Справа № 405/6147/23
провадження № 1-кс/405/2916/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001162 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що в травні 2022 року невідомі особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом під приводом переказу грошових коштів через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 в месенджері "Вайбер" заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 10 500 грн.

Крім того, 28.07.2022 року о 13 год. 40 хв., невідома особа зателефонувала заявниці з номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 та «Представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши в оману змусила заявницю зі своїх банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 переказати кошти на номери мобільних телефонів НОМЕР_1 НОМЕР_6 Чим завдала останній матеріальні збиток на суму 8 152 гривень

Крім того, 02.07.2022 о 12.00 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись представником банку, керуючи діями ОСОБА_5 з м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у сумі 12600 грн, які знаходились на рахунку кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальні збитки на зазначену суму.

Крім того, 03.08.2022 року невідома особа, зателефонувавши заявниці з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 96000 грн. Тим самим противоправними діями невідомої особи заявниці ОСОБА_6 було завдано збитків на вищевказану суму.

Крім того, 17.08.2022 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що що 17.08.2022 року приблизно о 14.20 годині, їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_15 , НОМЕР_1 та представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом дізналась номер та захисний код картки та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, і заволоділа грошовими коштами в сумі 29 950 гривень, які знаходилися на банківській ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_16 яка належить ОСОБА_7 .

Крім того, 17.08.2022 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що невідома особа 12.08.2022 року о 10 год. 30 хв., зателефонувавши заявниці з номеру НОМЕР_6 та ввівши в оману заявницю з використанням інформаційних систем та вказавши, аби остання має виконати вказівки, а саме зі своєї карти (номер картки заявницею не надано ) перерахувати на іншу картку (заявницею номер картки не надано) грошові кошти в сумі 40200 гривень.

Крім того, 10.10.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , про те що 09.10.2022 року невстановлена особа, чоловічої статі, зателефонувавши заявнику з № НОМЕР_1 та представившись представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ввівши в оману заявника ОСОБА_9 повідомив, щоб остання зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер карткового рахунку НОМЕР_17 ) переказала на інший картковий рахунок № НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 16 000 грн. Вказаними діями невідомої особи заявнику завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Крім того, 12.10.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , про те, що 02.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 під приводом придбання товару на сайті "ОЛХ" з банківської картки останньої лімітованої ІНФОРМАЦІЯ_1 банком № НОМЕР_19 та заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 17 945,20 грн.

Крім того, 03.11.2022р. близько 14.30год. невстановлена особа, таємно із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 4197грн. які були списані з кредитної карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_20 , що належали ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_21 ., при цьому використовувався номер НОМЕР_22 . Кошти були зараховані на рахунок НОМЕР_23 .

Крім того, 25.11.2022 року близько 12:30 години, невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час телефонного дзвінку з номеру НОМЕР_22 та введення відповідних комбінацій ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , при цьому зловживаючи довірою з боку останнього, були здійснені транзакції по зняттю грошових коштів з кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 на загальну суму 8300 гривень 35 копійок, чим спричинено останньому майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 05.12.2022 року невідома особа яка користується м.т. НОМЕР_1 за допомогою електронно обчислювальної техніки створила фішинговий сайт " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за допомогою якого, зателефонувавши та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввела ОСОБА_13 в оману, унаслідок чого шахрайським шляхом з її банківського рахунку НОМЕР_24 заволоділа грошима в сумі 10 212 грн.

Крім того, 13.02.2023 до Кропивницького РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (моб. тел.: НОМЕР_25 ) про те, що 12.02.2023 року останній було зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представилися представником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та шляхом обману з банківської картки № НОМЕР_26 , належної ОСОБА_14 було перераховано грошові кошти в розмірі 2211 гривень.

Крім того, 21.02.2023 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 про те, що 20.02.2023 року приблизно о 10:00 год. невідома особа (моб. тел.: НОМЕР_1 ), в ході телефонної розмови з ОСОБА_15 (моб. тел.: НОМЕР_27 ), шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 11482 грн., які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_28 з карткового рахунку ОСОБА_15 НОМЕР_29 , чим останньому спричинено майнові збитки на вказану суму.

