Справа №463/6725/23
Провадження №1-кс/463/9493/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, -

встановив:

дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації переліченої у клопотанні за період з 14.07.2023 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів та інформації за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотиви та підстави клопотання викладені дізнавачем у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, дізнавач просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.2, ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи та інформація, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000230 від 03.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, іншим способом отримати їх неможливо, слідчий суддя клопотання задовольняє, однак частково оскільки дізнавачем не обґрунтовано в клопотанні необхідність для кримінального провадження № 0000230 від 03.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надання такої інформації по час виконання ухвали суду, а також необхідності вилучення таких документів та інформації, а тому в цій частині клопотання слідчий суддя відмовляє та надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 14.07.2023 по час постановлення ухвали з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій таких документів та інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які перебувають в групі дізнавачів цього кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації по руху коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 14.07.2023 по час постановлення ухвали, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій таких документів та інформації в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

-інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

-відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та інші операції;

-відомості про зняття готівки з банківських карткок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 03.04.2023 року по час постановлення ухвали;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 03.04.2023 року по час постановлення ухвали;

-- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 03.04.2023 року по час постановлення ухвали.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1