печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000730,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000730 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Прокурор вказує, що на території Чернівецької області діє група осіб, яка здійснює зберігання та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів, використовуючи при цьому тимчасові споруди та малі архітектурні форми, які розміщені в межах населених пунктів з порушенням діючих норм законодавства у сфері містобудування

Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_4 встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів на території Чернівецької області.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Перебиковецької сільської ради, Хотинського району, Чернівецької області на земельній ділянці з кадастровим :01:001:0816, знаходиться склад контрафактної продукції, в якому невстановлені слідством особи зберігають та в подальшому здійснюють реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів.

Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 18.05.2023 земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0816, форма власності державна власність; цільове призначення для іншого сільськогосподарського призначення, категорія земель землі сільськогосподарського призначення, площа земельної ділянки 0,8075 га, місце розташування на території Перебиковецької сільської ради, Хотинського району, Чернівецької області.

В ході проведення обшуку 01.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в будівлях і спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0816 на території Перебиковецької сільської ради, Хотинського району, Чернівецької області, було виявлено та вилучено:

1. Товарно-транспортно накладна № 28 від 01.06.2023 на 1 арк.;

2. Зріз з упаковки паперової коробки з наклеєними даними відправника, отримувача 60, наклеєно на А4;

3. Листи рослини, візуально схожа на тютюн, що упакована в тюки з наступною вагою, а саме: № 1 22 кг; № 2 18,3 кг; № 3 37,3 кг; № 4 26,4 кг; № 5 28 кг; № 6 24,1 кг; № 7 24 кг; № 8 23,1 кг; № 9 32 кг; № 10 28,6 кг; № 11 24,9 кг; № 12 28,9 кг; № 13 27,8 кг; № 14 16,6 кг; № 15 37,5 кг; № 16 24,6 кг; № 17 25 кг; № 18 26,4 кг; № 19 35,5 кг; № 20 17,4 кг; № 21 35,9 кг; № 22 30,6 кг; № 23 24,9 кг; № 24 25,3 кг; № 25 26,8 кг; № 26 23,3 кг; № 27 27,5 кг; № 28 23,8 кг; № 29 27,2 кг; № 30 34,3 кг; № 31 27,4 кг; № 32 19,6 кг; № 33 27,5 кг; № 34 23,5 кг; № 35 31,2 кг; № 36 37,2 кг; № 37 25,7 кг; № 38 24,7 кг; № 39 36,9 кг; № 40 27,5 кг; № 41 24,8 кг; № 42 24,3 кг; № 43 19,9 кг; № 44 18,3 кг. Загалом 1 175,6 кг (1 тонна 175 кг 600 гр);

4. Листи рослини, візуально схожа на тютюн, що упаковані в картонні коробки (упаковки) з наступною вагою, а саме: № 1 34,6 кг; № 2 67,3 кг; № 3 53,2 кг; № 4 38,4 кг. Загалом 193,5 кг (193 кг 500 гр).

5. Залишки рослини, візуально схожа на тютюн, що упаковані в картонні коробки (упаковки) з наступною вагою, а саме: № 5 83,7 кг; № 6 77,3 кг; № 7 78 кг; № 8 79,5 кг; № 9 80 кг; № 10 78.9 кг; № 11 78,9 кг; № 12 79,8 кг; № 13 77,4 кг; № 14 78 кг; № 15 72,7 кг; № 16 77,7 кг; № 17 78,8 кг. Загалом 1020 кг 700 гр. В цілому вилучено в 44 тюках та 17 ящиках.

6. Апарат синього кольору, візуально схожий на мішалку, без будь яких серійних номерів та розпізнавальних знаків з електродвигуном та кабелями;

7. Апарат жовтого кольору, візуально схожий на точильний станок, без будь яких серійних номерів та розпізнавальних знаків з електродвигуном та кабелями;

8. Апарат синьо-жовтого кольору, візуально схожий на січкарню (дробильню), без будь яких серійних номерів з вирізаною інформацією на частині корпусу «TURKIYE «UZMAN «TORNA» 6.

Крім того, під час проведення обшуку за вищевказаною адресою ОСОБА_5 повідомив, що вище вказаний тютюн отримав ФОП ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_1 ) для подальшого транспортування від ПМП «КРІОН» () до ТОВ «ФЕРМЕНТ ПЛЮС» (), про що на підтвердження надав товарно-транспортну накладну № 28 від 01 червня 2023 року.

Відповідно до постанови слідчого від 02.06.2023, вилучені вищевказані предмети та речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000730, так як вказані предмети та речі є матеріальними об`єктами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, крім того являються об`єктами на яке спрямоване кримінальне правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_7 відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_8 від 02.06.2023 майно на арешті якого наполягає прокурор визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000730 задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, на предмети та речі, які були вилучені в ході проведення обшуку 01.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в будівлях і спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0816 на території Перебиковецької сільської ради, Хотинського району, Чернівецької області, а саме на:

1. Товарно-транспортно накладна № 28 від 01.06.2023 на 1 арк.;

2. Зріз з упаковки паперової коробки з наклеєними даними відправника, отримувача 60, наклеєно на А4;

3. Листи рослини, візуально схожа на тютюн, що упакована в тюки з наступною вагою, а саме:

№ 1 22 кг; № 2 18,3 кг; № 3 37,3 кг; № 4 26,4 кг; № 5 28 кг; № 6 24,1 кг; № 7 24 кг; № 8 23,1 кг; № 9 32 кг; № 10 28,6 кг; № 11 24,9 кг; № 12 28,9 кг; № 13 27,8 кг; № 14 16,6 кг; № 15 37,5 кг; № 16 24,6 кг; № 17 25 кг; № 18 26,4 кг; № 19 35,5 кг; № 20 17,4 кг; № 21 35,9 кг; № 22 30,6 кг; № 23 24,9 кг; № 24 25,3 кг; № 25 26,8 кг; № 26 23,3 кг; № 27 27,5 кг; № 28 23,8 кг; № 29 27,2 кг; № 30 34,3 кг; № 31 27,4 кг; № 32 19,6 кг; № 33 27,5 кг; № 34 23,5 кг; № 35 31,2 кг; № 36 37,2 кг; № 37 25,7 кг; № 38 24,7 кг; № 39 36,9 кг; № 40 27,5 кг; № 41 24,8 кг; № 42 24,3 кг; № 43 19,9 кг; № 44 18,3 кг. Загалом 1 175,6 кг (1 тонна 175 кг 600 гр);

4. Листи рослини, візуально схожа на тютюн, що упаковані в картонні коробки (упаковки) з наступною вагою, а саме:

№ 1 34,6 кг; № 2 67,3 кг; № 3 53,2 кг; № 4 38,4 кг. Загалом 193,5 кг (193 кг 500 гр).

5. Залишки рослини, візуально схожа на тютюн, що упаковані в картонні коробки (упаковки) з наступною вагою, а саме:

№ 5 83,7 кг; № 6 77,3 кг; № 7 78 кг; № 8 79,5 кг; № 9 80 кг; № 10 78.9 кг; № 11 78,9 кг; № 12 79,8 кг; № 13 77,4 кг; № 14 78 кг; № 15 72,7 кг; № 16 77,7 кг; № 17 78,8 кг. Загалом 1020 кг 700 гр. В цілому вилучено в 44 тюках та 17 ящиках.

6. Апарат синього кольору, візуально схожий на мішалку, без будь яких серійних номерів та розпізнавальних знаків з електродвигуном та кабелями;

7. Апарат жовтого кольору, візуально схожий на точильний станок, без будь яких серійних номерів та розпізнавальних знаків з електродвигуном та кабелями;

8. Апарат синьо-жовтого кольору, візуально схожий на січкарню (дробильню), без будь яких серійних номерів з вирізаною інформацією на частині корпусу «TURKIYE «UZMAN «TORNA» 6.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1