Справа № 461/6356/23
Провадження № 1-кс/461/682/24
У Х В А Л А

Іменем України

31.01.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від директора комунального некомерційного підприємства «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області, строком на 2 місяці.

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор МКП «Ринок» Ходорівської міської ради () ОСОБА_8 , будучи депутатом VIII скликання Ходорівської міської ради Львівської області, маючи тісні зв`язки з посадовими особами зазначеної міської ради, а також іншими депутатами, здійснюючи свою службову діяльність безпосередньо в приміщеннях міської ради, достовірно знав, що рішенням IV сесії VIII скликання Ходорівської міської ради № 408 від 08 червня 2021 року «Про внесення змін до показників бюджету на 2021 рік» виділено кошти в сумі 1 683,16 тис. грн. для оплати будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

Володіючи вищевказаною інформацією, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 08.06.2021, у ОСОБА_8 виник умисел, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», реалізація якого передбачала :

- часткове виконання робіт по об`єкту будівництва з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про їх повне виконання;

- проведення робіт з будівництва об`єкта, які суперечать вимогам кошторисної документації, з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання будівельних робіт у повній відповідності з кошторисною документацією;

- невиконання робіт з будівництва об`єкта, передбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі.

Розуміючи, що самостійно реалізувати вищевказане йому не вдасться, оскільки для цього потрібна участь у злочинній діяльності декількох осіб, в тому числі наділених службовими повноваженнями, які б діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координацією своїх дій за допомогою підтримання постійного зв`язку, ОСОБА_8 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 08.06.2021 вирішив створити та очолити стійке об`єднання декількох осіб - організовану групу, яка б складалася із службових осіб КНП «Ходорівська міська лікарня» та представників підрядної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 16.12.2021, за невстановлених обставин, ОСОБА_8 перебуваючи у довірчих відносинах із директором КНП «Ходорівська міська лікарня» - ОСОБА_4 , який на вказану посаду призначений 24.02.2021 згідно розпорядження Ходорівського міського голови № 1/28, довів до його відома розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету, зокрема на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП Ходорівська міська лікарня.

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 відвів ОСОБА_4 роль виконавця злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду директора КНП «Ходорівська міська лікарня» та будучи розпорядником та відповідальною особою за кошти, що перебувають у його віданні, повинен був виконувати наступне:

- укласти договір щодо проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» з визначеною ОСОБА_8 підрядною організацією;

- не залучати технічний нагляд за під час здійснення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня»;

- не вживати заходи будь-якого реагування на факти невиконання будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», про які зазначено у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, як такі що виконані або частково не виконані;

- підписувати, як службова особа сторони Замовника, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, складені стороною Підрядника;

- незважаючи на невиконання робіт, або виконання таких не в повному обсязі, будучи розпорядником коштів вживати заходи для здійснення перерахунку грошових коштів з рахунку КНП «Ходорівська міська лікарня», відкритого у Державній казначейській службі України на рахунок підрядної організації.

У свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер вищевказаного плану та розуміючи злочинні наслідки такого, у випадку його реалізації, погодився з ним, схвалив його та приступив до його виконання.

Поряд з цим, ОСОБА_8 , будучи в довірчих відносинах з директором приватного підприємства «Рембудстиль», ОСОБА_9 , який займав вказану посаду з 16.09.2002 відповідно до наказу № 1 «Про призначення директора» від 16.09.2002, володіючи інформацією про те, що ПП «Рембудстиль» видана ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що дозволяє проводити будівельні роботи на пам`ятках архітектури місцевого значення, вирішив залучити вказане підприємство виконавцем будівельних робіт в КНП «Ходорівська міська лікарня».

Так, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора злочинної групи, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин, але не пізніше 16.12.2021, довів до відома ОСОБА_9 , розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету, зокрема на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 відвів ОСОБА_9 роль пособника у вчиненні злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду директора ПП «Рембудстиль», повинен був виконувати наступне:

- укласти договір з директором КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_4 щодо проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня»;

- в разі необхідності забезпечувати залучених ОСОБА_8 працівників будівельними матеріалами;

- складати та підписувати, як службова особа підприємства від імені виконавця робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт;

- забезпечувати видачу ПП «Рембудстиль» актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, шляхом їх передачі стороні замовника робіт - КНП «Ходорівська міська лікарня»;

Згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, ОСОБА_9 , будучи пособником у вчиненні злочину, повинен був шляхом надання засобів або усуненням перешкод сприяти іншим учасникам в заволодінні частиною бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

У свою чергу ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний характер вищевказаного плану та розуміючи злочинні наслідки такого, у випадку його реалізації, погодився з ним, схвалив його та приступив до його виконання.

Поряд з цим, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора, наділив себе наступними функціями у складі організованої групи, зокрема :

- залучив до складу організованої групи її учасників;

- розподілив між учасниками організованої групи функції у відповідності до попередньо узгодженого ними злочинного плану та контроль за їх виконанням, забезпечення належної організованості групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, наданням вказівок, спонуканням їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, а також координація їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення результату злочинного плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Заволодіння грошовими коштами супроводжувалось вчиненням ОСОБА_4 разом із ОСОБА_9 службовими підробленнями.

Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів декількох осіб (три і більше), стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Поряд з цим, 10.11.2021 опубліковано закупівлю (UA-2021-11-10-002119-c) «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)», переможцем якої визначено ПП «Рембудстиль».

16.12.2021 між Комунальним некомерційним підприємством «Ходорівська міська лікарня», в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством «Рембудстиль», в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 16/2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)».

Пунктом 2 вищевказаного договору визначено, що вартість робіт визначається договірною ціною, що є невід`ємною частиною до договору і складає: 1 631 220,00 грн.

Пунктом 5.1. договору визначено, що факт виконання робіт оформляється шляхом підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в), і довідки про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-3). В акті та довідці відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, підтверджені замовником і виконавцем, які є первинними обліковими документами. На підставі зазначених документів замовник проводить розрахунки з виконавцем.

Пунктом 5.5. договору визначено, що підписання акту приймання-передачі закінчених робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.

Пунктом 6.1. договору визначено, що всі платежі за цим Договором здійснюються за згодою сторін у безготівковому порядку шляхом переказу на поточний банківський рахунок отримувача.

Пунктом 11.1 договору визначено, що даний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2021р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 29.12.2021 до вказаного договору строк виконання договору продовжено до 30.06.2022.

Додатковою угодою № 2 від березня 2022 до вказаного договору визначено що джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету Ходорівської міської ради.

Додатковою угодою № 3 від серпня 2022 до вказаного договору строк виконання договору продовжено до 31.10.2022.

Додатковою угодою № 4 до вказаного договору визначено остаточну вартість проведення робіт, а саме: 1 585 159, 20 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11 липня 2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», якою визначено порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, не уклав договір з технічним наглядом для контролю останнім ходу та результатів проведення будівельних робіт на об`єкті - корпус № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

Окрім цього, з метою здійснення постійного контролю за реалізацією розробленого злочинного плану, а також створення видимості законних повноважень ОСОБА_8 на об`єкті під час виконання будівельних робіт, 09.03.2022 між ПП «Рембудстиль» в особі директора ОСОБА_9 та ОСОБА_8 укладено цивільно-правовий договір, яким останнього визначено технічним директором на об`єкті: КНП «Ходорівська міська лікарня» корпусу № 1 по вул. Б. Хмельницького, 63, м. Ходорів.

В подальшому, ОСОБА_8 , володіючи інформацією про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті та використані при цьому матеріали, реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, діючи з корисливим мотивом, у точно невстановлений досудовим розслідуванням точний час та спосіб, однак не пізніше 05.09.2022, довів до відома директора ПП «Рембудстиль» ОСОБА_9 про необхідність скласти, підписати та видати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме документи форми КБ-2в та КБ-3.

У свою чергу, ОСОБА_9 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 05.09.2022, виконуючи вказівку ОСОБА_8 , склав та підписав наступні документи:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року,

зазначивши у таких об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:

- заміна мауерлатів (РН-6-5) згідно акту відображено - 3,2 м., однак фактично такі не виконувалися;

- заміна кроквяних ніг із брусів (РН-6-3) згідно акту відображено - 48 м., однак фактично такі не виконувалися;

- виконання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено - 1,8 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;

- виконання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту відображено - 320 м.кв., однак фактично не такі виконувалися;

- встановлення труб водостічних (С1530-3-В), згідно акту відображено 57 м., однак фактично встановлено - 47 м.;

- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 4 кв.м., однак фактично такі не виконувалися;

- заміна кроквяних ніг із брусів (РН8-6-3), згідно акту відображено 66,1 м., однак фактично такі не виконувалися;

- використання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено 34,2 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;

- використання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту 305 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;

- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 8 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;

- утеплення фасадів плитами бетоль товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «FEREZIT». Стіни гладкі (ЕН15-78-1), згідно акту відображено - 40 м.кв., однак фактично такі не виконувалися.

В подальшому, вказані документи, ОСОБА_9 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.09.2022, передав директору КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_4 . Останній, виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 04.04.2022 та 05.09.2022 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП «Ходорівська міська лікарня», що розташований за адресою: Львівська область, м. Ходорів, вул. Богдана Хмельницького, 63, достовірно знаючи про те, що в такі документи форми КБ-2в та КБ-3 внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх.

На підставі цих документів, відповідно до платіжних доручень № 1 від 09.06.2022 та № 2 від 28.09.2022, у період часу з 09.06.2022 по 28.09.2022 з казначейського рахунку КНП «Ходорівська міська лікарня» НОМЕР_1 , відкритого в ДКСУ на рахунок ПП «Рембудстиль» НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти на суму 1 251 145,2 грн., з яких 214 748,00 грн. за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, до якої окрім нього також входили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , внаслідок перерахування на розрахунковий рахунок ПП «Рембудстиль» бюджетних коштів за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі, вчинив заволодіння такими шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у розмірі - 214 748 гривень, спричинивши таким чином шкоду КНП «Ходорівська міська лікарня» на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 04.04.2022 та 05.09.2022 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП «Ходорівська міська лікарня», що розташований за адресою: Львівська область, м. Ходорів, вул. Богдана Хмельницького, 63, достовірно знаючи про те, що в документи форми КБ-2в та КБ-3 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)», внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, а саме в наступні документи:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року,

які є офіційними документами та у яких відображено об`єми робіт та використані матеріали, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:

- заміна мауерлатів (РН-6-5) згідно акту відображено - 3,2 м., однак фактично такі не виконувалися;

- заміна кроквяних ніг із брусів (РН-6-3) згідно акту відображено - 48 м., однак фактично такі не виконувалися;

- виконання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено - 1,8 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;

- виконання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту відображено - 320 м.кв., однак фактично не такі виконувалися;

- встановлення труб водостічних (С1530-3-В), згідно акту відображено 57 м., однак фактично встановлено - 47 м.;

- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 4 кв.м., однак фактично такі не виконувалися;

- заміна кроквяних ніг із брусів (РН8-6-3), згідно акту відображено 66,1 м., однак фактично такі не виконувалися;

- використання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено 34,2 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;

- використання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту 305 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;

- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 8 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;

- утеплення фасадів плитами бетоль товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «FEREZIT». Стіни гладкі (ЕН15-78-1), згідно акту відображено - 40 м.кв., однак фактично такі не виконувалися,

підписав їх, засвідчивши своїм підписом відомості відображені у них і тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , достовірно знав, що рішенням виконавчого комітету Ходорівської міської ради № 145 від 27.09.2022р. «Про внесення змін до показників бюджету Ходорівської міської ради на 2022 рік» за рахунок коштів загального фонду бюджету Ходорівської міської ради (з врахуванням інших витрат) виділено 1000,0 тис. грн., рішенням виконавчого комітету № 199 від 08.12.2022 «Про внесення змін до показників бюджету Ходорівської міської ради на 2022 рік» виділено 1 298,99 тис. грн., а також що сесією Ходорівською міської ради згідно рішення № 2272 від 20.12.2022 року «Про бюджет Ходорівської міської ради на 2023 рік» передбачено кошти в сумі 3 000,0 тис. гривень, виділено кошти для оплати будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

17.10.2022 між Комунальним некомерційним підприємством «Ходорівська міська лікарня», в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством «Рембудстиль», в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 1 щодо виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт приміщень корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб».

Пунктом 2 договору, визначено Договірну ціну, що є невід`ємною частиною до Договору і складає 5 095 110,00 грн.

Пунктом 5.1 договору визначено, що факт виконання робіт оформляється шляхом підписання Сторонами Актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в), (далі -Акт) і Довідки про вартість виконаних робіт (типова форма № КБ-3), (далі - Довідка). В Акті та Довідці відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, підтверджені Замовником і Виконавцем, які є первинними обліковими документами. На підставі зазначених документів Замовник проводить розрахунки з Виконавцем.

Пунктом 6.2 договору визначено, що розрахунки між Сторонами за виконані роботи по цьому Договору здійснюються по факту виконання робіт на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-в) та довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) з відтермінуванням платежу до 30-ти календарних днів з моменту підписання Актів.

Пунктом 11.1 договору визначено, що даний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 30.09.2023р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Поряд з цим, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11 липня 2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», якою визначено порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, не уклав договір з технічним наглядом для контролю останнім ходу та результатів проведення будівельних робіт на об`єкті - корпус № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

В подальшому, ОСОБА_8 , володіючи інформацією про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті та використані при цьому матеріали, реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», діючи з корисливим мотивом, у точно невстановлений досудовим розслідуванням точний час та спосіб, однак не пізніше 04.05.2023, довів до відома директора ПП «Рембудстиль» ОСОБА_9 про необхідність скласти, підписати та видати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме документи форми КБ-2в та КБ-3.

У свою чергу, ОСОБА_9 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.05.2023, виконуючи вказівку ОСОБА_8 , склав та підписав наступні документи:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року від 04 травня 2023 року;

- акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 04 травня 2023 року,

зазначивши у таких об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:

- установлення фільтрів для очищення води діаметром 22 мм (PH15-103-1), згідно акту відображено 2 шт., фактично такі не виконувалися;

- установлення манометрів з триходовим краном (PH15-104-2), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично такі не виконувалися;

- манометри загального призначення з триходовим краном (C1630-113 варіант 1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактична кількість 0;

- улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм (EH11-11-13), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;

- улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 кв. до 7 шт. (EH11-29-1), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;

- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (C111-2000-1), згідно акту відображено 511 кг., фактично використано 59 кг.;

- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 32 кг., фактично використано 4 кг.;

- плитки керамічні для підлоги (С111-256 варіант 1), згідно акту відображено 80,223 м. кв., фактична кількість 9,283 м. кв.;

- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м.кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 110 м. кв., фактично виконано 55,2 м. кв.;

- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (С111-2000-1), згідно акту відображено 1265 кг., фактично використано 635 кг.;

- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 40 шт., фактична кількість 24 шт.;

- улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм (EH11-38-2), згідно акту відображено 398 м. кв., фактично виконано 63 м. кв.;

- улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (EH11-43-3), згідно акту відображено 350 м. фактично виконано 70 м.;

- улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» (EH15-76-1), згідно акту відображено 380 м. кв., фактично виконано 145 м. кв.;

- укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» (EH15-76-2), згідно акту відображено 420 м. кв., фактично виконано 100 м. кв.;

- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м. кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 112 м. кв., фактично не виконувалося;

- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 90 кг., фактично не використовувався;

- установлення вимикачів утопленого типу про схованій проводці,1-клавішних (PH17-12-2), згідно акту відображено 22 шт., фактично не виконувалося;

- вимикач заглиблений для прихованої проводки (одноклавішний, двоклавішний) (С1547-6 варіант 1), згідно акту відображено 70 шт., фактична кількість 0;

- установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці (PH17-12-11), згідно акту відображено 45 шт. фактично не виконувалося;

- розетка з заземленням (С1512-13 варіант 1), згідно акту відображено 110 шт., фактична кількість 0;

- монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт. (PH 17-11-11), згідно акту відображено 49 шт., фактично виконано 11 шт.;

- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 25 шт, фактична кількість 0;

- установлення водонагрівачів протічних (РН15-142-1) згідно акту відображено 2 шт., фактично не виконувалося;

- апарати водонагрівальні електричні (бойлери, 100л) ( С130-8 варіант 1), згідно акту відображено 4 шт., фактична кількість 2 шт.;

- установлення фільтрів для очищення води (РН15-103-1), згідно акту відображено 2 фільтри, фактично не виконувалося;

- установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (РН15-32-6), згідно акту відображено 10 комплектів, фактично встановлювалося 4 комплекти ;

- умивальними овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування 45 (С130-64-1А9), згідно акту відображено 15 шт., фактично кількість 4 шт.;

- змішувач для умивальників (С130-616-1-А8), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- сифони (С1630-973 варіант 1), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- кріплення для умивальників (С111-1897 варіант 14), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (РН15-34-1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично виконано 1 комплект;

- установлення трапів для душа (РН15-32-11), згідно акту відображено 5 комплектів, фактично виконано 1 комплект;

- трап для душа (С130-635 варіант 1), згідно акту відображено 5 комплектів, фактична кількість 1 комплект;

- змішувачі для душу (С130-612-1 варіант 1), згідно акту відображено 5 шт., фактична кількість 0.

В подальшому, вказані документи, ОСОБА_9 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.05.2023, передав директору КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_4 . Останній, виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 01.12.2022, 26.12.2022, 01.03.2023 та 04.05.2023 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП «Ходорівська міська лікарня», що розташований за адресою: Львівська область, м. Ходорів, вул. Богдана Хмельницького, 63, достовірно знаючи про те, що у такі документи форми КБ-2в та КБ-3 внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх.

На підставі цих документів, відповідно до платіжних інструкцій № 283 від 11.12.2022, № 321 від 29.12.2022, № 30 від 04.03.2023, № 08/05/2023 від 09.05.2023, у період часу з 11.12.2022 по 09.05.2023 з казначейського рахунку КНП «Ходорівська міська лікарня» НОМЕР_1 , відкритого в ДКСУ на рахунок ПП «Рембудстиль» НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти на суму 4 123 970,4 грн., з яких 573 662,00 грн. за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, до якої окрім нього також входили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , внаслідок перерахування на розрахунковий рахунок ПП «Рембудстиль» бюджетних коштів за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі, заволодів такими шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у розмірі - 573 662 гривень, яка згідно з п. 3 примітки до ст. 185 КК України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та становить великий розмір, тим самим спричинивши матеріальну шкоду КНП «Ходорівська міська лікарня» на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, організованою групою, повторно, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 01.12.2022, 26.12.2022, 01.03.2023 та 04.05.2023 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП «Ходорівська міська лікарня», що розташований за адресою: Львівська область, м. Ходорів, вул. Богдана Хмельницького, 63, достовірно знаючи про те, що в документи форми КБ-2в та КБ-3 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт приміщень корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб», внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, а саме в наступні документи:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року від 04 травня 2023 року;

- акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 04 травня 2023 року,

які є офіційними документами та у яких відображено об`єми робіт та використані матеріали, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:

- установлення фільтрів для очищення води діаметром 22 мм (PH15-103-1), згідно акту відображено 2 шт., фактично такі не виконувалися;

- установлення манометрів з триходовим краном (PH15-104-2), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично такі не виконувалися;

- манометри загального призначення з триходовим краном (C1630-113 варіант 1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактична кількість 0;

- улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм (EH11-11-13), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;

- улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 кв. до 7 шт. (EH11-29-1), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;

- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (C111-2000-1), згідно акту відображено 511 кг., фактично використано 59 кг.;

- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 32 кг., фактично використано 4 кг.;

- плитки керамічні для підлоги (С111-256 варіант 1), згідно акту відображено 80,223 м. кв., фактична кількість 9,283 м. кв.;

- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м.кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 110 м. кв., фактично виконано 55,2 м. кв.;

- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (С111-2000-1), згідно акту відображено 1265 кг., фактично використано 635 кг.;

- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 40 шт., фактична кількість 24 шт.;

- улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм (EH11-38-2), згідно акту відображено 398 м. кв., фактично виконано 63 м. кв.;

- улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (EH11-43-3), згідно акту відображено 350 м. фактично виконано 70 м.;

- улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» (EH15-76-1), згідно акту відображено 380 м. кв., фактично виконано 145 м. кв.;

- укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» (EH15-76-2), згідно акту відображено 420 м. кв., фактично виконано 100 м. кв.;

- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м. кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 112 м. кв., фактично не виконувалося;

- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 90 кг., фактично не використовувався;

- установлення вимикачів утопленого типу про схованій проводці, 1-клавішних (PH17-12-2), згідно акту відображено 22 шт., фактично не виконувалося;

- вимикач заглиблений для прихованої проводки (одноклавішний, двоклавішний) (С1547-6 варіант 1), згідно акту відображено 70 шт., фактична кількість 0;

- установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці (PH17-12-11), згідно акту відображено 45 шт. фактично не виконувалося;

- розетка з заземленням (С1512-13 варіант 1), згідно акту відображено 110 шт., фактична кількість 0;

- монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт. (PH 17-11-11), згідно акту відображено 49 шт., фактично виконано 11 шт.;

- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 25 шт, фактична кількість 0;

- установлення водонагрівачів протічних (РН15-142-1) згідно акту відображено 2 шт., фактично не виконувалося;

- апарати водонагрівальні електричні (бойлери, 100л) ( С130-8 варіант 1), згідно акту відображено 4 шт., фактична кількість 2 шт.;

- установлення фільтрів для очищення води (РН15-103-1), згідно акту відображено 2 фільтри, фактично не виконувалося;

- установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (РН15-32-6), згідно акту відображено 10 комплектів, фактично встановлювалося 4 комплекти ;

- умивальними овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування 45 (С130-64-1А9), згідно акту відображено 15 шт., фактично кількість 4 шт.;

- змішувач для умивальників (С130-616-1-А8), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- сифони (С1630-973 варіант 1), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- кріплення для умивальників (С111-1897 варіант 14), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (РН15-34-1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично виконано 1 комплект;

- установлення трапів для душа (РН15-32-11), згідно акту відображено 5 комплектів, фактично виконано 1 комплект;

- трап для душа (С130-635 варіант 1), згідно акту відображено 5 комплектів, фактична кількість 1 комплект;

- змішувачі для душу (С130-612-1 варіант 1), згідно акту відображено 5 шт., фактична кількість 0,

підписав їх, засвідчивши своїм підписом відомості відображені у них і тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

30.01.2024 року ОСОБА_4 повідомлено, про те про те, що він підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, у складі організованої групи, повторно, та у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненій у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обставини, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій відносно ОСОБА_9 , (зняття інформації з електронної комунікаційної мережі мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_3 );

- протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій відносно ОСОБА_4 , (зняття інформації з електронної комунікаційної мережі мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_4 );

- протоколами огляду від 18.08.2023 корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», під час якого зафіксовано відсутність обсягів робіт, які відображені у документах форми КБ-2 та КБ-3;

- висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 3096-Е від 27 вересня 2023 року, яким виявлено невідповідність обсягів та вартості виконаних будівельних робіт до тих що заактовані по договору № 16/2021 від 16.12.2021 на суму 214 748,00 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 3095-Е від 16 жовтня 2023 року, яким виявлено невідповідність обсягів та вартості виконаних будівельних робіт до тих що заактовані по договору № 1 від 17.10.2022 на суму 573 662,00 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № СЕ-19/103-23/12828-EK від 17 листопада 2023 року, яким підтверджено суму збитків по договору № 16/2021 від 16.12.2021 у розмірі 214 748,00 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № СЕ-19/103-23/12825-EK від 17 листопада 2023 року, яким підтверджено суму збитків по договору № 1 від 17.10.2022 у розмірі 573 662,00 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 5004-Е від 19.12.2023, яким підтверджено, що саме ОСОБА_9 підписував документи форми КБ-2в та КБ-3 із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів та вартості будівельних робіт;

- висновком експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 17-Е від 18.01.2024, яким підтверджено, що саме ОСОБА_4 підписував документи форми КБ-2в та КБ-3 із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів та вартості будівельних робіт;

- показаннями свідків у кримінальному провадженні;

- документами вилученими в ході проведення тимчасових доступів до КНП «Ходорівська міська лікарня» та ПП «Рембудстиль»;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що перебування ОСОБА_4 на посаді директора комунального некомерційного підприємства «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області - надасть можливість останньому продовжити свою незаконну діяльність, а також вчинити новий злочин. Оскільки, використання наданого становища на цій посаді надало йому можливість заволодіти частиною бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

З вищевикладених обставин вбачається, що Перебуваючи на посаді директора комунального некомерційного підприємства «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області ОСОБА_4 буде мати можливість незаконно впливати на працівників підприємства, які є свідками у кримінальному провадженні, з метою схилити їх до давання показань на свою користь.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, просив таке задовольнити.

Підозрюваний та захисники у судовому засіданні проти клопотання про відсторонення ОСОБА_4 заперечили.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст.43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 154 КПК України Відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Таким чином, клопотання слідчого відповідає вимогам ч.1 ст. 154 КПК України.

Разом з тим, згідно ч.2 ст. 155 КПК України у клопотанні зазначаються:

1.короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2.правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3.виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;

4.посада, яку обіймає особа;

5.виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення;

6.виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином;

7.перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

До клопотання також додаються: 1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; 2) документи, які підтверджують надання підозрюваному, обвинуваченому копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

Так, у клопотанні слідчого викладено короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

Зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність - ч. 3 ст. 368 КК України.

Викладено обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення.

Викладено обставини, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Так, вирішуючи питання про відсторонення ОСОБА_4 від посади, слідчий суддя враховує наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

30.1.2024року ОСОБА_4 повідомлено, про те про те, що він підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, у складі організованої групи, повторно, та у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненій у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України

Обставини, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій відносно ОСОБА_9 , (зняття інформації з електронної комунікаційної мережі мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_3 );

- протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій відносно ОСОБА_4 , (зняття інформації з електронної комунікаційної мережі мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_4 );

- протоколами огляду від 18.08.2023 корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», під час якого зафіксовано відсутність обсягів робіт, які відображені у документах форми КБ-2 та КБ-3;

- висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 3096-Е від 27 вересня 2023 року, яким виявлено невідповідність обсягів та вартості виконаних будівельних робіт до тих що заактовані по договору № 16/2021 від 16.12.2021 на суму 214 748,00 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 3095-Е від 16 жовтня 2023 року, яким виявлено невідповідність обсягів та вартості виконаних будівельних робіт до тих що заактовані по договору № 1 від 17.10.2022 на суму 573 662,00 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № СЕ-19/103-23/12828-EK від 17 листопада 2023 року, яким підтверджено суму збитків по договору № 16/2021 від 16.12.2021 у розмірі 214 748,00 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № СЕ-19/103-23/12825-EK від 17 листопада 2023 року, яким підтверджено суму збитків по договору № 1 від 17.10.2022 у розмірі 573 662,00 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 5004-Е від 19.12.2023, яким підтверджено, що саме ОСОБА_9 підписував документи форми КБ-2в та КБ-3 із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів та вартості будівельних робіт;

- висновком експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 17-Е від 18.01.2024, яким підтверджено, що саме ОСОБА_4 підписував документи форми КБ-2в та КБ-3 із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів та вартості будівельних робіт;

-показаннями свідків у кримінальному провадженні;

-документами вилученими в ході проведення тимчасових доступів до КНП «Ходорівська міська лікарня» та ПП «Рембудстиль»;

- іншими матеріалами кримінального провадження..

Згідно з п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Відповідно до вимог ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Відповідно до ч.1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З матеріалів клопотання вбачається, що перебування ОСОБА_4 на посаді директора комунального некомерційного підприємства «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області - надасть можливість останньому продовжити свою незаконну діяльність, а також вчинити новий злочин. Оскільки, використання наданого становища на цій посаді надало йому можливість заволодіти частиною бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

Перебуваючи на посаді директора комунального некомерційного підприємства «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області ОСОБА_4 буде мати можливість незаконно впливати на працівників підприємства, які є свідками у кримінальному провадженні, з метою схилити їх до давання показань на свою користь.

Згідно ч.2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно до вищезазначеного, можливо стверджувати про достатність доказів, що вказують на обґрунтованість підозри вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім того, слідчим суддею не встановлено обставин, які б мали негативні наслідки для інших осіб внаслідок відсторонення ОСОБА_4 від посади.

При цьому слідчий суддя враховує, що відсторонення від посади має тимчасовий характер, і його слід відрізняти від звільнення з роботи, яке вирішується відповідно до вимог трудового законодавства, відсторонення від посади обмежено строком не більше двох місяців, який може бути продовжений відповідно до вимог, передбачених ст.159 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що припинення та запобігання у подальшому протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_4 щодо перешкоджання кримінальному провадженню неможливе без відсторонення останнього від посади директора комунального некомерційного підприємства «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області, строком на 2 місяці, тобто до 31.03.2024 року.

Керуючись ст.ст. 154, 155, 157 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади директора комунального некомерційного підприємства «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області, строком на 2 місяці, тобто до 31.03.2024 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного протягом п`яти діб з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлений 31.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1