Справа № 145/1681/23
Провадження №1-кс/145/343/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" вересня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000082від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2023 до чергової частини Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.09.2023 о 15:00 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 представившись її сином ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 24000 грн, які вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 23.09.2023 о 15:00 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився її сином ОСОБА_6 та повідоми, що йому терміново потрібні кошти на операцію і попросив надіслати їх. Після цього ОСОБА_5 , поїхала до м. Гнівань та у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 та продовжуючи спілкуватись із невідомим за вище вказаним номером мобільного телефону останній зловживаючи довірою продиктував номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , на який потерпіла за допомогою терміналу здійснила грошові перекази цього ж самого дня о 16:32 год. у сумі 4 800 грн., о 16:42 год. у сумі 4950 грн., о 16:48 год. у сумі 4825 грн. та о 16:54 год. у сумі 9000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_5 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_5 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який через термінали здійснювались грошові перекази 23.09.2023 о 16:32 год. у сумі 4 800 грн., 23.09.2023 о 16:42 год. у сумі 4950 грн., 23.09.2023 о 16:48 год. у сумі 4825 грн. та 23.09.2023 о 16:54 год. у сумі 9000 грн.;

у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:00 год. 23.09.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів зрахунку (карта(карта НОМЕР_5 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта (карта НОМЕР_5 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_5 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_5 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який через термінали здійснювались грошові перекази 23.09.2023 о 16:32 год. у сумі 4 800 грн., 23.09.2023 о 16:42 год. у сумі 4950 грн., 23.09.2023 о 16:48 год. у сумі 4825 грн. та 23.09.2023 о 16:54 год. у сумі 9000 грн.;

у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:00 год. 23.09.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів зрахунку (карта(карта НОМЕР_5 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта (карта НОМЕР_5 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1