ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установив:

30.11.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з текстом повідомлення про підозру від 03.03.2023, ОСОБА_4 , зокрема підозрюється у тому, що своїми діями, які полягали в організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах організованою групою, під час продажу земельних ділянок, на які накладено арешт, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

В повідомленні про підозру зазначено, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 01.03.2019 у справі № 522/25776/16-к (провадження № 1-кс/522/3214/19) накладено арешт на земельні ділянки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.04.2019 у справі № 522/25776/16-к (провадження № 1-кс/522/4248/19), зазначені земельні ділянки передані ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3), в управління.

Окрім того, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023 містить відомості щодо продажу зазначених земельних ділянок за заниженими цінами та нижче ринкової ціни.

Під час ознайомлення адвоката ОСОБА_3 з матеріалами судової справи № 522/25776/16-к, до якої він отримав доступ на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду від 08.09.2023, встановлено, що 03.07.2019 за результатами торгів, проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реалізовано земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:001:0402 площею 13,6632 га (земельна ділянка № НОМЕР_2 ), :01:001:0384 площею 1,2893 га (земельна ділянка № НОМЕР_4 ) та :01:001:0401 площею 11,9356 га (земельна ділянка № НОМЕР_1 ).

Встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0402 утворена шляхом об`єднання інших земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0381, :01:001:0387, :01:001:0388, :01:001:0389, :01:001:0390, :01:001:0391 та :01:001:0392.

Крім того, згідно з наявними документами, земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0401 також утворена шляхом об`єднання інших земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0379, :01:001:0380, :01:001:0382, :01:001:0383, :01:001:0385 та :01:001:0386.

Ознайомившись із матеріалами судової справи, стороною захисту встановлено, що ці земельні ділянки у 2012 році були предметом купівлі-продажу (детальний опис яких зазначений у мотивувальній частині клопотання адвоката ОСОБА_3 ). Договори купівлі-продажу посвідчувалися приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Таким чином, документи, які надавались приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, містять відомості про експертну та нормативну грошову оцінку земельних ділянок, а самі договори купівлі-продажу містять інформацію про вартість земельних ділянок при укладанні цих договорів купівлі-продажу.

На думку сторони захисту, здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються зазначених вище земельних ділянок, які перебувають у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , надасть можливість повно, всебічно й об`єктивно оцінити та підтвердити як фактичну вартість арештованого майна, так і встановити інші суттєві обставини кримінального правопорушення, а також ті обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження, та підлягають доказуванню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України.

Іншим способом отримати такі відомості та довести зазначені обставини (щодо фактичної кількості, вартості, стану та умов зберігання майна, а також наявності законних підстав для його реалізації) сторона захисту позбавлена можливості. Адвокат ОСОБА_3 у своєму клопотанні зазначив, що під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, матеріалів приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу не виявлено.

Враховуючи викладене, адвокат ОСОБА_3 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення їх копій, а саме до: 1) зареєстрованих у Реєстрі за № 382 від 05.09.2012, № 392 від 05.09.2012, № 402 від 05.09.2012, № 372 від 05.09.2012, № 336 від 04.09.2012, № 346 від 04.09.2012, № 356 від 04.09.2012, № 412 від 04.09.2012, № 294 від 31.08.2012, № 315 від 04.09.2012, № 325 від 04.09.2012, № 305 від 04.09.2012, № 274 від 31.08.2012 та інших укладених у 2012 році та посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :01:001:0381, :01:001:0387, :01:001:0388, :01:001:0389, :01:001:0390, :01:001:0391, :01:001:0392, :01:001:0379, :01:001:0380, :01:001:0382, :01:001:0383, :01:001:0384, :01:001:0385, :01:001:0386; 2) виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2012 році та наданих приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 для укладання договорів купівлі-продажу висновків про експертну грошову оцінку земельних ділянок з такими кадастровими номерами; 3) виданих ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2012 році та наданих приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 для укладання договорів купівлі-продажу витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок з кадастровими номерами зазначеними вище, в тому числі витягів № 18-18-36/4022, № 18-18-36/4020, № 18-18-36/4006, № 18-18-36/4018, № 18-18-36/4010, № 18-18-36/4016, № 18-18-36/4000, № 18-18-36/4012, № 18-18-36/4004, № 18-18-36/4002, № 18-18-36/3997 та № 18-18-36/4008 від 28.08.2012.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса. Зазначив, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, та відомості, які в них містяться, дозволять встановити той факт, що земельні ділянки не були продані за заниженими цінами та, як наслідок, дозволить спростувати твердження сторони обвинувачення в цій частині.

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилась, про поважність причин неприбуття завчасно не повідомила.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4 - 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1 - 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в копіях додано: повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023; протокол тимчасового доступу до речей і документів на виконання ухвали слідчого судді від 03.10.2023 з додатками.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підтверджується відомостями, які відображені у договорах купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Встановлено, що документи, до яких просить доступ сторона захисту, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що адвокатом наведені достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, яка в них міститься, знаходяться у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Для сторони захисту дана інформація має суттєве значення як для встановлення та підтвердження важливих обставин у цьому кримінальному провадженні (спростування обставин, зазначених органом досудового розслідування у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ), так і для встановлення інших обставин, які, на думку адвоката ОСОБА_3 , є важливими для неї (спростувати версію слідства, що земельні ділянки були реалізовані за ціною нижче ринкової), а відомості, які містяться у таких документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази фактів та обставин у цьому кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення їх копій (у тому числі в електронному вигляді). З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення копій (у тому числі в електронному вигляді) з їх подальшим вилученням виправдовується потребами досудового розслідування, сприятиме досягненню мети отримання такого доступу та можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

Також, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1689/10 від 28.12.1999) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій (у тому числі в електронному вигляді) та їх подальшого вилучення, а саме:

1) зареєстрованих у Реєстрі за № 382 від 05.09.2012, № 392 від 05.09.2012, № 402 від 05.09.2012, № 372 від 05.09.2012, № 336 від 04.09.2012, № 346 від 04.09.2012, № 356 від 04.09.2012, № 412 від 04.09.2012, № 294 від 31.08.2012, № 315 від 04.09.2012, № 325 від 04.09.2012, № 305 від 04.09.2012, № 274 від 31.08.2012 та інших укладених у 2012 році та посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0381, :01:001:0387, :01:001:0388, :01:001:0389, :01:001:0390, :01:001:0391, :01:001:0392, :01:001:0379, :01:001:0380, :01:001:0382, :01:001:0383, :01:001:0384, :01:001:0385, :01:001:0386;

2) виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2012 році та наданих приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 для укладання договорів купівлі-продажу висновків про експертну грошову оцінку земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0381, :01:001:0387, :01:001:0388, :01:001:0389, :01:001:0390, :01:001:0391, :01:001:0392, :01:001:0379, :01:001:0380, :01:001:0382, :01:001:0383, :01:001:0384, :01:001:0385, :01:001:0386;

3) виданих ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2012 році та наданих приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 для укладання договорів купівлі-продажу витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0381, :01:001:0387, :01:001:0388, :01:001:0389, :01:001:0390, :01:001:0391, :01:001:0392, :01:001:0379, :01:001:0380, :01:001:0382, :01:001:0383, :01:001:0384, :01:001:0385, :01:001:0386, в тому числі витягів № 18-18-36/4022, № 18-18-36/4020, № 18-18-36/4006, № 18-18-36/4018, № 18-18-36/4010, № 18-18-36/4016, № 18-18-36/4000, № 18-18-36/4012,

№ 18-18-36/4004, № 18-18-36/4002, № 18-18-36/3997 та № 18-18-36/4008 від 28.08.2012.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6