Номер провадження 1-кс/754/3404/23
У Х В А Л А

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002761 від 14.09.2023 року за ч.2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

30.10.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0002761 від 14.09.2023 року за ч.2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 14.02.2022 р. по 23.02.2022 р. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволодів належними їй грошовими коштами у сумі 157667 грн, чим завдав останній значної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що близько 4-х років вона та її чоловік знайомі з ОСОБА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , оскільки його дружина працювала в турагенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яку вони літати на відпочинок до інших країн. На початку лютого 2022 року потерпіла разом із чоловіком запланувала відпочинок закордоном, і для цього вирішили ще раз звернутися до ОСОБА_5 14.02.2022 у період часу з 19:04 год. по 19:12 год. потерпіла з картки свого чоловіка скинула на картку ОСОБА_5 передплату за подорож у сумі 31155 грн. трьома окремими транзакціями, після чого він повідомив, що забронював поїздку, а квитки скине ближче до дати вильоту.

Крім того, у період часу з 16:33 год. 22.02.2022 р. по 13:03 год. 23.02.2022 р. потерпіла з картки чоловіка додатково скинула ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 52830 грн. чотирма окремими транзакціями за путівки, оскільки після почутих новин про можливість початку війни з боку рф на території України у лютому 2022 року ОСОБА_5 переконав її в тому, що в разі початку війни він поверне всю суму коштів, проте для цього треба заплатити більшу суму, аніж є по факту.

Після початку війни на території України з боку рф потерпіла з чоловіком на певний час забули про сплачені кошти ОСОБА_5 за путівки, однак, згадавши, намагалися самостійно домовитися з ним про добровільне повернення коштів. Проте, ОСОБА_5 коштів не повернув і станом на теперішній час не виходить з потерпілою та її чоловіком на зв`язок.

ОСОБА_6 надала слідчому органу виписку по витратам по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в якій наявні відомості щодо переказів коштів ОСОБА_5 у період часу з 14.02.2022 по 23.02.2023 на загальну суму 157667 грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 підтвердив надані потерпілою показання, а також надав скріншот із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому наявні відомості щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , на який потерпіла перерахувала кошти за організацію подорожі, а саме: НОМЕР_4 .

З метою повноти та своєчасності проведення досудового слідства, проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації відносно карткового рахунку № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформація (прізвище, ім`я, по- батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів), руху коштів (кінцевого отримувача) зарахування грошових коштів на загальну суму 157667, що здійснено в період часу з 14.02.2022 по 23.02.2022 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки, копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 19 год. 00 хв. 14.02.2022 року по 13 год. 30 хв. 23.02.2022 року.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, копій документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформація (прізвище, ім`я, по- батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів), руху коштів (кінцевого отримувача) зарахування грошових коштів на загальну суму 157667, що здійснено в період часу з 14.02.2022 по 23.02.2022 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки, копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 19 год. 00 хв. 14.02.2022 року по 13 год. 30 хв. 23.02.2022 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя