УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/820/23

Провадження № 1-кс/486/369/2023

02 листопада 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 11.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, про продовження покладених обов`язків на підозрюваного, в порядку передбаченому ст. 194 КПК України,

В С Т А Н О В И В:

27.10.2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 11.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, про продовження покладених обов`язків на підозрюваного, в порядку передбаченому ст.194 КПК України, строком на 60 днів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України від 24.03.2022 року №2155-ІХ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги» встановлено кримінальну відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ст. 201-2 КК України).

Разом з тим, відповідно до вимог ч. 1 ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст.3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Згідно ст. 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу» визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою здійснюється спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги у кожному конкретному випадку з урахуванням таких особливостей.

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім, зокрема транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» визначено, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів, зазначених у абзаці пятому цього пункту.

Декларація може створюватися в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем та подаватися до митного органу шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-комунікаційних систем або роздруковуватися разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код тощо) для подання її митним органам у паперовій формі. Електронні копії декларацій, що подані митним органам у паперовій формі та містять унікальні електронні ідентифікатори, створюються митними органами в інформаційно-телекомунікаційній системі митних органів з використанням засобів взаємодії інформаційно-комунікаційних систем.

Товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Таким чином, товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом, а саме після митного оформлення їх як гуманітарної допомоги у відповідності до вказаним вище норм законодавства.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 року №2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 12.08.2022 року №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 15.08.2022 року № 2500-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 годин 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 07.11.2022 року №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 16.11.2022 року № 2738-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 годин 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 будучи службовою особою, підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час дії воєнного стану, за наступних обставин.

Відповідно до рішення учасника №6 Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАВЕСТ» від 06.06.2022 року та на підставі наказу №1/06 від 07.06.2022 року ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «УКРАВЕСТ» () з 07.06.2022 року.

Відповідно до п. 8.5. Статуту ТОВ «УКРАВЕСТ», затвердженого рішенням учасника ТОВ «УКРАВЕСТ» від 05.07.2019 року (далі - Статут) виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор.

До компетенції директора Товариства, згідно п. 8.5.4. Статуту, входить зокрема: діє без довіреності від імені товариства; видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами товариства; представляє товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; укладає в Україні та за її межами всі види правочинів, договори, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; вчиняє інші юридичні дії та видає доручення (довіреності) при укладенні правочинів, договорів та на представництво інтересів товариства іншими особами; здійснює керівництво поточною діяльністю товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження; представляє без довіреності інтереси товариства в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, у судах, громадських організаціях, перед іншими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами; відкриває в банках поточні рахунки, має право першого підпису всіх фінансових документів, розпоряджається коштами товариства та ін.

Обов`язки та відповідальність директора, визначені п. 8.5.9 Статуту та передбачають наступне. Директор товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ» в період з 07.06.2022 року по теперішній час, обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою.

На початку серпня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити на надалося за можливе, але не пізніше 08.08.2022 року ОСОБА_4 обрав в якості джерела додаткового прибутку протиправну діяльність пов`язану із продажем гуманітарної допомоги.

При цьому, ОСОБА_4 визначив, що буде здійснювати продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

З метою забезпечення реалізації свого умислу та доведення його до кінця, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою отримання прибутку розробив план протиправних дій, який включав у себе наступне.

1.Укладання договорів постачання автомобільної техніки від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» із суб`єктами господарювання, в тому числі органами місцевого самоврядування з метою забезпечення в подальшому продажу гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

2.Забезпечення перевезення на територію України через митний кордон України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

3.Безпосередній продаж гуманітарної допомоги та отримання прибутку від його продажу.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 з огляду на своє службове становище забезпечив в період з 08.08.2022 року по 18.08.2022 року участь ТОВ «УКРАВЕСТ» у проведенні процедури закупівлі виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради вантажопасажирських позашляховиків.

За результатами процедури закупівлі між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі першого заступника Южноукраїнського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_6 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора Олександра Чорного (Продавець), укладено договір поставки №125 від 26.08.2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 440 000 грн. та Mitsubishi L200 в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 360 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.3 Договору загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних протягом дії договору, що складає всього з урахуванням ПДВ 800 000 грн. Оплата ціни товару здійснюється на підставі видаткової накладної та виставленого постачальником рахунку. Оплата здійснюється у безготівковій формі протягом 10 банківських днів після отримання товару шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок постачальника, що зазначений в договорі, в національній валюті України.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_4 від 05.09.2022 року між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_7 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_8 , укладено додаткову угоду №1 від 12.09.2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.3. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: Оплата за товар проводиться в наступному порядку: попередня оплата в розмірі 30 відсотків від загальної вартості товару 240 000 грн. з ПДВ на строк не більше 2-х місяців протягом 10 робочих днів з дати надання рахунку на оплату. 70 відсотків від загальної вартості товару в розмірі 560 000 грн. з ПДВ протягом 10 робочих днів з моменту отримання товару та підписання обома сторонами видаткової накладної та рахунку.

Таким чином, ОСОБА_4 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_4 залучив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не були обізнані про дійсні протиправні наміри ОСОБА_4 .

Так, 06.11.2022 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за проханням ОСОБА_4 , здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Орлівка» (зона діяльності митного поста «Орлівка» Одеської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби :

-Автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 .

-Автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.10.2022 року №4/226, які ОСОБА_4 надіслав до митного органу в електронній формі.

В подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи неможливість виконання договірних зобов`язань за договором поставки №125 від 26.08.2022 року в частині поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради автомобілів Nissan Navara та Mitsubishi L200, оскільки на той момент ним ще не забезпечено їх ввезення на територію України в якості гуманітарної допомоги, останній скерував лист до Южноукраїнської міської ради з проханням укладення додаткової угоди до договору та внесення змін в частині поставки автомобілів ISUZU та FORD RANGER.

При цьому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлював, що зазначені автомобілі з моменту ввезення на територію України являються гуманітарною допомогою.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_4 від 10.11.2022 року, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_7 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_8 , укладено додаткову угоду №2 від 11.11.2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.1. Розділу2, який викладено в наступній редакції: загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних, що складає всього 795 000 грн. з ПДВ.

Крім того, додатковою угодою №2 від 11.11.2022 року внесено зміни в додаток №1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом договору поставки, а саме: автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363 221 грн. та автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431 779 грн.

Отже, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 06.11.2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_4 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року №125 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, двох автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну №56 від 11.11.2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_4 , згідно платіжного доручення від 16.11.2022 року №876, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 23.11.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_5 у Держказначейській службі України у м.Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

За такого, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 , вартістю 363 221 грн. та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , вартістю 431 779 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» прибуток в загальній сумі 795 000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Разом з тим, діючи з єдиним протиправним умислом направленим на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем забезпечив укладання від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків без використання електронної системи закупівель.

Так, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_7 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_8 (Продавець), укладено договір купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків №210 від 08.12.2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.4 Договору загальна сума договору складає всього з урахуванням ПДВ 1 090 000 грн. Розрахунки проводяться після поставки продавцем товару, згідно наданої видаткової накладної та рахунку, які підтверджують приймання-передачу товару в безготівковій формі протягом 10 робочих днів з дати отримання товару покупцем.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

Таким чином, ОСОБА_4 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_4 залучив ОСОБА_11 , який не був обізнаний про дійсні протиправні наміри ОСОБА_4 .

Так, 14.12.2022 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_11 здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Рава-Руське-Хребенне» (зона діяльності митного поста «Рава-Руське-Хребенне» Львівської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби:

-Автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_8

-Автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_10 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.11.2022 року №4/226 та від 25.11.2022 року №4/229, які ОСОБА_4 надіслав до митного органу в електронній формі.

З метою продажу зазначених автомобілів в рамках раніше укладеного договору ОСОБА_4 забезпечив укладання додаткової угоди з метою зміни предмета договору купівлі-продажу.

Так, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_7 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_8 , укладено додаткову угоду №1 від 12.09.2022 року до договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08.12.2022 року №210.

Предметом додаткової угоди є внесення змін в додаток №1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом купівлі-продажу, а саме: автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Отже, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 14.12.2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_4 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08.12.2022 року №210 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, двох автомобілів: NissanNavara, VIN номер НОМЕР_7 та НОМЕР_11 , VIN номер НОМЕР_9 , за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну №58 від 16.12.2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_4 , згідно платіжного доручення від 20.12.2022 року №1040, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 28.12.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_5 у Держказначейській службі України у м.Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

За такого, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 вартістю 550 000 грн. та Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 вартістю 540 000 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» прибуток в загальній сумі 1 090 000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 26.08.2022 року по 28.12.2022 року, діючи з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території України, здійснив продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1 885 000 гривень, та відповідно до примітки 2 до ст. 201-2 КК України розмір такої гуманітарної допомоги становить великий розмір оскільки вартість гуманітарної допомоги у тисячу разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4 , здійснюючи в період з 26.08.2022 року по 28.12.2022 року продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1 885 000 гривень за викладених вище обставин, заздалегідь знаючи про порядок та умови здійснення економічної діяльності, яка передбачає отримання прибутку лише в рамках чинного законодавства, незаконно одержав в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, дохід, тобто економічну вигоду у вигляді незаконно отриманих бюджетних коштів від виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, та з огляду на своє службове становище в якості директора ТОВ «УКРАВЕСТ», маючи реальну можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами, здійснив їх легалізацію (відмивання) за наступних обставин.

Так, після поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області на підставі договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року №125 двох автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , які відносяться до гуманітарної допомоги, та продаж яких відповідно до діючого законодавства заборонений, про що було достовірно відомо ОСОБА_4 , Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 23.11.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_5 у Держказначейській службі України у м.Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

Також, після поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області на підставі договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08.12.2022 року №210 двох автомобілів NissanNavara, VIN номер НОМЕР_7 та НОМЕР_11 , VIN номер НОМЕР_9 , які відносяться до гуманітарної допомоги, та продаж яких відповідно до діючого законодавства заборонений, про що було достовірно відомо ОСОБА_4 , Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 28.12.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_5 у Держказначейській службі України у м.Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ«УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

Разом з тим, ОСОБА_4 , реалізуючи свій протиправний план злочинної діяльності та достовірно усвідомлюючи, що бюджетні кошти в сумі 1 885 000 гривень, які надійшли на поточний рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» від виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання та розпорядження зазначених грошових коштів, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ» та з огляду на службове становище, наділеним повноваженнями щодо розпорядження коштами товариства, здійснив з ними фінансові операції, пов`язані з їх переміщенням на інші поточні рахунки суб`єктів господарювання ТОВ «АДОЛЬФ ЛООС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» (), ТОВ «Техноторг-Дон» (), ТОВ «УКРТРАНСНАФТОСЕРВІС-ПРОМ» (), ТОВ «КВФ «Ельф» (), ПТК ТОВ «Агромат» (), ПП «Леополісбуд» (), КП «Уманьводоканал» (), ТОВ «Українські Електричнілінії» (), на власний банківський розрахунковий рахунок, в якості оплати податків, зборів, оплати за комунальні послуги та за забезпечення подальшого законного функціонування підприємства (купівлі товарно-матеріальних цінностей та ін.).

Так, в період з 23.11.2022 року по 29.06.2023 року ОСОБА_4 , маючи реальну можливість розпоряджатись вищевказаними незаконно отриманими бюджетними коштами в загальній сумі 1 885 000 гривень, які знаходились на підконтрольному поточному рахунку ТОВ «УКРАВЕСТ» № НОМЕР_6 відкритому АТ «ПУМБ», здійснив з ними наступні фінансові операції:

-Перерахування ТОВ «АДОЛЬФ ЛООС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк», 28.11.2022 року о 12:38:24 год. коштів в сумі 390 000 грн. із призначенням платежу: «часткова оплата за полімер-бітумну мембрану».

-Перерахування ТОВ «Техноторг-Дон» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк», 02.12.2022 року о 12:56:55 год. коштів в сумі 865 000 грн. із призначенням платежу: «за трактор Беларус 82,1».

-6 транзакцій щодо перерахування ТОВ «УКРТРАНСНАФТОСЕРВІС-ПРОМ» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Креді агріколь банк» коштів в загальній сумі 666 300 грн. з призначенням платежів: «Надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги» та «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги», а саме: 07.02.2023 року о 18:03:50 год. перераховано 346 300 грн..; 10.02.2023 року о 09:19:12 год. перераховано 120 000 грн.; 23.05.2023 року о 15:40:02 год. перераховано 10 000 грн.; 30.05.2023 року о 11:22:04 год. перераховано 85 000 грн.; 06.06.2023 року о 09:43:01 год. перераховано 95 000 грн.; 27.06.2023 року о 13:40:09 год. перераховано 10 000 грн.

-Перерахування ТОВ «КВФ «Ельф» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк», 07.04.2023 року о 10:45:05 год. коштів в сумі 510 000 грн. із призначенням платежу: «за будівельні матеріали».

-2 транзакції щодо перерахування ПТК ТОВ «Агромат» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Креді агріколь банк» коштів в загальній сумі 460 000 грн. з призначенням платежів: «за плитку», а саме: 29.12.2022 року о 13:49:06 год. перераховано 210 000 грн.; 29.12.2022 року о 14:50:02 год. перераховано 250 000 грн.

-2 транзакції щодо перерахування ПП «Леополісбуд» () на розрахунковий рахунок в АТ «Кредобанк» коштів в загальній сумі 329 467,39 грн. з призначенням платежів: «за плитку керамічну», а саме: 29.12.2022 року о 15:04:12 год. перераховано 207 000 грн.; 16.03.2023 року о 17:11:32 год. перераховано 122 467,39 грн.

-9 транзакцій щодо перерахування КП «Уманьводоканал» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» коштів в загальній сумі 208 980, 04 грн. з призначенням платежів: «за послуги з водопостачання та водовідведення», а саме: 30.11.2022 року о 17:05:18 год. перераховано 13 620,72 грн.; 26.12.2022 року о 09:37:33 год. перераховано 14 713,30 грн.; 01.02.2023 року о 17:06:15 год. перераховано 25 696,56 грн.; 13.03.2023 року о 14:36:38 год. перераховано 10 515,51 грн.; 04.04.2023 року о 16:21:01 год. перераховано 15 000,82 грн.; 28.04.2023 року о 10:01:14 год. перераховано 15 165,48 грн.; 30.05.2023 року о 13:15:03 год. перераховано 14 267,65 грн.; 15.06.2023 року о 12:23:05 год. перераховано 50 000,00 грн.; 27.06.2023 року о 13:00:04 год. перераховано 50 000,00 грн.

-9 транзакцій щодо перерахування ТОВ «Українські Електричні лінії» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» коштів в загальній сумі 178 143,75 грн. з призначенням платежів: «оплата за електроенергію», а саме: 27.12.2022 року о 12:33:09 год. перераховано 12 492,28 грн.; 25.01.2023 року о 13:03:11 год. перераховано 20 582,69 грн.; 21.02.2023 року о 18:08:26 год. перераховано 23 980,32 грн.; 13.03.2023 року о 14:36:37 год. перераховано 22 152,14 грн.; 17.03.2023 року о 16:51:07 год. перераховано 20 065,34 грн.; 31.03.2023 року о 11:49:45 год. перераховано 20 065,34 грн.; 25.04.2023 року о 09:55:00 год. перераховано 16 869,54 грн.; 09.05.2023 року о 17:08:01 год. перераховано 22 483,01 грн.; 01.05.2023 року о 12:55:00 год. перераховано 19 453,09 грн.

