Справа № 635/6728/23
Провадження № 1-кс/635/990/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001284 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09 години 00 хвилин 26.07.2023 по 10 годину 00 хвилин 26.07.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.07.2023 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 26.07.2023 о 09 годині 50 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 гривень, заявниці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши таким чином матеріальну шкоду останній.

За даним фактом 26.07.2023 слідчим відділенням відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР № 0001284 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала покази, що 26.07.2023 о 09 годині 51 хвилині, остання перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 11:00 години потерпілій ОСОБА_9 надійшов дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого їй стало відомо, що її аккаунт в ІНФОРМАЦІЯ_5 заблоковано. На це потерпіла ОСОБА_9 передзвонила на 3700, де оператор дійсно підтвердила блокування аккаунту та банківських карток, належних потерпілій, за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Приїхавши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпілій ОСОБА_9 повідомили, що з її карток були переведені грошові кошти. Також, потерпілій повідомили, що до її ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено вхід з пристрою Нокіа, а грошові кошти переведені на картки невідомої особи - ОСОБА_10 . На наступний день, а саме у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпілій ОСОБА_9 надали виписки з її банківських карток, за якими були наступні платежі:

- 26.07.2023 о 09:51 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_1 були переведені грошові кошти на картку ОСОБА_10 трьома платіжками у сумі 2500, 1990 та 1300 гривень;

- 26.07.2023 о 09:52 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на картку ОСОБА_10 одним платежем у сумі 1236 гривень (з яких 36 гривень склала комісія за переказ).

Таким чином, невстановленою особою, потерпілій ОСОБА_9 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 7026 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40001284 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09 години 00 хвилин 26.07.2023 по 10 годину 00 хвилин 26.07.2023.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в один місяць, а саме до 21 жовтня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1