Справа № 674/1632/23
Провадження № 1-кс/674/73/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 жовтня 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000166 від 02 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у якому вказано, що 30.09.2023 біля 19:30 год. невідома особа під приводом продажу мотоцикла, оголошення про продаж якого розмістила на сайті «OLX», заволоділа коштами ОСОБА_5 , які останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого карткового рахунку НОМЕР_1 , перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 14 874 гривні, із свого карткового рахунку «Банк власний рахунок» НОМЕР_3 , перерахував на невідомий картковий рахунок в сумі 5 000 грн. та через термінал самобслуговування перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 5 000 грн., чим спричинила матеріальних збитків на загальну суму 24 874 грн.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2023 біля 19:30 год. невідома особа під приводом продажу мотоцикла, оголошення про продаж якого розмістила на сайті «OLX», заволоділа коштами ОСОБА_5 , які останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого карткового рахунку НОМЕР_1 , перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 14 874 гривні, із свого карткового рахунку «Банк власний рахунок» НОМЕР_3 , перерахував на невідомий картковий рахунок в сумі 5 000 грн. та через термінал самобслуговування перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 5 000 грн., чим спричинила матеріальних збитків на загальну суму 24 874 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 30.09.2023 він на сайті «OLX», знайшовши оголошення про продаж мотоцикла. Після чого, зателефонував до автора оголошення за номером НОМЕР_4 та домовився про купівлю вказаного мотоцикла. Умовою купівлі була передоплати в сумі 4020 грн., та після переказу передоплати мотоцикл буде доставлений потерпілому тією ж особою з якою він домовився про купівлю мотоцикла, до місця його проживання, тобто в с. Балин. Проте, вказана особа, увівши потерпілого в оману, повідомила, що йому потрібна вся сума та він вже знаходиться в м. Хмельницький. Саме тому потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого карткового рахунку НОМЕР_1 , перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , кошти в сумі 14 874 гривні, також із свого карткового рахунку «Банк власний рахунок» НОМЕР_3 , перерахував на невідомий картковий рахунок в сумі 5 000 гривень та через термінал самобслуговування перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти в сумі 5 000 грн. Після перерахунку коштів зв`язок із продавцем мотоцикла втратився та мотоцикл потерпілому не доставили.

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел.НОМЕР_5 , факс. НОМЕР_6 ), щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 29.09.2023 по термін дії ухвали.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, а також іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , (тел.НОМЕР_5 , факс. НОМЕР_6 ) щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 29.09.2023 по граничний термін дії ухвали.

Ухвала діє до 03.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1