-15 транзакцій щодо перерахування на особистий рахунок ОСОБА_4 відкритий в АТ «ПУМБ» коштів в загальній сумі 519 000 грн. з призначенням платежів: «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги», а саме: 29.12.2022 року о 13:48:25 год. перераховано 150 000 грн.; 29.12.2022 року о 14:04:39 год. перераховано 91 000 грн.; 30.12.2022 року о 12:17:30 год. перераховано 40 000 грн.; 18.01.2023 року об 11:21:30 год. перераховано 35 000 грн.; 24.01.2023 року о 09:19:30 год. перераховано 21 200 грн.; 25.01.2023 року о 12:39:30 год. перераховано 5 000 грн.; 27.01.2023 року об 11:51:19 год. перераховано 9 500 грн.; 02.02.2023 року о 13:22:31 год. перераховано 8 000 грн.; 10.02.2023 року о 13:44:31 год. перераховано 15 000 грн.; 20.02.2023 року об 11:35:30 год. перераховано 1 000 грн.; 21.02.2023 року о 09:05:30 год. перераховано 1 000 грн.; 04.04.2023 року о 10:16:37 год. перераховано 40 000 грн.; 07.04.2023 року об 11:27:31 год. перераховано 60 000 грн.; 18.04.2023 року о 09:18:48 год. перераховано 10 000 грн.; 02.05.2023 року об 11:58:26 год. перераховано 33 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 в період з 23.11.2022 року по 29.06.2023 року, шляхом здійснення законних фінансових операцій з грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, легалізував грошові кошти в загальній сумі 1 885 000 гривень.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану, 03.08.2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.08.2023 року о 16:09 год. ОСОБА_4 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України у зв`язку з тим, що виникли обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_4 .

22.09.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану,ч. 1 ст. 209 КК України:набуття, володіння, використання, розпорядження майном,щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування наступними доказами:

1.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 19.06.2023 року в Южноукраїнській міській раді Миколаївської області, зокрема договорами №125 від 26.08.2022 року та №210 від 08.12.2022 року укладеними з ТОВ «УКРАВЕСТ», а також документами, що підтверджують поставку ТОВ «УКРАВЕСТ» транспортних засобів за вказаними договорами, та оплату за їх поставку, а саме: автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн., автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн., автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363 221 грн. та автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431 779 грн.

2.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 03.07.2023 року в Одеській митниці Державної митної служби в ході якого вилучено: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобілі ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , які були ввезені на територію України 06.11.2022 року; звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.10.2022 року № 4/226.

3.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 05.07.2023 року в Львівській митниці Державної митної служби в ході якого вилучено: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобілі Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 та Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 , які були ввезені на територію України 14.12.2023 року; звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.11.2022 року №4/226 та від 25.11.2022 року №4/229.

4.Документами вилученими в ході тимчасового доступу в АТ «ПУМБ» щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «УКРАВЕСТ» № НОМЕР_6 , що підтверджує перерахування коштів за договорами №125 від 26.08.2022 року та №210 від 08.12.2022 року.

5.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 26.07.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

6.Документами та речами вилученими в ході обшуку 03.08.2023 року в офісному приміщенні за адресою : вул. Гайдамацька, 7, м. Умань, Черкаська область, а саме: бухгалтерськими та установчими документами ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт», печатками ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт», чорновими записами, комп`ютерною технікою, носіями інформації.

7.Речами вилученими в ході особистого обшуку 03.08.2023 року гр. ОСОБА_4 в приміщенні житла за адресою : АДРЕСА_1 , зокрема мобільним телефон марки «Самсунг Гелексі А-12» на якому міститься інформація про господарську діяльність ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт».

8.Показаннями свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які здійснювали ввезення на територію України транспортних засобів на підставі договору укладеного з ОСОБА_4 .

9.Фактичними даними, що містяться у протоколі огляду речі системного блоку від 22.08.2023 року, вилученого в ході обшуку від 03.08.2023 року в офісному приміщенні за адресою: вул. Гайдамацька, 7, м. Умань, Черкаська область, в ході якого виявлено електронні документи на підставі яких здійснювалось оформлення поставлених автомобілів як гуманітарної допомоги.

