Провадження № 1-кс/537/866/2023
Справа № 537/1575/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2023року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, про надання тимчасового доступу до документів до оригіналу акта звірки кількості переданих тютюнових виробів з метою сприяння військовому командуванню в запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану від 20.04.2022, про передачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 400 коробів тютюнових виробів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю його вилучення.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та службовим становищем, користуючись умовами воєнного стану, шляхом утворення ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з лютого 2022 року по квітень 2022 року одержали на безоплатній основі тютюнові вироби, автотранспортні засоби та інші товарно-матеріальні цінності від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.

У подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 без належного документального оформлення одержання вказаної безоплатної допомоги передали нібито для потреб сил оборони 400 коробів тютюнових виробів (200 тис пачок сигарок) на загальну суму 11 735 373, 42 гривень, а саме: представникам військових частин НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також іншим військовим частинам через ІНФОРМАЦІЯ_7 та Благодійній фонд « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ).

Також, у ході досудового розслідування цього кримінального провадження перевіряються обставини утворення, компетенції та функціонування ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також одержання представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 на безоплатній основі тютюнових виробів, автотранспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх обліку та цільового використання.

З цією метою 03.07.2023 слідчим у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилучено належними чином завірені копії документів, а саме: Рішення на підставі якого утворено ІНФОРМАЦІЯ_10 та додатки до нього; документи та інформацію про персональний склад ІНФОРМАЦІЯ_10 , її керівництво, якими повноваженнями та функціями вона наділена, у який спосіб приймаються та виконуються прийняті нею рішення, за якою адресою вона здійснює свою діяльність, з якого часу вона повноважена та чи здійснює свою діяльність на теперішній час; прийняті рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 ; документи щодо отримання, обліку та розподілу одержаних представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 на безоплатній основі тютюнових виробів, автотранспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування з військовими частинами А1546, А4030, А7311, А7400 та іншими військовими частинами, а також Харківською обласною військовою адміністрацією та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з питань одержання тютюнових виробів, акти прийому-передачі тютюнових виробів.

Так, в ході вивчення та оцінки вказаних документів встановлено, що окремими військовослужбовцями акти-прийому передачі тютюнових виробів не підписувалися, тютюнові вироби не одержувалися.

3 метою ідентифікації осіб, які в дійсності виконали підписи у вище зазначених документах призначено ряд судових почеркознавчих експертиз.

04.09.2023 на адресу Кременчуцької окружної прокуратури надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів та оригіналу об?єкта дослідження - Акту звірки кількості переданих тютюнових виробів з метою сприяння військовому командуванню в запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану від 20.04.2022, про передачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 400 коробів тютюнових виробів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 31.08.2023 У кримінальному провадженні № 0000067.

З метою відшукання оригіналу примірника вказаного акту, на підставі ухвали слідчого судді, слідчим групи слідчих у кримінальному провадження 06.10.2023 проведено обшук в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , однак відшукано та вилучено лише належними чином завірену копію даного акту.

3 огляду на вищевикладене, на даний час у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність у вилучені, на підставі ухвали слідчого судді, документів зазначених у клопотанні судового експерта, які мають суттєве значення для кримінального провадження та необхідні для складання висновку експерта за результатами судової почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 31.08.2023 у кримінальному провадженні N? 0000067, а саме до оригіналу акта звірки кількості переданих тютюнових виробів з метою сприяння військовому командуванню в запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану від 20.04.2022, про передачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 400 коробів тютюнових виробів.

Вказаний документ може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), оскільки зазначене товариство є стороною, яка підписала акт звірки кількості переданих тютюнових виробів з метою сприяння військовому командуванню в запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану від 20.04.2022.

У зв`язку з чим, враховуючи нагальну необхідність проведення експертних досліджень з оригіналом зазначеного документу, в органу досудового розслідування відсутня можливість отримати відомості, що містять доказове значення в рамках кримінального провадження, інакше як за ухвалою слідчого судді.

У судовому засіданні прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Представник володільця майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 31.01.2023 за самостійним виявленням слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування внесено відомості такого змісту: «В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000079 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України встановлено, що окремі посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та службовим становищем, користуючись умовами воєнного стану, шляхом утворення ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержали на безоплатній основі тютюнові вироби, автотранспортні засоби та інші товарно-матеріальні цінності від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній особі не вручено.

31.08.2023 року прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000061 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що 04.09.2023 року за № СЕ-19/117-23/133771-ПЧ судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 складено клопотання про надання оригіналів документів, зокрема, акта звірки кількості переданих тютюнових виробів з метою сприяння військовому командуванню в запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану від 20.04.2022.

06.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді з метою відшукання оригіналу вказаного акта, проведено обшук в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), що вбачається з протоколу обшуку, проведений з 10 год. 04 хв. по 14 год. 01 хв. 06.10.2023 року. В ході обшуку відшукано та вилучено лише належними чином завірену копію даного акту.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000061, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані прокурором в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що зазначений оригінал акта необхідний для проведення експертного дослідження, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення в оригіналу акта звірки кількості переданих тютюнових виробів з метою сприяння військовому командуванню в запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану від 20.04.2022, про передачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 400 коробів тютюнових виробів.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 01.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено 15 год. 00 хв. 03 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1