснула «1». Після цього потрібно було щоб вона увійшла до банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 слідувала інструкції невідомого чоловіка та увійшла до свого « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Невідомий чоловік у телефонній розмові сказав, що необхідно ввести 16-значний код аби пройти до кінця процес верифікації картки. Так, чоловік продиктував номер № НОМЕР_5 та ОСОБА_5 його ввела у якесь поле після цього чоловік сказав ввести ще номер 29 500.

Так, ОСОБА_5 ввела номер з 16 цифр, а нижче невідомий чоловік сказав ввести їй цифри 29 500 та натиснути надіслати. ОСОБА_5 так і зробила.

Телефона розмова закінчилася та ОСОБА_5 продовжила займатися своїми справами. Тільки через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та здійснила грошовий переказ у сумі 29 500 грн. невідомій особі на номер банківської картки № НОМЕР_5 .

Зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 побачила транзакцію від 20.01.2024 о 10:59з моєї картки № НОМЕР_2 на суму 29 647 грн., 50 коп., шляхом переказу на карту № НОМЕР_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписок по « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за її карткою та квитанцією грошового платежу на суму 29 500.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000067 від 23.01.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові,надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо банківської карти № НОМЕР_5 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 07:00 годин 20.01.2024 по 14.02.2024;

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 годин 20.01.2024 по 14.02.2024.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1