"26" жовтня 2023 р. Справа № 363/5976/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000285 від 07.07.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000285 від 07.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000285 від 07.07.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06.07.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з Департаменту кіберполіції в Київській області надійшло електронне звернення ОСОБА_4 про те, що 02.07.2023 року невстановлена особа, розмістивши в додатку «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення щодо продажу квитків на «Формулу 1», шахрайським шляхом заволоділа грошима заявниці в сумі 7 000,00 грн., які остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 21.06.2023 року перебувала в АДРЕСА_1 .

Близько 18 год. 00 хв., ОСОБА_4 зайшла в месенджер «Телеграм» подивитись новини в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (група створена для українців в Австрії). Серед новин побачила оголошення продавця з ніком « ОСОБА_5 » про продаж квитків місцевої Формули 1. Після цього, ОСОБА_4 написала вищевказаному продавцю в особисті повідомлення, чи є два вільні квитки на 02.07.2023 року (фінал), на що продавець сказав, що так, квитки в наявності, та вказав ціну 7 000,00 грн. за 2 квитка, також продавець з ніком « ОСОБА_5 » повідомив, що для того, щоб отримати квитки потрібно зареєструватись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 виконала цю вимогу та надіслала продавцю квитків в особисті повідомлення скріншот про здійснену реєстрацію, після цього запитала, яка подальша послідовність її дій, на що продавець ніком « ОСОБА_5 » в телеграм-чаті надіслав номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. В цей же день, близько 18 год. 34 хв., ОСОБА_4 зі своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в розмірі 7 000,00 грн. на банківську картку, яку вказав « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , після цього відправила йому квитанцію про здійснене перерахування, на що останній відправив в телеграм-чат скріншот нібито замовлених нею квитків.

В цей же день, близько 19 год. 04 хв., ОСОБА_4 зайшла в свій акант « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити чи є квитки, але квитків не було. Вона відразу перейшла до чату з продавцем « ОСОБА_5 », щоб запитати його де квитки, але побачила, що їх переписка видалена (у неї залишилось кілька скріншотів, які остання встигла зробити під час нашої переписки). Після цього відразу написала адміністратору групи про вищевказану ситуацію, на що останній видалив користувача з групи користувача з ніком « ОСОБА_5 ».

Також ОСОБА_6 , додала що квитки не отримала, грошові кошти в розмірі 7 000,00 грн. їй не повернули.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 : документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 21.06.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період часу з 21.06.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має значення для кримінально провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 21.06.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період часу з 21.06.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції;

5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1