У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вона просить вжити заходи, щодо невідомої особи, яка з використанням електронно-обчислюваної техніки здійснила заволодіння грошовими коштами з банківський карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в сумі 15000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 09.11.2023 о 18 годин 12 хвилин їй на мобільний номер телефону в мобільному додатку «Вайбері», від абонента « ОСОБА_6 » за номером телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення, в якому було зазначено «нова грошова допомога від сайту», після чого вона перейшла за вказаним посиланням, де в подальшому було зазначено, що треба ввести код від картки (пін код) та номер мобільного телефону для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому вона ввела пін код картки для виплат та свій номер телефону, через 10 хвилин на її мобільний телефон у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з вищезазначених карток на загальну суму 15000 гривень.

Показання потерпілої підтверджені також виписками по картковим рахункам ОСОБА_5 ,згідно до яких у потерпілої дійсно було здійснено перерахування грошових коштів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбаченеч.4 ст.190 КК України, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власників карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 09.11.2023 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 09.11.2023 року;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів).

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 11.11.2023, відповідно до якого 10.11.2023 до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вона просить вжити заходи, щодо невідомої особи, яка з використанням електронно-обчислюваної техніки здійснила заволодіння грошовими коштами з банківський карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в сумі 15000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 09.11.2023 о 18 годин 12 хвилин їй на мобільний номер телефону в мобільному додатку «Вайбері», від абонента « ОСОБА_6 » за номером телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення, в якому було зазначено «нова грошова допомога від сайту», після чого вона перейшла за вказаним посиланням, де в подальшому було зазначено, що треба ввести код від картки (пін код) та номер мобільного телефону для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому вона ввела пін код картки для виплат та свій номер телефону, через 10 хвилин на її мобільний телефон у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з вищезазначених карток на загальну суму 15000 гривень.

Показання потерпілої підтверджені також виписками по картковим рахункам ОСОБА_5 ,згідно до яких у потерпілої дійсно було здійснено перерахування грошових коштів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах або електронному вигляді про рух грошових коштів на картці НОМЕР_1 та НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 , зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні№0000805, а саме слідчим відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 09.11.2023 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 09.11.2023 року;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів).

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 05.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1