№ 336/406/24
пр. № 1-кс/336/63/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

22 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000613 від 07.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначив, що 07.12.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.12.2023 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшов рапорт працівника ВП про те що, при розгляді звернення ЄО 26209 від 18.11.2023 року, яке надійшло від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця ЗСУ, про те, що 26.11.2023, знаходячись на бойових позиціях поблизу м. Покровськ, Донецької області ним за допомогою мобільного додатку «OLX», було знайдено оголошення про продаж автомобілю, зв`язавшись з начебто продавцем авто за номером телефону НОМЕР_1 та обговоривши умови купівлі автомобілю, заявник відправив невідомій особі грошові кошти у сумі 70 000 гривень на надану невідомим банківську карту НОМЕР_2 . (ЖЕО-26875).

В ході досудового розслідування дізнавачем було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України. На виконання доручення, надійшов рапорт від о/у СКП відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 про те, що під час здійснення перевірки по даному факту, згідно Закону України «Про звернення громадян» було здійснено дзвінок на номер заявника НОМЕР_3 та встановлено, що він дійсно являється військовослужбовцем ЗСУ, в/ч НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що дана територія являється тимчасово окупованою. Також гр. ОСОБА_5 повідомив, що на даний час являється військовослужбовцем ЗСУ (інші дані називати відмовився), та приймає безпосередню участь в бойових діях на території АДРЕСА_4, та те, що перерахунок коштів шахраям відбувалося за місцем несення служби. В ході бесіди із заявником стало відомо про те, що 26.11.2023 на сайті "OLX" він знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля та зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), з яким домовився про купівлю автомобіля. Після чого, ОСОБА_5 зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_6 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував гроші в сумі 70000 грн. На даний час продавець на зв`язок не виходить, товар не відправлено та гроші не повернуто.

За допомогою Інтернет мережі, шляхом ведення перших 6 цифр банківської картки, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 26.11.2023 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні банківської установи за адресою АДРЕСА_3 з 26.11.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 26.11.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 09 лютого 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1