У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/451/24

пр. 1-кс/336/76/2024

17 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ПриватБанк », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документації у Запорізькому РУ АТ КБ « ПриватБанк », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів, по банківській картці АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що в період з 12 грудня 2023 року до 09 січня 2024 року невстановлена особа, шляхом переводу з банківської картки " Приватбанк " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) таємно викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,спричинивши матеріальну шкоду.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що мешкає разом з молодшим сином ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його дівчиною ОСОБА_11 (більше ніякі анкетні данні не відомі) за адресою: АДРЕСА_3 . У власності та користуванні він має мобільний телефон торгової марки «Nomi» (кнопковий), в корпусі сіро-чорного кольору в якому встановлено сім-карта мобільного оператора « Водафон » з абонентським номером НОМЕР_4 та сім-карта мобільного оператора « Київстар » з абонентським номером НОМЕР_5 . З урахуванням віку він не дуже розуміється в техніці та всіх операціях пов`язаних з картками чи іншими додатками до них,через що,звернувся за допомогою до ОСОБА_11 в момент перебування за вищевказаною адресою мешкання. Так, як у нього в мобільному телефоні відсутній мобільний додаток для поповнення балансу рахунку мобільного телефону необхідні були реквізити його банківської картки, які саме йому невідомо, через, що ОСОБА_11 допомогла здійснити он-лайн оплату, в подальшому йому на мобільний телефон надійшло сповіщення про зарахування грошових коштів на рахунок мобільного оператора, а саме це відбулося 12.12.2023 року о 16 :58, про що також мається відповідна банківська операція, яка відображена в роздруківці рахунку по картці. В подальшому він користувався своєю банківською карткою на власний розсуд, а саме здійснював покупки продуктів харчування в магазині який розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , картка постійно знаходилась у нього. В січні 2024 року він звернув увагу на те, що на його мобільний телефон перестали надходити смс повідомлення,щодо нарахування пенсій та заробітної плати, через що вирішив звернутися на гарячу лінію « ПриватБанк » за номером 3700 в ході спілкування працівник банку зробив необхідні налаштування. В подальшому 12.01.2024 на мобільний телефон йому прийшло сповіщення,щодо нарахування заробітної плати на загальну суму 5483 гривні(двома банківськими операціями 250.52гривні та 5232.50 гривень) в подальшому при знятті грошових коштів в сумі 5000 гривень за адресою АДРЕСА_5 він виявив, що залишок грошових коштів на його картці дуже зменшився. Далі він звернувся до свого старшого сина ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 якого попрохав перевірити баланс своєї картки, та повідомив,що на ній залишилося 3479 гривень 02 копійки, а повинно було бути більш 120 000 гривень. В подальшому він звернувся до відділення банку, де отримав роздруківку руху грошових коштів за його банківською карткою з 11 грудня 2023 року по 12 січня 2024 року. При ознайомлені з інформацією з банку він знайшов підтвердження зняття грошових коштів,а також оплату своїх платежів, які він особисто робив, проте, будь яких грошових переказів зі своєї картки на іншу він не робив. Проаналізувавши всю отриману інформацію, а також обставини поведінки ОСОБА_11 він прийшов до висновку,що саме вона здійснювала вказані дії, це також підтверджується ти, що після допомоги при поповнені його мобільного рахунку, остання почала здійснювати покупки продуктів харчування та різноманітних товарів, які раніше не могла собі дозволити. Також ОСОБА_11 не має свого прибутку.12.01.2024 року він заблокував свою банківську картку № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 - тимчасовий доступ у АТ КБ « ПриватБанк », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у Запорізькому РУ АТ КБ « ПриватБанк », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів, по банківській картці АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1