Справа № 353/439/23
Провадження № 1-кс/353/12/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «29» січня 2024 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні старший слідчий СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_1 , а саме інформації в друкованому та/або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, за період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався, з можливістю вилучення.

У клопотанні слідчий СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що 19.04. 2023 року до ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 18.04.2023 року у період часу з 17 год 58 хв по 19 год 03 хв невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та із рахунку НОМЕР_4 , чим спричинили йому матеріальну шкоду на загальну суму 170965 гривень. Під час вчинення шахрайських дій невідома особа використовувала номера мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 та в ході його допиту встановлено, що 18.04.2023 року близько 18 год 00 хв він перебував у с. Олександрівка, Краматорського району Донецької області, саме тоді йому зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_6 , на номер його мобільного телефону НОМЕР_7 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході розмови з невідомою особою, остання йому повідомила, що з його банківської карти намагаються зняти грошові кошти, які знаходяться на балансі, а щоб цьому запобігти потрібно зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час розмови ОСОБА_6 одразу ж спробував зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак не зміг здійснити вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки для цього потрібне інтернет з`єднання, яке під час виклику відсутнє. Тоді невідома особа у ході розмови сказала, що зателефонує у мобільний додаток Вайбер. Надалі до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа у мобільний додаток Вайбер із мобільного номера НОМЕР_5 , з якою він почав розмову. У ході подальшої розмови із невідомою особою, остання знову попросила здійснити вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак ОСОБА_6 сказав, що не може здійснити вхід, так як отримав повідомлення, що невірний пароль для входу. Тоді невідома особа назвала йому пароль для входу у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого він здійснив вхід зі свого мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 9. Далі, на прохання невідомої особи він назвав свої анкетні дані, таким чином підтвердив свою особу. Також невідома особа сказала, що зараз від ІНФОРМАЦІЯ_4 буде ще один дзвінок, і сказав, щоб він підтвердив вхід у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Йому зателефонували із номера НОМЕР_8 і він підтвердив вхід у ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому розмова з невідомою особою у мобільному додатку Вайбер продовжилась, тоді його запитали чи бачить він зняття грошових коштів із його банківської карти у сумі 1800 гривень. Він відповів невідомому, що бачить відсутність грошових коштів на балансі своєї банківської карти у сумі 1800 гривень, а саме були здійснені 2 благодійні внески по 900 гривень кожен. Після цього невідомий пояснив, що зараз йому виготовлять нову банківську карту, так як його банківська карта для виплат зламана. Далі, невідомий назвав усі цифри, тобто реквізити його банківської карти, тільки запитав термін дії банківської карти та CVV код, і запитувану інформацію ОСОБА_6 назвав. Упродовж хвилини очікування, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_6 , що його нова банківська карта готова, однак йому заборонено здійснювати вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 1 години, щоб грошові кошти, які знаходились на «зламаній» банківській карті перемістились на «нову», яку йому щойно створили. Невідомий називав номер нової банківської карти, на яку ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 9000 гривень на номер банківської карти, яку йому називали. Далі у чат з номером НОМЕР_5 йому прийшло посилання, на яке і йому вказали перейти, що він і зробив у подальшому. Далі, перейшовши за посиланням, він самостійно здійснював перекази на номери банківських карток та суми грошових коштів, які йому називали під час розмови. Він здійснював перекази грошових коштів, бо невідома особа сказала вчиняти такі дії, щоб перевести грошові кошти на його новостворену карту. Після здійснення переказу грошових коштів, розмова між ними завершилась і невідома особа сказала ОСОБА_6 , що він не заходив у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом години, щоб завершити операцію. Однак через 10-15 хв ОСОБА_6 здійснив вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , де побачив, що на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 доступний залишок 2321 грн, а на іншій новій банківській карті Універсальна, номер якої він не запам`ятав, залишок становить 75000 грн, однак чи була від`ємна сума він не звернув уваги.

