Справа № 368/1752/23
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Кагарлик Київської області "04" грудня 2023 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001934 від 18.08.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04.12.2023 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001934 від 18.08.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого слідчий просить слідчого суддю винести ухвалу, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та зобов`язати Публічне акціонерне товариство « Райффайзен Банк Аваль » (АТ « Райффайзен Банк Аваль »), 01011, м. Київ, мул. Лескова,9 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 ; за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 ; та які містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 ; за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 ; період часу з 00 години 00 хвилин 29.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 29.06.2023, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль », (АТ « Райффайзен Банк Аваль »), 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників Публічного акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль », (АТ « Райффайзен Банк Аваль »), 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

04.12.2023 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/1752/23, провадження № 1 - кс/368/415/23.

04.12.2023 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно з якою:

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001934 від 18.08.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

2. Призначити клопотання до слухання на 17 год. 30 хв. 04.12.2023 року.

3. В судове засідання викликати сторни кримінального провадження:

- слідчого , який уповноважений на проведення досудового слідства в рамках даного кримінального провадження, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих у даному кримнальному провадженні;

- прокурора - процесуального керівника в рамках даного кримінального провадження.

4. Слухання провадження проводити без участі представників Публічного акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль », (АТ « Райффайзен Банк Аваль »), 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 .

В судове засідання, яке відбулося 04.12.2023 року, прокурор не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

В судове засідання, яке відбулося 04.12.2023 року, слідчий не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити частково, шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:

- У провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001934, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.06.2023 о 09 год. 15 хв., на мобільний номер заявника ОСОБА_9 , НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_6 від чоловіка, який ідентифікував себе як представник « РайффайзенБанкАваль », та повідомив, що картку ОСОБА_9 заблоковано і для її розблокування потрібно назвати код, який надійде в CMC повідомленні.

Після називання трьох смс-повідомлень ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), що надійшли від абонента « Райффайзен Банк Аваль », з кредитної картки ОСОБА_9 НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 11115 грн., із заробітної картки НОМЕР_4 кошти в сумі 3035 грн.

06.10.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 вказав, що він є користувачем банківських карток « РайффайзенБанкАваль » НОМЕР_4 - зарплатна, та кредитної картки НОМЕР_2 , дані картки прикріплені до мобільного додатку « Райффайзен ».

Користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який прикріплений до даного додатку.

29.06.2023 приблизно о 09 год.15 хв. до ОСОБА_9 , зателефонував з номеру НОМЕР_6 невідомий чоловік, який ідентифікував себе як представник « РайффайзенБанкАваль » та повідомив про те, що вищевказані банківські картки заблоковані та для розблокування ОСОБА_9 потрібно назвали коди, які будуть надходити в CMC повідомленнях, після цього останній продиктував коди.

Через деякий час отримав CMC повідомлення про те, що з картки НОМЕР_2 знято грошові кошти в розмірі 11115 грн., через www.IPAY.ua та із зарплатної картки № НОМЕР_4 знято грошові кошти в розмірі 3035 грн. через

www.IPAY.ua . ОСОБА_9 повідомив, що банківська (кредитна) картка № НОМЕР_2 відповідає номеру рахунку НОМЕР_1 .

Банківська картка (зарплата) № НОМЕР_4 відповідає номеру рахунку НОМЕР_3 та долучив до матеріалів кримінального провадження виписки по даних карткових рахунках.

Утримувачем карток за номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 є АТ « Райффайзен Банк Аваль », розташований за адресою : 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкрито та обслуговуванню рахунків клієнта банку публічного акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкриті карткові рахунки, що відповідають номерам банківських карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 години 00 хвилин 29.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 29.06.2023, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, - визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в Публічного акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль (АТ « Райффайзен Банк Аваль »), 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахункових рахунках, що відповідають номерам банківських карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , відкриті АТ « Райффайзен Банк Аваль », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль » (АТ « Райффайзен Банк Аваль »), 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 , та здійснення їх виїмки.

Отже, враховуючи вищевикладене, слід надати слідчому, який подав клопотання, - тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відповідно до ст. 132 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав особи, про який ідеться в клопотанні;

- може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

- відповідно до ст. 163 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

- що слідчий в клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається добути за допомогою цих документів, остаточно приходжу до висновку щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ, за винятком документів, зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними тільки у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суб`єкт сторони (дізнавач), якому надано це рішення, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити речі та документи.

Вважаю, що враховуючи необхідність забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідно встановити термін дії ухвали - 60 діб.

Що стосується часткового задоволення клопотання, то зазначаю наступне:

- Так, слідчий в даному клопотанні просить слідчого суддю, окрім як собі, - надати дозвіл на доступ до охоронюваної Законом таємниці наступним службовим особам:

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Проте, надати дозвіл вищевказаним особам - неможливо, так як вони не ідентифіковані належним чином дізнавачем в клопотанні, а саме, - до матеріалів клопотання не додано належним чином завірених копій їхніх службових посвідчень, а додано лиш копію посвідчення слідчого, який подав таке клопотання.

Відсутність належним чином звірених копій посвідчень службових осіб органу поліції - не дає можливості їх зазначити в якості осіб, яким надано доступ, - в резолютивній частині ухвали слідчого судді про надання дозволу на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищекладене, керуючись п. 10 ч. 2 ст. 36, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 2 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001934 від 18.08.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження № 0001934 від 18.08.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , (службове посвідчення серії КОП № 020676, яке видане 13.09.2022 року, дійсне до 13.09.2026 року), тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - доступ до інформації, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 ; за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 ; та які містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 ; за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 ; період часу з 00 години 00 хвилин 29.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 29.06.2023, з інформацією про:

- точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- рух грошових коштів по рахунку;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль » (АТ « Райффайзен Банк Аваль »), 01011, м. Київ, вул. Лескова,9 , - з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 04.12.2023 року (з моменту винесення), до 02.02.2024 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Публічного акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль » (АТ « Райффайзен Банк Аваль »), (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 ), -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1