Справа № 286/310/24
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/65/24

25 січня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати йому - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містить банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , а також всіх рахунків на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), та копії підтверджуючих документів.

1.2. Розширену виписку по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 та виписку по всіх рахунках відкритих на ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 09.12.2023 року по 11.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

1.3. Номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

1.4. Чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

1.5. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.12.2023 по 11.12.2023 включно.

1.6. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв.

1.7. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), за період з 09.12.2023 по 11.12.2023 включно.

1.8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (переказу або вчинення інших операцій) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням номера та адреси розташування банкомату) з використанням банківської карти № НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 09.12.2023 по 11.12.2023 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023 року за № 0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту того, що 10.12.2023 року, близько 23-ї години, ОСОБА_12 на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з технічних причин її банківську картку карту потрібно ідентифікувати, та щоб підтвердити їй потрібно на телефоні натиснути цифру «1», що ОСОБА_12 виконала, в наслідок чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 10522,84 грн., в кількості двох транзакцій: в сумі 74,50 USD (2790,26 грн.) та 206,46 USD (7732,58 грн.), чим ОСОБА_12 завдано матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2023 року о 22:52 грошові кошти в сумі 206,46 USD (7732,58 грн.) та 10.12.2023 о 23:01 грошові кошти в сумі 74,50 USD (2790,26 грн.) було перераховано на рахунок невстановленої особи з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілої ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Відповідно відомості про подальший рух коштів, місця, способу зняття і розпорядження також невідомі. Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містить банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , а також всіх рахунків на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), та копії підтверджуючих документів.

1.2. Розширену виписку по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 та виписку по всіх рахунках відкритих на ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 09.12.2023 року по 11.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

1.3. Номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

1.4. Чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

1.5. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.12.2023 по 11.12.2023 включно.

1.6. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв.

1.7. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), за період з 09.12.2023 по 11.12.2023 включно.

1.8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (переказу або вчинення інших операцій) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням номера та адреси розташування банкомату) з використанням банківської карти № НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 09.12.2023 по 11.12.2023 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «25» лютого 2024 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1