Справа №452/233/24
Провадження №1-кс/452/72/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2024 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000011 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено дізнавачем 23січня 2024 року та того ж дня погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

25 січня 2024 року клопотання надійшло до суду.

Дізнавачем у клопотанні зазначено, що 16 січня 2024 року до чергової частини Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15 січня 2024 року у вечірній час невідома особа шахрайським способом через мережу Інтернет під приводом придбання криптовалюти заволоділа її грошовими коштами на загальну сумуі 8000 грн. 00 коп..

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15 січня 2024 року приблизно о 20 год. 00 хв. вона перейшла за посиланням в додатку «Телеграм» з метою купівлю криптовалюти, де їй було відкрито особистий рахунок. В подальшому, вона здійснила перекази грошових коштів, а саме: в сумі 1000 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 ., в сумі 1000 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , в сумі 3000 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та в сумі 3000 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 . В подальшому їй було повідомлено, що для розблокування її картки та виведення грошових коштів їй необхідно перерахувати додаткові грошові кошти, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні дізнавача ставиться питання про надання їй та іншим дізнавачам тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації про обслуговування та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 09 год. 00 хв. 15 січня 2024 року по 09 год. 00 хв. 19 січня 2024 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, адреси та ідентифікаційних ознак банкомату у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, із наданням фото- та відео матеріалів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - дізнавач в судове засідання не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином засобами електронного зв`язку. Разом з тим, дізнавачем через канцелярію суду подано заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання дізнавача задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, у клопотанні дізнавачазазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка є лише відокремленим структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

Крім того, дізнавачем до клопотання не долучено жодного доказу на підтвердження тієї обставини, що грошові кошти із рахунку потерпілої були нею перераховані саме на картковий рахунок, тимчасовий доступ до якого дізнавач прохає надати у клопотанні.

За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись стст.131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000011 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1