Провадження №1-кс/712/573/24
Справа № 712/1147/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту

30 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0000008 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом надання послуг з додаткового заробітку в додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши заявника в оману заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень, перерахувавши їх на картку НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 25.12.2022, близько 11:00, зайшовши у мобільний додаток «Телеграм», з метою знайти оголошення додаткового заробітку. У групі «Робота» з різноманітними оголошення знайшов «Заробіток в інтернеті». Зацікавившись вказаним заробітком, вирішив запитати з даного приводу, незнайому жінку з підписом « ОСОБА_5 » у мережі «Телеграм». Номеру телефону жінки вказано не було.

Зв`язавшись із жінкою, остання повідомила, що робота полягає в тому, що вона буде надсилати товар, а потерпілий в свою чергу повинен робити на надісланий товар рекламу та виставляти у соціальних мережах інтернет. За вказані дії, повинен отримувати грошові кошти, у сумі 100-150 грн. за день.

Для того, щоб перераховувати отримані кошти ОСОБА_5 попросила скинути номер власної банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_2 , що в подальшому було зроблено. Після цього жінка скинула посилання та сказала перейти на нього, для того щоб детальніше ознайомитися з умовами подальшої співпраці. Не вагаючись, перейшовши за посиланням, однак жодної інформації там не було, з?явився лише надпис «Помилка». Після виконання вказаних дій переписка у мережі «Телеграм» зникла однак потерпілий на це не звернув уваги.

Ввечері, того ж дня, зайшовши у мобільний додаток «Монобанк» та виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 відбулося перерахування грошових коштів на загальну суму 15600 грн. Виявивши відсутність грошових коштів потерпілий на наступний день звернувся до представників АТ «Універсалбанк» (Монобанк) та пояснив ситуацію. При спілкуванні з представника банку йому повідомили, що перерахування грошових коштів відбулось на банківську картку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси та в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України працівниками ВПК в Черкаській області було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації володільцем якої є «Універсал Банк» (monobank).

В ході огляду інформації отриманої у АТ «Універсал Банк» (Монобанк), було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн.: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має в користуванні т.м. НОМЕР_4 , так як на його банківський рахунок відбувалось зарахування грошових коштів на загальну суму 15600 грн. які він в подальшому використав на власний розсуд, що підтверджується рухом коштів по його банківському рахунку.

Також, в ході аналізу інформації отриманої у АТ «Універсалбанк» (Монобанк), отримано інформацію про IP адреси, які використовувались в період часу з 25.12.2022 по 26.12.2022 року при активації та доступу до дистанційного банківського обслуговування «Моно24» ОСОБА_6 . В результаті проведеного аналізу встановлено, що IP-адреси належать провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест», а саме: -91.244.5.235, 26.12.2022 року об 16:08:04 (UTC).

Згідно інформації отриманої в порядку ст. 93 КПК України, а саме відповіді ТОВ «Маклаут-Інвест» вищевказаний IP-адрес наданий в користування за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси та в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ВПК в Черкаській області було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації володільцем якої є ТОВ «лайфселл» щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , який був зазначеним як фінансовий номер гр. ОСОБА_7 в АТ «Універсалбанк» (Монобанк).

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Лайфселл», отримано інформацію про телефонні з`єднання та перебування абонента мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 в роботі базових станцій, в період часу з 25 грудня по 26 грудня 2022 року, а саме: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

При цьому абонентський номер використовувався в мобільному пристрої з IMEI № НОМЕР_5 .

Також в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що квартира АДРЕСА_6 знаходиться в гуртожитку і розділена на блок-секції. Згідно витягу про Державну реєстрацію прав власниками блок-секції 209-216 належить: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які мешкають в будинку, що по АДРЕСА_3 винаймається громадянином на ім`я ОСОБА_14 , який проживає там тривалий час.

25.01.2024 в період з 10 год. 39 хв. по 12 год. 00 хв. проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: системний блок марки «1STPlayer», опечатаний двома печатками, що скріплені підписами слідчого та понятих, ноутбук марки «НР RT 3290» серія CND445F946, що поміщено до сейф-пакету «WAR1736888», роутер марки «TendaW316» з блоком живлення, що поміщено до сейф-пакету «WAR1356169» та мобільний телефон марки «Xiaomі 11 Lite», IMEI1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_8 .

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 25.01.2024 року речовими доказами.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення подальшого проведення ряду оглядів та судових експертиз по дослідженню речових доказів.

Прокурор до судового засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про накладення арешту на майно підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом надання послуг з додаткового заробітку в додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши заявника в оману заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень, перерахувавши їх на картку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси та в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України працівниками ВПК в Черкаській області було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації володільцем якої є «Універсал Банк» (monobank).

В ході огляду інформації отриманої у АТ «Універсал Банк» (Монобанк), було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн.: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має в користуванні т.м. НОМЕР_4 , так як на його банківський рахунок відбувалось зарахування грошових коштів на загальну суму 15600 грн. які він в подальшому використав на власний розсуд, що підтверджується рухом коштів по його банківському рахунку.

Також, в ході аналізу інформації отриманої у АТ «Універсалбанк» (Монобанк), отримано інформацію про IP адреси, які використовувались в період часу з 25.12.2022 по 26.12.2022 року при активації та доступу до дистанційного банківського обслуговування «Моно24» ОСОБА_6 . В результаті проведеного аналізу встановлено, що IP-адреси належать провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест», а саме: -91.244.5.235, 26.12.2022 року об 16:08:04 (UTC).

Згідно інформації отриманої в порядку ст. 93 КПК України, а саме відповіді ТОВ «Маклаут-Інвест» вищевказаний IP-адрес наданий в користування за адресою: АДРЕСА_3 .

25.01.2024 в період з 10 год. 39 хв. по 12 год. 00 хв. проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: системний блок марки «1STPlayer», опечатаний двома печатками, що скріплені підписами слідчого та понятих, ноутбук марки «НР RT 3290» серія CND445F946, що поміщено до сейф-пакету «WAR1736888», роутер марки «TendaW316» з блоком живлення, що поміщено до сейф-пакету «WAR1356169» та мобільний телефон марки «Xiaomі 11 Lite», IMEI1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_8 .

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 25.01.2024 року речовими доказами.

Прокурор у своєму клопотанні вказує на те, що вищевказані предмети мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та з метою їх збереження та швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також збирання доказів просить накласти арешт на вище вказані предмети.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення їх схоронності, як речових доказів, проведення призначених експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку 25.01.2024 в період з 10 год. 39 хв. по 12 год. 00 хв. за адресою: м.Черкаси, вул. Олексія Панченка, 7, к.210, а саме: системний блок марки «1STPlayer», опечатаний двома печатками, що скріплені підписами слідчого та понятих, ноутбук марки «НР RT 3290» серія CND445F946, що поміщено до сейф-пакету «WAR1736888», роутер марки «Tenda W316» з блоком живлення, що поміщено до сейф-пакету «WAR1356169» та мобільний телефон марки «Xiaomі 11 Lite», IMEI1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_8 , який поміщено до паперового конверту.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_15