У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000100 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі рапорту голови комісії у службовому розслідуванні, призначеному наказом керівника Полтавської обласної прокуратури № 145 від 02.11.2023, з урахуванням звернення ОСОБА_4 , за фактом можливого використання керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 своїх службових повноважень або службового статусу та пов`язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб під час організації процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000076, в межах якого перевіряється правомірність дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 ».

За інформацію скаржника, дружина керівника Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_7 оформила в іпотеку права на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 56,5 кв. м., суб`єктом обтяження є ПП « ОСОБА_6 ».

Також відповідно до звернення ОСОБА_4 , останній вважає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » вносять щомісячно кошти за іпотеку.

Відповідно до інформації про державну реєстрацію обтяжень на вказаний об`єкт нерухомого майна, 28.09.2022 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1426, виданий 28.09.2022, приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано обтяження у виді заборони на нерухоме майно. Обтяжувачем зазначено ОСОБА_9 , особою майно/права якої обтяжуються зазначено ПП « ОСОБА_6 ».

Згідно договору купівлі-продажу, укладеного 28.09.2022 між ПП « ОСОБА_6 » (Продавець) в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (Покупець), остання прийняла у власність вищевказаний об`єкт нерухомого майна, ціна якого складає 1198365 грн., що є еквівалентно 33900 дол. США.

Розрахунок по договору здійснюється в безготівковому порядку.

Відповідно до договору сторонами встановлений наступний порядок розрахунку, 141400 грн., що еквівалентно 4000 дол. США сплачені Покупцем Продавцю в безготівковому порядку до укладення договору. 29900 дол. США, що еквівалентно 1056965 грн., Покупець зобов`язана сплатити Продавцю на його банківський рахунок в безготівковій формі в строк до 28.02.2025, або готівковій формі починаючи з вересня 2022, щомісячно рівними платежами в розмірі 1000 дол. США.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , а саме: Договір купівлі-продажу від 28.09.2022 між ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_11 (далі Договір), додатки до нього, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, інші документи, які підтверджують факти укладення та виконання договору, висновки оцінки майна, рахунки та ін.; листування ПП « ОСОБА_6 » щодо укладення та виконання вказаного Договору; статуту ПП « ОСОБА_6 », посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, переміщення, звільнення, покладення обов`язків за посадою, розподіл обов`язків, службових характеристик, копій паспортів, контрактів працівників ПП « ОСОБА_6 », які підписували вказаний Договір, додаткові угоди, акти приймання-передачі, листи, інші документи щодо виконання договору; виписку руху коштів по рахунку, на який (які) повинні сплачуватись кошти покупцем згідно вказаного Договору, за період з моменту укладення договору по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, або у разі внесення коштів в готівковій формі відповідні документи, що підтверджують такі факти.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини та події кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, які є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести ці обставини.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них, можуть бути використані, як докази протиправної діяльності винних осіб.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000100 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору купівлі-продажу від 28.09.2022 між ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_11 (далі Договір), додатки до нього, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, інші документи, які підтверджують факти укладення та виконання договору, висновки оцінки майна, рахунки та ін.;

- листування ПП « ОСОБА_6 » щодо укладення та виконання вказаного Договору;

- статуту ПП « ОСОБА_6 », посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, переміщення, звільнення, покладення обов`язків за посадою, розподіл обов`язків, службових характеристик, копій паспортів, контрактів працівників ПП « ОСОБА_6 », які підписували вказаний Договір, додаткові угоди, акти приймання-передачі, листи, інші документи щодо виконання договору;

- виписок руху коштів по рахунку, на який (які) повинні сплачуватись кошти покупцем згідно вказаного Договору, за період з моменту укладення договору по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, або у разі внесення коштів в готівковій формі відповідні документи, що підтверджують такі факти.

Вказані документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1