Справа № 717/184/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000017 від 17.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення

прокурор ОСОБА_4 в судове засідання з`явився,

представники осіб, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000017 від 17.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні слідча зазначає, що 16.01.2024 до Дністровського РВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 16.01.2023 біля 10.00 год. невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, отримавши доступ до її персональних даних, за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 16250грн., які було знято з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Згідно виписки наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти із банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, старша слідча СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (в паперовому виді та на електронних носіях) та містять інформацію:

- про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 16.01.2024 по 07.02.2024 року та в разі перерахування з рахунку коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) і час здійснення транзакції, про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 16.01.2024 по 07.02.2024 року.

- рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку, на яку (який) в період з 16.01.2024 року з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 16250 грн, в разі зняття з картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 16.01.2024 по 07.02.2024 року.

- власника банківського рахунку або банківської картки на який (яку) 16.01.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 16250 грн з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1