У Х В А Л А

"13" грудня 2023 р. Справа153/1908/23

Провадження1-кс/153/425/23-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

12 грудня 2023 року слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначила, що у провадженні СВ ВП №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 21.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, вчинених під час воєнного стану. У ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення аналізу публічних закупівель, розміщених на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 » 11.10.2023 укладено договір №11/2023 щодо реконструкції будівлі «Бабчинецький сільський притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до договірної ціни, сума заробітної плати складає 1041,29490 тис. грн. Однак, проведеним вивченням установлено, що відсутні відомості про перебування осіб у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 », що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживанням службовим становищем. Відповідно до ч.3 ст.30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Під час досудового розслідування постала необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ): Юридична та фактична адреса здійснення господарської діяльності; Хто являється керівником та бухгалтером підприємства; Види діяльності; Наявність ліцензій на проведення певних видів робіт; На якій системі оподаткування перебуває; Наявність відкритих та закритих розрахункових рахунків; Відомості про контрагентів (кількість працівників в період з 01.01.2022 по теперішній час та їх прізвища, ім`я та по-батькові, отримані доходи від підприємства, заробітна плата тощо); За яким ЕЦП подає форми звітності. Клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, відповідно до ст.160 КПК України погоджено з прокурором. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з подальшою можливістю їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення подальших слідчих дій, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 . Тому, слідча звернулася до суду із даним клопотанням і просить надати доступ до інформації щодо здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ): Юридична та фактична адреса здійснення господарської діяльності; Хто являється керівником та бухгалтером підприємства; Види діяльності; Наявність ліцензій на проведення певних видів робіт; На якій системі оподаткування перебуває; Наявність відкритих та закритих розрахункових рахунків; Відомості про контрагентів (кількість працівників в період з 01.01.2022 по теперішній час та їх прізвища, ім`я та по-батькові, отримані доходи від підприємства, заробітна плата тощо); За яким ЕЦП подає форми звітності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та вилучити вказану інформацію. Отримані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду письмову заяву за вхід.№7594 від 12.12.2023, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України слухати в її відсутність. Клопотання просила задовольнити у повному обсязі.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000103, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах а саме: договір підряду №11/2023 від 11.10.2023, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до інформації щодо здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ): Юридична та фактична адреса здійснення господарської діяльності; Хто являється керівником та бухгалтером підприємства; Види діяльності; Наявність ліцензій на проведення певних видів робіт; На якій системі оподаткування перебуває; Наявність відкритих та закритих розрахункових рахунків; Відомості про контрагентів (кількість працівників в період з 01.01.2022 по теперішній час та їх прізвища, ім`я та по-батькові, отримані доходи від підприємства, заробітна плата тощо); За яким ЕЦП подає форми звітності, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та вилучити вказану інформацію.

Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ): Юридична та фактична адреса здійснення господарської діяльності; Хто являється керівником та бухгалтером підприємства; Види діяльності; Наявність ліцензій на проведення певних видів робіт; На якій системі оподаткування перебуває; Наявність відкритих та закритих розрахункових рахунків; Відомості про контрагентів (кількість працівників в період з 01.01.2022 по теперішній час та їх прізвища, ім`я та по-батькові, отримані доходи від підприємства, заробітна плата тощо); За яким ЕЦП подає форми звітності, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та вилучити вказану інформацію.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення (здійснити виїмку) інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ); Юридична та фактична адреса здійснення господарської діяльності; Хто являється керівником та бухгалтером підприємства; Види діяльності; Наявність ліцензій на проведення певних видів робіт; На якій системі оподаткування перебуває; Наявність відкритих та закритих розрахункових рахунків; Відомості про контрагентів (кількість працівників в період з 01.01.2022 по теперішній час та їх прізвища, ім`я та по-батькові, отримані доходи від підприємства, заробітна плата тощо); За яким ЕЦП подає форми звітності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 13 лютого 2024 року включно.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1