Справа № 495/8511/23
№ провадження 1-кс/495/1773/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 22.08.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000235 від 21 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

21.04.2022 до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ, щодо вчинених шахрайських дій невстановленою групою осіб, яка розміщує та поширює на інтернет ресурсах електронні посилання з фішинговими формами на нібито отримання грошової допомоги від держави в розмірі 2 000 - 3 000 гривень, тим самим вводячи людей в оману в подальшому отримували доступ до персональних банківських даних громадян України та здійснювали зняття грошових коштів з особистих рахунків громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування, співробітниками Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, встановлено, що особа створила фішингові вебресурси, на яких відображаються логотип та ейдетика АТ КБ «Приватбанк» з фіктивною інформацією направленою на збір реквізитів платіжних карток з метою подальшого заволодіння коштами осіб, які відповідно нічого не підозрюючи переходили за вищевказаними посиланнями та заповнювали дані своїх банківських карток, надаючи змогу зловмисникам отримати до них доступ. Для реалізації свого злочинного плану, правопорушники розміщували та поширювали на інтернет ресурсах вищевказані електронні посилання з фішинговими формами на нібито отримання грошової допомоги від ООН, тим самим вводячи людей в оману в подальшому отримували доступ до персональних банківських даних громадян України та здійснювали зняття грошових коштів з особистих рахунків громадян.

На підставі вказаного виникла необхідність, в проведені обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування на виконання ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 16.08.2023 по справі № 495/8511/23 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- системний блок від персонального комп`ютеру чорного кольору з маркуванням «НКС», упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано печаткою з відповідним написом;

- мак-бук марки «Apple» в корпусі сірого кольору модель A1466EMC3178 S/N: FVHV6CGFGIWK, ноутбук марки «ACER» в корпусі чорного кольору S/N: NXGCPCF017300BFD07600 та зарядний пристрій до ноутбуку, мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі білого кольору, мобільний телефон марки «Redmi 5G» в корпусі чорного кольору, модель M2 103K19G, яке упакована до сейф-пакет НПУ № ВУМ 4010228;

- банківська карта банку «ПУМБ» № НОМЕР_1 , сім карта мобільного оператора «ВФ Україна» з зазначенням номеру на ній НОМЕР_2 . які упаковано до сейф-пакету НПУ № PSP1090384 про що складено відповідний протокол обшуку.

Всі вищевказані речі постановою слідчого визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення наявності в кримінальному провадженні доказової бази, застосування заходу по його забезпеченню, а саме арешту майна, яке є на даний час тимчасово вилученим відповідно і в подальшому використанні відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, на підставі чого просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін та явка учасників.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання розглядати за його відсутності.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000235 від 21 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

16.08.2023 в рамка кримінального провадження № 0000235 винесено ухвалу, якою надано дозвіл слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за дорученням іншим співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області на проведення обшуку об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення, а саме: грошових коштів, платіжних карток, телефонів, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, електронних карт пам`яті, документів та інших носів інформації, де міститься інформація, що має значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; інших речей, предметів, речовин, зброї та інших засобів, обіг яких заборонено.

Згідно наданого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 21.08.2023 у період часу з 08 год. 47 хв. по 10 год. 05 хв. на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 10 серпня 2023 року по справі № 495/8511/23, номер провадження 1-кс/495/1733/2023 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:

- системний блок від персонального комп`ютеру чорного кольору з маркуванням «НКС», упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано печаткою з відповідним написом;

- мак-бук марки «Apple» в корпусі сірого кольору модель A1466EMC3178 S/N: FVHV6CGFGIWK, ноутбук марки «ACER» в корпусі чорного кольору S/N: NXGCPCF017300BFD07600 та зарядний пристрій до ноутбуку, мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі білого кольору, мобільний телефон марки «Redmi 5G» в корпусі чорного кольору, модель M2 103K19G, яке упакована до сейф-пакет НПУ № ВУМ 4010228;

- банківська карта банку «ПУМБ» № НОМЕР_1 , сім карта мобільного оператора «ВФ Україна» з зазначенням номеру на ній НОМЕР_2 . які упаковано до сейф-пакету НПУ № PSP1090384 про що складено відповідний протокол обшуку.

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу документів та інформації, що містяться на вилученому під час огляду мобільному телефоні у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу, а також вжиття заходів, зокрема, призначення експертного дослідження.

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 21.08.2023 вилучене майно на підставі положень ст. 84, ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000235 від 21 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору з маркуванням «НКС», упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано печаткою з відповідним написом,

- мак-бук марки «Apple» в корпусі сірого кольору модель A1466EMC3178 S/N: FVHV6CGFGIWK,

- ноутбук марки «ACER» в корпусі чорного кольору S/N: NXGCPCF017300BFD07600 та зарядний пристрій до ноутбуку,

- мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі білого кольору,

- мобільний телефон марки «Redmi 5G» в корпусі чорного кольору, модель M2 103K19G, який упаковано до сейф-пакету НПУ № ВУМ 4010228,

- банківську карту банку «ПУМБ» № НОМЕР_1 ,

- сім-карту мобільного оператора «ВФ Україна» з зазначенням номеру на ній НОМЕР_2 , які упаковано до сейф-пакету НПУ № PSP1090384.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1