Справа № 534/2199/23
Провадження № 1-кс/534/552/23
У Х В А Л А

23 жовтня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000210 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_5 29.07.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 3 050 грн, а саме: інформацію про банківські операції, що проводились з 29.07.2023 по 10.08.2023 за банківським рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 3 050 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання встановлено, що 02.08.2023 до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 29.07.2023 близько 11 год 34 хв невідома особа під приводом продажу дров на інтернет сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 050 грн, які були перераховані потерпілою власноручно одним платежем на банківську картку № НОМЕР_2 .

У подальшому 29.07.2023 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила повну оплату товару у сумі 3 050 грн. Одержувачем грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач звернувся на адресу суду з клопотанням в якому дане клопотання підтримав та просив задовольнити. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.08.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_5 про те, що 29.07.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3 050 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії платіжного доручення, 29.07.2023 ОСОБА_5 під приводом купівлі дров здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 050 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надатидізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_5 29.07.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 3 050 грн, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводились з 29.07.2023 по 10.08.2023 за банківським рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 3 050 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