Справа № 165/3613/23
Провадження № 1-кс/165/1329/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000942 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , у період часу з січня 2022 року по червень 2023 року, перебував за місцем свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi моделі Note 10 Pro» на базі операційної системи «Android» серії НОМЕР_1 з доступом до мобільного Інтернету, діючи умисно, повторно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивні сторінки з подальшим розміщенням на ній оголошення про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворої дитини та тяжко хворого військовослужбовця, яким потрібна негайна медична допомога, при цьому використав реальні фотографії, вказав банківський картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , котра є дружиною обвинуваченого та котра не була обізнана про його злочинний намір, з метою приховування шахрайських дій. У подальшому, отримавши від потерпілих грошові кошти, обвинувачений будь-яких обов`язків щодо збору коштів для лікування дитини та хворого військовослужбовця не виконав, грошима розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілим матеріальну шкоду.

В ході виконання доручення працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, було опрацьовано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході огляду вище вказаного тимчасового доступу було виявлено значну кількість транзакцій, а саме зарахувань на рахунок ( НОМЕР_3 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:

20.01.2023 7:12:58 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_6 500,00 UAH;

04.02.202312:41:47Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_8 *9391 C 500,00 UAH;

18.04.202312:50:41Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_9 *9391 C 500,00 UAH;

18.04.202316:55:14Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_10 *9391 C 300,00 UAH;

21.04.202311:09:20Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_11 *9391 C 300,00 UAH;

21.04.202318:18:36Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_12 ;

23.04.202310:17:29Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_13 *9391 C 300,00 UAH;

23.04.202319:55:26Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_14 *9391 C 300,00 UAH;

27.04.202313:35:25Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_15 *9391 C 300,00 UAH;

28.04.202312:15:18Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_16 ;

28.04.202318:21:38Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_17 *9391 C 500,00 UAH;

03.05.202314:22:14Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_18 *9391 C 300,00 UAH;

03.05.202321:13:02Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_19 *9391 C 350,00 UAH;

30.05.202322:27:33Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_20 *9391 C 300,00 UAH;

12.06.202310:38:33Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_21 *9391 C 500,00 UAH;

16.06.202317:33:32Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_22 *9391 C 500,00 UAH 500,00;

23.06.202311:24:32Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_23 *9391 C 500,00 UAH;

26.06.202321:25:15Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_24 *9391 C 300,00 UAH;

27.06.202318:04:24Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_25 *9391 C 900,00 UAH;

30.06.202314:55:07Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_26 *9391 C 300,00 UAH;

30.06.202323:15:11Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_27 *9391 C 400,00 UAH;

01.07.20230:30:20Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_28 *9391 C 350,00 UAH;

01.07.202320:14:16Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_29 ;

01.07.202322:57:19Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_30 *9391 C 500,00 UAH;

02.07.202315:04:41Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_31 ;

03.07.2023 9:41:02Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_32 *9391 C 500,00 UAH;

03.07.202319:36:39Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN PEREKHODKO, KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_33 *9391 C 500,00 UAH;

04.07.202313:10:55Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN PEREKHODKO, KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_34 *9391 C 300,00 UAH;

04.07.202315:29:50Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , IVAN PEREKHODKO, KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_35 .

Так, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на рахунок ( НОМЕР_3 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує з підстав, викладених у ньому, просить його задоволити.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ( АДРЕСА_2 ),з можливістю їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_3 ,а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, копія паспорта громадянина України, номери телефонів та номери банківських карток осіб, з яких вони здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на рахунок (IBAN - НОМЕР_3 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

20.01.2023 7:12:58 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_37

*9391 C 500,00 UAH;

04.02.2023 12:41:47 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_8 *9391 C 500,00 UAH;

18.04.2023 12:50:41 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_9 *9391 C 500,00 UAH;

18.04.2023 16:55:14 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_10 *9391 C 300,00 UAH;

21.04.2023 11:09:20 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_11 *9391 C 300,00 UAH;

21.04.2023 18:18:36 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_12 ;

23.04.2023 10:17:29 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_13 *9391 C 300,00 UAH;

23.04.2023 19:55:26 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_14 *9391 C 300,00 UAH;

27.04.2023 13:35:25 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_15 *9391 C 300,00 UAH;

28.04.2023 12:15:18 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_16 ;

28.04.2023 18:21:38 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_17 *9391 C 500,00 UAH;

03.05.2023 14:22:14 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_18 *9391 C 300,00 UAH;

03.05.2023 21:13:02 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_19 *9391 C 350,00 UAH;

30.05.2023 22:27:33 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV,UA Відправник: НОМЕР_20 *9391 C 300,00 UAH;

12.06.2023 10:38:33 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_21 *9391 C 500,00 UAH;

16.06.2023 17:33:32 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_22 *9391 C 500,00 UAH 500,00;

23.06.2023 11:24:32 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_23 *9391 C 500,00 UAH;

26.06.2023 21:25:15 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_24 *9391 C 300,00 UAH;

27.06.2023 18:04:24 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_25 *9391 C 900,00 UAH ;

30.06.2023 14:55:07 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_26 *9391 C 300,00 UAH;

30.06.2023 23:15:11 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_27 *9391 C 400,00 UAH;

01.07.2023 0:30:20 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_28 *9391 C 350,00 UAH;

01.07.2023 20:14:16 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_38 *9391 C 300,00 ;

01.07.2023 22:57:19 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_30 *9391 C 500,00 UAH;

02.07.2023 15:04:41 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_31 ;

03.07.2023 9:41:02 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_32 *9391 C 500,00 UAH;

03.07.2023 19:36:39 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_33 *9391 C 500,00 UAH;

04.07.2023 13:10:55 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_34 *9391 C 300,00 UAH;

04.07.2023 15:29:50 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, KYIV ,KYIV ,UA Відправник: НОМЕР_35 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , старшим оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_32