10.Документами отриманими 11.09.2023 року на запит в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН», щодо обставин господарських взаємовідносин з ТОВ «Укравест».

11.Документами отриманими 15.09.2023 року на запит в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «ВКФ» «Ельф», щодо обставин господарських взаємовідносин з ТОВ «Укравест».

12.Документами отриманими 25.09.2023 року на запит в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «Українські Електричні лінії», щодо обставин господарських взаємовідносин з ТОВ «Укравест».

13.Документами отриманими 26.09.2023 року на запит в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «АДОЛЬФ ЛООС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ», щодо обставин господарських взаємовідносин з ТОВ «Укравест».

14.Документами отриманими 10.10.2023 року на запит в порядку ст. 93 КПК України від ПП «ЛЕОПОЛІСБУД», щодо обставин господарських взаємовідносин з ТОВ «Укравест».

15.Висновком експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів №СЕ-19/115-23/11696-КТ від 25.09.2023 року, відповідно до якого в ході якого виявлено електронні документи на підставі яких здійснювалось оформлення поставлених автомобілів як гуманітарної допомоги.

16.Іншими матеріалами кримінального провадження.

04.08.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Южноукраїнського міського суду Миколаївської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.10.2023 року включно, з правом внесення застави у розмірі 710 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 905 640 гривень, за умови внесення якої ОСОБА_4 слід звільнити з-під варти та вважати таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

18.08.2023 року ОСОБА_4 був звільнений з ДУ «Миколаївський СІЗО» з причин внесення застави.

20.09.2023 року постановою керівника Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 (трьох) місяців, а саме до 03.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 29.09.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 , в межах строків досудового розслідування, а саме до 03.11.2023 продовжено строк покладених обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме :

-не відлучатися з м. Умань, Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

-залишити на зберіганні в органі досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон;

-прибувати до відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області щоп`ятниці, а також у інші дні за викликами слідчого у разі необхідності.

24.10.2023 року ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 (шести) місяців, а саме до 03.02.2024 року.

Строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 03.11.2023 року, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку об`єктивно не представляється можливим.

Так, у кримінальному провадженні необхідно виконати значну кількість слідчих та процесуальних дій, а саме :

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судово - економічної експертизи, проведення якої на теперішній час продовжується;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «ПУМБ» дозвіл на який надано ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 21.09.2023 року;

- встановити та допитати в якості свідків ОСОБА_9 (особа яка здійснювала ввезення на територію України один із автомобілів) та ОСОБА_12 (бухгалтер ТОВ «УКРАВЕСТ»), місце перебування яких на даний час встановлюється;

- за наявності відповідних підстав, враховуючи результати проведення судових експертиз, у порядку ст. ст. 278, 279 КПК України повідомити ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри;

- вирішити питання про виділення матеріалів кримінального провадження за фактами придбання за завищеною вартістю автомобілів службовими особами виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради;

- провести інші слідчі дії, у необхідності проведення яких виникне потреба в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження;

- в порядку вимог ст. 290 КПК України надати підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику матеріали кримінального провадження для ознайомлення;

- за наявності відповідних підстав, відповідно до вимог ст. 291 КПК України, скласти відносно підозрюваного ОСОБА_4 обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки сприятимуть встановленню істини у даному кримінальному провадженні, підтвердження вини чи невинуватості ОСОБА_4 , а тому мають важливе значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.

Ризики, які були враховані судом при обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зменшились, проте не відпали.

Орган досудового розслідування вважає, що у разі не покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, останній може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На думку сторони обвинувачення лише продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 7 ст. 42 КПК України, а також запобігання наступним ризикам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду: доказами зазначеного ризику являється те, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні двох тяжких умисних злочинів, а саме злочину передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років та злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, а тому під тяжбою отримання покарання, останній крім переховування від органів досудового розслідування, в подальшому може переховуватись від суду, чим унеможливить виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

2) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється: доказами зазначеного ризику є те, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі безперешкодно має можливість здійснювати продаж гуманітарної допомоги так як відповідно до змісту письмового повідомлення про підозру саме такий вид протиправної діяльності ОСОБА_4 обрав в якості додаткового джерела прибутку.

Згідно рішення ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка особи дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід - необхідним в світлі обставин справи.

3) незаконно впливати на свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які здійснювали ввезення на територію України транспортних засобів на підставі договору укладеного з ОСОБА_4 з метою зміни ними показань на його користь. Крім того, під час досудового розслідування ще не допитано свідка ОСОБА_9 , яка також здійснювала ввезення на територію України одного з транспортних засобів та не допитано бухгалтера ТОВ «Укравест» ОСОБА_12 .

4) можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином: доказами зазначеного ризику є те, що досудове розслідування триває, заплановано проведення ряду слідчих, розшукових дій, а ОСОБА_4 у випадку непродовження визначених судом обов`язків може ухилятися від явки до слідчого, прокурора, суду.

Таким чином, підставою для продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при встановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбаченим цим Кодексом, крім випадків, передбачених ч. 4 цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених ст. 194 КПК України будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому ч. 4 цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки покладаються на підозрюваного не більше двох місяців і у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, у зв`язку з чим вбачається необхідність вирішення питання щодо продовження строку дії застосованих обов`язків до підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: не відлучатися з м. Умань, Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; залишити на зберіганні в органі досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон; прибувати до відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області щоп`ятниці, а також у інші дні за викликами слідчого у разі необхідності.

У зв`язку з наведеним прокурор просить продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків строком на 60 днів.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив про його задоволення.

Підозрюваний та його захисник заперечили проти клопотання. Захиснику підозрюваного клопотання зрозуміло, але не згоден з пунктом 2 та 3, а саме: утримуватися від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; залишити на зберіганні в органі досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, вважає неконкретизованим.

Вивчивши клопотання з долученими до нього матеріалами, вислухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

На підставі ч. 1, 2 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Будь-які строки, що встановлюються судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Сутність обов`язків, які покладаються на підозрюваного на підставі ст. 194 КПК України, полягає в їх додатковій природі по відношенню до застосованого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою. В даному випадку таким запобіжним заходом є застава, яка почала діяти щодо обвинуваченого з моменту її внесення.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи зазначені положення закону, суд при вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, має встановити: 1) обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків; 2) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено ряд обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України продовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.

У клопотанні прокурор посилається на наявність наступних ризиків: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Крім того, судом встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, існування яких стало підставою для застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

Таким чином, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, суд виходить з того, що на даний момент такі ризики як можливість переховуватися від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, продовжують існувати, а тому саме такі мінімальні обов`язки, передбачені пунктами ч. 5 ст. 194 КПК України, які на нього покладені, можуть запобігти цим ризикам.

Разом з тим слідчий суддя акцентує увагу підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 про те, що останні можуть у спосіб визначений Законом звернутися до прокурора з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та бути обізнаними з колом свідків по кримінальному провадженні, а також мати чітке уявлення на предмет інших осіб які можуть знати обставини вчиненого підозрюваного кримінального правопорушення. Що стосується паспорта громадянина України ОСОБА_4 , таке прохання прокурора зводиться до залишення його у слідчого, оскільки даний паспорт вже зданий самим ОСОБА_4 слідчому, який проводить досудове слідство. Його залишення у слідчого за ухвалою слідчого судді унеможливить на період провадження досудового слідства залишення ОСОБА_4 території України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 9, 176-179, 194, 199, 309, 372, 376 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 11.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, про продовження покладених обов`язків на підозрюваного, в порядку передбаченому ст. 194 КПК України, задовольнити.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків строком на 60 днів, тобто до 31.12.2023 року включно, а саме:

-не відлучатися з м. Умань, Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

-залишити на зберіганні в органі досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон;

-прибувати до відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області щоп`ятниці, а також у інші дні за викликами слідчого у разі необхідності.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1