Провадження №: 1-кп/752/1833/23
В И Р О К

Іменем України

(на підставі угоди)

06 грудня 2023 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0001066 відносно обвинуваченої за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Клепиніне, Красногвардійського району, АР Крим, громадянки України, не працюючої, не одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-

з участю сторін кримінального провадження -

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Прокурором до Голосіївського районного суду м. Києва надіслано обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 , з угодою про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою.

Як видно з формулювання обвинувачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.08.2021, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 , переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення у наслідок заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому злочинною організацією, вступила до злочинної організації, утвореної її знайомим - Особою-1, досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Так, усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, Особа-1 розробила план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

Так, усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, Особа-1 розробила план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1)створення закритих від загального доступу Telegram-каналів та ботів, як інструменту месенджера Telegram, який дозволяв би створення фішингових посилань, необхідних для заволодіння коштами, надавав можливості доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, а саме шахрайств, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

2)створення за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послугам доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA» - «OLX-доставка» та «IZI-доставка» відповідно, а також на сервісах BlaBlaCar та Нова Пошта, метою яких є отримання у довірливих або неуважних користувачів зазначених інтернет-платформ їх персональних даних та реквізитів платіжних карток, які відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код), код для ідентифікації держателя картки (далі - 3D Secure), а також логінів та паролів особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, як одного із видів дистанційного банківського обслуговування, який надає доступ до рахунків та банківських операцій в будь-який час через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет (за допомогою комп`ютера, планшету або телефону);

3)підшукання осіб, які у злочинній організації виконували б роль так званого «Кодера», до обов`язків якого у злочинній організації входило володіння технічними знаннями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, створення, за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання), та у подальшому підтримання роботи Telegram-боту, використовуючи який, інші учасники злочинної організації, так звані «Воркери» та «Вбівери» створюватимуть фішингові посилання та заволодіватимуть коштами потерпілих шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

4)підшукання осіб, які у злочинній організації виконували б роль так званого «Воркера», до обов`язків якого у злочинній організації входило знання методів використання засобів соціальної інженерії, необхідних для введення в оману потерпілого під приводом прийняття пропозиції останнього щодо придбання товару, оголошення про яке розміщено на інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA», переконання потерпілого у безпечності використання послуг «OLX-доставка» та «IZI-доставка», або ж доставки сервісом «НоваПошта» з післясплатою та у разі прийняття пропозиції на використання указаних послуг - надіслання потерпілому фішингових посилань зовні ідентичних посиланню послуг доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA» - «OLX-доставка» та «IZI-доставка» відповідно, або ж послуг доставки «НоваПошта», що дає змогу іншим учасникам злочинної організації які виконуватимуть відведену їм роль так званого «Вбівер» несанкціоновано, тобто без згоди на це володільця, отримання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг;

5)підшукання осіб, які у злочинній організації виконували б роль так званого «Вбівер», до обов`язків якого у злочинній організації входило знання особливостей роботи міжнародних платіжних систем, автоматизованої банківської системи та який, маючи можливість відслідковувати у режимі он-лайн процес введення потерпілим за фішинговим посиланням своїх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, отримуватимуть у розпорядження указані відомості та здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки наступними способами:

-шляхом поповнення облікових записів, створених на різноманітних платформах для онлайн-ігор і казино та виведення цих коштів через перерахування їх на рахунки та банківські платіжні картки підконтрольні учасникам злочинної організації;

-шляхом додавання за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay реквізитів банківських платіжних карток до мобільних пристроїв для подальшої купівлі за кошти, наявні на рахунку потерпілих, товарно-матеріальних цінностей та подальша реалізація цих товарно-матеріальних цінностей і отримання готівкових коштів;

-зняття готівкових коштів в банківських автоматах самообслуговування (далі - банківський автомат) шляхом додавання за допомогою платіжних сервісів Google Pay та Apple Pay реквізитів банківської платіжної картки потерпілого до мобільного пристрою, що перебуває у користуванні учасника злочинної організації;

6)пошук осіб, які б погодились на участь в злочинній організації до обов`язків яких входило надання засобів та знарядь, які сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, а саме: здійснення реєстрації облікових записів на різноманітних платформах онлайн-ігор і казино, отримання у банківських установах банківських платіжних карток для виведення на вказані рахунки коштів потерпілих та подальшого перерахування грошей, якими учасники злочинної організації заволоділи шахрайським шляхом на підконтрольні їм рахунки та банківські платіжні картки;

7)доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

8)організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

9)приховування діяльності злочинної організації шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення до спеціально створених Telegram каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD .

Особа-1, діючи на виконання розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.02.2021, перебуваючи в невстановленому місці, залучив до участі у злочинній організації невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка використовувала у подальшому обліковий запис у месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_7, та виконувала відведену їй Особою-1 роль так званого «Кодера», яка, за вказівкою керівника злочинної організації Особи-1, із використанням засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) створила та в подальшому підтримувала роботу Телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи який інші учасники злочинної організації, так звані «Воркер» та «Вбівер» змогли створювати фішингові посилання та вчиняти заволодіння коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Організувавши роботу Телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_7 Особа-1 приступив до наступного етапу реалізації свого злочинного умислу зі створення злочинної організації, який полягав у залучення як найбільшої кількості осіб для участі у її діяльності та вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, у період часу з приблизно 05.02.2021 по 22.08.2022 Особа-1 залучив до складу злочинної організації невстановлену досудовим розслідуванням кількість осіб, серед яких зокрема: Особа-2, досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , Особа-3, досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, Особа-4, досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому криміналньому провадженні, а також інших, невстановлених на цей час досудовим розслідування осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам злочинної організації та розподілив між ними ролі.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

Так, Особа-1, як організатор та керівник злочинної організації поклав на себе виконання наступних функцій:

- організація злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_3» та загальне керівництво даною організацією;

- розробка планів вчинення злочинів та планів дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;

- встановлення загальновизнаних правил поведінки в злочинній організації та забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;

- створення закритих від загального доступу Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), «ІНФОРМАЦІЯ_4» для використання останніх у злочинній діяльності, у яких з метою конспірації Особа-1 обрав собі нікнейм ОСОБА_6 та ім`я користувача ОСОБА_6 ;

- рекламування переваг вступу інших осіб до злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

- підшукання та залучення до складу злочинної організації співучасників у виді виконавців, розподіл між ними ролей у виді так званих «Воркерів», «Вбіверів», «Кодерів»;

- активна участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів, безпосереднє керування діями членів створеної ним злочинної організації;

- безпосередня участь у вчиненні злочинною організацією заволодіння шляхом обману коштами, які перебували на рахунках фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- розподіл отриманих коштів між членами злочинної організації.

На осіб, які брали участь у злочинній організації та виконували відведену їм роль «Кодерів», зокрема на невстановлену досудовим розслідуванням особу з обліковим записом в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_7 організатор та керівник злочинної організації Особа-1 поклав наступні обов`язки:

- дотримання загальновизнаних та визначених організатором та керівником злочинної організації Особою-1 правил поведінки;

- активна участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- створення та подальша підтримка роботи за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) Telegram-боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , функціонал якої дозволяв іншим учасникам злочинної організації, так званим «Воркерам» та «Вбіверам», обмінюватися повідомленнями щодо вдалої спроби обману потерпілого - «мамонта», генерування та надсилання потерпілому фішингових посилань зовні ідентичних посиланням послуг доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA» - «OLX-доставка» та «IZI-доставка», повідомлення про введення потерпілим реквізитів банківської карти, повідомлень про успішне заволодіння грошима потерпілого та виплати винагороди членам злочинної організації, які безпосередньо брали участь у вчиненні конкретного злочину;

- дотримання заходів конспірації, а саме використання нікнеймів у Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), «ІНФОРМАЦІЯ_4».

На осіб, які добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної Особою-1, брали участь у її діяльності та виконували відведену їм роль «Воркерів», серед яких Особа-3, організатор та керівник злочинної організації Особа-1 поклав наступні обов`язки:

- дотримання загальновизнаних та визначених організатором та керівником злочинної організації Особою-1 правил поведінки;

- активна участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- здійснення, із використання засобів соціальної інженерії та всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, пошуку на платформі онлайн-оголошень «OLX», «IZI.UA» довірливих або неуважних користувачів мережі, які розмістили оголошення на вказаних сервісах щодо продажу товарів, та подальше введення в оману останніх під приводом прийняття їх пропозиції щодо придбання товару, переконання потерпілого у безпечності використання послуг «OLX-доставка» та «IZI-доставка», та у разі прийняття пропозиції на використання указаних послуг - надіслання потерпілому фішингового посилання зовні ідентичного посиланню послуг доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA» - «OLX-доставка» та «IZI-доставка» відповідно, що дає змогу іншим учасникам злочинної організації які виконуватимуть відведену їм роль так званого «Вбівер» несанкціоновано, тобто без згоди на це володільця, отримання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг;

- дотримання заходів конспірації, а саме використання нікнеймів у Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), «ІНФОРМАЦІЯ_4», з огляду на що, зокрема Особа-3 обрав собі нікнейм ОСОБА_11.

На осіб, які добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної Особою-1, брали участь у її діяльності та виконували відведену їм роль «Вбіверів», серед яких була залучена Особою-1 ОСОБА_3 , наступні обов`язки:

- дотримання загальновизнаних та визначених організатором злочинної організації Особою-1 правил поведінки;

- активна участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- несанкціоноване, тобто без відома та згоди володільця, отримання у режимі он-лайн персональних даних потерпілих, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строку їх дії, коду CVV2/CVC2, ПІН-коду, 3D Secure, а також логіну та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг та у подальшому здійснення транзакцій з використанням платіжних систем з перерахування коштів на інші банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації або ж поповнення рахунків облікових записів різноманітних платформ для онлайн-ігор і казино з метою подальшого виведення коштів потерпілих,

- дотримання заходів конспірації, а саме використання нікнеймів у Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), «ІНФОРМАЦІЯ_4».

На інших осіб, які брали участь у злочинній організації та виконували відведені їм організатором та керівником Особою-1 ролі, серед яких, Особа-4, покладено наступні обов`язки:

- дотримання загальновизнаних та визначених організатором злочинної організації Особою-1 правил поведінки;

- активна участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- надання засобів та знарядь, які сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, у тому числі і реквізитів своїх банківських платіжних карток, для перерахування на їх рахунки викрадених коштів, здійснення реєстрації облікових записів на різноманітних платформах для онлайн-ігор і казино з метою подальшого виведення коштів потерпілих шляхом перерахування їх на рахунки та банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації, створеної Особою-1;

- дотримання заходів конспірації, а саме використання нікнеймів у Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з огляду на що, зокрема Особа-4 обрав собі нікнейм ОСОБА_12.

Створена Особою-1 злочинна організація характеризувалась наступними ознаками:

наявністю достатньої кількості учасників (5 і більше);

стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

розробкою планів та методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужого майна шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення;

домовленістю та готовністю вчинення злочинів у будь-який час;

кожний учасник злочинної організації, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - завдання громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом;

розподілом коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма учасниками злочинів.

Так, з метою реалізації злочинного плану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в невстановленому місці, організатор злочинної організації Особа-1 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.02.2021 за підтримки невстановленої досудовим розслідуванням особи, як учасника злочинної організації «Кодер» створив закриті від загального доступу наступні Telegram-канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), «ІНФОРМАЦІЯ_4» та виступив їх адміністратором під нікнеймом ОСОБА_6 та ім`ям користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Функції адміністратора вказаних Telegram-каналів та чат-боту передбачали наступне: зміна профілю каналу та чат-боту, відправка повідомлень, редагування повідомлень, їх видалення, додавання та видалення учасників.

За розробленим злочинним планом організатора злочинної організації Особою-1 функціональним призначенням Telegram-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2) є перевірка майбутнього учасника злочинної організації на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність злочинної організації з заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підбір його ролі у злочинній організації, отримання добровільної згоди на участь у злочинній організації, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних посиланню послуг доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA» - «OLX-доставка» та «IZI-доставка» відповідно, що дає змогу іншим учасникам злочинної організації які виконуватимуть відведену їм роль так званого «Вбівер» несанкціоновано, тобто без згоди на це володільця, отримання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг.

Функціональним призначенням Telegram-каналів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3) та «ІНФОРМАЦІЯ_4» за розробленим злочинним планом організатора злочинної організації Особою-1 є доставка інформації іншим учасникам злочинної організації, обмін повідомленнями щодо вдалої спроби обману потерпілого - «мамонта», генерування та надсилання потерпілому фішингових посилань зовні ідентичних посиланням послуг доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA» - «OLX-доставка» та «IZI-доставка», повідомлення про введення потерпілим реквізитів банківської карти, про успішне заволодіння грошима потерпілого та виплати винагороди членам злочинної організації, які безпосередньо брали участь у вчиненні конкретного злочину у складі злочинної організації.

Створення та функціонування вказаних Telegram-каналів та чат-боту, надавали можливість організатору та керівнику злочинної організації Особі-1 підтримувати оперативний зв`язок з усіма учасниками злочинної організації, обмінюватись інформацією, координувати дії між учасниками злочинної організації та володіли інформацією щодо кількості здійснених фактів заволодіння коштами потерпілих шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Отримання згоди від учасника злочинної організації, створеної Особою-1 на участь у вчинення тяжких злочинів, а також доведення плану злочинної діяльності, у тому числі досягалась шляхом розгляду заявки потенціального учасника злочинної організації Telegram-ботом та додавання учасників до складу цих Telegram-каналів та чат-боту.

Таким чином, до складу злочинної організації, створеної Особою-1 входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим останнім, механізмом і схемою вчинення тяжких злочинів, були згодні з ним і відповідно до яких вчиняли злочини.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу з початку 2021 року по 22 серпня 2022 року, тобто до припинення її діяльності після затримання її учасників працівниками Національної поліції України.

Кожний учасник злочинної організації знав свою роль у вчиненні тяжких злочинів, з огляду на участь у Telegram-каналах з назвами «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) та «ІНФОРМАЦІЯ_4», був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудована Особою-1 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Утворивши злочинну організацію, та залучивши до участі у ній, станом на 23.11.2021 року 792 особи, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою одержання прибутків від злочинної діяльності.

У період діяльності злочинної організації, створеної Особою-1 та якою він керував, учасником злочинної організації ОСОБА_3 безпосередньо взято участь у вчиненні ряду тяжких злочинів, зокрема:

о 14 год. 49 хв. 01.08.2021 учасники злочинної організації спільно з організатором злочинної організації Особою-1 та учасником злочинної організації ОСОБА_3 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_8 коштами на загальну суму 3 400 гривень;

о 15 год. 01.08.2021 учасники злочинної організації спільно з організатором злочинної організації Особою-1 та учасником злочинної організації ОСОБА_3 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_9 коштами на загальну суму 3 100 гривень.

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винною за ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.

Крім того, ОСОБА_3 , Особа-1 та інші, невстановлені на цей час, учасники злочинної організації, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи чужим майном, яке належить ОСОБА_8 за наступних обставин.

Так, 01.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год. 59 хв., невстановлений учасник злочинної організації, який виконував у вчиненні вказаного злочину відведену йому роль так званого «Воркера», діючи на виконання загального злочинного плану злочинної організації, створеної Особою-1, перебуваючи в невстановленому місці, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітньо інформаційну систему загального доступу Інтернет здійснив на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого виявив оголошення ОСОБА_8 щодо продажу взуття.

