Провадження по справі за № 1-кс/522/6369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000523 від 03.10.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського РУП№1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000523, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленого чоловіка, який 29.09.2023 року, приблизно о 12 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом надання медичної допомоги доньці, яка начебто потрапила в ДТП, заволодів грошовими коштами заявниці у розмірі 10 000 доларів США (що станом на 29.09.2023 за курсом НБУ становить 365 600 гривень) та 10 000 гривень, тим самим завдавши великої шкоди потерпілій у загальному розмірі 375 600 гривень. (ЖЕО 10806).

29.09.2023 о 10:57 год. на номер телефону чоловіка потерпілої НОМЕР_1 та згодом на особистий номер телефона потерпілої ОСОБА_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером: НОМЕР_2 надходили телефонні дзвінки від невстановленої особи чоловічої статі, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови, невстановлена особа чоловічої статі представилась лікарем обласної лікарні та повідомив, що донька потерпілої потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в результаті якої отримала тілесні ушкодження та потребує екстреної операції, за яку необхідно заплатити 12 000 долларів США. У відповідь невстановленій особі чоловічої статі, потерпіла повідомила, що таких коштів у неї немає, наявна сума складає 10 000 доларів США та 10 000 гривень, на що шахрай відповів, що цієї суми достатньо та дізнавшись адресу потерпілої повідомив, що згодом за грошима приїде ніби його співробітник. Приблизно о 12:00 год. до потерпілої ОСОБА_4 за адресою мешкання: АДРЕСА_1 зайшов чоловік віком приблизно до 30 років, невисокого зросту, одягнутий у речі темного кольору, якому потерпіла ОСОБА_4 віддала грошові кошти у розмірі 10 000 доларів США та 10 000 гривень, у зв`язку з чим, потерпіла понесла матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

04.10.2023 до відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ст. о/у СКП відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, яка причетна до скоєння даного злочину користувалась карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття рахунку.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СВ відділення поліції №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000523 від 03.10.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 , видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншими слідчим, що знаходяться в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме тимчасовий доступ до документів, тобто до яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 а саме:

Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, адреси зняття готівкових грошових коштів з банкоматів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 ;

-Повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок банківської карти № НОМЕР_4 документів, наданих до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку банківської карти № НОМЕР_4 в банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номери банківських карток, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 ( у разі наявності такої);

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання) (у разі наявності такої);

- Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаною банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

12.10.2023