Справа № 727/1067/24
Провадження № 1-кс/727/393/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № №0000001 від 09.01.2024), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_5 " в період 2018-2023 років при будівництві і першому постачанні нерухомого майна вартістю 71 040 579 грн. ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6 млн. грн., що є великим розміром.

Під час досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно даних ІКС «Податковий блок» ДПС України для здійснення фінансово-господарської діяльності ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Також, згідно даних ІКС «Податковий блок» ДПС України для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувало розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме рахунки: НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Крім того, згідно даних ІКС «Податковий блок» ДПС України для здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовувало розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Таким чином виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунків, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_9 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_12 , детективу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , детективу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 , детективу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 , детективу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії,стосовно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам: НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 01.01.2018 року по 31.12.2023 року;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи за період з 01.01.2018 року по 31.12.2023 року;

-довіреності ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2018 року по 31.12.2023 року;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам: НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 01.01.2018 року по 31.12.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1