У Х В А Л А

Іменем України

19 жовтня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю представника власника майна ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0003663 від 06.09.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003663 від 06.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб шляхом обману з використанням завідомо підробних офіційних документів заволоділа шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 та земельною ділянкою в м. Києві, які були незаконно оформлені на праві власності за ОСОБА_6 .

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , використовуючи завідомо підроблений договір дарування квартири, за реєстровим № 608, посвідчений ніби-то 20.02.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в якому дарувальником виступив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , 08.07.2023 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_1 за собою, заволодівши тим самим правом власності на неї.

Встановлено, що власником даної квартири є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який ІНФОРМАЦІЯ_3 помер за попередньою інформацією в лікарні.

Крім того встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , проживає: АДРЕСА_3 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 03.08.1995 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 та завідомо підроблений договір дарування земельної ділянки, за реєстровим № 1425, посвідчений ніби-то 22.06.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , в якому дарувальником виступив ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 , перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , 21.03.2023 зареєстрував право власності на земельну ділянку з кадастровим № :66:148:0085, що розташована за адресою: м. Київ, Дніпровський р-н., Лінія 4, ділянка 76 (С/т «Освіта») за собою, заволодівши тим самим правом власності на неї.

Далі, 26.05.2023 ОСОБА_10 за вказівкою та під контролем ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ,перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Алли Гавриленко повул. Харківське шосе, буд.11 у м. Києві, використовуючи підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 03.08.1995 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , оформив довіреність на розпорядження на земельною ділянкою з кадастровим № :66:148:0085, що розташована за адресою: м. Київ, Дніпровський р-н., Лінія 4, ділянка 76 (С/т «Освіта») на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований та проживає: АДРЕСА_5 , який, використовуючи вказану довіреність, 22.06.2023, перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , уклав фіктивний договір купівлі- продажу земельної ділянки з кадастровим № :66:148:0085, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 ) з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , чим розпорядився вказаним майном на власний розсуд.

В подальшому під час розслідування було надано запит до Київського державного нотаріального архіву і було встановлено, що вказана земельна ділянка та квартира були оформлені на підставі підробних документів.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні, зібрано матеріали, які вказують на вчинення кримінальних правопорушень, а також набуття ОСОБА_6 права власності на вказану квартиру та земельну ділянку внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Так, 18.09.2023 в період часу з 16 год. 45 хв. до 17 год. 40 хв. в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0003663за добровільної згоди приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві майором поліції ОСОБА_17 проведено огляд місця події в кабінеті в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено ряд документів, що мають значення для кримінального провадження.

Під час подальшого розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив наступне, що 9 років тому він приїхав з м. Маріуполь і почав працювати на будівництві.6 років тому він робив ремонт священнику і на об`єкті будівництва по вул. Райдужній познайомився з ОСОБА_18 , який є прорабом. З тих пір вони підтримували періодично відносини і він дає замовлення. Весною 2023 року ОСОБА_18 повідомив, що у нього є проект з будівництва таунхаусу на земельній ділянці поруч з ОСОБА_19 озером і для цього необхідно придбати земельну ділянку. Він повідомив, що ОСОБА_6 потрібно оформити на себе земельну ділянку і за це він заплатить 500 доларів США. ОСОБА_6 погодився.

В подальшому в червні 2023 року за вказівкою ОСОБА_18 він приїхав в район Площі Льва Толстого. Там його зустріли біля приміщення нотаріуса. При цьому у нотаріуса вже сидів продавець земельної ділянки. Ним була особа на ім`я ОСОБА_20 чоловік на вигляд 50-55 років. Де знаходилась вказана ділянка ОСОБА_6 не знав, ніколи її не проглядав. Ніяких коштів за придбання земельної ділянки він не сплачував, підписав у нотаріуса договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно якого він став власником земельної ділянки за адресою АДРЕСА_6 кадастровий номер :66:148:0085. Оригіналу договору купівлі-продажу забрав ОСОБА_18 . Він сказав, що буде будувати таунхаус. Він заплатив ОСОБА_6 у нотаріуса 500 доларів США. Після цього долею ділянки він цікався. Приблизно тиждень тому ОСОБА_18 йому написав, що у нього є покупець на землю. Він повідомив, що ОСОБА_6 треба буде видаючи себе за власника земельної ділянки показати її. ОСОБА_18 повідомив ціну, що вартість земельної ділянки 55 000 доларів США і таку ціну він маю говорити покупцям. 18.09.2023 ОСОБА_18 подзвонив приблизно о 14:00 і повідомив, що є покупець на земельну ділянку і ОСОБА_6 має приїхати її продати. Він його забрав на своєму автомобілі марки «Хьюндай» з масиву Троєщина і привіз до нотаріуса на АДРЕСА_8 . Перед походом до нотаріуса ОСОБА_18 віддав йому оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки згідно якого він купив цю ділянку і повідомив, що ОСОБА_6 має отримати 55 000 доларів США і ці всі гроші мав потім віддати йому. Телефон брокера йому також дав ОСОБА_18 .

