Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/235/23 Провадження № 1-кс/475/221/23
У Х В А Л А

24.11.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 03.03.2023р. до ЄРДР за №0000011 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.1 КК України про те, що 02.03.2023 близько 12:25 год. до ЧЧ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.02.2023 невідома особа представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом захисту грошових коштів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 28 079 грн, чим завдала останньому матеріального збитку.

03.03.2023 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000011 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 28.02.2023 близько 09:30 годині до потерпілого ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону « НОМЕР_1 », який представився працівником бакнку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з належних йому грошових рахунків невідомі особи намагаються здійснити переказ коштів, після чого запропонував перерахувати грошові кошти на інший рахунок для їх збереження, на що ОСОБА_5 погодився та виконав вказані представником служби банку відповідні операції. За допомогою мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснив дві операції з переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у сумі 3 517 грн та 22562 грн, а також з банківського рахунку НОМЕР_3 у сумі 2000 грн. Дані грошові перекази були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 . Після вказаних дій ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайства, оскільки мобільний зв`язок з представником служби безпеки банку було втрачено. У результаті шахрайських дій заявнику завдано матеріального збитку на загальну суму 28 079 грн.

У ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого на загальну суму 28 079 грн з банківської картки № НОМЕР_4 було переведено на іншу банківську картку № НОМЕР_5 , яка емітувалась AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, на виконання ухвали Доманівського районного суду від 04.10.2023, дізнавачем СД ВП №2 отримано доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 . У ході аналізу отриманої інфомації встановлено, що 28.02.2023 на вказану картку з картки № НОМЕР_4 перераховано трьома платежами грошові кошти: 3 500 грн, 2 000 грн, 22 400 грн. Та вказані кошти 28.02.2023 з картки № НОМЕР_5 перераховано трьома платежами: 3 500 грн, 2 000 грн, 22 400 грн, на картку НОМЕР_6 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000011 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 28.02.2023 по 08.03.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки НОМЕР_6 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 28.02.2023 по 08.03.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження. банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 28.03.2023 по 08.03.2023.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , і групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 28.02.2023 по 08.03.2023р.р.;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки НОМЕР_6 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 28.02.2023 по 08.03.2023;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з

банківської платіжної картки НОМЕР_6 , а також з камер

відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по

даному рахунку, за період з 28.03.2023 по 08.03.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 24.01.2024 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_4 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1