Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1867/2023 Справа № 641/4171/23
УХВАЛА
17 листопада 2023 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток з яких надходили грошові кошти та на які відбувалося перерахування грошових коштів; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2023 ОСОБА_14 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи за місцем мешкання, знайшла оголошення про продаж перукарської мийки на сайті «ОЛХ», де було вказано контактний номер телефону НОМЕР_3 , за яким ОСОБА_14 спілкувалася із невідомою особою та домовилася про придбання перукарської мийки. В подальшому 18.04.2023 близько 17:45 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 6400 гривень, які остання перевела на банківську карту НОМЕР_4 в рахунок оплати перукарської мийки, яку не було отримано ОСОБА_14 , чим завдала останній збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , повідомила що вона 18.04.2023 приблизно о 16.30 год. в мережі Інтернет на веб-ресурсі оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж перукарської мийки. Дане оголошення було розміщено особою-користувачем з ніком « НОМЕР_3 ОСОБА_15 », місцем розташування було вказане м. Чугуїв Харківської області. Передивившись фото перукарської мийки, які були розміщені в даному оголошенні, потерпілу товар влаштував та вона захотіла його придбати. ОСОБА_14 зі свого номеру телефону НОМЕР_5 зателефонувала на номер телефону невстановленої особи-користувача з оголошення НОМЕР_3 . 3 нею почав розмовляти невстановлений чоловік, який підтвердив, що начебто він дійсно продає викладену на фото перукарську мийку за 6400 гривень. Потерпіла попросила даного чоловіка зняти вказану перукарську мийку на відео та вислати їй, щоб вона впевнилась у її наявності у нього та якості, на що чоловік погодився та сказав, що зніме відео ввечері. Після цього ОСОБА_14 перевірила номер телефону невстановленого чоловіка, з яким розмовляла, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила, що він всюди записаний таким же іменем « ОСОБА_16 » і не було будь-яких поганих коментарів, тому це переконало її в тому, що вона спілкувалась із справжньою особою на ім`я ОСОБА_16 .
Після цього ОСОБА_14 вирішила не очікувати до вечора, щоб отримати відео з перукарською мийкою, і знову зателефонувала вказаній особі та повідомила, що буде купувати в нього вказану перукарську мийку, на що їй було повідомлено про необхідність внесення повної оплати за замовлений товар в сумі 6400 гривень, на що потерпіла погодилась. 18.04.2023 приблизно о 17.45 ОСОБА_14 самостійно, без будь-якого тиску, на підставі домовленості з даним користувачем сторінки на надання послуг, які є цивільно-правовими, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого особистого кабінету зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 зробила грошовий переказ в сумі 6400 гривень на номер банківської картки, яку надала невстановлена особа-користувач сторінки № НОМЕР_4 . Після проведення грошового переказу потерпіла написала повідомлення у месенджері «Вайбер» за номером телефону невстановленої особи про те, що перевела йому кошти, та скинула скріншот зі свого мобільного телефону з грошовим переказом. Далі ОСОБА_14 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_3 , за яким телефонувала попередньо, та ще раз в телефонній розмові повідомила про переказ грошових коштів, на що отримала підтвердження від невстановленої особи, та вони домовились про зустріч в м. Чугуєві Харківської області, щоб ОСОБА_14 змогла самостійно забрати замовлену нею перукарську мийку з адреси продавця. Наступного дня, 19.04.2023, у неї не вийшло приїхати до м. Чугуєва, про що вона в переписці у месенджері «Вайбер» повідомила невстановленій особі-користувачу, з ким попередньо розмовляла по телефону, і вони перенесли зустріч на 20.04.2023. 20.04.2023 приблизно о 10.40 ОСОБА_14 знову зателефонувала невстановленій особі-користувачу та дізналась адресу: АДРЕСА_3 . Але коли вона приїхала за наданою їй адресою, продавця замовленого нею товару там не було, а мешканці будинку за вказаною адресою повідомили їй, що чоловіка на ім`я ОСОБА_16 не знають, він там ніколи не проживав, та перукарську мийку там ніхто не продавав. Після цього потерпіла почала знову телефонувати невстановленій особі-користувачу, але на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Приблизно через годину її було заблоковано. Таким чином, діями невстановленої особи ОСОБА_14 завдано матеріальний збиток на суму 6400 гривень. ОСОБА_14 просить долучити до матеріалів кримінального провадження копію квитанції про грошовий переказ, а також скріншоти з мобільного телефону з переписками з невстановленою особою.
В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було нею ж перераховано грошові кошти в сумі 6 400 (шість тисяч чотириста) гривень на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 № 641/4171/23(1-кс/641/1006/2023) від 02 серпня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , були в подальшому 18.04.2023 року о 17:52 в сумі 8 900 (вісім тисяч дев`ятсот) гривень перераховані на наступну банківську картку № НОМЕР_1 . Також встановлено, що дана банківська картка є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
13.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_17 № 641/4171/23(1-кс/641/4171/2023) від 03.11.2023 року було отримано відповідь від АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № КНО-07.8.6/5283 від 10.11.2023, - банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_7 не належить клієнтам АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 . АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 виготовив банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_7 на замовлення для клієнтів АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому з метою отримання запитуваної інформації необхідно звертатися безпосередньо до АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 не підлягає задоволенню, оскільки, згідно із копії Витягу з ЄРДР, останні не входять до групи дізнавачів/слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.04.2023 року по 17.11.2023 року.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток з яких надходили грошові кошти та на які відбувалося перерахування грошових коштів; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 18.04.2023 по 17.11.2023, шляхом зняття копії інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1