справа № 563/2135/23
провадження № 1-кс/563/531/23
У Х В А Л А

20 грудня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000319 від 15 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 15.12.2023 до ВП №7 РРУП ГУНП надійшла писькмова заява ОСОБА_5 про те, що 14.07.2023 малознайомий чоловік на ім`я " ОСОБА_6 " шляхом зловживання довірою замовив у онлайн банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) яку закріпив за депозиткою карткою № НОМЕР_3 , яка була закріплена за рахунком НОМЕР_4 , котру заявниця надала останньому в користування повідомивши при цьому всі реквізити та номери паролів і в подальшому на яку оформив "купівлю електротоварів у розстрочку" у магазині КТС, чим спричинив останній майнову шкоду. Обставини встановлюються.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що оформлення кредиту у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалось із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що закріплена за банківським рахунком НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , окрім цього на ім`я потерпілої відкрито, ще депозитку картку № НОМЕР_3 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківських картках " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що закріплена за банківським рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_4 , ліцензія на здійснення фінансової діяльності належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчою доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000319 від 15 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що закріплена за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи, а також ІР адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 06.07.2023 по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, а також час та ІР-адреса зміни фінансового номеру.

- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі;

- рух коштів в сумі 2000 гривень з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які були перераховані в період часу з 13.07.2023 по теперішній час, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення. Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області: капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 20 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя