УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання № 19/7929т від 24 липня 2023 року детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 (надалі - Детектив, НАБУ), про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД), погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного 05 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

1.Зміст клопотання детектива

Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовує тим, що НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, які відповідно до класифікації, передбаченої ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжкого та особливо тяжкого злочину, відповідно.

Необхідність проведення НСРД протягом 2 місяців детектив мотивує складністю кримінального провадження, системним завуальованим характером злочинної діяльності.

Клопотання у частині проведення комплексу НСРД детектив обґрунтовує необхідністю отримання доказів вчинення злочину, які за допомогою гласних слідчих дій отримати неможливо.

2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива

З клопотання детектива вбачається, що службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом», зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки», без використання системи закупівель Prozorro та без оприлюднення оголошення про проведення закупівлі уклали з ТОВ «БК «КБР» договір від 09 грудня 2020 року № 30-146-8-20-00167 про постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України» на загальну суму 421 801 241,93 грн., працівники якого не мають відповідного досвіду та кваліфікованого персоналу з проходженням необхідної перевірки знань та отримання на підставі цих даних необхідних допусків і дозволів на проведення робіт в зоні відчуження.

Разом з тим, ДП «НАЕК «Енергоатом» 18 жовтня 2017 року проводилася закупівля з ідентифікатором UA-2017-05-03-000021-c.2 за предметом закупівлі: Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Учасники процедури виступили ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ», ПрАТ «Укренергомонтаж» та корпорація «Укртрансбуд». За результатами проведення аукціону ВП «Атомпроектінжиінірінг» ДП «НАЕК «Енергоатом» уклало з переможцем аукціону ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ» договір генерального підряду № 3-146-02-17-00073 щодо будівництва Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕр АЕс України загальною вартістю 928,997 млн грн. Протягом 2017-2019 року ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ», в тому числі із залученням в якості субпідрядних організацій ПрАТ «Укренергомонтаж» та ТОВ «Спецбудплюс», виконувало роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України, однак роботи не були завершені.

05 лютого 2020 року ДП «НАЕК «Енергоатом» оголошено проведення закупівлі з ідентифікатором UA-2020-02-05-001584-а за предметом закупівлі: Роботи по завершенню будівництва за об`єктом: Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України». Учасниками процедури виступили ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ЄВРОМОНТАЖСЕРВІС», ТОВ «НВО УКРСОВПРОЕКТ», ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ» та ПрАТ «Укренергомонтаж». Пропозиції всіх зазначених учасників було визнано такими, що не відповідають кваліфікаційними критеріям.

07 серпня 2020 року ДП «НАЕК «Енергоатом» оголошено проведення закупівлі з ідентифікатором UA-2020-08-07-001902-а за предметом закупівлі: Роботи по завершенню будівництва за об`єктом: Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України». Учасниками процедури виступили ТОВ «БУД-ОПТІМАКОНСТРАШКЕН», ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2», корпорація «Укртрансбуд», ТОВ «НВО УКРСОВПРОЕКТ», ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ», ТОВ «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН», ПрАТ «Укренергомонтаж». Пропозиції всіх зазначених учасників було визнано такими, що не відповідають кваліфікаційними критеріям.

В подальшому ДП «НАЕК «Енергоатом» у відповідності до наказу № 977 від 30 листопада 2020 року утворено експертну комісію з питань таємниці, якою прийнято рішення про віднесення до інформації з обмеженим доступом під час виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт системи фізичного захисту, системи зв`язку, системи контролю та керування ЦСВЯП, відповідно до проектної документації будівництво ЦСВЯП з грифом обмеження доступу «таємно», як об`єкту, включеного до переліку уразливих у терористичному відношенні об`єктів, відомості про диверсійну стійкість якого становлять державну таємницю з грифом обмеження доступу «таємно», що оформлено протоколом засідання експертної комісії № 45 від 07 грудня 2020 року.

04 грудня 2020 року між представниками ТОВ «БК КБР» та ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП» НАЕК «Енергоатом» було досягнуто згоди щодо укладення між ними договору на постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України» на загальну суму 421 801 241,93 грн та про те, що в подальшому сума контракту буде збільшена шляхом укладення з ТОВ «БК КБР» додаткових угод, що надасть можливість вказаній компаній через реалізацію товарів, робіт та послуг за завищеними цінами на користь ВП «Атомпроектінжиніринг» отримати значні прибутки.

Так, з метою укладення договору щодо виконання робіт за темою: «Постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контроля та керування по проекту «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕр АЕС України», ДП «НАЕК «Енергоатом» 07 грудня 2020 року проведено маркетингове дослідження, в ході якого 04 грудня 2020 року до ТОВ «ФІРМА РУБІЖ», ПП «ІНЖЕНЕРНО БУДІЕЛЬНА ТОРГІВЛЯ» та ТОВ «БК КБР» були направлені листи щодо надання комерційних пропозицій. При чому єдиною вимогою щодо участі у вказаному маркетинговому дослідженні, відповідно до листів ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» було наявність в учасників спеціального дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею. Більш того, згідно зазначених листів до учасників маркетингового дослідження начебто направлялись технічні вимоги на електронні пошти вказаних компаній, які у дійсності нікому не направлялись. За результатами наданих ТОВ «ФІРМА РУБІЖ», ПП «ІНЖЕНЕРНО БУДІЕЛЬНА ТОРГІВЛЯ» та ТОВ «БК КБР» комерційних пропозицій ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» було проведено маркетингового дослідження, за результатами якого 09 грудня 2020 року з ТОВ «БК КБР» було укладено договір № 30-146-08-20-00167.

Внаслідок цього, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівля робіт за темою: Постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України» була проведення без дотримання встановлених цим законом процедур. При цьому, запити про надання комерційних пропозицій компаніям-учасникам попередніх закупівель не направлялися.

Надалі ціну договору, без проведення додаткових тендерних процедур, шляхом укладання додаткових угод, було збільшено до 1 684 789 410,7 грн.

На теперішній час перевіряються відомості щодо узгоджених дій посадових осіб з числа службових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом» та представників підрядної організації, які полягали у включенні до проектно-кошторисної документації по виконанню робіт за договором від 09 грудня 2020 року № № 30-146-08-20-00167 завищеної вартості на обладнання, зокрема обладнання системи радіаційного контролю, постачальником якого виступало ПрАТ «Укренергомонтаж» та яке з грудня 2020 року вже фактично перебувало на майданчику будівництва ЦСВЯП, про що були обізнані представники ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом». Також останні були обізнані про ринкову вартість цього обладнання. Проте вказане обладнання системи радіаційного контролю було включено до умов договору від 09 грудня 2020 року № 30-146-08-20-00167 шляхом укладення додаткових угод від 03 березня 2021 року № 1, від 16 квітня 2021 року № 2 та від 25 серпня 2021 року №5 за завищеними цінами та в подальшому поставлено до ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання - АДРЕСА_1 , який використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , первинно наданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

Так, ОСОБА_4 , будучи старшим інженером відділу організації приймання та монтажу обладнання ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» та будучи обізнаним про дійсну вартість обладнання системи радіаційного контроля, підписував акти приймання-передачі обладнання та видаткові накладні за договором від 09 грудня 2020 року № 30-146-08-20-00167 за завищеною вартістю. Крім того ОСОБА_4 здійснював комунікацію зі службовими особами ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК КБР» щодо виконання договору від 09 грудня 2020 року №30-146-08-20-00167 з питань включення до його умов поставку обладнання за завищеними цінами.

3.Оцінка слідчого судді

Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, зокрема копії договору № 30-146-08-20-00167 від 09 грудня 2020 року, акту ревізійної перевірки, маркетингової довідки, запиту на надання комерційних пропозицій, наданих комерційних пропозицій, протоколів засідання експертної комісії, особову картку з ДМС України, протоколи огляду від 12 грудня 2022 року, протоколу допиту ОСОБА_5 , протокол тимчасового доступу до речей і документів, протокол за наслідкам проведення НСРД від 03 січня 2023 року, протокол допиту ОСОБА_4 , інші службові матеріали.

За допомогою особової картки Державної міграційної служби, протоколу допиту перевірена достовірність наданих відомостей про номер мобільного телефону, ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 . При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;

2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесені до тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.

На переконання слідчого судді, під час проведення комплексу НСРД, про дозвіл на надання яких клопоче детектив, можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Вказане кримінальне правопорушення є тривалим у часі, а причетні особи дотримуються правил конспірації, отже строк проведення НСРД повинен становити 2 місяці.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання детектива задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення відносно особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання - АДРЕСА_1 , негласних слідчих (розшукових) дій у виді:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , первинно наданим оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

- аудіо-, відеоконтролю особи;

- встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентським номером НОМЕР_1 , первинно наданим оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, а саме з додатків для передачі миттєвих повідомлень Viber, WhatsApp, Line, Telegram, Skype, Signal тощо, поштових скриньок та хмарних сервісів ( gmail.com , ukr.net , yahoo.com , rambler.ru , yandex.ru , mail.ru, Apple та інші) за аккаунтами по абонентському номеру НОМЕР_1 , первинно наданому оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

- спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу, поведінку та тих, з ким вона контактує.

3. Строк дії ухвали до 27 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1