Справа № 472/1054/23
Провадження № 1-кс/472/21/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного у кримінальному провадженні № 0000177 клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2023 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 12.07.2023 до чергової частини СПД № 1 Вознесенського РУПІ надійшла заява від мешканки смт. Токарівка, Вознесенського району ОСОБА_5 про те, що 11.07.2023 невстановлена особа під приводом надання послуг з перевезення за маршрутом «Одеса- Ужгород», за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які остання самостійно за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 2100 грн., в якості повної передплати за квиток вказаним маршрутом, двома платежами 1700 грн. та 400 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , після чого зв?язок з невідомою особою припинився.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2100 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку № НОМЕР_2 яка належить банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

30.08.2023 року в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований в м. Миколаїв було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В ході тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наддав письмову відповідь про те, що банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_2 яка належить банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 11.07.2023 р. по теперішній час, з метою встановлення грошових коштів, які було викрадено у потерпілої. Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання завчасно належним чином повідомлений.

Відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , до банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 11.07.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківській картці «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківської карки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн- програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , в період з 11.07.2023 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- інформацію про банківську картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , та осіб, що їх отримували та використовували;

- якщо невідомою особою при керуванні банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської

картки та банківського рахунку.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1