Березівський районний суд Одеської області
07.12.2023
Справа № 494/2288/23
Провадження № 1-кс/494/712/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернулась старший слідчий СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

04.12.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 07.12.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000156 від 27.10.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2023 року до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 5000 гривень, які вона 22.10.2023 року перерахувала на картку НОМЕР_1 за купівлю гуми на трактор, зв`язувалась по номеру телефону НОМЕР_2 з особою на ім`я ОСОБА_6 . (ЄО 2102). Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 22 жовтня 2023 року у соціальній мережі «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж шин (гуми) на колісний трактор по ціні 16000 гривень за одне у якому для зв`язку був указаний номер телефону НОМЕР_2 на який потерпіла зателефонувала та домовилась про купівлю даних шин. Потім особа на ім`я ОСОБА_6 сказав, що він волонтер і замовила у нього пару шин до трактора, але потрібно було скинути передплату у сумі 2500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього вона перетелефонувала даній особі і останній сказав, що потрібно скинути ще 2500 гривень, які вона скинула 23.10.2023 року на цю саму картку. Доставка повинна була здійснюватися через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але 24.10.2023 року мій номер телефону було заблоковано і шини (гуму) на трактор вона так і не отримала. 22 та 23 жовтня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місце знаходження ВП: АДРЕСА_3 . З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні. На підставі викладеного, дізнавач та прокурор просять надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 14.02.2024 року.

Дізнавач та прокурор у судове засідання 07.12.2023 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи без їхньої участі.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000156, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 )

3. Дізнавачем доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000156, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000156 від 27.10.2023 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу групи дізнавачів, а саме начальнику СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про особу на яку зареєстровано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 , а також паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках та банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 22.10.2023 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрита банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 22.10.2023 до кінця дії строку ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 07.01.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1