Щодо оформлення на його ім`я квартири АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 повідомив, що в липні 2023 року ОСОБА_18 подзвонив і повідомив, що потрібно підписати деякі документи. Він повідомив, що з ним потрібно приїхати до нотаріуса на вул. Саксаганського поруч із Залізничним вокзалом. Він повідомив, що ОСОБА_6 потрібно буде оформити на себе квартиру. Він повідомив, що квартира буде оформлена на ОСОБА_6 , а потім з нього її спишуть. ОСОБА_6 у нотаріуса підписав якісь заяви. Також він підписав якийсь кольоровий бланк і не читав його зміст і не усвідомлював, що це договір дарування. Вказану квартиру в 2012 році йому ніхто не дарував. Нотаріуса ОСОБА_7 він не знаю і ніколи у нього не був. Власника квартири ОСОБА_8 він не знав і ніколи від нього в дар об`єкти нерухомості не отримував. Оригінал договору на квартиру забрав ОСОБА_18 . Я у вказаній квартирі він ніколи не був.

Також, встановлено, що вчинення злочину причетний ОСОБА_15 , вказана особа вживала заходи щодо продажу земельної ділянки на підставі довіреності виданого на його ім`я нібито ОСОБА_11 . Та згідно показів свідка брокера ОСОБА_21 . ОСОБА_20 надав йому вказаний об`єкт нерухомості для продажу та контактував його з власником вказаної земельної ділянки, а саме з ОСОБА_6 .

Установлено, що ОСОБА_15 проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира на праві власності належить ОСОБА_22 .

З урахуванням викладеного у слідства є достатні підстави вважати, що у квартирах, де мешкає ОСОБА_15 , знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , право установчі документи на земельну ділянку за кадастровим номером :66:148:0085 або їх копії, технічна документація на вказану земельну ділянку, чорнові записи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень щодо незаконного оформлення земельної ділянки, документи із зразками підписів ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та інші предмети, речі і документи, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_24 від 29.09.2023 про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 1975 р.н. по АДРЕСА_5 .

11.10.2023 по АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_15 1975 р.н. під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_24 № 761/35605/23 було вилучено 6 паперових згортків 2 поліетиленових пакета з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору пристрій для куріння та пластикову та металеву коробочки із залишками речовини рослинного походження зеленого кольору.В діях ОСОБА_15 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 309 КК України і відповідний факт був внесений до ЄРДР. Окрім того під час обшуку було вилучено мобільний телефон марки «РедміНоут 9 Про» ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 з двома сім картами оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_9 та НОМЕР_10 який під час обшуку гр. ОСОБА_15 надав для огляду і в якому було виявлено переписку з іншими учасниками злочинної схеми щодо вказаної земельної ділянки. Також було вилученодокументи щодо об`єктів нерухомості по АДРЕСА_9 та Райдужній 27-б в м. Києві, оскільки вони оформлені на підставі завідомо підробних офіційних документів.

Крім того, встановлено факт заволодіння нежитловим приміщенням площею 277 м. кв. по АДРЕСА_9 та житловим будинком АДРЕСА_10 .

Встановлено, що ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_11 , використовуючи завідомо підроблений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, за реєстровим № 1485, посвідчений ніби-то 25.06.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , укладений між ТОВ «ІВК» та ОСОБА_25 , 20.04.2023 у Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м.Київ зареєстрував право власності на нежитлові приміщенням площею 277 м. кв. по вул. Райдужній, 25 у м. Києві за собою, заволодівши тим самим правом власності на неї.