У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, спрямований на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_8 , невстановлений учасник злочинної організації, так званий «Воркер», діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, надіслав останньому повідомлення в застосунку «Viber» щодо наміру придбати вищевказане взуття за допомогою допоміжного сервісу «OLX-доставка», насправді не маючи такої мети, чим ввів в оману потерпілого.

ОСОБА_8 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри невстановленої особи, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому АТ КБ «ПриватБанк» за банківською платіжною карткою за № НОМЕР_2 погодився на пропозицію вказаної особи.

В подальшому, в той же день, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год. 59 хв., невстановлений учасник злочинної організації, так званий «Воркер», перебуваючи у невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_8 не припускає про дійсні його наміри, направлені на заволодіння його майном, надіслав останньому до месенджеру «Viber» фішингове посилання, згенероване Telegram-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням та ввів в електронну форму веб-сторінки номер власного мобільного телефону, персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код, 3D Secure, який надійшов у повідомленні їй на мобільний телефон.

Надалі, організатор злочинної організації Особа-1, будучи адміністратором Telegram-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2) та володіючи відомостями, щодо реквізитів номеру банківської платіжної картки, отриманими 01.08.2021, діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці передав указані відомості учаснику злочинної організації ОСОБА_3 , яка того ж дня, приблизно о 14 год. 59 хв., діючи на виконання відведеної їй керівником злочинної організації Особою-1 ролі, у невстановленому мобільному пристрої, додала зазначені відомості, що становлять банківську таємницю, до платіжного сервісу Apple Pay, після чого перебуваючи біля банківського автомату АТ КБ «ПриватБанк» за серійним номером CAK30013 , який розташований за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 130/57, за допомогою функції безкарткового зняття готівкових коштів з банківської платіжної картки з використанням технології безконтактної ідентифікації (NFC) здійснила успішні операції по зняттю готівкових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме:

- 01.08.2021 о 14 год. 49 хв. в сумі 3 400 гривень та таким чином вчинила незаконну, тобто без відома держателя банківської платіжної картки ОСОБА_8 та емітента АТ КБ «ПриватБанк» операцію з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно організатором злочинної організації Особою-1 та невстановленими учасниками злочинної організації, так званими «Воркер», та «Кодер», які входили до складу злочинної організації, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа належними ОСОБА_8 коштами на загальну суму 3 400 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винною за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_3 , Особа-1 та інші, невстановлені на цей час, учасники злочинної організації, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи чужим майном, яке належить ОСОБА_9 за наступних обставин.

Так, 01.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год., невстановлений учасник злочинної організації, який виконував у вчиненні вказаного злочину відведену йому роль так званого «Воркера», діючи на виконання загального злочинного плану злочинної організації, створеної Особою-1, перебуваючи в невстановленому місці, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітньо інформаційну систему загального доступу Інтернет здійснив на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого виявив оголошення ОСОБА_9 щодо продажу дитячого ліжка.

У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, спрямований на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_9 , невстановлений учасник злочинної організації, так званий «Воркер», діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, надіслав ОСОБА_10 , який є чоловіком ОСОБА_9 , номер якого було зазначено у оголошенні, повідомлення в застосунку «Viber» щодо наміру придбати вищевказане дитяче ліжко за допомогою допоміжного сервісу «OLX-доставка», насправді не маючи такої мети, чим ввів в оману ОСОБА_10 .

ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри невстановленої особи, направлені на заволодіння майном його дружини ОСОБА_9 , а саме: коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому АТ КБ «ПриватБанк» за банківською платіжною карткою за № НОМЕР_4 погодився на пропозицію вказаної особи.

В подальшому, в той же день, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год., невстановлений учасник злочинної організації, так званий «Воркер», перебуваючи у невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не припускають про дійсні його наміри, направлені на заволодіння майном останньої, надіслав ОСОБА_10 до месенджеру «Viber» фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_10 повідомив вказані відомості своїй дружині ОСОБА_9 остання, будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму веб-сторінки номер власного мобільного телефону, персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код, 3D Secure, який надійшов у повідомленні їй на мобільний телефон.

Надалі, організатор злочинної організації Особа-1, будучи адміністратором Telegram боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2) та володіючи відомостями, щодо реквізитів номером банківської платіжної картки, отриманими 01.08.2021, діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці передав указані відомості учаснику злочинної організації ОСОБА_3 , яка того ж дня, приблизно о 15 год., діючи на виконання відведеної їй керівником злочинної організації Особою-1 ролі, у невстановленому мобільному пристрої, додала зазначені відомості, що становлять банківську таємницю, до платіжного сервісу Apple Pay, після чого перебуваючи біля банківського автомату АТ КБ «ПриватБанк» за серійним номером CAK30013 , який розташований за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 130/57 , за допомогою функції безкарткового зняття готівкових коштів з банківської платіжної картки з використанням технології безконтактної ідентифікації (NFC) здійснила успішні операції по зняттю готівкових коштів з банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме:

- 01.08.2021 о 15 год. в сумі 1 200 гривень, та таким чином вчинила незаконну, тобто без відома держателя банківської платіжної картки ОСОБА_9 та емітента АТ КБ «ПриватБанк» операцію з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Того ж дня, діючи на виконання відведеної їй керівником злочинної організації Особою-1 ролі, ОСОБА_3 , перебуваючи біля банківського автомату АТ КБ «ПриватБанк» за серійним номером CAK29248 , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 17, за допомогою функції безкарткового зняття готівкових коштів з банківської платіжної картки з використанням технології безконтактної ідентифікації (NFC) здійснила успішні операції по зняттю готівкових коштів з банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме:

- 01.08.2021 о 17 год. 49 хв. в сумі 1 000 гривень;

- 01.08.2021 о 17 год. 50 хв. в сумі 900 гривень, та таким чином вчинила незаконну, тобто без відома держателя банківської платіжної картки ОСОБА_9 та емітента АТ КБ «ПриватБанк» операцію з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно організатором злочинної організації Особою-1 та невстановленими учасниками злочинної організації, так званими «Воркер», та «Кодер», які входили до складу злочинної організації, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа належними повторно заволоділа належними ОСОБА_9 коштами на загальну суму 3 100 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винною за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

26.06.2023 року між прокурором ОСОБА_4 , та обвинуваченою ОСОБА_3 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 , беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй стороною обвинувачення кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторони узгодили покарання за ч. 2 ст. 255 КК України із застосуванням статі 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна; за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України з застосуванням статі 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки без конфіскації майна. Відповідно ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначивши ОСОБА_3 , покарання у вигляді 5 (пяти) років позбавлення. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 , від відбування покарання з випробуванням.

Обвинувачена, якій роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди передбачені ст. 473 КПК України та наслідки невиконання угоди, дала згоду на його призначення.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, яка просила затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченої та її захисника, які підтримали позицію прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_3 , яким затвердити угоду про визнання винуватості та призначену узгоджену сторонами міру покарання.

Перед затвердженням угоди судом з`ясовано, що обвинувачений розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним.

На підставі вищевикладеного, визнати ОСОБА_3 , винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за викладених у вироку обставин та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим санкціями ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, при цьому на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, поклавши обов`язки передбачені ст. 76 КК України.

Долю процесуальних витрат вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 124 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0001066, укладену 26.06.2023 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , та обвинуваченою ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Призначити ОСОБА_3 узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України із застосуванням статі 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна;

- ч. 4 ст. 28за ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням статі 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки без конфіскації майна

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (пять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_3 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_3 , на користь держави, процесуальні витрати на залучення експертів Київським науково-дослідним експертно - криміналістичного центру при МВС України для проведення експертизи №СЕ-19/111-22/39293-ФП від 14.10.2022 року в сумі 3 020 грн. 48 коп.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя ОСОБА_1