печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000429, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на наступні об`єкти майна, а саме:

- автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 ;

- автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , що на праві власності належить ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки SKODA FABIA, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , що на праві власності належить ОСОБА_4 ;

- автомобіль марки LEXUS RX 450H, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , що на праві власності належить ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI, 2018 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_9 , що на праві власності належить ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки MITSUBISHI ASX, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN - НОМЕР_11 , що на праві власності належить ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки ВАЗ 21063, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN - НОМЕР_13 , що на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки ВАЗ 21063, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN - НОМЕР_15 , що на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- земельна ділянка загальною площею 1.0574 га, кадастровий номер: :03:001:0089, що на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- земельна ділянка загальною площею: 0.12 га, кадастровий номер: :02:002:0099, що на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- будинок за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- земельна ділянка загальною площею: 0.0544 га, кадастровий номер: :02:001:0247 та садовий будинок загальною площею 204.5 кв.м, (розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0247) за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., тг Кельменецька, "Атаки" урочище, що на праві власності належать ОСОБА_4 ;

- садовий будинок з приналежними до нього будівлями та спорудами загальною площею: 204, 5 кв. м (розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0250), та земельна ділянка загальною площею 0,0544 га, кадастровий номер: :02:001:0250, за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., тг Кельменецька, "Атаки" урочище, що на праві власності належать ОСОБА_4 ;

- квартира загальною площею: 104 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належать ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 24.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України створена ОСОБА_6 та діє організована група, учасники якої після введення на території України «Воєнного стану» і обмежень виїзду за кордон осіб чоловічої статті з числа громадян України віком від 18 до 60 років, у зв`язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 69 «Про загальну мобілізацію» за грошову винагороду, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

З метою вчинення злочину ОСОБА_6 розробив та довів до відома всіх учасників організованої групи загальний план злочинної діяльності, відповідно до якого для вчинення злочину необхідно: здійснити пошук військовозобов`язаних громадян України, які бажають за грошову винагороду потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мають правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», у тому числі шляхом розповсюдження оголошень у всесвітній мережі Інтернет; забезпечити прибуття вказаних осіб на територію прикордонного контрольованого району; переправити їх через лінію державного кордону України поза межами міжнародних пунктів пропуску в межах Чернівецької області, при цьому забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину, інструктуючи при цьому щодо порядку дій під час можливого затримання працівниками Державної прикордонної служби України та відповідними працівниками Республіки Молдова; забезпечити безперешкодний їх прохід з контрольованого прикордонного району у Республіці Молдова; отримати грошову винагороду за вказані протиправні послуги.

В цілях безпеки та зменшення ризику викриття незаконної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук потенційних клієнтів ОСОБА_6 приймав через рекомендації осіб, з якими перебував у довірливих відносинах, а також за допомогою інтернет-ресурсів та розповсюдження інтернет оголошень на інтернет-платформах «Фейсбук», «Інстаграм» в телеграм-каналах та інших.

В подальшому учасники організованої групи та особи, залучені ОСОБА_6 до вчинення злочину, діючи відповідно до розробленого плану неодноразово здійснили незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Встановлено, що 05.03.2023 учасники організованої групи та особи, залучені до вчинення злочину, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду організували незаконне переправлення громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 через державний кордон України до Республіки Молдова через ділянку кордону, розташовану на території Дністровського району Чернівецької області.

29.04.2023 учасники організованої групи, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду організували незаконне переправлення громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 через державний кордон України до Республіки Молдова, проте останні були затримані на контрольно-перепускному пункті у Дністровському районі Чернівецької області.

08.05.2023 учасники організованої групи, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_14 через державний кордон України до Республіки Молдова, однак останній був затриманий в безпосередній близькості до кордону на території Дністровського району Чернівецької області.

Встановлено, що організатор злочинної групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. є фактичним власником наступного майна, а саме:

- автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER 200, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

- автомобіля марки SKODA FABIA, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

- автомобіля марки LEXUS RX 450H, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI, 2018 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_9 ;

- автомобіля марки MITSUBISHI ASX, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN - НОМЕР_11 ;

- автомобіля марки ВАЗ 21063, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN - НОМЕР_13 ;

- автомобіля марки ВАЗ 21063, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN - НОМЕР_15 ;

- земельної ділянки загальною площею 1.0574 га, кадастровий номер: :03:001:0089;

- земельної ділянки загальною площею: 0.12 га, кадастровий номер: :02:002:0099;

- будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельної ділянки загальною площею: 0.0544 га, кадастровий номер: :02:001:0247 та садового будинку загальною площею 204.5 кв.м, (розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0247) за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., тг Кельменецька, "Атаки" урочище;

- садового будинку з приналежними до нього будівлями та спорудами загальною площею: 204, 5 кв. м (розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0250), та земельної ділянки загальною площею 0,0544 га, кадастровий номер: :02:001:0250, за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., тг Кельменецька, "Атаки" урочище;

- квартири загальною площею: 104 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, прокурор вважав наявними підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів.

20.11.2023 слідчим у кримінальному провадженні на адресу суду подані додаткові обґрунтування до клопотання про арешт майна, з урахуванням складеного повідомлення про підозру ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 332 КПК України, відомості щодо осіб, які перебувають з останнім в родинних відносинах та інформацією щодо них з ПФУ України стосовно отриманих доходів. Крім того, додатковими підставами для арешту майна слідчий вказує забезпечення конфіскації майна та спеціальної конфіскації.

В судове засідання слідчий, прокурор в кримінальному провадженні № 0000429 повідомлені належним чином не з`явились. В матеріалах справи міститься заява слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, ОСОБА_15 про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власників може призвести до відчуження об`єктів рухомого та нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

16.11.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання конфіскацію майна.

За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_6 винуватим, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно реєстраційної картки на транспортний засіб, автомобіль марки ВАЗ 21063, державний номерний знак НОМЕР_12 , VIN - НОМЕР_13 , автомобіль марки ВАЗ 21063, державний номерний знак НОМЕР_14 , VIN - НОМЕР_15 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 на праві власності належить наступне майно: земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0089, площею: 1.0574 га; земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0099, площею: 0.12 га; будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно підозрюваного, що належить йому на праві власності (транспорті засоби, земельні ділянки та будинок), з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки прокурором, слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики перетворення та відчуження цього майна.

Згідно актового запису про народження №23 від 25.08.1979 та актового запису про шлюб №147 від 29.12.1990, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є матір`ю ОСОБА_6 .

Відповідно реєстраційної картки на транспортний засіб, автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO, державний номерний знак НОМЕР_1 (дата набуття права власності 23.05.2023), автомобіль марки SKODA FABIA, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 (дата набуття права власності 01.08.2023), на праві власності належать ОСОБА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 на праві власності належить наступне майно:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0247, площею: 0.0544 га (дата набуття права власності 11.01.2023);

- садовий будинок, загальною площею 204.5 кв.м, (розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0247) за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., тг Кельменецька, "Атаки" урочище (дата набуття права власності 11.01.2023);

- садовий будинок з приналежними до нього будівлями та спорудами загальною площею: 204,5 кв. м за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., тг Кельменецька, "Атаки" урочище (розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0250) (дата набуття права власності 11.01.2023);

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0250, площею: 0.0544 га (дата набуття права власності 11.01.2023);

- квартира, загальною площею: 104 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 (дата набуття права власності 05.08.2022).

Згідно актового запису про народження №9 від 25.09.2000, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є донькою ОСОБА_6 .

Відповідно реєстраційної картки на транспортний засіб, автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 (дата набуття права власності 23.04.2019), автомобіль марки LEXUS RX 450H, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 (дата набуття права власності 15.10.2022), автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI, 2018 р.в., державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_9 (дата набуття права власності 18.10.2022), автомобіль марки MITSUBISHI ASX, державний номерний знак НОМЕР_10 , VIN - НОМЕР_11 (дата набуття права власності 24.12.2022), на праві власності належать ОСОБА_5 .

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 від 10.11.2023 визначені в клопотанні об`єкти рухомого та нерухомого майна, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як зазначено слідчим, протиправна діяльність ОСОБА_6 мала місце в період з 24.02.2022 по 16.11.2023.

Згідно відомостей з Пенсійного фонду України, ОСОБА_5 (донька) в останнє здійснені відрахування 01.02.2021, відомості щодо здійснених відрахувань ОСОБА_4 (мати) відсутні.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, слідчий, що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_4 придбано за рахунок коштів, отриманих внаслідок вчинення розслідуваних злочинів, а відтак є доказом злочину, підпадає під ознаки, визначені ч. 1 ст. 96-2 КК України, з огляду на кваліфікацію дій підозрюваного ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 332 КПК України в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів; забезпечення можливої спеціальної конфіскації наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

В кожному випадку обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , оскільки такий транспортний засіб придбаний 23.04.2019, тобто його придбання відбулось раніше періоду інкримінуємої ОСОБА_6 здійснення протиправної діяльності (24.02.2022 по 16.11.2023).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого та рухомого майна, а саме:

- автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO, державний номерний знак НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 ;

- автомобіль марки SKODA FABIA, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , що на праві власності належить ОСОБА_4 ;

- автомобіль марки LEXUS RX 450H, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , що на праві власності належить ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI, 2018 р.в., державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_9 , що на праві власності належить ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки MITSUBISHI ASX, державний номерний знак НОМЕР_10 , VIN - НОМЕР_11 , що на праві власності належить ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки ВАЗ 21063, державний номерний знак НОМЕР_12 , VIN - НОМЕР_13 , що на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки ВАЗ 21063, державний номерний знак НОМЕР_14 , VIN - НОМЕР_15 , що на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0089, площею: 1.0574 га, що на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0099, площею: 0.12 га, що на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- будинок за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0247, площею: 0.0544 га, що на праві власності належить ОСОБА_4 ;

- садовий будинок, загальною площею 204.5 кв.м, (розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0247) за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., тг Кельменецька, "Атаки" урочище, що на праві власності належить ОСОБА_4 ;

- садовий будинок з приналежними до нього будівлями та спорудами загальною площею: 204,5 кв. м за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., тг Кельменецька, "Атаки" урочище (розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0250), що на праві власності належить ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0250, площею: 0.0544 га, що на праві власності належить ОСОБА_4 ;

- квартира, загальною площею: 104 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_4 .

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1