Справа № 953/7136/22
н/п 1-кс/953/153/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 09.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 (чинна до 11.08.2023) ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 09.08.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 (чинна до 11.08.2023) ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що у період часу з квітня 2022 року по теперішній час невстановлена особа, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у великих розмірах ОСОБА_5 , надавши для реалізації неякісну продукцію (броньовані пластини).

Крім того, невстановлені особи, в умовах воєнного стану, реалізують через благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 », транспортні засоби шляхом пригону з Європи для потреб ЗСУ (як гуманітарна допомога) з постановкою на тимчасовий реєстрацію в сервісних центрах МВС м. Полтава, далі вони розміщують об`яви в інтернет ресурсах такі як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та продають транспорті засоби третім особам на території Харківської області, чим спричиняють збитків державі.

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що приблизно у квітні 2022 року вона закупила у громадянина Німеччини на ім`я ОСОБА_6 броньовані плити за 8000 гривень за один комплект. До протоколу допиту остання долучила дві броньовані пластини та копію акту ідентифікації виробів. Також допитано свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що приблизно у квітні - травні 2022 року він закупив у свого знайомого ОСОБА_8 , який є керівником « ІНФОРМАЦІЯ_7 », броньовані плити у м. Полтава за 8500 гривень за один комплект у кількості десь 10 штук.

Крім того допитано у якості свідка допитано ОСОБА_9 , який надав покази, що в серпні 2023 року знайшов на сайтах «RST» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » автомобіль «Volkswagen Touran» за ціною 4-5 тисячі доларів США. Після чого він зателефонував володільцю цього автомобіля за номером телефону НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_10 . На питання щодо придбання автомобіля і чому така низька ціна, ОСОБА_10 відповів, шо автомобілі заїжджають на територію України з Європи по пільговій програмі на період воєнного стану та повідомив, що в нього є й інші автомобілі, які також пригнані з Європи за тією ж самою програмою. Крім того, він повідомив, що можна пригнати автомобіль з Європи під замовлення. Так, 12 грудня 2023 року приблизно о 10:30 години свідок ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_12 на той самий номер та запитав у нього, чи є зараз в наявності автомобілі. На що він відповів, що є « ОСОБА_13 » за 4 500 доларів США, « ОСОБА_14 » за 3 700 доларів США. На питання коли саме можна приїхати подивитись на автомобіль, ОСОБА_10 сказав, що 13 грудня 2023 року з 10 години і назвав адресу куди під?їхати: АДРЕСА_3 . 13 грудня 2023 року приблизно о 12:30 години свідок зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що приїхав до Полтави, за вказаною адресою, де його на 1-му поверсі зустріла жінка, яка проводила до кабінету з табличкою 104, де чекав ОСОБА_10 та ще один чоловік, ім?я якого невідомо. ОСОБА_10 повідомив, що на продаж у нього зараз є «Mercedes ML» за 5000 доларів, яка обслуговується на СТО, та можна ще таку ж саме пригнати. ОСОБА_10 повідомив, що автомобіль на українській реєстрації, на балансі фонду, рухатись на ній за генеральною довіреністю, технічний паспорт, все є, складається акт прийому - передачі, видаються вищевказані документи і все. Також він зазначив, що взагалі всі машини, які вони привозять з Європи офіційно для потреб ЗСУ, але вони перепродають їх третім особам, а також що після закінчення війни, технічний паспорт, строк дії якого до 2099 року, дійсний 90 діб. Протягом цих 90 діб йому потрібно під?їхати з цим технічним паспортом, довіреністю, актом прийому передачі в ГАІ, видадуть новий постійний техпаспорт. Після чого ОСОБА_10 поскидав у «Viber» варіанти автомобілів. Вони домовились, що у вівторок 19 грудня до м. Валки Харківської області ОСОБА_10 привезе два автомобілі «Mercedes ML» за 5000 доларів США та «Audi» за 4500 доларів США для покупки. Крім того він зазначив, що свідку необхідно заплатити передоплату 200 000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на його ім?я. Домовились, що гроші свідок перерахує 15.12.2023.

Слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка може становити банківську таємницю.