Крім того, 10.04.2023 до ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла письмова заява ОСОБА_16 про те що 09.04.2023 о 17:04 зателефонувала невідома жінка з телефону № НОМЕР_1 , яка під приводом оплати товару шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карток ІНФОРМАЦІЯ_3 за №: НОМЕР_30 та №: НОМЕР_31 , що належать заявнику на загальну суму 14 509,50 грн., які були перераховані на картку особи ОСОБА_17 рахунок №: НОМЕР_32 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, 09.05.2023 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.05.2023 в період часу з 12.55 год. по 14.35 год., на її мобільний телефон НОМЕР_33 телефонували невідомі особи з мобільних номерів, а саме: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_1 та представившись представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману отримала реквізити банківських карток ОСОБА_18 , а саме: НОМЕР_37 та НОМЕР_38 , відкритих в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та таким чином заволоділи грошовими коштами на загальну суму 27100 гривень.

Крім того, 27.04.2023 року невідома особа із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_19 та назвавшись працівником банку ввела її в оману і з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи систему дистанційного банківського обслуговування, здійснила керування рахунком ОСОБА_19 № НОМЕР_39 , з якого заволоділа грошовими коштами в сумі 3607 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 09.06.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 про те, що невідома мені особа, яка 09.06.2023 року в період часу 17:26 по 19:31 год. телефонуючи з мобільних номерів НОМЕР_40 , НОМЕР_1 , НОМЕР_41 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, та шляхом зловживання довірою заволоділа належними мені грошовими коштами на загальну суму близько 218 000 гривень, які я самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_42 , з належних мені банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 .

Крім того, 27.06.2023 року, в умовах воєнного стану на території України, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, та використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та повідомила, заявниці що вона здійснювала інтернет покупку і повинна сплатити за товар, щоб це здійснити остання повинна на телефоні натиснути відповідну цифру. Заявниця натиснула «0» після чого з її з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_45 було знято суму в розмірі 5,279 гривень, чим спричинено останній майнову шкоду на вище вказану суму.

