Номер провадження № 1-кс/641/256/2024 Справа № 641/7230/23
УХВАЛА
24 січня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу з моменту реєстрації рахунку по теперішній час, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_14 пояснила, що 26.10.2023 приблизно о 16 годині вона знайшла повідомлення про онлайн заробіток, після цього вона перейшла за посиланням, яке направило її до застососунку телеграм, де відкрився онлайн чат з невідомою їй раніше особою на ім`я ОСОБА_15 taotiepixiu88. Вона написала вказаній жінці з приводу онлайн заробітку, яка відповіла потерпілий, що є рекрутером від фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 більш точних даних їй невідомо. Після цього вона написала умови їхньої співпраці, відповідно до яких потерпіла повинна була просувати нові фільми шляхом їх перегляду та оцінки на сайті компанії глобал. За ці дії потерпіла повинна була отримувати винагороду і рекламні дивіденди. Потерпіла надала свою згоду на вказані дії. Після цього адміністратор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скинула їй посилання на сайт компанії для проходження реєстрації. ІНФОРМАЦІЯ_5 Потерпіла зареєструвалася на вказаному сайті під логіном: НОМЕР_6 та вела пароль. Після проходження реєстрації на вказаному сайті адміністратор ОСОБА_16 скинула потерпілий посилання на їх групу ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій потерпіла побачила, що вказана фірма виплачує кошти усім хто на неї працює. Після приєднання до телеграм каналу ОСОБА_16 попросила зробити скріншот, після цих дій адміністратор ОСОБА_16 надала потерпілій номер вакансії 102626 та запропонувала подивитись перші 3 пробних трейлери до фільмів, та скинула відео інструкцію як це зробити. Після перегляду відео потерпіла перейшла до роботи та подивилась 3 трейлери. На її рахунок зарахували 50 гривень. Після цього ОСОБА_16 повідомила про те, щоб заробити 250 гривень та вивести їх з балансу їй необхідно перевести 150 гривень на їх банківську карту. Потерпіла будучи, впевнена, що це допоможе їй заробити перевела зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на банківську картку, яку їй скинула ОСОБА_16 НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 150 гривень. Після цього, ОСОБА_16 повідомила їй про зарахування вказаних коштів на її баланс на сайті та направила її до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла написала вказаній особі на ім`я ОСОБА_17 , про те що вона перерахувала кошти у розмірі 150 гривень, після цього він повідомив потерпілій про можливість інвестування вказаних коштів з метою їх збільшення, для цього він надав відео інструкцію як це зробити на сайті. Потерпіла зробила вказані дії та написала про це ОСОБА_17 . Станіслав повідомив їй про можливість зняття вказаних коштів та попросив написати про це ОСОБА_18 вона зробила вказані дії та на картку о 17:37 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 зарахували грошові кошти у розмірі 248.75 від ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього з метою збільшення заробітку адміністратор ОСОБА_16 пропонує потерпілій зробити інвестицію у розмірі 300 гривень тим самим вона би змогла збільшити свій дохід на 20 відсотків. Потерпіла погодилась з цією пропозицією та надіслала на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 300 гривень та написала ОСОБА_17 , який повідомив їй про інвестування на сайті, після цього потерпіла зробила ще інвестицію у розмірі 165 гривень на вказану вище картку та ще 212 гривень з метою отримання доходу. Потерпіла перевела вказані кошти та о 18:22 хвилини отримана від ОСОБА_19 кошти у розмірі 1038.78 гривень.
В ході досудового розслідування 20.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_20 , від 09.11.2023 по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_5 здійснена банківська операція: Дата документу -27.10.2023 10:59:43; сума операції 1008; рахунок платника НОМЕР_8 ; код банку -322001; банк платника - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `; найменування платника ОСОБА_21 ; номер/код платника НОМЕР_9 ; рахунок отримувача НОМЕР_10 ; код банку -322001; банк отримувача - АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; найменування отримувача - ОСОБА_22 ; номер/код отримувача НОМЕР_11 ; призначення платежу переказ власних коштів; дата та час проведення операції -2023-10-27 10:59:43.
В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_22 був здійснений банківський переказ у сумі 1008 гривень о 27.10.2023 об 11:01:07 на банківський рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 26.10.2023 року по 23:59 год. 24.01.2024 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме дані щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 26.10.2023 року по 23:59 год. 24.01.2024 року,
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2024 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1