В подальшому, 18.07.2023 у приватного нотаріуса ОСОБА_26 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 розділив дане приміщення на при. №1, 2, 3, після чого у приватного нотаріуса ОСОБА_27 07.08.2023 уклав фіктивний договір іпотеки з ОСОБА_28 , предметом якої виступають приміщення АДРЕСА_11 .

Встановлено, що реальним власником нежитлового приміщення площею 277 м. кв. по АДРЕСА_9 є ТОВ «ІВК».

Також отримано інформацію, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 спільно з дружиною ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрована: АДРЕСА_12 , користується мобільними номерами оператора стільникового зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 дане приміщення по АДРЕСА_9 здають в оренду протягом тривалого часу.

Також, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , використовуючи завідомо підроблений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, за реєстровим № 2330, посвідчений ніби-то 04.09.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , укладений між ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (померла ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та ОСОБА_25 , 28.03.2023 у Ржищівській державній нотаріальній конторі Обухівського районного нотаріального округу зареєстрував право власності на житловим будинком АДРЕСА_10 за собою, заволодівши тим самим правом власності на нього.

Далі, 07.04.2023 у Ржищівській державній нотаріальній конторі Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 уклав фіктивний уклав фіктивний договір іпотеки з ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_16 , розпорядившись тим самим вказаним майном на власний розсуд.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_15 використовував вилучений мобільний телефон при спілкуванні з продавцями вказаної земельної ділянки, та з ОСОБА_14 , який організував оформлення на нього вказаної земельної ділянки та квартири і за допомогою мессенджерів спілкування з особами, які мають відношення до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, в тому числі мігздійснювати пересилання фотознімків та інших матеріалів щодо об`єктів нерухомого майна, що підтверджує їх спільну злочинну діяльність, спільний умисел та обізнаність у вчиненні злочинних дій.

Документи з підписом ОСОБА_15 підтверджують факт причетності до незаконних дій з нерухомим майном зокрема земельною ділянкою з кадастровим номером :66:148:0085,об`єктами нерухомості по АДРЕСА_9 та АДРЕСА_13 вказанідокументибудуть використані для проведення судово-почеркознавчих, оціночно-будівельних та оціночно-земельних експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, вилучені 11.10.2023 по АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_15 1975 р.н. під час обшукуречі та документи в порядку ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні просив відмовити в накладенні арешту на вилучений телефон та документи.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, окрім мобільного телефону підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час прокурором не доведено, що на вилученому мобільному телефоні марки «Редмі Ноут 9 Про» ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 з двома сім картами оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 11.10.2023 по АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_15 1975 р.н. під час обшуку, речі і документи, а саме:

- технічний паспорт на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_14

- технічний паспорт на офіс АДРЕСА_14 ;

- висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна по АДРЕСА_13 ;

- папка з документами ТОВ «Терра-ТВ» щодо приміщення по АДРЕСА_9 .

- Довіреність реєстровий номер 2190;

- договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 1523 від 22.07.2021,

- технічний звіт щодо офісних приміщень по АДРЕСА_9 ;

- договір на постачання електричної енергії

- копії документів щодо приміщення по АДРЕСА_13 ;

- договір оренди нежитлових приміщень від 01.06.2022

- 2 примірника договору оренди нежитлових приміщень від 01.01.2023

- копії паспорту гр. ОСОБА_25 та ОСОБА_33

- фотографії із зображенням ОСОБА_34

- договорі оренди від 01.10.2022;

- довідка про поділ та висновок про поділ приміщення виданий ПП «Геовент+»;

- Заява ОСОБА_35 реєстровий номер 4653

- довідка про показника обєкта нерухомого майна № 267;

- 2 проекти договору про розроблення проекту землеустрою № 15/09/20;

- 3 звити про оцінку майна приміщень по АДРЕСА_15 та приміщення 1-8 та по АДРЕСА_9 . Висновок оцінювача по АДРЕСА_9 ;

- 2 примірника технічного паспорта на приміщення по АДРЕСА_9 ПП «Геоінвент+»;

- 2 примірника технічного паспорта на приміщення по АДРЕСА_13 1-8 ПП «Геоінвент+»;

- 2 примірника технічного паспорта на приміщення по вул. Райдужній 27-б приміщення 9 ПП «Геоінвент+»;

- примірник технічного паспорта на приміщення по АДРЕСА_13 виготовлений ТОВ «Авістор-Буд» та 2 довідки видані ТОВ «Авістор-Буд».

В задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1