УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене із першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000416, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене із першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000416, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України, до шести місяців, тобто до 11.02.2024 включно.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України.

11.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України.

11.08.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України.

03.10.2023 постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 3-х місяців, тобто до 11.11.2023.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 12.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 23.06.2023; протоколом огляду предмету від 23.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 12.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 14.09.2023; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_12 від 14.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 14.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 26.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 26.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 26.09.2023; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_16 від 26.09.2023; протоколами огляду та перегляду цифрового носія інформації від 22.09.2023; протоколами про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 28.06.2023; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; відомостями з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «АРКАН» Державної прикордонної служби України; протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 37, офіс 46 від 11.08.2023; протоколом огляду речей від 12.08.2023; постановою про визнання речовим доказом від 12.08.2023; відомостями отриманими за результатами проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар»; відомостями отриманими за результатами проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ДП «НАІС»; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Тримісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні завершується 11.11.2023, водночас закінчити досудове розслідування до вказаної дати не видається за можливе внаслідок виняткової складності кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідністю виконання заходів забезпечення кримінального провадження.

Так у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: отримати з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України висновок комп`ютерно-технічної експертизи; отримати з Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України висновок судової почеркознавчої експертизи; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державної податкової служби України, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2023; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Міністерства юстиції України; звернутись до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні постачальників послуг Інтернету (інтернет-провайдерів), а саме до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах; допитати в якості свідків осіб, в інтересах яких здійснювались нотаріальні дії від імені ПН КМНО ОСОБА_5 під час перебування останнього за межами України, після чого провести за їх участю пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками; провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування кримінального провадження; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в кінцевій редакції; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В обґрунтування свого клопотання слідчим зазначено, що провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії у визначений тримісячний строк не виявилося за можливе у зв`язку з складністю кримінального провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести, у даному кримінальному провадженні.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій під час проведення досудового розслідування необхідне для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду у ньому вони будуть мати доказове значення винуватості підозрюваних.

Строк, необхідний для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні складатиме ще не менше трьох місяців.

Таким чином, виконання вказаних процесуальних дій не може бути завершено з об`єктивних причин до 11.11.2023, а не проведення органом досудового розслідування повного комплексу вказаних дій матиме негативний вплив на подальший судовий розгляд цього кримінального провадження, а також може призвести до втрати та неналежного збору, оцінки та перевірки доказів на підтвердження чи спростування вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.

В судовому засіданні прокурори ОСОБА_3 клопотання підтримала та просили його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Захисники ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування, оскільки, на його думку, вказане клопотання є необґрунтованим, відтак просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтримали доводи захисника та також заперечували проти продовження строку досудового розслідування, у зв`язку з необґрунтованістю вказаного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думки учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 2984 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

В силу приписів ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Оцінюючи можливість завершення досудового розслідування у відповідному провадженні чи продовження його строку, слідчий суддя в силу приписів ч. 3 ст. 28 КПК України має керуватись критеріями для визначення розумності строків.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродно встановлювати один і той самий строк для всіх випадків.

У справі «Вергельський проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.

Під час визначення складності провадження слідчий суддя має врахувати характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об`єднання справ, а також вступ у провадження нових учасників.

У кримінальному провадженні № 0000416 від 23.03.2023 здійснюється досудове розслідування за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України, одне з яких відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження свідчать про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у наявності у діях підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 складу інкримінованих їм злочинів.

Також стороною обвинувачення доведено необхідність продовження строку досудового розслідування з метою отримання доказів на підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, під час вирішення питання щодо продовження строку досудового розслідування оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 Рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, п.32, Series A, N 182).

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського Суду з прав людини, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, в якій суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Водночас, слідчому судді під час вирішення питання про продовження строку досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.

Таким чином, на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не оцінює надані фактичні дані на предмет їх належності та допустимості, проте наведені дані свідчать, що мала місце подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Прокурором в судовому засіданні доведено необхідність врахувати особливу складність кримінального провадження, обсяг повідомленої підозри у вчиненні, зокрема, особливо тяжкого злочину, необхідність виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України висновок комп`ютерно-технічної експертизи; отримати з Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України висновок судової почеркознавчої експертизи; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державної податкової служби України, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2023; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Міністерства юстиції України; звернутись до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні постачальників послуг Інтернету (інтернет-провайдерів), а саме до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах; допитати в якості свідків осіб, в інтересах яких здійснювались нотаріальні дії від імені ПН КМНО ОСОБА_5 під час перебування останнього за межами України, після чого провести за їх участю пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками; провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування кримінального провадження; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в кінцевій редакції; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Водночас, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення і забезпечення права на захист.

Враховуючи обставини справи, а також те, що тримісячний строк досудового розслідування спливає 11.11.2023, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про продовження строку досудового розслідування та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 26, 219, 294, 295, 2951 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000416 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 11 лютого 2024 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1