У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001005 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 невстановлена особа під виглядом надання послуг вантажного перевезення по Україні, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 грн., що належать ОСОБА_5 , які остання перерахувала за послуги перевезення з банківської картки свого знайомого, номеру якої не пам`ятає на банківську картку надану перевізником за номером НОМЕР_3 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що у квітні 2023 року потерпіла шукала в мережі інтернет оголошення про продаж зерна (кукурудзи) та знайшла оголошення на якому саме сайті вже не пам`ятає про те, що продається зерно. Потерпіла зв`язалась у вказаному в оголошенні номером телефону з фермером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , який продавав зерно, погодила з ним кількість зерна, ціну та інші умови. Домовилась з фермером про зустріч та передала йому грошові кошти за адресою: Київська обл., Згурівський р-н., с. Любомирівна, точну адресу вже не пам`ятає, у сумі 132500 гривень за 24,91 тонни зерна. Однак постало питання в тому, що фермер не перевозить зерно, тому потерпілій потрібно було знайти перевізника, який би перевіз вказане зерно до порту, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де потерпіла планувала реалізувати вказане зерно.

В подальшому, потерпіла розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для пошуку перевізника, який зможе завантажити зерно у свій автотранспорт та доставити його у місце призначення.

22.04.2023 у відповідь на дане оголошення з потерпілою зв`язався перевізник, який представився як ОСОБА_7 та запропонував свої умови доставки, відправив свої документи, документи на тягач та на причіп. Зв`язок з вказаним перевізником був по номеру телефону НОМЕР_5 . Також за перевезення товару, він попросив відправити предоплату за перевезення у розмірі 20000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , потерпіла попросила свого знайомого перерахувати грошові кошти на вказану карту. Також перевізник надіслав документи на автомобіль: тягач DAF реєстраційний номер НОМЕР_6 , власник ОСОБА_9 , телефон НОМЕР_7 ; причеп MONTENEGRO реєстраційний номер причепу НОМЕР_8 , власник ОСОБА_10 , телефон НОМЕР_9 ; посвідчення водія НОМЕР_10 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон НОМЕР_5 .

23 квітня 2023 року автомобіль приїхав на завантаження кукурудзи до с. Любомирівка Київської області, завантажився та виїхав нібито в напрямку доставки.

24 квітня 2023 року водій по телефону повідомив, що автомобіль зламався та ремонтується, проблеми з електрикою, а ввечері того ж дня перестав відповідати на телефон. Кукурудза так і не була доставлена, перевізник і водій перестали відповідати на телефон НОМЕР_5 . В результаті протиправних дій невідомих осіб, потерпілій завдано матеріальний збиток у розмірі 152500 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_3 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуваннюта події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці№ НОМЕР_3 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 22.04.2023 по дату

безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківській картці№ НОМЕР_3 відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 00:00 год. 22.04.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, фото та відеофіксація з банкомату);

- справ з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 22.04.2023 по дату

безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 00:00 год. 22.04.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, фото та відеофіксацію з банкомату);

- справ з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1