Справа №: 398/4323/23
провадження №: 1-кс/398/1780/23
УХВАЛА

Іменем України

"21" грудня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.06.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 16 червня 2023 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_2 та чоловік, що представився працівником ОСОБА_5 , повідомив, що на її банківську карту здійснено три міжнародні операції по зарахуванню грошових коштів, та для того, щоб зарахувати грошові кошти на карту, потрібно провести ряд операцій, після чого ОСОБА_4 , керуючись вказівками невідомої особи, в ході розмови по мобільному телефону, через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила дві операції по перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 на карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 9 000 грн. о 10 год. 29 хв. 16.06.2023, та на карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 4000 грн. о 10 год. 33 хв. 16.06.2023.

Тим самим, в результатішахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 , в сумі13 000 гривень ,спричинившицимостанній майнову шкоду.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:показаннями потерпілої що протягом тривалого часу вона користується банківською картою «Для виплат Голд» № НОМЕР_3 без кредитного ліміту. Потерпіла оформила себе як волонтера та в різні групи в мережі фейсбук поширила повідомлення про те, що я збираю кошти для купівлі тепловізора, вказавши в реквізитах для оплати номер карти № НОМЕР_3 .

09 червня 2023 року їй в месенджер фейсбуку написав користувач з ніком « ОСОБА_6 », вказано що живе в Poznan. Poland, та в ході переписки ОСОБА_7 повідомила, що її сестра займається волонтерською діяльністю, та вона та сестра хочуть задонатити мені на карту певну суму грошей. Вона попросила у мене мій номер мобільного телефону, та 12.06.2023 ОСОБА_8 відправила їй номер телефону НОМЕР_1 , яким постійно користується.

16 червня 2023 потерпілій на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невiдомийменi раніше номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та піднявши слухавку вона почула голос особи чоловічої статі, який назвав себе представником ОСОБА_5 , та який повідомив, що на її карту здійснено три перекази від ОСОБА_6 , проте для того, щоб зарахувати грошові кошти на її карту, потерпіла має провести ряд операцій за його допомогою, так як міжнародний переказ потребує додаткових маніпуляцій з боку потерпілої. Так як потерпіла ніколи раніше не стикалась з подібними операціями, ОСОБА_8 погодилась виконувати вказівки невідомого чоловіка, та ОСОБА_9 сказав мені, щоб ОСОБА_8 зайшла в мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона і зробила, поставивши розмову з чоловіком на гучний зв`язок. Далі за його підказкою ОСОБА_8 зайшла в розділ «переказ коштів» та ввела в розділі отримувача номер карти НОМЕР_4 та суму 9 000 грн., після чого натиснула відправити. ОСОБА_8 в той момент не могла зрозуміти, що мене ошукують, так як була в сильному емоційному хвилюванні. Після цього за вказівкою невідомої особи ввела в поле «переказ коштів» номер карти НОМЕР_5 та суму 4000 грн. Вказані кошти були відправленні.

Після цього вона ввела за вказівкою особи в поле для переказу карту НОМЕР_4 , та суму 8150, проте операція здійснена не була, так як мені зателефонували з приват банку і в мене не вийшло погодити операцію, після чого я знову за вказівкою особи ввела в поле для переказу номер карти НОМЕР_6 та суму 3 000 грн., проте і ця операція здійснена не була, так як була скасована банком. Після успішно особа проведених ДBOX операцій невідома запропонувала мені ще ввести необхідні дані для переказу грошових коштів в за стосунках інших банків, проте потерпіла вже зрозуміла, що щось тут не так, та відмовила йому. Після цього наша розмова з невідомою особою припинилася, так як він кинув слухавку.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до його вчинення, а також, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зв`язок осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставини якого розслідуються у даному кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних терміналів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, суд приходить до наступних висновків.

У провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за №0000230 від 16.06.2023 за ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показами потерпілого, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки інформації за номером мобільного телефону, № НОМЕР_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВПГУНП в Кіровоградській області лейтенанту полції ОСОБА_3 ; та/абодізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та/або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на здійснення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх копії в електронному вигляді, а саме на отримання інформації про абонентські номери НОМЕР_2 , зокрема: інформації про телефонні розмови абонентів, адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, LTE, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень та GРRS, LTE з`єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформації про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по зазначеним номерам мобільного зв`язку за період з 16.06.2023 року по 16.07.2023 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1