Справа № 671/2339/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000320 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000320 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

07.08.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 24.07.2023 близько 18:20 год., невстановлена особа, за невідомих обставин з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти на загальну суму 6620, 50 грн. внаслідок чого потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 07.08.2023 СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та кваліфіковано, як крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.07.2023 близько 18:20 год., невстановлена особа, за невідомих обставин з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти на загальну суму 6620, 50 грн. внаслідок чого, останній завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), необхідна для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу 00 год. 00 хв. 23.07.2023 по 23 год. 00 хв. 24.07.2023.

Слідча на розгляд не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000320 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

07.08.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 24.07.2023 близько 18:20 год., невстановлена особа, за невідомих обставин з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти на загальну суму 6620, 50 грн. внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 07.08.2023 СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до ЄРДР № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та кваліфіковано, як крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідча звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000320 від 07 серпня 2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копією виписки по картковому рахунку належному ОСОБА_5 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_4 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання є обґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_4 ), а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти чи зняті грошові кошти (вразі зняття коштів прошу надати відео з банкомату де знімалися вказані кошти); IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді); інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2023 по 23 год. 00 хв. 24.07.2023.

Строк дії ухвали визначити до 19.11.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя