Справа № 454/3233/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 25.01.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківській картці НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за певний період часу.

Клопотання мотивовано наступним.

07.07.2023 в ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулась із заявою громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 та просить прийняти міри до невідомої особи, яка 26.06.2023 близько 14.00 год., представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користуючись номером телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за невідомих обставин для заявниці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки із належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 зняла грошові кошти в сумі 10650 гривень.

08.07.2023 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 26.06.2023 близько 14.00 год. до неї на мобільний номер НОМЕР_6 подзвонила невідома особа під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номера НОМЕР_3 та повідомила що проводиться «верифікація» і потрібно оновити дані банківської карти. Відповідно, ОСОБА_4 надала дані своєї карти, а саме останні чотири цифри номеру карти, і згодом повідомила чотирьохзначний код. В подальшому, 07.07.2023 виявила, що з її банківської карти були зняті кошти в сумі 10650 грн. одним траншем, і 150 грн. другим, при цьому самостійно жодним фінансових операцій остання не здійснювала.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківської карти потерпілого НОМЕР_5 , яка відкрита до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , та вилучено в ході тимчасового доступу один магнітний диск із інформацією в електронному вигляді. Також, в ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено номер банківської карти, на яку 26.06.2023 незаконно були перераховані кошти в сумі 10650 гривень, а саме номер банківської платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській платіжній карті.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: старшому слідчому ОСОБА_5 ; слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 дозвіл у кримінальному провадженні № 0000212 від 08.07.2023р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю відомості, що перебувають у володінні Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса Відділення №9 «Львівська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній карті НОМЕР_1 в період часу з 25.06.2023 по час строку дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото- та відеоматеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1