Справа № 595/2074/23
Провадження № 1-кс/595/59/2024
У Х В А Л А

30 січня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №000309, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 25 січня 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрвоана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.09.2023 по 30.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.09.2023 по 30.09.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.09.2023 по 30.09.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.09.2023 по 30.09.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.09.2023 по 30.09.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000309, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000309 від 10.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 вересня 2023 року біля 13:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши до потерпілого ОСОБА_16 , та у ході розмови представившись працівником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальних машин зняла із його банківських карточок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 75000 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_16 від 10.10.2023, такий повідомив, що 23.09.2023 близько 13:00 год. до нього зателефонувала невідомий чоловік, номер телефону вказати не може, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив потерпілому, що останній винен грошові кошти по кредитній карті у сумі 300 грн, на що потерпілий відповів, що погасить дану заборгованість. Тоді, невідомий чоловік запитав потерпілого ОСОБА_16 чи бажає останній збільшити кредитний ліміт, на що потерпілий відповів, що бажає збільшити кредитний ліміт до 50000 грн. На що невідома особа повідомила потерпілому, що на його мобільний номер телефону будуть надходити смс-повідомлення із кодами, підтвердження які останній мав продиктувати невідомій особі, що він і зробив, після чого розмова була завершена. В подальшому ОСОБА_16 звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останньому було видано виписки по його картках, із яких вбачається, що із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 однією транзакцією відбулось списання грошових коштів у сумі 7620,40 грн із комісією, та із пенсійної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 чотирма транзакціями відбулось списання грошових коштів у сумі 67184 грн із комісією. Загальна сума завданих збитків становить 74804,40 грн.

Ухвалою Бучацького районного суду Тернопільської області від 16 листопада2023 року працівника поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 22.09.2023 по 17.10.2023.

Слідчий вказує, що протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 від 12.12.2023 встановлено, що 23.09.2023 близько 13.00 год. Із банківської карти № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 , декількома транзакціями, на загальну суму 66000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер НОМЕР_5 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий звертає увагу, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, до яких необхідно отримати доступ.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.09.2023 по 30.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.09.2023 по 30.09.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.09.2023 по 30.09.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.09.2023 по 30.09.2023;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.09.2023 по 30.09.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1