Справа № 750/1395/24
Провадження № 1-кс/750/493/24
У Х В А Л А

09 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000239 від 07.12.2021

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 07.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що невстановлені особи, здійснюючи використання завідомо підроблених первинних фінансово-бухгалтерських документів у період часу з 03.12.2020 по 20.04.2021, перерахували грошові кошти під виглядом оплати за овочі та фрукти, повернення фінансової допомоги з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ОСОБА_10 , після чого здійснювалося переведення їх у готівку.

У мотивованому висновку до додаткового узагальненого матеріалу № 0975/2021/СК Державної служби фінансового моніторингу України вказано, що проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень (в тому числі кейсові повідомлення) та додаткової інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у Держфінмоніторингу є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з власних рахунків ОСОБА_10 , відкритих у вищезазначених банківських установах, за період з 07.12.2020 по 20.04.2021, на загальну суму 13,01 млн. грн., є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було відкрито карткові/поточні рахунки, а саме: НОМЕР_10 - рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_11 - рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_12 - рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 - рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1