Справа № 138/2760/23
Провадження №:1-кс/138/868/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000467 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.11.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від о/у СКП Могилів-Подільського РВП ОСОБА_4 , надійшов рапорт про те, що в ході опрацювання ним матеріалів ЄО № 5877 від 01.09.2023, що надійшли з департаменту кіберполіції, де заявником являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що у його власності є мобільний телефон марки «САМСУНГ ГЕЛЕКСІ», чорного кольору, моделі SM-A750FN/DS, пам`ять 4/64 Гб, який він купив на день свого народження ІНФОРМАЦІЯ_2 у б/у стані в одному із кіосків на ринку у м. Могилів-Подільський, Вінницької області за грошові кошти в сумі 2 500,00 гривень та яким користується по теперішній час і який є у справному стані, наявні лише кілька тріщин на захисному склі на екрані, а сам екран цілий, де інде наявні потертості через тривалий час його використання. В ніч з 29 на 30 серпня 2023 року вказаний телефон та належні йому грошові кошти в сумі 4 800,00 гривень з приміщення телеметрії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , де він працює, невідомі особи вчинили крадіжку вказаних коштів та телефону, а в подальшому він встановив через працівників банку, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був встановлений у його викраденому телефоні, з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої - НОМЕР_1 були викрадені ще й грошові кошти в сумі 39 тисяч гривень.

18.09.2023 в ході проведення оперативно-розшукових заходів, згідно рапорту о/у СКП Могилів-Подільського РВП ОСОБА_6 встановлено, що до даної крадіжки причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 . Свідками вчинення кримінального правопорушення являються: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що близько 05 год. 00 хв. 30.08.2023 його попросив ОСОБА_11 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняти грошові кошти з банкіської картки його знайомого, кому належить і мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, який приїхав з іншої області до нього в гості і якого наразі немає у місті, на що він і погодився. Знаючи ОСОБА_12 на протязі багатьох років, він йому повірив на слово, та при спробі зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 йому говорив різні паролі, говорячи що забув пароль, який називав йому його знайомий, після чого у додатку вибило вікно для відновлення пароля, у вигляді «забули пароль?», після чого на вказаний мобільний телефон, що був у нього в руках, прийшло смс повідомлення з підтвердженням нового паролю входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому ОСОБА_12 впевнено розблоковував графічний ключ екрану вказаного мобільного телефону, що давало йому підстави вважати, що дійсно це телефон знайомого ОСОБА_12 , а пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 дійсно міг забути. Далі коли вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був доступний, то оскільки був певний ліміт зняття грошових коштів, він створював віртуальні картки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких знімав різні суми грошових коштів, загальна сума знятих коштів складала близько 40 тисяч гривень, точної суми він не пам`ятає, оскільки не рахував та не придавав цьому уваги. Після цього, він всі грошові кошти віддав ОСОБА_13 , який певний час тримав у себе в руках вищевказаний мобільний телефон, що з ним він робив він не бачив, та при спілкуванні він попросив ОСОБА_14 покласти вказаний телефон в його барсетку, та що потім він його забере, на що ОСОБА_14 погодився, при цьому мобільний телефон був вже вимкнений. З часом ОСОБА_14 забув про вказаний мобільний телефон і він просто знаходився в його барсетці без потреби. З грошових коштів, які він допоміг зняти ОСОБА_13 з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній жодних коштів за допомогу йому не давав.

Далі зі слів спершу ОСОБА_15 , а згодом і працівників поліції йому стало відомо, що вказаний вище мобільний телефон, як з`ясувалось викрадений ОСОБА_16 у ОСОБА_5 , в ході відпочинку у приміщенні де працює ОСОБА_17 , по АДРЕСА_2 близько 23 год. 00 хв. 29.08.2023, в ході відпочинку, де також була його співмешканка ОСОБА_15 та її подруга ОСОБА_18 , які бачили, що він брав вказаний телефон та ще грошові кошти в сумі 8 400 гривень. Відповідно дізнавшись про це, він одразу ж прийшов до відділу поліції у м. Могилів-Подільський та добровільно видав вказаний мобільний телефон, при ввімкненні якого встановлено, що він без сім-картки, марки «САМСУНГ ГЕЛЕКСІ», чорного кольору, моделі SM-A750FN/DS. Видавав він його працівникам поліції в присутності понятих, про що він написав також заяву.

Згідно ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю № 138/2760/23 від 29.09.2023, вхідний номер 8968041-ВБ від 06.10.2023, слідчим було здійснено тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою, яка належить ОСОБА_5 , номер якої НОМЕР_1 .

У ході вивчення інформації на ком пакт диску із інформацією тимчасового доступу, у слідства виникли питання щодо систематизації зняття грошових коштів, зокрема (створення нових діджитальних - віртуальних карток за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахунку з основної картки на нову створені віртуальні картки, номери яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , закриття договору новоствореної віртуальної картки та відкриття нової, точної суми зняття грошових коштів з основної картки клієнта, що являється потерпілим у кримінальному провадженні тощо). Так, зокрема в ході вивчення руху коштів по карті потерпілого не до кінця зрозуміло, згідно інформації тимчасового доступу порядок створення віртуальних карток, перерахунку з них на інші картки грошових коштів, яка точна сума була до зняття грошових коштів на основному рахунку потерпілого, яка точно сума знята з його рахунку шляхом створення нових віртуальних карток, порядок їх створення, чи дані віртуальні картки відкриті, чи вже закриті, тобто поетапне роз`яснення всіх операцій по вказаному номеру картки потерпілого.

08.11.2023 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчим надіслано відповідного листа з метою з`ясування всіх вищевказаних питань, які вивчались під час виконання ухвали суду.

Згідно листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 20.1.0.0.0/7-231108/61502 від 10.11.2023 порядок створення віртуальних карток, перерахунку з них на інші картки грошових коштів, яка точна сума була до зняття грошових коштів на основному рахунку потерпілого, яка точно сума знята з його рахунку шляхом створення нових віртуальних карток, порядок їх створення, чи дані віртуальні картки відкриті, чи вже закриті перераховані пункти відсутні в ухвалі на тимчасовий доступ до речей та документів.

За таких обставин виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів по кредитній картці НОМЕР_1 належного потерпілому ОСОБА_5 з метою встановлення руху коштів по банківському рахунку, встановлені номерів всіх карток, в тому числі і віртуальних карток, на які з вказаної вище кредитної картки 30.08.2023 було перераховано грошові кошти, порядок їх перерахунку, порядок створення нових віртуальних карток, їх подальший рух, знаття коштів, перерахунки коштів тощо.

Отримана інформація надасть можливість підтвердити причетність до вчинення кримінального правопорушення осіб, які знімали грошові кошти з вказаних вище банкоматів.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дані про власника картки, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_6 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12 , та становлять банківську таємницю. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000467 від 08.09.2023 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , як в паперовому, так і в електронному варіанті, що зберігається в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_6 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 04 год. 00 хв. 30.08.2023 по 08 год. 00 хв. 31.08.2023, а саме:

систематизації зняття грошових коштів, зокрема порядок створення нових діджитальних - віртуальних карток за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до мобільного номеру потерпілого ОСОБА_5 - НОМЕР_7 , подальші перерахунки з основної картки потерпілого на нові створені віртуальні картки, номери яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , їх подальший рух по рахунку грошових коштів, які переказувались з новостворених віртуальних карток, закриття договору новоствореної віртуальної картки та відкриття нової віртуальної картки, точної суми зняття грошових коштів з основної картки клієнта 30.08.2023 з 05 год. 55 хв. до 08 год. 14 хв., яка точна сума була до зняття грошових коштів на основному рахунку потерпілого, станом на 05 год. 00 хв. 30.08.2023, яка точно сума знята з його рахунку шляхом створення нових віртуальних карток 30.08.2023, порядок їх створення, чи дані віртуальні картки відкриті, чи вже закриті, тобто поетапне роз`яснення всіх операцій по вказаному номеру картки потерпілого ОСОБА_19 з метою детального з`ясування куди взагалі поділись грошові кошти з рахунку потерпілого, їх поетапний рух, яким чином знімались дані грошові кошти, де саме (із зазначенням номеру банкомату, його точної адреси розташування), в якій точно сумі зняті грошові кошти, що надасть досудовому розслідуванню повної, всебічної та прозорої інформації, точної суми завданих збитків потерпілому, для подальшого об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття законного рішення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_20 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000467 від 08.09.2023 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , як в паперовому, так і в електронному варіанті, що зберігається в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_6 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 04 год. 00 хв. 30.08.2023 по 08 год. 00 хв. 31.08.2023, а саме:

систематизації зняття грошових коштів, зокрема порядок створення нових діджитальних - віртуальних карток за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до мобільного номеру потерпілого ОСОБА_5 - НОМЕР_7 , подальші перерахунки з основної картки потерпілого на нові створені віртуальні картки, номери яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , їх подальший рух по рахунку грошових коштів, які переказувались з новостворених віртуальних карток, закриття договору новоствореної віртуальної картки та відкриття нової віртуальної картки, точної суми зняття грошових коштів з основної картки клієнта 30.08.2023 з 05 год. 55 хв. до 08 год. 14 хв., яка точна сума була до зняття грошових коштів на основному рахунку потерпілого, станом на 05 год. 00 хв. 30.08.2023, яка точно сума знята з його рахунку шляхом створення нових віртуальних карток 30.08.2023, порядок їх створення, чи дані віртуальні картки відкриті, чи вже закриті, тобто поетапне роз`яснення всіх операцій по вказаному номеру картки потерпілого ОСОБА_19 з метою детального з`ясування куди взагалі поділись грошові кошти з рахунку потерпілого, їх поетапний рух, яким чином знімались дані грошові кошти, де саме (із зазначенням номеру банкомату, його точної адреси розташування), в якій точно сумі заняті грошові кошти, що надасть досудовому розслідуванню повної, всебічної та прозорої інформації, точної суми завданих збитків потерпілому, для подальшого об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття законного рішення.

Дана ухвала діє до 18.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_21