Крім того, до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 про те, що 22.06.2023 року невідома особа з використанням інформаційних технологій зателефонувала з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_1 на номер заявниці НОМЕР_46 , не представившись та повідомила, що необхідно підтвердити операцію щодо розблокування кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після скасування операцій заявниця виявила відсутність грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_47 в сумі 1 009 грн., 40 коп.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що в травні 2022 року невідомі особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонували на номер мобільного телефону - НОМЕР_48 в подальшому шахрайським шляхом під приводом переказу грошових коштів через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 в месенджері "Вайбер" заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 10,500 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_23 було встановлено, що 28.07.2022 року о 13 год. 40 хв., невідома особа зателефонувала заявниці з номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 та «Представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши в оману змусила заявницю зі своїх банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 переказати кошти на номери мобільних телефонів НОМЕР_1 НОМЕР_6 , чим завдала останній матеріальні збиток на суму 8,152 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 02.07.2022 о 12.00 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись представником банку, керуючи діями зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 на мобільний номер телефону останньої - НОМЕР_49 , в подальшому шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у сумі 12,600 гривень, які знаходились на рахунку кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 03.08.2022 року невідома особа, зателефонувавши заявниці з номеру НОМЕР_1 на мобільний номер телефону - НОМЕР_50 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 96000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 17.08.2022 року приблизно о 14.20 годині, їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_15 , НОМЕР_1 на мобільний номер телефону - НОМЕР_51 та представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом дізналась номер та захисний код картки та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 29,950 гривень, які знаходилися на банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 було встановлено, що 12.08.2022 року о 10 год. 30 хв., зателефонувавши з номеру НОМЕР_6 на мобільний номер телефону - НОМЕР_52 , в подальшому ввівши в оману заявницю з використанням інформаційних систем та вказавши, аби остання має виконати вказівки, а саме зі своєї карти перерахувати на іншу картку грошові кошти в сумі 40,200 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 було встановлено, що 09.10.2022 року невстановлена особа, чоловічої статі, зателефонувавши заявнику з номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону - НОМЕР_53 , в подальшому представившись представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ввівши в оману ОСОБА_9 повідомив, щоб остання зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер карткового рахунку НОМЕР_17 ) переказала на інший картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 16,000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_10 було встановлено, що 02.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону - НОМЕР_54 , в подальшому під приводом придбання товару на сайті "ОЛХ" з банківської картки останньої лімітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 заволоділа грошовими коштами в сумі 17 945,20 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що 03.11.2022р. близько 14.30 год. невстановлена особа, таємно із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 4197грн. які були списані з кредитної карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_20 , що належали ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_21 ., при цьому здійснено телефону дзвінок НОМЕР_22 на мобільний номер останньої - НОМЕР_21 . Після чого кошти були зараховані на рахунок НОМЕР_23 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_12 встановлено, що 25.11.2022 року близько 12:30 години, невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час телефонного дзвінку з номеру НОМЕР_22 на мобільний номер телефону - НОМЕР_55 , в подальшому після введення відповідних комбінацій ОСОБА_12 , при цьому зловживаючи довірою з боку останнього, були здійснені транзакції по зняттю грошових коштів з кредитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 на загальну суму 8300 гривень 35 копійок.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_13 встановлено, що 05.12.2022 року невідома особа яка користується м.т. НОМЕР_1 зателефонувала на її мобільний номер телефону - НОМЕР_56 , після чого за допомогою електронно-обчислювальної техніки створила фішинговий сайт " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", далі зателефонувавши та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввела ОСОБА_13 в оману, унаслідок чого шахрайським шляхом з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_57 заволоділа грошима в сумі 10,212 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_14 встановлено, що 12.02.2023 року останній зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону - НОМЕР_25 , далі представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 , було перераховано грошові кошти в розмірі 2211 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_58 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_15 встановлено, що 20.02.2023 року приблизно о 10:00 год. невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_27 , в подальшому шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 11482 гривень, які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_28 з карткового рахунку ОСОБА_15 НОМЕР_29 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_16 встановлено, що 09.04.2023 о 17:04 зателефонувала невідома жінка з телефону № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону - НОМЕР_59 , яка під приводом оплати товару шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 , що належать останній на загальну суму 14 509,50 гривень, які були перераховані на картку особи ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_32 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Під час допиту потерпілої ОСОБА_18 встановлено, що 09.05.2023 в період часу з 12.55 год. по 14.35 год., на її мобільний телефон НОМЕР_33 телефонували невідомі особи з мобільних номерів, а саме: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_1 та представившись представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману отримала реквізити банківських карток ОСОБА_18 , а саме: № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 , відкритих в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та таким чином заволоділи грошовими коштами на загальну суму 27100 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_19 встановлено, що 27.04.2023 року невідома особа із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала останній на мобільний номер телефону - НОМЕР_60 , в подальшому назвавшись працівником банку ввела її в оману і з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи систему дистанційного банківського обслуговування, здійснила керування рахунком ОСОБА_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_61 , з якого заволоділа грошовими коштами в сумі 3607 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_20 встановлено, що 09.06.2023 року в період часу 17:26 по 19:31 год. телефонуючи з мобільних номерів НОМЕР_40 , НОМЕР_1 , НОМЕР_41 на мобільний номер телефону останньої - НОМЕР_62 , далі під час розмови представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, та шляхом зловживання довірою заволоділа належними мені грошовими коштами на загальну суму близько 218 000 гривень, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_42 , з належних ОСОБА_20 банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_43 та № НОМЕР_44 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_21 встановлено, що 27.06.2023 року, в умовах воєнного стану на території України, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, та використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на мобільний номер телефону останньої - НОМЕР_63 , далі під час розмови зазначила, що вона здійснювала інтернет покупку і повинна сплатити за товар, щоб це здійснити остання повинна на телефоні натиснути відповідну цифру. Заявниця натиснула «0» після чого з її з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_45 (рахунок НОМЕР_64 ) було знято суму в розмірі 5,279 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_22 встановлено, що 22.06.2023 року невідома особа з використанням інформаційних технологій зателефонувала з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_1 на номер телефону останньої НОМЕР_46 , під час розмови не представившись повідомила, що необхідно підтвердити операцію щодо розблокування кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після скасування операцій заявниця виявила відсутність грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_47 в сумі 1 009 гривень 40 копійок.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів клієнтів «АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , МФО НОМЕР_66 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , МФО НОМЕР_66 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_24 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

1.документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_67 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

1.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_58 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.08.2022 року по 30.12.2022;

1.2 документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_58 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.08.2022 року по 30.12.2022;

1.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

1.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.08.2022 року по 30.12.2022;

1.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , МФО НОМЕР_66 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 15.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_29