Справа № 161/1996/24
Провадження № 1-кс/161/757/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

31 січня 2024 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

25 січня 2024 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: вилучені 24 січня 2024 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 грошові кошти неправомірної вигоди в сумі 20000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень кожна, з наступними серійними номерами: серія ЕЖ 2921429, серія ЕГ 7885305, серія ЕЗ 8403724, серія БВ 7344545, серія АЄ 2732045, серія ЕД 2282783, серія ЗБ 3300662, серія ЕИ 7227677, серія АЄ 1613432, серія АВ 4694980, серія АБ 6157319, серія АЗ 6219667, серія ХБ 0310475, серія ХА 1291810, серія ЄА 8522264, серія АЄ 8878379, серія ВЖ 5645616, серія АБ 7180391, серія ЄВ 8567795, серія ЕВ 6513471, серія ГВ 7159293, серія ХД 1678352, серія ГА 8256452, серія ЕЄ 2909871, серія ЄЖ 0846147, серія ХЕ 0412473, серія ХЄ 9099653, серія ЕБ 8148663, серія АЄ 3505259, серія ВЄ 6316181, серія ЕЗ 3354873, серія АМ 8772934, серія ЗА 4602410, серія ЗА 4602409, серія АА 2828275, серія АД 1350341, серія АВ 3821990, серія ВИ 0488010, серія ВЗ 3593947, серія АГ 9042585; вилучені 24 січня 2024 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду, службового кабінету виконуючого обов`язки директора ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500 гривень, однією купюрою, серійний номер СЗ 8598444, які останній отримав в якості неправомірної вигоди 11.12.2023; мобільний телефон марки «ОPPО», імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 ; документи: папку з банківськими виписками на 118 аркушах, довідку про контракт із директором ДП «Волинський облавтодор», оборотно-сальдову відомість по рахунку №361 на 3 аркушах, договір про оренду майна № 47 від 18.12.2023 з додатками на 6 аркушах, повідомлення про не поступлення грошових коштів від ФОП ОСОБА_6 на 5 аркушах, договір оренди нерухомого майна №23/05 від 23.05.2023 на 10 аркушах, договір оренди майна 345 від 01.12.2023 на 6 аркушах, договір оренди № 2022-17 на проведення оцінки майна від 23.12.2022 на 3 аркушах, договір оренди нерухомого майна № 22 від 09.06.2023 з додатками на 12 аркушах, договір оренди майна № 39 від 07.09.2023 з додатками на 7 аркушах, договір №30-05 про надання послуг від 29.05.2023 на 5 аркушах, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяг з протоколу №30 засідання правління від 05.09.2023, статут ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», Наказ АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 325-ВК від 15.02.2023 про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , Наказ № 11-94 від 27.03.2023 про відміну рішення про ліквідацію ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», Наказ № 05-К від 16.02.2023 про приступання до виконання обов`язків ОСОБА_7 , Наказ №03-К від 13.02.2023 про призначення ОСОБА_5 на посаду головного інженера ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», Наказ № 33 від 24.03.2023 про затвердження нового персонального складу ліквідаційної комісії ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», Наказ № 23-Вк від 13.02.2023 про призначення ОСОБА_5 на посаду головного інженера ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», Наказ № 34 від 29.03.2023 про відміну рішення про припинення ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», світлокопію паспорта ОСОБА_5 ; курточку чорного кольору, яка належить ОСОБА_5 , де у нижній правій кишені знаходилися грошові кошти неправомірної вигоди; вилучені 24.01.2024 в м. Радивилів, Рівненської області, під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 в будинку, що по АДРЕСА_1 . грошові кошти в сумі 500 гривень, однією купюрою, серійний номер серія МА 2307266, які були отримані ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди 11.12.2023, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 28 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, кожен подали суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за відсутності останніх, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: вилучені 24 січня 2024 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 грошові кошти неправомірної вигоди в сумі 20000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень кожна, з наступними серійними номерами: серія ЕЖ 2921429, серія ЕГ 7885305, серія ЕЗ 8403724, серія БВ 7344545, серія АЄ 2732045, серія ЕД 2282783, серія ЗБ 3300662, серія ЕИ 7227677, серія АЄ 1613432, серія АВ 4694980, серія АБ 6157319, серія АЗ 6219667, серія ХБ 0310475, серія ХА 1291810, серія ЄА 8522264, серія АЄ 8878379, серія ВЖ 5645616, серія АБ 7180391, серія ЄВ 8567795, серія ЕВ 6513471, серія ГВ 7159293, серія ХД 1678352, серія ГА 8256452, серія ЕЄ 2909871, серія ЄЖ 0846147, серія ХЕ 0412473, серія ХЄ 9099653, серія ЕБ 8148663, серія АЄ 3505259, серія ВЄ 6316181, серія ЕЗ 3354873, серія АМ 8772934, серія ЗА 4602410, серія ЗА 4602409, серія АА 2828275, серія АД 1350341, серія АВ 3821990, серія ВИ 0488010, серія ВЗ 3593947, серія АГ 9042585; вилучені 24 січня 2024 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду, службового кабінету виконуючого обов`язки директора ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500 гривень, однією купюрою, серійний номер СЗ 8598444, які останній отримав в якості неправомірної вигоди 11.12.2023; мобільний телефон марки «ОPPО», імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 ; документи: папку з банківськими виписками на 118 аркушах, довідку про контракт із директором ДП «Волинський облавтодор», оборотно-сальдову відомість по рахунку №361 на 3 аркушах, договір про оренду майна № 47 від 18.12.2023 з додатками на 6 аркушах, повідомлення про не поступлення грошових коштів від ФОП ОСОБА_6 на 5 аркушах, договір оренди нерухомого майна №23/05 від 23.05.2023 на 10 аркушах, договір оренди майна 345 від 01.12.2023 на 6 аркушах, договір оренди № 2022-17 на проведення оцінки майна від 23.12.2022 на 3 аркушах, договір оренди нерухомого майна № 22 від 09.06.2023 з додатками на 12 аркушах, договір оренди майна № 39 від 07.09.2023 з додатками на 7 аркушах, договір №30-05 про надання послуг від 29.05.2023 на 5 аркушах, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяг з протоколу №30 засідання правління від 05.09.2023, статут ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», Наказ АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 325-ВК від 15.02.2023 про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , Наказ № 11-94 від 27.03.2023 про відміну рішення про ліквідацію ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», Наказ № 05-К від 16.02.2023 про приступання до виконання обов`язків ОСОБА_7 , Наказ №03-К від 13.02.2023 про призначення ОСОБА_5 на посаду головного інженера ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», Наказ № 33 від 24.03.2023 про затвердження нового персонального складу ліквідаційної комісії ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», Наказ № 23-Вк від 13.02.2023 про призначення ОСОБА_5 на посаду головного інженера ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», Наказ № 34 від 29.03.2023 про відміну рішення про припинення ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», світлокопію паспорта ОСОБА_5 ; курточку чорного кольору, яка належить ОСОБА_5 , де у нижній правій кишені знаходилися грошові кошти неправомірної вигоди; вилучені 24.01.2024 в м. Радивилів, Рівненської області, під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 в будинку, що по АДРЕСА_1 . грошові кошти в сумі 500 гривень, однією купюрою, серійний номер серія МА 2307266, які були отримані ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди 11.12.2023, позбавивши права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1