печерський районний суд міста києва
Справа № 757/167/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

04.01.2024 року прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 щодо пособництва посадовими особами ТОВ «ОДП ГРУП» державі агресору, шляхом використання неналежного виконання службових обов`язків службовими особами Державної митної служби України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1112, ч. 1 ст. 367 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Державної митної служби України, шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, сприяють посадовим особам ТОВ «ОДП ГРУП» () у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, шляхом передачі останніми матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Відповідно до клопотання встановлено, що власники та службові особи ТОВ «ОДП ГРУП» (колишня назва ТОВ «ВО ТЕХНА»), діючи в інтересах представників російської групи компаній, які здійснюють господарську діяльність, спрямованої на зміцнення промислово-економічного потенціалу рф, впровадили протиправну схему реалізації продукції сільського та лісового господарства для потреб різних підприємств, в тому числі оборонно-промислового комплексу рф, тобто здійснюють передачу матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

20.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2022 №757/55903/23-к, у період часу з 08 год. 22 хв. до 14 год. 50 хв. проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: Житомирська область, Звягільський район, місто Звягіль, вулиця Київська, будівля 48, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОДП ГРУП».

Під час проведення обшуку, крім іншого, виявлено та вилучено речі і документи, які не зазначені в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме:

- папка з написом ПДВ по ТОВ ЕДК «ОПЕРИ» та зшитими документами;

- папка-реєстратор синього кольору яка містить документи щодо фінансового-господарських взаємовідносин між ТОВ «ОДП ГРУП» та OCEAANIXX;

- папка-реєстратор червоного кольору яка містить документи щодо фінансового-господарських взаємовідносин між ТОВ «ОДП ГРУП» та TEXHA GKOBAL FZCO

- копія контракту №НВ 13/03/23 TG-SA від 20.06.2023 між TEXHA GKOBAL FZCO та ODP GROUPE LLC на 3 арк.

- міжнародна ТТН до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- пакувальний лист до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- копія ВМД від 06.10.2023 одержувач TEXHA GKOBAL FZCO на 1 арк.

- копія ВМД від 06.10.2023 одержувач TEXHA GKOBAL FZCO на 2 арк.

- рахунок-фактура до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- додаток №1 до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- додаток №2 до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- копія ВМД від 06.10.2023 одержувач TEXHA GKOBAL FZCO на 2 арк.

- пакувальний лист до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- міжнародна ТТН до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- рахунок-фактура до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- копія статуту ТОВ «ВО ТЕХНА» на 4 арк.

- роздруківка «Реєстр контракту на 2023 рік» на 7 арк.

- рахунок-фактура до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- додаток №3 до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- міжнародна ТТН до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- пакувальний лист до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- Посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ «ВО ТЕХНА» на 7 арк;

- Копія Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ОДП ГРУП» на 2 арк.;

- Копія Рішення №24-04/23 єдиного учасника ТОВ «ВО ТЕХНА» від 24.04.2023 на 1 арк.;

- Копія Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ОДР ГРУП» на 6 арк.;

- Наказ ТОВ «ОДП ГРУП» №К2604-2 від 26.04.2023 на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «ОДП ГРУП» №К2604-1 від 26.04.2023 на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «ОДП ГРУП» №К2504-1 від 25.04.2023 на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Копія паспорта для виїзду за кордон ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «ОДП ГРУП» затверджений Рішенням №24-04/23 одноособового учасника ТОВ «Виробниче об`єднання ТЕХНА» від 24.04.2023 на 25 арк.;

- Копія Статут ТОВ «ВО ТЕХНА» від 05.08.2019 на 25 арк.

У ході проведення вказаного обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, отримано відомості про те, що перелічені документи та речі містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що речі і документи, вилучені 20.12.2023 під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Житомирська область, Звягільський район, місто Звягіль, вулиця Київська, будівля 48, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОДП ГРУП», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурора направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, яке є предметом злочину та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2023 у справі №757/55878/23-к, у період часу з 07 год. 21 хв. до 10 год. 29 хв., в нежитловому приміщенні за адресою: Житомирська область, Звягільський район, місто Звягіль, вулиця Київська, будівля 48, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОДП ГРУП», а саме:

- папка з написом ПДВ по ТОВ ЕДК «ОПЕРИ» та зшитими документами;

- папка-реєстратор синього кольору яка містить документи щодо фінансового-господарських взаємовідносин між ТОВ «ОДП ГРУП» та OCEAANIXX;

- папка-реєстратор червоного кольору яка містить документи щодо фінансового-господарських взаємовідносин між ТОВ «ОДП ГРУП» та TEXHA GKOBAL FZCO

- копія контракту №НВ 13/03/23 TG-SA від 20.06.2023 між TEXHA GKOBAL FZCO та ODP GROUPE LLC на 3 арк.

- міжнародна ТТН до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- пакувальний лист до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- копія ВМД від 06.10.2023 одержувач TEXHA GKOBAL FZCO на 1 арк.

- копія ВМД від 06.10.2023 одержувач TEXHA GKOBAL FZCO на 2 арк.

- рахунок-фактура до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- додаток №1 до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- додаток №2 до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- копія ВМД від 06.10.2023 одержувач TEXHA GKOBAL FZCO на 2 арк.

- пакувальний лист до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- міжнародна ТТН до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- рахунок-фактура до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- копія статуту ТОВ «ВО ТЕХНА» на 4 арк.

- роздруківка «Реєстр контракту на 2023 рік» на 7 арк.

- рахунок-фактура до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- додаток №3 до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- міжнародна ТТН до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- пакувальний лист до контракту №НВ 13/03/23 TG-SA на 1 арк.

- Посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ «ВО ТЕХНА» на 7 арк;

- Копія Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ОДП ГРУП» на 2 арк.;

- Копія Рішення №24-04/23 єдиного учасника ТОВ «ВО ТЕХНА» від 24.04.2023 на 1 арк.;

- Копія Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ОДР ГРУП» на 6 арк.;

- Наказ ТОВ «ОДП ГРУП» №К2604-2 від 26.04.2023 на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «ОДП ГРУП» №К2604-1 від 26.04.2023 на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «ОДП ГРУП» №К2504-1 від 25.04.2023 на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Копія паспорта для виїзду за кордон ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «ОДП ГРУП» затверджений Рішенням №24-04/23 одноособового учасника ТОВ «Виробниче об`єднання ТЕХНА» від 24.04.2023 на 25 арк.;Копія Статут ТОВ «ВО ТЕХНА» від 05.08.2019 на 25 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1