Справа №766/7571/23
н/п 1-кс/766/2459/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 28.09.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.185 КК України.,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001423 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Так, в ході слідства наразі встановлено, що 27.09.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 08.09.2023 року невстановлена особа, з банківської картки Приват банк НОМЕР_2 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 6231 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 08.09.2023 року невстановлена особа, з банківської картки Приват банк НОМЕР_2 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 6231 грн. Після чого потерпіла звернулась до Приватбанку, де отримала виписку.

Також, ОСОБА_4 надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, , який знаходиться за адресою: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме щодо рахунку НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про вчинене правопорушення від 29.09.2023 року, протоколом допиту потерпілої від 29.09.2023 року щодо обставин здійсненої крадіжки а також довідкою банку щодо належності рахунку, про доступ до якого йдеться у клопотанні саме потерпілій, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Перелік слідчих/дізнавачів, про надання яким доступу вказано у клопотанні, зазначений у витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, , який знаходиться за адресою: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_3 (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ «Приватбанк»;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ «Приватбанк» із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.08.2023 по 01.10.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ «Приватбанк», в період часу з 01.08.2023 по 01.10.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ «Приватбанк», в період часу з 01.08.2023 по 01.10.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.08.2023 по 01.10.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку «Приват24» власника рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ «Приватбанк», в період часу з 01.08.2023 по 01.10.2023 та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.08.2023 по 01.10.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

2. У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію .

Встановити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення, а саме до 03.12.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1