Так, інформація та документи, які є у розпорядженні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: справи з юридичного оформлення по банківській карті НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 29.03.2023 по теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

При цьому, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_15 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі у зв`язку із проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000444 від 09.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 (чинна до 11.08.2023) ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 190 (чинна до 11.08.2023) КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 за фактом того, що у період часу з квітня 2022 року по теперішній час невстановлена особа, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у великих розмірах ОСОБА_5 , надавши для реалізації неякісну продукцію.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною ч.3 ст.201-2 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2023 за фактом того, що 30.08.2023 до СУ ГУНП в Харківській області із 7-го управління ДБР ( з обслуговування Харківської області) ДСР НП надійшли матеріали за фактом того, що невстановлені особи, в умовах воєнного стану, реалізують через благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 », транспортні засоби шляхом пригону з Європи для потреб ЗСУ (як гуманітарна допомога) з постановкою на тимчасовий реєстрацію в сервісних центрах МВС м. Полтава, далі вони розміщують об`яви в інтернет ресурсах такі як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та продають транспорті засоби третім особам на території Харківської області, чим спричиняють збитків державі.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 09.08.2022 до ЄРДР за №0000444 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 (чинна до 11.08.2023) ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Згідно з даними, які містяться у рапорті старшого оперуповноваженого 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) 7-го управління (з обслуговування Харківської області ДСР НП України ОСОБА_16 , в ході виконання доручення по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР №0000444 від 09.08.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є директором благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 15.12.2023, останній надав пояснення про те, що в серпні 2023 року він знайшов на сайтах «RST» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » автомобіль «Volkswagen Touran» за ціною 4-5 тисячі доларів США. Після чого зателефонував володільцю цього автомобіля за номером телефону НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_10 . На питання щодо придбання автомобіля і чому така низька ціна, ОСОБА_10 відповів, шо автомобілі заїжджають на територію України з Європи по пільговій програмі на період воєнного стану та повідомив, що в нього є й інші автомобілі, які також пригнані з Європи за тією ж самою програмою. Крім того, він повідомив, що можна пригнати автомобіль з Європи під замовлення. Так, 12 грудня 2023 року приблизно о 10:30 години свідок зателефонував ОСОБА_12 на той самий номер та запитав у нього, чи є зараз в наявності автомобілі. На що він відповів, що є « ОСОБА_13 » за 4 500 доларів США, « ОСОБА_14 » за 3 700 доларів США. На питання коли саме можна приїхати подивитись на автомобіль, ОСОБА_10 сказав, що 13 грудня 2023 року з 10 години і назвав адресу куди під?їхати: АДРЕСА_3 . 13 грудня 2023 року приблизно о 12:30 години свідок зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що приїхав до Полтави, за вказаною адресою, де його на 1-му поверсі зустріла жінка, яка проводила до кабінету з табличкою 104, де чекав ОСОБА_10 та ще один чоловік, ім?я якого невідомо. ОСОБА_10 повідомив, що на продаж у нього зараз є «Mercedes ML» за 5000 доларів, яка обслуговується на СТО, та можна ще таку ж саме пригнати. ОСОБА_10 повідомив, що автомобіль на українській реєстрації, на балансі фонду, рухатись на ній за генеральною довіреністю, технічний паспорт, все є, складається акт прийому - передачі, видаються вищевказані документи і все. Також він зазначив, що взагалі всі машини, які вони привозять з Європи офіційно для потреб ЗСУ, але вони перепродають їх третім особам, а також що після закінчення війни, технічний паспорт, строк дії якого до 2099 року, дійсний 90 діб. Протягом цих 90 діб потрібно під?їхати з цим технічним паспортом, довіреністю, актом прийому передачі в ГАІ, видадуть новий постійний техпаспорт. Після чого ОСОБА_10 поскидав у «Viber» варіанти автомобілів. Вони домовились, що у вівторок 19 грудня до м. Валки Харківської області ОСОБА_10 привезе два автомобілі «Mercedes ML» за 5000 доларів США та «Audi» за 4500 доларів США для покупки. Крім того він зазначив, що свідку необхідно заплатити передоплату 200 000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на його ім?я. Домовились, що гроші свідок перерахує 15.12.2023.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 09.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 (чинна до 11.08.2023) ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, а саме:

1) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківській карті НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 у період з 29.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

2) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ОСОБА_8 , або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по банківській картці, зазначеної у 1-му пункті з 29.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

3) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківській картці, зазначеної у 1-му пункті з 29.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

4) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між фізичною особою і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;

5) виписки по всім картковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Строк дії ухвали до 11.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1