У Х В А Л А

іменем України

31.10.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000250 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000250 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 03.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 02.10.2023 року приблизно об 16.20 годині невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_4 дала покази про те, що у своїй власності має дві банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: картку для виплат № НОМЕР_1 та золоту універсальну картку № НОМЕР_2 . Так, 02.10.2023 року приблизно об 16.20 годин на номер мобільного телефону НОМЕР_3 потерпілої зателефонували з номеру мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого потерпіла вказати не може, оскільки в телефоні видалила історію дзвінків. Взявши слухавку потерпіла почула голос жінки, яка назвала потерпілу по імені та по батькові та сама представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розмови остання повідомила, що з платіжної банківської картки потерпілої (номер якої не назвала), невідомі намагаються зробити три перекази коштів в сумі по 150 грн. в російську федерацію, тому працівниками банківської установи призупинено вказані перекази та співробітник банківської установи запитала чи бажає потерпіла заблокувати їх, на що остання надала свою згоду. Після цього, працівник банківської установи сказала, щоб заблокувати вказані перекази, зараз потерпілій на мобільний телефон надійде повідомлення з трьох значним числом, які нікому не потрібно говорити крім неї та поклала слухавку. Після цього, о 16.48 годин потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке потерпіла не читала, тільки запам`ятала пароль із цифр. Після цього, потерпілій знову зателефонувала жінка, яка представлялась працівником банківської установи, якій на вимогу потерпіла назвала три цифри з повідомлення, та працівник банківської установи сказала, що тепер потрібно заблокувати картку щоб шахраї не мали більше до неї доступу для цього потерпілій зараз знову надійдуть повідомлення в якому вже буде чотири цифри які потерпіла повинна назвати працівнику банківської установи. Після цього, о 16.58 годин, потерпілій на мобільний телефон знову надійшло повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке потерпіла також не читала, а лише запам`ятала чотири цифри. Через де-який час потерпілій знову зателефонувала вищевказана жінка, якій потерпіла назвала чотири цифри з другого повідомлення. Після цього, працівник банківської установи сказала, що картку потерпілої заблокувано і через деякий час їй надійде повідомлення з новим пін-кодом та поклала слухавку. Після цього, приблизно о 18.30 годин, потерпіла вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб перевірити баланс карткових рахунків, але зробити цього не змогла, оскільки в додатку було написано, що телефон потерпілої не зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня, тобто 03.10.2023 року потерпіла направилася до Томаківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітники допомогли відновити доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла побачила, що картка для виплат у додатку відсутня зовсім, а на золотій універсальній картці відсутні грошові кошти в сумі 23 471,92 грн. Переглянувши рух коштів по золотій універсальній картці потерпіла побачила, що 02.10.2023 року в період часу з 23.33 год. по 23.39 год. були проведені оплати на розваги та декілька переказів на картку для виплат. Загальна сума яку незаконно списано шахраями з карткових рахунків потерпілої становить 28471,92 грн.

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 25.09.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_5 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 25.09.2023 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 25.09.2023 року по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 25.09.2023 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 25.09.2023 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Суддя: ОСОБА_1