Провадження № 1-кс/582/83/23
Справа № 582/1192/23
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 листопада 2023 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000135, яке внесене до ЄРДР 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

01 листопада 2023 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: до рахунків, на які 27.10.2023 були перераховані грошові кошти загальною сумою 10380 грн з банківської картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , а також надати детальну інформацію про власників (їх прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувались ці особи та виготовлялися картки (чи відкривався рахунок), а також виписку по рахунку, до якого закріплені платіжна картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 27.10.2023 по 30.10.2023.

Своє клопотання мотивувала тим, що 27.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , в мобільному застосунку "Телеграм" побачила оголошення про роботу. Перейшовши за посиланням, остання почала спілкування в групі "Телеграм" з оператором, який пояснив їй суть роботи, що полягала в тому, що ОСОБА_5 переходить за посиланням скинутим оператором та купує товар, за який їй у подальшому повертаються кошти. Погодившись, цього ж дня, ОСОБА_5 здійснила транзакцію на оплату товару на картковий рахунок НОМЕР_2 на суму 1580 грн, та другу транзакцію цього ж дня, на картковий рахунок НОМЕР_4 на суму 8800 грн. Ці кошти останній ніхто не повернув та після цього її заблокували та видалили з групи "Телеграм". Тобто, діями невідомих осіб ОСОБА_5 було завдано збитку на загальну суму 10380 грн.

Відповідні відомості 29.10.2023 було внесено до ЄРДР за № 0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала суду заяву у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка 27.10.2023 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , загальною сумою 10380 грн, які потерпіла перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.10.2023 та протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 31.07.2023 (а.с. 6, 9-11), установлено, що 27.10.2023 невідома особа заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 10380 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 1580 грн, та на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 8800 грн, про що свідчать платіжні інструкції від 27.10.2023 по картці ОСОБА_5 , сформовані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (а.с. 14-15).

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти загальною сумою 10380 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000135, внесене в ЄРДР 29.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000135, яке внесене до ЄРДР 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: до рахунків, на які 27.10.2023 були перераховані грошові кошти загальною сумою 10380 грн з банківської картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , а також надати детальну інформацію про власників (їх прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувались ці особи та виготовлялися картки (чи відкривався рахунок), а також виписку по рахунку, до якого закріплені платіжна картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 27.10.2023 по 30.10.2023.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1