єдиний унікальний номер справи 531/1023/21
номер провадження 1-кс/531/1015/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , а саме: 1) копії паспорту власників рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власників, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особових справах у власників вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 11 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам в період часу з 11 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно; 7) відомості щодо розрахункових рахунків, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вище вказаних рахунків, в період часу з 11 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року; 8) відомості, щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 9) відомостей про власників вказаних рахунків в особистому кабінеті клієнтів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону), а також відомостей про створення платіжних документів; 10) відомостей із зазначенням терміналів, за допомогою яких здійснювалось перерахування грошових коштів, а також способу верифікації клієнта (якщо грошові кошти переводились через платіжні системи); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000225 від 12 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12 травня 2021 року до ЧЧ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулись: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які повідомили, що невідома особа, невідомим їм чином, викрала з їх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти.

Вищевказані заяви було зареєстровано до ЄО та внесено відомості до ЄРДР, які в подальшому прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000225 від 12 травня 2021 року.

В ході допиту вищевказані потерпілі підтвердили свої покази викладені в заяві, по факту крадіжки грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , а саме: 1) копії паспорту власників рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власників, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особових справах у власників вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 11 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам в період часу з 11 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно; 7) відомості щодо розрахункових рахунків, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вище вказаних рахунків, в період часу з 11 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року; 8) відомості, щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 9) відомостей про власників вказаних рахунків в особистому кабінеті клієнтів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону), а також відомостей про створення платіжних документів; 10) відомостей із зазначенням терміналів, за допомогою яких здійснювалось перерахування грошових коштів, а також способу верифікації клієнта (якщо грошові кошти переводились через платіжні системи).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 13 січня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя