Справа № 212/8378/23
У Х В А Л А

26 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000375 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 20 вересня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 вересня 2023 року до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06 травня 2023 року, невідома особа шляхом шахрайства розмістивши оголошення на сайті «Інстаграм» на акаунті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж одягу, та заявниця, написавши невідомій особі дірект на вищевказаний акаунт, та будучи введеною в оману добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 2600 грн., зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку шахрая НОМЕР_2 . До . теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено, а товар не отримано, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 2600 грн.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що вона є клієнтом АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та має одну банківську картку номер якої НОМЕР_1 . 03 травня 2023 року вона знаходилася за своїм місцем мешкання та гортала стрічку у «Інстарам», та натрапила на акаунт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй сподобалася сукня, тому вона вирішила написати у дірект на вищевказаний акант та замовити її. Вона обрала повну оплату на картку і адміністратор магазину скинула номер банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер якої - НОМЕР_2 , на яку потрібно було скинути грошові кошти у сумі 1300 грн., яка вона о 16.22 годині перевела на зазначену картку. Також її повідомили, що сукню потрібно чекати тривалий час, так як вона замовляється від постачальника. 05 червня 2023 року вона знаходилася за своїм місцем мешкання та передивлялась товари вищевказаного аканту, де їй сподобалися босоніжки, які коштували 1300 грн. і які вона вирішила замовити. Написавши адміністратору, та о 21.43 годині оплативши вищевказану суму на ту ж саму картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер якої НОМЕР_2 та попросила, щоб сукню та босоніжки їй відправили разом, однією посилкою. Періодично вона писала у дірект акаунт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та питала, коли буде відправка, їй постійно відповідали, що з дня на день товар буде відправлений, а пізніше вона побачила, що її заблоковано.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 03 травня 2023 року по час пред?явлення ухвали по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення у відділенні, що розташоване у місті Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавачем також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000375 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 03 травня 2023 року по час пред?явлення ухвали з роз?ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1