Справа № 461/2241/23
Провадження № 1-кс/461/6320/23
УХВАЛА

10.11.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000236 від 08.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000236 від 08.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000236 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3, 4 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення, діючи спільно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 04.09.2009 року, вирішили незаконно оформити право власності на квартири та нежитлові приміщення, які були незаконно збудовані за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом внесення на підставі підроблених документів неправдивих відомостей у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно за допомогою реєстраторів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , таким чином відкривши розділ реєстрації об`єкта нерухомого майна та присвоївши відповідний реєстраційний номер ОНМ, та інші ідентифікуючі ознаки незаконно збудованим об`єктам у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що дало змогу розпоряджатися ними, та в подальшому шляхом обману, продавати третім особам, отримуючи за це кошти.

Так, 05.09.2008 року Залізничний районний суд м. Львова у справі №2 о 137 2008 р. виніс рішення про встановлення факту володіння ОСОБА_11 на праві приватної власності нежитловими приміщеннями загальною площею 321,1 кв.м., що примикають до будинку АДРЕСА_1 .

13.11.2008 року приватний нотаріус ОСОБА_12 посвідчила договір дарування нежитлового приміщення, згідно якого - дарувальник ОСОБА_11 , подарував, а обдаровувана ОСОБА_13 , прийняла у дар нежитлове цегляне приміщення позначене в плані Б-1, загальною площею 321.1 кв. м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що примикає до будинку, АДРЕСА_1 .

17.11.2008 року приватний нотаріус ОСОБА_12 посвідчила договір дарування нежитлового приміщення, згідно якого - дарувальник ОСОБА_13 , подарувала, а обдаровуваний ОСОБА_14 , прийняв у дар нежитлове цегляне приміщення позначене в плані Б-1, загальною площею 321.1 кв. м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що примикає до будинку, АДРЕСА_1 .

02.09.2009 року приватний нотаріус ОСОБА_12 посвідчила договір дарування нежитлового приміщення, згідно якого - дарувальник ОСОБА_14 , подарував, а обдаровуваний ОСОБА_6 , прийняв у дар нежитлове цегляне приміщення позначене в плані Б-1, загальною площею 321.1 кв. м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що примикає до будинку, АДРЕСА_1 .

04.09.2009 року ОСОБА_6 уклав із ОСОБА_7 договір про спільну діяльність, відповідно до якого, а саме розділу 1 Предмет і мета договору Сторони за цим Договором Зобов`язуються шляхом об`єднання зусиль і майна, яке належить Сторонам на відповідних правових підставах, діяти для досягнення спільної господарської мети реконструкції об`єкта, що є предметом Договору дарування №3712 від 02.09.2009, а саме: нежитлового приміщення (будівлі) на житловий будинок з нежитловими приміщеннями (будівлями).

30.04.2014Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області видав замовнику ОСОБА_6 декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкт «Реконструкція нежитлового приміщення на АДРЕСА_1 »,яка скасована наказом Інспекції ДАБК у м. Львові №18/18 від 25.06.2018 про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.04.2014 №ЛВ 71 на об`єкт «Реконструкція нежитлового приміщення АДРЕСА_1 » (замовник будівництва: ОСОБА_6 ).

Таким чином із 25.06.2018 на об`єкті «Реконструкція нежитлового приміщення АДРЕСА_1 », проводити будь-які підготовчі та будівельні роботи заборонено.

В супереч чинному законодавству України у період часу з 2018 по 2020 рік ОСОБА_14 діючи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізовуючи спільну мету спрямовану на незаконне збагачення, розуміючи що на об`єкт «Реконструкція нежитлового приміщення АДРЕСА_1 », відсутні будь-які дозвільні документи необхідні для ведення будівництва,самовільно збудував багатоповерховий будинок, на самовільно зайнятій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , після чого з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи,вирішили незаконно оформити право власності на квартири та нежитлові приміщення за вказаною адресою, підробивши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (спосіб, місце, час) - свідоцтво про відповідність збудованого об`єкта № НОМЕР_1 , виданий 30.12.2009Інспецією ДАБК у Львівській області, яке в подальшому вирішили подати від імені ОСОБА_7 до державних реєстраторів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , які в свою чергу на підставі вказаного свідоцтва про відповідність збудованого об`єкта №10001060 від 30.12.2009, та інших документів, а саме: договору про спільну діяльність від 04.09.2009, укладеним між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та договору дарування №3712 від 02.09.2009 укладеним між ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , внесли відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,оформивши право власності за ОСОБА_7 на квартири та нежитлові приміщення, які в подальшому ОСОБА_14 шляхом обману, а саме під приводом реалізації законно збудованих житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , реалізував від імені ОСОБА_7 третім особам, тим самим заволодівши їхніми грошовими коштами.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням особами, було внесено неправдиві відомості у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, тим самим незаконно відкрито розділи реєстрації ОНМ та оформлено право власності на 42 квартири та 11 нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №353190858, власником нежитлового приміщення IІІ (5-й поверх), що за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що вказане нежитлове приміщення є речовим доказом у кримінальному провадженні та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене з метою запобігання втрати, зникнення, пошкодження нежитлового приміщення, а також можливості його відчуження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

08.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 внесено відомості вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 01.11.2023 року вказані в клопотанні квартири та нежитлові приміщення визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №353190858, власником нежитлового приміщення IІІ (5-й поверх), що за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 .

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу, таке підлягає до часткового задоволення, а саме накладення арешту шляхом заборони відчуження даного майна, оскільки дане нежитлове приміщення перебуває у приватній власності фізичної особи, яка є добросовісним набувачем, оскільки жодного рішення органів державної влади яким було б спростовано добросовісність набуття даного нежитлового приміщення суду не надано, тому суд відмовляє в частині накладення заборони розпорядження та користування ним, у тому числі проведення будь-яких будівельних робіт.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нежитлове приміщення IІІ (5-й поверх), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, що за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 , шляхом заборони відчуження.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000236 від 08.10.2021 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .