Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8150/23
Провадження № 1-кс/644/1499/23
У Х В А Л А

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001600 від 20 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 11.09.2023 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 11.09.2023 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Клопотання вмотивоване тим, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 загальною сумою 9600 доларів США.

За даним фактом 20.10.2023 року до ЄРДР за № 0001600 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 вбачається, що 11.09.2023 до неї на сторінці в ІНФОРМАЦІЯ_3 попросився в друзі чоловік, який назвався ОСОБА_8 . Написав, що він військовий лікар нейрохірург, працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 як головний медичний директор відділу безкоштовної медицини і на даний час перебуває в миротворчій місії в Сирії на контракті. Він з Північної Америки, штат ОСОБА_9 . Зав`язалась переписка, де він розповідав про себе, що він втратив дружину 6 років назад (яка була з України) і що йому потрібна жінка для серйозних відносин. Рекомендував себе як серйозного, чесного і порядного чоловіка. Далі він написав, що він не був у відпустці 6 років і щоб потерпіла допомогла йому з відпусткою, в якій він розірве контракт з ООН і піде у відставку і більше не повернеться в зону бойових дій, так як там дуже небезпечно. Allen писав, що якщо він там ще залишиться, то скоро помре, бо по перше там дуже небезпечно і по друге. в нього сил нема вже працювати, бо за ці роки він дуже виснажений. Він збирався приїхати до потерпілої в Україну.

Доктор Allen Douglas дуже просив і обіцяв, що коли він прилетить, то йому відкриють доступ до його картки і він поверне всі борги. Потерпілій він дуже імпонував і дуже хотілося врятувати його, витягнути з того пекла. Вона повинна була написати листа в ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням, щоб його відпустили у відпустку. Він скинув електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) куди потерпіла мала написати листа. Вона написала туди листа і їй надіслали відповідь, що відпустку затвердять тільки в тому разі, якщо буде сплачено 2100$.

Коли сума була сплачена, надійшов новий лист, що доктор ОСОБА_8 є одним із найважливіших медичних військових підрядників, тому його безпека перебуває у приорітеті, щоб залучити команду бронювання та безпеки польотів треба сплатити ще 7500$. Платіж також було здійснено.

Пізніше потерпілій повідомили, що потрібно заплатити ще 10 550$. І тут вона зрозуміла, що її ошукали, зіграли на її довірі та доброті. Вона написала лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб вони повернули їй кошти, бо вона поки що не має змоги сплатити таку суму. Адже вони нічого не зробили для ОСОБА_10 , то мають повернути ці гроші, але вони нічого не відповіли. Потерпіла написала їм 22.09.2023 хоча до цього відповідали дуже швидко.

Також потерпіла надала номер телефона ОСОБА_10 у WhatsApp: НОМЕР_5 та сторінку ОСОБА_10 у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також потерпілою надано слідчому копії квитанції по транзакціям, які підтверджують дійсність наданих показань та переказ з її картки грошових коштів на загальну суму 447500 грн., а саме: 15.09.2023 року о 13:24 у сумі 82000 грн. на р.р. НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 ; 16.09.2023 року о 08:44 у сумі 100000 грн. на р.р. НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 ; 18.09.2023 року о 07:26 у сумі 130050 грн. на р.р. НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_4 ; 20.09.2023 року о 16:22 у сумі 135450 грн. на р.р. НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_4 .

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних осіб, на рахунки яких було здійснено переказ коштів загальною сумою 447500 грн. в період часу з 15.09.2023 року по 20.09.2023 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ст. 160 КПК України).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 11.09.2023 року по 31.10.2023 року, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 11.09.2023 року по 31.10.2023 року, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 01 грудня 2023 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1