УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 750 230 001 100 001 05 від 10.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, що були вилученні за результатом проведення обшуку приміщення, які розташовані на 8 та 9 поверхах за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

готівкові грошові кошти в національній валюті України- гривня на загальну суму 304 880 грн, купюрами різної номінальної вартості, які містяться в конвертах (кошти виявлено в картонній коробці в якій містилися білі поштові конверти із наявними записами прізвищ та сум ідентифікація яких ускладнена);

- печатка-факсиміле підпису (відтиски зазначеної печатки виконано на окремому аркуші у кількості три відтиски які містяться в додатку до протоколу обшуку від 12.11.2023);

- залишки розірваних (частково знищених) паперових документів, які поміщено у кольорову картонну коробку із написом XtiKids;

- блокнот чорного кольору із написом «Житомирські ласощі», у якому містяться окремі аркуші паперу із чорновими записами та помітками;

- видаткові накладні у адресу ФОП ОСОБА_5 на 38 арк.;

- чорнові записи з рукописним текстом на 5 арк.;

- залишки на складі на дату 31.01.23, склад шоу-рум (офіс) на 1 арк.;

- залишки на складі на дату 31.12.22, склад шоу-рум (офіс) на 1 арк.;

- блокнот зеленого кольору перекидний із чорновими записами;

- блокнот чорного кольору без маркування із чорновими записами;

- блокнот зеленого кольору із написом на обкладинці COPYBOOK із чорновими записами;

- файл прозорого кольору в якому міститься Z звіти з POS терміналу Приватбанк «магазин Крокс» за період червень 2022 рік на 79 арк.;

- файл прозорого кольору в якому міститься Z звіти з POS терміналу Приватбанк «магазин Крокс» за період лютий 2022 рік на 79 арк.;

- файл прозорого кольору в якому міститься Z звіти з POS терміналу Приватбанк «магазин Крокс» за період серпень 2022 рік на 79 арк.;

- файл прозорого кольору в якому міститься Z звіти з POS терміналу Приватбанк «магазин Крокс» за період грудень 2022 рік на 79 арк.;

- файл прозорого кольору в якому міститься Z звіти з POS терміналу Приватбанк «магазин Крокс» за період лютий 2023 рік на 79 арк.;

- папка сегрегатор чорного кольору з надписом « ОСОБА_6 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_6 », а саме особові картки найманих працівників на 216 арк.;

- файл прозорого кольору в якому містяться акти повернення товарів на 916 арк.;

- книга обліку розрахункових операцій № ФОП « ОСОБА_7 » за 2023 рік на 79 арк.;

- папка швидкозшивач чорного кольору без надпису в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Еврі Степ», а саме видаткові накладні, договори на 117 арк.;

- папка швидкозшивач чорного кольору без надпису в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Еврі Степ», а саме видаткові накладні, договори на 120 арк.;

- папка сегрегатор блакитного кольору з надписом « ОСОБА_7 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_7 », а саме Z звіти з POS терміналу Райффайзен Банк «магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022 - 2023 рік на 74 арк.;

- папка сегрегатор малинового кольору з надписом « ОСОБА_8 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 », а саме акти повернення товарів на 53 арк.;

- папка сегрегатор чорного кольору з надписом « ОСОБА_9 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_9 », а саме з особовими картками найманих працівників на 106 арк.;

- папка сегрегатор блакитного кольору з надписом « ОСОБА_10 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_10 », а саме з договорами поставки, податковою звітністю на 75 арк.;

- папка сегрегатор малинового кольору з надписом « ОСОБА_8 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 », а саме з договорами поставки, виписками по банківським рахункам на 127 арк.;

- папка сегрегатор темно синього кольору з надписом « ОСОБА_6 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_6 », а саме з договорами поставки, податкової звітності на 56 арк.;

- папка синього кольору швидкозшивач з надписом «651 начисление з/п 661» в якій містяться документи, щодо аналізу по внескам у фонди по працівникам ТОВ «Лайт Степ ЛТД» на 50 арк.;

- папка сегрегатор червоного кольору з надписом « ОСОБА_9 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_9 », а саме з актами повернення товарів, договорами оренди на 187 арк.;

- папка сегрегатор блакитного кольору з надписом « ОСОБА_11 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_11 », а саме з особовими картками найманих працівників, трудовими книжками таких працівників на 280 арк.;

- папка сегрегатор блакитного кольору з надписом « ОСОБА_10 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_10 », а саме з особовими картками найманих працівників на 101 арк.;

- папка сегрегатор синього кольору з надписом « ОСОБА_12 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », а саме договори, банківські картки на 87 арк.;

- папка сегрегатор синього кольору з надписом « ОСОБА_15 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_16 », а саме трудові договори з найманими працівниками на 73 арк.;

- папка сегрегатор червоного кольору з надписом « ОСОБА_7 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_7 », а саме договори, акт надання послуг, заявки на 230 арк.;

- папка сегрегатор синього кольору без написів в якій містяться документи щодо виплати заробітної плати ТОВ «Лайт Степ ЛТД» на 27 арк.;

- папка сегрегатор синього кольору без написів в якій містяться документи щодо виплати заробітної плати ТОВ «Лайт Степ ЛТД» на 27 арк.;

- папка сегрегатор синього кольору без написів в якій містяться прибуткові накладні, ВМД ТОВ «Лайт Степ ЛТД» на 420 арк.;

- папка сегрегатор зеленого кольору з надписом «Приходы и Приказы 2021 2022» в якій містяться прибуткові накладні ТОВ «Лайт Степ ЛТД» на 65 арк.;

- папка сегрегатор червоного кольору з надписом « ОСОБА_7 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_7 », а саме договори, податкова звітність, трудові договори на 370 арк.;

- папка сегрегатор малинного кольору з надписом « ОСОБА_8 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 », а саме податкова звітність, трудові книжки, трудові договори на 368 арк.;

- папка сегрегатор червоного кольору з надписом « ОСОБА_17 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності ФОП « ОСОБА_17 », а саме прибуткові накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг на 268 арк.;

- папка сегрегатор помаранчевого кольору з надписом «Лайт Степ Договора» в якій містяться договори поставок з додатками на 453 арк.;

- папка сегрегатор блакитного кольору з надписом «2023 Лайт Степ Приход (631 сч.)» в якій містяться акти приймання здачі на 218 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали буде виготовлений 28.12.2023.

Слідчий суддя: