Справа № 595/1986/23
Провадження № 1-кс/595/648/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000322 від 23.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 жовтня 2023 року о 12:35 год. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Підлісся Чортківського району ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_2 , та запропонувала заробіток через онлайн біржу, після чого шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до карткового рахунку потерпілого, здійснила списання грошових кошів із кредитної картки ОСОБА_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 19046,76 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що близько двох місяців тому до нього на мій мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_5 , який назвався ОСОБА_5 . В подальшому, він назвався представником фірми, однак якої саме уже не пам`ятає, та запитав його, чи не бажає останній заробити коштів за допомогою торгів на біржі. Потерпілий запитав, що для цього потрібно зробити, на що чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що зареєструє ОСОБА_4 на біржі та навчить як правильно торгувати на ній і заробляти кошти, однак для цього потрібно відкрити рахунок та поповнити його на суму 20000 грн., після чого буде заробляти кошти. Однак, потерпілий відмовився від даної пропозиції та розмова була завершена.

Однак, 20 жовтня 2023 року о 12:35 год. до ОСОБА_4 знову ж таки зателефонував даний невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 із номера НОМЕР_2 , та сказав знову за біржу на якій можна заробити реальні гроші. Потерпілий повідомив, що не знає як зареєструватися, на що даний чоловік сказав встановив на своєму комп`ютері програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб він мав доступ до його комп`ютера та допоміг потерпілому пройти реєстрацію. В подальшому, ОСОБА_4 встановив дану програму на своєму комп`ютері та чоловік на ім`я ОСОБА_5 отримав доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 20.10.2023 о 15:43 год. із кредитної карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 зняв грошові кошти у сумі 19046,76 грн. (дев`ятнадцять тисяч сорок шість гривень 76 копійок), при цьому повідомив, що вказані грошові кошти він перевів на його біржовий рахунок. Після цього, про це дізналася дружина ОСОБА_4 та сказала, що це шахраї, після чого він вирішив звернутися до працівників поліції із письмовою заявою. В подальшому, ОСОБА_4 отримав квитанцію про переказ грошових коштів із якої вбачається, що грошові коти у сумі були перераховані на карту № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_4 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 20.10.2023 по 24.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 20.10.2023 по 24.10.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 20.10.2023 по 24.10.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 20.10.2023 по 24.10.2023; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 20.10.2023 по 24.10.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

06.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , або за дорученням ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/v СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні юридичної особи, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 20.10.2023 по 24.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 20.10.2023 по 24.10.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 20.10.2023 по 24.10.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 20.10.2023 по 24.10.2023;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 20.10.2023 по 24.10.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 30.10.2023;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1