н/п 1-кс/174/297/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

28 вересня 2023 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000044 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 13.02.2023 до ВП № 4 Кам`янського РУП від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення про те, що 12.02.2023 вона перейшла за посиланням в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання грошової допомоги, після чого з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 20200 грн.

За вказаним фактом 13.02.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 12.02.2023, близько 19:00 год., гортала стрічку в Інтернет-мережі «Фейсбук» та побачила оголошення про грошову допомогу в сумі 6500 грн та відповідне посилання на різні банки, серед яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого вона являється. Перейшовши за вказаним посиланням, ввела пін-код картки та натиснула «ОК». Відразу прийшло смс-повідомлення з тризначним кодом, та о 19:30 год. їй зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_2 , представились співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохали повідомити код, який вказаний в смс-повідомленні. Назвавши тризначний код, телефонна розмова була закінчена та одразу прийшло сповіщення з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 19:34 год. однією транзакцією знято грошові кошти у сумі 20 200 грн на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої картки.

Під час досудового розслідування, по кримінальному провадженню шляхом санкціонованого судом тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілої. В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що 12.02.2023, о 19:34 год., невстановленими особами незаконним шляхом з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної потерпілій було здійснено транзакцію типу «покупка» на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 20 200 грн, отримувачем вказаних грошових коштів виступає ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , опис транзакції ПОКУПКА LP FURNITURE UAH ( АДРЕСА_1 ) ПОКУПКА Р 10 OPLATA V INTERNETMAGAZINE.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритого на ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , яка знаходиться в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки (рахунку); історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 12.02.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, а також надати заяву-анкету на ім`я ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, надати документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, її анкетні дані та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображення ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з документами, що посвідчують особу. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Так, з наданих документів вбачається, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000044 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 .

Згідно приписів ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу. Реалізація зазначених правових гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх конституційних функцій із забезпечення дії принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження і забезпечення яких є головним обов`язком держави (ст.ст.3,8,55 Конституції).

Реалізація такого заходу забезпечення кримінального провадження як «тимчасовий доступ до речей та документів» повинна відбуватись у суворій відповідності до норм гл.15 КПК України.

Відповідно вимог ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Разом з тим, слідчий в мотивувальній частині клопотання посилається на інформацію, отриману від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 в ході санкціонованого судом тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілої було здійснено транзакцію на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем вказаних грошових коштів виступає ФОП ОСОБА_6 , однак протоколу тимчасового доступу до речей і документів, який би підтверджував дану інформацію, до матеріалів клопотання не долучено.

Крім того, в матеріалах справи міститься лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7- 230621/48592 від 22.06.2023, відповідно до якого на виконання запиту слідчому було надано довідку по рахунку № НОМЕР_3 (а.с.19), однак вказану довідку слідчим до поданого ним клопотання також не долучено, а рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 не може слугувати допустимим доказом по даному кримінальному провадженню на підтвердження вказаних обставин, оскільки виходячи з приписів ст.84, ч.2 ст.93, п.1 ч.3, ч.4 ст.132, ч.1 ст.223 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення, зокрема, задля встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, відбувається через інститут слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а рапорт є лише формою інформування працівника поліції керівництва або слідчого про певні обставини, що не звільняє слідчого від перевірки цих обставин у спосіб, встановлений законом.

При таких обставинах, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для надання тимчасового доступу до зазначеної слідчим інформації відсутні, а у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000044 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1