Справа№487/8180/23
Провадження №1-кс/487/81/24
УХВАЛА

Іменем України

12.02.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001752 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001752 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , котра просить вжити заходів до невстановленої особи котра 20.10.2023 приблизно о 07:00 год шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом отримання грошової допомоги в додатку "Вайбер", перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами заявниці з рахунку відкритого в АК КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та з рахунку відкритого на доньку заявниці № НОМЕР_2 на загальну суму 19673,41 гривень.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено наступне, що 20.10.2023 приблизно о 06:30 год. остання знаходилась за місцем свого мешкання. В цей час на своєму телефоні в групі месенджеру «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила повідомлення від користувача « ОСОБА_5 » про надання фінансової допомоги від держави. У вказаному повідомленні було зазначено, що для отримання грошових коштів необхідно перейти по посиланню, для « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилання були ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так як потерпіла с користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перейшовши за вказаним посиланням відкрилась сторінка, яка була схожа на сторінку входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вказаній сторінці потерпіла почала вводити свій логін (номер мобільного телефону) та пароль від облікового запису. Ввівши вказані дані потерпілій надійшов дзвінок в якому робот почав запитувати чи підтверджує потерпіла вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що остання натиснула «1» чим підтвердила свій вхід. Після вказаного дзвінка входу до облікового запису потерпілої не відбулось, в останньої знову з`явилась строка входу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та потерпіла закрила вказану сторінку. Після цього ще декілька разів телефонували з номерів де робот запитував чи підтверджує потерпіла вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » однак остання вже не підтверджувала. Приблизно о 07:00 год. потерпілій зателефонувала донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка на даний час знаходиться в м. Київ. Остання повідомила, на телефон почали надходити смс-повідомлення про зняття коштів з банківської карти ЮНІОР банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана банківська картка доньки була прив`язана до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 » потерпілої, у зв`язку з чим остання зайшла до вказаного мобільного додатку. Зайшовши до додатку виявила, що з картки її доньки було списано 3125 грн. 9 коп. «Інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_10 », при цьому 37 грн. 45 коп. було повернуто. Загалом iз картки доньки було знято 3087 грн. 64 коп. Далі потерпіла побачила, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також були списані грошові кошти у сумі 16714 грн. 61 коп. «Інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_10 », при цьому 128 грн. 84 коп. було повернуто. Загалом iз кредитної картки потерпілої ОСОБА_4 обліковий рахунок НОМЕР_3 було знято 16585 грн. 77 коп.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів неможливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001752 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

-інформацію про рахунок НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 в період - за 20.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період - за 20.10.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_3 в період - за 20.10.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період - за 20.10.2023;

-кінцевого отримувача грошових коштів знятих 20.10.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку НОМЕР_3 ;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 12.04.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1