Провадження №1-кс/337/1455/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2023 м.Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000929 від 18.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.08.2023 в період часу з 18:32 год. по 23:09 год., невстановлена особа в період воєнного стану, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, шляхом проведення декількох транзакцій, на загальну суму 6860 грн., заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на рахунку АТ « ОщадБанк » НОМЕР_1 , до якого була оформлена банківська картка № НОМЕР_2 , доступ до якого невстановлена особа отримала шляхом обману та зловживання довірою онучки потерпілої ОСОБА_5 , під приводом надання грошової допомоги ВПО на фішінговому інтернет ресурсі, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за фактом вищевказаної події 18.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000929, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17.08.2023 року о 18 год. 32 хв., знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 та займалась домашніми справами. Приблизно о 23:00 год. її онучка на прохання потерпілої в додатку « Ощад24 » переказала на банківську картку № НОМЕР_2 з її пенсійної картки 500 грн, для того щоб було зручніше використовувати гроші та оплачувати рахунки. Після цього ні, потерпіла ані її онучка банківською карткою № НОМЕР_2 або додатком « Ощад24 » не користувались. 18.08.2023 приблизно о 08:00 год., онука потерпілої повідомила, що вирішила перевірити баланс її банківської картки № НОМЕР_2 через додаток « Ощад24 » та виявила, що з вказаної картки відбулись перекази грошових коштів, при цьому ні потерпіла та онука не здійснювали вказані операції. Онучка зателефонувала до служби підтримки АТ « ОщадБанк » та заблокувала її картку. Після цього за порадою оператора АТ « ОщадБанк » потерпілі звернулась до поліції. Таким чином, їй було завдано матеріальний збиток на загальну суму 6860 гривень. Крім того відповідно до виписки щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , потерпілої ОСОБА_4 виявлено 4 операції які остання не здійснювала та зарахування на її картку яких не мало бути, а саме:

-17.08.2023 о 18:32 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4» на суму 6400 грн.

-17.08.2023 о 23:06 год. «Зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_6 НОМЕР_6» на суму 240 грн.

-17.08.2023 о 23:07 год. «Зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_7 НОМЕР_7» на суму 1000 грн.

-17.08.2023 о 23:07 год. «Зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_8 НОМЕР_8» на суму 1800 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка пояснила, що являється онукою потерпілої ОСОБА_4 та здійснює усі необхідні банківські операції та вирішує інші фінансові питання які виникають в їх родині, оскільки її бабуся ОСОБА_4 , самостійно не орієнтується в сучасних технологіях банківських систем. Оскільки у її бабусі відсутній сучасний мобільний телефон із можливістю виходу до мережі Інтернет, вона встановила мобільний додаток «Ощад24» на свій мобільний пристрій, до якого був приєднаний банківський рахунок НОМЕР_1 , оформлений на ім`я її бабусі ОСОБА_4 . Разом з цим, свідок зазначила, що транзакції 17.08.2023 року за період часу з 18 години 32 хвилини по 23 годину 07 хвилин, які вказувала її бабуся ані нею, ані її бабусею не здійснювались. Від яких саме осіб здійснювались зарахування грошових коштів на банківський рахунок її бабусі та на які банківські рахунки здійснювались списання грошових коштів, їй також не відомо. Крім цього, остання зазначила, що 10.08.2023 року, вона під час користування своїм мобільним пристроєм, у соціальній мережі «Viber», виявила рекламу щодо надання грошової допомоги ВПО, яка виглядала як повідомлення від АТ « Ощадбанку », перейшовши за яким її було перенаправлено на сайт «Єпідтримки» з додатку «Дія», на якому остання ввела останні чотири цифри від банківської картки своєї бабусі та пін-код від неї. Цього ж дня, жодних зарахувань або списань з банківського рахунку її бабусі не здійснювалось. В ході досудового розслідування було ініційовано направлення доручення в порядку ст. 40 КПК України доуправління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України. На виконання якого в порядку ст. 40 КПК України, згідно рапорту інспектора УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_9 , було встановлено що шляхом підміни оригінального доменного ім`я платформ-оголошень на веб-сайті «OLX.ua», а також через фішингове посилання на отримання « Єдопомоги » ВПО, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян з використанням анонімних чат-ботів в соціальних мережах, створюючи фішингові посилання, за допомогою яких отримують доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та списують грошові кошти останніх, на підконтрольні собі банківські рахунки. Зазначені посилання, відправляють в особисті повідомлення потерпілих осіб. Таким чином, було встановлено організатора зазначеної шахрайської схеми: громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , уродженця міста Запоріжжя, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що 17.08.2023 о 18:32 год. через онлайн банкінг АТ « ОщадБанк » потерпілої ОСОБА_4 було здійснено операцію «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » на суму 6400 грн. Оперативним шляхом було встановлено, що вхід до онлайн банкінгу у вказаний момент відбувався з IP-адреси НОМЕР_5 , яка належить інтернет провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказана IP-адреса зареєстрована та здійснює вихід до мережі інтернет за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, особа, що скоїла дане кримінальне правопорушення на момент його вчинення знаходилась за вказаною адресою. В ході проведення подальших оперативних дій встановлено, що останній користується обліковим записом в мессенжері «Telegram» - « ОСОБА_11 ». В ході моніторингу вищевказаного облікового запису в мессенжері «Telegram» було встановлено, що вищезазначений громадянин відповідає за те, щоб під час того як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фішинговому» сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні системи переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в користуванні останнього. З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин цього кримінального провадження, фіксації та вилучення відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна , яке було здобуте в результаті його вчинення , слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 . В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання, просить його задовольнити. Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступних висновків. Так, згідно з ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 цієї статті. Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. Судом встановлено, що в ході досудового слідства було проведено оперативно- розшукові заходи, допитано свідків, проведено ряд слідчих дій в ході , яких встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 . З показань свідків встановлено , що ОСОБА_10 проживає разом з дружиною за адресою АДРЕСА_3 . Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до нього на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним наявність достатньо обґрунтованих підстав для проведення обшуку, зокрема, що було вчинено кримінальне правопорушення, ОСОБА_10 може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення і в квартирі за місцем його мешкання , можуть знаходитись речі та предмети, на які посилається слідчий в своєму клопотанні. Ці речі та предмети можуть мати суттєве значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у них, в подальшому можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні. Виходячи з обставин справи та характеру протиправного діяння, слідчий суддя вважає обшук в даному випадку найбільш ефективним способом відшукання та вилучення зазначених вище речей та предметів, а потреби досудового розслідування виправдовують втручання в право недоторканості житла фізичної особи і таке втручання є пропорційним переслідуваній меті. Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.233,234,235,237,238 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000929 від 18.08.2023 року, на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: - банківські картки, на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 ; - мобільні телефони, в яких могла використовуватися сім-карта з мобільним номером, за допомогою якої ОСОБА_10 міг зв`язуватися з іншими невстановленими особами, що підтвердить вчинення злочину групою осіб; - електронно-обчислювальну техніку (комп`ютери, ноутбуки, планшети тощо), за допомогою якої ОСОБА_10 , міг здійснити незаконні операції, які призвели до перерахування грошей ОСОБА_4 на картку ОСОБА_10 . Строк дії ухвали до 03 грудня 2023 року включно. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук/огляд житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1