Провадження №1-кс/463/8942/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000982 від 25.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000982 від 25.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2023 до чергової частини ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.11.2023 в період часу з 17:18 год. по 17:50 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом надання додаткового заробітку в інтернеті, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 6900 гривень, які вона самостійно декількома платежами переказала зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 . ІТС ІПНП НОМЕР_3

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 22.11.2023 року їй в соціальну мережу «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 з пропозицією заробітку в інтернеті під приводом виконання завдань на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Завдання полягали в тому, що потрібно ставити лайки на відео на платформі YouTube, 1 лайк = 30 гривень. Далі їй кинули посилання на профіль адміністратора завдань в мережі «Телеграм», за яким вона перейшла. В подальшому вона виконала декілька завдань, за які отримала грошові кошти 22.11.2023 о 12:08 на свою картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 сумою 100 гривень. Після того, їй запропонували виконувати завдання, які потребували грошових вкладень. Заробіток полягав у вкладенні грошових коштів у гривневій валюті на онлайн сайт обмінник валют: ІНФОРМАЦІЯ_5 / . Вона мала переслати їм на карту грошові кошти в гривнях, вони переводили їх в криптовалюту, а потерпіла отримувала різницю від росту крипто валюти. Так, 23.11.2023 року о 18:13 годині вона переказала 500 грн. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Далі їй надійшло повідомлення про те, що якщо вона хоче мати можливість виконувати завдання далі, то вона має передплатити. Після того вона мала зайти на сайт з криптовалютою, конвертувати гривні в криптовалюту і після того отримати винагороду за це. 24.11.2023 року о 15:33 годині вона переказала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 1000 грн. Як винагороду за виконане завдання вона отримала на свою картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 1860 грн. Далі їй надійшло таке ж повідомлення про те, що якщо вона хоче мати можливість виконувати завдання далі, вона має передплатити. Тому 24.11.2023 року о 17:18 години вона переказала 3000 грн. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . І наступного разу 24.11.2023 року о 17:50 годині вона переказала 3900 грн. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після того в неї попросили передплату сумою 9900 грн. однак грошей за минулі виконані завдання не оплатили, вона зрозуміла, що це шахраї і більше нічого не переказувала.

Так, емітентом банківських карток, на які потерпіла переказала грошові кошти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000982 від 25.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 00:00 год. 23.11.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000982, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації, що міститься на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 23.11.2023 по час постановлення ухвали, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів ;

- відомості про зняття готівки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1