Справа № 991/3378/21
Провадження 1-кс/991/3434/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 18.05.2021, про надання дозволу на продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

установила:

Детектив 20.05.2021 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій у відносно ОСОБА_4 , погоджене уповноваженим прокурором, яке мотивовано тим, що детективами Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 за фактом заволодіння активів у вигляді права вимоги за Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, а також за фактом зловживання службовими особами АРМА та ДП «СЕТАМ» своїм службовим становищем при реалізації активів у вигляді права вимоги за Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 за заниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, між ПАТ «Український інноваційний банк» та ТОВ «Укрполіскорм» укладено кредитний договір від 16.09.2010 № 4706 про відкриття невідновлюваної мультивалютної лінії з лімітом у розмірі 60 892 047 грн. (з урахуванням змін внесених додатковими угодами до кредитного договору). Зобов`язання ТОВ «Укрполіскорм» перед ПАТ «Український інноваційний банк», згідно даного кредитного договору, було забезпечено Іпотечними договорами та договорами поруки. В подальшому, на підставі договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, замінено позичальника на ТОВ «Укр поліскорм».

Крім того, між ПАТ «Український інноваційний банк» та ТОВ «Укрполіскорм» укладено кредитний договір від 27.08.2012 №4804 про відкриття невідновлюваної мультивалютної лінії з лімітом у розмірі 159 500 000 грн. (з урахуванням змін внесених додатковими угодами до кредитного договору). Зобов`язання ТОВ «Укрполіскорм» перед ПАТ «Український інноваційний банк», згідно даного кредитного договору, було забезпечено Іпотечними договорами та договорами поруки.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.02.2019, визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000303 від 08.10.2018 шляхом передачі в порядку ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Далі - АРМА), а саме: Права вимоги за Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 укладеними між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «Укрполіскорм», що забезпечені іпотечними договорами та договорами поруки.

Після цього, 15.04.2019 службовими особами АРМА з метою виконання вищевказаної ухвали слідчого судді від 13.02.2019, передано заявку про передачу вказаних активів для реалізації на електронних торгах (лист № 2908/6.1-33-19/6 від 15.04.2019) Державному підприємству «СЕТАМ» (Далі - ДП «Сетам») на підставі договору про надання послуг з організації та проведення електронних торгів від 25.01.2019 № 352.

Згідно, ч. 2 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», активи, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Відповідно до ч. 4, 5 ст. 21 даного Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна визначається Кабінетом Міністрів України. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора. Реалізація здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.

Згідно, п. 8 «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719, Електронні торги проводяться за лотами. Розподіл активу (активів) на лоти здійснює Національне агентство. Ринкова вартість активу, який становить відповідний лот, визначається на підставі звіту про оцінку активу, яка проводиться на кожні перші, повторні електронні торги. Строк дії звіту про оцінку становить не більш як шість місяців з дати її проведення, якщо інше не встановлено законодавством.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», процедури оцінки майна встановлюються нормативно-правовими актами з оцінки майна. У випадках проведення незалежної оцінки майна складається звіт про оцінку майна. У випадках самостійного проведення оцінки майна органом державної влади або органом місцевого самоврядування складається акт оцінки майна.

В подальшому, службовими особами АРМА проаналізовано ринок послуг з оцінки активів, що надаються оцінювачами та суб`єктами оціночної діяльності та визначено суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС», про що рекомендовано ДП «Сетам» для укладення договору про надання послуг з оцінки (лист від 16.04.2019 № 2966/6.1-33-19/6).

Після цього, за результатами розгляду цінових пропозицій, згідно протоколу засідання комітету, ДП «Сетам» визначено суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» та укладено договір № 1237 від 19.04.2019 укладений щодо надання послуг з оцінки майна.

Згідно протоколу № 406894 від 20.05.2019, на підставі проведених ДП «Сетам» електронних торгів, визначено переможця ТОВ «ФК Горизонт» щодо реалізації права вимоги за Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 з найвищою ціновою пропозицією 16 500 000 грн., що майже в 10 разів менше їх вартості.

В подальшому, на підставі договору купівлі-продажу від 27.05.2019 укладеного між АРМА та ТОВ «ФК Горизонт» здійснено продаж вищевказаного права вимоги за Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 на вищевказану суму.

Зокрема, продаж вищевказаних активів за заниженою вартістю підтверджується Звітом про оцінку складеного 05.08.2020 за замовленням ПАТ «УКРІНКОМ» суб`єктом оціночної діяльності - ТДВ «Гільдія оцінювачів України», згідно якого вартість права вимоги за кредитними договорами про відкриття невідновлюваної кредитної лінії за № 4706 від 16.09.2010 та № 4804 від 27.08.2012 та додатковими угодами до них, укладених між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «Укрполіскорм» станом на 22.04.2019 року, без урахування ПДВ, становить: 146 206 769 гривень.

Разом з тим, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що оцінка вищевказаного активу перед його реалізацією ДП «Сетам» за заявкою АРМА суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» або іншим суб`єктом оціночної діяльності не проводилась взагалі і не складався звіт про оцінку, згідно вимог законодавства та інших нормативних актів.

Під час тимчасового доступу до речей та документів ДП «Сетам» на підставі ухвали слідчого судді не надано звіт про оцінку вказаних активів, а лише надано висновок про вартість ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» з датою оцінки станом на 22.04.2019. Крім того, ДП «Сетам» листом від 27.07.2020 № 2237/12587-6-20/11 повідомлено Національне антикорупційне бюро України, що звіт про оцінку майна вказаних активів ДП «Сетам» не надходило.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що між ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» та ДП «Сетам» був укладений договір від 19.04.2019 № 1237, згідно якого ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» зобов`язується надати послуги щодо оцінки майна, у тому числі підготовку звітів про оцінку майна, який складається у повній формі. Незважаючи на те, що ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» був нібито складений вищевказаний висновок про вартість як частина звіту про оцінку, акт приймання-передачі послуг до Договору від 19.04.2019 № 1237 не був укладений та ДП «Сетам» не було оплачено за надані послуги.

Крім того, згідно відповіді ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» на запит Національного антикорупційного бюро України в порядку ст. 93 КПК України, оцінка вартості права вимоги за Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 не проводилась та Звіт про оцінку не складався.

Згідно висновку експерта № СЕ-19-20/26869-ПЧ від 17.09.2020, підпис в пред`явленому на експертизу Висновку про вартість ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» станом на 22.04.2019, а також у Договорі № 1237 від 19.04.2019 між ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» та ДП «СЕТАМ» виконано не ОСОБА_5 (директор ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС»).

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи АРМА за попередньою змовою зі службовими особами ДП «Сетам», службовими особами суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» та іншими особами, в порушення ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», п. 8 «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719, ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили реалізацію активів у вигляді права вимоги за Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 за заниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді заступника генерального директора ДП «СЕТАМ» безпосередньо приймав рішення щодо реалізації на електронних торгах ДП «СЕТАМ» прав вимоги за Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 та в його обов`язки входить координація та контроль діяльності таких структурних підрозділів ДП «СЕТАМ» як відділ операційного забезпечення та відділ з розвитку підприємства. Саме працівниками даних структурних підрозділів здійснювалось реалізація на електронних торгах даного майна (прав вимоги). Крім того, ОСОБА_4 підписав протокол № 406894 від 20.05.2019 щодо визначення переможця електронних торгів ТОВ «ФК Горизонт», який придбав вказане майно (права вимоги) за заниженою ціною.

Допитаний як свідок, заступник генерального директора з юридичних питань ДП «СЕТАМ» ОСОБА_6 дав показання про те, що звіт про оцінку та заявка перенаправляються до заступника генерального директора ОСОБА_4 , підпорядковані працівники якого викладають відповідний лот на електронні торги.

На підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.03.2021 № 576т надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 строком на два місяці з моменту постановлення ухвали, тобто до 25.05.2021.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено обставини, які мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Вказані обставини містять у собі додаткові відомості, які дають підстави для продовження негласних слідчих розшукових дій відносно вказаної особи.

Зокрема, встановлено що ОСОБА_4 з моменту вчинення злочину і по даний час перебуває на посаді заступника генерального директора ДП «СЕТАМ». Враховуючи обставини отримані під час проведення вищевказаних слідчих дій, ОСОБА_4 перебуваючи на вказаній посаді, є відповідальним за проведенням електронних торгів та продовжує виконувати вказівки генерального директора ДП «СЕТАМ» щодо зупинки та відновлення вказаних електронних торгів.

Також, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що в своїй діяльності ОСОБА_4 , дотримується правил конспірації, що не дає можливості сповна зафіксувати його протиправні дії.

Крім того, на даний час відбувається активний хід досудового розслідування, що виражається у допиті свідків, витребуванні документів, залученні спеціалістів Держаудитслужби, суб`єктів оціночної діяльності та призначенні експертиз, що певним чином може спонукати ОСОБА_4 до вчинення дій щодо приховування слідів злочину або протидії органу досудового розслідування в отриманні доказів його протиправної діяльності.

Ураховуючи вищевикладене, а також наявність підстав вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , а отримані докази є недостатніми для повідомлення вказаній особі про підозру, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у продовженні проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 .

