Дата документу 05.12.2023Справа № 554/9710/23
УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВРЗ у СТ СВ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002331 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим відділом Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0002331 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом проведення державних публічних закупівель на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером UA-2023-07-03-006114-a (договір підряду №103 від 03.07.2023 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Котляревського (від вул. Пилипа Орлика по вул. Пушкіна) у місті Полтава. Коригування»), UA-2023-07-12-009359-a (договір підряду №126 від 01.08.2023 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт з усунення аварії тротуару по вулиці Небесної Сотні (від Першотравневого провулку до Інститутського прорізу (парна сторона) у місті Полтава») уклали зазначені вище договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єктам у м. Полтава.

Також, у ході моніторингу інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у публічних закупівлях UA-2023-07-12-009359-a, UA-2023-07-03-006114-a, єдиним учасником стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що може свідчити про попередню змову службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем.

Здійснивши аналіз пошуково-аналітичної системи «007.org.ua» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у розмірі 1 331 819, 22 грн. за виконання капітального ремонту тротуару по по вулиці Котляревського (від вул. Пилипа Орлика по вул. Пушкіна) у місті Полтава на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №126 від 01.08.2023. Загальна сума договору становить 1 384 000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла обґрунтована необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів по руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2023 по 05.12.2023;

- НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2023 по 05.12.2023.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення в завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1