Справа № 455/2417/23
Провадження № 1-кс/455/450/2023
У Х В А Л А

15 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000524 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000524, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2023 до ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області від ОСОБА_5 надійшла письмова заява, в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом 05.11.2023 приблизно 13.50 год., зламавши додаток Телеграм її знайомої ОСОБА_6 , шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 27200 гривень, які остання перерахувала на карткових рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що вказали шахраї представившись ОСОБА_6 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України було внесено 06.11.2023 до ЄРДР за №0000524 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 05.11.2023 приблизно 13.50 год. через додаток «Телеграм», який встановлений у неї на телефоні, їй надійшло повідомлення від куми ОСОБА_6 , яка на даний час знаходиться за кордоном, а саме в Швейцарській Конфедерації, із проханням перерахувати їй грошові кошти в сумі 15200 гривень, в повідомленні також було вказано, що кошти ОСОБА_6 поверне на наступний день до 11.00 год. Після цього ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 на який картковий рахунок потрібно перерахувати їй гроші, на що остання вказала рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Тоді ОСОБА_5 із своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 о 14.02 год. перевела грошові кошти в сумі 15 200 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після цього, потерпіла отримала відповідь, що кумі потрібно ще 12000 гривень, тоді вона знову із своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 о 14.19 год. перевела дані грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищевказаний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього, ОСОБА_5 почала телефонувати кумі через додаток Телеграм на номер телефону НОМЕР_3 , однак дзвінок постійно скидували і потерпіла не могла із нею зв`язатись. Після цього потерпіла зателефонувала її чоловіку ОСОБА_7 , який повідомив їй, що додаток Телеграм, що встановлений на телефоні його дружини ОСОБА_8 зламаний шахраями. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що перерахувала грошові кошти в загальній сумі 27200 грн. шахраям. Пізніше вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила ситуацію, яка з нею сталась, і у відповідь їй порекомендували звернутись у поліцію із письмовою заявою.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до інформації по транзакціях, які відбулись у період часу з 00:00 год. 05.11.2023 по 23:59 год. 06.11.2023 за допомогою платіжної технології монодірект в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти № НОМЕР_1 з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , викопіювання документів можливе у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по транзакціях, які відбулись у період часу з 00:00 год. 05.11.2023 по 23:59 год. 06.11.2023, за допомогою платіжної технології монодірект в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти № НОМЕР_1 з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати його без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000524 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по транзакціях, які відбулись у період часу з 00:00 год. 05.11.2023 по 23:59 год. 06.11.2023, за допомогою платіжної технології монодірект в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти № НОМЕР_1 з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 31.12.2023.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1