УХВАЛА

Іменем України

31 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000191 від 11.04.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000191 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво забезпечується Житомирською обласною прокуратурою.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала матеріали ВПК в Житомирській області ДКП НП України, щодо звернень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу неправомірних дій невстановлених осіб, які під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами заявників, чим завдали збитків заявникам на суму яка встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2023 ОСОБА_6 знайшла оголошення в телеграм каналi «Офiцiйна робота за кордоном»: залишила ОСОБА_7 номер телефону - НОМЕР_1 та на протязі години до неї зателефонував невiдомий чоловiк, котрий представився менеджером ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ). Останнiй розповiв всi деталі про працевлаштування та скинув реквiзити банкiвської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку потрiбно перерахувати грошові кошти за працевлаштування, на що ОСОБА_6 погодилась та перерахувала 3000 грн. В подальшому останній обіцяли, що виїзд заплановано 12.02.2023, але за 4 днi до виїзду передзвонив менеджер ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) та повiдомив, що виїзд здiйсниться через мiсяць (кiнець березня). На початку березня потерпiла самостiйно зателефонувала ОСОБА_8 , котрий надав контакт старшого менеджера ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) та повiдомив, що подальшою організацією поїздки буде займатись останній. Однак зв`язавшись зi старшим менеджером ОСОБА_9 , потерпiла почула негативу вiдповiдь щодо поїздки та попросив повернути грошовi кошти ОСОБА_9 вiдмовився та в подальшому на телефонні дзвiнки не вiдповiдав.

При перевiрцi звернення ОСОБА_10 встановлено, що 25.01.2023 остання знайшла оголошення в телеграм каналi «Офiцiйна робота за кордоном», залишила ОСОБА_7 номер телефону - НОМЕР_5 та на протязi години до неї зателефонував невiдомий чоловiк, котрий представився менеджером ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ). Останнiй розповiв всi деталi про працевлаштування та скинув реквiзити банкiвської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку потрiбно перерахувати грошовi кошти за працевлаштування, на що ОСОБА_6 погодилась та перерахувала 3000 грн. В подальшому останній обiцяли, що виїзд заплановано 12.02.2023, але за 4 днi до виїзду передзвонив менеджер ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) та повiдомив, що виїзд здiйсниться через мiсяць (кiнець березня). На початку березня потерпiла самостiйно зателефонувала ОСОБА_8 , котрий надав контакт старшого менеджера ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) та повiдомив, що її органiзацiєю поїздки буде займатись останній. Однак зв`язавшись зi старшим менеджером ОСОБА_9 , потерпiла почула негативну ОСОБА_11 щодо поїздки та попросивши повернути грошовi кошти ОСОБА_9 вiдмовився та в подальшому на телефоннi дзвiнки не вiдповiдав.

В ходi перевiрки даних звернень встановлено, що обидвi потерпiлi спiлкувались з особами на iм`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), а також перераховували грошовi кошти на банкiвсь6ку картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Оперативним шляхом встановлено, що мобiльний номер головного менеджера на iм`я ОСОБА_9 - НОМЕР_4 , належить ОСОБА_12 .

Окрiм цього, встановлено, що банкiвська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_13 користується мобiльним номером телефона НОМЕР_6 являється ФОП з КВЕД - 78.20 Дiяльнiсть агентств тимчасового працевлаштування (основний). Грошовi кошти з даної банкiвської картки обготiвковується власником в м. Бердичевi Житомирської областi. При перевiрцi баз даних НПУ на наявнiсть аналогiчних шахрайських дiй, встановлено що на ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулись ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , якi в телеграм каналi « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшли оголошення з приводу працевлаштування за кордон, та перерахували грошовi кошти на банкiвську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , однак останні за кордон виїхали самостiйно так як дана фiрма їм не найшла роботу та кошти не повернула.

Оперативним шляхом встановлено, що банкiвська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_16 , користується мобiльним номером телефона НОМЕР_8 являється ФОП з КВЕД - 78.20 Дiяльнiсть агентств тимчасового працевлаштування (основний).

В ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 здійснюється діяльність колл-центру в якому працюють ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Які крім, спілкування з потенційними заробітчанами здійснюють набір рекрутерів та їх подальше навчання.

ОСОБА_18 вказала, що знайшовши оголошення у месенджері «Фейсбук» про офіційне працевлаштування за кордоном. За працевлаштування в Чехії на 17.06.2023, перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_9 ОСОБА_19 у сумі 3000 гривень. Послуги з працевлаштування не отримала та грошові кошти не повернуто.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_16 не включені до Переліку суб`єктів господарювання, які надають послуги з посередництва.

Для реалізації схеми учасники орендують офісні приміщення, створюють оголошення про працевлаштування на різних сервісах з пошуку роботи, вакансії, знаходяться у країнах Європи. Набирають осіб- рекрутерів для спілкування з потенційними заробітчанами створюючи так званий колл-центр. Після отримання від потерпілих платежу у сумі близько 3 000 гривень, шахраї жодних дій, направлених на працевлаштування громадян не вчиняли, натомість повністю припиняли з ними зв`язок, а отримані кошти привласнювали через фіктивні ФОПи. З метою конспірації своєї діяльності злочинці використовували інтернет-месенджери.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ОСОБА_19 , ( іпн. НОМЕР_11 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_9 починаючи з 01.01.2023 по теперішній час надання інформації.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримує.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації зокрема про відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ОСОБА_19 , (іпн. НОМЕР_11 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові НОМЕР_9 починаючи з 01.01.2023 по 31.10.2023, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2023 по 31.10.2023;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої операції, відомості щодо проведених транзакцій, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах та наявні фото з АТМ під час зняття грошових коштів, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.01.2023 по теперішній час, фото та відеофайли зняття грошових коштів в банкоматах з розрахункових рахунків ОСОБА_19 , у період з 01.01.2023 по 31.10.2023.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1