Єдиний унікальний номер 725/8629/23
Номер провадження 1-кс/725/2539/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003321 від 25.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до вказаного клопотання органом досудового розслідування проводиться розслідування у цьому кримінальному провадженні, де на даному етапі слідства встановлено, що 24.08.2023 о 09:58 касир відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення банку по вул. Героїв Майдану 244 у м. Чернівці під час поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помилково, замість грошових коштів в сумі 379 500 гривень, здійснила поповнення вказаного рахунку на суму 3 795 000 гривень. В подальшому, згідно заяви касира ОСОБА_3 , остання близько 15:00, виявивши нестачу коштів та свою помилку, повідомила про подію уповноважених осіб АТ «Ощадбанк», після чого від працівників банку було здійснено ряд телефонних дзвінків до клієнта ОСОБА_4 , щоб останній повернув надлишково перераховані кошти, однак він привласнив їх частину, розпорядившись ними на власний розсуд.

Підтвердженням проведення операцій із конвертування (обміну) валют із суми 10000 доларів США на гривневий еквівалент по курсу 37,9500 в сумі 379500 грн. є копія квитанції про здійснення валютно-обмінної операції №725 від 24.08.2023, відповідно до якої операція із конвертації проведена 24.08.2023 о 09:57:02.

Підтвердженням зарахування на рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , коштів в сумі 3795000 грн. є копія чеку № 2436 від 24.08.2023, відповідно до якого кошти зараховані 24.08.2023 о 09:58:10.

Фактично сума помилково надлишково зарахованих на рахунок ОСОБА_4 коштів становить 3 415 500 грн., які належать АТ «Ощадбанк».

Більше того, грошові кошти у сумі 3 415 500 грн., які були зараховані на рахунок ОСОБА_4 , та до яких Банк фактично втратив доступ через відмову ОСОБА_4 повернення коштів, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, можуть бути визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні та становлять предмет злочину, а також можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України.

Також, до слідчого відділу Чернівецького РУП надійшла заява начальника філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» про залучення АТ «Ощадбанк» потерпілою особою у кримінальному провадженні. АТ «Ощадбанк» залучено до кримінального провадження як потерпілу особу, а начальника відділу банківської безпеки АТ «Ощадбанк» залучено до кримінального провадження як представника потерпілої юридичної особи, який діє відповідно до довіреності.

Окрім того, у заяві начальник філії АТ «Ощадбанк» просить вжити заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, в тому числі з метою збереження доказів, на грошові кошти, що знаходяться на рахунку НОМЕР_2 у Філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» у сумі 3 415 500 грн. із забороною особам, на яких відкрито вищезазначений рахунок, користування та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку.

17.10.2023 в ході тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк» від уповноваженої особи АТ «Ощадбанк» отримано диск із інформацією, що містить банківську таємницю. В ході огляду вмісту інформації на цьому диску, у виписці руху коштів по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 станом на 16.10.2023 виявлено баланс рахунку (наявність залишку грошових коштів) в сумі 3 441 331 грн. 01 коп.

17.10.2023 грошові кошти в сумі 3 415 500 грн., що наявні на рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 у Філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 3415500 грн., які перебувають на рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Ощадбанк».

Слідчий в судове засідання не з`явився. Підтримав клопотання та просив його розглядати за його відсутності.

Враховуючи на відсутність учасників процесу суд не застосовує фіксацію судового засідання технічними засобами, що передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання і додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, суд прийшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом.

Отже, з наданих слідчим доказів, суд вбачає наявність сукупності підстав вважати, що описані вище 3415500 гривень на банківському рахунку ОСОБА_4 , визнані 17.10.2023 року речовими доказами, можуть бути доказами злочину (містити його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження) і з урахуванням обставин справи слід запобігти їх подальшому зникненню, розпорядженню, сприяти збереженню до встановлення істини у справі.

За наведених обставин, керуючись ст. 98, 170-174, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

На строк досудового розслідування накласти арешт нагрошові кошти в сумі 3415500 грн., які перебувають на рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у Філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (, адреса місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 244).

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1