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення до якого можливо причетний ОСОБА_4 в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні не надасть достатніх даних про наявність змови між ОСОБА_4 з іншими службовими особами АРМА, СЕТАМ та іншими особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким, а злочини передбачені ч. 2 ст. 364 КК України є тяжкими.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_4 та іншими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинних намірів і планів, дій з метою приховання кримінального правопорушення відбувається під час спілкування з використанням мобільних телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що первинно зареєстровані в транспортній телекомунікаційній мережі оператора ПрАТ «ВФ Україна», що відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації знаходяться у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_4 , а тому необхідно продовжити провести відносно нього негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу). А саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe»).

Для встановлення місця перебування ОСОБА_4 та місць зберігання доказів необхідно продовжити провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по мобільним телефонним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що первинно зареєстровані в транспортній телекомунікаційній мережі оператора ПрАТ «ВФ Україна».

Також, є необхідність у продовженні проведенні такої негласної слідчої (розшукової) дії як зняття інформації з електронних інформаційних систем мобільних терміналів систем зв`язку, в яких встановлена (інстальована) SIM-карта з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також облікових записів мобільних додатків (месенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за вказаними абонентськими номерами, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача.

Крім того, є необхідність у продовженні знятті інформації з електронних інформаційних систем за обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими обліковими записами електронних інформаційних систем або їх частин типу ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить ОСОБА_4 , а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.

Необхідність у проведенні вищевказаної негласної слідчої (розшукової) дії має місце у зв`язку з тим, що є відомості про наявність інформації в електронній інформаційній системі або її частини, що має значення для даного кримінального провадження. Зокрема, встановлено що ОСОБА_4 користується месенджерами «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal», а також електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді коли необхідно детально обговорити важливі питання, що стосуються її професійної діяльності.

Крім того, враховуючи вжиття ОСОБА_4 заходів конспірації та заходів щодо приховування своєї злочинної діяльності чи злочинної діяльності інших осіб або наслідків такої злочинної діяльності, з метою додаткового встановлення місць перебування осіб причетних до вчинення злочину, коло їхнього спілкування, місць зустрічей з іншими співучасниками злочину чи особами, які володіють інформацією про вчинені злочини, місць зберігання документів та речових доказів, є підстави продовжити проводити такі негласні слідчі (розшукові) дії як візуальне спостереження за ОСОБА_4 та тими, з ким він контактує у публічно доступних місцях, в тому числі з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Також, зважаючи на те, що розмови ОСОБА_4 або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, є підстави продовжити проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій як аудіо- та відеоконтроль ОСОБА_4 .

Разом з тим, за наявності відомостей про те, що розмови і поведінка осіб у місці де буде знаходитись ОСОБА_4 , а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, є підстави до продовження проведення аудіо- та відеоконтроль місця, що полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису всередині публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх у цьому місці осіб.

Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно продовжити строком не менше одного місяця, адже у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 , дотримується правил конспірації, а проведення гласних слідчих дій не дає можливості сповна зафіксувати його протиправні дії. Крім того, проведення негласних слідчих (розшукових) дій у більш короткий термін не дасть можливості зафіксувати інформацію, що має суттєве значення для з`ясування обставин злочину, та отримати достовірні дані, щодо обставин вчинення злочину.

Крім того, проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

При розгляді клопотання детектив його підтримав, просив задовольнити. Пояснив, що на даний час доказів для оголошення підозри недостатньо, в ході триваючих НСРД вдалось зафіксувати розмови ОСОБА_4 , які свідчать про те що він, перебуваючи на посаді заступника генерального директора ДП «СЕТАМ» є відповідальним за проведенням електронних торгів та продовжує виконувати вказівки генерального директора ДП «СЕТАМ» щодо зупинки та відновлення вказаних електронних торгів, що також суперечить його показанням в якості свідка про непричетність до процедури проведення торгів, що при подальшому проведенні відносно нього негласних слідчих (розшукових) дій зберігається можливість отримання нових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення спрямованості умислу ОСОБА_4 під час подій , які є предметом досудового розслідування.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом на обґрунтування необхідності отримання дозволу на продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій, заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, які законом про кримінальну відповідальність класифіковані як особливо тяжкий та тяжкий злочин.

Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді право вирішувати питання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 249 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати два місяці.

Відповідно до ч.3 ст. 249 КПК України у разі необхідності продовження проведення НСРД, крім відомостей, зазначених у ст. 248 КПК України, слідчий повинен надати додаткові відомості, які дають підстави для продовження негласної слідчої (розшукової) дії.

Слідча суддя також вважає, що детективом надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 як посадова особа Т ДП «СЕТАМ» може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення та додаткові відомості, які дають підстави для продовження негласної слідчої (розшукової) дії.

Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні матеріали, у тому числі: витяг із ЄРДР, ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 01.08.2021; ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.02.2019, визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000303 від 08.10.2018 шляхом передачі в порядку ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Далі - АРМА), а саме: Права вимоги за Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 укладеними між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «Укрполіскорм», що забезпечені іпотечними договорами та договорами поруки; заявка АРМА про передачу вказаних активів для реалізації на електронних торгах ДП «СЕТАМ» на підставі договору про надання послуг з організації та проведення електронних торгів від 25.01.2019 № 352; протокол № 406894 від 20.05.2019, ДП «Сетам» за підписом від імені ОСОБА_4 , яким визначено переможця ТОВ «ФК Горизонт» щодо реалізації права вимоги за кредитними договорами з найвищою ціновою пропозицією 16 500 000 грн.; договір купівлі-продажу від 27.05.2019 укладений між АРМА та ТОВ «ФК Горизонт» про здійснення продажу вищевказаного права вимоги за Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010; висновок про вартість ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» з датою оцінки станом на 22.04.2019; договір від 19.04.2019 № 1237, згідно якого ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» зобов`язується надати послуги щодо оцінки майна, у тому числі підготовку звітів про оцінку майна, який складається у повній формі; відповідь ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» від 09.06.2020 № 07/06-20, згідно якого оцінка вартості права вимоги за Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 не проводилась та Звіт про оцінку не складався; висновок експерта № СЕ-19-20/26869-ПЧ від 17.09.2020, згідно якого підпис в пред`явленому на експертизу Висновку про вартість ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» станом на 22.04.2019, а також у Договорі № 1237 від 19.04.2019 між ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» та ДП «СЕТАМ» виконано не ОСОБА_5 (директор ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС»); Звіт про оцінку від 05.08.2020 суб`єкта оціночної діяльності - ТДВ «Гільдія оцінювачів України», згідно якого вартість права вимоги за кредитними договорами про відкриття невідновлюваної кредитної лінії за № 4706 від 16.09.2010 та № 4804 від 27.08.2012 та додатковими угодами до них, укладених між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «Укрполіскорм» станом на 22.04.2019 року, без урахування ПДВ, становить: 146 206 769 грн.; відомостями, що містяться у протоколі допиту від 09.12.2020 ОСОБА_6 та іншими матеріалами провадження у їх сукупності. Також слідчою суддею досліджено фактичні дані, здобуті в ході проведення НСРД, із яких вбачається, що ОСОБА_4 як посадова особа, має можливість здійснювати втручання в проведення електронних торгів ДП «СЕТАМ» шляхом, зокрема, створення видимості технічного збою, а також матеріали щодо особистих даних ОСОБА_4 , використання ним мобільних телефонів та електронної пошти, вказаної у клопотанні.

З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність у продовженні проведення комплексу НСРД, які зазначені у клопотанні, оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили. Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення до якого можливо причетний ОСОБА_4 в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні не надасть достатніх даних про наявність змови між ОСОБА_4 та іншими службовими особами АРМА, СЕТАМ та іншими особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. ОСОБА_4 у протоколі допиту від 17.05.2021 ухилився від надання відповідей на питання з приводу обставин кримінального правопорушення, посилаючись та тривалість часу, який сплинув.

Також слідча суддя погоджується із детективом, що строк тривалістю в один місяць буде достатнім для реалізації мети клопотання.

Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 260, 263, 264, 268, 269, 372, КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 на продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що первинно зареєстровані в транспортній телекомунікаційній мережі оператора ПрАТ «ВФ Україна», що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe») котрі зареєстровані за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що первинно зареєстровані в транспортній телекомунікаційній мережі оператора ПрАТ «ВФ Україна»;

-установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що первинно зареєстровані в транспортній телекомунікаційній мережі оператора ПрАТ «ВФ Україна»;

-зняття інформації з електронних інформаційних систем мобільних терміналів систем зв`язку, в яких встановлена (інстальована) SIM-карта з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також облікових записів мобільних додатків (месенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal»), які зареєстровані за вказаними абонентськими номерами, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

-зняття інформації з електронних інформаційних систем за обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими обліковими записами електронних інформаційних систем або їх частин типу ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належать ОСОБА_4 , а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача;

-візуальне спостереження за ОСОБА_4 та тими, з ким він контактує у публічно доступних місцях, в тому числі з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

-аудіо- та відеоконтроль ОСОБА_4 , а також аудіо- та відеоконтроль публічно доступних місць, які він відвідуватиме.

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали один місяць до 20.06.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1