Справа №613/400/23 Провадження № 1-кс/613/609/23
Ухвала

Іменем України

10 листопада 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

Слідчий, у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 17 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 16.03.2023 року, до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023, за допомогою соціальної мережі інтернет, незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки останнього отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 в загальній сумі 13 135 грн., чим спричинила ОСОБА_5 , майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17.03.2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав покази про те, що 13.03.2023, він хотів отримати грошову допомогу в соціальній мережі, тому через свій ноутбук зайшов на месенджер «телеграм» та в подальшому з метою отримання грошових коштів перейшов за посиланням, де ввів персональні банківські дані, після чого з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти в загальні сумі 13 135 грн., після чого ОСОБА_5 , зрозумів, що його ошукали.

28.07.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », направлено запит, щодо встановлення рахунку на який здійснено переказ грошових коштів у сумі 13 135 грн. 00 коп., 13.03.2023 року о 16:17 год. з використанням ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; UKR, С 0146982, з банківської картки № НОМЕР_1 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.08.2023, встановлено, що операції виконувались за допомогою платіжного методу ІНФОРМАЦІЯ_9 , в зв`язку з цим замість справжнього номеру картки відправника, присутній токенізований номер № НОМЕР_2 (середина картки). В подальшому з номеру картки № НОМЕР_3 , о 16 год. 17 хв., 13.03.2023 року, здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 135 грн. 00 коп., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_4 . Після чого кошти з картки отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_4 виведено 15.03.2023 року, о 12 год. 45 хв., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 08 години 00 хвилин 15 березня 2023 року по 08 годину 00 хвилин 17 серпня 2023 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); назви платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 08 години 00 хвилин 15 березня 2023 року по 08 годину 00 хвилин 17 серпня 2023 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , як переказ коштів з рахунку через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 13 135 гривень 00 копійок.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор надала заяву про проведення розгляду клопотання за її відсутності, уточнила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник викликаної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 17 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитаний в якості потерплого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , надав покази про те, що 13.03.2023, він хотів отримати грошову допомогу в соціальній мережі, тому через свій ноутбук зайшов на месенджер «телеграм» та в подальшому з метою отримання грошових коштів перейшов за посиланням, де ввів персональні банківські дані, після чого з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти в загальні сумі 13 135 грн., після чого ОСОБА_5 , зрозумів, що його ошукали.

28.07.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », направлено запит, щодо встановлення рахунку на який здійснено переказ грошових коштів у сумі 13 135 грн. 00 коп., 13.03.2023 року о 16:17 год. з використанням ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; UKR, С 0146982, з банківської картки № НОМЕР_1 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.08.2023, встановлено, що операції виконувались за допомогою платіжного методу ІНФОРМАЦІЯ_9 , в зв`язку з цим замість справжнього номеру картки відправника, присутній токенізований номер № НОМЕР_2 (середина картки). В подальшому з номеру картки № НОМЕР_3 , о 16 год. 17 хв., 13.03.2023 року, здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 135 грн. 00 коп., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_4 . Після чого кошти з картки отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_4 виведено 15.03.2023 року, о 12 год. 45 хв., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_5 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 08 години 00 хвилин 15 березня 2023 року по 08 годину 00 хвилин 17 серпня 2023 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок вказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; назви платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 08 години 00 хвилин 15 березня 2023 року по 08 годину 00 хвилин 17 серпня 2023 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , як переказ коштів з рахунку через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 13 135 гривень.

Роз`яснити « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 9 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя