Справа №766/1937/23
н/п 1-кс/766/2471/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2023 Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів та дозволити розкриття банківської таємниці, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей на паперовому та електронному носіях, а саме: документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номер такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 06.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.03.2023 о 09:38 надійшла заява до РУ про те, що 06.01.2023 о 08:00 за адресою: АДРЕСА_2 , 06.03.2023 року до ЧЧ СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що невідомий заявникові чоловік, який представився ОСОБА_6 під приводом продажу автомобіля "Mitsubishi Lancer X" шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника в сумі 420 тис. грн., які ОСОБА_5 , перераховував на банківські карти. Заявник: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел.: НОМЕР_5 .

Також, встановлено що, 14.08.2023 до ЧЧ ХРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_6 про те, що 12.08.2023 невстановлена особа ОСОБА_8 , моб. тел. НОМЕР_7 , під приводом прохань про допомогу, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які заявник самостійно переказав на банківську карту НОМЕР_8 .

Аналізом тимчасового доступу до картки НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що гроші одразу же перераховувались на картки НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме розрахункового банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 06.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.03.2023 о 09:38 надійшла заява до РУ про те, що 06.01.2023 о 08:00 за адресою: АДРЕСА_2 , 06.03.2023 року до ЧЧ СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що невідомий заявникові чоловік, який представився ОСОБА_6 під приводом продажу автомобіля "Mitsubishi Lancer X" шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника в сумі 420 тис. грн., які ОСОБА_5 , перераховував на банківські карти. Заявник: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел.: НОМЕР_5 .

Також, встановлено що, 14.08.2023 до ЧЧ ХРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_6 про те, що 12.08.2023 невстановлена особа ОСОБА_8 , моб. тел. НОМЕР_7 , під приводом прохань про допомогу, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які заявник самостійно переказав на банківську карту НОМЕР_8

Аналізом тимчасового доступу до картки НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що гроші одразу же перераховувались на картки НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим (дізнавачам), які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей на паперовому та електронному носіях, а саме:

-документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номер такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 01.01.2023 по 13.10.2023;

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.01.2023 по 13.10.2023;

-роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2023 по 13.10.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1