Одразу ж після входу у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та запитав чи це він здійснив вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що ОСОБА_6 сказав, що справді він здійснив вхід. Тоді невідомий сказав, що грошові кошти із його банківської карти знову знімають і їх потрібно переказати на іншу банківську карту, у зв`язку з чим потрібно знову перейти за посиланням яке він йому попередньо надіслав, що він і в подальшому зробив та здійснити перекази грошових коштів на номера банківських карток та у необхідних сумах, які йому називав невідомий. Здійснивши перекази грошових коштів, невідомий чоловік сказав, що для завершення операції потрібно не заходити у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 1 години, і на цьому розмова з невідомим завершилась. Після завершення розмови, ОСОБА_6 ще раз здійснив вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , де на балансі карти для виплат залишок грошових коштів становив 2321 грн, на банківській карті Універсальна залишок грошових коштів становив 931 грн. Після чого він зателефонував на номер НОМЕР_9 , де йому повідомили, що він став жертвою шахрайства, банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони заблокують. До вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 залишок грошових коштів на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 становив 102510 грн. Внаслідок вчинення шахрайства йому завдано матеріальні збитки на загальну суму 170965 грн.

Проведеним оглядом предметів та документів, зокрема інформації, яка вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що 18.04.2023 року о 18 год 09 хв 58 сек із банківської картки потерпілого ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 9000 грн на банківську картку № НОМЕР_10 .

Проведеним оглядом предметів та документів, зокрема інформації, яка вилучена у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_10 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону за допомогою якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу ОСОБА_7 та обслуговування вказаної банківської картки НОМЕР_1 .

Також, під час огляду виписки по банківській картці ОСОБА_7 за період часу з 18.04.2023 року по 18.05.2023 року, встановлено, що 18.04.2023 року о 18 год 09 хв на банківську картку № НОМЕР_10 , здійснено переказ грошових коштів на суму 9000 грн, о 18 год 21 хв здійснено переказ грошових коштів на суму 24000 грн, о 18 год 24 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 24000 грн, о 18 год 26 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 24000 грн, о 18 год 29 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 16000 грн, о 18 год 50 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 24000 грн, о 19 год 00 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 24000 грн, о 19 год 03 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 22500 грн. Після отримання грошових коштів на банківську картку НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти із неї були переказані на банківські картки інших осіб, повні дані отримувачів коштів невідомі. Зняття по банківській картці НОМЕР_10 не здійснювалось.

З метою отримання інформації про особу, яка використовувала номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та може бути причетною до вчинення вказаного злочину, а також встановлення місця вчинення даного злочину, необхідно отримати роздруківки телефонних з`єднань по номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тому зазначена в клопотанні інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Згідно з положенням ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації повинні забезпечувати та нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно із положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного закону, саме на операторів, телекомунікації, покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги, протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги, в порядку встановленому законом.

Слідчим суддею встановлено, що 19.04.2023 року у ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 18.04.2023 року близько 18 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 100000 грн із банківської картки, які йому належать, що підтверджується копією даного протоколу (а.с. 12).

На підставі вищезгаданого протоколу старшим слідчим СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 19.04.2023 року було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудового розслідування, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 8).

Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що відносно нього було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 13-16).

Відповідно до виписок по картці/рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_12 ( НОМЕР_4 ) які належить ОСОБА_6 за період 18.04.2023 року по 18.04.2023 року, вбачається проведення грошових операцій, а саме списання грошових коштів зі своєї карти (а.с. 18, 19).

З копії протоколу огляду предметів та документів від 09.06.2023 року встановлено, що 18.04.2023 року о 18 год 09 хв 58 сек із банківської картки потерпілого ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 9045 грн на банківську картку № НОМЕР_10 (а.с. 20-24).

Як вбачається з копії протоколу огляду предметів та документів від 13.10.2023 року, з інформації, яка вилучена у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_10 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону за допомогою якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу ОСОБА_7 та обслуговування вказаної банківської картки НОМЕР_1 (а.с. 33-35).

Із копії виписки по рахунку з 18.04.2023 року по 18.05.2023 року з банківської картки ОСОБА_7 встановлено, що 18.04.2023 року о 18 год 09 хв на банківську картку № НОМЕР_10 , здійснено переказ грошових коштів на суму 9000 грн, о 18 год 21 хв здійснено переказ грошових коштів на суму 24000 грн, о 18 год 24 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 24000 грн, о 18 год 26 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 24000 грн, о 18 год 29 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 16000 грн, о 18 год 50 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 24000 грн, о 19 год 00 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 24000 грн, о 19 год 03 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 22500 грн. Після отримання грошових коштів на банківську картку НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти із неї були переказані на банківські картки інших осіб, повні дані отримувачів коштів невідомі. Зняття по банківській картці НОМЕР_10 не здійснювалось (а.с. 37-40).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу злочинця та відомості про вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про користувачів абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тому з метою встановлення особи злочинця та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_1 , а саме інформації в друкованому та/або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, за період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався, з можливістю вилучення.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11 МОТРУК