Дата документу 11.01.2024
Справа № 334/7177/23
Провадження № 1-кс/334/64/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року Ленінський районного суду м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001547 від 11.09.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 січня 2024 року до Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001547 від 11.09.2022 року, узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов рапорт від управління боротьби з наркозлочинністю в Запорізькій області департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України про те, що невстановлені особи займаються незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Під час виконання доручення слідчого ЗРУП ГУНП в Запорізькій області в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками УБН в Запорізькій області ДБН НУ проведено комплекс оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб, які можуть бути причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Під час проведення вищевказаних заходів встановлено групу осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме збуту наркотичного засобу, гроші за який отримують, як особисто на руки так і на банківську картку.

Встановлено, що основним постачальником іншим співучасникам групи наркотичного засобу «Метадон» з метою його подальшого збуту є:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Має в користуванні автомобіль «Mercedes-Benz», модель Е200, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 . У своїй злочинній діяльності використовує мобільні телефони з IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 та абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з № НОМЕР_14 , оформлену на його ім`я, на яку переводять наркозалежні особи грошові кошти за придбання наркотичного засобу «Метадон» та нарковмісних медичних пігулок.

B рамках кримінального провадження проводились негласні слідчо-розшукові дії направлені на документування злочинної діяльності ОСОБА_5 з незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон». В ході проведення яких отримано докази, які можуть бути використані у кримінальному провадженні. Зокрема 14.03.2023 та 27.06.2023 на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 кристалічні речовини, зі слів останнього які є наркотичним засобом «Метадон».

Згідно висновків експерта № СЕ-19/108-23/3645-НЗПРАП від 22.03.2023 та № СЕ-19/108-23/10117-НЗПРАП від 04.07.2023, надані на експертизу кристалічні речовини є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадон.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які залучені до ОСОБА_5 , як збувачі наркотичної речовини, є співмешканцями та мешкають за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 з ОСОБА_8 зберігають наркотичний засіб «Метадон», за місцем мешкання. Збут наркотичного засобу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснює за місцем мешкання.

ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 збувають наркотичний засіб «Метадон», який отримують від ОСОБА_5 відкритим шляхом, а саме методом особистої передачі «з рук у руки», за грошові кошти, які особисто отримують від наркоспоживачів. В подальшому виручені грошові кошти від збуту наркотичного засобу вони переводять на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_14 , яка оформлена на ОСОБА_5 .

Також за час проведення негласних слідчо-розшукових дій відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виявлено додаткове джерело придбання ними наркотичного засобу «Метадон», ним є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_9 , здійснює поставки наркотичного засобу «Метадон» особисто з рук в руки ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , за грошові кошти, які він отримує від них з рук в руки та переводом на банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які знаходяться в його користуванні.

Крім того, встановлено що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка також залучена ОСОБА_5 для здійснення збуту наркотичної речовини, на території м. Запоріжжя не зареєстрована. Фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігає наркотичний засіб «Метадон». За даною адресою мешкає спільно зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Збут наркотичного засобу здійснює за адресою: АДРЕСА_6 , де мешкає її бабуся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

ОСОБА_10 відкритим шляхом збуває наркотичний засіб «Метадон», який отримує від ОСОБА_5 , а саме методом особистої передачі «з рук у руки», грошові кошти за придбання якого переводяться на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_14 , яка оформлена на ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , за період з 11.09.2022 по 08.09.2023, а саме:

- Документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_14 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_14 ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація кабінеті інтернет - банкінгу по банківській картці № НОМЕР_14 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

11.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ч. 2 ст. 307 КК України, кримінальне провадження № 0001547.

Досудовим розслідуванням встановлено, що основним постачальником іншим співучасникам групи наркотичного засобу «Метадон» з метою його подальшого збуту є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має в користуванні автомобіль «Mercedes-Benz», модель Е200, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 . У своїй злочинній діяльності використовує мобільні телефони з IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 та абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з № НОМЕР_14 , оформлену на його ім`я, на яку переводять наркозалежні особи грошові кошти за придбання наркотичного засобу «Метадон» та нарковмісних медичних пігулок.

08.09.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 207 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №001547 від 11.09.2022 року продовжено до п`яти місяців, тобто до 05.02.2024 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику ВРЗЗС СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_24 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , за період з 11.09.2022 по 08.09.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_14 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_14 ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація кабінеті інтернет - банкінгу по банківській картці № НОМЕР_14 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення - до 05.02.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1