Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/4194/23

Провадження № 1-кс/635/1661/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що 06.06.2023 року до відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.05.2023 її знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримав право керування транспортним засобом " Audi A 4, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить заявниці, чим спричинив матеріальний збиток останній (ЖЕО 2593 06.06.2023).

За вказаним фактом 07.06.2023 СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до ЄРДР № 0000050 за ч. 1 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка був допитаний гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надав покази про те, що він проживає за адресою: АДРЕСА_2 , проживає один.

ОСОБА_5 раніше була його дівчиною, вони проживали разом напротязі 3-х років. Раніше проживали спочатку з батьками ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , але пізніше почали знімати окреме житло в АДРЕСА_2 .

На початку травня 2023 року ОСОБА_7 припинив стосунки з ОСОБА_8 .

На початку війни, з 24.02.2022 року, ОСОБА_7 опинився під окупацією військовослужбовців ЗС р.ф.. Під час окупації, невідомі особи з числа військовослужбовців ЗС р.ф. заволоділи його автомобілем ВАЗ 2101 д.н.з. НОМЕР_2 , який зберігався за адресою АДРЕСА_3 в гаражі. Після деокупації с. Мала Рогань, ОСОБА_7 потрібно було авто, так як він займався волонтерською діяльністю, і він вирішив скористатись пільговим розмитненнням авто яке діяло на той період.

ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 вирушили в м. Львів, та проживали там у знайомого, ОСОБА_10 к.т. НОМЕР_3 , адреси ОСОБА_7 не пам`ятає. В той же день ОСОБА_9 вирушала в Польщу, провідати своїх батьків та брата, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 поблизу м. Краків. В цей час ОСОБА_7 вивчав польські сайти з продажу автомобілів, і скидував ОСОБА_9 посилання на об`яви які його зацікавили. Ірина разом з батьком вже на місці в Польщі телефонували продавцям і дивилися автомобілі у продавців, надсилаючі ОСОБА_7 фотозвіти в телеграм. В решті решт ОСОБА_7 сподобалось авто Ауді а4 2002 року випуску, з дизельним двигуном 1.9 літра KNT 5P94 (PL) за 11900 польських злотих. Після чого ОСОБА_7 вирішив купити дане авто. З ОСОБА_9 вони заздалегіть домовились, що кошти на купівлю авто, транспортування, зняття з обліку в Польщі, транспортування територією України ОСОБА_7 скине їй на картку. Після чого 14.05.2022 року в період часу з 14.30 по 16.30 знаходячись у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 поповнив за допомогою терміналу «IBOX» карту монобанку номер № « НОМЕР_4 » яка була оформлена на ОСОБА_9 , на суму близько 200 000 грн., власними коштами, які були особистими ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ніколи не належали. При внесенні готівки через термінал ОСОБА_7 проводив авторизацію через свій номер телефону НОМЕР_5 . Так як термінали були заповнені готівкою, ОСОБА_7 вносив готівку декілька разів, через різні термінали, кожен термінал приймав за раз 5000 грн. Поруч з ОСОБА_7 в цей час був його брат який також допомагав йому вносити готівку, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 к.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , для авториції він використовував, з дозволу ОСОБА_7 , вищезазначені номери телефонів.

На отримані від ОСОБА_7 кошти ОСОБА_9 придбала вищезазначений автомобіль Ауді 16.05.2023 року о 16.30, через договір купівлі в продажу в Польщі. Зняла авто з обліку, отримавши польські транзитні номерні знаки НОМЕР_8 ). Після чого 22.05.2023 року ОСОБА_9 на автомобілі Ауді заїхала в Україну. ОСОБА_7 її зустрів на митниці перехід «Устилуг». Так як, по законодавству, яке діяло на той час право на пільгове розмитнення авто має особа яка безпосередньо її завозить її на територію України, ОСОБА_9 оформила авто на себе, та розмитнила авто на своє ім`я. Після розмитнення авто ОСОБА_7 вирушив до Харкова на цьому автомобілі. ОСОБА_15 повернулась до Польщі, так як хотіла ввезти ще одне авто для товариша ОСОБА_7 , ОСОБА_16 НОМЕР_9 в вищеописаний спосіб, а саме ОСОБА_17 НОМЕР_10 покоління, яку ввезла на територію України в період з 25 по 30 травня 2022 року.

Після того як ОСОБА_7 приїхав в м. Харків на автомобілі ауді А4, він чекав на повернення ОСОБА_9 , яка заввізши автомобіль Хонда з Польщі, знову повернулась в Польщу щоб завести ще одне авто для її користуавння, а саме ОСОБА_18 НОМЕР_11 .

На початку червня 2022 року, ОСОБА_9 повернулась до ОСОБА_19 вже на власному автомобілі, після чого разом з ОСОБА_7 вирушили до сервісного центру МВС розсташованому в смт Пісочин, де поставили автомобіль Ауді А4 на облік де йому присвоїли д.н.з. НОМЕР_1 і оформили його на ОСОБА_9 . Цим автомобілем користувався ОСОБА_7 сам, а у Ірини було своє авто Ауді А3.

На початку травня 2023 року, ОСОБА_7 з ОСОБА_9 посварилися, вирішили надалі жити окремо, ОСОБА_9 повернулась до батьків за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_7 почав піднімати перед ОСОБА_9 питання про переоформлення автомобіля Ауді А 4 на його ім`я, так як ця автівка була куплена та пригнана на територію України за його кошти, і користувався нею ОСОБА_7 , страховий поліс був зроблений на його ім`я.

21.05.2023 року, ОСОБА_9 повідомила по телефону, що вона хоче отримати гроші в сумі 38 000 грн за те, що вона займалась пошуком та перегонкою авто Ауді А4 для ОСОБА_7 , і зазначила, що тільки після того як вона отримає ці кошти, вона погодиться переоформити автомобіль на ОСОБА_7 .. На що ОСОБА_7 погодився. Після чого ОСОБА_7 перевів їй кошти в сумі 38 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 , про що додав квитанцію.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 289 КК України (а.с. 7), копію протоколу допиту свідка (а.с.8-13), копія руху коштів по картці (а.с. 15).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять банківську таємницюмають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 289 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 4 статті 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу починаючи з 00:01 години 13 травня 2022 року по 23:59 години 13 червня 2022 року та в період з 00:01 години 20 травня 2023 року по 23:59 години 20 червня 2023 року відповідно.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 29 лютого 2023 року(включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26